agora.nu

AgorA Stichting voor Bijzonder PrimAir onderwijS in de zAAnStreek

AgorA jAArverSlAg2017 LE

REN

LEV

EN

AGORA 2017 | 03

jaarverslag 2017

inhoUdSoPgAve

AgorA jAArverSlAg 2017 0401 Voorwoord 0803 Leeswijzer 09

A: BeStUUrSjAArverSlAg 2017 1001 Visie,missieendoelstellingen 1202 Deorganisatie 1403 Leerlingaantallen 2004 Personeel 2405 Onderwijsenidentiteit 2706 Middelenenvoorzieningen 3507 Financiëlesituatieopbalansdatum 3608 Continuïteitsparagraaf 3909 VerslagvandeRaadvanToezicht2017 4810 VerslagvandeGemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad 51

B: de jAArrekening 2017 54Balansper31december2017 56Staatvanbatenenlastenover2017 57Kasstroomoverzichtover2017 5801 Algemenetoelichting 5902 Grondslagenvoorwaarderingactivaenpassiva 5903 Grondslagenvoorbepalingvanhetresultaat 6304 Toelichtingactiva 6505 Toelichtingpassiva 6606 Nietindebalansopgenomenverplichtingenenactiva 7007 Toelichtingbaten 7008 Verantwoordingsubsidies 7309 Toelichtinglasten 7410 Bezoldigingbestuurdersentoezichthouders 7711 Financiëlebatenenlasten 8112 Financiëleinstrumentenenrisicobeheersing 8113 Toelichtingbijkasstroomoverzicht 8214 Gebeurtenissennabalansdatum 8215 Verbondenpartijen 82

c: overige gegevenS 2017 8401 Controleverklaringvandeaccountant 8602 Colofon 90

AGORA JAARveRslAG2017

voorwoord 08

leeswijzer 09

leren / leven

04 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 05

06 | AGORA 2017 AGORA 2017 | o7

LERE

N L

EVEN

inleiding

01.voorwoordDe Sector PO is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Vaak op een wat tobberige wijze. Knelpunten als de werkdruk, het lerarentekort, de grote inspanningen die Passend Onderwijs vragen van medewerkers, de ontoereikende middelen voor materiële instandhouding en de tanende belangstelling voor het beroep van leraar hebben veel aandacht gevraagd. Gevraagd en gekregen. Voor het eerst sinds mensenheugenis is er gestaakt in het primair onderwijs. Deze massale landelijke acties zijn breed in de samenleving ondersteund en zijn ook van politiek-bestuurlijke zijde gehonoreerd door een - in omvang en tijd gelimiteerde - extra bijdrage.

Vooruligthetjaarverslag2017vandeStichtingAgora.HoewelwealsbestuurdedoelstellingenvandeactiesinhetPOvoluitonderschrijvenendeactiesondersteunenzalditjaarverslagnietdiegeestvantobberigheiduitstralen.Gegevendebeperktemogelijkhedenvanhetterbeschikkingstaande‘vierkant’enmetnameookdeknelpuntendieditvoordepersonelesituatieoplevert,rapporterenweuoverhoehetmogelijkisgeweesttotgoederesultatentekomen.Wijhopenumeetenemeninelementenvangoedonderwijsenhopenerookblijkvantegevenwateenprachtigesectorhetprimaironderwijsis.Eensectordievanwezenlijkbelangisvoordetoekomstvandesamenleving!Eengecontroleerdengeplandverliesopdeexploitatienemenwegraagvoorlief.Positieveinspectierapporten,enhetprachtigeOperajaar,OperaaandeZaan,datdoorloopttotzomer2018,makenimmersookduidelijkwaarhetwerkelijkomgaat:goedonderwijs,datbijdraagtaaneenbredecombinatievanontwikkeling,onderwijsenvormingvanhetkind.Vooropstaatimmerssteedshetonderwijsbelang:daarinligtdelegitimeringvanonshandelen.Watmerkenhetkindindeklas,zijn/haaroudersenonzemedewerkersvanonzeinspanningenendekeuzesdiewemaken?

Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel Aomvathetbestuursverslag,waarbijdefocusligtophorizontaleverantwoordingaanonzestakeholders.Naastdemissie,visieendoelstellingenwordtdeorganisatiestructuurvanAgorakorttoegelicht.Vervolgenskomendekengetallenrondomleerlingaantallenenpersoneelaandeorde.InhoofdstukA5wordtstilgestaanbijdedooronsbehaaldeonderwijsresultaten.Daarnakomtdebedrijfsvoeringaandeorde,gevolgddoordefinanciëleresultatenperbalansdatumendecontinuïteitsparagraaf.HetbestuursverslagwordtafgeslotenmetdebijdragenvandeRaadvanToezichtenvandeGemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad.

Indeel Bwordtdejaarrekening2017nadertoegelicht,waarbijdefocusligtopverticaleverantwoordingaanhetMinisterievanOCW.Dehoofdstukindelingisconform‘voorgeschreven’wetenregelgeving(RJ660)ingericht.Alleverplichtetabellenengebruiktegrondslagenzijnopgenomen.

Hetjaarverslagwordtafgeslotenmetdeel C,waarinde‘controleverklaringvandeonafhankelijkeaccountant’debelangrijksteparagraafvormt.

Wegevenuinditjaarverslageenbeeldvandebelangrijksteontwikkelingendieditjaarhebbenplaatsgevondenenverantwoordenonsvoordekeuzesdiewehebbengemaakt.Hierbijgaathetmetnameomdewijzewaaropwedeonsterbeschikkingstaandemiddelenhebbenbesteedentengoedehebbenlatenkomenaanhetrealiserenvangoedonderwijs.Wegevenaanwelkeresultatenwehebbenbereiktenwelkeverbeterpuntenwehebbengeconstateerd.

Dezetevredenheidismooivoorhetmoment,echtergeenredenvooreenpasopdeplaats.Eerderisheteenstimulansomdoortegaanopdeingeslagenweg.Verandering,vernieuwingenstrevennaaroptimaliseringzijnenblijveneengeïntegreerdonderdeelvanwatwedoen.Daarbijissprakevaneenbliknaarvorenendenodigeurgentie.Deontwikkelingenopdearbeidsmarktmakenduidelijkdatnaastoptimaliseringvanwerving&selectie,begeleidingvanmedewerkers,professionalisering,ouderenbeleid,fitheidopdewerkvloerenzovoort,erookopandereaandachtsgebiedeningezetmoetworden.DevoorzichtigingezetteontwikkelingenmetbetrekkingtotAndersOrganiserenzullenin2018verderwordenvoortgezet.Ditisgerichtopeengedifferentieerdeinzetvandeskundighedenmetalsdoeldoorbeterorganiserentotbetereresultatentekomen.Daaroverrapporterenweinhetvolgendejaarverslag!Wijwensenuveelleesplezier.

HetCollegevanBestuur,

Drs.TacoKeulen,voorzitterRienSpies,MLE,lid

02.leeSwijzer

08 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 09

visie, missie en doelstellingen 12

de organisatie 14

leerlingaantallen 20

Personeel 24

Onderwijs en identiteit 27

Middelen en voorzieningen 35

Financiële situatie op balansdatum 36

Continuïteitsparagraaf 39

verslag van de raad van Toezicht 2017 48

verslag van de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 51

BestuuRs-veRslAG 2017

deel a

10 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 11

12 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 13

A: BestuursverslAG

Als stichting voor bijzonder primair onderwijs staan wij voor waarden gedreven onderwijs. De overtuiging dat de betekenis van het leven verder gaat dan het hier en nu, inspireert ons in onze ambitie en zet ons aan om het beste te halen uit onszelf en uit de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Zowelonzemissie(datgenewaarwevoorstáán)alsonzevisie(waarwevoorgáán)hebbenwein2015opnieuwgeformuleerdenin2016en2017inpraktijkgebracht.Meerechterdanineensnedigeformuleringwillenweditterugzienindedagelijksepraktijkopdescholenenindewijzewaarophetonderwijswordtondersteundenaangestuurd.

Missie“Agora staat voor bijzonder goed onderwijs voor iedereen. Met de inspiratie uit onze christelijke waarden dragen we bij aan een betere wereld, nu en in de toekomst”Dezebeknopteformuleringrefereertmetnameaandedoelstelling,deidentiteitenaandeambitievanonzescholen.Bijzondergoedonderwijs,ofzouwilt,goedbijzonderonderwijsiswatwewillenbieden.Daarligtonzeambitie.Dieambitieisflink.Nietalleenvoordekinderenmaarookvooronszelfleggenwedelathoog.Wezijndaarbijniettevredenmeteengemiddeldeprestatie.Wewillenbijdragenaaneenbeterewereld,nu(doordatwegoedonderwijsbieden)enindetoekomstalsonzekinderenophunbeurteengoedebijdrageleverenaandesamenleving.Debelangenzijngroot:dekinderen,deouders,deleraren,maarookdesamenleving.

Visie“Bij Agora hebben we hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en ouders.”

Daaromrealiserenwedriedingen:1. Eenbredevormingvoorelkkind,ondermeermet

PassendOnderwijs2. Educatiefpartnerschapmetouders3. Eigenaarschapvanallebetrokkenen

Ditmakenwijmogelijkdoor:O Hetbiedenvaneeneigentijdse,stimulerendeleer-en

werkomgeving

onderwijsbehoeftenvandeleerlingen.ICTzettenweinalsmiddelomondermeergepersonaliseerdlerenmogelijktemaken.Onzegebouwenendeomgeving,demethodiekenendeleermiddelenvormenééngeheel,metalsgedeelddoelhetfaciliterenvanhetlerenvankinderen.DevormingvanIntegraleKindcentra(IKC’s),waarinopvangenonderwijsgeïntegreerdzijn,isdaareenvoorbeeldvan.Ookzijnweervanovertuigddatonderwijsmeerisdantaalenrekenen.Talentontwikkelingenbildungzettenweinalsmiddelvoorhetverrijken,verdiepenenverbredenvanhetonderwijsaankinderen.Bildung,debredevormingvankinderen,ishet‘vehikel’omtewerkenaandemens-vorming.Religie,Cultuur,SportenFilosofiezienwedaarbijalsdezogenaamde‘oefensferen’waarinlerenenontwikkelenplaatsvinden.Ditinaanvullingopdeleefsferenvanhetwonen(Privé-leefsfeer),werken(Privateleefsfeer),maatschappij(Publiekeleefsfeer)enbestuur(Politiekeleefsfeer).VoordemedewerkershebbenwemetdeAgoraLeergemeenschapeenbreedpaletaanmiddelenvoorprofessionaliseringtebieden.

identiteitOnzescholenbiedenonderwijsdatisgebaseerdoplevensbeschouwelijkewaarden.Datisterugtezienindevolgendekenmerken:O Eenrespectvolleomgang:metjezelf,deanderende

omgevingO Datweonsverbondenvoelenmetelkaarendatwe

verschillenrespecterenO DathetgeloofvanuitdeBijbeleeninspiratiebronisO HethebbenengevenvanvertrouwenO VerantwoordelijkzijnenverantwoordingafleggenO Bijdragenaaneenbeterewereldwaarinelkmenstot

zijnrechtkomt.

‘Identiteit’isvooronsgeenschoolvakenookgeenrudimentuitvervlogentijdenvanverzuiling,maarhetcementindeorganisatie.Watonsdrijftenwatonsbindtisdeeigentijdsewaardengemeenschapalshierbovengeschetst,vanwaaruitwewillenbijdragenaaneenbeterewereld.

P MiDDelen & VoorzieningenOponzescholenwerkenwemeteigentijdseenrijkgevarieerdeleermiddelendieaansluitenbijde

O Intensievesamenwerkingtussenteamledenvanuiteenonderzoekendehouding

O Continuwerkenaanprofessioneleontwikkeling

DoelstellingenInonsMeerjarenbeleidsplan2015–2019‘Leren/Leven’hebbenwedevolgendedoelengeformuleerd:

P Personeel & orgAnisAtieleiderschapMensenbijAgoratonenleiderschapdoorverantwoordingafteleggenvanuithuneigenprofessionaliteit.Professionaliteitbetekenthethebbenvanhogeverwachtingen(ambitie),eenbredeinteresse,eenonderzoekendeenlerendeeninnovatievehouding.DitlaatiedereenbijAgoradagelijkszien,onafhankelijkvandeformelepositie.

Cultuur en professionaliseringWatwedelenbijAgora,isdatwevoorelkkindhetverschilwillenmaken.Diegedrevenheidmaaktonsuniek.Omdatwaartemakenkrijgenallemedewerkersondersteuningbijprofessionaliseringenzelfontplooiing.HiervoorwordteensterkHRM-beleidingezet.OnsonderwijsmoetnaastdewettelijkeeisenookvoldoenaanAgora-standaarden,enwordtgegevendoorhoogwaardige,zichvoortdurendontwikkelendeenlerendeprofessionals,dieverantwoordelijkheiddragenénverantwoordingafleggen.

onderwijs en identiteitHethartvanhetschoolplan,zoalsookbijhetmeerjaren-beleidsplanvanAgora,wordtgevormddoorhetID,het‘identiteitsbewijs’waarinwekortenbondigdekernvandeorganisatieenons(meerjaren)beleidverwoorden.

Hetonderwijsproceskentdriehoofdrichtingen:O BreedO PassendO OpbrengstgerichtDezedrieslagvormde,ineenminderuitgewerktevorm,ookeenwezenlijkbestanddeelvanheteerderemeerja-renbeleidsplan‘BouwenaanGoedOnderwijs2011-2015’.

01.viSie, miSSie en doelStellingen

iedereen met wie wij werken heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, in gelijkwaardigheid. ieder kind is voor ons uniek, van grote waarde en een belofte. vanuit die open nieuwsgierigheid kijken wij naar kinderen en ouders.

ieder kind is welkom, we gedragen ons verantwoordelijk, staan open voor suggesties en leren van kritiek. daar mag u ons op aanspreken.

wij willen voor èlk kind het verschil maken door ze een brede kijk op de samenleving mee te geven. die gedrevenheid maakt ons uniek.

Als ieder kind met vertrou-wen de toekomst tegemoet gaat, meebouwt aan de sa-menleving, talent heeft kun-nen ontplooien, terugblikt op een goede tijd en naar de best passende volgende school doorstroomt, hebben wij onze beloftes ingelost.

dit is wat wij beloven:> Inclusiviteit iedereen is welkom

bij agora> Duurzaamheid in onze relatie met men-

sen en onze omgeving handelen we duurzaam

> Talentontwikkeling Zowel voor onze kinderen als voor ons-

zelf staat talentontwik-keling in dienst van het leren

> Brede vorming We leiden kinderen op

voor een maatschappij die we nu nog niet

kennen> Bijzonder onderwijs Ons onderwijs is

waardengedreven

Agora staat voor bijzondergoed onderwijs voor iedereen. met de inspiratie uit onze levensbeschouwelijke waarden dragen we bij aan een betere wereld, nu en in de toekomst.dat is onze missie.

14 | AGORA 2017

a: BesTuursverslag

02.de orgAniSAtie Agora is een interconfessionele stichting waarin 25 scholen zijn verenigd. Deze scholen staan alle in de Zaanstreek, in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. De statutaire vestigingsplaats van Stichting Agora is Zaanstad. Het KvK nummer is 34149420.

BestuurDestichtingwordtbestuurddooreentweehoofdigCollegevanBestuur:O Drs.T.P.Keulen(voorzitter)O M.C.SpiesMLE(lid)

rAAD VAn toeziChtO Drs.A.P.H.GüntherO Mr.S.J.Koops-OuwerkerkO P.Prijs,RAO M.EijgensteinO Drs.A.ThijsO E.C.M.Roodvoets

De orgAnisAtie Hierondereenoverzichtvandeorganisatie:

Centraal Bureau Controllerbestuurssecretaris

Gmr

raad van Toezicht

mr Scholen

College van Bestuur

De Bijenkorfwww.de-bijenkorf.nl

De saenparelwww.saenparel.nl

De Piramidewww.de-piramide.nl

WormerWiekenwww.wormerwieken.nl

het Bakenwww.het-baken.nl

octantwww.icb-octant.nl

tamarindewww.tamarinde.nl

De evenaarwww.cbs-evenaar.nl

De Korenaarwww.korenaar.nl

De rankwww.de-rank.nl

De Vuurvogelwww.vuurvogel.nl

het Koraalwww.het-koraal.nl

Paus Joanneswww.paus-joannes.nl

toermalijnwww.icb-toermalijn.nl

De golfbrekerwww.de-golfbreker.nl

Kleurenprachtwww.cbs-kleurenpracht.nl

De regenboogwww.bs-regenboog.nl

De Westerkimwww.dewesterkim-zaandam.nl

het schatrijkwww.hetschatrijk.nl

sbo tijstroomwww.sbo-tijstroom.nl

Willibrordwww.bs-willibrord.nl

De hoeksteenwww.de-hoeksteen.nl

De oceaanwww.de-oceaan.nl

De rietvinkwww.de-rietvink.nl

De Windrooswww.de-windroos.nl

sCholenDevolgendescholenvallenonderdeStichtingAgora:

AGORA 2017 | 15

16 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 17

A: BestuursverslAG

Dethema’szijn:O DoorontwikkelingvanIntegraleKindcentra(IKC)O OnderwijsachterstandenbeleidO MeerleerlingeninHAVOenVWOO OnderwijseneconomischeontwikkelingO OnderwijsenzorgO GezondelevensstijlengezondeschoolO VeiligheidinenomdeschoolO Betrokkensamenlevingenburger- verantwoordelijkheid

AgoraisdebestuurlijketrekkervandeonderwerpenIKC-ontwikkelingenonderwijsachterstandenbeleid.Deonderwijsagendaloopttotenmet2018endeafspra-kenstaanvoornamelijkinhettekenvanoverleg,onder-zoekenhetdefiniërenvanvraagstukkenenoplossingen.Na2018stopthetdanookniet,maarloopthetprocesvansamenwerkingdoor.Gaandeweghettrajectkunnenonderwerpenafgerondworden(bijvoorbeeldeind2016hetonderwerpVeiligheidinenomdeschool),kunnenonderwerpenaangepastworden(in2016zijnbijvoor-beelddesegregatieveontwikkelingenindeZaansewijkPoelenburgtoegevoegdaanhetonderwerpBetrokkenSamenlevingenBurgerverantwoordelijkheid)enkunnenookvolledignieuweonderwerpentoegevoegdworden.DitlaatstegeldtbijvoorbeeldvoorhetonderwerpLera-rentekort.OmopdearbeidsmarktdeconcurrentiemetdemetropoolAmsterdamaantekunneniseengezamenlijketaakweggelegdvoorgemeenteenonderwijs.Hetbetrefteendynamischproces.

Aantrekken van economieSindsenkelejarenisdeeconomischecrisisoverwonnen.Meerenmeerissprakevaneconomischherstel.VoorAgoramanifesteertzichditmetnameopeentweetalterreinen:dearbeidsmarkt(ziehierbovenbijPersoneelstekort)endehuizenmarkt/bouwwereld.Waarindecrisistijdaannemersbereidwarenommetkleinewinstmargesgenoegentenemenisdatnuzekernietmeerhetgeval.Ookhierissprakevaneentekortaangekwalificeerdevaklieden,maarookvantoegenomenmilieueisenenvanleveringsproblemenbijtoeleveranciers(heipalenbijvoorbeeld).Ditleidttoteenforsetoenamevankosten,terwijldezogenaamdeVNG-normennietmeegroeien.HoeweldegemeenteZaanstadzicheengroteinspanninggetroostdebeschikbarebudgettenteontzienofuitandere‘potjes’aantevullen,betekentditweleengrotedrukopscholen(nieuw)bouw:minderschoolvoormeergeld.

Aanscherpen Privacywetgeving en invoering AVgPer25mei2018isdeAlgemeneVerordeningGegevensbescherming(AVG)vantoepassing.Vanafdiedatumgeldtdezelfdeprivacywetgevingindehele

EuropeseUnie.DeWetbeschermingpersoonsgegevens(WBP)geldtdannietmeer.Hetdoelvandenieuweprivacywetgevingispersoonsgegevensbetertebeschermen.VoorAgorazijnditgegevensvanmedewerkers,leerlingenenrelaties.

Iedereenkrijgtookveelmeerzeggenschapoverdeeigendataenwatdaarmeegebeurt.Agorazalduidelijkmoetenmakenwaaromzebepaaldegegevensnodigheeft,waarvoordiewordengebruiktendesgewenstinzagegevenindeopgeslagendata.Oudersenmedewerkersmogenhuntoestemmingintrekken,klachtenindienenengebruikmakenvanhetrechtom‘vergeten’teworden.DatallesbetekentdaterbehoorlijkwatwerkaandewinkelisomdesystemenendeIT-organisatiehiervoorgeschikttemaken.

KlAChtenregelingOnderwijsisbovenallesmensenwerk.Depersoonendeinzetvandeleraar,maarookdievandedirecteur,deIB-er,debestuurderenalleanderemedewerkersindeorganisatie,makensamenkwalitatiefgoedonderwijs.Iederedagopnieuwvindentienduizendeninteractiesplaatsinonzescholenenwordenduizendengroteenkleinebeslissingengenomen.Hoezeerweookonsbestdoenenhoeprofessioneelenzorgvuldigweooktewerkgaan,hetisonvermijdelijkdatersomsookongenoegensontstaan.DescholenvanAgorawerkenmeteenklachtenregeling.Nietalleenomdatditeenverplichtingis,maaromdatwehetbelangrijkvindenommetoudersingesprekteblijven.Gerezenongenoegenwillenwebovenallesmetelkaaroplossen.Wanneerditnietlukt,moetereengoedtoegankelijkewegzijnommetondersteuningdesituatieformeeltetoetsenenoptelossen.Westekeninopeengoedecommunicatie,waardoorwehopendezeregelingnietofnauwelijksnodigtehebben.Deregelingwaarborgtdatklachtendeskundigenonafhankelijkwordenbeoordeeldenafgehandeld,viahetbestuur,deexternevertrouwenspersoonofdeLandelijkeGeschillencommissie.

