Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het ...Voortgezet Onderwijs in het Gooi...

Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi

(SIVOG)

Bestuursverslag 2015

2

Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Toezicht van SIVOG 2015 ..................................................................................................... 4

Bestuursverslag............................................................................................................................................................. 5

1. Inleiding ................................................................................................................................................................ 5

2. De stichting SIVOG en de samenwerking binnen SIVOG ...................................................................................... 6

2.1 Organisatiestructuur SIVOG ............................................................................................................................ 6

2.2 De samenwerking van de scholen binnen SIVOG ........................................................................................... 6

2.3 Code Goed Onderwijsbestuur VO ................................................................................................................... 7

3. De scholen ............................................................................................................................................................ 8

3.1 Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo ............................................................................................................... 8

3.1.1 Schoolgrootte .............................................................................................................................................. 8

3.1.2 Missie Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo ................................................................................................ 8

3.1.3 Onderwijskundige uitgangspunten Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo .................................................10

3.2 Willem de Zwijger College ............................................................................................................................13

3.2.1 Schoolgrootte ............................................................................................................................................13

3.2.2 Missie - "Patent op talent" en “Omgaan met verschillen” ........................................................................13

3.2.3 Visie op onderwijs ......................................................................................................................................14

4. Landelijke ontwikkelingen in 2015 .....................................................................................................................16

4.1 De cao ...........................................................................................................................................................16

4.2 De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ..............................................................................................................16

4.3 De loonontwikkeling .....................................................................................................................................16

4.4 Passend Onderwijs ........................................................................................................................................16

4.5 Overgang PO-VO ...........................................................................................................................................17

4.6 Rekenen ........................................................................................................................................................17

5. Kwaliteitsgegevens .............................................................................................................................................18

5.1 Kengetallen onderwijs en personeel ............................................................................................................18

5.1.1 Kengetallen onderwijs ...............................................................................................................................18

5.1.1 Kengetallen personeel ...............................................................................................................................21

5.3 Overige invulling van de kwaliteitszorg ........................................................................................................23

5.3.1 Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo ..........................................................................................................23

5.3.1.1 Terugblik schooljaar 2014-2015 .............................................................................................................23

5.3.2 Willem de Zwijger College .........................................................................................................................33

5.3.2.1 Kwaliteitszorg .........................................................................................................................................33

3

5.3.2.2 Terugblik op het schooljaar 2014-2015 ..................................................................................................34

5.3.2.3 Opbrengsten Willem de Zwijger College 2015 .......................................................................................35

5.3.2.4 Bevorderingspercentages .......................................................................................................................38

5.3.2.5 Eerste periode schooljaar 2015-2016 .....................................................................................................40

5.3.2.6 Personeelsbeleid .....................................................................................................................................40

6. Financiën .............................................................................................................................................................41

6.1 Treasury ........................................................................................................................................................41

6.2 Jaarrekening ..................................................................................................................................................42

6.2.1 Financiën op balansdatum .........................................................................................................................42

6.2.2 Fusies; samenwerkingsverband .................................................................................................................42

6.2.3 Beloningen .................................................................................................................................................42

6.2.4 Financiële kengetallen ...............................................................................................................................42

6.2.5 Begroting 2016 ..........................................................................................................................................45

6.2.6 Continuïteitsparagraaf ...............................................................................................................................45

7. Conclusie .................................................................................................................................................................49

Verklaring van afkortingen .........................................................................................................................................50

4

Verslag van de Raad van Toezicht van SIVOG 2015 In 2015 kwam de Raad van Toezicht vijf keer regulier bijeen met het bestuur van SIVOG en afwisselend directieleden van het Sint-Vituscollege, de Sint-Vitusmavo en het Willem de Zwijger College. Tijdens het overleg tussen de Raad van Toezicht en het bestuur zijn de onderwerpen aan de orde geweest die op grond van de statuten van de stichting behoren tot de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. In deze vergaderingen zijn ook andere thema’s behandeld zoals Code Goed Onderwijsbestuur VO, ICT in het onderwijs en is er een speciale themavergadering gehouden over SIVOG in de toekomst. Daarnaast hebben tussentijdse gesprekken plaatsgevonden over specifieke onderwerpen, in wisselende samenstelling aan de kant van de Raad van Toezicht, dan wel van het bestuur van SIVOG of de directies van de scholen en intern binnen de Raad van Toezicht. Ook is de Raad van Toezicht ingeschakeld bij een conflict tussen een ouder van een leerling en één van de bestuurders. In het voorjaar van 2015 heeft de Raad van Toezicht van SIVOG mevrouw P. Laseur per 1 augustus 2015 benoemd als nieuwe rector van het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo/bestuurder SIVOG. Ook in 2015 hebben de financieel deskundigen van de Raad van Toezicht ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht overleg gevoerd met het bestuur, de administrateurs en de conrectoren financiën over periodieke financiële rapportages, de begroting, de meerjarenprognose en treasury zaken. De remuneratiecommissie heeft gesprekken gevoerd met (de afzonderlijke leden van) het bestuur en een beloningsbeleid voor de bestuurders van SIVOG vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft zijn statutaire taken en verantwoordelijkheden uitgeoefend door onder meer aan het bestuur toestemming te geven de jaarrekening 2014, het bestuursverslag 2014 en de begroting 2015 vast te stellen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2015 als volgt gewijzigd: De heer M. van der Heijden is afgetreden als voorzitter en opgevolgd door mevrouw M. van de Griendt. De heer J. Timmers is eind 2015 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Hierdoor zijn in 2015 twee vacatures ontstaan waarvan één ingevuld zal worden volgens het profiel zoals opgesteld door de GMR, die recht heeft op bindende voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht In 2016 is de heer B. Visée toegetreden tot de Raad van toezicht. De samenstelling is momenteel als volgt:

mevrouw M. van de Griendt: voorzitter

mevrouw M. van der Does de Willebois: secretariaat

de heer B. Visée: juridische zaken

de heer I. van der Weij: financiën

de heer C. Hamming: financiën Bussum, juni 2016

5

Bestuursverslag

1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG). Het jaarverslag maakt deel uit van de wijze waarop SIVOG en de scholen van SIVOG verantwoording afleggen aan de overheid en aan overige belanghebbenden. Het bestuur en de administratie van SIVOG stelt het jaarverslag op. Na bespreking en goedkeuring in de Raad van Toezicht stelt het bestuur het jaarverslag vast en sturen we het op naar de inspectie, het ministerie en naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting. Onze personeelsleden, ouders, leerlingen, andere belanghebbenden en geïnteresseerden vinden het jaarverslag op de websites van de scholen. In dit verslag leest u achtereenvolgens:

de structuur van SIVOG;

de belangrijkste kenmerken van de scholen die er deel van uitmaken;

de belangrijkste landelijke onderwijskundige ontwikkelingen en de vertaling daarvan en/of de reactie daarop binnen de scholen van SIVOG;

de belangrijkste kengetallen op onderwijskundig gebied en op het gebied van het personeelsbeleid;

de financiële kengetallen. De financiële gegevens over het kalenderjaar zijn opgesteld met inachtneming van het gestelde in het Burgerlijk Wetboek, boek 2 titel 9, Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 660 Onderwijsinstellingen, als ook de richtlijnen van het Ministerie van OC&W. Ten slotte: dit verslag gaat over het kalenderjaar 2015. Het kalenderjaar 2015 omvat voor een deel het schooljaar 2014-2015 en voor een deel het schooljaar 2015-2016. Wat betreft de financiële gegevens richten we ons in dit verslag volledig op het kalenderjaar 2015. In de andere paragrafen spreken we voornamelijk over het schooljaar 2014-2015 en deels over 2015-2016. Reactie op het jaarverslag ontvangen we graag. U kunt deze sturen aan [email protected].

mailto:[email protected]

6

2. De stichting SIVOG en de samenwerking binnen SIVOG 2.1 Organisatiestructuur SIVOG Onder de stichting SIVOG hebben zich sinds 1 augustus 2011 drie scholen aangesloten:

het Willem de Zwijger College (havo/vwo) in Bussum;

het Sint-Vituscollege (havo/vwo) in Bussum;

de Sint-Vitusmavo (mavo) in Naarden.

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de directies van de scholen. Het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo werken nauw samen en staan onder leiding van één rector. De rector van het Willem de Zwijger College en de rector van het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo vormen samen het bestuur van SIVOG. Bij de beleidsontwikkeling op stichtingsniveau worden de rectoren bijgestaan door de directieleden van de scholen en door de administratie van de stichting. Het bestuur van SIVOG legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SIVOG zitten personeel, ouders, en leerlingen. Daarnaast hebben de scholen een eigen Medezeggenschapsraad. 2.2 De samenwerking van de scholen binnen SIVOG De gezamenlijke uitgangspunten voor de samenwerking van de scholen binnen SIVOG zijn "versterking van de onderwijskwaliteit" en "versterking van het financiële draagvlak". Het doel van de samenwerking is om sterke scholen te realiseren, die financieel gezond zijn. De scholen kunnen zich onafhankelijk van elkaar onderwijskundig en organisatorisch ontwikkelen en zich aan de buitenwereld presenteren. Aan SIVOG ontlenen zij een meerwaarde. Op een aantal belangrijke beleidsterreinen is er nauwe samenwerking tussen de scholen. We ontwikkelen samen strategisch beleid, stellen dit vast en voeren het uit, met name t.a.v. huisvesting en toelating. Het meerjarenformatiebeleid, de financiële planning van de personeelskosten van de Stichting, ontwikkelen we gezamenlijk en stellen we samen vast. Het meerjarenformatiebeleid vormt voor de scholen het kader waarbinnen de jaarlijkse formatieplannen per school moeten passen. Een aantal risico's over personeelskosten dragen we gezamenlijk, met name de kosten als gevolg van ziekte en seniorenverlof. Ook het ontwikkelen en uitvoeren van gezamenlijk beleid dat in verband met deze kosten nodig is doen we samen. Een aantal grote contracten sluiten we gemeenschappelijk af en als dat voordeel kan opleveren, kopen we producten gezamenlijk in. Waar gezamenlijk personeelsbeleid nodig is omdat het personeel van de scholen bij dezelfde werkgever in dienst is, stemmen we dit met elkaar af. Ook over arbeidsvoorwaardelijke regelingen (bijvoorbeeld over vergoeding reiskosten en zwangerschaps-/bevallingsverlof) zijn er gemeenschappelijke afspraken. Ook de ontwikkeling en vaststelling van het beleid dat ten grondslag ligt aan het opstellen van begrotingen en verslagen stellen we samen vast. Zoals het beleid over weerstandsvermogen, het treasurybeleid en het overige financieel beleid op langere termijn. SIVOG voert een gezamenlijke personeels- en salarisadministratie. De vertegenwoordiging van de stichting naar derden (overheid, inspectie, gemeenten, andere schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, netwerken, VO-raad enzovoorts) stemmen we in het bestuur af.

7

Voor andere beleidsterreinen, met name het onderwijsbeleid, geldt dat de scholen deze zelfstandig ontwikkelen. Wel bespreken we binnen het bestuur en het overleg van de gezamenlijke directies de onderwijsontwikkelingen binnen de scholen en onderzoeken we op welke punten uitwisseling en/of samenwerking mogelijk en wenselijk is. Verschillen tussen de scholen zijn dus mogelijk en wenselijk. Verschillen tussen de scholen in bijvoorbeeld onderwijsaanbod, sfeer, didactiek en pedagogiek kunnen zorgen voor verschillen in personeelsbeleid, organisatie en bij het maken van financiële keuzes. Binnen elke school streven we naar een kwalitatief zo goed mogelijke invulling van het onderwijs op een manier die bij die school en haar personeel past. Ook de interne organisatie van de afzonderlijke scholen kent een eigen ontwikkeling met eigen keuzes. Door bijvoorbeeld verschillen in omvang en schooltypen, verschillen in onderwijskundige invulling en verschillen in de personele samenstelling. De organisatie van SIVOG en van de (samenwerking van de) scholen is erop gericht dat de personeelsleden en met name de onderwijsprofessionals gevoelsmatig en daadwerkelijk grip hebben op hun eigen werk. 2.3 Code Goed Onderwijsbestuur VO Als lid van de VO-Raad heeft het bestuur van SIVOG zich gecommitteerd aan de door deze sectororganisatie opgestelde Code Goed Onderwijsbestuur. Deels op stichtingsniveau, maar vooral op het niveau van de drie scholen van SIVOG is de communicatie met belanghebbenden en de horizontale verantwoording ten opzichte van belanghebbenden geregeld. Dat gebeurt enerzijds via de wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SIVOG. Daarnaast hebben de directies van de scholen geregeld overleg met vertegenwoordigingen van ouders (de ouderraden en oudercommissies van elke school) en met ouderpanels. Ook vindt structureel overleg plaats met leerlingen: de leerlingen van de leerlingenraden van de drie scholen en ook gespreksgroepen van bijvoorbeeld klassenvertegenwoordigers van de diverse leerjaren en ad-hoc-leerlingenpanels. In het overleg met ouders en leerlingen worden zij betrokken bij de totstandkoming van voor hen relevant beleid en kunnen zij wensen, ideeën en klachten delen. In de schoolgidsen van de scholen staat beschreven hoe ook andere ouders en leerlingen wensen, ideeën en klachten kunnen melden. Tevens zijn de scholen aangesloten bij een landelijke Klachtencommissie. Sinds 2009 kent SIVOG een statutair vastgestelde structuur waarbij toezicht en bestuur zijn gescheiden in afzonderlijke organen: het bestuur en de Raad van Toezicht. De bevoegdheden van deze organen zijn in de statuten van de stichting vastgelegd (zie www.sivog.nl). In het verlengde daarvan is in 2010 de werkwijze van de Raad van Toezicht vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. Tevens is een Huishoudelijk reglement vastgesteld van het bestuur van SIVOG en een Managementstatuut van de scholen die vallen onder het bestuur van SIVOG. In het geheel van deze documenten is de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de verschillende organen transparant vastgelegd. Deze informatie is voor belanghebbenden beschikbaar. Het beleid van bestuur en directies is gericht op het bevorderen van een cultuur waarin professionaliteit en kwaliteit hoog worden gewaardeerd en waarin de personeelsleden verantwoordelijkheid kunnen nemen voor (de kwaliteit van) hun werk. De ontwikkeling van de deskundigheid van het personeel is daar mede op gericht. Vanaf 1 augustus 2015 geldt een nieuwe Code voor goed bestuur in het voortgezet onderwijs. De nieuwe Code bevat zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad. Deze lidmaatschapseisen hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling

8

worden gepubliceerd en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders geformaliseerd verankerd, onderhouden en vermeld worden in het jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders moeten ook openbaar gemaakt worden. Naast de zes lidmaatschapseisen kent de Code 47 richtlijnen voor goed bestuur waarvoor ‘pas toe of leg uit’ geldt en waarover ieder jaar verantwoording moet worden afgelegd. De Code bevat ook aanbevelingen aan de raden van toezicht van de vo-scholen. De Code beschrijft verder cultuuraspecten die een belangrijk onderdeel vormen van goed bestuur maar moeilijk in regels zijn te vatten zoals gedrag, leiderschap, professionaliteit en handelen naar normen en waarden. Binnen SIVOG zijn bestuur en de Raad van Toezicht bezig om alle wijzigingen in de code voor goed bestuur in en uit te voeren.

3. De scholen 3.1 Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo A. Sint-Vituscollege, interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Afdelingen: havo, atheneum en gymnasium

(in de brugperiode: atheneum-havo, atheneum en gymnasium) Adres: Beerensteinerlaan 69 1406 NR Bussum Telefoon: 035-6931153 E-mail: [email protected] Homepage: http://www.vituscollege.nl Twitter: @Vituscollege en B. Sint-Vitusmavo, interconfessionele (rk/pc) school voor mavo Adres: Cort v/d Lindenlaan 5 1412 BW Naarden Telefoon: 035-6942435 E-mail: [email protected] Homepage: http://www.vitusmavo.nl Twitter: @Vitusmavo 3.1.1 Schoolgrootte Aantal leerlingen per 1-10-2015:

Sint-Vitusmavo: 297 (inclusief 1 vavo-leerling)

Sint-Vituscollege: 1207 (inclusief 4 vavo-leerlingen) Totaal: 1504

Aantal personeelsleden per 1-10 -2015: 172 3.1.2 Missie Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo De schoolplannen voor de periode 2012-2016 zijn in juni 2012 (Sint-Vituscollege) en in september 2012 (Sint-Vitusmavo) vastgesteld. In deze en de volgende paragraaf vindt u de informatie over missie en onderwijskundige uitgangspunten van de beide scholen zoals deze in de beide schoolplannen zijn geformuleerd. De missie van de beide scholen en de uitgangspunten voor het onderwijsbeleid en

http://www.vituscollege.nl/

http://www.vitusmavo.nl/

9

personeelsbeleid zijn gezamenlijk, voor beide scholen, opgesteld. De uitwerking, de fasering van de uitvoering van het beleid en de jaarlijks te stellen prioriteiten zullen verschillen. Missie Het Vitus staat voor: 1. Veiligheid en verbinding 2. Veelzijdigheid 3. Vorming 4. (uitgaan van) Verschillen (1) Veiligheid en verbinding Veiligheid: leerlingen en medewerkers moeten zich op school veilig en vertrouwd voelen doordat een respectvolle omgang met elkaar de norm en de praktijk is. Verbinding: de school bevordert a. gemeenschapsgevoel (intern: binding tussen leerlingen van een klas, een afdeling en van de hele school; en ook: rekening houden met en verantwoordelijkheid voelen voor anderen in de klas en in de school) en gemeenschapszin (extern: verantwoordelijkheid voelen voor mensen elders, die bijv. steun nodig hebben). (2) Veelzijdigheid Er is een ruim onderwijsaanbod waarbij de leerlingen elk jaar keuzes kunnen maken die het mogelijk maken dat zij onderwijs volgen dat bij hen past; daarnaast zijn er veel activiteiten op sociaal, sportief, cultureel en creatief gebied, soms gemeenschappelijk en soms naar keuze. (3) Vorming Tijdens en naast de voorbereiding op het diploma biedt de school vorming op diverse terreinen: a. levensbeschouwelijke vorming, o.a. in de lessen LeVo en in vieringen (zie hoofdstuk 2 van het schoolplan); b. maatschappelijke en sociale vorming, o.a. in de lessen van verschillende vakken, in de mentorlessen (met de methode Leefstijl), in de maatschappelijke stages, in acties voor goede doelen en in de rol die leerlingen binnen de school voor anderen kunnen spelen, bijv. bij het begeleiden van jongere leerlingen, het organiseren van activiteiten, het overleg op diverse niveaus waarbij leerlingen betrokken zijn en bij het geven van feedback aan de school, bijv. in enquêtes. Aandacht voor duurzaamheid moet een belangrijk element zijn in de maatschappelijke vorming van leerlingen: enerzijds als een onderwerp waarover in verschillende vakken en vakoverstijgende projecten informatie en inzicht wordt geboden en anderzijds als een factor die bij beslissingen in de bedrijfsvoering van de school steeds een rol speelt. Een ander door de overheid voorgeschreven element van de maatschappelijke vorming is de burgerschapsvorming. c. creatieve, culturele en sportieve vorming: in de lessen, in projecten en in parascholaire activiteiten. (4) Verschillen Het bestaan van verschillen tussen leerlingen is een belangrijk uitgangspunt van het onderwijs en van de school; door gedifferentieerd onderwijs en veel keuzemogelijkheden in het onderwijsaanbod en in de parascholaire activiteiten streven we - idealiter - naar onderwijs op maat voor elke leerling. Daarmee willen we bereiken dat het onderwijs elke leerling in staat stelt optimale onderwijsresultaten te bereiken op het niveau dat voor die leerling haalbaar is. Ook in de omgang met elkaar is het bestaan van verschillen uitgangspunt: leerlingen leren dat zij van elkaar mógen verschillen, we willen geen groepsdwang en we willen niet dat er groepen zijn die tegenover elkaar staan. Essentieel voor de missie is dat de vier elementen van de missie onderling samenhangen en dat het welslagen van het ene element afhangt van of bevorderd wordt door de andere elementen. We geven enkele voorbeelden van die samenhang:

alleen in een veilige omgeving kunnen leerlingen tot optimale prestaties komen;

10

sociale en maatschappelijke vorming komt alleen tot haar recht wanneer deze plaatsvindt in een school waar gemeenschapsgevoel en gemeenschapszin belangrijke uitgangspunten zijn;

optimale resultaten per leerling veronderstellen dat wordt uitgegaan van verschillen tussen leerlingen;

juist om goed te kunnen inspelen op de verschillen tussen belangstellingen en talenten van leerlingen is het van belang een veelzijdig aanbod te hebben met veel keuzemogelijkheden.

