RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 26 juni 2008 Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING De 1e bestuursrapportage 2008 geeft inzicht in de stand van zaken omstreeks mei 2008 op het gebied van het collegewerkprogramma (beleid en projecten), overige ontwikkelingen en de budgetten betreffende de uitvoering van de begroting/CWP 2008. Het financieel resultaat van deze rapportage bedraagt voor 2008 € 566.000 nadelig, voor de jaren 2009, 2010 en 2011 eveneens een nadeel van resp. € 371.000, € 943.000 en € 399.000. Voorgesteld wordt de 1e bestuursrapportage 2008 conform vast te stellen en het negatief resultaat van € 566.000 ten laste te brengen van de begrotingsruimte/voorlopig jaarrekeningresultaat 2008. Deze post komt hierdoor op € 376.000 negatief. Aan de vaststelling van de 1e bestuursrapportage zijn diverse daaruit voortvloeiende besluiten gekoppeld. Dit betreft o.a. beschikbaarstelling van (aanvullende) kredieten voor brandweermaterieel, voor renovatie e.d. van buitensportaccommodaties, en wijziging/aanvulling van verrekeningen met de algemene reserve en andere reserves. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aanleiding Op grond van de verordening ex art. 212 Gemeentewet (financiële verordening) biedt het college twee keer per jaar een bestuursrapportage aan de gemeenteraad aan. Collegewerkprogramma 2008 De hoofdpunten vanuit het collegewerkprogramma worden in de hoofdstukken 1 t/m 4 weergegeven. Tevens wordt hier de budgetmatige aanpassing vermeld van het betreffende programma en worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. In de bijlage van de 1e bestuursrapportage 2008 vindt u een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van alle onderdelen van het collegewerkprogramma. Uitkomsten 1e bestuursrapportage Financieel geeft de bestuursrapportage een nadeel te zien van € 566.000. Uitgesplitst per programma ziet dit er als volgt uit (cijfers x € 1.000)

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Saldo

Saldo OUD € 15.039 N € 26.132 N € 10.519 N € 52.754 V € 874 N € 190 V

Effecten 1e bestuurs-rapportage

€ 38 N € 247 V € 1.010 V € 1.785 N € 0 € 566 N

Saldo NIEUW € 15.077 N € 25.885 N € 9.509 N € 50.969 V € 874 N € 376 N

2

Bij de afzonderlijke programma’s in de rapportage is een analyse en toelichting opgenomen van de posten die tot de effecten hebben geleid. In grote lijnen is het nadelig resultaat veroorzaakt door de volgende budgetaanpassingen: Omschrijving: Voordeel: Nadeel: Correctie kapitaallasten n.a.v. opschonen oude kredieten 36.000 Winstuitkeringen gasbedrijven en verkoop vliegveld Seppe 70.000 Resultaat grondexploitatie 107.000 Bijstelling OZB-opbrengst 75.000 Bijstelling algemene uitkering 2007 97.000 Correctie opbrengst snippergroen 100.000 Extra subsidies (Watersnoodmuseum, projectsubsidies) 45.000 Meerkosten leerlingenvervoer 45.000 Bijstelling rijksbijdrage tbv uitkeringen WWB inkomen 160.000 Toename overige personeelskosten (reiskosten, opleidingen) 69.000 Diverse uitvoeringskosten (GBA-audit, voorlichting, onkruidbestrijding) 100.000 Overige verschillen 88.000 Totaal 213.000 779.000 Voorgestelde aanpassingen investeringskredieten In de hoofdstukken 1 t/m 5 van de bestuursrapportage is bij de diverse toelichtingen aangegeven dat (eerder) beschikbaar gestelde kredieten, gelet op de ontwikkelingen, bijstelling behoeven of dat er een nieuw krediet benodigd is. Onderstaande bijstellingen/aanvragen worden in afzonderlijke besluiten, gekoppeld aan deze bestuursrapportage, aan uw raad voorgelegd. De (extra) kapitaallasten zijn, voor zover van toepassing, ook in deze bestuursrapportage verwerkt, en wel vanaf 2009 (het jaar na aanschaf c.q. uitvoering). Progr. Omschrijving Toelichting wijziging Oud Wijziging Nieuw

