Jaarverslag 2016 Stichting Exodus Venlo - Gebruikersaccount | Exodus intranet · Eind 2002 werd een...
51
Pagina 1 van 49 Jaarverslag 2016 Stichting Exodus Venlo
Transcript of Jaarverslag 2016 Stichting Exodus Venlo - Gebruikersaccount | Exodus intranet · Eind 2002 werd een...
Pagina 1 van 49
Jaarverslag 2016
Stichting Exodus Venlo
Pagina 2 van 49
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave pagina 1
Voorwoord pagina 3
1 Exodus Nederland pagina 4 1.1 Algemeen pagina 4
1.2 Missie pagina 5
1.3 Doelstellingen pagina 5
2 Exodus Venlo pagina 6 2.1 Geschiedenis pagina 6
2.2 Doelgroep en criteria pagina 6
2.3 Programma pagina 6
3 Bezetting pagina 7 3.1 Aanmeldingen en intakes pagina 7
3.2 Bezetting pagina 8
3.3 Uitstroom pagina 9
3.4 Kinderen pagina 10
3.5 Nazorg pagina 11
3.6 Activiteiten pagina 11
3.7 Klachten pagina 11
4 (Vrijwillige) medewerkers pagina 12
4.1 Samenstelling bestuur pagina 12
4.2 Activiteiten bestuur pagina 12
4.3 Medewerkers pagina 12
4.4 Vrijwilligers en stagiaires pagina 13
5 Partners en PR pagina 15 5.1 Partners pagina 15
5.2 PR pagina 16
6 Terugblik 2015 pagina 17
7 Toekomst pagina 18
8 Nawoord pagina 19
Bijlage 1 lijst met afkortingen pagina 20
Bijlage 2 Jaarrekening pagina 28
Pagina 3 van 49
Voorwoord
Voor Exodus Zuid-Nederland (tot november Exodus Venlo) was 2016 een transitiejaar
waarbij er sprake was van de overgang van drie Exodus organisaties naar een nieuwe
organisatie.
Doelstelling was om eind 2016 een nieuwe organisatie te hebben, te weten Stichting Exodus
Zuid-Nederland.
Op papier lijkt dit een eenvoudige opsomming van feiten; in de praktijk echter is het een
behoorlijke klus om van de drie Exodus organisaties, te weten Stichting Exodus ’s-
Hertogenbosch, Stichting Exodus Venlo en Stichting Exodus Zuid-Limburg een nieuwe
organisatie te maken.
Het gaat gepaard met een ingrijpende reorganisatie, waarbij er functies komen te vervallen en
weer nieuwe bijkomen.
Sinds 31 december is deze fusie uiteindelijk voltooid en hebben we een nieuwe organisatie
Stichting Exodus Zuid-Nederland.
Voor het jaar 2017 zien we een jaar tegemoet waarin de nieuwe organisatie, onder de
algemene leiding van onze directeurbestuurder mevr. R. Wisse, zich zal moeten waarmaken.
Wij als Raad van Toezicht hebben er alle vertrouwen in dat dit zal lukken.
Een woord van dank wil ik richten aan alle medewerkers, betaalde en vrijwillige, voor hun
getoonde inzet en flexibiliteit.
Het komende jaar zullen wij ons met zijn allen weer gaan inzetten om 2017 tot een succes te
maken.
Dit in nauwe samenwerking met alle betrokken partners.
Namens RvT Stichting Exodus Zuid-Nederland
Dethmer Schuitema, voorzitter
Pagina 4 van 49
1. Exodus Nederland
1.1 Algemeen
Stichting Exodus Venlo1 is lid van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Afgekort is dit Exodus Nederland. Exodus Nederland heeft als doel een bijdrage te leveren
aan het behoud, de voortgang en de verbetering van het werk van de diverse lokale
Exodusstichtingen.
De leden kiezen voor uniformiteit in:
Missie
Visie
Identiteit
Kwaliteitsafspraken en beleid
Deskundigheidsbevordering
Financiële administratie en personeelszaken
Producten en resultaatdoelen
PR, communicatie en rapportage
Inhoud en methodiek van het begeleidingsprogramma
Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden
Vertegenwoordiging naar grote fondsen
De leden betalen jaarlijks een verenigingsbijdrage voor de dienstverlening aan Exodus
Nederland.
Op 31 december 2016 zijn er acht stichtingen aangesloten bij de vereniging
samenwerkingsverband Exodus Nederland:
- Stichting Exodus Alkmaar
- Stichting Exodus Amsterdam
- Stichting Exodus ‘s-Hertogenbosch
- Stichting Exodus Zuid-Holland
- Stichting Exodus Noord en Oost Nederland
- Stichting Exodus Midden-Nederland
- Stichting Exodus Zuid-Nederland (voorheen Stichting Exodus Venlo)
- Stichting Exodus Zuid-Limburg
1 In verband met de leesbaarheid en de herkenbaarheid zal in dit jaarverslag over Exodus Venlo gesproken worden, daar de
wijziging naar Exodus Zuid-Nederland pas in het laatste kwartaal heeft plaatsgevonden
Pagina 5 van 49
1.2 Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen
opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.
Visie
Exodus biedt bewoners en cliënten 4 sleutels tot een zinvol bestaan en om nieuwe kansen te
creëren:
1. Wonen: wij werken aan het realiseren van een stabiele woonsituatie
2. Zingeving: wij dragen bij aan het betekenisvol kunnen leven
3. Werken: wij werken aan het realiseren van zinvolle dagbesteding
4. Relaties: wij werken aan het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk
Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de visie is:
1. Financiën: wij dragen eraan bij dat cliënten hun financiën op orde krijgen en houden
Kernwaarden
1. Mensgericht
Medewerkers van Exodus staan naast de ander. We begeleiden ex-gedetineerden en hun
familieleden, we behandelen ze niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardig
2. Behulpzaam
Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de ex-gedetineerden en
hun familieleden. Hulp- en informatievragen beantwoorden we eerlijk en transparant. We
werken mee, we handelen niet opportunistisch
3. Volhardend
Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan
misschien wel rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en
innovatief
4. Betrokken
Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit betrokkenheid op de ander.
Deze houding verlangt Exodus ook van onze relaties zoals samenwerkingspartners,
medewerkers en ex-gedetineerden
In 2012 heeft Exodus de kernwaarden verder uitgewerkt door te beschrijven hoe medewerkers
handelen volgens de kernwaarden in de dagelijkse praktijk van het werk. Deze voorbeelden
van gedrag neemt Exodus op in de personeelsgids als bron van inspiratie en beoordeling van
medewerkers.
Pagina 6 van 49
Succesbepalende factoren
Succesbepalende factoren zijn randvoorwaarden om Exodus succesvol naar de toekomst te
leiden. De succesbepalende factoren zijn divers van aard. Voor de komende beleidsperiode
worden de volgende factoren door het LOM c.q. directieteam als bepalend gezien voor
Exodus in perspectief:
1. Kleinschalig organiseren, grootschalig faciliteren
2. Competente bemensing op alle niveau’s
3. Onderscheidende aandacht zingeving
4. Klantgericht en efficiënt servicebureau
5. Strategische PR en fondsenwerving
6. Vernieuwende diensten en concepten
7. Aantoonbare en aansprekende uitstroomresultaten
8. Diversificering kostendragers
9. Gezonde bedrijfsvoering
10. Strategisch relatiebeheer
1.3 Doelstellingen
Exodus wil vanuit een christelijke identiteit kansen bieden aan mensen die willen
stoppen met criminaliteit en aan een nieuwe toekomst willen werken.
Exodus wil bijdragen aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de
criminaliteit.
Exodus wil haar werk in de samenleving inbedden door het creëren van een breed
maatschappelijk draagvlak.
Exodus wil een schakel zijn in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen
vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de
veiligheid in de samenleving.
Exodus zoekt samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring met vergelijkbare
organisaties en groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de
efficiëntie te vergroten.
Exodus wil op een open en transparante wijze inzicht geven in haar resultaten,
werkwijze en de besteding van middelen.
Exodus wil een werkomgeving zijn die bestaat uit gemotiveerd personeel en wordt
gekenmerkt door een open en informeel karakter.
Pagina 7 van 49
2. Exodus Venlo
2.1 Geschiedenis
In 2001 is vanuit Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel het initiatief genomen om opvang en
begeleiding te bieden specifiek aan ex-gedetineerde vrouwen, eventueel met hun kinderen.
