Rijn IJssel geïntegreerd jaardocument 2013

R i j n I J s s e l G e ï n t e g r e e r d J a a r d o c u m e n t 2 0 1 3

Datum 25 juni 2014

i

INHOUDSOPGAVE Blz.

VOORWOORD…………………………………………………………………………………………………………………………1 1. PROFIEL EN ORGANISATIE ............................................................................................ 2 1.1 Wie zijn wij? .............................................................................................................................2 1.2 Missie en visie ..........................................................................................................................2 1.3 Nieuwe strategie .......................................................................................................................2 1.4 Kernwaarden ............................................................................................................................3 1.5 Ondernemend en duurzaam ......................................................................................................3 1.6 Profilering door afgewogen opleidingenaanbod ...........................................................................3 1.7 Juridische structuur ..................................................................................................................5 1.8 Organisatiestructuur .................................................................................................................6 2. BESTUURSVERSLAG ........................................................................................................ 8 2.1 Algemeen .................................................................................................................................8 2.2 Samen Doen 2015 ....................................................................................................................9 2.2.1 Algemeen .......................................................................................................................9 2.2.2 Veranderproces ..............................................................................................................9 2.2.3 Rijn IJssel in control ...................................................................................................... 10 2.2.4 Invoering clusterstructuur ............................................................................................. 11 2.2.5 Strategische doelstellingen ............................................................................................ 13 2.2.6 Fase 1 Samen Doen ...................................................................................................... 14 2.3 Onderwijskwaliteit .................................................................................................................. 14

2.3.1 Visie op onderwijs ......................................................................................................... 15 2.3.2 Visie op zorg voor onderwijskwaliteit .............................................................................. 15 2.3.3 Monitoring kwaliteit ...................................................................................................... 15 2.3.4 Onderwijsdoelen ........................................................................................................... 16 Terugdringing voortijdige schoolverlaters (VSV) .............................................................. 16 Borging van examenkwaliteit ......................................................................................... 16 Verhoging van rendement ............................................................................................. 17 2.3.5 Interne kwaliteitsbeoordeling ......................................................................................... 17 2.3.6 Externe kwaliteitsbeoordeling ........................................................................................ 17 2.3.7 Internationalisering ....................................................................................................... 18 2.3.8 Verantwoording CGO .................................................................................................... 20 2.3.9 EVC-trajecten ............................................................................................................... 20 2.3.10 LGF ............................................................................................................................ 21

2.4 Onderwijsvernieuwing ............................................................................................................. 22 2.4.1 Uitgangspunten RIJk Onderwijs ..................................................................................... 22 2.4.2 Doelstellingen 2013 ...................................................................................................... 23 2.4.3 Plannen 2014 ............................................................................................................... 24 2.5 Studenten .............................................................................................................................. 25

2.5.1 Aantallen ...................................................................................................................... 25 2.5.2 Jaar- en diplomaresultaten ............................................................................................ 25 2.5.3 Studententevredenheid ................................................................................................. 25 2.5.4 Klachtenafhandeling ...................................................................................................... 26 2.5.5 Vertrouwenspersonen ................................................................................................... 26 2.5.6 Sociale veiligheid .......................................................................................................... 28 2.5.7 Doorstroom naar mbo ................................................................................................... 29 2.5.8 Doorstroom naar hbo .................................................................................................... 29

2.6 Educatie, inburgering, VAVO en contractactiviteiten .................................................................. 29 2.6.1 Ontwikkelingen ............................................................................................................. 29 2.6.2 Educatie & Integratie .................................................................................................... 30

Rijn IJssel Geïntegreerd Jaardocument 2013

ii

2.6.3 VAVO ........................................................................................................................... 31 2.7 Personeel ............................................................................................................................... 32

2.7.1 Beleid .......................................................................................................................... 32 2.7.2 Formatie ...................................................................................................................... 34 2.7.3 Arbozorg ...................................................................................................................... 38 2.7.4 Scholing & Loopbaanbegeleiding .................................................................................... 39

2.8 Algemeen ............................................................................................................................... 42 2.9 Informatiemanagement ........................................................................................................... 43 2.10 Subsidieloket ........................................................................................................................ 44 3. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT ....................................................................................45 4. VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD ..................................................................................49 5. VERSLAG STUDENTENRAAD .........................................................................................51 6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 .................................................................................52 6.1 Toelichting op onderdelen van het jaarverslag .......................................................................... 52 6.1.1 Algemene informatie ..................................................................................................... 52 6.1.2 Financiële situatie op balansdatum ................................................................................. 52 6.1.3 Continuïteitsparagraaf en Begroting 2014 ....................................................................... 53 6.1.4 Risicobeheersing en –beheersysteem ............................................................................. 58 6.1.5 Gang van zaken gedurende het jaar 2013 ...................................................................... 58 6.2 Verantwoording 2013 van de doelsubsidies .............................................................................. 69 6.3 Verantwoording 2013 van de projectsubsidies van derden ......................................................... 73 6.4 Treasury management ............................................................................................................ 73 6.5 Aanvullende informatie ........................................................................................................... 74 6.6 Notitie Helderheid ................................................................................................................... 74 6.7 Letter of Representation .......................................................................................................... 78 A Jaarrekening .....................................................................................................................79 A.0.1 Algemene toelichting .................................................................................................... 79 A.0.2 Grondslagen voor de jaarrekening ................................................................................. 80 A.1 Geconsolideerde jaarrekening.................................................................................................. 85 A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 .............................................................. 85 A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 ..................................................... 86 A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 ................................................................ 87 A.1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans ..................................................... 88 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 .......... 94 Overzicht verbonden partijen ......................................................................................... 99 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ................................................... 100 A.1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2013 ................................................................. 102 A.1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 ........................................................ 103 A.1.7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013 ........................................................... 104 A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) .. 116 Overige gegevens ............................................................................................................. 118 Controleverklaring ...................................................................................................................... 118 Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo .............................................................................. 120 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................................. 121 Gegevens over de rechtspersoon ................................................................................................. 122 Bijlage G .................................................................................................................................... 123 Ondertekening van de Jaarrekening 2013 .................................................................................... 126


iii

Bijlagen ............................................................................................................................. 127 Bijlage 1: Overzicht namen en functies Raad van Toezicht ..................................................... 127 Bijlage 2: Overzicht namen en nevenfuncties College van Bestuur .......................................... 129 Bijlage 3: Overzicht portefeuilleverdeling College van Bestuur ................................................ 131 Lijst van afkortingen en begrippen .................................................................................. 132


VOORWOORD Het jaar 2013 stond voor Rijn IJssel in het teken van ‘Samen Doen’, de naam die we hebben gegeven aan ons organisatie ontwikkeltraject. Nu is het geven van een naam aan een traject niet zo moeilijk, zorgen dat die naam ook betekenis krijgt en behoudt voor onze medewerkers maar ook voor onze studenten en betrokkenen in onze omgeving, is een hele klus gebleken. Er wordt hard gewerkt binnen Rijn IJssel, en dat loont! Er is een aantal mooie resultaten geboekt. Zo is het aantal voortijdig schoolverlaters opnieuw gedaald, de kwaliteit van onze examinering is verbeterd, we hebben weer een stap vooruit gezet in onze financiële positie. Er is ook veel ontwikkeld. Er is gewerkt aan vernieuwend onderwijsbeleid, RIJk onderwijs, aan professionaliseringsbeleid en kwaliteitsbeleid.

Ons uitgangspunt is wel dat hard werken pas echt loont als we dat samen doen. Dat hoort zo in een onderwijsorganisatie, vinden wij. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daarom hebben we in 2013 ook de nodige voorbereidingen getroffen om de organisatie van Rijn IJssel zo in te richten dat samenwerken aan onderwijs en kwaliteit nog beter mogelijk wordt en we ook echt uitvoering kunnen geven aan al dat mooie beleid dat is ontwikkeld. We hebben onze onderwijsteams daarbij een centrale rol en positie gegeven. Maar die kunnen dat alleen in samenwerking met alle medewerkers die ondersteunende werkzaamheden verrichten. Het organisatie ontwikkeltraject ‘Samen Doen’ is er dan ook op gericht dat we met elkaar werken aan vernieuwend onderwijs in een daarbij passende organisatie met professionele mensen. Dit alles moet in 2014 en de jaren daarna zijn beslag krijgen. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, daar moet met alle betrokkenen goed over gesproken worden en zal hier en daar ook tot lastige beslissingen leiden.

We doen dat alles in een omgeving die in beweging is. De overheid en de samenleving verwacht nogal wat van ons als roc! Dat blijkt uit de stevige hoeveelheid beleid(svoornemens) vanuit het ministerie. Maar ook onze studenten, hun ouders en de bedrijven, instellingen en lokale overheidsinstanties in onze regio verwachten iets van ons. Terecht, vinden wij. Duidelijk is dat we niet meer alles kunnen blijven doen. We moeten steeds kritischer kijken naar het arbeidsmarktperspectief dat wij met onze opleidingen aan onze studenten bieden, onze activiteiten in het kader van educatie nemen steeds verder af en met de invoering van de entree opleiding ontstaat het risico dat een groep jongeren tussen wal en schip valt. Dit kunnen we als Rijn IJssel niet alleen oppakken. Voor al dit soort zaken moeten wij samenwerken met gemeenten en met de bedrijven en instellingen waar onze studenten stage lopen. Samen werken in de regio gaat ook over samenwerken met andere onderwijspartijen. Dat vindt onder meer plaats in het Gelders mbo-overleg en in de Lerende Regio Arnhem (LRA). In 2013 is deze samenwerking verder uitgebouwd en hier gaan we ook in 2014 mee door.

‘Samen Doen’ is zoiets als geven en nemen, van elkaar leren, een en een is drie. ‘Samen Doen’ is ook professionaliteit en kwaliteit. Op al deze terreinen hebben we in 2013 stappen gezet en dat vinden wij voor al onze medewerkers een compliment waard!

Ben Geerdink & Kitty Oirbons College van Bestuur

1


1. PROFIEL EN ORGANISATIE 1.1 Wie zijn wij? Rijn IJssel is een school (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen de kans zich te ontwikkelen, een vak te leren en een diploma of certificaat te behalen. De meeste studenten komen uit Arnhem en omgeving. Maar ook studenten uit andere regio’s zijn van harte welkom. Als studenten voldoen aan onze toelatingscriteria proberen we een zo passend mogelijke opleiding aan te bieden binnen Rijn IJssel. Als Rijn IJssel niet kan bieden wat nodig of wenselijk is, dan geven wij advies over een andere school of opleiding. Naast het reguliere beroepsonderwijs voor jongeren verzorgt Rijn IJssel ook opleidingen en cursussen voor volwassenen, onder andere op het terrein van inburgering, de Nederlandse taal en voortgezet onderwijs (VAVO). We stemmen ons totale opleidingenaanbod af op zowel de vraag van het (regionale) bedrijfsleven als op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Zo bieden we tevens bedrijfsopleidingen op maat in samenwerking met Rijn IJssel Training & Opleiding. Rijn IJssel biedt opleidingen voor veel verschillende werkvelden. In 2013 volgden bijna 15.000 studenten en cursisten een opleiding aan onze onderwijsinstelling. Rijn IJssel kent een groot aantal samenwerkingsverbanden. Zonder uitputtend te zijn, heeft Rijn IJssel samenwerkingsverbanden met toeleverende onderwijsinstellingen, de vervolgscholen (HAN, ArtEZ, Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)), de Lerende Regio Arnhem, collega ROC’s, gemeenten, zorginstellingen en tal van bedrijven in de regio Arnhem en omstreken. 1.2 Missie en visie Missie Rijn IJssel verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit. We bieden studenten een degelijke beroepsopleiding of educatietraject. Wie een diploma van Rijn IJssel behaalt, is klaar voor de toekomst. Hij heeft dan een echt vak geleerd in een stimulerende leeromgeving. Niet alleen in de schoolbanken, maar ook in de praktijk. Ruime praktijkervaring vinden wij cruciaal voor een beroepsopleiding. Wij werken met professionele vakleerkrachten die samenwerken met honderden leerbedrijven uit de regio. Voorop staat dat onze studenten kennismaken met de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Wij hechten niet alleen extra waarde aan de inbreng en betrokkenheid van studenten, maar ook aan die van medewerkers en maatschappelijke partners. Kortom, met een diploma van Rijn IJssel is de student kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor wie nog verder wil leren, zijn er alle mogelijkheden om een vervolgopleiding te volgen. Onze opleidingen sluiten goed aan op bijvoorbeeld het hbo. Daarnaast bieden wij onderwijs op maat voor volwassenen. Visie Rijn IJssel heeft een herkenbaar profiel en levert een actieve bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio. De interne organisatie sluit daar goed op aan. Het onderwijs is van goede kwaliteit, geharmoniseerd, goed georganiseerd, uitvoerbaar en betaalbaar. Bovendien is het aanbod goed afgestemd op de vraag uit de markt. Het rendement van elke opleiding is goed. De student voelt zich tijdens de opleiding gekend, gezien, gehoord en goed begeleid. Rijn IJssel realiseert haar doelstellingen, is financieel gezond en heeft een efficiënte bedrijfsvoering waarvan de basiskwaliteit goed is. De school biedt ruimte voor innovatie, ervan uitgaande dat het primaire proces krijgt wat het nodig heeft. Rijn IJssel bevordert de professionele ontwikkeling en brede inzetbaarheid van alle medewerkers. De inrichting en aansturing van de organisatie is voor iedereen helder en werkt in de praktijk. 1.3 Nieuwe strategie In 2012 heeft Rijn IJssel een nieuwe koers uitgestippeld. Dit moet leiden tot een hogere onderwijskwaliteit, een beter onderwijsrendement en een organisatie die voor langere tijd financieel gezond blijft. In het kader van de zogenaamde Strategische Heroriëntatie zijn in 2012 en 2013 veel belangrijke thema’s tegen het licht gehouden. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsaanbod, organisatie, personeel, studenten en omgeving. Gezamenlijk hebben we onze ambities voor de toekomst geformuleerd. Ons nieuwe motto luidt: ‘Samen Doen’. In hoofdstuk 2 gaan we hier dieper op in.

2


1.4 Kernwaarden De kwaliteit van onderwijs staat centraal. Dat is onze opdracht. Om studenten een goede opleiding te kunnen bieden hanteert Rijn IJssel vier kernwaarden: betrouwbaar, betrokken, inspirerend en zelfbewust. Deze waarden gelden voor iedereen die betrokken is bij Rijn IJssel: studenten, medewerkers en stagebedrijven. Betrouwbaar • We doen wat we beloven; • We verwachten van iedereen: afspraak is afspraak; • We zijn realistisch: altijd met beide benen op de grond. Betrokken • We staan midden in de samenleving; • We hebben aandacht voor iedere student; • We bewaken de grenzen van onze deskundigheid. Inspirerend • We dagen studenten uit om te leren; • We zien de praktijk als motor voor presteren. Zelfbewust • We staan voor onze kernopdracht; • We durven te kiezen; • We zijn doelgericht. 1.5 Ondernemend en duurzaam Binnen onze opleidingen zoeken wij steeds naar de juiste balans tussen ondernemendheid en duurzaamheid. De huidige arbeidsmarkt verandert snel. Eén opleiding voor het leven is vaak niet meer voldoende. Werkgevers verwachten van werknemers dat zij zich blijven ontwikkelen. Ons onderwijs bereidt daarom niet alleen voor op de eerste arbeidsmarktfunctie, maar ook op het leren tijdens de gehele loopbaan. In dat opzicht heeft Rijn IJssel gekozen voor duurzaam opleiden. We hebben nadrukkelijk aandacht voor innovatie en ondernemen, naast betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en passen onze opleidingen daarop aan. We spelen in op kansen van onze omgeving. Onze focus op innovatie en ondernemen houdt in dat wij een ondernemende houding stimuleren bij studenten en werknemers. Daarbij richten we onze blik op de lange termijn. Innovatie is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de bestaande opleidingen. 1.6 Profilering door afgewogen opleidingenaanbod De regio Arnhem en omstreken profileert zich met een aantal sectoren. Binnen deze sectoren biedt Rijn IJssel opleidingen die goed aansluiten bij de activiteiten van regionale werkgevers: • Zakelijke en financiële dienstverlening; • Gezondheidszorg; • Onderwijs & Overheid; • Handel; • Energie & Milieutechnologie; • Food. Naast deze opleidingen is Rijn IJssel van oudsher sterk in de volgende sectoren: • Sport en Bewegen (met CIOS Arnhem); • Food & Hospitality (met Vakschool Wageningen); • Mode & Vormgeving; • Laboratoriumtechniek; • Autotechniek. Onderwijs voor jongeren en volwassenen Binnen Rijn IJssel onderscheiden we twee kerntaken. Naast middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren biedt Rijn IJssel ook educatie aan voor volwassenen of werknemers van bedrijven.

3


Kerntaak 1 Rijn IJssel biedt voltijds middelbaar beroepsonderwijs voor jonge mensen op alle niveaus. Iedere student krijgt een passend leerarrangement. Wij verzorgen middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren die een diploma willen behalen. Binnen onze opleidingen hebben wij het aanbod onderverdeeld in basis, specifiek en select. Ons basisaanbod omvat de reguliere mbo-opleidingen. Voor deze opleidingen is sprake van een stabiel evenwicht tussen arbeidsmarktvraag en het aantal studenten. Het specifieke aanbod is gericht op de specifieke kenmerken van onze regio. Dankzij de door ons ontwikkelde expertise zijn wij op deze wijze sterk onderscheidend in onze regio. Zo onderscheiden wij ons bijvoorbeeld met onze kunst- en culturele opleidingen in Arnhem, de stad van de kunst en de mode. Rijn IJssel biedt tevens enkele opleidingen die slechts een beperkt aantal mbo-scholen in ons land aanbieden. Daarvoor trekken wij veel studenten van buiten de regio aan. Kerntaak 2 Onderwijs voor werknemers of volwassenen. Rijn IJssel biedt opleidingen en cursussen in het kader van een leven lang leren. Wij kennen combinaties van werken en leren, volwassenenonderwijs, educatie en contractactiviteiten. Het opleidingenaanbod stemmen we af op de vraag uit de regio. Enerzijds bieden we beroeps- of vakgerichte opleidingen die cursisten kunnen volgen in combinatie met hun baan. Denk hierbij aan een scholingstraject op het gebied van zorg en welzijn bij één van onze partners (Siza). Anderzijds verzorgen we opleidingen voor werknemers van bedrijven die zich verder willen ontwikkelen via ons ruime aanbod in cursussen. Daarnaast kennen we tal van opleidingen gericht op de algemene ontwikkeling (inburgering en andere vormen van educatie). Nieuwe clusterindeling In het kader van het organisatieontwikkeltraject ‘Strategische Heroriëntatie’ werkt Rijn IJssel aan een nieuwe indeling van het totale onderwijs. Daarbij gaan we met ingang van 1 maart 2014 uit van clusters in plaats van sectoren. Het doel hiervan is zowel het creëren van een meer in omvang gelijkvormige en bestuurbare organisatie. Het onderwijs krijgt zo een centrale plaats in de organisatie. Rijn IJssel had in 2013 het onderwijs nog georganiseerd in vijf onderwijssectoren, elk geleid door een directeur. Rijn IJssel werkt binnen de clusters met resultaatverantwoordelijke teams. De teams worden (in clusters) aangestuurd door teamleiders. In 2013 waren dit in de sectoren de afdelingsmanagers. Rijn IJssel kende in 2013 de volgende sectoren: • CIOS, Zorg & Welzijn – sectordirecteur de heer W.F.C. van Pinxteren; • Horeca, Toerisme, Voeding & Facilitair Management – sectordirecteur de heer C.W.J. Rink MME; • Economie & Uiterlijke Verzorging – sectordirecteur mevrouw drs. J.C.M. Hagenaars; • Techniek & ICT. Aan deze sector is gekoppeld het projectcluster Kunst, Cultuur, Media & Design

en de sector Pasvorm – sectordirecteur de heer A.P. Bressers MBA; • Educatie & Integratie – sectordirecteur de heer W.G. Groothedde MEM. De heer Groothedde is

tevens directeur van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding. Ondersteunende diensten De ondersteunende diensten bestaan uit services en stafdiensten. Het Intern Service Bedrijf, tot 1 februari 2013 geleid door directeur de heer ir. H.M. Dijkema, omvat een gedeelte van HRM (Human Resource Management), te weten HRM Services en daarnaast Facilitaire Services, Administratieve Services en ICT Services. Na het vertrek van de heer Dijkema is zijn functie per 1 februari 2013 waargenomen door de heer H. de Wit, MSc.. Daarnaast kent Rijn IJssel de stafdiensten Onderwijs & Kwaliteit, geleid door de heer drs. A.J. Huijbregts, Planning & Control, geleid door de heer drs. G. Bergh EMFC RC, Marketing & Communicatie, geleid door de heer A.H.J.H. Pierik en Human Resource Management, door mevrouw drs. A. Verduin (ad interim). De stafdiensten en het bestuurssecretariaat zijn direct onder het College van Bestuur geplaatst. De bestuurssecretaris, mevrouw L. van der Maten b.HA, ondersteunt tevens de Raad van Toezicht.

4


1.7 Juridische structuur Het Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem (ROC), dat onder de naam Rijn IJssel optreedt, is een stichting. De Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem is tot stand gekomen in 1996 en heeft na enkele fusies in de periode tot 2000 de huidige omvang bereikt. De stichting staat bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geregistreerd onder het administratienummer 40840 met BRIN-nummer 25LF. Alle activiteiten binnen de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem zijn publieke activiteiten. Om deze reden is het vermogen volledig publiek. Van de geconsolideerde stichting, Stichting Training & Opleiding is het vermogen als privaat verantwoord. Training & Opleiding voor bedrijven Rijn IJssel Training & Opleiding is een stichting, opgericht in 2004, waarin de contractactiviteiten van Rijn IJssel zijn ondergebracht. Deze stichting kent voor wat het bestuur aangaat een personele unie met Rijn IJssel. De Raad van Toezicht bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van Rijn IJssel (zie hoofdstuk 3 Raad van Toezicht). De directeur van Training & Opleiding is één van de zes directeuren van Rijn IJssel. De stichting legt verantwoording af over haar activiteiten door middel van een jaarverslag. Stichting Steunfonds Voor studenten met financiële problemen heeft Rijn IJssel een steunfonds. Deze stichting schenkt of leent geld aan een student die om financiële redenen geen opleiding kan volgen of mogelijk de opleiding voortijdig moet beëindigen. De stichting is opgericht op 25 november 1999 met als statutaire zetel Arnhem. Stichting Steunfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09109383. Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit vijf leden. Met ingang van 2013 is besloten de jaarrekening niet langer op te nemen in de geconsolideerde balans en exploitatierekening van Rijn IJssel. Rijn IJssel kent een Raad van Toezicht, een Ondernemingsraad en een Studentenraad. Deze organen presenteren zich in dit verslag in een separaat hoofdstuk.

5


1.8 Organisatiestructuur De organisatiestructuur die in 2013 is gehanteerd, ziet er als volgt uit:

6


De (tijdelijke) organisatiestructuur zoals die na invoering van de clusterstructuur op 1 maart 2014 wordt gehanteerd ziet er als volgt uit:

7


2. BESTUURSVERSLAG 2.1 Algemeen In dit bestuursverslag legt het bestuur van Rijn IJssel verantwoording af over het gevoerde beleid. Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen. Twee belangrijke aspecten zijn de communicatie en het afleggen van verantwoording. Dit bestuursverslag wil daar een essentiële bijdrage aan leveren. In het hierna volgende verslag wordt onder meer verantwoording afgelegd conform de checklist voor mbo-instelingen voor de verantwoording over governance zoals deze is opgesteld door de MBO Raad. Het College van Bestuur van Rijn IJssel kent de volgende samenstelling: • De heer drs. B.G.M. Geerdink MPA (voorzitter College van Bestuur); • Mevrouw drs. C.G.W.G. Oirbons (lid College van Bestuur). Voor een overzicht van nevenfuncties College van Bestuur, zie bijlage 2. Ontwikkelingen in het kader van goed bestuur/good governance De ‘code Goed Bestuur in de bve-sector’ dient als leidraad voor het handelen van het College van Bestuur. Conform deze code, de statuten en de besturingsfilosofie heeft het College in 2013 belangrijke beslissingen ten aanzien van de nieuwe koers van Rijn IJssel voor advies of goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht (zie hoofdstuk 3 Raad van Toezicht). Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de gang van zaken binnen Rijn IJssel. Zo ook over zijn eigen functioneren door middel van diverse overleggen. Zowel met de voltallige Raad (zesmaal per jaar) als met de verschillende commissies. Daarnaast hebben de beide voorzitters zesmaal tussentijds overleg gevoerd. Tevens is de vertegenwoordigingsbevoegdheid in een bestuursreglement geregeld en zorgt het College bij de verschillende inkomstenbronnen voor een heldere scheiding in de verantwoording, zie hiervoor het financieel jaarverslag. Een overzicht van de portefeuilleverdeling van het College van Bestuur staat vermeld in bijlage 3. Werkwijze werkzaamheden College van Bestuur Het College van Bestuur vergaderde zowel afzonderlijk als met het Directieteam dat een adviserende functie uitoefende. Het Directieteam bestaat uit de directeuren, de concerncontroller, de Informatiemanager en de stafmanagers van Human Resource Management, Marketing & Communicatie en Onderwijs & Kwaliteit. Daarnaast maakte het College van Bestuur gebruik van thematische collectieve overleggen waarbij één of meerdere Collegeleden aanwezig waren. Denk onder andere aan de stuurgroepvergaderingen Focus op Kwaliteit, de Stuurgroep Informatievoorziening en een themabijeenkomst met het gehele management. Ook ontvangt het College van Bestuur actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden. Het College neemt de input mee in zijn besluitvorming. Zo hebben de Ondernemingsraad en de Studentenraad een adviserende of instemmende rol gehad bij een aantal vraagstukken (zie hoofdstukken 4 en 5). Ten minste viermaal per jaar gaat het College in gesprek met studenten en medewerkers over actuele onderwerpen. In 2013 heeft het College intensief overleg gevoerd met de besturen van de Gelderse ROC’s over onder meer de macrodoelmatigheid. Dit heeft geleid tot keuzes binnen de opleidingenportfolio’s van ROC’s en de oplevering van een rapport waarin de profielen van de zes deelnemende Roc’s op het niveau van studierichtingen met elkaar zijn vergeleken. Tevens zijn procesafspraken gemaakt zoals de informatieplicht in het geval één van de partijen een nieuwe beroepsopleiding wil gaan starten. Een tweede afspraak is dat het rapport wordt beschouwd als een 0-meting in een doorlopend proces. Doel was het bereiken van een goed afgewogen doelmatig, arbeidsmarktrelevant en toegankelijk onderwijsaanbod. Daarbij gold het succes van de student op de arbeidsmarkt als uitgangspunt. Zowel op instellingsniveau als op regionaal niveau. De Gelderse mbo-instellingen bouwen hun samenwerking op het regionale portfolio verder uit in 2014 en hebben hiertoe een werkgroep ‘Doelmatigheid’ opgericht.

8


2.2 Samen Doen 2015 2.2.1 Algemeen In 2010 constateerden we dat Rijn IJssel anders moet gaan werken om nieuwe vraagstukken op het gebied van onderwijs, organisatie, personeel, studenten en de omgeving adequaat te kunnen oplossen. Daarom hebben we in 2012 een nieuwe strategie, een nieuwe missie, een nieuwe visie en een nieuw profiel vastgesteld. Zo ook een ambitiedocument, het perspectief van Rijn IJssel en de nieuwe besturingsfilosofie. De nieuwe ambities zijn in 2013 vertaald naar concrete acties en maatregelen. 2.2.2 Veranderproces Na het traject van Strategische Heroriëntatie, waarin het formuleren van een nieuwe strategie en het uitwerken daarvan in ontwerpen centraal stond, was het tijd voor de volgende twee stappen: 1) het (door)ontwikkelen van de ontwerpen, waarbij we zorgden voor een juiste invoering van vernieuwingen en verbeteringen en 2) de implementatie van de veranderingen. Het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen in de organisatie vraagt een andere, bij deze fasen passende, aanpak en werkwijze. Om een passende aanpak mogelijk te maken, hebben we in de eerste helft van 2013 de nodige voorbereidingen getroffen. De stappen na de Strategische Heroriëntatie gaan verder onder de naam ‘Samen Doen’. Masterplan Het veranderproces kenmerkt zich door het, naast de dagelijkse werkzaamheden, gelijktijdig werken aan het doorontwikkelen van ontwerpen, besluitvorming in overleg met het management, de Ondernemingsraad en de Studentenraad, en implementatie in de lijn. Hoe wij aan dit veranderproces handen en voeten geven en hoe de activiteiten zich tot elkaar verhouden (in termen van inhoud en tijd), is in de zomer van 2013 verder uitgewerkt in een zogenoemd ‘masterplan’. Dit is een ‘routeplanning’, die ons een duidelijk beeld geeft van de stappen die we moeten zetten voor het realiseren van onze uitdagingen. Organisatie-ontwikkeltraject Door de veelheid, complexiteit en de samenhang van de veranderingen is sprake van een dynamisch veranderproces. Daarbij is het cruciaal dat we gezamenlijk werken aan een toekomstbestendig Rijn IJssel. Tegen die achtergrond hebben we besloten het traject te benaderen als organisatie-ontwikkeltraject. Dit traject kenmerkt zich als een continu verbeterproces, waarin we stapsgewijs te werk gaan. Maar de veranderingen moeten wel goed geborgd worden. Op deze wijze zorgen we ervoor dat we aan iedere stap de nodige tijd en aandacht besteden voordat we de volgende stap zetten. Dit organisatie-ontwikkeltraject doet recht aan de veelheid aan veranderingen, tijd en inspanningen die nodig zijn voor de implementatie in onze organisatie. Met een ‘korte klap’ zouden we de knelpunten binnen Rijn IJssel, die hun wortels veelal diep in de organisatie hebben, wellicht cosmetisch en dus niet duurzaam oplossen. Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor de mate waarin Rijn IJssel erin slaagt de onderwijsvernieuwingen, die de overheid ons oplegt, op succesvolle wijze door te voeren. Daarvoor is meer nodig dan alleen nieuw beleid, kaders, structuren of regels. Duurzame verandering vraagt om nieuw denken en nieuw handelen. En dat kost tijd. Veranderen in de staande organisatie Om de kans op het beklijven van de veranderingen in de organisatie te optimaliseren, vinden de implementatie en de voorbereiding plaats vanuit de staande organisatie. Daarmee leggen we de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de veranderingen precies waar deze hoort: onderwijsvernieuwing in de onderwijsteams, verbetering van de ondersteuning bij de staf- en ondersteunende afdelingen. Actieve betrokkenheid breed management en Ondernemingsraad De directeuren en de managers spelen onmiskenbaar een grote rol in het ontwikkelproces. De veranderingen die we inzetten zijn immers gericht op het verbeteren van zowel de onderwijskwaliteit als het onderwijsrendement. Zo willen we een gezonde toekomstbestendige organisatie neerzetten. De veranderingen grijpen in op zowel primaire, secundaire als tertiaire processen in de organisatie en raken in die zin alle medewerkers. Om ervoor te zorgen dat we in dit proces de juiste stappen zetten

9


en dat in alle geledingen van de organisatie adequate aansturing plaatsvindt, is actieve betrokkenheid van het brede management essentieel. Het College van Bestuur voert tweewekelijks overleg met de Ondernemingsraad over de verschillende aspecten van de organisatieontwikkeling en over de voortgang van het proces. Co-creatie Het intensief betrekken van onderwijsprofessionals en experts uit de staf- en ondersteunende organisatie beschouwen we als een belangrijke succesfactor in de (door)ontwikkeling van Rijn IJssel. Om te komen tot succesvolle en vooral ook duurzame implementatie van de gewenste verbeteringen en onderwijsvernieuwingen, is het samen optrekken met collega’s immers essentieel. Zij staan in interactie met onze ‘klant’. Het betreft hier de onderwijsprofessional die in relatie staat met de student, maar ook de staf- of ondersteunende medewerker die de onderwijsteams of de individuele professionals ondersteunt. Daarmee draagt hij in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen Rijn IJssel. Fasering De omvang van de ontwikkelingen en veranderingen leidt ertoe dat we gekozen hebben voor een gefaseerd en beheersbaar veranderproces. Een stapsgewijze aanpak helpt om een goede afstemming en coördinatie binnen het veranderproces mogelijk te maken. In het proces zijn ‘rustmomenten’ ingebouwd, waarop we het proces beoordelen en zo nodig bijstellen. We werken van fase tot fase, waarbij de activiteiten elkaar logisch opvolgen. Bij de planning van de activiteiten is nadrukkelijk rekening gehouden met ‘het kritieke pad’. Dit betreft de uit te voeren activiteiten die van andere activiteiten afhankelijk zijn. Activiteiten komen op het kritieke pad te liggen als het schuiven van de activiteiten gevolgen hebben voor de geplande einddatum. 2.2.3 Rijn IJssel ‘in control’ Een onderwijsorganisatie heeft tot op zekere hoogte de ruimte het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Maar daar tegenover staat dat de eigen invulling wel moet leiden tot betere prestaties, beter onderwijs en heldere verantwoording over de inzet van de verkregen middelen en de behaalde resultaten. Die grote zelfstandigheid en vrijheid gaan niet alleen gepaard met kwaliteits- en bekwaamheidseisen voor het personeel, maar ook met rechtmatigheidseisen voor de besteding van financiële middelen. De organisatie ‘in control’ brengen en houden is een noodzakelijke (maar overigens niet de enige) voorwaarde voor toekomstbestendig Rijn IJssel. Het faciliteert het werken aan en realiseren van strategische doelen. De organisatie in control betekent dat:

a. het onderwijsproces op orde is; b. de bedrijfsvoering gezond is; c. het primaire proces en de uitvoering van het onderwijs adequaat worden ondersteund; d. de organisatie zodanig georganiseerd, ingericht en bestuurbaar is, dat we effectief zijn in het

realiseren van onze ambities en doelstellingen. Processen op orde Het ‘in control’ zijn is dus een basisvoorwaarde voor onze organisatie. Om een goed fundament te leggen voor Rijn IJssel, zijn aanpassingen in de organisatie noodzakelijk. Zo kunnen we het onderwijs adequaat ondersteunen en een gezonde bedrijfsvoering realiseren. De aanpassingen omvatten met name het doorvoeren van verbeteringen in de processen op het gebied van:

• Onderwijs (zowel van het mbo als van Educatie) • Instroom, doorstroom en uitstroom • Examinering • Kwaliteitszorg • Informatiemanagement • Planning & Control • Financiën • HRM • Marketing & Communicatie • Administratie

10


• Onderwijslogistiek • Vastgoed & Facilitair (inclusief inkoop en ICT) • Bestuurszaken en -ondersteuning

2.2.4 Invoering clusterstructuur Herinrichting onderwijsorganisatie Bij het veranderen van (werk)processen zou het herinrichten van de organisatie voor de hand liggen. Gezien de grote uitdagingen waar Rijn IJssel voor staat, bleek bij aanvang van het ontwikkeltraject dat het noodzakelijk was hierin anders te acteren. We willen medewerkers van Rijn IJssel in staat stellen de veelheid aan onderwijsvernieuwingen en aanpassingen in de organisatie op een goede en duurzame wijze door te voeren. Rijn IJssel heeft daarom in eerste instantie de keuze gemaakt voor een verandering in de organisatie- en managementstructuur. Concreet ging het hier om het invoeren van een clusterstructuur in 2014, die gebaseerd is op de domeinindeling, zoals deze landelijk in het mbo wordt toegepast. Doel is het onderwijs beter te borgen door teams in te richten en te werken met een andere verdeling. Deze teams zijn ondergebracht in op de mbo-domeinen aansluitende clusters. Deze keuze heeft tot gevolg dat: 1) de implementatie van beoogde en noodzakelijke veranderingen beter zijn te faciliteren; 2) de focus verschuift naar de onderwijsteams; 3) de bestuurbaarheid en beheersbaarheid van de organisatie verbetert door teams van gelijke

omvang te creëren; 4) een betere verbinding tussen onderwijs en ondersteuning ontstaat; 5) een versnippering van taken, rollen en aandachtvelden vermindert, door deze transparant en

helder toe te delen aan teams c.q. medewerkers. Passende managementstructuur De onderwijsteams vragen onderwijskundig leiderschap. Dit realiseren we met de keuze voor een teamleider per onderwijsteam. De aansturing van een cluster is in handen van een clusterdirecteur. Zijn of haar primaire taak is het zorgdragen voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijsaanbod binnen het cluster. Zo ook het leveren van een bijdrage aan het instellingsbrede Rijn IJssel-beleid. De invoering van een passende managementstructuur vraagt om een zorgvuldig proces van interne werving en selectie, uitgaande van de sollicitatieprocedure zoals Rijn IJssel die heeft vastgesteld. Aangezien de omvorming van sectoren naar clusters met de huidige medewerkers plaatsvindt, is de procedure verfijnd met enkele aanvullende afspraken. Verandering in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: focus op onderwijs De invoering van clusters brengt een verschuiving in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met zich mee. Op hoofdlijnen is deze verandering tweeledig: 1. evenwichtigere teams en een kleinere span of control, waardoor er meer aandacht komt voor de

individuele medewerker en voor het team als geheel; 2. een scherpere focus op het primaire proces, waardoor de focus op de kwaliteit van het onderwijs

verbetert. Onderwijsteams De leden van een onderwijsteam kunnen zich meer op het onderwijs concentreren. Zo worden de niet-onderwijstaken door de teamleider of buiten het team geregeld. Teamleiders De teamleiders zijn beter in staat om leiding te geven aan hun medewerkers. De span of control is kleiner dan bij de meeste huidige afdelingsmanagers. Elke teamleider begeleidt slechts één team, terwijl afdelingsmanagers vaak leidinggeven aan meerdere teams. Daar waar op de inhoud afstand ontstond tussen een afdelingsmanager en een onderwijsteam, is in de nieuwe situatie de verbinding op inhoud geborgd. De teamleider voert namelijk voor een deel van zijn aanstelling onderwijstaken uit.

