www.catharinaziekenhuis.nl

2011

jaardocument2011

1 

              

    

                    Colofon  Uitgave: Catharina Ziekenhuis  Tekst en eindredactie: Abigail Vermeulen, Kristel Govaarts en Joëlle Rijkers   Vormgeving en lay‐out: Niek Daniëls  Drukwerk en afwerking: Afdeling Reproductie Catharina Ziekenhuis 

2 

Leeswijzer  Dit officiële Jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de Raad van Bestuur en een voorwoord van de Raad van Toezicht. Zij geven hierin beknopt hun reactie op de gebeurtenis‐sen en resultaten in het verslagjaar.   Bij het opstellen van dit jaardocument is het door het Ministerie van VWS voorgeschreven format gevolgd voor de Jaarverantwoording zorginstellingen 2011. Onderdelen daarvan zijn de meer uitge‐breide verslaglegging van zowel de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht als het bestuur van de Medische Staf en de volledige (geconsolideerde) jaarrekening van Stichting Catharina Ziekenhuis. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar, staan in het eerste hoofdstuk.   Als bijlagen zijn opgenomen de samenstelling van de Medische Staf en van de commissies en raden, het jaaroverzicht van de Medische Staf en een overzicht van onze opleidingen.  De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar op www.jaarverslagenzorg.nl.   Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunt u richten aan mevrouw drs. Abigail C.F.A. Vermeulen, secretaris Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis, e‐mail: abigail.vermeulen@catharinaziekenhuis.nl. 

3 

Inhoudsopgave   Leeswijzer  2

Voorwoord van de Raad van Bestuur  5

Voorwoord van de Raad van Toezicht  7

 

Maatschappelijk verslag 

 

1.  Uitgangspunten van de verslaggeving  9

 

2.  Profiel van de organisatie  10

  2.1  Algemene identificatiegegevens  10

  2.2  Structuur van het concern  11

  2.3  Kerngegevens  13

      2.3.1  Kernactiviteiten en nadere typering  13

      2.3.2  Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  14

      2.3.3  Werkgebied  15

  2.4  Belanghebbenden  15

 

3.  Corporate Governance  19

  3.1  Bestuur en toezicht  19

      3.1.1  Statuten en reglementen  19

      3.1.2  Zorgbrede Governancecode  19

      3.1.3  Raad van Bestuur  19

      3.1.4  Raad van Toezicht  20

  3.2  Bedrijfsvoering  24

      3.2.1  Inrichting organisatie  24

      3.2.2  Management Control Cyclus  24

      3.2.3  Administratieve organisatie en interne controle  25

      3.2.4  Risicofactoren  26

  3.3  Medezeggenschaps‐ en adviesorganen  27

      3.3.1  Medische Staf  27

      3.3.2  Ondernemingsraad  28

      3.3.3  Cliëntenraad  29

      3.3.4  Zorg AdviesRaad  30

      3.3.5  Overige commissies  30

 

4.  Beleid, inspanningen en prestaties  32

  4.1  Visie en meerjarenbeleidsplan  32

  4.2  Algemeen beleid  33

      4.2.1  Jaarplan, doelstellingen en resultaten 2011  33

      4.2.2  De blik vooruit: beleid en doelstellingen 2012  34

  4.3  Algemeen kwaliteitsbeleid  35

      4.3.1  Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid  35

      4.3.2  NIAZ  35

      4.3.3  Veiligheid algemeen  38

      4.3.4  Voorbereiding op rampen en crises  38

 

4 

   4.4  Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten  39

      4.4.1  Kwaliteit van zorg  39

      4.4.2  Patiëntveiligheid  40

      4.4.3  Toegankelijkheid  45

      4.4.4  Klachten  46

  4.5  Opleidings‐ en onderzoeksbeleid   48

      4.5.1  Opleiding  48

      4.5.2  Onderzoek  50

  4.6  Kwaliteit ten aanzien van medewerkers  51

      4.6.1  Personeelsbeleid  52

      4.6.2  Kwaliteit van het werk  53

      4.6.3  Medewerkerveiligheid en veilige zorg  54

      4.6.4  Excellent werkgeverschap  54

      4.6.5  Regeling onregelmatigheden en misstanden  55

  4.7  Ondersteunend beleid  55

      4.7.1  Bouw  55

      4.7.2  Facilitaire Dienstverlening  56

      4.7.3  Marketing en Communicatie  56

      4.7.4  Informatie, Communicatie en Medische Technologie  57

  4.8  Samenleving  58

  4.9  Financieel beleid  59

      4.9.1   Jaarverantwoording 2011  59

      4.9.2  Vooruitblik 2012  61

 

Jaarrekening 

  5.1  Jaarrekening 2011  63

  5.2  Overige gegevens  127

 

Bijlagen  138

  A.   Personalia per 31 december 2011  139

  B.   Jaaroverzicht Vereniging de Medische Staf  145

  C.   Overzicht opleidingsactiviteiten 2011  148

5 

Voorwoord van de Raad van Bestuur  Een positief financieel resultaat, de officiële start van onze ambitieuze bouwplannen, een nieuw gezicht met een frisse huisstijl en de opening van ons Oncologiecentrum. In 2011 groeide het Catharina Ziekenhuis op alle fronten. Daar kijken we met gepaste trots op terug. We zien echter ook dat de zorgsector onder grote druk staat. We hebben te maken met een toenemende zorgvraag. De patiënt is meer en meer zelf aan het stuur en stelt hoge eisen aan het aanbod. De levensver‐wachting van de Nederlandse bevolking neemt toe en de toenemende zorgvraag leidt weer tot meer druk op de kosten. In dit veranderende speelveld heeft het Catharina Ziekenhuis een sterke uitgangspositie: we hebben een goede reputatie in de medische wereld en tegelijkertijd vervullen we vanuit het hart van Eindhoven een belangrijke functie in de basiszorg.   In 2011 hebben we een goede basis gelegd om ook in de toekomst aan de vraag van onze patiënten en verwijzers te kunnen voldoen. Investeringen voor de toekomst hebben nu al hun vruchten afge‐worpen. We zijn bijvoorbeeld ver gekomen met de implementatie van het Elektronisch Patiënten‐dossier. Begin 2013 werkt het Catharina Ziekenhuis digitaal in het primaire proces. Ook zagen we de eerste resultaten van ons LangeTermijnHuisvestingsPlan. We bereidden de bouw voor van ons nieu‐we polikliniekgebouw, de eerste verpleegafdeling kreeg een flinke metamorfose en we leverden een gloednieuwe Intensive Care op. Deze hooggespecialiseerde afdeling, waar ruim 160 professionals werken, voldoet niet alleen aan zeer hoge kwaliteitsstandaarden, de nieuwe ruimtes bieden alle pri‐vacy en comfort aan patiënten én hun familie. De nieuwe Catharina Apotheek is ook een goed voor‐beeld van hoe we inspelen op de wensen van onze patiënten. In deze apotheek, direct naast de hoofdingang van het ziekenhuis, kunnen patiënten na ontslag of een bezoek aan de polikliniek on‐middellijk terecht voor de juiste medicijnen. We bieden hiermee gemak, service, advies én de juiste begeleiding bij medicijngebruik. In de komende jaren bouwen we letterlijk verder. In 2011 bereikten we overeenstemming met de banken over de financiering van onze bouwplannen. Dit geeft ons veel mogelijkheden voor de toekomst. We willen onze patiënten meer comfort, kwaliteit, ruimte en nog meer veiligheid bieden. Daarom moet ons gebouw hoognodig worden aangepast aan de eisen van deze tijd.   Veel energie staken we in het verbeteren van onze patiëntenlogistiek. Door onder andere een betere OK‐planning, is de capaciteit op de Operatiekamers sterk verhoogd; een cruciaal onderdeel in het patiëntenproces. Ook de aansluiting op de beschikbare beddencapaciteit verbeterde. Dit leidde tot een daling van het aantal opnamestops. We konden dus meer patiënten zorg geven. Met het oog op de sterk toenemende zorgvraag, zijn we hiermee een sterke factor voor de regio. Ook op andere gebieden is achter de schermen veel werk verzet. We diepten onze samenwerking met de Santeon ziekenhuizen verder uit en timmerden zoals altijd aan de weg als het gaat om kwaliteit en veiligheid. We werden bijvoorbeeld genomineerd voor de landelijke veiligheidsprijs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, met het project ‘Gaston’. Dit beslissingsondersteunende systeem werd in ons zie‐kenhuis ontwikkeld.  In 2011 vond de totale voorbereiding plaats voor de DOT registratie: de nieuwe manier van financie‐ring voor ziekenhuizen. De implementatie van DOT is nu voltooid en de structuren voor continue verbetering zijn geborgd in de organisatie. We zijn officieel klaar voor het DOT tijdperk.   Het ontbrak in 2011 niet aan het vieren van successen. In september openden we officieel ons nieu‐we Catharina Oncologiecentrum, waar de bijzondere zorg voor de patiënt met kanker op één plek is geconcentreerd. Specialisten, oncologieprofessionals en ondersteunende disciplines bieden hier pa‐tiëntvriendelijke, snelle en zeer deskundige zorg. Niet te vergeten kenmerkt het centrum zich door topklinische zorgproducten die maar enkele ziekenhuizen in Nederland mogen uitvoeren.   

6 

Hetzelfde geldt voor het Catharina Hartcentrum, waar de specialisten topreferente en topklinische zorg bieden aan mensen met hartproblemen. De zeer hoge expertise maakt dat op nationaal én in‐ternationaal gebied ons hartcentrum een ijzersterke reputatie heeft. In 2011 leek deze even in het geding, toen het Ministerie van VWS weigerde ons een vergunning te verlenen voor het uitvoeren van de Transcatheter Hartklepinterventie (THI). Geen moment twijfelden wij zelf aan de kwaliteit van onze zorg. Na een bezwaarprocedure bleek dan ook dat er tal van gebreken kleefden aan het advies van de Inspectie. Alsnog kregen we de vergunning. Onze vijfde hartcatheterisatiekamer, die we openden in het verslagjaar, was dan ook een belangrijke mijlpaal.   We weten dat successen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. We zullen onszelf daarom de komende jaren nog meer moeten bewijzen, op medisch‐inhoudelijk terrein en daarbui‐ten. In de komende jaren willen we aantonen dat sturen op kwaliteit en vernieuwing loont. Tegelij‐kertijd moeten we flinke stappen zetten op het gebied van patiëntgerichtheid en doelmatigheid. We hebben nog volop ambities. Vanuit onze missie ‘Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste speci‐alistische zorg en opleiding’, gaan we aan de slag. Gastvrij, gedreven en aanspreekbaar: onze kern‐waarden geven aan waar we voor staan én waar we voor gaan!   Eindhoven, mei 2012 Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur  Dr. Ir. P.A.M. Boomkamp Lid Raad van Bestuur    

7 

Voorwoord van de Raad van Toezicht  In het jaardocument 2011 geeft het Catharina Ziekenhuis inzicht in de activiteiten en gerealiseerde doelstellingen ‐ en de daarmee gemoeid gaande middelen ‐ van het jaar 2011. In algemene zin toetst de Raad van Toezicht of het bestuur zijn strategie, beleidsvorming en –uitvoering vorm geeft vanuit de maatschappelijke functie van het Catharina Ziekenhuis en of het bestuur daarbij de be‐langen van de patiënt en van allen die bij het Catharina Ziekenhuis betrokken zijn, op zorgvuldige en evenwichtige wijze weegt. Daarbij houdt de Raad van Toezicht toezicht op de interne beheer‐sing van controlesystemen door de Raad van Bestuur en op welke aspecten de Raad van Bestuur zijn bijzondere aandacht richt. In hoofdstuk 3 doet de Raad van Toezicht verslag van het toezicht op de strategie, het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting Catharina Ziekenhuis Eindhoven. In het verslagjaar 2011 ging bijzondere aandacht uit naar kwaliteit en vei‐ligheid, de (financiering van de) bouw en de totstandkoming van de nieuwe strategie van het zie‐kenhuis.   Kwaliteit van zorg In de afgelopen jaren is de agenda van de Raad van Toezicht in toenemende mate bepaald door de vitale thema’s kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarmee operationaliseert de Raad van Toezicht de aanbevelingen (onder andere van de Inspectie voor de Gezondheidszorg) gebaseerd op grote inci‐denten elders. In het Catharina Ziekenhuis staan de kwaliteit van zorg en de continue verbetering van die kwaliteit traditioneel hoog aangeschreven. Volgens het informatieprotocol heeft de Raad van Toezicht zich regelmatig laten informeren over het beleid en de resultaten op het gebied van kwali‐teit en veiligheid, waaronder calamiteiten, IGZ prestatie‐indicatoren, voorkomen van disfunctioneren van medisch specialisten, Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), klachten en trendanalyse, de positie van het Catharina Ziekenhuis in de verschillende externe kwaliteitsoverzichten en het ver‐slag van het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook de ontmoetingen van de Raad van Toezicht met het Stafbestuur stonden in belangrijke mate in het teken van dit onderwerp. De Raad van Toezicht heeft aansluitend daarop een nog explicietere en actievere rol gekozen ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop de interne beheerssystemen op dit terrein worden ingericht. Omdat het onderwerp kwaliteit en veiligheid steeds belangrijker wordt en de aan de ziekenhuizen gestelde eisen op dit terrein steeds strenger worden heeft de Raad van Toezicht eind 2011 besloten tot de instelling van een Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid.  Financiën Op financieel terrein ziet het Catharina Ziekenhuis zich geplaatst voor grote uitdagingen. Niet alleen de vergaande bezuinigingen in de sector vragen om meer doelmatigheid, ook de noodzaak tot inno‐vatie en het versterken van het eigen vermogen dragen daaraan bij.   Bouw Het Catharina Ziekenhuis is in 2011 gestart met een ingrijpende renovatie van het gebouw. Vanuit de Raad van Toezicht wordt de voortgang nauwlettend gevolgd. Na de start van de financieringsaan‐vraag in 2010 heeft de Raad van Toezicht het uiteindelijke financieringsarrangement in 2011 goedge‐keurd. Het voorstel van de Raad van Bestuur is goedgekeurd, waarbij gekozen is voor een overeen‐komst met Rabobank en ABN/AMRO.  Strategie Het Catharina Ziekenhuis heeft in 2011 de basis gelegd voor zijn nieuwe meerjarenbeleidsplan.  Met de inbreng van velen is het plan tot stand gekomen. In een werkconferentie hebben de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, een delegatie van het Stafbestuur en het Managementteam van ge‐dachte gewisseld over welke verandering het ziekenhuis wil doormaken in een snel veranderend zorglandschap. De strategie richt zich met opzet op de verandering die het ziekenhuis wil doormaken 

8 

in een snel veranderend zorglandschap. De uitkomst hiervan is verwerkt in het nieuwe beleidsplan dat in 2012 wordt goedgekeurd.  

 Wisseling in Raad van Bestuur  Mevrouw drs. H.G.O.M. Berkers RA heeft begin 2011 haar functie als lid Raad van Bestuur neerge‐legd. In het verslagjaar is zij tijdelijk vervangen door de heer drs. M. van Riel. De Raad van Toezicht dankt beiden voor hun inzet.  

 Tot slot In 2011 heeft de Raad van Toezicht diverse afdelingen van het Catharina Ziekenhuis bezocht. Telkens weer is de Raad van Toezicht aangenaam verrast door de betrokkenheid en kwaliteit van de mensen die van de passie voor het zorgen voor anderen hun beroep hebben gemaakt.   De Raad van Toezicht constateert dat de medewerkers en de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in 2011 wederom grote inzet hebben getoond. De contacten met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Stafbestuur zijn veelvuldig en constructief geweest. De Raad van Toezicht spreekt zijn erkentelijkheid uit aan alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers van het Catharina Ziekenhuis. Met een voorschot op het doel dat we in het nieuwe meerjarenbeleidplan goedkeuren, spreekt de Raad van Toezicht het vertrouwen uit in deze mensen, die laten zien dat ze met veel veerkracht en enthousiasme aan de te leveren zorg van het Catharina Ziekenhuis willen werken.  Eindhoven, mei 2012 W.I.I. van Beek Voorzitter Raad van Toezicht  

9 

1.  Uitgangspunten van de verslaggeving  Wij vinden het vanzelfsprekend dat we verantwoording afleggen over de kwaliteit van onze zorg en de wijze waarop wij die aanbieden. Een van de belangrijke uitgangspunten voor corporate governan‐ce is het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. Doorgaans gebeurt dit door een open‐bare publicatie over het gevoerde beleid in het verslagjaar en over de in dat jaar geleverde presta‐ties.  Bij het opstellen van het jaardocument 2011 is de structuur gevolgd van het voorgeschreven format voor de Jaarverantwoording zorginstellingen 2011, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS. We hebben dit aangevuld met onderwerpen die wij van belang vinden om te vermelden. Dit jaardocu‐ment is als volgt opgebouwd:  Deel 1: Maatschappelijk verslag 

Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het Catharina Ziekenhuis. 

Hoofdstuk 3: Onderwerpen betreffende de Governancecode, de wijze van besturing en bedrijfs‐voering van het ziekenhuis en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld. 

Hoofdstuk 4: De in 2011 gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het meerjarenbeleid en de plannen voor 2012.  

Deel 2: Jaarrekening 

Financiële prestaties: De jaarrekening 2011 en de toelichting daarop.  Als bijlagen zijn opgenomen de samenstelling van de Medische Staf en van de commissies en raden, het jaaroverzicht van de Medische Staf en een overzicht van onze opleidingen.  Verder is DigiMV onderdeel van dit jaardocument. DigiMV bevat digitale vragenlijsten waarin de kern‐ en productiegegevens van het Catharina Ziekenhuis worden vermeld. Het Catharina Ziekenhuis levert de prestatie‐indicatoren en de indicatoren Veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen van de IGZ aan, evenals de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. De indicatoren zijn te raad‐plegen op www.zichtbarezorg.nl en DigiMV: www.jaarverslagenzorg.nl.  Het jaardocument en de jaarrekening worden jaarlijks gedeponeerd bij het CIBG en zijn ook in te zien op www.jaarverslagenzorg.nl, archief Jaardocumenten.  Conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) moet elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie publiceren, als dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 5 Wet Toelating Zorginstellingen). Deze gegevens zijn terug te vinden in de jaarrekening en DigiMV.  Het concept‐jaardocument wordt inhoudelijk besproken met het Stafbestuur en vastgesteld door de Raad van Bestuur. Vervolgens wordt het jaardocument door de Raad van Toezicht goedgekeurd.   

10 

2.  Profiel van de organisatie  

2.1  Algemene identificatiegegevens  Tabel 1: Algemene identificatiegegevens  

 Naam verslagleggende rechtspersoon  Stichting Catharina Ziekenhuis Rechtsvorm  StichtingAdres  Michelangelolaan 2Postcode  5623 EJPlaats  EindhovenTelefoonnummer  040 ‐ 239 91 11Zorgautoriteit‐nummer   Categorie 10, ziekenhuizen: nummer 2301 Nummer Kamer van Koophandel  41087385E‐mailadres  info@catharinaziekenhuis.nlInternetpagina  www.catharinaziekenhuis.nl 

 Het Catharina Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en beschikt onder meer over een: 

Dialysecentrum 

Hartcentrum 

Hemofiliebehandelcentrum 

HIV (Humaan Immunodeficiëntie Virus)‐behandelcentrum 

IVF (In Vitro Fertilisatie)‐centrum 

Obesitascentrum 

Oncologiecentrum 

Radiotherapeutisch centrum 

Spoedpost 

Transmurale apotheek  Het Catharina Ziekenhuis heeft de volgende specialismen:  

Algemene chirurgie o Oncologie o Traumatologie o Vaatchirurgie 

Anesthesiologie, pijnbestrijding en Intensive Care geneeskunde 

Cardiologie 

Cardiothoracale chirurgie 

Dermatologie 

Geriatrie 

Inwendige geneeskunde o Hematologie o Intensive Care geneeskunde o Nefrologie o Oncologie 

Keel‐, Neus‐ en Oorheelkunde 

Kindergeneeskunde 

Klinische chemie 

Klinische fysica 

Klinische genetica* 

Longgeneeskunde 

11 

Maag‐Darm‐Leverziekten 

Medische microbiologie* 

Medische psychologie 

Moleculaire diagnostiek 

Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie 

Neurologie 

Neurochirurgie* 

Nucleaire geneeskunde 

Oogheelkunde 

Orthopedie 

Pathologie* 

Plastische chirurgie 

Psychiatrie 

Radiologie 

Radiotherapie 

Reumatologie* 

Revalidatie* 

Urologie 

Verloskunde en Gynaecologie o Embryologie/In Vitro Fertilisatie 

Ziekenhuisfarmacie * Door middel van detachering/consultatieve dienstverlening   

2.2  Structuur van het concern  Het Catharina Ziekenhuis is een stichting. De Raad van Bestuur draagt de statutaire eindverantwoor‐delijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis, de realisatie van de doelstellin‐gen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. Bij statuten is neergelegd dat daarop toe‐zicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht.   De Stichting Catharina Ziekenhuis heeft eind 2007 de Zorgholding Eindhoven BV opgericht. De Zorg‐holding is voor 100% eigendom van de Stichting Catharina Ziekenhuis. De Zorgholding is voor 51% aandeelhouder van Facilitesse BV, waarin de schoonmaakactiviteiten van het ziekenhuis zijn onder‐gebracht. De andere aandeelhouder is Vebego International. We hebben onze hoofdlocatie aan de Michelangelolaan in Eindhoven en een nevenlocatie aan de Europalaan in Eindhoven (Oogheelkun‐de). Voor de overige deelnemingen verwijzen we naar de jaarrekening.  

Het Catharina Ziekenhuis vindt zijn oorsprong in de op 1 maart 1954 opgerichte Interparochiale Stichting voor Ziekenzorg: Het R.K. Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid. In december 1970 is de naam van de stichting veranderd in Stichting Het Binnenziekenhuis. In 1973, bij de verhuizing van de binnen‐stad naar de huidige locatie, is de naam gewijzigd in Stichting Catharina Ziekenhuis.  

  

12 

   Besturingsmodel Het Catharina Ziekenhuis kent sinds 1 juni 2010 een nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe struc‐tuur is opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Op operationeel niveau is de medisch specialistische zorg per specialisme ondergebracht in een RVE. Binnen de RVE functioneren de afdelingen (bijvoorbeeld verpleegafdeling en polikliniek) als IVA: integraal verantwoordelijke afde‐ling. De RVE’s zijn geclusterd in vier zorggroepen (tactisch niveau).   Essentieel in het nieuwe organisatiemodel is de managementparticipatie van medisch specialisten in de vorm van duo‐management op alle drie de managementniveaus. Op organisatieniveau vormen de Raad van Bestuur en het bestuur van de Medische Staf een alliantie, de strategische as. Op tactisch en operationeel niveau wordt invulling gegeven aan duo‐management door de specialist‐manager en het lijnmanagement.  De RVE’s worden geflankeerd door vijf service‐eenheden:  

Facilitair Bedrijf (FB) 

Financiën (FIN) 

Human Resources Management (HRM) 

Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT) 

Opleiding & Onderzoek (O&O) Met ingang van 1 februari 2012 wordt daaraan de service‐eenheid Bouw & Inrichting (B&I) toege‐voegd.  Naast de service‐eenheden is er, direct gepositioneerd onder de Raad van Bestuur, een drietal staf‐afdelingen:  

Bureau Raad van Bestuur 

Kwaliteit & Veiligheid 

Marketing & Communicatie 

13 

Figuur 1, Organigram Catharina Ziekenhuis   

  Toelatingen Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden academische, algemene en categorale zie‐kenhuizen en zelfstandige behandelcentra ‘instellingen voor medisch specialistische zorg’ (IMSZ) genoemd. Het Catharina Ziekenhuis is een IMSZ (type 2): wij leveren alle voorkomende zorg. Daar‐naast is ons ziekenhuis door het College voor Zorgverzekeringen toegelaten als Instelling voor Gees‐telijke Gezondheidszorg (25 bedden).  Medezeggenschapsstructuur De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door het Stafbestuur c.q. de Vereniging de Medisch Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Zorg Adviesraad. De Ondernemingsraad vertegenwoordigt in het overleg met de Raad van Bestuur de werknemers van het Catharina Ziekenhuis. De Cliënten‐raad vertegenwoordigt de patiënten en adviseert de Raad van Bestuur over zaken die vooral de  patiënten aangaan. De Zorg Adviesraad vertegenwoordigt verpleegkundigen en verzorgenden en richt zich met name op het bewaken en bevorderen van de deskundigheid en daarmee de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Voor de werkzaamheden van de medezeggenschapsorganen verwijzen we naar paragraaf 3.3.  

2.3  Kerngegevens  

2.3.1  Kernactiviteiten en nadere typering Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis. Door de geografische ligging heeft het landelijk een unieke positie. Na de Randstad heeft de regio Zuidoost Brabant de dichtste bevolking en de academische centra liggen relatief ver weg. Bovendien is het het enige  24‐uurs ziekenhuis in Eindhoven. Het Catharina Ziekenhuis beschikt over spoedeisende zorg en een huisartsenpost. Het ziekenhuis is groot geworden door de ondernemende en innovatieve cultuur van zijn specialisten.   Het Catharina Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en biedt een breed pakket aan medisch specia‐listische zorg. Naast vrijwel alle reguliere functies biedt het ziekenhuis als een van de 28 STZ zieken‐huizen topklinische zorg, zowel regionaal als bovenregionaal. Voor nagenoeg alle specialismen is er een compleet pakket aan bijzondere vormen van zorg aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn cardiologi‐sche ritme‐diagnostiek en ‐behandeling, interventiecardiologie, cardiothoracale chirurgie, hemodia‐lyse, IVF (In Vitro Fertilisatie), radiotherapie en bariatrische chirurgie.  Ook vervult het Catharina Ziekenhuis een centrum‐ of doorverwijsfunctie (de zogeheten topreferente zorg) op het gebied van onder meer Longgeneeskunde, Vaatchirurgie, Gynaecologische en Urologi‐sche oncologie, Oncologische chirurgie, Vitreoretinale chirurgie, Orthopedische rugchirurgie, Gastro‐

14 

enterologie, Mohs’ chirurgie en Infectiologie (HIV‐centrum). Voor de Gynaecologische oncologie is het Catharina Ziekenhuis landelijk het enige tertiaire verwijscentrum buiten de academische centra.  Het Catharina Ziekenhuis ondersteunt specialisten en medici met innovatieve technieken in de groei van zijn topzorg. Dat blijkt onder meer uit de geavanceerde techniek en apparatuur die worden ge‐bruikt voor diagnostiek en therapie. Het betreft onder andere de geavanceerde beeldvormende technieken (waaronder een high grade CT‐scanner, 3 Tesla MRI, 3D technologie, PET/CT), de Intra‐Operatieve Radiotherapie (IORT) en de bijzondere vormen van vaatchirurgie. Het laboratorium be‐schikt over voorzieningen die de hele pre‐analytische fase volledig geautomatiseerd laten verlopen en over voorzieningen voor moleculaire diagnostiek. Het opleiden van zorgprofessionals is een belangrijke doelstelling. In bijlage C is een uitgebreid over‐zicht opgenomen van onze opleidingsactiviteiten.   

2.3.2  Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Tabel 2: Kerngegevens capaciteit, productie en personeel (geconsolideerd) 

 Capaciteit  2011  2010 Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en     dag‐/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar 

696  696 

Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling  0  0 Waarvan PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)‐bedden  25  25 Productie     Aantal in verslagjaar geopende DBC’s   257.487  240.357 Waarvan DBC‐GGZ in PAAZ  321  338 Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:     Aantal in A‐segment (tarieven NZa)  198.725  185.589 Aantal in B‐segment (vrije prijzen)  58.441  54.430 Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s  262.104  228.234 Waarvan DBC‐GGZ in PAAZ  292  329 Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:     Aantal in A‐segment (tarieven NZa)  201.773  175.717 Aantal in B‐segment (vrije prijzen)  60.039  52.188 Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar  29.608  28.705 Waarvan opnamen in PAAZ  403  447 Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar  30.262  28.761 Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar  160.874  155.616 Waarvan eerste poliklinische bezoeken in PAAZ  487  899 Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar  311.937  311.969 Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ  2.834  5.429 Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen    in verslagjaar 

35.206  32.141 

Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ    0 Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed)  170.604  171.993 Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ  8.196  8.045 Waarvan verkeerde‐bed‐dagen  2.403  3.072 Personeel      Aantal personeelsleden in loondienst, jaargemiddelde in verslagjaar  3.406  3.304 Aantal FTE personeelsleden in loondienst, jaargemiddelde in verslagjaar  2.648  2.566 Aantal medisch specialisten (loondienst + vrij beroep) per einde verslagjaar  193  196 Bedrijfsopbrengsten (in euro’s)     Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar  324.891.000  305.827.000 Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  213.592.000  211.303.000 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  111.299.000  94.524.000  

 

15 

Tabel 3: Vergunningen op grond van artikel 2 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen per einde verslagjaar  

 Niertransplantatie   NeeHarttransplantatie  NeeSteunhart  NeeLongtransplantatie  NeeLevertransplantatie  NeePancreastransplantatie  NeeTransplantatie van de dunne darm  NeeTransplantatie van de eilandjes van Langerhans NeeHaematopoëtische stamceltransplantaties  NeeStamceltransplantaties  NeeRadiotherapie  JaBijzondere neurochirurgie NeeOpenhartoperatie (OHO) en ritmechirurgie  JaAutomatic Implantable Cardiovertor Defibrillator (AICD) JaPercutane Transluminale Coronaire Angioplastiek (PTCA) en catheterablatie JaKlinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering Ja*In Vitro Fertilisatie (IVF)  JaNeonatale Intensive Care Unit (NICU)  Nee 

* Via UMC St. Radboud 

 Tabel 4: Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen per einde verslagjaar 

 Pediatrische Intensive Care Unit (PICU)  NeeHemofiliebehandeling  JaTraumazorg  NeePijnrevalidatie en revalidatietechnologie  NeeHumaan Immunodeficiëntie Virus (HIV)‐behandelcentrum JaCochleaire implantaties  JaUitnameteams orgaandonatie  Nee 

 

2.3.3  Werkgebied Het Catharina Ziekenhuis is gevestigd in Eindhoven (noord). Voor de basiszorg hebben wij een regio‐nale functie. Voor de topreferente en topklinische zorg is het werkgebied veel omvangrijker. Het strekt zich uit over heel Nederland.    

2.4  Belanghebbenden  Het Catharina Ziekenhuis heeft een groot aantal stakeholders:  

patiënten(organisaties) 

zorgverzekeraars 

(landelijke, provinciale en gemeentelijke) overheid en toezichthouders 

andere zorgaanbieders 

opleidingsinstellingen 

particuliere instellingen  In deze paragraaf geven we een overzicht van de partijen waarmee we een bijzondere samenwer‐kingsrelatie hebben. 

16 

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) Met 27 andere opleidingsziekenhuizen in Nederland werken we samen in de Vereniging Samenwer‐kende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De kern van het samenwerkingsverband van deze 'Teaching Hospitals' zijn de medisch specialistische opleidingen. De STZ‐ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:  

onderwijs en opleiding in brede zin.  

het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg. 

toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.  Santeon Santeon richt zich als landelijke vereniging vooral op de hoogwaardige kwaliteit van behandeling en zorg en op het versterken van de bijzondere positie die de ziekenhuizen hebben als opleidingszie‐kenhuis voor medisch specialisten en zorgprofessionals. In het samenwerkingsverband Santeon par‐ticiperen naast het Catharina Ziekenhuis de vijf STZ‐ziekenhuizen St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwe‐gein), Canisius‐Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam), Martini Ziekenhuis (Groningen) en Medisch Spectrum Twente (Enschede).  Onderwijs‐ en OpleidingsRegio Zuid‐Oost Nederland (OORZON) Wij participeren in de Onderwijs‐ en Opleidingsregio Zuidoost Nederland. Om meer samenhang te realiseren in het stelsel van beroepen en opleidingen in de zorg, wordt op landelijk niveau een nieu‐we aansturing en overlegstructuur opgezet, waaronder regionale onderwijs‐ en opleidingsregio’s (OOR’s). Het doel van OORZON is het bereiken van een kritische massa, door inhoudelijke en organi‐satorische samenwerking, voor het ontwikkelen van goed medisch onderwijs in de regio Zuidoost Nederland.  Brabant Medical School (BMS) Samen met het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, de provincie Noord‐Brabant, de gemeenten Til‐burg en Eindhoven, de Universiteit van Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven en de Fontys Hogescholen, hebben wij de Brabant Medical School (BMS) opgericht. Eind 2011 is door het bestuur van de BMS besloten om de BMS in 2012 af te bouwen en per 31 de‐cember 2012 alle activiteiten te stoppen.   Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost Brabant (AZZB) De Raden van Bestuur van de regionale ziekenhuizen en het Regionaal Specialisten Beraad (RSB, ge‐vormd door de voorzitters van de medische staven) voeren overleg in de Alliantie Ziekenhuizen Zuid‐oost Brabant (AZZB). Een van de belangrijkste initiatieven van de AZZB is de introductie van ZorgDo‐mein in de regio.   Regionaal Overleg Curatieve Zorg (ROCZ) In het Regionaal Overleg Curatieve Zorg zijn de Raden van Bestuur van de regionale ziekenhuizen, het Regionaal Specialisten Beraad (RSB, gevormd door de voorzitters van de medische staven), verte‐genwoordigers van de Huisartsenkring en de lokale zorgverzekeraars verenigd.   Stichting Huisartsen‐Catharina Ziekenhuis (HaCa) HaCa is een samenwerkingsplatform van adherente huisartsen en medisch specialisten van het  Catharina Ziekenhuis. HaCa werkt aan de bevordering van een goede samenwerking en communica‐tie tussen huisartsen en specialisten.   Stichting Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) We zijn lid van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ). Het IKZ is een kennis‐ en kwaliteitscentrum op het gebied van oncologie en palliatieve zorg. De hulpverleners, instellingen en patiëntenorganisaties in de regio Noord‐Brabant en Noord Limburg vormen samen een netwerk van deskundigen binnen 

17 

de oncologie en de palliatieve zorg. Het IKZ ondersteunt hulpverleners, beleidmakers en patiënten‐verenigingen, waarbij de aandacht uitgaat naar onderlinge uitwisseling en afstemming. Samen met de hulpverleners ontwikkelt het IKZ producten en diensten om de beste zorg te kunnen bieden. Spe‐cifiek voor de Gynaecologie is het Overleg over de Oncologische Gynaecologie (OOG) opgericht, waarin ook wij participeren.  Regionaal GGZ‐Centrum (RGC) Voor patiënten met psychiatrische aandoeningen is, in samenwerking met de Geestelijke Gezond‐heidszorg Eindhoven (GGzE), een regionaal GGZ‐centrum gebouwd op het terrein van ons ziekenhuis. Hiermee willen wij in Eindhoven en omstreken een verbeterde samenwerking realiseren op het ge‐bied van planning van het zorgbeleid, indicatiestelling en zorguitvoering en acute en ziekenhuispsy‐chiatrie.   Stichting Hemofiliebehandelcentrum Eindhoven (HBE) Wij werken samen met het Máxima Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Hemofilie‐patiënten (NVHP) in de Stichting Hemofiliebehandelcentrum Eindhoven. Het doel van de stichting is het bieden van hemofiliebehandeling en het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking tus‐sen medisch specialisten en andere zorgverleners.  Stichting Regio Helmond Eindhoven Elektronische Communicatie (RHECO) Stichting RHECO is een platform voor overleg en besluitvorming op het terrein van ICT‐beleid in de zorg voor de regio Zuidoost Brabant. Dit omvat alle initiatieven die het niveau van de individuele instelling of afzonderlijke beroepsgroep overstijgen.  Stichting HIV‐monitoring In deze stichting worden geanonimiseerde gegevens van HIV‐geïnfecteerde patiënten en hun antire‐trovirale behandeling verzameld en beheerd en weer als beleidsinformatie beschikbaar gesteld aan behandelaars, patiënten, media en andere belangstellenden.  Niet‐aangeboren hersenletsel (NAH) Om de zorg voor mensen met niet‐aangeboren hersenletsel (NAH) te verbeteren is in februari 2006 een convenant ondertekend tussen organisaties die in de regio samenwerken op dit gebied. Er zijn 18 convenantpartners, inclusief het Catharina Ziekenhuis.  Spoedposten Zuidoost Brabant  De Spoedposten Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, de St. Anna Zorggroep Geldrop, het Elkerliek ziekenhuis Helmond, de Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant en de Dienstapotheek. Binnen de muren van de drie ziekenhuizen zijn er geïntegreerde Spoedposten gerealiseerd.  Samenwerking met PAMM Voor de Pathologische Anatomie en de Medische Microbiologie werken wij met de andere regionale ziekenhuizen samen in de Stichting PAMM. Deze stichting is in 1951 opgericht. De belangen van de aangesloten ziekenhuizen worden behartigd door een Ziekenhuisraad, waarin namens elk ziekenhuis een lid van de Raad van Bestuur en een lid van de Medische Staf participeren. Deze Ziekenhuisraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het meerjarenbeleidsplan van de Stichting PAMM en keurt jaarlijks de jaarrekening van de stichting goed.  Zorgvoorzieningen Naast de bovengenoemde samenwerkingsverbanden werken we samen met diverse partners voor specifieke zorgproducten, bijvoorbeeld: 

18 

Zorgcentrum SVVE Gagelbosch: voor ziekenhuisnazorg, doorstroom verpleeghuis, verwarming en onderhoud. 

Synergos: voor beperkt diagnostisch onderzoek. 

Bloedbank Sanquin: voor bloedverstrekkingen. 

Blixembosch Revalidatiecentrum: voor revalidatie, ondersteuning en adviezen op gebied van revalidatie. 

Máxima Medisch Centrum en Ziekenhuis Bernhoven: voor In Vitro Fertilisatie (IVF). 

Zorgcentrum SVVE Gagelbosch, Vitalis WoonZorg Groep, Geestelijke Gezondheidszorg Eindho‐ven (GGzE), Leijpark Revalidatiecentrum en Lunet zorg: voor geneesmiddelenvoorziening. 

19 

3.  Corporate Governance  

3.1  Bestuur en toezicht  

3.1.1  Statuten en reglementen In 2011 zijn de statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de subcommissies van de Raad van Toezicht ongewijzigd gebleven. In 2011 is een wijziging van de statu‐ten en reglementen voorbereid zodat ze voldoen aan de Zorgbrede Governancecode. Begin 2012 worden deze wijzigingen geformaliseerd.   

3.1.2  Zorgbrede Governancecode Het Catharina Ziekenhuis onderschrijft het belang van corporate governance en hanteert de Zorg‐brede Governancecode hierbij als leidraad. Vrijwel alle aanbevelingen van de governancecode zijn vastgelegd in interne documenten.   Regeling melding misstanden  De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben besloten om, in aanvulling op de reeds be‐staande interne en externe klachtenregelingen, een regeling voor melding van misstanden (klokken‐luiderregeling) op te stellen. De organisatiebrede implementatie en communicatie van de Regeling Melding Misstanden heeft in 2011 plaatsgevonden. In 2011 is van deze regeling geen gebruik ge‐maakt.  

