New Jaardocument GGZ Oost Brabant 2011 · 2014. 10. 2. · Jaardocument GGZ Oost Brabant 2011...

Jaardocument GGZ Oost Brabant

2011

Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 15 mei 2012 en vastgesteld door de

Raad van Bestuur op 15 mei 2012

Jaardocument GGZ Oost Brabant 2011

Colofon: Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van ZOEMen (ZOEM = zorggroepen, ondersteunende

diensten en medezeggenschap). Organisatiebreed is in dertig bijeenkomsten gesproken over

de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan GGZ Oost Brabant 2012-2015,

met als thema Gezondheid die je je familie gunt.

Dit heeft tot 1.300 ideeën en observaties geleid.

01.203/476-rc/iv

Vastgesteld door RvB en RvT op 15 mei 2012

3


Inhoudsopgave

Pagina

0. Voorwoord Raad van Bestuur 6

1. Uitgangspunten van de verslaggeving 10

2. Profiel van de organisatie 12

2.1 Algemene identificatiegegevens 13

2.2 Structuur van het concern 13

2.3 Kerngegevens 16

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 16

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 20

2.3.3 Werkgebieden 21

2.4 Samenwerkingsrelaties 21

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 27

3.1 Normen voor goed bestuur 28

3.1.1 Zorgbrede Governancecode 28

3.2 Raad van Bestuur 28

3.3 Toezichthouders 30

3.3.1 Verslag Raad van Toezicht 32

3.4 Bedrijfsvoering 37

3.5 Cliëntenraad 40

3.5.1 Taken en werkwijze Cliëntenraad 40

3.5.2 Samenstelling Cliëntenraad 41

3.5.3 Adviezen Cliëntenraad 41

3.5.4 Commissie van vertrouwenslieden 43

3.6 Ondernemingsraad 43

3.6.1 Taken en werkwijze Ondernemingsraad 43

3.6.2 Advies- en instemmingaanvragen en initiatiefvoorstellen OR en OC’s 45

3.6.3 Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 en communicatie 47

3.7 Familieraad 47

3.8 Medische Staf 49

3.9 Verpleegkundige Adviesraad 50

3.9.1 Taken en werkwijze Verpleegkundige Adviesraad 50

3.9.2 Samenstelling Verpleegkundige Adviesraad 50

3.9.3 Adviezen Verpleegkundige Adviesraad 51

01.203/476-rc/iv


4


Vervolg inhoudsopgave

Pagina

4. Beleid, inspanningen en prestaties 52

4.1 Meerjarenbeleid 53

4.2 Algemeen beleid verslagjaar 54

4.2.1 Primair proces (verantwoording Raad van Bestuur) 54

4.2.2 Informatiebeleid 74

4.2.3 Milieubeleid 76

4.2.4 Vastgoedbeleid 78

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 81

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 87

4.4.1 Klachten 90

4.4.2 Toegankelijkheid 91

4.4.3 Veiligheid 92

4.4.4 Suïcides 93

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 94

4.5.1 Personeelsbeleid 94

4.5.2 Kwaliteit van het werk 96

4.5.3 Opleidingen en onderzoek 98

4.6 Samenleving en belanghebbenden 104

4.7 Financieel beleid 107

4.8 Vooruitblik 2012 109

Lijst van afkortingen 111

5. Jaarrekening 113

01.203/476-rc/iv


5


Maatschappelijk verslag

01.203/476-rc/iv


6

Hoofdstuk 0 Voorwoord Raad van Bestuur

01.203/476-rc/iv


7

0. Voorwoord Raad van Bestuur

In het verslagjaar 2011 heeft GGZ Oost Brabant een vervolg gegeven aan de koers om Ziel en

Zakelijkheid te verbinden. In 2011 is verder gebouwd aan de zorgonderneming die we willen

zijn; GGZ Oost Brabant die menslievende zorg verleent aan mensen met complexe

psychiatrische problematiek.

Er zijn in het verslagjaar mooie resultaten geboekt op het gebied van kwaliteit en veiligheid

van de zorgverlening, en op het terrein van de bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen staan

beschreven in dit maatschappelijk verslag. Daarnaast heeft 2011 in het teken gestaan van

het ontwikkelen van het meerjarenbeleid 2012- 2015.

Ook GGZ Oost Brabant werd geconfronteerd met de draconische maatregelen die de

rijksoverheid over de ggz-sector heeft afgeroepen. Vanuit een intensieve samenwerking met

medewerkers, cliënten en hun naasten hebben we vanuit eigen kracht hier een invulling aan

gegeven.

Vanuit onze visie op zorg is er in 2011 gewerkt aan het verder ontwikkelen van instrumenten

waarmee processen worden gemonitord en verbeteringen worden geïnitieerd. In de

kwartaalrapportages wordt integraal gerapporteerd over de kwaliteit en veiligheid van zorg,

personeelszaken en bedrijfsvoering. Deze rapportages zijn niet alleen voor management en

bestuur, maar worden steeds meer van de zorgprofessionals, die met de rapportages inzicht

krijgen in de thema's die spelen in de zorggroepen. Als lerende organisatie worden zo

gezamenlijk verbeteracties opgezet en is input geleverd voor de jaarplannen 2012. Met het

strakker inrichten van onze zorgprocessen en de daaraan verbonden inzet van al onze

medewerkers, zijn we trots op de externe audit van HKZ, waarbij we het certificaat hebben

behouden.

Uitstraling hebben we niet alleen regionaal, maar ook landelijk met de resultaten van het

project Drang naar minder Dwang. Het aantal en de duur van separaties binnen GGZ Oost

Brabant is in verhouding meer gedaald dan in vele andere centra in ons land. Dit geldt ook

voor de fixaties. Het aantal separeerunits is teruggebracht en op meerdere locaties zijn

comfortrooms in gebruik genomen.

Ambulantisering van de zorgverlening, onder andere door de ontwikkeling van FACT-teams

zet zich door in 2011. Binnen GGZ Oost Brabant zijn nu vijf FACT-teams werkzaam. Eind

2012 moeten dat er negen zijn, waarvan een deel in dat jaar ook gecertificeerd worden.

GGZ Oost Brabant neemt deel aan de campagne Van Bed naar Beter in de Buurt, waaraan

een vijftiental ggz-instellingen verbonden zijn, met als doel het aantal bedden in de ggz te

verminderen en daarmee zorgverlening aan cliënten en hun naasten zo veel mogelijk

ambulant in de eigen omgeving aan te bieden. Zo hebben we in 2011 in de langdurende zorg

55 bedden afgebouwd. De Raad van Bestuur heeft daarnaast besloten om de nieuwbouw van

de kliniek in Boxmeer af te blazen en om de bestaande kliniek met 24 Zorgverzekeringswet-

bedden te sluiten. In deze regio is als alternatief een nieuwe koers met een nieuw

01.203/476-rc/iv


8

zorgverleningaanbod ontwikkeld. Gericht op goede zorg ambulant en het zoveel mogelijk

voorkomen van klinische opname door het aantal FACT-teams uit te breiden en Intensieve

thuiszorgteams in te richten.

Het aantal actieve ervaringsdeskundigen, deels werkzaam in FACT-teams, groeide in 2011

van zes naar negentien. Het zijn pioniers die vanuit eigen kracht en kunde in de teams,

cliënten en teamleden de meerwaarde van ervaringsdeskundigen laten ervaren. Zij zijn

gestart met een Platform Ervaringsdeskundigheid, dat vergelijkbaar is met de

Verpleegkundige Adviesraad.

In 2011 heeft er een externe veiligheidsvisitatie plaatsgevonden om adviezen te krijgen hoe

wij de veiligheid van cliënten en medewerkers vanuit verschillende perspectieven kunnen

verbeteren. Op basis van onder andere de resultaten uit dit bezoek heeft de Raad van

Bestuur voor 2011 het creëren van een veilige cultuur voor onze cliënten en medewerkers

als speciaal speerpunt vastgesteld. De regiegroep Veiligheid heeft in 2011 een programma

Veiligheid opgesteld met diverse projecten. De komende jaren zal het thema veiligheid

hoog op de agenda staan, onder andere door het benoemen van gangmakers veiligheid in

alle zorggroepen, professionaliseringstrajecten voor medewerkers en de focus voor 2012 te

leggen bij medicatieveiligheid en somatische zorg..

De jaarlijks terugkerende Andersdag 2011, een congres waar 300 medewerkers aan deel

hebben genomen, was volledig ingevuld met het thema veiligheid.

In 2011 is de eerste leerafdeling van GGZ Oost Brabant op de klinische afdeling Ouderen in

Oss gestart. Op deze afdeling met relatief veel leerlingen en stagiaires, staat het leren

centraal en in het teken van cliëntgerichte zorg. Binnen de leerafdeling wordt intensief

samengewerkt met Avans Hogeschool en ROC de Leijgraaf. De eerste evaluaties zijn

positief. Cliënten ervaren meer aandacht en veel leerlingen krijgen door adequate

supervisie, een leeromgeving waar enthousiasme en inspiratie voor zorgverlening voor

kwetsbare ouderen tot stand komt.

Ten aanzien van de ondersteuning van de zorggroepen zijn ook verdere stappen gezet. Zo is

de gehele ICT-infrastructuur, onder de projectnaam Athena, vernieuwd, waardoor de

ontwikkelingen binnen het elektronisch patiëntendossier, de toepassingen van E-health-

modules en het optimaliseren van managementinformatie plaats heeft kunnen vinden.

Er is een vastgoedorganisatie opgezet onder directe aansturing van het lid van de Raad van

Bestuur. De vastgoedorganisatie werkt samen met de zorggroepen voortvarend aan de

taakstelling om in 2014 het aantal m2 met 25% terug te brengen. In 2011 zijn in dat kader al

een aantal panden die niet in gebruik zijn gesloopt en zal in het nieuwe pand in Boxmeer in

2012 gestart worden met Het Nieuwe Werken, waardoor fors op benodigde m2 is bespaard.

Op het gebied van faciliteiten is ook gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

In samenwerking met de Reinier van Arkel groep is een regionaal distributiecentrum voor

beide organisaties geopend. Verder zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een

gezamenlijke afdeling inkoop. Uiteindelijk moet de samenwerking leiden tot een Shared

Service Center.

01.203/476-rc/iv


9

Er is een onderzoek gestart naar de uitbesteding van de eigen schoonmaak naar een

schoonmaakbedrijf. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2012 verwacht.

We hebben het afgelopen jaar vrije ruimte gemaakt om te werken aan het nieuwe

meerjarenbeleid. We hebben er bewust voor gekozen om dat zo breed mogelijk in de

organisatie op te pakken met medewerkers uit de Zorg, de Ondersteunende diensten En de

Medezeggenschaporganen, onder de noemer ZOEM. We voerden daarvoor vele gesprekken,

hielden tientallen ZOEM-bijeenkomsten en kwamen op meer dan 1.000 bijdragen uit. Ook

externe stakeholders leverden hun bijdrage. Door het proces zo in te richten is de

bewustwording bij de medewerkers van de dynamiek waarin we opereren en het daarvoor

benodigde veranderingsproces al op gang gekomen. Het nieuwe meerjarenbeleidplan is in

het tweede kwartaal van 2012 gereed. Bij het opstellen van de begroting Kaderbrief en de

begroting 2012 is reeds geanticipeerd op het meerjarenbeleid in wording.

Het financiële resultaat over 2011 bedraagt € 2.270.798. In dit resultaat is een bedrag aan

incidentele lasten opgenomen van € 2.569.000. Het normatieve bedrijfsresultaat bedraagt

voor 2011 € 4.839.798. In de begroting was een resultaat van € 1.980.000 geraamd. De

solvabiliteit op basis van het geconsolideerde vermogen is hiermee gestegen van 12,29% in

2010 naar 13,03%.

Al de genoemde ontwikkelingen en resultaten zijn alleen waar te maken door de inzet van

onze medewerkers, de vele vrijwilligers en de steun van onze adviesgremia die allen op een

positief kritische wijze het debat voeren, adviseren, uitvoeren en ondersteunen. Dank

daarvoor!

Raad van Bestuur,

W.g. W.g.

dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde, O.O.J. Dekker MHA,

voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur

W.g.

J. Kingma,

voorzitter Raad van Toezicht

01.203/476-rc/iv


10

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving

01.203/476-rc/iv


11

1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Uitgangspunten van de verslaglegging

Op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en artikel 9 van de Regeling

Verslaglegging zorg rapporteren wij met ingang van het verslagjaar 2007 volgens het format

van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

De schriftelijke informatie in het jaardocument heeft uitsluitend betrekking op de Stichting

GGZ Oost Brabant, aangezien alleen via deze stichting de geestelijke

gezondheidszorgverlening plaatsvindt. De jaarrekening 2011 is opgesteld conform de

voorschriften van de Regeling Verslaggeving WTZi en bevat informatie over meerdere

rechtspersonen. In de consolidatie zijn alle rechtspersonen betrokken waarover de

bestuurders van de Stichting GGZ Oost Brabant feitelijke, beleidsbepalende zeggenschap

hebben.

Het betreft de volgende rechtspersonen:

- Stichting PsyPlus.

- Stichting Olim.

Om te kunnen vergelijken met collega-instellingen, rapporteren we bij de uiteindelijke

indeling van het jaardocument zoveel mogelijk conform de uitgangspunten van het

landelijke format.

01.203/476-rc/iv


12

Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie

01.203/476-rc/iv


13

2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting GGZ Oost Brabant

Adres Kluisstraat 2

Postcode 5427 EM

Plaats Boekel

Telefoonnummer 0492 – 84 60 00

Identificatienummer(s) NZa 300/1358

Nummer Kamer van Koophandel 41085846

E-mailadres [email protected]

Internetpagina www.ggzoostbrabant.nl

2.2 Structuur van het concern

Juridische structuur

GGZ Oost Brabant is een stichting met een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van

Toezicht.

Per 31 december 2011 hebben de bestuurders van de Stichting GGZ Oost Brabant feitelijke,

beleidsbepalende zeggenschap over de volgende gelieerde organisaties:

- Stichting PsyPlus, een eerstelijns voorziening .

- Stichting Olim, een steunstichting van GGZ Oost Brabant.

De bestuurders en toezichthouders van Stichting GGZ Oost Brabant zijn ook bestuurder en

toezichthouder van Stichting PsyPlus.

Stichting GGZ Oost Brabant is bestuurder van Stichting Olim.

01.203/476-rc/iv


14

Organisatiestructuur per 31 december 2011

GGZ Oost Brabant levert zorg vanuit zorggroepen en zorgcircuits (zie organogram).

Daarnaast wordt er meer specifieke geestelijke gezondheidszorg (ggz) verleend door de

zorgcircuits NAH (Niet-aangeboren hersenletsels), MPP (Matigbegaafde psychiatrische

patiënten), eetstoornissen en autisme.

Daarnaast bieden onze Centra voor Psychisch Herstel (CPH) in Rosmalen en Wijchen

kortdurende hulp aan mensen bij wie het evenwicht tussen draaglast en draagkracht is

verstoord.

Ondersteunende diensten

De zorg werd in 2011 ondersteund door de navolgende diensten:

- Communicatie.

- Facility Services.

- Financiën en Control.

- Human Resources.

- Informatie- en communicatietechnologie.

- Kwaliteitszorg.

- Opleidingen en Onderzoek.

01.203/476-rc/iv


15

De afdelingen Communicatie, Kwaliteitszorg en Opleidingen en Onderzoek worden

aangestuurd door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de afdelingen Facility Services,

Financiën en Control, Human Resources, Informatie- en Communicatie Technologie en

Vastgoed door het lid van de Raad van Bestuur.

Besturingsmodel

De Stichting GGZ Oost Brabant wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die bestaat uit

twee leden. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene

gang van zaken in de stichting (en met haar verbonden instellingen). Hij stimuleert en

adviseert de Raad van Bestuur. Deze verstrekt op zijn beurt gevraagd of ongevraagd alle

informatie over het bestuur van de stichting aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en werkt volgens de landelijk vastgestelde

principes van de governancecode.

Aan het hoofd van de zorggroepen staan directeuren, die integraal verantwoordelijk zijn

voor de gang van zaken daarbinnen. Binnen de zorggroepen zijn de eerstegeneeskundigen

medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Voor de ondersteunende diensten zijn de

directeuren en hoofden integraal verantwoordelijk. Zij maken elk jaar een jaarplan voor

hun eigen organisatieonderdeel. Dit jaarplan vormt de basis voor de afspraken tussen de

directeuren en hoofden enerzijds en de Raad van Bestuur anderzijds.

Elk kwartaal rapporteren de directeuren en hoofden aan de Raad van Bestuur over de

voortgang, conform de vastgestelde planningen controlcyclus.

De jaarlijkse kaderbrief vormt de basis voor de jaarplannen per zorggroep/zorgcircuit. De

Raad van Bestuur stelt de kaderbrief vast, de Raad van Toezicht moet deze goedkeuren. De

kaderbrief komt voort uit het meerjarenbeleidplan.

Toelatingen

GGZ Oost Brabant is toegelaten als instelling voor medisch-specialistische zorg en als

instelling voor verblijf, met een capaciteit van 1.092 plaatsen. De capaciteit van de

plaatsen is als volgt:

- 36 plaatsen herstellingsoord,

- 177 plaatsen beschermende woonvorm,

- 23 plaatsen kinderen en jeugd,

- 48 plaatsen autisme,

- 808 plaatsen psychiatrische aandoening algemeen.

Medezeggenschap

Op concernniveau beschikt de GGZ Oost Brabant over een Ondernemingsraad (Wet op de

ondernemingsraden) en een Cliëntenraad (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen).

Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad werkt per zorggroep met een

onderdeelcommissie respectievelijk cliëntencommissie.

Naast deze wettelijke adviesorganen is er binnen GGZ Oost Brabant een Familieraad actief,

die ook wordt betrokken bij de beleidsontwikkelingen.

01.203/476-rc/iv


16

De professionals binnen GGZ Oost Brabant hebben zich verenigd in de Medische Staf en de

Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over met

name onderwerpen die zorginhoudelijke aspecten bevatten.

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

GGZ Oost Brabant is een geïntegreerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt

zorg aan mensen met:

- een (complexe) psychiatrische aandoening en/of

- ernstige psychosociale problemen en/of

- psychogeriatrische aandoeningen of beperkingen.

De GGZ Oost Brabant biedt als tweede- en derdelijnsorganisatie geestelijke gezondheidszorg

aan alle inwoners van oostelijk Noord-Brabant en de kop van Noord-Limburg. Een integraal

zorgaanbod, professionaliteit en afstemming op de behoeften van patiënten/cliënten en

andere belanghebbenden zijn belangrijk in de uitvoering. De kernfuncties van onze

organisatie zijn:

- Preventie.

- Onderzoek en diagnostiek.

- Behandeling en begeleiding.

- Verpleging en verzorging.

- Rehabilitatie.

- Dienstverlening en consultatie.

We bieden onze zorgen dienstverlening aan in verschillende vormen. Eenvoudig en kort als

het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Om goed aan te kunnen sluiten bij de

zorgvragen van cliënten, hebben we onze zorg georganiseerd in zorggroepen. Binnen de

zorggroep Kortdurende GGZ (KGGZ) maken we een onderscheid tussen volwassenenzorg

(23-60 jaar) en ouderenzorg (60 jaar en ouder). Voor kinderen en jeugdigen (0-22 jaar)

hebben we een aparte zorggroep.

Kortdurende GGZ

Behandelingen in het kader van de Zorgverzekeringswet, vinden plaats vanuit onze regionale

ggz-centra (rgc). Hier bieden we vele vormen van zorg aan volwassenen en ouderen. Zij

kunnen er bijvoorbeeld terecht voor gesprekken met een psycholoog, psychiater of spv’er

(ambulante zorg), dagtherapie (deeltijdbehandeling), psychiatrische intensieve thuiszorg of

klinische zorg.

Behandeling kan individueel, in gezinsverband of in groepsverband plaatsvinden.

01.203/476-rc/iv


17

Preventie en openbare ggz

Preventie betekent letterlijk ‘voorkómen’ of ‘voorzorg’. Door psychische klachten

vroegtijdig te signaleren, kunnen we verergering voorkomen. Daarom biedt GGZ Oost

Brabant binnen elke regio verschillende cursussen en activiteiten aan, die risicogroepen van

alle leeftijden kunnen helpen om geestelijke gezondheidsproblemen te vermijden.

Preventieactiviteiten kunnen zowel voor, tijdens en na een behandeling of begeleiding

plaatsvinden. Zo is er het weerbaarheidprogramma Klets, om kinderen van de basisscholen

te leren voor zichzelf op te komen. Daarnaast bieden we steun aan familie, vrienden en

andere betrokkenen van mensen met psychische problemen.

Soms zijn mensen extra kwetsbaar en realiseren ze zich niet dat ze hulp nodig hebben. Ook

op dit vlak neemt de GGZ Oost Brabant in samenwerking met Novadic-Kentron haar

verantwoordelijkheid. Voor zorgmijders is er bemoeizorg. In het kader van de OGGZ-taken

maakt GGZ Oost Brabant deel uit van de lokale stuurgroepen Stedelijk Kompas.

Langdurende GGZ

Sommige cliënten zijn aangewezen op langdurige zorg. GGZ Oost Brabant biedt hen begelei-

ding en ondersteuning op het gebied van wonen, arbeid en dagbesteding. We hebben

beschermende en begeleide woonvormen in elke regio, maar ook op de locaties Coudewater

(Rosmalen) en Huize Padua (Boekel). Ook worden cliënten geholpen bij het vinden van een

passende dagbesteding.

Functie Assertive Community Treatment (FACT)

Wij vinden het belangrijk dat iedere cliënt de regie houdt over zijn eigen leven. We willen

mensen de mogelijkheid geven hun leven in te richten volgens de eigen wensen en

behoeften. Mede daarom zijn we in 2009 gestart met FACT. Kern daarvan is dat een vast

team van begeleiders en behandelaars rondom de cliënt georganiseerd wordt. Dit

garandeert snelle en adequate interventies als dat nodig is. Een vaste casemanager, die lid

is van het FACT-team, volgt de cliënt nauwgezet. Essentieel is de beschikbaarheid van

ervaringsdeskundigen in deze teams. Zij helpen de teamleden voortdurend het

cliëntperspectief in het oog te houden.

Er zijn inmiddels vijf FACT-teams aan het werk binnen GGZ Oost Brabant. Uiteindelijk

moeten dat er twaalf worden. Inhoudelijk zijn de ervaringen met FACT positief; het is een

leerproces voor betrokken medewerkers om modelgetrouw te werken. Invoeren van routine

outcome measurement (ROM), opleiding en daadwerkelijk hanteren van shared caseload zijn

op dit moment de grootste uitdagingen.

Zorgcircuits voor specifieke zorgvraag

Als er sprake is van een specifieke zorgvraag, biedt GGZ Oost Brabant behandeling vanuit de

diverse zorgcircuits. We zijn onder andere gespecialiseerd in het behandelen van

eetstoornissen (in Veghel), patiënten met een autismespectrum stoornis (ASS),

matigbegaafde psychiatrische patiënten (MPP) en psychiatrische patiënten met een niet-

aangeboren hersenletsel (NAH). Patiënten uit heel Nederland worden voor deze zorg naar

Coudewater en Huize Padua verwezen.

01.203/476-rc/iv


18

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) topklinisch

Het aanbod binnen het zorggebied NAH op Huize Padua onderscheidt zich door innovatie en

wetenschappelijk onderzoek sterk van het aanbod van andere instellingen die op dit gebied

actief zijn. Het werkveld NAH kent veel samenwerking van verschillende gespecialiseerde

zorgaanbieders. Binnen het SINAH-verband (Samenwerkende Instellingen Niet-Aangeboren

Hersenletsel) is GGZ Oost Brabant de enige aanbieder die naast de cognitieve en

psychiatrische component ook complexe somatische revalidatie volwaardig kan behandelen.

Naast het SINAH, wordt ook op andere terreinen samengewerkt met onder andere het

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en Axon. NAH Huize Padua participeert in de

landelijke richtlijn NAH, de expertgroep van de Hersenstichting en is lid van

hersenletselteams.

Directie, management, professionals en programmaraad van NAH zijn voornemens om toe te

groeien naar een topklinische voorziening. Momenteel wordt extra geïnvesteerd in

wetenschappelijk onderzoek, internationale profilering, ketenvorming met andere

aanbieders en uitbreiding van de poliklinische functie. Eind 2010 heeft de Raad van Bestuur besloten de focus te leggen op de voorbereiding voor

twee onderzoekslijnen binnen GGZ Oost Brabant. Een daarvan is het wetenschappelijk

onderzoek bij de afdeling NAH. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van de

topklinische ambitie van dit zorgcircuit. GGZ Oost Brabant zal NAH in 2012 aanmelden voor

de visitatie voor het keurmerk TOP-GGZ in 2013.

Eetstoornissen en Obesitas; zorgpaden

Buiten Noord-Brabant zijn organisaties als Altrecht Eetstoornissen, Rintveld, Ursula en

GGNet Amarum belangrijke zorgaanbieders waar het gaat om zorg rond eetstoornissen. In

Zuid-Nederland blijkt GGZ Oost Brabant te voorzien in deze behoefte.

Het circuit Eetstoornissen en Obesitas (E&O) participeert onder andere in de Nederlandse

Academie voor Eetstoornissen.

De afdeling E&O behoort binnen GGZ Oost Brabant tot de afdeling waar de zorgpaden met

ROM het verst ontwikkeld zijn. De implementatie van het zorgpad is eind 2011 gestart.

De samenwerking van E&O met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Tilburg

op het gebied van wetenschappelijk onderzoek heeft verder vorm gekregen. Bij twee

onderzoekslijnen van de universiteiten op het gebied van eetstoornissen is de GGZ Oost

Brabant actief betrokken.

Wat betreft het zorgaanbod voor E&O wordt de haalbaarheid onderzocht voor het

implementeren van een specialistische, klinische voorziening voor de doelgroep anorexia

(16+). Hieraan is grote behoefte in de regio. Indien de klinische bedden beschikbaar komen,

komt een totaalpakket van ambulante, deeltijdklinische en klinische voorzieningen voor de

doelgroep beschikbaar, met een bovenregionale functie. Dit staat op de planning voor 2012.

Autismespectrum stoornissen (ASS) voor volwassenen

Voor het specialisme ASS blijkt dat GGZ Oost Brabant nog onvoldoende volume (productie,

budget, innovatie) weet te genereren om als belangrijke speler in een groeiende markt voor

01.203/476-rc/iv


19

de ondersteuning van mensen met ASS een rol van betekenis te spelen. In de woonfuncties

voor ASS heeft woonwerkvoorziening autisten (WWA) De Boerderij in Reek een landelijke

voortrekkersfunctie (20 plaatsen). Daarnaast heeft de ASS ook een woonfunctie voor

jongvolwassenen in gebouw De Beemden op de locatie Rosmalen (14 plaatsen).

Forensische psychiatrie

In 2010 zijn de aanvankelijke ambities ten aanzien van de forensische psychiatrie bijgesteld.

De afspraken met de Reinier van Arkel groep zijn aangepast in het kader van de FPA in

Vught en forensische poli’s in Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Oss. Daarnaast is er een

intensief samenwerkingsverband met De Rooyse Wissel.

In het kader van de regionale samenwerking maakt GGZ Oost Brabant deel uit van de

veiligheidshuizen Oss en Helmond.

In samenwerking met de Reinier van Arkel groep wordt er aandacht besteed aan een

sluitende ketenaanpak voor mensen met forensische problematiek, ter verbetering van

kwaliteit en continuïteit van zorg. In 2012 zal een heroriëntatie plaatsvinden met betrekking

tot het integraal specialistisch ggz-aanbod in de regio’s.

Kinder en Jeugd GGZ

De GGZ Oost Brabant biedt geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jeugdigen in de

leeftijd van 0 tot 23 jaar. Kinderen en jongeren zijn vaak extra kwetsbaar. Het is belangrijk

om in een vroeg stadium aandacht te hebben voor de problemen van deze groep.

De zorggroep Kinder en Jeugd GGZ heeft locaties in Helmond, Boxmeer, Oss en Veghel.

De GGZ Oost Brabant streeft ernaar om de juiste psychische hulp te bieden.

Naast de ambulante zorg kent Kinder en Jeugd GGZ de volgende specialisaties:

- Kliniek voor adolescenten Helmond (9 plaatsen).

- Kromland, behandelen woonvoorziening voor jongeren met orthopsychiatrische

problemen (samenwerking met Oosterpoort; 8 plaatsen).

- Nieuw Perspectief, sociotherapeutische leeromgeving voor jongeren die dakloos zijn

(samenwerking met Verdihuis; 22 plaatsen).

- Claar-Over, beschermde woonvorm voor jongeren met voornamelijk

hechtingsproblematiek en/of ADHD (10 plaatsen).

Herstellen in de Centra voor Psychisch Herstel

De Centra voor Psychisch Herstel (CPH) bieden via een kortdurende opname vanaf twee

locaties, Rosmalen en Wijchen (samen 72 bedden), hulp aan volwassenen die geestelijk en

lichamelijk uitgeput zijn door langdurige overbelasting; de draaglast gaat boven de

draagkracht en ambulante hulp is niet (meer) toereikend. Een kortdurende opname in het

CPH kan de impasse doorbreken.

De CPH bieden behandeling aan in de volgende zorgprogramma’s:

- Depressie.

- Angst.

- Lichamelijke klachten.

Deze programma’s worden in de vorm van kortdurende opname en nazorg aangeboden.

01.203/476-rc/iv


20

In 2011 zijn de verdere voorbereidingen getroffen om onder de noemer ReBalance een

voorziening in combinatie met het ressort in de gemeente Groesbeek te kunnen realiseren.

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten GGZ Oost

Brabant

Kerngegeven Aantal/bedrag

Patiënten/cliënten

Aantal patiënten in zorg op 1 januari 16.334

Aantal nieuw ingeschreven patiënten in verslagjaar 9.784

Totaal aantal patiënten in behandeling in verslagjaar 26.118

Aantal uitgeschreven patiënten in verslagjaar 10.056

Aantal patiënten in zorg op 31 december 16.062

Capaciteit

Aantal feitelijke bedden op 31 december, inclusief kleinschalig wonen,

deeltijdplaatsen en BOPZ-aanmerking 1.092

Waarvan feitelijke bedden kleinschalig wonen 177

Productie

Aantal in verslagjaar geopende dbc’s 21.834

Aantal in verslagjaar gesloten dbc’s 22.679

Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen en BOPZ in verslagjaar 391.607

Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen 83.126

Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar 31.351

Aantal ambulante contacten in verslagjaar 312.021

Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar 16.784

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december* 2.277

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december** 1.545,96

Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar*** 135.429.986

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 125.292.366

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 4.976.685

* Personeel in loondienst, inclusief de inzet van oproepkrachten, beroepspraktijkvormers

(bpv’ers), exclusief stagiaires, uitzendkrachten en personeel niet in loondienst (PNIL) (conform

definitie van het jaardocument).

** Personeel in loondienst, exclusief de inzet van oproepkrachten, beroepspraktijkvormers,

stagiaires, uitzendkrachten en personeel niet in loondienst.

*** Op basis van geconsolideerde cijfers.

01.203/476-rc/iv


21

2.3.3 Werkgebieden

De GGZ Oost Brabant is actief in de regio Oost-Brabant en een deel van Noord-Limburg. Het

betreft een gebied met ruim 600.000 inwoners, dat grofweg is gelegen tussen de steden

Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Het verzorgingsgebied valt samen met de

zorgkantoorregio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Voor een aantal specialistische functies, zoals eetstoornissen, NAH en MPP werkt de

GGZ Oost Brabant bovenregionaal of landelijk; ook de Centra voor Psychisch Herstel hebben

cliënten vanuit heel Nederland.

2.4 Samenwerkingsrelaties

De toenemende en complexer wordende vraag naar zorg verlangt een flexibele en

samenhangende organisatie op regionaal en subregionaal niveau. GGZ Oost Brabant heeft

daarom veel samenwerkingsovereenkomsten, -contracten en gezamenlijke projecten met

andere organisaties of zorgverleners. Waar dit het belang van de cliënt en goede

(keten)zorg ten goede komt, maken we samenwerkingsafspraken.

Overzicht van samenwerkingsverbanden van de GGZ Oost Brabant in de (sub) regio

Helmond Land van

Cuijk

Oss Uden/Veghel Stichting

Andere GGZ X

(Consultatie) Huisartsen X X X X

Eerstelijns psychologen (ELP) X X X X

Algemeen ziekenhuis X X X X X

Verpleging en Verzorging X X X X X

Bureau Jeugdzorg X X X X

Gemeente X X X X X

Politie en Justitie X X X X X

GGD X X X X X

Verslavingszorg X X X X X

Forensisch circuit X

Maatschappelijke opvang X X X X X

Maatschappelijk werk X X X X X

Lichamelijk gehandicapten X X X

Verstandelijk gehandicapten X X X X

Geriatrisch netwerk/

dementiezorg

X

Sociale Werkvoorziening X

Arbodiensten X X X

Cliëntenorganisaties X X X X X

Nascholing medewerkers X X X X X

Mbo- en hbo-onderwijs X X X X X

01.203/476-rc/iv


22

Overzicht van samenwerkingsverbanden van de GGZ Oost Brabant in de (sub) regio

Helmond Land van

Cuijk

Oss Uden/Veghel Stichting

Universiteit X

Samenwerking gespecificeerd naar zorggroepen:

Kortdurende GGZ

In 2011 is veel aandacht besteed aan het versterken en herstellen van de regionale externe

contacten met gemeenten, veiligheidshuizen, zorginstellingen, informele zorg en andere

instanties. Dit heeft ertoe geleid dat KGGZ Noord (regio Oss/Uden/Veghel) en KGGZ Zuid

(regio Helmond) weer meer regionaal zijn gaan opereren. Er heeft een doorontwikkeling

plaatsgevonden in het kader van ondernemerschap.

- In de regio’s Oss, Uden, Veghel en Land van Cuijk is er overleg tussen GGZ Oost

Brabant en huisartsen en andere verwijzers over beleidszaken, zoals crisisdiensten,

doorverwijzingen en calamiteiten.

- Er is overleg tussen KGGZ Noord en het Bernhoven ziekenhuis, de huisartsen en

Brabantzorg met als doel om tot intensievere samenwerkingsafspraken te komen over

geriatrische zorg in de regio.

- KGGZ Noord maakt deel uit van de keten Dementie samen met Brabantzorg en de

huisartsen in de regio, om te komen tot op elkaar afgestemde zorg geleverd door

verschillende instellingen voor mensen met dementie.

- KGGZ Zuid neemt deel aan het Quartz-netwerk. Dit stelt zich ten doel de ketenzorg

op diverse zorginhoudelijke gebieden te intensiveren.

- KGGZ Zuid neemt deel aan samenwerkingsverbanden met diverse belangrijke

regionale en bovenregionale zorgaanbieders op het gebied van jeugd-, volwassenen-

en ouderenzorg, Lichtverstandelijk gehandicapten (LVG), verslaving en V&V-

problematiek om zorg op elkaar af te stemmen.

- In Deurne is een samenwerking op gang gebracht met de gemeente Deurne en een

aantal eerste- en tweedelijnsinstellingen in het kader van de WMO.

- De KGGZ neemt deel aan overleg in het Veiligheidshuis, Stedelijk Kompas en Huiselijk

Geweld; zij levert daar expertise ten aanzien van psychiatrische problematiek.

- Met Novadic-Kentron wordt samengewerkt op gebieden zoals de crisisdienst,

bemoeizorg, FACT en in KGGZ Zuid is een aanzet gemaakt om te komen tot een ACT-

team en het inzetten van elkaars deskundigheid.

- Er zijn overleggen met verschillende partners in de regio's Noord en Zuid zoals

Brabantzorg, Bernhoven ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Aanzet (maatschappelijk

werk), LEV-groep (maatschappelijk werk), Vivaan, Rigom, de gemeenten en

huisartsen in de regio's ten aanzien van afstemming en samenwerking.

- GGZ Oost Brabant neemt een proactieve rol met betrekking tot de tweedelijnszorg

binnen de WMO; in 2011 nam zij deel aan het symposium vanuit het regionale

Zelfhulpnetwerk en is het samenwerkingsverband Mantelzorg ondertekend.

- Met Amarant is deelname tot het kennisnetwerk ondertekend.

01.203/476-rc/iv


23

- In oktober 2011 zijn de deuren opengesteld voor publiek in het kader van de

Landelijke Dag Geestelijke Gezondheid. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van

deze mogelijkheid om een blik te werpen op het brede palet aan diensten van onze

instelling.

GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg

Dementie ketenzorg

Het aantal dementerenden in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg neemt de komende

jaren (tot 2030) door een versnelde vergrijzing fors toe, forser dan het landelijk

gemiddelde. Als antwoord is in de afgelopen vier jaar een regionaal model voor Dementie

ketenzorg (DKZ) ontwikkeld. Vitaliteit (en het behoud ervan) van kwetsbare ouderen staat

in dit model centraal, de invalshoeken zijn zowel zorg, als welzijn en wonen.

De resultaten tot nu toe:

- in vijf van de acht gemeenten is DKZ operationeel;

- de afgelopen vier jaar zijn 790 cliënten in zorg geweest;

- dekkingspercentage aantal thuiswonende cliënten 80%;

- aantal ouderenverpleegkundigen 7,36 fte;

- caseload: 50 cliënten per fte;

- voorlichting en scholing aan 1.875 personen (deelnemers, vrijwilligers, burgers,

professionals).

De huisartsen zijn volgens de voorlopige conclusie van onderzoek onder deze beroepsgroep

zeer tevreden over de samenwerking met de ouderenverpleegkundige en het DKZ-team.

Het zorgkantoor Noordoost Brabant heeft van 2008 tot 2011 op basis van AWBZ-financiering

een contract afgesloten. Het voorstel is om dit in 2012 voort te zetten en in 2013 een keuze

te maken voor structurele financiering. Dit gebeurt onder andere op basis van de

conceptnotitie Dementie Keten Zorg Noordelijke Maasvallei Toekomstproof! Het doel is om

het regionale model toekomstproof te maken als het gaat om de borging van kwaliteit van

zorg en dienstverlening, duurzame (keten)financiering en de inter- of intra-organisationele

inbedding van de (project)organisatie.

Geriatrisch netwerk

Het geriatrisch netwerk Land van Cuijk en Noord-Limburg is het platform voor het

uitwisselen van informatie en initiatieven voor het bevorderen van de vitaliteit van

kwetsbare ouderen. Het geriatrisch netwerk is opgericht in 2008 en is toegankelijk voor

betrokkenen instanties en gezondheidszorginstellingen die werkzaam zijn op het gebied van

welzijn, wonen en zorg voor ouderen. Vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst

georganiseerd bij een van de deelnemende instellingen voor het uitwisselen van ideeën en

plannen.

In 2010 is vorm gegeven aan het concreet maken van de ambities van het netwerk, met

name over de vraag wat we gezamenlijk willen realiseren. In 2011 heeft dit geleid tot de

eerste programmalijn Vitaliteit van ouderen, met focus op preventie.

01.203/476-rc/iv


24

Langdurende GGZ

In 2011 heeft LGGZ de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke

(zorg)organisaties geïntensiveerd. Dit komt vooral voort uit het besef dat de GGZ niet dé,

maar een van de organisaties is die van belang zijn voor de kwaliteit van leven en herstel

van mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). In 2011 is geanticipeerd op de

WMO en scheiden van wonen en zorg, en zijn vooruitlopend op de wettelijke veranderingen

al de nodige projecten gestart, voortgezet of geïntensiveerd. Een greep daaruit:

- Met twee ROC’s is begonnen met Begeleid Leren. Het project ‘Natural Recovery’ in

samenwerking met Helicon leidde zes cliënten op tot medewerker groen en drie

begeleiders tot begeleider groen. Dit project is tot stand gekomen met de eind 2010

gewonnen Olim innovatieprijs en het hiermee verkregen geldbedrag.

- Met twee WSW-bedrijven (IBN en Atlant) is de samenwerking geïntensiveerd, hetgeen

resulteerde in tientallen betaalde banen voor cliënten.

- Met de regionale en plaatselijke woningbouwcorporaties is doorgegaan met zaken als

omklapwoningen. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de

beddenreductie.

- Met Novadic-Kentron is samenwerking aangegaan om verslavingsdeskundigheid in te

brengen in de FACT-teams.

- Met welzijnsorganisaties is samengewerkt om de participatie van cliënten te

vergroten; een mooi voorbeeld daarvan is de ‘Buurtbinderij’ in Helmond. Tientallen

cliënten hebben daarmee de weg gevonden naar maatschappelijke participatie en

dagbesteding. Ook in Oss kwam een soortgelijk project tot stand.

- Met Pantein is samenwerking gestart voor de zorg voor ouderen met psychiatrische

klachten, c.q. voor bestaande cliënten die ouderdomsklachten krijgen. Het heeft in

2011 geresulteerd in een gezamenlijke visie en de overdracht van acht ggz-bedden

naar een V&V-woonzorgcomplex in Boxmeer. Met Pantein bestaat al langer

samenwerking op het gebied van de extramurale AWBZ (thuiszorg) en de verblijfszorg.

Deze wordt in samenwerking met de WMO geïntensiveerd.

- Met de Stichting Door en Voor is samengewerkt om meer ervaringsdeskundigheid

binnen de organisatie te krijgen. Door en Voor verzorgde onder andere het

voortraject voor de opleiding tot ervaringsdeskundige.

Ketenzorg (samenwerkingsrelaties)

In 2011 is verder gewerkt aan een betere afstemming van de zorg en stimulering van de

kwaliteit van zorg door samenwerking met ketenpartners.

Eetstoornissen en Obesitas

- Diverse instellingen en zorgorganisaties in de regio.

- Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (zitting in bestuur).

- Ontwikkeling landelijke richtlijn.

- Voorzitter internisten werkzaam binnen ggz.

- Lid Kerngroep Somatische Screening binnen Psychiatrie.

- Lid Psychiatrie net onbedoelde somatische schade binnen de psychiatrie.

- Participatie opleiding nurse practitioners.

01.203/476-rc/iv


25

Niet-aangeboren hersenletsel

NAH Huize Padua participeert in de landelijke richtlijn niet-aangeboren hersenletsel, de

expertgroep van de Hersenstichting en zet haar expertise in de hersenletselteams van Zuid-

en Noordoost Brabant. Zij neemt als derdelijnsinstelling actief deel in de landelijke en

regionale ketenzorg NAH. Het werkveld kent veel samenwerking van verschillende

gespecialiseerde zorgaanbieders.

In 2011 is verder gewerkt aan (nog) betere afstemming van de zorg en stimulering van de

kwaliteit door samenwerking met diverse ketenpartners, zoals samenwerkende instellingen

op NAH-gebied, ggz-instellingen, revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuiscentra,

thuiszorgorganisaties en MEE.

Een apart te noemen succesvol project is de samenwerking met verpleeghuis Mariaoord dat

valt onder zorgorganisatie Vivent. Hier heeft door NAH Huize Padua intensieve

teambegeleiding, coaching en consultatie op casusniveau plaatsgevonden. Doel hiervan was

de deskundigheid op gebied van NAH te bevorderen bij de medewerkers en behandelaars

van Vivent. Deze samenwerking wordt onder andere via beschikbare consultatie door

behandelaars, vanuit de derdelijnsfunctie voortgezet.

Minderbegaafde psychiatrische patiënten

- Samenwerking lvg – ggz.

- Centrum voor consultatie en expertise (CCE) voor mensen met een bijzondere

zorgvraag (twee consulenten).

- Regionale samenwerkingsverbanden.

Autismespectrum stoornissen

- Stichting wonen voor autisten.

- Regionaal Samenwerkingsverband Noordoost Brabant.

- Regionaal Samenwerkingsverband Brabant Zuidoost.

Forensische Zorg

- Reinier van Arkel Groep.

- De Rooyse Wissel.

- Veiligheidshuizen Oss en Helmond.

Kinder en Jeugd GGZ

Ontwikkelingen in interactie met de omgeving

In de zorggroep Kinder en Jeugd GGZ (K&J) is in 2011 veel aandacht besteed aan het

uitwerken van de meerjarenstrategie. Onderdeel hiervan is de oriëntatie op de verbinding

aan een strategische samenwerkingspartner. De landelijke ontwikkelingen, te weten de

voorgenomen transitie van de jeugdzorg inclusief jeugd-ggz naar de gemeenten, zijn van

invloed op het meerjarenbeleid voor K&J. Bij het bepalen van de koers voor de toekomst is

veel aandacht voor participatie van medewerkers. Dit gebeurt door interactieve

bijeenkomsten in elke regio, waarin de medewerkers wordt gevraagd actief mee te denken.

