Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het...

Algemene Vergadering

vergadering 21 juni 2013

Algemene Vergadering: opening

Samenstelling van het bureau

• 2 stemopnemers

• Secretaris


Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen:

Leopoldsburg Provincie LimburgRiemst Maasmechelen


Aanvaarding van deze laattijdig neergelegde

volmachten?


Controle van het statutair quorum

• Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers

• Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A-aandelen

Algemene Vergadering: agenda (1)

1. Voorstelling van het verslag over het jaar 2012 van de Raad van Bestuur

a. Werkingsverslag

b. Financieel verslag

2. Verslag van de commissaris-revisor

3. Goedkeuring van balans en resultaten-rekening, en vaststelling van het saldo


4. Kwijting aan bestuurders

5. Kwijting aan commissaris-revisor

6. Werkingstoelage 2013 Secretariaat

7. Mandaat commissaris-revisor voor boekjaren 2013-2015


8. Verkiezing van 1 bestuurder A

9. Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018

1. Jaarverslag 2012, werking

1. Ter Heide2. AZERTiE3. BuSO De Wissel4. Secretariaat


Resultaat opvolgingsdoorlichting2011 2012 2013


SECRETARIAAT

1. Jaarverslag 2012, financieel

Toelichting bij de jaarrekening 2012

IGL TOTAAL - Vergelijkende resultaten

2012 Bud 2012 2011 2010 2009 2012/Bud 2012/2011

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 30.676.985 28.906.757 29.600.340 29.562.078 27.403.468 1.770.228 1.076.645Grond- en hulpstoffen 545.068 830.690 587.088 1.056.286 993.075 -285.622 -42.020Diensten en diverse goederen 2.727.577 2.128.645 2.552.423 1.848.632 1.712.882 598.932 175.154Bezoldigingen, soc lasten en pens 26.030.360 25.333.627 24.821.964 24.160.847 23.632.568 696.733 1.208.396Afschrijvingen 1.246.717 1.228.200 1.177.635 1.158.982 1.115.880 18.517 69.082Waardeverminderingen op vorderingen 0 2.964 0 0Voorz voor risico's en kosten 252.878 42.500 65.893 325.711 -124.433 210.378 186.985Andere bedrijfskosten 51.030 42.500 69.742 49.677 53.125 8.530 -18.712

BEDRIJFSKOSTEN 30.853.630 29.563.662 29.274.745 28.603.099 27.383.097 1.289.968 1.578.885

BEDRIJFSRESULTAAT -176.645 -656.905 325.595 958.979 20.371 480.260 -502.240Financiële opbrengsten 935.898 780.534 950.798 817.908 680.433 155.364 -14.900Financiële kosten 96.232 101.711 108.132 149.930 137.625 -5.479 -11.900

FINANCIEEL RESULTAAT 839.666 678.823 842.666 667.978 542.808 160.843 -3.000Uitzonderljke opbrengsten 2.717 0 1.292 2.041 430.673 2.717 1.425Uitzonderljke kosten 3.522 0 1.625 904 11.021 3.522 1.897

UITZONDERLIJK RESULTAAT -805 0 -333 1.137 419.652 -805 -472Belastingen 32.308 16.575 20.123 7.090 3.882 15.733 12.185

