Zoals u het wenst. - Avoord · PDF file... maar ook in de zorg in de wijk. 2.4.2 Zorg ......

Jaardocument 2013

Zoals u het wenst.

Jaardocument 2013 - Avoord Zorg en Wonen 2


Inhoud

1.0 Behoud van regie over het eigen leven 5

2.0 Avoord Zorg en Wonen 7

2.1 Algemene gegevens 7

2.2 Diensten van Avoord Zorg en Wonen 7

2.3 Organisatiestructuur en kerngegevens 7

2.4 Samenwerkingsrelaties 9

3.0 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering & medezeggenschap 13

3.1 Normen voor goed bestuur 13

3.2 Raad van Bestuur/Directie 13

3.3 Raad van Toezicht 13

3.4 Bedrijfsvoering 16

3.5 Cliëntenraad 17

3.6 Ondernemingsraad 19

4.0 Beleid, inspanningen en prestaties 23

4.1 Meerjarenbeleid 23

4.2 Algemeen beleid 2013 25

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 30

4.4 Kwaliteitsbeleid cliënten 33

4.5 Kwaliteitsbeleid medewerkers 37

4.6 Samenleving 37

4.7 Financieel beleid 39

5.0 Jaarrekening 43

5.1 Jaarrekening 2013 45

5.1.1 Balans per 31 december 2013 46

5.1.2 Resultatenrekening over 2013 47

5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 48

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 49

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 55

5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 63

5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 67

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 68

5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 69

5.2 Overige gegevens 83

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 84

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 84

5.2.3 Resultaatbestemming 84

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 84

5.2.5 Controleverklaring 85


1.0 Behoud van regie over het eigen leven

De missie van Avoord is het verhogen of behouden

van zelfrespect. Zelfzorg, eigen regie en de

ontmoeting met anderen is de kern van zelfrespect.

Naarmate de zelfzorg, eigen regie en de

mogelijkheden tot ontmoeten door gebrek of

beperking minder wordt, wil Avoord ondersteuning

bieden. Dat doen we vanuit onze woon- en

zorglocaties, maar ook bij de mensen thuis. Dat

doen we samen met de cliënt, familie en zijn of

haar omgeving.

Autonomie, keuzevrijheid en privacy voor de cliënt

zijn kernwaarden van waaruit Avoord werkt. Mensen

beslissen zelf over hun zorg, over wat ze willen eten

en over de ontmoeting met anderen. Ons motto is

‘zoals u wenst’. Huisdieren zijn welkom en in de

kamer van één van onze cliënten staat een Harley

Davidson, omdat hij geen afstand kon doen van zijn

motor toen hij getroffen werd door een CVA.

2013 Is een jaar waarin veel veranderingen zijn

aangekondigd. Met de aangekondigde transities in

de zorg, staat de sector voor grote uitdagingen.

Uitdagingen die gericht zijn op een passende en

toekomstgerichte invulling van ouderenzorg. Door

het verschuiven van het intramuraal zorgaanbod

naar een aanbod van zorg in de thuissituatie en een

verschuiving van professionele zorg naar informele

zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op

het sociaal netwerk van de cliënt en vrijwilligers.

Avoord Zorg en Wonen is in 2013 gestart met een

transitie met als doel toekomstbestendige

ouderenzorg te creëren; een zorgorganisatie die

vanuit haar missie alert inspeelt op deze

veranderingen en daar passende antwoorden

formuleert. Onze medewerkers spelen daarin een

belangrijke rol. Het succes van die transitie wordt

bepaald door de mate waarin medewerkers in de

interactie met de cliënt in staat zijn de regie over

de zorg bij de cliënt te laten, zelfzorg te stimuleren

en familieparticipatie te bevorderen. Om dit te

realiseren is er op de verschillende niveaus binnen

de organisatie het gesprek gestart over de betekenis

de genoemde ontwikkeling voor het vak en het

dagelijkse werk van medewerkers in de zorg.

Tegelijkertijd biedt Avoord Zorg en Wonen de

medewerkers een nieuw perspectief waarin we hen

op inspirerende wijze tonen wat het betekent om

zowel individueel als in teamverband mee te werken

aan de toekomst van de eigen organisatie. Daarbij

betrekken we ook cliënten en naaste familie. Ons

motto in de transitie is ‘de zorg verandert en dat

doen we samen’.

In dit jaardocument wordt enerzijds verslag gedaan

van de zorg die in 2013 aan onze cliënten is geboden

en anderzijds aan de wijze waarop invulling wordt

gegeven aan de transitie die wij als organisatie zijn

gestart. Daarbij wordt op enkele terreinen een korte

blik in de toekomst geboden.

Ik bedank cliënten in het vertrouwen dat ze in

Avoord hebben gesteld en wil alle medewerkers,

vrijwilligers en mensen die direct of indirect

betrokken zijn bij de zorg voor onze cliënten

bedanken voor hun inzet in 2013.

Martin den Hartog

Bestuurder Avoord Zorg en Wonen


2.0 Avoord Zorg en Wonen

2.1 Algemene gegevens

Tabel 2.1 - Algemene gegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Avoord Zorg en Wonen

Adres Postbus 10001

Postcode 4870 PH

Plaats Etten-Leur

Telefoonnummer 076-5135900

Identificatienummer NZa 300-990

Nummer Kamer van Koophandel 41102269

E-mailadres [email protected]

Internetpagina www.avoord.nl

2.2 Diensten van Avoord Zorg en Wonen

Avoord Zorg en Wonen is een stichting voor

ouderenzorg die primair actief is in de gemeenten

Etten-Leur en Zundert. Avoord levert zorg in een

beschermende omgeving en thuis.

In Etten-Leur bieden we zorg en behandeling aan

somatisch en psychogeriatrisch beperkte mensen

vanuit de locaties Het Anbarg, Kloosterhof,

Kloostergaard en Contrefort. In Zundert doen we dat

vanuit De Willaert en in Rijsbergen Rijserf. In het

hospice Marianahof in Etten-Leur bieden we mensen

in de laatste fase van hun leven palliatieve zorg. Dat

doen we vanuit de visie dat kwaliteit wordt

toegevoegd aan het leven dat resteert. In het Anbarg

is een gespecialiseerde afdeling Geriatrische

Revalidatiezorg ingericht.

Avoord AanHuis is de thuiszorgorganisatie van Avoord.

Avoord AanHuis levert thuiszorg aan mensen die

zelfstandig wonen in de wijken in Etten-Leur en

Zundert. Dat doet ze samen met mantelzorgers,

huisartsen en dementieconsulenten. Daarnaast levert

Avoord huishoudelijke hulp.

Op een aantal locaties levert Avoord Zorg en Wonen

dagverzorging en dagbehandeling, mede ter

ontlasting van de mantelzorger. Voorts organiseert

Avoord ontmoeting in de Schapenweide, een

appartementencomplex in Etten-Leur.

Tot slot biedt Avoord welzijnsdiensten aan met het

doel de ontmoeting tussen mensen te faciliteren, het

thuis wonen te vergemakkelijken en te veraan-

genamen. In 2013 is Avoord Zorg en Wonen gestart

met ‘De Ontmoeting De Baai’, een plek waar mensen

met een lichte tot matig ernstige aandoening en hun

mantelzorger laagdrempelig begeleid worden.

2.3 Organisatiestructuur en kerngegevens

Avoord Zorg en Wonen is een stichting die geleid

wordt door één bestuurder. Een Raad van Toezicht

houdt toezicht. Avoord Zorg en Wonen werkt vanuit

vijf productgroepen die aansluiten op de zorgvraag

vanuit de markt. De verantwoordelijkheden worden

zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Avoord wil

toegroeien naar een waardegedreven organisatie.

Beleidsvorming geschiedt in dit kader vanuit een

integrale benadering waarbij bestuur, directie en

managementteam elk vanuit hun eigen positie

mailto:[email protected]

http://www.avoord.nl/


verantwoordelijkheid dragen. Figuur 2.1 toont het

organogram van Avoord Zorg en Wonen en de

belangrijkste kerngegeven over het jaar 2013

worden in tabel 2.2 weergegeven.

Figuur 2.1 - Organogram Avoord Zorg en Wonen


Tabel 2.2 - Productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens aantal/bedrag

Cliënten

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 593

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 86

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

(AWBZ en WMO) 387

Capaciteit

Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar 609

Productie

Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (inclusief VPT) 216.179

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 20.431

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (AWBZ- en WMO-productie, exclusief

dagactiviteiten) 83.744

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.305

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 587

Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 47.350.769

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 44.453.598

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 2.897.171

2.4 Samenwerkingsrelaties

Avoord Zorg en Wonen wil onderdeel zijn van de

samenleving en de gemeenschap van Etten-Leur en

Zundert. Dit betekent dat Avoord samenwerkt met

anderen. Samenwerking is geen doel op zich, maar

een middel om de zorg en diensten voor de cliënt te

verbeteren en te optimaliseren alsmede de wijze

waarop deze worden geleverd. Op verschillende

gebieden krijgt deze samenwerking vorm.

Als gevolg van de aangekondigde transitie in de zorg,

zal de samenwerking met een aantal partijen

toenemen, maar ook in aard veranderen. Dat

betekent dat de samenwerking ook in dynamiek

verandert. Samen met hen bereiden wij de transitie

van de ouderenzorg voor.

2.4.1 Wonen en zorg

In 2013 is een intensief traject gestart met de beide

woonstichtingen waarmee Avoord samenwerkt,

Woonstichting Etten-Leur en Thuisvester. Als gevolg

van het scheiden van wonen en zorg gaat veel

veranderen. Mensen wonen langer thuis en zullen

daar hun zorg ontvangen. Dit betekent dat er andere

woon- en zorgbehoeftes ontstaan. De intramurale

zorg zal in omvang krimpen. Samen met WEL en

Thuisvester kijken wij naar de gevolgen van deze

veranderingen en de consequenties hiervan voor onze

samenwerking. Samen met hen zullen wij de

komende jaren vorm geven aan de hernieuwde

combinatie van wonen en zorg, met name in onze

woonzorgcomplexen, maar ook in de zorg in de wijk.

2.4.2 Zorg

Uiteraard is het bieden van zorg een kernactiviteit

van Avoord. Om de kwaliteit van de zorg die we

leveren te waarborgen participeert Avoord in diverse

samenwerkingsverbanden, zoals Zorgaanbieders

West-Brabant, een samenwerkingsverband van

zorgaanbieders uit de 19 West-Brabantse gemeenten.


Die samenwerking is gericht op het verbeteren van de

kwaliteit van de zorg , maar ook het bevorderen van

ketenzorg. Dit krijgt vooral gestalte binnen concrete

projecten, zoals:

Overdracht naar andere zorgaanbieder

Stroke Service Breda

Decubitus

Palliatieve terminale zorg

Voeding

Dementienetwerk Breda e.o.

Ook in de directe zorg aan de cliënt werken we

samen met andere zorgaanbieders. In de wijk zijn

onder andere huisartsen en dementieconsulenten

belangrijke samenwerkingspartners. In de palliatieve

zorg werken we samen met de VTPZ, een vereniging

van vrijwilligers voor palliatieve en terminale zorg.

Deze samenwerking is gericht op het ontlasten van de

mantelzorger in de laatste fase van het leven van de

cliënt. Avoord is voorzitter van het Regionaal

Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur/-

Zundert. In dit netwerk participeren collega

zorgaanbieders en gemeenten. Tevens is Avoord

voorzitter van het palliatief netwerk regio Etten-

Leur/Zundert.

2.4.3 Welzijn

Verder worden er diverse evenementen en

activiteiten georganiseerd voor zowel mensen die

wonen in een van onze locaties, als voor mensen uit

de wijk. Samen met vrijwilligers- en welzijns-

organisaties waaronder KBO, MEE, HOOM, het

cultureel centrum het Turfschip en Stichting Welzijn

in Zundert geven we hieraan invulling. De komende

jaren willen we dit verder vormgeven en onze

locaties ontwikkelen tot multifunctionele centra en

open systemen in de wijk. Dit doen we samen met de

verschillende partners op het gebied van welzijn uit

de verschillende gemeentes waar Avoord Zorg en

Wonen actief is.

2.4.4 Locatiepartners

In onze locaties wordt niet alleen maar wonen met

zorg geboden. Tal van andere partners huren een

bedrijfsruimte op onze locaties, zoals het

Huisartsenteam Nassaulaan, apotheek Het Anbarg,

Axis praktijk voor Fysiotherapie en Vitaliteit,

Verloskundigen-praktijk Etten-Leur, NSWAC en

peuterspeelzaal Stampertje.

2.4.6 Betrokkenheid cliënten

Bij het leveren van zorg en welzijn staan onze

cliënten primair centraal. Ons vertrekpunt is dan ook

niet voor niets ‘Zoals u het wenst’. Avoord betrekt

haar cliënten bij de activiteiten die zij onderneemt.

Er is regelmatig contact met de Seniorenraden en de

Wmo-adviesraden uit het werkgebied. Ook in de zorg

en activiteiten die plaatsvinden op de locaties van

Avoord wordt samen gekeken naar het aanbod van

activiteiten en desgewenst geactualiseerd.

2.4.7 Samenwerking met gemeenten

Belangrijke samenwerkingspartners zijn de

gemeentes waarin Avoord Zorg en Wonen actief is.

Avoord participeert regelmatig in projecten van de

gemeente Etten-Leur en gemeente Zundert. Zij heeft

op gezette tijden ontmoetingen op bestuurlijk niveau

met beide gemeentes en er zijn bilaterale

overleggen. De samenwerking met de gemeentes zal

de komende jaren intensiever worden als gevolg van

de decentralisatie van een groot aantal

verantwoordelijkheden die op het gebied van zorg bij

de gemeenten komen te liggen. Avoord participeert

in de voorbereiding van die gemeentes op de transitie

in de zorg in 2015. Hiertoe is een samenwerkings-

verband opgezet tussen 6 West-Brabantse gemeentes

(Etten-Leur, Zundert, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk

en Halderberge). Gezamenlijk zal de komende jaren

de transitie zo goed mogelijk vorm worden gegeven.

Met gemeenten in ons werkgebied werken we nauw

samen in het kader van de voorbereidingen van de

decentralisatie van de zorg. Dat kent verschillende

vormen. Kennisdeling, visievorming en het

daadwerkelijk ontplooien van initiatieven in de wijk,

zoals het organiseren van ontmoeting, eetpunten,

ondersteuning van mantelzorgers, zijn belangrijke

voorbeelden in de samenwerking met gemeenten.

Tenslotte werkt Avoord Zorg en Wonen op financieel

gebied met een aantal partijen samen. Avoord valt

onder het CZ-zorgkantoor West-Brabant en heeft

overeenkomsten met diverse zorgverzekeraars en

gemeenten. Ook deze samenwerking zal de komende

jaren flink gaan veranderen hetgeen vraagt om

afstemming en het gezamenlijk optrekken bij het

vormgeven van de nieuwe samenwerking.


3.0 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering & medezeggenschap


3.0 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering & medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur

Avoord Zorg en Wonen hanteert de Zorgbrede

Governance Code. De Governance Code bevat

gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en

adequate verantwoording. Dit dient transparant te

worden gemaakt door informatie te verstrekken over

de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en

de wijze waarop deze zijn verankerd in het

managementsysteem. De verschillende artikelen van

de code komen terug in dit hoofdstuk, zo ook het

proces van vaststellen van de strategie en de wijze

waarop hier toezicht op wordt gehouden.

3.1.1 Verantwoording

Jaarlijks legt Avoord Zorg en Wonen aan alle

rechthebbenden en belangstellenden verant-

woording af over het in het verslagjaar gevoerde

beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde

prestaties door middel van het Jaardocument

Maatschappelijke Verantwoording;

Avoord heeft als maatschappelijke onderneming

in haar Organisatiehandboek vastgesteld wie

belanghebbenden zijn. In paragraaf 2.4 en 4.6 in

dit Jaardocument, wordt nader ingegaan op de

samenwerkingsrelaties die Avoord heeft.

3.2 Raad van Bestuur/Directie

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

Raad van Toezicht, bestuur, directie en management

zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement

Raad van Toezicht, Bestuur en Managementteam.

Het bestuur van Avoord Zorg en Wonen werd tot 1

juni 2013 ingevuld door de heer drs. H.J. Weggen

MHA, (tot 01 juni 2013). Per 1 mei 2013 is de heer Dr.

M. den Hartog Msc in dienst getreden die per 1 juni

2013 de bestuurdersrol heeft overgenomen.

De directeur bedrijfsvoering de heer H.W.M.

Verschuren en de directeur zorg de heer A. Nonnekes

vormen de directie. De directie vormt samen met de

heer drs. M.W.F. van Leen (manager medische zaken)

het management team onder voorzitterschap van de

bestuurder, dat in deze samenstelling in 2013

maandelijks bij elkaar kwam.

3.3 Raad van Toezicht

3.3.1 Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit 3 mannen

en 2 vrouwen. Bij de samenstelling van de raad is

gekeken naar de verschillende kwaliteiten en

deskundigheden van de leden.

3.3.2 Functies

De Raad is integraal verantwoordelijk voor het

toezicht op de stichting. De leden van de raad zijn

ieder verantwoordelijk voor het gehele toezicht.

De raad heeft als zodanig drie functies:

1. Controle op de vorming en uitvoering van beleid

in de brede betekenis met inachtneming van de

geldende voorwaarden, voorschriften en

maatschappelijke normen.

2. Optreden als werkgever van de bestuurder.

3. Functioneren als klankbord voor de Raad van

Bestuur.

De leden van de raad zijn gekozen vanwege hun

algemene bestuurlijke kennis en vaardigheden

alsmede vanwege individuele achtergronden die

meespelen in de accenten die gelegd worden bij het

functioneren bij het toezicht houden ten aanzien van

verschillende aandachtsgebieden. Deze verschillende

aandachtsgebieden zijn:

Zorginhoud (veiligheid en kwaliteit)

Huisvesting

Financiën

Juridische zaken

Kennis van regionaal maatschappelijk en politiek

veld.

3.3.3 Activiteiten

Om haar toezicht effectief te voeren heeft de raad de

volgende activiteiten uitgevoerd:

Er is 6 maal een officiële bijeenkomst geweest

van de Raad van Toezicht en de Raad van

Bestuur. Deze vergaderingen worden agenda-

technisch door de bestuurder en de voorzitter

van de Raad van Toezicht voorbereid.


De Raad is periodiek schriftelijk geïnformeerd

over de voortgang binnen de organisatie en alle

relevante ontwikkelingen rondom de stichting.

In het kader van de werving van de nieuwe

bestuurder zijn er twee voorbereidende

gesprekken gevoerd met een extern bureau

(GITP), zijn er gesprekken gevoerd met MT, de

OR en de CCR. Er zijn 10 sollicitatiegesprekken

gevoerd. Er is na de procedure een evaluatie-

gesprek gevoerd met het MT.

Er is een bijeenkomst geweest met de onder-

nemingsraad, de centrale cliëntenraad, het

managementteam, de Raad van Bestuur en de

Raad van Toezicht. Onder leiding van een extern

bureau is aan de hand van de resultaten van het

cliënttevredenheidsonderzoek gediscussieerd

over de gewenste beleidsontwikkeling van de

stichting.

Tijdens één van de zes overlegvergaderingen is

uitvoerig met de accountant gesproken over

bestuurlijk financieel beleid, over bestuur en

over de sterke en de minder sterke kanten van

de stichting.

Aan het begin van iedere overlegvergadering

wordt de raad door een manager van een

afdeling geïnformeerd over de gang van zaken en

belanghebbende ontwikkelingen binnen en

rondom het werk van de desbetreffende afdeling.

Er wordt kennis genomen van de informatie van

de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders

in de Zorg.

Er is een bijeenkomst geweest met de Raad van

Bestuur en B & W van één van de gemeenten

over de ontwikkelingen rondom de zorg en de

plaats van Avoord in die gemeente .

Tijdens één van de Raad van Toezicht

vergaderingen is uitvoerig van gedachten

gewisseld over de gewenste strategische

opstelling van de stichting, gelet op de,

politieke, maatschappelijke en inhoudelijke

ontwikkelingen in de omgeving.

