2010 Alkmaar - Exodus · 4 1. Voorwoord Het was het jaar, 2015, waarin de veranderingen van de zich...

2010

biedt perspectief

AlkmaarJaarverslag 2015

22

Stichting Exodus AlkmaarHerenweg 1581822 AK Alkmaar

T 072 564 53 26F 072 564 53 32M [email protected] www.exodus.nl

Rek.nr.: NL25RABO 0122 6363 17KvK 41241776 te Alkmaar

FotografieExodus Alkmaar

Ontwerp en opmaakFirst Concept Communications Partners Ltd.

Jaarverslag 2015Exodus Alkmaar

3

Inhoud

Voorwoord ...........................................................................................................................................................................4

2. Algemeen .............................................................................................................................................................................5

3. Algemene Doelstellingen Stichting Exodus ........................................................................................6 3.1 Missie .................................................................................................................................................................................6 3.2 Visie ....................................................................................................................................................................................6 3.3 Kerncompetenties...........................................................................................................................................................7

4. Resultaten ........................................................................................................................................................................ 10

5. Programma ......................................................................................................................................................................11 5.1 Algemeen ........................................................................................................................................................................11 5.2 Wijziging Methodiek ...................................................................................................................................................11 5.3 Wonen ............................................................................................................................................................................ 12 5.4 Werken ........................................................................................................................................................................... 12 5.5 Relaties ........................................................................................................................................................................... 12 5.6 Zingeving ........................................................................................................................................................................ 12

6. Aanmelding en Plaatsingen ............................................................................................................................ 13 6.1 Ambulante begeleiding / Nazorg ............................................................................................................................ 13

7. Behuizing ........................................................................................................................................................................... 14

8. Vrijwilligers en stuurgroep................................................................................................................................ 14 8.1 Vrijwilligers ..................................................................................................................................................................... 14 8.2 Stuurgroep ..................................................................................................................................................................... 15

9. Stakeholders Management .............................................................................................................................. 15 9.1 Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland / Transferpunt ......................................................................... 15 9.2 Platform Sociale Zekerheid Alkmaar/Cliëntenraad ........................................................................................... 15 9.3 Reclassering NL unit Alkmaar, Leger des Heils, Brijder Verslavingszorg, Palier GGZ Reclassering ........ 16 9.4 Forensisch Psychiatrische Afdeling Heiloo ............................................................................................................ 16 9.5 WNK Bedrijven ............................................................................................................................................................ 16 9.6 Gemeente Alkmaar ..................................................................................................................................................... 17 9.7 Veiligheidshuis Regio Alkmaar ................................................................................................................................. 17 9.8 Samenwerking Scala en Exodus ............................................................................................................................. 17

10. Stichting Vrienden van Exodus Alkmaar ............................................................................................ 18

11. Activiteiten 2014 ....................................................................................................................................................... 18 11.1 Matchmarkt 2015 ....................................................................................................................................................... 18 11.2 Kerstviering 16 december ......................................................................................................................................... 18 11.3 Johan Cruijff Court ..................................................................................................................................................... 19 11.4 NL Doetdag ................................................................................................................................................................... 19

12. Vooruitblik komend jaar .....................................................................................................................................20

13. Algemene gegevens ................................................................................................................................................ 21

14. Bewoners aan het woord ..................................................................................................................................23

15. Jaarrekening ..................................................................................................................................................................25

4

1. Voorwoord Het was het jaar, 2015, waarin de veranderingen van de zich vernieuwende Exodus organisatie zich

moesten gaan consolideren. Ik denk dat we vast kunnen stellen dat Exodus Alkmaar daarin is geslaagd. Zo heeft ambulante begeleiding dit jaar vaste voet aan de grond gekregen in Alkmaar. Dat is van groot belang om mee te kunnen met de bewegingen die de overheid van ons verwacht: begeleiding en zorg zo licht mogelijk en waar het ook maar enigszins kan dus ambulant, want dat scheelt (huisvesting)kosten. In het landelijke Exodus kader waarbinnen we opereren, werd het handboek met de geheel vernieuwde methodiek aangenomen. Dat wordt dus de leidraad om mee te werken, ook voor onze eigen organisatie. De medezeggenschap van de medewerkers kreeg gestalte, in de vorm van een onderdeelcommissie en gezamenlijk met de andere Exodus stichtingen een ondernemingsraad, een GOR. En last but not least: we kunnen 2015 afsluiten met een positief saldo! Dankzij uw aller inzet!

Het was het jaar, 2015, waarin de intentieverklaring tot samengaan met Exodus Amsterdam kon worden getekend. Ook een vernieuwing, wezenlijk noodzakelijk om ons eigen Exodus Alkmaar toekomstbestendig te maken. We zijn als zelfstandige stichting te klein om binnen de krimpende financiële randvoorwaarden te voldoen aan de toenemende eisen die gesteld worden aan onze begeleiding. Met andere woorden: er kwam - en er komt - minder geld, terwijl de begeleiding ingewikkelder wordt en we aan meer en zwaardere eisen moeten voldoen. Om dat te kunnen trekken, hebben we gewoon grotere eenheden nodig; zo dus zal in 2016 via een personele unie gewerkt worden aan een definitieve fusie tussen Exodus Amsterdam en Exodus Alkmaar.

Het was het jaar, 2015, waarin onze directeur bestuurder Harm Jager voor het laatst als zodanig voor ons aan het werk was. Hij was ingaande mei al teruggegaan naar 1 dag per week en per 31 december legt hij dan geheel zijn taken neer, wegens het intussen ruimschoots bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op deze plaats past het ook om hem heel erg te bedanken voor alles wat hij gedurende ruim tien jaar voor Exodus Alkmaar heeft gedaan; innemend, hartelijk, altijd hard werkend en altijd met het oog strak gericht op waar we het allemaal voor doen: de mensen die hun leven weer op de rails moeten zien te krijgen. Zijn taak wordt per 1 januari 2016 overgenomen door Ed Deij, die die functie tevens zal vervullen voor Exodus Amsterdam. Die krijgt tevens gestalte in een gezamenlijke Raad van Toezicht die voor zowel Amsterdam en Alkmaar de toezichthoudende rol op zich zal nemen. Vanuit de Raad van Toezicht Alkmaar stromen Hans Karssen en Karel Hennekens door naar deze nieuwe gezamenlijke Raad van Toezicht. Janneke Sikkens en Marius Braamse zijn aan het eind van het jaar teruggetreden als leden van de Raad.

Zo is 2015 ook het jaar geworden waarin we op de drempel naar het nieuwe jaar kennismaken met andere mensen bij het bestuur van de organisatie. En is dit ook het laatste voorwoord van ondergetekende van een jaarverslag van de prachtige organisatie Exodus Alkmaar. Het doet me goed dat ik in deze functie een bijdrage heb kunnen leveren aan deze prachtige organisatie. Datzelfde geldt voor Janneke Sikkens die als secretaris zo’n tien jaar deel heeft uitgemaakt van bestuur en toezicht van Exodus Alkmaar. Het ga u allen goed.

Hartelijke groeten,Marius BraamseVoorzitter Raad van Toezicht, Exodus Alkmaar (t/m 31-12-15)


5

2. AlgemeenStichting Exodus Alkmaar is één van de acht Exodusstichtingen, die werken vanuit dezelfde basisvisie

en zijn aangesloten bij de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

De vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN) stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het behoud, de voortgang en de verbetering van het werk van de verschillende Exodushuizen.

De aangesloten Stichtingen kiezen voor uniformiteit in:

• Missie

• Identiteit

• Kwaliteitsafspraken en beleid

• Financiële administratie en personeelszaken

• Inhoud van het begeleidingsprogramma

• PR/ communicatie en rapportage

• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden

• Vertegenwoordiging naar instituten zoals kerken, werkgeversorganisaties

• Vertegenwoordiging naar grote fondsen

• Coördinatie van vrijwilligers.

De Stichtingen betalen jaarlijks een bijdrage voor de dienstverlening van Exodus Nederland.

De directeur/bestuurder van de Stichting Exodus Alkmaar, de heer H.M. Jager, neemt deel aan het Landelijk Overleg Managers. Namens de Stichting Exodus Alkmaar nemen een of meerdere leden van de Raad van Toezicht en de directeur deel aan de algemene ledenvergadering die driemaal per jaar plaats vindt.

Stichting Exodus streeft naar verdere professionalisering van de werkzaamheden. Door middel van het aanbieden van opleidingen zowel binnen als buiten Exodus, kunnen medewerkers hun werk nog beter verrichten. Alle medewerkers zijn in het bezit van een diploma bedrijfshulpverlening en budgetbeheer.

6

3. Algemene doelstellingen Stichting ExodusDoelstellingen Stichting Exodus:

Het hoofddoel van de organisatie is (ex-)gedetineerden een kans bieden om uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een nieuwe toekomst. Daarbij wil Stichting Exodus bijdragen aan het terugdringen van criminaliteit en het verlagen van recidive. Tevens wil Stichting Exodus een breed maatschappelijk draagvlak hebben en een schakel zijn in de keten van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving. Stichting Exodus heeft als doel om samen te werken en uitwisseling van kennis en ervaring te delen met vergelijkbare organisaties en groepen vrijwilligers om het werk meer kracht te geven en de efficiëntie van het werk te vergroten. Stichting Exodus wil op een open en transparante wijze inzicht geven in de resultaten, werkwijze en de besteding van middelen. Ten slotte wil Stichting Exodus een open en informele werkomgeving met gemotiveerd personeel zijn.