RESULTAAT 629.908 5.343 1.147.805 1.621.004 978.948 624.565 -517.897

TOTAAL IGL

IGL SAMENVATTENDE RESULTATEN 2012

TER HEIDE DE WISSEL AZERTIE Spec Beh TOTAAL 2012 Bud 2012 2011BEDRIJFSOPBRENGSTEN 28.316.684 418.922 1.780.290 161.089 30.676.985 28.906.757 29.600.340Grond- en hulpstoffen 541.639 3.393 36 545.068 830.690 587.088Diensten en diverse goederen 2.170.995 280.783 224.257 51.542 2.727.577 2.128.645 2.552.423Bezoldigingen, soc lasten en pens 24.329.801 138.513 1.561.465 581 26.030.360 25.333.627 24.821.964Afschrijvingen 1.025.583 123.368 97.766 1.246.717 1.228.200 1.177.635Waardeverminderingen op vorderingenVoorz voor risico's en kosten 310.275 -57.397 252.878 0 65.893Andere bedrijfskosten 36.064 1.275 6.714 6.977 51.030 42.500 69.742BEDRIJFSKOSTEN 28.414.357 547.332 1.832.805 59.136 30.853.630 29.563.662 29.274.745BEDRIJFSRESULTAAT -97.673 -128.410 -52.515 101.953 -176.645 -656.905 325.595Financiële opbrengsten 864.437 110.728 63.709 -102.976 935.898 780.534 950.798Financiële kosten 85.520 6.751 3.961 96.232 101.711 108.132FINANCIEEL RESULTAAT 778.917 103.977 59.748 -102.976 839.666 678.823 842.666Uitzonderljke opbrengsten 2.717 2.717 0 1.292Uitzonderljke kosten 3.281 187 54 3.522 0 1.625UITZONDERLIJK RESULTAAT -564 -187 -54 0 -805 0 -333Belastingen 25.274 2.204 2.566 2.264 32.308 16.575 20.123RESULTAAT 655.406 -26.824 4.613 -3.287 629.908 5.343 1.147.805

IGL

BALANSEN IGL PER ACTIVITEITENCENTER PER 31/ 12/ 2012

TER HEIDE DE WISSEL AZERTIE SPEC BEH TOTAAL 2011 TotaalVASTE ACTIVA 7.964.500 665.259 398.001 0 9.027.761 9.143.365Immateriële vaste activa 75.894 310 76.204 61.082Materiële vaste activa 7.888.586 664.684 398.001 8.951.272 9.081.999Financiële vaste activa 20 265 285 285VLOTTENDE ACTIVA 6.892.834 523.532 581.920 364.324 8.362.610 48.890.954Vorderingen > 1 jaar 1.000 1.000 1.000Voorraad 62.003 62.003 70.758Vorderingen < 1 jaar 1.959.786 14.593 7.294 1.981.673 42.003.333Geldbeleggingen 3.989.562 333.317 391.874 332.378 5.047.131 5.761.051Liquide middelen 165.613 13.836 16.267 13.798 209.514 116.177Overlopende rekeningen 714.870 161.785 166.484 18.149 1.061.289 938.634TOTAAL ACTIVA 14.857.334 1.188.792 979.922 364.324 17.390.372 58.034.319

EIGEN VERMOGEN 9.134.841 998.134 562.230 121.380 10.816.585 10.653.442Kapitaal 1.148.102 10.988 -141.802 98.170 1.115.458 1.115.458Herwaarderingsmeerwaarden 600.619 293.385 42.406 936.410 936.410Reserves 3.206.784 244.425 400.127 3.851.336 1.526.222Overgedragen resultaat 644.926 62.977 142.505 23.210 873.619 2.568.828Kapitaalsubsidies 3.534.410 386.359 118.994 4.039.763 4.506.524VOORZIENINGEN 678.798 0 57.364 0 736.162 483.285Voorziening voor risico's en kosten 678.798 57.364 736.162 483.285SCHULDEN 5.043.695 190.658 360.328 242.944 5.837.625 46.897.593Schulden > 1 jaar 1.760.488 99.110 37.076 1.896.674 2.197.432Schulden < 1 jaar 3.160.755 87.317 280.618 242.783 3.771.474 44.540.555Overlopende rekeningen 122.452 4.231 42.633 161 169.477 159.606TOTAAL PASSIVA 14.857.334 1.188.792 979.922 364.324 17.390.372 58.034.319

IGL INVESTERINGEN 2012

Begroot overdracht 2011 wijziging Def begroting Aankoop VerschilTOTAAL TER HEIDE 775.406 545.000 46.986 1.367.391 1.051.970 315.422

