Overzicht Locaties Avans Hogeschool · 2013. 6. 27. · En zijn transparant over de wijze waarop...
Transcript of Overzicht Locaties Avans Hogeschool · 2013. 6. 27. · En zijn transparant over de wijze waarop...
Jaarverslaggeving Stichting Avans
Jaarverslag en jaarrekening 2012
Breda
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Lovensdijkstraat 61-63
4818 AJ Breda
Beukenlaan 1
4834 CR Breda
Postbus 90.116
4800 RA Breda
(076) 525 05 00
Tilburg
Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA Tilburg
Postbus 1097
5004 BB Tilburg
(013) 595 81 00
’s-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 215
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 256
5223 DJ ’s-Hertogenbosch
Hervenplein 2
5232 JE ’s-Hertogenbosch
Postbus 732
5201 AS ’s-Hertogenbosch
(073) 629 52 95Jaarverslaggeving Stichting A
vans2012
Overzicht Locaties Avans Hogeschool
Inleiding 7
Governance 8 1.1 StructuurenorganisatievanAvansHogeschool 8
1.2 Integralekwaliteitszorg 9
1.3 Besturing,verantwoordingentoezicht 10
1.4 VerslagCollegevanBestuur 12
1.5 VerslagRaadvanToezicht 13
1.6 Bezoldigingbestuurentoezichthouders 15
Strategisch beleid 16 2.1 Missieenvisie 16
2.2 Strategischedoelstellingen 16
2.3 Onderscheidendvermogen 18
2.4 Ontwikkelingenindesamenleving 19
Onderwijs en onderzoek 20 3.1 Onderwijsenkennisontwikkeling 20
3.2 Onderzoekenkennisontwikkeling 20
De student 24 4.1 Studentaantallen 24
4.2 Wervingsbeleid 25
4.2 Toelatingsbeleid 26
4.4 Hippocampus–studiesuccesenbinding 27
4.5 Doelgroepenbeleid 29
4.6 Aansluitingtussenvo,mboenAvansHogeschool 30
4.7 Internationalisering 30
Personeel 32 5.1 HR-beleid 32
5.2 HR-onderwerpen 33
5.3 Arboenvitaliteit 34
Kwaliteit 35 6.1 Accreditatie 35
6.2 Auditsopdelectoraten 35
6.3 Nieuwaccreditatiestelsel 35
6.4 Avanskeurmerk 35
Huisvesting, ICT en Faciliteiten 36 7.1 Huisvesting 36
7.2 InformatieenCommunicatieTechnologie(ICT) 37
7.3 Faciliteiten 37
Financiën 38 8.1 Resultaat 38
8.2 Financiëlepositieenfinancieringsbehoeften 39
8.3 Vermogenspositie 41
8.4 Investeringsbeleid 42
8.5 Budgetmodel 43
8.6 Risico’s 43
8.7 Privateactiviteiten 45
Kerngegevens 46
Cijfermatige analyse 48
Jaarrekening 2012 51 Geconsolideerdebalans2012 51
Geconsolideerdestaatvanbatenenlasten2012 52
Geconsolideerdkasstroomoverzicht2012 53
Algemenetoelichting 54
Grondslagenvoorwaarderingvanactivaenpassiva 55
Grondslagenvoorresultaatbepaling 57
Toelichtingopdegeconsolideerdebalans 58
Overzichtverbondenpartijen 66
Toelichtingopdegeconsolideerdestaatvanbatenenlasten 68
Enkelvoudigebalans2012 73
Enkelvoudigestaatvanbatenenlasten2012 75
Toelichtingopdeenkelvoudigejaarrekening 76
Overigegegevens 80
•BestemmingvanhetresultaatvanStichtingAvans 80
•Totstandkomingresultaatbestemming 80
•Controleverklaring 81
Bijlagen 1. Overzichtorganisatieonderdelen 83
2. Overzichtsectorenenopleidingen 84
3. Prestatieafspraken 86
4. Aanvullendeinformatienaaraanleidingvan
denotitieHelderheid 88
5. FSRtabel 92
Inhoud jaarverslaggeving
Verantwoorden in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingenHetdoelvandejaarverslaggevingisverantwoordingafleggenoverde
maatschappelijkeprestatiesinrelatietoteigenstrategieendoelstel-
lingen.Daarmeevoldoenweaandejaarverslaggevingsrichtlijnenen
deeisenvanhetministerievanOnderwijs,CultuurenWetenschap.
Transparantieenmaatschappelijkerelevantiezijndeafgelopenjaren
steedsbelangrijkergeworden.Inditjaarverslaggaatdaaromspecifieke
aandachtuitnaarthema’sdiepassenbijmaatschappelijkeverantwoor-
delijkheid.
Avans HogeschoolAvansHogeschooliseengrotehogeschool.Tochzienweonzestuden-
tenenmedewerkersalsindividu.Zijmogenrekenenoppersoonlijke
aandacht.Westaaninverbindingmetelkaar.Datvindenwebelangrijk.
Samencreërenwijkennisenleverenwealsvolwaardigekennispartner
eenbijdrageaaneenduurzamesamenleving.