3.1.3  Raad van Bestuur De Stichting Catharina Ziekenhuis kent een tweehoofdige Raad van Bestuur (één voorzitter en één lid). Statutair kent de Raad van Bestuur een of meer leden. De Raad van Bestuur draagt een collectie‐ve verantwoordelijkheid. Het lid van de Raad van Bestuur heeft daarbinnen onder andere de financi‐eel economische portefeuille.  De Raad van Bestuur werkt met een reglement voor de Raad van Bestuur1 waarin de verantwoorde‐lijkheden van de Raad van Bestuur zijn geëxpliciteerd. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur.  De formele besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats in zijn wekelijkse vergadering.   Beleid bezoldiging Raad van Bestuur Het beleid inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald. Het contractueel vastgelegde salarisniveau van de Raad van Bestuur overschrijdt de WOPT‐norm. Gezien de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT), wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het salarisniveau van de Raad van Bestuur indertijd vastgesteld met als vertrekpunten de ad‐viesregeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) en de achtergrond van de medisch specialistische origine van de voorzitter. In geval van gedwongen vertrek van de le‐den van de Raad van Bestuur is met hen een vertrekregeling afgesproken van maximaal één jaarsala‐ris.   De Raad van Toezicht heeft besloten toekomstige bestuurders te honoreren volgens de Beloningsco‐de Bestuurders Zorg (BBZ) zoals deze in 2009 door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de NVZD is vastgesteld. Het contract met de voorzitter Raad van Be‐stuur is op 29 april 2008 voor onbepaalde tijd afgesloten. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergade‐ring van 8 september 2011 besloten de huidige bestaande arbeidsovereenkomst op basis van het 

1 Reglement Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis, 2002 

20 

geldende arbeidsrecht te respecteren. Ten aanzien van de jaarlijkse indexering wordt de BBZ ge‐volgd.  Tabel 5: Samenstelling Raad van Bestuur per einde verslagjaar  

 De heer dr. P.L. Batenburg Bestuursfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis Nevenfuncties: 

Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Havensteder, Rotterdam 

Voorzitter Raad van Toezicht Aafje (thuiszorg, huizen, zorghotels), Rotterdam 

Lid Raad van Advies Faculteit Industrial Engineering & Innovation Management Technisch Universiteit     Eindhoven* 

Lid Advisory Board Strategic Area Health Technische Universiteit Eindhoven*  Lid bestuursadviescommissie kwaliteit van de NVZ Vereniging voor Ziekenhuizen* 

Lid bestuur Santeon ziekenhuizen* * Gerelateerd aan bestuursfunctie Catharina Ziekenhuis 

 

 In februari 2011 heeft mevrouw drs. H.G.O.M. Berkers RA, in goed overleg met de Raad van Toezicht, besloten haar functie als lid van de Raad van Bestuur neer te leggen. De Raad van Toezicht dankt haar voor haar inzet en betrokkenheid bij het Catharina Ziekenhuis. De Raad van Toezicht heeft per 1 maart 2011 de heer drs. M. van Riel benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim. De heer Van Riel heeft deze functie tot 1 oktober 2011 vervuld. De Raad van Toezicht is ook hem erkentelijk voor zijn inzet. Eind 2011 heeft de Raad van Toezicht de heer dr. ir. P.A.M. Boomkamp, met ingang van 1 fe‐bruari 2012, benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.  De Raad van Toezicht heeft in het wervingsproces van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur ge‐zocht naar een kandidaat met een bedrijfskundige/financiële achtergrond. Een commissie die be‐stond uit leden van de Raad van Toezicht heeft, bijgestaan door een werving‐ & selectiebureau, een selectie uitgevoerd. De voorzitters van de Raad van Bestuur en het Stafbestuur waren hier intensief bij betrokken. De Raad van Bestuur, het Stafbestuur, het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hebben positief geadviseerd over de voorgestelde kandidaat.  

3.1.4  Raad van Toezicht Reglement  Het Catharina Ziekenhuis kent een reglement voor de Raad van Toezicht2 waarin de taken en ver‐antwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd. Dit reglement geeft ‐ met de statuten van de Stichting Catharina Ziekenhuis ‐ inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad van Bestuur, evenals op het functioneren van de Raad van Toezicht zelf.   Profiel en samenstelling Raad van Toezicht  In 2009 is het algemene profiel voor leden van de Raad van Toezicht herzien. Dit profiel vormt het uitgangspunt voor de invulling van vacatures binnen de Raad van Toezicht.  De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit zeven leden. De samenstelling is in het verslag‐jaar niet gewijzigd. Per 1 mei 2011 is de heer dr. A. Huijser, conform het rooster van aftreden, herbe‐noemd voor een termijn van vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke binding met het Catharina Ziekenhuis en zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Met de aanwezigheid van deze profielen is een brede deskundigheid van de Raad van Toezicht gewaarborgd. 

2 Reglement Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis, 2002 

21 

Tabel 6: Samenstelling Raad van Toezicht per einde verslagjaar 

 Naam  Functie in Raad 

van Toezicht Datum  benoeming 

Eerstvolgend jaar van  aftreden 

Herbenoem‐baar na hui‐dige termijn * 

Aanwe‐zigheid  

Dhr. W.I.I. van Beek  voorzitter   03‐10‐2002  2013  0 maal  7 maal Dhr. dr. A. Huijser  vice‐voorzitter  24‐05‐2007  2015  0 maal  6 maal Mevr. prof.dr. K. Horstman  lid  28‐08‐2003  2014  0 maal  5 maal Dhr. prof.dr. E. Schadé  lid  01‐07‐2008  2012  1 maal  6 maal Dhr. mr. J.W. Wabeke  lid  01‐02‐2010  2014  1 maal  5 maal Dhr. drs. C.W. van der Waaij  lid  01‐01‐2011  2014  1 maal  6 maal Mw. L.C.A. Declercq MSc  lid  01‐01‐2011  2014  1 maal  6 maal 

 * De benoemingstermijn is in principe vier jaar, waarna een maal herbenoeming kan plaatsvinden. De 1e be‐noemingstermijn kan daarvan afwijken (korter zijn), omdat de plaats van de voorganger in het rooster van aftreden wordt ingenomen.   Tabel 7: Relevante (neven)functies leden Raad van Toezicht per einde verslagjaar 

 De heer W.I.I. van Beek Functie: Lid Tweede Kamer voor de VVD Relevante nevenfuncties: 

Lid Raad van Advies Hou’ en Trouw  Lid Raad van Commissarissen BV Brabanthallen ’s‐Hertogenbosch 

Lid Raad van Toezicht Nationaal Monument Kamp Vught 

Lid Stichtingsbestuur Tilburg University  De heer dr. A. Huijser Functie:  N.v.t. Relevante nevenfuncties: 

Member of the Board of Directors FEI Company (USA)  Mevrouw prof. dr. K. Horstman Functie: Hoogleraar Filosofie van Public Health Universiteit Maastricht Relevante nevenfuncties: 

Lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Fonds Catharina Ziekenhuis 

Lid programmacommissie Implementatie en Commissie Gezonde Levensstijl en Gezonde Omgeving ZON 

Lid Wetenschappelijke Advies Raad Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 

Lid Taskforce Obesitas GGD Brabant Zuidoost  De heer prof. dr. E. Schadé Functies: 

Hoogleraar huisartsgeneeskunde UvA  Voorzitter divisie Klinische Methoden & Public Health AMC‐UvA Relevante nevenfuncties: 

Lid bestuur College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG)  Lid Gezondheidsraad  Voorzitter Adviescommissie Preventie en patiëntparticipatie KWF Kankerbestrijding 

Lid Raad van Toezicht Nederlands Huisartsen Genootschap  De heer mr. J.W. Wabeke Functies: 

Raadsheer Gerechtshof ’s‐Gravenhage 

22 

Raadsheer (plv.) Gerechtshof Amsterdam 

Rechter (plv.) Arrondissement ’s‐Hertogenbosch Relevante nevenfuncties: 

Voorzitter Raad van Toezicht Design Academy Eindhoven 

Voorzitter Raad van Toezicht Het Blauwe Fonds  Mevrouw L.C.A. Declercq MSc Functie: Managing Director Maltha Groep BV Relevante nevenfuncties: 

Vice‐voorzitter Stichting De Waarden 

Voorzitter WomensBIZZ  De heer drs. C.W. van der Waaij Functie: N.v.t. Relevante nevenfuncties: 

Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam 

Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam 

Commissaris Arbo Unie 

Vice‐voorzitter bestuur NCD  Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging  Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV 

Lid Bestuur Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) 

Lid Bestuur Vereniging Achmea 

  Met deze nevenfuncties is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie. In het voorwoord van de Raad van Toezicht wordt ingegaan op de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende rol heeft vormgegeven. Voor het voor‐woord van de Raad van Toezicht verwijzen we naar pagina 7 van dit Jaardocument.  Vergaderingen en evaluatie van de Raad van Toezicht  De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen gekomen, in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur.  In 2011 heeft de Raad van Toezicht aan de hand van de Zorgbrede Governancecode 2010 een evalua‐tie van zijn functioneren gehouden, gedeeltelijk in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarbij is ook het continu ontwikkelen en op niveau houden van de deskundigheid aan de orde geweest.   Besproken onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht Met het Jaarplan 2011 ‘Dit gaan we samen doen’ heeft de Raad van Toezicht een ambitieus plan goedgekeurd. De voortgang van dit jaarplan is in elke vergadering besproken, ondersteund door een schriftelijke voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur. Aan het einde van het jaar constateerde de Raad van Toezicht dat de financiële doelstelling was behaald.  Het Jaardocument 2010 is in de vergadering van mei 2011 in aanwezigheid van de externe accoun‐tant besproken, goedgekeurd en vastgesteld. De bevindingen uit de managementletter van de exter‐ne accountant over het financiële beheer en de administratieve procedures, heeft de Raad van Be‐stuur vertaald in verbeteracties. De voortgang van deze verbeteracties is in de Auditcommissie in detail aan de orde geweest. Vervolgens is op hoofdlijnen gerapporteerd in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht. Met de voortgangsrapportage en de voortgang op de verbeteracties van de managementletter rap‐porteert de Raad van Bestuur structureel over de risico’s in de bedrijfsvoering en de financiële activi‐teiten van de onderneming. 

23 

In de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn, behalve de eerder genoemde onderwer‐pen en de stand van zaken rondom financiën en investeringen, andere onderwerpen aan de orde geweest. Zo zijn de consequenties van de nieuwe bekostigingssystematiek DOT en de honorering  van vrijgevestigde medisch specialisten uitgebreid aan de orde geweest. Daarnaast is de nieuwe toe‐latingsovereenkomst voor vrijgevestigde specialisten besproken en is de samenwerking met andere ziekenhuizen aan de orde geweest. Een ander belangrijk onderwerp betrof de voorbereiding voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode 2012 – 2015. Op verschillende momenten is in verga‐deringen van de Raad van Toezicht gesproken over de keuzes die daarbinnen gemaakt moeten wor‐den.  Op een aantal momenten zijn mutaties in de Raad van Bestuur besproken. Zie verder paragraaf 3.1.3.  Zoals gebruikelijk zijn ook de jaarverslagen van de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Klach‐tencommissie Patiënten besproken. Ook de samenwerking met de ziekenhuizen binnen Santeon is meerdere malen aan de orde geweest. De Raad van Toezicht heeft, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, in aparte bijeenkomsten gesproken met de Ondernemingsraad, het Stafbestuur, de Cliën‐tenraad en de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.   Commissies van de Raad van Toezicht Behoudens de Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie en de Auditcommissie, kende de Raad van Toezicht in 2011 geen specifieke commissies. In december 2011 is de Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid ingesteld. Begin 2012 wordt het reglement voor deze Commissie vastgesteld.  Auditcommissie  De Auditcommissie richt zich specifiek op het financieel‐economische beleid en de bedrijfsvoering in de gezondheidszorg. De Auditcommissie adviseert aan de Raad van Toezicht. Alle leden van de Audit‐commissie hebben financiële expertise.  De Auditcommissie is in 2011 zeven keer bijeen gekomen. Daar zijn, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de manager Financiën en wanneer nodig de externe accountant, het jaarplan en de be‐groting 2012, het Treasury jaarplan 2011, het Jaardocument 2010 en de voortgangsrapportages over de managementletter en DBC’s besproken. Daarnaast zijn kapitaallasten en het Lange Termijn Huis‐vestingsplan belangrijke gespreksonderwerpen geweest, alsmede het financieringstraject met de banken. De voorstellen van de Auditcommissie zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.   Per einde 2011 bestond de Auditcommissie uit de heren drs. C.W. van der Waaij (voorzitter) en dr. A. Huijser (lid).   Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie  De Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie richt zich op de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur.  Deze commissie is in 2011 één keer bijeen gekomen in verband met de benoeming van een nieuw lid Raad van Bestuur. Daarnaast heeft deze commissie het jaargesprek gevoerd met de voorzitter van de Raad van Bestuur Per einde 2011 bestond de Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie uit de heren W.I.I. van Beek (voorzitter) en prof. dr. E. Schadé (lid).  Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid In december 2011 is door de Raad van Toezicht de Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Vei‐ligheid geïnstalleerd. Begin 2012 wordt het reglement voor de commissie vastgesteld en wordt een voorzitter benoemd. De commissie vergadert in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de portefeuillehouders Kwaliteit & Veiligheid van het Stafbestuur en de manager Kwaliteit & Veiligheid. De commissie bestaat uit de heer prof. dr. E. Schadé en mevrouw L.C.A. Declercq MSc. 

24 

Informatievoorziening Om te kunnen voldoen aan zijn toezichthoudende taken, moet de Raad van Toezicht in ieder geval periodiek tijdig en volledig worden geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, eventuele risico’s verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet‐ en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.  Conform de Zorgbrede Governancecode wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd aan de hand van een informatieprotocol.  Jaarlijks wordt voor de Raad van Toezicht een vergaderrooster opgesteld, waarin in ieder geval staat aangegeven in welke vergadering de onderwerpen 4 Maandsrapportages, begroting, jaarrekening, compliance nota, strategische kaderbrief, kwaliteit & veiligheid en corporate governance aan de orde komen. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd in het agenda‐overleg met de Raad van Bestuur en op ad hoc basis over actuele interne en externe ontwikkelingen.    

3.2  Bedrijfsvoering    

3.2.1 Inrichting organisatie De bedrijfsvoering van het Catharina Ziekenhuis is gebaseerd op integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel), waarbij verantwoording wordt afgelegd naar het hogere leidinggevende niveau. De organisatie wordt gestuurd op resultaatverantwoordelijke eenhe‐den (RVE’s). Iedere RVE heeft een eigen jaarplan met te behalen resultaten en een eigen jaarbudget, waarbinnen de verantwoordelijke managers de mogelijkheid hebben om naar eigen inzicht te hande‐len.  

3.2.2 Management Control Cyclus Toegesneden op het organisatiemodel, is begin 2011 een nieuwe Management Control Cyclus inge‐richt. Daarin zijn de aandachtspunten uit de evaluatie van de Planning‐ & Controlcyclus van 2010 meegenomen. De Management Control Cyclus is gebaseerd op de vertaling van het meerjarenbeleid naar jaarplannen en budgetten op het niveau van de resultaatverantwoordelijke eenheden. Jaarlijks worden vanuit het meerjarenbeleidsplan de resultaten bepaald die het uitgangspunt vormen voor het jaarplan en de begroting voor het daaropvolgende jaar. Deze worden in een kaderbrief aange‐reikt aan de RVE’s. In 2011 is de kaderbrief gebaseerd op de geschetste hoofdlijnen van het nieuwe, nog definitief te maken meerjarenbeleidsplan. Aan de hand van de kaderbrief stellen de RVE’s een jaarplan inclusief bijbehorende begroting op. Na het vaststellen van het jaarplan en de begroting, wordt verantwoording over de te behalen doelen afgelegd middels rapportages en reviewgesprek‐ken.  In 2011 is verder invulling gegeven aan het doorlopend evalueren van de gestelde doelen en bereikte prestaties. Per RVE wordt maandelijks een bondige managementrapportage opgesteld. In 2011 is de tijd tussen het einde van de maand en het verschijnen van de rapportage teruggebracht naar tien werkdagen. Daarnaast wordt viermaandelijks een uitgebreide rapportage per RVE opgesteld.   Naast financiële parameters wordt ook over kwaliteit, zorglogistiek, opleidingen en onderzoek ge‐rapporteerd. Om te kunnen sturen op continue verbetering van resultaten en het tijdig identificeren van financiële risico’s, is in 2011 gewerkt met viermaandelijkse jaareindeverwachtingen. Deze zijn door de RVE’s opgesteld en getoetst in reviewgesprekken met de Raad van Bestuur en het Stafbe‐stuur. De laatste 4 Maandsrapportage vormt uiteindelijk de input voor de jaarverantwoording.   

25 

Tabel 8: Belangrijkste momenten in de Planning‐ en Controlcyclus 

 Periode   Mei – Juni jaar N‐1  Vaststellen en publiceren kaderbrief (met hierin de interne 

beleidskaders en financiële kaders voor het jaar N). Juni – Juli jaar N‐1  Opstellen en vaststellen voorlopige productieplannen voor het 

jaar N. Juli – September jaar N‐1  Opstellen jaarplannen en begrotingen door de RVE. September – December jaar N‐1  Begrotingsgesprekken tussen iedere RVE, de Raad van Bestuur 

en het Stafbestuur. December jaar N‐1  Vaststellen en goedkeuren jaarplan en begroting jaar N door 

Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Mei – Juni jaar N  Eerste 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen iede‐

re RVE, de Raad van Bestuur en het Stafbestuur. September – Oktober jaar N  Tweede 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen 

een selectie van RVE’s, de Raad van Bestuur en het Stafbe‐stuur. 

Januari – Februari jaar N +1  Derde 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen een selectie van RVE’s, de Raad van Bestuur en het Stafbestuur. 

Mei jaar N + 1  Vaststellen en goedkeuren jaardocument jaar N door Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

 3.2.3  Administratieve organisatie en interne controle  De wijze waarop ziekenhuizen verantwoording moeten afleggen voor de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van DBC’s, is beschreven in de landelijke Kaderregeling AO/IC. Het Catha‐rina Ziekenhuis voldoet aan deze kaderregeling. Voor de toetsing van de naleving van de administra‐tieve organisatie stellen we jaarlijks een intern controleplan op. In dit interne controleplan wordt per proces uiteengezet aan welke risico’s het ziekenhuis zich blootstelt, welke interne controlemaatrege‐len zijn genomen ter beheersing van dit risico en welke restrisico’s overblijven. Van deze restrisico’s maken we een kosten/batenanalyse op basis van de impact van het risico op de organisatie, afgewo‐gen tegen de kans dat het zich voordoet. Indien noodzakelijk worden er aanvullende, gegevensge‐richte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Per kwartaal rapporteren we over de voortgang van de werkzaamheden aan de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.  In 2011 is er bijzondere aandacht geweest voor de volgende onderwerpen: 

De verbetering van de volledigheid, tijdigheid en juistheid van registratie in het project Optimali‐satie bronregistratie/DOT. 

Het verbeteren en verder ontwikkelen van de tussentijdse rapportages. 

Het creëren van inzicht in de kostprijzen van de diverse activiteiten in het ziekenhuis. Dit vormt de basis voor het sturen op marge per RVE. 

Meer focus op werkkapitaalbeheer, treasurymanagement en financieringsstructuur. 

Strategisch vastgoedbeleid en de financiering van het LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP). 

Het stroomlijnen en automatiseren van het proces van het bestellen van goederen of diensten tot aan betaling van de factuur. 

Het inrichten van het investeringsproces rondom ICT en bouwaanvragen.   

3.2.4  Risicofactoren Door toenemende marktwerking en beperking van garanties vanuit de overheid, komt het ziekenhuis aan steeds meer risico’s bloot te staan. Om de risico’s te kunnen beheersen is het van belang om deze in kaart te brengen. In 2011 hebben we binnen het ziekenhuis de nodige aandacht geschonken aan risicomanagement. Het in beeld brengen van de risico’s, het beoordelen van de impact als het risico zich voordoet en het inschatten van de kans dat een risico zich voordoet, zijn de basis van een 

26 

goed systeem van risicomanagement. Van belang is dat risicomanagement een continu proces is, wat periodiek moet worden onderhouden. In deze paragraaf geven we een overzicht van belangrijke risico’s op dit moment.   Productieopbrengsten  Het ziekenhuis bevindt zich in een turbulente omgeving waar diverse schaarbewegingen plaatsvin‐den. De groeiruimte voor 2012 is beperkt terwijl de kosten blijven toenemen (bijvoorbeeld nieuwe CAO, achterstallig onderhoud). Verder zien we een ontwikkeling van de productmix die een lagere omzet tot gevolg heeft. Ook bieden wij steeds meer topklinische behandelingen waarvan de marge op dit moment zeer beperkt of negatief is. Ten slotte ontwikkelen we innovatieve behandelingen, die vaak kwalitatief beter zijn dan de meer traditionele technieken. In de huidige financiering staat daar echter geen vergoeding tegenover. Aangevuld met de korting die door de overheid voor 2012 is op‐gelegd, staan de opbrengsten onder druk.  Wet‐ en regelgeving Wijzigingen in wet‐ en regelgeving hebben directe gevolgen voor het ziekenhuis, vaak met een finan‐ciële impact. De meest significante wijziging die zich voordoet is de transitie per 1 januari 2012 naar prestatiebekostiging, gebaseerd op de DOT systematiek inclusief een honorariumplafond voor me‐disch specialisten. De (technische) overgang naar DOT op 1 januari 2012 is soepel verlopen. Het fac‐turatieproces en de rapportages hebben nu prioriteit. Daarnaast zijn de gesprekken over de oprich‐ting van een Collectief/Stafmaatschap ver gevorderd.  Bronregistratie Een goede, betrouwbare bronregistratie is de basis voor de continuïteit van het ziekenhuis. In 2011 is volop aandacht besteed aan de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de bronregistratie. Dit wordt nu belegd binnen de lijnorganisatie, waarbij de zorgadministratie de centrale control‐ en adviesrol invult.   Van inkoop tot betaling Het proces van het bestellen van goederen en diensten tot het betalen van de factuur aan de leve‐rancier is essentieel om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Bestellingen moeten voldoen aan de procuratieregeling, passen binnen het inkoopbeleid van het Catharina Ziekenhuis, matchen bij de factuur én kosten moeten op de juiste plaats zijn verantwoord. Om dit proces te verbeteren zijn de afdelingen Financiën, Inkoop en Bouw & Inrichting het purchase‐to‐pay project (P2P) gestart.   Capaciteit De capaciteit moet passen bij de ambities van het ziekenhuis. De capaciteit van OK, IC en bedden is vergroot. Een bottleneck blijft de MRI. Waar mogelijk beperken wij de vraag naar diagnostiek.  Beschikbaarheid personeel Wij merken op de arbeidsmarkt dat goed gekwalificeerd en kundig personeel over de gehele linie schaars is en dat het inhuren van externen voor het invullen van kritische functies soms onoverkome‐lijk is. Hierdoor ontstaat het risico dat het ziekenhuis op kritische functies afhankelijk is van derden.  LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP) Er is een lening aangetrokken voor het LTHP. In de laatste jaren is het renterisico steeds meer ver‐plaatst naar de zorgaanbieder. Dat betekent dat borging van de lening en het voldoen aan alle ban‐caire voorwaarden essentieel zijn. Belangrijk is dat het LTHP zowel binnen de tijdsplanning als binnen de financiële kaders wordt uitgevoerd. Via een commitment letter hebben alle partijen binnen het Catharina Ziekenhuis zich gecommitteerd aan de planning van het LTHP.   

27 

Wisselwerking tussen risico’s Soms kunnen risico’s elkaar versterken. Door het niet kunnen beschikken over voldoende gekwalifi‐ceerd personeel kunnen contracten niet worden nagekomen. De opgebouwde imagoschade kan weer leiden tot onvoldoende instroom van klanten, waardoor productieafspraken niet kunnen wor‐den gerealiseerd.   

3.3  Medezeggenschaps‐ en adviesorganen   Voor de samenstelling van de medezeggenschaps‐ en adviesorganen en de vermelde commissies per 31 december 2011 verwijzen we naar bijlage A.  

3.3.1  Medische Staf De Medische Staf is sinds 2000 georganiseerd in de Vereniging de Medische Staf Catharina Zieken‐huis. Het doel, de organisatie en de bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten. De Medische Staf be‐staat uit de in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en andere in de statuten van de  Medische Staf aangewezen in, of ten behoeve van, het ziekenhuis werkzame personen. Ook in 2011 groeide het ledental: 32 nieuwe leden (waarvan 12 buitengewone leden) werden verwelkomd en 14 leden (waarvan 2 buitengewone leden) werden uitgezwaaid. Het doel van de Vereniging De Medi‐sche Staf is het bevorderen en handhaven van een optimale kwaliteit van de medische zorg van pati‐enten in het ziekenhuis en die van de medisch specialistische zorg in het bijzonder, door de leden van de vereniging gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.  In 2011 is gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, te weten de Kernstaf, met als doel het ver‐beteren van de slagkracht. De kernstaf wordt gevormd door een gemandateerde vertegenwoordiging van de leden van de Vereniging de Medische Staf, zijnde afgevaardigden van alle maatschappen en vakgroepen die deel uitmaken van de vereniging. Op 28 maart 2011 vond de eerste kernstafvergade‐ring plaats. Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en de besturing van het zieken‐huis. Het bestuur van de Vereniging de Medische Staf (Stafbestuur) vormt samen met de Raad van Bestuur de ‘strategische as’. De Medische Staf als geheel komt maandelijks bijeen. De Raad van Be‐stuur en het Stafbestuur hebben in 2011 tweewekelijks met elkaar overlegd over actuele zaken en over beleidszaken op strategisch niveau.   

Stafbestuur Het Stafbestuur vervult zijn rol op een pro‐actieve manier en gaat daarbij uit van het dragen van me‐deverantwoordelijkheid voor het bestuur van het ziekenhuis en het belang van een gezonde financië‐le positie van het ziekenhuis. Voor het uitoefenen van deze bestuurstaak is een brede betrokkenheid en inbreng van de Medische Stafleden onmisbaar. Het Stafbestuur bestond op 31 december 2011 uit zeven leden. Om de betrokkenheid en samenwerking tussen beide besturen te versterken is in de statuten van vereniging opgenomen dat ten hoogste twee leden van het bestuur van het Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren deel uitmaken van het Stafbestuur.   Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren De specifieke gemeenschappelijke belangen van de specialisten in vrije vestiging worden behartigd door het Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren (Convent), een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, waarvan alle vrijgevestigde specialisten lid zijn. Het bestuur van het Convent bestond aan het einde van 2011 uit zeven leden. Het opstellen van een honorariumver‐deelmodel en de oprichting van een stafmaatschap waren de voornaamste agendapunten voor het Conventbestuur in 2011.   

28 

Besproken onderwerpen In het tweewekelijks overleg tussen de Raad van Bestuur en het Stafbestuur zijn onder andere de volgende onderwerpen en advies‐ en instemmingsaanvragen aan de orde geweest: 

Meerjarenbeleidsplan 

Nieuwe financieringsstructuur 

Ontwerp nieuwe Management Control Cyclus, passend bij de nieuwe organisatiestructuur 

Kwaliteitsonderwerpen zoals prestatie‐indicatoren, HSMR, capaciteitsproblematiek en ontwikke‐ling elektronisch patiëntendossier 

Functioneren maatschappen/vakgroepen in de Medische Staf en herziening van de Vacaturepro‐cedure Medische Staf 

Diverse plannen van maatschappen en vakgroepen (nieuwe initiatieven, voorgenomen samen‐werking, oprichting ZBC’s, etc.) 

Financiën: Jaarplan, kaderbrief, (investerings‐)begroting 2012 

Nieuwbouw 

Relatie met huisartsen (Stichting HaCa) 

Samenwerking met regionale en landelijke partners Voor een uitgebreid jaaroverzicht van de Medische Staf verwijzen we naar bijlage B.  

3.3.2  Ondernemingsraad  Het Catharina Ziekenhuis kent een Ondernemingsraad van maximaal 17 leden. De werkwijze van de Ondernemingsraad is vastgelegd in een reglement dat voor het laatst is herzien in november 2003. De Ondernemingsraad beschikt over een ambtelijk secretaris, een eigen ruimte en een eigen budget binnen de ziekenhuisbegroting.   In 2011 hebben er tien Ondernemingsraadvergaderingen plaatsgevonden en is er zeven keer een Overlegvergadering geweest met de Raad van Bestuur. Regelmatig heeft het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad een informeel overleg met de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt een verslag ge‐maakt van de ondernomen activiteiten.  Advies‐ en instemmingsaanvragen Ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden heeft de Ondernemingsraad in 2011 advies of instem‐ming uitgebracht ten behoeve van verschillende besluitvormingsprocedures.   Tabel 9: Advies‐ en instemmingsaanvragen Ondernemingsraad 2011 

 Onderwerpen Adviesaanvragen  Advies Onderzoek eigenrisicodragerschap WGA  Positief (onder voorwaarden) Reorganisatie service‐eenheid Onderwijs & Onderzoek  Positief (met uitzonderingen) Transmurale apotheek  Positief Besturingsfilosofie 4e laag  Positief (onder voorwaarden) Samen Verantwoord Vooruit HRM  Positief Adviesaanvraag Algemene Keuken  Positief (met uitzonderingen) Herijking LangeTermijnHuisvestingsPlan  Positief Herbenoeming dhr. dr. A. Huijser (lid Raad van Toezicht)  Positief Benoeming lid Raad van Bestuur ad interim  Positief Implementatieplan Financiën  Negatief Invoering Broodserveerwagen  Positief Formatieplaatsenplan verpleegafdelingen  Positief (onder voorwaarden) Gewijzigde organisatie Radiologie  Positief Inrichting service‐center HRM  Positief Eigenrisicodragerschap WGA  Positief Benoeming lid Raad van Bestuur  Positief Financiering  Positief 

29 

   Onderwerpen Instemmingsaanvragen  Instemming Integraal herplaatsingsbeleid  Ingestemd Functiehuis  Ingestemd (onder voorwaarden) Protocol hepatitis B‐beleid t.a.v. non‐ en hypo‐responderschap  Ingestemd Vakantieverlof bij vakantie tijdens ziekte  Ingestemd (onder voorwaarden) Beëindiging contract Arbo Unie  Ingestemd Herinrichting organisatie interne arbo‐dienstverlening  Ingestemd Regeling melding onregelmatigheden en misstanden  Ingestemd Aangepast reglement Werknemersklachtencommissie  Ingestemd Samenwerking re‐integratiebureaus  Ingestemd (duur van 1 jaar) Gewijzigd verzuimreglement  Ingestemd Gewijzigde arbeids‐ en rusttijdenregeling Ziekenhuisapotheek  Ingestemd Contractering arbodienst  Ingestemd (onder voorwaarden) Werktijdenwijziging afdeling Kortverblijf & Dagverpleging  Ingestemd Nieuwe dienst ICU  Ingestemd Wijziging arbeids‐ en rusttijden verpleegafdeling Orthopedie  Niet ingestemd 

 

 Doorgaans zijn de besluiten van de Raad van Bestuur in lijn met het advies of de instemming geno‐men.   

3.3.3  Cliëntenraad Wij kennen sinds 1999 een Cliëntenraad. De Cliëntenraad functioneert op basis van de Wet Mede‐zeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van klinische en poliklinische patiënten van het Catharina Ziekenhuis, hun familieleden en hun bezoekers. De Cliëntenraad doet dit door vanuit een onafhankelijke en kritische positie de Raad van Bestuur te adviseren.   De werkwijze van de Cliëntenraad is toegankelijk via intranet en de website van ons ziekenhuis. In 2007 hebben de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. In 2007 is ook het Huishoudelijk Reglement van de Cliëntenraad aangepast. De Cliëntenraad beschikt over een ambtelijk secretaris en een geoormerkt budget binnen de ziekenhuisbegroting. De Cliënten‐raad maakt geregeld gebruik van een Cliëntenpanel. Aan dit panel legt de Cliëntenraad via e‐mail een korte vraag of stelling voor. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld wachtlijsten voor een afspraak, het prak‐tisch plannen van afspraken, parkeervoorzieningen en renovatie van verpleegafdelingen. De Cliën‐tenraad maakt jaarlijks een verslag over zijn activiteiten.   De Cliëntenraad heeft in 2011 dertien keer regulier vergaderd, waarvan elf keer een deel van de ver‐gadering werd bijgewoond door een lid van de Raad van Bestuur. Twee keer was ook een lid van de Raad van Toezicht aanwezig, waarvan het eenmaal een evaluatievergadering betrof.   De Raad van Bestuur en de Cliëntenraad streven naar een verdere betrokkenheid van de Cliënten‐raad bij ontwikkelingen in het ziekenhuis. In opdracht van de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad heeft een externe deskundige adviezen uitgebracht over de wijze waarop dit zou kunnen worden gerealiseerd. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur en met de Cliëntenraad. Vervolgens hebben Raad van Bestuur en Cliëntenraad op een conceptnotitie gereageerd, waarna door de externe deskundige een advies is opgesteld. Gezamenlijk hebben Raad van Bestuur en Cliëntenraad het advies vertaald in een plan van aanpak.  Adviezen Cliëntenraad Ingevolge de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de Cliëntenraad in 2011 advies of verzwaard advies uitgebracht ten behoeve van verschillende besluitvormingsprocedures.  

30 

Tabel 10: Adviesaanvragen Cliëntenraad 2011 

 Onderwerpen  Advies Klachtenafhandeling, claims en calamiteiten in het Catharina Ziekenhuis  Positief LangeTermijnHuisvestingsPlan  Positief Benoeming lid Raad van Bestuur ad interim  Geclausuleerd positief Herbenoeming dhr. dr. A. Huijser, lid Raad van Toezicht  Positief Verhoging prijzen bezoekersrestaurant  Positief Invoering broodserveerwagen  Positief Nieuwe missie / visie / kernwaarden  Positief Benoeming leden Klachtencommissie Patiënten  Gedeeltelijk positief Concept jaarplan Catharina Ziekenhuis 2012  Geclausuleerd positief Benoeming lid Raad van Bestuur  Positief 

 

 

3.3.4  Zorg AdviesRaad (ZAR)  De Zorg AdviesRaad (ZAR) vertegenwoordigt sinds 2008 alle beroepsgroepen in het Catharina Zie‐kenhuis die op een directe manier betrokken zijn bij het zorgverleningsproces aan de patiënt. De ZAR levert als adviesorgaan een bijdrage aan de beleidsontwikkeling in het ziekenhuis en wordt verte‐genwoordigd door het ZAR‐bestuur. Het ZAR‐bestuur vergadert wekelijks. Daarnaast heeft in 2011 negen keer overleg plaatsgevonden met de Raad van Bestuur.  De ZAR heeft in 2011 vijf VIP’s (Verpleegkundig Informatieve Presentaties) georganiseerd, die gemid‐deld werden bezocht door 160‐180 personen. De onderwerpen waren: 

Delier  

Medicatie & Veiligheid 

CVA 

Valpreventie 

NORO‐virus  Daarnaast heeft de ZAR in 2011 nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp ‘Excellente zorg’ (naar analogie van het Amerikaanse concept ‘Magnet hospitals’).   

3.3.5  Overige commissies  We noemen hier commissies die later in het document terugkomen en/of die vanwege regelgeving verplicht zijn.   Commissie van vertrouwenslieden Ons ziekenhuis heeft geen aparte commissie van vertrouwenslieden in het kader van de WMCZ, maar zal, indien de situatie zich voordoet, zich wenden tot de Landelijke Commissie van Vertrou‐wenslieden (LCvV). Wel zijn in diverse commissies vertrouwenspersonen vertegenwoordigd: de Ethi‐sche Commissie, de Werknemersklachtencommissie en het Opvangteam Traumatische Gebeurtenis‐sen, dat zo nodig ondersteuning biedt in ongebruikelijke en traumatische situaties.   Klachtencommissie Patiënten  Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is in 1999 een Klachtencommissie Patiënten ingesteld, bestaande uit twee interne leden (namens medici en verpleegkundigen van het ziekenhuis) en twee externe leden (namens huisartsen‐ en patiëntenorganisaties uit de regio), aangevuld met een onafhankelijke voorzitter en een vice‐voorzitter/jurist. De werkwijze van de commissie is in te zien via intranet en de website van ons ziekenhuis.   

31 

In 2011 is de Klachtencommissie Patiënten 16 keer bijeen geweest. Acht bijeenkomsten hadden  tevens het karakter van een hoorzitting. Daarnaast heeft twee maal een overleg met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Voor een overzicht van de ingediende klachten verwijzen we naar het jaar‐verslag van de Klachtencommissie en naar paragraaf 4.4.4.  Werknemersklachtencommissie  De Werknemersklachtencommissie biedt individuele werknemers de gelegenheid klachten, die ver‐band houden met hun werksituatie en/of ongewenste intimiteiten, voor te leggen aan een onafhan‐kelijke interne werknemersklachtencommissie. Deze commissie maakt gebruik van een reglement Algemene Klachtenregeling.  In 2010 zijn zowel dit reglement als het Huishoudelijk Reglement grondig herzien. In 2011 is de Werknemersklachtencommissie één keer in vergadering bijeen geweest. Voor een overzicht van de werkzaamheden en het soort gemelde klachten verwijzen wij naar het jaarverslag van de Werkne‐mersklachtencommissie.  Centrale Incidenten Commissie (CIC) In 2011 is de Commissie Veilig Incident Melden (VIM) omgevormd tot de Centrale Incidenten Com‐missie (CIC). Het decentraal melden en analyseren van incidenten gebeurt in de decentrale VIM‐teams. De CIC bespreekt ziekenhuisbrede trends en zet eventuele vervolgacties uit. Zie paragraaf 4.4.2.  Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC)  De Medisch Ethische ToetsingsCommissie van ons ziekenhuis is een erkende METC volgens de Wet Medisch‐Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO).  In 2011 is de Medisch Ethische Toetsingscommissie 18 keer bijeen geweest, waarbij 71 protocollen werden beoordeeld (38 erkende beoordelingen en 33 lokale adviezen). Voor een overzicht van de ingediende en beoordeelde protocollen voor medisch‐wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij naar het jaarverslag van de Medisch Ethische ToetsingsCommissie.  Crisisteam  Het crisisteam is ingesteld om bij een calamiteit in het ziekenhuis met gerichte maatregelen de eer‐ste gevolgen van deze gebeurtenis op te kunnen vangen en vervolgens de verdere maatregelen te kunnen initiëren en/of coördineren. Het Crisisteam bestaat uit twee deelteams: het beleidsteam (voorgezeten door de Raad van Bestuur) en het operationeel team (voorgezeten door een zorg‐groepmanager). Zie paragraaf 4.3.4.  Commissie Orgaan‐ en Weefseldonatie (COWD) en donatiefunctionaris  De Commissie Orgaan‐ en Weefseldonatie is een ziekenhuiscommissie met als primaire doelstelling het bevorderen van orgaan‐ en weefseldonatie in het ziekenhuis. Hiertoe komt zij tot beleidsvoorbe‐reiding, ‐implementatie en ‐toetsing. De donatiefunctionaris is een staffunctionaris met als primaire verantwoordelijkheid het mogelijk maken van orgaan‐ en weefseldonatie in het ziekenhuis. De dona‐tiefunctionaris is lid van de COWD. De COWD legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur en het Stafbestuur. De Commissie heeft in 2011 twee maal vergaderd. Voor een volledig overzicht van de resultaten van de COWD verwijzen we naar het jaarverslag van de Commissie. 