Eind 2002 werd een tijdelijke locatie, met plek voor twee deelnemers, in gebruik genomen
aan de Postweg in Venlo. In mei 2003 zorgde een tweede tijdelijke locatie voor een capaciteit
van vijf bedden. In samenwerking met Woonwenz kon begin 2005 de huidige locatie in
gebruik worden genomen. Hier is plaats voor twaalf deelnemers, eventueel met kinderen.
Exodus Venlo is gehuisvest in zes flats, verbonden via een gezamenlijke portiek, in de wijk
Blerick in Venlo.
Toen duidelijk werd dat de financiering van de zogenaamde vrijwillige plaatsingen, degenen
die de gevangenisstraf uitgezeten hebben, ophield te bestaan, heeft het bestuur van Exodus
Venlo zich herbezonnen over de doelgroep. Na lang beraad is besloten om ook vrouwen met
een justitiële titel op te vangen en te begeleiden. Dit betekende geen verandering van de
doelgroep, maar wel de nodige veranderingen in personele bezetting en in methodiek. Medio
2008 is 24-uurs begeleiding gerealiseerd. Daarnaast wordt de gehele methodiek, zoals door
Exodus Nederland is ontwikkeld, gehanteerd, met uitzondering van het straf- en
beloningssysteem. Sinds 2012 heeft het bestuur besloten dat Exodus Venlo behalve vrouwen,
ook mannen begeleidt. Echter niet in het Exodushuis maar in de nazorg, waar zelfstandig een
huishouding gevoerd wordt.
2.2 Doelgroep en criteria
De doelgroep bestaat uit (ex-)gedetineerde vrouwen van 18 tot 65 jaar. Ze mogen maximaal
twee kinderen tot 12 jaar meenemen.
Criteria zijn:
in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning;
gemotiveerd zijn;
geen agressieproblematiek hebben;
geen recente verslavingsproblematiek hebben;
geen zware psychiatrische problematiek hebben.
2.3 Programma
Elke deelnemer heeft een mentor (persoonlijk begeleider), die zorg draagt voor de
begeleidingsgesprekken en het gefaseerde begeleidingsplan. De deelnemers worden begeleid
aan de hand van de vier sleutels:
Wonen: zelfstandig een huishouding voeren, persoonlijke hygiëne, samenleven met
anderen, de weg vinden in alle te regelen zaken, het vinden van een eigen woning,
budgetteren en schuldhulpverlening;
Pagina 8 van 49
Werken: het vinden van een passende en zinvolle dagbesteding die kan bestaan uit
vrijwilligerswerk, werk en/of scholing, eventueel in combinatie met de zorg voor de
kinderen;
Relaties: bouwen aan een goed sociaal netwerk, verstevigen van de band met de
kinderen waarbij zowel praktische als psychische ondersteuning geboden wordt;
Zingeving: op zoek gaan naar persoonlijke motivatie, een zinvolle vrijetijdsbesteding
vinden, antwoord vinden op zingevingsvragen.
Het totaal aantal uren verplicht programma per deelnemer bedraagt minimaal 26 uur per
week. Dit programma bestaat uit:
Werk/vrijwilligerswerk/scholing
Dagopening
Gezamenlijk eten
Thema-avond
Deelnemersvergadering
SOVA (Sociale Vaardigheden) training of andere benodigde ondersteuning
Gezamenlijk poetsen en andere poetstaken
Begeleidingsgesprekken, minimaal één gesprek per week
Budgetteren, bestaande uit zowel het budgetteren op papier als begeleiding in
boodschappen doen
Sport
Opvoedingsondersteuning.
Daarnaast is er een extra programma aanbod door vrijwilligers:
Computertraining
Sollicitatietraining
Nederlandse les
Klusjes in huis
Dit kan uitgebreid worden naar gelang de vraag.
Het extra programma wordt vrijwillig aangeboden, maar wordt verplicht als een deelnemer
onvoldoende uren in haar weekprogramma heeft.
Pagina 9 van 49
3. Bezetting
3.1 Aanmeldingen en intakes
Sinds 2007 is Exodus Venlo aangesloten bij het CAT, het Centraal Aanmeldingen Team van
Exodus Nederland. Het CAT verzorgt alle administratieve handelingen omtrent de
aanmeldingen tot aan de intake.
Door de nieuwe inkooprelatie met Dforzo is het intakesysteem veranderd. Gedetineerden
worden aangemeld in IFZO, waarna door het CAT zoveel mogelijk gegevens worden
verzameld. Op basis van die gegevens beslissen we of er onomstotelijke bezwaren zijn om
iemand te plaatsen. Indien dat het geval is kan er een intake gedaan worden. In alle andere
situaties is er geen mogelijkheid tot weigering en wordt er geplaatst indien er plek is.
Overzicht aantal aanmeldingen en intakes
2016 2015 2014 2013
Aantal aanmeldingen 24 15 23 19
Aantal intakes 9 6 2 14
Afgewezen/teruggetrokken 2 1 5 1
Toegelaten 19 12 14 13
Plaatsing volgend jaar 1 1
- Geen interesse meer/ geannuleerd 2 1 1 0
- Niet gekomen 0 0 0 0
- Naar ander huis 1 0 2 0
Er zijn in 2016 in totaal 24 aanmeldingen binnengekomen. Bij negen van deze aanmeldingen
waren er gronden om een intake te doen.
Het aantal aanmeldingen is ten opzichte van vorig jaar fors gestegen. Mogelijk komt dit door
de inzet op voorlichting aan verwijzers en aan gedetineerden binnen de PI waardoor er meer
bekendheid komt voor het programma.
De nieuwe aanmeldprocedure werkt goed. De gegevens worden op papier verzameld, alleen
bij gegronde twijfels over bijvoorbeeld veiligheid en motivatie wordt een intake gedaan.
Redenen hiervoor zijn zware psychische/psychiatrische problematiek, zware multi-
problematiek en nog heersende alcohol en/of drugsverslaving.
Pagina 10 van 49
3.2 Bezetting
Aantal deelnemers, instroom en uitstroom
Aanwezig op
01-01-16 Instroom Uitstroom
Aanwezig
op
01-01-17
Justitieel Penitentiair
Programma 6 7 3 2
Justitieel Overig * 7 12 11 14
Vrijwillig Overig 2 2 3 1
Totaal 15 21 17 17
* Justitieel Overig zijn: Bijzondere Voorwaarden bij vonnis, Bijzondere Voorwaarden door
Reclassering, Schorsing, PIJ maatregel (Plaatsing in een Jeugdinrichting), Artikel 43.3 en
Voorwaardelijke Invrijheidsstelling.
Vaak gaat de ene titel over in de andere, bijvoorbeeld van Justitieel Penitentiair Programma
naar Voorwaardelijke invrijheidsteling of zelfs naar vrijwillig overig.
Het aantal dagen bezetting is hoger dan de begroting: 4580 werkelijk ten opzichte van de
4243 begrote dagen.
Hetgeen een uitzonderlijke prestatie is. In 2016 hebben we namelijk in juli landelijk een IBO
aangevraagd, dit staat voor Incidentele Budget Ophoging, deze is landelijk toegekend,
waardoor er in onze regio ongeveer 900 nachten meer bezetting gemaakt moest worden dan
oorspronkelijk begroot. Dit resulteerde echter ook in een forse stijging van de inkomsten.
4580 dagen zijn gemaakt met een justitiële titel. daarnaast wij hebben in 2016 ook 4
trajecten gehad onder vrijwillig overig die niet meegnomen zijn in de aantal dagen.
Vrijwillig Overig betekent dat er geen vergoeding vanuit het ministerie van Veiligheid en
Justitie tegenover staat. Vanuit gemeente Venlo krijgen we subsidie voor een tweetal
trajecten.
.
Totaal aantal deelnemers naar achtergrond
Totaal (aantal) Percentage (aantal)
Nederland 21 58 %
Nederlandse Antillen 7 19 %
Suriname 2 6 %
Overig 5 17 %
Totaal 36 100 %
77 % van de deelnemers is afkomstig uit Nederland of de Nederlandse Antillen.
Pagina 11 van 49
3.3 Uitstroom
Soort Uitstroom (absoluut)
Programma
afgerond
Voortijdig
vrijwillig
vertrokken
Voortijdig
gedwongen
vertrokken Totaal
Aantal deelnemers totaal 13 3 1 17
In 2016 hebben 13 deelnemers het programma positief afgerond en stroomden uit.
De gemiddelde verblijfsduur is de laatste jaren toegenomen, als gevolg van het gelopen
traject: de deelnemer volgde eerst het programma in huis en daarna zelfstandig met ambulante
begeleiding in een nazorgwoning.