11


Clusterdirecteuren Ook voor de clusterdirecteur geldt dat de span of control in de meeste gevallen kleiner is dan de span of control van de sectordirecteur in de oude situatie. Dit komt de aansturing van het cluster ten goede: de clusterdirecteur is zo beter in staat zijn of haar focus op de onderwijsontwikkeling en de onderwijskwaliteit te leggen. Dit wordt versterkt doordat de aansturing van de staf- en de ondersteunende organisatie niet vanuit ieder van de afzonderlijke clusters plaatsvindt, maar vanuit een aantal ondersteunende diensten. Het gevolg is dat het onderwijs in samenhang, op efficiënte en effectieve wijze een zo optimaal mogelijke ondersteuning krijgt. Herinrichting staf- en ondersteunende organisatie De clusters en de onderwijsteams werken ‘dedicated’ voor ons onderwijs en onze studenten. Daar dient zoveel mogelijk tijd naar toe te gaan. En juist zo min mogelijk naar de faciliteiten, die daarvoor nodig zijn. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit en effectiviteit van die faciliteiten. Om dit te bewerkstelligen, maakt het optimaliseren van de ondersteunende processen deel uit van de verbeteringen van de staf- ondersteunende organisatie in 2014. Daarbij maken we onderscheid in ondersteunende processen, die gericht zijn op de ondersteuning van de onderwijsteams en de processen in het kader van de bedrijfsvoering. Herinrichting ondersteuning volgend op vernieuwing onderwijs Bij het herinrichten van de staf- en ondersteunende organisatie volgen we ‘de Koninklijke route’: uitgaande van de ondersteuningsbehoefte van de onderwijsteams (nieuwe stijl) en de vereisten voor een gezonde bedrijfsvoering zijn de dienstverlening met bijbehorende processen in kaart gebracht. Op grond daarvan bepalen we de wijze waarop we de staf- en ondersteunende organisatie gaan inrichten. Zo efficiënt en effectief mogelijk opereren is ons doel. Deze afwijkende werkwijze - door ook de herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie al ‘aan de voorkant’ te laten plaatsvinden - zal onherroepelijk leiden tot een suboptimale situatie. Immers, de benodigde ondersteuning baseren we op een fictieve situatie, waarin we ‘van achter de tekentafel’ bedenken wat onderwijsteams na invoering van de onderwijsvernieuwingen nodig hebben. In dat geval is een tweede herindeling nodig om het onderwijs goed te ondersteunen. Dit leidt ertoe dat de herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie na de invoering van de clusterstructuur zal plaatsvinden, dus ná 1 maart 2014. Gevolgen voor staf- en ondersteunende medewerkers In schooljaar 2013-2014 vinden er voor stafmedewerkers en medewerkers van het Intern Service Bedrijf (ISB) geen organisatorische wijzigingen plaats. Deze periode gebruiken we om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren en processen te stroomlijnen. Het feit dat de herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie pas na afloop van het huidige schooljaar plaatsvindt, heeft tussentijds wel gevolgen voor de ondersteunende medewerkers in de sectoren (vanaf 1 maart 2014: clusters). Hoewel het uitgangspunt is dat ondersteunende medewerkers hun werkzaamheden gedurende het hele schooljaar zoals gebruikelijk continueren, heeft de overgang van sectoren naar clusters gevolgen voor de aansturing van een aantal van hen. Er is sprake van werkzaamheden die verspreid over meerdere clusters worden uitgevoerd. Hierbij hebben we gekozen voor een tijdelijke oplossing in de overgangsperiode van 1 maart tot 1 augustus 2014. Zo ook voor medewerkers van wie de werkzaamheden niet meer in een onderwijsteam thuishoren. In het najaar van 2013 hebben we een inventarisatie gemaakt van de desbetreffende medewerkers. Vervolgens hebben de directeuren, op basis van vooraf opgestelde criteria, geadviseerd over de beste individuele oplossing. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat de desbetreffende medewerkers tijdelijke aansturing krijgen vanuit één van de clusters. De voorgestelde tussentijdse oplossing is afgestemd met de betrokkenen. Ook gedurende de overgangsperiode houdt HRM regelmatig contact met de desbetreffende medewerkers. Ons uitgangspunt is om deze overgangsperiode voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.

12


Regie op bedrijfsopleidingen van sectoren naar ‘Kerntaak 2’ In het kader van de clustervorming is besloten de regie op de uitvoering van de bedrijfsopleidingen te laten plaatsvinden vanuit het cluster ‘Kerntaak 2’. Aangezien dit aspect in het ontwerp nog nadere uitwerking behoeft, blijft zowel de uitvoering als de coördinatie gedurende schooljaar 2013-2014 onveranderd. Deze periode gebruiken we om vanuit cluster 8 (Kerntaak 2) de benodigde voorbereidingen te treffen. Zo kan de regie op de bedrijfsopleidingen voorafgaand aan het volgende schooljaar goed worden ingeregeld. Reorganisatie Gezien de scope van de vernieuwingen hebben we besloten het traject te benaderen als organisatie-ontwikkeltraject. Het traject neemt niet alleen enkele jaren in beslag, maar heeft ook betrekking op zowel onderwijs als staf- en ondersteunende diensten. De reorganisatie leidt niet tot gedwongen ontslagen. Maar indirect hebben de veranderingen gevolgen voor de sectordirecteuren en afdelingsmanagers. Hun functies zijn verdwenen en daarvoor in de plaats zijn er clusterdirecteuren en teamleiders gekomen. Ook de functies van een aantal staf- en ondersteunende medewerkers gaan waarschijnlijk veranderen. Los van het feit dat substantiële veranderingen in de verantwoordelijkheidsverdeling in de organisatie adviesplichtig zijn, acht het College van Bestuur de betrokkenheid van de Ondernemingsraad en de Studentenraad van groot belang. Evenals het management zullen ook zij stap voor stap meegenomen worden in het organisatie-ontwikkeltraject. En waar dat aan de orde is, vragen wij ze advies, zodat we dit kunnen meenemen in het vervolg van het proces. De nader uitgewerkte rol van de Ondernemingsraad en de Studentenraad leest u in de hoofdstukken 4 en 5. 2.2.5 Strategische doelstellingen Na invoering van de gewenste veranderingen is een nieuw tijdperk gestart vanaf schooljaar 2014-2015. De organisatie van Rijn IJssel moet beter, sterker, gezonder én slagvaardiger. We hebben een projectorganisatie opgezet om het verandertraject vorm te geven, ‘Samen Doen’. We zijn tot de conclusie gekomen dat het gewenste perspectief goed aansluit bij de huidige missie, visie, strategie en waarden. Maar om het gewenste perspectief te bereiken bleek de bestaande strategie onvoldoende. Daarom is de strategie aangepast met als doel de kwaliteit op tal van terreinen te verhogen. De Strategische Heroriëntatie is eind 2012 afgerond. In 2013 vond de concrete invulling daarvan plaats. De nieuw uitgestippelde koers geldt voor Rijn IJssel als geheel, maar ook voor de vijf afzonderlijke strategievelden: onderwijs, studenten, personeel, organisatie en omgeving. De nieuwe koers van Rijn IJssel bevat drie hoofddoelstellingen: • Kwalitatief goed onderwijs • Een goed onderwijsrendement • Een (financieel) gezonde organisatie De nieuwe strategische doelstellingen van Rijn IJssel luiden samengevat: 1) Rijn IJssel heeft duidelijke, voor alle medewerkers geldende kaders. In elk geval op het gebied

van examinering, onderwijstijd, onderwijskwaliteit, taakbelasting en studentenbegeleiding; 2) Zo veel mogelijk studenten verlaten Rijn IJssel met het van tevoren in de onderwijsovereenkomst

vastgestelde eindresultaat, bijvoorbeeld een diploma, certificaat, niveau of werk; 3) De student weet wat hij kan verwachten. De begeleiding die hij krijgt voldoet hieraan; 4) De student ervaart Rijn IJssel als een veilige omgeving; 5) Op basis van vastgestelde beleidskaders besteedt Rijn IJssel aandacht aan professionele

ontwikkeling en mobiliteit in de gesprekscyclus met het personeel; 6) Rijn IJssel is financieel gezond, minimaal uitgaande van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit; 7) Beschikbare mensen en middelen worden optimaal ingezet voor het bereiken van primaire

onderwijsdoelstellingen; 8) Bedrijven, opdrachtgevers en ketenpartners beoordelen het onderwijs van Rijn IJssel als

kwalitatief goed en passend; 9) Rijn IJssel is een actieve en innovatieve partner binnen haar regio en is op zoek naar trends en

ontwikkelingen op basis waarvan zij weloverwogen activiteiten ontwikkelt.

13


2.2.6 Fase 1 Samen Doen Samen Doen is het organisatie-ontwikkeltraject dat volgt op de Strategisch Heroriëntatie. Tijdens dit traject werken we aan het doorvoeren van veranderingen. Daarmee geven we enerzijds invulling aan de eisen van de overheid (Focus op Vakmanschap), anderzijds gaan we aan de slag met het verbeteren van onze onderwijskwaliteit en het oplossen van organisatieknelpunten. We werken vanuit een masterplan, een zogenaamde routeplanning, met beoogde resultaten per fase. Fase 1 heeft betrekking op de periode van september 2013 tot en met december 2013. In hoeverre zijn de beoogde resultaten gerealiseerd? Dat hebben we voor zestien key issues en functionele aandachtsgebieden in kaart gebracht: Onderwijsvernieuwing, Professionalisering, Ondersteuning Studenten, Ondersteuning Onderwijsteams, Onderwijs, Kwaliteitszorg, Informatiemanagement, Planning & Control, Financiën, HRM, Marketing & Communicatie, Administratie, Onderwijslogistiek, Vastgoed & Facilitair, Bestuurszaken en als laatste Instroom, doorstroom en uitstroom. Een belangrijk key issue is de Onderwijsvernieuwing (zie hiervoor ook paragraaf 2.4), die moet leiden tot RIJk Onderwijs. Rijn IJssel-breed zijn er presentaties gegeven en onderwijsteams hebben curriculumcoaches uitgenodigd om uitleg te geven over RIJk Onderwijs. Het intranet is ingericht en Yammer (intern social medium) is druk bezocht. De inrichting van de onderwijscatalogus loopt volgens planning en is vanaf januari 2014 door de ontwikkelgroepen in gebruik genomen. Verder hebben nagenoeg alle locaties inmiddels een stabiele wireless omgeving. Bedrijfsvoering is met een aantal locaties in gesprek over de logistieke inrichting van het gebouw. Veel gehoorde opmerkingen vanuit ontwikkelteams die fungeren als pilots voor wat betreft het RIJk onderwijs omvatten roosterzaken (procedure en systeem), project byod1, en processen als inschrijving, leerlingvolgsysteem en diplomering die goed op elkaar dienen aan te sluiten. De meest gehoorde opmerking ging over tijd en geld. ‘Hoe wordt de ondersteuning per team geregeld? Is het voldoende? Welk pad moet de teamleider, bewandelen?’ Een andere belangrijke key issue is Professionalisering. In de gehele organisatie is een duidelijke roep naar professionalisering hoorbaar. Denk onder andere aan professionalisering van pedagogisch-didactische ontwikkeling, onderwijskundig ontwerpen, studieloopbaanbegeleiding en digitale didactiek. De eerste fase was echt een opstartfase waarin veel aandacht uitging naar kennismaking met sleutelfiguren, inlezen en inwerken, aftasten wat werkbare structuren zouden kunnen zijn. Om dit goed te doen, bleek meer tijd nodig dan tot dan toe beschikbaar was. Dit hield onder meer verband met overige activiteiten desbetreffende de organisatieontwikkeling, waaronder de ondersteuning van de selectieprocedures voor clusterdirecteuren en teamleiders. De deelnemers werkten aan de totstandkoming van een strategisch opleidingsplan, opleidingsprogramma onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en een opleidingsprogramma staf- en ondersteunende medewerkers. Het voornemen om de beheerorganisatie en faciliteiten te regelen bleek te ambitieus. Dit krijgt in fase 2 zijn vervolg. Op termijn loopt het aanbod van studenten terug, zo luidt de verwachting. Daarom vormt de key issue Ondersteuning Studenten een grote uitdaging. Bovendien komt de individuele leerloopbaan centraal te staan (zie paragraaf 2.4.1). Het goed in kaart krijgen van de ondersteuning van de student blijkt een pittige klus. Daarom werkt de projectgroep nog aan een Rijn IJssel-brede inventarisatie van ondersteuningsbehoeften van studenten, bezien vanuit de visie van het onderwijs en de (aspirant) student. Zo ook aan een basis dienstverleningsconcept en aan een beleidsnota ‘Ondersteuning Studenten Rijn IJssel’. 2.3 Onderwijskwaliteit De nieuwe koers van Rijn IJssel stelt het verbeteren van de onderwijskwaliteit centraal naast een goed onderwijsrendement en een financieel gezonde organisatie. Rijn IJssel wil doorgroeien naar een flexibele en slagvaardige organisatie. Een organisatie die tevens beter aansluit bij verwachte politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Onderwijskwaliteit en rendementsnormen zijn nauw met elkaar verbonden. In 2013 nam het aantal

1 BYOD (of kortweg BYO) is een bedrijfsconcept waarbij personeel apparatuur naar werk meebrengt die niet wordt uitgeleverd door de werkgever.

14


opleidingen af dat onder de norm scoorde. Alle opleidingen voldeden aan de norm voor onderwijstijd. Jaarlijks voeren we de risicoanalyse onderwijskwaliteit uit. Dat gebeurt nu door middel van een systematische analyseaanpak met de onderwijsteams. De focus ligt dan op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en daarmee ook de rendementen. Nagenoeg alle opleidingen die in 2011-2012 onvoldoende op jaarresultaat en of VSV-cijfers scoorden, hebben dit traject inmiddels doorlopen. Doel en resultaat We willen onze onderwijskwaliteit in 2014 continu verbeteren. Dit zien wij als een gezamenlijke opdracht. Kwaliteitszorg wordt onderdeel van het dagelijkse denken en doen van alle betrokkenen in het onderwijsproces. 2.3.1 Visie op onderwijs In 2013 zijn we gestart met de (her)inrichting van het onderwijsproces binnen Rijn IJssel. De kaders waarbinnen het onderwijs verder vorm krijgt, zijn vastgelegd in het RIJk Onderwijsbeleid. De visie en het perspectief van Rijn IJssel liggen hieraan ten grondslag. Rijn IJssel heeft de volgende visie op onderwijs: “Rijn IJssel biedt studenten een veilige en kleinschalige leeromgeving. Iedere opleiding kent een heldere en overzichtelijke structuur. Naast lessen en opdrachten op school leren studenten ook in de praktijk. Het onderwijs van Rijn IJssel sluit zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden en kenmerken van de student. Doel is niet alleen de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook die van de ‘beroepshouding’ die hoort bij het uitoefenen van een vak. Het beroep is leidend bij de inrichting van het onderwijs, de begeleiding en de beoordeling.” 2.3.2 Visie op zorg voor onderwijskwaliteit Onze onderwijskwaliteit past bij de ambities van onze medewerkers, studenten, werkveld en de overheid. Deze geledingen zijn trots op elkaars en eigen resultaten. De kwaliteit van de bedrijfsvoering draagt hier actief aan bij. Onze zorg voor kwaliteit verloopt organisch. De studenten plaatsen we trefzeker in een opleiding, die aansluit op hun talenten en belangstelling. Bovendien is sprake van voldoende arbeidsmarktperspectief. Ons curriculum is uitdagend, praktijkgericht, passend bij de student en gebaseerd op actuele professionele inzichten. Docenten leren de student eigen verantwoordelijkheid te nemen. Studenten maken kennis met de laatste ontwikkelingen in het beroep en voelen zich goed begeleid. Iedere student verlaat onze opleiding met een diploma of doorverwijzing. Gediplomeerden zijn gewild op de arbeidsmarkt, omdat het werkveld het diploma van Rijn IJssel hoog waardeert. Onze onderwijskwaliteit ontwikkelt zich verder in de richting van onze ambities, daarbij ondersteund door een efficiënte bedrijfsvoering. Kortom: studenten en medewerkers zijn trots op elkaars en eigen resultaten. Dat begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor kwaliteit en professioneel handelen, samen met onze stakeholders. We gaan in dialoog met onze stakeholders over ambities, doelen en verwachtingen. We zijn transparant in wat we afspreken, en evalueren en ontwikkelen regelmatig ons onderwijs, de doelen en de afspraken met onze stakeholders. 2.3.3 Monitoring kwaliteit Ons doel is dat het bewustzijn van, de bijdrage aan en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg in alle lagen van de Rijn IJssel-organisatie aanwezig zijn. Zo bevorderen we dat borging en beheersing van kwaliteit een harmonisch geheel vormen. Rijn IJssel heeft in 2013 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een integraal kwaliteitssysteem, dat daarop aansluit en waarbij integrale monitoring plaatsvindt om na te gaan of we de gestelde doelen binnen de vastgestelde kaders realiseren. In 2013 heeft Rijn IJssel de kwaliteit van de examinering instellingsbreed geanalyseerd en de verbeterplannen van de sectoren gemonitord. De meest risicovolle opleidingen, die onder toezicht staan van de Onderwijsinspectie, zijn intensief gemonitord en begeleid in hun verbeterproces. Op het terrein van onderwijskwaliteit hebben alle teams in 2013 een zelfevaluatie uitgevoerd. Bovendien heeft er een risicoanalyse op basis van rendementen plaatsgevonden. Aansluitend op het landelijke actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ streven we een aantal doelen na:

• Het aantal voortijdige schoolverlaters neemt af; • De besturing en bedrijfsvoering van de instelling zijn op orde; • Jongeren en ouders geven een hogere waardering voor ons beroepsonderwijs.

15


In 2012 zijn de werkgroepen gestart en in 2013 heeft dit geleid tot een visie op RIJk Onderwijs. De eerste stappen van de implementatie zijn gezet. Zo zijn er curriculumcoaches benoemd die de teams bij de invoering intensief begeleiden. De werkgroep Toelating - Instroom – Doorstroom heeft een advies geschreven over een instellingsbreed aangestuurde intakeprocedure. 2.3.4 Onderwijsdoelen Voor 2013 formuleerden we een aantal onderwijsdoelen. Daarbij is het van belang dat Rijn IJssel voldoet aan de verwachtingen van haar stakeholders: overheid, werkveld, studenten en eigen medewerkers. Dit betekent onder andere dat alle opleidingen aan de wettelijke eisen voldoen en dat we de inspectienormen voor rendement, onderwijsproces en examenkwaliteit realiseren. De volgende belangrijke onderdelen behandelen we hieronder: terugdringing voortijdige schoolverlaters (VSV), borging van examenkwaliteit en verhoging van rendement. Realisering van voldoende onderwijstijd behandelen we in de paragraaf Externe kwaliteitsbeoordeling. Terugdringing voortijdige schoolverlaters (VSV) Het aantal VSV’ers is in het afgelopen jaar gedaald 8,5% naar 7,2%. Landelijk is het VSV gemiddeld 5,6%. Ofschoon we als instituut de ons opgelegde norm van maximaal 677 behaald hebben, ligt er nog de uitdaging om deze positieve lijn in het komende jaar door te zetten. Deze score behaalden we ondanks het feit dat Rijn IJssel één van de weinige ROC’s in Nederland is, dat nog steeds substantieel meer studenten bedient dan bij het begin van het VSV-programma. Het betreft hier overigens altijd de doelgroep jonger dan 23 jaar zonder startkwalificatie. Ons speerpunt is en blijft daarbij het voeren van een strak beleid op aanwezigheid. Naast aanwezigheid focussen we ons ook op de groepen ‘overbelasten’ en ‘overstappers’. De eerste groep zijn studenten die het wel in zich hebben om een startkwalificatie te behalen. Als gevolg van een opstapeling van problemen dreigen ze uit te vallen. Bij de aanpak van deze groep ligt onze focus onder andere op de ketenaanpak binnen de in- en externe zorgstructuur. Daarbij brengen we de aandacht nog meer naar de voorkant van het proces door de zorg en ondersteuning dichtbij de studenten en de docenten aan te bieden. Nieuw daarbij is de pilot die we sinds mei 2013 uitvoeren met Pactum Jeugdzorg. We zetten namelijk een ambulante hulpverlener in op school. De groep ‘overstappers’ zijn studenten die een verkeerde beroepskeuze hebben gemaakt. Voor hen ontwikkelen we momenteel alternatieve trajecten binnen onze school. Daarnaast hebben we met name vanuit onze focus op kwaliteit veel aandacht voor het primaire proces en de rol daarbinnen van de studieloopbaanbegeleider. Borging van examenkwaliteit ‘Alle opleidingen moeten voldoen aan de toezichtkaders van de Onderwijsinspectie’. Zo luidt nog steeds de doelstelling omtrent examenkwaliteit. Op basis van het inspectieonderzoek naar de examinering in 2011 en 2012 zijn er in 2013 op instellingsniveau tal van verbeteringen ingezet. Het project ‘Duurzaam borgen van examenkwaliteit’ wordt in 2014 afgerond en in de clusterstructuur geïmplementeerd. De uitwerking van het project vindt plaats volgens de richtlijnen van de Landelijke Proces Architectuur. Belangrijk onderdeel binnen de Landelijke Proces Architectuur is de PDCA-cyclus. Hiermee beogen we de examenkwaliteit eenduidig en duurzaam te borgen. Voor de examinering gaan we in 2014 werken met één handboek en volgens één visie. Voor de registratie van examenresultaten en het uitdraaien van diploma’s is binnen de elektronische leeromgeving van N@tschool een nieuwe module ingericht. Het voordeel is dat het registreren en uitdraaien instellingsbreed op een eenduidige manier verloopt. Ten aanzien van de generieke eisen is voor het instellingsexamen Nederlands en moderne vreemde talen een standaard format ontwikkeld. Hierin zijn de algemene opdrachten opgenomen en bestaat de mogelijkheid om beroepsgerichte casussen in te zetten. Voor de professionalisering van collega’s op het gebied van examinering bestaat er een scholingscatalogus. Deze bevat een breed aanbod aan cursussen en trainingen. Tevens is professionalisering nu een vast onderdeel van de gesprekscyclus. Voor de Centrale Examens Nederlands (lezen en luisteren) en rekenen is de pilot in 2013 Rijn IJssel- breed uitgerold. Alle studenten nemen hier nu aan deel. Deze aanpak heeft zich duidelijk bewezen. Op beide onderdelen scoort Rijn IJssel nu boven het landelijk gemiddelde.

16


Verhoging van rendement In het kader van het verhogen van het rendement zijn in 2013 21 opleidingsteams opgestart met een project ‘Focus op Kwaliteit’. De resultaten zijn teruggekoppeld naar het directieteam. Zo ook de verbeterpunten die medewerkers op instellingsniveau gaan oppakken. Deze verbeteringen betreffen onderwijskundige ondersteuning, informatievoorziening en pedagogisch didactisch handelen. 2.3.5 Interne kwaliteitsbeoordeling Zelfevaluatie In 2013 heeft Rijn IJssel op instellingsniveau een zelfevaluatie van het onderwijsproces uitgevoerd. Deze zelfevaluatie is te zien als een aanvullend document op alle reeds ingezette activiteiten die nodig waren vanuit het definitieve rapport ‘Staat van de instelling’. Alle onderwijsteams hebben eveneens een zelfevaluatie uitgevoerd. Daarbij zijn voornamelijk de kritische aspecten uit het Toezichtkader BVE belicht. Uit deze zelfevaluatie mogen we concluderen dat er grote behoefte bestaat aan pedagogisch-didactische ontwikkeling. Zo ook aan een eenduidig beleid op gebied van studieloopbaanbegeleiding. Deze punten zijn tevens uit de trajecten Focus op Kwaliteit naar voren gekomen. We verwerken dit in de RIJk Onderwijsontwikkeling van Rijn IJssel. Interne audits In 2013 zijn interne audits uitgevoerd. In het kader van de risicoanalyse is op alle sectoren binnen Rijn IJssel de kwaliteit van examinering onderzocht. Iedere sector heeft een plan van aanpak en verbeterplannen aangeleverd. Deze verbeterplannen zijn instellingsbreed gemonitord. De audits vormden onderdeel van het project Duurzaam borgen van examenkwaliteit. Werkveldtevredenheidsonderzoek In 2013 is er geen werkveldtevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Rijn IJssel heeft besloten om te participeren in de landelijk ontwikkelde BPV-monitor (via de MBO Raad), naar verwachting voor het eerst in 2014. 2.3.6 Externe kwaliteitsbeoordeling De Onderwijsinspectie heeft in 2013 bij vier opleidingen onderzoek uitgevoerd. Het aantal onderzochte opleidingen ten opzichte van 2012 is afgenomen (2012: 20). De reden is dat eind 2012 het onderzoek in het kader van de Staat van de instelling heeft plaatsgevonden. In het verlengde van dit onderzoek heeft de Onderwijsinspectie in het voorjaar van 2013 een nader onderzoek verricht bij twee opleidingen, gericht op kwaliteitsgebied, examinering en diplomering. Dit vond plaats via een aselecte steekproef. De onderzochte opleidingen waren Biotechnologisch analist (93713) en Basismedewerker mode/maatkleding (91240). De Onderwijsinspectie heeft de risicoanalyses en resultaten besproken en het vertrouwen uitgesproken in de aanpak van de verbetermaatregelen. In aansluiting op het onderzoek in het kader van de Staat van de instelling uit 2012 is bij de opleiding Sport en Bewegen een heronderzoek uitgevoerd naar verzuimmeldingen en VSV. In 2014 controleert de Onderwijsinspectie of de procedure van verzuimregistratie is verbeterd. De opleiding voldoet aan de wettelijk voorgeschreven meldingsplicht. Tenslotte is bij de opleiding Medewerker metaalbewerken (94301) een heronderzoek uitgevoerd naar de opbrengsten. De conclusie luidt dat de opbrengsten voldoende zijn en vervolgtoezicht niet nodig is. De vijf opleidingen die in 2012 zijn onderzocht in het kader van de Staat van de instelling, dienen zich allen te verbeteren op het gebied van de kwaliteitsborging en examinering: Applicatieontwikkelaar (90020), AV-productie (90088), Administratief medewerker (90471), Sport en Bewegen (91404) en Pedagogisch werk (92631). Om de kwaliteit van het onderwijs beter te borgen, is Rijn IJssel bezig met het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem. Wettelijke vereisten/verklaring bevoegd gezag Het bevoegd gezag heeft extra aandacht voor de realisatie van de wettelijke vereisten, te weten onderwijstijd, verzuimbestrijding en de tijdige ondertekening van de BPV-overeenkomst.

17


Onderwijstijd Volgens de wet moeten beroepsopleidingen per schooljaar minimaal 850 onderwijsklokuren inplannen en realiseren. Om aan de normen te voldoen vond ook in 2013 een interne audit onderwijstijd plaats. De borging van de decentrale processen voor naleving van onderwijstijd was beter dan in voorgaande jaren, maar nog niet in alle gevallen voldoende. Alle onderzochte deelnemers in de steekproeven voldeden aan de externe normen onderwijstijd. In 2013 is er geen inspectieonderzoek meer geweest op het terrein van onderwijstijd. Alleen als er een specifieke aanleiding is, voert de Onderwijsinspectie nog een dergelijk onderzoek uit. BPV-ondertekening Ten aanzien van BPV-overeenkomsten van Rijn IJssel merkte de Onderwijsinspectie in 2012 al op dat bij een aantal opleidingen sprake was van niet-tijdige ondertekening. Vervolgens hebben de sectoren maatregelen genomen om verbeteringen door te voeren. In 2013 hebben wij als instelling nog niet geheel kunnen voldoen aan deze verplichting. Verzuimbestrijding Het is en blijft een uitdaging om iedere dag iedere student in beeld te hebben, ook tijdens de BPV. Afwezigheid is de eerste indicator van dreigende schooluitval. Vandaar dat Rijn IJssel een driejaren aanpak heeft om alle processen en procedures hierin te verbeteren. Dat is een complexe schakel van voorlichting aan ouders en studenten, presentieregistratiesystemen, ketenaanpak met leerplicht, RMC, schoolarts en (jeugd)hulpverlening. In dit ontwikkelproces loopt onder andere een pilot met Pactum Jeugdzorg om dichtbij de student in de school de hulpverlening aan te bieden.

2.3.7 Internationalisering Onze opleidingen bereiden studenten voor op een goede start op de arbeidsmarkt, bieden doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen en dragen bij aan versterking van een actieve en volwaardige participatie in de samenleving. Zowel de beroepsomgeving als de maatschappelijke context is nauwelijks meer te beschrijven in lokale, regionale of nationale concepten. Productie- en afzetmarkten zijn internationaal en communicatie wordt niet meer beperkt door nationale grenzen. Zelfs taalgrenzen worden met gemak overschreden. Werken en leven in de moderne beroeps- en levenscontexten betekent vrijwel automatisch leven en werken binnen een sterk internationale setting. In alle, voor het mbo relevante toekomstverkenningen worden de begrippen ‘grensverleggend’ en ‘grensoverstijgend’ ook geladen met de letterlijke betekenis zoals hierboven omschreven. Internationalisering is daarmee tegenwoordig integraal onderdeel van zowel de beroepscompetenties waarover studenten dienen te beschikken als van de burgerschapsvorming en de persoonlijke ontwikkeling. Daarom maakt internationalisering deel uit van ons onderwijsaanbod en de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Rijn IJssel zet internationalisering in als bijdrage aan de kwaliteit van het curriculum en sluit hierbij aan op de Innovatie agenda. Rijn IJssel wil haar studenten op een dusdanige manier opleiden dat zij hun competenties op het gebied van Beroep & Vakmanschap, Burgerschap en Persoonlijke ontwikkeling optimaal kunnen benutten binnen de voor hen geldende internationale context. Omdat die context kan verschillen naar gelang de beroepsomgeving, de aard en het niveau van het vakmanschap, en de persoonlijke keuzes is de concrete doorvertaling van de algemene programmalijnen alleen goed mogelijk op clusterniveau. Daarmee is de concrete doorvertaling een directe verantwoordelijkheid van de teams. In 2013 hebben we het nieuwe beleidsplan vastgesteld: ‘Internationalisering brengt je verder’. Binnen dit referentiekader stelden de clusters hun specifieke doelstellingen op. Rijn IJssel heeft de ambitie om internationalisering in te zetten ter innovatie, inspiratie en versterking van het internationale karakter van opleidingen. De keuze van een opleiding voor internationale activiteiten sluit aan bij de innovatieve speerpunten van Rijn IJssel. De belangrijkste doelstellingen van Rijn IJssel op het gebied van internationalisering zijn:

1. Jaarlijks is 10% van de studenten betrokken bij een internationale activiteit. 2. Jaarlijks is 5% van de medewerkers betrokken bij een internationale activiteit. 3. De internationale activiteiten zijn verbonden aan het curriculum en leveren een bijdrage

aan de innovatieve speerpunten van de opleiding.

18


In grote lijnen is duidelijk dat in 2013 de sectoren EcUv, HTV en KCMD hun doelstellingen 1 en 2 hebben behaald. Internationale activiteiten Nagenoeg alle opleidingen van Rijn IJssel bieden studenten een internationale activiteit aan. Afhankelijk van het beroepsprofiel en het niveau zijn dat excursies, deelname aan vakwedstrijden, bezoeken van vakbeurzen, oriënterende en kwalificerende stages, e-mail uitwisseling en het behalen van een certificaat of volgen van een module in het buitenland. De meeste stages vinden in Europa plaats. De meest gekozen landen zijn: Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, de scandinavische landen en in toenemende mate Turkije. Maar ook buiten Europa volgen onze studenten stages. Zorgstudenten startten in 2013 met stageplaatsen in onder andere Burkina Fasso. Welzijnstudenten gingen naar India en studenten van HTV kozen voor mondiale stages bijvoorbeeld hotels in China en Zuid Afrika. Jaarlijks vraagt Rijn IJssel met succes Europese subsidie aan in het kader van het Leonardo da Vinci-programma. In 2013 hebben we een subsidie van € 218.000,- ontvangen. Daarmee konden we studenten financieel ondersteunen bij internationale stages. In 2013 gingen 111 studenten op stage met een Leonardo da Vinci-subsidie, in 2012 waren dat er 90. Ook hebben we subsidie aangevraagd en ontvangen voor studiereizen van medewerkers, te weten een budget van € 109.000,- . Daarnaast ontvingen we een tegemoetkoming van de ‘Taalassistent’. De sectoren Horeca, Toerisme en Voeding & Facilitair Management kregen financiële ondersteuning voor samenwerking met twee scholen op Curaçao. Thema is de uitwisseling van ‘best practices’ op het gebied van studentenbegeleiding en verbetering van de Bakkerij-vakopleidingen. De opleiding Marketing is partner in een Europees samenwerkingsproject, gericht op ondernemersvaardigheden. In de vorm van een businessgame is een virtuele firma ingericht en op de markt gezet. Tijdens de ontmoeting in Arnhem werkten de honderd deelnemers uit 9 landen dit verder uit in onderhandelingen en virtuele aankopen. Hier was sprake van optimale vakintegratie. Vakschool Wageningen startte in 2013 met een Europees samenwerkingsproject rond ‘De gezonde schoolomgeving’. De samenwerking met vijf scholen heeft als doel het tegengaan van obesitas bij jongeren. Het Europees innovatieproject Your ECVET is vorig jaar afgerond. Afdeling Welzijn fungeerde namens Rijn IJssel als partner. In de nabije toekomst maken we het mogelijk dat studenten een deel van hun beroepsonderwijs in een ander Europees land kunnen volgen. De vervolgstap is dat meerdere opleidingen de eindproducten van Your ECVET gaan testen. Dit moet leiden tot een grotere erkenning van de stage voor studenten. Ook vonden er in 2013 talrijke internationale activiteiten plaats die door de student en/of de opleiding (mede) zijn bekostigd. Zo was er een uitwisseling met studenten AKA-opleidingen met Gera en bezochten studenten Design de vakbeurs in Milaan. Een groep studenten en begeleiders vanuit diverse opleidingen verzamelde sponsorgeld voor ontwikkelingsprojecten in Bangladesh en maakte kennis met de projectorganisatie ter plaatse. Studenten van diverse opleidingen namen deel aan internationale vakwedstrijden. Vermeldenswaard hierbij is dat een student Interieurdesign in het kader van zijn stage in Italië een stoel mocht ontwerpen die in de collectie van het bedrijf is opgenomen. De stoel is inmiddels op een Meubelbeurs in Keulen getoond en onder andere door Rijn IJssel aangekocht. In 2013 gingen tevens tientallen medewerkers op studiebezoek in het buitenland. Ze namen kennis van innovatieve ontwikkelingen bij een partnerschool of draaiden mee in een bedrijf. De opgedane kennis passen ze toe in zowel opleiding als team. Rijn IJssel is partner in het Interreg-project ‘Lerende Euregio’, waarvan ROC Nijmegen penvoerder is. In dat kader waren er bij diverse opleidingen activiteiten. Zo hebben circa 80 studenten Horeca en Bakkerij meegedaan aan een tweedaagse uitwisseling met Duisburg. Deze samenwerking kreeg een vervolg op de slotconferentie van ‘de Lerende Euregio’ in Kleve, waar studenten en docenten van Rijn IJssel samen met drie Duitse partnerscholen de catering verzorgden en hun branche presenteerden. De Pasvorm startte met een pilot om Duitse en Nederlandse risicoleerlingen met elkaar in contact te brengen. Doel was om ze met elkaar te laten samenwerken en de integratie te bevorderen. De taal

19


bleek geen barrière. Vermeldenswaard is ook de betrokkenheid bij de competitie Beste Euregionale Verkoper. Onze student Jasper Peters behaalde de titel! Speerpunten van Rijn IJssel Leonardo da Vinci-subsidie maakte het in 2013 mogelijk om diverse studiereizen te organiseren die aansluiten op de innovatieve speerpunten van Rijn IJssel: • Collega’s van opleidingen Uiterlijke Verzorging bezochten in Spanje toonaangevende bedrijven in

deze branche. • Medewerkers van EcUv, Pasvorm en Cursistenservice bezochten Antalya, Turkije met als

onderwerp de invloed van cultuur en waarden op de studieloopbaan en studiekeuze van studenten. Resultaat is een module voor SLB-ers ter ondersteuning bij het begeleiden van studenten met een bi-culturele achtergrond.

• Docenten van HTV en EcUv die in hun lessen het Engels als instructietaal (gaan) gebruiken, bezochten Aberdeen University met de focus op innovaties in marketing en economische vakken.

• Docenten Fashion onderzochten in Finland de trends op het gebied van mode en design. Ze bezochten scholen en waren verrast door het accent op het praktijkleren. Dit bezoek staat niet op zichzelf, want na bezoeken over en weer is een veelbelovende samenwerkingsrelatie ontstaan. Inmiddels hebben studenten uit Finland Arnhem bezocht en vice versa. De vervolgstap is dat we onderzoeken op welke wijze studenten een deel van hun opleiding aan de Finse school kunnen volgen.

• De samenwerking met Academia Barilla is in 2013 bezegeld door de scholing van vier docenten in de Fundamentals of Italian Gastronomy. Ook zijn drie docenten geschoold in de bereiding van authentiek Italiaans brood. Rijn IJssel is hiermee de enige school in de Benelux die de vakken uit de Italiaanse gastronomie mag aanbieden onder accreditatie van Academia Barilla. Professionals, bedrijven, foodlovers en vooral studenten gaan hiervan profiteren.

• Het nieuwe beleidsplan Internationalisering biedt een referentiekader voor de veelheid aan activiteiten in de opleidingen. De zichtbaarheid van deze resultaten is in 2013 vergroot door de realisatie van een beeldmerk, posters met fotopresentaties van de contactpersonen Internationalisering die op elke locatie de aandacht vragen, en de inrichting van een pagina Internationalisering op Intranet.

• Het nieuwe beleidsplan vertalen we in 2014 naar clusterbeleidsplannen. Daarnaast ligt onze focus op het aanvragen van subsidie in het nieuwe Europese subsidieprogramma Erasmus+ en op het invoeren van ECVET bij buitenlandse stages.

2.3.8 Verantwoording CGO Bij de start van het schooljaar 2012-2013 werkten nog 31 van de in totaal 12.267 studenten vanuit de eindtermengerichte kwalificatiestructuur. De overige studenten werkten allen vanuit de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Deze 31 studenten maakten deel uit van lopende cohorten die in voorgaande jaren waren gestart. Het betreft hier BBL-studenten van de verschillende opleidingen binnen Procestechniek. 2.3.9 EVC-trajecten In 2013 zijn 54 EVC-trajecten uitgevoerd of nog in uitvoering. Er zijn 39 Ervaringscertificaten uitgereikt, waarvan in 32 gevallen alle werkprocessen direct erkend konden worden. De kandidaat kan Ervaringscertificaten verzilveren in de vorm van een diploma en aanbieden aan de Examencommissie van de desbetreffende opleiding. Andere Ervaringscertificaten genereren inschrijving op een maatwerktraject indien de kandidaat zich ten doel heeft gesteld een diploma te behalen.

Overzicht EVC 2013 Uitgevoerde trajecten en trajecten in uitvoering

54

Afgegeven Ervaringscertificaten

39

Aantal diploma’s

32

20


In januari 2013 heeft de Netherlands Quality Agency B.V. (NQA) crebo 92640 Helpende zorg en welzijn beoordeeld. In november betrof dit crebo 92650 Medewerker maatschappelijke zorg, crebo 92661 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, crebo 92662 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en crebo 93761 Technisch Onderwijs Assistent. De beoordelingen leidden tot een positief rapport. DUO heeft op basis van deze rapporten een EVC-verklaring voor drie jaar afgegeven. De aantallen uitgevoerde EVC-procedures staan niet in verhouding tot de te leveren inspanningen om EVC-trajecten op een kwalitatief goede manier uit te voeren. Inspanningen om de aantallen te verhogen hebben onvoldoende resultaat opgeleverd of zijn onvoldoende van de grond gekomen. Het College van Bestuur is derhalve voornemens EVC met ingang van schooljaar 2014-2015 als activiteit van Rijn IJssel te beëindigen. Intern gaan we bekijken of de ontwikkelde knowhow rondom het waarderen van leerresultaten uit non-formeel en informeel leren een plek kan krijgen binnen Rijn IJssel. Hetzij bij het instroombeleid, hetzij bij het vrijstellingenbeleid van onderwijs of examinering. Het Kenniscentrum EVC heeft in opdracht van de convenantpartners een rapport geschreven met als titel ‘Toekomstbestendige inrichting van een systeem voor validering’. Hierin staat beschreven hoe validering binnen de poort van het onderwijs vorm kan krijgen. Het rapport is inmiddels aan de minister aangeboden. EVCpunt is steeds betrokken geweest bij landelijke vooroverleggen die tot dit rapport hebben geleid. 2.3.10 Regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF) Overzicht aantal LGF-studenten per niveau, leerweg en cluster 2013 01-01-2013 tot

01-08-2013 01-08-2013 tot

31-12-2013 Niveau 1 26 21 2 91 90 3 57 70 4 86 87 Leerweg BOL 247 248 BBL 13 20 Cluster* 2 27 32 3 28 33 4 205 203 Totaal 260 268 * In Nederland is speciale (begeleidings)kennis en onderwijs rondom mensen met een handicap, gespecificeerd per (type) handicap. De handicaps zijn als volgt ingedeeld. Cluster 1: visuele handicaps, Cluster 2: auditieve handicaps, Cluster 3: lichamelijke handicaps en chronisch zieken Cluster 4: psychische/psychiatrische belemmeringen. Ook in 2013 was het aantal cluster 4-studenten oververtegenwoordigd binnen de LGF-populatie. Dit week niet af van het landelijk beeld. De landelijke discussie over het ‘wellicht te snel willen labelen’ van jongeren met een psychische beperking (ADHD, Autisme, ODD, ADD, et cetera) past hierin. Vaak bestaat de vooronderstelling dat deze cluster 4-studenten hoofdzakelijk in de opleidingen op de lagere niveaus zijn ingeschreven. In totaal waren er echter meer LGF-studenten op niveau 3 en 4 dan op niveau 1 en 2.