32 

4.  Beleid, inspanningen en prestaties  

4.1  Visie en meerjarenbeleidsplan  De oorsprong van het Catharina Ziekenhuis gaat terug naar 1843, toen in de Catharina‐parochie het Rooms Katholieke Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouwe, Moeder van Barmhartigheid, werd op‐gericht. Het ziekenhuis maakte in de lange periode die volgde een enorme groei door en verhuisde in 1973 van de Eindhovense binnenstad naar Woensel. Sindsdien heet het ziekenhuis officieel het  Catharina Ziekenhuis.   Inmiddels is het Catharina Ziekenhuis een modern topklinisch opleidingsziekenhuis met 3.400 mede‐werkers. We zien het als een voorrecht om hoogwaardige medisch‐specialistische zorg te verlenen ten behoeve van het meest kostbare bezit van mensen, de eigen gezondheid. Wij beschouwen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit voor de patiënt op de meest optimale wijze te organiseren. In een sterk veranderende omgeving en een tijd van financiële krapte vraagt dit om focus en creativiteit. Juist in deze tijd is het belangrijk te laten zien waar het ziekenhuis voor staat en welke verbeterpunten we moeten aanpakken.   Onze missie Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische zorg en opleiding.  Onze visie In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste zorg bieden. Op een aantal terreinen leveren wij hooggespecialiseerde zorg. Om dat te kunnen blijven realiseren, werken wij aan innovatie. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze mede‐werkers, omdat het altijd nog beter kan. Onze patiënten bieden wij deze zorg in een gastvrije en mo‐derne omgeving. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en klantgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.  Onze kernwaarden 

Gastvrij en aanspreekbaar 

Betrouwbaar en gedreven 

Deskundig en grensverleggend  In onze missie staat verwoord waar wij ons bestaansrecht aan ontlenen, onze visie geeft aan via wel‐ke weg we onze ambities willen realiseren. De kernwaarden zijn de bindende factor: zij maken duide‐lijk hóe we ons in ons werk opstellen en volgens welke overtuiging wij handelen. Dat geldt in de al‐lereerste plaats natuurlijk voor onze houding en ons gedrag ten opzichte van patiënten. Gelijktijdig bepaalt het onze attitude naar samenwerkingspartners in de bredere zorgketen, zoals bijvoorbeeld huisartsen, verwijzende medisch specialisten van andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De ge‐noemde uitgangspunten maken duidelijk hoe onze medewerkers, behandelingen en faciliteiten in‐spelen op de behoeften van patiënten en andere direct belanghebbenden. Ze zijn te zien als een belofte aan onze patiënten en andere betrokkenen: zij zouden onze kernwaarden ook echt zo moe‐ten ervaren. Tegelijkertijd fungeren de kernwaarden als leidraad bij vraagstukken op het gebied van medische zorg of bedrijfsvoering.  Van oudsher zijn de drie kernwaarden ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’ en ‘grensverleggend’ reeds goed verankerd in het functioneren van het Catharina Ziekenhuis. Het grootste verbeterpotentieel zit in het laden van de drie kernwaarden ‘gastvrij’,’ aanspreekbaar’ en ‘gedreven’. Om een maximale ver‐betering te bereiken legt het ziekenhuis zich dan ook exclusief toe op het verder operationaliseren van juist deze drie laatstgenoemde kernwaarden. 

33 

De uitdaging voor het Catharina Ziekenhuis bestaat erin de goed ingeslepen patronen van de huidige organisatie blijvend te benutten (er gaat op veel fronten veel goed) en tegelijk met kracht de beno‐digde verandering door te voeren. Het doorvoeren van deze verandering laat zich het meest kansrijk organiseren als drie overkoepelende strategische programma’s, met elk een eigen focus en dyna‐miek. Deze drie programma’s zijn bedoeld als katalysator van de verandering van het Catharina Zie‐kenhuis als geheel en werken in directe aanvulling op de tactische en operationele verbetertrajecten van onderliggende afdelingen en organisatieonderdelen. Deze drie strategische programma’s zijn: 1. Gastvrijheid (thema: klant is koning) 2. Gestroomlijnd werken (thema: Catharina zonder muren) 3. Portfolio & Partners (thema: kiezen om gekozen te worden)   

4.2  Algemeen beleid   

4.2.1  Jaarplan, doelstellingen en resultaten 2011 In het jaarplan ‘Dit gaan we samen doen’ heeft het Catharina Ziekenhuis zich voor 2011 gericht op drie thema’s: klantgerichtheid, het huis op orde en samenwerking. In 2011 hebben we belangrijke resultaten behaald in de bedrijfsvoering.  Klantgerichtheid  Oncologiecentrum: Eind september is het multidisciplinaire Catharina Oncologiecentrum geopend. In het Oncologiecentrum wordt de zorg rond de patiënt op één plek geconcentreerd.  Transmurale Apotheek: De Catharina Apotheek voor patiënten en bezoekers is in december 2011 geopend. Bij de apotheek kunnen patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of na bezoek aan een poli‐kliniek onmiddellijk terecht voor de juiste medicijnen.  Huisstijl: We hebben onze nieuwe huisstijl met logo en de slogan 'Gedreven door het leven' gelan‐ceerd.  LangeTermijnHuisvestingsPlan: De gunning van de aanbesteding van het nieuwe polikliniekgebouw heeft plaatsgevonden. In 2012 wordt gestart met de bouw. Financiering: In de komende jaren hebben we veel geld nodig om onze ambities te realiseren. Na een uitvoerig selectietraject hebben we ervoor gekozen om deze uitdagende toekomst aan te gaan met de combinatie van ABN/AMRO en Rabobank.   Het huis op orde Hartcentrum: Begin 2011 hebben we van het Ministerie van VWS alsnog de vergunning voor de THI’s gekregen. Vanaf mei zijn de Eerste Hart Hulp operationeel en de 5e Hartcatheterisatiekamer (HCK) in gebruik. Samen met het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein zijn de handen ineen geslagen om te zorgen dat er een objectief systeem komt om de kwaliteit van Nederlandse hartcentra te meten. Begin 2012 publiceert de projectgroep de resultaten van 'Meetbaar Beter'. Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA): In 2010 is gestart met de vernieuwing van de huisvesting en het machinepark van de CSA. In 2011 zijn nieuwe wasmachines geplaatst in de verbouwde ‘vuile’ ruimte. In 2012 worden nieuwe sterilisatoren geplaatst waarmee het traject is afgerond.  Radiotherapie: In 2011 heeft in samenwerking met Twynstra Gudde een marktonderzoek plaatsge‐vonden. In 2012 zal de verdere uitwerking plaatsvinden.  Bariatrische Chirurgie: Het Obesitascentrum is geopend. Een multidisciplinair centrum waar de com‐plete behandeling (inclusief screening en nazorg) voor de vaak kwetsbare obesitaspatiënt plaats‐vindt. Volgens zorgverzekeraar CZ behoort dit centrum tot de Nederlandse top. Intensive Care (IC): Eind 2011 is de IC verhuisd naar de nieuwe locatie. De nieuwe IC ligt tussen de operatiekamers en de Spoedpost van het ziekenhuis in. Het is de modernste IC‐afdeling van Neder‐land.  

34 

Bronregistratie/DOT: In 2011 is door iedereen hard gewerkt om 2012 ‘DOT proof’ te starten. In 2012 worden de registratie en de managementinformatie verder verbeterd. Elektronisch Patiënten Dossier (EPD): De uitrol van het EPD ligt op schema en de basisuitrol wordt in 2012 afgerond. Organisatieontwikkeling: De vacante posities binnen het Managementteam zijn in 2011 volledig in‐gevuld. Op 1 februari 2012 start de heer dr. ir. P.A.M. Boomkamp als lid van de Raad van Bestuur. Op  1 maart 2012 start de Projectdirecteur Bouw.  Samenwerking Máxima Medisch Centrum: Het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum hebben de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Deze verkenningen hebben tot nu toe nog niet geleid tot positieve resultaten. SEHOS Curaçao: Het Catharina Ziekenhuis gaat nauw samenwerken met het SEHOS (Sint Elisabeth Hospital) op Curaçao op het gebied van cardiologie en hartchirurgie.  St. Jans Gasthuis Weert: Op het gebied van longcarcinoom en op het gebied van vaatchirurgie heb‐ben de betreffende specialisten van het St. Jans Gasthuis en het Catharina Ziekenhuis een samen‐werkingsovereenkomst gesloten.  

4.2.2  De blik vooruit: beleid en doelstellingen 2012 Vooruitlopend op de ontwikkeling van een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan, wordt in het jaarplan 2012 ‘Sturen op prestaties’ uitgegaan van de drie thema’s:   Gastvrijheid 

Gestroomlijnd werken 

Portfolio & partners Naast reguliere resultaten binnen de bedrijfsvoering hebben we voor de drie thema’s de volgende doelstellingen benoemd:  Gastvrijheid 

80% van het externe telefoonverkeer van de poliklinieken en functieafdelingen wordt (conform de landelijke norm) binnen 25 seconden beantwoord.  

De bezoektijden zijn opnieuw vastgesteld en ingevoerd, waarbij het neveneffect van een betere bereikbaarheid en parkeergelegenheid is gerealiseerd. 

Op 31 december 2012 is er een ziekenhuisbreed cultuurprogramma ontwikkeld, dat in 2013 wordt uitgerold. Dit programma dient ertoe bij te dragen dat ‘gastvrijheid’ in de genen van al onze medewerkers zit en heeft als leidraad leiderschap, attitude en bejegening.   

Op 1 juli 2012 is de broodserveerwagen op alle afdelingen geïntroduceerd. Daarbij is de tevredenheid onder patiënten over de ontbijt‐ en lunchmaaltijd met minimaal 10% toegenomen.  

 Gestroomlijnd werken 

De eigenaars van processen en kaders voor zorgpaden zijn vastgesteld.  

In 2012 start de afdeling zorglogistiek. 

Eind 2012 hebben we het planningsproces (OK + opname) vanuit de polikliniek opnieuw ontwor‐pen.  

De kennis van Lean Management in de organisatie wordt versterkt. 

De inrichting en het gebruik van het EPD is gestandaardiseerd over de verschillende specialismen en afdelingen.  

Het vooronderzoek zorgportaal is gereed en de investeringsaanvraag voor 2013 wordt voorbe‐reid.  

In 2012 is een nieuw e‐mailsysteem en active directory gereed. 

Eind 2012 start de implementatie van de vervanging van het ponsplaatje.   

35 

Portfolio & partners 

Begin 2012 worden onze profileringsgebieden benoemd. 

Onze expertise‐ (of kennis)centra zijn benoemd. 

We verkennen de samenwerking met partners in de regio om groei in de basiszorg beter te kunnen accommoderen. 

We formuleren beleid over onze rol in de zorgketen voor wat betreft huisartsen, thuissituatie en hospicefunctie.   

We vergroten de service naar de huisartsen en zoeken aansluiting bij nieuwe organisatievormen van huisartsen (zorggroepen). 

  

4.3  Algemeen kwaliteitsbeleid  4.3.1  Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid Met de oprichting van de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid in 2010 is het kwaliteit‐ en veiligheidsbe‐leid een gezamenlijke activiteit geworden van de strategische as. De stuurgroep komt tweewekelijks bijeen en bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de portefeuillehouders Kwaliteit & Vei‐ligheid van het Stafbestuur, een zorggroepmanager en de manager Kwaliteit & Veiligheid.  In de stuurgroep worden alle kwaliteit‐ en veiligheidsvraagstukken besproken en gemonitord, met als doel het kwaliteitsbeleid continu op een hoger niveau te brengen.  In 2011 lag de focus van de stuurgroep op de implementatie van de Speerpuntcyclus Kwaliteit & Vei‐ligheid. In deze jaarlijkse cyclus worden alle zorginhoudelijke RVE’s door de Raad van Bestuur en het Stafbestuur uitgenodigd. Hierbij worden alle trends en chronische problemen op het gebied van kwa‐liteit en veiligheid besproken, zodat deze aan de bron kunnen worden aangepakt. Ter voorbereiding op het jaargesprek met de Raad van Bestuur en het Stafbestuur ontvangt het duo‐management van de RVE de resultaten van de door de Orde van Medisch Specialisten vastgestelde kwaliteitskenmer‐ken. Zoals bijvoorbeeld conclusies en aanbevelingen van visitaties, verbeterpunten uit calamiteiten‐onderzoeken, sterftecijfers en resultaten van de CQ‐index. Het actief monitoren van het kwaliteitsbe‐leid is vanuit alle betrokken partijen als zeer positief ervaren. Dit heeft ertoe geleid dat de speer‐puntcyclus vanaf 2012 structureel wordt voortgezet. Daarnaast zijn in 2011 door de stuurgroep Kwa‐liteit & Veiligheid diverse opdrachten uitgezet bij RVE’s en kwaliteitscommissies, met het verzoek om bijvoorbeeld protocollen te ontwikkelen, het kwaliteit‐ en veiligheidsbeleid aan te scherpen of verbe‐teracties naar aanleiding van incidenten‐analyses op te pakken. 

 4.3.2  NIAZ  Het Catharina Ziekenhuis gebruikt het NIAZ‐INK als kwaliteitssysteem. Ons ziekenhuis is in 2000 als een van de eerste algemene ziekenhuizen geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor de Ac‐creditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Medio 2009 heeft de laatste accreditatie plaatsgevonden. Met een auditcyclus van vier jaar is de planning dat het NIAZ in februari 2013 opnieuw een audit zal doen voor een heraccreditatie.   Aan de hand van het auditrapport uit 2009 is een actieplan opgesteld met verbetermaatregelen. In 2010 is een start gemaakt met de uitvoering en in 2011 is het actieplan NIAZ verder tot uitvoering gebracht. De verbeterpunten uit het actieplan worden frequent centraal gemonitord en waar nodig wordt tijdig gesignaleerd, zodat de benoemde acties volgens planning worden uitgevoerd. Hierbij ligt de nadruk op de verbeterpunten die volgens het NIAZ nog niet adequaat zijn opgepakt. Het verbe‐terpunt ‘de implementatie van de patiënt‐veiligheidskaart’ is ondergebracht in het project rondom de verbetering van het opnamegesprek. Dit project is onderdeel van het programma ‘Gestroomlijnd werken’ dat hoort bij het nieuwe meerjarenbeleidsplan. We zien de heraccreditatie in 2013 vol ver‐trouwen tegemoet.   

36 

Tabel 11: Kwaliteitscertificaten, ‐labels en accreditaties 

 Soort kwaliteitssystemen  Ziekenhuisbreed of afdeling  Datum/geldigheid accreditatie 

CCKL  Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) 

Mei 2005 2009 (heraccreditatie) Accreditatie na bezoek verlengd en geldig tot november 2013  

CCKL  IVF  December 2008  

Stichting Vakopleiding Horeca (SVH) erkenning leerbedrijf hore‐ca niveau 2 t/m 4 (d.m.v. gedi‐plomeerde leermeesters) 

Hotel‐ en Patiëntenservices  Geldig zolang bedrijfsvoorwaarden (opleidingsfaciliteiten) in orde zijn en gediplomeerde leermeesters beschikbaar zijn.  

Certificaat sociale hygiëne (drank‐ en horecawet) 

Hotel‐ en Patiëntenservices  Vanaf 2012. Geldig zolang gecertifi‐ceerde medewerkers fysiek aanwe‐zig zijn.  

STEK certificering (koel/vries gassen en vloeistoffen) 

Technische dienst  Geldig tot 23 september 2012. Wettelijk verplicht bij (zelf) werken aan koeltechnische installaties.  

Ecabo erkenning leerbedrijf voor beveiligers. (d.m.v. gediplomeer‐de leermeesters) 

Beveiliging  Geldig zolang bedrijfsvoorwaarden (opleidingsfaciliteiten) in orde zijn en gediplomeerde leermeesters beschikbaar zijn.  

HKZ  Afdeling Dialyse   September 2009 (heraccreditatie) 2010 wijziging certificaat DCD toe‐gevoegd. 2012 hercertificering   

ISO 9001   

Medische Technologie/Klinische Fysica  ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 

Januari 2001 Januari 2004 (heraccreditatie) Januari 2007 (heraccreditatie) Januari 2010 (heraccreditatie)  

ISO 9001  Apotheek ISO 9001:2008  Maart 1997 Vanaf maart 2000 heeft elke drie jaar heraccreditatie plaatsgevonden (laatste heraccreditatie maart 2012)  

ISO 9001  Opleiding Inwendige Geneeskunde  November 2002 December 2008 (heraccreditatie)  

INK  Instellingsbreed  N.v.t.  

Toetsingsreglement Informatie‐beveiliging NVZ op basis van NEN‐ISO 7510  

Informatiebeveiliging  Maart 2011  

NIAZ  Instellingsbreed  2000 (eerste) 2004 (werkbezoek heraccreditatie) 2009 (werkbezoek heraccreditatie)  

37 

NIAZ  Psychiatrie  Oktober 2003 Februari 2008 (heraccreditatie)  

Hererkenning Catharina Zieken‐huis als topklinisch opleidingszie‐kenhuis door STZ  CRF Institute – Top Employer   

Ziekenhuisbreed    Ziekenhuisbreed 

31 mei 2007  Mei 2012 (heraccreditatie)   Jaarlijks  

Kwaliteitsregister V&VN   

Ziekenhuisbreed  Augustus 2008  

Waarborgfonds voor de Zorgsec‐tor 

Instellingsbreed  2005 Vanaf 2006 t/m 2011 heeft jaarlijks heraccreditatie plaatsgevonden  

GMP‐z  Apotheek  2000 (accreditatie) 2005 (heraccreditatie)  

GMP‐fabrikantenvergunning  Apotheek  2007 (accreditatie)  

Smiley Kind en Ziekenhuis  Kinderafdeling Kraamafdeling 

Juni 2007 September 2009  

WHO/UNICEF certificaat  Zorg voor Borstvoeding/ Baby Friendly Hospital  

Instellingsbreed  Juni 2008 Najaar 2011 (heraccreditatie) 

KNOV  Verloskundigen  Per module (jaarlijks)  

ABAN  Artsen  Januari 2011 (vanaf 2007)  

LVO, CZO en Kabiz  

Operatie‐assistenten  Oktober 2009 

NVAM  Anesthesiemedewerkers  Juli 2008  Januari 2009 Januari 2010 Januari 2011  

Nederlandse Vereniging voor Hart‐ en vaatverpleegkundigen  

Hart‐ en vaatverpleegkundigen  Maart  2010 

CRKBO  Ziekenhuisbreed  Januari 2011  

ECABO – erkenning leerbedrijf  Ziekenhuisbreed  Februari 2011  

EAES (European Association for Endoscopy surgery and other interventional Techniques)  IKZ (Integraal Kankercentrum  Zuid)   

Laparoscopische chirurgie    Multidisciplinaire Oncologie  zie‐kenhuisbreed  

Juli 2010    Juni 2009 (visitatie, niet verplicht, voornemen 2013 hervisitatie) 

 

    

38 

4.3.3  Veiligheid algemeen  De volgende veiligheidspijlers, benoemd in 2008 in het Catharina Ziekenhuis, werden ook in 2011 verder vormgegeven: 1. Patiëntveiligheid (10 inhoudelijke thema’s), zie paragraaf 4.4.2 2. Medicatieveiligheid 3. Medewerkerveiligheid 4. Apparaatveiligheid 5. Informatieveiligheid 6. Gebouwveiligheid, waaronder beveiliging en bedrijfshulpverlening  Elke pijler voert retrospectieve trendanalyses uit; zij functioneren dan als ‘secundaire partijen’ in het VIM‐systeem. Daarnaast hebben zij binnen hun pijler eigen veiligheidsprojecten zoals te lezen is in onderstaande paragrafen. In 2011 zijn door de Raad van Bestuur en het Stafbestuur, samen met een zorggroepmanager en een adviseur Kwaliteit & Veiligheid, bij negen afdelingen integrale veiligheidsrondes gelopen. Hier wordt een breed scala aan veiligheidsitems getoetst en gerapporteerd volgens een vaste checklist. Daar‐naast is in elke interne audit een dergelijke ronde gelopen.  

4.3.4  Voorbereiding op rampen en crises Een Ziekenhuis Rampen OpvangPlan (ZiROP) beschrijft op een overzichtelijke manier alle regels, richtlijnen, procedures en specifieke taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden voor medewer‐kers, leidinggevenden en medisch specialisten. Hierdoor weet iedereen bij een ramp of incident wat de taken en verantwoordelijkheden zijn die bij de betreffende functie horen. Na een jaar van inten‐sieve voorbereiding, is medio 2011 het geheel herschreven ZiROP van het Catharina Ziekenhuis ge‐distribueerd. Gedurende het jaar hebben diverse deeloefeningen, bijvoorbeeld het deelplan opscha‐keling, plaatsgevonden. Ook is eind 2011 binnen de organisatie veel aandacht besteed aan communi‐catie over het ZiROP.  Crisisteam Een crisis wordt omschreven als ‘een ernstige bedreiging van de basisstructuren of van de fundamen‐tele waarden en normen van een sociaal systeem, welke bij een geringe beslistijd en bij een hoge mate van onzekerheid noopt tot het nemen van kritieke beslissingen’. Het Crisisteam bestaat uit twee deelteams: het beleidsteam (voorgezeten door de Raad van Bestuur) en het operationeel team (voorgezeten door een zorggroepmanager). Het Crisisteam werkt met het ZiROP als uitgangspunt, neemt beslissingen over de nodige (vervolg)stappen en zorgt voor uitvoering daarvan. Na elke ‘crisis’ worden de gevolgde werkwijze en genomen stappen geëvalueerd. Het Crisisteam is in 2011 één maal bijeen geweest voor een oefening.  Bedrijfshulpverlening (BHV) Wij vinden een veilige patiënt‐ en werkomgeving van groot belang. Een goede organisatie van BHV is daarvoor noodzakelijk. De continuïteit van de BHV moet worden gewaarborgd door 24 uur per dag, 7 dagen per week een minimale bezetting te garanderen. In 2011 is gestart met het opleiden van alle verpleegkundigen van twee afdelingen. In 2012 zijn deze personen inzetbaar. Daarnaast is gestart met het herschrijven van het huidige verouderde BHV in lijn met het ZiROP; dit is in 2012 gereed. In 2011 zijn 48 ontruimingsoefeningen gehouden. Enkele kleine, aan elkaar grenzende afdelingen zijn tijdens een ontruimingsoefening samengevoegd. Momenteel beschikt het ziekenhuis over 301 BHV’ers, verdeeld over het ziekenhuis. Verder zijn er 15 BHV’ers opgeleid tot ploegleider BHV. Daar‐van zijn er 13 werkzaam bij de afdeling Beveiliging en twee op de Operatiekamers. Alle BHV’ers heb‐ben in 2011 een herhalingscursus gevolgd waarbij de ploegleiders nog een extra herhalingsles heb‐ben moeten volgen.  In 2011 zijn 23 nieuwe BHV‐kasten geplaatst, verdeeld door het ziekenhuis. 

39 

Beveiliging  In 2011 heeft de afdeling Beveiliging 708 meldingen geregistreerd, waarvan 653 preventief en 55 incidenten. Een melding is een gebeurtenis waarbij de inzet van de afdeling Beveiliging gewenst is. Het komt regelmatig voor dat de afdeling Beveiliging voor dezelfde gebeurtenis op een ander/later tijdstip terug moet komen; daarvan wordt dan steeds een nieuwe melding gemaakt. Het totale aantal meldingen (preventief + incidenten) is in 2011 sterk toegenomen ten opzichte van 2010 (376 meldingen, waarvan 300 preventief en 76 incidenten). Het aantal incidenten is met 30% gedaald.   Sinds 2009 heeft het Catharina Ziekenhuis geïnvesteerd in de verbetering van de meldingsbereidheid en van de registratie door de afdeling Beveiliging. De medewerkers binnen het ziekenhuis weten de afdeling Beveiliging steeds beter te bereiken en beveiligers worden sneller preventief ingezet, wat er mede toe heeft geleid dat het aantal incidenten is gedaald. De toename is vooral te zien in meldingen vanuit de PAAZ en het regionaal GGZ‐centrum op het ter‐rein van het Catharina Ziekenhuis en in alcohol‐/drugsgerelateerde meldingen.  Het onderwerp beveiliging staat hoog op de agenda van het Catharina Ziekenhuis. Bij elke nieuw‐bouw/verbouwing wordt gekeken naar passende maatregelen om geweldsincidenten te voorkomen. In november 2011 is begonnen met het opzetten van de training ‘soepel omgaan met agressie en emotie’. Deze training is beschikbaar voor alle medewerkers van ons ziekenhuis. Eind 2012 zullen we 700 medewerkers getraind hebben (veelal verpleegkundigen en spoedeisende hulp‐ en polikliniek‐medewerkers).   Bedrijfs Opvang Team  Het Bedrijfs Opvang Team (BOT) geeft adequate en deskundige opvang en begeleiding aan mede‐werkers die tijdens het werk of in de privé‐situatie een schokkende en/of traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. De eerste opvang na een melding vindt plaats door de leidinggevende en/of collega’s. Daar waar gewenst kan ondersteuning gevraagd worden bij het BOT. Bij zwaardere inciden‐ten kan in overleg met de medewerker(s), leidinggevende en/of bedrijfsarts doorverwijzing plaats‐vinden. Het BOT wil bewerkstelligen dat de medewerker(s) (en eventuele partner(s)) op een verantwoorde wijze kan/kunnen omgaan met de gevolgen van een schokkende gebeurtenis en/of traumatische ervaring. Daarnaast wil het medewerkers en leidinggevenden ondersteunen bij de opvang van me‐dewerkers die betrokken zijn bij schokkende en/of traumatische gebeurtenissen. Door voorlichting te geven aan leidinggevenden en medewerkers, bevordert het BOT de deskundigheid ten aanzien van trauma’s en de gevolgen daarvan. In 2011 is de hulp van het Bedrijfs Opvang Team 18 keer ingeroe‐pen.   

4.4  Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten  

4.4.1  Kwaliteit van zorg Kwaliteitsindicatoren Het Catharina Ziekenhuis heeft transparantie van de kwaliteit van onze zorgverlening hoog in het vaandel staan en geeft graag inzicht in de resultaten van de kwaliteit en de doelmatigheid van de geleverde prestaties. De indicatoren van IGZ en Zichtbare Zorg zijn in 2011 dan ook volledig aangele‐verd om de resultaten van 2010 inzichtelijk te maken. Het Catharina Ziekenhuis gebruikt deze gege‐vens voor interne monitoring en toetsing van het kwaliteitsbeleid. Dit gebeurt door de eigen resulta‐ten te vergelijken met voorgaande jaren en te benchmarken met vergelijkbare ziekenhuizen.  

40 

Daarnaast worden deze gegevens in toenemende mate door derden gebruikt om zorgprestaties tus‐sen ziekenhuizen te vergelijken. Met deze gegevens wordt keuze‐informatie geboden aan patiënten en zorgverzekeraars baseren steeds vaker hun contracteerbeleid op de kwaliteitsindicatoren. Zo werd het Catharina Ziekenhuis door zorgverzekeraar CZ benoemd in de categorie ‘beste’ bij de bariatrische chirurgie en voor het tweede jaar op rij in de categorie ‘goed’ bij het mammacarcinoom.  In 2012 zullen nog meer aandoeningen in het voorkeurbeleid van CZ worden opgenomen.   In de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad werd een 13e plaats behaald, een stijging van 25 plaatsen ten opzichte van 2010. De Consumentenbond publiceerde artikelen over liesbreukoperaties, waar het Catharina Ziekenhuis als ‘topper’ uit de test kwam, en over ingrepen bij urineverlies en staaroperaties.  In 2012 zal Zichtbare Zorg voor de laatste keer indicatoren opvragen bij de ziekenhuizen. Per 1 janua‐ri 2013 gaat Zichtbare Zorg op in het nieuw in te stellen Kwaliteitsinstituut. Het beschikbaar stellen van kwaliteitsinformatie is en blijft echter een wettelijke opdracht aan zorgaanbieders. Er wordt lan‐delijk dan ook gewerkt aan het ontwikkelen van een passend systeem voor het meten, verzamelen en vergelijkbaar maken van kwaliteitsgegevens.  Waardering van de kwaliteit van zorg door patiënten  Sinds 2011 werken we met de systematiek van CQ Index Ziekenhuizen (Consumer Quality Index), voor het meten van patiëntervaringen. Dit doen we samen met de andere Santeon ziekenhuizen en Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van alle zorgverzekeraars. Twee keer per jaar worden patiënten schriftelijk uitgenodigd om hun ervaring met het Catharina Ziekenhuis online in te vullen. De vragen betreffen de zorg door specialisten en medewerkers, maar ook faciliteiten komen hierbij aan de orde. Het Catharina Ziekenhuis ontving in 2011 op polikliniekniveau het rapportcijfer 8,2. Voor een zieken‐huisopname werd een 7,8 gescoord. Elke afdeling heeft op basis van de resultaten van de meting in 2011 op minimaal drie onderwerpen verbeteracties ingezet. Specifieke verbeteracties zijn gericht op het opnamegesprek en voorlichting en nazorg rondom medicatie.  Spiegelbijeenkomsten  Sinds 2009 organiseren we spiegelbijeenkomsten. Informatie vanuit dit patiëntenperspectief kan een grote bijdrage leveren aan het afstemmen van de zorg op de wensen van de patiënt. In 2011 hebben er negen spiegelbijeenkomsten plaatsgevonden (Longziekten, Intensive Care, Kortverblijf & Dagver‐pleging, Urologie, Dialyse, HRM, Neurologie, Gynaecologie en Cardiologie).   De belangrijkste trends die uit de spiegelbijeenkomsten naar voren komen zijn: 

Eenduidigheid in beleid en informatie 

Bejegening; meer individuele aandacht voor de patiënt 

Aantal bezoekers bij de patiënt tijdens de bezoekuren 

Informatievoorziening omtrent opname, ontslag en nazorg 

Faciliteiten verpleegafdelingen 

Waarborgen van privacy 

Betere onderlinge communicatie tussen diverse disciplines 

Duidelijkheid verschaffen over de aanwezigheid van diverse disciplines en ieders rol Voor 2012 staan er 14 bijeenkomsten gepland.   

4.4.2  Patiëntveiligheid  Binnen het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van het Catharina Ziekenhuis worden risico’s op verschillende manieren opgespoord. Retrospectief (wat is er misgegaan) door het analyseren van incidenten met behulp van het Veilig Incidenten Meldingssysteem (VIM). Prospectief (wat kan er 

41 

misgaan) door middel van het analyseren van processen voordat er een incident zou kunnen plaats‐vinden.  Cultuurprogramma Veiligheid De cultuur werd in 2011 vooral veranderd door learning by doing: er werden op de afdelingen steeds meer prisma‐analyses gemaakt. Daarnaast zijn trends in onveilig gedrag in beeld gebracht en wordt hierop gestuurd door de Raad van Bestuur, het Stafbestuur en het (zorggroep)management. Dit ge‐beurt vooral door aanspreken en waar nodig verbeteracties in te zetten. In 2011 is er een symposium met workshops georganiseerd waar de veiligheidscultuur als thema is behandeld. Het publiek bestond uit ongeveer 100 medewerkers en medisch specialisten en werd mede georganiseerd door de Medische Staf. Workshops gingen over veilig communiceren via de SBAR methode, de psychologie achter handhygiëne, voedselveiligheid en informatieveiligheid.  Er is een nieuw introductieprogramma voor nieuwe medewerkers opgezet waarin veiligheidsge‐dragsregels worden gepresenteerd.  Veilig Incident Melden  Het Veilig Incident Melden is in 2011 een begrip geworden binnen het Catharina Ziekenhuis. Inmid‐dels hebben bijna alle afdelingen een eigen VIM‐team. We tellen nu 45 decentrale VIM‐teams en we zien dat steeds meer leidinggevenden en artsen deelnemen aan de teams. Incidenten worden decen‐traal gemeld en door eigen analyseteams geanalyseerd. Vervolgens kan de afdeling zelf verbeterac‐ties instellen om soortgelijke incidenten te voorkomen. Het op deze wijze omgaan met incidenten versterkt de meldingsbereidheid en vergroot het leereffect, waardoor de kwaliteit van zorg verbe‐tert. Nieuwe VIM‐teamleden worden centraal getraind door de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Ook helpt de afdeling Kwaliteit & Veiligheid de decentrale VIM‐teams bij het maken van prisma‐analyses.  Het aantal VIM‐meldingen is in 2011 licht gedaald ten opzichte van 2010.   In november 2011 heeft de eerste VIM gebruikersdag plaatsgevonden. Alle VIM‐teamleden zijn uit‐genodigd voor een bijeenkomst waarin het accent vooral lag op het delen van goede voorbeelden, met als doel van elkaar te leren. De bijeenkomst is positief ontvangen en wordt nu twee keer per jaar georganiseerd. Daarnaast wordt het VIM continu gemonitord en verbeterd en waar nodig worden wijzigingen in het systeem en het beleid direct doorgevoerd.   Cijfers over VIM, zoals aantallen en doorlooptijd, zijn onderdeel van de 4 Maandsrapportage die per RVE wordt opgesteld. Hiermee hebben leidinggevenden stuurinformatie voorhanden voor het verder verbeteren van het melden van incidenten op de afdeling.   Naast de VIM‐teams zijn er secundaire partijen actief die een bepaald thema ziekenhuisbreed moni‐toren op verbeterpunten. Deze secundaire partijen maken elke vier maanden een trendanalyse met mogelijke verbeterpunten en verbeteracties. De Centrale Incidenten Commissie (CIC) is opdrachtge‐ver voor deze trendanalyse. Deze rapportage wordt aangeboden aan de stuurgroep Kwaliteit & Vei‐ligheid. Deze stuurgroep beslist over verder te nemen acties.  De CIC bespreekt de ziekenhuisbrede trends en zet eventuele vervolgonderzoeken in gang. Daarnaast coördineert de commissie de calamiteitenonderzoeken binnen het ziekenhuis. De commissie heeft een reglement en een jaarplan, dat gebaseerd is op het calamiteiten‐ en incidentenbeleid. Voorbeelden van verbeteringen naar aanleiding van incidenten: 

Nieuwe naaldenboxen waardoor prikaccidenten zijn gedaald. 

Betere voorlichting over het nuchterbeleid waardoor operaties niet meer om die reden worden afgemeld en patiënten volgens plan worden geopereerd. 

Verschillende luchtklokken zijn voorzien van kleurcoderingen waardoor de foutkans op verwisse‐ling is geminimaliseerd. 

42 

Nieuwe afspraken tussen verpleegafdeling en laboratorium over de levering van packed cells waardoor de wachttijd op de verpleegafdeling is verlaagd, zodat patiënten niet onnodig lang meer hoeven te wachten (vermindering tot vier uur). 

Waarschuwingen op het kinderbadje dat er als laatste koud water door de kraan van het badje moet waardoor de kraan niet meer te warm is voor de kinderhandjes. Te warme kranen zijn sindsdien niet meer voorgekomen. 

 Tabel 12: VIM‐meldingen 

 Aard incident  2011  2010 Agressie en misdragingen  76  81 Algemeen Klinisch Laboratorium  271  710 Arbo  30  23 Automatisering/Informatievoorziening (inclusief EPD)  53  222 Behandeling en verzorging  966  1.003 BHV en beveiliging  15  23 Bloedtransfusie  40  56 Centrale Sterilisatie Afdeling¹  13  ‐ Diensten  78  160 Hygiëne en infectiepreventie  105  104 IVF‐laboratorium  60  65 Klinisch Fysische Dienst   ‐  6 Medicatie  1.016  1.189 Medische apparatuur ²    148  174 Milieuzaken  ¹  6  ‐ Niet‐medische apparatuur ²  22  ‐ Organisatie patiëntenzorg  921  746 Prikaccidenten  70  13 Radiotherapie ³  1.099  1.076 Straling  18  20 Vallen  258  350 Voeding  70  86 Vrijheidsbeperkende maatregelen  14  24 Totaal   5.349  6.131  

¹ Nieuwe categorieën in 2011. ² Met ingang van 2011 is de categorie ‘apparatuur’ gesplitst in medische en niet‐medische apparatuur. ³ De afdeling Radiotherapie heeft een eigen registratiesysteem. In 2011 waren er geen zeer ernstige meldingen en waren 9 meldingen ernstig. De overige meldingen hebben geen of nauwelijks gevolgen gehad voor patiën‐ten.  Calamiteitenprocedure  In 2011 zijn er in totaal 22 calamiteitenonderzoeken afgerond. Sinds de herziening van de calamitei‐tenprocedure in 2010 hebben er 45 medisch specialisten zitting genomen in de diverse calamiteiten‐commissies. Verbeteracties die daaruit zijn voortgekomen zijn: 

Extra scholing in geneesmiddelenmodule in het EPD 

Gedetailleerdere verslaglegging in het EPD 

Herziening ziekenhuisbrede protocollen De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het verslag van het jaargesprek 2011 vermeld dat ‘de algehele indruk die de Inspectie heeft, is dat het kwaliteit‐ en veiligheidsbeleid, alsook de transparantie hierover, in korte tijd opvallend is verbeterd. Dit valt onder meer op te maken uit de stijging van het aantal calamiteitenmeldingen sinds 2009, het laagdrempelig contact met de ac‐counthouder en de hoge kwaliteit van de calamiteitenanalyses’.   

43 

Reductie vermijdbare onbedoelde schade  Conform landelijk beleid zetten we in op het reduceren van vermijdbare onbedoelde schade met 50%. Op basis van het patiëntveiligheidsonderzoek van EMGO/NIVEL zijn tien inhoudelijke thema's vastgesteld waarop veel verbetering mogelijk is als het gaat om het terugdringen van de vermijdbare onbedoelde schade in ziekenhuizen. We hebben al deze tien thema’s binnen ons ziekenhuis geïm‐plementeerd. Hieronder volgt een korte weergave van de resultaten.  Thema 1: Voorkomen van postoperatieve wondinfecties (powi) De interventies, benoemd in de POWI‐bundel, zijn geïmplementeerd. Zo zijn de processen rondom (niet) ontharen, antibioticaprofylaxe en normathermie aangepast en ingevoerd. Er zijn deurentellers geïnstalleerd en er is geëvalueerd. In 2012 is het voornemen om de registratie van wondinfecties in het EPD in een infectieregistratie‐module in te voeren. Hierdoor kunnen de gegevens, conform eisen van externe instanties, gebruikt worden voor interne sturing. De huidige registratie van wondinfecties verloopt via Prezies, DSA en complicatieregistratie.  Thema 2: Voorkomen van lijnsepsis en de behandeling van ernstige sepsis De protocollen zijn aangepast, de medewerkers zijn geschoold en er worden nieuwe materialen ge‐bruikt. Het gebruik van de lijnen wordt in het EPD geregistreerd. Er worden audits gehouden om de naleving te toetsen.  Thema 3: Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Het Catharina Ziekenhuis heeft deelgenomen aan de COMET studie, waarin de effectiviteit van het spoedinterventieteam (SIT) is onderzocht. In de periode april 2010 tot en met september 2011 zijn er 156 oproepen geweest van het SIT. Vanaf 2011 is het SIT op alle verpleegafdelingen operationeel. Het ‘Early Warning System’ is onderdeel van het EPD. Het gebruik van het SIT wordt jaarlijks geëvalu‐eerd en waar nodig geoptimaliseerd.  Thema 4: Medicatieverificatie bij opname en ontslag Medicatieverificatie wordt bij alle electieve meerdaagse opnames uitgevoerd. Medicatieverificatie bij spoedopnames vindt plaats op de afdelingen Inwendige geneeskunde en Algemene chirurgie. Uit‐breiding naar andere verpleegafdelingen krijgt in 2012 een vervolg. In 2012 starten we met het vormgeven en implementeren van medicatieverificatie bij ontslag.  Thema 5: Verwisseling van en bij patiënten  Verwisseling van en bij patiënten zoals bedoeld in de VMS‐bundel is in 2010 geïmplementeerd.  Thema 6: Kwetsbare ouderen De interventies rondom delier en ondervoeding, die beiden onder de bundel kwetsbare ouderen vallen, zijn geïmplementeerd en geborgd. Monitoring vindt op afdelingsniveau plaats. Begin 2012 wordt er een ziekenhuisbreed valprotocol opgesteld en geïmplementeerd. Hierbij kijken we gericht naar het reduceren van het aantal valincidenten.  Thema 7: Zorg bij Acute Coronaire Syndromen Alle binnen dit thema genoemde onderwerpen zijn in het Catharina Ziekenhuis aanwezig, bijvoor‐beeld een vastgesteld verwijzingsbeleid, een hartrevalidatieprogramma en samenwerkingsafspraken. In 2011 is een start gemaakt met het inbouwen van indicatoren in het EPD. In 2012 zal sturing en monitoring plaatsvinden op deze indicatoren.  Thema 8: Vroege herkenning en behandeling van pijn De VMS‐bundel is gescreend en het ziekenhuis voldoet aan de eisen. Op basis van cijfers wordt  periodiek bijgestuurd. 

