Boogh jaarverslag 2015
30
Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 [email protected] www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2015
-
Upload
nguyennguyet -
Category
Documents
-
view
247 -
download
2
Transcript of Boogh jaarverslag 2015
Hendriklaan 7
3481 VR Harmelen
(0348) 44 30 65
www.boogh.nl
Kvk 411 77 680
Jaarverslag 2015
Inhoud jaarverslag 2015
1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1
2. Profiel van de organisatie 2
2.1 Algemene identificatie 2
2.2 Structuur van het concern 2
2.3 Kerngegevens 4
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 4
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, opbrengsten en personeel en per 31 december 2015 5
2.3.3 Werkgebied 7
2.4 Samenwerkingsrelaties 8
3. Bestuur toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 10
3.1 Normen voor goed bestuur 10
3.2 Directeur bestuurder 10
3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 11
3.4 Bedrijfsvoering 12
3.5 Cliëntenraad 13
3.6 Ondernemingsraad 15
4. Beleid, inspanningen en prestaties 16
4.1 Meerjarenbeleid 16
4.2 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem 16
4.3 Beleidscyclus Boogh 18
4.4 Planning en control cyclus en informatievoorziening 18
4.5 Resultaten interne en externe audits 19
4.6 Ervaringen klanten 20
4.7 Analyse personeelsbeleid 20
4.8 De acties voortkomend uit vorige directiebeoordelingen 22
4.9 De interne en externe veranderingen die van invloed zijn op het
kwaliteitsmanagementsysteem 22
4.10 Registraties 23
4.11 Resultaat review 26
4.12 Samenleving en belanghebbenden 26
5. Financieel beleid 28
1
1. Uitgangspunten van de verslaglegging
Boogh is de specialist in het begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met
een lichamelijke beperking en/of hersenletsel in de chronische fase.
Boogh biedt als zelfstandige organisatie (opgericht in 1977) dienstverlening aan circa 900 cliënten,
van wie meer dan 800 met een niet-aangeboren hersenletsel.
De dienstverlening van Boogh vindt plaats in de centra van Boogh, bij arbeidsre-integratie, in de
‘Boogh in de buurts” en de Booghkringen, met dienstverlening in de woonvormen, in Afasiecentrum
bij Boogh De Paraplu in Utrecht. De locaties zijn verspreid gehuisvest over Midden-Nederland.
Dit jaardocument betreft het boekjaar 2015 en is opgesteld conform de voorschriften
jaarverslaggeving WTZi. De economische, milieu- en sociale aspecten en het beleid van de
organisatie zijn in dit verslag opgenomen. Het jaarverslag is een weergave van de activiteiten van
de gehele stichting. De jaarrekening wordt in zijn geheel weergegeven.
Ook 2015 is weer een zeer enerverend jaar geweest voor Boogh. De uitvoering van de transitie
door de gemeenten, het overgangsjaar, waarin Boogh in dit eerste jaar uitvoering heeft kunnen
geven aan de inkooptrajecten van gemeenten. Met het resultaat dat Boogh aan burgers in 41
gemeenten haar dienstverlening aan heeft kunnen blijven bieden in 2015. Een mooi resultaat.
Daarnaast het jaar waarin in de eerste helft de uitvoering heeft plaatsgevonden van de
reorganisatie en het sociaal plan. Waarin evaluatie gesprekken zijn gevoerd met de OR en de
Vakbonden.
Het jaar waarin we uitvoering hebben gegeven aan 4 wetgevingen: de Wet Langdurige Zorg
(WLZ), De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, De Zorg Verzekering Wet (ZVW) en de
Participatiewet. Een hectische, turbulente periode waarin iedereen zijn maximale inspanning heeft
geleverd en waarin ook externe ondersteuning op verschillende onderdelen gedurende de lopende
trajecten noodzakelijk was. We hebben het met elkaar gedaan en het jaar volbracht. Het was
keihard werken in een veranderende omgeving met resultaten.
Het bestuur en de Raad van Toezicht bedanken iedereen extra dit jaar voor de enorme
inspanningen die geleverd zijn voor het realiseren van de doelstellingen van Boogh over het jaar
2015.
Hetty van Oldeniel
Directeur bestuurder Boogh
2
2. Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatie
Naam van de organisatie Stichting Boogh
Adres Hendriklaan 7
Postcode 3481 VR
Plaats Harmelen
Telefoonnummer 0348 – 44 24 66
Identificatienummer NZa 600-180
Nummer Kamer van Koophandel 41177680
E-mailadres [email protected]
Website www.boogh.nl
2.2 Structuur van het concern
Boogh is een visie gestuurde organisatie. De vormgeving van de organisatie is afgestemd op de
realisatie van deze visie. Op grond van deze uitgangspunten en op grond van de strategische nota
2012-2015 waarin de (meer)jaarlijkse doelstellingen van Boogh zijn geformuleerd en de
jaarplannen, is de centrale en decentrale verantwoordelijkheid vastgesteld. Bij Boogh ligt de
besluitvorming in de basis van de organisatie, wat betekent dat cliënten en medewerkers een
belangrijke inbreng hebben in alle aspecten van de organisatie. De organisatorische structuur van
Boogh is in 2015 niet gewijzigd. Boogh is een stichting en wordt aangestuurd door een Directeur
bestuurder onder toezicht van een Raad van Toezicht.
3
Communicatieschema Boogh
Toelatingen
Boogh beschikt over de toelatingen begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging en
behandeling.
Medezeggenschapsstructuur
De medezeggenschap van cliënten is formeel geregeld door de installatie van de Centrale
Cliëntenraad. Deze is samengesteld uit een afvaardiging van de lokale raden.
De medezeggenschap van de Centrale Cliëntenraad en de lokale raden is vastgelegd in het
Reglement Cliëntenraden Boogh.
De medezeggenschap van medewerkers is vormgegeven door de Ondernemingsraad.
De medezeggenschap strekt zich verder uit over het brede veld van beleid tot en met planning en
uitvoering van de werkzaamheden zoals deze bij Boogh plaatsvinden.
De raden werken conform de eisen zoals gesteld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
4
2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Boogh biedt begeleiding, behandeling, training en re-integratie aan mensen met hersenletsel en
mensen met een lichamelijke handicap en chronisch zieken.
Cliënten van Boogh zijn volwassenen die gehandicapt geraakt zijn door:
primair lichamelijke beperkingen, zoals spierdystrofie en hoge dwarslaesie;
aangeboren hersenletsel, zoals bij spina bifida en infantiele encefalitis (geboortetrauma);
niet-aangeboren hersenletsel, zoals traumatisch hersenletsel, beroerte, hersentumor, cerebrale
infecties (meningitis), multiple sclerose, zuurstoftekort na een hart- of ademstilstand en
hersenletsel door langdurige blootstelling aan giftige middelen;
onbegrepen neurologische aandoeningen die tot invaliditeit leiden;
psychiatrische stoornissen met bovendien een van de genoemde ziektebeelden of
aandoeningen;
gecombineerde problematiek op uiteenlopend gebied.
De kernactiviteit van Boogh bestaat uit het begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van
mensen met een lichamelijke handicap en mensen met gevolgen van een hersenletsel (NAH).
Vormgegeven door het bieden van begeleiding in de centra, arbeidsoriëntatie, arbeidsre-integratie,
kleinschalige activiteiten in de “Boogh in de buurt” en de Booghkringen, activiteiten in de
woonvormen, een afasiecentrum (samen met de Paraplu, ontmoetingscentrum van mensen met
een lichamelijke beperking of chronische ziekte). Boogh Jongeren vond als activiteit centraal plaats
in Utrecht. Jongeren uit de hele regio kwamen naar de stad Utrecht. In het kader van de transitie
en de vervoerskosten hebben we Boogh Jongeren in 2015 afgebouwd.
Per 1 april 2015 is De Oase in Veenendaal een onderdeel geworden van Stichting Boogh.
In 2015 heeft Boogh een andere en ruimere vestiging geopend in Culemborg en uitgebreid qua
aantal dagen in Wijk bij Duurstede.
Per 1 januari voert Boogh onder de tijdelijke subsidieregeling behandeling groep en behandeling
individueel uit. Op termijn moet deze functie naar de zorgverzekeringswet overgeheveld worden.
Per 1 januari 2015 is Boogh aangesloten bij Hersenz. Onder deze landelijke merknaam biedt
Boogh behandeling aan in Midden Nederland. Met 12 organisaties realiseren we een landelijke
dekking voor behandeling van mensen met hersenletsel. Alleen Zeeland heeft nog geen aanbieder.
In het jaar 2015 hebben we behandeling aangeboden in het Afasiecentrum in Utrecht en in
Amersfoort. Ook in Veenendaal zijn er voorbereidingen getroffen voor het geven van behandeling.
We streven in 2016 naar een substantieel groeiscenario.
