In verandering voor de transitie
Jaarverslag Vilans 2014
Vilans
Postbus 8228, 3503 RE Utrecht
Telefoon 030 7892300
www.vilans.nl
Utrecht, mei 2015
Inhoudsopgave
Deel 1 | Jaarverslag 2014
Voorwoord 5
1. Missie en strategie 7 De langdurende zorg blijvend verbeteren 7 Wat drijft ons 7 Uitdagingen 2014 8 Cultuur 8 Doorontwikkeling organisatie- en besturingsmodel 8
Vooruitblik 9 Human Resources Management 9 Planning &Control 11 Marketing, Informatiemanagement, Communicatie (MIC) 11
2. Inhoudelijke activiteiten en prestaties 12 Vier programma’s 13 KennisContinu 13 Innovatie en Onderzoek 15 Advies en Implementatie 17
In voor zorg! 20
Enkele resultaten in 2014 20
Nieuwe integrale proposieties en bijzonere activiteiten & producten 21
3. Feiten en cijfers 22
Financieel resultaat 23 Vermogen 23 Hybride organisatie 24 Personeelsbestand, stevige groei 24 In- en uitstroom 24 Personeelssamenstelling 24 Leeftijd 25 Verzuim 25
4. Governance 26 Raad van Bestuur 27 Raad van Toezicht 27 Programmaraad 28
Ondernemingsraad 28
Bijlage 1 Overzicht (neven)functies 30 Overzicht (neven)functies Raad van Toezicht 30 Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur 31
Deel 2 | Jaarrekening 2014
Resultaat 33
Vermogen 34
Balans per 31 december 2014 35
Winst- en verlies rekening 2014 36
Kasstroomoverzicht 2014 37
Toelichting jaarrekening 38 Algemene toelichting 38
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 38
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 40
Toelichting op de balans 42 Vaste active 42
Vlottende activa 42
Liquide middelen 44
Eigen vermogen 44
Voorzieningen 45
Kortlopende schulden 46
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 47
Toelichting op de winst- en verliesrekening 48 Algemeen 48
Opbrengsten 48
Kosten 50
Overige gegevens 55
Bestemming resultaat 56
Controleverklaring 57
5 © Vilans | Jaarverslag 2014
Deel 1 | Jaarverslag 2014
Voorwoord Het jaar 2014 stond in het licht van de transitie; niet alleen de transitie van de langdurige
zorg, maar ook die van Vilans. We hebben met het veld geanticipeerd op de grote verande-
ringen die vanaf 1 januari 2015 in gang zijn gezet.
Zo hebben we onderzoek gedaan naar de voorbereidingen voor de hervorming langdurige
zorg, we hebben pilots gedaan met wijkgericht werken, we begeleidden via een kennis-
infrastructuur negen proeftuinen populatiemanagement, we hebben geholpen een classifi-
catie standaard in te voeren bij meer dan dertig organisaties die thuiszorg bieden om zo de
nieuwe positie van de wijkverpleegkundige in het nieuwe stelsel te ondersteunen, met een
groep bestuurders hebben we bekeken hoe de Wet langdurige zorg (Wlz) eenvoudiger
ingevoerd kan worden, we hebben het Ministerie van VWS op verschillende manieren steun
geboden bij het invoeren van de wijzigingen en monitoren de invoering van de Wlz.
Daarnaast is het programma In voor zorg! op allerlei manieren actief geweest om organi-
saties en regio’s te assisteren bij hun voorbereidingen op de transities. Daarbij stemmen we
goed af met alle landelijke partijen, om vervolgens met die (generieke) kennis maatwerk op
lokaal niveau te organiseren. Dat laatste zien we als onze grootste uitdaging. De trends
achter deze hervormingen zijn decentralisatie, integratie en personalisering van zorg en
ondersteuning. En dat gebeurt met nieuwe perspectieven op kwaliteit van zorg, kwaliteit
van leven en gezondheid. De participatiesamenleving begint vorm te krijgen, maar is er nog
lang niet.
Veel veranderingen tegelijkertijd, voor medewerkers in de zorg, vrijwilligers en organisaties
én voor cliënten en hun verwanten. We kijken ook naar wat al deze veranderingen voor
cliënten in de langdurige zorg betekenen: in welke mate beïnvloeden ze hun dagelijks leven:
zijn het voor hen verbeteringen, krijgen ze meer zeggenschap in hun leven? We geloven dat
dit perspectief uiteindelijk het belangrijkste is. Krijgt ieder mens de zorg en ondersteuning
die hem of haar toekomt, draagt die bij aan versterking van zijn of haar kracht om goed om
te gaan met de moeilijkheden in het leven?
‘Zorgen dat zorg beter werkt’ vormt onze drijfveer in het werk. Wij willen dat iedereen met
ziekte en beperking zich mens voelt en zijn of haar eigen leven kan leiden. Vanuit deze visie
richten we ons werk in, kiezen we onze prioriteiten en versterken we onze competenties en
onze interne organisatie. Eind 2013 hebben we daartoe een nieuwe interne organisatiestruc-
tuur ingevoerd; in het verslagjaar is deze werkwijze geïmplementeerd. We werken met
organisatorische eenheden die op competenties zijn georganiseerd: Innovatie en Onderzoek,
KennisContinu, Advies en Implementatie en In voor zorg!.
We hebben veel aan en met onze externe relaties gewerkt. Dan gaat het om samenwerking
met bijvoorbeeld Zorginstituut Nederland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, NICTIZ,
Zorgverzekeraars Nederland, diverse verzekeraars, gemeenten en uiteraard vele zorgprofes-
sionals en zorgorganisaties. Met de koepelorganisaties van zorgprofessionals, brancheorgani-
saties, ZonMw en MEE Nederland werken we aan de inhoudelijke en zakelijke uitbouw van de
kennispleinen.
Daarbij ervaren we de Programmaraad als een waardevol extern klankbord om ideeën te
toetsen en op te doen. Intern ervaren we de Ondernemingsraad als een klankbord, met niet
alleen een signalerende rol vanuit de belangen van de medewerkers, maar ook vanuit het
zakelijke en maatschappelijke belang van de organisatie.
We zien terug op een dynamisch jaar en zien vooruit naar een uitdagende toekomst, voor
het werkveld en voor Vilans. We vinden het een eer om daar als Raad van Bestuur richting
aan te mogen geven, met al onze externe en interne partners.
Annelies Versteegden & Henk Nies
Raad van Bestuur Vilans
6
1. Missie en strategie
Foto : ‘Lenig’ Arjo Kleinhuis, winnaar fotowedstrijd Mentaal welbevinden, www.zorgvoorbeter.nl
7 © Vilans | Jaarverslag 2014
De langdurende zorg blijvend verbeteren
Het jaar 2014 was het laatste volledige jaar waarin we ons Ondernemingsplan
‘Vilans Versterkt 2012 – 2015’ uitvoerden. We hebben onverminderd doorgewerkt aan
het realiseren van onze missie: de langdurende zorg blijvend verbeteren. Vilans zoekt,
ontwikkelt, valideert, verspreidt en implementeert kennis die daartoe bijdraagt.
In 2014 heeft de langdurende zorg zich voorbereid op de transities. De ABWZ zoals we die
kenden werd op 1 januari voor een deel vervangen voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
De fundamenten van de verzorgingsstaat veranderen daardoor. De bedoeling van de nieuwe
wetgeving is dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Gemeenten en zorgaan-
bieders stimuleren een wijkgerichte aanpak, dicht bij huis, in samenwerking met een wijk-
team en professionals.
Wat betekent dat voor cliënten, medewerkers en organisaties? Op allerlei manieren heeft
Vilans in 2014 professionals ondersteund zodat zij klaar zijn voor de toekomst. We hebben
hard gewerkt aan het efficiënter en ondernemender maken van de zorg. Het resultaat voor
de cliënt was (en blijft) ons focuspunt.
In 2014 hebben we gewerkt aan vier grote thema’s: Persoonsgerichte zorg
Medewerkers in de zorg
Kwaliteit en doelmatigheid
Wijkgericht werken
Omdat het ondernemingsplan in 2015 afloopt, zijn we eind 2014 gestart met de voor-
bereidingen voor een nieuw ondernemingsplan.
Wat drijft ons
In 2014 hebben we stilgestaan bij wat ons drijft. Vaak vertellen we ‘wat’ Vilans is, in plaats
van ‘waarom’ of ‘waartoe’ Vilans er is. We zijn op zoek gegaan naar een boodschap van
Vilans die mensen raakt. Vilans heeft de volgende ‘Why’ geformuleerd:
Zorgen dat zorg beter werkt. Wij willen dat iedereen met ziekte en beperking zich mens
voelt en zijn of haar eigen leven kan leiden.
Hoe doen we dat?
We ontwikkelen nieuwe oplossingen en inzichten
We verbinden organisaties om samen de zorg te verbeteren
We begeleiden organisaties bij het toepassen van oplossingen
We verzamelen en verspreiden de kennis die dat oplevert
We gaan voor de beste langdurende zorg die de samenleving zich wil veroorloven.
Vanuit idealisme, mét realisme! We vertrouwen op het vermogen van mensen om de zorg
mede vorm te geven en op het vermogen van zorgprofessionals om zich te ontwikkelen,
te innoveren en de zorg te verbeteren. Vilans wil de zorg beter maken.
We bereiken dat door het toerusten van professionals in samenhang met (zorg)organisaties,
cliënten en het stelsel. Juist die samenhang leidt tot goede en houdbare resultaten.
Vilans wil ook in de toekomst een betekenisvolle rol blijven spelen in de verbetering van de
langdurende zorg. Daarom hebben we in 2014 verder gewerkt aan een ondernemende
cultuur, gestroomlijnde processen en de doorontwikkeling van onze organisatiestructuur.
Zorgen dat zorg beter
werkt
8
Uitdagingen 2014
In 2014 hebben we de strategische lijnen uit 2013 voortgezet. We werken bijvoorbeeld aan
het uitdragen van ons onderscheidend vermogen. Met ‘Zorgen dat zorg beter werkt’ maken
we duidelijk waar Vilans van én voor is. In dit kader volgden zowel onze ‘meesters’ als het
Managementteam een Management Development Programma. Om onze ambities te
realiseren, hebben we voor 2014 verschillende uitdagingen geformuleerd.
Het versterken van onze marktgerichtheid door strategische marktanalyses uit te voeren.
Zo kregen we onze toegevoegde waarde voor huidige én potentiële nieuwe opdracht-
gevers beter in beeld en konden we beter de slag naar de markt maken.
We hebben nieuwe producten en diensten ontwikkeld, voor bestaande relaties van Vilans
en voor nieuwe doelgroepen.
De vernieuwde Vilans website helpt om de organisatie en onze diensten en producten op
passende wijze te laten zien. De website vormt ook een goede basis voor onze generieke
kennisfunctie.
We hebben op verschillende manieren gewerkt aan onze professionaliteit. Bijvoorbeeld door
competentiemanagement, versterken van projectmanagement en een trainingsprogramma:
de Vilans Academie. Daarnaast waren er individuele leertrajecten, gericht op competentie-
ontwikkeling en verdieping van de vakkennis van medewerkers. Ook hebben we ingezet op
nieuwe werkwijzen, zoals Design Thinking en Vilans-uit-balans.
Cultuur
In 2014 hebben we verder gewerkt aan een meer ondernemende, marktgerichte cultuur
binnen Vilans. Onder andere met een tweedaagse Vilans Academie voor alle medewerkers in
oktober. Het programma bestond uit een goede mix van een inhoudelijk aanbod en
trainingen door experts. We hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie en
ieders rol als professional daarin. We hebben de relatie gelegd tussen de strategie van Vilans
en de (dagelijkse) praktijk. Alle medewerkers konden deelnemen aan een training naar
keuze (waaronder Presenteren met Pit, Professioneel adviseren, Projectmanagement en
Do Design Thinking). In 2015 bieden we medewerkers vervolgtrainingen aan.
Ook de uitkomsten van het medewerkersonderzoek uit 2014 bieden zicht op onze cultuur.
Mensen zijn er trots op dat ze bij Vilans werken. De werkbeleving van de medewerkers is op
alle thema’s gestegen. Wat vooral opvalt, zijn de hoge scores op de thema’s tevredenheid,
bevlogenheid, veranderbereidheid, werksfeer en klantgerichtheid. Belangrijkste verbeter-
punt is het thema werkdruk.
Doorontwikkeling organisatie- en besturingsmodel
Eind 2013 is Vilans afgestapt van de doelgroepgerichte programma’s voor ouderen,
gehandicapten en chronisch zieken. We hebben onze organisatie ingericht op basis van pro-
gramma’s gericht op belangrijke werkprocessen (waaronder de kennisinfrastructuur, innova-
tie en onderzoek, advies en implementatie). Ook hebben we de uitgangspunten voor de
besturing van onze organisatie vastgelegd. Vilans kreeg daarmee de volgende programma’s:
KennisContinu
Gericht op het opbouwen en onderhouden van een kennisinfrastructuur door het uitbreiden
van het netwerk van abonnees op de KICK-protocollen, het doorontwikkelen van de Kennis-
pleinen, het ontwikkelen van e-learnings en het inzetten van de kennisinfrastructuur voor
grootschalige landelijke programma’s.