44 

Thema 9: High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia De apotheek heeft het businessplan ‘geneesmiddelenvoorziening – verpleegafdeling van de toe‐komst’ opgesteld, waarvan het klaarmaken en toedienen van parenteralia een onderdeel is. In 2011 is een start gemaakt met de implementatie van dit plan. Vanaf het najaar 2011 wordt op de IC voor alle patiënten de parenterale medicatie klaar gemaakt door medewerkers van de apotheek. De ziekenhuisbrede uitrol vindt geleidelijk plaats; dit is onder andere afhankelijk van de nieuwbouw van de verpleegafdelingen.  Thema 10: Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende con‐trastmiddelen In 2010 is getoetst of wij organisatorisch gezien aan dit thema voldoen. In 2011 is een start gemaakt met het plaatsen van alle onderwerpen in het EPD. Het gebruik van het EPD in relatie tot dit thema wordt in 2012 verder vormgegeven.  HSMR en sterftecijfers Alle dossiers van overleden patiënten van het Catharina Ziekenhuis worden conform beleid door de externe beoordelaars van de Necrologiecommissie geanalyseerd. Dit gebeurt via een ‘triggertool’ die Santeon‐breed wordt toegepast. Een Triggertool is een instrument om onbedoelde schade op te sporen met behulp van een daarbij behorend protocol om nader onderzoek te doen naar inciden‐ten/complicaties in medische dossiers. De Triggertool is ontwikkeld door het Institute for Healthcare Improvement (IHI), USA.   De Necrologiecommissie komt maandelijks bijeen. Tijdens deze commissievergaderingen wordt de casuïstiek van alle overleden patiënten besproken. Daarnaast vindt er maandelijks een plenaire ne‐crologiebespreking plaats, waarvoor medisch specialisten, arts‐assistenten, co‐assistenten en ver‐pleegkundig specialisten worden uitgenodigd. Tijdens de plenaire besprekingen wordt door de Ne‐crologiecommissie geselecteerde casuïstiek voorgedragen door het betrokken specialisme, met als doel mogelijke verbeterpunten vast te stellen en zo nodig het beleid aan te passen. In 2011 zijn naast interne sprekers ook externe sprekers uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld de inspecteur voor de Volksge‐zondheid en een hoogleraar gezondheidszorg. De plenaire besprekingen hebben onder meer geleid tot constructieve discussies ten aanzien van het beleid en tot aanpassing van bestaande protocollen.  De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een maat die de gestandaardiseerde sterfte voor een ziekenhuis weergeeft. Dit wil zeggen dat de cijfers gecorrigeerd worden voor de patiëntenpopu‐latie van het ziekenhuis. Als het aantal overleden patiënten precies volgens verwachting is, dan is de HSMR 100, bij minder overlijdensgevallen is dit getal lager dan 100 en bij meer hoger.  Het verbeteren van de registratie en de kwaliteit van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR) wordt in het Catharina Ziekenhuis binnen de HSMR‐projectgroep besproken. Alle inspannin‐gen van zowel de medisch specialisten als de Zorgadministratie en de service‐eenheid ICMT hebben ertoe geleid dat de interne registratie is verbeterd, wat zich heeft terugvertaald in een betere HSMR‐score over het verslagjaar 2010; de HSMR is gedaald naar 99.  Tabel 13: Absolute sterftecijfers 2007 t/m 2011 

   Aantal Sterftecijfer 2007  715 Sterftecijfer 2008  699 Sterftecijfer 2009  724 Sterftecijfer 2010  698 Sterftecijfer 2011  689 

 

 

45 

4.4.3  Toegankelijkheid  Bereikbaarheid  Het Catharina Ziekenhuis ligt in de wijk Woensel van Eindhoven en is over het algemeen goed be‐reikbaar per auto, fiets of openbaar vervoer. Ons ziekenhuis heeft een aantal parkeerterreinen. Het grootste parkeerterrein is enkel toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Voor medewerkers is er op het terrein een parkeergarage. De toename in productie uit zich echter in parkeerdrukte. Het betreft piekmomenten die vooral samenhangen met polikliniekbezoek en bezoekuren.  Dit probleem wordt zowel in het LTHP als in het programma Gastvrijheid van het meerjarenbeleids‐plan meegenomen.  Toegangstijden poliklinieken Het Catharina Ziekenhuis stelt zich ten doel om de toegangstijden voor polikliniekbezoek maximaal drie weken te laten bedragen. Dat is één week sneller dan de Treeknorm. In 2011 viel voor circa 80% van de zorgtrajecten de toegangstijd binnen deze doelstelling. Dit percentage was vrij constant. Ook zijn het veelal dezelfde zorgtrajecten waarvoor langere toegangstijden golden.   Tabel 14: Wachttijden, gemiddelde duur in weken waarbinnen 80% van de patiënten wordt  geholpen  

 Specialisme  Polikliniek  Dagopname  Klinische  

opname   2011  2010  2011  2010  2011  2010 Algemene chirurgie  1  1  3  2  3  3 Cardiothoracale chirurgie  2  3  3  3  3  4 Cardiologie  1  2  2  2  2  1 Dermatologie  2  2  2  3  4  4 Geriatrie  3  3  1  2  1  0 Gynaecologie  2  1  2  2  3  3 Inwendige geneeskunde  2  3  1  1  1  1 Keel‐, neus‐, oorheelkunde  1  1  4  6  5  9 Kindergeneeskunde  2  2  0  1  0  0 Longgeneeskunde  1  1  1  1  1  1 Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie  2  2  2  6  12  6 Neurologie  1  3  1  2  2  2 Nucleaire geneeskunde  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  1  0 Oogheelkunde  3  3  5  3  5  2 Orthopedie  2  4  4  4  5  5 Plastische chirurgie  3  2  3  4  4  5 Psychiatrie  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  2  1 Radiotherapie  n.v.t.  n.v.t.  3  3  1  0 Spoedeisende Hulp  1  1  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. Urologie  1  1  2  3  2  4  

Toelichting tabel: In de tabel zijn de wachttijden gemarkeerd die de zogeheten Treeknorm overschrijden (de door betrokken par‐tijen in het ‘Treekoverleg’ bereikte overeenstemming over streefnormen en maximale wachttijden voor niet‐acute zorg).Deze normen zijn als volgt gedefinieerd:  Toegangstijd huisarts: 80% < 2 werkdagen, maximaal 3 werkdagen   Toegangstijd apotheek: 100% binnen 1 werkdag   Toegangstijd paramedische zorg: 100% binnen 1 week   Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken   Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken   Wachttijd poliklinische behandeling: 80% < 3 weken, maximaal 4 weken   Wachttijd klinische behandeling: 80% < 5 weken, maximaal 6 weken  

46 

Wachttijd behandeling/opname De wachttijden voor behandeling lopen uiteen. Volgens de Treeknormen is de wachttijd voor een behandeling met dagopname maximaal vijf weken, voor een klinische opname maximaal zes weken. Circa 70% van de genoemde behandeltrajecten valt binnen de norm. Bij veel vakken is de wachttijd voor de OK in 2011 afgenomen naar het gewenste niveau.   Operatiekamers In 2011 zijn in een effectieve samenwerking tussen managementteam OK, personeel OK en specia‐lismen de bouwstenen gelegd voor een goed functionerende OK. Dit heeft geresulteerd (t.o.v. 2010 en eerder) in hogere bezettingsgraden (inclusief wisseltijd +3,4%), minder uitloop van OK‐programma’s, lagere voorspelfouten in OK‐tijden, minder afgevallen electieve patiënten (‐40) en hogere OK‐efficiëntie. In 2011 openden we onze 16e operatiekamer. We hebben echter, net als andere ziekenhuizen, te maken met een krapte op de zorgarbeidsmarkt, waardoor het aantrekken van voldoende en vooral ook de juiste OK‐professionals, moeilijk is. Daarom is in augustus een arbeidsmarktcampagne gestart voor de werving van OK‐professionals. Het resultaat hiervan is een versterking van het OK‐team door enkele nieuwe medewerkers. Zie ook paragraaf 4.6.1.  Kliniek Zowel het aantal klinische opnamen als het aantal dagopnamen is gestegen (5%); de verhouding bleef gelijk (52% dagopnamen). De gemiddelde ligduur inclusief dagopnamen daalde van 2,5 naar 2,3 dagen. De bezettingsgraad in de kliniek is gelijk gebleven. De extra productie is onder andere moge‐lijk gemaakt door de reductie in ligduur en een vermindering van het aantal geblokkeerde bedden (van 18,9 in 2010 naar gemiddeld 8,7 in 2011). De productiestijging ging echter wel gepaard met een toename in opnamestops (2011: 47 reguliere opnamestops, 2010: 33 reguliere opnamestops).   Doorstroom Het aantal verkeerd‐bed‐registraties laat een lichte daling zien. De gemiddelde tijd die patiënten daadwerkelijk wachten tussen het moment van de CIZ‐indicatie en de overname door een verpleeg‐huis nam in 2011 verder af: de gemiddelde wachttijd was acht dagen, ten opzichte van tien wachtda‐gen in 2010. 

 4.4.4  Klachten  Een adequate opvang en behandeling van klachten is een belangrijk kwaliteitsinstrument voor het verbeteren van de hulp‐, zorg‐ en dienstverlening. De procedure met betrekking tot de behandeling van klachten in het Catharina Ziekenhuis is, in aansluiting op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), vastgelegd in de ‘Klachtenregeling patiënten Catharina Ziekenhuis’. Daarmee bieden we patiënten de mogelijkheid klachten voor te leggen aan een klachtenfunctionaris of aan de Klachten‐commissie Patiënten. De mogelijkheden voor klachtenbehandeling worden onder de aandacht ge‐bracht door mondelinge informatieverstrekking, patiëntenfolders en onze website. In het Catharina Ziekenhuis staat de patiënt met een klacht een aantal mogelijkheden open:  Klachtenopvang en –bemiddeling via Bureau Patiëntenbelangen Patiënten in het Catharina Ziekenhuis kunnen voor opvang en bemiddeling van klachten, advies en begeleiding terecht bij Bureau Patiëntenbelangen. Bij de opvang en bemiddeling van de klacht stre‐ven wij naar herstel van de verstoorde behandelrelatie. Bureau Patiëntenbelangen is ook het aan‐spreekpunt voor het indienen van schadeclaims. In 2011 inventariseerde Bureau Patiëntenbelangen 480 klachten. In 2010 waren dat er 433. Voor een omschrijving van de klachten verwijzen wij naar het jaarverslag van Bureau Patiëntenbelangen.    

47 

Klachtenbehandeling en ‐beoordeling door de Klachtencommissie Patiënten De Klachtencommissie stelt een onderzoek in naar de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Een hoorzitting of het raadplegen van externe deskundigen kan deel uitmaken van het onder‐zoek. Op basis van alle ingewonnen informatie neemt de commissie een besluit over de gegrondheid van de klacht. De klager, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur ontvangen hierover schriftelijk bericht. De Raad van Bestuur laat de klager, de aangeklaagde en de Klachtencommissie vervolgens schriftelijk weten of hij het oordeel van de Klachtencommissie overneemt en of hij naar aanleiding van het oordeel of de aanbevelingen van de Klachtencommissie maatregelen treft en zo ja welke.  De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van calamiteiten, klachten en claims.  Klachten bij Klachtencommissie Patiënten  In 2011 heeft de Klachtencommissie elf klachten in behandeling genomen; vijf klachten uit 2011 en zes klachten uit 2010. De Klachtencommissie heeft in 2011 in drie klachten zeven aanbevelingen ge‐daan aan de Raad van Bestuur. De aanbevelingen waren divers van aard.  Tabel 15: Aantal klachten Klachtencommissie Patiënten  

 Aantal   Nieuw in 2011  Openstaand uit 

2010 ¹ Klachten   24  6 Klachten niet‐ontvankelijk voor behandeling  0  0 Klachten ingetrokken voorafgaand aan behandeling  0  0 Klachten secundair verwezen naar de klachtenfunctionaris van    Bureau Patiëntenbelangen 

19  0 

Klachten behandeld door Klachtencommissie  5  6 Aangeklaagden:  medisch specialist  arts‐assistent / anderszins in opleiding tot arts of specialist  verpleegkundig team  ondersteunende dienst  Catharina Ziekenhuis 

 5 2 1 1 0 

82620 

Aantal klachtaspecten  22  48 Aard van de klachtaspecten  methodisch technisch  informatie/communicatie  organisatorisch  relationeel 

 12 9 0 1 

34743 

Beoordeling klachtaspecten  gegrond  ongegrond  deels gegrond  bemiddeld via Klachtencommissie  niet beoordeeld  beoordeling in 2012 

 8 5 0 0 1 8 

19280010 

Klachten met uitspraak in 2012  2  0 Geen uitspraak wegens positief resultaat Bureau Patiënten‐   belangen 

10  0 

Klachten uitspraak  3  6 Uitspraak met aanbeveling   3  5 Aantal aanbevelingen  7  12 Voldaan aan reactieplicht verweerder          3  5  

¹ De klachtenprocedure heeft een doorlooptijd van gemiddeld 6‐9 maanden. Dit betekent dat in 2011 ook klach‐ten uit 2010 werden behandeld (in de tabel opgenomen onder ‘openstaand uit 2010’) en dat de uitspraak van een aantal klachten doorschuift naar 2012.  

48 

De Raad van Bestuur heeft naar aanleiding van de aanbevelingen de betrokkenen verzocht actie te ondernemen en maatregelen te treffen, die tot verbetering van zorg moeten leiden.    

4.5  Opleidings‐ en onderzoeksbeleid  

4.5.1 Opleiding Medisch specialistisch onderwijs In 2011 heeft de visitatie plaatsgevonden van de MSRC voor de aanvraag van de opleidingserkenning  klinische geriatrie. Begin 2012 is deze opleidingserkenning verleend. Daarmee heeft het Catharina Ziekenhuis voor nagenoeg alle specialismen een opleidingserkenning. Een aantal opleidende specia‐lismen heeft een lokaal opleidingsplan; een aantal staat nog voor de opdracht dit in 2012 op te stel‐len. In onderstaande tabel is aangegeven over hoeveel assistenten de diverse opleidingen eind 2011 be‐schikten.  Tabel 16: Aantal assistenten per einde verslagjaar  

 MSRC‐erkende specialismen  Aantal aios’  2011  2010Algemene chirurgie  13  14Anesthesiologie  5  7Cardiologie  11  10Cardiothoracale chirurgie 3  4Dermatologie en Venerologie  4  4Inwendige geneeskunde 22  19Keel‐neus‐oorheelkunde 1  1Kindergeneeskunde  3  3Maag‐darm‐leverziekten 1  1Longziekten en Tuberculose  5  6Neurologie  1  1Nucleaire geneeskunde  2  0Oogheelkunde  1  1Plastische chirurgie  5  4Psychiatrie  3  2Radiologie  13  11Radiotherapie   2  2Urologie  3  4Verloskunde en Gynaecologie  3  6 Overige specialismen  Aantal opleidelingen  2011  2010Spoedeisende hulparts  6  7Ziekenhuisapotheker  3  3Klinisch fysicus  5  3Klinisch chemicus  3  3Psychologie (gezondheidspsycholoog en klinisch psycholoog) 5  5Totaal  123  121

 

 Voor de co‐assistenten zijn de volgende onderwijsmomenten ingeruimd: 

Overstijgend frontaal onderwijs 

Interactief klinisch redeneren 

Interactieve basisvaardigheden betreffende lichamelijk onderzoek Verder zijn er Skillslab trainingen met betrekking tot voorbehouden handelingen en BLS‐trainingen. 

49 

 Voor de aios zijn de volgende onderwijsmomenten ingeruimd:  

Introductiecursus met daarin aandacht voor patiëntveiligheid en infectiepreventie 

Wetenschappelijke ondersteuning 

BLS vaardigheid 

Overstijgend medisch inhoudelijk onderwijs voor eerste en tweede jaars 

Wekelijks overstijgend onderwijs vanuit een van de zeven CanMeds competenties 

ABCDE training voor aios werkzaam op de SEH    Voor 2012 zijn de volgende onderwerpen voorzien: 

Start videoregistratie KKB's en OSATS’ 

Wervingsfilm nieuwe aios in het kader van de opleidingsetalage 

Vergroting percentage invulling opleidingsetalage door de betreffende opleidingsmaatschappen (in juli 2011: 50%). 

 Verpleegkundig onderwijs Het Catharina Ziekenhuis geeft al enige jaren, samen met andere ziekenhuizen in de regio en het ROC, inhoud aan het ‘Ziekenhuisspoor’. In dit Ziekenhuisspoor worden studenten MBO‐verpleeg‐kunde opgeleid. Jaarlijks zien we dat er vanuit de studenten grote belangstelling is om via deze weg opgeleid te worden. In 2011 zijn weer 28 studenten gestart met deze opleiding. In 2010 is een verge‐lijkbaar traject ontwikkeld met Fontys Hogeschool Verpleegkunde. De 14 studenten die in september 2010 in het Catharina Ziekenhuis zijn gestart met hun tweede stage, zijn in 2011 doorgestroomd naar de laatste stage van hun opleiding. Zoals het er nu naar uitziet starten zij in februari 2012 allemaal met hun afstudeertraject.  Om de kwaliteit van deze opleidingsplaatsen te verbeteren en te waarborgen, is het nodig dat we inzicht krijgen in het leerklimaat op de afdelingen die stageverlenend zijn. In 2011 hebben we een aanzet gedaan voor een leerklimaatonderzoek op de verpleegafdelingen. Met de informatie die dit oplevert willen we door middel van de PCDA‐cyclus een continue verbetering van het leerklimaat op gang brengen. Het onderzoek vindt plaats in 2012.  Studenten verwerven in hun opleiding competenties, passend bij het beroep waartoe ze opgeleid worden. Naast deze competenties kunnen werkgevers/stageverleners aanvullende competenties en vaardigheden vaststellen waarover de student moet beschikken. Deze competenties kunnen worden vervat in een opleidingsprofiel. In 2011 is door het ESF een subsidie toegekend om, samen met de leverancier van ons e‐learningprogramma, in 2012 opleidingsprofielen te ontwikkelen voor de stu‐denten die hier stage lopen. We starten met profielen voor studenten verpleegkunde en doen dit daarna ook voor andere groepen studenten.  Gespreksvoering bij signalen van kindermishandeling De training ‘gespreksvoering bij signalen van kindermishandeling’ is ontwikkeld in het Catharina Zie‐kenhuis en vervolgens uitgezet voor de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Brabant Medical School (BMS). De doelgroep bestaat uit professionals die in het ziekenhuis vanuit hun functie te ma‐ken hebben met het onderwerp kindermishandeling, zoals artsen, a(n)ios’, verpleegkundigen, psy‐chologen en medisch maatschappelijk werkenden.   In de training van twee dagdelen leert de cursist onder andere de signalen, die duiden op een pro‐blematische gezinssituatie of kindermishandeling, bespreekbaar te maken bij de betrokkenen. Er wordt gewerkt aan de hand van eigen casuïstiek. De training wordt gegeven door een opleider van de service‐eenheid Onderwijs & Onderzoek (O&O), in nauwe samenwerking met een kinderarts die 

50 

expert is op het betreffende gebied en een acteur. In een veilig leerklimaat leert de cursist gespreks‐alternatieven te onderzoeken. De cursus wordt heel positief geëvalueerd.  Training ‘Soepel omgaan met lastig gedrag en agressie’ Een ziekenhuis hoort een veilige plek te zijn voor iedereen, zowel voor patiënt, bezoeker als mede‐werker. Normloos gedrag en agressie in de samenleving nemen steeds meer toe. Ook in het Cathari‐na Ziekenhuis is dit merkbaar. De afdeling Beveiliging ontvangt elk jaar meer meldingen van agressie‐incidenten. In de dagelijkse praktijk zoeken veel medewerkers daarom naar het antwoord op de vraag hoe om te gaan met lastig gedrag en agressie. De vraag naar training in het leren omgaan met agressie groeide dan ook.   In februari 2011 is onderzoek gedaan naar de scholingsbehoefte van de medewerkers op de zorgaf‐delingen en bij het Facilitair Bedrijf. Op basis van deze behoefte is in januari 2012 een ziekenhuis‐breed trainingstraject gestart dat enerzijds maatgericht is per afdeling en anderzijds het oefenen van basisvaardigheden bevat.   Bij‐ en nascholingen De vraag naar bij‐ en nascholingen, met name buiten de muren van het ziekenhuis, is toegenomen, vooral op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. Zowel vanuit thuiszorgorganisa‐ties en verzorgingshuizen als vanuit particulieren (ZZP). Specifiek voor deze laatste groep is een scho‐ling ontwikkeld.  E‐learning In 2011 zijn we gestart met een kwaliteitsverbetering van onze e‐learningproducten. Meer interacti‐viteit en het up to date maken van het bestaande materiaal. Daar waar het onderwijs dit vroeg is nieuw materiaal ontwikkeld.  Management Development (MD) Operationeel Management In 2010/2011 is gestart met het traject Management Development (zie paragraaf 4.6.1). Het doel van MD is bij te dragen aan de ontwikkeling van de individuele managers en aan de ontwikkeling van één Catharina‐cultuur qua managementstijl en manier van werken. MD wordt gecoördineerd vanuit de service‐eenheid HRM. Het opzetten, plannen, uitvoeren en evalueren van de vier modules voor het eerste MD‐jaar (Financieel Management, Verandermanagement, Logistiek Management en Project‐management) werd verzorgd door de service‐eenheid O&O. Deze was al betrokken bij de vakdidacti‐sche ondersteuning bij de opzet en uitvoering van het MD‐programma.  Management Development (MD) Medisch Specialistmanagers Met de organisatiewijziging van 2010 is de functie van specialist‐manager geïntroduceerd. Daaraan gekoppeld is een opleidingstraject. Het coördineren en begeleiden van dit Incompanytraject Medisch Specialistmanagers werd verzorgd door de Academie voor Medisch Specialisten en bestond uit vijf modules (Financiering van de medisch specialistische zorg, Planning‐ & Controlcyclus, Logistiek Ma‐nagement, Vergaderen en Onderhandelen). Het traject is in maart 2011 afgesloten.  Voor een compleet overzicht van de cursussen en opleidingen die we verzorgden in 2011 verwijzen we naar bijlage C.  

4.5.2 Onderzoek Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek zit in de ‘aders’ van het Catharina Ziekenhuis. Dat is onlangs gebleken uit het rapport ‘Bibliometric Analysis of STZ‐hospitals’. Daaruit blijkt dat we van alle STZ ziekenhuizen het hoogst scoren op zowel wetenschappelijke output als impactfactor en eerste auteurschap. 

51 

Het wetenschapsbureau van de service‐eenheid O&O werkt aan een sterke infrastructuur, waardoor het wetenschappelijke klimaat wordt gestimuleerd en de kwaliteit en veiligheid van onderzoek wordt geborgd. Het wetenschapsbureau ondersteunt onderzoekers door het organiseren van een wekelijks spreekuur voor individuele ondersteuning en advies op het gebied van methodologie en statistiek, het organiseren van wetenschapsavonden, trainingen en cursussen en ondersteuning bij het schrij‐ven van onderzoeksvoorstellen ter verkrijging van subsidie.  In 2010 heeft de Raad van Bestuur besloten dat elke (hoofd‐)onderzoeker van WMO‐plichtig onder‐zoek Good Clinical Practice (GCP) gecertificeerd moet zijn. Daarom is de GCP‐cursus voor hen ver‐plicht gesteld. Deze cursus wordt twee keer per jaar in ons ziekenhuis georganiseerd. Verder zijn er semi‐artsen, 6e‐jaars co‐assistenten, die een wetenschappelijke stage lopen. Enerzijds stimuleert dit vakgroepen om onderzoeksideeën te genereren, anderzijds blijken de semi‐artsen vaak onze onder‐zoekers van de toekomst te zijn.  In september 2011 is in het Catharina Ziekenhuis de eerste Santeon Wetenschapsdag georganiseerd. Het doel hiervan is het delen van wetenschappelijk onderzoek dat in de verschillende Santeon zie‐kenhuizen wordt uitgevoerd, nieuwe onderzoeksthema’s verkennen en samenwerking stimuleren. Een eerste resultaat hiervan is dat begin 2012 wordt gestart met een eerste gezamenlijke Santeon studie. De wetenschapsdag wordt nu jaarlijks georganiseerd in een van de Santeon ziekenhuizen.  

 

4.6  Kwaliteit ten aanzien van medewerkers  Organisatieontwikkeling Met het project ‘Slagkracht voor de toekomst’ hebben we in 2009 de aanzet gegeven tot een verdere kwaliteitsverbetering in de inrichting en aansturing van het ziekenhuis, gebaseerd op het principe van integraal management. In 2010 heeft dat geleid tot een herinrichting van de organisatie en de (her)benoeming van het afdelingsmanagement, van de specialist‐managers en zorggroepmanagers en van de managers service‐eenheden. In 2011 is verder vorm gegeven aan de inrichting van ‘de vierde laag’ in de vorm van teamleiders en coördinatoren. Ook is gestart met een Management De‐velopmentprogramma (zie paragraaf 4.6.1).  Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) In juni 2011 is een MTO uitgevoerd in alle Santeon ziekenhuizen. Uit het onderzoek in ons ziekenhuis komen de onderwerpen werktempo, werkhoeveelheid en organisatie van het werk als belangrijkste verbeterpunten naar voren. Gunstig scoren communicatie, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk en innovatie. De afdelingen hebben de resultaten vertaald in actieplannen die in 2011/2012 worden uitgevoerd.  Excellente zorg   In navolging van het Amerikaanse model ‘Magnet hospitals’ werkt het Catharina Ziekenhuis, in San‐teonverband, aan de ontwikkeling van ‘Excellente zorg’: de beste zorg aan patiënten, geboden door verpleegkundigen die met volle overgave, volgens de laatste stand van de wetenschap hun werk doen. De Zorg Adviesraad (ZAR) is nadrukkelijk bij dit project betrokken. Op de afdelingen Algemene chirurgie en Neurologie zijn in 2011 de eerste concrete en tastbare resultaten zichtbaar geworden. Voor de verpleegkundige pijler zijn indicatoren benoemd. Op beide afdelingen worden de prestaties op deze indicatoren gemeten en met ‘verbeterborden’ worden verbeteringen bijgehouden en gerea‐liseerd. In 2012 gaan meer afdelingen hier actief mee aan de slag.      

52 

4.6.1 Personeelsbeleid Omvang personeelsbestand In samenhang met een toename van de geboden zorg, is het personeelsbestand van het Catharina Ziekenhuis toegenomen van 2.566 fte (fulltime equivalenten) in 2010 naar 2.648 fte in 2011. Het aantal medewerkers in loondienst nam toe van gemiddeld 3.304 medewerkers in 2010 naar 3.406 medewerkers in 2011.   In‐ en uitstroom De dynamiek van de omgeving waarin het ziekenhuis functioneert komt tot uiting in de in‐ en uit‐stroomcijfers. In 2011 trad 16,7% van de medewerkers in dienst en 12,4% ging uit dienst. Een deel van de in‐ en uitstroom wordt bepaald door de jaarlijks inkomende en uitgaande arts‐assistenten (al dan niet in opleiding). Zonder deze categorie medewerkers bedraagt de instroom 14,5% en de uit‐stroom 10,7%.  Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de Catharina‐medewerkers bedraagt 39,9 jaar. Dat is een afname ten opzichte van 2010, toen de gemiddelde leeftijd nog 41,3 jaar bedroeg.  Gemiddelde duur dienstverband De medewerkers van het Catharina Ziekenhuis blijven gemiddeld 10,7 jaar in dienst van het zieken‐huis. In 2010 was dat nog 10,5 jaar.  Arbeidsmarktcommunicatie / werving schaarstefuncties De krapte op de arbeidsmarkt spitst zich voor de ziekenhuizen toe op een aantal ‘schaarstefuncties’ zoals operatie‐ en anesthesiemedewerkers, Intensive Care‐ en Coronary Care‐verpleegkundigen en Spoedeisende Hulp verpleegkundigen. In 2009 heeft het Catharina Ziekenhuis samen met 14 zieken‐huizen in Noord‐Brabant, Limburg en Zeeland de krachten gebundeld in een regionaal convenant onder de noemer ‘Samen werken, samen opleiden’. Het convenant heeft als doel gezamenlijk de continuïteit te borgen ‐ nu en voor de toekomst – van de bezetting op dit soort, voor ziekenhuizen cruciale posities. Het convenant bevat afspraken over (maximaal) opleiden, werving, salariëring,  intercollegiale uitleen, kennisuitwisseling en kennisoverdracht.  Naast het jaarlijks maximaal opleiden van leerlingen is de operatie‐afdeling in 2011 een arbeids‐marktcampagne gestart voor de werving van OK‐professionals. De afdeling Marketing & Communica‐tie, de service‐eenheid HRM en een extern communicatiebureau hebben vorm en inhoud gegeven aan deze campagne. Vernieuwend is de inzet van twee OK‐medewerkers die via social media gevolgd worden in hun werkzaamheden. Voorts is een ‘VIP‐dag’ georganiseerd op de operatie‐afdeling. De campagne was een succes: het OK‐team is inmiddels versterkt met zes nieuwe medewerkers. Naast dit resultaat heeft de actie bij gedragen aan naamsbekendheid van het Catharina Ziekenhuis.   Management Development (MD) In 2011 hebben de afdelingsmanagers en specialist‐managers het eerste deel van de leergang Ma‐nagement Development afgerond. Het doel van MD is bij te dragen aan de ontwikkeling van de indi‐viduele managers en aan de ontwikkeling van één Catharina‐cultuur qua managementstijl en manier van werken. Hoewel intensief, vonden deelnemers de inhoud goed. Een belangrijk pluspunt was de gelegenheid om collega’s van andere afdelingen (beter) te leren kennen; men geeft aan daardoor makkelijker onderling ervaringen uit te wisselen. In het najaar van 2011 is een evaluatie gedaan on‐der de deelnemers, op basis waarvan het programma voor 2012 wordt vormgegeven.  Jaargesprekken Een belangrijke taak voor de leidinggevende is het jaarlijks voeren van een gesprek met al zijn/haar medewerkers over het functioneren en de persoonlijke ontwikkeling. Het jaargesprek biedt leiding‐

53 

gevenden en medewerkers de mogelijkheid het functioneren en de ontwikkeling daarin af te stem‐men op de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en die van de zorggroep of afdeling in het bijzonder.  Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) Periodieke evaluatie van het individueel functioneren van de medisch specialist (IFMS), uitgaande van de zeven kerncompetenties, is een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering. IFMS is bo‐vendien niet alleen zinvol in het kader van zelfreflectie en verbetering van het functioneren en de samenwerking, maar kan ook gaan bijdragen aan verbetering van de zorg in het algemeen. IFMS wordt gezien als een ontwikkelmodel, gericht op continue verbetering van individueel professioneel functioneren, patiëntenzorg en onderlinge samenwerking.  In 2011 hebben vrijwel alle maatschappen en vakgroepen de tweede gespreksronde doorlopen en is teruggekeken op de individuele actie‐ en verbeterpunten die in de eerste ronde zijn vastgesteld.  In het Catharina Ziekenhuis is ervoor gekozen de evaluatiegesprekken niet in een een‐op‐een gesprek te laten plaatsvinden, zoals destijds door de Orde van Medisch Specialisten is aanbevolen, maar bin‐nen de maatschap of vakgroep. De ervaringen zijn overwegend positief, vooral het feit dat directe collega’s op de hoogte zijn van de geformuleerde actie‐ en verbeterpunten. Hierdoor is het minder vrijblijvend en is de kans op daadwerkelijke verbetering groter.  Twee maatschappen hebben in 2010 en 2011 gekozen voor het geboden alternatief, de ‘methode ViaMedica’, zijnde een individuele evaluatie die veel gelijkenis vertoont met de methodiek die door de Orde is ontwikkeld. Begin 2012 worden beide methoden geëvalueerd.  4.6.2 Kwaliteit van het werk Arbodienstverlening In 2011 is de dienstverlening van de arbodienst geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de keuze voor een andere arbodienst. Daarbij is geselecteerd op de visie van waaruit de arbodienst zijn aanpak en bege‐leiding van verzuim vorm geeft. De nieuwe arbodienst start op 1 januari 2012.  Verzuim en verzuimbeleid De visie achter de gekozen verzuimaanpak in het Catharina Ziekenhuis is gebaseerd op het gedrags‐model ‘ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’. In het verlengde daarvan streven we ernaar het verzuim te ‘demedicaliseren’. Leidinggevenden zijn integraal verantwoordelijk voor verzuim. Zij heb‐ben behoefte aan meer handvatten om de verzuimbegeleiding vorm te geven. Eind 2011 is een plan opgesteld met als doel het verzuim te reduceren. In dit plan is vastgelegd dat het management in 2012 wordt getraind in de aanpak van verzuim.  Tabel 17: Ziekteverzuim Catharina Ziekenhuis 2008 t/m 2011 

   2008  2009  2010  2011  Branche

landelijk¹ Verzuimpercentage (excl. zwangerschap)   4,6  5,3  5,0  5,1  4,5 Meldingsfrequentie (excl. zwangerschap)  1,5  1,4  1,4  1,4  1,3 Gemiddelde verzuimduur (excl. zwangerschap)  12,7  15,1  15,8  13,9  14,9  

¹ Bron: Vernet Verzuimnetwerk BV 

 In 2011 is het ziekteverzuim licht toegenomen. Het percentage ligt boven het landelijke branchecij‐fer. De meldingsfrequentie is licht gestegen. De gemiddelde verzuimduur is gedaald en ligt zelfs on‐der het landelijke gemiddelde. De doelstelling voor 2012 is het verzuim terugbrengen naar 4%. Daar‐

54 

toe scherpen we de visie op verzuim aan, verbeteren we de managementinformatie over verzuim en leggen we de rollen van alle betrokkenen beter vast.  Reïntegratie‐ en herplaatsingsbeleid In een grote en dynamische organisatie als het Catharina Ziekenhuis komt het regelmatig voor dat medewerkers moeten worden herplaatst in ander passend werk, omdat ze vanwege reorganisatie boventallig zijn geworden of om medische redenen hun oorspronkelijke functie niet meer kunnen uitoefenen. Het reïntegreren of herplaatsen van medewerkers heeft in 2011 veel aandacht gekregen. Zo is, in overleg met de Ondernemingsraad, het herplaatsingsbeleid aangescherpt, is er een herplaatsingco‐ordinator aangesteld en is de werving‐ en selectieprocedure aangepast. Daardoor hebben we de nieuwe herplaatsingskandidaten in 2011 nog in hetzelfde jaar succesvol kunnen herplaatsen.  

4.6.3 Medewerkerveiligheid en veilige zorg Risico‐inventarisatie & evaluatie (RI&E) Alle RVE’s hebben in 2011 verder uitvoering gegeven aan de afdelingsplannen, gebaseerd op de RI&E’s die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd. Ook zijn de vanaf 2012 te houden algemene RI&E’s voorbereid.  Fysieke belasting Naast algemene RI&E’s zijn ook verdiepende RI&E’s uitgevoerd. Eerder gebeurde dit al op verpleeg‐afdelingen en in 2011 is gestart binnen onderdelen van het Facilitair Bedrijf (Logistiek en Magazijn). Dit heeft een aantal knelpunten zichtbaar gemaakt, die we vanaf 2012 aanpakken. Als ‘kapstok’ voor een meer concrete aanpak van fysieke belasting in het ziekenhuis, is een beleidsnotitie opgesteld. De besluitvorming hierover vindt plaats in 2012.  Arbeidsomstandigheden bij verbouw, nieuwbouw en renovatie Het is van groot belang dat er bij verbouw‐, nieuwbouw‐ en renovatieprojecten structureel en vroeg‐tijdig aandacht is voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers die in deze gebouwen wer‐ken. Om dit beter te borgen is een notitie opgesteld. In 2012 wordt deze vastgesteld en uitgevoerd.  Procedure melding arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties Arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties kunnen medewerkers melden via het zieken‐huisbrede VIM‐systeem. In 2011 betroffen de meldingen onder andere de procedure én aansprake‐lijkheid vanwege letsel en/of materiële schade (zie paragraaf 4.4.2). In 2012 wordt, in samenwerking met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, de gang van zaken rond meldingsplichtige arbeidsongevallen onder de loep genomen.  Specifieke arbovoorlichting en –instructie In 2011 is specifieke arbovoorlichting en ‐instructie gegeven over onder meer ‘omgang met gevaarlij‐ke stoffen’ en ‘bloedoverdraagbare aandoeningen’.  Arbo‐onderzoeken In 2011 heeft een groot aantal (122) arbo‐onderzoeken plaatsgevonden. Deze waren onder meer gericht op de inrichting van werklocaties, arbeidshulpmiddelen (zoals tilliften en naaldencontainers), persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.  

4.6.4 Excellent werkgeverschap Het Catharina Ziekenhuis richt zich in Santeonverband op ‘excellent werkgeverschap’. De Santeon ziekenhuizen werken met één gezamenlijke methodiek voor het medewerkerstevredenheidsonder‐zoek, waardoor de resultaten kunnen worden gebenchmarkt. In Santeonverband is voor alle aange‐

55 

sloten ziekenhuizen een nieuw personeelsinformatiesysteem ontwikkeld, dat met ingang van 1 ja‐nuari 2011 gedeeltelijk is geïmplementeerd. De personeelsdossiers zijn volledig gedigitaliseerd. De zes Santeon ziekenhuizen kregen in het verslagjaar allemaal het keurmerk 'Topwerkgever 2011' voor excellent werkgeverschap.   

4.6.5 Regeling onregelmatigheden en misstanden In 2011 is een regeling vastgesteld, die het voor medewerkers en medisch specialisten (al dan niet in loondienst) mogelijk maakt om in een voorkomend geval op een veilige manier melding te doen van een vermoeden van een onregelmatigheid of een vermoeden van een misstand (‘klokkenluiderrege‐ling’). De regeling is bedoeld voor onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat ze vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen. In de regeling is een procedure voor interne melding opgenomen. Daarnaast voorziet de regeling in de mogelijkheid in zeer uitzonderlijke gevallen een vermoeden van een misstand extern te melden. Voor interne meldingen is een contactpersoon aangewezen. Het doel van de regeling is het bijdragen aan de verbetering van het functioneren van het Catharina Ziekenhuis. De regeling sluit aan bij het stre‐ven naar kwaliteitsverbetering en meer transparantie in de zorg. In 2011 is van deze regeling geen gebruik gemaakt.   

