In verandering voor de transitie - Vilans · In 2014 heeft de langdurende zorg zich voorbereid op...

In verandering voor de transitie

Jaarverslag Vilans 2014

Vilans

Postbus 8228, 3503 RE Utrecht

Telefoon 030 7892300

www.vilans.nl

Utrecht, mei 2015

http://www.vilans.nl/

Inhoudsopgave

Deel 1 | Jaarverslag 2014

Voorwoord 5

1. Missie en strategie 7 De langdurende zorg blijvend verbeteren 7 Wat drijft ons 7 Uitdagingen 2014 8 Cultuur 8 Doorontwikkeling organisatie- en besturingsmodel 8

Vooruitblik 9 Human Resources Management 9 Planning &Control 11 Marketing, Informatiemanagement, Communicatie (MIC) 11

2. Inhoudelijke activiteiten en prestaties 12 Vier programma’s 13 KennisContinu 13 Innovatie en Onderzoek 15 Advies en Implementatie 17

In voor zorg! 20

Enkele resultaten in 2014 20

Nieuwe integrale proposieties en bijzonere activiteiten & producten 21

3. Feiten en cijfers 22

Financieel resultaat 23 Vermogen 23 Hybride organisatie 24 Personeelsbestand, stevige groei 24 In- en uitstroom 24 Personeelssamenstelling 24 Leeftijd 25 Verzuim 25

4. Governance 26 Raad van Bestuur 27 Raad van Toezicht 27 Programmaraad 28

Ondernemingsraad 28

Bijlage 1 Overzicht (neven)functies 30 Overzicht (neven)functies Raad van Toezicht 30 Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur 31

Deel 2 | Jaarrekening 2014

Resultaat 33

Vermogen 34

Balans per 31 december 2014 35

Winst- en verlies rekening 2014 36

Kasstroomoverzicht 2014 37

Toelichting jaarrekening 38 Algemene toelichting 38

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 38

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 40

Toelichting op de balans 42 Vaste active 42

Vlottende activa 42

Liquide middelen 44

Eigen vermogen 44

Voorzieningen 45

Kortlopende schulden 46

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 47

Toelichting op de winst- en verliesrekening 48 Algemeen 48

Opbrengsten 48

Kosten 50

Overige gegevens 55

Bestemming resultaat 56

Controleverklaring 57

5 © Vilans | Jaarverslag 2014

Deel 1 | Jaarverslag 2014

Voorwoord Het jaar 2014 stond in het licht van de transitie; niet alleen de transitie van de langdurige

zorg, maar ook die van Vilans. We hebben met het veld geanticipeerd op de grote verande-

ringen die vanaf 1 januari 2015 in gang zijn gezet.

Zo hebben we onderzoek gedaan naar de voorbereidingen voor de hervorming langdurige

zorg, we hebben pilots gedaan met wijkgericht werken, we begeleidden via een kennis-

infrastructuur negen proeftuinen populatiemanagement, we hebben geholpen een classifi-

catie standaard in te voeren bij meer dan dertig organisaties die thuiszorg bieden om zo de

nieuwe positie van de wijkverpleegkundige in het nieuwe stelsel te ondersteunen, met een

groep bestuurders hebben we bekeken hoe de Wet langdurige zorg (Wlz) eenvoudiger

ingevoerd kan worden, we hebben het Ministerie van VWS op verschillende manieren steun

geboden bij het invoeren van de wijzigingen en monitoren de invoering van de Wlz.

Daarnaast is het programma In voor zorg! op allerlei manieren actief geweest om organi-

saties en regio’s te assisteren bij hun voorbereidingen op de transities. Daarbij stemmen we

goed af met alle landelijke partijen, om vervolgens met die (generieke) kennis maatwerk op

lokaal niveau te organiseren. Dat laatste zien we als onze grootste uitdaging. De trends

achter deze hervormingen zijn decentralisatie, integratie en personalisering van zorg en

ondersteuning. En dat gebeurt met nieuwe perspectieven op kwaliteit van zorg, kwaliteit

van leven en gezondheid. De participatiesamenleving begint vorm te krijgen, maar is er nog

lang niet.

Veel veranderingen tegelijkertijd, voor medewerkers in de zorg, vrijwilligers en organisaties

én voor cliënten en hun verwanten. We kijken ook naar wat al deze veranderingen voor

cliënten in de langdurige zorg betekenen: in welke mate beïnvloeden ze hun dagelijks leven:

zijn het voor hen verbeteringen, krijgen ze meer zeggenschap in hun leven? We geloven dat

dit perspectief uiteindelijk het belangrijkste is. Krijgt ieder mens de zorg en ondersteuning

die hem of haar toekomt, draagt die bij aan versterking van zijn of haar kracht om goed om

te gaan met de moeilijkheden in het leven?

‘Zorgen dat zorg beter werkt’ vormt onze drijfveer in het werk. Wij willen dat iedereen met

ziekte en beperking zich mens voelt en zijn of haar eigen leven kan leiden. Vanuit deze visie

richten we ons werk in, kiezen we onze prioriteiten en versterken we onze competenties en

onze interne organisatie. Eind 2013 hebben we daartoe een nieuwe interne organisatiestruc-

tuur ingevoerd; in het verslagjaar is deze werkwijze geïmplementeerd. We werken met

organisatorische eenheden die op competenties zijn georganiseerd: Innovatie en Onderzoek,

KennisContinu, Advies en Implementatie en In voor zorg!.

We hebben veel aan en met onze externe relaties gewerkt. Dan gaat het om samenwerking

met bijvoorbeeld Zorginstituut Nederland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, NICTIZ,

Zorgverzekeraars Nederland, diverse verzekeraars, gemeenten en uiteraard vele zorgprofes-

sionals en zorgorganisaties. Met de koepelorganisaties van zorgprofessionals, brancheorgani-

saties, ZonMw en MEE Nederland werken we aan de inhoudelijke en zakelijke uitbouw van de

kennispleinen.

Daarbij ervaren we de Programmaraad als een waardevol extern klankbord om ideeën te

toetsen en op te doen. Intern ervaren we de Ondernemingsraad als een klankbord, met niet

alleen een signalerende rol vanuit de belangen van de medewerkers, maar ook vanuit het

zakelijke en maatschappelijke belang van de organisatie.

We zien terug op een dynamisch jaar en zien vooruit naar een uitdagende toekomst, voor

het werkveld en voor Vilans. We vinden het een eer om daar als Raad van Bestuur richting

aan te mogen geven, met al onze externe en interne partners.

Annelies Versteegden & Henk Nies

Raad van Bestuur Vilans

6

1. Missie en strategie

Foto : ‘Lenig’ Arjo Kleinhuis, winnaar fotowedstrijd Mentaal welbevinden, www.zorgvoorbeter.nl

http://www.zorgvoorbeter.nl/

http://www.zorgvoorbeter.nl/


De langdurende zorg blijvend verbeteren

Het jaar 2014 was het laatste volledige jaar waarin we ons Ondernemingsplan

‘Vilans Versterkt 2012 – 2015’ uitvoerden. We hebben onverminderd doorgewerkt aan

het realiseren van onze missie: de langdurende zorg blijvend verbeteren. Vilans zoekt,

ontwikkelt, valideert, verspreidt en implementeert kennis die daartoe bijdraagt.

In 2014 heeft de langdurende zorg zich voorbereid op de transities. De ABWZ zoals we die

kenden werd op 1 januari voor een deel vervangen voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

De fundamenten van de verzorgingsstaat veranderen daardoor. De bedoeling van de nieuwe

wetgeving is dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Gemeenten en zorgaan-

bieders stimuleren een wijkgerichte aanpak, dicht bij huis, in samenwerking met een wijk-

team en professionals.

Wat betekent dat voor cliënten, medewerkers en organisaties? Op allerlei manieren heeft

Vilans in 2014 professionals ondersteund zodat zij klaar zijn voor de toekomst. We hebben

hard gewerkt aan het efficiënter en ondernemender maken van de zorg. Het resultaat voor

de cliënt was (en blijft) ons focuspunt.

In 2014 hebben we gewerkt aan vier grote thema’s: Persoonsgerichte zorg

Medewerkers in de zorg

Kwaliteit en doelmatigheid

Wijkgericht werken

Omdat het ondernemingsplan in 2015 afloopt, zijn we eind 2014 gestart met de voor-

bereidingen voor een nieuw ondernemingsplan.

Wat drijft ons

In 2014 hebben we stilgestaan bij wat ons drijft. Vaak vertellen we ‘wat’ Vilans is, in plaats

van ‘waarom’ of ‘waartoe’ Vilans er is. We zijn op zoek gegaan naar een boodschap van

Vilans die mensen raakt. Vilans heeft de volgende ‘Why’ geformuleerd:

Zorgen dat zorg beter werkt. Wij willen dat iedereen met ziekte en beperking zich mens

voelt en zijn of haar eigen leven kan leiden.

Hoe doen we dat?

We ontwikkelen nieuwe oplossingen en inzichten

We verbinden organisaties om samen de zorg te verbeteren

We begeleiden organisaties bij het toepassen van oplossingen

We verzamelen en verspreiden de kennis die dat oplevert

We gaan voor de beste langdurende zorg die de samenleving zich wil veroorloven.

Vanuit idealisme, mét realisme! We vertrouwen op het vermogen van mensen om de zorg

mede vorm te geven en op het vermogen van zorgprofessionals om zich te ontwikkelen,

te innoveren en de zorg te verbeteren. Vilans wil de zorg beter maken.

We bereiken dat door het toerusten van professionals in samenhang met (zorg)organisaties,

cliënten en het stelsel. Juist die samenhang leidt tot goede en houdbare resultaten.

Vilans wil ook in de toekomst een betekenisvolle rol blijven spelen in de verbetering van de

langdurende zorg. Daarom hebben we in 2014 verder gewerkt aan een ondernemende

cultuur, gestroomlijnde processen en de doorontwikkeling van onze organisatiestructuur.

Zorgen dat zorg beter

werkt

8

Uitdagingen 2014

In 2014 hebben we de strategische lijnen uit 2013 voortgezet. We werken bijvoorbeeld aan

het uitdragen van ons onderscheidend vermogen. Met ‘Zorgen dat zorg beter werkt’ maken

we duidelijk waar Vilans van én voor is. In dit kader volgden zowel onze ‘meesters’ als het

Managementteam een Management Development Programma. Om onze ambities te

realiseren, hebben we voor 2014 verschillende uitdagingen geformuleerd.

Het versterken van onze marktgerichtheid door strategische marktanalyses uit te voeren.

Zo kregen we onze toegevoegde waarde voor huidige én potentiële nieuwe opdracht-

gevers beter in beeld en konden we beter de slag naar de markt maken.

We hebben nieuwe producten en diensten ontwikkeld, voor bestaande relaties van Vilans

en voor nieuwe doelgroepen.

De vernieuwde Vilans website helpt om de organisatie en onze diensten en producten op

passende wijze te laten zien. De website vormt ook een goede basis voor onze generieke

kennisfunctie.

We hebben op verschillende manieren gewerkt aan onze professionaliteit. Bijvoorbeeld door

competentiemanagement, versterken van projectmanagement en een trainingsprogramma:

de Vilans Academie. Daarnaast waren er individuele leertrajecten, gericht op competentie-

ontwikkeling en verdieping van de vakkennis van medewerkers. Ook hebben we ingezet op

nieuwe werkwijzen, zoals Design Thinking en Vilans-uit-balans.

Cultuur

In 2014 hebben we verder gewerkt aan een meer ondernemende, marktgerichte cultuur

binnen Vilans. Onder andere met een tweedaagse Vilans Academie voor alle medewerkers in

oktober. Het programma bestond uit een goede mix van een inhoudelijk aanbod en

trainingen door experts. We hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie en

ieders rol als professional daarin. We hebben de relatie gelegd tussen de strategie van Vilans

en de (dagelijkse) praktijk. Alle medewerkers konden deelnemen aan een training naar

keuze (waaronder Presenteren met Pit, Professioneel adviseren, Projectmanagement en

Do Design Thinking). In 2015 bieden we medewerkers vervolgtrainingen aan.

Ook de uitkomsten van het medewerkersonderzoek uit 2014 bieden zicht op onze cultuur.

Mensen zijn er trots op dat ze bij Vilans werken. De werkbeleving van de medewerkers is op

alle thema’s gestegen. Wat vooral opvalt, zijn de hoge scores op de thema’s tevredenheid,

bevlogenheid, veranderbereidheid, werksfeer en klantgerichtheid. Belangrijkste verbeter-

punt is het thema werkdruk.

Doorontwikkeling organisatie- en besturingsmodel

Eind 2013 is Vilans afgestapt van de doelgroepgerichte programma’s voor ouderen,

gehandicapten en chronisch zieken. We hebben onze organisatie ingericht op basis van pro-

gramma’s gericht op belangrijke werkprocessen (waaronder de kennisinfrastructuur, innova-

tie en onderzoek, advies en implementatie). Ook hebben we de uitgangspunten voor de

besturing van onze organisatie vastgelegd. Vilans kreeg daarmee de volgende programma’s:

KennisContinu

Gericht op het opbouwen en onderhouden van een kennisinfrastructuur door het uitbreiden

van het netwerk van abonnees op de KICK-protocollen, het doorontwikkelen van de Kennis-

pleinen, het ontwikkelen van e-learnings en het inzetten van de kennisinfrastructuur voor

grootschalige landelijke programma’s.

