Jaardocument 2011

Rijn IJssel Geïntegreerd Jaardocument

2011

Arnhem, 20 juni 2012

Kenmerk: 12-0368

Dossiernummer: 50.3

Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Profiel en organisatie ....................................................................................................... 6

Kernactiviteiten ....................................................................................................................... 6

Missie Rijn IJssel ...................................................................................................................... 6

Strategie ................................................................................................................................. 6

Juridische structuur .................................................................................................................. 7

Segmentatie van het eigen vermogen publiek-privaat ................................................................. 7

Organisatiestructuur ................................................................................................................ 7

2. Bestuursverslag .............................................................................................................. 12

2.1 Algemeen ...................................................................................................................... 15

2.2 Onderwijs & Studenten ................................................................................................ 15

Visie op kwaliteitszorg ........................................................................................................ 15

Onderwijsdoelen ................................................................................................................ 15

Jaar- en Diplomaresultaat ................................................................................................... 16

Studentenaantallen ............................................................................................................ 16

Onderwijskwaliteit .............................................................................................................. 17

Verantwoording CGO .......................................................................................................... 17

Studententevredenheid ....................................................................................................... 17

Interne kwaliteit ................................................................................................................. 17

Externe kwaliteit ................................................................................................................ 18

Wettelijke vereisten/verklaring bevoegd gezag ..................................................................... 18

Informatie m.b.t. kwalitatief zwakke opleidingen en examens ................................................ 18

Toelatingsbeleid ................................................................................................................. 19

Succes in het vervolgonderwijs ............................................................................................ 19

Aanval op de uitval ............................................................................................................. 20

EVC-trajecten .................................................................................................................... 21

Regeling Leerling Gebonden Financiering ............................................................................. 22

Klachtenafhandeling studenten ............................................................................................ 23

Vertrouwenspersonen ......................................................................................................... 23

Sociale Veiligheid .............................................................................................................. 25

Internationalisering ........................................................................................................... 25

2.3 Educatie, inburgering, VAVO en contractactiviteiten .................................................. 27

Inleiding ............................................................................................................................ 27

Doorlopende trajecten Educatie & Integratie ........................................................................ 27

Rijn IJssel Geïntegreerd Jaardocument 2011

1

Korte cursussen Educatie & Integratie .................................................................................. 27

Studententevredenheid ....................................................................................................... 27

Jaar- en Diplomaresultaat ................................................................................................... 27

Vavo ................................................................................................................................ 28

Toekomst Educatie ............................................................................................................. 28

2.4 Medewerkers ................................................................................................................ 30

Beleid ............................................................................................................................... 30

Formatie ........................................................................................................................... 30

In- en uitstroom ................................................................................................................. 32

Vrouwen in managementfuncties ......................................................................................... 33

Scholing ............................................................................................................................ 33

Rijn IJssel Academie ........................................................................................................... 33

Ziekteverzuim .................................................................................................................... 34

Uitkeringen ........................................................................................................................ 34

Klachtenafhandeling medewerkers ....................................................................................... 35

Arbo ................................................................................................................................. 35

Tevredenheid medewerkers (monitoring tevredenheidonderzoek) .......................................... 35

Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling (CLEO) ................................................................. 35

Doel en realisatie van loopbaanontwikkelingtrajecten ............................................................ 36

Doel en realisatie re-integratieactiviteiten ............................................................................. 37

VOG-verklaringen ............................................................................................................... 37

2.5 Financieel ...................................................................................................................... 38

Ontwikkeling financiële ratio’s ............................................................................................. 38

Toekomstverwachtingen ..................................................................................................... 39

Risicobeheersing- en beheersysteem .................................................................................... 39

Verantwoording innovatiemiddelen en stagebox 2011 ........................................................... 41

Verantwoording Taal & Rekenen 2011 ................................................................................. 43

Projecten ........................................................................................................................... 43

2.6 Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 45

Algemeen .......................................................................................................................... 45

ICT ................................................................................................................................... 45

Huisvesting ........................................................................................................................ 47

Facilitair ............................................................................................................................ 47

3. Verslag Raad van Toezicht ............................................................................................. 48

Verslag werkzaamheden Raad van Toezicht ............................................................................. 48

Verantwoording van het toezicht ............................................................................................ 48


2

Wijze waarop governance is vormgegeven ............................................................................... 48

Verantwoording van de beloning ............................................................................................. 49

Rijn IJssel Training & Opleiding (T&O) .................................................................................... 49

4. Verslag Ondernemingsraad ......................................................................................... 51

5. Verslag Deelnemersraad ............................................................................................. 52

6. Financieel Jaarverslag 2011 ........................................................................................ 53

6.1 Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag .................................................................... 53

Algemene informatie .......................................................................................................... 53

Financiële situatie op balansdatum ...................................................................................... 54

Gang van zaken gedurende het jaar 2011 ............................................................................ 55

Treasury management ........................................................................................................ 66

Aanvullende informatie ....................................................................................................... 66

Notitie Helderheid .............................................................................................................. 66

Letter of Representation ..................................................................................................... 69

A Jaarrekening ....................................................................................................................... 70

A.0 Grondslagen voor de jaarrekening ..................................................................................... 70

A.1 Geconsolideerde jaarrekening ........................................................................................... 73

A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 ............................................................ 73

A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011 ................................................... 74

A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2011 ..................................................................... 75

A.1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans .............................................. 76

Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011 ................. 82

Overzicht verbonden partijen .............................................................................................. 87

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ........................................................... 88

A.1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2011 ................................................................. 90

A.1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011 ....................................................... 91

A.1.7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 ........................................................... 92

A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders ......................................................... 104

A.1.9 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) ........ 105

Overige gegevens

Controleverklaring ............................................................................................................ 106

Voorstel bestemming exploitatieresultaat ........................................................................... 108

Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................................ 109

Gegevens over de rechtspersoon ....................................................................................... 110


3

Bijlagen

Bijlage G. Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW .............................................................. 111

Bijlage 2 Overzicht namen en functies Raad van Toezicht ........................................................ 114

Bijlage 3 Brief minister OCW d.d. 16 februari 2011 t.a.v. ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ .... 116

Bijlage 4 Verantwoording Taal & Rekenen 2011 ...................................................................... 130

Lijst van afkortingen en begripsbepalingen .......................................................................133


4

Voorwoord Het jaar 2011 was voor Rijn IJssel in verschillende opzichten een goed jaar. Er zijn ontwikkelingen in gang gezet en de eerste voorzichtige resultaten daarvan worden zichtbaar. Het voorliggende jaarverslag laat dat zien. 2011 was ook het jaar waarin het inmiddels demissionaire kabinet de plannen bekend maakte waarmee in een tijd van economische tegenspoed de kwaliteit van het middelbare beroepsonderwijs een impuls gegeven moet worden. De maatregelen zoals weergegeven in de actieplannen ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ en ‘Leraar 2020’ zijn veelomvattend, ingrijpend en hebben een enorme impact op de financiering, de bedrijfsvoering en op (de organisatie van) het onderwijs. Ondanks de naar verwachting afnemende budgetten blijft immers de maatschappelijke roep om hogere kwaliteit, meer rendement en minder uitval in het onderwijs onverminderd hoog. Om deze uitdagingen aan te gaan, is er een door ambitie en urgentie gedreven verandertraject ‘Strategische Heroriëntatie’ in gang gezet. Dit verandertraject zal een passend antwoord moeten geven op de eisen die aan het toekomstige Rijn IJssel worden gesteld. De huidige status van het kabinet en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat komt de uitvoering niet ten goede. Maar Rijn IJssel heeft de boel goed in de steigers staan en ziet hierdoor de toekomst met voldoende vertrouwen tegemoet. De prestaties in 2011 laten op meerdere vlakken een verbetering zien. Zowel het jaar- als het diplomaresultaat is ten opzichte van het vorige jaar gestegen. En bij een voorziene terugloop van educatieactiviteiten zijn er in 2011 toch nog ruim 200 trajecten meer uitgevoerd dan was gepland. Door een selectief vacaturebeleid is de personeelsbezetting en daarmee het kostenniveau substantieel gedaald en meer in lijn gebracht met de beschikbare opbrengsten. Op financieel vlak zijn (daardoor) nagenoeg alle ratio’s ten opzichte van 2010 verbeterd. De voorgenomen financiële doelstellingen zijn gerealiseerd. Kortom: er is enorm veel te doen, we staan er goed voor en we zijn er klaar voor. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Rijn IJssel zal laten zien dat het met het in gang gezette verandertraject, de vakmensen die we in huis hebben en de partners een school blijft van grote betekenis voor de sociaal economische activiteiten in Arnhem en omgeving. Ben Geerdink & Kitty Oirbons College van Bestuur


5

1. Profiel en organisatie

Kernactiviteiten Rijn IJssel is een sterke, aansprekende onderwijsonderneming voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Arnhem en omstreken. Binnen dit regionale opleidingencentrum geven ruim 1.400 medewerkers van Rijn IJssel, in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten en woningbouwcorporaties, vorm aan onderwijs voor circa 13.500 studenten1. Rijn IJssel is hierdoor een stuwende kracht voor de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio. Betrokken, betrouwbaar, ondernemend, inspirerend en zelfbewust: dat zijn de waarden van waaruit Rijn IJssel de beste vakmensen wil leveren en een zeer hoge graad van gekwalificeerde uitstroom wil realiseren. Tevens worden vanuit een aparte stichting, Rijn IJssel Training & Opleiding, voor bedrijven, instellingen en particulieren, cursussen en maatwerk opleidingen verzorgd.

Missie Rijn IJssel De missie van Rijn IJssel is: (h)erkend worden als de meest aansprekende onderwijsonderneming in Arnhem en haar regio en de best gekwalificeerde mensen afleveren.

Strategie Eind 2010 hebben het College van Bestuur, het Directieteam en de stafmanagers samen geconstateerd dat Rijn IJssel met veel vraagstukken geconfronteerd wordt en gaat worden. Dat had onder meer te maken met de stand van zaken in de interne organisatie van Rijn IJssel en daarnaast met de verwachte politieke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs. Voor wat betreft de interne organisatie was de beleving dat de huidige strategie, inrichting van het (onderwijs)proces, de structuur, de cultuur, de besturing, de besluitvorming en de interne financieringswijze onvoldoende pasten bij de slagvaardige instelling die Rijn IJssel voorstaat en die nodig is om die verschillende vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Begin 2011 heeft het voltallige management van Rijn IJssel stilgestaan bij dat vraagstuk en samen geconcludeerd dat het noodzakelijk is om te komen tot een nieuw perspectief: hoe moet Rijn IJssel er over een paar jaar uit zien, als we die slagvaardige instelling willen zijn om die verschillende vraagstukken het hoofd te kunnen bieden? Bij de realisatie van dat perspectief is de organisatie zich zeer bewust van het feit dat Rijn IJssel een onderwijsinstelling is die primair verantwoordelijk is voor het leveren van goed onderwijs aan onze studenten om daarmee een bijdrage te leveren aan hun toekomst in de samenleving. Vanuit de missie en de kernwaarden waren de volgende doelen opgesteld voor de periode 2009-2012: 92% van de studenten verlaat Rijn IJssel met een startkwalificatie; 70% van de afnemers waardeert studenten met een 8 of hoger; 70% van de studenten waardeert de opleiding van Rijn IJssel met een 8 of hoger; 70% van de medewerkers waardeert Rijn IJssel als organisatie met een 8 of hoger; 70% van de bedrijven en instellingen in de regio waardeert de bijdrage van Rijn IJssel aan de

sociale cohesie met een 8 of hoger.

1 De term ‘studenten’ wordt gebruikt voor het mbo-onderwijs (niveau 2, 3 en 4). De term ‘deelnemers’ wordt gebruikt wanneer

er wordt gesproken over mbo-onderwijs niveau 1. De term ‘cursisten’ wordt gebruikt voor het educatie- en integratieonderwijs

en activiteiten vanuit Training & Opleiding.


6

Deze doelen, zoals verwoord in Sterk Merk 2.0, zijn gedurende het jaar 2011 losgelaten of aangepast en daarom niet meer gemeten. Meer informatie over het verandertraject om dit nieuwe perspectief te bereiken is te vinden onder ‘Strategische Heroriëntatie’.

Juridische structuur Het Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem, dat onder de naam Rijn IJssel optreedt, is een stichting. De Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem is tot stand gekomen in 1996 en heeft na enkele fusies in de periode tot 2000 de huidige omvang bereikt. De stichting staat bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geregistreerd onder het administratienummer 40840 met als BRINnummer 25LF. Training & Opleiding Rijn IJssel Training & Opleiding is een stichting waarin de contractactiviteiten van het concern Rijn IJssel zijn ondergebracht. Deze stichting kent voor wat betreft het bestuur een personele unie met Rijn IJssel. De Raad van Toezicht bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van Rijn IJssel (zie onderdeel Raad van Toezicht) en de directeur van Training & Opleiding is één van de zes directeuren van Rijn IJssel. De Stichting legt verantwoording af over haar activiteiten door middel van een jaarverslag. Stichting Steunfonds Voor studenten met financiële problemen heeft Rijn IJssel een steunfonds. Het steunfonds schenkt of leent geld aan een student die om financiële redenen geen opleiding kan volgen. Steunfonds Rijn IJssel is een stichting. De stichting is opgericht op 25 november 1999 met als statutaire zetel Arnhem. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09109383. Het bestuur van de stichting bestaat in 2011 uit vijf leden. Segmentatie van het eigen vermogen publiek-privaat Alle activiteiten binnen de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem zijn publieke activiteiten. Om deze reden is het vermogen volledig publiek. Van de geconsolideerde stichtingen, Stichting Training & Opleiding en Stichting Steunfonds Rijn IJssel is het vermogen als privaat verantwoord.

Organisatiestructuur De organisatiestructuur die in 2011 is gehanteerd, ziet er als volgt uit:


7

Raad van Toezicht Eind 2011 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden. In 2011 zijn de heer C.W. van den Vlekkert (voorzitter tot en met 1 juni), mevrouw drs. C.C. van Beek MCM (lid tot en met 22 mei) en de heer drs. J.H. Stellingsma (lid tot en met 31 december) teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. De heer Stellingsma heeft van 1 juni tot 1 september als voorzitter geacteerd. De heer Roorda heeft per 1 september 2011 het voorzitterschap overgenomen.


8

Per 1 mei 2011 zijn mevrouw drs. A.J.M. Bakker en mevrouw mr. J.L. Cuperus toegetreden als leden van de Raad van Toezicht, waarbij mevrouw Bakker de zetel op voordracht van de Ondernemingsraad heeft ingenomen. In het najaar van 2011 zijn werving- en selectieactiviteiten in gang gezet voor de drie nog openstaande vacatures. Er is geworven voor drie nieuwe leden op de profielen ‘Financiën’, ‘Strategie en Organisatie (HR functie)’ en ‘het (regionale) Bedrijfsleven’. De vacatures zijn conform deze profielen met ingang van 1 januari 2012 ingevuld. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de namen, hoofdfuncties en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht in het kalenderjaar 2011. College van Bestuur Rijn IJssel Het College van Bestuur kende de volgende samenstelling: de heer drs. B.G.M. Geerdink (voorzitter College van Bestuur); mevrouw drs. C.G.W.G. Oirbons MME (lid College van Bestuur), vanaf 1 januari 2011. Nevenfuncties College van Bestuur Hieronder staan de nevenfuncties van de voorzitter en het lid van het College van Bestuur weergegeven. Tevens is aangegeven per wanneer deze nevenfuncties vervuld worden en of er al dan niet een bezoldiging voor wordt ontvangen.

De heer drs. B.G.M. Geerdink (voorzitter College van Bestuur) Functie sinds bezoldigd Voorzitter saMBO-ICT, het samenwerkingsverband van MBO-instellingen op ICT-terrein

2008 Nee

Voorzitter Raad van Toezicht Forensisch Psychiatrisch Centrum Teylingereind, een particuliere justitiële jeugdinrichting te Sassenheim

2010 Ja

Voorzitter stichting De Klaverhal, een stichting die een sportaccommodatie beheert te Zoeterwoude

2004 Nee

Lid Raad van Toezicht Kennisnet, een kennisinstituut rond ICT en onderwijs te Zoetermeer

1 april 2011 Ja, vergoeding wordt overgemaakt aan Rijn IJssel

Voorzitter Stichting IJ5 Lab, een centrum voor Innovatief Vakmanschap op het terrein van chemie

10 december 2011 Nee


9

Mevrouw drs. C.G.W.G. Oirbons (lid College van Bestuur) Functie sinds bezoldigd Bestuurslid Stichting Fundeon KBBI

1 juni 2011 Ja, vacatiegeld wordt overgemaakt aan Rijn IJssel

Sectoren Het onderwijs is geclusterd in vijf onderwijssectoren, elk geleid door een directeur. Rijn IJssel werkt daarbinnen met resultaatverantwoordelijke teams. De teams worden (in clusters) aangestuurd door afdelingsmanagers. Rijn IJssel kent de volgende sectoren: CIOS, Zorg & Welzijn – sectordirecteur de heer drs. W.F.C. van Pinxteren; Horeca, Toerisme, Voeding & Facilitair Management – sectordirecteur de heer drs. C.W.J. Rink

MME; Economie & Uiterlijke Verzorging – sectordirecteur mevrouw drs. J.C.M. Hagenaars; Techniek & ICT. Aan deze sector is gekoppeld het projectcluster Kunst, Cultuur, Media & Design

en de sector Pasvorm – sectordirecteur de heer drs. A.P. Bressers MBA; Educatie & Integratie – sectordirecteur de heer drs. W.G. Groothedde MEM. De heer Groothedde

is tevens directeur van de stichting Training & Opleiding. De administratieve indeling van sectoren wordt extern gecommuniceerd door middel van domeinen. Deze indeling is als volgt; De sector CIOS, Zorg & Welzijn bestaat uit de domeinen CIOS Arnhem en Zorg & Welzijn; De sector Horeca, Toerisme, Voeding & Facilitair Management bestaat uit het domein Vakschool

Wageningen; De sector Economie & Uiterlijke Verzorging bestaat uit de domeinen Administratie &

Ondernemerschap, Uiterlijke Verzorging en Orde & Veiligheid; De sector Techniek & ICT bestaat uit de domeinen Techniek & ICT en Laboratorium & Research; De sector Pasvorm & Educatie bestaat uit de domeinen Educatie & Integratie en Pasvorm; Het projectcluster Kunst, Cultuur, Media & Design bestaat uit de domeinen Kunst & Cultuur en

Media & Design. Ondersteunende diensten De ondersteunende diensten worden onderscheiden in services en stafdiensten. Het Intern Service Bedrijf, geleid door een directeur, de heer ir. H.M. Dijkema, omvat HRM Services (Human Resource Management), Facilitaire Services, Administratieve Services en ICT Services. Daarnaast kent Rijn IJssel de stafdiensten Onderwijs & Kwaliteit, geleid door de heer drs. A.J. Huijbregts, Planning & Control, geleid door de heer drs. G. Bergh EMFC RC, Marketing & Communicatie, geleid door de heer A.H.J.H. Pierik en het strategische deel van Human Resource Management, waarvan de heer H. Kooistra manager is. De stafdiensten zijn direct onder het College van Bestuur geplaatst. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris, mevrouw L. van der Maten b.HA. Samenwerkingsverbanden Rijn IJssel kent een groot aantal samenwerkingsverbanden. Zonder uitputtend te zijn, heeft Rijn IJssel samenwerkingsverbanden met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de Lerende Regio Arnhem, collega roc’s, gemeenten, zorginstellingen en bedrijven in de regio Arnhem en omstreken.


10

Medezeggenschap Met de invoering van de nieuwe Wet medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs is de situatie waarin Rijn IJssel enkel een medezeggenschapsraad (MR) kent, gewijzigd. De nieuwe wet regelt dat medewerkers van mbo-scholen een Ondernemingsraad (OR) en studenten een Deelnemersraad (DNR) moeten kiezen. Beide raden zijn op 1 maart 2011 ingesteld. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad bestond in 2011 uit de volgende leden: mevrouw S. van de Berg, mevrouw B. Damgrave, de heer G. Engelsman, de heer M. Hendrix, mevrouw M. Hulsbosch (tot 1 juli 2011), mevrouw M. te Kaat, de heer H. van der Leeuw, de heer H. Lombarts, de heer J. van Londen, de heer A. Postema, mevrouw E. Rijff, mevrouw A. Roenhorst, mevrouw S. de Wit en de heer R. Wolting (per 1 juli 2011). De heer J. van Hese treedt op als voorzitter van de Ondernemingsraad. Meer informatie over de Ondernemingsraad is te vinden onder het hoofdstuk 4 ‘Verslag Ondernemingsraad’.

Deelnemersraad De Deelnemersraad bestond in 2011 uit de volgende leden: de heer L. Franken, de heer J. Daniels, de heer R. Gertsen, de heer N. Mikail (tot 1 april 2011), de heer W. Doelare (tot 1 juli 2011), de heer B. Göl (tot 1 april 2011), mevrouw F. Bakker, mevrouw D. Nekkers (tot 1 december 2011), de heer M. van Dam en de heer S. Brouwer. De heer N. Hoogebeen is voorzitter van de Deelnemersraad. Meer informatie over de Deelnemersraad is te vinden onder het hoofdstuk 5 ‘Verslag Deelnemersraad’.


11

2. Bestuursverslag

2.1 Algemeen In dit bestuursverslag legt het bestuur van Rijn IJssel verantwoording af over het gevoerde beleid. Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen. Een belangrijk aspect daarbij is de communicatie daarover en het afleggen van verantwoording. Dit bestuursverslag wil daar een essentiële bijdrage aan leveren. Ontwikkelingen in het kader van goed bestuur/good governance De Raad van Toezicht heeft met ingang van 1 januari 2011 een lid College van Bestuur aangesteld. Daarmee was het College van Bestuur weer compleet na een periode van een interim-manager en een nieuwe voorzitter in het najaar van 2010. Verslag werkzaamheden College van Bestuur Het College van Bestuur maakte voor zijn werkzaamheden onder meer gebruik van onderlinge vergaderingen van het College en van vergaderingen met het zogeheten Directieteam dat een adviserende functie uitoefende. Het Directieteam bestaat uit de directeuren, de concerncontroller (tevens stafmanager Planning & Control) en de stafmanagers van Human Resource Management, Marketing & Communicatie en Onderwijs & Kwaliteit. Daarnaast maakte het College van Bestuur gebruik van thematische collectieve overleggen waarbij het College of één van beide leden betrokken was. Zo waren daar onder meer de stuurgroepvergaderingen Strategische Heroriëntatie, de Taskforce HRM, de Stuurgroep Functiehuis en een themabijeenkomst met het gehele management. Politieke invloed Rondom de voorbereidingen op en totstandkoming van de begroting 2011 werd al helder dat de onzekere toekomst met betrekking tot het macrobudget en de subsidies er voor zorgde dat Rijn IJssel zijn ambities meerjarig structureel meer in balans moest brengen met de beschikbare gelden: de methode van kleine aanpassingen die de afgelopen jaren gehanteerd werd, voldeed daartoe niet meer. Het huidige kabinet kondigde in 2010 en begin 2011 ingrijpende plannen aan als het gaat om de bezuinigingen in het onderwijs gecombineerd met de inzet op kwaliteitsverhoging. Te denken valt aan de beperking van de innovatiemiddelen, de 30+maatregel, de discussie over niveau 1 (en in mindere mate niveau 2), de verkorting van de studieduur, de intensivering van de onderwijstijd en de ontwikkelingen met betrekking tot centrale examinering. De voorlopige uitwerking van een groot deel van deze ideeën heeft zijn beslag gekregen in de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van 16 februari 2011. In deze brief gaf zij aan welke onderwerpen zij in het kader van het Actieplan MBO ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ wil gaan realiseren2. De consequenties van deze maatregel en de reeds genoemde in het Actieplan zijn, bij ongewijzigde politieke besluitvorming en uitvoering, buitengewoon omvangrijk: de impact op de financiering, het onderwijs en de bedrijfsvoering is dermate dat zeer ingrijpende maatregelen noodzakelijk zullen zijn.

2 Zie bijlage 3


12

Ondanks de naar verwachting afnemende budgetten blijft de maatschappelijke roep om hogere kwaliteit, meer rendement en minder uitval in het onderwijs onverminderd hoog. Niet voor niets concludeert de Commissie Oudeman in haar rapport ‘Naar meer focus in het MBO!’ dat de bestaande maatschappelijke onrust over de, zeer complexe, sector BVE veel te maken heeft met hoge en diverse verwachtingen van een grote schare aan stakeholders, maar dat één punt telkens weer naar voren komt: te veel instellingen hebben te weinig aandacht voor de onderwijs- en examenkwaliteit. De instellingen worden opgeroepen om zelf de handschoen in deze op te pakken voordat de overheid dat gaat doen. Daarbij wordt onder andere gewezen op het voeren van een veel nadrukkelijker portfoliobeleid in het opleidingenaanbod, zowel zelfstandig als in regioverband. In het Directieteam en op de managementtweedaagse is gesproken op basis van bovenstaande om te komen tot een gedeelde analyse van de huidige situatie en een globale schets van het gewenste perspectief. Duidelijk was dat de ambitie en urgentie om te veranderen breed werd gedragen en dat we een gemeenschappelijk verandertraject in wilden gaan. Dit heeft geresulteerd in het project ‘Strategische Heroriëntatie’. Strategische Heroriëntatie Om het nieuwe perspectief te bereiken heeft het College van Bestuur in overleg met het Directieteam, stafmanagers en managers besloten een projectorganisatie in te richten die het verandertraject naar het nieuwe perspectief voorbereidt en vormgeeft. Dit verandertraject heeft betrekking op het veranderproces (= hoe pakken we het verandertraject aan) en de veranderinhoud (= wat wordt in het kader van het verandertraject aangepakt) en heeft tot doel om aan het einde van schooljaar 2011-2012 voorstellen/resultaten op te leveren die het gewenste perspectief (helpen) realiseren. Deze projectorganisatie wordt geleid door een interne programmamanager (de heer H. Dijkema) en bestaat zo veel mogelijk uit medewerkers van Rijn IJssel om ervoor te zorgen dat het verandertraject van Rijn IJssel is en blijft en eigen expertise wordt ingezet. Hiermee worden ook de kosten van het verandertraject bewust beperkt gehouden. De verwachting is dat, in het licht van de interne en externe vraagstukken, het verandertraject consequenties kan hebben voor de personeelsformatie: zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Daarom zijn er voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een Sociaal Plan. Profiel Op basis van bovenstaande is nagedacht over hoe Rijn IJssel er uit zou moeten zien om die thema’s goed en gedegen op te kunnen pakken. Dat heeft geleid tot het volgende, gewenste perspectief: “Rijn IJssel heeft een herkenbaar profiel voor zijn omgeving met een duidelijk opleidingenportfolio. De interne organisatie sluit daarop aan. Het onderwijs is van goede kwaliteit, geharmoniseerd, goed georganiseerd, uitvoerbaar en betaalbaar. Rijn IJssel heeft een efficiënte bedrijfsvoering waar minimaal de basiskwaliteit op orde is. Er is ruimte voor innovatie ervan uitgaande dat het primaire proces krijgt wat het nodig heeft. De cultuur is samenwerkingsgericht en gaat uit van professionaliteit en mobiliteit. De inrichting en aansturing van de organisatie is helder voor iedereen en werkt.” Bij het uitwerken van dit perspectief realiseerde Rijn IJssel zich dat het gaat om keuzes maken, zich te conformeren aan die keuzes en het handhaven van die keuzes om diversiteit en vrijblijvendheid tegen te gaan.


13

Vervolgens is de vraag aan de orde gekomen hoe dit gewenste perspectief zich verhoudt tot de huidige missie, visie, strategie en waardenhuis. Ten aanzien van de missie, de visie en het waardenhuis is vastgesteld dat het perspectief hier prima in past en dat deze geen bijstelling/wijziging behoeven. Ten aanzien van de strategie is geconcludeerd dat de huidige strategie onvoldoende richting en inhoud heeft om het gewenste perspectief te verwezenlijken.


14

2.2 Onderwijs & Studenten

Visie op kwaliteitszorg Rijn IJssel gaat uit van een integrale visie op kwaliteit en kwaliteitszorg. Uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Alle medewerkers van Rijn IJssel dragen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen handelen. Het eigen handelen is hierbij afgestemd op de belangen van studenten, collega’s en de doelstellingen van Rijn IJssel en de daartoe behorende onderdelen. Kwaliteitszorg is bij Rijn IJssel dus meer dan alleen een kwaliteitszorgsysteem of een meetsysteem. Het gaat ook of misschien juist over gedrag en houding. Gedrag en houding waarbij ieder individu en ieder onderdeel van Rijn IJssel zich bewust zijn van de effecten van zijn of haar handelen, hier af en toe bij stil staat en op basis daarvan probeert zijn of haar handelen aan te passen. Kwaliteitszorg is voor Rijn IJssel ook het zichtbaar maken van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Systematische kwaliteitszorg en het systeem van kwaliteitszorg hebben daarbij niet alleen waarde voor Rijn IJssel zelf, maar is ook een verantwoordingsmiddel naar studenten, het beroepenveld, de opdrachtgevers, de medewerkers als ook de inspectie en de maatschappij. De integrale visie op kwaliteitszorg betekent dan ook dat gedrag en systeem op elkaar moeten worden afgestemd en elkaar dienen te versterken. Integraal betekent voor Rijn IJssel ook dat kwaliteitszorg betrekking heeft op al onze activiteiten. Kwaliteitszorg gaat dus zowel over onderwijskwaliteit, als over bedrijfsvoering. Het gaat over de mate waarin wij erin slagen onze (maatschappelijk relevante) doelen te realiseren. De kwaliteitscyclus (plan, do, check, act) is dan ook geïntegreerd met onze beleidscyclus. Onderwijsdoelen Rijn IJssel streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs; inzichtelijk, te monitoren en te beïnvloeden op instellingsniveau. Voor 2011 waren vijf instellingsbrede onderwijsdoelen geformuleerd, vooral gericht op het voldoen aan de wettelijke kaders en overheidsmaatregelen:

Voldoende borgen van examenkwaliteit bij elke opleiding inclusief Nederlands, Rekenen en Moderne Vreemde Talen;

Het invoeren van 42 uur Bewegen en Sport in elk curriculum; Het realiseren van 120 uur op jaarbasis in instellingstijd verzorgd onderwijs binnen elke BBL-

opleiding exclusief de BPV; Aansluiten bij het in 2011 ontwikkelde instellingsbrede aanbod voor de generieke competenties

van Taal en Rekenen; Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters.

In een aantal instellingsbrede projecten zijn deze doelen opgepakt en is de urgentie van het voldoen aan deze eisen bij een ieder duidelijk aanwezig. Tussentijdse rapportages geven de stand van zaken weer met betrekking tot de voortgang van deze projecten en daaruit blijkt dat het niet voor alle projecten al mogelijk is om aan te geven of de doelen zijn behaald aangezien deze voor de periode 2012-2013 zijn bepaald.

Voor 2012 zijn de volgende onderwijsdoelen geformuleerd: voor het realiseren van onze strategische doelen is het van belang dat Rijn IJssel kan voldoen aan de verwachtingen van haar stakeholders


15

(overheid, werkveld, studenten en eigen medewerkers). Dat betekent onder andere dat alle opleidingen aan de wettelijke vereisten voldoen en dat de inspectienormen voor rendement, onderwijsproces en examenkwaliteit worden gerealiseerd. Voor het realiseren van deze basiskwaliteit is een goed zicht op en sturing van de reële onderwijskwaliteit essentieel, zodat waar nodig gericht gewerkt kan worden aan verbeteringen. Belangrijke onderdelen hierin zijn: Terugdringen van VSV; Borging van examenkwaliteit; Verhogen van rendement; Voldoende onderwijstijd.

Jaar- en Diplomaresultaat De schema’s hieronder bevatten de opbrengsten over schooljaar 2010-2011. Het jaarresultaat is het percentage studenten dat de opleiding verlaat met een diploma van de opleiding waarvoor zij stonden ingeschreven ten opzichte van het totaal aantal studenten dat de opleiding verlaat. Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat de instelling verlaat met een mbo niveau 1, 2, 3 of 4 diploma ten opzichte van het percentage studenten dat de instelling verlaat zonder een mbo niveau 1, 2, 3 of 4 diploma. Het verschil tussen jaar- en diploma resultaat wordt veroorzaakt door eerder behaalde diploma’s bij Rijn IJssel.

Jaarresultaat 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Benchmark 2010-2011

63,82% 64,64% 63,5% 66,1% 67,7%

Diplomaresultaat 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Benchmark 2010-2011

61,9% 62,12% 61,1% 65,7% 67,5%

Rijn IJssel werkt aan de kwaliteit en dat wordt zichtbaar in de rendementen. Zowel het jaar- als het diploma resultaat is in 2010-2011 gestegen ten opzichte van het jaar 2009-2010. Ten opzichte van de vergelijkingsgroep (benchmark) zit Rijn IJssel dichtbij de landelijke gemiddelden van alle roc’s. Dit is echter relatief omdat de inspectie zowel naar het jaar- als het diplomaresultaat kijkt. Het jaarresultaat laat zien dat de vooruitgang onvoldoende is. Er zal in 2012 nog nadrukkelijker worden gestuurd op jaarresultaat en onderwijstijd. Zo wordt onder meer gewerkt aan een strakker proces van audits uitvoeren, verbeterplannen maken en voortgang monitoren.

Studentenaantallen Studentenaantallen per niveau en leerweg, 2011 en 2011 (peildatum 1 oktober)

Niveau BBL BOL voltijd BOL deeltijd Examenstudent Totaal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

1 869 1.312 385 360 26 42 43 16 1.323 1.7302 966 1.213 1.614 1.584 23 15 85 107 2.688 2.9193 1.038 1.198 2.600 2.885 96 61 200 222 3.934 4.3664 602 662 4.805 4.637 51 72 215 147 5.673 5.518Totaal 3.475 4.385 9.404 9.466 196 190 543 492 13.618 14.533


16

Het totaal aantal studenten in 2011 is met 915 studenten gedaald ten opzichte van het totaal aantal studenten in 2010. De daling zit voornamelijk in het aantal BBL-studenten en dan vooral op niveau 1 en 2. Het aantal examenstudenten daarentegen kent een lichte stijging: van 492 naar 543.

Onderwijskwaliteit Ieder jaar wordt er een risicoanalyse naar onderwijskwaliteit uitgevoerd. Doel van deze analyse is om zicht te krijgen op opleidingen met onvoldoende jaar- en diplomaresultaten, vervolganalyses uit te voeren en waar nodig (aanvullende) verbetermaatregelen te nemen. Daartoe worden door het College van Bestuur gesprekken gevoerd met de sectordirecteuren op basis van de managementcontracten. Daarnaast zijn er door de afdeling Onderwijs & Kwaliteit gesprekken gevoerd met de afdelingsmanagers van deze opleidingen. In 2011 is gekeken naar de resultaten van 2010. Naar aanleiding van de analyse van de rendementen is besloten dat de afdeling Onderwijs & Kwaliteit interne audits uitvoert naar de kwaliteit van het onderwijs bij alle opleidingen die twee jaar achtereenvolgens niet aan de inspectienorm voldeden. Bij twintig opleidingen zijn er in 2011 interne audits uitgevoerd. De rendementen van 2011 zijn het uitgangspunt voor de risico analyse van 2012.

Verantwoording CGO Bij de start van het schooljaar 2011-2012 zijn er nog 117 van de 13.084 studenten die werken vanuit de eindtermengerichte kwalificatiestructuur. De overige studenten werken allen vanuit de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Deze 117 studenten zitten vaak nog in lopende cohorten die reeds in voorafgaande jaren gestart zijn. Het Handboek Leren & Waarderen legt een basis voor het competentiegericht onderwijs. Het handboek heeft als doel de visie, kaders, taken, verantwoordelijkheden, procedures en instrumenten met betrekking tot leren, begeleiden en examineren binnen Rijn IJssel vast te leggen. In 2011 is het Handboek Leren & Waarderen geëvalueerd en bijgesteld. Er zijn verschillende procedures op instellingsniveau toegevoegd en het is in de derde versie duidelijker welke onderdelen instellingsbreed zijn vastgesteld en welke sectoraal. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingsgerichte en kwalificerende beoordeling en er zijn aanpassingen verwerkt in de referentieniveaus van taal en rekenen.