3.1 Missie:Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een

rol heeft gespeeld. Dat is alleen mogelijk als zij:

• als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven

• zicht krijgen op de zin van hun bestaan

• zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen.

Ex-gedetineerden en bijna ex-gedetineerden krijgen van Exodus persoonlijke begeleiding, gericht op integrale en professionele aanpak van hun problemen. Een vorm van begeleiding is de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en professioneel begeleidingsprogramma met huisvesting. Doel: zelfstandig wonen, betaald werken en aangaan van (intieme) relaties.

De inzet van vrijwilligers is in al het Exoduswerk van groot belang. Door het werk van Exodus wordt een normaal leven zonder criminaliteit mogelijk en neemt de veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de maatschappij toe. Exodus werkt hier ook aan door een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving.

3.2 Visie:Exodus biedt deelnemers 5 sleutels tot een zinvol bestaan en om nieuwe kansen te creëren.

Stichting Exodus Alkmaar wil vanuit een christelijke identiteit mensen kansen bieden op een nieuwe toekomst door:

• Wonen: wij werken aan het realiseren van een stabiele woonsituatie;

• Werken: wij werken aan het realiseren van een zinvolle dagbesteding

• Zingeving: wij dragen bij aan een betekenisvol leven;

• Relaties: wij werken aan het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk;

Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de visie is:

• Financiën: wij dragen eraan bij dat deelnemers hun financiën op orde krijgen en houden.


7

3.3 Kerncompetenties:De Succes Bepalende Factoren bij Stichting Exodus Alkmaar draaien om professionaliteit en

compassie:

• Kleinschalig organiseren; Grootschalig faciliteren

• Competente invulling topstructuur;

• Onderscheidende aandacht zingeving;

• Klantgericht en efficiënt;

• Gezonde bedrijfsvoering;

• Aantoonbare en aansprekende uitstroomresultaten

• De organisatie is kleinschalig en decentraal ingericht met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en met grote betrokkenheid van vrijwilligers.

10

4. Resultaten

Toelichting Uitstroom 2015In 2015 hebben 17 deelnemers hun justitiële traject afgerond. Vier deelnemers moesten gedwongen

vertrekken. Drie ervan zijn ingesloten en één persoon is met onbekende bestemming vertrokken. Vier anderen hebben er vrijwillig voor gekozen te stoppen. Allen zijn vertrokken met onbekende bestemming. Acht bewoners hebben het programma afgerond en hebben zelf besloten van nazorg af te zien. Ze hebben zelf huisvesting gevonden. Eén ervan is in de loop van het jaar weer naar Exodus gekomen voor ambulante begeleiding via de WMO.

Ten opzichte van vorige jaar is de gedwongen uitstroom gestegen van 4 (2014) naar 5 deelnemers. Er verlieten evenveel deelnemers voortijdig vrijwillig het traject (tevens vier in 2014). Tenslotte hebben in dit jaar 8 personen het traject positief afgerond. In 2014 waren dit er 10.

12 deelnemers hebben hun traject voortgezet en wilden na hun justitiële titel WMO - begeleiding. Zij krijgen nu ondersteuning vanuit een (verdien)woning. Voor één deelnemer was het passender om de begeleiding bij Exodus Amsterdam voort te zetten.

Cijfers 2015:

Uitstroom vanuit ExodushuizenProgramma afgerond: 8 deelnemers

Geen van hen stroomde door naar ambulante begeleiding. Allen zaten in een justitieel traject. Twee van hen moesten eerst toestemming krijgen van de behandelaar.

Voortijdig vrijwillig vertrokken: 4 deelnemers

Eén deelnemer zat nog in PP (Penitentiair Programma) De drie overige zijn uit eigen beweging vertrokken. Twee zaten in een justitieel traject en twee op basis van de zogenaamde Van der Staaij-gelden.

Voortijdig gedwongen vertrokken: 5 deelnemers

4 deelnemers zijn ingesloten en 1 deelnemer werd verzocht het traject te verlaten en is met onbekende bestemming vertrokken. Drie deelnemers hadden nog een justitieel kader en twee waren in begeleiding op basis van de Van der Staaij-gelden.

Totale uitstroom 19 deelnemers.

Doorstroom:Begeleiding WMO na traject in Exodushuizen: 12Exodus Amsterdam: 1

WMO deelnemers * (gemeente) 17 deelnemersOverige gefinancierd (gemeente) 1 deelnemerVrijwillig 0 deelnemer

Totaal 36 deelnemers

* Ambulante Hulpverlening voor onze deelnemers wordt vergoed op basis van WMO gelden, welke door de gemeenten wordt verstrekt, na een intake gesprek (zgn. tafelgesprek). Op basis van toegekende uren per week voor deelnemer wordt ambulante hulpverlening geboden door Stichting Exodus. (zie 6.1)


11

5. Programma

5.1 AlgemeenDe bestaansreden van Stichting Exodus is gelegen in de grote behoefte onder (ex-) gedetineerden

aan gestructureerde en integrale begeleiding op de gebieden wonen, werken, relaties, zingeving en schuldhulpverlening Stichting Exodus wil werken aan een veilige samenleving zonder recidive.

De opvang en begeleiding van Stichting Exodus Alkmaar werkt o.a. mee aan:

• reactivering van werkzoekenden;

• veiligheid op straat;

• het voorkomen dat mensen dakloos worden;

• preventie, zodat ex-verslaafden niet terugvallen in hun oude (criminele) gedrag;

• overlast bestrijding;

• herstel gezinscontacten;

• schuldsanering;

• de leefbaarheid van Alkmaar e.o.

Het Exodusprogramma bestaat uit meerdere onderdelen, de observatiefase, begeleidingsfase en nazorg. Alle drie richten deze zich op de bovengenoemde vijf sleutels.

De bewoner woont in het Exodushuis aan de Herenweg in Alkmaar/Oudorp. Iedere bewoner heeft zijn eigen begeleider/coördinator en er is 24/7 begeleiding aanwezig.

Afhankelijk van de individuele situatie zijn er mogelijkheden op een fasering naar een tussenvoorziening en een verdienwoning. Hier wordt ambulante ondersteuning geboden.

5.2 Wijziging MethodiekIn 2015 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de vernieuwde methodiek. Onder leiding van Impuls

het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboud UMC is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de vernieuwing van de methodiek Om de methodiek te vernieuwen op een manier die bij Exodus past, zijn er werkgroepen samen gesteld vanuit alle lagen van Exodus zoals: deelnemers, werknemers, bestuurder, directeuren, raad van toezicht, DForZo, gemeenten en relevante externe partijen. Met als resultaat dat de vernieuwde methodiek vanaf december 2015 is voltooid.

De vernieuwde methodiek die in jargon Krachtwerk wordt genoemd is ‘vernieuwd’ omdat we nog niet eerder zo uitvoerig hebben laten opschrijven wat we doen in ons werk voor onze kwetsbare bewoners. Tegelijkertijd behouden we wat we jarenlang opgebouwd hebben.

Onze vernieuwde methodiek is voor een deel gebaseerd op herstelwerk, ook wel krachtwerk genoemd, en maakt gebruik van de kracht en de mogelijkheden van deelnemers en de hulpbronnen in de gemeenschap. Krachtgericht werken ondersteunt deelnemers in hun proces naar een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan voor henzelf.

12

Een onderdeel is dat we werken met een krachteninventarisatie. Deze gaat uit van zes krachtprincipes, o.a. om zicht te krijgen op de krachten en hulpbronnen van deelnemers ter ondersteuning van hun herstelproces. De krachteninventarisatie draait feitelijk om de vraag wat de deelnemer wil met zijn leven. Door die vraag krijgt de deelnemer weer toegang tot zijn wensen en verlangens en zicht op wat voor hem en belangrijke anderen in zijn naaste omgeving een ‘goed leven’ is. Alle professionals worden opgeleid om de methodiek zo goed mogelijk te implementeren in de organisatie. We zijn enthousiast en kunnen niet wachten om met de methodiek aan de slag te gaan.

5.3 WonenDeelnemers van Stichting Exodus Alkmaar kunnen hun nieuwe bestaan opbouwen vanuit een veilige

plek, waar crimineel gedrag, agressie en het gebruik van alcohol en drugs niet zijn toegestaan. Er is een duidelijk vrijhedenbeleid. In de laatste fase van hun verblijf worden de individuele bewoners geholpen bij het zoeken naar de meest geschikte woonvorm als vervolg op het verblijf bij Stichting Exodus.

5.4 WerkenIedere bewoner wordt geacht een dagbesteding te hebben van minimaal 26 uur per week. Dit is

een van de eerste zaken, die in het begin van het verblijf bij Stichting Exodus door ons geregeld wordt. Betaald werk is het uiteindelijke doel en een belangrijke succesfactor.