Onsideaal:Studentenenmedewerkersdieonzesamenlevingverder
helpen.Dieverderkijken,duurzaamdenkeneneenondernemende
houdinghebben.AvansHogeschooldraagthieraanbijdoorduurzaam,
kwalitatiefeneigentijdsonderwijstebiedenineenoptimaleleer-
omgeving.
KerncijfersAvansHogeschoolverzorgthogerberoepsonderwijsopzevenlocaties,
waarvandrieinBreda,driein’s-HertogenboschenééninTilburg.We
hebbenruim55hbo-opleidingen,inachtsectorenenvaakinverschil-
lendevarianten(ziebijlage1en2).AvansHogeschoolheefteind2012
circa26.500studentenen2.250medewerkers.
Avans200Hetjaar2012waseenjubileumjaarvoorAvansHogeschool.In1812
werdhetprillebegingelegdvanAvansHogeschoolin’s-Hertogen-
boschdoordestartvandekunstacademiealdaar.Tweehonderdjaar
laterzijnwijuitgegroeidtotdebestebredehogeschoolvanNederland1.
Daarzijnwetrotsopendathebbenwein2012danooknadrukkelijk
gevierdmeteengevarieerdprogramma.Hetvolledigeprogrammaen
hetjubileumjaarinvogelvluchtzijntezienoprespectievelijk
www.avans200.nlenwww.youtube.com > avans200.
LeeswijzerDejaarverslaggevingbestaatuittweedelen;hetjaarverslagende
jaarrekening.Hetjaarverslaggeeftinhoofdstuk1inzichtindewijze
waaropwijinvullinggevenaangovernance.Hoofdstuk2gaatinopde
strategischedoelstellingen.Dezedoelstellingenstaanin2012volopin
deschijnwerpervanwegehetovereenkomenvanprestatieafspraken
tussenhogescholenenhetministerievanOnderwijs,Cultuuren
Wetenschap.DezehebbenvoorAvansHogeschoolgeleidtotaan-
scherpingenvandehuidigeambities.Tevensstaanindithoofdstukde
eerstebehaalderesultaten.Indedaaropvolgendehoofdstukkenkomen
deresultatenvandeoverigeambitiesuithetMeerjarenbeleidsplan
2011-2014aanbod.
Dit is het jaarverslag 2012 van de Stichting Avans waartoe Avans Hogeschool behoort. Het beschrijft de voornaamste ontwikkelingen die zich in 2012 hebben voorgedaan en de activiteiten die Avans Hogeschool heeft ontplooid.
Inleiding
1 Bron:KeuzegidsHogerOnderwijs2012-2013,CHOI.
Inleiding|7
GovernanceAvans Hogeschool rekent het tot haar maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid om in een open dialoog met stakeholders inhoud te geven aan
onderwijs en onderzoek. Met andere woorden: Avans Hogeschool wil
graag duurzame waarde creëren voor de samenleving. We doen er dus
alles aan om goed bestuur te realiseren. En zijn transparant over de wijze
waarop bestuur en toezicht zijn ingericht. Dit sluit aan op de ambitie die
is verwoord in de branchecode Governance Hogescholen.
Indevolgendehoofdstukkenbeschrijvenwe:
• destructuurendeorganisatievanAvansHogeschool;
• hoewewerkenaankwaliteitenhetbereikenvanonzedoelen;
• hetverslagvanhetCollegevanBestuur;
• hetverslagvandeRaadvanToezicht.
1.1 Structuur en organisatie
ORGANISATIE
DeorganisatiestructuurvanAvansHogeschoolbestaatuitnegentien
academies(incl.JuridischeHogeschoolAvans-Fontys),vijfondersteu-
nendediensteenhedenenhetCollegevanBestuurmetzijnkleinestaf.
VanwegedeforsetoenamevanhetaantalstudentenheefthetCollege
vanBestuurin2012eenaantaluitgangspuntenuithetbesturingsmo-
deluit2004herbevestigdenopgronddaarvaneenaantalacademies
gevraagdtesplitseninkleinereeenhedenofjuistopleidingensamen
tevoegen.Ditleidtnaarverwachtinginseptember2013persaldotot
uitbreidingmetéénacademie.Denieuwtevormenacademiesstarten
metingangvancollegejaar2013-2014.
Tot1januari2012behoordendevolgenderechtspersonentotde
StichtingAvans:
• StichtingHuisvestingAvansHogeschoolBreda
• StichtingHuisvestingAvansHogeschool’s-Hertogenbosch
• StichtingHuisvestingKunstacademieAvansHogeschool
’s-Hertogenbosch
Per1januari2012zijndezestichtingengefuseerdmetdeStichting
Avans.
DaarnaastbehorendevolgendedeelnemingentotdeStichtingAvans:
• AvansContractactiviteitenB.V.(100%)
• AvansHogeschoolB.V.(100%deelnemingvanAvansContract-
activiteitenB.V.)2
• AvansHogeschoolPRLB.V.(100%deelnemingvanAvans
HogeschoolB.V.)