Per 1 januari 2015 is de functie begeleiding groep en individuele begeleiding naar de gemeenten
overgeheveld met fikse tariefkortingen tot -25%. Dit heeft enorm veel impact gehad op de begroting
2015. Boogh heeft in alle 13 WMO-regio’s alle aanbestedingen en contracten gegund gekregen.
5
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, opbrengsten en personeel en per 31 december 2015
Kerngegeven
Aantal/bedrag
Patiënten/cliënten /productie/capaciteit
Aantal cliënten op basis van de WLZ 191
Aantal cliënten op basis van WMO
723
Aantal cliënten geplaatst in 2015 149
Aantal cliënten vertrokken in 2015
301
Aantal dagdelen dagbesteding incl. behandeling 196.668
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar
7.936.104
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
7.241.880
Subsidies 353.640
Overige bedrijfsopbrengsten 340.584
Productiecijfers 2015
Behandeling en begeleiding groep
in dagdelen
Vervoer in
etmalen
Individuele begeleiding
in uren
WLZ 110.231 22.402 999
WMO 70.183 32.670 366
Hoofdaannemers 9.893 2.925
1.573
PGB 5.707 1.396 6
Particulier 654 71 0
Personeelsbeleid
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2015 (excl. stagiaires)
128
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2015 (excl. Stagiaires)
75,05
6
Verloop personeel
Verloop personeel Aantal personeelsleden
Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar
29
8,33
Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies
24
5,77
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar
31
19,03
Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies
22
13,42
Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernetdefinitie
Personeelsformatie Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst
6,59%
Vacatures
Vacatures Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagjaar
Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagjaar
Totaal personeel
0
0
Personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies
0
0
7
2.3.3 Werkgebied
Boogh is een regionaal opererende organisatie in Midden-Nederland. Er heeft per 1 januari 2015
een indeling plaats gevonden in 4 regio’s. Stad Utrecht, regio Utrecht Noord (Gooi- en Vechtstreek
en Eemland, Amersfoort), regio Utrecht West (Woerden, Harmelen, Lekstroomgemeenten,
Alblasserwaard/Vijfherenlanden) en regio Utrecht Zuid-Oost (Veenendaal, Culemborg, Wijk bij
Duurstede en Rivierenland). De regio’s vormen de werkgebieden en worden veelal aangestuurd
door 1 regiomanager. Boogh arbeidsre-integratie heeft een parttime manager voor 18 uur en heeft
een breed werkgebied provincie Utrecht en Gooi & Vechtstreek tot aan Gelderland en Zuid- en
Noord-Holland.
8
2.4 Samenwerkingsrelaties
De cliënten van Boogh zijn tot het moment dat zij gehandicapt geraken meestal totaal onbekend
met de diverse vormen van dienstverlening, omdat zij door bijvoorbeeld een ongeval of
hersenbloeding van de ene op de andere dag in een totaal andere wereld terechtkomen. Een
nieuwe situatie waarin zij soms aangewezen zijn op de dienstverlening van Boogh. Cliënten
bezoeken Boogh over het algemeen twee of drie dagen per week. Zij wonen in hun eigen gezin,
zelfstandig of in een woonvorm. Daarmee zijn niet alleen de cliënten belanghebbenden maar ook
hun familie en (mantel)zorgers. Deelname in een van de centra van Boogh Activiteiten of Boogh in
de buurt maakt thuis wonen voor zowel familie als betrokkene beter mogelijk.
Het is van belang om (toekomstige) cliënten goed te kunnen bereiken en de gewenste
dienstverlening op hen af te stemmen. Daarom is samenwerking essentieel, zodat goed op elkaar
afgestemde ketenzorg ontstaat.
Zo is er het Hersenletselnetwerk waarin in de regio Utrecht en Gooi- en Vechtstreek samenwerking
tot stand moet komen tussen zorg, vrijwilligers en welzijnsorganisaties om tot een optimale
ketenzorg te komen voor mensen met hersenletsel. En een duidelijk herkenbaar digitaal loket voor
mensen met hersenletsel in de regio Utrecht te realiseren.
Daarnaast is er het samenwerkingsverband Hersenz. Hersenz is er voor mensen met hersenletsel
die in het dagelijks leven problemen ondervinden die samenhangen met het hersenletsel. Een
specialistische, multidisciplinaire behandeling kan uitermate zinvol zijn. Behandeling biedt Boogh
aan onder merknaam Hersenz. Kijk op www.hersenz.nl.
Om revalidanten goed te informeren over arbeid aansluitend aan revalidatie, houden de
arbeidsdeskundigen van Boogh arbeidsre-integratie waar mogelijk arbeidsspreekuur in de
revalidatiecentra De Hoogstraat, De Trappenberg, onderdeel van Merem, het Militair
Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC). Deze vinden ook plaats op consultbasis.
Het Afasiecentrum in Utrecht is een onderdeel van Boogh. In dit centrum worden mensen met
afasie onder deskundige begeleiding in staat gesteld om zich vollediger of anders te leren uiten, of
om beter te leren omgaan met de beperkingen, die afasie met zich meebrengt. Het afasiecentrum
is in De Paraplu gehuisvest. Per 1 januari 2014 is stichting De Paraplu een onderdeel geworden
van Stichting Boogh. Ook zijn in 2014 en 2015 afasiecentra gerealiseerd in Amersfoort en
Veenendaal. In het kader van de decentralisatie.
De regiomanagers van Boogh richten zich steeds meer op gemeentes en organisaties in hun regio
om zo het belang van de dienstverlening aan een specifieke groep mensen over het voetlicht te
brengen. Boogh biedt zich ook in dit kader aan als onderaannemer bij welzijn,
Verpleging & Verzorging, psychiatrie en gehandicaptenzorg.
Carante Groep
Boogh is aangesloten bij Carante Groep. Deze aansluiting is gebaseerd op een principe van
dienstverlening aan Boogh enerzijds en wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring anderzijds.
Boogh heeft haar specifieke inbreng in de werkgroepen ethiek en bejegening.
9
Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU)
Het lidmaatschap van de VGU leidt tot samenwerking op meerdere gebieden. Zo werd
deelgenomen aan het platform kwaliteit en het platform sociaal beleid en platform criminaliteit en
veiligheid.
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
In de VGN wordt een actieve bijdrage geleverd in het LG-platform (platform lichamelijk
gehandicaptenzorg inclusief niet-aangeboren hersenletsel).
Boogh wordt vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Hersenletsel en het
Hersenletselteam Utrecht door InteraktContour.
Met de indicatiecommissies (CIZ) werd intensief contact onderhouden over nieuwe indicaties wat
betreft de functie behandeling en de WLZ. Het is voor alle partijen van belang dat de communicatie
goed verloopt omdat de cliënt daarvan in hoge mate afhankelijk is. De contacten met de
zorgkantoren Achmea en VGZ gingen zowel individueel als in VGU-verband over de overheveling
van de functie begeleiding van de AWBZ naar de WMO en de WLZ, de aanbesteding, de tarieven,
productieafspraken, financiën, registratie, kwaliteitscriteria, controle en de overmaat aan
bedrijfsrisico’s.
Met accountantskantoor BDO is een contract afgesloten over de controle van de jaarrekening en
de regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle. De accountantsverklaring in het kader
van deze regeling is onderdeel van de MZ Controleverklaring.
10
3. Bestuur toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur
Boogh hanteert de Governance code. Dit betekent dat de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht de normen in deze Governance code onderschrijven, hanteren en uitvoeren. Conform de
Governance code heeft eind 2014 de evaluatie plaatsgevonden van de Raad van Toezicht.
In 2015 heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden tussen de Directeur bestuurder en de
voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bespreekt de jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter
met de Directeur bestuurder en de accountant.
Boogh heeft een Raad van Toezicht en een Directeur bestuurder. Gehandeld wordt conform de
statuten en het huishoudelijk reglement.
De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2015 uit vijf personen.
De Raad van Toezicht heeft in 2012 een profielschets opgesteld waarin de vaardigheden c.q.
capaciteiten zijn vastgelegd waaraan een lid en voorzitter van de Raad van Toezicht moeten
voldoen. Dit in verband met de vacatures die zijn ontstaan per 1 januari 2015 voor een lid en een
voorzitter Raad van Toezicht. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft op enigerlei
wijze een verbinding met Boogh, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad.
De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in
Zorginstellingen (NVTZ) en de leden bezoeken daarvan regelmatig de vergadering om zo op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen die effect hebben op hun toezichthoudende taak.
3.2 Directeur bestuurder
Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
H.F.M. van Oldeniel
Directeur bestuurder
Lid Raad van Commissarissen Habeko Wonen Hazerswoude Lid DB VGU
Stichting Boogh wordt bestuurd door één Directeur bestuurder.
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Directeur bestuurder. De bestuurstaak van de
directie bestaat onder meer uit het voeren van de algehele leiding over de stichting en de door de
stichting beheerde centra.
De taken van de Directeur bestuurder zijn opgenomen in een functiebeschrijving.
Wet Normering Topinkomens (WNT)
In 2015 waren bij Boogh geen personen in loondienst waarvan het gemiddeld belastbare loon
hoger was dan het gemiddeld belastbare loon van ministers over 2015.