Hoge scores mede-
werkers op tevreden-
en bevlogenheid,
veranderbereidheid,
werksfeer en
klantgerichtheid
9 © Vilans | Jaarverslag 2014
Innovatie en Onderzoek
Gericht op het positioneren van Vilans als innovatief kenniscentrum, het verwerven en
uitvoeren van opdrachten op het gebied van innovatie en onderzoek en het doorontwikkelen
van de Vilans-validatie-aanpak.
Advies en Implementatie
Gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten voor bestaande en nieuwe veldpartijen.
In voor Zorg!
Het stimulerings- en implementatieprogramma van VWS, gericht op de begeleiding van zorg-
organisaties in trajecten op het gebied van bedrijfsvoering, zorg op afstand, ketenzorg en
professionals.
Daarnaast was er de afdeling Marketing, Informatiemanagement en Communicatie, die zich
richt op het versnellen en verstevigen van de marktgerichtheid van Vilans.
2014 was het eerste volledige jaar waarbij volgens het model van programmatische aansturing
gewerkt is. Bij de evaluatie in het najaar hebben we geconstateerd dat het nieuwe model
werkt. In de programma’s is met veel energie gewerkt. De focus op competenties en werkpro-
cessen is versterkt. Dit moest onder andere leiden tot meer en beter werken in coproducties.
Dat is gelukt. In 2014 hebben verschillende (interne) coproducties het licht gezien. Zo is het
thema ‘Medewerkers in de zorg’ een coproductie van Advies en Implementatie, Innovatie en
Onderzoek en KennisContinu. Deze drie afdelingen werken samen op de kennispleinen, in
leerwerkplaatsen en bij onderzoeksvragen. Een ander goed voorbeeld is het proces bij het
ontwikkelen van het Werkprogramma VWS (onze aanvraag voor 2015) met een samenhangend
pakket op inhoud (bijvoorbeeld Vernieuwend Zorgen) en vorm (leerwerkplaatsen, digitaal
leren, regionale infrastructuur) als resultaat. De verschillende competenties van Vilans vonden
allemaal op goede wijze hun plek in dit proces.
Kortom, het organisatie- en besturingsmodel werkt, maar aandacht voor doorontwikkeling
blijft noodzakelijk. We willen immers snel kunnen inspelen op de prangende vraagstukken in
de markt en in het veld. Zowel in het heden (bijvoorbeeld de transitie) als in de toekomst
(bijvoorbeeld de transformatie).
Vooruitblik
1 januari 2015 ligt alweer achter ons en de transities krijgen vorm in de praktijk. In 2015 loopt
ons ondernemingsplan af. Tijd om vooruit te kijken. Waar willen we staan in 2018? Een nieuw
ondernemingsplan moet daar richting aan geven. De kern: werken vanuit onze competenties,
verbinding zoeken met de regio’s, door co-creatie leren van elkaar en technologisch innovatie
van onze diensten.
Human Resources Management
Raad van Bestuur
Mevrouw (Annelies) Versteegden is met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot lid Raad van
Bestuur van Vilans. Per 1 april 2014 heeft zij de heer (Henk) Nies opgevolgd als voorzitter Raad
van Bestuur van Vilans. Doel van deze wisseling van het voorzitterschap is de strategische
koers van Vilans, die gericht is op het verbreden van het palet van opdrachtgevers en inko-
mensstromen, te onderstrepen. De heer Nies is met ingang van 1 april 2014 benoemd tot lid
Raad van Bestuur van Vilans.
Waar willen we
staan in 2018?
Nieuwe voorzitter
Raad van Bestuur
10
Groei
Voor de afdeling HRM heeft het jaar 2014 vooral in het teken gestaan van groei. Vilans
verwelkomde in 2014 50 nieuwe medewerkers. Een vernieuwing van 1/3 van de formatie.
In totaal groeide de bezetting van 151 medewerkers (118 fte) per 1 januari 2014 naar
172 medewerkers (140 fte) per 31 december 2014. De afloop van tijdelijke arbeidsovereen-
komsten en meer beweging op de arbeidsmarkt zorgden in 2014 voor een hoge uitstroom.
De groei in formatie vond vooral plaats in de tweede helft van het jaar. Om ervoor te
zorgen dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen binnen de organisatie hebben we in
2014 vier introductiebijeenkomsten georganiseerd.
De meeste nieuwe medewerkers kregen een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren.
Daarnaast hebben we vaker gebruik gemaakt van ZZP-ers en 0-urenovereenkomsten.
Opleiding en ontwikkeling
In het najaar van 2014 hebben we de Vilans Academie georganiseerd. Een programma van 1,5
dag waarin de ontwikkeling van onze medewerkers centraal stond. De dagen zijn goed ontvan-
gen. Op basis van de evaluatie krijgt de Vilans Academie in 2015 een vervolg.
In 2014 hebben we de eerste stappen gezet om competentiemanagement binnen Vilans te
implementeren. We hebben vijf competentieprofielen opgesteld die de basis vormen voor het
inrichten van een 360-graden-feedbackinstrument: de medewerker krijgt feedback van één of
meer collega’s en de leidinggevende. Het instrument wordt gefaseerd ingevoerd en zal in 2015
worden toegepast bij de resultaat- en ontwikkelgesprekken van twee programma’s.
Na evaluatie willen we het instrument binnen alle afdelingen implementeren.
Ontwikkeltraject senior medewerkers en MD-traject MT
Het in juni 2013 ingezette ontwikkeltraject voor senior medewerkers is in 2014 vervolgd.
Het traject wordt in september 2015 afgerond. De deelnemers hebben de taak om de dienst-
verlening van Vilans verder te verbeteren. Het ontwikkeltraject levert hier een belangrijke
bijdrage aan en zorgt voor teambuilding binnen deze groep.
Het Managementteam heeft in 2014 een MD-traject (Management Development) gevolgd.
Het traject duurde in totaal vijf dagen en stond in het teken van de externe ontwikkelingen,
de ontwikkeling van de organisatie en leiderschap. In 2014 hebben we een aantal visie-
bijeenkomsten georganiseerd voor senior medewerkers uit het ontwikkeltraject en het MT.
Medewerkersonderzoek
In 2014 heeft Effectory een medewerkersonderzoek uitgevoerd binnen Vilans. 85% van de
medewerkers deed hieraan mee. Effectory concludeerde dat er veel energie in de organisatie
zit. Medewerkers zijn bevlogen en trots op de organisatie. Het thema werkdruk verdient
aandacht. Volgens Effectory is er nog geen energielek maar er is wel actie nodig. Binnen de
programma’s en het Managementteam zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten.
Nieuwe wetgeving, CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD)
Eind 2014 is er een nieuwe CAO WMD afgesloten. Het verschil met voorgaande CAO’s is de
aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Dit komt onder andere
tot uitdrukking in de invoering van een individueel loopbaanbudget en een keuzebudget.
Eind 2014 zijn we gestart met het informeren van management en medewerkers over de
nieuwe CAO. Tegelijkertijd zijn we gestart met de implementatie, deze loopt door in 2015.
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe wet Werk en Zekerheid van toepassing. Deze nieuwe wet
zorgt voor aanzienlijke wijzigingen in het arbeidsrecht. In 2014 hebben we gewerkt aan het
implementeren van een deel van deze nieuwe wet, het overige deel volgt in 2015.
50 nieuwe
medewerkers
11 © Vilans | Jaarverslag 2014
Planning &Control
Vanuit het perspectief van verhogen van kwaliteit en vergroten van efficiency heeft Vilans
halverwege het jaar de financiële administratie in huis gehaald. Tot die tijd was dit uitbe-
steed aan de shared service organisatie Sekondant. De overgang van Sekondant naar Vilans is
soepel verlopen. De kwaliteit van interne beheersing wordt door de accountant ook na het in
huis halen van de administratie als goed beoordeeld.
Om de kwaliteit van de uitvoering van projecten verder te verbeteren is gestart met
‘Projectmanagement, zó doen we dat bij Vilans’. Aan de hand van een specifiek door onszelf
ontwikkelde methodiek worden medewerkers bewust gemaakt van het belang van goed
projectmanagement. Met verschillende praktische tools krijgt dit vorm in de dagelijkse
praktijk.
Marketing, Informatiemanagement, Communicatie (MIC)
De afdeling Marketing Communicatie en Informatiemanagement (MIC) is in 2014 verder
opgebouwd en geprofessionaliseerd. Van een uitvoerende afdeling naar een proactieve,
professionele marketing- en communicatieafdeling die een stevige strategische rol kan
spelen in de organisatie. Daarbij hebben we de juiste mensen gezocht. Meer marketing-
expertise, meer kennis van digitaal leren en aanvullende expertise op het gebied van
Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Advertising (SEA), Google analytics en
vernieuwende contentvormen.
Markt- en klantgerichtheid
Kennis van de markt en van de klant en zijn behoeften is de basis voor markt- en product-
ontwikkeling. In 2014 zijn we gestart met het in kaart brengen en analyseren van onze
markten. In eerste instantie de nieuwe markten: gemeenten en verzekeraars. Op basis van
de uitkomsten hebben de inhoudelijke experts samen met de MIC-adviseurs proposities
ontwikkeld.
Zo hebben we het afgelopen jaar aanzienlijke stappen gezet naar een toekomstbestendige
klant- en marktgerichte organisatie. Marketing-denken begint steeds meer post te vatten bij
de medewerkers. Steeds vaker stellen we vragen als: ´heeft de klant daar behoefte aan?´,
´is dat een oplossing voor het probleem van de klant?´, ´welke toegevoegde waarde biedt
Vilans?’.
Communicatie met het werkveld
In 2014 is binnen MIC een professionaliseringstraject gestart voor de online specialisten
(´van webredacteur naar online specialist´). Het traject loopt in 2015 door. Belangrijkste
doel: onze content beter laten aansluiten op de behoeften van de doelgroep en zo hun
betrokkenheid en de interactie met hen vergroten.
Het traject werpt zijn vruchten af. Onze inspanningen op het gebied van SEO, SEA en Google
analytics hebben geleid tot spectaculaire resultaten. Het totaal aantal bezoekers van de
verschillende sites is per eind 2014 gestegen naar maar liefst 200.000 per maand. Ook het
aantal abonnees op de nieuwsbrieven en aantal twittervolgers is explosief gestegen.
Steeds vaker is er interactie met de lezers, bijvoorbeeld in de vorm van polls, blogs en
klantenpanels. Zo weten we steeds beter wat onze klanten bezighoudt en wat ze vinden van
de informatie die we via de websites verspreiden. Die kennis gebruiken we om onze manier
van werken verder te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten op de behoeften in het
veld.
Meer marketing en
online expertise
Totaal bereik
websites van Vilans
is gestegen naar
200.000 per maand
Ook aantal Nieuws-
brief-abonnees en
twitter-volgers is
explosief gestegen
12
2. Inhoudelijke activiteiten en prestaties
13 © Vilans | Jaarverslag 2014
Vier programma’s
In 2014 was het inhoudelijke werk van Vilans georganiseerd in vier programma’s gekoppeld aan
de werkprocessen:
KennisContinu
Innovatie en Onderzoek
Advies en Implementatie
In voor Zorg!
In een aparte paragraaf besteden we aandacht aan een aantal nieuwe integrale proposities uit
2014.
KennisContinu
Het programma KennisContinu heeft in 2014 een aantal bijzondere resultaten neergezet.
300e lid KICK
De KICK-protocollen van Vilans helpen zorgorganisaties bij het geven van veilige en verant-
woorde zorg. Het aantal Vilans KICK-protocollen groeit snel, net als het aantal organisaties dat
met de protocollen werkt. In het najaar van 2014 bezocht Vilans de 300e KICK-klant. De groei
laat zien dat protocollen belangrijk zijn om goede zorg te bieden en te verantwoorden.
Een zorgorganisatie heeft met de KICK-protocollen een stevige basis voor veilige zorg.
NPO de markt op!
In het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn de afgelopen jaren talrijke regionale
projecten van de grond gekomen met als doel: het leven van ouderen met complexe hulp-
vragen verbeteren. 650 partijen hebben in acht regionale netwerken hun krachten gebundeld
op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Er zijn 75 transitie-experimenten, onderzoeks-,
en implementatieprojecten gerealiseerd. Het programma levert een schat aan kennis,
instrumenten, methoden, scholingsmodulen en trainingen op voor een samenhangend zorg-
aanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen.
Nieuwe inzichten verspreiden zich niet vanzelf. Dat vraagt om doelgerichte aandacht en actie.
Daarom werkt Vilans sinds 2014 samen met kennispartners aan de inrichting van het platform
BeterOud. Doel: ontsluiting, doorontwikkeling, verspreiding en toepassing van de meest
kansrijke opbrengsten, inzichten en resultaten van het NPO. Het platform sluit aan bij de
bestaande regionale structuur. Zo werken mensen uit de NPO-netwerken actief mee aan de
verspreiding en implementatie van de NPO-opbrengsten.