4.7  Ondersteunend beleid  

4.7.1  Bouw In 2010 is het nieuwe LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP) 2010‐2030 vastgesteld en goedgekeurd. Het LTHP heeft als belangrijkste investeringen de totale renovatie van het beddenhuis en uitbreiding in de vorm van een nieuw polikliniekgebouw. De renovatie van het beddenhuis voorziet in een gron‐dige midlife‐renovatie van het hoofdgebouw dat dateert uit 1973. Hierdoor wordt de levensduur met ongeveer 20 jaar opgerekt. Binnen de renovatie wordt een aantal doelen, zoals standaardisatie, ver‐betering zorglogistiek, gastvrijheid en klantgerichtheid alsmede kwaliteit en veiligheid, verenigd. Met de nieuwbouw van het polikliniekgebouw, gecombineerd met de renovatie van de functieafde‐lingen, kan de verdergaande groei worden opgevangen. Voor deze afdelingen was de jaarlijkse groei in de laatste vijf jaar 5,3% bij een landelijke groei van 3%.   In 2011 is een groot aantal ‘spoedprojecten’ afgerond. In juni is de vijfde Hartcatheterisatiekamer (HCK) opgeleverd en in gebruik genomen. Begin 2011 verhuisden we de Multidisciplinaire Dagbehan‐deling Oncologie naar een nieuwe locatie in het Catharina Oncologiecentrum. Ook is verpleegafde‐ling 4 west opgeleverd en (tijdelijk) in gebruik genomen door de verpleegafdeling Geriatrie. Hierdoor hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de huidige verpleegafdeling Geriatrie (4 oost) te renove‐ren. Eind 2011 is met deze renovatie gestart; deze is medio 2012 gerealiseerd. In november is onze nieuwe Intensive Care opgeleverd met 28 IC‐bedden. Op 10 december verhuisden de patiënten naar deze nieuwe afdeling. In 2010 startten we met de renovatie van de Centrale Sterilisatie Afdeling; dit liep door in 2011 en wordt in 2012 afgerond.  Naast deze projecten hebben we bij de ingang van het ziekenhuis een Transmurale Apotheek ge‐bouwd en de luifel vernieuwd. De Transmurale Apotheek heeft medio december 2011 haar deuren geopend. Tevens werd een vierde endoscopiekamer voor de afdeling Maag‐Darm‐Leverziekten gere‐aliseerd. De bouw werd gestart in het voorjaar van 2011 en in juli werd de kamer in gebruik geno‐men.   Begin 2011 is met de gebruikers van het nieuwe polikliniekgebouw het pakket van eisen samenge‐steld. In september heeft de aanbesteding plaatsgevonden. In het nieuwe gebouw wordt een aantal poliklinieken ondergebracht. Daarnaast komen er tijdelijk 90 verpleegbedden die gaan dienen als 

56 

schuifruimte voor de te renoveren verpleegtoren. Begin december zijn de aannemers gestart met de bouw. Het polikliniekgebouw wordt in 2013 opgeleverd.  In 2011 is er overeenstemming bereikt met de banken over de financiering van het LTHP; dit heeft de weg vrijgemaakt voor de verdere uitvoering hiervan.  

4.7.2  Facilitaire Dienstverlening Het jaar 2011 was een roerig jaar voor de service‐eenheid Facilitair Bedrijf, onder andere door de wisselingen in (interim)‐management. Onder medewerkers was er grote behoefte aan stabiliteit en vertrouwen, waardoor we vaart hebben gemaakt met het aannemen van vaste medewerkers op de managementposities. Eind 2011 was het managementteam voor de service‐eenheid compleet en zijn voorbereidingen getroffen voor de definitieve invulling van de vierde laag (teamleiders). Ook zijn enkele disciplines binnen (en naar) het Facilitair Bedrijf verplaatst. In de ‘nieuwe’ opbouw van de service‐eenheid zijn er vier afdelingen en een kleine stafafdeling.    De focus van het ‘nieuwe’ Facilitair Bedrijf is meer gericht op de facilitaire dienstverlening aan pati‐enten en medewerkers. In 2011 hebben we daarom de productie van voeding voor derden gestaakt. De voorbereidingen voor de implementatie van broodserveerwagens zijn in 2011 afgerond. Dit con‐cept voor patiënten wordt in 2012 door de afdeling Hotel‐ & Patiëntenservices ingevoerd.   De afdeling Inkoop behaalde in 2011 ruimschoots haar inkoopdoelstellingen. Hiermee realiseerde de afdeling voor het ziekenhuis ruim € 2 miljoen aan structurele besparingen. De afdeling Gebouwge‐bonden Services richtte haar aandacht op de overname van beheer en onderhoud vanuit de service‐eenheid Bouw & Inrichting en aan het verbeteren van de afstemming tussen alle bouw‐ en renova‐tieprojecten en het Facilitair Bedrijf. De afdeling Logistieke Services heeft in 2011 onder meer ge‐werkt aan een betere beheersing van het afvalverwerkingsproces. Deze activiteiten zijn slechts een greep uit de talrijke ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van de service‐eenheid Facilitair Bedrijf.  

4.7.3  Marketing en Communicatie Een nieuw logo Een goed imago en een goede reputatie zijn voor ons ziekenhuis van groot belang. Zorgconsumen‐ten, verwijzers, verzekeraars en vele anderen bepalen hun mening over ons op basis van wat ze zien, horen en lezen. In het imago‐onderzoek van 2010 onderzochten we hoe zij tegen ons aankijken. In navolging daarop kozen we ervoor scherp te formuleren wie we zijn. Hieruit is in 2011 een heldere positionering met de merkwaarden open, gastvrij, innovatief en modern voortgekomen. Dit alles ondersteund door een frisse huisstijl met een nieuw logo en de slogan ‘Gedreven door het leven’. De huisstijl draagt uit waar we voor staan: persoonlijke aandacht en de allerbeste zorg.  ‘Ons Cathrien’ en ‘Catharina’  Met een nieuw intern magazine en een nieuw magazine voor de zorgconsument zijn we in 2011 op een andere manier gaan communiceren. Met het personeelsmagazine ‘Ons Cathrien’ willen we de betrokkenheid van onze medewerkers bij het ziekenhuis vergroten en samenwerking bevorderen. Ons Cathrien toont de gedrevenheid van medewerkers die elke dag het beste uit zichzelf willen halen ten dienste van de patiënt, waar zij een enorme verantwoordelijkheid voor voelen. Ons Cathrien verschijnt zes keer per jaar.  ‘Catharina’, het nieuwe relatiemagazine, draagt bij aan een positieve beeldvorming over ons zieken‐huis. Het blad stelt de zorgconsument en diens behoefte aan praktische informatie en interessante verhalen centraal. Catharina verschijnt vier keer per jaar. We verspreiden het in het ziekenhuis en bij andere gezondheidsinstellingen.     

57 

In de media In 2011 zijn we de media actiever gaan benaderen met nieuwswaardige informatie en ideeën uit het ziekenhuis. Dit resulteerde onder meer in een aangrijpende achtergrondserie in het Eindhovens Dag‐blad over het Catharina Oncologiecentrum en een integere televisieproductie van een HIPEC‐behandeling in het programma ‘Over leven met kanker’. Tijdens de Borstkankermaand in oktober werkten we nauw samen met het Zondagsnieuws, dat een vijfdelige wekelijkse serie maakte over ons Mammacentrum. NTR (voorheen Teleac) maakte in 2011 een voorlichtingsfilm voor jongeren met een alcoholvergiftiging. De film, gemaakt op de Spoedeisende Hulp en de poliklinieken met onze medewerkers, wordt de komende jaren op scholen in Nederland gebruikt als voorlichtingsmateriaal. Veel media‐aandacht was er ook voor de feestelijke openingen van het Catharina Oncologiecentrum, het Obesitascentrum, de Catharina Apotheek en de nieuwe Intensive Care.   Ook in 2011 streefden we ernaar om het merk Catharina Ziekenhuis met inhoudelijke medische ver‐halen onder de aandacht te brengen. De landelijke en regionale publicaties over alvleesklierkanker‐operaties in ons ziekenhuis is daar een goed voorbeeld van. ‘Kankeroperaties veel beter na centrali‐satie’ kopte de Volkskrant. Het Eindhovens Dagblad ging op de voorpagina nog verder: ‘Spectaculair succes Cathrien’.  Journalisten wisten ons ziekenhuis in 2011 steeds vaker te vinden. Het aantal persvragen steeg. Ons streven is om die vragen zo snel en correct mogelijk te beantwoorden. Zo hebben we direct openheid gegeven bij vragen over het gebruik van PIP‐implantaten en het toenemende geweld in ziekenhuizen.   

4.7.4  Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT) De uitrol van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) was in 2011 een dominant project voor de service‐eenheid ICMT. In 2011 hebben de specialismen Cardiothoracale chirurgie, Inwendige genees‐kunde, Longgeneeskunde, Fysiotherapie en Diëtetiek het EPD in gebruik genomen. Halverwege het jaar heeft Deloitte een audit uitgevoerd. Een van de aanbevelingen was het meer formaliseren van de gebruikersorganisatie. Naast de invoering van het EPD is er belangrijke functionaliteit in het Zie‐kenhuis Informatie Systeem ZIS geïntroduceerd om de DOT‐systematiek per 1 januari 2012 te kunnen faciliteren.  Om verder vorm te geven aan de in 2010 geformeerde afdeling ICMT is de organisatie op enkele pun‐ten ontwikkeld: 

Invulling van vacatures tot aan het gebudgetteerde niveau, waarbij ook de strategische rol van ICT‐architect is ingevuld. 

Betere afstemming van medische technologie op de gebruikersorganisatie door aanpassing van de clusterstructuur. 

Herdefinitie van het takenpakket van het bedrijfsbureau.  Daarnaast heeft de service‐eenheid een viermaandelijkse cyclus opgezet, waarbij in plenaire sessies alle ICMT‐medewerkers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Ook zijn er voorbe‐reidingen getroffen om op klinisch fysisch gebied een strategische samenwerking aan te gaan met het Sint Jans Gasthuis in Weert.  In Santeonverband is de samenwerking op het gebied van ICT weer aangehaald. Dit heeft geleid tot het beschikbaar stellen van video‐conferencing in vier ruimten van het Catharina Ziekenhuis. Verder is er een digitaal platform ingericht ten bate van het uitwisselen van documenten en is er een sys‐teem beschikbaar gesteld voor datamanagement ten behoeve van het pneumonie‐onderzoek. Alle snijdende specialismen hebben in 2011 de nieuwe Braun infuuspompen gekregen en het dien‐stenpakket van ICMT is uitgebreid met VOS en telefonie.    

58 

Vooruitblik ICMT‐projecten 2012 De organisatie van de service‐eenheid ICMT wordt in 2012 verder ontwikkeld. Het formaliseren van de gebruikersorganisatie is hierbij een belangrijk doel. Dit zal worden bereikt door enerzijds de afde‐ling Informatie Management te versterken en anderzijds decentraal functioneel beheer expliciet te benoemen en neer te leggen, daar waar dat nog ontbreekt. Het aantal Service Level Agreements met andere afdelingen gaan we verder uitbouwen. De klinisch fysici zullen zich richten op verdere samenwerking met andere ICMT‐afdelingen, het vergroten van de betrokkenheid bij het zorgproces en het inhoud geven aan de dienstverlening aan het Sint Jans Gasthuis in Weert. In 2012 neemt het Catharina Ziekenhuis deel aan een aantal regionale ICT‐projecten op het gebied van secure e‐mail en beelduitwisseling.  Er staat ons nog veel te doen om de toekomstbestendigheid van de infrastructuur te borgen. Belang‐rijke projecten zijn de afronding van de datamigratie naar het nieuwe Storage Area Network (SAN) en het vervangen van het huidige Novellplatform. Ook maken we een start met de uitvoering van de aandachtspunten uit de in 2010 gemaakte blauwdruk. Binnen Santeon ligt in 2012 het accent op kennisuitwisseling en het verder uitwerken van de geza‐menlijke architectuur. De nieuwe Braun infuuspompen worden in 2012, met overloop naar 2013, uitgerold naar de niet‐snijdende specialismen.  

4.8  Samenleving   Wetenschappelijk Fonds Het Catharina Ziekenhuis kent het Wetenschappelijk Fonds dat als doel heeft het stimuleren en fi‐nancieel ondersteunen van medisch‐wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis. Het fonds wordt gevuld door subsidies, bijdragen, schenkingen en inkomsten van onderzoekers die bij de projecten zijn betrokken. Een bestuur beoordeelt, daarbij geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad, aan de hand van criteria die zijn vastgelegd in een reglement, of de aanvragen worden gehonoreerd en hoe hoog de bijdrage wordt. Het Wetenschappelijk Fonds is ondergebracht in een afzonderlijke stichting.   Publieksactiviteiten Open dag Zorg en Welzijn: Op de landelijke Open dag Zorg en Welzijn zetten we op zaterdag 19 maart 2011 onze deuren open voor het publiek. In totaal namen 2.300 mensen een kijkje achter de schermen van ons ziekenhuis, een record aantal bezoekers. Hoogtepunt van de dag waren de twee hartoperaties die de bezoekers via een live‐verbinding konden volgen. Ook was er veel belangstelling voor de rondleidingen, doe‐activiteiten en demonstraties. De open dag was een groot succes, mede te danken aan de ruim 230 medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet. Thema‐avonden in het Catharina Ziekenhuis: Speciaal voor zorgconsumenten en andere belangstel‐lenden organiseerde de afdeling Marketing & Communicatie, in samenwerking met de specialismen, in 2011 vier thema‐avonden.  Tijdens een thema‐avond belichten we een interessant medisch inhoudelijk onderwerp. Thema’s dit jaar waren hartfalen, diabetes en borstkanker. De thema‐avond over diabetes herhaalden we van‐wege grote belangstelling. De avonden trokken in totaal 629 bezoekers, een stijging in vergelijking met het bezoekersaantal in 2010. Tijdens twee thema‐avonden vonden 166 belangstellenden toen de weg naar het Catharina Ziekenhuis.  Energie  Het Catharina Ziekenhuis is net als andere ziekenhuizen een energie‐intensieve organisatie. Belang‐rijke factoren die het energie‐ en waterverbruik beïnvloeden zijn klimaat, grootte van het gebouw en 

59 

de intensiteit van de activiteiten die binnen het ziekenhuis plaatsvinden. In onderstaande tabel is het verbruik van elektriciteit, aardgas en water weergegeven.  Tabel 18: Energie‐ en waterverbruik in het Catharina Ziekenhuis 

   2011  2010  Verschil Elektriciteit  19.550.000 KWh  20.600.000 KWh  ‐ 5,1% Gas  3.950.000 m3  4.200.000 m3   ‐ 6,0% Water  192.352 m3  192.600 m3   ‐ 0,1% 

 

 In de verbruiksgegevens is te zien dat het elektriciteitsverbruik met ruim 5% is afgenomen en het verbruik van aardgas met 6%. Het verbruik van water is nagenoeg gelijk gebleven. Buiten de normale beheersactiviteiten zijn geen energie‐ of waterbesparingsmaatregelen uitgevoerd.  Milieu  Alle activiteiten in het Catharina Ziekenhuis hebben een terugslag op onze omgeving. De belangrijk‐ste milieuthema’s die binnen ons ziekenhuis spelen zijn energie‐ en waterverbruik, afval, de opslag van gevaarlijke stoffen en gassen en wetgeving. Ten opzichte van 2010 hebben wij in 2011 0,8% meer afval afgevoerd. Het totale volume aan afval is vrijwel niet gestegen, ondanks het feit dat er op een aantal plaatsen is overgestapt naar disposables. De grootste toename is te zien in papier en bouw‐ en sloopafval; dit laatste kan worden verklaard door de vele bouwactiviteiten waarmee in 2011 is ge‐start. De grootste afname is te zien in specifiek ziekenhuisafval.    

4.9  Financieel beleid  Het Catharina Ziekenhuis heeft geen winstoogmerk en is gericht op het maximaal faciliteren van het zorg‐ en opleidingsklimaat binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen. Voor de continuï‐teit van de organisatie en het aantrekken van financiering is, gezien het toegenomen risicoprofiel van het ziekenhuis, het realiseren van voldoende weerstandsvermogen echter wel van belang.  

4.9.1  Jaarverantwoording 2011 Resultaatontwikkeling Ondanks alle ontwikkelingen in de sector, de van overheidswege opgelegde bezuinigingen en een financieringssysteem dat weinig ruimte geeft voor onze innovatieve ambities, zijn we er in geslaagd om het verslagjaar af te sluiten met een positief resultaat van € 5,2 miljoen (2010: € 6,7 miljoen).  Balansontwikkeling Mede gezien de toekomstige onzekerheden op het gebied van financiering door veranderingen in wet‐ en regelgeving (DOT, prestatiegericht sturen en honoreringsmodel voor vrijgevestigde specialis‐ten) is het behouden van voldoende weerstandsvermogen van groot belang om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Daarnaast is het financiële beleid gericht op het behouden van on‐voorwaardelijke accreditatie door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Volgens het WfZ is een weerstandsvermogen van tenminste 15% wenselijk als basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Het Catharina Ziekenhuis streeft naar een weerstandsvermogen van 20% in 2015. Het weerstands‐vermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de som van de bedrijfsopbreng‐sten. Mede door het positieve resultaat 2011 is het weerstandsvermogen gegroeid naar 16,6% (2010: 16,0%).    

60 

Opbrengsten De opbrengsten zijn met € 19 miljoen toegenomen tot € 324,9 miljoen. Zowel in het A‐ als in het B‐segment is een productietoename zichtbaar. Door overheidskortingen ligt het budget voor het A‐segment echter lager dan in 2010. Ook de overige opbrengsten zijn gedaald, mede door het besluit te stoppen met facilitaire dienstverlening aan derden. De eerste polikliniekbezoeken zijn gestegen met 4% ten opzichte van 2010. Het aantal dagbehande‐lingen ligt 9% hoger dan in 2010. Daarbij vindt een verschuiving plaats van zware dagbehandelingen naar reguliere dagbehandelingen. Er zijn 3% meer opnames dan in 2010. Een gunstige ontwikkeling is de daling van het aantal verpleegdagen en herhaalbezoeken. Binnen de bestaande capaciteit worden hierdoor meer opnames en EPB’s gerealiseerd. De overige bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen door eenmalige vrijval reservering CAGS’s van € 4,2 miljoen.  Kosten De totale kosten zijn met € 21,7 miljoen (7%) gestegen. De personele kosten zijn gestegen met € 9,3 miljoen (6%). De voornaamste oorzaak hiervan is de uitbreiding van het aantal fte. Het totale perso‐neelsbestand is gestegen van 2.566 gemiddeld uitbetaalde fte ultimo 2010 naar 2.648 gemiddeld uitbetaalde fte ultimo 2011. Dit zal uiteindelijk resulteren in de afbouw van de kosten van Personeel Niet In Loondienst (PNIL).  De afschrijvingskosten zijn gestegen met € 5,4 miljoen. De cliëntgebonden kosten zijn toegenomen met € 4 miljoen. Dit is echter lager dan begroot, onder meer door diverse inkoopkortingen die in 2011 zijn behaald. De grootste voordelen zijn behaald bij Cardiologie (onderhoudscontracten en hechtmateriaal). De kosten van algemeen beheer en de hotelmatige kosten zijn gedaald. Dit hangt tevens samen met het besluit te stoppen met facilitaire dienstverlening voor derden. De gebouwgebonden kosten en kapitaallasten liggen (exclusief eenmalige posten) op het niveau van 2010. In de komende jaren verwachten we een stijging van de kapitaallasten.   Kengetallen Gezien de toenemende risico’s voor ons ziekenhuis, streven we naar een verbetering van onze ken‐getallen over de hele breedte. Hieronder lichten we de kengetallen nader toe.  Liquiditeit De liquiditeitspositie wordt beoordeeld met behulp van de current ratio, die wordt bepaald door vlottende activa, gedeeld door de kortlopende schulden. De ontwikkeling van de current ratio is als volgt:  Tabel 19: Current ratio 

   2011  2010  2009 

Current ratio  0,91  0,95  0,74 

 

 De current ratio geeft inzicht in de mate waarin het Catharina Ziekenhuis in staat is de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa te kunnen betalen.  Solvabiliteit De solvabiliteit wordt beoordeeld aan de hand van de solvabiliteitsratio die wordt bepaald door to‐ taal eigen vermogen gedeeld door balanstotaal. De ontwikkeling van de solvabiliteit is als volgt:    

61 

Tabel 20: Solvabiliteit 

   2011  2010  2009 

Solvabiliteitsratio  15,0%  13,7%  11,7% 

 

 Een betere solvabiliteitsratio wil zeggen dat ons ziekenhuis een groter gedeelte van zijn activa heeft gefinancierd met eigen vermogen en dat wij beter in staat zijn te voldoen aan onze verplichtingen op langere termijn.  Kasstromen De geconsolideerde netto kasstroom over 2011 bedraagt € 24 miljoen negatief. De verandering in de liquiditeitspositie kan als volgt worden geanalyseerd:  Tabel 21: Kasstromen 

   2011  2010  2009   € 1.000  € 1.000   € 1.000          Kasstroom uit operationele activiteiten   19.384  27.048  47.283 Kasstroom uit investeringsactiviteiten  ‐ 35.163  ‐16.927  ‐17.351 Kasstroom uit financieringsactiviteiten  ‐ 8.260  5.700  40.201        Netto kasstroom  ‐ 24.039  15.821  70.133 

 

 

4.9.2 Vooruitblik 2012 De veranderende demografie, in combinatie met het gebrek aan geld, zal in de komende jaren grote gevolgen hebben voor de inrichting van de zorg in Nederland. Het overheidsbeleid zal gericht zijn op het remmen van de vraag naar zorg (drempels, eigen bijdragen, pakketverkleining en hoger eigen risico). Zorg zal zo veel mogelijk van het ziekenhuis naar de eerste lijn (huisarts) en naar tussenvor‐men (`anderhalve lijn’) worden verplaatst.  Tot voor kort streefden ziekenhuizen naar een zo breed mogelijk aanbod van medische functies, be‐handelingen en diensten aan de inwoners van hun verzorgingsgebied. Omdat kwaliteit steeds trans‐paranter wordt, worden patiënten steeds meer gestimuleerd bewust te kiezen naar welk ziekenhuis zij willen, ook buiten de eigen regio. Zorgverzekeraars spelen hierop in en stimuleren dit door allerlei kwaliteitsinformatie.   Dat betekent dat ziekenhuizen steeds vaker concurreren om de gunst van patiënt, huisarts en zorg‐verzekeraar. Zorgverzekeraars zullen kritisch inkopen. Het streven naar de laagste prijs staat hierbij voorop en kwaliteit is volgend. Afwegingen worden gemaakt binnen de driehoek kwaliteit, betaal‐baarheid en doelmatigheid. Met ingang van 2012 wordt een nieuw financieringssysteem geïntroduceerd: prestatiebekostiging (de zogenaamde DOT systematiek). Hierbij wordt een ziekenhuis op prestatie betaald en wordt over vrijwel alle prijzen onderhandeld. Het oude systeem komt na een tweejarige transitieperiode in 2014 te vervallen.  Innovatieve behandelingen die ons ziekenhuis groot hebben gemaakt en ook landelijk de kwaliteit van zorg hebben verbeterd, leiden tot een financieel ongunstige ontwikkeling van de opbrengsten, zo lang er nog sprake is van de oude budgetsystematiek. Desondanks zij we er voor 2012 in geslaagd een sluitende begroting te presenteren waarin deze ontwikkelingen zijn verwerkt. Er is daarnaast een 

62 

doelmatigheidsprogramma wat er aan moet bijdragen dat het Catharina Ziekenhuis ook in de ko‐mende jaren zijn gezonde financiële positie behoudt.  2012 staat tevens in het teken van de verdere implementatie van DOT. De volledigheid, juistheid en tijdigheid van de bronregistratie blijft volop in de aandacht. Daarnaast werken we de rapportages en verantwoording rond DOT verder uit. Om ambities te kunnen waarmaken investeren we de komende jaren in gebouwen en inventaris. De financiële consequenties en meerjarenprognoses zijn uitgewerkt in het financieringsplan. Het rappor‐teren over de renovatie werken we in 2012 verder uit. De ontwikkelingen in de omgeving van het ziekenhuis zijn complex en risicovol. Dat betekent dat het sturen op resultaten van groot belang blijft. We hebben aandacht voor de financiële risico’s en trach‐ten deze tot een minimum te beperken.    

63

Jaarrekening 2011

Stichting Catharina Ziekenhuis

65

INHOUDSOPGAVE Pagina

5.1 Jaarrekening 20115.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 665.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 675.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 685.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 695.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011 735.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 855.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 895.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 915.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011 925.1.10 Balans per 31 december 2011 1025.1.11 Resultatenrekening over 2011 1035.1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 1045.1.13 Toelichting op de balans per 31 december 2011 1055.1.14 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 1155.1.15 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 1195.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 1215.1.17 Toelichting op de resultatenrekening over 2011 122

5.2 Overige gegevens5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 1275.2.2 Resultaatbestemming 1285.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 1285.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 1285.2.5 Controleverklaring 1295.2.6 Kwantitatieve gegevens 131

65

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

66

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 208.539 201.236Financiële vaste activa 3 397 403

Totaal vaste activa 208.936 201.639

Vlottende activa

Voorraden 4 8.361 7.505Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 23.808 32.179Vorderingen en overlopende activa 6 85.327 57.835Liquide middelen 9 32.980 57.019

Totaal vlottende activa 150.476 154.538

Totaal activa 359.412 356.177

Ref. 31-dec-11 31-dec-10PASSIVA € 1.000 € 1.000

Eigen vermogen 10Kapitaal 4.084 4.084Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.487 41.330Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.419 3.399

Totaal eigen vermogen 53.990 48.813

Aandeel derden 21 42

Voorzieningen 11 24.358 19.847

Langlopende schulden 12 115.741 125.634

Kortlopende schuldenSchulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 84.588 85.051Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 80.715 76.790

Totaal passiva 359.412 356.177

67

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010€ 1.000 € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 213.592 211.303 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) 16 6.667 1.521

Omzet DBC B-segment 17 58.866 52.988

Overige bedrijfsopbrengsten 19 45.766 40.015

Som der bedrijfsopbrengsten 324.891 305.827

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 153.517 144.267

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 29.026 23.623

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 22 0 0

Overige bedrijfskosten 23 133.218 126.153

Som der bedrijfslasten 315.761 294.043

BEDRIJFSRESULTAAT 9.130 11.784

Financiële baten en lasten 24 -3.966 -5.051

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.164 6.733

Aandeel van derden in het resultaat -20 -49Vennootschapsbelasting 33 0

RESULTAAT BOEKJAAR 5.177 6.684

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 5.603 7.065Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen -446 -332Niet collectief gefinancierd vermogen/aandeel derden 20 -49

5.177 6.684

68

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2011 2010€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 9.130 11.784

Aanpassingen voor:- afschrijvingen 29.026 23.623- boekresultaat, afwaardering en herrubricering MVA -1.160 0- mutaties voorzieningen 4.511 5.595

32.377 29.218Veranderingen in vlottende middelen:- voorraden -856 -232- mutatie onderhanden projecten DBC's 8.371 -2.215- vorderingen -27.492 -4.465- vorderingen/schulden uit hoofde van financierings- tekort respectievelijk -overschot -463 -4.469- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 2.291 2.580

-18.149 -8.801

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 23.358 32.201

Ontvangen interest 808 718Betaalde interest -4.774 -5.769Buitengewoon resultaat / Aandeel derden / Vpb -8 -102

-3.974 -5.153

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 19.384 27.048

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -44.239 -21.494Desinvesteringen materiële vaste activa 5.093 3.708Omboeking Onderhanden Projecten 3.977 0Mutatie leningen u/g 6 159Overige investeringen in financiële vaste activa 0 700

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -35.163 -16.927

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 6.537 20.900Aflossing langlopende schulden -14.797 -15.200

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -8.260 5.700

Mutatie geldmiddelen -24.039 15.821

Eindsaldo liquide middelen (incl. kredietinstellingen) 32.980 57.019Beginsaldo liquide middelen (incl. kredietinstellingen) 57.019 41.198Mutatie geldmiddelen -24.039 15.821

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Het geldmiddelenbegrip omvat de liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen.

69

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 AlgemeenGroepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Consolidatie

Verbonden rechtspersonen

Valuta eenhedenDe bedragen die zijn opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening zijn, indien niet anders vermeld, afgerond op € 1.000.

De waardering Onderhanden Projecten uit hoofde van DBC's. Tot en met 2010 werd deze balanspost tegen kostprijs gewaardeerd en werd aangenomen dat de Onderhanden DBC's gemiddeld 50% gereed waren. Met ingang van het boekjaar 2011 is een stelselwijziging doorgevoerd. De waardering vindt plaats tegen de verkoopprijs. Zie paragraaf 5.1.4.2 voor een nadere toelichting.

Stelselwijziging:

Invloed stelselwijziging op vermogen en resultaat:De stelselwijziging is rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2011. Als gevolg van de stelselwijziging neemt het eigen vermogen toe met € 5,3 mln. In 2011 heeft de stelselwijziging geen effect op het exploitatieresultaat.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:• Medi-Servi Woensel C.V. te Eindhoven(100%)

• Zorgholding Eindhoven e.o. B.V. te Eindhoven (100%)

• Facilitesse B.V. te Eindhoven (indirect belang 51%)

• Stichting Beheer K-Gebouw te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)

• Stichting Catharina Fundatie te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)

• Stichting ZBC Eindhoven te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij.Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd Catharina Ziekenhuis aan te merken als verbonden partij.

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven:• Stichting HaCa te Eindhoven: platform voor samenwerking tussen huisartsen en Catharina Ziekenhuis. Het

kapitaal van stichting HaCa bedraagt, inclusief resultaat 2011, € 61.348,-. Het Catharina Ziekenhuis heeft een nauwe verwantschap met stichting HaCa.• Stichting Steunfonds Catharina Ziekenhuis te Eindhoven: Het doel van de stichting is het verlenen van financiële

steun, daar onder begrepen het verstrekken van garanties ter bevordering van een optimaal functioneren van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en van het welzijn van degenen die daar werkzaam zijn of verpleegd worden. Het kapitaal van stichting Steunfonds Catharina Ziekenhuis bedraagt, inclusief resultaat 2011, € 5,2 mln. Het Catharina Ziekenhuis heeft een nauwe verwantschap met stichting Steunfonds.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:

Stichting Catharina Ziekenhuis te Eindhoven staat aan het hoofd van een groep. De jaarrekening van Stichting Catharina Ziekenhuis is in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

70

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passivaActiva en passiva

Financiële vaste activa

Voorraden

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van het first-in first-out principe, onder aftrek van een eventuele voorziening voor incourantheid. De voorziening wordt statisch bepaald.

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden sinds 2011 gewaardeerd tegen de verkoopprijs op basis van de openstaande diagnoses en de verhouding in de diagnose/declaratiecode van de gefactureerde productmix van voorgaand jaar. Waardering van openstaande DBC's vindt plaats op 50% van de nog te realiseren verkoopprijs. Waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's vindt plaats op 85% van de nog te realiseren verkoopprijs.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt statisch bepaald.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

71

Voorzieningen (specifiek)

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

- De reorganisatievoorziening personeel is enerzijds gebaseerd op de te verwachten afvloeiingsregelingen van personeelsleden, waarmee reeds afvloeiingsgesprekken worden gevoerd. Daarnaast vloeit de reorganisatievoorziening voort uit verandertrajecten binnen het Catharina Ziekenhuis. De voorziening voor deze verandertrajecten is bepaald op basis van het reorganisatieplan. De kosteninschattingen zijn zo veel als mogelijk gebaseerd op offertetrajecten en historische financiële gegevens. Berekeningen zijn opgesteld door Human Resource Management.

Elke individuele voorziening is gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren of de verplichting direct te reserveren zodra bekend. De individuele voorzieningen zijn als volgt bepaald:

- De voorziening asbestverwijdering is gebaseerd op een kosteninschatting.- De overige voorzieningen bestaan voornamelijk uit voorzieningen uit hoofde van garantieverplichtingen, claims, geschillen en rechtsgedingen.

- De voorziening eigen risico WA-verzekering is gebaseerd op de opgave van de WA-schadeverzekeraar en houdt verband met de daadwerkelijk ingediende schadeclaims.

- De jubilieumvoorziening betreft een voorziening voor uitgestelde, eenmalige personeelsbeloningen die op lange termijn betaald moeten worden onder de voorwaarde van voortduring van het dienstverband. De voorziening is gebaseerd op een inschatting van de verwachte toekomstige kosten voor jubileumuitkeringen.- De voorziening Persoonlijk Levensfasebudget betreft een voorziening voor de garantieregeling 55+ die vanuit de CAO 2009-2011 is bepaald in 2009. De voorziening is gebaseerd op de vanuit de overgangsregeling toegekende rechten en berekend tegen het geldende uurloon.- Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken worden. Gezien de actuele status van dit pand is ultimo 2011 een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de geprognostiseerde sloopkosten.- Voor uitgaven aan groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De dotaties aan de voorziening groot onderhoud zijn gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan dat periodiek wordt geactualiseerd.

72

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van waardering van resultaatbepalingAlgemeen

Pensioenen

Financiële instrumenten

5.1.4.4 Grondslagen van waardering van kasstroomoverzicht

Stichting Catharina Ziekenhuis bezit renteswaps om het renterisico dat zij loopt af te dekken. Voor de verwerking van de renteswaps wordt kostprijs hedge accounting toegepast. De renteswaps worden gewaardeerd tegen kostprijs. Deze is doorgaans nihil en is daarom niet opgenomen in de balans. Resultaten uit renteswaps worden als zodanig aangemerkt op het moment van realisatie.

Stichting Catharina Ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegde-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Catharina Ziekenhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Catharina Ziekenhuis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

73

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Bedrijfsgebouwen en terreinen 129.613 126.780Machines en installaties 10.508 11.804Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 66.202 56.367

2.216 6.285

Totaal materiële vaste activa 208.539 201.236

2011 2010€ 1.000 € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 201.236 207.073Bij: investeringen 44.239 21.494Bij: herwaarderingen 0 1Af: afschrijvingen 27.866 23.623Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0Af: reclassificatie onderhanden projecten 3.977 0Af: desinvesteringen 5.093 3.709

Boekwaarde per 31 december 208.539 201.236

Aanschafwaarde 435.538 404.682Cumulatieve herwaarderingen 0 0Cumulatieve afschrijvingen 226.999 203.446

De nummering is conform model jaarrekening cure. Aangezien bij Stichting Catharina Ziekenhuis niet alle posten voorkomen ontbreken sommige nummers.

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

74

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

Toelichting:

3. Financiële vaste activaDe specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ 1.000 € 1.000

Overige vorderingen 397 403

Totaal financiële vaste activa 397 403

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:€ 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2011 403Bij: verstrekte lening 290Af: ontvangen aflossing leningen -250Af: waardeverminderingen -46

Boekwaarde per 31 december 2011 397

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Verschaft kapitaal

Kapitaal-belang (in %)

Eigen vermogen

Ultimo 2011

Resultaat 2011

€ 1.000 € 1.000

Zorgholding Eindhoven e.o. B.V. 18 100% 15 -64

Zeggenschapsbelangen:Stichting Catharina Fundatie 0 100% 15 0Stichting Beheer K-Gebouw 0 100% 79 201Stiching ZBC Eindhoven 0 100% 23 23

Facilitesse B.V. 18 51% 8 -131

Medi-Servi Woensel C.V. 2.149 100% 3.146 372

Toelichting:Het eigen vermogen van Stichting Beheer K-Gebouw is in 2011 omgeslagen van een negatieve positie naar een positieve.

Voor Stichting ZBC Eindhoven is 2011 het eerste operationele jaar.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

Beheersvennootschap

In 2011 is een lening verstrekt aan de maatschap Dermatologie.De waardevermindering betreft een nagekomen mutatie boekjaar 2010.

Eind 2011 zijn bestaande activa beoordeeld. Activa die niet fysiek bestaan, maar nog wel een netto boek-waarde hadden, zijn ultimo 2011 geheel afgeboekt (€ 4,6 mln. waardevermindering onder desinvesteringen).

Kernactiviteit

Belangen samen met dochtermaatschappijen:

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Onroerend goed beheer

Schoonmaakactiviteiten

Bariatrie

Algemeen beogend nut

Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:Parkeerruimten beheer

75

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Medicijnen 1.807 1.614Hotelfunctie 54 63Benodigdheden voor zorgactiviteiten en onderzoeken 5.729 5017Onderhoud 216 238Overige 555 573

Totaal voorraden 8.361 7.505

Toelichting:

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Onderhanden projecten DBC's A-segment 39.916 53.395Onderhanden projecten DBC's B-segment 12.730 16.247Onderhanden werk GGZ DBC's A-segment 1.415 2.297Onderhanden werk ZBC Eindhoven 5.878 0Af: ontvangen voorschotten -36.131 -39.760

Totaal onderhanden projecten 23.808 32.179

Toelichting:

Sinds 2011 vindt waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's plaats tegen 85% van de verkoopwaarde.

Daarnaast werden gesloten/niet gefactureerde DBC's tot en met 31 december 2010 niet gewaardeerd in het onderhanden werk.

De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt nihil (2010: nihil).

In 2011 is een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij ook de cijfers in de beginbalans (vergelijkende cijfers 2010) zijn aangepast: pojecten DBC's van CGAO waardering onderhanden kostprijs 2005 naar verkoopprijs.

De daling in het onderhanden werk wordt mede veroorzaakt door het tijdiger afsluiten van DBC's.

76

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Vorderingen op debiteuren 78.053 53.292Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 692 1.415Nog te factureren omzet DBC's ZBC Eindhoven 656 0

Overige vorderingen 1.188 0Vooruitbetaalde bedragen 1.402 1.162Nog te ontvangen bedragen 3.336 1.966

Totaal vorderingen en overlopende activa 85.327 57.835

Toelichting:

Kwesties met zorgverzekeraars hebben geleid tot een extra dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren van € 2,4 mln.De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 5,8 mln (2010: € 3,4 mln).

Vorderingen op debiteuren zijn eind 2011 sterk gestegen mede als gevolg van toename facturatie einde jaar.

77

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

t/m 2008 2009 2010 2011 Totaal€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Saldo per 1 januari -1.499 -26.723 -35.777 -21.052 -85.051

Financieringsverschil boekjaar -13.609 -13.609Budget Correcties voorgaande jaren 0 539 2.427 0 2.966Overige correcties -4 -1.351 712 -643Betalingen/ontvangsten 1.499 -15.720 25.970 11.749Subtotaal mutatie boekjaar 1.495 -16.532 29.109 -13.609 463

Saldo per 31 december -4 -43.255 -6.668 -34.661 -84.588

Stadium van vaststelling (per erkenning): C C B A a= interne berekeningb= overeenstemming met zorgverzekeraarsc= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 GGz 2011 ZKH Totaal 2011 Totaal 2010€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 3.320 207.306 210.626 209.618

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 5.490 207.827 213.317 195.027Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 5.479 5.479 5.410Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loon 0 0 0 129Kapitaalslasten DBC B-segment 0 0 0 0Overige opbrengsten 0 19.665 19.665 19.309Nog te factureren DBC A-segment 0 0 0 0Mutatie onderhanden werk DBC A-segment -882 -11.035 -11.917 1.950Afrekening overfinanciering 0 0 0 -20.006Afrekening lumpsum 0 0 0 0Overige mutaties -188 -2.121 -2.309 1

Totaal financieringsverschil -1.100 -12.509 -13.609 7.798

Toelichting:De beginbalans is aangepast als gevolg van een stelselwijziging in waardering van het onderhanden werk DBC (€ 21 mln).

Totaal is er in 2011 € 11,7 mln terugbetaald aan de zorgverzekeraars (2010 € 20 mln). Hiervan heeft € 9,3 mln betrekking op 2009 en € 2,4 mln op 2010.

In 2011 is voor een bedrag van € 0,6 mln gecorrigeerd op het totale financieringsoverschot om het saldo aan te laten sluiten met de werkelijk nog te betalen bedragen aan de zorgverzekeraars op basis van de ontvangen tariefbeschikkingen van de NZa.

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Het financieringsoverschot ultimo 2011 is ten opzichte van 2010 gestegen met € 5,7 mln. De stijging wordt met name veroorzaakt door een stijging in de opbrengsten van € 19 mln en een daling mutatie onderhanden werk per ultimo 2011 ad € 14 mln.

De overige mutaties hebben o.a. betrekking op de ECT-opbrengsten, de cope-controle 2011 en een reservering voor toekomstige correcties uit de cope- en/of materiële controle vanaf 2013 over de gefactureerde omzetten t/m 2011.