Erzijnin2017intotaal21uitingenvanongenoegenbijhetbestuurterechtgekomen.Tervergelijking:in2016warendater25.Geenvandezeuitingenheeftgeresulteerdineenformeleklacht.In2016warenernogtweeformeleklachten.Doorgaansbleekhetingesprekgaanmetdeklagerenhetelkaarhorenvoldoendeomhetongenoegenoptelossen.Deuitingenvanongenoegenbetroffenhetfunctionerenvanpersonenen/ofschool(5),communicatienaarouders(5),veiligheidenpesten(4),ongenoegenoverdeschoolbezetting(5)endewijzevanbejegeninginschool(2).

externe ontWiKKelingen Met iMPACt oP het BeleiD VAn AgorA

lerarentekortAlsgevolgvaneenveelheidaanontwikkelingentekentzicheenforslerarentekortafvoorhetprimaironderwijs.Enerzijdsisereenversneldeuitstroomvangrotegroepen‘oudere’lerarendoordatdezogenaamdebabyboomerslangzaamaanhunwerkzamelevenbeëindigen.Anderzijdsiserverminderdeinstroomvannieuwelerarendoorontgroeningindesamenleving,economischherstel(erzijnveelarbeidsmogelijkheden),hetoptrekkenvandetoegangseisenvoordePabo’s,hetmatigeimagovanhetvakgebied,deervarenwerkdrukendebijdemarktontwikkelingenachterblijvendesalariëringvanmedewerkersinhetonderwijs.VoorhetPOgeldtdaarbijbovendiendatookbinnendeonderwijssectorsprakeisvaneenforseachterstandvanlerareninhetPOtenopzichtevandieinhetVO.Doordezeontwikkelingenenfeitenstromennietalleenmindernieuwelerarenin,maarkiezenlerarenminderdaninhetverledenvooreengeheleloopbaaninhetonderwijs;erwordtdoorlerarenvakerdekeusgemaaktnaeenaantaljarenhetonderwijsveldweerteverlaten.Daarwaartotvoorenkelejarennogsprakewasvaneenteveelaanlerarenismomenteelsprakevaneenflinktekort.Indekomendejarenzaldit-ookwanneerdedoorhetkabinetvoorgesteldemaatregelengeëffectueerdworden-zekernogtoenemen.Momenteelvertaaltzichditineengroottekortaaninvalkrachten,waardoordetochalalshoogervarenwerkdrukbijdeoverigemedewerkerstoeneemt.Dikwijlsmoetenandereoplossingengezochtworden,zoalshetverdelenvankinderenvaneenuitgevallenleraaroveranderegroepen,hetinzettenvandirecteurenenambulantemedewerkersenzovoort.Inallegevallenleidtdittoteentoenamevanwerkdruk.

Ookkosthetveeltijdengeldomvacaturestevervullen.Opkortetermijnzalhetindesectornietlangermogelijkzijnom-ondanksintensievewerving,goedebegeleiding,vroegtijdigcontracteren,vitaliteitsbeleid,ouderenbeleid,inzetvanpensionado’senzovoort-alleklassendegeheleweekvaneenvasteleraartevoorzien.DaaromwordternaastdezeactiviteitenbinnenAgoragewerktaaneenprojectAndersOrganiseren,bedoeldomdoormiddelvaneengedifferentieerdeinzetvanmeertypenmedewerkerseneenslimmeprogrammeringmetminimaaleenbehoudvankwaliteittotoplossingentekomen.Weverwachtenmetingangvanhetschooljaar2018-2019deeersteopbrengstentekunnenimplementeren.

#PoinActieIn2016heefteengroeplerarenzich,ineersteinstantieviaeenfacebook-groep,georganiseerdtoteenbelangengroepterbehartigingvandebelangenvandelerareninhetprimaironderwijs.Meteenkrachtigen

heldergeluidenduidelijkeactiepunten(verminderingvanwerkdrukenverhogingvansalaris)kregenzijalsnelveelbijvalviasocialemediainhetwerkveldenwistenzijookdePO-Raadalsvertegenwoordigingvandewerkgeversendevakbondenalsdevertegenwoordigingvande(traditioneelgeorganiseerde)werknemersopeenlijntekrijgen.Ditleiddetotnieuweinputinhetdebatoveronderwijsenmetdepolitiek.Viaeenwerkonderbrekingenstakingontstondveelaandachtvoordeonvoldoendetoerustingvanhetprimaironderwijsendeookinvergelijkingmetanderepartijenindeonderwijssectorlagehonoreringvanmedewerkers.

Wet Werk en zekerheid (WWz)Uitdeactualiteitverdrongenendeelsgerepareerdvoorhetonderwijs,zijndegevolgenvandeinvoeringvandeWetWerkenZekerheid.VanuitdeSectorPOisinafgelopenjarenmetenigeregelmaataandebelgetrokkenoverdegevolgenvandeWetWerkenZekerheid.Ditzouonderwijsbesturenindewegzittenbijhetinzettenvaninvalkrachtenomdattesnelsprakezouzijnvanverplichtingen.VoorAgoraheeftditnauwelijksgespeeld.Geziendekrapteopdearbeidsmarkt,maarvooralookgeziendewerkwijzevanAgora(metAgoraSupportwaardoormedewerkersbestuursbreedkunnenwordeningezet)isditgeenzwaaronderwerp,alhelpthetnietombeginnendelerarenwerkervaringtekunnenlatenopdoen.WijbrengenmedewerkersdieopverschillendeplaatsenindeorganisatiewordeningezetonderinAgoraSupport.Hierdoorontstaat-binnendevoorwerknemersveiligekadersvaneenvastdienstverband-ruimtevoorflexibeleinzet.

Waarwemeerlastvanhebbenenindetoekomstzullenkrijgen,isdetransitievergoeding.Dezedruktopdeexploitatieenbrengtorganisatorischerisico’smetzichmee.Deinhetonderwijsgewenstetoenamevanflexibiliteitenmobiliteiteneenmeergedifferentieerdeloopbaanopbouwwordthierdoorafgeremd.Hetbiedenvaneenloopbaanperspectiefvoormedewerkersvoorwiedewerkdrukinhetonderwijstehoogis,wordthierdoorbeperkt;dehogetransitievergoedingenzijndaarbijechteenbeletsel.Hetbeoogdedoel(eenstevigebasisvoorwerknemers)lijktookhiermeetewordengemist.

regionale educatieve AgendaDegemeentenZaanstad,WormerlandenOostzaanhebbeninsamenwerkingmetdeschoolbesturenvoorPO,VOenMBOin2015gewerktaandetotstandkomingvaneenregionaleonderwijsagenda(RegionaleEducatieveAgenda,REA)Dezeagendaheefteenachttalontwerpenopgeleverdwaaraanindekomendejareningezamenlijkheidwordtgewerkt.

AGORA 2017 | 1918 | AGORA 2017

LERE

N L

EVEN

20 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 21

A: BestuursverslAG

leerlingAAntAllen nAAr leeftiJD en geWiChtenregelingHetleerlingaantalindeonderbouwisafgelopenjaargedaaldmet78leerlingen(2016:32leerlingen).Ookhetleerlingaantalvandebovenbouwisgedaald,namelijkmet68leerlingen,waarin2016nogeenstijgingvan14leerlingenwerdopgetekend.

isdegemeenteZaanstadindeprognosesvanderegioechtereenaantrekkelijkalternatiefvoorAmsterdamaanhetworden.Degroeivanjongerenonderde15jaarisdekomendejarenca.2%.HetmarktaandeelvanAgoraisdelaatstejarenstabiel,waardoordeverwachtingomtrentdeleerlingaantallenzalstabiliserentotrondde6.600leerlingen.GeziendeontwikkelingenronddemetropoolAmsterdam(overloopnaarrandgemeenten)endedaardoorverwachtenieuwewoningbouwinZaanstad,ligteenbeperktegroeioplangeretermijnindeverwachting.

8000

7500

7000

6500

6000

5500

In 2017 is het leerlingaantal evenals voorgaande jaren gedaald. Het leerlingenaantal in 2017 was op 1 oktober 6.707 (6.853 in 2016). De verwachting is dat de daling doorzet en uiteindelijk afvlakt bij ongeveer 6.600 leerlingen. In het meerjarenbestuursformatieplan en de meerjarenbegroting anticipeert Agora op deze daling.

Hetleerlingaantalisin2017met146leerlingenafgenomentenopzichtevan2016.Voordetoekomst

03.leerlingAAntAllen20

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

leerlingen hiStorie 2010-2017, PrognoSe 2018-2022

7658 7514 7408 7233 7018 6871 6853 6707 6651 6676 6599 6605 6598

SchooljAAr 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018telling oP 1oktoBer 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17Onderbouw 4 t/m 7 jaar 3.417 3.394 3.362 3.284Bovenbouw 8 jaar en ouder 3.601 3.477 3.491 3.423Aantal leerlingen 7.018 6.871 6.853 6.707

aantal leerlingen +3% 7.229 7.077 7.059 6.908waarvan gewichtenleerling: 0,3 384 344 322 2891,2 273 219 252 231gewichtenregeling 443 366 399 364

Deverhoudingonderbouw/bovenbouwvanonzestichtingisgelijkaan2016enis49%/51%.Hetaantalgewichtenleerlingenisvoorhetvierdeachtereenvolgendejaargedaaldenisin2017,364leerlingen(2016:399).

22 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 23

A: BestuursverslAG

leerlingAAntAllen Per sChoolOnderstaanddeleerlingaantallenperBrin-nummergerangschiktopverhoudingboven-enonderbouwleerlingen(vanhoognaarlaag).Eenhoogpercentagebovenbouwleerlingenkaneropduidendatonzeorganisatieopdelangeretermijnkrimpt,omdatdeuitstroomhogerisdandeinstroom.Bijeen

Brinnr. School totAAl totAAl totAAl 4-7 jAAr >=8 jAAr verhoUding 2015 2016 2017

26BC Octant 300 249 226 87 139 62%16Ye WormerWieken 212 192 175 78 97 55%09ve Paus joannesschool 229 244 237 102 135 57%16Ba de vuurvogel 271 277 260 121 139 53%16jK de saenparel 89 80 75 34 41 55%05un de rank 196 188 171 82 89 52%15XF Kleurenpracht 143 159 155 76 79 51%10Od de Windroos 213 244 253 113 140 55%09WP de regenboog 359 332 316 161 155 49%15uZ de Piramide 364 357 351 162 189 54%22Ka de Westerkim 184 168 156 79 77 49%27Yv Het schatrijk 184 195 207 107 100 48%22Ka Het Baken 243 220 224 107 117 52%03Tl Toermalijn 287 291 283 137 146 52%08Yn de golfbreker 431 402 397 189 208 52%09Cl de evenaar 301 289 262 126 136 52%07Tn de Bijenkorf 265 266 268 131 137 51%08YO de Hoeksteen 406 390 378 184 194 51%30aH de Oceaan 307 306 309 171 138 45%16dY Tamarinde 402 446 412 225 187 45%22KB de rietvink 296 282 283 143 140 49%08Xr Willibrordschool 306 311 319 170 149 47%05rv de Korenaar 288 301 313 153 160 51%30Fu Het Koraal 513 578 585 320 265 45%totaal Bo 6789 6767 6615 3258 335700un Tijstroom 82 86 92 26 66 72%totaal Bo en SBo 6871 6853 6707 3284 3423

UitStroomgegevenS nAAr voortgezet onderwijS SchooljAAr 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

uitstroom naar PrO 22 17 11 9uitstroom naar vMBO 625 524 480 464uitstroom naar HavO/vWO 344 406 403 416uitstroom naar overigen 22 2 2 2totaal 1013 949 896 891

percentagevanrondde50%isdein-enuitstroomnagenoeggelijk.DeoorzaakvandekrimpbijAgoraishetgevolgvanexogene(demografische)oorzaken.OndankstoenemendesecularisatieindesamenlevingblijftAgoraalsStichtingvoorBijzonderOnderwijshaarmarktaandeelbehouden.

uitstrooM nAAr Voortgezet onDerWiJsLandelijkgaatongeveer40%vandeleerlingendiehetprimaironderwijsverlatennaarHAVO/VWOen60%naarhetVMBO/PRO.BijAgoraisdeuitstroomvanschooljaar2016-2017naarHAVO/VWO47%engaat53%naarVMBO/PRO.Tenopzichtevanschooljaar2015-2016isdeuitstroomnaarHAVO/VWOlichtgestegen.

24 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 25

A: BestuursverslAG

Agora streeft ernaar dat leraren voor elk kind het verschil maken door hen een brede kijk op de samenleving mee te geven. Daartoe werken wij continu aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers om het kwaliteitsniveau van ons onderwijs te kunnen blijven waarborgen.

KWAliteitsBegeleiDingAgoraorganiseertvooralhaarmedewerkersprofessionaliseringsactiviteitendieopgeplandedagdelenplaatsvinden.Ditiseenvandemogelijkhedenvoorelkemedewerkeromzichverderteontwikkelen.ElkestarterbinnenAgorakrijgteenbovenschoolsbegeleidings-/coachingtrajectaangeboden.Opdiemanierzorgenwevoorondersteuningvandestartergedurendeheteerstejaarvanhetleraarschap.Zokunnendevaardighedenontwikkeldwordenenzullenbeginnendelerarenzichsnellervertrouwdvoeleninhunwerkomgeving.

lerArenteKortIn2016begonhetlerarentekortzichaftetekenen.DitheeftmeerdereoorzakenzoalsgeringeinstroomvannieuwestudentenbijdePabotegenovereengroteuitstroomvanpensioengerechtigden.Ookhetimagovanhetonderwijsvanhogewerkdrukenlagesalariëringspeelteenrol.EnkelejarengeledenstartteAgorametinspelenophetverwachtelerarentekortdoorhetefficiënterinzettenvanpersoneel,ingroteaantallenindienstnemenvanpersoneel,hetactiverenvanzij-instroomtrajectenenz.HettekortlooptechterveelsnelleropdanverwachtenAgorakampt,netalsveelanderebesturen,meteentekortaanleraren.In2017leiddeditlandelijkzelfstweemaaltotstakingsacties.Alsstichtingzettenwijallesopallesomonderwijsopniveauteblijvenverzorgen.

CAo 2017Naaraanleidingvandetijdelijkeoplossingendiegebodenzijnrondomdevervangingsproblematiekbinnenhetprimaironderwijszijnmetingangvanjanuari2017wijzigingenindeCAO2016-2017aangebracht.Gedurendedemaandenjanuari,februarienmaart(vanzowel2017als2018)tellentijdelijkecontractenvoorkortdurendevervangingennietlangervoordeketenregeling.

funCtieMixDeafgelopenjarenwasdebeleidslijnvanAgorahetLB-percentagemet1%teverhogeninplaatsvanhetaanstellenvanLC-functies.In2017koosAgoraechtervooreenextrakwaliteitsimpulsvoordeorganisatiemetdebenoemingvanvijflerarenopLC-niveau.DezelerarenzijndoorhundirecteurvoorgedragenaanhetCollegevanBestuurennaeensollicitatieprocedurebenoemd.

CentrAAl BureAuIn2017vonddeaangekondigdeverhuizingplaatsnaareenmodernenfunctioneelgebouwmetmeerenbeteremogelijkhedenvoor‘ontmoeting’(Agora=marktplaats).Debewonersvanditpandnamengezamenlijkdeelaaneenverandertrajectterbevorderingvandeprofessionaliteit.

04.PerSoneel PerSoneel 2013 2014 2015 2016 2017 2017(peildatum 1 oktober) aantal aantal aantal aantal aantal %

Personeelscategorieën directie 41 36 36 34 37 6%OP personeel 524 520 494 485 491 76%OOP personeel 133 125 116 110 128 18%totaal 698 681 646 629 656 100% Mannen 108 91 86 82 82 13%vrouwen 590 590 560 547 574 87%totaal 698 681 646 629 656 100% Leeftijdscategorie t/m 24 jaar 24 27 21 15 28 4%25-34 jaar 157 147 134 138 128 20%35-44 jaar 144 135 132 117 136 21%45-54 jaar 198 189 163 164 163 25%55-64 jaar 170 180 194 189 190 29%≥ 65 jaar 5 3 2 6 11 2%totaal 698 681 646 629 656 100% Gewogen Gemiddelde Leeftijd OP-personeel 40,4 40,3 40,8 40,7 40,6

voltijd personeel (>1,0) 206 204 210 203 209 32%Parttime personeel (<1,0) 492 477 436 426 447 68%totaal 698 681 646 629 656 100%

PersoneelsCAtegorieën MAnnen/VrouWen

6% directie

18% OOP personeel

13% Mannen

76% OP personeel

87% vrouwen

26 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 27

A: BestuursverslAG

werktenin2017verderaaneenéénopéénsamenwerkingmeteenpeuterspeelzaalvanTintelTuininofnabijdeschool.Dezesamenwerkingisin2017versterktenverderuitgebouwd.Voor-ennaschoolseopvangisvoordemeestescholenallangergerealiseerdmetTintelTuin.Binnenhetbredeaanbodindescholenheeftbildungeensteedsgrotereplekingenomen.Bildunglaatzichnietdirectgemakkelijkvertaleninactiviteiten.Hetiseerdereenvisieoponderwijs,eenvisieopontwikkelen.Wehanterenhiervoordevolgendedefinitie:bildungisalgemeneenpersoonlijkevorming.Hetgaatomeenstrevennaareruditie,beschavingenmentaleflexibiliteit.

Bildungishetontwikkelenvandenkvaardigheden,persoonlijkheidenkarakter,zodatjekuntomgaanmetdecomplexiteitvandehuidigewereldenmethetonbekendevandetoekomstigewereld.Bildungvereistdenkvaardigheden,persoonlijkheidenkarakter.(Bron:wijleren.nl).

Begin2016kwam‘DeZaanseAgora’uit.EenboekgeschrevendoorPeterHenkSteenhuisinopdrachtvanAgoraendeInternationaleSchoolvoorWijsbegeerte(ISVW).InditboekishetAgorabildungsmodel,ontwikkelddoorRenéGude,uitgewerktenindevormvaninterviewsmetbekendeZaankantersverhelderd.OpbasisvanditmodelwordtverdergewerktaandeverbredingvanhetonderwijsbijAgora.HetAgorabildungsmodelkentachtsferen,vierlevenssferen(privé,privaat,publiekenpolitiek)envieroefensferen(religie,sport,kunstenfilosofie).In2017iseenuniekengezamenlijkprojectgestartinsamenwerkingmetDeNationaleOpera&Ballet.Ditprojectlooptdoortotmedio2018.InditprojectwordendeverschillendesferenuithetAgorabildungsmodeluitgewerkt.Inactiviteitengaathetom:lessenvanoperazangersinalleklassen,bezoekenenrondleidingenaanhettheaterinAmsterdamdoorlerarenenleerlingen,workshops,koorsessies,bezoekenvanuitvoeringen,werkenaandeuitvoeringvaneenbewerkingvoorkinderenvandeoperaTurandot.In2018wordtditprojectafgeslotenmeteenGroteFinale.Inditprojectoefenendescholenmethetbildungsmodel,werkenzijveelsamenendoenzijuniekeervaringenop.

In 2017 is Agora halverwege haar meerjarenbeleidsplan ‘Leren/Leven’. Dat geldt ook voor de schoolplannen van de scholen. Agora en de scholen werken aan goed onderwijs op basis van het ID, het identiteitsbewijs waarin de volgende vragen worden beantwoord: Waar staan wij voor? Hoe kijken wij naar kinderen en ouders? Wat beloven wij? Wat is onze unieke kracht? Waar mag men ons op aanspreken? Wanneer hebben we onze belofte ingelost? Zowel de stichting als de 25 scholen hebben deze vragen vanuit het eigen perspectief, maar wel met elkaar verbonden, beantwoord. Het hart van het ID zijn de beloften. Voor Agora als stichting zijn er vijf geformuleerd die gezien kunnen worden als onze kernwaarden. We beloven inclusiviteit, duurzaamheid, talentontwikkeling, bildung (brede vorming) en bijzonder onderwijs.

Hetonderwijsproceskentdedriehoofdrichtingen:breed,passendenopbrengstgericht.

BreeD DescholenvanAgorawerkenmetpartnersaandevormingvanIKC’s.Ditbetekent:eenvoorzieningvooronderwijsenopvangonderéénregie,metéénpedagogieenéénbeleid.

Hetgaatdaarbijom:O Eenverrijkendenbreedaanbod;onderwijs,opvang,

ontmoetenenontspannenO TalentontwikkelingO OndernemendlerenO 21ste-eeuwsevaardighedenO DoorgaandeontwikkelingslijnenO TaalontwikkelingO BurgerschapO Persoonlijkheidsontwikkeling

SamenmetkinderopvangorganisatieTintelTuinheeftAgorain2015stappengezetindeontwikkelingnaarIKC-vorming.Erisin2015eengrotestapgezettenaanzienvandeaansluitingpeuterspelen/VVEendescholenvanAgora.Samenmetandereschoolbestureninhetprimaironderwijs,aanbiedersvankinderopvangendegemeenteZaanstadisinhetkadervandewetOKE(OntwikkelingskansendoorKwaliteitenEducatie)gewerktaanhetaansluitenvanenrealiserenvandoorgaandelijnentussenbasisscholenenkinderopvang/peuterspeelzaalwerk.DemeestescholenvanAgora

zieKteVerzuiMHetziekteverzuimpercentageistenopzichtevan2016gelijkgebleven.Deziekmeldingsfrequentie,diemaatstafisvoorfrequentziekteverzuim,isnogsteedsdalende.Ditmaaktkortfrequentverzuimgeenaandachtspunt.

Deaandachttenaanzienvanhetverzuimzalzichookin2018richtenophetterugdringenvanhetmiddellangverzuim.

leeftiJDsCAtegorie VoltiJD/PArtiMe

4% t/m 24 jaar

20% 25 - 34 jaar

21% 35 - 44 jaar

32% voltijdpersoneel (>1,0)

68% Partimepersoneel (<1,0)

25% 45 - 54 jaar

29% 55 - 64 jaar

2% >65 jaar

2014 2015 2016 2017

Ziekteverzuimpercentage 7% 6,3% 6,7% 6,77%Ziektemeldingsfrequentie 1,07 1,12 1,05 0,86gemiddelde verzuimduur (dagen) 13 10,5 10 12,2

05.onderwijS en identiteit

28 | AGORA 2017

oPBrengstgeriCht OpdescholenvanAgora:O Werken we opbrengstgericht in de brede zin (niet alleen

de basisvakken)O Leren we kinderen lerenO Werken we systematisch aan het realiseren van

gestelde doelen, planmatig en door data geïnformeerd (PDSA)

O Baseren we keuzes die we maken op onderzoek of bewezen praktijk

Inaugustus2017iseennieuwtoezichtskadervandeonderwijsinspectievankrachtgeworden.Inditnieuwekaderissprakevanbestuursgerichttoezicht.Hierbijisdevraagvandeinspectieophoofdlijnen:O Lerendeleerlingenvoldoende(deresultaten)?O Krijgenzegoedles(onderwijsproces)?O Voelendeleerlingenzichveilig(schoolklimaat)?Deelvragenvandeinspectie:O Heeftdeschoolzichtopenambitiesoverdekwaliteit

vanhetdidactischhandelen?O Heefthetbestuurzichtopwatbijdevoorgaande

vraagbijscholenaandeordeis?O Deschoolmoetzelfeengoedbeeldvanhaar

leerlingpopulatiehebben.Welkekinderenkomeneropschool?

O Deschoolmoetconsequentiesverbindenaandeleerlingpopulatievoorhaardidactischhandelen.

IndepilotfasevanhetnieuwetoezichtskaderheeftAgorameegedraaidenisdaarbijbeoordeeldvanuithetnieuwekader.InditonderzoekheeftAgorahetvertrouwengekregenvandeinspectie,maarwarenerookkritischeelemententenoemenophetgebiedvandekwaliteitszorg.

OmdathetbestuurdeverantwoordelijkheidkrijgtoverdekwaliteitvandeschoolheeftAgoradevolgendeprocesseningericht:O De Monitor goed onderwijs (Mgo). Eendigitaalplatformwaarindescholenhunkwaliteit

verantwoordenenhetonderwijsenhaarprocessenevalueren.

O interne audits. Collega-directeuren,IB-ersenbeleidsmedewerkers

visiterenscholenentoetsendekwaliteitaandehandvankwaliteitskaarten.

