JAARVERSLAG 2014 - IGL Extranet · 2016. 4. 7. · RPR Tongeren 0201.310.929 Jaarverslag 2014 2...

1 Jaarverslag 2013

JAARVERSLAG 2014

RPR Tongeren 0201.310.929

I Jaarverslag 2014

IGL

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg

Opdrachthoudende Vereniging

Opgericht op 6 mei 1967 in overeenstemming met de wet van 1 maart 1922 op de verenigingen van

gemeenten tot het nut van het algemeen en de wetten van 18 mei 1873, 20 mei 1886, 15 mei 1901 en

25 mei 1913 op de handelsvennootschappen. Akte nr. 1160-1 verschenen in de Bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad van 27 mei 1967, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1967.

Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 22 mei 1976, goedgekeurd bij

koninklijk besluit van 18 augustus 1976.

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 1986;

aanpassing van de statuten aan de wetten van 26 mei 1983, 5 december 1984 en 21 februari 1985,

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 augustus 1987.

Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 30 mei 1988; aanpassing van de

statuten aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 1 juli

1987, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 augustus 1988.

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 1989,

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 augustus 1989.

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 1993,

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 september 1993.

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 1997,

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 juli 1997, gewijzigd bij ministerieel besluit van

12 augustus 1997, en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 mei 1997 onder

het nummer 970524-203.

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2003,

goedgekeurd, behoudens de artikelen 1, 9 en 25 bij ministerieel besluit van 1 december 2003 (BS 17

december 2003) en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 september 2003

onder het nummer 0100314.

Maatschappelijke zetel

IGL RPR Tongeren 0201.310.929

Klotstraat 125 Telefoon: 089 32 39 50 E-mail: [email protected]

3600 Genk Fax: 089 36 17 97 http://www.iglimburg.be

http://extranet.iglimburg.be

Volgnummer van het maatschappelijk dienstjaar: 47.

mailto:[email protected]

http://www.iglimburg.be/

http://extranet.iglimburg.be/


Jaarverslag 2014 II


III Jaarverslag 2014

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Administratief verslag over het boekjaar 2014 van de Raad van Bestuur

aan de Algemene Vergadering

I Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal __________________ 2

II Bestuursorganen ____________________________________________ 2

III Organisatiestructuur _________________________________________ 4

A IGL _____________________________________________________________________ 4

B AZERTiE ________________________________________________________________ 5

C BuSO De Wissel __________________________________________________________ 6

D Ter Heide ________________________________________________________________ 7

IV Algemene werking ___________________________________________ 8

A Bestuursorganen ___________________________________________________________ 8

1 Algemene werking ______________________________________________________ 8

2 Vergoedingen __________________________________________________________ 9

3 Statistische gegevens ___________________________________________________ 10

B BuSO De Wissel _________________________________________________________ 13

1 Context ______________________________________________________________ 13

2 Input ________________________________________________________________ 15

3 Proces _______________________________________________________________ 20

C AZERTiE _______________________________________________________________ 25

1 Kernprocessen _________________________________________________________ 26

2 Ondersteunende processen _______________________________________________ 28

3 Beleidsontwikkeling ____________________________________________________ 29

4 Statistische gegevens ___________________________________________________ 30

D Ter Heide _______________________________________________________________ 35

1 Inhoudelijke werking ___________________________________________________ 35

2 Infrastructuur en uitrusting _______________________________________________ 40

3 Statistische gegevens over de bewoners _____________________________________ 42


Jaarverslag 2014 IV

Financieel verslag over het boekjaar 2014 van de Raad van Bestuur aan de

Algemene Vergadering

I Balans ____________________________________________________ 50

II Resultatenrekening _________________________________________ 52

III Gedetailleerde toelichting ____________________________________ 56

A Toelichting bij de balans ___________________________________________________ 56

ACTIVA _______________________________________________________________ 56

PASSIVA _______________________________________________________________ 63

B Toelichting bij de resultatenrekening __________________________________________ 68

IV Sociale balans ______________________________________________ 72

V Ventilatie per activiteitencentrum _____________________________ 76

A Ventilatie van de balans per activiteitencentrum _________________________________ 76

B Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum _______________________ 84

VI Verslag van de commissaris-revisor ___________________________ 92


1 Jaarverslag 2014

VOORWOORD

De intercommunale vereniging voor hulp aan personen met een handicap in Limburg heeft als

statutaire opdracht een gemeenschappelijk belang van gemeenten en provincie te realiseren, met name

de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg. Hiervoor heeft IGL in het

verleden drie activiteitencentra in het leven geroepen: Ter Heide, De Wissel en AZERTiE. Een vierde

boekhoudkundig activiteitencentrum staat in voor het specifieke beheer van IGL. In het jaarverslag en

de jaarrekening leggen wij aan onze aandeelhouders verantwoording af over het gevoerde financiële

en inhoudelijke beleid.

Het boekjaar 2014 sluit af met een positief resultaat van 677.228,04€. Hiermee wordt de positieve

tendens van de afgelopen jaren verder gecontinueerd. De opgebouwde reserves vormen een soliede

basis voor de toekomstige projecten van Ter Heide, De Wissel en AZERTiE.

De beheerskosten van IGL worden voor 2015 opnieuw verlaagd tot 0,18€ per inwoner.

Het activiteitencentrum Ter Heide hernam in 2014 zijn strategische plan en stuurde het bij in functie

van een beleidscontext die de focus legt op de persoonsgebonden financiering. In het verlengde

hiervan werd de omslag gemaakt naar een nieuwe en aangepaste organisatievorm: multi-

functioneelcentrum voor Minderjarigen (MFC) en een voorziening met Flexibel Aanbod voor

Volwassenen (FAM).

De Wissel legde dit jaar het accent op het verduidelijken van de schoolcontext en structurering van de

doelgroepleerlingen. Zo ging bijzondere aandacht naar de introductie van een specifiek opgeleide auti-

coach die leerkrachten ondersteunt o.m. door het auti-vriendelijker maken van de lesinhoud en de

lesomgeving. Binnen de school werd er gestart met een time-outproject. Op deze wijze wordt

voorkomen dat de draagkrachten van deze jongeren wordt overschreden.

De financiële situatie van de school werd verbeterd o.m. door een gedeelte van de industriële hal te

verhuren.

AZERTiE introduceerde in 2014 een nieuwe organisatiestructuur proactief aangepast aan nieuwe

ontwikkelingen op beleidsniveau maar ook om in te kunnen spelen op specifieke vragen en noden van

werkgevers, en werknemers en werkzoekenden met een functiebeperking. De gestadige

professionalisering van AZERTIE werd bekroond met het behalen van het Recognised for excellence

label (EFQM). De verdere uitbouw van de specialistische expertise in het bijzonder voor psychisch

kwetsbare groepen stond ook dit jaar hoog in het vaandel.

Samen met de bestuurders werd actief nagedacht over het toekomstproject van de intergemeentelijke

vereniging IGL. Het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst in 2019 wordt gezien als een

opportuniteit om te evolueren naar een meer aangepaste juridische structuur.

Met een sterk proactief beleid wil het bestuur de continuïteit van de zorg, het onderwijs en de

begeleiding van een maatschappelijk erg kwetsbare groep veilig stellen.

Wij danken onze vennoten voor het gestelde vertrouwen.

Yves Moriën Guido Vandebrouck

Voorzitter directiecomité IGL Voorzitter bestuursorganen IGL


Jaarverslag 2014 2

ADMINISTRATIEF VERSLAG OVER HET JAAR 2014 VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE

ALGEMENE VERGADERING

I S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l

Het totale maatschappelijk kapitaal van IGL op 31 december 2014 bedraagt 1.115.457,80 EUR.

Het totaal aantal aandelen geplaatst bij de deelnemers-gemeentebesturen is gelijk aan 3.554 A-

aandelen met een nominale waarde van 250 EUR per aandeel of een totaal bedrag van 888.500 EUR.

Het totaal aantal aandelen geplaatst bij andere deelnemers is gelijk aan 908 B-aandelen. Hiervan

hebben 888 aandelen een nominale waarde van 250 EUR per aandeel. De nominale waarde van de 20

aandelen in het bezit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn is gelijk aan 247,89 EUR

per aandeel. De totale waarde van de B-aandelen bedraagt 226.957,80 EUR.

I I B e s t u u r s o r g a n e n

In zijn vergadering d.d. 11 september 2014 heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ontslag

als bestuurder A van mevrouw Anick Berghmans, gemeentebestuur Lommel.

In afwachting van haar definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd mevrouw Elly

Vanbrabant namens de stad Lommel benoemd tot bestuurder A.

In zijn vergadering d.d. 23 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ontslag als

bestuurder A van de heer Jos Schouterden, gemeentebestuur Tongeren.

In afwachting van haar definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd mevrouw Greetje

Adams namens de stad Tongeren benoemd tot bestuurder A.

In dezelfde vergadering heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ambtshalve ontslag van de

heer Wouter Raskin, bestuurder A namens de stad Bilzen, omwille van de onverenigbaarheid tussen

het mandaat van bestuurder en het lidmaatschap van een wetgevende vergadering, de Federale Kamer.

In zijn vergadering d.d. 4 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, onder voorbehoud van de

beëindiging van een lopende tuchtprocedure, akte genomen van het ontslag als bestuurder A van de

heer Lucien Eyckmans, gemeentebestuur Lummen, vanaf 31 januari 2015.

In afwachting van zijn definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd de heer Theo

Dekoning namens de gemeente Lummen onder het vermelde voorbehoud vanaf 1 februari 2015

benoemd tot bestuurder A. Het mandaat van de heer Dekoning is effectief gestart op 26 februari 2015.

Tijdens de bijzondere vergadering d.d. 12 december 2014 van de Algemene Vergadering werden de

volgende bestuurders definitief benoemd: mevrouw Elly Vanbrabant en mevrouw Greetje Adams.

In dezelfde vergadering werd de heer Nassèr Nijs, gemeentebestuur Bilzen, verkozen tot bestuurder A.


3 Jaarverslag 2014

Situatie per 31 december 2014

ALGEMENE VERGADERING

DEELNEMERS A

40 Limburgse gemeenten

DEELNEMERS B

Provincie Limburg

2 OCMW ’s

RAAD VAN BESTUUR

MANDATEN A (20) MANDATEN B (5)

Greetje Adams

Frank Cornitensis

Karolien Eens

Lucien Eyckmans

Denis Geurts

Silke Hillen

Patrick Lismont

Karolien Mondelaers

Ellen Nijs

Nassèr Nijs

Hanne Paesen

Valerie Plessers

Jurgen Reniers

Davy Renkens

Marion Sniekers

Ina Snoeckx

Elly Vanbrabant

Guido Vandebrouck, voorzitter

Frederick Vandeput

Karien Vandewal

Liesbet Gabriels

Marleen Kortleven

Jochen Ochal

Veerle Schoenmaekers

Reinhilde Wijckmans

BESTUURSCOMITÉ

MANDATEN A (3) MANDATEN B (2)

Lucien Eyckmans

Guido Vandebrouck, voorzitter

Frederick Vandeput

Liesbet Gabriels

Veerle Schoenmaekers

MANDATEN MET

RAADGEVENDE STEM (4)

Robert Albrecht

Luc Gieraerts

Veronique Smets

Ruben Stassen


Jaarverslag 2014 4

I I I O r g a n i s a t i e s t r u c t u u r

A I G L

Situatie op 31 december 2014

Algemene

Vergadering

Raad van Bestuur

Bestuurscomité

Directiecomité

Directeur TH – AZ - DW

HRM /IGL

Personeelsdirecteur

Financieel Management IGL

Financieel Directeur

Welzijn IGL

Hoofd interne dienst

Secretariaat

Secretaris

Ter Heide De Wissel AZERTiE


5 Jaarverslag 2014

B A Z E R T i E



Jaarverslag 2014 6

C B u S O D e W i s s e l


Directeur

Guy Meert

Technisch Adviseur

Coördinator Bjorn Dillen

Secretariaat Coördinatie ASV OV3 Technisch Adviseur Coördinatie

Lies Van Robays Nils Wuytens OV1/OV1TH/OV2

Johan Simons Heidi Reggers

Magazijnbeheer

Leerkrachten Leerkrachten Leerkrachten

ASV BGV OV1/OV1TH/OV2

Psychologe Paramedici Verpleging

Lies Van Robays Kinesist Josianne Jans

Monique Coenen

Orthopedagoge

Nele Cleuren

Logopedie

Leerlingbegeleiding Linde Flemings

Ingrid Meyers Anke Possemiers

Sigrid Maesen

Jolien Caris

Marc Roovers Ergotherapeute

Natacha Swennen


7 Jaarverslag 2014

D T e r H e i d e


Algemeen

directeur

Paul Geypen

Directeur logistiek

Barbara Strauven

Directeur personeel

en organisatie

An Kenis

Directeur zorg –

(Para)medisch

domein

Lieve

Vandersmissen

Directeur zorg –

GES/Maatsch.

domein

Frank Smits

Centraal

secretariaat –

admin. mdw(s)

Mdws

onderhoud

Mdws

economaat

Hoofd keuken

Genk

Hoofd keuken

Borgloon

Hoofd keuken

Tongeren

Hoofd

wasserij

Mdws

pers.-

admin.

Coördinator

GES

Medisch

coördinator

Paramedisch

coördinator

Maatsch.

coördinator

Coördinator

voeding

Kwaliteits-

coördinator

Activerings-

coördinatoren

Genk/

Zonhoven

Verantw.

TD

Hoofd TD

Borgloon

Verantw.

grootkeukens

Verantw.

onderhoud

Verantw.

economaat

Verantw.

personeels-

administratie

Medewerker

welzijn

Verantw. pers.

en org.

Admin. Mdw

campus

Zonhoven.

Preventie-

adviseur

Verantw.

stagebeleid en

externe comm.

Mdw pers. en

org.

Directeur financiën/

ICT

Erik Schoofs

Mdws ICT

Mdws financiële

dienst/BA

Verantw. ICT

Verantw.

Informatiebeheer

Hoofd TD

Tongeren

Hoofd TD

Zonhoven

Hoofd TD

Genk

Coördinator

campus-

werking Z-L

Me

de

we

rke

rs T

D

Mdws keuken

Genk

Mdws keuken

Borgloon

Mdws keuken

Tongeren

Mdws

wasserij


Jaarverslag 2014 8

I V A l g e m e n e w e r k i n g

A B e s t u u r s o r g a n e n

1 A l g e m e n e w e r k i n g

Het secretariaat van de bestuursorganen van IGL heeft 2 vergaderingen van de Algemene

Vergadering, 10 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 12 vergaderingen van het Bestuurscomité

voorbereid. Er waren geen vergaderingen van het HOC-BOC op het niveau van IGL.

Het Bestuurscomité heeft, naast de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur, ook

volgende dossiers opgevolgd en besproken:

De opvolging van de werkingsbijdrage van de gemeenten;

Diverse administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten,

werving en selectie, ontslagen, enz.;

De opvolging van verschillende gerechtelijke, tuchtrechtelijke en administratieve procedures;

De opvolging van de vereffening van de Provinciale Pensioenkas voor Provinciale en Lokale

Ambtenaren in Limburg (PKPLAL);

De voorbereiding van verschillende aanbestedingsdossiers waaronder een aankoop van een

voedingsmanagementsysteem, de aankoop van voertuigen en de levering van hoog-laagbaden

voor Ter Heide en de aankoop van meubilair voor AZERTiE.

De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder beraadslaagd over volgende dossiers:

De voorbereiding van de vergaderingen van de Algemene Vergadering;

De vaste benoemingen van personeelsleden van BuSO de Wissel;

Diverse administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten;

De jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013;

De opvolging van de begroting 2014 en de voorbereiding van de begroting 2015;

De tuchtprocedure tegen een leerkracht van BuSO De Wissel;

Het wijzigen van de arbeidsreglementen van AZERTiE en Ter Heide;

De voorbereiding van de toekomst van IGL en haar drie instellingen.

De beknopte verslagen van de vergaderingen van het Bestuurscomité en de Raad van Bestuur, alsook

de verslagen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn raadpleegbaar op het IGL

Extranet, rubriek Bestuur: http://extranet.iglimburg.be/basispagina/bestuur.

http://extranet.iglimburg.be/basispagina/bestuur


9 Jaarverslag 2014

2 V e r g o e d i n g e n

In overeenstemming met het artikel 60, 2de

alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de inter-

gemeentelijke samenwerking wordt onderstaand een overzicht van de ontvangen vergoedingen en

presentiegelden gegeven.

Het presentiegeld bedroeg geïndexeerd 62,43 EUR per vergadering. De reisvergoeding bedroeg

0,3461 EUR per kilometer tot 30 juni 2014 en vanaf 1 juli 2014 bedroeg deze vergoeding 0,3468 EUR

per kilometer.

Bestuurder Reisvergoeding Presentiegeld Aantal zittingen

Bestuurscomité Aantal zittingen

Raad van Bestuur

Greetje Adams 68,32 187,29 0 3

Robert Albrecht 0,00 249,72 0 4

Anick Berghmans 42,22 124,86 0 2

Frank Cornitensis 17,34 62,43 0 1

Karolien Eens 107,42 312,15 0 5

Lucien Eyckmans 171,53 1.061,31 11 6

Liesbet Gabriels 81,81 936,45 8 7

Denis Geurts 190,64 499,44 0 8

Luc Gieraerts 125,49 499,44 0 8

Silke Hillen 75,93 374,58 0 6

Marleen Kortleven 114,34 249,72 0 4

Patrick Lismont 157,30 312,15 0 5

Karolien Mondelaers 57,89 374,58 0 6

Ellen Nijs 132,40 437,01 0 7

Jochen Ochal 108,85 249,72 0 4

Hanne Paesen 93,58 312,15 0 5

Valerie Plessers 56,84 124,86 0 2

Wouter Raskin 53,33 187,29 0 3

Jurgen Reniers 18,69 62,43 0 1

Davy Renkens 239,51 499,44 0 8

Veerle Schoenmaekers 104,65 499,44 4 4

Jos Schouterden 0,00 0,00 0 0

Veronique Smets 113,68 374,58 0 6

Marion Sniekers 127,50 249,72 0 4

Ina Snoeckx 87,33 374,58 0 6

Ruben Stassen 0,00 0,00 0 0

Elly Vanbrabant 126,93 312,15 0 5

Guido Vandebrouck 257,11 1.186,17 11 8

Frederick Vandeput 29,80 811,59 10 3

Karien Vandewal 148,00 437,01 0 7

Reinhilde Wijckmans 86,65 437,01 0 7

Totaal 2.995,08 11.799,27


Jaarverslag 2014 10

3 S t a t i s t i s c h e g e g e v e n s

Per 31 december 2014 bedroeg het aantal personeelsleden van IGL 809 voltijdse en deeltijdse

personeelsleden, inclusief interimarissen. Hierin zitten ook de 123 personeelsleden van BuSO De

Wissel die niet opgenomen zijn in het personeelsregister van IGL, omdat ze behoren tot het personeel

van het Vlaamse Gewest. In de onderstaande statistieken wordt met deze personeelsleden geen

rekening gehouden.