De Raad van Toezicht heeft in een afzonderlijke

vergadering haar eigen functioneren besproken

en beoordeeld. Dit gebeurde in een gedeeltelijk

besloten vergadering en gedeeltelijk in

aanwezigheid van de bestuurder.

Met de bestuurder is eind 2013 een functio-

neringsgesprek gehouden. In de eerste helft van

2014 heeft een beoordelingsgesprek met de

bestuurder plaats gevonden.

De RvT is aanwezig geweest bij een studie-

middag, met een grote vertegenwoordiging van

de medewerkers, gericht op de strategische

ontwikkeling van Avoord voorbereiding van het

beleidsplan.

Er is een informele bijeenkomst geweest van

Bestuur, managementteam en RvT met partners.

De Raad van Toezicht heeft op basis van een

uitvoerige selectieprocedure in 2013 een nieuwe

accountant benoemd die met ingang van

boekjaar 2014 de werkzaamheden zal aanvangen

Van alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Deze

verslagen zijn besproken, eventueel aangevuld en

goedgekeurd.

3.3.4 Onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn in de bijeenkomsten

van de Raad van Toezicht aan de orde geweest,

besproken en vastgesteld , indien van toepassing:

jaarverslag en jaarrekening;

beleidsplan en begroting;

huisvestingszaken, waaronder de eventuele

verkoop van een pand;

financiële positie;

ontwikkelingen en trends in de sector;

inhoud en vorm van eventuele samenwerking met

andere partijen;

de score van de instelling op de normen voor

verantwoorde zorg;

Het terugtreden van de bestuurder per 01 juni

2013 en de werving van een nieuwe bestuurder.

De RvT heeft met de bestuurder afgesproken dat

er m.b.t. zorg en de kwaliteit van zorg een

procedure komt die wat intensiteit en

overzichtelijkheid betreft overeenkomt met die

van het financieel beleid.

3.3.5 Samenstelling Raad van Toezicht

De Governance Code is in alle gevallen en in alle

opzichten, onverkort toegepast. Ook de positie en de

arbeidsvoorwaarden zijn in dat opzicht getoetst.

Alle besluiten van de Raad van Toezicht zijn genomen

met unanimiteit van stemmen. De raad hecht veel

waarde aan transparantie, zorgvuldigheid en correct-

heid zowel wat betreft zijn eigen functioneren als

wat betreft de verhoudingen binnen de organisatie.


Samenstelling

Raad van

Toezicht

Aangesteld

per

2e zittings-

termijn

Nevenfuncties

De heer prof.

dr. G.J. Caris,

voorzitter

1 januari 2010 1 januari 2014 - Lid Raad van Toezicht Gezondheidscentra Utrecht

- Hoogleraar TiasNimbas

- Decaan van de Academie van het Amphia Ziekenhuis

Mevrouw

G.J.M.

Vergunst,

vicevoorzitter

1 januari 2008 1 januari 2012 - Voorzitter Raad van Toezicht SKPOEL (Stichting

Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur)

- Lid Raad van Toezicht SWEZ (Samenwerkingsverband

Weer Samen Naar School Etten-Leur en Zundert)

De heer drs. M.

Cornelis RC, lid

1 januari 2008 1 januari 2012 - Lid Raad van Toezicht Katholieke

Scholengemeenschap Etten-Leur

- Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair

Onderwijs Dordrecht

De heer mr.dr.

A.P. den Exter,

lid

1 januari 2010 1 januari 2014 - Lid Raad van Toezicht stichting De Driestroom, Elst

- Lid Raad van Toezicht Zorggroep Crabbehoff,

Dordrecht

- Lid Raad van Toezicht Agros Zorggroep Schiedam

Mevrouw drs.

A. Vermunt-

Bastiaansen,

lid

1 januari 2010 1 januari 2013 - Lid van de Raad van Toezicht van Kober Kindercentra

West-Brabant,

- Lid van de Raad van Commissarissen van Brabantse

Waard, gemeente Moerdijk,

- Visitator Woning-corporatiebranche bij KWH

Rotterdam


3.4 Bedrijfsvoering

Binnen Avoord Zorg en Wonen is sprake van een

jaarlijkse beleidscyclus.

In figuur 3.1 wordt de jaarlijkse beleidscyclus

schematisch weergegeven:

Figuur 3.1 – Jaarlijkse beleidscyclus Avoord Zorg en Wonen

3.4.1 Strategisch beleidsplan

Iedere vier jaar wordt het strategisch beleidsplan

opgesteld. Het huidige beleidsplan is opgesteld voor

de periode 2012 - 2016 en heeft als titel “Behouden

of verhogen van zelfrespect”. In dit strategisch

beleidsplan ligt de nadruk op de waardegedreven

organisatie.

3.4.2 Jaarplan en begroting

Conform de jaarlijkse beleidscyclus is in juni 2012 de

kaderbrief 2013 verspreid naar het managementteam.

Hierin zijn de beleidsspeerpunten voor het jaar 2013

aangegeven. Een drietal bronnen dienen als input

voor de kaderbrief, te weten het strategisch

beleidsplan, de beleidsevaluatie die jaarlijks in maart

plaatsvindt en de externe ontwikkelingen. In

september 2012 is het concept jaarplan 2013 Avoord

Zorg en Wonen en de Regio- en Afdelingsplannen

besproken door het managementteam en de

managers van het Centraal Bureau. Daarnaast zijn de

bijbehorende begrotingen besproken in september en

oktober. In november 2012 is het Jaarplan Avoord

2013 vastgesteld door het bestuur en directie.

Vervolgens heeft in december een bespreking

plaatsgevonden met de Raad van Toezicht die haar

goedkeuring heeft gegeven aan het Jaarplan en

begroting Avoord 2013.

In de voorbereiding op de kaderbrief 2014 hebben

met name de kabinetsplannen rondom de transitie

van de langdurige zorg de kaderbrief gedomineerd.

Daarbij staan drie bewegingen centraal:

De verschuiving van intramurale zorg naar

extramurale zorg,

De verschuiving van professionele zorg naar zorg

door familie en omgeving van de cliënt,

De verschuiving van publiek gefinancierde zorg

naar privaat gefinancierde zorg.


Langs deze bewegingen heeft Avoord vanuit haar visie

een aantal transitieplannen geformuleerd die in 2014

verder tot uitvoering worden gebracht. De genoemde

ontwikkelingen en plannen zijn in medewerkers-

bijeenkomsten gepresenteerd en met medewerkers is

het gesprek aangegaan over deze veranderingen en

transitieplannen onder het motto ‘de zorg verandert

en dat doen we samen’.

3.4.3 Toekomst en risico

De toekomst van de ouderenzorg in Nederland

verandert. Als gevolg van de toenemende vergrijzing

en multi-morbiditeit, nemen de kosten van zorg en de

zorgzwaarte toe. Ook vindt een verschuiving plaats

van collectief georganiseerde zorg naar zorg op maat

en steeds meer privaat gefinancierde zorg. Mensen

verwachten zorg die bij hen past. Door transitie van

de langdurige zorg, krijgt Avoord te maken met een

afname van publieke middelen in de zorg. Zo is het

standpunt ingenomen dat de zorgzwaarte pakketten 1

tot en met 3 na 1 januari 2014 niet langer

geïndiceerd gaan worden. Zorgvragers die een

beroep willen doen op zorg zullen hun vraag in de

vorm van extramurale producten ingevuld krijgen.

Mensen die langer thuis blijven wonen, zullen voor

hun zorg een groter beroep doen op hun omgeving.

De intramurale capaciteit zal op korte termijn

reduceren. Door de overgang van zorgproducten van

de AWBZ naar de zorgverzekeringswet (geriatrische

revalidatie en thuiszorg) of de WMO (individuele

begeleiding en dagbesteding), krijgt Avoord ook te

maken met andere en meer financiers. Het risico van

een toename van transactiekosten door een grotere

regeldruk en een diversiteit aan verantwoording, is

zeer wel aanwezig. Zorgverzekeraars contracteren in

toenemende mate selectief, waardoor aanbieders

niet langer die zorg kunnen bieden, waarvoor ze niet

gecontracteerd worden. Daarmee zullen deze

wijzigingen impact hebben op de bedrijfsvoering van

Avoord Zorg en Wonen. In het kader van het

vorenstaande wordt kritisch omgegaan met het

investeren in vastgoed en zaken die daarmee te

maken hebben.

Terughoudendheid is het devies voor de komende

tijd, tenzij investeringen nodig zijn om de

verschillende transities te bewerkstelligen. De

strategie voor de komende jaren zal er zoveel als

mogelijk op gericht zijn om het in bezit zijnde

vastgoed optimaal te benutten en te bezetten. In dit

kader zal Santa Clara in de loop van 2014 worden

verbouwd en geschikt gemaakt worden voor de

toekomst. Hiervoor zal aanvullende financiering

worden aangetrokken waarbij de voorkeur uit gaat

naar lang vreemd vermogen. De liquiditeitspositie zal

in de komende jaren verder worden verstevigd om

ervoor te zorgen dat wijzigingen in de

bevoorschottingssystematiek kunnen worden

opgevangen. De wenselijke liquiditeitsratio zal steeds

per jaar worden vastgesteld. De personeelsbezetting

en de toedeling daarvan binnen Avoord Zorg en

Wonen is een afspiegeling van de zorgzwaarte die in

overwegende zin in het betreffende bedrijfs-

onderdeel voorkomt.

3.5 Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten

Zorginstellingen was de inspraak van cliënten binnen

Avoord Zorg en Wonen geregeld door de instelling van

Cliëntencommissies per zorgeenheid, Cliëntenraden

per locatie en een Centrale Cliëntenraad op Avoord

niveau.

In verband met de organisatiewijziging “Werken in

productgroepen” is de inspraak per 1-5-2013 geregeld

door middel van cliëntencommissies op het niveau

van de zorgeenheden, cliëntenraden op het niveau

van de productgroepen en een Centrale Cliëntenraad

op het niveau van de stichting. Voor de productgroep

Tijdelijk Verblijf is, vanwege het kortcyclische

karakter, in oktober 2013 besloten tot een

aangepaste vorm van medezeggenschap.

Eind 2014 vindt een evaluatie van de gewijzigde

medezeggenschapsstructuur plaats.

Op de volgende pagina wordt de samenstelling van de

Centrale Cliëntenraad per 31 december 2013

weergegeven.


Drs. C. Daamen, voorzitter Mw. A. Hofmans, secretaris

Drs. Zr. A. Martens, penningmeester Mw. R. van der Bemd

Mevr. C. van der Meijs Dhr. F. Verheijden

Mw. L. van Bergen Mw. R. Hereijgers

Mw. C. Vos Dhr. W. Kok

Dhr. M. Steffens

3.5.1 Medezeggenschapsstructuur

Het doel van medezeggenschap is cliënten invloed te

geven op de zorg en dienstverlening die zij ontvangen

en op hun woon- en leefsituatie. Met name het

uitoefenen van invloed op alledaagse zaken is van

groot belang voor cliënten. Vanuit deze visie ligt het

zwaartepunt van medezeggenschap zo dicht mogelijk

op het niveau van de directe zorgen

dienstverlening. Daarnaast is het van belang dat er

afstemming plaatsvindt over zaken die van

overstijgend belang zijn. Vervolgens is per

adviesrecht vastgelegd welk medezeggenschaps-

orgaan van Avoord Zorg en Wonen advies uitbrengt

namens de cliënten. De afspraken die gemaakt zijn

ten aanzien van de mede-zeggenschap van cliënten

en ter invulling van de WMCZ, zijn vastgelegd in het

document ‘Medezeggenschap Cliënten’. Dit document

is in 2013 aangepast aan de nieuwe medezeggen-

schapsstructuur. In 2013 is over de volgende zaken

advies of instemming aan de Centrale Cliëntenraad

gevraagd:

Tabel 3.1 - Gevraagde adviezen Centrale cliëntenraad

gevraagd advies / instemming uitkomst

Beleidsnotitie familieparticipatie Positief

Medezeggenschapsstructuur cliënten productgroep Tijdelijk Verblijf Positief

Beleid Visie op zorgleefplan Positief

Rookbeleid Positief

Reanimatiebeleid Positief

Zorgleefplanbespreking Positief

MIC-procedure Positief

3.5.2 Ondersteuning cliëntenraden De medezeggenschapsorganen kunnen jaarlijks een

beroep doen op een gereserveerd budget en een

ambtelijk secretaris. Bovendien is vastgelegd van

welke faciliteiten gebruik gemaakt kan worden voor

een goede taakinvulling. De medezeggenschaps-

organen zijn in de gelegenheid cursussen en

trainingen te volgen ter ondersteuning van hun taak.

Daarvan is ook in 2013 weer gebruik gemaakt. Met

het oog op informatie over en draagvlak/begrip voor

de transitieplannen is er in 2013 intensief overlegd

door de medezeggenschapsorganen en de bestuurder

van Avoord Zorg en Wonen.

3.5.3 Commissie van vertrouwenslieden

Eventuele geschillen tussen een cliëntenraad en een

manager worden voorgelegd aan de bestuurder. De

bestuurder zal het geschil vervolgens bespreken met

de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Indien de

bestuurder en de voorzitter tot een besluit komen, is

dit bindend voor betrokken partijen. Indien het

geschil niet kan worden opgelost, kunnen de

bestuurder en/of de Centrale Cliëntenraad het

geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie van

vertrouwenslieden. Tot op heden heeft zich dit niet

voorgedaan.


3.6 Ondernemingsraad

Per 31 december 2013 was de samenstelling van de Ondernemingsraad van Avoord Zorg en Wonen als volgt:

Mw. M. Leppens, voorzitter Mw. S. Baten

Mw. S. de Deugd Mw. E. van Meer

Mw. M. van Nispen Mw. O. Nouws

Mw. M. Simons Dhr. R. Smidt

Mw. T. den Ouden Dhr. T. Dingemans

Dhr. P. Joachems Mevr. J. Buijnsters

In 2013 is voor een aantal zaken advies / instemming gevraagd aan de Ondernemingsraad. Een overzicht

hiervan wordt weergegeven op pagina 19.

Tabel 3.2 – Gevraagde adviezen Ondernemingsraad

Gevraagd advies /instemming Uitkomst

* regeling bijzondere gebeurtenissen

* vakantieregeling

* aanstellingsbeleid

* introductiebeleid

* big

* BHV beleid

* preventief beleid fysische belasting

* digitaal ARBO zorgsysteem

* zelfstandig roosteren

* mobiele ICT middelen

* regeling verstrekkingen

* beleid email internet en sociale media

* regeling reiskosten

* beleid exit interviews

* dienstroosterbeleid

* BPV beleid

* hepatitis B beleid

* regeling alcohol en drugsgebruik

* protocol prikaccidenten

* bereikbaarheidsdiensten

* rookbeleid

* introductie beleid

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

aangehouden

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

ingestemd

* modernisering ziektewet positief advies


4.0 Beleid, inspanningen en prestaties


4.0 Beleid, inspanningen en prestaties

In dit hoofdstuk worden de langetermijnvisie en

strategie uiteengezet. Deze periode betreft 2012 -

2016. Bovendien worden het algemene beleid,

kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en financiële

beleid van Avoord Zorg en Wonen toegelicht. In 2013

is uitgesproken om het strategisch meerjaren beleid

te evalueren in het licht van de transitie in de

langdurige zorg.

4.1 Meerjarenbeleid

In het meerjarenbeleid c.q. strategisch plan worden

missie, visie en de kernkwaliteiten van medewerkers

van Avoord Zorg en Wonen beschreven. Ook worden

de doelen voor de komende vier jaren weergegeven.

4.1.1 Missie

Het behouden of verhogen van zelfrespect

Voor ouderen komt vroeg of laat de tijd dat zij

behoefte hebben aan afgestemde voorzieningen op

het gebied van wonen, zorg of welzijn. Avoord Zorg

en Wonen biedt deze voorzieningen en besteedt

daarbij specifiek aandacht aan de wensen en

behoeften van de cliënt. Hierbij staan behoud van

zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid voorop. Het

vertrekpunt van Avoord Zorg en Wonen is: Het

behouden en verhogen van zelfrespect, dit vertaalt

zich naar het motto ‘Zoals u het wenst’.

De wens van de cliënt wordt door Avoord Zorg en

Wonen als uitgangspunt gehanteerd.

4.1.2 Visie op wonen, zorg en welzijn

Autonomie, keuzevrijheid en privacy

Figuur 4.1 Behouden of verhogen van zelfrespect.


“Cliënten hechten waarde aan autonomie”

Avoord Zorg en Wonen stimuleert zoveel als mogelijk

het behoud van autonomie. Avoord Zorg en Wonen

zorgt ervoor dat haar cliënten (of vertegenwoor-

digers) zelf beslissingen kunnen blijven nemen en dat

onafhankelijkheid behouden kan worden, zodat

cliënten hun eigen leven blijven leiden en de regie

van het leven in eigen handen blijven houden. Op die

manier kunnen cliënten zo zelfstandig mogelijk

blijven functioneren.

“Onze cliënten waarderen keuzevrijheid”

Geen mens is hetzelfde, onze cliënten dus ook niet.

Cliënten hechten er veel waarde aan om persoonlijke

eigenschappen te behouden en eigen keuzes te

blijven maken. Avoord Zorg en Wonen stimuleert dit.

Doordat cliënten eigen beslissingen kunnen blijven

nemen, leven zij bewuster en gaan ze meer

verantwoordelijk om met de keuzes. Hierdoor blijven

onze cliënten het middelpunt van hun eigen leven.

“Onze cliënten hebben behoefte aan privacy”

Wonen binnen een zorginstelling wordt door veel

mensen geassocieerd met minder privacy in

vergelijking met zelfstandig wonen. Bij Avoord Zorg

en Wonen hecht men veel waarde aan privacy. Niet

alleen betreffende het vertrouwelijk omgaan met

persoonlijke gegevens en opvattingen, maar juist ook

wat betreft ruimte voor de cliënten, zowel letterlijk

als figuurlijk.

Avoord Zorg en Wonen streeft ernaar het sociaal

netwerk van haar cliënten te behouden en er worden

mogelijkheden geboden om nieuwe contacten op te

bouwen.

4.1.3 Kernkwaliteiten medewerkers

Attent, bekwaam en collegiaal

Attent, bekwaam en collegiaal. Dit zijn dé

kernkwaliteiten van de medewerkers en vrijwilligers

van Avoord Zorg en Wonen. Attent, vanwege hun

klantgerichte karakter. Bekwaam omdat zij

beschikken over de juiste opleiding en vaardigheden,

werkervaring en werkwijze en Collegiaal doordat zij

werken vanuit een op samenwerking gerichte

instelling.

Dit “ABC” vormt het belangrijkste ingrediënt voor

optimale zorgen dienstverlening richting onze

cliënten. Hierdoor wordt onze zorgen

dienstverlening als prettig en vriendelijk ervaren,

zowel door onze cliënten als door onze medewerkers

en vrijwilligers. De bovenstaande kernnormen vormen

de gedragscode en zijn verder geconcretiseerd in een

tiental gedragsregels.

4.1.4 Organisatiestructuur

4.1.4.1 Indeling in productgroepen

De komende jaren vinden er ingrijpende wijzigingen

plaats in de publieke financiering van zorg, wonen en

welzijn. Er zullen verschuivingen plaatsvinden tussen

de segmenten AWBZ, WMO, Zorgverzekeringswet en

vormen van persoonsgebonden financiering, dan wel

de behoefte om zelf zaken te bekostigen. Daarnaast

wordt de samenwerking met de ziekenhuizen

intensiever en noodzakelijker om een goede positie in

de zorgketen te behouden. Mede hierom heeft Avoord

Zorg en Wonen in haar strategisch beleidsplan van

2012 – 2016 gekozen voor het werken met zorgpaden.