Studententevredenheid De studenttevredenheid wordt gemeten door middel van de JOB-Monitor. Dit tevredenheidonderzoek wordt onder alle studenten van Rijn IJssel gehouden en vindt eens in de twee jaar plaats. In 2011 is er geen onderzoek geweest. De Deelnemersraad is op de hoogte gebracht van de voortgang van de verbeteractiviteiten vanuit de JOB-Monitor 2010. In december 2011 is gestart met het onderzoek voor 2012.

Interne kwaliteit In de doelstellingen van Rijn IJssel Sterk Merk 2.0 staat dat Rijn IJssel de beste vakmensen wil leveren en een zeer hoge graad van gekwalificeerde uitstroom wil realiseren. Om dit te bereiken maakt Rijn IJssel gebruik van een aantal kaders die de kwaliteit borgen van het onderwijsproces, examinering en onderwijstijd. Met deze kaders monitort Rijn IJssel op een cyclische basis de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs. Dit gebeurt op verschillende vlakken: instroom, onderwijsproces en het rendement. In dat kader is er in 2011 voor het eerst door alle teams een zelfevaluatie ingevuld. Deze evaluatie is ingezet om de teams te helpen de huidige onderwijskwaliteit conform de eisen van de inspectie in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. Als input gebruiken zij daarvoor alle uitkomsten van


17

risicoanalyses, jaarverslagen en tevredenheidonderzoeken. Daarnaast wordt er een zelfevaluatie op instellingsniveau uitgevoerd. De zelfevaluatie is de basis voor het team- en instellingsverbeterplan. In 2012 wordt gestart met het inrichten van een instellingsbreed kwaliteitszorg systeem. Hierin worden onder meer opgenomen: Informatie over de actuele onderwijskwaliteit eenduidig, inzichtelijk en toegankelijk maken voor

alle betrokkenen; Een aantal (kritische) instellingsbrede processen beschrijven en vaststellen; De voortgang en resultaten van implementatie- en verbetertrajecten monitoren; Kwaliteitsbewustzijn bij het management en teams vergroten; Bestaande managementinstrumenten aanpassen om te kunnen sturen op onderwijskwaliteit en

het gebruik van deze instrumenten in trainen bij het management.

Externe kwaliteit In 2011 heeft de inspectie bij 35 opleidingen binnen Rijn IJssel onderzoeken uitgevoerd. Het aantal onderzochte opleidingen is ten opzichte van 2010 licht gestegen (2010: 31 onderzoeken). De onderzoeken vonden plaats op de onderdelen examinering, onderwijskwaliteit, stelselonderzoek, VSV en onderwijstijd. De onderzoeken naar VSV, onderwijstijd en stelselonderzoek zijn allen voldoende beoordeeld. Op de onderdelen onderwijskwaliteit en examinering dienen nog een aantal verbeteringen te worden gemaakt. Denk hierbij aan focus op het borgen van examenkwaliteit en de oprichting van een instellingsbrede examencommissie 2011.

Wettelijke vereisten/verklaring bevoegd gezag In 2011 werden acht opleidingen in het kader van de onderwijstijd onderzocht. Volgens de wet moeten opleidingen per schooljaar ten minste 850 klokuren onderwijs inplannen en realiseren. Alle acht opleidingen voldeden aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de onderwijstijd. In navolging hierop heeft Rijn IJssel kaders ontwikkeld voor het borgen van de onderwijstijd. In deze kaders ligt de nadruk op onderwijsactiviteiten, waarvan niet direct helder is of ze meetellen als onderwijstijd. In 2011 zijn er interne audits uitgevoerd die gebaseerd zijn op deze kaders. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een gefaseerd uitwerkingsplan voor de audits in 2012. Er is gestart met een procesbeschrijving voor de planning en realisatie van onderwijstijd.

Informatie m.b.t. kwalitatief zwakke opleidingen en examens Onderwijsproces In 2011 onderzocht de inspectie van het onderwijs dertien opleidingen in het kader van onderwijskwaliteit. Van deze dertien opleidingen waren van de volgende zeven opleidingen het rendement onvoldoende: Boekhoudkundig medewerker (10049), Administrateur (93200), Sociaal Cultureel Werker (91370/10746-4), Bedrijfsadministratief medewerker (10045), (scheeps) metaalbewerker (10115/94301), Medewerker Maatschappelijke Zorg (92650) en Sociaal Pedagogisch werker (10742/92620). Van de opleiding Onderhoudsmonteur Installatietechniek (10534/94272) is het onderwijsproces onvoldoende en het rendement voldoende. Examinering In 2011 onderzocht de inspectie van het onderwijs negen opleidingen in het kader van examinering. Van deze negen opleidingen was de kwaliteit van de examinering bij vijf opleidingen niet voldoende: Autotechniek (99340), Monteur Sterkstroom Installatie (10261), Monteur Elektrische bedrijfsinstallaties (10260), Allround Grimeur (91210) en Media Vormgever (90413). Door deze


18

opleidingen zijn verbeteracties voor het borgen van de examenkwaliteit en van de examenproducten uitgevoerd. Bij deze opleidingen wordt een interne audit uitgevoerd.

Toelatingsbeleid Bij de toelating van nieuwe studenten hanteert Rijn IJssel de wettelijke toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs conform de WEB. Vanuit dit kader zijn er op sectorniveau toelatingseisen opgesteld.

Succes in het vervolgonderwijs School-Ex In 2009 is als onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid uitgewerkt hoe de mbo-instellingen kunnen bijdragen aan bestrijding van de jeugdwerkloosheid door het zogenoemde School Ex-programma. De doelgroep van het School Ex-programma bestaat uit examenkandidaten in het mbo. Met het School Ex-programma wordt gestimuleerd dat examenkandidaten in het mbo na het behalen van hun diploma een jaar langer doorleren om jeugdwerkloosheid te voorkómen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is het doel om gediplomeerde studenten die besluiten niet door te leren en die nog geen baan hebben, door te geleiden naar het UWV WERKbedrijf voor ondersteuning bij het vinden van een baan. In totaal vulden in 2011 605 studenten van Rijn IJssel na hun diploma uitreiking een School-Ex kaartje in. Voor 80% van de studenten was al duidelijk wat zij in het aankomende jaar zouden gaan doen: 60% wilde doorstuderen en 20% had al een baan. Voor 20% was de toekomst nog onduidelijk. Verreweg de meeste studenten waren dus van plan om verder te studeren: 193 studenten (32%) wilden dit doen aan het mbo en 173 studenten (29%) aan het hbo. Dit percentage komt overeen met de werkelijke doorstroom van Rijn IJssel naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast stroomden er nog negen studenten van Rijn IJssel door naar ArtEZ. Ook besloten veel studenten om te gaan werken: 119 studenten (20%) hadden op het moment van de diploma-uitreiking al een baan. 65 studenten (11%) gaven aan dat zij nog op zoek zouden gaan naar een baan. Tot slot wisten 24 studenten (4%) nog niet wat ze wilden gaan doen en 31 studenten (5%) waren van plan om iets anders te gaan doen dan doorstuderen of werken.

School-Ex onderzoek 2011 Na Rijn IJssel diploma ga ik… Aantal % Andere opleiding volgen in het mbo 193 31,90%Doorstuderen aan het hbo 173 28,60%Weet ik nog niet 24 3,97%Werk zoeken 65 10,74%Werken, ik heb al een baan 119 19,67%Anders 31 5,12%Eindtotaal 605 100% Rijn IJssel heeft intensieve samenwerkingsverbanden met Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en ArtEZ. Een groot deel van de mbo niveau-4 studenten stroomt door naar het hbo. In het schooljaar 2011-2012 zijn negen studenten vanuit Rijn IJssel naar ArtEZ doorgestroomd. Op niveau-4 is er binnen alle sectoren een goede en diverse doorstroom naar de HAN. Gemiddeld stroomt ruim een kwart van de studenten door.


19

Vanuit het Vavo stroomden in 2010-2011 66 studenten door naar de HAN. Gemiddeld haalden deze studenten 32,92 studiepunten. Van de 66 studenten zijn er nog 29 actief in de opleiding, twee maakten een ommezwaai naar een andere opleiding, 29 studenten zijn gestopt en zes hebben een bindend studieadvies gekregen te stoppen met de opleiding. Vanuit het mbo stroomden in 2010-2011 385 studenten door naar de HAN. Gemiddeld haalden deze studenten 35 studiepunten. Van de 385 studenten zijn er nog 198 actief in de opleiding, dertien maakten een ommezwaai naar een andere opleiding, 136 studenten zijn gestopt en 28 hebben een bindend studieadvies gekregen te stoppen met de opleiding. Aanval op de uitval In de afgelopen jaren is er vanuit het ministerie OCW veel aandacht geweest voor het terugdringen van voortijdige schooluitval (VSV). Ook binnen Rijn IJssel is daar hard aan gewerkt. Ondanks dat dit een hardnekkige problematiek is én een groei van 9,2% studenten t.o.v. het peiljaar 2005-2006, lukt het om het aantal VSV’ers terug te dringen.

Aantal VSV’ers per leerweg 2005-2006 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011Aantal studenten onder 23 jaar = VSV3 doelgroep 8.718 9.786 9.679 9.577 9.522BOL totaal 7.667 8.344 8.157 8.182 8.214BBL totaal 1.051 1.442 1.522 1.395 1.308Uitval totaal 892 911 897 853 858Uitval BOL 760 699 671 695 702Uitval BBL 132 212 226 158 156 Eén van de middelen die is ingezet is het interventieteam. Door middel van een outreachende aanpak zijn er 156 potentiële uitvallers binnen of buiten Rijn IJssel herplaatst. Het interventieteam heeft zich gericht op potentiële VSV' ers. Daarvan zijn er ruim 250 aangemeld bij het team. 151 zijn herplaatst binnen en buiten Rijn IJssel. Van de 89 herplaatsten binnen Rijn IJssel was er op 1 februari 2012 slechts één uitvaller. In 2012 ligt de focus op het verbeteren van de verzuimaanpak en studieloopbaanbegeleiding. In het voorjaar van 2012 worden er door alle roc’s met het ministerie van OCW nieuwe VSV-convenanten afgesloten. Ook in de komende drie jaar is er dus weer aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het terugdringen van VSV is landelijk maar ook regionaal een uitdaging. Ook voor Rijn IJssel. Rijn IJssel heeft zich opgeworpen als penvoerder voor het hele RMC 14 en is daarmee verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken als ook de inhoudelijke monitoring in RMC 14. Dit genereert, naast werk en geld (ruim 100k overhead per jaar), tevens veel inzichten en ervaring wat leerzaam is voor de organisatie.

3 Een Pasvorm student is automatisch een VSV’er. Deze student haalt met veel ondersteuning zijn AKA of niveau 1 diploma,

maar geen startkwalificatie. Vanaf 2013 verandert de meetsystematiek, dan gelden er andere spelregels en zal deze doelgroep

minder zwaar op de VSV cijfers drukken.


20

De afdeling Cursisten Service (CS) levert een belangrijke bijdrage aan de zorgen ondersteuningsstructuur van Rijn IJssel door alle deelnemers te helpen die (hulp) ondersteuning nodig hebben op het gebied van studie- en loopbaanbegeleiding. In 2011 maakten 1692 studenten gebruik van één van de diensten van CS. Dit is een stijging van 3,6% t.o.v. 2010. De ondersteuningsvragen zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Deze uitsplitsing is te vinden onder hoofdstuk 2.5 “financieel” bij de verantwoording van het project School Maatschappelijk Werk. Van de 1692 studenten die op dit project een beroep deden, waren er aan het einde van het kalenderjaar 196 VSV’er (11,9%). De anderen behaalden een diploma, zitten nog op een opleiding van Rijn IJssel of vervolgen hun opleiding elders.

EVC-trajecten In 2011 zijn 112 EVC-trajecten (ervaringscertificaat) en 31 EVP-trajecten (ervaringsprofiel) uitgevoerd of nog in uitvoering. Er zijn 63 Ervaringscertificaten uitgegeven, waarvan 39 Ervaringscertificaten direct door de kandidaat aangeboden konden worden aan een examencommissie voor diplomering. Het streven was 150 trajecten. Acquisitie behoort niet direct tot de taken van EVCpunt, maar een verbeteractie op dat punt, naast onderstaande invloeden, doet verwachten dat een lichte stijging van het aantal trajecten in 2012 gerealiseerd kan worden. In het kader van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het feit dat er rondom EVC wetgeving in voorbereiding is, verwacht EVCpunt dat het middel EVC een blijvend karakter heeft en meer ingezet zal gaan worden als loopbaaninstrument. Naar aanleiding van het voorgenomen beleid van het ministerie OCW met betrekking tot het verkorten van onderwijstrajecten voor studenten ouder dan 30 jaar, is de verwachting dat EVC een grotere rol zal gaan spelen bij de uitvoering hiervan. EVC wordt dan ook met name genoemd in de notitie ‘Focus op Vakmanschap’: ”Daarnaast wordt via een apart traject gewerkt aan versterking van de kwaliteit van het Ervaringscertificaat (EVC). In dit kader is er ook extra aandacht voor uit een EVC-procedure voortvloeiende maatwerkscholing.” Ten aanzien van deze maatwerkscholing zal het EVCpunt naar verwachting voorstellen leveren voor en participeren in:

Intake/vrijstellingsbeleid volwassenen; Flexibilisering onderwijs volwassenen; Maatwerkonderwijs volwassenen; Maatwerkexaminering; Verkorten onderwijstrajecten; Kwalificering maatwerktrajecten; Leven Lang Leren; NLQF/ECVET.

EVC is geëvolueerd tot een alternatieve examineringroute. Vanuit die expertise is EVCpunt in staat om voor maatwerk de examinering te structureren, organiseren en uit te voeren. Een intakeprocedure, geënt op de werkwijze van EVC, kan een trefzekere plaatsing opleveren voor volwassen studenten en een maatwerkscholing helder vormgeven.

In 2011 heeft Rijn IJssel EVCpunt een EVC-verklaring (een officiële erkenning) ontvangen voor 60 crebo’s. Voor 45 crebo’s betreft dit een erkenning voor één jaar en voor vijftien crebo’s een erkenning voor drie jaar. In november heeft NQA (Netherlands Quality Agency) opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de EVC-procedures bij Rijn IJssel EVCpunt. Het beoordelingsrapport is inmiddels verzonden naar de Dienst Uitvoering Onderwijs. In het rapport wordt voor alle onderzochte EVC-procedures een positief advies afgegeven om de vigerende erkenning van één jaar te wijzigen in een erkenning van drie jaar.


21

Overzicht EVC en EVP 2011 Uitgevoerde trajecten en trajecten in uitvoering 143 (112 EVC en 31 EVP) Afgegeven ervaringscertificaten 63 Aantal diploma’s (alle kerntaken/werkprocessen erkend) 39 In traject 58 (42 EVC en 16 EVP)

Regeling Leerling Gebonden Financiering Het totaal aantal studenten dat gebruik maakt van de Regeling Leerling Gebonden Financiering tot 1 augustus was 256. In de periode 1 augustus 2011 tot 1 januari 2012 liep dit aantal op naar 272.

Overzicht aantal LGF-studenten per niveau, leerweg en cluster 2011 1 januari 2011 tot 1 augustus 2011 1 augustus 2011 tot 1 januari 2012

Niveau 1 29 24 2 78 105 3 57 58 4 92 85

Leerweg BOL 240 253 BBL 16 19

Cluster* 2 23 31 3 45 36 4 188 205 Totaal 256 272 * In Nederland is specifieke (begeleidings)kennis en onderwijs rondom mensen met een handicap gespecificeerd

per (type) handicap. De handicaps zijn ingedeeld in clusters. Op hoofdlijnen:

Cluster 1: visuele handicaps

Cluster 2: auditieve handicaps

Cluster 3: lichamelijke handicaps en chronisch zieken

Cluster 4: psychische/psychiatrische belemmeringen Vooruitblik Het aantal LGF’ers binnen het mbo is nog steeds groeiende. Dat geldt met name voor wat betreft de populatie van cluster-4 studenten en is ook aan de orde voor Rijn IJssel. Dit is te verklaren doordat de regeling pas zes jaar oud is en een steeds bredere bekendheid geniet bij toeleverende scholen. Daarnaast staat Rijn IJssel bekend als een school met goede zorgbegeleiding, waardoor deze groei deels wordt verklaard. Het ministerie OCW heeft maatregelen aangekondigd voor een beleidswijziging inzake ‘LGF-Mbo’. In 2012 zal duidelijk worden welke maatregelen dit zijn en welke consequenties dit heeft voor deze groep van jongeren met een handicap. Wel is bekend dat het de intentie is om met ingang van 1 augustus 2012 Passend Onderwijs ook in het mbo in te voeren. Een werkgroep is bezig met de voorbereidingen. Totale populatie jongeren met een handicap. Het aantal studenten met LGF binnen Rijn IJssel was in 2011 circa 1,6%. Dit is conform de landelijke ontwikkelingen. Een groter deel van jongeren met een handicap heeft geen LGF. Circa 5% van onze


22

studenten (circa 675 studenten) heeft een beperking waarvan gesteld kan worden dat zonder extra aanpassingen er een gerede kans op vroegtijdig schoolverlaten aanwezig is.

Klachtenafhandeling studenten De Klachtencommissie voor studenten behandelt klachten van studenten die ontevreden zijn over de gang van zaken bij Rijn IJssel. De Commissie van Beroep voor de Examens behandelt het beroep van studenten tegen de uitslag van toetsen/examens of tegen een uitspraak van de examencommissie van Rijn IJssel. Verder behandelt de commissie beroepszaken tegen schorsing en verwijdering. Beide commissies bestaan uit dezelfde leden c.q. plaatsvervangende leden, maar de klacht bepaalt welke procedure gevolgd wordt. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter zijn onafhankelijke personen die niet in loondienst zijn bij Rijn IJssel. Roulerende leden komen uit één van de onderwijssectoren. Jaarlijks wordt door de sectordirecteuren een rooster vastgesteld waarop om de twee maanden een beroep gedaan kan worden op twee sectoren. De sectoren stellen hiervoor afdelingsmanagers beschikbaar. Samenstelling Klachtencommissie/Commissie van Beroep In 2011 bestond de Klachtencommissie/Commissie van Beroep uit de volgende leden: mevrouw I. van Soest (voorzitter), mevrouw R. Verhaak (plaatsvervangend voorzitter), mevrouw L. van Kempen (secretaris), mevrouw M. Smulders (plaatsvervangend secretaris) en een roulerend lid. Klachten 2011 De commissie ontving in 2011 in totaal 38 klachten; dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2010. In 22 gevallen is wel een klacht ingediend maar is door bemiddeling de klacht afgehandeld en werd het probleem binnen de afdeling opgelost. Vijf klachten (waarvan één in combinatie met een beroepszaak) en twee beroepszaken zijn volgens de procedure in behandeling genomen. Eén beroepszaak en één klacht werden lopende de behandeling ingetrokken. In negen gevallen was de aanleiding voor contact met de commissie het uiten van een ongenoegen/klacht of een vraag om nadere informatie. Hier kon worden volstaan met het wijzen op de juiste procedure en het verwijzen naar de verantwoordelijke persoon. Deze zaken zijn dus niet volgens de procedure bemiddeld of door middel van een zitting in behandeling genomen.

Type klacht Bij de klachtenregistratie worden categorieën gehanteerd om de inhoud van de klachten te typeren. Voor eventuele klachten die betrekking hebben op studenten inburgering wordt een specificering gehanteerd zoals in het Keurmerk Inburgering wordt vereist. Veruit de meeste klachten (31) vallen in de categorie ‘organisatie opleiding’. Overige klachten vallen in de categorie ‘uitschrijving uit de opleiding’ (4), communicatie (3). In de categorie ‘hulp bij zoeken bpv-plaats’, ‘schorsing’ en ‘verwijdering’ waren in 2011 geen klachten.

Vertrouwenspersonen Bij Rijn IJssel heeft iedereen recht op een veilig leer- en werkklimaat waarin mensen respect hebben voor elkaar. Dat betekent dat ongewenst gedrag in de vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld voorkomen en bestreden moeten worden. Studenten en medewerkers die hiermee geconfronteerd worden, kunnen zich tot een vertrouwenspersoon wenden voor melding van klachten, advies en ondersteuning. Het team Vertrouwenspersonen bestond in 2011 uit de volgende leden: mevrouw N. Schut (voorzitter), de heer M. Krasowski, mevrouw J. Koenen, mevrouw L. Kruithof, mevrouw J. Borghuis


23

(externe vertrouwenspersoon), mevrouw M. Demmink (vanaf 1 november 2011) en mevrouw E. Rijff (tot 1 augustus 2011). Incidenten Incidenten opgenomen in dit jaardocument zijn uitsluitend incidenten die gemeld zijn bij en/of afgehandeld zijn door de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen hebben in kalenderjaar 2011 totaal 62 incidenten behandeld, 10% meer dan in 2010. De meldingen betroffen zowel studenten als medewerkers. De aard van de meldingen/registraties4 vallen onder: intimidatie, seksuele intimidatie, geweld, bedreiging, onveilig school- / werkklimaat, anders. Opvallend is dat relatief veel meldingen gedaan worden met als onderwerp ‘intimidatie’ of ‘onveilig school- of werkklimaat’. Onderstaande grafieken zijn een weergave van de meldingen en registraties met daarin aangeven de relatieve aantallen per item.

4 Melding: alle met naam en toenaam in te dienen of ingediende incidenten die behandeld worden/zijn binnen de school. Registratie: Het registreren van incidenten met of zonder naam en toenaam; er is geen toestemming voor openbaarmaking of behoefte aan registratie zonder interventie van de vertrouwenspersoon. Naast gesprekken met de vertrouwenspersoon, is er verder geen actie ondernomen.

sex. intimidatie

bedreiging

onveilig schoolklimaat

anders

totaal aantal meldingen: 37

intimidatie 5

sex. intimidatie 2

onveilig schoolklimaat 2anders 16

totaal aantal registraties: 25


24

Sociale Veiligheid In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor een integraal veiligheidsbeleid. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan Sociale Veiligheid. Er is gestart met de uitvoering van een drietal actiepunten;

1. Documentatieonderzoek, zowel intern als extern; 2. Het invullen en bespreken van de landelijke Veiligheidskaart (van het Nederlands Jeugd Instituut)

binnen alle sectoren en het Intern Service Bedrijf (ISB); 3. Onderzoeken van de beleving van Sociale Veiligheid door het houden van panelgesprekken op een

van de locaties van Rijn IJssel.

Deze acties vormen de basis voor nieuw of bijgesteld beleid op het gebied van Sociale Veiligheid binnen Rijn IJssel in 2012.

Internationalisering Europa wordt steeds belangrijker en Nederland doet steeds vaker zaken met het buitenland. Onze arbeidsmarkt wordt daarmee internationaler en werkgevers stellen hogere eisen aan (internationale) kennis en ervaring van hun medewerkers. Rijn IJssel vindt het belangrijk dat de studenten zich hier goed op kunnen voorbereiden. Rijn IJssel stelt in het beleidsplan ‘Improving employability by means of international relations’ dat internationalisering onderdeel is van het primaire proces en verankerd wordt in de organisatie, vanuit de samenwerkingsdriehoek Onderwijs-Student-Bedrijfsleven. De keuze van een opleiding voor internationale activiteiten sluit aan bij de (regionale) speerpunten van Rijn IJssel. De belangrijkste doelstellingen van Rijn IJssel zijn: Vanaf 2011 is jaarlijks 10% van de studenten betrokken bij een internationale activiteit; Vanaf 2011 is jaarlijks 5% van de medewerkers betrokken bij een internationale activiteit; De internationale activiteiten leveren een bijdrage aan de (regionale) speerpunten van de

opleiding. Internationale activiteiten voor studenten De meeste opleidingen van Rijn IJssel bieden studenten een internationale activiteit aan. Afhankelijk van het beroepsprofiel en het niveau zijn dat excursies, deelname aan vakwedstrijden, bezoeken van vakbeurzen, orienterende en kwalificerende stages, e-mail uitwisseling of het behalen van een certificaat of volgen van een module in het buitenland. Jaarlijks vraagt Rijn IJssel met succes Europese subsidie aan in het kader van het Leonardo da Vinci-programma. In 2011 werd een subsidie van € 170.000,00 verkregen waardoor studenten financieel konden worden ondersteund bij hun internationale stage. In 2011 gingen 90 studenten op stage met Leonardo da Vinci subsidie, in 2010 waren dat er 76. Verwacht wordt dat in 2012 deze groei zich verder voortzet. Er vonden ook veel internationale activiteiten plaats die door de student en/of de opleiding (mede) werden bekostigd. Internationale activiteiten voor medewerkers Ook medewerkers konden op studiebezoek naar het buitenland gaan. Ze konden kennisnemen van innovatieve ontwikkelingen bij een partnerschool of meedraaien in een bedrijf om te zien welke ontwikkelingen daar gaande zijn. De opgedane kennis wordt toegepast in de opleiding en in het team. Tientallen Rijn IJssel collega’s ondernamen in 2011 een reis naar het buitenland.


25

Internationale activiteiten als bijdrage aan de (regionale) speerpunten van Rijn IJssel Leonardo da Vinci subsidie maakte het mogelijk in 2011 diverse studiereizen te organiseren die gelinkt waren aan innovatieve speerpunten:

Collega’s van Wellness opleiding bezochten in Andalucie toonaangevende bedrijven en onderzochten de mogelijkheden om door middel van een lange stage een deel van het curriculum in het buitenland te volgen;

Managers en medewerkers van zorgopleiding en zorginstellingen waarmee we samenwerken, bezochten Antalya, Turkije. Doel was onderzoeken van mogelijkheden om het studeren en werken in de zorg aantrekkelijker te maken voor jongeren met een Turkse afkomst.

In 2011 was Rijn IJssel samen met roc’s van The Dutch Alliance initiatiefnemer voor een projectaanvraag in het kader van European Credit in Vocational Education and Training voor het project Your Ecvet. Europa promoot de samenwerking in het beroepsonderwijs tussen landen en bepleit dat in de toekomst studenten in een ander land een deel van de opleiding kunnen realiseren. Het begrip ECVET staat voor de procedure om deze leeruitkomsten te beschrijven en te waarderen. De projectaanvraag is goedgekeurd en in het najaar is Your Ecvet van start gegaan. De opleiding Welzijn werkt hieraan mee. Uitgangspunt is om te experimenteren met buitenlandse stages en het toepassen van ECVET. In het voorjaar van 2012 starten de eerste teststages.

Een bijzondere internationale bijdrage kwam van de ‘Taalassistent’: een Europees programma waarbij talendocenten in opleiding in een Europees land stage kunnen lopen met ondersteuning van een beurs. In 2011 werd door vier opleidingen een Taalassistent aangevraagd op het gebied van de Engelse, Spaanse en Duitse taal. Alle vier de aanvragen werden toegekend. Per september startten twee Taalassistenten. Met ingang van 2012 de andere twee. De bijdrage van de Taalassistent aan het zogenaamde Talenbad wordt zeer gewaardeerd en blijkt inspirerend te werken!

Ook deed Rijn IJssel in 2011 een subsidieaanvraag bij het fonds Leonardo da Vinci voor studiereizen van medewerkers. Een bedrag van € 65.000,00 werd toegekend voor studiebezoeken die in 2012 gaan plaatsvinden, allen aansluitend op innovatieve ontwikkelingen van opleidingen. Internationalisering in combinatie met contractactiviteiten Een bijzondere vorm van internationalisering zijn projecten waarbij op contractbasis kennis en kunde wordt gedeeld. Een voorbeeld is ‘Project Zuid Afrika’: een groep Zuid Afrikanen van het Tswane North College uit Pretoria heeft Rijn IJssel bezocht. Daarnaast is in het kader van ‘Project Suriname’ een bezoek gebracht aan Suriname door een delegatie van docenten en managers, om invulling te geven aan het Twinnings Project dat moet leiden tot een Opleidingencentrum voor horeca en techniek in Brokopondo. Internationale contacten met de buren: de Euregio Rijn IJssel neemt deel aan het Interregionaal project ‘Lerende Euregio’, waarvan ROC Nijmegen penvoerder is. In het kader van dit project ontving Vakschool Wageningen in 2011 zo’n 200 studenten van verschillende Duitse hotelscholen voor een dagexcursie in de ‘Euregionale Horecaweek’.


26

2.3 Educatie, inburgering, Vavo en contractactiviteiten

Inleiding Rijn IJssel Educatie & Integratie verzorgt voor vijf gemeenten (Arnhem, De Liemers, Overbetuwe/Lingewaard, Renkum en Rheden/Rozendaal) cursussen, trajecten, trainingen of scholing. Hierbij staat maatwerk voorop. Dus in iedere gemeente, in ieder gebied is vorm, inhoud en proces weer anders. Een groot deel van dit aanbod is er op gericht de cursist een volgende stap te laten maken op de participatieladder en daarbij wordt vraaggestuurd gewerkt. In goed overleg met de opdrachtgever worden cursussen en trainingen ontwikkeld en uitgevoerd. Naast het aanbod gericht op participatie biedt Rijn IJssel Educatie & Integratie ook kwalificerende trajecten aan; de afdeling Vavo helpt hiermee een steeds groter wordende groep jonge mensen aan een diploma. Dit wordt steeds vaker gedaan met gelden van het voortgezet onderwijs (VO). Het afgelopen jaar zijn ook veel 18-jarige leerlingen uitbesteed door het VO. Daardoor blijven er meer educatiemiddelen over voor andere activiteiten. Middelen die onder andere worden ingezet op andere kwalificerende trajecten als de trajecten die opleiden tot de staatsexamens NT2 volgens progamma I of II.

Doorlopende trajecten Educatie & Integratie Trajecten Eductie & Integratie 2011

Gepland totaal Werkelijk totaal* Voortrajecten alfabetisering 99 142Niveauverhoging NT2 na inburgering 148 226sociale activering 12 13 Sociale redzaamheid 161 238Trajecten voor laaggeletterden 36 38Breed maatschappelijk functioneren 1 2Totaal 457 659* Door flexibele in- en uitstroom van cursisten gedurende het hele jaar kunnen meerdere cursisten gebruik maken van één cursistplaats op jaarbasis.

Korte cursussen Educatie & Integratie In het totaal hebben 991 cursisten een korte cursus gevolgd.

Studententevredenheid De tevredenheid onder Vavo-leerlingen 2012 is: 84%. Dat betekent dat 84% van de leerlingen de opleiding Rijn IJssel met een 8 of hoger waardeert. De leerlingen zijn tevreden over Vavo: in januari 2012 zijn alle leerlingen bevraagd op de tevredenheid. Op cruciale vragen wordt prima gescoord: 90% geeft aan tevreden te zijn over de docenten; ze vinden het prettig om van de docent les te krijgen, de docent kan goed uitleggen, biedt de lesstof overzichtelijk aan en zorgt voor een prettige sfeer in de groep. Als school scoort Rijn IJssel het cijfer 7,1.

De tevredenheid onder inburgeraars wordt gewaardeerd met een 8,0.

Jaar- en Diplomaresultaat Het diplomaresultaat Vavo is 75% en van de Inburgeraars is deze 80%.


27

Vavo De afdeling Vavo kijkt terug op een succesvol jaar. De groei van de afgelopen jaren lijkt zich wat te stabiliseren. Met ruim 600 leerlingen kan het Vavo prima functioneren. Het Vavo is groot genoeg om alle vakken, profielen en afdelingen aan te kunnen bieden, en blijft toch kleinschalig waardoor er aandacht is voor de ‘menselijke maat’. In totaal stonden er 172 leerlingen ingeschreven op WEB-gelden en 342 leerlingen via de uitbesteding. De overige leerlingen werden gefinancierd vanuit het mbo of betaalden het traject zelf. In het schooljaar 2010-2011 werden er in totaal 312 diploma’s uitgereikt; 134 in januari (het laatste januari-examen), 176 in mei en 23 in augustus. In mei werd er in totaal in 1291 vakken examen gedaan. 931 vakken werden met een voldoende afgesloten. Dat is een rendement van 72%. Het aandeel WEB-leerlingen binnen het Vavo neemt verder af; het afgelopen jaar moesten er voor het eerst bij de intake enkele leerlingen geweigerd worden omdat het WEB-budget van de gemeente waaruit ze afkomstig waren, volledig benut was. Deze krapte werd voor een deel veroorzaakt door het feit dat vmbo-leerlingen weer op WEB-gelden aangenomen mochten worden. De afgelopen jaren werden die leerlingen via een mbo-constructie gefinancierd, maar door aangescherpte bekostigingsnormen, was deze werkwijze niet te handhaven. Deze leerlingen hebben voorrang op vwo-leerlingen, indien er sprake is van een tekort aan plaatsen. Van de 342 uitbesteders slaagden er 250 (73%), 42 stopten er (12%), 24 gaan er door via uitbesteding (7%) en 26 gaan er door op WEB-gelden (8%). Onder de vlag van het Vavo functioneert ook de Internationale Schakel Klas (ISK). In een samenwerkingsverband met VMBO ’t Venster verzorgt Educatie & Integratie voor 60 leerlingen van 16 en 17 jaar een traject. In Wageningen (locatie Vakschool Wageningen) is dat traject gericht op de doelgroep Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen, de AMV’s. Zij wonen tijdelijk in een AZC in Wageningen, en gaan voor een periode van tien weken naar Rijn IJssel. Ze leren de eerste beginselen van het Nederlands, maar doen ook kennis op van de Nederlandse samenleving en krijgen een paar kooklessen in de keukens van Wageningen.

In Arnhem krijgen 40 leerlingen les. Veel van hen wonen hier met hun ouders, een tiental in een gezinsvervangend tehuis. Hier worden leerlingen voorbereid op een verblijf in Nederland, en als het even kan, een studie bij Rijn IJssel. Deze leerlingen zijn op latere leeftijd naar Nederland gekomen; het behalen van een volledig vmbo-diploma bij het Vavo zit er niet in. Maar jaarlijks stromen er toch vele leerlingen door, vooral naar de Pasvorm.

Toekomst Educatie Het domein Educatie & Integratie is, voor in ieder geval de jaren 2010 en 2011, financieel en personeel gezien gezond gebleken. De reorganisatie is in januari 2010 zelfs ‘on hold’ gezet. De flexibele schil is in 2010 gebruikt om de schommelingen en bezuinigingen op te vangen, dat betekende dat er in 2011 afscheid genomen moest worden van veel tijdelijke medewerkers en er is gericht gewerkt aan de vrijwillige mobiliteit van het vaste personeel. Het is vooral de enorme terugloop èn bezuiniging op de inburgering die zorgen baart. Daarnaast zijn de toekomstplannen en de consequenties daarvan met betrekking tot het WEB-budget nog onzeker. Al met al reden voor Rijn IJssel om zich opnieuw te bezinnen over de toekomst. In februari 2011 is het Actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ gepubliceerd en de reactie daarop van de minister. Deze voorziet in een aantal, voor Educatie & Integratie, belangrijke


28

voornemens. Te denken valt aan de positie van de Vavo-opleidingen, de budgettering van Vavo en WEB-trajecten, en de aankondiging van het Actieplan voor Laaggeletterden. Dit Actieplan heeft een dergelijke impact op de activiteiten van Educatie & Integratie, dat vanaf 2011 aandacht voor en stimuleren tot mobiliteit noodzakelijk is geworden. Opnieuw wordt er in de komende jaren binnen het domein Educatie & Integratie van overheidswege een grote verandering ingezet. Na het invoeren van de marktwerking op het gebied van inburgering in de afgelopen jaren wordt die marktwerking nu mogelijk ook doorgevoerd voor het reguliere budget educatie, de WEB-gelden. Uit de voornemens van de Minister blijkt dat deze marktwerking mogelijk wordt uitgesteld tot 2014. Het invoeren van de wet Participatiebudget betekent voor het Rijn IJssel dat een Educatieorganisatie gehandhaafd moet worden met een grote mate van flexibiliteit en adaptief vermogen. Financieel dient rekening te worden gehouden met:

Een beperkte teruggang van de WEB-gelden; Een drastische teruggang in het budget voor Inburgeringtrajecten; Een te verwachten groei Vavo na een kleine dip in 2012; Een sterke teruggang van de Alfabetiseringstrajecten; Een onzekere toekomst voor het ISK; Beperkte kansen.

Voor wat betreft het aantal fte Vavo wordt verwacht dat deze het komende jaar relatief gelijk blijft, het aantal fte Educatie zal echter drastisch dalen. De laatste maanden van 2011 is er, mede als gevolg van de toekomstverwachtingen, strak gestuurd op inzet en mobiliteit van personeel. In de loop van 2012 ontstaat er een boventalligheid. Door extra opdrachten en doorloop uit 2011 zal de boventalligheid vanaf augustus 2012 aanwezig zijn. In de jaren 2013 en verder zal deze boventalligheid aanzienlijk groeien. Verwachting is dat de inkomsten in de komende jaren zullen teruglopen (t.o.v. 2011) met 4 miljoen Euro zijnde 52%. Voor wat betreft de fte zal deze t.o.v. 2011 teruglopen met 49 fte. De komende jaren (t/m 2014) zal vrijwillige mobiliteit niet de enige oplossing zijn. De geschetste ontwikkelingen en voornemens van de Minister geven aan dat voor de komende jaren een sterke teruggang in budget voor Educatie & Integratie te zien is. Deze teruggang in budget heeft ook gevolgen voor de personele inzet bij Educatie & Integratie en er zal een sociaal plan worden opgesteld. Daarnaast is het van belang om proactief de relaties met de diverse gemeenten te versterken op bestuurlijk en ambtelijk niveau. In het kader van de nieuwe kansen is het logisch om een verbinding te maken met Training & Opleiding van Rijn IJssel.


29

2.4 Medewerkers

Beleid In 2011 bevatte de HRM beleidsagenda diverse thema’s. Een aantal is gerealiseerd zoals de voorbereiding van de werkkostenregeling, het Rijn IJssel verbeterplan na het medewerkerstevredenheidonderzoek en de evaluatie van de resultaatverantwoordelijke teams. Andere thema’s zijn in uitvoering. Zo zijn het formatieplan en de meerjarenformatieplanning in voorbereiding en is het eerste concept gereed voor een professionaliseringsplan. Wegens andere prioriteiten is een deel van de voorgenomen thema’s niet gerealiseerd zoals de actualisering van de gesprekscyclus gekoppeld aan het functiehuis en het protocol ongewenst gedrag. In aanvulling op het bovenstaande is voorzien in de ondersteuning van de Interne geschillencommissie bij de behandeling van een zaak, en in de ondersteuning van de Taskforce Mobiliteit.

Overige resultaten 2011 In het kader van het aangescherpte vacaturebeleid zijn op verzoek van de Taskforce Mobiliteit alle bevoegdheden van de medewerkers Rijn IJssel in kaart gebracht en beschikbaar gesteld voor het management. Het vacatureoverzicht is geprofessionaliseerd t.b.v. oplevering van managementinformatie en verantwoordingsinformatie. De Taskforce Mobiliteit, waarin HRM is vertegenwoordigd door de manager HRM en achtereenvolgens een beleidsmedewerker en een administrateur, heeft in nauwe samenwerking met de directeuren, de managers, de HRM-adviseurs en het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling (CLEO) ertoe bijgedragen dat de personeelsformatie van Rijn IJssel vanaf januari 2011 is gedaald met ca. 86 fte. Dit was noodzakelijk omdat er bij Rijn IJssel, afgezet tegen de begroting, te veel mensen in dienst waren. Door extra aandacht voor de verbetering van de administratieve processen zijn deze beter op orde dan in 2010. Per 31 december 2011 waren alle ontbrekende Verklaringen Omtrent Gedrag aanwezig in de personeelsdossiers. Vooruitblik 2012 HRM zal in 2012 in het teken staan van de Strategische Heroriëntatie en de te verwachten personeelsreductie als gevolg van het dalend aantal studenten. Voor 2012 zijn voor HRM verschillende thema’s gepland. Denk hierbij aan onder meer afronding van een aantal zaken als het project functiehuis, het Sociaal Statuut en Sociaal Plan. Maar ook het opstellen van een professionaliseringsplan samen met de Rijn IJssel Academie, leeftijdsbewust personeelsbeleid, introductiebeleid en een meerjaren formatieplanning. CLEO zal een nadrukkelijke rol blijven vervullen bij de re-integratie van WW-gerechtigden. De Rijn IJssel Academie zal een nadrukkelijke rol vervullen bij het faciliteren van het bekwaamheidsdossier voor docenten en de Wet BIO en de monitoring hiervan.

Formatie In de tabellen kunnen kleine interne afwijkingen (meestal van 0,1) zichtbaar zijn; deze zijn het gevolg van de afronding op 1 decimaal.

Rijn IJssel formatie, verdeling naar man/vrouw in fte Jaar Man Vrouw Totaal December 2010 565,1 635,6 1.200,7December 2011 521,4 592,6 1.114,0


30

Het aantal fte op peildatum december 2011 ligt 86 fte lager dan op peildatum december 2010. De verklaring hiervoor ligt in de uitvoering van een selectief vacaturebeleid. Tevens is in 2011 een aantal medewerkers met fpu gegaan.

Verdeling per functiecategorie en vast/tijdelijk dienstverband in fte Functiecategorie Vast Tijdelijk Totaal

2010 2011 2010 2011 2010 2011 Aobp 5 311,3 319,1 53,2 30,3 364,5 349,4Bobp 6 107,1 98,3 48,0 28,1 155,1 126,4Docent 520,8 527,8 133,1 85,8 653,9 613,6Lio 0,0 0,0 7,5 6,5 7,5 6,5Stagiair 0,0 0,0 19,7 18,1 19,7 18,1Totaal 939,2 945,2 261,5 168,8 1.200,7 1.114,0 Duidelijk zichtbaar is de reductie aan tijdelijke fte van ruim 92 fte. In de categorie docenten is deze reductie het grootst. Opvallend ten opzichte van landelijke gegevens is dat ook het aantal fte in de categorie BOBP is gedaald. Landelijk is namelijk een trend zichtbaar van een daling bij docenten gecombineerd met een stijging bij BOBP.

Verdeling Bapo per functiecategorie in fte Functiecategorie Bapo

2010 2011 Aobp 10,9 10,7Bobp 2,3 1,8Docent 21,9 21,5Lio 0,0 0,0Stagiair 0,0 0,0Totaal 35,1 34,0

Overzicht functiecategorie en voltijd/deeltijd, man/vrouw in fte

Functiec

ategorie

Voltijd Deeltijd Totaal

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Eindtotaal

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Aobp 127 120 70 69 197 189 33,1 32,5 134,4 127,9 167,5 160,4 364,5 349,4

Bobp 48 39 19 13 67 52 26,5 21,7 61,5 52,8 88,0 74,5 155,1 126,4

Docent 201 196 68 62 269 258 117,6 103 267,3 252,6 384,9 355,6 653,9 613,6

Lio7 0 0 5 3 5 3 0 2 2,5 1,5 2,5 3,5 7,5 6,5

Stagiair 4 5 2 1 6 6 7,8 2,2 5,9 9,8 13,7 12,1 19,7 18,1

Totaal 380 360 164 148 544 508 185 161,4 471,6 444,6 656,6 606 1.200,7 1.114

5 AOBP = Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel (zoals conciërges, administratieve medewerkers) 6 BOBP = Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel (t.b.v. onderwijs, zoals instructeurs, lesassistenten, medewerkers OLC) 7 LIO = Leraar In Opleiding


31

De teruggang in fte per 2011 ten opzichte van december 2010 komt in totaal voor ruim 50 fte uit deeltijd contracten en voor 36 fte uit voltijd contracten.

Leeftijdopbouw medewerkers man/vrouw in fte Leeftijdcategorie Man Vrouw Totaal

2010 2011 2010 2011 2010 2011 00-24 jaar 17,3 8,5 21,7 18,5 39 2725-34 jaar 49,5 48,2 115,8 98,8 165,3 14735-44 jaar 112 92,9 135,3 118,6 247,3 211,445-54 jaar 181,7 165 227,6 214,9 409,3 379,955-64 jaar 203 206,3 134,2 141,9 337,3 348,265-99 jaar 1,5 0,5 0,9 0 2,4 0,5Totaal 565,1 521,4 635,6 592,6 1.200,7 1.114 In alle leeftijdscategorieën is een aanzienlijke teruggang van het aantal fte te zien, behalve in de categorie 55-64 jaar. Dit is des te opvallender omdat er in 2011 ook een aanzienlijk aantal medewerkers met fpu is gegaan. Het zwaartepunt van Rijn IJssel blijft dus nog steeds liggen bij de groep boven de 45 jaar.

Schaalverdeling docenten in fte en percentages Schaal 2010 2011 LB 289,3 43,5% 265,6 42,7%

LC 353,3 53,2% 332,8 53,6%

LD 21,9 3,3% 23,1 3,7%

Totaal 664,5 100% 621,5 100% In- en uitstroom

Overzicht nieuwe en beëindigde contracten per functiecategorie

CSO 2010 2011

Uit dienst In dienst Saldo Uit dienst In dienst Saldo Aobp 36 52 16 36 21 -15

Bopp 33 40 7 34 16 -18

Lio 12 17 5 15 15 0

Docent 79 109 30 88 57 -31

Totaal 160 218 58 173 109 -64

In dit overzicht zijn de beëindigde contracten en de nieuwe contracten over heel 2011 en 2010 weergegeven. Deze informatie wordt niet op persoonsniveau bijgehouden, maar op contractniveau. Er is dus geen directe aansluiting bij de eerste tabel onder Formatie, waarin het aantal fte/medewerkers dat per december 2011 in dienst was vergeleken wordt met het aantal fte/medewerkers in dienst per december 2010. De trendbreuk (een aanzienlijke teruggang in plaats van een toename) met 2010 is in deze tabel wel duidelijk te zien.


32

Vrouwen in managementfuncties Rijn IJssel kent drie managementlagen: College van Bestuur, Sectordirectie en Afdelingsmanagement. Het percentage vrouwen in functie in de drie managementlagen in 2011 is hieronder weergegeven in relatie tot 2010:

Vrouwen in managementfuncties Managementlaag 2010 2011 College van Bestuur 0% 50% Sectordirectie 16% 16% Afdelingsmanagement 28% 23%

Scholing In 2011 is een totaalbedrag van € 1.090.386,00 aan scholing uitgegeven. Dat staat gelijk aan 1,45% van het personeelsbudget in 2011. In 2010 was dit een bedrag van € 1.090.368,00: 1,4 % van het personeelsbudget. Rijn IJssel Academie In 2011 heeft de Rijn IJssel Academie zorg gedragen voor:

Verdere afstemming en communicatie met het College van Bestuur, directeuren en managers over de realisatie van de professionalisering en het professionaliseringsaanbod;

De ontwikkeling van een vraaggestuurd professionaliseringsaanbod en het uitgegeven in de vorm van een brochure;

De professionaliseringsactiviteiten van de sectoren grotendeels geïnventariseerd; Het project Krachtig Meesterschap ‘Opleidingsschool’ overgedragen aan een nieuwe projectleider

en geborgd in de staande organisatie; Een standaard ontwikkeld voor wat betreft individuele professionaliseringsvragen; Interne bedrijfsvoering en communicatie verbeterd.

Overzicht aantal uitgevoerde activiteiten, deelnemers en gemiddelde waardering 2010 2011 Totaal aantal leertrajecten 65 83Leertrajecten uitgevoerd door interne trainers 42 61Leertrajecten utgevoerd door externe trainers 23 22Aantal deelnemende medewerkers - 796Gemiddelde waardering 7,8 8


33

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim in percentages en dagen Kwartaal < 1 jaar ziek

(%) > 1 jaar ziek

(%) Totaal (%)

Gemiddelde verzuimduur

(dagen) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Kwartaal 1 3,8 3,4 0,9 1,3 4,7 4,7 9,9 10,0Kwartaal 2 3,8 3,7 0,9 1,3 4,7 5,0 11,5 12,2Kwartaal 3 3,6 4,0 1,0 1,3 4,7 5,3 14,4 14,6Kwartaal 4 3,4 4,4 1,2 1,1 4,6 5,5 10,9 10,2Totaal 3,7 3,9 1,0 1,3 4,7 5,2 11,3 11,3 In 2010 is de meldingsfrequentie geregistreerd op het aantal mutaties, waardoor ook gedeeltelijke zieken betermeldingen meetellen. In 2010 waren er 3.082 meldingen. In 2011 waren dat er 2.282, maar is alleen het aantal ziektegevallen geregistreerd. Dat verklaart het verschil. In de gemiddelde verzuimduur op jaarbasis tellen eventuele uitschieters per maand minder zwaar mee dan per kwartaal. Als het gemiddelde zou worden genomen van de vier kwartalen zou dit hoger uitkomen dan het jaargemiddelde. Het nulverzuim in 2011 was 580. 580 medewerkers hebben zich in het geheel niet ziek gemeld. In 2010 lag dit op 690. Er is een stijging zichtbaar, vooral in kortdurend verzuim, vanaf het tweede kwartaal van 2011. Daardoor is het gemiddelde verzuimpercentage over heel 2011 toch boven het streefcijfer van 5% uitgekomen. In 2012 zullen de oorzaken voor de ontwikkelingen in het ziekteverzuim nader worden geanalyseerd met de bedrijfsarts. Landelijke cijfers zijn op het moment van het opstellen van dit document bekend tot en met het tweede kwartaal van 2011. In die twee kwartalen lag het gemiddelde verzuim en de verzuimduur bij Rijn IJssel onder het landelijk gemiddelde. De frequentie lag een fractie hoger. Het nulverzuim bij Rijn IJssel lag echter weer ca. 15 % lager dan het landelijk gemiddelde.

Uitkeringen De forse stijging van de uitgaven aan WW-uitkeringen, bijna een verdubbeling, is het gevolg van het beëindigen van bijna 100 tijdelijke contracten met medewerkers. Omdat Rijn IJssel eigen risicodrager is voor de WW komen de kosten van de WW-uitkeringen voor rekening van Rijn IJssel.

Overzicht uitgaven aan WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen (€) 2010 2011

WW 438.884 923.684Bovenwettelijk 23.637 19.437Totaal 462.521 943.121 Voor medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn kan Rijn IJssel in aanmerking komen voor compensatie in het kader van de WGA. Het UWV beslist hierover. In onderstaand overzicht is vermeld hoeveel compensatie Rijn IJssel in 2011 en 2010 heeft ontvangen voor zieke medewerkers. Er is nauwelijks verschil tussen 2011 en 2010.


34

Overzicht ontvangen gelden voor medewerkers in het kader van de WGA (€)

Inkomsten 2010 2011

WAO/WIA 80.353 76.951

Klachtenafhandeling medewerkers In 2011 is een bezwaar ingediend bij de interne geschillencommissie over een besluit om de nieuwe bindingstoelage niet toe te kennen. De commissie was van mening dat de leidinggevende in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen. Het CvB heeft het advies van de commissie overgenomen en het besluit van de leidinggevende gehandhaafd. De bezwaarde is in beroep gegaan bij de landelijke commissie Onderwijsgeschillen. Deze commissie heeft de werkgever in het gelijk gesteld.

Klachten sectoren Bij HTV, Educatie/Vavo, Techniek & ICT, CZW, ECUV, Pasvorm en Cursisten Service hebben in 2011 geen klachten gespeeld. Bij Integratie is ongenoegen van een medewerker over inschaling uitgebreid besproken met de betrokkenen en de commissie en deze zaak is afgehandeld. Bij ISB en de stafafdelingen was er in drie gevallen sprake van ongenoegen/verschil van mening tussen een medewerker en een leidinggevende. Deze zaken zijn naar tevredenheid van alle partijen opgelost.

Arbo De arbozorg begint meer aandacht te krijgen bij Rijn IJssel. In de periode juni/juli 2011 zijn alle managementteams door een medewerker van de arbodienst voorgelicht over diverse arbotaken die vooral liggen bij het management. Met het vaststellen van het nieuwe arbobeleidsplan voor de periode 2009-2014 en de benoeming van een arbocoördinator binnen HRM Services is een nieuwe impuls gegeven. De RisicioInventarisaties en – Evaluaties en Werkplekonderzoek zullen worden voortgezet. Het instellen van een arbocommissie, hetgeen begin 2012 plaatsvindt, zal in belangrijke mate bijdragen aan de aandacht voor arbozorg.

Tevredenheid medewerkers (monitoring tevredenheidonderzoek) In het najaar van 2010 is een Rijn IJssel-breed medewerkerstevredenheidonderzoek gehouden. Begin 2011 zijn de resultaten gepubliceerd. In juni 2011 is een verbeterplan opgeleverd waaraan alle medewerkers een bijdrage hebben kunnen leveren. De afgesproken verbeteracties per september 2011 zijn grotendeels gerealiseerd of lopen door in 2012. Zo is er onder meer een intern communicatieprotocol voor Rijn IJssel opgesteld dat in 2012 verder uitgebreid wordt met plannen per afdeling. Maar ook is voor ideeën van medewerkers een proces ingericht in de vorm van het Beste Idee van Rijn IJssel.

Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling (CLEO) CLEO is binnen Rijn IJssel een belangrijke actor bij het zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van loopbaanontwikkeling en re-integratie. Medewerkers die op deze terreinen ondersteuning en/of begeleiding zoeken, kunnen terecht bij de loopbaanadviseurs/coaches van CLEO. Het initiatief daartoe kan ook uitgaan van het management.


35

26%

5%57%

12%

Urenverdeling voor CLEO activiteiten

Loopbaanontwikkelingstrajecten voor medewerkers Rijn Ijssel

Groepstrajecten in het kader van persoonlijk profiel

Re-integratietrajecten in het kader van de WW

Overige werkzaamheden en dienstverlening CLEO

Overzicht loopbaantrajecten en re-integratieactiviteiten CLEO 2010 2011

Loopbaantrajecten

Re-integratie WW

Totaal Loopbaan-trajecten

Re-integratie WW

Totaal

Man 25 42 67 17 92 109Vrouw 33 49 82 40 132 172 OP 8 39 74 113 37 182 219OBP 19 17 36 20 42 62 Eigen initiatief 9 - 9 14 - 14Aangemeld door manager

49 - 49 43 - 43

Totaal 58 91 149 57 224 281 Zoals uit onderstaand overzicht blijkt biedt CLEO ook groepstrajecten en overige dienstverlening aan. Zo is in 2011 in samenwerking met Educatie en de Rijn IJssel Academie een begeleidingsprogramma opgesteld voor de medewerkers van Educatie in het kader van de noodzakelijke forse personeelsreductie.

Hieronder worden voor de twee hoofdtaken van CLEO, loopbaanontwikkelingtrajecten en re-integratieactiviteiten in het kader van WW, de resultaten van 2011 weergegeven.

Doel en realisatie van loopbaanontwikkelingtrajecten Doel: alle aanmeldingen van managers en medewerkers aan CLEO voor een traject worden in

behandeling genomen. Resultaat in 2011: 100% gerealiseerd. Doel: 75% van de klanten bij loopbaanontwikkelingtrajecten haalt het geformuleerde

doel/resultaat. Resultaat in 2011: van de afgeronde trajecten is dit 100%. Dit is inclusief verwijzing derdelijns trajecten.

Doel: medewerkers van Rijn IJssel die een loopbaanontwikkelingtraject volgen waarderen deze diensten gemiddeld met een acht. Het resultaat in 2011 is gemiddeld een negen.

Doel: CLEO integreert testen op het gebied van competentie/kwaliteiten en scan op het gebied van vitaliteit in haar loopbaantrajecten. Resultaat: deze zijn met succes bij 14 loopbaantrajecten toegepast.

8 In 2011 werd het onderscheid Aopb/Bopb niet geregistreerd.


36

Doel en realisatie re-integratieactiviteiten Doel: CLEO voert in opdracht van Rijn IJssel de verplichte re-integratietaak uit voor alle door

HRM-adviseurs aangemelde WW-gerechtigden in het kader van WW artikel 72a. Resultaat: In 2011 zijn alle aangemelde WW gerechtigden benaderd.

Doel: 70% van de ex-medewerkers, die in het kader van het re-integratietraject WW ondersteund worden door CLEO vinden binnen zes maanden na het eerste gesprek een andere baan. Resultaat: In 2011 lag het percentage op 74%. Hierbij zijn de klanten meegeteld die gedeeltelijk een andere baan intern dan wel extern hebben gevonden.

VOG-verklaringen In 2011 zijn alle personeelsdossiers gecontroleerd op o.a. het aanwezig zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Eind 2011 waren alle dossiers van medewerkers bij wie een VOG verplicht in het dossier aanwezig moet zijn, voorzien van een VOG.

6

3

24

19

5 0

Resultaat van dienstverlening loopbaanontwikkelingstrajecten

A andere baan/functie intern

B andere baan/functie extern

C loopbaan/doel is behaald

D traject loopt

E verwijzing naar derde-lijns

F gestopt met traject


37

2.5 Financieel

Ontwikkeling financiële ratio’s In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven van de financiële ratio’s van Rijn IJssel.

Financiële ratio’s Ratio Interne norm 2011 2010 2009 Solvabititeit9 40% 55% 52% 55%Current Ratio10 0,70 0,62 0,43 0,33Rentabiliteit11 1,10% 2,83% -1,66% -0,10%Personele ratio12 70% 69% 71,3% 71,3%Huisvestingsratio13 11% 11,2% 11,4% 10,4% Nagenoeg alle ratio’s zijn ten opzichte van 2010 verbeterd. Dit is in belangrijke mate gerealiseerd door de belangrijkste financiële doelstelling voor 2011 te realiseren, namelijk het terugbrengen van het kostenniveau, met name het terugbrengen van het aantal fte. De kosten moesten weer in relatie tot de te verrichten activiteiten en het aantal studenten gebracht worden. De doelstelling was voor 2011 om het aantal fte gemiddeld met 70 fte terug te brengen. Tussen 31 december 2010 en 31 december 2011 is het aantal fte met ongeveer 86 fte afgenomen. Echter, de grootste uitstroom is gerealiseerd in augustus 2011 waardoor de beoogde uitstroom financieel niet volledig is gelukt. De verwachte instroom in het wachtgeld is daarentegen gunstiger uitgevallen dan begroot. Mede door de intensieve begeleiding door de afdeling ‘Centrum loopbaan en ontwikkeling’ is het mogelijk gebleken om de instroom te beperken. Ook zijn kostenstijgingen voor CAO-aanpassingen en stijgende pensioenpremies uitgebleven. Aan het eind van het jaar is alsnog een compensatie voor gestegen loonkosten in het budget gekomen. De ruimte die in de begroting 2012 was voorzien is hierdoor niet aangesproken. Verder is in 2011 gestart met het onderzoek hoe de huisvestingkosten verder teruggebracht kunnen worden. De besparingen zullen zich met name voordoen in 2012 als de locatie aan de Oude Kraan afgestoten zal worden. In 2011 zijn weliswaar meer verhuuropbrengsten gegenereerd maar moesten vervroegde afschrijvingen genomen worden voor het vervroegd afstoten van bovengenoemd pand in 2012. Per saldo is hierdoor de huisvestingsratio maar beperkt gedaald. In 2012 zullen de kosten dalen maar doordat op termijn de opbrengsten zullen dalen, zullen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om de ratio op het huidige niveau te houden. De financieringlasten konden teruggebracht worden als gevolg een beperking in de investeringen en het realiseren van de bezuinigingen. Er is besloten om in 2011 de boetevrije aflossing op de langlopende rentevaste lening te benutten. Dit vanwege het feit dat de rente op deze lening 4,5% bedraagt en dit niet door middel van geoorloofde spaarvormen gerealiseerd kan worden. Deze versnelde aflossing heeft plaatsgevonden, voordat wij de streefwaarde voor de liquiditeiten (current

9 Solvabiliteit is het totale eigen vermogen gedeeld door totale vermogen. 10 Current Ratio is verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. 11 Rentabiliteit is het resultaat gedeeld door de totale opbrengsten. 12 Personele ratio is de totale personele kosten gedeeld door de totale opbrengsten. 13 Huisvestingsratio is de huisvestingskosten +/+ afschrijving gebouwen/‐huuropbrengsten/ totale opbrengsten.


38

ratio) van 0,7 hadden bereikt, die in ons treasurystatuut is opgenomen. De verwachting is echter dat dit voor de current ratio van 0,7 in 2012 wel bereikt zal worden en wij op deze manier zowel een kostenvoordeel als een financieringvoordeel weten te bereiken, tegen een zeer klein liquiditeitsrisico. Rijn IJssel heeft met de bank ook nog een kredietfaciliteit van 7,5 miljoen die bij het bepalen van het liquiditeitsrisico moet worden meegenomen. Toekomstverwachtingen Het feit dat het aantal gewogen studenten per 1 oktober 2011 690 lager is uitgevallen dan begroot, is een belangrijke tegenvaller geweest. Omdat de aantallen van 2011 de basis zijn voor het budget van 2013, zal het budget voor 2013 dalen. Dit komt bovenop de krimp in de opbrengsten voor inburgering. In 2012 wordt hierdoor nog een overschot verwacht in de exploitatie omdat de budgetten nog zijn bepaald op hogere studentenaantallen vanuit 2010. Ook zullen deels ingezette besparingen voor 2013 zichtbaar worden in de exploitatie van 2012. Hierdoor is de verwachting dat de meeste financiële ratio’s zullen verbeteren. De personele ratio en de huisvestingsratio zullen in 2012 met name dalen als gevolg van het budget 2012 dat door de t-2 systematiek nog relatief hoog is. De doelstelling zal in ieder geval zijn om te trachten de kosten weer in verhouding te krijgen met het te verwachten budget voor 2013. De aanpassing in de personele kosten alsook de huisvestingskosten zal moeilijker worden omdat in het afgelopen jaar de flexibele personele schil is verkleind en hierdoor minder mogelijkheden zijn om aanpassingen eenvoudig te realiseren. Deels geldt dit ook voor huisvesting waarbij de meeste kosten voortkomen uit langdurige verplichtingen die niet eenvoudig op korte termijn kunnen worden verlaagd. Verdere analyse over de financiële cijfers staan toegelicht in de jaarrekening.

Risicobeheersing- en beheersysteem In het najaar van 2011 is gestart met het opzetten van het risicomanagement binnen Rijn IJssel. Risicomanagement moet een systematisch onderdeel worden van het management control systeem van Rijn IJssel. Het doel is dat Rijn IJssel op termijn in staat moet zijn om een ‘in control statement’ met betrekking tot de gevoerde bedrijfsvoering af te geven en hoe deze heeft bijgedragen aan de strategierealisatie. In 2011 is gekozen voor het uitwerken van het risicomanagement met behulp van het COSO ERM 14model. Op basis van dit model is een eerste inventarisatie gemaakt van de mogelijk risico’s en kansen van Rijn IJssel. Er is gestart met een inventarisatie door middel van de inzet van een beperkte groep van medewerkers vanuit verschillende disciplines in een zo kort mogelijk tijd. Het doel is een globaal overzicht te krijgen van risico en kansen en de mogelijke impact hiervan op de organisatie. De eerste inventarisatie heeft verschillende belangrijke risico’s in kaart gebracht zoals de gevolgen van Focus op Vakmanschap en de verbeteringen die nodig zijn op kwaliteitsborging. Op basis van deze inventarisatie zal verdere uitwerking plaatsvinden. Veel van de uitwerkingsrichtingen zullen plaatsvinden binnen het traject van de Strategische Heroriëntatie die in 2012 afgerond zal worden. Voor het realiseren van de benodigde aanpassing in de bedrijfsvoering kan zodoende een goede planning gemaakt worden. Op het moment worden wel scenario’s uitgewerkt over de gevolgen van Focus op Vakmanschap voor Rijn IJssel en wordt gewerkt aan een verbeterplan van de kwaliteitsborging van het onderwijs.

14 COSO is een managementmodel dat is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). COSO is een van de standaard referentiemodellen die door auditors worden gebruikt bij een onderzoek.


39

Tevens zijn in 2011 de eigen panden getaxeerd en is de staat van onderhoud goed in kaart gebracht. Deze gegevens hebben het mogelijk gemaakt een goede beoordeling van onze financieringsstructuur en continuïteitsrisico uit te voeren. Het beeld is dat Rijn IJssel voldoende robuust is om significante financiële tegenslagen op te vangen en dat het risico rond een liquiditeitsprobleem beperkt is, gezien de mogelijkheden om kosten af te bouwen en overwaarde van panden liquide te maken. Het streven is om de liquiditeitspositie verder te versterken, zeker in het licht van de onzekerheid over de toekomst en het feit dat lenen voor een instelling als Rijn IJssel veelal kosten aan het onderwijs onttrekt. Veel van de structurele verbetertrajecten zullen worden uitgewerkt binnen de strategische heroriëntatie. Concreet zijn in 2011 veelal acties op operationele beheersingsproblemen opgepakt en zijn hierin verbeteringen aangebracht. Zo is in 2011 gewerkt aan het op orde krijgen van de Verklaringen Omtrent Gedrag, nadat in 2010 was geconstateerd dat deze niet van alle medewerkers voor handen waren. Aan het eind van 2011 is het voor 100% op orde gekomen. Ook de analyse op het gebied van formatiebeheer is in 2011 sterk verbeterd. Dit is mede nodig geweest ter terugdringing van de personele kosten. Daarnaast zijn de aanvullende beheersmaatregelen opgepakt, zoals beoordeling van verplichtingen rond wachtgeld en kosten die samenhangen met externe inhuur. Dit zijn onderwerpen die in 2012 verder verbeterd zullen worden. Het beheersysteem is in 2011 niet fundamenteel aangepast. Wel zijn kwalitatieve verbeteringen gerealiseerd op het gebied van analyse en samenhang. Er is geen nieuwe meerjarenbegroting gemaakt, vanwege het feit dat eerst meer keuzes gemaakt moeten gaan worden in de strategische heroriëntatie, waarbij de ontwikkelingen rond de veranderingen van Focus op Vakmanschap een grote rol spelen. Veel beleidsonderwerpen en huidige stand van zaken zijn beter in kaart gebracht, zoals ICT, huisvesting en de ontwikkeling in de deelnemersaantallen. Er is behoudend omgegaan met investeringen en aanpassingen in kader van bezuinigingen en het voorkomen van ongefundeerde beslissingen. Er is een goede basis gelegd om inhoudelijk keuzes te kunnen maken die veelal binnen het traject van de strategische heroriëntatie hun plek zullen krijgen.


40

Verantwoording innovatiemiddelen en stagebox 2011 Dekkingsmiddelen Innovaties uit innovatiebox en stagebox Het budget voor de innovaties is afkomstig uit ondermeer de Innovatiebox-gelden en de Stagebox-gelden.

Stagebox De begroting voor Rijn IJssel uit de Regeling stagebox beroepsonderwijs bedroeg in 2011 € 606.900. Dit budget is in 2011 in zijn geheel besteed. De regeling is bedoeld om extra stage- en simulatieplaatsen te realiseren voor moeilijk plaatsbare studenten en te komen tot een intensieve stagebegeleiding van studenten in het mbo. Het is ondermeer gebruikt voor de versterking van de acquisitie voor het vinden van nieuwe leerbedrijven, extra begeleiding van de studenten tijdens de BPV-periode en scholing van BPV-begeleiders en coördinatoren.

Beschikbaar gesteld : €overloop stagebox 2010 0Stagebox 2011 889.853

Overloop innovatiebox 2010 0Innovatiebox 2011 1.278.821Totaal beschikbaar 2011 2.168.674

AMBITIEREALISATIE

2011 VERSCHILpersoneel +

materiaalpersoneel +

materiaal personeel +

materiaal

Doelstellingen € € €stagebox

2.1 Versterken praktijkgerichtheid in het leertraject 606.900 606.900 0innovatiebox

2.1 Versterken praktijkgerichtheid in het leertraject 376.500 366.456 10.0442.2 Optimaliseren van de schoolorganisatie 380.899 217.976 162.9232.3 Verbeteren begeleiding deelnemers binnenschools 164.200 254.912 -90.7122.4 Verbeteren begeleiding deelnemers buitenschools 0 0 03 Verbetering aansluiting beroepskolom 40.000 46.215 -6.2154 Vernieuwen beroepsonderwijs met bedrijfsleven 90.000 79.169 10.8315 Bevorderen ondernemerschap 41.000 36.320 4.680

Totaal te besteden bedrag in 2011 1.699.499 1.607.948 91.551

Totaal personeel en materieel 1.699.499 1.607.948 Realisatie boven begroot -91.551Boven begroot uit regulier budgetBoven begroot uit toekenning -91.551Overloop Stagebox 2011 naar 2012 282.953Overloop Innovatiebox 2011 naar 2012 277.773


41

Innovatiebox-gelden Onderstaand van een aantal doelstellingen een korte toelichting. Versterken praktijkgerichtheid in het leertraject (2.1) Relatiebeheer met betrekking tot bijvoorbeeld techniek en het ontwikkelen van ondernemerschap zijn vanuit deze middelen verder ontwikkeld. Tevens is geïnvesteerd in het ontwikkelen van de elektronische leeromgeving om de begeleiding op afstand te kunnen ondersteunen. Optimalisering van de schoolorganisatie (2.2) Activiteiten in het kader van de professionalisering in de organisatie zijn hiermee in gang gezet. Een deskundigheidscan is bij het personeel afgenomen om de deskundigheidsontwikkeling binnen teams te ondersteunen. Dit is als onderdeel van de strategische heroriëntatie in 2011 in gang gezet. Tevens zijn verschillende scholingsactiviteiten voor het personeel uitgezet, zoals het verzorgen van verschillende masterclasses. Binnenschools verbeteren begeleiding deelnemers (2.3) Er is onderzoek verricht naar het verbeteren in de roostering en plaatsen tijdonafhankelijk onderwijs. Verder is actief gewerkt aan het verbeteren en versnellen van het intaketraject waar ook een nieuw intakeproces is uitgewerkt. Dit zal naar verwachting in 2012 worden afgerond. Gelden werden in dit kader voornamelijk besteed aan flexibilisering, examinering en sport en bewegen.\ De belangrijkste uitgangspunten bij flexibilisering zijn de professionalisering van de onderwijslogistiek op een aantal locaties en de realisatie van niveaugroepen Taal & Rekenen voor 1e jaars BOL4 studenten. De ontwikkelgroep examinering die het proces rondom examinering begeleidt en verder ontwikkelt, heeft in 2011 de doelstelling behaald om Rijn IJsselbreed afstemming te krijgen en processen en procedures af te stemmen en te harmoniseren.

Verbeteren aansluiting beroepskolom (3) Door middel van het werkgeversservicepunt worden verbindingen gelegd met de omgeving waarbij getracht wordt specifieke toeleidingstrajecten te realiseren en EVC’s te realiseren. In 2011 is dit ten dele gerealiseerd. In 2012 zal dit worden afgebouwd.

Vernieuwen beroepsonderwijs met bedrijfsleven (4) ‘Blended Learning’ is een mix van verschillende leerinterventies. Deze leerinterventies zijn afhankelijk van de leerdoelen en de doelgroep. In een blended learning traject is altijd e-learning vertegenwoordigd en face2face bijeenkomsten. Hier worden verschillende projecten ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven.

Bevorderen ondernemerschap (5) Het ondernemersloket beoogt spontane inloop te krijgen van studenten en docenten voor vragen over ondernemerschap. De naamsbekendheid is zeker vergroot. De bedrijven in de regio Arnhem zijn bekend met het ondernemersloket bij Rijn IJssel en de activiteiten die Rijn IJssel uitvoert. De focus is vanaf 2011 verlegd naar een meer ondernemende houding van de docenten en het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de ondernemendheid bij onze studenten. Het ondernemersloket houdt het contact naar buiten.


42

Verantwoording Taal & Rekenen 2011 In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte studenten in personeelsleden in 2011 in het kader van de verantwoording van Taal & Rekenen 2011. Projecten Verantwoording School Maatschappelijk Werk (SMW) De SMW middelen worden binnen Rijn IJssel ingezet in de interne zorgstructuur. De dienst Cursisten Service is belast met de uitvoering. Speciaal opgeleide medewerkers voeren ondersteunende taken uit met als doel de studenten succesvol de studieloopbaan te laten doorlopen. Tijdens deze loopbaan kunnen zich belemmerende factoren aandienen die we trachten vroeg te signaleren om zodoende de juiste interventies te doen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een breed ondersteuningsaanbod dat we voor handen hebben en waar SMW een onderdeel van is. Jaarlijks levert Rijn IJssel, middels de SMW monitor, aan het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een inhoudelijke verantwoording van deze inzet aan.

School Maatschappelijk Werk (door 1692 studenten werd in totaal 4872 keer een beroep gedaan op SMW)

# Omschrijving % Aantal 1 Gedragsproblematiek 8% 389

2 Lichamelijke gezondheid problematiek 2% 97

3 Geestelijke gezondheid problematiek 13% 633

4 Leef- en gezinsomstandigheden 14% 682

5 Functioneren op school 60% 2923

6 Sociaal netwerk en vrije tijd 1% 49

7 Ingrijpende gebeurtenissen 1% 49 Plusvoorziening De middelen voor de Plusvoorziening zijn in 2011 in zijn geheel ingezet bij De Pasvorm. Onder Plusvoorziening verstaan we: het realiseren van een sterk op elkaar afgestemd integraal onderwijszorgaanbod, uitgaande van de behoefte van jongeren, met een hoog uitstroomrendement van 60% of hoger

Het budget is ingezet op de volgende ontwikkelpunten:

Ontwikkeling digitaal zorg/onderwijsdossier; Gezamenlijke casuïstiek besprekingen; Ontwikkeling gezamenlijk portfolio; Ontwikkeling zorgtrajecten in aansluiting op mbo en vmbo (o.a. ZAT); Netwerkafspraken toeleverende instanties en Gemeenten; Ontwikkeling leerwerkplaats Horeca; Ontwikkeling leerwerkplaats Facilitair; Ontwikkeling maatwerktraject Schoonmaak; Ontwikkeling maatwerktraject Veilig Werken;


43

Ontwikkeling projecten i.s.m. bedrijfsbranches; Versterken aansluiting op regionale en stedelijke projecten; Vergroten instroommogelijkheden; Uitbreiding capaciteit andere locaties.

Onderzoek Maatwerktrajecten (CPB onderzoek) Rijn IJssel heeft i.s.m. het ministerie van OC&W en het Centraal Planbureau (CPB) een tweejarig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is in augustus 2011 afgerond. Het eindrapport is opgeleverd maar er is nog geen definitieve versie voorhanden. Doel van het onderzoek was om vast te stellen of de inzet van extra mentoruren leidt tot minder voortijdige schooluitval (VSV). In totaal hebben in twee jaar 460 studenten aan het onderzoek meegedaan. Een deel van de studenten zat de “experiment klas” de rest in de parallelklas. A.d.h.v. het eindrapport zullen we de kritische succesfactoren inventariseren en implementeren in de reguliere begeleidingsstructuur.


44

2.6 Bedrijfsvoering

Algemeen Onderwijs en bedrijfsvoering onderhouden een complexe relatie met elkaar. In bedrijfskundige zin is bedrijfsvoering een nogal ruim begrip: de uitvoering en beheersing van het primaire proces. Bedrijfsvoering wordt in het onderwijs echter meestal uitgelegd in een andere, meer beperkte zin: de ondersteuning van het primaire proces. Daarbij is de aanname op de werkvloer veelal dat het ondersteunende proces volledig ten dienste staat van het primaire proces. In de complexe realiteit van een onderwijsinstelling krijgen beiden echter kaders mee. Een voorbeeld is roostering. Vanuit het onderwijs zijn er onder meer kaders op het terrein van onderwijstijd, klasgrootte en de jaartaak van docenten. Vanuit de ondersteuning zijn er onder andere kaders op het terrein van efficiënt gebruik van de lokalen, gebouwen en de ICT. In de dagelijkse praktijk lijken deze kaders paradoxaal: daar waar de docenten zich vaak het best ondersteund voelen met persoonsgericht maatwerk wil men vanuit de bedrijfsvoering werken aan standaardisatie en efficiëntie. Geen van beide is onterecht, maar onze kernopdracht is om een optimum te zoeken binnen alle kaders. Vanuit die gedachte is begin 2011 een pilot ontwikkeld die de standaardisatie en efficiëntie in de mid- en backoffice van de ondersteuning combineert met persoonsgerichte aandacht en dienstverlening de front-office voor een drietal locaties. Praktisch betekent dit dat er een zogenaamde servicedesk is ingericht op die drie locaties waarbij alle medewerkers op de desbetreffende locatie hun vragen (telefonisch, per mail of aan de balie) kunnen stellen met betrekking tot de ICT en Facilitair. De afhandeling van de vragen vindt achter de schermen plaats waarbij scherp wordt gekeken naar een efficiënte inzet van mensen, expertise en middelen. De pilot is gestart aan het begin van het schooljaar 2011-2012. Eind 2011 is de pilot geëvalueerd: de ervaringen aan zowel de kant van de gebruikers als de medewerkers in de ondersteuning is goed. Het Directieteam heeft daarom begin 2012 het College van Bestuur geadviseerd deze werkwijze uit te rollen voor geheel Rijn IJssel. De gevolgen van de beperkte, financiële middelen deden zich in 2011 sterker gevoelen. Zowel aan de kant van het onderwijs als in de ondersteuning wordt stevig bezuinigd. De toenadering van de afgelopen jaren tussen onderwijs en Intern Service Bedrijf lijkt tot stilstand gekomen. Problematiek in de ketenprocessen wordt soms over en weer op elkaar afgewenteld. Het meest zichtbaar is dit in de financiële en administratieve processen: suboptimalisatie en verkokering maken de beheersing en besturing van deze processen lastig, terwijl Rijn IJssel als geheel een groot belang heeft bij een ordentelijk verloop, en daarmee gewenst resultaat, van deze processen. De accountant stelde in de Managementletter vast dat de administraties flinke verbeteringen laten zien. Desalniettemin blijven de administraties gericht op het onverminderd verbeteren van deze processen: wat kan slimmer, beter en goedkoper. Voor de bedrijfsvoering geldt dat er voor de komende jaren een grote opdracht ligt als het gaat om enerzijds door gaan met standaardisatie en kostenbesparing om zo meer middelen in te kunnen zetten voor het onderwijs en anderzijds een blijvende aandacht voor het gewenste maatwerk. En dat tegen een achtergrond waar de gevolgen van de maatregelen van ‘Focus op Vakmanschap’ nog helderder moeten worden om te zien wat die betekenen voor de inzet van mensen en middelen. ICT In het kader van de reguliere werkzaamheden heeft ICT Services in 2011 het beheer gevoerd over alle ICT-faciliteiten op ongeveer 35 locaties van Rijn IJssel. Daartoe behoren onder andere het beheer van het glasvezelnetwerk, de vaste en draadloze netwerken op de locaties, 130 servers, 4.000


45

werkplekken (waaronder 1.000 laptops), printers, vaste en mobiele telefonie, de kantoorapplicaties en zo’n 350 onderwijsspecifieke softwarepakketten. In 2011 zijn er zo’n 30% minder meldingen en zo’n 45% minder ‘wijzigingsaanvragen’ bij de Helpdesk ICT binnen gekomen.

Deze afname is voornamelijk toe te schrijven aan de overgang naar Windows 7 in 2010 en de daarmee gepaard gaande standaardisatie. In 2011 is de laatste ‘leasehardware’ ingeleverd, waarbij Rijn IJssel-beleid heeft geleid tot een afname in het aantal werkplekken met 12,5%, hetgeen ook weer tot minder helpdeskmeldingen leidt. Gedurende 2011 heeft ICT Services nadrukkelijker de samenwerking met ICT-opleidingen gezocht. Zo is een groot aantal stagiairs de mogelijkheid geboden praktijkervaring op te doen in de dagelijkse Rijn IJssel-praktijk en zijn presentaties en rondleidingen voor de studenten van de ICT-opleidingen verzorgd.

Gedurende 2011 zijn diverse projecten uitgevoerd:

Met Facilitaire Services is nauw samengewerkt in het zogenaamde Madagascar-project om de lokale dienstverlening te versterken; sinds januari van 2011 zijn de Serviceteams ISB van start gegaan op de verschillende Rijn IJssel locaties, met als doel het optimaliseren van de dienstverlening aan de onderwijssectoren. Om deze dienstverlening Rijn IJssel breed te concretiseren, te verbeteren en helder in kaart te brengen is het project Madagascar gestart;

De ICT omgeving is voorbereid op ontwikkelingen als cloud en Bring your own device. Alle onderwijssoftware is geïnventariseerd en met ROC Nijmegen wordt overlegd hoe Rijn IJssel op dit terrein kan samenwerken;

Managementinformatie wordt inmiddels gerapporteerd vanuit Bizzscore; Ten behoeve van de centrale examinering van Taal en Rekenen is een pilot gehouden met de

examentool van CITO; Voor thuisgebruikers is Outlook Anywhere beschikbaar gekomen; De locatie in Zevenaar is met glasvezel ontsloten en de locatie Apeldoornseweg is van een digitaal

camerabeveiligingssysteem voorzien.

In 2012 zal de focus liggen op (verdere) beveiliging en nauwe(re) samenwerking met de afdelingen van het Intern Service Bedrijf en collega-roc’s. In de planning staan verder de aanbesteding van printers, de invoering van een Rijn IJssel ID-kaart en digitaal aanmelden voor deelnemers. Met HRM wordt samengewerkt aan de implementatie van een nieuw salaris- en Personeelsinformatiesysteem.


46

Huisvesting In 2011 bleek eens te meer de noodzaak om scherp te kijken naar de bestedingen binnen huisvesting. In aanvulling op het lange termijn huisvestingsplan 2010-2015 (eerste concept uit 2010) zijn daarom de volgende acties uitgevoerd:

De kosten per gebouw zijn in beeld gebracht. Ook in 2012 zullen de kosten per gebouw worden gemonitort om zo de invloed van incidentele ‘pieken’ en meevallers te nivelleren. Geconstateerd is dat er grote verschillen zitten in kosten per gebouw, per vierkante meter en per student. Nader onderzoek naar oorzaken van deze verschillen en mogelijkheden om deze verschillen op te heffen of bij te sturen is noodzakelijk;

Sectoroverstijgend is bekeken, hoe de huisvesting in de huidige portefeuille zo efficiënt mogelijk kan worden benut. Een ruimtevraag bij de ene sector moet in principe worden opgelost in aanwezig aanbod bij een andere sector. Extra externe huur is hiermee in 2011 nagenoeg voorkomen;

Ook is de portefeuille van huurlocaties in nauw overleg met betrokken sectoren kritisch bekeken. Dit heeft onder meer geleid tot een advies aan het CvB om in 2012 het pand Oude Kraan af te stoten. Het CvB heeft dit advies goedgekeurd. Hierop is het huurcontract beëindigd en is de voorbereiding gestart van de verplaatsing van de aanwezige opleidingen naar de Veluwestraat.

Ter verbetering van de dienstverlening vanuit Facilitaire Services heeft Huisvesting een bijdrage geleverd aan de implementatie van een Facilitair Informatiesysteem. De specifieke gegevens van de gebouwen zijn in het systeem ingevoerd. Het systeem wordt daarmee een belangrijk bronbestand met actuele gegevens die op alle met het FMIS ondersteunde locaties toegankelijk zijn. Daarnaast zijn in 2011 de belangrijkste werkprocessen van huisvesting beschreven, waardoor meer transparantie ontstaat in de werkwijze en het mogelijk wordt om over te volgen stappen eenduidig te communiceren. Evaluatie en bijstelling vinden plaats in 2012. Tot slot is op basis van het kabinetvoorstel Focus op Vakmanschap en het besluit tot een Strategische Heroriëntatie in overleg met het CvB besloten om pas op te plaats te maken met het opstellen van een actualisatie van het lange termijn huisvestingsplan. De definitieve uitkomsten zullen worden afgewacht alvorens in de tweede helft van 2012 scenario’s te ontwikkelen voor de middellange termijn.

Facilitair Het jaar 2011 stond in het teken van het ‘richten en inrichten’. De ambities zijn bepaald en daarmee is begonnen om de basis in te richten opdat de ambities waargemaakt kunnen worden. In 2011 is gewerkt aan het professionaliseren van de inkoopfunctie, is het inkoopbeleid opgeleverd, zijn inkoopanalyses en inkoopplannen gemaakt en is er een onderzoek naar de logistiek uitgevoerd (centraal magazijn). Deze zaken worden in 2012 verder uitgewerkt. Er is geconstateerd dat de documentaire informatievoorziening voor verbetering vatbaar is, er zijn in 2011 onderzoeken uitgevoerd waarvan de resultaten in 2012 zichtbaar worden. Het dienstverleningsmodel is onder de loep genomen en het pilot-project Madagascar is tot stand gebracht. De resultaten zijn zeer positief. In 2012 wordt dit nieuwe dienstverleningsconcept Rijn IJssel breed uitgerold. Er is een voorstel voor de gewenste BHV-organisatie opgesteld, wat in 2012 geïmplementeerd wordt. Het opstellen van de contingencyplanning is ondergebracht bij de Strategische Heroriëntatie.


47

3. Verslag Raad van Toezicht

Verslag werkzaamheden Raad van Toezicht Rijn IJssel De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zesmaal in aanwezigheid van het College van Bestuur bijeen. In aanvulling hierop vergaderde de Raad van Toezicht eenmaal met het Directieteam en het College van Bestuur. In 2011 besprak de Raad van Toezicht de hem statutair opgedragen taken en keurde uit dien hoofde het vaststellingsbesluit van de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 goed. Daarnaast sprak de Raad enkele malen over het verandertraject Strategische Heroriëntatie en de ontwikkelingen rondom het plan Focus op Vakmanschap van de minister van OCW en maakte uit dien hoofde procedurele afspraken over de voortgang. Een aantal leden van de Raad van Toezicht woonde de nieuwjaarsreceptie en het Lentefestival bij. Eén lid van de Raad van Toezicht is lid van het Platform voor leden van Raden van Toezicht mbo-instellingen, waardoor de Raad de ontwikkelingen op het gebied van governance op de voet volgt.

Verantwoording van het toezicht In 2011 is besloten tot de instelling van drie nieuwe commissies, een Remuneratiecommissie, een Governancecommissie en een Onderwijscommissie, naast de reeds bestaande Auditcommissie. In afwachting van de nieuw in te stellen commissies is gekozen voor een opschorting van de uitvoering van de ‘code goed bestuur in de BVE-sector’ met betrekking tot artikel 4.1.3. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vier commissies zullen met de komst van de drie nieuwe Raad van Toezicht leden worden vastgelegd in een commissiereglement.

Met ingang van 23 augustus was de samenstelling van deze commissies in 2011 als volgt;

1. Onderwijscommissie a. Voorzitter: mevrouw drs. A.J.M. Bakker b. Lid a.i.: de heer drs. M. Roorda

2. Auditcommissie a. Voorzitter: de heer drs. J.H. Stellingsma b. Lid: mevrouw drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkamp

3. Remuneratiecommissie a. Voorzitter: de heer drs. J.H. Stellingsma b. Lid: mevrouw mr. J.L. Cuperus

4. Governancecommissie a. Voorzitter: mevrouw mr. J.L. Cuperus b. Lid a.i.: mevrouw drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkamp

De voorzitter van de Raad van Toezicht had voorafgaand aan de reguliere vergaderingen een vooroverleg met het College van Bestuur. Het jaarlijkse gesprek met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad vond in 2011 niet plaats maar werd verschoven naar 2012.

Wijze waarop governance is vormgegeven Met het vertrek van de heer C.W. van den Vlekkert, mevrouw drs. C.C. van Beek MCM en de heer drs. J.H. Stellingsma bestonden drie vacatures in de Raad van Toezicht. Besloten is om de werving en selectie hiervan gecombineerd en gelijktijdig uit te voeren. Er is een selectiecommissie ingesteld


48

waarin naast twee leden van de Raad van Toezicht ook een vertegenwoordiging van het College van Bestuur zitting had. Het proces van werving en selectie heeft in het najaar 2011 geleid tot de benoeming van drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht per 1 januari 2012. In navolging van de aandacht die de Raad van Toezicht in 2009 besteedde aan de eigen interne evaluatie, zijn eind 2010 de voorbereidingen gestart voor een vervolg. Deze zelfevaluatie heeft in het najaar van 2011 plaatsgevonden. In de auditcommissie is in aanwezigheid van de accountant gesproken over de managementletter 2010, gevolgd door intensieve besprekingen in het najaar over het auditplan 2011, waarin door Rijn IJssel aangedragen, te auditen onderdelen zijn opgenomen. Tenslotte werd begin december de auditcommissie geïnformeerd over de bevindingen van de accountant door middel van de managementletter 2011. De Raad van Toezicht is telkenmale over de bevindingen van de auditcommissie geïnformeerd. De jaarrekening 2010 en de begroting 2012 zijn voordat deze werden goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geagendeerd en besproken in de auditcommissie. De commissie Onderwijs is in 2011 eenmaal bijeengekomen. In deze eerste bijeenkomst heeft de commissie kort aandacht besteed aan een aantal interessante ontwikkelingen van het moment, er is stilgestaan bij het eerste Bve-congres waaraan is deelgenomen door een van de leden van de commissie en er is met elkaar gesproken over het doel van de commissie, de aanpak. Daarnaast er is een aantal afspraken gemaakt over de voortgang. De Remuneratiecommissie heeft in 2011 eenmaal vergaderd. In deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt met het College van Bestuur ten aanzien van de te behalen resultaten.

Verantwoording van de beloning De hoogte van de vergoedingen voor de leden van de Raad van toezicht is in 2011 ongewijzigd gebleven. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een jaarvergoeding van € 9.600. De leden ontvangen een jaarvergoeding van € 6.400. De vergoeding wordt in twee delen uitbetaald waarvan de tweede uitbetaling plaatsvond in 2012. Bij de vaststelling van de vergoedingen is gebruik gemaakt van de regeling inzake sectorale honoreringsregelingen van toezichthouders van mbo-instellingen die door het Platform van Raden van Toezicht van mbo-instellingen is opgesteld. Eén lid ontving naast de vergoeding een bijdrage in de reiskosten. Rijn IJssel Training & Opleiding (T&O) De Stichting Training & Opleiding kent een zelfstandige Raad van Toezicht. Deze bestond in 2011 uit dhr. M. Roorda (voorzitter), mevrouw C.C. van Beek, beiden eveneens lid van de Raad van Toezicht van Rijn IJssel, en een vacature. Per 24 mei 2011 is mevrouw drs. C.C. van Beek MCM teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht Rijn IJssel Training & Opleiding. Per ultimo 2011 bestond de Raad van Toezicht Training & Opleiding derhalve uit een voorzitter en twee vacatures. Drie leden van de Raad van Toezicht van Rijn IJssel vormen de Raad van Toezicht van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding, waarin de contractactiviteiten van Rijn IJssel zijn ondergebracht. De Raad van Toezicht van Rijn IJssel Training & Opleiding kwam in 2011 drie keer bijeen met het College van Bestuur. De Raad keurde de jaarrekening 2010 alsmede de begroting 2012 goed. Evenals in 2010 liet de Raad zich informeren over de marktontwikkelingen en is met het College van Bestuur


49

een aanzet gegeven voor de discussie over een mogelijk toekomstige herpositionering van Rijn IJssel Training & Opleiding.


50

4. Verslag Ondernemingsraad Met de invoering van de nieuwe Wet medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs die vanaf 1 maart 2010 is ingegaan, is de situatie waarin Rijn IJssel enkel een medezeggenschapsraad (MR) kende, gewijzigd. De nieuwe wet regelt dat medewerkers van mbo-scholen een ondernemingsraad (OR) moeten kiezen. In december 2010 hebben de verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsgevonden. Eind februari 2011 heeft de medezeggenschapsraad (MR) afscheid genomen. De MR bestond uit: Wim Roosenboom, Wim Kunst, Martin Goldsmid, Abel Postema, John van Hese, Marchie te Kaat en Hans Lombarts.

Werkwijze Ondernemingsraad Nadat de ondernemingsraad per 1 maart 2011 door het College van Bestuur is geïnstalleerd is er een plan van aanpak opgesteld en besproken met het College van Bestuur. Tevens heeft de OR de volgende documenten ten behoeve van zijn functioneren vastgesteld: OR-reglement; Huishoudelijk reglement OR; Medezeggenschapsstatuut; Informatieprotocol OR-CvB; Vergadercyclus (zes weken).

De OR heeft een positief advies gegeven ten aanzien van de profielschets lid Raad van Toezicht, en op het beleidsstuk met betrekking tot de sluiting van de locatie Oude Kraan. De OR heeft zijn instemming verleend aan het medezeggenschapsstatuut en het examenreglement. De ondernemingsraad heeft gebruik gemaakt van zijn initiatiefrecht met betrekking tot de Professionaliteitscan, Project Madagascar en het Verzuimprotocol Studenten.

Scholing De ondernemingsraad heeft in mei 2011 een tweedaagse basiscursus voor ondernemingsraadleden gevolgd. De vaste commissies ‘Personeel, Organisatie en Onderwijs’, ‘Financiën en Veiligheid’, ‘Gezondheid en Welzijn’ hebben doelgerichte cursussen gevolgd om hun deskundigheid te bevorderen. Tevens heeft de OR in september een tweedaagse cursus gevolgd van het Landelijke Platform Medezeggenschap BVE.


51

5. Verslag Deelnemersraad

Rijn IJssel heeft vanaf 1 maart 2011 een Deelnemersraad (DNR) geïnstalleerd. De DNR heeft bij installatie een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemd. De DNR wordt ondersteund door twee medewerkers van Rijn IJssel die een coachende rol vervullen.

Werkzaamheden Vanaf 1 maart 2011 heeft de deelnemersraad onder andere een heldere en duidelijke visie ten aanzien van de DNR geformuleerd, een vergaderrooster gemaakt, een begroting opgesteld en meerdere werkbijeenkomsten gehad. Daarnaast is een communicatieplan gemaakt en uitvoering daaraan gegeven, een huishoudelijk reglement opgesteld en hebben de leden een training gevolgd bij de Jongeren Beroepsorganisatie ‘JOB’.

Advies/instemming De DNR heeft advies/instemming gegeven over de volgende Rijn IJssel beleidsonderwerpen:

Het medezeggenschapsstatuut; Het deelnemersstatuut Rijn IJssel; Het voorlopig reglement deelnemersraad; Examenreglement Inburgering, Vavo en mbo Rijn IJssel; Functieprofiel voor drie leden van de raad van commissarissen Rijn IJssel; JOB-Monitor 2010; Klachtenreglement en huishoudelijk reglement klachtencommissie Rijn IJssel.

In 2012 zullen vijf van de zeven leden Rijn IJssel, en daarmee de DNR, verlaten. Verwacht wordt dat de continuïteit van de DNR mogelijk een probleem zal vormen nu en in de toekomst.


52

6. Financieel Jaarverslag 2011

6.1 Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag

Algemene informatie

Begroting 2012

Begroting 2012

x € 1.000

Baten

3.1 Rijksbijdragen 90.504

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.066

3.3 Cursus- en examengelden 4.800 3.4 Baten werk i.o.v. derden 3.067 3.5 Overige baten 3.084

104.521

Totaal baten

104.521

Lasten 4.1 Personeelslasten 72.327

4.2 Afschrijvingen 5.271 4.3 Huisvestingslasten 9.405 4.4 Overige lasten 14.260

101.263

Totaal lasten

101.263

Saldo baten en lasten

3.258

5 Financiële baten en lasten -410

-410

Resultaat

2.848

Te realiseren a.g.v. t-2 systematiek

-1.699

Netto resultaat (1,1% totale baten)

1.149

Per 1 oktober 2011 zijn de studentenaantallen tegengevallen ten opzichte van de prognose hiervan in de begroting 2011. Hierdoor is de begroting voor 2012 gebaseerd op 483 gewogen studenten minder dan in 2011. Als gevolg van de t-2 systematiek wordt de bekostiging voor 2012 echter nog bepaald op de studentenaantallen van 2010, waardoor een hogere bekostiging wordt verkregen dan op basis van het feitelijke aantal aanwezige studenten gerechtvaardigd is om in te zetten in de exploitatie. Dit verklaart het positieve resultaat in de begroting van 2012. De kosten worden in 2012 verder afgebouwd om deze in evenwicht te brengen met het te verwachten lagere budget in 2013.


53

Financiële situatie op balansdatum

In de onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van Rijn IJssel weergegeven voor het verslagjaar 2011 en het jaar 2010 waarbij tevens de Rijn IJssel interne norm en de waarden voor 2010 van de landelijke vergelijkingsgroep (bron: DUO) zijn opgenomen.

Rijn IJssel Vergelijkingsgroep landelijk (bron: DUO)

interne norm 2011 2010 2010

Solvabiliteit 40% 55% 52% 0,50

Liquiditeit 0,70 0,62 0,43 0,86

Rentabiliteit 1,10% 2,83% -1,66% 0,7%

Solvabiliteit Dit kengetal geeft inzicht in de financieringsopbouw van de instelling. Het is de mate waarin Rijn IJssel in staat is zijn schulden aan vreemd vermogensverschaffers te voldoen. Het geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2011 is 55%. De solvabiliteit is toegenomen in vergelijking met voorgaand jaar. De solvabiliteit ligt tevens boven de intern gehanteerde norm van 40% en ligt eveneens boven de waarde van 2010 van de landelijke vergelijkingsgroep. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate de instelling in staat is aan zijn financiële korte termijnverplichtingen te voldoen. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. De current ratio per 31 december 2011 is 0,62. De liquiditeit is in 2011 verbeterd ten opzichte van het voorgaande verslagjaar maar ligt nog onder de intern gehanteerde norm en onder de waarde van 2010 van de landelijke vergelijkingsgroep. In 2011 is er overigens wel, binnen de voorwaarden van de huisbankier, zonder kosten een extra aflossing gedaan van 1,1 miljoen euro op de langlopende rentevastlening. De doelstelling die in de begroting 2012 is verwerkt moet bij realisatie hiervan in 2012 leiden tot het verder verbeteren van de current ratio richting de interne norm. Rentabiliteit De rentabiliteit is de verhouding tussen het nettoresultaat en de totale baten uitgedrukt als percentage. Het streven is om de interne norm te halen wat ook in de begroting als doelstelling is opgenomen. De rentabiliteit over het jaar 2011 bedraagt 2,83%. De rentabiliteit is in tegenstelling tot het vorige jaar positief en ligt zowel boven de intern gehanteerde norm als boven de waarde 2010 van de landelijke vergelijkingsgroep.


54

Gang van zaken gedurende het jaar 2011 Samenvatting De realisatie in het jaar 2011 is op hoofdlijnen zowel qua baten (+1%) als lasten (+1%) hoger uitgevallen dan begroot. Het nettoresultaat is 3,05 miljoen euro positief. Begroot voor 2011 was een resultaat van 2,95 miljoen euro positief. Rijn IJssel Realisatie

2011 Budget

2011 Verschil

R-B Realisatie

t.o.v. Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000

%

€ x 1.000

€ x 1.000

% Rijksbijdragen 91.443 91.190 254 100% 91.898 -455 100% Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.872 3.637 235 106% 4.507 -635 86% Cursus- en examengelden 4.382 4.471 -89 98% 4.165 217 105% Baten werk i.o.v. derden 4.246 4.368 -122 97% 5.121 -875 83% Overige baten 3.965 3.000 965 132% 4.520 -556 88% Totaal baten 107.908 106.665 1.243 101% 110.211 -2.303 98% Personeelslasten 74.476 74.150 326 100% 78.595 -4.119 95% Afschrijvingen 5.013 5.368 -354 93% 5.492 -478 91% Huisvestingslasten 9.509 9.764 -256 97% 9.617 -108 99% Overige instellingslasten 15.422 13.975 1.447 110% 17.863 -2.440 86% Totaal lasten 104.421 103.258 1.163 101% 111.566 -7.145 94% Saldo baten en lasten 3.487 3.407 80 -1.355 4.842 Financiële baten en lasten -434 -461 27 94% -471 37 92% Resultaat 3.053 2.946 107 -1.826 4.879 Belastingen -3 0 -3 -5 3 50% Nettoresultaat 3.050 2.946 104 -1.831 4.882

De totale baten bedragen 107,9 miljoen euro. Dat is 2,3 miljoen euro minder dan in 2010 (2% lager) en 1,2 miljoen euro meer dan begroot voor 2011 (1% hoger). De realisatie Rijksbijdragen is 254.000 euro hoger dan begroot in verband met een aanpassing/indexering van het landelijke budget die voorzichtigheidshalve niet in zijn geheel in de begroting was voorzien. De realisatie op de Overige overheidsbijdragen is 235.000 euro hoger dan begroot. Met name de baten voor de uitvoering van het Convenant Lerende Regio Arnhem en het project Jeugdwerkeloosheid zijn hoger dan begroot, waar overigens naar rato dan ook hogere uitvoeringkosten tegenover staan. Door groei van het aantal deelnemers, vooral bij Educatie & Integratie en Techniek & ICT en door een daling van het aantal deelnemers bij CZW is er per saldo sprake van en daling van de deelnemersaantallen. Hierdoor zijn de Cursus- en examengelden 89.000 euro (2%) lager uitgekomen dan begroot. De post Baten werk i.o.v. derden is 122.000 euro (3%) lager uitgekomen dan begroot. De baten inburgeringscontracten zijn 35.000 euro hoger dan begroot. De omzet van Rijn IJssel Training & Opleiding is daarentegen 157.000 euro lager dan begroot. De Overige baten zijn 965.000 euro (32%) hoger dan begroot. Belangrijkste componenten hierin zijn hogere dan begrote opbrengsten in de categorieën verhuur, overige personele baten en overige materiële baten. De totale lasten bedragen 104,4 miljoen euro. Dat is 7,1 miljoen euro minder dan in 2010 (6% lager) maar wel 1,2 miljoen euro meer dan begroot (1% hoger).


55

De Personele lasten zijn 4,1miljoen euro lager dan in 2010 en 326.000 euro hoger dan voor 2011 begroot. De post lonen en salarissen is 3% (1,9 miljoen euro) hoger uitgekomen dan begroot maar wel 1,1 miljoen euro (2%) lager dan het voorafgaande jaar. De overschrijding op de post lonen en salarissen ten opzichte van de begroting heeft als belangrijkste oorzaak dat de voorgenomen teruggang in personeel pas later in het jaar op gang is gekomen en daarom financieel niet volledig is gerealiseerd. Per augustus 2011 zijn de tijdelijke contracten waar mogelijk niet verlengd. Door een herrubricering van de onder de personele lasten begrote reiskosten woon/werk van 1 miljoen euro naar de overige lasten is de zichtbare overschrijding op de lonen en salarissen lager dan de reële overschrijding. Tenslotte zijn er voor additionele activiteiten bij met name Educatie & Integratie ook aanvullende personele kosten gemaakt. Tegenover deze hogere aanvullende personele lasten staan ook additionele baten. De post personeel niet in loondienst is 699.000 euro hoger dan begroot, door noodzakelijke ziektevervanging en door extra, dan wel niet (volledig) begrote activiteiten. Voor 2011 was een onttrekking aan de voorziening wachtgelden begroot van 1,5 miljoen euro. Dit is echter beperkt gebleven tot ruim 1,1 miljoen euro. De wachtgeldvoorziening blijft vanwege de in 2012 verder benodigde afbouw van het personeel door verder dalende deelnemersaantallen met een stand van 3 miljoen euro op hetzelfde niveau gehandhaafd. De mutatie in de personele voorzieningen (saldo van onttrekking en dotaties) is in 2011 daardoor beperkt gebleven tot een dotatie van 2.000 euro. In vergelijking met het vorige verslagjaar zijn de Afschrijvingen met 9% gedaald. De afschrijvingen zijn ook 354.000 euro (7%) lager dan begroot. In 2011 zijn een tweetal verbouwingen afgeboekt en zijn geplande investeringen in inventaris en apparatuur niet of later dan gepland gerealiseerd. De Huisvestinglasten zijn 256.000 euro (3%) lager uitgekomen dan de begroting. In relatie tot de begroting is er een overschrijding van 1,4 miljoen euro (10%) geregistreerd bij de Overige instellingslasten. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de post Reis- en verblijfkosten (1 miljoen euro hoger dan begroot door een herrubricering vanuit de personele lasten). Daarnaast maakt een niet begrote post van 289.000 euro boekverlies op de twee afgeboekte verbouwingen onderdeel uit van deze overschrijding. Het gerealiseerde Saldo baten en lasten is 3,5 miljoen euro positief. Samen met het saldo Financiële baten en lasten van 434.000 euro negatief en het saldo Belastingen van 3.000 euro negatief resulteert dit in een Nettoresultaat van 3.050.000 euro positief. In de tabel hieronder wordt dit resultaat uitgesplitst in componenten volgend uit de reguliere bedrijfsvoering en in incidentele resultaatcomponenten met daaronder nog een toelichting op deze uitsplitsing van het resultaat.


56

Rijn IJssel Regulier

2011 Incidenteel

2011 Realisatie

2011 Budget

2011 (A) (B) (A+B)

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000

Rijksbijdragen 91.180 263 91.443 91.190 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.872 3.872 3.637 Cursus- en examengelden 4.382 4.382 4.471 Baten werk i.o.v. derden 4.246 4.246 4.368 Overige baten 3.965 3.965 3.000 Totaal baten 107.645 263 107.908 106.665

Personeelslasten 74.476 74.476 74.150 Afschrijvingen 5.013 5.013 5.368 Huisvestingslasten 9.509 9.509 9.764 Overige instellingslasten 15.033 389 15.422 13.975 Totaal lasten 104.032 389 104.421 103.258 Saldo baten en lasten 3.613 -126 3.487 3.407 Financiële baten en lasten -434 -434 -461 Resultaat 3.179 -126 3.053 2.946 Belastingen -3 -3 0 Nettoresultaat 3.176 -126 3.050 2.946

Incidentele resultaatcomponenten Bij de Rijksbijdragen gaat het om een surplus van 268.000 euro ontvangen Rijksbijdrage sector BVE en om 5.000 euro opgelegde korting Onderwijstijd. Onder Overige instellingslasten is 389.000 euro boekverlies op twee verbouwingen opgenomen. Het gaat hier om afgeboekte verbouwingen in 2 panden. Het pand Oude Kraan wordt in 2012 verlaten. Een verbouwing in het pand Zijpendaalseweg is niet meer voor het beoogde doel in gebruik. Regulier resultaat Het reguliere resultaat 2011 is 3,2 miljoen euro positief (begroot op 2,9 miljoen euro). Er zijn in 2011 minder reguliere activiteiten uitgevoerd dan gepland. De begrote deelnemersaantallen zijn niet gehaald. Vooral ten aanzien van de personele lasten en de overige instellingslasten zijn de wel geplande besparingen niet of onvoldoende gerealiseerd. Het hierdoor niet in de onderwijsafdelingen ingezette intern budget bekostiging bedraagt 1,5 miljoen euro. Er heeft geen interne budgetkorting op de beheersactiviteiten plaatsgevonden, maar de daling van de deelnemersaantallen zouden daar ook tot een korting van in de orde van 500.000 euro moeten hebben geleid. Op het moment dat alle kosten in lijn met de uitgevoerde activiteiten waren gerealiseerd had er in de orde van 2,0 miljoen euro boven het begrote resultaat gerealiseerd behoren te zijn. De strakheid in de beheersing van de interne bedrijfsvoering, waar zeker al wel slagen in zijn gemaakt, behoeft nog verdere verbetering om sneller te kunnen schakelen. Analyse realisatie 2011, budget 2011 en realisatie 2010 In deze paragraaf worden de cijfers van de geconsolideerde exploitatierekening 2011 van Rijn IJssel nader geanalyseerd. De relevante verschillen met het budget 2011 en de realisatie 2010 zullen nader worden toegelicht. In de tabellen zijn de volgende gegevens opgenomen: de realisatie 2011, het budget 2011, de realisatie 2010, de verschillen tussen de realisatie en het budget van 2011 en de verschillen tussen de realisatie 2011 en realisatie 2010. Daarnaast zijn ook de verhouding tussen de realisatie 2011 en het budget 2011 en de verhouding tussen de realisatie 2011 en de realisatie 2010 als percentage opgenomen in de tabellen. Alle bedragen in de tabellen zijn in duizenden euro’s weergegeven.


57

In de toelichtende teksten zal steeds verwezen worden naar de desbetreffende regelnummers in de eerste kolom van de tabellen. In de teksten zijn de bedragen veelal afgerond op duizenden euro’s opgenomen. Zie verder het onderdeel Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010 van de jaarrekening voor een overzicht met nog meer detailinformatie. BATEN Rijksbijdragen

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Rijksbijdragen 1 Rijksbijdrage sector BVE 86.473 86.210 263 100% 83.464 3.009 104% 2 Geoormerkte OCW subsidies 4.970 4.980 -9 100% 5.622 -651 88% 3 Niet-geoormerkte OCW subsidies 0 0 0 2.812 -2.812 0% 4 Totaal Rijksbijdragen 91.443 91.190 254 100% 91.898 -455 100%

Het landelijke budget voor de bekostiging van het beroepsonderwijs is in 2011 met 36 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2010. Het gaat hier met name om een verhoging van de component exploitatiebudget voor ingeschreven deelnemers en diploma’s. De budgetten voor VOA en Gehandicaptenbeleid zijn marginaal gestegen en het Huisvestingsbudget is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2010. Het aandeel van Rijn IJssel in het landelijke budget is met 0,03% afgenomen van 3,00% naar 2,97%. In tegenstelling tot 2010 is de post op regel 1 inclusief 2.867.000 euro Wachtgeldsubsidie. Uiteindelijk resulteert dit in een stijging van de Rijksbijdrage sector BVE voor Rijn IJssel van 3,0 miljoen euro (4%, inclusief wachtgeldsubsidie) ten opzichte van 2010 (regel 1). Feitelijk gaat het om een stijging van slechts 197.000 euro (regel 1 en 3 gecombineerd). De afwijking tussen de realisatie en de begroting van de Rijksbijdrage sector BVE (263.000 euro) komt met name door de hiervoor genoemde landelijke aanpassingen waarvan 268.000 euro extra bekostiging en een korting onderwijstijd van 5.000 euro niet op voorhand waren begroot (regel 1). Gezien een achterblijvende deelnemerontwikkeling is in 2011 een bedrag van 1.568.000 euro intern uitgezet budget bekostiging niet besteed in de normale bedrijfsvoering van het onderwijs. De realisatie in de categorie Geoormerkte OCW subsidies wijkt slechts marginaal af van de begroting (regel 2). Een elftal verschillende doelsubsidies zijn hier verantwoord waaronder 1,3 miljoen euro Taal en Rekenen, 1 miljoen euro Innovatiebox, 607.000 euro Stagebox en 526.000 euro LGF-subsidie. Ten opzichte van 2010 een afname van gerealiseerde doelsubsidies van 651.000 euro (regel 2). Onder Niet-geoormerkte OCW subsidies is er conform de begroting geen realisatie. De wachtgeldsubsidie 2011 (2.867.000 euro) is door het ministerie om onbekende reden niet separaat maar als onderdeel van de reguliere bekostiging vergoed (zit in regel 1). In 2010 was er wel sprake van een separate vergoeding (regel 3). Ten opzichte van 2010 is de Wachtgeldsubsidie met 55.000 euro gestegen. In totaal zijn de Rijksbijdragen 254.000 euro hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot voor 2011 en 455.000 euro lager in vergelijking met 2010 (regel 4).


58

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Ov. overheidsbijdragen en -subsidies 5 Gemeentelijke bijdrage educatie 2.750 2.738 12 100% 3.606 -855 76% 6 Ov Gemeentelijke bijdragen en subsidies 831 760 71 109% 762 69 109% 7 Ov overheidsbijdragen 291 139 152 210% 139 151 209% 8 Totaal ov overheidsbijdragen en -subsidies 3.872 3.637 235 106% 4.507 -635 86%

De realisatie Gemeentelijke bijdragen educatie is met 2,75 miljoen euro vrijwel conform begroting (regel 5). Deze opbrengst is wel 24% lager dan het voorgaande jaar. De voorziene krimp in het volume trajecten Educatie dat aan Rijn IJssel is gegund komt tot uiting en is substantieel. Onder Overige Gemeentelijke bijdragen en subsidies is voor het project VSV-RMC 614.000 euro gerealiseerd conform de begroting voor 2011 (regel 6). Daarnaast staat hier gerealiseerd de subsidie voor het project Jeugdwerkloosheid (217.000 euro, dat is 71.000 euro hoger dan begroot). Onder de post Overige overheidsbijdragen zijn de subsidies voor hepatitis vaccinaties van het Ministerie van SZW (68.500 euro), de opbrengsten van het Convenant Lerende Regio Arnhem (174.000 euro) en een projectsubsidie van SenterNovum (48.000 euro) geregistreerd (regel 7). Vooral de opbrengsten van het Convenant Lerende Regio Arnhem is hoger dan begoot (104.000 euro hoger). In 2010 bestond deze post alleen uit de vergoeding voor de hepatitis vaccinaties en het Convenant Lerende Regio Arnhem. Cursus- en examengelden

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€

x 1.000 €

x 1.000 €

x 1.000 % €

x 1.000 €

x 1.000 % Cursus- en examengelden 9 Cursusgelden sector BE 4.249 4.356 -107 98% 4.029 221 105%

10 Examengelden 133 115 18 116% 136 -4 97% 11 Totaal Cursus- en examengelden 4.382 4.471 -89 98% 4.165 217 105% De opbrengst aan Cursusgelden sector BE is 107.000 euro (2%) lager dan begroot maar wel 221.000 euro (5%) gestegen ten opzichte van vorig jaar (regel 9). Het gaat hier om een stijging van de opbrengsten bij E&I (uitbesteding VAVO en Internationale Schakel Klassen door een hoger volume opdrachten waar dan ook meer kosten tegenover staan) en een per saldo daling bij het beroepsonderwijs. In het beroepsonderwijs is de opbrengst vooral bij TECH&ICT hoger en vooral bij CZW lager dan begroot gerelateerd aan een stijging respectievelijk daling van het begrote deelnemersaantal. Verder gaat het om kleinere afwijkingen bij de overige beroepsonderwijssectoren. De opbrengst Examengelden is 18.000 euro (16%) hoger dan begroot maar wel vergelijkbaar met het voorgaande jaar.


59

Baten werk in opdracht van derden

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Baten werk iov derden 12 Contractonderwijs 1.343 1.500 -157 90% 1.677 -334 80% 13 Inburgeringscontracten 2.903 2.868 35 101% 3.444 -541 84% 14 Totaal Baten werk iov derden 4.246 4.368 -122 97% 5.121 -875 83% De opbrengst van het Contractonderwijs, volledig via de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding (verbonden partij), is uitgekomen op bijna 1,3 miljoen euro (157.000 euro ofwel 10% lager dan begroot, regel 12). Ten opzichte van 2010 is er een omzetdaling van 20%. De uitvoeringskosten zijn in 2010 hierbij overigens naar rato ook lager. Met name de markten Zorg, Welzijn en Voeding en Techniek & ICT zijn achtergebleven bij de begroting. Aan Inburgeringscontracten is 2,9 miljoen euro omzet gerealiseerd, dat is vrijwel conform de begroting (regel 13). Het volume uitgevoerde inburgeringstrajecten is hoger dan begroot. Het volume uitgevoerde (duale) alfabetiseringscontracten is daarentegen lager dan begroot. Ten opzichte van 2010 is de omzet conform de verwachtingen wel met 16% verder gedaald. Overige baten

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Overige baten 15 Verhuur 458 276 182 166% 428 30 107% 16 Detachering personeel 693 703 -10 99% 839 -147 83% 17 Schenking 2 0 2 3 -1 77% 18 Sponsoring 5 4 1 119% 5 -1 87% 19 Bestede projecten overigen 616 550 66 112% 556 60 111% 20 Overige personele baten 306 131 175 233% 125 181 245% 21 Overige materiele baten 693 218 476 319% 1.368 -675 51% 22 Overige baten onverdeeld 393 337 56 117% 376 16 104% 23 Verkopen 800 782 18 102% 820 -20 98% 24 Totaal Overige baten 3.965 3.000 965 132% 4.520 -556 88% De opbrengst Verhuur van 458.000 euro is in 2011 ten opzichte van de begroting 182.000 euro (66%) hoger en ten opzichte van het voorgaande jaar 30.000 euro (7%) hoger uitgekomen (regel 15). Deze post is te laag begroot. De post Detachering personeel is in 2011 1% lager gerealiseerd dan begroot. Ten opzichte van 2010 is het volume gedetacheerd met 17% afgenomen (regel 16). Het volume detacheringen van eigen personeel bij derden neemt af. Bestede projecten overigen is 66.000 euro (12%) hoger gerealiseerd dan begroot en ook 11% hoger dan in 2010. Het gaat hier om opbrengsten van meerdere kleinere projecten bij diverse bedrijfsonderdelen (regel 19).


60

De Overige personele baten bedragen 306.000 euro. De vergoedingen van derden zijn hiermee zowel hoger dan begroot als ook hoger dan in 2010 (regel 20). De post Overige materiële baten is met 693.000 euro realisatie hoger uitgekomen dan begroot (regel 21) maar gehalveerd ten opzichte van 2010. Het gaat hier om diverse opbrengsten bij meerdere bedrijfsonderdelen. In 2010 maakte de eenmalige bijdrage van 1.010.958 euro voor herhuisvestingkosten van Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. op basis van de aanvullende afspraken gedateerd 21 mei 2008 bij de huurovereenkomst van het pand Utrechtsestraat 40-42 te Arnhem deel uit van deze post. De post Overige baten onverdeeld bevat als belangrijkste componenten de stageopbrengsten en opbrengsten verkopen kantines. De post is hoger uitgekomen dan begroot maar wijkt slechts marginaal af van 2010 (regel 22). De post Verkopen (van producten uit onderwijsprocessen, regel 23) is in 2011 marginaal hoger dan begroot en ook vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Zie ook de post Inkopen onder Overige instellingslasten in de volgende paragraaf. LASTEN Personele lasten

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€

x 1.000 €

x 1.000 €

x 1.000 % €

x 1.000 €

x 1.000 % Personele lasten 25 Lonen en salarissen 69.162 67.231 1.931 103% 70.286 -1.123 98% 26 Overige personele lasten 830 3.534 -2.704 23% 1.738 -908 48% 27 Dotatie personeelsvoorziening 1.234 670 564 184% 3.009 -1.775 41% 28 Personeel niet in loondienst 3.701 3.002 699 123% 3.974 -273 93% 29 Uitkeringen sociale fondsen -451 -286 -164 157% -411 -40 110% 30 Totaal Personele lasten 74.476 74.150 326 100% 78.595 -4.119 95% De Personele lasten bedragen in totaal 74,5 miljoen euro en zijn daarmee slechts 326.000 euro hoger uitgekomen dan begroot voor 2011 (0% hoger). Ten opzichte van 2010 zijn de personele lasten 4,1 miljoen euro (5%) gedaald (regel 30). De realisatie op de post Lonen en salarissen is 69,2 miljoen euro, dat is 1,9 miljoen euro (3%) hoger dan begroot maar wel 1,1 miljoen euro (2%) lager dan het voorgaande jaar (regel 25). De redenen voor deze overschrijding zijn enerzijds de hogere lasten (422.000 euro) door de uitvoering van meer activiteiten dan gepland bij Educatie & Integratie waar dan ook hogere opbrengsten tegenover staan en anderzijds dat onderwijssectoren (met name HTVF en TECH&ICT) de personele taakstellingen in de begroting 2011 niet of onvoldoende hebben gerealiseerd. De Overige personele lasten zijn met 830.000 euro realisatie 2,7 miljoen euro lager dan begroot en gehalveerd ten opzichte van 2010 (regel 26). Dit verschil bestaat vooral uit via de salarissen uitbetaalde reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer (1 miljoen euro) en reisdeclaraties dienstreizen (500.000 euro) die hieruit zijn geëgaliseerd en overgeboekt naar de overige lasten. Verder is er een onderschrijding van 477.000 euro op ziektevervanging en zijn de wachtgeldlasten 293.000 euro lager dan begroot. Ten opzichte van 2010 is deze post 908.000 euro (52%) lager begroot. Grootste component hierin is een daling van 675.000 euro op detacheringskosten. De Dotatie personeelsvoorziening is in 2011 564.000 euro (84%) hoger dan begroot (regel 27) maar wel 1,8 miljoen euro (59%) lager dan in 2010. Voor dotaties aan personele voorzieningen was in


61

totaal 670.000 euro begroot. Gerealiseerd zijn een dotatie van 43.000 euro aan de voorziening Jubileumuitkeringen en een dotatie van bijna 1,2 miljoen euro aan de voorziening Wachtgelden. Vanwege de ook voor 2012 voorziene verdere afbouw van het personeel is de voorziening wachtgelden op benodigde niveau van 3 miljoen euro gehandhaafd. De post Personeel niet in loondienst van 3,7 miljoen euro is 699.000 euro (23%) hoger dan begroot maar wel 273.000 euro (7%) lager dan het vorige jaar (regel 28). De overschrijding bestaat, naast enkele kleinere onderschrijdingen, met name uit een overschrijding van 917.000 euro op de kostensoorten uitzendkrachten en gastdocenten (met name bij KCMD 321.000 euro en bij TECH&ICT 519.000 euro). Deze overschrijdingen hebben voor een deel te maken met noodzakelijke ziektevervanging maar zijn voor het overige meer dan begrote inhuur van freelancers. De realisatie op de post Uitkeringen sociale fondsen is met minus 451.000 euro in 2011 ruim hoger uitgekomen dan begroot en is ook 10% hoger dan in 2010 (regel 29). Voor hoeveel personen uitkeringen uit sociale fondsen zullen worden ontvangen is vooraf niet exact vast te stellen. Afschrijvingen

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Afschrijvingen 31 Afschrijving gebouwen 2.672 2.851 -179 94% 3.387 -715 79% 32 Afschrijving inventaris en apparatuur 2.342 2.516 -175 93% 2.105 237 111% 33 Totaal Afschrijvingen 5.013 5.368 -354 93% 5.492 -478 91% De post Afschrijvingen is met in totaal 5,0 miljoen euro gerealiseerde last 354.000 euro (7%) lager uitgekomen dan begroot (regel 33). De post Afschrijving gebouwen is in 2011 179.000 euro lager dan de begroting (6%, regel 31). Het gaat hier met name om een daling in de afschrijvingslasten van verbouwingen doordat een verbouwing van de locatie Oude Kraan en een verbouwing van de Zijpendaalseweg zijn afgeboekt (resulterend in een boekverlies in de categorie overige lasten). De post Afschrijving inventaris en apparatuur is 175.000 euro lager dan begroot (7%, regel 32). Een aantal geplande investeringen heeft niet of later plaatsgevonden. De stijging van 237.000 euro (11%) ten opzichte van 2010 is voorzien. Het gaat hier met name om een toename van de afschrijvingskosten voor hard- en software (van 816.000 euro in 2010 naar 1.055.000 euro in 2011) De hardware wordt sinds 2009 weer door Rijn IJssel zelf aangeschaft in plaats van geleased.


62

Huisvestingslasten

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Huisvestingslasten 34 Huur 3.618 3.880 -262 93% 3.503 116 103% 35 Verzekering gebouwen 134 205 -71 65% 203 -70 66% 36 Dotatie onderhoudsvoorziening 1.090 900 190 121% 1.200 -110 91% 37 Klein onderhoud en exploitatie 918 790 128 116% 841 76 109% 38 Energie en water 1.489 1.674 -186 89% 1.689 -200 88% 39 Schoonmaakkosten 1.519 1.478 41 103% 1.354 165 112% 40 Heffingen 534 559 -26 95% 545 -11 98% 41 Overige huisvestingslasten 207 278 -71 75% 281 -74 74% 42 Totaal Huisvestingslasten 9.509 9.764 -256 97% 9.617 -108 99% In totaal zijn de Huisvestinglasten in 2011 256.000 euro (3%) lager dan begroot en 1% lager dan in 2010 (regel 42). Het stringente beheer van de huisvestingslasten is in 2011 succesvol gebleken. De post Huur is in 2011 262.000 euro (7%) lager gerealiseerd dan begroot (regel 34). Het huurcontractenbeheer is verder op orde gekomen. De verplichtingen zijn nu volledig en juist in beeld gebracht. De lichte stijging (3%) ten opzichte van 2010 vindt zijn oorsprong in vooral prijsmutaties. Door een nieuw afgesloten overeenkomst is de post Verzekering gebouwen 71.000 euro (35%) lager uitgekomen dan begroot (regel 35). In 2011 is er 190.000 euro (21%) boven de begroting gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening ten behoeve van de warmtewisselaar/luchtbehandelinginstallatie op de locatie Middachtensingel. De post Klein onderhoud en exploitatie groot 918.000 euro is 128.000 euro (28%) hoger uitgekomen dan begroot, en ook 9% hoger dan in 2010 (regel 37). De overschrijding zit met name op de kostensoort onderhoud installaties, door onder andere een afrekening servicekosten van de locatie Utrechtsestraat en door onvoorziene kosten op de locatie Middachtensingel. In 2011 is de post Energie en Water (bijna 1,5 miljoen euro) 186.000 euro (11%) lager uitgekomen dan begroot. De realisatie 2011 is ook 12% lager dan in het voorafgaande jaar (regel 38). Een belangrijke component hierin is gunstig uitgevallen afrekening servicekosten van de locatie Utrechtsestraat. De realisatie van de post Schoonmaakkosten is 41.000 euro (3%) hoger dan was begroot en ook 12% hoger dan in 2010 (regel 41) als gevolg van volume en/of prijsstijgingen. De post Heffingen is in 2011 26.000 euro (5%) lager dan begroot. De afwijking ten opzichte van 2010 is gering (regel 40). Door nieuwe contracten zijn met name de kosten voor de afvoer van afval lager uitgevallen. De realisatie van de Overige huisvestingslasten is in 2011 71.000 euro (25%) lager dan begroot, en is ook 26% lager dan in het voorgaand jaar (regel 42). Dit komt doordat een samenwerkingsproject met de SIZA Dorp Groep is beëindigd.


63

Overige instellingslasten

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Overige instellingslasten 43 Administratie- en beheerslasten 8.296 8.122 174 102% 9.382 -1.086 88% 44 Reis- en verblijfkosten 1.566 493 1.073 318% 1.461 104 107% 45 Inv app leermiddelen (programmakosten) 3.677 3.408 270 108% 4.733 -1.056 78% 46 Dotaties overige voorzieningen 38 102 -64 38% 71 -33 54% 47 Marketing en PR 639 1.050 -411 61% 1.019 -380 63% 48 Vervoermiddelen 80 95 -15 84% 69 11 116% 49 Overige beheerslasten 432 191 241 226% 550 -118 79% 50 Inkopen 694 514 180 135% 576 118 120% 51 Totaal Overige instellingslasten 15.422 13.975 1.447 110% 17.863 -2.440 86% De Overige instellingslasten zijn in 2011 14% gedaald ten opzichte van 2010 maar met 15,4 miljoen euro realisatie wel 1,4 miljoen euro hoger (10%) dan begroot (regel 51). Met name de posten Reis- en verblijfkosten , Inventaris, apparatuur en leermiddelen (programmakosten), Overige beheerslasten en Inkopen laten een duidelijke overschrijding zien. De post Marketing en PR is daarentegen lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt hieronder nader toegelicht. De post Administratie- en beheerslasten van 8,3 miljoen euro is 174.000 euro (2%) hoger dan begroot (regel 43) maar 1 miljoen euro (12%) lager ten opzichte van 2010. De overschrijding ten opzichte van de begroting komt grotendeels voor rekening van de kostensoort overige diensten van derden (251.000 euro). De overschrijding op overige diensten van derden is veroorzaakt door de niet (volledig) begrote lasten bij het Intern Service Bedrijf inzake locatiekosten van facilitaire services en ICT-services. Daarnaast gaat het om inhuur voor ondersteuning op de financiële administratie en voor onderzoeken naar de repro, post en archieffunctie. Van deze post maakt overigens ook deel uit een boekverlies van 389.000 euro op afgeboekte verbouwingen op de locaties Oude Kraan en Zijpendaalseweg te Arnhem. Op meerdere andere kostensoorten in deze verdichtingen zijn onderschrijdingen ten opzichte van de begroting. De post Reis- en verblijfkosten is met 1,6 miljoen euro ruim drie keer zo hoog dan begroot (regel 44). In vergelijking met 2010 is de stijging 7%. Dit komt omdat de vergoeding aan het personeel voor woon-werkverkeer op basis van de in 2009 herziene CAO-BVE substantieel is toegenomen. Deze component is uit de post lonen en salarissen geëgaliseerd en overgeboekt naar deze regel. In de begroting is deze herrubricering nog niet opgenomen geweest. Daarnaast zijn ook de declaraties voor dienstreizen 60.000 euro hoger gerealiseerd dan begroot. De post Inventaris, apparatuur en leermiddelen (programmakosten) bedraagt 3,7 miljoen euro. Dat is ruim 1 miljoen euro (22%) lager in vergelijking met vorig jaar en 270.000 euro (8%) hoger dan begroot (regel 45). De daling ten opzichte van het vorige jaar wordt veroorzaakt door een voorziene afname in het volume activiteiten, met name in de sector Educatie & Integratie. Hoger dan begroot uitgekomen zijn vooral kosten voor excursies en projecten, waar in ieder geval deels ook een hogere eigen bijdrage van deelnemers en hogere projectbaten tegenover staan. De post Dotaties overige voorzieningen is 64.000 euro lager dan begroot (regel 46). Ook ten opzichte van het voorgaande jaar is er een verdere daling op deze post. Het debiteurenbeheer is verder geprofessionaliseerd en voor een belangrijk deel ondergebracht bij een externe partij. Hierdoor worden minder vorderingen als oninbaar benoemd waardoor de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren lager is.


64

De Marketing en PR kosten zijn 411.000 euro (39%) lager gerealiseerd dan begroot en ook 37% lager dan in 2010 (regel 47). Er heeft in 2011 geen grootschalige wervingscampagne plaatsgevonden. De post Overige beheerslasten is 241.000 euro hoger dan begroot (regel 49). Belangrijkste component hierin is een overschrijding van 212.000 euro op de kostensoort catering/inkopen kantines. Meer dan een verdubbeling van het begrote bedrag. Ten opzichte van 2010 is de kostensoort catering/inkopen kantines wel afgenomen maar het is evident dat dit te laag is begroot. De Inkopen (samenhangend met de productie in het kader van onderwijsprocessen) zijn 180.000 euro hoger gerealiseerd dan begroot (regel 50). Deze post was bewust conservatief begroot maar is uiteindelijk qua realisatie meegevallen. Zie ook regel 23 bij Overige baten in de vorige paragraaf voor de relatie met de verkoopopbrengst van de gemaakte producten. Financiële baten en lasten

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Financiële baten en lasten 52 Rentebaten 20 13 7 158% 17 3 118% 53 Rentelasten -454 -474 20 96% -488 34 93% 54 Saldo Financiële baten en lasten -434 -461 27 94% -471 37 92% Het saldo financiële baten en lasten is uitgekomen op een last van 434.000 euro (regel 54, 27.000 euro lager dan voor 2011 begroot). Dit bestaat voor 454.000 euro uit rentelasten van de rentevastlening (lang krediet). De financieringsbehoefte van werkkapitaal in de vorm van kortlopend rekening-courantkrediet is lager geweest dan vooraf voorzien. Hierdoor zijn de Rentelasten 20.000 euro lager gerealiseerd dan begroot (regel 53). De realisatie Rentebaten is 7.000 euro (58%) hoger dan begroot (regel 52). Belastingen

Realisatie 2011

Budget 2011

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2010

Verschil 2011- 2010

2011 t.o.v. 2010

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Belastingen 55 Vennootschapsbelasting -3 0 -3 -5 3 50% 56 Totaal Belastingen -3 0 -3 -5 3 50% De in de geconsolideerde jaarrekening 2011 opgenomen Vennootschapsbelasting vindt zijn oorsprong in de exploitatie van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding (verbonden partij).


65

Treasury management Op 20 december 2011 heeft het College van Bestuur het geactualiseerde Treasury Statuut Rijn IJssel vastgesteld. Op 7 maart 2012 heeft de Raad van Toezicht het geactualiseerde Treasury Statuut Rijn IJssel goedgekeurd. Het treasury beleid van Rijn IJssel is hierin uiteengezet. Tevens staan hierin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasury functie beschreven. Aan het eind van 2011 heeft er, binnen de voorwaarden van de huisbank, zonder kosten vanuit een surplus aan beschikbare liquide middelen een extra aflossing van 1,1 miljoen euro plaatsgevonden op de langlopende rentevastlening. Begin 2012 zal er wederom zonder kosten een extra aflossing plaatsvinden van 1,1 miljoen euro op de langlopende rentevastlening. Met ingang van 2012 zullen de voor de bedrijfsvoering niet direct benodigde liquide middelen, op weekbasis beoordeeld, zoveel mogelijk rentedragend op een zakelijke spaarrekening (saldo direct opvraagbaar) bij de huisbank weggezet worden. Aanvullende informatie

Europese aanbestedingen In 2011 zijn door Rijn IJssel de volgende Europese aanbestedingen in eigen beheer in uitvoering genomen. Een aanbesteding van multifunctionals en printers ten behoeve van de gehele organisatie is opgestart. Een aanbesteding voor de inkoop van food en non-food producten ten behoeve van het onderwijs bij de Vakschool Wageningen is eveneens opgestart. Deze beide aanbestedingen zitten momenteel in de gunningfase. Het tuinonderhoud is onderhands aanbesteed met begeleiding van NIC. Dit is gegund aan Van Ginkel te Veenendaal. Rijn IJssel heeft via het inkoopsamenwerkingsverband binnen de MBO-raad deelgenomen aan een collectieve aanbesteding van Energie. Begin 2012 wordt dit gegund. Het nieuwe contract zal ingaan per 2013. Notitie Helderheid

Uitbesteding

CIOS Arnhem heeft een samenwerking met ROC ASA te Amersfoort en ROC Apeldoorn. Onder auspiciën van CIOS Arnhem vinden hier opleidingen niveau 3 sport- en bewegingsleider plaats voor in totaal 100 deelnemers. CIOS Arnhem betaalt de partners voor het verzorgen van de opleiding een deel van de bekostiging die het voor de bij CIOS Arnhem ingeschreven deelnemers krijgt. In 2011 gaat het om een bedrag van € 20.318.

Vanuit het domein Kunst & Cultuur zijn praktijklessen Dans-Artiest voor 125 deelnemers uitbesteed aan Atelier Velp. In 2011 is hiervoor € 548.470 betaald aan Atelier Velp.

Vanuit de sector Techniek & ICT zijn lessen Machinist Grondverzet voor 71 deelnemers verzorgd door IPC waarvoor € 301.144 is betaald. Voor de opleiding AKA Metaal zijn voor 256 deelnemers lessen verzorgd door Kleurrijk Talent. Hiervoor is in 2011 € 315.787 betaald Kleurrijk Talent.


66

Investeringen in private activiteiten

In 2011 hebben er geen investeringen in private activiteiten plaatsgevonden met gelden uit de rijksbijdrage bekostiging beroepsonderwijs.

Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

In de bedrijfsprocessen facturering les- en cursusgelden en debiteurenbeheer heeft Rijn IJssel zo goed mogelijk geborgd dat de wettelijke cursusgelden tijdig gefactureerd en geïncasseerd worden ten behoeve van de afdracht aan het ministerie van OCW.

Deelnemers die vanwege financiële problematiek het wettelijk cursusgeld niet zelf voldoen of via een derdeverklaring door een derde laten voldoen, kunnen eventueel een beroep doen op de stichting Steunfonds Rijn IJssel voor een financiële tegemoetkoming.

De stichting Steunfonds Rijn IJssel ondersteunt deelnemers die hun opleiding niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten vanwege financiële problemen. Het fonds bestaat uit private middelen. De toekenningen van giften of renteloze voorschotten worden als regel uit de rente op de middelen dan wel ten laste van het eigen vermogen van de stichting gefinancierd. Het fonds wordt niet gevoed uit de Rijksbijdragen.

De stichting Steunfonds Rijn IJssel is economisch verbonden aan het roc Rijn IJssel. Conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs zijn de jaarcijfers 2011 van de stichting integraal geconsolideerd in de jaarrekening 2011 van Rijn IJssel.

Overzicht van deelnemers die het roc relatief snel na 1 oktober hebben verlaten

In de periode van 1 oktober t/m 31 december 2011 zijn 335 deelnemers ongediplomeerd uitgestroomd. In het overzicht hieronder is een uitsplitsing gemaakt naar reden van uitstroom.


67

Reden uitstroom Aantal Afspraken niet nagekomen 26 Andere baan / ander beroep 3 Cognitieve beperkingen/leerproblemen 3 Detentie 1 Einde traject door opdrachtgever 2 Financiële problemen 6 Fysieke beperkingen / handicap 2 Gedragsproblemen /verkeerde beroepshouding 14 Geen BPV plaats 17 Gezondheidsredenen 25 Maatwerktraject succesvol afgerond 16 Ontevreden over de inhoud van de opleiding 5 Ontevreden over kwaliteit van docenten 2 Ontevreden over organisatie opleiding 2 Ontslag 6 Onvoldoende beheersing Nederlandse taal 2 Onvoldoende resultaat BPV 1 Opleiding te moeilijk 16 Problemen in de thuissituatie 25 Psychische problemen 5 Reden uitstroom niet kunnen achterhalen 6 Reistijd /bereikbaarheid 3 Structureel verzuim 33 Teveel studievertraging / te weinig resultaat 5 Verhuizing / (r)emigratie 7 Verkeerde beroepskeuze 12 Verkeerde opleidingskeuze 50 Verwijdering van de opleiding 8 Werk is niet (meer) te combineren met opleiding 6 Werk tijdelijk 1 Werk vast 3 Wil liever gaan werken 20 Zwangerschap/zorgtaken 2 Totaal 335 In het jaarverslag 2011 waren er 313 deelnemers die ongediplomeerd in de periode 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 uitgestroomd zijn. Ten opzichte van het vorig jaar is er een stijging in het aantal ongediplomeerde schoolverlaters zichtbaar (7%).

Overzicht deelnemers die tijdens het schooljaar van opleiding/leerweg veranderen

In de periode 1 augustus 2011 tot en met 31 maart 2012 zijn 487 deelnemers van opleiding/leerweg veranderd.

Verandering aantal Van opleiding gewisseld (dezelfde leerweg) 320 Van opleiding én leerweg gewisseld 21 Van leerweg gewisseld (dezelfde opleiding) 70

411


68

Gestapelde diploma’s

De aantallen gestapelde diploma’s in 2011 staan in de onderstaande tabel weergegeven.

Sector 1e Leerweg Horizontaal Verticaal Totaal CZW BOL 5 5 EX 1 1 Totaal CZW 6 6 ECUV BBL 3 3 BOL 23 22 45 EX 6 6 Totaal ECUV 23 31 54 HTVF BBL 1 1 BOL 1 1 Totaal HTVF 1 1 2 KCMD BOL 6 6 Totaal KCMD 6 6 P&Z BBL 1 1 Totaal P&Z 1 1 TECH BBL 1 19 20 BOL 1 1 EX 1 4 5 Totaal TECH 2 24 26 Eindtotaal 27 68 95

Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs

Er zijn in 2011 geen geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs uitgevoerd.

Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Vanuit de sector CIOS, Zorg & Welzijn heeft de afdeling CIOS op basis van een overeenkomst tegen betaling van € 10.500 een cursus zweminstructeur verzorgd voor 13 deelnemers van zwemvereniging ‘De Watervrienden.

Onderwijs in het buitenland

Vanuit Rijn IJssel is er in 2011 geen onderwijs verzorgd in het buitenland.

Overige onderwerpen

In 2011 is er door buitenlandse deelnemers geen onderwijs via distance learning gevolgd bij Rijn IJssel. Dit wordt ook niet aangeboden.

Van het verstrekken van een diplomabonus aan deelnemers is in 2011 geen sprake geweest. Het staande beleid voorziet hier ook niet in.

Letter of Representation

De Letter of Representation van het College van Bestuur is verstrekt aan de instellingsaccountant.


69

A Jaarrekening A.0 Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW. Schattingswijziging Met ingang van 1 januari 2011 is besloten de levensduur van de duurzame roerende goederen in de categorie Hard- en software te verlengen van 3 naar 3,25 jaar. In de praktijk blijkt dat de servermachines en de werkstations/laptops van het ondersteunend- en beheerspersoneel in 4 jaar afgeschreven kunnen worden. Alleen de werkstations/laptops die gebruikt worden in het onderwijs worden nog in 3 jaar afgeschreven. Op basis van de verhouding tussen de aantallen apparatuur in de ondersteuning en in het onderwijs van 1 staat tot 3 resulteert dit in een gemiddelde levensduur van de gehele populatie hardware van 3,25 jaar (3/4*3+1/4*4=3,25 jaar). Per balansdatum 1-1-2011 is voor alle bestaande activum items in deze categorie de resterende levensduur overeenkomstig herrekend en de periodieke afschrijvingslast aangepast. De besparing op de afschrijvingslast in de categorie Hard- en software bedraagt in de orde van 80.000 euro per jaar. Consolidatiecriteria De jaarrekeningen van de stichting Steunfonds Rijn IJssel en de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding zijn in de geconsolideerde balans en exploitatierekening integraal opgenomen. Voor de stichting Steunfonds Rijn IJssel gebeurt dit op grond van een economische verbondenheid. Voor de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding gebeurt dit op grond van zowel een organisatorische als een economische verbondenheid. De jaarrekening van verbonden partij Stichting IJ5 Lab is niet opgenomen in de geconsolideerde balans en exploitatierekening wegens een beperkte economische en organisatorische verbondenheid. Materiële vaste activa: gebouwen en terreinen OKF-gebouwen en terreinen Sinds de invoering van de wet Omkering Kapitaalsdienst Financiering (OKF) in 1997 beschikken de instellingen over het volledige recht op alle onroerende zaken. In deze wet is bepaald dat de door de overheid vastgestelde resterende gebruiksduur van de overgedragen gebouwen dient te worden gehanteerd ter bepaling van de afschrijvingslasten. De OKF-regeling gaat uit van een afschrijving van 30 jaar. Evenals in voorgaande jaren wordt conform deze regeling afgeschreven. Uit eigen middelen gefinancierde huisvesting Gebouwen en verbouwingen, welke zijn betaald uit eigen middelen en dus buiten de OKF-systematiek vallen, worden direct en voor de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen geactiveerd. Renovaties/Uitbreidingen en Verbouwingen worden pas geactiveerd vanaf een vervaardigingsprijs van € 25.000 (incl. BTW) of hoger. Onder deze grens is er sprake van onderhoud direct ten laste van de exploitatie of ten laste van de meerjarenonderhoudsvoorziening. Voor deze categorie worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: Activagroep Afschrijvingspercentage Afschrijvingstermijn Gebouwen 2,50% 40 jaar Niet-permanente bouw 6,67% 15 jaar Renovaties/Uitbreidingen 5,00% 20 jaar Verbouwingen 20,00% 5 jaar


70

Terreinen Er wordt niet afgeschreven over de verkrijgingsprijs van terreinen. De waarden van de terreinen op de balans zijn gebaseerd op de door de overheid normatief vastgestelde waarde zoals vermeld in de OKF-verevening. Materiële vaste activa: inventaris en apparatuur Met ingang van 1 januari 2010 is de activeringsgrens voor de categorieën Inventaris lesdoeleinden/lesruimtes, Inventaris kantoren en overige ruimtes, Apparatuur, machines en installaties en Vervoermiddelen verhoogd tot een aanschafprijs van € 1.500 (incl. BTW) per stuk of hoger. Voor duurzame zaken in deze categorieën die per stuk onder deze activeringsgrens vallen maar in een groter aantal tegelijk worden aangeschaft geldt dat deze toch geactiveerd mogen worden in het geval dat de totale aanschafprijs minimaal € 5.000 (incl. BTW) bedraagt. Alleen voor de categorie Hard- en software blijft de activeringsgrens vooralsnog gehandhaafd op een aanschafprijs van € 500,00 (incl. BTW) per stuk of hoger. Zaken in deze categorie met een aanschafprijs onder de € 500 (incl. BTW) per stuk worden niet geactiveerd. Ook niet wanneer deze in grotere aantallen in een keer worden aangeschaft. Voor inventaris en apparatuur worden de volgende afschrijvingspercentages en -termijnen gehanteerd: Activagroep Afschrijvingspercentage Afschrijvingstermijn Inventaris lesdoeleinden/lesruimtes 6,67% 15 jaar Inventaris kantoren en overige ruimtes 6,67% 15 jaar Apparatuur, machines en installaties 6,67% 15 jaar Hard- en software 30,77% 3,25 jaar Vervoermiddelen 20,00% 5 jaar

Financiële vaste activa Overige leningen u/g De overige leningen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende activa Voorraden Deze zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen rekeninghoudend met eventuele incourante items. Overige activa Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden de overige activa gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Eigen vermogen Algemene reserve Dit betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling en kan worden opgebouwd uit overschotten op rijkssubsidies of positieve resultaten uit eigen activiteiten. Bestemmingsreserves Deze zijn gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. De vorming van bestemmingsreserves dient te geschieden op basis van concrete


71

beleidsplannen en concrete financieringsplannen. Reserves worden doorgaans slechts gemuteerd door middel van een (voorstel) resultaatbestemming.

Bestemmingsfonds Een bestemmingsfonds wordt gevormd indien aan een deel van het eigen vermogen door derden een bestedingsbeperking is aangebracht zonder dat er sprake is van een terugbetalingsverplichting. Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen, die op de balansdatum bestaan. Op de balans worden de voorzieningen opgenomen tegen: - verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balans onzeker is maar die redelijkerwijs

zijn in te schatten; - op de balansdatum bestaande plannen of risico’s ter zake van bepaalde te verwachten

verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; De voorzieningen zijn gesplitst naar de aard der verplichting, verliezen en kosten, waartegen zij worden getroffen. Voorzieningen worden niet aangewend voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn gevormd. Overige passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden de overige passiva gewaardeerd op nominale waarde. Bepaling van het exploitatiesaldo De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het exploitatiesaldo is in het eigen vermogen op basis van (het voorstel tot) de bestemming van het exploitatiesaldo verwerkt. Afrondingen Door afrondingen kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som van de opgetelde getallen.


72

A.1 Geconsolideerde jaarrekening

A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011

Vaste activa1.2 Materiële vaste activa 69.739.031 73.093.5231.3 Financiële vaste activa P.M. P.M.

69.739.031 73.093.523

Vlottende activa1.4 Voorraden 55.127 55.3001.5 Vorderingen 7.892.963 9.084.2291.7 Liquide middelen 7.233.683 914.708

15.181.773 10.054.237

Totaal activa 84.920.804 83.147.761

Eigen vermogen2.1 Eigen vermogen 46.560.932 43.510.491

46.560.932 43.510.491

2.2 Voorzieningen 5.689.827 5.223.8492.3 Langlopende schulden 8.144.642 11.088.7312.4 Kortlopende schulden 24.525.404 23.324.690

38.359.873 39.637.270

Totaal passiva 84.920.804 83.147.761

31 december 2011 31 december 2010€ €


73

A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011

Baten

3.1 Rijksbijdragen 91.443.406 91.189.685 91.898.1553.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies3.872.253 3.637.251 4.506.833

3.3 Cursus- en examengelden 4.381.985 4.470.852 4.164.9663.4 Baten werk i.o.v. derden 4.245.817 4.368.000 5.121.0863.5 Overige baten 3.964.576 2.999.529 4.520.336

107.908.037 106.665.316 110.211.375

Totaal baten 107.908.037 106.665.316 110.211.375

Lasten

4.1 Personeelslasten 74.476.377 74.150.421 78.594.9284.2 Afschrijvingen 5.013.484 5.367.772 5.491.7454.3 Huisvestingslasten 9.508.837 9.764.415 9.616.9274.4 Overige lasten 15.422.272 13.975.390 17.862.530

104.420.970 103.257.998 111.566.130

Totaal lasten 104.420.970 103.257.998 111.566.130

Saldo baten en lasten 3.487.067 3.407.318 -1.354.756

5 Financiële baten en lasten -434.095 -461.000 -471.356-434.095 -461.000 -471.356

Resultaat 3.052.973 2.946.318 -1.826.111

6 Belastingen -2.532 0 -5.099-2.532 0 -5.099

Resultaat na belastingen 3.050.441 2.946.318 -1.831.210

Nettoresultaat 3.050.441 2.946.318 -1.831.210

2011 Begroting 2011 2010

€ € €


74

A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten (na belasting) 3.484.535 -1.359.855

Aanpassingen voor:- afschrijvingen 5.013.484 5.491.745- mutaties voorzieningen 465.978 2.363.083

5.479.462 7.854.828Veranderingen in vlottende middelen:- voorraden 173 8.817- vorderingen 1.191.266 -2.672.547- schulden 441.077 329.666

1.632.516 -2.334.063

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.596.514 4.160.910

Ontvangen interest 19.730 16.660Betaalde interest -453.825 -488.015

-434.095 -471.356

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 10.162.419 3.689.554

Vermogensmutatie bestuursoverdracht

Bestuursoverdracht SABVA aan STF 0 59.6890 59.689

Totaal vermogensmutatie uit bestuursoverdacht 0 59.689

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.062.134 -4.089.724Desinvesteringen materiële vaste activa 403.143 92.582

-1.658.992 -3.997.143

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.658.992 -3.997.143

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kredietinstellingen 759.636 1.049.567Nieuw opgenomen lening - -Aflossing langlopende schulden -2.944.089 -744.089

-2.184.453 305.479

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.184.453 305.479

Mutatie liquide middelen 6.318.975 57.580

2011 2010€ €


75

A.1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaardeafschrijvingen 1 januari afschrijvingen 31 decemberen waarde- 2011 en waarde- 2011

verminderingen verminderingen€ € € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen enterreinen 80.790.920 20.934.216 59.856.703 126.299 334.221 2.671.879 79.685.022 22.708.120 56.976.903

1.2.2 Inventaris enapparatuur 22.309.475 9.127.437 13.182.037 1.748.131 14.138 2.341.605 22.747.575 10.173.150 12.574.425

1.2.4 In uitvoering envooruitbetalingen 54.783 0 54.783 187.704 54.783 0 187.704 0 187.704

Totaal MVA 103.155.177 30.061.654 73.093.523 2.062.134 403.143 5.013.484 102.620.301 32.881.270 69.739.031

Er zijn geen beperkingen in het eigendom van de materiële vaste activa.

Als zekerheidstelling voor het financieringsarrangement met de huisbankier zijn de volgende onroerende zaken in hypotheek gegeven:De panden Marijkeweg 5 en Marijkeweg 20 te Wageningen, en de panden Apeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

Conform het verzoek van het ministerie van OCW zijn de desinvesteringen in de categorie 1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingenverwerkt als negatieve desinvesteringen in de categorieën 1.2.1 Gebouwen en terreinen en 1.2.2. Inventaris en apparatuur.

1.3 Financiële vaste activa

1.3.5 Vorderingen op OCW

De langlopende latente vordering op het ministerie van OCW inzake de loonheffing en premie ABP voor de maanden juli 1991en juli 1993 bedraagt in totaal € 529.630. De vordering wordt erkend door het ministerie van OCW maar slechts uitgekeerd bijopheffing c.q. liquidatie van de instelling.In voorgaande jaren zijn deze vorderingen door de (oude) brinnummers 02DN, 14UW, 19JB, 20TE en 24RD afgeboekt tenlaste van het eigen vermogen.


76

1.4 Voorraden

1.4.1 GebruiksgoederenVerkrijgingsprijs gebruiksgoederen 55.127 55.300Af: Voorziening voor incourantheid 0 0

55.127 55.300

Totaal voorraden 55.127 55.300

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.652.435 4.030.230Af: Voorziening Dubieuze debiteuren -397.402 -473.653

1.255.033 (1) 3.556.5771.5.2 Ministerie van OCW 89.000 400.0001.5.5 Deelnemers/cursisten 575.183 396.2191.5.6 Overige overheden

Gemeente Arnhem 0 0Gemeente Duiven 0 0Gemeente Ede 0 0Gemeente Overbetuwe 1.218 0Gemeente Lingewaard 0 0Gemeente Renkum 728 0Gemeente Rheden 0 0Gemeente Rijnwaarden 0 0Gemeente Rozendaal 9.464 0Gemeente Westervoort 0 0Gemeente Zevenaar 0 0

11.410 (2) 01.5.7 Overige vorderingen

Fietsplan personeel 1.708 4.632PC-privé projecten personeel 701 5.043Nog te ontvangen bedragen 861.977 325.069

864.386 334.7441.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 3.999.189 (3) 3.128.102Verstrekte voorschotten 81.335 145.869Gebruiksrecht glasvezelring 288.888 330.262Overige 728.539 792.457

5.097.951 4.396.690

Totaal vorderingen 7.892.963 9.084.229

(1) De debiteurenpositie is € 2,3 miljoen lager dan in 2010. De aanscherping van de debiteurenbewakinig en facturering van leermiddelen via Van Dijk Educatie hebben het verwachte effect.

(2) In tegenstelling tot 2010 zijn er vorderingen op gemeenten voor loon- en/of prijsbijstelling van de contracten.(3) De post bevat € 2,2 miljoen aan derden vooruitbetaalde doelsubsidie plusvoorziening overbelaste jongeren.

2011 2010€ €


77

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 9.090 5.4321.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 7.224.593 909.276

Totaal liquide middelen 7.233.683 914.708

€ €2011 2010


78

2.1 Eigen vermogenStand per Resultaat Overige Stand per1 januari mutaties 31 december

2011 2011€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 35.687.077 2.560.607 904.542 39.152.2262.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

- voorfinanciering groei 903.065 903.065 - ICT aanpassingen/investeringen 522.000 522.000

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) - stichting Rijn IJssel TOP 123.448 9.340 132.788 - stichting Steunfonds Rijn IJssel 714.510 -41.506 673.004

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) - herhuisvesting 354.152 354.152

2.1.6 HerwaarderingsreserveHerwaarderingsreserve gebouwen 5.407.669 -583.972 4.823.697Herwaarderingsreserve inventaris 320.570 -320.570 0

Totaal eigen vermogen 43.510.491 3.050.441 0 46.560.932

Segmentatie eigen vermogen publiek-privaatHet eigen vermogen van de stichting regionaal opleidingencentrum Arnhem Rijn IJssel is volledig publiek.

Bestemmingsreserve (publiek): Voorfinanciering groeiIn 2011 wordt er geen mutatie in de publieke bestemmingsreserve Voorfinanciering groei doorgevoerd.

Bestemmingsreserve (publiek): ICT aanpassingen/investeringenVan het in 2011 begrote budget van € 650.000 euro is in de exploitatie € 128.000 euro benut. Uit hetrestant groot € 522.000 euro wordt een bestemmingsreserve publiek gevormd om deze gelden voor detoekomst beschikbaar te houden voor dit doel.

Bestemmingsreserve (privaat)Deze post heeft betrekking op het eigen vermogen van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding ende stichting Steunfonds Rijn IJssel. Ook in de jaarrekening 2010 en eerdere jaren werden deze vermogenssteeds apart benoemd.

Bestemmingsfonds (publiek)Het gaat hier om het restant van het in 2010 van Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. te Deventerontvangen bedrag van € 1.010.958 op basis van de aanvullende afspraken, gedateerd 21 mei 2008, bijde huurovereenkomst aangaande het pand Utrechtsestraat 40-42 te Arnhem.In de exploitatie van 2010 zijn verbouwingen in 4 panden ter hoogte van in totaal € 656.806 rechtstreeksop deze post in mindering gebracht.Conform de overeenkomst dient het restant van deze gelden beschikbaar te blijven voor herhuisvesting.

Herwaarderingsreserve gebouwenMet de invoering van de OKF-operatie per 1 januari 1997 is de waarde van gebouwen en terreinennormatief vastgesteld. Tevens werd de nog resterende levensduur van de gebouwen bepaald.Op basis van deze systematiek en volgens voorschrift van de overheid werden de afschrijvingen bepaalden ten laste van het resultaat gebracht. Als tegenboeking van de geactiveerde gebouwen werd eenzelfdebedrag gepassiveerd als herwaarderingsreserve. In de jaarrekening is de totale vrijval herwaarderingzijnde een bedrag van € 583.972 overgebracht van de herwaarderingsreserve naar de algemene reserve.

Herwaarderingsreserve inventarisMet de consolidatie per 1 augustus 1996 zijn de waarden van de inventaris en apparatuur van allebetrokken instellingen geactiveerd onder de materiële vaste activa. Dit heeft geresulteerd in een herwaardering. Er is besloten jaarlijks 1/15 deel van de herwaarderingsreserve over te brengen naarnaar de algemene reserve. Dit jaar is er voor het laatst een bedrag van € 320.570 ten gunste vande algemene reserve gebracht.


79

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie Stand per 1 januari 31 december

2011 2011€ € € € € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie 57.330 0 0 0 0 57.330Jubileumgratificaties 712.683 42.520 80.250 0 0 674.953Wachtgelden 3.002.063 1.191.700 1.152.163 0 0 3.041.599

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening 1.451.773 1.090.000 625.829 0 0 1.915.944

Totaal voorzieningen 5.223.849 2.324.220 1.858.242 0 0 5.689.827

Onderverdeling

Kortlopende Langlopende Totaaldeel deel

< 1 jaar > 1 jaar€ € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie 57.330 57.330Jubileumgratificaties 49.303 625.650 674.953Wachtgelden 1.995.285 1.046.314 3.041.599

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening 900.000 1.015.944 1.915.944

Totaal voorzieningen 3.001.919 2.687.908 5.689.827


80

2.3 Langlopende schulden

Stand per Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet1 januari leningen 31 december > 1 jaar > 5 jaar

2011 2011 2011 2011€ € € € € € %

2.3.3 KredietinstellingenING Bank rentevastlening (1) 10.037.500 1.650.000 8.387.500 6.737.500 4.537.500 4,500%

2.3.4 OCW (2) 1.795.319 194.089 1.601.231 1.407.142 630.788 0,000%

Totaal langlopende schulden 11.832.819 0 1.844.089 9.988.731 8.144.642 5.168.288

(1) Als zekerheidstelling voor deze lening gelden hypotheken op de panden Marijkeweg 5 en 20 te Wageningen enApeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

(2) De langlopende schuld aan het ministerie van OCW is opgenomen op basis van 13 beschikkingen d.d. 15-03-2010waarmee 13 eerdere beschikkingen van ESF-projecten over de periode 2004-2007 op nihil gesteld zijn en de eerder verstrektevoorschotten worden teruggevorderd.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Kredietinstellingen 1.787.500 2.547.1362.4.3 Crediteuren 4.632.964 3.624.4062.4.4 Ministerie van OCW 194.089 194.0892.4.7 Belastingen/premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.115.424 3.261.267Omzetbelasting 26.443 13.800Vennootschapsbelasting 2.532 5.099Premies sociale verzekeringen 0 0

3.144.399 3.280.1662.4.8 Schulden terzake van pensioenen 943.572 976.3262.4.9 Overige kortlopende schulden

Netto salarissen 139.822 14.922Overige 94.506 455.217

234.328 470.1392.4.10 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 3.262.598 2.176.464Meerj. Doelsubs. OCW, geoormerkt 4.195.051 3.922.433Meerj. Doelsubs. OCW, niet geoormerkt 0 0Nog te betalen bedragen 1.487.197 1.666.266Meerjarige projecten overig 527.469 304.212Wettelijke cursusgelden 1.136.067 1.199.014Nog te ontvangen facturen 33.991 141.256Borgsommen 34.963 24.293Bibliotheek vmbo 2.796 2.796Vakantiegeld 2.086.454 2.130.579Bindingstoelage 117.151 119.089Verlofuren 662.815 546.028

13.588.552 12.232.429

Totaal kortlopende schulden 24.525.404 23.324.690

2011 2010€ €


81

Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCWRijksbijdrage sector BVE 86.473.046 86.209.916 83.464.113

3.1.2 Overige subsidies OCWGeoormerkte OCW subsidies 4.970.359 4.979.769 5.621.841Niet-geoormerkte OCW subsidies 0 0 2.812.201

4.970.359 4.979.769 8.434.042Bijlage G: specificatie geoormerkte subsidiesTotaal Rijksbijdragen 91.443.406 91.189.685 91.898.155

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidiesGemeentelijke bijdrage educatie 2.750.271 2.738.432 3.605.611Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 831.259 760.069 761.842

3.581.530 3.498.501 4.367.4533.2.2 Overige overheidsbijdragen 290.723 138.750 139.380

Totaal overige overheidsbijdragen 3.872.253 3.637.251 4.506.833

3.3 Cursus- en examengelden

3.3.2 Cursusgelden sector BE 4.249.452 4.356.352 4.028.6223.3.5 Examengelden 132.533 114.500 136.344

4.381.985 4.470.852 4.164.966

Totaal cursus- en examengelden 4.381.985 4.470.852 4.164.966

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs 1.343.101 1.500.000 1.677.1613.4.3 Overige

Inburgeringscontracten 2.902.717 2.868.000 3.443.924

Totaal baten werk in opdracht van derden 4.245.817 4.368.000 5.121.086

2011 Begroting 2011 2010€ € €


82

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 457.942 275.915 427.6313.5.2 Detachering personeel 692.586 702.640 839.1603.5.3 Schenking 2.290 0 2.9683.5.4 Sponsoring 4.778 4.000 5.4723.5.6 Overige

Opbrengst reprografie 8.367 32.500 36.959Opbrengst verhuur kluisjes 15.175 8.200 12.199Provisie schoolboeken 35.094 24.800 34.565Opbrengst stages 184.168 211.250 187.627Opbrengst overige deelnemersvoorzieningen 8.487 31.474 17.653Vergoedingen derden 305.704 131.000 124.656Opbrengst overige projecten 615.599 549.700 556.051Schadevergoedingen 60.233 0 0Opbrenst verkopen kantines 81.203 28.500 87.367Opbrengst productie 799.510 782.000 819.606Overige materiële baten 693.440 217.550 1.368.422

2.806.980 2.016.974 3.245.104

Totaal overige baten 3.964.576 2.999.529 4.520.336

2011 Begroting 2011 2010€ € €


83

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissenBruto lonen en salarissen 46.946.517 45.635.605 47.574.779Sociale lasten 14.920.385 14.503.755 15.509.453Pensioenpremies 7.295.566 7.091.849 7.201.407

69.162.468 67.231.209 70.285.6394.1.2 Overige personele lasten

Dotatie voorziening personeel en reorganisatie 0 0 0Vrijval voorziening personeel en reorganisatie 0 0 0Dotatie voorziening jubileumgratificaties 42.520 520.000 80.628Vrijval voorziening jubileumgratificaties 0 0 0Dotatie voorziening wachtgelden 1.191.700 150.000 2.928.685Vrijval voorziening wachtgelden 0 0 0Personeel niet in loondienst 3.700.663 3.001.647 3.973.608Deskundigheidsbevordering 744.105 999.224 1.090.368Mutatie reservering vakantiegeld -44.125 0 8.680Mutatie reservering bindingstoelage -1.938 0 3.766Mutatie reservering verlofuren 116.787 0 -9.607Overige personele lasten 14.933 2.534.690 644.330

5.764.644 7.205.560 8.720.4574.1.3 Af: Uitkeringen -450.735 -286.348 -411.168

-450.735 -286.348 -411.168

Totaal personele lasten 74.476.377 74.150.421 78.594.928

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activaGebouwen 2.671.879 2.851.337 3.387.228Inventaris en apparatuur 2.341.605 2.516.435 2.104.517

5.013.484 5.367.772 5.491.745

Totaal afschrijvingen 5.013.484 5.367.772 5.491.745

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 3.618.448 3.880.000 3.502.5954.3.2 Verzekering gebouwen 133.881 205.000 203.4904.3.3 Onderhoud

Dotatie onderhoudsvoorziening 1.090.000 900.000 1.200.000Vrijval onderhoudsvoorziening 0 0 0Klein onderhoud en exploitatie 917.856 790.000 841.362

2.007.856 1.690.000 2.041.3624.3.4 Energie en water 1.488.692 1.674.456 1.688.9564.3.5 Schoonmaakkosten 1.519.188 1.477.933 1.354.2834.3.6 Heffingen 533.596 559.132 544.8674.3.7 Overige

Tuinonderhoud 48.817 75.000 69.105Bewaking beveiliging 153.296 142.894 154.138Overige 5.064 60.000 58.132

207.176 277.894 281.374

Totaal huisvestingslasten 9.508.837 9.764.415 9.616.927

2011 Begroting 2011 2010€ € €


84

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslastenAdministratie en beheer 1.345.598 1.321.319 1.570.626Exploitatie hard- en software 2.559.665 2.695.609 3.126.576Telefoonkosten 424.497 619.742 424.754Portokosten 174.939 203.238 194.366Reprokosten 640.383 625.685 701.839

Accountantskosten * 143.254- honorarium onderzoek jaarrekening 89.798 110.340- honorarium andere controleopdrachten 43.859 59.344- honorarium fiscale adviezen 1.517 -899- hororarium andere niet-controle diensten 0 2.916

* begrote bedrag niet te specificeren

Reis- en verblijfkosten 1.565.765 492.884 1.461.468Projectuitgaven 588.583 843.900 1.055.702Overige diensten van derden 1.124.466 873.573 1.177.454Overige 1.302.650 795.298 959.421

9.861.719 8.614.502 10.843.9064.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen 1.500.066 1.504.300 1.832.710Deelnemersvoorzieningen 1.404.551 1.125.402 2.000.069Reis- en verblijfkosten 58.837 127.121 157.424Externe legitimering/diplomering/examenkosten 617.957 580.267 605.858Overige 96.016 70.766 137.244

3.677.427 3.407.855 4.733.3044.4.3 Dotatie overige voorzieningen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 64.967 102.253 73.506Vrijval voorziening dubieuze debiteuren -26.607 0 -2.167Dotatie overige voorzieningen 0 0 0Vrijval overige voorzieningen 0 0 0

38.360 102.253 71.3394.4.4 Overige

Wervingskosten 639.126 1.050.452 1.019.250Representatiekosten 116.342 87.235 91.554Catering/kantines 315.371 103.800 458.310Vervoermiddelen 79.769 95.150 68.742Kosten produktie 694.157 514.143 576.126

1.844.765 1.850.780 2.213.982

Totaal overige lasten 15.422.272 13.975.390 17.862.530

2011 Begroting 2011 2010€ € €


85

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten -19.730 -12.500 -16.6605.4 Rentelasten 453.825 473.500 488.015

Totaal financiële baten en lasten 434.095 461.000 471.356

6 Belastingen

Vennootschapsbelasting (stg. Rijn IJssel TOP) 2.532 0 5.099

Totaal belastingen 2.532 0 5.099

2011 Begroting 2011 2010€ € €


86

Overzicht verbonden partijen

Naam Juridischevorm

Statutairezetel

Code *activiteiten

Eigen vermogen31-12-2011

(€)

Resultaat2011(€)

Art. 2:403J/N

Deelname(%)

Consolidatie(%)

Rijn IJssel Training & Opleiding Stichting Arnhem 1 132.788 9.340 N n.v.t. ** 100Steunfonds Rijn IJssel Stichting Arnhem 4 673.004 -41.506 N n.v.t. ** 100IJ5 Lab, CIV chemie Stichting Nijmegen 4 0 0 N n.v.t. ** 0

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige** Een stichting kan geen kapitaalbelang in een andere stichting hebben.

Naam Omschrijving doelstellingen Samenstelling bestuur en directie

Rijn IJssel Training & Opleiding Bevorderen en afstemming van het beroepsonderwijs en educatie Dhr. B.G.M. Geerdink, voorzitter

op de samenleving in het algemeen en op de beroepsuitoefening Mevr. C.G.W.G. Oirbons, lid

in het bijzonder. Dhr. W.G. Groothedde, directeur

Ontwikkelen en uitvoeren van contractactiviteiten ten behoeve van

beroepsbeoefenaren en hen die zich voor een beroep willen

bekwamen, alsmede ten behoeve van diegenen die streven naar

beter functioneren in de samenleving.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Noch aan het bestuur, noch aan de directeur

is een vergoeding voor verrichte werkzaam-

heden uitgekeerd.

Steunfonds Rijn IJssel Het financieel ondersteunen van deelnemers van roc Rijn IJssel, die Dhr. G.J.H. Hoitink, voorzitter

om financiële redenen anders niet in staat zijn om een opleiding te Dhr. A.G.M. Venneman, secretaris

volgen c.q. te voltooien. Dhr. M.J. Petterson, penningmeester

Het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs-, Mevr. E.M. Nagelmaeker, lid

onderwijsondersteunende en overige activiteiten. Dhr. H.J.A. Mol, lid

Het daartoe verwerven, beheren en aanwenden van vermogen

ten behoeve van het onderwijs aan het roc Rijn IJssel.

Het bestuur geniet statutair geen bezoldiging.IJ5 Lab, Centrum voor Innovatief De stichting heeft ten doel het bevorderen van innovatief vakman- Dhr. B.G.M. Geerdink, voorzitterVakmanschap, chemie schap in de chemie. Dhr. P.T.W.H.M. van Summeren, lid

vacature lidvacature lid

Het bestuur geniet statutair geen bezoldiging.


87

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verplichtingen leasecontract hard- en softwarePer balansdatum 31-12-2011 is er geen verplichting meer.De overeenkomst van Rijn IJssel met Econocom/Gem Lease te Houten voor de lease van hardware isbeëindigd. Reeds sinds 2009 schaft Rijn IJssel de hardware weer zelf aan.

Verplichting huurovereenkomstenOp basis van huurovereenkomsten met diverse partijen heeft Rijn IJssel per balansdatum een totaleverplichting exclusief servicekosten van € 3.409.776 per jaar.Een specificatie hiervan is per contract opgenomen in een tabel op de volgende pagina.


88

Specificatie niet uit de balans blijkende huurverplichtingen

Plaats Adres Startcontract

Eindecontract

Huurexcl service-

kostenper jaar

Index

€

Arnhem Akkerwindestraat 1-008,-010,-012,-013,-014,-015,-016 1-5-2010 30-4-2015 € 19.644,60 CPIAkkerwindestraat 1-612, 1-613, 1-614 1-11-2010 onbepaald € 147,75 CPIBeukenlaan 23, fitnessruimte 9-7-2007 onbepaald € 28.500,00 CPIBeukenlaan 23, huur Valkenhuizen 1-8-1997 1-8-2012 € 767.737,02 CPIJohan de Wittlaan 316 1-3-2009 1-3-2013 € 28.260,00 CPIKamillelaan 8-10-12 1-9-2009 31-8-2014 € 40.874,61 CPIKlarendalseweg 354 1-8-2008 31-10-2013 € 21.420,00 CPIKorianderstraat 81 1-4-2003 1-4-2012 € 80.043,74 onbekendMiddachtensingel 12 (laatste contract) 14-11-2011 3-2-2012 € 48.660,70 CPIOude Kraan 74 (contract eindigt per 1-6-2012) 1-6-2006 31-5-2016 € 336.287,64 CPIPapendallaan 51 (tijdelijke sporthal) 31-3-2010 30-6-2020 € 79.649,69 Papendallaan 51 (Sport Onderwijs Gebouw) 1-7-2010 1-7-2020 € 283.380,00 CPIParkstraat 34a 1-9-2011 31-8-2013 € 12.000,00 vaste prijsRosendaalseweg 643A 1-8-2008 31-5-2013 € 33.453,53 geen indexUtrechtsestraat 40-42 1-8-2009 31-7-2020 € 1.004.671,51 CPIVeluwestraat 120 (grond) jaarlijks jaarlijks € 4.738,86 onbekend

Bemmel Nijverheidsweg 75 1-7-2008 1-7-2012 € 40.884,12 CPIDieren Tellegenlaan 2 1-1-2004 1-1-2013 € 19.159,44 CPIDuiven Eilandplein 302 1-8-1999 1-8-2012 € 19.418,00 CPI

Ede Ketelstraat 30-32 1-9-2008 1-9-2012 € 27.219,80 CPIMolenstraat 45 16-8-2010 2-7-2012 € 20.000,02 geen index

Elst Aamsestraat 13c 1-8-2004 1-8-2014 € 60.006,00 2,7%Auditorium 6 1-8-2010 31-7-2012 € 45.540,05 CPINijverheidsweg 3 1-9-2010 1-1-2014 € 45.003,44 CPIPrinses Irenestraat 49 1-9-2010 31-8-2013 € 29.271,96 CPI

Nijmegen Laan van Scheut 2, IJ3, dienstverleningsovereenkomst 1-8-2009 1-8-2014 € 182.989,72 max 5%Renkum Groeneweg 14 1-8-1995 onbepaald € 6.848,76 geen indexUlft Hutteweg 24 DRU fabriek 17-7-2009 16-7-2019 € 10.576,63 3%Velp Gruttostraat 14, Atelier Velp 0-8-2007 31-7-2016 € 23.890,84 ntb in overleg

Zevenaar Babberichseweg 23 15-7-2001 14-7-2012 € 89.498,04 CPIStationsplein 8 (grond) jaarlijks stilzwijgend verlengd 1-12-2009 1-12-2012 € - tarief gemeente

TOTALE huurverplichting exclusief servicekosten per € 3.409.776

CPI = Consumentenprijsindex


89

A.1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2011

Vaste activa1.2 Materiële vaste activa 69.732.190 73.077.8531.3 Financiële vaste activa P.M. P.M.

69.732.190 73.077.853

Vlottende activa1.4 Voorraden 55.127 55.3001.5 Vorderingen 7.793.623 8.995.9151.7 Liquide middelen 6.356.525 5.432

14.205.275 9.056.647

Totaal activa 83.937.465 82.134.500

Eigen vermogen2.1 Eigen vermogen 45.755.140 42.672.533

45.755.140 42.672.533

2.2 Voorzieningen 5.689.827 5.223.8492.3 Langlopende schulden 8.144.642 11.088.7312.4 Kortlopende schulden 24.347.856 23.149.388

38.182.325 39.461.967

Totaal passiva 83.937.465 82.134.500

31 december 2011 31 december 2010€ €


90

A.1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011

Baten

3.1 Rijksbijdragen 91.443.406 91.189.685 91.898.1553.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies3.872.253 3.637.251 4.506.833

3.3 Cursus- en examengelden 4.381.985 4.470.852 4.164.9663.4 Baten werk i.o.v. derden 2.902.717 2.868.000 3.443.9243.5 Overige baten 3.962.286 2.999.529 4.517.368

106.562.647 105.165.316 108.531.245

Totaal baten 106.562.647 105.165.316 108.531.245

Lasten

4.1 Personeelslasten 73.254.239 72.865.670 77.105.1704.2 Afschrijvingen 5.004.655 5.357.772 5.482.8794.3 Huisvestingslasten 9.471.127 9.716.915 9.558.5414.4 Overige lasten 15.300.155 13.776.505 17.717.762

103.030.176 101.716.862 109.864.352

Totaal lasten 103.030.176 101.716.862 109.864.352

Saldo baten en lasten 3.532.471 3.448.454 -1.333.107

5 Financiële baten en lasten -449.864 -473.500 -484.866-449.864 -473.500 -484.866

Nettoresultaat 3.082.607 2.974.954 -1.817.972

2011 Begroting 2011 2010

€ € €


91

A.1.7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011

1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaardeafschrijvingen 1 januari afschrijvingen 31 decemberen waarde- 2011 en waarde- 2011

verminderingen verminderingen€ € € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen enterreinen 80.790.920 20.934.216 59.856.703 126.299 334.221 2.671.879 79.685.022 22.708.120 56.976.903

1.2.2 Inventaris enapparatuur 22.265.164 9.098.797 13.166.367 1.748.131 14.138 2.332.776 22.703.264 10.135.680 12.567.584

1.2.4 In uitvoering envooruitbetalingen 54.783 0 54.783 187.704 54.783 0 187.704 0 187.704

Totaal MVA 103.110.866 30.033.013 73.077.853 2.062.134 403.143 5.004.655 102.575.990 32.843.800 69.732.190

Er zijn geen beperkingen in het eigendom van de materiële vaste activa.

Als zekerheidstelling voor het financieringsarrangement met de huisbankier zijn de volgende onroerende zaken in hypotheek gegeven:De panden Marijkeweg 5 en Marijkeweg 20 te Wageningen, en de panden Apeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

Conform het verzoek van het ministerie van OCW zijn de desinvesteringen in de categorie 1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingenverwerkt als negatieve desinvesteringen in de categorieën 1.2.1 Gebouwen en terreinen en 1.2.2. Inventaris en apparatuur.

1.3 Financiële vaste activa

1.3.5 Vorderingen op OCW

De langlopende latente vordering op het ministerie van OCW inzake de loonheffing en premie ABP voor de maanden juli 1991en juli 1993 bedraagt in totaal € 529.630. De vordering wordt erkend door het ministerie van OCW maar slechts uitgekeerd bijopheffing c.q. liquidatie van de instelling.In voorgaande jaren zijn deze vorderingen door de (oude) brinnummers 02DN, 14UW, 19JB, 20TE en 24 RD afgeboekt tenlaste van het eigen vermogen.


92

1.4 Voorraden

1.4.1 GebruiksgoederenVerkrijgingsprijs gebruiksgoederen 55.127 55.300Af: Voorziening voor incourantheid 0 0

55.127 55.300

Totaal voorraden 55.127 55.300

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.421.102 3.665.719Af: Voorziening Dubieuze debiteuren -390.231 -459.785

1.030.871 (1) 3.205.9341.5.2 Ministerie van OCW 89.000 400.0001.5.5 Deelnemers/cursisten 575.183 396.2191.5.6 Overige overheden

Gemeente Arnhem 0 0Gemeente Duiven 0 0Gemeente Ede 0 0Gemeente Overbetuwe 1.218 0Gemeente Lingewaard 0 0Gemeente Renkum 728 0Gemeente Rheden 0 0Gemeente Rijnwaarden 0 0Gemeente Rozendaal 9.464 0Gemeente Westervoort 0 0Gemeente Zevenaar 0 0

11.410 (2) 01.5.7 Overige vorderingen

Fietsplan personeel 1.708 4.632PC-privé projecten personeel 701 5.043Nog te ontvangen bedragen 847.253 248.336

849.662 258.0111.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 3.999.189 (3) 3.128.102Verstrekte voorschotten 81.335 145.869Gebruiksrecht glasvezelring 288.888 330.262Overige 868.084 1.131.518

5.237.496 4.735.751

Totaal vorderingen 7.793.623 8.995.915

(1) De debiteurenpositie is € 2,2 miljoen lager dan in 2010. De aanscherping van de debiteurenbewakinig en facturering van leermiddelen via Van Dijk Educatie hebben het verwachte effect.

(2) In tegenstelling tot 2010 zijn er vorderingen op gemeenten voor loon- en/of prijsbijstelling van de contracten.(3) De post bevat € 2,2 miljoen aan derden vooruitbetaalde doelsubsidie plusvoorziening overbelaste jongeren.

2011 2010€ €


93

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 9.090 5.4321.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 6.347.435 0

Totaal liquide middelen 6.356.525 5.432

€ €2011 2010


94

2.1 Eigen vermogenStand per Resultaat Overige Stand per1 januari mutaties 31 december

2011 2011€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 35.687.077 2.560.607 904.542 39.152.2262.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

- voorfinanciering groei 903.065 903.065 - ICT aanpassingen/investeringen 522.000 522.000

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) - herhuisvesting 354.152 354.152

2.1.6 HerwaarderingsreserveHerwaarderingsreserve gebouwen 5.407.669 -583.972 4.823.696Herwaarderingsreserve inventaris 320.570 -320.570 0

Totaal eigen vermogen 42.672.533 3.082.607 0 45.755.140

Segmentatie eigen vermogen publiek-privaatHet eigen vermogen van de stichting regionaal opleidingencentrum Arnhem Rijn IJssel is volledig publiek.

Bestemmingsreserve (publiek): Voorfinanciering groeiIn 2011 wordt er geen mutatie in de publieke bestemmingsreserve Voorfinanciering groei doorgevoerd.

Bestemmingsreserve (publiek): ICT aanpassingen/investeringenVan het in 2011 begrote budget van € 650.000 euro is in de exploitatie € 128.000 euro benut. Uit hetrestant groot € 522.000 euro wordt een bestemmingsreserve publiek gevormd om deze gelden voor detoekomst beschikbaar te houden voor dit doel.

Bestemmingsfonds (publiek)Het gaat hier om het restant van het in 2010 van Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. te Deventerontvangen bedrag van € 1.010.958 op basis van de aanvullende afspraken, gedateerd 21 mei 2008, bijde huurovereenkomst aangaande het pand Utrechtsestraat 40-42 te Arnhem.In de exploitatie 2010 zijn verbouwingen in 4 panden ter hoogte van in totaal € 656.806 rechtstreeks opdeze post in mindering gebracht.Conform de overeenkomst dient het restant van deze gelden beschikbaar te blijven voor herhuisvesting.

Herwaarderingsreserve gebouwenMet de invoering van de OKF-operatie per 1 januari 1997 is de waarde van gebouwen en terreinennormatief vastgesteld. Tevens werd de nog resterende levensduur van de gebouwen bepaald.Op basis van deze systematiek en volgens voorschrift van de overheid werden de afschrijvingen bepaalden ten laste van het resultaat gebracht. Als tegenboeking van de geactiveerde gebouwen werd eenzelfdebedrag gepassiveerd als herwaarderingsreserve. In de jaarrekening is de totale vrijval herwaarderingzijnde een bedrag van € 583.972 overgebracht van de herwaarderingsreserve naar de algemene reserve.

Herwaarderingsreserve inventarisMet de consolidatie per 1 augustus 1996 zijn de waarden van de inventaris en apparatuur van allebetrokken instellingen geactiveerd onder de materiële vaste activa. Dit heeft geresulteerd in een herwaardering. Er is besloten jaarlijks 1/15 deel van de herwaarderingsreserve over te brengen naarnaar de algemene reserve. Dit jaar is er voor het laatst een bedrag van € 320.570 ten gunste vande algemene reserve gebracht.


95

Toelichting verschil eigen vermogen in enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningHet verschil tussen het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerdebestaat uit de volgende componenten:

31-12-2011 31-12-2010€ €

Eigen vermogen geconsolideerde jaarrekening 46.560.932 43.510.491

-/- Eigen vermogen Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding 132.788 123.448-/- Eigen vermogen Stichting Steunfonds Rijn IJssel 673.004 714.510

Eigen vermogen enkelvoudige jaarrekening 45.755.140 42.672.533


96

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie Stand per 1 januari 31 december

2011 2011€ € € € € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie 57.330 0 0 0 0 57.330Jubileumgratificaties 712.683 42.520 80.250 0 0 674.953Wachtgelden 3.002.063 1.191.700 1.152.163 0 0 3.041.599

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening 1.451.773 1.090.000 625.829 0 0 1.915.944

Totaal voorzieningen 5.223.849 2.324.220 1.858.242 0 0 5.689.827

Onderverdeling

Kortlopende Langlopende Totaaldeel deel

< 1 jaar > 1 jaar€ € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie 57.330 57.330Jubileumgratificaties 49.303 625.650 674.953Wachtgelden 1.995.285 1.046.314 3.041.599

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening 900.000 1.015.944 1.915.944

Totaal voorzieningen 3.001.919 2.687.908 5.689.827


97

2.3 Langlopende schulden

Stand per Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet1 januari leningen 31 december > 1 jaar > 5 jaar

2011 2011 2011 2011€ € € € € € %

2.3.3 KredietinstellingenING Bank rentevastlening (1) 10.037.500 0 1.650.000 8.387.500 6.737.500 4.537.500 4,500%

2.3.4 OCW (2) 1.795.319 0 194.089 1.601.231 1.407.142 630.788 0,000%

Totaal langlopende schulden 11.832.819 0 1.844.089 9.988.731 8.144.642 5.168.288

(1) Als zekerheidstelling voor deze lening gelden hypotheken op de panden Marijkeweg 5 en 20 te Wageningen enApeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

(2) De langlopende schuld aan het ministerie van OCW is opgenomen op basis van 13 beschikkingen d.d. 15-03-2010waarmee 13 eerdere beschikkingen van ESF-projecten over de periode 2004-2007 op nihil gesteld zijn en de eerder verstrektevoorschotten worden teruggevorderd.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Kredietinstellingen 1.787.500 2.547.1362.4.3 Crediteuren 4.570.297 3.606.1702.4.4 Ministerie van OCW 194.089 194.0892.4.7 Belastingen/premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.115.424 3.261.267Omzetbelasting 0 5.773Vennootschapsbelasting 0 0Premies sociale verzekeringen 0 0

3.115.424 3.267.0402.4.8 Schulden terzake van pensioenen 943.572 976.3262.4.9 Overige kortlopende schulden

Netto salarissen 139.822 14.922Overige 94.506 455.217

234.328 470.1392.4.10 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 3.262.598 2.177.856Meerj. Doelsubs. OCW, geoormerkt 4.195.051 3.922.433Meerj. Doelsubs. OCW, niet geoormerkt 0 0Nog te betalen bedragen sectoren 1.476.088 1.658.965Meerjarige projecten overig 527.469 304.212Wettelijke cursusgelden 1.136.067 1.199.014Nog te ontvangen facturen 1.196 3.224Borgsommen 34.963 24.293Bibliotheek vmbo 2.796 2.796Vakantiegeld 2.086.454 2.130.579Bindingstoelage 117.151 119.089Verlofuren 662.815 546.028

13.502.647 12.088.489

Totaal kortlopende schulden 24.347.856 23.149.388

2011 2010€ €


98

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCWRijksbijdrage sector BVE 86.473.046 86.209.916 83.464.113

3.1.2 Overige subsidies OCWGeoormerkte OCW subsidies 4.970.359 4.979.769 5.621.841Niet-geoormerkte OCW subsidies 0 0 2.812.201

4.970.359 4.979.769 8.434.042Bijlage G: specificatie geoormerkte subsidiesTotaal Rijksbijdragen 91.443.406 91.189.685 91.898.155

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidiesGemeentelijke bijdrage educatie 2.750.271 2.738.432 3.605.611Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 831.259 760.069 761.842

3.581.530 3.498.501 4.367.4533.2.2 Overige overheidsbijdragen 290.723 138.750 139.380

Totaal overige overheidsbijdragen 3.872.253 3.637.251 4.506.833

3.3 Cursus- en examengelden

3.3.2 Cursusgelden sector BE 4.249.452 4.356.352 4.028.6223.3.5 Examengelden 132.533 114.500 136.344

4.381.985 4.470.852 4.164.966

Totaal cursus- en examengelden 4.381.985 4.470.852 4.164.966

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs 0 0 03.4.3 Overige

Inburgeringscontracten 2.902.717 2.868.000 3.443.924

Totaal baten werk in opdracht van derden 2.902.717 2.868.000 3.443.924

2011 Begroting 2011 2010€ € €


99

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 457.942 275.915 427.6313.5.2 Detachering personeel 692.586 702.640 839.1603.5.3 Schenking 0 0 03.5.4 Sponsoring 4.778 4.000 5.4723.5.6 Overige

Opbrengst reprografie 8.367 32.500 36.959Opbrengst verhuur kluisjes 15.175 8.200 12.199Provisie schoolboeken 35.094 24.800 34.565Opbrengst stages 184.168 211.250 187.627Opbrengst overige deelnemersvoorzieningen 8.487 31.474 17.653Vergoedingen derden 305.704 131.000 124.656Opbrengst overige projecten 615.599 549.700 556.051Schadevergoedingen 60.233 0 0Opbrenst verkopen kantines 81.203 28.500 87.367Opbrengst productie 799.510 782.000 819.606Overige materiële baten 693.440 217.550 1.368.422

2.806.980 2.016.974 3.245.104

Totaal overige baten 3.962.286 2.999.529 4.517.368

2011 Begroting 2011 2010€ € €


100

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissenBruto lonen en salarissen 46.946.517 45.635.605 47.574.779Sociale lasten 14.920.385 14.503.755 15.509.453Pensioenpremies 7.295.566 7.091.849 7.201.407

69.162.468 67.231.209 70.285.6394.1.2 Overige personele lasten

Dotatie voorziening personeel en reorganisatie 0 0 0Vrijval voorziening personeel en reorganisatie 0 - 0Dotatie voorziening jubileumgratificaties 42.520 520.000 80.628Vrijval voorziening jubileumgratificaties 0 - 0Dotatie voorziening wachtgelden 1.191.700 150.000 2.928.685Vrijval voorziening wachtgelden 0 - 0Personeel niet in loondienst 3.248.265 2.467.016 3.441.953Deskundigheidsbevordering 739.761 989.224 1.081.579Mutatie reservering vakantiegeld -44.125 0 8.680Mutatie reservering bindingstoelage -1.938 0 3.766Mutatie reservering verlofuren 116.787 0 -9.607Overige personele lasten -750.463 1.794.570 -304.984

4.542.506 5.920.809 7.230.6994.1.3 Af: Uitkeringen -450.735 -286.348 -411.168

-450.735 -286.348 -411.168

Totaal personele lasten 73.254.239 72.865.670 77.105.170

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activaGebouwen 2.671.879 2.851.337 3.387.228Inventaris en apparatuur 2.332.776 2.506.435 2.095.651

5.004.655 5.357.772 5.482.879

Totaal afschrijvingen 5.004.655 5.357.772 5.482.879

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 3.602.618 3.880.000 3.487.0194.3.2 Verzekering gebouwen 133.881 205.000 203.4904.3.3 Onderhoud

Dotatie onderhoudsvoorziening 1.090.000 900.000 1.200.000Vrijval onderhoudsvoorziening 0 - 0Klein onderhoud en exploitatie 917.856 790.000 841.362

2.007.856 1.690.000 2.041.3624.3.4 Energie en water 1.488.692 1.674.456 1.688.9564.3.5 Schoonmaakkosten 1.519.188 1.477.933 1.354.2834.3.6 Heffingen 533.596 559.132 544.8674.3.7 Overige

Tuinonderhoud 48.817 75.000 69.105Bewaking beveiliging 153.296 142.894 154.138Overige -16.817 12.500 15.322

185.296 230.394 238.564

Totaal huisvestingslasten 9.471.127 9.716.915 9.558.541

2011 Begroting 2011 2010€ € €


101

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslastenAdministratie en beheer 1.325.546 1.288.129 1.545.381Exploitatie hard- en software 2.559.665 2.692.609 3.126.576Telefoonkosten 424.497 614.742 424.754Portokosten 174.939 202.238 194.366Reprokosten 639.513 620.685 700.503

Accountantskosten * 132.243- honorarium onderzoek jaarrekening 76.447 95.332- honorarium andere controleopdrachten 43.859 59.344- honorarium fiscale adviezen 1.517 0- honorarium andere niet-controle diensten 0 2.916

* begrote bedrag niet te specificeren

Reis- en verblijfkosten 1.565.415 487.884 1.461.050Projectuitgaven 581.098 843.900 1.055.702Overige diensten van derden 1.124.466 873.573 1.176.534Overige 1.302.050 792.168 977.211

9.819.011 8.548.171 10.819.6694.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen 1.500.066 1.504.300 1.832.710Deelnemersvoorzieningen 1.404.551 1.125.402 2.000.069Reis- en verblijfkosten 58.426 127.121 157.424Externe legitimering/diplomering/examenkosten 617.957 580.267 605.858Overige 42.791 5.766 91.158

3.623.791 3.342.855 4.687.2184.4.3 Dotatie overige voorzieningen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 57.796 102.253 61.395Vrijval voorziening dubieuze debiteuren -15.055 - 0Dotatie overige voorzieningen 0 0 0Vrijval overige voorzieningen 0 - 0

42.741 102.253 61.3954.4.4 Overige

Wervingskosten 611.940 990.452 956.813Representatiekosten 113.375 79.680 89.488Catering/kantines 315.371 103.800 458.310Vervoermiddelen 79.769 95.150 68.742Kosten productie 694.157 514.143 576.126

1.814.612 1.783.225 2.149.479

Totaal overige lasten 15.300.155 13.776.505 17.717.762

2011 Begroting 2011 2010€ € €


102

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten -3.961 0 -2.8105.4 Rentelasten 453.825 473.500 487.675

Totaal financiële baten en lasten 449.864 473.500 484.866

6 Belastingen

6.1 Vennootschapsbelasting - - -

Totaal Belastingen 0 0 0

Toelichting verschil resultaat in enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningHet verschil tussen het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerdebestaat uit de volgende componenten:

2011 2010€ €

Resultaat geconsolideerde jaarrekening 3.050.441 -1.831.210

-/- resultaat Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding 9.340 19.863-/- resultaat Stichting Steunfonds Rijn IJssel -41.506 -33.102

Resultaat enkelvoudige jaarrekening 3.082.607 -1.817.972

2011 Begroting 2011 2010€ € €


103

A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Ingangs-datumdienst-

verband

Taak-omvang

Dienst-betrekking(D) of op

Interimbasis(I)

Periodiek betaalde

beloningen

Bonus-betalingen / gratificaties

Ontvangenpensioenbijdragen /

beloningenbetaalbaar op

termijn

Uitkeringenwegens

beëindiging v/hdienstverband

Vanaf Tot fte D of I 2011 2011 2011 2011

€ € € €

Bestuurders 270.928 0 42.083 190.000

Dhr. drs. B.G.M. Geerdink, voorzitter CvB 1-jan-11 1-jan-12 1-okt-10 1,00 D 149.762 0 23.527

Mevr. drs. C.G.W.G. Oirbons, lid CvB 1-jan-11 1-jan-12 1-jan-11 1,00 D 121.166 0 18.556

Mevr. drs. T.C. Lamers, voormalig voorzitter CvB - - 1-jan-05 190.000

Toezichthouders 23.224

Dhr. C.W. van den Vlekkert (voorzitter t/m 1-6-11) 1-jan-11 2-jun-11 n.v.t 4.027

Mevr. drs. C.C. van Beek MCM (lid t/m 22-5-11) 1-jan-11 23-mei-11 n.v.t 2.529Dhr. drs. M. Roorda (lid t/m 31-8-11, voorzitter vanaf1-9-11) * 1-jan-11 1-jan-12 n.v.t

3.200

Mevr. drs. I.T.J. Grimm (lid, auditcommissie) * 1-jan-11 1-jan-12 n.v.t 3.200Dhr. drs. J.H. Stellingsma (lid t/m 1-6-2011, voozitter2-6-11 t/m 31-8-11, lid van 1-9-11 t/m 31-12-11, auditcommissie)

1-jan-11 1-jan-12 n.v.t8.134

Mevr. drs. A.J.M. Bakker (lid vanaf 1-5-11) * 1-mei-11 1-jan-12 n.v.t 1.067

Mevr. mr. J.L. Cuperus (lid vanaf 1-5-11) * 1-mei-11 1-jan-12 n.v.t 1.067

vacature lid

vacature lid

vacature lid

* voor 4 toezichthouders is de vergoeding over de tweede helft van exploitatiejaar 2011 abusievelijk pas in 2012 uitbetaald en derhalve niet opgenomen in deze tabel. In totaal gaat het om 13.867 euro.

Duur arbeids-overeenkomst / werkzaamheden

(in het verslagjaar)


104

A.1.9 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

In dienst vanaf

In diensttot

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

In het verslagjaar 2011 is dit niet van toepassing.

Functie Duur dienstverband in het verslagjaar

Belastbaar loon Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn

Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband

€ € € €

Totaal


105

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem (ROC Rijn IJssel) te Arnhem Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem (ROC Rijn IJssel) te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het College van Bestuur Het College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, vierde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.


106

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede en evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem (ROC Rijn IJssel) per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 BW. Arnhem, 20 juni 2012 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA


107

Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo

Vooruitlopend op een besluit van het College van Bestuur is het positieve exploitatiesaldo 2011 groot3.050.441€ als volgt bestemd:

2.528.441€ is ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.522.000€ is ten gunste van de Bestemmingsreserve (publiek) ICT aanpassingen/investeringen

gebracht.

Tevens is aan de herwaarderingsreserve gebouwen en inventaris een bedrag van € 904.542 onttrokkenten gunste van de Algemene reserve.


108

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na de balansdatum 31-12-2011 geen gebeurtenissen voorgedaan die aanleidinghebben gegeven de cijfers in de jaarrekening te wijzigen.


109

Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 40840Naam Instelling Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem

Postadres Postbus 5162Postcode/plaats 6802 ED ArnhemTelefoon (026) 312 90 00E-mail [email protected] www.rijnijssel.nl

Contactpersoon drs. Marcel J. PettersonTelefoon (026) 312 90 48E-mail [email protected]

Brin Naam Sector 25LF Rijn IJssel BVE


110

mailto:[email protected]�

http://www.rijnijssel.nl/�

mailto:[email protected]�

Bijlage G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Niet van toepassing in verslagjaar.

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag van detoewijzing

Ontvangen t/mverslagjaar

Totale kosten Te verrekenenultimo

verslagjaar

verplichtingnummer kenmerk datum EUR EUR EUR EURCPB onderzoek maatwerktrajecten OND/ODB-09/47143 U 26-6-2009 600.000 565.000 600.000 35.000

61200 15042Intensivering Nederlandse taal en rekenen BEK-09/133303 M 23-11-2009 1.312.578 1.312.578 1.312.578 0

61200 16364Studieverlof/Lerarenbeurs 2010-2011 BEK-10-50705 M 13-7-2010 27.213 27.213 27.213 0

804A0 27822Studieverlof/Lerarenbeurs 2010-2011 BEK-10-53681 M 3-8-2010 4.723 4.723 4.723 0

804A0 28667Studieverlof/Lerarenbeurs 2010-2011 BEK-10-73336 M 16-9-2010 28.491 28.491 28.491 0

804A0 31700Prestatiesubsidie convenant VSV 2011 BEK-10/82244 M 22-10-2010 78.000 78.000 78.000 0

61200 19177Prestatiesubsidie convenant VSV 2011 BEK-10/82244 M 22-10-2010 134.000 134.000 134.000 0

61200 18649Uitbreiding CPB onderzoek maatwerktrajecten OND/ODB-10/89494 U 12-11-2010 270.000 216.000 270.000 54.000

61200 19238Subsidieregeling LGF MBO 2009/2010 BEK-10/83142 M 12-11-2010 451.409 451.409 451.409 0

61200 15450Mobiliteitsregistratie en opleidingsadviezen BEK-10/96894 M 15-12-2010 199.750 199.750 199.750 0

61200 19430ESF-project Pasvorm 2003-2004 BEK-2011-16416 M 16-3-2011 400.000 400.000 400.000 0

61200 19618Schoolmaatschappelijk werk BEK-10/99056 M 20-1-2011 436.585 436.585 436.585 0

61200 19549Visueel gehandicapten BEK-10/82598U 20-1-2011 3.150 3.150 3.150 0

61200 19491

Totaal 3.945.898 3.856.898 3.945.898 89.000

Toewijzing


111

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar


Saldo01-01-2011


Lasten in verslagjaar

Totale kosten31-12-2011

Saldo nog te besteden ultimo

verslagjaar

verplichtingnummer kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EURPlusvoorziening overbelaste jongeren BEK/09-118967U 18-11-2009 2.867.269 2.573.592 2.867.269 293.677 587.353 2.279.916

61200 16284Subsidievaststelling ESF-proj 20040193 BEK/BPR 2009-107345 U 15-3-2010 -178.760 -165.353 -31.283 -17.876 -31.283 -147.477













61200 16981Subsidieregeling LGF MBO 2010/2011 BEK-10/91100 M 10-12-2010 525.971 336.451 525.971 312.052 525.971 0

61200 18122Stagebox BEK-11/12889 M 18-3-2011 889.853 889.853 606.900 606.900 282.953

61200 19672

Toewijzing


112


Saldo01-01-2011


Lasten in verslagjaar

Totale kosten31-12-2011

Saldo nog te besteden ultimo

verslagjaar

verplichtingnummer kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Toewijzing

Innovatiebox BEK-11/25914 M 10-5-2011 1.278.821 1.278.821 1.001.048 1.001.048 277.77361200 19786

Studieverlof/Lerarenbeurs 376103-3 20-9-2011 80.826 80.826 28.516 28.516 52.310804A0 37032

Zij-instromers 386559-1 20-10-2011 95.000 95.000 39.583 39.583 55.417804A0 37104

Convenant VSV BEK-11/54818 M 20-10-2011 714.000 714.000 714.00061200 20876

LGF 2011-2012 BEK-11/37020 M 11-11-2011 563.810 563.810 217.352 217.352 346.45961200 19926

Intensivering Nederlandse taal en rekenen BEK-10/90541 M 24-11-2011 1.197.616 1.197.616 1.131.476 1.131.476 66.14061200 19292

Totaal 6.272.281 1.114.724 7.873.512 3.436.516 3.798.545 2.473.736


113

Bijlage 2 Overzicht namen en functies Raad van Toezicht

In onderstaand schema zijn de namen, de hoofdfuncties en de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht in het kalenderjaar 2011 weergegeven. Functie in RvT naam Hoofdfunctie Nevenfuncties o.a.

Voorzitter tot en met 1 juni

De heer C.W. van den Vlekkert

Directeur Marketing & Sales en Reizen ANWB

Algemeen directeur Logicx Mobiliteit B.V.

President Board of Directors ACTA Assistance +ACTA SA + ACTA Assurance Frankrijk;

Chairman of Board of Directors Starter Polen;

Vennoot ANWB test & training centrum; Voorzitter RvC ANWB Reizen B.V.; Lid RvT Stichting Calamiteiten Fonds

Reizen; Lid van de Adviescommissie

Vakantiebeurs. Lid Lid RvT

Training & Opleiding

Lid tot en met 22 mei.

Mevrouw drs. C.C. van Beek MCM

Lid en plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Voorzitter RvT Theater Lindenberg Nijmegen;

Lid programmaraad Academie voor Medisch Specialisten;

Lid Raad van Advies Prof. Peter Hagoort Max Planck Instituut en FC Donders onderzoeksinstituut te Nijmegen;

Lid comité van Aanbeveling Stichting Kinderhulp Bodhgaya;

Coach o.a. van Topclass voor potentiële Bestuurders in Zorg bij het Centrum voor Management Development in de Zorg, EUR te Rotterdam.

Lid Lid Audit-

commissie

Mevrouw drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkamp

Directeur Bedrijfsvoering Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen UR

Lid bezwarencommissie Hogeschool Van Hall Larenstein;

Penningmeester Stichting Trivium te Zetten.

Lid tot en met 31 augustus

Voorzitter vanaf 1 september

Voorzitter RvT Training & Opleiding

De heer drs. M. Roorda

Voorzitter Raad van Bestuur CITO

Past Chair and Member of the Board of Directors, Association of Test Publishers

Member of the Board of Directors, Kryterion Inc., Phoenix, Arizona

Voorzitter VSSI (werkgeversvereniging van dienstverleners aan het onderwijs)

Voorzitter Examencommissie Koninklijke PBNA

Bestuurslid NRTO (branchevereniging van particulier onderwijs, training en opleiding)

Lid tot en met 1 juni, en van 1 september tot

De heer drs. J.H.

Zelfstandig ondernemer Voorzitter RvT Driestroom; Voorzitter RvC Octoplus; Voorzitter RvC MTel;


114

en met 31 december

Voorzitter van 2 juni tot en met 31 augustus

Lid Audit-commissie

Stellingsma Lid RvC Twinning; Lid RvT Bureau Jeugdzorg Noord-Holland.

Lid per 1 mei Mevrouw drs. A.J.M. Bakker

Directeur Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak

Lid Raad van Toezicht PACTUM, jeugdzorg en educatie

Lid Raad van Advies Fontys OSO (opleidingen speciaal onderwijs)

Lid FA-PAW (Facultaire Alumniraad pedagogische/andragogische wetenschappen) Radbouduniversiteit Nijmegen

Gastdocent Bestuursacademie Nederland leergang regisseren van beleid; leergang bestuursondersteuning en beleidscoördinatie; leergang Integraal veiligheidsbeleid.

Lid per 1 mei Mevrouw mr. J.L. Cuperus

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland


115

Bijlage 3 Brief minister OCW d.d. 16 februari 2011 t.a.v. ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’


116

Pagina 1 van 13

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum

Betreft Actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap 2011 2015’

1. Doel van het Actieplan

Goed vakmanschap bepaalt de veerkracht van de samenleving. Onze economie

heeft goed opgeleide vakmensen nodig: van secretaresses, installateurs en

verpleegkundigen tot tandtechnici en opticiens. Het opleiden van ondernemende

vakmensen vereist goed beroepsonderwijs.

In de afgelopen periode is er de nodige zorg over het mbo geweest. Er waren veel

klachten over uitval van lesuren en examens van onvoldoende kwaliteit. Volgens

de Commissie Onderwijs en Besturing BVE levert een deel van de instellingen

goede prestaties. Er wordt door mbo instellingen hard gewerkt aan verbeteringen.

Zo is het rapportcijfer dat studenten aan hun opleiding gaven gestegen van een

6,4 naar een 6,9.

Het kabinet wil dat alle mbo instellingen goed presteren. Daarvoor dient dit

Actieplan mbo ’Focus op Vakmanschap 2011 2015’. Aan het eind van deze

kabinetsperiode wil het kabinet de volgende doelen hebben bereikt:

• In het mbo ligt de focus op goed, initieel beroepsonderwijs voor jongeren. Een

diploma dat een solide basis biedt voor werk of doorstroom naar een hoger

opleidingsniveau is het belangrijkste doel. Mbo instellingen leveren ieder hun

aandeel in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters tot

25.000 in 2016. Het kabinet schept de randvoorwaarden door de complexiteit

van het bve stelsel te verminderen.

• De besturing en de bedrijfsvoering van alle instellingen zijn op orde.

Leerlingen worden uitgedaagd een prestatie te leveren waarop ze trots

kunnen zijn. Daarvoor ontvangen ze voldoende onderwijstijd, les van

professionele docenten, degelijke onderwijsprogramma’s en examens.

• Het beroepsonderwijs is competitief met het algemeen vormend onderwijs.

Aan het eind van deze kabinetsperiode wil ik dat deze route naar

vakmanschap beter gewaardeerd wordt door jongeren en ouders. Meer

jongeren kiezen voor het beroepsonderwijs, omdat de economie niet alleen

wetenschappers en managers nodig heeft om economisch voorop te blijven

lopen! Instellingen krijgen aan het eind van deze kabinetsperiode van

studenten een dikke zeven als rapportcijfer.

Onze referentie

270414

Uw brief van

Bijlagen

2


117

Pagina 2 van 13

Voor de uitwerking van dit actieplan heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de

recente adviezen over het mbo van de Commissie Onderwijs en Besturing BVE

(commissie Oudeman) en de Commissie Kwalificeren en Examineren. Het

actieplan is tevens de uitwerking van een groot aantal toezeggingen aan uw

Kamer die zijn vermeld in bijlage 1. Achtereenvolgens gaat dit actieplan in op

concrete maatregelen voor verhoging van de kwaliteit, vereenvoudiging van het

bve stelsel en verbetering van de besturing en bedrijfsvoering. Het actieplan

rondt af met een wetgevingskalender.

2. Verhoging van de kwaliteit van het beroepsonderwijs

In het mbo zit een diverse groep studenten. Een deel van de studenten wil een

vak leren en aan het werk gaan. Een ander deel is van plan om door te stromen

naar het hoger beroepsonderwijs. Bij doorstromers ligt de nadruk meer op de

kernvakken, terwijl andere studenten de vaardigheden van hun toekomstige vak

vooral in de praktijk moeten oefenen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat

leerstijlen van studenten variëren per sector, opleiding en niveau. Tot slot willen

studenten een duidelijke structuur en begeleiding door de instelling, gevarieerde

werkvormen en duidelijke beoordelingen.

Het kabinet maakt de randvoorwaarden hiervoor op orde en richt het toezicht zo

in dat het rendement omhoog gaat en voortijdig schoolverlaten verminderd wordt.

2.1. Meer onderwijstijd, betere examens en professionele docenten

Deze maatregelen worden als volgt uitgewerkt:

Intensiveren en verkorten opleidingen:

Na een al eerder aangekondigde aanscherping van de onderwijstijd voor de

beroepsbegeleidende leerweg (bbl), verhoog ik nu de onderwijstijd voor de

beroepsopleidende leerweg (bol). Binnen de norm voor onderwijstijd wordt een

specifieke norm gesteld voor begeleide onderwijsuren door de onderwijsinstelling

en de beroepspraktijkvorming. Voor het eerste leerjaar wordt de onderwijstijd

verhoogd tot minimaal 1000 klokuren, waarvan tenminste 750 begeleide

onderwijsuren te verzorgen door de onderwijsinstelling. Dit onder

verantwoordelijkheid en met actieve betrokkenheid van bevoegd

onderwijspersoneel. De overige leerjaren omvatten minimaal 850 klokuren per

leerjaar, waarvan gemiddeld tenminste 600 begeleide onderwijsuren te verzorgen

door de onderwijsinstelling en gemiddeld tenminste 250 klokuren

beroepspraktijkvorming. Dit pakket is een aanzienlijke aanscherping ten opzichte

van de huidige 850 klokuren onderwijstijd waarvan tot 60% aan

beroepspraktijkvorming mag worden besteed. Tot slot zullen studenten actief

ondersteund worden door mentoren om de studievoortgang te bewaken. Door de

aanscherping van de onderwijstijd in combinatie met een betere coaching van

studenten kan de opleidingsduur worden ingekort.

Daarnaast verkort ik de wettelijke nominale opleidingsduur. Mbo niveau 4 zal

worden verkort van vier naar drie jaar. Een mogelijke uitzondering hierop kunnen

opleidingen zijn in de techniek. De verkorte opleidingsduur moet door instellingen

worden verwerkt in hun opleidingen. Ook pas ik voor dit doel de bekostiging aan.

Studenten die voor het eerst ingeschreven zijn wegen zwaarder mee dan

studenten die al een jaar langer ingeschreven zijn, die weer zwaarder wegen dan

studenten die al drie jaar lang zijn ingeschreven. Dat prikkelt instellingen om het

eerste jaar te intensiveren en de studie over de hele linie te verkorten.


118

Pagina 3 van 13

Bovenstaand pakket maatregelen voor intensiveren en verkorten studieduur

wordt met een wetsvoorstel geregeld (‘pakket 2’, zie paragraaf 5.1). De beoogde

inwerkingtreding hiervan is 1 januari 2013.

Het beperken van het aantal studenten dat een verkeerde studie kiest, draagt ook

bij aan het verkorten van de opleidingsduur en het verminderen van vsv. Daarom

wordt aan loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting een impuls gegeven.

Zo steun ik het nieuwe Stimuleringsplan loopbaanoriëntatie en beroepskeuze

voorlichting van de MBO Raad, Colo en Skills Netherlands. Dit omvat o.a. pilots

voor regionale skillswedstrijden waar studenten hun vakmanschap laten zien aan

een breed publiek. Daarnaast zorg ik er voor dat ouders betrokken worden bij

loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting, omdat zij een belangrijke rol

spelen in de beroepskeuze van hun kinderen. Tot slot weten instellingen door een

goede intake steeds beter uitval uit een opleiding te voorkómen.

Betere examens:

De kwaliteit van de examens in het mbo moet beter. Te veel instellingen en

leveranciers van examens blijven in gebreke en dat is onacceptabel. Ik pak dit al

aan door publicatie van namen van opleidingen met onvoldoende

examenkwaliteit, bestuurlijke sancties en waar nodig het intrekken van licenties.

Voor de structurele verbetering van de examenkwaliteit zijn inmiddels al diverse

maatregelen in gang gezet waarover uw Kamer met de beleidsreactie op het

Examenverslag 2009 recent geïnformeerd is. Samengevat: het beleid voor de

doorlopende leerlijn Nederlandse taal en rekenen wordt voortgezet en Engels

wordt een verplicht vak voor mbo niveau 4. De examinering van Nederlandse

taal, rekenen en Engels gaat gefaseerd plaatsvinden via centrale examens,

uitgevoerd door het College voor Examens.

Voor de verbetering van examens voor beroepsgerichte vakken wordt door de

sector, in samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven, hard gewerkt aan

sectorale examenstandaarden (zogenoemde examenprofielen). Ik ondersteun die

ontwikkeling, net als de gemeenschappelijke ontwikkeling van examens en de

inkoop door instellingen van examens uit landelijke examenbanken. Maar ik stel

ter uitwerking van het regeerakkoord ook een duidelijk doel. Mbo instellingen

mogen voortaan voor examinering van beroepsgerichte vakken alleen nog gebruik

maken van examens die voldoen aan een landelijk kwaliteitskeurmerk. Ik vraag

het College voor Examens hiervoor een voorstel uit te werken en besluit op basis

hiervan wanneer deze verplichting exact inwerking gaat treden.

Met deze maatregelen voert het kabinet de motie Beertema c.s. (Tweede Kamer,

2010 2011, 32500 VIII, nr. 45) uit voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Professionaliseren docenten:

Goede docenten zijn cruciaal voor de realisatie van de onderwijsdoelstellingen.

Het is dan ook noodzakelijk om docenten in positie te brengen en op resultaat aan

te spreken. Hiervoor wordt de professionele ruimte van de docent in de

organisatie versterkt. Werkgevers en werknemers in het mbo hebben, als enige

onderwijssector, reeds een Professioneel Statuut hiervoor afgesloten en lopen

daarmee vooruit op de invoering van het wetsvoorstel Versterking positie leraren.

Daarnaast moeten docenten hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen. In

die doelstelling past de verplichting tot na– en bijscholing en de inrichting van een

lerarenregister.


119

Pagina 4 van 13

Het kabinet zet daarom sterk in op de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Het

actieplan ‘LeerKracht van Nederland’ wordt voortgezet. Bovendien wordt extra

geïnvesteerd in professionalisering en prestatiebeloning om kwaliteit te verhogen

en te belonen. De staatssecretaris van OCW brengt in de eerste helft van 2011,

namens het kabinet, hiervoor een actieplan uit dat ook het mbo omvat. In dit plan

wordt ook ingegaan op instroom van voldoende nieuwe leraren en zij instromers

uit het bedrijfsleven. Daarnaast wordt een standpunt ingenomen over het komend

advies van de Onderwijsraad over een flexibeler opleidingen en kwalificatiestelsel

voor leraren in het (v)mbo, bijvoorbeeld via een minor in vakbacheloropleidingen.

Opleiden van docenten en zij instromers in de school, via een samenwerking

tussen mbo instelling en lerarenopleiding (academies), blijkt in de praktijk al tot

goede resultaten te leiden.

2.2. Verminderen van kwalificaties en opleidingen

Competentiegericht onderwijs bevordert een ondernemende houding van mbo

studenten. De nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur kent 627

verschillende diploma’s (kwalificaties). Dat is te veel als basis voor een

doelmatige organisatie van het beroepsonderwijs. Slimme bundeling van

kwalificaties en opleidingen moet leiden tot doelmatigere opleidingen van een

hogere kwaliteit die inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven. Daarom neem

ik de volgende maatregelen.

Vereenvoudiging kwalificatiestructuur:

Het kabinet pakt door om de kwalificatiestructuur te vereenvoudigen. Dit op een

manier die uitvoerbaar is en rekening houdt met de wensen van het bedrijfsleven.

De komende drie jaar wordt de kwalificatiestructuur herzien. In samenwerking

met de minister van EL&I, formuleer ik hiervoor op korte termijn een opdracht

voor de nieuwe Stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven, waarin bedrijfsleven en

onderwijs samenwerken. Het wordt namelijk tijd om met één partner zaken te

doen om te komen tot één samenhangende kwalificatiestructuur. Deze stichting

wordt mijn bestuurlijke partner. Wij geven in onze opdracht heldere doelstellingen

en randvoorwaarden aan waaraan die kwalificatiestructuur moet voldoen, houden

tijdens de uitwerking de vinger aan de pols en verlenen in het uiterste geval geen

goedkeuring aan kwalificaties als ze niet aan de eisen voldoen. Vanaf schooljaar

2014 2015 moet deze herziene kwalificatiestructuur een meer doelmatige basis

vormen voor mbo opleidingen die door instellingen verzorgd worden en voor de

examens.

Het kabinet legt voor de mbo sector de regie en verantwoordelijkheid voor het

ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur bij de Stichting

beroepsonderwijs bedrijfsleven. De Stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven

draagt kwalificaties voor ter vaststelling door de minister van EL&I (voor groen

onderwijs) en de minister van OCW. Het vaststellen van kwalificaties blijft de

wettelijke verantwoordelijkheid van de genoemde ministers. De kenniscentra

beroepsonderwijs bedrijfsleven verzorgen de uitvoering van het ontwikkelen en

onderhouden van kwalificaties. Op het huidig budget van de kenniscentra voor het

ontwikkelen en onderhouden van kwalificaties vindt een efficiencykorting plaats.

Door nauwere samenwerking onder regie van de Stichting beroepsonderwijs

bedrijfsleven is namelijk verbetering van de efficiency mogelijk.

Het erkennen en werven van leerbedrijven blijft een taak van de huidige

kenniscentra vanwege hun waardevolle sectorale netwerken in het bedrijfsleven.


120

Pagina 5 van 13

Ondertussen worden de bestaande kwalificaties drie jaar vastgelegd, van

schooljaar 2011 2012 t/m schooljaar 2013 2014, en vormen daarmee een

stabiele basis voor programmering van het onderwijs en voor het ontwikkelen van

examens. Dat geeft rust voor de instellingen. De jaarlijkse wijzingen hebben een

te zware wissel getrokken op de verandercapaciteit van instellingen. De minister

van EL&I (voor groen onderwijs) en ik keuren tussentijds geen wijzigingen van

kwalificaties meer goed, tenzij dit noodzakelijk is omdat bijvoorbeeld wijziging

van beroepsspecifieke regelgeving dit vereist of om meer aandacht voor

ondernemerschap in daarvoor geschikte kwalificaties te verankeren.

Ook wordt het mogelijk om vanaf schooljaar 2012 2013 bol studenten in te

schrijven op het niveau van een opleidingsdomein. In een opleidingsdomein

bieden instellingen onderdelen van opleidingen aan die inhoudelijk verwant zijn.

Dit levert minder voortijdig schoolverlaters op, omdat studenten hun exacte

studiekeuze later kunnen maken. Ook bespaart dit instellingen administratieve

lasten, omdat studenten die in het begin van hun opleiding willen overstappen

tussen twee verwante opleidingen administratief niet meer overgeschreven

hoeven te worden.

Regionaal aanbod aan opleidingen:

Het kabinet wil dat instellingen werk maken van een doelmatig aanbod aan

beroepsopleidingen op regionaal niveau. Door de onderlinge concurrentiestrijd is

er nu sprake van versnippering. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Instellingen

moeten samen met het regionale bedrijfsleven keuzes maken voor een helder

portfolio aan opleidingen. Dit met in acht name van de bestaande taakverdeling

tussen roc’s, aoc’s en vakinstellingen. Het is van belang dat het aanbod aan

beroepsopleidingen is afgestemd op de behoefte van het regionale bedrijfsleven

en aansluit op de economische topgebieden uit de ‘Bedrijvenbrief’ van het

kabinet.

De instellingen zijn wettelijk verantwoordelijk voor hun aanbod aan opleidingen

en moeten dus onderling, en in samenwerking met het bedrijfsleven, tot

afspraken komen over concentratie en taakverdeling. In een aantal pilotregio’s

wil ik dit proces ondersteunen door inzet van een gezaghebbend persoon

(autoriteit) en door vraag en aanbod van mbo opleidingen cijfermatig zo goed

mogelijk in kaart te brengen. Dit moet een set ‘onderlinge omgangsvormen’

opleveren die als basis gaat dienen voor het door de commissie Onderwijs en

Besturing BVE geadviseerde model van bemiddeling en arbitrage wanneer

instellingen er onderling niet uit komen. Wanneer dit geheel ontwikkeld is, wordt

dit in deze kabinetsperiode wettelijk verankerd en landelijk toegepast. Een

onafhankelijke commissie voor arbitrage (c.q. geschillencommissie) kan

organisatorisch ondergebracht worden bij de Stichting beroepsonderwijs

bedrijfsleven. De overheid neemt niet de verantwoordelijkheid voor planning van

het aanbod over. We leven niet in een centraal geleide planeconomie. Daarbij

komt dat het mbo vooral gericht is op de regionale economie.

Kleine, ambachtelijke opleidingen wil ik zoveel mogelijk behouden en dus stel ik

geen ondergrens aan een minimum aantal studenten per opleiding per instelling.

Waar nodig kan het aanbod landelijk geconcentreerd worden. We kunnen immers

niet zonder horlogemakers en tandtechnici. Daarom richt ik een meldpunt in om

de aantallen studenten in kleinschalige, ambachtelijke opleidingen te monitoren

en om zicht te houden op het starten en sluiten van dergelijke opleidingen.


121

Pagina 6 van 13

Samenwerking vmbo, mbo en hbo

De doorlopende leerlijn vmbo mbo hbo moet competitiever worden. Nederland

heeft immers dringend behoefte aan vakmensen op alle niveaus. Uit recent

onderzoek van het CBS blijkt dat de route via het beroepsonderwijs van

essentieel belang is voor jongeren met een lagere sociaal economische

achtergrond. Deze jongeren kunnen via het beroepsonderwijs alsnog doorgroeien

naar een hoger opleidingsniveau. Een belangrijk doel voor de komende jaren is

dan ook het korter en aantrekkelijker maken van de beroepsroute. Hiermee

wordt het mbo een beter alternatief voor ouders en jongeren die nu steeds vaker

kiezen voor algemeen vormend onderwijs. De arbeidsmarkt heeft dringend

behoefte aan goede vakmensen en niet ieder kind is geschikt voor uitsluitend

theoretisch onderwijs.

In dat licht versterk ik de samenwerking tussen de vmbo scholen en mbo

instellingen op korte termijn door ondersteuning van enkele lopende initiatieven.

Ik stimuleer het Vakcollege door een financiële impuls gericht op structurele

samenwerking met het mbo. Daarnaast verleng ik de VM2 regeling voor de

huidige deelnemende scholen en instellingen. Op grond van de ervaringen met

het VM2 experiment wordt nu een wettelijk kader gemaakt voor structurele

ruimte voor samenwerkingarrangementen tussen vmbo en mbo. De beoogde

inwerkingtreding van dit wettelijke kader is 1 augustus 2012.

De doorstroom vmbo mbo hbo wordt bevorderd door het intensiveren van de

mbo opleidingen, het verkorten van 4 jarige opleidingen naar 3 jaar, door de

doorlopende leerlijn voor Nederlandse taal en rekenen en de invoering van Engels

als verplicht vak voor niveau 4. Bij de selectieve doorstroom van mbo naar hbo

wordt de examinering van de kernvakken betrokken. Het bedrijfsleven heeft mij

erop gewezen dat voor doorstroming naar het hbo wellicht scherpere

exameneisen nodig zijn voor de kernvakken dan voor mbo 4 gediplomeerden die

gaan werken. Ik ben bereid dit nader te onderzoeken.

Samenwerkende vmbo , mbo en hbo instellingen slagen er soms in, binnen

bestaande wettelijke kaders, de totale opleidingsduur vmbo mbo hbo te

verkorten tot 10 jaar. Dergelijk voorbeelden ga ik verder verspreiden en

stimuleren. Tot slot start in het studiejaar 2011 2012 de vierde ronde van de pilots voor het associate degree (AD). Vijf pilots zijn gericht op het aanbieden van een AD programma op de locatie van een mbo instelling.

3. Vereenvoudiging van het BVE stelsel.

Om de complexe opgave van het bve stelsel te vereenvoudigen kiest het kabinet

voor een heldere afbakening van het stelsel door: beëindiging van de drempelloze

instroom voor mbo niveau 2, een heldere positionering van niveau 1 in het

stelsel, centralisatie van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

en invoering van een leeftijdsgrens voor bekostigd beroepsonderwijs en vavo.

Over de bekostiging van mbo opleidingen voor studenten ouder dan 30 jaar wordt

u binnenkort nader bericht.

Daarnaast wordt via een apart traject gewerkt aan versterking van de kwaliteit

van het Ervaringscertificaat (EVC). In dit kader is er ook extra aandacht voor uit

een EVC procedure voortvloeiende maatwerkscholing.


122

Pagina 7 van 13

3.1. Beëindiging drempelloze instroom in mbo niveau 2

De drempelloze instroom in niveau 2 van het mbo wordt beëindigd. Op niveau 1

blijft drempelloze instroom mogelijk en dit niveau krijgt daarom een eigen positie

in het bve bestel. Deze maatregelen worden als volgt uitgewerkt.

Voor toelating voor een niveau 2 opleiding hebben studenten voortaan een

diploma voortgezet onderwijs nodig of een diploma niveau 1. Daarnaast wordt

voor ongediplomeerde jongeren, die bijvoorbeeld na enkele jaren werken weer

willen gaan leren, een toelatingsonderzoek op instellingsniveau ingevoerd. Als ze

dit met positief resultaat afronden, kunnen ze instromen op niveau 2, anders op

niveau 1. De beoogde inwerkingtreding is het schooljaar 2013 2014.

3.2. Entreeopleidingen

Mbo niveau 1 krijgt een eigen positie binnen het bve bestel. Het blijft een

opleiding gericht op het behalen van een erkend diploma dat toegang geeft tot

een vervolgopleiding op niveau 2 en goed voorbereidt op de arbeidsmarkt als een

startkwalificatie niet haalbaar is. Voorbeelden hiervan zijn ‘School 23’ van ROC

Eindhoven en ‘ROC Op Maat’ van ROC van Amsterdam. Mbo 1 is toegankelijk voor

leerlingen zonder afgeronde vooropleiding. Jongeren moeten wel een prestatie

willen leveren. Ze komen immers op school om te leren, niet om zonder

tegenprestatie studiefinanciering te ontvangen. Daarom voer ik voor niveau 1 een

bindend studieadvies in zodat instellingen een leerprestatie van jongeren vanaf 18

jaar mogen eisen. Ik maak duidelijk welk deel van het macrobudget bedoeld is

voor niveau 1. Omdat er geen sprake is van een open eind financiering, moeten

instellingen het hier mee doen. Indien bijvoorbeeld gemeenten voor

probleemjongeren meer willen, is aan hen de mogelijkheid om hiervoor zelf met

instellingen contracten af te sluiten en additionele financiële middelen te regelen.

Bij een nieuwe positionering hoort een nieuwe naam. Ik kies voor de naam

‘entreeopleiding’. De nieuwe naam omvat het gehele huidige niveau 1, waaronder

de Arbeidsmarktkwalificerende assistentopleiding en alle vakgerichte opleidingen

op niveau 1. Dat schept helderheid, ook voor het profiel van het mbo.

Voor de uitwerking van de werkschool worden pilots overwogen. Als de

uitkomsten van deze pilots bekend zijn, bekijk ik de afstemming tussen de

werkschool en de entreeopleiding.

3.3. Vavo onder aansturing van het Rijk

Op basis van het principe “Je gaat er over, of niet” besluit het kabinet het vavo

voortaan onder rechtstreekse aansturing van het Rijk te brengen. Zo kan in

samenhang met het reguliere onderwijs vanuit het Rijk een bijdrage geleverd

worden aan onderwijsdoelstellingen van het Rijk, zoals het voorkomen van

voortijdig schoolverlaten. Het vavo is allang niet meer de ‘moedermavo’, maar is

een onderwijsvoorziening voor jongeren geworden. Ongeveer 17.000 jongeren

volgden in schooljaar 2009 2010 een opleiding in het vavo. Hiervan waren er

slechts 1.500 ouder dan 23 jaar. Zo’n 7.000 jongeren behaalden via het vavo hun

vmbo , havo of vwo diploma. Het beleid voor de doorlopende leerlijn taal en

rekenen strekt zich uit tot en met het vavo. Het vavo wordt budgetneutraal onder

de aansturing van het Rijk gebracht. Gelet op de oorspronkelijke verdeling binnen

de educatie (50% vavo en 50% overige educatie) wordt de helft van het

educatiebudget voor vavo ingezet. De leeftijdsgrens voor vavo wordt 30 jaar.

Het andere deel van de educatie is een belangrijk instrument voor de aanpak van

laaggeletterdheid van o.a. volwassenen. Het kabinet heeft een nieuw actieplan


123

Pagina 8 van 13

hiervoor aangekondigd dat medio 2011 aan uw Kamer wordt aangeboden. Hierin

wordt educatie gericht ingezet om een grotere groep laaggeletterden te bereiken

en wordt geregeld dat gemeenten hierbij leidend blijven. Daarnaast kunnen

gemeenten educatie tevens inzetten voor opleidingen Nederlands als Tweede Taal

(NT2) voor zover het de groep vrijwillige inburgeraars betreft. De zogenoemde

‘dubbele oormerking’ in het Participatiebudget voor dit onderdeel blijft in stand

gedurende deze kabinetsperiode. Met roc’s worden scherpere afspraken gemaakt

over prijs en kwaliteit. Deze afspraken worden gemonitord. Vanaf 2012 wordt een

bedrag van € 5 miljoen bestemd voor pilots lezen en schrijven.

4. Besturing en bedrijfsvoering op orde

Goede prestaties van een deel van de instellingen tonen aan dat bve instellingen

wel degelijk bestuurbaar zijn. Een stelwijziging is niet nodig. Het kabinet neemt

de volgende maatregelen om de besturing en bedrijfsvoering te verbeteren.

4.1. Besturing en bedrijfsvoering door de instelling

Studenten moeten kunnen rekenen op goede lesroosters, gevarieerde

lesmethoden en goede voorlichting door de instelling. Zo ver is het nog niet op

alle instellingen. Op te veel instellingen vallen veel lessen uit. Verzuim en uitval

wordt op de helft van de instellingen onvoldoende geregistreerd.

Via het programma MBO 2010 is een ‘gereedschapskist’ met praktische

instrumenten ontwikkeld waarmee bestuurders en teamleiders hun

bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Daarnaast is het zogenoemde digitale loket

voor een eenvoudige melding van verzuim en uitval ingevoerd. Een ander goed

voorbeeld is het ‘Kwaliteitsnetwerk’, waarin 10 roc’s samenwerken aan

kwaliteitszorg. De komende jaren bevorder ik de toepassing van deze

instrumenten.

De afgelopen jaren zijn veel ad hoc onderzoeken uitgevoerd naar aspecten van

kwaliteit. Om de administratieve lasten te beperken, ga ik samen met de sector

drie instrumenten invoeren om per instelling de tevredenheid te meten van

studenten, medewerkers en bedrijfsleven. Dit zijn namelijk goede indicatoren

voor de kwaliteit van de besturing en bedrijfsvoering. Vanaf 2012 wordt om het

jaar de tevredenheid van medewerkers respectievelijk studenten grondig

onderzocht. Eenmaal in de drie jaar wordt de tevredenheid van het bedrijfsleven

grondig onderzocht. De resultaten worden vermeld als apart onderdeel van de

jaarlijkse benchmark van de MBO Raad. Alle instellingen worden wettelijk

verplicht hieraan deel te nemen en hun gegevens worden openbaar. Hierdoor

worden prestaties transparant en vergelijkbaar zodat instellingen zelf hun

prestaties kunnen verbeteren en studenten een betere keuze kunnen maken.

De inspectie gebruikt de tevredenheidonderzoeken ook voor het toezicht. Tot slot

wordt de aanwezigheid van een goed kwaliteitszorgsysteem vanaf 2012 een vast

onderdeel van het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs.

4.2. Intern toezicht van de instelling

Naast de ondernemingsraad en de deelnemersraad vervullen de raden van

toezicht een essentiële rol in goed bestuur van de instelling. Het interne toezicht

door de raden van toezicht kan en moet verder worden versterkt als voorwaarde

voor beperkter toezicht door de Inspectie.


124

Pagina 9 van 13

Daarvoor haal ik de samenwerking met het Platform Raden van Toezicht aan, om

periodiek de stand van het interne toezicht op te maken, ontwikkelingen in de

sector te bespreken en het platform te ondersteunen bij de professionalisering

van de leden van raden van toezicht.

Ik spreek direct individuele raden van toezicht aan als een situatie op een

instelling dat nodig maakt. De branchecode ‘Goed bestuur in de bve sector’ wordt

in 2011 geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie en de aanbevelingen van

de commissie Onderwijs en Besturing BVE, kom ik eind 2011 met een voorstel de

(positie van de) raden van toezicht wettelijk te versterken. Bijvoorbeeld door het

college van bestuur te verplichten bepaalde informatie als inspectierapporten en

verbeterplannen ongevraagd aan de raad van toezicht aan te bieden, de raad van

toezicht te verplichten in het geïntegreerd jaarverslag aan te laten geven hoe het

interne toezicht is uitgeoefend en overweeg ik een vorm van certificering voor

leden van raden van toezicht.

4.3 Besturing, bekostiging en toezicht door de overheid

Besturing

Uit oogpunt van besturing maakt het kabinet met dit actieplan voor de komende

jaren duidelijk wat de overheid van de sector verwacht. De verantwoordelijkheden

voor het bve bestel worden helder afgebakend. Er wordt samenhang aangebracht

tussen de maatregelen, duidelijkheid gegeven over het financiële kader en over

de planning van maatregelen. Daarmee neemt het kabinet het advies van de

commissie Oudeman ter harte om een helder, meerjarig ontwikkelingsperspectief

te bieden voor de bve sector.

Bekostiging

In bijlage 2 staat een financieel kader dat de voor mbo relevante posten uit het

regeerakkoord bevat.

In plaats van diverse aparte regelingen voor specifieke doelen voer ik, naast de

reguliere lumpsum voor de instellingen, vanaf 2012 een prestatiebox in om

individuele resultaatafspraken met instellingen te kunnen maken. Deze afspraken

gaan onder andere over voortijdig schoolverlaten en tevredenheid bedrijfsleven.

Op deze manier wordt tevredenheid van het bedrijfsleven een van de grondslagen

voor de bekostiging van het mbo. Instellingen krijgen een bijdrage uit deze

prestatiebox op basis van geleverde prestaties: hoe beter de prestatie hoe hoger

de bijdrage. In de prestatiebox worden in ieder geval middelen voor bestaande

regelingen geheel of gedeeltelijk samengevoegd. Ik betrek hierbij ook de

stageboxregeling. Dat ruimt op. De uitwerking van de prestatiebeloning voor vsv

is onderdeel van de komende brief over voortijdig schoolverlaten.

Het bekostigingsmodel voor verdeling van de lumpsum wordt gemoderniseerd

overeenkomstig eerdere besluitvorming (Tweede Kamer, 2008 2009, 274561, nr.

101). Studenten die voor het eerst ingeschreven zijn wegen zwaarder mee dan

studenten die al een jaar langer ingeschreven zijn, die weer zwaarder wegen dan

studenten die al drie jaar lang zijn ingeschreven. Tevens worden de maatregelen

in dit actieplan die van invloed zijn op het bekostigingsmodel hierin verwerkt. Een

uitgewerkt wetsvoorstel ontvangt uw Kamer naar verwachting in januari 2012. De

beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2013.

Toezicht

Wat betreft het toezicht integreert de Inspectie van het Onderwijs vanaf 2012 het

aparte toezicht op de kwaliteit van mbo opleidingen en examens in één


125

Pagina 10 van 13

toezichtkader. Er wordt een systeem van proportioneel toezicht ingevoerd: de

inspectie houdt scherp toezicht op slecht presterende instellingen en beperkt

toezicht op instellingen die het goed doen. Van iedere instelling wordt om de drie

jaar door de inspectie een diepgaande analyse gemaakt, de zogenoemde ‘staat

van de instelling’. Door deze aanpak wordt de toezichtlast voor goed presterende

instellingen verminderd. Het nieuwe toezichtkader wordt nog in 2011 aan uw

Kamer voorgelegd.

Tevens draag ik de inspectie op het overleg aan te gaan met de raad van toezicht

van een instelling als de continuïteit van de instelling in gevaar komt of ernstige

tekortkomingen hardnekkig blijken.

5. Wetgevingskalender en uitvoeringsprogramma

5.1. Wetgevingskalender

Dit actieplan omvat vele voornemens die leiden tot aanpassing van wet en

regelgeving. Niet alles kan gelijkertijd. Daarom verdeel ik dit in vijf pakketten.

Pakket 1. Dit pakket omvat de invoering van de leeftijdsgrens vanaf 30 jaar voor

bekostigd mbo onderwijs.

Pakket 2. Dit pakket regelt de modernisering van de bekostiging en de uitwerking

van de volgende maatregelen van dit actieplan: het intensiveren van de

onderwijstijd, verkorten van de opleidingsduur, beëindiging van de drempelloze

instroom en positionering van het mbo 1 als entreeopleiding.

Pakket 3. Dit pakket betreft kwaliteitsborging. Het omvat onder andere wettelijke

maatregelen voor het versterken van de raden van toezicht, wettelijke

verankering van de klachtenprocedure en het inkorten van sanctietrajecten.

Pakket 4. Dit pakket regelt de vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur en

een doelmatig aanbod aan opleidingen. Onderdelen zijn het verleggen van het

beheer van de kwalificatiestructuur naar de Stichting beroepsonderwijs

bedrijfsleven, het onderbrengen van het Coördinatiepunt bij de Stichting

beroepsonderwijs bedrijfsleven en het instellen van een arbitragecommissie.

Pakket 5. Dit omvat de centralisatie van het vavo per uiterlijk 1 augustus 2014.

In het volgende schema treft u de planning van de pakketten aan.

Pakket Ministerraad Tweede

kamer

Beoogde

Inwerkingtreding

1 Leeftijdsgrens 30 jaar

voor bekostigd mbo

Mei 2011 September

2011

1 augustus 2012

2 Bekostiging, verkorten

opleidingen, drempelloze

instroom

September

2011

Januari

2012

1 januari 2013

3 Kwaliteitsborging September

2012

Januari

2013

1 januari 2014

4 Kwalificatiestructuur en

aanbod opleidingen

Mei 2013 September

2013

1 augustus 2014

5 Centraliseren vavo Mei 2013 September 1 augustus 2014


126

Pagina 11 van 13

2013

5.2. Uitvoeringsprogramma

Het actieplan steunt instellingen met een uitvoeringsprogramma. Ik stuur dit

programma aan (Programma MBO 2015) en het kent vier taken:

• Steunen van instellingen bij het verbeteren van het bestuurlijk vermogen, de

kwaliteit, de professionalisering en de bedrijfsvoering.

• Het steunen van instellingen bij het maken van afspraken voor een doelmatig

regionaal onderwijsaanbod, in samenwerking met het bedrijfsleven.

• Het identificeren, voorstellen en bewaken van afspraken die ik met individuele

instellingen wil maken op die terreinen waar het niet goed loopt en waarvoor

geld uit de prestatiebox ingezet kan worden.

• Jaarlijkse vaststellen van een kwalitatief beeld van de uitvoering van het

actieplan: hoe staat de sector ervoor, gegeven dit actieplan?

Dit uitvoeringsprogramma gaat rond de zomer van 2011 van start. Het vervangt

dan MBO2010.

Conclusie

Tot slot beseft het kabinet dat het actieplan ambitieus is, maar ook nodig is om

de opwaartse lijn in het mbo uit te bouwen en te verankeren.

Met vriendelijke groet,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt Vliegenthart


127

Pagina 12 van 13

Bijlage 1

Overzicht van toezeggingen, moties, adviezen en (onderzoeks)rapporten

waarop het Actieplan de kabinetsreactie vormt:

• Toezegging tijdens de behandeling van de OCW begroting (Handelingen

2010 2011, nr. 21, pag. 57) om een samenhangende kabinetsreactie op de

volgende onderzoeken en adviezen op te stellen:

• Het advies van de commissie Onderwijs en Besturing BVE ‘Naar meer

focus op het mbo!’ en het rapport ‘Besturing en onderwijskwaliteit in het

mbo’ van de Inspectie van het Onderwijs (Tweede Kamer, 2010 2011,

31524, nr. 83);

• het advies ‘Naar meer doelmatigheid in het mbo’ van de commissie

Kwalificeren en Examineren;

• Motie Beertema c.s. (Tweede Kamer, 2010 2011, 32500 VIII, nr. 45) over

een landelijk stelsel van eindtoetsen……voor de kenniscomponent van vakken,

vastgesteld en gecontroleerd door onafhankelijke instituties;

• De aangehouden motie Cohen c.s. (Tweede Kamer, 2010 2011, 32417, nr.

19) over een leeftijdsgrens voor bekostiging mbo;

• De evaluatie van de innovatiebox en stageboxregeling (Tweede Kamer,

2010 2011, 31524, nr. 82);

• Het rapport ‘Tijd voor kwaliteit; evaluatie van de 850 urennorm in de Wet

Educatie en beroepsonderwijs’ (Tweede Kamer, 2009 2010, 31542, nr. 74);

• De slotrapportage ‘In 2010’ van het procesmanagement MBO 2010 (Tweede

Kamer, 2009 2010, 31524, nr. 69);

• Toezegging van 4 november 2009 inzake het (mondeling) informeren van uw

Kamer over hoe vanuit het mbo en het bedrijfsleven wordt geoordeeld over

de uitvoerbaarheid van examens (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 2010,

31 524, nr. 35);

• Toezegging van 20 mei 2009 inzake het informeren van uw Kamer over de

gesprekken met het mbo veld over de naamgeving in het mbo (Tweede

Kamer, vergaderjaar 2008 2009, 31 868, nr. 86);

• Toezegging van 4 november 2009 inzake het uw Kamer doen toekomen van

de beleidsreactie op het advies van de MBO Raad over de aansluiting fbo mbo

(Tweede Kamer, vergaderjaar 2009 2010, 31 524, nr. 35);

• Toezegging van 14 april 2010 inzake de studie naar de kwalificatiedossiers

door MBO Raad, Colo en de sociale partners (Tweede Kamer, vergaderjaar

2009 2010, 31 524, nr. 67);

• De motie van 10 maart 2010 waarin de regering wordt verzocht om als

uitgangspunt bij het bestuderen van de drempelloze instroom als

heroverweging mee te nemen dat jongeren zonder vmbo diploma niet

uitgesloten mogen worden van onderwijs dat hen voorbereidt op de

arbeidsmarkt of op doorstroming naar een startkwalificatie (Tweede Kamer,

vergaderjaar 2009 10, 31 524, nr. 55).


128

Pagina 13 van 13

Bijlage 2

Financieel kader voor deze kabinetsperiode

Het regeerakkoord bevat de volgende financiële posten die ook relevant zijn voor

het mbo.

2012 2013 2014 2015 Struc.

Ombuigingen RA

onderwijs

Verkorten opleidingsduur,

Bredere Kenniscentra,

Doelmatige opleidingen

MBO 30 50 140 160

Leeftijdsgrens 30 jaar MBO 80 110 170 170

Subsidietaakstelling OCW OCW 140 140 140 130 130

Efficiencykorting raden en

instituten

OCW 20 20 20 20 20

Intensiveringen RA

onderwijs*

Professionalisering

onderwijspersoneel

PO/VO/MBO 100 150 150 150 150

Prestatiebeloning teams PO/VO/MBO 10 20 40 200 250

Versterken uniforme

toetsing

PO/VO/MBO 80 80 80 80 80

Plus en wijkschool** VO/MBO 30 30 30 30 30

kwaliteitsverbetering*** MBO 150 150 150 150

Kwaliteit/reservering

leerlingenraming

70 180 220 270 270

* = De financiële middelen staan op de aanvullende post van het Rijk

gereserveerd

**= De intensivering betreft het structureel financieren van de

plusvoorzieningen en de wijkscholen.

***= De schooluitval in het MBO wordt bestreden door intensivering van de

onderwijstijd in het eerste jaar, intensieve begeleiding, loopbaanoriëntatie

en coaching.


129

Bijlage 4 Verantwoording Taal & Rekenen 2011

Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte studenten en personeelsleden 2011

Activiteit(en) Hieraan bestede middelen in euro’s

Betreft Nederlandse taal (T) en/of rekenen (R)

Aantal bereikte studenten

Aantal bereikte personeelsleden

A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs

1. Plan Ne en Re in de lessentabel. Personele lasten: Totaal: 605.929,09

T R 2/3 v.h. aantal leerlingen cohort 2011-2012

n.v.t.

2. Plan aantrekken nieuwe docenten Ne en Re

T n.v.t. 3 docenten Educatie

3. Inzet taalcoaches T R n.v.t. Uren taalcoaching totaal: 2000 klokuren

4. Aanpassing lesmateriaal T n.v.t. Alle docenten Ne (50) en Re (78)

5. Ontwikkelingsgerichte beoordelingsmodellen

T n.v.t. Alle docenten Ne (50)

6. Doorstroom vmbo-mbo-hbo T n.v.t. Doorstroom vmbo-mbo: 4 docenten Rijn IJssel Doorstroom mbo-hbo 4 docenten Rijn IJssel

7. Kleinschalig Ne-Re cultuurevenement

T R n.v.t. 15 vakdocenten

8. Onderzoek inzet Studiemeter T n.v.t. Alle opleidingsteams + management (40)

9. Onderzoek flexibel leren Ne en Re T R n.v.t. 7 docenten Ne / 10 docenten Re

10. Dyslexie- en dyscalculiebeleid T R n.v.t. Alle opleidingsteams + management (40)


130

B Toetsing van deelnemers

1. 0-meting nieuwe deelnemers Personele lasten: 118.587,45 Niet-personele lasten: 59.439,92

T R Cohort 2011-2012

n.v.t.

2. Steekproef niveau deelnemers na één jaar · onderwijs

T R 1600 n.v.t.

3. Monitoring toetsresultaten n.v.t. Alle opleidingsteams + management (40)

4. Centrale examinering T R 14 deelnemers pre-pilot

Alle opleidingsteams + management (40)

5. Vaststelling kwalificerende toetsen T R n.v.t. Alle docenten Ne (50) en Re (78)

6. Ontwikkeling instellingsexamens T n.v.t. Alle docenten Ne (50)

C Extra onderwijstijd

1. extra ondersteuning in de lessentabel

Personele lasten 226.394,22

T R 2/3 v.d. aantal deelnemers cohort 2011-2012

Alle docenten Ne (50) en Re (78)

2. begeleiding dyscalculie/dyslexie T R 100 n.v.t.

3. Pilot zomercursus Leesvaardigheid T 7 n.v.t.

D Nieuwe of aangepaste faciliteiten

1. Interne Helpdesk digitale leermiddelen

Personele lasten: 97.026,09 Niet-personele lasten: 1.228,56

T R n.v.t. De Helpdesk heeft 265 calls verwerkt

2. Digitale materialenbank T R n.v.t. 195 medewerkers hebben leesrechten voor de teamsite Ne en Re

3. Inrichting centrale toetsruimte voor COE Ne en Re

T R n.v.t. Alle docenten Ne (50) en Re (78)

E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen

E.1 Professionalisering van docenten

1. Ontwikkeling competentieprofiel docent

Personele lasten:

T R n.v.t. n.v.t.


131

Ne en Re 97.026,09 Niet-personele lasten: 42.013,08

2.Scholingsplan per sector T R n.v.t. Alle docenten Ne (50) en Re (78)

3. Trainingen taalassessor T n.v.t. 18

4. Basistraining rekenen R n.v.t. 39

Verdiepingstraining rekenen R n.v.t. 38

5. Taalontwikkelende didactiek T n.v.t. 10

6. Didactiek en klassenmanagement T R n.v.t. 18

7. Nederlands en rekenen in het mbo T R n.v.t. 12

8. NT2 T n.v.t. 11

9. Toetsconstructie T R n.v.t. 13

10.Bijwonen studiedagen T R n.v.t. 33

11. Taalontwikkeling tijdens de stage (inzet folder tips taalontwikkeling op de werkvloer)

T Alle BPV-begeleiders nemen de folder mee naar de bedrijven en instellingen

E. 2 Professionalisering overige functionarissen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

F Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderwijs

1. uitvoering monitoren onderwijsinspanning Taal en Rekenen 2011

Personele lasten: 90.381,99 Niet-personele lasten: 4.449,25

T R Cohort 2011-2012/ 2010-2011

n.v.t.

2. Aanleveren gegevens geïntegreerde jaardocumenten 2011

T R n.v.t. n.v.t.

3. Interne communicatie T R n.v.t. Alle personeelsleden (1300)

4. Externe communicatie/ uitwisseling T R n.v.t. n.v.t.

5. Secretariaat project Taal en Rekenen

T R n.v.t. Alle personeelsleden (1300)

Totaal 1.342.475,74


132

Lijst van afkortingen en begripsbepalingen ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds AKA Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent AMN Assess Manage Navigate (intake toets) AOBP Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel AOC Agrarisch Opleidingen Centrum BAPO Bevordering arbeidsparticipatie ouderen BBL Beroepsbegeleidende Leerweg BE Beroepsonderwijs en Educatie BO Beroepsonderwijs BOA Brancheorganisatie voor Werk, Loopbaan en Vitaliteit BOPB Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel BOL Beroepsopleidende Leerweg BOREA Brancheorganisatie voor Werk, Loopbaan en Vitaliteit BPV Beroepspraktijkvorming BTW Belasting Toegevoegde Waarde BV Besloten Vennootschap BVE Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie BW Burgerlijk Wetboek CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBT Centrum Bedrijfstrainingen CGO Competentie gericht onderwijs CINOP Centrum voor Innovatie van Opleidingen CIOS Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders CLEO Centrum Loopbaan En Ontwikkeling CPI Consumentenprijsindex CS Cursistenservice CVB College van Bestuur CWI Centrum voor Werk en Inkomen CZW Sector CIOS, Zorg & Welzijn DNR Deelnemersraad DTP Desk Top Publishing DUO Dienst Uitvoering Onderwijs ECUV Sector Economie & Uiterlijke Verzorging EDIN Sector Educatie & Integratie ESF Europees Sociaal Fonds EVC Erkenning van verworven competenties EVP Ervaringsprofiel EX Examendeelnemer FTE Full time equivalent HAVO Hoger algemeen vormend onderwijs HBO Hoger Beroepsonderwijs HRM Human Resources Management HTVF Sector Horeca, Toerisme, Voeding & Facilitair ICT Informatie- en Communicatie Technologie ISB Intern Service Bedrijf JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs KCE Kwaliteitscentrum Examinering KCMD Cluster Kunst, Cultuur, Media & Design KIWA Keurmerk Inburgering Klacht Alle formeel, met naam en toenaam in te dienen of ingediende incidenten bij de

landelijke klachtencommissie, dan wel de Rijn IJssel klachtencommissie. LGF Leerling gebonden financiering LIO Leraar In Opleiding MBO Middelbaar Beroepsonderwijs Melding Alle met naam en toenaam in te dienen of ingediende incidenten die behandeld

worden/zijn binnen de school.


133

NCVB Nationaal Consortium voor Bedrijfsgroepen NT2 Voortrajecten alfabetisering voor Inburgeringsplichtigen OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OGSM Objective, Goals, Strategies, Measures OKF Omkering Kapitaalsdienst Financiering OR Ondernemingsraad PR Public Relations PVED Sector Pasvorm & Educatie RJ Raad voor de Jaarverslaggeving Registratie Het registreren van incidenten met of zonder naam en toenaam; er is geen

toestemming voor openbaarmaking. Er is behoefte aan registratie zonder interventie van de vertrouwenspersoon.

RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie ROC Regionaal Opleidingencentrum RvC Raad van Commissarissen RvT Raad van Toezicht SABVA Stichting tot Steun van de Algemene en Beroepsgerichte Volwasseneducatie Arnhem SMW Schoolmaatschappelijk werk STF Stichting Steunfonds Rijn IJssel SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TECH Sector Techniek TOP Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding UWV Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen VAVO Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VO Voortgezet onderwijs VOA Voorbereidende en ondersteunende activiteiten VOG Verklaring omtrent het gedrag VSV Voortijdig Schoolverlaters VWO Voortgezet wetenschappelijk onderwijs WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs WGA Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WMEB Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs WOPT Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens WW Werkloosheidswet ZAT Zorg Advies Team


134

Rijn IJssel Postbus 5162 6802 ED ARNHEM 026 3129000 [email protected] www.rijnijssel.nl

Jaardocument 2011

Documents

Transcript of Jaardocument 2011