1A Voorber.herinrichting woonw.centrum Klundert

aanvullend krediet - 27.000 27.000

1A/3I Project 128: Herontw. Evenemententerrein Klundert

verhoging krediet ivm calculatiefout in oorspronkelijke kredietberekening

3.754.000 150.000 3.904.000

1B Uitwerking Motie Jeugdwerk aanvullend budget tbv JOP kern Moerdijk

547.800 36.000 583.800

2C Aanschaf landmeetkundige apparatuur

Vervanging/modernisering huidige apparatuur

- 50.000 50.000

2D Tankautospuit Klundert aanv.op krediet uit 2006 245.000 55.000 300.000

Tankautospuit Zevenbergen aanv.op krediet uit 2006 245.000 55.000 300.000

Tankautospuit Willemstad aanv.op krediet uit 2007 245.000 55.000 300.000

Officier van dienst-voertuig aanv.op krediet uit 2007 24.500 13.000 37.500

2F Aanpak vervuiling o.r./hondenoverlast

aanv.krediet tbv plaatsing hondenpoepbakken/borden e.d.

110.000 13.000 123.000

3I Renovatie voetbalveld sportpark St.buiten

krediet conform MOP; abusievelijk niet mee genomen bij vervangingsinvesteringen 2008

- 76.000 76.000

Renovatie voetbalveld Noordhoek

krediet conform MOP; abusievelijk niet mee genomen bij vervangingsinvesteringen 2008

- 60.000 60.000

3

Progr. Omschrijving Toelichting wijziging Oud Wijziging Nieuw

3I Vervangen belijning atletiekaccomm. Sportpark De Knip (5 jr.afschr.)

krediet conform MOP; abusievelijk niet mee genomen bij vervangingsinvesteringen 2008

10.000 10.000

Beregening gravelbaan De Lobbelaer

krediet conform MOP; abusievelijk niet mee genomen bij vervangingsinvesteringen 2008

- 30.000 30.000

Kpl Kantoorautomatisering 2008 aanv.krediet tbv software P&O 628.747 21.509 650.256

Kpl Tractor Holder Park (tbv Gem.Aann.bedrijf)

krediet overhevelen ivm aanschaf 1 grote tractor ipv 2 kleine

19.000 19.000- -

Tractor MF (tbv GA) overheveling van krediet 70599-0014

19.000 19.000

Bijstelling in uitvoering/planning activiteiten CWP Van de volgende activiteiten wordt de uitvoering/planning bijgesteld (de planning nieuw betekent dat in dat jaar de omschreven activiteit zal worden afgerond, de start kan wel in een eerder jaar liggen): CWP-nr.

Omschrijving Planning oud

Planning nieuw

A11b Uitvoeren project 59. Zorgcomplex De Blomhof 2009 2008 B4 Uitvoeren project 127. Herhuisvesting Neerhof-school Zevenbergen 2009 2008 D5 Uitvoeren project 90. Politiebureau Zevenbergen 2008 2009 E10 Opstellen startdocument revitalisering winkelcentrum Zevenbergen 2008 2009 G5 Opstellen startdocument uitbreiding bedrijventerrein Dintelmond 2008 2009 G6 Uitvoeren startdocument uitbreiding bedrijventerrein Dintelmond Na 2011 2011 G7 Uitvoeren project 120. Port of Brabant 2008 2010 I4 Uitvoeren project 22. Golfbaan Zevenbergen 2008 2009 I5 Uitvoeren project 80. Waterfront kern Moerdijk 2009 2010 Af te sluiten projecten De volgende projecten zijn volledig afgewikkeld en kunnen worden afgesloten: Project 71 Realisatie MFC De Parel in Fijnaart Project 133 Herontwikkeling Grimhoek te Willemstad Project 24/117 Verplaatsing en herontwikkeling Nieuwkerk Overige voorstellen In de hoofdstukken 1 t/m 5 van de bestuursrapportage zijn verder de volgende zaken genoemd. Deze worden via afzonderlijke besluiten ter vaststelling/instemming aan uw raad voorgelegd.

• Het verminderen van de onttrekking aan de algemene reserve met een bedrag van € 673.000, zijnde het overschot van het project realisatie MFC de Parel in Fijnaart (project 71).