Stichting Exodus Alkmaar werkt samen met WNK Bedrijven, die in opdracht van gemeenten in Noord Kennemerland en in de Kop van Noord Holland en van het UWV arbeidsintegratie programma’s uitvoert. Het programma waar gebruik van wordt gemaakt is o.a. Baanbrekend, supporters voor supporters (Stichting MEE), tevens speelt de eigen participatie ook een belangrijke rol voor het jongerenloket. Deze programma’s worden ingezet om de grote afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

5.5 RelatiesBewoners worden door ons geholpen en gestimuleerd om opnieuw te bouwen aan een goed

sociaal netwerk. Per deelnemer wordt door de begeleider geïnventariseerd welke familiebanden en vriendschappen aanwezig zijn en welke in aanmerking komen om voortgezet te worden, of waar mogelijk te herstellen. Ook is het mogelijk om via het maatjesproject van de vrijwilligersgroep Noord-Holland Noord, op eigen verzoek, een maatje toegewezen te krijgen.

5.6 ZingevingDeelnemers worden bovendien geholpen met het zoeken en vinden van nieuwe positieve doelen

in hun leven. Daarnaast is het belangrijk om een plek te geven aan gebeurtenissen die in het verleden hebben plaats gevonden. Om mede invulling te geven aan deze sleutel wordt hier in de wekelijkse themabijeenkomsten bij stil gestaan. Er worden thema’s besproken uit de actualiteit, het dagelijks leven, hun levensbeschouwing en/of drijfveren of aspecten uit de samenleving. Voorts wordt er aandacht besteed aan het tot stand brengen van een zinvolle tijdsbesteding.


13

6. Aanmelding en Plaatsingen en Nazorg

M.i.v. 1 januari 2014 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een belangrijke wijziging in de forensische zorg doorgevoerd. De vernieuwing die heeft plaats gevonden vergroot de mogelijkheden om tijdens strafrechtelijke trajecten persoonsgericht de stoornissen en psychische problemen, die ten grondslag liggen aan het criminele levenspatroon van de dader, aan te pakken. Het doel is recidive te verminderen. Het ministerie koopt zelf zorg in en dit gaat via een jaarlijkse inkoopronde.

Er is een financieringssystematiek ontwikkeld, die aansluit bij de financiering van de reguliere gezondheidszorg.

Deze vormen van zorg worden gefinancierd in ZZP’s (Zorg Zwaarte Pakketten).

De indicatiestelling en plaatsing vormen de kern van de toeleiding van justitiabelen naar forensische zorg. Hierbij staat centraal dat de justitiabele op de juiste plek komt. Om een zo goed mogelijke match te krijgen tussen zorgvraag en zorgaanbod wordt door de indicerende partijen rekening gehouden met verschillende factoren. Zoals bereikbaarheid, tijdigheid en de ‘harde-’ en ‘zachte’ criteria voor plaatsing. Het Centraal Aanmeldteam in Leiden voert de indicatiestelling uit voor het beschermd wonen en de ambulante hulp in voorwaardelijke trajecten voor Stichting Exodus Alkmaar. Deze indicatiestelling wordt vastgesteld volgens een standaard format in Ifzo. In dit systeem zijn een aantal ‘harde’ criteria opgenomen voor de beschrijving van de problematiek. De plaatsing van een justitiabele gebeurt primair op basis van deze criteria.

Concluderend: de match moet voldoen aan de harde criteria en de plaatser neemt in de overweging zachte criteria mee. De plaatser maakt inzichtelijk welke criteria een grote(re) rol hebben gespeeld bij het bepalen van de passendheid van de zorg en waarom, teneinde een transparant en toetsbaar proces te verkrijgen.

6.1 Ambulante begeleiding/ NazorgEr zijn verschillende varianten om aangemeld te worden voor ambulante hulpverlening/Nazorg:

1. Doorstroom vanuit de woonbegeleiding, Stichting Exodus Alkmaar vraagt dan een indicatie aan.

2. Deelnemers worden aangemeld door veiligheidshuis en/of nazorg(loket) op basis van Van Der Staaij gelden (gelden beschikbaar voor nazorg gedetineerden).

3. Deelnemers beschikken over een bestaande(en nog geldige) CIZ-indicatie of WMO-indicatie ambulante begeleiding en hebben een detentieverleden, zij nemen zelfstandig contact op met Stichting Exodus Alkmaar of verwijzers nemen contact op met Stichting Exodus Alkmaar.

4. Als deelnemers beschikken over een eigen woning en een detentieverleden hebben, kan de ambulante hulverlening in de eigen omgeving opgestart worden.

In het geval dat men wordt aangemeld via de opties 2, 3 en 4 dan vindt er een gesprek plaats met de deelnemer, nazorgcoördinator en/of verwijzer. De hulpvraag wordt kort besproken en bij gebleken geschiktheid zal er aansluitend een intakegesprek gepland worden.

14

In het intakegesprek maakt Stichting Exodus Alkmaar kennis met de deelnemer en zal de hulpvraag en het aanbod op elkaar afgestemd worden. Indien er sprake is van een ‘match’ zal de deelnemer aan een ambulant begeleider gekoppeld worden.

De ambulante begeleiding is op afspraak bij deelnemer thuis, of op een ander adres volgens afspraak of vindt plaats in de nazorgwoonvoorziening van Stichting Exodus Alkmaar.

De begeleiding is ‘out-reachend’ en de ambulante medewerker dient de deelnemer te volgen, ook wel ‘op te sporen’, een proactieve benadering.

7. BehuizingStichting Exodus Alkmaar exploiteert voor de 24-uurszorg en –begeleiding veertien plaatsen op

één locatie in Alkmaar/Oudorp. De gemeente Alkmaar en Exodus hebben met de omwonenden en de Stichting Oudorp Veilig in een beheersconvenant afspraken vastgelegd over zaken als de inrichting van de buitenruimte, gevoelens van onveiligheid en goed buurmanschap.

8. Vrijwilligers en StuurgroepStichting Exodus Alkmaar prijst zich gelukkig met een uitstekende groep enthousiaste vrijwilligers.

De groep nazorgvrijwilligers wordt ingezet bij hulpvragen van (ex)-gedetineerden die via justitiepastores, reclassering en algemeen maatschappelijk werk aan de orde komen. Een groot aantal activiteiten heeft dankzij deze brede nazorggroep een structureel karakter gekregen. Er wordt efficiënter gewerkt en het biedt tevens de mogelijkheid van professionalisering van de nazorg. De huisvrijwilligers zetten zich in voor de bewoners, die in het programma zijn opgenomen. De groep zorgt ervoor, dat de vrijwilligers tot hun recht komen en dat zij de doelstellingen van Stichting Exodus in hun werkzaamheden nastreven. Ze zijn ondersteunend aanwezig bij onder meer maaltijden, huiskamervergaderingen, corvee- en thema-avonden. Vijf keer per jaar komt de vrijwilligersgroep bij elkaar en worden alle koppelingen doorgenomen. In de praktijk komt het vaak voor dat de vrijwilligers tussentijds de coördinator opbellen als zij met vragen of moeilijke situaties zitten en dit willen bespreken. Een keer per jaar organiseert Exodus Nederland voor haar vrijwilligers de landelijke vrijwilligersdag. Een zinvolle en feestelijke ontmoeting met maaltijd die ieder jaar in het teken staat van een actueel thema.

8.1 Vrijwilligers in 2015- Alie Beens - Margreet Slot

- Pauline Swart - Emiel van der Weg

- Joan van der Weg - Mary Versloot

- Evelien van Melle, ethica/geestelijk verzorger - Coja Voogd

- Anne Schouten - Marieke Walter

- Anke Jabroer - Mike Molenaar

- Anne Schouten

- Bote Nieuwland

- Anton Overmars (pastoor)


15

8.2 Stuurgroep:- Harm Jager, voorzitter tot 1-07-2015

- Angela Groot, coördinator

- Irinda Groen, regioconsulent

- Cindy Lurling, MMD Zwaag

- Anton Overmars, pastoor in de Egmonden

9. Stakeholders managementStichting Exodus heeft ten behoeve van haar werk met de onderstaande instellingen en organisaties

samenwerkingsafspraken. Doel van deze contacten is de ketenvorming te versterken.

9.1 Stichting Woonwaard Noord Kennemerland - Het Transferpunt

Het doel van het Transferpunt Wonen is om samen met de begeleidende instantie de bewoner van Stichting Exodus te laten slagen in het zelfstandig wonen.

De samenwerking met deze stichting is een belangrijke schakel in de doorstroming van een aantal bewoners naar zelfstandige woonruimte. Doordat de huizenmarkt door de crisis al een tijdje op slot zit, is er een stagnatie ontstaan in de doorstroming.

9.2 Platform Sociale Zekerheid AlkmaarHet Platform Sociale Zekerheid Alkmaar (PSZA) is een in 1999 opgericht samenwerkingsverband

van diverse vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties op het gebied van sociale zekerheid. Het PZSA stelt de organisaties in de gelegenheid om samen te overleggen over werkzaamheden op het terrein van sociale zekerheid binnen de gemeente Alkmaar. De organisaties vertegenwoordigen kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Het doel van het PSZA is opkomen voor allen die zich in een maatschappelijke kwetsbare positie bevinden en het verbeteren van hun positie. Tot 1 juli kwam het platform eenmaal per maand bijeen.