01.203/476-rc/iv


26

De landelijke ontwikkelingen zijn natuurlijk van grote invloed op de zorggroep K&J. In het

regeerakkoord is opgenomen dat de gehele jeugdzorg, waaronder de jeugd-ggz, onder

aansturing van de gemeenten gaat komen. We houden deze ontwikkelingen nauwgezet in de

gaten en anticiperen waar mogelijk hierop.

Centra voor Psychisch Herstel

Ontwikkelingen Rebalance

Het project Rebalance omvat de realisatie van een resort in combinatie met een CPH-

vestiging. December 2010 heeft de gemeenteraad van Groesbeek het project

Rebalance/Groesbeek goedgekeurd. De gemeente heeft besloten het zwembad De Lubert te

privatiseren en daar een financiële bijdrage voor te betalen als onderdeel van het totale

plan. Hierdoor is het plan in januari 2011 de ontwikkelfase ingegaan.

Overige samenwerkingspartners op GGZ Oost Brabantniveau

Belangrijke samenwerkingspartners, die GGZ Oost Brabant helpen bij het scheppen van

goede voorwaarden voor de zorg die wij verlenen, zijn:

- Cliëntenraad.

- Familieraad.

- Ondernemingsraad.

- Verpleegkundige Adviesraad.

- Medische Staf.

- Verwijzers.

- Omwonenden.

- Financiers, waaronder de banken, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten.

01.203/476-rc/iv


27

Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

01.203/476-rc/iv


28

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur

3.1.1 Zorgbrede Governance

GGZ Oost Brabant hanteert de principes van Health Care Governance en de Zorgbrede

Governance Code. Zij houdt zich aan de uitgangspunten van de code óf legt uit waarom niet

(het ‘pas toe of leg uit’-principe). In 2010 zijn de statuten van de stichting en de

reglementen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de commissies vanuit de Raad van

Toezicht getoetst, en waar nodig aangepast aan de Zorgbrede Governance Code 2010.

De GGZ Oost Brabant voldoet aan de vereisten zoals weergegeven in de code.

Door de Raad van Toezicht is een Auditcommissie, een Werkgeverscommissie, een

commissie Kwaliteit en Veiligheid en (incidenteel) een Selectie- en Benoemingscommissie in

het leven geroepen.

3.2 Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

Mevrouw dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde, voorzitter.

De heer O.O.J. Dekker MHA, lid Raad van Bestuur.

Nevenfuncties Raad van Bestuur

J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde:

- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Westfriesgasthuis te Hoorn.

- Lid Raad van Advies Zorgkantoor Noordoost Brabant.

- Lid Raad van Toezicht opleiding Ggz verpleegkundig specialist (per 1 maart 2012).

- Lid Sectie Zorgberoepen en opleidingen CvZ (per 1 april 2012).

O.O.J. Dekker:

Geen nevenfuncties.

In 2010 is op grond van artikel 5.4 van de statuten van de stichting het reglement voor de

Raad van Bestuur aangepast. Het reglement is door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Hierin is onder andere vastgelegd dat de leden van de Raad van Bestuur collectief

eindverantwoordelijk zijn voor en belast zijn met het besturen van de zorgorganisatie. Zij

leggen hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In bijlage 2 van het reglement

is de werkverdeling tussen de twee leden van de Raad van Bestuur weergegeven. Die

werkverdeling wordt hieronder beschreven.

01.203/476-rc/iv


29

Voorzitter Raad van Bestuur

Strategische beleidsontwikkeling, in samenspraak met het lid van de Raad van Bestuur.

- Behandel- en zorgbeleid, inclusief ontwikkelingen met specifieke aandacht voor

kwaliteit en veiligheid.

- Uitoefenen functie geneesheer-directeur.

- Samenhang functioneren leden Raad van Bestuur.

- Besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur.

- In-/externe communicatie.

- Eerst aangewezen overlegpartner Raad van Toezicht.

- Eerst aangewezen overlegpartner van de ondernemingsraad, cliëntenraad,

familieraad, medische staf en verpleegkundige adviesraad.

- Toezicht secretariaat van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

- Beleid opleidingen professionele beroepsgroepen (psychiater, gezondheidszorg- en

klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, geriater) en wetenschappelijk

onderzoek.

Lid van de Raad van Bestuur

Strategische beleidsontwikkeling, in samenspraak met de voorzitter van de Raad van

Bestuur.

Bedrijfsvoering, waaronder:

- financieel/economisch beleid;

- informatisering- en automatiseringsbeleid;

- facilitair beleid;

- vastgoed- en huisvestingsbeleid;

- HRM/HRD-beleid en social control, inclusief organisatorische ontwikkelingen;

- overlegpartner ondernemingsraad, cliëntenraad, familieraad en medische staf, in

samenspraak met voorzitter.

Beide leden van de Raad van Bestuur kunnen de stichting vertegenwoordigen in landelijke

en regionale samenwerkingsverbanden en overlegstructuren. Een taakverdeling ter zake

wordt in onderling overleg vastgesteld en wordt mede bepaald door de onderwerpen die aan

de orde zijn. Indien en voor zover nodig is de voorzitter van de Raad van Bestuur de eerst

aangewezen woordvoerder voor de Stichting.

Mevrouw R. van Diemen zit in het overleg RvB2. Dit is een overleg op initiatief van een

aantal ggz-instelllingen, die zich ten doel hebben gesteld de ambulantisering vorm te geven

en de klinische capaciteit verder af te bouwen.

De heer O. Dekker is lid van de werkgroep Uitvoering, die zich bezighoudt met de

bezuinigingen binnen de ggz. Deze werkgroep is ingesteld door koepelorganisatie

GGZ Nederland.

Bestuur en toezicht

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden van de Raad van

Bestuur zijn statutair en in het reglement voor de Raad van Bestuur vastgelegd. Het

01.203/476-rc/iv


30

reglement is in 2010 getoetst aan de Zorgbrede Governance Code 2010. In het reglement

heeft de Raad van Bestuur verklaard in beginsel toepassing te geven aan de Gedragscode

voor de goede bestuurder, zoals opgesteld door de NVZD. Het reglement is door de Raad van

Toezicht goedgekeurd. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van

Toezicht.

In de statuten en reglementen is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van

Bestuur en de Raad van Toezicht schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd. Naar de mening van

de Raad van Toezicht is er in het verslagjaar geen sprake geweest van

belangenverstrengeling tussen (een lid van) de Raad van Bestuur en de instelling.

Remuneratie

De bezoldiging van de bestuurders is conform de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) van

de NVTZ/NVZD. Dit is vastgelegd in de reglementen.

Gezien de tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur en de andere differentiërende

factoren, komt de functiezwaarte voor de Raad van Bestuur van de GGZ Oost Brabant uit in

tabel G van de beloningscode Bestuurder zorg. De feitelijke honorering van de Raad van

Bestuur ligt daarmee in lijn.

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht)

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zeven leden. Zij zijn onafhankelijk (zie ook de lijst van hoofd-

en nevenfuncties van de leden).

De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2011 uit de volgende personen:

- De heer J. Kingma, voorzitter Raad van Toezicht.

- De heer J.R. Rozendaal, vicevoorzitter.

- De heer J.Th.H.M. Blox, lid.

- Mevrouw C.A.H.A. Doomernik, lid.

- De heer W.M. van Ewijk, lid.

- Mevrouw M.J. Kauffman MCM, lid.

- Mevrouw A.J. van de Ven, lid.

Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

J. Kingma:

- Arbiter scheidsgerecht Landelijke Huisartsen Vereniging.

- Bestuurslid/adviseur Stichting Pensioen Gedupeerde Vrijgevestigde Artsen.

J. Rozendaal:

- Directeur Rozendaal Consultancy B.V.

- Voorzitter Raad van Toezicht Zuwe/Hofpoort ziekenhuis.

- Voorzitter Nationaal Referentiecentrum Dyslexie.

- Voorzitter afdeling Leusden D66.

- Secretaris Stichting Vaartse Rijn.

01.203/476-rc/iv


31

- Voorzitter Eco-Golfvereniging Leusden.

- Voorzitter Stichting Zorgkinderen.

J. Blox:

- Directeur Blox Consultancy.

- Voorzitter Raad van Toezicht Cello.

- Voorzitter Bestuur Gezondheidscentra Brandevoort te Helmond.

- Lid Antonius Stichting Helmond.

- Lid Stichting Patienten Service Elkerliek ziekenhuis.

C. Doomernik:

- Directeur Kraamzorg & Voeding en dieet, Thebe te Tilburg.

- Lid Raad van Toezicht Kleine Meierij te Rosmalen.

- Voorzitter Adviescommissie Kraamzorg, Actiz te Utrecht.

W. van Ewijk:

- Lid Raad van Bestuur van VU medisch centrum.

- Voorzitter bestuur Dolhuys, museum voor de psychiatrie in Haarlem.

- Voorzitter Raad van Toezicht Raphaëlstichting.

- Voorzitter Vereniging Sigra.

- Voorzitter richtlijncommissie Schizofrenie (MDRS).

R. Kauffman:

- Zelfstandig ondernemer K-Consult, adviesbureau HRD.

- Onderzoeker bij Hogeschool Avans binnen het lectoraat en expertisecentrum

Reclassering en Veiligheid.

- Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg

- Lid van de Stichting Leergeld Uden en Oss.

A. van de Ven:

- Voorzitter Raad van Bestuur AlleeWonen.

- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Cubiss.

- Raad van Advies Da Vinci College: Vmbo.

- Lid College van Advies OMO Scholengroep Tongerlo.

- Lid Raad van Commissarissen GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer B.V.

Rooster van aftreden

De Raad van Toezicht beschikt over een actueel rooster van aftreden. De maximale

zittingsduur voor een lid is tweemaal vier jaar. Het rooster ziet er als volgt uit:

Naam Datum eerste

benoeming

Einde van huidige

termijn

Uiterste datum

van aftreden

J. Kingma 01-02-2005 01-02-2009 01-02-2013

J.R. Rozendaal 01-06-2008 01-06-2012 01-06-2016

J.Th.H.M. Blox 15-12-2008 15-12-2012 15-12-2016

C. Doomernik 01-06-2010 01-06-2014 01-06-2018

W. van Ewijk 01-06-2010 01-06-2014 01-06-2018

M.J. Kauffman 01-06-2006 01-06-2010 01-06-2014

A. van de Ven 01-06-2010 01-06-2014 01-06-2018

01.203/476-rc/iv


32

Aanwezigheid bij vergaderingen

De Raad van Toezicht is zeven keer in vergadering bijeen geweest in het verslagjaar. De

vergaderingen vinden regulier plaats te Rosmalen op het terrein Coudewater.

- J. Kingma: 6 bestuursvergaderingen, 4 vergaderingen van de kwaliteitscommissie (2 x

met de Cliëntenraad, 1 x met de Medische Staf en 1 x met de Ondernemingsraad) en 2

vergaderingen van de werkgeverscommissie.

- J. Rozendaal: 5 bestuursvergaderingen, 2 vergaderingen met de auditcommissie en 2

vergaderingen met de werkgeverscommissie.

- J. Blox: 7 bestuursvergaderingen, 4 vergaderingen met de auditcommissie.

- C. Doomernik: 7 bestuursvergaderingen, 5 vergaderingen van de kwaliteitscommissie

(1 x met de Cliëntenraad, 1 x met de Medische Staf, 1 x met de Familieraad en 1 x

met de Ondernemingsraad).

- W. van Ewijk: 7 bestuursvergaderingen en 5 vergaderingen van de kwaliteitscommissie

(2 x met de Cliëntenraad, 1 x met de Medische Staf, 1 x met de Familieraad en 1 x

met de Ondernemingsraad).

- R. Kauffman: 7 bestuursvergaderingen, 4 vergadering van de kwaliteitscommissie (1 x

met de Cliëntenraad, 1 x met de Medische Staf, 1 x met de Familieraad en 1 x met de

Ondernemingsraad) en 2 vergaderingen van de werkgeverscommissie.

- A. van de Ven: 6 bestuursvergaderingen, 1 vergadering van de kwaliteitscommissie

(met de Familieraad) en 3 vergaderingen van de auditcommissie.

Daarnaast hebben de voorzitter (J. Kingma) en vicevoorzitter (J. Rozendaal) van de Raad

van Toezicht in 2011 zesmaal overleg gehad met de Raad van Bestuur, onder andere ter

voorbereiding van de Raad van Toezichtvergaderingen.

Beloningscode

De beloning van de leden, de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht is

vastgesteld conform de beloningscode zorg van de NVTZ/NVZD.

Evaluatie functioneren

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten en in het reglement

Raad van Toezicht vastgelegd. De Raad van Toezicht evalueert periodiek zijn functioneren.

3.3.1 Verslag Raad van Toezicht

Algemeen

De Raad van Toezicht heeft zeven leden.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Zie in dat kader ook de lijst van

hoofden nevenfuncties van de leden.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten en in het reglement

Raad van Toezicht vastgelegd. De Raad van Toezicht evalueert periodiek zijn functioneren.

De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie gehouden, die is besproken in de vergadering

01.203/476-rc/iv


33

van 2 februari. Tijdens deze zelfevaluatie is gesproken over de vraag over welke informatie

de Raad van Toezicht moet beschikken om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen

oefenen en of het toezicht efficiënter kan worden georganiseerd. Conclusie is dat de

commissies en hun vergaderfrequentie opnieuw bekeken moeten worden in het licht van de

huidige ontwikkeling van de organisatie. Daarbij zal het overleg met de adviesgremia

worden betrokken. Dit heeft onder andere geleid tot een voorstel over de invulling van de

taak van de commissie kwaliteit en veiligheid binnen de Raad van Toezicht, en de

informatievoorziening is in de loop van het jaar bijgesteld. Ook is de kwartaalrapportage

verder ontwikkeld en aangepast aan de informatiebehoefte van de Raad van Toezicht. Er is

gesproken over de samenwerking binnen de Raad van Toezicht, bestaande uit vier langer

zittende leden en drie nieuwe leden.

De raad beschikt over een actueel profiel en een rooster van aftreden. De maximale

zittingsduur voor een lid is tweemaal vier jaar.

De werkgeverscommissie heeft gedurende het jaar driemaal met de Raad van Bestuur

gesproken, aan het begin van het jaar een gesprek over de beoogde resultaten en

ontwikkelingen in het lopende jaar, halverwege het jaar een voortgangsgesprek en aan het

eind van het jaar een beoordelingsgesprek. De resultaten van deze gesprekken zijn

teruggekoppeld in de vergadering van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is zevenmaal in vergadering bijeen geweest in het verslagjaar. De

vergaderingen vinden regulier plaats te Rosmalen op het terrein Coudewater.

Drie belangrijke items binnen GGZ Oost Brabant hebben het gehele jaar om intensieve

aandacht gevraagd van de Raad van Toezicht:

1. Kwaliteit en veiligheid van zorg.

2. Bedrijfsvoering en daarmee samenhangende ontwikkelingen op financieel gebied.

3. Nieuw meerjarenbeleid tot 2015.

Ad 1. Kwaliteit en veiligheid van zorg

De aandacht voor de kwaliteit van zorg, staat naast het toezicht op de bedrijfsvoering en de

ontwikkelingen op financieel gebied hoog op de agenda van de Raad van Toezicht. In dat

kader heeft de Raad van Toezicht zich beraden over de taak en werkwijze van de commissie

kwaliteit en veiligheid en is in 2011 voor het eerst een integraal jaarverslag met betrekking

tot de kwaliteit van zorg in de Raad van Toezicht besproken. Daarnaast is in de

kwartaalrapportages gerapporteerd over de kwaliteit van zorg en de daarmee verband

houdende prestatie-indicatoren. De rapportages zijn in dit verslagjaar uitgebreid met een

analyse van de gegevens met daarbij de verbeterpunten en acties die daaruit voortvloeien.

De Raad van Toezicht heeft ook uitgebreid gesproken over de organisatie sturing op

veiligheid. Hij deed dat aan de hand van een presentatie van de directeur en de

eerstegeneeskundige die veiligheid in hun portefeuille hebben.

In februari van het verslagjaar is een afdeling op Huize Padua getroffen door een brand.

Cliënten en medewerkers zijn gelukkig tijdig in veiligheid gebracht. De wijze waarop met

deze calamiteit is omgegaan binnen de organisatie is met de Raad van Toezicht

geëvalueerd.

De brief van de Inspecteur voor de Volksgezondheid met betrekking tot het jaargesprek

2010, een rapport van de inspectie met betrekking tot een casus waar sprake was van een

01.203/476-rc/iv


34

andere dan hulpverleningsrelatie en het jaarverslag van de Klachtencommissie voor cliënten

zijn ook aan de orde geweest in de Raad van Toezicht.

Het resultaat is dat de Raad van Toezicht hierdoor een steeds beter zicht heeft gekregen op

de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt met betrekking tot de kwaliteit van zorg en

veiligheid, en op deze wijze zijn taak als toezichthouder op die kwaliteit van zorg op de

vereiste wijze kan waarmaken.

Ad 2. Bedrijfsvoering en ontwikkelingen op financieel gebied

Gedurende het verslagjaar is, voortgaand op de ontwikkelingen in 2010, continu gewerkt

aan de verbetering van de planningen controlcyclus en de informatievoorziening in dat

kader aan de Raad van Toezicht. Zowel de Raad van Toezicht als accountant geven aan dat

de informatievoorziening ook in 2011 daadwerkelijk is verbeterd. Alle items die te maken

hebben met de bedrijfsvoering worden voorafgaand aan de vergadering Raad van Toezicht

besproken in de auditcommissie. Het verslag van de auditcommissie wordt geagendeerd in

de eerstvolgende vergadering Raad van Toezicht. De auditcommissie en de Raad van

Toezicht worden door middel van kwartaalrapportages geïnformeerd over de stand van

zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering. In de periode vanaf augustus is dit tijdelijk

geïntensiveerd tot een maandrapportage, in verband met een terugloop in de productie.

Resultaat: Door het voorgaande is de Raad van Toezicht in staat om zijn taak als

toezichthouder op de bedrijfsvoering op een goede wijze waar te maken.

De Raad van Toezicht heeft een aantal malen gesproken over het treasurybeleid binnen de

instelling. Het treasurystatuut is aangepast, en op verzoek van de Raad van Toezicht zal er

in 2012 een jaarplan treasury worden gemaakt dat als sturingsinstrument kan dienen.

Resultaat: actueel treasurystatuut en sturingsinstrument.

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht is in het kader van de totstandkoming van de

begroting 2012 ook diverse malen gesproken over de drakonische maatregelen van het

kabinet die voor de ggz-sector, de ggz-cliënten en medewerkers een grote impact krijgen in

de komende jaren. Voor GGZ Oost Brabant betekenen die maatregelen in ieder geval al een

bezuiniging van € 5 miljoen voor 2012 ten opzichte van de begroting 2011. Daarnaast zijn er

maatregelen genomen om de effecten van het invoeren van de eigen bijdrage voor cliënten

en de in verband daarmee te verwachten vraaguitval te kunnen monitoren.

In de vergadering van december heeft de Raad van Toezicht de begroting 2012 voorlopig

goedgekeurd met het verzoek om de begroting nader uit werken en begin 2012 voor te

leggen aan de auditcommissie en Raad van Toezicht. De begroting is in maart 2012 definitief

goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Resultaat: een voorlopig goedgekeurde begroting 2012.

Ad 3. Nieuw meerjarenbeleid tot 2015

De Raad van Bestuur is vanaf het voorjaar 2011 gestart met het formuleren van een nieuw

meerjarenbeleid tot 2015. Er is gekozen voor een proces waarbij participatie van interne en

externe stakeholders een belangrijke plek heeft gekregen. Medewerkers en adviesorganen

01.203/476-rc/iv


35

zijn via zogenaamde ZOEM-sessies betrokken en hebben op grote schaal hun inbreng

geleverd. In de vergadering van de Raad van Toezicht van september is de Raad van

Toezicht op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De Raad van Toezicht heeft

uitgebreid gesproken over het meerjarenbeleid en heeft erop aangedrongen om keuzes waar

de organisatie voor staat niet langer uit te stellen dan noodzakelijk. Dit mede gezien in het

licht van de noodzakelijke forse bezuinigingen in de komende jaren. Ook wordt gewezen op het belang van de inbreng van de professionals/psychiaters, teneinde een gedegen visie op

zorg te formuleren.

De Raad van Toezicht wijst ook op het belang om medewerkers mee te nemen in de grote

veranderingen die er aan staan te komen en hen te doordringen van de ‘sence of urgency’

hiervan.

In de vergadering van december zijn de grote ontwikkellijnen van het meerjarenbeleid

besproken.

GGZ Oost Brabant is een plattelands-ggz die de ambitie heeft om kwalitatief goede

basisspecialistische zorg te verlenen in de eigen regio. Daarnaast wil GGZ Oost Brabant zich

op het gebied van NAH, MPP en eetstoornissen verder gaan specialiseren en bovenregionaal

werken. GGZ Oost Brabant is er nadrukkelijk voor de complexe psychiatrische zorg. De

eerstelijnszorg is apart georganiseerd met een verbinding met de tweedelijn. In het eerste

en tweede kwartaal van 2012 worden de keuzes nader uitgewerkt en financieel en

kwalitatief nader onderbouwd. Ook zullen de keuzes worden getoetst bij de interne en

externe stakeholders. De medewerkers zijn intensief betrokken bij het proces.

Resultaat: geleverde input voor het meerjarenbeleid.

Voorgenomen samenwerking met de Reinier van Arkelgroep

Vanaf het voorjaar 2008 is er gesproken over een intensieve samenwerking tussen Reinier

van Arkel en GGZ Oost Brabant. Dit heeft uiteindelijk op 11 december 2008 geleid tot een

melding bij de Nederlandse Mededingautoriteit (NMa) van het voornemen om intensief

samen te gaan werken.

In februari 2011 is duidelijk geworden dat de NMa geen toestemming verleent voor de

voorgenomen fusie, omdat de NMa van mening was dat door de fusie

mededingingsproblemen zouden ontstaan en daarmee de keuzemogelijkheden voor cliënten

zouden afnemen.

Dit was voor de beide fusiepartners aanleiding om de vergunningaanvraag in te trekken.

Dit onderwerp is in de vergaderingen van de Raad van Toezicht van februari, maart en mei

uitgebreid aan de orde geweest. Er is in dat kader gesproken over de toekomst van met

name de zorggroep Kinder en Jeugd GGZ, omdat daar de samenwerking met Reinier van

Arkel hoofdzakelijk op was gericht.

Resultaat: duidelijkheid over de samenwerking met de Reinier van Arkel groep en een

eerste verkenning met betrekking tot toekomst zorggroep Kinder en Jeugd GGZ.

Vastgoed

Op het gebied van vastgoed heeft de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht en de

auditcommissie geïnformeerd over de lopende projecten. Met betrekking tot de nieuwbouw

van een klinische voorziening op Sterckwijck (Boxmeer) is de Raad van Toezicht

01.203/476-rc/iv


36

geïnformeerd over de beslissing van de Raad van Bestuur om de nieuwbouw niet door te

laten gaan. Dit besluit is gebaseerd op een geactualiseerde businesscase, waaruit blijkt dat

met de doorgevoerde generieke kortingen op de ggz en de aanpassing van de tarieven voor

klinisch verblijf, de kliniek niet meer rendabel is te exploiteren. Direct gevolg is dat de

Raad van Bestuur tevens heeft moeten besluiten om de huidige kliniek in 2012 te sluiten,

omdat deze na de verhuizing van het Maasziekenhuis ‘stand alone’ is achtergebleven op het

oude ziekenhuisterrein. Overigens past dit besluit geheel in het voorgenomen

meerjarenbeleid, waarin onder andere de ambitie is opgenomen om het aantal bedden

binnen GGZ Oost Brabant af te bouwen.

De Raad van Toezicht besluit om conform artikel 7.2 van de statuten van Stichting GGZ Oost

Brabant de vervreemding van 16.4 ha grond, gelegen op het terrein Huize Padua te Boekel,

tegen een verkoopbedrag van € 1.141.450,05 goed te keuren.

De opbrengsten van de grond komen, conform een eerder besluit van de Raad van Toezicht,

ten goede aan het project Athena (vernieuwing van de ICT infrastructuur).

De Raad van Toezicht stemt tevens in met het voorstel tot de verkoop van een vrijstaand

woonobject met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te

5404 KM Uden, plaatselijk bekend als De Wieken 29-31-33, tegen een verkoopprijs van

€ 725.000 kosten koper.

Resultaat: Met deze besluiten heeft de Raad van Toezicht bijgedragen aan de afbouw van

het aantal m2 huisvesting binnen GGZ oost Brabant

Binnen de Raad van Toezicht zijn de ontwikkelingen op het gebied van ICT, waaronder het

project Athena dat gaat over de aanpassing van de ICT-infrastructuur, uitgebreid aan de

orde geweest. Uniek resultaat binnen de ICT wereld is dat het project binnen het gestelde

budget en binnen de afgesproken tijd is gerealiseerd.

Als apart onderwerp is de organisatie van de inkoop binnen GGZ Oost Brabant besproken aan

de hand van een presentatie van het hoofd Facility Services.

In het kader van de planningen controlcyclus is het jaardocument 2010, inclusief de

jaarrekening goedgekeurd en conform de regels tijdig gedeponeerd. De kaderbrief 2012 van

de Raad van Bestuur is besproken in de Raad van Toezicht, en de begroting voor 2012 is

goedgekeurd. Door het jaar heen is de Raad van Toezicht via kwartaalrapportages op de

hoogte gehouden van de productiecijfers en de exploitatiecijfers van de instelling. Aan de

auditcommissie is maandelijks gerapporteerd over diverse onderwerpen die de

bedrijfsvoering aangaan zoals ICT en vastgoedzaken, maar met name over de financiële

stand van zaken.

Door de Raad van Toezicht is conform de statuten van Stichting Olim de jaarrekening van

deze stichting goedgekeurd.

Via de informatievoorziening wordt de Raad van Toezicht in elke vergadering schriftelijk

door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit

01.203/476-rc/iv


37

van de zorg, behandelen zorgbeleid, sociaal beleid, financieel-economisch beleid,

samenwerking, onroerend goed en diverse andere onderwerpen. In de tweede helft van het

jaar is daar een overzicht van de bestuursbesluiten aan toegevoegd.

Zoals gebruikelijk heeft ook in dit verslagjaar de kwaliteitscommissie van de Raad van

Toezicht overleg gehad met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de familieraad en de

medische staf. Tijdens deze overleggen wordt de algemene gang van zaken binnen de

instelling besproken. In het verslagjaar is onder andere specifiek gesproken over de

ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en met betrekking tot de financiën. Met de

cliëntenraad is specifiek gesproken over de kwaliteit van huisvesting van de cliënten en de

bezuinigingen als gevolg van de kabinetsmaatregelen.

3.4 Bedrijfsvoering

Door een steeds verbeterde integrale managementrapportage, opgesteld vanuit de drie

hoofdthema's kwaliteit, financiën en productie, en personeel kon langzaam de draai

gemaakt worden naar sturen in plaats van verantwoorden.

Hierna wordt een toelichting gegeven op de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee

GGZ Oost Brabant wordt geconfronteerd. Daarbij is een onderscheid gemaakt in de huidige

risico's en toekomstige risico's.

Risico’s met impact in 2012

1. Invoering eigen bijdrage ZVW en daaraan gekoppeld vraaguitval

Nog niet bekend is hoe groot de vraaguitval zal zijn, in welke productgroepen deze

vooral optreedt en of de uitval incidenteel of structureel is. Om te komen tot

risicoreductie wordt een aantal maatregelen getroffen. De aard hiervan is tweeledig.

Ten eerste wordt gestuurd op voorkoming van de vraaguitval (dus productie op niveau

houden) en wanneer dat niet lukt wordt geanticipeerd, door het kostenniveau aan te

passen aan het productieniveau, zowel via tijdelijke als structurele maatregelen.

Actie:om productie op niveau te houden zijn in de sturing tools ingericht om tijdig te

kunnen monitoren of sprake is van vraaguitval:

- sturing op wachtlijsten, waarbij per organisatieonderdeel en per diagnosegroep

wekelijks wachtlijstinformatie beschikbaar is, met daarbij de trends in beeld;

- sturing op productiviteit. Hiertoe is een tool ontwikkeld waarin zicht is op de

productiviteit van zowel individuele behandelaars als op afdelingsniveau;

- actieve monitoring van het aantal no-shows en dropouts, waarbij beleid

ontwikkeld is en wordt om no-shows te voorkomen/beperken;

- instructie- en themabijeenkomsten om zorgmanagers/programmaleiders en

teamleiders handvatten te geven hoe met deze tools om te gaan.

Actie: om te anticiperen op de vraaguitval is via een aantal zaken geanticipeerd op

negatieve financiële effecten (aanpassing kostenniveau aan productieniveau):

- een inventarisatie is gemaakt in hoeverre op personele kosten gestuurd kan

01.203/476-rc/iv


38

worden. Voor vacatures geldt dat alleen cruciale functies worden ingevuld; dit

gebeurt enkel na akkoord door de Raad van Bestuur. Ten tweede wordt bij

nieuw personeel alleen gewerkt met tijdelijke contracten, waarbij gestreefd

wordt naar maximale flexibiliteit met respect voor de medewerker. Ten derde

is een inventarisatie gemaakt op basis van leeftijdsanalyse, waarbij inzichtelijk

is wat de mogelijkheden zijn voor versnelde afvloeiing van personeel dat

richting de pensioengerechtigde leeftijd gaat;

- bij incidentele vraaguitval wordt een beroep op de solidariteit van

medewerkers gedaan om over te gaan tot opname van het stuwmeer aan

verlofuren; hiervoor staat een post op de balans gereserveerd (ruim € 3 miljoen

in jaarrekening 2010). In de roostering en planning wordt dit in 2012 expliciet

onder de aandacht gebracht;

- inzet bestuursbudget frictiekosten voor een bedrag van € 1,77 miljoen;

- eenmalig kan het verantwoord zijn om te sturen op een lager rendement. In het

kader van de bezuinigingen is al eerder geaccordeerd dat een bedrag van

€ 1 miljoen van het rendement ingezet kan worden om bezuinigingen

incidenteel op te vangen. In het uiterste geval kan eenmalig een 0-rendement

acceptabel zijn.

2. Niet realiseren bezuinigingen portfolioanalyse

De portfolioanalyse moet in 2012 leiden tot een behoorlijke bezuiniging. Vanwege de

impact van de keuzes dienen gedegen afwegingen gemaakt te worden, waarbij

kwaliteit van besluitvorming prevaleert boven snelheid. Dit kan betekenen dat de

bezuiniging niet volledig in 2012 wordt gerealiseerd.

Actie: de onder 1 genoemde acties gelden ook voor risico 2.

3. Het niet behalen van het door de zorgverzekeraar vereiste percentage voor het

digitaal meten van de behandelresultaten (Routine Outcome Monitor)

Zowel op het gebied van ICT als op het gebied van sturingsinstrumenten zijn

maatregelen genomen om het vereiste percentage in 2012 te behalen.

Risico’s met impact in de jaren na 2012

4. Invoering prestatiebekostiging

In 2013 zal de DBC de basis vormen voor de bekostiging, de bekostiging zal dan

volledig productiegebonden zijn (zoals nu ook geldt binnen de AWBZ voor de ZZP-

bekostiging). Dit betekent dat de NZa-parameters worden losgelaten. De gevolgen

kunnen zowel zijn dat het budget van de totale organisatie wijzigt (positief dan wel

negatief) als een herverdeling tussen zorggroepen. Een brief over de invoering van

prestatiebekostiging is recent door de minister van VWS aan de Tweede Kamer

toegestuurd; finale besluitvorming heeft nog niet plaats gevonden.

Actie: In 2012 zal een impactanalyse worden gemaakt, waarbij zowel op

organisatieniveau als per zorggroep inzichtelijk wordt gemaakt wat de gap is (positief

danwel negatief) tussen de bekostiging op basis van de huidige parameters en

bekostiging op DBC-parameters.

01.203/476-rc/iv


39

5. Druk op tarieven in relatie tot huidige productmix

De klinische DBC-tarieven staan onder druk, terwijl de ambulante tarieven stijgen, in

2012 zijn de klinische tarieven met 11% verlaagd en de ambulante tarieven met 6,25%

verhoogd. Aangezien bekostiging in 2012 nog plaats vindt op NZa-parameters heeft dit

voor 2012 nog geen effect. Wanneer DBC-bekostiging wordt ingevoerd treedt wel een

effect op. Onze productmix heeft landelijk gezien een relatief hoog aandeel klinische

productie, de druk op deze tarieven zal in 2013 waarschijnlijk tot een nadeel voor

onze organisatie leiden.

Acties:

- in beeld is gebracht hoe onze productmix is opgebouwd. Op basis van deze

analyse kan dialoog met zorgverzekeraars gevoerd worden over ‘stip aan de

horizon’: hoe ziet de klinische capaciteit van de GGZ Oost Brabant er duurzaam

uit, welke functies worden geleverd en hoe verhoudt zij zich tot landelijke

cijfers. Dialoog kan op basis van beschikbare analysecijfers vanuit de eigen

kracht en niet vanuit afhankelijkheid gevoerd worden;

- ingezette lijn van ambulantisering continueren en versterkt doorvoeren.

6. Taakoverdracht naar gemeenten

In de rijksbezuinigingen is al aangegeven dat taken per en vanaf 2013 overgeheveld

worden naar gemeente, met name rondom de Kinder en Jeugd GGZ en begeleiding

vanuit de huidige AWBZ. Dit zal leiden tot budgetreductie.

Acties:

- in beeld brengen wat omvang van overheveling is en bezien of kostenstructuur

hier reeds in 2012 op aangepast kan en moet worden;

- Verbinding met gemeenten verstevigen, onder andere door met de gemeente

Oss een pilot te doen naar de gevolgen van de bezuinigingen in de ggz voor de

bewoners in deze gemeente.

7. Toenemende druk op vermogenspositie

Door de bezuinigingen neemt de druk op het rendement toe. Dit terwijl de organisatie

nog in een opbouwfase zit om de solvabiliteitspositie te versterken en toe te groeien

naar een weerstandsvermogen van minimaal 15% (zie hieronder). De organisatie moet

een beleidsmatige keuze maken in wat acceptabel is. Enerzijds moet de draagkracht

van de organisatie niet onnodig belast worden en is een lager rendement tijdelijk

acceptabel, anderzijds legt dit een druk op de solvabiliteit en een mogelijke rem op

financieringsmogelijkheden. In de treasuryparagraaf zal dit thema worden uitgewerkt.

Treasuryparagraaf

In 2011 is het Treasurystatuut opnieuw beoordeeld, aangepast en vastgesteld. Daarbij gaat

het onder meer om wijzigingen met betrekking tot de informatievoorziening en

verantwoording. Zo wordt met ingang van 2012 een treasuryjaarplan opgesteld, waarover

periodiek verantwoording wordt afgelegd. Dit hoofdstuk geeft de hoofdpunten voor 2012 op

treasurygebied weer.

01.203/476-rc/iv


40

Voor 2012 heeft GGZ Oost Brabant de volgende ambities binnen de treasuryfunctie:

1. Aansluiting vinden bij het WfZ om makkelijker toegang te hebben tot de

kapitaalmarkt en goedkopere financiering aan te kunnen trekken zowel ten behoeve

van nieuwe financiering als bij het oversluiten van aflopende rentevaste periodes.

2. Voldoen aan solvabiliteitsratio/weerstandsvermogen. De norm van het Waarborgfonds

Zorg (WfZ) is een weerstandsniveau (som van eigen vermogen plus voorzieningen,

gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten) van minimaal 15%. In de jaarrekening

2010 bedroeg de ratio 12,3% (na consolidatie met Stichting Olim). Wanneer het

begrote resultaat 2011 van €1,98 miljoen positief wordt gerealiseerd is het niveau

ultimo 2011 13,8 %. In 2012 streven wij naar een verdere groei richting 15%, waarbij

dit geen dogma is. Wanneer de bedrijfsvoering daartoe dwingt, kan een lager

rendement in 2012 aanvaardbaar zijn.

3. De treasuryfunctie borgen en integreren in de planningen controlcyclus.

4. Komen tot een meerjarenliquiditeits-/solvabiliteitsbegroting.

5. De treasuryfunctie zodanig inrichting dat deze bijdraagt aan risicobeheersing voor de

organisatie en dat treasury niet als belemmering fungeert in het handelen van de

organisatie.

3.5 Cliëntenraad

3.5.1 Taken en werkwijze cliëntenraad

Binnen GGZ Oost Brabant opereert de Cliëntenraad (CR) als formeel adviesorgaan van de

Raad van Bestuur. De CR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten binnen

GGZ Oost Brabant. Naast de CR functioneren er zes cliëntencommissies, één per zorggroep.

De CR en zijn commissies maken, ieder op hun eigen terrein en in goed overleg, gebruik van

de adviesbevoegdheden van de WMCZ en andere wettelijke regelingen. De verschillende

taken en bevoegdheden van de CR zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De CR

vergadert in principe eens per twee weken. Hiervoor wordt per kalenderjaar een

vergaderschema vastgesteld.

Van de leden van de CR en cliëntencommissies wordt verwacht dat zij:

- gezamenlijk het algemene belang van cliënten van GGZ Oost Brabant behartigen;

- de centrale cliëntenraadsvergaderingen bijwonen;

- de belangen van de cliënten uit de eigen achterban (zorggroepen)

vertegenwoordigen;

- zorgvuldig omgaan met de privacy van cliënten en medewerkers van de instelling;

- klachten, vragen of suggesties van (meerdere) cliënten uit de eigen achterban, die

niet kunnen worden opgelost binnen de eigen zorggroep, in de vergadering van de

centrale cliëntenraad (CCR) aan de orde stellen;

- cliënten van de eigen zorggroep informeren over zaken die in de CCR spelen;

- binnen de CCR meedenken en meepraten over algemene zaken waar de CCR zich mee

bezighoudt.

01.203/476-rc/iv


41

3.5.2 Samenstelling cliëntenraad

De CR bestaat uit negen leden. Het dagelijks bestuur van de CR bestaat uit de voorzitter, de

vicevoorzitter en de penningmeester. Zij doen veel voorbereidend werk, waaronder ook het

voorbereiden van adviezen.

Verschillende leden zijn daarnaast betrokken geweest bij regiegroepen, klankbordgroepen,

vaste en ad-hoccommissies.

Verder was een aantal leden betrokken bij extern overleg met:

- koepelorganisaties als LOC en LPGGZ;

- regio-overleg;

- WMO-platforms;

- collega-cliëntenraden in regionaal verband.

Daarnaast is de CR ook gesprekspartner in de zorginkooptrajecten met de zorgverzekeraars

en zorgkantoor en het jaarlijks gesprek van de Raad van Bestuur met de Inspectie voor de

Gezondheidszorg.

3.5.3 Adviezen cliëntenraad

De CR is door de Raad van Bestuur in 2011 ruim twintig maal om advies gevraagd.

Aanvragen betroffen cliëntenzaken/belangen als ook organisatorische zaken. De CR heeft in

hoofdlijn positief kunnen reageren op de voorstellen en heeft aanbevelingen gedaan voor

verdere invulling en implementatie.

Speerpunten cliëntenraad in 2011

In 2011 heeft de CR enkele speerpunten gekozen om de nadruk op te leggen.

Allereerst het thema kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid.

Er is een verschil te noemen tussen technische kwaliteit en ervaren kwaliteit van zorg door

cliënten. Uit de metingen van cliënttevredenheid komt naar voren dat de door cliënten

ervaren kwaliteit niet altijd even hoog scoorden. Vaak kwam dit door onduidelijkheid over

het behandelplan en wat de cliënt van GGZ Oost Brabant kon verwachten. In samenspraak

met de Raad van Bestuur en directie zijn verbetertrajecten gestart om te komen tot een

goede afstemming van de cliëntvraag en het zorgaanbod van GGZ Oost Brabant. Hoewel er

nog vele stappen te nemen zijn ziet de CR verbetering optreden.

Het onderwerp is ook nadrukkelijk besproken met de Raad van Toezicht.

Het thema Meten is Weten. Om goed te kunnen participeren is het belangrijk om zicht te

hebben in wat in de organisatie speelt en welke resultaten er behaald worden. Met de Raad

van Bestuur is gesproken over welke informatie belangrijk is voor het werk van de CR en hoe

hij die ter beschikking kunnen krijgen. De CR is zeer tevreden over de metingen van dit

moment. Deze geven inzicht in de bedrijfsprocessen en bedrijfsresultaten. De volgende stap

zal zijn het meten van de uitkomsten van de behandeling (ROM). Ook bij dit onderwerp is de

CR nauw betrokken.

01.203/476-rc/iv


42

Ervaringsdeskundigheid. Als nieuwe discipline is de inzet van ervaringsdeskundigen een

belangrijke stap om de zorg nog beter af te kunnen stemmen op de cliëntvraag. De CR heeft

positief geadviseerd over de inzet van ervaringsdeskundigen. De ambitie van GGZ Oost

Brabant is dat in vijf jaar 5% van de medewerkers ervaringsdeskundige zal zijn. Als CR is

nadrukkelijk geadviseerd om ervaringsdeskundigen aan te nemen in alle functies van de

organisatie. In het eerste jaar is 1% gerealiseerd. De Cliëntenraad is hier heel tevreden

over.

Bezuinigingen en eigen bijdrage: De Cliëntenraad is nauw betrokken bij de bezuinigingen

zoals deze door de minister zijn aangekondigd. Hij maakt zich nog steeds grote zorgen over

de impact die deze op de cliënten zal hebben. De drempel die door deze bezuinigingen en

door de eigen bijdrage die mensen zullen moeten gaan betalen opgeworpen wordt, is heel

hoog. Zo hoog dat de CR verwacht dat zorg voor sommigen niet langer bereikbaar zal zijn.

De CR is van mening dat mensen hierdoor uitgesloten zullen worden van zorg omdat de

financiële drempel te hoog zal worden. Om hierover naar het kabinet zijn stem te laten

horen heeft de CR het initiatief genomen tot een landelijke actie op het Malieveld in juni

2011. Ondanks de grote opkomst heeft dit helaas nog niet geleid tot aanpassingen van het

kabinetsbeleid. Het gevolg hiervan is dat er intensief overleg is met de Raad van Bestuur

over hoe de bezuinigingen ingevuld moeten worden binnen de organisatie en welke keuzes

er gemaakt moeten worden. De CR is niet gelukkig met deze situatie die impopulaire

besluiten met zich meebrengt. Dit zet spanning op de mogelijkheden die de CR heeft om de

belangen van cliënten zo te kunnen behartigen zoals hij dat graag zou willen zien. Wel is de

CR tevreden over de wijze waarop deze kwestie opgepakt wordt binnen GGZ Oost Brabant,

waar het belang van de cliënt voorop gesteld wordt en waar nu in overleg met de CR

gezocht wordt naar innoverende zorg van hoge kwaliteit.

Vastgoed: De CR heeft zijn speerpunt gericht op de verblijfsvoorzieningen voor de cliënten.

Voor een grote groep cliënten zijn de verblijfsvoorzieningen de plek waar zij wonen. De CR

heeft hierin met name gekeken naar de huiselijkheid, maar daarnaast ook naar de hygiëne

en de omgeving van de woonvoorzieningen.

Zoals ieder mens behoefte heeft aan huiselijkheid en geborgenheid in een prettige

omgeving, zo gaat dat ook op voor mensen die niet zelfstandig hierin kunnen voorzien. Met

de bestuurder is intensief overleg geweest over de kwaliteit van de voorzieningen en wat er

voor nodig was om tot verbeteringen te komen. De CR is zeer tevreden dat hier inmiddels

veel aandacht voor is.

Sluiting voorzieningen: Onder de verblijfsvoorzieningen waren er enkele dusdanig slecht dat

zij niet langer geschikt bevonden konden worden voor het wonen en verblijven van cliënten.

Dit is ook zo met de bestuurder besproken en daarom is het besluit genomen om de

voorzieningen te sluiten. De CR is tevreden over de voortvarendheid waarmee deze

trajecten in gang zijn gezet en afgerond. Het zijn niet de gemakkelijkste besluiten, omdat

de cliënten die daar woonden wel elders een woonplek moesten vinden/krijgen.