21


Het aantal BBL-studenten met een ‘rugzakje’ was relatief klein. De oorzaak hiervan is dat deze groep jongeren meestal een wat grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Zij zijn gebaat bij een route met meer begeleiding in een ‘beschermde’ leerwerkomgeving, die leidt tot het functioneren op de betaalde arbeidsmarkt. In 2013 had 2,2% van de mbo-populatie binnen Rijn IJssel recht op een LGF. In de jaren 2012, 2011 en 2010 bedroeg dit percentage respectievelijk 2,1%, 2% en 1,6%. (bron: database Studie & handicap) Vooruitblik Het aantal LGF’ers binnen het mbo is stabiel in vergelijking met het vorige kalenderjaar. De belangrijkste ontwikkelingen komen voort uit Focus op Vakmanschap en Passend Onderwijs. De LGF verdwijnt per 1 augustus 2014. Verder komt er een extra budget voor een grotere groep studenten met ‘speciale begeleidingswensen’. De definitieve omvang van deze groep is niet bekend. We nemen aan dat het om circa 5% van de mbo-populatie zal gaan. Elke mbo-instelling dient het aanbod aan extra begeleiding te formuleren en transparant te maken. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het treffen van onderwijsvoorzieningen voor álle studenten, mits dit voor de instelling geen onevenredige belasting vormt. Rijn IJssel Studie & Handicap was in 2013 reeds nauw bij deze ontwikkelingen betrokken. 2.4 Onderwijsvernieuwing Het organisatie-ontwikkeltraject ‘Samen Doen’ bevat 16 in kaart gebrachte key issues en functionele aandachtsgebieden. Een buitengewoon belangrijk key issue is de onderwijsvernieuwing. Onder de naam RIJk Onderwijs wil Rijn IJssel de kwaliteit van haar onderwijs een aanzienlijke impuls geven. In 2013 is de eerste fase van het onderwijsvernieuwingsproces afgerond. Hierin stond de communicatie over RIJk Onderwijs en het creëren van draagvlak centraal. Elk cluster is gestart met een onderwijsteam als ontwikkelgroep. 2.4.1 Uitgangspunten RIJk Onderwijs Betere begeleiding RIJk Onderwijs beoogt de kwaliteit van beroepsgericht onderwijs te verhogen. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces en -doelen, maar de invloed van begeleiders en docenten vergroot. De student wordt meer uitgedaagd. De studieloopbaanbegeleider zorgt dat de student reflecteert op het eigen functioneren. Alle betrokken docenten binnen het team zorgen voor een onderling goede afstemming en werken intensief samen. Bij RIJk Onderwijs ligt het accent op digitale didactiek. Zo werkt de docent straks meer met digitale instrumenten als de digitale onderwijscatalogus en het leerlingvolgsysteem. Zijn rol evolueert van vakexpert tot vakdeskundig begeleider. Praktijkgericht leren De beroepspraktijk is leidend bij het leren. We gaan ons onderwijs anders inrichten. De praktijk brengen we meer en meer binnen de schoolmuren (praktijksimulaties) naast de BPV-stage. Daarmee raken we de intrinsieke motivatie van studenten. Zo verhoogt de kans op een optimaal leerrendement. Binnen RIJk Onderwijs werken studenten aan verschillende op elkaar afgestemde leereenheden (beroepstaak). Ze zijn niet langer gebaseerd op een vak, maar op een thema of project, waarbij de student de vakken gebruikt. Verschillende presentatievormen zijn mogelijk, zoals cursussen, simulaties, workshops, trainingen en hoorcolleges. Bronnen zorgen voor ondersteuning. Denk niet alleen aan teksten, boeken en multimediale bronnen, maar ook aan medestudenten, oud-studenten, vakexperts en docenten. Nieuwe onderwijsstructuur De onderwijsstructuur binnen Rijn IJssel passen we aan op het centraal te stellen beroepsgericht leren. Deze structuur dient vooral eenduidig en herkenbaar te zijn. Daarbij hanteren we een nieuw model dat werkt volgens bewezen (leer)psychologische principes en methodieken. Die zijn erop gericht dat studenten complexe beroepstaken succesvol kunnen uitvoeren. Daar sluit op aan dat wij meer samen met mensen uit de beroepspraktijk ons nieuwe onderwijs willen ontwikkelen en uitvoeren.

22


Vraaggeoriënteerd onderwijs De student bepaalt vooraf en in overleg met zijn studieloopbaanbegeleider zijn eigen leerroute. De inhoud, zwaarte en planning van de eerstvolgende onderwijsperiode worden afgestemd op de voorkeuren van de individuele student. Na de oriëntatiefase volgt de ontwikkelingsfase waarin de student zijn specifieke profiel kiest. De student ontwikkelt zich tot een volwaardige werknemer. De derde fase, de uitstroomfase, spitst zich toe op verbreding en verdieping van competenties van de student. De student kiest zijn minoren en stelt samen met de studieloopbaanbegeleider zijn leerroute vast die leidt tot een diploma. Kortom, van start tot finish is de keuze voor de juiste route bepalend voor succes. Daarbij past een professionele assessmentprocedure bij intake. Servicegerichte organisatie We streven naar een flexibele en servicegerichte organisatie. Dit houdt tevens een continu proces van intake en gekwalificeerde uitstroom van studenten in. We denken aan een openstelling van 50 weken per jaar in 5 periodes van 10 weken. Dit leidt tot de nodige organisatorische uitdagingen. Zo willen we bijvoorbeeld één digitaal model onderwijs- en examenreglement voor alle opleidingen en één studenteninformatiesysteem. Ons doel? Zo eenvoudig en transparant mogelijk voor de student. Maar we gaan onze studenten ook verbeterde digitale faciliteiten bieden. Elke locatie krijgt een efficiënt en goed dekkend wireless systeem. We nemen leereenheden op in de digitale RIJk Onderwijscatalogus, die we koppelen aan zoekmachines. Alle leerbronnen komen digitaal beschikbaar. Zowel docenten, praktijkbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders studenten krijgen een perfect overzicht van (de opbouw van) leertrajecten. Zo ook een goed beeld van ons onderwijsaanbod met de route naar het diploma en het kwalificatiedossier. RIJk Onderwijs samengevat

1. RIJk neemt realistische, complexe beroepstaken als uitgangspunt. Een beroepsgericht curriculum is per definitie interdisciplinair. Leereenheden zijn altijd afgeleid van de beroepspraktijk en niet van de afzonderlijke disciplines. De algemene vaardigheden zijn geïntegreerd in de opdrachten. Dit heeft consequenties voor de didactische werkvormen, de opdrachten en de toetsen.

2. RIJk leert de student om zijn eigen ontwikkeling richting de beroepspraktijk te sturen. De rol van de studieloopbaanbegeleider is hierbij cruciaal. De instrumenten die de student hierbij gebruikt zijn intake assessments, persoonlijk entrepreneurplan, leerrouteplan en het portfolio.

3. RIJk gaat uit van het flexibel inspelen op de wensen en vragen van de student. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn voortgang van zijn schoolcarrière. Daarom moet hij ook zijn leerroute zo kunnen plannen dat deze aansluit bij zijn interesses, ambities, leerstijl en zijn eerder verworven competenties. Dit alles uiteraard aansluitend bij het beroeps- en competentieprofiel van de opleiding.

4. RIJk stimuleert de cyclus ervaren, reflecteren en verdiepen. Dat wil zeggen dat gedurende het formatieve deel van de opleiding reflectie, feedback en evaluatie van het leerproces van de student centraal staan. Van tevoren zijn de indicatoren (product, proces en houding) per leereenheid, waarop geëvalueerd wordt, vastgesteld.

5. RIJk vraagt van docenten de bereidheid om naast de rol van vakexpert ook een rol als studentenloopbaanbegeleider, ontwikkelaar en/of assessor op zich te nemen en zich hierin te professionaliseren.

2.4.2 Doelstellingen 2013 De doelstellingen voor 2013 luidden (1e fase):

1. Bereidheid van alle betrokkenen tot het realiseren van een professionele, eenduidige opleidingscultuur. Het nieuwe onderwijskundige model, de RIJk-methodiek, krijgt daarbinnen plaats. Resultaat: RIJk Onderwijs heeft bekendheid gekregen. Bovendien ligt er nu een goede basis om samen met de onderwijsteams op verder te bouwen.

2. Planning, bezetting en faciliteiten die de onderwijsteams ondersteunen zijn Rijn IJssel-breed inzichtelijk en zover mogelijk gereed. Resultaat: ze zijn wel inzichtelijk maar zeker niet gereed. Daarvoor is een sterkere band met de afdeling Bedrijfsvoering van groot belang. Het onderdeel informatica ligt wel op schema.

23


3. Het overzicht onderwijsteams is geprioriteerd op noodzaak. 4. Een deel van de teams is gestart met het herstructureren en verbeteren van het curriculum

volgens FoV-standaarden en RIJk-methodiek. Ze hebben dit in hun onderwijsmodel gegoten.

2.4.3 Plannen 2014 Na de eerste fase mogen we tevreden vaststellen dat de oorspronkelijk vastgestelde doelen en mijlpalen gehandhaafd blijven. Het gewenste eindresultaat is om de maatregelen van Focus op Vakmanschap succesvol door te voeren, passend binnen het perspectief van Rijn IJssel. Zo ook dat binnen de organisatie onderwijsteams werken met een uniform en duurzaam onderwijskundig model. De wens is een aanzet tot het realiseren van een professionele, eenduidige opleidingscultuur. Zowel de student, medewerker als de partner vindt voldoende houvast. De doelen voor 2014 luiden in hoofdlijnen als volgt:

1. Per cohort bieden alle RIJ-teams hun curriculum geïntensiveerd en indien mogelijk verkort aan eerstejaarsstudenten aan. Zoveel mogelijk passend binnen de RIJk-methodiek.

2. Teams zijn werkzaam met geïntensiveerde (verkorte) opleidingen. Curriculum is ontwikkeld/geherstructureerd in lijn met de RIJk-methodiek.

De doelstelling is dat vanaf september 2016 alle teams de vernieuwde curricula uitvoeren. De curricula zijn dan opgebouwd volgens de RIJk-methodiek. Bovendien passen ze binnen de meest recente kwalificatiestructuur.

24


2.5 Studenten 2.5.1 Ontwikkeling studentenaantallen Het totaal aantal studenten is op 1 oktober 2013 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De oorzaken van deze daling zijn niet onderzocht. Niveau BBL BOL voltijd BOL deeltijd Examendlnr Totaal 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

1 841 493 356 311 0 0 54 132 1251 936 2 815 618 1645 1605 1 0 116 95 2577 2318 3 1125 1077 2059 1949 96 54 150 160 3430 3240 4 583 583 5262 5557 34 20 213 173 6092 6333

Totaal 3364 2771 9322 9422 131 74 533 560 13350 12827 2.5.2 Jaar- en diplomaresultaat De schema’s hieronder bevatten de opbrengsten van schooljaar 2008-2009 tot en met 2012-2013. Het jaarresultaat is het percentage studenten dat de opleiding verlaat met een diploma van de opleiding waarvoor zij stonden ingeschreven ten opzichte van het totaal aantal studenten dat de opleiding verlaat. Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat de instelling verlaat met een mbo niveau 1, 2, 3 of 4 diploma ten opzichte van het percentage studenten dat de instelling verlaat zonder een mbo niveau 1, 2, 3 of 4 diploma. Het verschil tussen jaar- en diploma resultaat wordt veroorzaakt door eerder behaalde diploma’s bij Rijn IJssel. Hieronder staan de jaar- en diplomaresultaten van de afgelopen jaren inclusief de Benchmark.

Jaarresultaat 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Benchmark

MBO 2012 2012-2013

64,6% 63,5% 66,1% 63,3% 69,4% 68,1%

Diplomaresultaat 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Benchmark

MBO 2012 2012 - 2013

62,2% 61,1% 65,7% 65% 64,8% 68,3% De jaar- en diplomaresultaten van Rijn IJssel laten sinds 2008 wisselend beeld zien, terwijl de gemiddelden in de mbo-sector steeds verbeterd zijn. De oorzaak van de wisselende resultaten ligt in de verschillen in aanmeldingen van eerstejaars, waar de uitval (ook) het grootst is. We constateren in schooljaar 2012-2013 een verbetering van de jaar- en diplomaresultaten ten opzichte van vorig jaar. Dit is over de gehele linie zichtbaar met uitzondering van het jaarresultaat niveau 1. Het beleid om direct in te schrijven op niveau 4 in plaats van een gemeenschappelijk eerste jaar op niveau 3 had nog onvoldoende effect op het jaarresultaat van niveau 3. 2.5.3 Studententevredenheid In 2013 heeft er geen instellingsbreed studententevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De JOB Monitor, het instrument hiervoor, wordt eens in de twee jaar uitgezet. Wel zijn er op de sectoren (teamniveau) docentenevaluaties en panelgesprekken met studenten gevoerd, conform de eigen planning. Rapportage van deze resultaten vond niet op instellingsniveau plaats. Ten slotte heeft Rijn IJssel onder de eerstejaars studenten wel het instroomonderzoek afgenomen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 80% van de aankomende studenten onze website als informatiebron heeft bezocht. Bijna driekwart van de studenten gaf aan tevreden te zijn over zowel het intakeproces als de sfeer op school.

25


2.5.4 Klachtenafhandeling studenten De klachtencommissie voor studenten behandelt klachten van studenten die ontevreden zijn over de gang van zaken bij Rijn IJssel. De Commissie van Beroep voor de Examens behandelt het beroep van studenten tegen de uitslag van toetsen/examens of tegen een uitspraak van de Examencommissie van Rijn IJssel. Verder behandelt de commissie beroepszaken tegen schorsing en verwijdering. Beide commissies bestaan uit dezelfde leden c.q. plaatsvervangende leden, maar de klacht bepaalt welke procedure gevolgd wordt. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter zijn onafhankelijke personen die niet in loondienst zijn bij Rijn IJssel. Roulerende leden komen uit één van de onderwijssectoren. Jaarlijks stelt het College van Bestuur een rooster vast waarbij om de twee maanden een beroep gedaan kan worden op twee sectoren. De sectoren stellen hiervoor afdelingsmanagers/teamleiders beschikbaar. Samenstelling Klachtencommissie/Commissie van Beroep Bij aanvang in januari 2013 bestond de Klachtencommissie/Commissie van Beroep uit de volgende leden: mevrouw I. van Soest (voorzitter), mevrouw R. Verhaak (plaatsvervangend voorzitter), mevrouw L. van Kempen (secretaris), mevrouw M. Smulders (plaatsvervangend secretaris) en een roulerend lid. De heer dr. R. Westra verving per 1 mei mevrouw Van Soest als voorzitter en mevrouw drs. M. van Huijstee volgde mevrouw M. Smulders op als plaatsvervangend secretaris per 1 augustus. Klachten 2013 De commissie ontving in 2013 in totaal 44 klachten, in 2012 waren dit er 39. In 20 gevallen is een klacht ingediend die door bemiddeling is afgehandeld: het probleem is binnen de afdeling opgelost. Ter vergelijk: in 2012 zijn 27 van de 39 klachten door bemiddeling afgehandeld. In totaal zijn in 2013 16 klachten volgens de procedure in behandeling genomen door middel van een hoorzitting. Het betrof 5 klachten, 5 beroepszaken tegen verwijdering en 6 beroepszaken tegen een besluit van de Examencommissie. In 8 gevallen was de aanleiding voor contact met de commissie een ongenoegen/klacht of vraag om nadere informatie. De commissie kon volstaan met het attenderen op de juiste procedure. Zo ook met het verwijzen naar de verantwoordelijke persoon. Deze zaken zijn dus niet volgens de procedure bemiddeld of via een zitting in behandeling genomen. Type klacht Bij de klachtenregistratie hanteert Rijn IJssel categorieën om de inhoud van een klacht te typeren. De meeste klachten vallen onder de categorieën ‘Beoordeling/examencommissie’ (14), ‘Schorsing en verwijdering’ ( 6) en in ‘Begeleiding’ (5). De overige hebben betrekking op toelating, lesuitval, BPV, financiële zaken, informatieverstrekking, communicatie en uitschrijving. 2.5.5 Vertrouwenspersonen Een zo veilig mogelijk leerklimaat vinden wij van groot belang voor de ontwikkeling van onze studenten. De impact van incidenten, zoals discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie is groot en kan soms een leven lang doorwerken. Door het aanbieden van de expertise van vertrouwenspersonen hebben we een vorm van veiligheid geborgd. De aandacht, begeleiding en nazorg die studenten krijgen, leiden ertoe dat zij zich beter voelen en het studeren positief wordt beïnvloed. Samenstelling vertrouwenspersonen Het team Vertrouwenspersonen bestond in 2013 uit de volgende leden: Joke Koenen (voorzitter - CIOS en Welzijn), Michel Krasowski (Techniek en ICT), Nienke Schut (ECUV en KCMD), Liesbeth Kruithof (Educatie & Integratie, Pasvorm), Margriet Demmink (HTV/F), Ellie Meeussen (Zorg), Janet Borghuis (extern vertrouwenspersoon, Algemene diensten). Toename aantal incidenten Het aantal incidenten is in de afgelopen jaren toegenomen. In 2013 hadden we 192 meldingen en registraties. In 2012 en 2011 bedroeg het aantal respectievelijk 90 en 62. Deze stijging is mede te verklaren door opname in het overzicht van incidenten op de afdeling Zorg. Het aantal incidenten waarbij ouders betrokken zijn, neemt toe. Zo ook het pestgedrag onder de studenten. Niet alleen worden de vertrouwenspersonen vaker ingeschakeld, maar ook is sprake van complexere incidenten. Collega’s maken daarom steeds meer gebruik van de professionele vaardigheden van

26


vertrouwenspersonen. We constateren tevens meer geweldsincidenten. Er is vaker contact met externe partners, zoals de wijkagent, Slachtofferhulp en AMK. Pestgedrag Het pestgedrag onder studenten neemt toe. De opkomst van sociale media leidt tot een snellere escalatie van incidenten. We constateren een toename van pestgedrag van buiten naar binnen de school. Deze ontwikkeling heeft in het afgelopen jaar veel tijd en deskundigheid van de vertrouwenspersonen geëist. Naast het curatief werken is ook ingezet op preventieve activiteiten. Wij ervaren een waarneembare positieve invloed. Deze is mede het gevolg van de in 2012 Rijn IJssel-breed benoemde aandacht voor het thema Pesten. In dat jaar is de methodiek ‘Pesten, no Way!’ ontwikkeld. We zien dat steeds meer afdelingen hiermee aan de slag gaan. Om het pesten effectiever aan te pakken is echter een meersporenbeleid noodzakelijk. Daarom werken we aan een op Rijn IJssel toegespitst pestprotocol. Ontwikkeling aantal incidenten Rijn IJssel2

2010 2011 2012 2013

meldingen 22 37 52 143 registraties 24 25 38 49

Meldingen per categorie

2010 2011 2012 2013

onveilig schoolklimaat 3 8 13 63

seksuele intimidatie 2 4 10 6

intimidatie 3 10 7 15 bedreiging 4 5 5 7 geweld 3 7 anders 10 10 14 45 totaal 22 37 52 143

Opvallend is de stijging in het aantal meldingen over een onveilig schoolklimaat. Dit heeft met name te maken met de administratieve verwerking van de gegevens, maar ook met een stijging in het aantal geweldsdelicten. Ook besteden we veel energie aan de incidenten geregistreerd onder het kopje ‘Anders’. Hier is eveneens een sterke stijging waarneembaar. Onder ‘Anders’ verstaan wij

2 N.b. Tot en met 2012 werden de incidenten bij Zorg niet in dit overzicht opgenomen.

27


incidenten die gerelateerd zijn aan buitenschoolse situaties. Deze omstandigheden belemmeren in grote mate het leerproces en de studieresultaten van de studenten. 2.5.6 Sociale veiligheid In juli 2013 heeft het College van Bestuur van Rijn IJssel de notities ‘Sociaal veiligheidsbeleid Rijn IJssel’ en de notitie ‘Invulling werkzaamheden en positionering coördinator sociale veiligheid’ vastgesteld en tevens een project coördinator Sociale Veiligheid aangesteld. Hiermee geeft Rijn IJssel aan dat zij verantwoordelijk is voor het bieden van een sociaal veilige omgeving. Voor zowel studenten als medewerkers. Bovendien vindt Rijn IJssel het belangrijk om dit beleid en de uitwerking ervan duurzaam en integraal te organiseren, te implementeren en goed te borgen. Vanuit onze visie op sociale veiligheid en de kernwaarden van Rijn IJssel werken we eraan om het terrein van sociale veiligheid concreet, uitvoerbaar en toetsbaar te maken. Daarbij gaan wij ervan uit dat het gevoel van sociale veiligheid ontstaat of versterkt door: • een veilige leer- en werksituatie te scheppen waarin men respect heeft voor elkaars integriteit en

ongewenste omgangsvormen wil voorkomen en bestrijden; • in onze onderlinge omgang met elkaar aandacht te hebben voor controle op het naleven van

regels en het nakomen van afspraken; • laagdrempelige voorzieningen en onveilige situaties te kunnen melden en een adequate

afhandeling daarvan; • fysieke maatregelen te treffen die veiligheid/het gevoel van veiligheid bij medewerkers,

studenten en bezoekers geven; • externe contacten te onderhouden met politie, jeugdzorg, gemeenten, et cetera en het maken

van concrete werkafspraken met deze organisaties. Sociale veiligheid raakt aan alle beleidsterreinen binnen Rijn IJssel. Tot nu toe is de prioriteit gelegd bij: • Onderwijs • HRM • Huisvesting en facilitair • Arbo-zaken • ICT en social media. Acties 2013 • Opstellen werkdocument/plan van aanpak sociale veiligheid; • Inventarisatie van beschikbare documenten met raakvlakken sociale veiligheid; • Uitwerken beleidsterreinen/sociale veiligheid: Onderwijs, HRM, Huisvesting - facilitair, Arbo, ICT

en social media; • Intensiveren in- en externe contacten in het kader van sociale veiligheid (interne

vertrouwenspersonen, politie, MBO Raad, gemeente); • Start ontwikkeling handboek sociale veiligheid; • Intensiveren contacten management onderwijsafdelingen en positionering sociale veiligheid; • Klachtenregeling voor medewerkers en aanstelling van twee externe vertrouwenspersonen; • Ondersteuning en begeleiding met betrekking tot diverse actualiteiten, zoals incidentenmonitor,

AMK en gedragscode. Geplande acties 2014 • Uitvoering geven aan werkdocument sociale veiligheid; • Voortzetten uitwerking handboek sociale veiligheid; • Vormgeven beleid social media; • Uitbouwen van contacten/beleid sociale veiligheid met onderwijsafdelingen; • Implicaties/acties naar aanleiding van JOB monitor 2014 (sociale veiligheid); • Implicaties/acties naar aanleiding van MTO 2014 (Rijn IJssel-breed); • Positionering coördinator sociale veiligheid (definitieve functie 2014/2015); • Afstemming sociaal veiligheidsbeleid met BHV en noodplan bij calamiteiten; • Uitbouwen van scholing rondom sociale veiligheid in samenwerking met Rijn IJssel Academie; • Integriteit en integriteitscode.

28


2.5.7 Doorstroom na het mbo In het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid neemt Rijn IJssel deel aan het School-Ex programma van het ministerie van OCW. De doelgroep van het School-Ex programma bestaat uit examenkandidaten van het mbo. Dit programma stimuleert examenkandidaten om na het behalen van hun diploma langer te blijven doorleren. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en voorkomt jeugdwerkloosheid. Tevens is het doel om gediplomeerde studenten die besluiten niet door te leren en nog geen baan hebben, door te sturen naar het UWV WERKbedrijf. Zij krijgen dan ondersteuning bij het vinden van een baan. In 2013 vulden 2041 studenten van Rijn IJssel rond hun diplomering een School-Ex kaart in. 80% van de studenten gaf al duidelijkheid over de plannen in het aankomende jaar: ruim 60 % wilde doorstuderen, waarvan 8 % gecombineerd met werk. Verreweg de meeste studenten waren dus van plan om verder te leren: 571 studenten (28%) naar het hbo en 494 studenten (29%) naar het mbo. Bijna 15% had al een baan. Voor ruim 20% was de toekomst nog onduidelijk. Ook besloten veel studenten om te gaan werken: 327 studenten (16%) hadden op het moment van de diploma-uitreiking al een baan. 221 studenten (11%) gaven aan dat zij nog een baan wilden zoeken. Tot slot hadden 110 studenten (5 %) nog geen keuze kunnen maken. En 57 studenten (3%) waren van plan om iets anders te gaan doen dan doorstuderen of werken. 2.5.8 Doorstroming naar het hbo Het grootste deel van de mbo-doorstromers gaat naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast stromen, vooral vanuit de opleidingen Kunst, Cultuur, Media & Design, onze studenten ook door naar ArtEZ. Met beide instellingen heeft Rijn IJssel intensieve samenwerkingsverbanden. Onze studenten stromen in mindere mate door naar andere hogescholen, zoals Windesheim, Avans en Fontys. Op niveau-4 is er binnen alle sectoren een goede en diverse doorstroom naar de HAN. Gemiddeld stroomt ruim een kwart van onze studenten door.

In 2012 kozen 358 studenten voor een vervolgopleiding aan de HAN. Gemiddeld haalden deze studenten 32,5 studiepunten. Van de 358 studenten zijn er nog 201 actief in de opleiding, 157 studenten zijn gestopt of overgestapt naar een andere opleiding. Er zijn bij het schrijven van het Geintegreerd Jaardocument nog geen cijfers bekend van 2013.

Rijn IJssel kent ook een VAVO-opleiding. Sommige studenten kunnen daarna naar het hbo. Ook hierbij is de HAN de grootste afnemer. Vanuit het VAVO stroomden in 2012 83 studenten door naar de HAN. Gemiddeld haalden deze studenten 31,2 studiepunten. Van de 83 studenten zijn er nog 47 actief in de opleiding, 36 studenten zijn gestopt of hebben een keuze gemaakt voor een andere opleiding. De cijfers van 2013 zijn nog niet bekend.

2.6 Educatie, inburgering, VAVO en contractactiviteiten 2.6.1 Ontwikkelingen Met ingang van 2013 zijn er diverse wetswijzigingen doorgevoerd, die van invloed zijn op het werk van Educatie, Inburgering en VAVO: • Het VAVO valt nu onder rijksfinanciering en kent een directere aansturing vanuit het ministerie

van OCW; de opleidingen moeten gericht zijn op het behalen van een diploma. • Voor de bekostiging van het VAVO geldt in 2013 en 2014 een overgangsregeling, daarna wordt

de t-2 systematiek ingevoerd. • De overige Educatie blijft onderdeel van het participatiebudget van de gemeenten. Rijn IJssel

Educatie & Integratie verzorgt vanuit de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) educatietrajecten voor tien gemeenten (Arnhem, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum, Rheden en Rozendaal). Hierbij staat maatwerk voorop.

• Met de educatiemiddelen mogen alleen trajecten gericht op Taal, Rekenen en NT2 uitgevoerd worden.

• Afgelopen jaren hebben we diverse trainingen en scholingen ontwikkeld voor gemeenten. Met name scholingen voor vrijwilligers, budgetteren, ouderparticipatie, e.d. Deze trainingen mogen we

29


niet meer uitvoeren met het educatiebudget. Vandaar dat een aantal gemeenten deze cursussen in 2013 apart heeft ingekocht als contractactiviteit.

• Er is een nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De doelgroep wordt beperkt tot verplichte inburgeraars. De inburgeraars dienen zelf een traject in te kopen (zonodig kunnen ze hiervoor een lening afsluiten bij DUO). De gemeenten hebben alleen nog een taak voor de inburgeraars van vóór de wetswijzigingen. Rijn IJssel heeft in 2013 nog doorlopende contracten Inburgering in De Liemers, Lingewaard, Renkum en Rheden. Maar het aantal inburgeraars dat een aanbod krijgt via de gemeente vermindert drastisch.

2.6.2 Educatie & Integratie Terugloop Educatie & Integratie heeft te maken met zowel een enorme terugloop als bezuiniging op de inburgering. Door een andere verdeling van het WEBbudget hebben de gemeenten in deze regio €600.000 minder educatiebudget ontvangen. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren flink ingezet op scholing en mobiliteit van personeel. Het resultaat is een vermindering van het personeel met 60 fte in 2 jaar tijd. In 2013 is de OP-formatie met 6 fte verminderd en de OBP-formatie met ruim 2 fte. We zien dat er nu andere middelen nodig zijn. De grenzen van mobiliteit zijn bereikt. Rijn IJssel gaat opnieuw in overleg met de bonden over de reorganisatie en het Sociaal Plan. In 2015 verdwijnt de dubbele oormerking van het educatiebudget (het budget gaat geoormerkt voor Educatie naar gemeenten en moet ingezet worden bij een ROC). De verplichting om het educatiebudget te besteden bij een ROC wordt afgebouwd in de komende jaren. Een nieuwe wetswijziging is hierover in voorbereiding. Een vertegenwoordiging van het bestuur en management van Rijn IJssel heeft in het najaar met de betrokken wethouders van alle gemeenten een gesprek gevoerd over de toekomst van Educatie. Uit deze gesprekken blijkt dat men unaniem zeer tevreden is over de samenwerking met Rijn IJssel. Zo ook over de kwaliteit van uitvoering en het aanbod van de activiteiten in het kader van educatie. De gemeenten willen de regionale samenwerking continueren en nagaan of en hoe de overgang gefaseerd uit te voeren is. Mogelijkheden zien partijen met name in de context van het Sociale Domein. Aantal trajecten Educatie (WEB) in 2013 In 2013 hebben 874 cursisten een educatietraject gevolgd. De onderverdeling naar soort traject luidt: • NT2 alfabetisering 20 cursisten • NT2-trajecten (basisniveau en Staatsexamen) 481 cursisten • Trajecten voor laaggeletterden 373 cursisten Aparte jaarverslagen zijn beschikbaar voor de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden-Rozendaal, Overbetuwe/Lingewaard en De Liemers (bron: registratie in Peoplesoft en kwartaalrapportages voor gemeenten, met goedkeurende verklaring van accountant) Resultaten Inburgering Vanaf 1 januari 2007 is Rijn IJssel in het bezit van het Keurmerk Inburgeren. Hiervoor voert KIWA, een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als haar kernactiviteit heeft, jaarlijks een audit uit om de kwaliteit te meten. KIWA beoordeelt de deskundigheid van het personeel, slagingspercentages, tevredenheid cursisten en opdrachtgevers, afhandeling klachten en borging van het privacyreglement. De bovengemiddelde resultaten van de Keurmerk-audit 2013 zijn als volgt:

30


Aantal geslaagde inburgeraars per profiel: • laagopgeleiden: norm 63% Rijn IJssel 71% • met een gemiddeld opleidingsniveau: norm 72% Rijn IJssel 86% • met een hoog opleidingsniveau: norm 69% Rijn IJssel 87% • Tevredenheid opdrachtgevers in 2013 volgens Keurmerk: rapportcijfer 7,8 (landelijk 7,4). • Tevredenheid cursisten in 2013 volgens Keurmerk: rapportcijfer 8,4 (landelijk 7,6).

(Bron: tevredenheidsonderzoek Blik op Werk, 2013) In 2013 hebben we de inburgering uitgevoerd voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum, Rheden-Rozendaal en De Liemers. Het aantal inburgeraars dat deelneemt aan een inburgerings- of Staatsexamentraject neemt drastisch af als gevolg van de wetswijziging Inburgering. De totale uitstroom (233 inburgeraars) was dan ook groter dan de instroom (69 inburgeraars). Alleen vanuit de gemeenten Rheden, Renkum, Lingewaard en De Liemers is er nog nieuwe instroom. Inburgering 2007-2013

Jaar Instroom Uitstroom

2007 141 5 2008 650 227 2009 586 464 2010 622 649 2011 541 526 2012 144 509 2013 69 233 Eindtotaal

2753

2613

Op 1 januari 2014 volgden er nog 155 inburgeraars via het gemeentelijk aanbod een traject (bron: Peoplesoft en kwartaalrapportages Inburgering naar gemeenten). Daarnaast zijn er 43 alfacursisten, die eerst onder de WEB een alfatraject mochten volgen, overgeheveld naar Inburgering. Voor de consumentenmarkt Inburgering hebben we nieuwe trajecten ontwikkeld. Trajecten waarmee we kunnen concurreren op de inburgeringsmarkt met een zo gunstig mogelijke prijsstelling. We maken hiervoor gebruik van de Blended Learning methodiek: we bieden onderwijs op maat dankzij een uitgekiende mix van groepslessen, zelfstandig leren door middel van e-learning en gerichte trajectbegeleiding. In het najaar zijn we gestart met het aanbieden van deze trajecten. We hopen 100 inburgeraars op jaarbasis te bereiken. 2.6.3 VAVO Terwijl het VAVO vanwege strengere exameneisen in het VO meer studenten verwachtte, nam het aantal studenten echter licht af. We kregen minder leerlingen via de ‘Rutte-regeling’, de uitbesteding vanuit het Voortgezet Onderwijs. Het aantal WEB-leerlingen nam toe, 118 in 2011, 159 in 2012 naar 221 op 1 oktober 2013. Dat leidde tot 95.640 onderwijsuren. Het VAVO heeft daarmee in 2013 meer studenten bediend dan budgettair mogelijk was. We hadden becijferd dat we op basis van het budget zo’n 135 leerlingen konden inschrijven, die 73.316 uur zouden realiseren. Het werden er dus 221. Op 1 oktober 2013 waren er 208 studenten ingeschreven via uitbesteding door het VO (Rutte-regeling), exclusief de ISK leerlingen. Gemiddeld bezoeken 70 ISK-leerlingen via vmbo ‘t Venster het VAVO: 2 groepen in Wageningen en 2 groepen in Arnhem Het VAVO kan ook terugkijken op een succesvol examenjaar. De (kleine) afdeling vmbo bleef wat achter met resultaten, maar havo en vwo scoorden volgens verwachting. De CE-norm voor dit examenjaar is door de Onderwijsinspectie op gemiddeld 5,9 gesteld. Het gemiddelde per afdeling, en het CE van het VMBO is een 5,76. Het vmbo scoort iets lager. VAVO als geheel zit boven de norm.

31


afdeling Aantal

vakken SE CE

HAVO 517 6,04 6,43 VMBO 166 6,12 5,76 VWO 409 6,32 6,04 Rijn IJssel had op 1 oktober 2012 469 (1-10-2011 495) ingeschreven studenten. In mei 2013 behaalden 218 (mei 2012: 227) leerlingen rechtstreeks hun diploma. Na de herkansing behaalden nog eens 16 (2012: 16) leerlingen hun diploma. Totaal dus 234 (2012: 242) diploma’s. Dat is een rendement van 50% (2012: 49%). Daarbij merken we op dat niet alle ingeschreven kandidaten het doel hadden de opleiding af te sluiten met een diploma. 308 (2012: 335) kandidaten hadden het plan om een diploma te behalen. 265 (2012: 296) zijn daadwerkelijk met het examen gestart. Van die leerlingen behaalden er dus 88% (2012: 82%) een diploma. Het slagingspercentage komt daarmee (uitgaande van het aantal op 1 oktober) op 76% (2012: 73%). Alle cijfers zijn overigens zonder de leerlingen die we hebben vanuit de Internationale Schakel Klas (ISK). Deze uitbestede leerlingen zitten formeel in een voorexamenklas. Op jaarbasis zijn het er zo’n 70. Aantal leerlingen dat op

1 oktober diploma wilde behalen

Aantal diploma’s

Percentage

VMBO (40) (24) (60) HAVO (176) (121) (69) VWO (119) (97) (82) Totaal (335) (242) (73)

Dit zijn de cijfers van het examenjaar 2013, maar van het schooljaar (tel moment 1-10-2012) 2012/2013. Bron: examenjaarverslag Rijn IJssel. Voor uitgebreidere informatie over de examens verwijzen we naar het examenverslag. Dit is op verzoek beschikbaar. 2.7 Personeel 2.7.1 Beleid De hoofddoelstellingen voor 2013 waren, zoals ook in het jaarverslag van 2012 vermeld, de implementatie van het functiehuis en de begeleiding van de uitvoering van de organisatie-ontwikkeling (Samen Doen). Daarnaast zou implementatie plaatsvinden van een aantal Raet-modules, die verschillende HRM-processen adequaat moet ondersteunen. De gesprekscyclus, de cyclus van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken, zou in 2013 inhoudelijk aangepast zijn aan onder andere de nieuwe functieprofielen en de opleidingsplannen. Wij lichten toe welke resultaten ten aanzien van bovenstaande doelen zijn behaald. Bovendien geven we aan welke werkzaamheden we hebben verricht. Implementatie functiehuis Het nieuwe functiehuis kent drie doelen: 1) Moderne, flexibele functieprofielen waarin ook competenties uitgewerkt zijn. 2) Een betere basis voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken en gesprekken over de professionele ontwikkeling. 3) Een functiehuis dat meer inzicht geeft in loopbaanpaden. In de periode april-juni 2013 is het functiehuis ingevoerd. Circa 1200 vaste medewerkers kregen een nieuw functieprofiel. In november hebben we de invoering met een groep managers geëvalueerd. Er zijn 242 heroverwegingsverzoeken ingediend bij leidinggevenden. Dit leidde tot 157 ongewijzigde en 85 gewijzigde toedelingsbesluiten. Er zijn 40 formele bezwaren ingediend bij de interne bezwarencommissie Functiehuis, waarvan er 17 zijn ingetrokken. De commissie heeft 8 bezwaren gegrond verklaard en 15 ongegrond. De landelijke commissie Functiewaardering heeft 4 externe bezwaren ontvangen. Daarvan verwachten we in 2014 de uitspraak.