78

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Bankrekeningen 32.950 56.969Kassen 30 50

Totaal liquide middelen 32.980 57.019

Toelichting:De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.Onder banktegoeden zijn per balansdatum drie spaarvormen opgenomen van in totaal € 27,8 mln en verdeeld over twee banken. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden met een rentevergoeding variërend van 1,32% tot 1,9%.

79

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Kapitaal 4.084 4.084Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.487 41.330Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.419 3.399

Totaal eigen vermogen 53.990 48.813

KapitaalSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Kapitaal 4.084 0 0 4.084

4.084 0 0 4.084

Collectief gefinancierd gebonden vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Reserve aanvaardbare kosten: 31.493 5.603 -4.052 41.148mutatie als gevolg van stelselwijziging 5.339 5.339Bestemmingsreserves 4.498 -446 4.052 0

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 41.330 5.157 0 46.487

Niet collectief gefinancierd vrij vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Algemene reserves 3.399 20 0 3.419

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.399 20 0 3.419

Aansluiting eigen vermogen 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening 53.990 48.813Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening 54.039 48.846

Verschil -49 -33

80

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen (vervolg)31-dec-11 31-dec-10

€ 1.000 € 1.000

Eigen vermogen Stichting Beheer K-Gebouw (21,9%) -17 -70Eigen vermogen Stichting Catharina Fundatie (100%) -15 39

4 40-28 9

Aandeel derden -21 -42-49 -33

Toelichting:

Eliminatie intercompany resultaat en eigen vermogen Medi Servi Woensel C.V. / afronding

Het verschil van € 49 wordt enerzijds veroorzaakt door het eigen vermogen ultimo 2011 van de geconsolideerde sichtingen, waarin het ziekenhuis overwegende zeggenschap heeft en anderzijds het aandeel derden:

Richtlijn 655 Zorginstellingen is gewijzigd. Het is niet langer verplicht om een bestemmingsreserve voor afschrijving instandhouding te vormen. Om deze reden is het saldo bestemmingsreserves in 2011 overgeboekt naar Reserve Aanvaardbare Kosten (totaal € 4 mln).

Reserve aanvaardbare kosten per 1 januari 2011 is inclusief het positieve effect van € 5.339 stelselwijzing onderhanden projecten DBC's.

81

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. VoorzieningenSaldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Eigen risico WA-verzekering 2.140 600 550 2.190Reorganisatie Personeel 3.355 966 2.463 1.858Jubileumvoorziening 660 160 0 820Onderhoud 7.990 3.850 2.593 9.247Persoonlijk levensfasebudget 1.999 1.502 0 3.501Voorziening gebouw R 0 1.307 0 1.307Cope- en materiële controle 0 2.400 0 2.400Asbestverwijdering 2.915 0 324 2.591Overig (btw / epid / med.spec) 788 0 344 444

Totaal voorzieningen 19.847 10.785 6.274 24.358

31-dec-2011€ 1.000

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 5.510Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 18.848Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.067

Toelichting per categorie voorziening:

Ultimo 2011 worden reorganisatiekosten voorzien voor verandertrajecten binnen het Facilitair Bedrijf.

Het Catharina Ziekenhuis heeft zijn WA-risico afgedekt via Centramed. Zolang het Catharina Ziekenhuis (per kalenderjaar) de eigen risicogrens niet bereikt heeft, worden WA-claims uitbetaald. De voorziening wordt derhalve bepaald door per kalenderjaar het (positieve) restant saldo te berekenen van het eigen risico minus uitbetaalde claims.

Bovendien zijn de laatste afrondende maatregelen in het kader van "Samen Verantwoord Vooruit" voorzien en enkele individuele afvloeiingsregelingen.

De voorziening cope- en materiële controle betreft een reservering voor toekomstige kosten (over gefactureerde omzetten t/m 2011) in verband met de beëindiging van de budgetbekostiging.

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

De Reorganisatievoorziening Personeel is als gevolg van uitgevoerde maatregelen per saldo € 1,5 mln afgenomen.

Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken worden. Ultimo 2011 is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de geschatte sloopkosten.

82

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDERDE BALANS

PASSIVA

12. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Schulden aan kredietinstellingen 108.765 125.195Overige langlopende schulden 6.976 439

Totaal langlopende schulden 115.741 125.634

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 140.431 134.731Bij: nieuwe leningen 6.537 20.900Af: aflossingen 14.797 15.200

Stand per 31 december 132.171 140.431

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 16.430 14.797

Stand langlopende schulden per 31 december 115.741 125.634

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 16.430 14.797Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 115.741 125.634Hiervan langlopend (> 5 jaar) 61.856 73.040

Toelichting:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

- Verpanding inventarissen en apparaten van via financial lease geïnvesteerde bedragen.- WfZ-borging voor een bedrag van pro resto € 105 mln.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht 5.1.16 "Overzicht lang lopende schulden". De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Per balansdatum zijn de volgende harde zekerheden gesteld:

83

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Crediteuren 16.048 14.014Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 16.430 14.797Belastingen en sociale premies 5.872 5.660Schulden terzake pensioenen 1.625 1.429Nog te betalen salarissen 734 589Vakantiegeld 4.914 4.678Vakantiedagen 2.706 3.116Overige schulden 2.312 2.957Rekening courant medische maatschappen 12.027 13.268schulden aan groepsmaatschappijen 0 0Nog te betalen kosten 18.027 16.282 Vooruitontvangen opbrengsten:Overige passiva 19 0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 80.715 76.790

84

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 7 115Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 1Bij: investeringsruimte verslagjaar 827 811Af: investeringen verslagjaar 832 920

Beschikbare investeringsruimte 31 december 2 7

Waarborgfonds voor de Zorgsector

BankierABN AMRO en Rabobank vormen een bankenconsortium en zijn huisbankier.

Vooruitlopend hierop is ultimo 2011 reeds € 66 mln (32%) aan renteswaps afgesloten.

Aangegane investeringsverplichtingen

Derivaten

Gedifferentieerde PEMBA Premie

Ultimo 2011 zijn 12 renteswapcontracten afgesloten met als doel het renterisico op de financiering van de bouwprojecten 2012-2015 af te dekken. De renteswaps hebben een totale afdekking van risico's voor een financiering van € 66 mln, met een looptijd variërend tussen 1-2-2012 en 1-11-2035. Per ultimo 2011 zijn de swaps derhalve nog niet geëffectueerd.

In het kader van de Wet PEMBA is het Catharina Ziekenhuis gedifferentieerde premies verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de veroorzaakte WAO-instroom in het verleden. Deze gedifferentieerde PEMBA premie bedroeg over 2010 0,19%. Voor 2011 is de gedifferentieerde PEMBA premie vastgesteld op 0,26% van de WAO loonsom.

Deelnemers van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragers. In het extreme geval dat het WfZ op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken én de door het WfZ gevestigde zekerheden en het door hem aangehouden vermogen onvoldoende is om aan de garantieverplichtingen jegens de geldgevers te voldoen, kan het WfZ een beroep doen op zijn deelnemers. De deelnemers zijn in deze uitzonderlijke situatie verplicht achtergesteld vermogen aan het WfZ ter beschikking te stellen tot maximaal 3% van de restschuld van de geborgde leningen van de deelnemer.

In december 2011 is een clubdealovereenkomst gesloten met een omvang van € 280 mln. In maart 2012 is deze verhoogd naar € 299 mln. Hiervan is € 75 mln beschikbaar als rekening courant faciliteit.De verhoging van € 19 mln is ter beschikking gesteld om de lening van de ING bank, oorspronkelijke hoofdsom € 20 mln, af te lossen op 19 maart 2012.

Voor de nieuwbouw van de poliklinieken zijn voor de bouw, de electrische en werktuigbouwkundige investeringen verplichtingen aangegaan voor € 11,6 mln.

Voor het Catharina Ziekenhuis bedraagt deze verplichting ultimo 2011 3% van € 105 mln is € 3,1 mln (2010: € 3,5 mln).

Het Catharina Ziekenhuis is contractueel verplicht om 75% van het renterisico op aangesproken bancaire faciliteiten af te dekken.

De afgesloten renteswaps hebben ultimo 2011 als gevolg van rentedaling een negatieve marktwaarde van € 1,1 mln.

85

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Inventaris art. 2 Onderhanden Subtotaal Totaalvoorzieningen bouwingen ex art. 18 WBMV Projecten vergunning

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 2011- aanschafwaarde 0 1.070 0 55.300 7.940 11.533 23.360 0 99.203 404.682- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 30.520 5.412 6.626 13.653 0 56.211 203.446

Boekwaarde per 1 januari 2011 0 1.070 0 24.780 2.528 4.907 9.707 0 42.992 201.236

Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 0 0 0 0 0 1.413 0 1.413 44.239- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- afschrijvingen 0 0 0 1.157 278 449 2.019 0 3.903 27.866- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 0 0 1.394 1.394 40.149- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 0 -596 0 0 19 -577 6- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 -92 0 0 0 -92 -92- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 0 0 1.413 1.413 44.224

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293

- desinvesteringen aanschafwaarde 0 0 0 346 0 182 0 0 528 9.021 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 303 0 160 0 0 463 3.928 per saldo 0 0 0 43 0 22 0 0 65 5.093

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -1.200 -874 -471 -606 0 -3.151 7.211

Stand per 31 december 2011- aanschafwaarde 0 1.070 0 54.954 7.344 11.351 24.773 0 99.492- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 31.374 5.598 6.915 15.672 0 59.559

Boekwaarde per 31 december 2011 0 1.070 0 23.580 1.746 4.436 9.101 0 39.933

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 10-20% 0,0%

86

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaalrechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 2011- aanschafwaarde 98.292 18 98.310 22.143 750 22.893 121.203- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 27.195 0 27.195 12.142 0 12.142 39.337

Boekwaarde per 1 januari 2011 71.097 18 71.115 10.001 750 10.751 81.866

Mutaties in het boekjaar- investeringen 16.021 0 16.021 1.362 0 1.362 17.383- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- afschrijvingen 5.768 0 5.768 1.824 0 1.824 7.592

- toename Onderhanden Projecten 0 14.449 14.449 0 499 499 14.948- mutaties aanschafwaarden 601 2.281 2.882 0 132 132 3.014- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0- Onderhanden Projecten naar Activa 0 16.021 16.021 0 1.361 1.361 17.382

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde 6.708 0 6.708 408 0 408 7.116 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 2.491 0 2.491 159 0 159 2.650 per saldo 4.217 0 4.217 249 0 249 4.466

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 6.637 709 7.346 -711 -730 -1.441 5.905

Stand per 31 december 2011- aanschafwaarde 108.206 727 108.933 23.097 20 23.117 132.050- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 30.472 0 30.472 13.807 0 13.807 44.279

Boekwaarde per 31 december 2011 77.734 727 78.461 9.290 20 9.310 87.771

Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%

87

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Onderhanden Subtotaalmiddelen sering projecten WMG

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 2011- aanschafwaarde 111.683 24 26.120 2.451 140.278- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 70.539 24 20.713 0 91.276

Boekwaarde per 1 januari 2011 41.144 0 5.407 2.451 49.002

Mutaties in het boekjaar- investeringen 11.564 0 12.854 0 24.418- herwaarderingen 0 0 0 0 0- afschrijvingen 8.173 0 6.162 0 14.335

- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 23.844 23.844- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 -249 -249- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 24.418 24.418

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde 269 24 0 0 293 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 269 24 0 0 293

- desinvesteringen aanschafwaarde 181 0 0 0 181 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 54 0 0 0 54 per saldo 127 0 0 0 127

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 3.264 0 6.692 -823 9.133

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde 122.797 0 38.974 1.628 163.399- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 78.389 0 26.875 0 105.264

Boekwaarde per 31 december 2011 44.408 0 12.099 1.628 58.135

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 10-20% 0,0%

88

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

Grond Terrein- Gebouwen Installaties Inventaris Onderhanden Subtotaalvoorzieningen projecten Niet WTZi

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000Stand per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 0- aanschafwaarde 5 1.942 25.916 12.749 320 3.066 43.998- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 0 1.728 8.831 5.852 211 0 16.622

Boekwaarde per 1 januari 2011 5 214 17.085 6.897 109 3.066 27.376

Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 0 269 233 523 0 1.025- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- afschrijvingen 0 86 1.199 713 38 0 2.036

- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 -37 -37- mutaties aanschafwaarden 0 0 -5 0 0 -2.177 -2.182- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 1.011 1.011

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde 0 440 161 595 0 0 1.196 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 434 77 250 0 0 761 per saldo 0 6 84 345 0 0 435

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -92 -1.019 -825 485 -3.225 -4.676

Stand per 31 december 2011- aanschafwaarde 5 1.502 26.019 12.387 843 -159 40.597- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 0 1.380 9.953 6.315 249 0 17.897

Boekwaarde per 31 december 2011 5 122 16.066 6.072 594 -159 22.700

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2-10% 5-10% 20,0% 0,0%

89

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

t/m 2011 Jaar

Project Omschrijving WTZi/WMG typet/m2010

correc-ties 2011 gereed

onder-handen

van op-levering

Artikel 2 investeringen vergunning 0 19 1.394 1.413 0B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 0 1.956 1.804 152

0 19 3.350 3.217 152

B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 3 0 386 386 3B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 0 0 73 73 0 2011B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 0 1.131 4.407 5.538 0 2011B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 0 0 10 10 0B-076 HCK 5 trekkingsrechten 0 95 683 778 0 2011B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 0 612 270 882 0 2011B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 18 0 640 162 496B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 0 320 880 1.200 0 2011B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 0 0 1.305 1.305 0 2011B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 0 0 2.116 2.116 0B-097 Herziening entreegebied trekkingsrechten 0 73 220 293 0 2011B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 0 29 85 114 0B-108 Verhuizen IVF Kbg trekkingsrechten 0 15 0 0 15B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 0 0 84 84 0B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 0 0 765 765 0B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 0 0 323 323 0B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 0 0 28 28 0B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 0 0 144 144 0

Overig trekkingsrechten 0 3 76 19 6021 2.278 12.494 14.218 574

B-063 Upgrade GBS instandhouding 750 0 110 860 0B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 0 0 27 27 0B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 0 0 35 35 0B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 0 0 128 128 0B-104 Aanpassing MRI instandhouding 0 97 4 101 0B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 0 0 95 95 0B-122 Update H13 west instandhouding 0 0 60 60 0B-126 Renovatie H4 oost naar SVA instandhouding 0 0 20 0 20

Overig instandhouding 0 35 20 55 0750 132 499 1.362 20

Overige vooruitbetaalde materiële vaste activa WMG 2.451 -249 23.844 24.418 1.6282.451 -249 23.844 24.418 1.628

B-068 Herinrichten IC H1 Niet WMG/WTZi 1.131 -1.131 0 0 0B-076 HCK 5 Niet WMG/WTZi 95 -95 0 0 0B-077 MDO-centrum Niet WMG/WTZi 612 -612 0 0 0B-080 Nieuwbouw polikliniek Niet WMG/WTZi 350 0 -350 0 0B-084 Herinrichting CSA Niet WMG/WTZi 320 -320 0 0 0B-097 Herziening Entreegebied Niet WMG/WTZi 73 -73 0 0 0 2011B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 8 0 494 502 0B-104 Aanpassing MRI Niet WMG/WTZi 97 -97 0 0 0B-107 Aanpassing Core lab Niet WMG/WTZi 29 -29 0 0 0B-108 Verhuizen IVF Kbg Niet WMG/WTZi 15 -15 0 0 0B-110 Multimedia H4 w Niet WMG/WTZi 6 0 0 0 6I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 230 279 509 0

Voorziening groot onderhoud Niet WMG/WTZi 0 123 -108 0 15Overig Niet WMG/WTZi 330 -158 -352 0 -180

3.067 -2.177 -37 1.011 -158

Totaal Catharina Ziekenhuis 6.288 3 40.150 44.227 2.217

Overige entiteiten (Medi Servi Woensel CV) 0 0 0 0 0

Projectgegevens

90

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Project Omschrijving WTZi-type WTZi WMG Overige Totaal€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Artikel 2 investeringen vergunning 1.413 0 0 1.413B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 1.804 0 0 1.804B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 386 0 0 386B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 73 0 0 73B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 5.538 0 0 5.538B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 10 0 0 10B-076 HCK 5 trekkingsrechten 778 0 0 778B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 882 0 0 882B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 162 0 0 162B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 1.200 0 0 1.200B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 1.305 0 0 1.305B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 2.116 0 0 2.116B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 293 0 0 293B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 114 0 0 114B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 84 0 0 84B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 765 0 0 765B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 323 0 0 323B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 28 0 0 28B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 144 0 0 144

Overig trekkingsrechten 19 0 0 19B-063 Upgrade GBS instandhouding 860 0 0 860B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 27 0 0 27B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 35 0 0 35B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 128 0 0 128B-104 Aanpassing MRI instandhouding 101 0 0 101B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 95 0 0 95B-122 Update H13 west instandhouding 60 0 0 60

Overig instandhouding 55 0 0 55Overige vooruitbetaalde materiële vaste activa WMG 24.418 0 24.418

B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 0 502 502I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 509 509

Totaal Catharina Ziekenhuis 18.797 24.418 1.011 44.226

Projectgegevens Investeringen

91

BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd

Soort lening Werke-lijke

rente

Restschuld 31 december

2010

Nieuwe leningen in

2011

Aflossing in 2011

Restschuld 31 december

2011

Restschuld over 5 jaar

Resterende looptijd in jaren eind

2011

Aflossings-wijze

Aflossing 2012

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 10-sep-94 6.840.542 20 onderhands 4,06% 1.368.109 0 342.027 1.026.082 0 3 Lineair 342.027 1

Nationale Nederlanden 13-jan-95 10.979.512 19 onderhands 3,67% 2.311.481 0 577.869 1.733.612 0 2 Lineair 577.869 1

BNG 1-jan-98 3.684.695 20 onderhands 5,98% 2.062.431 0 129.781 1.932.650 1.283.744 6 Lineair 129.781 1

Stichting Steunfonds 1-aug-03 1.500.000 10 onderhands 5,11% 1.500.000 0 0 1.500.000 0 2 afl. vrij 0 2

ING Bank 29-dec-03 4.000.000 10 onderhands 3,37% 1.300.000 0 400.000 900.000 0 2 Lineair 400.000 1

ING Bank 5-feb-04 1.450.000 8 onderhands 3,30% 226.563 0 181.250 45.313 0 0 Lineair 45.313 1

BNG 23-dec-05 22.000.000 11 onderhands 3,30% 12.000.000 0 2.000.000 10.000.000 0 5 Lineair 2.000.000 1

NWB 22-dec-06 25.000.000 20 onderhands 3,96% 20.000.000 0 1.250.000 18.750.000 12.500.000 15 Lineair 1.250.000 1

NWB 22-dec-06 22.500.000 11 onderhands 3,87% 14.318.181 0 2.045.455 12.272.726 2.045.454 6 Lineair 2.045.455 1

NWB 22-dec-06 20.000.000 18 onderhands 3,94% 15.555.556 0 1.111.111 14.444.445 8.888.888 13 Lineair 1.111.111 1

NWB 23-jul-08 2.930.125 20 onderhands 5,09% 2.600.486 0 146.506 2.453.980 1.721.448 17 Lineair 146.506 1

BNG 1-sep-09 25.000.000 25 onderhands 4,12% 23.750.000 0 1.000.000 22.750.000 17.750.000 23 Lineair 1.000.000 1

Rabobank 23-dec-09 15.000.000 5 onderhands 2,28% 12.000.000 0 3.000.000 9.000.000 0 3 Lineair 3.000.000 1

ASN 23-dec-09 10.000.000 15 onderhands 3,67% 9.333.334 0 666.666 8.666.668 5.333.338 13 Lineair 666.666 1

ING Bank 29-okt-10 20.000.000 20 onderhands 3,83% 20.000.000 0 999.999 19.000.001 12.333.341 19 Lineair 1.333.333 3

BNG 1-nov-10 900.000 5 onderhands 1,92% 900.000 0 180.000 720.000 0 4 Lineair 180.000 1

25-0119 31-dec-05 1.605.330 9 financial lease 3,47% 622.549 0 184.256 438.293 0 3 Annuïteit 190.650 4

25-0120 31-dec-05 4.777.135 7 financial lease 2,71% 582.171 0 582.172 0 0 0 Annuïteit 0 4

Econocom 1-nov-11 6.537.539 4 financial lease 4,00% 0 6.537.539 0 6.537.539 0 4 Annuïteit 2.011.551 4

Totaal 140.430.862 6.537.539 14.797.092 132.171.309 61.856.213 16.430.262

1. WFZ Borging2. Geen Zekerheden verstrekt3. Negative pledge, pari-passu, cross default, positieve/negatieve hypotheekverklaring4. verpanding inventaris en apparaten

92

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

2011 2010€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 209.618 204.377

Productieafspraken verslagjaar 3.620 344

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 3.072 1.624Prijsindexatie materiële kosten 1.110 -329Groei normatieve kapitaallasten 434 272

4.616 1.567Uitbreiding erkenning en toelating:- loonkosten 3.138 1.146- materiële kosten 3 36- normatieve kapitaallasten 112 12

3.253 1.194Beleidsmaatregelen overheid:- generieke budgetkortingen -8.905 -1.457

-8.905 -1.457Nacalculeerbare kapitaallasten:- rente 279 765- afschrijvingen -277 584- overige -1.658 3.804

-1.656 5.153Overige mutaties:- opschoning B-segment 59 -1.560- overige 21 0

80 -1.560

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 210.626 209.618

Correcties voorgaande jaren 2.966 1.685

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 213.592 211.303

93

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Zorgprestaties tussen instellingen 1.298 1.138

380 383Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 4.989 0

Totaal 6.667 1.521

Toelichting:

17. Toelichting omzet DBC B-segment

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Gefactureerde omzet DBC B-segment 56.361 52.891Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 2.505 97

Totaal 58.866 52.988

Toelichting:

Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg)

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn de opbrengsten van ZBC Eindhoven (bariatrie).

De toename van de opbrengsten B-segment kunnen nagenoeg geheel worden toegeschreven aan de uitbreiding van het B-segment in 2011.

Daarnaast wordt de positieve mutatie onderhanden projecten DBC B-segment vooral veroorzaakt door de geïmplementeerde stelselwijziging waarderingsgrondslag (zie toelichting balans).

94

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Overige dienstverlening 22.247 16.311

Overige en administratieve diensten 465 688Overige subsidies 17.577 16.104Andere hotelmatige vergoedingen 2.743 2.459Bereide maaltijden 2.734 4.453

Totaal 45.766 40.015

Toelichting:

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

De stijging overige dienstverlening wordt verklaard door het vrijvallen van reservering CAG's (€ 4,2 mln).Opbrengsten uit bereide maaltijden zijn gedaald door het wegvallen van een (tijdelijke) externe klant.

95

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Lonen en salarissen 112.176 106.534Sociale lasten 15.022 13.849Pensioenpremies 9.626 9.009Andere personeelskosten 5.310 4.770

Subtotaal 142.134 134.162Personeel niet in loondienst 11.383 10.105

Totaal personeelskosten 153.517 144.267

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:Algemeen en administratieve functies 389 427Hotelfuncties 304 321Patiëntgebonden functies 1.922 1.787Leerling verpleegkundigen 3 2Terrein- en gebouwgebonden functies 28 22Overige 2 7

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.648 2.566

Toelichting:

In 2011 zijn de opleidingsactiviteiten met ruim € 0,5 miljoen gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.Het overzicht aantal FTE's is voor het eerst inclusief uitbetaalde FTE's overwerk en FTE's boven CAO-voltijdsnorm.De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast (+ 11 FTE).

Ondanks een toename van het aantal uitbetaalde FTE's, blijven de kosten voor Personeel niet in loondienst (PNIL) fors. PNIL betreft enerzijds inzet op moeilijk invulbare vacatures bij OK, ICMT en Financiën. Anderzijds betreft het projecten en interim management.

96

21. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste activa 11.495 11.389

Overige afschrijvingen:- materiële vaste activa 12.549 12.234- boekresultaat MVA 372 0- afwaardering niet aanwezige MVA ultimo 2011 4.610 0

Totaal afschrijvingen 29.026 23.623

Toelichting:

2011€ 1.000

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 29.026waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 11.495

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 3.903- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 7.592- WMG-gefinancierde vaste activa 10.513- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa 2.036Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 24.044

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 435.538Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 226.999

Volgens MVA (zie 5.1.6) bedragen de afschrijvingen in 2011 totaal € 27,9 mln. Hiervan is € 3,8 mln in de resultatenrekening geherrubriceerd naar leasing (overige bedrijfskosten). Bovendien is ultimo 2011 besloten om een extra afschrijvingslast te nemen van € 4,6 mln in verband met activa die niet meer fysiek aanwezig zijn. Dit bedrag is gelijk aan de netto boekwaarde van deze activa per ultimo 2012. Op verkochte en buitengebruik gestelde activa is een boekverlies van € 0,4 mln geleden.

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

97

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.078 7.653Algemene kosten 22.555 22.015Patiënt- en bewonersgebonden kosten 82.593 78.573

Onderhoud en energiekosten:- onderhoud 5.830 9.502- energie transport en overig 4.331 4.113Subtotaal 10.161 13.615

Huur en leasing 6.232 3.158Dotaties en vrijval voorzieningen 3.599 1.139

Totaal overige bedrijfskosten 133.218 126.153

Toelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Rentebaten 808 718Subtotaal financiële baten 808 718

Rentelasten -4.774 -5.069Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 -700Subtotaal financiële lasten -4.774 -5.769

Totaal financiële baten en lasten -3.966 -5.051

Toelichting:

Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken worden.

De kosten voor de dotatie aan de voorziening (groot) onderhoud zijn in 2011 bijna € 4 mln lager dan in 2010. In 2010 was een eenmalige dotatie gevormd voor asbestverwijdering ad € 2,9 mln.Onder "huur en leasing" is een eenmalige last genomen van ruim € 3 mln.

Hierdoor dalen deze lasten van € 700 (2010) naar € 0 (2011).

In 2010 zijn direct alle afschrijvingslasten genomen met betrekking tot lening- en emissiekosten (conform beleidsregel CU 2002).

Voorzeningen zijn daarnaast gestegen als gevolg van dotaties dubieuze debiteuren.

Ultimo 2011 is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de geschatte sloopkosten (€ 1,3 mln).

98

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Dr. P.L. Batenburg

Drs. H.G.O.M. Berkers RA

Drs. M. van Riel

1

01-08-2008 01-09-2008 15-03-20112

Ja Nee Nee3

18-02-2011 04-10-20114

Ja Nee Nee5

12 0 06 Arbeidsover-

eenkomst voor onbe-paalde tijd

Arbeidsover-eenkomst

voor onbe-paalde tijd

Extern ingehuurd

7 Welke salarisregeling is toegepast? Anders Anders Anders8 100% 100% 100%9

262 160 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 22111 Werkgeversbijdrage sociale lasten 7 5 012 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 30 22 013 Ontslagvergoeding 0 113 014 Bonussen 0 0 015 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 299 300 22116 Cataloguswaarde auto van de zaak 58 57 017 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0 0

Toelichting:

Bruto-onkostenvergoeding

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Mevrouw Drs. H.G.O.M. Berkers RA is op 18 februari 2011 teruggetreden als statutair bestuurder. Haar arbeidsovereenkomst is op 1 september 2011 beëindigd.

De Raad van Toezicht heeft besloten toekomstige bestuurders te honoreren volgens de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ), zoals deze in 2009 door de NVTZ en NVZD is vastgesteld. Het contract met de voorzitter Raad van Bestuur is op 29 april 2008 voor onbepaalde tijd afgesloten. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 8 september 2011 besloten de huidige bestaande arbeidsovereenkomsten op basis van het geldende arbeidsrecht te respecteren. T.a.v. de jaarlijkse indexering wordt de BBZ gevolgd.

De heer Drs. M. van Riel is in 2011 ingehuurd als bestuurder via Boer & Croon Executive Managers B.V. De genoemde beloning bestond uit een bruto vergoeding voor de interim bestuurder, een percentage voor het genoemde bureau en BTW.

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Binnen het Catharina Ziekenhuis is het bestuursmodel waarbij eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door de Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht.

a. Waarvan: verkoop verlofuren

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?

Naam

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid

Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

99

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (vervolg)

Naam Functie Bezoldiging€ 1.000

Voorzitter 13Vice-voorzitter 9Lid 9Lid 9Lid 9Lid 9Lid 9

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Dhr. W.I.I. van BeekDhr. Dr. A. HuijserMevr. Prof. Dr. K. HorstmanDhr. Prof. Dr. E. SchadéDhr. Mr. J.W. WabekeMevr. L.C.A. Declercq MSc.Dhr. Drs. C.W. van der Waaij RA

100

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

* De totale beloning is omgerekend naar een beloning op basis van een volledige werkweek (fulltime)

1 Bestuurder Bestuurder Medisch Specialist

Medisch Specialist *

2 1-aug-08 1-sep-08 1-jan-03 1-jan-033 18-feb-114 Belastbaar loon (in € 1.000) 250 220 156 1565

60 51 36 386

113 0Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 310 384 192 194

7 Beloning 2010 304 264 196 207

1 Medisch Specialist *

Medisch Specialist *

Medisch Specialist *

Medisch Specialist

2 1-jan-03 1-jan-03 1-jan-04 1-jan-0434 Belastbaar loon (in € 1.000) 151 150 154 2105

39 38 38 52Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 190 188 192 262

7 Beloning 2010 199 197 199 222

1 Medisch Specialist

Medisch Specialist *

Medisch Specialist *

Medisch Specialist *

2 1-jan-04 1-jan-06 1-mei-07 1-mei-0934 Belastbaar loon (in € 1.000) 204 151 155 1575

50 40 38 35Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 254 191 193 192

7 Beloning 2010 248 189 188 171

1 Medisch Specialist *

2 1-jan-0234 Belastbaar loon (in € 1.000) 1775

49Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 226

7 Beloning 2010 226

In dienst tot (datum)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in € 1.000)

Voorzieningen ten behoeve van belonin-gen betaalbaar op termijn (in € 1.000)

Voorzieningen ten behoeve van belonin-gen betaalbaar op termijn (in € 1.000)

In dienst tot (datum)

Voorzieningen ten behoeve van belonin-gen betaalbaar op termijn (in € 1.000)

In dienst tot (datum)In dienst vanaf (datum)

Functionaris (functienaam)

Functionaris (functienaam)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum)

In dienst vanaf (datum)

In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum)

Voorzieningen ten behoeve van belonin-gen betaalbaar op termijn (in € 1.000)

Functionaris (functienaam)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

101

28. Honoraria accountant 2011 2010

€ 1.000 € 1.000De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 135 1202 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 43 343 Fiscale advisering 3 54 Niet-controlediensten 0 19

Totaal honoraria accountant 181 178

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

102

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 204.138 196.438Financiële vaste activa 3 6.087 6.079

Totaal vaste activa 210.225 202.517

Vlottende activa

Voorraden 4 8.361 7.505Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 17.930 32.179Vorderingen en overlopende activa 6 89.594 57.857Liquide middelen 9 31.898 56.012

Totaal vlottende activa 147.783 153.553

Totaal activa 358.008 356.070

Ref. 31-dec-11 31-dec-10PASSIVA € 1.000 € 1.000

Eigen vermogen 10Kapitaal 4.084 4.084Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.553 41.360Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 3.402

Totaal eigen vermogen 54.039 48.846

Voorzieningen 11 24.358 19.942

Langlopende schulden 12 115.741 125.633

Kortlopende schuldenSchulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 84.588 85.051Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 79.282 76.598

Totaal passiva 358.008 356.070

103

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010€ 1.000 € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 213.592 211.303 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) 16 1.678 1.521

Omzet DBC B-segment 17 58.866 52.988

Overige bedrijfsopbrengsten 19 43.343 40.290

Som der bedrijfsopbrengsten 317.479 306.102

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 148.705 142.441

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 28.615 23.075

Overige bedrijfskosten 23 131.597 129.399

Som der bedrijfslasten 308.917 294.915

BEDRIJFSRESULTAAT 8.562 11.187

Financiële baten en lasten 24 -3.369 -4.454

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.193 6.733

Buitengewone baten en lasten 25 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 5.193 6.733

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 5.639 7.065Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen -446 -332

5.193 6.733

104

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die zijn vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

105

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Bedrijfsgebouwen en terreinen 125.373 122.172Machines en installaties 10.438 11.723Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 66.111 56.258

2.216 6.285

Totaal materiële vaste activa 204.138 196.438

2011 2010€ 1.000 € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 196.438 201.744Bij: investeringen 44.225 21.378Af: afschrijvingen 27.461 23.075Af: reclassificatie onderhanden projecten 3.977 0Af: desinvesteringen 5.087 3.610

Boekwaarde per 31 december 204.138 196.438

Aanschafwaarde 424.616 393.334Cumulatieve herwaarderingen 0 0Cumulatieve afschrijvingen 220.478 196.896

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

106

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Deelnemingen 3.236 2.872Vorderingen op deelnemingen 2.454 2.850Overige vorderingen 397 357

Totaal financiële vaste activa 6.087 6.079

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:€ 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2011 6.079

Bij: verstrekte lening 290Af: ontvangen aflossing leningen -647Af: waardeverminderingen correctie beginbalans -1Bij: resultaat 366

Boekwaarde per 31 december 2011 6.087

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14. In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

In 2011 is een lening verstrekt aan de maatschap Dermatologie.

Eind 2011 zijn bestaande activa beoordeeld. Activa die niet fysiek bestaan, maar nog wel een netto boekwaarde hadden, zijn ultimo 2011 geheel afgeboekt (€ 4,6 mln waardeverminderingen onder desinvesteringen).

Voor een nadere specificatie van belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

107

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Medicijnen 1.807 1.614Hotelfunctie 54 63Benodigdheden voor zorgactiviteiten en onderzoeken 5.729 5017Onderhoud 216 238Overige 555 573

Totaal voorraden 8.361 7.505

Toelichting:

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Onderhanden projecten DBC's A-segment 39.916 53.395Onderhanden projecten DBC's B-segment 12.730 16.247Onderhanden projecten GGZ - DBC's A-segment 1.415 2.297Af: ontvangen voorschotten -36.131 -39.760

Totaal onderhanden projecten 17.930 32.179

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt nihil (2010: nihil).

Daarnaast werden gesloten/niet gefactureerde DBC's tot en met 31 december 2010 niet gewaardeerd in het onderhanden werk. Sinds 2011 vindt waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's plaats tegen 85% van de verkoopwaarde.

De daling In het onderhanden werk wordt mede veroorzaakt door het tijdiger afsluiten van DBC's.

In 2011 is een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij ook de cijfers in de beginbalans (vergelijkende cijfers 2010) zijn aangepast: projecten DBC's van CGAO waardering onderhanden kostprijs 2005 naar verkoopprijs.

108

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Vorderingen op debiteuren 77.970 53.285Vorderingen op groepsmaatschappijen 5.003 0Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 692 1.117

Overige vorderingen: 1.389 1.162Vooruitbetaalde bedragen:Nog te ontvangen bedragen: 3.400 1.995

Totaal vorderingen en overlopende activa 89.594 57.857

Toelichting:

De toename vorderingen op groepsmaatschappijen wordt verklaard door de oprichting van ZBC Eindhoven.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 5,8 mln (2010: € 3,4 mln).Kwesties met zorgverzekeraars hebben geleid tot een extra dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren van € 2,4 mln.

Vorderingen op debiteuren zijn eind 2011 sterk gestegen mede als gevolg van toename facturatie einde jaar.

De gehele financiële afwikkeling 2010 en 2011 loopt via de balans van het Catharina Ziekenhuis.

109

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

t/m 2008 2009 2010 2011 Totaal€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Saldo per 1 januari -1.499 -26.723 -35.777 -21.052 -85.051

Financieringsverschil boekjaar -13.609 -13.609Budget Correcties voorgaande jaren 0 539 2.427 2.966Overige correcties -4 -1.351 712 -643Betalingen/ontvangsten 1.499 -15.720 25.970 11.749Subtotaal mutatie boekjaar 1.495 -16.532 29.109 -13.609 463

Saldo per 31 december -4 -43.255 -6.668 -34.661 -84.588

Stadium van vaststelling (per erkenning): C C B A

a= interne berekeningb= overeenstemming met zorgverzekeraarsc= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 GGz 2011 ZHS Totaal 2011 Totaal 2010€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 3.320 207.306 210.626 209.618

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 5.490 207.827 213.317 195.027Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 5.479 5.479 5.410Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loo 0 0 0 129Kapitaallasten DBC B-segment 0 0 0 0Overige opbrengsten 0 19.665 19.665 19.309Nog te factureren DBC A-segment 0 0 0 0Mutatie onderhanden werk DBC A-segment -882 -11.035 -11.917 1.950Afrekening overfinanciering 0 0 0 -20.006Afrekening lumpsum 0 0 0 0Overige mutaties -188 -2.121 -2.309 1Totaal financieringsverschil -1.100 -12.509 -13.609 7.798

Toelichting:De beginbalans is aangepast als gevolg van een stelselwijziging in waardering van het onderhanden werk DBC (€ 21 mln).Het financieringsoverschot ultimo 2011 is ten opzichte van 2010 gestegen met € 5,7 mln. De stijging wordt met name veroorzaakt door een stijging in de opbrengsten van € 19 mln en een daling mutatie onderhanden werk per ultimo 2011 ad € 14 mln.Totaal is er in 2011 € 11,7 mln terugbetaald aan de zorgverzekeraars (2010 € 20 mln). Hiervan heeft € 9,3 mln betrekking op 2009 en € 2,4 mln op 2010.

In 2011 is voor een bedrag van € 0,6 mln gecorrigeerd op het totale financieringsoverschot om het saldo aan te laten sluiten met de werkelijk nog te betalen bedragen aan de zorgverzekeraars op basis van de ontvangen tariefbeschikkingen van de NZa.

De overige mutaties hebben o.a. betrekking op de ECT-opbrengsten, de cope-controle 2011 en een reservering voor toekomstige correcties uit de cope- en/of materiële controle vanaf 2013 over de gefactureerde omzetten t/m 2011.

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

110

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Bankrekeningen 31.868 55.962Kassen 30 50

Totaal liquide middelen 31.898 56.012

Toelichting:

Onder banktegoeden zijn per balansdatum drie spaarvormen opgenomen van in totaal € 27,8 mln en verdeeld over twee banken. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden met een rentevergoeding variërend van 1,32% tot 1,9%.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

111

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Kapitaal 4.084 4.084Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.553 41.360Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 3.402

Totaal eigen vermogen 54.039 48.846

KapitaalSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Kapitaal 4.084 0 0 4.084

4.084 0 0 4.084

Collectief gefinancierd gebonden vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Reserve aanvaardbare kosten:31.523 5.639 -4.052 41.214

Mutatie als gevolg van stelselwijziging 5.339 5.339Bestemmingsreserves:

4.498 -446 4.052 0

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 41.360 5.193 0 46.553

Niet collectief gefinancierd vrij vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Algemene reserves:3.402 0 0 3.402

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 0 0 3.402

Toelichting:

Richtlijn 655 Zorginstellingen is gewijzigd. Het is niet langer verplicht om een bestemmingsreserve voor afschrijving instandhouding te vormen. Om deze reden is het saldo bestemmingsreserves in 2011 overgeboekt naar Reserve Aanvaardbare Kosten (totaal € 4 mln).

Reserve aanvaardbare kosten per 1 januari 2011 is inclusief het positieve effect van € 5.339 stelselwijzing onderhanden projecten DBC's.