Vanzelfsprekend roept dat veel emoties op. De CR neemt hierin zijn verantwoordelijkheid

om in het voorbereidingstraject intensief, samen met de medewerkers en directie, in

01.203/476-rc/iv


43

gesprek te gaan met de bewoners over hun toekomst en hun wensen hierin. Terugkijkend

spreekt de CR van goede trajecten, waarbij cliënten aangeven tevreden te zijn over de

eindresultaten.

Personele en financiële ondersteuning

De Cliëntenraad GGZ Oost Brabant wordt bijgestaan door 1,66 fte ondersteuners en 0,66 fte

secretariële ondersteuning, en had in 2011 de beschikking over een eigen budget. Dat is

toegekend op basis van de begroting die de CR heeft opgesteld.

3.5.4 Commissie van vertrouwenslieden

De cliëntenraad en GGZ Oost Brabant zijn aangesloten bij de landelijke commissie van

vertrouwenslieden. In 2011 zijn er geen geschillen voorgelegd aan deze commissie.

3.6 Ondernemingsraad

3.6.1 Taken en werkwijze ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit een aantal gekozen werknemers, dat namens het

personeeloverleg voert met de werkgever over het bedrijfsbeleid in het algemeen en de

personeelsbelangen in het bijzonder. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet op de

Ondernemingsraden (WOR).

De OR is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en vertegenwoordiging

van werknemers binnen de organisatie, en heeft een aantal rechten vanuit de WOR

waarmee invloed uitgeoefend kan worden op het beleid van de organisatie. Daarnaast

probeert de OR door een goede samenwerking met de Raad van Bestuur de organisatie zo

optimaal mogelijk te laten functioneren. Het welzijn van de medewerkers staat daarin

voorop.

De belangrijkste taken van de OR

- Behartigen van de belangen van alle medewerkers.

- Het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.

- Adviseren van de werkgever op sociaal, organisatorisch en financieel-economisch

gebied.

- Instemming verlenen op personeelsbeleid en sociaal beleid.

- Voorstellen indienen bij de werkgever.

- Toezien dat cao-afspraken worden nagekomen.

- Toezien dat alle bepalingen en regels van de Arbo-wet worden nageleefd en de

wetten die daarmee verband houden, zoals de Arbeidstijdenwet.

- Werkoverleg bevorderen.

- Luisteren naar en informeren van de achterban.

- Verzamelen van informatie over toekomstige en lopende beleidszaken.

01.203/476-rc/iv


44

Verkiezingen ondernemingsraad en onderdeelcommissies

Op 13 december 2011 hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor zowel OR als

onderdeelcommissies (OC's) voor de zittingsperiode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015.

Voor de OR hebben zich 22 medewerkers kandidaat gesteld voor 15 zetels. Dit is voor het

eerst in 18 jaar. Op 13 december 2011 heeft de telling plaatsgevonden en op 14 december is

over de samenstelling van de nieuwe OR binnen de organisatie gecommuniceerd. In totaal

heeft ongeveer 40% van alle medewerkers hun stem uitgebracht.

Voor de OC's hebben zich zoveel kandidaten verkiesbaar gesteld als dat er zetels zijn,

waardoor deze kandidaten volgens reglement automatisch zijn benoemd en er geen

verkiezingen voor de OC's hebben plaatsgevonden.

De structuur van de medezeggenschap

Binnen de GGZ Oost Brabant is er een overkoepelende OR met een aantal vaste commissies

(VC) en daarnaast voor elke zorggroep een onderdeelcommissie.

Ondernemingsraad

De OR bestaat uit 15 leden (dit is gerelateerd aan de grootte van de organisatie). Het

dagelijks bestuur van de OR bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris.

Het dagelijks bestuur doet veel voorbereidend werk, waaronder het bestuderen van

adviezen. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Omdat er veel onderwerpen zijn waarover de OR meepraat, heeft hij een zestal commissies

ingesteld die specifieke taakgebieden behartigen. Dit zijn de OR-commissies.

OR-commissies

Commissie ondersteunende diensten

De commissie behandelt voor de ondernemingsraad alle zaken van de ondersteunende

diensten. Zij fungeert als vraagbaak voor de medezeggenschapsorganen op haar

werkgebied.

Commissie zorgcircuits

De commissie behandelt voor de OR alle zaken van de zorgcircuits, onder andere:

- Autismespectrum stoornissen.

- Eetstoornissen.

- Forensische zorg.

- Matigbegaafde psychiatrische patiënten.

- Niet-aangeboren hersenletsel.

De commissie behandelt voor de OR de relevante vraagstukken van de hierboven benoemde

circuits. De commissie fungeert als vraagbaak voor de medezeggenschapsorganen op haar

werkgebied.

Commissie Sociaal Beleid

Deze commissie richt zich op alle onderwerpen die te maken hebben met het

personeelsbeleid, reorganisaties waarbij personeelsbelangen in het gedrang kunnen komen,

salarissen en dergelijke.

PR- en verkiezingscommissie

Deze commissie richt zich op het contact tussen de OR en de medewerkers,

01.203/476-rc/iv


45

informatieverstrekking naar de achterban en het organiseren van de verkiezingen van de

OR-/OC-leden.

Commissie Arbeidsvoorwaarden

Deze commissie richt zich op onderwerpen die te maken hebben met de veiligheid van

werken, de gezondheid en het welzijn van de medewerker en het milieu waarin de

medewerker zijn werk doet.

Financiële commissie

Deze commissie richt zich op het financiële reilen en zeilen van de organisatie.

Onderdeelcommissies

De OR heeft binnen elke zorggroep een OC ingesteld. Een OC behandelt onderwerpen die

betrekking hebben op de eigen zorggroep. Enerzijds verlicht dit de taak van de OR en

anderzijds is een OC meer direct verbonden met de medewerkers uit de teams.

De OC's worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

3.6.2 Advies- en instemmingaanvragen, en initiatiefvoorstellen OR en OC's

Adviesaanvragen

- Samenwerkingsovereenkomst Forensische Psychiatrie.

- Vormgeving en implementatie FACT in GGZ Oost Brabant.

- Kandidaat directeur F&C.

- Kandidaat transitiedirecteur ICT.

- Project 'Rebalance' (tevens OC CPH).

- Reorganisatie organisatie Specialistische GGZ deel 1.

- Inzet bureau Danthe voor ondersteuning bij ontwikkelen visie over meerjarenbeleid.

- Besluit investering project Athena (ICT).

- Beëindiging werkzaamheden beheer ICT.

- Personeelsreductie Kinder en Jeugd 2011 (OC K&J).

- Scholingsplan CPH (OC CPH).

- Online hulpverlening CPH (OC CPH).

- Samenvoeging crisisdienst Oss-Veghel (OC KGGZ).

- Sluiting Carillon (OC LGGZ).

- Arbojaarplan LGGZ (OC LGGZ).

Instemmingaanvragen

- Notitie klokkenluidersregeling GGZ Oost Brabant.

- Gedragscode gebruik informatie en communicatiemiddelen.

- Voorstel overgang Arbodienstverlening naar 'Immediator'.

Initiatiefvoorstellen

- Standpunt initiatiefvoorstel intranet.

01.203/476-rc/iv


46

Verdere onderwerpen die door de OR zijn besproken

- Medezeggenschap structuur Staf en Steun.

- Evaluatie sluiting jeugdkliniek Boekel (tevens OC K&J).

- Rookbeleid.

- Financiële maandrapportages.

- Beleid 'No show cliënten' .

- WOR-status adviesaanvragen.

- Evaluatie forensische polikliniek.

- Uitstel verkiezingen OR en OC's.

- Evaluatie herpositionering afdeling Kwaliteit.

- Kaderbrief 2012 GGZ Oost Brabant.

- Voorbereidingscommissie Staf en Steun.

- Probleemanalyse Eikenheuvel 5 en Loef 3.

- Voorbereidingcommissies zorgcircuits.

- Reglement OR en OC's GGZ Oost Brabant.

- Verkiezingen OR en OC's GGZ Oost Brabant.

- Zorgen om 'Zoemen'.

- Afronding project Business Process Redesign (BPR).

- Uitkomst evaluatie FPP's.

Onderwerpen die door de OC's zijn besproken, zijn onder andere:

- Jaarplannen en kwartaalrapportages van de diverse zorggroepen.

- Kaderbrief 2012 Raad van Bestuur.

- Communicatie achterban.

- Bezuinigingen en verbeterplannen.

- Veiligheid.

- Ziekteverzuim.

- Herhuisvesting Parkzicht (OC K&J).

- Integratie Oss, Uden, Veghel (OC K&J).

- Zorgpaden in de zorggroep (OC K&J).

- Toekomstproof behandelaanbod CPH (OC CPH).

- Planetree (OC CPH).

- Rebalance, artikel 15-commissie (OC CPH).

- Reorganisatie nachtdienst Oss (OC KGGZ).

- Pilot leerafdeling Oss (OC KGGZ).

- Notitie arbeid en dagbesteding LGGZ (OC LGGZ).

- Evaluatie Baroniehof (OC LGGZ).

- Verbeterproject De Vonder (OC LGGZ).

- Verhuizing Inloop Cuijk (OC LGGZ).

- Bezoeken werkoverleg afdelingen zorggroep (OC LGGZ).

- Evaluatie herinrichting receptie en secretariaat (OC LvC/NLi).

- Aanpassing organisatie en werkwijze crisisdienst (OC LvC/NLi).

- Businesscase Het nieuwe werken (OC LvC/NLi).

- Evaluatie LOK-poli (OC LvC/NLi).

- Evaluatie ontwikkeling Gennep (OC LvC/NLi).

01.203/476-rc/iv


47

3.6.3 OR en communicatie De OR legt in een eigen jaarverslag verantwoording af over het afgelopen jaar. In de

afgelopen jaren gebeurde dat op een originele, pakkende en heldere wijze.

In reacties van in- en externen over het jaarverslag 2010 wordt onder meer gesproken over

‘een pakkend geschreven jaarverslag, mooi vormgegeven met als thema verandering als

rode draad’. Ook dit jaar slaagt de OR er in om op een luchtige manier zware onderwerpen

te presenteren en wordt er een inkijkje gegeven in het dagelijks bestuur van de OR. De

leden van het dagelijks bestuur geven hun visie op de meningen van medewerkers over

belangrijke thema's die in de organisatie actueel zijn. Op die manier laat de OR de dialoog

zien die hij wil met de achterban. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor feedback en

verbeteringen. De voorzitter citeert 'de dialoog met de medewerkers vormt de input voor

ons handelen'.

Communicatie OR en OC's

De OR en OC's besteden veel aandacht aan de communicatie naar alle medewerkers van

GGZ Oost Brabant. Zo communiceert de OR na iedere OR- of overlegvergadering met de

Raad van Bestuur over de belangrijkste items die zijn besproken door middel vaneen kORt

nieuws (nieuwsbrief OR). Op intranet zijn verder alle activiteiten van de OR en OC’s te

volgen.

3.7 Familieraad

De Familieraad (FR) heeft een adviserende rol met betrekking tot het familiebeleid van

GGZ Oost Brabant. De FR is een kleine overleggroep en bestaat uit familie en

naastbetrokkenen van cliënten. De leden hebben een directe persoonlijke betrokkenheid bij

de zorg van hun naasten en zijn actief bij de ontwikkeling en het bevorderen van het

familiebeleid van de instelling. De raad adviseert over allerlei zaken die direct of indirect te

maken hebben met de zorg.

Vanwege de grote omvang van het werkgebied is gekozen om de aandacht te verdelen over

de verschillende zorggroepen en/of locaties en daarbij wordt gewerkt met duo’s van de FR,

die voor de medewerkers en naastbetrokkenen van de betreffende zorggroep/locatie het

gezicht c.q. aanspreekpunt zijn van de FR. De duo’s volgen in het bijzonder de

ontwikkelingen van het onderdeel waaraan zij verbonden zijn en nemen actief deel aan

diverse interne overleggen en familiebijeenkomsten.

Deze werkwijze heeft geleid tot een redelijke draagkracht-/draaglastverhouding voor de

leden van de FR en wordt positief geëvalueerd.

Inmiddels is de FR goed bekend binnen de zorggroepen en zijn er al de nodige inhoudelijke

vorderingen te melden.

Er is bijvoorbeeld een helder familiebeleid binnen de totale instelling, dat breed wordt

onderschreven op bestuurlijk en managementniveau. Het concrete vorm geven aan

familiebeleid in de zorg verdient nog extra aandacht. Voor een aantal locaties is het

01.203/476-rc/iv


48

betrekken van familie en naastbetrokkenen bij de behandeling van cliënten al

vanzelfsprekend. Voor andere locaties is dat nog niet het geval. Daaraan wordt gewerkt.

In 2011 is de Familieraad de aandacht gaan verleggen van beleid naar uitvoering, hetgeen

ook in de overlegsituaties aan de orde komt. De boodschap van de Familieraad is:

informeer, betrek en stem af met familie en naastbetrokkenen en bied waar nodig

ondersteuning aan.

Familiebetrokkenheid ligt voor de hand bij nieuwe ontwikkelingen als FACT, de

Herstelbenadering en het Herstel Ondersteuningsplan.

De GGZ Oost Brabant neemt vanaf 2011 deel aan het landelijke FITproject (=Familie In

Triade) samen met ggz-instellingen Altrecht, Arkin, GGNet en De Gelderse Roos, met het

doel de positie van familieraden te versterken en familieraden te ondersteunen bij het

bevorderen van de ontwikkeling, implementatie en borging van familiebeleid in ggz-

instellingen.

Op 5 april is de speciale startconferentie van het FIT-project gehouden, in samenwerking

met de landelijke koepel van familieraden (SLKF). Daaraan heeft een representatieve groep

van 30 medewerkers van GGZ Oost Brabant deelgenomen. Daar zijn voor de periode van een

jaar afspraken gemaakt over de verdere invoering van het familiebeleid, er is een start

gemaakt met het in beeld brengen van de belemmerende en de bevorderende factoren van

het familiebeleid en er zijn door medewerkers en leidinggevenden concrete toezeggingen

gedaan om het familiebeleid te implementeren en te borgen.

De resultaten van de afspraken worden in het voorjaar van 2012 op een slotconferentie

gepresenteerd.

Een tweede mijlpaal was de presentatie door het Landelijk Platform GGZ van de nieuwe

Criteria Familiebeleid vanuit cliënten- en familieperspectief. Twee belangrijke pijlers

hierbij zijn: Informeren van en omgaan met familie en familiebeleid in de structuur van de

ggz-organisatie. Voor de komende jaren zullen deze nieuwe beleidscriteria leidend zijn.

Enerzijds betreft dit informatieverstrekking over de algemene gang van zaken over de

organisatie, het ziektebeeld en de behandeling. Anderzijds betreft dit bejegening en

betrokkenheid, waaronder wordt verstaan hoe hulpverlener, cliënt en naastbetrokkenen

met elkaar omgaan en hoe wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden kunnen worden

ingevuld.

In samenwerking met afdeling Kwaliteitszorg is een aan de hand van de criteria een

checklist samengesteld waarmee sinds het najaar wordt geëxperimenteerd in de praktijk.

Men krijgt daarmee op een eenvoudige en snelle wijze zicht op de actuele situatie met

betrekking tot de familiebetrokkenheid.

De balans opmakend over 2011 kan worden gesteld dat er duidelijk vooruitgang is geboekt,

maar dat er nog volop wensen zijn.

Belangrijke peildatum wordt 12 april 2012, wanneer de slotconferentie FIT gaat

plaatsvinden.

01.203/476-rc/iv


49

3.8 Medische Staf

De Medische Staf (MS) wil op strategisch niveau de kwaliteit van de medisch-specialistische

zorg van GGZ Oost Brabant bevorderen en belangen van medisch specialisten behartigen. In

2011 is deze doelstelling nader geconcretiseerd. Voor het eerst is een helder jaarplan

opgesteld, met als speerpunten: betere somatische zorg voor patiënten, betere

samenwerking met de ziekenhuizen, duidelijker visie op ouderenzorg, doorzetten

verbetering k&j-zorg en een aantrekkelijk takenpakket voor medisch specialisten in de

toekomstige ggz. De inbreng van leden is verstevigd door een netwerkstructuur met

taakgroepen die ieder rond een speerpunt ontwikkelingen signaleren en voorstellen

formuleren waarop adviezen gebaseerd kunnen worden aan de Raad van Bestuur. Maar die

tegelijk ook het eigen functioneren van de medici kritisch beschouwen en verbeteren.

In drie algemene ledenvergaderingen voerden de leden pittige discussies over hoe volgens

hen als medisch specialisten, ook in tijden van bezuinigen, aan de vaak kwetsbare

patiëntengroepen verantwoord zorg geboden kan worden en op welke doelgroepen

GGZ Oost Brabant zich zou moeten (gaan) richten. In 2012 zullen deze discussies worden

voortgezet.

In 2011 nam de MS deel aan strategiebijeenkomsten over het meerjarenbeleid en keuzes die

gemaakt moeten worden. Ook was hij betrokken bij de strategiebespreking van de

zorggroep K&J en bij voorbereidende gesprekken over strategische personeelsplanning. Het

stafbestuur heeft deelgenomen aan het overleg met de zorgverzekeraars.

Begin 2011 overlegde het stafbestuur met de Raad van Toezicht over de doelstelling en

voornemens van de MS als actieve bijdragen van de medici aan de kwaliteit van GGZ Oost

Brabant.

In het maandelijks overleg met de Raad van Bestuur waren aandachtspunten onder meer de

samenwerking met de ziekenhuizen in de regio, het annuleren van de voorgenomen fusie

met de Reinier van Arkel Groep, visieontwikkeling in de ouderenzorg, de noodzakelijke

extra acties om nieuwe psychiaters te werven en de onverwachte ontwikkelingen rond de

kliniek in Boxmeer. Kritisch is ook gereflecteerd op haperende communicatie rond

ingrijpende beleidsbeslissingen.

De MS heeft formeel advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over de reorganisatie van

de Specialistische GGZ (SGGZ).

De MS hecht aan onafhankelijkheid om de medisch-specialistische belangen zo goed

mogelijk te kunnen behartigen. Daarom is de voorzitter in 2011 teruggetreden uit het

managementteam. De medisch-specialistische invalshoek op managementniveau zal

voortaan ingevuld worden door de eerstegeneeskundigen in de zorggroepen. De MS zal zich

primair richten op zijn rol als strategisch adviesorgaan, behartiger van de medisch-

specialistische belangen en aanjager van innovatie. Niettemin schuwt hij soms ook de actie

niet: een flink aantal leden gaf gehoor aan de oproep om te protesteren tegen overheid-

bezuinigingen die juist de meest kwetsbare patiënten treffen.

01.203/476-rc/iv


50

Met de eerstegeneeskundigen is een verhelderend afstemmingsoverleg gevoerd. Met

verpleegkundig specialisten is gesproken over hun beroepsontwikkelingen en gewenste

aantallen in deze beroepsgroep. Het stafbestuur heeft deelgenomen aan een bijeenkomst

van de Familieraad en heeft op informele wijze contacten onderhouden met de andere

adviesorganen.

De MS telde in 2011 ongeveer 45 leden. Het bestuur bestond per 31 december 2011 uit drie

personen en werd ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretaresse.

Tweemaal is een nieuwsbrief voor leden uitgebracht.

3.9 Verpleegkundige adviesraad

3.9.1 Taken en werkwijze Verpleegkundige Adviesraad

Taken

- De VAR adviseert, volgens een vastgestelde methodiek, aan de Raad van Bestuur over

het zorgbeleid in de organisatie vanuit de beroepsinhoudelijke expertise.

- De VAR houdt zich op de hoogte en signaleert (nieuwe/landelijke) ontwikkelingen met

betrekking tot het verpleegkundig en/of verzorgend beroep en verpleegkundige en/of

verzorgende opleidingen.

Werkwijze

- De VAR stelt jaarlijks een jaarplan vast met de voorgenomen activiteiten en

adviesonderwerpen en begroting voor het komende jaar.

- De VAR doet jaarlijks verslag van de werkzaamheden en resultaten in het

voorafgaande jaar. Dit jaarverslag wordt verspreid in de zorginstelling en opgenomen

in het jaardocument maatschappelijke verantwoording van de GGZ Oost Brabant.

3.9.2 Samenstelling Verpleegkundige Adviesraad

De VAR bestaat uit tien leden. De leden zijn als verpleegkundige, verzorgende, sociaal

pedagogisch hulpverlener, sociaal pedagogisch werkende of verpleegkundig specialist,

werkzaam binnen de GGZ Oost Brabant. De VAR heeft uit zijn leden een voorzitter en

secretaris benoemd.

In de VAR worden commissies gevormd, bestaande uit tenminste twee leden van de VAR.

Deze commissies kunnen worden aangevuld met personen die geen VAR- lid zijn, maar wel

affiniteit hebben met te behandelen onderwerpen.

Elke commissie heeft een ander aandachtspunt waar zij zich mee bezighoudt.

De aandachtspunten zijn:

- Public Relations.

- Organiseren van themabijeenkomsten (wisselend van samenstelling).

- Schrijven van adviezen (wisselend van samenstelling).

01.203/476-rc/iv


51

Het is voor de commissies mogelijk om mensen buiten de VAR (binnen de organisatie of

daarbuiten) te consulteren als specifieke kennis/ervaring nodig is om tot een gedegen

advies richting Raad van Bestuur/management te komen.

3.9.3 Adviezen Verpleegkundige Adviesraad

De VAR heeft de Raad van Bestuur afgelopen jaar gevraagd geadviseerd over de volgende

onderwerpen:

- Advies VAR aan de Raad van Bestuur over bij- en nascholing voorbehouden

handelingen. De VAR adviseert bij- en nascholing centraal aan te sturen vanuit O&O

en hierbij ook protocollen en besluiten centraal vast te stellen en te communiceren

met medewerkers.

- Standpunt VAR aan de Raad van Bestuur over Voorbehouden Handelingen door anders

opgeleiden. De VAR stelt zich op het standpunt dat vanuit het oogpunt van kwaliteit

het wenselijk zou zijn voorbehouden handelingen alleen uit te laten voeren door

zelfstandig of functioneel bevoegde medewerkers.

- Advies VAR inzake BIG-herregistratie verpleegkundigen. De VAR adviseert te komen

tot ontwikkeling van centraal beleid omtrent herregistratie. De VAR adviseert in deze

een projectmatige aanpak waarin BIG-herregistratie van alle BIG-beroepsgroepen een

plek krijgt. Centraal beleid vorm laten geven vanuit HR, in nauwe samenwerking met

O&O.

- Advies VAR over functiedifferentiatie. Functiedifferentiatie kan een positief effect

hebben op de verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg binnen de

GGZ Oost Brabant. De VAR staat dan ook positief tegenover de invoering van

functiedifferentiatie mits voldaan is aan de in het advies beschreven redenen en

voorwaarden.

- Advies VAR inzake excellente zorg. De VAR adviseert tot Implementatie van het

programma Excellente Zorg door middel van projectstructuur vanuit HR in

samenwerking met O&O.

- Standpunt VAR inzake convenant Investeringen Langdurige Zorg 2011-2015. De VAR is

van mening dat de uitgangspunten van het convenant uitstekend passen binnen de

ambities van GGZ Oost Brabant. Hierbij valt te denken aan al lopende trajecten

binnen GGZ Oost Brabant. Ook adviseert de VAR de middelen alleen aan te wenden

voor de doelen die aangereikt worden in het convenant.

Daarnaast heeft de VAR ongevraagd een reactie neergelegd bij de Raad van Bestuur over

onderzoekslijnen, naar aanleiding van het besluit van de Raad van Bestuur.

01.203/476-rc/iv


52

Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties

01.203/476-rc/iv


53

4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid van de GGZ Oost Brabant is in 2009 geactualiseerd en vastgelegd in het

beleidsplan 2010-2011, Samen werken aan een nieuw evenwicht tussen ziel en zakelijkheid.

Op basis hiervan formuleren we elk jaar de hoofdpunten van beleid in een kaderbrief. Deze

vormt vervolgens weer de basis voor de jaarplannen per zorggroep. In 2011 is een begin

gemaakt met het formuleren van een nieuw meerjarenbeleid. Dit meerjarenbeleidplan zal

in het tweede kwartaal van 2012 afgerond zijn. In de kaderbrief 2011 zijn de ontwikkelingen

in- en extern voor zover bekend, meegenomen en er is daarmee zoveel mogelijk

voorgesorteerd op het meerjarenbeleid.

Missie

De GGZ Oost Brabant biedt als tweede- en derdelijns organisatie geestelijke

gezondheidszorg aan alle inwoners van oostelijk Noord-Brabant en de kop van Noord-

Limburg. Een integraal zorgaanbod, professionaliteit en afstemming op de behoeften van

patiënten/cliënten en andere belanghebbenden zijn belangrijk in de uitvoering. De

kernfuncties van onze organisatie zijn:

- Preventie

- Onderzoek en diagnostiek

- Behandeling en begeleiding

- Verpleging en verzorging

- Rehabilitatie

- Dienstverlening en consultatie.

Visie en uitgangspunten

Zorgvraag patiënt is

leidend

Het herstel en/of de kwaliteit van leven van de cliënt wordt

bevorderd door zijn autonomie (en keuzevrijheid) centraal te

stellen.

Vermaatschappe-

lijking van zorg

Het herstel en/of de kwaliteit van leven van de cliënt wordt

bevorderd door zorg te leveren in een zo normaal mogelijke

omgeving. Een scheiding met het thuismilieu voorkomen we zoveel

mogelijk.

Integrale zorg Het herstel en/of de kwaliteit van leven wordt bevorderd door

problemen te bezien vanuit een integraal model.

Betrouwbaar,

betrokken, ambitieus

Een goede relatie tussen hulpverlener en de cliënt bevordert het

herstel en/of de kwaliteit van leven.

Decentralisatie en

transparantie

Voorspelbaarheid, duidelijkheid en veiligheid bevorderen het

herstelproces en/of de kwaliteit van leven van de cliënt.

01.203/476-rc/iv


54

4.2 Algemeen beleid verslagjaar

4.2.1 Primair proces (verantwoording Raad van Bestuur)

Het algemene beleid van GGZ Oost Brabant in 2011 is weergegeven in de Kaderbrief 2011

met de titel Veilige menslievende zorg voorop, evenwicht behouden in een dynamisch

krachtenveld. De in de Kaderbrief 2011 genoemde voornemens en speerpunten zijn in het

jaarplan van de Raad van Bestuur vertaald naar concrete activiteiten.

De tekst van de Kaderbrief wordt hieronder verkort weergegeven. Vervolgens zal

verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

Verkorte tekst Kaderbrief:

1. Inleiding

De kaderbrief is gebaseerd op het meerjaren beleidsplan 2009-2011 en bouwt voort op de

Kaderbrief 2010 Naar een nieuw evenwicht. 2.400 medewerkers hebben in samenspraak met

cliënten en familie in 2009 en het voorjaar van 2010 samengewerkt aan het hervinden van

de balans tussen ziel en zakelijkheid. We hebben met het inslaan van een pittige route laten

zien, dat we in staat zijn om met lef en betrokkenheid anders naar onze zorg te kijken en

daar ook consequenties aan te verbinden. We kunnen trots zijn op de stappen die we gezet

hebben en de resultaten die we bereikt hebben. In deze kaderbrief zijn onze uitgangspunten

voor de vervolgstappen voor 2011 geformuleerd.

Bij het opstellen van de Kaderbrief is gekeken naar de externe ontwikkelingen die van

belang zijn voor het jaar 2011 en hoe deze ontwikkelingen zijn vertaald in het inkoopbeleid

van onze financiers. Het inkoopbeleid van onder meer zorgverzekeraars en zorgkantoor

bepalen het financiële kader waarbinnen wij in 2011 moeten opereren. Binnen dit kader

worden zorggroepen en ondersteunende diensten gevraagd welke herijking noodzakelijk is

op basis van de speerpunten voor 2011. Hierbij zal rekening gehouden en zo nodig

geanticipeerd moeten worden, met de verwachting dat verdere bezuinigingsmaatregelen op

de ggz af komen.

Inherent aan de continue ontwikkeling van onze maatschappij, veranderen de kaders om

zorg voor onze cliënten en patiënten daarin mee. Dit vraagt van ons allen om daar creatief

en ondernemend op in te spelen om in GGZ Oost Brabant onderscheidende zorg te bieden.

Een werkomgeving waarin we leren om initiatieven positief op te pakken, waarin we ons vrij

bewegen, oplossingsgericht werken, “ja maar”-discussies omzetten in “ja en….”. Leren om

deels de regeldruk die wij ons intern hebben opgelegd te verminderen en ons tegelijkertijd

te houden aan de afspraken die we met elkaar maken. Om onze doelstelling echt in de

praktijk waar te maken, is het een voorwaarde dat de hulpverlener vanuit een regierol de

verantwoordelijkheid op zich neemt voor inhoud en kwaliteit van zorg, binnen de financiële

mogelijkheden.

01.203/476-rc/iv


55

2. Externe oriëntatie

Er zijn vier belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden:

1. Betere kwaliteit leveren met minder mensen en middelen.

2. Extramuralisering en reductie van bedden.

3. Verdere doorvoer van wijzigingen in de financiering van de zorg (onder andere

diagnose behandelcombinatie en zorgzwaartepakketten.

4. De steeds prominentere positie van de cliënt en familie in het zorginkoopproces..

De hierboven geschetste ontwikkelingen vertalen zich in het inkoopbeleid van onze

financiers van de zorg.

3. Strategische kaders 2011

Voor GGZ Oost Brabant staat in 2011 het steeds verder verbeteren van het evenwicht tussen

ziel en zakelijkheid centraal, waarbij iedere medewerker zijn bijdrage levert voor veilige

menslievende zorg. Deze koers vasthouden kan alleen als we nadrukkelijk familieleden van

patiënten en cliënten hierin betrekken.

Als strategische en inhoudelijke kaders voor 2011 zijn de volgende thema’s van belang:

1. Strategische koers. Herijking van de GGZ Oost Brabant-strategie en met name de visie

op zorg, mede op basis van de portfolioanalyse. Onderdeel hiervan zijn de

strategische keuzes voor Kinder en Jeugd GGZ en Specialistische GGZ, mede in het

licht van de uitkomsten van het onderzoek dat verricht wordt door de Nederlandse

Mededingingsautoriteit (NMa).

2. Basale kwaliteit en veiligheid op orde:

a. Basale kwaliteit op orde en meer in controle (zorgprocessen en ondersteunende

diensten).

b. Informatiemanagement en informatie- en communicatietechnologie (ICT).

c. Vastgoed/huisvesting.

d. Leer- en werkklimaat.

3. Gezond maken en houden financiële positie.

4. Continuering lopende projecten GGZ Oost Brabantbreed:

- GGZ Oost Brabant separeert niet, tenzij.

- Zorgprogrammering, Routine Outcome Monitoring.

- Implementatie Functie Assertive Community Treatment.

- Inzet ervaringsdeskundigen.

- Somatiek en psychiatrie.

- Eerstelijns-ggz en PsyPlus.

- Leiderschap, management developmenttrajecten (MD).

- Implementatie elektronisch patiëntendossier (EPD).

- Besturingsmodel GGZ Oost Brabant.

- Conversie DBC.

- Geleverde zorg conform afgegeven ZZP.

01.203/476-rc/iv


56

5. Overhead en ondersteuning op maat:

a. De algemene overheadkosten herijken op de maat die past bij een gezonde

bedrijfsvoering volgens het principe “slank en noodzakelijk”.

b. Op het gebied van ICT zijn forse incidentele en structurele investeringen

noodzakelijk om de basisactiviteiten goed uit te kunnen voeren. De ICT-

infrastructuur wordt gemoderniseerd en aangepast aan de hedendaagse eisen

van de gebruikers. Dit is onder andere een voorwaarde voor een verdere

invoering van het EPD.

c. Bedrijfsvoering: In de begroting 2011 wordt een eerste stap gemaakt op het

gebied van productiegerelateerd begroten (relatie productie/inzet van

personeel en middelen). De vervolgstap in 2011 is dat er productiegerelateerd

gerapporteerd en verantwoord wordt.

d. Vastgoed/huisvesting: De nieuwe financiering van de huisvestingskosten in

2012/2013 en volgende jaren maakt het noodzakelijk dat we ons integraal

herbezinnen op het gebruik van vierkante meters en vandaaruit voorsorteren op

de nieuwe wijze van financiering.

De hierboven weergeven ambities zijn in het jaarplan van de Raad van Bestuur, de

zorggroepen en de ondersteunende diensten omzet in concrete acties. De jaarplannen zijn

opgesteld conform het INK-model. Hieronder wordt weergegeven welke inspanningen en

prestaties zijn geleverd in 2011.

Inspanningen en prestaties in 2011

Resultaten en ontwikkelingen op het gebied van zorg, kwaliteit en veiligheid

In 2011 stond het leveren van veilige menslievende zorg aan de inwoners van ons

verzorgingsgebied voorop. Om onze resultaten op dat gebied zichtbaar te maken en

systematisch te kunnen sturen op het borgen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid is

er in 2011 extra inspanning geleverd om een verdere ontwikkeling door te maken op het

gebied van kwaliteit en veiligheid.

We stellen in dit kader vast dat GGZ Oost Brabant op uitvoerend niveau nog een

activiteitengeoriënteerde organisatie is. Dat wil zeggen dat de stijl op onderdelen reactief

is. Op managementniveau is er sprake van een procesgeoriënteerde laag. Dat wil zeggen dat

er aandacht is voor de beheersing en verbetering van processen. Er moet in de komende

jaren doorontwikkeld worden naar een systeem- en ketengeoriënteerde organisatie,

uitmondend in een systeem van total quality management.

In het verslagjaar zijn een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee processen worden

gemonitord en verbeteringen worden geïnitieerd.

De rapportages zijn niet alleen een instrument voor directie en bestuur, maar ook voor de

professionals, die steeds meer inzicht hebben gekregen in de genoemde thema's in de

zorggroepen. Als lerende organisatie zijn zo gezamenlijke verbeteracties opgezet en is input

geleverd voor de jaarplannen 2012, het meerjarenbeleidplan en afdelingsbeleid.

01.203/476-rc/iv


57

Op dit moment is binnen GGZ Oost Brabant de volgende informatie beschikbaar:

1. Integrale managementrapportage per kwartaal: Bij deze rapportage wordt de rapportage met analyse van de Raad van Bestuur

gevoegd. In het vierde kwartaal is daar een risicomatrix aan toegevoegd, waarin de

risico's voor wat betreft de onderdelen kwaliteit en veiligheid worden gewogen.

2. Stoplichtrapportage Overzicht in- en externe audits: In het overzicht zijn alle in- en externe audits opgenomen die in het lopende jaar plaatsvinden. De stand van

zaken rond de audits en eventuele verbeterplannen die voortkomen uit de audits

worden ook in het overzicht weergegeven. In de bijlage achter het overzicht wordt

verder inhoudelijk ingegaan op de verschillende audits.

Er zijn stappen ondernomen om deze ontwikkeling verder vorm te geven, waaronder het

instellen van integrerende mechanismen zoals een regiegroep Veiligheid. Daarnaast gaat

het om kennisverwerving, gedrags- en cultuurbeïnvloeding. Een krachtig MD-programma is

daarbij essentieel. Een dergelijk programma is in 2012 opgestart.

De eerste geneeskundigen zijn naast de directeuren zorg gepositioneerd in hun rol van

hoeder van de kwaliteit van zorg.

GGZ Oost Brabant is er trots op dat in 2011 het HKZ certificaat is behouden. Om dit te

bereiken is het documentenbeheersysteem volledig geactualiseerd en er is een sluitend

beheer georganiseerd zodat het ook in de toekomst actueel blijft, er is een beleidsnotitie

vastgesteld waarin is geregeld hoe wij omgaan met het beheer van de medische dossiers

van onze cliënten, er zijn stappen gezet om te komen tot een professioneel

projectenmanagement en de kwaliteit van patiëntendossiers is sterk verbeterd.

De regiegroep Veiligheid heeft in 2011 een programma Veiligheid opgesteld met diverse

projecten. De komende jaren zal Veiligheid hoog op de agenda staan, onder andere door het

instellen van gangmakers veiligheid, door het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen

en uitvoeren van verbeterplannen ten aanzien van veiligheid.

Elektronisch voorschrijven van medicijnen door middel van het EVS is in 2011 voorbereid. In

de eerste helft van 2012 zal dit worden geïmplementeerd.

Het project Drang naar minder dwang laat organisatiebreed een dalende lijn zien met

betrekking tot het aantal en de duur van separaties (iemand in afzondering zetten zonder

dat deze persoon uit de ruimte kan). Alle klinische afdelingen laten hier forse verbeteringen

zien. In Helmond (74 bedden) is vanaf 2009 een spectaculaire daling van het aantal

separaties zichtbaar, met als resultaat in 2011 dat er nog slechts zes separaties hebben

plaatsgevonden. Het aantal fixaties (bijvoorbeeld door middel van bedhekken in bed houden

of in een rolstoel met blad te zetten) waren er maximaal 23. In 2011 is afstemming geweest

tussen de klinieken in Helmond en Oss over hoe om te gaan met separaties en fixaties.

De klinieken in Oss laten verbeteringen zien ten opzichte van eerdere jaren; er waren in

totaal 21 separaties (op 65 bedden), waarvan de meeste in de eerste twee kwartalen. Bij

ouderenzorg is er in het derde kwartaal gestart met een beleid om niet meer te fixeren,

waardoor het aantal fixaties in de loop van 2011 van 79 is teruggebracht naar 39.

01.203/476-rc/iv


58

Binnen de zorggroep Langdurende GGZ zien we ook een forse daling van het aantal

separaties (>70%) en de sluiting van twee van de vier separeercellen in 2011. Binnen LGGZ is

nu nog één verblijfsafdeling met twee separeercellen. Deze afdeling is – mede naar

aanleiding van inspectiebezoeken – aan de slag gegaan met verbeterplannen, onder andere

op het gebied van dubbeldiagnostiek. Ondanks een brand op de afdeling begin 2011 met een

grote impact op cliënten en medewerkers, is er fors vooruitgang geboekt met onder andere

comfort-rooms en een aanpalende nieuwe besloten en sfeervolle verblijfsafdeling zonder

separeercel. Mede daardoor is het aantal separaties gedaald.

FACT is doorontwikkeld: in Helmond, Uden-Veghel en Boxmeer zijn vanaf 1 april 2011 drie

nieuwe teams gestart. Daarmee is het aantal FACT-teams binnen GGZ Oost Brabant op 5

gekomen. Daarnaast startte LGGZ een op FACT lijkend ‘wijkteam’ op het zorgterrein

Coudewater, waarmee integrale en schaalbare behandeling en begeleiding wordt geleverd.

Eind 2012 zal certificering van de FACT teams plaatsvinden. De planning is dat in 2012 FACT

met vier teams uitgebreid gaat worden.

Het programma Eetstoornissen (Veghel) is verder uitgewerkt op basis van vraag en behoefte.

Dit heeft in 2011 geresulteerd in het besluit om in 2012 het programma verder te gaan

invullen met een klinische voorziening. Hiermee krijgt het programma een bovenregionale

functie.

Er is verbinding gelegd tussen Preventie en PsyPlus ten aanzien van preventieactiviteiten.

Doordat cliënten in de eerstelijn (PsyPlus) met een eigen bijdrage werden geconfronteerd

voor preventieactiviteiten en de aangekondigde bezuinigingen bleef de vraag naar

preventieactiviteiten achter. In 2012 zullen deze activiteiten via een andere afspraak met

PsyPlus en financiering nog behouden worden; PsyPlus zal hierbij gaan werken binnen het

Indigo-concept.

GGZ Oost Brabant neemt met vijftien andere ggz-organisaties deel aan de campagne Van

Bed naar Beter. Doel is – onder andere door ambulante zorg – het aantal bedden in de ggz te

verminderen en daarmee cliënten zorg te bieden waar ze zijn: thuis en in de buurt. LGGZ

heeft in 2011 55 bedden (30 klinisch, 25 semimuraal) afgebouwd. Directe aanleiding was de

onderkomen situatie van de verblijfs- of woonvoorzieningen, maar in plaats van een

‘automatische reflex’ om te renoveren, is ervoor gekozen om te ambulantiseren en deels te

verhuizen. Mede door de aanwezigheid van twee FACT-teams in Oss kon deze afbouw

succesvol worden. Vanaf 2012 is verdergaande ambulantisering de hoofdkoers van LGGZ;

2011 was een jaar waarin er – met smaak! - aan geproefd werd.

Resultaten en ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering

In 2011 is er ook veel aandacht geweest voor de financiële positie van de instelling, het

sturen op de te behalen productie en de benodigde bezuinigingen in verband met de

ingrijpende maatregelen die de landelijke overheid voor de ggz-sector had aangekondigd.

Onder andere door de betere sturing en de enorme inspanning die is geleverd door al onze

medewerkers is 2011 afgesloten met een resultaat van € 2.270.000 en zijn we er, ondanks

01.203/476-rc/iv


59

de bezuinigingsmaatregelen in geslaagd om een sluitende begroting voor 2012 te

presenteren.

Een opvallend hoogte-/dieptepunt in 2011 in verband met de verregaande bezuinigingen op

de ggz en forse eigen bijdragen voor cliënten was de actie die door onze cliëntenraad werd

geïnitieerd. In juni 2011 reden er maar liefst acht bussen vanuit GGZ Oost Brabant naar de

grote demonstratie in Den Haag tegen de bezuinigingen. De bussen waren gevuld met

cliënten en medewerkers van GGZ Oost Brabant met een heldere boodschap: we willen

herstel en burgerschap; en niet noodgedwongen wegkwijnen achter de geraniums…

We hebben het afgelopen jaar tijd vrijgemaakt om te werken aan het nieuwe

Meerjarenbeleid voor onze organisatie. We hebben ervoor gekozen om dat breed in de

organisatie op te pakken met medewerkers uit de Zorg, de Ondersteunende diensten En de

Medezeggenschaporganen onder de noemer ZOEM. We voerden daarvoor vele gesprekken,

hielden tientallen ZOEM bijeenkomsten en kwamen op meer dan 1000 bijdragen uit. Ook

externe stakeholders leverden hun bijdrage. Door het proces zo in te richten is de

bewustwording bij de medewerkers van de dynamiek waarin we opereren en het daarvoor

benodigde veranderingsproces al op gang gekomen. Het nieuwe meerjarenbeleidplan is in

het tweede kwartaal van 2012 gereed. Bij het opstellen van de begroting Kaderbrief en de

begroting 2012 is geanticipeerd op het meerjarenbeleid in wording.

Voor de behaalde resultaten en ontwikkelingen op het gebied van informatiebeleid,

milieubeleid, vastgoed, algemeen kwaliteitsbeleid, HR en Opleiding en Onderzoek verwijzen

wij u kortheidshalve naar de respectievelijke hoofdstukken verderop in dit jaardocument.

Behaalde resultaten per zorggroep Langdurende GGZ Het jaar 2011 stond voor de langdurende zorg vooral in het teken van het verder uitbouwen

en verstevigen van herstelondersteunende zorg. Daarmee is in 2009 begonnen en de

zorggroep ziet het als een meerjarige opdracht om steeds beter de persoonlijke

herstelprocessen van cliënten te ondersteunen. Dat vergt een grondige verandering van

houding, cultuur en werkwijze. Belangrijke mijlpalen in 2011:

- De opleiding voor ervaringsdeskundigen (in samenwerking met ROC De Leijgraaf en

Reinier van Arkelgroep) ging van start: 4 mensen zijn gestart in een vierjarig leer-

werktraject. Voor het ontwerpen van deze opleiding gaf ZonMW € 50.000 subsidie én

complimenten.

- Het aantal actieve ervaringsdeskundigen groeide in 2011 van 6 naar 19. Zij zijn

gestart met een Platform Ervaringsdeskundigheid (PED) dat vergelijkbaar is met de

Verpleegkundige Adviesraad. Het PED verbindt de ervaringsdeskundigen en geeft

gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en de zorggroepen.

- In samenwerking met het Trimbosinstituut is gestart met het systematisch meten van

de mate van herstelgerichtheid met behulp van het instrument ROPI (Recovery

Oriented Practices Index). Daarvoor werden vijf professionals en vier

ervaringsdeskundigen opgeleid, zodat we zelf deze metingen kunnen uitvoeren.

01.203/476-rc/iv


60

- Het aantal teams dat een verbetertraject herstelondersteunende zorg uitvoert is

gegroeid naar 13. Nog meer teams deden mee aan de herstelondersteunende

teamcoaching (HOT) onder leiding van ervaringsdeskundigen. Zo’n 40% van de LGGZ-

medewerkers volgde de door het HEE-team verzorgde cursus Herstelondersteunende

Zorg (in 2010: 50%, totaal nu 90%).

- Er kwam een integrale programmaraad EPA (Ernstige psychiatrische aandoeningen),

een ‘fusie’ van de programmaraden Langdurende Zorg en Psychotische stoornissen.

Belangrijkste winstpunt hiervan is dat behandeling, rehabilitatie én

herstelondersteuning nu programmatische in een hand liggen. Dit werd nog verder

versterkt doordat de programmaraad structureel deel ging uitmaken van het

management van de zorggroep LGGZ.

- Er is een start gemaakt met de implementatie van het Herstelondersteuningsplan

(HOP). Iedere cliënt maakt met steun van medewerkers een eigen HOP met daarin

zijn of haar wensen en doelen op het gebied van herstel. Bij het HOP snijdt het mes

van twee kanten, omdat ook alle door het CIZ geïndiceerde zorg erin opgenomen is.

Daarmee is het HOP hét richtinggevend zorgplan voor behandeling, begeleiding en

herstelondersteuning. Het HOP dient tot slot ook om te bewaken of afgesproken zorg

(onder andere ZZP’s) ook daadwerkelijk geleverd is

Het kwaliteitsbewustzijn is in 2011 steviger verankerd binnen de zorggroep LGGZ. Door

stelselmatige interne dossiercontrole, de toegenomen meldingsbereidheid bij incidenten en

de kwartaalgewijze analyse van prestatie-indicatoren worden verbeterpunten naar boven

gehaald en omgezet in actie.

Een mooi voorbeeld hiervan is de forse daling van het aantal separaties (>70%) en de sluiting

van twee van de vier separeercellen in 2011. Binnen LGGZ is nu nog één verblijfsafdeling

met twee separeercellen. Deze afdeling is – mede naar aanleiding van inspectiebezoeken –

aan de slag gegaan met verbeterplannen, onder andere op het gebied van

dubbeldiagnostiek. Ondanks een brand op de afdeling begin 2011 met een grote impact op

cliënten en medewerkers, is er fors vooruitgang bezoekt met onder andere comfort-rooms

en een aanpalende nieuwe besloten en sfeervolle verblijfsafdeling zonder separeercel. Mede

daardoor is het aantal separaties gedaald.

Door deze en de vele andere verbetertrajecten (vooral op het gebied van

herstelondersteuning) wordt de PDSA-cyclus steeds meer gemeengoed binnen LGGZ.

Kortdurende GGZ - Met de Cliëntenraad, Familieraad en projectleider Ervaringsdeskundigheid zijn

afspraken gemaakt om betrokkenheid bij het zorginhoudelijke proces te vergroten.

- De inzet van de programmaleiders in KGGZ Zuid is versterkt. De discussie en

uitvoering van het duaal management zal in 2012 zijn vervolg gaan krijgen.

- In het kader van vastgoed is een start gemaakt met de ontruiming van de derde

etage van rgc 't Warant in Helmond. Er wordt gezocht naar potentiële huurders.

- Met ingang van 1 september 2011 neemt KGGZ Zuid deel aan zorgdomein, een

verwijsportaal voor alle zorginstellingen.

01.203/476-rc/iv


61

In het jaarplan van 2011 stonden de nodige nieuwe activiteiten en aandacht voor de

kwaliteit van zorg. De belangrijkste zijn:

- De kliniek Ouderen in Oss heeft zich ontwikkeld tot een leerafdeling.

- Er is een verbetertraject gestart op de afdeling Somatiek en Psychiatrie in Helmond

over de thema's Eerstverantwoordelijke verpleegkundige en Therapieaanbod/

programma.

- Vanuit de programmaraden Organisch psychosyndroom en Gerontopsychiatrie is een

conferentie over de toekomst van ouderenzorg georganiseerd. In 2012 zal dit een

belangrijk item zijn om door te ontwikkelen.

- In 2011 is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zorgpaden. Dit heeft

geresulteerd in een vastgesteld zorgpad Eetstoornissen en Unipolaire depressie. Ook is

er een uniform voordeurproces afgesproken. In 2012 zullen deze zorgpaden en het

proces geïmplementeerd worden. De ontwikkeling van de overige zorgpaden bevindt

zich in een eindfase.

- Werken volgens de kwaliteitscirkel plan-do-study-act-cyclus (PDSA) is verder

opgepakt; op basis van de integrale analyse zijn verbeteracties beschreven en per

kwartaal uitgevoerd. Ieder volgend kwartaal is gemonitord wat de stand van zaken

was en wat verder moest gebeuren. Zo zijn wachtlijsten opgeschoond, is er meer

inzicht gekregen in de verhoudingen tussen aanmeldingen, aanmeldwachttijden en

behandelwachttijden, zijn er acties ondernomen om de aantallen ‘drop out’ en ‘no

show’ te verlagen en is er aandacht besteed aan het verhogen van de bereidheid om

incidenten binnen de zorg te melden.

- In Helmond is gestart met het in kaart brengen van hoe binnen de verschillende teams

met het familiebeleid wordt omgegaan.

- Intern vindt er structureel overleg plaats op het gebied van WMO en maatschappelijke

steunsystemen tussen LGGZ, KGGZ en Kind en Jeugd GGZ om tot een eenduidige,

efficiënte en effectieve GGZ Oost Brabant te komen.

- In de regio Noord (Oss-Uden-Veghel) is gestart met het periodiek meten van de

behandeleffecten (ROM). Dit houdt in dat er periodiek, in elk geval aan het begin en

na afloop van de behandeling, door middel van meetinstrumenten wordt bepaald wat

het resultaat van de behandeling is. Het meetinstrument bestaat uit één of meerdere

vragenlijsten die door de cliënt worden ingevuld. De respons bij volwassenenzorg

neemt toe; bij ouderenzorg is deze 100%.

- In Helmond is een ADHD-poli voor volwassenen geopend; deze voorziet in de vraag

naar een snelle diagnose (binnen een halve dag).

- De periodiek gemeten cliënttevredenheid laat voor 2011 een rapportcijfer zien dat

varieert tussen 6,0 en 7,2 voor de regio Noord en een 6,4 en 7,2 voor de regio Zuid

(Helmond). Er zijn acties uitgezet om dit cijfer boven de norm van 7,5 te krijgen.

GGZ Land van Cuijk en Noord Limburg Start FACT-team

In april 2011 is binnen deze regio gestart met een FACT-team. Medewerkers met

verschillende achtergronden werken met een gezamenlijke caseload van ongeveer 240

cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Er is samenwerking met partners als

01.203/476-rc/iv


62

maatschappelijk werk, politie, huisartsen, thuiszorg, woningbouwverenigingen en sociale

dienst. De FACT-medewerkers werken zo veel mogelijk in de wijk, dicht bij de cliënt en zijn

naasten. De overleglijnen zijn kort en de houding pragmatisch. Het doel is om cliënten

zoveel mogelijk thuis te laten wonen. Met de succesvolle ervaringen van dit FACT-team in

het achterhoofd wordt in 2012 gestart met een tweede FACT-team.

Kwaliteit van zorg

In het jaarplan van 2011 stonden de nodige nieuwe activiteiten en aandacht voor de

kwaliteit van zorg. De belangrijkste zijn:

- In 2011 zijn alle documenten in het kwaliteitssysteem 2DO4U geactualiseerd. In 2012

is gestart met het actualiseren van de processen.

- In 2011 is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zorgpaden. Dit heeft

geresulteerd in een vastgesteld zorgpad Unipolaire depressie. Ook is er een uniform

voordeurproces afgesproken. In 2012 worden deze zorgpaden en het proces

geïmplementeerd. De ontwikkeling van de overige zorgpaden bevindt zich in een

eindfase.

- Binnen het cluster ouderen is een quick scan uitgevoerd om te beoordelen waar

verbetermogelijkheden liggen. De verbeterpunten zijn geïnventariseerd.

- Werken volgens de PDSA-cyclus is verder opgepakt; er zijn verbeteracties beschreven

en per kwartaal uitgevoerd. Ieder volgend kwartaal is gemonitord wat de stand van

zaken was en wat verder moest gebeuren. Zo zijn wachtlijsten opgeschoond, is meer

inzicht gekregen in de verhoudingen tussen aanmeldingen, aanmeldwachttijden en

behandelwachttijden, zijn er acties ondernomen om de aantallen ‘drop out’ en ‘no

show’ te verlagen en is er aandacht besteed van het verhogen van de bereidheid om

incidenten binnen de zorg te melden.

- Op de regionale zender KKN is een tv-serie uitgezonden: Op pad met de

ouderenverpleegkundige. Deze afleveringen dienen in de komende tijd ook als

voorlichtingsmateriaal.

Ontwikkelingen regionale crisisdienst

In 2011 is de interne organisatie van de regionale crisisdienstfunctie doorgelicht en op een

aantal punten aangepast. Hierdoor is de organisatie beter voorbereid op veranderingen zoals

de toename van crisiszorg door de introductie van een eigen bijdrage en een groeiende

behoefte aan ggz-expertise bij diverse calamiteiten, incidenten en crisissituaties.

Sinds 1 juli werkt GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg tijdens kantoortijden met een

bureaudienst. De betreffende medewerkers voeren de crisisinterventies uit. Ook zorgen zij

voor de afsluiting van de interventies van de afgelopen dagen en de opvolging op het eerste

crisiscontact. Doel is om de crisis te normaliseren en af te sluiten of de cliënt over te

dragen naar de reguliere ggz.

De introductie van de bureaudienst is een voorschot op de inzet van het regionaal Acuut

Zorg Team in 2012. Dit team gaat een functie vervullen voor cliënten die niet meer

opgenomen kunnen worden in de regio Land van Cuijk en acute zorg nodig hebben.

Sluiting kliniek: nieuwe koers

01.203/476-rc/iv


63

In december is de moeilijke beslissing genomen om de geplande nieuwbouw op de Health

Campus Boxmeer niet te realiseren. Daarnaast is besloten om de klinische voorziening aan

de Loerangelsestraat in de loop van 2012 te sluiten. Bezuinigingsmaatregelen in de ggz en

een visie op zorg, passend in landelijke ontwikkelingen, hebben GGZ Oost Brabant hiertoe

doen besluiten.

De overheidsmaatregelen om met ingang van 2012 de tarieven voor verblijf in de

Zorgverzekeringswet (Zvw) te reduceren met ongeveer 16% maakt de exploitatie van een

klinische afdeling in de regio Boxmeer financieel niet langer haalbaar. Daarnaast is een

belangrijke overweging om binnen het totale werkgebied van GGZ Oost Brabant de klinische

zorg bovenregionaal te concentreren in de bestaande klinieken in Oss en Helmond.

De zorg vanuit de polikliniek, de zorg in de wijk en deeltijdzorg blijven in de regio Boxmeer

voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar; de klinische zorg wordt geconcentreerd in de

bestaande klinieken van GGZ Oost Brabant in Helmond en Oss. Continuïteit van zorg wordt

bereikt door enerzijds voor de klinische (crisis)opnames ketenafspraken te maken binnen de

GGZ Oost Brabant in Helmond en Oss en met omliggende ggz-organisaties. Anderzijds door

vanuit de herstelvisie (eigen regie van de cliënt, kwaliteit van leven) met een nieuwe

manier van werken meer zorg in de wijk aan te bieden, en door zorginnovatie zoals een

Acuut Zorg Team.

Bilderbeekstraat

In de loop van 2012 verlaten we de locatie Loerangelsestraat 1a in Boxmeer en nemen we

onze intrek op een andere locatie: Bilderbeekstraat 44 in Boxmeer. In dit pand hanteren we

de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken (HNW): tijden plaatsonafhankelijk werken,

sturen op resultaten, meer verantwoordelijkheid bij medewerkers, op een moderne manier

ondersteund door ICT. In 2011 zijn de noodzakelijke plannen en planningen ontwikkeld,

waarbij de medewerkers zijn betrokken. Er is een ontwerp gemaakt, en er zijn

voorbereidingen voor HNW getroffen.

Kinder en Jeugd GGZ In 2011 zijn in het kader van de heroriëntatie op de ketensamenwerking

sterkte/zwakteanalyses uitgevoerd voor de intersectorale klinische initiatieven. In het

voorjaar van 2012 wordt samen met de betreffende ketenpartner besloten in welke vorm de

samenwerking voort te zetten.

Om de zorg op inhoud, logistiek en financiën verder te verbeteren is gestart met het werken

door middel van zorgpaden. In 2011 zijn door de professionals onder meer de zorgpaden

ADHD, Psychotrauma en Angststoornissen ontwikkeld, en zijn de teams georganiseerd in de

structuur van zorgpaden. Verder is er aandacht uitgegaan naar het verminderen van

wachttijden en het bieden van een betere service aan verwijzers. Er is een uniform

voordeurproces opgesteld voor alle regio's zodat voor verwijzers duidelijk is wat te

verwachten, en is de informatie over het aanbod verbeterd.

01.203/476-rc/iv


64

Zoals andere ggz-jeuginstellingen heeft ook GGZ Oost Brabant last gehad van het landelijke

probleem van de schaarste aan k&j-psychiaters. In 2011 is hierin voor de zorggroep K&J een

positieve ontwikkeling geweest, de vacatures k&j-psychiaters zijn inmiddels grotendeels

ingevuld.

Met de vele bezuinigingen die in 2011 op de ggz af zijn gekomen is er gewerkt aan een

financieel gezonde bedrijfsvoering voor de K&J GGZ, waarbij sterk is gestuurd op de

productiviteit per medewerker.

Centra voor Psychisch Herstel Toekomstperspectief CPH

Meer dan 75 jaar op weg naar psychisch herstel. Mensgerichte zorg die wortelt in het

verleden zet zich duurzaam voort richting de toekomst. De Centra voor Psychisch Herstel

kennen een lange geschiedenis waarin de doelgroep nagenoeg dezelfde is gebleven:

bedoeld voor mensen wiens leven door psychosociale problemen ontwricht is geraakt.

In een discussienota van de Raad van Volksgezondheid en Zorg (april 2010) stelt men dat de

zorgsector een andere weg moet inslaan. Niet meer kiezen voor zorg en ziekte, maar voor

gedrag en gezondheid. Mensen zijn op zoek, soms samen met de zorgprofessional, naar

gezondheid. Dat betekent een andere manier van werken. Sneller en actiever

ingrijpen, meer aandacht voor preventie, een gerichtheid op de samenleving en coaching op

zelfmanagement.

De Centra voor Psychisch Herstel (CPH) lopen vooruit op deze ideeën en zijn al enkele jaren

bezig om hieraan vorm te geven, met als motto ‘van klacht naar kracht’. Ook is de

oorspronkelijke benaming ‘herstellingsoord’ losgelaten.

De CPH met de locaties Rosmalen en Wijchen zijn gespecialiseerd in het kortdurend klinisch

behandelen van de chronische-stressreactie binnen de drie zorgprogramma’s: depressie,

angst en lichamelijke klachten. De behandeling richt zich op verminderen van de klachten,

versterken van het zelfbeeld en de coping en het oplossen van verwerkingsproblematiek

ReBalance

Samen met het Resort De Zeven Heuvelen ontwikkelen de CPH een geheel nieuw concept.

Het gezamenlijk initiatief is bekend onder de naam ReBalance. Het is een combinatie van

ieders specialismen en bestaat uit: recreatie, huisvesting, wellness, zorgverlening en

behandeling. De omgevingsfactoren, de ‘healing environment’ bepalen mede het succes van

de behandeling. Het werkt drempelverlagend, is taboe doorbrekend, biedt verscheidene

synergetische voordelen en besparing van kosten.

Planetree

De CPH zijn aangesloten bij de stichting Planetree, die een vernieuwende manier van zorgen

voorstaat waarbij de cliënt centraal staat. Dit zorgconcept richt zich vooral op de

menselijke kant van de zorg, zoals een vriendelijke bejegening, service en keuzevrijheid.

Kortom: op dat wat de cliënt wil. Daarnaast maakt Planetree zich sterk voor een prettige,

01.203/476-rc/iv


65

zorgzame omgeving en gezonde bedrijfsvoering. Een omgeving met veel licht, warme

kleuren en natuurlijke elementen, waar cliënten, hun naasten en medewerkers zich op hun

gemak voelen. Want als mensen zich prettig voelen, is dat goed voor hun herstel. De

stichting ondersteunt de CPH om binnen drie jaar ‘Planetree-proof’ te worden.

Krachtenbundeling Arbeidsre-integratie

CPH en Bounce (Centra voor werk & psyche), zijn gaan samenwerken in de

arbeidshulpverlening. Het thema arbeid en werkhervatting heeft binnen het aanbod van CPH

een vaste plaats gekregen. Naast de reguliere behandeling komt (waar wenselijk) het werk,

de rol van het werk in iemands leven en re-integratie naar werk aan de orde. Bounce heeft

tijdens de opname informatiemomenten verzorgd en gezamenlijk ontwikkelen CPH en

Bounce een Vitaliteitsprogramma. Dit nieuwe programma gaat ondersteuning bieden aan de

verzuimende werknemer om snel weer grip te krijgen op zijn of haar werkrelevante en

werkgerelateerde psychische klachten. Het biedt een geïntegreerd aanbod van enerzijds

behandeling en begeleiding van de werkgerelateerde psychische klachten en anderzijds

interventies gericht op zo spoedig mogelijke werkhervatting op basis van mobiliteit en

vitaliteit. Het doel is het voorkomen van (dreigende) arbeidsongeschiktheid van werknemers

als gevolg van psychosociale problemen. Deelnemers leren en/of verbeteren vaardigheden

om zich beter te beschermen tegen situaties die kunnen leiden tot psychische problemen.

De aanpak onderscheidt zich door de kracht van twee organisaties te bundelen en te

combineren tot één arbeidsre-integratieprogramma die met grote kans van slagen tot

duurzaam herstelleidt.

Highlights beleid

Bereikte resultaten

De expertise van de CPH bestaat uit het reduceren van het klachtenniveau, zodanig dat

weer ambulant kan worden behandeld. Door de eerste- en tweedelijn worden cliënten

aangemeld bij de CPH vanwege stagnatie in de ambulante behandeling door het hoog

klachtenniveau. Dit klachtenniveau is op basis van de metingen over de jaren 2004 - 2010

gemiddeld 235 op de SCL-90 (SD = 53; N= 1695).

01.203/476-rc/iv


66

Cijfer cliënttevredenheid CPH

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

2007 2008 2009 2010 2011

Jaar

Cijfe

r Cijfer CPH

Norm CPH

E-Menthal health

De rol van de patiënt en de arts veranderen. De houding van de patiënt verschuift van een

passieve naar een actieve. De rol van de professional verschuift van autoriteit in de richting

van partnership. Technologische en sociologische ontwikkelingen gaan hier hand in hand.

CPH geeft informatie, trainingen, cursussen en behandelingen die voor iedereen

toegankelijk zijn. Naast de bestaande face-to-face behandelingen bieden de CPH aanbod

van spreekuur, behandeling en preventie in nieuwe vormen van dienstverlening aan.

Hiermee worden belangrijke toegangsdrempels weggenomen en de keuze geboden voor

‘blended hulpverlening’, combinaties van face-to-face contact en hulp via internet en de

mobiele telefoon. Dit betekent vaak eerder, effectievere en doelmatiger zorg. Het

opschalen van E-Mental Health (EMH) is door CPH ingezet om substitutie van psychologische

face-to-face interventies door EMH-interventies te bevorderen. Voor veel functies zijn al e-

health-versies beschikbaar, en dat aandeel blijft groeien: psycho-educatie, geïndiceerde en

zorggerelateerde preventie, als ondersteuning van de behandeling en in de nazorg. CPH wil

groeien en meer cliënten bedienen en kan dit via internet ‘relatief eenvoudig’ organiseren.

Kwaliteit en veiligheid

Cliënttevredenheidsonderzoek

Binnen de CPH is het al lange tijd gebruikelijk om de tevredenheid van cliënten te meten

middels de cliëntthermometer.

Binnen de sector is het gebruikelijk om voor dergelijk onderzoek de ontwikkelde

systematiek van het Trimbos instituut te gebruiken (cliëntthermometer). Deze systematiek

wordt voorgeschreven door zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Twee belangrijke waardes vanuit de cliënttevredenheidonderzoeken worden hieronder

weergegeven. De hoge respons (>80%) garandeert de betrouwbaarheid van deze cijfers.

De cliënten van CPH hebben voor de geboden dienstverlening het gemiddelde cijfer van

ruim een 8 gegeven over de afgelopen jaren.

Samenleving en belanghebbende

75 jaar Duurzaam Energiek

01.203/476-rc/iv


67

Afgelopen jaar vierden de CPH hun 75-jarig jubileum. De CPH, gestart in de ‘Witte Villa’ in

Wijchen, vierden in 2011 hun 75-jarig jubileum. Bij die mijlpaal werd stilgestaan via een

reünie voor cliënten en medewerkers op beide locaties, een medewerkerfeest en

jubileumsymposium gericht op de verwijzers.

Ter gelegenheid van dit jubileum is het boek 75 jaar Duurzaam Energiek op weg naar

psychisch hersteluitgegeven waarin de geschiedenis van de behandeling centraal staat.

Bijzonder aan het boek is dat cliënten en oud-medewerkers het verhaal vertellen. Achter in

het boekje is een aantal lege bladzijden gereserveerd waar de huidige en toekomstige

cliënten hun ervaringen kwijt kunnen, zodat het verhaal van de CPH via hen weer wordt

doorverteld. Het jubileum leverde brede publiciteit op zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Digizine voor verwijzers

Afgelopen jaar verscheen het eerste Digizine voor verwijzers. Via deze halfjaarlijkse digitale

nieuwsbrief houden de CPHverwijzers op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dubbel gelauwerd

In haar jubileumjaar zijn de CPH ook tweemaal gelauwerd.

Zo wonnen ze de OLIM innovatieprijs 2011 met Onlinehulpverlening; resultaat van een

unieke krachtenbundeling van ICT-deskundigheden samen met behandelaars, management

en een professionele partner Minddistrict.

Eerder dat jaar mocht locatiemanager Toos van Lieshout samen met collega’s tijdens de

Planetree-conferentie de Spirit of Planetree Nederland 2011 Award in ontvangst nemen.

De centra ontvingen de award voor hun cliëntenparticipatie-initiatief.

Opknappen gebouw Emma

Afgelopen zomer is de huisvesting in Rosmalen opgeknapt. Het monumentale gebouw Emma

is gerenoveerd conform de eisen van cultureel erfgoed (monumentenzorg) en de eisen van

deze tijd. De kosten van de herstelwerkzaamheden, zijn voor een deel hieruit betaald.

Voor de cliënten en medewerkers die in Emma hun intrek hebben, betekende de renovatie

dat zij voor hun dagactiviteiten naar gebouw Parkzicht moesten. Slapen konden de cliënten

wel in hun eigen kamers.

Kerngetallen CPH 2011

Aantal opgenomen cliënten 375

Cliënttevredenheid 8,5

Capaciteit 72 plaatsen, 2 locaties, Wijchen en Rosmalen,

elk 36 plaatsen

FTE 36,6

Aantal medewerkers 60

Regio Bovenregionaal

Omzet NZa € 4,4 miljoen

01.203/476-rc/iv


68

Circuit niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Onderzoek en innovatie

In 2011 heeft NAH Huize Padua voortvarend gewerkt aan haar ambitie om het predikaat

Topklinische GGZ te verwerven. Om dit keurmerk te krijgen moet een zorgcircuit zich niet

alleen toeleggen op diagnose en behandeling van complexe stoornissen, maar ook op

wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Niet-aangeboren hersenletsel is benoemd tot één van de geprioriteerde onderzoekslijnen

binnen GGZ Oost Brabant.

In november 2011 is een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de

universiteit van Maastricht - onderzoeksschool Mental Health and Neuroscience (MHeNS) -

voor een academische werkplaats NAH. Vanuit deze werkplaats worden wetenschappelijke

onderzoeksprojecten (onder andere naar de effectiviteit van specialistische behandelingen)

op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel gezamenlijk ontwikkeld en

geïmplementeerd vanuit de klinische praktijk van NAH Huize Padua en Universiteit

Maastricht.

Verder zijn er presentaties gehouden op landelijke congressen, zoals het

Hersenletselcongres 2011. Ook heeft ook het jaarlijks symposium plaatsgevonden, waarbij

alle ‘ins’ en ‘outs’ over het doen van wetenschappelijk onderzoek zijn besproken. Voor een

overzicht van wetenschappelijk onderzoek en presentaties zie elders in dit document bij

Opleidingen en Onderzoek.

Diagnose, behandeling en innovatie

Op het gebied van diagnose en behandeling is NAH Huize Padua op de rehabilitatieafdeling

Eikenheuvel 1 gestart met de methode Hooi op je vork, die gebaseerd is op de herstelvisie.

Het model heeft specifiek aandacht voor ‘de breuk in de levenslijn’ die kenmerkend is voor

hersenletselpatiënten. Medewerkers zijn in 2011 geschoold in deze methode. De methodiek

van Hooi op je vork is belangrijk voor de ketenzorg, omdat verschillende partners in het

netwerk hier ook mee werken. Hierdoor zal een overdracht voor patiënt en voor de

betrokken behandelaars beter verlopen.

Ook startte NAH Huize Padua in het kader van zorginnovatie samen met Universiteit

Maastricht een effectiviteitonderzoek naar de ABC-methode voor de doelgroep niet-

aangeboren hersenletsel. De ABC-methode leert verpleegkundigen en begeleiders met

belonen het gewenste gedrag van de patiënt te versterken en uitlokkers voor het ontstaan

en voortduren van probleemgedrag te herkennen en voorkomen.

Opleiding

Het zorgcircuit Niet-aangeboren hersenletsel beschikt sinds afgelopen jaar over een

structurele AIOS-plaats. Daarnaast heeft door het opleidingsinstituut RINO een visitatie

plaatsgevonden voor het starten van de specialistische opleiding tot klinisch

neuropsycholoog per 1 april 2012.

01.203/476-rc/iv


69

Zelfstandig zorgcircuit

In 2011 is besloten dat NAH een specialistisch zorgcircuit is met een eigen aansturing, eigen

budget en eigen overlegstructuur. Hierdoor is het mogelijk dit circuit zichtbaarder te

profileren. GGZ Oost Brabant zal NAH in 2012 aanmelden voor de visitatie voor het

keurmerk TOP-GGZ in 2013.

Financiering

NAH Huize Padua heeft het jaar 2011 - dankzij de toegenomen zorgvraag - afgesloten met

een positief productieresultaat. Echter, de huidige bekostiging van deze intensieve zorg op

het snijvlak van somatische en cognitieve revalidatie en psychiatrie, is niet toereikend en

niet toegesneden op de doelgroep.

Daarom hebben we ook in 2011 aandacht gevraagd bij verzekeringsinstellingen en

zorgkantoren voor een passende financiering voor zowel Zorgverzekeringswet als de AWBZ.

Hiervoor zijn de resultaten van het onderzoek naar de zorgmonitor van de doelgroep NAH

van belang. Deze is ontwikkeld door de SINAH-partners en Universiteit Maastricht en heeft

als doel een passende, kostendekkende financiering te krijgen.

Circuit Autismespectrum stoornissen (ASS) In de groeiende markt voor zorg aan mensen met ASS is GGZ Oost Brabant zich aan het

herbezinnen op de strategische koers voor de zorg voor deze doelgroep. In 2011 is

verbinding gezocht met lokale partners in de regio. Ieder vervult voor deze doelgroep zijn

kerntaak en op de snijvlakken wordt de samenwerking gevonden.

In 2011 is gestart met een poli autisme volwassenenzorg in Veghel. Op die poli wordt voor

volwassenen zowel diagnostiek als behandeling aangeboden. De zorg voor mensen met

autisme, zowel klinisch als ambulant en zowel volwassenenzorg als k&j- zorg is in 2011 tot

een betere interne keten geworden.

De interne keten komt ook tot uiting in de programmaraad Autisme die is opgericht. Dit is

een adviesorgaan van inhoudelijke experts op het gebied van autisme uit alle onderdelen

van de interne keten. Om de zorg voor autisme verder te verbeteren zijn zij bezig met de

ontwikkeling van het zorgpad Autisme. Hierin wordt op basis van richtlijnen en

ketenafspraken inhoudelijk de zorg voor deze doelgroep beschreven.

Verder is de capaciteit voor woonwerkvoorziening (WWA) De Beemden opgehoogd van 14

naar 28 plekken.

Circuit Matigbegaafde psychiatrische patiënten De stemming binnen de zorggroep MPP verbetert zienderogen. Er is een steeds beter

resultaat (ook in de productie merkbaar), maar ook in de samenwerking en verbinding

tussen geledingen. Belangrijke projecten als Deeltijdbehandeling en Herstel zijn opgestart;

daarnaast is de samenwerking met OC, Cliëntenraad en Familieraad goed tot uitstekend te

noemen.

Vanuit het jaarplan MPP voor 2011 is daarnaast te benoemen:

- de uitstekende participatie van medewerkers in de ZOEM-bijeenkomsten;

- de programmaraad in wording;

01.203/476-rc/iv


70

- de oriëntatie op verwijzers en omringend regionaal netwerk is sterk verbeterd;

- de informatievoorziening voor medewerkers is geïntensiveerd;

- de aanpak Drang en Dwang heeft goede resultaten gegenereerd;

- er is zichtbaar minder separatie noodzakelijk als gevolg van ingezet beleid;

- de jaargesprekken zijn nagenoeg voor 100% gehaald;

- het herstelplan begroting en productie is voortvarend ter hand genomen;

- de dossierrapportages laten een behoorlijk resultaat zien (audit positief);

- het project 2do4u is tijdig afgerond.

Overzicht samenwerkingsrelaties 2011

MPP heeft landelijk en regionaal geparticipeerd in samenwerkingsverbanden met:

- Bestuurlijk netwerk VG-GGZ Zuid-Oost Brabant (structureel).

- Management netwerk VG-GGZ Zuid-Oost Brabant (voorbereidend).

- MEE Netwerk VG Noord-Brabant (regio Den Bosch, informeel).

- Samenwerkingsverband ORO/Diomage (Kraanmeer, diverse projecten,

detacheringen).

- Landelijke instellingen VG-GGZ.

- Netwerk Complexe Casuïstiek Zuid-Oost Brabant (frequent).

- Netwerk Complexe Casuïstiek Noordelijk Brabant (incidenteel).

- Consultaties bij MEE.

Circuit Eetstoornissen en Obesitas Al bijna 20 jaar bestaat er bij de GGZ Oost Brabant, op locatie Veghel een specialistisch

zorgaanbod voor patiënten met een eetstoornis. Dit zorgaanbod, aanvankelijk gericht op

vrouwen met minder ernstige varianten van anorexia nervosa en boulimia nervosa, is in de

loop van de jaren erna geleidelijk uitgegroeid tot een zorgprogramma met een

gedifferentieerd aanbod voor jeugd en volwassenen met meer en minder ernstige

eetstoornissen.

De zorg bestaat met name uit ambulante diagnostiek en behandelingen,

groepsbehandelingen en specialistische deeltijdbehandelingen. Het zorgaanbod E&O heeft

een bovenregionale functie. Patiënten komen uit Oost-Brabant en uit de regio's

's-Hertogenbosch, Eindhoven, Rivierenland en Noord-Limburg.

Zorgpaden E&O en ROM geïmplementeerd

In 2011 zijn de zorgpaden voor het specialistische circuit E&O vastgesteld en

geïmplementeerd. Het gaat hierbij om de zorgpaden Anorexia Nervosa voor Jeugdigen,

Anorexia Nervosa voor Volwassene, Boulimia Nervosa en Binge Eating. De zorgpaden zijn

gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn voor de behandeling van eetstoornissen van het

Trimbos Instituut (2006). Bij de ontwikkeling zijn naast inhoudelijke professionals ook

ervaringsdeskundigen betrokken. Het uitgangspunt is stepped-care, licht waar mogelijk,

intensief waar nodig. Conform de richtlijn wordt de behandeling van eetstoornissen

gerealiseerd door specialisten, die naast het gestoorde eetgedrag en/of het te lage gewicht

ook de met de stoornis samenhangende (andere) psychiatrische problemen kunnen

behandelen.

01.203/476-rc/iv


71

Binnen de zorgpaden wordt periodiek (voor start van behandeling, tussentijds en einde

behandeling) de effecten van zorg (outcome) gemeten. In 2011 is het circuit E&O hiermee

gestart. Het EDE-Q (Eating Disorder Examination) is gekozen als stoornisspecifiek ROM-

instrument. De EDE-Q is een zelfrapportage vragenlijst, afgeleid van een gestructureerd

interview, die geschikt is om metingen te doen bij anorexia nervosa en boulimia nervosa.

Deeltijdbehandeling jongeren obesitas

Voor jongeren (14 t/m 17 jaar) met ernstige obesitasproblemen is een deeltijdbehandeling

ontwikkeld, waarbij de ouders/het systeem sterk betrokken worden. Hiermee kan voorzien

worden in een grote behoefte aan deze voorziening. In de loop van 2012 wordt een

pretherapiegroep en een deeltijdgroep gestart.

E-health en zelfhulpgroepen

In 2011 is het specialistische circuit E&O gestart met de voorbereidingen voor het kunnen

implementeren van vormen van e-health, als aanvulling op het bestaande specialistische

aanbod. Blended e-health zal ingezet worden als laagdrempelig zorgaanbod, ondersteunend

aan het programma, maar ook als nazorg. Ervaringsdeskundigheid krijgt in toenemende

mate een rol in de ondersteuning van de behandeling, maar ook in de begeleiding van

patiënten met chronische problemen.

Klinisch aanbod E&O

Om het zorgaanbod op het zwaarste niveau te kunnen complementeren is het klinisch

gewichtsherstel nader uitgewerkt. Dit alles vanuit de visie van stepped-care, en de sterk

ontwikkelde, gespecialiseerde ambulante zorgvormen.

De bedden zijn nodig voor patiënten met anorexia nervosa. Zij hebben soms tijdens hun

behandeling even een bed nodig. Een bed kan nodig zijn, omdat de patiënt opgehouden is

met eten, snel afvalt en in een levensgevaarlijke conditie geraakt. Een bed kan ook tijdelijk

nodig zijn, omdat ambulante behandeling te weinig vordert, waardoor de patiënt te lang

een onwenselijk laag gewicht houdt met gezondheidsrisico's voor de toekomst. Soms is een

bed nodig om de patiënt uit een gezinssituatie te halen, die eerder contraproductief is voor

het herstel.

Het specialistisch centrum Eetstoornissen wil het totaalaanbod van zorg achter één voordeur

bij elkaar brengen om de overgangen tussen de verschillende zorgniveaus zo soepel

mogelijk te laten verlopen. Patiënten en hun ouders en/of familieleden hoeven niet telkens

met een andere behandelaar kennis te maken, als hun dochter/partner van het ene

zorgniveau naar het andere overgaat. Patiënten hoeven niet (ver) te reizen of terug te

vallen op een niet-gespecialiseerde voorziening, als ze een bed nodig hebben. Een

integratief zorgaanbod biedt de mogelijkheid vanuit de zorgverlening contact te

onderhouden met school, opleiding of werk. In dit kader wordt een specialistisch

totaalaanbod van ambulante, deeltijdklinisch en klinisch aanbod gerealiseerd, met een

bovenregionale functie voor Zuid-Nederland. Volgens plan wordt het specialistisch centrum

01.203/476-rc/iv


72

voor Eetstoornissen in de zomer van 2012 op locatie Helmond aangeboden. Ambulante zorg

voor E&O blijft mogelijk op locaties Veghel, Oss en Boxmeer.

Facility Services Het jaar heeft vooral in teken gestaan van een aantal punten:

- Samenwerking met Reinier van Arkel groep.

- Veiligheid en milieu.

- Implementatie facilitair management informatiesysteem.

- Dommelberaad inkoop.

- Optimaliseren van de bedrijfsvoering.

- HR –beleid.

Samenwerking Reinier van Arkel groep

In 2011 hebben er een groot aantal initiatieven plaatsgevonden tussen de facilitaire

bedrijven van beide organisaties. Dit heeft geleid tot de opening van een regionaal

distributiecentrum (RDC) op het terrein van Coudewater. Het RDC is vanaf 15 juli 2011

operationeel. Dit komt voort uit de notitie Meerwaarde door samenwerking. In deze notitie

is ook aangegeven om naast het RDC ook een verdere samenwerking op inkoopgebied te

onderzoeken. In het najaar van 2011 is er aan de beide Raden van Bestuur een notitie

aangeboden om te komen tot een gezamenlijke inkoopafdeling. In 2012 zal dit verder zijn

beslag krijgen. Naast deze twee initiatieven hebben de beide managers het plan opgepakt

om te komen tot een Shared Service Center. Het verzoek om toestemming om voor de

vakantie 2012 tot een basisdocument te komen, is op 15 december 2011 ingediend bij de

beide Raden van Bestuur. Beiden ondersteunen het initiatief.

Veiligheid en Milieu

Begin 2011 is er een nieuwe adviseur Veiligheid en Milieu aangesteld. Dit heeft geleid tot

een aantal initiatieven op beide gebieden. Zo is een start met het inventariseren en

actualiseren van de calamiteitenplannen, de BHV-organisatie is tegen het licht gehouden en

dit zal leiden tot een voorstel om de BHV-organisatie anders te gaan inrichten. Er komt op

iedere afdeling een calamiteitenmap met daarin alle noodzakelijke informatie met

betrekking tot veiligheid. Er is een belboom opgesteld voor calamiteiten. In samenwerking

met de arboadviseur is er een veiligheidsplan voor de GGZ Oost Brabant opgesteld en is de

regiegroep Veiligheid geïnstalleerd. Facility Services wordt hierin vertegenwoordigd door de

manager FS en adviseur Veiligheid en Milieu.

Op het gebied van milieu zijn alle afvalstromen in kaart gebracht en is actie ondernomen

om tot betere scheiding van afvalstromen te komen. Er is een goedgekeurde

milieuvergunning voor Coudewater ontvangen. Naast de afvalstromen zijn ook alle

energiestromen in kaart gebracht. Dit heeft de organisatie inzicht gegeven in waar de

kosten gemaakt worden en waar nu direct opgestuurd kan gaan worden.

Implementatie facilitair management informatie systeem (FMIS)

In 2010 zijn we gestart met de implementatie van FMIS; in 2011 is het systeem voor heel

GGZ Oost Brabant toegankelijk. Alle medewerkers kunnen via de Self Service Portal op

01.203/476-rc/iv


73

intranet vragen, suggesties, opmerkingen en klachten doorgeven en storingen melden.

Geautoriseerde medewerkers kunnen via de portal ook zaalreserveringen maken en

aanvragen doen voor bijvoorbeeld klussen voor Techniek en Onderhoud of vergaderservices.

Ook kunnen alle medewerkers de digitale producten - en dienstencatalogus van Facility

Services raadplegen. Diverse afdelingen van FS werken in de Back-office van het FMIS en

zorgen voor de operationele opvolging van de aanvragen en meldingen.

Het Meldpunt FS bewaakt en controleert de goede routering en opvolging van alle zaken die

in het FMIS geregistreerd worden en is tevens het centrale en bereikbare servicepunt van

FS. Het zorgt bovendien voor de rapportages, waarvan de eerste nu worden aangemaakt en

besproken met de afdelingen.

Dommelberaad inkoop

Het Dommelberaad is een bestuurlijk overleg van GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel

Groep, GGz Eindhoven, GGZ Breburg en Novadic-Kentron.

Voor het eerst is er een inkoopactieplan opgesteld dat door alle Raden van Bestuur die

vertegenwoordigd zijn in het Dommelberaad, is ondertekend. Vanuit dit actieplan worden

de werkzaamheden opgepakt om tot verder besparingen te komen die een bijdrage leveren

aan het financieel resultaat. Alle deelnemende instellingen leveren menskracht in de vorm

van penvoerders. GGZ Oost Brabant levert zowel de projectleider (manager FS) als

werkgroepvoorzitter(senior inkoper).

01.203/476-rc/iv


74

Optimaliseren van de bedrijfsvoering

Het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering heeft ook in 2011 een hoge prioriteit

gekregen. In de begroting 2011 zijn met de directeuren afspraken gemaakt over de

besteding van het budget. Het is moeilijk gebleken om te kunnen voldoen aan de gemaakte

afspraken. Een deel van de kosten is door FS niet te beïnvloeden, daar deze elders binnen

onze organisatie worden gemaakt terwijl het budget bij FS onder is gebracht. Er is

afgesproken dat in 2012 de budgetten van FS worden overgeheveld naar de zorg. Vanaf

medio juni worden alle inkoopopdrachten via FS goedgekeurd. Dit heeft een positieve

invloed gehad op de kostenbeheersing.

In 2011 is in elk kwartaal gerapporteerd aan de Raad van Bestuur over de financiële

gegevens. Gaandeweg het proces is men overgegaan van analyseren naar sturen op de

cijfers. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren verder voort.

Naast de kostenbeheersing is er ook een onderzoek opgestart naar de uitbesteding van de

eigen schoonmaakdienst naar een commerciële onderneming. De resultaten van dit

onderzoek worden begin 2012 afgerond.

Facility Services levert jaarlijks een grote bijdrage aan het financieel resultaat. Ook dit jaar

zijn er weer vele besparingen gerealiseerd. In 2011 zijn een paar grote inkoopprojecten

gelopen, namelijk schoonmaakaanbesteding, medicijnen, Athena, mobiele telefonie,

voeding en verzekeringen. Extra aandacht wordt nu gegeven aan het leveranciers- en

contractmanagement. Gebleken is dat daar voor GGZ Oost Brabant nog winst te behalen

valt.

HR-beleid

In 2011 heeft er een harmonisatie van de facilitaire functies plaatsgevonden. Deze actie

vloeit voort uit de kanteling van de organisatie in 2009. Alle uitvoerende facilitaire functie

is opnieuw beschreven en ingedeeld. Het aantal functies is terug gebracht van 70 naar 27.

De jaargesprekken met de medewerkers vinden beter plaats. 90% van alle medewerkers

hebben een jaargesprek gehad. 78% van de medewerkers hebben een DDG-training gevolgd.

De inzet van derden heeft alleen plaatsgevonden, als dat strikt noodzakelijk was. Dit heeft

geleid tot een daling van inzet derden.

Conform de afspraak met de Raad van Bestuur is strak gestuurd op het aantal vakantie-uren,

meeruren en openstaande uren. Dit heeft geleid tot een forse vermindering van het aantal

uren. In 2012 zal verdere afbouw van de uren noodzakelijk zijn.

4.2.2 Informatiebeleid

Transitiedirecteur ICT

Omdat er de komende jaren veel ontwikkelingen op ons af komen en om de afdeling ICT

verder te professionaliseren werd eind 2010 in opdracht van de Raad van Bestuur de werving

01.203/476-rc/iv


75

voor een transitiedirecteur ICT gestart. Deze werving resulteerde per 16 maart 2011 in de

aanstelling van de heer W.C.B. van Berchum voor een periode van twee jaar.

Portfoliomanagement

In 2011 is de stuurgroep ICT opgericht bestaande uit een zorgdirecteur, de directeur

Financiën en Control en de transitiedirecteur ICT. De stuurgroep ICT voert centraal de regie

over de projecten met een ICT-component. Als resultaat van deze centrale regie zien we

dat we meer grip hebben op onze onderhanden projecten en dat deze vaker binnen tijd en

geld worden afgerond.

Eind 2011 is de projectenkalender voor 2012 vastgesteld, afgestemd op beschikbare

middelen in termen van geld en capaciteit. In 2012 zal verdere professionalisering

plaatsvinden.

Projecten 2011

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

De functionaliteit die het EPD aan de zorg biedt, draagt bij aan de verbetering van de

kwaliteit van die zorg. Het vastleggen en ontsluiten van behandelgegevens draagt bij aan

een transparantie en aan de kwaliteit van zorg. Na de locaties Oss en Veghel werd in het

vierde kwartaal van 2011 het EPD ook in Boxmeer en Gennep (Land van Cuijk) in gebruik

genomen.

Athena: nieuwe eisen ICT-infrastructuur

Op 28 november 2011 heeft GGZ Oost Brabant een compleet nieuwe infrastructuur in

gebruik genomen. Dit was een van de grootste projecten van de laatste jaren en werd

binnen tijd en geld opgeleverd. De nieuwe infrastructuur biedt een flexibele, schaalbare en

gecentraliseerde ICT-infrastructuur en is afgestemd op de eisen vanuit de organisatie en de

ontwikkelingen die op GGZ Oost Brabant af komen.

Het beheer van de nieuwe infrastructuur is ge-outsourced naar onze partner Ciber B.V. In

2012 zal verder vorm worden gegeven aan de regieorganisatie, de beheerprocessen en

samenwerking met Ciber.

ZorgDomein

Met behulp van de resultaten uit het project ZorgDomein voor locatie Helmond, biedt

GGZ Oost Brabant haar wachtlijstinformatie aan, aan huisartsen en verwijzers die op

ZorgDomein zijn aangesloten. De resultaten van dit project in Helmond zijn dermate

positief, dat besloten is om in 2012 ZorgDomein in projectvorm beschikbaar te gaan stellen

voor alle verwijzers in de rest van het werkgebied van GGZ Oost Brabant.

Elektronisch Voorschrijfsysteem

Eind 2011 is het selectietraject voor een elektronisch voorschrijfsysteem afgerond en is

samen met Inkoop het onderhandelingstraject afgesloten. Begin 2012 zal, na het opleveren

van de benodigde technische faciliteit, een communicatieserver, een start gemaakt worden

met het implementeren van dit systeem. Na het implementeren van dit systeem voldoet

GGZ Oost Brabant aan de weten regelgeving die voor zorginstellingen op dit gebied gelden.

01.203/476-rc/iv


76

Herstelondersteuningsplan

In opdracht van zorgdirecteur Langdurende GGZ heeft een zorgmanager/projectleider

samen met behandelaars, een medewerker van afdeling ICT en medewerkers van de firma's

VCD en McKesson het geautomatiseerde herstelondersteuningsplan opgeleverd. De software

biedt informatie voor het behandelplan en het zorgproces. HOP is onderdeel van het EPD.

Voor medewerkers die nog geen EPD tot hun beschikking hebben is een portal naar het HOP

gebouwd. De betrokken medewerkers zijn in het gebruik van het HOP geschoold. Andere

zorginstellingen die herstelondersteunend werken, hebben interesse getoond in dit product

van GGZ Oost Brabant.

Telefooncentrales: Midlife Update Telefonie

Op vijf van de zes hoofdlocaties van GGZ Oost Brabant werden de verouderde

telefooncentrales vervangen. Samen met leverancier Zetacom werd zonder

noemenswaardige verstoringen de bestaande functionaliteit een-op-een vervangen.

Daarnaast leveren de investeringen op termijn een beter rendement op als de integratie van

het spraak- en datanetwerk een feit zal zijn geworden.

Mobiele telefonie

Rond mei werd met het oversluiten van het contract voor mobiele telefonie naar T-Mobile

voor de GGZ Oost Brabant een belangrijke kostenbesparing bereikt voor het onderdeel

mobiele telefonie.

4.2.3 Milieubeleid

Milieudoelstellingen GGZ Oost-Brabant

Stichting GGZ Oost Brabant neemt de verantwoordelijkheid voor de impact die uitgeoefend

wordt op het milieu. GGZ Oost Brabant heeft hiertoe een aantal milieudoelstellingen

geformuleerd:

- Het naleven van wettelijke voorschriften (wetgeving, richtlijnen en convenanten).

- Zoveel als mogelijk beperken van de productie van afval.

- Het zoveel als mogelijk beperken van de energiebehoefte.

- Het zoveel als mogelijk beperken van het waterverbruik.

- Het actief registreren en meten van emissies (afval en energie).

- Opstellen van interne procedures en richtlijnen met betrekking tot milieu.

De zorg voor mensen veroorzaakt milieubelasting. Er komen emissies vrij als gevolg van

energieverbruik, afvalstromen en emissies naar milieucompartimenten.

De GGZ Oost Brabant is duidelijk op weg om over een milieuzorgsysteem te beschikken.

Echter er zijn nog diverse zaken die verbeterd kunnen worden en/of dienen te worden

opgepakt.

01.203/476-rc/iv


77

Vergunningen

De GGZ Oost Brabant heeft vergunningen voor de volgende weten regelgeving:

- Omgevingsvergunning (Wet milieubeheer, meldingen Activiteitenbesluit).

- Waterwet vergunningen.

- Gebruiksvergunningen

GGZ Oost Brabant heeft voor de verschillende locaties verschillende vergunningsituaties.

Momenteel is er één omgevingsvergunningplichtige locatie. Alle overige locaties vallen

onder het Activiteitenbesluit als type A- of type B-inrichting, en hiervoor zijn meldingen

opgesteld en ingediend bij de betreffende gemeenten.

Voor de locatie Coudewater in Rosmalen is in 2011 een nieuwe vergunning verstrekt. De

locatie Huize Padua in Boekel is reeds eerder in beeld gebracht.

Als interne actie neemt GGZ Oost Brabant zelf in 2012 het initiatief om de vergunde situatie

van de locaties Coudewater en Huize Padua goed in beeld te brengen en zal indien nodig

nieuwe meldingen indienen bij het bevoegde gezag.

Een groot aantal van de overige locaties zijn zogenaamde type A-inrichtingen. Deze locaties

zijn niet vergunning- of meldingsplichtig. Over het algemeen zijn dit zorglocaties waar

cliënten (begeleid) wonen.

Periodieke inspecties

Eind 2011 heeft er in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch een inventarisatie

plaatsgevonden ten aanzien van de nieuwe milieuvergunning en verplichtingen die hieruit

voortvloeiden. Vanuit dit overleg zijn afspraken gemaakt, hoe de GGZ Oost Brabant dit gaat

oppakken.

Energieverbruik

Sinds 2010 registreert de GGZ Oost Brabant energie in een Excel-spreadsheet. Men is een

nieuw registratiesysteem (Planon) aan het ontwikkelen waarin ook energie gearchiveerd zal

worden. Via deze spreadsheet is het mogelijk gedetailleerde gegevens over het verbruik van

de diverse locaties te registreren. Te denken valt aan: hoeveelheden, tijdstippen,

kostensplitsing (hoog- en laagverbruik, BTW, huur, transport etc.). In 2010 en 2011 is gestart

met een verbeterslag voor de registratie van het energieverbruik en energiekosten.

Verwacht wordt dat deze verbeterslag in 2012 afgerond kan worden zodat een actueel

overzicht gegenereerd kan worden dat voor eenieder eenvoudig te actualiseren is, en

bijsturen op verbruik mogelijk is.

De locaties Veghel en Oss zijn volledig aangesloten op groene stroom.

Jaar Maatregel Gradatie Stand van zaken

31 januari 2012

2011 Nader uitwerken en monitoren

verbruik hulpstoffen als gasolie, lpg

en propaan

Zeker Start eerste kwartaal

2012

01.203/476-rc/iv


78

2011 Herziening huidige afvalinzameling

GGZ Oost Brabant-breed

Zeker Reeds opgestart

2012 Milieubeleidsverklaring opstellen Zeker Start medio 2012

2012 Maandelijks verbruikcijfers alle

locaties GGZ Oost Brabantverzamelen

Zeker Reeds gestart

2012 Maandelijks Inzicht geven over

verbruik aan management

Zeker Februari 2012

2012 Tussenmeters in kaart brengen en/of

planning maken over het plaatsen van

tussenmeters op alle panden op de

terreinen Coudewater en Huize Padua

Start medio 2012

2012 Monitoring systeem Planon inrichten Zeker Start medio 2012

2012 Starten met voorlichting medewerkers

en cliënten over afval

Zeker Start derde kwartaal

2012

2012 Starten met voorlichting aan

medewerkers en cliënten over

energieverbruik

Zeker Start derde kwartaal

2012

2012 Binnen het Centraal Magazijn starten

met krimp olie en seal plastic apart

inzamelen en afvoeren

Zeker Start eerste kwartaal

2012

4.2.4 Vastgoedbeleid

Ontwikkelingen zorgvastgoed

Vastgoed is van groot belang voor zorginstellingen.

Tot 2009 was er een bouwregime met een vergunningsprocedure. Zorgaanbieders liepen

geen risico over de kosten van hun vastgoed. Nadat zij hun bouwplannen ter goedkeuring

hadden voorgelegd aan de overheid, kregen zij alle kosten die daarmee samenhingen

vergoed. Ook als niet alle capaciteit werd benut/‘bewoond’.

Met ingang van 2009 is dat bouwregime afgeschaft. In de komende jaren wordt gefaseerd de

Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) ingevoerd waarbij de vergoeding voor de

huisvestingskosten integraal onderdeel is voor de vergoedingen die de zorgaanbieders

ontvangen voor de geleverde productie. Voor de NHC is een ingroeitraject van 2012 tot

2018. Het overgangsregime van de introductie van normatieve bekostiging van

kapitaallasten zorgt ervoor(door geleidelijke vervanging van risicoloze nacalculatie door

volledige ZZP-gerelateerde, risicovolle bekostiging van huisvestingslasten) dat instellingen

eigen verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun vastgoed. Leegstand van zorggebouwen

wordt met ingang van 2012 gaandeweg steeds minder vergoed.

Daarnaast wordt ook de ggz geconfronteerd met de bezuinigingen van het Rijk op de

beschikbare middelen voor de zorg. Onder meer zal via de weg van de geleidelijkheid het

scheiden van wonen en zorg over de hele linie, ook voor de hogere ZZP’s, worden

doorgevoerd. De middelen voor zorg èn de huisvesting volgen als het ware de cliënt. Als

01.203/476-rc/iv


79

onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan de wens van de potentiële cliënt, niet alleen als

het gaat om de zorgverlening zelf, maar ook als het gaat om de huisvesting die kan worden

geboden, moet de zorginstelling rekening houden met leegstand.

Vermindering in gebruik zijnde m²

De noodzakelijke vernieuwing en verbetering van het zorgvastgoed gaat haast per definitie

gepaard met hogere huisvestingskosten. Voorspelbaar is daarom dat in de komende jaren de

huisvestingskosten zullen stijgen. Daardoor en door de wijzigingen in de bekostiging gaan

zonder ingrepen de kosten van leegstand, onderbezetting en te duur vastgoed ten koste van

de zorg.

Deze ontwikkelingen dwingen tot scherpe maatregelen om tot besparingen te komen op de

indirecte kosten. Tegen de achtergrond van het voorgaande heeft de Raad van Bestuur

besloten tot een verlaging van de huisvestingskosten via een reductie van het de in gebruik

zijnde m² met 25%. De taakstelling is generiek voor de hele organisatie. De taakstelling

moet uiterlijk 31-12-2014 gerealiseerd zijn.

In 2011 is een nulmeting gedaan naar de verdeling van de m² over de gebruikers. De

afdeling Vastgoed heeft een financiële onderbouwing gemaakt door middel van een analyse

per vastgoedobject, dat inzicht moet geven in onder meer vastgoedgerelateerde

opbrengsten en kosten, bezettingsgraden, bedrijfswaarde en besparingspotentieel. Mede op

basis van deze objectanalyse wordt richting gegeven aan de invulling van de m² reductie.

Tevens kan op basis van deze analyse een onderbouwde schatting worden gemaakt van het

besparingspotentieel voor de komende jaren.

De objectenanalyse kan, in combinatie met de zorgvisie die op dit moment wordt

geformuleerd, ook dienen als technische onderbouwing voor het nieuwe

langetermijnhuisvestingsplan (LTHP).

Vastgoedsturing

In de maanden oktober en november 2010 is door een expertiseteam onze

vastgoedportefeuille doorgelicht. De situatie die het expertiseteam heeft aangetroffen op

het gebied van vastgoed vraagt om een draadkrachtige aanpak.

Om over executiekracht te beschikken is door het expertiseteam geadviseerd vastgoed

centraal te organiseren onder aansturing van de Raad van Bestuur. Daartoe zijn begin 2011

een aantal acties in gang gezet. Omdat de organisatie over onvoldoende kennis en ervaring op

vastgoedgebied beschikt om dit zelf vorm te geven is in januari 2011 voor bepaalde tijd een

kwartiermaker aangetrokken met de opdracht een nieuwe vastgoedorganisatie in te richten.

Ook is in april 2011 de organisatie verstrekt met de expertise van een projectmanager

vastgoed en wordt sinds begin 2011 op afroep de kennis van een bouwadviseur ingehuurd.

Voor de financiële dekking voor het aantrekken van deze expertise is in de begroting 2011

incidenteel geld vrijgemaakt. Het gezegde “de kosten gaan voor de baat uit” is hier zonder

meer van toepassing. Sinds de start begin 2011 heeft de investering zich inmiddels enkele

malen terugverdiend door onder meer gerealiseerde besparingen op investeringen,

01.203/476-rc/iv


80

besparingen op exploitatiekosten door de introductie van Het Nieuwe Werken (HNW) en

door actief in te haken op de compensatieregeling voor de invoering van de NHC.

Naar de toekomst moet de inrichting van vastgoed zichzelf rendabel maken.Dit gebeurt

onder meer door een verlaging van de huisvestingskosten. Het voordeel komt ten goede aan

de zorg.

Juridische en fiscale structuur/positionering vastgoedorganisatie

Voor de korte termijn gaat de inrichting van de vastgoedorganisatie uit van de bestaande

juridische structuur. In de verdere toekomst is een herpositionering van het vastgoed en de

vastgoedorganisatie denkbaar in een aparte juridische structuur. Ongeacht welk model

wordt gekozen, eerst zal de basis op orde moeten zijn. Dat traject wordt nu doorlopen.

Regiegroep Vastgoed

De regiegroep Vastgoed is het centrale coördinatiepunt voor alle lopende en nieuwe

projecten en andere ontwikkelingen in en rond de vastgoedportefeuille. De stuurgroepen

van de vastgoedprojecten zijn verplicht hun acties af te stemmen via de regiegroep

Vastgoed. De regiegroep Vastgoed schakelt tussen projecten, stemt ontwikkelingen af en

stuurt vanuit het grotere geheel bij. De regiegroep Vastgoed heeft een vaste, blijvende

positie in de organisatiestructuur rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

De regiegroep Vastgoed is actief sinds maart 2011.

Waarderingsregels

De regels voor waardering van zorgvastgoed zijn met ingang van 2009 aangepast.

Achtergrond van deze aanpassing is de afschaffing van het bouwregime.

Zolang zorgvastgoed onder de nacalculatie valt, gelden de regels van de NZa omtrent

afschrijving en waardering van zorgvastgoed. Zodra deze regels niet meer gelden, wordt

teruggevallen op de algemene bepalingen omtrent waardering zoals deze zijn opgenomen in

het Burgerlijke Wetboek en de Regeling Jaarverslaglegging.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de waardering van activa. Ongeacht of

materiële activa gewaardeerd worden op historische kostprijs of actuele waarde, deze

mogen nooit hoger op de balans staan dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare

waarde is de hoogste van de directe opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Op basis van

deze impairmenttoets wordt een eventueel boekwaardeprobleem zichtbaar. Deze lagere

waarde moet dan in de jaarrekening als verlies worden genomen. De impairmenttoets is

voor de jaarrekening 2011 nog niet aan de orde.

Wel moet met ingang van boekjaar 2011 voor de waardering van de vaste activa worden

aangesloten bijbedrijfseconomische waarderingsgrondslagen. De praktijk heeft aangetoond

dat de afschrijvingstermijn van 50 jaar in de beleidsregel van de NZa,zelfs bij tussentijdse

renovatie, meestal niet realistisch is. Daarom is de vastgoedportefeuille doorgelicht. Waar

nodig zijn de afschrijvingstermijnen aangepast.

01.203/476-rc/iv


81

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

In 2011 is binnen het kwaliteitsbeleid van GGZ Oost Brabant de nadruk gelegd op

onderwerpen uit de directe zorg. Dit heeft zicht vertaald in twee ontwikkelingen:

ontwikkeling van de expertise van de afdeling Kwaliteitszorg en een versterking van de

positie van de eerstegeneeskundige (EG) in de zorggroepen.

De afdeling Kwaliteitszorg heeft haar expertise in 2011 doorontwikkeld en is gekomen tot

twee te onderscheiden specialisaties: kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.

Het veiligheidsbeleid is in 2011 krachtig vormgegeven. Er is een beleidsnotitie vastgesteld

waarvan de jaarplannen in de komende jaren afgeleid zullen worden.

Onderdeel van dit plan is om naast de regiegroep Veiligheid en de sturing van de

programmadirecteur Veiligheid een netwerk van gangmakers veiligheid op afdelingsniveau

op te zetten.

Kwaliteitsbewaking: planningen controlcyclus (p&c)

Het team Kwaliteitsbewaking houdt zich bezig met het analyseren van de

(prestatie)indicatoren en ondersteunt hiermee de p&c-cyclus van de organisatie. Zij geeft in

haar kwartaalrapportages aan waar de risico's zitten en waar en wat verbeterd dient te

worden.

De adviseurs van het team Kwaliteitsverbetering ondersteunen de zorggroepen bij het

dieper analyseren van ontwikkelingen en bij het verbeteren van de zorgactiviteiten.

Met de andere ondersteunende diensten is de samenwerking in 2011 verder verstevigd. Op

het gebied van de p&c-cyclus vindt er op strategisch, tactisch en operationeel niveau per

kwartaal overleg plaats met de ondersteunende diensten Human Resources en met

Financiën en Control om het p&c-proces te evalueren en bij te stellen.

Kwaliteitsverbetering: verbeteractiviteiten in de zorggroepen

Ook binnen de zorggroepen is de focus op kwaliteitsonderwerpen verder ontwikkeld en zijn

de kwaliteitszorgonderwerpen vast onderdeel geworden van de p&c-cyclus op

zorggroepniveau. De EG hebben zich in 2011 duidelijker gepositioneerd als hoeder van de

kwaliteit van de zorggroepen en hebben de verantwoordelijkheid voor onderwerpen als

dwangtoepassing, veiligheid, cliëntentevredenheid en wachttijden nadrukkelijker op zich

genomen.

De verbeteracties worden ondersteund door de adviseurs van Kwaliteitszorg en richten zich

op lokale kwaliteitsactiviteiten als ook op centrale projecten zoals de invoering van de

zorgpaden, implementatie van het veilig melden van incidenten, dwang en drang,

medicatieveiligheid, en herstelondersteunende zorg.

Projectmatig werken

In het najaar van 2010 hebben Raad van Bestuur en directeuren gekozen voor

professionalisering van projectmanagement. Dit is een traject dat in meerdere jaren

gerealiseerd gaat worden. In 2011 is een eerste stap gezet voor projecten die GGZ Oost

Brabantbreed plaatsvinden. De Raad van Bestuur heeft op advies van directeuren de

01.203/476-rc/iv


82

criteria, de procesbeschrijving en een aantal gebruiksvriendelijke documenten voor ggz-

brede projecten vastgesteld, waarna ze beschikbaar zijn gesteld in 2DO4U.

Incidenten in de zorg: commissie Veilig Incidenten Melden

Binnen GGZ Oost Brabant is veel aandacht voor het veilig melden van incidenten.

Het is een van de speerpunten in de kaderbrief, het was het hoofdthema van onze

Andersdag (symposium) in 2011 en er zijn verschillende verbeterprojecten in gang gezet,

zoals het verbeteren van de medicatieveiligheid en implementatie nieuwe werkwijze MIP,

die hieraan veel aandacht besteden. Dit verklaart dat nog steeds een toename is te zien van

het aantal meldingen van incidenten.

In 2011 zijn 2.196 incidenten gemeld. Dat zijn er 347 meer dan in 2010. In de aard van de

incidenten zien we ten opzichte van 2010 een duidelijke stijging bij medicatiefouten en bij

agressie- en valincidenten.

Door middel van een pilot op vier afdelingen worden strategieën ontwikkeld om vallen te

voorkomen. Iedere cliënt wordt op deze afdelingen op valrisico gescreend bij opname en op

ijkmomenten gedurende het verblijf. Met de implementatie van het systeem Veilig Incidenten Melden zullen sleutelfiguren

worden getraind in analyse van incidenten met betrekking tot medicatie, vallen en agressie,

om verbeteringen tot stand te kunnen brengen.

Totaal aantal

incidenten

Medicatie Agressie Overig (*) Val Suïcide

(pogingen)

Incidenten

medewerkers

(prikincident/

bedrijfsongeval)

2011 (1) 2.196 414 803 241 666 51 32

2010 (1) 1.849 277 745 231 539 39 25

(1) Totaal aantal meldingen is lager dan verschillende soorten meldingen opgeteld. Dit omdat bij

meerdere meldingen sprake is van twee of meer soorten incidenten.

(*) Automutilatie, brand, ongeluk, seksuele intimidatie, anders, etc.

In de rapportages van de zorggroepen is terug te zien welke verbeteracties op het gebied van

incidenten ingezet zijn.

Dossiercontrole

In 2011 heeft de interne dossiercontrole zich toegespitst op vier verbeterpunten van het

cliëntendossier.

- Informed consent: Hierbij is een lichte stijging voor het concern, maar de score zit nog

steeds fors onder de norm met 60%. De risico's zitten met name in de KGGZ, LvC en

NAH, die over 2011 onder het gemiddelde scoren.

- Oordeel van de cliënt: Hierbij scoort alleen CPH volgens de norm. Ook hier scoren de

overige zorggroepen fors onder de norm.

01.203/476-rc/iv


83

- Actuele medicatielijst: Hierbij zien we een sterke verbetering optreden voor de

aanwezigheid van een actuele medicatielijst. Er is een opwaartse lijn te zien vanaf

kwartaal 2.

- Somatisch onderzoek: Op dit onderdeel is een gevarieerd beeld met LvC en FACT die

erg laag scoren. Voor andere zorggroepen en functies is er verbetering zichtbaar.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

De inspectie heeft dit jaar drie thematische toezichtbezoeken afgelegd. In verband met

beleidswijzigingen en personele wisselingen bij de Inspectie, heeft er dit jaar geen

jaargesprek plaats gevonden.

In maart 2011 vond er een thematisch toezichtbezoek dwang en drang plaats in de

adolescentenkliniek in Helmond, onderdeel van de zorggroep Kinder en Jeugd GGZ. De

handelswijze en behaalde resultaten gaven de inspecteur voldoende vertrouwen, zodat er

geen vervolgmaatregelen nodig zijn. De bevinding was dat er "geen tot laag risico" aanwezig

was op te lang of te vaak separeren.

In mei 2011 vond er eveneens een thematisch toezichtbezoek plaats naar dwang en drang op

de afdeling Princepeel 1 en 2 in Boekel, onderdeel van de zorggroep Langdurende GGZ. De

bevindingen waren hier dat er sprake was van "een gering tot matig risico" op te lang of te

vaak separeren. Hierna is er een verbeterplan geschreven en uitgevoerd. De voortgang van

dit plan werd enigszins gefrustreerd door de ontstane brand, in het voorjaar van 2011.

In december jl. heeft de inspectie een toezichtbezoek gebracht aan deze afdeling in het

kader van de BOPZ dwangbehandeling. Hierbij is ook de voortgang van het genoemde

verbeterplan aan de orde geweest. De aanwezige inspecteur kon zich vinden in de

geformuleerde doelen en de ondernomen activiteiten.

Tot slot vond er een thematisch toezichtbezoek plaats met als thema medicatieveiligheid.

In fase 1 in juli 2011 heeft GGZ Oost Brabant meegedaan met het digitale onderzoek

(zogenaamde webbased survey) van de inspectie. De scope van dit onderzoek was de beide

terreingebonden voorzieningen, Huize Padua in Boekel en Coudewater in Rosmalen.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft er een bezoek plaatsgevonden

(november 2011) aan twee afdelingen op de locatie Coudewater, te weten de afdelingen

De Vonder en Sonnevanck. In verband met het nog af te leggen bezoek aan de centrale

apotheek ZALV in Venray, is er nog geen definitieve rapportage van dit bezoek beschikbaar.

De inspecteur gaf in de mondelinge toelichting aan dat er sprake is van een verhoogd risico.

Hier worden passende maatregelen opgezet.

HKZ-toetsing

Dit jaar zijn er drie toetsende bezoeken geweest in het kader van de HKZ-certificering.

In maart 2011 vond een zogenaamde special surveillance plaats met een beoordeling van de

voortgang van de verbeteringen van de minors (verbeterpunten). Ook werd ook de ‘kritische

leveranciersbeoordeling’ besproken en de ‘vormgeving van het leerhuis’. Deze laatste twee

kwesties waren tijdens het bezoek eind 2010 nog niet volledig afgesloten. Na deze special

surveillance zijn de onderwerpen leveranciersbeoordeling en leerhuis goed bevonden en

gesloten.

01.203/476-rc/iv


84

In mei 2011 vond er een reguliere surveillance plaats waarbij de nadruk lag op de voortgang

van de minors en het primaire proces in de Kortdurende GGZ. De belangrijkste bevinding

was dat voor de minor het documentbeheersysteem (2DO4U) onvoldoende vooruitgang was

geboekt. Dit heeft geleid tot een intensief verbeterproject met als resultaat dat deze minor

bij de surveillance van december jl. is gesloten. Hierbij hebben de auditoren vastgesteld

dat het documentbeheer in de GGZ Oost Brabant in voldoende mate is gewaarborgd en

onderdeel uitmaakt van de PDSA-cyclus. Zie ook verderop onder Herimplementatie 2DO4U.

Ook de minors “het vastleggen van 'informed consent' in het cliëntendossier" en de minor

"procedure voor bewaren van cliëntendossier" zijn positief beoordeeld door de auditoren van

Lloyds Certification (LRQA) en daarmee gesloten.

De vierde minor "het sturen van projecten door middel van een projectorganisatie" blijft

door zijn langere doorlooptijd nog open staan.

De focus van de surveillance in december was de voortgang van de minors en het primaire

proces in de zorggroepen Kinder en Jeugd GGZ, Langdurende GGZ en Kortdurende GGZ op

de locatie in Helmond. Hierbij zijn de normen gehanteerd uit het HKZ-certificeringschema

GGZ 2009.

Naast de eerdergenoemde nog openstaande minor (projectorganisatie) zijn er tijdens het

surveillancebezoek twee nieuwe minors/verbeterpunten bij gekomen. Het betreft de

bedrijfshulpverlening (BHV) en het ontbreken van een methode voor prospectieve risico-

inventarisatie op procesniveau.

Bij de gesprekken met de HKZ-auditoren zijn, naast een brede vertegenwoordiging van de

medewerkers uit de betrokken zorggroepen, ook leden van de Cliëntenraad en Familieraad

betrokken.

Interne audits

In januari 2011 werd er een veiligheidsvisitatiebezoek (VVB) uitgevoerd door het Centrum

voor Kwaliteit en Management in de Zorgsector (CKMZ). De resultaten van deze audit geven

weer, dat de GGZ Oost Brabant veiligheid op alle niveaus serieus neemt. Hierbij hanteert

het CKMZ de zes basiselementen van het Veiligheid Management Systeem.

Met het formeren van de stuurgroep en het aanstellen van een programmadirecteur is er

meer samenhang in de veiligheidsthema’s ontstaan. Het besef is aanwezig dat werken aan

veiligheid verbreed moet worden, zowel voor de patiënten als ook voor de medewerkers. Op

basis van de bevindingen uit deze audit is Het Veiligheidsplan 2012 ontwikkeld en

vastgesteld. De hieruit voortvloeiende actiepunten worden geïntegreerd in de jaarplannen

van de zorggroepen, de zorgcircuits en de ondersteunende diensten.

Eind 2011 heeft er een specifieke audit bij het FACT-team in de regio’s Uden/Veghel en

Helmond plaatsgevonden. Het algemene doel van de genoemde audit is te beoordelen of

FACT modelgetrouw wordt uitgevoerd. Beide regio's scoorden een ruime voldoende, met

enkele verbeterpunten. Voor de regio Helmond was de score dermate hoog, dat zij

voorgedragen zouden kunnen worden voor proefcertificaat FACT.

01.203/476-rc/iv


85

Eveneens eind 2011 zijn de resultaten bekend geworden van het cliënttevredenheid-

onderzoek inzake de maaltijden. Dit onderzoek wordt tweejaarlijkse uitgevoerd door

Facility Services in Huize Padua te Boekel en Coudewater te Rosmalen.

In vergelijking met twee jaar geleden is een duidelijk verbetering waarneembaar. Alle

maaltijdcomponenten worden beter beoordeeld. Daarnaast zijn de respondenten tevreden

over de maaltijdbeleving. De gemiddelde rapportcijfers voor de broodmaaltijden en de

warme maaltijden zijn gestegen. Twee jaar geleden werd hier respectievelijk een 7,0 en

een 6,5 voor gegeven. De gemiddelde rapportcijfers voor dit jaar zijn voor broodmaaltijden

een 7,2 en voor de warme maaltijden een 7,0.

In 2012 zullen de verschillende audits geïntegreerd worden in een zogenaamde ‘week van de

audit’. Hierin worden de volgende interne audits meegenomen: reguliere interne audits,

veiligheidsvisitatiebezoeken, de audits van de FACT en de ROPI.

Herimplementatie 2DO4U

In augustus 2011 is door de Raad van Bestuur besloten tot herimplementatie van het

documentbeheersysteem, genaamd 2DO4U. Aanleiding hiervoor was de mogelijke

opwaardering naar een Major NonConformity (HKZ-term voor rode kaart) en mogelijk verlies

van het HKZ-certificaat voor het onderdeel documentbeheer.

Doelstelling

De doelstelling van het project Herimplementatie 2DO4U is dat alle medewerkers van de

GGZ Oost Brabant werken met uniforme protocollen, documenten en processen, waardoor

fouten worden voorkomen en gehandeld wordt volgens binnen GGZ Oost Brabant geldende

afspraken.

Het efficiënter inzetten van 2DO4U moet leiden tot permanente HKZ-certificering, een

kwaliteitseis op dit vlak van de Raad van Bestuur. Gegevens met betrekking tot het

zorgproces worden toegankelijker voor de zorgmedewerkers. Hierdoor wordt het zorgproces

transparanter en veiliger voor zowel patiënt als zorgverlener, waardoor de kwaliteit van

zorg verhoogd wordt.

Het resultaat van het project herimplementatie is dat alle documenten zijn gevalideerd op

actualiteit en in een adequate verbetercyclus zijn geplaatst. De gebruikers van 2DO4U zijn

getraind.

In 2012 worden in projectverband de processen gevalideerd en in een verbetercyclus gezet.

Ontwikkeling en implementatie van zorgpaden

Begin 2010 is gestart met het opstellen van zorgpaden en in 2011 heeft dit conform het

projectplan GGZ Oost Brabant een vervolg gekregen. In een zorgpad beschrijven

professionals voor een bepaalde doelgroep van cliënten de opeenvolgende stappen in het

zorgproces voor een cliënt (en zijn familie). In een zorgpad komen de inhoud van zorg,

kwaliteit, logistiek en financiën samen. Het beschrijven van een zorgpad is geen doel op

01.203/476-rc/iv


86

zich, maar een instrument om verbeteringen te realiseren op gebied van

behandelresultaten, logistiek en financiën.

Zorgpaden worden opgesteld door de programmaraden: een groep professionals met

expertise op hun vakgebied, vanuit verschillende locaties en disciplines. Bij het opstellen

van de zorgpaden ligt de focus bij ‘state-of-the-art’ zorgverlenen volgens de landelijke

multidisciplinaire richtlijnen. Voorwaarde hierbij is dat de zorg financieel gezond moet zijn.

In 2011 werd het instrument opgeleverd waarmee meerdere varianten van een zorgpad

kunnen worden doorgerekend.

Om het cliëntenperspectief in de zorgpaden te borgen is er een panel van

ervaringsdeskundigen die adviseren bij het opstellen van de zorgpaden.

Eind 2011 zijn het zorgpad Unipolaire depressie en eetstoornissen formeel vastgesteld.

Begin 2012 worden nog eens vijf zorgpaden vastgesteld.

Na het vaststellen van een zorgpad volgt de fase van implementatie van een zorgpad. Dit

betekent dat in de praktijk gewerkt gaat worden zoals beschreven in het zorgpad. Hoe meer

de situatie van het zorgpad afwijkt van de huidige situatie, hoe groter de impact in de

praktijk.

In 2011 is de implementatiestrategie vastgesteld. Per team en per regio komt er een

implementatieteam dat een implementatieplan maakt met concrete doelen en acties die

geheel op maat zijn voor de situatie van dat team in die regio. Eind 2011 was er één

implementatieplan gereed en aan twee andere zorgpaden hadden al een aantal

vervolgstappen gezet. Begin 2012 volgen na het vaststellen van de volgende vijf zorgpaden

de implementatieplannen per regio.

In 2011 is de start gemaakt met de ontwikkeling van een ICT-instrument om via het EPD het

werken door middel van zorgpaden te ondersteunen en monitoren. Het betreft onder meer

een hulpmiddel voor de triage en daarnaast een middel om achteraf te bezien of in de

praktijk wordt geboden wat conform zorgpaden zou moeten. De resultaten van de monitor

(onder meer de afwijkingen van het zorgpad) worden gebruikt als onderwerp van gesprek in

betreffende team.

Routine Outcome Monitoring

GGZ Oost Brabant heeft in 2011 het digitaal meten van de behandelresultaten

geïmplementeerd. Hiertoe is de software ROQUA in gebruik genomen en zijn de

secretariaten en een groot aantal teams geïnstrueerd.

In eerste instantie zijn de generieke instrumenten geïmplementeerd. Voor Volwassenen

Kortdurend is dit de OQ-45, voor Kinderen en Jeugd de SPsy, voor Ouderen de HoNOS 65+,

en voor de FACT-cliënten is de HoNOS het ROM-instrument.

In 2011 was de doelstelling om bij 20% van de nieuwe cliënten een voor- en nameting met

de ROM te doen. Van de 9.518 aanmeldingen was gepland om bij 1.900 de ROM-meting te

doen.

Het resultaat was dat er bij 2.230 cliënten een voormeting is gedaan (23%), maar dat bij de

tweede meting slechts 450 cliënten betrokken waren (5%). Bij de metingen zijn zowel de

papieren als de digitale metingen meegenomen.

01.203/476-rc/iv


87

Cliëntenraadpleging

In 2011 hebben we drie verschillende cliënttevredenheidonderzoeken uitgevoerd. De

Consumer Quality (CQ)-index, een verplichte meting voor de prestatie-indicatoren (PI's) van

zichtbare zorg, is eenmalig uitgevoerd, de GGZ-cliëntthermometer wordt structureel

ingezet en een zelf ontwikkeld onderzoek dat eenmaal per twee jaar wordt uitgevoerd.

De CQ-index 2011 is een aandoeningspecifieke meting onder bijna 900 cliënten in de

kortdurende ambulante GGZ. Met een respons van 36% wordt net boven het gewenst niveau

van 35% gescoord. Op een aantal thema's wordt goed gescoord, bijvoorbeeld bejegening en

bereikbaarheid van de behandelaar. Een aantal thema's kan verbeterd worden, zoals

informatie over cliëntenrechten en informatie-uitwisseling tussen behandelaars.

Onderzoek met de cliëntthermometer wordt bij zowel ambulante als klinische patiënten

gedaan. De respons en resultaten variëren per zorggroep. De respons ligt tussen 14% en 74%

en het rapportcijfer tussen 5,6 en 8,1.

Het verbeteren van de respons blijft ook in 2012 een aandachtspunt.

Voor onze klinische NAH- en MPP-patiënten heeft GGZ Oost Brabant een vragenlijst

ontwikkeld die in 2011 voor het eerst is gebruikt. De vragenlijst wordt in een interview

afgenomen bij een deel van de doelgroep (steekproef).

Het gemiddelde rapportcijfer dat voor de afdeling is gegeven is 7,1 bij MPP en 7,2 bij NAH.

Voor het dagprogramma wordt met scores van 6,9 (MPP) en 6,9 (NAH) iets lager gescoord.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

Afbouw separaties

In 2009 heeft GGZ Oost Brabant zichzelf tot doel gesteld om in 2012 65% van de

conventionele separeercellen gesloten te hebben en alleen in uiterste gevallen nog te

werken met eenzame opsluiting in de zogenoemde high care units. GGZ Oost Brabant

realiseert zich dat separeren geen therapeutisch effect heeft en dat het een maatregel is die

met name wordt ingezet om veiligheid te creëren voor cliënten en/of personeel. Zij is ervan

overtuigd dat dwang en drang effectief verminderd worden door samenhangende,

geïntegreerde en herstelgeoriënteerde ‘community based’-zorg te bieden.

Inmiddels hebben 21 afdelingen deelgenomen aan het project Drang naar minder dwang. Het

aantal separaties is in 2011 ten opzichte van 2008 (nulmeting) met 70% gedaald, de totale

separeerduur daalde met 64%.

Met dit resultaat sluiten wij de afdelingsgebonden verbetertrajecten af per 1 april 2012.

01.203/476-rc/iv


88

GGZ Oost Brabant neemt deel aan het zuidelijk netwerk, een samenwerkingsverband van vijf

ggz-instellingen en het VU-MC. Binnen dit netwerk wordt kennis gedeeld en verspreid om

gezamenlijk tot richtlijnen te komen voor high care zorg.

De ontwikkeling van high care zorg heeft in 2011 geleid tot globale beeldvorming.

Binnen de GGZ Oost Brabant beginnen zich langzaamaan de contouren te ontwikkelen ten

aanzien van high care zorg. Dit begrip verengt zich niet tot enkel de vormgeving van high

care units, maar zal zich breder vertalen in een zorgconcept waarbij de opschaling van zorg

en reflectieniveau de belangrijkste uitgangspunten zijn. Bij opschaling van zorg denken we

aan het inzetten van extra personeel, inzetten van alternatieven en in uiterste nood het

overplaatsen van een cliënt naar een high care unit. Bij opschaling van reflectieniveau

denken we aan het inzetten van consultatieve interventies. High care zorg zal zowel in

klinische- als ambulante vorm aangeboden worden.

De invoering van high care zorg hangt nauw samen met de sluiting van separeercellen binnen

de GGZ Oost Brabant. In 2010 is een notitie geschreven waarin staat op welke plekken high

care units ingericht zullen worden.

In 2011 is het masterplan verbouw en sluiting separeercellen tot stand gekomen. Dit plan

beoogt om eind 2012 het aantal afdelingen met separatiemogelijkheden binnen GGZ Oost

Brabant tot drie te beperken. Op deze plaatsen voldoen de voorzieningen aan de huidige

wensen ten aanzien van humane dwang.

In 2011 heeft dit geresulteerd in concrete verbouwplannen en de vergunningen daarvoor. In

2012 zal de daadwerkelijke verbouwing plaatsvinden en zal tot sluiting van de overige

separeercellen worden overgegaan.

Vanaf 2008 worden de toegepaste separaties geregistreerd in Argus:

Aantal 2008 2009 2010 2011

Aantal beschikbare separeerruimtes 18 15 15 13

Totaal aantal separaties 618 1.296 635 183

Aantal separaties op eigen verzoek 108 1.003 373 36

Aantal cliënten 111 91 51 40

Totaal aantal uren separatie 12.334,9 9.858,1 6.729,7 4.385,7

Gemiddeld aantal uren per separatie 20 7,6 10,6 24

In 2009 en 2010 werd één cliënt veelvuldig voor korte momenten op eigen verzoek

gesepareerd. Eind 2010 werd deze cliënt overgeplaatst naar een afdeling met

appartementen, waarin cliënten met zeer complexe problematiek (kleine groep cliënten

binnen langdurig verblijf) prikkelarm verpleegd worden in een (zo nodig) gesloten

appartement. Sindsdien is deze cliënt niet meer gesepareerd geweest.

De projectleiding en de afdelingen die participeren in het project laten zien dat wat

onmogelijk leek, mogelijk blijkt te zijn als professionals en management echt anders naar de

zorgverlening en ieders rol hierbinnen kijkt. Er zijn goede resultaten bereikt, niet alleen in

het terugdringen van het aantal en de duur van de separaties, maar vooral in

cultuurverandering rond het item ‘dwang en drang’. Dat is gelukt dankzij gerichte scholing,

01.203/476-rc/iv


89

het aanleren van andere methodieken, het inschakelen van ervaringsdeskundigen, gerichte

interne campagnes en studiedagen.

De eerstegeneeskundige

De eerstegeneeskundige (EG) vervult gemandateerde taken van de geneesheer-directeur in

het kader van de Wet BOPZ. Daarnaast verricht hij taken op het gebied van de kwaliteit van

de zorg, vastgelegd in de taakstelling EG. Eens per maandis er een overleg tussen alle EG

met de geneesheer-directeur (de voorzitter van de Raad van Bestuur).

In 2010 is de EG nadrukkelijk gepositioneerd als verantwoordelijke op het gebied van

kwaliteit van zorg. Hierin vervult hij/zij taken van kwaliteitsbewaking aan de hand van

indicatoren, zoals registratie van dwanghandelingen, incidenten in de zorg (bijvoorbeeld

medicatiefouten, val- en agressie-incidenten) en cliënttevredenheid. Ondersteund door de

adviseur van Kwaliteitszorg worden de registraties geanalyseerd en worden verbeteringen

voorgesteld.

Er zijn vijf psychiaters die de positie van EG uitoefenen voor de volgende regio’s:

- Helmond.

- Oss.

- Uden/Veghel.

- Land van Cuijk en Noord Limburg.

- Centra voor Psychisch Herstel in Rosmalen en Wijchen.

- De terreinen Coudewater en Huize Padua.

Sinds 2010 adviseren deze vijf EG ook ieder een zorggroep over kwaliteit en zorginhoud:

- Kinder en Jeugd GGZ.

- Kortdurende GGZ.

- Langdurende GGZ.

- Centra voor Psychisch Herstel.

- GGZ Land van Cuijk- en Noord-Limburg.

De EG werken dus primair decentraal, gebonden aan een regio en een zorggroep, maar

oefenen daarnaast collectief centrale taken uit door gezamenlijk te adviseren aan de Raad

van Bestuur en deel te nemen aan commissies en projecten op het gebied van kwaliteit en

zorginhoud.

Vanuit het overleg EG vervult een van de EG de functie van ‘linking pin’ voor

kwaliteitscommissies als de commissie Meldingen Incidenten Patiënten, de

Geneesmiddelencommissie en de commissie Middelen en Maatregelen. Ook nemen de EG

deel aan GGZ Oost Brabantbrede projecten.

De volgende onderwerpen zijn in 2011 door de EG besproken:

- de rapportages van suïcides,

- andere calamiteiten waarover melding is gedaan bij de Inspectie voor de

Gezondheidszorg (IGZ) of de arbeidsinspectie,

01.203/476-rc/iv


90

- bezoeken van de IGZ,

- rapportages en meldingen naar de IGZ op het gebied van de Wet BOPZ,

- rapportages van de IGZ om tot vastgelegde actieplannen te komen en tot borging van

behaalde resultaten,

- prestatie-indicatoren in de ggz, voor wat betreft de behandeling,

- somatische zorg in de psychiatrie,

- klachten die ggz-breed van belang zijn,

- voortgang van commissies en projecten;

- middelenmisbruik en schizofrenie;

- de notitie Rol en positie van de EG, waarin de EG sterker in positie worden gebracht.

De EG vervullen ook de functie van suïcidecommissie en calamiteitencommissie.

De suïcide-/calamiteitencommissie bespreekt alle meldingen van suïcides en calamiteiten

die aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden gedaan. In de suïcide-/calamiteiten-

commissie wordt getoetst of de rapportage voldoende is en of de conclusies en

aanbevelingen en leerpunten naar aanleiding van deze aanbevelingen, op elkaar aansluiten

en voldoende helder zijn.

4.4.1 Klachten

Het beleid van GGZ Oost Brabant is erop gericht klachten waar mogelijk bij de bron te

bespreken en in de lijn af te handelen, waarbij de cliënt of diens vertegenwoordiger zich

altijd nog kan wenden tot de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit twaalf leden

en twee plaatsvervangende leden. Er is gestreefd naar maximale onafhankelijkheid.

Conform de wet is een extern persoon als voorzitter aangesteld. De psychiater en de

secretaris van de commissie zijn werkzaam bij de Reinier van Arkel Groep. De

vertegenwoordiging vanuit de cliëntenraad en de verpleegkundige zijn verbonden aan GGZ

Oost Brabant. Voor de werkzaamheden van de commissie is een reglement vastgesteld.

Overzicht behandelde klachten in 2011 en voorgaande jaren

Aantal 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Klaagschriften ingediend * 22 25 24 12 13 28

Klaagschriften intern opgelost of ingetrokken 6 10 4 3 2 7

Klaagschriften niet ontvankelijk verklaard 3 1 3 2 5 4

Klaagschriften behandeld 13 15 15 6 7 14

Klaagschriften aangehouden 0 1 2 1 0 3

Aantal klachten ingediend 39 40 26 14 12 26

In behandeling genomen klachten 29 28 15 6 6 12

Klachten gegrond verklaard 7 8 8 5 9 7

Klachten ongegrond verklaard 22 20 19 8 7 5

Aanbevelingen aan de Raad van Bestuur 0 3 3 2 2 1

01.203/476-rc/iv


91

* Een klaagschrift kan meerdere klachten bevatten. Het aantal klachten is dus groter dan het

aantal klaagschriften dat door de klachtencommissie werd behandeld.

Twee klaagschriften uit 2010 zijn in 2011 behandeld dan wel afgehandeld.

Evaluatie klachten klachtencommissie 2011

Het aantal klaagschriften in 2011 bedroeg 22; dit is een lichte daling ten opzichte van 2010

waar 25 klachten ontvangen werden. Van de 22 klaagschriften zijn er acht ingediend door de

partner of familie van de cliënt.

Kijkend naar de zorggroepen en circuits van GGZ Oost Brabant dan zijn de 22 klaagschriften als

volgt te verdelen:

- Langdurende GGZ 4 klaagschriften;

- Kortdurende GGZ Oss-Uden-Veghel 4 klaagschriften;

- Kortdurende GGZ Helmond 7 klaagschriften;

- Centra voor Psychisch Herstel 1 klaagschrift;

- GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg 3 klaagschriften;

- Kinder en Jeugd GGZ 2 klaagschriften;

- Circuit Niet-aangeboren hersenletsel 1 klaagschrift.

Opvallend is dat daar waar de klachtencommissie de afgelopen drie jaren geen BOPZ-klachten

behandeld heeft, maar alleen klachten conform de Wet Klachtrecht, in 2011 sprake was van

vier BOPZ-klaagschriften (met zes klachten, waarvan de klachtencommissie er één gegrond en

vijf ongegrond geoordeeld heeft).

Waar in de jaren 2009 en 2010 voornamelijk geklaagd werd over het behandelbeleid dat door

de medewerkers uitgevoerd werd, werd in 2011 behalve over het behandelbeleid ook vaker

geklaagd over de bejegening van cliënten door medewerkers.

Evaluatie klachten in de lijn

Ook inde zorggroepen en circuits van GGZ Oost Brabant zijn klachten behandeld. Het gaat in

totaal om 48 klaagschriften als volgt te verdelen:

- Langdurende GGZ 18 klaagschriften (van één cliënt);

- Kortdurende GGZ Oss-Uden-Veghel 10 klaagschriften;

- Kortdurende GGZ Helmond 13 klaagschriften;

- Centra voor Psychisch Herstel 1 klaagschrift;

- GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg 1 klaagschrift;

- Kinder en Jeugd GGZ 4 klaagschriften;

- Circuit Autismespectrum stoornissen 1 klaagschrift;

Daarnaast hebben 25 cliënten geklaagd over de eigen bijdrage.

4.4.2 Toegankelijkheid

01.203/476-rc/iv


92

In enkele zorggroepen of zorgcircuits nemen de wachttijden en het aantal wachtenden op de

peilmomenten af. Dit is voor de cliënt een goede zaak, omdat hij/zij snel in behandeling kan.

Maar er is ook een trend van afname van het aantal aanmeldingen te zien.

In het vierde kwartaal (Q4) van 2011 waren de wachtlijsten geschoond op basis van landelijke

definities. Dit kan een verklaring zijn waarom de aantallen wachtenden afnemen.

De wachtlijsten worden sinds medio december 2012 wekelijks gemonitord.

In 2009 waren er 11.107 aanmeldingen voor GGZ Oost Brabant. In 2010 10.705, in 2011 9.673,

waarbij de tendens binnen 2011 dalend is van Q1 naar Q3. Q4 laat weer een lichte stijging zien

ten opzichte vanQ3. De periode van Q3 laat jaarlijks een daling zien door de

zomervakantieperiode.

De afname van het aantal aanmeldingen in combinatie met de afname van het aantal

wachtenden betekent een risico op overcapaciteit. Overigens voldoet de GGZ Oost Brabant nog

niet aan de Treek-normen rondom wachttijden.

4.4.3 Veiligheid

In 2011 is het onderwerp veiligheid hoog op de agenda geplaatst van GGZ Oost Brabant.

Het veiligheidsbeleid GGZ Oost Brabant Veilige zorg, een zorg voor jou en mij is in april

vastgesteld voor de komende drie jaar. Ook is er begin 2011 een veiligheidsvisitatiebezoek

(VVB) uitgevoerd om adviezen te krijgen hoe de veiligheid van cliënt en medewerkers op alle

gebieden verder te verbeteren.

Het algemene beeld is dat GGZ Oost Brabant veiligheid op alle niveaus serieus neemt. Een

begin is gemaakt met belangrijke elementen van veiligheid, bijvoorbeeld de cultuur om

incidenten te melden en daarvan te leren, het vastleggen van het veiligheidsbeleid, continu

verbeteren en betrekken van patiënten bij veiligheid. Met het instellen van de regiegroep

Veiligheid en een programmadirecteur wordt gewerkt aan samenhang in de veiligheidsthema’s.

Op basis van onder meer de resultaten uit het VVB heeft de Raad van bestuur voor 2011 en

2012 een speerpunt vastgesteld: Creëren van een veilige cultuur voor onze cliënten en

medewerkers. We streven naar een cultuur waarin medewerkers en cliënten in alle openheid

over veiligheid en risico’s kunnen praten, waarin we leren van incidenten en continu

verbeteren.

De 'Andersdag 2011', een intern congres voor medewerkers met lezingen en workshops, had als

thema Veiligheid.

Op basis van het veiligheidsbeleid GGZ Oost Brabant, de adviezen uit het VVB en de externe

eisen die worden gesteld is er een veiligheidsplan 2012 opgesteld met alle doelen en concrete

acties op het brede gebied van veiligheid.

Technische infrastructuur

In 2011 is fase 1 van het project Vervanging van de technische infrastructuur uitgevoerd,

volgens de eisen vanuit de NEN7510 (code voor informatiebeveiliging in de Gezondheidszorg).

Dit komt onder andere de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en controleerbaarheid

van de ICT-dienstverlening ten goede.

01.203/476-rc/iv


93

Datacenter

Het technisch design voorziet in twee datacenters waar alle technische ICT-apparatuur wordt

geplaatst. Er is gekozen om de ‘housing’ van het datacenter bij een gespecialiseerde

organisatie onder te brengen. De keuze van co-loceren is genomen uit oogpunt om de

continuïteit (uitwijk) van de ICT-dienstverlening en veiligheid te verhogen.

Datacenter 1 is sinds de oplevering van fase1 op 28 november 2011 operationeel. Fase 2 is

lopende en zal begin tweede kwartaal 2012 gereed zijn.

Audit

In opdracht van de Information Security Officer heeft in 2011 een audit plaatsgevonden op de

ICT-beveiliging van de externe technische infrastructuur door de firma Madison & Gurkha.

Gedragscode

De Gedragscode gebruik ICT-middelen is in 2011 uitgebreid met een paragraaf richtlijnen voor

het gebruik van social media. Uitgebreide communicatie heeft plaatsgevonden naar alle

medewerkers van GGZ Oost Brabant.

Informatiebeveiligingsbeleid en -plan

In 2011 is hard gewerkt aan een informatiebeveiligingsbeleid en implementatieplan op basis

van de NEN7510 met maatregelen. Deze zullen in 2012 verder geconcretiseerd worden.

4.4.4 Suïcides

Jaarlijks maken in Nederland gemiddeld 1.500 mensen (1.000 mannen en 500 vrouwen) een eind

aan hun leven. In 2007 was dit cijfer lager, namelijk 1.353. Dat zijn 9,3 zelfdodingen per

100.000 inwoners. Omgerekend naar de regio Oost-Brabant met ruim 600.000 inwoners betekent

dat op basis van de inwoneraantallen er jaarlijks ongeveer 56 zelfdodingen in het

verzorgingsgebied van GGZ Oost Brabant plaatsvinden.

Cijfers over suïcide zijn alleen relevant wanneer ze worden afgezet tegen het totaal aantal

suïcides in de regio. Deze cijfers zijn moeizaam te verkrijgen.

Ondanks het feit dat ons suïcidepreventiebeleid de alertheid verhoogt en maatregelen rond

overgangssituaties extra benadrukt en ook daadwerkelijk worden toegepast, zien we toch

geregeld een suïcide in een overgang van setting, hulpverlener of eigen leefsituatie.

Voor 2012 zijn in-companytrainingen vastgelegd met professor Kerkhof, deskundige op dit

terrein.

In 2011 hebben de eerstegeneeskundigen (EG) van de GGZ Oost Brabant 19 suïcides gemeld bij

de Raad van Bestuur en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waarvan:

- GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg 3

- Langdurende GGZ 1

- Kortdurende GGZ locatie Helmond 9

- Kortdurende GGZ locatie Oss 3

01.203/476-rc/iv


94

- Kortdurende GGZ, locatie Veghel 2

- Centra voor Psychisch Herstel 1

Van deze 19 suïcides ging het zeven keer om een klinisch opgenomen cliënt; de overige twaalf

keer betrof het ambulante cliënten.

In vergelijking met 2010 is het aantal suïcides in 2011 afgenomen met drie.

Maandelijks is er een overleg van de suïcidecommissie, bestaande uit de geneesheer-directeur

en de EG. In dat overleg worden alle suïcide(rapportages) besproken en geëvalueerd. Eventuele

verbeterpunten worden doorgevoerd in de organisatie. Tot aan de nieuwe meldingprocedure

zijn alle suïciderapportages aan de inspectie aangeboden. Vanaf 1 mei 2011 is een nieuwe

meldingprocedure van kracht. Vanaf die datum zijn alleen rapportages aangeboden van

suïcides of ernstige suïcidepogingen door cliënten die gedwongen opgenomen zijn en/of bij

vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast zijn. Ook bij cliënten waarbij de zorg ernstig

tekortkomingen kent.

Bij de meldingen aan de inspectie is in geen van de gevallen aanleiding geweest tot nader

onderzoek door de inspectie.

Op het gebied van suïcide(preventie) zijn de volgende documenten via 2DO4U voor de

medewerkers van de GGZ Oost Brabant beschikbaar:

- Suïcidepreventieplan.

- Poging tentamen suïcide.

- Suïcide cliënten buiten de instelling.

- Suïcide.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is het beleid dat betrekking heeft op het personeel, zoals het functioneren,

de inzetbaarheid, de loopbaan, werving en selectie etc. Medewerkers zijn het menselijk

kapitaal van onze organisatie. De wijze waarop dat kapitaal wordt aangesproken, gemotiveerd

en ingezet, en hoe de medewerkers uiteindelijk presteren, bepaalt het succes van een

organisatie. Personeelsbeleid behelst de afstemming van de competenties van de medewerkers

met de strategische organisatiedoelen uit het strategisch ondernemingsplan. De afdeling HR

ondersteunt en adviseert het management op het gebied van instroom, doorstroom en

uitstroom en sociaal beleid en voert de daarmee samenhangende (administratieve) processen

uit. Ook ontwikkelt de afdeling beleid en regelingen, en adviseert en ondersteunt hij bij het

implementeren en uitvoeren van dit personeelsbeleid.

In het afgelopen jaar is voortgebouwd op de gemaakte start in 2010 met het formuleren van

het strategisch HR-beleid voor de komende jaren. Er is een start gemaakt met het vormgeven

van de strategische personeelsplanning voor de komende 5, 10 tot 15 jaar. In combinatie met

01.203/476-rc/iv


95

de uitwerking van het meerjarenbeleidplan voor de organisatie als geheel, moet dit leiden tot

definitieve invulling van het strategisch HR-beleid.

Verloop personeel* Aantal

personeelsleden Aantal fte

Instroom personeel in loondienst (totaal) 2011 198 87,08

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) 2011 201 134,99

* Personeel in loondienst exclusief de inzet van oproepkrachten, bpv’ers, exclusief stagiaires,

uitzendkrachten en pnil’ers. De daadwerkelijke inzet van oproepkrachten is niet terug te zien in

deze gegevens.

** Gehanteerde criteria: van een bepaaldetijdcontract naar een onbepaaldetijdcontract is geen

instroom, van een afroepcontract naar een (on)bepaaldetijdcontract is wel instroom, van een

bepaaldetijdcontract naar een afroepcontract is geen instroom, 1e contract afroepcontract wel

instroom, urenuitbreiding is geen instroom.

Vacaturebeleid

Eind 2010 is een strenger beleid voor het stellen van vacatures van kracht geworden. Dit

strenger beleid was ingesteld om het formatiebeheer te verbeteren en budgettair te beheersen

vanwege ervaringen met tekorten op de exploitatiebegroting in voorgaande jaren. In het najaar

van 2011 is dit strengere beleid uitgebreid naar urenuitbreidingen en het verlengen van

tijdelijke dienstverbanden. Ook is bepaald dat vacatures voor bepaalde tijd ingevuld worden,

tenzij de Raad van Bestuur anders beslist. Hiermee is ondermeer vooruitgelopen op de

bezuinigingen in de ggz die de organisatie in 2012 gaan raken.

Vacatures* Totaal aantal vacatures

per 31-12-2011

Aantal moeilijk vervulbare

vacatures per 31-12-2011

Totaal personeel 9 5

Personeel met patiënt-cq

cliëntgebonden functies 7 5**

* Inclusief oproepkrachten, exclusief uitzendkrachten en stagiaires.

** Betrof de functies: psychiater, AIOS, programmaleider/gz-psycholoog.

Mobiliteitsbeleid

In 2011 zijn in totaal 26 medewerkers mobiliteitskandidaat geweest, waarvan 11 leerlingen die

diplomeerden. Uiteindelijk zijn 13 medewerkers intern herplaatst en wordt voor 13

medewerkers nog gezocht naar een structurele herplaatsing. Met de situatie dat er weinig

interne vacatures beschikbaar zijn, staat structurele herplaatsing onder druk. De

mobiliteitskandidaten kwamen uit de volgende functies voort:

- verpleegkundigen/medewerkers groepsbegeleiding/sociotherapeut;

- gz-psycholoog/psychotherapeut/psychiater;

- manager/leidinggevenden;

- secretaresse.

01.203/476-rc/iv


96

Naast de zogenaamde verplichte herplaatsingen/mobiliteit hebben zich in 2011 in totaal 20

medewerkers aangemeld voor vrijwillige mobiliteit. Samen met de mobiliteitsadviseur is

gekeken naar hoe invulling aan deze vorm van mobiliteit gegeven kon worden. Bij het bekijken

van de interne mogelijkheden, werd ook hier tegen de situatie aangelopen dat er weinig

interne vacatures zijn en daarmee de interne doorstroming beperkt is.

Jaargesprekken

In 2011 is hard gewerkt aan het verbeteren van het voeren van het aantal jaargesprekken en de

kwaliteit van de jaargesprekken. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal gevoerde jaargesprekken

in 2011 is verdubbeld ten opzichte van 2010 en 84% van de medewerkers in 2011 een

jaargesprek heeft gehad. Eind 2011 is gestart met het evalueren van de jaargesprekken waarbij

dit tot een inhoudelijke verbetering van de jaargesprekken moet leiden.

Klachtencommissie medewerkers

Werkwijze

De commissie heeft met betrekking tot ingediende klachten een onderzoekende, bemiddelende

en adviserende taak. De commissie past hoor en wederhoor toe zoals is vastgelegd in het

reglement. Per klacht wordt door de ambtelijke secretaris uit de leden een kleine afvaardiging

samengesteld van vier personen, waarin in ieder geval de voorzitter en de ambtelijk secretaris

zitting hebben. De commissie komt in ieder geval minimaal eenmaal per jaar bijeen.

Overzicht behandelde klachten

In het verslagjaar zijn drie klachten bij de commissie ingediend. Een klacht werd niet

ontvankelijk verklaard, omdat de klacht betrekking had op een collectieve regeling.

De twee andere klachten hebben geleid tot een advies aan de Raad van Bestuur, dat door de

Raad van Bestuur in beide gevallen werd overgenomen.

Adviescommissie sociale begeleiding

Werkwijze

De taak van de commissie is uitsluitend op verzoek van werkgever dan wel werknemer te

adviseren over de toepassing van de in het Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

neergelegde bepalingen. De commissie brengt eenmaal per jaar over de verrichte

werkzaamheden verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de Ondernemingsraad. De

commissie past hoor en wederhoor toe zoals is vastgelegd in het reglement.

Overzicht behandelde klachten

In het verslagjaar zijn zeven verzoeken tot toetsing bij de commissie ingediend. Drie verzoeken

hebben geleid tot een hoorzitting. De overige verzoeken zijn lopende het traject door de

indieners ingetrokken. De hoorzittingen hebben geresulteerd in een advies van de

adviescommissie aan de Raad van Bestuur. Hierop heeft de Raad van Bestuur in het verslagjaar

besluiten genomen.

4.5.2 Kwaliteit van het werk

01.203/476-rc/iv


97

Arbeidsomstandigheden

Naleving Arbo-wet

In het kader van het naleven van de voorschriften van de Arbo-wet is in 2011 verder gegaan

met de implementatie van het meerjarig arbobeleidsplan. Er is een commissie, ingesteld door

de Ondernemingsraad, die overlegt met de Raad van Bestuur. In het verslagjaar vond er drie

keer een overlegvergadering van de VGWM-commissie plaats waarin het arbobeleid besproken

werd.

Medewerkeroordeel

Door middel van een werkbelevingsonderzoek wordt de medewerkers van GGZ Oost Brabant

regelmatig gevraagd naar hun oordeel over de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de

arbeid in onze instelling. Bij het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in 2009 scoorde GGZ Oost

Brabant het rapportcijfer 7. In het najaar van 2011 is gestart met de voorbereidingen om in

2012 een nieuw werkbelevingsonderzoek te houden onder alle medewerkers van GGZ Oost

Brabant.

Gezondheid van medewerkers

Verzuimbeleid

Door het jaar heen zijn door een extern bureau in relatie tot het verzuimbeleid meerdere

herhalingscursussen gehouden voor leidinggevenden in de begeleiding van zieke medewerkers.

In het verzuimbeleid is vastgelegd op welke wijze de terugkeer van arbeidsongeschikte

medewerkers van GGZ Oost Brabant in het arbeidproces begeleid wordt. In het najaar van 2011

heeft een aanbestedingsronde plaatsgevonden voor een nieuwe arbodienstverlener. Dit heeft

erin geresulteerd dat met ingang van 1 februari 2012 de overstap plaatsvindt naar Immediator.

Ziekteverzuimpercentage

% exclusief zwangerschap/jaar 2011 2010 2009 2008 2007

4,96 4,89 4,81 5,23 4,40

De verzuimpercentages zijn gebaseerd op de Vernet-rapportage.

Werkdruk, fysieke belasting

Bij het voorkomen van te grote fysieke belasting ligt de nadruk vooral op til- en transferbeleid

(het tillen en verplaatsen van patiënten of zware voorwerpen). Er is echter ook aandacht voor

ergonomisch verantwoorde inrichting van werkruimtes en ergonomisch verantwoord meubilair

(onder andere ter voorkoming van RSI-klachten). Ook het verstrekken van beeldschermbrillen

heeft hiermee te maken.

Hygiëne en preventie

Ter bevordering van de hygiëne is een hygiënecommissie ingesteld. Conform het jaarplan

2010 - 2012 van deze commissie zijn alle hygiëneprotocollen tegen het licht gehouden,

aangepast en op intranet geplaatst, zodat alle medewerkers de protocollen kunnen raadplegen.

Medewerkers van afdelingen waar ouderen worden verzorgd zijn in 2011 wederom in de

gelegenheid gesteld een seizoengriepprik te ontvangen.

01.203/476-rc/iv


98

Veiligheid van medewerkers

Beleid

Veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in de arbeidsomstandigheden. De

maatschappelijke trend is dat veiligheid steeds meer aandacht heeft gekregen. In het

verslagjaar werd een nieuw veiligheidsbeleidsplan aangenomen waarvan de implementatie

momenteel loopt.

Agressie

In 2011 hebben ruim 450 medewerkers een verplichte training in het omgaan met dreigend

destructief gedrag gevolgd. Bovendien zijn drie trainers opgeleid en toegevoegd aan een pool

van vijftien gekwalificeerde trainers. De Raad van Bestuur bespreekt veiligheid als vast thema

in het overleg met de directeuren, waarbij ook materiële veiligheid (zoals lijfalarm).

Meldingen incidenten medewerkers (MIM)

Deze door de Raad van Bestuur ingestelde commissie, die de meldingen bespreekt en eventuele

acties hierop onderneemt, kwam in het verslagjaar zevenmaal bijeen. Er deden zich 510

incidenten voor, waarvan 22 gewone bedrijfsongevallen zonder agressie, en 10 prikincidenten.

Voor de snelle afhandeling van prikincidenten is GGZ Oost Brabant aangesloten bij een

landelijke organisatie die 7 dagen per week en 24 uur per dag paraat is om adequate

voorlichting te geven over de in te zetten acties bij een prikincident. Hier hoort ook het

krabben, bijten en spuwen toe.

GHOR Veiligheid tussen de ketenpartners

GGZ Oost Brabant heeft zich in 2011 ook verder verdiept in de externe veiligheid. Dit betreft

onder meer de deelname, conform de WVR (Wet Veiligheids Regio's), aan de ketenafspraken

van de GHOR (Geneeskundige gezondheidsorganisaties in de regio). In het verslagjaar werd de

database van de GHOR, GHOR4All, gevuld met basisgegevens van de grote locaties van

GGZ Oost Brabant. Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van het zogenoemde

zorgcontinuïteitsplan, dat de continuïteit van zorg regelt in geval van zeven mogelijke

calamiteiten, te weten:

- sluiting van (delen van) een locatie;

- groot aanbod van cliënten;

- verplaatsen van cliënten;

- tekort aan personeel;

- uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen;

- logistieke stagnatie;

- uitbraak van infectieziekten.

Voorts neemt GGZ Oost Brabant deel aan het ketenoverleg van de GHOR om zaken op elkaar af

te stemmen binnen de zorgketen.

4.5.3 Opleidingen en Onderzoek

01.203/476-rc/iv


99

GGZ Oost Brabant streeft ernaar om te groeien naar een steeds zichtbaarder innovatieve,

lerende organisatie waar onderzoek en opleiding van medewerkers het fundament vormen om

continu de prikkel te ervaren om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Voor Opleidingen en Onderzoek (O&O), die per 1 januari 2011 samengevoegd werd, was het

een jaar van leggen van verbindingen: onderling, met andere afdelingen en collega's in de

organisatie, met synergie als doel. Ook is er veel tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen

van een helder beleid, transparant financieel inzicht en het verbeteren van de

organisatiestructuur.

Beroepspraktijkvorming

GGZ Oost Brabant is actief in het opleiden van nieuwe medewerkers voor een

basisberoepskwalificatie in de Verpleegkundige en Verzorgende en Sociaal Agogische beroepen.

In samenwerking met ROC's en hbo's worden leerlingen zowel in beroepbegeleidende als

beroepsopleidende leerwegen opgeleid.

In aantallen:

Leerlingen met leerarbeidsovereenkomsten:

- 1 helpende niveau 2;

- 2 verzorgende niveau 3;

- 38 verpleegkunde niveau 4;

- 5 begeleiders Specifieke Doelgroepen;

- 4 verpleegkunde niveau 5.

Studenten met stageovereenkomsten (stageduur variërend van 1 maand tot 1 jaar):

- 2 helpende niveau 2;

- 4 verzorgende niveau 3;

- 71 verpleegkundige niveau 4;

- 27 verpleegkundige niveau 5;

- 15 sociaal pedagogisch hulpverlener;

- 2 hbo toegepaste psychologie;

- 24 psychologie masterstage;

- 30 overig (vaktherapeuten, secretarieel, technisch, financieel).

Tevredenheidonderzoek

Om de student-, werkbegeleider- en cliënttevredenheid op stageplaatsen in beeld te krijgen is

een meetinstrument in gebruik genomen dat structureel de tevredenheid meet. Een

gemiddelde score van 7,7 geeft weer dat de verschillende belanghebbenden tevreden zijn. Op

kleinere onderdelen zijn er verbeterpunten zichtbaar, die opgepakt zullen worden in

samenspraak met alle belanghebbenden.

Leerafdeling

In 2011 is de eerste leerafdeling van GGZ Oost Brabant opgestart. Op deze afdeling met

relatief veel leerlingen en stagiaires staat het leren centraal en in het teken van cliëntgerichte

01.203/476-rc/iv


100

zorg. De opening van de leerafdeling ging gepaard met ondertekening van een convenant met

Avans Hogeschool en ROC de Leijgraaf.

Ervaringsdeskundigen

In september 2011 zijn de eerste ervaringsdeskundigen in opleiding gestart. Met veel aandacht

voor beeldvorming, voorbereidingstrajecten en een begeleidingsmodel voor en door

ervaringsdeskundigen werkt het beroepspraktijkvorming aan instroom van professionele

ervaringsdeskundigen.

Go for Africa

Het team Beroepspraktijkvorming ondersteunt stagiaires die vanuit het project Go for Afrika

vrijwillig drie maanden gaan leren en werken in Gambia. De GGZ Oost Brabant wil een

structureel vervolg op dit initiatief.

Postinitiële/postacademische beroepsopleidingen

De GGZ Oost Brabant is in 2011 (praktijk)opleidingsinstelling voor de postinitiële

beroepsopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialistische

opleidingen tot psychiater, klinisch geriater, klinisch psycholoog en verpleegkundig

specialist/nurse practitioner.

In aantallen in 2011:

- 12 artsen in opleiding tot psychiater,1 sloot de opleiding af;

- 15 gz-psychologen in opleiding,2 sloten de opleiding af;

- 2 psychotherapeuten in opleiding, 1 sloot de opleiding af;

- 1 klinisch psycholoog in opleiding;

- 1 klinisch geriater in opleiding;

- 3 verpleegkundig specialisten/nurse practitioners in opleiding, 1 sloot de opleiding af.

Met ingang van september is GGZ Oost Brabant ook erkend als praktijkinstelling voor de

opleiding Klinisch Neuropsycholoog. In 2012 zal de eerste opleidingsdeelnemer starten.

Psychiatrieopleiding

Per 1 januari is Plan Herziening Opleiding en Onderwijspsychiatrie (Plan HOOP) formeel van

kracht geworden. Kern is het competentiegericht opleiden, en trefwoorden zijn daarbij:

transparantie, toetsbare leerdoelen, toetsbaar beleid, korte lijnen en verantwoordelijkheid

voor het eigen leren. De implementatie strekt zich uit over meerdere jaren. Met de nodige

overgangsafspraken worden de opleidingsroutes voor de AIOS steeds verder conform HOOP

ingevuld. In 2011 is ook het eerste lokale opleidingsplan opgesteld met daarin het

opleidingsbeleid, de nieuwe beschrijvingen van alle stages van de basisopleiding en alle

organisatorische spelregels. In meerdere informatie- en trainingsbijeenkomsten zijn

supervisoren, mentoren en AIOS verder vertrouwd geraakt met het competentiegericht

opleiden.

Psychologenopleidingen

01.203/476-rc/iv


101

De coördinerend praktijkopleider (P-opleider) bereikte per 1 april de pensioengerechtigde

leeftijd. Een nieuwe P-opleider en twee praktijkopleiders zijn aangesteld.

Veel energie is gestoken in het verder verbeteren van de opleidingen na de visitatie door RINO

Zuid. Ten behoeve van meer continuïteit en kwaliteit van de begeleiding is onder meer gestart

met een supervisorenpoule, eenduidigheid in de contractenstructuur en in de

sollicitatieprocedure. De implementatie van het in 2010 ingezette beleid van vaste

opleidingsplaatsen is voortgezet.

Opleidingsadvies

Vanuit de zorggroepen die integraal verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering, is in 2011

verder gewerkt aan beleid rondom leren en ontwikkelen. Uitgangspunten zijn enerzijds het

strategische beleid van GGZ Oost Brabant en anderzijds de persoonlijke drijfveren en talenten

van medewerkers; dus de leer- en ontwikkelactiviteiten ondersteunen de organisatiedoelen.

Medewerkers van Opleidingen en Onderzoek hebben hierin ondersteuning geboden op het

gebied van (opleidings)advies, begeleiding en uitvoering.

Ook zijn leer- en ontwikkelactiviteiten zoveel als mogelijk gebundeld en georganiseerd op

zorggroepen concernniveau. Denk hierbij een herstelgerichte zorg, werken met het digitale

herstel ondersteuningsplan, inzet ervaringsdeskundigheid, dienend leiderschap en dreigend

destructief gedrag (DDG).

Enkele concrete cijfers:

Opleiding Aantal geschoolde

medewerkers

Evaluatie

Herstelondersteunende zorg 100 goed

Werken met het herstelondersteunende plan

(HOP)

90 6,8

Familie als bondgenoot 45

Snellezen (als pilot) 10 8,4

Supervisie, intervisie, coaching

In 2011 is er vanuit het team van supervisoren en coaches begeleiding en ondersteuning

geboden op zowel team- als individueel niveau aan activiteiten die gerelateerd zijn aan de

pijlers genoemd in de diverse jaarplannen. Intervisies zijn gekoppeld aan concrete doelen

geformuleerd door betreffende teams en leidinggevende en staan altijd in verbinding met

doelen op zorggroepen concernniveau. Supervisie- en coachingstrajecten zijn ingezet om

talenten verder mee te ontwikkelen en om de verbinding met bovengenoemde doelen te

maken; persoonlijk leiderschap, herstelgerichte zorg en dienend leiderschap zijn hierbij

belangrijke thema's.

Dit jaar zijn 70 teams onder begeleiding van intervisoren aan de slag geweest, hebben zes

teams teamcoaching ontvangen en zijn iets meer dan 50 medewerkers met behulp

vanindividuele coaching of supervisietrajecten begeleid. Ook zijn er negen interne teamdagen

mede vorm gegeven.

01.203/476-rc/iv


102

Wetenschappelijk onderzoek

In het streven om te groeien naar een steeds zichtbaarder innovatieve, lerende organisatie

waar onderzoek en opleiding van medewerkers het fundament vormen om continu de prikkel te

ervaren om de kwaliteit van zorg te verbeteren, heeft het wetenschappelijk onderzoek haar

beleid gemaakt. Om deze groei te bereiken zullen we de komende jaren het belang van

wetenschappelijk onderzoek op de kaart moeten zetten en onze onderzoeksactiviteiten richten

op het uitbouwen van de gekozen onderzoekslijnen.

Onderzoekslijnen

De GGZ Oost Brabant kiest voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat het

onderzoek nauw verband houdt met vragen uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast wil GGZ Oost

Brabant de aandacht richten op een beperkt aantal inhoudelijke onderzoekslijnen. In 2011 zijn

twee onderzoekslijnen van start gegaan:

- internaliserende problematiek bij kinderen en adolescenten;

- niet-aangeboren hersenletsel;

Organisatie van wetenschappelijk onderzoek

Met ingang van 1 januari 2011 vallen de (staf)medewerkers wetenschappelijk onderzoek onder

O&O. Medewerkers met geoormerkte uren voor onderzoek zijn ondergebracht bij afdeling O&O

en ontvangen leiding van de manager O&O.

Commissie wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen GGZ Oost Brabant moet worden

getoetst door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) voordat het onderzoek van

start gaat. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksprotocollen op relevantie,

uitvoeringsaspecten en wetenschappelijke kwaliteit. De CWO brengt een advies uit over de

beoordeelde onderzoeksprotocollen. Op basis van dit advies komt de Raad van Bestuur tot een

besluit over uitvoering van het onderzoek.

Onderzoeken door GGZ Oost Brabant

- Preventie van depressie en angst bij adolescenten met hoog familiair risico.

- Implicit self-esteem and psychopathologie.

- Zorgbehoeften van ADHD-kinderen: kwalitatief onderzoek naar de zorgbehoeften van

ouders van kinderen met ADHD in de basisschoolleeftijd.

- De Nederlandse vertaling van de Personal Style Inventory: validatie van een autonomie en

sociotropieschaal.

- Prevalentie, indicatie en determinanten van gedwongen opnamen van ouderen in de

geestelijke gezondheidszorg.

- Chronisch psychiatrische kwetsbare ouderen naar het verzorgingshuis.

- Padua in beweging: metaboolsyndroom en beweging.

- Emotionele intelligentie en behandelresultaat bij cliënten van de Centra voor Psychisch

Herstel (CPH).

- Trauma en psychose, een verkenning van trauma behandelmogelijkheden.

- The effect of treatment of posttraumatic stress disorder in people with a lifetime

psychotic disorder: a Multi-site randomized controlled trial.

01.203/476-rc/iv


103

- NEO-PI-R profielen van medewerkers van de crisisdienst in relatie tot agressieve

incidenten.

- Agressieve incidenten tijdens een psychose.

- Evaluatieonderzoek naar het effect van de behandeling van gedrag en emoties binnen het

circuit niet-aangeboren hersenletsel.

Onderzoeken waarin GGZ Oost Brabant participeert

- Coping, awareness and motivation in patients with psychiatric and behavioural problems

due to acquired brain injury.

- Gedragsproblemen na hersenletsel: effectiviteit van de ABC-methode.

- Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder.

- Seksualiteit bij normaalbegaafde jongens met autisme.

- Effectiveness and efficiency of stepped care for patients with medically unexplained

physical symptoms.

- Effectiviteit van bemoeizorg voor mensen met complexe verslavingsproblematiek:

bijdrage van specifieke programmacomponenten.

- Vraaggerichte zorg voor mensen met dementie. Toetsing op een methodiek.

Afgeronde onderzoeken in 2011

- Matched Treatment of Obesity in overweight Patients: A Randomised Controlled Trail.

- NEO-PI-R profielen van medewerkers van de crisisdienst in vergelijking met de

Nederlandse populatie.

Wetenschappelijke output in 2011

Publicaties

- Davies, M.M., Roosen, M.A. & Bekker, M.H.J. (2011). Predicting reduction of eating

disorder symptomatology: the role of coping and general psychopathology. Eating

disorders: The journal of treatment and prevention, 19, 246-258.

- Penterman, B. & Nijman, H. (2011). Assessing Aggression Risks in Patients of the

Ambulatory Mental Health Crisis Team. Community Mental Health Journal, 47, 463-471.

- Penterman, E.J.M, Smeets, J.M.L., Van der Staak, C.P.F., Özer, H. & Nijman, H.L.I.

(2011). Persoonlijkheidskenmerken van crisisdienstmedewerkers in de ggz. Tijdschrift

voor Psychiatrie, 53, 145-151.

- Creemers, D.H.M., Scholte, R.H.J., Engels, R.C.M.E., Prinstein, M.J., Wiers, R.W. (2011).

Implicit and explicit self-esteem as concurrent predictors of suicidal ideation, depressive

symptoms and loneliness. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry

(online beschikbaar).

Presentaties

- Ter Mors, B. (2011). Single Case Experimental Design bij patiënten met niet-aangeboren

hersenletsel in de psychiatrie. Lezing gehouden op het voorjaarscongres van de

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 30 maart – 1 april 2011, Amsterdam, Nederland.

01.203/476-rc/iv


104

- Bont, P. de (2011). Efficacy and safety of Prolonged Exposure or EMDR-treatment for

PTSD with patients with a vulnerability for psychosis. A multiple baserate N=10 single

case design. Abstract presented at the 41st Annual EABCT Congress, 31 August – 3

September 2011, Reykjavík, Iceland.

- Eilander, H. (2011). Met Pep meer Rust? Het effect van Ritaline op ontremd gedrag.

Lezing gehouden op het HersenletselCongres, 14 november 2011, Ede, Nederland.

4.6 Samenleving en belanghebbenden

GGZ Oost Brabant ziet een veranderende maatschappij waarin solidariteit niet meer

vanzelfsprekend is. Nederland staat voor een opgave de groei van de zorgkosten te beperken

en daarmee voor de toekomstige generaties betaalbaar en toegankelijk te houden.

Zorgverzekeraars werken vanuit prestatiebekostiging, waarbij aantoonbare kwaliteit van zorg

steeds meer bepalend zal zijn wie de zorg mag gaan leveren. De zorg voor de cliënten van

GGZ Oost Brabant vindt ambulant en outreachend plaats. Klinische opnames vormen een

interventie vanuit een ambulante behandeling. GGZ Oost Brabant staat voor de meest

kwetsbare burgers en ziet dat voor hen in een goed sluitende zorgketen georganiseerd moet

worden. Van de medewerkers vraagt dat wendbaarheid en investering van kennis en

expertiseontwikkeling. Voor de organisatie betekent dat een zichtbare marktpositie, het

versterken van de financiële positie, betaalbaar en kwalitatief goed vastgoed, een modern HR-

beleid en regievoering op facilitaire dienstverlening en ICT.

De behoeften en wensen van de cliënten zijn uitgangspunt voor het zorgaanbod (vraagsturing).

GGZ Oost Brabant weet dat daarbij niet alleen de psychiatrische aandoening zelf, maar ook de

daarmee samenhangende gevolgen voor activiteiten en (sociaal-maatschappelijke) participatie

van belang zijn. Het gaat uiteindelijk om kwaliteit van leven en daarmee dus om herstel van

gezondheid, rollen, (dagelijks) functioneren en identiteit/persoon/zelfervaring.

Psychische aandoeningen komen veel voor; ‘een op de vier’ is een veelgehoorde leus als het

over volwassenen gaat. Dat is gebaseerd op het Nemesisonderzoek, waaruit naar voren kwam

dat ruim vier op de tien volwassenen eens of vaker in zijn leven te kampen hebben met een

psychische aandoeningen (life-time prevalentie) en een op de vier het afgelopen jaar

(jaarprevalentie). Affectieve stoornissen (angst en depressie) vormen het leeuwendeel van

deze cijfers. Veel mensen lossen zelf hun problemen op in eigen kring, een ander deel maakt

gebruik van de eerstelijnszorg en ongeveer 5% van de volwassen bevolking komt uiteindelijk bij

de ggz terecht. Voor kinderen, jeugd en ouderen gelden vergelijkbare cijfers.

De laatste jaren is, onder andere door het motto ‘een op de vier’ de drempel naar de

tweedelijns-ggz lager geworden, hetgeen een deel van de groei verklaart. Die groei zat vooral

in de meer enkelvoudige of ‘lichtere’ problematiek, soms ten koste van mensen met

meervoudige of ernstige problematiek. GGZ Oost Brabant staat nu op het punt om een

wezenlijke keuze te maken om haar aandacht vooral te verleggen naar mensen met complexe

01.203/476-rc/iv


105

en/of ernstige problematiek, in haar ogen het bestaansrecht van de gespecialiseerde

tweedelijns-ggz.

Daarmee wil de GGZ Oost Brabant anderen zeker niet in de kou laten staan. Zowel de eerste

als de nulde lijn zijn gebaat met tweedelijns expertise en deze wil de GGZ Oost Brabant daar

zeker inzetten. Dat kan door samenwerking en/of in de vorm van consultatie. In beide gevallen

zullen mensen met (minder) complexe of intensieve problematiek beter geholpen worden.

GGZ Oost Brabant neemt haar verantwoordelijkheid door actief deel te nemen aan de basis-

ggz.

GGZ Oost Brabant levert met haar 7 x 24-uursdienst een belangrijke bijdrage aan de zorg in de

regio voor mensen in crisis en aan de veiligheid van de samenleving.

In de regio's wordt actief geparticipeerd in overleggen, zoals het Veiligheidshuis, Stedelijk

Kompas en Huiselijk Geweld. De bemoeizorg teams leveren een belangrijke bijdrage aan de

leefbaarheid van de maatschappij.

GGZ Oost Brabant levert ook haar bijdrage aan de GHOR en heeft met name een rol bij de

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR). Het gaat dan om de verlening

van psychosociale hulp aan slachtoffers en betrokkenen direct na de ramp.

Binnen GGZ Oost Brabant hebben er in het verslagjaar diverse activiteiten plaatsgevonden in

het kader van de verwenzorg voor onze cliënten. Onze ambassadrice van de verwenzorg is

onder andere voor deze activiteiten koninklijk onderscheiden.

GGZ Oost Brabant en de medewerkers zijn maatschappelijk betrokken bij projecten in andere

landen, zoals Roemenië, Vietnam en Ghana. Bij deze projecten, waar het initiatief veelal ligt

bij betrokken medewerkers, wordt steeds bekeken in hoeverre GGZ Oost Brabant kan

ondersteunen.

Door het jaar heen worden op de locaties van GGZ Oost Brabant regelmatig open dagen en

activiteiten georganiseerd, die ook toegankelijk zijn voor omwonenden en andere

belangstellenden. Zo worden er jaarlijks op de terreinen van Huize Padua te Boekel en

Coudewater te Rosmalen zomermarkten en een kerstmarkt (Huize Padua) gehouden. Het

terrein Huize Padua kent een klankbordgroep van omwonenden waarin de ontwikkelingen op en

rond het terrein worden besproken.

GGZ Oost Brabant voert een actief beleid om de instelling en de onderscheiden onderdelen

daarvan zichtbaar te maken voor de samenleving onder andere doormiddel van publicaties in

de pers, het eigen blad Link+ en de website.

Belanghebbenden

Cliëntenraad

GGZ Oost Brabant beschikt conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen over

een cliëntenraad op concernniveau. Op het niveau van de zorggroepen/bedrijfs-

01.203/476-rc/iv


106

eenheden en de zorgcircuits functioneren cliëntencommissies. Zij leveren de leden voor de

cliëntenraad.

De Raad van Bestuur voert maandelijks overleg met de cliëntenraad. De directeuren doen dat

met de cliëntencommissies. Nadere informatie over de cliëntenraad staat in hoofdstuk 3.5 van

dit maatschappelijk verslag.

Ondernemingsraad

De GGZ Oost Brabant beschikt conform de Wet op de ondernemingsraden over een

ondernemingsraad op concernniveau. Op het niveau van de zorggroepen functioneren

onderdeelcommissies of aandachtsfunctionarissen.

De ondernemingsraad en de onderdeelcommissies komen door verkiezingen tot stand.

De Raad van Bestuur voert maandelijks overleg met de ondernemingsraad. De directeuren doen

dat met de onderdeelcommissies of aandachtsfunctionarissen. Nadere informatie over de

ondernemingsraad staat in hoofdstuk 3.6 van dit maatschappelijk verslag.

Familieraad

Eind 2007 heeft de Raad van Bestuur een beleid vastgesteld over de betrokkenheid van familie

en naasten bij de behandeling van onze cliënten. Dit leidde tot de benoeming van een

familievertrouwenspersoon in 2008 en de installatie van een familieraad in november 2008. In

een samenwerkingsovereenkomst zijn de werkafspraken tussen familieraad en Raad van

Bestuur vastgelegd. Nadere informatie over de familieraad staat in hoofdstuk 3.7 van dit

maatschappelijk verslag.

Verwijzers

Waar voor de Kortdurende GGZ meestal de huisarts cliënten naar haar doorverwijst, is dat voor

de Langdurende GGZ (LGGZ) bijna altijd een collega-behandelaar. Deze beoordeelt in eerste

instantie samen met de cliënt de zorgvraag en de aangewezen behandeling. Mocht er na

ongeveer één jaar toch nog sprake zijn van ernstige beperkingen in het functioneren, dan kan

hij/zij doorverwijzen naar FACT (ambulant) of de LGGZ (klinisch). Deze laatste zorggroep richt

zich met haar aanbod vooral op ondersteuning op de levensterreinen van wonen, werken,

dagbesteding en maatschappelijk functioneren.

Financiers

Door de marktontwikkeling en de (hierdoor) toenemende bedrijfsrisico’s blijven onze financiers

belangrijke partners.

Huisbankier

In 2010 is mede ingegeven door de herfinanciering van investeringen, ambitie en een

betrouwbare partner die kennis heeft van de zorgbranche, een nieuwe huisbankier

aangetrokken. Dit heeft erin geresulteerd dat GGZ Oost Brabant vanaf 1 januari 2011 de

Rabobank als huisbankier heeft.

Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ)

01.203/476-rc/iv


107

GGZ Oost Brabant is sinds 17 januari 2003 aangesloten bij het Waarborgfonds, waarvoor een

keer per jaar een herbeoordeling plaatsvindt. Vanaf 2008 was de herbeoordeling door het WfZ

uitgesteld. In 2011 is een herbeoordeling aangevraagd, die door het WfZ in basis positief is

beoordeeld. Dit betekent dat GGZ Oost Brabant in 2012 in principe weer voor borging in

aanmerking komt.

Zorgverzekeraars

GGZ Oost Brabant heeft, naast het overleg met de inkopers van het zorgkantoor, ook overleg

met inkopers van de zorgverzekeraars. De penvoerder voor GGZ Oost Brabant is VGZ. Samen

met CZ koopt zij zorg in bij GGZ Oost Brabant.

Met het zorgkantoor en zorgverzekeraar vindt door het jaar heen frequent technisch en

inhoudelijk overleg plaats. De Raad van Bestuur overlegt daarnaast tweemaal per jaar met

deze partijen. Bij dit overleg zijn ook vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en de Medische

Staf aanwezig. Op basis van de productengids WMO hebben ook gemeenten in het

verzorgingsgebied van de GGZ Oost Brabant zorg ingekocht.

4.7 Financieel beleid

Algemeen

Het financiële beleid van GGZ Oost Brabant is gericht op een jaarlijks positief sluitende

exploitatie en een gezonde vermogenspositie. In beide gevallen zijn de door het Waarborgfonds

voor de Zorgsector (WfZ) gehanteerde criteria leidraad. In 2010 is de solvabiliteitspositie

verbeterd. Deze ontwikkeling is in 2011 voortgezet. Voor 2011 is in de begroting rekening

gehouden met een positief resultaat van € 1.980.000. Het enkelvoudig resultaat (alleen

GGZ Oost Brabant) voor 2011 is uitgekomen op € 2.270.000 (geconsolideerd op € 2.233.000,

inclusief Stichting Olim en Stichting Psyplus). Het resultaat is mede te danken aan een aantal

incidentele meevallers (€ 2.569.000). Het genormaliseerde resultaat over 2011 is positief

€ 4.800.000 (enkelvoudig).

Het verslagjaar

Het enkelvoudige resultaat 2011 bedraagt € 2.270.000 positief. Dit is een verbetering ten

opzichte van 2010 (2010: € 1.494.347 positief). Het geconsolideerde resultaat over 2011

bedraagt € 2.233.000.

De totale enkelvoudige omzet in 2011 bedraagt € 135.429.986 (2010: € 127.953.000 ).

De geconsolideerde omzet bedraagt € 135.583.000 (2010: € 128.124.000).

De financiële ontwikkeling van de geconsolideerde opbrengsten, kosten en resultaten over de

afgelopen jaren (x € 1.000):

Financiële ontwikkeling (bedragen in duizenden €) 2011 2010

Wettelijk budget 125.292 118.226

Overige opbrengsten 10.291 9.898

01.203/476-rc/iv


108

Totale opbrengsten 135.583 128.124

Kosten 131.793 125.320

Resultaat 2.233 1.552

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een instelling in staat is om op lange termijn aan haar

verplichtingen te voldoen. Hierna de solvabiliteitsontwikkling op basis van geconsolideerde

cijfers.

Solvabiliteitontwikkeling (bedragen in duizenden €) 2011 2010

Eigen vermogen (EV) 17.661 15.428

Risicobudget (RB) 135.583 128.124

Solvabiliteit (EV/RB) 13,03% 12,04%

De solvabiliteit wordt ook wel gezien als de ratio die de buffer aangeeft voor het opvangen van

financiële risico’s. Naarmate die risico’s toenemen, zal ook de buffer moeten groeien.

Het WfZ acht, gelet op de ontwikkelingen in de zorgsector op dit moment, een

vermogenspositie van 15% van de totale inkomsten wenselijk voor een zorginstelling.

Toename van risico’s voor GGZ Oost Brabant door externe ontwikkelingen, zoals:

- taakoverheveling naar gemeenten bij zowel AWBZ naar WMO als in de toekomst de

kinderen jeugd-ggz;

- wijziging bouwregelgeving (Wtzi),;

- integrale invoering van de dbc’s (bekostiging en prijsvorming);

- druk op de klinische capaciteit;

- impact op zowel korte als lange termijn van de rijksbezuinigingen.

In de veronderstelling dat voornoemde risico’s de komende jaren toenemen, zou het

weerstandsvermogen in diezelfde verhouding moeten groeien.

Deelname aan het Waarborgfonds voor de Zorg

Al geruime tijd is GGZ Oost Brabant deelnemer in het WfZ. Dit houdt in dat GGZ Oost Brabant

jaarlijks wordt getoetst aan de deelnemerscriteria op het punt van solvabiliteit en het

toetsings- en beheersinstrumentarium. Het deelnemerschap maakt het mogelijk om leningen

bij het WfZ te borgen en daardoor een gunstiger rentetarief te bedingen. Naar aanleiding van

het negatieve resultaat van 2008 is het oordeel over de GGZ Oost Brabant opgeschort; daarmee

is het tijdelijk niet mogelijk om leningen onder borging te brengen. De herbeoordeling 2011 is

positief ontvangen door het WfZ. Het gaat daarbij om het brede zicht op weer ‘in control’ zijn,

stabiele positieve resultaten en daaraan gekoppeld een groei van het weerstandsvermogen

richting de norm.

Liquiditeit

01.203/476-rc/iv


109

De liquiditeitsratio wordt berekend door de vlottende activa (inclusief de liquide middelen) te

delen door de kortlopende schulden, oftewel de quick ratio. De liquiditeit geeft aan in

hoeverre wij in staat zijn om aan onze betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. De

gehanteerde norm is een ratio groter dan één. Hierna wordt de liquiditeitsratio toegelicht op

basis van geconsolideerde cijfers.

Liquiditeitratio (bedragen in duizenden €) 2011 2010

Vlottende activa (inclusief liquide middelen) 34.957 44.856

Totaal kortlopende schulden 43.789 57.400

Liquiditeitsratio (VLA/KLS) 0,79 0,78

De norm is een ratio groter dan één. Voor het jaar 2011 bedraagt de ratio op basis van

geconsolideerde cijfers 0,78%. De GGZ Oost Brabant zal deze ratio bekijken in samenhang met

de materiële vaste activa en langlopende leningen om deze beter in balans te krijgen.

Personeelsbezetting

De opbouw van het personeel binnen de GGZ Oost Brabant is als volgt:

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte’s) 2011 2010

Algemene en administratieve functies 256 247

Hotelfuncties 143 171

Patiënt- c.q. bewonersgebonden functies 1.086 1.063

Leerling-personeel 39 40

Terrein- en gebouwgebonden functies 23 23

Gemiddeld aantal personeelsleden 1.547 1.544

4.8 Vooruitblik 2012

Een richtinggevend kader voor de ambitie om veilige menslievende zorg te leveren in tijden van

veranderende beeldvorming over financiën, kwaliteit van zorg en partners waarmee GGZ Oost

Brabant mag samenwerken, vraagt creativiteit en lef van alle medewerkers. Immers op basis

van wat de GGZ Oost Brabant nu weet (geen fusie met Reinier van Arkel groep, grootscheepse

bezuinigingen in de ggz en sturing op transparantie van kwaliteit en veiligheid van zorg) maakt

dat vanuit het denken in mogelijke (toekomst)scenario’s over gezondheid van mensen in het

Brabantse land, zij keuzes wil en moet maken over haar koers de komende jaren. GGZ Oost

Brabant staat op een kruispunt van wegen, waarin zij haar beelden over zorgverlening heel

concreet vertaalt in een meerjarenbeleidplan 2012-2015.

De grote ombuigingen zoals het invoeren van een eigen bijdrage voor cliënten, de overheveling

van extramurale begeleiding naar gemeenten, het reduceren van bedden, het invoeren van de

DBC-bekostiging en prestatiebekostiging, ander beleid op contracteren van lage ZZP’s, het

01.203/476-rc/iv


110

scheiden van wonen en zorg (waarbij cliënten zelf huur moeten gaan betalen) en het invoeren

van de normatieve huisvestingscomponent, zullen grote impact hebben op de ggz-sector en

GGZ Oost Brabant in het bijzonder.

Grote risico’s zijn de vermindering van de instroom van cliënten, het niet in staat zijn om met

minder mensen meer zorg te verlenen (productiviteitverhoging), afname van het rendement en

daarmee het weerstandsvermogen (solvabiliteit), de toegang tot de kapitaalsmarkt voor

investeringen in verband met toenemende risicodragendheid, en de algemene tarief- en

budgetkortingen.

Dit zijn dan ook belangrijke thema's voor het jaar 2012.

In 2012:

- blijft het uitgangspunt dat GGZ Oost Brabant veilige menslievende zorg wil verlenen

vanuit de herstelgerichte oriëntatie, waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt in zijn

omgeving centraal staat;

- worden minder zware vormen van zorg ingezet door in een vroeg stadium problemen te

signaleren en oplossingen te bieden die zo intensief zijn als nodig en tegelijkertijd zo

licht als mogelijk;

- wordt klinische behandeling zoveel mogelijk voorkomen dan wel verkort, en waar

mogelijk vervangen door ambulante behandeling;

- wordt verder gewerkt aan de inzet van E-health binnen de zorgprogramma’s;

- zal de integrale benadering van somatiek en psychiatrie verder vorm gegeven worden

met ziekenhuizen in de regio;

- zijn de kernwaarden Betrokken, Betrouwbaar en Ambitieus;

- stuurt GGZ Oost Brabant op sterke reductie van financiën, toenemende concurrentie op

kwaliteit, kosten en personeel, continu op de balans tussen ziel en zakelijkheid.

- worden keuzes gemaakt voor welke zorg GGZ Oost Brabant aanbiedt en op welke plekken

in haar regio;

- worden programmaraden verankerd.

In de begroting 2012 zijn de belangrijkste thema's de rijksbezuinigingen op de curatieve ggz, de

extra middelen voor de AWBZ-gefinancierde ggz en de verbinding van deze ontwikkelingen met

het meerjarenbeleid. Dit om vanuit de eigen kracht te komen tot een sluitende begroting. In de

begroting 2012 is een rendementseis van 2% opgenomen om het weerstandsvermogen te

versterken richting het vereiste niveau van 15%.

In de begroting is via een driesporenbeleid invulling gegeven aan de rijksbezuinigingen,

namelijk door een efficiencykorting, door verruiming van opbrengsten en door keuzes te maken

in het portfolio van te leveren producten. Vanwege het tempo en de omvang van de

bezuinigingen is een bedrag geoormerkt om frictiekosten van deze bezuinigingen op te kunnen

vangen, het gaat om een bedrag van € 1,8 miljoen.

Binnen de AWBZ is het ZZP-tarief verhoogd. Dit geeft ruimte voor extra personeel om te komen

tot een kwalitatieve en kwantitatieve impuls in het niveau van zorgverlening.

Aan de kostenzijde is ten opzichte van 2011 nieuw dat een bedrag is geoormerkt voor innovatie

voor een bedrag van € 0,4 miljoen.

01.203/476-rc/iv


111

Lijst van afkortingen jaardocument

AIO Arts in opleiding

ASS Autismespectrum stoornissen

BPR Business Process Redesign

CCR Centrale cliëntenraad

CPH Centra voor Psychisch Herstel

CQ Consumer Quality

CWO Commissie wetenschappelijk onderzoek

DDG Dreigend destructief gedrag

DKZ Dementie ketenzorg

E&O Eetstoornissen en Obesitas

EPD Elektronisch patiëntendossier

EG Eerstegeneeskundige

EPA Ernstige psychiatrische aandoeningen

EMA E-mental health

EVS Elektronisch voorschrijfsysteem

FACT Functie Assertive Community Treatment

FIT Familie in Triade

FMIS Facilitair management informatie systeem

FS Facility Services

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

GHOR Geneeskundige gezondheidsorganisaties in de regio

GP Gerontopsychiatrie

HEE Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid

HNW Het Nieuwe Werken

HOOP Herziening Opleiding en Onderwijspsychiatrie

HOP Herstelondersteuningsplan

HOT Herstelondersteunende teamcoaching

HOZ Herstelondersteunende zorg

HR Human Resources

KGGZ Kortdurende GGZ

K&J Kinder en Jeugd GGZ

LGGZ Langdurende GGZ

LHTP Langetermijnhuisvestingsplan

LvC/NLi GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg

LVG Lichtverstandelijk gehandicapten

NAH Niet-aangeboren hersenletsel

NHC Normatieve Huisvestingscomponent

MD Management development

MPP Matigbegaafde psychiatrische patiënten

OC Onderdeelcommissie

ODAC Openbaar dagen activiteitencentrum

01.203/476-rc/iv


112

O&O Opleidingen en Onderzoek

OPS Organisch psychosyndroom

OR Ondernemingsraad

PDSA Plan-Do-Study-Act

PED Platform Ervaringsdeskundigheid

RDC Regionaal dienstencentrum

Rgc Regionaal centrum voor geestelijke gezondheidszorg

ROM Routine outcome measurement

ROPI Recovery Oriented Practices Index

VC Vaste commissie (ondernemingsraad)

VVB Veiligheidsvisitatiebezoek

VAR Verpleegkundige Adviesraad

V&V Verzorging en Verpleging

WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOR Wet op de Ondernemingsraden

WTZi Wet Toelating zorginstellingen

WVR Wet Veiligheidsrisico’s

WWA Woonwerkvoorziening autisten

ZZP Zorgzwaartepakketten

01.203/476-rc/iv


113

Hoofdstuk 5 Jaarrekening 2011

01.203/476-rc/iv


114

Jaarrekening 2011

GGZ Oost Brabant

Jaarrekening 2011

Stichting GGZ Oost Brabant


INHOUDSOPGAVE Pagina

5.1 Jaarrekening 2011

5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 4

5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 5

5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 6

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7

5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011 12

5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 22

5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 26

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 28

5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011 29

5.1.10 Balans per 31 december 2011 36

5.1.11 Resultatenrekening over 2011 37

5.1.12 Toelichting op de balans per 31 december 2011 38

5.1.13 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 48

5.1.14 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 52

5.1.15 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 54

5.1.16 Toelichting op de resultatenrekening over 2011 55

5.2 Overige gegevens 60

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 61

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 61

5.2.3 Resultaatbestemming 61

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 61

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 61

5.2.6 Controleverklaring 62


5.1 GECONSOLIDEERDE

JAARREKENING


5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 57.646.628 63.436.370

Financiële vaste activa 2 3.366.750 598.418

Totaal vaste activa 61.013.378 64.034.788

Vlottende activa

Voorraden 3 248.252 252.591

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 8.849.415 15.789.966

Vorderingen en overlopende activa 5 23.700.820 27.230.392

Effecten 6 420.785 458.914

Liquide middelen 8 1.738.455 1.124.321

Totaal vlottende activa 34.957.727 44.856.184

Totaal activa 95.971.105 108.890.972

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

PASSIVA € €

Eigen vermogen 9

Kapitaal 45 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 12.652.964 10.490.394

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 5.008.692 4.937.971

Totaal eigen vermogen 17.661.701 15.428.410

Voorzieningen 10 5.931.981 4.341.490

Langlopende schulden 11 28.588.890 31.720.834

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 10.293.931 16.577.295

Kortlopende schulden en overlopende passiva 12 33.494.602 40.822.943

Totaal passiva 95.971.105 108.890.972


5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 14 125.292.366 118.226.880

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 15 5.450.476 5.409.773

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 16 2.170.226 2.574.048

Overige bedrijfsopbrengsten 17 2.670.241 1.914.234

Som der bedrijfsopbrengsten 135.583.309 128.124.935

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 18 94.733.311 93.082.841

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 19 9.442.464 6.789.788

Overige bedrijfskosten 20 27.617.289 25.447.625

Som der bedrijfslasten 131.793.065 125.320.254

BEDRIJFSRESULTAAT 3.790.244 2.804.681

Financiële baten en lasten 21 -1.556.953 -1.255.787

RESULTAAT BOEKJAAR 2.233.291 1.548.894

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 2.162.570 1.486.914

Algemene reserve niet collectief gefinancierd vrij vermogen 70.721 61.980

2.233.291 1.548.894


5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2011 2010

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.790.244 2.804.681

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 19 9.442.464 6.687.719

- mutaties voorzieningen 10 1.590.491 -612.837

11.032.955 6.074.882

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 3 4.339 24.450

- mutatie onderhanden projecten DBC's 4 6.940.551 -2.170.180

- vorderingen 5 3.529.572 -169.603

- effecten 6 38.129 -29.875

- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot 7 -6.283.364 9.776.548

- kortlopende schulden (excl. schulden aan

kredietinstellingen en afl.verplichtingen) 12 2.235.319 -692.417

6.464.546 6.738.924

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 21.287.746 15.618.487

Ontvangen interest 21 62.081 75.731

Betaalde interest 21 -1.619.034 -1.380.853-1.556.953 -1.305.122

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 19.730.793 14.313.365

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -16.282.946 -8.929.689

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 10.584.554 3.017.579

Investeringen financiële vaste activa -731.619 0

Desinvesteringen financiële vaste activa 0 190.000

Mutatie deelneming 8.958 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.421.053 -5.722.110

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 11 0 9.500.000

Aflossing langlopende schulden 11 -2.894.444 -2.405.850

Schulden aan kredietinstellingen 12 -9.801.161 -15.329.764

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.695.605 -8.235.614

Mutatie geldmiddelen 614.134 355.641

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Consolidatie

Financiële instrumenten

Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Stichting GGZ Oost Brabant loopt renterisico over de rentedragende langlopende schulden met een variabele

rente. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft Stichting GGZ Oost Brabant een renteswap

gecontracteerd, zodat zij een vaste rente betaalt. Hierdoor wordt het termijnrisico afgedekt.

Stichting GGZ Oost Brabant past hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, is

dit door de vennootschap gedocumenteerd. De vennootschap stelt middels een test periodiek de effectiviteit van

de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge

instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het

hedge-instrument en de afgedekte positie.

Afgeleide financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen kostprijs en waarop kostprijshedge-accounting

wordt toegepast

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de

balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent het

volgende.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep

behoren. Dit betreft de volgende stichtingen:

• Stichting Olim

• Stichting Psyplus

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met

uitzondering van het volgende:

Zorginstelling Stichting GGZ Oost Brabant behoort tot het Stichting GGZ Oost Brabant-concern. Aan het hoofd

van deze groep staat Stichting GGZ Oost Brabant te Boekel. De jaarrekening van zorginstelling Stichting GGZ

Oost Brabant is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting GGZ Oost Brabant-concern te

Boekel.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige

uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Er is voor gekozen om voor 2010 ook de geconsolideerde cijfers te presenteren met Stichting Psyplus in het

kader van de vergelijkbaarheid.

* Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs

gewaardeerd.

* Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-

instrument niet geherwaardeerd.

Stichting GGZ Oost Brabant past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat

bepaalde variabel rentende leningen worden omgezet in vastrentende schulden. Het ineffectieve deel van de

waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële

baten en lasten.



5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Immateriële en materiële vaste activa

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de

jaarrekening genummerd.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder

aftrek van cummulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte

gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op

basis van economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op

materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Stichting GGZ Oost Brabant beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat

ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige

nacatculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij

geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt

doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het

kabinet inzake de hervorming van de Iangdurige zorg is in de NBA wijzer 2, d.d. 24 oktober 2011,

geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering.

Als gevoig hiervan dient Stichting GGZ Oost Brabant overeenkomstig RJ 121 te toetsen of de boekwaarde nog

kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.

Meer concreet worden de volgende afschrijvingstermijnen met ingang van 2011 aangehouden:

Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in

aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt

vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een

component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor het vastgoed, zoals exploitatierisico's

(leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico's (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij

exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen worden op de bedrijfseconomische levensduur

gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van

vastgoed treedt ook een bezettingsrisico op.

Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft GGZ Oost Brabant een nieuwe inschatting gemaakt van de

verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de

afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 40 jaar. Overeenkomstig de richtlijnen voor de

Jaarverslaggeving (Rj 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de

verwachte resterende gebruiksperiode vn de betreffende panden.

- Bedrijfsgebouwen: 40 jaar en bestaand vastgoed met ingang van 2011 versneld afschrijven;

- Vervoermiddelen en automatisering: 5 jaar

- Grote installaties, vaste inrichting en terreinen: 20 jaar.

- Kleine verbouwingen en aanpassingen, kleine installaties: 10 jaar

- Grond: niet afschrijven

- Inventaris: 10 jaar


Financiële vaste activa

Voorraden

Voorraden zijn gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen onder aftrek van een voorziening voor

incourantheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Stichting GGZ Oost Brabant heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed

benaderd op het niveau van de instelling, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met

de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2011. Belangrijke veronderstellingen die zijn

gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn:

- Disconteringsvoet: 4,1%;

- Oneindige levensduur;

- Inflatie/indexering huurprijzen: 2,0 %;

- Leegstandspercentage intramuraal: Bezettings-% blijft gelijk aan huidige percentage

- NHC vergoedingen: Moet dekkend zijn voor de kapitaallasten in de verschillende financieringskaders.

Op basis van deze berekening is geconstateerd dat Stichting GGZ Oost Brabant van mening dat er geen

bijzondere waarderingsvraagstukken spelen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in

ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor

deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een

deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen

waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien

sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;

afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.



Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

Vorderingen

Effecten

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd volgens de waardebepaling die is

voorgeschreven in het 'Protocol gefactureerde DBC's GGZ omzet 2011 en Onderhanden werk per 31 december

2011'. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld uurtarief van € 101 voor geregistreerde activiteiten en

verrichtingen ten aanzien van de behandeltabel. Voor onderhanden verblijfsdagen wordt de gemiddelde prijs per

dag van de reeds gefactureerde verblijfsdagen in 2011 gehanteerd. Tevens wordt rekening gehouden met de

van toepassing zijnde verrekenpercentages. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen

zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Er is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen

op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende

schulden.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden,

installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting

in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met

opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren

PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot

het bereiken van de 55-jarige leeftijd.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op

betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden

gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de

verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als

een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de

afwikkeling van de verplichting.

Per indiduele voorziening dient een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden opgenomen,

bijvoorbeeld:

Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden

aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden

verwerkt in de resultatenrekening.

Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere

marktwaarde.



Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening reorganisatie

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening

GGZ Oost Brabant heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op

het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij GGZ

Oost Brabant. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij

het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. GGZ Oost Brabant betaalt hiervoor premies waarvan de helft door

de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand per ultimo januari 2012 is de dekkingsgraad van

het pensioenfonds 98%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten

instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. GGZ Oost

Brabant heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. GGZ Oost Brabant heeft daarom alleen

de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De reorganisatievoorziening is gebaseerd op toekomstige uitgaven in verband met de reorganisatie in 2009 en

2012 als gevolg van rijksbezuinigingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als

deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane

toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

In de jaarrekening wordt geen segmentatie van de resultatenrekening gemaakt, omdat GGZ Oost Brabant een

geïntegreerde instelling is die haar interne managementinformatie niet gesegmenteerd heeft opgesteld. De

verschillende bedrijfssegmenten leveren dezelfde dienstverlening voor verschillende financiële kaders. Een

zuivere splitsing naar bedrijfssegment is tot op heden niet mogelijk.

De grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen voor de geconsolideerde

jaarrekening.


5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 43.478.602 43.100.251

Machines en installaties 6.935.202 8.237.099

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 9.195.652 9.022.851

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 423.801 3.076.169

Totaal materiële vaste activa / financiële vaste activa 60.033.257 63.436.370

Af: Overheveling naar financieel vaste activa inzake spookgebouwen 1.286.087 0

Af: Overheveling naar financieel vaste activa inzake leegstaande gebouwen 1.100.542 0

Totaal materiële vaste activa 57.646.628 63.436.370

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 63.436.370 64.123.984

Bij: investeringen 16.282.946 8.929.689

Af: Herrubricering financiële vaste activa inzake spookgebouwen 1.286.087 0

Af: Herrubricering financiële vaste activa inzake leegstaande gebouwen 1.100.542 0

Bij: mutatie financiële vaste activa 2010 340.959 0

Af: afschrijvingen 9.442.464 6.599.724

Af: desinvesteringen 10.584.554 3.017.579

Boekwaarde per 31 december 57.646.628 63.436.370

Aanschafwaarde 113.699.322 116.727.013

Cumulatieve afschrijvingen 53.666.065 53.296.026

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste

activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting

5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

De relatief grote mutatie in de materiële vaste activa is het gevolg van de volgende posten: afname onderhanden project RGC

Boxmeer, Klooster Oss en bedrijfseconomisch waarderen van vastgoed en automatisering.



ACTIVA

2. Financiële vaste activa


€ €

Deelnemingen 248.501 257.459

Terug te vorderen NzA cf. beleidsregels 3.118.249 340.959

Totaal financiële vaste activa 3.366.750 598.418

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2011 598.418

Bij: Herrubricering materiële vaste activa inzake spookgebouwen 1.286.087

Bij: Geactiveerde sloopkosten inzake spookgebouwen 731.619

Bij: Herrubricering materiële vaste activa inzake leegstaande gebouwen 1.100.543

Af: waardeverminderingen -8.958

Af: vrijval -340.959

Boekwaarde per 31 december 2011 3.366.750

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en

woonplaats rechtspersoon

Verschaft

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen

vermogen Resultaat

Het Koude Water B.V. 20.000 100,00% 208.975 12.293

Deelneming Bounce B.V. 122.100 20,00%

Exploiteren

registergoederen

Conform huidige bekostigingssystematiek en toepassing beleidsregels te vorderen van Nederlandse Zorgautoriteit (NzA).

Kernactiviteit



ACTIVA

3. Voorraden


€ €

Hotelfunctie 24.322 24.418

Kantoorbenodigdheden en drukwerk 83.147 94.984

Onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging 34.201 32.017

Onderhoud terreinen, gebouwen en installaties 39.643 37.708

Hulpbedrijven 39.000 35.400

Overige voorraden 27.939 28.064

Totaal voorraden 248.252 252.591

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's


€ €

Onderhanden werk DBC's 31.987.319 34.723.240

Af: ontvangen voorschotten 23.166.678 18.933.274

Onderhanden werk DBC's overige financiers 28.774 0

Totaal onderhanden werk 8.849.415 15.789.966

De specificatie per onderhanden werk

is als volgt weer te geven: Gerealiseer-

de werk-

Stroom DBC's en zorgverzekeraar kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2011

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Zorgverzekeraars 31.987.319 0 23.166.678 8.820.641

Totaal (onderhanden projecten) 31.987.319 0 23.166.678 8.820.641

Toelichting:

De toename van de ontvangen voorschotten is het gevolg van de ontvangen voorschotten in 2011 van UVIT en Achmea.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd volgens de waardebepaling die is voorgeschreven in het 'Protocol

gefactureerde DBC's GGZ omzet 2011 en Onderhanden werk per 31 december 2011'. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld

uurtarief van € 101 voor geregistreerde activiteiten en verrichtingen ten aanzien van de behandeltabel. Voor onderhanden

verblijfsdagen wordt de gemiddelde prijs per dag van de reeds gefactureerde verblijfsdagen in 2011 gehanteerd. Tevens wordt

rekening gehouden met de van toepassing zijnde verrekenpercentages. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die

ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.



ACTIVA

5. Vorderingen en overlopende activa


€ €

Vorderingen op debiteuren 7.552.974 8.122.972

Nog te factureren omzet DBC's 12.589.155 15.030.995

Vordering op groepsmaatschappij 0 12.097

Overige vorderingen: 23.528

Disagio lening 84.000 89.250

Personeelsleningen 70.112 89.389

Project- en andere subsidies 878 37.343

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te ontvangen inkoopbonussen 114.492 521.356

Nog te ontvangen bedragen 1.428.212 861.995

Overige overlopende activa:

Overige vorderingen en overlopende activa 1.499.127 2.107.992

Te ontvangen ziekengelden 55.739 76.875

Te ontvangen dividendbelasting 0 1.125

Te ontvangen belastingen en sociale premies 282.603 279.003

Totaal vorderingen en overlopende activa 23.700.820 27.230.392

Toelichting:

6. Effecten


€ €

Aandelen 330.028 368.157

Obligaties 90.757 90.757

Totaal effecten 420.785 458.914

Toelichting:

De gehele effectenportefeuille is per balansdatum in het bezit van Stichting Olim.

Nog te factureren DBC's zijn de per 31 december 2011 afgesloten DBC's die in de maanden januari en februari 2012 reeds

gefactureerd zijn.

De vorderingen op debiteuren bevat tevens een post voor voorziening dubieuze debiteren voor een bedrag van € 177.861.

Het aan de Bank Nederlandse Gemeenten betaalde disagio is geactiveerd en valt vrij gedurende de looptijd van de lening.

De personeelsleningen betreffen leningen aan medewerkers wegens het fietsproject en studiekosten.

De vorderingen op debiteuren zijn afgenomen door de DBC-facturering a.g.v. een lagere verrekenpercentage.



7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil AWBZ

t/m 2008 2009 2010 2011 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 82.500 241.555 1.895.131 0 2.219.186

Financieringsverschil boekjaar 2.558.748 2.558.748

Correcties voorgaande jaren 0 0 -515.997 0 -515.997

Betalingen/ontvangsten -82.500 -241.555 -2.483.198 0 -2.807.253

Subtotaal mutatie boekjaar -82.500 -241.555 -2.999.195 2.558.748 -764.502

Saldo per 31 december 0 0 -1.104.064 2.558.748 1.454.684

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c b a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Toelichting:

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 56.518.705 52.926.715


Totaal financieringsverschil 2.558.748 1.895.131

Specificatie financieringsverschil DBC-financiering

t/m 2008 2009 2010 2011 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -217.749 -8.110.600 -10.468.132 0 -18.796.481

Financieringsverschil boekjaar -2.838.292 -2.838.292

Correcties voorgaande jaren 28.539 0 506.631 535.170

Betalingen/ontvangsten 187.614 8.109.092 1.054.282 0 9.350.988

Subtotaal mutatie boekjaar 216.153 8.109.092 1.560.913 -2.838.292 7.047.866

Saldo per 31 december -1.596 -1.508 -8.907.219 -2.838.292 -11.748.615

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a





€ €


Bij: Te behouden opbrengst ECT 1.023 279

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: gefactureerde DBC's 74.329.723 75.644.309

Af: Onderhanden werk DBC's -2.735.920 156.680

Totaal financieringsverschil -2.838.292 -10.468.132

Nza heeft 2010 nog niet definitief vastgesteld, omdat er nog een discussie loopt over de mutaties in de capaciteit, die hun weerslag

heeft op de normatieve vierkante meters. De correctie voorgaande jaren over 2010 betstaat voor een bedrag van € 506.631 uit een

overheveling van kapitaal naar ZVW. Zie ook de specificatie financieringsverschil DBC-financiering.




Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm 2011 2010

€ €

Financieringsverschil AWBZ 1.454.684 2.219.186

Financieringsverschil DBC-financiering -11.748.615 -18.796.481


FOUT

Het budget Zorgverzekeringswet 2011 bedraagt 68.754.488

Het budget AWBZ 2011 bedraagt 56.518.705

Totaal budget 2011 125.273.193

Toelichting:

8. Liquide middelen


€ €

Bankrekeningen 1.682.476 1.073.732

Kassen 55.979 50.589

Totaal liquide middelen 1.738.455 1.124.321

In januari 2012 is € 8.528.566 betaald aan zorgverzekeraars als gevolg van het financieringsverschil DBC-financiering 2010.



PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Kapitaal 45 45


Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 5.008.692 4.937.971


Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

45 0 0 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen



€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 10.085.180 2.162.570 0 12.247.750

Bestemmingsreserves:

Instandhoudingsinvesteringen 405.214 0 0 405.214Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 10.490.394 2.162.570 0 12.652.964

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen



€ € € €

Algemene reserves: 4.937.971 70.721 0 5.008.692

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 4.937.971 70.721 0 5.008.692

Toelichting:

Bestemmingsreserve instandhoudingsinvesteringen

Het saldo van de op grond van de bekostigingssystematiek in de subsidie toegekende bedragen voor afschrijvingen en de

werkelijke afschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve

instandhoudingsinvesteringen.

De algemene reserve bestaat grotendeels uit de som van de voor- en nadelige exploitatiesaldi uit de periode van vóór 1968 (voor

het in werking treden van de AWBZ) en uit bijzondere baten in verband met het niet direct in het AWBZ-dienstverleningsproces

begrepen zaken. Deze vermogenscomponent is uit de winstbestemming verhoogd met een interne rentevergoeding van 4,5%.



PASSIVA

10. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

€ € € €

Voorziening achterstallig onderhoud 3.036.903 0 0 3.036.903

Voorziening jubilea 405.505 156.853 138.444 423.914

Voorziening reorganisatie 196.331 1.706.492 101.031 1.801.792

Voorziening levensfasebudget 701.051 0 33.379 667.672

Voorziening garantstellingen 1.700 0 0 1.700

Totaal voorzieningen 4.341.490 1.863.345 272.854 5.931.981

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.803.492

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 4.128.489

11. Langlopende schulden


€ €

Schulden aan kredietinstellingen 28.488.890 31.620.834

Overige langlopende schulden 100.000 100.000

Totaal langlopende schulden 28.588.890 31.720.834

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Stand per 1 januari 34.277.778 27.183.628

Bij: nieuwe leningen 0 9.500.000

Af: aflossingen 2.894.444 2.405.850

Stand per 31 december 31.383.334 34.277.778

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.894.444 2.656.944

Stand langlopende schulden per 31 december 28.488.890 31.620.834

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.894.444 2.656.944

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.488.890 31.620.834

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 16.911.111 0

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.



PASSIVA

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva


€ €


Crediteuren 6.117.361 3.676.170

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.894.444 2.656.944

Belastingen en sociale premies 4.144.734 3.903.042

Salarissen, vakantietoeslag en -dagenverplichting 6.636.845 6.073.737

Schulden terzake pensioenen 845.855 845.616

Patiëntencrediteuren 994.028 1.064.344

Overige schulden 5.632.085 6.492.507

Nog te betalen kosten:

Te betalen rente leningen o/g 419.308 524.116

Te betalen saneringskosten 398.815 377.602

Te betalen jubileumkosten 129.198 123.536

Vooruitontvangen opbrengsten:

Project- en andere subsidies 315.691 317.930

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 33.494.602 40.822.943

Toelichting:

De schulden aan kredietinstellingen is een momentopname. In de eerste week van januari is een betaling gedaan van € 8.528.566

waardoor de schuldpositie weer fors hoger was.

De stijging in de crediteuren is het gevolg een betalingsachterstand aan het Maasziekenhuis, sloopkosten die gemaakt zijn eind

december 2011 en meer aankoopfacturen registreren onder crediteuren in plaats van overige schulden.


13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Leaseverplichtingen

2011 2010

€ €

Operationele leaseverplichtingen personenauto's 843.756 593.985

Operationele leaseverplichtingen multifunctionals 28.530 45.648

872.286 639.633

De totale leaseverplichting is € 1.679.594

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten


€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 42.169.343 40.470.276

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 708.445 683.948

Bij: investeringsruimte verslagjaar 1.475.885 1.448.969

Af: investeringen verslagjaar 1.375.840 433.850

Beschikbare investeringsruimte 31 december 42.977.833 42.169.343

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 107.808

Toelichting:

Huren

De gemiddelde opzegtermijn van deze huurcontracten bedraagt gemiddeld één kwartaal.

Kredietfaciliteiten

Obligo Stichting Waarborgfonds Zorgsector (WfZ)

De GGZ Oost-Brabant is met ingang van 17 januari 2003 onder deelnemernummer D0204 ingeschreven bij het WfZ.

Subsidies en garantstellingen

Voor subsidies en garantstellingen zijn tot en met 2011 toezeggingen gedaan voor een bedrag van € 143.716.

Afgeleide financiële instrumenten

Lopende financiële instrumenten

In onderstaand overzicht zijn de lopende financiële instrumenten van Stichting GGZ Oost Brabant opgenomen:

Derivaat Startdatum Hoofdsom Rente% Boekwaarde Marktwaarde

SWAP (Rabobank) 16-12-2010 € 9.500.000 2,88% € 0 € 477.192 neg

GGZ Oost Brabant maakt gebruik van één renteproduct om zich in te dekken tegen renterisico's.

De renteswap heeft betrekking op de lening ten bedrage van € 9.500.000. De variabele rentevergoeding op deze lening is met deze

renteswap omgezet in een vaste rente op basis van 2,88%.

Over het restant van de schulden van de bij Stichting Wfz geborgde leningen, ad. € 22.833.334 per 31 december 2011, is GGZ

Oost-Brabant een obligo verschuldigd van 3%, ofwel € 743.000 in de vorm van een achtergestelde lening. Door deze obligo zijn de

waarborgsomdeelnemers mede-risicodragend en worden hierop aangesproken indien Stichting Wfz op haar garantieverplichtingen

wordt aangesproken en het Wfz vermogen onvoldoende kapitaalkrachtig is om hieraan te kunnen voldoen.

Door GGZ Oost-Brabant zijn huurcontracten met indexering aangegaan. De totale jaarlast voor 2011 bedraagt € 3.430.628.

Voor GGZ Oost-Brabant is een krediet afgesloten met de Rabobank. De kredietovereenkomst bestaat uit twee componenten: DBC

Werkkapitaalfinanciering (€ 25.000.000), kredietfaciliteit (€ 7.500.000) t.b.v. reguliere instandhouding- en vervangsinvesteringen.

Per balansdatum heeft Stichting Olim de beschikking over een kredietfaciliteit in rekeningcourant bij de ING bank, tot een bedrag

van € 410.000.


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Bouwrente Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen gebouwen bouwingen projecten vergunning

€ € € € € € € € €

0 340.513

Stand per 1 januari 2011 29.201.809 3.376.009

- aanschafwaarde 2.075.972 1.279.127 29.201.809 1.334.014 7.148.872 8.871.792 657.912 2.482.605 53.052.103 116.727.975

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 889.531 14.284.030 804.126 4.113.376 4.404.034 184.830 0 24.679.927 53.291.605

Boekwaarde per 1 januari 2011 2.075.972 389.596 14.917.779 529.888 3.035.496 4.467.758 473.082 2.482.605 28.372.176 63.436.370

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 627.263 0 3.062.294 2.417.435 6.716 947.625 354.205 7.415.538 16.282.946

- terugboeking fin. vaste activa 2010 0 0 0 0 340.959 0 0 340.959 340.959

- afschrijvingen 0 24.449 764.509 1.273.350 345.544 799.371 37.393 0 3.244.616 9.442.464

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 10.471 184.773 5.395.988 0 1.023.690 667.897 0 2.581.000 9.863.819 19.652.558

cumulatieve afschrijvingen 0 69.932 2.951.606 0 963.031 -73.457 0 0 3.911.112 9.068.004

per saldo 10.471 114.841 2.444.382 0 60.659 741.354 0 2.581.000 5.952.707 10.584.554

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 616.792 -139.290 -146.597 1.144.085 -58.528 -593.100 -37.393 -2.226.795 -1.440.826 -3.403.113

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 2.692.764 1.094.354 26.868.115 3.751.449 6.472.857 9.151.520 657.912 255.810 50.944.781 113.699.322

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 844.048 12.096.933 2.077.476 3.495.889 5.276.862 222.223 0 24.013.431 53.666.065

Boekwaarde per 31 december 2011 2.692.764 250.306 14.771.182 1.673.973 2.976.968 3.874.658 435.689 255.810 26.931.350 60.033.257

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0 - 5,0% 5,0 - 50,0% 5,0% 2,5% 5,0% 0,0%



5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal

rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2011 4.281.547

- aanschafwaarde 14.432.432 0 14.432.432 14.239.156 391.573 14.630.729 29.063.161

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 3.964.774 0 3.964.774 9.957.606 0 9.957.606 13.922.380

Boekwaarde per 1 januari 2011 10.467.658 0 10.467.658 4.281.550 391.573 4.673.123 15.140.781


- investeringen 1.375.840 0 1.375.840 863.295 2.787.318 3.650.613 5.026.453

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 735.377 0 735.377 1.238.924 0 1.238.924 1.974.301


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 1.100.740 0 1.100.740 2.680.811 3.071.082 5.751.893 6.852.633

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 176.000 0 176.000 2.444.857 0 2.444.857 2.620.857

per saldo 924.740 0 924.740 235.954 3.071.082 3.307.036 4.231.776

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -284.277 0 -284.277 -611.583 -283.764 -895.347 -1.179.624


- aanschafwaarde 14.707.532 0 14.707.532 12.421.640 107.809 12.529.449 27.236.981



Boekwaarde per 31 december 2011 10.183.381 0 10.183.381 3.669.967 107.809 3.777.776 13.961.157

Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%



5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Verbouwingen Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €


- aanschafwaarde 67.636 10.830.476 141.765 7.546.617 18.586.494

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 14.720 6.345.427 104.380 3.426.697 9.891.224

Boekwaarde per 1 januari 2011 52.916 4.485.049 37.385 4.119.920 8.695.270


- investeringen 0 247.102 0 3.107.083 3.354.185

- herwaarderingen 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 3.382 913.264 17.635 2.161.025 3.095.306


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 1.243.162 0 1.297.987 2.541.149

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 1.243.162 0 1.297.987 2.541.149

per saldo 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -3.382 -666.162 -17.635 946.058 258.879


- aanschafwaarde 67.636 9.834.416 141.765 9.355.713 19.399.530

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0


Boekwaarde per 31 december 2011 49.534 3.818.887 19.750 5.065.978 8.954.149




5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Inventaris Bouwrente Onderhanden Subtotaal


€ € € € € € € €


- aanschafwaarde 1.545.497 227.685 7.054.960 908.659 2.479.799 2.159.526 1.234.639 213.461 201.991 16.026.217

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 151.132 1.690.864 477.046 454.449 1.100.978 854.165 69.440 0 4.798.074

0

Boekwaarde per 1 januari 2011 1.545.497 76.553 5.364.096 431.613 2.025.350 1.058.548 380.474 144.021 201.991 11.228.143


- investeringen 94.679 0 316.406 0 64.932 87.629 0 0 -76.876 486.770

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 7.371 203.808 350.685 163.259 129.884 89.437 5.337 0 949.781

- extra afschrijvingen bedrijfseconomisch 0 0 178.460 0 0 0 0 178.460





- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 16.055 0 0 0 0 313.969 0 64.933 394.957

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 -207.404 0 0 -111.679 313.969 0 0 -5.114

per saldo 0 16.055 207.404 0 0 111.679 0 0 64.933 400.071

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 94.679 -23.426 -273.266 -350.685 -98.327 -153.934 -89.437 -5.337 -141.809 -1.041.542


- aanschafwaarde 1.640.176 211.630 7.371.366 908.659 2.544.731 2.247.155 920.670 213.461 60.182 16.118.030



Boekwaarde per 31 december 2011 1.640.176 53.127 5.090.830 80.928 1.927.023 904.614 291.037 138.684 60.182 10.186.601

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0 - 5,0% 5,0 - 50,0% 5,0% 5,0% 10,0% 3,0% 0,0%


5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2010 2011 gereed

onder-

handen

Indexering

WTZi

Aangepaste

goedkeuring

€ € € € € € €

1 C08017 10-09-2008 Nieuwbouw RGC Boxmeer vergunning 1.024.950 77.005 1.101.955 0 500.000 2010

2 CZ/GGZ-2716688/7196406-10-2006 Elsendonk Boxmeer vergunning 6.716 6.716 0 652.000 2010

3 MPU ziekenhuis Bernhoven vergunning 123 -123 0

4 *) Klooster Oss vergunning 1.230.850 1.230.850 0 2.760.007 2010

5 Widdonck 16 plaatsen vergunning 701 -701 0

6 Eeuwsels uitbreiding 16 plaatsen vergunning 317 -317 0

7 Pandlaar renovatie vergunning 12.566 27.258 39.824

8 *) Munnikenpeel 22 bedden vergunning 24.759 24.759 1.900.000 2010

9 Aanpassingen Princepeel 1-2 instandhouding 613 613

10 C07090 Nieuwbouw 30 app. E3/4/5/6/ vergunning 7.330 7.330 0 2010

11 Coudewater nieuwbouw 125bedden vergunning 159.101 159.101

12 Aanpassen De Berken Helmond niet-WZV 3.457 3.457 0 0

13 HP renovatie buitenriolering instandhouding 173.870 173.870 0 35.000 2009

14 CW Milla instandhouding 5.950 594.745 600.695 0

15 Wetering instandhouding 198.534 198.534 0 188.161 2009

16 Grafmonumenten CW instandhouding 339 -33.527 -33.187 0 7.081 2010

17 CW Emma-kapel instandhouding 5.950 440.337 446.287 0

18 Project Groesbeek vergunning 15.196 422 15.618

19 Aanpassingen Baroniehof instandhouding 61.808 7.799 69.607 0

20 HP aanpassingen bunthorst 1 instandhouding 78.519 10.278 88.796 0

21 CW lijfalarmering instandhouding 64.523 136.733 201.256 0

22 CW algemeen vooronderzoek instandhouding 0 14.280 14.280

23 Machines TD-HP en TD-CW instandhouding 0 44.030 44.030 0

24 CW drinkwaterinstall instandhouding 0 12.769 12.769 0

25 CW opknappen CV-inst. Kliniek instandhouding 0 43.594 43.594 0

26 Keukens nieuw perspectief instandhouding 0 16.160 16.160 0

27 Principeel 1 en 2 instandhouding 0 69.668 69.668

28 Totaalmelding 2011 instandhouding 0 560.388 560.388 0

29 Oss diepvries koeling vaatwas instandhouding 0 18.379 18.379 0

30 CW verv. Stoomketel centrale keu. instandhouding 0 80.920 80.920 0

31 CW noodstroom de Vonder instandhouding 0 60.642 60.642 0

32 Verbouwing ambulant Boxmeer instandhouding 0 19.814 19.814

33 HP aanpassing brandveiligheid instandhouding 0 2.683 2.683

34 CW aanpassing Beemden 2e fase instandhouding 0 92.329 92.329 0

35 CW 4 airco's Vonder instandhouding 0 28.878 28.878 0

36 CW HP sloop 4 panden instandhouding 0 561.074 561.074 0

37 Pastorie Reek instandhouding 0 4.595 4.595 0

38 sluiting rotonde instandhouding 0 750 750

39 CW Loofert niet-WZV 0 -96.662 -96.662 0

40 CW oude hoofdgebouw niet-WZV 0 -31.233 -31.233 0

41 aanpassing kliniek RGC Veghel niet-WZV 0 -9.163 -9.163 0

42 CW terreinontwikkeling niet-WZV 0 58.830 58.830

43 HP terreinontwikkeling niet-WZV 0 1.350 1.350

44 rgc sterc.overbrugging/verhuiz. vergunning 0 241.480 241.480 0

45 verbouwing ambulant boxmeer vergunning 0 9.180 9.180

0

Totaal 3.076.171 3.064.646 5.717.015 423.801 6.042.249 0 0

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2011 Jaar van

ople-

vering

Nominaal

bedrag

WTZi


5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Project

gegeve

ns

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi Rentekosten

€ € € € € €

Nieuwbouw RGC Boxmeer vergunning 1.101.955 1.101.955 24.243

Elsendonk Boxmeer vergunning 6.716 6.716 336

Klooster Oss vergunning 1.230.850 1.230.850

Aanpassen De Berken Helmond niet-WZV 3.457 3.457 173

HP renovatie buitenriolering instandhouding 173.870 173.870 8.694

CW Milla instandhouding 600.695 600.695 30.035

Wetering instandhouding 198.534 198.534 9.927

Grafmonumenten CW instandhouding -33.187 -33.187 -1.659

CW Emma-kapel instandhouding 446.287 446.287 22.314

Aanpassingen Baroniehof instandhouding 69.607 69.607 3.480

HP aanpassingen bunthorst 1 instandhouding 88.796 88.796 4.440

CW lijfalarmering instandhouding 201.256 201.256 20.126

Machines TD-HP en TD-CW instandhouding 44.030 44.030 4.403

CW drinkwaterinstall instandhouding 12.769 12.769 1.277

CW opknappen CV-inst. Kliniek instandhouding 43.594 43.594 21.797

Keukens nieuw perspectief instandhouding 16.160 16.160 8.080

Totaalmelding 2011 instandhouding 560.388 560.388 56.039

Oss diepvries koeling vaatwas instandhouding 18.379 18.379 1.838

CW verv. Stoomketel centrale keu. instandhouding 80.920 80.920 4.332

CW noodstroom de Vonder instandhouding 60.642 60.642 30.321

CW aanpassing Beemden 2e fase instandhouding 92.329 92.329 23.082

CW 4 airco's Vonder instandhouding 28.878 28.878 14.439

CW HP sloop 4 panden instandhouding 561.074 561.074

Pastorie Reek instandhouding 4.595 4.595 460

CW Loofert niet-WZV -96.662 -96.662 -4.833

CW oude hoofdgebouw niet-WZV -31.233 -31.233 -1.562

aanpassing kliniek RGC Veghel niet-WZV -9.163 -9.163 -458

rgc sterc.overbrugging/verhuiz. vergunning 241.480 241.480 181.110

Subtotaal (zie overzicht projecten) 5.850.616 -133.601 5.717.015

Diverse Inventaris WMG 247.101 247.101 13.744

Automatisering WMG 1.586.691 1.586.691 134.697

Software WMG 2.435.396 2.435.396 174.317

Totaal 0 4.269.188 0 4.269.188 322.758 0

Investeringen Toekomstige lasten


BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld

31 december

2010

Nieuwe

leningen in

2011

Aflossing in

2011

Restschuld

31 december

2011

Restschuld

over 5 jaar

Resterende

looptijd in

jaren eind

2011

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing

2012Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG-2005/2032 27-dec-05 12.000.000 27 lineair 3,67% 9.777.778 0 444.444 9.333.334 7.111.111 21 lineair 444.444 Waarborgfonds Zorgsector

ASN-2006/2016 31-mrt-06 10.000.000 10 lineair 3,55% 6.000.000 0 1.000.000 5.000.000 0 4 lineair 1.000.000 Waarborgfonds Zorgsector

BNG-2008/2028 15-mei-08 10.000.000 20 lineair 4,68% 9.000.000 0 500.000 8.500.000 6.000.000 16 lineair 500.000 Waarborgfonds Zorgsector

RABO-2010/2020 28-dec-10 9.500.000 10 lineair 3,98% 9.500.000 0 950.000 8.550.000 3.800.000 9 lineair 950.000

Totaal 34.277.778 0 2.894.444 31.383.334 16.911.111 2.894.444


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 118.259.293 114.122.292

Productieafspraken verslagjaar 2.740.290 4.310.992

Subsidies en innovaties -249.867 0

Overdracht wettelijk budget PAAZ Maasziekenhuis 0 2.514.796

Vergoeding scores ZZP 0 -271.704

Groei normatieve kapitaalslasten 30.097 -320.108

2.520.520 6.233.976

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 1.097.179 604.407

Prijsindexatie materiële kosten 56.772 275.468

Overheidsbijdrage extramurale zorgprestaties 1.399.031 -875.568

2.552.982 4.307

Beleidsmaatregelen overheid:

- generieke budgetkortingen -66.655 -2.314.347

-66.655 -2.314.347

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 340.380 -186.012

- afschrijvingen 1.514.906 193.772

- huur en erfpacht 100.266 242.779

- overige 8.340 98.770

1.963.892 349.309

Overige mutaties:

Doorberekende kapitaalslasten 28.974 -56.505

Overige 14.187 -79.739

43.161 -136.244

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 125.273.193 118.259.293

Correcties voorgaande jaren 19.173 -32.413

125.292.366 118.226.880



BATEN

15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Zorgprestaties tussen instellingen 4.499.106 4.489.831

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 106.728 95.741

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 844.642 824.201

Totaal 5.450.476 5.409.773

Toelichting:

16. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)


€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, 809.918 1.020.437

academische component voor UMC's)

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief 1.050.446 1.010.903

overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)

Overige subsidies 309.862 542.708

Totaal 2.170.226 2.574.048

Toelichting:

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


€ €

Doorberekende salariskosten 409.807 532.129

Overige opbrengsten, huur en doorberekende kosten 2.260.434 1.382.105

Totaal 2.670.241 1.914.234

Toelichting:

De overige opbrengsten bevat de boekwinst naar aanleiding van de verkoop van agrarische grond ad. € 1.134.386.

Zorgprestaties tussen instellingen betreffen de opbrengsten inzake het Elkerliek Ziekenhuis.

Binnen de overige zorgprestaties zijn de opbrengsten inzake de ZRA-productie en productie Justitie verantwoord.

Door opgave van minder FTE voor de subsidie van het opleidingsfonds is de subside over 2011 lager dan 2010.



LASTEN

18. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 72.607.558 70.172.203

Sociale lasten 8.964.529 8.627.584

Pensioenpremies 6.293.912 5.885.609

Andere personeelskosten:

Diverse overige personeelskosten 3.592.549 3.323.645

Subtotaal 91.458.548 88.009.041

Personeel niet in loondienst 3.274.763 5.073.800

Totaal personeelskosten 94.733.311 93.082.841

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:



Patiënt- cq. Bewonersgebonden kosten 1.086 1.062

Leerling personeel 39 40


Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.547 1.544

Toelichting:

19. Afschrijvingen vaste activa


€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 5.218.917 3.944.218

Overige afschrijvingen:


Totaal afschrijvingen 9.442.464 6.693.593

Afrekening FPK / FPA Reinier van Arkel 0 96.195

9.442.464 6.789.788

Toelichting:

Door bedrijfseconomsich waarderen van vastgoed en automatisering laat 2011 een stijging zien in 'Overige afschrijvingen'.

Voor bepaalde activa is het afschrijvingsregime aangepast conform de mogelijkheden van de beleidsregels van Nza, hierdoor laat 2011

een stijging zien van 'Nacalculeerbare afschrijvingen'.

De dotatie reorganisatievoorzing in 2011 ad. € 1.706.492 is verwerkt 'Lonen en salarissen'.



Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 9.442.464

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 5.218.917

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 3.244.616

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 1.974.301

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 5.218.917

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 78.181.762

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 37.289.255

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 37.289.255



20. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.650.140 7.781.627

Algemene kosten 8.909.629 6.701.798

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.535.373 3.012.339

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.319.626 2.143.546

- Energie gas 877.493 1.050.977

- Energie stroom 761.642 1.020.601

- Energie transport en overig 363.548 439.328

Subtotaal 4.322.309 4.654.452

Huur en leasing 3.283.119 3.368.937

Baten en lasten hulpbedrijven -83.281 -53.549

Garantstellingen 0 -17.979

Totaal overige bedrijfskosten 27.617.289 25.447.625

Toelichting:

21. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten 18.436 13.821

Rentebaten zorgverzekeraars DBC's 21.171 34.310

Resultaat deelnemingen 12.292 48.483

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 22.305

Dividend effecten 10.182 9.521

Subtotaal financiële baten 62.081 128.440

Rentelasten -1.571.590 -1.384.227

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -47.444 0

Subtotaal financiële lasten -1.619.034 -1.384.227

Totaal financiële baten en lasten -1.556.953 -1.255.787

De stijging in de algemene kosten worden met name veroorzaakt door ICT-werkzaamheden.



25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

J.A.A.M. van

Diemen-

Steenvoorde O.O.J. Dekker

1 01-10-2008 01-02-2010

2 ja ja

3 n.v.t. n.v.t.

4 ja nee

5 12 n.v.t.

6 arbeidsoverk. arbeidsoverk.

vr. onbep. tijd voor bep. tijd

7 Welke salarisregeling is toegepast? NVZD NVZD

8 100% 100%

9 € 183.343 € 166.800

€ 0 € 0

€ 0 € 0

10 € 454 € 454

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten € 7.433 € 7.433

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU € 20.465 € 18.564

13 Ontslagvergoeding € 0 € 0

14 Bonussen € 0 € 0

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) € 211.695 € 193.251

16 Cataloguswaarde auto van de zaak € 40.767 € 42.990

17 Eigen bijdrage auto van de zaak € 0 € 0

Toelichting:

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging

€

J. Kingma Voorzitter € 12.000

J.R. Rozendaal Vice-voorzitter € 10.247

J.T.H.M. Blox lid € 8.000

M.J. Kauffman MCM lid € 8.108

C.A.H.A. Doomernik lid € 8.128

T. van de Ven-de Jong lid € 8.430

W.M. van Ewijk lid € 8.308

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?

Tot welke datum was de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?

Tweehoofdig met voorzitter

Naam

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het

bestuur geweest?

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit

van het bestuur?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

a. Waarvan: verkoop verlofuren

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter

geweest in het verslagjaar?

De voorzitter mevr. J. van Diemen-Steenvoorde laat de vergoeding ad € 12.000 voor haar nevenfunctie als toezichthouder bij het

Westfriesgasthuis te Hoorn ten gunste van de opbrengsten van GGZ Oost Brabant komen.

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,

salaris en andere vaste toelagen

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Bruto-onkostenvergoeding



26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1 Voorzitter RvB Lid RvB

2 1-okt-08 1-feb-10

3 n.v.t. 31-jan-15

4 Belastbaar loon (in €) € 174.063 € 162.027

5

€ 40.273 € 36.535

6

€ 0 € 0

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) € 214.335 € 198.562

7 Beloning 2010 € 212.903 € 168.892

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers:

Toelichting:

27. Honoraria accountant 2011 2010

€ €

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 77.350 68.040

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 32.338 51.854

3 Fiscale advisering 19.269 5.285

4 Niet-controlediensten 22.896 0

Totaal honoraria accountant 151.853 125.179

28. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Bovenstaande gegevens worden gemeld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum)

In dienst tot (datum)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar

op termijn (in €)


5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 56.230.650 61.973.537

Financiële vaste activa 2 3.118.249 340.959

Totaal vaste activa 59.348.899 62.314.496

Vlottende activa

Voorraden 3 246.752 251.091

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 8.849.415 15.789.966

Vorderingen en overlopende activa 6 23.839.667 27.219.873

Liquide middelen 7 1.002.061 523.866

Totaal vlottende activa 33.937.895 43.784.796

Totaal activa 93.286.794 106.099.292

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

PASSIVA € €

Eigen vermogen 8

Kapitaal 45 45


Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 2.513.290 2.405.062


Voorzieningen 9 5.930.281 4.339.790

Langlopende schulden 10 28.488.890 31.620.834

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 10.293.931 16.577.295

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11 33.414.826 40.673.305

Totaal passiva 93.286.794 106.099.292


5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 13 125.292.366 118.226.880

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 14 5.160.935 5.116.808

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 15 2.185.986 2.695.144

Overige bedrijfsopbrengsten 16 2.790.699 1.914.233

Som der bedrijfsopbrengsten 135.429.986 127.953.065

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 94.550.202 92.823.449

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 9.395.609 6.744.277

Overige bedrijfskosten 19 27.668.490 25.544.789

Som der bedrijfslasten 131.614.301 125.112.515

BEDRIJFSRESULTAAT 3.815.685 2.840.550

Financiële baten en lasten 20 -1.544.887 -1.346.203

RESULTAAT BOEKJAAR 2.270.798 1.494.347

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 2.162.570 1.486.914

Algemene reserve niet collectief gefinancierd vrij vermogen 108.228 7.433

2.270.798 1.494.347

Pagina 37


5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa


€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 42.064.006 41.642.823

Machines en installaties 6.935.202 8.237.099

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 9.194.271 9.017.446

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 423.801 3.076.169

Totaal materiële vaste activa / financiële vaste activa 58.617.280 61.973.537

Af: Overheveling naar financieel vaste activa inzake spookgebouwen 1.286.087 0

Af: Overheveling naar financieel vaste activa inzake leegstaande gebouwen 1.100.542 0

Totaal materiële vaste activa 56.230.650 61.973.537

Toelichting:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 61.973.537 62.621.514

Bij: investeringen 16.282.946 8.929.689

Af: Herrubricering financiële vaste activa inzake spookgebouwen 1.286.087 0

Af: Herrubricering financiële vaste activa inzake leegstaande gebouwen 1.100.542 0

Bij: mutatie financiële vaste activa 2010 340.959 0

Af: afschrijvingen 9.395.609 6.560.087

Af: desinvesteringen 10.584.554 3.017.579

Boekwaarde per 31 december 56.230.650 61.973.537

Aanschafwaarde 109.810.223 115.225.505

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 53.579.573 53.251.968

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa

en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14. In toelichting 5.1.15

zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

De relatief grote mutatie in de materiële vaste activa is het gevolg van de volgende posten: afname onderhanden project RGC

Boxmeer, Klooster Oss en bedrijfseconomisch waarderen van vastgoed en automatisering.



2. Financiële vaste activa


€ €

Terug te vorderen NzA cf. beleidsregels 3.118.249 340.959

Totaal financiële vaste activa 3.118.249 340.959

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2011 340.959

Bij: Herrubricering materiële vaste activa inzake spookgebouwen 1.286.087

Bij: Geactiveerde sloopkosten inzake spookgebouwen 731.619

Bij: Herrubricering materiële vaste activa inzake leegstaande gebouwen 1.100.543

Af: vrijval -340.959

Boekwaarde per 31 december 2011 3.118.249

Toelichting:

Conform huidige bekostigingssystematiek en toepassing beleidsregels te vorderen van Nederlandse Zorgautoriteit (NzA).



ACTIVA

3. Voorraden


€ €

Hotelfunctie 24.322 24.418

Kantoorbenodigdheden en drukwerk 83.147 94.984

Onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging 34.201 32.017

Onderhoud terreinen, gebouwen en installaties 39.643 37.708

Hulpbedrijven 39.000 35.400

Overige voorraden 26.439 26.564

Totaal voorraden 246.752 251.091

Toelichting:

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's


€ €

Onderhanden werk DBC's 31.987.319 34.723.240


Onderhanden werk DBC's overige financiers 28.774 0

Totaal onderhanden projecten 8.849.415 15.789.966

De specificatie per onderhanden project

is als volgt weer te geven: Gerealiseer-

de werk-

Stroom DBC's en zorgverzekeraar kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2011

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Zorgverzekeraars 31.987.319 0 23.166.678 8.820.641

Totaal (onderhanden werk) 31.987.319 0 23.166.678 8.820.641

Toelichting:

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd volgens de waardebepaling die is voorgeschreven in het 'Protocol

gefactureerde DBC's GGZ omzet 2011 en Onderhanden werk per 31 december 2011'. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld

uurtarief van € 101 voor geregistreerde activiteiten en verrichtingen ten aanzien van de behandeltabel. Voor onderhanden

verblijfsdagen wordt de gemiddelde prijs per dag van de reeds gefactureerde verblijfsdagen in 2011 gehanteerd. Tevens wordt

rekening gehouden met de van toepassing zijnde verrekenpercentages. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die

ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Er is geen voorziening in aftrek op de voorraden gebracht.

De toename van de ontvangen voorschotten is het gevolg van de ontvangen voorschotten in 2011 van UVIT en Achmea.



ACTIVA

5. Vorderingen en overlopende activa


€ €

Vorderingen op debiteuren 7.686.686 8.131.323

Nog te factureren omzet DBC's 12.589.155 15.030.995

Overige vorderingen:

Disagio lening 84.000 89.250

Personeelsleningen 70.112 89.389

Project- en andere subsidies -40.674 37.343

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te ontvangen inkoopbonussen 114.492 521.356

Nog te ontvangen bedragen 1.428.212 880.195

Overige overlopende activa:

Overige vorderingen en overlopende activa 1.569.342 2.084.144

Te ontvangen ziekengelden 55.739 76.875

Te ontvangen belastingen en sociale premies 282.603 279.003

Totaal vorderingen en overlopende activa 23.839.667 27.219.873

Toelichting:

6. Liquide middelen


€ €

Bankrekeningen 946.082 473.277

Kassen 55.979 50.589

Totaal liquide middelen 1.002.061 523.866

Het aan de Bank Nederlandse Gemeenten betaalde disagio is geactiveerd en valt vrij gedurende de looptijd van de lening.

De vorderingen op debiteuren zijn afgenomen door de DBC-facturering a.g.v. een lagere verrekenpercentage.

De vorderingen op debiteuren bevat tevens een post voor voorziening dubieuze debiteren voor een bedrag van € 177.861.

Nog te factureren DBC's zijn de per 31 december 2011 afgesloten DBC's die in de maand januari en februari 2012 nog gefactureerd

zijn.

De personeelsleningen betreffen leningen aan medewerkers wegens het fietsproject en studiekosten.

De vordering op debiteuren en de overige vorderingen bevatten een vordering op Stichting Psyplus voor in totaal een bedrag van €

230.880. Deze vordering is als dubieus aan te merken, vandaar dat deze dubieuze vordering voorzien is bij de kortlopende

schulden.




Specificatie financieringsverschil AWBZ

t/m 2008 2009 2010 2011 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 82.500 241.555 1.895.131 0 2.219.186

Financieringsverschil boekjaar 2.558.748 2.558.748

Correcties voorgaande jaren 0 0 -515.997 -515.997

Betalingen/ontvangsten -82.500 -241.555 -2.483.198 -2.807.253

Subtotaal mutatie boekjaar -82.500 -241.555 -2.999.195 2.558.748 -764.502

Saldo per 31 december 0 0 -1.104.064 2.558.748 1.454.684

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c b a




Toelichting:


€ €



Totaal financieringsverschil 2.558.748 1.895.131

Specificatie financieringsverschil DBC-financiering

2008 2009 2010 2011 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -217.749 -8.110.600 -10.468.132 -18.796.481

0

Financieringsverschil boekjaar 0 0 -2.838.292 -2.838.292

Correcties voorgaande jaren 28.539 0 506.631 535.170

Betalingen/ontvangsten 187.614 8.109.092 1.054.282 9.350.988

Subtotaal mutatie boekjaar 216.153 8.109.092 1.560.913 -2.838.292 7.047.866

Saldo per 31 december -1.596 -1.508 -8.907.219 -2.838.292 -11.748.615

Stadium van vaststelling (per erkenning) c c c a



c= definitieve vaststelling Nza

Specificatie aanvaardbaar budget 2011 2010

€ €


Bij: Te behouden opbrengst ECT 1.023 279

Af: Gefactureerde DBC's 74.329.723 75.644.309

Af: Onderhanden DBC's -2.735.920 156.680

-2.838.292 -10.468.132

Nza heeft 2010 nog niet definitief vastgesteld, omdat er nog een discussie loopt over de mutaties in de capaciteit, die hun weerslag

heeft op de normatieve vierkante meters. De correctie voorgaande jaren over 2010 betstaat voor een bedrag van € 506.631 uit een

overheveling van kapitaal naar ZVW. Zie ook de specificatie financieringsverschil DBC-financiering.


Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm 2011 2010

€ €

Financieringsverschil AWBZ 1.454.684 2.219.186

Financieringsverschil DBC-financiering -11.748.615 -18.796.481


Het budget Zorgverzekeringswet 2011 bedraagt 68.754.488

Het budget AWBZ 2011 bedraagt 56.518.705

Totaal budget 2011 125.273.193

Toelichting:

In januari 2012 is € 8.528.566 betaald aan zorgverzekeraars als gevolg van het financieringsverschil DBC-financiering 2010.



PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Kapitaal 45 45


Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 2.513.290 2.405.062


Kapitaal



€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

45 0 0 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen



€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 10.077.747 2.162.570 0 12.240.317

Bestemmingsreserves:

Instandhoudingsinvesteringen 405.214 0 0 405.214Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 10.482.961 2.162.570 0 12.645.531

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen



€ € € €

Algemene reserves: 2.405.062 108.228 0 2.513.290

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 2.405.062 108.228 0 2.513.290

Toelichting:

Bestemmingsreserve instandhoudingsinvesteringen

De algemene reserve bestaat grotendeels uit de som van de voor- en nadelige exploitatiesaldi uit de periode van vóór 1968 (voor

het in werking treden van de AWBZ) en uit bijzondere baten in verband met het niet direct in het AWBZ-dienstverleningsproces

begrepen zaken. Deze vermogenscomponent is uit de winstbestemming verhoogd met een interne rentevergoeding van 4,5%.

Het saldo van de op grond van de bekostigingssystematiek in de subsidie toegekende bedragen voor afschrijvingen en de

werkelijke afschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve

instandhoudingsinvesteringen.



PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011

en resultaat over 2011

De specificatie is als volgt :

Eigen

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 15.008.110 2.120.041

Stichting Olim 2.730.347 -89.383

Stichting Psyplus -371.228 -91.838

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 17.367.229 1.938.820

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

€ € € €

Voorziening achterstallig onderhoud 3.036.903 0 0 3.036.903

Voorziening jubilea 405.505 156.853 138.444 423.914

Voorziening reorganisatie 196.331 1.706.492 101.031 1.801.792

Voorziening levensfasebudget 701.051 0 33.379 667.672

Totaal voorzieningen 4.339.790 1.863.345 272.854 5.930.281

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.865.185

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 4.065.096

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de waardering van de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 5.1.4.



10. Langlopende schulden


€ €


Totaal langlopende schulden 28.488.890 31.620.834


€ €

Stand per 1 januari 34.277.778 27.183.628

Bij: nieuwe leningen 0 9.500.000

Af: aflossingen 2.894.444 2.405.850

Stand per 31 december 31.383.334 34.277.778

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.894.444 2.656.944

Stand langlopende schulden per 31 december 28.488.890 31.620.834

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.894.444 2.656.944

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.488.890 31.620.834

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 16.911.111 24.555.556

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva


€ €


Crediteuren 6.106.143 3.668.969

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.894.444 2.656.944

Belastingen en sociale premies 4.120.723 3.873.540

Salarissen, vakantietoeslag en -dagenverplichting 6.628.494 6.066.273

Schulden terzake pensioenen 845.855 845.616

Patiëntencrediteuren 994.028 1.064.344

Overige schulden: 5.595.889 6.387.036

Nog te betalen kosten:

Te betalen rente leningen o/g 419.308 524.116

Nog te betalen saneringskosten 398.815 377.602

Te betalen jubileumkosten 129.198 123.536

Vooruitontvangen opbrengsten:

Project- en andere subsidies 315.691 317.930

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 33.414.826 40.673.305

Toelichting:

De stijging in de crediteuren is het gevolg van betalingsachterstand bij het Maasziekenhuis, sloopkosten die gemaakt zijn eind van

december en meer aankoopfacturen presenteren onder crediteuren in plaats van overige schulden.

De schulden aan kredietinstellingen is een momentopname. In de eerste week van januari is een betaling gedaan van € 8.528.566

waardoor de schuldpositie weer fors hoger was.



12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Leaseverplichtingen

2011 2010

€ €

Operationele leaseverplichtingen personenauto's 843.756 593.985

Operationele leaseverplichtingen multifunctionals 28.530 45.648

872.286 639.633

De totale leaseverplichting is € 1.679.594

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten


€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 42.169.343 40.470.276

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 708.445 683.948

Bij: investeringsruimte verslagjaar 1.475.885 1.448.969

Af: investeringen verslagjaar 1.375.840 433.850

Beschikbare investeringsruimte 31 december 42.977.833 42.169.343

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 107.808


5.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.13.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Bouwrente Onderhanden Subtotaal Totaal


€ € € € € € € € €

0 340.513

Stand per 1 januari 2011 29.201.809 3.376.009

- aanschafwaarde 2.075.972 1.279.127 29.201.809 1.334.014 7.148.872 8.871.792 657.912 2.482.605 53.052.103 115.225.506

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 889.531 14.284.030 804.126 4.113.376 4.404.034 184.830 0 24.679.927 53.251.968

Boekwaarde per 1 januari 2011 2.075.972 389.596 14.917.779 529.888 3.035.496 4.467.758 473.082 2.482.605 28.372.176 61.973.538


- investeringen 627.263 0 3.062.294 2.417.435 6.716 947.625 354.205 7.415.538 16.282.946

- terugboeking fin. vaste activa 2010 0 0 0 0 340.959 0 0 340.959 340.959

- afschrijvingen 0 24.449 764.509 1.273.350 345.544 799.371 37.393 0 3.244.616 9.395.609

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0





- desinvesteringen

aanschafwaarde 10.471 184.773 5.395.988 0 1.023.690 667.897 0 2.581.000 9.863.819 19.652.558

cumulatieve afschrijvingen 0 69.932 2.951.606 0 963.031 -73.457 0 0 3.911.112 9.068.004

per saldo 10.471 114.841 2.444.382 0 60.659 741.354 0 2.581.000 5.952.707 10.584.554

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 616.792 -139.290 -146.597 1.144.085 -58.528 -593.100 -37.393 -2.226.795 -1.440.826 -3.356.258


- aanschafwaarde 2.692.764 1.094.354 26.868.115 3.751.449 6.472.857 9.151.520 657.912 255.810 50.944.781 112.196.853


- cumulatieve afschrijvingen 0 844.048 12.096.933 2.077.476 3.495.889 5.276.862 222.223 0 24.013.431 53.579.573

Boekwaarde per 31 december 2011 2.692.764 250.306 14.771.182 1.673.973 2.976.968 3.874.658 435.689 255.810 26.931.350 58.617.280

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0 - 5,0% 5,0 - 50,0% 5,0% 2,5% 5,0% 0,0%



5.1.13.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal

rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa

€ € € € € € €


- aanschafwaarde 14.432.432 0 14.432.432 14.239.156 391.573 14.630.729 29.063.161



Boekwaarde per 1 januari 2011 10.467.658 0 10.467.658 4.281.550 391.573 4.673.123 15.140.781


- investeringen 1.375.840 0 1.375.840 863.295 2.787.318 3.650.613 5.026.453

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 735.377 0 735.377 1.238.924 0 1.238.924 1.974.301


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 1.100.740 0 1.100.740 2.680.811 3.071.082 5.751.893 6.852.633

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 176.000 0 176.000 2.444.857 0 2.444.857 2.620.857

per saldo 924.740 0 924.740 235.954 3.071.082 3.307.036 4.231.776

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -284.277 0 -284.277 -611.583 -283.764 -895.347 -1.179.624


- aanschafwaarde 14.707.532 0 14.707.532 12.421.640 107.809 12.529.449 27.236.981



Boekwaarde per 31 december 2011 10.183.381 0 10.183.381 3.669.967 107.809 3.777.776 13.961.157




5.1.13.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Verbouwingen Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €


- aanschafwaarde 67.636 10.830.476 141.765 7.546.617 18.586.494

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0


Boekwaarde per 1 januari 2011 52.916 4.485.049 37.385 4.119.920 8.695.270


- investeringen 0 247.102 0 3.107.083 3.354.185

- herwaarderingen 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 3.382 913.264 17.635 2.161.025 3.095.306


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 1.243.162 0 1.297.987 2.541.149

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 1.243.162 0 1.297.987 2.541.149

per saldo 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -3.382 -666.162 -17.635 946.058 258.879


- aanschafwaarde 67.636 9.834.416 141.765 9.355.713 19.399.530

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0


Boekwaarde per 31 december 2011 49.534 3.818.887 19.750 5.065.978 8.954.149




5.1.13.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Inventaris Bouwrente Onderhanden Subtotaal


€ € € € € € € €


- aanschafwaarde 1.545.497 227.685 5.557.873 908.659 2.479.799 2.159.526 1.229.257 213.461 201.991 14.523.748

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0


0

Boekwaarde per 1 januari 2011 1.545.497 76.553 3.906.646 431.613 2.025.350 1.058.548 375.092 144.021 201.991 9.765.311


- investeringen 94.679 0 316.406 0 64.932 87.629 0 0 -76.876 486.770

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 7.371 160.954 350.685 163.259 129.884 85.436 5.337 0 902.926

- extra afschrijvingen bedrijfseconomisch 0 0 178.460 0 0 0 0 178.460





- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 16.055 0 0 0 0 313.969 0 64.933 394.957

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 -207.404 0 0 -111.679 313.969 0 0 -5.114

per saldo 0 16.055 207.404 0 0 111.679 0 0 64.933 400.071

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 94.679 -23.426 -230.412 -350.685 -98.327 -153.934 -85.436 -5.337 -141.809 -994.687


- aanschafwaarde 1.640.176 211.630 5.874.279 908.659 2.544.731 2.247.155 915.288 213.461 60.182 14.615.561



Boekwaarde per 31 december 2011 1.640.176 53.127 3.676.234 80.928 1.927.023 904.614 289.656 138.684 60.182 8.770.624

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0 - 5,0% 5,0 - 50,0% 5,0% 5,0% 10,0% 3,0% 0,0%


5.1.14.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2010 2011 gereed

onder-

handen

Indexering

WTZi

Aangepaste

goedkeuring

€ € € € € € €

1 C08017 10-09-2008 Nieuwbouw RGC Boxmeer vergunning 1.024.950 77.005 1.101.955 0 500.000 2010

2 CZ/GGZ-2716688/7196406-10-2006 Elsendonk Boxmeer vergunning 6.716 6.716 0 652.000 2010

3 MPU ziekenhuis Bernhoven vergunning 123 -123 0

4 *) Klooster Oss vergunning 1.230.850 1.230.850 0 2.760.007 2010

5 Widdonck 16 plaatsen vergunning 701 -701 0

6 Eeuwsels uitbreiding 16 plaatsen vergunning 317 -317 0

7 Pandlaar renovatie vergunning 12.566 27.258 39.824

8 *) Munnikenpeel 22 bedden vergunning 24.759 24.759 1.900.000 2010

9 Aanpassingen Princepeel 1-2 instandhouding 613 613

10 C07090 Nieuwbouw 30 app. E3/4/5/6/ vergunning 7.330 7.330 0 2010

11 Coudewater nieuwbouw 125bedden vergunning 159.101 159.101

12 Aanpassen De Berken Helmond niet-WZV 3.457 3.457 0 0

13 HP renovatie buitenriolering instandhouding 173.870 173.870 0 35.000 2009

14 CW Milla instandhouding 5.950 594.745 600.695 0

15 Wetering instandhouding 198.534 198.534 0 188.161 2009

16 Grafmonumenten CW instandhouding 339 -33.527 -33.187 0 7.081 2010

17 CW Emma-kapel instandhouding 5.950 440.337 446.287 0

18 Project Groesbeek vergunning 15.196 422 15.618

19 Aanpassingen Baroniehof instandhouding 61.808 7.799 69.607 0

20 HP aanpassingen bunthorst 1 instandhouding 78.519 10.278 88.796 0

21 CW lijfalarmering instandhouding 64.523 136.733 201.256 0

22 CW algemeen vooronderzoek instandhouding 0 14.280 14.280

23 Machines TD-HP en TD-CW instandhouding 0 44.030 44.030 0

24 CW drinkwaterinstall instandhouding 0 12.769 12.769 0

25 CW opknappen CV-inst. Kliniek instandhouding 0 43.594 43.594 0

26 Keukens nieuw perspectief instandhouding 0 16.160 16.160 0

27 Principeel 1 en 2 instandhouding 0 69.668 69.668

28 Totaalmelding 2011 instandhouding 0 560.388 560.388 0

29 Oss diepvries koeling vaatwas instandhouding 0 18.379 18.379 0

30 CW verv. Stoomketel centrale keu. instandhouding 0 80.920 80.920 0

31 CW noodstroom de Vonder instandhouding 0 60.642 60.642 0

32 Verbouwing ambulant Boxmeer instandhouding 0 19.814 19.814

33 HP aanpassing brandveiligheid instandhouding 0 2.683 2.683

34 CW aanpassing Beemden 2e fase instandhouding 0 92.329 92.329 0

35 CW 4 airco's Vonder instandhouding 0 28.878 28.878 0

36 CW HP sloop 4 panden instandhouding 0 561.074 561.074 0

37 Pastorie Reek instandhouding 0 4.595 4.595 0

38 sluiting rotonde instandhouding 0 750 750

39 CW Loofert niet-WZV 0 -96.662 -96.662 0

40 CW oude hoofdgebouw niet-WZV 0 -31.233 -31.233 0

41 aanpassing kliniek RGC Veghel niet-WZV 0 -9.163 -9.163 0

42 CW terreinontwikkeling niet-WZV 0 58.830 58.830

43 HP terreinontwikkeling niet-WZV 0 1.350 1.350

44 rgc sterc.overbrugging/verhuiz. vergunning 0 241.480 241.480 0

45 verbouwing ambulant boxmeer vergunning 0 9.180 9.180

0

Totaal 3.076.171 3.064.646 5.717.015 423.801 6.042.249 0 0

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2011 Jaar van

ople-

vering

Nominaal

bedrag

WTZi


5.1.14.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Project

gegeve

ns

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi Rentekosten

€ € € € € €

Nieuwbouw RGC Boxmeer vergunning 1.101.955 1.101.955 24.243

Elsendonk Boxmeer vergunning 6.716 6.716 336

Klooster Oss vergunning 1.230.850 1.230.850

Aanpassen De Berken Helmond niet-WZV 3.457 3.457 173

HP renovatie buitenriolering instandhouding 173.870 173.870 8.694

CW Milla instandhouding 600.695 600.695 30.035

Wetering instandhouding 198.534 198.534 9.927

Grafmonumenten CW instandhouding -33.187 -33.187 -1.659

CW Emma-kapel instandhouding 446.287 446.287 22.314

Aanpassingen Baroniehof instandhouding 69.607 69.607 3.480

HP aanpassingen bunthorst 1 instandhouding 88.796 88.796 4.440

CW lijfalarmering instandhouding 201.256 201.256 20.126

Machines TD-HP en TD-CW instandhouding 44.030 44.030 4.403

CW drinkwaterinstall instandhouding 12.769 12.769 1.277

CW opknappen CV-inst. Kliniek instandhouding 43.594 43.594 21.797

Keukens nieuw perspectief instandhouding 16.160 16.160 8.080

Totaalmelding 2011 instandhouding 560.388 560.388 56.039

Oss diepvries koeling vaatwas instandhouding 18.379 18.379 1.838

CW verv. Stoomketel centrale keu. instandhouding 80.920 80.920 4.332

CW noodstroom de Vonder instandhouding 60.642 60.642 30.321

CW aanpassing Beemden 2e fase instandhouding 92.329 92.329 23.082

CW 4 airco's Vonder instandhouding 28.878 28.878 14.439

CW HP sloop 4 panden instandhouding 561.074 561.074

Pastorie Reek instandhouding 4.595 4.595 460

CW Loofert niet-WZV -96.662 -96.662 -4.833

CW oude hoofdgebouw niet-WZV -31.233 -31.233 -1.562

aanpassing kliniek RGC Veghel niet-WZV -9.163 -9.163 -458

rgc sterc.overbrugging/verhuiz. vergunning 241.480 241.480 181.110

Subtotaal (zie overzicht projecten) 5.850.616 -133.601 5.717.015

Diverse Inventaris WMG 247.101 247.101 13.744

Automatisering WMG 1.586.691 1.586.691 134.697

Software WMG 2.435.396 2.435.396 174.317

Totaal 0 4.269.188 0 4.269.188 322.758 0

Investeringen Toekomstige lasten


BIJLAGE

5.1.15 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld

31 december

2010

Nieuwe

leningen in

2011

Aflossing in

2011

Restschuld

31 december

2011

Restschuld

over 5 jaar

Resterende

looptijd in

jaren eind

2011

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing

2012Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG-2005/2032 27-dec-05 12.000.000 27 lineair 3,67% 9.777.778 0 444.444 9.333.334 7.111.111 21 lineair 444.444 Waarborgfonds Zorgsector

ASN-2006/2016 31-mrt-06 10.000.000 10 lineair 3,55% 6.000.000 0 1.000.000 5.000.000 0 4 lineair 1.000.000 Waarborgfonds Zorgsector

BNG-2008/2028 15-mei-08 10.000.000 20 lineair 4,68% 9.000.000 0 500.000 8.500.000 6.000.000 16 lineair 500.000 Waarborgfonds Zorgsector

RABO-2010/2020 28-dec-10 9.500.000 10 lineair 3,98% 9.500.000 0 950.000 8.550.000 3.800.000 9 lineair 950.000

Totaal 34.277.778 0 2.894.444 31.383.334 16.911.111 2.894.444


5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

13. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 118.259.293 114.122.292

Productieafspraken verslagjaar 2.740.290 4.310.992

Subsidies en innovaties -249.867 0

Overdracht wettelijk budget PAAZ Maasziekenhuis 0 2.514.796

Vergoeding scores ZZP 0 -271.704

Groei normatieve kapitaalslasten 30.097 -320.108

2.520.520 6.233.976

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 1.097.179 604.407

Prijsindexatie materiële kosten 56.772 275.468

Overheidsbijdrage extramurale zorgprestaties 1.399.031 -875.568

2.552.982 4.307

Beleidsmaatregelen overheid:

- generieke budgetkortingen -66.655 -2.314.347

-66.655 -2.314.347

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 340.380 -186.012

- afschrijvingen 1.514.906 193.772

- huur en erfpacht 100.266 242.779

- overige 8.340 98.770

1.963.892 349.309

Overige mutaties:

Doorberekende kapitaalslasten 28.974 -56.505

Overige 14.187 -79.739

43.161 -136.244

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 125.273.193 118.259.293

Correcties voorgaande jaren 19.173 -32.413

125.292.366 118.226.880



BATEN

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties


€ €

Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) 4.499.106 4.489.831

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 106.728 95.741

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 555.101 531.236

Totaal 5.160.935 5.116.808

Toelichting:

15. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)


€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, 809.918 1.020.437

academische component voor UMC's)

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief 1.050.446 1.010.903

overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)

Overige subsidies 325.622 663.804

Totaal 2.185.986 2.695.144

Toelichting:

16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


€ €

Overige dienstverlening:

Doorberekende salariskosten 543.939 532.129

Overige opbrengsten, huur en doorberekende kosten 2.246.760 1.382.105

Totaal 2.790.699 1.914.234

Toelichting:

Zorgprestaties tussen instellingen betreffen de opbrengsten inzake het Elkerliek Ziekenhuis.

Binnen de overige zorgprestaties zijn de opbrengsten inzake de ZRA-productie en productie Justitie verantwoord.

De overige opbrengsten bevat de boekwinst naar aanleiding van de verkoop van agrarische grond ad. € 1.134.386.

Door opgave van minder FTE voor de subsidie van het opleidingsfonds is de subside over 2011 lager dan 2010.



LASTEN

17. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 72.485.633 70.021.961

Sociale lasten 8.952.491 8.610.877

Pensioenpremies 6.286.710 5.874.007

Andere personeelskosten:

Diverse overige personeelskosten 3.588.505 3.299.350

Subtotaal 91.313.340 87.806.195

Personeel niet in loondienst 3.236.862 5.017.254

Totaal personeelskosten 94.550.202 92.823.449

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:



Patiënt- c.q. bewonergebonden functies 1.086 1.062

Leerling personeel 39 40


Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.547 1.544

Toelichting:

18. Afschrijvingen vaste activa


€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa / financiële vaste activa 5.218.917 3.944.218

Overige afschrijvingen:


Subtotaal afschrijvingen 9.395.609 6.648.082

Afrekening FPK/FPA Reinier van Arkel 0 96.195

Totaal afschrijvingen 9.395.609 6.744.277

Toelichting:

Door bedrijfseconomsich waarderen van vastgoed en automatisering laat 2011 een stijging zien in 'Overige afschrijvingen'.

Voor bepaalde activa is het afschrijvingsregime aangepast conform de mogelijkheden van de beleidsregels van Nza, hierdoor laat 2011

een stijging zien van 'Nacalculeerbare afschrijvingen'.

De dotatie reorganisatievoorzing in 2011 ad. € 1.706.492 is verwerkt 'Lonen en salarissen'.



Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 9.395.609

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 5.218.917

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 3.244.616

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 1.974.301

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 5.218.917

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 78.181.762

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 37.289.255

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 37.289.255



19. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.648.514 7.781.627

Algemene kosten 8.871.355 6.669.482

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.535.373 3.012.339

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.319.626 2.143.546

- Energie gas 877.493 1.050.977

- Energie stroom 761.642 1.020.601

- Energie transport en overig 363.548 439.328

Subtotaal 4.322.309 4.654.452

Huur en leasing 3.374.220 3.480.438

Baten en lasten hulpbedrijven -83.281 -53.549

Totaal overige bedrijfskosten 27.668.490 25.544.789

Toelichting:

20. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten zorgverzekeraars DBC's 21.171 34.310

Subtotaal financiële baten 21.171 34.310

Rentelasten -1.566.058 -1.380.513

Subtotaal financiële lasten -1.566.058 -1.380.513

Totaal financiële baten en lasten -1.544.887 -1.346.203

De stijging in de algemene kosten worden met name veroorzaakt door ICT-werkzaamheden.


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting <naam> heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering

van xx xxxx 2012.

De raad van toezicht van de Stichting <naam> heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering

van xx xxxx 2012.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

W.g. W.g.

J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde O.O.J. Dekker

Raad van Toezicht

W.g. W.g.

J. Kingma J.R. Rozendaal

W.g. W.g.

J.T.H.M. Blox W. van Ewijk

W.g. W.g.

A. van de Ven M.J. Kauffman

W.g.

C. Doomernik

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

[xxx].

In de statuten is bepaald, conform artikel [x], dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van

Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 2

Post RvB en dir. 2012 - 476

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 2 van 2

Post RvB en dir. 2012 - 476

New Jaardocument GGZ Oost Brabant 2011 · 2014. 10. 2. · Jaardocument GGZ Oost Brabant 2011...

Documents

Transcript of New Jaardocument GGZ Oost Brabant 2011 · 2014. 10. 2. · Jaardocument GGZ Oost Brabant 2011...