Hoge scores mede-

werkers op tevreden-

en bevlogenheid,

veranderbereidheid,

werksfeer en

klantgerichtheid


Innovatie en Onderzoek

Gericht op het positioneren van Vilans als innovatief kenniscentrum, het verwerven en

uitvoeren van opdrachten op het gebied van innovatie en onderzoek en het doorontwikkelen

van de Vilans-validatie-aanpak.

Advies en Implementatie

Gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten voor bestaande en nieuwe veldpartijen.

In voor Zorg!

Het stimulerings- en implementatieprogramma van VWS, gericht op de begeleiding van zorg-

organisaties in trajecten op het gebied van bedrijfsvoering, zorg op afstand, ketenzorg en

professionals.

Daarnaast was er de afdeling Marketing, Informatiemanagement en Communicatie, die zich

richt op het versnellen en verstevigen van de marktgerichtheid van Vilans.

2014 was het eerste volledige jaar waarbij volgens het model van programmatische aansturing

gewerkt is. Bij de evaluatie in het najaar hebben we geconstateerd dat het nieuwe model

werkt. In de programma’s is met veel energie gewerkt. De focus op competenties en werkpro-

cessen is versterkt. Dit moest onder andere leiden tot meer en beter werken in coproducties.

Dat is gelukt. In 2014 hebben verschillende (interne) coproducties het licht gezien. Zo is het

thema ‘Medewerkers in de zorg’ een coproductie van Advies en Implementatie, Innovatie en

Onderzoek en KennisContinu. Deze drie afdelingen werken samen op de kennispleinen, in

leerwerkplaatsen en bij onderzoeksvragen. Een ander goed voorbeeld is het proces bij het

ontwikkelen van het Werkprogramma VWS (onze aanvraag voor 2015) met een samenhangend

pakket op inhoud (bijvoorbeeld Vernieuwend Zorgen) en vorm (leerwerkplaatsen, digitaal

leren, regionale infrastructuur) als resultaat. De verschillende competenties van Vilans vonden

allemaal op goede wijze hun plek in dit proces.

Kortom, het organisatie- en besturingsmodel werkt, maar aandacht voor doorontwikkeling

blijft noodzakelijk. We willen immers snel kunnen inspelen op de prangende vraagstukken in

de markt en in het veld. Zowel in het heden (bijvoorbeeld de transitie) als in de toekomst

(bijvoorbeeld de transformatie).

Vooruitblik

1 januari 2015 ligt alweer achter ons en de transities krijgen vorm in de praktijk. In 2015 loopt

ons ondernemingsplan af. Tijd om vooruit te kijken. Waar willen we staan in 2018? Een nieuw

ondernemingsplan moet daar richting aan geven. De kern: werken vanuit onze competenties,

verbinding zoeken met de regio’s, door co-creatie leren van elkaar en technologisch innovatie

van onze diensten.

Human Resources Management

Raad van Bestuur

Mevrouw (Annelies) Versteegden is met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot lid Raad van

Bestuur van Vilans. Per 1 april 2014 heeft zij de heer (Henk) Nies opgevolgd als voorzitter Raad

van Bestuur van Vilans. Doel van deze wisseling van het voorzitterschap is de strategische

koers van Vilans, die gericht is op het verbreden van het palet van opdrachtgevers en inko-

mensstromen, te onderstrepen. De heer Nies is met ingang van 1 april 2014 benoemd tot lid

Raad van Bestuur van Vilans.

Waar willen we

staan in 2018?

Nieuwe voorzitter

Raad van Bestuur

10

Groei

Voor de afdeling HRM heeft het jaar 2014 vooral in het teken gestaan van groei. Vilans

verwelkomde in 2014 50 nieuwe medewerkers. Een vernieuwing van 1/3 van de formatie.

In totaal groeide de bezetting van 151 medewerkers (118 fte) per 1 januari 2014 naar

172 medewerkers (140 fte) per 31 december 2014. De afloop van tijdelijke arbeidsovereen-

komsten en meer beweging op de arbeidsmarkt zorgden in 2014 voor een hoge uitstroom.

De groei in formatie vond vooral plaats in de tweede helft van het jaar. Om ervoor te

zorgen dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen binnen de organisatie hebben we in

2014 vier introductiebijeenkomsten georganiseerd.

De meeste nieuwe medewerkers kregen een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren.

Daarnaast hebben we vaker gebruik gemaakt van ZZP-ers en 0-urenovereenkomsten.

Opleiding en ontwikkeling

In het najaar van 2014 hebben we de Vilans Academie georganiseerd. Een programma van 1,5

dag waarin de ontwikkeling van onze medewerkers centraal stond. De dagen zijn goed ontvan-

gen. Op basis van de evaluatie krijgt de Vilans Academie in 2015 een vervolg.

In 2014 hebben we de eerste stappen gezet om competentiemanagement binnen Vilans te

implementeren. We hebben vijf competentieprofielen opgesteld die de basis vormen voor het

inrichten van een 360-graden-feedbackinstrument: de medewerker krijgt feedback van één of

meer collega’s en de leidinggevende. Het instrument wordt gefaseerd ingevoerd en zal in 2015

worden toegepast bij de resultaat- en ontwikkelgesprekken van twee programma’s.

Na evaluatie willen we het instrument binnen alle afdelingen implementeren.

Ontwikkeltraject senior medewerkers en MD-traject MT

Het in juni 2013 ingezette ontwikkeltraject voor senior medewerkers is in 2014 vervolgd.

Het traject wordt in september 2015 afgerond. De deelnemers hebben de taak om de dienst-

verlening van Vilans verder te verbeteren. Het ontwikkeltraject levert hier een belangrijke

bijdrage aan en zorgt voor teambuilding binnen deze groep.

Het Managementteam heeft in 2014 een MD-traject (Management Development) gevolgd.

Het traject duurde in totaal vijf dagen en stond in het teken van de externe ontwikkelingen,

de ontwikkeling van de organisatie en leiderschap. In 2014 hebben we een aantal visie-

bijeenkomsten georganiseerd voor senior medewerkers uit het ontwikkeltraject en het MT.

Medewerkersonderzoek

In 2014 heeft Effectory een medewerkersonderzoek uitgevoerd binnen Vilans. 85% van de

medewerkers deed hieraan mee. Effectory concludeerde dat er veel energie in de organisatie

zit. Medewerkers zijn bevlogen en trots op de organisatie. Het thema werkdruk verdient

aandacht. Volgens Effectory is er nog geen energielek maar er is wel actie nodig. Binnen de

programma’s en het Managementteam zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten.

Nieuwe wetgeving, CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD)

Eind 2014 is er een nieuwe CAO WMD afgesloten. Het verschil met voorgaande CAO’s is de

aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Dit komt onder andere

tot uitdrukking in de invoering van een individueel loopbaanbudget en een keuzebudget.

Eind 2014 zijn we gestart met het informeren van management en medewerkers over de

nieuwe CAO. Tegelijkertijd zijn we gestart met de implementatie, deze loopt door in 2015.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe wet Werk en Zekerheid van toepassing. Deze nieuwe wet

zorgt voor aanzienlijke wijzigingen in het arbeidsrecht. In 2014 hebben we gewerkt aan het

implementeren van een deel van deze nieuwe wet, het overige deel volgt in 2015.

50 nieuwe

medewerkers


Planning &Control

Vanuit het perspectief van verhogen van kwaliteit en vergroten van efficiency heeft Vilans

halverwege het jaar de financiële administratie in huis gehaald. Tot die tijd was dit uitbe-

steed aan de shared service organisatie Sekondant. De overgang van Sekondant naar Vilans is

soepel verlopen. De kwaliteit van interne beheersing wordt door de accountant ook na het in

huis halen van de administratie als goed beoordeeld.

Om de kwaliteit van de uitvoering van projecten verder te verbeteren is gestart met

‘Projectmanagement, zó doen we dat bij Vilans’. Aan de hand van een specifiek door onszelf

ontwikkelde methodiek worden medewerkers bewust gemaakt van het belang van goed

projectmanagement. Met verschillende praktische tools krijgt dit vorm in de dagelijkse

praktijk.

Marketing, Informatiemanagement, Communicatie (MIC)

De afdeling Marketing Communicatie en Informatiemanagement (MIC) is in 2014 verder

opgebouwd en geprofessionaliseerd. Van een uitvoerende afdeling naar een proactieve,

professionele marketing- en communicatieafdeling die een stevige strategische rol kan

spelen in de organisatie. Daarbij hebben we de juiste mensen gezocht. Meer marketing-

expertise, meer kennis van digitaal leren en aanvullende expertise op het gebied van

Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Advertising (SEA), Google analytics en

vernieuwende contentvormen.

Markt- en klantgerichtheid

Kennis van de markt en van de klant en zijn behoeften is de basis voor markten product-

ontwikkeling. In 2014 zijn we gestart met het in kaart brengen en analyseren van onze

markten. In eerste instantie de nieuwe markten: gemeenten en verzekeraars. Op basis van

de uitkomsten hebben de inhoudelijke experts samen met de MIC-adviseurs proposities

ontwikkeld.

Zo hebben we het afgelopen jaar aanzienlijke stappen gezet naar een toekomstbestendige

klanten marktgerichte organisatie. Marketing-denken begint steeds meer post te vatten bij

de medewerkers. Steeds vaker stellen we vragen als: ´heeft de klant daar behoefte aan?´,

´is dat een oplossing voor het probleem van de klant?´, ´welke toegevoegde waarde biedt

Vilans?’.

Communicatie met het werkveld

In 2014 is binnen MIC een professionaliseringstraject gestart voor de online specialisten

(´van webredacteur naar online specialist´). Het traject loopt in 2015 door. Belangrijkste

doel: onze content beter laten aansluiten op de behoeften van de doelgroep en zo hun

betrokkenheid en de interactie met hen vergroten.

Het traject werpt zijn vruchten af. Onze inspanningen op het gebied van SEO, SEA en Google

analytics hebben geleid tot spectaculaire resultaten. Het totaal aantal bezoekers van de

verschillende sites is per eind 2014 gestegen naar maar liefst 200.000 per maand. Ook het

aantal abonnees op de nieuwsbrieven en aantal twittervolgers is explosief gestegen.

Steeds vaker is er interactie met de lezers, bijvoorbeeld in de vorm van polls, blogs en

klantenpanels. Zo weten we steeds beter wat onze klanten bezighoudt en wat ze vinden van

de informatie die we via de websites verspreiden. Die kennis gebruiken we om onze manier

van werken verder te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten op de behoeften in het

veld.

Meer marketing en

online expertise

Totaal bereik

websites van Vilans

is gestegen naar

200.000 per maand

Ook aantal Nieuws-

brief-abonnees en

twitter-volgers is

explosief gestegen

12

2. Inhoudelijke activiteiten en prestaties


Vier programma’s

In 2014 was het inhoudelijke werk van Vilans georganiseerd in vier programma’s gekoppeld aan

de werkprocessen:

KennisContinu



In voor Zorg!

In een aparte paragraaf besteden we aandacht aan een aantal nieuwe integrale proposities uit

2014.

KennisContinu

Het programma KennisContinu heeft in 2014 een aantal bijzondere resultaten neergezet.

300e lid KICK

De KICK-protocollen van Vilans helpen zorgorganisaties bij het geven van veilige en verant-

woorde zorg. Het aantal Vilans KICK-protocollen groeit snel, net als het aantal organisaties dat

met de protocollen werkt. In het najaar van 2014 bezocht Vilans de 300e KICK-klant. De groei

laat zien dat protocollen belangrijk zijn om goede zorg te bieden en te verantwoorden.

Een zorgorganisatie heeft met de KICK-protocollen een stevige basis voor veilige zorg.

NPO de markt op!

In het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn de afgelopen jaren talrijke regionale

projecten van de grond gekomen met als doel: het leven van ouderen met complexe hulp-

vragen verbeteren. 650 partijen hebben in acht regionale netwerken hun krachten gebundeld

op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Er zijn 75 transitie-experimenten, onderzoeks-,

en implementatieprojecten gerealiseerd. Het programma levert een schat aan kennis,

instrumenten, methoden, scholingsmodulen en trainingen op voor een samenhangend zorg-

aanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen.

Nieuwe inzichten verspreiden zich niet vanzelf. Dat vraagt om doelgerichte aandacht en actie.

Daarom werkt Vilans sinds 2014 samen met kennispartners aan de inrichting van het platform

BeterOud. Doel: ontsluiting, doorontwikkeling, verspreiding en toepassing van de meest

kansrijke opbrengsten, inzichten en resultaten van het NPO. Het platform sluit aan bij de

bestaande regionale structuur. Zo werken mensen uit de NPO-netwerken actief mee aan de

verspreiding en implementatie van de NPO-opbrengsten.