O De grote en kleine Marap. HetCollegevanBestuur(CvB)bezoektelkeschool

tweemaalperjaarenbevraagtdekwaliteit.O scholing in het werken met de PDsA-cyclus. ofwel

werken vanuit data. In2017iseenstartgemaaktmeteenhernieuwd

programmavoordirectiesenlerarenoverhetgebruikvandataindePDSA.

PAssenD Descholenhebbendeexpertiseomdebasisondersteuningterealiseren.

MetdeinwerkingtredingvandewetPassendOnderwijsisdebasisondersteuningeenfeitgeworden.HetformulerenvandebeschikbarebasisondersteuningzorgtdatouderswetenwatzijtenminstevaniedereschoolvanAgoramogenverwachtenophetgebiedvanonderwijsenonderwijsondersteuning.Debasisondersteuninglegtvastwelkebekwaamheidseisenaanhetpersoneelwordengesteldenwatdemogelijkhedenvandeschoolzijnomondersteuningintezetten.Depraktijkleertdathetnoglastigwordtgevondenomdegrenstussendebasisondersteuningendeextraondersteuningtevinden.Uitgangspuntisechterdatdeschoolervoorzorgtdatdeleerlingdíeondersteuningkrijgtdienodigisvoorzijn/haarontwikkeling.

Er wordt optimaal samengewerkt met de jeugdhulpverlening.Deaansluitingmetdejeugdteamswordtineersteinstantietotstandgebrachtmiddelshetschoolmaatschappelijkwerk.DezemedewerkerszijnindienstvanAgoraenstemmenafmetdejeugdteamsvandegemeenteZaanstadindienerbijeenleerlingredentotzorgis.

We zetten adequate arrangementen in om tegemoet te komen aan kinderen die barrières ervaren bij leren en participeren.Agoraheeftervoorgekozenomdebudgettendiebestemdzijnvoordelichtezorgzolaagmogelijkindeorganisatieintezetten,namelijkdirectindeschool.Descholenhebbenvoorhetrealiserenvandezezorgeenbedragperleerlingtoegevoegdgekregeninhunschoolbudget.HiermeekunnenzijarrangementeninkopenbijAgoraSupportPassendOnderwijs(ASPO):eenteamvanspecialistenonderwijsarrangementenbijAgora.Scholenkunnenerookvoorkiezenomdearrangementenzelfuittevoerendoorbijvoorbeeldextrahandenindeklasintezetten.VoordecomplexerearrangementenkunnendescholenextramiddelenaanvragenbijdezogenaamdeTEMA-commissie(ToekenningExtraMaatwerkArrangementen).DezecommissiebestaatuitdirecteureneninternbegeleidersvandescholenvanAgora.Hetbudgetdatnaardescholengaatisindeafgelopenjarengestegen.EnerzijdsomdatvanwegedevereveninghettotalebudgetvanhetSWVisgegroeidenanderzijdsvanwegehetgegevendaterminderberoepwordtgedaanopde‘risicopot’dieTEMAbeheertenscholensteedsmeerinstaatzijngeblekenomdeondersteuningsbehoeftevandeleerlingenzelfintevullenmeteigenmensenofdoorhetinkopenvanarrangementenbijASPO.

AGORA 2017 | 29

LERE

N L

EVEN

30 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 31

A: BestuursverslAG

ProfessionAliseringOmdatdeleraardekwaliteitvanhetonderwijsbepaaltzetAgoravolopinopprofessionalisering.Ookin2017zijnerweertalvanactiviteitenontplooid.Agoraheefthaarprofessionaliseringingerichtlangsvijflijnenvoorlerarenendaarnaastnogeenlijnvoordirecteuren.VerderheeftAgoranogeen14-talbovenschoolseProfessioneleLeergemeenschappendiekenniscreëren,kennisdelenenonderzoekdoen.Dezeindelingiservoorbedoeldomdemogelijkhedeninkaarttebrengen,maarkanopallerleimanierenmetelkaargecombineerdworden.AlleactiviteitentezamennoemtAgora:‘DeAgoraLeergemeenschap’.

O lijn 1.DezekomtvoortuitdeCAO.Perftezijnintotaal83uuren€500,-beschikbaardoordemedewerkerzelfintezettenenteverantwoorden.Agoralimiteertdekostennietenhonoreertinprincipeallegoedgekeurdepersoonlijkeprofessionaliseringsplannen(PPP’s).DezePPP’szijnonderdeelvanhetPOPvandemedewerker.

O lijn 2.Agoraorganiseert8dagdelenvoorbovenschoolseprofessionaliseringsactiviteiten.

O lijn 3.Opschoolniveauwordtdoorallescholenaanschoolontwikkelinggedaan.

O lijn 4.Agorakooptdiversespecialistenopleidingenin.Dezezijneropgerichtomspecialistenopdediverseterreinenbinnendescholenterealiseren.

O lijn 5.Agorastimuleerthetdeelnemenaandelerarenbeurs,waarbijlerareneenmasteropleidingkunnenvolgen.

Voordirecteurenzijndevolgendemogelijkheden:O Hetdirecteurenoverlegorganiseertdeeigen

professionaliseringvoorhetteamvandirecteuren.O Aankomendeenzittendedirecteurenvolgende

opleidingvoordirecteur.DezewordtdoorAgoragefinancierd.

O Directeurenkunnenvervolgopleidingen,zoalsmasteropleidingen,volgen.

Agoramaakthiervoorgebruikvandescholingsbudgettenvoordirecteurenenvultdezezonodigaan.

sAMen Professioneel sterK (sPs)Inhetkadervanderegeling‘VersterkingSamenwerkingbesturenenhogescholen’isAgorasamenmeteenaantalbesturenuitNoord-HollandendeiPabo/Amsterdam/Alkmaarin2013eensamenwerkingsprojectgenaamdSPSgestart.Hetdoelvandezesamenwerkingisgerichtophetsamenopleidenvannieuweenzittendeleraren.Dedeelnemendebesturenhebbenophetgebiedvanopleidenallerleideelprojectenuitgevoerddieeropgerichtzijndekwaliteitenprofessionaliteitvandelerarenteversterken.Metditprojecthebbendebesturengezamenlijkverantwoordelijkheidgenomen.Eenverantwoordelijkheiddievoordienalleenbijdehogeschoollag.In2016hebbenenkelebesturenvanSPSeneenaantalnieuwedeelnemerseen‘kwaliteitsagendaNoord-Holland’opgesteldwaarindesamenwerkingtussendezebesturenendeiPabowordtgecontinueerdnaafloopvanSPSin2017.In2017iseenstartgemaaktmeteenvervolgopSPStewetenSPS2.IndenieuwesamenwerkingzijnonderandereeenbaangarantieplanvoorstudentenvandeiPaboenhetopzettenvaneennieuwconsortiumvoorhetopleideninde‘Opleidingsschool’opgenomen.Ookiseenstartgemaaktmethetwerkeninacademischewerkplaatsen.

onDerWiJsresultAten 2017

Deinspectiebezochtin2017tweescholenvanAgoramethetoudetoezichtskaderDeKorenaarenDeBijenkorf.Beidescholenkregenopnieuweenbasisarrangement.

Beg

rijP

end

leze

nci

to lo

vS

reke

nen

/ wiS

kUn

de

cito

lovS

cito

ein

d

oo

rdee

l in

SPec

tie

Sch

oo

lAdv

ieS

gem norm gem norm Score B/z hAvo/vwo% vmBo%

Toermalijn 59,8 55 113,6 110 534,7 Basis 37,1 62,9Korenaar 63,8 55 117,8 110 537,7 Basis 70,8 29,2rank 64,4 55 114,5 110 536,2 Basis 73,1 26,9Bijenkorf 61,9 55 116 110 535,3 Basis 56,3 43,7Willibrord 50,4 47 115,4 106 534,0 Basis 46,4 53,6golfbreker 60,0 55 112,2 110 535,2 Basis 54,5 45,5Hoeksteen 63,7 55 116,8 110 537,0 Basis 61,8 38,2evenaar 54,8 55 112,1 110 530,2 Basis 48,7 51,3Paus joannes 59,7 47 111,7 106 539,5 Basis 32,3 67,7regenboog 53,7 55 110,5 110 534,8 voldoende* 39,3 60,7Windroos 54,8 47 107,9 106 531,2 voldoende* 22,2 77,8Piramide 55,1 55 107,8 110 535,4 Basis 51,2 48,8Kleurenpracht 47,6 47 110,7 106 528,4 Basis 34,8 65,2vuurvogel 51,3 55 111,7 110 529,7 Basis 43,6 56,4Tamarinde 56,0 47 113,4 106 528,2 Basis 29,0 71,0saenparel 61,4 47 119,4 106 521,6 Basis 29,4 70,6WormerWieken 61,9 55 113,4 110 534,5 Basis 58,1 41,9Baken 60,4 55 112,4 110 535,4 Basis 53,3 46,7Westerkim 67,9 47 118,5 106 535,0 goed* 57,1 43,9rietvink 63,9 55 117,5 110 538,2 voldoende* 61,3 38,7Octant 59,6 55 112,8 110 533,0 Basis 54,5 45,5schatrijk 61,0 55 111,5 110 529,5 Basis 50,0 50,0Oceaan 56,3 55 113,6 110 530,2 voldoende* 58,2 41,8Koraal 56,1 55 111,9 110 537,5 goed* 66,7 33,3 Tijstroom (sBO) Basis 0 100

O inspectiearrangement:deinspectiekentdevolgendedriearrangementen:zeerzwak/zwak/basis.Vanafaugustus2017verandertditinzeerzwak,onvoldoende,voldoendeengoed.Zesscholenzijnvolgenshetnieuwekaderbeoordeeld.

O VMBo%: HetpercentageleerlingendatnaarVMBO-b,VMBO-kofVMBO-tisverwezen

O hAVo/VWo%: hetpercentagedatnaarHAVOofVWOisverwezen

*arrangementinspectievolgensnieuwenorm

32 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 33

A: BestuursverslAG

Ontwikkelingenzijnermomenteelvooralopdegebieden:O BSAalskenniscentrumO HetZaanseBSA-curriculumO VerbredingvanhetBSA-concept(erwordt

meegedachtindeopzetvandeBSA’sopandereplekkeninhetland)

DeBSAisinmiddelsuitgegroeidtoteenbelangrijkaanbodindeZaanstreek.Dewensisomditconceptookineenanderdeelvandestadtekunnenopzetten.DegrootstewensisechteromdeervaringendiebinnendeBSAwordenopgedaanookindescholentegaantoepassen,zodateenapartaanbodnietmeernodigzalzijn.Deverwachtingisweldatditnogdenodigejarenzalgaankosten.DeBSAwordtgefinancierduitdemiddelenvooronderwijsachterstanden.

zoMersChoolNaastdeBSAparticipeertAgoraookinhetproject‘DeZaanseZomerschool’.InditprojectontvangenkinderengedurendedeeerstedriewekenvandezomervakantieeenaanbodoptweelocatiesindeZaanstreek.Ditaanbodisineersteinstantiegerichtophetvasthoudenvanleerrendementophetgebiedvantaalenrekenen.Hetaanbodwordtprojectmatiguitgevoerd.

IneersteinstantiewordtdeZomerschoolaangebodenaankinderenmeteenrisicoopverliesvanschoolvorderingenindezomerperiode.Devolgendedoelenzijngeformuleerd:O Hettegengaanvantaal-enrekenachterstandenO Hetstimulerenvandesociaal-emotioneleaspectenals

debredeontwikkelingvanhetkindO Nuttigeinvullingvandezomervakantie

In2016kregendeschoolbesturendeopdrachtomflinktebezuinigenopdeuitgavenbinnenhet

onderwijsachterstandenbudget(OAB).NaveelvuldigoverlegenhetwegenvandeverschillendeactiviteitendievanuithetOABwordengefinancierdkwamendedeelnemendeschoolbesturentotdeconclusiedatdezomerschoolhetminstbijdraagtaandedoelstellingenvanhetOAB.Beslotenwerdomtestoppenmetdezomerschoolendezein2016inafgeslanktevormnogéénmaalteorganiseren.Ditleiddetotverzetvanuitdebevolkingenbinnendegemeenteraad.Eenmotievanderaadomdezomerschooltebehoudenwerdmetbredesteunaangenomen.In2017isdeoorspronkelijkeopzetweergehanteerd.Dezomerschoolblijftbestaan,maarnietmeerbekostigdvanuitdeOAB-middelen.Deorganisatievandezomerschoolblijftonderregievandestuurgroep.

iDentiteitAgoraheefteenklankbordgroepdiehetbestuuradviseertbijidentiteitsvraagstukken.DezegroepheetdeResonansgroep.Degroepbestaatuitvierexterneenvierinterneleden(zie kader a).

JAArVerslAg resonAnsgroeP 2017DeResonansgroepis5xbijeengeweest:16januari,20maart,22mei,18septemberen20november.

Dhr.DickdenBakkerheefteind2017afscheidgenomenvandeResonansgroep.Erwordtgezochtnaareennieuwexternlid.Inditverslagzijndebelangrijkste,steedsterugkerende,onderwerpenvangesprekopgenomen.HierbijwordteenbeeldvandegesprekkengeschetstmetdebijbehorendevragenwelkevanuitdeResonansgroepzijngesteld.Dezevragengevenaanleidingomverdertedenken,tepratenenteontwikkelen.Naastalgemenethema’salsbeleidsontwikkelingen,stakingenenstrategische

AgorAgiDsAllescholenvanAgorapublicerenjaarlijkshunschoolgids.Dezegidsbestaatuittweedelen:eendeeldatvoorallescholengeldt,deAgoragidseneenschoolkaternwaarindespecifiekeschoolonderdelenbeschrevenworden.AlleoudersontvangendedigitaleAgoragidsinseptemberviaDigiDuif.HetschoolkaternendeAgoragidswordenopdewebsitesvandescholengeplaatst.DeAgoragidswordteveneensopdewebsitevandestichtinggepubliceerd.Beidegidsenwordenjaarlijks,voordezomervakantie,geactualiseerd.

MArKtPlAAtsAgorageefteenmagazineuitmetdetitel‘Marktplaats’.In2017kwamnummer23uit.Ditnummerhadalsthemabildung.HierinisverslaggedaanvanLerenaandeZaan7.Marktplaatsiseenonderwijsinhoudelijkbladmetbijdragenuitdewetenschap,hetbeleidendepraktijkvanAgora.Hetbiedteenpodiumvoormedewerkersengastauteursomkennisenexpertisetedelen.VoordigitalelezingvanMarktplaats:ziewww.agora.nu.Vooreenabonnementopdepapierenversie:redactie@agora.nu

iCtICTneemtinhetonderwijseensteedsgrotereplekin.ICTisnietmeerwegtedenken.Hetonderwijskannietmeerzonder.O Omiedereleerlinggelijkekansenindemaatschappij

tegeven,ishetessentieeldathetschoolbestuurhetbelangvandigitalegeletterdheidonderschrijftvoorALLEleraren

O OmmeetekunnendoenalsburgerindezetijdO Omleerlingentekunnenopleidenvoorwerkinde

toekomstO Omalsleraarhetlerentekunnenverbeterenmet

nieuweleermiddelenenhulpmiddelen

Agorarealiseertzichdatopditgebiedbelangrijkestrategischekeuzesmoetenwordengemaakt.OmdegoederichtingtekiezenheeftAgorain2017vooreenflinkeperiodepasopdeplaatsgemaaktenonderzoeklatendoen.DitonderzoekisuitgevoerddoorKennisnetenliepvooruitopeengrootlandelijkonderzoek.DitonderzoekrichttezichmetnameopdedigitalegeletterdheidvanlerarenenleerlingenendetoepassingvanICTinhetdagelijkseonderwijsproces.Bijhetonderzoekwerdgebruikgemaaktvanvragenlijstendiewerdenuitgezetbijleidinggevenden,lerarenenouders.Deconclusieskwamenovereenmetlandelijkeuitkomsten.Zezijnookzeerkritisch.BijdeinzetvanICTinhetonderwijsmakenwenoggeengebruikvanallemogelijkhedenenvallendeambitiesnogtegen.ICTbiedteenruimerrepertoireaandidactischemogelijkheden

dantotnutoeingezet.Erzijnvoorlopers,volgersenachterblijvers.Lerarendiegevarieerdlesgeven,makenveelvuldiggebruikvanICT,waardoorzijzelfenhunleerlingenhetmeestprofiterenvanICT.Nognietallelerarenzijnzover.DekomendejarenzalblijvendgewerktmoetenwordenaandeprofessionaliseringgerichtopdeinzetvanICTinhetdidactischhandelen.

soCiAle VeiligheiD Socialeveiligheidkrijgteensteedsprominentereplekinhetbasisonderwijs.Hetbelangvanhetzichveiligvoelenwordtterechtsteedsmeeronderkend.Derolvandeschoolhierbijisvanzelfsprekend.Hetgaathierbijomhetalgemenepedagogischeklimaatenomhettegengaanvanpesteninhetbijzonder.DescholenvanAgorabestedenhierveelaandachtaanenmakengebruikvanprogramma’salsde‘Vreedzameschool’ende‘Kanjertraining’,maarookanderemethodieken.Daarnaastwordthetsociaalemotioneelbelevenopschoolallangeretijdgevolgdmetvolgsystemenals‘Zien’en‘SCOL’.In2017heeftAgoranieuwbeleidgeformuleerdophetgebiedvanveiligheid.Ditnieuwebeleidkentdrieterreinen:1. Arbobeleid2. Socialeveiligheid3. Herkennenentegengaanvankindermishandeling

BreDe sChool ACADeMieIn2015hebbendebesturenvanAgora,ZaanPrimairenSIOZinsamenwerkingmetdegemeenteZaanstaddeBredeSchoolAcademieZaanstad(BSA)opgezet.2016washeteerstevolledigejaarvandezevoorziening,diein2017isgecontinueerd.DeBSAheeftalsdoelvooraleenvergrotingvandetaalvaardigheidvandeleerlingeneneenverbeterdedoorstroomnaarHAVOenVWO.Veelvande(vooralallochtone)leerlingenrealiserenhunpotentieelnietomdatzebeschikkenoveronvoldoendewoordenschat,leesvaardigheid,kennisvandewereldenstudievaardigheden.VerbeteringvandetaalvaardigheidindevollebreedteenvandedoorstroomnaarhetvoortgezetonderwijszijndusdevoornaamstedoelstellingenvandeBSA.Hetaanbodwordtnaschooltijdgegeven.Erissprakevanverlengdeschooltijd.

DeBSAisnietondergebrachtineenschool,maarheefteeneigenzelfstandigelocatie.Hiervoorisbewustgekozen.

DeBSAisinmiddelszeerbekendbijalledeelnemendescholenensindsenigetijdookbekendbijalleanderescholenindeZaanstreek.HetuitgevenvandeBSA-courantzorgdeervoordathetconceptbijeenbrederpubliekbekendwerd.

externe leden: dick den Bakker directeur Onderwijs & identiteit verus guus van Oers Oud voorzitter College van Bestuur vO Karien verschuren docent levensbeschouwelijke vorming alida joachim Oud directeur basisschool

interne leden: nienke Hansen (vz) iCBs de Piramide susan Prins CBs Het Baken Mark verdam evangelische Bs Het schatrijk ingrid van der Putte rK jenaplanschool de Bijenkorf

a

34 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 35

A: BestuursverslAG

huisVestingDevoortgangvanhetIHP(IntegraalHuisvestingsplan)heeftinbegin2017vertragingopgelopen,omdatdebudgettennietmeerindepasliepenmetdebouwprijzen.WelwarenertoevoegingenaanhetgenormeerdeVNGbudgetvoor‘FrisenDuurzaam’,maarookdatwasniettoereikendvoorbouwenindenieuwemarktsituatie.Degemeenteraadheeftdanookingestemdmethetvoorstelindeactualisatievanbegin2017omalsuitgangspuntdenormvan2016tenemenenhier43%aantoetevoegenenvolgensbouwbesluit2015tegaanrealiseren.VeelvandeeisenbetreffendeFrisenDuurzaamzijninditbouwbesluitvastgelegd.Nadebeschikbaarheidvanfinancieringzijnindetweedehelftvan2017deprojectenweerdoorgezetenvergunningsaanvragenvoorDeHoeksteenenIKCRoggepleingedaan.

Destandvanzaken:O VoorHetKoraalinAssendelftisde

omgevingsvergunningverleendenishetwerkaanbesteed.Eind2017isdebouwgestart.Eriseendefinitiefontwerpvastgesteldendeomgevingsvergunningisaangevraagd.

O VoorOvertuinen,hetgebouwwaarinAgorabasisschoolDeWesterkimgaathuisvesten,iseennieuwbesluitdoordegemeenteraadgenomen.Tevensisdegemeentetotovereenstemminggekomenmetdebezwaarmakersvanhetvorigebesluitenisereenomgevingsvergunningverstrekteneenstartmetdeaanbestedinggemaakt.

O DebouwvanbasisschoolTamarindevestigingJongeArnoldusstraatisgestart.Deopleveringzalindeeerstehelftvan2018plaatsvinden

O VoorIKCRoggeplein,eengebouwwaarzowelbassischoolWillibrordalsDeSaenparelwordengehuisvest,isdeomgevingsvergunningaangevraagd.

O OpdekavelInverdanNieuwWestkrijgtDeRietvink,samenmetDeDijkWestvanZaanPrimair,eennieuweschool.Devolumeszijnvastgesteldenhetprojectisgestart.

O VoordenieuwbouwvanDeHoeksteeninhetRosariumgebiedinKrommenieisdeomgevingsvergunningaangevraagd.

O VoorDeToermalijnis,nadekeuzevooreennieuwelocatieenhetverwervenvandegronddoordegemeente,hetontwerpprocesgestart.

O VoorDeRegenboog,locatieBrandakkerstraat,isdevergunningverstrektvoorhetinpandigrealiserenvantweelokalenmetberging,doorsloopenherbouwopdeplaatsvanhethuidigetoneel.

onDerhouD en renoVAtieNaasthetreguliereonderhoudzijnverschillendegrotereonderhoudsprojectengerealiseerddoorAgora.O Inhetkadervangeplandbuitenschilderwerkbijde

scholenHetBakenenDeRietvinkis,naklachtenovercondensvochtenschimmel,deschoolvanisolatieglasvoorzien.

O BijDeVuurvogelzijndedeurenvaneennieuweHPLlaagvoorzien.

O IndePausJoanneszijndevloerenvandegangvernieuwdenzeslokalenvanbuitenzonweringvoorzien.

O BijdeGolfbrekerzijnaanpassingengedaan,zodatpeuterspelennuindeschoolkanplaatsvinden.

O BijdePiramidewasvervangingeengroteWTW-unitnoodzakelijkenisextrazonweringaandewestkantoptweeverdiepingenaangebracht.

CentrAAl BureAuInfebruariishetCentraalBureau,naherinrichtingvanhetpand,verhuisdnaardenieuwelocatieaandeRosmolenstraat.Dooreengezamenlijkeinspanningvanalledienstenisdeovergangzondergroteproblemenverlopen.HetoudepandaandeWeerisverkocht.