Om deze ontwikkelingen te faciliteren is het van

belang dat er een organisatiestructuur is die

adequaat op deze ontwikkelingen aansluit. Een

indeling in productengroepen sluit beter aan op de

hiervoor geschetste ontwikkelingen. Vanuit dit

vertrekpunt is de organisatiestructuur opgebouwd en

is deze per 2013 geïmplementeerd.

Binnen de nieuwe organisatiestructuur worden de

volgende productgroepen onderscheiden:

Productgroep tijdelijk verblijf

Productgroep langdurig verblijf

Productgroep wonen met zorgondersteuning

Productgroep paramedici

Productgroep welzijn

4.1.4.2 Programmabureau

Avoord Zorg en Wonen heeft in 2013 de volgende

zorgpaden in ontwikkeling genomen en waarop zij

zich wil richten:

Dementie

Kwetsbare ouderen

Op deze zorgpaden wil Avoord excelleren. Om dit

gestalte te geven is ervoor gekozen om een apart

organisatieonderdeel te benoemen; het programma-

bureau. Binnen dit programmabureau zijn


programmacoördinatoren werkzaam. De programma-

coördinator is belast met de volgende taken:

Het ontwikkelen en bouwen van programma’s

samen met de professionals uit de eigen

organisatie en waar nodig met aanvulling;

Het toetsen van de kwaliteit van de lopende

programma’s

Het stroomlijnen van de ketenzorg

4.2 Algemeen beleid 2013

4.2.1 Intake/indicatie

Het is van belang dat Avoord bij de start van een

zorgvraag bij de cliënt (thuis), zorg verleent.

Wijkgericht werken staat hoog op de agenda bij

Avoord. Concreet betekent dit het verder bekendheid

geven aan het cliëntenservicebureau middels

relatiebeheer en het verder ontwikkelen van de

Grand Café’s op de locaties waar die aanwezig is.

Tegelijkertijd is er in 2013, als gevolg van de transitie

in de zorg, extra aandacht besteed aan het verder

ontwikkelen van zorg aan huis (thuiszorg). In 2014 en

2015 zal de ontwikkeling van zorg aan huis verder

worden geïntensiveerd.

Bij aanvang van de zorg wordt bij een cliënt met een

geïndiceerde ZZP direct door het CSB een

bijbehorend (digitaal) zorgplan aangereikt. Het

zorgplan wordt vervolgens voor iedere cliënt op maat

gemaakt door de contactverzorgende, samen met de

betrokken behandelaars

Bij aanvang van zorg wordt ook een zorgleverings-

overeenkomst ondertekend door de cliënt en door

Avoord.

4.2.2 Uitvoering/zorgverlening

Kenmerkend voor 2013 was de voorbereiding op de

transitie in de langdurige zorg. Door gewijzigd beleid

vanuit de overheid zal de structuur van de

zorgverlening aan ouderen ingrijpend worden

aangepast. Avoord Zorg en Wonen heeft ervoor

gekozen om door middel van specifiek gerichte

transitieplannen hier aan vorm te geven. In het

laatste kwartaal van 2013 is een start gemaakt om

samen met de transitiehouders de plannen

inhoudelijk aan te scherpen en de eerste acties in te

zetten die in 2014 een vervolg krijgen.

Naast de transities zijn er nog een tweetal projecten

van start gegaan die van groot belang zijn voor de

zorg:

1. Project zorgleefplan

2. Project Ons voor Ons

Beide projecten hebben een brede organisatorische

impact en zullen tot verbetering en tot betere

efficiëntie van de zorg aan onze cliënten zal leiden.

4.2.2.1 Begroting

In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen

inkomsten en kosten ten behoeve van de zorg

respectievelijk het vastgoed, zodat de gelden ten

behoeve van de directe zorg ook aan de zorg van

mensen worden besteed. In de zorg werd Avoord Zorg

en Wonen in 2013 voor het eerst geconfronteerd met

een aangekondigde uitname van de zorgpakketten

ZZP 1 t/m ZZP3 voor 2014 en een korting op het

volume. Tegelijkertijd kon Avoord in de thuiszorg

groeien.

4.2.2.2 Toekomst

De transitie zal de komende jaren een groot beslag

leggen op onze organisatie. Dit geldt niet alleen voor

2014 maar ook voor de jaren erna. Vooral de transitie

van de rol van de medewerkers is een breed en

langdurig traject, omdat we groeien naar een andere

manier van zorg verlenen.De rol van Avoord Zorg en

Wonen verschuift van zorgverlener naar zorg-

arrangeur. Dit vraagt om een cultuuromslag die van

grote betekenis is voor het beroep van verzorgende

en verpleegkundige.

4.2.3 Evaluatie

4.2.3.1 Cliënttevredenheidsonderzoek

In 2013 is weer de CQ-meting uitgevoerd; een

cliënttevredenheidsonderzoek dat we conform

Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, elke twee jaar

laten uitvoeren door een geaccrediteerd

onderzoeksbureau. Zo komen we te weten wat onze

sterke punten en verbeterpunten zijn en werken we

continu aan het verbeteren van onze kwaliteit. Want

het kan altijd beter.

4.2.3.2 Kleinschalig beschermd wonen

Bewoners van een kleinschalige woonomgeving bij

Avoord, zouden Avoord bij vrienden en familie


aanbevelen met een 7,8 als rapportcijfer. Cliënten

geven aan:

dat ze zeer tevreden te zijn over het feit dat ze

hun kamer of woonruimte zelf kunnen inrichten

dat zij het waarderen dat ze zich met bezoek op

een rustige plek kunnen terugtrekken

dat Avoord genoeg informatie geeft over wat zij

voor hen kan doen

4.2.3.3 Thuiszorg

Klanten die thuiszorg afnemen van Avoord, geven een

8,2 als rapportcijfer. Cliënten geven aan:

dat zij positief zijn over het feit dat ze weten

hoe ze hun contactpersoon bij Avoord kunnen

bereiken

dat de zorgverlener van Avoord voldoende

aandacht heeft voor hoe het met hen gaat

dat ze een groot vertrouwen hebben in de

zorgverleners van Avoord

4.2.4 Beleid en organisatie

Op het gebied van beleid en organisatie is kwaliteit

het sleutelwoord. In dit kader zijn een aantal

onderdelen van belang: de HKZ-certificering, de

Normen voor Verantwoorde zorg, (daarmee

samenhangend) de contracteervoorwaarden van het

zorgkantoor, het betrekken van externe stakeholders

bij het strategisch beleidsplan, het Gelaagd en

Gefaseerd Toezicht en de Zorgbrede Governance

Code.

In 2013 hebben tertiaalrapportages plaatsgevonden.

Iedere vier maanden rapporteert het management in

de verbeterplannen alle behaalde resultaten c.q.

activiteiten die uitgevoerd zijn. Tweemaal per jaar

vindt een Management Development-dag plaats voor

alle leidinggevenden en de zorgcoördinatoren. Tevens

vinden periodiek MT Themadagen plaats met de MT-

leden en eenmaal per jaar een themabijeenkomst

met de leden van de Raad van Toezicht, leden van de

Centrale Cliëntenraad en leden van de

Ondernemingsraad.

4.2.5 Personeel

Het belang van goed opgeleid personeel is evident

binnen de zorg. Avoord Zorg en Wonen heeft in haar

strategie vastgelegd dat zij zich als aantrekkelijk

werkgever wil positioneren en presenteren. Immers

de kwaliteit van de zorg en dienstverlening staat of

valt met de kwaliteit (en kwantiteit) van degenen die

zorg uitvoeren of de dienst leveren. In dit kader

worden op de volgende terreinen activiteiten

ontplooid: scholing- en opleidingsbeleid, arbeids-

omstandigheden en inspelen op arbeidsmarkt-

ontwikkelingen in relatie tot de ontwikkelingen in de

langdurige zorg. In 2013 is het verzuimpercentage

licht gestegen ten opzicht van 2012, te weten van

3,85% in 2012 naar 4,58% in 2013. In deze percentages

zijn de zwangerschapsverloven buiten beschouwing

gelaten.

In 2012 is het verzuimbeleid verder aangescherpt. De

visie op verzuim die Avoord Zorg en Wonen hanteert,

is: “ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”.

Hierbij blijven de eigen verantwoordelijkheid van de

medewerker en de reductie van medicalisatie een

belangrijke rol spelen. In paragraaf 4.5.1 wordt hier

nader op ingegaan.

4.2.6 Onderzoek en ontwikkeling

Zorginstellingen moeten ‘bijblijven’. Niet alleen op

het gebied van maatschappelijke veranderingen,

maar ook op het gebied van technisch inhoudelijke

ontwikkelingen.

In 2013 is een aanvang gemaakt met de samenwerking

met wetenschappelijke instituten op het gebied van

een aantal thema’s rondom dementie, omgevings-

variabelen die effect hebben op de zorg, maar ook

het effect van bewegen. Het programma-bureau zal

in toenemende mate de verbinding leggen met

wetenschappelijke instituten en zich ontwikkelen tot

een kenniscentrum binnen Avoord.

Avoord Zorg en Wonen acht het van belang vanuit

haar maatschappelijke opdracht relevante kennis te

delen. Daartoe wordt regelmatig door medewerkers

gepubliceerd. In 2013 zijn de volgende publicaties

verschenen:

1. Dulk A. den. Dilemma’s in de palliatieve fase.

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2013, 3,

117-122.

2. Hartog M. den, Janssen R.T.J.M., Haselbekke

B.J., Croes R., Klik, M. Factors associated with

hospital closure and merger: A survival analysis

of Dutch hospitals from 1978 to 2010. Health

Services Management Research 2013, 26, 1-8.


3. Leen M.W.F. van, Cate H. ten. Nieuwe orale

antistollingsmiddelen; winst of verlies.

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2013, 2,

76-79.

4. Leen M.W.F. van, Schols J.M.G.A. De AWBZ in de

toekomst; hoe verder met de zorg voor

kwetsbare ouderen. Tijdschrift voor Ouderen-

geneeskunde 2013, 2, 94-96.

5. Leen M.W.F. van, Geen communicatie? Geen

euthanasie? Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

2013, 3, 123-124.

6. Leen M.W.F. van, Hovius S., Halfens R., Neyens

J., Schols J.M.G.A. Pressure Relief With Visco-

Elastic Foam or With Combined Static Air

Overlay? A Prospective, Crossover Randomized

Clinical Trial in a Dutch Nursing Home. Wounds

2013, 25 (10), 287-292.

Door de grote veranderingen in de zorg die in 2013 in

gang zijn gezet wordt het belang van het beschikbaar

hebben van voldoende vrijwilligers alleen maar

groter. In 2013 kon Avoord een beroep doen op ruim

690 vrijwilligers. Eind 2012 is een vrijwilligers

tevredenheidsonderzoek gestart dat in april 2013

werd afgerond. De algemene waardering die

vrijwilligers geven aan het werken bij Avoord is 7,5.

Meer dan 90% van de ondervraagden gaf aan dat zij

hun vrijwilligers werk bij Avoord Zorg en Wonen met

voldoening en plezier doen. Daarnaast geeft ruim 80%

aan dat zij de samenwerking met de vaste

medewerkers van Avoord als plezierig ervaren. Een

punt van aandacht is het verstrekken van informatie

aan vrijwilligers over de algemene gang van zaken

binnen Avoord.

4.2.7. Thuiszorg

De thuiszorg van Avoord, Avoord AanHuis, in de

wijken van Etten-Leur en Zundert heeft zich in 2013

verder ontwikkeld en is gegroeid. Met de

hervormingen in de langdurige zorg verandert veel in

de thuiszorg. Mensen blijven langer thuis wonen en

de omgeving wordt gevraagd om mensen te

ondersteunen.

Juist in de wijken zien we een tendens waar

thuiszorgaanbieders zich, als gevolg van het langer

thuisblijven van mensen, steeds meer en vroeger

achter de voordeur van de cliënt willen manifesteren

op een manier die als opdringerig wordt ervaren en

waarbij de regie van de cliënt wordt overgenomen.

Dit is niet de manier waarop Avoord AanHuis wil

werken.

Avoord AanHuis werkt vanuit de visie dat de cliënt

altijd de regie heeft over het eigen leven en zelf

keuzes maakt, ook in de zorg die betrokkene behoeft.

Het stimuleren en ondersteunen van zelfregie en

zelfzorg zijn belangrijke elementen in de zorg voor

de cliënt. Zodra de zorg niet meer nodig is, treden

we terug ook als de indicatie voor een langere tijd is

afgegeven. De cliënt is niet geholpen als de zelfzorg

en –regie wordt overnemen.

Avoord AanHuis mocht zich ook in 2013 in een groei

verheugen. Steeds meer mensen kiezen voor Avoord.

Met name de palliatieve thuiszorg is gegroeid. De

samenwerking met het hospice en het gebruik van de

kennis die daar aanwezig is, versterkt de palliatieve

zorg in de wijk.

In de wijk wordt samengewerkt met de huisartsen in

Etten-Leur en Zundert. Ook werkt Avoord AanHuis

samen met gemeenten in de voorbereiding van de

decentralisatie van delen van de AWBZ-zorg. De

kennis en de kunde en de manier van werken in de

wijk, is voorbeeld hoe ook in de productgroep

langdurig verblijf met het stimuleren van zelfzorg en

familieparticipatie kan worden omgegaan. Regelmatig

vindt uitwisseling van kennis en medewerkers plaats,

zodat op een andere manier over het stimuleren van

zelfzorg en familieparticipatie wordt geleerd.

4.2.8 Kortdurend en langdurend verblijf

Om cliënten van Avoord Zorg en Wonen de best

passende vorm van zorg en verblijf te bieden is er in

2013 een indeling gemaakt naar de productgroepen

kortdurend en langdurend verblijf.

4.2.8.1 Productgroep kortdurend verblijf

In 2013 heeft de productgroep kortdurende verblijf

zich met succes op de volgende speerpunten gericht.

Opstartfase hospice, verdere ontwikkeling thera-

peutisch klimaat revalidatieafdeling en de

voorbereiding van de dagopvang op de toekomst.

Highcare Hospice Marianahof

Nadat in 2012 het hospice de deuren heeft geopend,

heeft in 2013 de samenwerking tussen vrijwilligers en


verpleegkundigen steeds meer vorm gekregen. De

cliënten hebben hier dagelijks profijt van door de

warme sfeer die is gecreëerd waarbinnen ruimte is

voor een lach en een traan van zowel de cliënten als

hun familie.

Tijdens het verblijf van de cliënten in het hospice is

alles er op gericht zoveel mogelijk kwaliteit toe te

voegen aan de tijd die nog rest. Of dat nu is door een

wens te laten vervullen door de Wensambulance met

een bezoekje aan een dochter in Groningen of een

heerlijke maaltijd te bereiden waar een cliënt intens

naar verlangt. Voorop staat dat het voor de cliënt zo

comfortabel mogelijk moet zijn, zonder ongemakken

zoals pijn of misselijkheid en het leven dat resteert

op een door de cliënt gewenste manier kan worden

afgesloten.

Het hospice Marianahof ontwikkelt zich naar een

highcare hospice met continue aanwezigheid van

hoogwaardige verpleegkundige zorg en hoogwaardige

medische zorg door een kaderarts palliatieve zorg of

als de cliënt dat wil medische zorg door de eigen

huisarts.

Kenniscentrum palliatieve zorg

In de korte tijd dat het hospice operationeel is, is

veel deskundigheid en kennis verworven over

palliatieve zorg en complementaire zorg. De komende

tijd willen we ons richten op het opstarten van een

kenniscentrum waar iedere bewoner van Etten-Leur

en Zundert terecht kan voor advies op het gebied van

palliatieve zorg. Denk aan een luisterend oor voor

naasten, of voor praktische tips, zoals bijvoorbeeld

het gebruik van aromatherapie bij misselijkheid, of

het regelen van inzet van vrijwilligers om de

mantelzorger te ontlasten.

Geriatrische revalidatiezorg

Binnen de (geriatrische) revalidatie-afdeling heeft

Avoord het afgelopen jaar grote stappen gemaakt.

Alles is erop gericht om het revalidatietraject van

onze cliënten na het doormaken van een CVA of een

gebroken knie zo soepel en zo snel mogelijk te laten

verlopen. Het streven is om mensen zo snel mogelijk

naar huis te laten gaan, omdat cliënten in de eigen

omgeving nu eenmaal beter herstellen. Om mensen

nog optimaal te ondersteunen krijgen ze vaak nog 6

weken dagbehandeling om op die manier het

revalidatietraject af te ronden. In de toekomst

komen er waarschijnlijk meer mogelijkheden om

vanuit de thuissituatie te revalideren.

De doorlooptijden van cliënten zijn in 2013 voor alle

doelgroepen significant lager geweest ten opzichte

van de gemiddelde in Nederland, zonder dat het ten

koste is gegaan van de kwaliteit van zorg. Ondanks

deze zeer goede resultaten is Avoord geconfronteerd

met het selectief inkopen van geriatrische

revalidatie, waarbij het volumecriterium van bedden

leidend is geweest. Dat impliceert dat Avoord zich zal

beraden op de verdere vormgeving van de

geriatrische revalidatie.

Dagopvang

Binnen de dagopvang is Avoord in 2013 bezig geweest

met de voorbereidingen van de kanteling van AWBZ

zorg naar de WMO. Er is een nieuwe vorm van

dagopvang gestart, de Ontmoeting. Deze dagopvang

locaties zijn gesitueerd in Etten-Leur, Rijsbergen en

Zundert. De insteek van de Ontmoeting is de

zelfredzaamheid van mensen te verhogen. Dit kan

door samen boodschappen te doen en te koken, maar

ook door dagelijks een flink stuk te wandelen. De

daginvulling op de Ontmoeting wordt samen met de

cliënten vorm gegeven. Daarnaast worden er

themamiddagen georganiseerd, waarbij de

mantelzorgers en de wijkbewoners worden

betrokken. In 2014 wordt er samen met de

gemeentes gekeken hoe dagopvang voor de inwoners

van de verschillende gemeentes verder wordt

vormgegeven.

4.2.8.2 Productgroep langdurend verblijf

In 2013 zijn de hervormingen binnen de zorg echt

zichtbaar van start gegaan. Vanaf januari 2013

worden de ZZP 1 en 2 indicaties niet meer afgegeven

en vanaf januari 2014 ZZP 3 niet meer. Dit betekent

in de praktijk dat er een grote verschuiving van zorg

ontstaat. Langzaam maar zeker wordt de betekenis

hiervan steeds duidelijker. Van intramurale zorg naar

extramurale zorg, maar ook van professionele zorg

naar zelfzorg en familieparticipatie. Om de

consequenties van die veranderingen duidelijk te

maken is Avoord in 2013 begonnen met het

informeren van bewoners en medewerkers en een

voorzichtige start gemaakt met het stimuleren van

zelfzorg en familieparticipatie in de langdurige zorg.


Medewerkers

Direct nadat bekend was wat de gevolgen zijn van de

verandering in de zorg is een programma opgesteld

om medewerkers te informeren. Voor de

medewerkers die werkzaam waren op de zorg

appartementen is er op korte termijn veel veranderd,

omdat zij als eerste te maken krijgen met de

verschuiving van intramurale naar extramurale zorg

Er wordt spaarzaam omgegaan met het aantrekken

van nieuwe medewerkers en het omzetten van

tijdelijke contracten in vast dienstverband.

Zorgappartementen die vrij kwamen werden niet

meer opgevuld met cliënten met een intramurale

maar met een extramurale indicatie. Dit vraagt om

een grote mate van flexibiliteit van de medewerkers

om op die locatie te gaan werken waar men dat

specifieke moment nodig is, maar ook omdat de

manier van werken anders is. Aangezien de zorg op

de huurappartementen het kenmerk van thuiszorg

hebben, zijn een aantal medewerkers vanuit de

oorspronkelijke intramurale zorg inmiddels binnen

onze thuiszorg aan de slag. Dit wordt als positief

ervaren.

Cliënten

In samenwerking met het CSB (Cliënten Service

Bureau) en de contactverzorgende worden

gesprekken met cliënten, met een ZZP 1,2 of 3

indicatie, gevoerd die op onze locaties wonen.