• Een aanvullend budget van € 10.000 voor de overdracht van de woonwagencentra aan de

SWWB en een aanvullend krediet van € 27.000 voor advisering en ondersteuning tbv het proces van herinrichting van het centrum in Klundert ten laste te brengen van de reserve overdracht woonwagencentra

4

• Het krediet inzake project 122 Revitalisering centrum Fijnaart opheffen en het restantbedrag van

€ 50.000 vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.

• Een aanvullend krediet van € 36.000, onder meer voor de realisering van een jongerenopvangplek (JOP) in het dorp Moerdijk te dekken uit de algemene reserve.

• Een aanvullende krediet van € 150.000 ten behoeve van project 128 (Herontwikkeling

evenemententerrein Klundert/verplaatsing sportaccommodaties) te dekken uit de algemene reserve.

• De geraamde storting van € 790.000 in de reserve bovenwijkse voorzieningen uitstellen

vanwege het doorschuiven van de afsluiting van het plan Kop Roode Vaart naar 2009.

• Ten behoeve van het plan Rozenhof een bedrag van € 40.000 extra onttrekken uit de algemene reserve.

• Toevoeging afkoopsom AVI-bodemas ad € 400.000 aan de reserve bodemsanering.

• De bijdrage uit de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie t.b.v. het Havenfront

Willemstad van ruim € 1.200.000 doorschuiven naar 2009.

• Doorschuiven van het voor 2008 beschikbare krediet van € 1.100.000 ten behoeve van de uitvoering van het project 80 Waterfront Moerdijk naar 2009. De dekking loopt via de reserve CWP.

• Verbetering van de bereikbaarheid van de verschillende kernen, met een budget van € 100.000

is komen te vervallen en valt vrij binnen de reserve CWP. Doelstellingen Inzicht geven in de stand van zaken op het gebied van de uitvoering van het collegewerkprogramma, overige ontwikkelingen en budgetten. Beleidsmarges Aanpassing van de begroting betreft een autonome bevoegdheid van de gemeenteraad. Budgetaanpassingen, wijziging en toekenning van kredieten dienen derhalve door de raad te worden vastgesteld. Uitgangspunten en randvoorwaarden Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), verordening ex art. 212 Gemeentewet. Betrokken partijen College en gemeenteraad. Relaties met andere beleidsvelden In de bestuursrapportage komt het gehele gemeentelijke beleidsveld aan bod. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Toetsingskader De ontwikkelingen in 2008 worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting 2008. Hierdoor ontstaat inzicht in het voorlopig resultaat over 2008 en de noodzakelijke budgetaanpassingen. Verder moet worden voldaan aan de bepalingen van de verordeningen ex art. 212 Gemeentewet en de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Alternatieven Gelet op de bepalingen in de verordening ex. 212 Gemeentewet (financiële verordening): geen. Het niet opstellen en aanbieden van de bestuursrapportage leidt tot een onrechtmatigheid ten opzichte van de ‘eigen’ gemeentelijke regelgeving.

5

Evaluatie Niet van toepassing. WAT MAG HET KOSTEN? Personeel Niet van toepassing. Advies OR: Niet van toepassing. Organisatie Niet van toepassing. Financiën De budget- en kredietaanpassingen van de 1e bestuursrapportage 2008 zullen via een begrotingswijziging worden verwerkt. Het totaal van de budgetmutaties geeft een nadelig resultaat van € 566.000. Dit bedrag wordt verrekend met product 6992000, begrotingsresultaat / voorlopig jaarrekeningresultaat. Het nieuwe saldo van dit product komt hierdoor op € 376.000 negatief. Risico’s Niet van toepassing. OVERIG Juridische consequenties Niet van toepassing Communicatie De uitkomst van de 1e bestuursrapportage 2008 zal via een persbericht worden gecommuniceerd. ICT Niet van toepassing Planning Niet van toepassing VOORSTEL Wij stellen u voor:

1. De 1e bestuursrapportage 2008 conform vast te stellen en het negatief resultaat van € 566.000 ten laste te brengen van de begrotingsruimte/voorlopig jaarrekeningresultaat 2008. Deze post komt hierdoor op € 376.000 negatief.

