2007 financieel jaarverslag

FINANCIEEL VERSLAG 2007

Het bestuur van de

Stichting Hulp aan Papua’s in Nood

St. Jacobsstraat 203

3511 BP UTRECHT

Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 2

FINANCIEEL VERSLAG 2007

INHOUDSOPGAVE Pagina

VERSLAG

I. Algemeen 3

II. Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 3

III. Bestuursverslag; meerjarenoverzicht en meerjarenbegroting 4-24

BIJLAGEN

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2007 25

2. Staat van baten en lasten over 2007 26

3. Lastenverdeling 2007 26 - 28

4. Kasstroomoverzicht 29

5 Toelichting 30

5.1 Algemeen 30 - 31

5.2 Toelichting op de balans 32 - 37

5.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 38 - 41

6. Kengetallen en overige informatie 42

Overige gegevens

7. Accountantsverklaring 43

De bedragen zijn weergegeven in hele euro’s

Dit rapport bestaat uit de pagina’s 1 tot en met 43


I. Algemeen

De stichting is op 23 februari 1972 opgericht voor onbepaalde tijd.

De doelstelling luidt volgens artikel 2, lid 1 van de statuten:

“Het behartigen van het welzijn van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voormalige Nederlands

Nieuw-Guinea (West-Papua, West Irina of Papua), door haar alle mogelijke financiële, materiële en morele steun

te verlenen; alsmede voorlichting en/of bewustmaking, zowel hier in Nederland als elders met betrekking tot

de situatie in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Alles in de ruimste zin van het woord”.

Het bestuur van de stichting bestaat per ultimo 2007 uit de volgende leden: mevrouw W.W.F. (Wytske)

Inggamer(voorzitter), mevrouw M.M.(Maaike) te Rietmole(secretaris), de heer R.E.(Rob) van de

Lustgraaf(penningmeester) en de heren A.N. (At)Ipenburg, G.(Geart) Benedictus, S.D.(David) Itaar en W.G.(Wim)

Westerbaan(algemene bestuursleden).

De directie van de stichting wordt gevoerd door de heer J.A. (Jeroen)Overweel.

De stichting Hulp Aan Papua’s In Nood is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41113659.

Bij de belastingdienst is de Stichting Hapin bekend als algemeen nut beogende instelling(ANBI), onder

fiscaalnummer 8040.33.730. HAPIN heeft sinds 1 juli 2001 het Keurmerkcertificaat met registratienummer 123-01

van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

II. Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

In de bestuursvergadering d.d. 4 december 2007 is de jaarrekening 2006 zoals opgenomen in het financieel

verslag 2006 d.d. 16 november 2007 vastgesteld en goedgekeurd.


III. Bestuursverslag

1. Inleiding

2. Papua in 2007

2.1. Papua: geen eenvoudig zwart/wit beeld

2.2. RESPEK in de praktijk

2.3. Mensenrechten

2.4. Milieu

3. Klein Projecten Fonds

3.1. Inleiding

3.2. KPF, nieuwe koers

3.3. Thematische analyse

3.4. Regio analyse

4. Nieuw Projectenbeleid

5. Fondsenwerving

5.1. Donateurwerving

5.2. Institutionele donoren

5.3. Voorlichting en netwerken

6. Institutionele ontwikkeling Hapin

6.1. Bestuur Hapin

6.2. Bureau Hapin

6.3. Comité van Aanbeveling


BESTUURSVERSLAG

1. Inleiding

Het jaar 2006 was een moeilijk jaar voor Hapin, maar zoals al gemeld kon worden in de vorige rapportage ging het

begin van 2007 met een hoop positieve veranderingen gepaard. In 2007 onderging het bestuur een vernieuwing en

bereikte dit het streefgetal van 7 leden. In januari verhuisden we naar een modern en goed bereikbaar pand, waar we

nu samen met een andere Papua organisatie zitten. De scheiding bestuur/kantoor is volledig doorgevoerd. Er is met

het nieuwe bestuur een aanvang gemaakt met de uitwerking van de verhouding tussen bestuur en werkorganisatie.

Het jaar 2007 vertoont duidelijk kenmerken van een overgangsjaar:

- veel ‘opruimwerkzaamheden’ en ‘achterstallig onderhoud’,

- herijking van de relatie bestuur/kantoor,

- afscheid van onze programmacoördinator Desiree van der Krogt, die na langdurige ziekte per 1 september 2007

Hapin verlaat,

- inwerken van twee nieuwe medewerkers(voor bedrijfsvoering en studiebeurzen/website)

Vanaf 2008 kunnen we weer meer naar de toekomst kijken.

Geconstateerd was al dat in Papua het functioneren van de adviesstructuur lastig blijft. In 2007 is daarom een

coördinator in Papua aangesteld die daar de adviesraad kan ondersteunen en die de communicatie tussen Papua en

Nederland vlotter kan laten verlopen. Nieuw is ook het experiment om niet een persoon, maar een organisatie als

vertegenwoordiger in een regio aan te stellen.

2. Papua in 2007

In dit jaarverslag willen we speciale aandacht besteden aan twee zaken: het functioneren van de overheid en het

ontwikkelingsbeleid in de praktijk. Daarnaast zeggen we kort iets over de mensenrechten en het milieu.

2.1. Papua: geen eenvoudig zwart/wit beeld

Regelmatig geven we in onze voorlichting een opsomming van de mate waarin Papua's het mogelijk wordt gemaakt

om zich(zelf) te ontplooien. Het werk van Hapin is ook na 35 jaar nog steeds van belang, deze zelfontplooiing heeft

Hapin hoog in het vaandel staan.

In het beleidsplan staat de opmerking dat er beleid is vóór, en beleid ná Otsus. Otsus staat voor Otonomi Khusus,

oftewel Speciale Autonomie. Gebruikmakend van de democratische ruimte die ontstond na het terugtreden van

Suharto in mei 1998, hebben Papua's zelf gelobbyd voor Otsus, en met succes.

Het positieve gevolg was dat vrijwel alle hoge bestuurlijke posities, en veel hoge ambtelijke posities ingenomen

werden door Papua's. De hoge bestuurlijke posities d.m.v. verkiezingen.

Er is ook een keerzijde. Corruptie en mismanagement zijn grote uitdagingen voor het nieuwe (gekozen) Papua bestuur

en hebben geleid tot teleurstelling bij de bevolking . Er zijn grotere verschillen tussen Papua's onderling ontstaan en

dit maakt de situatie een stuk complexer.

Hoe reageert de maatschappij hierop? Protesten zijn er niet veel, ook leiders wegsturen cq, wegstemmen gebeurt niet.

Het decentralisatie proces (pemekaran) is hier een voorbeeld van. Pemekaran betekent het opdelen van de overheid in

kleinere eenheden qua oppervlakte. De indeling blijft hetzelfde: provincie, kabupaten (district), kecamatan

(subdistrict). De decentralisatie wordt niet in Jakarta vastgesteld, maar grotendeels op lokaal niveau. Wat gebeurt er

dan?


De bupati (hoofd) van de kabupaten Merauke is bezig aan zijn tweede en laatste termijn. Meer dan twee mag niet. Om

zijn positie te kunnen behouden maakt hij van de kabupaten een provincie, zodat hij van de provincie gouverneur kan

worden. Om een provincie te worden heb je echter de steun van 5 kabupaten nodig. Nu is er maar steun van 4

kabupaten, dus wordt een nieuwe kabupaten gecreëerd. Twee nieuwe als dat nodig is. Die nieuwe kabupaten is vaak

een oude kecamatan, dus binnen de nieuwe kabupaten moeten ook weer nieuwe kecamatan gemaakt worden.

Dit heeft als gevolg dat voor elke nieuwe entiteit nieuwe kantoren gebouwd worden, met nieuwe ambtenaren, vaak

mensen met zeer beperkte capaciteit, en vaak ook niet-Papua's.

Door de decentralisatie vindt een vermenigvuldiging plaats van centrale overheidsdiensten, leger en politieposten.

Het proces van pemekaran bemoeilijkt de zelfontplooiing.

Grote poster in het centrum van Merauke ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag: “Gemotiveerd en met

arbeidsethos gaan we samen de groei van de economie versnellen en de armoede bestrijden om recht en welzijn

voor het Indonesische volk te realiseren.”

Zo verzuchtte een Papua dat de Papua's in feite uitermate goed geëmancipeerd zijn, en veel Indonesischer zijn

geworden dan ze zelf zouden willen erkennen.

Dat er geen eenvoudige tegenstelling meer bestaat tussen Jakarta en Papua's heeft natuurlijk ook consequenties voor

ons werk.

Hapin heeft dat geprobeerd te verwoorden in het nieuwe beleid: Wat we willen en zullen steunen is wat goed is voor

de autochtone Papua's. Dat kunnen dan ook organisaties zijn geleid door niet-Papua's. Over het algemeen zie je dat

juist veel niet-Papua's zich met maatschappij opbouw bezighouden en kritiek durven uiten op hun eigen overheid. Dat

is broodnodig is in Papua.


De situatie is complex en deze complexiteit bepaalt mede de positie van Hapin. Het oude beeld van Jakarta versus

Papua is te eenzijdig en mag Hapin niet leiden in haar handelingen.

Dit is geen pleidooi voor meegaandheid met het Indonesische beleid. Integendeel. Het pleit ook voor een Hapin dat

wat meer nakal (brutaal) is, en meer kritische geluiden uit het maatschappelijk middenveld steunt. Het maakt daarbij

niet uit wat de etniciteit van de criticaster is.

2.2. RESPEK in de praktijk

Al een tijdje maakt de gouverneur, Barnabas Suebu, goede sier met zijn RESPEK programma. Het is daarbij de

bedoeling dat alle 2600 kampongs (dorpen) in Papua IDR 100 miljoen (ca. € 8000,-) krijgen. Het programma is

uiteraard aan regels gebonden. De besteding van het geld moet van nut zijn voor de hele gemeenschap en er wordt

democratisch over beslist. Ook is het de bedoeling dat een facilitator het proces begeleidt.

De grote vraag was of er genoeg begeleiding beschikbaar is. De lokale machthebbers zouden zich het geld kunnen toe-

eigenen.

Een adviesraadslid van Hapin was betrokken bij dit proces in haar kelurahan (stadskampong). Haar kelurahan

bestaat uit aardig wat wijkjes (RW, Rukun Warga), nl. 12. Twee daarvan zijn legerposten, en een aantal andere

bestaan volledig uit niet-Papua’s. De discussie die ontstond was of het geld eigenlijk wel voor niet-Papua’s bedoeld is.