3 . 1 V o l g e n s h e t g e s l a c h t

Geslacht Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL

aantal % aantal % aantal % aantal %

Man 128 18,66 4 0,58 5 0,73 137 19,97

Vrouw 514 74,93 5 0,73 30 4,37 549 80,03

Totaal 642 93,59 9 1,31 35 5,10 686 100,00

3 . 2 V o l g e n s d e n a t i o n a l i t e i t

Nationaliteit BC Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL


Amerikaanse 1 0,15 1 0,15

Belgische 638 93,00 9 1,31 34 4,96 681 99,27

Nederlandse 1 0,15 1 0,15 2 0,29

Poolse 1 0,15 1 0,15

Spaanse 1 0,15 1 0,15

Totaal 642 93,59 9 1,31 35 5,10 686 100,00

3 . 3 V o l g e n s d e l e e f t i j d

Leeftijd Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL


<25 41 5,98 41 5,98

25-29 65 9,48 3 0,44 68 9,91

30-34 70 10,20 3 0,44 73 10,64

35-39 77 11,22 4 0,58 81 11,81

40-44 64 9,33 1 0,15 5 0,73 70 10,20

45-49 82 11,95 4 0,58 86 12,54

50-54 132 19,24 2 0,29 5 0,73 139 20,26

55-59 88 12,83 2 0,29 10 1,46 100 14,58

60+ 23 3,35 4 0,58 1 0,15 28 4,08

Totaal 642 93,59 9 1,31 35 5,10 686 100,00


11 Jaarverslag 2014

3 . 4 V o l g e n s d e w e d d e n a n c i ë n n i t e i t

Weddenanciënniteit Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL


<5 93 13,56 4 0,58 5 0,73 102 14,87

5-9 79 11,52 1 0,15 4 0,58 84 12,24

10-14 86 12,54 1 0,15 5 0,73 92 13,41

15-19 85 12,39 5 0,73 90 13,12

20-24 70 10,20 2 0,29 6 0,87 78 11,37

25-29 83 12,10 6 0,87 89 12,97

30-34 98 14,29 2 0,29 100 14,58

35+ 48 7,00 1 0,15 2 0,29 51 7,43

Totaal 642 93,59 9 1,31 35 5,10 686 100,00

3 . 5 V o l g e n s d e f u n c t i e i n V T E

Functiegroep BC Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL


Administratie 35,30 6,78 24,02 4,61 59,32 11,39

Busbegeleiding 4,05 0,78 4,05 0,78

Directie 7,00 1,34 1 0,19 8,00 1,54

Logistiek 89,33 17,15 1,00 0,19 1,50 0,29 91,83 17,63

Medisch-paramedisch 35,79 6,87 35,79 6,87

Opvoedkundig 321,75 61,79 321,75 61,79

Totaal 489,17 93,94 5,05 0,97 26,52 5,09 520,74 100,00

3 . 6 V o l g e n s d e d i e n s t a c t i v i t e i t i n V T E

Activiteit in VTE Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL


Actief 434,42 83,42 5,05 0,97 25,12 4,82 464,59 89,22

Arbeidsongeval 2,75 0,53 2,75 0,53

Gewaarborgde ziekte 34,25 6,58 0,50 0,10 34,75 6,67

Ziekte niet gewaarborgd 2,50 0,48 0,90 0,17 3,40 0,65

Moederschapsbescherming 15,25 2.93 15,25 2,93

Totaal 489,17 93,94 5,05 0,97 26,52 520,74 100,00

3 . 7 V o l g e n s d e f i n a n c i e r i n g s b r o n i n V T E

Financiering in VTE Basis * Sociale Maribel Andere Totaal

Ter Heide 437,22 47,15 4,80 489,17

BuSO De Wissel 5,05 5,05

AZERTiE 24,02 2,50 26,52

IGL 466,29 49,65 4,80 520,74

89,54% 9,53 0,92% 100,00%

* De structurele werkingsmiddelen zijn afkomstig van het VAPH voor Ter Heide, de VDAB voor AZERTiE

en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor BuSO De Wissel.


Jaarverslag 2014 12

3 . 8 V o l g e n s d e w o o n p l a a t s

Provincie Gemeente AZERTiE BuSO De Wissel Ter Heide IGL

Limburg Alken 1 1

As 20 20

Beringen 1 12 13

Bilzen 1 43 44

Bocholt 3 3

Borgloon 1 26 27

Bree 1 4 5

Diepenbeek 2 19 21

Dilsen-Stokkem 1 13 14

Genk 3 7 94 104

Gingelom 4 4

Halen 4 4

Ham 1 1 2

Hamont-Achel 1 1

Hasselt 5 1 58 64

Hechtel-Eksel 5 5

Heers 1 3 4

Herk-de-Stad 1 6 7

Heusden-Zolder 2 1 12 15

Hoeselt 9 9

Houthalen-Helchteren 3 23 26

Kinrooi 5 5

Kortessem 1 7 8

Lanaken 20 20

Leopoldsburg 4 4

Lommel 6 6

Lummen 1 3 4

Maaseik 16 16

Maasmechelen 1 19 20

Meeuwen-Gruitrode 14 14

Neerpelt 1 1

Nieuwerkerken 1 4 5

Opglabbeek 16 16

Overpelt

Peer 1 9 10

Riemst 22 22

Sint-Truiden 1 8 9

Tessenderlo 1 1

Tongeren 39 39

Voeren 1 1

Wellen 1 5 6

Zonhoven 5 66 71

Zutendaal 5 5

Subtotaal 35 9 632 676

Antwerpen 2 2

Luik 4 4

Namen 1 1

Vlaams-Brabant 3 3

IGL 35 9 642 686


13 Jaarverslag 2014

B B u S O D e W i s s e l Intercommunaal Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs

1 C o n t e x t

a. Ligging

Campus Zwartberg

Campus Ter Heide

b. Huisvesting

Na de grotere renovatiewerken van 2013, werden de werken aan de gebouwen beperkt tot het normale

onderhoud.

Enkel op de eerste verdieping van gebouw De Berk, werd een grote huishoudelijke keuken geplaatst.

Twee delen van gebouw De Es worden verhuurd sinds de herfst van 2014: Het eerste deel aan een

metaalverwerkend bedrijf, het tweede deel aan het Z.O.L. Genk als archiefruimte.


Jaarverslag 2014 14

c. Historiek

BuSO De Wissel werd in 1969 opgericht onder het bestuur van Intercommunale Gehandicaptenzorg

Limburg en stelt “De zorg voor de medemens” centraal.

Het wil jonge mensen, die psychisch gekwetst zijn of verstandelijk of sociaal minder bedeeld zijn,

helpen zich maximaal te ontplooien om zich in het gewone maatschappelijke leven te kunnen

handhaven naargelang zijn capaciteiten in een werk-, woon-, en leefsituatie.

De structuur van de school is in de loop der jaren aangepast aan de regelgeving en waar er in het

verleden geen duidelijk onderscheid werd gemaakt op gebied van niveau, problematiek en

einddoelstelling, is dit op heden transparant onderverdeeld in opleidingsvormen met bijhorende,

vastgelegde criteria.

Het beleid van de school is de na de oprichting gedurende een periode van meer dan 25 jaar in handen

geweest van dezelfde directeur. Na zijn opruststelling zijn op een tijdsspanne van 15 jaar een vijftal

directeurs de revue gepasseerd.

d. Reglementair kader

Statuut onderwijzend personeel:

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12500

Veiligheid en welzijn:

http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Andere_opdrachten/controle_wzb.htm

Organisatie en structuur van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs:



http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Andere_opdrachten/controle_wzb.htm



15 Jaarverslag 2014

2 I n p u t

a. Personeelskenmerken


Jaarverslag 2014 16


17 Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2014 18

b. Leerlingenkenmerken


19 Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2014 20

3 P r o c e s

a. Visie van de school

De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk. Gelegen tussen de oude

spoorlijn en het centrum van Driehoeven, is onze uitgestrekte campus in het groen een ideale en

rustgevende leeromgeving voor leerlingen binnen opleidingsvormen 1, 2 en 3.

Met het voltallige schoolteam willen we jonge mensen ondersteunen en begeleiden om zich in de

maatschappij te kunnen handhaven in een werk-, woon- en leefsituatie, naargelang hun talenten en

eventuele beperkingen.

In De Wissel staat de leerling centraal. Om een maximale ontplooiing van de jongere te kunnen

bereiken, wordt er steeds vertrokken vanuit de vraag of de behoefte van iedere individuele leerling. In

elke opleiding uit ons uitgebreid studieaanbod wordt een individueel traject uitgestippeld door de

betrokken leerkrachten. Door op regelmatige basis dit traject te evalueren en indien nodig bij te sturen,

zorgen we ervoor dat iedere leerling afzonderlijk gestimuleerd wordt om zich breed en evenwichtig te

ontwikkelen in zijn persoonlijkheid.


21 Jaarverslag 2014

Zo hebben we contacten met de nijverheid, waarbij leerlingen van opleidingsvorm 3 gedurende één

dag per week gaan werken in een bedrijf uit hun specifieke sector om op die manier hun aangeleerde

vaardigheden te toetsen aan de realiteit. Door een efficiënte wisselwerking kunnen wij als school dan

weer inspelen op de noden van de leerling.

Vanuit een gelijkaardige visie organiseert De Wissel ook het ABO-project (Alternerende Beroeps

Opleiding) voor de leerlingen van opleidingsvorm 3 die na de kwalificatiefase nog een extra jaar

willen doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het PAS–project (Project Alternerende Stage) maakt het mogelijk dat leerlingen uit opleidingsvorm

2 kunnen kennismaken met stageplaatsen zowel binnen als buiten de beschermde werkplaats. Voor

onze leerlingen uit opleidingsvorm 1 houden we nauwe contacten met de arbeid- en dagcentra uit de

buurt.

Een geïndividualiseerd schooltraject heeft enkel kans tot slagen als er duidelijkheid en structuur

heerst. Als school streven we ernaar om voor elke leerling duidelijk en voorspelbaar aan te geven wat

van hem of haar wordt verwacht. Zonder afspraken en wetten is er geen respectvolle samenleving

mogelijk. We hebben dan ook een eenvoudig en helder geformuleerd schoolreglement opgenomen in

de schoolagenda, zodat het steeds door elke partij raadpleegbaar is.

Vertrekkend vanuit de pluralistische gedachte, respecteren we de eigenheid van de jongere. We

stemmen onze aanpak af op de noden van elke individuele jongere, en dit niet enkel op pedagogisch

vlak. Onze complexe maatschappij brengt immers met zich mee dat een deel van de jongeren met

vragen zit die losstaan van het schoolse gebeuren. Deze vragen kunnen permanent of tijdelijk zijn. Om

optimaal hieraan tegemoet te komen, hebben we een team van professionele en enthousiaste

leerlingbegeleiders, bij wie onze leerlingen op elk moment terecht kunnen.

Tot slot is De Wissel een school met een open cultuur. Graag ontmoeten we de ouders van onze

leerlingen tijdens de oudercontacten, infoavonden en andere activiteiten, maar ook op minder formele

momenten staan we voor jullie klaar.

Indien er ergens twijfel of onduidelijkheid over is, staat het Wisselteam steeds open voor een babbel of

een verduidelijkend gesprek!

De Wissel: een buitengewone school voor secundair onderwijs!

b. Werking

In september 2014 kreeg onze school een urenpakket van 10 eenheden ter bevordering van het Gelijke

Kansen Onderwijs (GOK). De doelstelling van dit project is om de onderwijsachterstand van

allochtonen en kansarme autochtonen weg te werken en hun integratie te bevorderen. Er werd gestart

met een nieuwe cyclus waarbij relaties met externen als zwaartepunt werd gekozen.


Jaarverslag 2014 22

Het GOK-project wordt geleid door twee leerkrachten en zij kunnen rekenen op de medewerking van

het hele schoolteam.

In opleidingsvorm 2 wordt gecontinueerd met het PAS-project. Dit ‘Project Alternerende Stage’

waarin 8 jongeren deelnemen, houdt in dat de jongeren drie dagen per week naar school komen en

twee dagen op de werkvloer doorbrengen. Er wordt stage gedaan op zowel de reguliere als de

beschermde arbeidsmarkt. Het doel van deze opleiding bestaat eruit om de OV2-leerlingen zo goed

mogelijk voor te bereiden op het werken in een al dan niet beschermd milieu.

Mevrouw Monique Coenen werkt niet meer mee aan het project ASS van OVSG. Ze opteerde om de

opgedane kennis in de praktijk om te zetten binnen onze eigen schoolmuren. Zij draagt bij aan het

verhogen van de deskundigheid bij de specifieke aanpak van leerlingen met ASS en bestudeert de

nodige aanpassingen van de leerstof en leeromgeving van deze leerlingen. Gedurende dit jaar is zij

vooral actief geweest in het herkenbaar maken van de schoolcontext en de lokalen, steeds in overleg

met de leerkrachten. Verder doet zij observaties en geeft tips en ondersteunt leerkrachten in het auti-

vriendelijker maken van de lesinhoud en de lesomgeving.

In alle opleidingsvormen is er de mogelijkheid om thuisonderwijs aan te bieden, een vorm van

onderwijs die zijn vruchten afwerpt bij langdurig zieke leerlingen.

Voor enkele leerlingen met ernstige gedragsproblemen die tijdelijk niet functioneren binnen de

schoolregels, werken wij met zorgboerderijen. Dit is een time-out project waarbij de leerling tijdelijk

geplaatst wordt bij een zorgboer onder begeleiding van het CLB en een personeelslid van de school.

Dit al dan niet gecombineerd met thuisonderwijs.

Binnen de school is er gestart met een time-outproject waarbij jongeren die het moeilijk hebben,

gedurende een op voorhand vastgelegde tijdsspanne bij een op voorhand afgesproken leerkracht een

taak afwerken.

Na een positieve evaluatie op het einde van het schooljaar is het project P.O.V. (Praktijk Op

Verplaatsing) verder gezet. Dit zowel voor de opleiding Onderhoud in instellingen en professionele

schoonmaak, als voor de opleiding Grootkeukenmedewerker.

Voor de leerling betekent P.O.V. dat er vanaf het 4de

jaar, 1 dag per week praktijkles gevolgd wordt in

een bedrijf / instelling. De leerling zal onder toezicht van een leerkracht van de school één dag per

week meewerken op verschillende afdelingen van het bedrijf. Leerlingen van het 4de

en 5de

jaar krijgen

zo de kans om in een bedrijf concrete werkervaring op te doen en zich zo goed mogelijk voor te

bereiden op de stage en de latere tewerkstelling.

De leerlingbegeleiding op BuSO De Wissel staat elk jaar in voor de behoefte aan bijkomende

geïndividualiseerde ondersteuning van de leerlingen. De samenwerking met het CLB, het

ondersteunende personeel aanwezig in de school en het ‘Team Extra Begeleiding’ (= TEB), werken

samen met leerkrachten om de leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen te optimaliseren. Dit

schooljaar werden de nieuwe leden aangewezen om een training te volgen in ‘Life Space Crisis

Intervention’ (= LSCI). Deze methodiek stelt hen in staat om jongeren te begeleiden in conflicten en

dit te gebruiken als middel om de jongeren inzichten aan te reiken in hun gedragingen. Om

duidelijkheid te scheppen voor zowel leerlingen als leerkrachten, werd bij elke leerling die

ondersteuning vanuit de leerlingenbegeleiding kan gebruiken, een ankerfiguur gekoppeld.


23 Jaarverslag 2014

c. Onderwijsaanbod

1. De school richt zich tot volgende types van leerlingen:

Type 1: leerlingen met een licht mentale handicap,

Type 2: leerlingen met een ernstige of matige mentale handicap,

Type 3: leerlingen met gedrags- en/of aanpassingsmoeilijkheden,

Type 4: leerlingen met een fysische handicap (enkel mobielen),

Type 6: leerlingen met een visuele handicap (enkel slechtzienden),

Type 7: leerlingen met een auditieve handicap (uitgezonderd de volledig doven).

Binnen de school volgen deze leerlingen in functie van hun mogelijkheden en ambities les binnen één

van de drie opleidingsvormen:

Opleidingsvorm 1 beoogt sociale aanpassing. Deze sociale vorming van deze leerlingen staat centraal

om hun integratie mogelijk te maken binnen een beschermd leefmilieu. De opleiding duurt 5

leerjaren. Er zijn leerlingen in de wijkafdeling in Ter Heide en op de campus in Zwartberg.

Opleidingsvorm 2 leidt op tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. De leerlingen krijgen een

algemene en sociale vorming, maar ook een arbeidstraining om hun integratie mogelijk te maken in

een beschermd arbeids- en leefmilieu. De opleiding wordt gespreid over 8 leerjaren met aan het

einde van de studie stages in een beschutte werkplaats.

Opleidingsvorm 3 coacht leerlingen tot sociale vorming en beroepsvaardigheid. De leerlingen worden

opgeleid om zich te integreren in een gewoon arbeids- en leefmilieu. Binnen deze opleidingsvorm

kunnen de leerlingen één van de volgende opleidingen volgen:

Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak,

Grootkeukenmedewerk(st)er,

Onderhoudsassistent hout en bouw,

Hoeklasser,

Tuinbouwarbeider.

De opleiding loopt over 5 leerjaren met tijdens het 4de

en het 5de

jaar stages in het bedrijfsleven.

Alternerende beroepsopleiding geeft aan de leerlingen, die in OV3 het vijfde jaar hebben afgewerkt,

de mogelijkheid om tijdens een extra jaar een specifieke ABO-opleiding te volgen. Deze leerlingen

komen dan nog 2 dagen per week naar school en de andere 3 dagen gaat men beroepservaring opdoen

als stagiair binnen een bedrijf. Het doel van ABO is de overgang van school naar bedrijf geleidelijk

aan te laten verlopen en zo de tewerkstelling te bevorderen.


