Datum 2-12-2016 Status

Definitief Referentie Versienummer

4 Pagina

1/13 Auteur(s)

Floortje Jongkoen

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnemen of enige ander manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Jaarplan 2017 Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

2/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 2

Inhoud

1 De vriendenstichting 3 1.1 Historie 3 1.2 Missie 3 1.3 Doelstelling 3 1.4 Strategie 3 1.5 Verzorgingsgebied 4 1.6 Communicatie 5

2 Beleid 6 2.1 Positionering 6 2.2 Wetenschap en innovatie 7 2.3 Beoordelingscriteria 7 2.4 Aanvraag- en uitkeringsbeleid 8

3 Beheer 9 3.1 Bestuur en team 9 3.2 Vermogensbeleid 10 3.3 Kwaliteit 10

4 Plan van aanpak 11 4.1 Ambitie 11 4.2 Kritische succesfactoren 11 4.3 Te verrichten werkzaamheden 11 4.4 Toelichting op de begroting 13 4.5 Plan van Aanpak 2017 13

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

3/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 3

1 De vriendenstichting

1.1 Historie

Op 5 december 2007 is de stichting Vrienden van het Maasstad Ziekenhuis opgericht om fondsen te werven om zo extra’s voor het toen nog te bouwen ziekenhuis te realiseren. Met succes; in 2011 waren bij de opening van het nieuwe

Maasstad Ziekenhuis al diverse projecten mogelijk gemaakt, zoals de groene patio’s, kunstwerken, de revalidatietuin en de OK in het Brandwondencentrum.

Na 2011 zijn de activiteiten van de stichting tot stilstand gekomen, maar in 2015 is

de draad weer opgepakt en heeft een enthousiaste werkgroep een plan van aanpak geschreven en is een nieuw bestuur aangesteld. Binnen het Maasstad Ziekenhuis zijn resources beschikbaar gesteld om nieuw beleid te ontwikkelen en

een solide basis te leggen voor een financieel gezonde vriendenstichting. In juni 2016 is een fondsenwerver in dienst genomen door het Maasstad Ziekenhuis om

de vriendenstichting te coördineren.

Belangrijke noot is dat het Maasstad Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie van het Zuiderziekenhuis en het St Clara Ziekenhuis. Nog steeds zijn er medewerkers en patiënten die de band voelen met hun ‘oude’ ziekenhuis. De vroegere

vriendenstichting van het St Clara Ziekenhuis is bij de oprichting van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis opgegaan in deze stichting.

1.2 Missie

De missie van het Maasstad Ziekenhuis is:

Het Maasstad Ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Wij

doen dat vakkundig en zorgzaam. De missie van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis ligt in lijn met die van het

Maasstad Ziekenhuis: wij willen de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren door het realiseren van projecten en mogelijk maken van aanschaffen die daar aan

bijdragen. Dit doen wij wanneer deze niet gefinancierd kunnen worden uit het reguliere zorgbudget.

1.3 Doelstelling

De doelstelling van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is het mogelijk maken van projecten en aanschaffen door het bieden van advies en financiële

ondersteuning. Hier is geld voor nodig, maar het begint niet bij geld. Fondsenwerving gaat over

passie, relaties en contact maken. Zonder passie geeft niemand iets. Zonder een vertrouwde relatie wordt iemand geen donateur en zonder echt contact zullen

mensen zich niet in willen zetten voor de organisatie. Doel van de stichting is daarom ook ‘verbinden’; het bouwen aan een loyale community van mensen die het Maasstad Ziekenhuis en zijn patiënten een warm hart toedragen. We richten

ons daarbij nadrukkelijk op onze streekfunctie in Rotterdam-Zuid.

1.4 Strategie

De essentie van de Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is dat we vrienden

willen maken: bedrijven, organisaties en particulieren. Als ‘vriend’ hoor je bij ons ziekenhuis, wil je graag iets extra’s doen en krijg je iets terug van het ziekenhuis. De gekozen strategie van de stichting is daarom in eerste instantie ‘friendraising’

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

4/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 4

en daarna pas ‘fundraising’. Vanuit die relatie willen we ons gezamenlijk met onze

vrienden actief inzetten om geld in te zamelen om extra’s voor patiënten van ons ziekenhuis te realiseren.