Drie deelnemers hebben het programma vrijwillig voortijdig verlaten, zonder het programma
geheel doorlopen te hebben. Het toezicht vanuit reclassering loopt dan door. Voortijdig
vertrek wil niet zeggen dat een oud-deelnemer recidiveert. Uit ervaring is gebleken dat ook
een programma dat niet afgerond is, uiteindelijk zeer succesvol kan zijn.
Eén deelnemer is voortijdig vertrokken omdat ze zich niet aan de regels kon of wilde houden.
Mede omdat ze meer begeleiding nodig had dan onze werkwijze kan bieden.
3.4 Kinderen
In 2016 woonden er in totaal twaalf kinderen in het Exodushuis. Zes kinderen woonden in de
nazorg. Van deze zes kinderen hebben drie kinderen in 2016 ook in het Exodushuis gewoond.
De verantwoordelijkheid over de kinderen ligt bij de moeder. Het Exodushuis biedt zowel
praktische als psychosociale begeleiding aan de moeder. Het doel van de meeste vrouwen is
met hun kinderen samen te leven. Dit betekent dat de begeleiding hier veel aandacht voor
heeft. Voor de ene vrouw betekent dit bijvoorbeeld ondersteuning in het voorbereiden op een
zelfstandig leven met haar kinderen, voor een andere vrouw betekent het
opvoedingsondersteuning en voor een derde juist ondersteuning in de juridische procedure
omtrent de voogdij. Hiervoor is samenwerking met de diverse betrokken organisaties zoals
Jeugdzorg en het Consultatiebureau erg belangrijk.
Om de vrouwen beter in de opvoeding van hun kinderen te kunnen ondersteunen, organiseert
Exodus Venlo de Interactieve OpvoedingsondersteuningsGroep (IOG). Eenmaal per week
komen de moeders bij elkaar om, onder begeleiding van een vaste begeleider, diverse zaken
omtrent de opvoeding te bespreken. De moeders brengen zelf casussen en vragen in en
adviseren, ondersteunen en leren van elkaar.
Daarnaast hebben een aantal moeders tijdens hun detentie of tijdens het Exodus traject de
training “Betere Start” mogen volgen, waarin ze opvoedingsvaardigheden aangereikt krijgen.
Deze training is speciaal ontwikkeld voor moeders in detentie, juist ook om met het
schuldgevoel om te kunnen gaan en hoe je het “weer moeder zijn” oppakt.
Pagina 12 van 49
Over het algemeen is het resultaat van de intensieve begeleiding dat de moeders tijdens of
vlak na de tijd in het Exodushuis hun kinderen bij zich hebben wonen en meer zelfvertrouwen
en inzicht hebben in de opvoeding van hun kind(eren).
Voor de vaak intensieve begeleiding van de deelnemers met betrekking tot hun kinderen
wordt ten onrechte geen toegevoegde financiële vergoeding ontvangen. De vergoeding voor
een alleenstaande deelnemer en een moeder met kind(eren) is gelijk. Voor deze situatie is bij
diverse partijen aandacht gevraagd. Met succes. Medio 2015 zijn op projectbasis verscheidene
fondsen benaderd met de vraag om de begeleiding van de moeders in ons Exodusprogramma
te financieren. Dit voor een periode van drie jaar. In deze periode wil Exodus Venlo
structurele financiering realiseren voor deze doelgroep bij lokale, regionale of landelijke
overheid. Eind 2015 is bevestigd dat wij het hele project gefinancierd krijgen, waardoor de
begeleiding in het jaar 2016 en ook voor 2017 en 2018 gegarandeerd is.
Met Gemeente Venlo zijn er gesprekken of we voor deze begeleiding mee kunnen doen in de
aanbesteding jeugd van de WMO
Dankzij de volgende fondsen is het project gefinancierd:
Stichting Weeshuis der doopsgezinden
Stichting Zonnige Jeugd
Commissie PIN
Haella Stichting
GBW Haarlem
Hofstee stichting
Stg. Dorodarte
SIOC
Stichting Porticus
Hendrix Stichting
3.5 Nazorg
Exodus Venlo is in 2010 gestart met gefinancierde ambulante begeleiding, ‘nazorg’ genoemd.
Deze nazorg houdt in dat een deelnemer die voldoet aan de door Exodus Venlo opgestelde
eisen, aangemeld wordt bij (een van) de twee Groot-Venlose woningbouwverenigingen
Antares en Woonwenz of bij Woongoed 2000 (gemeente Reuver). Na goedkeuring wordt
door één van de woningbouwverenigingen een geschikte woning gezocht en aangeboden.
Gedurende een jaar krijgt de deelnemer begeleiding van een medewerker van Exodus Venlo.
In de eerste fase intensief en gedurende het jaar wordt deze begeleiding steeds meer
afgebouwd. Na een jaar wordt door Exodus Venlo en de woningbouwvereniging gekeken of
de betreffende deelnemer het traject goed gevolgd heeft en zelfstandig kan wonen. Is dit zo,
dan wordt de deelnemer de gebruiker van deze huurwoning en stopt de begeleiding door
Exodus Venlo.
In 2016 zijn er drie nazorgtrajecten succesvol afgesloten en er zijn twee nieuwe trajecten
opgestart.
Pagina 13 van 49
3.6 Activiteiten
Afgelopen jaar hebben we voor het derde jaar de mogelijkheid gekregen om een
zingevingsweek te hebben in het Dominicanenklooster in Huissen. Samen met het Klooster
werden diverse activiteiten georganiseerd, workshops en ontspanningsactiviteiten, alle
aangeboden door het Klooster. Zowel de vrouwen als de begeleiders hebben er van genoten
en geleerd, wij zijn ze daar erg dankbaar voor.
In december is er een kerstdiner geweest voor onze deelnemers, dit is mogelijk gemaakt door
de Jumbo, alle boodschappen voor een heerlijke driegangenmaaltijd waren gesponsord.
Afgelopen jaar is eveneens de start van het project “Kind: geen schuld, geen straf” geweest.
Een project dat Stichting Exodus Venlo in opdracht van de Gemeente Venlo uitvoert.
In Nederland hebben dagelijks duizenden kinderen te maken met een ouder in detentie. Deze
kinderen zijn kwetsbaar en ervaren veel problemen. De Gemeente Venlo en Stichting Exodus
Venlo hebben aandacht voor de problematiek van deze kinderen en willen dat de schade, die
bij deze kinderen kan ontstaan door de detentie van een ouder, zo klein mogelijk blijft. Er is
daarom onderzocht hoe de zorg voor deze kinderen op dit moment is geregeld in de Gemeente
Venlo en hoe de verschillende ketenpartners met elkaar samenwerken om de zorg voor
kinderen van gedetineerde ouders te waarborgen. Deze ketenpartners kunnen zijn: politie,
Veilig Thuis, sociale wijkteams, Gemeente Venlo, scholen, Veiligheidshuis, reclassering en
Stichting Exodus Venlo. Het heeft geresulteerd in een ketenwerkproces beschrijving. Het
project zal in 2017 gecontinueerd worden zodat de aanbevelingen geïmplementeerd kunnen
worden.
3.7 Klachten
Er is in het jaar 2015 geen klacht bij de Vereniging Exodus Nederland binnengekomen
betreffende Exodus Venlo. Ook bij Exodus Venlo zelf is er geen formele klacht ingediend.
Pagina 14 van 49
4. (Vrijwillige) Medewerkers
4.1 Samenstelling bestuur en Raad van toezicht
Door de personele unie die per 1 januari 2016 een feit was, hadden Exodus ’s-Hertogenbosch,
Exodus Zuid-Limburg en Exodus Venlo vanaf die datum, een Raad van Toezicht en een
directeurbestuurder die uit dezelfde personen bestonden
De Raad van Toezicht bestond op 31-12-2016 uit de volgende leden:
Voorzitter: Dhr. D. Schuitema
Secretaris: Dhr. R. Wingen
Leden: Dhr. A. de Haan
Dhr. P. van der Grinten
Mevr. I. Cuppers
Mevr. T. Hoeijmakers
De directeurbestuurder was mevr. R. Wisse.