32


Het nieuwe functiehuis wordt aan het begin van elk kalenderjaar gescreend op noodzakelijk onderhoud. Begeleiding uitvoering herstructurering De werving- en selectieprocedure van clusterdirecteuren en teamleiders is vanuit HRM ondersteund. Voor de eerste fase van de organisatieontwikkeling is een sociaal plan opgesteld. Bovendien zijn er afspraken voorbereid waarmee de aansturing van alle medewerkers in de overgangsperiode geborgd is. Vanuit HRM is tevens regie gevoerd op professionalisering. Implementatie Raet modules Raet voert vanaf 1 januari 2013 de salaris- en personeelsadministratie voor Rijn IJssel uit. Bij de overgang hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Sinds februari 2013 is de salarisstrook voor alle medewerkers digitaal beschikbaar. De voorbereidingen voor de organisatiebrede implementatie van de losse modules, Raet Verzuim Manager en Raet Performance Management zijn in 2013 opgestart. Op het moment van schrijven is de uitvoering in volle gang. Voor beide modules draaien pilots. Zo kunnen we onvolkomenheden uit de systemen halen. Deze testfase duurt langer dan voorzien, waardoor de daadwerkelijke implementatie van de modules pas in 2014 plaatsvindt. Gesprekscyclus In 2012 is besloten om de gesprekscyclus aan te passen aan onder andere de nieuwe functieprofielen en opleidingsplannen. Startpunt van de aanpassing in 2013 was een inventarisatie van de ervaringen met de gesprekscyclus, zowel bij sectordirecteuren, een aantal afdelingsmanagers als bij medewerkers. Op basis van deze inventarisatie is de gesprekscyclus herzien en doorontwikkeld. Begin 2014 is deze ter instemming aangeboden aan de OR. Bij vier teams in de organisatie is gestart met het testen van de digitale module Performance Management van Raet/Youforce. De testfase loopt tot juni 2014. Update bevoegdheden In 2013 zijn van alle docenten de bevoegdheden in kaart gebracht. Indien nodig zijn scholingstrajecten uitgezet, het CvB heeft in voorkomende gevallen geschiktheidverklaringen afgegeven en de gegevens zijn in Raet ingevoerd. Monitoring stand van zaken pva’s MTO Als gevolg van het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2012 hebben we in mei 2013 de plannen van aanpak geïnventariseerd. Nagenoeg alle sectoren en afdelingen hebben een plan van aanpak opgesteld. De concrete uitwerking in acties verschilt echter sterk. Taskforce Mobiliteit De Taskforce Mobiliteit heeft in nauwe samenwerking met de directeuren, managers, HRM-adviseurs en het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling (CLEO) ertoe bijgedragen dat de personeelsbezetting van Rijn IJssel in 2013 redelijk stabiel is gebleven. Er was zelfs sprake van een lichte stijging met 4,5 fte. De Taskforce Mobiliteit bestaat uit twee directeuren, de manager HRM, een HRM-adviseur, een loopbaanadviseur van CLEO en een sectorcontroller. Vooruitblik 2014 In 2014 staan voor HRM-beleidsmedewerkers en HRM-adviseurs de volgende zaken centraal: ondersteuning bij de selectie van teamleiders, voorbereiding en coördinatie van een leiderschapsprogramma voor de leidinggevenden, opstellen van een breed gezondheidsbeleid (inclusief leeftijdsbewust personeelsbeleid), integratie van Taskforce Mobiliteit naar de staande HRM-organisatie, opstarten van strategische personeelsplanning, aanbesteding ARBOdienst, doorontwikkeling professionalisering, implementatie van introductiebeleid en de implementatie van Raet Verzuim Manager en Raet Performance Management. Daarnaast zal de afdeling HRM Services in 2014 de personeelsdossiers digitaliseren. CLEO blijft zich richten op enerzijds loopbaanadvisering, vergroting van inzetbaarheid, professionalisering en bevordering van mobiliteit en anderzijds de re-integratie van WW-gerechtigden.

33


De Rijn IJssel Academie zal dankzij de ingebruikname van een geautomatiseerd systeem nog beter in staat zijn scholingsvragen op te pakken en te monitoren. 2.7.2 Formatie In de tabellen kunnen kleine interne afwijkingen (meestal van 0,1) zichtbaar zijn. Deze zijn het gevolg van afrondingen op één decimaal. Alle informatie in deze paragraaf is afkomstig uit Raet HRiS. Rijn IJssel formatie, verdeling naar man/vrouw in fte Jaar Man Vrouw Totaal December 2012 495,5 (47,14%) 555,8 (52,86%) 1.051,4 December 2013 503,2 (47,66%) 552,7 (52,34%) 1.055,9 Het aantal fte op de peildatum december 2013 ligt 4,5 fte hoger dan op de peildatum december 2012. Hiervan komt circa 1 fte voor rekening van LIO’s en stagiaires. Ook traden een aantal voormalige freelancers/gastdocenten in dienst. In 2013 zijn 6 medewerkers (4 fte) met fpu of pensioen gegaan. Verdeling per functiecategorie en vast/tijdelijk dienstverband in fte Functiecategorie Vast Tijdelijk Totaal

2012 2013 2012 2013 2012 2013 AOBP 3 306,0 334,42 12,7 13,6 318,8 348 BOBP 4 101,6 94,9 18,5 20,1 120,1 115 Docent 527,6 506,1 50,9 41,9 578,5 548 LIO5 0,0 0,0 3,0 0,5 3,0 0,5 Stagiair 0,0 0,0 31,5 44,4 31,5 44,4 Totaal 935,2 935,4 116,7 120,5 1.051,9 1055,9 Bij het AOBP is het aantal vaste aanstellingen met bijna 30 fte toegenomen. Dit is grotendeels te verklaren door de implementatie van het functiehuis. Veel docenten in vaste dienst die in de praktijk beleidswerk deden, zijn in 2013 van de categorie OP naar AOBP doorgeschoven. Bij BOBP en vooral bij ‘Docenten’ is het aantal vaste aanstellingen sterk afgenomen (-30,5). Er is een flinke stijging in het aantal fte in tijdelijke dienstverbanden, vooral veroorzaakt door stagiaires (+12,9). Overzicht flexibele formatie

Categorie 2012 2013

Fte Bedrag Fte Bedrag Gastdocenten/freelancers 52,29 3.398.713 51,46 3.344.838 Uitzendkrachten 12,06 784.075 10,23 664.711 Stagiaires 0,28 18.488 0,1 8.990 Vrijwilligers 0,82 53.592 0,9 58.024 Begeleiding 0,35 23.069 0,7 47.613 T&O 3,87 289.909 5,26 394.128 Projecten 1,56 117.331 5,55 416.000 Totaal 71,23 4.685.177 74,19 4.934.304

De flexibele formatie betreft de categorie personen die werk verrichten voor Rijn IJssel zonder dienstverband met Rijn IJssel. Het aantal fte flexibele formatie is iets gedaald t.o.v. het aantal in 2012. Vrijwilligers krijgen een minimale aanstellingsomvang om hen te kunnen registreren. Zij krijgen 3 AOBP = Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel (zoals conciërges, administratieve medewerkers)

4 BOBP = Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel (t.b.v. onderwijs, zoals instructeurs, lesassistenten, medewerkers OLC)

5 LIO = Leraar in Opleiding

34


ook een vrijwilligersvergoeding. Er zijn gemiddeld circa 40 vrijwilligers bij Rijn IJssel actief. Er is geen relatie tussen aanstellingsomvang en vergoedingsbedrag.

Verdeling BAPO per functiecategorie in fte Functiecategorie BAPO

2012 2013 AOBP 9,8 12,0 BOBP 1,9 1,6 Docent 20,7 19,1 LIO3 0,0 0,0 Stagiair 0,0 0,0 Totaal 32,4 32,7 Het aantal fte dat gebruik maakte van de BAPO is ongeveer gelijk gebleven. In het licht van de ouder wordende populatie bij Rijn IJssel is dit wel opvallend: een stijging had meer voor de hand gelegen.

Overzicht functiecategorie en voltijd/deeltijd, verdeeld in fte per man/vrouw

Functie-categorie

Voltijd Deeltijd Totaal

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Eindtotaal 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

AOBP 112 131 61 71 173 202 25,8 19,8 120 126,2 145,8 146 318,8 348 BOBP 37 39 13 15 50 54 24,9 16,1 45,2 44,9 70,1 61 120,1 115

Docent 173 199 54 59 227 258 106,7 72,3 244,3 217,7 351 290 578,0 548,1

LIO3 1 0 0 0 1 0 0,5 0,5 1,5 0 2 0,5 3,0 0,5

Stagiair 8 3 1 0 9 3 6,6 22,5 15,9 18,9 22,5 41,4 31,5 44,4

Totaal 331 372 129 145 460 517 164,5 131,2 426,8 407,7 591,4 538,9 1051,4 1055,9

In 2013 waren er 41 fte meer mannen met een voltijds aanstelling en circa 16 fte meer vrouwen dan in 2012. Leeftijdopbouw medewerkers man/vrouw in fte Leeftijdcategorie Man Vrouw Totaal

2012

2013

2012

2013

2012

2013

00-24 jaar 15,0 24,9 15,1 19,3 30,1 44,3 25-34 jaar 42,2 42,5 90,8 80,3 133,1 122,8 35-44 jaar 85,5 83,2 105,8 106,4 191,3 189,5 45-54 jaar 155,5 147,4 195,1 190,1 350,5 337,5 55-64 jaar 197,3 205,2 148,6 156,6 346 361,9 65-99 jaar 0 0 0,4 0 0,4 0 Totaal 495,5 503,2 555,8 552,7 1.051,4 1055,9 De stijging in de groep jongste medewerkers is geheel verklaarbaar door de toename van het aantal stagiaires. Het aantal fte in de drie leeftijdscohorten tussen 25 en 54 is gedaald. Het oudste leeftijdscohort is echter met ruim 15 fte gestegen. De leeftijdsopbouw van Rijn IJssel is dus nog meer uit balans geraakt. Op de leeftijdsopbouw is geen beleid gevoerd.

35


Schaalverdeling docenten in fte en percentages Schaal 2012 2013 LB 243,8 41,8% 184,5 34,2 % LC 313,4 53,7% 322,8 59,7 % LD 26,1 4,5% 33 6,1 % Totaal 583,3 100% 540,3 100 % Het aandeel docenten LB is aanzienlijk gedaald, terwijl het aandeel docenten LC eveneens aanzienlijk is gestegen. Ook het aandeel docenten LD is licht gestegen. Dit zijn autonome ontwikkelingen. Hierop is geen beleid gevoerd. Het aantal docenten in deze tabel (540) komt circa 8 fte lager uit dan in de tabel ‘Overzicht functiecategorie etc.’. Dit komt doordat er in 2013 een groep van circa 5 fte nog geen nieuw functieprofiel toebedeeld heeft gekregen in verband met lopende bezwaarzaken. Deze groep is voorlopig ondergebracht in de categorie ‘Docent zonder schaalaanduiding’. Daarom is deze groep niet verwerkt in de bovenstaande tabel. Ook zijn er circa 3 fte’s, de ‘nahossers’, die een andere schaalaanduiding hebben dan LB, LC of LD en dus ook niet in deze tabel terugkomen. In- en uitstroom Overzicht nieuwe en beëindigde contracten resp. verloop in fte per functiecategorie

Contract soorten

2012 2013

Uit dienst In dienst Saldo Uit dienst

In dienst

Saldo

AOBP 37 11 -26 16,9 46,8 29,9

BOBP 20 14 -6 19 18,5 -0,5

LIO 17 13 -4 2 0 -2

Docent 80 40 -40 83,4 50,5 -32,0

Stagiairs Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

33,2 39,5 6,3

Totaal 154 78 -76 154,4 155,3 0,9

In 2013 zijn vrijwel alle medewerkers van Rijn IJssel opnieuw ingevoerd in de administratie. Dit als gevolg van het nieuwe functiehuis waarin vrijwel elke medewerker een nieuw contract kreeg. Daarom is over 2013 niet te achterhalen van hoeveel nieuwe respectievelijk beëindigde contracten er sprake is. In de tabel hierboven is de stand van zaken in fte per januari 2013 vergeleken met die van december 2013. Het verschil is zichtbaar in de tabel. Deze tabel laat een ander saldo zien dan af te leiden is uit de tabel met de verdeling tussen mannen en vrouwen en de weergave van de totale formatie per december 2012 en 2013. Het verschil is te wijten aan een andere peildatum (datum uitdraai tabel). Vrouwen in managementfuncties Rijn IJssel kent drie managementlagen: College van Bestuur, Directie en Management. Het percentage vrouwen in functies in de drie managementlagen in 2013 is hieronder weergegeven in relatie tot 2012. Vrouwen in managementfuncties Managementlaag 2012 2013 College van Bestuur 50% 50% (Sector)directie 16% 16% (Afdelings)management 28% 33%

36


Ziekteverzuim In onderstaande tabel geven we het ziekteverzuim in percentages en dagen weer. Ziekteverzuim in percentages en dagen Kwartaal < 1 jaar

ziek (%) > 1 jaar ziek (%)

Totaal (%)

Gemiddelde verzuimduur (dagen)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Kwartaal 1 4,3 5,1 1,4 0,8 5,6 5,9 10,0 18,5 Kwartaal 2 4,2 5,1 1,4 0,8 5,6 5,9 12,1 24,5 Kwartaal 3 4,2 4,8 1,3 0,8 5,5 5,5 14,9 25,2 Kwartaal 4 4,3 5 1,2 0,4 5,5 5,4 10,5 13,7 In de gemiddelde verzuimduur op jaarbasis tellen eventuele uitschieters per maand minder zwaar mee dan per kwartaal. Indien we het gemiddelde nemen van de vier kwartalen zou dit hoger uitkomen dan het jaargemiddelde. De gegevens weergegeven in de rij ‘Kwartaal 4’ betreffen het gewogen jaargemiddelde, dus ‘het totaal’. Gedurende het jaar 2013 is een daling van het totaalcijfer met 0,5 procentpunt gerealiseerd. Het ziekteverzuim daalde van 5,9% naar 5,4%. Dit percentage ligt nog wel boven het streefpercentage van 5%. In de categorie langdurig verzuim is een halvering gerealiseerd. De gemiddelde verzuimduur is in de loop van het jaar sterk gedaald, maar ligt toch nog hoger dan in 2012. Het nulverzuim bedroeg in 2013 46%. Dat ligt ruim boven de drempel van 30% die de bedrijfsarts MaetisArdyn als ‘gezond’ hanteert, en is ongeveer gelijk aan het nulverzuim in 2012 (45%). Uitkeringen

Een medewerker van wie het tijdelijk contract wordt beëindigd, dat voldoet aan de regels conform uitkering WW, heeft na aanvraag recht op een WW-uitkering. Omdat Rijn IJssel eigen risicodrager is voor de WW komen de kosten van de WW-uitkeringen voor rekening van Rijn IJssel. Alleen de (ex) medewerkers die via het UWV een uitkering ontvangen, worden door CLEO geregistreerd en hebben recht op een re-integratietraject. De uitgaven aan WW-uitkeringen zijn in 2013 weer ongeveer terug op het niveau van 2011. 2012 was een jaar waarin uitzonderlijk veel tijdelijke contracten zijn beëindigd en daardoor veel uitgaven zijn gedaan aan WW-uitkeringen.

Overzicht uitgaven aan WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen (€)

2012 2013

WW 1.055.670 864.274

Bovenwettelijk 107.233 134.008

Totaal 1.162.903 998.282

Voor medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, kan Rijn IJssel in aanmerking komen voor compensatie in het kader van de WGA. Het UWV beslist hierover. In onderstaand overzicht is vermeld hoeveel compensatie Rijn IJssel in 2012 en 2013 heeft ontvangen voor zieke medewerkers. Het verschil tussen 2012 en 2013 wordt veroorzaakt door een eenmalige nabetaling van €49.000,-.

37


Overzicht ontvangen gelden voor medewerkers in het kader van de WGA (€)

Inkomsten 2012 2013

WAO/WIA 88.592 129.406

Klachtenafhandeling medewerkers In 2013 zijn geen bezwaren ingediend bij de interne geschillencommissie over besluiten van het CvB. Binnen de sectoren zijn klachten in onderling overleg met de leidinggevende opgelost. 2.7.3 Arbozorg Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) In 2013 zijn zeven RI&E’s uitgevoerd op locaties waar Rijn IJssel les- en praktijkruimte huurt. Aan het einde van deze paragraaf staat een overzicht van deze locaties vermeld. Veel van deze locaties delen we met twee of meerdere werkgevers. De Arbowet gebiedt in artikel 19 dat deze werkgevers onderling op doelmatige wijze samenwerken “teneinde de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren”. In de komende jaren besteden we meer aandacht aan de optimalisering van deze samenwerking. Arbovoortgangsrapportages 2012 Om te controleren in hoeverre de maatregelen en acties in de Plannen van Aanpak bij de risico-inventarisaties en -evaluatie zijn uitgevoerd, voeren we een jaarlijkse evaluatie van het arbo- en verzuimbeleid uit. Daarnaast komt aan de orde in hoeverre de bestaande RI&E nog actueel is. In het algemeen gaat men ervan uit dat een RI&E van 5 jaar of ouder niet meer actueel is. In dat geval volgt een nieuwe RI&E. Keuring elektrische arbeidsmiddelen/NEN 3140 De Arbowetgeving eist dat werkgevers zorgdragen voor veilige elektrische installaties en arbeidsmiddelen (elektrische handgereedschappen, werktuigen en industriële machines). Na aanschaf zijn onderhoud en periodieke inspecties noodzakelijk. De school is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werking van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Voor inspectie van elektrische arbeidsmiddelen conform NEN 3140 is een driejarig dienstverleningscontract afgesloten met Fa. Rodaval. Bedrijfshulpverlening Eind 2012 heeft Rijn IJssel een begin gemaakt met het uitvoeren van 0-metingen op het gebied van brandveiligheid en bedrijfshulpverlening (Risk Management Control). Medio 2013 zijn deze voor de 11 hoofdlocaties opgeleverd. Aan de hand van deze rapportages zijn generieke zaken opgepakt. Het gaat onder meer om ontruimingsplattegronden, aanschaf en onderhoud van BHV-materiaal, het organiseren van BHV-(herhalings)cursussen op locaties en het opstellen van schoolnoodplannen. Op de hoofdlocaties zijn BHV-coördinatoren aangewezen. In 2014 pakken we, in overleg met de afdeling Huisvesting de locatiespecifieke zaken op. Ook krijgt de bedrijfshulpverlening op de regio(huur)locaties de nodige aandacht. Voorlichting en onderricht In twee sessies van twee dagdelen zijn afdelingsmanagers met arbo in de portefeuille, medewerkers van Facilitaire Services, leden van de VGW-commissie van de OR en sectordirecteuren voorgelicht door het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid op het gebied van praktische arbo en veiligheid binnen schoolgebouwen. De deelnemers hebben de trainingen positief beoordeeld.

38


Werkplekonderzoeken In 2013 zijn 42 werkplekonderzoeken uitgevoerd. 28 onderzoeken volgden na klachten aan arm, nek en/of schouder (CANS), 8 onderzoeken naar aanleiding van het binnenmilieu (ventilatie, geluid, verlichting, thermische binnencondities), 4 onderzoeken na de aanvraag van een beeldschermbril en 2 onderzoeken vonden plaats als gevolg van re-integratie na een operatie. Aanstelling preventiemedewerkers Het voornemen om in 2013 op de hoofdlocaties een preventiemedewerker aan te wijzen is opgeschort. We overwegen om preventietaken toe te delen aan de toekomstige teamleiders Ondersteuning. Beeldschermwerk/laptopgebruik Ruim 600 laptopgebruikers zijn per e-mail verwezen naar voorlichtingsmateriaal op het Intranet over het correct gebruik van laptops. Het gebruik van een laptop zonder ergonomische hulpmiddelen is wettelijk gelimiteerd tot maximaal twee uur per dag. Indien een gebruiker een laptop langer dan twee uur per dag gebruikt, dan dient hij of zij te beschikken over een losse muis, laptopstandaard en los toetsenbord. Voorlichting op het gebied van beeldschermwerk blijft in de komende jaren een punt van aandacht. Evaluatie TBV-matrix Begin vorig jaar is een TBV-matrix geïntroduceerd. Deze matrix beschrijft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op arbogebied. In het eerste kwartaal van 2014 evalueren we de matrix en stellen deze zo nodig bij. Activiteiten en projecten voor 2014 Arbovoortgangsrapportages 2013

Aanstelling preventiemedewerkers

Evaluatie en bijstellen TBV-matrix Voorlichting beeldschermwerk Arbobeleidsplan 2014-2018 Strategiekaart gezondheidsmanagement Voltooien Arbohandboek 2.7.4 Scholing en loopbaanbegeleiding In 2013 heeft Rijn IJssel € 812.200,- (1,24% van het personeelsbudget) aan scholing besteed. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2012. In dat jaar gaven we € 990.395 (1,48% van het personeelsbudget) uit aan scholing. In deze paragraaf behandelen we de Rijn IJssel Academie en het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling (CLEO). Rijn IJssel Academie De Rijn IJssel Academie is het intern opleidingshuis voor medewerkers van Rijn IJssel. Zij maakt deel uit van HRM Services. De Academie matcht vraag en aanbod van verschillende leeractiviteiten. Daarbij zet zij kennis en deskundigheid in van zowel Rijn IJssel-medewerkers als externen. Daarnaast biedt de Rijn IJssel Academie individueel scholingsadvies en andere ondersteunende faciliteiten. Denk daarbij aan teamcoaching, Meeting Works, kenniskringen, supervisietrajecten voor onder andere beginnende docenten, ondersteuning bij opleidingsplannen en het meedenken over de inhoud van studiedagen voor sectoren, afdelingen en teams. De speerpunten van de Academie waren in 2013 het consolideren en transparant maken van de bereikte scholingsresultaten naast het intensiveren van klantcontacten. Deze ontwikkeling zet zich in 2014 voort met de ingebruikname van een digitaal loket. In 2013 hadden in- en externe strategische thema’s grote invloed op de interne scholing: Focus op Vakmanschap, Strategische Heroriëntatie/professionaliseringsbeleid, de Centrale Examencommissie nieuwe stijl en de doorontwikkeling van docentenrollen. Hierdoor zijn er voor de zomervakantie meer

39


trainingstrajecten uitgevoerd door externe, gecertificeerde trainingspartners. Na de zomervakantie is meer de nadruk komen te liggen op participerend, werkplekgerelateerd leren, waarbinnen maatwerk coachingstrajecten een rendabel onderdeel vormen. Het uitrollen van het RIJk Onderwijs vraagt bij uitstek om dit soort leerinterventies. De bij de Academie bekend zijnde cijfers van 2013 zijn ten opzichte van voorgaande jaren lager uitgevallen. Dit heeft te maken met het feit dat de Rijn IJssel Academie nog niet beschikte over het totale overzicht van alle scholingen binnen Rijn IJssel. Zo ook met de langere doorlooptijd van de coachingstrajecten, die in kalenderjaar 2014 pas gegevens gaan opleveren. Overzicht aantal uitgevoerde activiteiten, deelnemers en gemiddelde waardering 2012 2013

Totaal aantal leertrajecten 82 72

Leertrajecten uitgevoerd door interne trainers 36 28

Leertrajecten utgevoerd door externe trainers 46 44

Aantal deelnemende medewerkers 870 841

Gemiddelde waardering 8,3 8,2

Totale kosten van scholing € 139.447 Totaal aantal studie-uren van alle deelnemers 6521,5 Bron: administratie RIJ Academie Centrum Loopbaan en Ontwikkeling (CLEO) CLEO is binnen Rijn IJssel een belangrijke factor bij het zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en re-integratie. Medewerkers die op deze terreinen ondersteuning en/of begeleiding zoeken, kunnen terecht bij de loopbaanadviseurs/coaches van CLEO. Het initiatief daartoe kan ook uitgaan van het management. CLEO heeft de volgende doelstellingen: 1. Ondersteuning van medewerkers op het gebied van competentieontwikkeling en

professionalisering om enerzijds de inzetbaarheid, kwaliteit, professionaliteit en employability te vergroten en anderzijds de motivatie, betrokkenheid en het werkplezier te bestendigen of te versterken;

2. Ondersteuning geven aan de professionalisering van de medewerker met als doel dat deze bekwaam wordt en blijft;

3. Ondersteunen van (ex-)medewerkers tijdens re-integratietrajecten WW. Doel daarbij is een zo kort mogelijke periode van uikering;

4. Advies aan de HRM-manager op het gebied van loopbaanontwikkeling, professionalisering en mobiliteit binnen Rijn IJssel, en op het terrein van terugdringing/beperking van WW-kosten.

Naast bovengenoemde activiteiten heeft CLEO zich ook beziggehouden met het voeren van gesprekken met 25 medewerkers die interesse hadden om Rijn IJssel mogelijk vroegtijdig te verlaten. Samen met deze medewerkers zijn de verschillende opties onderzocht, berekend en besproken. Overzicht loopbaantrajecten en re-integratieactiviteiten CLEO 2012 2013

Loopbaan-trajecten

Re-integratie WW

Totaal Loopbaan-trajecten

Re-integratie WW

Totaal

Man 16 59 75 18 41 59 Vrouw 65 103 168 60 70 130 OP 53 128 181 55 90 145 OBP 28 34 62 23 21 44 Eigen initiatief 21 - 21 21 21

40


Aangemeld door manager

60 - 60 57 57

Totaal 81 162 243 78 111 189 Bron: administratie CLEO Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen medewerkers die een traject bij CLEO hebben gevolgd in 2012 en 2013. Het aantal re-integratietrajecten lag in 2013 aanzienlijk lager dan in 2012. Dit is met name te verklaren door het krimpen van de tijdelijke schil. Hieronder volgen voor de twee hoofdtaken van CLEO, loopbaanontwikkelingtrajecten en re-integratieactiviteiten in het kader van de WW, doelen en resultaten van 2013. Doel en realisatie van loopbaanontwikkelingtrajecten CLEO • Het in behandeling nemen van alle aanmeldingen van managers en medewerkers voor een

traject. Resultaat in 2013: 100% gerealiseerd. • Ondersteunen van Rijn IJssel-medewerkers in hun loopbaan. Resultaat in 2013: in de

loopbaanontwikkelingstrajecten bieden we handvatten, werkwijzen en instrumenten om professioneler te functioneren.

• 60% van de medewerkers bij loopbaanontwikkelingtrajecten realiseert het geformuleerde doel/resultaat. Resultaat in 2013: van de afgeronde trajecten behaalden we een score van 81%. Dit is inclusief verwijzing naar derdelijnstrajecten.

• Medewerkers van Rijn IJssel die een loopbaanontwikkelingtraject volgen waarderen deze diensten gemiddeld met een acht. Het resultaat in 2013 bedroeg gemiddeld een negen.

• De CLEO-coaches verzorgen workshops op het gebied van solliciteren en loopbaan in het kader van het Sociaal Plan. Resultaat: in 2013 was er geen sprake van een Sociaal Plan. In 2013 heeft de sector Educatie workshops voor het gebruik van LinkedIn gefaciliteerd. Deze zijn door CLEO verzorgd.

Bron: administratie CLEO In 2013 hebben 25 medewerkers het traject nog niet afgerond en zullen dit in de loop van 2014 voltooien (categorie D: is niet opgenomen in bovenstaande tabel). Ten opzichte van 2012 is het aandeel ‘doel behaald’ gedaald van 93% naar 81%. Met name het aantal beëindigde trajecten (10 deelnemers) was hier debet aan. Een aantal deelnemers heeft in verband met ziekte het traject voortijdig moeten beëindigen. Het aandeel ‘andere baan’ intern en extern opgeteld, is in 2013 gelijk gebleven aan 2012, namelijk 14%. De verwijzing naar derdelijnszorg is gedaald van 7% naar 2%.

41


Doel en realisatie re-integratieactiviteiten • CLEO voert in opdracht van Rijn IJssel de verplichte re-integratietaak uit voor alle door HRM-

adviseurs aangemelde WW-gerechtigden in het kader van WW artikel 72a. Resultaat: in 2013 zijn alle aangemelde WW-gerechtigden benaderd.

• 60% van de (ex-)medewerkers, die we in het kader van het re-integratietraject van de WW ondersteunen, vinden binnen zes maanden na het eerste gesprek een andere baan. Resultaat: in 2013 lag dit percentage op 60%. Meegeteld zijn de (ex-) medewerkers die gedeeltelijk een andere baan intern dan wel extern hebben gevonden.

Tevens heeft CLEO een grote rol gespeeld bij de overgang van de uitvoering van de Bovenwettelijke Uitkering van Loyalis naar KPMG (WW-Plus). Naast de kwalitatieve en kwantitatieve controle van de WW voert CLEO nu zelf de controle op de sollicitatieactiviteiten van de BWWW uit. Daarmee is een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Tevens is er een herzien protocol ‘arbeidsmarktgedrag’ opgesteld met het daarbij behorende formulier ‘sollicitatieactiviteiten’. 2.8 Algemeen Rijn IJssel is een goed georganiseerde school voor middelbaar beroepsonderwijs. De strategie is gericht op kwalitatief goed onderwijs. Belangrijk zijn een goed onderwijsrendement en een passende financieel gezonde bedrijfsvoering. De inrichting van de organisatie is helder voor iedereen. Doel is een stabiele en efficiënte organisatie, waarbij de school de beschikbare middelen maximaal kan inzetten voor het onderwijs zelf. Een adequate bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit en stabiliteit. Het gaat bij de bedrijfsvoering van Rijn IJssel om alle processen die nodig zijn om het gewenste onderwijs aan studenten mogelijk te maken. Denk daarbij onder andere aan de studentenadministratie, ICT, HRM, de onderwijslogistiek, de informatiesystemen, de roostering, en het onderhoud en beheer van de gebouwen. De bedrijfsvoering van Rijn IJssel is ondergebracht bij het Intern Service Bedrijf (ISB). Vanuit de vier afdelingen HRM, ICT, AS, en FS zijn dagelijks 200 medewerkers actief om het onderwijsproces te ondersteunen. Het jaar 2013 heeft voor het ISB in het teken gestaan van enerzijds het verder op orde krijgen van de basisdienstverlening, anderzijds het actief volgen van de veranderingen binnen het primaire onderwijsproces. Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in de medewerker. Niet alleen op het individu, maar zeker ook gericht op het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het vergroten van het groepsbewustzijn bij het proces- en servicegericht werken. De onderlinge samenwerking is versterkt. Zo is de flexibiliteit tussen afdelingen en desbetreffende medewerkers verbeterd. Dit maakte tevens het doorvoeren van efficiencymaatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld de afdeling AS bezuinigde 8 fte’s zonder dat dit nadelige effecten had voor medewerkers. Op het gebied van huisvesting hebben we in 2013 eerst gewerkt aan de verdere voorbereiding van een langetermijnhuisvestingsplan. Zo is er onder andere gerekend aan scenario’s voor gebouwen die slecht scoorden in de objectieve kwalitatieve weging, die in 2012 is ontwikkeld. Medio 2014 staat de oplevering van een geactualiseerd langetermijnhuisvestingsplan gepland. We hebben een analyse gemaakt van duurzame activiteiten die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Ook hebben we de behaalde resultaten onderzocht, waaronder de in 2013 opgeleverde e-garage. De kansen voor verdere verduurzaming van het vastgoed van Rijn IJssel liggen vooral in het maken van keuzes. Dit komt aan de orde als technische vervanging noodzakelijk is. De best mogelijke wijze van ‘verduurzamen’ van het meerjarenonderhoudsplan brengen we dit jaar in beeld. In 2013 hebben we een belangrijke slag gemaakt in het aanbrengen van méér lijn in het onderhoud van de gebouwen. Dit leidde tot de implementatie van de aanbesteding van onderhoud en beheer van de werktuigkundige installaties. De ervaringen met de nieuwe contractant zijn positief. 2013 kenmerkt zich als een stabiel jaar. Dit is onder andere af te leiden uit het stabiel gebleven aantal meldingen bij de Centrale Helpdesk, het afvangen van meer eerstelijnsvragen door de Lokale

42


Servicedesk en een stabiele ICT infrastructuur. Er zijn (met uitzondering van Duurzaam Drukwerk, zie onder) op het ICT-vlak geen ingrijpende nieuwe technologieën geïntroduceerd die tot extra gebruikersvragen hebben geleid. Naast het verzorgen van de reguliere dienstverlening op de onderwijslocaties hebben we in 2013 de volgende projecten uitgevoerd:

a. Proquro Het bestelproces is, gebruikmakend van het bestaande bestelsysteem Proquro, geoptimaliseerd. Enerzijds is de drempel om gebruik te maken van het systeem verlaagd/weggenomen, anderzijds is het mogelijk om vanuit inkoopperspectief actief te kunnen gaan sturen op het bestelgedrag. Het gevolg is dat we kosten kunnen besparen door het bundelen van vragen en deze gezamenlijk uitzetten op de markt, het verkleinen van het aantal crediteuren en het verminderen van het aantal facturen binnen Rijn IJssel.

b. Duurzaam drukwerk We hebben een vervolg gegeven aan het optimaliseren van het gebruik van de centrale en decentrale afdruksystemen binnen Rijn IJssel. Het project Duurzaam Drukwerk maakt het mogelijk om zowel het printen en kopiëren te monitoren als het gebruiken van de ‘follow-me’ technologie.

c. Overige projecten We zijn actief betrokken bij projecten/initiatieven over trefzeker plaatsen en schoolkosten, en het programma Samen Doen, waaronder RIJk Onderwijs. In 2014 zullen we de onderwijsveranderingen actief volgen en ondersteunen, onze dienstverlening zo lokaal mogelijk professioneel verzorgen en waar nodig de ondersteunende organisatie aanpassen. Op deze wijze werken we verder aan onze doelstelling om de basisdienstverlening op orde te krijgen tegen de inzet van zo laag mogelijke kosten. 2.9 Informatiemanagement In april 2013 heeft Rijn IJssel de vacature voor een informatiemanager ingevuld. Het aandachtgebied van de stuurgroep is opgerekt van ‘ICT’ naar de gehele informatievoorziening van de Rijn IJssel-organisatie. De positionering van de rollen en de besturing zijn beschreven in een besturingsmodel. De rollen zijn in de organisatie belegd. Voor het starten van onderzoeken en projecten zijn vernieuwde werkwijzen en formats in gebruik genomen. De formats leveren goede informatie voor de besluitvorming. Deze vormen tevens een basis voor de voortgangsmonitoring van het projectenportfolio. Bij de monitoring wordt gekeken naar de voortgang van de projectwerkzaamheden, de kosten en de beoogde organisatorische effecten waaronder baten. Het huidige informatiebeleid is aangescherpt met een aantal kaders. Deze hebben met name tot doel om het risico van verdere versplintering van softwaretoepassingen en gegevensstructuren tegen te gaan. Voor de nabije toekomst is een projecten roadmap 2014-2015 opgesteld. Deze roadmap is integraal opgenomen in het masterplan “Samen Doen 2015”. In de roadmap zijn verschillende soorten projecten opgenomen, namelijk: 1. Reparatieprojecten

De reparatieprojecten hebben als doel om op korte termijn verbeterpunten van Rijn IJssel te ondersteunen. Deze projecten hebben een hoge prioriteit en zijn in 2013 van start gegaan.

2. Professionaliseren organisatie informatievoorziening Deze projecten hebben tot doel om de relatie tussen de ‘klanten’ en leveranciers van IT- oplossingen te verbeteren. Tevens willen we daarbij de gehanteerde werkwijzen en betrokken medewerkers verder professionaliseren. Met name op de gebieden functioneel applicatiebeheer en

43


projectmanagement is nog veel voortgang te boeken. Zowel kwalitatief als kwantitatief.

3. Herinrichten of vervangen van informatiesystemen Deze projecten hebben het realiseren van strategische plannen van Rijn Ijssel als uitgangspunt. De plannen hebben een grote impact op de huidige informatievoorziening. Want nagenoeg alle informatiesystemen moeten we in meer en mindere mate aanpassen of vervangen. Uiteraard maken we gebruik van de nieuwste trends en technologieën op het gebied van ICT en digitale didactiek. Voorwaarde is dat deze technologieën zich inmiddels hebben bewezen binnen het mbo-onderwijs.

Ter voorbereiding op de uitvoering van bovenstaande projecten is in samenwerking met de financial controller het project ‘procesanalyse en beheer’ opgezet. Dit project is begin 2014 gestart. Informatiemanagement participeert in dit project. Daarbij stemmen we de informatievoorziening af op de informatiebehoefte van de bedrijfsprocessen. De Tripple A/RIA-architectuur gebruiken we als referentiekader. Begin 2014 wordt ons nieuwe definitieve Informatiebeleidsplan opgesteld. 2.10 Subsidieloket Rijn IJssel en ROC Nijmegen hebben gezamenlijk een subsidieloket ingericht. Beide roc’s werken waar mogelijk samen in het aanvragen, uitvoeren en opstellen van de innovatieagenda. Het subsidieloket reageert proactief en professioneel conform een op te stellen subsidiebeleidsplan. Daarmee levert het een bijdrage aan het bereiken van de strategische doelstellingen van beide ROC’s. Het subsidieloket is verantwoordelijk voor het: • opsporen en aantrekken van subsidieregelingen; • toegankelijk maken van deze kennis voor de organisatie; • inzichtelijk maken en archiveren van alle projectinformatie over lopende en toekomstige subsidieprojecten; • monitoren van en ondersteunen bij de (financieel administratieve en inhoudelijke) voortgang van subsidieprojecten. Doelstellingen voor 2013: • Het inrichten van een subsidiebureau. • Opstellen van de administratieve organisatie behorend bij het subsidiebureau. • Inventariseren van lopende subsidies en starten met monitoring en control. • Innovatieagenda opstellen voor Rijn IJssel (is nog een doorlopende actie naar 2014). • De verschillende onderdelen van Rijn IJssel informeren en uitnodigen gebruik te maken van de

diensten van het subsidiebureau. • Aanvragen van subsidies. Doelstellingen voor 2014: • Professionaliseren van het subsidiebureau, het aanvragen, monitoren en verantwoorden van de

subsidies. • Aanvragen van subsidies, in samenwerking met de onderwijsclusters op basis van en aansluitend

bij het beleid van Rijn IJssel. • Innovatieagenda definitief opstellen voor 2014-2017.

44


3. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding Rijn IJssel heeft een Raad van Toezicht, een intern toezichthoudend orgaan voor de stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem en inrichting van de stichting Training & Opleiding. De code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ dient als leidraad voor de toezichthoudende taak van de Raad. Raad van Toezicht In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. Per 1 januari 2013 heeft de heer drs. S. Gerritsen zijn functie als lid van de Raad van Toezicht neergelegd. In de laatste vergadering van 2012 is besloten deze vacature vooralsnog niet in te vullen. In de eerste vergadering van 2014 is besloten tot beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van mevrouw A. Bakker. In dit overleg is tevens besloten tot invulling van deze vacature en alsnog de vacature die was ontstaan door het vertrek van de heer S. Gerritsen. Het aantal leden van de Raad blijft daarmee binnen de marges zoals de statuten die aangeven. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de namen, hoofdfuncties en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht in het kalenderjaar 2013. Verslag werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zesmaal in aanwezigheid van het College van Bestuur bijeen. Daarnaast hebben er commissievergaderingen plaatsgevonden en buiten de formele vergaderingen vond regelmatig informeel overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en (de voorzitter van) het College van Bestuur. In aanvulling hierop vergaderde de Raad van Toezicht eenmaal met het Directieteam en het College van Bestuur, eenmaal met de Ondernemingsraad, eenmaal met de Studentenraad en eenmaal met zowel de Ondernemingsraad als de Studentenraad. De Raad van Toezicht bezocht diverse locaties van Rijn IJssel en kwam eenmaal bijeen voor een scholingsdag samen met het College van Bestuur. Eén lid van de Raad van Toezicht volgt actief de activiteiten van het Platform voor leden van Raden van Toezicht mbo-instellingen en van de Vereniging van Toezichthouders van Onderwijsinstellingen (VTOI). Verder informeert het College van Bestuur de Raad van Toezicht bij elke plenaire vergadering aan de hand van een zogeheten Bestuursverslag over de belangrijkste in- en externe ontwikkelingen. Besluiten De Raad van Toezicht nam in 2013 de volgende besluiten: • De Raad van Toezicht stelt de “Evaluatie Raad van Toezicht” d.d. 19 december 2012 (kenmerk

13-0107) vast. • De Raad van Toezicht stelt vast dat de heer Van Immerseel tot 31 december 2013 zijn

traineeship in het kader van de Leergang Toekomstige Toezichthouders zal vervullen bij de Raad van Toezicht Rijn IJssel.