Kennisplein Gehandicaptensector vernieuwd
Op 5 maart 2014 is de vernieuwde website van het Kennisplein Gehandicaptensector online
gegaan. Het Kennisplein is een initiatief van en wordt gecoördineerd door Vilans, VGN en MEE
Nederland. Bezoekers vinden op de nieuwe website makkelijker hun weg: de website is over-
zichtelijk ingedeeld aan de hand van actuele thema's en cliëntgroepen. Doordat we meer visu-
ele elementen gebruikt hebben, ziet het Kennisplein er aantrekkelijker uit. Bezoekers kunnen
direct aan de slag met handreikingen, tools en tips of hun kennis en ervaringen delen. Zo sluit
het Kennisplein nog beter aan bij wat professionals in hun dagelijks werk nodig hebben.
Het aantal bezoekers van het Kennisplein Gehandicaptensector groeit. Was in 2013 het aantal
unieke bezoekers gestegen naar gemiddeld 6000 per maand (een groei van 20% ten opzichte
van 2012), in 2014 is deze groei doorgezet naar een gemiddeld aantal van ruim 9000 per
maand.
300e KICK-klant
650 partijen in acht
regionale netwerken
75 transitie
experimenten
Platform Beter Oud
14
www.free-learning.nl
Vilans heeft een samenwerkingsovereenkomst met LOCOmotion gesloten. Onder de naam
www.free-learning.nl zijn beide partijen nu verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
beschikbaar stellen van vrij toegankelijke online leermodules voor zorgprofessionals.
Het biedt de mogelijkheid effectiever en efficiënter te leren en op ieder gewenst moment.
Zo ondersteunt Vilans zorgmedewerkers met vrij toegankelijke actuele kennis die direct
toepasbaar is in hun dagelijkse werk. Met de gratis e-learnings kunnen zorgverleners snel en
gericht hun kennis over een onderwerp vergroten.
Eind 2014 bevatte de website 18 online leermodules. Het aantal groeit continu. Enkele
modules zijn geaccrediteerd door de V&VN. Er zijn nu circa 10.000 cursisten per maand.
Consortium Innovatief Online leren
Vilans heeft in 2014 voorbereidingen getroffen om samen met zorg- en onderwijsaanbieders
online leren te vernieuwen en versnellen. Begin 2015 moet dit resulteren in het Consortium
Innovatief Online Leren. Onze ambitie: een innovatief en inspirerend samenwerkingsverband in
de driehoek zorg, professionals en onderwijs. Door gebruik te maken van ieders expertise
willen we online leren voor zorgprofessionals en studenten naar een hoger niveau tillen.
Visie en sturing van het management op online en samen leren is daarbij een voorwaarde.
In het consortium leggen we de verbinding tussen kennis, zorgpraktijk en onderwijs.
Erkenningstraject
Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de lang-
durende zorg. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve inter-
venties. Vilans maakt deze interventies centraal en online toegankelijk. Zo willen we onder-
bouwde zorg ontsluiten en stimuleren. Prof. dr. Pauline L. Meurs is in 2014 benoemd tot
voorzitter van de erkenningscommissie voor interventies in de langdurende zorg. In 2014 heeft
de commissie de eerste twee interventies erkend: Ontmoetingscentra en Doen bij Depressie.
Zeven erkenningen zijn onder voorbehoud afgegeven. Deze interventies voldoen nog niet
volledig aan de criteria, maar de commissie verwacht dat een definitieve erkenning op termijn
mogelijk is. Erkenning van een interventie is geen doel op zich. Door toe te werken naar een
beoordeling en de feedback te benutten voor doorontwikkeling, kunnen ontwikkelaars hun
interventie verbeteren. Zo bevorderen we kwaliteitsontwikkeling en houden we overzicht over
en inzicht in interventies voor de langdurende zorg en de eventuele ontwikkelmogelijkheden.
Deltaplan Dementie en Verbeterprogramma
In 2012 is de Zorgstandaard Dementie ontwikkeld. Deze Zorgstandaard beschrijft waaraan
goede ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten moet voldoen. Vilans heeft in
opdracht van het bestuur van het Deltaplan Dementie het Praktijk-verbeterprogramma
Dementie ontwikkeld. Aanleiding was dat de praktijk nog onvoldoende werkt volgens de
standaard1. Het doel van het programma is de zorg voor mensen met dementie versterken en
betaalbaar houden, nu en in de toekomst. Het Praktijk-verbeterprogramma ondersteunt de
lokale implementatie van de zorgprogramma’s en biedt advies en handvatten voor regio’s bij
de organisatie, scholing en professionalisering van zorgketens dementie. Op moment van
schrijven zoeken we naar financiering van het programma.
Kennisontwikkeling Proeftuinen Populatiemanagement
In Nederland is de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg goed. De betaal-
baarheid van zorg staat echter onder druk. We streven als samenleving naar gepast gebruik van
zorg, zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van
alle betrokkenen. Zo wordt van burgers gevraagd dat zij meer zorgvragen zelf oplossen.
Regels en financiering moeten deze verandering faciliteren. In het huidige stelsel worden zorg-
verleners vooral beloond per handeling en niet zozeer op resultaat. Deze prikkel werkt meer
zorgverbruik in de hand en stuurt te weinig op preventie, gezond gedrag en de vraag van de
patiënt. Vilans werkt in dit kader mee aan negen proeftuinen die zich richten op populatie-
management’.
1 Inspectie voor de gezondheidszorg (Netwerkzorg 2013) en Nivel (Dementiemonitor 2012).
18 online leermodules
Circa 10.000 cursisten
per maand
Consortium legt
verbinding tussen
kennis, onderwijs en
zorgpraktijk
Eerste twee interven-
ties erkend:
Ontmoetingscentra en
Doen bij Depressie
Zeven erkenningen
onder voorbehoud
Negen proeftuinen
Populatie-
management
15 © Vilans | Jaarverslag 2014
Populatiemanagement in de langdurende zorg betekent dat we de organisatie van zorg en
welzijn afstemmen op de vragen en behoeften van een specifieke groep mensen: een popu-
latie. Bijvoorbeeld alle mensen die ingeschreven staan bij dezelfde huisarts. Of alle mensen
in een wijk of regio. Met management wordt bedoeld dat professionals en zorgorganisaties
vragen en behoeften binnen een populatie kennen en daar proactief op inspelen.
De minister van VWS heeft de negen proeftuinen aangewezen voor een periode van vijf jaar.
De proeftuinen streven allemaal de ‘triple aim’ na:
een gezonde populatie
goede kwaliteit van zorg
beheersing van de kosten
Het ministerie heeft Vilans gevraagd een kennisinfrastructuur te ontwikkelen die deze proef-
tuinen ondersteunt in hun ambities en doelstellingen.
Een voorbeeld is Proeftuin Samen Sterker in Zorg (SSiZ), één van de negen proeftuinen.
Het gaat om een samenwerkingsverband (van zorgpartijen) in de regio Alkmaar dat op basis
van hun gezamenlijke kennis, ervaring en gegevens de zorg anders gaat organiseren.
Dicht bij de patiënt, dus vaker bij de huisarts dan in het ziekenhuis en meer aandacht voor
preventie. Het doel is: gezondheidswinst en zorg die betaalbaar blijft.
Innovatie en Onderzoek
Het programma Innovatie en Onderzoek van Vilans heeft in 2014 een mooie opbouw door-
gemaakt, zowel in aantal medewerkers als in resultaten. Het team is vanwege de hoeveel-
heid opdrachten uitgebreid met zes medewerkers met zowel een sterk onderzoeks- als
innovatieprofiel.
Infographic hervorming zorg en ondersteuning, opkomst burgerinitiatieven
De zorgtransitie - ofwel de hervormingen van de langdurende zorg en ondersteuning - gaat
iedereen aan. Vilans maakte in 2014 een interactieve infographic met de belangrijkste wijzi-
gingen. Wat valt onder welke wet? Uit welke financiële bronnen worden zorg en ondersteu-
ning betaald? Welke wetten komen samen bij de hervorming van zorg en ondersteuning?
18 online leermodules
Circa 10.000 cursisten
per maand
Consortium legt
verbinding tussen ken-
nis, onderwijs en zorg-
praktijk
Eerste twee interven-
ties erkend:
Ontmoetingscentra en
Doen bij Depressie
Zeven erkenningen
onder voorbehoud
Negen proeftuinen
Populatie-
management
Triple aim
Klik hier voor
Infographic
Hervormingen
Langdurende zorg
Infographic hervor-
ming/zorg en onder-
steuning ruim 6000
downloads
Infographic zeer
goed ontvangen en
opgenomen in diverse
publicaties
16
Startpunt van de infographic is de burger met zijn sociale netwerk, de binnenste ring.
Vanuit de portemonnee van de burger vertrekken verschillende geldstromen. De infographic
toont hoe de geldstromen via verschillende wetten, gemeenten, zorgverzekeraars,
zorgkantoren en aanbieders van zorg en ondersteuning weer bij burgers met een zorg- of
ondersteuningsvraag terecht komen. In de tweede ring staan de toegangspoorten tot zorg en
ondersteuning afgebeeld. De infographic zet de belangrijkste wijzigingen op een rij en
verwijst naar websites met achtergrondinformatie. In 2014 is de infographic ruim 6000 keer
gedownload. Hij is zeer goed ontvangen en opgenomen in diverse publicaties.
Ook brachten we de burgerinitiatieven in kaart. We inventariseerden het aantal en de veel
voorkomende kenmerken en gaven de bevindingen ook weer in een interactieve infographic.
In 2015 gaan we op zoek naar de waarde die burgerinitiatieven voor hun leden creëren.
Transities
Begin 2014 was er nog weinig inzicht in de consequenties van de transities voor de zorg en
ondersteuning. Vilans heeft hier, naast de infographic, nog op andere manieren aan
gewerkt.
Beleefde stelselherziening
Vilans brengt negen huishoudens in beeld die te maken krijgen met de transities; een
verkenning om de leefwereld van deze burgers in beeld te brengen. We volgen hen tot me-
dio 2015 met behulp van een ‘probekit’: een doos met creatieve middelen om verhalen op te
halen, zoals opnameapparatuur, ansichtkaarten en een fotocamera. Deze hulpmiddelen
stellen de deelnemers in staat om hun verhaal op hun eigen manier te vertellen (in bijvoor-
beeld teksten of beelden); hoe beleven zij de stelselherziening? De ‘probekits’ blijven min-
stens twee weken bij de deelnemers thuis. De verhalen die dit oplevert, presenteren we
tijdens een congres en in blogs. Daarnaast dienen ze als input voor een vervolgonderzoek.
Wlz monitor
Vilans is in 2014 in opdracht van VWS gestart met het monitoren van de implementatie van
de Wlz. De monitor heeft tot doel inzicht te krijgen in de ervaringen van organisaties met de
Wlz en daaruit informatie te verzamelen die als basis kan dienen voor beleid. We signaleren
knelpunten en onduidelijkheden die vervolgens door VWS of andere betrokken partijen
worden opgepakt of uitgezocht. We blijven de ontwikkelingen in 2015 volgen.
Wetenschappelijke evaluatie van het nieuwe concept ‘hersenletselcentra’
In 2014 is ons voorstel voor de wetenschappelijke evaluatie van het nieuwe concept ‘Hersen-
letselcentra’ gehonoreerd. De Hersenstichting heeft Vilans gevraagd om een voortrekkersrol
te spelen in de evaluatie vanwege onze ervaring met het begeleiden van implementatie van
en onderzoek naar integrale zorg, ketenzorg (waaronder het gevalideerde Ontwikkelings-
model voor Ketenzorg), samenwerkingsvraagstukken en niet-aangeboren hersenletsel.
Het onderzoek laat zien hoe een netwerk in de regio samenwerkt, of de patiënt en zijn
naasten centraal staan en welke bijdrage vrijwilligers en ervaringsdeskundigen leveren aan
het vergroten van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van patiënten. In januari
2015 zijn we gestart met het evaluatieonderzoek. Dit gebeurt in opdracht van de patiënten-
verenigingen en de Hersenstichting.
Innovatie in ons werk
In 2014 heeft Vilans op verschillende manieren aan innovatie gewerkt. We zijn gestart met
het eigen maken van de methodiek Design Thinking en deze toe te passen in projecten.
Design Thinking (DT) is afkomstig uit de ontwerperswereld. Het is een creatieve manier om
een probleem snel helder en opgelost te krijgen. Het helpt om buiten de bestaande kaders
te denken. Kernwaarden van deze manier van werken:
Visueel werken
Co-creatie
Mens centraal
Prototype
Holistisch perspectief
Design Thinking helpt
explicieter te zijn in
wat we doen en zorg-
verleners en cliënten
te betrekken
Handreiking Zelfmana-
gement en beperkte
gezondheidsvaardighe-
den
Huis Persoonsgerichte
Zorg
Draagvlak voor
domotica bij personeel
groeit
17 © Vilans | Jaarverslag 2014
Design Thinking helpt ons om nóg explicieter te maken dat we, in alles wat we doen, de
zorgverleners en patiënten voldoende moeten betrekken. In elk project van Vilans moet
hun verhaal terug te vinden zijn. In 2015 ligt de nadruk op doen, leren, volgen en tonen.
