Gewone Algemene Vergadering Brussel, 14 april 2010

Gewone Algemene Vergadering

Brussel, 14 april 2010

Simultaan vertaling

Nederlands : kanaal 2

Gelieve uw GSM af te zetten

Gebruik van het stemsysteem

Plaatsing van de stemkaart

•Zorg ervoor dat de barcode van de stemkaart bovenaan staat en naar u gericht.

Plaatsing van de stemkaart

• Plaats de stemkaart tot aan de rode lijn.

• Dit symbool zal verschijnen als de kaart correct geplaatst is.

Stemmen

• U kan stemmen wanneer de 3 stemmogelijkheden op uw stemdoos verschijnen.

1 Voor 2 Tegen3 Onthouding

Stemmen

• Druk op de overeenstemmende knop om uw stem uit te brengen.

• Bijvoorbeeld, om VOOR te stemmen, druk op de knop 1 van uw stemdoos.

Voor Gedrukt

Stemmen

• Als u uw stem wilt veranderen tijdens de stemming, druk gewoon uw nieuwe keuze in.

Tegen Gedrukt

Stemmen

• Indien de stemkaart niet goed geplaatst is tijdens de stemming, zal een waarschuwing worden getoond. Stemkaart

inbrengen a.u.b.

Na de Vergadering

• Indien u niet deelneemt aan de Buitengewone Algemene Vergadering, gelieve uw stemdoos evenals uw stemkaart na de Gewone Algemene Vergadering in te leveren.

Test vraag

• Zal Rafael Nadal dit jaar voor de vijfde keer Roland-Garos winnen ?

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

Theo Dilissen

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Dirk Lybaert

Secretaris-generaal

Theo Dilissen

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Inleiding Voorzitter

2009Integratie Proximus, Telindus België en Skynet in Belgacom

Fusie BICS/MTN

Solide financiële resultaten

2010Absolute prioriteit aan de klant Innovatie

Algemene AandeelhoudersvergaderingResultaten volledig jaar 2009

Didier Bellens – Gedelegeerd Bestuurder

Solide financiële resultatenin een uitdagende economische context

Financiële resultaten 2009 geheel in lijn met de verwachtingen Opbrengsten stijgen licht tot € 5,99 miljard: +0,2% Solide marge: 32,6% * € 597 miljoen geïnvesteerd in 2009, 10% van de

groepsopbrengsten Succesvolle verlaging van de kosten

Slide 18* Ebitdamarge, i.e. de winst vóór interesten, belastingen en afschrijvingen als percentage van de opbrengsten

Handhaving van de gezonde financiële positie Laagste schuld in de sector: € 1,7 miljard Gezonde vrije kasstroom gegenereerd: € 797 miljoen

Economische crisis goed doorstaan Geen aanzienlijke financiële impact op de Consumer Business

Unit Zoals verwacht enige impact op de Enterprise Business Unit

Aandeelhoudersvergoeding: nieuw beleid Verhoogde transparantie

Op 25 februari 2010 verleende de Raad van Bestuur van Belgacom zijn goedkeuring aan volgend beleid inzake de vergoeding van de aandeelhouders:

De verbintenis om, in principe, het grootste deel van de jaarlijkse vrije kasstroom* te laten terugvloeien

Hetzij via dividenden, hetzij via aandeleninkoop Met behoud van financiële flexibiliteit dmv een jaarlijkse

herziening

Van de financiële resultaten van 2010 verwacht Belgacom een dividend van € 2,18 per aandeel uit te keren voor het volledige jaar, betaalbaar in twee schijven: een interim-dividend van € 0,50 per aandeel en een gewoon dividend van € 1,68 per aandeel * Belgacom definieert de vrije kasstroom als de kasstroom uit operationele activiteiten, min kapitaaluitgaven en inclusief

andere investeringsactiviteiten zoals overnames of verkopen.Slide 19

Belgacom referentie in de sector 246.000 nieuwe tv-klanten in 2009 > 30% marktaandeel voor digitale tv +55,2% TV-opbrengsten Gemiddelde opbrengst per gebruiker: € 20,4 (+5%)

2009: zeer succesvol jaar voor Belgacom TV

Nieuwe zenders Nieuwe functies

Slide 20

140.000

305.000

506.000

752.000

2006 2007 2008 2009

TV-klanten

Toenemend succes van convergente aanbiedingen

Succesvolle strategie Recordverkoop in Q4’09 In 2009 258.000 packs toegevoegd In totaal 560.000 klanten met packs

153.000

302.000

560.000

2007 2008 2009

Aantal Packs

Sms-opbrengsten van consumenten > 8% groei

Sterke stijging in geavanceerde mobiele data, incl. mobiel internet +12% voor gezinnen (CBU) +20% voor bedrijven (EBU)

Succes van convergentie Vast & Mobiel via 'Internet One'

Groei in mobiele dataSms & mobiel internet

Voortbouwen op onze sterke punten: Convergentie End-to-end-oplossingen Vernieuwing

Complete ICT-strategie voor onze professionele klanten

'De toonaangevende netwerkgeoriënteerde

ICT-partner zijn'

Slide 23

Winstgevende groei ondanks de crisis

2009 = uitzonderlijk jaar voor BICS!