Daarbij is een van de vragen of de cliënt over wil

gaan op huren van het appartement waarin men

verblijft met extramurale zorg. Verder wordt er in

het gesprek gevraagd of de zorg goed verloopt en wat

men of de familie zelf nog zou kunnen doen. Ook de

rol van eventuele mantelzorgers komt daarbij ter

sprake.

Zorgplan

De contactverzorgende legt nieuw gemaakte

afspraken vast in het zorgplan. Ook voor de

contactverzorgende is dit een grote verandering; van

het verlenen van zorg naar het arrangeren van zorg.

Dit betekent ook dat er binnen onze locaties nu

handelingen en taken worden uitgevoerd door de

bewoners zelf of door mantelzorgers en vrijwilligers.

Zowel medewerkers als de cliënten zijn dit niet

gewend en dat vraagt een heel andere manier van

werken.

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen

vindt er veel overleg plaats tussen medewerkers van

de thuiszorg en medewerkers van de intramurale

zorg. Vooral medewerkers van de thuiszorg zijn

vertrouwd met deze manier van werken. Op deze

wijze komt de regiebevorderende zorgparticipatie

steeds meer op gang.

Informatiebijeenkomsten

Om de gevolgen van de verandering in de zorg

duidelijk te maken zjn er begin 2013 voor de

medewerkers informatiebijeenkomsten geweest. Ook

zijn er gesprekken gevoerd waarbij de directeur Zorg

van Avoord op alle locaties presentaties heeft

verzorgd aan cliënten en familie van cliënten. Daarbij

werd uitvoerig stilgestaan wat die veranderingen voor

de cliënten en medewerkers betekenen en hoe

Avoord daarmee om zal gaan.

Zorgarrangement

Doordat er steeds meer (extramurale) huurders in de

appartementen komen wonen, is Avoord gestart met

het ontwikkelen van specifieke arrangementen.

Avoord zal een breed pakket van producten en

diensten aan gaan bieden, zodat huurders ruime

keuzemogelijkheden hebben op het gebied van

wonen, zorg en welzijn. Daarbij is de ontmoeting een

belangrijk element. Concreet betekent dit dat een

groot deel van de locaties van Avoord zich zullen

ontwikkelen tot huurcomplexen met woonvoor-

zieningen aangevuld met een op de cliënt afgestemd

aanbod van producten en diensten. Hierdoor zal het

belang van goed georganiseerde thuiszorg verder

groeien.

4.2.9 Welzijn

Avoord besteedt veel energie in het werven en

behouden van de vrijwilligers. Samen met partners

als gemeenten, onderwijs en ondernemers bundelen

wij de krachten om vrijwilligers aan ons te binden. In

combinatie met toegewijde medewerkers zorgen zij

voor optimale zorg en dienstverlening aan onze

cliënten

Kloppend hart

De Grand Cafés vormen het kloppende hart van elke

Avoordlocatie. Hier vervullen wij de wensen van onze

cliënten op het gebied van eten, drinken, ontmoeten

en vieren. Van een heerlijke kop koffie met gebak op


het terras tot een verjaardag van een 70-jarige met

een high-tea of een seizoensbuffet. De eetpunten en

“eten in eigen huis” zijn steeds volledig bezet. Zo

zorgt Avoord voor de ontmoeting van onze bewoners

met de bewoners uit de omliggende woonwijken.

Partners

Samen met locale partners als wijkverenigingen en

ouderenbonden organiseren wij evenementen en

activiteiten, zowel binnen –als buiten onze eigen

gebouwen. Het gegeven dat senioren langer thuis

blijven wonen, biedt kansen tot vernieuwing. Zo zijn

er comfortdiensten ontwikkeld, begeleiden wij in

woningaanpassing advies (Wonen met Gemak) en is

Avoord in Etten–Leur exploitant van de PlusBus

waarmee uitstapjes worden gedaan met ouderen.

Inmiddels heeft Avoord, dankzij de giften van de

Vrienden van Avoord, de beschikking over 3

duofietsen.

In Zundert is in 2013 onder leiding van Avoord, samen

met partners, een Alzheimer Café opgericht. In

Etten–Leur heeft Avoord Zorg en Wonen in 2013 een

CZ verwenzorgidee gewonnen met het thema “kunst

en zorg”.

Vooruitzichten

Voor 2014 zet Avoord nog meer in op het individuele

welzijn. Dit betekent dat we ons nog verder gaan

verdiepen in de wensen van onze cliënten.

De kanteling van de AWBZ naar de WMO vraagt veel

energie en verandering. Eigen kracht, zelfrespect en

keuzevrijheid zijn hierin sleutelbegrippen. Samen

met de locale partners trekken wij op om zorg en

welzijn voor onze cliënten betaalbaar te houden,

met een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

4.2.10 Diensten door derden

Avoord maakt gebruik van diensten door derden. Om

alle contractvormen met derden op een

gestructureerde wijze te kunnen beheren, wordt

gewerkt met een contractenregister. Met het

contractenregister wordt tijdig gesignaleerd wanneer

actie moet worden ondernomen naar een externe

partij.

4.2.11 Beheer van documenten

Avoord Zorg en Wonen maakt gebruik van het digitale

documentenbeheerssysteem DKS (Documentbeheer

voor KwaliteitsSystemen). In DKS zijn documenten,

protocollen en procedures, die ondersteunend zijn

voor de uitvoering, gepresenteerd. De documenten

worden, in overleg met de eigenaren, continu

aangemaakt, gewijzigd of geactualiseerd.

Uitgangspunt is dat de medewerkers binnen Avoord

Zorg en Wonen beschikken over documenten om hun

werk goed te kunnen uitvoeren.

In 2012 is uitvoering gegeven aan het (opnieuw)

inrichten en beheren van de documenten in DKS.

Bedoeld worden enerzijds de toegankelijkheid en de

gebruikersvriendelijkheid van het automatiserings-

programma DKS en anderzijds eenduidige en

overzichtelijk (proces) beschrijvingen.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

4.3.1. Het waarborgen van kwaliteit

Het bieden van kwalitatief goede zorgen

dienstverlening is essentieel voor Avoord Zorg en

Wonen. Cliënten van Avoord ontvangen graag goede

kwaliteit en medewerkers van Avoord leveren graag

goede kwaliteit. Wij willen ons verdiepen in de

wensen, verwachtingen en klantwaarden van de

interne en de externe klant. Avoord Zorg en Wonen is

een organisatie die welzijn, zorg en wonen arrangeert

voor vooral ouderen en chronisch zieken. Bij het

organiseren van zorg, diensten en welzijn wordt het

behouden en verhogen van zelfrespect van de cliënt

centraal gesteld.

Ons managementsysteem is erop gericht om het

bestaande kwaliteitsniveau te behouden en waar

mogelijk te verbeteren. Kwaliteit heeft betrekking op

alle onderdelen van de organisatie en op alle

medewerkers. Gedreven door ambitie werkt Avoord

Zorg en Wonen aan het verbeteren van de kwaliteit

van de zorg en dienstverlening. Het streven is dat de

zorgverlening en bedrijfsvoering binnen Avoord Zorg

en Wonen zo georganiseerd is, dat alle

werkzaamheden bijdragen aan een gezamenlijk doel:

tevreden klanten en attente, bekwame en collegiale

medewerkers.


Uitgangspunt binnen Avoord Zorg en Wonen is dat de

dienstverlening minimaal HKZ waardig is. Om het

certificaat te behouden laat Avoord zich halfjaarlijks

extern en onafhankelijk toetsen. In 2013 hebben

twee externe audit bezoeken binnen de organisatie

plaatsgevonden. Het betrof een focus- en een

‘Certificaat Vernieuwing’ bezoek. Het HKZ certificaat

is behouden en vernieuwd voor de periode van drie

jaar. De certificerende instantie Lloyd’s is van

mening dat Avoord een ambitieuze organisatie is,

waar geconstateerde knelpunten of verbeterpunten

adequaat worden opgepakt.

De prettige en open sfeer binnen de organisatie en de

gedrevenheid en het enthousiasme van de

medewerkers zijn positief. Veel zaken worden goed

doordacht vormgegeven ten behoeve van de

dienstverlening aan cliënten. Als sterke punten zijn

genoemd de doelstellingen van de organisatie en de

creativiteit die bij medewerkers is geïnitieerd en

losgemaakt in de vorm van transitieopdrachten, de

keuze voor de invoering van het zorgleefplan, de

wijze waarop de visie op risicomanagement zich aan

het ontwikkelen is binnen de organisatie en de

innovatie en externe oriëntatie o.a. in de vorm van

het programmabureau. Tevens is vastgesteld dat de

organisatie op basis van een plan van aanpak extra

aandacht heeft voor het optimaliseren van het

medicatiebeheer en het borgen van de

voedselveiligheid.

Avoord Zorg en Wonen is de eerste zorgorganisatie in

Nederland die voor haar locaties de Coronalabels

heeft behaald; de Coronalabels Zorgeloos Wonen en

Kleinschalig Wonen. Met het behalen van de

Coronalabels toont Avoord zichtbaar aan dat zij

kwalitatief hoogwaardige zorgen dienstverlening

biedt aan haar cliënten op de locaties. Daarnaast

heeft de Corona-certificering een positieve impact op

alle medewerkers van Avoord. Certificering leidt tot

erkenning voor de goede zorg die de medewerkers

van Avoord leveren aan de cliënten en dat

medewerkers trots kunnen zijn op het werk dat zij bij

Avoord verrichten.

Documentatie en registraties

Ambitie binnen Avoord Zorg en Wonen is om continu

te beschikken over actuele informatie (beleids-

documenten, protocollen, registraties en instructies)

dat aansluit op de behoefte van de medewerkers. Het

beheersysteem maakt het mogelijk om op een

transparante wijze documenten te kunnen beheersen,

bijstellen en raadplegen. In 2013 is uitvoering

gegeven aan het (opnieuw) inrichten en beheren van

de documenten binnen het

automatiseringsprogramma DKS. Door aandacht te

schenken aan de toegankelijkheid en de

gebruikersvriendelijkheid van de software en het

actualiseren van (proces)beschrijvingen en

documenten. In samenwerking met de diverse

documenteigenaren zijn alle documenten in DKS

geactualiseerd en opgeschoond. Daarnaast zijn de

landelijke richtlijnen van het kenniscentrum Vilans

geïmplementeerd. April 2013 waren 509 documenten

in beheer binnen Avoord. April 2014 zijn 384

documenten in beheer, een reductie van 125

documenten.

Hygiëne en Infectiepreventie

In 2013 is gestart met een optimaliseringstraject

rondom het onderwerp ‘Hygiëne en

Infectiepreventie’. Doelstelling is het voorkomen van

infecties en uitbraken van infectieziekten in omvang

te beperken. Er is een risico-inventarisatie

(nulmeting) uitgevoerd. Op basis van deze

inventarisatie is een strategie en aanpak bepaald aan

de hand waarvan in 2014 de hygiëne en

infectiepreventie binnen Avoord Zorg en Wonen

verder wordt geoptimaliseerd.

Risicomanagement

Risicomanagement vormt een structureel onderdeel

van de bedrijfsvoering binnen Avoord Zorg en Wonen.

Op financieel terrein, in het kader van de interne

controle, de transitieplannen, vastgoedplannen en bij

het volgen van de ontwikkelingen in de

zorgfinanciering. Er is, dankzij een uitwerking van

een financiële risicoanalyse, een instrument of model

beschikbaar waarmee zichtbaar kan worden gemaakt

welke prioriteit aan welk risico gegeven dient te

worden, respectievelijk welke keuzes mogelijk zijn.

Binnen Avoord Zorg en Wonen worden medewerkers

gestimuleerd om naast de aandacht voor de

klanttevredenheid, ook aandacht te hebben voor de

bedreigingen. Door het systematisch inventariseren

en analyseren van risico’s, het beheersen van de

risico’s door het inzetten van maatregelen en het


meten van de effectiviteit van de maatregelen wordt

de kwaliteit van de zorgen dienstverlening

behouden en verbeterd.

In 2013 is binnen Avoord Zorg en Wonen

risicomanagement geconcretiseerd en geïmplemen-

teerd op organisatie, proces- en cliëntniveau. Een

voorbeeld van risicomanagement op organisatieniveau

is het definiëren en beschrijven van de kritische

werkprocessen. De processen beschrijven de

belangrijkste handelingen om de kwaliteit te borgen

en risico’s te voorkomen. Voor een aantal beschreven

processen voert Avoord Zorg en Wonen een

risicoanalyse uit. Daarmee wordt vastgesteld waar in

de processen kritische punten zitten die van invloed

kunnen zijn op de beoogde resultaten. Deze analyse

is een voorbeeld van risicomanagement op

procesniveau. Op cliëntniveau worden o.a. de

cliëntgebonden risico’s geïnventariseerd in het

Elektronisch Cliëntendossier.

4.3.2 Veiligheid

Arbo-valbeperking

De daken van de verschillende locaties zijn voorzien

van Arbo-valbeperkingen. De medewerkers die in

verband met hun werk toegang hebben tot de daken,

zijn geïnstrueerd op het gebruik van de

voorzieningen. De daktoegangen zijn voorzien van

pictogrammen.

Legionella

Om reden van uitblijvende verdergaande verbetering

van resultaten en weten regelgeving zijn de

installaties voor anodische oxydatie verwijderd.

Ingezet wordt op thermisch beheer van het water in

combinatie met microfiltratie. Op locatie

Kloostergaard (appartementencomplex) heeft dit

geleid tot een beheersbare situatie. Naar aanleiding

van dit resultaat is een soortgelijke opstelling

gemaakt voor de locatie Het Anbarg (woongroepen en

algemene voorzieningen). Afhankelijk van de

resultaten in mei 2014 wordt bepaald of uitsluitend

toepassen van microfiltratie voldoende is.

In verband met vernieuwde wet-en regelgeving is een

nieuw beleidsdocument “Legionellapreventie”

opgesteld en voorgelegd aan de centrale cliëntenraad

ter advisering. Verwacht wordt dat dit in 2014

geïmplementeerd kan worden. De belangrijkste

verandering vindt plaats in de appartementen-

complexen. Als in een (zorg)appartement sprake is

van een eenvoudige installatie is er sprake van

zorgplicht voor zowel de eigenaar van het gebouw

(tot de watermeter) als de huurder / bewoner van

het appartement (vanaf de watermeter).

In 2013 is vanuit ICWB-verband gestart om het

kennisdocument “Legionellapreventie in vogelvlucht”

op te stellen. Ook is gestart met een gezamenlijke

aanbesteden van het nemen en onderzoeken van

watermonsters en controleren van keerkleppen.

Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening zijn binnen

Avoord adequaat geregeld. Zo is er op elke locatie 24

uur per dag een opgeleid ploegleider in het kader van

bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig die goed

geïnstrueerd is hoe te handelen bij een calamiteit,

zoals bijvoorbeeld brand. Om de werking van de BHV-

organisatie scherp te houden worden met regelmaat

interne oefeningen gehouden, die vervolgens worden

geëvalueerd.

Het aantal brandmeldingen in 2013 bleef binnen de

door brandweer gesteld norm. Er is echter wel

aandacht voor het voorkomen en terugdringen van

onnodige brandmeldingen. In dit kader wordt ook de

wijziging van de regelgeving nauwgezet met de

gemeente en de brandweer gevolgd en besproken.

Naast de ploegleiders krijgen alle nieuwe

medewerkers tijdens hun introductie een

brandinstructie en wordt deze met regelmaat in de

verschillende werkoverleggen herhaald.

Invloed op primair proces

De medewerkers van technische zaken, inkoop en

logistiek zijn niet actief in het primaire proces. Dit

neemt niet weg dat zij, net als medewerkers uit het

primaire proces, invloed uitoefenen op de

kwaliteitbeleving en veiligheid van de cliënt door de

inkoop van hulpmiddelen en technische voorzieningen

in en rond de complexen. Hierbij geldt dat niet

uitsluitend degene die bij ons woont aandacht heeft,

maar ook onze medewerker en bezoekers.

Privacybeleid

Avoord Zorg en Wonen draagt zorg voor een

beschermende sfeer waarin cliënten en medewerkers

erop kunnen vertrouwen dat vertrouwelijk met


persoonsgegevens wordt omgegaan en waarin ruimte

is om ongestoord te kunnen leven en werken. Deze

uitgangspunten zijn vastgelegd in Privacybeleid

cliënten en Privacybeleid medewerkers. In

Privacybeleid cliënten zijn voorwaarden neergelegd

ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van

cliënten en de ruimtelijke en informationele privacy

van cliënten. Privacybeleid medewerkers gaat in op

de bescherming van de persoonsgegevens en

personeelsdossiers.

Gegevensbeveiliging

Om onze elektronische informatie zoveel mogelijk te

beschermen, hanteert Avoord Zorg en Wonen

verschillende maatregelen. Alle gebruikers van onze

computersystemen hebben een (groep-)account met

wachtwoord dat verplicht periodiek gewijzigd dient

te worden. Documenten staan in gescheiden

afdelings- en persoonsmappen, die alleen

toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen. De

meeste applicaties kunnen pas worden gestart indien

hier rechten voor zijn toegekend. In de meeste

gevallen is een persoonsgebonden gebruikersnaam en

wachtwoord nodig. Daarnaast is de internetverbinding

beveiligd door een firewall met viruscanner en een

website filter. Ook op de servers en PC’s wordt een

virusscanner gebruikt.

ICT bevindt zich in de overgang van het ondersteunen

van administratieve processen naar het verbeteren

van de zorg. De nadruk ligt nu op het moderniseren

van de automatisering en thuiszorg alarmering (e-

Health), om zo cliënten, vrijwilligers en medewerkers

beter van dienst te zijn.

4.4 Kwaliteitsbeleid cliënten Zoals u het wenst…..

De wens van de cliënt is het vertrekpunt van Avoord

Zorg en Wonen. Avoord Zorg en Wonen heeft gekozen

voor het toepassen van het HKZ-kwaliteits-

managementsysteem omdat dit hierop aansluit en

omdat het perspectief van de cliënt steeds het

uitgangspunt is van de HKZ-normen. Het HKZ-

kwaliteitsmanagementsysteem geeft Avoord Zorg en

Wonen samenhang en inzicht in de processen. Dat

leidt tot meer structureel en sneller doorvoeren van

verbeteringen. Voor de cliënt levert dit op dat snel

kan worden ingespeeld op de wensen van de cliënt.

4.4.1 Kwaliteit van zorg

In 2013 is aandacht besteed aan professionaliteit,

communicatie en registratie. De volgende zaken zijn

in 2013 in gang gezet dan wel gerealiseerd.

4.4.1.1 Algemeen

Cliënten Service Bureau

In 2013 heeft het CSB heeft zich nog sterker gericht

op de wens van de cliënt. De cliënt gaat steeds meer

zelf betalen en dus ook bepalen wat hij/zij wenst.

Belangrijk is dat Avoord op basis van de klantvraag

producten biedt die voldoen aan die wensen en leiden

tot nieuwe of uitbreiding van klanten(groepen).

Daartoe wordt het klantenbestand geöptimaliseerd en

waardedrijvers in kaart gebracht en actueel

gehouden. Op deze manier kunnen we cliënten nog

beter van dienst zijn. Autonomie, keuzevrijheid en

privacy blijven onverminderd onze drijfveer.

Project kwetsbare ouderen

In 2011 is in samenwerking met huisartsen in Etten-

Leur en Zundert gestart met het project kwetsbare

ouderen. Doel hiervan is het opsporen van mogelijk

kwetsbare ouderen in de leeftijdscategorie 75-85

jaar. In 2014 zal het project mede op initiatief van

het Huisartsenteam een andere en meer uitgebreide

vorm aannemen.

Uit het eerste resultaat blijkt dat screening zinvol is,

met name in groep 80+. In 50% van de bezochte

cliënten bleek er sprake te zijn van kwetsbaarheid

die in overleg aanpassing van zorg-, behandelings-

en/of welzijnsactiviteiten wenselijk maakte. De

contacten met huisartsen ontwikkelt zich positief,

mede door opening van ons Hospice. In Etten-Leur en

vanaf 2014 in Zundert is er structureel casuïstiek-

overleg met huisartsen teneinde betere palliatieve

zorg in de toekomst te kunnen realiseren. Door

duidelijke afspraken met vrijwel alle huisartsen is het

aantal geriatrische screeningen in 2de deel van 2013

fors toegenomen.