3.1.3 Onderwijskundige uitgangspunten Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo Een goed pedagogisch klimaat in de school en een goed werken leerklimaat in de lessen zijn basisvoorwaarden voor goed onderwijs. Leerlingen moeten leren welk (leer)gedrag we van hen verwachten en we moeten hen daarin opvoeden. Dat is essentieel voor succes van welk onderwijsconcept dan ook. Een goed pedagogisch klimaat en een goed leerklimaat ontstaan niet vanzelf. Afspraken over gedrag in en om de school en over de verwachte werkhouding in de les worden expliciet vastgelegd en besproken. De ervaring heeft geleerd dat het, meer nog dan vroeger, noodzakelijk is aandacht te besteden aan het in stand houden van het gewenste leerklimaat. Het onderwijsconcept bestaat uit een aantal elementen die moeten worden gezien als doelstellingen die we de komende vier jaar steeds meer en steeds beter willen realiseren. Daarbij staat ons een gefaseerde aanpak voor ogen. Voor een deel gaat het om elementen die continuïteit laten zien met de vorige periode en voor een deel om nieuwe doelen: I. Optimale resultaten en opbrengstgericht werken. Blijkens de missie willen wij “met elke leerling optimale onderwijsresultaten bereiken op het niveau dat voor die leerling haalbaar is”. We willen de leerling de kans geven en hem uitdagen zijn talenten te ontdekken en te ontplooien. Het streven is dat elke leerling op zijn eigen niveau excelleert. Ook op schoolniveau willen we optimale resultaten bereiken: minstens op en liefst boven het landelijk gemiddelde. Als de landelijke resultaten conform de ambitie van het ministerie beter worden, moeten de resultaten van de school meestijgen. Als de eisen die door de overheid gesteld worden uitgebreid of toegespitst (bijvoorbeeld voor de drie kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels en de referentiekaders voor taal en rekenen), moet de school de leerlingen ook op deze nieuwe eisen voldoende voorbereiden en deze dus integreren in het onderwijs om de doelstelling van optimale resultaten te (blijven) bereiken. Bij taal is in deze context van belang dat voor het bereiken van goede resultaten niet alleen van belang is dat in de lessen Nederlands ook de referentiekaders voor taal voldoende aan de orde komen, maar vooral dat we schoolbreed, dat wil zeggen bij alle vakken, voldoende aandacht aan taal besteden, omdat het talige aspect van veel vakken (zeker bij de eindexamens) de kansen op het behalen van goede resultaten mede bepaalt. Het behalen of consolideren van goede onderwijsresultaten veronderstelt opbrengstgericht werken: vaststellen wat de leerlingen op een bepaald moment over lesstof of vaardigheden kunnen en kennen, en vervolgens vaststellen wat je als docent met een les of lessenserie precies wil bereiken. Wat moeten leerlingen er precies van opsteken? Daarna gaan we na (met een toets of anderszins) of dat doel ook bereikt is. En vervolgens ondernemen we actie naar de leerlingen die het doel nog niet bereikt hebben. Opbrengstgericht onderwijs betekent ook, dat afdelingsleiders en sectordirecteuren mét de secties jaarlijks, zelfs elk trimester, de opbrengsten volgen, analyseren en daarop reageren. II. Gedifferentieerd onderwijs Uitgaan van verschillen tussen leerlingen (zie de missie) betekent onder andere dat binnen de klassen en groepen ingespeeld wordt op de leerbehoeften van de individuele leerling en op de verschillen in capaciteiten en leerstijlen van leerlingen. Omdat de verschillen in niveau het meest prominent zijn in de atheneum-havo-klassen (in het SVC) en in de schakelklassen (SVM) waar nog een determinatieproces plaatsvindt voor de keuze tussen atheneum en havo, is de school gestart met een differentiatieproject in die afdeling.

11

Daarnaast betekent differentiatie ook, dat wij als school voldoende verschil maken tussen de verschillende afdelingen. In het Sint-Vituscollege: havo, atheneum en gymnasium en in de Sint-Vitusmavo: schakelklassen en mavoklassen. Verschillende afdelingen betekent verschil in onderwijsaanbod, verschil in de mate van verdieping en verrijking en verschillend extra aanbod. Ook door diversiteit van activerende werkvormen kunnen we inspelen op verschillen tussen leerlingen. III. Veelzijdig onderwijsaanbod met veel keuzemogelijkheden voor leerlingen Het Sint-Vituscollege kent in de onderbouw drie afdelingen (atheneum-havo, atheneum en gymnasium) die elk een eigen inhoudelijk profiel ontwikkelen. Leerlingen die in het eerste schooljaar starten, wordt daarmee de mogelijkheid geboden te kiezen voor een onderwijstype dat het beste aansluit bij hun belangstelling en bij hun talenten. Ook tijdens de verdere schoolcarrière bieden we voortdurend keuzes aan binnen de reguliere lessen. In het eerste en tweede leerjaar zijn er cursussen en vakgerichte begeleiding. De cursussen kunnen deels naar eigen voorkeur worden gekozen en deels ondersteunen de cursussen het eigen karakter van de desbetreffende afdeling. Ook in de derde klas is binnen het lesaanbod een verrijkende keuzemogelijkheid: het verdiepingsproject. In de bovenbouw zijn er de wekelijkse werkcolleges waar leerlingen kiezen uit een breed scala van verrijkende en verdiepende modules. De Sint-Vitusmavo kent in de onderbouw twee afdelingen (mavoklassen en schakelklassen) die in het niveau van het onderwijs en in de didactische aanpak kunnen (en soms moeten) verschillen. Leerlingen die in het eerste schooljaar starten, bieden we daarmee de mogelijkheid te kiezen voor een onderwijstype dat het beste aansluit bij hun belangstelling en bij hun talenten. Ook tijdens de verdere schoolcarrière bieden we keuzes aan. Bijvoorbeeld tussen mavo-plus en mavo in het derde leerjaar. Ook kunnen de leerlingen kiezen uit een breed scala van examenvakken. IV. Wetenschapsoriëntatie en toepassingsgericht onderwijs; betekenisvol onderwijs Een belangrijk onderdeel van de profilering van de vwo-afdelingen van het SVC (atheneum en gymnasium in de onderbouw, vwo-bovenbouw) zal de komende jaren zijn de uitbouw van een leerlijn wetenschappelijk onderzoek, waarmee recent in de atheneumklas een start is gemaakt. Daarmee willen wij de w van het vwo de komende jaren meer nadrukkelijk invullen. Voor vwo-leerlingen is het doen van eigen onderzoek en het leren van de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek dient te verlopen een motiverende en uitdagende vorm van onderwijs, die tevens goed voorbereidt op het beoogde vervolgonderwijs. Voor de havo (SVC) en mavo (SVM) zal het accent meer liggen op de verdere ontwikkeling van toepassingsgericht onderwijs. Toepassingsgericht onderwijs heeft voor leerlingen een duidelijke meerwaarde, alleen al omdat het vaak bijzonder motiverend voor leerlingen werkt om te zien waar je leerstof voor kan gebruiken en welke relatie er met de ‘echte wereld’ is. Het geeft betekenis aan hun leren. Het is van belang dat de in het onderwijs aangeboden stof voor leerlingen betekenisvol is, bijv. doordat zij de relatie zien tussen de stof en hun eigen werkelijkheid of doordat zij zien hoe ze de leerstof kunnen toepassen in de praktijk. V. Samenhangend onderwijs Het is voor leerlingen van groot belang dat we voldoende samenhang in het onderwijs realiseren:

Samenhang tussen de verschillende vakken, zodat gemeenschappelijke begrippen en raakvlakken consistent worden behandeld en leerlingen ook leren onderwerpen multidisciplinair te benaderen. Dat laatste gebeurt vooral via gezamenlijke projecten van diverse secties en over de gemeenschappelijke begrippen en raakvlakken vindt afstemmingsoverleg plaats tussen de vaksecties. Ook het eerder genoemde overleg over gezamenlijk taalbeleid is een voorbeeld van zulk afstemmingsoverleg.

Samenhang tussen de verschillende leerjaren en vooral tussen onder- en bovenbouw, zodat er geen breuken in de leerlijnen ontstaan, maar juist van doorlopende leerlijnen gesproken kan worden.

12

Een bijzondere vorm van samenhang betreft de samenwerking tussen de Sint-Vitusmavo en het Sint-Vituscollege waar het gaat om het realiseren van goede doorstromingsmogelijkheden tussen a. het tweede jaar van de schakelklas van de mavo en 3 havo en b. 4 mavo en 4 havo. Beide doorstromingsmogelijkheden willen de scholen goed laten verlopen en waar nodig maken we daartoe afspraken over de aansluiting en de begeleiding van de doorstromers.

VI. Leren leren Onze opvatting van onderwijs is, dat leren niet alleen de leerstof zelf betreft. Door reflectie op het leerproces moeten leerlingen ook leren hoe het leren in zijn werk gaat en dat er verschillende manieren zijn om te leren en om de studie te organiseren (plannen). Ook leren samenwerken hoort bij leren. Uiteindelijk gaat het bij leren om het leren dragen van eigen verantwoordelijkheid voor het leren. VII. ICT en media geïntegreerd in het dagelijkse onderwijs De verdere integratie van ICT en media in het onderwijs is zowel een onontkoombare als een wenselijke ontwikkeling. Onontkoombaar omdat we het ons als school niet kunnen permitteren steeds verder af te raken van de werkelijkheid om ons heen, van de manier waarop ICT in het leven, het leren en het werken van mensen is geïntegreerd. En wenselijk omdat ICT mogelijkheden biedt die we nodig hebben om onze doelen te realiseren: meer differentiatie, meer toepassingsgericht leren, meer de werkelijkheid in de klas, betere resultaten. We willen dat in 2016 gedurende 30 à 40% van de onderwijstijd gebruik wordt gemaakt van ICT en media. Niet minder, zodat we werkelijk de mogelijkheden te kunnen benutten (en de investeringen te rechtvaardigen) en niet meer, omdat communicatie van de docent met de klas de basisvorm van onderwijs moet blijven. Het ICT-gebruik zal grotendeels individueel (dus via tablets of vergelijkbare middelen) zijn, juist vanwege het inspelen op verschillen tussen leerlingen. Werkboeken en oefenstencils zullen we vervangen door digitale oefeningen. En ook overal waar via ICT betere uitleg, betere voorbeelden en toepassingen, extra oefenstof en verdieping en verrijking mogelijk worden, zullen we ICT inzetten. In 2016 willen we in alle eerste klassen op die manier werken.

13

3.2 Willem de Zwijger College Het Willem de Zwijger College is een schoolgemeenschap van gymnasium, atheneum en havo, opgericht 24 april 1920 en staat onder bestuur van de Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Nieuwe 's-Gravelandseweg 38 1405 HM Bussum Postbus 255 1400 AG Bussum Telefoon: (035) 692 76 00 Fax: (035) 692 76 10 Website: www.wdz.nl E-mailadres: [email protected] 3.2.1 Schoolgrootte Aantal leerlingen per 1-10-2015: 1076 Aantal personeelsleden per 1-10-2015: 118 3.2.2 Missie - "Patent op talent" en “Omgaan met verschillen” Alle leerlingen hebben hun eigen individuele talenten. Wij vinden dat onderwijs moet bijdragen aan het ontwikkelen en ontdekken van die talenten. Wij zien het als onze taak de leerlingen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen die talenten te ontplooien. Als we daarin slagen, realiseren we onze belangrijkste missiedoelen:

Dankzij kwalitatief goed onderwijs bereiden we de leerlingen voor op een vervolgopleiding;

We leren de leerlingen kritisch en zelfstandig in de samenleving staan;

We leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen in de samenleving;

We stellen de leerlingen in de gelegenheid hun talenten op sportief, creatief en cognitief terrein te ontdekken en te ontwikkelen.

Goed onderwijs en een inspirerend klimaat zijn de middelen waarmee we dit willen bereiken. Het Willem moet een school zijn waar alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen en waar ze met plezier naar toe gaan. Het Willem de Zwijger College is een protestants-christelijke school. Dat betekent dat de school wortels heeft in de christelijke traditie. Dat is zichtbaar in de volgende elementen:

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we respectvol met elkaar omgaan: leerlingen onderling; medewerkers onderling, docenten en leerlingen, de school en ouders.

We staan in de school regelmatig stil bij bijzondere gebeurtenissen en besteden expliciet aandacht aan levensvragen zowel bij vieringen, bij bijzondere gebeurtenissen en in de lessen.

In de onderbouw en in een deel van de bovenbouw geven we lessen ‘godsdienst’. Leerlingen maken kennis met de christelijke traditie en met alle belangrijke levensbeschouwingen en (leren) reflecteren op belangrijke vragen rondom zelfbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en godsbeeld.

Op bepaalde momenten in het schooljaar, met christelijke feestdagen en rond bijzondere gebeurtenissen in de school of in de maatschappij organiseren wij vieringen. Bij deze evenementen kan een relatie worden gelegd met de christelijke traditie op een wijze die anderen niet uitsluit.

Van elk personeelslid verwachten we vanuit de eigen mogelijkheden en overtuiging een bijdrage in de vormgeving van onze christelijke identiteit.

14

Centraal in onze missie staat het onderwijsproces. De school bereidt de leerlingen voor op hun toekomstige studie en loopbaan. Om onze doelen te bereiken functioneert de school als overdrager van kennis en vaardigheden en is de school ingericht als een gemeenschap, waarin waarden als geborgenheid, verantwoordelijkheid, saamhorigheid en medemenselijkheid centraal staan. Deze waarden en doelstellingen impliceren dat de relatie tussen docenten en leerlingen vertrouwelijk en integer is. Dat docenten zich bekommeren om het sociale welbevinden van de leerlingen en veel tijd en energie steken in het scheppen van een veilig schoolklimaat. En dat docenten rekening houden met de wensen en belangen van de leerlingen. We moeten leerlingen uitdagen zich te ontwikkelen - in hun eigen belang en dat van de samenleving. Dat vraagt onderwijs waarin de overdracht van normen en waarden veel aandacht krijgt. De docenten vormen een hecht team, waarin veel wordt samengewerkt en overlegd. De onderlinge verhoudingen binnen het personeel kenmerken zich door openheid en solidariteit en men ondersteunt elkaar waar mogelijk. 3.2.3 Visie op onderwijs Het Willem de Zwijger College kenmerkt zich als een school waar vooral leerstofgericht onderwijs wordt aangeboden. De docent is in deze visie de deskundige professional die als eerste verantwoordelijk is voor het leerproces van de leerlingen en die borg staat voor goede onderwijsprestaties van zijn leerlingen. Om leerlingen voor te bereiden op een vervolgopleiding en een volwaardige plek in de samenleving is het noodzakelijk dat we hen kennis overdragen en vaardigheden leren. Daartoe creëren docenten:

een activerende leeromgeving met accenten op zelfstandig leren;

situaties waarin leerlingen samenwerken;

betekenisvolle en authentieke contexten;

een leeromgeving met aandacht voor verschillende leerstijlen. Een activerende leeromgeving Een activerende leeromgeving, waarbij leerlingen leren zelfstandig te werken, bevordert vaardigheden om zelf informatie te verwerken en vergroot de zelfstandigheid van de leerling. Dit leidt tot een diepere verwerking van de leerstof, een verhoogde motivatie en meer kennis. In een activerende leeromgeving verschuift de rol van de docent. De docent is op de momenten dat leerlingen in een activerende leeromgeving leren zelfstandig te werken vooral begeleider van de leerlingen. Hij draagt de verantwoordelijkheid van het leerproces gedeeltelijk en geleidelijk over aan de leerlingen. Een oorspronkelijke docenttaak als het plannen van het werk wordt langzaam maar zeker de verantwoordelijkheid van de leerling. De docent behoudt echter de eindverantwoordelijkheid voor het leerproces. Samenwerkend leren Leerlingen die samenwerkend leren, ontwikkelen nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen en vraagstukken. Er vindt daardoor een grote transfer plaats van het geleerde. De sociale vaardigheden van de leerlingen nemen toe en leerlingen raken gemotiveerd. De docent moet hiertoe over competenties beschikken waarmee hij leerlingen sociale vaardigheden aanleert. De docent moet weten wanneer en hoe feedback op het samenwerkingsproces nodig is. We vinden dat onderwijs aandacht moet schenken aan individuele verschillen en recht moet doen aan de eigen initiatieven, behoeften en leermogelijkheden van leerlingen. Door leerlingen te leren met elkaar samen te werken, leren ze dat niet ieder op dezelfde manier leert en niet ieder dezelfde talenten heeft. Het is de taak van het onderwijs leerlingen te leren hiervoor begrip en respect te hebben.

15

Betekenisvolle en authentieke contexten Hiermee beogen we meer betrokkenheid bij en motivatie voor het leerproces bij de leerlingen te realiseren door (meer) aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Leerlingen moeten weten waarom het geleerde belangrijk is en wat ze met het geleerde kunnen. Dit kunnen we realiseren met vakoverstijgende projecten waarbij we theorie en praktijk integreren. Uiteraard is een goede begeleiding van de docent hierbij onontbeerlijk. De docent verbindt de leerdoelen met de interesses van de leerlingen. Een leeromgeving met aandacht voor verschillende leerstijlen In het leerstofgerichte onderwijs is de docent de spil. Hij bepaalt wat, hoe en wanneer de leerling iets wordt geleerd. Uiteraard leert de docent de leerling ook allerlei (studie)vaardigheden aan. Enerzijds is er kritiek is op de strikte uitvoering van dit onderwijsmodel, anderzijds zien we ook dat steeds vaker een appèl op het onderwijs wordt gedaan om juist die traditionele kennisoverdracht weer meer waarde toe te kennen. Met andere woorden: gedreven door moderne ontwikkelingen zien we een behoefte om het onderwijs te moderniseren. En tegelijkertijd vraagt de maatschappij dat we werken aan een sterke kenniseconomie. Aan ons de uitdaging om leerlingen kennis over te dragen én vaardigheden bij te brengen. Daarom kiezen we op het Willem voor een leerstofgericht onderwijsconcept met toevoeging van een aantal belangrijke accenten zoals die hierboven zijn beschreven.

16

4. Landelijke ontwikkelingen in 2015

4.1 De cao

De cao 2014-2015 werd in augustus 2015 niet verlengd. De werkgeversorganisatie en de onderwijsbonden waren niet in staat om elkaar te vinden op belangrijke hoofdthema’s. Met het opzeggen van de cao veranderde er vrij weinig wat betreft de arbeidsvoorwaardelijke rechten van de werknemers. Deze bleven ook na augustus gewoon van kracht door de nawerking van de cao. Niet meer als cao-bepalingen, maar als individuele arbeidsovereenkomsten.

4.2 De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Voor het bijzonder onderwijs was de WWZ voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen, namelijk de ketenbepaling, het ontslagrecht en de transitievergoeding, gingen echter op 1 juli 2015 in werking:

De ketenbepaling zoals opgenomen in de cao 2014-2015 was niet meer van toepassing. In plaats daarvan is nu de ketenbepaling uit de WWZ geldig. Die ketenbepaling bepaalt dat dienstverbanden als opeenvolgend worden beschouwd als zij elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen. Verder bepaalt de WWZ dat hooguit drie tijdelijke dienstverbanden in een periode van twee jaar kunnen worden aangegaan.

De ontslaggronden zoals opgenomen in een artikel cao-VO komen te vervallen en worden vervangen door de ontslaggrondenuit het Burgerlijk Wetboek.

Het overgangsrecht, de transitievergoeding, blijft van toepassing en geldt tot uiterlijk 1 juli 2016.

4.3 De loonontwikkeling In juli 2015 is er door de overheid, samen met de werknemers- en werkgeversorganisatie in de publieke sector, een loonakkoord overeengekomen om in de periode 2015 en 2016 een loonstijging te realiseren van 5,05%. Het akkoord zou als basis dienen voor verdere cao-onderhandelingen. Samenvattend betekende dit de volgende loonstijging in 2015:

Per 1 januari 2015 zouden de lonen stijgen met 0,8% door aanpassingen van de pensioenpremie;

Per 1 september 2015 zouden de salarissen stijgen met 1,25%. Ondanks dit loonakkoord waren de werkgeversorganisatie en de bonden niet in staat om een nieuwe cao af te sluiten voor de tweede helft van 2015. De onderhandelingen verliepen zo traag dat de voorzitter van de VO-raad in oktober de werkgevers heeft opgeroepen om ondanks het niet afsluiten van een cao toch vast de loonstijging per 1 november 2015 uit te betalen.

4.4 Passend Onderwijs De wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Sindsdien geldt de zorgplicht: als een leerling zich aanmeldt bij een school, moet het bestuur van die school die leerling passend onderwijs bieden of, indien dit niet kan, ervoor zorgen dat de leerling op een andere school passend onderwijs kan gaan volgen. De scholen van SIVOG hebben in dat kader hun begeleidingsaanbod omschreven in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel op basis waarvan we kunnen bepalen voor welke leerlingen de school wel of niet passend onderwijs biedt. De schoolondersteuningsprofielen hebben we met de medezeggenschapsraden van de scholen besproken. De zorgplicht veronderstelt een niet-vrijblijvende regionale samenwerking tussen scholen en besturen. In die samenwerking moet een sluitend zorgaanbod ontwikkeld zijn. SIVOG neemt deel aan het regionale samenwerkingsverband Qinas, waarin alle besturen van VO-scholen in de regio participeren en sinds

17

november 2013 ook de besturen van het voortgezet speciaal onderwijs. Gezamenlijk moeten de besturen zorgen voor een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen voor alle leerlingen van de regio en vormen zij een gezamenlijk loket dat de benodigde zorg aan leerlingen levert die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband verdeelt de middelen voor de extra ondersteuning van leerlingen die zulke extra ondersteuning nodig hebben. De financiering van ondersteuning in de vorm van persoonsgebonden budgetten (rugzakjes) is vervangen door het toedelen van geld aan de scholen door het samenwerkingsverband. Over de wijze waarop de scholen het geld onderling verdelen maken we binnen het samenwerkingsverband afspraken. 4.5 Overgang PO-VO De nieuwe regelgeving ‘overgang PO-VO’ trad in het schooljaar 2014-2015 in werking. Na jarenlang de scores van de Cito-toets te gebruiken voor toelating bij een VO-school, werd in 2015 voor het eerst alleen het schooladvies van de basisschool bepalend voor de toelating. De onderbouwing voor deze wettelijke verandering van het inrichtingsbesluit was dat een schooladvies op basis van gegevens uit het leerlingvolgsysteem beter zou zijn dan een momentopname die de Cito-toets is. Voor de VO-scholen is het schooladvies van de basisschool van invloed op de indicator van de inspectie, ‘het onderbouwrendement’. Bij de VO-scholen bestaat de zorg dat de basisscholen onder druk van de ouders te hoog zullen adviseren wat het onderbouwrendement van de VO-scholen negatief beïnvloedt. 4.6 Rekenen In het jaarverslag van 2014 werd al opgemerkt dat de invoering van de verplichte rekentoets als onderdeel van de zak-/slaagregeling niet gemakkelijk was. Helaas kunnen we dezelfde conclusie trekken voor het jaar 2015. In het voorjaar 2015 uitte het onderwijsveld opnieuw forse kritiek op de rekentoets. De scholen hebben in de afgelopen jaren veel gedaan om het rekenonderwijs te verbeteren en leerlingen goed voor te bereiden op de rekentoets. Dat de rekentoets voor een fors aantal leerlingen in met name het vmbo en de havo lastig te halen is, komt ook doordat de inhoud van de toets (nog) niet goed genoeg is. Deze zou onder meer te talig en te onduidelijk zijn waardoor de rekenvaardigheid van de leerling onvoldoende getoetst wordt. Door de rekentoets op te nemen in de zak-/slaagregeling als kernvak, zou de toets een onevenredig groot gewicht krijgen en de toekomst van leerlingen teveel beïnvloeden. Pas eind oktober kwam er meer duidelijkheid. Vanwege de landelijk slechte resultaten tellen de resultaten van het vmbo en de havo voor het schooljaar 2015-2016 niet mee. Voor het vwo werd besloten om de rekentoets wel mee te tellen in de zak-/slaagregeling voor het schooljaar 2015-2016. De onrust omtrent de invoering van de rekentoets neemt niet weg dat binnen SIVOG leren rekenen en het onderhouden van die vaardigheid onderdeel uitmaakt van het leerplan van de verschillende scholen. Rekenen wordt op verschillende afdelingen aangeboden als apart vak op de lessentabel. Verder besteden we aan rekenen aandacht bij de beta-vakken en de economische vakken. Naast het vak rekenen op de tabel en impliciet in de eerdergenoemde vakken, krijgen leerlingen die zwak zijn in rekenen ook diagnostische toetsen en remediale hulp specifiek voor rekenen aangeboden. Zo zorgen we ervoor dat ook deze leerlingen het vereiste niveau behalen.