11
3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht)
In 2015 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
Naam Geslacht Functie Einde zittingsduur Herbenoembaar
C.J.M van Eijk M Voorzitter 2019 Ja
H. Jetten M Lid 2019 Ja
A. Reigersman M Lid 2017 Ja
R.A. Boerman M Lid 2015 Nee
B. van den Hoek V Lid 2015 Ja
Conform artikel 12, lid 4 van de statuten treedt een lid van de Raad van Toezicht volgens een door
de Raad van Toezicht opgesteld rooster af, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Een
aftredend lid is eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een tweede herbenoeming
slechts kan geschieden met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad
van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Per 1 januari 2015 zijn de heren Van Eijk
(Voorzitter) en Jetten benoemd in de vacature die door het vertrek van de heer De Vries en
mevrouw Lambregts zijn ontstaan. De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden met een voor
Boogh maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.
In artikel 11 van de statuten staat de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht als
volgt beschreven.
a. zij mogen niet in dienst zijn van de stichting of personen zijn die regelmatig in of ten behoeve
van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten of hun praktijk uitoefenen;
b. zij mogen niet zijn bestuurders of personen in dienst van een organisatie welke pleegt
betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de
onder a. van dit artikel bedoelde personen.
De Raad van Toezicht vervult haar uitvoerende taak door betrokken te zijn bij de organisatie en
minimaal vijf keer per jaar te vergaderen. De raad bespreekt inhoudelijke onderwerpen zodat zij
goed geïnformeerd is en daardoor in staat om keuzes die gemaakt moeten worden, te kunnen
beoordelen.
De Raad van Toezicht vergaderde vijf keer in aanwezigheid van de Directeur bestuurder.
Een delegatie van de Raad van Toezicht vergaderde in 2015 eenmaal met de Centrale
Cliëntenraad en eenmaal met de Ondernemingsraad, en werd ook op die wijze op de hoogte
gesteld van de gang van zaken in de organisatie.
Eind 2015 heeft de Raad van Toezicht zichzelf geëvalueerd en besloten meer tijd in te ruimen voor
de klankbordfunctie richting de bestuurder door thema’s te agenderen en om subcommissies in te
stellen .
De volgende onderwerpen zijn besproken:
Jaarplan 2015, communicatie, integrale kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering en financiën
(kwartaaloverzichten, begroting, jaarrekening), kwaliteit, terugkoppeling gesprekken met OR en
CCR, samenwerking Hersenz en Carante Groep, samenwerking Raad van Toezicht en Directeur
bestuurder, informatievoorziening, Integraal Management en risicomanagement.
De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Directeur bestuurder op basis van
houding, kennis en inzet, het nakomen van de visie, gesprekken met de OR en de CCR,
aangedragen onderwerpen, de begroting, de jaarrekening, de tussentijdse financiële
12
verslaglegging, de schriftelijke voortgangsverslagen, de toekomstverslagen en het
functioneringsgesprek.
Het jaarlijkse gesprek tussen de externe accountant, de bestuurder, de controller en de Raad van
Toezicht vindt plaats in de april vergadering.
3.4 Bedrijfsvoering
De begroting 2015 werd door de Directeur bestuurder en de managers opgesteld. De managers
dragen de verantwoordelijkheid voor het hun toegewezen deel van het budget.
Het kwartaaloverzicht biedt inzicht in de inhoudelijke investeringen en de uitgaven en inkomsten.
Maandelijks wordt gerapporteerd over productie, wachtlijsten, inkomsten dienstverlening, inzet en
kosten personeel en ziekteverzuim.
De planning en controle worden gerealiseerd door een jaarlijkse cyclus die start met de begroting,
waarin zowel financieel als inhoudelijk het nieuwe jaar wordt weergegeven.
Deze begroting is gebaseerd op de ervaringen in het afgelopen jaar, de realisatie van de productie-
afspraken en de acties uit het jaarplan 2015.
De begroting is uitgewerkt aan de hand van de diverse dienstverleningsvormen en locaties. De
jaarrekening en de accountantscontrole dienen als externe controle. Gedurende het jaar wordt
bekeken of bijsturing van doelen en financiën wenselijk of noodzakelijk is.
De Raad van Toezicht beoordeelt tussentijds de financiële resultaten op basis van kwartaalover-
zichten. Er is een goed functionerend managementinformatiesysteem.
Bewaking vindt plaats op centraal en decentraal niveau. De inrichting van de interne administra-
tieve bedrijfsvoering en rapportage om op een inzichtelijke wijze verantwoording over financieel
beheer, rechtmatige indicaties, geboden dienstverlening, maandelijkse prestatieverantwoording,
wachtlijst en wachtlijstbeheer af te leggen, wordt centraal aangestuurd.
Toekomst Boogh en bedrijfsrisico’s
Boogh heeft te maken gehad met een sterk veranderende context en externe omgeving. De impact
van de decentralisatie van het overheidsbeleid voor de functie begeleiding naar de lokale
overheden per 1 januari 2015, waardoor nieuwe vragen en antwoorden ontstaan, nieuwe
samenwerkingspartners, nieuwe opdrachtgevers en tegen lagere kosten explicietere prestaties en
resultaten geleverd moeten worden, is hier een duidelijk voorbeeld van. Deze ontwikkelingen
hebben veel vragen veel inspanning en veerkracht van de organisatie gevraagd. Dit vraagt ook pro
activiteit, ondernemerschap, anticiperen en flexibiliteit.
Boogh onderkent hierin de volgende risico’s:
De afbouw van de WLZ.
Het voorlopig nog opnemen van de functie behandeling in een tijdelijke subsidieregeling in de
WLZ. Nader onderzoek moet uitwijzen en bewijzen dat behandeling in de ZVW thuis hoort.
De overheveling van AWBZ- naar WMO-financiering voor de functie begeleiding groep vanaf 1
januari 2015. Deze decentralisatie naar de gemeenten betekent voor Boogh dat zij met 41
gemeenten zaken hebben moeten doen tegen substantieel lagere tarieven.
Een enorme toename van de bureaucratie in termen van registratie en verantwoording.
De effecten van de bezuinigingen op kwaliteit en veiligheid in de directe dienstverlening.
De effecten van de toename van de eigen bijdrage die cliënten moeten betalen na het
overgangsjaar 2015.
13
Een krimpscenario in 2015.
Financiële druk op de vervoerstarieven.
Een sterker wordende concurrerende markt.
De continuïteit van de dienstverlening die Boogh biedt.
Deze constatering vraagt om een zeer proactieve houding door:
Actief betrokken te zijn bij de landelijke en regionale netwerken over de gevolgen van de
genomen en te nemen maatregelen.
Aandacht te blijven vragen voor de specifieke dienstverlening aan mensen met niet-
aangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap en voor de kosten
daarvan; in dialoog met de cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.
Resultaten op het proces en de inhoud regelmatig te bespreken met onze stakeholders
(gemeenten, zorgkantoren etc.).
Uitvoering te geven aan een reorganisatieplan: de organisatie inhoudelijk op een realistische
wijze aan te passen aan deze toekomstvisie en het bijbehorende budget.
Het uitvoeren van een sociaal plan, in overeenstemming met de vakbonden (en OR).
Onze grote deskundigheid op het gebied van begeleiding aan mensen met hersenletsel en
mensen met een lichamelijke handicap beter voor het voetlicht te brengen. Deze deskundig-
heid gaat gepaard met een moreel besef over de juiste wederzijdse bejegening, een door
cliënten zeer gewaardeerde werkwijze.
Ons aan te bieden als een belangrijke samenwerkingspartner in samenwerking met andere
organisaties en samenwerkingspartners in de NAH- en revalidatieketen.
Voortdurend de specifieke positie van (toekomstige) cliënten onder de aandacht te brengen.
De samenwerking met collega’s nog meer wederzijds te benutten in de keten.
Zeer actief te blijven innoveren op producten en dienstverlening. Zo dicht mogelijk bij de burger
met hersenletsel georganiseerd.
3.5 Cliëntenraad
Samenstelling Centrale Cliëntenraad
Naam Geslacht Functie Vertegenwoordiging namens
P.Bark M Voorzitter Boogh Baarn
A.de Vente tot 10/15 M Vice vz Boogh Baarn
B. Klein Nagelvoort vanaf 10/15 M Vice vz Boogh Baarn
E.Bosch M Lid Boogh Utrecht
G. Nienenhuijs V Lid Boogh Utrecht
R. Bosma M Lid Boog Amersfoort
H. van Amersfoort M Lid Boogh Veenendaal
M.J.Visser M Lid Boogh Harmelen
S. Vermaesen V Lid Boogh Harmelen
J. Bertens M Lid Afasiecentrum
R.Vink/A.Koelwijn V Lid De Paraplu
De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit door de lokale cliëntenraden gekozen
vertegenwoordigers en werkt conform het bij Boogh opgestelde Reglement Cliëntenraden.
De lokale raden vergaderen frequent. Eén keer per maand wordt in het bijzijn van de regiomanager
vergaderd.
14
De Centrale Cliëntenraad kwam acht keer bij een voor een vergadering. Op verzoek van de
bestuurder is het aantal vergaderingen verdubbeld, omdat er zoveel veranderingen plaats hebben
gevonden in 2015, waardoor het belangrijk is elkaar tijdig en vaker te informeren en de dialoog te
voeren. De Directeur bestuurder nam in het verslagjaar dan ook aan alle vergaderingen van de
CCR een gedeelte deel.
De CCR vergaderde daarnaast met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.
De raad wordt door een medewerker van de LSR begeleid, Corinne Meijboom. Zij heeft einde van
het jaar afscheid genomen en is direct vervangen door Tineke Janssen.
De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit door de lokale cliëntenraden gekozen
vertegenwoordigers en werkt conform het bij Boogh opgestelde Reglement Cliëntenraden.
De agenda van de centrale cliëntenraad wordt samengesteld uit onderwerpen uit de lokale
onderwerpen van de CCR en onderwerpen vanuit de stichting.
De raad agendeerde onder meer:
Jaarplan 2015
Advies CCR op voornemen directie Reorganisatieplan
Advies ondersteuning cliënten in de overgang naar de WMO
De gevolgen van de bezuinigingen in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening
Financiën, begroting 2015, exploitatieoverzichten en de jaarrekening 2014
Jaarverslag 2014
Externe klachtencommissie VGU
Kwaliteitskader en certificering
Communicatie binnen eigen geledingen
Evaluatie protocollen en documenten voor het handboek zoals het visiedocument etc.
Veranderende wet- en regelgeving
Ook was er aandacht voor de veranderingen in de financiering van de gezondheidszorg, gevolgen
uitvoering van de reorganisatie, evaluatie reglement cliëntenraden Stichting Boogh en opstellen
nieuw reglement, Wet kwaliteit en geschillen, kwaliteit en veiligheid, evaluatie CCR door LSR,
opzet profielen lid CCR en voorzitter CCR en regionaal ondersteuner voor de lokale raden,
voorbereiding werkplan CCR 2016.
Daarnaast is een themadag georganiseerd door Rinus Bosma, lid CCR Amersfoort in oktober 2015
met als thema “De Boogh gespannen of ontspannen?” De evaluatie van de CCR door het LSR en
de evaluatie van het reglement cliëntenraden en de input die geleverd was door de raad op een
aantal vragen van de bestuurder over medezeggenschap in het verleden, heden en de toekomst
vormden de ingrediënten voor de themadag. Vervolgens vond er een uitgebreide dialoog en
discussie plaats over de toekomst en de vorm en de inhoud van de medezeggenschap binnen
Boogh. Vruchtbare bijeenkomst.
De voorzitter heeft namens de CCR deelgenomen aan een congres van Achmea over zorginkoop
2016. Ook is de CCR vertegenwoordigd geweest in gesprek met zorgkantoor Achmea naar
aanleiding van evaluatie. Samen met Directeur bestuurder en Controller. In Culemborg heeft VGZ
zorgkantoor de locatie bezocht en cliënten uitgebreid gesproken.
Twee leden van de CCR hebben een kennismakingsgesprek gevoerd met nieuw lid Rvt.
Boogh faciliteert de CCR.
15
Voor de CCR wordt een budget opgenomen in de begroting.
De periodieke kwaliteitsonderzoeken zijn openbaar voor de CCR.
De lokale raden en de centrale raad hebben personele ondersteuning.
Middelen zoals vervoer van en naar vergaderingen en vergaderruimtes worden ter beschikking
gesteld.
3.6 Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad
Naam Geslacht Functie Vertegenwoordiging namens
Y. Hogervorst V Voorzitter Boogh regio Utrecht West
P. van Rooijen A. Scholte (vanaf Aug)
V lid Boogh regio Utrecht Stad
T. Bleumink V lid Boogh regio Utrecht Noord
T. Baha M. Oude Egberink (vanaf aug)
V lid Boogh regio Utrecht Zuid-Oost
P. van Veen
M lid Boogh regio Utrecht Noord
M. van Agthoven V lid Boogh Arbeidsre-integratie + medewerkers centraal bureau
Wijziging OR:
In mei heeft de OR afscheid genomen van OR-leden Patricia van Rooijen en Tietsje Baha en
hebben Anne Scholte en Marlo Oude Egberink na de verkiezingen zitting genomen in de OR.
Daarnaast hebben we in december afscheid genomen van Pim van Veen. Trudy Bleumink zal
voortaan de regio Utrecht Noord vertegenwoordigen.
In september hebben de twee nieuwe leden een korte basistraining ondernemingsraad gevolgd.
Daar zijn de diverse onderwerpen m.b.t. OR aan de orde gekomen hierbij uitgaand van de Wet op
de Ondernemingsraad.
De volgende onderwerpen kwamen in 2015 tijdens de OR vergaderingen aan bod:
Stand van zaken na reorganisatie.
Financiën: de OR heeft de Jaarrekening 2014, Begroting 2015 en het Jaarplan van Boogh ter
kennisgeving ontvangen en met de Directeur bestuurder besproken. Het Jaarplan werd
gedurende het jaar nogmaals besproken.
Om zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven, worden diverse geledingen binnen Boogh
uitgenodigd om de OR te informeren over nieuwe regelingen/ontwikkelingen, zoals
personeelszaken en controller.
Bijeenkomst met de Raad van Toezicht.
De OR heeft 1 keer overlegd met de Raad van Toezicht, de volgende onderwerpen zijn aan
bod gekomen: stand van zaken na reorganisatie, werkdruk, jaarplan.
De Ondernemingsraad kwam in 2015 in totaal twaalf keer bijeen, waarbij de Directeur bestuurder
ook twaalf keer aanschoof. Tevens is er één vergadering met de Raad van Toezicht geweest.
16
4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid
In het eerste half jaar van 2012 is het strategisch meerjarenbeleidsplan 2012 – 2015 tot stand
gekomen. Als uitkomst van de eerste analyses in het Invoorzorg! traject. Met als titel 'Boogh in
transitie'. De decentralisatie van de landelijke rijksoverheid naar de lokale overheid – de gemeente
– op het gebied van werk en inkomen en de functie begeleiding groep heeft een grote impact op
Boogh als organisatie. Deze transitie heeft een grote impact op de bedrijfsvoering,
stakeholdersmanagement, cultuur en continuïteit van de organisatie op de middellange termijn.
Het jaarplan van de stichting in 2014 vormt het perspectief voor de jaarplannen van de managers
van de centra, Boogh arbeids re-integratie, de Paraplu en de ondersteunende diensten, die de
beleidsvoornemens voor een geheel jaar bevatten. Alle jaarplannen zijn SMART geformuleerd.
Met, als het enigszins kan, normen of prestatie-indicatoren. De Directeur bestuurder stelt de
jaarplannen vast. Vervolgens vormen de jaarplannen een mooie basis om integraal en transparant
verantwoording af te leggen over de voortgang van de doelbereiking en gerealiseerde prestaties.
Boogh heeft zes strategische positioneringen afgeleid vanuit het meerjarenbeleid. Te weten:
1. Boogh is dé specialist in begeleiding van mensen met hersenletsel en mensen met een
lichamelijke beperking bij tijdsbesteding, (vrijwilligers)werk en arbeidsre-integratie om te
kunnen participeren in de maatschappij.
2. Boogh biedt een breed en gevarieerd dienstenpakket. De keuze van de cliënt vormt het
hart van de dienstverlening.
3. Boogh is een bekend en sterk merk.
Stakeholders (incl. gemeenten), verwijzers, professionals, collega-aanbieders, potentiële
cliënten, medewerkers en vrijwilligers kennen Boogh en weten Boogh te vinden.
4. Boogh is een betrouwbare samenwerkingspartner in de keten van zorg- en dienstverlening
voor alle betrokken partijen en stakeholders (incl. gemeenten).
5. Boogh heeft een gezonde bedrijfsvoering en is gericht op continuïteit van de organisatie.
6. Boogh is een aantrekkelijke werkgever die deskundige medewerkers en vrijwilligers
bindt en betrokken houdt.
4.2 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem
De review op het kwaliteitssysteem is een belangrijke schakel in het kwaliteitsmanagementsysteem
(KMS).
Dit onderdeel van het jaarverslag beoordeelt het kwaliteitsmanagementsysteem om ervoor te
zorgen dat dit bij voortduring geschikt en doeltreffend is. Deze beoordeling houdt ook in dat de
kansen voor verbetering geïnventariseerd zijn en de noodzaak tot verbetering of wijziging van het
kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld is. Hieronder vallen ook het kwaliteitsbeleid en de
doelstellingen.
Het resultaat van de beoordeling bestaat uit besluiten en maatregelen voor:
verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de
bijbehorende processen;
verbetering van de zorg en de ondersteuning naar aanleiding van de eisen, behoeften en
verwachtingen van klanten;
de behoefte aan middelen.
17
Deze beoordeling is opgenomen in de Planning & Control cyclus. Het proces Planning en Control
is opgenomen in het digitale handboek van Boogh onder beleidsprocessen.
Door het werken met het KMS worden werkzaamheden systematisch uitgevoerd, waarbij
regelmatig evaluaties plaatsvinden en plannen worden bijgesteld. De werkzaamheden worden
systematisch uitgevoerd volgens de PDCA-cyclus van Deming. Door continu op alle aspecten van
de bedrijfsvoering met de PDCA-cyclus te werken, werkt Boogh systematisch aan verbeteren van
kwaliteit. Boogh is gericht op ontwikkeling en daarmee op kwaliteitsverbeteringen.
Deze review vindt plaats aan de hand van diverse kwaliteitsregistraties en documenten. Vanuit de
diverse registraties en verbeteracties hieruit voortkomend, worden corrigerende dan wel
preventieve maatregelen genomen. De status van preventieve en corrigerende maatregelen
worden in deze directiebeoordeling genoemd in de diverse paragrafen. Over het algemeen kan
geconcludeerd worden dat de preventieve en corrigerende maatregelen naar tevredenheid worden
opgepakt worden.
Met behulp van deze beoordeling over het jaar 2015 kunnen speerpunten opgesteld worden voor
Boogh, welke meegenomen worden in het actiejaarplan behorende bij het meerjarenbeleidplan.
Boogh hecht veel waarde aan hoge kwaliteit en spant zich telkens in om het kwaliteitsbeleid en
kwaliteitsmanagementsysteem op een excellent niveau te krijgen en te behouden. Boogh voldoet
ruimschoots aan de eisen die gesteld worden aan het invulling geven aan het kwaliteitssysteem.
De certificering is gericht op organisaties die gespecialiseerde zorg- en dienstverlening bieden aan
mensen met een handicap. Boogh is de specialist in het begeleiden van mensen met hersenletsel
en/of mensen met een lichamelijke beperking in tijdbesteding, leren, (vrijwilligers)werk en betaalde
arbeid in Midden-Nederland.
In mei en juni 2015 heeft er een jaarlijkse controle-audit van de HKZ plaatsgevonden door de
externe auditor. Deze resultaten zijn ook in deze beoordeling meegenomen.
Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem:
- Kansen voor verbetering - Beoordeling verbetering of wijziging van het systeem
Er is een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van het
certificatieschema, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen.
De directie toont in deze beoordeling aan dat zij betrokken is bij de ontwikkeling, implementatie en
continu verbeteren van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit doet de
Directeur bestuurder door:
1. het implementeren van het beleid en de doelstellingen;
2. het beschikbaar stellen van middelen;
3. het belang kenbaar maken in de organisatie om te voldoen aan de vraag van de klanten en de
wet- en regelgeving;
4. een veiligheidscultuur te creëren met een lerend vermogen.
18
4.3 Beleidscyclus Boogh
Jaarplannen en planmatig werken
Jaarplannen zijn op stichtingsniveau en op alle bedrijfsonderdelen beschreven. Op basis van
eenzelfde format, ingedeeld op basis van de BusinessBalanceScoreCard (cliëntenperspectief,
medewerker perspectief, intern proces, financieel perspectief en innovatie en kwaliteitsregistraties).
Tevens is de PDCA-cyclus opgenomen.
4.4 Planning en control cyclus en informatievoorziening
Op basis van Good Governance code. Het managementinformatiesysteem (BI) levert bruikbare
managementinformatie. In al deze veranderingen blijft de werking en de samenhang van het
kwaliteitsmanagementsysteem behouden.
In alle opzichten bevordert de directie en het management het bewustzijn van de medewerkers van
de organisatie van de wijze waarop hun handelen de kwaliteit van dienstverlening en begeleiding
kan beïnvloeden en zij bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Dit doet Boogh door structureel
deskundigheidsbevordering aan te bieden op individueel en collectief niveau, werkbesprekingen te
organiseren, themabesprekingen te organiseren, functioneringsgesprekken te houden en
verbeteringen in te voeren in ontwikkeling en de prestaties van de medewerkers.
Binnen Boogh is een adviseur kwaliteit aangesteld die verantwoordelijk en bevoegd is voor het
vaststellen, invoeren en onderhouden van de processen die nodig zijn voor het
kwaliteitsmanagementsysteem en het rapporteren aan de directie over de prestaties van het
kwaliteitsmanagementsysteem en eventuele noodzaak tot verbetering.
Daarnaast houdt de adviseur kwaliteit zicht op de geldende kwaliteitseisen vanuit de WMO, Wlz en
andere relevante wetgeving en de vertaling van deze wetgeving in kwaliteitseisen door de
zorgkantoren, gemeenten en de Verenging Gehandicaptenzorg Nederland. De speerpunten op
kwaliteitsgebied in 2015 waren:
- Implementatie ECD
- Processen actualiseren i.v.m. nieuwe werkwijze met gebruik van ECD
- Inzichtelijk maken van de verantwoordelijkheden m.b.t. de nieuwe kwaliteitseisen
In 2015 is ook de structuur met betrekking tot het invoeren van verbeteringen op kwaliteitsgebied
gewijzigd. Voorheen was er een kwaliteitscommissie waarvan de leden zorgden voor het
informeren van het team en het implementeren van verbeteracties. Dit kostte de medewerkers veel
tijd. Met ingang van 2016 zullen verbeteracties via de lijn ingezet worden. Waar nodig zal een
commissie/projectgroep in het leven geroepen worden. Om het analyseren van trends te borgen
zal er jaarlijks een trendanalyse plaatsvinden waar coördinerend begeleiders en de adviseur
kwaliteit aan deelnemen. Op deze manier komen kwaliteitsmetingen en de ervaringen uit de
praktijk samen. Hiermee kan Boogh op gestructureerde wijze doelen opstellen voor de komende
periode.
19
Voor 2016 zijn de volgende speerpunten kwaliteit opgesteld:
1. Veiligheid
Uit de externe audit in mei vorig jaar en uit gesprekken met de Centrale Clientenraad komt
het thema 'veiligheid' als aandachtsgebied naar voren. Nieuwe ontwikkelingen leiden tot
nieuwe vraagstukken op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld het werken met meer
vrijwilligers. Boogh brengt de risico’s in kaart en stelt verbetermaatregelen op.
2. Ondersteunend kwaliteitshandboek
Boogh zet het kwaliteitshandboek in ter ondersteuning aan de medewerkers. De indeling
van het handboek blijkt nog niet optimaal te zijn, medewerkers kunnen documenten niet
eenvoudig vinden. In 2016 wordt de inrichting van het handboek geoptimaliseerd.
3. Inzicht in de cliënttevredenheid
Met de invoering van het ECD zet Boogh in op een hogere mate van eigen regie bij de
cliënt en op meer verbinding tussen doelen van cliënten en het activiteitenaanbod.
Daarnaast werkt Boogh aan een goede ondersteuning voor de cliënten door de
vrijwilligers, door de vrijwilligers te scholen en handvaten te geven. Boogh laat
onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren door het LSR. Het LSR stelt
specifieke vragen over de tevredenheid m.b.t. genoemde thema’s: eigen regie, passend
aanbod, ondersteuning door vrijwilligers.
4.5 Resultaten interne en externe audits
Jaarlijks wordt er een intern auditprogramma opgesteld, waarin alle afgesproken onderdelen
geaudit worden. Doel is om vast te stellen of de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem
overeenkomen met de eisen die de organisatie zelf stelt en de eisen in het certificatieschema en
doeltreffend zijn geïmplementeerd en onderhouden. De processen uit de HKZ-normen zijn de
leidraad voor de auditplanning. Elke drie jaar komen alle onderwerpen binnen de primaire
processen (het proces van aanmelding - uitvoering/ evaluatie - afronding dienstverlening) en
binnen de ondersteunende processen (personele zaken, meerjarenbeleid, ICT, ARBO, OR etc)
aan bod. In 2016 zal er een nieuw auditteamlid opgeleid worden waarmee het interne auditteam
weer compleet is.
Als resultante van de audits ziet Boogh bevestigd dat het kwaliteitssysteem goed is ingericht en
tevens zien we dat er in de praktijk ook daadwerkelijk gehandeld wordt conform de afspraken. Op
vele onderwerpen loopt dit goed.
De belangrijkste verbeteracties die naar voren zijn gekomen uit de interne audits in 2015 zijn de
volgende:
- Medewerkers ervaren een hoge werkdruk, de regiomanagers bekijken met hun team hoe
het werk slim georganiseerd kan worden.
- Het lukt nu niet om alle evaluatiegesprekken tijdig te laten plaatsvinden, de regiomanagers
bekijken met hun team hoe deze wel tijdig gepland en uitgevoerd kunnen worden.
Jaarlijks vindt er eveneens externe toetsing plaats over het kwaliteitsmanagementsysteem van
Boogh. Ook hierbij staan de HKZ-normen centraal. Hieruit blijkt dat de medewerkers van Boogh in
woord, daad en geschrift blijk geven van een hoge mate van professionaliteit. Medewerkers zijn
gemotiveerd en laten zien dat zij werken aan continue verbeteringen.
20
Boogh kreeg de volgende adviezen
- Geef extra aandacht aan de risico’s als gevolg van het werken met meer vrijwilligers
- Blijf zorg dragen voor goede overdrachten, nu er meer digitale en minder mondelinge
uitwisseling plaatsvindt.
4.6 Ervaringen klanten
Extern tevredenheidonderzoek cliënten
Boogh voert elke 3 jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit. In het laatste kwartaal van
december 2013 heeft de externe cliëntenraadpleging van het LSR plaatsgevonden. In 2016 zal
opnieuw een cliënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden. Boogh maakt gebruikt van het
instrument ‘Cliënten over kwaliteit’ van het LSR. Het LSR is een van de organisaties die
opgenomen is in de waaier van instrumenten van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg en is
daarmee beoordeeld als een kwalitatief goed instrument voor cliëntenraadpleging.
Analyse op individuele cliëntevaluatie
Jaarlijks vinden individuele cliëntevaluaties plaats door de trajectbegeleiders. Het beleid binnen
Boogh is dat minimaal jaarlijks door regiomanager/coördinerend begeleider een analyse op lokaal
niveau plaats vindt. In 2015 is de analyse op cliëntniveau verder geborgd middels gebruik van het
ECD. Door gebruik van het ECD zijn de uitkomsten uit cliëntevaluaties voor alle belanghebbenden
digitaal inzichtelijk. In het bilateraal overleg met bestuurder worden de relevante uitkomsten van
deze analyse besproken en eventuele maatregelen vastgesteld.
4.7 Analyse personeelsbeleid
De medewerker is de spil, van waaruit de dienstverlening vorm krijgt. Dit betekent onder meer dat
intensief aandacht aan scholing en werkbegeleiding gegeven wordt.
In 2015 heeft de nadruk van de BHV Brand praktijkgedeelte gelegen op de ontruimingsoefeningen
en het bespreken van casuïstiek. Het theoretische deel BHV brand wordt sinds 2015 aangeboden
in de vorm van e-learning. De e-learning wordt afgesloten met een toets. Het toets deel dient te
worden afgerond met een minimale score van 70% voor het behalen van het certificaat.
Ruim 60 medewerkers volgden een incompany-training herhalingsmodule levensreddende
handelingen.
De coördinerend begeleiders hebben de e-learning meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling gevolgd.
Daarnaast hebben circa 50 medewerkers een 2 daagse incompany training agressie gevolgd.
De gevolgde opleidingen en cursussen in 2015 zijn allen positief beoordeeld. Alle opleidingen en
cursussen worden geëvalueerd.
In 2015 is een aantal medewerkers in de gelegenheid gesteld een loopbaantraject conform CAO te
volgen.
Verschillende medewerkers hebben deel genomen aan de bijscholing van Hersenz.
In totaal is in 2015 een bedrag ad € 43.594,- uitgegeven aan scholing. In de begroting 2015
voldoet het scholingsbudget Boogh aan de landelijke opgestelde 2% norm.
In 2015 is 1 FOBO gemeld. Incidenten tussen cliënten en medewerkers zijn onder de MIC’s
gemeld.
21
In het huidige gedigitaliseerde tijdperk kunnen medewerkers online hun salarisstrook opvragen, zijn
de overzichten met de vakantie uren digitaal beschikbaar en kunnen medewerkers digitaal hun
vrije dagen indienen.
Functioneringsgesprekken
In 2015 zijn alle functiebeschrijvingen aangepast. Nieuw zijn de competenties die opgenomen zijn
in de functiebeschrijvingen. Tevens is het POP document geïntroduceerd. Het Persoonlijk
Ontwikkel Plan (POP) is een vast onderdeel van het functioneringsgesprek. Hierin staan de
ontwikkelpunten die voor de medewerker van belang zijn. Met alle nieuwe ontwikkelingen is het
immers nodig om vakbekwaam en geschoold te blijven. Ook kan er in de functie iets veranderen
waardoor het nodig is om verder te ontwikkelen. Om hier afspraken over te maken gebruiken we
het POP.
Functioneringsgesprekken vinden jaarlijks plaats.
In 2015 onderhielden 152 medewerkers een arbeidsverhouding met Boogh. In dit aantal is
inbegrepen het aantal vakkrachten, oproepkrachten en functionarissen werkzaam op
detacheringbasis. Boogh heeft het afgelopen jaar met 3 medewerkers een leer-
arbeidsovereenkomst afgesloten. Gedurende het jaar deden 19 stagiaires ervaring op in de centra.
Helaas moest er ook in 2015 afscheid genomen worden van een aantal medewerkers als gevolg
van de reorganisatie. Met minder mensen hetzelfde werk blijven doen vraagt om aanpassingen.
Eind 2015 hebben er twee bijeenkomsten plaats gevonden waarin deze thematiek besproken is.
Medewerkers is gevraagd om input te leveren over randvoorwaarden die zij nodig hebben om het
werk goed te kunnen doen. Deze bijeenkomsten zullen in 2016 een vervolg in de teams krijgen.
In de centra werkten 270 vrijwilligers. Een groeiend aantal. Hun bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld. Boogh sluit met iedere vrijwilliger een overeenkomst en werkt conform het beschreven
vrijwilligersbeleid.
De medewerkers en vrijwilligers zijn buitengewoon belangrijk voor Boogh. Zij nemen een voorname
plaats in de organisatie, zijn ambassadeurs van Boogh, zorgen voor de kwaliteit van de
dienstverlening en daarmee voor de komst en de tevredenheid van cliënten.
Het jaar 2016 zal gebruikt worden om de vrijwilligers verder te scholen op het gebied van NAH
middels een lesbrief, casuïstiek bespreking en het aanbieden van e-learning.
Verzuim
In 2015 bedroeg het verzuim 6,59%. Verzuim 1e jaar ziektejaar bedroeg 4,46%, verzuim 2e
ziektejaar 1,73%. Dit is een toename ten opzichte van voorgaande jaren.
2013 bedroeg ziekteverzuim 2,74%
2014 bedroeg ziekteverzuim 4,22 %
2015 bedroeg ziekteverzuim 6,59%
Dit zijn substantiële stijgingen elk jaar. Het betreft een toename van langdurig verzuim waarbij een
groot gedeelte privé gerelateerd is en te maken heeft met langdurige uitval door ziekte. Het andere
gedeelte van uitval wordt veroorzaakt door een toename van mismatches tussen functie en
medewerker. Managers en directie gaan direct met medewerkers in gesprek als er sprake is van
verzuim. Vanuit de visie “ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze”. Uitgangspunt is hierin
hetzelfde als bij de cliënten: Boogh gaat uit van de mogelijkheden en niet van de beperkingen.
Onderwerpen tijdig bespreekbaar maken maakt een belangrijk onderdeel uit van vroegtijdige
opvolging en interventie. Daarnaast zet Boogh in op het verminderen van het stuwmeer van
vakantie-uren en het daadwerkelijk opnemen van vakantie van medewerkers in het lopende jaar
22
om tot een goede balans te komen van inspanning en ontspanning en privé en zakelijke
activiteiten. Met als doelstelling om uitval van medewerkers te voorkomen of zoveel mogelijk te
beperken. In 2015 bedroeg de meldingsfrequentie 1,01.
Arbo
In 2015 zijn er risico-inventarisatie en evaluaties (RI&E’s) uitgevoerd bij Boogh de Oase, Boogh
Nieuwegein, Boogh Arbeidsre-integratie en Boogh Culemborg. Deze RI&E’s zijn uitgevoerd door
de adviseur Arbo, Verzuim en Re-integratie van Carante Groep. De verbeterpunten zijn door de
managers vastgelegd in een Plan van Aanpak.
Er hebben groepsgesprekken per regio plaatsgevonden, met een aantal afgevaardigden vanuit alle
functies uit de teams. Per regio zijn in gesprek met de regiomanager prioriteiten van onderwerpen
vastgesteld welke relevant zijn voor zijn/haar regio. Prioritering gebeurde op basis van de
uitkomsten van de vorige RI&E en de fysieke rondgang.
Tevens heeft de adviseur AVR van Carante Groep naar aanleiding van gesprekken met de
managers de stand van zaken met betrekking tot ARBO per locatie in kaart gebracht. De
preventiemedewerker ziet toe op het de uitvoering van de verbeterpunten naar aanleiding van dit
overzicht.
Een terugkerend item is hoe de Arbo-medewerkers op de eigen locatie collega’s (en cliënten)
bewust kunnen maken van het belang van ARBO- en preventiemaatregelen. Welke inspanning
wordt hier verwacht van de Arbo-medewerker, de collega’s en leidinggevende. Managers
ondersteunen de Arbo-medewerker bij het uitvoeren van de Arbo-taken en is eindverantwoordelijk.
4.8 De acties voortkomend uit vorige directiebeoordelingen
Deze meeste acties zijn verwerkt en afgerond. Het doel om 100% tijdige evaluaties te realiseren, is
niet behaald. De teams hebben te maken gehad met een reorganisatie waardoor processen op de
werkvloer zijn veranderd. Het is een uitdaging voor de teams om enerzijds zorg te dragen voor het
dagelijkse activiteitenaanbod en ADL werkzaamheden en anderzijds voor het inplannen van
overige werkzaamheden zoals evaluatiegesprekken. Wel is er een verbeterslag gemaakt op het
gebied van het registreren van de oorzaken. Als een evaluatie binnen 12 maanden niet gelukt is,
dan wordt vastgelegd wat hier de oorzaak van was.
4.9 De interne en externe veranderingen die van invloed zijn op het
kwaliteitsmanagementsysteem
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
Boogh heeft over 2015 voor het kwaliteitskader de gegevens aangeleverd voor pijler 1 en 2A. Pijler
1 betreffen de kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau. Pijler 2A betreffen de kerngegevens op
cliëntniveau. De gegevens zijn gebaseerd op de cliënten met een Wlz indicatie en is derhalve niet
representatief voor de gehele cliëntenpopulatie binnen Boogh.
Een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren is dat het inventariseren van het risico op
seksueel misbruik een structurele plek heeft in het primaire proces. Tijdens de jaarlijkse evaluatie
komen verschillende risico’s op cliëntniveau aan bod, waaronder het risico op seksueel misbruik.
Het ECD bevat een checklist welke ondersteunt bij het in kaart brengen van de risico’s.
Voor het komende jaar heeft Boogh als uitdaging om het percentage tijdige evaluaties te verhogen.
23
Bij 22 van de 183 cliënten (12%) met een Wlz indicatie is evaluatie binnen 12 maanden niet gelukt.
Vaak is de oorzaak langdurige afwezigheid door bijv. ziekte, maar ook de veranderde
werkprocessen spelen een rol.
Een ander thema waar in 2016 aandacht aan besteed zal worden is het omgaan met vrijheid
beperkende maatregelen. Binnen Boogh is geen sprake van vrijheid beperkende maatregelen
volgens de Wet BOPZ. Echter, met het oog op de wet Zorg en Dwang wil Boogh haar werkwijze
met betrekking tot andere vrijheid beperkende maatregelen (bijv. het vergrendelen van een rolstoel
zodat de cliënt zich niet kan verplaatsen) verder verankeren. Hoewel in de teams al aandacht is
voor deze vrijheid beperkende maatregelen is er nog geen sprake van een organisatie brede visie.
Deze zal in 2016 ontwikkeld worden.
4.10 Registraties
Melding Incidenten Cliënten (MIC) en Vertrek cliënten
Het doel van registreren van MIC’s is de opvolging van een incident inzichtelijk te maken en na
analyse van de gegevens over de jaren kunnen zien of genomen maatregelen naar aanleiding van
een incident effectief zijn.
Het doel van registreren van vertrokken cliënten is het duidelijk krijgen of dienstverlening aansloot
bij de wens van de cliënt en zo niet welke acties zijn ondernomen en of de acties voldoende waren.
MIC’s en agressie incidenten 2015
Overzicht incidenten 2015 Kwrt1 Kwrt2 Kwrt3 Kwrt4 Eindtotaal
ESBL bacterie 1 1
Agressie / ongewenst gedrag 2 6 5 19 32
Branden / schroeien 1 1 1 1 4
Calamiteit / Geweld / 112 1 1
Epilepsie 1 5 1 7
Gevaarlijke situatie 1 1
Medicatie 1 1
Onveilige situatie 1 2 4 7
onwel worden 2 1 3
Overig 3 2 5
Snij-incident 3 3
Stoten / knellen / botsen 6 6
Vallen 11 9 16 16 52
Verlaten van de afdeling 1 1
Verslikken 1 1 1 3
Eindtotaal 23 23 39 42 127
Met de komst van het ECD is het registreren van incidenten vereenvoudigd en toegankelijker
geworden. Naast het inventariseren van de cijfers zijn ook de ervaringen van de coördinerend
begeleiders meegenomen. Op basis van hun ervaring constateren zij dat er niet of nauwelijks
sprake is van een toename in het aantal incidenten, maar dat er met name sprake is van een
toename van het aantal registraties. Een uitzondering hierop is de toename van het aantal
agressie-incidenten. Boogh ziet het als een positief resultaat dat het aantal registraties toeneemt
en dat daarmee een open meldcultuur wordt nagestreefd.
Naar aanleiding van de analyse van het aantal en de aard van de incidenten in 2015 heeft Boogh
24
beleid ingezet op het reduceren van het aantal agressie-incidenten. Medewerkers die regelmatig te
maken hebben met agressie krijgen agressietraining aangeboden, zodat zij in staat zijn de-
escalerend te handelen.
Vertrek cliënten 2015
Het aantal vertrokken cliënten is 267, een toename ten opzichte van 2014. In verslagjaar 2014 was
er sprake van 150 vertrokken cliënten. De voornaamste reden van vertrek was ziekte, overlijden,
een andere dagbesteding of verhuizing. Vanaf medio 2015 kunnen de redenen van vertrek in het
ECD ingevoerd worden. Omdat het werken met het ECD een proces is welke medewerkers zich
eigen moeten maken worden diverse functies van het ECD stap voor stap aangeleerd. Het digitaal
invoeren van de redenen van vertrek is in 2015 slechts voor een deel van de cliënten gerealiseerd.
Met ingang van 2016 zouden de redenen voor vertrek voor alle cliënten geregistreerd moeten zijn
in het ECD. Elk kwartaal zal gemonitord worden of dit het geval is.
Klachten
In het kader van het klachtrecht cliënten zorgsector moet er jaarlijks een openbaar verslag
opgesteld worden waarin is opgenomen:
- beknopte beschrijving van de klachtenregeling;
- de wijze waarop Boogh de regeling onder de aandacht heeft gebracht van de cliënten;
- de samenstelling van de commissies: intern en extern;
- de mate waarin de commissies hun werkzaamheden heeft verricht: aantal en aard van de
behandelde klachten, de strekking van de oordelen;
- aanbevelingen van de commissies en de aard van de maatregelen.
Externe klachtencommissie
Per 1 mei 2013 is Boogh aangesloten bij de externe klachtencommissie van de VGU. Deze externe
klachtencommissie bestaat uit leden van verschillende organisaties van de VGU en is actief sinds
2008 op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en de wet Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het doel en de werkwijze van de klachtencommissie zijn
vastgelegd in een Reglement Individueel Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen VGU. Hierin staat
onder andere hoe de klachtencommissie is samengesteld, wat haar taken en bevoegdheden zijn
en hoe een ingediende klacht wordt behandeld.
Naast het officiële reglement heeft de klachtencommissie een Huishoudelijk Reglement met een
aantal praktische zaken zoals de zittingsduur van de leden, de dossiervorming, de vergoedingen.
De klachtencommissie bestond in 2014 uit een pool van 16 deskundigen respectievelijk
cliëntvertegenwoordigers vanuit de deelnemende instellingen, en twee onafhankelijk voorzitters
met een juridische achtergrond.. De commissie wordt bijgestaan door de ambtelijk secretaris van
de VGU.
Samenstelling externe klachtencommissie
In 2015 waren zes VGU-instellingen aangesloten bij deze klachtenregeling:
Abrona
Amerpoort
Reinaerde
Sherpa
InteraktContour
Boogh
25
De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:
Naam
Voorzitter Mw. mr. A.A. van den Berg Beleidsjurist gezondheidszorg
Voorzitter Mw. mr. L. Stam Advocaat familierecht
Lid Hr. A.J. van den Hazel Cliëntenvertegenwoordiger Abrona
Lid Mw. I. Bowles Cliëntenvertegenwoordiger Abrona
Lid Mw. A. ten Hoeve Cliëntenvertegenwoordiger Reinaerde
Lid Hr. J. van de Pol Ombudsman cliënten Reinaerde
Lid Mw. H. Hülsenbeck Cliëntenvertegenwoordiger Amerpoort
Lid Hr. F.W.G. Leeman Cliëntenvertegenwoordiger Amerpoort
Lid Hr. A. Langhout Gedragskundige Abrona
Lid Hr. J.P. Dondorp Gedragskundige Abrona
Lid Mw. W.J.M. de Goede Beleidsadviseur Reinaerde
Lid Mw. A. Buijsers Gedragskundige Reinaerde
Lid Mw. H. Schoenmakers Gedragskundige Amerpoort
Lid Mw. R.Z.M. Schaap Manager dagbesteding Amerpoort
Lid Mw. M. Dekkers Gedragskundige Sherpa
Lid v.a. aug. 2013 Hr. G.A.J.S. van Marle Voormalige klachtencie InteraktContour
Lid v.a. aug. 2013 Hr. A.P.E. Bijman Voormalige klachtencie InteraktContour
Lid v.a. juli 2013 Hr. T. Bikkers Cliënt/ervaringsdeskundige Sherpa
Secretaris Mw. J. Passchier Ambtelijk secretaris VGU
In het verslagjaar heeft de klachtencommissie eenmaal vergaderd.