• AvansHogeschoolMBB.V.(100%deelnemingvanAvans
HogeschoolB.V.)
• InstituutScireB.V.(100%deelnemingvanAvansHogeschoolB.V.)
• StichtingJuridischeHogeschoolAvans–Fontys(50%).College van Bestuur
Academies (19) Diensteenheden (5)
Bestuurssecretariaat en Staf
2 AvansHogeschoolB.V.opereertonderdewerknaamAvansPlus(Avans+).
8|Governance
1.2 Integrale kwaliteitszorgAvansHogeschoolwerktcontinuaanhetoptimaliserenvandesturing
opdedoelstellingenendebeheersingvandedaarbijhorenderisico’s.
DatdoenwevanuitonsstrevennaarGoedBestuur(Governance).Het
bestuurhoudtdedoelstellingenvanhetmeerjarenbeleidsplan(MJB)
inhetoog.HiervoorheeftAvansHogeschooleencontrolraamwerk
ontwikkeld.HetheetAvansIntegraalKwaliteitsZorg(AIKZ)3enzieter
schematischalsvolgtuit:
AvansHogeschoolbekijktcontrolvanuiteengeïntegreerdebenadering.
Omincontroltezijnmoetdebeheersingoverallevijfdekolommen
inbalanszijn.RisicomanagementspeeltdaarbijbinnenhetAIKZeen
belangrijkerol.Allerisico’sdievoortkomenuitdekolommenToezicht
enverantwoording,P&CenKwaliteitkomensameninrisicoparagrafen.
DezegevenvervolgensinputaandekolomAudits.
Integrale KwaliteitsZorg (IKZ)
Governance MJB/kaderbrief Audit toezicht en verantwoording
Accreditatie
Bestuursreglement DVO Audit P&CBedrijfsvoering
Beleidskaders ProjectcontrolJuridisch
Jaarverslag Jaarrekening
Risicobeleid en Risico Control Matrix
Compliance Macon/MARAP Audit risicomanagement
KwaliteitssysteemStrategisch
Besturingsmodel AO/IC Audit kwaliteitFinancieel
Con
trol
Raa
mw
erk
Risicomanagement P&C Audits KwaliteitToezicht en verantwoording
3 AvansIntegraleKwaliteitsZorgRaamwerkdd.11december2006.
10|Governance
1.3 Besturing, verantwoording en toezichtDebesturingenverantwoordingzijnbeschrevenvanuitdeGovernan-
ce,RiskenCompliance(GRC)benadering.
GOVERNANCE
JaarlijksevalueerthetCollegevanBestuurdenalevingvandebranche-
codeGovernanceHbobinnenAvansHogeschool.In2012voldoet
AvansHogeschoolgeheelaandecode.Deportefeuilleverdelingende
nevenfunctiesvanhetbestuurzijnconformdebranchecodeopenbaar
(www.avans.nl/over-avans/organisatie/bestuur/college-van-bestuur).
HetvigerendebesturingsmodelvanAvansHogeschoolisuitgewerkt
indestatuten,hetbestuursreglement,debevoegdheidsregeling,de
gedragscodesenandereregelingen.Hetbesturingsmodelisin2012niet
noemenswaardigveranderd.
Medezeggenschap
AvansHogeschoolwerktvolgenshetin2010bekrachtigdemedezeg-
genschapsreglement.Ditisgeëntopeengemeenschappelijkevisievan
hetCollegevanBestuurendeAvansMedezeggenschapsraad(AMR)
opgeprofessionaliseerdemedezeggenschap.Inmiddelsisbewezendat
dehierdoorverbeterdewerkwijzepositiefdoorwerktineengoede
werkverhoudingtussendeAMRenhetCollegevanBestuur.
RISICOMANAGEMENT
Vastleggen koers risicomanagement
AvansHogeschoolwerktsinds2006aaneensystematischeimple-
mentatievanrisicomanagement.Opbasisvaneenkadernotitie,een
uitvoeringsplanenverscheideneexperimentenenpilotsisdehuidige
werkwijzeontwikkeld.Dezewerkwijzeisin2012vastgelegdineen
risicomanagementbeleidsplan.
Intern risicobeheersings- en controlesysteem
AvansHogeschoolwilsignificanterisico’swaaraandeorganisatiebloot-
staatzooptimaalmogelijkbeheersen.Daaromzijnsturingentoezicht
nadrukkelijkgekoppeldaandebeheersingvangebeurtenissendievan
invloedkunnenzijnophetsuccesvanAvansHogeschool.Relevante
onderdelenvanditbeheersingssysteemopditpuntzijn:
• Demanagementverklaringinzake‘internalcontrol’,dieisonderte-
kenddoordedirecteurenvanzoweldeacademiesalsdediensteen-
heden.
• DeVerklaringvanhetInstellingsbestuur:In2012heefthetCollege
vanBestuureenLetterOfRepresentation(LOR)afgegevenvoorhet
Jaarverslag2011.DeLORmaaktgeendeeluitvanhetjaarverslag,
maariswelverstrektaandeaccountantenaanhetministerievan
Onderwijs,CultuurenWetenschap.
