1LV 17 maart 2011

2

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

3

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

4

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

5

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

6

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

Bestuursamenstelling

Uittredend zijn:

Bert Gall

Hannie Hoekstra

Frits Helders

Bestuursamenstelling

Voordracht nieuwe bestuursleden

Ben Hoes

Bas de la Parra

Wim Naardin

Bestuursamenstelling

VoorzitterHenk van Kooijk

SecretarisWim Jansen

PenningmeesterPeter Kooper

Kascommissie

Ledenadministratie

IT

Wim NaardinExterne

Communicatie

Externecommunicatie

&Publiciteit

Sponsoring

Nieuwe baan

Ben HoesGolfsport

Wex & Weco

Nobra & Nightbalcommissies

Referee & Marshalcommissie

Jeugd & Handicartcommissies

Bas de la ParraNieuwe leden

&Medewerkers

GVB & H+Rcommissies

I&Ocommissie

P&0 voor Pro&

Clubmanager

Fons RaaijmaakersInterne

Communicatie

Redactiecommissie

Clubhuiscommissie

Organisator CVO

Ondersteunendaan het bestuur

clubmanagerHarrie Maas

10

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

3-Sporenbeleid

Huidige baan in optimale conditie houden

Meewerken en stimuleren overgang naar bosgebied west

Openstaan voor alternatieven

12

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

Huidige baan

Veiligheid

Kwaliteit van de greens

Kwaliteit “Door de baan”

14

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

15

Resultaat 2010

Vereniging• begroting: nadelig saldo € 15.000 • resultaat: voordelig saldo € 1.322

Clubhuis (nieuw)• resultaat: nadelig saldo € 22.860

Totaal resultaat Vereniging en Clubhuis: nadelig saldo € 21.538

excl. definitieve verrekening met Sportstichting (huur en

verdeling kosten en subsidies)

LV 17 maart 2011

16

exploitatie Vereniging 2010 (1)

omschrijving 2009 2010 2010 2011resultaat begroting resultaat begroting

vereniging&baan

totaal inkomsten 200.069 198.600 215.688 203.695

subtotaal kosten ver. 64.265 73.800 87.618 86.500

subtotaal kosten baan 118.532 139.800 126.749 133.000

totaal kosten 182.532 213.600 214.366 219.500

exploitatiesaldo 17.273 -15.000 1.322 -15.805

totaal 200.069 198.600 215.688 203.695

LV 17 maart 2011

17

exploitatie Vereniging 2010 (5)

toelichting verschil begroting en realisatie

• andere indeling kosten

• bestuur&organisatie: lustrum, licenties&website, diversen

• Clubhuis > clubhuisadministratie

• personeel: andere indeling, kosten clubmanager (50%>clubhuisadministratie)

• diversen: meer uitbesteding groenonderhoud

• afschrijvingen&reserveringen > deel naar clubhuisadministratie

• contributie-inkomsten: meer nieuwe leden dan begroot

• diversen: meevaller verrekening met Sportstichting

LV 17 maart 2011

18

exploitatie Vereniging 2010 (2)

omschrijving 2009 2010 2010 2011resultaat begroting resultaat begroting

inkomstencontributies&kasgelden 176.434 175.250 191.648 181.010

weco 4.243 10.000 7.805 7.500jeugdcommissie 2.689 3.000 2.580 2.500

advertenties 615 4.000 2.090 4.640subsidies 1.681 1.750 2.288 2.170

sponsors 3.134 3.100 1.134 3.775bankrente&kosten 4.661 4.000 2.143 2.100

diversen (onvoorzien) 6.612 -2.500 5.999 0

totaal inkomsten 200.069 198.600 215688 203695

LV 17 maart 2011

19

exploitatie Vereniging 2010 (3)

omschrijving 2009 2010 2010 2011resultaat begroting resultaat begroting

kosten verenigingbestuur&organisatie 20.953 24.300 49.528 45.000contributie NGF 9.832 10.000 9.240 10.000clubhuis 9.579 13.300 0 0publicaties 7.356 9.000 9.482 12.000weco&wex 5.136 8.200 7.052 8.000jeugdcommissie 7.690 6.000 7.893 7.500overige commissies 3.719 3.000 4.423 4.000

subtotaal vereniging 64.265 73.800 87.618 86.500

LV 17 maart 2011

20

exploitatie Vereniging 2010 (4)

omschrijving 2009 2010 2010 2011

resultaat begroting resultaat begroting

kosten baanpersoneel ivd 31.312 31.000 45.910 50.000

overig personeel 17.724 29.200 9.340 10.000huur groenvelden* 9.700 9.700 9.540 10.000

diversen 34.041 26.400 40.979 42.000afschr.&reserv. 25.755 43.500 20.979 21.000

subtotaal baan 118.532 139.800 126.749 133.300

LV 17 maart 2011

21

balans Vereniging ultimo 2010 (1)