AAnBesteDingenDeEuropeseaanbestedingvoorkopieermachinesenprintersdieeind2016isafgerondisin2017geïmplementeerd.Deplaatsingisgoedverlopen,maardeleveringvansuppliesenhetinregelenvandeadministratieveafhandelingheeftdeafdelingHuisvestingveeltijdgekost.

enruimtetecreërenvoorallemedewerkersommetelkaaringesprektegaanenteblijven.ErisindeResonansgroepgesprokenoverdemanierwaarophetbestuurhaardirecteurenwil‘laden’;onderandereineentweedaagsebijeenkomst.Maarookisergesprokenoverdemogelijkheiddechristelijkeidentiteitonderdeaandachttebrengenmiddelsstudiedagenvoorhetpersoneel.Erisbewonderingvoorhetoperaproject.

iKC-ontWiKKelingAgoraheeftookin2017weerstappengezetindeontwikkelingnaarIKC’s.Hetblijftnogsteedseenlastigproceswaarinveelhobbelsmoetenwordengenomen.Dezeliggenvooralophetterreinvanwet-enregelgeving,hetverschiltussenprivaat(opvang)enpubliek(onderwijs),CAO’sencultuur.Tochzijnersuccessentemelden.Zoalseerderbeschrevenzijndepeuterspeelzalennugoedaangeslotenopdescholenenwordtergewerktvanuitdoorgaandelijnen,waarbijhetaanbodvanpeuterspelenenonderwijsgoedopelkaarzijnafgestemdenwordtergoedsamengewerkttussendeleidstersendeleraren.Ookbestuurlijkwordenerstappengezet.BestuurlijkwashetplanopgevatomopeenaantalplaatsenhetIKCvolledigonderéénleidingteplaatsen(ééndirectievoorzowelonderwijsalsopvang).Datblijktnognietgeheelhaalbaar.Daaromiserbeslotenommetingangvanjanuari2017tegaanstartenmettweeproeftuinen,deGolfbrekerendePiramide,waarbijeengedeeldeprojectleidersamenmetdelocatieleidervandeopvangendedirectievandeschoolleidingaanhetIKCgaatgeven.DezeproeftuinenzijnbedoeldomervaringoptedoenmethetverderdoorvoerenvandeIKC-ontwikkelingendezelessenmeetenemenindenieuwtestartenproeftuinenin2018.

06.middelen en voorzieningen

meerjarenplannenkwameneenaantalthema’svakerterug.DitjaarverslagvolgtnietchronologischhetgeenbesprokenismaargeefteenlogischesamenvattingopvolgordevanhetdoordeResonansgroeptoegekendebelang.

lerArenteKortHoekunjealsorganisatiekritischzijnenblijvenoverdekwaliteitvanhetpersoneelineenkrappearbeidsmarkt?Deidentiteitvandeorganisatiehangtsamenmetdeidentiteitvandemensenbinnendieorganisatie.DeResonansgroepbenoemtinhetlichtvanhetproblematischelerarentekortdathetvanbelangiseenkritischeselectieaanteblijvenhoudenvoornieuwpersoneelendaarbijzoveelmogelijkookhet goede gesprekteblijvenvoeren.DaarbijgeeftdeResonansgroepaandaterbinnendeorganisatiesteedsaandachtmoetblijvenvoorhetinformeren,socialiserenenbevestigenvandeeigenmedewerkers.Menzieteen‘kritiekkantelpunt’iniedereschool;wanneervoldoendelerarenvanuiteensterkkaderhandelenblijfteencultuurgedeeldbinnenhetteam.Wanneermenmetelkaaringesprekblijftoverdebedoelingvanonderwijs,dangaatdekrachtvanAgoranietverloren.

MAAtsChAPPeliJKe ontWiKKelingenErisopverschillendemomentengesprokenoverdeveranderendesamenlevingwaarhetonderwijsdirectmeetemakenheeft.DeResonansgroepsprakoververregaandejuridiseringvanhetonderwijswaarbijouderssteedsgemakkelijkerallerlei‘rechten’opeisen.OokdemanierwaaropAgorametouderscommuniceertkwamregelmatigtersprake;inhoeverreiserbegripvoorbelangenvanindividuelekinderenenoudersoptebrengen?Hoekomthetdatlerarensomsweinigbegripvanmensenbuitenhetonderwijservaren;isernogsprakevanberoepseer?VanuitdeResonansgroepisgestelddathetkrachtigisomuitteblijvengaanvandeeigenwaardenenidentiteit;herkenbaarwaardengeoriënteerdhandelenscheptduidelijkheidenvertrouwenvooriedereenbinnenenbuitendeorganisatie.IndebesprokenvoorbeeldenissteedsgezienengevoelddatAgoraditnaareerengewetentrachttedoen.

VersteVigen VAn orgAnisAtie iDentiteitDeResonansgroepheeftgesprokenoverhetverstevigenvandelevensbeschouwelijkeidentiteitinalleechelonsbinnendeorganisatie.Erisherkendenerkenddatditeenbelangrijkthemais;erkannietalsvanzelfsprekendwordenaangenomendatallemensenbinnendeorganisatievanuiteenzelfdekaderhandelen.Indepraktijkkrijgtde‘praktijkvanalledag’vanzelfsprekendvoorrangop‘hetgoedegesprek’.Hetblijftzaakaandacht

36 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 37

A: BestuursverslAG

VerMogensPositieDevermogenspositievanAgoraisoporde.Het(eigen)vermogenisruimvoldoende:erisvoldoendekapitaaltenbehoevevandefinanciering-,transactie-enbufferfunctievanhetvermogen.Hetsaldovandevlottendeactivaisgestegen.Metnamedoordehogeextrabevoorschotting(ca.€1.300.000)vandegemeenteZaanstadvoornieuwbouwzijndeliquidemiddelenaanzienlijkgestegenmetca.€1.440.000enbedragenultimo2017ca.€9,5miljoen(2016:€8miljoen).Dekortlopendeschuldenzijnvanwegedebevoorschottingeveneensgestegenmetca.€1,3miljoennaar€5,9miljoen(2016:€4,6miljoen)omdattegenoverdevoorschottennoggeenuitgavenvoordenieuwbouwstaan.

KengetAllenVerMogensBeheer en BuDgetBeheerDekengetallenzijneenmomentopname,berekendnaardeindejaarrekeningvastgelegdesituatieper31december.Detrendmatigeontwikkelingovermeerderejarenlateneenstabielbeeldofkleinewijzigingenzien.

Desolvabiliteitverschaftinzichtindefinancieringsopbouwengeeftaaninhoeverreoplangetermijnaandeverplichtingenvoldaankanworden.Desolvabiliteitisvanwegehetresultaatin2017gedaaldnaar63%(69%in2016).Ditisruimbovendeondergrensvan30%.Definitie:Eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.

Methetweerstandsvermogen,20%,wordtbeoogdaantegeveninhoeverredestichtingeventuelecalamiteitenfinancieelopkanvangen.Ondankshetgoedfunctionerenvandeplanning-encontrolecyclusblijvenaltijdrestrisico’sachter.Voorhetopvangenvandemogelijkefinanciëleeffectenvandezerestrisico’smoetdestichtingvoldoendeweerstandsvermogenhebbenofopbouwenomtevoorkomendathetmeteen

infinanciëleproblemenkomtbijeencalamiteit.Deondergrensis5%duskangeconcludeerdwordendathetweerstandvermogenhoogis.Definitie: Eigen vermogen gedeeld door de totale baten.

Hetkengetalhuisvestingsratiogeeftdeverhoudingaanvandelastenvanhuisvestingendetotalelasten(inclusieffinanciëlelasten).Denormisdatdehuisvestingslastenniethogermogenzijndande10%vandetotalelasten.BijAgoraisdit6,5%.Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de totale lasten (inclusief financiële lasten).

Deliquiditeit(currentratio)geeftaaninhoeverreopkortetermijnaandeverplichtingenkanwordenvoldaan.Voor2017geldtdatdeverhoudingvlottendeactivakortlopendeschuldenlichtisgedaaldnaarfactor1,9.Denormis0,75.Agorakandusruimaanhaarverplichtingenvoldoen.Definitie:De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

Derentabiliteitgeefthetresultaatinrelatietotdetotalebatenweer.Vanwegehetresultaatvaltdezelageruitdaninvoorgaandejaren,-1,7%maarisnogaltijdruimbovendeondergrensvan-10%.Definitie: De verhouding tussen het resultaat en de totale baten.

Naastdestandaardkengetallenheeftdestichtingeenaantalbeleidskengetallen.Derijksbijdragealspercentagevandetotaleinkomstenisgelijkgeblevenenligtnogaltijdruimbovendeondergrens.Depersonelelastenalsaandeelindetotalelastenis82%ditiseveneensgelijkgebleventenopzichtevan2016.Dedekkingsgraadvanheteigenvermogentenopzichtevandetotalelastenis(naresultaatbestemming)gedaalddoorhet

tegenvallerverwerktvanca.€560.000inverbandmeteencorrectieopdebekostigingvangewichtenleerlingen.ZiedeelBvanhetjaarverslagvooreennaderetoelichting.

Hetsaldovandefinanciëlebatenenlastenisgedaaldtotca.-€13.000.Doordelagerentestandenzijndebankkostenhogerdanderenteopbrengsten(zie tabel a).

resultAAtBesteMMingHetnettoresultaatwordtconformvigerendbeleidtoegevoegdaandealgemenereserve.Devrijvalvandebestemmingsreserveswordeneveneenstoegevoegdaandealgemenereserve(zie tabel b).

07.FinAnciële SitUAtie oP BAlAnSdAtUmhet resultAAtHetboekjaar2017isafgeslotenmeteennegatiefresultaatvanca.€652.717.Detotalebaten(exclusieffinanciëlebaten)zijnuitgekomenopca.€39,2miljoenendetotalelasten(exclusieffinanciëlelasten)opca.€39,8miljoen.Indebegrotingwerduitgegaanvaneenvoordeligresultaatvanca.€2.000.Tenopzichtevandebegrotingzijndetotalebatenca.€1,4miljoenendetotalelastenca.€2,1miljoenhoger.Dehogerelastentenopzichtevandebegrotingwordenveroorzaaktdooreennietbegroteverhogingvandepremielastvandepensioenen(ca.€700.000)endelastenziekteverzuim(ca€1.300.000).Aandeanderekantzijndezelastenverzwaringenvergoeddoordeoverheidenhetvervangingsfonds.

Invergelijkingmet2016zienweookeengrootverschilindepersonelelasten(ca.€1.500.000hoger).Dehuisvestingslastenzijnca.€150.000hogerdanin2016.Deoverigelastenenafschrijvingenzijnongeveerhetzelfdeals2016.Indebateniseenfinanciële

2017 Begroting 2017 2016 € € € Totaal baten 39.159.341 37.727.886 38.256.551Totaal lasten 39.799.035 37.719.706 38.229.282 Saldo baten en lasten -639.693 8.180 27.269Financiële baten en lasten -13.024 -6.249 15.502 netto resultaat -652.717 1.931 42.770

reSUltAAtBeStemming 2017 toevoeging Algemene reServe € netto resultaat 2017 -652717mutaties Bestemmingsreserve publiek (onttreking) -652717 Bestemmingsreserve privaat (toevoeging) -31.108 667.956 15.239

a

bkengetAllen 2017 2018 SignAleringSgrenS solvabiliteit ii (ev + voorz./Tv) 61% 69% <30%Weerstandsvermogen(ev/TB) 21% 22% <5%Huisvestingsratio (Hv lasten + afschr.gebouw/Tl) 6,5% 6,5% >10%liquiditeit (va/vs) 1,90% 2,22% <0,75%rentabiliteit (resultaat/TB) 1 jaar -1,7% 0,1% <-10%

38 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 39

A: BestuursverslAG

met de continuïteitsparagraaf wordt beoogd dat iedere belanghebbende of belangstellende kennis kan nemen van de wijze waarop Agora omgaat met de financiële gevolgen van het gevoerde en nog te voeren beleid.

HetfinanciëlebeleidvanAgoraisoverhetalgemeenstabielmaarwordtsterkbeïnvloeddoorpolitiekebeslissingen.Zowordenvanafschooljaar2018-2019extramiddelenbeschikbaargesteldomdewerkdrukteverlagenenzaldenieuweCAOmetterugwerkendekrachtinwerkingtreden.Behoudensdezeaanpassingenopdekortetermijnishetgevoerdefinanciëlebeleidvoordetoekomstvergelijkbaarmetdatvan2017,namelijk:O eenflexibelpersoneelsbeleidwaarbijrekeningwordt

gehoudenmetdestijgendegemiddeldeleeftijdvanhetpersoneelendekrappearbeidsmarkt

O ontwikkelingenprofessionaliseringvanmedewerkersO duurzameengezondeschoolgebouwenenO moderneleermiddelenVanafschooljaar2018-2019komendaarbeleidenmaatregelenbijomdewerkdrukteverlagen.

Decontinuïteitsparagraafdraagtbijaantijdigesignaleringvansituatiesdiemogelijkommaatregelenvragen.Agorahanteerteenhorizonvanvijfjaar.

KengetAllen PersoneelInhetonderstaandeformatieoverzicht2017-2022ishetgerealiseerdeaantalwtfopgenomenvoor2017,de

begrotewtfvoor2018endeverwachtewtfvoor2019totenmet2022.Eénwtfiséénfulltimebaan.Dewtf-getallenzijngemiddeldenperkalenderjaar.

Hetprognosticerenvandebezettingislastig.Grilligebesluitvormingvandeoverheid(zoalshetonverwachtsbeschikbaarstellenvanmiddelenvoorwerkdrukverlaging)endegevolgenvandekrapteopdearbeidsmarkt,makeneenbetrouwbareinschattingvandeformatiemoeilijk.Indebegroting2018isrekeninggehoudenmetdeverwachtekrimpvanhetaantalleerlingentotcirca6.600leerlingenmaarnietmetverwachteinzetvanextraonderwijsondersteuningomdewerkdrukteverlagen.Indeverwachtingvoor2019totenmet2022isdeverwachteextrainzetvanwegewerkdrukverlagingwelverwerkt.Deverwachteinzetvoorziekteverzuimisindeprognosegelijkgesteldaandebegroting.

OndanksdeverwachtingdatdewerkgelegenheidbijAgoradekomendejarentenopzichtevan2017blijftgelijkblijftiserweleenpuntvanzorg.Dekrappearbeidsmarktvooronderwijzendpersoneelenoplopendesenioriteitvandemedewerkersleidtertoedatdeuitstroomvanlerarenhogerisdandeinstroomvannieuweleraren.Agoraisgenoodzaaktdezeontwikkelingoptevangenmetextraondersteunendonderwijspersoneel.Dewtfvooronderwijsondersteunendpersoneelzalnaaronzeverwachtingdaaromnogmeerstijgenbuitendeextraondersteuningdiehetgevolgisvanwerkdrukmaatregelen,daarwaardewtfvanlerarenzaldalen.

08.continUïteitS- PArAgrAAF

negatieveresultaat.Hetaandeeltotalepersonelelastenalspercentagevanderijksbijdrage)isuitgekomenop88%,2%hogerdanvorigjaar.Destijgingwordtveroorzaaktdoordecorrectiegewichtsleerlingen(-1,5%overheidsinkomsten)enlagerevergoedingvanhetvervangingsfonds(-12%).

treAsuryVerslAg BoeKJAAr2017Hettreasurybeleidvan2016isgecontinueerdin2017.HettreasurybeleidvandeStichtingAgoraenhaarscholenvindtplaatsbinnendekadersvandeRegelingvandeMinistervanOnderwijs,CultuurenWetenschappenvan6juni2016,nr.WJZ/800938(RegelingBeleggen,lenenenderivatenOCW2016),inhoudenderegelsoverhetbeleggenenbelenenvanpubliekemiddelen.Liquidemiddelendienietdirectnodigzijnvoordebedrijfsvoeringkunnenwordenomgezetnaaranderefinanciëleinstrumenten(spaarproducten)teneinderendementtebehalenopdezetijdelijknietgebruiktemiddelen.

DebeleggingsportefeuillevanAgorabestaatuitenkelespaarrekeningen(saldo2017ca.€7miljoen).Despaarrentewashetgrootstedeelvan2017nihil.Hetrendementopdespaarrekeningenover2017ishierdoorslechtsuitgekomenop€1.159(2016:€15.502).DeliquidemiddelenwordenaangehoudenbijdeRabobank,eennietbeursgenoteerdeNederlandsesysteembank.Alleliquidemiddelenstaantervrijebeschikkingvandestichting.

Agoraheeftnaastvierspaarrekeningeneengrootaantalrekeningcourantbankrekeningen(scholen,bestuurskantoor,hoofdrekening.Allerekeningenwordendoorhetbestuurskantoorbeheerd.Dekostenvoorhetaanhoudenvandebankrekeningenbedroegin2017ca.€14.200(2016ca.€13.200).

BeleidSkengetAllen 2017 2016 2015 SignAleringSgrenS

rijksbijdragen/baten 95% 95% 94% 90%Personele lasten/totale lasten 82% 82% 81% 75%eigen vermogen/totale lasten 19% 22% 22% 20%Personele lasten/rijksbijdrage 89% 88% 89% 75%

reAliSAtie Begroting t+2 t+3 t+4 t+5Bezetting/Formatie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bestuur en management 34 35 35 35 35 35 Onderwijzend Personeel 361 348 345 340 340 340 Ondersteunend personeel 81 87 **95 100 100 100 Ziektevervanging* 18 *20 20 20 20 20 494 490 495 495 495 495 leerlingaantal per 01-10-20xx 6707 6651 6676 6599 6605 6598

* Vanaf2018eigenrisicodragerziekteverzuim** Werkdrukverlagendemaatregelen

AGORA 2017 | 4140 | AGORA 2017

LERE

N L

EVEN

42 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 43

A: BestuursverslAG

vangthiervoorvoorschottenvandegemeenteZaanstadomdenieuwescholenterealiseren.In2017zijnmeernieuwbouwprojectenopgestartdangewoonlijk.Doordebevoorschottingisdestandvandeliquidemiddelenaan-vankelijkhoog.Metderealisatievandenieuweschool-gebouwenzullendevoorschottenendusdeliquidemid-

MeerJArenBegroting 2018-2022Debegroting2018vanStichtingAgoraisopgesteldconformdeuitgangspuntenvandekaderbrief2018.Desommatievandeonderliggendeschoolbegrotingenplusdebovenschoolsebegrotingvormensamendebegrotingvoorkomendkalenderjaar.Denormeringenzijntenopzichtevanvorigjaarverderverfijnd.Debelangrijkstewijzigingenindebegroting2018zijndeverhogingvanhetbedragperleerlingvoorPassendOnderwijsvan€200naar€240perleerlingendeovergangnaareigenrisicodragerschapvoordeziektevervanging.Nietindebegrotingverwerktmaarwelvanbelangvoordemeerjarenprognoseisdatvanafschooljaar2018-2019voorverminderingvandewerkdrukca.€155aanhetflexbudgetvandescholenzalwordentoegevoegd.Vanafschooljaar2021-2022isditbedragongeveer€285perleerling.

Degehanteerdeuitgangspuntenvandekaderbrief2018endemiddelenvoorverminderingvandewerkdrukzijndoorgetrokkenvoordejaren2018-2022.Overigeaandachtspuntenhierbijwaren:

O Debekostigingisaangepastaandeverwachteleerlingaantallen.Hetleerlingenaantalzalrond2020stabiliserenrond6.600leerlingen.

O Inhetmeerjarenperspectiefisrekeninggehoudenmetaangekondigdeinvesteringvan€270miljoenvoordeverbeteringvandelonenvandeRijksoverheidvanaf2019.Ditkomtneerop€176perleerlingoplopendinvierjaar.

O Depersonelelastenzullenondanksdekrimpvanhetaantalleerlingenlichtstijgen.Ditwordtveroorzaaktdoorkrapteopdearbeidsmarkteneenstijgingvandeziekteverzuimlastendoorstijgingvandegemiddeldeleeftijd.Voordejaren2021en2022isdaaromeencorrectietoegepastvan0,5%.

O Agoraisvanaf2018eigenrisicodragervoorhetverzuimgeworden.Dewegvallendepremievoorhetvervangingsfondszalkostendekkendzijnvoordeverzuimkosten.

O DeafschrijvingenstijgendekomendejarenbijhetvoorgenomenICT-investeringsprogrammavan€1.014.000naar€1.065.000.Dezestijgingzalindejarendaarnaweerafnemen.

O Deverhoudingtussenpersonelelastenenmateriëlelastenisindeprognoseongeveerconstantgehouden(82%respectievelijk18%).

O AanpassingvanhetbedragperleerlingvoorPassendOnderwijsnaar€240.

O Toevoegingextrabekostigingvoorwerkdrukverlaging(ditisca.€1.000.000voordekomendedriejaren,vanafhetvierdeschooljaar€1.800.000).Hierbijisdeaannamegemaaktdatditgeheelwordtingezetvoorlerarenondersteuning(personelelasten).

O Deverwachteuitgavenbinnen-enbuitenkantonderhoudvandeschoolgebouwen.

O Debegrotingmoetvoldoenaandeinternvastgesteldeonder-enbovengrenzenvoordekengetallenvermogens-enbudgetbeheer.

Deinkomstenzullendekomendejarenforsstijgen.Inhetregeerakkoordis€700miljoenextragereserveerdvoorprimaironderwijs,dathoudtinca.€2,6miljoenvoordestichtingvoordekomendevierjaar.Detotalelastenkomengemiddelduitop€40,5miljoenenhetverwachteexploitatieresultaatisgemiddeld€31.000positief.Tenopzichtevandejaarrekening2017liggendegemiddeldeverwachtelastenover2018totenmet2022zo’n€700.000hoger,metnamehetgevolgvanextrainzetvoorwerkdrukverlagingenalsgevolgvanloonsverhogingen.Deverwachtingisdatdehistorischlagerentestandietszalstijgenwaardoorerweereenpositiefresultaatwordtbehaaldopdespaartegoeden.

Agoraisper1-1-2018eigenrisicodragervoordeziektevervanging.Hierdoordalendeloonkostenperwtfomdatergeenpremielasten(in2017ca.€1.350.000)voorhetvervangingsfondsindeloonkostenwordenmeegenomenenvervallendeinkomstenvanhetvervangingsfonds.Deverwachteextrapersonelelastenvoormedewerkersdiezijningezetvoorziektevervangingdoorheteigenrisicodragerschap(20fte,ca.€1.400.000)vallenwegtegendelagereloonkosten(namelijkexclusiefpremielastvanhetvervangingsfonds).

Deafschrijvingenzulleneenaantaljarenbijhetvoorge-nomenICT-investeringsprogrammahogerzijn,maarnadeverspreidevervangingvanICT-middelenweerophetniveauvan2017komen.Watbetreftdehuisvestingslastenwordtervanuitgegaandatdezegelijkblijvenvanwegebewustesturingopeengelijkblijvenduitgavenniveau.Dedotatieaandevoorzieningvoorbinnenkantenbuiten-kantonderhoudisconstantgehouden.

Dehuisvestingslastenzullennaarverwachtingdekomendejarenietslagerzijndoornieuwbouw.Deoverigelastendalenmeemetdeafnamevanhetleerlingaantal(zie tabel a).

MeerJArenBAlAns 2018-2022Debalansiseenmomentopnameultimoverslagjaarenmindernauwkeurigteprognosticerendandebatenenlasten.Onderstaanddeontwikkelingvandebalans,waar-bijdeeindbalans2018isafgeleidvandejaarrekening2017waardoordemeerjarenbalansnietmeerovereen-komtmetdeoorspronkelijkemeerjarenbegroting2018.

Hetbalanstotaaldaaltdekomendejarennaarongeveer€15,8miljoen.Hetinvesteringsniveauvandemateriëlevasteactivazalalsgevolgvandedalingvanhetleerling-aantaltot2022geleidelijkafnemennaar€5,6miljoen.Agoraispenvoerdervoornieuwbouwprojectenenont-

meerjArenBegroting AgorA 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € €

Baten rijksbijdragen 37.183.385 37.775.512 38.091.172 38.280.185 38.641.566 Overige overheidsbijdragen 559.476 554.309 556.392 549.975 550.475Overige baten 2.082.017 2.062.788 2.061.676 2.036.798 2.014.049 39.824.878 40.392.609 40.709.240 40.866.958 41.206.090Lasten Personeelslasten 31.663.404 32.869.076 32.893.039 33.556.523 34.094.692afschrijvingen 1.014.752 1.065.000 1.065.000 1.002.500 1.002.500Huisvestingslasten 3.293.805 3.000.000 3.000.000 2.800.000 2.800.000Overige lasten 3.832.792 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.400.000 39.804.753 40.434.076 40.458.039 40.859.023 41.297.192 saldo financiële baten en lasten -12.000 -5.000 5.000 10.000 10.000 Saldo baten en lasten 8.125 -46.468 256.200 17.935 -81.102

a

5.900.000 5.900.000 5.800.000 5.700.000 5.600.000 - - - - - 5.900.000 5.900.000 5.800.000 5.700.000 5.600.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 9.000.000 8.500.000 8.300.000 8.300.000 8.200.000 11.000.000 10.500.000 10.300.000 10.300.000 10.200.000 16.900.000 16.400.000 16.100.000 16.000.000 15.800.000 3.396.018 3.349.550 3.605.751 3.623.685 3.542.583 3.300.000 3.250.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 1.385.000 1.360.000 1.345.000 1.330.000 1.330.000 8.081.018 7.959.550 8.150.751 8.153.685 8.072.583 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 5.888.982 5.510.450 5.019.249 4.916.315 4.797.417 16.900.000 16.400.000 16.100.000 16.000.000 15.800.000

bmeerjAren BAlAnS Per 31-12-20xx 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € €

Activa Materiële vaste activaFinanciële vaste activavaste Activavorderingenliquide middelenvlottende activatotaal Activa

Passivaalgemene reserveBestemmingsreserve publiekBestemmingsreserve privaattotaal eigen vermogenvoorzieningenlanglopende schuldenKortlopende schulden

totaal passiva

delenrichting2022dalen.Omdezelfderedenzullendekortlopendeschuldenookdalenomdatmetdeopleveringvandenieuwescholenookdeverplichtingenvervallen.DepubliekebestemmingsreservezallichtafnemendoordeafbouwvanschoolreservesenICT-vervangingsreserves(zie tabel b).

44 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 45

A: BestuursverslAG

Achtereenvolgenskomenaandeorde:1. Rapportageaanwezigheidenwerkingvanhetinterne

risicobeheersing-encontrolesysteem2. Beschrijvingvandebelangrijksterisico’sen

onzekerheden3. Rapportagetoezichthoudendorgaan

B1. PlAnning & ControlDehuidigeplanning-encontrolcyclusisoporde,maarAgoraheeftdeambitieomdezeverderteprofessionaliseren.Hetinstrumentariumbestaatuit:kaderbrief,begroting,bestuursformatieplan,kwartaalrapportageseneenmeerjarenbegroting.Demethodiek‘continuousimprovement’verbetertzichtbaardeonderwijsresultatenbinnendescholenenhetmodel‘resultaatgerichtwerken’legtdelinkmetdePDSA-cyclus.In2017iseenmanagementdashboardontwikkelddatin2018geheelingebruikzalwordengenomen,waarmeedemeestrelevantebesturingsrisico’sadequaatkunnenwordengemonitord.

Agoraheefthaarbedrijfsvoeringzodanigopordedatzij,binnenbepaaldebandbreedte,nietkanwordenverrastdoorrisico’s.Debelangrijksterisico’svankrimpendedaarmeesamenhangendedalendewerkgelegenheid,zijninbeeldenindemeerjarenbegrotingafgedekt.

Denormeringen,opgenomenindekaderbrief2018,dragenzorgvoorhetopordehoudenvandebasis-enflexformatie.Hetinrichtenvandebovenschoolseflexibeleschil,‘AgoraSupport’genoemd,maakthetmogelijkvoorschooldirecteurenombeterteanticiperenopkrimpenopbenodigdeenbeschikbarecapaciteit(kwantitatiefenkwalitatief).VacatureswordenvanuitAgoraSupportingevuld.OokdevaklerarenenmedewerkersvoorPassendOnderwijswordenviaAgoraSupportbeschikbaargesteldaandescholen.

B2. risiCoPArAgrAAfStichtingAgoraspeeltproactiefinopdefinanciële,strategischeenoperationelerisico’sdieeengoedfunctionerenvandeorganisatiebedreigen.Onderstaandeenaantalontwikkelingenenrisico’s.

WerkdrukOnderzoekheeftaangetoonddatersprakeisvanhogewerkdrukinhetonderwijs.Werkdrukheeftnegatievegevolgenvoordemotivatieengezondheidvanmedewerkersenzalleidentotlagereprofessionalisering,lagereonderwijsresultatenenhogerewerkgeverslasten.

WerkgelegenheidDeeconomietrektaanendatbetekentdatwerknemersmeerrisico’sdurventenemen,zichwillenengaanontwikkelenenmeervanuiteenveiligepositieomzichheenkijkennaarnieuweuitdagingen.Agorazaldusmeeraandachtmoetenbestedenaanhetwerven,vasthoudenendoorontwikkelenvanmedewerkershetgeentothogerekostenleidt.

lerarentekortHetonderwijswordtsindsenigejarengeconfronteerdmeteentekortaanleraren.Inhetverlengdevandevorigeontwikkelingen(werkdrukenwerkgelegenheid)heefteenzekereontmoedigingplaatsgevondenbijjongemensenomhetvakvanleraartekiezen.DeinstroomopPabo’sisdelaatstejarenforsteruggelopen,waardoorhetfeitelijkaanbodvanjongelerarenhardterugloopt.DoorintensievesamenwerkingmetdePabo’s,dooronsteprofilerenalsgoedwerkgeverendoorgerichtewerving,proberenwederisico’svaneentegeringeinstroomvanjongelerarentebeperken.

stijgende gemiddelde leeftijdDeinstroomvanjongtalentstagneertdoorhetlerarentekortenhetpersoneelsbestandvergrijst.Destijgingvandepensioenleeftijddraagtdaaraanbij.Daarwaarnualweiniglerarenvolopwerkendhunpensioengerechtigdeleeftijdhalen,zaldevergrijzingtoenemenmethetverlengenvanhetarbeidzaamlevendoorstijgingvandepensioenleeftijd.Eengoedenzorgvuldigleeftijdsgerichtpersoneelsbeleidenheteffectiefinzettenvaninstrumentenuitduurzameinzetbaarheidmoetdeleeftijdsopbouwvanhetpersoneelsbestandinbalanshouden.

Wet Werk en zekerheidDoordeWetWerkenZekerheidkunnenmedewerkersminderlang/vaakopbasisvaneentijdelijkcontractaangesteldwordenenhebbeneerderrechtopeenvasteaanstelling.Ditbeperktdemogelijkhedentoteenflexibeleinvulling,zowelvoordeorganisatiealsvoordemedewerker.DoordeinzetvanAgoraSupport(waarbinnendeverplichtingeninarbeidsrechtelijkezinkunnenwordenopgevangen)kunnendezearbeidsrechtelijkeontwikkelingenwordengecombineerdmetdevoordelenvanflexibiliteitininzetmogelijkheden.

Bekostiging onderhoud huisvestingDeexploitatievergoedingvoordezorgplichtvoorschoolgebouwenzoalsdieisopgedragenaandegemeentenenonderwijsorganisatieswijktsterkafvandewerkelijkekostendiemethetonderhouden

KengetAllen VerMogens- en BuDgetBeheerOpbasisvandemeerjarenbalanszijndekengetallenvoorvermogens-enbudgetbeheerberekend.Dekengetallenvermogensbeheerlateneenstabielbeeldzienenliggenvaakbovendebovengrenshetgeenduidtopeengezondefinanciëlepositie.Dekengetallenbudgetbeheerzijnookstabielenliggentussendeboven-enondergrensin,watuitteleggenisalseenconsistentebegrotings-benaderingwaarindeverhoudingentussenbatenenlastenconstantwordengehouden.

grenSwAArden vermogenSBeheer ondergrenS BovengrenS 2018 2019 2020 2021 2022

solvabiliteit i (ev/Tv) 30% geen 48% 49% 51% 51% 51%solvabiliteit ii (ev-voorzieningen/Tv) 30% geen 33% 33% 35% 35% 35%liquiditeit (va/vs) 0,5 1,5 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1rentabiliteit (resultaat/TB) 0% 5% 0,0% -0,1% 0,6% 0,0% -0,2%

grenSwAArden BUdgetBeheer

rijksbijdragen/baten: 90% 98% 93% 94% 94% 94% 94%Huisvestingsratio (Hv lasten+afschr. geb./Tl geen 10% 8% 7% 7% 7% 7%Personele lasten/totale lasten 75% 85% 80% 81% 81% 82% 83%ev/totale lasten 20% 30% 20% 20% 20% 20% 20%Personele lasten/rijksbijdragen 75% 90% 86% 87% 86% 88% 88%

deel B: overige rAPPortAgeS

46 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 47

aanpassenvandeschoolgebouwenzijngemoeid.Hetschoolbestuurkrijgtvooriederevierkantemeterschoolgebouwongeveer€31voorbinnen-enbuitenonderhoud.Doorstijgingvandekostenisditnietmeertoereikend(zievoorzieningen).Ookdenormatievesubsidiesdiehorenbijhetrealiserenvaneennieuwschoolgebouwdatvoldoetaandebasiskwaliteitvaneenschoolgebouwenaanhethuidigebouwbesluitniveaudreigenontoereikendteworden.Hetzorgvuldigplannenvandeonderhoudswerkzaamhedenzorgtervoordatergeenbekostigingdieisbedoeldvoorpersoneelenleermiddelen,gebruiktwordtvooronderhoudsuitgaven.Hetbetrekkenvananderefunctiesvoorhetnieuweschoolgebouwkunnensomsextrafinancieringsbronnenopleveren.

risico’sOndanksproactiefhandelenenhetactiefinspelenopontwikkelingenresterenaltijdonverwachtegebeurtenissenenontwikkelingendiedestichtingpartenkunnenspelen.Naastdekansdathetgebeurtspeeltdaarbijookdeimpactvandegebeurteniseenrolomdeomvangvanhetrisicointeschatten.Beidekantenvaneenrisicozijntebeïnvloedendoorhettreffenvaneffectievemaatregelen.

Enkelerisico’s:

1. Destrategischeaanpakvandeonderwijsbranchegerichtopbetereinstroom,doorstroomenhetverminderenvanongeplandeuitstroomvanmedewerkersheeftgroteaandachtmaardatheeftvooralsnognietgeleidtotgroteverbeteringen.DeterugloopvanhetaantalPabostudentenendegrotegroeplerarendiedekomendejarenuitstroomtkunnenleidentotgroteregroepenenhogerewerkdruk.Detraditioneleonderwijsorganisatieszullenwordenaangezetomanderemanierentebedenkenomhetlesaanbodterealiserenwelkemogelijktothogerekostenleiden.

2. AgoraSupportkanteruimbemandrakenofmetmedewerkersvaneenbepaaldekwaliteitwaaronvoldoendeemplooivooris.Daarmeezoudendefinanciëlevoordelenvandecentraleinzetopmaatendebeschikbaarheidvangeschiktemedewerkersdirectongedaanwordengemaakt.HetisduszaakbinnendebemensingvanAgoraSupporteenzekerekrapteaantehoudenendeoplossingvoordevraagoppiekmomententezoekeninhetvaneldersbinnenhalenvanmedewerkers.

3. WanneerAgoranietvoldoetaandeinstroomtoetsenvrijkomendevacaturesenuitbreidingenvanfunctiesnietmetvoorrangwordenaangebodenaandeeigenwachtgelders,wordendeloonkostenvoordeinzetvanandere(nieuwe)werknemersinminderinggebrachtopdebekostiging.P&Ohoudtnauwkeurigbijwelkegewezenmedewerkersinaanmerkingkomenvoor

vrijgekomenfunctiesaandehandvaninformatievanUWVenParticipatiefonds.

4. Deoverheidsbesluitvormingmetbetrekkingtotdehoogtevandeonderwijsbekostigingisgrillig.Doordeinputvanmoeilijkteplannen(extra)toegekendemiddelenkandeingezettecultuurvanzorgvuldigomgaanmetdebeschikbaremiddelenenplanmatigetoekenningenbestedingvanmiddelenverstoordraken.HetzorgvuldigbijhoudenvanaankondigingenvanOCWeninternecommunicatiekandezeverstoringendeelswegnemen.

5. OnvoldoendeopbrengstenvandeCitoEindtoetswegenzeerzwaardoorinhetinspectie-oordeeloverscholen.IndegeheleZaanstreekzijndescoresopdeeindtoets,waarschijnlijkdooreensamenspelvanfactorenbijveelscholen,watlagerdanverwachtmagworden.Deschoolwordt-wanneerderesultatenvandeeindtoetsdriejarenoprijonvoldoendeis-alszwakbeoordeelddoorinspectie.Datkantenkostegaanvanleerlingenenwerkgelegenheid.AgoraendeonderwijskwaliteitscommissievandeRaadvanToezichtmonitorennauwgezetdetoets-enonderwijsresultatenvandescholen.HetbestuurvanAgoragrijptdirectinalsderesultatenonderhetbasisniveaukomenteliggen.

6. Agoralegtinhaarprimaireprocespersoonsgegevensvastwaarvanvoorkomenmoetwordendatdezegegevensongewenstbuitendeorganisatiesterechtkomen.OpditmomentlopenereenaantalactiesomhetrisicoomdatalekkentevoorkomenzoalsversterkenvandeICT-organisatie,afsluitenvanbewerkersovereenkomsten,opstellenvaninformatie-enprivacybeleidenaanpassingvanhetwachtwoordenbeleid.

B3. rAPPortAge VAnuit toeziChthouDenD orgAAnHetCollegevanBestuurlegtiniederevergaderingmetdeRaadvanToezichtverantwoordingafmiddelseenvoortgangsrapportage.Opdezewijzewordthettoezichthoudendorgaanbetrokkenbijdebeleidsvraagstukkenen/offinanciëleproblematiekenondersteunten/ofadviseertzijdebestuurderoverdezevraagstukken.Daarnaastwordendereguliereplanningencontrolproducten(begroting,jaarrekening,kwartaalrapportages,bestuursformatieplanendergelijke)geagendeerd,toegelichten,indiennodig,tergoedkeuringaangebodenaandeRaadvanToezicht.

VoordehetvolledigeverslagvandeRaadvanToezichtwordtverwezennaarhetnavolgendehoofdstukA.9.

LERE

N L

EVEN

48 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 49

A: BestuursverslAG

enmedewerkers;deMonitorGoedOnderwijs;klachtafhandeling;hetjaarverslagvandeexternevertrouwenspersoon;scholing,professionaliseringenvakbekwaamheidvanhetpersoneel;Cito-scoresenuitstroomnaarhetVoortgezetOnderwijs.DeactualiseringvandestatutenendereglementenvoordeRaadvanToezichtenhetCollegevanBestuurwerdvoorbereideninhunonderlingesamenhangvernieuwd.Risicobeheersingophetgebiedvanveiligheid,privacyeninformatietechnologiewerdgeagendeerdmetnogmeerexplicieteaandachtvandeRaaddaninvoorgaandejareninhetbesefdaterookvoorAgoranogveeltedoenisinhetlichtvandeaanstaandeAlgemeneVerordeningGegevensverwerkingvanafmei2018.

O operaties:Hetintegraalhuisvestingsplanen(destagnatievan)bouwplannen;dedefinitievehuisvestingvanhetCentraalBureauineennieuwpand;hetmeerjarenonderhoudsplan;leerlingprognoses;hetBestuursformatieplan2017;diverseonderwerpenPersoneel&Organisatiewaaronderdeimplementatievaneennieuwverzuimbeleid,capaciteitsplanning,flexibiliteitenmobiliteitvanpersoneel;contactenmetdeGemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad(GMR),hetDirecteurenoverlegendeResonansgroepIdentiteit;

O financiën:goedkeuringjaarrekening2016;Kaderbrief2018;Begroting2018;demeerjarenbegrotingende(interim)controledoordeaccountant(BDO).Explicietwaserookaandachtvoorrisico’sopcreditgeldenvandestichtingendemogelijkhedenvanschatkistbankierenbijdelandelijkeoverheid,eenenanderinrelatietothetTreasuryStatuut.

oVerige interne en externe ContACtenOp12juni2017vondoverlegplaatsmeteendelegatievandeschooldirecteuren.Aandeordewasonderandere:hetstrategischpersoneelsbeleid,dedoorontwikkelingvanbildung,debestuurlijkestructuurvanAgora,deaandachtvoorinspectierapporten,deexternepositioneringvanAgora,deeindtoetsenderesultatenvanuitgestroomdeleerlingennaarhetVOopdelangeretermijn.Op15mei2017vondoverlegmeteendelegatievandeGemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad(GMR)plaatswaarinaandachtwasvoorhetfunctionerenvandemedezeggenschapbijAgora;derelatieGMR–CollegevanBestuur;dekwaliteitvanhetonderwijsendeuitwerkingvanhetbeleiddoorhetCollegevanBestuur.EenwisselendedelegatievandeRaadheeftinhetver-slagjaareenvijftalscholenbezocht.Hierbijwerdsteedseenprogrammagevolgdwaarinkenniskonwordenge-maaktmetdepraktijkvanalledagenwaserruimtevoordialoogmethetpersoneel.DitdraagtbijaanhetvoelinghoudenmetdewerkvloerdoordeledenvandeRaad.

Schoolbezoeken2017:O 14februariRKBSWillibrordO 10aprilCBSDeWesterkimO 09juniICBSDePiramideO 27septemberCBSHetBakenO 13novemberCBSDeRank

DeRaadisnadrukkelijkingesprekomtebepaleninhoeverrezijexternerelatiesonderhoudt,wiedebelangrijkstestakeholderszijnenopwelkewijzedecontactenwordenonderhouden.ErwerdeenstakeholdersmatrixvastgesteldmetonderscheidenaandachtsgebiedenvoorCollegevanBestuurenRaadvanToezicht.Ophetniveauvandetoezichthouderswerden-beperkt-contactenmetdeStichtingOVOZaanstad,hetbestuurvanhetSt.MichaëlCollegeenZaanPrimaironderhouden.

WerKgeVersChAPDeRaadvanToezichttreedtopalswerkgevervoordeledenvanhetCollegevanBestuur.AanpassingvanarbeidsvoorwaardenenhonoreringheeftplaatsgevondenmetinachtnemingvandeCAOBestuurdersPO(2016).MetdeledenvanhetCollegevanBestuurzijndemanagementcontractenvernieuwd.DevoorzittervandeRaadoverlegtenkelemalenperjaarinformeelmetdevoorzittervanhetCollegevanBestuurterbevorderingvanhetpersoonlijkcontactenuitwisselingvaneventueleonderwerpenopditvlak.HijfungeerttevensalseersteaanspreekpunttussenRaadenCollege.

eVAluAtie VAn het eigen funCtioneren en ProfessionAliseringPer1januari2017tradennaeenzorgvuldigeprocedurevanwervingenselectietweenieuweledentoetotdeRaad:mevrouwAnnemarieThijsenmevrouwSimoneKoops.MevrouwDinyRoodvoetsheeftnatweetermijnenbeslotennietvooreenderdetermijnbeschikbaartezijn.Deoverigedrieledenwerdeninhetverslagjaarnainterneevaluatieaandehandvaneenopgesteldbeoordelingskaderendebesprekingdaarvan,herbenoemd.

DeRaadbesteedtieder(intern)overlegaandachtaanheteigenfunctionerentijdenseenkortereflectieenterugblikopdevergadering.Uiteeneerdereevaluatiebijeenkomstin2016onderexternebegeleidinginaanwezigheidvanhetCollegevanBestuuriseenactielijstvoortgekomenmetonderwerpennaardeinhoudvanhettoezicht,hetprocesvanoverlegmethetCollegevanBestuurenhetinternefunctionerenvandeRaad.

De raad is statutair aangetreden in oktober 2011 en conformeert zich aan de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, zoals vastgelegd door de PO-raad in 2014. De raad werkt overeenkomstig een opgesteld reglement voor de raad van Toezicht. In dit reglement is tevens een profielschets voor de leden van de raad opgenomen. De raad vervult zijn functie aan de hand van een Intern Toezichtkader. De raad treedt op als werkgever, adviseur en klankbord voor het College van Bestuur.

DeRaadbestondin2017(tijdelijk)uitzesleden.MethetreglementairevertrekvanmevrouwDinyRoodvoetsop4decemberkwamhetaantalledenweerophetbeoogdeniveauvanvijfleden.ErzijnbinnendeRaadvanToezichtdriecommissiesactief:deAuditCommissie(Financiën),deBenoemings-enRemuneratiecommissie(Benoemen,BeoordelenenBelonen)endeCommissieOnderwijskwaliteit.Decommissieswerkenaandehandvanopgesteldereglementen.DeledenvandeRaadkomentelkensvoorafgaandaandebijeenkomstmethetCollegevanBestuurineigenkringenbeslotenheidbijeenomzodoendeheteigenfunctionerenactievertekunnenevaluerenenwaarnodigbijtesturenendevergaderingenmethetCollegevanBestuurgerichtvoortebereiden.DeRaadsledenontvingenin2017eenvastejaarlijksevergoedingconformderichtlijnenvandeVTOIengenormeerdin2016.DeRaadwordtbijhaarwerkondersteunddoordeBestuurssecretaris.

relAtie Met het College VAn BestuurEenBestuursreglementeneenvastgelegdeopsommingvannoodzakelijketoezichtinformatieregeltderelatiemethetCollegevanBestuur.EriseentoezichtkalenderaandehandwaarvanhetCollegeoverdevoortgangvanontwikkelingenbinnenenbuitenAgoraaandeRaadrapporteert.VoorafgaandaaneenRaadvanToezicht-vergaderingvindteenagendaoverlegplaatstussendevoorzittersvanhetCollegeendeRaad.InhetverslagjaarzijngeenwijzigingenopgetredenindebevoegdhedenvandeRaadvanToezichtenhetCollegevanBestuur.HetCollegevanBestuurbestaatuittweepersonen:deheerT.Keulen(voorzitter)endeheerR.Spies(lid).DeonderlingetaakverdelingbinnenhetCollegevanBestuurisvastgelegdinarbeidsovereenkomstenennader

uitgewerktinmanagementcontractenwelkejaarlijkswordengeëvalueerdineencyclusvanFunctionerenenBeoordelen.

BelAngriJKste onDerWerPen VAn toeziCht in het VerslAgJAArDeRaadheeftinaanwezigheidvanhetcollegevergaderdop:30januari,13maart,15mei,12juni(inaanwezigheidvandeexterneaccountant),2oktober,7novemberen4december.

Belangrijkeonderwerpendieaandeordekwamenwaren:

O externe ontwikkelingen: wetgeving;politiek-bestuurlijkeverhoudingen;OnderwijsagendaZaanstreek2015-2018;KwaliteitsagendaNoord-Hollandvoorhetprimaironderwijs2016-2020;samenwerkingmetanderepartijeninhetkadervanPassendOnderwijs;samenwerkingmetanderepartijenophetgebiedvanopleidingenwervingvantoekomstigonderwijzendpersoneelmetbehulpvanbaangarantieplannen;depositievanhetSpeciaalBasisonderwijs;oriëntatiesopanderemogelijkhedenvansamenwerkingzoalsmetTintelTuinBV(Kinderopvang).

O strategisch Beleidsplan:nadereontwikkelingenuitwerkingvandemeerjarenstrategieinhetMeerjarenbeleidsplan‘Leren/leven’,opgrondvanmissieenvisiemedeinrelatietotdelevensbeschouwelijkeidentiteitvanAgora;verdereprofileringvandeorganisatie(onderanderevernieuwinghuisstijl,website,externecommunicatieenPRzoals‘OperaaandeZaan’);doorontwikkelingvanhetintegralebildung-onderwijsmodel.DedoorontwikkelingvanIntegraleKindCentraendeBredeSchoolAcademieinsamenwerkingmetZaanPrimair.

O Kwaliteit: hetKwaliteitsbeleidheeftinhetverslagjaareenextraimpulsgekregendoorgerichteaandachtvoordeonderwijsopbrengstenendevertalingdaarvanintoekomstigbeleid,waarbijeveneenshetbestuurlijkhandelenwerdmeegenomeninlijnmethetvernieuwdeBestuurstoezichtdoordeInspectievanhetOnderwijs.Uiteraardwaserookaandachtvoormetingvandetevredenheidvanouders,leerlingen

09.verSlAg vAn de rAAd vAn toezicht 2017

50 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 51

A: BestuursverslAG

met dit verslag geeft de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (Gmr) aan met welke onderwerpen zij onder andere bezig is geweest. Ook is dit verslag een verantwoording van de activiteiten en bezetting gedurende het jaar.

lerArenteKortHetlerarentekortiseenvastagendapuntenwordtderhalveiederevergaderingbesproken.OoktijdensdebijeenkomstenmetdeRaadvanToezicht(RvT)wasaandachtvoorditbelangrijkeonderwerp.DeGMRwordtviahetCollegevanBestuur(CvB)opdehoogtegehoudenvandeactiviteitenvandeTaskforceLerarentekort.NetalshetCvBendeRvTmaaktookdeGMRzichzorgenoverhetlerarentekort.NaaraanleidingvansignalendiewordenopgevangenovervacaturesheeftdeGMRaangegevendathetvacaturetrajectmetzorgdoorlopenmoetworden.Vanuitdetaskforcepersoneelswervingwordenoplossingenenmaatregelengetroffenomhetpersoneelstekortaftedekken.EenvoorstelisaandeGMRvoorgelegdeentoelagetoetekennenbijhetuitbreidenvandewerktijdfactor.HetvoorstelisuitvoerigindeGMRaandeordegeweestmaardeGMRheeftgeeninstemmingkunnenverlenen.HetvoorstelwasjuridischniethaalbaarendeGMRwasvanmeningdathetongelijkheidonderdemedewerkerstotgevolghad.

VAKAntieroosterHetvakantieroosterwordtiederjaarbesproken.HetCvBheeftditjaarrekeninggehoudenmetdewensvandeGMRomhetroosterminderteversnipperen.DeGMRgingakkoordmethetroosternacorrectievanTweedePaasdag.

KlAChtenregelingDeklachtenregelingisterinstemmingvoorgelegdaandeGMR.Determinologieinhetdocumentwekteverwarringomdatdezenietconsistentwastoegepastentaalkundigbehoefdederegelingnogwataanpassingen.DeGMRvaardigdetweeledenafommeetewerkenaandecorrectieswaarnadeklachtenregelingopnieuwterinstemmingaandeGMRkonwordenvoorgelegd.

uitstAP VerVAngingsfonDsTijdensdevergaderingwaarditonderwerpbesprokenis,waseenspecialistopditgebiedaanwezigopuitnodigingvaneenGMR-lid.NaoverlegadviseerdedeGMRhetCvBombeleidsarmuittestappen.

De sChoolgiDsDeGMRgafaandatdeschoolgidswattaalgebruikbetreftmeereenbeleidsstukisdaneeninformatiegidsvoorouders.Komendschooljaarzalhierrekeningmeegehoudenworden.

Po in ACtieIn2017iseractiegevoerddoordepersoneelsledenvandescholenvooreenbetersalarisenminderwerkdruk.Deeerste(prik)actievaneenuurvondplaatsop27juni,detweedeactie,eenstakingsdagmetbijeenkomstenonderandereophetMalieveldinDenHaagop5oktoberendederde,eenstakingsdagop12decembermetonderandereeenonderwijsfilmindeZaansebioscoop,vrijtoegankelijkviadeCNV.DeGMRénhetCvBstondenachterdezeacties.

oVerleg rAAD VAn toeziChtElkschooljaaroverlegtdeGMRtweemaalmetdeRaadvanToezichtwaarvanéénkeerinhetkalenderjaar2017isgeweest.Aandeordekwamen:O RelatiemedezeggenschapenbestuurO FunctionerenGMR(ineenanderevorm)O PersoneelsbeleidO OnderwijskwaliteitO Ouderparticipatie

sAMenstelling gMr DeGMRvanAgorabestaatuitpersoneels-enouderverte-genwoordigersvandeMedezeggenschapsraden(MR-en)vandeaangeslotenbasisscholen(25),eenpersoneelsver-tegenwoordigervanhetCentraalBureaueneenperso-neelsvertegenwoordigervanAgoraSupport.DeGMRbestaatuit27formelevertegenwoordigers(éénouder

Belangrijkeonderwerpendaarinzijnookin2017:O FocusopprestatiesO FocusopstrategischbeleidO DuidingvanrapportagesO AgendaformatO InternestakeholdersO PlanmatigeprofessioneleontwikkelingRaadvan

Toezichtenevaluatiedaarvan

IndividueleledenvandeRaadhebbenzichin2017bekwaamdin:O AlgemeneonderwijskundigeontwikkelingenO Toezichtopinternebesturingenonderwijskwaliteit

sAMenstelling rAAD VAn toeziCht:

Functie/domein: voorzitter rvT/voorzitter remuneratiecommissieBenoemd tot: 14-10-2017 nevenfuncties:OPsycholoog arbo unie Bv utrechtO vicevoorzitter rvT Heliomare

Corporate, Wijk aan ZeeO voorzitter Ondernemingsraad

arbo unie BvO Praktijkhouder Mind Your

Business, advies voor mens en werk Zaanstad

Functie/domein: lid/ voorzitter auditcommissieBenoemd tot: 01-01-2021nevenfuncties:O Ondernemer/registeraccountantO Penningmeester stichting Present

ZaanstreekO Penningmeester stichting

samenbindende Projecten Zaanstreek

O lid raad van Toezicht dsg de sluis

Functie/domein: vice voorzitter/lid remuneratiecommissie Benoemd tot: Teruggetreden per 4 december 2017 nevenfuncties:O lid raad van Toezicht asKO

amsterdamO lid raad van Toezicht CedergroepO voorzitter kerkenraad OKg

amsterdam

Functie/domein: lid/lid auditcommissieBenoemd tot: 01-01-2020 nevenfuncties:O directeur alliantie TopZorg

gelderse ZiekenhuizenO voorzitter rvT stichting

KennemerhartO lid rvT stichting HilverzorgO Bestuurslid stichting Pier de Boer

Functie/domein: lid/voorzitter Commissie OnderwijskwaliteitBenoemd tot: 01-01-2020 nevenfunctie:O secretaris raad van Bestuur/

Manager Kwaliteit en veiligheid Zaans Medisch Centrum

Functie/domein: lid/lid Commissie Onderwijskwaliteit Benoemd tot: 01-01-2021 nevenfuncties:O voorzitter CvB stichting Prisma

almereO lid ledenraad (rvT) van de

coöperatie Passend Onderwijs almere

O lid raad van Toezicht stad en natuur

O adviseur/Ondernemer

Drs. A.P.H. (Fons) Günther

P. (Peter) Prijs rA

E.C.m. (Diny) roodvoets

mr. S.J. (Simone) Koops-Ouwerkerk A. (Annemarie) Thijs

m. (meindert) Eijgenstein

10. verSlAg vAn de gemeenSchAPPelijke medezeggenSchAPSrAAd

52 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 53

A: BestuursverslAG

DeGMRisnietelkevergaderinginmeerderheidaanweziggeweest.VooralP-GMRledenwarenregelmatigafwezig(langdurigzieken)waardoorhetnietmogelijkwastestemmenoverdebesluiten.Doordeafwezigentevragenviademailhunstemuittebrengen,isditprobleemondervangenenzijntochallegenomenbesluitenterinstemmingenadviesrechtsgeldig.DevergaderingenzijnvoorbereiddoordevoorzitterensecretarisinoverlegmethetCollegevanBestuur.

VernieuWing gMrRegelmatigisdewerkgroepvernieuwingGMR,meestalonderbegeleidingvaneenadviseurvandeAOB,bijelkaargeweest.DaarnaastzijnertweeextravergaderingenmetdevolledigeGMRgepland.Dewerkgroepheeftmeerderevoorstellengedaanvoorvernieuwing.VooraltegenhetvoorstelomdeGMRteverkleinennaarcirca12leden,werddoordeGMRgeageerd.VooralsnogblijftdeGMRbestaanuitde27leden.Devolgendevernieuwingenzijnsindshetschooljaar2017-2018ingevoerd:O VergaderfrequentieisverhoogdvanzesnaarachtO DevergaderingstartcircaeenuurzonderCvBO Vastpuntopdeagenda:mededelingen/onderwerpenvanuitdescholen

In2017zijndevolgendeonderwerpenaandeGMRvoorgelegd(terinstemmingofadvies)en/ofbesproken:

ofleraarperschool)enkrijgtambtelijkeondersteuningvanuithetCentraalBureau.HetCollegevanBestuurlevertinformatie.Indevertegenwoordigingenvandescholenzijnwisselingengeweestronddezomervakantie.ErisophetmomentgeengoedeverdelingvanP-GMRenO-GMRleden.RegelmatigzijnP-GMRledenafwezig.Hierdoorkomtderechtsgeldigheidvandestemmingingevaar.Dedirecteurenvandescholendiegeenvertegen-woordigingindeGMRhebben,zijnaangeschrevenmethetverzoekeenGMRlidteleverenmetvoorkeurvooreenP-GMRlid.DeGMRisophetmomentnietvoltallig.Erzijn7vacatures.HetdagelijksbestuurvandeGMRbestaatuitdevoorzitter(BastiaanFrelink,heel2017)endesecretaris.Sindsaugustus2017heeftLucienneEmminkdezefunctieovergenomenvanNienkeKoerts.Eenaantalledenheefteen(verdiepings)cursus(G)MRgevolgd.

VergADerfrequentie In2017zijnzesregulierevergaderingengeplandengehoudenentweeextravergaderingen(*):O 19januariO 2maartO 6april(*)O 20aprilO 11mei(*)O 22juniO 21septemberO 23november

01.!!!BeSlUiten, AdvieS en inStemming

dAtUm onderwerP Actie

19 januari O lB-lC functie O Mobiliteit O Professionalisering O rapport ri&e O lerarentekort O Passend Onderwijs O iCT Kennisnet

2 maart O Huisvesting O informatiebeveiliging en privacybeleid O lerarentekort O Tevredenheidsonderzoek O leeftijdsbewust personeelsbeleind O Functiebeschrijving iB lB/lC O vakantierooster

Besproken Besproken Besproken Besproken Besproken Besproken Besproken

Besproken Besproken Besproken Besproken Besproken instemming verleend advies gegeven

instemming verleend (via mail) Besproken

Besproken Besproken instemming verleend Besproken Besproken Besproken Besproken Besproken Besproken

Besproken instemming verleend Besproken Besproken Besproken Besproken

Besproken Besproken Besproken Besproken Besproken instemming verleend instemming verleend Besproken Besproken Besproken instemming verleend Besproken

instemming verleend Besproken Besproken Besproken instemming verleend Besproken Besproken Besproken Besproken Besproken

dAtUm onderwerP Actie

2 maart O Mobiliteit

O vernieuwing gMr

20 april O Taskforce personeelswerving: uitbreiding WTF O Bestuursformatieplan O Ouderenbeleid O Coaching personeel O Privacy O schoolgids O Tevredenheidsonderzoek O Operajaar (2017-2018) O jaarrooster

22 juni O vernieuwing gMr O schoolgids O Privacy (waaronder toestemmingsformulier) O Coaching personeel O lerarentekort O voortgang lC

21 september O Mobiliteit O Operajaar O gymzalen O vernieuwing gMr O jaarrooster O informatiebeveiliging en privacy beleid O Coaching personeel O lerarentekort O Personeel O Klachtenregeling O voorstel uitstap vervangingsfonds O PO in actie

23 november O veiligheidsplan O Klachtenregeling O jaarrooster O gymzalen O reglement rvT O Kwaliteitszorg O Q2 rapportage O lerarentekort O Pilot anders Organiseren O PO in actie

Bastiaan Frelink, voorzitter GMRLucienne Emmink, secretaris GMR

De JAAR-RekeninG 2017

deel b

Balans per 31 december 2017 56

staat van baten en lasten over 2017 57

Kasstroomoverzicht over 2017 58

algemene toelichting 59

grondslagen voor waardering activa en passiva 59

grondslagen voor bepaling van het resultaat 63

Toelichting activa 65

Toelichting passiva 66

niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa 70

Toelichting baten 70

verantwoording subsidies 73

Toelichting lasten 74

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 77

Financiële baten en lasten 81

Financiële instrumenten en risicobeheersing 81

Toelichting bij kasstroomoverzicht 82

gebeurtenissen na balansdatum 82

verbonden partijen 82

AGORA 2017 | 5554 | AGORA 2017

56 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 57

B: de jaarreKening 2017

BAlAnS Per 31 decemBer 2017StAAt vAn BAten en lastenover2017

31-12-2017 31-12-2016 € €

Activa Vaste Activa Materiële vaste activa 5.933.291 5.870.741 totaal vaste activa 5.933.291 5.870.741

Vlottende activa vorderingen 1.636.112 2.100.591 liquide middelen 9.478.854 8.037.031 totaal vlottende activa 111.114.967 10.137.621 totaal Activa 17.048.258 16.008.363

Passiva eigen vermogen 7.743.991 8.396.707 voorzieningen 3.012.887 2.620.339 lang lopende schulden 428.400 428.400 Kort lopende schulden 5.862.980 4.562.916 totaal passiva 17.048.258 16.008.363

(na resultaatbestemming)

31-12-2017 Begroting 2017 31-12-2016 € € €

36.580.080 35.575.344 35.655.936 502.153 529.476 603.803 2.077.108 1.623.067 1.996.812 39.159.341 37.727.886 38.256.551 32.696.138 30.371.008 31.225.484 969.715 942.656 996.358 2.694.705 2.940.495 2.541.579 3.438.477 3.465.546 3.465.861 39.799.035 37.719.706 38.229.282 -639.693 8.180 27.269 13.024 6.249 -15.502

-652.717 1.931 42.770

Baten rijksbijdragenOverige overheidsbijdragenOverige batentotaal baten

LastenPersoneelslastenafschrijvingenHuisvestingslastenOverige lastentotaal lasten

saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

resultaat (verlies)

reSUltAAtBeStemming StAnd Per reSUltAAt overige StAnd Per 01-01-2017 2017 mUtAtieS 31-12-2017 € € € €

3.266.706 -652.717 667.956 3.281.945 3.351.842 -699.064 2.652.778 1.489.558 31.108 1.520.666 288.603 288.603 8.396.707 -652.717 7.743.991

algemene reserveBestemmingsreserve publiekBestemmingsreserve privaatstatutaire reservestotaal eigen vermogen

58 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 59

B: de jaarreKening 2017

kASStroomoverzicht over 2017

01.Algemene toelichting

31-12-2017 31-12-2016 € €

Kasstroom uit operationele activiteiten saldo Baten en lasten -639.693 27.269 aanpassing voor: afschrijvingen 969.715 996.358 Mutaties voorzieningen 392.548 105.742 1.362.263 1.102.100

verandering in vlottende middelen: vorderingen (-/-) 464.479 319.024 schulden 1.300.063 -1.143.069 1.764.542 -824.045 totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.487.112 305.324 Ontvangen interest 1.159 28.730 Betaalde interest (-/-) -14.183 -13.229 -13.024 15.502totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.474.088 320.825 Kasstroom uit investeringsactiviteiten investeringen in Mva (-/-) -1.597.850 -2.031.833 desinvesteringen in Mva 565.585 - Overige investeringen in Fva (-/-) - 57.227 totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.032.265 -1.974.606 mutatie liquide middelen 1.441.823 -1.653.781

toelichting oP de BAlAnS en StAAt vAn BAten en lASten

toeliChting oP De MoDellenDebalans,staatvanbatenenlastenenhetkasstroomoverzichtzijnopgesteldovereenkomstigderichtlijnenvanhetMinisterie.Hetkasstroomoverzichtisopgesteldvolgensdeindirectemethode.Degeldmiddeleninhetkasstroomoverzichtbestaanuitdeliquidemiddelen.Agorahoudtgeenvreemdevalutaaan.Ontvangstenenuitgavenuithoofdevaninterestzijnopgenomenonderdekasstroomuitoperationeleactiviteiten.Agorakentgeenfinancieringstransactieswaarbijgeeninstroomofuitstroomvankasmiddelenplaatsvindt,zoalsfinanciëleleasing.

sChAttingenOmdegrondslagenenregelsvoorhetopstellenvandejaarrekeningtekunnentoepassen,ishetnodigdathetbestuurvandeinstellingzichoververschillendezakeneenoordeelvormt,endathetbestuurschattingenmaaktdieessentieelkunnenzijnvoordeindejaarrekeningopgenomenbedragen.Indienhetvoorhetgevenvanhetinart.2:362lid1BWvereisteinzichtnoodzakelijkis,isdeaardvandezeoordelenenschattingeninclusiefdebijbehorendeveronderstellingenopgenomenbijdetoelichtingopdebetreffendejaarrekeningposten.

stelselWiJzigingenIn2017hebbenzichgeenstelselwijzigingenvoorgedaan

02.grondSlAgen voor wAArdering ActivA en PASSivAAlgeMeenHetjaarverslagisopgesteldinovereenstemmingmetdewettelijkebepalingenvanTitel9Boek2BWendestelligeuitsprakenvandeRichtlijnenvoordejaarverslaggeving,dieuitgegevenzijndoordeRaadvoordeJaarverslaggeving.DezebepalingenzijnvantoepassingopgrondvandeRegelingJaarverslaggevingOnderwijs.

Activaenverplichtingenwordeninhetalgemeengewaardeerdtegendeverkrijgings-ofvervaardigingsprijsofdeactuelewaarde.Indiengeenspecifiekewaarderingsgrondslagisvermeld,vindtwaarderingplaatstegendeverkrijgingsprijs.

VergeliJKing Met VoorgAAnD JAArDegehanteerdegrondslagenvanwaarderingenvanresultaatbepalingzijnongewijzigdtenopzichtevanhetvoorgaandejaar.

MAteriële VAste ACtiVABedrijfsgebouwenen-terreinenwordengewaardeerdtegenverkrijgingsprijsplusbijkomendekostenofvervaardigingsprijsonderaftrekvanlineaireafschrijvingengedurendedegeschattetoekomstigegebruiksduur.Opterreinenwordtnietafgeschreven.Erwordtrekeninggehoudenmetdebijzonderewaardeverminderingendieopbalansdatumwordenverwacht.VooreenuiteenzettingteneindevasttekunnenstellenofvooreenmaterieelvastactiefsprakeisvaneenbijzonderewaardeverminderingwordtverwezennaarparagraafB.5.

Overigevasteactivawordengewaardeerdtegenverkrijgings-ofvervaardigingsprijsinclusiefdirecttoerekenbarekosten,onderaftrekvanlineaireafschrijvingengedurendedeverwachtetoekomstigegebruiksduurenbijzonderewaardeverminderingen.Devervaardigingsprijsbestaatuitdeaanschaffingskostenvangrond-enhulpstoffenenkostendierechtstreeks

AGORA 2017 | 6160 | AGORA 2017

LERE

N L

EVEN

62 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 63

B: de jaarreKening 2017

Agoraheeftdetoegezegdepensioenregelingbijhetbedrijfstakpensioenfondsverwerktalszousprakezijnvaneentoegezegdebijdrageregeling.Ingevalvaneentekortbijhetbedrijfstakpensioenfondsheeftdeinstellinggeenverplichtingtothetdoenvanaanvullendebijdrageninhetgevalvaneentekort,andersdanhogeretoekomstigepremies.

KortloPenDe sChulDenDeoverlopendeschuldenenoverlopendepassivazijnopgenomentegendenominalewaardeenhebbeneenverwachtelooptijdvanmaximaaléénjaar.

lAngloPenDe sChulDen Langlopendeschuldenwordenbijdeeersteverwerkinggewaardeerdtegenreëlewaarde.Ultimo2017heeftAgoraeenlanglopendeschuld,namelijkbijdegemeenteOostzaan.

03.grondSlAgen voor BePAling vAn het reSUltAAtAlgeMeenDebatenenlastenwordentoegerekendaanhetboekjaarwaaropdezebetrekkinghebben.Winstenwordenslechtsgenomenvoorzoverzijopbalansdatumzijngerealiseerd.Verliezenenrisico’sdiehunoorsprongvindenvoorheteindevanhetverslagjaarwordeninachtgenomenindienzijvoorhetvaststellenvandejaarrekeningbekendzijngeworden.

oPBrengstVerAntWoorDingOpbrengstenuithetverlenenvandienstengeschiedennaarratovandegeleverdeprestaties,gebaseerdopdeverrichtedienstentotaandebalansdatuminverhoudingtotdeintotaalteverrichtendiensten.

riJKsBiJDrAgenRijksbijdragenwordenalsbatenverantwoordindestaatvanbatenenlasteninhetjaarwaaropdetoekenningbetrekkingheeft.

giften Indienbatenwordenontvangenindevormvanzakenofdiensten,wordendezegewaardeerdtegendereëlewaarde.

oVerige oVerheiDsBiJDrAgen en -suBsiDiesExploitatiesubsidieswordenalsbatenverantwoordindestaatvanbatenenlasteninhetjaarwaarindegesubsidieerdekostenzijngemaaktofopbrengstenzijngederfd,ofwanneereengesubsidieerdexploitatietekortzichheeftvoorgedaan.Debatenwordenverantwoordalshetwaarschijnlijkisdatdezewordenontvangenendeinstellingdeconditiesvoorontvangstkanaantonen.