Persoonsgerichte Zorg
Vilans ontwierp op basis van twee zorgmodellen uit Groot-Brittannië het Huis van
Persoonsgerichte Zorg. Dit Huis is bedoeld om zowel professionals als cliënten te stimu-
leren om persoonsgerichte zorg te realiseren.
Zelfmanagement en Gezamenlijke Besluit-
vorming staan in het hart van dit huis.
Vilans ontwikkelde hiervoor de handreiking
‘Zelfmanagement en beperkte gezond-
heidsvaardigheden’ waarin zorgverleners
uit de eerste lijn in negen stappen mensen
met beperkte gezondheidsvaardigheden
kunnen ondersteunen in zelfmanagement.
Om Gezamenlijke Besluitvorming te stimu-
leren ontwikkelde Vilans een gespreks-
handleiding.
Het Huis van de Persoonsgerichte Zorg en alle tools voor zelfmanagement en gezamenlijke
besluitvorming worden in 2015 geïmplementeerd en geëvalueerd.
Domotica
Vilans onderzocht in 2014 de implementatie van derde-generatie toezichthoudende
domotica in de psychogeriatrische zorg en de gehandicaptenzorg. Uit de eerste resultaten
blijkt dat het draagvlak onder het personeel vergelijkbaar tot groter is dan voor de
‘klassieke’ akoestische bewaking en personenalarmering. Ook blijkt dat deze nieuwe
systemen zorgen voor een afname van het aantal loze meldingen (factor 20).
Vilans heeft in 2014 evaluaties uitgevoerd van een navigatie-support-systeem voor demen-
terenden. Dit gebeurde onder de noemer Happy Walker. Happy Walker valt onder het
Europese programma Ambient Assisted Living (AAL). Dit programma wil innovaties stimule-
ren die de zelfstandigheid en participatie van ouderen bevorderen. In 2012 is er een pro-
grammalijn gestart die speciaal gericht is op mobiliteit. De resultaten van de
evaluaties zijn gebruikt om de interface en functies te verbeteren. In een vervolgonder-
zoek in 2015 wordt dit verder gevalideerd.
Advies en Implementatie
Het programma Advies en Implementatie van Vilans heeft in 2014 een flinke groei door-
gemaakt, zowel in aantal medewerkers als in resultaten. Binnen Advies en Implementatie
hebben we uiteenlopende projecten uitgevoerd.
In voor Mantelzorg: 80 organisaties
Vilans is in 2014 gestart met het programma In voor Mantelzorg. Doel: de samenwerking
tussen mantelzorgers en beroepskrachten en de ondersteuning van mantelzorgers
versterken. Vilans doet dit in nauwe samenwerking met Movisie. Met dit programma geeft
het ministerie van VWS uitvoering aan een deel van de motie Van der Staaij c.s. van
30 oktober 2013, waarin wordt gepleit voor betere samenwerking met en goede onder-
steuning van mantelzorgers.
Huis Persoonsgerichte
zorg
Draagvlak voor
domotica bij personeel
groeit
80 organisaties In voor
Mantelzorg
18
Het is gelukt om in korte tijd 80 zorgorganisaties te laten starten met het programma,
afkomstig uit de sectoren:
ouderenzorg
gehandicaptenzorg
geestelijke gezondheidszorg
ziekenhuizen en revalidatiecentra
thuiszorgorganisaties
cross-sectoraal, zoals samenwerking tussen zorgorganisaties in eerste en tweede lijn,
samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en met gemeenten.
Per sector en per organisatie spelen er diverse vraagstukken. Betere kennismaking met
mantelzorgers, het verhelderen van wederzijdse verwachtingen, gebruik van digitale
communicatie, uitwerken van een heldere visie en beleid en veranderen van werkwijze en
houding van medewerkers. Alle organisaties krijgen adviezen op maat van een adviseur en
ook de mantelzorgers zelf vervullen een centrale rol in de advisering. Alle kennis en
ervaringen van het programma worden via de website www.invoormantelzorg.nl verspreid,
zodat ook andere zorgorganisaties hiervan kunnen profiteren.
In voor beter, leven in vrijheid
Vilans heeft in 2014 met zeven zorgorganisaties gewerkt aan een nieuw project op het
gebied van vrijheidsbeperking: ‘In voor beter, leven in vrijheid’. Doel van dit project is om
de vrijheid van ouderen en mensen met een beperking te vergroten. Alle lagen van de
organisatie zijn hierbij betrokken: van de Raad van Bestuur tot de receptionist en van de
vrijwilliger tot de behandelaar. Zij moeten anders werken om vrijheidsbeperking te vermin-
deren. Vilans helpt een optimale balans te vinden tussen welzijn en veiligheid van de cliënt.
Zo weten zorgaanbieders het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen met ruim 30% terug te
brengen zonder toename van ernstig letsel of agressie-incidenten.
In 2014 publiceerde Vilans de vernieuwde Alternatievenbundel. We hebben 20 mooie nieuwe
alternatieven aan de bundel toegevoegd (van 60 naar 80).
Transmurale zorgbrug
De Transmurale Zorgbrug is een begeleidingstraject voor kwetsbare ouderen met als doel:
zo min mogelijk functieverlies na een ziekenhuisopname. Hoe zorgen we ervoor dat de
eerste lijn, de tweede lijn en zorginstellingen zo samenwerken dat de zorg beter en slimmer
wordt georganiseerd? Vilans ondersteunde in 2014 diverse projecten, waaronder het project
Transmurale Ouderenzorg Zeeland (TOZ) met onder andere de volgende interventies:
Screening op kwetsbaarheid in de huisartsenpraktijk.
Rond ziekenhuisopname en ziekenhuisontslag zorgen wijkverpleegkundige, Praktijk
Ondersteuner Huisarts (POH) of transferverpleegkundige voor een goede informatie-
overdracht.
Binnen 48 uur bezoekt de wijkverpleegkundige of POH de patiënt thuis, wordt de
indicatie gesteld en start de uitvoering van het individueel zorgplan.
Een toegewijd team van professionals en een centraal aanspreekpunt zorgen voor
continuïteit en de verbinding met en via de oudere. De huisarts, de specialist en de wijk-
verpleegkundige spelen hierin de hoofdrol.
White papers
Vilans heeft in 2014 rond twee kernthema’s stellingnemende rapporten (white papers)
gepubliceerd:
Persoonsgerichte Zorg
Vernieuwend zorgen, zorgmedewerker in verandering
Persoonsgerichte zorg
Iedereen wil dat mensen met een chronische ziekte persoonsgerichte zorg krijgen. Zorg op
maat waarbij niet de ziekte centraal staat maar de mens en zijn kwaliteit van leven.
Dat vraagt om een integrale aanpak met aandacht voor zelfmanagementondersteuning,
individuele zorgplannen en eigen regie. In het white paper beschrijven we wat persoons-
19 © Vilans | Jaarverslag 2014
gerichte zorg inhoudt en wat het betekent voor de zorgverlener. Vilans wil zorgverleners die
hiermee aan de slag willen een basis bieden.
Vernieuwend zorgen
Zorgmedewerkers staan in het hart van de transitie. Veranderingen in de zorg beginnen en
eindigen bij hen. De publicatie ‘Vernieuwend zorgen’ van Vilans zet de hoofdlijnen van
vernieuwend zorgen op een rij. Wat is de essentie van de zorg, nu en straks? Voor welke
opgaven staan zorgmedewerkers? Hun werk verandert. De nieuwe medewerker wordt expert en
coach, de cliënt ervaringsdeskundige en regisseur. Dit vraagt een andere rol van bestuur en
management. Vilans ondersteunt bij deze transitie zodat medewerkers in de zorg beschikken
over een passende visie en nieuwe vaardigheden en kennis.
Vilans interviewde 150 medewerkers, teamleiders en opleiders uit de VVT- en VG-sector.
Uit deze interviews kwam naar voren dat zorg ‘niet langer een product is van een in zichzelf
gekeerde sector, maar in de leefwereld van burgers plaatsvindt’. Bij vernieuwend zorgen
werken cliënt en zorgverlener meer samen.
In voor zorg!
In voor zorg! versterkt het verandervermogen van de sector met als doel de cliënt centraal te
stellen. Dit gebeurt door organisaties te ondersteunen bij veranderingen, door het ministerie
van VWS en de sector beter met elkaar te verbinden en door actuele beleidsinformatie en
bestaande kennis en ervaring te delen. Het afgelopen jaar stond de decentralisatie van de
AWBZ naar de Wmo, de Wlz en de Zorgverzekeringswet centraal.
In voor zorg! heeft de afgelopen jaren een gedegen en stabiele werkwijze ontwikkeld om
organisaties succesvol te ondersteunen bij het bereiken van hun veranderdoelen. Via In voor
zorg! zijn in 5 jaar tijd 380 organisaties in de langdurige zorg in 441 verandertrajecten
begeleid naar toekomstbestendige zorg. Organisaties die meededen aan In voor zorg!:
zijn gemiddeld 25 tot 50% minder tijd kwijt aan administratie en overleg;
besteden tot 25% meer tijd aan het contact met cliënten;
verhoogden de cliënt- en medewerkerstevredenheid;
verlaagden het ziekteverzuim.
Het doorvoeren van veranderingen in zorgorganisaties leidt aantoonbaar tot kwalitatief betere
zorg met een meer doelmatige inzet van middelen. De uitdagingen waar organisaties voor
staan zijn onder te brengen in een aantal thema’s. Zo begeleidden we het afgelopen jaar
trajecten op het gebied van Professionals, Slim organiseren (bedrijfsvoering), Zelfsturing,
Technologie (zorg op afstand) en wijkgericht werken. Maar ook werd een beroep gedaan op
ondersteuning bij de samenwerking in Wmo-regio’s, netwerkvorming en de vorming van
consortia rond de zorginkoop door gemeenten.
Enkele resultaten in 2014
231 afgeronde en 183 actieve trajecten;
5.440 bezoekers van bijeenkomsten en congressen;
Doorontwikkeling van IVZO.net voor digitale ondersteuning tijdens verandertrajecten;
De Winterzorgbeurs 2014 waarbij de ontwikkelingen in de sector zijn getoond en zichtbaar
is gemaakt wat 5 jaar In voor zorg! heeft opgeleverd;
Publicatie: Succesvol veranderen in de langdurige zorg: Meer met minder, het kan! (deel
3);
Handreiking: communicatie bij Lean-trajecten.
Het online jaarbeeld 2014 geeft een uitgebreid overzicht van trajecten en activiteiten van het
afgelopen jaar: http://www.resultateninvoorzorg.nl/Jaarbeeld2014/
150 interviews met
zorgmedewerkers
380 organisatiesbege-
leid bij 441 verander-
trajecten
Verminderen van 25-
50% van administratie
en overlegtijd
231 afgeronde en
183 actieve trajecten
20
Nieuwe integrale proposities en bijzondere activiteiten
& producten
OMAHA
Na een intensieve voorbereiding hebben in december 2014 30 zorgorganisaties getekend voor
het OMAHA System, een classificatiesysteem voor de (wijk)verpleegkundige en maatschap-
pelijke gezondheidszorg. Dit houdt in dat ze de komende twee jaar actief aan de gang gaan om
het Omaha System te implementeren. Vilans is door het nieuwe bestuur van de Stichting
Omaha System Europe gevraagd om dit traject te ondersteunen als uitvoeringsorganisatie.
Het Omaha System biedt een gezamenlijke eenduidige terminologie, een belangrijke voor-
waarde voor professionalisering en samenwerking. De komende jaren zullen de deelnemers een
community vormen waarin zij ervaringen en kennis met elkaar delen.
Het Ministerie van VWS ondersteunt het initiatief en stelt een ontwikkelsubsidie ter beschik-
king om de vervolgstappen mogelijk te maken en zo de kosten voor zorgorganisaties beperkt te
houden. Een flink aantal organisaties overweegt in een wat later stadium in te stappen.
Kwaliteitsevaluaties
Besturen en raden van toezicht worden steeds meer aangesproken op hun verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteit binnen hun zorgorganisatie. Kwaliteit is steeds meer een besturings-
vraag. Een zorgorganisatie die daar vorm aan geeft is Cordaan in Amsterdam. Cordaan heeft
een werkwijze ontwikkeld waarbij zorgteams en locaties zelf periodiek een beeld geven van
kwaliteit van zorg: de zelfevaluatie.
De uitkomsten worden allereerst gebruikt voor interne verbeteringen. Ze worden echter ook
vertaald naar een beeld van de locatie en van de sector (Intramurale Verpleging & Verzorging,
Gehandicaptenzorg, Thuiszorg). Daarmee heeft de leiding van de organisatie een instrument
om te monitoren hoe in de diverse onderdelen aan kwaliteit wordt gewerkt. Deze uitkomsten
zijn onderwerp van gesprek op de diverse geledingen in de organisatie, tot en met de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht. Ze worden daarmee een onderdeel van de governance van
Cordaan. Net als bij de financiële governance vindt er ook een externe toets plaats of de
gegevens een getrouw beeld geven. Vilans heeft met Cordaan de rol van Kwaliteitsaccountant
ontwikkeld.