Periodieke risicorapportages
Informatieoverderisico’svanAvansHogeschooliscruciaalbijbesluit-
vormingdoorCollegevanBestuurenvoorhetmanagementvandeho-
geschool.Deontwikkelingvandestrategischeentactischerisico’sisin
2012periodiekbesprokenmethetmanagementvanAvansHogeschool.
Inhetvierdekwartaaliseenaanbestedingstrajectvooreenapplicatie
terondersteuningvanhetrisicomanagementprocesgestart.
Risk Assessment
In2012werdenverscheideneriskassessmentsbinnenenbuitenAvans
Hogeschoolgehouden.Belangrijkeassessmentswarenbijvoorbeelddie
vanhetprogrammaHippocampusenvandegezamenlijkebedrijfs-
voeringvandediensteenheden.Inhoofdstuk8isnaderbeschreven
welkebelangrijkerisico’szijngeïdentificeerdenhoeAvansHogeschool
daaropin2012heeftgeanticipeerd.
COMPLIANCE
Hetonderwerpcomplianceisin2012benaderdvanuitrisicooogpunt
envanuitcompliancebezienalsgedragscomponent.Inparagraaf8.6is
weergegevenhoecomplianceisopgepaktaandehandvanhetstrate-
gischrisicoprofiel2012.Voordegedragscomponentsluitenweaanbij
deinitiatievenvandefocusgroep‘Gezienen(h)erkendworden’.In2013
makenwehetcompliancebeleidconcreter.
Publiek/Privaat
Publiek/privatearrangementenwordenbinnenAvansHogeschool
continunauwlettendoprisico’sbeoordeeld.In2012goldditbijvoor-
beeldvoordeontwikkelingenbinnenAvansVentures,waarmeewe
nieuwebedrijvigheidopbasisvankennisontwikkelingenhetvermarkten
vaninnovatieveideeënwillenrealiseren(ziewww.avans.nl/bedrijven-en-
instellingen/ondernemen/avans-ventures/ondernemen-met-avans).
Eenspecifiekrisicoschuiltinhetverrichtenvancommerciëleactiviteiten
metpubliekemiddelen.Ditrisicokanontstaanalsactiviteiten(onder-
wijs,onderzoekenondernemerschap)elkaaroverlappen.Omditrisico
zokleinmogelijktemakenverrichtAvansHogeschoolgeenactiviteiten
metwinstoogmerk.Commerciëleactiviteitenzijnondergebrachtin
AvansContractactiviteitenB.V.Dezedeelnemingverzorgtcursussendie
nietdoorhetRijkwordenbekostigdencontractonderwijsvoorderden.
AlsertussenAvansHogeschoolendeB.V.verrekeningvankostenen
opbrengstenplaatsvindt,gebeurtdittegenkostprijsenvolgensde
geldendewetgeving.
Waarden en normen
AvansHogeschoolhechtgrotewaardeaanfatsoenlijkeomgangsvor-
menenintegerhandelen.DaaromheeftAvansHogeschooleeninte-
griteitscode,eenklokkenluidersregeling,eenregelingongewenstgedrag
enderegelingprivacy.In2012zijndezeregelingennietgewijzigd.
Klokkenluider
AvansHogeschoolkenteenklokkenluidersregeling.Erzijnin2012geen
meldingengeweest.Onderzochtisofdehuidigeregelingnogvoldoet,
geziendemaatschappelijkeontwikkelingen.Ditheeftgeleidtotenkele
aanbevelingenterverbeteringvandevertrouwelijkheiddiein2013
wordengeëffectueerd.
Governance|11
Privacy
AvansHogeschoolvindtdeprivacyvanstudentenenmedewerkersbe-
langrijk.DeconcerncontrollerisinhetkadervandeWetopdePrivacy
de‘functionarisvoordegegevensbescherming’.
College van Beroep
AvansHogeschoolheefteenCollegevanBeroepvoordeExamensen
eenGeschillenadviescommissie(GAC)ingesteld.Dezeverplichtingis
vastgelegdindeWetophetHogeronderwijsenWetenschappelijk
onderzoek(Whw).HetGACbrengtaanhetCollegevanBestuur
adviesuitoverbezwarenvanstudentenopbeslissingendiebuitende
bevoegdheidvanhetCollegevanBeroepvoordeExamensvallen.
In2012zijnbijdeGAC6bezwaarschrifteningediend.Daarvanis1
gegrondverklaard,1isongegrondverklaard,1bezwaarisgeschikt,2be-
zwarenzijnnietdoorgezeten1bezwaarisingetrokken.Intotaalzijner
in2012bijhetCollegevanBeroepvoordeExamens193beroepschrif-
teningediendbijAvansHogeschool:82inBredaenTilburgen111in
’s-Hertogenbosch.Indemeestezakenisereenintrekkingofschikking
geweest(125).Insommigegevallenwasersprakevaneenverwijzing
(11)ofeennietontvankelijkverklaring(5).