112

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

11. VoorzieningenSaldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Eigen risico WA-verzekering 2.140 600 550 2.190Exploitatie K-gebouw 95 0 95 0Reorganisatie Personeel 3.355 966 2.463 1.858Jubileumvoorziening 660 160 0 820Onderhoud 7.990 3.850 2.593 9.247Persoonlijk levensfasebudget 1.999 1.502 0 3.501Voorziening gebouw R 0 1.307 0 1.307Cope- en materiële controle 0 2.400 0 2.400Asbestverwijdering 2.915 0 324 2.591Overig (btw / epid / med.spec) 788 0 344 444

Totaal voorzieningen 19.942 10.785 6.369 24.358

31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 5.510Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 18.848Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.067

Toelichting per categorie voorziening:

Ultimo 2011 worden reorganisatiekosten voorzien voor verandertrajecten binnen het Facilitair Bedrijf.

Het Catharina Ziekenhuis heeft zijn WA-risico afgedekt via Centramed. Zolang het Catharina Ziekenhuis (per kalenderjaar) de eigen risicogrens niet bereikt heeft, worden WA-claims uitbetaald. De voorziening wordt derhalve bepaald door per kalenderjaar het (positieve) restant saldo te berekenen van het eigen risico minus uitbetaalde claims.

De voorziening cope- en materiële controle betreft een reservering voor toekomstige kosten (over gefactureerde omzetten t/m 2011) in verband met de beëindiging van de budgetbekostiging.

Vanaf 2011 is het (eigen) vermogen van Stichting Gebouw-K positief. Hiermee vervalt de noodzaak om zoals voorgaande jaren een voorziening te treffen.

De Reorganisatievoorziening Personeel is als gevolg van uitgevoerde maatregelen per saldo met € 1,5 mln afgenomen.

Bovendien zijn de laatste afrondende maatregelen in het kader van "Samen Verantwoord Vooruit" voorzien en enkele individuele afvloeiingsregelingen.

Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken worden. Ultmo 2011 is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de geschatte sloopkosten.

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

113

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

12. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Schulden aan kredietinstellingen 108.765 125.195Overige langlopende schulden 6.976 438Totaal langlopende schulden 115.741 125.633

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 140.431 134.730Bij: nieuwe leningen 6.537 20.900Af: aflossingen 14.797 15.200Stand per 31 december 132.171 140.430

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 16.430 14.797Stand langlopende schulden per 31 december 115.741 125.633

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 16.430 14.797Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 115.741 125.633Hiervan langlopend (> 5 jaar) 61.856 73.040

Toelichting:

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10€ 1.000 € 1.000

Crediteuren 15.875 14.001Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 16.430 14.797Belastingen en sociale premies 5.719 5.552Schulden terzake pensioenen 1.612 1.411Nog te betalen salarissen 634 495Vakantiegeld 4.836 4.503Vakantiedagen 2.607 3.043Overige schulden 2.297 2.955Schulden aan groepsmaatschappijen 780 324Overige schulden aan medische maatschappen 11.331 13.268Nog te betalen kosten 17.161 16.249Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 79.282 76.598

- Verpanding inventarissen en apparaten van via financial lease geïnvesteerde bedragen.- WfZ-borging voor een bedrag van pro resto € 105 mln.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht 5.1.16 "Overzicht lang lopende schulden". De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Per balansdatum zijn de volgende harde zekerheden gesteld:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

114

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 7 115Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 1Bij: investeringsruimte verslagjaar 827 811Af: investeringen verslagjaar 832 920Beschikbare investeringsruimte 31 december 2 7

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0

Waarborgfonds voor de Zorgsector

BankierABN AMRO en Rabobank vormen een bankenconsortium en zijn huisbankier.

Aangegane investeringsverplichtingen

Derivaten

Gedifferentieerde PEMBA Premie

De verhoging van € 19 mln is ter beschikking gesteld om de lening van de ING bank, oorspronkelijke hoofdsom € 20 mln, af te lossen op 19 maart 2012.Het Catharina Ziekenhuis is contractueel verplicht om 75% van het renterisico op aangesproken bancaire faciliteiten af te dekken. Vooruitlopend hierop is ultimo 2011 reeds € 66 mln (32%) aan renteswaps afgesloten.

Voor de nieuwbouw van de poliklinieken zijn voor de bouw, de electrische en werktuigbouwkundige investeringen verplichtingen aangegaan voor € 11,6 mln.

Ultimo 2011 zijn 12 renteswapcontracten afgesloten met als doel het renterisico op de financiering van de bouwprojecten 2012-2015 af te dekken. De renteswaps hebben een totale dekking van risico's voor een financiering van € 66 mln, met een looptijd variërend tussen 1-2-2012 en 1-11-2015. Per ultimo 2011 zijn de swaps derhalve nog niet geëffectueerd.

In het kader van de Wet PEMBA is het Catharina Ziekenhuis gedifferentieerde premies verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de veroorzaakte WAO-instroom in het verleden. Deze gedifferentieerde PEMBA premie bedroeg over 2010 0,19%. Voor 2011 is de gedifferentieerde PEMBA premie vastgesteld op 0,26% van de WAO loonsom.

De afgesloten renteswaps hebben ultimo 2011 als gevolg van rentedaling een negatieve marktwaarde van € 1,1 mln.

Deelnemers van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragers. In het extreme geval dat het WfZ op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken én de door het WfZ gevestigde zekerheden en het door hem aangehouden vermogen onvoldoende is om aan de garantieverplichtingen jegens de geldgevers te voldoen, kan het WfZ een beroep doen op zijn deelnemers.De deelnemers zijn in deze uitzonderlijke situatie verplicht achtergesteld vermogen aan het WfZ ter beschikking te stellen tot maximaal 3% van de restschuld van de geborgde leningen van de deelnemer.

In december 2011 is een clubdealovereenkomst gesloten met een omvang van € 280 mln. In maart 2012 is deze verhoogd naar € 299 mln. Hiervan is € 75 mln beschikbaar als rekening courant faciliteit.

Voor het Catharina Ziekenhuis bedraagt deze verplichting ultimo 2011 3% van € 105 mln is € 3,1 mln (2010: € 3,5 mln).

115

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Inventaris art. 2 Onderhanden Subtotaal Totaalvoorzieningen bouwingen ex art. 18 WBMV Projecten vergunning

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 2011- aanschafwaarde 0 987 0 51.600 7.940 10.020 23.360 0 93.907 393.334- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 28.894 5.412 5.113 13.653 0 53.072 196.896

Boekwaarde per 1 januari 2011 0 987 0 22.706 2.528 4.907 9.707 0 40.835 196.438

Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 0 0 0 0 0 1.413 0 1.413 44.225- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- afschrijvingen 0 0 0 1.032 278 449 2.019 0 3.778 27.461- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 0 0 1.394 1.394 40.149- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 0 -596 0 0 19 -577 6- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 -92 0 0 0 -92 -92- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 0 0 1.413 1.413 44.224

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293

- desinvesteringen aanschafwaarde 0 0 0 346 0 182 0 0 528 8.581 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 303 0 160 0 0 463 3.494 per saldo 0 0 0 43 0 22 0 0 65 5.087

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -1.075 -874 -471 -606 0 -3.026 7.608

Stand per 31 december 2011- aanschafwaarde 0 987 0 51.254 7.344 9.838 24.773 0 94.196 424.616- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 29.623 5.598 5.402 15.672 0 56.295 220.478

Boekwaarde per 31 december 2011 0 987 0 21.631 1.746 4.436 9.101 0 37.901 204.138

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 10-20% 0,0%

116

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaalrechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 2011- aanschafwaarde 98.292 18 98.310 22.143 750 22.893 121.203- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 27.195 0 27.195 12.142 0 12.142 39.337

Boekwaarde per 1 januari 2011 71.097 18 71.115 10.001 750 10.751 81.866

Mutaties in het boekjaar- investeringen 16.021 0 16.021 1.362 0 1.362 17.383- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- afschrijvingen 5.768 0 5.768 1.824 0 1.824 7.592

- toename Onderhanden Projecten 0 14.449 14.449 0 499 499 14.948- mutaties aanschafwaarden 601 2.281 2.882 0 132 132 3.014- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0- Onderhanden Projecten naar Activa 0 16.021 16.021 0 1.361 1.361 17.382

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde 6.708 0 6.708 408 0 408 7.116 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 2.491 0 2.491 159 0 159 2.650 per saldo 4.217 0 4.217 249 0 249 4.466

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 6.637 709 7.346 -711 -730 -1.441 5.905

Stand per 31 december 2011- aanschafwaarde 108.206 727 108.933 23.097 20 23.117 132.050- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 30.472 0 30.472 13.807 0 13.807 44.279

Boekwaarde per 31 december 2011 77.734 727 78.461 9.290 20 9.310 87.771

Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%

117

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Onderhanden Subtotaalmiddelen sering projecten WMG

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 2011- aanschafwaarde 111.683 24 26.120 2.451 140.278- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 70.539 24 20.713 0 91.276

Boekwaarde per 1 januari 2011 41.144 0 5.407 2.451 49.002

Mutaties in het boekjaar- investeringen 11.564 0 12.854 0 24.418- herwaarderingen 0 0 0 0 0- afschrijvingen 8.173 0 6.162 0 14.335

- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 23.844 23.844- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 -249 -249- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 24.418 24.418

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde 269 24 0 0 293 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 269 24 0 0 293

- desinvesteringen aanschafwaarde 181 0 0 0 181 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 54 0 0 0 54 per saldo 127 0 0 0 127

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 3.264 0 6.692 -823 9.133

Stand per 31 december 2011- aanschafwaarde 122.797 0 38.974 1.628 163.399- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 78.389 0 26.875 0 105.264

Boekwaarde per 31 december 2011 44.408 0 12.099 1.628 58.135

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 10-20% 0,0%

118

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.14.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

Grond Terrein- Gebouwen Installaties Inventaris Onderhanden Subtotaalvoorzieningen projecten Niet WTZi

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 2011- aanschafwaarde 5 0 22.900 11.975 0 3.066 37.946- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 0 0 8.052 5.159 0 0 13.211

Boekwaarde per 1 januari 2011 5 0 14.848 6.816 0 3.066 24.735

Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 0 269 233 509 0 1.011- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- afschrijvingen 0 0 1.048 702 6 0 1.756

- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 -37 -37- mutaties aanschafwaarden 0 0 -5 0 0 -2.177 -2.182- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 1.011 1.011

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde 0 0 161 595 0 0 756 cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 77 250 0 0 327 per saldo 0 0 84 345 0 0 429

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -868 -814 503 -3.225 -4.404

Stand per 31 december 2011- aanschafwaarde 5 0 23.003 11.613 509 -159 34.971- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 0 0 9.023 5.611 6 0 14.640

Boekwaarde per 31 december 2011 5 0 13.980 6.002 503 -159 20.331

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2-10% 5-10% 20,0% 0,0%

119

5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

t/m 2011 JaarProject Omschrijving WTZi/WMG type t/m

2010correc-

ties2011 gereed onder-

handenvan op-levering

Artikel 2 investeringen vergunning 0 19 1.394 1.413 0B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 0 1.956 1.804 152

0 19 3.350 3.217 152

B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 3 0 386 386 3B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 0 0 73 73 0 2011B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 0 1.131 4.407 5.538 0 2011B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 0 0 10 10 0B-076 HCK 5 trekkingsrechten 0 95 683 778 0 2011B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 0 612 270 882 0 2011B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 18 0 640 162 496B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 0 320 880 1.200 0 2011B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 0 0 1.305 1.305 0 2011B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 0 0 2.116 2.116 0B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 0 73 220 293 0 2011B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 0 29 85 114 0B-108 Verhuizen IVF Kbg trekkingsrechten 0 15 0 0 15B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 0 0 84 84 0B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 0 0 765 765 0B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 0 0 323 323 0B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 0 0 28 28 0B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 0 0 144 144 0

Overig trekkingsrechten 0 3 76 19 6021 2.278 12.493 14.218 575

B-063 Upgrade GBS instandhouding 750 0 110 860 0B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 0 0 27 27 0B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 0 0 35 35 0B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 0 0 128 128 0B-104 Aanpassing MRI instandhouding 0 97 4 101 0B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 0 0 95 95 0B-122 Update H13 west instandhouding 0 0 60 60 0B-126 Renovatie H4 oost naar SVA instandhouding 0 0 20 0 20

Overig instandhouding 0 35 20 55 0750 132 499 1.362 20

Overige vooruitbetaalde materiële vaste activa WMG 2.451 -249 23.844 24.418 1.628

2.451 -249 23.844 24.418 1.628

B-068 Herinrichten IC H1 Niet WMG/WTZi 1.131 -1.131 0 0 0B-076 HCK 5 Niet WMG/WTZi 95 -95 0 0 0B-077 MDO-centrum Niet WMG/WTZi 612 -612 0 0 0B-080 Nieuwbouw polikliniek Niet WMG/WTZi 350 0 -350 0 0B-084 Herinrichting CSA Niet WMG/WTZi 320 -320 0 0 0B-097 Herziening Entreegebied Niet WMG/WTZi 73 -73 0 0 0B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 8 0 494 502 0B-104 Aanpassing MRI Niet WMG/WTZi 97 -97 0 0 0B-107 Aanpassing Core lab Niet WMG/WTZi 29 -29 0 0 0B-108 Verhuizen IVF Kbg Niet WMG/WTZi 15 -15 0 0 0B-110 Multimedia H4 w Niet WMG/WTZi 6 0 0 0 6I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 230 279 509 0

Voorziening groot onderhoud Niet WMG/WTZi 0 123 -108 0 15Overig Niet WMG/WTZi 330 -158 -352 0 -180

3.067 -2.177 -37 1.011 -158

Totaal Catharina Ziekenhuis 6.288 3 40.150 44.226 2.218

Projectgegevens

120

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Project Omschrijving WTZi-type WTZi WMG Overige Totaal€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Artikel 2 investeringen vergunning 1.413 0 0 1.413B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 1.804 0 0 1.804B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 386 0 0 386B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 73 0 0 73B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 5.538 0 0 5.538B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 10 0 0 10B-076 HCK 5 trekkingsrechten 778 0 0 778B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 882 0 0 882B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 162 0 0 162B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 1.200 0 0 1.200B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 1.305 0 0 1.305B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 2.116 0 0 2.116B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 293 0 0 293B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 114 0 0 114B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 84 0 0 84B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 765 0 0 765B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 323 0 0 323B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 28 0 0 28B-117 Terreinvoorzieningen poliklinie trekkingsrechten 144 0 0 144

Overig trekkingsrechten 19 0 0 19B-063 Upgrade GBS instandhouding 860 0 0 860B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 27 0 0 27B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 35 0 0 35B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 128 0 0 128B-104 Aanpassing MRI instandhouding 101 0 0 101B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 95 0 0 95B-122 Update H13 west instandhouding 60 0 0 60

Overig instandhouding 55 0 0 55Overige vooruitbetaalde materiële vaste activa WMG 24.418 0 24.418

B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 0 502 502I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 509 509

Totaal Catharina Ziekenhuis 18.797 24.418 1.011 44.226

InvesteringenProjectgegevens

121

BIJLAGE

5.1.16 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2011 (ENKELVOUDIG)

Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd

Soort lening Werke-lijke

rente

Restschuld 31 december

2010

Nieuwe leningen in

2011

Aflossing in 2011

Restschuld 31 december

2011

Restschuld over 5 jaar

Resterende looptijd in jaren eind

2011

Aflossings-wijze

Aflossing 2012

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 10-sep-94 6.840.542 20 onderhands 4,06% 1.368.109 0 342.027 1.026.082 0 3 Lineair 342.027 1

Nationale Nederlanden 13-jan-95 10.979.512 19 onderhands 3,67% 2.311.481 0 577.869 1.733.612 0 2 Lineair 577.869 1

BNG 1-jan-98 3.684.695 20 onderhands 5,98% 2.062.431 0 129.781 1.932.650 1.283.744 6 Lineair 129.781 1

Stichting Steunfonds 1-aug-03 1.500.000 10 onderhands 5,11% 1.500.000 0 0 1.500.000 0 2 afl. vrij 0 2

ING Bank 29-dec-03 4.000.000 10 onderhands 3,37% 1.300.000 0 400.000 900.000 0 2 Lineair 400.000 1

ING Bank 5-feb-04 1.450.000 8 onderhands 3,30% 226.563 0 181.250 45.313 0 0 Lineair 45.313 1

BNG 23-dec-05 22.000.000 11 onderhands 3,30% 12.000.000 0 2.000.000 10.000.000 0 5 Lineair 2.000.000 1

NWB 22-dec-06 25.000.000 20 onderhands 3,96% 20.000.000 0 1.250.000 18.750.000 12.500.000 15 Lineair 1.250.000 1

NWB 22-dec-06 22.500.000 11 onderhands 3,87% 14.318.181 0 2.045.455 12.272.726 2.045.454 6 Lineair 2.045.455 1

NWB 22-dec-06 20.000.000 18 onderhands 3,94% 15.555.556 0 1.111.111 14.444.445 8.888.888 13 Lineair 1.111.111 1

NWB 23-jul-08 2.930.125 20 onderhands 5,09% 2.600.486 0 146.506 2.453.980 1.721.448 17 Lineair 146.506 1

BNG 1-sep-09 25.000.000 25 onderhands 4,12% 23.750.000 0 1.000.000 22.750.000 17.750.000 23 Lineair 1.000.000 1

Rabobank 23-dec-09 15.000.000 5 onderhands 2,28% 12.000.000 0 3.000.000 9.000.000 0 3 Lineair 3.000.000 1

ASN 23-dec-09 10.000.000 15 onderhands 3,67% 9.333.334 0 666.666 8.666.668 5.333.338 13 Lineair 666.666 1

ING Bank 29-okt-10 20.000.000 20 onderhands 3,83% 20.000.000 0 999.999 19.000.001 12.333.341 19 Lineair 1.333.333 3

BNG 1-nov-10 900.000 5 onderhands 1,92% 900.000 0 180.000 720.000 0 4 Lineair 180.000 1

25-0119 31-dec-05 1.605.330 9 financial lease 3,47% 622.549 0 184.256 438.293 0 3 Annuïteit 190.650 4

25-0120 31-dec-05 4.777.135 7 financial lease 2,71% 582.171 0 582.172 0 0 0 Annuïteit 0 4

Econocom 1-nov-11 6.537.539 4 financial lease 4,00% 0 6.537.539 0 6.537.539 0 4 Annuïteit 2.011.551 4

Totaal 140.430.862 6.537.539 14.797.092 132.171.309 61.856.213 16.430.262

1. WFZ Borging2. Geen Zekerheden verstrekt3. Negative pledge, pari-passu, cross default, positieve/negatieve hypotheekverklaring4. verpanding inventaris en apparaten

122

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidie)

2011 2010€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 209.618 204.377

Productieafspraken verslagjaar 3.620 344

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 3.072 1.624Prijsindexatie materiële kosten 1.110 -329Groei normatieve kapitaallasten 434 272

4.616 1.567Uitbreiding erkenning en toelating:- loonkosten 3.138 1.146- materiële kosten 3 36- normatieve kapitaallasten 112 12

3.253 1.194Beleidsmaatregelen overheid:- generieke budgetkortingen -8.905 -1.457

-8.905 -1.457Nacalculeerbare kapitaallasten:- rente 279 765- afschrijvingen -277 584- overige -1.658 3.804

-1.656 5.153Overige mutaties:- opschoning B-segment 59 -1.560- overige 21 0

80 -1.560

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 210.626 209.618

Correcties voorgaande jaren 2.966 1.685

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 213.592 211.303

123

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Zorgprestaties tussen instellingen 1.298 1.138

380 383

Totaal 1.678 1.521

17. Toelichting omzet DBC B-segment

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Gefactureerde omzet DBC B-segment 56.361 52.891Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 2.505 97

Totaal 58.866 52.988

Toelichting:

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Overige dienstverlening 21.633 16.675

Overige en administratieve diensten 465 599Overige subsidies 17.576 16.104Andere hotelmatige vergoedingen 934 2.459Bereide maaltijden 2.735 4.453

Totaal 43.343 40.290

Toelichting:

De toename van de opbrengsten B-segment kunnen nagenoeg geheel worden toegeschreven aan de uitbreiding van het B-segment in 2011.

De stijging overige dienstverlening wordt verklaard door het vrijvallen van reservering CAG's (€ 4,2 mln).Opbrengsten uit bereide maaltijden zijn gedaald door het wegvallen van een (tijdelijke) externe klant.

Daarnaast wordt de positieve mutatie onderhanden projecten DBC B-segment vooral veroorzaakt door de geïmplementeerde stelselwijziging waarderingsgrondslag (zie toelichting balans).

Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg)

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

124

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Lonen en salarissen 108.799 105.049Sociale lasten 14.786 13.631Pensioenpremies 9.546 8.935Andere personeelskosten 5.263 4.721

Subtotaal 138.394 132.336Personeel niet in loondienst 10.311 10.105

Totaal personeelskosten 148.705 142.441

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:Algemeen en administratieve functies 389 427Hotelfuncties 230 251Patientgebonden functies 1.922 1.787Leerling verpleegkundigen 3 2Terrein- en gebouwgebonden functies 28 22Overige 2 7

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.574 2.496

Toelichting:

In 2011 zijn de opleidingsactiviteiten met ruim € 0,5 mln gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.

De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast (+ 11 FTE).

Ondanks een toename van het aantal uitbetaalde FTE, blijven de kosten voor Personeel niet in loondienst (PNIL) fors. PNIL betreft enerzijds inzet op moeilijk invulbare vacatures bij OK, ICMT en Financiën. Anderzijds betreft het projecten en interim management.

Het overzicht aantal FTE's is voor het eerst inclusief uitbetaalde FTE's overwerk en FTE's boven CAO-voltijdsnorm.

125

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste activa 11.370 11.166

Overige afschrijvingen:- materiële vaste activa 12.263 11.909- boekresultaat MVA 372 0 -afwaardering niet aanwezige MVA ultimo 2011 4.610 0

Totaal afschrijvingen 28.615 23.075

Toelichting:

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011€ 1.000

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 28.615waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 11.370

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 3.778- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 7.592- WMG-gefinancierde vaste activa 10.507- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa 1.756

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 23.633

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 424.616Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 220.478Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 0

Volgens MVA (zie 5.1.14) bedragen de afschrijvingen in 2011 totaal € 27,4 mln. Hiervan is € 3,8 mln in de resultatenrekening geherrubriceerd naar leasing (overige bedrijfskosten). Bovendien is ultimo 2011 besloten om een extra afschrijvingslast te nemen van € 4,6 mln in verband met activa die niet meer fysiek aanwezig zijn. Dit bedrag is gelijk aan de netto boekwaarde van deze activa per ultimo 2011. Op verkochte en buitengebruik gestelde activa is een boekverlies van € 0,4 mln geleden.

126

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.428 10.896Algemene kosten 21.634 21.619Patiënt- en bewonersgebonden kosten 80.120 78.573

Onderhoud en energiekosten:- onderhoud 5.817 9.458- energie 4.302 4.091

Subtotaal 10.119 13.549

Huur en leasing 6.697 3.623Dotaties en vrijval voorzieningen 3.599 1.139

Totaal overige bedrijfskosten 131.597 129.399

Toelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2011 2010€ 1.000 € 1.000

Rentebaten 1.338 853Resultaat deelnemingen 462 436Subtotaal financiële baten 1.800 1.289

Rentelasten -5.169 -5.043Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 -700Subtotaal financiële lasten -5.169 -5.743

Totaal financiële baten en lasten -3.369 -4.454

Toelichting:

Hierdoor dalen deze lasten van € 700 (2010) naar € 0 (2011).

In 2010 zijn direct alle afschrijvingslasten genomen met betrekking tot lening- en emissiekosten (conform beleidsregel CU 2002).

Onder "huur en leasing" is een eenmalige last genomen van ruim € 3 mln.

De kosten voor de dotatie aan de voorziening (groot) onderhoud zijn in 2011 bijna € 4 mln lager dan in 2010. In 2010 was een eenmalige dotatie gevormd voor asbestverwijdering ad € 2,9 mln.

Ultimo 2011 is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de geschatte sloopkosten (€ 1,3 mln). Voorzieningskosten zijn daarnaast gestegen als gevolg van dotaties dubieuze debiteuren.

Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken worden.

127

5.2 OVERIGE GEGEVENS

128

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. Dr. P.L. Batenburg W.G. Dr. Ir. P.A.M. BoomkampVoorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur

W.G. W.I.I. van Beek W.G. Dr. A. HuijserVoorzitter Raad van Toezicht Vice-voorzitter Raad van Toezicht

W.G. Drs. C.W. van der Waaij RA W.G. Prof. Dr. E. SchadéLid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. Mr. J.W. Wabeke W.G. Mw. L.C.A. Declercq MScLid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

5.2.6 Kwantitatieve gegevens

De kwantitatieve gegevens zijn opgenomen in de bijlage van de jaarrekening.

Op 15 maart 2012 is mevrouw Prof. Dr. K. Horstman teruggetreden uit de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur van Stichting Catharina Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 11 april 2012.

De Raad van Toezicht van de Stichting Catharina Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 26 april 2012.

Op 1 februari 2012 is de heer Dr. Ir. P.A.M. Boomkamp toegetreden tot de Raad van Bestuur van Stichting Catharina Ziekenhuis.

129

Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant

130

131

132

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS

2011 2010

Aantal erkende bedden (inclusief wiegen) 696 696

Aantal verpleegdagen 170.604 171.993Waarvan PAAZ (exclusief afwezigheidsdagen) 7.098 7.240Waarvan afwezigheidsdagen PAAZ 1.098 805Waarvan verkeerd bed dagen 2.403 3.072

133

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Overzicht opnamen en verpleegdagen per specialisme

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Anesthesiologie 209 211 6.349 6.208 30,4 29,4Cardiologie 6.479 5.879 19.588 19.234 3,0 3,3Cardiothoracale Chirurgie 1.686 1.693 12.813 12.815 7,6 7,6Chirurgie 4.101 4.160 21.431 23.325 5,2 5,6Dermatologie 57 54 238 309 4,2 5,7Gastro-enterologie 1.028 827 7.882 7.379 7,7 8,9Geriatrie 448 399 6.335 5.935 14,1 14,9Inwendige Geneeskunde 2.700 2.718 24.257 24.410 9,0 9,0Keel-, Neus- en Oorheelkunde 247 212 595 456 2,4 2,2Kindergeneeskunde 1.815 1.893 8.755 9.764 4,8 5,2Longgeneeskunde 1.862 1.847 15.110 14.470 8,1 7,8Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 114 118 280 258 2,5 2,2Neurologie 1.356 1.235 10.448 10.592 7,7 8,6Oogheelkunde 44 37 83 84 1,9 2,3Orthopedie 1.542 1.666 10.256 10.460 6,7 6,3Plastische Chirurgie 465 454 1.321 1.316 2,8 2,9Psychiatrie (PAAZ) 403 447 8.196 8.045 20,3 18,0Radiotherapie (inclusief Nucleaire Geneeskunde) 79 96 43 433 0,5 4,5Urologie 1.557 1.499 6.372 6.183 4,1 4,1Gynaecologie en Verloskunde 3.416 3.260 10.252 10.317 3,0 3,2

29.608 28.705 170.604 171.993 5,8 6,0

Aantal opnames Aantal verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur

134

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Overzicht polikliniekbezoeken per specialisme

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Anesthesiologie 2.048 1.666 6.140 5.077 3,0 3,0Cardiologie 15.929 15.207 28.765 27.374 1,8 1,8Cardiothoracale Chirurgie 1.560 1.562 1.349 1.205 0,9 0,8Chirurgie 18.666 19.147 30.240 31.549 1,6 1,6Dermatologie 12.335 12.255 29.443 33.309 2,4 2,7Gastro-enterologie 4.332 4.231 6.863 8.444 1,6 2,0Geriatrie 1.222 1.040 1.597 1.307 1,3 1,3Inwendige Geneeskunde 12.575 12.139 29.943 29.180 2,4 2,4Keel-, Neus- en Oorheelkunde 8.425 7.888 13.189 12.915 1,6 1,6Kindergeneeskunde 5.652 5.383 9.013 9.204 1,6 1,7Longgeneeskunde 8.032 7.689 15.466 15.015 1,9 2,0Medische Psychologie - - - - - -Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 6.677 7.185 7.867 7.244 1,2 1,0Neurochirurgie 456 330 297 265 0,7 0,8Neurologie 11.252 9.751 14.410 12.405 1,3 1,3Oogheelkunde 16.217 15.105 28.982 27.138 1,8 1,8Orthopedie 11.458 11.922 20.586 19.486 1,8 1,6Plastische Chirurgie 4.831 4.329 8.737 8.277 1,8 1,9Psychiatrie (PAAZ) 487 899 2.834 5.429 5,8 6,0Radiotherapie (inclusief Nucleaire Geneeskunde) 2.915 2.770 13.636 13.053 4,7 4,7Revalidatie 421 380 - - - -Urologie 7.369 6.859 13.813 12.993 1,9 1,9Gynaecologie en Verloskunde 8.015 7.879 28.767 31.100 3,6 3,9

160.874 155.616 311.937 311.969 1,9 2,0

Aantal eerste polikliniekbezoeken

Aantal herhalings- polikliniekbezoeken

Herhaalfactor

135

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Overzicht dagbehandelingen per specialisme

2011 2010 2011 2010

Anesthesiologie 2.990 2.332 1 1Cardiologie 6.003 5.233 326 367Cardiothoracale Chirurgie 30 31 13 10Chirurgie 1.842 1.861 940 1.054Dermatologie 1.131 1.300 159 167Gastro-enterologie 2.974 2.044 112 118Geriatrie 637 381 1 0Inwendige Geneeskunde 3.305 3.067 7 17Keel-, Neus- en Oorheelkunde 1.784 1.598 148 147Kindergeneeskunde 446 506 1 0Longgeneeskunde 1.320 1.165 1 2Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 441 419 182 286Neurologie 1.651 1.148 3 2Oogheelkunde 442 853 2.305 2.282Orthopedie 647 764 1.003 950Plastische Chirurgie 884 741 358 419Urologie 1.411 1.109 281 530Gynaecologie en Verloskunde 1.242 1.062 185 175

29.180 25.614 6.026 6.527

Overzicht poliklinische cytostaticatoediening per specialisme

2011 2010

Inwendige Geneeskunde 4.550 4.268Kindergeneeskunde 173 135Longgeneeskunde 502 470Urologie 0 2

5.225 4.875

Aantal Reguliere Dagbehandelingen

Aantal Zware Dagbehandelingen

136

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Overzicht van aantallen onderzoeken en behandelingen

2011 2010Eerste lijnAnalysekosten (euro) 343.419 324.205Centrale afname 9.441 8.923Functie-onderzoeken huisarts (euro) 515.791 483.326Overig eerste lijn (euro) 0 13.210Poliklinische bevalling 231 197Poliklinische fysiotherapie en logopedie (euro) 1.458 2.408Röntgenonderzoeken huisarts (euro) 1.706.286 1.295.680

RadiotherapieTeletherapie eenvoudig (T1) 893 948Teletherapie standaard (T2) 703 819Teletherapie intensief (T3) 335 245Teletherapie bijzonder (T4) 1.632 1.449

Brachytherapie eenvoudig (B1) 95 113Brachytherapie standaard (B2) 11 41Brachytherapie intensief (B3) 21 38Brachytherapie bijzonder (B4) 61 20Brachytherapie bijzonder (B5) 55 68

HIVHIV - dagverpleging 84 77HIV - eerste polikliniekbezoek 607 590HIV - opname 66 80HIV - verpleegdag 584 529

DialyseHemodialyse 19.363 19.492CAPD 5.964 6.185CCPD 3.278 4.676

137

2011 2010

Bijzondere verrichtingenAAA-stent 154 95AICD Implementaties 399 402BAHA (eerste implementatie) 35 34Cardiovasculaire stent 870 1.420Catheterablaties 879 763DIEP mamma reconstructies 22 18Drug eluting stent 3.300 2.626FFR meting 1.074 915Gecombineerde klep / CABG operatie 231 209Gipec 0 0Hipec 64 60IORT 81 97IVF 960 1.094Lowerbodylift 5 10Neurostimulatoren 71 56Oesophagus (incl. whipple) 98 81Open hartoperatie 1.351 1.373PCI 3.008 2.977Percutane aortaklepvervanging 66 73PET scan (intern) 1.210 1.160Radiologische stent 270 301Vitreoretinale chirurgie 667 710

HartrevalidatieHartrevalidatie FIT-module < 10 sessies 72 65Hartrevalidatie FIT-module >= 10 sessies 289 288Hartrevalidatie informatiemodule 227 -Hartrevalidatie intakemodule 237 -PEP-modules 37 -

    138     

BIJLAGEN  

    139     

A. Personalia per 31 december 2011  Managementteam Dhr. dr. P.L. Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur, voorzitter Dhr. H.A.P. van den Berk, manager Marketing & Communicatie, lid Dhr. H.C.P.A. van Delft, zorggroepmanager, lid Mw. M.E.M. Dokter, manager HRM, lid Dhr. ir. T.H. Hendriks MBA, manager Facilitair Bedrijf, lid Dhr. J. Linssen, manager ICMT, lid  Mw. M.M. Mik, zorggroepmanager, lid Mw. drs. P.P. Nelissen, zorggroepmanager, lid Mw. drs. A.C.F.A. Vermeulen, secretaris Raad van Bestuur, lid Mw. ir. G.M.I. Wolleswinkel‐Schriek, zorggroepmanager, lid Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, ziekenhuisapotheker, voorzitter Stafbestuur, lid 

 Bestuur Vereniging de Medische Staf Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, ziekenhuisapotheker, voorzitter Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders, longarts, vice‐voorzitter Dhr. dr. C.J.A.M. Konings, internist, secretaris/penningmeester Dhr. dr. M.P. Buise, anesthesioloog, lid Dhr. drs. L.R. Canta, neuroloog, lid Dhr. dr. J.J. Koolen, cardioloog, lid Dhr. drs. F.J. ter Woorst, cardiothoracaal chirurg, lid  

Covent van medisch specialist vrij beroepsbeoefenaren Dhr. dr. Ph.W.M. Cuypers, chirurg, voorzitter Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders, longarts, vice‐voorzitter Dhr. drs. A. van der Gaag. anesthesioloog, lid Dhr. dr. J.J. Koolen. cardioloog, lid Dhr. drs. H.G. Kreeftenberg, internist, lid  Mw. drs. K. Pittoors, orthopedisch chirurg, lid  Dhr. dr. H.J.E.J. Vrijhof, uroloog, lid  

Ondernemingsraad Dhr. N.T.J.M. van Luijtelaar, coördinator Onderwijs & Onderzoek, voorzitter Dhr. A.T.M. Schakenraad, docent ICT, vice‐voorzitter Dhr. F.A.M.S. Blom, afdelingsmanager Algemene chirurgie, secretaris Mw. L.J.A.M. Aarts, verpleegkundige, lid + lid Commissie Sociale Zaken Mw. M.E.A.C. van Eerd, fysiotherapeut, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu Mw. I. van den Hil, teamleider polikliniek Inwendige geneeskunde, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu Mw. V. van Hoof, secretaresse Cardiologie, lid + lid Commissie Public Relations Mw. K. Hurkens, praktijkleider SEH, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu Dhr. M.F.J.A. Jansen, afdelingsmanager Cardiologie, lid + voorzitter Financieel Economische Commissie Mw. A. Kuijpers, OK‐assistent, lid + lid Financieel Economische Commissie Dhr. M. Leijtens, medewerker Anesthesiologie, lid + lid Commissie Sociale Zaken Dhr. G.D. Massoeurs, subsidiecoördinator Financiën, lid+ voorzitter Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu Mw. H. Meijs, decentraal medewerkers Zorgadministratie, lid + lid Financieel Economische Commissie Dhr. J. Nix, kwaliteitscoördinator Hotel‐ en Patiëntservices, lid + lid Commissie Public Relations Mw. M.A.M.A. van de Oever, senior verpleegkundige, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu Dhr. W. Roordink, coördinator BHV, lid + voorzitter Commissie Sociale Zaken Mw. G.C.V.J. Veekens, verpleegkundige, lid + lid Commissie Sociale Zaken Dhr. R. Zuidema, verpleegkundige SEH, lid + lid Commissie Sociale Zaken Mw. A. Wouters‐Arends, ambtelijk secretaris + voorzitter Commissie Public Relations    

    140     

Cliëntenraad Dhr. mr. M.J.M. van Kaam, onafhankelijk lid, voorzitter Dhr. ir. J.J.H. Van Kan, onafhankelijk lid, vice‐voorzitter Mw. J.W.M.A. Jonkers‐van Gompel, lid namens Zorgbelang Brabant Mw. drs. I.C.H.H. van de Pas‐Moonen, onafhankelijk lid Dhr. H. Schipper, onafhankelijk lid Dhr. H. Zondag, lid namens Zorgbelang Brabant Mw. ir. J.A.M. Pullens, ambtelijk secretaris, geen lid  

Zorg Advies Raad  Dhr. H. Jansen, projectleider Cardiologie/Cardiochirurgie, voorzitter Mw. M.C.P. Elksnat‐Kniknie, polikliniek Inwendige geneeskunde, lid Mw. E. Troe, verpleegkundig specialist Multidisciplinaire vaatpoli, lid Mw. N. van Westering, kwaliteitsmedewerker Neurologie, lid Mw. B. van Dommelen, radiologisch (CT) laborant, lid  Mw. J. Clevers, senior verpleegkundige Algemene chirurgie, lid  Mw. P. van Duijn, beleidsmedewerker  

Klachtencommissie Patiënten Dhr. drs. A.P.M. Schellekens, onafhankelijk lid, voorzitter Dhr. mr. C.J.A. Boskamp, onafhankelijk lid, jurist en plaatsvervangend voorzitter Mw. J. Daniels‐Boonen, verpleegkundige, lid namens verpleegkundigen Mw. C.E.I.M. van Dierendonck‐Ferwerda, onafhankelijk lid namens Zorgbelang Brabant Dhr. drs. V.J.G.M. de Kort, huisarts, onafhankelijk lid namens huisartsen Dhr. prof. dr. A.A.J. van Zundert, anesthesioloog, lid namens specialisten Dhr. drs. P.J.M. Bertholet, huisarts, onafhankelijk plaatsvervangend lid namens huisartsen Dhr. drs. J. Creemers, longarts, plaatsvervangend lid namens specialisten Mw. V.H.G.M. van Loon‐de Jong, onafhankelijk plaatsvervangend lid namens Zorgbelang Brabant Mw. C.M.C. van Vugt, verpleegkundige, plaatsvervangend lid namens verpleegkundigen Mw. mr. J. Hendriks‐de Vroom, ambtelijk secretaris, geen lid  Centrale Incidenten Commissie Dhr. dr. E.L. Koldewijn, uroloog, voorzitter Dhr. drs. R. ten Broecke, ziekenhuisapotheker, lid Dhr. A. Joustra, afdelingsmanager Radiotherapie, lid Dhr. dr. S.W. Nienhuijs, chirurg, lid Mw. E. Troe, verpleegkundig specialist Multidisciplinaire vaatpoli, lid Mw. L. van de Ven, kwaliteitsadviseur, lid  Medisch Ethische ToetsingsCommissie Dhr. dr. R.J.E. Grouls, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, voorzitter Mw. dr. M.C. Blonk, internist, vice‐voorzitter Dhr. dr. B.R.G. Brueren, cardioloog, lid Dhr. dr. J.E. Bunt, kinderarts, lid Mw. dr. M.M. Driessen‐Roovers, ethica, lid Dhr. dr. ir. J.R. Durinck, methodoloog, lid Dhr. H. Helmes, researchverpleegkundige cardiologie, lid Dhr. dr. J.M.N.E. Jans, ethicus, lid Mw. drs. J.W.M. Janssen‐de Vries, gezondheidswetenschapper, lid Dhr. dr. E.F.J. van de Laar, pastor dienst Geestelijke Verzorging en ethicus, lid Mw. mr. P.M.C. Lumens, jurist, lid Dhr. dr. M. de Rijk, neuroloog, lid Dhr. dr. V. Scharnhorst, klinisch chemicus, lid Dhr. drs. J.H.M. Wondergem, radioloog, lid Dhr. ir. A. Arends, klinisch fysicus, extern deskundige Mw. ir. V. Lagerburg, klinisch fysicus, extern deskundige 