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is geen vermogensfonds dat voor elke

goedgekeurde projectaanvraag direct een bijdrage toe kan kennen. Vaak zal het benodigde geld eerst bij elkaar gebracht moeten worden door fondsenwerving.

Fondsenwerving is een ruim begrip; het binnenhalen van subsidies bij de overheid, giften van vermogensfondsen, sponsoring door bedrijven en donaties van

particulieren vallen er allemaal onder. Maar het begint niet bij geld. Het begint bij een droom, een mooi initiatief. Iets waar mensen van zeggen: “Hee, dat is belangrijk, dat moet er komen. Daar wil ik voor gaan!” Het gaat om het aanpakken

van een urgent probleem met een concreet project. Daar lopen mensen warm voor.

De stichting kan ondersteuning bieden bij het concretiseren en visualiseren van

projectaanvragen, waarna indien nodig wervende campagnes worden gestart en/of fondsaanvragen worden gedaan.

1.5 Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van het Maasstad Ziekenhuis omvat de volgende gemeenten:

Kerngebied Buitengebied

Albrandswaard Ridderkerk Bernisse Westvoorne

Barendrecht Rotterdam Centrum Brielle Rotterdamse Haven

Binnenmaas Rotterdam Noord Hellevoetsluis

Cromstrijen Rotterdam Overig Oostflakkee

Korendijk Rotterdam Zuid Rozenburg

Oud-Beijerland Spijkenisse Strijen

Totaal heeft dit adherentiegebied ongeveer 500.000 inwoners.

Vergeleken met de rest van Nederland heeft dit gebied veel meer mensen met een

laag of minder dan modaal inkomen. Ook het opleidingsniveau ligt gemiddeld lager en de werkloosheid is hoger. Ook bijzonder voor dit adherentiegebied is de grote

diversiteit op het gebied van afkomst en culturen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met lagere inkomens vaak net zoveel

doneren als mensen met hogere inkomens. Onzekerheid over de toekomst maakt echter dat ze over het algemeen huiveriger zijn om een lidmaatschap aan te gaan

of een andere contractuele betaalverplichting. De kans op het verkrijgen van incidentele, eenmalige donaties is dus hoger dan het verkrijgen van vaste

donateurs. Tegenover een grote groep particulieren met lage inkomens staat een

havengebied met enorm veel bedrijvigheid en financiële draagkracht. Hiertussen bevinden zich interessante bedrijvenprospects maar ook interessante vermogende

particulieren.

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

5/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 5

1.6 Communicatie

Communicatiedoelstellingen

- Verhogen naamsbekendheid Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis intern en extern.

- Werven vrienden, donateurs, sponsors en fondsgelden. Communicatiedoelgroepen:

Mogelijke marketing-/wervingsmiddelen

- Posters en folders (verspreiding intern en extern)

- Website / Facebook / Intranet (@nnet)

- (Digitale) nieuwsbrief

- Personeelsblad (Maasstadter)

- Projectsheets

- Vriendenpas

- MVO-mailpack voor bedrijven

- Salarisdonatieprogramma

- Kledingboetes

- Gezamenlijke acties (zoals abonnementen Blijdorp)

- Acties derden (zoals HarbourRun)

- Vriendschapsverzoeken ex-patiënten

- Donatieverzoeken ex-patiënten

- Open dag – speciaal vriendenprogramma

- Presentaties nieuwe medewerkers, gepensioneerden, vakgroepen

- Presentatie service clubs

- Scholenpakket (aangepaste posters en flyers, handboek sponsoracties)

- Instructies/trainingen/voorlichting BHV’ers

Fondsenwerving is alleen succesvol als de doelgroepen waarop we ons richten

bekend zijn met het Maasstad Ziekenhuis en een positief beeld hebben. Voor een

groot deel is dit afhankelijk of mensen een persoonlijke ervaring hebben met het

ziekenhuis. Ziekenhuis hebben hierbij vaak het voordeel dat mensen uit de

omgeving zich betrokken voelen omdat hun kinderen er geboren zijn. Of gewoon

omdat het ‘hun’ ziekenhuis is omdat het in de buurt is.

In een apart communicatieplan zal de communicatiestrategie van de vriendenstichting verder worden uitgewerkt en omgezet worden naar concrete

acties.

