Bedrijfsfraude

Martin van Geest

Riscon Arnhem B.V.• Ruim 16 jaar ervaring in diefstal en fraude

onderzoek • www.risconarnhem.nl

• Bewijsbeslag• www.bewijsbeslag.nl

Particuliere recherche• Onafhankelijk onderzoek• Verzamelen van bewijs• Hoor en wederhoor gesprek(ken) • Bekennende (schriftelijke) verklaring(en)• (Verwijtbaar) ontslag• Terugvordering schade en onderzoekskosten

Diefstal van software

Klant A:Ontwikkelen specifieke

software voor registratiesystemen op

personeelsgebied

Concurrent: B

Software ARegistraties van

personeelKoppelingsoftware Externe software

= uitdraaien rapportages

vaststellingsonderzoek

software van concurrent B

software van klant A

• Veldnamen kwamen overeen

• Naam van klant A kwam voor in programmeertekst van B

• Spelfouten van A werden identiek aangetroffen in software van B

Bewijsbeslag 1019 Rv jo. 843a Rv

A

Beslaglegging bij B op:

(Gekopieerde) softwareen

In - en verkoopadministratie

Onderzoek op een PC

Onderzoek op een pc

• Image van de PC en back up kopieën vervaardigen

• Data recovery onderzoek plegen op kopie• Opzetten van een ‘val’ • Versturen van een ‘nep’ mail• Plaatsen netwerktap• Plaatsen verborgen camerasysteem• Wachten tot de val dichtklapt….

Tips• Geheimhouding van de fraude/het

onderzoek• Vastleggen wat/hoe/waar/wie etc.• Overleg advocaat/recherchebureau• Laat de situatie bestaan t.b.v. het

onderzoek en de bewijsvoering

Niet doen!• ‘Daders’aanwijzen• Wijzigen van procedures, sloten, of codes• ‘Donderspeech’ houden• Eigen onderzoek opstarten: mensen

verhoren, zelf camera’s ophangen