Ketenprojecten

Stroke Service Breda

Avoord Zorg en Wonen neemt deel aan het project

Stroke Service Breda. Dit project beoogt een afname

van mortaliteit en invaliditeit bij CVA-patiënten,

verhoging van de kwaliteit van leven en betere


doorstroming in de keten. Het project verloopt naar

volle tevredenheid van de deelnemers.

Regionaal dementie ondersteuningsnetwerk

Avoord is initiatiefnemer en voorzitter van het

Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-

Leur/Zundert. In dit netwerk participeren collega

zorgaanbieders en gemeenten. Doel van het netwerk

is het opzetten van een samenhangend geheel van

voorzieningen voor dementerenden en hun familie.

4.4.1.2 VVT: Toetsingskader Verantwoorde Zorg

De prestaties verantwoorde zorg zijn onderverdeeld

in intramurale en extramurale zorg.

Intramurale zorg:

Lichamelijk welbevinden en gezondheid

In 2012 is voldoende basiszorg gerealiseerd conform

de landelijke veldnormen. Er is deelgenomen aan de

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ).

Hierbij zijn de vier zorgproblemen decubitus,

ondervoeding, incontinentie en smetten onderzocht.

Tevens is er een eerste officiële meting

Verantwoorde zorg uitgevoerd.

Decubitus

Het scherpe preventiebeleid ten aanzien van

decubitus heeft lage percentages opgeleverd van

decubitus en doorligwonden.

Ondervoeding

Cursussen slikstoornissen en voeding zijn opgezet. Uit

gewichtsanalyse blijkt een duidelijke vermindering

van ondervoeding. Het gemiddeld percentage van

Avoord ligt op 5,3%. Dit is ruim onder het landelijk

gemiddelde.

Vallen

Binnen de LPZ-meting zijn de percentrages met

betrekking tot vallen ook in 2013 gestabiliseerd. Deze

percentages liggen in lijn met het landelijk

gemiddelde van 10%.

Landelijk met behandeling 10% - Avoord 12%

Landelijk zonder behandeling 9,2% - Avoord 6,6%

Intramuraal landelijk 9,2% - Avoord 9,7%

Medicatie

Met betrekking tot medicijngebruik wordt per cliënt

maandelijks inzichtelijk gemaakt en beoordeeld of de

cliënt de juiste medicatie krijgt. In 2010 is met name

veel aandacht geweest voor de medicatielogistiek

rond cliënten van Avoord in de appartementen en

thuiswonende cliënten. Na een uitvoerige risico-

inventarisatie is in samenspraak met de locale

apothekers een nieuw beleid afgesproken dat in 2012

is geborgd. In het kader van het preventie en

behandelbeleid van infecties is er een hoge graad van

influenzavaccinatie bereikt.

Woon- en leefomstandigheden

Binnen Avoord Zorg en Wonen is de afgelopen jaren

bij nieuwbouw een omslag gemaakt naar kleinschalig

wonen. Ook de wijze van maaltijdverstrekking is

aangepast, conform de richtlijn eten en drinken.

Participatie en dagstructurering

Binnen Avoord Zorg en Wonen is sprake van een

verenigingsleven. Hiervan kunnen cliënten naar wens

deelnemen. Waar nodig wordt de cliënt gestimuleerd

om deel te nemen aan activiteiten. Op de

woongroepen worden cliënten zoveel mogelijk

betrokken bij de dagelijkse activiteiten.

Mentaal welbevinden

Er wordt gewerkt volgens de methode van

Belevingsgerichte zorg, waarbij mentaal welbevinden

van de cliënt uitgangspunt is.

Voldoende en bekwaam personeel

Er zijn deskundigheidsbevorderende acties onder-

nomen. De bevoegdheden en bekwaamheden van

medewerkers zijn geregistreerd. Met ingang van 2008

wordt een keer per twee jaar een theoretische en

praktische toets afgenomen.

Daar waar nodig wordt deskundigheid van externen

betrokken. De norm verantwoorde zorg wordt

uitgevoerd. Het doel is dat op basis van het zorgplan

de uitkomsten van de indicatoren gerapporteerd

worden. Momenteel worden de uitkomsten nog in een

Excel-bestand geregistreerd ten aanzien van: inzet

van middelen of maatregelen, gewicht, depressie,

agitatie, agressie, incontinentie en decubitus.

Om medewerkers permanente educatie aan te

kunnen bieden is in 2012 gestart met de

voorbereiding van een E-learning programma. Dit zal

in 2013 verder worden ingevuld.


Extramurale zorg:

In 2009 heeft zowel de gemeente Etten-Leur als de

gemeente Zundert het product Hulp bij Huishouden

aanbesteed. Met ingang van 1 januari 2010 hebben de

twee gemeenten Avoord Zorg en Wonen niet

geselecteerd om huishoudelijke hulp te leveren.

Voor het kunnen leveren van Hulp bij Huishouden aan

de extramurale cliënten die woonachtig zijn op één

van de locaties van Avoord Zorg en Wonen, is een

samenwerkingsrelatie aangegaan met Thuiszorg West-

Brabant. Via onderaannemerschap levert Avoord

AanHuis in 2013 het product Hulp bij Huishouden aan

deze groep cliënten.

Zorgleveringsovereenkomst en zorg/leefplan

Met elke cliënt wordt een zorgleveringsovereenkomst

aangegaan. Op het moment dat er sprake is van

verlening van zorg, wordt in overleg en met

instemming van de cliënt, een zorgplan opgesteld. De

leidraad voor het zorgplan is de indicatie. De

indicatie wordt in het zorgplan omgezet in

activiteiten. Op basis van de indicatie wordt een

individueel zorgarrangement samengesteld dat wordt

uitgewerkt in handelingen en dat door de cliënt en

Avoord Zorg en Wonen wordt ondertekend. Door te

werken met een individueel zorgarrangement kan

snel worden ingespeeld op de individuele zorgvraag.

Communicatie en informatie

Elke cliënt heeft een contactverzorgende. De

contactverzorgende komt één tot twee keer per week

bij de cliënt. Elk half jaar vindt evaluatie van de

zorgen dienstverlening plaats. Indien cliënten alleen

gebruik maken van huishoudelijke verzorging, vindt

de evaluatie telefonisch plaats. Daarnaast ontvangen

alle cliënten van Avoord de MetAvoord. De MetAvoord

is het informatieblad van Avoord Zorg en Wonen en

verschijnt zes keer per jaar.

Lichamelijke gezondheid, zorginhoudelijke veilig-

heid, woon- en leefomgeving, sociale redzaamheid,

geestelijk welzijn en veiligheid in en om de woning

In overleg met cliënt wordt er een zo goed mogelijk

arrangement gekozen. Hierbij worden de wensen van

de cliënt gehonoreerd. Onze professionele

verantwoordelijkheid reikt tot het doen van een

risico analyse die met de cliënt wordt besproken,

waarbij de cliënt of zijn vertegenwoordiger

uiteindelijk zelf beslist. Minimaal een keer per zes

maanden bespreekt de contactverzorgende met de

cliënt de zorg die geboden wordt en wordt het

zorgplan geactualiseerd. Tussentijds wordt direct

ingesprongen op acute zorgvragen, door de

zorgcoördinator of door de contactverzorgende. Er is

een 24-uurs bereik-baarheidsdienst opgezet, zowel

voor zorginhoudelijke als organisatorische

aangelegenheden. Voor acute zorgvragen wordt

professionele alarmopvolging geboden. Deze beslaat

het gehele proces van aansluiting tot en met

opvolging en zorgverlening. Binnen een woon-

zorgcomplex als de Schapenweide te Etten-Leur,

liggen de verwachtingen ten aanzien van veiligheid

hoger dan in de wijk.

In een woon-zorgcomplex is het vaak mogelijk dat

cliënten langer thuis kunnen wonen, vanwege de

organisatorische en sociale voordelen van het wonen

in een complex. Voor zover noodzakelijk met het oog

op verantwoorde zorgverlening, vindt in overleg met

de cliënt doorstroming plaats naar één van de

locaties van Avoord Zorg en Wonen.

Professionele kwaliteit zorgverleners

De bekwaamheid van medewerkers in de gangbare

handelingen wordt op peil gehouden. Dit gebeurt in

het teamoverleg en in het skillslab, waar handelingen

als injecteren, bloedsuikerbepaling en zwachtelen

worden uitgevoerd.

Het afnemen van een theoretische toets met

betrekking tot risicovolle en voorbehouden

handelingen is een continu proces. Het doel is dat

verzorgenden en verpleegkundigen de risicovolle en

voorbehouden handelingen conform de regelgeving

uitvoeren. Op basis van de uitslag en door de komst

van nieuwe protocollen, hebben voor de meest

voorkomende handelingen verplichte nascholingen

plaatsgevonden. Op de werkvloer is getoetst of de

aanpassingen in de protocollen worden toegepast.

Gedurende 2013 waren binnen Avoord voldoende

bevoegde en bekwame medewerkers werkzaam.

Daarnaast verzorgt het intern cursusbureau van

Avoord Zorg en Wonen jaarlijks interne cursussen. Op

basis van het scholingsjaarplan wordt jaarlijks een

intern cursusaanbod samengesteld. Dit aanbod wordt

vastgelegd in een cursusboek en beschikbaar gesteld

aan medewerkers. De uitvoering van de cursussen

wordt verzorgd door het intern cursusbureau.


Betrouwbare zorgorganisatie

Er wordt gewerkt met betrokken en professionele

medewerkers in een betrouwbare organisatie.

Cliënten ontvangen de zorgen dienstverlening die zij

nodig hebben en die zij wensen. De organisatie staat

open voor nieuwe ideeën en inzichten die het proces

kunnen verbeteren.

4.4.1.3 Toegankelijkheid

Avoord Zorg en Wonen heeft haar voorzieningen

verspreid in de subregio om maximale fysieke

toegankelijkheid van de zorgen dienstverlening te

bewerkstelligen. De locaties bieden alle een ruim

zorgaanbod en een breed scala aan voorzieningen en

producten, zowel voor de locatie als de wijk.

Het Cliënten Service Bureau biedt een gratis

telefoonnummer waar iedereen met vragen op het

gebied van wonen, zorg en welzijn terecht kan.

Vanuit het Cliënten Service Bureau wordt ook de

vraag naar zorg, voorzieningen en producten

vastgelegd, bijgehouden en in overleg met de

(toekomstige) cliënt gezocht naar een passend

arrangement. Hetzij op basis van producten van

Avoord Zorg en Wonen, hetzij in combinatie met

producten van een andere aanbieder.

Avoord Zorg en Wonen beschikt over een Avoord

Productwijzer met Tarievenlijst. De Productwijzer en

Tarievenlijst geeft (toekomstige) cliënten en

geïnteresseerden een overzicht van alle producten

die Avoord Zorg en Wonen biedt.

Wachtlijstbeheer

Om zo veel en zo snel mogelijk tegemoet te komen

aan de wens van de cliënt, voert Avoord voert een

actief wachtlijstbeheer: de wachtlijst wordt dagelijks

gecheckt en nieuwe cliënten op de wachtlijst worden

benaderd om hun vraag zo nodig te verhelderen en

hen te informeren over het aanbod van Avoord Zorg

en Wonen, eventuele wachttijden en procedures.

Avoord Zorg en Wonen heeft voldoende beleid

rondom opname. Er is onder andere een Avoord-

breed opnamebeleid en beleid ten aanzien van de

volgorde waarin wachtenden worden geplaatst.

Daarnaast beschikt Avoord Zorg en Wonen over een

Partnerbeleid waarbij partners van cliënten voorrang

krijgen bij de huur van een appartement op dezelfde

locatie waar de cliënt verblijft.

Vanuit het zorgkantoor zijn streefnormen ten aanzien

van de maximaal aanvaardbare wachttijden vast-

gesteld. Deze zijn als volgt:

Functie max. aanvaardbare wachttijd

Verblijf tijdelijk 1 week

Verblijf langdurig zonder behandeling 13 weken

Verblijf langdurig met behandeling 6 weken

Begeleiding – groep 6 weken

Thuiszorg 1 week

Voor wat betreft verblijf tijdelijk, begeleidinggroep

en thuiszorg is Avoord Zorg en Wonen in 2013 in staat

gebleken de streefnormen ten aanzien van de

maximaal aanvaardbare wachttijden te realiseren.

Voor wat betreft verblijf langdurig is Avoord Zorg en

Wonen in 2013 niet in staat gebleken de

streefnormen ten aanzien van de maximaal

aanvaardbare wachttijden te realiseren. De oorzaak

hiervan is dat de cliënt alleen maar bij ons wil

verblijven. De cliënt maakt dan de keuze om langer

te wachten. In de praktijk betekende dit dat een

aantal cliënten de wachttijd thuis doorbracht zonder

extra inzet van zorg. In de andere gevallen is

overbruggingszorg ingezet: of thuiszorg (eventueel

aangevuld met dagverzorging of dagbehandeling) of

opname elders.

Avoord Zorg en Wonen voert een actief beleid ten

aanzien van cliënten die zij overbruggingszorg biedt.

Regelmatig vindt afstemming plaats met

zorgaanbieders in de regio over cliënten die elders

verblijven ter overbrugging.


4.4.2 Klachten

De hervormingen die in de zorg plaatsvinden, zijn de

grootste in de geschiedenis van Avoord. Er wordt

meer gekeken naar wat de cliënt nog kan of wat door

zijn omgeving kan worden opgepakt. Onder de

noemer ‘participatie maatschappij’ komt de

professionele zorg hierna pas in beeld. Planbare zorg

komt, voor zover mogelijk, uit het sociale netwerk

van de cliënt. Niet planbare zorg en lijfgebonden- en

risicovolle zorg, wordt gegeven door professionele

zorgverleners. Voor de medewerkers van Avoord

betekent dit een andere manier van werken en

denken. Er wordt meer afgestemd en gepland met

het sociale netwerk van de cliënt. Het is een

uitdaging om daar als organisatie invulling aan te

geven, zonder dat dit tot klachten door cliënten

leidt.

In 2013 is door cliënten van Avoord de

klachtencoördinator 17 keer gevraagd om haar

interventie bij een klacht of een luisterend oor te

bieden voor een gesprek. De klachten en gesprekken

gaan over verschillende onderdelen van de gehele

organisatie. Vanaf september tot eind 2013 heeft de

transitie in de zorg niet geleid tot een toename van

klachten. De klachten waren incidenteel van aard.

4.5 Kwaliteitsbeleid medewerkers

In deze paragraaf worden de zaken die in 2013 op het

gebied van personeelsbeleid hebben gespeeld,

uitgewerkt.

4.5.1 Transitieplan medewerkers

Medewerkers bepalen in zeer grote mate de

kwaliteitsbeleving van onze cliënten. Zij geven

invulling aan de relatie met de cliënt. Van daaruit

wordt de kwaliteit van de zorg door de cliënt bepaald

en daarmee ook de klantwaarde. De ontwikkelingen

in de zorg hebben ook consequenties voor de

medewerkers. Er wordt een beroep gedaan op andere

competenties van de medewerkers. Om deze

ontwikkeling goed te begeleiden is in de tweede helft

van 2013 gestart met het uitwerken van het

transitieplan medewerkers. Het doel van dit

transitieplan is dat Avoord beschikking heeft over

medewerkers die mee bewegen met de

ontwikkelingen in de zorgmarkt. Dat wil zeggen dat

medewerkers zich meer gaan richten op de zorg bij

de cliënten thuis en dat medewerkers in staat zijn om

de cliënt te stimuleren en te faciliteren in datgene

wat de cliënt nog zelf kan doen. Bovendien weten de

medewerkers de zorg rondom de cliënt in goede

afstemming en samenwerking met mantelzorgers en

vrijwilligers te organiseren. De eerste stap van de

transitie medewerkers is het in kaart brengen van de

benodigde competenties van de medewerkers.

Hiervoor vinden gesprekken plaats met managers en

(zorg)coördinatoren. Een tweede speerpunt in de

transitie medewerkers is het flexibiliseren van het

personeelsbestand. Gezien de afnemende budgetten

en de wens om de risico’s te spreiden is het nodig om

een groter deel van het personeelsbestand flexibel in

te zetten. Dit kan worden benaderd vanuit de aard

van de arbeids-overeenkomst, maar ook vanuit de

plaats waar de werkzaamheden worden verrichten.

Ook de ontwikkelingen op het gebied van weten

regelgeving zijn van belang voor het invullen van de

flexibele schil.

4.5.2 Organisatiewijziging

Begin 2013 is de nieuwe organisatiestructuur van start

gegaan. Daarnaast zijn in deze organisatiestructuur

de functies van gastvrouw en medewerker

telefooncentrale geïntroduceerd en zijn de personele

functies (functionaris P&O en medewerker

secretariaat PO&O) gecentraliseerd. Na een jaar

wordt de nieuwe organisatiestructuur geëvalueerd.

4.5.3 E-learning

In 2013 heeft er een verdere uitrol van e-

learningmodules plaatsgevonden. Deze modules zijn

met name gericht op voorbehouden en risicovolle

handelingen en zijn dus geschikt voor verzorgenden

en verpleegkundigen. Ook hebben al enkele blended

learning trajecten plaatsgevonden. In 2014 worden de

mogelijkheden bekeken om ook op andere gebieden

en voor andere doelgroepen te gaan werken met e-

learning.

4.6 Samenleving

Avoord Zorg en Wonen is een maatschappelijk

georiënteerde organisatie en wil dit ook merkbaar

uitdragen in haar omgeving door zich te positioneren

als een herkenbare en transparante zorgaanbieder.

Dit betekent dat Avoord Zorg en Wonen nadrukkelijk

wil inspelen op wensen en behoeften van

(toekomstige) cliënten.


4.6.1 Zorg

Avoord is lid van Actiz, de koepelorganisatie voor in

stellingen in de V&V sector. In 2010 is Avoord

benaderd door Yanos, een bureau voor Public Health

in ontwikkelingslanden, om een bijdrage te leveren in

het opzetten van een dagcentrum in Servië. Het

betreft een project van het Ministerie van

Buitenlandse Zaken in het kader van het Matra-

programma.

Vanuit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen,

heeft Avoord Zorg en Wonen besloten haar kennis en

expertise te delen met deze zorginstelling uit Servië

en heeft hiervoor een contract afgesloten met Yanos.

4.6.2 Patiënten/cliëntenorganisaties

Avoord Zorg en Wonen heeft regelmatig contact met

de Seniorenraden uit haar werkgebied. In haar

statuten heeft Avoord Zorg en Wonen de Landelijke

Organisatie Cliëntenraden het recht van enquête

gegeven.

4.6.3 Overheid

Avoord Zorg en Wonen heeft op gezette tijden

ontmoetingen op bestuurlijk niveau met de

gemeentes Etten-Leur en Zundert, daarnaast

participeert zij regelmatig in projecten van de

gemeentes en zijn er bilaterale overleggen. Avoord is

betrokken bij reïntegratietrajecten van mensen in het

kader van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Verschillende mensen van buiten de organisatie doen

ervaring op bij Avoord. Avoord begeleidt deze

mensen met het doel de afstand tot de arbeidsmarkt

te beperken. Avoord Zorg en Wonen valt onder het

zorgkantoor West-Brabant en heeft regelmatig

overleg met de zorginkoper over de ontwikkelingen in

de zorg en bij Avoord.

4.6.4 Toezichthouder

Avoord Zorg en Wonen wordt onder andere

gecontroleerd door inspecties die worden uitgevoerd

door de Inspectie voor de Gezondheidszorg te ’s-

Hertogenbosch. In 2013 hebben de inspectiebezoeken

niet geleid tot aanmerkingen.