Particuliere donateurs

• (oud-)patiënten

• (oud-)medewerkers

•Buurtbewoners (m.n. verzorgingstehuizen)

•Scholen

•Service clubs

•Geloofsgemeenschappen

Bedrijven

•Leveranciers

•Farmaceuten

•Rotterdamse bedrijven

•Havennetwerk

•Bekende merken

Fondsen

•Vermogensfondsen

•Overheden (subsidies)

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

6/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 6

2 Beleid

2.1 Positionering

Als Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis kiezen we als overkoepelend thema ‘gastgerichtheid’. Dit sluit goed aan bij de visie van het ziekenhuis, het is een van

de kernwaarden en op diverse fronten binnen het ziekenhuis kunnen we het nog beter doen op dit punt. Patiënten en naasten moeten zich thuis voelen in het

ziekenhuis.

De belangrijkste pijlers voor de fondsenwerving zijn:

- Healing Environment

- Family Centered Care

- Aandacht voor aandacht

- Senior Friendly Hospital

Healing environment

Een healing environment is een (fysieke) omgeving die zich er op richt om het welzijn van patiënten, familie en werknemers te bevorderen en hun stress te verminderen. We zien healing environments vooral terug in de zorg. Het doel

hiervan is dat mensen sneller genezen of, in ieder geval, dat de (fysieke) omgeving de situatie van ziek zijn niet vervelender maakt. Natuur en frisse lucht draagt hier

aan bij. Ook zijn er aanwijzingen dat stilte en natuurlijk daglicht hier aan bijdraagt.

Voorbeelden van mogelijke projecten:

- Groene patio’s

- Wandbekleding met natuurfoto’s

- Stilteruimte

- Healwell verlichting in donkere ruimten

Family Centered Care

Gezinsgerichte zorg is de vertaling van het Amerikaanse begrip 'family-centered care', een visie op zorg die ook in de Nederlandse ziekenhuizen zijn toepassingen begint te krijgen. Dat is met name het geval op de kinderafdelingen. Hoewel de

formulering anders doet vermoeden, staat in deze benadering het kind als patiënt centraal.

Voorbeelden van mogelijke projecten:

- Babycams

- Kraamsuites

- Kinder(speel)hoeken

Soms past een project niet binnen een van de pijlers of is er een overlapping.

Bijvoorbeeld het project ‘Verbandwisselkamer’ in het Brandwondencentrum. Deze valt zowel onder Healing Environment als onder Family Centered Care

Aandacht voor aandacht

Aandacht voor aandacht is de kers op de slagroom, het is net dat beetje extra waardoor een ziekenhuisverblijf voor de patiënt prettiger gemaakt kan worden.

Mogelijke projecten:

- Troostcadeautjes

- Voetmassages oncologiepatiënten

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

7/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 7

- Wensen mogelijk maken (Verwenzorg)

- Concert aan bed

Senior Friendly Hospital

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra

vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en ouderen lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname.

Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op zorg voor ouderen.

Mogelijke projecten:

- Elektrische shuttlebusjes

- Bewegingsprogramma’s en activiteitenbegeleiding

2.2 Wetenschap en innovatie

Een aantal vriendenstichtingen van andere ziekenhuizen werven ook fondsen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Uiteraard is er bij het Maasstad

Ziekenhuis ook grote behoefte aan extra financiering hiervoor. Omdat de communicatieboodschap voor deze werving echter zo verschilt van die voor

patiëntgerichte projecten, is er voor gekozen om deze activiteiten bij de Maasstad Academie onder te brengen in een apart Wetenschap- en Innovatiefonds. Op deze

manier kunnen zowel de vriendenstichting als het wetenschapfonds beter gepositioneerd worden.

2.3 Beoordelingscriteria

De beoordeling van een aanvraag hangt van meerdere factoren af. Zoals

aansluiting bij het donatiebeleid, vergelijking met andere aanvragen, beschikbaar budget, eventuele bijzondere omstandigheden etc. In ieder geval wordt elke aanvraag getoetst aan de volgende criteria:

Het project/de aanschaf is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven

van patiënten van het Maasstad Ziekenhuis

Het project/de aanschaf is vooraf goed te visualiseren (verhaal/beeldmateriaal)

Het beoogde resultaat behelst een zichtbare/voelbare verbetering of veraangenaming

Het project heeft een duidelijk begin en einde

Het project/de aanschaf levert een bijdrage aan de kernwaarden van het ziekenhuis

Het project/de aanschaf kan niet bekostigd worden vanuit het ziekenhuis-/afdelingsbudget

Bereidheid aanvrager/afdeling om het project te promoten

Bereidheid aanvrager/afdeling om mee te werken aan eventuele werving van additionele financieringsbronnen

Initiatieven die wel in de 'sfeer' liggen van onze doelstelling, maar niet direct en concreet helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt,

komen niet voor een donatie in aanmerking. Voorbeelden van indirecte initiatieven zijn: wetenschappelijk onderzoek, scholing, professionalisering,

(business)planontwikkeling, fondsenwerving, methodiekontwikkeling, debatten en discussies, fora en platforms, beleidsontwikkeling en agendasetting.

De aanvragen voor ondersteuning worden doorgaans ingediend door

medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis. De patiënt is echter waar het allemaal

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

8/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 8

om draait. Daarom wil de vriendenstichting aansluiten bij de keuze van het

Maasstad Ziekenhuis voor Value Based Healthcare, waarbij de ervaring van de

patiënt als uitgangspunt wordt genomen. Aanvragers moeten daarom aan kunnen

tonen dat dat het project een werkelijke behoefte bij de patiënt vervult. In de

‘Terms of Reference voor Filantropische projecten in het Maasstad Ziekenhuis’

staan verschillende methoden beschreven die men kan gebruiken om de patiënt te

betrekken.

2.4 Aanvraag- en uitkeringsbeleid

Aanvragen tot € 5.000,- kunnen direct bij Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis worden gedaan. Aanvragen boven dit bedrag moeten eerst ingediend worden bij

het Projectbureau van het Maasstad Ziekenhuis middels een PIAF. Na volledige toetsing aldaar wordt het project indien het in aanmerking komt doorgestuurd naar

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Alvorens de aanvraag door het bestuur in de vergadering in behandeling wordt genomen, wordt nog inhoudelijk advies gevraagd aan de Raad van Bestuur en indien van toepassing de Kunstcommissie.

De Raad van Bestuur heeft hier met nadruk slechts een adviserende rol, niet een beoordelende.

De stichting kent 3 vormen van financiering:

1. Financiering vanuit een (afdelingseigen) bestemmingsfonds (direct)

o Sommige afdelingen hebben al een ‘pot’ opgebouwd uit geoormerkte donaties van particulieren of opbrengsten van acties van derden (sponsorraces, opbrengsten goede doelen dagen

scholen, statiegeldacties enz.) o Voor het gebruik van dit geld worden gerichte afspraken gemaakt

zodat niet steeds een volledige nieuwe aanvraag gedaan hoeft te worden.

2. Financiering vanuit de algemene reserve van de vriendenstichting (direct)

o Tot een bedrag van € 5.000,- besluit het bestuur of de toekenning direct vanuit de reserve kan worden betaald, of dat de financiering

door fondsenwerving moet worden gerealiseerd (zie hieronder). 3. Financiering door middel van fondsenwerving (termijn)

o Bij deze optie stelt de fondsenwerver een fondsenwervingsplan op passend bij het project. Dit kan bestaan uit het aanschrijven van vermogensfondsen, het benaderen van bedrijfssponsoren, het

doen van donatieverzoeken aan particulieren, het opstarten van een speciale actie enzovoorts. Een dekkingsplan kan bestaan uit 1

of meerdere financieringsbronnen. o Voor deze optie wordt ook gebruik gemaakt van het enthousiasme

van alle betrokkenen: iedereen helpt mee bekendheid te geven aan het project en wordt uitgenodigd bijdragen te leveren in de vorm van donaties, mankracht of ideeën.

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

9/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 9

3 Beheer

3.1 Bestuur en team

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit twee personen. Ambitie is een

bestuurssamenstelling van drie tot zes personen. Op dit moment zijn er 4 aspirant-bestuursleden die in januari 2007 officieel toe zullen treden tot het bestuur. Het

bestuur werkt onbezoldigd.

Voorzitter: De heer C.J. Asselbergs (Algemeen Adviseur Deltalinqs)

Lid: De heer H. Karakus (directeur Platform 31)

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Doel: bespreken plan van aanpak van de stichting, bepalen sponsordoelen, toezien op de voortgang van de

uitvoering van projecten die gefinancierd of op andere wijze ondersteund worden door Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis.