Doel is niet om nieuwe bureaucratie te introduceren, maar om medewerkers en de organisatie
te faciliteren in hun verbeterprocessen. Medewerkers en management van Cordaan geven aan
dat we in deze opzet geslaagd zijn. Daarnaast ontwikkelt zich een werkwijze waarbij cliënten
betrokken worden bij dit proces. De werkwijze wordt in 2015 in meer algemene termen be-
schreven en gepubliceerd.
Leerstoel Amsterdam
Prof. Dr. Henk Nies, bestuurder van Vilans bekleedt inmiddels drie jaar een leerstoel ‘Organi-
satie en beleid van zorg’ in Amsterdam. De leerstoel is gevestigd bij de Afdeling Organisatie-
wetenschappen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. De leerstoel is ingesteld voor een periode van vijf jaar voor 0,2 fte en is ingegaan op
1 januari 2012. In de overeenkomst zijn de Vereniging Het Zonnehuis, de Vrije Universiteit en
Vilans overeengekomen dat de eerste partij promotie-onderzoek zal bekostigen, dat Vilans de
leerstoel financiert en dat de Faculteit der Sociale Wetenschappen gastvrijheid verleent aan
de leerstoelhouder.
De opdracht van de leerstoel richt zich op het bevorderen en ondersteunen van waardige zorg
voor ouderen. Centraal staat de vraag: ‘hoe gaan zorgorganisaties om met de veranderingen in
de gezondheidszorg, in het bijzonder in de ouderenzorg’. De leerstoel gaat specifiek in op
zorgprocessen en netwerken.
Met de leerstoel wordt beoogd nadere invulling te geven aan mogelijkheden voor waardige en
waarde gedreven zorg. Dit gebeurt vanuit de opvatting dat de zorg meer invulling moet krijgen
30 zorgorganisaties
tekenden voor OMAHA
OMAHA: eenheid van
taal voor de wijk-
verpleegkundigen
Vilans als kwaliteits-
accountant met
Cordaan
Leerstoel Innovatie
In de organisatie en
governance van zorg
21 © Vilans | Jaarverslag 2014
vanuit een mensbeeld dat oudere kwetsbare mensen streven naar een betekenisvol en zinvol bestaan en dat
de gemeenschap waarin zij leven een belangrijk ankerpunt vormt en een bron is van waardevolle relaties.
Hiervoor zijn in de concretisering drie thema’s benoemd:
ketens en netwerken;
kwaliteit en veiligheid;
verandervermogen van de zorgsector.
Hier wordt met onderzoek, onderwijs en publicaties invulling aan gegeven.
Leerstoel Tilburg
Vilans heeft in 2014 voorbereidingen getroffen voor het instellen van een bijzondere leerstoel aan de Universi-
teit van Tilburg, TIAS, School for Business and Society. Inhoudelijk zal de leerstoel zich richten op ‘Innovatie in
de organisatie en governance van zorg’. Daarbij gaat het om vraagstukken als innovatie in de organisatie van
zorg en ondersteuning rond cliënten met complexe zorgbehoeften en nieuwe vormen van (be)sturen. De ver-
wachting is dat de leerstoel in 2015 ingesteld wordt.
Vilans wil deze leerstoel instellen omdat het als kenniscentrum van belang is goede verbindingen te hebben
met de academische wereld. Vilans opereert toenemend ‘systemisch’.
Dat wil zeggen dat we aanpakken kiezen – veelal met bestuurders – die een hele organisatie of de totale keten
van voorzieningen in een bepaald gebied raken. Ons doel: de zorgpraktijk verbeteren via een ‘multi-level’
aanpak: van werkvloer naar boardroom. Met deze invalshoek volgen we onderwerpen als geïntegreerde zorg,
wijkgericht werken, wijkgerichte samenwerking, populatiegerichte bekostiging en meer recent vernieuwing in
het kader van de Wet langdurige zorg en Omaha. Vilans verwacht dat de setting van Public Management bij
TIAS daar ondersteunend aan zal zijn.
22
3. Feiten en cijfers
23 © Vilans | Jaarverslag 2014
Financieel resultaat
Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 535.359.
De opbrengsten van Vilans bedroegen in 2014 bijna € 31,1 miljoen. De opbrengsten zijn bijna
€ 8,7 miljoen lager dan de begrote opbrengsten. Dit verschil is als volgt te verklaren:
Stijging van de instellingssubsidie van het ministerie van VWS met bijna € 0,1 miljoen.
Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op de jaarlijkse indexering van de instellings-
subsidie in verband met gestegen salariskosten.
De projectsubsidies (niet-structurele subsidies) zijn bijna € 7,6 miljoen lager dan waar
bij de begroting vanuit is gegaan. Dit heeft voor € 8,4 miljoen te maken met lagere ma-
teriële projectkosten met betrekking tot de uitvoering van het programma In voor zorg!.
In 2014 zijn minder activiteiten uitgevoerd dan was voorzien. Deze activiteiten zijn door-
geschoven naar 2015.
Daarnaast is voor € 0,8 miljoen meer projectsubsidies omgezet dan was voorzien in de
begroting. Dit betreft extra projectsubsidies van het ministerie van VWS.
De opdrachten van derden zijn bijna € 1,1 miljoen lager dan begroot. In de begroting zijn
in de post Opdrachten derden ook de nog te verwerven opbrengsten opgenomen. Deze te
verwerven opbrengsten zijn in 2014 grotendeels gerealiseerd als projectsubsidies. Hier-
door zijn minder activiteiten gefinancierd met opdrachten dan in de begroting was voor-
zien.
De overige opbrengsten zijn € 0,13 miljoen lager dan begroot. Deze afname heeft met
name betrekking op lagere opbrengsten van producten.
De niet-projectgebonden opbrengsten zijn bijna € 55.000 hoger dan begroot.
Dit betreft verschillende incidentele posten.
De kosten van Vilans bedroegen in 2014 € 30,6 miljoen. De kosten zijn bijna € 8,8 miljoen
lager dan begroot. Dit verschil is als volgt te verklaren:
De personele kosten zijn ruim € 0,7 miljoen lager dan begroot. De lagere kosten hangen
voornamelijk samen met lagere salariskosten. In de begroting was rekening gehouden
met extra salariskosten als gevolg van de nieuw af te sluiten CAO Welzijn en Maatschap-
pelijke Dienstverlening. Deze nieuwe CAO is echter pas eind 2014 afgesloten en had hier-
door nagenoeg geen financiële consequenties voor dit jaar.
De projectkosten zijn bijna € 8,3 miljoen lager uitgevallen. Dit betreft out-of-pocket
kosten die één op één samenhangen met de uitvoering van projecten. De lagere kosten
zijn voornamelijk het gevolg van het uitvoeren van minder activiteiten voor het pro-
gramma In voor zorg!. De uitvoering van deze activiteiten schuift door naar 2015.
De materiële kosten zijn bijna € 0,24 miljoen hoger uitgevallen. De hogere kosten
hebben hoofdzakelijk betrekking op overige materiële kosten. Het betreft de kosten voor
een leerstoel.
Het financieel resultaat (ontvangen rente) van € 65.833 zorgt ervoor dat het totaal resultaat
uitkomt op € 535.359 positief.
Vermogen
Het vermogen van Vilans bedraagt ultimo 2014 bijna € 3,1 miljoen. Conform de subsidie-
regeling van het ministerie van VWS wordt een deel van het resultaat op de activiteiten die
zijn gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd aan de egalisatiereserve van het
ministerie van VWS. Het overige deel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Vilans.
Het eigen vermogen vormt samen met de egalisatiereserve van VWS een noodzakelijke
buffer om algemene bedrijfsrisico’s te kunnen opvangen.
Gezien de bedrijfsrisico’s en op grond van de kostenstructuur van Vilans is het wenselijk dat
het vermogen, op basis van de huidige financiering van de activiteiten, ongeveer 35% van de
24
organisatiekosten2 bedraagt.
Het vermogen is vanwege het resultaat van 2014 met bijna € 0,54 miljoen toegenomen.
De omvang van het vermogen komt hiermee eind 2014 neer op bijna 23% van de organisatie-
kosten.
De omvang van het vermogen ligt nog onder de gewenste omvang. Een groter vermogen is dus
noodzakelijk. Om dit te realiseren laat de begroting van 2015 een positief resultaat zien van
bijna zes ton.
Hybride organisatie
Vilans is door de publieke en private financiering van zijn activiteiten een hybride organisatie.
We zijn een stichting zonder winstoogmerk en ons resultaat wordt volledig toegevoegd aan het
vermogen. Dit vermogen is nodig om onze organisatierisico’s op te vangen.
We kijken jaarlijks kritisch naar de omvang en samenstelling van onze organisatiekosten.
De medewerkers worden beloond conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienst-
verlening. Daarnaast voldoen we aan de Wet Normering Topinkomens.
Personeelsbestand, stevige groei
In 2014 is het personeelsbestand van Vilans hard gegroeid: van 151 (118 fte) medewerkers op
1 januari 2014 naar 172 medewerkers (140 fte) op 31 december 2014. Steeds vaker vindt inzet
plaats op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP) of op basis van een 0-uren contract.
Op 31 december 2014 had Vilans 10 medewerkers in dienst op basis van een 0-urenovereen-
komst.
In- en uitstroom
In 2014 zijn er 48 nieuwe medewerkers in dienst getreden, allen op basis van een tijdelijke
arbeidsovereenkomst. De uitstroom over 2014 bedraagt 27 medewerkers. Van de uitstromers
hadden 14 medewerkers een tijdelijke arbeidsovereenkomst, 13 collega’s stroomden uit op
basis van een vaste arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 juli 2014 worden er, met vertrekkende
medewerkers, exit-gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen van hoe zij Vilans hebben
ervaren. In de cijfers over in- en uitstroom zijn geen medewerkers meegenomen met een
0-urencontract of een oproepcontract.
Personeelssamenstelling
Op 31 december 2014 is de verhouding tussen tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten 50%
vast – 50% tijdelijk. Door de hoge instroom is het percentage tijdelijke contracten aanzienlijk
gestegen. Vilans streeft naar een bezetting waarbij we flexibel kunnen inspelen op de ontwik-
kelingen.
Daarnaast is het van belang om continuïteit en kennis te borgen.
Ondanks de hoge instroom is de verhouding man/vrouw binnen Vilans nauwelijks gewijzigd.
Op 31 december 2014 bedraagt de verhouding 80,92% vrouwen, versus 19,08 % mannen.
In vergelijking met 31 december 2013 is het percentage mannen met 0,98 % gestegen.
2 Dit zijn alle kosten van Vilans exclusief de projectkosten.
25 © Vilans | Jaarverslag 2014
Leeftijd
Binnen Vilans is het aantal jongere medewerkers in 2014 gestegen. De leeftijdscategorie 25-
35 jaar telt per 31 december 2014 49 medewerkers. Op 31 december 2013 waren dat er 32
mede-werkers. De gemiddelde leeftijd van de Vilans medewerkers per 31 december 2014
bedraagt 43 jaar, de verdeling over de leeftijdscategorieën is als volgt:
15-25 jaar 2%
25-35 jaar 28%
35-45 jaar 24%
45-55 jaar 27%
55-65 jaar 19%
Verzuim
Over het jaar 2014 bedraagt het ziekteverzuim 2,75% (excl. zwangerschap). Dit is een daling
ten opzichte van 2013, er was toen sprake van een verzuimpercentage van 3,88% (excl.
zwangerschap). Over het jaar 2014 was het langdurend verzuim met 1,62% (excl. zwanger-
schap) verantwoordelijk voor het grootste deel van het verzuimcijfer.
Het kortdurend verzuim bedroeg 1,13% (excl. zwangerschap).
Daling ziekteverzuim
26
4. Governance
27 © Vilans | Jaarverslag 2014
Raad van Bestuur
Vilans had in het verslagjaar een tweehoofdige Raad van Bestuur die werd gevormd door:
mw. drs. A.C.H. Versteegden MBA
dhr. prof. dr. H.L.G.R. Nies
Mevrouw Versteegden is met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot lid Raad van Bestuur van
Vilans. Per 1 april 2014 heeft zij de heer Nies opgevolgd als voorzitter Raad van Bestuur van
Vilans. De heer Nies is met ingang van die datum benoemd tot lid Raad van Bestuur van Vilans.
Raad van Toezicht
In 2014 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:
dhr. drs. J.J.A.H. Klein Breteler (voorzitter)
dhr. drs. J.K.P. Bruinstroop (met ingang van 1 september 2014)
dhr. drs. J.S. Hesp
dhr. drs. M.W.L. Hoppenbrouwers (met ingang van 1 september 2014)
dhr. prof. dr. G.G. van Merode
mw. drs. J.E.A.M. Nooren
mw. mr. J.G.J.M. de Zwaan
De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar zes keer. Gedurende 2014 heeft de Raad
van Toezicht zich bezig gehouden met de werving van twee nieuwe leden en de voorbereiding
voor de werving van een nieuwe voorzitter. Met ingang van 1 september 2014 zijn twee nieuwe
leden toegetreden, de heren Bruinstroop en Hoppenbrouwers. Met de komst van deze leden
versterkt de Raad zijn expertise op het gebied van respectievelijk bedrijfsvoering in publiek/
private context en (beleids)ontwikkelingen in de zorg.