4.2 Activiteiten van de RvT
Door de fusie is de Raad van Toezicht dit jaar 7 keer bijeengekomen. Hieronder een overzicht
van de gespreksonderwerpen in 2016:
Begroting 2016 = besluit
Rolverdeling RvT
Statuut Stichting Exodus ZN =besluit
Organigram =besluit
Jaarplan 2016 = besluit
Transitieplan = besluit
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering RvT-leden
ALV SEN
Financiële commissie RvB-RvT
Functieprofielen nieuwe managementfuncties en benoemingsprocedure
Aankoop pand Heerlen = besluit
Formalisering fusie = besluit
Geconsolideerde begroting Exodus Zuid-Nederland 2017 en financieel overzicht
2016-2017 Exodus Zuid-Nederland
Personeelszaken
Jaarplan 2017 = besluit
Management Review
Accountantsverslag SEN
Pagina 15 van 49
4.3 Medewerkers
Het team van Stichting Exodus Venlo bestaat per 31-12-2016 uit de volgende medewerkers:
Functie Naam Fte Aanstelling
Directeurbestuurder Mevr. R. Wisse 0,33 vast
Regionaal operationeel manager Dhr. F. Theunissen 0,33 vast
manager Mevr. M. van Lin 0,78 vast
Begeleider Mevr. A. Nooten 0,61 vast
Medior begeleider Mevr. F. van den Munckhof 0,67 vast
Sociaal Pedagogisch
medewerker niveau 2
Mevr. C. van der Veer 0,78 Vast
Sociaal Pedagogisch
medewerker niveau 2
Mevr. K. Goosen 0,78 Vast
Sociaal Pedagogisch
medewerker niveau 2
Mevr. P. Ploeg 0,56 tijdelijk
Regionaal management
ondersteuner
Mevr. A. Tuithof 0,39 Vast
Slaapwacht/gastvrouw Mevr. N. Jovanoski 0,67 Vast
Slaapwacht/gastvrouw Mevr. Y. el Bousaidi 0,44 Vast
Slaapwacht/gastvrouw Mevr. D. Spruytenburg 0 tijdelijk
Slaapwacht/gastvrouw Mevr. H. Krai 0 tijdelijk
Slaapwacht/gastvrouw Mevr. S. el Gachi 0 Tijdelijk
Regionaal
vrijwilligerscoördinator
Mevr. P Silva 0,72 vast
Het ziekteverzuim van Exodus Venlo is in 2016 6,53 % dit is een daling ten opzicht van 2015,
toen was het 9,41%.
Het nog altijd hoge ziekteverzuim percentage wordt veroorzaakt door niet werkgerelateerd
langdurig verzuim van een medewerker
Door Exodus Nederland is in samenwerking met de BAG HRM een scholingsprogramma
voor deskundigheidsbevordering voor de medewerkers opgezet. Van dit aanbod is door de
medewerkers van Exodus ’s-Hertogenbosch ruim gebruik gemaakt. Het aanbod bevatte onder
andere:
- de vervolgtraining “Omgaan met Agressie”;
- de BHV training of BHV herhalingstraining;
- de trainingen omtrent de vernieuwde methodiek “Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met
Krachtwerk”.
Daarnaast heeft het team samengewerkt met een teambegeleider om meer zicht te krijgen op
elkaars rollen en taken.
Pagina 16 van 49
4.4 Vrijwilligers en stagiaires
Vrijwilligers zijn een intermediair tussen deelnemers en de samenleving. Vrijwilligers hebben
tijd en aandacht voor een ongedwongen gesprek met de deelnemers. Deelnemers zullen
vrijwilligers anders benaderen vanwege hun neutrale positie. Vrijwilligers kunnen ook
behulpzaam zijn op gebieden waar kennis en kunde de begeleiding ontbreken, zoals
technische kennis. Exodus Venlo waardeert de inbreng van de vrijwilligers in hoge mate.
Er is regelmatig contact tussen de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers.
Vanuit Exodus Nederland worden landelijk trainingen en een landelijke vrijwilligersdag voor
vrijwilligers verzorgd, waaraan alle vrijwilligers deel mogen nemen. Lokaal worden
vrijwilligersvergaderingen gehouden, waar ook bv. casussen besproken worden. Daarnaast
worden vrijwilligers betrokken bij diverse interne en externe activiteiten.
Om het onbetaalbare werk dat de vrijwilligers doen te waarderen, nodigt Exodus Venlo hen
uit voor een jaarlijks etentje met alle vrijwilligers, een jaarlijks etentje met vrijwilligers en
medewerkers van Exodus Venlo en een Nieuwjaarsborrel met Nieuwjaarspakket. Daarnaast
ontvangen de vrijwilligers een kleine attentie voor hun verjaardag.
In 2016 zijn in totaal negentien vrijwilligers in het Exodushuis en 5 vrijwilligers voor het RIC
(Re-integratie Centra binnen de gevangenis) actief geweest. Enkele van hun taken zijn:
ondersteuning d.m.v. vervoer, ondersteuning bij pr activiteiten zoals voorlichting,
maatjesschap, gastvrouw, arbeidstoeleiding, taalles, nazorgbeleiding, sportbegeleiding, fiscale
en financiële ondersteuning, administratieve ondersteuning, oppas kinderen,
conciërge/klussenman en praktische ondersteuning.
De vrijwilligers van het RIC hebben afgelopen jaar gedetineerden geholpen met het invullen
van de Reflector (vragenlijst ter voorbereiding op de training Kies Voor Verandering),
woningen zoeken, werk zoeken en andere regelzaken rondom terugkeer in de samenleving.
Niet alleen de medewerkers zijn erg blij met de inzet van de vrijwilligers, ook de deelnemers
geven aan het heel prettig te vinden ondersteuning van vrijwilligers te krijgen.
Exodus Venlo werkt graag met stagiaires. Enerzijds vanuit de visie dat toekomstige
medewerkers de kans moeten krijgen praktijkervaring op te doen. Anderzijds omdat, na een
eerste investering, stagiaires een waardevolle aanvulling zijn op het team van medewerkers.
In 2016 zijn er twee stagiaires begeleid vanuit de opleiding HBO Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening. Daarnaast heeft er een stagiaire vanuit een Theologische opleiding een
bijdrage geleverd aan de invulling van onze thema-avonden/zingevingsavonden.
Pagina 17 van 49
5. Partners en PR
5.1 Partners
In het belang van het bieden van goede begeleiding en ondersteuning aan de deelnemers,
werkt Exodus Venlo samen met diverse organisaties zoals:
de penitentiaire inrichtingen voor vrouwen
de Stichting Humanitas, Gezin in Balans
de Forensisch Psychiatrische Polikliniek De Horst
de Gemeente Venlo
het UWV
de Reclassering Nederland
het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
de Stichting Verslavingsreclassering GGZ
de GGZ-verslavingszorg
de Stichting Wel.kom
de Voedselbank
de Kledingbank
Woonwenz
Antares
Woongoed 2000
de Stichting Mee
de Stichting Dichterbij
het Bureau JeugdZorg
de Stichting Rubicon
Census bewindvoering
Unidos bewindvoering
Walter bewindvoering
Obin bewindvoering
de diverse huisartsen en apotheken in Blerick
de Verloskundigenpraktijk Astrea
de Zorggroep Noord en Midden Limburg
het project ‘Betere Start’
de Vrijwilligerscentrale
het Jeugdsportfonds Venlo
de Bibliotheek Venlo
Veilig Thuis
Fontys Hogeschool Venlo
het Pape fonds
de stichting Kandoen
de Weldadige Stichting van Heutz
de St. R.K. Hulpverleningsfonds Venlo
Pagina 18 van 49
Groen Licht
PKN Arkel
Mocht u zichzelf missen in bovenstaande opsomming, dan wil ik aangeven dat dit geen
bewuste keuze is. Wij hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn.
5.2 PR
In 2016 zijn er diverse pr-activiteiten ondernomen. Landelijk en lokaal is Exodus
herhaaldelijk in beeld geweest. Steeds vaker wordt Exodus gevraagd als deskundige in zaken
omtrent (ex-)gedetineerden en detentie.
Exodus Venlo heeft o.a. de volgende pr-activiteiten ondernomen:
rechtstreekse voorlichting aan gedetineerde vrouwen in de Penitentiaire Inrichtingen
door de intaker/PR medewerker;
voorlichting geven aan externen, gemeenten, ketenpartners etc
Het meewerken aan het informatieve project ‘Moeder de Gans’ in de Penitentiaire
Inrichtingen voor vrouwen;
Lezing bij de regionale ontmoetingsdagen van Stg. Mgr. Schrijnen-Huis
Pagina 19 van 49
6. Risico’s
Het is belangrijk om in dit jaarverslag, met het oog op de grote veranderingen die hebben
plaats gevonden en plaats gaan vinden, een hoofdstuk te weiden aan de risico’s die de
veranderingen met zich meebrengen.