• De Raad van Toezicht stelt de “verantwoordingstekst Raad van Toezicht ten behoeve van het Geïntegreerd Jaardocument 2012” vast.

• De Raad van Toezicht stelt de “evaluatie Treasurybeleid 2012” vast. • De Raad van Toezicht gaat akkoord met het voorstel van de Auditcommissie voor benoeming van

een externe accountant en stelt de benoeming vast van “Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V.” tot de “nieuwe huisaccountant” van Rijn IJssel met ingang van controlejaar 2013.

• De Raad van Toezicht handhaaft de huidige “procedure rondom herbenoeming van de leden” van de Raad van Toezicht.

• De Raad van Toezicht kan zich vinden in het advies van de Governancecommissie en besluit dat “geen strikte toezichtcriteria” zullen worden opgesteld.

• De Raad van Toezicht stelt vast dat de gemaakte resultaatafspraken kunnen worden gezien als een “managementcontract”.

• De Raad van Toezicht keurt de voorliggende “vergoeding van de verhuiskosten van de heer Geerdink” en de wijze van vaststelling van de verhuiskosten van de heer Geerdink goed.

45


• De Raad van Toezicht keurt de “uitruil van de grond aan de locatie Beukenlaan met de Gemeente Arnhem” goed.

• De Raad van Toezicht keurt het Jaarverslag Training & Opleiding 2012 goed. • De Raad van Toezicht keurt het Geïntegreerd Jaardocument 2012 goed. • De Raad van Toezicht stelt de “vergaderplanning 2014” vast. • De Raad van Toezicht besluit unaniem tot “herbenoeming van mevrouw Grimm”. • De Raad van Toezicht besluit om aan de hand van de verkenningen, zoals die momenteel rond

de informatievoorzieningen voor de commissie Onderwijs plaatsvinden, op termijn een meeromvattend integraal toetsingskader te ontwikkelen.

• De Raad besluit om de primaire aandacht voor de werkgeverstaak te continueren bij de Remuneratiecommissie.

• De Raad van Toezicht besluit tot het vaststellen van één reglement dat het functioneren van de Raad van Toezicht beschrijft. Vanuit dit basisdocument zal over het werken met en door commissies het nodige worden geregeld in afgeleide maatwerkreglementen per commissie. De Governance Commissie heeft daarin het initiatief.

• De Raad van Toezicht besluit om met regelmaat het onderwerp professionele ontwikkeling op de agenda van het overleg met het College van Bestuur te plaatsen.

• De Raad van Toezicht keurt de Begroting 2014 goed inclusief het erratum “Toelichting begroting 2014 en meerjarenbegroting t/m 2018”. In het bijzonder wordt vermeld dat de Begroting 2014 bij de baten verlaagd is met een bedrag van 1,3 miljoen euro. Daarmee komt de prognose voor 2013 uit op 3,8 miljoen euro. De begroting voor 2014 kent een resultaat van -2,5 miljoen euro.

• De Raad van Toezicht keurt de Begroting 2014 van de Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding goed.

Besproken onderwerpen De Raad van Toezicht heeft de statutair opgedragen onderwerpen besproken en heeft zich op de hoogte gesteld van de belangrijkste ontwikkelingen binnen Rijn IJssel. De volgende onderwerpen zijn besproken of ter informatie geagendeerd: • Inspectierapport • Notitie evaluatie van de code Goed Bestuur in de bve sector • Evaluatie Raad van Toezicht • Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2012 (MTO) • Evaluatie Treasurybeleid 2012 • Strategische Heroriëntatie/Focus op Vakmanschap/Samen Doen 2015 • Selectie accountant • Procedure herbenoeming leden Raad van Toezicht • Hanteren van toezichtcriteria • Managementcontract Raad van Toezicht/College van Bestuur • Invulling scholingsbehoefte Raad van Toezicht • Ruilakte locatie Beukenlaan • Vergoeding verhuiskosten de heer Geerdink • Jaarverslag 2012 Training & Opleiding • Geïntegreerd Jaardocument 2012 • Voortgangsrapportages • Verslagen van de commissies • Begroting 2014 • Standpuntbepaling voorstel beloningsclassificatiesysteem bestuurders • Consolidatie Stichting Steunfonds Rijn IJssel • Herijking Informatieprotocol • Herbenoeming mevrouw Grimm-Ruiterkamp voor de periode 2014-2017 • Presentatie van de nieuwe ‘huisaccountant’ PricewaterhouseCoopers • Voorstel naar aanleiding van studiedag d.d. 1 oktober 2013 • Branchecode Goed bestuur in het MBO • Onderwijstijd en jaarresultaat • Onderwijskwaliteit • Schoolkosten • Rapportage Macrodoelmatigheid Gelderse ROC’s

46


• Advies werkgroep Focus op Vakmanschap m.b.t. toelating/instroom/doorstroom • Advies werkgroepen Focus op Vakmanschap m.b.t. besturing en bedrijfsvoering • Einddocument Thema Professionalisering • Keuzegids MBO 2013 • Berichtgeving van de minister van Onderwijs inzake ‘bestuurskracht’, ‘Amarantis’ • Instellingsrapportage financiële prestaties 2012 • Factsheet benchmark MBO financiële prestaties 2012-Rijn IJssel • Factsheet benchmark MBO prestaties huisvesting • Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector Commissies In 2011 is besloten tot de instelling van drie nieuwe commissies, een Remuneratiecommissie, een Governancecommissie en een Onderwijscommissie, naast de reeds bestaande Auditcommissie. In 2012 zijn de bevoegdheden van de vier commissies vastgelegd in een voorlopige bevoegdhedenregeling als tijdelijk werkdocument. De Auditcommissie is in 2013 vijfmaal bijeengekomen. In de Auditcommissie is in aanwezigheid van de accountant gesproken over het accountantsverslag 2012, gevolgd door besprekingen in het najaar over het auditplan 2013, waarin door Rijn IJssel aangedragen, te auditen onderdelen zijn opgenomen. Ten slotte is begin december de Auditcommissie geïnformeerd over de bevindingen van de accountant door middel van de managementletter 2013. De Raad van Toezicht is telkenmale over de bevindingen van de Auditcommissie geïnformeerd. De jaarrekening 2012 en de begroting 2014 zijn voordat deze werden goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geagendeerd en besproken in de Auditcommissie. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken: • Periodieke evaluatie treasury beleid, Treasury statuut • Voorbereiding besluit benoeming accountant • Plan van aanpak opvolging punten managementletter 2012 • Personeelsreductie • Liquiditeitsplanning/-prognose • Uitwerking thema’s meerjarenraming De Onderwijscommissie is in 2013 driemaal bijeengekomen. In deze bijeenkomsten heeft de commissie aandacht besteed aan het definitieve inspectierapport naar de Staat van de instelling, het Perspectief van Rijn IJssel en de onderwijsvisie, kwaliteitsysteem en -beleid en de rol, taak en werkwijze van de commissie in relatie tot de voltallige Raad van Toezicht. De Remuneratiecommissie heeft in 2013 tweemaal vergaderd. In deze bijeenkomsten zijn afspraken gemaakt met het College van Bestuur over de te behalen resultaten in 2013, en zijn de behaalde afspraken over 2012 besproken. Tevens heeft de commissie functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van het College van Bestuur. De Governancecommissie is in 2013 tweemaal bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten is de evaluatie van de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ besproken en is nagegaan in hoeverre Rijn IJssel de daarin genoemde aanbevelingen opvolgt. Waar nodig heeft de commissie nog openstaande punten uitgewerkt, waaronder criteria nevenwerkzaamheden en formalisering horizontale dialoog. Verder heeft de commissie de constitutie (onder meer de statuten, bestuursreglement, directiereglement) van Rijn IJssel bestudeerd. Bovendien heeft de commissie in kaart gebracht welke documenten aanpassing behoeven naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur. De commissie heeft stilgestaan bij de klachtenregelingen voor medewerkers en externe belanghebbenden, en heeft kennis genomen van de nieuwe ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’. Tot slot heeft de commissie de evaluatie van de Raad van Toezicht voorbereid. Verantwoording van de beloning De hoogte van de vergoedingen voor de leden van de Raad van toezicht is in 2013 ongewijzigd gebleven. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een jaarvergoeding van € 9.600. De leden ontvangen een jaarvergoeding van € 6.400. De vergoeding wordt in twee delen uitbetaald. Bij de

47


vaststelling van de vergoedingen is gebruik gemaakt van de regeling inzake sectorale honoreringsregelingen van toezichthouders van mbo-instellingen. Deze is door het Platform van Raden van Toezicht van mbo-instellingen opgesteld. In het kader van de wijziging van de btw-behandeling van commissariaten per 1 januari 2013 is de beloning aan de toezichthouders per die datum verhoogd met de hoogte van het btw-bedrag. De netto vergoeding blijft derhalve hetzelfde.

48


4. VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

Werkwijze Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van Rijn IJssel bestaat uit vijftien leden, gekozen door de kiesgerechtigde werknemers. In het kort is de algemene taak van een ondernemingsraad het toetsen en beïnvloeden van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsorganisatie. Daarbij dienen als uitgangspunt zowel de belangen van de werknemers als het organisatiebelang. Samenstelling De Ondernemingsraad bestond in 2013 uit de volgende leden: mevrouw S. van den Berg, de heer D. Boekhorst, mevrouw B. Damgrave, de heer G. Engelsman, de heer M. Hendrix, mevrouw M. te Kaat, de heer H. van der Leeuw, de heer H. Lombarts, de heer J. van Londen, de heer A. Postema, mevrouw E. Rijff, mevrouw A. Roenhorst, mevrouw S. de Wit en de heer R. Wolting. De heer J. van Hese treedt op als voorzitter van de Ondernemingsraad. Op 26 november 2013 heeft de heer M. Hendrix zijn OR-lidmaatschap opgezegd. Conform het OR-reglement, artikel 15 lid 3 heeft de Ondernemingsraad besloten deze zetel de resterende termijn tot 1 maart 2014 niet op te vullen. Vaste OR-commissies De Ondernemingsraad heeft drie vaste commissie ingesteld: commissie Financiën, commissie Veiligheid, gezondheid en welzijn (VG&W en Arbo) en commissie Personeel, organisatie en onderwijs. De commissies behandelen voor de Ondernemingsraad de aangelegenheden desbetreffende (beleids-)stukken en brengt daarover desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de Ondernemingsraad. De taken en bevoegdheden van de vaste commissie zijn beschreven in het huishoudelijk reglement Ondernemingsraad Rijn IJssel. De leden van de commissie worden door de Ondernemingsraad benoemd voor een periode die aanvangt met de benoeming en eindigt wanneer de zittingstermijn van de leden van de Ondernemingsraad afloopt. De vaste OR-commissie: • bereidt specifieke, op hun werkterrein liggende thema’s, voor; • bewaakt de documentcyclus van de instelling ten aanzien van hun thema en verzoekt een

onderwerp op de OR-agenda te plaatsen; • doet tussentijds schriftelijke mededelingen aan de OR van de stand van zaken; • adviseert de OR schriftelijk door uiterlijk twee weken voor de plenaire vergadering het advies in

een rapportage aan te bieden. Vergaderingen De Ondernemingsraad participeerde in 2013 in diverse stuur- en werkgroepen, bijeenkomsten en managementdagen. In oktober heeft de Ondernemingsraad deelgenomen aan een tweedaagse van het Landelijk Platform Medezeggenschap BVE. Er vond een overleg plaats met de Raad van Toezicht en een vergadering met de Studentenraad, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. In 2013 hebben, naast het reguliere CvB-OR overleg, extra overleggen met het College van Bestuur plaatsgevonden in het kader van de adviesaanvraag fase 1 Herinrichting. Daarnaast vonden de reguliere OR-vergadering en de werkbijeenkomsten van de OR-commissies wekelijks plaats op de locatie Zijpendaalseweg in Arnhem. De Ondernemingsraad werkt volgens een vastgestelde zesweken-vergadercyclus. De Ondernemingsraad heeft op de volgende documenten instemming gegeven: • Bezwaarprocedure Functiehuis • Examenreglement MBO De Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven op: • Het project Functiehuis • Inkoopbeleid

49


De Ondernemingsraad heeft in 2013 voor de volgende onderwerpen gebruik gemaakt van zijn initiatiefrecht: • Voorstel taakbelastingbeleid • Verzoek aangepast privacy reglement • Relatie Ondernemingsraad en CvB • Uniformering toelagen- en beloningsbeleid • Convenant samenwerking OR-CvB in het kader van de adviesaanvraag fase 1 herinrichting Verder heeft de Ondernemingsraad zijn standpunt en/of mening medegedeeld aan het CvB over: • de besturingsfilosofie, • afspraak tussen vakbonden en CvB inzake verdeling docentenfuncties, • notitie Bevoegdheden en overlegstructuur, • memo Professionalisering van docenten, • strategie Rijn IJssel, • voorstel clusterindeling, • relatie ondersteuning onderwijs-staf, • positionering Kerntaak 2, • uitvoering beleid vakantieregeling. De Ondernemingsraad heeft geen instemming verleend aan de Klachtenregeling medewerkers. De Ondernemingsraad heeft met ingang van 1 maart 2014 zijn reglement aangepast met de volgende wijzigingen: • aantal leden van 15 naar 11 teruggebracht; • een zetelverdeling in de kiesgroepen; • de verplichtingen met betrekking tot de bedrijfscommissie zijn geschrapt, conform wetswijziging. De Ondernemingsraad is akkoord gegaan met het sociaal kader 1e fase organisatie-ontwikkeltraject Rijn IJssel (Samen Doen). Op 1 maart 2014 wordt een nieuwe Ondernemingsraad geinstalleerd.

50


5. VERSLAG STUDENTENRAAD

Samenstelling De Studentenraad kende in 2013 een aantal wisselingen. Drie leden, waaronder de voorzitter, stelden hun plaats ter beschikking omdat ze Rijn IJssel gediplomeerd hebben verlaten. Een vierde lid is voortijdig met de opleiding bij Rijn IJssel gestopt en heeft dus ook de Studentenraad verlaten. In de vacatures is inmiddels voorzien en per 01-01-2014 bestaat de Studentenraad uit acht studenten die afkomstig zijn uit diverse sectoren binnen Rijn IJssel. De Studentenraad bestond in 2013 uit de volgende leden: de heer J. Daniels (tot februari 2013), de heer S. Brouwer (tot 1 februari 2013) mevrouw F. Bakker (tot 1 augustus 2013), de heer Th. Huisman (tot 1 augustus 2013, voorzitter), de heer C. M’Sellek, mevrouw N. Eras, de heer W. Versloot, de heer W. Plieger, de heer S. van Maassen (vanaf 01-11-2013), de heer A. Avci (vanaf 01-12-2013), de heer E. Turk (vanaf 01-10-2013) en de heer E. Karabelen (vanaf 01-10-2013). Vanaf 01-08-2013 is het voorzitterschap overgenomen door de heer C. M’Sellek. Het secretariaat ligt bij mevr. N. Eras. Werkwijze Studentenraad De Studentenraad vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Daarnaast komt het dagelijks bestuur ook eenmaal per maand bijeen om de vergadering van de Studentenraad voor te bereiden. De Studentenraad krijgt ondersteuning van een beleidsmedewerker van Rijn IJssel. In 2013 ontving de Studentenraad tevens secretariële ondersteuning. In maart en oktober is er overleg geweest tussen de bestuurder en de Studentenraad. In de maanden april en oktober is er ook overleg geweest tussen de Raad van Toezicht van Rijn IJssel en de Studentenraad. Bij de laatste bijeenkomst was ook de Ondernemingsraad betrokken. Communicatie De leden van de Studentenraad maken voor de voorbereiding van en de vergaderingen zelf gebruik van iPad’s. Het College van Bestuur geeft deze in bruikleen. Daarnaast heeft ieder lid een e-mailadres van Rijn IJssel, zodat onderlinge communicatie en communicatie/informatie met Rijn IJssel efficiënt kan verlopen. Bovendien beschikt de Studentenraad over een eigen ‘teamsite’ waarop alle vergaderstukken en andere achtergrondinformatie staan. Informatie over de Studentenraad is inmiddels te vinden op N@tschool, de elektronische leeromgeving voor studenten van Rijn IJssel. Scholing In 2013 heeft geen externe scholing via het JOB plaats gevonden. Instemming/advies In 2013 heeft de Studentenraad het College van Bestuur op verzoek geadviseerd over de schoolkosten, vrijwillige ouderbijdrage en het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs en VAVO. Ook heeft de Studentenraad met de bestuurder overleg gehad over de volgende onderwerpen: • Opbrengsten JOB-monitor (communicatie met studenten en roostering) • Strategische Heroriëntatie en ‘Focus op Vakmanschap’ • Jaarverslag Klachtencommissie Rijn IJssel De Studentenraad heeft zich daarnaast bezig gehouden met communicatie aan de achterban en de werkzaamheden van vertrouwenspersonen. Maar ook hebben de leden veel aandacht besteed aan de schoolkosten. Daarbij was veel en intensief overleg met de werkgroep Schoolkosten.

51


6. Financieel Jaarverslag 2013

6.1 Toelichting op onderdelen van het jaarverslag

6.1.1 Algemene informatie

Het financiële resultaat is vele malen hoger dan voor 2013 was begroot. Dit heeft als gevolg dat bijna alle financiële indicatoren zijn verbeterd. De oorzaken die ten grondslag hebben gelegen aan dit resultaat hebben veelal een incidenteel karakter. Er zijn incidentele opbrengsten verkregen en de overheid heeft meer middelen ter beschikking gesteld. De doelstelling voor 2013 om structurele aanpassingen te realiseren op onderdelen waar de omzetten teruglopen, zoals Educatie, en op onderdelen waar de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, zoals Techniek, zijn niet gerealiseerd. In de vervolgparagrafen zal verder op de ontwikkeling in het boekjaar en op de vooruitzichten voor de komende jaren worden ingegaan. 6.1.2 Financiële situatie op balansdatum

In de onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van Rijn IJssel weergegeven voor het verslagjaar 2013 en de jaren 2012 en 2011. Ook de Rijn IJssel interne norm en de waarden voor 2012 van de landelijke vergelijkingsgroep (bron: DUO) zijn opgenomen.

Rijn IJssel Vergelijkingsgroep landelijk (bron: DUO)

interne norm 2013 2012 2011 2012

Solvabiliteit 40% 65% 62% 55% 47%

Liquiditeit 0,70 1,26 0,95 0,62 0,85

Rentabiliteit 1,10% 3,21% 5,53% 2,83% 1,10%

Personele ratio 70,0% 70,8%

68,2%

69,0% -

Huisvestingsratio 11,00% 10,26%

10,53%

11,20% -

Solvabiliteit Dit kengetal geeft inzicht in de financieringsopbouw van de instelling. Het is de mate waarin Rijn IJssel in staat is zijn schulden aan vreemd vermogensverschaffers te voldoen. Het geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2013 is 65%. De solvabiliteit is toegenomen in vergelijking met voorgaand jaar. De solvabiliteit ligt boven de intern gehanteerde norm van 40% en eveneens boven de waarde van 2012 van de landelijke vergelijkingsgroep. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate de instelling in staat is aan zijn financiële korte termijnverplichtingen te voldoen. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. De current ratio per 31 december 2013 is 1,26. De liquiditeit is in 2013 verbeterd ten opzichte van het voorgaande verslagjaar en ligt zowel boven de intern gehanteerde norm als boven de waarde van 2012 van de landelijke vergelijkingsgroep. Net als in 2012 is er ook in 2013 binnen de voorwaarden van de huisbankier, zonder kosten, een extra aflossing gedaan van 1,1 miljoen euro op de langlopende rentevastlening.

52


Rentabiliteit De rentabiliteit is de verhouding tussen het nettoresultaat en de totale baten uitgedrukt als percentage. Het streven is om minimaal de interne norm te halen wat ook in de begroting als doelstelling is opgenomen. De rentabiliteit over het jaar 2013 bedraagt 3,21%. De rentabiliteit is afgenomen ten opzichte van 2012 maar ligt zowel boven de intern gehanteerde norm als boven de waarde 2012 van de landelijke vergelijkingsgroep. Personele ratio De personele ratio is de verhouding tussen de totale personeelslasten en de totale baten. De personele ratio ligt marginaal boven de interne norm en is gestegen ten opzichte van 2012. Huisvestingratio De huisvestingratio is gedefinieerd als de verhouding tussen [huisvestingslasten plus afschrijvingskosten gebouwen minus verhuuropbrengsten] en de totale baten. De huisvestingsratio is verder gedaald tot 10,26. Voor het tweede achtereenvolgende jaar blijft deze ratio onder de interne norm. Aanvullende toelichting ratio’s Als gevolg van het positieve resultaat en de beperkte investeringen zijn zowel de solvabiliteit als de liquiditeit verder verbeterd. De solvabiliteit is relatief hoog zowel ten opzichte van de interne norm als ten opzichte van de landelijke vergelijkingswaarde. De liquiditeit (current ratio) is voor het eerst boven de waarde 1,00 uitgekomen. 6.1.3 Continuïteitsparagraaf en Begroting 2014

In 2013 is gericht verder gewerkt aan de opstelling en verdere verfijning van het meerjaren financieel inzicht. Enkele belangrijke veranderingen die invloed hebben op het financieel perspectief zijn:

1. De invoering van Focus op Vakmanschap (FOV) a. Het starten van de Entree-opleidingen b. De intensivering van de onderwijstijd c. Het verkorten van de opleidingen

2. De invoering van de onderwijsvernieuwingen en kwaliteitbeleid 3. De invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur 4. De verandering van de organisatiestructuur en de aanpassing van de ondersteuning 5. De professionalisering van de organisatie 6. De verbetering van de informatisering 7. De kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting van de formatie op de organisatiebehoefte 8. De verwachte daling van de opbrengsten door lagere deelnemersaantallen (dalende trend) 9. Dalende overige opbrengsten voor educatie, inburgering en contractactiviteiten 10. De gevolgen van het macrodoelmatigheidbeleid van de minister 11. De uitwerking van het meerjaren huisvestingsbeleid

Ondanks het vele analysewerk op bovenstaande punten is er nog veel onduidelijkheid over wat de werkelijke consequenties zullen zijn voor Rijn IJssel. Een aantal trends en ontwikkelingen zijn echter wel duidelijker geworden. Focus op Vakmanschap (FOV)

• Intensivering van het onderwijs zal de komende jaren meer formatie of een andere inzet vragen. Dit kan oplopen tot rond de 30 à 35 FTE.

• Als gevolg van de cascade in de bekostiging zal een deel van de deelnemers niet meer bekostigd gaan worden.

• De inschatting is dat door de cascade in de bekostiging en de verkorting van de opleidingen het aantal deelnemers zal afnemen.

53


• Het is moeilijk in te schatten wat de invoering van de Entree-opleidingen gaat betekenen. Op basis van de huidige ontwikkeling op niveau 1 is, met name door de sterke daling van de BBL en door de gevolgen van de cascade in de bekostiging, de verwachting dat het deelnemersaantal zal dalen.

• De daling van het aantal deelnemers en de effecten van de cascade in de bekostiging zullen pas na 2018 goed zichtbaar worden. Mede doordat eerst dan de overgangsregeling en de uitfasering van de oude cohorten zijn afgerond.

Kwaliteit van onderwijs Op onderwijskwaliteit zijn verschillende veranderingen in gang gezet in 2013.

• Er is meer regie op instroombeleid en uitvoering, om te verkomen dat aanmeldingen niet tot plaatsing leiden. De begeleiding van deelnemers is verbeterd.

• De wens de examenkwaliteit te verbeteren heeft geleid tot een veranderde examenorganisatie en tot een verdere uitwerking van de bijbehorende processen.

• De organisatiestructuur van het onderwijs is veranderd waarbij teamleiders zijn benoemd die een kleinere span of control hebben dan de afdelingsmanagers die Rijn IJssel voorheen had. De doelstelling hiervan is meer sturing op onderwijskwaliteit mogelijk te maken.

• De ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethodiek RIJK onderwijs is ter hand genomen met als doel dat het onderwijs beter tegemoet kan komen aan de onderwijsvragen en wensen van de deelnemer.

Informatisering • Er is een informatiseringsplan ontwikkeld dat is afgestemd op de veranderingen die de

organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken. Dit zal in de komende jaren gaan leiden tot verschillende informatiseringsprojecten. De afgelopen jaren is er een pas op de plaats gemaakt in afwachting van het meerjaren informatiseringbeleid waarbij overigens wel de middelen zijn gereserveerd voor de toekomstige informatiseringprojecten.

Huisvesting • De huidige huisvestingportefeuille is vanuit kwalitatief en kwantitatief perspectief onderzocht.

Op basis van deze inventarisatie zullen er het komend jaar scenario’s ontwikkeld moeten worden ten aanzien van de in de toekomst gewenste huisvestingportefeuille. De inschatting is dat er op de wat langere termijn minder m2 nodig zijn maar dat niet op elke locatie de gewenste m2 zullen zijn. Financiële consequenties hiervan zullen pas na 2016 zichtbaar worden.

54


Meerjaren perspectief Concern Rijn IJssel

alle bedragen x € 1.000

Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Rijksbijdragen 91.443 94.340 94.067 89.392 92.514 87.632

Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.872 3.435 2.566 2.064 1.139 1.139

College-, cursus-, les- en examengelden 4.382 4.108 3.418 2.696 2.665 2.651

Baten werk i.o.v. derden 4.246 2.569 1.916 1.381 1.081 1.081

Overige baten 3.965 3.970 4.585 2.253 2.253 2.253

Totaal BATEN 107.908 108.422 106.552 97.786 99.652 94.756

LASTEN

Personeelslasten 74.477 73.904 75.440 71.759 70.399 69.039

Afschrijvingen 5.013 5.001 4.629 4.984 4.587 4.408

Huisvestingslasten 9.509 9.192 8.683 9.152 9.152 9.152

Overige lasten 15.422 14.128 14.420 14.512 14.050 14.050

Totaal LASTEN 104.421 102.225 103.172 100.407 98.188 96.649

Financiële baten en lasten -434 -163 48 120 165 210

Resultaat 3.053 6.034 3.428 -2.501 1.629 -1.683

Netto resultaat (1,1% totale baten) 3.053 6.034 3.428 -2.501 1.629 -1.683

Percentage personele lasten 69,0% 68,2% 70,80% 73,38% 70,64% 72,86%

Huisvestingsratio 11,20% 10,53% 10,26% 11,68% 11,06% 11,44%

Rentabiliteit 2,83% 5,57% 3,22% -2,56% 1,64% -1,78%

Investering % van de omzet 1,91% 0,94% 1,52% 1,94% 1,91% 2,01% De bovenstaande meerjarenbegroting is opgesteld op basis van een behoudend scenario. De verwachting is dat de Rijksbijdragen de komende jaren zullen dalen, met alleen een lichte stijging in het jaar 2015 als gevolg van de aanvullende middelen die voor Focus op Vakmanschap worden toegekend. De trend in de deelnemersaantallen is licht dalend. Als gevolg van de verkorting van de onderwijsprogramma’s en de cascade in de bekostiging is de verwachting dat het aantal deelnemers nog verder zal dalen. De opbrengsten zullen hierdoor per saldo gaan dalen. Wel zijn er vanaf 2015 nog aanvullende middelen opgenomen ter hoogte van 1 miljoen euro vanuit het Techniekpact. Ook de vanaf 2015 aangekondigde aanvullende middelen zijn in het budget opgenomen. Bij de overige overheidsbijdragen is een daling voorzien als gevolg van het feit dat Educatie de vrije markt op moet gaan en hierdoor naar verwachting minder omzet zal gaan genereren.

55


De baten in opdracht van derden vanuit Rijn IJssel Training & Opleiding zijn vooralsnog gelijk gehouden aan die van 2014. Voor inburgering is rekening gehouden met een verdere daling van de omzet. De overige baten bestaan uit een veelvoud aan verschillende kleinere opbrengstcategorieën die voor de eenvoud gelijk zijn gehouden. Er worden op dit moment geen verdere specifieke opbrengsten in deze categorie verwacht. Bij de personele lasten is de inschatting gemaakt dat er een reductie mogelijk moet zijn van 20 FTE per jaar. Dit is gebaseerd op een inschatting van het natuurlijk verloop. Bij Educatie wordt gewerkt aan een afbouw van de formatie als gevolg van de dalende budgetten, waarbij er nu al geen flexibele schil meer aanwezig is. Voor 2015 en 2016 zal er druk op het onderwijs komen te staan om meer lessen te gaan geven. Een groter deel van het beschikbare personeelsbestand dan nu zal dan nodig zijn voor het geven van de lessen (primair proces). Hiervoor is geen aanvulling van de formatie begroot. Het zal vanuit de bestaande formatie opgevangen moet gaan worden.

Personele bezetting in FTE Concern Rijn IJssel

(Eigen personeel en externe inhuur)


2011 2012 2013 2014 2015 2016

Management en Directie 65 60 59 34 34 34

Onderwijzend personeel MBO 743 745 706 680 664 659

Onderwijzend personeel Educatie 88 64 55 55 45 35

Contractonderwijs 5 4 4 4 4 4

Overige medewerkers 272 270 306 308 314 309

Totaal aantal FTE 1.172 1.142 1.129 1.080 1.060 1.040 Gewogen studenten aantallen 10.689 10.545 10.906 10.647 10.527 10.407

Bij de afschrijvingen wordt vooralsnog alleen uitgegaan van reguliere vervangingsinvesteringen. De weergegeven daling vindt zijn oorsprong in met name de dalende afschrijvingen van het vastgoed. Bij de overige lasten zijn er vooralsnog geen besparingen ingeboekt in 2014. Dit zou echter wel moeten op basis van het dalende budget en de doelstellingen vanuit de strategie. Dit heeft wel zijn weerslag in de zichtbare daling in 2015 en daarna. Concrete acties om deze besparingen te realiseren moeten nog worden genomen.

56


De inschatting van de onderstaande balansposities is gemaakt op basis van de meerjarenbegroting. Met betrekking tot de investeringen is alleen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen. Bij de langlopende lening is uitgegaan van een continuering van de jaarlijkse boetevrije vervroegde aflossingen.

Meerjaren perspectief Concern Rijn IJssel

alle bedragen x € 1.000


2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVA

Vaste activa 69.739 65.747 62.737 59.653 56.966 54.458

Vlottende activa 14.509 17.869 22.635 21.174 23.146 21.727

Totaal Activa 84.248 83.616 85.372 80.827 80.112 76.185

PASSIVA

Eigen vermogen 45.888 51.921 55.353 52.452 52.881 49.698

Algemene reserve 39.152 45.210 48.789 46.671 48.183 45.983

Bestemmingsreserve Publiek 1.425 1.998 2.425 2.225 1.725 1.325

Bestemmingsreserve Privaat 133 122 129 129 129 129

Bestemmingsfonds 5.178 4.591 4.010 3.427 2.844 2.261

Voorzieningen 5.690 6.182 7.659 7.659 7.659 7.659

Langlopende schulden 8.145 6.301 4.456 2.612 768 574

Kortlopende schulden 24.525 19.212 17.904 18.104 18.804 18.254

Totaal Passiva 84.248 83.616 85.372 80.827 80.112 76.185

Solvabiliteit 54% 62% 65% 65% 66% 65%

Liquditeit 0,59 0,93 1,26 1,17 1,23 1,19

Investeringen 2.062 1.022 1.621 1.900 1.900 1.900

57


De indicatoren die in MBO verband zijn afgesproken zijn berekend en opgenomen in de onderstaande tabel. Hoe de formatie zich naar de toekomst werkelijk zal ontwikkelen is met name een onzekere factor. Zie ook het onderdeel personeel bij de meerjarenbegroting eerder in deze paragraaf. Voor huisvesting is er vanuit gegaan dat de komende jaren het aantal m2 gelijk blijft. Hierdoor zullen bij een licht dalend aantal deelnemers de verhoudingen veranderen. Op basis van de inschatting van het personeelsverloop als ook de inschatting van de budgetten is de verwachting dat de indicatoren redelijk stabiel zullen blijven.

Enige toelichting op de indicatoren

• Bij tijdelijk personeel is rekening gehouden met natuurlijk verloop uit vaste formatie en een gedeeltelijke vervanging in de variabele schil.

• De totale formatie is gebaseerd op een dalende formatie waarbij ook de externe inhuur omlaag is gebracht.

• De externe loonkosten zijn in FTE benaderd door de kosten te delen door 75.000 euro. • De huidige huisvesting is in m2 gelijk gehouden aan het niveau van 2013. • Er is in de lasten geen rekening gehouden met Cao-stijgingen en prijsstijgingen. Vanaf 2013 is

het prijspeil 2013. 6.1.4 Risicobeheersing en –beheersysteem

In 2013 zijn er vele analyses gemaakt van Focus op Vakmanschap, de deelnemersontwikkeling, de vooruitzichten van de budgetontwikkeling en de nieuwe strategie. Deze hebben een vertaling gekregen in een meerjaren financieel analysemodel en met behulp daarvan is een meerjarenbegroting opgesteld. 2013 is verder vooral gebruikt om de structuurwijziging in de organisatie door te voeren en de lopende processen hierop aan te passen. De inrichting en organisatie van de ondersteuning zal in 2014 worden aangepast. Als gevolg daarvan zullen opnieuw vele processen hierop moeten worden aangepast. De herziening van het management control systeem is door deze ontwikkelingen vertraagd, al worden natuurlijk onderdelen hiervan bij de omvorming naar de nieuwe structuur waar mogelijk aangepast. 6.1.5 Gang van zaken gedurende het jaar 2013

Samenvatting De realisatie in het jaar 2013 is op hoofdlijnen zowel qua baten (+6%) als lasten (+3%) hoger uitgevallen dan begroot. Het nettoresultaat is 3,4 miljoen euro positief. Begroot voor 2013 was een resultaat van 863.000 euro positief (verschil +2,5 miljoen euro).

Indicatoren conform afspraken MBO Raad Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omzet private activiteiten als percentage van de omzet 1,24% 0,93% 1,07% 1,11% 1,08% 1,14%

Aantal gewogen deelnemers per onderwijzend en direct onderwijsondersteunend FTE 14,39 14,16 15,46 15,66 15,87 15,80

Gewogen aantal deelnemers per FTE 9,90 9,81 10,19 10,42 10,41 10,39

FTE tijdelijk als percentage totaal aantal FTE 18% 16% 17% 17% 18% 19%

Kosten FTE in loondienst 60.915 63.056 62.449 62.449 62.449 62.449

Aantal M² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer 9,17 9,08 8,06 8,26 8,35 8,45

Overhead personeelskosten in procenten 36% 34% 29% 32% 33% 33%

Liquiditeit 0,59 0,93 1,26 1,17 1,23 1,19

Rentabilitieit 2,83% 5,57% 3,22% -2,56% 1,64% -1,78%

M² huur als percentage totale M² 22% 19% 15% 15% 15% 15%

Gemiddelde huisvestingskosten per M² 129 119 124 130 125 123

Herfinancieringbehoefte als percentage totale omzet Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Investeringsbehoefte als percentage totale omzet 1,91% 0,94% 1,52% 1,94% 1,91% 2,01%

58


Rijn IJssel Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000

%

€ x 1.000

€ x 1.000

% Rijksbijdragen 94.575 91.485 3.091 103% 94.339 236 100% Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.058 1.871 187 110% 3.435 -1.377 60% Cursus- en examengelden 3.418 3.481 -64 98% 4.108 -690 83% Baten werk i.o.v. derden 1.916 1.815 101 106% 2.569 -653 75% Overige baten 4.585 2.274 2.311 202% 3.973 612 115% Totaal baten 106.553 100.926 5.627 106% 108.425 -1.872 98% Personeelslasten 75.440 71.628 3.812 105% 73.904 1.536 102% Afschrijvingen 4.629 5.055 -427 92% 5.001 -372 93% Huisvestingslasten 8.684 9.302 -618 93% 9.192 -509 94% Overige instellingslasten 14.420 13.980 440 103% 14.185 235 102% Totaal lasten 103.173 99.965 3.207 103% 102.282 890 101% Saldo baten en lasten 3.380 961 2.419 6.143 -2.763 Financiële baten en lasten 49 -98 147 -50% -149 198 -33% Resultaat 3.429 863 2.566 5.994 -2.565 Belastingen -1 0 -1 2 -3 -38% Nettoresultaat 3.428 863 2.565 5.996 -2.568

De totale baten bedragen 106,5 miljoen euro. Dat is 1,9 miljoen euro minder dan in 2012 maar wel 5,6 miljoen euro meer dan voor 2013 begroot (6% hoger). Dat het nettoresultaat 2,5 miljoen euro hoger is dan voor 2013 begroot wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele baten die niet waren voorzien. Ook zijn de doelstellingen in de af- en ombouw van de formatie niet geheel volgens begroting zijn verlopen. Een vijftal ontwikkelingen springt er uit:

• Hogere baten vanuit het Rijk als gevolg van het onderwijsakkoord • Aanvullende werkzaamheden • Een eenmalige BTW-teruggaaf over de afgelopen 5 jaar • Personele taakstellingen zijn niet conform begroting gerealiseerd • Lagere en hogere mutaties dan begroot in de personele voorzieningen

Het Rijk heeft in de loop van 2013 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor onder ander het School Ex programma en indexering van de lumpsum. Tevens is er in het najaar het herfstakkoord gesloten dat tot aanvullende rijksbekostiging heeft geleid. Een begrote doelstelling bij de afbouw van educatie was een reductie in de formatie te realiseren. Deze reductie is maar gedeeltelijk gerealiseerd. Ook taakstellingen op ander onderdelen zijn later in het jaar gerealiseerd waardoor de financiële besparing op jaarbasis lager zijn uitgevallen. In de begroting was een post voor flankerend beleid opgenomen onder personele kosten. De werkelijke uitputting heeft niet altijd binnen de personele kosten plaatsgevonden. Op basis van een herinterpretatie van de bestaande afspraken met de fiscus (pro rata regeling) is er een BTW-teruggaaf verzoek ingediend over de afgelopen 5 jaar. De belastingdienst heeft dit verzoek gehonoreerd waardoor een eenmalig teruggaaf is ontvangen.

59


De belangrijkste componenten die het van de begroting afwijkende resultaat hebben veroorzaakt worden hieronder opgesomd.

