WELKOM - Nierpatiënten Vereniging Nederland€¦ · Cliëntenraad van het Dialyse Centrum...

THEMADAG

ALV 24 november 2018

WELKOM

Algemene Ledenvergadering

THEMADAG


10.00 uur Binnenlopen 10.30 uur Welkom door de voorzitter

Notulen 21 april 2018 Mededelingen/korte bespreekpunten

10.40 uur Bestuursverkiezingen 11.00 uur Presentatie en bespreking:

Activiteitenplan 2019 Begroting 2019

12.15 uur Lunch

Agenda ochtend

THEMADAG


NOTULEN ALV 21-04-2018


THEMADAG


BESTUURSVERKIEZING


THEMADAG



We nemen vandaag afscheid van Willem Vinke als bestuurslid van de NVN

THEMADAG



Nieuw bestuurslid: Dick de Jonge

Ik ben 66 jaar en zelf nierpatiënt en heb een jaar hemodialyse en peritoneaal dialyse gedaan (2014-2015).

Sinds augustus 2015 is dialyse niet meer nodig vanwege een significante stijging van de nierfunctie (stabiel op 30-31%).

Deze maand ben ik met pensioen gegaan. Ik werkte in de ICT sector, laatstelijk bij KPN en Atos Nederland. Mijn vooropleiding is HBS-B, kandidaatsexamen Psychologie en relevante opleidingen in de ICT.

THEMADAG



Nieuw bestuurslid: Dick de Jonge

Sedert februari 2015 ben ik vice voorzitter van de Cliëntenraad van het Dialyse Centrum Groningen (DCG) en sinds augustus 2016 bestuurslid van de RNV Noord-Nederland (NVNN). Vanuit de NVNN participeer ik in een aantal projectgroepen o.a. STERK 2.0 (Stimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven) en "Patiëntenraadpleging “Nameting Nierfalen" en het Niercafé. Ook ben ik betrokken bij het beoordelen van voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek vanuit patiëntenperspectief voor de NVN.

Zaterdag 24 november 2018 kan ik helaas niet aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de NVN vanwege een reeds geplande korte vakantie.

THEMADAG


Activiteitenplan 2019


THEMADAG



Hoofdlijnen

➢ 2017 startjaar nieuw meerjarenbeleidsplan(2017-2020)

➢ A.d.h.v. de 6 speerpunten veel bereikt▪ toepasbare informatie

▪ eigen regie

▪ ervaringskennis delen

▪ maatschappelijke participatie

▪ donatie & transplantatie en

▪ kwaliteit & onderzoek

➢ Combineren met drie nieuwe invalshoeken: ▪ beter bereikbaar

▪ aandacht voor de individuele mens

▪ gericht op een brede gezondheidsopvatting

THEMADAG


Activiteitenplan 2019Toepasbare informatie

Het goede behouden en verbeteren

3-4.000 bezoekers per dag

Trio benadering

THEMADAG


Activiteitenplan 2019Eigen regie

THEMADAG


Activiteitenplan 2019Ervaringskennis delen

THEMADAG


Activiteitenplan 2019Maatschappelijke participatie

THEMADAG


Activiteitenplan 2019Donatie & Transplantatie

THEMADAG


Activiteitenplan 2019Kwaliteit & ONDERZOEK

THEMADAG


Activiteitenplan 2019KWALITEIT & Onderzoek

THEMADAG


Activiteitenplan 2019We blijven werken aan

THEMADAG


Vragen of onduidelijkheden?Punten ter discussie?

Kan de ALV haar goedkeuring geven aan het Activiteitenplan 2019?


THEMADAG


CONTRIBUTIES ENTARIEVEN 2019


THEMADAGContributie en tarieven 2019

Contributies 2014 2015 2016-2017 2018 2019

Direct lidmaatschap 25,00 26,00 26,50 27,00 27,50

Direct partner lidmaatschap 12,50 13,00 13,25 13,25 13,75

Lidmaatschap via lokale vereniging

9,50 10,00 10,20 10,50 10,75

Partnerlidmaatschap via lokale vereniging

4,75 5,00 5,10 5,25 5,35

Tarieven 2014 2015 2016-2017 2018 2019

Tarieven voor bezwaar en beroepzaken

75,00 100,00 100,00 101,50 103,00

Abonnement Wisselwerking in NL

25,00 26,00 26,50 27,00 27,50

Abonnement Wisselwerking in Europa

40,00 42,50 43,25 44,00 44,75

Abonnement Wisselwerking buiten Europa

60,00 62,50 63,50 65,00 66,00


THEMADAG


Contributie en tarieven 2019

VOORSTEL:

1. Niet-leden - ook partners die geen lid zijn - die een themadag bezoeken wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 35,00 voor gemaakte kosten;

2. Bij twee betalende volwassenen mogen kinderen gratis mee

➢ De bijdrage van € 35,00 is inclusief € 6,07 btw. De NVN moet btw afdragen over toegangsprijzen;

➢ Lid of partner lid worden is goedkoper € 27,50 resp. € 13,75 per jaar en geeft toegang tot alle themadagen, zonder BTW verplichting;

➢ Ook aan professionals - anders dan inleiders - die deelnemen aan deze dagen, zal eenzelfde bijdrage worden gevraagd. De NVN regelt nu al op een aantal dagen accreditatie voor nascholing van de zorgprofessionals.

THEMADAG


Contributie en tarieven 2019

1. KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN CONTRIBUTIE EN TARIEVEN 2019?

2. KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN HET VOORSTEL OM TOEGANG TE HEFFEN VOOR NIET-LEDEN?

3. KAN DE ALV HAAR GOEDKEURING GEVEN AAN HET VOORSTEL BIJ 2 BETALENDE VOLWASSENEN KINDEREN GRATIS MEE?

THEMADAG


BEGROTING 2019


THEMADAG


Begroting 2019

Uitgangspunten

1. Structurele lasten lager dan structurele baten

2. Risicoreserve van circa 1 jaaromvang van de salarissen (900K)

Meerjaren afspraak Nierstichting

1. Afspraken over samenwerking en subsidie (2017-2020)

2. Huurovereenkomst (juli 2016-2020)

▪ Basissubsidie €1.152.000 waarvan €100.000 structureel extra voor speerpunt Eigen Regie en €100.000 voor intensivering samenwerking met RNV’s;

▪ Exploitatie overschot vloeit terug aan NSN bij een verenigings-vermogen hoger dan € 1.200.000.

THEMADAGBEGROTING 2019

Baten Realisatie

2017

Begroting

2018

Prognose

2018

% van

baten

Begroting

2019

% van

baten

Subsidie NSN (incl. aanvullende

subsidie)

1.152.000 1.152.000 1.152.000 73,7% 1.152.000 72,3%

Aanvullende subsidie NSN tbv

ondersteuning RNV’s

100.000 100.000 100.000 6,4% 100.000 6,3%

Aanvullende subsidie NSN

diverse

-- -- 20.000 1,3% 15.000 0,9%

VWS - subsidie PGO 45.000 45.000 45.000 2,9% 45.000 2,8%

Sponsoring/fondsenwerving

(incl. advertenties WW)

153.132 130.000 80.000 5,1% 110.000 6,9%

Overige opbrengsten, incl

vacatie- en projectgelden

46.142 40.500 53.500 3,4% 55.000 3,5%

Contributies 110.205 120.000 110.000 7,0% 113.000 7,1%

Opbrengsten bezwaar- en

beroep trajecten

1.486 2.500 2.500 0,2% 2.500 0,2%

Totaal 1.607.965 1.590.000 1.563.000 100% 1.592.500 100,0%

Rentebaten (baten minus

lasten)

1.185 2.000 1.000 1.000


THEMADAG


BEGROTING 2019

Baten 2018 €28.000 lager dan begroot

▪ Opbrengsten sponsoring, fondsenwerving, rentebaten, contributies (- 61K)

▪ Extra inkomsten subsidie Nierstichting voor uren inzet en ontwikkelkosten NVN en bijdragen in projecten (+ 33K)

Vrijwilliger Hubert Kolkman (start mei 2018 - budgettenbedrijven al verdeeld)

Begrote baten 2019 €1.592.500

▪ Sponsorwerving (inmiddels begonnen met werving 2019)