Demeesteberoepschriftengingenintegendebeslissingvanhet
zogenaamdbindendnegatiefstudieadvies(69).In19zakenishettot
eenzittinggekomen.Vande11zakeninBredawerdener2gegronden
8ongegrondverklaard.In1gevalwerdeenschikkingterzittingbereikt.
Vande8zakenin‘s-Hertogenboschwerder1gegrond,6ongegrond
verklaarden1voorlopigevoorzieningtoegekend,waarnadezaak
ingetrokkenis.
Concluderendishetaantalbezwarenmedegeziendegroeivanhet
aantalstudentenacceptabel.Deafhandelingvandebezwarengeeft
geenaanleidingtotverdereactie.
Profileringsfonds
Hetprofileringsfondsisbedoeldvoorfinanciëleondersteuningvan
studenten.Decommissieheeft29nieuweaanvragenvoorafstudeer-
steunontvangen.Daarvanhadden18aanvragenbetrekkingophet
verkrijgenvancompensatievoorhetverhoogdinstellingscollegegeld,
voortkomenduitdelangstudeermaatregel.Methetintrekkenvandeze
maatregeldoorderegeringvervielookdeverdereinhoudelijkebehan-
delingvandezedossiers.Deverwerkingvandezedossiersheeftweltot
eengrotereadministratievelastgeleid.
Ditbetekentdaterin2012slechts11reguliereaanvragenzijninge-
diend.Bovendienhebbenvijfaanvragersopgrondvaneerderverleende
aansprakeneen(vervolg)uitkeringin2012gekregen.Hetgeoormerkte
budgetbedroeg€21.500.Hettotaalbedragaanverstrekteuitkerin-
genbedroegin2012€15.978.Deuitgavenin2012inverbandmet
verstrekteleningenuithetnoodfondsvanAvansHogeschoolbedragen
€6.800.Persaldoisdenoodzakelijkefinanciëleondersteuningbeperkt
geblekenenzijndebeschikbaremiddelentoereikend.
FINANCIEELBELEIDENTREASuRy
Metdenotities‘FinancieelbeleidStichtingAvans’,‘Richtlijnophet
financieelbeheer’en‘Treasurystatuut’beschiktAvansHogeschoolover
eensamenhangendfinancieelkader.De‘Regelingbeleggenenbelenen
doorinstellingenvooronderwijsenonderzoek2010’maaktonderdeel
uitvanhetfinancieelkader.Deuitwerkingdaarvanisbeschreveninde
‘richtlijnuitvoeringfinancieelbeleidenbeheer’vanAvansHogeschool.
Inparagraaf8.2volgtmeerinformatieoverhetfinancieelbeheerende
financiëlekengetallen.
PLANNING&CONTROL
EenaantalvandebovenstaandeGRC-componentenvormtelementen
indeP&C-cyclusvanAvansHogeschool.Zoweldeinternealsexterne
roepomtransparantieenverantwoordingkunnengemakkelijkleiden
totextracontroleenbeheersingsmaatregelen.Wewillendatde
toezicht-enverantwoordingsplichtdeuitvoeringvanonzewerkzaam-
hedenondersteunt.Daaromzijnnieuweinitiatievenscherpbeoordeeld
ophuneventuelebureaucratischegehalte.Ookbekijkenweofze
aansluitenopdevraagenbehoeftevandestudentendestrategische
doelstellingenuithetMJB.
AvansHogeschoolprobeertbinnenbepaaldegrenzenmedewerkers
vertrouwentegeven.Afstemmingenbijsturingvindtzoveelmogelijk
plaatsdoormiddelvangesprekkeninplaatsvanschriftelijkeverant-
woordingencontrole.Ditprincipesluitdirectaanophetdenkmodel
de‘leversofcontrol’vanRobertSimons4.Ditmodelvormtvanaf2012
debasisvandePDCA-cyclus5vanAvansHogeschool.
MARAP (management rapportage): demanagementinformatieheeft
in2012doorhetprogrammamanagementinformatiedemogelijkheid
gecreëerdeenkrachtigerenkorterMARAPterealiseren.In2013wordt
dezenieuweMARAPmethodiekgefaseerdingevoerd.
Projectcontrol: eenbredegroepAvansmedewerkersheeftin2012de
eerstestappengezetnaarprofessioneelprojectmanagement.Eengrote
groeplijnmanagersisgetraindvoorderolvanstuurgroeplidenop-
drachtgevervanprojecten.In2013vindtverdereprofessionaliseringvan
projectmanagementplaatsopbasisvandemethodiekenInternational
ProjectManagementAssociation(IPMA)enPrince2.
4 RobertSimons.Leversofcontrol:howmanagersuseinnovativecontrolsystemstodrivestrategicrenewal,HarvarduniversityPress,1995.