Bedrag realisatie -/- begroting

(€)

Post Extra Rijksbijdrage bekostiging MBO

1.300.000

Hogere bate Convenant VSV 113.000 Hogere bate School Ex 312.500 Lagere bate Professionalisering MBO -258.260 Lagere voormalige stagebox-gelden (in lumpsum) -290.000 Extra overige baten 300.000 Hogere omzetten Educatie en Inburgering 300.000 Subtotaal aanvullende werkzaamheden

477.240

BTW teruggaaf excl. rente

765.000

Hogere rentebaten incl. rente BTW teruggaaf

146.730

Vast personeel -2.900.000 Extra inhuur extern personeel -200.000 Flankerend beleid 1.000.000 Subtotaal personele lasten

-2.100.000

Lagere dotatie wachtgeld en jubilea 1.600.000 Dotatie voorziening overig -1.700.000 Subtotaal personele voorzieningen

-100.000

Teruggaaf werkgeverspremie 268.000 Lagere deskundigheidsbevordering 225.000 Hogere uitkering sociale fondsen 151.000 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren 177.088 Lagere afschrijvingskosten 427.000 Lagere huisvestingslasten 251.000 Onderbesteding stuurgroep ICT 427.000 Diverse baten en lasten afwijkingen (sluitpost) 150.731 Subtotaal overige

2.076.819

Totaal resultaateffect ten opzichte van begroting

2.565.789

Analyse realisatie 2013, budget 2013 en realisatie 2012 In deze paragraaf worden de cijfers van de geconsolideerde exploitatierekening 2013 van Rijn IJssel nader geanalyseerd. De relevante verschillen met het budget 2013 en de realisatie 2012 zullen nader worden toegelicht. In de tabellen zijn de volgende gegevens opgenomen: de realisatie 2013, het budget 2013, de realisatie 2012, de verschillen tussen de realisatie en het budget van 2013 en de verschillen tussen de realisatie 2013 en realisatie 2012. Daarnaast zijn ook de verhouding tussen de realisatie 2013 en het budget 2013 en de verhouding tussen de realisatie 2013 en de realisatie 2012 als percentage opgenomen in de tabellen. Alle bedragen in de tabellen zijn in duizenden euro’s weergegeven.

60


In de toelichtende teksten zal steeds verwezen worden naar de desbetreffende regelnummers in de eerste kolom van de tabellen. In de teksten zijn de bedragen veelal afgerond op duizenden euro’s. Zie verder het onderdeel Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 van de jaarrekening voor verdere detailinformatie. BATEN Rijksbijdragen

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Rijksbijdragen 1 Rijksbijdrage sector BVE 84.350 82.272 2.078 103% 84.844 -494 99% 2 Geoormerkte OCW subsidies 5.136 6.344 -1.207 81% 6.616 -1.479 78% 3 Niet-geoormerkte OCW subsidies 5.089 2.869 2.219 177% 2.880 2.209 177% 4 Totaal Rijksbijdragen 94.575 91.485 3.091 103% 94.339 236 100%

Het landelijke budget voor de bekostiging van het beroepsonderwijs is in 2013 met 68,9 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2012. Het gaat hier vrijwel volledig om een verhoging van de component exploitatiebudget voor ingeschreven deelnemers en diploma’s (68,7 miljoen euro). De budgetten voor VOA, Huisvesting en Gehandicaptenbeleid zijn marginaal gestegen ten opzichte van 2012. Het aandeel van Rijn IJssel in het landelijke budget is met 0,07% afgenomen van 2,91% naar 2,84%. Uiteindelijk resulteert dit in een daling van de Rijksbijdrage sector BVE voor Rijn IJssel van 494.000 euro (1%) ten opzichte van 2012 (regel 1). De afwijking tussen de realisatie en de begroting van de Rijksbijdrage sector BVE (2,1 miljoen euro, regel 1) bestaat voor 1,3 miljoen euro uit de hiervoor genoemde landelijke aanpassing die niet op voorhand was begroot (herfstakkoord) en voor 700.000 euro uit de in de lumpsum opgenomen component ‘stagebox’ die bij Rijn IJssel abusievelijk voor 990.000 euro (290.000 euro te hoog) was begroot onder Geoormerkte OCW subsidies. Voor enkele posten in de categorie Geoormerkte OCW subsidies en heeft er in dit verslagjaar een herrubricering naar de categorie Niet-geoormerkte OCW subsidies plaatsgevonden. Een kritische beoordeling en voortschrijdend inzicht hebben opgeleverd dat deze posten zowel in de begroting als in het voorgaande verslagjaar ten onrechte in deze categorie waren opgenomen. Een vergelijking met de begroting en het voorgaande verslagjaar is voor beide categorieën hierdoor helaas minder van betekenis geworden. Voor regel 2 en 3 samen geldt dat de realisatie is uitgekomen op 10,2 miljoen euro, dat is 1 miljoen euro hoger dan de voor 2013 begrote 9,2 miljoen euro. Ten opzichte van 2012 is er voor regel 2 en 3 samen een stijging zichtbaar van 730.000 euro. De stijging van 1 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2013 is te verklaren door de volgende combinatie van onder- en overschrijdingen. Er is 1,3 miljoen euro doelsubsidie Plusvoorziening en 886.000 euro doelsubsidie Regionaal Programma VSV gerealiseerd voor de gehele regio (1,6 miljoen hoger dan begroot). Dit op grond van het penvoerderschap van Rijn IJssel. De verantwoorde subsidie voor Professionalisering MBO is uitgekomen op 942.000 euro (258.000 lager dan begroot). Verder was hier 990.000 euro voor stagebox begroot maar deze is voor 700.000 euro gerealiseerd bij de Rijksbijdrage sector BVE (regel 1). Er is 312.500 euro voor School EX gerealiseerd, dit was niet begroot. Op meerdere andere subsidies in deze categorieën (11 stuks) is in totaal ten slotte 335.000 euro meer aan opbrengsten gerealiseerd dan begroot.

61


In totaal zijn de Rijksbijdragen hierdoor 3,1 miljoen euro hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot voor 2013 en marginaal gestegen ten opzichte van 2012 (regel 4). Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€

x 1.000 €

x 1.000 €

x 1.000 % €

x 1.000 €

x 1.000 % Ov. overheidsbijdragen en -subsidies 5 Gemeentelijke bijdrage educatie 1.418 1.332 87 107% 2.608 -1.190 54% 6 Ov Gemeentelijke bijdragen en subsidies 482 454 27 106% 457 24 105% 7 Ov overheidsbijdragen 158 85 73 186% 370 -211 43% 8 Totaal ov overheidsbijdragen en -subsidies 2.058 1.871 187 110% 3.435 -1.377 60%

De realisatie Gemeentelijke bijdragen educatie is met 1,4 miljoen euro toch 87.000 euro (7%) hoger uitgekomen dan begroot (regel 5). Deze opbrengst is echter wel 46% lager dan in het voorgaande jaar. Dit ligt in lijn met de voorziene krimp in het volume trajecten Educatie. Onder Overige Gemeentelijke bijdragen en subsidies is voor het project VSV-RMC 482.000 euro gerealiseerd. Dat is 27.000 euro (6%) meer dan begroot voor 2013 (regel 6). Het volume opdrachten is zelfs nog 24.000 euro (5%) hoger dan in 2012. Onder de post Overige overheidsbijdragen zijn de subsidies voor hepatitis vaccinaties van het Ministerie van SZW (67.000 euro), voor de opbrengsten van het Convenant Lerende Regio Arnhem (76.740 euro) en voor een Comenius-project (15.000 euro) geregistreerd (regel 7). Vooral de opbrengsten van het Convenant Lerende Regio Arnhem is hoger dan begoot (67.000 euro hoger). Ten opzichte van 2012 in totaal een daling in deze categorie van 211.000 euro (40%). Cursus- en examengelden

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Cursus- en examengelden 9 Cursusgelden sector BE 3.326 3.466 -140 96% 4.056 -730 82%

10 Examengelden 92 16 76 593% 52 40 178% 11 Totaal Cursus- en examengelden 3.418 3.481 -64 98% 4.108 -690 83% De opbrengst aan Cursusgelden sector BE is 140.000 euro (4%) lager dan begroot en 730.000 euro (18%) gedaald ten opzichte van 2012 (regel 9). De daling ten opzichte van de begroting hangt samen met lagere gerealiseerde deelnemersaantallen dan begroot bij de Pasvorm, Techniek & ICT en CZW. Op grond van het, op een advies van de minister, aangescherpte beleid schoolkosten is de opbrengst in deze categorie verder gedaald in vergelijking met voorgaand jaar. De opbrengst Examengelden is 76.000 euro hoger dan begroot en ook hoger dan in het voorgaande jaar.

62


Baten werk in opdracht van derden

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Baten werk iov derden 12 Contractonderwijs 1.133 1.245 -112 91% 1.013 119 112% 13 Inburgeringscontracten 783 570 213 137% 1.556 -773 50% 14 Totaal Baten werk iov derden 1.916 1.815 101 106% 2.569 -653 75% De opbrengst van het Contractonderwijs, volledig via de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding (verbonden partij), is uitgekomen op ruim 1,1 miljoen euro (112.000 euro, 9% lager dan begroot, regel 12). Ten opzichte van 2012 is er een omzetstijging van 12%. De uitvoeringskosten zijn in 2013 hierbij overigens naar rato ook lager. Aan Inburgeringscontracten is 783.000 euro omzet gerealiseerd, dat is toch nog 37% hoger dan begroot (regel 13). Ten opzichte van 2012 is de omzet, conform de verwachtingen, wel gehalveerd. De tendens is dat deze markt nog verder zal dalen of zelfs opdrogen. Overige baten

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Overige baten 15 Verhuur 339 358 -19 95% 373 -34 91% 16 Detachering personeel 560 502 57 111% 671 -111 83% 17 Schenking 0 0 0 3 -3 0% 18 Sponsoring 0 0 0 0 0 19 Bestede projecten overigen 2.028 1.001 1.027 203% 849 1.179 239% 20 Overige personele baten 125 92 33 135% 289 -165 43% 21 Overige materiële baten 534 -679 1.213 -79% 608 -74 88% 22 Overige baten onverdeeld 273 292 -19 93% 411 -139 66% 23 Verkopen 727 707 20 103% 768 -41 95% 24 Totaal Overige baten 4.585 2.274 2.311 202% 3.973 612 115% De opbrengst Verhuur van 339.000 euro is in 2013 ten opzichte van de begroting 19.000 euro (5%) lager en ten opzichte van het voorgaande jaar 34.000 euro (9%) lager uitgekomen (regel 15). Er wordt ten opzichte van 2012 minder ruimte verhuurd aan derden. De post Detachering personeel is in 2013 11% hoger gerealiseerd dan begroot. Ten opzichte van 2012 is het volume gedetacheerd met 17% afgenomen (regel 16). Het volume detacheringen van eigen personeel bij derden neemt verder af. Bestede projecten overigen is ruim 1 miljoen euro (103%) hoger gerealiseerd dan begroot en meer dan verdubbeld ten opzicht van 2012. Niet begroot was de nu hier gerealiseerde 1,1 miljoen euro dekking van het project CIV IJ5 Lab (regel 19). Het project CIV IJ5 Lab zit overigens met een resultaat van 300.000 euro positief in de exploitatiecijfers van Rijn IJssel. Dit is de dekking van in eerdere jaren door Rijn IJssel gemaakte loonkosten die nu ten laste van het project CIV IJ5 Lab zijn gebracht. Conform begroot zijn verder gerealiseerd een aantal kleinere projecten bij diverse bedrijfsonderdelen.

63


De Overige personele baten bedragen 125.000 euro. De vergoedingen van derden zijn hiermee 33.000 euro lager dan begroot en ook meer dan gehalveerd ten opzichte van 2012 (regel 20). De post Overige materiële baten is met 534.000 euro realisatie 12% gedaald ten opzichte van 2012. De vergelijking met de begroting 2013 wordt verstoord door een debetpost (negatief getal) van ruim 1,1 miljoen euro die hier in de begroting staat voor intern door te sluizen baten ter dekking van projectkosten ten laste van de doelsubsidies Professionalisering (690.000 euro) en Plusvoorziening (600.000 euro). De realisatie hiervan was in dezelfde categorie bij de hiervoor inzet leverende onderdelen voorzichtigheidshalve op voorhand nog niet opgenomen in de begroting. Zonder deze verstorende begrotingspost is het voor 2013 begrote bedrag in deze categorie 421.000 euro, en is de realisatie derhalve 113.000 euro (21%) hoger uitgekomen dan begroot. Het gaat hier om diverse kleinere meer opbrengsten bij meerdere bedrijfsonderdelen. De post Overige baten onverdeeld bevat als belangrijkste componenten de stageopbrengsten en opbrengsten verkopen kantines. De post is 7% lager uitgekomen dan begroot en ook 34% lager dan in 2012 (regel 22). Het zijn vooral de stageopbrengsten die achter zijn gebleven, 107.000 euro lager dan begroot. De post Verkopen (van producten uit onderwijsprocessen, regel 23) is in 2013 3% hoger dan begroot gerealiseerd. Ten opzichte van 2012 is er een daling van 5%. Zie ook de post Inkopen onder Overige instellingslasten in de volgende paragraaf. LASTEN Personele lasten

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Personele lasten 25 Lonen en salarissen 65.884 63.011 2.872 105% 66.827 -943 99% 26 Overige personele lasten 403 2.812 -2.409 14% 425 -22 95% 27 Dotatie personeelsvoorziening 2.921 1.765 1.156 165% 1.557 1.363 188% 28 Personeel niet in loondienst 6.613 4.269 2.344 155% 5.568 1.045 119% 29 Uitkeringen sociale fondsen -381 -229 -151 166% -474 93 80% 30 Totaal Personele lasten 75.440 71.628 3.812 105% 73.904 1.536 102% De Personele lasten bedragen in totaal 75,4 miljoen euro en zijn daarmee 3,8 miljoen euro hoger uitgekomen dan begroot voor 2013 (5% hoger). Ten opzichte van 2012 zijn de personele lasten 1,5 miljoen euro (2%) gestegen (regel 30). De realisatie op de post Lonen en salarissen is 65,9 miljoen euro, dat is 2,9 miljoen euro (5%) hoger dan begroot maar wel 943.000 euro (1%) lager dan het voorgaande jaar (regel 25). De loonkosten van het vaste personeel zijn zoals gewenst wel dalende. Echter de overschrijding ten opzichte van de begroting heeft als belangrijkste oorzaak dat de voorgenomen teruggang in personeel (de personele taakstelling) financieel onvoldoende is gerealiseerd. Bij een daling van het volume activiteiten kan de bijbehorende kostenreductie veelal niet in hetzelfde tijdsbestek gerealiseerd worden (bijvoorbeeld bij Educatie). De Overige personele lasten zijn met 403.000 euro realisatie 2,4 miljoen euro lager dan begroot en 22.000 euro (5%) lager dan in 2012 (regel 26). In de realisatie zit een incidentele teruggave van werkgeverspremie uit voorgaande jaren van 268.000 euro. In de begroting was in deze categorie verder een post opgenomen van 1 miljoen euro voor flankerend beleid, die op deze regel niet

64


gerealiseerd is. De onderschrijding op deskundigheidsbevordering bedraagt 225.000 euro. De onderschrijding op ziektevervanging bedraagt 390.000 euro. De kosten van ziektevervanging worden gerealiseerd onder Lonen en salarissen en/of Personeel niet in loondienst. Verder is er 366.000 euro meer dan begrote via de salarissen uitbetaalde reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer en reisdeclaraties dienstreizen uit deze categorie geëgaliseerd en overgeboekt naar de overige lasten. De resterende 151.000 euro onderschrijding bestaat uit kleinere verschillen op meerder kostensoorten. De Dotatie personeelsvoorziening is in 2013 bijna 1,2 miljoen euro (65%) hoger dan begroot (regel 27) en ook 1,4 miljoen euro hoger dan in 2012. Voor dotaties aan personele voorzieningen was in totaal 1.765.000 euro begroot. Gerealiseerd daarvan is een dotatie van 1.221.000 euro (544.000 euro lager dan begroot) bestaande uit een dotatie van 365.000 euro aan de voorziening Jubileumuitkeringen (door verhoging van de pensioenleeftijd ontstaan er meer aanspraken), een dotatie van 922.000 euro aan de voorziening Wachtgelden en een uit de voorziening personele reorganisatie vrijgevallen post van 66.000 euro. Met betrekking tot de zelfstandigheid van extern in gehuurde docenten zijn er fiscale ontwikkelingen. Op basis hiervan is er een risico onderkend ter zake van de inhuur van personeel. Hiervoor is een extra niet-begrote personele voorziening getroffen van 1,7 miljoen euro. De post Personeel niet in loondienst van 6,6 miljoen euro is 2,3 miljoen euro hoger dan begroot (55% hoger, regel 28). Deze overschrijding bestaat voor 2,1 miljoen euro uit niet-begrote incidentele personele lasten voor de projecten Plusvoorziening (495.000 euro) en Regionaal programma VSV (596.000 euro, beiden vanuit penvoerderschap Rijn IJssel), voor het CIV IJ5 Lab (587.000 euro), en voor meerdere kleinere projecten (500.000 euro). De resterende overschrijding van 200.000 euro bestaat uit de meer dan begrote inhuur van personeel voor extra activiteiten, de inzet van freelancers/gastdocenten met specifieke deskundigheid en voor uitzendkrachten. De realisatie op de post Uitkeringen sociale fondsen is met minus 381.000 euro in 2013 ruim hoger uitgekomen dan begroot maar is 20% lager dan in 2012 (regel 29). Voor hoeveel personen uitkeringen uit sociale fondsen zullen worden ontvangen is vooraf niet exact vast te stellen. Afschrijvingen

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Afschrijvingen 31 Afschrijving gebouwen 2.593 2.592 2 100% 2.595 -2 100% 32 Afschrijving inventaris en apparatuur 2.035 2.464 -428 83% 2.405 -370 85% 33 Totaal Afschrijvingen 4.629 5.055 -427 92% 5.001 -372 93% De post Afschrijvingen is met in totaal 4,6 miljoen euro gerealiseerde last 427.000 euro (8%) lager uitgekomen dan begroot (regel 33). De component Afschrijving gebouwen is in 2013 vrijwel conform de begroting gerealiseerd (regel 31). De component Afschrijving inventaris en apparatuur is 428.000 euro (17%) lager dan begroot (regel 32). Een aantal geplande investeringen heeft niet of later plaatsgevonden waardoor de afschrijvingslast lager is uitgevallen.

65


Huisvestingslasten

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Huisvestingslasten 34 Huur 3.154 3.608 -454 87% 3.316 -162 95% 35 Verzekering gebouwen 148 110 38 135% 106 43 140% 36 Dotatie onderhoudsvoorziening 850 850 0 100% 900 -50 94% 37 Klein onderhoud en exploitatie 793 934 -141 85% 1.057 -265 75% 38 Energie en water 1.530 1.537 -8 100% 1.569 -39 97% 39 Schoonmaakkosten 1.458 1.440 17 101% 1.490 -32 98% 40 Heffingen 558 577 -19 97% 569 -12 98% 41 Overige huisvestingslasten 194 244 -51 79% 186 8 104% 42 Totaal Huisvestingslasten 8.684 9.302 -618 93% 9.192 -509 94% In totaal zijn de Huisvestinglasten in 2013 618.000 euro (7%) lager dan begroot en 6% lager dan in 2012 (regel 42). Al meerdere achtereenvolgende jaren is het stringente beheer van de huisvestingslasten succesvol. In deze categorie is overigens incidenteel wel als onderschrijding in totaal 380.000 euro van de BTW-teruggaaf 2008-2012 opgenomen. Met name de kostensoort klein onderhoud en exploitatie is hierdoor substantieel lager dan begroot. De post Huur is in 2013 454.000 euro (13%) lager gerealiseerd dan begroot (regel 34). Het huurcontractenbeheer is verder op orde gekomen. De verplichtingen zijn volledig en juist in beeld. De daling (5%) ten opzichte van 2012 vindt zijn oorsprong in vooral volumemutaties. Er wordt minder gehuurd. De post Verzekering gebouwen is in 2013 38.000 euro (35%) hoger uitgevallen dan begroot (regel 35). Het gaat hier met name om prijsstijgingen. De post Klein onderhoud en exploitatie is 141.000 euro (15%) lager uitgekomen dan begroot, en ook 25% lager dan in 2012 (regel 37). Oorzaak hiervan de incidentele BTW-teruggaaf 2008-2012 van 176.000 euro. De post Heffingen is 19.000 euro (3%) lager dan begroot (regel 40). Na een succesvolle bezwaarprocedure is hier incidenteel 38.000 euro onroerende-zaakbelasting als onderschrijding opgenomen. De realisatie van de Overige huisvestingslasten is in 2013 51.000 euro (21%) lager dan begroot (regel 41). Vooral aan beveiligingskosten (onderschrijding 29.000 euro) en tuinonderhoud (onderschrijding 8.000 euro) is minder besteed dan vooraf verwacht. In deze categorie staat verder 13.000 euro van de BTW-teruggaaf 2008-2012 als onderschrijding opgenomen.

66


Overige instellingslasten

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Overige instellingslasten 43 Administratie- en beheerslasten 8.175 7.752 422 105% 7.371 803 111% 44 Reis- en verblijfkosten 1.381 1.455 -74 95% 1.501 -120 92% 45 Inv app leermiddelen (programmakosten) 3.251 2.957 294 110% 3.620 -369 90% 46 Dotaties overige voorzieningen -150 5 -155 1 -151 47 Marketing en PR 657 810 -153 81% 582 75 113% 48 Vervoermiddelen 102 106 -4 96% 91 11 112% 49 Overige beheerslasten 481 425 56 113% 460 21 105% 50 Inkopen 523 470 53 111% 558 -35 94% 51 Totaal Overige instellingslasten 14.420 13.980 440 103% 14.185 235 102% De Overige instellingslasten zijn in 2013 2% gestegen ten opzichte van 2012 en met 14,4 miljoen euro realisatie 440.000 euro (3%) hoger dan voor 2013 begroot (regel 51). Met name de posten Administratie- en beheerslasten, en Programmakosten laten een overschrijding zien. De post Marketing en PR is daarentegen substantieel lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt hieronder nader toegelicht. De post Administratie- en beheerslasten van 8,2 miljoen euro is 422.000 euro (5%) hoger dan begroot (regel 43) en ook 803.000 euro (11%) hoger ten opzichte van 2012. Het gaat hier om een combinatie van onder- en overschrijdingen. In deze categorie is incidenteel als onderschrijding 325.000 euro van de BTW-teruggaaf 2008-2012 opgenomen. Verder gaat het om een overschrijding van 487.000 euro op kostensoort overige diensten van derden. Dit zijn de kosten van ingehuurde expertise voor de procesbegeleiding van het organisatie-ontwikkeltraject, waaronder onderwijsvernieuwingen, die hoger zijn dan begroot. Daarnaast bevat deze post een overschrijding van in totaal 775.000 euro op de kostensoort materiële projectlasten voor de projecten Regionaal Programma, Plusvoorziening en CIV IJ5 Lab. Deze kosten waren niet (volledig) voorzien in de begroting maar worden overigens volledig gedekt door projectbaten. Er is 158.000 euro meer besteed dan begroot voor onderhoud en reparatie van inventaris. Verder is er een onderschrijding op het veranderbudget ICT-systemen van 427.000 euro. Voor het overige gaat het ten slotte om meerdere kleinere verschillen, per saldo 246.000 euro onderschrijdingen. De post Programmakosten van 3,3 miljoen euro is 294.000 euro (10%) hoger dan begroot (regel 45) maar wel 369.000 euro (10%) lager dan in 2012. Met name voor werkweken van deelnemers is 211.000 euro meer besteed dan begroot. Er is ook een overschrijding op projectkosten in deze categorie maar dat staat sowieso dekking met projectbaten tegenover. De Marketing en PR kosten zijn 153.000 euro (19%) lager gerealiseerd dan begroot maar wel 13% hoger dan in 2012 (regel 47). Net als in 2012 is er ook in 2013 geen grootschalige wervingscampagne geweest. De Inkopen (samenhangend met de productie in het kader van onderwijsprocessen) zijn 53.000 euro hoger gerealiseerd dan begroot (regel 50) maar wel 6% lager dan het voorgaande jaar. Deze post is bewust conservatief begroot. Zie ook regel 23 bij Overige baten in de vorige paragraaf voor de relatie met de verkoopopbrengst van de gemaakte producten. De marge is positief (204.000 euro).

67


Financiële baten en lasten

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Financiële baten en lasten 52 Rentebaten 297 150 147 198% 175 123 170% 53 Rentelasten -248 -248 -1 100% -324 76 77% 54 Saldo Financiële baten en lasten 49 -98 147 -50% -149 198 -33% Het saldo financiële baten en lasten is uitgekomen op een bate van 49.000 euro (regel 54, 147.000 euro positiever dan voor 2013 begroot). Dit saldo bestaat voor 248.000 euro uit rentelasten van de rentevastlening (lang krediet) conform de begroting. De financieringsbehoefte van het werkkapitaal in de vorm van het kortlopend rekening-courantkrediet is niet benodigd geweest. In plaats daarvan zijn de tijdelijk overtollige liquide middelen steeds gestald op daarvoor geopende dagelijks opvraagbare zakelijke spaarrekeningen. Bij de rentebaten is daarnaast incidenteel 71.000 euro ontvangen heffingsrente opgenomen als gevolg van de BTW-teruggaaf. Hierdoor zijn de Rentebaten uiteindelijk uitgekomen op 297.000 euro en dat is 147.000 euro hoger dan begroot (regel 52). Belastingen

Realisatie 2013

Budget 2013

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2012

Verschil 2013- 2012

2013 t.o.v. 2012

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Belastingen 55 Vennootschapsbelasting -1 0 -1 2 -3 -38% 56 Totaal Belastingen -1 0 -1 2 -3 -38% De in de geconsolideerde jaarrekening 2013 opgenomen post Vennootschapsbelasting vindt zijn oorsprong in de exploitatie van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding (verbonden partij).

68


6.2 Verantwoording 2013 van de doelsubsidies

Subsidie Intensivering Nederlandse taal & rekenen

Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en personeelsleden 2013

Activiteit(en) Hieraan bestede

middelen in euro’s Ter zake van Nederlandse taal (T) en/of rekenen (R)

Aantal bereikte deelnemers

Aantal bereikte personeelsleden

A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs

Plan 3 uur Nederlands en 2 uur rekenen in de lessentabel.

Personele lasten: Totaal: 473.775,19

T&R Alle studenten n.v.t.

Plan aantrekken nieuwe docenten Taal en Rekenen

T&R n.v.t. 12

Inzet taalcoaches T Indirect alle studenten

Voor onderwijsteams in totaal 2690 uren uitgevoerd

Tussenevaluatie gebruikte methodes taal en rekenen op Rijn IJssel

T&R n.v.t. Alle docenten Nederlands (52) en rekenen (78).

Lesmateriaal aanpassen zodat het aansluit bij taalniveau opleiding

T Indirect alle 50% van de opleidingsteams

Opzet rekenprogramma niveau 1 (Pasvorm) R 100 (schatting) 16

Ontwikkelingsgerichte beoordelingsmodellen Taal

T alle 52 docenten Nederlands

Doorstroom vmbo-mbo-hbo T&R n.v.t. 25 (Lerende Regio)

Opzet en uitvoering één kleinschalig Taal-Rekenen-Cultuur evement per projectjaar per grote locatie (Debatteren als werkvorm)

T 100 50

Onderzoek naar mogelijkheden van flexibel leren Taal en Rekenen

T&R n.v.t. n.v.t.

Dyslexie- en dyscalculiebeleid T&R Alle studenten Alle OP en SLB-ers

B Toetsing van deelnemers

Toetsing alle nieuwe deelnemers cohort 2012-2013 - organisatie en uitvoering 0-meting taal en rekenen op locatie

Personele lasten: 183.049,50 Niet-personele lasten: 34.169,20

T&R 13.000 instaptoetsen afgenomen voor Ne/re

n.v.t.

Steeekproef deelnemers cohort 2011-2012 na één jaar onderwijs.

T&R n.v.t. Alle OP en management en CvB

Monitoring toetsresultaten T&R n.v.t. Alle OP en management en CvB

Centrale Examinering T&R Er zijn 1325 pilot-examens Ne/re afgenomen

n.v.t.

69


Vaststelling examens taal en rekenen T&R n.v.t. Alle docenten Nederlands (52) en rekenen (78).

Ontwikkeling instellingsexamens T n.v.t. Alle docenten Nederlands (52)

C Extra onderwijstijd

Extra ondersteuning door eigen docenten. Personele lasten 258.422,83 Niet-personele lasten 4.633,82


Extra ondersteuning rekenen R Nog in voorbereiding

15 (docenten Re die deelnamen aan de training)

Begeleiding dyslexie/ dyscalculie T&R 40 (schatting) n.v.t.

Beleidsplan dyslexie- en dyscalculie T&R Alle studenten Alle OP en management en CvB

Uitvoering van zomer/ vakantiecursussen Taal en Rekenen

T&R 14 (rekenen) n.v.t.

D Nieuwe of aangepaste faciliteiten

Virtueel kenniscentrum Taal en Rekenen Personele lasten: 86.140,94 Niet-personele lasten: 35,00

T&R n.v.t. 230

Helpdesk software en digitale leermiddelen Nederlands en rekenen

T&R n.v.t. 1300 calls

Organisatie digitale materialenbank Taal en Rekenen.

T&R n.v.t. Alle docenten Nederlands (52) en rekenen (78).

Gebruik van een centrale toetsruimte voor de pilotexamens Taal en Rekenen

T&R Alle examenkandidaten

n.v.t.

Verwerking gegevens voortgangs- en kwalificerende examinering in Peoplesoft en N@tschool

T&R n.v.t. n.v.t.

Communicatieplan T&R Alle studenten Alle docenten Nederlands (52) en rekenen (78) en management en CvB

Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek bij studenten.


E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen

E.1 Professionalisering van docenten

Competentieprofiel docent Nederlands en Rekenen en landelijke afstemming


T R n.v.t. nvt

Scholingsplan per sector op basis van formatieplan en competentieprofielen

T R n.v.t. Alle docenten Ne (52) en Re (78)

Trainingen taalassessoren T n.v.t. 14

Basistraining rekendocent R n.v.t. 15

verdiepingstraining rekendocent R n.v.t. 12

Rekenen (aangepast traject Pasvorm R n.v.t. 16

Klassenmanagement Rekenen

R n.v.t. 18

Maatwerktraining Rekenblokken R n.v.t. 8

Taalontwikkelende didactiek T n.v.t. 10

70


Didactiek en klassenmanagement T R n.v.t. 10

Nederlands en rekenen in het mbo T R n.v.t. 10

Nederlands als tweede taal

T n.v.t. Alle BPV-begeleiders nemen de folder mee naar de bedrijven en instellingen/12 docenten Ne volgden de training Nederlands als tweede taal

Toetsconstructie instellingsexamen Ne T n.v.t. 22

Toetsconstructeur/ Vaststeller T n.v.t. 48

Examentraining Lezen 3F T n.v.t. 17

Basistraining Debatteren T n.v.t. 50

Demonstratietraining Debatteren in de klas T 100 n.v.t.

Intervisiebijeenkomsten instellingstoetsen T n.v.t. 7

Taalgericht vakonderwijs T n.v.t. 8

Begeleiden van deelnemers in de praktijk T&R n.v.t. 9

vakgroepen Nederlands en rekenen.

n.v.t. In ongeveer 70% van de opleidingen/ afdelingen zijn vakgroepen opgezet

Bijscholing TOA

n.v.t. n.v.t. (teams helpen elkaar, training is niet meer nodig)

Bijwonen studiedagen n.v.t. 50 (schatting)

E. 2 Professionalisering overige functionarissen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

F Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderwijs

Uitvoering monitoring onderwijsinspanning Taal en Rekenen 2012


T R Cohort 2011-2012/ 2012-2013

n.v.t.

Aanlevering gegevens geïntegreerde jaardocumenten 2012

T R n.v.t. n.v.t.

Interne communicatie

T R n.v.t. Alle personeelsleden (ongeveer 1300)

Externe communicatie/ uitwisseling/ samenwerking

T R n.v.t. n.v.t

projectmanagement +secretariaat

T R n.v.t. Alle personeelsleden (ongeveer 1300)

Totaal € 1.327.496,26 Subsidie Schoolmaatschappelijk werk Cursistenservice is binnen Rijn IJssel de dienst die tweedelijns ondersteunende taken heeft voor leerlingen en docenten. Ofschoon de studieloopbaan van de student altijd het uitgangspunt is, zijn er

71


vaak achterliggende aspecten die de voortgang van de studie belemmeren. Dit kunnen zowel cognitieve aspecten zijn maar veelal zijn dit aspecten die in eerste instantie niet met binnensschoolse zaken te maken hebben. Het zijn veelal sociaal emotionele aspecten, psychische beperkingen, financiële problemen, faalangst en ook gedrag en specifieke begeleidingsaspecten. Cursistenservice heeft onder de noemer schoolmaatschappelijk werk een aantal deskundigen aangesteld met veelal een specifieke achtergrond op een van deze probleemgebieden. De personele en inhoudelijke inzet die het afgelopen jaar op het Schoolmaatschappelijk werk is ingezet, is weergegeven in de onderstaande tabel.

72


Subsidie Professionalisering MBO In 2013 is in het kader van de subsidie Professionalisering MBO € 942.000 besteed Doordat de toekenning pas in de maand mei is ontvangen en aan het eind van het jaar het budget is opgehoogd is niet het gehele budget in 2012 besteed. Het restant van het budget 2012 wordt toegevoegd aan het budget van 2013 en uitgezet binnen Rijn IJssel. In 2013 ten uitvoer zijn gebracht en die vanuit deze subsidie zijn bekostigd zijn:

1. Het versterken van de HRM organisatie door het verbeteren processen en systemen . Ook is gewerkt aan samenwerking op het gebied van professionaliseren in het verband van de Gelderse ROC’s.

2. Scholing en versterking van de Examenorganisatie 3. Het ondersteunen van de onderwijsteams met bij de onderwijsvernieuwing door middel van

het inzetten van curriculum coaches 4. Het opzetten van een nieuwe gesprekcyclus met daarbij ondersteunende systeem 5. Verbeteren HRM processen 6. Inrichting passend functiehuis 7. Ontwikkel assessment afgenomen nieuwe management 8. Krachtig Meesterschap waarbij de betere begeleiding van nieuwe docenten en Lio’s wordt

gerealiseerd. Dit traject moet er toe leiden dat Rijn IJssel toewerkt naar een keurmerk als opleidingsschool. In 2012 zijn hiervoor schoolleiders en werkbegeleiders benoemd.

6.3 Verantwoording 2013 van de projectsubsidies van derden

Niet van toepassing in het verslagjaar 2013. 6.4 Treasury management

Aan alle in het Treasury Statuut genoemde voorwaarden is voldaan. Hieronder is weergegeven welke specifieke actiepunten in 2013 zijn gerealiseerd. Doelstellingen 2013 Gerealiseerd 2013 Versterken van de liquiditeitspositie. Begroot is een positieve kasstroom van 3,3 miljoen euro.

Naast de extra aflossing van 1,1 miljoen euro op de langlopende ING rentevastlening begin januari 2013 is er een positieve kasstroom van 5,7 miljoen euro gerealiseerd. Dit is mede het gevolg van verkregen aanvullend budget en een BTW teruggaaf. Daarnaast is ook het volume investeringen lager dan begroot.

Versneld aflossen van de langlopende lening met 1,1 miljoen euro in januari 2013.

Per januari 2013 is conform plan versneld afgelost. Uit de hoger dan verwachte positieve kasstroom in 2013 is in januari 2014 wederom 1,1 miljoen euro versneld afgelost.

Hoger rendement bereiken op de (tijdelijk) overtollige liquide middelen.

Bij ABN-AMRO zijn twee spaarrekeningen geopend waarop in totaal 6 miljoen euro is weggezet.

Invoeren om wekelijks liquide middelen weg te zetten tegen een rentevergoeding.

Wekelijks zijn/worden (tijdelijk) overtollige liquide middelen bij de ING-Bank op het Liquidity Management Account weggezet.

De liquiditeitsratio (current ratio) is tussen 31-12-2012 en 31-12-2013 gestegen van 0,93 naar 1,26. De doelstelling is dat de current ratio boven de 0,7 moet uitkomen. Daarnaast is de gewenste versnelde aflossing van 1,1 miljoen euro op de langlopende ING-rentevastlening gerealiseerd. De vermogenspositie is onverminderd sterk. Mede door het positieve resultaat over 2013 is de solvabiliteit verder versterkt.

73


In onderstaande grafiek is het verloop van de stand van de liquide middelen over geheel 2013 weergegeven (bovenste lijn) waarbij ter vergelijking ook het verloop van de stand van de liquide middelen over geheel 2012 (onderste lijn) is opgenomen.

Het treasury beleid is geëvalueerd en ook de uitgangspunten van het treasury statuut zijn en worden jaarlijks besproken in de auditcommissie. Er is geen reden om dit beleid aan te passen. 6.5 Aanvullende informatie

Europese aanbestedingen Beleid van Rijn IJssel is dat voldaan wordt aan de regelgeving omtrent Europese aanbesteding van de inkoop van goederen en diensten. Deze taak is belegd bij de afdeling Inkoop van het Intern Service Bedrijf. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij samenwerkingsverbanden om deel te nemen aan collectieve Europese aanbestedingstrajecten. 6.6 Notitie Helderheid

Thema 1 Uitbesteding CIOS Arnhem heeft de samenwerking met ROC ASA te Amersfoort en ROC Apeldoorn voor de opleiding Sport en bewegen al in 2011 beëindigd. In 2013 hebben alleen nog wat administratieve afwikkelingen plaatsgevonden. In verband met de afrekening van diploma’s zijn er in 2013 bedragen betaald. Het gaat hierbij om een bedrag van € 7.752 dat is betaald aan ROC ASA en een bedrag van € 7.752 dat is betaald aan ROC Aventus.

De afdeling Zorg heeft in het schooljaar 2013/2014 voor circa 15 deelnemers van de BBL-opleiding Verpleegkundige een samenwerking met ROC Aventus, hierbij worden de deelnemers deels ingeschreven bij ROC Aventus en deels bij Rijn IJssel, de GGZ-instelling waar de deelnemer “werkt “ bepaalt waar deze ingeschreven wordt. De deelnemers volgen lessen bij beide roc’s, in Arnhem bij Rijn IJssel en in Zutphen bij ROC Aventus. Wanneer de mate waarin de deelnemers de lessen volgen bij beide roc’s afwijkt van de verhouding waarin ze ingeschreven staan, vindt er een financiële compensatie plaats. Dit kan per jaar wisselen en het kan hierbij gaan om een bedrag dat Rijn IJssel

74


moet betalen aan ROC Aventus of andersom. In 2013 is er nog niets betaald aan ROC Aventus in verband met deze BBL-opleiding Verpleegkundige en ook nog niets ontvangen van ROC Aventus.

Vanuit het domein Kunst & Cultuur zijn praktijklessen Artiest Dans voor 127 BOL-deelnemers uitbesteed aan Atelier Velp. In 2013 is hiervoor € 388.542 betaald.

Vanuit de sector Techniek & ICT zijn lessen Machinist Grondverzet voor 22 BBL-deelnemers verzorgd door IPC de Groene Ruimte waarvoor in 2013 € 125.743 is betaald.

Thema 2 Investeringen in private activiteiten In 2013 hebben er geen investeringen in private activiteiten plaatsgevonden met gelden uit de rijksbijdrage bekostiging beroepsonderwijs.

Thema 3 Het verlenen van vrijstellingen Deelnemers krijgen soms (bijvoorbeeld bij de afdeling Zorg) conform het huidige Rijn IJssel beleid vrijstelling voor het onderdeel “burgerschap”. Voor dit onderdeel heeft de deelnemer een inspanningsverplichting, het wordt niet afgesloten met een toets of examen. De vrijstelling geldt met name voor deelnemers ouder dan 30 jaar of met recente werkervaring. Dit wordt niet apart geregistreerd in de systemen.