De externe klachtencommissie heeft voor Boogh geen klachten in behandeling hoeven nemen.
Interne klachten
Bij Boogh worden kwesties en klachten zo veel mogelijk lokaal afgehandeld. Waar nodig worden
cliënten doorverwezen naar een van de interne klachtenfunctionarissen of een van de
cliëntvertrouwenspersonen. De cliënt kan zich echter altijd naar de externe klachtencommissie
richten.
Klachten
In 2015 is één klacht intern afgehandeld. Deze klacht was ingediend in 2014. De klacht had
betrekking op het zoekraken van persoonlijke eigendommen. De klacht is naar tevredenheid
afgehandeld.
Kwesties
Uit trendanalyse is gebleken dat kwesties regelmatig betrekking hebben op het vervoer. Cliënten
26
maken soms lange ritten of komen laat aan bij Boogh, waardoor het activiteitenprogramma al
begonnen is. Boogh is direct in contact getreden met de aanbieders waar Boogh
vervoersafspraken mee heeft en de problemen zijn inmiddels verminderd.
De te doorlopen procedure bij klachten en kwesties is helder. Er is sprake van een goedwerkend
systeem waarin de PDCA cyclus rond is. Een verbeteractie uit de trendanalyse is dat de procedure
ook bij stagiaires en vrijwilligers onder de aandacht wordt gebracht. Het is niet duidelijk of zij ook
melding maken van kwesties die hen ter ore komen. De klachtenfunctionarissen, die op elke locatie
aanwezig zijn, brengen het registreren van kwesties onder de aandacht van stagiaires en
vrijwilligers. Deze actie is afgerond.
4.11 Resultaat review
Boogh kan constateren dat het kwaliteitsmanagementsysteem optimaal functioneert doordat er
voldoende signalen en verbeteracties op een structurele en systematische wijze naar boven komen
die leiden tot verbeterpunten die ook op een adequate wijze daadwerkelijk worden aangepakt en
zijn geborgd.
De volgende verbeterpunten voor 2015 zijn hieronder nog een keer op een rij gezet. In volgorde
van behandeling in dit document.
1. Boogh brengt de risico’s van het werken met vrijwilligers in kaart en stelt
verbetermaatregelen op
2. De inrichting van het kwaliteitshandboek wordt geoptimaliseerd
3. Inzicht in de cliënttevredenheid op het gebied van eigen regie, passend aanbod en
ondersteuning door vrijwilligers
4. Het werk slim organiseren
5. Tijdige evaluaties realiseren
6. Visie en beleid vrijheid beperkende maatregelen
7. Reduceren agressie-incidenten
8. Bij alle vertrokken cliënten de reden van vertrek registreren in ECD
4.12 Samenleving en belanghebbenden
Boogh is voor haar cliënten een van de onderdelen in hun leven. Zij maken deel uit van de
samenleving en wonen met hun gezin, alleen of met een groep in een wijk. Zij hebben hun
familieverplichtingen, vrienden en kennissen. Er is een sociaal leven dat veelal voornamelijk door
de partner, kinderen of familie in stand wordt gehouden.
De partners, ouders, kinderen en mantelzorgers zijn onontbeerlijk voor de cliënten van Boogh voor
het behouden van een sociaal leven, omdat dit hen zelfstandig vaak niet goed lukt. Het
zorgnetwerk is verbonden met die van familie, mantelzorgers of woonvormen, niet met Boogh.
Cliënten komen veelal een aantal dagdelen in de week naar Boogh. Daarnaast krijgen zij
therapieën en thuishulp.
Boogh streeft ernaar om deel van de maatschappij uit te maken. Tegelijkertijd is het zo van belang
dat deze specifieke dienstverlening voor mensen met een lichamelijke handicap en mensen met
niet-aangeboren hersenletsel gerechtvaardigd is. Cliënten van Boogh bevestigen iedere keer weer
dat zij zich beter kunnen redden in een op hen ingerichte omgeving omdat zij niet bij machte zijn
zich te handhaven in de drukte van alledag. Daarnaast benadrukken zij dat, naast de door hen
geleverde prestaties, ook het collegiale contact met andere cliënten van grote waarde is. Boogh is
27
zo ingericht dat de beperkingen van de cliënten zoveel mogelijk ondergeschikt raken aan hun
mogelijkheden. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de daarvoor noodzakelijke
voorwaarden.
Boogh blijft pleiten voor de goede middenweg tussen deelname aan de maatschappij en gebruik
mogen maken van een beschermde omgeving waarin mensen tot hun recht komen.
De economische meerwaarde van Boogh voor de samenleving is enorm groot. Boogh biedt de
mogelijkheid voor mensen om thuis, in hun gezin of eigen woning te blijven wonen en zo in hun
eigen omgeving te blijven functioneren. Fulltime thuisblijven belast het gehele gezin te veel, maar
met gedeeltelijke op hen afgestemde tijdsbesteding buitenshuis is dit in veel gevallen wel mogelijk.
De effecten van de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel worden door de omgeving en de
beleidsmakers onvoldoende erkend en herkend.
De website www.boogh.nl biedt uitgebreide informatie.
Boogh is o.a. gelinkt aan de websites van Carante Groep, MEE en Hersenstichting Nederland.
De aansluiting bij Carante Groep leidt tot een groot verspreidingsgebied van informatie over de
dienstverlening van Boogh. In het kader van de decentralisatie is vooral in 2015 een grote
gerichtheid geweest op de aanbestedingen en de contractering bij gemeenten.
Boogh houdt rekening met het milieu. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden. En tal van andere
maatregelen zijn genomen.
Boogh Magazine verschijnt drie keer per jaar. Er is een hoofdredactie en een redactieraad die
bestaat uit cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Dit magazine richt zich op zowel interne- als
externe belangstellenden.
28
5. Financieel beleid
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een exploitatieresultaat van afgerond € 660.000 positief.
Financiële positie
Door middel van de solvabiliteit, het weerstandsvermogen en de liquiditeit wordt de financiële
positie van Boogh per 31 december 2015 weergegeven.
Solvabiliteit
Onder de solvabiliteit wordt verstaan de mate waarin Stichting Boogh kan voldoen aan haar
financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen in geval van liquidatie. De
norm voor een goede solvabiliteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de activiteiten.
Meerdere partijen in de sector hanteren een norm van tussen de 20% en 30%. Stichting Boogh
kent een solvabiliteit van 58,4% (2014: 50,5%), dit is ruim boven de norm.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt in de literatuur ook wel aangeduid als het vermogen om ook in
ongunstige tijden de activiteiten voort te kunnen zetten. Het weerstandsvermogen is berekend door
het eigen vermogen te delen door de totale opbrengsten van de zorginstelling. Het Waarborgfonds
voor de Zorgsector (WFZ) acht, gelet op de ontwikkelingen in de zorgsector op dit moment, een
weerstandsvermogen tussen 15% en 20% wenselijk. Stichting Boogh kent een hoog
weerstandsvermogen van 57,23% in 2015 (2014: 45,84%).
Liquiditeitspositie
Onder liquiditeitspositie wordt ook wel verstaan de mate waarin een zorginstelling de korte termijn
verplichtingen kan voldoen met de vlottende activa. Om de liquiditeitspositie van een zorginstelling
te meten wordt de quick ratio en het werkkapitaal gebruikt. De quick ratio is de vlottende activa
minus de voorraden gedeeld door de kortlopende schulden. Een gezonde quick ratio is minimaal 1.
Deze quick ratio is in 2015 6,9 (2014: 4,04).
Het werkkapitaal wordt ook wel omschreven als het kapitaal waarover de zorginstelling vrij kan
beschikken voor het uitoefenen van de daadwerkelijke operationele activiteiten. Zeker in het licht
van de huidige ontwikkelingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg is een sterk
werkkapitaal een goede graadmeter voor de financiële slagkracht van de zorginstelling. Het
werkkapitaal is berekend als het saldo van de vlottende activa minus de vlottende passiva. Een
positief werkkapitaal wordt over het algemeen als voldoende geclassificeerd, dit werkkapitaal
bedraagt voor Stichting Boogh 4.931 in 2015.
Conclusie
Op basis van bovenstaande kan worden vastgesteld dat Stichting Boogh financieel gezond is over
2015. Zoals ook eerder in het jaarverslag verantwoord heeft de Stichting te maken heeft met
veranderde wet- en regelgeving: vanaf 2015 is de Stichting voor ongeveer 50% gefinancierd vanuit
de WMO waar dit voorheen de AWBZ betrof. Hierdoor heeft de Stichting te maken met een zeer
hoog risicoprofiel in haar bedrijfsvoering. Dit uit zich onder andere in het feit dat de Stichting bij de
43 betreffende gemeentes periodiek dient aan te besteden waarbij het risico bestaat dat de
aanbesteding niet gegund wordt. Dit kan een direct effect hebben op de continuïteit en daarom zal
ook in 2016 een behoudend financieel beleid worden gevoerd.