Opbrengsten +9,9% - ebitda +21,7% 19 miljard spraakminuten +19% Sterke stijging in sms/mms 100 nieuwe mobieledatacontracten marktleiderschap

versterkt

… gecombineerd met een strategische M&A-transactie

(57,6%) (20%)(22,4%)

Slide 24

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Investeren in een kwaliteitsvol nationaal netwerk

€ 597 mio geïnvesteerd in 2009 of 10% van de opbrengsten

Glasvezel* Bereik van de bevolking van ~73% In de top vijf wereldwijd Investering sinds 2004: ~€ 515 miljoen € 45 miljoen in 2009

TV Footprint van ~87% De meeste klanten kunnen in HD kijken Testen van 3D-tv

3G Outdoorbereik van ~97% Hoogste bereik voor mobiele spelers

MaIP Evolutie naar 'all IP' Businesstransformatieproject € 51 miljoen geïnvesteerd sinds lancering in

2008 € 40 miljoen geïnvesteerd in 2009 Slide 25

* Glasvezel tot aan de kabelverdeler

Goede strategische vooruitgang in 2009

Slide 26

Groei via cross-selling

Operationele

uitmuntend-heid

Groei van internationale carrier-activiteiten

Marktgroei

Vernieuwing

Duurzaam-heid

Klanten doen opschuiven naar multiplaySuccesvolle convergente aanbiedingen

Hogekwaliteitsnetwerk Uitstekende footprint

MTN-transactie Deelnemen aan consolidatie

Vast internet Mobiel internet TV klanten Nieuwe diensten

Inspelen op veranderende behoeften

Lancering van PingPing

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ambitieus vijfjarenplan

Strategie

Strategie – 2010 Voortzetting, maar met focus op één prioriteit

De langetermijnstrategie voortzetten met focus op convergentie

Prioriteit 2010: end-to-end klantentevredenheid

End-to-end-

klanten-

tevredenheid

Slide 27

Agenda

Vragen & Antwoorden

Stemming over de voorstellen tot besluit

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat :

Te bestemmen winst van het boekjaar 245.749.399,82 €

Netto onttrekking aan de reserves 433.652.949,65 €

Uit te keren winst 679.402.349,47 €

Vergoeding van het kapitaal (bruto dividend)* 667.196.870,81 €

Andere rechthebbenden (Personeel) 12.205.478,66 €

(*): Voor 2009 bedraagt het bruto dividend 2,08 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,56 EUR per aandeel, waarvan op 4 december 2009 reeds een interim dividend van 0,40 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,30 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 23 april 2010 een bruto dividend van 1,68 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 1,26 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 20 april 2010, de record datum is 22 april 2010 en de datum van uitbetaling is 23 april 2010.

Voorstel tot besluit


Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Didier Bellens voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Jozef Cornu voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Guido J.M. Demuynck voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Pierre-Alain De Smedt voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Theo Dilissen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan mevrouw Carine Doutrelepont voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan mevrouw Martine Durez voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Philip Hampton voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Georges Jacobs voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan mevrouw Mimi Lamote voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Michel Moll voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Oren G. Shaffer voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan mevrouw Michèle Sioen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan mevrouw Lutgart Van den Berghe voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Paul Van de Perre voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van bijzondere kwijting aan de heer Robert Tollet voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 30 september 2009.



Verlenen van kwijting aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.




Verlenen van kwijting aan ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren B.C.V., vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Romain Lesage, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de heer Pierre Rion, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan CALLENS, GUEVAR, VAN IMPE & Co, vertegenwoordigd door de heer Herman Van Impe, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting voor de geconsolideerde rekeningen aan Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Overeenkomstig de aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité en op voordracht van de Raad van Bestuur, benoeming van mevrouw Lutgart Van den Berghe als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2016.



Overeenkomstig de aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité en op voordracht van de Raad van Bestuur, benoeming van de heer Pierre-Alain De Smedt als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2016.



De vergoeding van het mandaat van mevrouw Lutgart Van den Berghe en de heer Pierre-Alain De Smedt als volgt vast te leggen :• Een jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 25.000;• Een zitpenning van EUR 5.000 per bijgewoonde

vergadering van de Raad van Bestuur;• Een zitpenning van EUR 2.500 per bijgewoonde

vergadering van een adviserend comité van de Raad van Bestuur;

• Een vaste vergoeding van EUR 2.000 per jaar voor de terugbetaling van communicatiekosten.



Op advies van het Audit- en Toezichtscomité, op voorstel van de Raad van Bestuur en op voordracht van het Paritair Comité, benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten en Luc Callaert BV ovve EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, voor de certificatie van de jaarrekening van Belgacom NV van publiek recht voor een periode van zes jaar. De bezoldiging van de Commissarissen werd vastgelegd op 240.000 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).



Vroegtijdig intrekken van het mandaat van de bedrijfsrevisor voor de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening voor de Belgacom Groep, toevertrouwd aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren.



Benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heren Geert Verstraeten en Luc Van Coppenolle, voor de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening van de Belgacom Groep voor een periode van drie jaar. De bezoldiging werd vastgelegd op 280.000 € per jaar (jaarlijks geïndexeerd).


De vergadering neemt kennis van de beslissing van de Algemene Vergadering van het Rekenhof gehouden op 10 februari 2010, houdende benoeming van de heer Pierre Rion tot lid van het College van Commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Ter informatie

Goedkeuring van de jaarrekening van Belgacom Mobile NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur van Belgacom Mobile NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de Commissaris van Belgacom Mobile NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Goedkeuring van de jaarrekening van Telindus NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur van Telindus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de Commissaris van Telindus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Goedkeuring van de jaarrekening van Telindus Sourcing NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur van Telindus Sourcing NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Verlenen van kwijting aan de Commissaris van Telindus Sourcing NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.



Gewone Algemene Vergadering

Brussel, 14 april 2010

Gewone Algemene Vergadering Brussel, 14 april 2010

Documents

Transcript of Gewone Algemene Vergadering Brussel, 14 april 2010