Daarnaast wordt er incidenteel een vrijstelling verleend voor het afleggen van een bepaalde toets of examen op basis van EVC of op basis van een eerder/elders behaald diploma. Het gaat daarbij om een beperkt onderdeel van de opleiding. Bij de sector Horeca, Toerisme, Voeding & Facilitair is voor vaardigheden Engels en vaardigheden Nederlandse taal en rekenen aan een 15 tal deelnemers van de 1-jarige kopklas van een niveau 4 BOL-opleiding vrijstelling verleend.

Desbetreffende deelnemers worden/zijn wel opgegeven voor diplomabekostiging.

Thema 4 Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf In de bedrijfsprocessen facturering les- en cursusgelden en debiteurenbeheer heeft Rijn IJssel zo goed mogelijk geborgd dat de wettelijke cursusgelden tijdig gefactureerd en geïncasseerd worden ten behoeve van de afdracht aan het ministerie van OCW.

Deelnemers die vanwege financiële problematiek het wettelijk cursusgeld niet zelf voldoen of via een derdeverklaring door een derde laten voldoen, kunnen eventueel een beroep doen op de stichting Steunfonds Rijn IJssel voor een financiële tegemoetkoming.

De stichting Steunfonds Rijn IJssel ondersteunt deelnemers die hun opleiding niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten vanwege financiële problemen. Het fonds bestaat uit private middelen. De toekenningen van giften of renteloze voorschotten worden als regel uit de rente op de middelen dan wel ten laste van het eigen vermogen van de stichting gefinancierd. Het fonds wordt niet gevoed uit de Rijksbijdragen.

75


Thema 5 In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding

Overzicht van deelnemers die het roc relatief snel na 1 oktober 2013 hebben verlaten In de periode van 1 oktober t/m 31 december 2013 zijn 306 deelnemers ongediplomeerd uitgestroomd. In het overzicht hier onder is een uitsplitsing gemaakt naar reden van uitstroom. Reden uitstroom Aantal Afspraken niet nagekomen 12 Andere baan / ander beroep 1 Einde traject door opdrachtgever 9 Financiële problemen 4 Gedragsproblemen /verkeerde beroepshouding 10 Geen BPV plaats 11 Gezondheidsredenen 33 Maatwerktraject succesvol afgerond 11 Ontevreden over de inhoud van de opleiding 1 Ontslag 10 Onvoldoende resultaat BPV 6 Opleiding te moeilijk 24 Overlijden 1 Problemen in de thuissituatie 18 Psychische problemen 7 Reden uitstroom niet kunnen achterhalen 6 Reistijd /bereikbaarheid 1 Structureel verzuim 31 Teveel studievertraging / te weinig resultaat 10 Verhuizing / (r)emigratie 5 Verkeerde beroepskeuze 23 Verkeerde opleidingskeuze 37 Verwijdering van de opleiding 6 Werk is niet (meer) te combineren met opleiding 10 Werk tijdelijk 2 Werk vast 2 Wil liever gaan werken 11 Zwangerschap/zorgtaken 4 Totaal 306 In het jaarverslag 2012 waren er ook 306 deelnemers die ongediplomeerd in de periode 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 uitgestroomd zijn. Er is dit jaar geen daling in het aantal ongediplomeerde schoolverlaters zichtbaar. Vorig jaar was dit wel te zien (-/-8,7%).

76


Aantal deelnemers dat in 2013 in meer dan één opleiding tegelijk ingeschreven hebben gestaan

In de tabellen hieronder is aangegeven hoeveel deelnemers per 1 oktober 2013 in meer dan één opleiding ingeschreven werden. De bovenste tabel is inclusief examendeelnemers, de onderste tabel is exclusief examendeelnemers.

Dubbele inschrijvingen per 1 oktober 2013 incl. examendeelnemers

CZW

Ec&

UV

HTV

F

KC

&M

D

Pasv

orm

TEC

H

CZW 5

Ec&UV 3 3

HTVF 1

KC&MD 27

Pasvorm

TECH 3 1 10

totaal: 53

Dubbele inschrijvingen per 1 oktober 2013 excl. examendeelnemers

CZW

Ec&

UV

HTV

F

KC

&M

D

Pasv

orm

TEC

H

CZW

Ec&UV 1

HTVF

KC&MD 5

Pasvorm

TECH

totaal: 6

Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs

Er zijn in 2013 geen geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs uitgevoerd.

77


Thema 6 De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Overzicht deelnemers die tijdens het schooljaar van opleiding/leerweg veranderen

In de periode 1 augustus 2013 tot en met 31 maart 2014 zijn 334 deelnemers van opleiding/leerweg veranderd. Dit aantal is exclusief de doorstromers van een nulcode naar een differentiatie.

samenvattend aantal Van opleiding gewisseld (dezelfde leerweg) 266 Van opleiding én leerweg gewisseld 13 Van leerweg gewisseld (dezelfde opleiding) 55

334

Gestapelde diploma’s

De aantallen gestapelde diploma’s in 2013 staan in de onderstaande tabel weergegeven.

Sector 1e Leerweg Horizontaal Verticaal Totaal CZW BBL 1 1 BOL 4 4 Ec&UV EX 2 2 KC&MD BOL 2 5 7 EX 1 1 2 Tech EX 1 1 Eindtotaal 5 12 17

Thema 7 Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeven van bedrijven In 2013 zijn er geen maatwerktrajecten uitgevoerd voor bedrijven.

Thema 8 Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland Er is in 2013 geen onderwijs verzorgd in het buitenland. Het aantal buitenlandse deelnemers dat rechtmatig in Nederland verblijft en dat in 2013 ingeschreven stond is niet bekend.

Overige Onderwerpen

Distance learning Er zijn in 2013 geen buitenlandse deelnemers geweest die via distance learning onderwijs hebben gevolgd bij Rijn IJssel. Dit is ook niet aangeboden.

Diplomabonussen In 2013 zijn er geen diplomabonussen verstrekt. Het staande beleid van Rijn IJssel voorziet ook niet in een mogelijkheid daartoe.

6.7 Letter of Representation

De Letter of Representation van het College van Bestuur is verstrekt aan de instellingsaccountant.

78


A Jaarrekening A.0.1 Algemene toelichting Activiteit van de rechtspersoon Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem verzorgt regulier middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en daarnaast ook opleidingen en cursussen voor volwassenen, onder andere op het terrein van inburgering, de Nederlandse taal en voortgezet onderwijs (VAVO). Consolidatie In de consolidatie worden de financiële gegevens van Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem opgenomen, samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Regionaal Opleidingcentrum Arnhem direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen. In de geconsolideerde jaarrekening is de volgende stichting, die tot de groep behoort, voor 100% opgenomen op grond van zowel een organisatorische als een economische verbondenheid:

• Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding, gevestigd te Arnhem De jaarrekening van verbonden partij Stichting CIV IJ5 Lab, gevestigd te Nijmegen, is niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening wegens een beperkte economische en organisatorische verbondenheid. Het bestuur heeft gezien de marginale economische verbondenheid besloten om met ingang van verslagjaar 2013 de jaarrekening van de stichting Steunfonds Rijn IJssel gevestigd te Arnhem niet langer op te nemen in de geconsolideerde jaarrekening. Als gevolg hiervan zijn de vergelijkende cijfers van het voorafgaande verslagjaar overeenkomstig aangepast. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Datum van opmaak van de Jaarrekening De jaarrekening 2013 is opgemaakt op 15 mei 2014.

79


A.0.2 Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW. De waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen in de geconsolideerde jaarrekening. Continuïteit De jaarrekening is gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Beleidsregel toepassing WNT De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Ter zake van de eliminatie van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel is in de tabellen hieronder zichtbaar gemaakt op welke wijze de vergelijkende cijfers 2012 van de balans en van de staat van baten en lasten in de geconsolideerde jaarrekening 2013 zijn aangepast. Tabel A - Eliminatie Steunfonds Rijn IJssel (STF) uit de balans per 31 december 2012

Vergelijkende cijfers


zonder STF

STF

met STF

31 december 2012

31-dec-2012

31 december 2012

€

€

€

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 65.747.374

65.747.374 1.3 Financiële vaste activa 0

250.000

250.000

65.747.374

65.997.374

Vlottende activa 1.4 Voorraden 50.126

50.126

1.5 Vorderingen 3.707.363

264.179

3.971.542 1.7 Liquide middelen 14.111.302

121.579

14.232.881

17.868.791

18.254.549

Totaal activa

83.616.165

635.758

84.251.923

Eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen 51.924.634

632.793

52.557.427

51.924.634

52.557.427

2.2 Voorzieningen 6.181.711

6.181.711 2.3 Langlopende schulden 6.300.554

6.300.554

2.4 Kortlopende schulden 19.209.267

2.965

19.212.232

31.691.531

31.694.496

Totaal passiva

83.616.165

635.758

84.251.923

80


Tabel B – Eliminatie Steunfonds Rijn IJssel (STF) uit de staat van baten en lasten over 2012



zonder STF

STF

met STF

2012

2012

2012

€

€ €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 94.339.485

94.339.485

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.435.491 3.435.491

3.3 Cursus- en examengelden 4.107.886

4.107.886 3.4 Baten werk i.o.v. derden 2.569.249

2.569.249

3.5 Overige baten 3.970.190

3.009

3.973.199

108.422.301

108.425.310

Totaal baten

108.422.301

3.009

108.425.310

Lasten 4.1 Personeelslasten 73.903.521

73.903.521

4.2 Afschrijvingen 5.000.782

5.000.782 4.3 Huisvestingslasten 9.192.492

9.192.492

4.4 Overige lasten 14.128.089

57.399

14.185.489

102.224.884

102.282.283

Totaal lasten

102.224.884

57.399

102.282.283

Saldo baten en lasten

6.197.417

-54.390

6.143.027

5 Financiële baten en lasten -163.128

14.179

-148.949

-163.128

-148.949

Resultaat

6.034.288

-40.211

5.994.077

6 Belastingen 2.418

2.418

2.418

2.418

Resultaat na belastingen

6.036.706

5.996.495

Nettoresultaat

6.036.706

-40.211

5.996.495

Materiële vaste activa: gebouwen en terreinen De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijziging in de omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

81


OKF-gebouwen en terreinen Sinds de invoering van de wet Omkering Kapitaalsdienst Financiering (OKF) in 1997 beschikken de instellingen over het volledige recht op alle onroerende zaken. In deze wet is bepaald dat de door de overheid vastgestelde resterende gebruiksduur van de overgedragen gebouwen dient te worden gehanteerd ter bepaling van de afschrijvingslasten. De OKF-regeling gaat uit van een afschrijving van 30 jaar. Evenals in voorgaande jaren wordt conform deze regeling afgeschreven. Uit eigen middelen gefinancierde huisvesting Gebouwen en verbouwingen, welke zijn betaald uit eigen middelen en dus buiten de OKF-systematiek vallen, worden direct en voor de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen geactiveerd. Renovaties/Uitbreidingen en Verbouwingen worden pas geactiveerd vanaf een vervaardigingsprijs van € 25.000 (incl. BTW) of hoger. Onder deze grens is er sprake van onderhoud direct ten laste van de exploitatie of ten laste van de meerjarenonderhoudsvoorziening. Voor deze categorie worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: Activagroep Afschrijvingspercentage Afschrijvingstermijn Gebouwen 2,50% 40 jaar Niet-permanente bouw 6,67% 15 jaar Renovaties/Uitbreidingen 5,00% 20 jaar Verbouwingen 20,00% 5 jaar Terreinen Er wordt niet afgeschreven over de verkrijgingsprijs van terreinen. De waarden van de terreinen op de balans zijn gebaseerd op de door de overheid normatief vastgestelde waarde zoals vermeld in de OKF-verevening. Materiële vaste activa: inventaris en apparatuur Met ingang van 1 januari 2010 is de activeringsgrens voor de categorieën Inventaris lesdoeleinden/lesruimtes, Inventaris kantoren en overige ruimtes, Apparatuur, machines en installaties en Vervoermiddelen verhoogd tot een aanschafprijs van € 1.500 (incl. BTW) per stuk of hoger. Voor duurzame zaken in deze categorieën die per stuk onder deze activeringsgrens vallen maar in een groter aantal tegelijk worden aangeschaft geldt dat deze toch geactiveerd mogen worden in het geval dat de totale aanschafprijs minimaal € 5.000 (incl. BTW) bedraagt. Alleen voor de categorie Hard- en software blijft de activeringsgrens vooralsnog gehandhaafd op een aanschafprijs van € 500,00 (incl. BTW) per stuk of hoger. Zaken in deze categorie met een aanschafprijs onder de € 500 (incl. BTW) per stuk worden niet geactiveerd. Ook niet wanneer deze in grotere aantallen in een keer worden aangeschaft. Voor inventaris en apparatuur worden de volgende afschrijvingspercentages en -termijnen gehanteerd: Activagroep Afschrijvingspercentage Afschrijvingstermijn Inventaris lesdoeleinden/lesruimtes 6,67% 15 jaar Inventaris kantoren en overige ruimtes 6,67% 15 jaar Apparatuur, machines en installaties 6,67% 15 jaar Hard- en software 30,77% 3,25 jaar Vervoermiddelen 20,00% 5 jaar

82


Financiële vaste activa De als PM post opgenomen langlopende latente vordering op het ministerie van OCW inzake de loonheffing en premie ABP voor de maanden juli 1991 en juli 1993 wordt erkend door het ministerie van OCW maar slechts uitgekeerd bij opheffing c.q. liquidatie van de instelling is in voorgaande jaren reeds afgeboekt. De genoemde waarde van deze vordering is de oorspronkelijke nominale waarde. Vlottende activa Voorraden Deze zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen rekeninghoudend met eventuele incourante items. Vorderingen Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er, op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de resultatenrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling. Eigen vermogen Algemene reserve Dit is een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling en kan worden opgebouwd uit overschotten op rijkssubsidies of positieve resultaten uit eigen activiteiten. Bestemmingsreserves Deze zijn gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. De vorming van bestemmingsreserves geschiedt op basis van concrete beleidsplannen en financieringsplannen. Reserves worden doorgaans slechts gemuteerd door middel van een (voorstel) resultaatbestemming.

Bestemmingsfonds Een bestemmingsfonds wordt gevormd indien aan een deel van het eigen vermogen door derden een bestedingsbeperking is aangebracht zonder dat er sprake is van een terugbetalingsverplichting. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen, die op de balansdatum bestaan. Op de balans worden de voorzieningen opgenomen tegen: - verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balans onzeker is maar die redelijkerwijs

zijn in te schatten; - op de balansdatum bestaande plannen of risico’s ter zake van bepaalde te verwachten

verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; De voorzieningen zijn gesplitst naar de aard der verplichting, verliezen en kosten, waartegen zij worden getroffen. Voorzieningen worden niet aangewend voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn gevormd. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de resultatenrekening als interestlast verwerkt.

83


Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd op reële waarde. Huurcontracten Verplichtingen uit hoofde van huur worden op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Operational lease Bij de stichting bestaan leasecontracten waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van de operationele leasing, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van het contract. Financiële instrumenten en risicobeheersing Rente- en kasstroomrisico Op de rentedragende langlopende lening wordt geen risico gelopen omdat deze is opgenomen tegen een contractueel overeengekomen vaste rente. De verwachting is dat deze langlopende lening voor het contractueel vastgelegde moment van renteherziening versneld in zijn geheel zal zijn afgelost. Er is momenteel geen risico ten aanzien van de rekening-courantkredietfaciliteit gezien de voorraad vrij ter beschikking staande liquide middelen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. De overige baten en de lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Meerjaren doelsubsidies Baten ter zake van meerjaren doelsubsidies worden in de exploitatie genomen naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen De instelling heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenaderingen. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Resultaatbestemming Het exploitatiesaldo is in het eigen vermogen op basis van (het voorstel tot) de bestemming van het exploitatiesaldo verwerkt. Afrondingen Door afrondingen kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som van de opgetelde getallen.

84


A.1 Geconsolideerde jaarrekening

A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013

Vaste activa1.2 Materiële vaste activa 62.737.730 65.747.3741.3 Financiële vaste activa P.M. P.M.

62.737.730 65.747.374

Vlottende activa1.4 Voorraden 43.509 50.1261.5 Vorderingen 2.755.299 3.707.3621.7 Liquide middelen 19.836.443 14.111.302

22.635.251 17.868.791

Totaal activa 85.372.981 83.616.165

Eigen vermogen2.1 Groepsvermogen 55.353.050 51.924.634

55.353.050 51.924.634

2.2 Voorzieningen 7.659.407 6.181.7112.3 Langlopende schulden 4.456.465 6.300.5542.4 Kortlopende schulden 17.904.059 19.209.267

30.019.931 31.691.531

Totaal passiva 85.372.981 83.616.165

31 december 2013 31 december 2012€ €

85


A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013

Baten

3.1 Rijksbijdragen 94.575.421 91.484.874 94.339.4853.2 Overige overheidsbijdragen en

-subsidies2.058.327 1.870.840 3.435.491

3.3 Cursus- en examengelden 3.417.711 3.481.429 4.107.8863.4 Baten werk i.o.v. derden 1.916.096 1.815.000 2.569.2493.5 Overige baten 4.585.300 2.274.074 3.970.190

106.552.855 100.926.218 108.422.301

Totaal baten 106.552.855 100.926.218 108.422.301

Lasten4.1 Personeelslasten 75.439.832 71.628.085 73.903.5214.2 Afschrijvingen 4.628.527 5.055.255 5.000.7824.3 Huisvestingslasten 8.683.901 9.302.266 9.192.4924.4 Overige lasten 14.420.486 13.980.485 14.128.089

103.172.745 99.966.091 102.224.884

Totaal lasten 103.172.745 99.966.091 102.224.884

Saldo baten en lasten 3.380.110 960.127 6.197.417

5 Financiële baten en lasten 49.230 -97.500 -163.12849.230 -97.500 -163.128

Resultaat 3.429.340 862.627 6.034.288

6 Belastingen -924 0 2.418-924 0 2.418

Resultaat na belastingen 3.428.416 862.627 6.036.706

Nettoresultaat 3.428.416 862.627 6.036.706

2013 Begroting 2013 2012€ € €

86


A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten (na belasting) 3.379.186 6.199.835

Aanpassingen voor:- afschrijvingen 4.628.527 5.000.782- mutaties voorzieningen 1.477.696 491.884

6.106.223 5.492.666Veranderingen in vlottende middelen:- voorraden 6.617 5.001- vorderingen 952.063 4.171.834- schulden -1.305.208 -5.312.513

-346.527 -1.135.679

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.138.882 10.556.822

Ontvangen interest 297.322 160.512Betaalde interest -248.092 -323.641

49.230 -163.128

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 9.188.111 10.393.694

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -1.633.884 -1.022.344Desinvesteringen materiële vaste activa 15.002 13.220

-1.618.882 -1.009.125

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.618.882 -1.009.125

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investering in financiële vaste activa 0 0Mutatie kredietinstellingen 0 0Aflossing langlopende schulden -1.844.089 -1.844.089

-1.844.089 -1.844.089

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.844.089 -1.844.089

Mutatie liquide middelen 5.725.140 7.540.481

2013 2012€ €

87


A.1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaardeafschrijvingen 1 januari afschrijvingen 31 decemberen waarde- 2013 en waarde- 2013

verminderingen verminderingen€ € € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen enterreinen 79.179.178 24.605.072 54.574.106 72.240 0 2.593.400 79.140.533 27.087.586 52.052.947

1.2.2 Inventaris enapparatuur 22.421.374 11.544.433 10.876.941 1.555.594 -281.325 2.035.127 22.474.735 11.796.002 10.678.733

1.2.4 In uitvoering envooruitbetalingen 296.327 0 296.327 6.050 296.327 0 6.050 0 6.050

Totaal MVA 101.896.879 36.149.506 65.747.374 1.633.884 15.002 4.628.527 101.621.317 38.883.588 62.737.730

Er zijn geen beperkingen in het eigendom van de materiële vaste activa.

Als zekerheidstelling voor het financieringsarrangement met de huisbankier zijn de volgende onroerende zaken in hypotheek gegeven:De panden Marijkeweg 5 en Marijkeweg 20 te Wageningen, en de panden Apeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

Conform het verzoek van het ministerie van OCW zijn de desinvesteringen in de categorie 1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingenverwerkt als negatieve desinvesteringen in de categorieën 1.2.1 Gebouwen en terreinen en 1.2.2. Inventaris en apparatuur.

1.3 Financiële vaste activa

1.3.5 Vorderingen op OCW

De langlopende latente vordering op het ministerie van OCW inzake de loonheffing en premie ABP voor de maanden juli 1991en juli 1993 bedraagt in totaal € 529.630. De vordering wordt erkend door het ministerie van OCW maar slechts uitgekeerd bijopheffing c.q. liquidatie van de instelling.In voorgaande jaren zijn deze vorderingen door de (oude) brinnummers 02DN, 14UW, 19JB, 20TE en 24RD afgeboekt tenlaste van het eigen vermogen.

88


1.4 Voorraden

1.4.1 GebruiksgoederenVerkrijgingsprijs gebruiksgoederen 43.509 50.126Af: Voorziening voor incourantheid 0 0

43.509 50.126

Totaal voorraden 43.509 50.126

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 970.663 1.046.389Af: Voorziening Dubieuze debiteuren -180.920 -358.008

789.743 688.3811.5.2 Ministerie van OCW 35.000 35.0001.5.5 Deelnemers/cursisten 342.409 494.5111.5.6 Overige overheden

Gemeente Arnhem 0 0Gemeente Duiven 0 0Gemeente Ede 0 0Gemeente Overbetuwe 0 1.913Gemeente Lingewaard 0 0Gemeente Renkum 0 1.214Gemeente Rheden 0 43.248Gemeente Rijnwaarden 0 665Gemeente Rozendaal 0 0Gemeente Westervoort 0 0Gemeente Zevenaar 0 0

0 47.0401.5.7 Overige vorderingen

Fietsplan personeel 4.169 1.816Nog te ontvangen bedragen 921.770 828.309

925.939 830.1251.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 429.101 1.089.871Verstrekte voorschotten 37.274 53.060Gebruiksrecht glasvezelring 206.141 247.515Overige -10.309 221.859

662.208 1.612.305

Totaal vorderingen 2.755.299 3.707.362

2013 2012€ €

89


1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 10.324 8.6541.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 19.826.119 14.102.649

Totaal liquide middelen 19.836.443 14.111.302

€ €2013 2012

90


2.1 GroepsvermogenStand per Resultaat Overige Stand per1 januari mutaties 31 december

2013 2013€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 45.210.817 2.994.696 583.972 48.789.4852.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

- voorfinanciering groei 903.065 903.065 - ICT aanpassingen/investeringen 1.094.581 427.375 1.521.956

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) - stichting Rijn IJssel T&O 122.293 6.345 128.638

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) - herhuisvesting 354.152 354.152

2.1.6 HerwaarderingsreserveHerwaarderingsreserve gebouwen 4.239.725 -583.972 3.655.753

Totaal groepsvermogen 51.924.634 3.428.416 0 55.353.050

Segmentatie eigen vermogen publiek-privaatHet eigen vermogen van de stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem is volledig publiek.

Bestemmingsreserve (publiek): Voorfinanciering groeiIn 2013 wordt er geen mutatie in de publieke bestemmingsreserve Voorfinanciering groei doorgevoerd.

Bestemmingsreserve (publiek): ICT aanpassingen/investeringenVan het in 2013 begrote budget van € 650.000 is in de exploitatie € 222.625 benut. Het restant groot€ 427.375 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek om deze gelden voor de toekomstbeschikbaar te houden voor dit doel.

Bestemmingsreserve (privaat)Deze post heeft betrekking op het eigen vermogen van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding.Ook in de jaarrekening 2012 en eerdere jaren werd dit vermogen steeds apart benoemd.

Bestemmingsfonds (publiek)Het gaat hier om het restant van het in 2010 van Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. te Deventerontvangen bedrag van € 1.010.958 op basis van de aanvullende afspraken, gedateerd 21 mei 2008, bijde huurovereenkomst aangaande het pand Utrechtsestraat 40-42 te Arnhem.In de exploitatie van 2010 zijn verbouwingen in 4 panden ter hoogte van in totaal € 656.806 rechtstreeksop deze post in mindering gebracht.Conform de overeenkomst dient het restant van deze gelden beschikbaar te blijven voor herhuisvesting.

Herwaarderingsreserve gebouwenMet de invoering van de OKF-operatie per 1 januari 1997 is de waarde van gebouwen en terreinennormatief vastgesteld. Tevens werd de nog resterende levensduur van de gebouwen bepaald.Op basis van deze systematiek en volgens voorschrift van de overheid werden de afschrijvingen bepaalden ten laste van het resultaat gebracht. Als tegenboeking van de geactiveerde gebouwen werd eenzelfdebedrag gepassiveerd als herwaarderingsreserve. In de jaarrekening is de totale vrijval herwaarderingzijnde een bedrag van € 583.972 overgebracht van de herwaarderingsreserve naar de algemene reserve.

91


2.2 Voorzieningen

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie Stand per 1 januari 31 december

2013 2013€ € € € € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie (1) 590.330 0 61.576 66.344 0 462.410Jubileumgratificaties (2) 673.467 364.816 90.159 0 0 948.124Wachtgelden (3) 2.718.271 922.308 1.004.320 0 0 2.636.259Personeel overig (4) 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening (5) 2.199.644 850.000 1.137.029 0 0 1.912.614

Totaal voorzieningen 6.181.711 3.837.124 2.293.084 66.344 0 7.659.407

Onderverdeling

Kortlopende Langlopende Totaaldeel deel

< 1 jaar > 1 jaar€ € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie 57.330 405.080 462.410Jubileumgratificaties 64.121 884.003 948.124Wachtgelden 972.933 1.663.326 2.636.259Personeel overig 0 1.700.000 1.700.000

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening 812.614 1.100.000 1.912.614

Totaal voorzieningen 1.906.998 5.752.409 7.659.407

(1) Personeel en reorganisatie

(2) Jubileumgratificaties

(3) Wachtgelden

(4) Voorziening personeel overig

(5) Onderhoudsvoorziening

Met betrekking tot de zelfstandigheid van extern ingehuurde docenten zijn er fiscale ontwikkelingen. Op basis hiervan is er een risico onderkend ter zake van de inhuur van personeel. Hiervoor is een personeelsvoorziening getroffen.

Op basis van een inschatting van de afbouw van Educatie, zoals in 2012 in een plan vastgelegd, is deze voorziening getroffen.

Deze voorziening is getroffen op basis van het meerjaren onderhoudsplan.

Deze voorziening is getroffen op basis van een inschatting (anciënniteit en blijfkans) van aan rechthebbende personeelsleden uit te keren jubileumuitkeringen.

Rijn IJssel is eigen risicodrager voor de WW. Deze voorziening is gebaseerd op verplichtingen jegens de rechthebbende oud-personeelsleden die aanspraak maken op WW-uitkeringen en BWWW-uitkeringen.

92


2.3 Langlopende schulden

Stand per Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet1 januari leningen 31 december > 1 jaar > 5 jaar

2013 2013 2013 2013€ € € € € € %

2.3.3 KredietinstellingenING Bank rentevastlening (1) 6.737.500 1.650.000 5.087.500 3.437.500 1.237.500 4,500%

2.3.4 OCW (2) 1.407.142 194.089 1.213.054 1.018.965 242.611 0,000%

Totaal langlopende schulden 8.144.642 0 1.844.089 6.300.554 4.456.465 1.480.111

(1) Als zekerheidstelling voor deze lening gelden hypotheken op de panden Marijkeweg 5 en 20 te Wageningen enApeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

(2) De langlopende schuld aan het ministerie van OCW is opgenomen op basis van 13 beschikkingen d.d. 15-03-2010waarmee 13 eerdere beschikkingen van ESF-projecten over de periode 2004-2007 op nihil gesteld zijn en de eerder verstrektevoorschotten worden teruggevorderd.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Kredietinstellingen 1.787.500 1.787.5002.4.3 Crediteuren 2.138.716 1.411.0422.4.4 Ministerie van OCW 194.089 194.0892.4.7 Belastingen/premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.042.653 3.071.893Omzetbelasting 21.560 26.307Vennootschapsbelasting 924 -2.418Premies sociale verzekeringen 0 0

3.065.137 3.095.7822.4.8 Schulden terzake van pensioenen 1.017.770 972.6942.4.9 Overige kortlopende schulden

Netto salarissen 28.890 81.875Overige 1.627 -7.940

30.517 73.9352.4.10 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 1.069.256 2.195.995Meerj. Doelsubs. OCW, geoormerkt 2.301.518 3.336.420Meerj. Doelsubs. OCW, niet-geoormerkt 460.851 0Nog te betalen bedragen 1.618.890 1.972.070Meerjarige projecten overig 358.102 486.664Wettelijke cursusgelden 996.063 1.011.972Nog te ontvangen facturen 49.467 27.648Borgsommen 43.307 35.277Vakantiegeld 2.202.134 1.990.744Bindingstoelage 123.638 122.610Verlofuren 432.350 494.825

9.670.330 11.674.225

Totaal kortlopende schulden 17.904.059 19.209.267

2013 2012€ €

93


Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCWRijksbijdrage sector BVE 84.350.191 82.271.790 84.843.942

3.1.2 Overige subsidies OCWGeoormerkte OCW subsidies 5.136.375 6.343.666 6.615.831Niet-geoormerkte OCW subsidies 5.088.855 2.869.418 2.879.711

10.225.230 9.213.084 9.495.542Bijlage G: specificatie geoormerkte subsidiesTotaal Rijksbijdragen 94.575.421 91.484.874 94.339.485


3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidiesGemeentelijke bijdrage educatie 1.418.353 1.331.602 2.608.371Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 481.621 454.238 457.376

1.899.974 1.785.840 3.065.7473.2.2 Overige overheidsbijdragen 158.353 85.000 369.744

Totaal overige overheidsbijdragen 2.058.327 1.870.840 3.435.491

3.3 Cursus- en examengelden

3.3.2 Cursusgelden sector BE 3.325.872 3.465.929 4.056.3333.3.5 Examengelden 91.839 15.500 51.553

3.417.711 3.481.429 4.107.886

Totaal cursus- en examengelden 3.417.711 3.481.429 4.107.886

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs 1.132.865 1.245.000 1.013.4333.4.3 Overige

Inburgeringscontracten 783.231 570.000 1.555.816

Totaal baten werk in opdracht van derden 1.916.096 1.815.000 2.569.249

2013 Begroting 2013 2012€ € €

94


3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 338.843 357.993 372.8243.5.2 Detachering personeel 559.919 502.492 670.6783.5.3 Schenking 0 0 03.5.4 Sponsoring 0 0 03.5.6 Overige

Opbrengst reprografie 8.033 1.500 5.351Opbrengst verhuur kluisjes 18.022 3.500 15.178Provisie schoolboeken 55.415 49.900 36.255Opbrengst stages 78.575 186.000 207.527Opbrengst overige deelnemersvoorzieningen 33.945 6.000 7.404Vergoedingen derden 124.777 92.160 289.373Opbrengst overige projecten 2.027.815 1.001.240 849.263Schadevergoedingen 15.400 0 91.522Opbrenst verkopen kantines 63.309 45.000 48.181Opbrengst productie 727.096 707.000 768.260Overige materiële baten 534.150 -678.711 608.373

3.686.538 1.413.589 2.926.687

Totaal overige baten 4.585.300 2.274.074 3.970.190

2013 Begroting 2013 2012€ € €

95


4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissenBruto lonen en salarissen 43.770.854 41.862.637 44.661.765Sociale lasten 14.250.022 13.628.784 14.663.357Pensioenpremies 7.862.843 7.520.057 7.501.981

65.883.719 63.011.478 66.827.1044.1.2 Overige personele lasten

Dotatie voorziening personeel en reorganisatie 0 0 533.000Vrijval voorziening personeel en reorganisatie -66.344 0 0Dotatie voorziening jubileumgratificaties 364.816 100.000 63.986Vrijval voorziening jubileumgratificaties 0 0 0Dotatie voorziening wachtgelden 922.308 1.665.000 960.310Vrijval voorziening wachtgelden 0 0 0Dotatie voorziening personeel overig 1.700.000 0 0Vrijval voorziening personeel overig 0 0 0Personeel niet in loondienst 6.613.259 4.268.865 5.568.177Deskundigheidsbevordering 691.381 918.396 817.088Mutatie reservering vakantiegeld 211.390 0 -95.710Mutatie reservering bindingstoelage 1.028 0 5.458Mutatie reservering verlofuren -62.475 0 -167.990Overige personele lasten -438.427 1.893.827 -134.161

9.936.938 8.846.087 7.550.1594.1.3 Af: Uitkeringen -380.825 -229.480 -473.742

-380.825 -229.480 -473.742

Totaal personele lasten 75.439.832 71.628.085 73.903.521

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activaGebouwen 2.593.400 2.591.706 2.595.362Inventaris en apparatuur 2.035.127 2.463.549 2.405.420

4.628.527 5.055.255 5.000.782

Totaal afschrijvingen 4.628.527 5.055.255 5.000.782

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 3.154.227 3.608.488 3.315.7894.3.2 Verzekering gebouwen 148.073 110.000 105.5574.3.3 Onderhoud

Dotatie onderhoudsvoorziening 850.000 850.000 900.000Vrijval onderhoudsvoorziening 0 0 0Klein onderhoud en exploitatie 792.599 934.000 1.057.181

1.642.599 1.784.000 1.957.1814.3.4 Energie en water 1.529.740 1.537.387 1.568.9744.3.5 Schoonmaakkosten 1.457.744 1.440.315 1.489.8974.3.6 Heffingen 557.714 577.700 569.3684.3.7 Overige

Tuinonderhoud 69.122 76.875 56.149Bewaking beveiliging 138.037 167.500 130.126Overige -13.356 0 -548

193.803 244.375 185.727

Totaal huisvestingslasten 8.683.901 9.302.266 9.192.492

2013 Begroting 2013 2012€ € €

96


4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslastenAdministratie en beheer 1.326.272 1.233.668 1.348.642Exploitatie hard- en software 1.748.608 2.149.088 1.688.388Telefoonkosten 240.587 326.606 245.026Portokosten 157.471 192.105 160.984Reprokosten 856.629 867.156 592.559

Accountantskosten * 108.762- honorarium onderzoek jaarrekening 71.357 81.010- honorarium andere controleopdrachten 22.370 11.032- honorarium fiscale adviezen 52.033 12.584- hororarium andere niet-controle diensten 0 3.570

* begrote bedrag niet te specificeren

Reis- en verblijfkosten 1.381.427 1.455.326 1.501.441Projectuitgaven 1.818.708 1.369.046 1.699.059Overige diensten van derden 1.185.843 698.500 618.000Overige 694.663 807.346 906.346

9.555.970 9.207.603 8.868.6404.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen 1.227.290 1.289.546 1.430.021Deelnemersvoorzieningen 1.180.718 959.917 1.317.178Reis- en verblijfkosten 54.347 151.850 78.561Externe legitimering/diplomering/examenkosten 623.361 571.614 721.840Overige 165.177 -15.863 19.330

3.250.893 2.957.064 3.566.9314.4.3 Dotatie overige voorzieningen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -123.110 5.000 27.885Vrijval voorziening dubieuze debiteuren -26.607 0 -26.607Dotatie overige voorzieningen 0 0 0Vrijval overige voorzieningen 0 0 0

-149.716 5.000 1.2784.4.4 Overige

Wervingskosten 657.381 810.168 582.369Representatiekosten 113.740 88.100 136.321Catering/kantines 367.184 336.600 323.296Vervoermiddelen 102.019 105.900 91.475Kosten produktie 523.015 470.050 557.778

1.763.339 1.810.818 1.691.239

Totaal overige lasten 14.420.486 13.980.485 14.128.089

2013 Begroting 2013 2012€ € €

97


5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten -297.322 -150.000 -160.5125.4 Rentelasten 248.092 247.500 323.641

Totaal financiële baten en lasten -49.230 97.500 163.128

6 Belastingen

Vennootschapsbelasting (stg. Rijn IJssel T&O) 924 0 -2.418

Totaal belastingen 924 0 -2.418

2013 Begroting 2013 2012€ € €

98


Overzicht verbonden partijen

Naam Juridischevorm

Statutairezetel

Code *activiteiten

Eigen vermogen31-12-2013

(€)

Resultaat2013(€)

Art. 2:403J/N

Deelname(%)

Consolidatie(%)

Rijn IJssel Training & Opleiding Stichting Arnhem 1 128.638 6.345 N n.v.t. ** 100IJ5 Lab, CIV chemie Stichting Nijmegen 4 0 0 N n.v.t. ** 0

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige** Een stichting kan geen kapitaalbelang in een andere stichting hebben.

Naam Omschrijving doelstellingen Samenstelling bestuur en directie

Rijn IJssel Training & Opleiding Bevorderen en afstemming van het beroepsonderwijs en educatie Dhr. B.G.M. Geerdink, voorzitter

op de samenleving in het algemeen en op de beroepsuitoefening Mevr. C.G.W.G. Oirbons, lid

in het bijzonder. Dhr. W.G. Groothedde, directeur

Ontwikkelen en uitvoeren van contractactiviteiten ten behoeve van

beroepsbeoefenaren en hen die zich voor een beroep willen

bekwamen, alsmede ten behoeve van diegenen die streven naar

beter functioneren in de samenleving.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Noch aan het bestuur, noch aan de directeur

is een vergoeding voor verrichte werkzaam-

heden uitgekeerd.IJ5 Lab, Centrum voor Innovatief De stichting heeft ten doel het bevorderen van innovatief vakman- Dhr. B.G.M. Geerdink, voorzitterVakmanschap, chemie schap in de chemie. Dhr. P.T.W.H.M. van Summeren, lid

Mevr. L. Siebel, lidvacature lid

Het bestuur geniet statutair geen bezoldiging.

99


Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verplichting huurovereenkomstenOp basis van huurovereenkomsten met diverse partijen heeft Rijn IJssel per balansdatum een totaleverplichting exclusief servicekosten van € 3.028.859 per jaar.Een specificatie hiervan is per contract opgenomen in een tabel op de volgende pagina.

100


Specificatie niet uit de balans blijkende huurverplichtingen

Plaats Adres Startcontract

Eindcontract

Huurkst 2014 excl. servicekosten (€)

Index Opmerking

Arnhem Akkerwindestraat 1-008,-010,-012,-013,-014,-015,-016 01-05-2010 30-04-2015 25.123 CPI

Beukenlaan 23, fitnessruimte 09-07-2007 onbepaald 29.355 CPIBeukenlaan 23, huur Valkenhuizen 01-08-1997 31-07-2014 700.000 CPI wordt verlengdKamillelaan 8-10-12 01-09-2009 31-08-2014 44.018 CPI wordt verlengdKlarendalseweg 354 'Monsteratelier' 01-08-2008 medio 2014 29.088 CPIKorianderstraat 81 1-1-2-13 31-12-2014 53.227 OnbekendPapendallaan 51 (tijdelijke sporthal) 31-03-2010 30-06-2020 119.129Papendallaan 51 (Sport Onderwijs Gebouw) 01-07-2010 30-06-2020 305.522 CPIMenno van Coehoornkazerne 01-01-2013 31-07-2016 78.332 Vaste prijs,

geen indexUtrechtsestraat 40-42 01-08-2009 31-07-2020 1.062.799 CPIVeluwestraat 120 (grond) jaarlijks jaarlijks 5.142 OnbekendSimon Stevin 12 28.650 geen contract

vanLange Wal 67-69 15-08-2012 14-08-2014 1.751 geen indexKoningsweg 35 8.240 Onbekend geen contract

vanBemmel Nijverheidsstraat 67a 01-07-2008 31-10-2018 44.329 CPI

Van Ambestraat 1 - ´De Kinkel´ BG05 6.371 contract is in voorbereiding, huur gaat per schooljaar

Dieren Tellegenlaan 2 01-01-2004 31-12-2014 20.733 CPIDuiven Eilandplein 302 01-08-1999 31-07-2014 7.940 CPIElst Aamsestraat 13c 01-08-2004 31-07-2014 65.415 wordt verlengd

Auditorium 6 01-08-2010 31-07-2014 39.906 CPI wordt verlengdPrinses Irenestraat 49 'De Wieken' 01-09-2010 31-08-2014 32.897 CPI wordt verlengd

Nijmegen Laan van Scheut 2, IJ3 01-08-2009 01-08-2014 139.050 DVO huurder, max 5%

wordt verlengd

Renkum Groeneweg 14 01-08-1995 onbepaald 9.361 geen indexUlft Hutteweg 24 DRU fabriek 17-07-2009 16-07-2019 21.984Velp Gruttostraat 14, Atelier Velp 'Urban Dance' 0-8-2007 31-07-2016 27.890 ntb in overlegZevenaar Babberichseweg 23 15-07-2001 onbepaald 97.721 CPI

Stationsplein 8 (grond) 01-12-2009 30-11-2014 160 basisaanpassing vlgs gemeente

wordt verlengd

Doetinchem Centraal archief (View) 01-06-2012 01-06-2015 24.728

Totale verlichting op jaarbasis exclusief servicekosten 3.028.859

CPI = Consumentenprijsindex

101


A.1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2013

Vaste activa1.2 Materiële vaste activa 62.725.403 65.747.1351.3 Financiële vaste activa P.M. P.M.