4.6.5 Kapitaalverschaffers

De huisbankier van Avoord Zorg en Wonen is de

Rabobank West-Brabant Noord. De grootste

kapitaalverstrekkers zijn de Bank Nederlandse

Gemeenten en de Waterschapsbank. Leningen zijn

geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

4.6.6 Milieubeleid

Avoord Zorg en Wonen is zich bewust van duurzaam

ondernemen. In 2013 heeft een onderzoek

plaatsgehad naar MVO binnen Avoord. De conclusie

luidde dat Avoord reeds veel doet aan MVO en met

name aan duurzaam personeelsbeleid, maar niet als

zodanig expliciteerde. Avoord is alert op inrichting

van milieubewuste bedrijfsprocessen en maakt

gebruik van duurzame energie.

Naar aanleiding van het adviesrapport MVO is op de

locatie Santa Clara gestart met een proef voor het

scheiden van plastic uit het restafval. Deze proef

loopt door tot 1 mei 2014. Als de werkwijze succesvol

is dit ook op de andere locaties ingevoerd.

In augustus 2013 is besloten om op gebied van

ongedierte bestrijding het KAD-Keurmerk te behalen.

Het KAD-keurmerk ziet toe op een milieuvriendelijke

wijze van ongediertebestrijding, waarbij preventieve

maatregelen voorop staan. Vanaf dat moment is de

werkwijze en de administratie nader bekeken en

aangepast. Met als resultaat dat Avoord Zorg en

Wonen de 1e zorginstelling van Nederland is die dit

keurmerk mag voeren.

In oktober is de elektrische installatie van Het Anbarg

voorzien van een gecertificeerd energiebesparend

systeem. Tevens is begonnen met het optimaliseren

van de werking van de WKO-installatie en de meet-

en regeninstallatie. Deze aanpassingen hebben als

doel de energiekosten en de CO2 uitstoot te

reduceren. De geprognosticeerde besparing (bij

gelijkblijvende omstandigheden) is 81 ton CO2

uitstoot per jaar.


4.7 Financieel beleid

4.7.1 Algemeen

Avoord is een stichting en hoort daarmee tot de

categorie “maatschappelijke ondernemingen zonder

winstoogmerk”. Het ontbreken van een winstoogmerk

wil niet zeggen dat er geen sprake hoeft te zijn van

een verantwoorde financiële positie. Integendeel,

Avoord kiest voor het behoud van een solide

financiële positie. Een aantal omgevingsfactoren

geeft hiertoe aanleiding. Zo is nog nadrukkelijker dan

in het verleden een goede solvabiliteit een vereiste.

Niet alleen om toegelaten te blijven tot het

Waarborgfonds voor de Zorgsector, maar ook door de

toename van risico’s in de bedrijfsuitoefening en de

spreiding naar verschillende sectoren die elk met hun

eigen specifieke risico’s hun eigen specifieke omzet

genereren. Inmiddels is ook de insteek van

geldverstrekkers door de financiële crisis anders dan

die was en vragen banken om een hogere solvabiliteit

en een optimale beheersing van de bedrijfsrisico’s.

Zo is ook dit verslagjaar afgesloten met een positief

exploitatieresultaat.

Een stevige financiële positie is van belang in het

kader van de stappen die de overheid zet in het kader

van de afbouw van de AWBZ. De afbouw van de AWBZ

zal nieuwe geldstromen opleveren met als bronnen

de Wet Langdurige Zorg, De Wet Maatschappelijke

Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de private

geldstroom. De relevante regelgeving wordt voor veel

van de verschillende geldstromen nu uitgewerkt in

nieuwe wet en regelgeving die later die jaar gereed

zal moeten zijn en vanaf 2015 gaat zorgen voor

ingrijpende verschuivingen in het zorglandschap.

De invoering van de normatieve huisvestings-

component die tot 2018 geleidelijk wordt ingevoerd

en in de plaats komt van het systeem van

nacalculatie van kapitaallasten vereist een andere,

maar vooral ook een steviger financiële positie. In dit

nieuwe systeem wordt de bekostiging van de

huisvesting omgezet van nacalculatie naar een

vooralsnog geoormerkt onderdeel van het ZZP-tarief.

Onderbezetting of structurele leegstand vormt een

groter risico dan in de voorbije jaren. In dit kader zal

Avoord Zorg en Wonen blijven investeren in systemen

die er aan bijdragen de bedrijfsvoering nauwgezet te

kunnen monitoren en volgen, maar met name ook

tijdig te kunnen bijsturen. Hiervoor is het systeem

van business intelligence weer herzien en uitgebreid

en is de keuze gemaakt voor een softwarepakket voor

cliëntenregistratie. Voor het financieel pakket loopt

momenteel een onderzoek naar welk pakket in de

toekomst gebruikt gaat worden.

Ter voorbereiding op de gewijzigde financiering van

het vastgoed zijn in het strategisch vastgoedplan de

uitgangspunten vastgelegd rondom het beleid voor

vastgoed en wordt de discussie over dit thema

nauwgezet gevolgd zowel op inhoud als de op

financiële gevolgen van het nieuwe systeem.

Het zorgkantoor heeft op grond van door haar

eenzijdig vastgestelde criteria met Avoord Zorg en

Wonen voor 2013 een overeenkomst Zorgkantoor –

Zorgaanbieder AWBZ gesloten. Intramuraal (incl.

volledig pakket thuis) heeft Avoord een overproductie

gerealiseerd van € 110.000. De extramurale productie

is met een totale omzet van € 4.179.000,-- voor een

bedrag van € 64.000,-- achtergebleven bij het

productieplafond.

4.7.2 Balanspositie

Bij de vergelijking van de balans 2013 ten opzichte

van 2012 zijn een aantal bijzonderheden waar te

nemen:

De bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen van

€ 45.328.969,-- in 2012 naar € 47.350.769,-- in

2013. Het boekjaar is afgesloten met een positief

resultaat van € 2.230.241 ten opzichte van een

positief resultaat in 2012 van € 1.363.864,--. Het

positief resultaat is een gevolg van een saldering

van resultaten uit normale bedrijfsuitoefening en

een aantal incidentele baten en lasten

gedurende het boekjaar. De belangrijkste

onderdelen hieruit zijn : wijziging van de

disconteringsvoet, teruggaaf basispremie WAO-

WIA en een extra impairment van de

boekwaarde van ‘t Bakhuys;

In de post materiële vaste activa zijn alleen

instandhoudingsinvesteringen en investeringen in

inventaris en automatisering gedaan. Verder is er

een extra impairment van € 133.000 toegepast op

de boekwaarde van ‘t Bakhuys. Hiermee is de

waarde teruggebracht tot louter die van het

gebouw zelf.


De vorderingen uit hoofde van bekostiging

vertonen een saldo van € 1.063.000 hetgeen

volledig betrekking heeft op 2013. Alle oude

jaren zijn in 2013 verrekend.

De liquide middelen zijn toegenomen met €

2.491.000 zoals weergegeven in het

kasstroomoverzicht. De toename wordt met

name veroorzaakt door het feit dat in 2013

,behoudens kleine instandhoudingsinvesteringen,

geen vastgoedinvesteringen zijn gedaan.

In de post voorzieningen zijn enkele mutaties

doorgevoerd. Zo is de voorziening “uitgestelde

beloningen” verhoogd van € 254.000 naar

419.000. Deze voorziening is opgebouwd om

toekomstige gratificaties uit hoofde van

dienstjubilea en pensionering te kunnen

bekostigen. De verhoging is met name het gevolg

van de wijziging van de eerder genoemde

disconteringsvoet. De voorziening

“doorbetalingsverplichting bij ziekte” is

berekend volgens de daartoe gestelde richtlijnen

en bedraagt € 159.000. Verder is de voorziening

in het kader van de WGA afgenomen met een

bedrag van € 98.000 tot € 196.000. Deze afname

betreft het jaarbedrag van de koopsom die in

gelijke bedragen per jaar voldaan wordt.

4.7.3. Overzicht ontwikkeling kosten, opbrengsten en resultaat

Bedragen x € 1.000

Opbrengstontwikkeling ten opzichte van 2012 :

Toename opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties € 1.893 (4,5%)

Toename overige opbrengsten € 74 (3,7%)

Per saldo meer opbrengsten dan in 2012 € 2.022 (4,5%)

Kostenontwikkeling ten opzichte van 2012 :

Toename personeelskosten € 2.072 (7,17%)

Afname kapitaallasten incl. bijz. waardevermindering € 722 (27,6%)

Afname overige bedrijfskosten € 246 (2,3%)

Per saldo meer kosten dan in 2012 € 1.155 (2,6%)

De groei van de opbrengsten uit gebudgetteerde

zorgprestaties is met name het gevolg van een

toename van de gemiddelde zorgzwaarte en een

hogere bezetting van de intramurale plaatsen.

De toename van kosten wordt voornamelijk

veroorzaakt door de toename van het aantal

medewerkers = 32 fte ten opzichte van 2012 en

gemiddeld hogere kosten per fte als gevolg van een

geringe kostenstijging door aanpassing van de CAO.

Het verschil in kapitaallasten wordt veroorzaakt door

de bijzondere waardevermindering van de vaste

activa : in 2012 de bijzondere waardevermindering

van Mariahof en in 2013 een aanvullende bijzondere

waardevermindering van ’t Bakhuys.

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen

voorgedaan met een grote financiële impact.

In totaal werd in 2013 een bedrag van € 2.230.241,--

toegevoegd aan het eigen vermogen waarmee het

niveau uitkomt op een totaal bedrag van €

14.430.514,-- Het positief resultaat van 2013 is voor

een bedrag van € 790.956,00 toegevoegd aan de

reserve aanvaardbare kosten en is voor een bedrag €

1.530.661,-- bestemd voor de bekostiging van de

transitieplannen in 2014.

Door het positieve resultaat is de resultaatratio

gestegen van 3 % in 2012 naar 4,7 % in 2013. De

liquiditeitsratio is toegenomen van 0,5 in 2012 naar

0,98 in 2013. De verwachting is dat deze verder zal

gaan toenemen omdat is besloten op korte termijn

geen investeringen uit liquide middelen te

financieren. De solvabiliteitsratio en vermogens-ratio

zijn gestegen als gevolg van het resultaat 2013.


Kengetallen:

2013 2012

Resultaatratio 4,7% 3,0%

Liquiditeit (current ratio) 0,98 0,50

Solvabiliteitsratio 34,8% 30,4%

Vermogensratio 30,5% 26,9%


5.0 Jaarrekening 2013


5.1 Jaarrekening 2013


5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-13 31-dec-12

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 34.582.857 36.682.212

Totaal vaste activa 34.582.857 36.682.212

Vlottende activa

Voorraden 4 1 1

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 5 204.505 0

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 6 1.063.059 1.069.801

Overige vorderingen 7 1.520.624 771.589

Liquide middelen 8 4.098.832 1.608.065

Totaal vlottende activa 6.887.021 3.449.456

Totaal activa 41.469.878 40.131.668

Ref. 31-dec-13 31-dec-12

PASSIVA € €

Eigen vermogen 9

Kapitaal 155.169 155.169

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 13.734.953 11.519.840

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 540.392 525.264

Totaal eigen vermogen 14.430.514 12.200.273

Voorzieningen 10 773.766 701.742

Langlopende schulden (nog voor meer 11 19.207.248 20.289.719

dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 12 7.058.350 6.939.934

Totaal passiva 41.469.878 40.131.668


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref. 2013 2012

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 15 44.453.598 42.560.510

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 16 417.611 413.358

(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 17 388.007 337.920

inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 18 2.091.553 2.017.181

Som der bedrijfsopbrengsten 47.350.769 45.328.969

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 30.967.901 28.895.677

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 2.622.626 2.540.510

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 133.192 911.685

Overige bedrijfskosten 22 10.535.790 10.782.070

Som der bedrijfslasten 44.259.509 43.129.942

BEDRIJFSRESULTAAT 3.091.260 2.199.027

Financiële baten en lasten 23 -861.019 -835.163

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.230.241 1.363.864

Buitengewoon resultaat 24 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 2.230.241 1.363.864

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 790.956 1.338.889

Bestemmingsreserve transitieplannen 1.530.661 0

Bestemmingsreserve verbouwing Mariahof 0 -287.386

Bestemmingsreserve wijziging organisatiestructuur -106.504 300.000

Algemene reserve 15.128 12.361

2.230.241 1.363.864


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

2013 2012

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.091.260 2.199.027

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 2.622.626 2.540.510

- bijzondere waardeverminderingen 133.192 911.685

- mutaties voorzieningen 72.024 -116.357

2.827.842 3.335.838

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 0

- vorderingen -825.627 149.187

- Onderhanden werk uit hoofde van DBC's -204.505 0

- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 6.742 -719.629

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 93.353 -122.781

-930.037 -693.223

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.989.065 4.841.642

Ontvangen interest 87.336 147.869

Betaalde interest -876.642 -929.079

Buitengewoon resultaat 0 0

-789.306 -781.210

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.199.759 4.060.432

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -647.408 -7.082.247

Desinvesteringen materiële vaste activa 19.527 0

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0

Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden 0 0

Mutatie leningen u/g 0 0

Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -627.881 -7.082.247

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -1.081.111 -1.079.842

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.081.111 -1.079.842

Mutatie geldmiddelen 2.490.767 -4.101.657

Aansluiting met liquide middelen:

4.098.832 1.608.065

1.608.065 5.709.722

mutatie geldmiddelen 2.490.767 -4.101.657

Toelichting:

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor geldmiddelen zijn opgeofferd. Aanvullend

is onder de ontvangen interest alleen de ontvangen interest opgenomen waarvoor geldmiddelen ontvangen zijn, onder de

saldo liquide middelen (incl. kortlopende schulden aan kredietinstellingen) per einde

boekjaar:

saldo liquide middelen (incl. kortlopende schulden aan kredietinstellingen) per begin

boekjaar:


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Vestigingsplaats

Avoord Zorg en Wonen is (statutair) gevestigd aan de

San Francescolaan 1 te Etten-Leur.

De activiteiten van Avoord zijn het verlenen van

diensten op het terrein van wonen, welzijn, zorg en

behandeling.

Grondslagen voor het opstellen van de

jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met

de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor

de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake

de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9

Boek 2 BW.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de

continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van

voorgaand jaar. Voorgaande jaren zijn de interne

doorberekening van de kosten van de uren van OR-

leden in de resultatenrekening opgenomen als

opbrengst onder doorberekende salariskosten en als

kosten onder de algemene kosten. In 2013 zijn deze

interne opbrengsten en kosten geëlimineerd. Ook in

de vergelijkende cijfers (2012) zijn in de toelichting

deze opbrengsten en kosten geëlimineerd. Voor 2013

gaat het om een bedrag van € 88.963,- en in 2012 om

een bedrag van € 86.184,-. Deze wijziging heeft geen

impact op het resultaat of vermogen van Avoord.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de

indirecte methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en

kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van

activa en passiva

Activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Toelichtingen op posten in de balans,

resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de

jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het

management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen

afwijken van deze schattingen. De schattingen en

onderliggende veronderstellingen worden

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

schattingen worden opgenomen in de periode waarin

de schatting wordt herzien en in toekomstige

perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

"Financiële instrumenten omvatten handels- en

overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en

overige financieringsverplichtingen, handelsschulden

en overige te betalen posten. Financiële

instrumenten omvatten tevens in contracten besloten

afgeleide financiële instrumenten (derivaten)."

Avoord heeft als beleid om geen afgeleide financiële

instrumenten te gebruiken.

Materiële vaste activa

"De materiële vaste activa worden gewaardeerd

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek

van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve

bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa

zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het

vast actief."

De afschrijvingen worden berekend als een

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire

methode op basis van de economische levensduur. Op

bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt

niet afgeschreven.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen

vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage

in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering

gebracht op de investeringen.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten

laste gebracht van het resultaat op het moment dat

deze zich voordoen.



Waardering vastgoed

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op

bijzondere waardeverminderingen met duurzaam

karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in

omstandigheden die doen vermoeden dat de

boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal

worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die

in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde

van een actief te vergelijken met de geschatte

contante waarde van de toekomstige netto-

kasstromen die het actief naar verwachting zal

genereren, of bij verkoop te realiseren directe

opbrengstwaarde indien deze hoger is.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan

de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds

de geschatte contante waarde van de toekomstige

kasstromen en anderzijds de directe

opbrengstwaarde), worden bijzondere

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil

tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

"Avoord beschikt over vastgoed waar zorg wordt

verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel

6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de

bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie

van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is

vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt

een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017)

waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd.

Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in

samenhang met de beleidsvoornemens van het

kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg

is (zie ook de NBA wijzer 2 van 24 oktober 2011),

geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen

duiden op een mogelijke duurzame

waardevermindering. Als gevolg hiervan dient Avoord

overeenkomstig RJ 121 te toetsen of de boekwaarde

nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige

opbrengsten.

Avoord heeft de directe opbrengstwaarde bij

verkoop, en de contante waarde van de toekomstige

kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het

niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en

vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en

de overige met de bedrijfsvoering samenhangende

activa per 31 december 2013

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij

de benadering van de contante waarde van de

toekomstige kasstromen zijn:

De resterende levensduur van het vastgoed is op

het niveau van de kasstroomgenererende

eenheden bepaald.

Voor 't Bakhuys is de restwaarde op 31/12/2018

ontleend aan een taxatie van een onafhankelijke

externe taxateur. Voor de overige

kasstroomgenererende eenheden zijn de

gehanteerde restwaarden de boekwaarden van

de grond. Op grond wordt niet afgeschreven; de

verwachting is dat deze aan het eind van de

levensduur van het pand tegen boekwaarde

vermeerderd met eventuele sloopkosten verkocht

zal kunnen worden.

Een gemiddelde bezettingsgraad gebaseerd op de

begrote productie 2014 verminderd met een

uitstroom van 11% in 2014, 33% in 2015, 43% in

2016, 50% in 2017 en 100% in 2018 voor ZZP VV 1

t/m 4 en LG 1 en LG 3 in verband met de

extramuralisering van deze ZZP's. Evenredig aan

deze uitstroom wordt er vanuit gegaan dat de

leegstand ten gevolge van de uitstroom kan

worden gevuld door bijvoorbeeld onderhuur.

De samenstelling van de cliëntenpopulatie is

gebaseerd op de productieafspraak en begroting

2014. Er is geen rekening gehouden met groei,

maar met een krimpscenario zoals beschreven in

bovenstaand punt.

Uit de begroting afgeleide kasstromen voor voor

2014 en de genormaliseerde trendmatige kas-

stromen vanaf 2015 tot aan einde levensduur. Bij

de berekening hiervan is rekening gehouden met

de effecten van de overgangsregeling 2012 - 2017

Jaarlijkse instandhoudings- cq. vervangings-

investeringen gebaseerd op 0,8% van de initiële

investering.

Vergoedingen gebaseerd op de vastgesteld NHC-

tarieven 2014.

Een disconteringsvoet van 5%, zijnde de WACC

(Weighted Average Cost of Capital) van Avoord.

Een prijsindex over de opbrengsten van 2% en

een risico inschatting van de opbrengsten van 2%

Een jaarlijkse stijging van kosten en huur van

2,5%

Een bezettingsgraad gebaseerd op 95%


Directe opbrengstwaarden zijn ontleend aan taxaties

door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van

verkoop in lege staat en kosten koper.

Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december

2013 en de contante waarde van de toekomstige

kasstromen bedraagt voor één locatie € 133.192,-

negatief en is afgeboekt van de vaste activa. In

overeenstemming met de bepalingen van RJ 121 zijn

de genoemde bijzondere waardeverminderingen in

mindering gebracht op de boekwaarde van de

betreffende activa en ten laste van het resultaat

gebracht.

Voorraden

De voorraden zijn pro memorie (€ 1) gewaardeerd.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt

gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de DBC.

De productie van het onderhanden werk is bepaald

door de openstaande verrichtingen te koppelen aan

de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het

onderhanden werk worden de voorschotten die

ontvangen zijn van verzekeraars in mindering

gebracht.



Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de

geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een

voorziening wordt getroffen op de vorderingen op

grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorziening

wordt bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

"Voorzieningen worden gevormd voor in rechte

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat

een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te

schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd

tegen contante waarde van de uitgaven die naar

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en

verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De

gehanteerde disconteringsvoet is 2 %. Het effect van

de discontering is € 343.223,-. Voorgaand jaar was de

disconteringsvoet 4 %. Door wijziging van de

disconteringsvoet zijn de voorzieningen toegenomen

met € 143.207,-

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een

derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding

als een actief in de balans opgenomen indien het

waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden

ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting."

De volgende voorzieningen zijn gevormd:

De voorziening uitgestelde beloningen wordt gevormd

voor toekomstige verplichtingen als gevolg van

jubileumuitkeringen, ouderdomspensioenuitkeringen

en OBU-uitkeringen. Het betreft uitkeringen ten

behoeve van 12,5 jarige jubilarissen, 25 jarige

jubilarissen en 40 jarige jubilarissen, die conform

CAO VVT recht hebben op een uitkering. Daarnaast

hebben werknemers die met ouderdomspensioen

danwel de OBU gaan conform de CAO VVT recht op

een uitkering. Bij het bepalen van de verplichting is

rekening gehouden met de blijfkansen van

medewerkers in het huidige medewerkersbestand. De

verplichting is gewaardeerd tegen contante waarde.

De voorziening doorbetalingsverplichting bij ziekte is

getroffen voor langdurig zieken waarvan in

redelijkheid kan worden aangenomen dat de

betreffende werknemers ziek blijven en te zijner tijd

de WIA-WGA zullen instromen, waardoor Avoord

verplicht is het salaris door te betalen. Hierbij is

zowel het eerste jaar loondoorbetaling (100%) als het

tweede jaar loondoorbetaling (70%) meegerekend. De

verplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorziening WGA wordt gevormd voor het

eigenrisicodragerschap WGA van Avoord met ingang

van 1/1/2011. De voorziening is gebaseerd op de

koopsom voor dekking van het inlooprisico van

werknemers die op 1/1/2011 reeds langdurig ziek

waren. Deze koopsom wordt in de komende 2 jaar in

gelijke bedragen voldaan. De verplichting is

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde

kostprijs (nominale waarde).

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

"Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen

de baten en de lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde

waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de

periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande

van historische kosten. Verliezen worden verantwoord

als deze voorzienbaar zijn; baten worden

verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen)

en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

In de jaarrekening 2013 heeft geen verwerking van de

na-indexatie van het wettelijk budget 2013 conform

RJ 655.208 plaatsgevonden. Rede is dat er voor de

identificatie en inschatting van de indexatie geen

heldere en objectieve uitgangspunten beschikbaar

zijn en dat de omvang van de post niet voldoende

betrouwbaar kan worden vastgesteld."



Pensioenen

Stichting Avoord heeft voor haar werknemers een

toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de

pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen

welke afhankelijk is van leeftijd, het gemiddeld

verdiende salaris en dienstjaren. De regeling is

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg

en Welzijn. Stichting Avoord betaalt hiervoor premies

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en

de helft door de werknemer. De pensioenrechten

worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de

dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat.

Naar de stand van ultimo februari 2014 is de

dekkingsgraad 110 % (bron: website Pensioenfonds

Zorg en Welzijn d.d. 7 april 2014). In 2014 dient het

pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 105

% te hebben. Er is door het Pensioenfonds Zorg en

Welzijn een herstelplan ingediend om de

dekkingsgraad te verhogen tot 105 %, het

pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen

en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten

instellingen om extra stortingen te verrichten of om

bijzondere premieverhogingen door te voeren.

Stichting Avoord heeft geen verplichting tot het

voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een

tekort bij pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan

het effect van hogere toekomstige premies. Stichting

Avoord heeft daarom alleen de verschuldigde premies

tot en met het einde van het boekjaar in de

jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn

Zorginstellingen een segmentatie van de

resultatenrekening gemaakt in de volgende

segmenten: AWBZ/Zvw en WMO.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per

bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van

het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten

over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op

basis van de volgende uitgangspunten:

indirecte personeelskosten: verdeling op basis

van procentuele verdeling van de opbrengsten;

indirecte materiële kosten: verdeling op basis

van procentuele verdeling van de opbrengsten;

indirecte overige kosten: verdeling op basis van

procentuele verdeling van de opbrengsten.


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 24.327.539 25.129.953

Machines en installaties 7.219.268 7.999.174

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.468.123 2.747.441

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 567.927 805.644

Totaal materiële vaste activa 34.582.857 36.682.212

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2013 2012

€ €

Boekwaarde per 1 januari 36.682.212 33.370.371

Bij: investeringen 675.990 6.764.036

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 2.622.626 2.540.510

Af: bijzondere waardeverminderingen 133.192 911.685

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 19.527 0

Boekwaarde per 31 december 34.582.857 36.682.212

Aanschafwaarde 52.497.611 52.194.311

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 17.914.754 15.512.099

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen

naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-

vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa

en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder

5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

In 2013 heeft de Nza besloten dat Avoord geen compensatie krijgt voor de boekwaarde van de locatie Mariahof

in verband met leegstand en het niet langer geschikt zijn van deze locatie voor het uitvoeren van

zorgactiviteiten. Hoewel het gebouw na een aanzienlijke investering geschikt is gemaakt als hospice en als

centrale huisvesting van de ondersteunende activiteiten, is uit interne analyse gebleken dat de huidige

boekwaarde van deze locatie inclusief de resterende boekwaarde van de oudbouw niet kan worden

terugverdiend uit de zorgexploitatie. Derhalve is de resterende boekwaarde van de oudbouw na aftrek van

toekomstige opbrengsten uit de overgangsregeling, als een bijzondere waardevermindering in de jaarrekening

2012 verantwoord.

In 2010 is besloten een voorziening te treffen om de afwaardering van de boekwaarde van ‘t Bakhuys te kunnen

opvangen als de nacalculatieregeling is opgehouden te bestaan. In het kader van de herijking van de

boekwaarde heeft in verband met het vertrek van de huurder in 2014 een hertaxatie van het gebouw

plaatsgevonden. Bij deze hertaxatie van het gebouw is de verwachting dat de inventaris en inrichting van het

gebouw minder waard is dan de huidige boekwaarde. Derhalve is het verwachte niet realiseerbare

opbrengstdeel van de oude boekwaarde verwerkt als bijzondere waardevermindering in 2013.



4. Voorraden


€ €

Totaal voorraden 1 1

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's


€ €

Onderhanden werk DBC's A-segment 204.505 0

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 204.505 0

De specificatie per onderhanden werk

is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2013

Diagnose de winst verliezen voorschotten

€ € € €

diagnose CVA 115.472 0 0 115.472

overige diagnosen 89.033 0 0 89.033

Totaal (onderhanden werk) 204.505 0 0 204.505

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

2011 2012 2013 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 221.136 848.665 1.069.801

Financieringsverschil boekjaar 0 1.063.059 1.063.059

Correcties voorgaande jaren -1 -26 -27

Betalingen/ontvangsten -221.135 -848.639 -1.069.774

Subtotaal mutatie boekjaar -221.136 -848.665 1.063.059 -6.742

Saldo per 31 december 0 0 1.063.059 1.063.059

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoor

c= definitieve vaststelling NZa



6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

31-dec-13 31-dec-12

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.063.059 1.069.801

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.063.059 1.069.801

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2013 2012

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 42.915.424 42.560.510

Bij: vordering in het kader van kassiersfunctie ketenzorg dementie 9.983

Af: ontvangen voorschotten 41.862.348 41.711.845

Af: overige ontvangsten 0 0

Totaal financieringsverschil 1.063.059 848.665

7. Overige vorderingen


€ €

Vorderingen op debiteuren 737.803 155.626

Nog te factureren omzet DBC's 161.288 0

Overige vorderingen 10.122 11.388

Vooruitbetaalde bedragen 283.653 265.277

Nog te ontvangen bedragen 327.758 339.298

Totaal overige vorderingen 1.520.624 771.589

Toelichting:

8. Liquide middelen


€ €

Bankrekeningen 3.955.833 1.462.842

Kassen 8.036 19.146

Deposito's vrij opneembaar 134.963 126.077

Totaal liquide middelen 4.098.832 1.608.065

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0,- (2013: € 0). In de vorderingen op debiteuren zit in

2013 voor € 465.397 aan debiteuren uit hoofde van DBC's GRZ. De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Avoord Zorg en Wonen heeft een krediet-faciliteit in rekening-courant bij de Rabobank tot € 2.000.000.

Als zekerheid voor dit krediet zijn door Avoord Zorg en Wonen de volgende zekerheden verstrekt:

- Cross-default;

- No-change-of-ownership;

- Positieve/N



PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-13 31-dec-12

€ €

Kapitaal 155.169 155.169

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 13.734.953 11.519.840

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 540.392 525.264

Totaal eigen vermogen 14.430.514 12.200.273

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013

€ € € €

Kapitaal 155.169 0 0 155.169

155.169 0 0 155.169

Collectief gefinancierd gebonden vermogen



€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 10.629.587 790.956 0 11.420.543

Bestemmingsreserves:

transitieplannen 0 1.530.661 -783.749 2.314.410

ICT 287.611 0 287.611 0

Zorginnovatie en zorgprojecten 302.642 0 302.642 0

Wijziging organisatiestructuur 300.000 -106.504 193.496 0

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 11.519.840 2.215.113 0 13.734.953

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen



€ € € €

Algemene reserves 525.264 15.128 0 540.392

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 525.264 15.128 0 540.392

Toelichting:

Bestemmingsreserve transitieplannen: De Rijksoverheid heeft vergaande maatregelen/transities in de

langdurige zorg afgekondigd. Om deze transities het hoofd te kunnen bieden heeft Avoord voor 2014

transitieplannen opgesteld die ingaan op de voorbereidingen op fundamentele veranderingen in de AWBZ in het

algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder. Om deze transitieplannen te kunnen bekostigen is de

bestemmingsreserve transitieplannen gevormd. Aangezien deze transities o.a. betrekking hebben op ICT,

zorginnovatie en de organisatiestructuur is ervoor gekozen om deze bestemmingsreserves vrij te laten vallen en

toe te voegen aan de bestemmingreserve transitieplannen.

De transitieplannen zijn door de Raad van Bestuur bepaald.



PASSIVA

10. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 31-dec-2013

€ € € € €

Voorziening uitgestelde beloningen 254.324 208.858 34.370 9.711 419.101

153.875 158.969 0 153.875 158.969

Voorziening WGA 293.543 0 97.847 0 195.696

Totaal voorzieningen 701.742 367.827 132.217 163.586 773.766

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2013

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 213.650

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 560.116

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 254.155

Voorziening doorbetalingsverplichting bij

ziekte

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening uitgestelde beloningen:

De voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen als gevolg van jubileumuitkeringen,

ouderdomspensioenuitkeringen en OBU-uitkeringen. Het betreft uitkeringen ten behoeve van 12,5 jarige

jubilarissen, 25 jarige jubilarissen en 40 jarige jubilarissen, die conform CAO VVT recht hebben op een

uitkering. Daarnaast hebben werknemers die met ouderdomspensioen danwel de OBU gaan conform de CAO

VVT recht op een uitkering.

De uitgangspunten voor de bepaling van de voorziening zijn:

bij 12,5 jarig jubileum ontvangt werknemer 25% van het bruto maandsalaris

bij 25 jarig jubileum ontvangt werknemer 50% van het maandsalaris

bij 40 jarig jubileum ontvangt werknemer 100% van het maandsalaris

bij pensioengerechtigde leeftijd 100% van het maandsalaris

De blijfkans wordt bepaald o.b.v. ervaringscijfers

De disconteringsvoet bedraagt 2 %

De verwachte gemiddelde salarisstijging (inclusief promoties) is 3 %."

Voorziening doorbetalingsverplichting bij ziekte:

De voorziening is getroffen voor langdurig zieken waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat de

betreffende werknemers ziek blijven en te zijner tijd de WIA-WGA zullen instromen, waardoor Avoord verplicht

is het salaris door te betalen. Hierbij is zowel het eerste jaar loondoorbetaling (100%) als het tweede jaar

loondoorbetaling (70%) meegerekend. De verplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening WGA:

Avoord is met ingang van 1/1/2011 eigenrisicodrager geworden voor de WGA. Het bedrag van de voorziening

van € 293.543,- is gebaseerd op de koopsom voor dekking van het inlooprisico van werknemers die op 1/1/2011

reeds langdurig ziek waren. Deze koopsom wordt in de komende 2 jaar in gelijke bedragen voldaan.



11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)


€ €

Schulden aan banken 19.207.248 20.289.719

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 19.207.248 20.289.719

Het verloop is als volgt weer te geven: 2013 2012

€ €

Stand per 1 januari 21.370.830 22.450.672

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 1.081.111 1.079.842

Stand per 31 december 20.289.719 21.370.830

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.082.471 1.081.111

Stand langlopende schulden per 31 december 19.207.248 20.289.719

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.082.471 1.081.111

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 19.207.248 20.289.719

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 14.883.907 15.950.657

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

12. Overige kortlopende schulden


€ €

Crediteuren 735.339 914.511

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.082.471 1.081.111

Belastingen en sociale premies 1.335.383 1.143.274

Schulden terzake pensioenen 764.071 676.005

Nog te betalen salarissen 458.427 393.322

Vakantiegeld en -dagen (inclusief sociale lasten) 1.780.544 1.803.638

Nog te verrekenen omzet DBC's 97.505 0

Nog te betalen kosten 744.401 889.822

Vooruitontvangen bedragen 60.209 38.251

Totaal overige kortlopende schulden 7.058.350 6.939.934

Toelichting:

De overige kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.



13. Financiële instrumenten

"Algemeen"

Avoord maakt in haar normale bedrijfsuitoefening

gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten,

zoals bankkredieten en langlopende schulden, die

haar blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's.

Deze betreffen financiële instrumenten die in de

balans zijn opgenomen. Avoord handelt niet in

financiële derivaten en heeft procedures en

gedragslijnen, o.a. vastgelegd in een treasury

statuut, om de omvang van het kredietrisico bij elke

tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet

nakomen door een tegenpartij van een aan Avoord

verschuldigde betaling blijven eventuele daaruit

voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde

van de desbetreffende instrumenten.

"Kredietrisico"

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn

voor circa 55 % geconcentreerd bij 2 grote

verzekeraars. Het maximale bedrag aan kredietrisico

bedraagt € 737.803. Dit is risico is beperkt omdat met

name afspraken worden gemaakt met grote partijen.

"Renterisico en kasstroomrisico"

Het renterisico is voor een aantal leningen beperkt

tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van

de opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake

van een vast percentage over de gehele looptijd, dan

wel van een vaste periode van renteherziening. De

leningen worden aangehouden tot het einde van de

looptijd. Avoord heeft derhalve als beleid om geen

afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om

(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

"Reële waarde"

De reële waarde van de meeste in de balans

verantwoorde financiële instrumenten, waaronder

vorderingen, effecten, liquide middelen en

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde

ervan.

De reële waarde van de overige in de balans

verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet

materieel af van de boekwaarde.

14. Niet in de balans opgenomen activa

en verplichtingen

Obligo WfZ

(Waarborgfonds voor de Zorgsector)

Eind 2013 heeft Avoord Zorg en Wonen acht

langlopende leningen met WfZ-garantie lopen. Eén

van de zekerheden van het WfZ bestaat uit een

obligoverplichting van de deelnemende instelling ten

opzichte van het fonds. Het vermogen van het WfZ

zal dalen indien er onverhoopt betalingen dienen te

geschieden aan geldgevers wegens het financieel in

gebreke blijven van deelnemers. Het obligo wordt

slechts ingeroepen in het uitzonderlijke geval dat het

fonds te weinig vermogen heeft en wordt

terugbetaald zodra het vermogen van het WfZ weer

op niveau is. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de

boekwaarde van de restantschuld van de geborgde

leningen. Voor Avoord betekent dit per 31/12/2013

een obligo van maximaal € 599.032,-

Huurovereenkomsten

Avoord Zorg en Wonen heeft een aantal

huurovereenkomsten voor haar gebouwen afgesloten.

Met betrekking tot de appartementen van locatie Het

Anbarg te Etten-Leur is een huurovereenkomst

afgesloten

met Woonstichting Etten-Leur (WEL). Voor 2014

bedraagt de huur € 702.849. Deze overeenkomst

loopt tot 2046. De totale huur tot einde looptijd

bedraagt € 20.574.348, waarvan € 17.825.675 langer

dan 5 jaar.

Met betrekking tot de appartementen van complex

Kloostergaard te Etten-Leur is een huurovereenkomst

afgesloten met Woonstichting Etten-Leur (WEL). In

2014 bedraagt de huur € 833.881,-. Deze

overeenkomst loopt tot 2045.

De totale huur tot einde looptijd bedraagt €

23.413.125 waarvan € 19.352.412 langer dan 5 jaar.

Met betrekking tot appartementen in complex

Kloosterhof te Etten-Leur is een huurovereenkomst

afgesloten met de Congregatie Zusters

Franciscanessen van Etten. In 2014 bedraagt de huur

€ 39.335,-. Deze overeenkomst loopt tot 2019. De

totale huur tot einde looptijd bedraagt € 206.760,

waarvan € 0 langer dan 5 jaar.


Met betrekking tot de appartementen van locatie De

Willaert te Zundert is een huurovereenkomst

afgesloten met woningcorporatie Thuisvester te

Sprundel. In 2014 bedraagt de huur € 794.483. Deze

overeenkomst loopt tot 2043. De totale huur tot

einde looptijd bedraagt € 13.401.018, waarvan €

9.633.637 langer dan 5 jaar.

Met betrekking tot de appartementen en

zorginfrastructuur van locatie Rijserf te Rijsbergen is

een huurovereenkomst afgesloten met

woningcorporatie Thuisvester te Sprundel. In 2014

bedraagt de huur € 634.013,-. Deze overeenkomst

loopt tot 2027. De totale huur tot einde looptijd

bedraagt € 9.599.243, waarvan € 6.266.660 langer

dan 5 jaar.

Met betrekking tot de woongroepen en

zorginfrastructuur van complex Contrefort te Etten-

Leur is een huurovereenkomst afgesloten met

Woonstichting Etten-Leur (WEL). In 2014 bedraagt de

huur € 362.211,-. Deze overeenkomst loopt tot 2042.

De totale huur tot einde looptijd bedraagt

€ 4.467.561, waarvan € 2.719.645 langer dan 5 jaar.

De huurovereenkomst kan door beide partijen aan het

eind van een kalenderjaar opgezegd worden met van

een opzegtermijn van 5 jaar.

Alle overige langlopende huurovereenkomsten hebben

voor Avoord een éénzijdige opzegmogelijkheid na 10

jaar.

Verplichtingen uit hoofde van het

macrobeheersinstrument

"Het macrobeheersinstrument wordt door de minister

van VWS ingezet om overschrijdingen van het

macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen

voor medisch specialistische zorg. Het

macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de

Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor

medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de

Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-

omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa

jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld,

welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-

omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze

vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van

VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond

uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is

gecommuniceerd.

Voor 2013 is het mbi-omzetplafond door de NZa

vastgesteld op EUR 17.578 miljoen (prijsniveau 2012).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat

nog geen inzicht in realisatie van het mbi-

omzetplafond over 2013. Avoord is niet in staat een

betrouwbare inschatting te maken van de uit het

macrobeheersinstrument voortkomende verplichting

en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze

verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de

balans.


5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2013

- aanschafwaarde 30.764.176 12.632.001 5.836.023 0 2.962.111 52.194.311

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.634.223 4.632.827 3.088.582 0 2.156.467 15.512.099

Boekwaarde per 1 januari 2013 25.129.953 7.999.174 2.747.441 0 805.644 36.682.212

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 95.240 93.785 486.965 0 0 675.990

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 897.654 879.717 740.730 0 104.525 2.622.626

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 133.192 133.192

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 138.908 0 91.309 0 0 230.217

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 138.908 0 91.309 0 0 230.217

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 68.413 0 0 68.413

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 48.886 0 0 48.886

per saldo 0 0 19.527 0 0 19.527

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -802.414 -785.932 -273.292 0 -237.717 -2.099.355

Stand per 31 december 2013

- aanschafwaarde 30.720.508 12.725.786 6.163.266 0 2.962.111 52.571.671


- cumulatieve afschrijvingen 6.392.969 5.512.544 3.689.117 0 2.394.184 17.988.814

Boekwaarde per 31 december 2013 24.327.539 7.213.242 2.474.149 0 567.927 34.582.857

Afschrijving

spercentage

2%, 2,5%, 3,33%

en 5% 5% en 10%

7%, 10%, 20%,

33,33% 0,0% 2%, 5% en 10%


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € €


- aanschafwaarde 0 2.116.235 1.169.456 21.089.521 6.161.354 13.416.129 0 43.952.695 49.753.779

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 428.938 3.376.190 828.139 4.673.167 0 9.306.434 12.360.081

Boekwaarde per 1 januari 2013 0 2.116.235 740.518 17.713.331 5.333.215 8.742.962 0 34.646.261 37.393.698


- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 486.968

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 58.473 426.922 309.860 670.806 0 1.466.061 2.211.849

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0


.aanschafwaarde 0 0 0 0 138.906 0 0 138.906 195.279

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 138.906 0 0 138.906 195.279

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 68.413

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 48.886

per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 19.527

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -58.473 -426.922 -309.860 -670.806 0 -1.466.061 -1.744.408


- aanschafwaarde 0 2.116.235 1.169.456 21.089.521 6.022.448 13.416.129 0 43.813.789 49.977.055

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 487.411 3.803.112 999.093 5.343.973 0 10.633.589 14.327.765

Boekwaarde per 31 december 2013 0 2.116.235 682.045 17.286.409 5.023.355 8.072.156 0 33.180.200 35.649.290

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0%


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Subtotaal Subtotaal

rechten Projecten houding meldings-

plichtige activa

€ € € € € €


- aanschafwaarde 0 0 0 1.840.932 1.840.932 1.840.932


- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 717.609 717.609 717.609

Boekwaarde per 1 januari 2013 0 0 0 1.123.323 1.123.323 1.123.323


- investeringen 0 0 0 254.186 254.186 254.186

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 0 196.802 196.802 196.802


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 57.384 57.384 57.384


- aanschafwaarde 0 0 0 2.095.118 2.095.118 2.095.118


- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 914.411 914.411 914.411

Boekwaarde per 31 december 2013 0 0 0 1.180.707 1.180.707 1.180.707

Afschrijvingspercentage 10,0%


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond

van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €


- aanschafwaarde 3.240.037 145.112 575.003 3.960.152

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.972.281 89.634 274.123 2.336.038

Boekwaarde per 1 januari 2013 1.267.756 55.478 300.880 1.624.114


- investeringen 125.899 64.883 42.000 232.782

- herwaarderingen 0 0 0 0

- afschrijvingen 425.597 14.174 109.215 548.986


.aanschafwaarde 25.254 31.119 0 56.373

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 25.254 31.119 0 56.373

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 68.413 0 68.413

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 48.886 0 48.886

per saldo 0 19.527 0 19.527

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -299.698 31.182 -67.215 -335.731


- aanschafwaarde 3.340.682 110.463 617.003 4.068.148

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.372.624 23.803 383.338 2.779.765

Boekwaarde per 31 december 2013 968.058 86.660 233.665 1.288.383

Afschrijvingspercentage 6,67% , 10%, 20,0% 10% en 33,3%

14,3% en 20%


5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2012 2013 gereed

onder-

handen

Indexering

WTZi

Aangepaste

goedkeuring

€ € € € € € €

1 nvt interne melding Centraal kantoor WTZi-melding 0 103.613 103.613 2013

2 nvt interne melding Het Anbarg WTZi-melding 0 118.201 118.201 2013

3 nvt interne melding De Willaert WTZi-melding 0 6.715 6.715 2013

4 nvt interne melding Kloosterhof WTZi-melding 0 25.657 25.657 2013

5 nvt nvt begane grond Het Anbarg nvt 0 189.025 189.025 2013

6 nvt nvt auto's nvt 0 64.883 64.883 2013

7 nvt nvt automatisering nvt 0 42.000 42.000 2013

8 nvt nvt inventaris nvt 0 125.896 125.896 2013

Totaal 0 675.990 675.990 0 0 0 0

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi Rentekosten

€ € € € € €

nvt nvt nvt Instandhouding WTZi-melding instandhouding 254.186 0 0 254.186

nvt nvt nvt begane grond Het Anbarg nvt gebouwen 0 0 95.240 95.240

nvt nvt nvt begane grond Het Anbarg nvt installaties 0 0 93.785 93.785

nvt nvt nvt auto's nvt auto's 0 64.883 0 64.883

nvt nvt nvt automatisering nvt automatisering 0 42.000 0 42.000

nvt nvt nvt inventaris nvt inventaris 0 125.896 0 125.896

Totaal 254.186 232.779 189.025 675.990 0 0

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2013 Jaar van

ople-

vering

Nominaal

bedrag

WTZi


BIJLAGE

5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld

31 december

2012

Nieuwe

leningen in

2013

Aflossing in

2013

Restschuld

31 december

2013

Restschuld

over 5 jaar

Resterende

looptijd in

jaren eind

2013

Aflos-sings-

wijze

Aflossing

2014

Gestelde

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 15-jun-96 515.199 28 annuïteit 7,25% 340.774 0 18.771 322.003 205.647 11 annuïteit 20.131 gemeentegarantie

Rabobank 6-aug-03 1.000.000 15 lineair 4,18% 377.775 0 66.667 311.108 0 5 lineair 66.667 WfZ

Rabobank 6-aug-03 2.000.000 20 lineair 4,38% 1.066.667 0 100.000 966.667 466.667 10 lineair 100.000 WfZ

NWB 23-sep-03 3.000.000 20 lineair 4,56% 1.650.000 0 150.000 1.500.000 750.000 10 lineair 150.000 WfZ

BNG 14-dec-06 5.000.000 30 lineair 3,99% 3.999.998 0 166.667 3.833.331 3.000.000 23 lineair 166.667 WfZ




NWB 2-mei-07 2.370.150 30 lineair 4,61% 1.935.622 0 79.005 1.856.617 1.461.593 24 lineair 79.005 WfZ

Totaal 21.370.830 0 1.081.111 20.289.719 14.883.907 1.082.471


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.11.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

SEGMENT AWBZ / Zvw

2013 2012

€ €


Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 44.453.598 42.560.510

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0


Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 388.007 337.920


Overige bedrijfsopbrengsten 2.091.553 2.103.365

Som der bedrijfsopbrengsten 46.933.158 45.001.795

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 30.539.006 28.469.902

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.622.626 2.540.510

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 133.192 911.685

Overige bedrijfskosten 10.478.890 10.811.933

Som der bedrijfslasten 43.773.714 42.734.030

BEDRIJFSRESULTAAT 3.159.444 2.267.765

Financiële baten en lasten -861.019 -835.163

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.298.425 1.432.602


RESULTAAT BOEKJAAR 2.298.425 1.432.602

RESULTAATBESTEMMING



Reserve aanvaardbare kosten 790.956 1.407.627

Bestemmingsreserve transitieplannen 1.598.845 0

Bestemmingsreserve verbouwing Mariahof 0 -287.386

Bestemmingsreserve wijziging organisatiestructuur -106.504 300.000

Algemene reserve 15.128 12.361

2.298.425 1.432.602


5.1.11.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

SEGMENT WMO

2013 2012

€ €


Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 0 0

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 417.611 413.358


Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 0 0


Overige bedrijfsopbrengsten 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 417.611 413.358

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 428.895 425.775

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 56.900 56.321

Som der bedrijfslasten 485.795 482.096

BEDRIJFSRESULTAAT -68.184 -68.738

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -68.184 -68.738


RESULTAAT BOEKJAAR -68.184 -68.738

RESULTAATBESTEMMING



Reserve aanvaardbare kosten 0 -68.738

Bestemmingsreserve transitieplannen -68.184 0

Bestemmingsreserve verbouwing Mariahof 0 0

Bestemmingsreserve wijziging organisatiestructuur 0 0

Algemene reserve 0 0

-68.184 -68.738


5.1.11.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2013 2012

€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT AWBZ / Zvw 2.298.425 1.432.602

SEGMENT WMO -68.184 -68.738

2.230.241 1.363.864

Resultaat volgens resultatenrekening 2.230.241 1.363.864



BATEN

15. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2013 2012

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 1.538.201 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) 42.915.397 42.560.510

Totaal 44.453.598 42.560.510

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het

voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12.

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)


€ €

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) 417.611 413.358

Totaal 417.611 413.358

17. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)


€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 213.767 170.095

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 174.240 167.825

Totaal 388.007 337.920

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


Overige dienstverlening:

Doorberekende salariskosten 154.129 271.294

Maaltijden 367.196 293.185

Doorberekende hotelmatige kosten 16.212 16.598

Opbrengsten winkel en grand-cafés 1.177.805 1.172.831

Overig 376.211 263.273

Totaal 2.091.553 2.017.181



LASTEN

19. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 23.799.834 22.408.094

Sociale lasten 3.437.095 3.116.045

Pensioenpremies 2.021.379 1.804.410

Overige personeelskosten 967.615 917.102

Subtotaal 30.225.923 28.245.651

Personeel niet in loondienst 741.978 650.026

Totaal personeelskosten 30.967.901 28.895.677

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Segment AWBZ 652 620

Segment WMO (huishoudelijke hulp) 13 13

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 665 633

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa


€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.622.626 2.540.510

Totaal afschrijvingen 2.622.626 2.540.510

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 1.466.061 1.292.766

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2013

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 2.622.626

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.466.061

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 1.466.061

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 196.802

- WMG-gefinancierde vaste activa 548.986

- Kleinschalige Woonvoorzieningen 0

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2.211.849

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 49.977.055

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 14.327.765

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 0



21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa


€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 133.192 911.685

Totaal 133.192 911.685

Toelichting:

Gebouw Mariahof was niet meer geschikt voor cliëntenverblijf doordat de brandveiligheid niet kon worden

gegarandeerd. In 2012 heeft een grote verbouwing plaatsgevonden, waardoor het gebouw nu geschikt is voor

Centraal Kantoor en hospice. Door het vervallen van de mogelijkheid tot nacalculatie van de oude boekwaarde is

in 2011 is voor de locatie Mariahof bij de NZa het verzoek ingediend voor de compensatieregeling van de

zogenaamde spookgebouwen (leegstaand, maar nog wel bekostigd vanuit de kapitaallasten). De NZa heeft het

verzoek afgewezen. Derhalve is het verwachte niet realiseerbare opbrengstdeel van de oude boekwaarde verwerkt

als bijzondere waardevermindering in 2012.

In 2010 is besloten een voorziening te treffen om de afwaardering van de boekwaarde van ‘t Bakhuys te kunnen

opvangen als de nacalculatieregeling is opgehouden te bestaan. In het kader van de herijking van de boekwaarde

heeft in verband met het vertrek van de huurder in 2014 een hertaxatie van het gebouw plaatsgevonden. Bij deze

hertaxatie van het gebouw is de verwachting dat de inventaris en inrichting van het gebouw minder waard is dan

de huidige boekwaarde. Derhalve is het verwachte niet realiseerbare opbrengstdeel van de oude boekwaarde

verwerkt als bijzondere waardevermindering in 2013.

22. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.531.207 3.674.331

Algemene kosten 2.390.867 2.242.523

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 641.684 776.267

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 759.982 788.665

- Energie (transport en overig) 974.449 1.074.801

Subtotaal 1.734.431 1.863.466

Huur en leasing 2.165.577 2.341.840

Dotaties en vrijval voorzieningen 72.024 -116.357

Totaal overige bedrijfskosten 10.535.790 10.782.070

23. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten 10.744 88.898

Rentelasten -871.763 -924.061

Totaal financiële baten en lasten -861.019 -835.163



25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

- Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

- Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

de heer drs.

H.J. Weggen

MHA

de heer dr. M

den Hartog

MSc

1 1-11-1996 1-5-2013

2 Neen Ja

3 31-mei-13

nvt

4

Neen nvt

5 1 2

6 Welke salarisregeling is toegepast? 6 6

7 100% 100%

8 68.708 73.465

0 0

0 0

9

0 0

10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 1.004 195

11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 3.943 6.307

12

6.827 8.716

13 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0

14

0 0

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het

bestuur?Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?

Naam

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en

andere vaste toelagen)

a. Waarvan: verkoop verlofuren

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura

(o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende

leningen, etc.)?

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw

organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging

van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te

worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)?

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw

organisatie?

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn

(o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical,

aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering,

etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband



De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

De heer dr.

G.J. Caris

Mevrouw

G.J.M.

Vergunst

De heer drs.

M. Cornelis RC

De heer mr.

dr. A.P. den

Exter

Mevrouw drs.

A.P. Vermunt-

Bastiaansen

1 1-1-2010 1-5-2008 1-1-2008 1-1-2010 1-1-2010

2 Ja Neen Neen Neen Neen

3 Lid Raad van

Toezicht

Gezondheidscentra

Utrecht; Voorzitter

Else (fonds tyer

financiering van

innovatie in de

extramurale zorg);

Academic Director

TiasNimbas

Voorzitter Raad van

Toezicht SKPOEL

(Stichting Katholiek

Primair Onderwijs

Etten-Leur); Lid

Raad vab Toezicht

SWEZ

(Samenwerkingsver

band Weer Samen

Naar School Etten-

Leur en Zundert)

Lid Raad van

Toezicht

Katholieke

Scholengemeensch

ap Etten-Leur, Liad

Raad van Toezicht

Stichting Primair

Onderwijs

Dordrecht

Lid Raad van

Toezicht Stichting

De Driestroom,

elst; Lid Raad van

Toezicht Zorggroep

Crabbehof,

Dordrecht; Lid

Raad van Toezicht

Agros Zorggroep,

Schiedam.

Lid van de Raad

van Toezicht van

Kober Kindercentra

West-Brabant; Lid

van de Raad van

Commissarissen van

Brabantse Waard,

gemeente

Moerdijk; Visitator

Woning-

corporatiebranche

bij KWH Rotterdam

4 7.350 6.125 4.900 4.900 4.900

5

0 0 0 0

6 3.150 2.625 2.100 2.100 2.100

7 574 478 380 378 383

8

0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

11 11.074 9.228 7.380 7.378 7.383

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam

binnen de organisatie?Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?

Nevenfunctie(s)

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor

privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,

sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Vaste en variabele onkostenvergoedingen

Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies

Winstdelingen en bonusbetalingen

Totaal bezoldiging (4 t/m 10)



26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

de heer drs.

H.J. Weggen

MHA

de heer dr. M

den Hartog MSc

de heer H.W.M.

Verschuren

de heer A.

Nonnekes

1

Voorzitter Raad

van Bestuur

Voorzitter Raad

van Bestuur

Directeur

Bedrijfsvoering

Directeur Zorg

2 1-nov-96 1-mei-13 1-apr-91 18-apr-05

3 31-mei-13 nvt nvt nvt

4 100% 100% 100% 100%

5 68.708 73.465 123.366 114.288

6 0 0 0 0

7 68.708 73.465 123.366 114.288

8 0 0 0 0

9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 1.004 195 0 0

10 6.827 8.716 13.044 12.171

11

0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 76.539 82.376 136.410 126.459

12 Beloning 2012 161.035 0 133.456 121.218

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar

op termijn (in €)Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband (in €)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum)

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)


Totaal beloning (5 en 6)

Werkgeversbijdrage sociale lasten



26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De heer dr.

G.J. Caris

Mevrouw G.J.M.

Vergunst

De heer drs. M.

Cornelis RC

De heer mr. dr.

A.P. den Exter

Mevrouw drs.

A.P. Vermunt-

Bastiaansen

1

Voorzitter Raad

van Toezicht

Vicevoorzitter

Raad van

Toezicht

Lid Raad van

Toezicht

Lid Raad van

Toezicht

Lid Raad van

Toezicht

2 1-1-2010 1-5-2008 1-1-2008 1-1-2010 1-1-2010

3 nvt nvt nvt nvt nvt

4 100% 100% 100% 100% 100%

5 7.350 6.125 4.900 4.900 4.900

6 0 0 0 0 0

7 7.350 6.125 4.900 4.900 4.900

8 Werkgeversbijdrage sociale lasten 0 0 0 0 0

9 3.150 2.625 2.100 2.100 2.100

10 0 0 0 0 0

11

0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 10.500 8.750 7.000 7.000 7.000

12 Beloning 2012 10.500 8.750 7.000 7.000 7.000

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar

op termijn (in €)Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband (in €)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum)

In dienst tot (datum)


Totaal beloning (5 en 6)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)



Toelichting:

"Algemeen"

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft

de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Onzekerheid vanwege het nog aannemen van de Aanpassingswet WNT door Eerste Kamer

De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening

gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer

aangenomen, hetgeen kan leider tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet

WNT.

Afwijkende behandeling interimmers niet zijnde topfunctionarissen

De instelling heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het besluit d.d. 12 maart 2014 van de Minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijrelaties geeft inzake de volledige openbaarmaking van interim-functionarissen die

geen topfunctie vervullen. Op basis van dit besluit kan en hoeft de instelling niet volledig te voldoen aan de

verplichting voor openbaarmaking van deze functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2. lid 2c van de

Aanpassingswet WNT.



27. Honoraria accountant 2013 2012

€ €

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 31.490 24.805

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 10.672 4.961

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 2.360

Totaal honoraria accountant 42.162 32.126

28. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun

bestuurders en leidinggevende functionarissen.


5.1.12 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2013 2012

Zvw-zorg € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 0 0

Productieafspraken verslagjaar 1.538.201 0

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0

Prijsindexatie materiële kosten 0 0

Groei normatieve kapitaalslasten 0 0

0 0

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten 0 0

- materiële kosten 0 0

- normatieve kapitaalslasten 0 0

0 0

Beleidsmaatregelen overheid:

- generieke budgetkortingen 0 0

0 0

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 0 0

- afschrijvingen 0 0

- overige 0 0

0 0

Overige mutaties:0 0

0 0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 1.538.201 0

Correcties voorgaande jaren 0 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-

zorg 1.538.201 0


5.1.12 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2013 2012

AWBZ (exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 42.560.510 38.873.358

Productieafspraken verslagjaar 386.273 3.593.933

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente -113.169 -82.867

- afschrijvingen -31.574 -45.395

- huur -469.466 -598.223

- doorberekende kapitaallasten 6.893 5.388

-607.316 -721.097

Overige mutaties:

- Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) 575.914 586.345

- overige 43 227.971

575.957 814.316

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 42.915.424 42.560.510

Correcties voorgaande jaren -27 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ

(exclusief subsidies) 42.915.397 42.560.510


ONDERTEKENING

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

De heer dr. M. den Hartog MSc

Raad van Toezicht

De heer dr. G.J. Caris Mevrouw G.J.M. Vergunst

Voorzitter Vicevoorzitter

De heer drs. M. Cornelis RC De heer mr. dr. A.P. den Exter

Mevrouw drs. A.P. Vermunt Bastiaansen


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Avoord Zorg en Wonen heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering

van 23 april 2014

De raad van toezicht van Avoord Zorg en Wonen zal de jaarrekening 2013 goedkeuren in de vergadering

van 6 mei 2014

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die de balanspositie per 31.12.2013

beïnvloeden.

Avoord mag uit hoofde van de WTZi geen winstoogmerk hebben.

In de statuten is geen regeling resultaatbestemming opgenomen.


5.2.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Zoals u het wenst. - Avoord · PDF file... maar ook in de zorg in de wijk. 2.4.2 Zorg ......

Documents

Transcript of Zoals u het wenst. - Avoord · PDF file... maar ook in de zorg in de wijk. 2.4.2 Zorg ......