Deze risico’s zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
Strategisch:
Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat er in 2017 een nieuwe governance code komt,
de “governancecode zorg”. Deze zal bestudeerd moeten worden in het eerste kwartaal van
2017, zodat eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden en we net als in 2016 conform
gevernancecode handelen
Daarnaast is een risico van het aanbieden van een nieuw product, namelijk justitiële
ambulante begeleiding. Hoewel marktonderzoek laat zien dat er vraag is, betekent dat niet
automatisch dat het vraag en aanbod elkaar ook gevonden hebben. Daarnaast brengt het
strategische keuzes met zich mee, op welke gebieden gaat Exodus Zuid-Nederland zicht
richten? De hele regio is in dit stadium te groot, daar er geen extra inkomsten mee
gerealiseerd gaan worden (valt in de eerste plaats binnen het huidige inkoopcontract met
Dforzo) en het dus ook vanuit de huidige personele bezetting gerealiseerd moet worden.
Echter om naamsbekendheid te krijgen moet je ook uitbreiden. Middels een visiedocument is
strategische beleid aangaande dit punt kenbaar gemaakt aan de medewerkers. De keuze is
gevallen op de gemeenten waar de moederhuizen al gesitueerd zijn, en een aantal
kerngemeenten met hoge uitstroomcijfers van ex-gedetineerden.
In hetzelfde licht staat de afhankelijkheidsrelatie van onze inkooppartner Dforzo, nog altijd
verantwoordelijk voor het merendeel van de inkomsten. Door ons met het nieuwe product te
richten op nieuwe gemeenten, realiseren we mogelijk nieuwe geldstromen, die deze
afhankelijkheid verkleinen. Hetgeen belangrijk is aangezien er dit jaar ook politieke
veranderingen plaats kunnen gaan vinden, die consequenties kunnen hebben voor de
continuering van onze werkzaamheden.
Afgelopen jaar is goed zichtbaar geworden dat concurrerende partners hun producten-aanbod
uitbreiden, hetgeen van ons een antwoord vereist, dat kan concurrerend zijn, echter we
kunnen ook de samenwerking opzoeken. Voor dit laatste hebben we gekozen in bijvoorbeeld
de Westelijke Mijnstreek, voor onderzoek naar vraag en implementeren van aanbod ten
aanzien van de re-integratie van ex-gedetineerden door vrijwilligers. Risico blijft dat de
samenwerking niet goed loopt, waardoor het project stagneert. Wat in dit stadium geen
financiële consequenties heeft maar natuurlijk wel negatieve gevolgen heeft voor onze
doelgroep.
Operationele activiteiten
Wat betreft de operationele activiteiten zit er natuurlijk een risico in de fusie. Hoewel de
juridische fusie afgerond is, is 2017 een cruciaal jaar, waarin schaalvoordelen gerealiseerd
moeten worden. Dit zorgt voor veel verandering in processen en taken wat een beroep doet op
de draagkracht en veiligheidsgevoel van de medewerkers. Dit punt is dan ook opgenomen in
het jaarplan. Middels een enquête zal er tussentijds geïnformeerd worden naar de effecten van
de fusie. Door transparantie zal er voor gezorgd worden dat medewerkers meegenomen
Pagina 20 van 49
worden in processen en besluiten om zo de weerstand te voorkomen. Daarnaast worden er
ook nieuwe systemen geïmplementeerd, twee locaties werken nog niet volledig met Regas en
er is een nieuw roostersysteem. Uiteraard gaat dit gepaard met kinderziekten en is de
meerwaarde bij de start niet voor iedereen zichtbaar. Voor het jaar 2017 is er regionaal in de
begroting rekening gehouden met de extra aandacht en kosten die een transitie met zich
meebrengt.
In 2016 zijn we erop geattendeerd dat, hoewel er geen signalen van fraude zijn, ons inkoop-
en betalingsproces fraudegevoelig zijn. Dit is een onwenselijke situatie, dit proces zal dan ook
aangepast worden, waar het niet al aangepast is.
Financiële positie:
Al eerder in het verslag is gesproken over de moeilijke financiële situatie waar Exodus Venlo
zich al jaren in bevindt, hetgeen het eigen vermogen heeft doen slinken. Middels de fusie
denken we daar een passend antwoord op gevonden te hebben, hierdoor heeft een
efficiëntieslag plaatsgevonden, echter deze processen lopen over meerdere jaren, waardoor
dat niet altijd direct zichtbaar is en meegenomen moet worden in de begroting. Daarnaast
zorgt een fusie voor een intern proces, hetgeen ten koste gaat van de externe gerichtheid,
oftewel van het geld genereren, ook dit is zichtbaar gemaakt in de begroting, door realistisch
te begroten beperk je de risico’s.
Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging blijft een belangrijk aandachtspunt en een groot risico. Door de
constructie die er is, namelijk dat de SEN zorg draagt voor de financiële maandrapportages
vindt de financiële verslaglegging op afstand plaats. Hetgeen geen gemakkelijke opgaaf is,
doordat zowel het aanleveren van de juiste gegevens als de correcte verwerking essentieel zijn
voor een betrouwbaar resultaat. Afgelopen jaar kenmerkte zich door het feit dat deze
processen niet altijd gelijk liepen, waardoor er tussentijds niet voldoende zicht was op de
financiële resultaten. Op beide processen ligt nu een verbeterplan, door nauwere
samenwerking met de SEN willen we de risico’s op onjuiste cijfers in 2017 terugdringen.
Pagina 21 van 49
Pagina 22 van 49
7. Terugblik 2016
Voor 2016 had Exodus Venlo de volgende onderwerpen op haar agenda staan:
Implementatie krachtgerichte methodiek. Hier zijn grote stappen in gemaakt, alle
begeleiders en vrijwilligers hebben de training gevolgd. Er wordt gewerkt met de
methodische instrumenten. In 2017 zal er verder uitgekristalliseerd worden hoe de
methodiek samen kan gaan met het soms tegenstrijdige gevoel van de gedwongen
setting waarbinnen het werk zich bevindt en de regels die daarbij horen.
Uitdragen van onderscheidend imago. Middels het eerdergenoemde project Kind:
Geen schuld geen straf hebben we in nauwe samenwerking met ketenpartners een
onderzoek gedaan en gekomen tot een ketenwerkprocesbeschrijving. Hetgeen een
bijdrage moet leveren aan een doelgroep die vaak vergeten wordt. Innovatie en
differentiatie in producten (doelgroepen). Hoewel het jaar door de fusie intern gericht
is geweest, hebben we met het project “Kind: geen schuld geen straf” een
vernieuwend project neergezet. Financieel gezond zijn, zoals in de jaarrekening te zien
is, zijn we nog niet. Echter in 2016 is er een grote slag geslagen, er zijn extra
inkomsten gegenereerd, zowel vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie als
vanuit projecten en gemeenten. Het resultaat laat ten opzichte van de begroting een
positief gevoel achter. Door de fusie is de organisatie van de regio efficiënter
geworden, waardoor deze stijgende lijn zich in 2017 zal moeten voortzetten.
Herkenbare organisatie binnen lokale en regionale netwerken. Uit de resultaten blijkt
dat we steeds herkenbaarder worden in de omgeving, steeds meer gemeenten weten
ons te vinden. Daarnaast zijn er samenwerkingsrelaties ontstaan met ketenpartners.
Fuseren met Stichting Exodus ’s-Hertogenbosch en Exodus Zuid-Limburg, ook dit
doel is bereikt, sinds 1 januari 2017 zijn de drie stichtingen opgegaan in Stichting
Exodus Zuid-Nederland.
Pagina 23 van 49
8. Toekomst
In 2017 staat een aantal punten centraal.
Zoals regelmatig in dit verslag naar voren is gekomen, heeft 2016 in het teken gestaan van de
fusie. In 2017 moet dit uitgekristalliseerd worden. Daarmee wordt bedoeld het zorgen voor
een efficiënte regionale werkwijze, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van één ieder
zijn of haar krachten en talenten. Om dat te bereiken moet er ook regionale binding ontstaan,
hoewel een geografische grote regio, moeten we elkaar weten te vinden, er moet afscheid
genomen worden van het “locatiegevoel” en een “regiogevoel” moet ontstaan. Een methode
om dat te bereiken is, naast natuurlijk het organiseren van een aantal regionale activiteiten, het
bewust inzetten van regionale functies/ deeltaken. Tot slot is de verwachting dat de
activiteiten in de regio, die niet locatie gebonden zijn, zullen bijdragen aan de vorming van
een regio.