omschrijving 01-01-2010 31-12-2010

activa

bezittingen 48.247 51.667

liquide middelen 262.381 200.623

vorderingen 40.482 80.910

totaal activa 351.110 333.200

LV 17 maart 2011

22

balans Vereniging ultimo 2010 (2)

omschrijving 01-01-2010 31-12-2010

passivacrediteuren 33.820 2.509vooruitgefactureerde contributies 160.278 150.985bestemmingsfondsen 34.500 34.000

tussentelling schulden 228.598 187.494

kort vreemd vermogen 4.343 17.215

vermogen 100.896 127.169

exploitatiesaldo (winst) 17.274 1.322

totaal passiva 351.110 333.200

LV 17 maart 2011

23

contributie & tarieven 2012 (=2011)

• gewone leden € 300• homeclub elders € 225• jeugdleden € 65• junior (student) leden € 155• algemene leden (AL) € 70

alle bedragen excl. € 5 voor niet-automatische incasso (met factuur)

• entreegeld (excl. jeugdleden en AL) € 75• entreegeld jeugdleden € 50

• proefleden (max. 6 maanden tot GVB) € 125

• greenfee (dagkaart) € 15• greenfee oefenaccommodatie (dagkaart) € 5

LV 17 maart 2011

24

exploitatie Clubhuis 2010 (1)

omschrijving 2010 2011resultaat begroting

totaal inkomsten horeca 47.864 60.000

subtotaal clubhuis diversen 35.346 30.000subtotaal bestuur&organisatie 14.460 10.000subtotaal inkoop horeca 20.917 25.000

totaal kosten 70.724 65.000

exploitatiesaldo -22.860 -5.000

LV 17 maart 2011

25

exploitatie Clubhuis 2010 (5)

toelichting verschil realisatie 2010 en begroting 2011

• boekhoudverschil nog op te lossen (ledensaldo&kasverschillen)

• geen aanloopkosten

• minder kleine inventaris

• minder kosten clubhuismanager

• prijsverhogingen inkoop

• omzetverhoging door extra activiteiten en acties

• geen prijsaanpassingen in 2011

taakstelling: in 2012 break-even te realiseren

LV 17 maart 2011

26

exploitatie Clubhuis 2010 (2)

omschrijving 2010 2011

resultaat begroting

kosten clubhuis algemeenklantenacties 116kleine inventaris 7.570reparatie&onderhoud 1.972

onderhoud Kassa&Kiosk 1.599licenties Kassasoftware 1.263huur* 9.540verbruik GWE 2.743afschrijvingen 7.498verzekeringen 532clubhuiscommissie 2.513subtotaal algemeen 35.346 30.000

LV 17 maart 2011

27

exploitatie Clubhuis 2010 (3)

omschrijving 2010 2011

resultaat begroting

kosten bestuur&organisatievrijwilligersvergoeding 767opleidingskosten 265clubhuismanager 11.352

bureaukosten 95administratie 1.802bankkosten&rente 178subtotaal best.&organisatie 14.460 10.000

LV 17 maart 2011

28

balans Clubhuis 31-12-2010

omschrijving activa passiva

bezittingen 34.785

liquide middelen 4.837

vorderingen 1.080ledensaldo 3.602crediteuren 712

RC Vereniging 66.618

schulden 70.933

belastingen* -7.371

exploitatiesaldo (verlies) 22.860

totaal 63.562 63.562

LV 17 maart 2011

29

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

Verslag Kascommissie

Verkiezing Kascommissie

31

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

32

Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording

1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane

stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de

commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe

baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag

LV 17 maart 2011

Pauze

LV 17`maart 2011 33

34

Agenda LV 17 maart 2011Deel 2. Dialoog

1. De kernwaarden van onze vereniging

2. De feitelijke en de gewenste situatie

3. De conclusies

LV 17 maart 2011

35

Agenda LV 17 maart 2011Deel 2. Dialoog

1. De kernwaarden van onze vereniging

2. De feitelijke en de gewenste situatie

3. De conclusies

LV 17 maart 2011

36

Agenda LV 17 maart 2011Deel 2. Dialoog

1. De kernwaarden van onze vereniging

2. De feitelijke en de gewenste situatie

3. De conclusies

LV 17 maart 2011

37

Agenda LV 17 maart 2011Deel 2. Dialoog

1. De kernwaarden van onze vereniging

2. De feitelijke en de gewenste situatie

3. De conclusies

LV 17 maart 2011

38

Volgende Ledenvergadering

jaarvergadering

donderdag 22 maart 2012

LV 17 maart 2011

39

Sluiting

LV 17 maart 2011

40LV 25 maart 2010