Kennisplein Gehandicaptensector vernieuwd

Op 5 maart 2014 is de vernieuwde website van het Kennisplein Gehandicaptensector online

gegaan. Het Kennisplein is een initiatief van en wordt gecoördineerd door Vilans, VGN en MEE

Nederland. Bezoekers vinden op de nieuwe website makkelijker hun weg: de website is over-

zichtelijk ingedeeld aan de hand van actuele thema's en cliëntgroepen. Doordat we meer visu-

ele elementen gebruikt hebben, ziet het Kennisplein er aantrekkelijker uit. Bezoekers kunnen

direct aan de slag met handreikingen, tools en tips of hun kennis en ervaringen delen. Zo sluit

het Kennisplein nog beter aan bij wat professionals in hun dagelijks werk nodig hebben.

Het aantal bezoekers van het Kennisplein Gehandicaptensector groeit. Was in 2013 het aantal

unieke bezoekers gestegen naar gemiddeld 6000 per maand (een groei van 20% ten opzichte

van 2012), in 2014 is deze groei doorgezet naar een gemiddeld aantal van ruim 9000 per

maand.

300e KICK-klant

650 partijen in acht

regionale netwerken

75 transitie

experimenten

Platform Beter Oud

14

www.free-learning.nl

Vilans heeft een samenwerkingsovereenkomst met LOCOmotion gesloten. Onder de naam

www.free-learning.nl zijn beide partijen nu verantwoordelijk voor het ontwikkelen en

beschikbaar stellen van vrij toegankelijke online leermodules voor zorgprofessionals.

Het biedt de mogelijkheid effectiever en efficiënter te leren en op ieder gewenst moment.

Zo ondersteunt Vilans zorgmedewerkers met vrij toegankelijke actuele kennis die direct

toepasbaar is in hun dagelijkse werk. Met de gratis e-learnings kunnen zorgverleners snel en

gericht hun kennis over een onderwerp vergroten.

Eind 2014 bevatte de website 18 online leermodules. Het aantal groeit continu. Enkele

modules zijn geaccrediteerd door de V&VN. Er zijn nu circa 10.000 cursisten per maand.

Consortium Innovatief Online leren

Vilans heeft in 2014 voorbereidingen getroffen om samen met zorgen onderwijsaanbieders

online leren te vernieuwen en versnellen. Begin 2015 moet dit resulteren in het Consortium

Innovatief Online Leren. Onze ambitie: een innovatief en inspirerend samenwerkingsverband in

de driehoek zorg, professionals en onderwijs. Door gebruik te maken van ieders expertise

willen we online leren voor zorgprofessionals en studenten naar een hoger niveau tillen.

Visie en sturing van het management op online en samen leren is daarbij een voorwaarde.

In het consortium leggen we de verbinding tussen kennis, zorgpraktijk en onderwijs.

Erkenningstraject

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de lang-

durende zorg. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve inter-

venties. Vilans maakt deze interventies centraal en online toegankelijk. Zo willen we onder-

bouwde zorg ontsluiten en stimuleren. Prof. dr. Pauline L. Meurs is in 2014 benoemd tot

voorzitter van de erkenningscommissie voor interventies in de langdurende zorg. In 2014 heeft

de commissie de eerste twee interventies erkend: Ontmoetingscentra en Doen bij Depressie.

Zeven erkenningen zijn onder voorbehoud afgegeven. Deze interventies voldoen nog niet

volledig aan de criteria, maar de commissie verwacht dat een definitieve erkenning op termijn

mogelijk is. Erkenning van een interventie is geen doel op zich. Door toe te werken naar een

beoordeling en de feedback te benutten voor doorontwikkeling, kunnen ontwikkelaars hun

interventie verbeteren. Zo bevorderen we kwaliteitsontwikkeling en houden we overzicht over

en inzicht in interventies voor de langdurende zorg en de eventuele ontwikkelmogelijkheden.

Deltaplan Dementie en Verbeterprogramma

In 2012 is de Zorgstandaard Dementie ontwikkeld. Deze Zorgstandaard beschrijft waaraan

goede ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten moet voldoen. Vilans heeft in

opdracht van het bestuur van het Deltaplan Dementie het Praktijk-verbeterprogramma

Dementie ontwikkeld. Aanleiding was dat de praktijk nog onvoldoende werkt volgens de

standaard1. Het doel van het programma is de zorg voor mensen met dementie versterken en

betaalbaar houden, nu en in de toekomst. Het Praktijk-verbeterprogramma ondersteunt de

lokale implementatie van de zorgprogramma’s en biedt advies en handvatten voor regio’s bij

de organisatie, scholing en professionalisering van zorgketens dementie. Op moment van

schrijven zoeken we naar financiering van het programma.

Kennisontwikkeling Proeftuinen Populatiemanagement

In Nederland is de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg goed. De betaal-

baarheid van zorg staat echter onder druk. We streven als samenleving naar gepast gebruik van

zorg, zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van

alle betrokkenen. Zo wordt van burgers gevraagd dat zij meer zorgvragen zelf oplossen.

Regels en financiering moeten deze verandering faciliteren. In het huidige stelsel worden zorg-

verleners vooral beloond per handeling en niet zozeer op resultaat. Deze prikkel werkt meer

zorgverbruik in de hand en stuurt te weinig op preventie, gezond gedrag en de vraag van de

patiënt. Vilans werkt in dit kader mee aan negen proeftuinen die zich richten op populatie-

management’.

1 Inspectie voor de gezondheidszorg (Netwerkzorg 2013) en Nivel (Dementiemonitor 2012).

18 online leermodules

Circa 10.000 cursisten

per maand

Consortium legt

verbinding tussen

kennis, onderwijs en

zorgpraktijk

Eerste twee interven-

ties erkend:

Ontmoetingscentra en

Doen bij Depressie

Zeven erkenningen

onder voorbehoud

Negen proeftuinen

Populatie-

management

http://www.free-learning.nl/


Populatiemanagement in de langdurende zorg betekent dat we de organisatie van zorg en

welzijn afstemmen op de vragen en behoeften van een specifieke groep mensen: een popu-

latie. Bijvoorbeeld alle mensen die ingeschreven staan bij dezelfde huisarts. Of alle mensen

in een wijk of regio. Met management wordt bedoeld dat professionals en zorgorganisaties

vragen en behoeften binnen een populatie kennen en daar proactief op inspelen.

De minister van VWS heeft de negen proeftuinen aangewezen voor een periode van vijf jaar.

De proeftuinen streven allemaal de ‘triple aim’ na:

een gezonde populatie

goede kwaliteit van zorg

beheersing van de kosten

Het ministerie heeft Vilans gevraagd een kennisinfrastructuur te ontwikkelen die deze proef-

tuinen ondersteunt in hun ambities en doelstellingen.

Een voorbeeld is Proeftuin Samen Sterker in Zorg (SSiZ), één van de negen proeftuinen.

Het gaat om een samenwerkingsverband (van zorgpartijen) in de regio Alkmaar dat op basis

van hun gezamenlijke kennis, ervaring en gegevens de zorg anders gaat organiseren.

Dicht bij de patiënt, dus vaker bij de huisarts dan in het ziekenhuis en meer aandacht voor

preventie. Het doel is: gezondheidswinst en zorg die betaalbaar blijft.


Het programma Innovatie en Onderzoek van Vilans heeft in 2014 een mooie opbouw door-

gemaakt, zowel in aantal medewerkers als in resultaten. Het team is vanwege de hoeveel-

heid opdrachten uitgebreid met zes medewerkers met zowel een sterk onderzoeks- als

innovatieprofiel.

Infographic hervorming zorg en ondersteuning, opkomst burgerinitiatieven

De zorgtransitie - ofwel de hervormingen van de langdurende zorg en ondersteuning - gaat

iedereen aan. Vilans maakte in 2014 een interactieve infographic met de belangrijkste wijzi-

gingen. Wat valt onder welke wet? Uit welke financiële bronnen worden zorg en ondersteu-

ning betaald? Welke wetten komen samen bij de hervorming van zorg en ondersteuning?

18 online leermodules

Circa 10.000 cursisten

per maand

Consortium legt

verbinding tussen ken-

nis, onderwijs en zorg-

praktijk

Eerste twee interven-

ties erkend:

Ontmoetingscentra en

Doen bij Depressie

Zeven erkenningen

onder voorbehoud

Negen proeftuinen

Populatie-

management

Triple aim

Klik hier voor

Infographic

Hervormingen

Langdurende zorg

Infographic hervor-

ming/zorg en onder-

steuning ruim 6000

downloads

Infographic zeer

goed ontvangen en

opgenomen in diverse

publicaties

http://www.vilans.nl/Kennis-en-informatie-publicaties-infographic-hervormingen-langdurige-zorg.html













16

Startpunt van de infographic is de burger met zijn sociale netwerk, de binnenste ring.

Vanuit de portemonnee van de burger vertrekken verschillende geldstromen. De infographic

toont hoe de geldstromen via verschillende wetten, gemeenten, zorgverzekeraars,

zorgkantoren en aanbieders van zorg en ondersteuning weer bij burgers met een zorg- of

ondersteuningsvraag terecht komen. In de tweede ring staan de toegangspoorten tot zorg en

ondersteuning afgebeeld. De infographic zet de belangrijkste wijzigingen op een rij en

verwijst naar websites met achtergrondinformatie. In 2014 is de infographic ruim 6000 keer

gedownload. Hij is zeer goed ontvangen en opgenomen in diverse publicaties.

Ook brachten we de burgerinitiatieven in kaart. We inventariseerden het aantal en de veel

voorkomende kenmerken en gaven de bevindingen ook weer in een interactieve infographic.

In 2015 gaan we op zoek naar de waarde die burgerinitiatieven voor hun leden creëren.

Transities

Begin 2014 was er nog weinig inzicht in de consequenties van de transities voor de zorg en

ondersteuning. Vilans heeft hier, naast de infographic, nog op andere manieren aan

gewerkt.

Beleefde stelselherziening

Vilans brengt negen huishoudens in beeld die te maken krijgen met de transities; een

verkenning om de leefwereld van deze burgers in beeld te brengen. We volgen hen tot me-

dio 2015 met behulp van een ‘probekit’: een doos met creatieve middelen om verhalen op te

halen, zoals opnameapparatuur, ansichtkaarten en een fotocamera. Deze hulpmiddelen

stellen de deelnemers in staat om hun verhaal op hun eigen manier te vertellen (in bijvoor-

beeld teksten of beelden); hoe beleven zij de stelselherziening? De ‘probekits’ blijven min-

stens twee weken bij de deelnemers thuis. De verhalen die dit oplevert, presenteren we

tijdens een congres en in blogs. Daarnaast dienen ze als input voor een vervolgonderzoek.

Wlz monitor

Vilans is in 2014 in opdracht van VWS gestart met het monitoren van de implementatie van

de Wlz. De monitor heeft tot doel inzicht te krijgen in de ervaringen van organisaties met de

Wlz en daaruit informatie te verzamelen die als basis kan dienen voor beleid. We signaleren

knelpunten en onduidelijkheden die vervolgens door VWS of andere betrokken partijen

worden opgepakt of uitgezocht. We blijven de ontwikkelingen in 2015 volgen.

Wetenschappelijke evaluatie van het nieuwe concept ‘hersenletselcentra’

In 2014 is ons voorstel voor de wetenschappelijke evaluatie van het nieuwe concept ‘Hersen-

letselcentra’ gehonoreerd. De Hersenstichting heeft Vilans gevraagd om een voortrekkersrol

te spelen in de evaluatie vanwege onze ervaring met het begeleiden van implementatie van

en onderzoek naar integrale zorg, ketenzorg (waaronder het gevalideerde Ontwikkelings-

model voor Ketenzorg), samenwerkingsvraagstukken en niet-aangeboren hersenletsel.

Het onderzoek laat zien hoe een netwerk in de regio samenwerkt, of de patiënt en zijn

naasten centraal staan en welke bijdrage vrijwilligers en ervaringsdeskundigen leveren aan

het vergroten van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van patiënten. In januari

2015 zijn we gestart met het evaluatieonderzoek. Dit gebeurt in opdracht van de patiënten-

verenigingen en de Hersenstichting.

Innovatie in ons werk

In 2014 heeft Vilans op verschillende manieren aan innovatie gewerkt. We zijn gestart met

het eigen maken van de methodiek Design Thinking en deze toe te passen in projecten.

Design Thinking (DT) is afkomstig uit de ontwerperswereld. Het is een creatieve manier om

een probleem snel helder en opgelost te krijgen. Het helpt om buiten de bestaande kaders

te denken. Kernwaarden van deze manier van werken:

Visueel werken

Co-creatie

Mens centraal

Prototype

Holistisch perspectief

Design Thinking helpt

explicieter te zijn in

wat we doen en zorg-

verleners en cliënten

te betrekken

Handreiking Zelfmana-

gement en beperkte

gezondheidsvaardighe-

den

Huis Persoonsgerichte

Zorg

Draagvlak voor

domotica bij personeel

groeit


Design Thinking helpt ons om nóg explicieter te maken dat we, in alles wat we doen, de

zorgverleners en patiënten voldoende moeten betrekken. In elk project van Vilans moet

hun verhaal terug te vinden zijn. In 2015 ligt de nadruk op doen, leren, volgen en tonen.