▪ Contributies

THEMADAGBEGROTING 2019

*incl. ALV, accountant, advieskosten

LastenRealisatie

2017

Begroting

2018

Prognose

2018

% van

lasten

Begroting

2019

% van

lasten

Personeelskosten 1.121.223 1.106.500 1.126.000 68,8% 1.107.000 69,5%

Huur 82.819 83.000 83.000 5,1% 83.000 5,2%

Bureaukosten 110.751 74.000 96.000 5,2% 91.600 4,6%

Bestuurskosten * 40.253 26.000 30.500 2,1% 27.000 1,6%

Activiteitenkosten 301.424 282.500 245.000 17,9% 259.900 17,8%

Afschrijvingen 13.685 20.000 20.000 0,9% 20.000 1,3%

Totaal 1.672.780 1.592.000 1.600.500 100% 1.593.500 100%

Resultaat -63.633 0 - 36.500 0

THEMADAG


BEGROTING 2019

▪ Personeelskosten 2018 + € 19.500

▪ Bureaukosten 2018 + € 22.000 (licentiekosten ICT zijn structureel te laag begroot)

▪ Activiteitenkosten 2018 - € 37.500

▪ Bestuurskosten 2018 + € 4.500 (accountant + kosten ALV)

Prognose baten 2018 -/- € 28.000

Prognose lasten in 2018 + € 8.500

Prognose exploitatie 2018 -/- € 36.500 (= 2,3%)

Maatregel na tekort 2016/2017: personeelsstop en Nederlandse Nierdag en bredeachterbanraadpleging → 2019

THEMADAG


BEGROTING 2019

Personeelskosten

Personeel (in fte’s) 2017 2018 2019

Toepasbare informatie 2,60 2,67 2,72

Eigen regie 1,22 1,25 1,36

Ervaringskennis delen 2,17 2,14 2,03

Maatschappelijke participatie 1,78 1,44 1,17

Donatie & transplantatie 0,33 0,44 0,53

Kwaliteit en onderzoek 1,89 1,78 1,78

“Hieraan blijven we werken” 1,17 1,17 1,17

Overhead (directie; financ. administratie; secretariaat) 4,00 4,00 3,75

Totaal 15,16 14,89 14,51

Realisatie

2017

Begroting

2018

Prognose

2018

Begroting

2019

Salariskosten 1.101.367 1.095.000 1.140.000 1.072.000

Ziekteverzuim -31.871 -33.000 -55.000 0

Doorbelast op projecten -44.404 -40.000 -55.000 -55.000

Overige personeelskosten 96.131 84.500 96.000 90.000

Personeelskosten 1.121.223 1.106.500 1.126.000 1.107.000

THEMADAG


BEGROTING 2019

Toelichting prognose personeelskosten 2018 t.o.v. begroting 2018

Extra personeel voor vervanging zwangerschaps-verlof, ziekte, extern gefinancierd project € 78.500Salarisverhoging van 2% per 1-7-2018 € 11.000Structureel lagere personele bezetting -/- € 44.500

Hogere tegemoetkoming ziektegelduitkering -/- € 22.000Hogere doorbelaste personeelskosten -/- € 15.000Overige kosten* € 11.500

+ €19.500

* Stijging o.a. reservering loopbaanbudget, verzuimverzekering, bezwaar/ beroep

THEMADAG


BEGROTING 2019

Toelichting verwachting personele kosten 2019

▪ In 2018 genomen maatregelen op personele vlak krijgen in 2019 pas volledig effect;

▪ Hogere doorbelaste personeelskosten door extra projecten in 2019 (deels al bekend);

▪ WIA traject medewerker afgerond; geen extra uren ziektevervanging.

CAO 2019-2020 nog niet bekend

THEMADAG


Vragen of onduidelijkheden?Punten ter discussie?

Kan de ALV haar goedkeuring geven aan de begroting 2019?

BEGROTING 2019

THEMADAG


BEDANKT VOOR UW INBRENG!

Smakelijke lunch

THEMADAG


Meer inzicht in de werkwijze van transplantatiecentra

RONDETAFELGESPREK TRANSPLANTATIE

THEMADAG


• Mevr. Mariëlla Ensing (nierpatiënt, getransplanteerd)

• Dr. Diederik van Kimenai (ErasmusUMC)

• dr. Aziz Nurmohammed (AmsterdamUMC)

• Ellen Jansen (verpleegkundig specialist UMCGroningen, voorheen transplantatie coördinator en betrokken bij keuring en nazorg ontvangers en donoren)

RONDETAFELGESPREK TRANSPLANTATIE

WELKOM - Nierpatiënten Vereniging Nederland€¦ · Cliëntenraad van het Dialyse Centrum...

Documents

Transcript of WELKOM - Nierpatiënten Vereniging Nederland€¦ · Cliëntenraad van het Dialyse Centrum...