18

5. Kwaliteitsgegevens In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan kwaliteitsgegevens over de scholen zoals die over het jaar 2015 zijn verzameld. Het gaat daarbij om drie soorten gegevens: 1. de belangrijkste kengetallen van de school zoals deze jaarlijks door de directies worden vastgesteld

en in directie en bestuur besproken; deze betreffen a. het onderwijsproces en de opbrengsten daarvan; b. het personeel;

(In hoofdstuk 6 worden de financiële kengetallen besproken) 2. de gegevens van de inspectie over het rendement van het onderwijs van de scholen; 3. de belangrijkste gegevens uit eigen intern kwaliteitsonderzoek en notities over schoolontwikkeling

door de scholen.

5.1 Kengetallen onderwijs en personeel

5.1.1 Kengetallen onderwijs

Aanmeldingsratio: aantal nieuwe leerlingen / totaal aantal leerlingen vorig schooljaar Groeiratio: aantal nieuwe leerlingen – aantal eindexamenkandidaten / totaal aantal leerlingen Groeipercentage: aantal leerlingen huidig schooljaar – aantal leerlingen vorig schooljaar / aantal leerlingen vorig schooljaar Lesuurratio: aantal lesuren / aantal leerlingen Gekwalificeerd uitstroompercentage: aantal geslaagde examenkandidaten / totaal aantal examenleerlingen Schooluitvalpercentage: aantal schoolverlaters / totaal aantal leerlingen Doorstroompercentage: aantal bevorderde leerlingen / totaal aantal leerlingen in niet-examenklassen

DE KENGETALLEN VAN SCHOOL: SVC/M 15-16 14-15 13-14 WdZ 15-16 14-15 13-14

1. Leerlingen aantal schooljaar 2014/2015 per 1-10-'14 1.511 1.083

Leerlingen aantal schooljaar 2013/2014 per 1-10-'13 1.550 1.141

Het aantal eerste aangemelde leerlingen per 1-10-'15 328 214

Aanmeldingsratio 21,71% 18,33% 18,13% 19,76% 15,86% 14,18%

Groeiratio 2,50% -11,80% -7,28 0,47% -16,20% -2,94

Groeipercentage Leerlingenaantal op 01-10-15 -0,53% -2,42% -3,90% -0,65% -5,08% -1,98%

2 Aantal klassen in de eerste drie leerjaren

Gemiddelde groepsgrootte onderbouw 25,8 26,6 24,7 22,6 22,5 22,8

lesuuratio (aantal lesuren / aantal leerlingen) 1,30 1,27 1,32 1,29 1,32 1,3

lesuurratio onderbouwleerling 1,31 1,27 1,34 1,26 1,42 1,36

lesuurratio bovenbouwleerling 1,28 1,28 1,29 1,32 1,24 1,26

3 Aantal examenkandidaten schooljaar 2014/2015 320 213

Aantal gediplomeerde examenkandidaten in 2014/2015283 183

Gekwalificeerd uitstroompercentage 88,44% 89,44% 88,92% 85,92% 89,81% 98,24%

4 Aantal vroegtijdige schoolverlaters schooljaar 2014/201546 10

Aantal bevorderde leerlingen eind schooljaar 2014/20151.102 856

Schooluitvalpercentage schooljaar 2014/2015 3,04% 3,29% 4,08% 0,92% 2,72% 1,72%

Doorstroompercentage schooljaar 2014/2015 92,53% 91,89% 89,01% 98,39% 94,05% 97,99%

19

0200400600800

10001200140016001800

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1. Leerlingenaantallen

WdZ SVC en SVM SVC SVM

0

50

100

150

200

250

300

350

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2. Aantal aangemelde leerlingen

WdZ SVC en SVM

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

3. Gekwalificeerd uitstroompercentage

WdZ SVC en SVM

20

Opmerkingen bij de kengetallen onderwijs:

De aanmeldingen bij het Sint-Vituscollege en het Willem de Zwijger College zijn voor het schooljaar 2014-2015 stabiel gebleven. Voor het Sint-Vituscollege was de eerste aanmelding op het gewenste niveau, echter de eerste aanmeldingen bij het Willem de Zwijger College en bij de Sint-Vitusmavo waren in 2015 teleurstellend. Voor het schooljaar 2015-2016 is zowel de aanmelding voor het Sint-Vituscollege als voor het Willem de Zwijger College gestegen, maar niet voldoende om de gekwalificeerde uitstroom op te vangen waardoor uiteindelijk het groeipercentage van het leerlingenaantal ook in 2015-2016 licht negatief is. In 2016-2017 zal het leerlingenaantal op de Sint-Vitusmavo en het Sint-Vituscollege naar verwachting stijgen. Op het Willem de Zwijger College zal het leerlingenaantal iets dalen. De verwachting voor de toekomst blijft echter dat we uitgaan van enige daling. Dit n.a.v. de prognoses van de gemeente, die krimp voorspellen. De gemiddelde groepsgrootte is op het Sint-Vituscollege iets gedaald door de kleine groepen op de Sint-Vitusmavo die zijn ontstaan door een ongunstige verdeling. Op het Willem de Zwijger College is de gemiddelde groepsgrootte vrijwel gelijk gebleven. Het creëren van een negende brugklas was

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

4. Vroegtijdige schoolverlaters

WdZ SVC en SVM

82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%

5. Doorstroompercentage

WdZ SVC en SVM

21

noodzakelijk om alle leerlingen die in mei een gewijzigd basisschooladvies kregen toch nog een plaats te bieden. Het totale aantal groepen in de onderbouw is echter niet gestegen omdat er een drie gymnasium groep minder nodig was dan gepland. De examenresultaten voor het vwo waren op het Vituscollege en het Willem de Zwijger College op het landelijk gemiddelde. Op de havo waren de resultaten bovengemiddeld op het Sint-Vituscollege en teleurstellend laag voor het Willem de Zwijger College. De examenresultaten op de Sint-Vitusmavo waren in 2015 iets slechter dan in de jaren daarvoor. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is zowel op het Sint-Vituscollege als op het Willem de Zwijger College gedaald vergeleken met het jaar daarvoor. Het schooluitvalpercentage is daardoor verder gedaald naar een voor landelijke begrippen zeer laag niveau. 5.1.1 Kengetallen personeel

Managementratio: aantal fte’s ingezet voor management / totaal aantal fte’s Part-time ratio: percentage personeelsleden met een baanomvang van minder dan 0,8 fte. Mobiliteitsratio: percentage personeelsleden dat ontslag nam en elders een baan aanvaardde

De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden van de scholen is redelijk constant en is nog steeds laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Het managementratio is zowel op het Sint-Vituscollege als op het Willem de Zwijger College ongewijzigd vergeleken met het schooljaar 2014-2015.

DE KENGETALLEN VAN SCHOOL: 15-16 14-15 13-14 15-16 14-15 13-14

SVC/M WdZ

5 Leeftijdsopbouw van het personeel op 1 oktober 2015

Gemiddelde leeftijd 45,4 44,9 45,2 44 44 43,6

Gemiddeld aantal dienstjaren 13,7 10,1 9,6 11 11 10,7

6 Managementratio 7,94% 6,95% 7,40% 8,01% 8,03% 7,40%

OP-ratio 70,56% 72,08% 73,51% 73,34% 73,99% 74,62%

OOP-ratio 21,50% 20,97% 19,09% 18,65% 17,98% 17,97%

7 Aantal pers.leden met taakomvatting minder dan 0,8 fte

Part-time ratio 51,74% 51,45% 71,43% 49,15% 45,00% 55%

8 Onbevoegdheidsratio 4,43% 3,56% 10,44% 5,68% 5,15% 6,77%

Eerste graad bevoegdheidsratio 63,04% 65,48% 64,80% 79,16% 70,67% 66,37%

9 Mobiliteitsratio 6,40% 0,00% 2,75% 5,93% 7,50% 10,83%

10 Ingezette formatie voor personeel in fte's voor 2014-2015

Groeiquote werkgelegenheid -7,01% 3,94% -10% 0,42% -3,40% -1,08%

11 Ziekteverzuim personeel

Verzuimpercentage 2015 5,20% 4,53% 5,10% 3,39% 3,46% 3,84%

Verzuimpercentage 2016 1,4 1,54 1,79 1,7 1,61 1,66

22

Het part-time ratio is op het Sint-Vituscollege niet gewijzigd en op het Willem de Zwijger College gestegen. Een mogelijke verklaring voor het stijgen van het part-time ratio is het feit dat zeven collega’s bevallen zijn van een eerste of tweede kind en drie collega’s vader zijn geworden. Door aanvraag van ouderschapsverlof zijn er meer kleine part-time banen ontstaan. Het onbevoegdheidratio is zowel op het Sint-Vituscollege als op het Willem de Zwijger College ongeveer gelijk gebleven. Op het Sint-Vituscollege is het ‘Eerste graad bevoegdheidratio’ sterk afgenomen. Op het Willem de Zwijger College is deze sterk gestegen als gevolg van het feit dat zowel in 2014 als 2015 drie collega’s hun eerste graad studie hebben afgerond. De werkgelegenheid op het Sint-Vituscollege is gedaald als gevolg van het gedaalde aantal leerlingen. Op het Willem de Zwijger College is de werkgelegenheid iets gestegen als gevolg van één extra groep in de brugklassen. Het Sint-Vituscollege is in staat geweest om de meldingsfrequentie in 2015 omlaag te brengen. Op het Willem de Zwijger is dat niet het geval. Zowel het verzuimpercentage op het Sint-Vituscollege College als op het Willem de Zwijger College zijn vergeleken met het landelijke gemiddelde laag te noemen. 5.2 De opbrengstenoordelen van de inspectie In de schooldossiers van de onderwijsinspectie zijn de volgende gegevens over het schooljaar 2014-2015 en de voorgaande schooljaren te vinden:

Willem Vitus

HAVO VWO MAVO HAVO VWO

Rendement onderbouw score 1-10-2012 103 103 78 97 97




Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven 11-12 38% 56% 82% 73% 68%

Van 3e leerj. naar diploma zonder zittenblijven 12-13 71% 78% 86% 61% 57%



Gemiddeld cijfer alle vakken CE 2012 6,3 6,3 6,5 6,3 6,2




Cijfer SE minus cijfer CE 2012 -0,19 0,18 0,07 0,02 0,46

Cijfer SE minus cijfer CE 2013 -0,37 -0,09 0,28 -0,28 -0,06

Cijfer SE minus cijfer CE 2014 -0,19 0,11 0,15 -0,14 0,19

Cijfer SE minus cijfer CE 2015 -0,10 0,09 0,14 -0,17 -0,00

23

Op basis van de gegevens in de bovenstaande tabel heeft de inspectie de volgende opbrengstenoordelen geformuleerd:

Rendement onderbouw

Rendement bovenbouw

Gemiddelde CE-cijfer

Cijfer SE minus cijfer CE

Opbrengsten oordeel 2015

Willem de Zwijger College havo voldoende voldoende voldoende gering verschil

Voldoende

Willem de Zwijger College vwo voldoende voldoende voldoende gering verschil

Voldoende

Sint-Vitusmavo voldoende voldoende voldoende gering verschil

Voldoende

Sint-Vituscollege havo voldoende voldoende voldoende gering verschil

Voldoende

Sint-Vituscollege vwo voldoende voldoende voldoende gering verschil

Voldoende

De resultaten van de vijf afdelingen op onze drie scholen laten zonder meer een positief beeld zien: de opbrengsten zijn ruim voldoende. De aan het einde van 2013 door de inspectie bij elk van de drie scholen uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken leverden een positief oordeel op over de basiskwaliteit van de onderzochte afdeling. Niet alleen de leskwaliteit maar met name ook de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg werden positief beoordeeld. Daarmee lieten deze onderzoeken zien dat er voldoende redenen zijn om vertrouwen te hebben in de huidige en toekomstige kwaliteit van de scholen. 5.3 Overige invulling van de kwaliteitszorg Op de scholen maken we veel werk van de kwaliteitszorg. Voor een belangrijk deel gebruiken we daar vergelijkbare instrumenten voor, maar we spitsen deze toe op de specifieke schoolsituatie. Daarom geven we hieronder per school een samenvatting van de belangrijkste gegevens. 5.3.1 Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo Voor de kwaliteitszorg op het Sint-Vituscollege gaan we uit van een cyclische aanpak. Periodiek lopen we voor de verschillende onderdelen van het kwaliteitsbeleid een cyclus door met de volgende fasen: 1. het opstellen van een plan waarin we - op basis van de schoolvisie en in relatie met het schoolplan

- doelen vaststellen, te bereiken resultaten formuleren en beschrijven hoe en met welke middelen de doelstellingen gerealiseerd moeten worden;

2. het uitvoeren van het plan; 3. een evaluatie waarin we nagaan of en in welke mate doelstellingen zijn gerealiseerd en waarbij we

het proces evalueren dat tot deze resultaten heeft geleid; 4. het bijstellen van het oorspronkelijke plan of van het beleid op het betreffende onderdeel. 5.3.1.1 Terugblik schooljaar 2014-2015 In het schooljaar 2014-2015 hebben we vooral aan de volgende onderwerpen energie en tijd besteed:

24

A. Voor Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo

Opvolging rector De invulling van het rectoraat is voorspoedig verlopen. In goede samenwerking tussen de directie van het Sint-Vituscollege, het bestuur van de stichting en de Raad van Toezicht is een nieuwe rector voor het Sint-Vituscollege gevonden. Lustrumviering en reünies De lustrumviering van het Vituscollege is gedegen voorbereid en bleek in het daaropvolgend leerjaar een luisterrijke gebeurtenis. Het evenement heeft de school op een positieve manier in de publiciteit gebracht. Promoties in kader van functiemix De benoemingen in het kader voor de entreerecht hebben plaatsgevonden. De keuze is geweest voor een systematiek die ervoor zorgde dat er niet meer benoemingen hebben plaatsgevonden dan noodzakelijk waren. Met de kandidaten die daardoor geen LD-benoeming konden krijgen is in een aantal gevallen een nazorggesprek geweest. Alle benoemden hebben ontwikkelingsplannen ingediend. Hiervoor geldt een cyclus van twee jaar, aan het eind waarvan door de directie een definitief oordeel over behoud van de LD-benoeming wordt uitgesproken (conform datgene wat hierover in de cao is afgesproken). Speciale aandacht gaat hier uit naar de collega’s met een heel kleine betrekking en zij die in een extern coachingstraject zijn geplaatst. Wetenschapsoriëntatie In dit kader is er in de onderbouw een groot aantal projecten geweest. Voor de komende jaren blijven deze projecten, die we na evaluatie zo nodig aanpassen. De integratie van wetenschapsprojecten en vaardigheden is in de onderbouw al in redelijke mate gerealiseerd. In de bovenbouw is een groot aantal Praktische Opdrachten op een andere wijze opgezet, meer in lijn met de uitgangspunten van de WON. Voor de Vitusbreeddagen is een aantal projecten opgezet voor de bovenbouw vwo die vorm geven aan de wens meer wetenschap in de bovenbouw te brengen. In de bovenbouw heeft het profielwerkstuk voor het vwo een meer wetenschappelijk accent gekregen. Dit accent zullen we de komende jaren verder verstevigen. In de werkcolleges is meer aanbod dat inhoudelijk wetenschappelijk van aard is. Het vak ANW is omgevormd tot Big History en zal in het jaar 2015-2016 voor het eerst in 4 vwo worden gerealiseerd. Er is in de bovenbouw een aantal excursies specifiek in het teken geplaatst van kennismaking met de wetenschap. Dit type excursies is gekoppeld aan loopbaanoriëntatie. Het in persoonlijk contact brengen van leerlingen met de universiteiten blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. In 2015-2016 zal dit punt meer nadruk krijgen. Toepassingsgericht en betekenisvol werken In de bovenbouw havo is in 2014-2015 meer aandacht gekomen voor het toepassingsgericht en betekenisvol werken. Voor 2015-2016 zullen we proberen hier concretere resultaten te boeken. CE-resultaten havo en vwo De CE-resultaten voor de havo- en vwo-afdeling zijn geconsolideerd. Een concretere invulling van dit punt staat in de passage over het rendement in de bovenbouw, elders in dit jaarverslag. Versterken toetsen De systematische aandacht van secties voor hun toetsen kan beter. Alle secties analyseren inmiddels hun toetsen. Gesprekken met secties maken onderdeel uit van de aandacht voor de toetsen. Havo- en vwo-didactiek Verschil in havo- en vwo-didactiek zal in 2015-2016 meer aandacht gaan krijgen, gekoppeld aan de begrippen ‘wetenschap’ en ‘toepassingsgericht’ en ‘betekenisvol’.

25

B. Voor de Sint-Vitusmavo

Naast de gezamenlijke onderwerpen voor het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo, stonden voor de Sint-Vitusmavo de volgende doelen in het activiteitenplan: Verbetering van de kwaliteit van de lessen Bij lesbeoordelingen door de directie dienen de lessen van alle vast benoemde docenten minimaal een voldoende beoordeling te krijgen. Vrijwel alle lessen zijn bezocht. De bezochte lessen bleken van voldoende tot goede kwaliteit te zijn.

Aandacht voor het pedagogisch klimaat Met een peiling van gedrag en werkhouding van alle leerlingen rond de herfstvakantie brengen opvallend leerlingengedrag eerder in beeld. Groot voordeel is geweest dat mentor én ouders in een eerder stadium op de hoogte waren van gedrag en cijfers. En er is bij opvallend leerlingengedrag gelijk ingegrepen (bijvoorbeeld door contact ouders en meer handelingsplannen). We hebben echter niet weten te voorkomen dat met name 1 klas van leerjaar 3 voor collega’s zeer bewerkelijk was. Dat lag minder aan individueel leerlingengedrag. Eerder is het toe te schrijven aan de samenstelling van de groep (relatief veel doubleurs, vooral jongens en daarnaast aantal bewerkelijke leerlingen die ook nog ‘leiders’ waren. Opvallend dat bij de meeste leerlingen van die groep ook zwakke thuissituaties waren. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat we de samenstelling van leerjaar 3 voor 15-16 veel sturender hebben aangepakt. C. Voor het Sint-Vituscollege

De volgende speerpunten hebben we in het activiteitenplan 2014-2015 geformuleerd en als volgt uitgevoerd: ICT – samenvatting Op basis van een kritisch-positieve evaluatie van BYOD in de afdeling atheneum 1 en 2 krijgen de tabletklassen een vaste vorm. Het wordt gaandeweg duidelijk, dat de mogelijkheden van de eerste lichting digitale lesmethoden weinig meer behelzen dan een “boek achter glas” met tegenvallende interactieve en adaptieve onderdelen. Daarbij geeft het merendeel van de leerlingen aan dat papieren lesboeken (om te leren) en werkboeken (om opdrachten te maken) handiger zijn dan hun digitale equivalenten. Bovendien wordt steeds duidelijker dat het gecombineerde aanbod van zowel papieren als digitale leermiddelen niet te bekostigen is en niet aansluit bij de (te lange) afschrijvingstermijnen van het interne boekenfonds. Tijdens de studiedagen willen secties meer tijd krijgen om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast wordt aan expertgroepen (o.a. flipping the classroom) de ruimte geboden eigen digitale middelen te ontwerpen met een externe coach. Op de laatste studiemiddag wordt duidelijk dat de meerwaarde van gezamenlijke ICT studiemiddagen van Bussum en Naarden zeer beperkt is. De formule van gezamenlijke studiemiddagen voor alle docenten lijkt na drie jaar uitgewerkt in deze vorm. ICT – toelichting Na drie jaar DIGO (2012-2015) hebben we onder docenten en leerlingen een uitgebreide enquête uitgevoerd om te kunnen vaststellen in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd en welke aanknopingspunten er zijn voor het vervolg het komende jaar. De enquête is gehouden onder de docenten die niet in een tabletklas lesgeven (37), docenten die in een tabletkas lesgeven (15) en

26

leerlingen uit een tabletklas van de leerjaren 1 en 2 (95%). Het percentage deelnemers is dusdanig, dat de uitslag voldoende representatief is. Leerlingen tabletklas: Leerlingen in atheneum 1 en 2 ervaren een duidelijke meerwaarde bij het gebruik van de tablet in de les en onderschrijven het belang om ermee door te gaan en uit te breiden naar andere vakken. Zij geven tegelijkertijd ook de beperkingen van het digitale onderwijs aan. Daarmee geven ze onderbouwing van de schoolkoers van een gedifferentieerd aanbod van leermiddelen (boeken én tablet met digitale middelen en apps) waarbij ze de wens hebben zelf te mogen bepalen welke leermiddelen ze bij zelfstandig werken willen gebruiken. Docenten die lesgeven aan een tabletklas: Veronderstelling: dit zijn de collega’s die het meest vaardig zijn met ICT middelen of voldoende gemotiveerd zijn zich met de nodige inspanning de ICT middelen eigen te maken en zaken uit te willen proberen. Docenten die lesgeven aan een tablet-klas in leerjaar 1 en/of 2 zijn positief over de mogelijkheden van ICT-middelen [..] en voelen zich bekwaam om aan een tablet-klas les te geven. Ook deze groep personeelsleden zijn positief over de schoolkoers van DIGO. Overige docenten: Zij hebben voorzichtig positieve ervaringen met het gebruik van ICT- leermiddelen en zijn positief om de koers te houden. Zij noemen daarbij diverse manieren om hun deskundigheid verder te ontwikkelen. Bovendien benadrukken zij de noodzakelijke randvoorwaarden om meer deskundigheid en daarmee meer ICT-gebruik in de lessen te kunnen realiseren:

voldoende en kwalitatief goede ICT-faciliteiten om de kans van storingen en verlies van effectiviteit zo klein mogelijk te houden;

voldoende ontwikkeltijd bovenop de opslagfactor;

meer digitale en toegankelijke ICT-toepassingen bij de methode. Het overgrote deel van de docenten onderschrijft de noodzaak van meer DIGO, maar heeft (kritische) vragen over de feitelijke meerwaarde voor de kwaliteit van de digitale les(onderdelen) en het leerrendement. Het is een onderwijsinnovatie die gezien de bijbehorende technologie en de veranderde rol van de docent lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is.. Zeker niet zonder een forse inspanning te verrichten. De kans van slagen om de doelstellingen van DIGO verder te realiseren blijkt grotendeels afhankelijk te zijn van:

digitale methoden van de uitgevers: de innovatieve beloften van de eerste generatie;

digitaal materiaal viel tegen: grotendeels ‘boek achter glas’;

ICT-faciliteiten en randvoorwaarden: de capaciteit van het netwerk is steeds verder uitgebreid. Wel is het zo dat deze schoolontwikkeling altijd gepaard gaat met technische haperingen en storingen, eigen aan de technologie. Een deel van de effectiviteit en motivatie van docenten gaat daarmee verloren.