    141     

Dhr. dr. B. Bravenboer, internist, plaatsvervangend klinisch farmacoloog Dhr. dr. R. ten Broecke, ziekenhuisapotheker, plaatsvervangend ziekenhuisapotheker Dhr. drs. E.S.T. Knots, kinderarts, plaatsvervangend kinderarts Mw. mr. W.J. Schipper, plaatsvervangend jurist Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, plaatsvervangend ziekenhuisapotheker Mw. ir. S. Hegeman‐Clijsen, ambtelijk secretaris Mw. drs. M. Stoffelen‐Bruurs, ambtelijk secretaris  

Commissie Orgaan‐ en WeefselDonatie (COWD) Mw. dr. P. Douwes‐Draaijer, internist/nefroloog, voorzitter Dhr dr. B.R.G. Brueren, cardioloog, lid Dhr. N. van der Sloot, arts‐assistent Inwendige geneeskunde, lid Dhr drs. E.F.J. van de Laar, pastor dienst Geestelijke Verzorging en ethicus, lid Dhr. dr. R.A.R. Gons, neuroloog, lid Mw. dr. I.H.F. Herold, intensivist/anesthesist, lid Dhr. dr. M.R.H.M. van Sambeek, chirurg, lid Mw. J. van Dongen, donatiefunctionaris, lid  

Werknemersklachtencommissie Mw. H. Breviers, hoofd polikliniek Dermatologie, voorzitter Mw. M. van den Bosch, klachtenfunctionaris, lid Dhr. J. Echter, verpleegkundige, lid Dhr. drs. K.J.E. Jordens, pastor dienst Geestelijke Verzorging, lid Dhr. W. van Lankveld, verpleegkundige Cardiologie, lid Dhr. G.D. Massoeurs, subsidiecoördinator Financiën, lid Mw. N. Nieuwlaat, praktijkopleider Inwendige Geneeskunde, lid Mw. S. Zimmermann, ambtelijk secretaris 

    142     

Leden Medische Staf  Anesthesiologie (vg) Dhr. dr. M.P. Buise Dhr. drs. A. van der Gaag Mw. dr. F. Haak‐van der Lely Dhr. drs. M.C. Haanschoten Dhr. drs. W.G.J.M. van der Ham Mw. drs. I.H.F. Herold Dhr. drs. T.J.J. Koning Dhr. prof. dr. H.H.M. Korsten Dhr. drs. J.G.M. Koster Dhr. drs. A.D. van der Meer Dhr. drs. E.J.J.W. Niesten Dhr. dr. J.A. van Suijlekom Mw. drs. Svircevic‐Leijtens Dhr. dr. E.W.G. Weber Dhr. drs. M.E. Wiepking Dhr. prof. dr. A.A.J. van Zundert Dhr. drs. G.A. Muurling (spidma)  Cardiologie (vg) Dhr. dr. C.J.B.M. Botman Dhr. dr. F.A.L.E. Bracke Dhr. dr. B.R.G. Brueren Dhr. dr. J.M. van Dantzig Dhr. dr. L.R.C. Dekker Dhr. dr. J.J. Koolen Dhr. dr. A. Meijer Mw. drs. C.H. Peels Dhr. dr. J.C. Post Dhr. prof. dr. N.H.J. Pijls Dhr. dr. W.A.L. Tonino  Dhr. dr. P.H. van der Voort  Cardio‐thoracale chirurgie (vg) Dhr. dr. E. Berreklouw Dhr. drs. Th.W.O. Elenbaas Dhr. dr. A.H.M. van Straten Dhr. dr. M.E.S.H. Tan Dhr. drs. F.J. ter Woorst Dhr. dr. H.I. Özdemir (spidma)  Dermatologie (vg) Mw. drs. S. van der Geer‐Rutten Mw. dr. G.A.M. Krekels Mw. dr. J.U. Ostertag Dhr. dr. M.E.J.M. Verhaegh  Geestelijke Verzorging (ld) Dhr. drs. K.J.E. Jordens Dhr. dr. E.F.J. van de Laar Mw. drs. I.M.A. Neijnens Dhr. drs. F.X. van de Poel    

Heelkunde (vg) Dhr. dr. P.W.M. Cuypers Dhr. dr. I.H.J.T. de Hingh Dhr. dr. S.W. Nienhuijs Dhr. dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen Dhr. dr. H.J.T. Rutten Dhr. dr. M.R.H.M. van Sambeek Dhr. drs. J.F. Smulders Dhr. dr. J.A.W. Teijink Dhr. dr. A.H. van der Veen Dhr. drs. J.P.J.G.M. de Zoete Mw. drs. Y.E.A. van Riet (spidma)  Inwendige geneeskunde (vg) Mw. dr. E.C. Besselaar‐Niemantsverdriet Dhr. dr. A.J.G.H. Bindels Mw. dr. M.C. Blonk Dhr. dr. B. Bravenboer Dhr. dr. G.J. Creemers Mw. dr. P. Douwes‐Draaijer Dhr. dr. S.J. Hoorntje Mw. drs. F.A. Intven Dhr. dr. C.J.A.M. Konings Dhr. drs. H.G. Kreeftenberg Dhr. dr. W.G. Peters Mw. drs. M.J.H. Pronk Dhr. dr. A.N. Roos Dhr. drs. M.J.M. Schonck Dhr. dr. L.J.C. van Warmerdam  Maag‐/darm‐/leverartsen (vg) Dhr. dr. P. Friederich Dhr. dr. L.P.L. Gilissen Dhr. dr. S. Kindt Dhr. dr. E.J. Schoon Dhr. dr. A. Stronkhorst  Keel‐, Neus‐ en Oorheelkunde (vg) Dhr. dr. F.C.P.M. Adriaansen Dhr. dr. D.J.M. Mateijsen Dhr. dr. M.P. Tabor  Kindergeneeskunde (ld) Dhr. dr. H.J.L. Brackel Dhr. dr. J.E.H. Bunt Mw. drs. N. Dors Dhr. drs. T. Hendriks Dhr. drs. E.S.T. Knots Mw. drs. C.J. Miedema  Dhr. drs. R.J.H. Odink Dhr. drs. R.A.A. Pelleboer Mw. drs. A.B.C. Roeleveld‐Versteegh   Kinderneurologie Mw. drs. S. Klinkenberg (BS) Dhr. prof. Dr. J.S.H. Vles (BS)   

    143     

Klinische chemie (ld) Dhr. dr. A.K. Boer Mw. dr. J. Curvers Dhr. dr. D.H. van de Kerkhof Dhr. dr. V. Scharnhorst  Klinische fysica (ld) Dhr. ir. A.J. Arends Dhr. ir. P.J.M. Brands Dhr. ir. W. Dries Dhr. dr. C.W. Hurkmans Mw. dr. V. Lagerburg Dhr. dr. ir. D. Schuring Dhr. dr. ir. J.L.G. Steenhuijsen  Klinische genetica Dhr. dr. L.B.A. de Vries  (BS)  Klinische geriatrie (ld) Dhr. drs. G.C.H.M. van der Aa Mw. drs. C.M.J. van der Linden Mw. drs. H. Nijboer Mw. drs. J.A.M. Wilmer  Longziekten (vg) Dhr. dr. R.H.H. van Balkom Dhr. dr. B.E.E.M. van den Borne Dhr. drs. J.P.H.M. Creemers Dhr. dr. F.W.J.M. Smeenk Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders Dhr. drs. H.G.J. de Beer (spidma)  Medische microbiologie Dhr. drs. A.R. Jansz Mw. drs. M. Wegdam‐Blans  Medische psychologie (ld) Dhr. drs. W.A. Fonteijn Dhr. dr. G.C.M. van Hout Mw. drs. N.M. Maas‐van Schaaijk Mw. drs. M.Y.J.B. van Pelt  Moleculaire cardiologie Dhr. dr. J. Bartunek (BS)  Moleculaire diagnostiek (ld) Mw. dr. B.A.L.M. Deiman Dhr. dr. A. van den Wijngaard (BS)  Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie (vg) Dhr. drs. B.P.G. Gulix Dhr. dr. E.J.M. Hannen Dhr. dr. J. Pijpe Dhr. drs. P.J. Zecha   

Neurochirurgie Dhr. dr. G.N. Beute (BS)  Dhr. drs. B. van der Pol (BS)  Neurologie (vg) Mw. dr. F.H. Bouwman Dhr. drs. L.R. Canta Dhr. drs. R.A.R. Gons Mw. drs. M.C.J. Hanse Dhr. dr. G.J.D. Hengstman Dhr. drs. J. de Jonge Dhr. dr. K. Keizer Dhr. dr. M.C. de Rijk Dhr. drs. A.J. Vermeij  Nucleaire geneeskunde (ld) Mw. dr. M.A.L. Edelbroek Mw. dr. D.A.K.C.J.M. Huysmans Mw. drs. N. Louwers‐Smulders (BS) Dhr. dr. R.B.T. Verkooijen (BS)  Oogheelkunde (vg) Mw. drs. E.M. Beems Dhr. drs. S.J. Bootsma Dhr. dr. M.J.W.M. Busch Dhr. drs. E.J.G.M. van Oosterhout Mw. drs. T.C. Pasmans‐Woudstra Dhr. drs. R.P.C. Rademaker Dhr. drs. P.A. Tutein Nolthenius Dhr. drs. F.T. Kerkhoff (BS)  Orthopedie (vg) Dhr. drs. A.T. Besselaar Mw. drs. J. Bos Dhr. drs. R.W.T.M. van Kempen Dhr. dr. C.J.M. Oosterbos Mw. drs. K. Pittoors Dhr. drs. N.C. Schepel Dhr. drs. M. van den Besselaar (BS) Dhr. drs. W.A. den Boer (BS) Mw. drs. I.M.F. Bonneux (BS) Dhr. drs. F.Q.M.P. van Douveren (BS) Mw. drs. A.M.E. Giesberts (BS) Dhr. drs. J.G.E. Hendrikx (BS) Dhr. drs. R.P.A. Janssen (BS) Dhr. drs. H.W.J. Koot (BS) Dhr. drs. J.B.A. van Mourik (BS)  Pathologie Mw. drs. E. Degreef  Mw. drs. B.M. Hoevenaars Dhr. drs. P.J.J.M. Klinkhamer Mw. dr. A.J.W. Stavast‐Kooij Mw. drs. M.C.T.A.H. Wetzels‐van der Velden    

    144     

Plastische chirurgie (vg) Dhr. drs. H.L. de Boer Dhr. dr. M.M. Hoogbergen Dhr. dr. J.H.A. van Rappard Dhr. drs. J.F.M. Temming  Psychiatrie (ld) Dhr. drs. A.M.W.A. Beeftink Mw. drs. K.C. van den Berg Dhr. drs. W.E. van Bree Dhr. drs. R.F. Nieuwenhuis Dhr. drs. M.J.W.T. Scherders Mw. drs. J.E. Vons  Radiologie (vg) Dhr. drs. H.C.M. van den Bosch Mw. dr. A.W. Daniëls‐Gooszen Mw. dr. A.B. Donkers‐van Rossum Dhr. dr. L.E.M. Duijm Dhr. drs. F.J. Jansen Dhr. drs. Ph.J. Jürgens Dhr. drs. G.M. Krietemeijer Dhr. dr. A.V. Tielbeek Dhr. dr. R.T.O. Tjon A Tham Dhr. drs. J.H.M. Wondergem  Mw. drs. H.P.M. Verhees (spidma)  Radiotherapie (vg) Mw. drs. H.A. van den Berg Dhr. drs. T. Budiharto Mw. dr. K.E.A. De Jaeger Dhr. drs. M.L.M. Lybeert Dhr. dr. H. Martijn Mw. drs. M.M.J. Monasch‐Braaksma Dhr. drs. M.J.C. van der Sangen Mw. drs. I.L.O. Schmeets Mw. dr. J.C.M. Theuws Dhr. drs. P.P.G. van der Toorn  Reumatologie Dhr. dr. A.A.A. Westgeest (BS)  Revalidatiegeneeskunde Mw. drs. D.M.F. de Groot‐Driessen (BS) Mw. drs. W.M.G.C. Hitters (BS)  SEH‐artsen (ld) Mw. drs. M. Arts Mw. drs. M. Maas Dhr. drs. G.J.P. Smits Mw. drs. W.A.M.H. Thijssen  Urologie (vg) Dhr. dr. E.L. Koldewijn Dhr. dr. W.A. Scheepens Dhr. dr. H.J.E.J. Vrijhof Dhr. dr. M.J.A.M. de Wildt 

Verloskunde & gynaecologie (vg) Mw. dr. V. Dietz Dhr. dr. T.H.M. Hasaart Dhr. dr. R.H.M. Hermans Mw. dr. S.M.I. Kuppens Dhr. dr. H.W.H.M. van der Putten Mw. drs. M.M.E. van Rumste Dhr. dr. B.C. Schoot Mw. dr. I.S.J. Vandenput Dhr. dr. H.A.A.M. van Vliet Mw. drs. D. Boll (BS) Dhr. drs. D. Veersma (BS) Klinisch embryologen (ld) Mw. drs. E.J. Slappendel Mw. dr. Y.A. Wurth   Ziekenhuisapotheek (ld) Dhr. drs. E.W. Ackerman Mw. drs. A.W. de Blois Dhr. dr. R. ten Broeke Dhr. drs. M.C. Greef Dhr. dr. R.J.E. Grouls Mw. drs. C.H.M. Kerskes Mw. drs. M. Mestrom Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten Dhr. drs. R.A.C. van Wezel Mw. drs. N. Botta (BS) Dhr. drs. P. de Klaver (BS)    (vg)  =  vrijgevestigd (ld)  =  in loondienst (spidma) = specialist in dienst van de maatschap (BS) = buitengewoon staflid  

    145     

B.  Jaaroverzicht 2011 Vereniging de Medische Staf  

De Medische Staf is sinds 2000 georganiseerd in de Vereniging de Medische Staf Catharina Zieken‐huis. Het doel, de organisatie en de bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten. De Medische Staf bestaat uit de in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en andere in de statuten van de Medische Staf aangewezen in, of ten behoeve van, het ziekenhuis werkzame perso‐nen. Ook in 2011 groeide het ledental: 32 nieuwe leden (waarvan 12 buitengewone leden) werden verwelkomd en 14 leden (waarvan 2 buitengewone leden) werden uitgezwaaid.  Het doel van de Vereniging De Medische Staf is het bevorderen en handhaven van een optimale kwa‐liteit van de medische zorg van patiënten in het ziekenhuis en die van de medisch specialistische zorg in het bijzonder, door de leden van de vereniging gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verant‐woordelijkheid.  Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en de besturing van het zieken‐huis. Het bestuur van Vereniging de Medische Staf (Stafbestuur) vormt samen met de Raad van Be‐stuur de ‘strategische as’. De Medische Staf als geheel komt maandelijks bijeen. De Raad van Bestuur en het Stafbestuur hebben in 2011 tweewekelijks met elkaar overlegd over actuele zaken en over beleidszaken op strategisch niveau.   

Stafbestuur Het Stafbestuur vervult zijn rol op een pro‐actieve manier en gaat daarbij uit van het dragen van me‐deverantwoordelijkheid voor het bestuur van het ziekenhuis en het belang van een gezonde financië‐le positie van het ziekenhuis. Voor het uitoefenen van deze bestuurstaak is een brede betrokkenheid en inbreng van de Medische Stafleden onmisbaar. Het Stafbestuur bestond op 31 december 2011 uit zeven leden. Om de betrokkenheid en samenwerking tussen beide besturen te versterken is in de statuten van vereniging opgenomen dat ten hoogste twee leden van het bestuur van het Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren deel uitmaken van het Stafbestuur.   

Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren De specifieke gemeenschappelijke belangen van de specialisten in vrije vestiging worden behartigd door het Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren (Convent), een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, waarvan alle vrijgevestigde specialisten lid zijn. Het bestuur van het Convent bestond aan het eind van het verslagjaar uit zeven leden. Het opstellen van een honorariumverdeelmodel en de oprichting van een stafmaatschap waren de voornaamste agendapunten voor het Conventbestuur in 2011.  

Organisatiestructuur Stafbestuur en Medische Staf De kernstaf is ingesteld per besluit in de Algemene Ledenvergadering op 24 januari 2011. Op 28 maart 2011 vond de eerste kernstafvergadering plaats. De Kernstaf wordt gevormd door een ge‐mandateerde vertegenwoordiging van de leden van de Vereniging de Medische Staf, zijnde afge‐vaardigden van alle maatschappen en vakgroepen die deel uitmaken van de vereniging. Voor deze nieuwe organisatiestructuur is gekozen om de slagkracht van de Medische Staf te verbete‐ren. Het doel, de organisatie en de bevoegdheden van de Kernstaf zijn vastgelegd in een reglement. De positie van de Kernstaf is geformaliseerd door middel van een statutenwijziging van de Vereniging de Medische Staf.  Het werken met een portefeuilleverdeling binnen het Stafbestuur heeft in 2011 verder vorm gekre‐gen. Iedere portefeuillehouder heeft eigen doelen gesteld in het jaarplan van het Stafbestuur, waar‐bij zo veel mogelijk verbinding met het ziekenhuisjaarplan wordt aangebracht.    

    146     

Kernstafvergadering In 2011 vonden er vier algemene ledenvergaderingen en vijf kernstafvergaderingen plaats. De Raad van Bestuur wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze maandelijkse vergaderingen.  Onderwerpen en thema’s die in 2011 in de (kern)stafvergadering aan de orde kwamen zijn: 

Organisatiestructuur Medische Staf: Oprichting van de Kernstaf en de daarmee samenhangende wijziging van de statuten van de Vereniging de Medische Staf. 

Meerjarenbeleidsplan Catharina Ziekenhuis: Met input uit de sessies met de Decision Group (2010) en de analyses van Gupta werd in 2011 verder gewerkt aan het ziekenhuisbrede Meerja‐renbeleidsplan ‘Kiezen om gekozen te worden’ onder begeleiding van Twijnstra Gudde. Missie, visie en kernwaarden zijn gedefinieerd en de resultaatverantwoordelijke eenheden hebben eigen meerjarenplannen opgesteld. Verder zijn er programma’s voor de komende jaren gedefinieerd. Binnen het programma portfolio & partners ligt een belangrijke rol voor de staf. Dit programma wordt uitgewerkt in het eerste kwartaal van 2012. 

In maart werd het thema Samenwerking besproken. Belangrijk onderwerp was de verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden tussen Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum. Beide ziekenhuizen zijn een traject gestart om te verkennen op welke gebieden samenwerking daadwerkelijk meerwaarde biedt op gebied van zorg, kosten en kwaliteit. Na een ziekenhuisbre‐de inventarisatie is een aantal potentiële samenwerkingsverbanden nader onderzocht. Het tra‐ject is omvangrijk ingestoken, maar heeft niet tot veel concrete samenwerkingsverbanden geleid. Het Stafbestuur heeft een oproep gedaan om vanuit de professionals wel verder te gaan met het zoeken naar zorgprodukten waarbij de versterking kan worden gerealiseerd. Door het traject is overigens wel een brug geslagen naar de Technische Universiteit Eindhoven.  

Daarnaast stonden Santeon en de relatie met de huisartsen op de agenda. 

De kernstafvergadering van april stond in het teken van ICMT. Onderwerpen als het elektronisch patiëntendossier, communcatiemiddelen in de nieuwbouw en een overzicht van de ICMT‐toepassingen in het verleden en de toekomst kwamen aan de orde.  

Kwaliteit en veiligheid: de eerste ronde van de speerpuntcyclus Kwaliteit & Veiligheid, CQ index, publicatie HSMR, VMS 10 thema’s en de tussentijdse evaluatie van de incidenten‐ en calamitei‐tenprocedure werden besproken.  

LangeTermijnHuisvestingsPlan, nieuwbouw en renovatieplannen. 

Financiën: Interne situatie (begrotingsmaatregelen, overgang naar DOT, produktie, OK‐problematiek) en externe ontwikkelingen (nieuwe financieringssystematiek, macrokorting, hono‐rariumverdeelmodel, maatregelen overheid). 

 

Overleg met de Raad van Bestuur Enkele onderwerpen die in het tweewekelijkse overleg aan de orde kwamen zijn:  

Meerjarenbeleidsplan 

Nieuwe financieringsstructuur 

Ontwerp nieuwe Management Control Cyclus, passend bij de nieuwe organisatiestructuur 

Kwaliteitsonderwerpen zoals prestatie‐indicatoren, HSMR, capaciteitsproblematiek, ontwikkeling elektronisch patiëntendossier 

Functioneren maatschappen/vakgroepen in de Medische Staf en herziening vacatureprocedure Medische Staf 

Diverse plannen van maatschappen en vakgroepen (nieuwe initiatieven, voorgenomen samen‐werking, oprichting ZBC’s, etc.) 

Financiën: Jaarplan, kaderbrief, (investerings‐)begroting 2012 

Nieuwbouw 

Relatie met huisartsen (HaCa) 

Samenwerking met regionale en landelijke partners   

    147     

Overleg met de Raad van Toezicht In 2011 is twee maal vergaderd met de Raad van Toezicht. Het Stafbestuur draagt de agendapunten aan voor het reguliere overleg met de Raad van Toezicht waar de Raad van Bestuur bij aanwezig is. Ook het informele overleg na afloop van de vergadering wordt als zinvol ervaren.  Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: meerjarenbeleidsplan, invul‐ling nieuw lid Raad van Bestuur, nieuwe financieringsystematiek, honorariumverdeelmodel, produk‐tiecapaciteit en concentratie/spreiding van zorg.  

Onderhandelingen met de zorgverzekeraars De Medische Staf wordt door de Raad van Bestuur betrokken bij het (bestuurlijke en technische) overleg met de zorgverzekeraars. De Medische Staf laat zijn belangen daarbij behartigen door verte‐genwoordigers van zowel het Stafbestuur als van het Conventbestuur. Het Conventbestuur speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en de totstandkoming van de productieafspraken.  

Externe relaties Het externe netwerk van het Stafbestuur speelt een rol als klankbord en inspiratiebron. Kennis en informatie worden gedeeld met externe partners. Er is regionaal overleg met de voorzitters van de Medische Staven en de Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep Geldrop, het Elkerliek ziekenhuis Helmond‐Deurne en het Máxima Medisch Cen‐trum Eindhoven‐Veldhoven (Regionaal Specialisten Beraad en Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost Bra‐bant). De deelnemers van dit AZZB‐overleg, uitgebreid met vertegenwoordigers van de huisartsen‐kring Zuidoost Brabant en de zorgverzekeraars VGZ en CZ vormen het Regionaal Overleg Curatieve Zorg. Het ROCZ vergadert aan de hand van een thema.  Op landelijk niveau komen de voorzitters van de Stafbesturen van Santeon regulier bijeen, vooraf‐gaand aan hun overleg met de Raden van Bestuur van deze ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor de STZ.  De contacten met de huisartsen krijgen vorm in de Stichting HaCa. Het bestuur wordt gevormd door huisartsen en specialisten van het Catharina Ziekenhuis.  

    148     

C.  Overzicht opleidingsactiviteiten 2011   

A.  Opleidingen / stageplaatsen  

Verpleegkundige en verzorgende opleidingen MBO/HBO Opleiding  Doelgroep(en)  Aantal deelnemers  Verpleegkundige MBO nivo 4 (bol)  verpleegkundigen in opleiding  154 Verpleegkundige MBO nivo 4 (bol) Defen‐sie 

verpleegkundigen in opleiding  10 

MBO‐V regulier en verkort  (nivo 4 bbl)  verpleegkundigen in opleiding  4 Verpleegkundige HBO nivo 5 (bol)  verpleegkundigen in opleiding  172 HBO‐V duaal en duaal verkort (nivo 5 bbl)  verpleegkundigen in opleiding  8  Masterclasses  Doelgroep(en)  Aantal bijeenkomsten Catharina‐spoor MBO  leerling‐verpleegkundigen MBO  54 Action Learning sets Catharina‐spoor HBO   leerling‐verpleegkundigen HBO  20 Action Learning sets Dagstudenten HBO  leerling‐verpleegkundigen HBO  50  

Beroepsopleidingen Opleiding erkend door CZO  Doelgroep(en)  Aantal deelnemers Dialyseverpleegkundige  verpleegkundigen  10 IC verpleegkundige  verpleegkundigen  28 Kinderverpleegkundige  verpleegkundigen  8 Obstetrie verpleegkundige  verpleegkundigen  4 Oncologie verpleegkundige  verpleegkundigen  7 SEH‐verpleegkundige  verpleegkundigen  11 Operatieassistent  afdelingsmedewerkers  19 Anesthesiemedewerker  afdelingsmedewerkers  16 Klinisch perfusionist  afdelingsmedewerkers  3      Overige Opleidingen     CCU verpleegkundige  verpleegkundigen  4 Gipsverbandmeester  verpleegkundigen  1 Haematologie  verpleegkundigen  1 High Care Neonatologie  verpleegkundigen  6 HCK verpleegkundige  verpleegkundigen  3 Kinderoncologie  verpleegkundigen  1 Medium Care verpleegkundige  verpleegkundigen  10 Neurologie verpleegkundige  verpleegkundigen  4 Neurologie Stroke opleiding  verpleegkundigen  5 Neurorevalidatie  verpleegkundigen  1 Palliatieve Zorg  verpleegkundigen  2 Professioneel omgaan klanten hersenletsel  verpleegkundigen  1 Recovery room care verpleegkundige  verpleegkundigen  8 MBRT Radiodiagnostiek  afdelingsmedewerkers  14 MBRT Radiotherapie  afdelingsmedewerkers  6  

Opleidingen nieuwe beroepen Opleiding  Doelgroep(en)  Aantal deelnemers Physician assistant  diverse doelgroepen  7 Verpleegkundig specialist  verpleegkundigen  3    

    149     

Overige stageplaatsen Opleiding  Doelgroep(en)  Aantal deelnemers Oriënterende stages   diverse doelgroepen  36 Opleidingen LBO  diverse doelgroepen  5 Opleidingen MBO  diverse doelgroepen  37 Opleidingen HBO  diverse doelgroepen  63 Opleidingen Universitair  diverse doelgroepen  46  

Overige opleidingen Opleiding  Doelgroep(en)  Aantal deelnemers Administratief medewerker  afdelingsmedewerkers  2 Bedrijfskunde  afdelingsmedewerkers  1 Bedrijfskundig zorgmanagement  afdelingsmedewerkers  1 Dialyse assistent  afdelingsmedewerkers  2 Endoscopie assistent  afdelingsmedewerkers  2 Hartfunctielaborant  afdelingsmedewerkers  5 ICT master  afdelingsmedewerkers  1 Klimaatbeheer  afdelingsmedewerkers  1 Klinisch neurofysiologisch laborant  afdelingsmedewerkers  3 Klinische informatica  afdelingsmedewerkers  1 Kwaliteitsfunctionaris  afdelingsmedewerkers  2 Lerarenopleiding  afdelingsmedewerkers  5 Longfunctie‐assistent  afdelingsmedewerkers  3 Master in management en organisatie  afdelingsmedewerkers  1 Medewerker steriele med. hulpmiddelen  afdelingsmedewerkers  8 Medische techniek  afdelingsmedewerkers  3 Operatieassistent specifiek domein  afdelingsmedewerkers  8 Personeel en Organisatie  afdelingsmedewerkers  1 Post HBO MRI/CT/Angio  afdelingsmedewerkers  11 Praktijkopleiding in de gezondheidszorg  afdelingsmedewerkers  1 Technisch oogheelkundig assistent  afdelingsmedewerkers  3 Vaatlaborant  afdelingsmedewerkers  1 Wiskunde  afdelingsmedewerkers  1   

B. Overige trainingen / opleidingen / scholingen op maat  

Cursussen gerelateerd aan medische onderwerpen (blended learning) Trainingen via blended learning  Doelgroep(en)  Aantal  

bijeenk. Aantal deeln. 

Cursus Cardiologie   verpleegkundigen  1  7 Cursus Cardiothoracale chirurgie  diverse doelgroepen  2  20 Cursus ECG‐lezen basis  diverse doelgroepen  2  20 Cursus ECG‐lezen herhaling  diverse doelgroepen  1  4 Cursus ECG‐lezen gevorderden  diverse doelgroepen  1                    4 Cursus ECG‐lezen maatwerk  diverse doelgroepen  1                    5 Cursus Medische terminologie  diverse doelgroepen  2  14 Cursus Interne geneeskunde   verpleegkundigen  1  14 Cursus Pulmonologie   verpleegkundigen  1  13 Cursus Stomazorg  verpleegkundigen  1  3 Cursus wond‐ en decubituszorg  verpleegkundigen  2  10     

    150     

Trainingen op het gebied van reanimatie Training  Doelgroep(en)  Aantal 

bijeenk. Aantal deeln. 

Basic Life Support (BLS)  diverse doelgroepen  3  29 Basic Life Support (BLS) herhaling  diverse doelgroepen  83  721 Advanced Life Support (ALS)  diverse doelgroepen  11  122 Basic Life Support Pediatric (herh)  diverse doelgroepen  8  81 Basic Life Support specialisten  specialisten  7  35 Basic Life Support a(n)ios  a(n)ios  7  51  

Overige trainingen Training  Doelgroep(en)  Aantal 

bijeenk. Aantal deeln. 

Tiltechniek  (leerling‐)verpleegkundigen    7  90 Train the trainer (voorbehouden handelin‐gen) 

verpleegkundigen  6  34 

Train the trainer (voorbehouden handelin‐gen) herhaling 

verpleegkundigen  1  5 

 

Vaardigheidstrainingen Training  Doelgroep(en)  Aantal 

bijeenk. Aantal deeln. 

Advanced sutering course  a(n)ios (intern‐extern)  2  6 Cardiologie: proef met varkensharten  specialisten  1  4 Cardiologie: vaardigheidstraining  a(n)ios  1  2 Chirurgie: BSS  a(n)ios  3  36 Chirurgie: laparoscopie (Radboud Nijm.)  a(n)ios  4  40 CTC: vaardigheidstrainging  a(n)ios  8  8 ECC: ATS training  perfusionisten i.o.  4  32 ECC: bloedmanagement  perfusionisten i.o.  4  21 ECC: echografie  specialisten  1  4 Endotracheale intubatie  diverse (medische) doelgroepen  9  36 Gynaecologie: clusterbreed onderwijs  a(n)ios, semi‐artsen  1  30 Gynaecologie: vaardigheidstraining  a(n)ios, semi‐artsen  4  10 Gynaecologie: hysteroscopie  a(n)ios   3  39 HCK: delo onderzoek herseninfarct  specialisten  1  4 Hechttraining  ok‐assistenten  1  19 Infuuszorg  verpleegkundigen  1                    1 Infuuszorg op maat  verpleegkundigen  2                 24 Intraveneus puncteren en infuusprikken  diverse doelgroepen  9  62 LSS Course  (MUMC/EAES)  aios  3  30 Moeilijke ademweg  aios  1  6 MDL: training op GI simulator  aios  1  1 Oefenmomenten voorbehouden en risico‐volle handelingen 

diverse doelgroepen  15  32 

O&O: ABCDE training  a(n)ios  4  28 Plastische chirurgie:  vaardigheidstraining  a(n)ios, co‐assistenten  1                    8 Proefmeting voor promovendici  promovendici  2  2 Radiologie: echogeleid prikken  a(n)ios  1  3 Scholing Cardiologie: infuusprikken  verpleegkundigen  1  7 Scholing CCU: trainingsdag  verpleegkundigen  1  8 Scholing Chirurgie: AED training  verpleegkundigen  2  20 Scholing CTC: snijcollege CTC  verpleegkundigen  2  59 Scholing CTC: klinische les  verpleegkundigen  1  13 Scholing Dermatologie  verpleegkundigen  1  15 Scholing IC: ALS  verpleegkundigen  14  140 

    151     

Scholing MDO: calamiteitentraining  verpleegkundigen  4  40 Scholing PAAZ: voorbehouden handeling  verpleegkundigen  5  35 Scholing SEH: gipsen  verpleegkundigen  1  10 Scholing Verloskunde: bij‐ en nascholing  verloskundigen  2  20 Smith 1 Nephew Demo shaver  specialisten  6  22 SPSS  specialisten, a(n)ios, co‐

assistenten 1  11 

Urologie: laparoscopisch hechten  a(n)ios                    1  3 Urologie: SWEN  aios  2  62 Urologie: vaardigheidstraining  a(n)ios, semi‐artsen  2  10 Veilgheid  ok‐assistenten  3  34 Wetenschappelijk schrijven  specialisten, a(n)ios, co‐

assistenten 1  9 

 

Leertrajecten op het gebied van communicatie en sociale vaardigheden Onderwerp  Doelgroep(en)  Aantal  

deelnemers Aanspreken  diverse doelgroepen  68 Action Learning Sets (ALS)  diverse doelgroepen  13 Coaching aios  aios  9 Coaching  diverse doelgroepen  16 Effectief vergaderen  diverse doelgroepen  8 Kindermishandeling  diverse doelgroepen  48 Klantgerichtheid  mbo‐v studenten Catharina‐spoor  28 Modernisering opleidingsplannen aios  specialisten  1 Procesbegeleiding  diverse doelgroepen  14 Teamdagen  diverse doelgroepen  152 Werkbegeleiding  diverse doelgroepen  82  

Ontwikkeltrajecten Onderwerp  Doelgroep(en)  Aantal bijeenkomsten MD medisch specialisten  specialisten  20 Leerklimaat verbetering  medewerkers Cardiologie  20 Spiegelbijeenkomsten  diverse doelgroepen  260  

Trainingen/cursussen op gebied van ICT Onderwerp  Doelgroep(en)  Aantal deelnemers Kantoorautomatisering  diverse doelgroepen  48 Eskion  diverse doelgroepen  14 Auteurstraining CLIC  diverse doelgroepen  17  

Trainingen/cursussen op gebied van ICT / E‐learning (afgerond)   Aantal deelnemers Diverse trainingen  cursussen  1.488   

C.  Bij‐ en nascholingen  Scholing  Doelgroep(en)  Aantal 

bijeenk. Aantal deeln. 

Heilig Uur   a(n)ios, nurse practitioners, physi‐cian assistants 

33        1.829 

Introductie   a(n)ios  10            81 Discipline overstijgend onderwijs  co‐assistenten  29  638 Training Clinical Teaching  medisch specialisten  5  40 

    152     

Training Toetsen op de werkvloer  medisch specialisten                    4  26 Management Development  medisch specialisten                    3  39   

D.  Bij‐ en nascholing voor huisartsen/specialisten (georganiseerd door HaCa in samenwerking met huisartsen en specialisten)  Onderwerp  Doelgroepen  Aantal deelnemers ECG cursus/ gezamenlijke consultatie  huisartsen  38 KCI hechtcursus  huisartsen  21      Bedside teaching     Anemie diagnostiek / afwijkende diff.  huisartsen en specialisten  14 Familieanamnese positief voor colorectaal carcinoom 

huisartsen en specialisten  23 

Hoofdpijn bij kinderen en/of obstipatie  huisartsen en specialisten  11 Kindermishandeling  huisartsen en specialisten  18 Longgeneeskunde  huisartsen en specialisten  17 Nucleaire geneeskunde  huisartsen en specialisten  9 Seksuele stoornissen (medische psycholo‐gie) 

huisartsen en specialisten                     11   

Ziekte van Lyme  huisartsen en specialisten  18 

     Gezamenlijke nascholing     Juridische aspecten van het medisch han‐delen 

huisartsen en specialisten  11 

Non‐verbale communicatie in de spreek‐kamer 

huisartsen en specialisten  14 

     Grand Café     Geriatrie  huisartsen en specialisten  28 Gynaecologie  huisartsen en specialisten  16 Kindergeneeskunde  huisartsen en specialisten  11      OverEINDse dagen  huisartsen en specialisten  110   

E.  Programma Heilig Uur  

Datum  Onderwerp  Spreker(s)  Indicatie aantal deeln. 

06‐01‐2011  De percutane vertebroplastiek: Een zinvolle behandeling bij pijnlijke, oste‐oportische wervelfacture 

drs. F.J. Jansen, radioloog  49 

13‐01‐2011  Een ramp: sluit deuren en ramen?  drs. G.J.P. Smits, SEH‐arts  55 

27‐01‐2011  Patiëntencasus: rectumcarcinoom met levermetastasen 

dr. G.J. Creemers, internist  73 

03‐02‐2011  Necrologiebespreking    74 

10‐02‐2011  Trauma opvang: hoe kan het beter?  dr. A.H. van der Veen, chirurg  67 

17‐02‐2011  Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschi‐rurgie: Een mond vol tanden? 

dr. J. Pijpe, kaakchirurg  63 

24‐02‐2011  Het aneurysma van de abdominale aorta: zin en onzin. 

dr. M.R.H.M. van Sambeek, chirurg  78 

03‐03‐2011  Necrologiebespreking    74 

    153     

17‐03‐2011  ‘Afasie, bestaat u wat er grijpt?’    51 

24‐03‐2011  Toepassing van mindfulness in het ziekenhuis! 

drs. W.A. Fonteijn, medisch  psycholoog 

48 

31‐03‐2011  Beeldvorming in de Anesthesiologie  prof. dr. E. Korsten, anesthesioloog  59 

07‐04‐2011  Necrologiebespreking    66 

14‐04‐2011  Het wel en wee van ‘radioactieve stra‐ling’ 

dr. G.J. Meijer, klinisch fysicus  49 

21‐04‐2011  Hot item in de Hart Chirurgie  drs. M. Soliman, cardiochirurg  55 

28‐04‐2011  Typisch MS  dr. G.J.D. Hengstman, neuroloog  51 

12‐05‐2011  Necrologiebespreking    65 

19‐05‐2011  Compassion for Care  dr. E.F.J. van de Laar, geestelijk verzorger 

35 

26‐05‐2011  ‘Pet/CT in het Catharina Ziekenhuis’  mw. dr. M.A.L. Edelbroek, nucleair geneeskundige 

49 

09‐06‐2011  Necrologiebespreking    56 

16‐06‐2011  Orthopedie    45 

23‐06‐2011  Eet mijn patiënt voldoende?  drs. G.C.G. Couturie, medisch  psycholoog 

43 

30‐06‐2011  Een zoete droom  mw. dr. M.C. Blonk, internist  33 

01‐09‐2011  Necrologiebespreking    53 

08‐09‐2011  Scen‐Consultatie  dr. G.J. Creemers, internist  50 

22‐09‐2011  Apotheek    42 

29‐09‐2011  Blik achter de schermen laboratorium Pathologie 

drs. T. Demeyere  50 

06‐10‐2011  ‘Ouderen in beweging’  mw. drs. J. Wilmer, geriater  26 

13‐10‐2011  ‘De strijd tegen baarmoederhalskanker’ en Cervixcytologie en mesh implanta‐ten 

dr. H.W.H.M. van der Putten,  gynaecoloog 

69 

20‐10‐2011  Tropische en andere import huidziekten  prof. dr. W. Faber (AMC)  62 

10‐03‐2011  Klinische meting van darmschade  dr. M. Luyer  81 

24‐11‐2011  Suicidaliteit  drs. A.M.W.A. Beeftink, psychiater  55 

01‐12‐2011  Necrologiebespreking    73 

15‐12‐2011  Wat is er aan de hand?  drs. H.L. de Boer, plastisch chirurg  30 

     

Het Catharina Ziekenhuis maakt deel uit van Santeon

Het Catharina Ziekenhuis is lid van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

BezoekadresMichelangelolaan 25623 EJ Eindhoven

PostadresPostbus 13505602 ZA Eindhoven

Telefoon 040 - 239 91 11Fax 040 - 245 50 35

Het Jaardocument 2011 van het Catharina Ziekenhuis vindt u ook op www.catharinaziekenhuis.nl