In 2017 staan ook de ontwikkeling en implementering van het nieuwe product justitiële
ambulante begeleiding centraal. Dit jaar heeft de gehele organisatie (de vereniging) ervoor
gekozen om 4 bedden te substitueren naar ambulante begeleiding. Daarmee willen we een
completer aanbod bieden en beter kunnen aansluiten bij de vraag van o.a. de reclassering.
Echter de vraag kan er zijn, dan is er nog niet bekend dat wij het aanbod bieden. Daarnaast
zijn er veel steden in de regio die nog niet bekend zijn met Exodus, oftewel voorlichting zal
een belangrijk speerpunt in 2017 zijn.
Daarnaast blijft in 2017 het genereren van extra financiële middelen een speerpunt. Middels
contracten (WMO/ subsidies) met gemeenten en innoverende projecten willen we dat
bereiken.
Tot slot is het dit jaar essentieel om onze vernieuwde methodiek “Jouw Kracht. Exodus biedt
perspectief met Krachtwerk” te implementeren. De trainingen zijn geweest, echter daarmee is
de implementatie niet voltooid, nu is het aan het team om de veranderingen door te voeren.
Pagina 24 van 49
9. Nawoord
Tot besluit van het jaarverslag is het gebruikelijk nog een nawoord aan de lezer mee te geven.
Dit is ook nu in het jaarverslag over het jaar 2016 niet anders.
2016 is een jaar geworden van de fusie en een nieuwe directeur/bestuurder. De overgang van
een personele unie van Stichting Exodus Venlo, Stichting Exodus Den Bosch en Stichting
Exodus Zuid-Limburg naar eén Stichting Exodus Zuid-Nederland heeft op 31 december 2016
plaatsgevonden. Exodus Zuid-Nederland blijft lid van de Vereniging Exodus Nederland.
De Stichting Exodus Zuid-Nederland blijft onder leiding van Roos Wisse. In 2017 zal de
regionalisering verder vorm krijgen en zullen de schaalvoordelen zichtbaar worden.
Ons vertrouwen in Exodus Zuid-Nederland, het team, de vrijwilligers en de
directeurbestuurder is groot. Het verleden heeft bewezen dat we ook in de toekomst zullen
slagen, door de uitdagingen het hoofd te bieden en onze doelstellingen te behalen.
Met deze wetenschap sluit ik hierbij een goed jaar 2016 af en wens ik iedereen in onze
organisatie ook voor 2017 een inspirerend werkklimaat toe.
Peter van der Grinten
Lid Raad van Toezicht Exodus Zuid-Nederland
Pagina 25 van 49
Bijlage 1: Lijst van afkortingen
V&K – Vrijwilligers & Kerkzaken
DForzo – Directie Forensische Zorg
DJI – Dienst Justitiële Inrichtingen
ALV – Algemene ledenvergadering
LOM – Landelijk Overleg Managers
CAT - Centraal Aanmeldingsteam
ISD – Inrichting Stelselmatige Daders
PP - Penitentiair Programma
PIJ – Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
VOG – Verklaring omtrent het gedrag
OKD – Ouders, Kinderen en Detentieprogramma
PI – Penitentiaire Inrichting
IFZO- Informatievoorziening Forensische Zorg
IOG – Interactieve Opvoedingsondersteuning Groep
PI- Penitentiaire Inrichting
RIC- Re-integratie Centrum
Pagina 26 van 49
Bijlage 2 Jaarverslag Raad van Toezicht
Jaarverslag 2016, Raad van Toezicht Exodus Zuid-Nederland
Samenstelling
Ingeborg Cuppers,
Aloys de Haan,
Trudy Hoeymakers,
Peter van der Grinten
Dethmer Schuitema (vz),
René Wingen2
Vergaderdata:
20 januari (Heerlen)
4 april (Venlo)
30 mei (Den Bosch)
21 juli (Heerlen)
26 september (Heerlen)
21 november (Den Bosch)
19 december (Venlo)
Daarnaast was de RvT aanwezig op een algemene –thematische bijeenkomst, ‘Fusiedag’ op
14 april in de Bosch.
Twee leden waren actief in de Sollicitatiecommissie omtrent de regionale functies
managementassistent, manager en intaker, dd. 10 oktober.
Een lid plus de directeur bestuurder hebben de onderhandelingen gevoerd voor de verwerving
van het Exodus pand Heerlen.
Een lid maakt deel uit van de sollicitatie commissie omtrent het zoeken naar de nieuwe
algemeen directeur SEN.
Agendapunten
- Arbeids-/bestuurscontract / coachingstraject RvB
- Afrekening 2015 = besluit
- begroting 2016 = besluit
- actualisering Begroting
- Rolverdeling RvT
- Statuut Stichting Exodus ZN =besluit
- Organigram =besluit
- Jaarplan 2016 = besluit
- monitoren Jaarplan
- Transitieplan = besluit
2 René Wingen gaf op 17 december 2016 te kennen te stoppen als lid; formeel werd dit bij de Kamer van
Koophandel geeffectueerd per 1.1.2017
Pagina 27 van 49
- conceptbesluitenlijst van elke vergadering van RvT – directeur-bestuurder ; vz RvT
parafeert de genomen besluiten
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering RvT-leden
- ALV SEN
- Financiële commissie RvB-RvT
- Functieprofielen nieuwe managementfuncties en benoemingsprocedure
- Aankoop pand Heerlen = besluit
- Voortgang fusie
- Geconsolideerde begroting Exodus Zuid-Nederland 2017 en financieel overzicht 2016-
2017 Exodus Zuid-Nederland
- Personeelszaken
- Jaarplan 2017 = besluit
- Management Review
- Accountantsverslag SEN.
Iedere vergadering besproken:
- Notulen van de vorige vergadering en vastgesteld.
- Bestuursrapportage, inclusief stand van zake financiën.
19 december werd de opzet geformuleerd voor de Zelfevaluatie van de RvT (die verder
uitgewerkt is op 29 januari 2017).
Naar de toekomst toe werkt de RvT naar het ondersteunen van de RvB, gericht op een stabiele
organisatie op het gebied van de resocialisatie van ex-gedetineerden.
Heerlen, 8.2.2017, AdH
Pagina 28 van 49
Jaarrekening 2016
Stichting Exodus Venlo
Pagina 29 van 49
Inhoudsopgave
JAARREKENING 2016 ................................................................... 30
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 .......................................................................................... 31
EXPLOITATIEREKENING OVER 2016 ....................................................................................... 32 KASSTROOMOVERZICHT ........................................................................................................ 33 TOELICHTING ........................................................................................................................ 34 TOELICHTING OP DE BALANS ................................................................................................. 38 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING ......................................................................... 41
ANALYSE VAN HET RESULTAAT ............................................................................................. 46 ONDERTEKENING .................................................................................................................. 47
OVERIGE GEGEVENS .................................................................... 48
RESULTAATBESTEMMING ...................................................................................................... 48
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ........................................ 49
Pagina 30 van 49
Jaarrekening 2016
Stichting Exodus Venlo
Pagina 31 van 49
Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
31-12-2016 31-12-2015
€ €
Activa
Materiële vaste activa 311.679 5.695 Totaal vaste activa 311.679 5.695
Overige vorderingen 41.177 244839
Liquide middelen 313.396 407.549 Totaal vlottende activa 354.572 652.388 Totaal Activa 666.251 658.083 Passiva Algemene reserve 376.136 402.300
Bestemmingsreserve 175.644 175.644
Bestemmingsfonds 0 2.339
Totaal eigen vermogen 551.780 580.283
Kortlopende schulden 114.471 77.801 Totaal Passiva 666.251 658.083
Pagina 32 van 49
Exploitatierekening over 2016
Exploitatie Begroting
Exploitatie
2016 2016 2015
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: € € €
Opbrengsten zorgprestaties 516.745 465.975 605.872
Subsidies 106.326 21.620 71.980
Overige bedrijfsopbrengsten 14.712 35.900 48.877
Som der bedrijfsopbrengsten 637.783 523.495 726.729
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 390.336 364.656 384.768
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.999 1.534 1.676
Overige bedrijfskosten 279.534 204.760 252.233
Som der bedrijfslasten 671.869 570.950 638.677
BEDRIJFSRESULTAAT -34.086 -47.455 88.053
Financiële baten en lasten 5.583 3.000 3.813
RESULTAAT BOEKJAAR -28.503 -44.455 91.866
RESULTAATBESTEMMING:
Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve 0 0 0
Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0
Onttrekking bestemmingsfonds -2.339 0 0
Mutatie algemene reserve (saldo) -26.164 -44.455 91.866
Nadelig Nadelig Voordelig
Pagina 33 van 49
Kasstroomoverzicht
2016 2015
€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -34.086 88.053
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 1.999 1.676
1.999 1.676
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen 203.662 -139.237 - kortlopende schulden 36.671 48.527
240.333 -90.710
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 208.247 -981
Ontvangen interest 5.583 7.021
5.583 7.021
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 213.830 6.040
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa -307.984 -5.012 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -307.984 -5.012
Mutatie geldmiddelen -94.153 1.028
Aansluiting geldmiddelen
2016 2015
Stand per 1 januari 407.549 406.522
Mutatie geldmiddelen -94.153 1.028
Stand per 31 december 313.396 407.549
Pagina 34 van 49
Toelichting
Exodusorganisatie Stichting Exodus Venlo is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus
Venlo is statutair gevestigd te Venlo. Het adres van de stichting is Dautzenbergstraat 96, 5921 BZ Venlo. Exodus bestaat uit meerdere leden, die
werken vanuit dezelfde missie. Alle Exodus Stichtingen zijn lid van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Activiteiten De stichting heeft ten doel:
1. De opvang en begeleiding van personen die in aanrekening met justitie zijn geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig
functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke structuren die de oorzaak daarvoor vormen;
2. Het verlenen van steun aan predikanten en rooms-katholieke justitie-pastores werkzaam in inrichtingen van het gevangeniswezen.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
(semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de
verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Pagina 35 van 49
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Gebouwen: 2,5%
• Verbouwing: 10% • Inventaris: 20% • Installaties: 20%
• Automatisering: 33,3%
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het
resultaat op het moment dat deze zich voordoen. Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden
en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten
wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de individuele jaarrekeningposten.
Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Pagina 36 van 49
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat
het resultaat betrouwbaar kan worden geschat).
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenregeling
Stichting Exodus Venlo heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Venlo. De verplichtingen, die voortvloeien
uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’.
Stichting Exodus Venlo betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels
voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste
twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2015 bedroeg de dekkingsgraad
97%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus Venlo heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval
van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Pagina 37 van 49
Afschrijvingslasten Deze bepalen we op basis van de lineaire afschrijvingen die plaatsvinden op basis
van de verwachte economische levensduur en eventuele restwaarde.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Pagina 38 van 49
Toelichting op de balans
Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Gebouwen Verbouwing Inventaris Installaties Automatisering TOTAAL
Aanschafwaarde per 31-12-15 0 4.306 23.579 14.863 8.190 50.939
Geaccum afschr. per 31-12-15 0 3.952 20.999 12.294 8.000 45.244
Boekwaarde per 31-12-15 0 354 2.581 2.570 190 5.695
Investeringen 307.491 0 0 0 492 307.984
Desinvesteringen/verkopen 769 20.131 11.305 5.844 38.049
Ontvangen subsidies 0
Afschrijvingen 0 354 690 712 245 1.999
Afschrijving desinvestering 769 20.131 11.305 5.844 38.049
Aanschafwaarde per 31-12-16 307.491 3.537 3.448 3.558 2.838 320.873
Geaccum afschr. per 31-12-16 0 3.537 1.558 1.701 2.401 9.194
Boekwaarde per 31-12-16 305.557 0 1.890 1.858 437 311.679
Niet aan het productieproces dienstbare MVA
Het gebouw is op 20 december 2016 aangeschaft door Stichting Exodus Zuid-Nederland
met het oog op de aanstaande fusie per eind 2016.
Vorderingen De specificatie is als volgt:
31-12-2016 31-12-2015
Overige vorderingen 3.670 19.378
Vorderingen op bewoners 3.690 9.860
Nog te ontvangen Exodus Nederland inzake
voorschot DForZo 0 134.509
Rekening-courant met Exodus Stichtingen 26.317 73.592
Nog te ontvangen waarborgsommen 7.500 7.500
Totaal vorderingen 41.177 244.839
De mutaties op de rekening-courant met Exodus Nederland hebben met name
betrekking op lonen, sociale lasten, loonheffing en ontvangen subsidies. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
31-12-2016 31-12-2015
Bankrekeningen 312.571 406.594
Kassen 825 955
Totaal liquide middelen 313.396 407.549
De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor.
Pagina 39 van 49
Eigen Vermogen Algemene Reserve 2016 2015
Stand per 1 januari 402.300 310.434
Resultaat lopend jaar -26.164 91.866
Stand per 31 december 376.136 402.300
Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:
Continuïteitsreserve 2016 2015
Stand per 1 januari 175.644 175.644
+ toevoegingen 0 0
- vrijval 0 0
Stand per 31 december 175.644 175.644
Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten dat het eigen vermogen in beginsel een zodanige omvang moet hebben dat in geval van terugloop van de externe
inkomensstromen circa 50% van de personeelskosten gedekt zijn. Daarmee kunnen de loonkosten circa 6 maanden doorbetaald worden. Het bestuur heeft
bepaald dat de reserve in 2016 gehandhaafd blijft op het niveau per eind 2015. Bestemmingsfonds
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsfonds bewoners 2016 2015
Stand per 1 januari 576 576
+ toevoegingen 0 0
- onttrekkingen 576 0
Stand per 31 december 0 576
Fonds psychische ondersteuning 2016 2015
Stand per 1 januari 1.763 1.763
+ toevoegingen 0 0
- onttrekkingen 1.763 0
Stand per 31 december 0 1.763
Totaal bestemmingsfonds 0 2.339
Bestemmingsfonds bewoners
In 2011 is geld ontvangen van een fonds ten behoeve van een bewoonster voor medische kosten. Omdat de deelnemer niet meer bij ons verblijft is besloten het
resterende bedrag vrij te laten vallen. Fonds psychische ondersteuning
In 2014 is dit fonds gevormd om bewoonsters psychologische ondersteuning te kunnen bieden die maar gedeeltelijk of niet vergoed worden. Besloten is om het
fonds in 2016 volledig vrij te laten vallen
Pagina 40 van 49
Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
31-12-2016 31-12-2015
Vooruit ontvangen subsidie 31.928 50.500
Groepsinterne schulden 34.220 0
Schulden aan bewoners 1.435 4.123
Te betalen vakantiegeld en -dagen 9.453 20.761
Overlopende passiva 37.436 2.417
Totaal kortlopende schulden 114.471 77.801
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Stichting Exodus Venlo heeft een huurcontract voor de Dautzenbergstraat. De huurverplichting voor 2017 bedraagt € 30.338.
De huurverplichting voor de periode 2018-2021 bedraagt € 121.352 De huurverplichting voor de periode 2022-2026 bedraagt € 151.690
De huurcontracten zijn voor onbepaalde tijd aangegaan.
Er zijn daarnaast 7 huurcontracten op naam van Exodus afgesloten. Deze panden worden bewoond door voormalige bewoners van het Exodus huis. De totale huurverplichting voor 2017 is € 27.784. Na verloop van maximaal 1 jaar zullen
de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomsten overgaan naar de voormalige bewoners van het Exodus huis.
De huurcontracten zijn voor onbepaalde tijd aangegaan.
Pagina 41 van 49
Toelichting op de exploitatierekening
Opbrengsten Opbrengsten zorgprestaties De specificatie is als volgt:
2016 2015
Opbrengst Justitie (exclusief subsidies) 516.745 605.872
Totaal opbrengsten zorgprestaties 516.745 605.872
De opbrengsten uit de inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
voor de deelname van (ex-) gedetineerden is ontvangen voor de gehele Exodus
organisatie. De verstrekking betreft een vergoeding per dag voor het verblijf en de begeleiding in een van de Exodushuizen. De opbrengsten wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van het door het ministerie bepaalde tarief
gekoppeld aan het aantal gerealiseerde nachten. Met betrekking tot de huidige inkooprelatie zal jaarlijks een offerte uitgebracht moeten worden aan het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. De inkoopafspraken met het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden definitief vastgesteld op basis van een
verantwoording van de bezetting waarbij een maximum van toepassing is. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve inkoopafspraken nog niet vastgesteld.
De opbrengsten uit de inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
is gemaximeerd. De totale opbrengsten uit de inkoopafspraken zijn door een intern verdeelmodel verdeeld over alle Exodus Stichtingen die lid zijn van de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Subsidies
De specificatie is als volgt:
2016 2015
Subsidie project Opvoedondersteuning 43.072 39.800
Subsidie Gemeente Venlo 16.120 16.120
Subsidie Gemeente Venlo inzake plaatsing bewoner 0 10.560
Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor
vrijwilligers 5.500 5.500
Subsidie Gemeente Venlo 39.000 0
Opbrengst project Supporter 783 0
Subsidie Stage Fonds 1.851 0
Totaal subsidies 106.326 71.980
De subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het
vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking van gemaakte kosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte
onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.