Belangrijk is om de technische knelpunten met de beperkte financiële middelen zo snel mogelijk op te lossen en daarover goed te communiceren. Er is grote tevredenheid over het werk van de ICT-helpdesk. De laatste punten van aandacht zijn:

het percentage leerlingen dat een tablet aanschaft: dit percentage is per jaar gestegen en bereikte het afgelopen jaar in klas 1 een bijna volledige dekking;

de beschikbare ontwikkeltijd voor de docenten en hun bereidheid om in de eigen ICT-competenties te investeren;

de betaalbaarheid van zowel gebruik van papieren studieboeken en werkboeken als digitale content van de methoden.

27

Uitdagingen voor komend jaar Op basis van de conclusie van de afgelopen jaar is het streven binnen DIGO om het volgende te realiseren: 1. Verder ontwikkelen van BYOD met tabletklassen in zowel Bussum (leerjaar 3 van de atheneum

afdeling erbij) als in Naarden door het starten van een tabletklas in klas M1. 2. Enkele expertgroepen de ruimte geven om hun deskundigheid gezamenlijk te vergroten. Individuele

verzoeken van deskundigheidsbevordering of per sectie zullen we – waar mogelijk – honoreren. 3. Introductie van een nieuwe generatie ICT-leermiddelen bij de lesmethoden van een 4-5 tal vakken.

Deze vakken krijgen extra ontwikkeltijd om de (nieuwe) adaptieve en interactieve mogelijkheden te verkennen en uit te proberen.

4. Individuele ondersteuning door de ICT-coördinator bij hulpvragen. 5. Onderzoek naar voldoende draagvlak en financiële middelen om een keus te maken voor

tabletklassen in de hele school, om te beginnen in klas 1. 6. Voorbereiden van de invulling van de koers wat betreft DIGO voor het nieuwe schoolplan.

Differentiatie De kwaliteit van de gedifferentieerde toetsen in AH 2, met name voor de talen is verbeterd. Inmiddels zijn alle secties competent in het maken van toetsen. Dit bleek na evaluatie met de secties. De evaluatie van de overgangsnormen en het determinatieproces in AH2 leverde het inzicht op dat geen nieuwe aanpassingen nodig zijn. Bovendien is de communicatie naar leerlingen en ouders over het determinatieproces in AH2 verbeterd. Ouders zijn tevreden met de geboden beoordeling en informatie. We zijn gestart om de differentiatie in (de didactiek van) lessen een impuls te geven. In de HV-onderbouw heeft een groep van 15 docenten zich in de vorm van studiedagen en externe coaching door het CPS verder bekwaamd met experimenten en intervisie. Gymnasium Het gymnasium is een belangrijk onderdeel van het Vituscollege. Een sterk gymnasium is een belangrijk onderdeel van een gezonde havo-vwo-school die een goede marktpositie wil behouden. Gymnasiumleerlingen leveren een relatief belangrijke bijdrage aan activiteiten die voor de school belangrijk zijn zoals de leerlingenraad, culturele activiteiten enzovoort. Daarnaast leveren gymnasiumleerlingen een belangrijke positieve bijdrage aan de opbrengsten van de school. Het streven vanaf 2012 is in de onderbouw en in de bovenbouw een levensvatbare en herkenbare gymnasiumstroom te realiseren met een doorlopende leerlijn van gymnasiale vorming. De versterking van het gymnasium willen we realiseren door het in samenhang ontwikkelen van de volgende programmaonderdelen tot een leerlijn van klas 1 tot en met 6. 1. Aantrekkelijke vaklessen met aandacht voor de bijzondere achtergrond van het gymnasium en

docenten die bewust voor het lesgeven aan een gymnasiumklas kiezen; 2. Waar mogelijk behandelen we speciale vakoverstijgende thema’s in samenhang;. 3. In elk leerjaar een excursie met speciale aandacht voor het Griekse en Romeinse cultuurgoed; 4. In de paradagen en Vitusbreeddagen waar mogelijk speciale programma’s voor de

gymnasiumleerlingen; 5. Cambridge Engels in de onderbouw met ook de mogelijkheid om het vak te kiezen in de bovenbouw; 6. Speciaal cursusaanbod voor klas 1 en 2; 7. Bij bovenstaande activiteiten integreren we elementen van wetenschapsoriëntatie; 8. We ontwikkelen een portfolio waarin leerlingen bijhouden wat het gymnasium aan hun vorming

bijdraagt;

28

9. Een speciale gymnasiumdag waarin de leerlingen van de onderbouw hun “opbrengsten” laten zien aan hun medeleerlingen, ouders en docenten. Van leerlingen uit de bovenbouw krijgen ze inzicht in de inhoud van het gymnasium in de bovenbouw;

10. Het versterken van de PR bij de Open Dag, op de schoolsite en bij speciale activiteiten in de rest van het jaar.

In 2015 is het portfolio in klas 1 ingevoerd, is een Roman Britain Day aan het programma toegevoegd en hebben we een speciale gymnasiumdag voor leerlingen en ouders georganiseerd met toneel, retorica en presentaties van de bovenbouw-activiteiten. Er is meer bekendheid over het gymnasium gegeven aan de docenten in de vwo-onderbouw, we hebben meer drama in paradagen en tijdens Vitusbreeddagen aangeboden, een extra voorlichtingsavond voor ouders van klas G2 over vak Grieks belegd en het gymnasium was een belangrijk onderdeel van de lesmiddag voor groep 8. De evaluatie na 3 jaar leverde de conclusie op dat de doelstelling grotendeels gerealiseerd is en de geplande activiteiten allen gerealiseerd zijn. Wetenschapsoriëntatie (WON) De doelstelling van dit onderscheidende onderdeel van het vwo-curriculum vanaf 2012 is als volgt:

Wetenschapsoriëntatie brengen we in binnen het vwo als doorlopende leerlijn van klas één tot en met zes;

Met deze leerlijn bevorderen we een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs;

Wetenschapsoriëntatie voeren we vakbreed in en integreren we in het bestaande curriculum: lessen, cursussen, projecten, excursies, top talent project, praktische opdrachten, werkcolleges, ANW nieuwe stijl, gastlessen en profielwerkstukken;

Docenten denken mee en worden voorbereid en geschoold in WON. Na drie jaar hebben we de opbrengsten onder zowel leerlingen als docenten geëvalueerd. Docenten zijn positief, behalve de talensecties. Een meerderheid heeft de wens om het thema in schooljaar 15-16 te continueren. Bovendien willen de talensecties, mits met extra input, hun poging continueren. Het nieuwe vak Wetenschapsorientatie / ANW in klas 4 heeft een groot draagvlak in afdeling WON bovenbouw en een grote groep (8 personen) wil deelnemen aan de vorming van dit nieuwe vak. In de bovenbouw is er per leerjaar een excursie naar universiteit, is er meer aandacht voor wetenschapsoriëntatie bij de profielwerkstukken en zijn meer docenten bereid om werkcolleges met WON-inhoud te geven. Na drie jaar is WON in 2015 geëvalueerd:

In de onderbouw is in 3 jaar tijd staat in de atheneum-afdeling de leerlijn grotendeels in de steigers. In het boekje “Vitus vaardig” zijn de onderzoeksvaardigheden voor de school als geheel beschreven.

Er is – behalve bij de vakgroep talen – voldoende draagvlak voor deze onderwijsprioriteit: o een breed samengestelde werkgroep; o secties die een actieve bijdrage leveren aan het verbinden van wetenschapsoriëntatie aan hun

vak (wetenschapsweken en projecten); o individuele docenten die cursussen aanbieden met wetenschapsoriëntatie als geïntegreerd

onderdeel; o themagroep in de vwo-onderbouw die een jaar lang gemotiveerd aan onder andere het

ontwerpen van rubrics voor de onderzoeksvaardigheden werkten.

In de bovenbouw is een belangrijke basis gelegd om de leerlijn verder te ontwikkelen: o secties leveren een actieve bijdrage aan het verbinden van wetenschapsoriëntatie aan hun vak

(SO’s, bezoeken aan programma’s van diverse universiteiten); o individuele docenten bieden werkcolleges aan met wetenschapsoriëntatie als geïntegreerd

onderdeel; o een groep docenten werkt een jaar lang gemotiveerd aan het ontwikkelen van een nieuwe inhoud

van het vak ANW;

29

o docenten zijn gemotiveerd om als begeleiders van PWS-en leerlingen te stimuleren om (meer)

wetenschapselementen in hun onderzoek te verwerken.

Het netwerk van de WON-academie biedt (nog) steeds voldoende impulsen / deskundigheid waarmee we ons “W” profiel kunnen blijven ontwikkelen: o Academisch referentiekader: in samenwerking met de universiteiten ontwikkelen we een

referentiekader waaraan een leerling op het vwo moet voldoen aan het einde van klas 6 op het gebied van wetenschapsoriëntatie, om een goede aansluiting te hebben met een wetenschappelijke studie;

o Professionalisering van de WON-docent: het ontwerpen van een ontwikkelingsprofiel en deskundigheidsbevordering op maat;

o Kwaliteitszorg: samen met universiteiten een WON-keurmerk ontwikkelen; o Digitaal platform: toegang tot relevant materiaal en informatie; o Manifestatie: jaarlijkse competitie en uitwisseling van de “good practises” van leerlingen van de

lidscholen; o Met de lidscholen in de regio mogelijkheid tot uitwisseling en gezamenlijke toegang tot de

Universiteiten in Amsterdam en Utrecht. We verwachten dat het minimaal 5-6 jaar duurt voordat een cultuur van onderzoekend leren in de school voldoende is geïmplementeerd. Plannen voor het komende jaar Het komende jaar staat in het teken om de leerlijn verder te verdiepen en te verbreden:

Uitwerken en integreren van de ontwikkelde rubrics van onderzoeksvaardigheden in projectonderzoekjes en PO’s: evaluatie in klas 1 en 2 aan einde van het jaar;

Het stimuleren van een kritische houding en hogere orde denken in vaklessen;

In projecten enkele onderzoekjes opnemen met meer ruimte voor eigen interesses leerlingen;

Gastlessen van wetenschappers (studenten, AIO’s) in klas 3;

Starten van cursus wetenschapsfilosofie in klas 2;

Nader onderzoek naar mogelijkheden van wetenschapsoriëntatie voor de vaksecties talen;

Verdere integratie van wetenschapsoriëntatie in het gymnasiumprogramma;

Onderzoek naar de mogelijkheden van deelname aan het Junior College van de Universiteit van Utrecht 2016-2017

Onderzoek naar het implementeren van Big History in de onderbouw samen met het Willem de Zwijger College;

Een uitwisselingprogramma van een klas in de onderbouw met die van een andere WON-school uit de regio;

Succesvolle afsluiting van wetenschapsoriëntatie met eigen onderzoek in klas 3.

Havo ToBe In dit schooljaar hebben we een nieuwe impuls gegeven aan de havo-kenmerken ‘toepassingsgericht’ en ‘betekenisvol’. Bij het ontwikkelen van het lesmateriaal, de vakoverstijgende projecten en de havo-aanpak voor het schrijven van het profielwerkstuk gaan we stap-voor-stap uit van de volgende uitgangspunten:

We sluiten aan bij de leefwereld en interessesfeer van leerlingen (betekenisvol);

We maken een beweging van binnen naar buiten en vice versa. Dus er komt ofwel d.w.z. òf er komt een externe informant als bron naar school en/of de leerlingen maken buiten school contact met een externe bron;

Er moet steeds sprake zijn van een concreet resultaat, dat door leerlingen als zinvol wordt ervaren (toepassingsgericht).

30

Allereerst is in kaart gebracht welke onderdelen van het curriculum met een “ToBe” component de afgelopen paar jaar zijn ontwikkeld: Onderbouw:

sommige projecten in de parascholaire en VB dagen

sommige cursussen

Top Talent Traject in klas 3

diverse HBO-activiteiten

maatschappelijke stage

goede doelen acties

incidentele opdrachten in lessen Bovenbouw:

profielwerkstuk

business stream

sommige werkcolleges

diverse opdrachten in lessen

sommige projecten in de VB dagen Algemeen:

team Facilitair

sportcommissie

Kleine Avond

Bovenstaande activiteiten staan (nog) min of meer op zichzelf en zijn niet expliciet verbonden noch voor leerlingen herkenbaar. Het draagvlak voor havo ToBe is in de havo-bovenbouw (3, 4 en 5 havo) groter dan in de havo-onderbouw, omdat in de onderbouw allereerst is ingezet op differentiatie in de les door een groep docenten. Er is ruim voldoende enthousiasme onder docenten om havo ToBe ook in 2016 verder uit te bouwen. Examenresultaten De systematische aandacht voor de (evaluatie van de) examenresultaten in het schooljaar 2014-2015 heeft ertoe geleid dat de resultaten voor het vwo goed zijn te noemen. Het slaagpercentage in deze afdeling was na het tweede tijdvak: 93%. Voor het havo was het slaagpercentage 88%. Er waren drie leerlingen die cum laude zijn geslaagd in de vwo-afdeling. Opvallend was het aantal leerlingen op het vwo die met goede eindgemiddeldes zijn geslaagd. Het behaalde percentiel voor het havo was 50, een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor, en voor het vwo 68. Het verschil tussen CE en SE was voor beide afdelingen verwaarloosbaar. Het driejarengemiddelde voor de CE-cijfers bedraagt voor het havo 6,47 en voor het vwo 6,54. Beide afdelingen behoren daarmee tot de hoogste dertig procent van de Nederlandse scholen. De periodieke evaluatie van examenresultaten (en rapportgegevens) leidt tot gesprekken met secties en individuele docenten. De resultaten van de mavo van het examen hebben tot voor kort altijd op of boven het landelijk gemiddelde gelegen. De laatste 2 jaar zagen we een dalende tendens. De resultaten van dit examenjaar vielen ronduit tegen. Reden om daar voor het schooljaar 15-16 extra aandacht aan te besteden en een plan van aanpak op te stellen. Hieronder geven we de resultaten van de afdelingen (inclusief mavo) nog eens grafisch weer.

31

Opbrengsten Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo 2015

33

5.3.2 Willem de Zwijger College 5.3.2.1 Kwaliteitszorg Op het Willem hanteren we de kwaliteitsmatrix als basis voor de jaarlijkse kwaliteitszorg. Deze matrix beschrijft een cyclus van vier jaar waarin alle beleidsterreinen benoemd zijn waarnaar we een kwaliteitsonderzoek doen. Ook de frequentie ervan, momenten waarop en de wijze waarop dat gebeurt, staan in deze matrix beschreven. De instrumenten die we inzetten zijn enquêtes, voortgangs-, functionerings-, beoordelings- en sectiegesprekken. Met alle personeelsleden voeren we jaarlijks voortgangsgesprekken en eens in de twee jaar een functioneringsgesprek. Bij de docenten gaan hier twee lesbezoeken aan vooraf, waarbij we twee leerlingenenquêtes afnemen, de schoolleiding minimaal twee observatieformulieren invult en het personeelslid een welzijnslijst invult. We voeren naast de individuele gesprekken ook jaarlijks verschillende gesprekken met de secties over onder andere de examenresultaten, de doorlopende leerlijn en de opbrengsten van de sectie. De afdelingsleiders voeren jaarlijks gesprekken met leerlingen uit de verschillende jaarlagen om van de leerlingen feedback te krijgen over het onderwijs, de regelgeving en de organisatie. Naast gesprekken met personeel en leerlingen voeren leden van de schoolleiding ook gesprekken met ouders van alle leerjaren (de ouderresonansgroepen). In deze gesprekken vragen we feedback op onderwerpen zoals communicatie, begeleiding, organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. We enquêteren jaarlijks de leerlingen uit klas 1, klas 3, de examenklassen en hun ouders. Naast specifieke vragen over de school en de verschillende leerjaren, krijgen de leerlingen en ouders ook de vragenlijst voorgelegd uit ‘Vensters voor verantwoording’. Hierdoor zijn de resultaten te vergelijken met de landelijke gegevens. De resultaten voor deze peilingen zijn voor alle belangstellenden via de website van Vensters voor verantwoording (www.schoolkompas.nl) in te zien. Uit alle gesprekken die we voeren en evaluaties die we hebben verricht, trekken we conclusies, op basis waarvan we aanbevelingen doen die we verwerken in het schoolplan voor het volgend schooljaar. Naast het voortzetten van ingezet beleid uit het schooljaar 2013-2014 hebben we voor het schooljaar 2014-2015 de volgende speerpunten/doelstellingen geformuleerd: 1. Starten met het vak ‘wetenschap’ in het tweede leerjaar van het gymnasium en het ontwikkelen van

een programma voor het derde leerjaar; 2. Het starten met het vak ‘Big History’ in de atheneumbrugklassen en het ontwikkelen van een

programma voor het tweede leerjaar; 3. Het voorbereiden van het vak Big History als pilot voor 3 atheneum; 4. Starten met Cambridge Engels in het tweede leerjaar van het gymnasium en het voorbereiden van

het vak Cambridge Engels voor het derde leerjaar; 5. Het terugbrengen van frequent verzuim en lesuitval; 6. Het verder ontwikkelen van ‘Opbrengstgericht werken’ m.b.v. het programma Qlikview; 7. Het behouden van de goede rendementen zodat alle indicatoren van de inspectie op voldoende

(groen) blijven staan. In het kader van het terugbrengen van het frequent verzuim op school hebben de leden van de schoolleiding in maart 2015 een training ‘Verzuimmanagement’ gevolgd bij het bedrijf ‘Falke en Verbaan’. Tijdens deze training stond de sleutelrol van de leidinggevende in de aanpak en beheersing van (frequent) verzuim centraal. Er werd aandacht besteed aan hoe je als leidinggevende verzuimgedrag kan beïnvloeden en de regie in eigen hand neemt.

http://www.schoolkompas.nl/

34

5.3.2.2 Terugblik op het schooljaar 2014-2015 Differentiatie In het voorjaar van 2014 heeft het grootste deel van de docenten de cursus ‘differentiëren kan je leren’ bij het CPS gevolgd. Na deze cursus werd door veel docenten de wens geuit om nu eerst in de klas te experimenteren en vakgerichte cursussen differentiëren te volgen. Op basis van deze wensen heeft de schoolleiding in het schooljaar 2014-2015 hieraan ruimte gegeven. Natuurlijk hebben we in de functioneringsgesprekken op basis van het observatieformulier aandacht besteed aan het differentiëren in de les. Cito-toetsen In het schooljaar 2014-2015 hebben we voor de tweede keer Cito-toetsen afgenomen in alle leerjaren van de onderbouw. Op deze manier meten we wat de leerwinst is voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen in het eerste, tweede en derde leerjaar. We evalueren de resultaten en verwerken deze in het dossier van de leerlingen. De resultaten van deze toetsen worden teruggekoppeld naar de betrokken secties en basis van de toetsen verwezen we leerlingen door naar remediale hulp voor rekenen, Engels en Nederlands. Leerlingen uit het derde leerjaar krijgen, wanneer zij slecht hebben gescoord voor de Cito-toets rekenen, verplicht het vak rekenen op hun rooster in het vierde leerjaar. Een ICT-rijke leeromgeving Een vast onderdeel in de jaarplannen is het stimuleren van ICT-rijke lessen. In 2015 is het gebruik van de iPad in het derde leerjaar gestart. In 2015 zijn twee studiemiddagen georganiseerd waar docenten scholing volgde in het gebruik van de iPad. De ICT-coördinator heeft verschillende secties geïnformeerd over digitale mogelijkheden en heeft secties begeleid bij het gebruik van apps bij de door de sectie gebruikte methodes. Ook heeft de ICT-coördinator met verschillende uitgevers onderhandeld over het kosteloos gebruik maken van apps die beschikbaar zijn voor methodes die op ’t Willem gebruikt worden. Door het gebruik van ICT willen we op het Willem de Zwijger College de volgende doelstellingen realiseren:

Variatie in werkvormen en differentiatie in het lesaanbod;

Maatwerk en de mogelijkheid tot het leveren van individuele leerwegen;

Vereenvoudiging van informatie en communicatie;

Leerlingen voorbereiden op een ICT-rijk vervolgonderwijs en leven;

ICT een structureel middel te laten zijn voor leerlingen in de les. Sinds de start van het BYOD (bring your own device) project in het schooljaar 2013-2014 is het gebruik van de iPad sterk toegenomen. Eind december 2015 gebruikten ongeveer 92% van de vwo-leerlingen en 84% van de havo/vwo-leerlingen een iPad. Op dit moment stelt de school 175 verschillende digitale boeken in de onderbouw aan de leerlingen beschikbaar. Naast de digitale uitgaven krijgen alle leerlingen een volledig boekenpakket vanuit het boekenfonds. Ontwikkeling leerlingenaantallen Gelukkig is het aantal aanmeldingen voor de brugklas in 2015 sterk toegenomen. In de eerste ronde was de aanmelding vergelijkbaar met 2014, 149 leerlingen in 2015 vergeleken met 146 leerlingen in 2014. Na het loten door het Vituscollege en het Goois Lyceum werden er uiteindelijk 194 leerlingen aangemeld. Van deze 194 leerlingen hebben er 35 leerlingen zich aangemeld voor het gymnasium. Daarmee is de aanmelding weer op het tegenvallende resultaat van 2013. Daarentegen is een aanmelding van 111 leerlingen voor de havo/vwo-brugklassen boven verwachting. In 2015 startten we voor het eerst met een atheneumbrugklas waar 47 leerlingen zich voor hebben aangemeld. De 193 nieuwe leerlingen die in augustus gestart zijn hebben we verdeeld over negen klassen. De schoolleiding heeft ondanks de kosten opnieuw bewust gekozen voor kleine brugklassen. We denken dat kleine brugklassen, en daardoor de extra aandacht die de leerlingen krijgen in het eerste jaar, een

35

onderscheidend element is van onze school. We hopen dat hierdoor het aantal aanmeldingen de komende jaren verder zal toenemen. Door de goede instroom daalde het leerlingenaantal nauwelijks. In oktober 2014 waren 1084 leerlingen ingeschreven, dit aantal daalde naar 1078 in 2015. Het feit dat de leerlingenpopulatie ondanks een groot examenjaar nauwelijks daalde, werd veroorzaakt door de stijging van het aantal aanmeldingen en doordat weinig leerlingen de school tussentijds verlieten. Eindexamen- en bevorderingsresultaten Het examenresultaat in 2015 was voor het vwo gemiddeld en voor de havo teleurstellend. 93% van de leerlingen van de leerlingen op het vwo haalde zijn diploma. Op de havo haalde 78% van de leerlingen het diploma. Een resultaat dat ver onder het landelijk gemiddelde lag. 5.3.2.3 Opbrengsten Willem de Zwijger College 2015

36

Examenresultaten havo Ondanks het feit dat het gemiddelde examencijfer nog verder daalde vergeleken met de voorgaande jaren, scoorde de havo in percentiel vergelijkbaar met het jaar 2014. In 2015 scoorde 59% van de scholen beter dan het Willem. In 2014 was dat 58%.