Kosteninzakeeersteinrichtingwordenheteerstejaarviadeexploitatiegesaldeerdmetdeontvangensubsidie.Ingevalvanmeerjarigeinvesteringsplannenwordenzoweldeinvesteringalsdesubsidiegeactiveerd.Subsidiesmetbetrekkingtotinvesteringeninmateriëlevasteactivawordeninminderinggebrachtophetdesbetreffendeactiefenalsonderdeelvandeafschrijvingenverwerktindestaatvanbatenenlasten.

oVerige BAtenOverigebedrijfsopbrengstenbestaanuitverhuuropbrengsten,detachering,ouderbijdragenenoverigebaten.

toerekenbaarzijnaandevervaardiginginclusiefinstallatiekosten.Voordecategorieëntechnischeapparatuur,audiovisueleapparatuurenleer-enhulpmiddelenisdeactiveringgrensbepaaldop€1.000.

Subsidiesopinvesteringenwordeninminderinggebrachtopdeverkrijgings-ofvervaardigingsprijsvandeactivawaaropdesubsidiesbetrekkinghebben.

VoordeStichtingAgorageldendevolgendeafschrijvingstermijnen:O Gebouwen 40jaarO Verbouwing 10jaaroftechnischelevensduurO Meubilair 20jaarO Leermiddelen 10jaarO Inventaris 10jaarO Speel-enpleintoestellen 10jaarO ICThard-ensoftware 2-4jaarO Diverseactiva 4-5jaar

finAnCiële VAste ACtiVAAgorahoudtgeeneffectenaanmetalsdoeldezelangerdaneenjaaraantehoudenenheeftookgeenanderevormenvandeelnemingingroepsmaatschappijen.Vooronderwijsinstellingengeldtdatrijksgeldennietrisicodragendbelegdmogenwordenendateraltijdsprakemoetzijnvanhoofdsomgarantie,zodanigdatderijksbijdrageonverkortbeschikbaarblijft.Agoravoldoetaandezevoorwaardenopgenomeninderijksregeling‘Beleggenenbelenen’.Alleoverigefinanciëlevasteactivawordengewaardeerdtegennominalewaarde.

VorDeringenVorderingenwordenbijeersteverwerkinggewaardeerdtegendereëlewaardevandetegenprestatie.Handelsvorderingenwordennaeersteverwerkinggewaardeerdtegendegeamortiseerdekostprijs.Alsdeontvangstvandevorderingisuitgesteldopgrondvaneenverlengdeovereengekomenbetalingstermijn,wordtdereëlewaardebepaaldaandehandvandecontantewaardevandeverwachteontvangstenenwordeneropbasisvandeeffectieverenterente-inkomstentengunstevandestaatvanbatenenlastengebracht.Voorzieningenwegensoninbaarheidwordeninminderinggebrachtopdeboekwaardevandevordering.

liquiDe MiDDelenLiquidemiddelenbestaanuitkas,banktegoedenendirectopeisbaredeposito’smeteenlooptijdkorterdantwaalfmaanden.Rekening-courantschuldenbijbankenzijnopgenomenonderschuldenaankredietinstellingenonderkortlopendeschulden.Liquidemiddelenwordengewaardeerdtegendenominalewaarde.

eigen VerMogenHeteigenvermogenbestaatuitalgemenereservesenbestemmingsreserves.Hierinistevenseensegmentatieopgenomennaarpubliekeenprivatemiddelen.Debestemmingsreserveszijnreservesmeteenbeperkterebestedingsmogelijkheid,waarbijdebeperkingdoorhetbestuurisaangebracht.Bijderesultaatbepalingwordendeoverschottentoegevoegdenbijtekortenzaleenonttrekkingplaatsvinden.Deonverdeeldeschoolresultatenuitvoorgaandejarenzijngeboekttengunsteoftenlastevandealgemenereserve.Debestemmingsreserveisgevormdvoorhetafdekkenvantoekomstigerisico’senvoorhetplegenvanvervangingsinvesteringen.

VoorzieningenVoorzieningenwordengevormdvoorinrechteafdwingbareoffeitelijkeverplichtingendieopdebalansdatumbestaan,waarbijhetwaarschijnlijkisdateenuitstroomvanmiddelennoodzakelijkisenwaarvandeomvangopbetrouwbarewijzeisteschatten.Devoorzieningenwordengewaardeerdtegendebesteschattingvandebedragendienoodzakelijkzijnomdeverplichtingenperbalansdatumaftewikkelen.Devoorzieningenwordengewaardeerdtegendenominalewaardevandeuitgavendienaarverwachtingnoodzakelijkzijnomdeverplichtingenaftewikkelen,tenzijandersvermeld.Wanneerdeverwachtingisdateenderdedeverplichtingenvergoedt,enwanneerhetwaarschijnlijkisdatdezevergoedingzalwordenontvangenbijdeafwikkelingvandeverplichting,danwordtdezevergoedingalseenactiefindebalansopgenomen.

Voordetoekomstigekostenvangrootonderhoudaandeschoolgebouweniseenvoorzieninggrootonderhoudgevormdomdelastengelijkmatigteverdelenovereenaantalboekjaren(tienjaar).Detoevoegingaandevoorzieningwordtbepaaldopbasisvanhetgeschattebedragvanhetonderhoudendeperiodedietelkenstussendewerkzaamhedenvangrootonderhoudverloopt.Devoorzieningjubileawordtopgenomentegendecontantewaardevandeverwachteuitkeringengedurendehetdienstverband.Bijdeberekeningvandeboekwaardevandezevoorzieningwordtvoordeeenvoudgerekendmeteenvastbedragpermedewerker(invastedienstultimokalenderjaar),welkeeenequivalentisvandeberekeningwaarbijondermeerrekeninggehoudenwordtmetverwachtesalarisstijgingenendeblijfkans.Deoverigevoorzieningenzijnopgenomentegennominalewaardevandevoordeafwikkelingvandevoorzieningnaarverwachtingnoodzakelijkeuitgaven.Agorakentgeenpensioenvoorziening.

64 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 65

B: de jaarreKening 2017

AfsChriJVingen oP MAteriële VAste ACtiVAMateriëlevasteactivawordenvanafhetmomentvaningebruiknemingafgeschrevenoverdeverwachtetoekomstigegebruiksduurvanhetactief.Overterreinenwordtnietafgeschreven.Indieneenschattingswijzigingplaatsvindtvandetoekomstigegebruiksduur,danwordendetoekomstigeafschrijvingenaangepast.Boekwinstenen-verliezenbijverkoopvanmateriëlevasteactivazijnbegrepenonderdeafschrijvingen.

PersoneelsBeloningenPeriodiekbetaalbarebeloningen:lonen,salarissenensocialelastenwordenopgrondvandearbeids-voorwaardenverwerktindestaatvanbatenenlastenvoorzoverzeverschuldigdzijnaanwerknemers.Pensioenen:depensioenregelingenzijnverwerktvolgens

deverplichtingenbenadering.Deoverhetverslagjaarverschuldigdepremiewordtalslastverantwoord.

Depremieswordenverantwoordalspersoneelskostenalsdezeverschuldigdzijn.Vooruitbetaaldepremieswordenopgenomenalsoverlopendeactivaindiendittoteenterugstortingleidtoftoteenverminderingvantoekomstigebetalingen.

finAnCiële BAten en lAstenRentebatenenrentelastenwordentijdsevenredigverwerkt,rekeninghoudendmetdeeffectieverentevoetvandebetreffendeactivaenpassiva.Bijdeverwerkingvanderentelastenwordtrekeninggehoudenmetdeverantwoordetransactiekostenopdeontvangenleningendiealsonderdeelvandeberekeningvandeeffectieverentewordenmeegenomen.

04.toelichting ActivAHetbalanstotaalultimo2017isca.€17miljoenenmetca.€1miljoengestegentenopzichtevan2016(€16miljoen).Destijgingismetnamehetgevolgvaneenhogersaldoopdeliquidemiddelen(met€1,4miljoengestegen).Hethogeresaldovandeliquidemiddelenishetgevolgvandestijgingvankortlopendeschulden(ca.€1,3miljoen)doordehogeregemeentelijkebevoorschottingvoordenieuwbouwvanschoolgebouwenendestijgingvandevoorzieningenmet€380.000.

MAteriële VAste ACtiVADeindebalansopgenomenmateriëlevasteactivazijnonderverdeeldindriecategorieën:gebouwenenterreinen,inventarisenapparatuurenanderebedrijfsmiddelen.Deafschrijvingen(ca.€970.000)liggenophetniveauvan2016(ca.€996.000).Invergelijkingmet2016iserca.€590.000meergeïnvesteerdininventarisenapparatuur.In2016isgeïnvesteerdinhetnieuwebestuurskantoorwaardoordeinvesteringeningebouwenenterreinenin2017metca.€1miljoenzijngedaaldnaarhetnormaleinvesteringsniveauvanca.€143.000.Dedesinvesteringen,ca.€588.000,betreffenopbrengstvandeverkoopvanhetoudebestuurskantoor

aanDeWeerenonbruikbaarmeubilaireninstallaties.Deinvesteringenindeoverigevastebedrijfsmiddelen,ca.€99.000,zijnhogerdanvoorgaandjaar(2016ca.€11.000)inverbandmetextrainvesteringeninschoolpleininrichtingen(zie tabel a).

finAnCiële VAste ACtiVAAgoraheeftsinds2016geenfinanciëlevasteactivameer.

VorDeringenMededoordecorrectievanOCWinzakedegewichtsleerlingenuitvoorgaandejarenzijndevorderingenintotaalgedaaldmetca.€465.000invergelijkingmet2016.Deterugloopvandedebiteurenendestijgingvandeoverlopendeactivawordtveroorzaaktdooreenverschuivingindeverantwoordingvandenogteontvangenbedragenvanhetvervangingsfonds.

Inhetkadervanhetfietsprojectisperultimo2017hetnogtevorderenbedragca.€27.000datisvooruitbetaalddoordestichtingaanmedewerkers.Deaflossingen

Stand per 1 januari 2017verkrijgings- of vervaardigingsprijzenCumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingenBoekwaarden

mutatiesinvesteringendesinvesteringenafschrijvingenSaldo

Stand per 31 december 2017verkrijgings- of vervaardigingsprijzenCumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingenBoekwaarden

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 € € € € € € € €

3.980.906 2.751.159 14.057.546 13.266.270 489.756 478.947 18.528.209 16.496.376

1.234.913 1.164.491 11.057.772 10.164.328 364.783 332.290 12.657.467 11.661.109 2.745.993 1.586.668 2.999.775 3.101.942 124.973 146.657 5.870.741 4.835.267 142.718 1.229.747 1.356.520 791.277 98.611 10.809 1.597.850 2.031.833 718.739 0 34.381 0 0 0 753.120 0 -65.017 70.422 811.837 893.444 35.360 32.493 782.180 996.359 -511.004 1.159.325 510.303 -102.167 63.251 -21.684 62.550 1.035.474 3.404.885 3.980.906 15.379.686 14.057.546 588.368 489.756 19.372.938 18.528.209 1.169.896 1.234.913 11.869.608 11.057.772 400.143 364.783 13.439.647 12.657.467 2.234.989 2.745.993 3.510.077 2.999.775 188.225 124.973 5.933.291 5.870.741

a

geBoUwen en terreinen inventAriS en APPArAtUUr Andere vASte BedrijFSmiddelen totAAltotAAl

66 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 67

B: de jaarreKening 2017

neemttenopzichtevan2016persaldoafmethetexploitatieresultaatvanca.-€653.000enbedraagtultimo2017ca.€7,7miljoen(zie tabel c).

Dealgemenereservebedraagtultimo2017ca.€3,28miljoen.Dealgemenereserveneemttoemethetsaldovanhetresultaat2017enmutatiesindebestemmingsreserves,ca.€15.000.DebestemmingsreserveswijzigennadegoedkeuringinzakederesultaatverdelingdoordeRvTenzijnperultimo2017alsvolgtonderverdeeld(zie tabel d):

toeliChting BesteMMingsreserVes PuBlieK

reserve arbeidsknelpuntenDestichtingheeftinhetverledeneenbestemmingsreservegevormdomdekostenvanarbeidsconflictenoptelossen(ontslagvergoedingen).Dezewasindeperiodevanslechteresultatenenkrimpgesteldop1,2%vandeloonsom.Inmiddelsisdewetgevingvoorontslagvergoedingenveranderdendientdewerkgeverookeentransitievergoedingte

betalenbijontslag.Hetbestuurheeftdaarombeslotendebestemmingsreservetehandhaven.Dezeisultimo2017lichtgestegennaar€617.000.Deophoginguithoofdevandegestegenloonsomwashogerdandetransitievergoedingen.

egalisatie schoolreservesDescholenhebbendoordejarenheenschoolreservesopgebouwd.Eenbestemmingsreservevan€1,1miljoenisingesteldtervoorkomingvangrotefluctuatiesindealgemenereservewanneerdescholenhunschoolreservesaanspreken.Aandehandvanbestedingsplannenhebbendescholenin2017voorca.€226.000ingeteerdophunschoolreserves.

Vervangingsreserve iCt DevervangingvanICT-middelengaatnietgeleidelijkmaarinstappen.Metdezestappenzijngrotebedragengemoeiddienoodzakelijkerwijsmoetenwordenbesteed.Hetbestuurheeftbesloteneenbestemmingsreservevan€1miljoentevormenvoorprojectmatigevervangingvanICT-middelen.In2017heeftgeenprojectmatigeICT-vervangingplaatsgevonden.

05.toelichting PASSivA

hieropwordenmaandelijksmetdedesbetreffendepersoneelsledenmethetsalarisverrekend(zie tabel a).

liquiDe MiDDelen DeliquidemiddelenwordenaangehoudenbijdeRabobank,eennietbeursgenoteerdeNederlandsesysteembank.Hetsaldovandeliquidemiddelenmet

€1,4miljoengestegendoorbevoorschotting.Hetoverschotopdebevoorschottingvandegemeentenistenopzichtevan2016gestegenmetca.€1,3miljoen.Hetkasstroomoverzichtgeeftinzichtinallecomponentendiedezetoenameheeftveroorzaakt(zie tabel b).

31-12-2017 31-12-2016 € € € €

debiteurenOCW

vooruitbetaalde kostenOverige overlopende activaOverlopende activa

102.708 273.418 1.276.481 1.759.515 27.521 34.112 229.402 33.545 256.923 67.657 1.636.112 2.100.591

a

31-12-2017 31-12-2016 € €

KasmiddelenTegoeden op bankrekeningen 2.062 2.863 9.476.793 8.034.167 9.478.855 8.037.031

b

DevermogenspositievanAgoraisultimo2017oporde.Hetbalanstotaalnaverwerkingvanhetresultaatultimo2017isca.€17miljoen(2016:€16miljoen).Destijgingvandepassivamet€1miljoentenopzichtevan2016laatzichalsvolgtverklaren:O Heteigenvermogenneemtafmethet

exploitatieresultaat2017:ca.-€653.000O Deboekwaardevandevoorzieningennementoemet

ca.€377.000

O Dekortlopendeschuldennementoemetca. €1,3miljoendoordevelebevoorschottingenvande

gemeentenvoordenieuwbouwprojecten

eigen VerMogenHeteigenvermogenvanAgorabestaatuiteenalgemenereserve,eenbestemmingsreservepubliekeneenbestemmingsreserveprivaat.Heteigenvermogen

StAnd Per reSUltAAt overige StAnd Per 01-01-2017 2017 mUtAtieS 31-12-2017 € € € €

algemene reserveBestemmingsreserve publiekBestemmingsreserve privaatstatutaire reservestotaal eigen vermogen

3.266.706 -652.717 667.956 3.281.945 3.351.842 - -699.064 2.652.778 1.489.558 - 31.108 1.520.666 288.603 - - 288.603 8.396.707 -652.717 - 7.743.991

c

StAnd Per StAnd Per 31-12-2017 31-12-2016 € €

Bestemmingsreserve publiekarbeidsknelpuntendaling schoolreservesvervangingsreserve iCTarbeidsmarktfrictiesnOa gelden 2014

617.078 601.842 873.700 1.100.000 1.000.000 1.000.000 162.000 500.000 - 150.000 2.652.778 3.351.842

d

68 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 69

B: de jaarreKening 2017

reserve arbeidsmarktfrictieDearbeidsmarktvooronderwijspersoneelisopditmomentzeerkrapenerlijktgeenzichtopverbeteringopdekortetermijn.Destichtingontplooitinitiatievenompersoneelaantetrekkenenheefthiervoorextramiddelennodig.Hetbestuurheeftdaarombesloteneenbestemmingsreservevan€500.000tevormenvoorarbeidsmarktfricties.Hettekortaanpersoneelheeftin2017geleidtoteenhogeinhuurvanextraexternpersoneel.Hetverschiltussendestandaardkostenvanonderwijspersoneelendedooruitzendbureausgefactureerdekosten(ditismetnamedeBTW)isonttrokkenaandebestemmingsreserve.

overige reserves publiekDeuitdeNOAgeldengevormdebestemmingsreserveterdekkingvankostenvoorhetnieuwebestuurskantoor.Hetnieuwebestuurskantoorisin2017ingebruikgenomen.HetsaldovandeNOAgelden2014,€150.000,istoegevoegdaandealgemenereserve.DebestemmingsreserveprivaatbestaatuitheteigenvermogendatdefusiescholeningebrachthebbententijdevandeoprichtingvanAgoraendegeldenvandeouderraden.Dejaarlijkserenteophogingvanfusiegeldenopjaareindeisgesteldop1%.Deafschrijvingvanhet

bestuurskantoorbedroegca.€10.000.Hetsaldovanopbrengstoudergeldenendeuitgavenwasin2017€30.000hogerdanin2016(zie tabel a).

VoorzieningenDevoorzieningpersoneeldientterdekkingvandeloonkostenvanpersoneeldatgebruikmaaktvanspaarverlof,omtoekomstigejubileumuitkeringentedekkenenteverwachtentransitiekosten.Jaarlijkswordtdevoorzieninggeactualiseerd.Devoorzieningpersoneelheefteenlanglopendkarakter.Deboekwaardeultimo2017bedraagt€467.000.Hetmeerjarenonderhoudsplan(MJOP)vormtdebasisvoordeonderhoudsvoorziening,€2.546.000.Hetplanendebijbehorendekostenwordengemonitordineengeautomatiseerdvolgsysteem(Anculus).In2017is€757.000gedoteerdenca.€401.000onttrokkenvoorgrootonderhoud.Jaarlijkswordthetmeerjarenonderhoudsplangeactualiseerd,waarnaeennieuwedotatieberekeninggemaaktwordt(zie tabel b).

Debruto-vloeroppervlaktevanAgora(exclusiefdebredescholen)isnietsignificantgewijzigdin2017enisca.47.132m2.Dewaardevandevoorzieninguitgedruktineengeldbedragpervierkantemeterisca.€54,02.Het

StAnd Per reSUltAAt overige StAnd Per 01-01-2017 2017 mUtAtieS 31-12-2017 € € € €

Bestemmingsreserve privaatOudergeldenFusie

358.394 30.290 - 388.684 1.131.165 818 - 1.131.983 1.489.559 31.108 - 1.520.666

a

PerSoneelS- overige totAAl voorzieningen voorzieningen € € €

Stand per 1 januari 2017dotatiesOnttrekkingenvrijvalStand per 31 december 2017

kortlopend deel < 1 jaarlanglopend deel > 1 jaar

430.272 2.190.067 2.620.339 81.537 757.000 838.537 0 400.989 400.989 45.000 0 45.000 466.809 2.546.078 3.012.887 116.000 741.500 857.500 350.809 1.804.578 2.155.387

b

genormeerdevloeroppervlakvolgensdeDUOopbasisvanhetaantalleerlingenis41.759m2.Devergoedingvandeoverheidpervierkantemeter,ca.€31,18,isaanmerkelijklagerdandevoorzieneonderhoudskostenpervierkantemeter(zie tabel c).

langlopende schuldenIn2006isvoordefinancieringvandemultifunctionelenieuwbouwdoordegemeenteOostzaaneenrentelozeleningverstrektvan€428.400.Genoemdeleningisverpand.Eenbepaaldelooptijdisnietindeovereenkomstvastgelegd(zie tabel d).

Kortlopende schulden Dekortlopendeschuldennemenmetruim€1,3miljoentoetenopzichtevan2016.DetoenamewordtmetnameveroorzaaktdoorbevoorschottingvoornieuwbouwvandegemeenteZaanstad.Doordegestegenloonkostenzijndereserveringenvoorvakantie,belastingenpensioenengestegentenopzichtevan2016.Deoverigekortlopendeschuldenbetreffendein2018nogteontvangenfacturen.(zie tabel e)

31-12-2017 31-12-2016

vloeroppervlakteBoekwaarde voorziening Waarde per m2

47.132 m2 47.132 m2 2.546.079 € 2.190.067 € 54,02 €/m2 46,47 €/m2

c

krediet inStellingen gemeente totAAl € € €

Stand per 1 januari 2017aangegane leningenaflossingen 2017Stand per 31 december 2017

langlopend deel > 5 jaarrentevoet

0 428.400 428.400 0 0 0 0 0 0 0 428.400 428.400 0 428.400 428.400 0% 0%

d

e

31-12-2017 31-12-2016 € €

Crediteurenreservering vakantieuitkeringBelastingen en premies sociale verzekeringenschulden ter zake van pensioenengeoormerkte subsidies (lerarenbeurs)niet geoormerkte subsidiesOverige kortlopende schuldenverplichtingen aan gemeente ZaanstadaccountantskostenOverlopende passiva

752.316 678.061 1.034.740 992.352 1.368.070 1.221.698 363.888 300.271 129.766 125.384 36.037 76.115 174.331 40.469 1.579.709 633.889 24.812 20.500 399.311 474.177 5.862.980 4.562.916

70 | AGORA 2017

06.niet in de BAlAnS oPgenomen verPlichtingen en ActivA Agorakentopbalansdatumeenbeperktaantallangdurigeverplichtingen.Ditbetreffen:O Ricoh,hetcontractheefteenlooptijdvanvijfjaaren

eindigtop31-03-2022.DetotalecontractwaardevanRicohvanaf01-04-2017tot31-03-2022isca.€450.000perjaar.Decontractwaardetusseneenenvijfjaarisca.€1,5miljoen.

O EffektiefGroepWestBVinzakeschoonmaakmeteenlooptijdtot1december2019.Decontractwaardekorterdaneenjaaris€272.538.Voorderesterendecontractduur(2019)ca.€250.000.

O AlcmariaBVinzakeschoonmaakmeteenlooptijdtot1december2019,contractwaarde€444.328korterdaneenjaarenvoorderesterendecontractduur(2019)tusseneenenvijfjaar€407.000.