De subsidie van de gemeente Venlo dient jaarlijks te worden aangevraagd en zal aan de hand van deze jaarrekening definitief worden vastgesteld. Exodus Venlo heeft in 2016 10 nazorg trajecten gerealiseerd, waarvan 4 met vrijwillige
bewoners. In totaal zijn er 633 vrijwillige nazorg dagen gerealiseerd. Per traject betaalt de gemeente 10.000 euro, met een maximum van 16.120 euro.
Pagina 42 van 49
De subsidie van de gemeente Venlo betreft de subsidiering van de plaatsings- en
begeleidingskosten van specifieke bewoners van Exodus Venlo.
Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
2016 2015
Giften van particulieren 138 4.440
Giften van kerken 250 0
Giften van ondernemingen 0 153
Giften van fondsen 5.978 30
Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 8.297 40.043
Opbrengst WMO Gemeente Maastricht 0 1.848
Overige baten 50 2.363
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 14.712 48.877
De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die deelnemers, zonder justitieel kader, betalen voor de begeleiding in een Exodushuis.
Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2016 2015
Salariskosten 380.455 332.466
Terugontvangen ziekengeld -20.639 -47.005
Doorbelaste salariskosten -82.933 0
Sociale lasten 49.543 52.091
Pensioenpremie 33.233 27.883
Overige personeelskosten 27.893 18.092
Personeel derden 2.785 1.241
Totaal personeelskosten 390.336 384.768
In 2016 waren er gemiddeld 8,1 fte (2015: 6,9 fte) in dienst van de Stichting Exodus Venlo.
Pagina 43 van 49
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Naam R. Wisse
Functionaris Directeur-bestuurder
In dienst vanaf 1 januari 2016
In dienst tot 31 december 2016
Deeltijdfactor 33,33%
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
€ 23.410
Winstdelingen en bonusbetalingen € 0
Totaal beloning € 23.410
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) € 119
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op
termijn
€ 2.243
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
€ 0
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT € 25.772
Beloning 2015 (op basis van deeltijdfactor: 88,89%) 57.749
Bezoldigingsklasse zorginstelling A
De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vereist
dat de totaalscore ten behoeve van de klasseindeling jaarlijks wordt bepaald door de Raad van Toezicht en schriftelijk wordt vastgelegd. Tevens dient deze
totaalscore te worden vermeld in de jaarrekening. Voor het boekjaar 2016 heeft deze bepaling en schriftelijke vastlegging niet plaatsgevonden.
De Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
Naam Periode
Dhr. D.W. Dethmer Schuitema 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Dhr. P. van der Grinten 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Mevr. G.M. Hoeijmakers 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Dhr. A.A.W. de Haan 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Dhr. R.J.J.M. Wingen 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Mevr. I.I. Cuppers 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Pagina 44 van 49
Afschrijvingskosten De specificatie is als volgt:
2016 2015
Afschrijving op gebouwen en verbouwingen 354 0
Afschrijving installaties 712 450
Afschrijving inventaris 690 575
Afschrijving op automatiseringsapparatuur 245 651
Totaal afschrijvingen 1.999 1.676
Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2016 2015
Programmakosten 41.378 38.680
Onkosten vrijwilligers 1.238 1.470
Algemene kosten 236.918 212.083
Totaal overige bedrijfskosten 279.534 252.233
Programmakosten
2016 2015
Huishoudelijke kosten 661 3.099
Bewonerskosten 38.833 33.960
Bewonersactiviteiten 1.883 1.621
Totaal programmakosten 41.378 38.680
Programmakosten zijn alle direct aan bewoners en bewonersactiviteiten
gerelateerde kosten.
Algemene kosten
2016 2015
Huisvestingskosten 52.464 82.847
Public relations kosten 44 0
Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 92.785 103.724
Communicatiekosten 2.362 3.675
Advies - en accountantskosten 6.666 1.120
Bestuurskosten 785 2.214
Kosten automatisering 6.913 4.206
Kosten transitie 7.116 10.963
Overige algemene kosten 67.783 3.694
Totaal algemene kosten 236.918 212.083
De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland
ingehouden op de opbrengst voor de gemaakte dagen in het kader van de inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Pagina 45 van 49
Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodus huizen op het gebied van:
Missie; Identiteit; Kwaliteit;
Deskundigheidsbevordering; Financiële administratie en personeelszaken;
PR, communicatie en rapportage; Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden; Vertegenwoordiging naar grote fondsen;
Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties; Coördinatie vrijwilligers;
Inhoud van het begeleidingsprogramma.
Financiële baten en lasten
2016 2015
Rente baten 5.583 3.813
Rente lasten 0 0
Saldo rente baten en lasten 5.583 3.813
Pagina 46 van 49
Analyse van het resultaat
In 2016 zijn 4.580 dagen gemaakt met een forensische zorgtitel en werden betaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de begroting was rekening gehouden met 4.243 dagen.
Daarnaast zijn er 633 dagen geweest met deelnemers die geen juridische titel hadden. Deze dagen werden vanuit een subsidie van Gemeente Venlo
gefinancierd. De inkoopovereenkomst met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is
gemaximeerd. Door de groei van het aantal bedden binnen Exodus worden niet alle gemaakte nachten betaald uit de inkoopovereenkomst. De opbrengst is met
een intern verdeelmodel verdeeld.
De resterende vrijwillige plaatsingen moeten worden betaald door gemeentelijke overheden of uit giften. Er zijn 677 van dit soort dagen gerealiseerd.
De totale opbrengsten zijn in 2016 fors hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door de toename van de inkomsten uit subsidies. Wat gerealiseerd is
doordat we het project “Kind: Geen schuld geen straf” hebben kunnen realiseren. Daarnaast zijn ook de inkomsten van DForZo hoger dan begroot, dit komt door de toekenning van een extra IBO en het behalen van een hogere bezettingsgraad
dan begroot.
De totale bedrijfslasten zijn ook hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name ook dat door het werken op projectbasis ook de projectkosten fors stijgen, naast een toename van personele kosten, die voortkomen uit ziektevervanging
en het tussenjaar, waarbij er al wel regionaal gewerkt wordt maar de schaalvoordelen nog niet zichtbaar gemaakt kunnen worden.
/
Pagina 47 van 49
Ondertekening
…………………………………………………. 2016
Stichting Exodus Venlo te Venlo
Het bestuur: Mevr. R. Wisse (directeur-bestuurder met ingang van 1 januari 2016)
Leden van de raad van toezicht: Mevr. I.I. Cuppers Dhr. D.W. Dethmer Schuitema
Dhr. P. van der Grinten Mevr. G.M. Hoeijmakers
Dhr. A.A.W. de Haan Dhr. R.J.J.M. Wingen
Pagina 48 van 49
Overige gegevens
Resultaatbestemming
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -28.503
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:
Toevoeging bestemmingsreserve 0
Onttrekking bestemmingsreserve 0
Toevoeging bestemmingsfonds 0
Onttrekking bestemmingsfonds 0
Mutatie algemene reserve (saldo) -28.503
Alphen aan den Rijn, 04-01-2016Kenmerk: Fake tekst
Geachte heer/mevouw,
Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.
Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat volorer .
cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.
Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.
Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet.
CorrespondentiePostbus 21502400 CD Alphen aan den Rijn
0172 - 750 [email protected] www.withaccountants.nl@withaccountants
IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 KvK 28112484
ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT
Stichting Exodus Venlo Dautzenbergstraat 96 5921 BZ VENLO
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Venlo Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Exodus Venlo gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2016 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Venlo te Venlo per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2016 met een balanstotaal van € 666.251; 2. de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met een resultaat van € -28.503 (tekort);
en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exodus Venlo, te Venlo, zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: het bestuursverslag; de overige gegevens. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag een materiële afwijking bevat. In afwijking van met Richtlijn 400 ontbreekt in het bestuursverslag: een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de entiteit wordt geconfronteerd; informatie over het toepassen van gedragscodes; informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen; een beschrijving van het beleid van beheer van risico’s van financiële instrumenten.
ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT
- 2 - Uitgezonderd het effect van het voorgaande zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat en verder alle informatie bevat die op grond van Richtlijn 400 Bestuursverslag vereist is. Wij hebben de andere wel opgenomen informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 400 ‘Bestuursverslag’. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de onderstaande bijlage bij onze controleverklaring. Was getekend te Sliedrecht, 18 april 2017. WITh accountants B.V. P. Alblas RA Bijlagen.
ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT
Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting Exodus Venlo te Venlo In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
