27 mei 2011

Van Traa-team

Gemeente AmsterdamBestuursdienstDirectie Openbare Orde en veiligheid (OOV)

27 mei 2011 2

Ontstaan

Rapport Fijnaut/Bovenkerk: “Wie is de baas op de Wallen” n.a.v.

p.e.c. opsporingsmethoden 1996 o.l.v. Maarten van Traa

� 1993: Projectgroep screening (NZ-lijn)� 1995: nota “Corrupt of correct”: Bureau Integriteit� 1997: Wallenmanager/Wallenproject� 2000: Van Traa-team

27 mei 2011 3

Van Traa-teamTaak

De bestuurlijke aanpak van (de georganiseerde) criminaliteit

Eén van de kerntaken binnen de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid

27 mei 2011 4

Doel Bestuurlijke Aanpak

� Aanpak gericht op aanpak van de criminele infrastructuur

� Openbaar Bestuur verleent geen faciliteiten voor criminele activiteiten.

27 mei 2011 5

Werkwijze Van Traa-team

� Samenwerking bestuur, justitie, politie en fiscus� Informatie-uitwisseling => Sterke informatiepositie� Controlerende, repressieve en preventieve instrumenten:

Bibob� Verwerven panden en stadsvernieuwingsaanpak

27 mei 2011 6

Werkwijze Van Traa-teambesluitvorming

� Teamleider Van Traa-team (namens BM)� Chef Dienst Centrale Recherche (Politie)� Teamleider Unit ZwaCri (Justitie)

� “Oormerken” als Van Traa-project

27 mei 2011 7

Werkwijze Van Traa-team

Coördineren, ontwikkelen, initiëren, regisseren

Projecten - activiteiten

� Geografische aanpak/pandenaanpak� Branchegerichte aanpak� Aanpassen/vernieuwen lokale/nationale regelgeving

27 mei 2011 8

Geografische Aanpak(Gebiedsgebonden projecten)

Onder meer:

� Wallenproject / project 1012� Javastraat (Zeeburg)� Baarsjes (Oud-West)� PC Hooftstraat (Oud-Zuid)� Westpoort (Westelijk havengebied)

27 mei 2011 9

Branchegerichte projecten

Onder meer:

� Snackbars� Smartshops� Escort� Illegale casino’s� Belhuizen� Vrijplaatsen: prostitutie, massagesalons, mini-

supermarkten

27 mei 2011 10

Doorzon

Aanleiding project:

� Constatering politie: “pool” van woningen gebruikt door crimineel circuit

� Constatering stadsdelen dat steeds dezelfde panden en pandeigenaren problemen veroorzaken

27 mei 2011 11

Doorzon

Partners:

� Politie� Van Traa-team� Dienst Wonen� Woningbouwverenigingen� Stadsdelen� Sociale Dienst

27 mei 2011 12

Doorzon

Werkwijze:

� Informatie uit politieonderzoeken naar de partners voor beëindiging ongewenste situatie

� Van Traa-team initieerde, Dienst Wonen neemt over� Coördinatie Van Traa-team en Dienst Wonen� Inmiddels opgenomen in de staande organisatie

27 mei 2011 13

Aankopen OG + Stadsvernieuwingsaanpak

Budget beschikbaar voor planschade

Protocol aankopen Wallenproject� Criteria� Procedure

Samenwerking met NV Zeedijk, NV Stadsgoed en woningcorporaties

27 mei 2011 14

27 mei 2011 15

Project 1012

Rapport “Grenzen aan de handhaving “

Er ligt in het gebied een criminele infrastructuur� Door opeenstapeling van criminogene branches� Door opvang van verslaafden

Aanpak door aankopen, onteigenen en herontwikkelen

27 mei 2011 16

Project 1012

OUDEZIJDS KOLK

ELLE

B OOG-

ST.

ZEEDIJK

STEEG

GE

LDE

RS

EK

AD

E

GE

LDE

RS

EK

AD

E

GE

LDE

RS

EK

AD

E

GEL-DERSE-

OU

DEZ

IJDS

WALEN-PLEINTJE

ST.

KORTEKOLK-

PAKKERSST.

PRINS HENDRIKKADEOUDE

BRAAK

KROM

KRO

M

SL

OO

T

KEIZERSSTR.BRAN

DE-

LASTA

GE-

RECHT BOOMSSLOOT

RECHTRECHTW

IJNST

.