Jaarverslag 2014 24

2. Relevante informatie betreffende aanbod in naburige BuSO-scholen

Gemeentelijke School Buitengewoon Dilsen-Stokkem

Secundair Onderwijs

Opleidingsvorm 3 type 1 Bouwwerken, Hoeklassen, Houtbewerking,

Metaalbewerking, Metselaar, Schilder-Decorateur,

Werkplaatsschrijnwerker

Buitengewoon Secundair Onderwijs Dilsen-Stokkem

“De Garve”

Opleidingsvorm 1 en 2 type 2

Secundaire School voor Buitengewoon Genk

Onderwijs van de Gemeenschap De Richter

Opleidingsvorm 1 type 2, 4

2 type 4, 5, 7

3 type 1, 3, 4 Grootkeukenmedewerker, Hoeklasser,

Houtbewerking, Interieurbouwer, Metaalbewerking,

Ond. Hulp in int. Prof. Schoonm., Textiel, Tuinbouw,

Buitengewoon Secundair Onderwijs Lummen

Sint-Ferdinand

Opleidingsvorm 3 type 1, 3 Bouwwerken, Houtbewerking, Magazijnmedewerker,

Metaalbewerking, Metselaar, Plaatbewerker,

Tuinbouw, Werkplaatsschrijnwerker

Buitengewoon Secundair Onderwijs Maaseik

Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen

Opleidingsvorm 2 type 2, 3

3 type 1, 3 Haartooi en schoonheidszorgen, Kappersmedewerker,

Textiel, Winkelhulp

Buitengewoon Secundair Onderwijs Maaseik

Sint-Jansberg

Opleidingsvorm 3 type 1 Houtbewerking, Metaalbewerking

Opmerking: BuSO De Wissel is de enige school, naast BuSO De Richter, die in de omgeving de drie

opleidingsvormen aanbiedt. De ligging van de school in Ter Heide, met de aanwezigheid van het

dagcentrum op dezelfde campus, geeft een serieuze meerwaarde voor de onderwijskansen aan

leerlingen die tot deze doelgroep behoren.


25 Jaarverslag 2014

C A Z E R T i E Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst

De richting die AZERTIE uitgaat, werd uitgezet in het door het Bestuur IGL goedgekeurde

ondernemings- en strategisch plan van 2013. AZERTIE wil de volgende jaren volop inzetten op haar

strategische competenties. Dat moet op lange termijn zorgen voor een duurzaam en competitief

voordeel in het behoud van onze autonomie.

Naar een aangepaste organisatiestructuur (januari 2014)

AZERTIE is een organisatie waar het draait rond mensen, een maatschappelijk gezien kwetsbare

groep die heel specialistisch en individueel dient te worden benaderd. De (specialistische) activiteiten

die worden georganiseerd vragen van de medewerkers hoge betrokkenheid, veel creativiteit en sterke

resultaatgerichtheid. Dit zijn niet voor niets de kernwaarden van AZERTiE. Elke medewerker krijgt

heel wat ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf die activiteiten te bedenken en uit te voeren.

Deze geresponsabiliseerde medewerkers functioneren sinds begin 2014 binnen een vlakke

organisatiestructuur. Anderzijds vraagt het geheel van deze activiteiten ook een zekere ordening,

structuur en vooral kwaliteitsgarantie ten aanzien van onze belangrijkste klanten: onze opdrachtgever

VDAB en haar cliënteel (werkzoekenden met een arbeidshandicap), werkenden met een

functiebeperking of gezondheidsprobleem en werkgevers. We kozen voor een procesbenadering met

de volgende structuur:

Kernprocessen

Instroom

Training

Uitstroom

Coaching

Ondersteunende processen


Jaarverslag 2014 26

Gerealiseerde doelstellingen per proces

Samen met haar/zijn team maakt de procesverantwoordelijke een jaaractieplan op met meetbare

doelstellingen. Het is de operationele vertaling van het strategisch/tactisch plan dat wordt afgewikkeld

volgens de zogenaamde PDCA-cirkel (plan, do, check, (re)act). Onderstaande vindt u de samengevatte

resultaten.

1 K e r n p r o c e s s e n

1 . 1 I n s t r o o m

Wat werkzoekenden betreft is er gerealiseerde instroom van 120% (ten aanzien van subsidienorm).

We behaalden hier het streefcijfer dat ook een benchnorm betrof. De instroom was voldoende

gedifferentieerd conform de inhoudelijke doelstellingen: naast personen met een fysieke beperking

(58%) wilden we vooral ook psychisch kwetsbare werkzoekenden (40%) bereiken. Naar de toekomst

willen we deze trend doorzetten zij het met een stijging van jaarlijks +10% waarvan 5% t.g.v. zuivere

efficiëntiewinst.

We introduceerden een assessmentmethodiek teneinde het aantal vroegtijdige afhakers (binnen de 3

maanden) te beperken. Er was een verbetering van 38% naar 10%. Ook het aantal drop-outs na drie

maanden bleef beperkt tot 4,5% (doel was <10%). Op deze wijze wordt voorkomen dat kandidaten een

foute keuze maken. Voor AZERTiE is dit een efficiëntiewinst (strategisch doel).

Bestuurlijke processen


27 Jaarverslag 2014

Specifieke sensibiliserende acties naar onze voornaamste toeleveranciers (ketenproces) leverde

voldoende differentiatie op inzake toeleiding: 70% GTB, 22% RIZIV en 8% VDAB).

Specifieke aandacht werd gegeven aan het bereiken van werkenden met een functiebeperking en dat in

het kader van loopbaanbegeleiding. Het initiatief komt dus van de werknemer die de begeleiding deels

vergoedt met een loopbaancheque. We streefden naar een bereik van 70 deelnemers (begeleidingen)

per jaar. We realiseerden 58 dossiers (83%). Om voldoende instroom te kennen werden diverse pr-

acties ondernomen. In het bijzonder naar onze vennoten openbare besturen realiseerden we een 6-tal

dossiers.

1 . 2 T r a i n i n g

In dit proces gaat veel aandacht naar ons zogenaamd ICare programma. Het is een activerings-

programma om personen met een psychische beperking (CVS, depressie, fibromyalgie, burn-out,

etc.…) intensief te begeleiden. Deze specifieke aanpak zorgt voor goede resultaten: drop out <20% en

tewerkstelling van 50%. Nog steeds volgen we de koers van een evidence based programma en zijn

we toe aan een vierde wetenschappelijke publicatie: Knapen J., Moriën Y., Van Woensel B., Myszta A.,

& Strigenc, R. (2014). Psychomotorische en mentale training in de arbeidsrehabilitatie van personen

met een psychische kwetsbaarheid. In: J. Simons (Ed.), Actuele themata uit de psychomotorische

therapie (pp. 147-157). Antwerpen: Garant.

In de training van sleutelcompetenties en technische pc-vaardigheden introduceerden we de

groepsbenadering van het ICare programma: het zorgt voor een sterkere binding tussen de trainees en

dus minder vroegtijdige afhakers (<10%).

Het trainingsproces werd sterk gestructureerd in diverse faseringen. Onze oefenfirma IPresent kreeg in

mei 2014 een 4-sterrenlabel overhandigd van de overkoepelende oefenfirma organisatie COFEP.

1 . 3 C o a c h i n g

Cliënten doorlopen verschillende deeltrajecten en fasen in hun zoektocht naar werk. Om het overzicht

te houden en de richting te bewaken kunnen zijn terugvallen op hun persoonlijke coaches. Het zijn dus

gespecialiseerde procesbegeleiders. De coaches zijn onze specialisten bij uitstek: zij ontwikkelden de

talentportfolio en specifieke empowermentmethodieken voor personen met autisme en burn-out.

De intensieve procesbegeleiding zorgde voor een globaal significante verlaging van het drop-out

cijfer: van 25% naar 15%. Het aantal ontvangen klachten van cliënten bleef beperkt tot één.

1 . 4 U i t s t r o o m

In deze cruciale fase naar werk is de opstap via een stage erg belangrijk: in totaal werden er 291 stages

gerealiseerd (objectief was 264). Gespecialiseerde individuele beroepsopleidingen (GIBO) zorgen

voor het noodzakelijke werkvloerleren: van de 77 afgesloten GIBO’s (objectief was 40) mondden er

67 uit in een vaste tewerkstelling (87%).

Globaal werden in 2014 83 tewerkstellingen gerealiseerd of een ratio van 53% (op 157 metingen).

Indien we rekening houden met de zwaarte van de arbeidshandicap levert dit een outputratio op van


Jaarverslag 2014 28

67%. Het objectief was 60%. Uit onderzoek door VDAB blijkt tevens dat het hier gaat om duurzame

tewerkstellingen: na 1 jaar (groep van 2013) was 98% nog steeds aan het werk!

AZERTIE is voortdurend op zoek naar stages, vacatures en gepaste jobs voor haar werkzoekend

cliënteel. Daarom participeren we actief aan diverse werkgeversorganisaties zoals Unizo en Voka

maar ook het ERSV. Deze netwerking leverde ons 94 nieuwe bedrijven op.

AZERTIE wil ook gespecialiseerde hr-services bieden op vraag van werkgevers: we denken dan aan

die domeinen van het hr-gebeuren wanneer functiebeperkingen in het spel zijn: selectie en rekrutering,

implacement (re-integratie) en outplacement. Met dit laatste wilden we zeker ook inspelen op de

sluiting van de Ford-fabriek. Voor 2014 waren er enkel voorbereidende acties voorzien.

2 O n d e r s t e u n e n d e p r o c e s s e n

2 . 1 F i n a n c i ë n

We verwijzen hier uitvoerig naar de cijfers van de jaarrekening. Het globale resultaat is een quasi

break even. Dit is al bij al een goed resultaat ondanks een onvoorziene personele kost vorig boekjaar

(23 000 €) en een extra inzet van eigen personele middelen op de dossiers

loopbaanbegeleiding/implacement (92 000 €/jaarbasis) en outplacement (35 000 €/jaarbasis). Het

bestuur gaf immers haar fiat om een belangrijke strategische doelstelling te realiseren met name die

van de financiële autonomie. We hebben immers de ambitie om tegen 2020 een evenwicht te brengen

in subsidiëring (50%) en private financiering (50%). Dit laatste zijn inkomsten die we genereren uit

specifieke hr-services ten aanzien van private en publieke werkgevers (loopbaanbegeleiding,

implacement en outplacement).

Onze belangrijkste opdrachtgever is VDAB wanneer het gaat om werkzoekenden met een

arbeidshandicap. Van de subsidiërende overheid verwachten we een groeiscenario van jaarlijks 5%.

Hier tegenover willen wij zelf een inbreng doen van 5% op basis van efficiëntiewinsten. Het is een

faire deal die strookt met de economische context: voor elke bijkomende euro die de overheid

investeert, plaatsten wij hiertegenover de inbreng van een eigen euro.

De voornaamste investeringen (68 415,08 €) hadden betrekking op herinrichting van nieuwe

leslokalen, aanschaf pc materiaal, tijdsregistratiesysteem, uitbreidingen en aanpassingen aan de brand-

en alarminstallatie en aanpassingswerken aan de lift.

2 . 2 A d m i n i s t r a t i e

Een correcte en efficiënte verwerking van de cliëntenadministratie is de centrale doelstelling van het

team administratie. Zij behaalden ruim hun objectieven ten aanzien van de cliënten, medewerkers en

werkgevers: een foutenpercentage <2%, een globale tevredenheid bij de cliënten van 8/10 (doel 7/10)

en geen enkele klacht.


29 Jaarverslag 2014

2 . 3 P e r s o n e e l e n w e l z i j n

Gezien het belang van de strategische competenties voor AZERTIE zette elk kernproces zwaar in op

haar VTO-acties. De meeste objectieven werden behaald. Daarnaast werd gestart met de integratie van

de talentvisie binnen het competentiemanagement (herschrijven van functie- en competentieprofielen).

Niet onbelangrijk was de opstart en afronding van het instapplan in het kader van diversiteit. Tot slot

vermelden we nog de ontwikkeling van een aangepaste onthaalbrochure en de aanpassing van het

arbeidsreglement aan het eenheidsstatuut en de gewijzigde organisatiestructuur.

Op het vlak van welzijn noteren we de volgende acties:

Retentiebeleid en competentieversterking-opleiding stressmanagement;

Organisatie van EHBO-opleiding voor 4 medewerkers;

Integratie van preventief drugs- en alcoholbeleid;

Diverse gezondheidsbevorderende maatregelen: 10 000 stappen, gezonde voeding, middag-

ontspanning …

2 . 4 C o m m u n i c a t i e

Een sterke profilering van de gespecialiseerde hr-aanpak van AZERTIE is een belangrijke strategische

doelstelling. In 2014 organiseerden we daarom diverse pr-acties (o.m. met het ERSV) en ontwikkelden

we een nieuwe huisstijl terug te vinden in een nieuwe website, facebookpagina, een upgrade van het

logo en aangepaste brochures voor werkgevers, outplacement en een facebookpagina.

2 . 5 V e r b e t e r p r o c e s s e n

De afgelopen jaren werd zwaar ingezet op kwaliteitsprocessen, gedragen door alle medewerkers van

AZERTIE. De kroon op het werk was het behalen van het 3-stars recognised for excellence (R4E)

label in november, gebaseerd op het EFQM-kwaliteitsmodel.

3 B e l e i d s o n t w i k k e l i n g

AZERTIE maakte in 2014 een duidelijke keuze in het toekomstdossier van IGL. Gegeven het

ondernemings- en strategisch plan dient er zich op termijn een opportuniteit aan om naar een

aangepaste juridische structuur te gaan. Samen met de collega ’s van de overige activiteitencentra van

IGL werd in opdracht van het Bestuur een globale consensusnota ontwikkeld. Op deze wijze kan dan

een proactief proces worden opgestart in het toekomstdossier IGL.

Op het Vlaamse niveau noteren we enkele belangrijke ontwikkelingen. Het Vlaams

werkgelegenheidsbeleid blijft specifieke aandacht geven aan de doelgroep personen met een

arbeidshandicap. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de groep psychisch kwetsbare personen. Op

het einde van het jaar ontstond er enige deining toen binnen VDAB visies werden ontwikkeld die het

samengaan van gespecialiseerde actoren bepleitten. Binnen de federatie van de GOB’s (FeGOB) was

hieromtrent evenwel geen draagvlak voor en dit werd als dusdanig ook zo gecommuniceerd. Wordt

allicht vervolgd …


Jaarverslag 2014 30

4 S t a t i s t i s c h e g e g e v e n s

4 . 1 W e r k z o e k e n d e n m e t e e n a r b e i d s h a n d i c a p

Regelgevend kader: BVR 31 maart 2008

Subsidiegever: VDAB

Resultaat 2014

Aantal Norm Resultaat %

Instroom 166 141 118%

Uitstroom 83 50% 134%

Globaal 126%

Aantal gemeten MOO ‘s: 157

Aantal ongewogen TWS: 83 => 53% (83/157)

Aantal gewogen TWS: 105 => 67% (105/157)

4 . 2 L o o p b a a n b e g e l e i d i n g v a n w e r k e n d e p e r s o n e n m e t a r b e i d s h a n d i c a p

Financiering (loopbaancheque BVR van 17 mei 2013)

Opgestarte dossiers 2014: 58

Afgeronde dossiers 2014: 28

4 . 3 T r e n d s1

4 . 3 . 1 A a n t a l e f f e c t i e f o p g e s t a r t e b e g e l e i d i n g e n2

1 Exclusief de loopbaanbegeleidingen in 2014 2 Vanaf 2012 worden vroegtijdige stopzettingen (<3 maanden) niet meer opgenomen


31 Jaarverslag 2014

4 . 3 . 2 A a n t a l t e w e r k s t e l l i n g e n

4 . 3 . 3 G e s l a c h t

GESLACHT CLIËNTEN 2014

Vrouwen 109

Mannen 60

TOTAAL 169

47%43%

39% 40% 40%

45%42%

36%

42%

36%

53%57%

61% 60% 60%

55%58%

64%

58%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perc

enta

ge

Jaartal

Evolutie man/vrouw

Man

Vrouw


Jaarverslag 2014 32

4 . 3 . 4 L e e f t i j d s c a t e g o r i e

LEEFTIJD CLIËNTEN 2014

Minder dan 20 jaar 0

Tussen 20-29 jaar 37



Boven de 50 jaar 23

TOTAAL 169

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perc

enta

ge

Jaartal(*) afzonderlijke meting +50j. pas vanaf 2013

Evolutie leeftijdscategorieën

min 20 jaar

20-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

plus 50 jaar (*)


33 Jaarverslag 2014

4 . 3 . 5 F u n c t i e b e p e r k i n g

FUNCTIEBEPERKING CLIËNTEN 2014

Fysiek 101

Psychisch 40

Zintuiglijk 1

ASS (autismespectrumstoornis) 17

Ontwikkelingsstoornis (ADHD, dyslexie,…) 0

NAH (niet-aangeboren hersenletsel) 6

Chronische ziekte 9

Sociale problematiek 0

Andere 1

TOTAAL3 175

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Percen

tag

e

Jaartal(*) diverse andere functiebeperkingen gegroepeerd vanaf 2013

Evolutie functiebeperkingen

fysiek psychisch zintuiglijk ASS andere (ontw.stoornis, NAH, chronisch,..) (*)

3 10% van onze cliënten hebben te kampen met een meervoudige beperking.


Jaarverslag 2014 34

4 . 4 H e r k o m s t c l i ë n t e n

HERKOMST CLIËNTEN 2014

Provincie LIMBURG

Alken 2

As 2

Beringen 7

Bilzen 5

Bocholt 3

Bree 5

Diepenbeek 9

Dilsen-Stokkem 8

Genk 19

Halen 3

Ham 3

Hasselt 14

Hechtel-Eksel 1

Heers 3

Herk-de-Stad 2

Heusden-Zolder 8

Hoeselt 1

Houthalen-Helchteren 10

Kinrooi 3

Kortessem 3

Leopoldsburg 2

Lommel 3

Lummen 4

Maaseik 3

Maasmechelen 13

Meeuwen-Gruitrode 2

Neerpelt 3

Opglabbeek 4

Peer 1

Riemst 1

Sint-Truiden 4

Tessenderlo 7

Voeren 1

Wellen 2

Zonhoven 3

Zutendaal 2

Provincie ANTWERPEN Balen 1

Diest 2

TOTAAL 169


35 Jaarverslag 2014

D T e r H e i d e Centrum voor diep mentaal en/of ernstig mentaal meervoudig gehandicapte

kinderen en volwassenen.

Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke

beperking en/of bijkomende beperkingen.

Ter Heide staat m.a.w. in voor de ondersteuning van zeer kwetsbare mensen.

De bestaansreden van de instelling staat geformuleerd in onze missie: “Samen met ouders, met hart,

handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze

bewoners”. Elke dag opnieuw trachten we een passende ondersteuning te bieden met deze missie in

ons achterhoofd.

Onze missie geeft scherp aan dat wij ons richten op het welzijn en het geluk van onze bewoners. Elke

bewoner is immers uniek en bijzonder, met zijn eigen mogelijkheden, vaardigheden, gevoelens,

behoeften en verwachtingen. Voor ons is het de grote uitdaging om hiermee rekening te houden en er

maximaal op in te spelen. Dat vereist een voortdurende samenwerking tussen onze medewerkers, de

ouders en onze partners. We willen hen laten samenwerken rond de bewoners en hen de kans geven

om zichzelf te ontplooien en op die wijze iets te betekenen voor anderen.

1 I n h o u d e l i j k e w e r k i n g

1 . 1 A l g e m e e n

Ter Heide wil een leefgemeenschap zijn die op een unieke en warme manier omgaat met haar

bewoners, ouders, medewerkers en de brede samenleving.

Ter Heide is een warme thuis voor haar bijzondere bewoners en is tevens een waardevolle plek voor al

haar medewerkers. Ter Heide wil een plek zijn waar het goed is om te wonen, te leven, te ontspannen

en te werken. Elke dag opnieuw proberen onze medewerkers voor onze bewoners een zinvol en

gelukkig leven uit te bouwen. Van onze medewerkers verwachten we dat ze handelen vanuit hun hart

en dat ze met inzet van de juiste kennis en vaardigheden de bewoner een warme thuis bieden.

In het voorbije jaar hebben we onze identiteit en de richting die we uit willen gaan, opnieuw scherp

gesteld. Als voorziening zijn we geconfronteerd met enkele nieuwe ontwikkelingen en tendensen:

gewijzigde visie op personen met een beperking; nadruk op zelfbeschikking, individuele keuzevrijheid

en persoonlijke autonomie; keuzevrijheid in de zorg en ondersteuning op verschillende

levensdomeinen (kwaliteit van bestaan); vermaatschappelijking van de zorg. We hebben deze

tendensen vertaald naar en geïntegreerd in onze dagelijkse werking.

Op het niveau van het bepalen, scherp krijgen van onze identiteit zijn er in 2014 nog andere acties

ondernomen: ons tijdschrift “Ter Heide nieuws” vertelt het verhaal van Ter Heide, onze nieuwe

website wordt druk bezocht, de opnames voor een nieuwe film over het leven in Ter Heide zijn

gestart, …


Jaarverslag 2014 36

Ter Heide probeert de maatschappelijke beleidslijnen mee waar te maken en heeft zich in 2014

voorbereid op de overgang naar een multifunctioneel centrum (MFC) voor minderjarigen en een

voorziening voor flexibel aanbod voor meerderjarigen (FAM). Concreet betekent dit dat er naadloos

kan geschakeld worden tussen verschillende soorten ondersteuning en dat met dezelfde middelen aan

meer mensen zorg op maat aangeboden kan worden.

De kinderen met kernautisme voelen zich, na één jaar werking, helemaal thuis in Ter Heide. Ter Heide

is dan ook fier dat ze via een leerrijk traject, een antwoord heeft kunnen bieden aan deze

maatschappelijke nood.

Enkele andere thema’s, waarrond het afgelopen jaar intensief gewerkt is, zijn: “kwaliteit van

bestaan/arbeid”, “flexibel arbeidstijdenbeleid”, “masterplan/infrastructuur (open oproep)”, “verbeteren

van samenwerking met ouders”, …

Als antwoord op de vele uitdagingen die op ons afkomen, heeft Ter Heide een nieuw strategisch plan

opgesteld met doelstellingen en verbeteracties; een plan dat ons helpt om de ondersteuning t.a.v. onze

bijzondere bewoners naar een hoger niveau te tillen. In het nieuwe plan zijn onze ambities voor de

komende (vijf) jaren opgenomen.

Voor het opstellen van het strategisch plan hebben we ons laten inspireren door het Businessmodel.

Dit model beschrijft de waarden die Ter Heide biedt aan verschillende bewonersgroepen en geeft de

kernactiviteiten, partners (ouders, medewerkers,…) en de kernmiddelen weer die nodig zijn om deze

waarden te creëren, in de markt te zetten en te leveren met als doel winstgevende en duurzame

inkomstenstromen te genereren.

Per onderdeel zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die in de periode 2015 – 2020 verder

uitgewerkt zullen worden.

Het strategisch plan van de organisatie zal verder afdalen richting woonbuurten. Nieuwe

doelstellingen zullen hun plaats krijgen in de bestaande woonbuurtplannen. Via dit woonbuurtplan

kunnen er, dicht bij de bewoner, belangrijke verbeteringen aangebracht worden. De leidinggevenden

bewaken de voortgang van de uitwerking van hun plan en ze zorgen ervoor dat er goede resultaten

bereikt worden, die de bewoners ten goede komen.

1 . 2 I n h o u d e l i j k e a c t i v i t e i t e n

Het betreft hier de inhoudelijke activiteiten zoals ze in het vorig strategisch plan opgenomen zijn en

zoals ze in 2014 voortgang gekregen hebben. We maken een onderverdeling tussen projecten binnen

de zorg, projecten m.b.t. medewerkers en projecten organisatie.

1.2.1 Projecten zorg

Met betrekking tot het doelgroepenbeleid is een nieuwe doelgroep “niet-schoolgaande kinderen

met kernautisme” met succes opgestart. In ’t Brikhof (Borgloon) is hiervoor een volledig nieuwe

leefgroep ingericht. De leefgroep bestaat intussen meer dan één jaar en is een mooi voorbeeld van

een leerrijk traject dat met verschillende partners doorlopen is: kinderen en ouders, VAPH, kabinet

minister en andere externe partners.


37 Jaarverslag 2014

De verdeling van de personele middelen is aan een grondige evaluatie toe. Een geschikt

personeelsplanningssysteem kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Het model “kwaliteit van bestaan” van R.L. Schalock heeft verder betekenis gekregen binnen Ter

Heide. Dit model reikt voorstellen aan hoe iemand een gelukkig en tevreden leven kan leiden. Zo

weten we beter waar we ons als organisatie moeten op toeleggen, waar we als organisatie sterk in

moeten zijn en waar we ons kunnen verbeteren. Verschillende werkgroepen hebben de overgang

van het bestaande zorgplan naar het nieuwe ondersteuningsplan (individuele dienstverlenings-

overeenkomst) voorbereid. De leefgroepen kunnen aan de slag met het nieuwe ondersteuningsplan

(waarin de verschillende elementen van kwaliteit van bestaan opgenomen zijn), in eerste instantie

via een testfase.

De ouders worden intensief betrokken bij het uittekenen, uitvoeren en evalueren van het

ondersteuningsplan.

We blijven het belangrijk vinden dat ouders betrokken worden bij het inrichten van een warme

thuis voor hun kind in de leefgroep. Binnen een aantal woonbuurten zijn de verfwerken en

onderhoudswerken aangegrepen om ouders en teams inspraak te geven in de inrichting van de

leefruimtes.

Gezocht is om zinvolle dagbesteding en activering de juiste plaats en aandacht te geven in het leven

van onze bewoners. We willen immers onze bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden door

hen een aanbod van activiteiten voor te leggen op maat van iedere bewoner. Dit project heeft in

elke woonbuurt voortgang gekregen.

Daarnaast wordt voorgesteld om meer in te zetten op de vrijwilligerswerking binnen Ter Heide.

De samenwerking met de plaatselijke apotheek in ’t Brikhof (Borgloon) rond een vernieuwde

manier van bestellen, leveren en verdelen van medicatie is verder in praktijk gebracht. Deze nieuwe

manier van omgaan met medicatie is intussen grondig geëvalueerd. Verbetervoorstellen worden

verder onderzocht; bekeken wordt of er een uitbreiding mogelijk is naar andere campussen.

Diverse referentiekaders worden dagelijks ingezet. Een referentiekader voor bewoners met een

matige verstandelijke beperking wordt verder opgebouwd vanuit de praktijk. Ook aan een

referentiekader voor goede voeding is gewerkt; het blijft een grote uitdaging om dit passend in de

praktijk om te zetten.

Blijvend worden er inspanningen gedaan om zoveel mogelijk mensen met dezelfde middelen te

helpen. Zo heeft in 2014 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening ook een plaats gekregen in Ter

Heide. Dat Ter Heide de overgang gemaakt heeft naar MFC/FAM is eerder al vermeld. Hierdoor

kunnen meer mensen bereikt worden met dezelfde middelen door soepele trajecten aan te bieden.

Zo zullen jongeren en volwassenen wisselend in intensiteit en frequentie gebruik kunnen maken

van verschillende ondersteuningsfuncties zoals verblijf, dagopvang en begeleiding.


Jaarverslag 2014 38

Ter Heide wil nog meer inzetten op gespecialiseerde ondersteuning op maat voor minderjarigen en

volwassenen met de zwaarste ondersteuningsnood. Dit heeft onder andere geresulteerd in het

aanbieden van gespecialiseerde dagopvang in de woongroepen voor minderjarige bewoners met

een gedrags- en emotionele stoornis.

Thuisonderwijs minderjarigen heeft intussen een vaste plaats gevonden in Ter Heide.

1.2.2 Projecten medewerkers

We willen de missie, visie en waarden van Ter Heide dichter bij de medewerkers brengen; we

willen dat elke medewerker ze meedraagt in zijn DNA.

De nieuwe website toont de waarden waar we voor staan; veel positieve reacties zijn intussen

ontvangen, de warme kleuren en de sprekende teksten vallen in de smaak.

Inmiddels zijn de opnames van de nieuwe film van Ter Heide gestart. Het is de bedoeling om een

film te maken die het leven binnen Ter Heide toont; een film die aantoont hoe we het verschil

maken in zorg, dagbesteding en wonen voor mensen met een zeer complexe ondersteuningsnood.

We willen een film maken die aanspreekt, die reacties uitlokt, die bij blijft.

Het competentiedenken heeft verder ingang gevonden. De selectie- en aanwervingsprocedure is

sterk vereenvoudigd en vergroot de kans op het aantrekken van goed voorbereide en bekwame

medewerkers.

De verwachtingen ten aanzien van nieuwe medewerkers staan uitgetekend in de functieprofielen.

Ontwikkelingsgesprekken zijn opgestart, de koppeling met vorming en opleiding wordt gemaakt.

Een opleidingstraject voor leidinggevenden en medewerkers is verder uitgevoerd. Zo halen we

nieuwe kennis binnen en krijgen we vaardige en deskundige medewerkers.

Voor het implementeren van een daadkrachtig verzuimbeleid is het nog even wachten op een goede

rapporteringstool; ook de verzuimgesprekken zelf verdienen meer aandacht. Intussen wordt er

verder ingezet op het invoeren van vitaliteitsmanagement: het gebruik van de fiets als

vervoermiddel wordt verder gestimuleerd, evenals de deelname aan loopwedstrijden.

Gedacht wordt aan een nieuwe meting van arbeidstevredenheid. De zoektocht naar een geschikt

instrument is opgestart.

Een aantal acties zijn op spoor gezet om de arbeidstevredenheid van de medewerkers te verhogen

door gericht in te zetten op acties die als voornaamste doel hebben om de medewerkers te belonen,

te erkennen en te waarderen voor hun bijdrage. Zo zijn in 2014 de II-de pensioenpijler en

maaltijdcheques ingevoerd. Eerste stappen zijn gezet in de richting van een flexibel

“arbeidstijdenbeleid”. Er is geïnvesteerd in een aangename werkomgeving waar mogelijk. Zoals

voorgaande jaren hebben de medewerkers een mooi eindejaarsgeschenk ontvangen.


39 Jaarverslag 2014

1.2.3 Projecten organisatie

De financiële situatie wordt voortdurend opgevolgd.

Een poging is ondernomen om de financiële ruimte voor de komende jaren te bepalen.

Veel energie is gegaan naar de opstart van Ter Heide als MFC/FAM en de financiële gevolgen die

dit meebrengt.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de toekomstige (persoonsvolgende) financiering er zal uit

zien, hetgeen het vooruit kijken en het maken van prognoses bemoeilijkt. Vanuit Ter Heide wordt

geparticipeerd aan een aantal belangrijke externe werkgroepen, waardoor de financiële

ontwikkelingen op de voet gevolgd kunnen worden.

Zelfevaluatie en het daarbij horend strategisch planningsproces heeft zijn plaats gekregen binnen

Ter Heide. Een nieuw strategisch plan is uitgetekend en zal verder vertaald worden in de

woonbuurtplannen.

Heel wat samenwerkingsverbanden zijn opgezet met andere zorgverlenende organisaties. Als

voorbeeld kan de samenwerking rond onze nieuwe doelgroep, kinderen met kernautisme,

aangehaald worden. Hieruit is een fijne samenwerking met “De Appelboom”, een

behandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis, voortgevloeid.

Andere samenwerkingsverbanden die verder onderhouden worden zijn bijvoorbeeld de

samenwerking met zorgranch “Stappen”, G-karate, KHLim, …

Op het gebied van informatiebeheer wordt er verder gewerkt aan een aantal belangrijke

doelstellingen.

De zoektocht naar een voedingsmanagementsysteem op maat van Ter Heide gaat verder.

De ontwikkeling van een samenhangend bewonersdossier blijft voortgang maken.

Een passend personeelsplanningssysteem wordt gezocht; verschillende firma’s zijn gecontacteerd

en hebben hun product kunnen voorstellen.

Intussen is in eigen regie een informatieplatform ontwikkeld en in gebruik genomen ter vervanging

van het bestaande (aangekochte) systeem.

De voorbereidingen zijn gestart om de wooninfrastructuur van Ter Heide te vernieuwen; een

masterplan wordt opgesteld. In samenwerking met de Vlaams Bouwmeester is, via een open

oproep, een architectenbureau geselecteerd dat het masterplan zal uitwerken, nieuwbouw zal

uittekenen, het bouwproces zal begeleiden. Veel inspiratie is intussen opgedaan bij vergelijkbare

voorzieningen, die recent een bouwproject gerealiseerd hebben.

Nadat op campus Zonhoven de digitale camerabewaking volledig geïnstalleerd en in werking

gesteld is, is men op de campus te Genk gestart met het uittesten van een nieuw systeem (rekening

houdend met de ervaringen campus Zonhoven).

De digitale camera’s worden als een belangrijke meerwaarde gezien; ze zorgen voor een beter

toezicht en ze dragen bij aan een rustige nachtrust van de bewoners.

Een stuurgroep heeft Ter Heide voorbereid op de overgang naar een multifunctioneel centrum voor

minderjarigen en een voorziening voor flexibel aanbod voor meerderjarigen. Met deze overgang is

het veranderingstraject richting Perspectiefplan 2020 ingezet.


Jaarverslag 2014 40

2 I n f r a s t r u c t u u r e n u i t r u s t i n g

Op het vlak van investeringen, grote onderhoudswerken en aanpassingswerken viel er ook in 2014

heel wat te noteren:

2 . 1 I n v e s t e r i n g e n

2.1.1 Gebouwen en omgeving

Aanleg terras Brik 2.

Omheining terras Meers.

Tuin met omheining en schommel Meers 3.

Aanleg klinkers tussen Brik 3 en Brik 4.

Plaatsen van rolstoelschommel campus Tongeren.

Plaatsen van valtegels schommel Henis 5.

Vervangen van alle klinkers ganse wegenis en parkings campus Tongeren.

Vervangen van houten steunpalen daken (fase 1).

Plaatsen van afdak Huis 2.

Verbouwing Linde 1 en 2: uitbreiding met slaapkamers, ontsnappingsruimtes en studio.

Administratieve ruimte Huis 8.

Dakwerken dagcentrum/polyvalente zaal/sporthal campus Zonhoven.

Badkamerrenovatie woonerf Woning 40.

Buitencompartiment Linde 5.

Aanpassingen waterleiding Dagcentrum/polyvalente zaal/sporthal campus Zonhoven i.f.v.

legionellabeheersplan.

Omheining voorzien en verbreden van paadje Berg 1.

2.1.2 Meubilair en uitrusting

Hoog-laag park Ven 2.

Aankoop van diverse elektrische huishoudtoestellen (vaatwassers, frigo’s, Tv’s).

Intern geproduceerd meubilair door eigen technische dienst (aankoop materiaal).

Aankoop beveiliging schrijnwerkerij campus Genk.

Materialen en elektrische toestellen voor opstart Meers 3 in woonbuurt Brikhof.

Aankoop busjes dagopvang Borgloon en activering Tongeren.

Verduistering voorzien aan uitbouw Berk 2 en Spar 3.

Zonwering Spar 3.

Zonwering d.m.v. folie speelzaal Huis 8.

Evacuatieplannen voorzien op alle campussen.

Werkruimte/bureau voorzien in 3 slaapkamers Huis 8.

Aankoop steamer keuken Borgloon.

Aankoop steamer keuken Genk.

Aankoop diepvriezer keuken Tongeren.

Automatische temperatuurregistratie voorzien in alle keukens.

Plaatsen van poortje Berg 2.

Aankoop kantoormeubilair Eik.


41 Jaarverslag 2014

Schrobzuigautomaat.

Divers meubilair leefgroepen.

Aankoop tuinmeubilair woonbuurt Berk/Linde.

Divers elektrisch materiaal (Tv’s, afwasmachines, frigo’s, ….).

Medisch materiaal.

4 kantelbaden (3 Eik + 1 Huis 6).

5 Douchebrancards.

Tilliften Spar 2 en Berg 1.

Verzorgingstafel Oase.

Software Isis en aankoopmodule Exact en beveiligingssoftware.

Computerschermen, pc’s, laptops.

2 . 2 G r o t e o n d e r h o u d s w e r k e n e n a a n p a s s i n g s w e r k e n

Verfwerken gang Ven.

Verfwerken van leefgroepen campus Henisberg (Berg 2, Henis 3, Henis 5, Berg 6 Binnen en

buiten, Berg 7 buiten).

Keuken Genk: diepvries voorzien van nieuwe verdamper + herstel koelcel.

Keuken Genk: vervangen van verlichting en aanpassingen aan elektrische installatie.

Keuken Genk: optimalisatie afzuigsysteem.

Vervangen van cv-ketels hoofdgebouw en dagcentrum/polyvalente zaal/sporthal campus

Zonhoven.

Aanpassen slaapkamer woonerf Woning 40.

Berging omgevormd naar time-out in Eik 1.

Time-out voorzien in Linde 2.

Renovatiewerken Dagcentrum i.f.v. waterlekkage dak.


Jaarverslag 2014 42

3 S t a t i s t i s c h e g e g e v e n s o v e r d e b e w o n e r s

I = Internaat SI-I = gecombineerd Semi-internaat en Internaat SI = Semi-internaat THa= SI autisme

NT = Nursingtehuis DC-NT = gecombineerd Dagcentrum en Nursingtehuis DC = dagcentrum

3 . 1 B e z e t t i n g

Totaal per 31.12.2013

I

77

SI-I

8

SI

25

NT

278

DC-NT

2

DC

21

THa

0

nieuwe opnames +4 +5 +1 9

overplaatsing I naar NT -5 +5

overplaatsing I naar SI

overplaatsing SI naar I +1 -1

overplaatsing DC naar NT

overplaatsing SI naar SI-I +1 -1

overplaatsing van SI-I naar I +1 -1

overleden -1 -6

overplaatsing van SI-I naar SI

overplaatsing van DC naar DC-NT

overplaatsing van SI naar DC

overplaatsing van DC-NT naar NT

overplaatsing van SI-I naar DC-NT -1 +1

ontslag naar huis/andere instelling -3 -1

Totaal per 31.12.2014 74 7 27 278 3 21 9

3 . 2 G e s l a c h t

man vrouw totaal % man % vrouw

DC 7 14 21 33,33 66,67

DC-NT 3 3 100,00

I 58 16 74 78,38 21,62

NT 188 90 278 67,63 32,37

SI 10 17 27 37,04 62,96

SI-I 5 2 7 71,43 28,57

THa 3 6 9 33,33 66,67

Totaal 274 145 419 65,39 34,61


43 Jaarverslag 2014

3 . 3 N a t i o n a l i t e i t

I SI-I SI NT DC-NT DC THa totaal

Belgische 73 7 27 282 3 20 9 401

Duitse 1 1

Griekse 1 1

Italiaanse 7 1 8

Marokkaanse 1 1

Nederlandse 1 1

Turkse 5 5

Spaanse 1 1

Totaal 74 7 27 278 3 21 9 419

3.4 Leeftijdsstructuur


Jaarverslag 2014 44


45 Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2014 46

3 . 5 W o o n p l a a t s

provincie gemeente DC DC-NT I NT SI SI-I THa Eindtotaal

Alken 3 1 4

As 1 2 4 1 8

Beringen 3 1 3 4 2 13

Bilzen 2 2 12 1 17

Bocholt 1 1

Borgloon 1 4 1 6

Bree 2 2

Diepenbeek 2 10 12

Dilsen-Stokkem 1 2 3 1 7

Genk 4 8 51 5 3 71

Gingelom 3 3

Halen 4 4

Hamont-Achel 1 1

Hasselt 1 5 23 4 33

Heers 1 4 5

Herk-de-Stad 1 1 2

Heusden-Zolder 1 1 11 1 1 15

Hoeselt 1 1 3 5

Houthalen-Helchteren 1 3 12 16

Kortessem 1 2 3

Lanaken 1 8 1 1 11

Leopoldsburg 1 3 4

Lommel 1 1

Lummen 1 2 3

Maaseik 1 2 7 1 11

Maasmechelen 3 5 7 1 3 19

Meeuwen-Gruitrode 1 3 1 5

Neerpelt 1 1

Nieuwerkerken 1 1 1 1 4

Opglabbeek 1 3 1 5

Overpelt 4 4

Peer 1 1

Riemst 4 1 5

Sint-Truiden 2 8 2 4 16

Tessenderlo 5 5

Tongeren 1 8 2 11

Wellen 1 3 4

Zonhoven 1 4 23 1 29

Zutendaal 3 3

Totaal Limburg 21 3 57 248 27 7 7 370

Antwerpen 9 9 18

Oost-Vlaanderen 3 3

West-Vlaanderen 1 1 2

Vlaams-Brabant 16 2 18

Duitsland 1 1

Eindtotaal 21 3 74 278 27 7 9 419


47 Jaarverslag 2014

3 . 6 V e r d e l i n g n a a r h a n d i c a p

Mentale handicap

IQ 0 – 20 21 - 35 36 Totaal

I 55 13 5 73

SI 24 8 3 35

SI-I 7 0 0 7

NT 143 132 3 278

DC 11 9 1 21

DC-NT 2 1 0 3

Totaal 243 163 12 417

% 58 39 3 100

Bijkomende handicap

Fysische handicap

Visuele stoornis

Auditieve stoornis

Chronische ziekte

Probleem-gedrag

I 30 9 5 31 33

SI 26 4 1 16 3

SI-I 5 0 0 6 1

NT 142 45 3 125 50

DC 12 3 1 16 0

DC-NT 2 0 0 3 2

Totaal 217 61 10 197 89


Jaarverslag 2014 48


49 Jaarverslag 2014

JAARREKENING 2014

financieel verslag van de Raad van Bestuur en

verslag van de Commissaris-revisor

aan de Algemene Vergadering d.d. 19 juni 2015

situatie per 31 december 2014


Jaarverslag 2014 50

INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG

opdrachthoudende vereniging Klotstraat 125 te 3600 Genk

I B a l a n s

ACTIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13

VASTE ACTIVA

II Immateriële vaste activa 42.767,27 60.857,05

III Materiële vaste activa 8.160.976,08 8.651.006,14

A. Terreinen en gebouwen 5.711.067,95 6.334.130,89

B. Installaties, machines en uitrusting 1.519.994,14 1.538.118,65

C. Meubilair en rollend materieel 706.947,69 560.728,66

D. Leasing en soortgelijke rechten 149.975,58 149.975,58

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 72.990,72 68.052,36

IV Financiële vaste activa 285,08 285,08

C. Andere financiële vaste activa

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285,08 285,08

VLOTTENDE ACTIVA

V Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 1.000,00

B. Overige vorderingen

1. Niet-rentedragende vorderingen 0,00 1.000,00

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 73.809,92

A. Voorraden 0,00 73.809,92

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 809.534,22 1.663.263,50

A. Werkingsvorderingen 403.513,32 407.221,93

B Overige vorderingen 406.020,90 1.256.041,57

VIII Geldbeleggingen 2.000.000,00 4.947.555,91

B Overige beleggingen 2.000.000,00 4.947.555,91

IX Liquide middelen 5.156.307,20 363.631,10

X Overlopende rekeningen 1.190.124,62 1.022.327,69

17.359.994,47 16.783.736,39


51 Jaarverslag 2014

PASSIVA Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13

EIGEN VERMOGEN

1 Kapitaal 1.115.457,80 1.115.457,80

A. Geplaatst kapitaal 1.115.457,80 1.115.457,80

B. Niet opgevraagd kapitaal 0,00 0,00

III Herwaarderingsmeerwaarden 936.410,02 936.410,02

IV Reserves 4.835.668,20 3.835.668,20

A. Wettelijke reserves 111.545,78 111.545,78

B. Onbeschikbare reserves

2. Andere 601.421,43 601.421,43

D. Beschikbare reserves 4.122.700,99 3.122.700,99

V Overgedragen resultaat 742.816,51 1.065.588,47

VI Kapitaalsubsidies 3.318.203,99 3.683.186,24

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 843.986,67 615.379,12

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 505.986,67 450.379,12

4. Overige risico's en kosten 338.000,00 165.000,00

SCHULDEN

VIII Schulden op meer dan 1 jaar 1.433.224,15 1.647.087,90

A. Financiële schulden

3. Leasing- en soortgelijke schulden 40.406,64 44.620,83

4. Kredietinstellingen 1.392.817,51 1.602.467,07

D. Overige schulden 0,00 0,00

IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 3.524.397,04 3.737.539,70

A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

209.649,56 239.400,36

B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen 0,00 0,00

Kredietinstellingen: liquide middelen 0,00 0,00

C. Werkingsschulden

1a. Leveranciers 416.705,52 598.295,44

b. VAPH 0,00 0,00

c. Bestuurders 0,00 0,00

D. Ontvangen vooruitbetalingen 577.592,40 561.031,02

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld

1. Te betalen BTW 3.444,18 1.379,75

Belastingen 625.550,60 452.156,19

2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld 1.426.143,13 1.620.992,78

F. Overige schulden 265.311,65 264.284,16

X Overlopende rekeningen 609.830,09 147.418,94

17.359.994,47 16.783.736,39


Jaarverslag 2014 52

I I R e s u l t a t e n r e k e n i n g

KOSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13

II. Bedrijfskosten 32.361.052,32 31.633.404,02

A. Inkopen grond- en hulpstoffen 509.834,35 574.804,04

B. Diensten en diverse goederen 2.782.825,71 2.765.848,52

C. Bezoldigingen, sociale lasten 27.614.283,28 27.190.047,43

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op

materiële vaste activa 1.168.930,76 1.185.051,21

E. Waardevermindering op vorderingen 0,00 0,00 Toevoegingen + 0,00 0,00

Terugnemingen -

F. Voorzieningen voor risico's en kosten 228.607,55 -120.782,83 Toevoegingen + 300.000,00 0,00

Terugnemingen - -71.392,45 -120.782,83

G. Andere bedrijfskosten 56.570,67 38.435,65

V. Financiële kosten 62.000,64 101.792,26

A. Kosten van schulden 53.070,60 75.256,92

C. Andere financiële kosten 8.930,04 26.535,34

VIII. Uitzonderlijke kosten 11.028,89 2.681,02

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermindering materiële vaste activa

853,78 2.309,97

D. Minderwaarde realisatie van vaste activa 0,00 0,00

E. Andere uitzonderlijke lasten 10.175,11 371,05

X. Belastingen 15.785,60 20.916,05

1. a. Verschuldigde voorheffingen 15.785,60 20.916,05

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR 677.228,04 176.301,95

33.127.095,49 31.935.095,30


53 Jaarverslag 2014

OPBRENGSTEN Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13

I. Bedrijfsopbrengsten 32.375.773,37 31.202.775,84

A. Werkingsopbrengsten 31.033.114,05 30.292.737,72

D. Andere bedrijfsopbrengsten 1.342.659,32 910.038,12

IV. Financiële opbrengsten 693.058,59 727.639,40

B. Opbrengsten uit vlottende activa 63.142,13 83.235,18

C. Andere financiële opbrengsten 629.916,46 644.404,22

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 58.263,53 4.680,06

A. Terugneming afschrijvingen mat. vaste activa 0,00 0,00

D. Meerwaarde bij realisatie vaste activa 3.900,00 0,00

E. Uitzonderlijke opbrengsten 54.363,53 4.680,06

XI. VERLIES VAN HET BOEKJAAR

33.127.095,49 31.935.095,30


Jaarverslag 2014 54


55 Jaarverslag 2014

RESULTATENVERWERKING IGL Boekjaar 31.12.14 Boekjaar 31.12.13

A. Te verwerken verliessaldo (-)

Te bestemmen winstsaldo (+) 1.742.816,51 1.049.920,68

1. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 677.228,04 176.301,95

Te verwerken verlies van het boekjaar (-)

2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar 1.065.588,47 873.618,73

B. Onttrekking aan het eigen vermogen

2. Aan de reserves 15.667,79

C. Toevoeging aan het eigen vermogen

2. aan de wettelijke reserves

3. aan de overige reserves

1. toekomstige verliezen

2. terugbetaling aandelen

3. verbeteringen of uitbreidingen 1.000.000,00

E. Tussenkomst van vennoten in het verlies

D. Over te dragen resultaat 742.816,51 1.065.588,47

Resultatenverwerking per

activiteitencentrum

Overgedragen resultaat 2013

Resultaat 31.12.2014

Te bestemmen resultaat

Toevoeging aan reserves

voor verbetering en

uitbreiding

Overgedragen resultaat

31.12.2014

BC Ter Heide 868.945,02 646.274,40 1.515.219,42 1.000.000,00 515.219,42

BuSO De Wissel 0,00 14.789,48 14.789,48 14.789,48

AZERTIE 182.388,98 -2.492,12 179.896,86 179.896,86

Gemeenschappelijke Diensten

14.254,47 18.656,28 32.910,75 32.910,75

IGL 1.065.588,47 677.228,04 1.742.816,51 1.000.000,00 742.816,51


Jaarverslag 2014 56

I I I G e d e t a i l l e e r d e t o e l i c h t i n g A T o e l i c h t i n g b i j d e b a l a n s

A C T I V A

R u b r i e k I I I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a

Software

Activa in

aanbouw en

vooruitbetaling

Totaal

rubrieken

Post 21 Post 27

A AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde voorgaand boekjaar: 302.355,22 302.355,22

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen met inbegrip

van geproduceerde activa 12.727,84 12.727,84

- Overdrachten en buitengebruikstellingen

- Overboekingen van ene post naar een andere post

Per einde boekjaar 31.12.14 315.083,06 315.083,06

B MEERWAARDEN

Per einde voorgaand boekjaar: - - -


- Geboekt: - -

- Afgeboekt (buitengebruikstelling) - - -

- Overboeking van ene post naar een andere post - - -

Per einde boekjaar 31.12.14 - - -

C AFSCHRIJVINGEN &

WAARDEVERMINDERING

Per einde voorgaand boekjaar: (241.498,17) - (241.498,17)


- Geboekt (30.817,62) - (30.817,62)

- Afgeboekt na buitengebruik -

- Per einde boekjaar 31.12.14 (272.315,79) - (272.315,79)

D NETTO BOEKWAARDE

PER 31.12.14 42.767,27 - 42.767,27

I S o f t w a r e

A A a n s c h a f f i n g

AZERTiE: Ontwerp website 4.150,30

De Wissel: Licenties windows, server, … 940,17

Ter Heide: Antivirusprogramma 1.938,42

Facturatie + order- en prijsbeheerprogramma 2.016,92

Loonberekeningssoftware 3.682,03

12.727,84


57 Jaarverslag 2014

R u b r i e k I I I M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a

Terreinen

en gebouwen

Installaties,

machines en

uitrusting

Meubilair

en rollend

materiaal

Leasing &

soortgelijke

rechten

Activa in

aanbouw en

vooruitbetaling

Totaal

rubrieken

Post 22 Post 23 Post 24 Post 25 Post 27

A AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde voorgaand boekjaar: 25.054.170,41 3.541.666,17 1.805.671,10 149.975,58 68.052,36 30.619.535,62


- Aanschaffingen met inbegrip van

geproduceerde activa 24.215,56 303.930,16 270.851,25 49.939,89 648.936,86

- Overdrachten en

buitengebruikstellingen (3.489,04) (35.237,96) (38.727,00)

- Overboekingen van ene post naar

een andere post 38.207,53 6.794,00 (45.001,53)

Per einde boekjaar 31.12.14 25.116.593,50 3.842.107,29 2.048.078,39 149.975,58 72.990,72 31.229.745,48

B MEERWAARDEN

Per einde voorgaand boekjaar: 936.410,02 - - - - 936.410,02


- Geboekt: - - - - - -

- Afgeboekt (buitengebruikstelling) - - - - - -

- Overboeking van ene post

naar een andere post - - - - - -

Per einde boekjaar 31.12.14 936.410,02 - - - - 936.410,02

C AFSCHRIJVINGEN &

WAARDEVERMINDERING

Per einde voorgaand boekjaar: (19.656.449,54) (2.003.547,52) (1.244.942,44) - - (22.904.939,50)


- Geboekt (685.486,03) (322.054,67) (131.426,22) - (1.138.966,92)

- Afgeboekt (buitengebruikstelling) 3.489,04 35.237,96 - 38.727,00

- Overboeking van ene post naar een

andere post

- Per einde boekjaar 31.12.14 (20.341.935,57) (2.322.113,15) (1.341.130,70) (24.005.179,42)

D NETTO BOEKWAARDE

PER 31.12.2014 5.711.067,95 1.519.994,14 706.947,69 149.975,58 72.990,72 8.160.976,08

I Terreinen en gebouwen

A Aanschaffing & inbreng

- Bebouwde terreinen Ter Heide

- Overige bebouwde terreinen Ter Heide

- Grote onderhoudswerken Ter Heide

4.999,72

1.543,37

17.672,47

24.215,56

Overboeking van de posten 27xxxxxx

- Gebouwen Ter Heide 4.208,43

- Overige gebouwen Ter Heide 23.566,25

- Grote onderhoudswerken Ter Heide 1.133,96

- Overige bebouwde terreinen 4.080,01

- Bebouwde terreinen De Wissel 5.218,88

38.207,53


Jaarverslag 2014 58

II Installaties, machines en uitrusting


- Vaste installaties, materieel en technische uitrusting De Wissel 2.244,55

- Vaste installaties, materieel en technische uitrusting Ter Heide 106.209,37

- Overige vaste installaties, materieel en tech. uitrusting Ter Heide 23.498,19

- Installaties, machines en uitrusting AZERTiE

- Installaties, machines en uitrusting Centraal Beheer

- Installaties, machines en uitrusting De Wissel

33.121,56

1.747,48

14.549,97

- Installaties, machines en uitrusting Ter Heide 122.559,04

303.930,16

C Buitengebruikstelling

- Installaties, machines en uitrusting De Wissel 3.489,04

3.489,04

III Meubilair en rollend materiaal


- Meubilair AZERTiE 31.143,22

- Meubilair De Wissel 4.552,65

- Meubilair Ter Heide

- Rollend materieel De Wissel

43.188,97

7.000,00

- Rollend materieel Ter Heide 184.966,41

270.851,25

B Overboeking van de posten 27xxxxxx

- Meubilair De Wissel 2.054,46

- Meubilair Ter Heide 4.739,54

6.794,00

C Buitengebruikstelling

-·Rollend materieel Ter Heide 35.237,96

35.237,96

V Activa in aanbouw

- Project Nieuwbouw Genk (Ter Heide) 9.075,00

- Verbouwing Linde (Ter Heide) 53.757,90

- Renovatie DC NTZ (Ter Heide) 2.865,32

- Inbraakbeveiliging (Ter Heide) 4.189,85

- Bekleding De Wilg De Wissel 3.102,65

72.990,72

VI Afschrijvingsregels

De afschrijvingsregels werden consistent toegepast; d.w.z. volgens de residuele duur op de

geherwaardeerde boekwaarde.

De afschrijvingstermijnen voor de gebouwen van Ter Heide, campus Zonhoven, werden herzien in het

boekjaar 2009 omdat na de renovatie- en herconditioneringswerken de resterende afschrijvingstermijn

niet langer in overeenstemming is met de normale economische gebruiksduur. De afschrijvingstermijn

na renovatie wordt bepaald op 20 jaar.


59 Jaarverslag 2014

R u b r i e k I V F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a

Borgtochten betaald in contanten

- Ter Heide - N.M.W.V. 19,84

- De Wissel - N.M.W.V. 265,24

285,08

R u b r i e k V I I V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r

STAAT VAN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Boekjaar

31.12.2014

A Handelsvorderingen

Ouders en voogden 372.048,97

Andere debiteuren AZERTiE 3.179,54

Andere debiteuren De Wissel 2.660,58

Andere debiteuren Ter Heide 23.425,10

Andere debiteuren nog te factureren De Wissel -320,00

Andere debiteuren nog te factureren Ter Heide 2.519,13

Dubieuze debiteuren:

Ter Heide

Andere dubieuze debiteuren AZERTiE 2.963,84

Geboekte waardeverminderingen AZERTiE -2.963,84

Totaal handelsvorderingen: 403.513,32

B Overige vorderingen

Ministerie Vl. Gemeenschap afd. VAPH Ter Heide 396.530,15

Ministerie Vl. Gemeenschap dep. Onderwijs De Wissel 3.594,43

Provincie Limburg Ter Heide 660,91

Tussenkomst vennoten “A” -1.339,48

Borgtochten betaald in contanten AZERTiE 968,02

Borgtochten betaald in contanten De Wissel 407,93

Borgtochten betaald in contanten Ter Heide 5.198,94

Totaal overige vorderingen 406.020,90

TOTAAL VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 809.534,22

A Waarderingsregels werkingsvorderingen

a VAPH Ter Heide

Op VAPH Ter Heide werd dezelfde waarderingsregel toegepast als in het boekjaar 2013. D.w.z., dat

de dagprijzen Ter Heide gecalculeerd worden per erkenning volgens het forfaitair systeem vastgelegd

in de besluiten van de Vlaamse Executieve d.d. 29.07.1989.

De calculatie bevat:

1 Het dagprijselement vaste kosten (verblijfkosten) aan de index 2012 (1,1951) van het VAPH.

2 Personeelskost op 31.12.2014.

Vermits nog steeds niet alle weddenschalen voor 100 % subsidiabel zijn, werd er 98 % van de

loonmassa op 31.12.2014 behouden als subsidieerbaar voor internaat, semi-internaat,

dagcentrum en nursingtehuis. Voor Ter Heide Autisme werd er 95 % van de loonmassa op


Jaarverslag 2014 60

31.12.2014 behouden als subsidieerbaar, met inachtneming van de voorzichtigheid en

zekerheid van de opbrengsten.

In het boekjaar 2012 werd er voor de eerste maal een compensatie gedaan tussen de vorderingen en

schulden ten opzichte van het VAPH. Dit werd gedaan in samenspraak met de revisor met de

bedoeling om een duidelijk beeld van de jaarrekening te bekomen. Dat principe is ook toegepast in het

jaar 2014.

b Gemeenten

Stadsbestuur van de stad Genk heeft het saldo van de werkingstoelage 2014 tweemaal betaald, wat

resulteert in een negatieve vordering ten bedrage van 1 339,48 EUR.

c Ministerie Vlaamse Gemeenschap: afdeling Onderwijs

Nog te vorderen tussenkomst Ministerie van Onderwijs in de verplaatsingskosten personeel met

betrekking tot het thuisonderwijs en fietsvergoeding personeel; nog te ontvangen opbrengsten m.b.t.

ABO schooljaar 2014-2015, nog te regulariseren opbrengsten m.b.t. ABO schooljaar 2013-2014.

R u b r i e k V I I I G e l d b e l e g g i n g e n

Boekjaar

31.12.2014

VI GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen met een resterende looptijd

- minder dan één jaar (Van Lanschot) 1.250.000,41

- minder dan één jaar (091–0182795–76, Belfius) 726.817,46

- meer dan één jaar effecten Belfius

- meer dan één jaar (KBC)

- minder dan één jaar (KBC)

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

- minder dan één jaar (509-0008426-65 ABN Amro)

- minder dan een jaar 091-0210513-52

- rekening reclassering spaartegoeden op 31.12.2014

2.107.471,72

750.129,45

-.4.834.419,04

Totaal 2.000.000,00


61 Jaarverslag 2014

R u b r i e k I X L i q u i d e m i d d e l e n

Rekening reclassering

Zichtrekening Belfius

Kassen

spaartegoeden op 31.12.2014

091 – 0008116 – 94

091 – 0008117 – 95

091 – 0110942 – 03

091 – 0077500 – 26

091 – 0110952 – 13

091 – 0008122 – 03

091 – 0115142 – 32

734 – 0313814 – 28


AZERTiE

De Wissel

Ter Heide

4.834.419,04

4.474,52

34.360,20

42.597,32

169.122,51

6.932,65

2.927,84

17.932,77

30.414,37

71,37

1.891,25

2.683,54

8.479,82

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 31.12.2014 5.156.307,20

R u b r i e k X O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n

VII OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIVA 31.12.14

Over te dragen kosten AZERTiE 9.017,82

Over te dragen kosten Gemeenschappelijke Diensten 8.210,96

Over te dragen kosten De Wissel 26.609,90

Over te dragen kosten Ter Heide 156.487,20

Verkregen opbrengsten AZERTiE 158.345,47

Verkregen opbrengsten Gemeenschappelijke Diensten 986,18

Verkregen opbrengsten De Wissel 142.097,95

Verkregen opbrengsten Ter Heide 679.947,97

Kampkosten, te verrekenen Ter Heide 6.912,49

Niet-medische kosten, te verrekenen Ter Heide 492,63

Verzekering, tussenkomst maatschappij Ter Heide 1.016,05

TOTAAL 1.190.124,62

Over te dragen kosten:

AZERTiE: vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten 9.017,82

Gemeenschappelijke Diensten: vooruitbetaalde abonnementen en kosten 8.210,96

De Wissel: vooruitbetaalde kosten, abonnementen en

voorraden per 31.12.2014. 26.609,90

Ter Heide: vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten,

voorraden per 31.12.2014 156.487,20

Verkregen opbrengsten:

AZERTiE 158.345,47

Nog te ontvangen tussenkomst ESF m.b.t. 1 sem. 2014 12.650,00

Nog te ontvangen premie GECO’s m.b.t. 2014 4.051,26

Nog te ontvangen tussenkomst GOP 2010 1.553,71



Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2013 83,35




Jaarverslag 2014 62

Lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen op 31/12/2014 204,88

Saldo premie RSZ PPO Sociale Maribel/Sectoraal Fonds m.b.t. 2012 7.452,80



Nog te ontvangen VIA-middelen VDAB m.b.t. 2014 5.423,49

Nog te ontvangen saldo werkingstoelagen VDAB m.b.t. 2 kwartaal 2014 86.408,40

Nog te ontvangen tussenkomst VDAB/VOP m.b.t. 4 kwartaal 2014 voor 1 persoon 3.264,22

Nog te ontvangen tussenkomst VIVO in opleidingskosten AZ 2014 758,71

Nog te ontvangen/regulariseren middelen loopbaanbegeleiding (VDAB/Edenred) 2.731,25

Nog te ontvangen middelen instaploopbaan + diversiteitsplan 2014 2.500,00

Gemeenschappelijke Diensten 986,18





De Wissel 142.097,95





Nog te regulariseren werkingstoelagen ABO m.b.t. het boekjaar 2013 301,07

Nog te ontvangen vergoeding van Listel m.b.t. 2014 23,25

Nog te ontvangen tussenkomst Ethias tuchtdossier DW (advocatenkosten) 12.041,74

Nog te ontvangen tussenkomst VDAB/VOP m.b.t. 4 kwartaal 2014 voor 1 persoon 4.505,46

Nog te ontvangen werkingsopbrengsten van Ministerie van Onderwijs m.b.t. 2014 124.380,92

Ter Heide 679.947,97

Nog te ontvangen premie GECO’s m.b.t. 2014 13.673,12


Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 30/06/2014 2.048,39

Lopende doch niet vervallen intresten van beleggingen op 31/12/2014 6.978,96

Lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen op 31/12/2014 4.914,22




Toegekende korting 2014 1.311,84

Nog te ontvangen tussenkomst VIVO in opleidingskosten TH 2014 8.326,01

Nog te ontvangen onkostenvergoeding VDVB 220,49

Wachtrekeningen:

Ter Heide: door te factureren niet-medische, - en kampkosten, nog te ontvangen

tussenkomst verzekeringsmaatschappij in de lopende dossiers. 8.421,17

Totaal overlopende rekeningen van het activa 1.190.124,62


63 Jaarverslag 2014

P A S S I V A

R u b r i e k I G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 . 1 1 5 . 4 5 7 , 8 0

VIII STAAT VAN HET KAPITAAL 31.12.2014

A Maatschappelijk kapitaal Aandelen “A” Aandelen “B”

Aantal Bedrag Aantal Bedrag

1 Geplaatst kapitaal

- Eind vorig boekjaar 3.554 888.500,00 908 226.957,80

PER EINDE 31.12.2013 3.554 888.500,00 908 226.957,80

GEPLAATST KAPITAAL “A” 31.12.2014

Inwoners

op 01.01.14 Aandelen

Bedrag geplaatst kapitaal

ALKEN 11.398 52 13.000,00

AS 8.020 35 8.750,00

BILZEN 31.460 140 35.000,00

BOCHOLT 12.850 56 14.000,00

BORGLOON 10.561 51 12.750,00

DIEPENBEEK 18.666 82 20.500,00

DILSEN-STOKKEM 20.028 86 21.500,00

GENK 65.399 309 77.250,00

GINGELOM 8.291 38 9.500,00

HALEN 9.480 40 10.000,00

HAM 10.574 45 11.250,00

HAMONT – ACHEL 14.265 65 16.250,00

HASSELT 75.991 336 84.000,00

HECHTEL – EKSEL 12.166 52 13.000,00

HEERS 7.160 34 8.500,00

HERK – DE – STAD 12.390 56 14.000,00

HEUSDEN – ZOLDER 32.381 145 36.250,00

HOESELT 9.627 45 11.250,00

HOUTHALEN – HELCHTEREN 30.623 141 35.250,00

KINROOI 12.373 56 14.000,00

KORTESSEM 8.393 40 10.000,00

LANAKEN 25.783 113 28.250,00

LEOPOLDSBURG 15.210 69 17.250,00

LOMMEL 33.744 143 35.750,00

LUMMEN 14.529 65 16.250,00

MAASEIK 24.969 109 27.250,00

MAASMECHELEN 37.429 174 43.500,00

MEEUWEN – GRUITRODE 13.008 59 14.750,00

NEERPELT 16.844 73 18.250,00

NIEUWERKERKEN 6.748 31 7.750,00

OPGLABBEEK 10.194 42 10.500,00

OVERPELT 14.686 60 15.000,00

PEER 16.185 71 17.750,00

RIEMST 16.478 77 19.250,00

ST.-TRUIDEN 39.840 187 46.750,00

TESSENDERLO 18.205 74 18.500,00

TONGEREN 30.655 148 37.000,00

WELLEN 7.415 33 8.250,00

ZONHOVEN 21.139 90 22.500,00

ZUTENDAAL 7.109 32 8.000,00

792.266 3.554 888.500,00


Jaarverslag 2014 64

GEPLAATST KAPITAAL “B” 31.12.1997 31.12.2014

Aantal aandelen Bedrag geplaatst kapitaal

Provinciebestuur Limburg 888 222.000,00

OCMW Dilsen-Stokkem 10 2.478,90

OCMW Houthalen 10 2.478,90

908 226.957,80

R u b r i e k I I I H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n

Toepassing brief van 29/11/2002 ref. BA 2002/17 van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven: Vermits de statuten van onze

intercommunale geen specifieke bepalingen inzake de jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste

activa bevatten, zullen deze activa niet geherwaardeerd worden voor het boekjaar 2014.

R u b r i e k I V R e s e r v e s

Overeenkomstig artikel 46 van de statuten stellen we voor om voor Ter Heide 1.000.000 EUR toe te

voegen aan de beschikbare reserves voor uitbreiding of verbetering in functie van de geplande

nieuwbouw. Voor de overige activiteitencentra is er geen wijziging op de reserves: het resultaat wordt

overgedragen naar volgend boekjaar.

R u b r i e k V I K a p i t a a l s u b s i d i e s

Overgedragen in 2014 van rek. 73701000 Werkingstoelage Onderwijs 27.698,03

Ontvangen in 2014 van VAPH/VIPA – gebruikstoelage Nieuwbouw 10 36.317,86

Ontvangen in 2014 van VAPH/VIPA – gebruikstoelage Centr. magazijn 53.120,71

Subtotaal ontvangen van de Overheid

117.136,60

Ontvangen in 2014 vanwege derden 8.862,65

Totaal inbreng derden + kapitaalsubsidies + overdracht 125.999,25

Totaal afschrijvingen op 31.12.2014 -490.981,50

Totaal balans 31.12.2013 3.683.186,24

Totaal balans 31.12.2014 3.318.203,99

(*) Brief Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden met ref.

OBA/I/5.15-B d.d. 02.12.98, waarin verklaard wordt dat de inbreng om niet van de materiële vaste activa als

kapitaalsubsidies mogen geboekt worden i.p.v. als herwaarderingsmeerwaarden.


65 Jaarverslag 2014

R u b r i e k V I I V o o r z i e n i n g v o o r r i s i c o ’ s

IX VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN Boekjaar

31.12.2014

- Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken 505.986,67

- Voorziening voor waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen 338.000,00

TOTAAL 843.986,67

R u b r i e k V I I I S c h u l d e n o p m e e r d a n 1 j a a r

X STAAT VAN SCHULDEN

Schulden met een resterende looptijd van:

A Uitsplitsing van de schulden met een Hoogstens Meer dan Meer dan

oorspronkelijke looptijd van meer dan 1 jaar 1 jaar doch 5 jaar

1 jaar naargelang hun resterende looptijd hoogstens 5 jaar

Financiële schulden POST 42 POST 17

Belfius n° 17 Schijven vervaljaar 2015 42.056,35

Belfius n° 16 Schijven vervaljaar 2016 8.707,90 9.142,68



Belfius n° 21 Schijven vervaljaar 2022 9.447,49 42.721,66 37.940,23



Belfius n° 66 25 Schijven Vervaljaar 2029 20.582,35 90.597,93 296.842,22

Schulden uit recht van opstal

21.070,95

19.335,69

209.649,56 691.572,80 741.651,35

1.433.224,15

A Financiële schulden

3 Stad Borgloon (recht opstal) 40.406,64

4 Kredietinstellingen

Leningen DEX 16 t/m 25 1.602.467,07

Algemeen totaal 1.642.873,71


Jaarverslag 2014 66

B Gewaarborgde schulden Schulden (of gedeelte v/d schulden) gewaarborgd door

Belgische

overheidsinstellingen

Zakelijke Zekerheden gesteld

of onherroepelijk beloofd op

activa van de onderneming

Lening n° 25 Lening N° 16-17-18-19-21-

23-24

Financiële schulden

4 Kredietinstellingen 408.022,50 1.194.444,57

TOTAAL 408.022,50 1.194.444,57

I X S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r

A Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

209.649,56

B Financiële schulden – Kredietinstellingen

C Werkingsschulden

1 a Leveranciers 416.705,52

b VAPH (Ter Heide) 0,00

C Bestuurders 0,00

D Ontvangen vooruitbetalingen

Voorschotten ouders/voogden Ter Heide 577.592,40

E Sociale schulden

1 Te betalen BTW 3.444,18

2 Bedrijfsvoorheffingen 625.550,60

3 Netto wedden

RSZPPO

-11.869,43

31.237,00

Diversen: werknemersbijdrage maaltijdcheques -105,73

Diversen: pensioenen statutairen -5.044,31

Voorziening vakantiegeld 1.411.925,60

Andere sociale schulden 0,00

F Overige schulden

Vennoten “B” terugstorting geplaatst kapitaal 230.785,59

Borgtochten ontvangen in contanten 4.778,00

Andere diverse schulden 29.748,06

Totaal schulden op ten hoogste 1 jaar

3.524.397,04

R u b r i e k X O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n

XI OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIVA 31.12.2014

Toe te rekenen kosten AZERTiE 6.101,74

Toe te rekenen kosten Gemeenschappelijke Diensten 547,42

Toe te rekenen kosten De Wissel 3.452,04

Toe te rekenen kosten Ter Heide 66.053,33

Kosten/ontvangsten toe te wijzen AZERTiE -9.915,99

Kosten/ontvangsten toe te wijzen De Wissel 455,20

Kosten/ontvangsten toe te wijzen Ter Heide

Voorschotten VIA

-1.776,76

544.913,11

TOTAAL 609.830,09


67 Jaarverslag 2014

Toe te rekenen kosten:

AZERTiE 6.101,74

Nog te regulariseren kosten dienstverplaatsingen personeel 1.146,18

Facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2015 m.b.t. het 2de

semester 2014 ingeboekt via rekening “reserveringen” 3.279,76

Vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2014 1.675,80

GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN 547,42


semester 2014 ingeboekt via rekening “reserveringen” 251,44

Kosten accountantsverklaringen 2014 295,98

De Wissel 3.452,04

Nog te regulariseren kosten dienstverplaatsingen personeel 725,82


semester 2014 ingeboekt via rekening “reserveringen” -3.756,84

Vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2014 372,40

Wedde personeelslid (leerkracht) ten laste van de werkingsmiddelen 6.110,66

Ter Heide 66.053,33

Nog te regulariseren kosten dienstverplaatsingen personeel 2.192,14


semester 2014 ingeboekt via rekening “reserveringen” 33.716,81

Vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2014 29.512,70

Remgelden kiné m.b.t. november en december 2014, betaald in januari 2015 627,48

Aangerekende kosten rechten op geschriften , zegeltaks en portkosten op de

zichtrekeningen m.b.t. het 2de semester 2014, afgerekend in januari 2015 4,20

Wachtrekeningen:

AZERTiE -9.915,99

Kosten bankwaarborgen nog te regulariseren -1.119,00

ESF middelen nog te regulariseren 20.890,43

Ontvangst personeelslid 2011 nog te regulariseren 27,19

VDAB – ontvangst GOP actie 3 2.150,38

VDAB – Tender, competentieversterking, trajectbegeleiding,… -6.573,89

Facturen Sodexho – nog te regulariseren kosten verloren kaart -2,50

Factuur SSE – bedrijfsvoorheffing 12/2014 dubbel gefactureerd – nog te crediteren -25.036,65

Kosten ERS Evenement 20.01.2015 – nog te regulariseren -251,95

De Wissel 455,20

Ontvangsten/ betaling broodjes/ toe te wijzen 16,20

Bijdrage leerlingen m.b.t; zee- en bosklassen, nog te regulariseren 439,00

Ter Heide 543.136,35

Ontvangst voor Sinistro, nog toe te wijzen 1.307,46

Facturen, nog toe te wijzen -919,05

Facturen, nog te crediteren wegens verkeerde facturatie (Verbeelen, Primo, ILC) -2.152,67

Facturen Sodexho – nog te regulariseren kosten verloren kaart, hernieuwing PIN -12,50

Voorschotten VIA maaltijdcheques en 2de pensioenpijler 544.913,11

Totaal overlopende rekening van het passiva 609.830,09


Jaarverslag 2014 68

B T o e l i c h t i n g b i j d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g

1 O p b r e n g s t e n , R u b r i e k I : B e d r i j f s o p b r e n g s t e n e n K o s t e n ,

R u b r i e k I I , B e d r i j f s k o s t e n

XII BEDRIJFSRESULTATEN Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

A Bedrijfsopbrengsten

- Persoonlijk aandeel erkenden VAPH Ter Heide 3.608.507,79 3.506.223,93

- Persoonlijk aandeel convenant Ter Heide 6.522,67 5.788,97

- Persoonlijk aandeel niet – erkenden VAPH Ter Heide 5.613,02

- Dagprijs niet - erkenden VAPH Ter Heide 5.831,96 66.860,70

- Eigen bijdrage leerlingen De Wissel 4.105,00 12.401,50

- Bijdrage PAB – begeleiding en hotelkosten Ter Heide

- Toegekende korting op zakencijfer De Wissel

9.030,00

8.729,00

110,48

- Toegekende korting op zakencijfer Ter Heide 3.047,12 4.300,28

- Vorige boekjaren Ter Heide -1.061,28 641,21

TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3.641.596,28 3.605.056,07

Werkingssubsidies Vlaamse Overheid

- VAPH – werkingstoelage Ter Heide 21.522.412,75 20.588.890,10

- VAPH – arbeidsduurvermindering+convention. verlof Ter Heide 42.048,65 28.907,67

- VAPH – management Ter Heide 5.239,16 5.075,82

- VAPH – vorming Ter Heide -485,35 1.972,57

- VAPH – kwaliteitsverbetering Ter Heide

- VAPH – ICT middelen

5.344,09

2.527,61

62.789,32

- MVG – Departement Onderwijs De Wissel 415.040,73 352.060,39

- VDAB – werkingstoelage AZERTiE 1.733.621,49 1.727.778,22

- MVG – Afdeling Europa AZERTiE 15.646,25 15.320,00

Loopbaanbegeleiding (VDAB) 28.787,50 4.468,75

TOTAAL WERKINGSSUBSIDIES VL. OVERHEID: 23.767.655,27 22.789.790,45

Overige werkingssubsidies en werkingstoelagen

- Implacement begeleiding AZERTiE 1.183,40

- Convenant VAPH Ter Heide 89.310,06 62.011,23

- Tussenkomst Vennoten “A” Gemeenschappelijke Diensten 158.453,20 157.924,80

- Toelagen derden (VDAB, VOP) AZERTiE

- Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) AZERTiE

11.016,40

2.500,00

15.524,71

- Toelagen derden (VDAB, VOP) De Wissel 18.021,84 20.678,67

- Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) De Wissel 2.500,00

- Toelagen derden (Prov. Limburg, Mobilim – fietsvaardigheid)DW 1.959,00 2.237,67

- Toelagen derden (OCMW Leopoldsburg – toelage bewoners) 1.095,00 1.095,00

- Toelagen derden (Prov. Limburg – subs. Mentaal betere…)TH 1.529,66

- Toelagen RSZPPO Sociale Maribel AZERTiE 81.942,90 74.391,30

- Toelagen RSZPPO Sociale Maribel Ter Heide 1.513.329,04 1.447.952,26

- Toelagen GECO’s AZERTiE 10.478,82 8.725,86

- Toelagen GECO’s Ter Heide 27.696,80 29.449,76

TOTAAL OVERIGE WERKINGSSUB.& - TOELAGEN 1.918.516,12 1.822.491,26

Waardering dagprijs Ter Heide

- Erkenden VAPH 1.705.346,38 2.073.169,61

- Niet – erkenden VAPH 2.230,33

TOAAL WAARDERING DAGPRIJZEN 31.12.2014 1.705.346,38 2.075.399,94

TOTAAL I A WERKINGSOPBRENGSTEN: 31.033.114,05 30.292.737,72


69 Jaarverslag 2014

Bedrijfsresultaten (vervolg) Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

D Andere bedrijfsopbrengsten (post 74)

- Recuperatie andere kosten Ter Heide 814,00 565,80

- Recuperatie speciale voeding en toebehoren Ter Heide 99.967,21 99.155,06

- Recuperatie textiel en toebehoren Ter Heide 4.514,59 4.791,34

- Recuperatie verzorgingsproducten Ter Heide 1.189,79 1.005,82

- Recuperatie medische kosten Ter Heide 108.410,62 101.573,56

- Recuperatie para - medische kosten Ter Heide 487,05 621,11

- Recuperatie incontinentiemateriaal

- Recuperatie verplaatsingskosten AZERTiE

159.541,57

145.961,13

30,40

- Recuperatie verplaatsingskosten Ter Heide 22.865,59 23.441,99

- Recuperatie voeding AZERTiE 4.568,55 5.555,30

- Recuperatie voeding De Wissel 17.394,90 11.096,94

- Recuperatie voeding Ter Heide 11.640,19 12.732,24

- Recuperatie kantoorkosten AZERTiE 5,40

- Recuperatie kantoorkosten Ter Heide 195,54 128,46

- Activaplan AZERTiE -837,17 5.850,32

- Activaplan Ter Heide 9.787,50 1.814,76

- Recuperatie nutsvoorzieningen De Wissel 900,00

- Recuperatie educatieve activiteiten De Wissel 7.096,45 219,00

- Recuperatie arbeidsongevallen De Wissel 1.314,59 47,45

- Recuperatie arbeidsongevallen Ter Heide 158.071,88 75.188,28

- Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen Ter Heide 75,60

- Recuperatie bijdrage 2de

pensioenpijler AZERTiE 10.794,84

- Recuperatie bijdrage 2de

pensioenpijler Ter Heide 185.998,46

- Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ AZERTiE 946,80 946,80

- Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ Ter Heide 15.783,45 10.201,56

- Recuperatie maaltijdcheques AZERTiE 4.857,13

- Recuperatie maaltijdcheques Ter Heide 111.236,30

- Recuperatie opleidingskosten AZERTiE 766,76 75,36

Recuperatie opleidingskosten De Wissel 500,00

- Recuperatie opleidingskosten Ter Heide 7.575,99 9.050,96

- Recuperatie schade De Wissel 610,82

- Recuperatie schade Ter Heide 12,50 4.231,44

- Meerwaarde op realisatie handelsvorderingen Ter Heide 283.683,59 314.810,37

- Diverse opbrengsten Gemeenschappelijke diensten 2.542,23 1.425,01

- Diverse opbrengsten AZERTiE 898,05

- Diverse opbrengsten De Wissel 23.579,87 8.665,02

- Diverse opbrengsten Ter Heide 69.462,80 53.896,83

- Opbrengsten uit verkoop of verhuring AZERTiE 120,00

- Opbrengsten uit verkoop of verhuring De Wissel 10.878,16 10.892,65

- Opbrengsten uit verkoop of verhuring Ter Heide 5.103,32 5.130,76

- Doorberekenden huurlasten AZERTiE 236,80

TOTAAL I.D ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 1.342.659,32 910.038,12


Jaarverslag 2014 70

II. C Personeelskosten Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

A Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 20.926.811,82 20.684.861,65

B - Patronale bijdragen voor sociale verzekering 6.072.874,21 5.851.771,87

- Patronale bijdragen voor verzekeringen arbeidsongevallen,

burg. aansprakelijkheid en bedrijfsgeneeskundige dienst 456.168,12 337.532,19

d Andere personeelskosten 222.297,70 146.249,69

f Voorziening voor vakantiegeld

Toevoeging 1.411.925,60 1.475.794,17

Terugneming (-) (1.475.794,17) (1.306.162,14)

-63.868,57 169.632,03

TOTAAL II C 27.614.283,28 27.190.047,43

Personeelsbestand Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

Arbeiders 8 7

Bedienden 670 662

Directiepersoneel 8 8

TOTAAL 686 677 (1)

Exclusief de personeelsleden van BuSO De Wissel die ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

E VOORZIENINGEN VOOR GROTE RISICO’S EN KOSTEN Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

Toevoegingen:

- Grote herstelling- en onderhoudswerken Ter Heide 100.000,00

TOTAAL TOEVOEGINGEN 100.000,00

Terugnemingen:

- Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken AZ 24.392,45 5.782,83

- Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken DW

- Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken TH 20.000,00

TOTAAL TERUGNEMINGEN 44.392,45 5.782,83

E VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO’S EN KOSTEN Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

Toevoegingen:

- Hangende geschillen i.v.m. personeelsdossiers Ter Heide 200.000,00

TOTAAL TOEVOEGINGEN 200.000,00

Terugnemingen:

- Voorziening m.b.t. TCV + LBB (audit afgerond) AZ 15.000,00

- Hangende geschillen i.v.m. personeelsdossiers Ter Heide 12.000,00 115.000,00

TOTAAL TERUGNEMINGEN 27.000,00 115.000,00

F ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

- Diverse bedrijfslasten AZERTiE excl. vakbondspremie 418,93 1.458,97

- Diverse bedrijfslasten Gemeenschappelijke Diensten 3.208,52 2.512,73

- Diverse bedrijfslasten De Wissel excl. vakbondspremie 12.673,75 285,06

- Diverse bedrijfslasten Ter Heide excl. vakbondspremie 8.708,57 3.316,24

- Vakbondspremie 31.560,90 30.862,65

TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 56.570,67 38.435,65


71 Jaarverslag 2014

2 O p b r e n g s t e n , R u b r i e k I V : F i n a n c i ë l e o p b r e n g s t e n e n

K o s t e n , R u b r i e k V : F i n a n c i ë l e k o s t e n

XIII FINANCIËLE RESULTATEN Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

B Opbrengsten uit vlottende activa

- Opbrengsten uit termijn- en zichtrekeningen 63.142,13 83.235,18

63.142,13 83.235,18

C Andere financiële opbrengsten

- Kapitaalsubsidies 490.981,50 511.374,26

- DIGO schoolgebouwen intrestlasten 968,10

- Andere (schenkingen) 137.592,40 130.531,42

- Overige financiële opbrengsten 1.342,56 1.530,44

TOTAAL: ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN 629.916,46 644.404,22

693.058,59 727.639,40

E Andere financiële kosten

A Leningslasten AZERTiE 289,02 2.051,06

Leningslasten De Wissel 2.904,38 5.165,59

Leningslasten Ter Heide 49.877,20 68.040,27

E Diverse financiële kosten 8.930,04 26.535,34

62.000,64 101.792,26

3 O p b r e n g s t e n , R u b r i e k V I I : U i t z o n d e r l i j k e o p b r e n g s t e n e n

K o s t e n , R u b r i e k V I I I : U i t z o n d e r l i j k e k o s t e n

XIV UITZONDERLIJKE RESULTATEN Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

Uitzonderlijke opbrengsten

A Terugneming afschrijving materiële vaste activa Ter Heide

D Meerwaarde realisatie vaste activa De Wissel 1.500,00

Meerwaarde realisatie vaste activa Ter Heide 2.400,00

E Uitzonderlijke opbrengsten Gemeenschappelijke Diensten 139,15

Uitzonderlijke opbrengsten Ter Heide 54.224,38 4.680,06

58.263,53 4.680,06

Uitzonderlijke kosten

A Uitzonderlijke afschrijvingen Ter Heide 81,07 118,17

Uitzonderlijke afschrijvingen De Wissel 772,71 2.191,80

E Uitzonderlijke kosten Gemeenschappelijke Diensten 24,38

Uitzonderlijke kosten Ter Heide 10.150,73 153,35

Uitzonderlijke kosten Ter Heide vorig boekjaar

Uitzonderlijke kosten AZERTiE vorig boekjaar 217,70

11.028,89 2.681,02

4 K o s t e n , R u b r i e k X : B e l a s t i n g e n

XV BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Boekjaar

31.12.2014

Boekjaar

31.12.2013

- Roerende voorheffing op intresten 15.785,60 20.916,05

TOTAAL 15.785,60 20.916,05


Jaarverslag 2014 72

I V S o c i a l e b a l a n s

IGL is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Plaatselijke en Provinciale

Overheden (RSZPPO) onder het nummer 5291-00-62.

Er zijn geen paritaire comités bevoegd voor de onderneming. Binnen IGL is de wet van 19 december

1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van

toepassing.

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF

DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers

Voltijds ........................................................................................ 1001 276,4 93,1 183,3

Deeltijds ...................................................................................... 1002 402,3 43,3 359,0

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ....................................... 1003 510,0 116,3 393,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds ........................................................................................ 1011 376.941 126.796 250.145

Deeltijds ...................................................................................... 1012 355.923 44.829 311.094

Totaal .......................................................................................... 1013 732.864 171.625 561.239

Personeelskosten

Voltijds ........................................................................................ 1021 14.203.120 4.777.667 9.425.453

Deeltijds ...................................................................................... 1022 13.411.163 1.689.155 11.722.008

Totaal .......................................................................................... 1023 27.614.283 6.466.822 21.147.461

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................... 1033

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ............................................. 1003 505,8 116,1 389,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ............................................ 1013 745.945 180.863 571.082

Personeelskosten ............................................................................... 1023 26.874.165,1 6.991.466,7 19.882.698,4

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ...................................... 1033


73 Jaarverslag 2014

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF

DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

equivalenten

Aantal werknemers ......................................................................... 105 282 404 520,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 110 212 364 428,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 111 29 19 40,4

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 112

Vervangingsovereenkomst .......................................................... 113 41 21 52,0

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen ....................................................................................... 120 91 46 117,8

lager onderwijs ...................................................................... 1200 1 6 4,4

secundair onderwijs .............................................................. 1201 46 19 57,3

hoger niet-universitair onderwijs .......................................... 1202 38 14 47,1

universitair onderwijs ........................................................... 1203 6 7 9,0

Vrouwen ...................................................................................... 121 191 358 403,0

lager onderwijs ...................................................................... 1210 9 26 22,1

secundair onderwijs .............................................................. 1211 96 228 226,0

hoger niet-universitair onderwijs .......................................... 1212 75 88 134,0

universitair onderwijs ........................................................... 1213 11 16 20,9

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel ........................................................................ 130 8 0 8,0

Bedienden ................................................................................... 134 274 396 508,9

Arbeiders ..................................................................................... 132 0 8 3,9

Andere ......................................................................................... 133 0 0 0,0

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens

het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend

of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het

algemeen personeelsregister ........................................................... 205 22 28 40,7




Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 212 0 0 0,0



Jaarverslag 2014 74

UITGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring

aangegeven of een in het algemeen personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens

het boekjaar een einde nam ............................................................ 305 21 25 34,9




Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 312 0 0 0,0


Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen ...................................................................................... 340 1 9 5,8

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................... 341 0 0 0,0

Afdanking ................................................................................... 342 0 1 0,5

Andere reden ............................................................................... 343 20 15 28,6

Waarvan: het aantal werknemers dat als

zelfstandige ten minste op halftijdse

basis diensten blijft verlenen aan de

onderneming ......................................................

350 0 0 0,0

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers .............................................................................. 5801 98 5811 273

Aantal gevolgde opleidingsuren ........................................................................... 5802 663,5 5812 1.611,0

Nettokosten voor de onderneming ....................................................................... 5803 10.976,8 5813 29.082,0

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ..................... 58031 13.176,1 58131 45.208,7

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ................ 58032 0 58132 0

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ................................. 58033 2.199,3 58133 6.126,7

Totaal van de minder formele en informele voortgezette

beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever


Aantal gevolgde opleidingsuren ............................................................................ 5822 413 5832 1.073

Nettokosten voor de onderneming ....................................................................... 5823 8.260 5833 21.510

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever


Aantal gevolgde opleidingsuren ........................................................................... 5842 0 5852 0

Nettokosten voor de onderneming ....................................................................... 5843 0 5853 0


75 Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2014 76

V V e n t i l a t i e p e r a c t i v i t e i t e n c e n t r u m

A Ventilatie van de balans per activiteitencentrum

Balans Begeleidingscentrum Ter Heide


VASTE ACTIVA

II Immateriële vaste activa 39.248,26 60.753,24

III Materiële vaste activa 7.317.749,34 7.728.663,67

A. Terreinen en gebouwen 5.108.374,86 5.630.351,84

B. Installaties, machines en uitrusting 1.361.358,12 1.372.912,44


D. Leasing en soortgelijke rechten 149.975,58 149.975,58





VLOTTENDE ACTIVA

V Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 1.000,00

A. Werkingsvorderingen 0,00 1.000,00

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 73.809,92

A. Voorraden 0,00 73.809,92

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 800.383,20 1.644.139,65


B Overige vorderingen 402.390,00 1.241.647,23

Interne schulden/vorderingen

VIII Geldbeleggingen 1.741.351,77 4.016.857,85

B Overige beleggingen 1.741.351,77 4.016.857,85

IX Liquide middelen 4.489.472,34 294.900,92


15.233.081,09 14.516.552,75


77 Jaarverslag 2014


EIGEN VERMOGEN

I Kapitaal

A. Geplaatst kapitaal

B. Niet opgevraagd kapitaal

Verbindingsrekening kapitaal 1.149.887,65 1.149.033,86


IV Reserves 4.206.784,49 3.206.784,49



2. Andere 436.937,51 436.937,51

D. Beschikbare reserves 3.674.788,77 2.674.788,77

V Overgedragen resultaat 515.219,42 868.945,02

VI Kapitaalsubsidies 2.921.970,56 3.230.661,36




4. Waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen

338.000,00 150.000,00

SCHULDEN

VIII Schulden op meer dan 1 jaar 1.352.562,26 1.556.978,52


3. Leasing- en soortgelijke schulden 40.406,64 44.620,83

4. Kredietinstellingen 1.312.155,62 1.512.357,69

IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 3.045.049,76 3.232.089,01

A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

200.202,07 193.323,53



Kredietinstellingen: kaskrediet 0,00 0,00

C. Werkingsschulden

1a. Leveranciers 322.804,64 523.519,91

b. VAPH 0,00 0,00

D. Ontvangen vooruitbetalingen 577.592,40 561.031,02

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld

1. Te betalen BTW 2.379,90 1.194,51

Belastingen 575.394,87 406.920,85

2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. Vakantiegeld

1.336.677,82 1.517.851,12



15.233.081,09 14.516.552,75


Jaarverslag 2014 78

Balans BuSO De Wissel


VASTE ACTIVA

II Immateriële vaste activa 752,14 103,81

III Materiële vaste activa 554.101,13 600.358,50

A. Terreinen en gebouwen 411.062,01 454.217,27

B. Installaties, machines en uitrusting 115.175,24 126.328,68

C. Meubilair en rollend materieel 24.761,23 15.737.82

D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00





VLOTTENDE ACTIVA

V Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 0,00

A. Werkingsvorderingen 0,00 0,00

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00

A. Voorraden 0,00 0,00

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 6.342,94 15.252,12


B Overige vorderingen 4.002,36 12.690,53

Interne vorderingen

VIII Geldbeleggingen 82.304,83 258.158,05

B Overige beleggingen 82.304,83 258.158,05

IX Liquide middelen 212.194,50 19.064,45


1.024.668,63 1.052.116,75


79 Jaarverslag 2014


EIGEN VERMOGEN

I Kapitaal



Verbindingsrekening kapitaal 10.690,63 10.191,78


IV Reserves 228.756,79 228.756,79

A. Wettelijke reserves 857,59 857,59


2. Andere 160.114,22 160.114,22

D. Beschikbare reserves 67.784,98 67.784,98

V Overgedragen resultaat 14.789,48 0,00

VI Kapitaalsubsidies 345.786,50 369.758,21


VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 0,00 0,00

4. Overige risico’s en kosten

SCHULDEN

VIII Schulden op meer dan 1 jaar 80.661,89 90.109,38


3. Leasing- en soortgelijke schulden

4. Kredietinstellingen 80.661,89 90.109,38

D. Overige schulden

IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 46.690,91 42.674,10

A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen

het jaar vervallen 9.447,49 9.000,42


1. Kredietinstellingen

C. Werkingsschulden

1a. Leveranciers 18.531,51 18.437,48

E. Schulden met betrekking tot belastingen,

bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen,

sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld

1. Te betalen BTW 664,42 69,59

Belastingen 3.210,01 3.416,94

2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld 14.594,48 11.521,67

F. Overige schulden 243,00 228,00


1.024.668,63 1.052.116,75


Jaarverslag 2014 80

Balans AZERTiE


VASTE ACTIVA

II Immateriële vaste activa 2.766,87 0,00

III Materiële vaste activa 287.727,63 321.983,97

A. Terreinen en gebouwen 191.631,08 249.561,78

B. Installaties, machines en uitrusting 42.062,80 38.877,53



F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00 0,00




VLOTTENDE ACTIVA

V Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 0,00




VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 4.147,56 3.099,13


B Overige vorderingen 968,02 931,21

Interne vorderingen





722.406,08 857.367,91


81 Jaarverslag 2014


EIGEN VERMOGEN

I Kapitaal



Verbindingsrekening kapitaal -144.022,12 -141.778,58


IV Reserves 400.126,92 400.126,92



2. Andere 4.369,70 4.369,70

D. Beschikbare reserves 380.127,24 380.127,24


VI Kapitaalsubsidies 50.446,93 82.766,67




4. Overige risico's en kosten 0,00 15.000,00

SCHULDEN

VIII Schulden op meer dan 1 jaar 0,00 0,00


3. Leasing- en soortgelijke schulden


D. Overige schulden



het jaar vervallen 0,00 37.076,41


1. Kredietinstellingen

C. Werkingsschulden

1a. Leveranciers 60.789,28 43.641,54




1. Te betalen BTW 399,86 115,65

Belastingen 44.832,54 39.875,35

2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld 74.870,83 91.619,99


X Overlopende rekeningen -3.814,25 22.525,80

722.406,08 857.367,91


Jaarverslag 2014 82

Balans Gemeenschappelijke Diensten


VASTE ACTIVA

II Immateriële vaste activa 0,00 0,00

III Materiële vaste activa 1.397,98 0,00

A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

B. Installaties, machines en uitrusting 1.397,98 0,00

C. Meubilair en rollend materieel 0,00 0,00


F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00 0,00




VLOTTENDE ACTIVA

V Vorderingen op meer dan1 jaar 0,00 0,00




VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar -1.339,48 772,60


B Overige vorderingen -1.339,48 772,60

Interne vorderingen




X Overlopende rekeningen 9.197,14 14.964.22

379.838,67 357.698,98


83 Jaarverslag 2014


EIGEN VERMOGEN

I Kapitaal 98.901,64 98.010,74

A. Geplaatst kapitaal 1.115.457,80 1.115.457,80


Verbindingsrekening kapitaal -1.016.556,16 -1.017.447,06

III Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 0,00

IV Reserves 0,00 0,00

A. Wettelijke reserves 0,00 0,00


2. Andere 0,00 0,00

D. Beschikbare reserves 0,00 0,00


VI Kapitaalsubsidies 0,00 0,00


VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 0,00 0,00

4. Overige risico's en kosten 0,00 0,00

SCHULDEN

VIII Schulden op meer dan 1 jaar 0,00 0,00


3. Leasing- en soortgelijke schulden 0,00 0,00


D. Overige schulden 0,00 0,00



het jaar vervallen 0,00 0,00



C. Werkingsschulden

1a. Leveranciers 14.580,09 12.696,51

1b. Bestuurders 0,00 0,00




1. Te betalen BTW

Belastingen 2.113,18 1.943,05

2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld


X Overlopende rekeningen 547,42 8,62

379.838,67 357.698,98


Jaarverslag 2014 84

B Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum

Begeleidingscentrum Ter Heide



A. Inkopen grond- en hulpstoffen 509.828,95 574.739,58

B. Diensten en diverse goederen 2.235.446,16 2.196.031,44

B1. Werkingskosten 2.222.874,30 2.187.252,06

B2. Uitkeringen FBZ + AO personeelsleden 12.571,86 8.779,38

C. Bezoldigingen en sociale lasten 25.763.371,09 25.454.884,24

Personeelskosten 25.459.522,18 25.295.032,84

Directie

Bedienden 25.459.522,18 25.295.032,84

Onderhoudspersoneel

Diverse personeelskosten 303.848,91 159.851,40

Opleidingskosten 20.561,77 26.561,33

Aanwervingkosten 1.367,30 3.371,06

Hospitalisatieverzekering 51.289,80 50.002,51

Werkgeversbijdrage maaltijdcheques 107.704,47

Andere personeelskosten 122.925,57 79.916,50

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 988.251,78 962.186,36

E. Waardeverminderingen op vorderingen 0,00 0,00

F. Voorzieningen voor risico's en kosten 268.000,00 -115.000,00

Toevoeging 300.000,00 0,00

Terugneming -32.000,00 -115.000,00




C. Andere financiële kosten 8.654,49 26.225,31

Interne financiële kosten

VIII. Uitzonderlijke kosten 10.231,80 271,52

A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering 81,07 118,17

D. Minderwaarde realisatie vaste activa 0,00 0,00

E. Andere uitzonderlijke lasten 10.150,73 153,35

X. Belastingen 13.001,42 16.032,93

Verschuldigde voorheffing 13.001,42 16.032,93

TOTAAL KOSTEN 29.884.884,16 29.215.635,44

Resultaat winst 646.274,40 224.019,25

30.531.158,56 29.439.654,69


85 Jaarverslag 2014




A1. Erkenden VAPH 25.226.753,27 24.162.914,23

Ter Heide Autisme 177.802,35

Internaat 4.923.083,46 4.833.922,31

Semi-internaat 790.957,90 722.859,96

Nursingtehuis 18.641.457,96 18.028.341,40

Dagcentrum 597.132,39 509.990,36

Convenant 95.832,73 67.800,20

RTH 486,48

A2. Niet-erkenden VAPH 11.444,98 66.860,70

A3. Waardering dagprijs erkenden VAPH+Niet erk. 1.705.346,38 2.075.399,94

A4. Bijkomende toelagen VAPH 51.085,27 101.914,20

A5. Andere werkingsopbrengsten 1.555.727,62 1.491.526,30

B. Andere bedrijfsopbrengsten 1.256.341,94 864.377,07

Diverse doorberekende kosten 409.626,15 389.976,51

Diverse opbrengsten 77.038,79 62.947,79

Ontvangen huurgelden 5.103,32 5.130,76

Vergoeding arbeidsongeschiktheid 158.071,88 75.263,88

Vergoeding ongeschiktheid ex-werknemers 0,00 0,00

Materiële schadevergoeding 12,50 4.231,44

Werkgeversvoordeel banenplan 9.787,50 1.814,76

Meerwaarde realisatie handelsvordering 283.683,59 314.810,37

Recuperatie 2de

pensioenpijler 185.998,46

Recuperatie maaltijdcheques 111.236,30

Tijdelijke verwijdering FBZ 15.783,45 10.201,56

Interne verrekening herstructurering 65.774,50 65.098,56



C. Andere financiële opbrengsten (incl. verbreking overeenkomst) 550.054,78 543.074,26

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 56.624,38 4.680,06

A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa 0,00 0,00

D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 2.400,00 0,00

E. Uitzonderlijke opbrengsten 54.224,38 4.680,06

TOTAAL OPBRENGSTEN 30.531.158,56 29.439.654,69

Resultaat verlies

30.531.158,56 29.439.654,69


Jaarverslag 2014 86

BuSO De Wissel


II. Bedrijfskosten 544.757,53 598.262,20

A. Inkopen grond- en hulpstoffen 0,00 0,00

B. Diensten en diverse goederen 255.586,15 285.153,52

B1. Werkingskosten 255.586,15 285.153,52

C. Bezoldigingen en sociale lasten (1)

195.700,30 185.769,87

Personeelskosten Bedienden

186.192,94 174.055,21

Onderhoudspersoneel

Busbegeleiders

Diverse personeelskosten: 9.507,36 11.714,66


Aanwervingskosten 0,00 0,00

Hospitalisatieverzekering 140,20 138,96

Maltijdcheques werkgeversbijdrage


D. Afschrijvingen en waarde verminderingen 80.424,93 126.681,35


F. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00

Toevoeging 0,00 0,00

Terugneming 0,00 0,00

G. Andere bedrijfskosten 13.046,15 657,46



C. Andere financiële kosten 275,55 310,03

VIII. Uitzonderlijke kosten 772,71 2.191,80

A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering 772,71 2.191,80

B. Andere uitzonderlijke kosten voorgaand boekjaar 0,00 0,00

X. Belastingen 980,81 1.517,87

Verschuldigde voorheffing 980,81 1.517,87

TOTAAL KOSTEN 549.690,98 607.447,49

Resultaat winst 14.789,48

564.480,46 607.447,49

(1)

De lonen en sociale lasten van het onderwijzend personeel zijn ten laste van het Ministerie van de

Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, en zijn dan ook niet opgenomen in deze rekening.


87 Jaarverslag 2014


I. Bedrijfsopbrengsten 504.015,24 450.165,84

A. Werkingsopbrengsten 439.126,57 389.988,71

Min. Vl. Gemeenschap Afd. Onderwijs 296.802,29 264.972,98

Toelagen Onderwijs Busbegeleiders 118.238,44 87.087,41

Schoolbijdrage leerlingen 4.105,00 12.401,50

Andere werkingsopbrengsten 19.980,84 25.526,82

B. Andere bedrijfsopbrengsten 61.774,79 31.421,06

Diverse doorberekende kosten 25.391,35 11.315,94

Diverse opbrengsten 23.579,87 9.165,02

Opbrengst uit verkoop of verhuring 10.878,16 10.892,65

Vergoeding materiële schade 610,82

Vergoeding arbeidsongevallen 1.314,59 47,45

Vergoeding herstructureringskosten 3.113,88 28.756,07



Interne financiële opbrengsten 0,00 0,00


VII. Uitzonderlijke opbrengsten 1.500,00 0,00


D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 1.500,00 0,00

E. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00

TOTAAL OPBRENGSTEN 564.480,46 528.802,43

Resultaat verlies 78.645,06

564.480,46 607.447,49


Jaarverslag 2014 88

AZERTiE





B2. Uitkeringen ex-werknemer en cursisten 0,00 946,80

C. Bezoldigingen en sociale lasten 1.654.574,40 1.549.036,87

Personeelskosten 1.579.109,73 1.521.117,37

Directie

Bedienden

Onderhoudspersoneel

Diverse personeelskosten 75.464,67 27.919,50


Aanwervingskosten 0,00 0,00

Hospitalisatieverzekering 3.364,80 3.450,85

Werkgeversbijdrage maaltijdcheques 4.661,46


D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 99.904,55 96.183,50


F. Voorzieningen voor risico's en kosten -39.392,45 -5.782,83

Toevoeging 0,00 0,00

Terugname -39.392,45 -5.782,83


V. Financiële kosten 289,02 2.051,06

A. Kosten van schulden 289,02 2.051,06

C. Andere financiële kosten 0,00 0,00

VIII. Uitzonderlijke kosten 0,00 217,70

A. Uitzonderlijke afschrijv. en waardevermindering 0,00 0,00

E. Andere uitzonderlijke lasten 0,00 217,70

X. Belastingen 758,09 1.692,01

Verschuldigde voorheffing 758,09 1.692,01

TOTAAL KOSTEN 1.957.733,83 1.874.815,43


1.957.733,83 1.914.699,07


89 Jaarverslag 2014




Tegemoetkoming VDAB 1.733.621,49 1.727.778,22

Tegemoetkoming VDAB loopbaanbegeleiding 28.443,75 4.468,75

Werkingstoelagen ESF loopbaanbegeleiding 15.990,00 15.320,00

Werkgeversvoordeel Sociale Maribel 81.942,90 74.391,30

Werkingstoelagen voorgaande boekjaren 0,00 0,00

Premie RSZPPO Gesco Personeel 10.478,82 8.725,86

Tegemoetkoming derden 13.516,40 15.524,71

Inplacement begeleiding 1.183,40


Doorgerekende werkingskosten 4.573,95 5.585,70

Diverse opbrengsten 1.664,81 75,36

Werkgeversvoordeel banenplan -837,17 5.850,32

Vergoeding materiële schade 0,00 0,00

Vergoeding arbeidsongeschiktheid 0,00 0,00

Huuropbrengsten 0,00 120,00

Doorgerekende huurlasten 0,00 236,80

Recuperatie maaltijdcheques 4.857,13

Recuperatie 2de

pensioenpijler 10.794,84

Vergoeding ongeschiktheid FBZ ex-werknemers 946,80 946,80






VII. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00


D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 0,00 0,00


TOTAAL OPBRENGSTEN 1.955.241,71 1.914.699,07


1.957.733,83 1.914.699,07


Jaarverslag 2014 90



II. Bedrijfskosten 145.589,74 173.288,92

A. Inkopen grond- en hulpstoffen 5,40 64,46



B2. Presentiegelden 13.377,20 16.415,42

C. Bezoldigingen en sociale lasten 637,49 356,45

Diverse personeelskosten 637,49 356,45

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 349,50 0,00


F. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00



V. Financiële kosten 0,00 0,00

VIII. Uitzonderlijke kosten 24,38 0,00

E Andere uitzonderlijke lasten 24,38

X. Belastingen 1.045,28 1.673,24

Verschuldigde voorheffing 1.045,28 1.673,24

TOTAAL KOSTEN 146.659,40 174.962,16


165.315,68 174.962,16


91 Jaarverslag 2014


I. Bedrijfsopbrengsten 160.995,43 159.349,81

A. Werkingsopbrengsten 158.453,20 157.924,80

Werkingsbijdrage vennoten A 158.453,20 157.924,80


Andere bedrijfsopbrengsten 2.542,23 1.425,01




C. Andere financiële opbrengsten 0,00 0,00

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 139,15 0,00

D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa 0,00 0,00


TOTAAL OPBRENGSTEN 165.315,68 166.006,28


165.315,68 174.962,16


V I V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE

OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING CVBA IGL (INTERCOMMUNALE

VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG)

OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2014

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons

mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en tevens de vereiste

bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 31 december 2014, en de

resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting.

Verslag over de jaarrekening – Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL CVBA) over het boekjaar

afgesloten op 31 december 2014, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde

boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 17.359.994 en waarvan de

resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 677.228.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld

geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,

alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht

voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is

van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op

basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden

(ISA’s) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook

de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening

opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de

beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die

risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die

relevant is voor het opstellen door de entiteit van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde

controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet

gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en

van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van

de presentatie van de jaarrekening als geheel.


Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle

vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om

daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand

van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in

Limburg per 31 december 2014, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is

afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig

referentiestelsel.

Verslag betreffende overige door weten regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het

naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren

van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de

statuten van de vennootschap.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van

toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle

van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire

verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet

van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de jaarrekening

en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover

wij beschikken in het kader van onze opdracht.

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in

overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke

voorschriften.

- De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met

de wettelijke en statutaire bepalingen.

- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten

of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

JAARVERSLAG 2014 - IGL Extranet · 2016. 4. 7. · RPR Tongeren 0201.310.929 Jaarverslag 2014 2...

Documents

Transcript of JAARVERSLAG 2014 - IGL Extranet · 2016. 4. 7. · RPR Tongeren 0201.310.929 Jaarverslag 2014 2...