Vanaf 1 juli ging het Platform over naar de Cliëntenraad:

T/m medio juni 2015 waren we (als Stichting Exodus Alkmaar) onderdeel van het sociaal platvorm in Alkmaar, echter heeft er in augustus een verandering plaats gevonden en is de cliëntenraad van Haltewerk van start gegaan. Vanuit de sociale dienst ‘Halte Werk’ regelen de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk gezamenlijk de uitkeringen, bijzondere bijstand en schulphulpverlening van cliënten in deze regio. Sinds eind vorig jaar heeft Halte Werk een eigen cliëntenraad.

De Cliëntenraad Halte Werk, (CRH) wil de positie versterken van de minima en van andere groepen waarvan de financiële situatie precair is: zij moeten op een positieve manier aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen. Daarom overlegt de CRH met beleidsmakers en uitvoerenden uit de drie HAL-

16

gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk) over beleid en uitvoering in de sociale zekerheid. Gevraagd en ongevraagd geven de leden advies over het oplossen van structurele problemen van haar doelgroepen aan; Betrokken instanties, Het bestuur van Halte Werk, De colleges van B&W, (Indien noodzakelijk) gemeenteraden.

De stem en invloed is belangrijk voor de cliëntenraad. Daarom houden CRH-leden hun deskundigheid op peil. Maatschappelijke organisaties kunnen vervolgens hun voordeel doen met de kennis en belangenbehartiging van de CRH. Mensen die recht hebben op voorzieningen moeten hier eenvoudig toegang toe hebben, vindt de CRH. Hoewel de individuele zorg en belangenbehartiging niet tot de activiteiten van de CRH behoord, wil zij zich zo goed mogelijk informeren over individuele problemen, omdat die mogelijk een structurele achtergrond hebben. De CRH stelt het dan ook op prijs als ook individuele klachten bij de secretaris van de cliëntenraad worden gemeld.

De cliëntenraad Halte Werk bestaat uit tien leden. Zeven leden komen van de gemeenten: twee uit Heerhugowaard, drie uit Alkmaar en twee uit Langedijk. En er zijn drie vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties: de Wering (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening), Brijder Verslavingszorg en wij als Exodus (begeleiding aan (ex-)gedetineerden). De maatschappelijke organisaties staan in direct contact met de cliënten. Wij nemen graag deel aan de cliëntenraad om zo meerdere belangen te kunnen behartigen.

9.3 Reclassering Nederland, unit Alkmaar, Leger des Heils, afdeling reclassering Amsterdam, Palier (forensische en intensieve zorg) en Brijder Verslavingszorg.

Exodus Alkmaar werkt nauw samen met de diverse reclasseringsmedewerkers in het resocialisatieproces van de (justitiële) bewoners. Over deze bewoners, geplaatst in het kader van een justitiële titel (zoals bijzondere voorwaarden bij vonnis, schorsingen of de ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders)) vindt regelmatig overleg plaats, zowel in de vorm van schriftelijke rapporten als mondeling.Voor bewoners, geplaatst in het kader van een Penitentiair Programma, zijn naast de hierboven genoemde contacten, specifieke afspraken van toepassing, zoals een vaste wekelijkse schriftelijke overdracht vanuit Exodus naar de reclassering en de minimale eis dat er tussen de verantwoordelijke reclasseringswerker en bewoner wekelijks contact plaats vindt, waarin de voortgang in zijn programma wordt besproken.

Het laboratorium van ATAL-MDC heeft in het afgelopen jaar de wekelijkse urinecontroles van onze bewoners en beoordelingen ervan uitgevoerd.

9.4 Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) te HeilooAfhankelijk van de situatie van de bewoner, gaan zij in behandeling bij de FPA. Met hen is contact,

maar de doorverwijzing loopt via de reclassering.

9.5 WNK BedrijvenMensen die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden begeleid

door WNK. Met eigen werkplekken, training en scholing werkt WNK samen met gemeente en het bedrijfsleven aan duurzame re-integratie. WNK helpt mensen aan een baan, zoals in het groen en plantsoen onderhoud, post bezorgen, personen vervoer, schoonmaken en glasbewassing, reproductie en mailings voorbereiden en het monteren en verpakken van diverse producten. Bewoners van Exodus ontvangen van WNK Bedrijven een arbeidsovereenkomst tegen het wettelijk minimum loon. Het kan zijn dat onze bewoners in eerste instantie intern bij hen aan het werk gaan, maar uiteindelijk probeert WNK Bedrijven uitstroom naar een normaal betaalde baan te realiseren. Andere regelingen waarin WNK Bedrijven kan helpen zijn: het op zoek te gaan naar een baan die bij onze bewoner past, bijvoorbeeld Work First, IRO, Trajecten Op Maat (TOM) en een Jongeren Traject. In deze regelingen


17

wordt de dienstverlening van WNK Bedrijven zoveel mogelijk toegespitst op uw individuele behoeften. Het uitgangspunt in alle trajecten en regelingen is om onze bewoners voor te bereiden op een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt..

9.6 Gemeente AlkmaarMet diverse afdelingen van de Gemeente Alkmaar (nazorg coördinatie, Sector Samenleving) is er een

goed en constructief contact.

9.7 Veiligheidshuis Regio AlkmaarStichting Exodus maakt sinds de oprichting van het Veiligheidshuis deel uit van deze organisatie.

Gemeenten, zorgpartners, politie, openbaar ministerie en andere justitiële partners werken in het Veiligheidshuis samen aan integrale en duurzame oplossingen voor complexe veiligheids-problemen voor jeugdigen en volwassenen. De samenwerking moet resulteren in een veilige woonomgeving voor iedereen. Stichting Exodus Alkmaar neemt deel aan het casusoverleg.

9.8 De samenwerking tussen Scala en Stichting Exodus AlkmaarMedio mei/juni 2015 heeft Scala contact opgenomen met Stichting Exodus Alkmaar betreffende het

theaterstuk ’’Bad Girls’’. Het theaterstuk gaat over een vrouwengevangenis, het leven dat hierin geleid wordt en de achtergronden van gedetineerden. Na het telefonisch contact waren de medewerkers van Stichting Exodus Alkmaar direct zeer enthousiast. Er is een gesprek gekomen tussen Stichting Exodus Alkmaar en enkele acteurs van Scala om verdere informatie en plannen uit te wisselen. In september 2015 heeft Scala de medewerkers van Stichting Exodus Alkmaar uitgenodigd aan te sluiten bij een repetitie. Gedurende deze avond hebben de personeelsleden van Stichting Exodus Alkmaar zich tevens bij de groep gevoegd en hebben zij een stukje deel mogen nemen aan de repetitie. Hierin werd voornamelijk gedanst. In november 2015 hebben Stichting Exodus Alkmaar, haar bewoners, Scala, de wethouder en verdere genodigden het theater feestelijk geopend bij Stichting Exodus Alkmaar in het basishuis. Gedurende deze avond heeft Scala een stukje van het theater stuk ’’Bad Girls’’ voor ons opgevoerd. De wethouder van Alkmaar en voormalig directeur Harm Jager hebben een toost uitgebracht voor het mooie theaterstuk en het feit dat Stichting Exodus Alkmaar zo nauw betrokken wordt bij dit mooie spektakel. In maart van 2016 zal het theaterstuk ’’Bad Girls’’ uitgevoerd worden in de Vest. Stichting Exodus Alkmaar en haar bewoners hebben het geluk dat de wethouder van Alkmaar heeft besloten de toegangskaarten hiervoor te financieren. Stichting Exodus Alkmaar voelt zich zeer vereerd dat Scala een deel van de opbrengst aan Stichting Exodus Alkmaar biedt en ons zo nauw betrekt bij dit mooie evenement.

18

10. Stichting Vrienden van Exodus Alkmaar

Beoogd dierenverblijf wordt sportruimteExodus Alkmaar had concrete plannen voor een klein dierenverblijf op eigen terrein. Het idee

daarachter was dat de bewoners een band zouden opbouwen met deze dieren door de dagelijkse verzorging. Dat zou hun resocialisatie bevorderen.

Na uitvoerig overleg met de gemeente, heeft het bestuur van Stichting Vrienden van Exodus Alkmaar besloten niet mee te werken aan deze plannen. De benodigde vergunningen en de voorwaarde dat er professioneel toezicht moest zijn op de levende have, waren twee onoverkomelijke struikelblokken. Daarom is, na overleg met Exodus Alkmaar, gekozen voor een alternatief, namelijk een eigen sportruimte in de tuin. Als voorwaarde werd gesteld dat de ruimte zelf moet worden geplaatst en ingericht. Na een korte inventarisatie bleek dat zowel bewoners als begeleiders zich prima konden vinden in deze voorstellen. De gemeente liet desgevraagd weten dat voor de bouw van een houten verblijf zonder meer een vergunning zou worden afgegeven. Daarom is eind 2015 een optie genomen op een houten blokhut van dertig vierkante meter en zijn de voorbereidingen voor de plaatsing van het onderkomen in gang gezet. Naar verwachting zijn begin 2016 de ontwikkelingen zodanig gevorderd, dat het pand voor de zomer kan worden opgebouwd en ingericht. Dat willen bewoners, begeleiders en het bestuur van Stichting Vrienden van Exodus Alkmaar gezamenlijk oppakken.

Het bestuur heeft de financiële gegevens van de stichting Vrienden van Exodus Alkmaar over 2015 vastgesteld.

11. Activiteiten 2015

11.1 Matchmarkt 2015

Donderdag 29 oktober organiseerde De Waaier in de Cultuurkoepel in Heiloo De MatchMarkt. Burgemeester Hans Romeyn opende samen met Willibrordus (gespeeld door Marius Prein) de markt door de bel te luiden. Ruim 150 deelnemers van maatschappelijke organisaties (waaronder Stichting Exodus Alkmaar) en 150 deelnemers van bedrijven uit de regio Alkmaar deden mee. De MatchMarkt is een ‘Koningsdagachtige markt’ waar maatschappelijke organisaties anderhalf uur lang op een creatieve wijze aandacht vragen voor hun verzoeken. Ze zijn op zoek naar vakkennis, materialen en vrijwilligersuren voor het uitvoeren van klussen. Precies dat wordt gratis aangeboden door de deelnemende ondernemers die rustig rond lopen en bekijken wie ze kunnen helpen. Dit alles kwam tot stand door Stichting de Waaijer, waar wij als Exodushuis als maatschappelijke organisatie aan zijn verbonden.

11.2 Kerstviering 16 decemberVoor zowel de bewoners en begeleiders, als voor de vrijwilligers en gasten is de jaarlijkse kerstviering

een bijzondere gebeurtenis in het kerkelijk centrum De Blije Mare. Het is een ontmoeten van elkaar en samen kerstfeest vieren.


19

Tijdens de maaltijd werd aandacht besteed aan het afscheid van Cheryl Husslage, zij was stagiaire in het jaar 2015. Tevens werd stil gestaan bij het vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht, Marius Braamse en Janneke Sikkens en het vertrek van de directeur Harm Jager, per 31 december 2015. De kerstdienst werd geleid door Ds. Jan Eerbeek (oprichter van Exodus). Muzikale omlijsting werd verzorgd door het mannenkoor Orpheus uit Oudorp. Een mooie avond om niet te vergeten.

11.3 Johan Cruijff Court Cup Op 24 juni 2015 hebben bewoners van

Stichting Exodus Alkmaar mee gedaan aan de Cruijff Court Cup. Onder begeleiding van één van de vrijwilligers en begeleiders in opleiding, Femke en Cheryl, is er een team van deelnemers opgesteld. Om 10.00 uur werd het toernooi geopend. De eerste wedstrijd was om 10.30 uur. De bewoners van Stichting Exodus stelden zich sportief op, het was een stralende dag met veel zon. Ook bewoners die meededen aan de ramadan hebben volledige inzet en inspanning getoond . Wij waren erg trots!

Om 16.00 uur was de prijsuitreiking van de wedstrijd. Na zes wedstrijden zijn de bewoners van Stichting Exodus Alkmaar met de vierde prijs naar huis gegaan. Eén bewoner heeft mee gedaan samen met zijn rugbyteam. Het rugbyteam van deze bewoner is na een play-off 1e geworden.

11.4 NL Doet DagOp vrijdag 20 maart 2015 heeft Stichting Exodus Alkmaar meegedaan met de landelijke NL doet dag!

Onder begeleiding van vrijwilligster Pauline en stagiaires Femke, Mylene en Cheryl hebben een aantal bewoners zich ingezet voor Alkmaar.

Het ochtendprogramma bestond uit het opknappen van de Speel-O-Theek in Overdie. De medewerkers van de Speel-O-Theek hadden een flink aantal verfklussen voor ons en het resultaat was een nieuwe, frisse, warme Speel-O-Theek.

Na de lunch vertrokken wij naar het bejaardentehuis Kooimeer. Daar stonden 10 ouderen op ons te wachten. Om de ouderen een leuke middag te bezorgen namen wij ze mee naar men naar een basisschool, waar de kinderen aan het project ’tijdreizen’ werken, een project dat gaat over vroeger, het heden en nu. Deze middag was leuk en interessant voor zowel de kinderen als de oudere. De oudere werden aan een vrijwilliger gekoppeld en in de klaslokalen hebben zij verschillende activiteiten gedaan met de kinderen. Zo mochten de kinderen vragen stellen aan de oudere over hun jeugd, hadden ze liedjes voorbereid en wilden ze gezelschapsspelletjes spelen. Nadat de bel gegaan was en de kinderen naar huis waren heeft de school de oudere getrakteerd op een kopje koffie en wat lekkers. Er is nog uitgebreid na gesproken, de oudere vonden het ontzettend leuk. Ze vonden de kinderen heel erg pienter en waren onder de indruk van de basisschool in zijn geheel, dit was heel anders in hun tijd. Nadat wij de ouderen hebben terug gebracht naar het bejaardentehuis werden ook wij bedankt met een mooi cadeau namens het bejaardentehuis en de Speel-O-Theek. Bewoners van Exodus Alkmaar gaven aan dat de het een erg leuke dag vonden. Het was fijn om te ervaren hoe blij je een ander maakt zonder er zelf iets voor terug te krijgen.

20

12. Vooruitblik komend jaarVoor de bewoners van Stichting Exodus is er een intensief programma, dat veel energie en

doorzettingsvermogen vraagt. Terugkeren in de samenleving is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vinden van het gewenste werk, de verlangde woonlocatie, het sociale netwerk en het opdoen van zelfvertrouwen zijn allemaal aspecten die niet in korte tijd te realiseren zijn en waarbij teleurstellingen op de loer liggen. Met onverminderde energie zetten bewoners, medewerkers en vrijwilligers zich in voor een goed resultaat. Het proces rond aanmelding en plaatsing vereist continue aandacht.

Belangrijk in het komende jaar is dat we ons nog sterker positioneren binnen de maatschappelijke opvang, gericht op een goede samenwerking met interne en externe partners, en we zullen fuseren met Stichting Exodus Amsterdam en ons richten op groei in de regio.

Wij willen klaar staan voor een doelgroep met meervoudige problematiek, vaak ook met (gedrags-) stoornis (sen). Een oplossing vinden voor de betrokkene zelf en voor diens relatie.

Daarom is het ook in 2016 belangrijk, dat er aandacht is voor het verstevigen van contacten met de Penitentiaire Inrichtingen, de reclassering, justitiële instellingen, advocatuur, verslavingsorganisaties en dergelijke, omdat die als verwijzers invloed hebben op de instroom. Financieel hopen we op stabilisatie en door middel van groei, kwaliteit en kwantiteit willen we een erkende marktpartij zijn.

De bezuinigingen en transities welke door het ministerie van Veiligheid en Justitie, en/of de politiek zijn doorgevoerd, gaan ook aan Stichting Exodus Alkmaar niet voorbij. Ondanks dit blijven we sterk werken vanuit onze missie en visie en bieden we passende trajecten aan die aansluiten bij de behoefte van meerdere partijen. Zowel die van de bewoner (een toekomst met perspectief), maar ook kijken we naar de het belang van en voor de burger, o.a. gericht op het vergroten van de veiligheid en acceptatie dat het niet voor iedereen even makkelijk is om aan te sluiten bij onze ‘snelle’ maatschappij.

Voor de financiering van de nazorg is Stichting Exodus afhankelijk geworden van o.a. subsidiegelden van gemeenten, Van der Staaij gelden, giften van kerken en bijdragen uit fondsen. Ambulante zorg zullen wij voortzetten en als speerpunt zal er groei gerealiseerd worden. Tevens zullen we de handen in één slaan met Stichting Exodus Amsterdam, we kijken er naar uit om samen een regio te vormen en met elkaar verder op te trekken.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de locatie en zijn wij meer dan bereid om u mee te nemen in de wereld van Exodus en willen we graag uw vragen beantwoorden.


21

13. Algemene gegevens

Naam, vestigingsplaats en doelStichting Exodus Alkmaar,

Herenweg 158, 1822 AK Alkmaar.Tel.: 072 - 5645326Fax: 072 - 5645332Rek.nr.:NL25RABO 0122 6363 17KvK-nummer: 41241776 te Alkmaar

De Stichting is op 10 oktober 1996 opgericht. Het doel is in Artikel 3 van de oprichtingsakte als volgt verwoord: De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig functioneren, zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, evenals aandacht te geven aan de maatschappelijke structuren die de oorzaak daarvoor vormen. De stichting wil waar mogelijk in relatie tot- en in samenwerking met de kerken, geloofsgemeenschappen en andere relevante partners, de reclasseringsorganisaties en de Penitentiaire Inrichtingen in Noord-Holland Noord, haar doelstelling ten uitvoer brengen. De stichting laat zich bij de uitvoering hiervan leiden door de Bijbelse boodschap van gerechtigheid en heelmaking, geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus.

Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-15:Directeur/-bestuurder:

Harm M. Jager

Raad van Toezicht:

Marius Braamse voorzitter Janneke Sikkens secretarisKarel Hennekens lid Hans Karssen lid

De Raad van Toezicht heeft de belangrijkste taakvelden verdeeld:

Marius Braamse, algemene zakenKarel Hennekens, financiënJanneke Sikkens, personeelszakenHans Karssen, penitentiaire aangelegenheden

22

Personeelsgegevens:De personeelssamenstelling per 31 december 2015 was als volgt:

Harm M. Jager Directeur/Bestuurder (vanaf 1-6-15 één dag per week)Patricia Wagner Secretarieel en Administratief medewerker (tot 1-9-15)Monique Doodeman BegeleiderKees-Pieter van den Heuvel BegeleiderClaudia Appelman Teamleider (vanaf 1-4-15)Shalini Bhagal Begeleider/Plaatser Angela Groot Begeleider/Administratief medewerkerGerrit van de Akker SlaapwachtWakil Malekzada SlaapwachtDiana Coffeng Slaapwacht (tot 1-4-15)Kees v.d. Loo Slaapwacht (vanaf 1-4-15)Anja Thomas Inval slaapwachtHans Schouten HuismeesterConnie Gomez Inval Begeleider (tot 1-11-15)Rakesh Mahabier Inval Begeleider Emile van der Wal Inval Begeleider (vanaf 1-11-15)Suzanne Spruit Inval Begeleider (vanaf 1-2-15)Rolf Hoogeweij Inval Slaapwacht (vanaf 15-5-15)Femke Glorie Inval Begeleider (vanaf 1-7-15)Marita de Waaij Begeleider (vanaf 1-4-15)

Stagiaires: (tot 01-07- 2015) Stagiaires: (tot 31-12-15)

Femke Glorie Cheryl Husslage

Mylene Peek

Stagiaires: (vanaf 1-9-15)

Morgan JonesEmma HerngreenImke Twisk

Klacht en Inzet vertrouwenspersoon:Er is in het jaar 2015 één klacht van een bewoner bij de Vereniging binnengekomen i.z. Stichting

Exodus Alkmaar, deze is afgehandeld door de vertrouwenspersoon.

Er is vanuit de medewerkers van Stichting Exodus Alkmaar geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.

Onderdeel commissie (OC):De onderdeel commissie is een lokale medezeggenschapsraad. Vanuit de onderdeel commissie

hebben we aandacht voor communicatie en samenwerken, maar ook organisatorische aangelegenheden. In het kader van alle landelijke veranderingen vertegenwoordigen we meerdere belangen. Onder andere die van het personeel, maar ook die van de organisatie. De OC commissie kan benaderd worden over uiteenlopende zaken/vragen die onder de aandacht gebracht moeten worden. We kijken er naar uit om ook in 2016 de belangen van alle partijen behartigen.

Sinds de zomer van 2015 heeft Stichting Exodus ook een gemeenschappelijke landelijke ondernemingsraad (GOR). De GOR houd zich bezig met medezeggenschap van medewerkers die op landelijk niveau spelen.


23

14. Bewoners aan het woord

Relaties:Exodus geeft mij de mogelijkheid mijn contacten te onderhouden en uit te breiden. Wanneer ik mijn

kinderen wil bellen, geeft Exodus mij hier de mogelijkheid toe, door een telefoon en geschikte ruimte aan te bieden. In het weekend ga ik op verlof naar mijn familie toe .In het begin vond ik het lastig met het openbaar vervoer te reizen, omdat ik daar destijds niet mee bekend was. Exodus begeleidt mij hierin, besteld NS treinkaartjes voor mij via internet en stippelt de route voor mij uit. Hierdoor kon ik voorbereid richting mijn verlof adres vertrekken. Tevens stimuleert Exodus mij tot het opbouwen en onderhouden van contacten. Ik ervaar dat het belangrijk is goede sociale contacten te hebben, Exodus biedt mij de kans deze te onderhouden. Eventueel zijn er ook mogelijkheden om een maatjes contact op te starten, dit zijn vrijwilligers die je op weg helpen en om weer vertrouwen te krijgen in relationele contacten, maar ook in mezelf.

Zingeving: Ik zie Stichting Exodus Alkmaar als een inspiratie bron tot het leiden van een verbeterd leven in de

toekomst. Het stukje begeleiding welke je krijgt sluit aan op het geen waar je als persoon tegen aan loopt. Ik ben van mening dat de begeleiding op maat geboden wordt en je wordt geholpen waarin je dat zelf wilt. De begeleiding vanuit het budgetteren tot solliciteren geeft mij rust, waardoor ik positief naar de toekomst kijk.

De zingeving avonden welke op woensdag avond gehouden worden sluiten mooi bij het traject aan. Leerzame momenten waar we gezamenlijk over praten en met elkaar kunnen discussiëren. Er wordt steeds meer geëmancipeerd binnen de samenleving, hiervoor komt het stukje wonen/huishouding mooi aan bod. Je leert dingen welke je in het verleden nooit geleerd hebt. Ik leer elke dag bij Exodus, dit is voor mij een mooi aspect voor zingeving, welke ik hierdoor ervaar. Het beste van jezelf naar boven kunnen halen, door de kansen welke geboden worden. Ik heb vertrouwen in mijn toekomst.

Financiën:Toen ik binnenkwam bij Stichting Exodus kreeg ik hoofdpijn van alle brieven die binnenkwamen van

mijn schulden en financiën. Stichting Exodus nam wat van die hoofdpijn weg door het budgetbeheer wat zij bieden. Ik voelde mij ondersteund in mijn financiën. Op gegeven moment ben ik via Stichting Exodus in de bewindvoering gekomen. Nu heb ik een duidelijk beeld over mijn schulden en zijn er zelfs al wat schulden afbetaald. Doordat ik meer duidelijkheid heb kan ik mijn financiële situatie beter accepteren en ervaar ik hier meer rust in. Nu ik meer rust ervaar, wil ik graag leren hoe ik het beste kan budgetteren. Ik kan hier aan werken tijdens mijn traject bij Stichting Exodus Alkmaar. Maar ook kan ik daadwerkelijk gaan oefenen om meer inzicht te krijgen, daar wordt ik enthousiast van.

24

Werk:’Via Stichting Exodus Alkmaar ben ik in aanraking gekomen de Stichting ’De Rekere’, een

buurtonderneming/wijkcentrum gelegen in Alkmaar. De afgelopen periode heb ik mij voor de volle honderd procent ingezet, om de Stichting op allerlei fronten te ondersteunen. Samen met een aantal medebewoners heb ik het pand onder handen genomen, te denken valt aan schilderwerkzaamheden, slopen en bouwen.

Mijn inzet is opgevallen door de directie, welke mij een mogelijkheid hebben aangeboden om mijn kwaliteiten uit te breiden. Ik krijg de mogelijkheid om voor mezelf te gaan beginnen, dit houdt in dat ik een ruimte tot mijn beschikking krijg waar ik computerreparaties/ werkzaamheden uit kan voeren en reparaties van elektronische apparaten kan verrichten. Deze kans zal ik met beide handen aanpakken. Ik heb aan mijn leidinggevende uitgelegd wat ik in de toekomst graag wil gaan doen, waarna ik dit aanbod heb gekregen. Door mijn inzet en werklust, wil Stichting ‘De Rekere’ mij op werk gerelateerd gebied ondersteunen. Ik zie deze kans als een stap in de goede richting, ik wil vooruit en vind het fijn dat ik waardering krijg voor het werk dat doe voor de Stichting ‘De Rekere’. Ik gebruik mijn kwaliteiten nu op een positieve manier. Ik wil Stichting Exodus Alkmaar bedanken voor het feit dat ze mij in contact hebben gebracht met Stichting ‘De Rekere’. Het doet mij goed dat mensen vertrouwen in mij hebben’.

Wonen:Dankzij Stichting Exodus zie ik weer het positieve in het leven. Ze hebben mij ontzettend uit de

brand geholpen door mij een woonruimte aan te kunnen bieden in het basishuis. Ondertussen ben ik doorgefaseerd naar het nazorghuis en ik heb inmiddels de sleutels ontvangen van mijn verdienwoning. Zonder Stichting Exodus had ik dit nooit voor elkaar kunnen krijgen. Hier ben ik Stichting Exodus dan ook zeer dankbaar voor. Zonder een dak boven je hoofd is het lastig om je leven richting te geven. Je bent afhankelijk van mensen of slaapplaatsen, waardoor ook andere problemen kunnen ontstaan. Door de ondersteuning van Exodus weet ik, dat ik er niet alleen voor sta, maar dat ik bij vragen op mijn begeleider en de organisatie kan terugvallen.

Bewonerscommissie:In 2015 is er een bewoners commissie gestart, waar afgevaardigden vanuit de groep deelnemers

spreken met de directie van Stichting Exodus Alkmaar over hoe de deelnemers het traject volledig en op positieve wijze kunnen afronden. De bewonerscommissie is er voor het algemene belang van de deelnemersgroep, maar ook voor het algemene belang van de organisatie. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn bijvoorbeeld; gevarieerde voeding tot leren budgetteren. We kijken er naar uit om de bewoners commissie voort te zetten in 2016.


25

15. Jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

15.1 Balans per 31 december 2015 ...................................................................................................................................26

15.2 Exploitatierekening over 2015.................................................................................................................................... 27

15.3 Kasstroomoverzicht .......................................................................................................................................................28

15.4 Toelichting .........................................................................................................................................................................29

15.5 Toelichting op de balans ............................................................................................................................................... 32

15.6 Toelichting op de exploitatierekening .......................................................................................................................35

15.7 Analyse van het resultaat .............................................................................................................................................39

15.8 Ondertekening .................................................................................................................................................................40

15.9 Overige gegevens ............................................................................................................................................................40

15.9.1 Resultaatbestemming

15.9.2 Gebeurtenissen na balansdatum

15.9.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

26

15.1 Balans per 31 december 2015(na resultaatbestemming)

31-12-2015 31-12-2014

e e

Activa

Materiële vaste activa 11.197 12.602

Totaal vaste activa 11.197 12.602

Overige vorderingen 282.678 98.991

Liquide middelen 51.476 81.310

Totaal vlottende activa 334.154 180.301

Totaal Activa 345.351 192.903

Passiva

Bestemmingsreserves 174.844 88.325

Algemene reserves 19.340 2.226

Totaal eigen vermogen 194.184 90.550

Kortlopende schulden 151.167 102.353

Totaal Passiva 345.351 192.903


27

15.2 Exploitatierekening over 2015

Exploitatie Begroting Exploitatie

2015 2015 2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 648.262 545.691 556.526

Subsidies 118.632 111.024 58.758

Overige bedrijfsopbrengsten 197.397 22.500 28.452

Som der bedrijfsopbrengsten 964.291 679.215 643.736

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 554.851 423.206 482.362

Afschrijvingen op materiële vaste activa3.671 3.343 3.590

Overige bedrijfskosten 302.270 268.240 289.145

Som der bedrijfslasten 860.792 694.789 775.097

BEDRIJFSRESULTAAT 103.499 -15.574 -131.361

Financiële baten en lasten 135 1.500 3.575

RESULTAAT BOEKJAAR 103.634 -14.074 -127.786

RESULTAATBESTEMMING:

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging bestemmingsreserve 86.519 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 0 0 -118.457

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 0

Mutatie algemene reserve (saldo) 17.115 -14.074 -9.329

voordelig nadelig Nadelig

28

15.3 Kasstroomoverzicht

2015 2014

e e e e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 103.499 -131.361

Aanpassingen voor:- afschrijvingen

3.671 3.590

3.671 3.590Veranderingen in vlottende middelen:- vorderingen -183.687 -93.993

- kortlopende schulden 48.813 34.918

-134.874 -59.075Kasstroom uit bedrijfsoperaties -27.704 -186.846

Ontvangen interest 135 4.851

135 4.851

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -27.569 -181.995

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.266 -3.703

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.266 -3.703

Mutatie geldmiddelen -29.835 -185.698

Aansluiting geldmiddelen

2015 2014Stand per 1 januari 81.310 267.008Mutatie geldmiddelen -29.835 -185.698Stand per 31 december 51.476 81.310


29

15.4 Toelichting Exodusorganisatie

Stichting Exodus Alkmaar is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus Alkmaar is statutair gevestigd te Alkmaar. Het adres van de stichting is Herenweg 158, 1822 AK Alkmaar/Oudorp. Exodus bestaat uit meerdere Exodushuizen, die werken vanuit dezelfde missie. Alle Exodushuizen zijn lid van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Op 2 november 2015 hebben Stichting Exodus Amsterdam en Stichting Exodus Alkmaar een verklaring ondertekend waarin zij instemmen met de intentie tot het vormen van een Stichting Exodus Noord-Holland.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:

1. De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke structuren die de oorzaak daarvoor vormen;

2. Het verlenen van steun aan predikanten en rooms-katholieke justitie-pastores werkzaam in inrichtingen van het gevangeniswezen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

30

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Bedrijfsgebouwen: 2,5%

• Verbouwing: 20-25%

• Inventaris: 20%

• Installaties: 20%

• Automatisering: 33,3%

• Vervoersmiddelen: 20%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de individuele jaarrekeningposten.

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


31

Opbrengsten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat).

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenregeling

Stichting Exodus Alkmaar heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Alkmaar. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. Stichting Exodus Alkmaar betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2015 bedroeg de dekkingsgraad 97%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus Alkmaar heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Afschrijvingslasten

Deze bepalen we op basis van de lineaire afschrijvingen die plaatsvinden op basis van de verwachte economische levensduur en eventuele restwaarde.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

32

15.5 Toelichting op de balansMateriële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

(afschrijvingstermijn in jaren) 10 5 5 3

Aanschafwaarde per 31-12-14 7.046 13.720 4.969 15.415 41.150

Geaccum afschr. per 31-12-14 1.541 10.791 1.492 14.723 28.548

Boekwaarde per 31-12-14 5.505 2.929 3.477 691 12.602

Investeringen 0 1.466 0 800 2.266

Afschrijvingen 705 1.423 762 782 3.671

Terugname geheel afgeschreven activa

Aanschafwaarde 0 6.821 0 12.399 19.220

Afschrijvingen 0 6.821 0 12.399 19.220

Aanschafwaarde per 31-12-15 7.046 8.365 4.969 3.815 24.196

Geaccum afschr. per 31-12-15 2.246 5.393 2.254 3.106 12.999

Boekwaarde per 31-12-15 4.800 2.972 2.715 710 11.197

De stichting bezit niet het juridische eigendom van de verbouwing.

Vorderingen

De specificatie is als volgt:

31-12-2015 31-12-2014

Nog te ontvangen bedragen 124.383 4.962Nog te ontvangen Exodus Nederland inzake voorschot DForZo 157.464 55.653Vorderingen op bewoners 0 927Transitoria 831 808

Groepsinterne vorderingen 0 36.641

Totaal vorderingen 282.678 98.991

De mutaties op de groepsinterne vorderingen hebben met name betrekking op lonen, sociale lasten, loonheffing en ontvangen subsidies.

Verb

ouw

ing

Inve

ntar

is

Inst

alla

ties

Aut

omat

iser

ing

Tota

al


33

Liquide middelen


31-12-2015 31-12-2014

Bankrekeningen 50.512 80.420

Kassen 964 890

Totaal vorderingen 51.476 81.310

De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor. Van het totaal werd 33.965 euro in de vorm van een spaarrekening aangehouden. Dit geld is direct opneembaar.

Eigen Vermogen

BestemmingsreservesHet verloop is als volgt weer te geven:

Continuïteitsreserve 2015 2014

Stand per 1 januari 88.325 206.782 + toevoegingen 0 0

- onttrekkingen 0 118.457

Stand per 31 december 88.325 88.325

Reserve OpleidingStand per 1 januari 0 0 +toevoegingen 15.000 0

-onttrekkingen 0 0

Stand per 31 december 15.000 0

Reserve TransitieStand per 1 januari 0 0 +toevoegingen 22.500 0

-onttrekkingen 0 0


Reserve InnovatieStand per 1 januari 0 0 +toevoegingen 6.500 0

-onttrekkingen 0 0


Reserve Opvang tekortStand per 1 januari 0 0 +toevoegingen 42.519 0

-onttrekkingen 0 0


Totaal Bestemmingsreserves 174.844 88.325

34

Continuïteitsreserve

Het bestuur heeft besloten dat het eigen vermogen in beginsel een zodanige omvang moet hebben dat in geval van terugloop van de externe inkomensstromen circa 50% van de personeelskosten gedekt zijn. Daarmee kunnen de loonkosten circa 6 maanden doorbetaald worden. Het bestuur heeft bepaald dat in 2015 gehandhaafd blijft op het niveau per eind 2014.

Reserve Opleiding

De reserve Opleiding is gevormd om opleidingen te kunnen aanbieden aan de bestuurder van de Exodus organisatie. In 2015 is deze reserve voor het eerst gevormd.

Reserve transitie

De reserve Transitie is gevormd om de kosten samenhangend met het samenvoegen van Stichtingen Exodus Alkmaar en Stichting Exodus Amsterdam in het boekjaar 2016 te kunnen bekostigen.

Reserve Innovatie

De reserve Innovatie is gevormd om vanaf het boekjaar 2016 de mogelijkheden voor een aantal nieuwe activiteiten te onderzoeken vanwege de voorgenomen vorming van de nieuwe organisatie Exodus Noord-Holland.

Reserve Opvang tekort

De reserve Opvang tekort is in het boekjaar 2015 voor het eerst gevormd. De reserve zal worden aangesproken om de te verwachte tekorten in het boekjaar 2016 (gedeeltelijk) op te vangen.

Algemene Reserve 2015 2014

Stand per 1 januari 2.226 11.554

Resultaat lopend jaar 17.115 -9.329

Stand per 31 december 19.340 2.226

Kortlopende schulden en overlopende passiva


31-12-2015 31-12-2014

Groepsinterne schulden 95.033 0Schulden aan bewoners 15.829 55.189Te betalen vakantiegeld en dagen 37.250 42.410

Overlopende passiva 3.054 4.754

Totaal kortlopende schulden 151.167 102.353

De mutaties op de groepsinterne schulden hebben met name betrekking op lonen, sociale lasten, loonheffing en ontvangen subsidies.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Exodus Alkmaar huurt het pand in Oudorp voor 10 jaar met ingang van 2011. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 55.085 euro per jaar.

Daarnaast huurt Exodus Alkmaar een aantal panden, allen voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 21.384 euro per jaar. De cliënten van Exodus Alkmaar die deze panden bewonen zijn de huur verschuldigd aan Exodus Alkmaar.


35

15.6 Toelichting op de exploitatierekening

Opbrengsten

Opbrengst zorgprestaties


2015 2014

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 648.262 556.526

Totaal opbrengsten zorgprestaties 648.262 556.526

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de deelname van (ex-) gedetineerden is ontvangen voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking betreft een vergoeding per dag voor het verblijf in een Exodushuis. De opbrengsten wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van het door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld aan het aantal gerealiseerde nachten. Met betrekking tot de huidige inkooprelatie zal jaarlijks een offerte uitgebracht moeten worden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. De inkoopafspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie worden definitief vastgesteld op basis van een verantwoording van de bezetting waarbij een maximum van toepassing is. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve inkoopafspraken nog niet vastgesteld.

De opbrengsten uit de inkooprelatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gemaximeerd. Door de groei van het aantal bedden binnen Exodus worden niet alle gemaakte nachten uitbetaald uit de inkoopafspraken. De opbrengsten uit de inkooprelatie zijn middels een intern verdeelmodel verdeeld.

Subsidies


2015 2014

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor plaatsingen bewoners 2013

0 8.347

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers

5.500 5.500

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor wegvallen eigen bijdrage

0 13.599

Subsidie gemeente Alkmaar 20.000 20.000Subsidie gemeente Alkmaar eenmalig extra bijdrage 32.805 0Subsidie gemeente Alkmaar plaatsingen 49.067 0Subsidie gemeente Heiloo 1.260 1.312

Subsidie gemeente Heerhugowaard 10.000 10.000

Totaal subsidies 118.632 58.758

De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de deelname van (ex-) gedetineerden is ontvangen voor de gehele Exodus organisatie. De subsidie verstrekt een vergoeding per dag voor het verblijf in een Exodushuis. De subsidie wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van het

36

door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld aan het aantal gerealiseerde nachten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd. De subsidies van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden definitief vastgesteld op basis van een verantwoording van de bezetting waarbij een maximum van toepassing is.

De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gemaximeerd. Door de groei van het aantal bedden binnen Exodus worden niet alle gemaakte nachten betaald uit de subsidie. De subsidie is middels een intern verdeelmodel verdeeld over de Exodus stichtingen.

De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking van gemaakte onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.

De subsidie van de gemeente Alkmaar is bestemd voor de opvang en begeleiding van gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd. De subsidie 2015 zal aan de hand van het prestatieverslag definitief worden vastgesteld.

Overige bedrijfsopbrengsten


Giften van particulieren 751 960Giften van kerken 3.987 5.689Giften van fondsen 375 1.875Opbrengst eigen bijdrage Begeleidingskosten 25.397 15.388Opbrengst vd Staaij 23.887 0Opbrengst WMO 114.537 0Opbrengst inzake PGB 25.925 0

Zorgkantoor AWBZ 2.539 4.540

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 197.397 28.452

De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die bewoners betalen voor de begeleiding in het Exodushuis.

Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

Salariskosten 436.396 370.678Terugontvangen ziekengeld -10.530 -1.656

Sociale lasten 103.309 83.556

Overige personeelskosten 25.675 29.785

Totaal personeelskosten 554.851 482.362

In 2015 waren er gemiddeld 7,22 fte (2013: 6,93 fte) in dienst van de Stichting Exodus Alkmaar.

Sociale lasten

2015 2014

Pensioenpremie 31.044 28.188

Overige sociale lasten 72.266 55.368

Totaal sociale lasten 103.309 83.556

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)


37

Naam H.M. Jager

Functionaris Directeur

In dienst vanaf 1 januari 2015

In dienst tot 31 december 2015

Deeltijdfactor 88,88%

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) e 43.008

Winstdelingen en bonusbetalingen e 0

Totaal beloning e 43.008

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) e 120

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijne 0

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband e 0

Totaal bezoldiging in het kader van de WNT e 43.128

Beloning 2014 e 63.768

Bezoldigingsklasse zorginstelling A

De Raad van toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Naam PeriodeDhr. M. Braamse 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015Mevr. C.J. Sikkens 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015Dhr. K.F.M. Hennekens 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Afschrijvingskosten


2015 2014

Afschrijving op gebouwen en verbouwingen 705 705Afschrijving installaties 762 500Afschrijving inventaris 1.423 1.380

Afschrijving op automatiseringsapparatuur 782 1.005

Totaal afschrijvingen 3.671 3.590

Overige bedrijfskosten


2015 2014

Programmakosten 21.793 46.113Onkosten vrijwilligers 849 1.022

Algemene kosten 279.628 242.011

Totaal overige bedrijfskosten 302.270 289.145

38

Programmakosten

2015 2014

Huishoudelijke kosten 6.119 7.978Bewonerskosten 14.598 32.463

Bewonersactiviteiten 1.077 5.672

Totaal programmakosten 21.793 46.113

Programmakosten zijn alle direct aan bewoners en bewonersactiviteiten gerelateerde kosten.

Algemene kosten

2015 2014

Huisvestingskosten 111.156 115.782Public relations kosten 1.194 2.375Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 121.425 101.678Communicatiekosten 7.579 6.801Advies - en accountantskosten 12.538 2.469Bestuurskosten 1.862 651Kosten automatisering 7.323 6.926Kosten transitie 10.901 0

Overige algemene kosten 5.650 5.328

Totaal algemene kosten 279.628 242.011

De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland ingehouden op de opbrengst voor de gemaakte nachten in het kader van de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodushuizen op het gebied van:

• Missie;

• Identiteit;

• Kwaliteit;

• Deskundigheidsbevordering;

• Financiële administratie en personeelszaken;

• PR, communicatie en rapportage;

• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden;

• Vertegenwoordiging naar grote fondsen;

• Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties;

• Coördinatie vrijwilligers;

• Inhoud van het begeleidingsprogramma.

Financiële baten en lasten

2015 2014

Rentebaten 135 3.575

Rentelasten 0 0

Saldo rentebaten en –lasten 135 3.575


39

15.7 Analyse van het resultaat

De bezetting over 2015 bedraagt 95,8%. In de begroting was rekening gehouden met een bezetting van 68%. De bezetting is dus hoger dan begroot. 4.309 gemaakte nachten waren met een justitiële titel.

De gecontracteerde inkoopafspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gemaximeerd. Door de groei van het aantal bedden binnen Exodus worden niet alle gemaakte nachten uitbetaald uit de inkoopafspraken. De totale opbrengsten uit de inkoopafspraken worden met een intern verdeelmodel verdeeld.

De resterende vrijwillige plaatsingen moeten worden betaald door gemeentelijke overheden of uit giften. Er zijn 936 van dit soort nachten gerealiseerd.

Het boekjaar sluit met een mooi positief resultaat. De opbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hoger dan verwachte opbrengst uit het inkoopcontract met DForZo, extra opbrengsten uit contracten gesloten met lokale partners en een extra eenmalige subsidie van de gemeente Alkmaar.

De bedrijfslasten laten een stijging zien ten opzichte van de begroting. Dit komt voor een deel door de hogere personeelskosten. In het boekjaar 2015 is het gemiddeld aantal FTE gestegen als gevolg van de extra afgesloten contracten. Ook de hogere opbrengst uit de inkooprelatie resulteert in een hogere inhouding verenigingsbijdrage Exodus Nederland, aangezien deze inhouding afhankelijk is van de opbrengst uit de inkooprelatie.

Om de verwachte extra kosten op te vangen die samenhangen met het samenvoegen van de oude stichtingen Exodus Alkmaar en Exodus Amsterdam zijn meerdere bestemmingsreserves gevormd. Tevens wil de nieuwe stichting meer gaan investeren in Innovatie en Opleidingen. Hiervoor zijn aparte bestemmingsreserves gevormd.

40

15.8 Ondertekening

31 mei 2016

Stichting Exodus Alkmaar te Alkmaar

Het bestuur:

Dhr. E.J. Deij (Directeur-bestuurder)

Leden van de raad van toezicht:

Dhr. K.F.M. Hennekens, lid

Dhr. J.J.R. Karssen, lid

Dhr. E. Reefhuis-Dahler, lid

Mevr. A.C.M. Lases, lid

Mevr. W.L. Koning, lid

15.9 Overige gegevens

15.9.1 Resultaatbestemming

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 103.499

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:

Toevoeging bestemmingsreserve 86.519

Onttrekking bestemmingsreserve 0

Toevoeging bestemmingsfonds 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0

Mutatie algemene reserve (saldo) 17.115

15.9.2 Gebeurtenissen na balansdatumEr zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.


41

15.9.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht van Stichting Exodus Alkmaar.

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Exodus Alkmaar te Alkmaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de resultatenrekening over 2015 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het op zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Alkmaar per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015, in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de WNT.

42

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klasseindeling bezoldigingsmaximum

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de daaraan ten grondslag liggende regelgeving hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door de stichting als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393, lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Den Haag, 31 mei 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M.A. van Dreumel RA

2010 Alkmaar - Exodus · 4 1. Voorwoord Het was het jaar, 2015, waarin de veranderingen van de zich...

Documents

Transcript of 2010 Alkmaar - Exodus · 4 1. Voorwoord Het was het jaar, 2015, waarin de veranderingen van de zich...