KONING

SSTRAAT

DIJK

ST

RAA

T

KORTE

SIN

T A

NTO

NIE

S-

KEIZERS-STRAAT

J.W.S

IEB

BE

LES

HO

F

STEEG

NIEUWE

WAALSTEEG

BINNEN BANT. STR.NIEUW

E

STORM-

BO

OM

S-

SL

OO

T

BO

OM

S-

KLEE

RS

L

BOOM-STEEG

ZE

ED

I JK

STRAATJEOUDEZIJDS

WIJNGAARDS-

BRUGST.

NIEUWE-

MONNIKENSTR.

BLOED

STRAAT

ACH

TER

BUR

GW

AL

OU

DEZ

IJD

S

KOESTRAAT

BURG

WAL

NIEUW-

MARKT

ACH

TER

BUR

GW

AL

MOLEN-STEEG

ARMSTEEG

NIEZEL

STEEG

HEINTJEHOEKSSTEEG

LANGE NIEZEL

ENGEKERKST. KORTE

WAR

MOES

STRAA

T

VOO

RBU

RGW

AL

VOO

RBU

RG

WAL

OUDE-

KREU-O

UD

EZIJ

DS

OU

DE

ZIJD

S

KENNIS-STEEG

OU

WIJDEKERK-

STE

EG

ACHT

ER-

BUR

GW

AL

BARNDESTEEG

OU

DEZ

IJD

S

STEEG

DE

K

RKSPLEINE

PELST.

VOORBURG

WAL

DAMRAK

KARNE-MELKST.

BRUG-

LE

I D

WARM

OESSTRAAT

EKKERS-

STR.

BETHANIENSTRAAT

STOOF-STEEG

OUDE HOOGSTRAAT BOE

REN

-ZIJD

S

VOO

R

BURG

WAL

P.JAC.

DOELEN-

OUDE

STRAAT

STEEG

ST. ANNENSTRAAT

SINT JANSSTRAAT

BEURS-

BRUG-

PATER-NOSTER-STEEG

PAPEN-

BEURSSTRAAT

PLEIN

MANDEN-MAKERSST.

O.L.V.STEEG

OUDE-

KOLK-ST.

N.Z.

KOLK

STR.

ST JACOBS

STEEN-HOUWERS-

DAMSTRAAT

SERVET

STEEG

STRAAT

PIJL

STEEG

OU

DE

PRINSEN-HOFSST.

STR.ST.PIETERS-POORTST.

ST.PIETERS-HALST.

STR.

PIET.

ST.

PRT.

P.JACOBSZ.

P.J.

DW

.-ST

R.

NE

S

ST.

MIE-

NA-D.ST.

HER-

TEN-STR.

BE

UR

S-

PR

TJE

D. V. HASSELTS-

STEEG

SUIKER-

BAKKERSST.

DAM-RAK-

NIE

U

VALKEN-

A

ZOUTST.

BEURS-

PASSAGE

STR AT

DAMRAK

WEN

DIJ

K

N.Z. KOLK

NIEUWE NIEUWSTRAAT

AAS

Aandachtsfuncties.

Automatenhal - Bookmakerspand - Casino

Bordeel - Raamprostitutie - Sexclub

Coffeeshop

Growshop - Smartshop - Vitamineshop

Geldwisselkantoor

Sexshop - Sexshowruimte

Telecenter - Belcenter - Internet-ruimte

september 2006

27 mei 2011 17

Project 1012

Criminogene branches. o.m.

� Prostitutie� Coffeesshops� Smartshops� belhuizen

Permanente aanzuigende werking op criminaliteit

27 mei 2011 18

Project 1012

Aankoop panden Geerts

� NV Stadsgoed � Bijdrage gemeente voor planschade� Panden voor herontwikkeling en/of uitruil

27 mei 2011 19

Project 1012

Economische herontwikkeling van gebied 1012

� Van laagwaardig en criminogeen naar hoogwaardig� Zonering � Participatie van private partijen.� Langdurig project� Juridische instrumenten

27 mei 2011 20

Emergo: aanpak criminaliteit door één overheid

De doelstelling van het project is dat partijen:� in nauwe samenwerking en gesteund door onderzoek en

analyse zicht krijgen op de criminele machtsconcentraties en de achterliggende gelegenheidsstructuren in het postcodegebied 1012;

� op basis van de verkregen informatie, zoals bedoeld onder a, door middel van concrete acties bestaande uit een combinatie van preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke interventies de mogelijkheden aangrijpen om deze problematiek te bestrijden en in de toekomst te voorkomen;

27 mei 2011 21

Emergo: partners

� Gemeente Amsterdam (Van Traa-team en CTW)� Politie AA en NR� Belastingdienst en FIOD-ECD � OM � Ministeries van Justitie, Financiën en BZK � ‘De wetenschap’: WODC en UvT (Cyrille Fijnaut, Toine

Spapens)

27 mei 2011 22

Emergo: werkwijze

� Op gekozen onderwerpen informatie stapelen, analyseren en verder verrijken door het houden van controle-acties, strafrechtelijke- en fiscale onderzoeken.

� Middels het ICT project dezelfde uitkomsten proberen te bereiken als in de handmatige projecten, alsmede het ontwikkelen van profielen om ook actief middels bestandvergelijking onderzoek te doen.

27 mei 2011 23

RIEC: Doelstellingen

� Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd;

� Voorkomen dat er vermenging tussen de boven- en de onderwereld ontstaat;

� Betrekken van bestuur in realiseren van bovenstaande doelstellingen;

� Stimuleren/doorontwikkelen van een geïntegreerde aanpak in realiseren van bovenstaande doelstellingen.

27 mei 2011 24

InrichtingInrichting

Regionaal informatie

en expertise centrum NH

kennis knooppunt Alkmaar

kennis knooppunt Amsterdam

kennis knooppunt Haarlem

kennis knooppunt Zaanstad

Andere samenwerkingspartners

OM Belastingdienst

Uithoorn Politie

Diemen Ouder-Amstel

Aalsmeer Amstelveen

27 mei 2011 25

NetwerkorganisatieNetwerkorganisatie

RIEC-NH

kennis knooppunt Amsterdam

Andere samenwerkingspartners

OM Belastingdienst

Uithoorn politie

Diemen Ouder-Amstel

Aalsmeer Amstelveen

Netwerk:

• Contactpersonen samenwerkingspartners

• Andere knooppunten

• Andere RIECs

• Externe deskundigen

27 mei 2011

Wet Bibob in Amsterdam

mr. Brian Varma

27 mei 2011 27

Wet Bibob

� 1 juni 2003: Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar

Bestuur (Bibob)

- Besluit Bibob- Aanpassingswet Bibob

� Aanvullend bestuurlijk instrument

� Oprichting landelijk Bureau Bibob (Ministerie van V&J)

27 mei 2011 28

Implementatie Wet Bibob in Amsterdam

� 2003Horeca/coffeeshops

Prostitutie

Speelautomatenhallen

� 2004Milieuvergunningen (thans omgevingsvergunning)

� 2008 Bouwvergunningen (thans omgevingsvergunning), escort

� 2009 Pilot subsidies

27 mei 2011 29

� vastgoedtransacties met overheid als civiele partij� headshops� evenementen (waaronder vechtsportgala’s)

� taxi’s� speelautomaten� importeren van vuurwerk

Uitbreiding terreinen

27 mei 2011 30

Highlights procedurele wijzigingen:

� Rechtstreeks opvragen justitiële / strafv. gegevens

� Landelijk register bij Bureau Bibob

� RIECs krijgen inzage in Bibob-adviezen

� Adviestermijn van LBB naar max. 12 weken

� Externe bezwaarschriftencie krijgt inzage advies

� Betrokkene krijgt afschrift advies

27 mei 2011 31

Stand van zaken en vervolg

� Inwerkingtreding wijziging Wet Bibob medio 2012

� Inwerkingtreding wijziging Besluit Bibob oktober 2011

� Meer informatie op www.officielebekendmakingen.nl

� Dossiernummer : 32 676

27 mei 2011 32

Bibob-indicatoren

� Financiering

� Bedrijfsstructuur

� Betrokken natuurlijke en rechtspersonen

� Informatie van partners of derden

27 mei 2011 33

Onderzoek landelijk Bureau Bibob

� Onderzoek- openbare bronnen- gesloten bronnen

� Onderzoekstermijn max. 8 weken

� Opschortende werking

27 mei 2011 34

Advies landelijk Bureau Bibob

� Advies landelijk Bureau Bibob: - ernstig gevaar

- mindere mate van gevaar

- geen gevaar

� Geldigheidsduur Bibob-advies t.b.v. andere beslissing:

� Gelieerd onderzoek

27 mei 2011 35

Procedure na ontvangst Bibob-advies

� Geheimhoudingsplicht (art. 28 Wet Bibob)

� Inzage Bibob-advies (art. 28 Wet Bibob)- Aanvrager: inzage volledig advies

- Derden (mits genoemd in motivering): beperkte inzage

� Zienswijze (art. 33 Wet Bibob)

� Vergewissen

� Besluit, bezwaar, beroep en hoger beroep

27 mei 2011 36

Dossier

� Verlengingsaanvraag 2006

� Tip Bibob-Officier van Justitie / Belastingdienst

� Adviesaanvraag bij landelijk Bureau Bibob

27 mei 2011 37

Procedure Yab Yum

� Weigering van de vergunningen nav Bibob-advies

- Bedrijf via afpersing verkregen- Betrokkenheid van Hells Angels bij bedrijfsvoering- Schijnbeheer

� Bestuursdwangaanzegging

� Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

� Sluiting

27 mei 2011 38

Vervolg procedure Yab Yum

� Beroep en hoger beroep

� Highlights uitspraak Afdeling d.d. 8 juli 2009

- Strafdossier Acroniem toegestaan in Bibob-procedure

- Gebruik van uitspraken in civiele procedures toegestaan

- Overname destijds onder druk en niet zakelijk

- Geen strijd met art. 3:8 Awb (namen adviseurs)

- Geen strijd met artikel 6 EVRM / artikel 1 Protocol EVRM

27 mei 2011 39

Toekomst Yab Yum

� Afgeperste voormalige eigenaar brengt boek uit

� Medio 2012 musical ‘Yab Yum’ in premiere

� Verschillende aanvragers hebben zich gemeld

� November 2010 heeft OM beslag gelegd op het pand, start strafrechtelijk onderzoek

27 mei 2011

Bibob, bouw en lastenverlichting

mr. Friso Bons

27 mei 2011 41

Wet Bibob

� 1 juni 2003: Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob)

� Aanvullend bestuurlijk instrument: extra weigerings- en intrekkingsgrond bij beschikkingen (vergunningen, subsidies, aanbestedingen)

� O.a. bij reguliere bouwvergunning (thans omgevingsvergunning voor activiteit bouwen)

27 mei 2011 42

Weigerings- en intrekkingsgronden

� Weigering of intrekking van bouwvergunning indien ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om:

- geld wit te wassen (bv zwart geld in verbouwing)- strafbare feiten te plegen (bv tewerk stellen illegale vreemdelingen, hennepplantage in te bouwen loods etc.)

(en indien strafbaar feit is gepleegd ter verkrijging van de bouwvergunning bv omkoping)

27 mei 2011 43

Beleidsregel Bibob & Bouw I

� Implementatie Wet Bibob in Amsterdam sinds 2003

� Bibob en bouw vanaf 2005 incidenteel (pilot Centrum)

� Mei 2008 Beleidsregel Bibob en Bouw (stadsbreed)

27 mei 2011 44

Beleidsregel Bibob & Bouw II

Beleid:

� Bibob-toets bij reguliere bouwvergunningen indien:- aanneemsom boven de € 100.000,- is

� Maar ook:- risicocategorieën (ook onder de € 100.000):

-horeca, vastgoed, belwinkels etc.

- restcategorie (tip van OM, politie etc.)

27 mei 2011

Evaluatie Bibob & Bouw

27 mei 2011 46

Conclusies I

� In aantal gevallen effectief instrument bij bouw

� Aantal Bibob-adviezen en weigeringen/intrekkingen relatief laag tov aantal aanvragen en andere branches

� Samenhang bouwvergunning en misdaad lijkt marginaal

� Gebrek aan informatie van OM en politie

� Substantiële toename van lasten voor aanvragers en bestuur

27 mei 2011 47

Lasten en knelpunten

� Lasten hoog door altijd uitgebreid Bibob-formulier

� Gebrek aan tijd ivm fatale termijnen

� Dubbele toetsen

� Complexe structuren (bedrijf, financiering)

� Breed toepassingsbereik

27 mei 2011 48

Aanbevelingen I

� Verhogen van de ondergrens naar € 250.000,-

� Aanwijzen van risicogebieden (bv 1012)

� Onderscheid tussen lichte en zware toets

� Uitzonderingspositie voor (semi)overheid en meerdere aanvragen per jaar

� Versterken informatiepositie bestuur (RIEC, handhaving, toezicht)

27 mei 2011 49

Aanbevelingen II

� Vertrouwensbenadering in overleg met de branches

� Ondernemersdossier (ism Rijk en KHN)

� Werken met zgn eigen verklaring ipv standaard uitgebreid Bibob-formulier

� Projecten in voorfase screenen (vastgoedtransacties onder Wet Bibob)

27 mei 2011 50

Slot en rondvraag

� Website www.eenveiligamsterdam.nl