5 PDCA:plan,do,check,act.
12|Governance
Audits:auditingishetsluitstukvandekwaliteitszorg.Metdeintern
uitgevoerdeauditsisinzichtenaanvullendezekerheidmogelijkover
dewerkingvanhetIntegraalKwaliteitZorgsysteemendeeffectenvan
ontwikkeldbeleid.In2012zijnondermeerauditsuitgevoerdengerap-
porteerdaanhetCollegevanBestuurmetbetrekkingtothetcontrol
frameworkexamencommissies,fraudepreventie,kasgeld,double
degreetrajectenenstages.In2013zullenweondermeerdeprimaire
verantwoordelijkheidvandelijnmanagersendeondersteunendever-
antwoordelijkheidvandediensteenhedenonderzoekenopmogelijke
verbeteringen.
Kwaliteit: in2011isAvansHogeschoolgestartmetdeherijkingvan
hetkwaliteitssysteem.Ditnaaraanleidingvandenieuwelandelijke
normenomtrentkwaliteitszorgbijaccreditaties,examencommissies
enonderzoek.In2012isdezediscussievoortgezet.Verdereuitwerking
komtaandeordenadeinstellingstoetskwaliteitszorgin2013,zodatde
resultateninhetperspectiefvandeherijkingopgepaktworden.
1.4 Verslag College van BestuurHetCollegevanBestuurvanAvansHogeschoolbestaatin2012uitde
leden:
Drs.P.L.A.(Paul)Rüpp,voorzitter;
Drs.F.J.M.(Frans)vanKalmthout,vicevoorzitter;
Mw.drs.M.M.J.(Marja)KamsmaMBA/MBI,lid.
Inoktober2012heeftdeheerVanKalmthoutaangegevenzijnfunctie
alsbestuurderin2013neertewillenleggen.Hijwilzichgaantoeleggen
opdeuitwerkingvaneenaantalspecifiekestrategischeonderwerpen,
zoalshetonderzoeksbeleideninternationalisering.Diewensisgeho-
noreerddoordeRaadvanToezicht.Zijnopvolgerstarthalf2013.Hij
neemtdeportefeuillesonderwijsenonderzoekover.
Hetjaar2012stondvoorhetCollegevanBestuurinhettekenvaneen
aantalbelangrijkethema’s:
- hetvastleggenvanprestatieafsprakenmethetministerievanOnder-
wijs,CultuurenWetenschap;
- hetvierenvanhet200-jarigbestaanvanAvansHogeschool;
- deorganisatieontwikkelinginhetlichtvandegroeivandestuden-
tenaantallen;
- hetvormgevenvaneenlevenlanglerenendepositievanhetdeel-
tijdonderwijs;
- hetopzettenvanexpertisecentravooronderzoekenonderwijs(zie
paragraaf2.2).
PRESTATIEAFSPRAKENMETHETMINISTERIEVANONDERWIJS,
CuLTuuRENWETENSCHAP
In2012heeftAvansHogeschool,netalsalleuniversiteitenenhoge-
scholen,prestatieafsprakengemaaktmethetministerievanOnder-
wijs,CultuurenWetenschappen.Ditzijnafsprakentenaanzienvan
studiesucces,kwaliteitvanonderwijs,profilering,zwaartepuntvorming
en(kennis)valorisatie.AvansHogeschoolziethetformulerenvandeze
afsprakenalseenaanscherpingvanhaarMeerjarenbeleid2011-2014.
HET200-JARIGBESTAANVANAVANSHOGESCHOOL
Hetjaar2012stondinhettekenvandevieringvanhet200-jarig
bestaanvandehogeschoolendanmetnamevanhaarkunstacademie
AKV|StJoost.Hethoogtepuntwasdefeestweekinoktober.Dehoge-
schoolheefttijdensdiversebijeenkomstenzowelvoorinternalsextern
Governance|13
publieklatenzienwaarzijvoorstaat.DaarinheeftAvansHogeschool
vooraldebandenmethaaromgevingbenadrukt.
Eenvandehoogtepuntenwasdeoverzichtstentoonstelling‘200jaar
kunstonderwijsPointdeVue’dieop2oktoberdoorHareMajesteit
deKoninginwerdgeopendinhetStedelijkMuseumvan’s-Hertogen-
bosch.Ookdeslotmanifestatievan‘RentaTalent’opvrijdagavond
5oktoberwaseengrootsucces.Ruim10.000studentenvierdenhet
200-jarigbestaanindeBrabanthallenmeteenspetterendprogramma.
ORGANISATIEONTWIKKELING
In2012isAvansHogeschoolvoordederdeachtereenvolgendekeer
uitgeroepentotbestebredehogeschoolvanNederland.Mededoor
ditsuccesblijvendestudentenaantallenbijAvansHogeschoolgroeien
ruimbovenhetlandelijkegemiddelde.Dezegroeileidtin2012totde
volgendeaandachtspunten:
- huisvesting;
- spanofcontrolacademiedirecties;
- behoudvandekwaliteitvanonderwijs.
Huisvesting:In2011werdin’s-HertogenboschOosteenextralocatie
ingebruikgenomen:TerrazaaanhetHervenplein.InBredaisgekozen
voorrenovatievaneendeelvandelocatieLovensdijkstraat.Deplannen
hiervoorzijnin2012verderuitgewerkt.Derenovatievangtaanin2013.