Aan het eind van het verslagjaar heeft Vilans afscheid genomen van de heer Klein Breteler als
voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Klein Breteler heeft vanaf de oprichting van
Vilans tot 31-12-2014 het voorzitterschap ingevuld. Vilans is de heer Klein Breteler zeer erken-
telijk voor zijn bijdrage gedurende deze acht jaar aan de ontwikkeling van de organisatie.
Gedurende het jaar is verder aandacht besteed aan de strategische koers en sturing van Vilans,
onder andere met behulp van de ontwikkeling van een dashboard en key indicatoren. Verder
zijn er verschillende thema’s in de vergaderingen aan de orde geweest. Zo heeft de Raad van
Toezicht zich laten informeren over In voor zorg!, wijkgericht werken en het verspreiden van
kennis (via onder andere websites, kennispleinen en social media). Bij deze thema’s waren
steeds medewerkers uit de Vilans organisatie aanwezig om een en ander toe te lichten.
De Raad van Toezicht kent drie reguliere commissies:
Auditcommissie
Remuneratiecommissie
Commissie Strategie en Beleid
Deze commissies hebben een voorbereidende functie voor de vergaderingen van de Raad van
Toezicht. De Auditcommissie voert regelmatig overleg met de controller over de begroting, de
trimesterrapportages, prognose en jaarrekening. Met de Raad van Bestuur heeft de remune-
ratiecommissie resultaat- en ontwikkelgesprekken gevoerd. De uitkomsten daarvan zijn in de
Raad van Toezicht besproken. De Commissie Strategie en Beleid voert overleg met de Raad van
Bestuur over inhoudelijke en strategische ontwikkelingen, zoals de marktontwikkeling richting
verzekeraars en gemeenten en de strategische koers en sturing van Vilans.
Een overzicht van (neven)functies van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht is opgenomen in de bijlagen bij dit jaarverslag.
Afscheid voorzitter
Raad van Toezicht
28
Programmaraad
De Programmaraad adviseert Vilans over ontwikkelingen in de zorg en in de samenleving.
De Programmaraad is het jaar begonnen met een speciale bijeenkomst, een diner pensant,
in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en enkele experts van Vilans. Tijdens deze avond is
gesproken over hoe de medewerker in de langdurende zorg in het nieuwe zorglandschap gaat
opereren.
Mevrouw dr. Marjan Kaljouw, voorzitter van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en
Opleidingen van het Zorginstituut Nederland maakte met het motto ’we geven leiding aan het
verleden’ duidelijk dat we in de zorg écht een andere koers moeten varen. Er is gesproken
over vernieuwend eigenaarschap en het hart van de verandering: niet langer gaat het om zorg
als product van een in zichzelf gekeerde sector. Het gaat, heel ouderwets én vernieuwend,
om zorg die kernbehoeftes vervult. Het eigenaarschap van ziekte & zorg ligt bij de sector,
gedrag & gezondheid heeft een gedeeld eigenaarschap van vrager en aanbieder.
In juni heeft de Programmaraad vooruitgekeken naar de sector in 2020 en in september is
gesproken over het concept Blauwe Zorg, de vlag waaronder een regionale aanpak wordt
voorgesteld om zorg en welzijn betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk te houden. Blauwe Zorg
staat voor zorgvraag en zorgverlening waarbij kwaliteit voorop staat, maar noodzaak,
duurzaamheid en kosten óók worden gewogen. Tijdens deze bijeenkomst is ook het concept-
werkprogramma 2015 voor VWS besproken.
De leden van de Programmaraad zijn per 31-12-2014:
mw. drs. D.M.J.J. Monissen, Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar
(voorzitter)
dhr. drs. A.J.J. Antonisse, Manager Economic Affairs, AstraZeneca BV
dhr. mr. L. Geluk, Voorzitter College van Bestuur De Haagse Hogeschool
dhr. ir. M. Joachimstahl, Algemeen Directeur van GlaxoSmithKline BV
dhr. prof. dr. K. Putters, Directeur Sociaal Cultureel Planbureau en hoogleraar Beleid &
Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit
dhr. drs. M.C.M. van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland
dhr. dr. G.J.C. Schulpen, Medisch Directeur ZIO, Zorg In Ontwikkeling
dhr. drs. P. Quaedvlieg, Voorzitter Raad van Bestuur Esdégé Reigersdaal
mw. drs. P. van Veen, Raad van Bestuur Vitalis WoonZorg Groep
Gedurende dit verslagjaar is mw. drs. Y. van Gilse, directeur/bestuurder LOC Zeggenschap in
zorg, overleden. Zij was lid van de Programmaraad van Vilans. Mw. Van Gilse heeft gedurende
zeven jaar vanuit de Programmaraad Vilans op inspirerende wijze geholpen bij het formuleren
en in praktijk brengen van onze visie. Daarnaast hebben we vele jaren met haar samengewerkt
in projecten en andere samenwerkingsverbanden.
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft in 2014 gemiddeld eens in de zes weken overleg gevoerd in de
volgende samenstellingen:
interne OR-vergaderingen (voltallige OR);
agenda-overleggen (bestuurder, voorzitter OR en vicevoorzitter OR);
overlegvergaderingen (bestuurder en voltallige OR);
halfjaarlijks artikel 24-overleg (bestuurder, voltallige OR, voorzitter RvT).
Daarnaast heeft de raad in 2014 contact gehad met de Raad van Toezicht, onder andere in
verband met de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
29 © Vilans | Jaarverslag 2014
De OR heeft zich in 2014 beziggehouden met uiteenlopende onderwerpen, onder andere:
Adviesaanvragen
Functieprofielen Raad van Toezicht
Aanstellen preventiemedewerker
Invoeren van competentiemanagement
Kaderbrief en begroting 2015
Instemmingsaanvragen
Definitief strategisch HRM Beleid
Wijziging woon-werkverkeer
Collectieve roostervrije dagen en sluiting pand
Overige onderwerpen
RI&E
Eigen vermogen, hoe hoog moet een gezonde buffer zijn?
Wet Werk & Zekerheid
Medewerkers-tevredenheidsonderzoek en werkdruk
Achterban exit gesprekken
R&O gesprekken
Vilans Academie
De OR heeft in zijn werkzaamheden gedurende 2014 ook steeds gekeken vanuit de in 2013
bepaalde speerpunten:
zijn de vooraf gestelde doelen van de herstructurering bereikt?
de verbinding (of het gebrek daaraan) tussen Vilans en In voor zorg!
de voorgenomen korting overheidsfinanciering (voor 2015)
de effecten van besluitvorming rond Sekondant
invoering competentiemanagement
onze arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld de gevolgen van het sluiten van het bedrijfs-
restaurant
Dit laatste genoemde speerpunt kwam eind 2014 middels een ‘brownpaper-sessie’ aan de orde.
De OR ging langs de medewerkers met de vragen: ‘Hoe lunch en pauzeer je nu?’, ‘Hoe zou je
willen lunchen en pauzeren?’ en ‘Waar verwacht je dat de OR zich verder mee bezig houdt?’.
Uitkomst bleek dat medewerkers verbeteringen wensen in de pauze- en lunchmogelijkheden.
Daarnaast dat de OR zich wel met de juiste onderwerpen bezig houdt, maar hier meer over zou
kunnen communiceren. De OR neemt dit mee in zijn agenda voor 2015.
De samenstelling van de OR was in 2014 als volgt:
Mw. drs. Béatrice Dijcks
Dhr. mr. drs. Paul van der Kooij
Dhr. ing. Maarten Kruit
Dhr. drs. Marco van Putten (tot 31 juli 2014)
Mw. Hilda Sanders
Mw. dr. Marjolein van Vliet
30
Bijlage 1 Overzicht (neven)functies
Overzicht (neven)functies Raad van Toezicht
De heer drs. J.J.A.H. Klein Breteler (voorzitter)
Voorzitter Raad van Toezicht Amstelring, Amsterdam
Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mooiland, Ede
Voorzitter Raad van Toezicht Zorg Binnen Bereik, Amersfoort
Voorzitter Raad van Commissarissen DSW Zorgverzekeraars OWM, Schiedam
Voorzitter Raad van Commissarissen Valstar Simonis B.V., Rijswijk
Lid Raad van Toezicht Stichting Lijn 1, Voorburg
Bestuurslid Stichting Wateringse Molen, Wateringen
Lid Raad voor Economische Aangelegenheden Bisdom Rotterdam
Voorzitter Geschillencommissie Arbodiensten, Tilburg
Voorzitter Bestuur PGGM Coöperatie, Zeist
Lid Raad van Commissarissen Weboma B.V.
Lid Adviesraad M.V.G.M., Rijswijk
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Studentengezondheidszorg, Delft
Arbiter Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg, Utrecht
De heer drs. J.K.P. Bruinstroop
Lid raad van Toezicht Stichting Feuerstein Centrum Nederland, Amsterdam
Voorzitter Raad van Commissarissen HSK groep, Arnhem
De heer drs. J.S. Hesp
Lid Raad van Commissarissen Stichting Gerrit Theeuwes Trust
Lid Raad van Commissarissen Zorgbalans
De heer drs. M.W.L. Hoppenbrouwers
Lid Raad van Commissarissen van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Riagg Amersfoort & Omstreken
Lid Raad van Toezicht Stichting Noadin
Lid Presidium van de Association International de la Mutualité (AIM) te Brussel
Lid Raad van Advies Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening
De heer prof. dr. G.G. van Merode
CIO, lid Raad van Bestuur, MUMC+ (hoofdfunctie)
Hoogleraar Logistiek en operations management in de zorg
Lid Advisory Board Forus Health, Bangalore, India
Mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren
Voorzitter Raad van Bestuur Bartiméus (hoofdfunctie)
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Gebarencentrum, Amersfoort
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Wilhelminaziekenhuis, Assen
Lid Raad van Toezicht, Onbeperkt Sportief/Special Olympics, Bunnik
Bestuurslid Progressief Akkoord, Montfoort
Bestuurslid NVZD, Vereniging van bestuurders in de zorg, Utrecht
31 © Vilans | Jaarverslag 2014
Mevrouw mr. J.G.J.M. de Zwaan
Arbiter Stichting Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg
Lid van de Commissie Governance van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg
Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden
Lid Raad van Toezicht Raphaelstichting
Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank
Lid Raad van Toezicht Stichting CITO
Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur
Mevrouw drs. A.C.H. Versteegden MBA (voorzitter)
Lid bestuur Sekondant (per 1 april 2014)
Lid Raad van Commissarissen Elan Wonen
De heer prof. dr. H.L.G.R. Nies
Bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van Zorg, Vrije Universiteit
Bestuurslid Stichting Effectieve Zorg
Voorzitter bestuur Sekondant (tot 1 april 2014)
32
Deel 2 | Jaarrekening 2014
33 © Vilans | Jaarverslag 2014
Balans per 31 december 2014
na resultaatbestemming
31 december 2014 31 december 2013
in euro in euro
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 55.944 75.904
Totaal vaste activa 55.944 75.904
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 4.644.604 7.593.101
Liquide middelen 17.303.952 4.216.371
Totaal vlottende activa 21.868.556 11.809.472
Totaal activa 22.004.500 11.885.376
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 2.894.434 2.326.605
Egalisatiereserve VWS 180.300 212.770
Totaal eigen vermogen 3.074.734 2.539.374
Voorzieningen 888.859 352.974
Kortlopende schulden 18.040.907 8.993.028
Totaal passiva 22.004.500 11.885.376
34
Winst- en verliesrekening 2014
Realisatie
2014
in euro
Begroting
2014
in euro
Realisatie
2013
in euro
Opbrengsten
Instellingssubsidie 5.315.252 5.234.020 5.252.825
Projectsubsidies 21.636.979 29.222.716 23.537.430
Opdrachten van derden 2.445.952 3.527.030 2.335.290
Overige projectopbrengsten 1.606.628 1.733.151 1.419.508
Opbrengsten (niet-projectgebonden) 54.899 128.159
Totaal opbrengsten 31.059.710 39.716.917 32.673.212
Kosten
Personele kosten 10.368.102 11.118.593 9.590.366
Projectkosten 17.195.831 25.456.537 19.721.634
Materiële kosten 3.026.250 2.789.256 2.787.552
Totaal kosten 30.590.184 39.364.386 32.099.552
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 469.526 352.531 573.660
Financieel resultaat 65.833 50.000 91.768
Bedrijfsresultaat 535.359 402.531 665.428
35 © Vilans | Jaarverslag 2014
Kasstroomoverzicht 2014
volgens de indirecte methode
2014 2013
In euro In euro
Resultaat exclusief rente 469.526 573.660
Vaste activa 19.960 -56.939
Mutatie voorzieningen 535.885 -1.026.908
Mutatie werkkapitaal:
Afname vordering op korte termijn 2.948.498 -1.630.733
Toename kortlopende schulden 9.047.879 -3.403.617
11.996.377 -5.034.350
Kasstroom uit operationele
activiteiten
13.021.748
-5.544.537
Kasstroom uit Investerings-
activiteiten
65.833
0
Kaststroom uit financierings-
activiteiten
0
91.768
Netto kasstroom 13.087.581 -5.452.769
Liquide middelen
Stand per 1 januari 4.216.371 9.669.140
Stand per 31 december 17.303.952 4.216.371
Mutatie liquide middelen 13.087.581 -5.452.769
36
Toelichting jaarrekening
Algemene toelichting
1. Activiteiten De activiteiten van de Stichting Vilans bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van
vernieuwingen en verbeteringen die de kwaliteit van de langdurende zorg verhogen, deze
overdraagbaar te maken en te helpen invoeren. Hiertoe ondersteunt Vilans de ontwikkeling
van integrale zorg- en ondersteuningsprocessen van goed kwaliteitsniveau, met een basis in
objectiviteit.
De activiteiten worden hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend.
Vilans is statutair en feitelijk gevestigd op de Catharijnesingel 47 te Utrecht.
2. Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
3. Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen,
is het nodig dat de directie van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
4. Verbonden Partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt
als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van de stichting Vilans en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Stichting
Sekondant is een verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het
inzicht.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het ministerie van
VWS en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven
zijn door de Raad voor de Jaarverslag-geving, specifiek RJ 640 Organisaties zonder winst-
streven.
Activa en passiva (met uitzondering van het vermogen) worden in het algemeen gewaar-
deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien er geen specifieke waarderings-
grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De jaarrekening is
opgesteld in euro’s.
2. Continuïteitsveronderstelling
Mogelijk wordt de instellingssubsidie van het ministerie van VWS de komende jaren gekort.
Op dit moment is de omvang en het moment echter nog niet bekend. De inkomsten vanuit
37 © Vilans | Jaarverslag 2014
het programma In voor zorg! lopen in ieder geval door tot het jaar 2017. Daarnaast zijn er
meerdere meerjarige grote subsidieprojecten en wordt een groei verwacht van de activi-
teiten die vanuit het veld worden gefinancierd. Deze jaarrekening is dan ook opgesteld
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
3. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
4. Materiële vaste activa
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwach-
te toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs
bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks
toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de reali-
seerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief
behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
5. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
6. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een
looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
7. Eigen vermogen
In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een deel van het
resultaat op de activiteiten die gefinancierd zijn met instellingssubsidie toegevoegd of
onttrokken aan de egalisatiereserve VWS. Het overige deel wordt toegevoegd of onttrokken
aan het eigen vermogen.
8. Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die nood-
zakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waar-
schijnlijk is dat deze vergoeding wordt ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting,
dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
38
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienst-
verband.
Reorganisatievoorziening en overige voorzieningen
De reorganisatievoorziening en de overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale
waarde.
9. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
1. Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.
2. Subsidies
Subsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsi-
dieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waar-
schijnlijk is dat deze worden ontvangen en Vilans de condities voor ontvangst kan aantonen.
3. Kosten
De door medewerkers aan de projecten bestede uren worden tegen integrale kostprijstarie-
ven ten laste van de projecten gebracht. De kostprijstarieven worden stelselmatig berekend
en dienen ter dekking van alle kosten en niet-projectgebonden tijd.
De projectkosten betreffen de direct aan projecten toe te rekenen kosten.
4. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Stichting Vilans heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen, welke voortvloeien uit
deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg
en Welzijn. Vilans betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt
betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014
diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkings-
graad (na indexatie) bedroeg toen 109%. De maandelijkse dekkingsgraad in 2014 fluctueerde
tussen 110% en 102 %. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad
is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken
zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkings-
graad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voor-
ziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vilans heeft geen verplichting tot het voldoen
39 © Vilans | Jaarverslag 2014
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het
effect van hogere toekomstige premies. Vilans heeft daarom alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
5. Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec-
tieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen
die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen.
40
Toelichting op de balans
Vaste activa
Verbouwing Inventaris Totaal
Balans per 1 januari 2014
Aanschafwaarde 71.965 42.190 114.155
Cumulatieve afschrijving -19.373 -18.877 -38.251
Boekwaarde 52.591 23.313 75.904
Mutaties in 2014
Investering 4.389 10.835 15.223
Afschrijving -21.914 -13.269 -35.183
Desinvestering 0 0 0
Balans per 31 december 2014
Aanschafwaarde 76.353 53.022 129.378
Cumulatieve afschrijvingen -41.288 -32.146 -73.434
Boekwaarde 35.066 20.881 55.944
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
31-12-2014 31-12-2013
Debiteuren 2.199.001 1.803.691
Rekening-courant Sekondant 1.043.550 1.206.986
Overige vorderingen 1.267.152 4.326.683
Overlopende activa 134.900 255.741
Totaal vorderingen op korte termijn 4.644.603 7.593.101
41 © Vilans | Jaarverslag 2014
Het verloop van de voorziening oninbaarheid is als volgt:
2014 2013
Stand per 1 januari 66.350 67.895
Vrijval -42.357 -43.357
Dotatie ten laste van resultaat 48.456 41.812
Stand per 31 december 72.449 66.350
Rekening-couranten
De rekening-courant heeft betrekking op de rekening-courant verhouding met Sekondant.
Overige vorderingen 31-12-2014 31-12-2013
Te ontvangen van opdrachten derden 793.944 718.397
Te ontvangen subsidies 373.990 3.474.146
Te ontvangen rente 69.653 31.902
Te ontvangen Belastingdienst 0 37.028
Te ontvangen van Sekondant 25.772 22.708
Overig 3.793 42.501
Totaal overige vorderingen 1.267.152 4.326.683
Overlopende activa 31-12-2014 31-12-2013
Vooruitbetaald NS OV/NS-jaarkaarten 86.059 51.406
Vooruitbetaalde verzekeringen 10.325 0
Vooruitbetaald Sekondant 0 149.008
Vooruitbetaalde licenties 0 25.344
Vooruitbetaalde WGA-premie 0 10.204
Overig 38.516 19.778
Totaal overlopende activa 134.900 255.741
Debiteuren 31-12-2014 31-12-2013
Openstaande debiteuren 2.271.451 1.870.041
Voorziening dubieuze debiteuren -72.449 -66.350
Totaal debiteuren 2.199.002 1.803.691
42
Liquide middelen
31-12-2014 31-12-2013
Kas en bankrekeningen 439.736 577.730
Deposito’s 16.864.216 3.638.641
Totaal liquide middelen 17.303.952 4.216.371
De deposito’s zijn direct opeisbaar.
Egalisatiereserve WVS
De egalisatiereserve heeft betrekking op de instellingssubsidie van het ministerie van VWS.
Deze dient ter dekking van verliezen op met instellingssubsidie gefinancierde activiteiten.
In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een gerealiseerd
overschot of tekort op de activiteiten gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd dan wel
onttrokken aan de egalisatiereserve, waarbij het overschot/tekort wordt toegerekend naar rato
van de instellingssubsidie en de begrote overige baten.
Eigen vermogen
Algemene reserve
2014 2013
Stand 1 januari 2.326.605 1.732.780
Correctie vaststelling instellingssubsidie 2012 0 -5.680
Correctie vaststelling instellingssubsidie 2013 2.773 0
Mutatie huidig boekjaar (zie Bestemming resultaat) 565.056 599.505
Algemene reserve 31 december 2.894.434 2.326.605
Egalisatiereserve VWS
2014 2013
Stand 1 januari 212.770 141.167
Reclassificatie vaststelling instellingssubsidie 2012 0 5.680
Reclassificatie vaststelling instellingssubsidie 2013 -2.773 0
Mutatie huidig boekjaar (zie Bestemming resultaat) -29.697 65.923
Egalisatiereserve VWS 31 december 180.300 212.770
43
© Vilans | Jaarverslag 2014
De voorziening bestaat uit drie componenten. Eén component van bijna € 0,07 miljoen heeft
betrekking op de verplichting voor de leerstoel ‘Organisatie en Beleid van Zorg’ bij de Vrije
Universiteit te Amsterdam.
Deze voorziening heeft een looptijd van twee jaar. Daarnaast is een voorziening opgenomen van
bijna € 0,2 miljoen in het kader van het sociaal plan in verband met een reorganisatie.
Deze voorziening heeft een looptijd van één jaar. De voorziening voor de leerstoel ‘Innovation in
governance and organization of care and welfare’ heeft betrekking op een verplichting met TIAS
School for Business and Society. Deze voorziening heeft een looptijd van vijf jaar.
De voorzieningen zijn, met uitzondering van de reorganisatievoorziening, geheel gevormd ten
laste van de algemene reserve. De reorganisatievoorziening is voor de helft gefinancierd vanuit
de algemene reserve en voor de helft vanuit de egalisatiereserve. Het ministerie van VWS heeft
hier toestemming voor gegeven.
Voorzieningen
Totaal voorzieningen 2014 2013
Stand per 1 januari 352.974 1.379.881
Ontrekking cq vrijval -127.116 -1.039.372
Toevoegingen ten laste van het resultaat 663.001 12.465
Voorzieningen 31 december 888.859 352.974
Voorziening leerstoel Organisatie en beleid van zorg 2014 2013
Stand per 1 januari 102.713 127.545
Onttrekking -33.231 -30.486
Toevoegingen ten laste van het resultaat 0 5.654
Voorzieningen 31 december 69.482 102.713
Voorziening reorganisatie 2014 2013
Stand per 1 januari 250.261 1.162.951
Ontrekking -93.885 -919.501
Toevoegingen ten laste van het resultaat 33.118 6.811
Voorzieningen 31 december 189.494 250.261
Voorziening leerstoel ‘Innovation in governance and
organization of care and welfare’ 2014 2013
Stand per 1 januari 0 0
Onttrekking 0 0
Toevoegingen ten laste van het resultaat 629.883 0
Voorzieningen 31 december 629.883 0
44
Vooruit ontvangen (project)subsidies
De vooruit ontvangen (project)subsidies betreffen bedragen die in 2014 zijn ontvangen,
maar bestemd zijn voor 2015.
Het bedrag is als volgt te specificeren:
Vooruit ontvangen opdrachten derden
De vooruit ontvangen opdrachten derden hebben betrekking op bedragen die in 2014 zijn
ontvangen, maar bestemd zijn voor werkzaamheden in 2015.
Contractuele projectverplichtingen
De contractuele projectverplichtingen zijn de verplichtingen die betrekking hebben op 2014 en
voor lopende projecten zijn aangegaan. De afwikkeling van deze verplichtingen vindt plaats in
2015. Een bedrag van bijna € 1,1 miljoen (2013: € 1,8 miljoen) heeft betrekking op aangegane
verplichtingen voor het project In voor zorg!
Crediteuren
In de post crediteuren is een schuld van € 18.938 (2013: € 18.257) opgenomen met betrekking tot
geleverde diensten door Sekondant.
Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-2014 31-12-2013
Afdracht loonheffing en sociale lasten 562.597 496.681
Afdracht pensioenen 27.613 76.063
Afdracht BTW 11.314 6.972
Totaal belastingen en sociale verzekeringen 601.524 579.716
Kortlopende schulden
31-12-2014 31-12-2013
Vooruit ontvangen (project)subsidies 10.807.283 731.295
Vooruit ontvangen opdrachten derden 2.182.180 1.706.371
Crediteuren 1.543.950 1.966.291
Contractuele projectverplichtingen 1.904.696 2.448.264
Belastingen en sociale verzekeringen 601.524 579.716
Overige schulden en overlopende passiva 1.001.274 1.561.091
Totaal kortlopende schulden 18.040.907 8.993.028
31-12-2014 31-12-2013
Ministerie van VWS 10.336.826 393.330
ZonMw 344.024 117.619
Overig 126.433 220.346
Totaal vooruit ontvangen (project)subsidies 10.807.283 731.295
45
© Vilans | Jaarverslag 2014
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Vilans is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan met betrekking tot inhuur van diensten
van derden voor een bedrag van € 9.150.037 (2013: € 9.025.214). Hiervan heeft € 9.031.827
betrekking op aangegane verplichtingen voor het programma In voor zorg!.
Van het totaalbedrag heeft € 8,82 miljoen euro betrekking op aangegane verplichtingen met een
looptijd gelijk aan of korter dan één jaar. En € 0,33 miljoen heeft betrekking op aangegane
verplichtingen met een looptijd langer dan één jaar maar korter dan vijf jaar.
Vilans heeft een overeenkomst met Sekondant afgesloten voor de ICT dienstverlening, huis-
vesting, salarisadministratie en facilitaire dienstverlening. De begrote kosten voor 2015 voor de
basisdienstverlening bedragen ruim € 1,3 miljoen. Vilans draagt samen met de kennisinstituten
MOVISIE en het NJI het risico voor het resultaat van Sekondant.
Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2014 31-12-2013
Opgebouwde vakantietoeslag 339.646 287.547
Opgebouwde vakantiedagen 281.901 284.806
Te betalen diensten derden 122.314 169.483
Te betalen personele kosten 238.849 638.856
Te betalen Sekondant 0 136.694
Overige te betalen kosten 18.564 36.598
Totaal overige schulden en overlopende passiva 1.001.274 1.561.091
46
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Algemeen
De financiële systematiek, met name de wijze waarop opbrengsten en kosten worden toe-
gerekend naar de afdelingen en projecten, sluit aan op de aard van de organisatie en de wijze
waarop het financieel beheer binnen Vilans is georganiseerd. De indirecte kosten (personele kosten
en de niet-projectgebonden materiële kosten) worden toegerekend naar de productieve clusters
en afdelingen en worden vervolgens doorbelast naar de projecten. De direct aan de projecten toe
te wijzen kosten en de projectopbrengsten worden rechtstreeks geregistreerd op de projecten.
Volgens deze systematiek worden alle kosten integraal toegerekend aan de projecten en verant-
woord naar subsidiegevers of in rekening gebracht aan de overige opdrachtgevers.
Hierna worden de verschillende posten in de winst- en verliesrekening toegelicht. De realisatie
wordt afgezet tegen de begroting. Indien een vergelijking met de realisatie van 2013 zinvol is,
wordt ook dit aspect toegelicht.
Opbrengsten
Instellingssubsidie
De instellingssubsidie wordt jaarlijks door het ministerie van VWS toegekend ten behoeve van de
uitvoering van activiteiten. De subsidie 2014 is als volgt samengesteld:
Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
Toekenning 5.157.958 5.144.180
Tijdelijke ophoging instellingssubsidie 76.062 0
Loonbijstelling (OVA) 81.232 108.645
De instellingssubsidie is toegenomen in vergelijking met 2013. Dit komt door een tijdelijke
ophoging van de instellingssubsidie en door de toegekende loonbijstelling.
Projectsubsidies
De projectsubsidies van € 21,6 miljoen hebben betrekking op niet-structurele, specifiek aan
bepaalde projecten toegekende subsidiegelden.
De realisatie is ruim € 7,5 miljoen lager dan begroot. De oorzaak van dit verschil is voornamelijk
dat minder activiteiten van In voor zorg! zijn gerealiseerd dan op het moment van begroten was
voorzien.
In verband met de uitvoering van het programma In voor zorg! zijn € 19,1 miljoen (2013):
€ 20,9 miljoen) opbrengsten gerealiseerd.
Opdrachten derden
Deze post betreft de opbrengsten met betrekking tot projecten die in opdracht van niet-
subsidiegevers zijn uitgevoerd. Deze opbrengsten zijn bijna € 1,1 miljoen lager dan begroot.
In de begroting zijn in de post Opdrachten derden ook de nog te verwerven opbrengsten
opgenomen. Op het moment van begroten is niet bekend of deze worden gerealiseerd als
47
© Vilans | Jaarverslag 2014
opdrachten derden of als projectsubsidies. De geworven opbrengsten zijn grotendeels gerealiseerd
als projectsubsidies.
Overige projectopbrengsten
De overige projectopbrengsten zijn als volgt te specificeren:
Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
Opbrengst producten 168.261 0 261.008
Abonnementen 1.383.770 0 1.141.285
Overige opbrengsten 54.597 0 17.215
Totaal 1.606.628 1.733.151 1.419.508
Opbrengst producten
De productopbrengsten bestaan uit de opbrengsten voor publicaties, workshops, congressen en
cursussen.
Abonnementen
De opbrengsten van abonnementen hebben voornamelijk betrekking op de Vilans protocollen.
Deze opbrengsten zijn toegenomen.
Overige opbrengsten
De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten voor lezingen en overige projectbijdragen.
Dit type opbrengsten wordt niet vooraf begroot.
Opbrengsten (niet-projectgebonden)
Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
Incidentele baten 54.899 0 114.799
Overige opbrengsten 0 0 13.360
Totaal 54.899 0 128.159
De incidentele baten bestaat uit verschillende incidentele posten. De grootste post van € 39.472
heeft betrekking op een vrijval van outplacementkosten.
48
Kosten
Personele kosten
Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
Medewerkers in vaste dienst 5.089.470 6.130.602 5.332.613
Medewerkers in tijdelijke dienst 4.699.076 4.329.953 3.303.064
Medewerkers niet in loondienst 245.901 19.000 333.125
Reorganisatiekosten 33.118 0 -6.811
Opleidingskosten 358.013 451.288 237.821
Overige personele kosten 0 200.000 456.921
Opbrengst detachering/ziekengeld -57.476 -12.250 -66.367
Totaal 10.368.102 11.068.593 9.590.366
Medewerkers in vaste en tijdelijke dienst
De kosten van de medewerkers in vaste dienst en tijdelijke dienst zijn bijna € 0,7 miljoen lager
dan begroot. De kosten zijn lager dan begroot doordat in de begroting rekening was gehouden met
hogere salariskosten als gevolg van een nieuwe CAO Welzijn. Deze nieuwe CAO zorgde echter pas
eind 2014 voor lichte stijging van de salariskosten. Daarnaast is een deel van de formatie ingevuld
via uitzendkrachten en detacheringen.
De gemiddelde formatie bedraagt 126,87 fte (2013: 111,65 fte). Begroot was 126,07 fte.
De sociale lasten die zijn begrepen in de salariskosten bedragen € 1,2 miljoen (in 2013):
€ 1,0 miljoen).
De pensioenlasten die zijn begrepen in de salariskosten bedragen bijna € 0,8 miljoen (2013:
€ 0,7 miljoen).
Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht conform WNT
Raad van Bestuur, voorzitter 2014
WNT-
norm
2013
WNT-
norm
A.C.H. Versteegden / 1 FTE /
dienstverband gedurende heel 2014
Beloning 133.348 0
Belastbare vaste en variabele onkosten-
vergoeding 1.520
0
Beloning betaalbaar op termijn (werkge-
versdeel pensioen) 13.349
0
Totaal bezoldiging 148.317 230.474 0
Raad van Bestuur, lid 2014
WNT-
norm
2013
WNT-
norm
H.L.G.R. Nies / 1 FTE / dienstverband
gedurende heel 2014
Beloning 139.699 129.815
Belastbare vaste en variabele onkosten-
vergoeding 525
222
Beloning betaalbaar op termijn (werkge-
versdeel pensioen) 14.149
13.927
Totaal bezoldiging 154.373 230.474 143.964 228.599
49
© Vilans | Jaarverslag 2014
In 2014 zijn voor stichting Vilans niet van toepassing:
Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Bezoldiging overige functionarissen met dienstbetrekking
Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Uitkeringen bij einde dienstverband overige functionarissen.
Medewerkers niet in loondienst
In 2014 is voor bijna € 0,25 miljoen gebruik gemaakt van gedetacheerde medewerkers. De realisa-
tie is ruim € 0,2 hoger dan op het moment van begroten was voorzien. Dit komt doordat vanwege
ziekte en vertrek van medewerkers tijdelijk gebruik is gemaakt van uitzendkrachten en detache-
ringen.
Reorganisatiekosten
De reorganisatiekosten vallen € 33.118 hoger uit dan eind 2013 was voorzien.
Opleidingskosten
De opleidingskosten zijn € 93.275 lager dan begroot. De kosten komen met name lager uit doordat
vanwege de Vilans Academie minder individuele opleidingen nodig zijn geweest.
Overige personele kosten
In de begroting waren individuele outplacementtrajecten begroot. Deze zijn niet gerealiseerd in
2014.
Opbrengst detacheringen & ziekengelden
De opbrengsten hebben betrekking op ontvangen ziekengelden als gevolg van zwangerschappen.
Projectkosten
De projectkosten hebben betrekking op projectgebonden verblijfkosten, kosten voor huur van
accommodaties, catering, repro- en portokosten en materiaalkosten. Daarnaast is specifieke
expertise ingehuurd voor de uitvoering van de activiteiten binnen de projecten. De kosten hebben
tenslotte betrekking op kosten voor publicaties, websites, congressen en cursussen.
De hoogte van deze kosten hangt samen met de aard van de projecten die in dit jaar zijn
uitgevoerd.
De projectkosten zijn bijna € 8,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door
lagere kosten voor het realiseren van het programma In voor zorg!.
Van de projectkosten heeft € 19,1 miljoen betrekking op het programma In voor zorg!.
Raad van Toezicht 2014
WNT-
norm
2013
WNT-
norm
J.J.A.H. Klein Breteler, voorzitter 11.104 17.286 9.814 17.145
G.G. van Merode 9.238 11.524 6.516 11.430
J.G.J.M. de Zwaan 8.001 11.524 6.516 11.430
J.E.A.M. Nooren 8.001 11.524 6.516 11.430
J.S. Hesp 8.001 11.524 6.516 11.430
J.K.P. Bruinstroop (4 maanden) 2.691 3.841 0 0
M.W.L. Hoppenbrouwers (4 maanden) 2.691 3.841 0 0
Totaal bezoldiging 49.725 71.063 35.878 62.865
50
Materiële kosten
Realisatie Begroting Realisatie
2014 2014 2013
Huisvesting, ICT, administratie en facilitair 1.448.200 1.545.000 1.790.841
Diensten derden 124.345 167.500 106.321
Afschrijvingen, licenties en onderhoud 158.169 144.700 167.323
Public relations en marketing 80.514 164.000 65.684
Algemene kosten 535.295 548.056 618.476
Overige materiële kosten 679.728 220.000 38.907
Totaal 3.026.250 2.789.256 2.787.552
Huisvesting, ICT, administratie en facilitair
Deze kosten worden via Sekondant aan Vilans doorbelast en hebben betrekking op huisvesting,
ICT, facilitaire zaken, salarisadministratie en de financiële administratie. De kosten zijn bijna
€ 0,1 miljoen lager dan begroot doordat Sekondant haar dienstverlening goedkoper heeft kunnen
uitvoeren. De kosten zijn ruim € 0,3 lager dan het voorgaande jaar omdat halverwege 2014 de
financiële administratie is ge-insourced.
Diensten derden
De diensten derden hebben betrekking op de inhuur van diverse expertise waaronder juridisch
advies. Deze kosten zijn € 43.155 lager uitgevallen dan begroot.
Afschrijvingen, licenties en onderhoud
De kosten hebben voor € 35.183 betrekking op afschrijvingen. Het resterende bedrag heeft
betrekking op licenties en onderhoud voor diverse systemen.
Public relations en marketing
De kosten zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten op
het gebied van public relations en marketing uitgevoerd.
Algemene kosten
De algemene kosten bestaan onder meer uit bureaukosten, telefoon, repro, wervingskosten,
reis- en verblijfkosten, zaalhuur, abonnementen, accountant en kosten van de Ondernemingsraad.
Overige materiële kosten
De overige materiële kosten zijn bijna € 0,5 miljoen hoger dan begroot. De post bestaat voor het
overgrote deel uit de kosten met betrekking tot de leerstoel ‘Innovation in governance and
organization of care and welfare’.
51
© Vilans | Jaarverslag 2014
Financieel resultaat
Het financieel resultaat heeft betrekking op de ontvangen rente vanwege vooruit ontvangen baten.
De jaarrekening is op 22 april 2015 vastgesteld door de Raad van Bestuur.
drs. A.C.H. Versteegden MBA prof. dr. H.L.G.R. Nies
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur
52
De jaarrekening is op 13 mei 2015 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
drs. E.B. Mulder drs. J.S. Hesp
prof. dr. G.G. van Merode drs. J.E.A.M. Nooren
mr. J.G.J.M. de Zwaan drs. J.K.P. Bruinstroop
drs. M.W.L. Hoppenbrouwers
53
© Vilans | Jaarverslag 2014
Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.
54
Bestemming resultaat
Het positieve resultaat ad € 544.490 is als volgt toegevoegd aan het eigen vermogen:
Algemene reserve € 565.056
Egalisatiereserve VWS € -29.697
Totaal € 535.360
In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een deel van het
resultaat dat samenhangt met de instellingssubsidie toegerekend aan de egalisatiereserve VWS.
De egalisatiereserve VWS dient ter dekking van verliezen op met instellingssubsidie gefinancierde
projecten. Conform de subsidie-regeling wordt een gerealiseerd overschot of tekort op de
projecten gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd dan wel onttrokken aan de egalisatie-
reserve VWS, waarbij het overschot/tekort wordt toe-gerekend naar rato van de instellings-
subsidie en de begrote overige baten (in 2014 92% - 8%).
Berekening 2014:
Resultaat projecten gefinancierd met instellingssubsidie - € 32.279
Waarvan aandeel instellingssubsidie 92% - € 29.697
Vrijval reorganisatiekosten € 0
Mutatie egalisatiereserve VWS - € 29.697
55
© Vilans | Jaarverslag 2014
Controleverklaring
Aan: de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Vilans
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Vilans te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur De raad van bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarre-kening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging top-functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur noodzake-lijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkre-gen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werk-zaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
56
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstel-ling van het vermogen van Stichting Vilans per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de WNT.
Rotterdam, 10 juli 2015 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door F. Stark RA
Top Related