Het slechte resultaat op de havo kan vooral verklaard worden uit het feit dat ongeveer 70% van de havoleerlingen het profiel ‘Economie & Maatschappij’ volgt met de profielvakken wiskunde A, economie en geschiedenis. Waarbij voor deze drie vakken de scores ver onder het landelijk gemiddelde lagen. Zowel economie als wiskunde scoorden landelijk bij de slechtste 10%. Ook het vak Duits, dat veel gekozen wordt als vierde vak in dit profiel, scoorde slecht vergeleken met het landelijk gemiddelde. Met deze secties en in sommige gevallen ook met individuele docenten zijn over de resultaten gesprekken gevoerd.

Naast de lage scores bij de hierboven genoemde vakken zijn de resultaten bij scheikunde eveneens zorgwekkend. Vooral vanwege het feit dat dit vak een verplicht onderdeel is van de natuurprofielen.

37

Om ervoor te zorgen dat de slechte examenresultaten zich niet opnieuw voordoen, hebben we in overleg met de havo-docenten een verbeterplan opgesteld:

Docenten die in 5 havo lesgeven zullen naast regulier overleg regelmatig met elkaar overleggen om zo snel mogelijk problemen te signaleren;

In de urenverdeling zijn docenten die goed met havoleerlingen kunnen werken bij voorrang in het examenjaar geplaatst;

Teamleiders zullen met docenten met een onvoldoende examenresultaat bilaterale gesprekken

voeren;

In de maanden oktober en december zullen er twee audits plaatsvinden met gerichte vragen over de

havo-afdeling;

Secties die nieuw lesmateriaal of extra lesmateriaal nodig hebben voor het bovenbouwprogramma havo worden daarin extra gefaciliteerd;

Afspraak is afspraak en regel is regel;

Docenten zijn verantwoordelijk voor een positieve werksfeer. Examenresultaten vwo

De examenresultaten voor het vwo waren gemiddeld te noemen. Gemiddeld 47% van de scholen scoorden met de examenvakken beter dan op het Willem de Zwijger College. Toch is dat een lichte verbetering vergeleken met het examenjaar 2014 waar nog 51% van de scholen beter scoorde. Het gemiddeld examencijfer is met 6,55 toch 0,02 hoger dan het landelijk gemiddelde.

38

Opmerkelijk is het slechte resultaat van de Nederlandse sectie. Een mogelijke verklaring is dat de sectie de leerlingen onvoldoende heeft voorbereid op het nieuwe examen Nederlands. Ook op het vwo zien we de slechte resultaten van de secties Duits en economie. Met beide secties en individuele docenten hebben we gesproken over de examenresultaten en in sommige gevallen heeft de directie in de

urenverdeling maatregelen genomen.

5.3.2.4 Bevorderingspercentages We sloten het schooljaar 2014-2015 af met uitstekende bevorderingspercentages. Vooral de resultaten in de middenbouw van de havo zijn sterk verbeterd vergeleken met de voorgaande drie jaar. Helaas scoorden de leerlingen in 4 havo en in 5 havo minder dan in 2014. Ondanks het tegenvallende examenresultaat en een minder resultaat in 4 havo vergeleken met 2014, scoorde de havo-afdeling boven de landelijke norm.

39

Op het vwo is het bovenbouwrendement hoog. Gemiddeld haalt ongeveer 90% van de leerlingen zonder vertraging vanaf het derde leerjaar, zijn of haar diploma. In de afgelopen drie jaar is het bevorderingspercentage in het derde leerjaar iets verslechterd. In het komende jaar krijgt de profielkeuze en de aansluiting 3 naar 4 meer aandacht. Het examenresultaat is de afgelopen twee jaar gemiddeld te noemen. Uiteindelijk haalt gemiddeld meer dan 92% zijn of haar diploma. Een resultaat waar de school tevreden over mag zijn.

40

5.3.2.5 Eerste periode schooljaar 2015-2016

Het najaar van 2015 is vooral gericht geweest op het initiëren van de volgende plannen en doelstellingen:

1. Starten met het vak wetenschap en het aanpassen van het programma wetenschap in klas 1 en

2 gymnasium;

2. Het uitvoeren van een pilot Big History in 2 atheneum en het herzien van het programma voor 1 atheneum. Het voorbereiden van een pilot in het derde leerjaar;

3. Het starten van de haco-uren in het vierde leerjaar van de havo en het verder ontwikkelen van de

haco-vakken in het 5e leerjaar;

4. Starten met Cambridge Engels in het derde leerjaar van het gymnasium en het voorbereiden van het vak Cambridge Engels voor het vierde leerjaar;

5. Het terugbrengen van frequent verzuim en lesuitval; 6. Het behouden van de goede rendementen zodat alle indicatoren van de inspectie op voldoende

(groen) blijven staan; 7. Het verbeteren van, met name op de havo, de rendementen van het schooljaar 2014-2015.

5.3.2.6 Personeelsbeleid Het belangrijkste doel van het personeelsbeleid voor de korte en lange termijn blijft het zorgdragen voor gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Het beleid zal er op gericht zijn om onze school aantrekkelijk te houden voor het personeel, waarbij we vooral moeten letten op de taakbelasting en werkdruk van de docenten en scholing van het personeel. Net als in de voorgaande jaren zijn er in 2014-2015 in overleg met het personeel dat een opleiding volgt duidelijke deadlines gesteld voor het afstuderen. In deze periode behaalden twee collega’s hun onderwijsbevoegdheid en drie collega’s hun eerstegraads bevoegdheid. De arbeidsmarkt voor onderwijzend personeel kent grote verschillen per vak. Zo is er voor de vakken Lichamelijke Opvoeding, Geschiedenis, Tekenen & Handvaardigheid een ruim aanbod van geschoold personeel. Tegelijkertijd is er in Nederland een tekort aan docenten voor alle bèta-vakken, Duits en Klassieke talen. We verwachten dat deze verschillen de komende jaren niet zullen wijzigen. Een belangrijke taak blijft het ontwikkelen van een beleid voor de tekortvakken om tweedegraads docenten te stimuleren hun eerstegraads bevoegdheid te halen en docenten waarvoor mogelijk in de komende jaren geen werk meer is te stimuleren om zich te laten omscholen voor één van de tekortvakken. Zo zorgen we ervoor dat we in de toekomst ook voor deze vakken over geschoold personeel kunnen blijven beschikken. Ondanks de verschillen in personeelsaanbod, is de directie in 2015 in staat geweest om vooral gediplomeerd personeel in dienst te nemen waardoor het onder- en onbevoegdheidsratio is afgenomen. Ook hebben we er bewust voor gekozen om meer personeel aan te nemen met ervaring in het onderwijs.

41

6. Financiën Na een klein verlies in 2014 is in 2015 voor het eerst een fors verlies geleden, te weten € -471.314. We verwachtten dit al, na de promoties van onderwijzend personeel in voorgaande jaren in het kader van de functiemix en de invoering van het entreerecht en het persoonlijk budget van 50 uur in schooljaar 2014-2015. In de begroting was hiermee reeds rekening gehouden. Gezien de hoogte van de reserves was ingestemd met een begroting met een negatief resultaat van € 348.000. Daarbovenop kwam in november met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 0,8% per 1 januari, een van 1,25% per 1 september en een eenmalige uitkering van € 500 per fte. Deze extra kosten zijn deels gedekt door toename van de personele vergoeding en had deels gedekt moeten worden uit lagere pensioenpremies, maar het is niet gelukt binnen de begroting te blijven. Ook voor het jaar 2016 is een fors verlies begroot (€ 566 k). Hoewel de reserves toereikend zijn om dergelijke verliezen op te vangen, maken we momenteel plannen om de begroting binnen enkele jaren om te buigen naar een neutraal resultaat. Om de financiële continuïteit te beoordelen maken we gebruik van de kengetallen volgens het Toezichtskader VO 2013, te weten solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Daarnaast is intern de afspraak dat elke school een financiële buffer (een kengetal dat in het Toezichtskader VO 2013 gebruikt wordt om het vermogen te beoordelen) dient te hebben van minimaal 5% om op schoolniveau een terugloop in leerlingenaantal, een verlaging van de subsidiering en andere risico’s op te vangen. Ieder jaar stellen we een meerjarenprognose op waarbij we naar deze kengetallen kijken. Naar verwachting zullen we de komende jaren verliezen maken, waardoor de rentabiliteit negatief is. De solvabiliteit, liquiditeit en financiële buffer zijn momenteel erg hoog en zullen geleidelijk afnemen tot de resultaten niet meer negatief zullen zijn. 6.1 Treasury De effectenportefeuille werd tot en met juli 2015 beheerd door Schretlen & Co. Omdat Schretlen & Co had aangegeven nauwer te gaan samenwerken met de Rabobank en wij daar bankieren, is uit oogpunt van onafhankelijkheid besloten de dienstverlening bij Schretlen & Co te beëindigen. Per 1 augustus is SIVOG voor het effectenbeheer overgestapt naar IBS Capital Management B.V. Het beleid is ongewijzigd gebleven, wat inhoudt dat risicomijdend belegd wordt, zoals verwoord in het treasurystatuut en conform de Regeling ‘Beleggen en belenen’. Deze Regeling schrijft voor dat rijksgelden niet risicodragend mogen worden belegd en dat er altijd sprake moet zijn van een garantie op de hoofdsom zodanig dat de rijksbijdrage onverkort beschikbaar blijft voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Zo worden slechts de niet voor lopende betalingen benodigde middelen belegd in de vorm van waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt. Alle debiteuren hebben een rating van AA of AAA. De effectenportefeuille bestaat per ultimo 2015 enkel uit obligaties, variërend van een nominale waarde van € 50.000 tot € 550.000. In 2016 lopen obligaties met een nominale waarde van € 650.000 af. De langstlopende obligatie loopt af in 2027. De effecten worden aangehouden om de bedrijfsvoering duurzaam te continueren. Het hoofddoel is het veilig wegzetten van niet op korte termijn benodigde middelen. In principe worden de obligaties tot einde looptijd aangehouden, maar mocht de mogelijkheid zich voordoen obligaties tegen een gunstige koers te verkopen, dan zal IBS Capital Management B.V. dit niet nalaten. Dit gegeven leidt ertoe dat de effectenportefeuille gekwalificeerd wordt als een handelsportefeuille en in de jaarrekening gecategoriseerd dient te worden onder de vlottende activa.

42

Regelmatig vindt overleg plaats over de beleggingen met IBS Capital Management B.V. en de financieel deskundigen van de Raad van Toezicht. 6.2 Jaarrekening 6.2.1 Financiën op balansdatum

Alles wat hieronder over de financiën gezegd wordt, heeft betrekking op de (geconsolideerde) jaarrekening. Het jaar 2015 werd met een negatief resultaat afgesloten. Het resultaat bedraagt € -471.314 en is daarmee € 447.750 lager dan in 2014 (2014: € -23.564). Zie verder de ‘algemene toelichting op de staat van baten en lasten’. 6.2.2 Fusies; samenwerkingsverband Gedurende het verslagjaar hebben geen fusies plaatsgevonden. Wel participeert SIVOG in het samenwerkingsverband Qinas. Zie hierover paragraaf 4.4 van dit verslag. 6.2.3 Beloningen Er zijn in 2015 geen beloningen uitbetaald en/of overeengekomen met anderen dan (voormalige) bestuurders die op grond van de WNT vermeld dienen te worden. 6.2.4 Financiële kengetallen Door middel van financiële kengetallen is het mogelijk de financiële situatie van de stichting te beoordelen en af te zetten tegen die van andere scholen/besturen. Het blijft echter lastig om uit een dergelijke benchmark conclusies te trekken, omdat cijfers enerzijds vervuild kunnen zijn door incidentele gebeurtenissen (bijv. vernieuwbouwprojecten) en anderzijds doordat elke school organisatorisch anders in elkaar zit of gebeurtenissen anders administratief verwerkt (bijv. sommige scholen kantines exploiteren en andere niet, of verschillende wijzen waarop gemeenten nieuwbouwprojecten van scholen financieren).

Voorbeeld: De solvabiliteit drukt, volgens de definities van het Ministerie OCW, de verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen uit. Tot het totale vermogen behoort bij SIVOG ook de gegarandeerde lening bij de Rabobank voor een deel van de gebouwen van het Sint-Vituscollege (de rente en aflossing van deze lening worden door de gemeente betaald). Indien de nieuwbouw van het Sint-Vituscollege net zo gefinancierd was als de nieuwbouw van de Sint-Vitusmavo en het Willem de Zwijger College, dan was het totale vermogen van de stichting in 2015 aanzienlijk lager geweest, namelijk € 11.286.517 in plaats van € 14.202.517. De solvabiliteit zou dan 0,52 zijn in plaats van 0,65. Bij de berekening van de hieronder opgesomde financiële kerncijfers en kengetallen zijn daarom ook gecorrigeerde cijfers vermeld om enigszins een vergelijking met de bench (=VO) en met voorgaande jaren mogelijk te maken. Solvabiliteit 1 (eigen vermogen/totaal vermogen)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog OCW 0.42 0.43 0.42 0.44 0.45 0.46 0.49 0,51 0,52

Sivog corr. 0.67 0.59 0.58 0.58 0.59 0.58 0.62 0,64 0,65

43

Solvabiliteit 2 ((eigen vermogen + voorzieningen)/totaal vermogen))

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog OCW 0.50 0.55 0.57 0.57 0.60 0.62 0.64 0,64 0,63

Sivog corr. 0.80 0.76 0.77 0.75 0.78 0.79 0.79 0,80 0,79

Voor de solvabiliteit moet volgens OCW 0,2 als ondergrens worden genomen. De solvabiliteit als geheel is dus ruim voldoende. OCW heeft in 2010 het kengetal financiële buffer als verfijning van de kapitalisatiefactor ingevoerd. We presenteren hieronder de voor dit kengetal benodigde andere kengetallen om de financiële buffer te verklaren. Kapitalisatiefactor (balanstotaal -/- gebouwen en terreinen)/(alle baten + rente)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog 52,7% 54,82% 57,66% 59,21% 60,00% 56,02%

Voor de kapitalisatiefactor heeft OCW geen ondergrens aangegeven. Als bovengrens geldt 35% voor besturen met meer dan 2.500 leerlingen (voor besturen met minder leerlingen een glijdende schaal tot maximaal 60%). Een kapitalisatiefactor hoger dan 52,5% bij besturen met meer dan 2.500 leerlingen wordt excessief genoemd. Omdat de onderwijsinspectie in april 2011 heeft laten weten dat privaat vermogen buiten beschouwing mag blijven bij het berekenen van de kapitalisatiefactor en financiële buffer, presenteren we ook de kapitalisatiefactor gecorrigeerd. Kapitalisatiefactor gecorrigeerd (balanstotaal – gebouwen en terreinen – private reserves)/(alle baten + rente)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog 43,5% 45,48% 48,51% 50,17% 50,23% 46,13%

Financieringsfunctie (0,5 x cumulatieve aanschafwaarde ov. MVA)/(totale baten + rente)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog 23,5% 23,12% 22,59% 22,12% 23,46% 24,20%

Bij de vaststelling van de waarde van de overige materiële vaste activa moesten we ons verlaten op de (voor inflatie gecorrigeerde) taxatie (€ 9.574.219), die de gemeenten hebben verricht voor het afsluiten van verzekeringen, omdat het bij SIVOG gebruikelijk was om reeds afgeschreven materiële activa uit de activa-administratie te verwijderen. Transactiefunctie (kortlopende schulden)/(totale baten + rente)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog 13,3% 12,36% 12,59% 12,50% 12,27% 12,05%

Financiële buffer (gecorr. kapitalisatiefactor -/- financieringsfunctie -/- transactiefunctie)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog 6,7% 10,00% 13,22% 15,55% 14,50% 9,89%

44

Liquiditeit: current ratio (totaal vlottende activa/totaal kortlopende schulden)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog 1,93 2,26 2,88 0,76 0,91 1,41 1,75 4,31 3,98

Van 2010 tot en met 2013 zijn de effecten (waarde per ultimo 2015: € 6.788.750) geadministreerd onder de financiële vaste activa. Het betreft een handelsportefeuille die snel liquide te maken is en om die reden m.i.v. de jaarrekening 2015 onder de vlottende activa wordt gerubriceerd. Rentabiliteit (exploitatieresultaat/totaal baten)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sivog 0,0% -1,6% 0,3% 0,4% 1,8% 2,7% 4,2% -0,1% -2,4%

Bedrijfseconomisch is een hoog exploitatieresultaat positief te noemen, echter uit het oogpunt van een non-profitorganisatie, die voldoende reserves heeft opgebouwd, dient naar een gemiddeld resultaat over langere tijd van 0,0% te worden gestreefd. In de verantwoording aan OCW geldt voor de rentabiliteit een ondergrens van 0% en een bovengrens van 5% als goed. Personele lasten per leerling (personele lasten / gewogen leerlingenaantal)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SVC € 4.590 € 4.820 € 5.247 € 5.301 € 5.521 € 5.737 € 5.813 € 6.140 g.g.

WDZ € 4.647 € 4.627 € 5.123 € 5.273 € 5.294 € 5.846 € 5.919 € 6.214 g.g.

Totaal g.g. g.g. g.g. g.g. g.g. g.g. g.g. € 6.151 € 6.266

45

6.2.5 Begroting 2016 Cijfermatig ziet de begroting van 2016 er als volgt uit (x 1.000):

Begroting 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014

Baten:

Rijksbijdragen 18.183 18.191 18.404

Overige overheidsbijdragen 258 264 275

Bijdragen van ouders 788 719 771

Overige baten 573 583 512

Totale baten 19.803 19.757 19.962

Lasten:

Personele lasten 16.468 16.210 16.302

Afschrijvingen 584 497 511

Huisvestingslasten 1.174 1.243 1.296

Administratie en Beheer 415 462 475

Overige Lasten 1.801 1.768 1.588

Totale lasten 20.433 20.179 20.172

Financiële baten en lasten 74 -48 186

Resultaat -566 -471 -24

Subsidies In de begroting voor 2016 is voor de bepaling van de rijksbijdragen uitgegaan van de ultimo oktober 2015 beschikbare gegevens voor 2016. Lasten Voor de salarissen zijn we uitgegaan van het personeelsbestand per oktober 2015, rekening houdend met salarisstijgingen en de dan bekende premies sociale verzekeringen e.d. in 2016. De personele lasten zijn berekend met behulp van een begrotingstool in het salarissysteem.

Financiële baten en lasten In 2016 zijn bij de financiële baten en lasten geen koersverschillen begroot.

6.2.6 Continuïteitsparagraaf

A1

KENGETAL Verslagjaar Jaar T+1 Jaar T+ 2 Jaar T+3

(stand 31/12) 2015 2016 2017 2018

Personele bezetting in fte

- Management / Directie 17,54 15,94 14,87 14,87

- Onderwijzend Personeel 145,48 146,01 148,25 146,44

- Overige medewerkers 42,04 41,77 41,95 41,95

Leerlingenaantallen 2.584 2.574 2.563 2.566

46

Toelichting De verwachte leerlingenaantallen zijn op basis van de gemaakte prognoses van de gemeenten en het verwachte marktaandeel. Omdat de havo-/vwo-scholen structureel niet meer leerlingen kunnen herbergen dan 1.200 elk en de mavo maximaal 400, kent het leerlingenaantal een theoretische bovengrens van 2.800. Het streven is om de leerlingenratio stabiel te houden. Daardoor zal het aantal fte’s onderwijzend personeel meefluctueren. In de meerjarenprognose is rekening gehouden met vertrekkende personeelsleden uit de categorie management/directie en overige medewerkers die (gedeeltelijk) niet vervangen zullen worden.