TOTAAL AZERTIE 66.500 66.500 49.580 16.920

TOTAAL DE WISSEL 18.650 13.400 32.050 23.411 8.639

TOTAAL IGL 860.556 558.400 46.986 1.465.941 1.124.961 340.981

500.000 D

1.000.000 D

1.500.000 D

2.000.000 D

2.500.000 D

3.000.000 D

3.500.000 D

4.000.000 D

4.500.000 D

5.000.000 D

5.500.000 D

6.000.000 D

6.500.000 D

7.000.000 D

7.500.000 D

WEEK

EVOLUTIE LIQUIDE MIDDELEN IGL

VOORSTEL RESULTAATVERDELING 2012

Activiteitencentrum overgedragen Resultaat Te bestemmen res Beschikbare reserve Overgedragen resultaat 2011 2012 verbetering en uitbreiding resultaat

BC Ter Heide 634.447,00 655.404,53 1.289.851,53 644.925,76 644.925,77BuSo De Wissel 89.803,13 -26.825,86 62.977,27 62.977,27AZERTIE 173.517,33 4.614,35 178.131,68 35.626,34 142.505,34Algemene Diensten 26.498,73 -3.288,38 23.210,35 23.210,35

924.266,19 629.904,64 1.554.170,83 680.552,10 873.618,73

2. Verslag over 2012: revisor (1)

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

2. Verslag over 2012: revisor (2)Bijkomende verklaringen en inlichtingen. Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt

overeen met de jaarrekening.

De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Goedkeuringen?

3. Balans, resultatenrekening en saldo?

4. Kwijting aan de bestuurders?

5. Kwijting aan de commissaris?

6. Secretariaat, toelage 2013 (1)

Financiering onafhankelijk van de drie instellingen

Toelage van max. 0,25 EUR per inwoner per jaar

Grootte = begroting / rekening Voorschot en afrekening


0,20 EUR per inwonerAantal inwoners op 1 januari 2013 bedraagt 789 218 (Rijksregister)

Het te financieren saldo

Overgedragen resultaat 2012 23.210,35

Geraamde kosten 2013 (-) 186.965,00

Geraamde opbrengsten 2013 (+) 7.500,00

Te financieren saldo (-) 156.254,65

Werkingstoelage 2013 (+) 157.843,60

Over te dragen saldo 1 588,95


Goedkeuring van de werkingstoelage voor 2013:

0,20 EUR per inwoner?

7. Commissaris-revisor: verlenging (1)

Voorstel tot verlenging van het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2013–2015

van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger

de heer Frank Embrechts.


Ereloon per boekjaar = 7.500 EUR

Bijkomende opdrachten:

Commissaris = 100 EUR per uur

Senior auditor = 90 EUR per uur

Assistent auditor = 70 EUR per uurAl bedragen zijn excl. btw


Goedkeuring?

8. Verkiezing van 1 bestuurder A (1)

Geheime stemming

8. Verkiezing van 1 bestuurder A (2)

Resultaat van de stemming

9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (1)

1. Ter Heide2. AZERTiE3. BuSO De Wissel4. Secretariaat

Ondernemingsplan

2013 - 2018

Strategische doelstellingen

Organisatie

Personeelsbeleid

Budgettair beleid

Communicatie

In en uitstroom beleid

Infrastructuur en IT

Specialisme

Interne relaties

Externe relaties

AutonomieSTRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

DuurzaamCompetitief

Voordeel

SPECIALISMEFysiek

Psychisch

Medewerkers

HISTORIEKExpertise 30 jKnow - How

STRATEGIE

Project Community

Project voor de vennoten van IGL Aanbod

Website met database Service

Samenwerking met Diversity 2013

Project ‘ re – integratie van langdurig zieke werknemers’

Limburg: 3 gemeenten namen deelBilzenBocholtMaasmechelen

Toekomst Community

Toelichting bij iedere gemeente over dit project

Opstart van dossiers bij gemeenten/ loopbaanbegeleiding

Evolutie creëren stageplaatsen/tewerkstellingen

Efficiëntere samenwerking

Bedankt voor jullie aandacht !

Anneleen Olaerts

Jobconsultant Azertie

0472/38 55 99

[email protected]


SECRETARIAAT


0,140

0,150

0,160

0,170

0,180

0,190

0,200

0,210

0,220

0,230

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027


120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

max bijdrage Simulatie 1 Simulatie 2


Goedkeuring?

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het...

Documents

Transcript of Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het...