Persoonsgerichte Zorg

Vilans ontwierp op basis van twee zorgmodellen uit Groot-Brittannië het Huis van

Persoonsgerichte Zorg. Dit Huis is bedoeld om zowel professionals als cliënten te stimu-

leren om persoonsgerichte zorg te realiseren.

Zelfmanagement en Gezamenlijke Besluit-

vorming staan in het hart van dit huis.

Vilans ontwikkelde hiervoor de handreiking

‘Zelfmanagement en beperkte gezond-

heidsvaardigheden’ waarin zorgverleners

uit de eerste lijn in negen stappen mensen

met beperkte gezondheidsvaardigheden

kunnen ondersteunen in zelfmanagement.

Om Gezamenlijke Besluitvorming te stimu-

leren ontwikkelde Vilans een gespreks-

handleiding.

Het Huis van de Persoonsgerichte Zorg en alle tools voor zelfmanagement en gezamenlijke

besluitvorming worden in 2015 geïmplementeerd en geëvalueerd.

Domotica

Vilans onderzocht in 2014 de implementatie van derde-generatie toezichthoudende

domotica in de psychogeriatrische zorg en de gehandicaptenzorg. Uit de eerste resultaten

blijkt dat het draagvlak onder het personeel vergelijkbaar tot groter is dan voor de

‘klassieke’ akoestische bewaking en personenalarmering. Ook blijkt dat deze nieuwe

systemen zorgen voor een afname van het aantal loze meldingen (factor 20).

Vilans heeft in 2014 evaluaties uitgevoerd van een navigatie-support-systeem voor demen-

terenden. Dit gebeurde onder de noemer Happy Walker. Happy Walker valt onder het

Europese programma Ambient Assisted Living (AAL). Dit programma wil innovaties stimule-

ren die de zelfstandigheid en participatie van ouderen bevorderen. In 2012 is er een pro-

grammalijn gestart die speciaal gericht is op mobiliteit. De resultaten van de

evaluaties zijn gebruikt om de interface en functies te verbeteren. In een vervolgonder-

zoek in 2015 wordt dit verder gevalideerd.


Het programma Advies en Implementatie van Vilans heeft in 2014 een flinke groei door-

gemaakt, zowel in aantal medewerkers als in resultaten. Binnen Advies en Implementatie

hebben we uiteenlopende projecten uitgevoerd.

In voor Mantelzorg: 80 organisaties

Vilans is in 2014 gestart met het programma In voor Mantelzorg. Doel: de samenwerking

tussen mantelzorgers en beroepskrachten en de ondersteuning van mantelzorgers

versterken. Vilans doet dit in nauwe samenwerking met Movisie. Met dit programma geeft

het ministerie van VWS uitvoering aan een deel van de motie Van der Staaij c.s. van

30 oktober 2013, waarin wordt gepleit voor betere samenwerking met en goede onder-

steuning van mantelzorgers.

Huis Persoonsgerichte

zorg

Draagvlak voor

domotica bij personeel

groeit

80 organisaties In voor

Mantelzorg

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vilans.nl/over-vilans-nieuwsoverzicht-white-paper-integrale-aanpak-persoonsgerichte-zorg.html&ei=45oGVZ-iG8nAPLP0gPAK&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNF4e7gtA8Gtv6ZjRM5PIwndXTgAaA&ust=1426582591899609

18

Het is gelukt om in korte tijd 80 zorgorganisaties te laten starten met het programma,

afkomstig uit de sectoren:

ouderenzorg

gehandicaptenzorg

geestelijke gezondheidszorg

ziekenhuizen en revalidatiecentra

thuiszorgorganisaties

cross-sectoraal, zoals samenwerking tussen zorgorganisaties in eerste en tweede lijn,

samenwerking tussen zorgen welzijnsorganisaties en met gemeenten.

Per sector en per organisatie spelen er diverse vraagstukken. Betere kennismaking met

mantelzorgers, het verhelderen van wederzijdse verwachtingen, gebruik van digitale

communicatie, uitwerken van een heldere visie en beleid en veranderen van werkwijze en

houding van medewerkers. Alle organisaties krijgen adviezen op maat van een adviseur en

ook de mantelzorgers zelf vervullen een centrale rol in de advisering. Alle kennis en

ervaringen van het programma worden via de website www.invoormantelzorg.nl verspreid,

zodat ook andere zorgorganisaties hiervan kunnen profiteren.

In voor beter, leven in vrijheid

Vilans heeft in 2014 met zeven zorgorganisaties gewerkt aan een nieuw project op het

gebied van vrijheidsbeperking: ‘In voor beter, leven in vrijheid’. Doel van dit project is om

de vrijheid van ouderen en mensen met een beperking te vergroten. Alle lagen van de

organisatie zijn hierbij betrokken: van de Raad van Bestuur tot de receptionist en van de

vrijwilliger tot de behandelaar. Zij moeten anders werken om vrijheidsbeperking te vermin-

deren. Vilans helpt een optimale balans te vinden tussen welzijn en veiligheid van de cliënt.

Zo weten zorgaanbieders het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen met ruim 30% terug te

brengen zonder toename van ernstig letsel of agressie-incidenten.

In 2014 publiceerde Vilans de vernieuwde Alternatievenbundel. We hebben 20 mooie nieuwe

alternatieven aan de bundel toegevoegd (van 60 naar 80).

Transmurale zorgbrug

De Transmurale Zorgbrug is een begeleidingstraject voor kwetsbare ouderen met als doel:

zo min mogelijk functieverlies na een ziekenhuisopname. Hoe zorgen we ervoor dat de

eerste lijn, de tweede lijn en zorginstellingen zo samenwerken dat de zorg beter en slimmer

wordt georganiseerd? Vilans ondersteunde in 2014 diverse projecten, waaronder het project

Transmurale Ouderenzorg Zeeland (TOZ) met onder andere de volgende interventies:

Screening op kwetsbaarheid in de huisartsenpraktijk.

Rond ziekenhuisopname en ziekenhuisontslag zorgen wijkverpleegkundige, Praktijk

Ondersteuner Huisarts (POH) of transferverpleegkundige voor een goede informatie-

overdracht.

Binnen 48 uur bezoekt de wijkverpleegkundige of POH de patiënt thuis, wordt de

indicatie gesteld en start de uitvoering van het individueel zorgplan.

Een toegewijd team van professionals en een centraal aanspreekpunt zorgen voor

continuïteit en de verbinding met en via de oudere. De huisarts, de specialist en de wijk-

verpleegkundige spelen hierin de hoofdrol.

White papers

Vilans heeft in 2014 rond twee kernthema’s stellingnemende rapporten (white papers)

gepubliceerd:

Persoonsgerichte Zorg

Vernieuwend zorgen, zorgmedewerker in verandering

Persoonsgerichte zorg

Iedereen wil dat mensen met een chronische ziekte persoonsgerichte zorg krijgen. Zorg op

maat waarbij niet de ziekte centraal staat maar de mens en zijn kwaliteit van leven.

Dat vraagt om een integrale aanpak met aandacht voor zelfmanagementondersteuning,

individuele zorgplannen en eigen regie. In het white paper beschrijven we wat persoons-

http://www.invoormantelzorg.nl/


gerichte zorg inhoudt en wat het betekent voor de zorgverlener. Vilans wil zorgverleners die

hiermee aan de slag willen een basis bieden.

Vernieuwend zorgen

Zorgmedewerkers staan in het hart van de transitie. Veranderingen in de zorg beginnen en

eindigen bij hen. De publicatie ‘Vernieuwend zorgen’ van Vilans zet de hoofdlijnen van

vernieuwend zorgen op een rij. Wat is de essentie van de zorg, nu en straks? Voor welke

opgaven staan zorgmedewerkers? Hun werk verandert. De nieuwe medewerker wordt expert en

coach, de cliënt ervaringsdeskundige en regisseur. Dit vraagt een andere rol van bestuur en

management. Vilans ondersteunt bij deze transitie zodat medewerkers in de zorg beschikken

over een passende visie en nieuwe vaardigheden en kennis.

Vilans interviewde 150 medewerkers, teamleiders en opleiders uit de VVT- en VG-sector.

Uit deze interviews kwam naar voren dat zorg ‘niet langer een product is van een in zichzelf

gekeerde sector, maar in de leefwereld van burgers plaatsvindt’. Bij vernieuwend zorgen

werken cliënt en zorgverlener meer samen.

In voor zorg!

In voor zorg! versterkt het verandervermogen van de sector met als doel de cliënt centraal te

stellen. Dit gebeurt door organisaties te ondersteunen bij veranderingen, door het ministerie

van VWS en de sector beter met elkaar te verbinden en door actuele beleidsinformatie en

bestaande kennis en ervaring te delen. Het afgelopen jaar stond de decentralisatie van de

AWBZ naar de Wmo, de Wlz en de Zorgverzekeringswet centraal.

In voor zorg! heeft de afgelopen jaren een gedegen en stabiele werkwijze ontwikkeld om

organisaties succesvol te ondersteunen bij het bereiken van hun veranderdoelen. Via In voor

zorg! zijn in 5 jaar tijd 380 organisaties in de langdurige zorg in 441 verandertrajecten

begeleid naar toekomstbestendige zorg. Organisaties die meededen aan In voor zorg!:

zijn gemiddeld 25 tot 50% minder tijd kwijt aan administratie en overleg;

besteden tot 25% meer tijd aan het contact met cliënten;

verhoogden de cliënt- en medewerkerstevredenheid;

verlaagden het ziekteverzuim.

Het doorvoeren van veranderingen in zorgorganisaties leidt aantoonbaar tot kwalitatief betere

zorg met een meer doelmatige inzet van middelen. De uitdagingen waar organisaties voor

staan zijn onder te brengen in een aantal thema’s. Zo begeleidden we het afgelopen jaar

trajecten op het gebied van Professionals, Slim organiseren (bedrijfsvoering), Zelfsturing,

Technologie (zorg op afstand) en wijkgericht werken. Maar ook werd een beroep gedaan op

ondersteuning bij de samenwerking in Wmo-regio’s, netwerkvorming en de vorming van

consortia rond de zorginkoop door gemeenten.

Enkele resultaten in 2014

231 afgeronde en 183 actieve trajecten;

5.440 bezoekers van bijeenkomsten en congressen;

Doorontwikkeling van IVZO.net voor digitale ondersteuning tijdens verandertrajecten;

De Winterzorgbeurs 2014 waarbij de ontwikkelingen in de sector zijn getoond en zichtbaar

is gemaakt wat 5 jaar In voor zorg! heeft opgeleverd;

Publicatie: Succesvol veranderen in de langdurige zorg: Meer met minder, het kan! (deel

3);

Handreiking: communicatie bij Lean-trajecten.

Het online jaarbeeld 2014 geeft een uitgebreid overzicht van trajecten en activiteiten van het

afgelopen jaar: http://www.resultateninvoorzorg.nl/Jaarbeeld2014/

150 interviews met

zorgmedewerkers

380 organisatiesbege-

leid bij 441 verander-

trajecten

Verminderen van 25-

50% van administratie

en overlegtijd

231 afgeronde en

183 actieve trajecten

http://www.resultateninvoorzorg.nl/Jaarbeeld2014/

http://www.resultateninvoorzorg.nl/Jaarbeeld2014/

20

Nieuwe integrale proposities en bijzondere activiteiten

& producten

OMAHA

Na een intensieve voorbereiding hebben in december 2014 30 zorgorganisaties getekend voor

het OMAHA System, een classificatiesysteem voor de (wijk)verpleegkundige en maatschap-

pelijke gezondheidszorg. Dit houdt in dat ze de komende twee jaar actief aan de gang gaan om

het Omaha System te implementeren. Vilans is door het nieuwe bestuur van de Stichting

Omaha System Europe gevraagd om dit traject te ondersteunen als uitvoeringsorganisatie.

Het Omaha System biedt een gezamenlijke eenduidige terminologie, een belangrijke voor-

waarde voor professionalisering en samenwerking. De komende jaren zullen de deelnemers een

community vormen waarin zij ervaringen en kennis met elkaar delen.

Het Ministerie van VWS ondersteunt het initiatief en stelt een ontwikkelsubsidie ter beschik-

king om de vervolgstappen mogelijk te maken en zo de kosten voor zorgorganisaties beperkt te

houden. Een flink aantal organisaties overweegt in een wat later stadium in te stappen.

Kwaliteitsevaluaties

Besturen en raden van toezicht worden steeds meer aangesproken op hun verantwoordelijk-

heid voor de kwaliteit binnen hun zorgorganisatie. Kwaliteit is steeds meer een besturings-

vraag. Een zorgorganisatie die daar vorm aan geeft is Cordaan in Amsterdam. Cordaan heeft

een werkwijze ontwikkeld waarbij zorgteams en locaties zelf periodiek een beeld geven van

kwaliteit van zorg: de zelfevaluatie.

De uitkomsten worden allereerst gebruikt voor interne verbeteringen. Ze worden echter ook

vertaald naar een beeld van de locatie en van de sector (Intramurale Verpleging & Verzorging,

Gehandicaptenzorg, Thuiszorg). Daarmee heeft de leiding van de organisatie een instrument

om te monitoren hoe in de diverse onderdelen aan kwaliteit wordt gewerkt. Deze uitkomsten

zijn onderwerp van gesprek op de diverse geledingen in de organisatie, tot en met de Raad van

Bestuur en de Raad van Toezicht. Ze worden daarmee een onderdeel van de governance van

Cordaan. Net als bij de financiële governance vindt er ook een externe toets plaats of de

gegevens een getrouw beeld geven. Vilans heeft met Cordaan de rol van Kwaliteitsaccountant

ontwikkeld.

Doel is niet om nieuwe bureaucratie te introduceren, maar om medewerkers en de organisatie

te faciliteren in hun verbeterprocessen. Medewerkers en management van Cordaan geven aan

dat we in deze opzet geslaagd zijn. Daarnaast ontwikkelt zich een werkwijze waarbij cliënten

betrokken worden bij dit proces. De werkwijze wordt in 2015 in meer algemene termen be-

schreven en gepubliceerd.

Leerstoel Amsterdam

Prof. Dr. Henk Nies, bestuurder van Vilans bekleedt inmiddels drie jaar een leerstoel ‘Organi-

satie en beleid van zorg’ in Amsterdam. De leerstoel is gevestigd bij de Afdeling Organisatie-

wetenschappen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Am-

sterdam. De leerstoel is ingesteld voor een periode van vijf jaar voor 0,2 fte en is ingegaan op

1 januari 2012. In de overeenkomst zijn de Vereniging Het Zonnehuis, de Vrije Universiteit en

Vilans overeengekomen dat de eerste partij promotie-onderzoek zal bekostigen, dat Vilans de

leerstoel financiert en dat de Faculteit der Sociale Wetenschappen gastvrijheid verleent aan

de leerstoelhouder.

De opdracht van de leerstoel richt zich op het bevorderen en ondersteunen van waardige zorg

voor ouderen. Centraal staat de vraag: ‘hoe gaan zorgorganisaties om met de veranderingen in

de gezondheidszorg, in het bijzonder in de ouderenzorg’. De leerstoel gaat specifiek in op

zorgprocessen en netwerken.

Met de leerstoel wordt beoogd nadere invulling te geven aan mogelijkheden voor waardige en

waarde gedreven zorg. Dit gebeurt vanuit de opvatting dat de zorg meer invulling moet krijgen

30 zorgorganisaties

tekenden voor OMAHA

OMAHA: eenheid van

taal voor de wijk-

verpleegkundigen

Vilans als kwaliteits-

accountant met

Cordaan

Leerstoel Innovatie

In de organisatie en

governance van zorg


vanuit een mensbeeld dat oudere kwetsbare mensen streven naar een betekenisvol en zinvol bestaan en dat

de gemeenschap waarin zij leven een belangrijk ankerpunt vormt en een bron is van waardevolle relaties.

Hiervoor zijn in de concretisering drie thema’s benoemd:

ketens en netwerken;

kwaliteit en veiligheid;

verandervermogen van de zorgsector.

Hier wordt met onderzoek, onderwijs en publicaties invulling aan gegeven.

Leerstoel Tilburg

Vilans heeft in 2014 voorbereidingen getroffen voor het instellen van een bijzondere leerstoel aan de Universi-

teit van Tilburg, TIAS, School for Business and Society. Inhoudelijk zal de leerstoel zich richten op ‘Innovatie in

de organisatie en governance van zorg’. Daarbij gaat het om vraagstukken als innovatie in de organisatie van

zorg en ondersteuning rond cliënten met complexe zorgbehoeften en nieuwe vormen van (be)sturen. De ver-

wachting is dat de leerstoel in 2015 ingesteld wordt.

Vilans wil deze leerstoel instellen omdat het als kenniscentrum van belang is goede verbindingen te hebben

met de academische wereld. Vilans opereert toenemend ‘systemisch’.

Dat wil zeggen dat we aanpakken kiezen – veelal met bestuurders – die een hele organisatie of de totale keten

van voorzieningen in een bepaald gebied raken. Ons doel: de zorgpraktijk verbeteren via een ‘multi-level’

aanpak: van werkvloer naar boardroom. Met deze invalshoek volgen we onderwerpen als geïntegreerde zorg,

wijkgericht werken, wijkgerichte samenwerking, populatiegerichte bekostiging en meer recent vernieuwing in

het kader van de Wet langdurige zorg en Omaha. Vilans verwacht dat de setting van Public Management bij

TIAS daar ondersteunend aan zal zijn.

22

3. Feiten en cijfers


Financieel resultaat

Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 535.359.

De opbrengsten van Vilans bedroegen in 2014 bijna € 31,1 miljoen. De opbrengsten zijn bijna

€ 8,7 miljoen lager dan de begrote opbrengsten. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Stijging van de instellingssubsidie van het ministerie van VWS met bijna € 0,1 miljoen.

Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op de jaarlijkse indexering van de instellings-

subsidie in verband met gestegen salariskosten.

De projectsubsidies (niet-structurele subsidies) zijn bijna € 7,6 miljoen lager dan waar

bij de begroting vanuit is gegaan. Dit heeft voor € 8,4 miljoen te maken met lagere ma-

teriële projectkosten met betrekking tot de uitvoering van het programma In voor zorg!.

In 2014 zijn minder activiteiten uitgevoerd dan was voorzien. Deze activiteiten zijn door-

geschoven naar 2015.

Daarnaast is voor € 0,8 miljoen meer projectsubsidies omgezet dan was voorzien in de

begroting. Dit betreft extra projectsubsidies van het ministerie van VWS.

De opdrachten van derden zijn bijna € 1,1 miljoen lager dan begroot. In de begroting zijn

in de post Opdrachten derden ook de nog te verwerven opbrengsten opgenomen. Deze te

verwerven opbrengsten zijn in 2014 grotendeels gerealiseerd als projectsubsidies. Hier-

door zijn minder activiteiten gefinancierd met opdrachten dan in de begroting was voor-

zien.

De overige opbrengsten zijn € 0,13 miljoen lager dan begroot. Deze afname heeft met

name betrekking op lagere opbrengsten van producten.

De niet-projectgebonden opbrengsten zijn bijna € 55.000 hoger dan begroot.

Dit betreft verschillende incidentele posten.

De kosten van Vilans bedroegen in 2014 € 30,6 miljoen. De kosten zijn bijna € 8,8 miljoen

lager dan begroot. Dit verschil is als volgt te verklaren:

De personele kosten zijn ruim € 0,7 miljoen lager dan begroot. De lagere kosten hangen

voornamelijk samen met lagere salariskosten. In de begroting was rekening gehouden

met extra salariskosten als gevolg van de nieuw af te sluiten CAO Welzijn en Maatschap-

pelijke Dienstverlening. Deze nieuwe CAO is echter pas eind 2014 afgesloten en had hier-

door nagenoeg geen financiële consequenties voor dit jaar.

De projectkosten zijn bijna € 8,3 miljoen lager uitgevallen. Dit betreft out-of-pocket

kosten die één op één samenhangen met de uitvoering van projecten. De lagere kosten

zijn voornamelijk het gevolg van het uitvoeren van minder activiteiten voor het pro-

gramma In voor zorg!. De uitvoering van deze activiteiten schuift door naar 2015.

De materiële kosten zijn bijna € 0,24 miljoen hoger uitgevallen. De hogere kosten

hebben hoofdzakelijk betrekking op overige materiële kosten. Het betreft de kosten voor

een leerstoel.

Het financieel resultaat (ontvangen rente) van € 65.833 zorgt ervoor dat het totaal resultaat

uitkomt op € 535.359 positief.

Vermogen

Het vermogen van Vilans bedraagt ultimo 2014 bijna € 3,1 miljoen. Conform de subsidie-

regeling van het ministerie van VWS wordt een deel van het resultaat op de activiteiten die

zijn gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd aan de egalisatiereserve van het

ministerie van VWS. Het overige deel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Vilans.

Het eigen vermogen vormt samen met de egalisatiereserve van VWS een noodzakelijke

buffer om algemene bedrijfsrisico’s te kunnen opvangen.

Gezien de bedrijfsrisico’s en op grond van de kostenstructuur van Vilans is het wenselijk dat

het vermogen, op basis van de huidige financiering van de activiteiten, ongeveer 35% van de

24

organisatiekosten2 bedraagt.

Het vermogen is vanwege het resultaat van 2014 met bijna € 0,54 miljoen toegenomen.

De omvang van het vermogen komt hiermee eind 2014 neer op bijna 23% van de organisatie-

kosten.

De omvang van het vermogen ligt nog onder de gewenste omvang. Een groter vermogen is dus

noodzakelijk. Om dit te realiseren laat de begroting van 2015 een positief resultaat zien van

bijna zes ton.

Hybride organisatie

Vilans is door de publieke en private financiering van zijn activiteiten een hybride organisatie.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk en ons resultaat wordt volledig toegevoegd aan het

vermogen. Dit vermogen is nodig om onze organisatierisico’s op te vangen.

We kijken jaarlijks kritisch naar de omvang en samenstelling van onze organisatiekosten.

De medewerkers worden beloond conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienst-

verlening. Daarnaast voldoen we aan de Wet Normering Topinkomens.

Personeelsbestand, stevige groei

In 2014 is het personeelsbestand van Vilans hard gegroeid: van 151 (118 fte) medewerkers op

1 januari 2014 naar 172 medewerkers (140 fte) op 31 december 2014. Steeds vaker vindt inzet

plaats op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP) of op basis van een 0-uren contract.

Op 31 december 2014 had Vilans 10 medewerkers in dienst op basis van een 0-urenovereen-

komst.

In- en uitstroom

In 2014 zijn er 48 nieuwe medewerkers in dienst getreden, allen op basis van een tijdelijke

arbeidsovereenkomst. De uitstroom over 2014 bedraagt 27 medewerkers. Van de uitstromers

hadden 14 medewerkers een tijdelijke arbeidsovereenkomst, 13 collega’s stroomden uit op

basis van een vaste arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 juli 2014 worden er, met vertrekkende

medewerkers, exit-gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen van hoe zij Vilans hebben

ervaren. In de cijfers over in- en uitstroom zijn geen medewerkers meegenomen met een

0-urencontract of een oproepcontract.

Personeelssamenstelling

Op 31 december 2014 is de verhouding tussen tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten 50%

vast – 50% tijdelijk. Door de hoge instroom is het percentage tijdelijke contracten aanzienlijk

gestegen. Vilans streeft naar een bezetting waarbij we flexibel kunnen inspelen op de ontwik-

kelingen.

Daarnaast is het van belang om continuïteit en kennis te borgen.

Ondanks de hoge instroom is de verhouding man/vrouw binnen Vilans nauwelijks gewijzigd.

Op 31 december 2014 bedraagt de verhouding 80,92% vrouwen, versus 19,08 % mannen.

In vergelijking met 31 december 2013 is het percentage mannen met 0,98 % gestegen.

2 Dit zijn alle kosten van Vilans exclusief de projectkosten.


Leeftijd

Binnen Vilans is het aantal jongere medewerkers in 2014 gestegen. De leeftijdscategorie 25-

35 jaar telt per 31 december 2014 49 medewerkers. Op 31 december 2013 waren dat er 32

mede-werkers. De gemiddelde leeftijd van de Vilans medewerkers per 31 december 2014

bedraagt 43 jaar, de verdeling over de leeftijdscategorieën is als volgt:

15-25 jaar 2%

25-35 jaar 28%

35-45 jaar 24%

45-55 jaar 27%

55-65 jaar 19%

Verzuim

Over het jaar 2014 bedraagt het ziekteverzuim 2,75% (excl. zwangerschap). Dit is een daling

ten opzichte van 2013, er was toen sprake van een verzuimpercentage van 3,88% (excl.

zwangerschap). Over het jaar 2014 was het langdurend verzuim met 1,62% (excl. zwanger-

schap) verantwoordelijk voor het grootste deel van het verzuimcijfer.

Het kortdurend verzuim bedroeg 1,13% (excl. zwangerschap).

Daling ziekteverzuim

26

4. Governance


Raad van Bestuur

Vilans had in het verslagjaar een tweehoofdige Raad van Bestuur die werd gevormd door:

mw. drs. A.C.H. Versteegden MBA

dhr. prof. dr. H.L.G.R. Nies

Mevrouw Versteegden is met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot lid Raad van Bestuur van

Vilans. Per 1 april 2014 heeft zij de heer Nies opgevolgd als voorzitter Raad van Bestuur van

Vilans. De heer Nies is met ingang van die datum benoemd tot lid Raad van Bestuur van Vilans.

Raad van Toezicht

In 2014 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

dhr. drs. J.J.A.H. Klein Breteler (voorzitter)

dhr. drs. J.K.P. Bruinstroop (met ingang van 1 september 2014)

dhr. drs. J.S. Hesp

dhr. drs. M.W.L. Hoppenbrouwers (met ingang van 1 september 2014)

dhr. prof. dr. G.G. van Merode

mw. drs. J.E.A.M. Nooren

mw. mr. J.G.J.M. de Zwaan

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar zes keer. Gedurende 2014 heeft de Raad

van Toezicht zich bezig gehouden met de werving van twee nieuwe leden en de voorbereiding

voor de werving van een nieuwe voorzitter. Met ingang van 1 september 2014 zijn twee nieuwe

leden toegetreden, de heren Bruinstroop en Hoppenbrouwers. Met de komst van deze leden

versterkt de Raad zijn expertise op het gebied van respectievelijk bedrijfsvoering in publiek/

private context en (beleids)ontwikkelingen in de zorg.

Aan het eind van het verslagjaar heeft Vilans afscheid genomen van de heer Klein Breteler als

voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Klein Breteler heeft vanaf de oprichting van

Vilans tot 31-12-2014 het voorzitterschap ingevuld. Vilans is de heer Klein Breteler zeer erken-

telijk voor zijn bijdrage gedurende deze acht jaar aan de ontwikkeling van de organisatie.

Gedurende het jaar is verder aandacht besteed aan de strategische koers en sturing van Vilans,

onder andere met behulp van de ontwikkeling van een dashboard en key indicatoren. Verder

zijn er verschillende thema’s in de vergaderingen aan de orde geweest. Zo heeft de Raad van

Toezicht zich laten informeren over In voor zorg!, wijkgericht werken en het verspreiden van

kennis (via onder andere websites, kennispleinen en social media). Bij deze thema’s waren

steeds medewerkers uit de Vilans organisatie aanwezig om een en ander toe te lichten.

De Raad van Toezicht kent drie reguliere commissies:

Auditcommissie

Remuneratiecommissie

Commissie Strategie en Beleid

Deze commissies hebben een voorbereidende functie voor de vergaderingen van de Raad van

Toezicht. De Auditcommissie voert regelmatig overleg met de controller over de begroting, de

trimesterrapportages, prognose en jaarrekening. Met de Raad van Bestuur heeft de remune-

ratiecommissie resultaat- en ontwikkelgesprekken gevoerd. De uitkomsten daarvan zijn in de

Raad van Toezicht besproken. De Commissie Strategie en Beleid voert overleg met de Raad van

Bestuur over inhoudelijke en strategische ontwikkelingen, zoals de marktontwikkeling richting

verzekeraars en gemeenten en de strategische koers en sturing van Vilans.

Een overzicht van (neven)functies van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van

Toezicht is opgenomen in de bijlagen bij dit jaarverslag.

Afscheid voorzitter

Raad van Toezicht

28

Programmaraad

De Programmaraad adviseert Vilans over ontwikkelingen in de zorg en in de samenleving.

De Programmaraad is het jaar begonnen met een speciale bijeenkomst, een diner pensant,

in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en enkele experts van Vilans. Tijdens deze avond is

gesproken over hoe de medewerker in de langdurende zorg in het nieuwe zorglandschap gaat

opereren.

Mevrouw dr. Marjan Kaljouw, voorzitter van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en

Opleidingen van het Zorginstituut Nederland maakte met het motto ’we geven leiding aan het

verleden’ duidelijk dat we in de zorg écht een andere koers moeten varen. Er is gesproken

over vernieuwend eigenaarschap en het hart van de verandering: niet langer gaat het om zorg

als product van een in zichzelf gekeerde sector. Het gaat, heel ouderwets én vernieuwend,

om zorg die kernbehoeftes vervult. Het eigenaarschap van ziekte & zorg ligt bij de sector,

gedrag & gezondheid heeft een gedeeld eigenaarschap van vrager en aanbieder.

In juni heeft de Programmaraad vooruitgekeken naar de sector in 2020 en in september is

gesproken over het concept Blauwe Zorg, de vlag waaronder een regionale aanpak wordt

voorgesteld om zorg en welzijn betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk te houden. Blauwe Zorg

staat voor zorgvraag en zorgverlening waarbij kwaliteit voorop staat, maar noodzaak,

duurzaamheid en kosten óók worden gewogen. Tijdens deze bijeenkomst is ook het concept-

werkprogramma 2015 voor VWS besproken.

De leden van de Programmaraad zijn per 31-12-2014:

mw. drs. D.M.J.J. Monissen, Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar

(voorzitter)

dhr. drs. A.J.J. Antonisse, Manager Economic Affairs, AstraZeneca BV

dhr. mr. L. Geluk, Voorzitter College van Bestuur De Haagse Hogeschool

dhr. ir. M. Joachimstahl, Algemeen Directeur van GlaxoSmithKline BV

dhr. prof. dr. K. Putters, Directeur Sociaal Cultureel Planbureau en hoogleraar Beleid &

Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit

dhr. drs. M.C.M. van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland

dhr. dr. G.J.C. Schulpen, Medisch Directeur ZIO, Zorg In Ontwikkeling

dhr. drs. P. Quaedvlieg, Voorzitter Raad van Bestuur Esdégé Reigersdaal

mw. drs. P. van Veen, Raad van Bestuur Vitalis WoonZorg Groep

Gedurende dit verslagjaar is mw. drs. Y. van Gilse, directeur/bestuurder LOC Zeggenschap in

zorg, overleden. Zij was lid van de Programmaraad van Vilans. Mw. Van Gilse heeft gedurende

zeven jaar vanuit de Programmaraad Vilans op inspirerende wijze geholpen bij het formuleren

en in praktijk brengen van onze visie. Daarnaast hebben we vele jaren met haar samengewerkt

in projecten en andere samenwerkingsverbanden.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft in 2014 gemiddeld eens in de zes weken overleg gevoerd in de

volgende samenstellingen:

interne OR-vergaderingen (voltallige OR);

agenda-overleggen (bestuurder, voorzitter OR en vicevoorzitter OR);

overlegvergaderingen (bestuurder en voltallige OR);

halfjaarlijks artikel 24-overleg (bestuurder, voltallige OR, voorzitter RvT).

Daarnaast heeft de raad in 2014 contact gehad met de Raad van Toezicht, onder andere in

verband met de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.


De OR heeft zich in 2014 beziggehouden met uiteenlopende onderwerpen, onder andere:

Adviesaanvragen

Functieprofielen Raad van Toezicht

Aanstellen preventiemedewerker

Invoeren van competentiemanagement

Kaderbrief en begroting 2015

Instemmingsaanvragen

Definitief strategisch HRM Beleid

Wijziging woon-werkverkeer

Collectieve roostervrije dagen en sluiting pand

Overige onderwerpen

RI&E

Eigen vermogen, hoe hoog moet een gezonde buffer zijn?

Wet Werk & Zekerheid

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek en werkdruk

Achterban exit gesprekken

R&O gesprekken

Vilans Academie

De OR heeft in zijn werkzaamheden gedurende 2014 ook steeds gekeken vanuit de in 2013

bepaalde speerpunten:

zijn de vooraf gestelde doelen van de herstructurering bereikt?

de verbinding (of het gebrek daaraan) tussen Vilans en In voor zorg!

de voorgenomen korting overheidsfinanciering (voor 2015)

de effecten van besluitvorming rond Sekondant

invoering competentiemanagement

onze arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld de gevolgen van het sluiten van het bedrijfs-

restaurant

Dit laatste genoemde speerpunt kwam eind 2014 middels een ‘brownpaper-sessie’ aan de orde.

De OR ging langs de medewerkers met de vragen: ‘Hoe lunch en pauzeer je nu?’, ‘Hoe zou je

willen lunchen en pauzeren?’ en ‘Waar verwacht je dat de OR zich verder mee bezig houdt?’.

Uitkomst bleek dat medewerkers verbeteringen wensen in de pauze- en lunchmogelijkheden.

Daarnaast dat de OR zich wel met de juiste onderwerpen bezig houdt, maar hier meer over zou

kunnen communiceren. De OR neemt dit mee in zijn agenda voor 2015.

De samenstelling van de OR was in 2014 als volgt:

Mw. drs. Béatrice Dijcks

Dhr. mr. drs. Paul van der Kooij

Dhr. ing. Maarten Kruit

Dhr. drs. Marco van Putten (tot 31 juli 2014)

Mw. Hilda Sanders

Mw. dr. Marjolein van Vliet

30

Bijlage 1 Overzicht (neven)functies

Overzicht (neven)functies Raad van Toezicht

De heer drs. J.J.A.H. Klein Breteler (voorzitter)

Voorzitter Raad van Toezicht Amstelring, Amsterdam

Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mooiland, Ede

Voorzitter Raad van Toezicht Zorg Binnen Bereik, Amersfoort

Voorzitter Raad van Commissarissen DSW Zorgverzekeraars OWM, Schiedam

Voorzitter Raad van Commissarissen Valstar Simonis B.V., Rijswijk

Lid Raad van Toezicht Stichting Lijn 1, Voorburg

Bestuurslid Stichting Wateringse Molen, Wateringen

Lid Raad voor Economische Aangelegenheden Bisdom Rotterdam

Voorzitter Geschillencommissie Arbodiensten, Tilburg

Voorzitter Bestuur PGGM Coöperatie, Zeist

Lid Raad van Commissarissen Weboma B.V.

Lid Adviesraad M.V.G.M., Rijswijk

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Studentengezondheidszorg, Delft

Arbiter Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg, Utrecht

De heer drs. J.K.P. Bruinstroop

Lid raad van Toezicht Stichting Feuerstein Centrum Nederland, Amsterdam

Voorzitter Raad van Commissarissen HSK groep, Arnhem

De heer drs. J.S. Hesp

Lid Raad van Commissarissen Stichting Gerrit Theeuwes Trust

Lid Raad van Commissarissen Zorgbalans

De heer drs. M.W.L. Hoppenbrouwers

Lid Raad van Commissarissen van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Lid Raad van Toezicht van de Stichting Riagg Amersfoort & Omstreken

Lid Raad van Toezicht Stichting Noadin

Lid Presidium van de Association International de la Mutualité (AIM) te Brussel

Lid Raad van Advies Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening

De heer prof. dr. G.G. van Merode

CIO, lid Raad van Bestuur, MUMC+ (hoofdfunctie)

Hoogleraar Logistiek en operations management in de zorg

Lid Advisory Board Forus Health, Bangalore, India

Mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren

Voorzitter Raad van Bestuur Bartiméus (hoofdfunctie)

Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Gebarencentrum, Amersfoort

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Wilhelminaziekenhuis, Assen

Lid Raad van Toezicht, Onbeperkt Sportief/Special Olympics, Bunnik

Bestuurslid Progressief Akkoord, Montfoort

Bestuurslid NVZD, Vereniging van bestuurders in de zorg, Utrecht


Mevrouw mr. J.G.J.M. de Zwaan

Arbiter Stichting Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg

Lid van de Commissie Governance van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg

Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden

Lid Raad van Toezicht Raphaelstichting

Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Lid Raad van Toezicht Stichting CITO

Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur

Mevrouw drs. A.C.H. Versteegden MBA (voorzitter)

Lid bestuur Sekondant (per 1 april 2014)

Lid Raad van Commissarissen Elan Wonen

De heer prof. dr. H.L.G.R. Nies

Bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van Zorg, Vrije Universiteit

Bestuurslid Stichting Effectieve Zorg

Voorzitter bestuur Sekondant (tot 1 april 2014)

http://www.linkedin.com/search?search=&company=Commissie+Governance+van+het+Scheidsgerecht+voor+de+Gezondheidszorg&sortCriteria=R&keepFacets=true&goback=%2Efps_PBCK_josephine+de+zwaan_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=prof-exp-company-name

32

Deel 2 | Jaarrekening 2014


Balans per 31 december 2014

na resultaatbestemming

31 december 2014 31 december 2013

in euro in euro

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 55.944 75.904

Totaal vaste activa 55.944 75.904

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn 4.644.604 7.593.101

Liquide middelen 17.303.952 4.216.371

Totaal vlottende activa 21.868.556 11.809.472

Totaal activa 22.004.500 11.885.376

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.894.434 2.326.605

Egalisatiereserve VWS 180.300 212.770

Totaal eigen vermogen 3.074.734 2.539.374

Voorzieningen 888.859 352.974

Kortlopende schulden 18.040.907 8.993.028

Totaal passiva 22.004.500 11.885.376

34

Winst- en verliesrekening 2014

Realisatie

2014

in euro

Begroting

2014

in euro

Realisatie

2013

in euro

Opbrengsten

Instellingssubsidie 5.315.252 5.234.020 5.252.825

Projectsubsidies 21.636.979 29.222.716 23.537.430

Opdrachten van derden 2.445.952 3.527.030 2.335.290

Overige projectopbrengsten 1.606.628 1.733.151 1.419.508

Opbrengsten (niet-projectgebonden) 54.899 128.159

Totaal opbrengsten 31.059.710 39.716.917 32.673.212

Kosten

Personele kosten 10.368.102 11.118.593 9.590.366

Projectkosten 17.195.831 25.456.537 19.721.634

Materiële kosten 3.026.250 2.789.256 2.787.552

Totaal kosten 30.590.184 39.364.386 32.099.552

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 469.526 352.531 573.660

Financieel resultaat 65.833 50.000 91.768

Bedrijfsresultaat 535.359 402.531 665.428


Kasstroomoverzicht 2014

volgens de indirecte methode

2014 2013

In euro In euro

Resultaat exclusief rente 469.526 573.660

Vaste activa 19.960 -56.939

Mutatie voorzieningen 535.885 -1.026.908

Mutatie werkkapitaal:

Afname vordering op korte termijn 2.948.498 -1.630.733

Toename kortlopende schulden 9.047.879 -3.403.617

11.996.377 -5.034.350

Kasstroom uit operationele

activiteiten

13.021.748

-5.544.537

Kasstroom uit Investerings-

activiteiten

65.833

0

Kaststroom uit financierings-

activiteiten

0

91.768

Netto kasstroom 13.087.581 -5.452.769

Liquide middelen

Stand per 1 januari 4.216.371 9.669.140

Stand per 31 december 17.303.952 4.216.371

Mutatie liquide middelen 13.087.581 -5.452.769

36

Toelichting jaarrekening

Algemene toelichting

1. Activiteiten De activiteiten van de Stichting Vilans bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van

vernieuwingen en verbeteringen die de kwaliteit van de langdurende zorg verhogen, deze

overdraagbaar te maken en te helpen invoeren. Hiertoe ondersteunt Vilans de ontwikkeling

van integrale zorgen ondersteuningsprocessen van goed kwaliteitsniveau, met een basis in

objectiviteit.

De activiteiten worden hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend.

Vilans is statutair en feitelijk gevestigd op de Catharijnesingel 47 te Utrecht.

2. Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

3. Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen,

is het nodig dat de directie van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel

vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

4. Verbonden Partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt

als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het

management van de stichting Vilans en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Stichting

Sekondant is een verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet

onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de

omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het

inzicht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het ministerie van

VWS en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven

zijn door de Raad voor de Jaarverslag-geving, specifiek RJ 640 Organisaties zonder winst-

streven.

Activa en passiva (met uitzondering van het vermogen) worden in het algemeen gewaar-

deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien er geen specifieke waarderings-

grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De jaarrekening is

opgesteld in euro’s.

2. Continuïteitsveronderstelling

Mogelijk wordt de instellingssubsidie van het ministerie van VWS de komende jaren gekort.

Op dit moment is de omvang en het moment echter nog niet bekend. De inkomsten vanuit


het programma In voor zorg! lopen in ieder geval door tot het jaar 2017. Daarnaast zijn er

meerdere meerjarige grote subsidieprojecten en wordt een groei verwacht van de activi-

teiten die vanuit het veld worden gefinancierd. Deze jaarrekening is dan ook opgesteld

uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

3. Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

4. Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwach-

te toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs

bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks

toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties

aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet

mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de reali-

seerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief

behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

5. Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de

tegenprestatie.

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de

vordering.

6. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een

looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen

onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

7. Eigen vermogen

In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een deel van het

resultaat op de activiteiten die gefinancierd zijn met instellingssubsidie toegevoegd of

onttrokken aan de egalisatiereserve VWS. Het overige deel wordt toegevoegd of onttrokken

aan het eigen vermogen.

8. Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die

op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die nood-

zakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden

gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk

zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waar-

schijnlijk is dat deze vergoeding wordt ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting,

dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

38

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienst-

verband.

Reorganisatievoorziening en overige voorzieningen

De reorganisatievoorziening en de overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale

waarde.

9. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

1. Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

2. Subsidies

Subsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsi-

dieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waar-

schijnlijk is dat deze worden ontvangen en Vilans de condities voor ontvangst kan aantonen.

3. Kosten

De door medewerkers aan de projecten bestede uren worden tegen integrale kostprijstarie-

ven ten laste van de projecten gebracht. De kostprijstarieven worden stelselmatig berekend

en dienen ter dekking van alle kosten en niet-projectgebonden tijd.

De projectkosten betreffen de direct aan projecten toe te rekenen kosten.

4. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

Stichting Vilans heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de

werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen, welke voortvloeien uit

deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg

en Welzijn. Vilans betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt

betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014

diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkings-

graad (na indexatie) bedroeg toen 109%. De maandelijkse dekkingsgraad in 2014 fluctueerde

tussen 110% en 102 %. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen.

Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad

is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken

zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkings-

graad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voor-

ziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om

bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vilans heeft geen verplichting tot het voldoen


van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het

effect van hogere toekomstige premies. Vilans heeft daarom alleen de verschuldigde

premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5. Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec-

tieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten

wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen

die als onderdeel van de berekening van de

effectieve rente worden meegenomen.

40

Toelichting op de balans

Vaste activa

Verbouwing Inventaris Totaal

Balans per 1 januari 2014

Aanschafwaarde 71.965 42.190 114.155

Cumulatieve afschrijving -19.373 -18.877 -38.251

Boekwaarde 52.591 23.313 75.904

Mutaties in 2014

Investering 4.389 10.835 15.223

Afschrijving -21.914 -13.269 -35.183

Desinvestering 0 0 0

Balans per 31 december 2014

Aanschafwaarde 76.353 53.022 129.378

Cumulatieve afschrijvingen -41.288 -32.146 -73.434

Boekwaarde 35.066 20.881 55.944

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn

31-12-2014 31-12-2013

Debiteuren 2.199.001 1.803.691

Rekening-courant Sekondant 1.043.550 1.206.986

Overige vorderingen 1.267.152 4.326.683

Overlopende activa 134.900 255.741

Totaal vorderingen op korte termijn 4.644.603 7.593.101


Het verloop van de voorziening oninbaarheid is als volgt:

2014 2013

Stand per 1 januari 66.350 67.895

Vrijval -42.357 -43.357

Dotatie ten laste van resultaat 48.456 41.812

Stand per 31 december 72.449 66.350

Rekening-couranten

De rekening-courant heeft betrekking op de rekening-courant verhouding met Sekondant.

Overige vorderingen 31-12-2014 31-12-2013

Te ontvangen van opdrachten derden 793.944 718.397

Te ontvangen subsidies 373.990 3.474.146

Te ontvangen rente 69.653 31.902

Te ontvangen Belastingdienst 0 37.028

Te ontvangen van Sekondant 25.772 22.708

Overig 3.793 42.501

Totaal overige vorderingen 1.267.152 4.326.683

Overlopende activa 31-12-2014 31-12-2013

Vooruitbetaald NS OV/NS-jaarkaarten 86.059 51.406

Vooruitbetaalde verzekeringen 10.325 0

Vooruitbetaald Sekondant 0 149.008

Vooruitbetaalde licenties 0 25.344

Vooruitbetaalde WGA-premie 0 10.204

Overig 38.516 19.778

Totaal overlopende activa 134.900 255.741

Debiteuren 31-12-2014 31-12-2013

Openstaande debiteuren 2.271.451 1.870.041

Voorziening dubieuze debiteuren -72.449 -66.350

Totaal debiteuren 2.199.002 1.803.691

42

Liquide middelen

31-12-2014 31-12-2013

Kas en bankrekeningen 439.736 577.730

Deposito’s 16.864.216 3.638.641

Totaal liquide middelen 17.303.952 4.216.371

De deposito’s zijn direct opeisbaar.

Egalisatiereserve WVS

De egalisatiereserve heeft betrekking op de instellingssubsidie van het ministerie van VWS.

Deze dient ter dekking van verliezen op met instellingssubsidie gefinancierde activiteiten.

In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een gerealiseerd

overschot of tekort op de activiteiten gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd dan wel

onttrokken aan de egalisatiereserve, waarbij het overschot/tekort wordt toegerekend naar rato

van de instellingssubsidie en de begrote overige baten.

Eigen vermogen

Algemene reserve

2014 2013

Stand 1 januari 2.326.605 1.732.780

Correctie vaststelling instellingssubsidie 2012 0 -5.680

Correctie vaststelling instellingssubsidie 2013 2.773 0

Mutatie huidig boekjaar (zie Bestemming resultaat) 565.056 599.505

Algemene reserve 31 december 2.894.434 2.326.605

Egalisatiereserve VWS

2014 2013

Stand 1 januari 212.770 141.167

Reclassificatie vaststelling instellingssubsidie 2012 0 5.680

Reclassificatie vaststelling instellingssubsidie 2013 -2.773 0

Mutatie huidig boekjaar (zie Bestemming resultaat) -29.697 65.923

Egalisatiereserve VWS 31 december 180.300 212.770

43

© Vilans | Jaarverslag 2014

De voorziening bestaat uit drie componenten. Eén component van bijna € 0,07 miljoen heeft

betrekking op de verplichting voor de leerstoel ‘Organisatie en Beleid van Zorg’ bij de Vrije

Universiteit te Amsterdam.

Deze voorziening heeft een looptijd van twee jaar. Daarnaast is een voorziening opgenomen van

bijna € 0,2 miljoen in het kader van het sociaal plan in verband met een reorganisatie.

Deze voorziening heeft een looptijd van één jaar. De voorziening voor de leerstoel ‘Innovation in

governance and organization of care and welfare’ heeft betrekking op een verplichting met TIAS

School for Business and Society. Deze voorziening heeft een looptijd van vijf jaar.

De voorzieningen zijn, met uitzondering van de reorganisatievoorziening, geheel gevormd ten

laste van de algemene reserve. De reorganisatievoorziening is voor de helft gefinancierd vanuit

de algemene reserve en voor de helft vanuit de egalisatiereserve. Het ministerie van VWS heeft

hier toestemming voor gegeven.

Voorzieningen

Totaal voorzieningen 2014 2013

Stand per 1 januari 352.974 1.379.881

Ontrekking cq vrijval -127.116 -1.039.372

Toevoegingen ten laste van het resultaat 663.001 12.465

Voorzieningen 31 december 888.859 352.974

Voorziening leerstoel Organisatie en beleid van zorg 2014 2013

Stand per 1 januari 102.713 127.545

Onttrekking -33.231 -30.486

Toevoegingen ten laste van het resultaat 0 5.654


Voorziening reorganisatie 2014 2013

Stand per 1 januari 250.261 1.162.951

Ontrekking -93.885 -919.501

Toevoegingen ten laste van het resultaat 33.118 6.811


Voorziening leerstoel ‘Innovation in governance and

organization of care and welfare’ 2014 2013

Stand per 1 januari 0 0

Onttrekking 0 0

Toevoegingen ten laste van het resultaat 629.883 0

Voorzieningen 31 december 629.883 0

44

Vooruit ontvangen (project)subsidies

De vooruit ontvangen (project)subsidies betreffen bedragen die in 2014 zijn ontvangen,

maar bestemd zijn voor 2015.

Het bedrag is als volgt te specificeren:

Vooruit ontvangen opdrachten derden

De vooruit ontvangen opdrachten derden hebben betrekking op bedragen die in 2014 zijn

ontvangen, maar bestemd zijn voor werkzaamheden in 2015.

Contractuele projectverplichtingen

De contractuele projectverplichtingen zijn de verplichtingen die betrekking hebben op 2014 en

voor lopende projecten zijn aangegaan. De afwikkeling van deze verplichtingen vindt plaats in

2015. Een bedrag van bijna € 1,1 miljoen (2013: € 1,8 miljoen) heeft betrekking op aangegane

verplichtingen voor het project In voor zorg!

Crediteuren

In de post crediteuren is een schuld van € 18.938 (2013: € 18.257) opgenomen met betrekking tot

geleverde diensten door Sekondant.

Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-2014 31-12-2013

Afdracht loonheffing en sociale lasten 562.597 496.681

Afdracht pensioenen 27.613 76.063

Afdracht BTW 11.314 6.972

Totaal belastingen en sociale verzekeringen 601.524 579.716

Kortlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013

Vooruit ontvangen (project)subsidies 10.807.283 731.295

Vooruit ontvangen opdrachten derden 2.182.180 1.706.371

Crediteuren 1.543.950 1.966.291

Contractuele projectverplichtingen 1.904.696 2.448.264

Belastingen en sociale verzekeringen 601.524 579.716

Overige schulden en overlopende passiva 1.001.274 1.561.091

Totaal kortlopende schulden 18.040.907 8.993.028

31-12-2014 31-12-2013

Ministerie van VWS 10.336.826 393.330

ZonMw 344.024 117.619

Overig 126.433 220.346

Totaal vooruit ontvangen (project)subsidies 10.807.283 731.295

45


Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Vilans is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan met betrekking tot inhuur van diensten

van derden voor een bedrag van € 9.150.037 (2013: € 9.025.214). Hiervan heeft € 9.031.827

betrekking op aangegane verplichtingen voor het programma In voor zorg!.

Van het totaalbedrag heeft € 8,82 miljoen euro betrekking op aangegane verplichtingen met een

looptijd gelijk aan of korter dan één jaar. En € 0,33 miljoen heeft betrekking op aangegane

verplichtingen met een looptijd langer dan één jaar maar korter dan vijf jaar.

Vilans heeft een overeenkomst met Sekondant afgesloten voor de ICT dienstverlening, huis-

vesting, salarisadministratie en facilitaire dienstverlening. De begrote kosten voor 2015 voor de

basisdienstverlening bedragen ruim € 1,3 miljoen. Vilans draagt samen met de kennisinstituten

MOVISIE en het NJI het risico voor het resultaat van Sekondant.

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2014 31-12-2013

Opgebouwde vakantietoeslag 339.646 287.547

Opgebouwde vakantiedagen 281.901 284.806

Te betalen diensten derden 122.314 169.483

Te betalen personele kosten 238.849 638.856

Te betalen Sekondant 0 136.694

Overige te betalen kosten 18.564 36.598

Totaal overige schulden en overlopende passiva 1.001.274 1.561.091

46

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemeen

De financiële systematiek, met name de wijze waarop opbrengsten en kosten worden toe-

gerekend naar de afdelingen en projecten, sluit aan op de aard van de organisatie en de wijze

waarop het financieel beheer binnen Vilans is georganiseerd. De indirecte kosten (personele kosten

en de niet-projectgebonden materiële kosten) worden toegerekend naar de productieve clusters

en afdelingen en worden vervolgens doorbelast naar de projecten. De direct aan de projecten toe

te wijzen kosten en de projectopbrengsten worden rechtstreeks geregistreerd op de projecten.

Volgens deze systematiek worden alle kosten integraal toegerekend aan de projecten en verant-

woord naar subsidiegevers of in rekening gebracht aan de overige opdrachtgevers.

Hierna worden de verschillende posten in de winst- en verliesrekening toegelicht. De realisatie

wordt afgezet tegen de begroting. Indien een vergelijking met de realisatie van 2013 zinvol is,

wordt ook dit aspect toegelicht.

Opbrengsten

Instellingssubsidie

De instellingssubsidie wordt jaarlijks door het ministerie van VWS toegekend ten behoeve van de

uitvoering van activiteiten. De subsidie 2014 is als volgt samengesteld:

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

Toekenning 5.157.958 5.144.180

Tijdelijke ophoging instellingssubsidie 76.062 0

Loonbijstelling (OVA) 81.232 108.645

De instellingssubsidie is toegenomen in vergelijking met 2013. Dit komt door een tijdelijke

ophoging van de instellingssubsidie en door de toegekende loonbijstelling.

Projectsubsidies

De projectsubsidies van € 21,6 miljoen hebben betrekking op niet-structurele, specifiek aan

bepaalde projecten toegekende subsidiegelden.

De realisatie is ruim € 7,5 miljoen lager dan begroot. De oorzaak van dit verschil is voornamelijk

dat minder activiteiten van In voor zorg! zijn gerealiseerd dan op het moment van begroten was

voorzien.

In verband met de uitvoering van het programma In voor zorg! zijn € 19,1 miljoen (2013):

€ 20,9 miljoen) opbrengsten gerealiseerd.

Opdrachten derden

Deze post betreft de opbrengsten met betrekking tot projecten die in opdracht van niet-

subsidiegevers zijn uitgevoerd. Deze opbrengsten zijn bijna € 1,1 miljoen lager dan begroot.

In de begroting zijn in de post Opdrachten derden ook de nog te verwerven opbrengsten

opgenomen. Op het moment van begroten is niet bekend of deze worden gerealiseerd als

47


opdrachten derden of als projectsubsidies. De geworven opbrengsten zijn grotendeels gerealiseerd

als projectsubsidies.

Overige projectopbrengsten

De overige projectopbrengsten zijn als volgt te specificeren:


2014 2014 2013

Opbrengst producten 168.261 0 261.008

Abonnementen 1.383.770 0 1.141.285

Overige opbrengsten 54.597 0 17.215

Totaal 1.606.628 1.733.151 1.419.508

Opbrengst producten

De productopbrengsten bestaan uit de opbrengsten voor publicaties, workshops, congressen en

cursussen.

Abonnementen

De opbrengsten van abonnementen hebben voornamelijk betrekking op de Vilans protocollen.

Deze opbrengsten zijn toegenomen.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten voor lezingen en overige projectbijdragen.

Dit type opbrengsten wordt niet vooraf begroot.

Opbrengsten (niet-projectgebonden)


2014 2014 2013

Incidentele baten 54.899 0 114.799

Overige opbrengsten 0 0 13.360

Totaal 54.899 0 128.159

De incidentele baten bestaat uit verschillende incidentele posten. De grootste post van € 39.472

heeft betrekking op een vrijval van outplacementkosten.

48

Kosten

Personele kosten


2014 2014 2013

Medewerkers in vaste dienst 5.089.470 6.130.602 5.332.613

Medewerkers in tijdelijke dienst 4.699.076 4.329.953 3.303.064

Medewerkers niet in loondienst 245.901 19.000 333.125

Reorganisatiekosten 33.118 0 -6.811

Opleidingskosten 358.013 451.288 237.821

Overige personele kosten 0 200.000 456.921

Opbrengst detachering/ziekengeld -57.476 -12.250 -66.367

Totaal 10.368.102 11.068.593 9.590.366

Medewerkers in vaste en tijdelijke dienst

De kosten van de medewerkers in vaste dienst en tijdelijke dienst zijn bijna € 0,7 miljoen lager

dan begroot. De kosten zijn lager dan begroot doordat in de begroting rekening was gehouden met

hogere salariskosten als gevolg van een nieuwe CAO Welzijn. Deze nieuwe CAO zorgde echter pas

eind 2014 voor lichte stijging van de salariskosten. Daarnaast is een deel van de formatie ingevuld

via uitzendkrachten en detacheringen.

De gemiddelde formatie bedraagt 126,87 fte (2013: 111,65 fte). Begroot was 126,07 fte.

De sociale lasten die zijn begrepen in de salariskosten bedragen € 1,2 miljoen (in 2013):

€ 1,0 miljoen).

De pensioenlasten die zijn begrepen in de salariskosten bedragen bijna € 0,8 miljoen (2013:

€ 0,7 miljoen).

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht conform WNT

Raad van Bestuur, voorzitter 2014

WNT-

norm

2013

WNT-

norm

A.C.H. Versteegden / 1 FTE /

dienstverband gedurende heel 2014

Beloning 133.348 0

Belastbare vaste en variabele onkosten-

vergoeding 1.520

0

Beloning betaalbaar op termijn (werkge-

versdeel pensioen) 13.349

0

Totaal bezoldiging 148.317 230.474 0

Raad van Bestuur, lid 2014

WNT-

norm

2013

WNT-

norm

H.L.G.R. Nies / 1 FTE / dienstverband

gedurende heel 2014

Beloning 139.699 129.815

Belastbare vaste en variabele onkosten-

vergoeding 525

222

Beloning betaalbaar op termijn (werkge-

versdeel pensioen) 14.149

13.927

Totaal bezoldiging 154.373 230.474 143.964 228.599

49


In 2014 zijn voor stichting Vilans niet van toepassing:

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Bezoldiging overige functionarissen met dienstbetrekking

Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Uitkeringen bij einde dienstverband overige functionarissen.

Medewerkers niet in loondienst

In 2014 is voor bijna € 0,25 miljoen gebruik gemaakt van gedetacheerde medewerkers. De realisa-

tie is ruim € 0,2 hoger dan op het moment van begroten was voorzien. Dit komt doordat vanwege

ziekte en vertrek van medewerkers tijdelijk gebruik is gemaakt van uitzendkrachten en detache-

ringen.

Reorganisatiekosten

De reorganisatiekosten vallen € 33.118 hoger uit dan eind 2013 was voorzien.

Opleidingskosten

De opleidingskosten zijn € 93.275 lager dan begroot. De kosten komen met name lager uit doordat

vanwege de Vilans Academie minder individuele opleidingen nodig zijn geweest.

Overige personele kosten

In de begroting waren individuele outplacementtrajecten begroot. Deze zijn niet gerealiseerd in

2014.

Opbrengst detacheringen & ziekengelden

De opbrengsten hebben betrekking op ontvangen ziekengelden als gevolg van zwangerschappen.

Projectkosten

De projectkosten hebben betrekking op projectgebonden verblijfkosten, kosten voor huur van

accommodaties, catering, repro- en portokosten en materiaalkosten. Daarnaast is specifieke

expertise ingehuurd voor de uitvoering van de activiteiten binnen de projecten. De kosten hebben

tenslotte betrekking op kosten voor publicaties, websites, congressen en cursussen.

De hoogte van deze kosten hangt samen met de aard van de projecten die in dit jaar zijn

uitgevoerd.

De projectkosten zijn bijna € 8,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door

lagere kosten voor het realiseren van het programma In voor zorg!.

Van de projectkosten heeft € 19,1 miljoen betrekking op het programma In voor zorg!.

Raad van Toezicht 2014

WNT-

norm

2013

WNT-

norm

J.J.A.H. Klein Breteler, voorzitter 11.104 17.286 9.814 17.145

G.G. van Merode 9.238 11.524 6.516 11.430

J.G.J.M. de Zwaan 8.001 11.524 6.516 11.430

J.E.A.M. Nooren 8.001 11.524 6.516 11.430

J.S. Hesp 8.001 11.524 6.516 11.430

J.K.P. Bruinstroop (4 maanden) 2.691 3.841 0 0

M.W.L. Hoppenbrouwers (4 maanden) 2.691 3.841 0 0

Totaal bezoldiging 49.725 71.063 35.878 62.865

50

Materiële kosten


2014 2014 2013

Huisvesting, ICT, administratie en facilitair 1.448.200 1.545.000 1.790.841

Diensten derden 124.345 167.500 106.321

Afschrijvingen, licenties en onderhoud 158.169 144.700 167.323

Public relations en marketing 80.514 164.000 65.684

Algemene kosten 535.295 548.056 618.476

Overige materiële kosten 679.728 220.000 38.907

Totaal 3.026.250 2.789.256 2.787.552

Huisvesting, ICT, administratie en facilitair

Deze kosten worden via Sekondant aan Vilans doorbelast en hebben betrekking op huisvesting,

ICT, facilitaire zaken, salarisadministratie en de financiële administratie. De kosten zijn bijna

€ 0,1 miljoen lager dan begroot doordat Sekondant haar dienstverlening goedkoper heeft kunnen

uitvoeren. De kosten zijn ruim € 0,3 lager dan het voorgaande jaar omdat halverwege 2014 de

financiële administratie is ge-insourced.

Diensten derden

De diensten derden hebben betrekking op de inhuur van diverse expertise waaronder juridisch

advies. Deze kosten zijn € 43.155 lager uitgevallen dan begroot.

Afschrijvingen, licenties en onderhoud

De kosten hebben voor € 35.183 betrekking op afschrijvingen. Het resterende bedrag heeft

betrekking op licenties en onderhoud voor diverse systemen.

Public relations en marketing

De kosten zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten op

het gebied van public relations en marketing uitgevoerd.

Algemene kosten

De algemene kosten bestaan onder meer uit bureaukosten, telefoon, repro, wervingskosten,

reis- en verblijfkosten, zaalhuur, abonnementen, accountant en kosten van de Ondernemingsraad.

Overige materiële kosten

De overige materiële kosten zijn bijna € 0,5 miljoen hoger dan begroot. De post bestaat voor het

overgrote deel uit de kosten met betrekking tot de leerstoel ‘Innovation in governance and

organization of care and welfare’.

51


Financieel resultaat

Het financieel resultaat heeft betrekking op de ontvangen rente vanwege vooruit ontvangen baten.

De jaarrekening is op 22 april 2015 vastgesteld door de Raad van Bestuur.

drs. A.C.H. Versteegden MBA prof. dr. H.L.G.R. Nies

Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur

52

De jaarrekening is op 13 mei 2015 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

drs. E.B. Mulder drs. J.S. Hesp

prof. dr. G.G. van Merode drs. J.E.A.M. Nooren

mr. J.G.J.M. de Zwaan drs. J.K.P. Bruinstroop

drs. M.W.L. Hoppenbrouwers

53


Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

54

Bestemming resultaat

Het positieve resultaat ad € 544.490 is als volgt toegevoegd aan het eigen vermogen:

Algemene reserve € 565.056

Egalisatiereserve VWS € -29.697

Totaal € 535.360

In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een deel van het

resultaat dat samenhangt met de instellingssubsidie toegerekend aan de egalisatiereserve VWS.

De egalisatiereserve VWS dient ter dekking van verliezen op met instellingssubsidie gefinancierde

projecten. Conform de subsidie-regeling wordt een gerealiseerd overschot of tekort op de

projecten gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd dan wel onttrokken aan de egalisatie-

reserve VWS, waarbij het overschot/tekort wordt toe-gerekend naar rato van de instellings-

subsidie en de begrote overige baten (in 2014 92% - 8%).

Berekening 2014:

Resultaat projecten gefinancierd met instellingssubsidie - € 32.279

Waarvan aandeel instellingssubsidie 92% - € 29.697

Vrijval reorganisatiekosten € 0

Mutatie egalisatiereserve VWS - € 29.697

55


Controleverklaring

Aan: de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Vilans

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Vilans te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur De raad van bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarre-kening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging top-functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur noodzake-lijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkre-gen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werk-zaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

56

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstel-ling van het vermogen van Stichting Vilans per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Rotterdam, 10 juli 2015 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door F. Stark RA

In verandering voor de transitie - Vilans · In 2014 heeft de langdurende zorg zich voorbereid op...

Documents

Transcript of In verandering voor de transitie - Vilans · In 2014 heeft de langdurende zorg zich voorbereid op...