A2 Balans x € 1.000

ACTIVA Verslagjaar Jaar T+1 Jaar T+ 2 Jaar T+3

2015 2016 2017 2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 4.683 4.896 4.608 4.364

Financiële vaste activa 6.789 6.789 6.789 6.789

TOTAAL VASTE ACTIVA 11.472 11.685 11.396 11.153

VLOTTENDE ACTIVA 2.730 1.524 1.276 1.313

TOTAAL ACTIVA 14.203 13.209 12.672 12.466

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 1.795 1.583 1.516 1.417

Bestemmingsreserve Publiek 3.528 2.945 2.627 2.611

Bestemmingsreserve Privaat 2.041 2.062 2.083 2.104

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 7.365 6.590 6.226 6.133

VOORZIENINGEN 1.538 1.237 1.172 1.167

LANGLOPENDE SCHULDEN 3.024 2.916 2.808 2.700

KORTLOPENDE SCHULDEN 2.276 2.466 2.466 2.466

TOTAAL PASSIVA 14.203 13.209 12.672 12.466

Toelichting De financieringsstructuur. De stichting heeft een groot eigen vermogen. De financiële activa betreffen een effectenportefeuille die beheerd wordt door IBS Capital Management B.V. De langlopende schulden hebben betrekking op een door de gemeente Bussum gegarandeerde lening bij de Rabobank ter financiering van nieuwbouw van het Sint-Vituscollege.

Het huisvestingsbeleid. Het beleid is erop gericht om de bestaande gebouwen in stand te houden.

47

Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen. Het streven is om een groot deel van de publieke reserves de komende jaren in te zetten voor de formatie en de private reserves in stand te houden.

Raming van Baten en Lasten x € 1.000

BATEN Verslagjaar Jaar T+1 Jaar T+ 2 Jaar T+3

2015 2016 2017 2018

Rijksbijdragen 18.191 18.289 18.509 18.629

Overige overheidsbijdragen 264 258 253 247

Overige baten 1.302 1.362 1.375 1.394

TOTAAL BATEN 19.757 19.909 20.136 20.271

LASTEN

Personeelslasten 16.210 16.740 16.562 16.413

Afschrijvingen 497 582 574 581

Huisvestingslasten 1.243 1.203 1.137 1.156

Overige lasten 2.229 2.217 2.255 2.245

TOTAAL LASTEN 20.179 20.742 20.528 20.395

Saldo baten en lasten -422 -833 -392 -124

Saldo financiële bedrijfsvoering -49 101 28 29

TOTAAL RESULTAAT -471 -732 -363 -96

Toelichting Personele lasten. De personele lasten per fte zullen in de loop der jaren toenemen, maar door het terugbrengen van de inzet van personeel zullen deze uiteindelijk afnemen.

Risico’s Eens in de paar jaar (2013 voor het laatst) wordt er een risicoanalyse gemaakt voor de stichting. Van alle mogelijke risico’s is ingeschat wat het belang van dit risico is voor de organisatie en wat de kans is dat dit risico zich bij ons in de stichting voordoet. Voor de aanpak van de belangrijkste onderwijskundige knelpunten zijn de komende jaren de gelden van de prestatiebox beschikbaar. De voornaamste gesignaleerde risico’s zijn:

dat de overheid onvoldoende bekostiging ter beschikking stelt;

de ontwikkeling van de leerlingenaantallen;

T-5/12 problematiek: scholen worden per kalenderjaar gesubsidieerd op basis van het leerlingenaantal per 1 oktober van het jaar daarvoor; als het aantal leerlingen stijgt wordt geen subsidie ontvangen voor die extra leerlingen gedurende de maanden augustus tot en met december;

ongunstige leerlingenaantallen met kleine, dus dure klassen als gevolg;

garantieloop/werkloosheid: uitgaven voor docenten voor wie onvoldoende lessen beschikbaar waren;

wachtgeldkosten: 25% van de wachtgeldkosten in het VO worden direct ten laste van de laatste

werkgever gebracht;

ontslagkosten: in het geval van het ontslag van een disfunctionerende werknemer met veel

dienstjaren krijgt de stichting met hoge ontslagkosten te maken;

48

WAO/WIA: de stichting is eigenrisicodrager wat inhoudt dat risico wordt gelopen om gedurende tien

jaar het loon van een afgekeurde werknemer (gedeeltelijk) te moeten doorbetalen.

Voor personele zaken zijn de risico’s voor de komende jaren berekend op circa € 900.000. Omdat alle risico’s zich nooit allemaal tegelijk zullen voordoen, houden we minimaal een reserve van 66,67% = circa € 600.000 voor personele risico’s in stand. Daartoe zijn ultimo 2015 reserves gevormd voor wachtgeldkosten/ontslag, WAO-WIA eigen risico en kosten van ziekteverzuim (alle reserves: € 200.000).

49

7. Conclusie Voor wat betreft hun kernactiviteit, onderwijs, staan de SIVOG-scholen er goed voor. Nadat in 2013 de opbrengsten van de drie scholen zonder meer goed te noemen waren en ook de kwaliteit van het onderwijsproces en de kwaliteitszorg eind 2013 bij alle drie de scholen positief waren beoordeeld, werden deze kwaliteitsaspecten in 2014 en 2015 bestendigd. De kwaliteit van de drie scholen is structureel goed. Zorgelijk was in eerste instantie dat dit zich in 2015 nog niet meteen heeft vertaald in een grotere aantrekkingskracht van de Sint-Vitusmavo en het Willem de Zwijger College. Gelukkig weten we inmiddels dat de aanmeldingen voor de Vitusmavo in 2016 wel degelijk een aanzienlijke verbetering laten zien en dat geldt voor de aanmeldingen in tweede instantie (na uitloting op de school van eerste voorkeur) ook voor het Willem de Zwijger College. De aanmeldingen bij het Sint-Vituscollege zijn al anderhalf decennium stabiel goed. Ondanks het feit dat feit dat SIVOG met een negatief resultaat het boekjaar 2015 afsloot, is SIVOG financieel een gezonde stichting. De terugloop van het leerlingenaantal leidt niet onmiddellijk tot grote problemen, al zal de Stichting in dit opzicht wel proactief beleid moeten ontwikkelen en zo nodig tijdig een sociaal plan moeten opstellen. Dat is des te meer het geval omdat het entreerecht LD, dat ook uit het oogpunt van evenwichtig personeelsbeleid onwenselijk was, met name op het Willem de Zwijger College heeft gezorgd voor een veel duurdere functiemix dan op grond van de berekeningen van het tripartiete overleg van overheid, bonden en werkgevers als betaalbaar wordt beschouwd in relatie tot de hiervoor beschikbaar gestelde subsidie. Naar aanleiding van de meerjarenprognose 2015 zullen we een meerjarenpersoneelsplanning opstellen. Hierin brengen we de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de stichting per vak in beeld, zodat het mogelijk wordt daarop in te spelen door bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van omscholing van vast benoemde personeelsleden voor wie op termijn in het eigen vak onvoldoende werk zal zijn. Wij danken alle medewerkers van de scholen voor hun gezamenlijke inspanningen voor het Sint-Vituscollege, de Sint-Vitusmavo en het Willem de Zwijger College. Bussum, juni 2015 Bestuur SIVOG P. Laseur Ph. Wind

50

Verklaring van afkortingen BRIN: basisregistratie instellingen (nummer dat het ministerie aan een school toekent)

CE: centraal examen

GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (op stichtingsniveau)

GPL: gemiddelde personeelslast

MR: medezeggenschapsraad (op schoolniveau)

OCW: (ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OP: onderwijzend personeel

OOP: onderwijs ondersteunend personeel

PMR: personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad

RPO: regionaal plan onderwijsvoorzieningen

SE: schoolexamen

SIVOG: Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Tvb-beleid: taakbeleid

Jaarverslag 2015

Gegevens over de rechtspersoon

Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Nieuwe 's-Gravelandseweg 38

1405 HM Bussum

Postbus 345

1400 AH Bussum

Tel. 035-6912245

Bestuursnummer 40683

Contactpersoon Mw. K.M. Snoek

[email protected]

BRIN-nummers 02UB Sint-Vituscollege

02EV Willem de Zwijger College

30JN Sint-Vitusmavo

jaarverslag 2015 SIVOGPagina : 52

mailto:[email protected]

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

Met ingang van 2008 gelden de inrichtingseisen van Boek 2, titel 9 BW en de adviezen van de Raad van de

Jaarverslaggeving, met name RJ660. Hiermee is rekening gehouden bij de inrichting van de financiële administratie

alswel bij het opstellen van deze jaarrekening.

Afrondingen

Stelselwijziging

S.I.V.O.G. beschikt over een effectenportefeuille. Bij een gunstige koers worden effecten soms voor het einde van de

looptijd verkocht. Om die reden worden de effecten gekwalificeerd als handelsportefeuille en worden ze gewaardeerd

tegen beurswaarde. Handelsportefeuilles dienen gerubriceerd te worden onder de vlottende activa. Tot en met 2014

werden ze echter verantwoord onder de financiële vaste activa. In de jaarrekening 2015 is dit aangepast en vallen

de effecten onder de vlottende activa. Dit is tevens aangepast in de vergelijkende cijfers. Deze stelselwijziging heeft

geen invloed op het resultaaten het vermogen.

Grondslagen van waardering en resultaat

Er wordt uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden),

als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende

instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is

opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans

opgenomen rechten en verplichtingen'.

Vergelijking met voorgaand jaar en begroting

Ter vergelijking zijn de cijfers van het boekjaar 2014 in dit verslag opgenomen. Tevens zijn op verdichtings-

niveau de begrotingscijfers 2015 opgenomen in de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen

en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de

verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de

verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment

van ingebruikneming.

Gebouwen en terreinen:

Terreinen zijn niet geactiveerd. De stichting is juridisch eigenaar van de gebouwen. Het economisch claimrecht

inzake de gesubsidieerde onroerende zaken ligt bij de gemeenten Bussum en Naarden. De stichting loopt geen

risico over onroerende zaken waarop de gemeente het economisch claimrecht heeft.

Er kunnen door afrondingen verschillen in optellingen ontstaan.

jaarverslag 2015 S.I.V.O.G.Pagina : 53

Naast gesubsidieerde onroerende zaken, waarvoor een afschrijvingspercentage van 2,5% geldt, heeft de stichting

onroerende goederen in volle eigendom. De activa worden in de balans opgenomen tegen boekwaarde,

afgeschreven wordt volgens het lineaire systeem vanaf ingebruikname op de historische kostprijs tegen een

afschrijvingspercentage van 5%.

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Aanschaffingen met een waarde hoger dan € 1.000 die een levensduur hebben van 2 jaren of langer

worden geactiveerd. Series worden als één activum beschouwd.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Computers en software 20% 25%

Installaties en machines 10% 20%

Meubilair 10%

Interne verbouwingen 10% 5%

De kosten van leermiddelen worden direct in het resultaat verwerkt.

Voorraden

Voorraden handelsgoederen worden individueel gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere

netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling

van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de

nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen koerswaarde, daar er sprake is van een handelsportefeuille. Het verschil

in koerswaarde tussen 1 januari en 31 december wordt als resultaat verantwoord. Daarbij wordt onderscheid

gemaakt tussen gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op

basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het

uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Pensioenen

De stichting heeft een pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder ABP (bedrijfstakpensioenfonds). De

regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het

bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie

als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.


Voorzieningen voor overige personele zaken

Spaarverlof

Personeel van de stichting wordt in de gelegenheid gesteld om 60 klokuren per jaar extra te werken en om deze

uren te sparen voor het opnemen van langdurig verlof. De verplichting aan loonkosten die dit met zich meebrengt

wordt tot uitdrukking gebracht in de voorziening Spaarverlof.

Jubileumgratificatie

Op grond van de CAO-VO heeft personeel dat 25 jaar en 40 jaar werkzaam is bij het onderwijs recht op een

jubileumgratificatie. Voor deze toekomstige verplichtingen is een voorziening gevormd. Voor deze

voorziening gelden als grondslagen op persoonsniveau: diensttijd, salaris einde van de schaal en de blijfkans.

Waardering vindt plaats tegen contante waarde; gerekend is met een verdisconteringspercentage van 2,50%

(percentage is gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in

maatschappelijke kosten - batenanalyses voor investeringsprojecten (2,5%) ).

WGA-verplichtingen

Omdat de stichting eigenrisicodrager is voor de WGA is er een voorziening WGA-verplichtingen gevormd.

Persoonlijk budget 50 uur - sparen

In 2014 is in de CAO-VO opgenomen dat elk personeelslid recht heeft op 50 uur persoonlijk budget

per jaar dat naar keuze kan worden opgenomen middels urenvermindering, sparen of uitbetalen.

Voor het deel van de uren dat door werknemers is gespaard is een voorziening opgenomen.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Overige activa en passiva

Voorzover niet anders vermeld worden deze gewaardeerd tegen nominale waarde.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over

de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de

pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2015 (en 2014) waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van

de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit

toelaat. Naar de stand van ultimo april 2015 is de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste

twaalf dekkingsgraden) van het pensioenfonds 102,0% (http://www.abp.nl/over-

abp/resultaten/dekkingsgraad/dekkingsgraad.asp).

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze

additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de

pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een

voorziening.

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per

balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de

verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven

van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-

en-verliesrekening.


http://www.abp.nl/over-abp/resultaten/dekkingsgraad/dekkingsgraad.asp





Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaatbepaling

Met inachtneming van vorenstaande worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking

hebben. Baten worden slechts genomen voorzover deze op balansdatum zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies hebben betrekking op gesubsidieerde uitgaven en worden ten gunste van de staat van

baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Boekwinsten verkoop materiële vaste activa

Boekwinsten die voortvloeien uit de verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.


S.I.V.O.G.

Balans per 31 december 2015 S.I.V.O.G.(na resultaatbestemming)

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activaGebouwen en terreinen 3.119.526 3.233.421

Inventaris en apparatuur 1.482.227 1.343.740

Overige inventaris 81.931 90.407

4.683.684 4.667.568

Vlottende activaVoorraden 13.290 11.135

Debiteuren 69.057 88.530

Belastingen 15.802 16.775

Overige vorderingen 5.738 25.194

Overlopende activa 279.937 331.195

Effecten 6.788.750 6.887.224

Liquide middelen 2.346.258 3.211.888

9.518.832 10.571.941

Totaal activa 14.202.517 15.239.509

31 december 2015

€

31 december 2014

€


S.I.V.O.G.

Passiva

Eigen vermogenAlgemene reserves (publiek) 1.788.807 1.682.532

Bestemmingsreserves opgebouwd uit private middelen 2.041.048 1.956.530

Bestemmingsreserves opgebouwd uit publieke middelen 3.528.148 4.196.792

7.358.003 7.835.855

VoorzieningenOnderhoudsvoorzieningen 1.053.108 1.235.084

Personele voorzieningen 485.195 690.452

1.538.303 1.925.536

Langlopende schulden Leningen 2.916.000 3.024.000

2.916.000 3.024.000

Kortlopende schuldenCrediteuren 219.922 187.954

Ministerie van OCW 9.885 9.885

Belastingen en premies sociale verzekeringen 906.518 949.766

Overige kortlopende schulden 152.766 285.564

Overlopende passiva 1.101.121 1.020.949

2.390.212 2.454.118

Totaal passiva 14.202.517 15.239.509

€

31 december 2015 31 december 2014

€


S.I.V.O.G.

Staat van baten en lasten over 2015

2015 begroting 2015 2014

€ € €

Baten

Rijksbijdragen OCenW 18.191.077 17.976.968 18.403.708

Overige overheidsbijdragen 263.561 269.260 274.670

Overige baten 1.301.909 1.202.141 1.283.706

Totaal baten 19.756.547 19.448.369 19.962.084

LastenPersoneelslasten 16.210.067 16.039.319 16.302.277

Afschrijvingen 496.833 522.774 510.882

Huisvestingslasten 1.243.235 1.182.517 1.295.893

Overige lasten 2.235.858 2.122.022 2.062.317

Totaal lasten 20.185.993 19.866.632 20.171.369

Saldo baten en lasten -429.446 -418.263 -209.285

Financiële baten en lasten -48.408 73.683 185.721

Resultaat -477.854 -344.580 -23.564

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

Mutatie Algemene reserves 10.490 -216.518

Mutatie Bestemmingsreserves uit private middelen 84.518 153.696

Mutatie Bestemmingsreserves uit publieke middelen -572.862 39.258

Resultaat -477.854 -23.564


S.I.V.O.G.

Toelichting op de balans per 31 december 2015


Gebouwen en terreinen

De stichting is juridisch eigenaar van de gebouwen en terreinen. Het economisch claimrecht inzake de gesubsidieerde onroerende zaken

ligt bij de gemeenten Bussum en Naarden. De stichting loopt geen risico over onroerende zaken waarop de gemeente het economisch

claimrecht heeft.

Aanschafprijs Cum.afschrijv. Boekwaarde Investeringen Desinvestering. Afschrijvingen Aanschafprijs Cum. Afschrijv. Boekwaarde

1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

€ € € € € € € € €

Gebouwen en

terreinen 4.824.536 1.591.115 3.233.421 0 0 113.895 4.824.536 1.705.010 3.119.526

Van de volgende gebouwen is de stichting juridisch eigenaar: WOZ waarde Peildatum

Schoolgebouwen: Nieuwe 's-Gravelandseweg 38, Bussum 02EV 7.179.000 01-01-15

Beerensteinerlaan 69, Bussum (totaal) 02UB 6.438.000 01-01-15

Cort van der Lindenlaan 5, Naarden 02UB 2.991.000 01-01-15

Woonhuizen: Plaggenweg 26, Bussum 02UB 328.000 01-01-15

Keizer Ottostraat 106, Bussum 02EV 234.000 01-01-15

17.170.000

Van de volgende gebouwen is de stichting ook economisch eigenaar: Verzekerde waarde

Schoolgebouwen: Beerensteinerlaan 69, Bussum Recreatieve Ruimte 309.331 10-9-2015

Tekenlokaal 185.758 10-9-2015

Woonhuizen: Plaggenweg 26, Bussum 158.065 10-9-2015

Keizer Ottostraat 106, Bussum 230.000 2-11-2015

Overige materiële vaste activa

Aanschafprijs Cum.afschrijv. Boekwaarde Investeringen Desinvestering. Afschrijvingen Aanschafprijs Cum. Afschrijv. Boekwaarde

1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

€ € € € € € € € €

Computers Bedrijfsmatig 713.917 510.442 203.475 16.807 0 64.669 730.724 575.111 155.613

Computers Onderwijs 1.281.253 990.057 291.197 150.775 0 119.657 1.432.028 1.109.713 322.315

Installaties & Mach. 952.203 585.354 366.850 75.580 0 80.354 1.027.783 665.708 362.076

Meubilair 1.776.789 1.294.571 482.218 269.789 0 109.784 2.046.578 1.404.355 642.223

Inv. + App. 4.724.163 3.380.423 1.343.740 512.951 0 374.464 5.237.113 3.754.886 1.482.227

Overige Inventaris 699.170 608.763 90.407 0 0 8.476 699.170 617.239 81.931

Inventaris Kantines 47.943 47.943 0 0 0 0 47.943 47.943 0

Totaal 5.471.276 4.037.129 1.434.147 512.951 0 382.940 5.984.226 4.420.068 1.564.158

De nieuwwaarde van de inventaris is volgens taxatierapporten van de gemeenten circa 9.574.219

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Vlottende activa

VoorradenVoorraad kantine 13.290 11.135

Vorderingen

Debiteuren


Dubieuze debiteuren -15.000 -16.673

Fietsproject + Voorschotten NS-jaartrajectkaarten 14.600 15.890

69.057 88.530

Belastingen

Omzetbelasting 15.802 16.775

Overige vorderingen

Tussenrekening gemeente / verzekeringen 5.028 19.266

Voorschotten -1.309 4.258


5.738 25.194


S.I.V.O.G.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 110.004 188.140

Vooruitontvangen facturen 41.831 0

Nog te ontvangen gelden 128.102 143.055

279.937 331.195

Effecten

Verkrijgingsprijs Beurswaarde Investeringen Desinvesteringen Koers Beurswaarde Waardeverandering Gerealiseerd

1-1-2015 2015 2015 31-12-15 31-12-15 2015 koersres. 2015

€ € € € € €

Rabo Eurostoxx 50 2010-2017 300.000 326.400 - 371.777 - - 26.400- 71.777

Rabo Wereld Note jan 2017 299.400 412.200 - 437.025 - - 112.800- 137.625

ABN AMRO 2010-2022 3,5% 358.165 122.350 241.525 - 359 359.124 4.751- -

ANZ Banking 2024, 2,5% 336.240 - 336.240 338.999 - - 1- 2.759

Banco Santander SA 2024, 1,125% 304.334 - 304.334 - 99 296.928 7.406- -

België 2026, 4,5% 135.072 - 135.072 - 134 133.712 1.360- -

BNG 2005-2015, 3,375% 256.000 253.488 - 250.000 - - 2.513 6.000-

BNP Parisbas Home 10-17 3,375% 353.850 373.380 - 373.576 - - 19.530- 19.726

Cades 2012-2022, 2,5% 162.750 172.058 - - 113 170.115 1.943- -

Council of Europe 2011-21, 2,875% 268.550 289.975 - - 115 287.678 2.297- -

CRH 2010-2020, 3,5% 222.900 234.500 - - 115 229.604 4.896- -

Denemarken 2010-2015, 1,75% 101.479 101.320 - 100.000 - - 159 1.479-

Duitsland 2011-2022, 2,00% (FRG) 311.505 337.860 - - 111 334.320 3.540- -

EEC 2010-2019 3,375% 149.355 171.390 - - 112 167.528 3.863- -

EEC 2010-2019 3,375% 56.940 57.130 - - 112 55.843 1.288- -

EFSF MTN 2011-2016, 2,75% 149.130 156.345 - - 102 152.397 3.948- -

ESM 2013-2018, 1,25% 150.000 156.675 - - 104 155.781 894- -

FCE OAT 2027 2,75% 348.012 - 348.012 - 117 350.091 2.079 -

Finland 2004-2015 4.25% 434.406 408.620 - 403.256 - - 25.786 31.150-

Finland 2006-2017, 3,875% 270.815 276.550 - - 107 267.975 8.575- -

Finland 2013-2023 1,5% 332.460 - 332.460 - 107 322.074 10.386- -

FMS Wertmanagement 12-17, 1,00% 100.660 102.535 - - 102 101.848 687- -

Germany 2006-16, 4,00% 219.788 212.298 - 210.126 - - 7.490 9.662-

KBC Bank 2015-2022 0,45% 302.943 - 302.943 - 99 297.843 5.100- -

KFW 2011-2019, 2,625% 269.553 278.813 - - 110 274.430 4.383- -

Landw.Rentenbank 2012-19 2,00% 105.090 107.760 - - 107 106.696 1.064- -

Lloyds TSB 2010-2020 4% 228.320 240.210 - - 117 233.958 6.252- -

LLoyds Tsb mtn 2010-2018 4% 102.800 113.100 - - 110 109.838 3.262- -

Ned. Waterschapsbank MTN 06/16, 3,375% 256.250 258.775 - - 100 250.383 8.392- -

Nederland 2008-2018 4% 581.275 627.495 - 620.110 - - 46.220- 38.835

Nederland 2010-2020 3,5% 151.725 177.570 - - 116 174.083 3.487- -

Nederland 2011-2021 3,25% 137.808 166.845 - - 117 164.325 2.520- -

Nordea 1,375% 359.635 - 359.635 - 103 359.023 612- -

Oostenrijk 2025, 1,2% 360.504 - 360.504 - 103 359.923 581- -

Rabobank 2010-2020, 1,249% 196.900 198.800 - 205.880 - - 1.900- 8.980

Rabobank 2013-2023, 2,375% 156.450 167.025 - - 108 162.140 4.885- -

Rabobank 2020, 4,125% 344.078 - 344.078 - 114 342.522 1.556- -

RBS 2010-2020, 3,875% 175.650 178.778 - - 116 174.737 4.041- -

Swedbank 3,625% Hypothek COV 2016 51.013 53.088 - - 103 51.400 1.688- -

UBS AG London 2019, 3,875% 345.525 - 345.525 - 114 342.435 3.090- -

Zweden 2013-2018, 0,875% 153.000 153.893 - 154.252 - - 893- 1.252

6.887.224 3.410.328 3.465.001 6.788.750 276.465- 232.663

Bij een gunstige koers worden effecten soms voor het einde van de looptijd verkocht. Om die reden worden de effecten gekwalificeerd als handelsportefeuille

en worden ze gerubriceerd onder de vlottende activa. Voorheen werden ze gerubriceerd onder de financiële vaste activa.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Liquide middelenKasmiddelen 9.636 9.537

Rekeningen-courant 917.055 226.386

Spaarrekeningen + deposito's (direct opeisbaar) 1.418.338 2.976.872

Betalingen onderweg 1.229 0

2.346.258 3.211.888


S.I.V.O.G.