Eventuele extra, onvoorziene sponsordoelen die wegens tijdsdruk snel om een beslissing vragen kunnen per mail worden voorgelegd door de coördinator aan het

bestuur voor akkoord. Adviseurs

Het bestuur wordt inhoudelijk geadviseerd door: - De heer P.M. Langenbach (voorzitter RvB Maasstad Ziekenhuis)

- Mevrouw C. van Zuijlen (teamleider afdeling Strategie Maasstad Ziekenhuis) Coördinatie

Het bestuur wordt in de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken ondersteund door1:

- Mevrouw F. Jongkoen (fondsenwerver, afdeling Strategie Maasstad Ziekenhuis)

De stichting heeft geen medewerkers in dienst; coördinator en adviseurs worden betaald door het Maasstad Ziekenhuis.

Intern wordt nauw samengewerkt met o.a.:

- Afdeling Strategie; Evenementencoördinator, Persvoorlichter,

Communicatieadviseurs

- Projectbureau

- Afdeling Financiën en Concern Control

- Afdeling huisvesting

- Kunstcommissie

- Maasstad Academie / Wetenschapsbureau

1 De taken die de fondsenwerver uitvoert voor de vriendenstichting moeten nog worden vastgelegd in een service level agreement tussen het ziekenhuis en de vriendenstichting.

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

10/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 10

3.2 Vermogensbeleid

De stichting heeft een eigen treasurystatuut waarin uitgebreid staat beschreven

hoe met het vermogen wordt omgegaan. Het is gebaseerd op de volgende principes:

- De stichting maakt geen winst.

- De stichting zal niet beleggen met het opgebouwd vermogen.

- Sparen wordt alleen gedaan voor van tevoren gestelde doelen.

- Controle van de boekhouding wordt gedaan door een onafhankelijk

accountant.

- Jaarverslaglegging wordt gedaan volgens Richtlijn 650 voor

Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging.

In het treasurystatuut staan verder alle machtigingen en bevoegdheden beschreven.

3.3 Kwaliteit

Om de kwaliteit van de organisatie te garanderen zijn er een aantal richtlijnen en

afspraken waar de stichting zich aan wil houden:

- Erkenningsregeling Goede Doelen (CBF) – is in aanvraag, verwachting

voorjaar 2017 rond.

- VFI jaarverslaglegging voor fondsenwervende instellingen (code)

- Controle werkwijze mbv Code Wijffels

- Gedragscode SBF (2013)

- Projectevaluaties volgens “Terms of Reference filantropische projecten

Maasstad Ziekenhuis”

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

We vinden het belangrijk als goed doel om op de hoogte te blijven en de rol van

filantropie in de samenleving te versterken. Daarom is Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis lid van IF (Instituut Fondsenwerving).

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

11/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 11

4 Plan van aanpak

4.1 Ambitie

De ambitie van de vriendenstichting is om in drie jaar tijd een professionele fondsenwerving op te zetten waarbij we klein beginnen en groeien naar een vaste

kern van bedrijven en een groeiend aantal vaste particuliere donateurs om onze doelen te realiseren.

4.2 Kritische succesfactoren

De bereidheid van Nederlanders om aan goede doelen te geven is groot, waarbij

gezondheid in de top 5 staat. Uit ervaring blijkt dat het succes van fondsenwerving afhangt van een aantal factoren:

1. Visie, ambitie en aansprekende doelen

2. Inspirerend leiderschap, draagvlak raad van bestuur en een goed bestuur van

de stichting

3. Goed netwerk, voldoende grote doelgroep om onder te werven

4. Positief imago en voldoende bekendheid. Communicatie is hierbij belangrijk:

overal zichtbaar in het ziekenhuis, enthousiaste collega’s en artsen die zich

willen inzetten.

5. Organisatie ingericht op fondsenwerving – dus structurele capaciteit met de

juiste competenties om gericht te werken aan fondsenwerving.

4.3 Te verrichten werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden die Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis uitvoert om haar doelstellingen te bereiken zijn:

- Intern professioneel profileren door verlenen advies en ondersteuning bij

projectontwikkeling en fondsenwerving door de fondsenwerver

- Het doen van fondsaanvragen bij vermogens- en familiefondsen

- Incidentele en periodieke giften werven bij particulieren

- Bedrijven aantrekken ten behoeve van sponsoring en partnerships

- Het verbinden van alle partijen die gemoeid zijn bij de ontwikkeling en realisatie van filantropische projecten

Goed relatiebeheer, goede samenwerkingsverbanden (intern en extern) en een

duidelijke marketing- en communicatiestrategie zijn hierbij essentieel. Het creëren hiervan valt ook onder de werkzaamheden van de fondsenwerver.

In verband met het nog ontbreken van een back-office voor relatiebeheer met grote aantallen donateurs en een relatief klein startkapitaal ligt in 2017 de focus op het

doen van aanvragen bij vermogensfondsen en doen van acquisitie bij bedrijven. Een belangrijke stap richting dit laatste is de samenwerking die is opgestart met

Softs. Dit bedrijf gaat aan de gevel van het Maasstad Ziekenhuis grote zonnepanelen bevestigen die door bedrijven gesponsord kunnen worden. Softs

zelf doet acquisitie maar opbrengst gaat naar Maasstad Ziekenhuis.

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

12/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 12

In hoofdlijnen wordt dit de focus:

2016:

- Projecten

o Interne samenwerking/organisatie

o Aanvraagbeleid ontwikkelen

o Projectondersteuning

- Back-office:

o Installatie bestuur

o Opstellen beleidsplannen

o Financiële administratie

Bank

Boekhouding

Jaarverslaglegging

- Communicatie:

o Intern draagvlak en bekendheid

o Projectgericht

- Fondsenwerving

o Relatiebeheer

o Projectgericht

2017:

- Projecten

o Interne samenwerking/organisatie optimaliseren

o Projectondersteuning

- Back-office:

o Opstellen jaarplannen en -verslagen

o Financiële administratie

- Communicatie:

o Presentaties voor groepen

o Ontwikkeling wervende website

o Projectgericht (project sheet/banners)

- Fondsenwerving

o Relatiebeheer

o Projectgericht

o Acquisitie bedrijven

2018:

- Implementatie CRM-systeem

- Start loyaliteitsprogramma sponsors en vrienden

- Start wervende acties particulieren (inclusief mogelijk

nalatenschapwerving)

- Open Dag

Datum 2-12-2016 Versienummer

4 Pagina

13/13

Jaarplan 2017 - SVMZ 13

4.4 Toelichting op de begroting

Omdat de stichting net weer is opgestart en er nog geen gestage toestroom is van

kwalitatief goede projectvoorstellen is het nog niet mogelijk om concrete cijfers te

verbinden aan de financiële doelstellingen. Uitgangspunt is voorlopig om voor elk

toegekend project te streven naar volledige dekking door fondsenwerving. Dit kan

in een jaar een doelstelling van 50.000 euro betekenen en in een ander jaar

500.000 euro. Financiële haalbaarheid wordt onder andere ingeschat op basis van

de beschikbare resources.

Om echter te zorgen voor een stevig fundament voor de stichting is het zeker dat

een aantal investeringen gedaan moet worden:

2016

In 2016 zullen nog een aantal kleinere projectaanvragen toegekend worden vanuit

de algemene reserve. Voor een aantal andere projecten zijn fondsenwervende

acties opgestart.

Een belangrijke investering die gedaan moet worden om een goede basis te

creëren is het laten maken van een dankbord in de centrale hal, en dankbordjes bij

alle projecten in huis die in de afgelopen 5 jaar door derde geldstromen mogelijk

zijn gemaakt.

Daarnaast moet geïnvesteerd worden in een vaste donatiebox in de centrale hal,

de productie van kleinere donatieboxen en andere wervende middelen als

machtigingskaarten en banners.

2017

De belangrijkste eenmalige grote investering dit jaar is voor de ontwikkeling van

een wervende website.

2018

In 2018 moet een eenmalige grote investering gedaan worden voor de aanschaf

en implementatie van een CRM-systeem.

In de hierop volgende jaren worden vooral investeringen gedaan in wervende

campagnes, waarvoor de kosten worden gedekt door de opbrengsten. Denk aan

telemarketingacties, collectes en het versturen van mailings.

4.5 Plan van Aanpak 2017

In een apart Plan van Aanpak 2017 wordt de communicatie- en

fondsenwervingsstrategie uitgewerkt en aangevuld met targets.