Span of control academiedirecties:Ingesprekkenmetdeacademie-
directeurenwerdduidelijkdatdespanofcontroltegrootwerdomop
allefrontenprofessioneeltekunnenblijvenhandelen.HetCollegevan
Bestuurgaatdaaromin2013opzoeknaarmogelijkhedenomalletaken
beterenduurzamertekunnenuitvoeren.Inaanloopdaaropheefthet
Collegein2012eenaantaluitgangspuntenuithetbesturingsmodel
herbevestigdenopgronddaarvaneenaantalacademiesgevraagd
tesplitsenofopleidingensamentevoegen.Deadviezenvanuitdeze
academieshebbenindecembergeleidtoteenvoorgenomenbesluit.
Kwaliteit van het onderwijs: Dekwaliteitvanhetonderwijsblijfteen
voortdurendpuntvanaandacht.Ditkomtterugindein2012herijkte
visieoplerenenonderwijsenindeinspanningenrichtingAvans
keurmerk(zieparagraaf6.4).Eenbelangrijkerolvoordebewaking
vandekwaliteitvanhetonderwijsligtbijdeopleidings-encurricu-
lumcommissiesenbijdeexamencommissies.Deexamencommissies,
diein2011innieuweopzetvanstartgingen,hebbenin2012eenstap
voorwaartsgemaakt.HetLeer-enInnovatiecentrum(LIC)coördineert
deverdereprofessionalisering.Hetcentrumbegeleidtbijzelfevaluaties,
voertauditsuitenbeoordeeltonderwijsjaarverslagen.
LEVENLANGLERENENDEELTIJDONDERWIJS
Demogelijkheidbiedentot‘levenlangleren’isvoorAvansHogeschool
eenbelangrijkitem.DaaromisAvansHogeschoolookgerechtigdtot
hetafgevenvancertificeringopbasisvanEerderVerworvenCompe-
tenties(EVC).In2012heeftAvanshetvoortouwgenomenomhet
deeltijdonderwijsopnieuwtebezien.Ditmethetoogopdeverwachte
beëindigingvandebekostigingvanuitdeoverheidenhetspecifieke
karaktervanditonderwijs.Deeltijdonderwijsismeerdaneenafgeleide
versievanvoltijdonderwijsenvraagtomeenflexibeleenspecifieke
onderwijskundigeaanpak.HetCollegevanBestuurheeftbesloteneen
stuurgroepinterichtendieditvernieuwingsprocesverdervormgeeft.
DevoorzittervanhetCollegevanBestuuriszowelvoorzittervan
dezeinternestuurgroepalsvandewerkgroepdiedeHBO-raadopdit
themaheeftingesteld.
JAARREKENINGENJAARVERSLAG
Dejaarrekeningenhetjaarverslag2011zijnin2012vastgestelddoor
hetCollegevanBestuurengoedgekeurddoordeRaadvanToezicht.
Dejaarrekeningenhetjaarverslagvoldoenaandeeisendiegesteld
wordenindebranchecodeGovernanceHogescholen.HetCollegevan
Bestuurheeft-inovereenstemmingmetdebranchecode-belangrijke
besluitenin2012tergoedkeuringvoorgelegdaandeRaadvanToezicht.
Zoalshetjaarverslag,dejaarrekening2011endebegroting2013.
1.5 Verslag Raad van ToezichtSAMENSTELLINGRAADVANTOEZICHT
Dr.J.C.Dona,voorzitter
Mw.Drs.M.C.C.Bekker,vice-voorzitter
L.J.M.BovéeMBA
Drs.S.F.A.vanKessel
Drs.F.J.M.Croonen(tot1januari2013)
Drs.P.M.LangenbachRC(vanaf1januari2013)
Prof.dr.ir.C.A.M.Mouwen(vanaf1januari2013)
WERKZAAMHEDENRAADVANTOEZICHT
Toezichtenbestuurzijningerichtvolgensdeprincipesuitdebranche-
codeGovernanceHogescholen.In2012isdeRaadvanToezichtnegen
keerinvergaderingbijeengekomen.Zeskeerineenregulierevergade-
ringendriekeeromspecifiekeonderwerpentebespreken.Zoalshet
eigenfunctioneren,hetroostervanaftreden,hetprofielvoornieuwe
ledenvandeRaadvanToezichtendewervingsprocedureendebezol-
digingvanhetCollegevanBestuur.
Op 27 februari 2012 heeft de Raad van Toezicht:
- hetreglementvandeauditcommissievandeRaadvanToezicht
vastgesteld;
- devoorgenomenaankoopvanongeveer88m2grondvande
gemeente’s-Hertogenboschgoedgekeurd.
Op 24 april 2012 heeft de Raad van Toezicht:
- dejaarverslaggeving2011vandeStichtingAvansgoedgekeurd;
- goedkeuringverleendaandejaarrekeningen2011vandeStichting
HuisvestingAvansHogeschoolBreda,deStichtingHuisvestingAvans
Hogeschool’s-HertogenboschendeStichtingHuisvestingKunst-
14|Governance
academieAvansHogeschool’s-Hertogenbosch;
- eenonttrekkingvank€166aandebestemmingsreserve‘bestuur-
dersreserve’goedgekeurd:debijdragevanAvansHogeschoolaan
stichtingMECCover2011;
- beslotendatdedienstverleningvandeaccountantin2012niet
wordtaanbesteedendatderelatiemetPWCwordtvoortgezet.