O Enecoinzakeleveringvanaardgasmeteenlooptijdtot1januari2021.Geschattetotalecontractwaardeopbasisvanhistorischverbruikwas€1.200.000waarvan€200.000korterdaneenjaarenvoorderesterendelooptijdtusseneenjaarentot31-12-2020,€400.000.

O DVEPinzakeleveringvanelektriciteitmeteenlooptijdtot1januari2021.Geschattetotalecontractwaardeopbasisvanhistorischverbruikwas€1.050.000waarvan€175.000korterdaneenjaarenop31-12-2018voorderesterendelooptijdtusseneenjaaren31-12-2020

(€350.000).

VoorwatbetreftenergieleveringenisAgoraaangeslotenopdecollectieveinkoopwelketotstandkomtopinitiatiefvandeBesturenraad.NaasthuisvestingzijnernogcontractengesloteninhetkadervanhetleverenvandeleermiddelenenICT.Denietgenoemdecontractenhebbeneenbeperkteomvangquaduurenmaterialiteit.StichtingAgorahoudtbijnieuweinkopenrekeningmetdewet-enregelgevinginzakedeAanbestedingswet.

VoordeverhuurbijmedegebruikvanonderwijsvoorzieningeninAgora-scholenismedio2015eenmantelcontractafgeslotenmetTintelTuintotmedio2020terwaardevan€1.000.000.Agoraheeftop31december2017rechtop(verhuur)opbrengstenterdekkingvandeexploitatiekostenvancirca€200.000voorhetkomendejaaren€300.000tusseneenjaarenmedio2020.

OpgrondvandehuidigeCAOPOdientereenvoorzieningduurzameinzetbaarheidtewordengevormd.Indeloopvan2017iseenuitvraaggeweestbijdemedewerkersofzijopterenhunrechtopduurzameinzetbaarheidvoormaximaaldriejaaroptesparen.Deresponswaszeerlaag.Opgrondvandeverkregeninzichtenisgeenvoorzieningduurzameinzetbaarheidgevormd.

07.toelichting BAten Deregulierebekostigingdaaltdoorkrimpenlageregewichtenvanonzeleerlingen.Indebegroting2017ishierrekeningmeegehouden.Dezetrendhoudtdekomendejarenaan.Deoverigeoverheidsbijdragenenoverigebatenzijnstabieltenopzichtevanvorigjaar.Intotaalzijndeinkomstentenopzichtevan2016gestegenmetca.€900.000.Ditisinclusiefeencorrectievoorteveelontvangenbekostigingvoorgewichtsleerlingenuitdevoorgaandejaren,ca.€560.000.Tenopzichtevan

debegrotingzijndebaten‘traditioneel’hoger.Dekeuzeisombehoudendtebegrotenengedurendehetjaarextrauitgaventedoenalsdebatenbeduidendmeevallen.

riJKsBiJDrAgen oCWDeRijksbijdrage2017isuitgekomenopca.€36,6miljoen.Dezeistesplitseninderegulierevergoedingenvoorpersoneelenmaterieelendediversegeoormerkteenniet

AGORA 2017 | 71

LERE

N L

EVEN

72 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 73

B: de jaarreKening 2017

geoormerktesubsidies.Alsgevolgvangestegenpensi-oenpremie,eenmaligeuitkeringvan€500enverhogingvandeP&Abekostigingdie,conformCAO-afspraken,geheelgecompenseerdzijnindeRijksbijdragenzijndeRijksbijdragenzondercorrectieopdebekostigingvandegewichtenleerlingen(ca.€563.000)tenopzichtevan2016metca.€1,5miljoengestegen.

DestijgingvandemiddelenvanuitPassendOnderwijsca.€240.000wordtveroorzaaktdoordevereveningvandeondersteuningsbudgetten(zie tabel a).

oVerige oVerheiDsBiJDrAgen en suBsiDiesSubsidiesafkomstigvangemeentenofdeProvincievormenslechtseengeringebijdrageindebekostiging.Zezijnbedoeldombijtedragen(stimuleringsgelden)in

deontwikkelingvanspecifiekebeleidsterreinen,zoalsVVEenpeuterspeelzalen.In2017isca.€502.000aangemeentelijkesubsidiesontvangenvooronderwijsachterstanden.Ditisongeveer€100.000minderdanhetniveauvan2016(zie tabel b).

oVerige BAtenDeverhuurvanaccommodatie(gymzalen)heeftin2017ca.€472.000opgebracht,eenstijgingvan€95.000diewordtvoortkomtuitdegoedesamenwerkingmetanderepartijenwaardoordeexploitatiekostengedeeldkunnenworden.Deverhuuropbrengstenbetreffenmetnameservicekostentegeneenkostendekkendtarief.DehuurvanvierkantemeterswordtafgedragenaandegemeenteZaanstad.Hetuitlenenvanonderwijzendpersoneelaanandereonderwijsinstellingengeschiedttegenvergoedingvan

debrutoloonkosten.Detacheringenzijnquaomvanggedaald(2fte)maardoordestijgingvandebrutolonenslechts€75.000lagertenopzichtevanhetniveauvan2016.Deouderbijdragenvormeneengeslotengeldstroom.Doordeinvoeringvanautomatischeincassomachtigingenisdeopbrengsteenconstanteinkomstenbrondieditjaarietshoger,ca.€60.000,isdanvorigjaar.Tegenoverdeinkomstenstaandiversespecifiekeuitgaven.Hetvrijwilligedeelvandeouderbijdragewordtbeheerddoordeouderraden.De

middelenwordengebruiktvooractiviteitendie,buitendenormalelessenom,hetlesprogrammaondersteunen,bijvoorbeeldwerkweken,fiets(speur)tochten,museumbezoekenkorteexcursies.

Onderoverigebateniseenaantalverschillendesoortenopbrengstenenbijdragenopgenomen,dienietdirectmethetprimaireprocestemakenhebben,maarwelvoortvloeienuitdeaardvanhetbedrijf.Deoverigebatenzijninlijnmet2016(zie tabel c).

rijkSBijdrAgen 31-12-17 BUdget 31-12-16 € € €

rijksbijdragen OCW/eZ 33.169.735 32.422.476 32.842.625 Overige subsidies OCW/eZ 1.271.253 1.139.937 913.392 Ontvangen van sWv 2.139.092 2.012.931 1.899.919 totaal rijksbijdragen 36.580.080 35.575.344 35.655.936

a

overige overheidSBijdrAgen en SUBSidieS 31-12-17 BUdget 31-12-16 € € €

Overige overheidsbijdragen en subsidies 502.153 529.476 603.803 totaal overige overheidsbijdragen en subsidies 502.153 529.476 603.803

b

overige BAten 31-12-17 BUdget 31-12-16 € € €

verhuur 471.709 446.552 376.378 detachering personeel 274.001 168.350 351.514 sponsoring 6.902 4.700 3.981 Ouderbijdragen en TsO 927.404 704.198 868.140 Overige 397.092 299.267 396.799 overige baten 2.077.108 1.623.067 1.996.812

c

SUBSidieS zonder verrekeningSclAUSUle

toewijzing toewijzing BedrAg ontvAngen PreStAtie kenmerk dAtUm toewijzing t/m verSlAgjr. AFgerond?omSchrijving € € jA/nee subsidie voor studieverlof 16/17 2016/2/246912 01-08-16 201.479 201.479 ja subsidie voor studieverlof 17/18 2017/2/541098 01-08-17 117.225 117.225 neesubsidie voor lerarenOntwikkel Fonds 2017 t/m 2019 lOF16-0232-1198393 31-05-17 57.514 57.514 neesubsidie zij-instroom 2017 t/m 2019 2017/2/6733535 28-08-17 20.000 20.000 nee totaal 396.218 396.218

08.verAntwoording SUBSidieS OnderstaandwordendeontvangensubsidiesvanOCWgerangschiktnaardeordeningzoalsOCWdezeheeftvoorgeschreven.Deverrekeningclausuleishetbelangrijksteonderscheid.Vandesubsidiesmetverrekeningwordtaangegevenwelkeultimo2017eindigenofdoorlopenin2018.

g1 suBsiDies zonDer VerreKening ClAusule ultiMo in VerslAgJAArUltimo2017lopenonderstaandesubsidiesmetverrekenclausuleaf.Hetzijnvooralsubsidiesstudieverlof.

74 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 75

B: de jaarreKening 2017

Detotalelastenzijntenopzichtevan2016ca.€1.6miljoenhoger.Metnamedepersonelelastenendehuisvestingslastenzijnhogerdanvorigjaar(ca.€1.5miljoenrespectievelijk€150.000).

PersoneelslAstenIn2017hadstichtingAgoragemiddeld656(494wtf)medewerkersindienst.Detotalepersonelelastenzijnvorigboekjaaruitgekomenopca.€32,7miljoen,eenstijgingvanca.€1,5miljoen.Delonenensalarissen,ca.€32miljoen,zijngestegenmetca.€1,7miljoentenopzichtevan2016.Dezeloonstijgingishetgevolgvanhogeregemiddeldewerkgeverslastenvan3,2%doorgestegenpensioenpremieendeeenmaligeuitkeringvan€500.Degemiddeldgerealiseerdebezettingisin2017metca.11wtfgestegen,2,3%.Daartegenoverzijndepersonelelastenvoorexterneinhuurgedaaldmetca.€400.000.Maandelijksemonitoringenstrakkesturingheeftgeleidtothetopordehebbenvandefeitelijkebezetting.VanuitAgoraSupportkondendirecteurenextracapaciteitinzetten.Deafwijkingvandelonenensalarissentenopzichtevandebegroting(ca.€3miljoen)wordtveroorzaaktdoordattijdenshetopstellenvandebegrotingnietbekendwasdatdepensioenpremiezouwordenverhoogd.TevensisindebegrotelonenensalarissendeverwachteteruggavevanhetvervangingsfondsenUWVverwerkt(€1,5miljoen).Hierdoorisautomatischeenafwijkingvanca.€2,5miljoenontstaan.Hetrestantverschilisveroorzaaktdoorprijs-enhoeveelheidsverschillen(ca.€500.000).

Deoverigepersonelelastenbestaanuitscholingskosten,inhuurtijdelijkpersoneelenpersoneelgerelateerdekosten,zoals:ARBO-dienst,werving&selectie,reiskostenenuitbestedewerkzaamheden.In2017ishieraan€

2.272.000uitgegeven,eendalingvan€388.000tenopzichtevan2016.Dedalingwordtvoornamelijkveroorzaaktdoorminderinhuurvanexternpersoneelvoorvervanging.Dekrapteopdearbeidsmarktbeperktdemogelijkhedenomnieuwpersoneelaantetrekken.

In2017isdoorhetvervangingsfondsenUWVca.€900.000uitgekeerd,ca.€220.000minderdanvorigjaar.De‘polisvoorwaarden’vanhetvervangingsfondszijnin2017aanzienlijkversoberd,vervangingvanziektewordtnogvergoedtegeneennormbedraginplaatsvandewerkelijkekosten.Agorabetaaltdelaatstejarenmeerpremieaanhetvervangingsfondsdandatzijaanvergoedingenontvangt.Vanaf2018heeftdestichtingdaaromgekozenomeigenrisicodragervoordeziektevervangingteworden(zie tabel a).

AfsChriJVingenDeafschrijvingen2017zijnongeveergelijkaanhetniveau2016,namelijk€969.000.In2017isvoorca.€1,6miljoengeïnvesteerdinvervangingvanICT,meubilair,schoolpleininrichtingenleermethoden.VooreenspecificatievandeinvesteringenwordtverwezennaarhoofdstukB.5Activa(zie tabel b).

huisVestingslAstenBinnendehuisvestinglastenvallendeuitgavenvoorhuur,onderhoud,schoonmaakenenergie.Dehuisvestingslastenliggeninlijnmet2016.Destijging(ca.€150.000)ispersaldoveroorzaaktdoordehogeredotatieaandeonderhoudsvoorziening,vrijvalreserveringhuurlastenenextrauitgavenaanschoonmaak(zie tabel c).

09.toelichting lASten PerSoneelSlASten 31-12-17 BUdget 31-12-16 € € €

lonen en salarissen 31.959.480 28.903.605 30.311.954 Overige personele lasten 2.272.236 2.967.404 2.660.707 af: uitkeringen -1.535.577 -1.500.000 -1.747.176 Personeelslasten 32.696.138 30.371.008 31.225.484

Uitsplitsing

Brutolonen en salarissen 23.638.999 28.903.605 22.687.820 sociale lasten 5.157.911 - 5.006.644 Pensioenpremies 3.162.569 - 2.617.490 lonen en salarissen 31.959.480 28.903.605 30.311.954 dotaties personele voorzieningen 81.537 - 65.200 Personeel niet in loondienst 313.082 294.200 321.860 Overig 1.877.617 2.673.004 2.273.646 overige personele lasten 2.272.236 2.967.204 2.660.707 af: uitkeringen -1.535.577 -1.500.000 -1.747.176 overige personele lasten -1.535.577 -1.500.000 -1.747.176

a

31-12-17 BUdget 31-12-16 € € €

immateriële vaste activa - - - Materiële vaste activa 969.715 942.656 996.358 totaal afschrijvingen 969.715 942.656 996.358

b

31-12-17 BUdget 31-12-16 € € €

Huur 30.365 32.350 145.024 Klein onderhoud 384.654 495.730 379.622 energie en water 456.803 510.000 465.556 schoonmaakkosten 913.051 975.225 865.642 Heffingen 102.350 107.200 92.593 dotatie onderhoudsvoorziening 757.000 757.000 555.555 Overige huisvestingslasten 50.483 92.990 37.588 huisvestingslasten 2.694.705 2.970.495 2.541.579

c

76 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 77

B: de jaarreKening 2017

oVerige instellingslAstenDeoverigeinstellingslastenzijnuitgekomenopca.€3,4miljoenenispraktischgelijkaanhetuitgavenniveauvan2016enbudget.Binnendecategorie‘administratie&beheerlasten’vallendekostenvoorICT,repro,PR,telefonie,leermiddelen(OLP),deskundigheidsadviesencontributies.DetrendisdatdekostenvoorOLPdalenmaardeICTkosten(licenties)stijgen(zie tabel d).

ACCountAnt honorAriAIn2017heeftdeaccountantmindergedeclareerd,ca.€10.000maarnogaltijdruimbovenbudget.DegemeenteZaanstadvraagtgeenseparateverklaringmeerbijdegemeentelijkesubsidieswaardoordecontrolewerkzaamhedenvandeaccountantnaastdievandejaarrekeningcontroleminderzijn(zie tabel e).

31-12-17 BUdget 31-12-16 € € €

administratie en beheerslasten 1.180.111 1.180.757 1.300.639 inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.276.194 1.105.323 1.156.848 dotatie overige voorzieningen - - - Overige 982.172 1.179.466 1.008.373 overige lasten 3.438.477 3.465.546 3.465.861

d

31-12-17 BUdget 31-12-15 € € €

Onderzoek jaarrekening 50.509 30.000 37.768 andere controleopdrachten - - 23.461Fiscale adviezen - - - andere niet-controlediensten - - - Accountantslasten 50.509 30.000 61.229

e

10. Bezoldiging BeStUUrderS en toezichthoUderS LedenvandeRaadvanToezichtwordenbenoemdvooreentermijnvandriejaarentredenafvolgenseenroostervanaftreden.Eenaftredendlidismaximaaltweemaalherbenoembaar.In2017isintotaal€50.176aanvergoedingenvoortoezichthoudendeactiviteitenverstrekt.

DebezoldigingvandeledenvanhetCollegevanBestuurliggenonderdevastgesteldenormering‘bezoldigingtop-functionarissenpubliekeensemipubliekeinstellingen’.

De Wet norMering toPinKoMensDewetnormeringbezoldigingtopfunctionarissenpubliekeensemipubliekesectortradper1januari2013

inwerkingenregeltdatinkomensdiegefinancierdwordenuitpubliekemiddelenopenbaargemaaktmoetworden.AgoraheeftgeentopfunctionarissenindienstdiemeerverdienendanhetnormbedragvoorhetPO.Ditisin2017€141.000.Ditgeldtoverigensookvoordeniettopfunctionarissen.VoordebezoldigingvandebestuurdersisdeCAOBestuurdersPOtoegepast.DezewordtjaarlijksmetdeVTOIovereengekomen(zie tabel a).

BedrAgen x € 1 t.P. keUlen m.c. SPieS

Functie(s) voorzitter CvB lid CvB duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1 1 gewezen topfunctionaris? nee nee Fictieve dienstbetrekking? ja jaZo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. n.v.t. Bezoldiging Beloning 121.306 110.827Belastbare onkostenvergoedingen 577 914Beloningen betaalbaar op termijn 17.123 16.809totaal bezoldiging 139.006 128.550Toepassing WnT maximum 141.000 141.000

Gegevens 2016 aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1 1 Bezoldiging Beloning 120.653 110.151Belastbare onkostenvergoedingen 0 0Beloningen betaalbaar op termijn 14.669 14.404totaal bezoldiging 2016 135.322 124.555

a

AGORA 2017 | 7978 | AGORA 2017

LERE

N L

EVEN

80 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 81

B: de jaarreKening 2017

DevergoedingledenvandeRaadvanToezichtliggenonderdevastgesteldenormering‘bezoldigingtopfunctionarissenpubliekeensemipublieke

BedrAgen x €1 A.P.h. günther P. PrijS S.j. kooPS

Functie(s) voorzitter rvT lid rvT lid rvT duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 Bezoldiging Beloning 11.576 7.720 7.720Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 totaal bezoldiging 11.576 7.720 7.720Toepassing WnT maximum 21.150 14.100 14.100

Gegevens 2016 aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1 1 1 Bezoldiging Beloning 10.034 6.689 0Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0totaal bezoldiging 2016 10.034 6.689 0

b

BedrAgen x €1 m. eijgenStein e.c.m. roodvoetS A. thijS

Functie(s) lid rvT lid rvT lid rvT duur dienstverband in 2016 01/1 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 Bezoldiging Beloning 7.720 7.720 7.720Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 totaal bezoldiging 7.720 7.720 7.720Toepassing WnT maximum 14.100 14.100 14.100

Gegevens 2016 aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1 1 1 Bezoldiging Beloning 6.689 6.689 0Belastbare onkostenvergoedingen 205 0 0Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0totaal bezoldiging 2016 6.894 6.689 0

c

instellingen’,respectievelijk15%(voorzitter)en10%(leden)vanhetnormbedrag(zie tabel b + c ).

Mondiaalzijnderentevergoedingenzeerlaag.Eenvooruitzichtophogererentesopkortetermijnisnietreëel.Derentebatenzijnhierdoorweerlageruitgekomendanhetvoorgaandejaar.Inmiddelszijndekostenvoorbancairedienstverleninghogerdandeinkomsten.Hetsaldokomtuitopca.-€13.000,eenterugloopvanca.€28.000.

11. FinAnciële BAten en lASten

31-12-17 BUdget 31-12-17 € € €

rentebaten 1.159 3.000 28.730 rentelasten (-/-) -14.182 -9.249 -13.229 totaal financiële baten en lasten -13.023 -6.249 15.502

PriJsrisiCoAgoraislocatiegebondenenlooptgeenvaluta-enmarktrisico.DaarnaastlooptAgoraminimaalrenterisicooverderentedragendevorderingenenkortlopendeschulden,omdatergeenfinanciëlevasteactivaeneffectenaangehoudenworden(welliquidemiddelen)enookgeenrentedragendelanglopendeschuldenaangegaanzijn(bijv.bijkredietinstellingen).

KreDietrisiCoAgoraheeftgeensignificanteconcentratiesvankredietrisico.

12. FinAnciële inStrUmenten en riSicoBeheerSing

liquiDiteitsrisiCoAgoramaaktgebruikvanmeerderebankenom,voorzovernoodzakelijk,overmeerderekredietfaciliteitentekunnenbeschikken.

82 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 83

B: de jaarreKening 2017

DekasinstroomdiehogerisdananderejarenalsgevolgvandeextrabevoorschottingvoornieuwbouwvandegemeenteZaanstadwaardoordekortlopendeschuldenzijntoegenomen(ca.€1,3miljoen)endevorderingenmetnamedieopOCW(correctiegewichtsleerlingen)zijnafgenomen(ca.€465.000).Devoorzieninggroot

Erzijngeengebeurtenissennabalansdatumtevermelden.

Omiederkindhetmeestpassendeonderwijstebieden,werktAgorasameninhetSamenwerkingsverbandPrimairOnderwijsZaanstreek.DescholenvanAgoraendescholenvananderebestureninhetsamenwerkingsverbandwerkenmetelkaarsamenomonderwijssteedsbetertelatenaansluitenopdeonderwijsbehoeftenvanleerlingen.Hetbestuurvanhetsamenwerkingsverbandishetbevoegdgezagvandeverenigingvansamenwerkendeschoolbesturen.Takenenbevoegdhedenstaanindestatuten.Hetbestuurisverantwoordelijkvoordemissie,visie,strategie,organisatieenhetfinancieelbeleidvanhetsamenwerkingsverband.

onderhoudisgestegenmetca.€393.000Deoperationelekasstroom2017komthieruitopeenkleine€2,5miljoenpositief(2016:ca.€305.000positief).Deuitgaandekasstroomuithoofdevande(des)investeringenisruim€1miljoenwaardoordeliquidemiddelenpersaldostijgenmetca.€1,4miljoen.

13. toelichting Bij kASStroomoverzicht

14. geBeUrteniSSen nA BAlAnSdAtUm

15. verBonden PArtijen HetbestuurvanhetSamenwerkingsverbandPrimairOnderwijsZaanstreekbestaatuit:O M.C.Spies(Agora)O E.Voskuilen(ZaanPrimair)O C.vanMeurs(Spoor,StichtingIthaka,Schoolvereniging

vooronderwijsopgrondslagvanvrijepersoonlijkheidsvorming)

O W.Nederhof(onafhankelijkvoorzitter)

Agoraheeftgeenoverwegendezeggenschapinhetbestuurenlooptgeenfinancieelrisicobijeeneventuelediscontinuïteitvandehetsamenwerkingsverband.

Periode

01-01-2017 t/m 31-12-2017

nAAm

sWv Primair OnderwijsZaanstreek

jUridiSche vorm

vereniging

StAtUtAire zetel

Zaandam

code Activiteiten

4

eigen vermogen31-12-17

nvt

reSUltAAt31-12-17

nvt

Art 2:403Bw jA/nee

nee

deelnemingS%

nvt

OveRiGeGeGevens2017

deel c

Controleverklaring van de accountant 86

Colofon 90

AGORA 2017 | 8584 | AGORA 2017

86 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 87

C: Overige gegevens 2017

88 | AGORA 2017 AGORA 2017 | 89

C: Overige gegevens 2017

90 | AGORA 2017

uitgAVeAgora,StichtingvoorBijzonderPrimairBasisonderwijsindeZaanstreek

Postbus881500EBZaandam

BezoekadresRosmolenstraat301502PAZaandam

t 0752010101e info@agora.nui agora.nu

VorMgeVingMarieJoséKakebeekemjk@mnbcom.nl

foto’sNationalebeeldbank

02.coloFon

Postbus 881500 eB Zaandam

Bezoekadres rosmolenstraat 30 1502 Pa Zaandam

t 075 201 01 01e info@agora.nui agora.nu

LERE

N L

EVEN