2. In te stemmen met het verhogen van het budget voor de voorbereiding van de overdracht van de woonwagencentra aan de Stichting Woonwagenbeheer West-Brabant met € 10.000 en met de verhoging van het krediet voorbereiding herinrichting woonwagencentrum Klundert met een bedrag van € 27.000 en beide bedragen te dekken ten laste van de reserve overdracht woonwagencentra.

3. In te stemmen met verhoging van het krediet Herontwikkeling Evenemententerrein Klundert/ verplaatsing sportaccommodaties met een bedrag van € 150.000 en dit ten laste te brengen van de algemene reserve.

6

4. In te stemmen met een aanvullend krediet van € 36.000 ten behoeve van de uitwerking van de Motie jeugdwerk en dit ten laste te brengen van de algemene reserve.

5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor de aanschaf van landmeetkundige apparatuur.

6. In te stemmen met drie aanvullende kredieten van € 55.000 voor aanschaf van een tankautospuit in Klundert, Willemstad en Zevenbergen en een aanvullend krediet van € 13.000 voor de aanschaf van een voertuig officier van dienst.

7. In te stemmen met een aanvullend krediet van € 13.000 ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak vervuiling openbare ruimte/hondenoverlast.

8. Ten behoeve van groot onderhoud/renovatie van buitensportaccommodaties conform het meerjarenonderhoudsplan kredieten beschikbaar te stellen voor renovatie voetbalveld sportpark Standdaarbuiten (€ 76.000), renovatie voetbalveld Noordhoek (€ 60.000), diverse voorzieningen t.b.v. atletiekaccommodatie sportpark De Knip in Zevenbergen (€ 107.500), vervanging belijning atletiekaccommodatie sportpark De Knip (€ 10.000) en beregening gravelbaan De Lobbelaer in Zevenbergen (€ 30.000).

9. In te stemmen met een aanvullend krediet voor kantoorautomatisering 2008 van € 21.509 (extra software P&O).

10. In te stemmen met de overheveling van het krediet voor een Tractor Holder Park van € 19.000 naar het krediet Tractor MF, in verband met de aanschaf van één grote tractor in plaats van 2 kleine.

11. In te stemmen met een vermindering van de onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van het project realisatie MFC de Parel te Fijnaart (project 71) met een bedrag van € 673.000.

12. In te stemmen met het opheffen van het krediet inzake project revitalisering centrum Fijnaart (project 122) en het restantbedrag van € 50.000 vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.

13. In te stemmen met het uitstellen van de storting van € 790.000 in de reserve bovenwijkse voorzieningen, vanwege het doorschuiven van de afsluiting van het plan Kop Roode Vaart naar 2009.

14. In te stemmen met een extra onttrekking uit de algemene reserve van € 40.000 ten behoeve van het plan Rozenhof, Fijnaart.

15. In te stemmen met het toevoegen van de ontvangen afkoopsom AVI-bodemas van € 400.000 aan de reserve bodemsanering.

16. In te stemmen met het doorschuiven naar het jaar 2009 van de onttrekking aan de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie tbv het Havenfront Willemstad voor een bedrag van € 1.200.000.

17. In te stemmen met het doorschuiven van het voor 2008 beschikbare krediet ten behoeve van het project Waterfront Moerdijk (project 80) van € 1.100.000 naar het jaar 2009 (de dekking loopt via de reserve CWP).

18. In te stemmen met het vrijvallen van een bedrag van € 100.000 ten gunste van de reserve CWP vanwege het vervallen van het project Verbetering bereikbaarheid van de verschillende kernen.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, kunt u contact opnemen met de opsteller: Sjaak Walpot, via tel.nr. 0168-373600. Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk d.d. 27 mei 2008. de gemeentesecretaris, de burgemeester, A.E.B. Kandel H.W. den Duijn

7

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (1):

a) de 1e bestuursrapportage 2008 conform vast te stellen; b) het negatief resultaat van € 566.000 ten laste te brengen van de begrotingsruimte/voorlopig

jaarrekeningresultaat 2008. Deze post komt hierdoor op € 376.000 negatief. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