Passiva

Eigen vermogen

Saldo Resultaatbestemming Overige Saldo

1-1-2015 Toevoegingen Onttrekkingen Toev/Onttr. 31-12-2015

€ € € € €

Algemene reserves 1.682.532 178.564 168.071 95.782 1.788.807

Bestemmingsreserves uit private middelen 1.956.530 88.311 3.793 0 2.041.048

Bestemmingsreserves uit publieke middelen 4.196.792 295.148 868.010 -95.782 3.528.148

7.835.854 562.023 1.039.874 0 7.358.003

De reserves zijn als volgt opgebouwd:

31-12-2015

Algemene reserves (publiek)

Algemene reserve 1.577.776

Vereveningsreserve 211.031

1.788.807

- De algemene reserve is de reserve waaraan het resultaat wordt toegevoegd dat nog geen specifieke bestemming heeft.

- De vereveningsreserve wordt aangehouden om toekomstige afschrijvingslasten te compenseren.

31-12-2015

Bestemmingsreserves (publiek)

Algemene personele reserve 2.224.321

Reserves bijzondere personele kosten 600.000

Reserve Vernieuwing VO 201.743

Reserve Materiële verbeteringen/Aanpassing gebouw 446.555

Reserve BAPO 55.529

3.528.148

- Algemene personele reserve: het is binnen de stichting usance om de subsidie voor bekostiging personeel ook volledig aan personele kosten te besteden.

Daarom wordt het resultaat op personele kosten aan deze reserve toegevoegd.

- De reserves bijzondere personele kosten zijn egalisatiereserves om de schommeling in kosten met betrekking tot loonkosten van zieken,

wachtgeldkosten en kosten uitkeringen WAO/WIA (in verband met het eigenrisicodragerschap) op te vangen.

- De reserve Vernieuwing VO is een reserve om gelden voor kwaliteitsimpulsen beschikbaar te hebben.

- De reserve BAPO betreft de voormalige BAPO-voorziening die per 1 januari 2010 vanwege een stelselwijziging was toegevoegd aan de reserves.

Aan deze reserve worden uitbetaalde 'gespaarde baporechten' onttrokken.

31-12-2015

Bestemmingsreserves (privaat)

Reserves woonhuizen 78.897

Reserves speciale activiteiten 42.671

Reserves Eigen Risico 770.888

Reserve leermiddelenfonds 1.034.958

Reserve kantine 10.156

Algemene private reserve 103.478

2.041.048

- Aan de reserves woonhuizen worden de huuropbrengsten gedoteerd en de gemaakte kosten onttrokken. Er wordt gestreefd naar een reserve van

circa € 25.000 per woonhuis voor normaal en groot onderhoud.

- Reserves speciale activiteiten zoals een cultureel fonds, annuleringsverzekering, werkweken in eigen beheer en retributies.

- Reserves Eigen Risico bij grote en kleine aanpassingen aan de gebouwen (waarvoor geen subsidie te verwachten is).

Voorzieningen

Verandering

Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Vrijval diconteringsvoet Saldo Afwikkeling Afwikkeling

1-1-2015 2015 2015 2015 2015 31-12-2015 < 1 jaar 1-5 jaar

€ € € € €

Voorziening Groot Onderhoud 1.235.084 220.500 402.476 0 0 1.053.108 90.808 -300.000

Spaarverlof 383.285 0 183.450 0 0 199.835 57.630 10.000

Toekomstige Jubileumgratificaties 118.580 0 0 19.258 -4.891 94.431 14.000 30.000

WGA-verplichtingen 136.944 0 41.688 35.274 0 59.982 28.317 25.000

Persoonlijk budget 50 uur - sparen 51.643 101.560 22.257 0 0 130.946 20.000 100.000

1.925.536 322.060 649.870 54.532 -4.891 1.538.303 210.755 -135.000

- Groot Onderhoud. Er wordt gedoteerd en onttrokken volgens het meerjarenonderhoudsplan.

- Spaarverlof. Deze voorziening is opgebouwd uit toegekende verlofrechten.

- Jubileumgratificaties. Deze voorziening dient ter egalisatie van opgebouwde gratificatierechten.

- WGA-verplichtingen. Deze voorziening is voor reeds vaststaande WGA verplichtingen.


S.I.V.O.G.

Langlopende schulden

Stand per Aangegane Stand per Looptijd Looptijd

1-1-2015 leningen Aflossingen 31-12-2015 >1 jaar >5 jaar Rentevoet

Overige langlopende schulden 3.132.000 0 108.000 3.024.000 2.916.000 2.484.000 5,01%

Langlopende schulden 3.132.000 0 108.000 3.024.000 2.916.000 2.484.000

De langlopende lening is gegarandeerd door de gemeente Bussum. S.I.V.O.G. heeft om die reden zelf geen zekerheden op deze lening gesteld.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Kortlopende schulden

Ministerie OCW (geoormerkte gelden)

Subsidie Sint Vituscollege Zij-instroom 2012 9.885 9.885

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 721.745 731.321

ABP premie 184.773 218.445

906.518 949.766

Overige kortlopende schulden

Aflossingsverplichting langlopende leningen < 1 jaar 108.000 108.000

Overige schulden 44.766 177.564

152.766 285.564

Overlopende passiva

Vakantiegeld 539.531 589.509

Bindingstoelage 45.645 37.950

Nog te betalen kosten 92.924 72.616

Vooruitontvangen bedragen 423.021 320.874

1.101.121 1.020.949

Model G1: Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Bedrag van de Ontvangen t/m De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Kenmerk datum toewijzing verslagjaar geheel uitgevoerd en afgerond / nog niet geheel afgerond

€ €

N.v.t.

Model G2: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen

Kenmerk datum toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar

€ € € €

Zij-instroom 4/086/21535 26-05-14 20.000 20.000 10.115 9.885

G2.B Doorlopend tot in volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag van Saldo Ontvangen t/m Lasten in Totale kosten Saldo nog te besteden

Kenmerk datum toewijzing 1-1-2015 verslagjaar verslagjaar 31-12-2015 ultimo verslagjaar

€ € € € € €

N.v.t.

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing


S.I.V.O.G.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

1. Voor de schoonmaak zijn, per 1 mei 2013 via een Europese aanbesteding, contracten met HAGO gesloten. De contracten lopen af per 30 april

2016 en kunnen drie maal met een jaar verlengd worden. Verplichting ca. € 300.000 per jaar.

2. Voor de inkoop van schoolboeken is in 2013 via Europese aanbesteding een contract afgesloten met Van Dijk dat in 2015 afloopt

en twee maal met een jaar verlengd kan worden. In 2015 is het contract met één jaar verlengd. Verplichting ca. € 600.000 per jaar

3. Huurovereenkomst met Ricoh (kopieermachines) vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019.

Verplichting ca. € 50.000 (incl. BTW) per jaar.

4. Voor de dienstverlening inzake de salarisadministratie is een contract afgesloten met Merces dat 31 december 2018 afloopt.

Verplichting ca. € 35.000 per jaar.

5. Voor de levering van Microsoft-licenties is een contract afgesloten met SLB Diensten B.V. dat 31 december 2017 afloopt.

Verplichting ca. 27.000 per jaar.

6. Voor de levering van gas en elektra is een contract afgesloten via Energie voor Scholen dat afloopt in 2020.

Verplichting ca. € 200.000 per jaar.


S.I.V.O.G.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

2015 2014

€ €

Baten

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage voor personeel 15.355.902 15.358.717

Exploitatievergoeding 1.948.974 1.953.347

Overige subsidies OCW niet-geoormerkt 886.201 1.091.644

18.191.077 18.403.708

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Gemeentelijke bijdragen 263.561 268.971

Overige overheidsbijdragen - 5.699

Totaal 263.561 274.670

Overige baten

Verhuur onroerende zaken 45.886 42.177

Detachering personeel 40.347 41.869

Samenwerkingsverbanden 197.398 149.888

Ouderbijdragen en retributies 499.053 510.637

Werkweken 219.774 260.507

Overige:

Omzet Leerlingenkantines 105.670 109.257

Verhuur/verkoop Leermiddelen 49.469 42.833

Overige 144.312 126.538

299.451 278.628

1.301.909 1.283.706


S.I.V.O.G.

2015 2014

€ €

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen 12.715.660 12.369.293

Sociale lasten 1.441.027 1.617.534

Pensioenpremies 1.614.711 1.724.148

15.771.398 15.710.975

Overige personele lasten:

Dotatie / Onttrrekking voorzieningen -152.327 80.527

Personeel niet in loondienst 9.437 14.141

Wachtgelden 165.560 166.988

Overige 484.792 452.427

507.462 714.083

Uitkeringen (-/-) -68.793 -122.781

16.210.067 16.302.277

Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltimebasis, bedroeg (onder aftrek van bapo):

Directie 8,3416 8,8318

Onderwijzend personeel 159,9747 170,2323

Onderwijsondersteunend personeel 44,7717 43,1630

213,0880 222,2271

Afschrijvingen

Materiele vaste activa:

Afschrijving gebouwen 113.895 113.895

Afschrijving inventaris en apparatuur 374.462 387.871

Afschrijving overige inventaris+interne verbouwing 8.476 9.116

496.833 510.882

Huisvestingslasten

Huur 10.358 12.931

Onderhoud

Klein onderhoud en exploitatie 226.636 383.438

Vernieuwbouw 232.165 167.279

458.801 550.717

Energie en water 203.758 191.923

Schoonmaakkosten 305.641 295.430

Heffingen 8.062 7.867

Dotatie onderhoudsvoorziening 220.500 217.629

Overige huisvestingslasten 36.115 19.396

1.243.235 1.295.893


S.I.V.O.G.

2015 2014

€ €

Overige lasten

Administratie en beheerslasten:

Administratie en beheer 345.686 334.212

Reis- en verblijfskosten 4.194 5.465

Overige beheerslasten 118.266 135.137

468.146 474.814

Inventaris, apparatuur en leermiddelen:

Inventaris en apparatuur 45.224 48.672

Leermiddelen docenten 156.362 174.721

Leermiddelen leerlingen 793.899 630.954

995.485 854.347

Overige:

Wervingskosten leerlingen 39.320 37.517

Representatiekosten 5.289 5.828

Overige 645.065 606.152

Kosten Leerlingenkantines 82.553 83.659

772.227 733.156

2.235.858 2.062.317

Honoraria accountant

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening * 29.040 13.314

2 Overige werkzaamheden 0 9.525

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet controle-diensten 0 0

Totaal honoraria accountant 29.040 22.839

* Het bedrag van de controle van de jaarrekening 2015 is inclusief het honararium van

de bekostigingscontrole.

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten 25.991 46.675

Inkomsten effecten 143.467 176.124

Waardeverandering effecten 0 152.001

Gerealiseerd koersresultaat 232.662 0

402.120 374.800

Financiële lasten

Rentelasten 155.561 160.971

Kosten effecten 18.504 19.203

Waardeverandering effecten 276.463 0

Gerealiseerd koersresultaat 0 8.905

450.528 189.079

Saldo financiële baten en lasten -48.408 185.721


S.I.V.O.G.

Algemene toelichting op de staat van baten en lasten

Een analyse van de verschillen met de begroting geeft de volgende significante afwijkingen te zien:

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen zijn € 214.109 hoger dan begroot, grotendeels veroorzaakt door de GPL-verhoging in de personele vergoeding.

Deze verhoging bedroeg 1% meer dan begroot en diende om de in november doorgevoerde salarisverhogingen (gedeeltelijk) te dekken.

Personele lasten

De personele lasten bedragen € 170.748 meer dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de salarisverhogingen die in november

zijn doorgevoerd, te weten een verhoging van 0,8% per 1 januari, een verhoging van 1,25% per 1 september (beide met terugwerkende

kracht en een eenmalige uitkering van € 500 per fte.


Het saldo van financiële baten en lasten is € - 48.408 en daarmee € 122.091 k lager dan begroot. Enerzijds zijn hoge

koerswinsten behaald bij de verkoop van effecten, te weten € 233.000. Dit is voor een deel van € 139.000 te danken aan de

verkoop van aandelen/certificaten van de Rabobank. Naast dit hoge positieve gerealiseerde koersresultaat staat echter een

negatief ongerealiseerd koersresultaat (waardeveranderingen effecten) van € 276.000, wat volledig te wijten is aan de huidige

markt. Hierdoor zijn ook de inkomsten effecten aan de lage kant.


Kasstroomoverzicht 2015

2015 2014

€ €

Saldo baten en lasten -429.446 -209.285

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 496.835 510.882

Mutaties voorzieningen -387.233 -339.961

109.602 170.921

Veranderingen in vlottende middelen:

Voorraden -2.155 1.015

Vorderingen 91.160 41.836

Kortlopende schulden -63.906 -197.838

25.099 -154.987

-294.746 -193.351

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 25.991 46.675


Betaalde interest -155.561 -160.971

-4.607 42.625

Kasstroom uit operationele activiteiten -299.353 -150.726

Investeringen materiële vaste activa -512.951 -399.636

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in financiële vaste activa/effecten 3.465.001 -264.020

Investeringen in financiële vaste activa/effecten -3.410.328 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -458.278 -663.656

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -108.000 -108.000

Afrondingsverschillen 0 1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -108.000 -107.999

Mutatie liquide middelen -865.630 -922.381

Beginstand liquide middelen 3.211.888 4.134.269

Mutatie liquide middelen -865.630 -922.381

Eindstand liquide middelen 2.346.258 3.211.888


Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankleijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen

Voorstel resultaatbestemming

Algemene reserves 10.490

Bestemmingsreserves uit publieke middelen -572.862

Bestemmingsreserves uit private middelen 84.518

Resultaat -477.854

Opgave nevenvestigingen

Geen nevenvestigingen


Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische

vorm 2014

Statutaire zetel Code

activiteiten

Eigen

vermogen

31-12-2015

Resultaat

jaar 2015

Art. 2:403

BW

Deelname Consolidatie

Qinas Coöperatie Bussum - g.g. g.g. nee ? nee

Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Is er een bezoldiging van de bestuurders ja

Is er een bezoldiging van de toezichthouders nee

Naam

Duur arbeids-

overeenkomst

Duur arbeids-

overeenkomst

Ingangs-

datum

dienst-

verband Taakomvang

Dienst-

betrekking

(D) of op

interim

basis (I)

Periodiek

betaalde

beloningen /

gratificatie

Bonus

betalingen /

gratificaties

Ontv.

pensioen

bijdragen /

bel.

betaalbaar

op term.

Uitkeringen

wegens

beëindiging

van het dienst-

verband

Vanaf Tot Fte D/I 2015 2015 2015 2015

€ € € €

Bestuurders

Dhr. J.W.J.M. Heinen * 1-8-1974 1-8-2015 1-8-1974 1,2500 D 147.170 - 10.904 -

Dhr. P.N. Wind ** 5-9-1988 - 5-9-1988 1,0000 D 102.620 - 13.844 -

Mw. P. Laseur ** 1-8-2016 - 1-8-2016 1,0000 D 41.752 - 5.690 -

Toezichthouders

Mw M.L. van der Does de

Willebois - Seelen 11-10-2011 - 11-10-2011 n.v.t. n.v.t. geen geen geen geen

Dhr C. Hamming 11-10-2011 - 11-10-2011 n.v.t. n.v.t. geen geen geen geen

Dhr. M. van der Heijden 1-1-2011 1-1-2016 1-1-2011 n.v.t. n.v.t. geen geen geen geen

Dhr. J. Timmers 15-12-2009 1-10-2015 15-12-2009 n.v.t. n.v.t. geen geen geen geen

Dhr. I.P.R. van der Weij 1-1-2011 - 1-1-2011 n.v.t. n.v.t. geen geen geen geen

Mw. Mr. M. van de Griendt1-8-2014 - 1-8-2014 n.v.t. n.v.t. geen geen geen geen

* Dhr. Heinen had nog veel (spaar)verlof niet opgenomen. Om dit verlof tot uitkering te laten komen is zijn werktijdfactor opgehoogd naar 1,2500 fte

terwijl zijn taakomvang netto 1,0000 fte is gebleven.

** Dhr. Wind en mw. Laseur worden gehonereerd volgens de bestuurders-CAO.

De stichting neemt deel aan het samenwerkingsverband Qinas (www.qinas.nl). Qinas wil passend onderwijs realiseren voor leerlingen uit de

regio die structureel of tijdelijk moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs. S.I.V.O.G. heeft geen directe of indirecte

overheersende zeggenschap in de coöperatie Qinas.

jaarverslag 2015 SIVOG Pagina : 71

Sint-Vituscollege + Sint-Vitusmavo

Balans per 31 december 2015 Sint-Vituscollege/mavo

31-12-2015 31-12-2014

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activaGebouwen en terreinen 3.110.449 3.224.344

Inventaris en apparatuur 1.084.738 952.204

Overige materiële activa 81.931 90.407

4.277.118 4.266.955




Overige vorderingen 1.988.898 2.476.925


Liquide middelen 29.556 30.301

2.139.789 2.609.043

Totaal activa 6.416.907 6.875.998

€ €

jaarverslag 2015 S.I.V.O.G.Pagina 72


31-12-2015 31-12-2014

Passiva

Eigen vermogenAlgemene reserves 987.367 998.552

Bestemmingsreserves uit publieke middelen 879.222 1.211.043

Bestemmingsreserves uit private middelen 698.532 666.719

2.565.121 2.876.314

VoorzieningenOnderhoudsvoorzieningen 445.587 538.552

445.587 538.552

Langlopende schulden Leningen 2.916.000 3.024.000

2.916.000 3.024.000


Ministerie OCW 9.885 9.885


Overlopende passiva 223.282 202.177

490.199 437.132

Totaal passiva 6.416.907 6.875.998

€ €



-


2015 begroting 2015 2014

€ € €

Baten


Overige overheidsbijdragen 263.561 263.561 268.971

Overige baten 769.321 694.622 710.334

Totaal baten 2.690.794 2.599.334 2.744.526

LastenPersonele lasten 223.726 207.224 202.747

Afschrijvingen 368.101 391.443 362.781


Overige materiële lasten 1.257.961 1.137.993 1.091.393

Totaal lasten 2.563.341 2.453.260 2.370.131

Saldo baten en lasten 127.453 146.074 374.395

Financiële baten en lasten -71.852 -134.279 -125.272

Resultaat 55.601 11.795 249.123

Resultaat bestemmingToevoegingen reserves 34.047 14.292 19.233

Onttrekkingen reserves 117.740 279.616 105.835

Mutatie algemene reserve 139.294 277.119 335.725






Gebouwen Gebouwen Gebouwen

gemeente stichting totaal

€ € €

Aanschafwaarde 4.320.000 117.889 4.437.889

Cumulatieve afschrijving 1.188.000 25.545 1.213.545

Boekwaarde per 1 januari 2015 3.132.000 92.344 3.224.344

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 0 0 0

Desinvesteringen aanschw. 0 0 0

Afschrijvingen 108.000 5.895 113.895

Desinvesteringen cum. afschr. 0 0 0

-108.000 -5.895 -113.895

Boekwaarde per 31 december 2015 3.024.000 86.449 3.110.449

Aanschafwaarde 4.320.000 117.889 4.437.889

Cumulatieve afschrijving 1.296.000 31.440 1.327.440

Boekwaarde per 31 december 2015 3.024.000 86.449 3.110.449

Inventaris en apparatuur

Computers Computers Installaties Meubilair Totaal invent, Overige

bedrijfsmatig Onderwijs & machines en apparatuur inventaris

€ € € € € €

Aanschafwaarde 522.247 710.432 608.491 962.804 2.803.974 521.223

Cumulatieve afschrijving 342.746 492.435 339.173 677.416 1.851.770 430.816

Boekwaarde per 1 januari 2015 179.501 217.997 269.318 285.388 952.204 90.407


Investeringen 16.807 73.597 38.964 248.896 378.264 0

Desinvesteringen aanschw. 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 55.809 77.995 48.443 63.483 245.730 8.476

Desinvesteringen cum. afschr. 0 0 0 0 0 0

-39.002 -4.398 -9.479 185.413 132.534 -8.476

Boekwaarde per 31 december 2015 140.499 213.599 259.839 470.801 1.084.738 81.931

Aanschafwaarde 539.054 784.029 647.455 1.211.700 3.182.238 521.223


Boekwaarde per 31 december 2015 140.499 213.599 259.839 470.801 1.084.738 81.931



31-12-2015 31-12-2014

€ €

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad kantine 6.447 6.216

Debiteuren


Dubieuze Debiteuren -15.000 -16.673

10.203 19.700

Belastingen


Overige vorderingen

Rekening-courant S.I.V.O.G. 1.971.271 2.455.989

R/C Willem de Zwijger 10.580 0

Tussenrekening gemeente / verzekeringen 5.028 19.266


1.988.898 2.476.925

Overlopende activa




96.034 69.312

Liquide middelen

Kasmiddelen 8.808 7.712

Betalingen onderweg 50 -907


29.556 30.301



Passiva

Eigen vermogen

Saldo Resultaatbestemming Overige saldo


Algemene reserves 936.965 139.294 0 -133.614 942.645

Bestemmingsreserves 1.939.349 34.047 117.740 233.180 1.622.476

2.876.314 173.341 117.740 99.566 2.565.121

Reserves



Algemene Reserves 61.587 0 16.865 0 44.722

Vereveningsreserve 61.587 0 16.865 0 44.722

Bestemmingsreserves uit private middelen 666.719 34.047 2.234 0 698.532

Onderhoud woonhuis 24.781 5.224 884 0 29.121

E.R. gr/kl aanpassingen 135.467 5.012 0 0 140.479

Kantine 9.794 362 0 0 10.156

Leermiddelen 484.039 17.909 0 0 501.948

Assurantie eigen risico 1.171 903 454 0 1.620

Reserve Retributies 11.467 4.637 896 0 15.208

Bestemmingsreserves uit publieke middelen 1.211.043 0 98.641 -233.180 879.222

Algemene personele reserve 659.745 0 95.641 -233.180 330.924

Materiële verbeteringen 346.555 0 0 0 346.555

Vernieuwing VO 204.743 0 3.000 0 201.743

1.939.349 34.047 117.740 -233.180 1.622.476

Voorzieningen

Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Vrijval Saldo

1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015

Voorziening Groot Onderhoud 538.552 139.500 232.465 0 445.587

Langlopende schulden

Leningen en deelnemingen Oorspronk. Saldo Aangegane Aflossingen Saldo Rente- Looptijd

hoofd per leningen in per percentage tot

som 1-1-2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € € € %

Rabobank 5,01% 4.320.000 3.132.000 0 108.000 3.024.000 5,010 2043

Aflossingsverplichting < 1 jaar -108.000 -108.000

3.024.000 0 108.000 2.916.000



31-12-2015 31-12-2014

€ €


Ministerie OCW

Zij-instroom 9.885 9.885


Aflossingsverplichting langlopende leningen < 1 jaar 108.000 108.000


111.350 123.120

Overlopende passiva



223.282 202.177




2015 2014

€ €

Baten

(Rijks)bijdragen OCenW

Personele vergoeding 0 0

Exploitatievergoeding 1.149.670 1.141.356

Overige subsidies OCW

Leerlinggebonden budget 0 47.020

Maatschappelijke stage 0 72.330

Bestrijding Schoolverlaters 41.926 38.000

Leermiddelen 466.316 463.365

Gehandicapten 0 3.150

508.242 623.865

Totaal 1.657.912 1.765.221

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 263.561 268.971

Overige baten

Leerlingenkantine 76.072 78.356



Werkweken 129.346 105.675



Overige 66.397 70.536

769.321 710.334



2015 2014

€ €

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen 0 0

Overige 223.726 202.747

223.726 202.747

Uitkeringen (-/-) 0 0

Totaal 223.726 202.747

Afschrijvingen

Afschrijving gebouwen 113.895 113.895


Afschrijving overige inventaris+interne verbouwing 8.476 8.476

Totaal 368.101 362.781

Huisvestingslasten

Huur 2.901 4.040








Totaal 713.553 713.210

Overige materiële lasten

Administratie en beheerslasten




203.021 231.388

Inventaris,apparatuur en leermiddelen




597.817 486.129

Overige

Wervingskosten 23.313 23.228

Representatiekosten 3.586 5.647

Kantine 57.916 53.663

Overige 372.308 291.338

457.123 373.876

Totaal 1.257.961 1.091.393


Financiële baten


Financiële lasten

Rentelasten 155.561 160.971

Saldo financiële baten en lasten -71.852 -125.272


Willem de Zwijgercollege

Balans per 31 december 2015

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activaGebouwen en terreinen 9.077 9.077


405.790 399.044




Overige vorderingen 2.645.572 2.709.165


Liquide middelen 30.547 30.227

2.810.570 2.810.570

Totaal activa 3.216.360 3.305.623

Willem de Zwijger College

Jaarverslag 2015 S.I.V.O.G. Pagina 81


31-12-2015 31-12-2014

€ €

Passiva

Eigen vermogenAlgemene reserves 762.126 796.518

Bestemmingsreserves uit publieke middelen 292.317 292.317

Bestemmingsreserves uit private middelen 1.239.038 1.189.483

2.293.481 2.278.318

VoorzieningenOnderhoudsvoorzieningen 607.521 696.532

607.521 696.532


Ministerie van OCenW 0 0



315.358 330.773

Totaal passiva 3.216.360 - 3.305.623




2015 begroting 2015 2014

€ € €

Baten


Overige overheidsbijdragen 0 5.699 5.699

Overige baten 456.946 430.542 505.208

Totaal baten 1.634.209 1.586.337 1.790.677

LastenPersonele lasten 202.005 156.905 150.066

Afschrijvingen 127.939 130.475 147.105


Overige materiële lasten 855.984 853.601 855.107

Totaal lasten 1.715.610 1.606.598 1.734.796

Saldo baten en lasten -81.401 -20.261 55.881

Saldo financiële baten en lasten 96.564 26.733 39.977

Resultaat 15.163 6.472 95.858

Resultaat bestemmingToevoegingen reserves 51.114 17.907 48.237

Onttrekkingen reserves 75.221 75.844 119.168

Mutatie algemene reserve 39.270 64.409 166.789



Balans per 31 december 2015



Gebouwen Totaal

€ €

Stand per 1 januari 2015

Aanschafwaarde 386.647 386.647

Cumulatieve afschrijving 377.570 377.570

Boekwaarde per 1 januari 2015 9.077 9.077


Investeringen 0 0

Desinvesteringen aanschafw. 0 0

Afschrijvingen 0 0

Desinvesteringen cum.afschr. 0 0

0 0

Boekwaarde per 31 december 2015 9.077 9.077

Aanschafwaarde 386.647 386.647

Cumulatieve afschrijving 377.570 377.570

Boekwaarde per 31 december 2015 9.077 9.077


Computers Computers Installaties Meubilair Totaal inventaris Overige

Bedrijfsm. Onderwijs & machines en apparatuur mat. activa

€ € € € € €

Aanschafwaarde 167.265 570.821 341.052 810.224 1.889.363 105.933


Boekwaarde per 1 januari 2015 23.452 73.200 96.623 196.692 389.967 0


Investeringen 0 77.177 36.616 20.893 134.686 0

Desinvesteringen aanschafw. 0 0

Afschrijvingen 8.401 41.661 31.645 46.233 127.940 0

Desinvesteringen cum.afschr. 0 0 0 0 0 0

-8.401 35.516 4.971 -25.340 6.746 0

Boekwaarde per 31 december 2015 15.051 108.716 101.594 171.352 396.713 0

Aanschafwaarde 167.265 647.998 377.668 831.117 2.024.049 105.933


Boekwaarde per 31 december 2015 15.051 108.716 101.594 171.352 396.713 0



31-12-2015 31-12-2014

€ €

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad kantine 6.843 4.919

Debiteuren


Belastingen


Overige vorderingenRekening-courant Sivog 2.656.799 2.706.782

Rekening-courante SVC -10.580 0

Voorschotten -647 2.383

2.645.572 2.709.165

Overlopende activa




76.203 99.142

Liquide middelen

Kasmiddelen 828 1.825


Betalingen onderweg 1.179 0

30.547 30.227



Passiva

Eigen vermogen



€ € € € €

Algemene reserves 556.547 39.270 0 0 595.817

Bestemmingsreserves 1.721.771 51.114 75.221 0 1.697.664

2.278.318 90.384 75.221 0 2.293.481

Reserves



€ € € € €

Algemene reserves 239.971 0 73.662 0 166.309

Vereveningreserve 239.971 0 73.662 0 166.309

Bestemmingsreserves uit private middelen 1.189.483 51.114 1.559 0 1.239.038

E.R. gr/kl aanpassingen 607.916 22.493 0 0 630.409

Woonhuis Keizer Ottostraat 44.609 6.051 884 0 49.776

Annulering werkweken 5.849 2.919 675 0 8.093

Cultureel Fonds 't Willem 17.117 633 0 0 17.750

Leermiddelen 513.992 19.018 0 0 533.010

Bestemmingsreserves uit publieke middelen 292.317 0 0 0 292.317

Algemene personele reserve 192.317 0 0 192.317

Vernieuwing VO 0 0 0 0 0

Reserve aanpassingen gebouw 100.000 0 0 0 100.000

1.721.771 51.114 75.221 - 1.697.664

Voorzieningen


1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € € €

Voorziening Groot onderhoud 696.532 81.000 170.011 0 607.521

696.532 81.000 170.011 0 607.521



31-12-2015 31-12-2014

€ €




Overlopende passiva



249.634 125.423




2015 2014

€ €

Baten

Rijksbijdragen OCW

Exploitatievergoeding 799.304 811.991

Leerling gebonden budget 0 32.242

Zij-instromers (+ vrijval) 20.000 24.500

Maatschappelijke stage 0 46.380

Bestrijding Vroegtijdig Schoolverlaters 23.951 24.000


1.177.263 1.279.770

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 0 5.699

Overige baten




Werkweken en excursies 90.428 154.832



Overige 32.972 20.059

456.946 505.208



2015 2014

€ €

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen 0 0

Overige 202.005 150.066

202.005 150.066

Uitkeringen (-/-) 0 0

202.005 150.066

Afschrijvingen


Afschrijving overige inventaris+interne verbouwing 0 640

127.939 147.105

Huisvestingslasten

Huur 7.457 8.891








529.682 582.518



2015 2014

€ €






148.764 132.834

Inventaris,apparatuur en leermiddelen




397.668 368.218

Overige

Wervingskosten nieuwe leerlingen 16.007 14.289

Representatiekosten 1.703 181


Overige 267.205 309.589

309.552 354.055

855.984 855.107


Financiële baten


Saldo financiële baten en lasten 96.564 39.977


S.I.V.O.G.

Balans per 31 december 2015 S.I.V.O.G.

31-12-2015 31-12-2014

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activaInventaris en apparatuur 776 1.569

776 1.569

Vlottende activaDebiteuren 14.600 15.890

Overige vorderingen -662 1.875


Effecten 6.788.750 6.887.224

Liquide middelen 2.286.155 3.151.360

2.407.793 3.331.866

Totaal activa 9.197.319 10.220.658

€ €


S.I.V.O.G.

31-12-2015 31-12-2014

Passiva

Eigen vermogenAlgemene reserves 39.314 -112.538

Bestemmingsreserves uit publieke middelen 2.356.609 2.693.432

Bestemmingsreserves uit private middelen 103.478 100.328

2.499.401 2.681.222

VoorzieningenPersoneelsvoorzieningen 485.195 690.452

485.195 690.452


Belastingen en premies sociale verzekeringen 906.518 949.766

Overige kortlopende schulden 4.641.862 5.187.533


6.212.723 6.848.984

Totaal passiva 9.197.319 10.220.658

-

€ €


S.I.V.O.G.


2015 begroting 2015 2014

€ € €

Baten


Overige overheidsbijdragen 0 0 0

Overige baten 85.290 86.625 77.812

Totaal baten 15.441.192 15.272.346 15.436.529

LastenPersonele lasten 15.784.336 15.675.190 15.949.464

Afschrijvingen 793 856 996


Overige materiële lasten 121.913 130.428 115.817

Totaal lasten 15.916.690 15.816.422 16.076.090

Saldo baten en lasten -475.498 -544.076 -639.561

Saldo financiële baten en lasten -73.120 181.229 271.016

Resultaat -548.618 -362.847 -368.545

Resultaat bestemmingToevoegingen bestemmingsreserves 298.298 41.430 1.149.046

Onttrekkingen bestemmingsreserves 769.369 410.299 928.130

Mutatie algemene reserve -77.547 6.022 -589.461


S.I.V.O.G.




Computers Computers Installaties Meubilair Totaal inventaris Overige

Bedrijfsm. Onderwijs & machines en apparatuur activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2015

Aanschafwaarde 24.405 0 2.660 3.760 30.825 72.014

Cumulatieve afschrijving 23.883 0 1.751 3.623 29.257 72.014

Boekwaarde per 1 januari 2015 522 0 909 138 1.569 0


Investeringen 0 0 0 0 0 0

Desinvesteringen aanschafw. 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 459 0 266 68 793 0

Desinvesteringen cum.afschr. 0 0 0 0 0 0

-459 0 -266 68- -793 0

Boekwaarde per 31 december 2015 63 0 643 70 776 0

Aanschafwaarde 24.405 0 2.660 3.760 30.825 72.014

Cumulatieve afschrijving 24.342 0 2.017 3.691 30.050 72.014

Boekwaarde per 31 december 2015 63 0 643 70 776 0

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Vlottende activa

Debiteuren

Fietsproject + Voorschotten NS-jaartrajectkaarten 14.600 15.890

Overige vorderingen

Voorschotten -662 1.875

Overlopende activa



107.700 162.741


S.I.V.O.G.

Effecten

Verkrijgingsprijs Nominale waarde Beurswaarde Investeringen Desinvesteringen Koers Beurswaarde

1-1-2015 2015 2015 31-12-15 31-12-2015

€ € € € € € €

Rabo Eurostoxx 50 2010-2017 300.000 300.000 326.400 0 300.000 - 0

Rabo Wereld Note jan 2017 299.400 300.000 412.200 0 299.400 - 0

ABN AMRO 2010-2022 3,5% 358.165 100.000 122.350 241.525 0 359,12 359.124

Banco Santander SA 2024, 1,125% 304.334 300.000 0 304.334 0 98,98 296.928

België 2026, 4,5% 135.072 100.000 0 135.072 0 133,71 133.712

BNG 2005-2015, 3,375% 256.000 250.000 253.488 0 256.000 - 0

BNP Parisbas Home 10-17 3,375% 353.850 350.000 373.380 0 353.850 - 0

Cades 2012-2022, 2,5% 162.750 150.000 172.058 0 0 113,41 170.115

Council of Europe 2011-21, 2,875% 268.550 250.000 289.975 0 0 115,07 287.678

CRH 2010-2020, 3,5% 222.900 200.000 234.500 0 0 114,80 229.604

Denemarken 2010-2015, 1,75% 101.479 100.000 101.320 0 101.479 - 0

Duitsland 2011-2022, 2,00% (FRG) 311.505 300.000 337.860 0 0 111,44 334.320

EEC 2010-2019 3,375% 149.355 150.000 171.390 0 0 111,69 167.528

EEC 2010-2019 3,375% 56.940 50.000 57.130 0 0 111,69 55.843

EFSF MTN 2011-2016, 2,75% 149.130 150.000 156.345 0 0 101,60 152.397

ESM 2013-2018, 1,25% 150.000 150.000 156.675 0 0 103,85 155.781

FCE OAT 2027 2,75% 348.012 300.000 0 348.012 0 116,70 350.091

Finland 2004-2015 4.25% 434.406 400.000 408.620 0 434.406 - 0

Finland 2006-2017, 3,875% 270.815 250.000 276.550 0 0 107,19 267.975

Finland 2013-2023 1,5% 332.460 300.000 0 332.460 0 107,36 322.074

FMS Wertmanagement 12-17, 1,00% 100.660 100.000 102.535 0 0 101,85 101.848

Germany 2006-16, 4,00% 219.788 200.000 212.298 0 219.788 - 0

KBC Bank 2015-2022 0,45% 302.943 300.000 0 302.943 0 99,28 297.843

KFW 2011-2019, 2,625% 269.553 250.000 278.813 0 0 109,77 274.430

Landw.Rentenbank 2012-19 2,00% 105.090 100.000 107.760 0 0 106,70 106.696

Lloyds TSB 2010-2020 4% 228.320 200.000 240.210 0 0 116,98 233.958

LLoyds Tsb mtn 2010-2018 4% 102.800 100.000 113.100 0 0 109,84 109.838

Ned. Waterschapsbank MTN 06/16, 3,375% 256.250 250.000 258.775 0 0 100,15 250.383

Nederland 2008-2018 4% 581.275 550.000 627.495 0 581.275 - 0

Nederland 2010-2020 3,5% 151.725 150.000 177.570 0 0 116,06 174.083

Nederland 2011-2021 3,25% 137.808 140.000 166.845 0 0 117,38 164.325

Nordea 1,375% 359.635 350.000 0 359.635 0 102,58 359.023

Oostenrijk 2025, 1,2% 360.504 350.000 0 360.504 0 102,84 359.923

Rabobank 2010-2020, 1,249% 196.900 200.000 198.800 0 196.900 - 0

Rabobank 2013-2023, 2,375% 156.450 150.000 167.025 0 0 108,09 162.140

Rabobank 2020, 4,125% 344.078 300.000 0 344.078 0 114,17 342.522

RBS 2010-2020, 3,875% 175.650 150.000 178.778 0 0 116,49 174.737

Swedbank 3,625% Hypothek COV 2016 51.013 50.000 53.088 0 0 102,80 51.400

UBS AG London 2019, 3,875% 345.525 300.000 0 345.525 0 114,15 342.435

Zweden 2013-2018, 0,875% 153.000 150.000 153.893 0 153.000 - 0

6.887.224 3.074.088 2.896.098 6.788.750

Bij een gunstige koers worden effecten soms voor het einde van de looptijd verkocht. Om die reden worden de effecten gekwalificeerd als handelsportefeuille

en worden ze gerubriceerd onder de vlottende activa. Voorheen werden ze gerubriceerd onder de financiële vaste activa.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Liquide middelen

Rekening-courant Schretlen 0 163.887

Rekening-courant KAS BANK 356.202 0

Rekening-courant Rabobank 511.615 10.601

Spaarrekeningen 1.418.338 2.976.872

2.286.155 3.151.360


S.I.V.O.G.

Passiva

Eigen vermogen



€ € € € €

Algemene reserve -112.538 0 77.547 229.399 39.314

Bestemmingsreserves 2.793.760 298.298 769.369 137.398 2.460.087

2.681.222 298.298 846.916 366.797 2.499.401

Bestemmingsreserves



€ € € € €

Algemene reserves 0 0 0 0 0

Vereveningsreserve 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserves uit private middelen 100.328 3.150 0 0 103.478

100.328 3.150 0 0 103.478

Bestemmingsreserves uit publieke middelen 2.693.432 295.148 769.369 137.398 2.356.609

Loonkosten zieken 238.857 0 38.857 0 200.000

Personele reserve WDZ 1.916.981 191.416 311.534 -95.783 1.701.080

Personele reserve SVC 43.056 103.732 379.969 233.181 0

Wachtgeldkosten 209.883 0 9.883 0 200.000

Reserve WAO-WIA ERD 208.511 0 8.511 0 200.000

Reserve BAPO 76.144 0 20.615 0 55.529

2.793.760 298.298 769.369 137.398 2.460.087

Voorzieningen


1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € € €

Spaarverlof 383.285 0 183.450 0 199.835

Toekomstige Jubileumgratificaties 118.580 0 0 24.149 94.431

WGA-verplichtingen 136.944 0 41.688 35.274 59.982

Persoonlijk budget 50 uur - sparen 51.643 101.560 22.257 0 130.946

690.452 101.560 247.394 59.423 485.195


Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 721.745 731.321

ABP premie 184.773 218.445

906.518 949.766


Rekening-courant Willem de Zwijgercollege 2.656.799 2.706.782

Rekening-courant Sint Vituscollege 1.971.271 2.455.989

Netto lonen 13.792 24.762

4.641.862 5.187.533

Overlopende passiva

Vakantiegeld 539.531 589.509

Bindingstoelage 45.645 37.950


628.204 693.349


S.I.V.O.G.


2015 2014

€ €

Baten

Rijksbijdragen OCW

Personele vergoeding 14.438.336 14.484.058

Functiemix Regio 361.325 378.285

Prestatiebox 479.890 470.159

Lerarenbeurs 76.351 26.215

15.355.902 15.358.717

Overige baten

Detachering personeel 40.347 41.869

Overige 44.943 35.943

85.290 77.812

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen 12.715.660 12.369.293

Sociale lasten 1.441.027 1.617.534

Pensioenlasten 1.614.711 1.724.148

15.771.398 15.710.975

Overige personele lasten

Mutatie voorzieningen -152.327 80.527

Uitzendkrachten, declaranten e.d. 9.437 14.141

Wachtgelden 165.560 166.988

Overige 59.061 99.614

81.731 361.270

Uitkeringen (-/-) -68.793 -122.781

Totaal 15.784.336 15.949.464

Afschrijvingen

Afschrijving inventaris en apparatuur 793 996

Huisvestingslasten

Huur 9.648 9.648

Klein onderhoud en exploitatie 0 165

Totaal 9.648 9.813




Reis- en verblijfskosten 213 293


116.361 110.592

Overige

Overige 5.552 5.225

5.552 5.225

Totaal 121.913 115.817


S.I.V.O.G.

2015 2014

€ €


Financiële baten



Waardeverandering effecten 0 152.001

Gerealiseerd koersresultaat 232.662 0

402.980 375.156

Financiële lasten

Kosten effecten 18.504 19.203

Waardeverandering effecten 276.463 0

Gerealiseerd koersresultaat 0 8.905

Rente uitbetaald aan scholen 181.133 76.032

476.100 104.140

Saldo financiële baten en lasten -73.120 271.016


Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het ...Voortgezet Onderwijs in het Gooi...

Documents

Transcript of Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het ...Voortgezet Onderwijs in het Gooi...