Het blijkt van wel. Gezien de grote verschillen tussen de RW was het verder onmogelijk om iets te bedenken dat van

nut is voor iedereen. Wat gebeurt er dan?

Standaard is van de 100 miljoen 10 miljoen bestemd voor administratiekosten. 15 miljoen moet besteed worden aan

de empowerment van vrouwen (hoe is niet duidelijk). De resterende 75 miljoen, wordt verdeeld over de 12 RW,.Dat is

6 miljoen per RW (ca € 480,-). Omdat je daar niet veel mee kan wordt het geld gewoon verdeeld.

Het lijkt er sterk op dat een operatie voor welzijnsbevordering van de kampongs tot niet meer leidt dan een verdeling

van het geld onder de bewoners. Veel mensen zien RESPEK dan ook als een soort cadeautje.

Naar onze mening spelen bij RESPEK twee dingen door elkaar. Men wil 1) geld beschikbaar stellen, en 2) de mensen

zelf over de besteding laten beslissen. 1) domineert nu 2): het gaat vooral over verdelen van geld. Het zou juist moeten

gaan over de gemeenschappen die hun eigen needs assessment maken. Het gaat daarbij dan weer niet om bijv.

elektriciteit en water, want daar heeft men de medewerking van de desbetreffende diensten voor nodig, die er niet is.

2.3. Mensenrechten

Het leger en de politie vormen nog steeds een soort staat in de staat in Papua. Zij zijn verantwoordelijk voor de

toename in bedreigingen en intimidaties in Papua. Het probleem is dat de hervorming van het leger in Indonesië erg

langzaam gaat, en dat Papua ver weg van het regeringscentrum ligt.

Vreedzame politieke activisten worden snel gezien al separatisten. Hun activiteiten zijn vaak aanleiding voor

arrestaties en veroordelingen. Met name in het Centrale Bergland worden dorpen ‘schoongeveegd’ door de mobiele

eenheden van de politie die op zoek zijn naar militante separatisten. Daarbij wordt vaak excessief geweld gebruikt

tegen onschuldige burgers.


Dat in 2007 Kolonel Burhanuddin Siagian werd aangesteld als de militaire commandant in Papua hielp ook niet echt.

Deze man wordt door de VN beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in Oost Timor, inclusief het formeren

van milities verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen.

Mensenrechten activisten zelf worden ook in toenemende mate (met de dood) bedreigd, onrechtmatig vastgezet en

hinderlijk gevolgd door veiligheidstroepen. Het hoofd van de afdeling Papua van Nationale Commissie voor de

Mensenrechten, Alberth Rumbekwan, was onderwerp van zulke intimidatie gedurende de tweede helft van 2007.

In juni bracht de VN Speciale Vertegenwoordiger voor Mensenrechten Activisten, Hina Jilani, een bezoek aan

Indonesië, inclusief Aceh en Papua. Zij constateerde een verbetering in de mensenrechtensituatie, maar er was nog

steeds weinig animo om iets te doen aan straffeloosheid ten aanzien van mensenrechtenschendingen uit heden en

verleden. Ook was zij bezorgd over het gebrek aan bescherming voor mensen die zich met sociaal gevoelige kwesties

bezighouden, zoals de bestrijding van HIV/AIDS.

Tenslotte het Amerikaanse Congreslid Eni Faleomavaega. Deze trekt zich het lot van de Papua’s aan, maar tijdens zijn

reis naar Indonesië in juli werd hem de toegang tot Papua geweigerd. In Jakarta sprak hij wel met verscheidene Papua

leiders, president Yudhoyono en andere regeringsfunctionarissen.

2.4 Milieu

Interessant dit jaar zijn de ontwikkelingen op milieugebied. Er is internationaal toenemende kritiek op palmolie als

biobrandstof . Een goede steun in de rug als het gaat om het terugdringen van de aanleg van palmolie plantages om

ontbossing in Papua tegen te gaan. Na de verwoesting van Kalimantan lijkt Papua aan de beurt. Gouverneur Suebu

heeft zich echter ontpopt als een verdediger van de bossen van Papua. Dat lichtte hij nog eens toe op een bijeenkomst

die HAPIN met hem had op de Indonesische ambassade. In de aanloop naar de klimaatconferentie op Bali maakte

Suebu een plan met de gouverneur van Aceh over de bescherming van hun bossen. Dit alles leverde hem de titel

groene held op door Time Magazine.

Helaas heeft de gouverneur in zijn eigen provincie onvoldoende macht om illegale houtkap door het leger tegen te

houden. Dat is tekenend voor de situatie in Papua maar er is momentum gecreëerd voor toenemende aandacht voor

de bosproblematiek in Papua.

3. Klein Projecten Fonds

3.1. Inleiding

Het kleine projectenfonds heeft als algemeen doel het - in beginsel éénmalig en aanvullend - financieel ondersteunen

van kleinschalige projecten op het basisniveau van lokale gemeenschappen in Papua, die bijdragen aan de duurzame

verbetering van de sociale, economische en/of culturele positie van de autochtone bevolking van Papua.

Hapin hanteert sinds 2005 algemene en specifieke beoordelingscriteria.

De algemene beoordelingscriteria zijn:


1. bijdragen aan duurzame positieverbetering autochtone bevolking van Papua

2. verbonden aan al lopende initiatieven

3. worden geïnitieerd, opgezet, uitgevoerd en gemanaged vanuit en door lokale mensen

4. ondersteuning van de civil society

5. behoeven beperkte financieel ondersteuning (in beginsel tot maximaal € 4500, -)

De specifieke beoordelingscriteria zijn:

1. toegang tot de lokale markt versterken en inkomens genereren

2. capacity-building bevorderen

3. positie van vrouwen versterken (arbeidsmarkt en rollen in onderwijs, bestuur en zorg)

4. dialoog, samenwerking en verzoening bevorderen tussen verschillende bevolkingsgroepen

5. toegang tot onderwijs bevorderen of opeisen van het recht op onderwijs

3.2 KPF, nieuwe koers

Door personele problemen in 2006 en 2007 zijn noodzakelijke vernieuwingen vertraagd, en was er te weinig aandacht

voor monitoring en evaluatie. Qua bestedingen is het Hapin echter redelijk gelukt deze conform de begroting te doen.

Er is in 2007 sprake van onderbesteding, maar dit werd ook mede veroorzaakt door de snelle waardevermindering

van de Rupiah.

Door de bestuursveranderingen is de vaststelling van het nieuwe beleid vertraagd. Er is wel vast een voorschot

genomen op dat nieuwe beleid. Er zitten mooie nieuwe initiatieven bij, waarvan Hapin blij is dat het die initiatieven

mag steunen. Het gaat hierbij om 3 soorten projecten:

1) Forpammer (Projectcode MER 0716) en DAP (Projectcode JAY 0706) zijn echt organisaties die civil society

proberen te versterken, o.a. door het kritisch volgen van de overheid. Forpammer werkt in de regio Merauke en is

gelieerd aan het NGO netwerk Foker. Ze hebben zich dapper getoond, en de intimidatie vanuit de overheid geeft

eigenlijk al aan dat ze het goed doen. Dewan Adat Papua (DAP) is veel bekender, als resultaat van het opkomend

Papua zelfvertrouwen na 2000. Door haar ontstaansgeschiedenis en haar potentie wordt DAP door de overheid voor

separatistisch uitgemaakt. Het doel van DAP is een volwaardige deelname van de oorspronkelijke Papua-bevolking in

maatschappij en bestuur. Hapin is hun eerste buitenlandse donor, en daar is Hapin trots op. Door deze steun wordt

Hapin zelf ook wat brutaler. Dat past in het verschil dat we als kleine organisatie willen maken.

2) PCSSF is bijzonder omdat het een grantmaking institution van Papua zelf is. Een initiatief dat een mooie toekomst

heeft.(Projectcode SOR 0703). Hapin overweegt verregaande samenwerking met PCSSF als misschien wel een beter

alternatief voor het zelf oprichten van Hapin Papua.

3) Hapin wil zich richten op onderwijs, zonder dat we de overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijs willen

overnemen. Als onderwijsvernieuwers heeft Muliama in de Baliem veel potentie. (Projectcode BAL 0728).


3.3 Thematische analyse

Eerst volgt hier een overzicht van de besteding van de gelden en de bereikte beneficianten per categorie. Deze

categorieën zijn:

1. Economische projecten in urbane gebieden

2. Economische projecten in landelijke gebieden

3. Onderwijs/Capacity building

4. Gezondheidszorg

5. Ontwikkeling NGO’s

6. Overig

1. Armoedebestrijding bij (gemarginaliseerde, traditionele) inheemse groepen in urbane gebieden via

de ondersteuning van kleinschalige economische activiteiten

Item Voorstel Gerealiseerd 2006 Gerealiseerd 2007

Budget € 40.000, - € 70.327, - € 21.729, -

Aantal gehonoreerde projecten 20 47 8

Directe beneficianten 200 309 personen + 170

gezinnen

368

Indirecte beneficianten 2000 5000 1350

Toelichting:

Directe beneficianten: betrokken bij coöperatie/samenwerkingsverband project Indirecte beneficianten: geschatte

omvang totaal bereikte doelgroep (grootfamilies, coöperaties, gemeenschappen)

2. Armoedebestrijding bij (gemarginaliseerde) groepen van de inheemse bevolking in landelijke

gebieden via de ondersteuning van bedrijfsmatige economische activiteiten van kleine

ondernemingen


Budget € 40.000, - €34.485, - € 71.283, -

Aantal gehonoreerde projecten 20 19 34

Directe beneficianten 100 190 personen + 150

gezinnen

837

Indirecte beneficianten 1000 1900 5028


3. Verbetering van de toegang tot onderwijsvoorzieningen voor (gemarginaliseerde) groepen uit de

inheemse bevolking door


Budget € 40.000, - € 50.525, - € 53.872.-

Aantal gehonoreerde projecten 6-10 16 11

Directe beneficianten 500-1000 1950 personen 476

Indirecte beneficianten ? 930

4. Verbetering van de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen voor (gemarginaliseerde) groepen

uit de inheemse bevolking


Budget € 40.000, - € 11.090, - € 11.097, -

Aantal gehonoreerde projecten 10-15 2 2

Directe beneficianten 1000 600 67

Indirecte beneficianten 2 dorpen 908

5. Versterking van de capaciteiten van locale ngo’s op het terrein van de ontwikkeling en uitvoering

van ontwikkelingsprojecten

In 2007 zijn er twee projecten hier onder te brengen, in tegenstelling tot 2006, toen het resultaat op nul

stond. Een project was een gender Training of Trainers (TOT) project in Merauke (MER 0709). Het valt op

dat hier de laatste tijd veel meer aandacht voor is in Papua. Het andere project is Dewan Adat Papua project

(JAY 0706), dat we zien als een belangrijkste aanwinst in ons partnerbestand (zie 3.2). DAP wil de civil

society versterken, maar begint bij het begin door cursussen organisatieontwikkeling voor Papua leiders te

organiseren. Ook wordt de organisatieontwikkeling van DAP zelf ter hand genomen.

Aan deze twee projecten werd € 13.523, - besteed. Binnen deze twee projecten werden voor Rp 90 miljoen (€

6700, -) 50 mensen getraind.


6. Overigen

Hieronder vallen de projecten die niet in bovenstaande categorieën passen.

Item Gerealiseerd 2006 Gerealiseerd 2007

Budget € 8.227, - € 17.004, -

Aantal gehonoreerde projecten 4 2

(In)directe beneficianten 25 + gezinnen 150 + 3 gebieden

De twee projecten betreffen juridische steun aan een mensenrechten advocaat, op verzoek van familie in Nederland.

Het andere is het grote project van FORPAMMER, waar we ook in paragraaf 3.2 onze blijdschap over uitspreken.

Projecten 2007

Gezondheidszorg6%

Overig10%

NGO ontwikkeling8%

Onderwijs30%

Rurale econ. projecten40%

Urbane econ. projecten6%

Figuur 1

We zien bij de grotere categorieën dat de urbane en landelijke economische projecten vergeleken met 2006 stuivertje

hebben verwisseld. Dat komt doordat er weinig uit de steden Sorong en Manokwari is gekomen. Ook in Jayapura en

Merauke heeft er een verschuiving van de stad naar het omliggende platteland plaatsgevonden. De steden zijn

overigens klein, en de landelijke projecten kunnen in de buurt van de stad liggen.


De besteding aan onderwijsprojecten is nog iets gegroeid, nadat het in 2006 flink was toegenomen vergeleken met

2005. De steun aan gezondheidszorgprojecten is op het hetzelfde lage niveau gebleven. Voor categorie 5 en 6 is de

steun aan DAP en FORPAMMER een belangrijke nieuwe ontwikkeling.

Het resultaat van 2007 laat alvast de wijziging in de beleidskoers zien. Nadruk op economische en onderwijs

projecten en nieuwe partners op het gebied van civil society en NGO ontwikkeling. Er is weinig goedgekeurd op

gezondheidszorg.

In totaal zijn er 1964 directe en 16.516 indirecte beneficianten van de door Hapin gesteunde projecten.

3.4. Regio analyse

Voor 2006 zijn 86 projecten gehonoreerd. 20 meer dan in 2005, wat betekent een gemiddeld lager bedrag per project.

In 2007 is het aantal afgenomen, en het gemiddelde weer toegenomen. Dit komt vooral door de steun aan wat grotere

NGO’s.Op grond van de regionale spreiding kunnen we het volgende overzicht maken

Regiospreiding toegewezen projecten:

Regio 2007 2006

Sorong 3 14

Manokwari 4 11

Baliem 28 37

Jayapura 7 15

Merauke 17 9

Totaal 59 86

In de goedkeuring van het aantal projecten per regio is de kwetsbaarheid van de adviesraad te zien. Na

disfunctioneren van de vertegenwoordiger in Sorong volgde ontslag. Zijn opvolger is in 2008 benoemd. De

vertegenwoordiger in Manokwari is nieuw en jong, en functioneert nog niet naar behoren. Het adviesraadslid in de

Baliem functioneert al jarenlang constant en naar behoren. Het gaat hier om veel kleine economisch getinte projecten.

De vertegenwoordiger in Jayapura had tragische omstandigheden in de familie (familie gaat altijd voor in Papua),

maar functioneerde dusdanig slecht dat ook zij ontslagen is. Merauke kende juist een zeer positieve ontwikkeling,

zowel kwalitatief als kwantitatief. Hier hebben we ook bij wijze van proef met ingang van 2008 een organisatie als

vertegenwoordiger, in plaats van een persoon.


SORONG

MANOKWARI

BALIEM

JAYAPURA

MERAUKE

0

200

400

600

800

1.000

1.200

In miljoen Rupiah

Besteding 2007 naar regio

4. Nieuw Projectenbeleid

In de rapportage over 2006 is uitgebreid ingegaan op het ontwikkelde nieuwe beleid van Hapin. Door de, op zich

positieve, wijziging en uitbreiding van het bestuur, heeft de definitieve vaststelling ervan nog niet plaatsgevonden.

Het proces begint echter zijn voltooiing te naderen. Na opmerkingen van Oxfam Novib zijde zijn de thema’s iets

aangescherpt. De focus in Hapin’s beleid is duidelijke gebiedsgericht: we zijn gespecialiseerd in Papua, met een

uitstraling naar Papua Nieuw Guinea en de rest van Melanesië. Hierdoor is een nog verdere beperking in thema’s niet

wenselijk.

Het projectenbeleid van Hapin heeft 5 thema’s:

1) Capaciteitsversterking van Papua’s in brede zin (training, onderwijs etc)

2) Versterking civil society, met name als onderdeel van good governance

3) Economische projecten die de inkomenspositie van Papua’s versterken

4) Bescherming van adat landrechten

5) Bevorderen culturele identiteit van Papua's

Hapin hanteert voor de goedkeuring van projecten 5 beoordelingscriteria:

1) Gender gelijkheid

2) Duurzaamheid

3) Bij voorkeur een track record

4) Lokaal initiatief

5) Moet in staat zijn vooraf concrete resultaten te formuleren

In principe moet elk project aan alle 5 criteria voldoen.


5. Fondsenwerving

5.1 Donateurwerving

De instandhouding cq. uitbreiding van het donateursbestand is voor Hapin een noodzakelijke, urgente opdracht en

uitdaging. Noodzakelijk omdat draagkracht onder de bevolking voor de hulpverlening aan Papua een voorwaarde is

voor het voortbestaan van Hapin. Urgent omdat we geconfronteerd worden met verminderde draagkracht. Onze

natuurlijke achterban, vooral bestaande uit mensen die een directe band met Papua hebben omdat ze er in de ‘Nieuw-

Guinea periode’ woonden en werkten, sterft geleidelijk uit. Hoewel we signaleren dat sommigen van de tweede

generatie diezelfde betrokkenheid laat zien, gaan we er - bij ongewijzigd beleid - per saldo toch op achteruit. Een

achterban is cruciaal voor het voortbestaan van een non-profit organisatie als Hapin, het fourneert een substantieel

deel van het inkomen maar zorgt tevens voor bestaansrecht richting andere donoren. Om nieuwe doelgroepen te

bereiken is in 2007 gekozen voor een offensief en integraal PR plan met een meerjarige en meervoudige strategie om

de komende jaren het donateursbestand substantieel te verhogen. Dit plan is het resultaat van een langdurig en

diepgaand zelfonderzoek in de vorm van een SWOT-analyse en een daaropvolgende en daarop gebaseerde

belangeloze advisering door externe marketing professionals van de Vereniging Natuurmonumenten en de stichting

LaLuz. De belangrijkste strategische uitgangspunten zijn:

• Een duidelijke boodschap uitdragen die spreekt over globalisering/diversiteit/mondialiteit en

wederkerigheid. Hapin brengt dit via Papua dichterbij

• Een jeugdiger imago aanmeten, zonder de bestaande doelgroep af te schrikken

De uitwerking van die campagne in 2007 werken we hieronder puntsgewijs uit.

1. LaLuz

In samenwerking met LaLuz, een vrijwilligersorganisatie die young professionals uit het bedrijfsleven en

ideële organisaties matcht, is in augustus een plan ontwikkeld dat erop is gericht om nieuwe doelgroepen te

bereiken. De stichting Civil Society heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder 60.000 Nederlandse

consumenten waaruit is gebleken dat een grotere groep meer vertrouwen heeft in kleine dan in grotere

charitatieve instellingen. Bovendien geeft het grootste deel van de donateurs geld omdat ze persoonlijk

geraakt zijn door het goede doel. Hier kan Hapin haar voordeel mee doen. Door een link te leggen met het

persoonlijke referentiekader van een doelgroep is de kans op succes (financiële bijdrage aan Hapin) het

grootst. Hapin heeft in haar nieuwe beleidsplan onderwijs en ondernemersschap als haar speerpunten voor

haar projectenprogramma aangegeven. Twee doelgroepen voor fondsen/donateurwerving komen dan in

beeld:

• zelfstandige ondernemers

• studenten

Op basis van de beschikbare capaciteit binnen Hapin is vervolgens gekozen voor een

wervingscampagne onder de doelgroep zelfstandig ondernemers, onder de boodschap: Help een

startend zelfstandig ondernemer in Papua aan startkapitaal! Er is hiervoor een veelbelovend

overleg geweest met het ondernemersmagazine Sprout (bereik 120.000 zelfstandig ondernemers). Deze

groep zou zich gemakkelijk associëren met collega’s in de Derde Wereld, omdat ze weten hoe moeilijk het kan

zijn als startend ondernemer voet aan de grond te krijgen.


Hapin zou de zelfstandig ondernemers donaties vragen om hulp aan hun collega’s in Papua en biedt deze

donateurs:

• een mogelijkheid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

• een goed gevoel d.m.v. een handgeschreven Hapinkaartje

• kans op het winnen van een origineel kunstwerk uit Papua t.w.v. 1000 euro

• informatie over de besteding van de donaties

De actie zou bestaan uit een advertentie in het magazine Sprout en een landingspagina op de Hapin website

met aanmeldformulier en donatiemodule. De participerende bedrijven zouden door middel van hun banners

op de website van Hapin in beeld kunnen komen. Uiteindelijk bleek de redactie van Sprout niet bereid een

advertentie van Hapin te plaatsen. Een grote teleurstelling. Wel is de gelegenheid geboden en genomen op de

MVO-lunchbijeenkomst op 19 december ons te presenteren en contacten te leggen met ondernemers. Het is

de bedoeling in 2008 nieuwe ingangen te vinden met medewerking van LaLuz.

2. Campagne donateurwerving

In het voorjaar van 2007 is een donateurwervingscampagne gestart met het motto ‘Boer zoekt School’. Dit

thema paste uitstekend in het veranderde Wapenbeleid, waarin het onderwijs een speerpunt vormt.

Voor de campagne was een bedrag van € 60.000 begroot. De inzet was fondsen te werven voor de Stiper

Landbouwhogeschool in Sentani (bouw laboratorium, internaat en bibliotheek evenals de inventaris van de

bibliotheek en het laboratorium). Het streefbedrag was € 200.000. Voor dit doel is een folder ontwikkeld,

evenals advertentiemateriaal. Een werkgroep zette vervolgens de lijnen uit voor de campagne:

a. inrichting van de website

b. advertenties en/of bijgesloten flyers in een 11-tal media (gezamenlijke oplage 210.000), bij welke

affiniteit met Papua/de Papua’s mocht worden verondersteld (Indië, veteranen,

ontwikkelingssamenwerking, kerkelijke magazines, politieke partijen) (kosten € 35.620, -).

c. Stoppercampagne in diverse kranten en tijdschriften

De stoppercampagne is tot op heden niet uitgevoerd, vanwege de hoge kosten (ruim € 25.000) en het

monopolie van de aanbieder. Hapin is in onderhandeling met een tweede aanbieder die mogelijk scherper kan

prijzen.

De campagne is dus nog niet beëindigd. Een tweede fase wordt overwogen.

De stand van de actie is momenteel € 36.000,-(begin 2008). Er hebben zich 368 potentiële donateurs

gemeld. De analyse en evaluatie van de resultaten van de eerste fase zullen bepalend zijn voor het vervolg van

de campagne ‘Boer zoekt School’.

Wij achten het resultaat van de campagne onvoldoende. In het verleden werkte en dergelijke

advertentiecampagne goed, maar nu blijkbaar niet meer. Een en ander moet nog nader onderzocht, maar de

reden is waarschijnlijk dat de vijver hetzelfde is en reeds overbevist wat Papua betreft. Het is duidelijk dat

nieuwe wegen bewandeld moeten worden.

Een aanzet hiertoe is de verbreding en versterking van de bestaande PR activiteiten binnen de nieuwe

campagne. Hierin is meer aandacht voor het gebruik van nieuwe media, zoals Hyves en interactiviteit van de

website.


3. Website

Het up to date houden van de website heeft prioriteit gekregen. Onze webredactrice heeft samen met de

webmanager nieuwe rubrieken aangemaakt en bestaande vernieuwd. Een dagelijks bijgehouden weblog van

een Hapinmedewerker, op dienstreis in Papua, heeft in augustus tientallen reacties opgeleverd. In de loop van

het najaar is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een geheel nieuwe website, die gemakkelijker vanuit

kantoor is te bewerken. Voorop stond het belang van een betere toegankelijkheid en overzichtelijkheid, een

frissere en meer eigentijdse uitstraling, een minder statisch profiel en een uitbouw van interactieve

mogelijkheden (bedrijfsleven, banners, individuele donateurs, weblog). De nieuwe site gaat in maart 2008 de

lucht in.

4. HapiNieuws

Ons vernieuwde huisorgaan HapiNieuws is, naar gewoonte, driemaal verschenen: in mei, september en

december. HapiNieuws is functioneel in het overbrengen van onze doelstelling en is qua brede

informatievoorziening naar de donateurs van cruciaal belang. Het zwaartepunt ligt bij de informatie over de

projecten in Papua en de beleidsuitgangspunten die er aan ten grondslag liggen. Een nieuwe manier van

aanspreken van de donateurs, bijvoorbeeld met de vraag om folders te verspreiden, leidden tot een toename

van het aantal reacties. Het aantal verstuurde exemplaren daalde wel, van 8000 aan het begin van het jaar

naar 7800 aan het eind van het jaar. Voor 100 adressen kwam dit door opschoning van het bestand. Maar een

netto afname is dus nog niet omgebogen.

4. Nieuw PR materiaal

Het bestaande foldermateriaal is voor wat betreft vormgeving en inhoud nogal verouderd. In 2007 is een

informatieve en kleurrijke brochure over geschiedenis, doelstelling en werkwijze van Hapin in Papua en

Nederland verschenen. De folder vond gretig aftrek. Een tweede druk is inmiddels verschenen. Daarnaast

wordt de laatste hand gelegd aan een projectenboekje met aanbevelingsteksten van bekende Nederlanders. In

de nabije toekomst zullen soortgelijke brochures verschijnen over o.a. de studiebeurzen.

5. Opening Hapin/Pace-kantoren

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe behuizing van Hapin op 24 maart 2007, is een grote

publieksmanifestatie georganiseerd in de Janskerk in Utrecht. De manifestatie onder het thema:

‘Ontwikkeling, democratie en autonomie in Papua. Papualeiders spreken zich uit’ vond plaats in

samenwerking met de stichting Papua Cultureel Erfgoed (Pace), die gelijktijdig een ruimte in hetzelfde pand

aan de St. Jacobsstraat betrok. Ook de werkgroep West Papua Solidariteitsgroep nam deel aan de organisatie.

Voor deze gelegenheid verwelkomden we vijf prominente gasten uit Papua, actief op het terrein van kerk,

bestuur en mensenrechten. Naast toespraken en discussie over Papua, was er ook veel aandacht voor muziek

en dans. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 200 mensen vanuit het hele land. Na afloop trok het

gezelschap naar het nieuwe pand dat vervolgens werd geopend door de gasten uit Papua. Daarop volgde een

geanimeerde receptie waarbij de gasten de nieuwe kantoren konden bezichtigen en kennismaakten met

bestuur, personeel en vrijwilligers. Deze (eerste) zichtbare samenwerking tussen Papua-organisaties op het

terrein van huisvesting, faciliteiten en expertise, wordt gelet op de reacties, zeer gewaardeerd.


6. Samenwerking Guido de Brès scholengemeenschap Arnhem

De scholengemeenschap Guido de Brès organiseerde in samenwerking met Hapin in 2007 een campagne voor

een project van Hapin. Het betrof hier steun aan het kindertehuis Pelangi in Abepura. Deze school zet zich al

bijna 20 jaar in voor dit kindertehuis en voert jaarlijks campagne. De actie van 2007, die werd ondersteund

door stichting Wilde Ganzen, leverde een bedrag op van bijna 6000 euro. Momenteel wordt er opnieuw een

grootschalige financiële actie gehouden. De betrokkenheid van leerlingen, ouders en docenten bij Papua was

en is groot.

7. In het verlengde van de dienstreizen van de PR-medewerker naar Papua zijn, op verzoek van het

Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad, enkele grote artikelen van die medewerker geplaatst,

waarin met name aandacht werd besteed aan de mensenrechtensituatie op Papua en de moeilijke culturele,

en sociaaleconomische situatie van de Papua’s. Tevens zijn in die edities advertenties geplaatst waarin het

werk van Hapin onder de aandacht werd gebracht.

5.2 Institutionele donoren

In het verslag van 2006 werd al melding gemaakt van een gebrek aan een systematische en strategische aanpak om te

komen tot het benaderen van nieuwe institutionele donoren. Bovendien werd toen geconstateerd dat hier een hoge

prioriteit ligt. Nu moet worden vastgesteld dat ook in 2007 op dit gebied te weinig voortgang is gemaakt. Dit is

verklaarbaar, gelet op de interne institutionele ontwikkelingen van Hapin in het jaar 2006, die hun weerslag hadden

op de personele inzet in het rapportagejaar. Dit kan als een minpunt worden beschouwd. Er zijn wel aanzetten

ontwikkeld om tot een integraal Fondsenwervingsplan te komen., Vanaf 2008 zal dit fasegewijs uitgevoerd worden

We hopen er in 2008 de eerste vruchten van te plukken.

Activiteiten Fondsenwerving institutionele donoren

• De samenwerking met ondernemers rond het tijdschrift Sprout heeft verwachtingen gewekt die

achteraf niet konden worden gerealiseerd. De redactie van het magazine heeft op het laatste moment afgezien

van een structurele samenwerking (zie boven). Men wilde zich niet voor langere tijd binden aan één goede

doelen organisatie.

• Aan het einde van het jaar 2007 zijn er contacten tot stand gekomen met chipmachinefabrikant

ASML. Dat overleg, over financiering van het studiebeurzenprogramma van Hapin, is in een afrondend

stadium.

• De stichting Lichttoren in Hoek van Holland heeft de samenwerking met Hapin op het gebied van

kinder- en jeugdwerk in Papua, onverminderd voortgezet. Er zijn aanzienlijke bedragen ontvangen voor

onderwijsprojecten in de Baliemvallei. (€ 7500, -)

• Prof. Dr. G.G. van Beers uit Frankrijk, bemiddelt al een drietal jaren tussen Hapin en een Brits

vermogensfonds. Dit fonds wil niet in de publiciteit treden. In het jaar 2007 is een aanvraag ingediend voor

een bijdrage van € 35.000 ten behoeve van projecten op het terrein van kinder- en jeugdzorg, het fonds

Studiebeurzen en het Kleine Projecten Fonds. Deze aanvraag werd door de heer Van Beers positief

ontvangen, na een positieve rapportage op basis van een eigen onderzoek naar en evaluatie van eerder

gesteunde projecten in Papua in april 2007. Uiteindelijk is de aanvraag gehonoreerd voor een bedrag van

€ 7375, -. De heer Van Beers wil, gelet op zijn leeftijd, zijn werkzaamheden voor Hapin beëindigen, maar heeft

toegezegd zich in te spannen voor een opvolger als intermediair.


5.3 Voorlichting en netwerken

Voorlichting en presentatie in het land.

Hapin presenteerde zich op uitnodiging of nam deel aan de volgende bijeenkomsten en manifestaties:

• 13 februari Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) Dronten

• 29 april Melanasian Culture Day, Amsterdam (Hapin bijdrage van € 500, -)

• 15 juni het Amsterdam Roots Festival

• 26 juni Wereldfestival Julianapark Utrecht

• 26 augustus Full Colour Festival, Emmen.

• 9 september, Uitfeest Utrecht.

• 19 oktober, Probus (gepensioneerden Rotary Club), Heerenveen

• 13 november Indo Film Café, Nijmegen

Samenwerking met Papua- en hulporganisaties in Nederland

• Met de ingebruikneming van het pand aan de St. Jacobsstraat hebben PaCE en Hapin een belangrijke

stap gezet op de weg naar intensievere samenwerking tussen organisaties die zich richten op Papua. Beide

organisaties respecteren elkaars specifieke werkterrein, maar werken in praktische, logistieke zin nauw

samen. Dat is kostenbesparend maar de symbolische betekenis moet ook niet onderschat worden. Papua-

organisaties hebben een minder goede reputatie op het terrein van samenwerking. Dit multifunctionele pand

(kantoor-, expositie- en vergaderruimtes) wil ten dienste staan van alle Papua-organisaties en kan zo het

begin worden van een ‘Papua-huis’.

• Stichting Papua Jeugd naar School (overleg over samenwerking studiebeurzen Merauke)

• Stichting VIS (overleg gezamenlijke presentatie en verkoopmogelijkheden)

• Stichting F.C. Kamma (projectenoverleg Sorong)

• Stichting Rajori (duurzaam waterproject op Biak)

• Werkgroep Solidariteit West Papua (samenwerkingsverband bijeenkomst St. Janskerk)

De aansluiting van Hapin bij overleggen van andere stakeholders in OS en Papua in zowel Papua als

Nederland heeft zich bestendigd. In Nederland is aangeschoven bij het Indonesië overleg van Bureau

Beleidsbeinvloeding Ontwikkelingssamenwerking (BBO) en de Indonesië werkgroep van IUCN(International

Union for Conservation of Nature). Uit BBO is een informeel overleg ontstaan specifiek over Papua. Via BBO

zijn er ook gesprekken met ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en minister Koenders.

In 2007 heeft Hapin zich ook aangesloten bij het Innovatieplatform. Dat is een samenwerkingsverband van

jonge innoverende organisaties die gelobbyd hebben voor een extra MFS tussenronde. Dat is gelukt, hoewel

Hapin daar, gezien haar respectabele leeftijd, wellicht niet van mee kan profiteren.


6. Institutionele ontwikkeling Hapin

In 2007 is de ontvlechting van bestuur en bureau wat betreft de werkzaamheden voltooid. Daarmee is de uitvoering

van de kerntaken nu geheel in handen van de staf. Dat had de nodige consequenties voor de organisatie van de

werkzaamheden. Een van de eerste veranderingen is de instelling van een bedrijfsbureau per 1 april 2007. Hier zijn

alle taken op het gebied van de bedrijfsadministratie(financiële -, donateurs- en projectenadministratie),

personeelsadministratie, facilitaire zaken en ict samengevoegd. Hierdoor wordt het mogelijk om de kerntaken van

HAPIN efficiënter en effectiever uit te voeren. De directie kan zich daardoor meer met inhoudelijke taken, externe

contacten en de ontwikkeling van het projectenprogramma op Papua bezighouden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor beleidsvorming en verantwoording, het houdt toezicht op en controleert de

uitvoering van de bestuursbesluiten door het bureau en ondersteunt de vaste staf en vrijwilligers bij de uitoefening

van hun taken. Het bureau is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van de werkzaamheden van Hapin, de

uitvoering en voorbereiding van de bestuursbesluiten en de aansturing van de vrijwilligers. Daarnaast is het bureau

verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de werkzaamheden van de Papua Adviesraad in Papua en

voor de contacten met en de administratie van projecten en partners in Papua en elders. Tot slot is het bureau

verantwoordelijk voor de uitvoering van het studiebeurzenprogramma.

6.1 Bestuur Hapin

Het bestuur vergaderde 5 maal. Een terugkerend agendapunt is fondsenwerving en uitbreiding van het aantal

donateurs geweest. Een ander belangrijk punt betrof de bestuurssamenstelling. Statutair en volgens de richtlijnen van

het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) moet het bestuur uit minimaal 5 leden bestaan. In 2007 kwam HAPIN in

een zeer kritische fase terecht. Na het vertrek van de penningmeester eind 2006 gaf ook de voorzitter Nancy Jouwe te

kennen aan het einde van het jaar haar werkzaamheden neer te leggen. Ook Jaap Timmer moest zijn bestuursfunctie

opgeven vanwege vertrek naar Indonesië. Er waren inmiddels al gesprekken gaande met diverse kandidaten.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuw bestuur dat per ultimo december 2007 bestaat uit 7 personen.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt: Wytske Inggamer(voorzitter), Rob van de Lustgraaf(penningmeester),

Maaike te Rietmole(secretaris), At Ipenburg, Geart Benedictus, David Itaar en Wim Westerbaan (leden).

6.2 Bureau Hapin

Het kantoor is per 1 februari 2007 verhuisd naar de St. Jacobsstraat 203, in het hartje van Utrecht. Hiermee is een

oude wens om met één of meer verwante organisaties een gezamenlijk kantoor te betrekken in vervulling gegaan.

Eind 2006 werd besloten om samen met de stichting Papua Cultureel Erfgoed (PaCE) het nieuwe pand in de St.

Jacobsstraat te betrekken. Beide organisaties werken afzonderlijk van elkaar, maar delen elkaars faciliteiten en

deskundigheden. Het ontmoetingspunt voor de medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers van beide organisaties is de

bibliotheekruimte op de eerste verdieping. Deze sfeervolle ruimte wordt gebruikt als lunchruimte, vergaderruimte

(ook voor derden), gespreksruimte en voorlichtingsactiviteiten.


Voor zover mogelijk wordt er naar buiten toe samengewerkt. Een goed voorbeeld hiervan is de organisatie van een

uiterst succesvolle manifestatie rond de opening van het nieuwe pand op 24 maart 2007 in de Utrechtse Janskerk,

waarbij ruim 200 mensen uit het hele land aanwezig waren. Veel mensen gaven blijk van hun vreugde over deze

concrete samenwerking op het terrein van aandacht voor en hulp aan Papua. Ook organiseerden we een gezamenlijke

activiteit (Varkensfeest) bij de start van het Utrechtse culturele seizoen.

6.2.1 Personele ontwikkelingen

De ziekte en daarna het vertrek van de programmacoördinator, evenals het onderbrengen van alle uitvoerende

werkzaamheden op het kantoor heeft tot een herschikking van taken geleid. De directeur, Jeroen Overweel, heeft

definitief alle taken van de programmacoördinator overgenomen. Zijn taken op het gebied van bedrijfsvoering en

financieel management zijn overgenomen door Reinier de Lang, die per 1 april hoofd van het bedrijfsbureau is

geworden. Daarnaast neemt hij een deel van de Fondsenwerving over van Wietse Tolsma. Hij werkt drie dagen per

week.

Op 1 mei is het team verstrekt door de aanstelling voor twee dagen van Sophie Schreurs . Tot haar takenpakket

behoort de vernieuwing van de website en de uitvoering van het studiebeurzenprogramma. Wietse Tolsma is

verantwoordelijk voor de Public Relations en voorlichting. Zijn dienstverband omvat 11 uren in de week. Wim

Westerbaan zorgde voor een betere stroomlijning van de administratie van het Fonds Studiebeurzen. Zijn

dienstverband van 4 uur is beëindigd op 1 december 2007. Zijn werkzaamheden zijn, als vermeld, overgenomen door

Sophie Schreurs. Vanwege Wims expertise op gebied van studiebeurzen, kennis van Indonesië en Papua in het

bijzonder, zijn we zeer verheugd dat hij betrokken blijft bij HAPIN als bestuurder met als focus: studiebeurzen.

Hapin beschikt nu over een toegewijd en professioneel team dat slagvaardig en gecoördineerd de werkzaamheden kan

uitvoeren.

6.2.2 Vrijwilligers

Hapin mag zich gelukkig prijzen met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Marl Pluijmen houdt zich vooral bezig met

de redactie van de website en levert journalistieke bijdragen aan publicaties. Mariken Teerling heeft veel werk verzet

op het gebied van voorlichting en de verkoop van Papua-kunst, zowel via stands als ook via het beheer van de online

catalogus op de website. Genoemde medewerkers werken allen volgens de richtlijnen en uitgangspunten van

vrijwilligerscontracten. Op het terrein van de fondsen- en donateurwerving is een werkgroep actief waarin diverse ad

hoc vrijwilligers participeren. Zij hield zich in dit jaar bezig met de voorbereiding van een grote

donateurwervingscampagne, waarvan de eerste fase in het voorjaar 2007 van start ging. Er zijn ook een aantal

vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden voor HAPIN, te weten de webmaster Mieuw van Diedenhoven en

Dennis Ippel.


6.3 Comité van Aanbeveling

In het bestuurlijk overleg is een enkele maal gesproken over de rol van de leden van het Comité van Aanbeveling. Er

zijn een aantal mutaties vanwege overlijden. Door het aanvaarden van zijn benoeming tot Minister van Defensie

moest een van de leden van het comité zijn lidmaatschap neerleggen. Het komende jaar zal de samenstelling en de rol

van het comité opnieuw aandacht krijgen. In ieder geval ligt er het plan om (een aantal van) hen meer te betrekken bij

de voorlichtings- en publicitaire activiteiten van HAPIN.

Mw. W.W.F Inggamer

(voorzitter)

Mw. M.M. te Rietmole

(secretaris)

Dhr. R.E. van de Lustgraaf

(penningmeester)


MEERJARENBEGROTING

Baten 2008 2009 2010 2011 2012

Baten uit eigen fondsenwerving 200.000 220.000 230.000 250.000 275.000

Overige opbrengsten(subsidies e.d.) 209.000 340.000 340.000 750.000 750.000

Totaal aan Baten 409.000 560.000 570.000 1.000.000 1.025.000

Lasten 2008 2009 2010 2011 2012

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting/bewustmaking 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Structurele hulp 272.000 355.000 391.000 750.000 800.000

Totaal besteed aan doelstellingen 347.000 405.000 441.000 800.000 850.000

Kosten eigen fondsenwerving 55.000 45.000 45.000 50.000 55.000

Beheer en Administratie(B&A) 25.000 30.000 30.000 40.000 50.000

Totaal aan Lasten 427.000 480.000 516.000 890.000 955.000

Resultaat -18.000 80.000 54.000 110.000 70.000

Kengetallen(ratio’s)

Kosten eigen fondsenwerving in %

baten

27,50% 20,45% 19,56% 20,00% 20,00%

Besteding aan doelstellingen in %

totale baten

84,84% 72,32% 77,36% 80,00% 82,92%

Kosten B&A in % totale lasten 5,85% 6,25% 5,81% 4,49% 5,23%


MEERJARENOVERZICHT

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de resultaten van de afgelopen 5 jaren

NB. Alleen voor het verslagjaar 2006 heeft omrekening volgens de nieuwe Richtlijn plaatsgevonden.

Baten 2007 2006 2005 2004 2003

Baten uit eigen fondsenwerving 227.672 312.838 285.045 224.042 245.286

Overige opbrengsten 118.602 256.688 265.440 172.359 365.855

Totaal aan baten 346.274 569.526 550.485 396.401 611.141

Lasten 2007 2006 2006 2004 2003

Voorlichting/bewustmaking 64.179 48.925 69.569 66.786 38.930

Structurele hulp 366.684 422.904 350.155 313.132 379.294

Totaal besteed aan doelstelling 430.863 471.829 419.724 379.918 418.224

Kosten Eigen Fondsenwerving 59.777 48.425 34.035 33.373 43.032

Beheer en Administratie 35.417 29.229 0 0 0

Totaal aan lasten 526.057 549.483 453.759 413.291 461.256

Resultaat -179.783 20.043 96.726 -16.890 149.885

Totaal 346.274 569.526 550.485 396.401 611.141

Kengetallen 2007 2006 2005 2004 2003

% kosten eigen fondsenwerving 26,25 % 15,47% 11,94% 14,89% 17,54%

% baten besteed aan doelstelling 124,42% 82,84% 76,24% 95,84% % 68,43%

% beheer en administratie van

totale lasten

6,73 % 5,31% 0 0 0


BIJLAGEN: JAARREKENING EN TOELICHTING

In de bijlagen zijn opgenomen de Balans per 31 december 2007, de staat van baten en lasten over 2007, de

lastenverdeling 2007, het kasstroomoverzicht 2007 evenals de toelichting op de cijfers.

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2007

(na resultaatbestemming)

A C T I V A

31-12-2007 31-12-2006

5.2.1 Materiële vaste activa 23.222 9.175

5.2.2 Voorraden 995 1.387

5.2.3 Vorderingen en overlopende

activa

28.755

135.242

5.2.4 Liquide middelen 302.018 423.602

Totaal 354.990 569.406

P A S S I V A

31-12-2007 31-12-2006

5.2.5 Reserves en fondsen

5.2.5.1 Reserves

5.2.5.1.1 Continuïteitsreserve 100.000 125.000

5.2.5.1.2 Bestemmingsreserve 75.000 0

5.2.5.1.3 Reserve Financiering Activa

5.2.5.1.4 Overige reserves

0

9.418

9.175

123.221

184.418

257.396

5.2.5.2 Fondsen

5.2.5.2.1 Bestemmingsfonds 15.000 121.805

15.000 121.805

199.418 379.201

5.2.6 Schulden op korte termijn 155.572 190.205

Totaal 354.990 569.406


2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007

Werkelijk 2007 Begroot 2007 Werkelijk 2006

Baten

5.3.2 Baten uit eigen fondsenwerving 227.672 220.000 312.838

5.3.3 Subsidies van overheden 103.500 253.000 244.485

5.3.4 Overige baten 15.102 0 12.203

Totaal baten 346.274 473.000 569.526

Lasten

5.3.5.1 Structurele hulp

- Projectenfonds(KPF) 291.623 288.000 284.858

- Weeshuizen(Pelangi) 29.059 24.000 28.178

- Studiefonds 46.002 70.000 109.868

5.3.5.2 Voorlichting en

bewustmaking

64.179 51.000 48.925

430.863 433.000 471.829

Werving baten

5.3.6 Kosten eigen fondsenwerving 59.777 40.000 48.425

Beheer en administratie

5.3.7 Kosten beheer en administratie 35.417 20.000 29.229

Totaal lasten 526.057 493.000 549.483

Resultaat -179.783 -20.000 20.043

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan

Continuïteitsreserve -25.000

Bestemmingsreserve 75.000

Reserve financiering activa

Overige reserves

- 9.175

-113.803

Bestemmingsfonds -106.805

-179.783


3. LASTENVERDELING 2007 EN 2006

Lastenverdeling 2007

Bestemming Doelstelling

Werving

Baten B & A Totaal Begroot Totaal

2007 2007 2006

Lasten KPF PEL SB V & B EFW

Subsidies en bijdragen

198.791

23.156

30.262 6.369

- 258.578 261.000 301.840

Afdrachten -

-

- -

- - - -

Aankopen en

verwervingen -

-

- -

- - - -

Uitbesteed

werk(evaluatie) -

-

- -

- - - 11.888

Publiciteit en

communicatie -

-

- 28.296 28.296 - 56.592 50.000 26.700

Personeelskosten

70.179 4.204 11.210 21.019 22.420 25.223 154.255 140.000 161.683

Huisvestingskosten

4.697 352 939 1.761 1.879 2.114 11.742 12.000 8.572

Kantoor- en algemene

kosten 13.295 997 2.659 4.986 5.318 5.983 33.238 20.000 30.761

Afschrijving

4.661 350 932 1.748 1.864 2.097 11.652 10.000 8.039

291.623 29.059 46.002 64.179 59.777 35.417 526.057 493.000 549.483

Voor de kostentoerekening 2007 is de volgende verdeling gebruikt, op basis van de loonkosten per activiteit.

Afkorting Bestemming %

KPF Kleine Projecten Fonds 40

PEL Pelangi(weeshuizen) 3

SB Studiebeurzen(fonds) 8

V&B Voorlichting & Bewustmaking 15

EFW Eigen Fondsenwerving 16

B&A Beheer & Administratie 18


De kostenpost personeelskosten 2007 van € 154.255 is als volgt opgebouwd:

Brutoloon 130.271

Sociale lasten 15.825

146.096

Af: ziekengeld -22.333

Totaal loonsom 123.763

Ziektekostenverzekering 6.339

Reiskosten 4.184

Overige personeelskosten 5.842

Adviesraad Papua 14.127

Totaal personeelskosten 154.255

Ter vergelijking is de (herberekende) lastenverdeling 2006 opgenomen

Lastenverdeling 2006

Bestemming Doelstelling

Werving

Baten B & A Totaal

2006

Lasten KPF PEL SB V & B EFW

Subsidies en bijdragen 174.985 22.332 98.177 6.346

- 301.840

Afdrachten -

- - -

- -

Aankopen en

verwervingen -

- - -

- -

Uitbesteed

werk(evaluatie) 11.888 -

- 11.888

Publiciteit en

communicatie -

- - 13.350 13.350 - 26.700

Personeelskosten 77.615 4.425 8.849 22.123 26.548 22.123 161.683

Huisvestingskosten 3.686 257 514 1.286 1.543 1.286 8.572

Kantoor- en algemene

kosten 13.227 923 1.846 4.614 5.537 4.614 30.761

Afschrijving 3.457 241 482 1.206 1.447 1.206 8.039

284.858 28.178 109.868 48.925 48.425 29.229 549.483


4. Kasstroomoverzicht 2007

Ontvangen van particulieren en instellingen 227.672

Ontvangen van overheden en anderen 103.500

Betaald aan fondsenwerving -59.777

Betaald aan voorlichting / bewustmaking -64.179

Betaald aan structurele hulp -366.684

Betaald aan Beheer en Administratie -35.417

Kasstroom uit hoofddoelstelling: -194.885

Ontvangen rente en overige baten 15.102

Kasstroom uit operationele activiteiten -179.783

Mutatie schulden/vorderingen +71.854

Mutatie voorraden +392

-107.537

Investeringen in materiële vaste activa -25.698

Afschrijvingen op materiële vaste activa 11.651

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -14.047

Aflossing leningen (per saldo) 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0

Mutatie geldmiddelen -121.584

Stand liquide middelen op 31 december 2006 423.602

Stand liquide middelen op 31 december 2007 302.018

Verschil -121.584


5. Toelichting

5.1 Algemeen

5.1.1 Presentatie

Het financieel verslag 2007 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende

Instellingen zoals deze verplicht is vanaf kalenderjaar 2008. Het saldo van de staat van baten en lasten komt tot

uitdrukking in de toename of afname van het bestemmingsfonds en de reserve. De reserve is grotendeels bestemd om

in het komende jaar projecten te financieren.

In de staat van baten en lasten worden de in het verslagjaar gedane toewijzingen(subsidies en bijdragen) opgenomen.

Een kasstroomoverzicht is toegevoegd. De verdeling uitvoeringskosten naar bestemming is vervangen door de

toelichting lastenverdeling. Vanwege de herberekening van het verslagjaar 2006 is ter vergelijking de vernieuwde

lastenverdeling 2006 opgenomen.

Wat betreft de kosten kan worden opgemerkt dat de bureaukosten worden toegerekend aan de statutaire

doelstellingen, te weten:

1. hulp aan de oorspronkelijke bewoners van het Indonesische deel van Nieuw-Guinea(Papua/West-Papua)

2. voorlichting en bewustmaking.

Daarnaast worden de kosten toegerekend aan de werving van de baten( eigen fondsenwerving) en aan beheer en

administratie.

De kosten van beheer en administratie zijn alle kosten die niet aan de doelstellingen of aan de werving baten zijn toe

te rekenen.

De percentages voor toerekening van de kosten worden jaarlijks bijgesteld. Deze percentages zijn gebaseerd op de

urenbesteding van de medewerkers.

De kosten voor fondsenwerving worden uitgedrukt als percentage van de baten fondsenwerving. In tegenstelling tot

voorheen staat dit percentage niet meer in de staat van baten en lasten maar in de toelichting en het overzicht

kengetallen.

5.1.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden

opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

5.1.2.1 Materiële vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de (cumulatieve) afschrijvingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op een percentage van de geschatte economische levensduur. Ze worden

berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een

restwaarde. De afschrijvingen op apparatuur, software en inventaris bedragen 20% per jaar van de

aanschaffingswaarde.

5.1.2.2 Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of tegen een lagere marktwaarde. De voorraden staan

volledig ter beschikking van de doelstellingen.

5.1.2.3 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen.

5.1.2.4 Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije

beschikking.


5.1.2.5 Reserves en fondsen

De begrippen besteedbaar en vastgelegd vermogen zijn vervangen door reserves resp. fondsen.

De stichting HAPIN is gehouden de reserves en fondsen aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling(en)

waartoe deze in het leven werden geroepen.

5.1.2.6 Vreemde valuta

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta(Indonesische Rupiah) worden omgerekend tegen de

koers per balansdatum. Transacties in deze vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening

verwerkt tegen de koers per transactiedatum.

De conversie van de vreemde valuta is gebaseerd op de dagelijks bijgewerkte interbank-rate tabellen van Oanda.

(zie: www.oanda.com).

5.1.2.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder nog te betalen projecten worden toezeggingen aan projecten en studenten(Studiefonds), verminderd met de

daarop gedane uitkeringen, verantwoord. Het betreft verplichtingen die in het volgende jaar worden voldaan.

5.1.3 Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Nalatenschappen worden verantwoord in het

boekjaar waarin de omvang ervan op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Legaten worden verantwoord op het

moment van ontvangst.

De toewijzingen aan projecten worden verantwoord in het jaar waarin het bestuur en/of de directie hiertoe heeft

besloten. De betreffende bedragen worden voor het volledige bedrag van de toezegging onder de kortlopende

schulden opgenomen. De daadwerkelijke uitkering heeft plaats ten laste van de schuldenrekening.

Overige baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan het verslagjaar waarin de daarop betrekking hebbende

activiteiten zijn verricht respectievelijk de lasten zijn ontstaan.

5.1.4 Bestemming jaarlijks overschot/tekort

Conform de statuten van de stichting zal het saldo van de staat van baten en lasten worden toegevoegd/onttrokken

aan de Reserves(voorheen vrij besteedbaar vermogen), na aftrek toevoeging Fondsen( voorheen: vastgelegd

vermogen).

5.1.5 Vergelijkende cijfers

De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn ontleend aan het financieel verslag 2006.

Met dien verstande dat er een herberekening nodig was om de cijfers van 2006 te kunnen vergelijken met die uit

2007. De jaarrekening 2006 was opgesteld op basis van de oude Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende

Instellingen(aangepast 2000). De jaarrekening 2007 is gebaseerd op de Nieuwe Richtlijn 650.


5.2 TOELICHTING OP DE BALANS

5.2.1 Materiële vaste activa

Computers Inventaris

Boekwaarde begin boekjaar 9.175 0

Bij: Aanschaffingen 24.253 1.445

Afschrijvingen 11.410 241

Boekwaarde einde boekjaar

Samenvattend:

22.018 1.204

Totaal investeringen

Totaal afschrijvingen

25.698

11.651

Voor computers(incl. software) en inventaris wordt met ingang van 2007 een afschrijvingstermijn van vijf jaar(20%)

gehanteerd.

Dit is in overeenstemming met de fiscale regels die met ingang van 1 januari 2007 gelden. Bovendien zijn de

investeringen van voor 2007 volledig afgeschreven. De aanschaffingen van computers in 2007 betreft de aanschaf van

een server, een aantal computers en de aanschaf van een nieuw relatiebeheersysteem. De aanschaffingen van

inventaris in 2007 betreffen kantoormeubilair en apparatuur.

5.2.2 Voorraden

31-12-2007 31-12-2006

Beginvoorraad Vlaggen 1.386 1.386

Mutaties -392 0

994 1.386

Beginvoorraad Asmatkunst 1 1

Mutaties 0 0

Totaal voorraad 995 1.387

De voorraden worden direct en volledig gebruikt in het kader van de doelstelling voorlichting en bewustmaking. Het

gaat vooral om artikelen die we om niet of tegen een lage verkrijgingprijs hebben verkregen. De artikelen worden

verkocht in stands op verschillende Pasars en Wereldfestivals. Daarnaast is er verkoop tijdens

voorlichtingsbijeenkomsten.

De vermoedelijke opbrengst van de asmatkunst is € 7.000


5.2.3 Vorderingen en overlopende activa

31-12-2007 31-12-2006

Debiteuren 105 0

Rente 2.217 4.292

Voorschotten 1.892 494

Borg huur Mulderstraat 2.500 2.750

Borg huur St. Jacobsstraat 2.500 0

Vooruitbetaalde kosten 7.529 0

Te ontvangen bedragen 10.572 0

Overige 440 4.052

Nalatenschappen 1.000 123.654

28.755 135.242

De post vooruitbetaalde kosten betreft vooruitbetaling van de premie ziektekostenverzekeringen voor 2008.

De post te ontvangen bedragen bestaat vooral uit voorfinanciering van inrichting- en openingskosten voor de in

hetzelfde pand gevestigde Stichting Papua Cultureel Erfgoed(PACE).

De post Voorschotten betreft een bedrag dat is betaald aan een vrijwilliger ten behoeve van de aankoop van Papua-

kunst in 2008.

5.2.4 Liquide middelen

31-12-2007 31-12-2006

Rabobank, spaarrekening 140.000 112.052

Rabo vaste termijn rekening 100.000 0

Rabobank, rekeningen-courant 23.439 231.068

Postbank 696 7.090

Postbank rentemeerrekening 13.000 0

Mandiribank 24.883 73.320

Kas 0 72

302.018 423.602

De post liquide middelen betreft gelden die op kortlopende deposito’s zijn geplaatst, evenals de saldi van rekening-

courantrekeningen.

Het saldo op de Mandiribank betreft gelden die op grond van aangegane verplichtingen en toewijzingen nog niet zijn

uitgegeven. Deze rekening-courant staat onder beheer van onze procuratiehouder de heer J. van der Werf. In

Indonesische Rupiah luidt het saldo IDR 343.983.077. Het saldo is gewaardeerd tegen de koers op 31 december 2007

( 1 EURO = 13.824 IDR)


5.2.5. Reserves en Fondsen

5.2.5.1 Reserves

Hieronder is het verloop van de totale reserves alsook het afzonderlijke verloop van elke reserve weergegeven.

Verloop reserves

2007 2006

Continuïteitsreserve 100.000 125.000

Bestemmingsreserve 75.000 0

Reserve Financiering Activa(voorheen Fonds activa bedrijfsvoering) 0 9.175

Overige reserves 9.418 123.221

184.418 257.396

5.2.5.1.1 Continuïteitsreserve

De vorming van een financiële reserve is van belang om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijk)

tegenvallende opbrengsten. In 2004 heeft de VFI(Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen) de richtlijn

'Reserves Goede Doelen' vastgesteld.

Hierin wordt onder andere de wenselijkheid van de vorming van een continuïteitsreserve aanbevolen. Als maximale

hoogte geldt hiervoor 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. In afwijking daarvan streeft HAPIN naar

een dekking van 8 maanden vaste kosten, inclusief de vaste kosten van projectadviseurs in Papua(HAPIN PAPUA).

De omvang van deze reserve bedraagt ultimo 2007 ongeveer 5 maanden. Het verloop van deze reserve is als volgt:

Saldo begin boekjaar 125.000

Af: dotatie aan overige reserve -25.000

Saldo einde boekjaar 100.000

5.2.5.1.2 Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt aangehouden om lopende verplichtingen in het eerste halfjaar te kunnen aangaan.

Een van de verplichtingen vloeit voort uit het bestuursbesluit van 4 december 2007 om de opbrengsten van de Actie

Papuaboer zoekt School(“STIPER”) aan te vullen uit deze reserve met maximaal € 75.000.

Saldo begin boekjaar 0

Bij: dotatie uit overige reserve 75.000

____________



5.2.5.1.3 Reserve financiering activa

Deze reserve, voorheen Fonds Activa Bedrijfsvoering, is opgeheven. De aangeschafte bedrijfsmiddelen(computers en

apparatuur) zijn vanzelfsprekend bedoeld voor de bedrijfsvoering. Gezien de investeringen in 2007 verwachten we de

eerstkomende jaren geen grote investeringen te hoeven doen. Daardoor menen we hiervoor geen reserve te hoeven

aanhouden.

De afloop van deze reserve is als volgt:

Saldo begin boekjaar(Fonds activa bedrijfsvoering) 9.175

Af: dotatie aan overige reserve -9.175

0

5.2.5.1.4 Overige reserves(overig besteedbaar vermogen)


Bij: onttrekking aan bestemmingsfonds 121.805

Bij: onttrekking continuïteitsreserve

Af: dotatie aan bestemmingsfonds

25.000

-15.000

Af: dotatie aan bestemmingsreserve -75.000

56.805

Bij: vrijval Fonds Activa Bedrijfsvoering 9.175

Af: Tekort 2007 -179.783

-170.608


5.2.5.2 Fondsen

Het Bestemmingsfonds(Kleine Projecten Fonds) bestaat uit door Oxfam Novib ter beschikking gestelde gelden voor

de periode 2005-2007 onder projectnummer LKZ-503024-00043890. In totaal heeft HAPIN van 2005 – 2007 een

bedrag van € 676.000 ontvangen voor projecthulp en personele kosten. Eind 2007 is het grootste deel daarvan

uitgegeven. Er resteert nog een bedrag van € 15.000, dat bedoeld is ter financiering van evaluatie van projecten

5.2.5.2 1.Bestemmingsfonds(Kleine Projecten Fonds Oxfam NOVIB)


Bij: ontvangen in 2007, bestemd voor 2007 103.500

225.305

Af: besteed in 2007 210.305



In 2006 heeft Oxfam Novib een deel van de subsidie (vooruit)betaald welke in 2007 besteed dient te worden.

Daarnaast is er een deel van de subsidie bedoeld voor de periode 2005 - 2007 niet geheel besteed. Dit deel betreft

met name de evaluatie van de projecten.

De subsidie voor het verslagjaar 2007 is als volgt besteed:

1. Projecten Papua 170.000

2. Adviesraad(HAPIN PAPUA) 12.305

4. Bijdrage salariskosten programmacoordinator 15.000

5. Bijdrage salariskosten financieel-administratief medewerker 13.000

210.305

5.2.6 Schulden op korte termijn

De openstaande crediteuren per 31 december 2007 hebben betrekking op kosten vanwege dienstverlening door

derden. Dit geldt ook voor de afzonderlijk opgenomen post accountantskosten. De post belastingdienst betreft twee

perioden loonheffingen die nog niet betaald zijn op 31 december 2007.

De overige posten hebben te maken met goedgekeurde projecten en studiebeurzen die pas in 2008 tot betaling leiden.

31-12-2007 31-12-2006

Schulden op korte termijn

Belastingdienst 7.903 8.652

Crediteuren 5.521 0

Te betalen projectkosten 102.820 130.757

Te betalen studiebeurzen 2007-2008 30.312 0

Te betalen weeshuizen(Pelangi) 91 0

Te betalen personeelskosten 0 30.345

Accountantskosten 8.925 10.786

Overige schulden 0 9.665

155.572 190.205

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verstrekte leningen in het kader van hulpverlening

De stichting verstrekt regelmatig hulp in de vorm van leningen aan personen en instellingen in het buitenland,

waarbij in veel gevallen terugbetaling van de lening twijfelachtig is. Van deze leningen, die direct als projectkosten

worden verantwoord, wordt extracomptabel de stand bijgehouden. Per 31 december 2007 bedraagt het saldo van deze

leningen rond € 7.437. Ultimo 2006 was dit € 6.687


Huur kantoorruimte

Vanaf 1 februari 2007 is in Utrecht voor een periode van zes jaar kantoorruimte gehuurd in het pand aan de St.

Jacobsstraat 203-205 te Utrecht. De nieuwe kantoorruimte wordt samen met Stichting Papua Cultureel

Erfgoed(PACE) gebruikt. PACE treedt op als huurder en HAPIN als onderhuurder. Het huurcontract loopt 6 jaar. De

huurprijs is voorlopig vastgesteld op € 9.825 per jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.


5.3 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5.3.1 Algemeen

In de nieuwe richtlijn is de post "kosten eigen organisatie" vervallen. De personele inzet en de daaraan gerelateerde

kosten voor huisvesting, kantoorkosten, algemene kosten en afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de

urenbesteding van de medewerkers. Deze urenbesteding heeft betrekking op activiteiten als doelstellingen,

fondsenwerving en algemeen management.

De uren die worden besteed aan algemeen management worden naar verhouding doorbelast naar de doelstellingen en

de fondsenwerving. Kosten die niet toe te rekenen zijn aan doelstellingen en/of fondsenwerving zijn de zgn.

overheadkosten.

Hiertoe rekenen we onder meer kantoorkosten, afschrijvingen, lidmaatschappen, bedrijfsvoering. Conform de nieuwe

richtlijnen vallen deze kosten onder de nieuwe kostenpost Beheer & Administratie.

Soms is het niet duidelijk of het gaat om voorlichtingskosten dan wel kosten eigen fondsenwerving. Het betreft hier de

zogenaamde gemengde kosten, die zowel met voorlichting/bewustmaking als fondsenwerving te maken hebben.

Voorbeeld is de driemaal per jaar verschijnende nieuwsbrief. Ook voor de kosten die gepaard zijn gegaan met de actie

Papuaboer zoekt School("Stiper") geldt dit gemengde karakter. Dit soort kosten wordt gelijkelijk verdeeld over

voorlichting/bewustmaking en eigen fondsenwerving.

5.3.2. Baten uit eigen fondsenwerving

2007

2006

Algemene giften en schenkingen 190.990 170.932

Giften tbv actie STIPER(Papuaboer zoekt school) 27.644 0

Nalatenschappen 9.038 141.906

227.672 312.838

In de tabel is duidelijk zichtbaar dat het totaal aantal baten uit eigen fondsenwerving in 2007 is gedaald, omdat er

minder nalatenschappen zijn geweest ten opzichte van 2006. Het bedrag aan algemene giften en schenkingen is

gestegen met 11%, ondanks een teruglopend aantal donateurs.

5.3.3 Subsidies overheden en anderen 2007 2006

Subsidie Oxfam Novib(projecten Papua, adviesraad en fondsenwerving)* 103.500 217.250

Subsidie Oxfam Novib ivm evaluatie projectadviseurs in Papua 0 5.868

Overige subsidies 0 21.367

103.500 244.485

* De subsidie 2007 is in totaal € 207.000 voor het verslagjaar 2007. Een deel daarvan, namelijk € 103.500 is in 2006

ontvangen en opgenomen in het Bestemmingsfonds en daar ook verantwoord.


5.3.4 Overige baten en lasten

De rentebaten zijn gestegen ten opzichte van 2006, onder andere door een betere belegging van de liquide middelen

in driemaandsdeposito's. Opbrengst verkoop vlaggen en asmatkunst is de netto-opbrengst met aftrek van kosten als

inkoop/verwerving. Dankzij grotere bekendheid van het assortiment Papua-kunst via stands en website is de netto

opbrengst verhoogd.

De post koersverschillen staat voor het eerst apart vermeld. Voorheen werd deze post verwerkt in de

projectresultaten. Ofschoon de koersverschillen wel te maken hebben met geld dat we van Nederland naar Papua

distribueren, menen we dat koersverschillen onder diverse baten en lasten verantwoord moeten worden.

Rentebaten

Opbrengst verkopen vlaggen en asmatkunst

Koersverschillen

2007

8.392

3.287

3.423

2006

6.455

1.062

4.686

15.102 12.203

5.3.5 Bestedingen aan de doelstelling

De recapitulatie van lasten betreffende “Besteed aan doelstelling” is als volgt:

2007 2006

Structurele hulp 366.684 422.904

Voorlichting / bewustmaking 64.179 48.925

Totaal besteed aan doelstelling 430.863 471.829

5.3.5.1 Structurele hulp

Onder structurele hulp rekenen we alle kostenposten die directe hulp/ondersteuning betreffen. Het meest opvallend

is dat de uitgaven voor het studiefonds met ruim € 65.000 zijn gedaald. Dit geeft een vertekend beeld, omdat 2007

een overgangsjaar is. Voor het eerst worden de uitkeringen uit het studiefonds namelijk in twee delen uitbetaald. De

(aanvullende) studiebeurzen betreffen het studiejaar 2007-2008. Een deel wordt verantwoord in 2007( € 30.262).

Het in 2008 uitbetaalde deel wordt verantwoord in 2008. In totaal is er voor het studiejaar 2007-2008 ongveer

€ 65.000 beschikbaar. Door gewijzigde toekenningen en strengere controle op het naleven van de regels van het

studiefonds verwachten we in het studiejaar 2008-2009 minder te kunnen toewijzen.

De projectensteun is ten opzichte van 2006 toegenomen met ruim € 28.000. Met name in het laatste kwartaal

konden we veel goede projectvoorstellen honoreren.

De ondersteuning aan de 4 weeshuizen(Pelangi) is ongeveer gelijk gebleven.

De post kosten eigen activiteiten betreft de kosten die toegerekend kunnen worden aan de structurele hulp. Het gaat

hier om noodzakelijke kosten die te maken hebben met de uitvoering van de doelstellingen. Deze kosten zijn voor het

studiefonds en de weeshuizen hoger dan het voorgaande verslagjaar. Voor het studiefonds heeft dit te maken met de


opzet van een nieuw systeem van uitbetaling en verantwoording, waarin veel kantooruren zijn verdisconteerd. We

streven ernaar dit aandeel terug te brengen.

Door gebrekkige verantwoording en communicatie met de weeshuizen moest ook hier meer tijd ingestoken worden.

De bureaukosten die direct gerelateerd zijn aan de projectenhulp zijn echter gedaald. Oorzaken: efficiënter omgaan

met de afhandeling van projectvoorstellen, effectievere inschakeling van de adviseurs ter plekke. We verwachten dat

de stroomlijning op dit gebied de komende jaren tot een verdere daling kan leiden.

In het hierbij volgende overzicht staan de kostenposten gegroepeerd:

2007 2006

Projecten Papua(Kleine Projecten Fonds)


Evaluatiekosten 0 11.888

Kosten eigen activiteiten 92.832 97.985

291.623 284.858

Projecten Pelangi(Weeshuizen)



29.059 28.178

Project Studie(beurzen)fonds



46.002 109.868

SAMENVATTING STRUCTURELE HULP 2007 2006

Totaal Structurele hulp

252.209

307.382

Totaal kosten eigen activiteiten 114.475 115.522

Totale kosten in verband met doelstellingen Papua 366.684 422.904


5.3.5.2 Voorlichting/bewustmaking

De doelstelling voorlichting/bewustmaking heeft vooral te maken met de wijze waarop HAPIN in Nederland verleden,

heden en toekomst van Papua en de Papua’s onder de aandacht brengt. Zoals eerder vermeld is hier voor een deel

sprake van zogenaamde gemengde activiteiten. In onderstaande tabel is dat goed zichtbaar. De kosten zijn fors hoger

door de voorlichting die we hebben gegeven rondom de Actie Papuaboer zoekt School. De kosten voor drukwerk,

waaronder de nieuwsbrieven, zijn gedaald.

2007 2006

Nieuwsbrieven 8.480 9.392

Overig drukwerk 730 2.496

Advertenties 1.050 1.462

Actie Papuaboer zoekt School(STIPER) 18.036 0

Publieksmanifestatie Janskerk 4.869 0

Bijdrage Melanasian Culture Day 2007 500 0

Bijdrage 1 december viering 1.000 0

34.665 13.350


Totaal 64.179 48.925

5.3.6 Fondsenwerving

De fondsenwervende campagne voor de actie Papuaboer zoekt School heeft ook hier de directe kosten sterk

verhoogd. Er is zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2006. Wat hierboven geldt voor kosten van

gemengde activiteiten is in bijgaande tabel duidelijk zichtbaar.

2007 2006

Nieuwsbrieven 8.480 9.392

Overig drukwerk 730 2.496

Advertenties 1.050 1.462

Actie Papuaboer zoekt School(STIPER) 18.036 0

28.296 13.350


Totaal 59.777 48.425

5.3.7 Beheer en Administratie

De post "Beheer & Administratie" betreft de kosten voor (interne) beheersing en administratievoering. Hiertoe

behoren alle kosten van de werkorganisatie, voorzover ze niet ten dienste staan van de doelstellingen.

De totale lasten van HAPIN bedroegen in 2007 € 526.057. Hiervan is besteed aan Beheer & Administratie

€ 35.417. Procentueel is dat 6,73%. In 2006 bedroeg dit percentage 5,31%


6. Kengetallen

2007 2006

Baten Eigen fondsenwerving 227.672 312.838

Kosten Kosten eigen fondsenwerving 59.777 48.425

Kosten beheer & administratie 35.417 29.229

Percentages Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen

fondsenwerving

26,25% 15,47%

Besteding aan doelstelling in % van de totale baten 124,43% 82.84%

Beheer en administratie in % van totale lasten 6,73% 5,31%

Verloop Kleine ProjectenFonds 291.623 284.858

Doelstelling Weeshuizen 29.059 28.178

Studiefonds 46.002 109.868

Voorlichting 64.179 48.925

Totaal doelstelling 430.863 471.829

Er zijn drie kengetallen opgenomen, twee die door het CBF worden geadviseerd en een die door de VFI wordt

geadviseerd.

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het percentage kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen

fondsenwerving behoorlijk is gestegen. Dit heeft te maken met twee factoren: minder baten(met name

nalatenschappen vielen in 2007 tegen) en hogere kosten ondermeer vanwege de actie Papuaboer zoekt School.

Door een beroep te doen op de reserves hebben we de structurele hulp enigszins op peil kunnen houden. Het

percentage van de totale baten besteed aan de doelstelling komt daarmee wel boven de 100% uit.

Tot slot: de kosten voor beheer & administratie zijn voor het eerst opgenomen in het financieel verslag.

Het streven is om dit percentage onder de 6 % te houden.

Overige informatie

Werkelijk Begroot Werkelijk

2007 2007 2006

Gemiddeld aantal personeelsleden

(op basis van 36-urige werkweek)

2,9 2,4 2,5

Bezoldiging bestuurders nihil nihil nihil

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders

en directie

nihil nihil nihil

De verwachting is dat het gemiddelde aantal personeelsleden in 2008 zal dalen naar 2,3 fte.

2007 financieel jaarverslag

Education

Transcript of 2007 financieel jaarverslag