8

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (2):

a) in te stemmen met het verhogen van het budget voor de voorbereiding van de overdracht van de woonwagencentra aan de Stichting Woonwagenbeheer West-Brabant met € 10.000;

b) in te stemmen met verhoging van het krediet voorbereiding herinrichting woonwagencentrum Klundert met een bedrag van € 27.000;

c) beide bedragen te dekken ten laste van de reserve overdracht woonwagencentra. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

9

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (3):

a) in te stemmen met verhoging van het krediet Herontwikkeling Evenemententerrein Klundert/ verplaatsing sportaccommodaties, met een bedrag van € 150.000;

b) het aanvullend krediet van € 150.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

10

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (4):

a) in stemmen met een aanvullend krediet van € 36.000 ten behoeve van de uitwerking van de Motie jeugdwerk;

b) het aanvullend krediet van € 36.000 ten laste te brengen van de algemene reserve. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

11

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (5): Een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor de aanschaf van landmeetkundige apparatuur. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

12

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (6):

a) in stemmen met een aanvullend krediet van € 55.000 voor een tankautospuit in Klundert; b) in stemmen met een aanvullend krediet van € 55.000 voor een tankautospuit in Willemstad; c) in stemmen met een aanvullend krediet van € 55.000 voor een tankautospuit in Zevenbergen; d) in stemmen met een aanvullend krediet van € 13.000 voor de aanschaf van een voertuig

officier van dienst.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

13

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (7): In stemmen met een aanvullend krediet van € 13.000 ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak vervuiling openbare ruimte/hondenoverlast. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

14

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (8): Ten behoeve van groot onderhoud/renovatie van buitensportaccommodaties conform het meerjarenonderhoudsplan de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

a) een krediet van € 76.000 voor renovatie voetbalveld sportpark Standdaarbuiten; b) een krediet van € 60.000 voor renovatie voetbalveld Noordhoek; c) een krediet van € 107.500 voor diverse voorzieningen t.b.v. atletiekaccommodatie sportpark

De Knip in Zevenbergen; d) een krediet van € 10.000 voor vervanging belijning atletiekaccommodatie sportpark De Knip; e) een krediet van € 30.000 voor beregening gravelbaan De Lobbelaer in Zevenbergen.

(bovenstaande kredieten zijn abusievelijk niet meegenomen bij de vervangingsinvesteringen 2008). Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

15

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (9): In te stemmen met een aanvullend krediet voor kantoorautomatisering 2008 van € 21.509 (extra software P&O). Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

16

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (10): In te stemmen met de overheveling van het krediet voor een Tractor Holder Park van € 19.000 naar het krediet Tractor MF, in verband met de aanschaf van één grote tractor in plaats van 2 kleine. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

17

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (11): In te stemmen met een vermindering van de onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van het project realisatie MFC de Parel te Fijnaart (project 71) met een bedrag van € 673.000. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

18

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (12):

a) in te stemmen met het opheffen van het krediet inzake project revitalisering centrum Fijnaart

(project 122); b) het restantkrediet van € 50.000 vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

19

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (13): In te stemmen met het uitstellen van de storting van € 790.000 in de reserve bovenwijkse voorzieningen, vanwege het doorschuiven van de afsluiting van het plan Kop Roode Vaart naar 2009.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

20

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (14): In te stemmen met een extra onttrekking uit de algemene reserve van € 40.000 ten behoeve van het plan Rozenhof, Fijnaart. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

21

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (15): In te stemmen met het toevoegen van de ontvangen afkoopsom AVI-bodemas van € 400.000 aan de reserve bodemsanering.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

22

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (16): In te stemmen met het doorschuiven naar het jaar 2009 van de onttrekking aan de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie tbv het Havenfront Willemstad voor een bedrag van € 1.200.000.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

23

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (17): In te stemmen met het doorschuiven van het voor 2008 beschikbare krediet ten behoeve van het project Waterfront Moerdijk (project 80) van € 1.100.000 naar het jaar 2009 (de dekking loopt via de reserve CWP).

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn

24

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008 ; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUIT (18):

In te stemmen met het vrijvallen van een bedrag van € 100.000 ten gunste van de reserve CWP vanwege het vervallen van het project Verbetering bereikbaarheid van de verschillende kernen.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2008, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn