© 2013. Arseus. All rights reserved.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Waregem, 13 mei 2013

De Voorzitter duidt Hans Stols aan als secretaris voor de AVA. De Voorzitter stelt voor om Cedric van Cauwenberghe en Jan Peeters aan te duiden als stemopnemers.

Verzoek om de agendapunten 1 tot en met 5 gezamenlijk te behandelen in een presentatie. Verzoek tot ontheffing van de commissaris tot het voorlezen van zijn rapport.

One-Stop-Shop

for a Healthy

Future © 2013. Arseus. All rights reserved.

4

Pharmaceutical compounding 1,269 FTE € 290 million

Medical ICT solutions 274 FTE € 38 million

Developer of concepts for dental and medical professionals 304 FTE € 91 million

Solutions for dental and medical professionals 450 FTE € 128 million

5

Activities focused

on dental labs

Dominique Deschietere

Julie Owandy

René Benninger

Duo-Med

Dirk De Cuyper

Hader

René Benninger

Medical distri-bution

activities

Dental distri-bution

activities

Mario Huyghe Dirk Van Lerberghe Ger van Jeveren

Our markets

6

Founded 2007

Headquarters Rotterdam (NL)

Waregem (BE)

CEO Ger van Jeveren

CFO Jan Peeters

Turnover 2012 € 547 million

Countries 30

FTE 2,370

A strong market with high growth potential

7

Arseus benefits from key market drivers …

… that provide significant potential for long term organic growth

Professional healthcare

market

Non-cyclical industry

Growing healthcare expenditure

Technological innovation

Ageing population

Focus on aesthetics

Increasing public healthcare awareness

Compelling growth strategy

8

Arseus House of Success

Operational Excellence

Continuous Strengthening

of Positions

Own Brands/ Innovations

Buy-and-Build Strategy

Added-Value Solutions

Operational Excellence

Focus on Excellence

• One IT system for whole Arseus

• Excellent supply chain

• Centralised robotised warehouses per division

• State-of-the-art production facilities per division

9

Operational Excellence

Focus on savings

• No head hunters

• No interims

• No consultants

• No brokers

• No advisors

• No legal cases

• Excellent training programs, dedicated employees resulting in internal recruitment and promotions

10

Continuous strengthening

of positions

• Always number 1 or 2 in selected markets or market segments

• Fagron: Global market leader in pharmaceutical compounding

• Corilus: Market leader in Belgium and leading positions in several segments in the Netherlands and France in total ICT-solutions for medical professionals

• Leading position in the segment of dental cabinets and dental labs in the Netherlands, Belgium, France and Northern Germany

• Duo-Med: Market leader in surgical segment in Belgium and the Netherlands

11

Buy-and-build strategy

12

• Julie/Owandy (France)

• Tamda (Czech)

• Unikem (Denmark)

2008

• Gallipot (USA) • DEG (Brazil) • Devroe Instruments

(Belgium)

2010

• Duo-Med (Belgium)

2009

• Pharma Nostra (Brazil)

• Pharma-Cosmetic (Poland)

• Pharma Assist (Netherlands)

• CMS (Belgium)

2011

• Freedom Pharmaceuticals (USA)

• HealthConnect (Belgium)

2013

• Florien (Brazil) • Four compounding pharmacies

(Colombia) • Orbus Pharma (Colombia) • Galfarm (Poland) • ApodanNordic

PharmaPackaging (Denmark) • B&B Pharmaceuticals (USA)

2012

Focus on own brands and

innovations

13

2007

45% 55%

Distributions

Arseus brands

75%

25%

Distributions

Arseus brands

2012

Goal for 2013: 90% Arseus brands

Added value

14

Pentravan®

• Innovative vehicle for transdermal drug delivery

• Developed and trademarked by Fagron

Greenock®

• State-of-the-art software for pharmacies

• Developed and trademarked by Corilus

Hader® Lucky

• High-precision surgical torque wrench

• Developed and trademarked by Hader

Opteo®

• Innovative intra-oral sensor

• Developed and trademarked by Owandy

Financial highlights

Sales

16

304

355 391

424

492

547

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

80%

Gross Margin

17

143 166

186 202

241 272

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 2008 2009 2010 2011 2012

90%

47.0% 46.7% 47.5% 47.6% 49.2% 49.6%

REBITDA

18

41,4 47,6

52,7 60,4

72,9

87,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

111%

EBIT

19

26,4 30,0 30,5

36,0

46,3

58,1

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012

120%

20

Fagron

Corilus

Healthcare Solutions

Healthcare Specialties

42%

7%

30%

21%

Turnover 2010

60% 15%

2%

23%

REBITDA 2010

45%

11%

26%

18%

FTE 2010

53%

7%

23%

17%

Turnover 2012

74%

13%

2% 11%

REBITDA 2012

55%

12%

20%

13%

FTE 2012

Net Financial Debt

21

51

104 114

166 189

233

51

98 106

152

178

223

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Net financial debt

Adj. net financial debt

Financial Covenant

22

1,33

2,25 2,19

2,49 2,48 2,64

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.25

Historical Net Debt Bridge

23

50,6

235,4

91,4

50,2

40,3 37,0

10,8 5,5 21,5

266,6

233,1

0

100

200

300

400

500

600

235,4

266,6

0

100

200

300

400

500

600

Acquisition Split - Period 2009 - 2012

24

Fagron 80%

Specialties 6%

Solutions 7%

Corilus 7%

100% = € 179.8 million

© 2013. Arseus. All rights reserved.

Fagron Corilus Healthcare Solutions Healthcare Specialties

Innovating and

optimising compounding

for tailor-made

pharmaceutical care

Fagron Organisation

Executive Committee

Fagron Group

René Clavaux (45) Information Management

Constantijn van Rietschoten (43) Marketing and Innovation

Michaël Hillaert (35) Area Manager GE, PL, Nordic, FR

Rafael Padilla (34) Area Manager South America

Jake Jackson* (32) President North America

Ger van Jeveren (52) Chairman

Jan Peeters (46) Finance

Frank Verbakel (52) Controlling

Erik Hoppenbrouwer (48) Operations

Fagron

Iberica

Fagron

Italy

Fagron

Czech

Republic

Fagron

Germany

Fagron

UK

Fagron

Colombia

Fagron

France

Fagron

Nordic

Fagron

Nether-

lands

Fagron

Poland

Fagron

Argentina

Fagron

USA

Fagron

Belgium

Fagron

Brazil

Fagron

China

Fagron

Australia

* As from 1 January 2014

What is pharmaceutical compounding?

• Tailor-made medication

• Based on APIs that are out of patent

• Compounded in community and hospital pharmacies, based on a

pharmaceutical formulation

• Alternative dosage forms

• Alternative dosage strength

Strategy

Optimise

and Innovate

Compounding

• We want to optimise and innovate compounding in

order to widen the therapeutic scope of the

prescriber, to enable tailor-made pharmaceutical

care

• By doing so, we are supporting the unique selling

point of the pharmacist and improve

the quality of life of the patient

Mission

Compounding

Values

Customer is

number 1 Speed of execution Innovative

Entrepreneurial Result driven

Behave as a global

market leader

Win-Win-Win Strategy

(Hospital)

Pharmacists

Patients

Prescribers

Business Model

FCS

Concepts

Equipment & Supplies

Pharmaceutical Raw Materials

Business Model

Pharmaceutical Raw Materials

• Amino acids

• Antibiotics

• Cortico steroids

• Excipients

• Extracts

• Food additives

• Hormones

• Minerals

• Nutraceuticals

• Oils and fats

• Opiates

• Vitamins

• Alcohol and flammable products

• Herbs

Pharmaceutical Raw Materials

Business Model

Equipment & Supplies

• Ointment mills

• Printed Matters

• Packaging

• Capsule fillers

Equipment & Supplies

Business Model

Concepts

• Fagron Derma Concept

• Fagron Trademark

• Fagron PharmaWhite

• KID concept

• Semi-finished products

• Formulations for compounding

• Selective digestive decontamination

• Bio-identical hormone replacement

therapy

Concepts

Business Model

Fagron Compounding Services

• Parenteralia

• Sterile

• Oncology

• Intravitreal injections

• CADD medication cassettes

• Orals with hazardous drugs

• Prefilled syringes

• Irrigations with medication

• Easypumps

• Methotrexate formulations

FCS

Business Model

Fagron Academy

• Training

• Education

Geographical Split Sales 2012

67,1% 3,9%

29,0%

Top priority for 2013 is

expanding our business in

North America and Canada!

Europe

North America

South America

Fagron

FREEDOM PHARMACEUTICALS

Freedom Pharmaceuticals

• Current Founder & CEO, Freedom Pharmaceuticals

• Effective January 1, 2014: President of Fagron

North America

• Formerly General Counsel for large independent

compounding pharmacy group

• Formerly Assistant State Attorney General

• Education: University of Missouri, Juris Doctor (Law);

University of Missouri, BS, Political Science

Jacob G. Jackson, J.D.

President & CEO

Fagronisation: Proven integration processes

• Acquired and successfully integrated 14 acquisitions since 2009

• Objectives:

• Maintain business continuity throughout the integration process

• Minimise disruption to the employees

• Switch acquisitions quickly and smoothly to Fagron Corporate

standards

• Gain financial control, tight OWC management and benefit from

economies of scale

• Strict processes on Finance, IM, Marketing and Operations

Fagron

RESULTS 2012

Sales Fagron

110

137 151

179

243

290

2007 2008 2009 2010 2011 2012

164%

Organic and total turnover growth at constant exchange rates

9,4%

5,9% 7,2% 6,5%

10,9%

24,2%

10,5%

18,3%

35,8%

21,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2008 2009 2010 2011 2012

Organic growth Total growth

FTE Development

492 574

621

865

1.164

1.269

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sales per FTE Fagron

224

239 243

207 209

229

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gross Margin Fagron

56,4 66,7

76,4

92,0

124,8

150,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

51.3% 48.7%

50.7%

51.3%

51.4%

51.9%

Opex as % of Sales

-33,4%

-32,6%

-33,1%

-31,8% -31,6%

-29,8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

EBITDA Fagron

20,2 23,2

27,1

35,6

48,3

62,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012

18.4% 16.9%

18.0%

19.9%

19.9%

21.5%

Fagron Compounding Services – the Netherlands

Fagron Compounding Services –Belgium

Fagron Compounding Services – Colombia

Medellín

Bogotá

Cali

Building one brand for compounding

Fagron, the global number 1 in pharmaceutical compounding

Focus on total ICT-solutions for medical professionals

58

GP’s

Care teams Family care

Tele-

monitoring

Hospitals Specialists Dentists

GP guard

centers

Pharmacies

Patients

customers

Elderly homes

GPs and pharmacies

Ambulant care providers

25,000 customers

Good interaction with medical care providers

& government

110 developers

Quick response & deployment

Corilus

Company

• CEO: Dirk Van Lerberghe

• FTE: 274 (incl. 90 software developers, excl. 20 off-shore developers)

• Own brands (as % of sales): 65%

• Seven locations in Belgium, the Netherlands and France

Products

• Total ICT-Solutions, developed in-house, for a wide range of medical and paramedical

professionals

Strategy

• Further expanding Corilus’ leading market positions through organic growth and acquisitions

• Introducing innovative ICT solutions to other European countries

59

Sales

26,7 26,2 28,8

31,1

34,3

38,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

42.3%

REBITDA

margin

29.6% 29.4% 29.5% 28.1% 27.5% 25.1%

60

Customer growth

61

12.000 12.000 12.000 12.000 14.000

14.900 460 420

7.582 8.723

10.117

11.503

2007 2008 2009 2010 2011 2012

International

Corilus BE

Future landscape: collaboration & sharing

62

GP’s

Care teams Family care

Tele-

monitoring

Hospitals Specialists Dentists

Ambulant care providers

GP guard

centers

Pharmacies

Patients

customers

Elderly homes

Patient Centric

Recip-e

eHealthBox

Ambulant care providers

1

5600

Ambulant

nurses

Number 1 or 2 in each segment

63

GP’s

Care teams Family care

Tele-

monitoring

Hospitals Specialists Dentists

GP guard

centers

Pharmacies

Patients

customers

Elderly homes

2

2600

Physio’s

1

+ 3000

GP’s

1

+ 60

Hospitals

1

+ 500

Specialists

1

+ 2300

Pharmacies

1

16 GP

guards

1

1200

Elderly

homes

1

+ 2500

Connections with Ebox

1

+ 2000

Dentists

Ambulant care providers

Elderly homes

GP’s

Creating value by data integration

64

Care teams Family care

Tele-

monitoring

Hospitals Specialists Dentists

Patients

customers

Pharmacies

GPs and pharmacies

GP guard

centers

Distribution activities

focused on Dental and

Medical professionals

Healthcare Solutions

66

Company

• CEO: Mario Huyghe

• FTE: 450

• Headquartered: Waregem (Belgium), offices and depots in Belgium, the Netherlands, France and Germany

Activities focused on dental practices

• Innovative and integrated total solutions, products and services for dental practices across Europe

• Market leader in Belgium, the Netherlands, France and Northern Germany

Activities focused on medical professionals

• Innovative, integrated tailor made solutions for medical professionals in the Benelux

Sales

67

125,3 122,4 127,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012

1.0% 0.9% 1.8% REBITDA margin

Healthcare Solutions Mission

68

Our solutions increase efficiency and quality of outcome, reduce complexity and cost for dental and medical professionals

We help our customers to increase their professionalism and enable them to focus on their patients This way, we drive superior care for our customers

Proven

Value creation

Complexity Cost

Quality Efficiency

“Driving superior care”

The Strategy endorses the Mission

69

• Archimed concept for group practices • Workflow optimization

Increase efficiency

Reduce complexity

Reduce cost

Improve results

• Digital integration • Patient flow optimization

• Automation supply/e-shop • Implant planning …

• Hygiene software (traceability & management)

• Arseus Academy for permanent training

Foto’s dental

70

Arseus Lab Julie-Owandy Hader Duo-Med

Healthcare Specialties

Company

• CEOs: René Benninger Hader / Julie-Owandy Dirk De Cuyper Duo-Med Dominique Deschietere Arseus Lab

• FTE: 304 FTE

Activities

Strategy

• Healthcare Specialties develops solutions that create value, reduce complexity, provide convenience and help customers to increase their professionalism and to focus on their clients

72

Sales

73

88,3 92,7 91,2

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012

15.9% 13.2% 10.3% REBITDA margin

74

Develops and provides practice management software to

dental practitioners in France (market leader)

75

Leading developer and supplier of imaging equipment for

dentists, incl. 2D and 3D units and intra-oral digital sensors

76

Develops and produces a wide variety of precision tools and

components with a focus on micro mechanics

77

Provides innovative solutions, products and services to dental

labs in Europe (market leader)

78

Supplies surgeons and hospitals in the Benelux with innovative

solutions and products (market leader)

Outlook 2013

Outlook 2013

Management expects healthy organic turnover growth

and profitability that is expected to grow faster than

turnover growth.

80

Arseus NV

Statutaire jaarrekening 2012

Verkorte enkelvoudige resultatenrekening

(x 1.000 euro) 2012

Bedrijfsopbrengsten 4.251

Bedrijfskosten -11.706

Bedrijfswinst -7.461

Financieel resultaat 29.289

Winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 21.828

Uitzonderlijk resultaat

Winst van het boekjaar voor belasting 21.828

Belasting op het resultaat

Nettowinst van het boekjaar 21.828

82

Verkorte enkelvoudige balans

(x 1.000 euro) 2012

Vaste activa 400.086

Vlottende activa 112.419

Totaal activa 512.505

83

(x 1.000 euro) 2012

Eigen vermogen 336.555

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

6.769

Schulden 169.181

Totaal passiva 512.505

Enkelvoudige resultaatverwerking

(x 1.000 euro) 2012

Te bestemmen winstsaldo 21.828

Onttrekking aan het eigen vermogen 203

Toevoeging aan het eigen vermogen 3.021

Aan de wettelijke reserves 1.091

Aan de overige reserves 1.930

Over te dragen resultaat

Uit te keren winst 19.010

(Voorstel) brutodividend per aandeel 0,60

(Voorstel) nettodividend per aandeel 0,45

84

Agendapunten 1 tot en met 5

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2012.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.

4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

5. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.

85

Agendapunt 2

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

86

Agendapunt 3

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.

87

Agendapunt 4

4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

88

Remuneratie niet-uitvoerende bestuurders*

2012 Vergoeding

2012 Per comité

2012 Totaal

Robert Peek (Vz.) 50.000 50.000

Hans Stols 25.000 12.000 37.000

Luc Vandewalle 25.000 6.000 31.000

Mylecke mgt. Art & Invest NV

25.000 25.000

WPEF Holding Coöperatief W.A.

25.000 6.000 31.000

Supplyco BV 25.000 6.000 31.000

EnHold NV 25.000 25.000

89

De leden van het Directiecomité die lid zijn van de Raad van Bestuur van de Vennootschap ontvangen geen vergoeding voor de uitvoering van hun bestuursmandaat. * Leden en/of hun vaste vertegenwoordigers

Remuneratie Directiecomité 2012

90

(x 1.000 euro) CEO Totaal excl. CEO

Basissalaris 509 1.279

Variabele remuneratie 450 563

Pensioenen 24 21

Overige componenten 1 4

Aandelen opties/warranten 950.000 735.000

In 2012 bestond het Directiecomité uit Ger van Jeveren, Jan Peeters, Frank Verbakel, Mario Huyghe en Dirk Van Lerberghe.

Remuneratiebeleid Directiecomité

Vaste component

11,3% toename in 2012

Variabele component

Max. 120% van de vaste jaarvergoeding voor de CEO

Max. 60% van de vaste jaarvergoeding voor de overige leden van het Directiecomité

Criteria variabele component

Voor 80% gebaseerd op omzet, EBIT, netto-inkomen, gemiddeld operationeel werkkapitaal en bruto capex

Voor 20% gebaseerd op persoonlijke/discretionaire doelstellingen

Het Benoemings- en Remuneratiecomité vindt het niet opportuun om het huidige op jaarlijkse targets gebaseerde bonussysteem te wijzigen en te koppelen aan lange termijn doelstellingen (p. 87).

91

Agendapunt 4

4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

92

Agendapunt 6

6. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2012 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

93

Agendapunt 7

7. Verlening van kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2012 voor de in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

94

Agendapunt 8

8. Kennisname inzake de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot besluit: De aandeelhouders nemen kennis dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals deze in de algemene vergadering van 14 mei 2012 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2013 ongewijzigd blijven.

95

Agendapunt 9

9. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Arseus NV.

• Samenstelling Raad van Bestuur

• Gespecialiseerde comités van de Raad van Bestuur

• Samenstelling van het Directiecomité

• Corporate Governance Charter

96

Samenstelling Raad van Bestuur

• 9 bestuursleden

• 3 onafhankelijke bestuursleden

• 2 uitvoerende bestuursleden

• Voldoet aan de bepalingen van de Corporate Governance Code 2009

97

Leden en of hun vaste vertegenwoordigers: Julien De Wilde (vaste vertegenwoordiger EnHold NV), Marc Coucke (vaste vertegenwoordiger Mylecke Mgt. Art & Invest NV), Cedric Van Cauwenberghe (vaste vertegenwoordiger Supplyco BV), Ger van Jeveren, Frank Vlayen (vaste vertegenwoordiger WPEF IV Holding Coöperatief W.A.), Jan Peeters, Robert Peek en Hans Stols.

Luc Vandewalle staat niet op de foto.

Gespecialiseerde comités

98

Raad van Bestuur

Auditcomité Benoemings- en

Remuneratiecomité Directiecomité

Ger van Jeveren

Jan Peeters

Frank Verbakel*

Mario Huyghe*

Dirk Van Lerberghe*

WPEF IV Holding

Coöperatief (Vz.)

(Frank Vlayen)

Robert Peek

Hans Stols

Supplyco BV (Vz.)

(Cedric Van

Cauwenberghe)

Luc Vandewalle

Hans Stols

* Geen lid van de Raad van Bestuur van Arseus.

Samenstelling Directiecomité

Ger van Jeveren

Voorzitter en CEO Fagron

Jan Peeters

CFO

Frank Verbakel

Group Financial Controller

Mario Huyghe

CEO Healthcare Solutions

Dirk Van Lerberghe

CEO Corilus

99

Corporate Governance Charter

Op 4 oktober 2007 heeft de Raad van Bestuur van Arseus het Corporate Governance Charter goedgekeurd. Bijgewerkte versies zijn op 24 april 2008, 23 maart 2010, 27 oktober 2010, 6 februari 2012 en 14 mei 2012 door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Arseus is van mening dat ze voldoet aan alle principes en bepalingen uit de Belgische Corporate Governance Code 2009, onder één afwijking

Er werd geen onafhankelijke interne auditfunctie opgericht. Het Auditcomité van Arseus was van mening dat er voor 2012 geen noodzaak bestond om een onafhankelijke interne auditfunctie op te richten.

100

Agendapunt 10

10. Herbenoeming van de commissaris voor de boekjaren 2013 tot en met 2015 en vastlegging van diens bezoldiging.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering benoemt tot commissaris

voor een periode van drie jaar de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een CVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe en administratieve zetel te Woodrow Wilsonplein 5G, 9000 Gent, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een BVBA Peter Van den Eynde, met zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2016.

De vergoeding voor de controle van de NV Arseus (inclusief consolidatie en half-jaar nazicht) werd in onderling overleg bepaald op 84.460 euro. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

101

Agendapunt 11

11. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder

Voorstel van besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar WPEF IV Holding Cooperatief W.A., met kantoren te Nieuwe ’s-Gravenlandseweg 17, 1405 HK Bussum, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer Frank VLAYEN, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van WPEF IV Holding Cooperatief W.A. zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

102

Agendapunt 12

12. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder

Voorstel van besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar Supplyco B.V., met kantoren te Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer Cédric VAN CAUWENBERGHE, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van Supplyco B.V. zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

103

Agendapunt 13

13. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder

Voorstel van besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar EnHold NV, met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4, 2020 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0808.019.601, met als vaste vertegenwoordiger De Wilde J Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Jabekestraat 49, 9230 Wetteren, met ondernemingsnummer 0889.340.843, vast vertegenwoordigd door de heer Julien De Wilde, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van EnHold NV zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

104

Agendapunt 14

14. Volmacht.

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht aan de heer

Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, en aan mevrouw Inge Stiers, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Agendapunt 15

15. Varia.

106