62.725.403 65.747.135

Vlottende activa1.4 Voorraden 43.509 50.1261.5 Vorderingen 2.722.520 3.684.3561.7 Liquide middelen 19.556.003 13.954.766

22.322.032 17.689.248

Totaal activa 85.047.435 83.436.383

Eigen vermogen2.1 Eigen vermogen 55.224.411 51.802.341

55.224.411 51.802.341

2.2 Voorzieningen 7.659.407 6.181.7112.3 Langlopende schulden 4.456.465 6.300.5542.4 Kortlopende schulden 17.707.152 19.151.777

29.823.024 31.634.042

Totaal passiva 85.047.435 83.436.383

31 december 2013 31 december 2012€ €

102


A.1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013

Baten

3.1 Rijksbijdragen 94.575.421 91.484.874 94.339.4853.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies2.058.327 1.870.840 3.435.491

3.3 Cursus- en examengelden 3.417.711 3.481.429 4.107.8863.4 Baten werk i.o.v. derden 783.231 570.000 1.555.8163.5 Overige baten 4.584.135 2.274.074 3.970.165

105.418.825 99.681.218 107.408.843

Totaal baten 105.418.825 99.681.218 107.408.843

Lasten4.1 Personeelslasten 74.378.258 70.504.085 72.975.5034.2 Afschrijvingen 4.628.216 5.055.255 4.994.1804.3 Huisvestingslasten 8.634.376 9.261.266 9.151.9934.4 Overige lasten 14.403.977 13.900.485 14.074.720

102.044.827 98.721.091 101.196.395

Totaal lasten 102.044.827 98.721.091 101.196.395

Saldo baten en lasten 3.373.998 960.127 6.212.447

5 Financiële baten en lasten 48.073 -97.500 -165.24748.073 -97.500 -165.247

Nettoresultaat 3.422.071 862.627 6.047.201

2013 Begroting 2013 2012€ € €

103


A.1.7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013

1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaardeafschrijvingen 1 januari afschrijvingen 31 decemberen waarde- 2013 en waarde- 2013

verminderingen verminderingen€ € € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen enterreinen 79.179.178 24.605.072 54.574.106 72.240 0 2.593.400 79.140.533 27.087.586 52.052.947

1.2.2 Inventaris enapparatuur 22.377.063 11.500.361 10.876.702 1.543.196 -281.325 2.034.816 22.418.026 11.751.620 10.666.406

1.2.4 In uitvoering envooruitbetalingen 296.327 0 296.327 6.050 296.327 0 6.050 0 6.050

Totaal MVA 101.852.569 36.105.434 65.747.135 1.621.486 15.002 4.628.216 101.564.608 38.839.206 62.725.403

Er zijn geen beperkingen in het eigendom van de materiële vaste activa.

Als zekerheidstelling voor het financieringsarrangement met de huisbankier zijn de volgende onroerende zaken in hypotheek gegeven:De panden Marijkeweg 5 en Marijkeweg 20 te Wageningen, en de panden Apeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

Conform het verzoek van het ministerie van OCW zijn de desinvesteringen in de categorie 1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingenverwerkt als negatieve desinvesteringen in de categorieën 1.2.1 Gebouwen en terreinen en 1.2.2. Inventaris en apparatuur.

1.3 Financiële vaste activa

1.3.5 Vorderingen op OCW

De langlopende latente vordering op het ministerie van OCW inzake de loonheffing en premie ABP voor de maanden juli 1991en juli 1993 bedraagt in totaal € 529.630. De vordering wordt erkend door het ministerie van OCW maar slechts uitgekeerd bijopheffing c.q. liquidatie van de instelling.In voorgaande jaren zijn deze vorderingen door de (oude) brinnummers 02DN, 14UW, 19JB, 20TE en 24 RD afgeboekt tenlaste van het eigen vermogen.

104


1.4 Voorraden

1.4.1 GebruiksgoederenVerkrijgingsprijs gebruiksgoederen 43.509 50.126Af: Voorziening voor incourantheid 0 0

43.509 50.126

Totaal voorraden 43.509 50.126

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 822.717 957.256Af: Voorziening Dubieuze debiteuren -170.980 -346.210

651.738 611.0461.5.2 Ministerie van OCW 35.000 35.0001.5.5 Deelnemers/cursisten 342.409 494.5111.5.6 Overige overheden

Gemeente Arnhem 0 0Gemeente Duiven 0 0Gemeente Ede 0 0Gemeente Overbetuwe 0 1.913Gemeente Lingewaard 0 0Gemeente Renkum 0 1.214Gemeente Rheden 0 43.248Gemeente Rijnwaarden 0 665Gemeente Rozendaal 0 0Gemeente Westervoort 0 0Gemeente Zevenaar 0 0

0 47.0401.5.7 Overige vorderingen

Fietsplan personeel 4.169 1.816Nog te ontvangen bedragen 920.613 826.257

924.782 828.0731.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 426.997 1.089.681Verstrekte voorschotten 37.274 53.060Gebruiksrecht glasvezelring 206.141 247.515Overige 98.179 278.430

768.592 1.668.687

Totaal vorderingen 2.722.520 3.684.356

2013 2012€ €

105


1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 10.324 8.6541.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 19.545.679 13.946.112

Totaal liquide middelen 19.556.003 13.954.766

€ €2013 2012

106


2.1 Eigen vermogenStand per Resultaat Overige Stand per1 januari mutaties 31 december

2013 2013€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 45.210.817 2.994.696 583.972 48.789.4852.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

- voorfinanciering groei 903.065 903.065 - ICT aanpassingen/investeringen 1.094.581 427.375 1.521.956

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) - herhuisvesting 354.152 354.152

2.1.6 HerwaarderingsreserveHerwaarderingsreserve gebouwen 4.239.725 -583.972 3.655.753

Totaal eigen vermogen 51.802.341 3.422.071 0 55.224.411

Segmentatie eigen vermogen publiek-privaatHet eigen vermogen van de stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem is volledig publiek.

Bestemmingsreserve (publiek): Voorfinanciering groeiIn 2013 wordt er geen mutatie in de publieke bestemmingsreserve Voorfinanciering groei doorgevoerd.

Bestemmingsreserve (publiek): ICT aanpassingen/investeringenVan het in 2013 begrote budget van € 650.000 is in de exploitatie € 222.625 benut. Het restant groot€ 427.375 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek om deze gelden voor de toekomstbeschikbaar te houden voor dit doel.

Bestemmingsfonds (publiek)Het gaat hier om het restant van het in 2010 van Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. te Deventerontvangen bedrag van € 1.010.958 op basis van de aanvullende afspraken, gedateerd 21 mei 2008, bijde huurovereenkomst aangaande het pand Utrechtsestraat 40-42 te Arnhem.In de exploitatie 2010 zijn verbouwingen in 4 panden ter hoogte van in totaal € 656.806 rechtstreeks opdeze post in mindering gebracht.Conform de overeenkomst dient het restant van deze gelden beschikbaar te blijven voor herhuisvesting.

Herwaarderingsreserve gebouwenMet de invoering van de OKF-operatie per 1 januari 1997 is de waarde van gebouwen en terreinennormatief vastgesteld. Tevens werd de nog resterende levensduur van de gebouwen bepaald.Op basis van deze systematiek en volgens voorschrift van de overheid werden de afschrijvingen bepaalden ten laste van het resultaat gebracht. Als tegenboeking van de geactiveerde gebouwen werd eenzelfdebedrag gepassiveerd als herwaarderingsreserve. In de jaarrekening is de totale vrijval herwaarderingzijnde een bedrag van € 583.972 overgebracht van de herwaarderingsreserve naar de algemene reserve.

107


Toelichting verschil eigen vermogen in enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningHet verschil tussen het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerdebestaat uit de volgende componenten:

31-12-2013 31-12-2012€ €

Eigen vermogen geconsolideerde jaarrekening 55.353.050 51.924.633

-/- Eigen vermogen Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding 128.638 122.293

Eigen vermogen enkelvoudige jaarrekening 55.224.411 51.802.341

108


2.2 Voorzieningen

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie Stand per 1 januari 31 december

2013 2013€ € € € € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie (1) 590.330 0 61.576 66.344 0 462.410Jubileumgratificaties (2) 673.467 364.816 90.159 0 0 948.124Wachtgelden (3) 2.718.271 922.308 1.004.320 0 0 2.636.259Personeel overig (4) 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening (5) 2.199.644 850.000 1.137.029 0 0 1.912.614

Totaal voorzieningen 6.181.711 3.837.124 2.293.084 66.344 0 7.659.407

Onderverdeling

Kortlopende Langlopende Totaaldeel deel

< 1 jaar > 1 jaar€ € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie 57.330 405.080 462.410Jubileumgratificaties 64.121 884.003 948.124Wachtgelden 972.933 1.663.326 2.636.259Personeel overig 0 1.700.000 1.700.000

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening 812.614 1.100.000 1.912.614

Totaal voorzieningen 1.906.998 5.752.409 7.659.407

(1) Personeel en reorganisatie

(2) Jubileumgratificaties

(3) Wachtgelden

(4) Voorziening personeel overig

(5) OnderhoudsvoorzieningDeze voorziening is getroffen op basis van het meerjaren onderhoudsplan.

Op basis van een inschatting van de afbouw van Educatie, zoals in 2012 in een plan vastgelegd, is deze voorziening getroffen.

Deze voorziening is getroffen op basis van een inschatting (anciënniteit en blijfkans) van aan rechthebbende personeelsleden uit te keren jubileumuitkeringen.

Rijn IJssel is eigen risicodrager voor de WW. Deze voorziening is gebaseerd op verplichtingen jegens de rechthebbende oud-personeelsleden die aanspraak maken op WW-uitkeringen en BWWW-uitkeringen.

Met betrekking tot de zelfstandigheid van extern ingehuurde docenten zijn er fiscale ontwikkelingen. Op basis hiervan is er een risico onderkend ter zake van de inhuur van personeel. Hiervoor is een personeelsvoorziening getroffen.

109


2.3 Langlopende schulden

Stand per Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet1 januari leningen 31 december > 1 jaar > 5 jaar

2013 2013 2013 2013€ € € € € € %

2.3.3 KredietinstellingenING Bank rentevastlening (1) 6.737.500 0 1.650.000 5.087.500 3.437.500 1.237.500 4,500%

2.3.4 OCW (2) 1.407.142 0 194.089 1.213.054 1.018.965 242.611 0,000%

Totaal langlopende schulden 8.144.642 0 1.844.089 6.300.554 4.456.465 1.480.111

(1) Als zekerheidstelling voor deze lening gelden hypotheken op de panden Marijkeweg 5 en 20 te Wageningen enApeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

(2) De langlopende schuld aan het ministerie van OCW is opgenomen op basis van 13 beschikkingen d.d. 15-03-2010waarmee 13 eerdere beschikkingen van ESF-projecten over de periode 2004-2007 op nihil gesteld zijn en de eerder verstrektevoorschotten worden teruggevorderd.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Kredietinstellingen 1.787.500 1.787.5002.4.3 Crediteuren 2.014.973 1.384.5282.4.4 Ministerie van OCW 194.089 194.0892.4.7 Belastingen/premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.042.653 3.071.893Omzetbelasting 8.645 10.264Vennootschapsbelasting 0 0Premies sociale verzekeringen 0 0

3.051.298 3.082.1572.4.8 Schulden terzake van pensioenen 1.017.770 972.6942.4.9 Overige kortlopende schulden

Netto salarissen 28.890 81.875Overige 1.627 -7.940

30.517 73.9352.4.10 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 1.069.256 2.195.995Meerj. Doelsubs. OCW, geoormerkt 2.301.518 3.336.420Meerj. Doelsubs. OCW, niet-geoormerkt 460.851 0Nog te betalen bedragen sectoren 1.618.890 1.972.069Meerjarige projecten overig 358.102 486.664Wettelijke cursusgelden 996.063 1.011.972Nog te ontvangen facturen 4.897 10.298Borgsommen 43.307 35.277Vakantiegeld 2.202.134 1.990.744Bindingstoelage 123.638 122.610Verlofuren 432.350 494.825

9.611.005 11.656.875

Totaal kortlopende schulden 17.707.152 19.151.777

2013 2012€ €

110


3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCWRijksbijdrage sector BVE 84.350.191 82.271.790 84.843.942

3.1.2 Overige subsidies OCWGeoormerkte OCW subsidies 5.136.375 6.343.666 6.615.831Niet-geoormerkte OCW subsidies 5.088.855 2.869.418 2.879.711

10.225.230 9.213.084 9.495.542Bijlage G: specificatie geoormerkte subsidiesTotaal Rijksbijdragen 94.575.421 91.484.874 94.339.485


3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidiesGemeentelijke bijdrage educatie 1.418.353 1.331.602 2.608.371Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 481.621 454.238 457.376

1.899.974 1.785.840 3.065.7473.2.2 Overige overheidsbijdragen 158.353 85.000 369.744

Totaal overige overheidsbijdragen 2.058.327 1.870.840 3.435.491

3.3 Cursus- en examengelden

3.3.2 Cursusgelden sector BE 3.325.872 3.465.929 4.056.3333.3.5 Examengelden 91.839 15.500 51.553

3.417.711 3.481.429 4.107.886

Totaal cursus- en examengelden 3.417.711 3.481.429 4.107.886

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs 0 0 03.4.3 Overige

Inburgeringscontracten 783.231 570.000 1.555.816

Totaal baten werk in opdracht van derden 783.231 570.000 1.555.816

2013 Begroting 2013 2012€ € €

111


3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 338.843 357.993 372.8243.5.2 Detachering personeel 559.919 502.492 670.6783.5.3 Schenking 0 0 03.5.4 Sponsoring 0 0 03.5.6 Overige

Opbrengst reprografie 8.033 1.500 5.351Opbrengst verhuur kluisjes 18.022 3.500 15.178Provisie schoolboeken 55.415 49.900 36.255Opbrengst stages 78.575 186.000 207.527Opbrengst overige deelnemersvoorzieningen 33.945 6.000 7.404Vergoedingen derden 124.777 92.160 289.373Opbrengst overige projecten 2.027.815 1.001.240 849.263Schadevergoedingen 15.400 0 91.522Opbrenst verkopen kantines 63.309 45.000 48.181Opbrengst productie 727.096 707.000 768.260Overige materiële baten 532.985 -678.711 608.348

3.685.373 1.413.589 2.926.662

Totaal overige baten 4.584.135 2.274.074 3.970.165

2013 Begroting 2013 2012€ € €

112


4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissenBruto lonen en salarissen 43.770.854 41.862.637 44.661.765Sociale lasten 14.250.022 13.628.784 14.663.357Pensioenpremies 7.862.843 7.520.057 7.501.981

65.883.719 63.011.478 66.827.1044.1.2 Overige personele lasten

Dotatie voorziening personeel en reorganisatie 0 0 533.000Vrijval voorziening personeel en reorganisatie -66.344 0 0Dotatie voorziening jubileumgratificaties 364.816 100.000 63.986Vrijval voorziening jubileumgratificaties 0 0 0Dotatie voorziening wachtgelden 922.308 1.665.000 960.310Vrijval voorziening wachtgelden 0 0 0Dotatie voorziening personeel overig 1.700.000 0 0Vrijval voorziening personeel overig 0 0 0Personeel niet in loondienst 6.219.132 3.730.755 5.278.268Deskundigheidsbevordering 684.216 915.396 816.063Mutatie reservering vakantiegeld 211.390 0 -95.710Mutatie reservering bindingstoelage 1.028 0 5.458Mutatie reservering verlofuren -62.475 0 -167.990Overige personele lasten -1.098.708 1.310.937 -771.244

8.875.364 7.722.087 6.622.1414.1.3 Af: Uitkeringen -380.825 -229.480 -473.742

-380.825 -229.480 -473.742

Totaal personele lasten 74.378.258 70.504.085 72.975.503

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activaGebouwen 2.593.400 2.591.706 2.595.362Inventaris en apparatuur 2.034.816 2.463.549 2.398.818

4.628.216 5.055.255 4.994.180

Totaal afschrijvingen 4.628.216 5.055.255 4.994.180

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 3.137.851 3.592.488 3.299.8014.3.2 Verzekering gebouwen 148.073 110.000 105.5574.3.3 Onderhoud

Dotatie onderhoudsvoorziening 850.000 850.000 900.000Vrijval onderhoudsvoorziening 0 - 0Klein onderhoud en exploitatie 792.599 934.000 1.057.181

1.642.599 1.784.000 1.957.1814.3.4 Energie en water 1.529.740 1.537.387 1.568.9744.3.5 Schoonmaakkosten 1.457.744 1.440.315 1.489.8974.3.6 Heffingen 557.714 577.700 569.3684.3.7 Overige

Tuinonderhoud 69.122 76.875 56.149Bewaking beveiliging 138.037 167.500 130.126Overige -46.505 -25.000 -25.060

160.654 219.375 161.216

Totaal huisvestingslasten 8.634.376 9.261.266 9.151.993

2013 Begroting 2013 2012€ € €

113


4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslastenAdministratie en beheer 1.316.102 1.198.668 1.334.254Exploitatie hard- en software 1.748.608 2.149.088 1.688.388Telefoonkosten 240.587 326.606 245.026Portokosten 157.471 192.105 160.645Reprokosten 856.164 867.156 590.909

Accountantskosten * 98.762- honorarium onderzoek jaarrekening 63.329 71.116- honorarium andere controleopdrachten 22.370 11.032- honorarium fiscale adviezen 52.033 12.584- honorarium andere niet-controle diensten 0 3.570

* begrote bedrag niet te specificeren

Reis- en verblijfkosten 1.381.427 1.455.326 1.500.555Projectuitgaven 1.835.598 1.369.046 1.706.544Overige diensten van derden 1.185.843 698.500 618.000Overige 694.663 807.346 906.346

9.554.196 9.162.603 8.848.9704.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen 1.227.290 1.289.546 1.430.021Deelnemersvoorzieningen 1.180.718 959.917 1.317.178Reis- en verblijfkosten 54.347 151.850 78.561Externe legitimering/diplomering/examenkosten 623.361 571.614 721.840Overige 165.177 -15.863 19.330

3.250.893 2.957.064 3.566.9304.4.3 Dotatie overige voorzieningen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -132.803 0 11.706Vrijval voorziening dubieuze debiteuren -15.055 - -15.055Dotatie overige voorzieningen 0 0 0Vrijval overige voorzieningen 0 - 0

-147.858 0 -3.3494.4.4 Overige

Wervingskosten 643.322 785.168 556.401Representatiekosten 111.206 83.100 133.218Catering/kantines 367.184 336.600 323.296Vervoermiddelen 102.019 105.900 91.475Kosten productie 523.015 470.050 557.778

1.746.746 1.780.818 1.662.168

Totaal overige lasten 14.403.977 13.900.485 14.074.720

2013 Begroting 2013 2012€ € €

114


5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten -296.165 -150.000 -158.3945.4 Rentelasten 248.092 247.500 323.641

Totaal financiële baten en lasten -48.073 97.500 165.247

6 Belastingen

6.1 Vennootschapsbelasting - - -

Totaal Belastingen 0 0 0

Toelichting verschil resultaat in enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningHet verschil tussen het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerdebestaat uit de volgende componenten:

2013 2012€ €

Resultaat geconsolideerde jaarrekening 3.428.416 6.036.706

-/- resultaat Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding 6.345 -10.494

Resultaat enkelvoudige jaarrekening 3.422.071 6.047.201

2013 Begroting 2013 2012€ € €

115


A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT)

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoordingBij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNTd.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesals uitgangspunt gehanteerd.

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkendeuitvoeringsproblematiek met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregelstoepassing WNT legt Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

In het kader van de WNT wordt vermeld dat Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem in 2013 geen functionarissen in dienstheeft gehad waarvan het belastbaar loon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.

Additionele toelichtingOp verzoek van de minister van OCW is een beloningsclassificatiesysteem ontwikkeld voor de bezoldiging van bestuurders in het onderwijs. Dit classificatiesysteem houdt rekening met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publiekesector (WNT) en het wettelijke maximum dat deze wet regelt voor de bezoldiging van bestuurders in het onderwijs. Deze indelingheeft als enig criterium de omvang van de instelling in studentenaantallen.Rijn IJssel valt in de klasse 'B', van 8.000-18.000 studenten. Hierbij wordt een minimumbedrag van € 133.897 gehanteerd, en een maximumbedrag van € 179.184.

De Raad van Toezicht heeft in 2013 besloten tot goedkeuring van een vergoeding van verhuiskosten van de bestuurder conform de regelsvan de CAO BVE. De consequentie van deze keuze is dat de bezoldiging van de bestuurder in 2013 eenmalig boven het maximum vanklasse B uitkomt. De bezoldiging 2013 van de bestuurder van € 182.632 blijft wel onder het wettelijke normbedrag van € 198.279.

116


Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezolding topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Functie of functies Voorzittersclausule van toepassing(J/N)

Naam Ingangsdatum dienstverband

Einddatum dienstverband

Omvang dienstverbandFTE

Beloning Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoedingen

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegens beëinding van het dienstverband

Voorzitter college van bestuur J Dhr. drs. B.G.M. Geerdink 01-10-2010 1,0000 142.332 14.416 25.884Lid college van bestuur N Mevr. drs. C.G.W.G. Oirbons 01-01-2011 1,0000 120.332 21.537

Vermelding alle interim-bestuurders

Functie of functies Voorzittersclausule van toepassing(J/N)

Naam Ingangsdatum dienstverband






in verslagjaar 2013 niet van toepassing

Functie of functies Voorzitter of lid Naam Ingangsdatum dienstverband





Voorzitter raad van toezicht J Dhr. drs. M. Roorda 01-08-2009 9.600Lid raad van toezicht N Mevr. drs. I.T.J. Ruiterkamp-Grimm 01-08-2009 6.400Lid raad van toezicht N Mevr. mr. J.L. Cuperus 01-05-2011 6.400Lid raad van toezicht N Mevr. drs. A.J.M. Bakker 01-05-2011 19-01-2014 6.400Lid raad van toezicht N Dhr. drs. R. Bosveld 01-01-2012 6.400Lid raad van toezicht N Dhr. G.J. Oplaat 01-01-2012 6.400Lid raad van toezicht N Dhr. drs. S. Gerritsen * 01-01-2012 31-12-2012 3.200

* Aan dhr. Gerritsen was in 2012 abusievelijk slechts de helft van de jaarvergoeding 2012 uitbetaald. Het restant à 3.200 euro is in 2013 alsnog uitbetaald.

Functie of functies Ingangsdatum dienstverband






Motivatie overschrijding van de norm

in verslagjaar 2013 niet van toepassing

2. Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat

1. Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Vermelding alle toezichthouders

117


Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingen CentrumArnhem ('ROC Rijn IJssel')

Verklaring betreffende de jaarrekeningWij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Regionaal Opleidingen CentrumArnhem te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balansper 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het College van BestuurHet College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling jaar-verslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemmingmet de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voorde financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regel-geving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,als bedoeld in artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controleverricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestaandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, exclusief hetControleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregendat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van dedoor de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voorhet opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzettenvan controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebbenechter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersingvan de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grond-slagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheidvan de door het College van Bestuur van de stiching gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van hetalgehele beeld van de jaarrekening.

118


Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekeningNaar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van hetvermogen van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregelstoepassing WNT.

Voorst zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutatiesover 2013 voldoen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, aan de eisen van financiële rechtmatigheid.Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving op-genomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocolOCW/EZ 2013.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisenIngevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijngebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met hvan het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij datkunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW.Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante weten regelgeving opgenomenbepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.

Utrecht, 25 juni 2014PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door M.H.A. Bauman RA

119


Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo

Vooruitlopend op een besluit van het College van Bestuur is het positieve exploitatiesaldo 2013 groot3.428.416€ als volgt bestemd:

3.001.041€ is ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.427.375€ is ten gunste van de Bestemmingsreserve (publiek) ICT aanpassingen/investeringen

gebracht.

Tevens is aan de herwaarderingsreserve gebouwen een bedrag van € 583.972 onttrokken ten gunstevan de Algemene reserve.

120


Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na de balansdatum 31-12-2013 geen gebeurtenissen voorgedaan die aanleidinghebben gegeven de cijfers in de jaarrekening te wijzigen.

121


Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 40840Naam Instelling Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem

Postadres Postbus 5162Postcode/plaats 6802 ED ArnhemTelefoon (026) 312 90 00E-mail [email protected] www.rijnijssel.nl

Contactpersoon drs. Marcel J. PettersonTelefoon (026) 312 90 48E-mail [email protected]

Brin Naam Sector 25LF Rijn IJssel BVE

122


mailto:[email protected]

http://www.rijnijssel.nl/

mailto:[email protected]

Bijlage G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Bedrag van detoewijzing

Ontvangen t/mverslagjaar

verplichtingnummer kenmerk datum EUR EUR

geheel uitgevoerd en

afgerondnog niet geheel

afgerondProfessionalisering mbo 2012 466993-1 20-11-2012 640.300 640.300 X

61200 22087Pilot lerarenregister MBO OND/ODB-12/76535 U 30-11-2012 24.000 24.000 X

804A0 42069Professionalisering mbo 2013 493167-1 18-12-2012 959.693 959.693 X

804A0 42142Pilot lerarenregister MBO OND/ODB-13/56344 U 27-10-2013 12.000 12.000 X

804A0 45858

Totaal 1.635.993 1.635.993

Toewijzing Prestatie is ultimo verslagjaar conform beschikking

123


G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar



Totale kosten Te verrekenenultimo

verslagjaarverplichtingnummer kenmerk datum EUR EUR EUR EUR

CPB onderzoek maatwerktrajecten OND/ODB-09/47143 U 26-06-2009 600.000 565.000 600.000 35.00061200 15042

Intensivering Nederlandse taal en rekenen BEK-2012/77479 M 18-12-2012 1.274.789 1.274.789 1.274.789 061200 24612

Schoolmaatschappelijk werk BEK-2013/135 M 21-01-2013 398.542 398.542 398.542 061200 24751

Studieverlof/Lerarenbeurs 376103-3 20-09-2011 62.246 62.246 62.246 0804A0 37032

Studieverlof/Lerarenbeurs 412592-1 20-11-2012 86.802 86.802 86.802 0804A0 38607

Prestatiesubsidie VSV 2013 BEK-2013/45293 M 22-10-2013 188.000 188.000 188.000 0

61200 23351

Totaal 2.610.379 2.575.379 2.610.379 35.000

Toewijzing

124


G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar


Saldo01-01-2013


Lasten in verslagjaar

Totale kosten31-12-2013

Saldo nog te besteden ultimo

verslagjaar

verplichtingnummer kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EURSubsidievaststelling ESF-proj 20040193 BEK/BPR 2009-107345 U 15-03-2010 -178.760 -129.601 -67.035 -17.876 -67.035 -111.725

61200 16969Subsidievaststelling ESF-proj 20040372 BEK/BPR 2009-107175 U 15-03-2010 -592.450 -429.526 -222.169 -59.245 -222.169 -370.281












61200 16981Studieverlof/Lerarenbeurs 590997-1 18-12-2013 205.523 205.523 72.479 72.479 133.044

804A0 42516VSV Regionaal programma 2012-2015 OND/ODB-2012/52519 U 09-10-2012 3.000.000 1.000.000 885.843 885.843 114.157

61200 22715VSV Plusvoorziening 2012-2015 OND/ODB-2012/52519 U 09-10-2012 4.200.000 1.400.000 2.800.000 1.286.097 1.286.097 1.513.903

61200 22716

Totaal 5.464.637 -7.142 3.277.691 2.050.330 1.516.586 548.051

Toewijzing

125


Ondertekening van de Jaarrekening 2013

De Jaarrekening 2013 is door het bestuur vastgesteld te Arnhem op 25 juni 2014.

origineel getekend door origineel getekend door

dhr. drs. B.G.M. Geerdink mevr. drs. C.G.W.G. Oirbonsvoorzitter College van Bestuur lid College van Bestuur

De Jaarrekening 2013 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd te Arnhem op 25 juni 2014.


dhr. drs. M. Roorda mevr. drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkampvoorzitter Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht


mevr. mr. J.L. Cuperus dhr. drs. R. Bosveldlid Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

origineel getekend door

dhr. G. Oplaatlid Raad van Toezicht

126


Bijlagen Bijlage 1: Overzicht namen en functies Raad van Toezicht In onderstaand schema zijn de namen, de hoofdfuncties en de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) in het kalenderjaar 2013 weergegeven. Functie in RvT naam Hoofdfunctie Nevenfuncties o.a. • Voorzitter RvT Rijn

IJssel vanaf 1 september 2011

• Voorzitter RvT Rijn IJssel Training & Opleiding

• Voorzitter Remuneratiecommissie

De heer drs. M. Roorda

Voorzitter Raad van Bestuur CITO

• Treasurer, Board of Directors, Association of Test Publishers

• Member of the Board of Directors, Kryterion Inc., Phoenix, Arizona

• Voorzitter VSSI (werkgeversvereniging van dienstverleners aan het onderwijs)

• Bestuurslid NRTO (branchevereniging van particulier onderwijs, training en opleiding)

• Lid Raad van Advies, ITpreneurs

• Lid per 1 augustus 2009

• Voorzitter Audit-commissie

Mevrouw drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkamp

Directeur Bedrijfsvoering Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen UR

• Lid Bezwarencommissie Hogeschool Van Hall Larenstein;

• Lid Raad van Commissarissen Rabobank West Betuwe m.i.v. 1 oktober 2013.

• Lid van 1 mei 2011 – 19 januari 2014

• Voorzitter Onderwijscommissie

Mevrouw drs. A.J.M. Bakker

Directeur Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak tot 1 september 2013; Manager Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) m.i.v. 1 januari 2014

• Lid Raad van Toezicht PACTUM, jeugdzorg en educatie

• Lid Raad van Advies Fontys OSO (opleidingen speciaal onderwijs)

• Lid FA-PAW (Facultaire Alumniraad pedagogische/andragogische wetenschappen) Radbouduniversiteit Nijmegen

• Lid Programmaraad Stichting Leerkracht m.i.v. 1 augustus 2013

• Lid per 1 mei 2011 • Lid

Remuneratiecommissie • Voorzitter

Governance-commissie

Mevrouw mr. J.L. Cuperus

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland

• Lid Raad van Toezicht Stichting RAVON per 1 januari 2014

127


Functie in RvT naam Hoofdfunctie Nevenfuncties o.a.

• Lid per 1 januari 2012 • Lid Governance-

commissie

De heer G.J. Oplaat

Voorzitter Kamer van Koophandel Centraal Gelderland tot 1 januari 2014; Directeur Brook Consultancy B.V.

• Bestuurslid CSI Twente; • Commissaris MKB

kredietfaciliteit Gelderland/ppm Oost tot 1 november 2013;

• Lid 'Investment Committee' PPM Oost m.i.v. 1 november 2013;

• Voorzitter Raad van Advies Kiemt (kennis en innovatie in energie- en milieutechnologie);

• Lid van de Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Overijssel;

• Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders;

• Commissaris bij Haafkes aannemings- en afbouwbedrijf te Goor;

• Voorzitter van de Raad van Adviseurs Metgezel Beheer BV te Terschuur.

• Voorzitter van bestuur Stimuland m.i.v. 1 januari 2014;

• Commissaris Green Bio Power BV m.i.v. 1 november 2013;

• Lid Raad van Toezicht Rabobank West Twente m.i.v. 1 januari 2014;

• Voorzitter Raad van Toezicht IJsselgroep.

• Voorzitter regiocommissie Provincie Gelderland voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen m.i.v. 1 september 2013

• Lid per 1 januari 2012 • Lid Auditcommissie • Lid Onderwijscommis- sie m.i.v. 1 januari ‘13

De heer drs. R. Bosveld

Directeur en bestuurslid PPF Group N.V.

• Lid Raad van Commissarissen Vivare;

• Lid Raad van Toezicht Centrum Indicatiestelling Zorg;

• (deeltijd) Universitair docent Ondernemingsfinanciering Nijenrode

• Bestuurslid Stichting Fonds NutsOhra

128


Bijlage 2: Overzicht namen en nevenfuncties College van Bestuur In onderstaand schema staan de nevenfuncties van de voorzitter en het lid van het College van Bestuur vermeld (2013). Tevens is aangegeven per wanneer zij deze nevenfuncties vervullen en of ze een bezoldiging ervoor ontvangen. De heer drs. B.G.M. Geerdink (voorzitter College van Bestuur) Functie sinds Bezoldigd Voorzitter bestuur saMBO-ICT, het samenwerkingsverband van MBO-instellingen op ICT-terrein;

2008 Nee

Voorzitter Raad van Toezicht Forensisch Psychiatrisch Centrum Teylingereind, een particuliere justitiële jeugdinrichting te Sassenheim;

2010 Ja

Lid Raad van Toezicht, tevens lid van de auditcommissie Kennisnet, een kennisinstituut rond ICT en onderwijs te Zoetermeer;

1 april 2011 Ja, vergoeding wordt overgemaakt aan Rijn IJssel

Voorzitter Stichting IJ5 Lab, een centrum voor Innovatief Vakmanschap op het terrein van chemie;

10 december 2011 Nee

Lid Raad van Advies Presikhaaf Bedrijven;

18 april 2012 Nee

Lid Bestuur MBO Diensten, een aan de MBO Raad gelieerde coöperatie die diensten verzorgt voor de leden van de MBO Raad;

November 2012 tot 1 januari 2014

Nee

Lid Economisch forum Gemeente Arnhem, een adviesorgaan voor het College van B&W op het terrein van economie en werkgelegenheid.

Januari 2012 Nee

Bestuurslid SSGA 30 mei 2013 Nee

129


Mevrouw drs. C.G.W.G. Oirbons (lid College van Bestuur) Functie sinds bezoldigd Bestuurslid Stichting Fundeon KBBI.

1 juni 2011 Ja, vacatiegeld wordt overgemaakt aan Rijn IJssel

130


Bijlage 3: Overzicht portefeuilleverdeling College van Bestuur Onderstaand wordt de portefeuilleverdeling beschreven zoals het College van Bestuur (CvB) die hanteert. Het CvB werkt als collegiaal bestuur. Dit betekent dat onderstaande verdeling aangeeft wie van beide CvB-leden leidend is op de desbetreffende portefeuille. Dit is geen strikte ‘scheiding van de werkvelden’. De voorzitter van het CvB heeft de volgende portefeuilles: 1. Bedrijfsvoering (financiën, P&C, facilitair, huisvesting, ICT); 2. HRM: basiskwaliteit op orde, professionalisering; 3. Externe contacten, met name bedrijfsleven en MBO Raad:

• Werkgeverszaken; • Bekostiging; • Stuurgroep Benchmark; • ICT. 4. Overleg Ondernemingsraad/Studentenraad/vakbonden 5. Algemene zaken voortvloeiend uit de voorzittersfunctie; 6. Marketing, communicatie, voorlichting en Public Relations; 7. Klachtencommissies, vertrouwenspersonen en veiligheid.

Het lid van het CvB heeft de volgende portefeuilles: 1. Onderwijs en kwaliteit (basiskwaliteit, invoering CGO, harmonisering tussen sectoren); 2. Onderwijsinnovatie en strategie (portfolio- en productmanagement, ontwikkeling nieuwe

strategie); 3. Externe contacten, met name MBO Raad (algemeen en onderwijs), toeleverend en afnemend

scholenveld en collega-ROC’s; 4. Organisatieontwikkeling en -verandering; 5. Onderwijsinspectie; 6. Zorg (ZAT-team, VSV);.

131


Lijst van afkortingen en begripsbepalingen 2013 AOBP Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling BAPO Bevordering arbeidsparticipatie ouderen BBL Beroepsbegeleidende Leerweg BHV Bedrijfshulpverlening BOPB Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel BOL Beroepsopleidende Leerweg BPV Beroepspraktijkvorming BTW Belasting Toegevoegde Waarde| CBE Consultants for Business Excellence CE Centraal Examen CGO Competentiegericht onderwijs CIOS Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders CLEO Centrum Loopbaan en Ontwikkeling COA Centrale Opvang Asielzoekers COE Centraal Ontwikkelde Examens CPB Centraal Planbureau Crebo Centraal register beroepsopleidingen CvB College van Bestuur CZW Sector CIOS, Zorg & Welzijn EcUv Sector Economie & Uiterlijke Verzorging EdIn Sector Educatie & Integratie EVC Erkenning van verworven competenties EVP Ervaringsprofiel FS Facilitaire Services FTE Fulltime-equivalent HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen HBO Hoger Beroepsonderwijs HRM Human Resources Management HTVf Sector Horeca, Toerisme, Voeding en Facilitaire Dienstverlening ICT Informatie- en Communicatie Technologie ISB Intern Service Bedrijf ISK Internationale Schakelklas JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs KCMD Kunst, Cultuur, Media & Design KIWA Keurmerk Inburgering LGF Leerling gebonden financiering LIO Leraar In Opleiding M&C Marketing & Communicatie MBO Middelbaar Beroepsonderwijs MR Medezeggenschapsraad MT Managementteam MTO Medewerkerstevredenheidsonderzoek NT2 Voortrajecten alfabetisering voor Inburgeringsplichtigen OBP Ondersteunend en Beheerspersoneel OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap O&K Onderwijs & Kwaliteit OP Onderwijspersoneel OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel OR Ondernemingsraad P&C Planning & Control PMO Preventief Medisch Onderzoek PV Pasvorm RI&E’s Risico-inventarisatie en -evaluatie ROC Regionaal Opleidingen Centrum

132


RvT Raad van Toezicht SE Schoolexamencijfer SMART Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden TBV Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden T&I Sector Techniek & ICT T&O Training & Opleiding UWV Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen VAVO Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs VG&W Veiligheid, Gezondheid en Welzijn VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VSV Voortijdig Schoolverlaters VW Vakschool Wageningen WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs WGA Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WNT Wet Normering Topinkomens WW Werkloosheidswet ZAT Zorg- en adviesteam

133


Rijn IJssel geïntegreerd jaardocument 2013

Documents

Transcript of Rijn IJssel geïntegreerd jaardocument 2013