Op 7 juni heeft de Raad van Toezicht:
- hetbesluitvanhetCollegevanBestuurgoedgekeurdomhetver-
nieuwingsbudgetover2012metm€3,9teverhogentotm€8,9;
- hetdoorhetCollegevanBestuurvoorgesteldebesluittotjuridische
fusiegoedgekeurd.DaarbijfungeertdestichtingAvansalsverkrij-
genderechtspersoonendeStichtingHuisvestingAvansHogeschool
Breda,StichtingHuisvestingAvansHogeschool’s-Hertogenbosch,
StichtingHuisvestingKunstacademieAvansHogeschool’s-Hertogen-
boschalsverdwijnenderechtspersonen.Ditprocesisverlopen
conformhetgedeponeerdefusievoorstelendetoelichtingdaarop;
- dewijzigingvanartikel19,lid6vandestatutengoedgekeurd.
Nawijzigingluidtartikel19,lid6alsvolgt:devereffeningvande
StichtinggeschiedtdoorhetCollegevanBestuurmetinachtneming
vandedaarvoorgeldendewettelijkevoorschriften.Eennaliquidatie
overblijvendsaldowordtbestemdvooreenalgemeennutbeogend
instelling(alsbedoeldinartikel5bvandeAlgemenewetinzake
rijksbelastingen)meteengelijksoortigdoelalsdatvandeStichting,
aantewijzendoordeRaadvanToezicht.
Op 13 december heeft de Raad van Toezicht:
- vanwegehetaftredenvandeheerCroonenper1januari2013,
deheerMouwenendeheerLangenbach,ookper1januari2013,
benoemdalsnieuweledenvandeRaadvanToezicht;
- deprofielschetsvanhetnieuwtewervenlidvanhetCollegevan
BestuuralsopvolgervandeheerVanKalmthoutgoedgekeurd;
- demeerjarenbegrotingvanStichtingAvans2013-2016goedgekeurd.
DeRaadvanToezichtheefttotzijnvreugdegeconstateerddatinde
verschillendeonderzoekenAvansHogeschoolhaarpositiealsbeste
bredehogeschoolheeftheroverd(Elsevier)ofverlengd(Keuzegids).
EnheeftzijnwaarderingdaaroverovergebrachtaanhetCollegevan
Bestuurenallemedewerkers.
COMMISSIESVANDERAADVANTOEZICHT
DedoordeRaadvanToezichtingesteldeselectie-enremuneratiecom-
missie,auditcommissieenbouwcommissieondersteunendeRaadvan
Toezicht.
SELECTIE-ENREMuNERATIECOMMISSIE
Deselectie-enremuneratiecommissiebestondin2012uitdr.J.CDona
enL.J.M.BovéeMBA.Decommissieheeftin2012meerderemalen
vergaderd.
Ookin2012wasdemaatschappelijkediscussierondomhetthema
‘bezoldigingvoordeselectie-enremuneratiecommissieeenbelangrijk
onderwerp.Daarnaastheeftdeselectie-enremuneratiecommissie
tweenieuweledengeselecteerdvoordeRaadvanToezicht.Tweenieu-
weledenzijnbenoemdindevergaderingvandeRaadvanToezichtvan
december2012.Ookisin2012debasisgelegdvoorgoedeselectie-
procedures.MetalsdoeleengoedfunctionerendeRaadvanToezicht.
EenanderpuntvanaandachtwasdesamenstellingvanhetCollege
vanBestuur.DeheerVanKalmthoutheeftnamelijkaangegevenzijn
lidmaatschapvanhetCollegevanBestuurín2013tewillenbeëindigen.
Eind2012heeftdecommissiehetprocesvoordewervingvaneen
nieuwlidvanhetCollegevanBestuuropgestart.
AuDITCOMMISSIE
Deauditcommissiebestondin2012uitdrs.F.J.M.Croonenendrs.S.F.A.
vanKessel.Decommissieheeftin2012tweevergaderingengehouden.
Debelangrijksteonderwerpendieaandeordekwamenzijn:
• jaarrekeningenjaarverslag2011vanAvans;
• interimmanagementletterexterneaccountant;
• begroting2013vanStichtingAvans;
• meerjarenbegroting2013-2016;
• evaluatiekwaliteitvandienstverleningvandeaccountant.
Hetonderwerp‘onkostendeclaratiesdoorhetCollegevanBestuur’is
indeauditcommissieaandeordegeweest.DeRaadvanToezichtheeft
geenbijzonderhedengeconstateerd.
BOuWCOMMISSIE
Debouwcommissiebestondin2012uitdr.J.C.Donaendrs.M.Bekker.
Debouwcommissieheeftin2012geenvergaderingbelegd.
DeonafhankelijkheidvandeRaadvanToezichtisgeborgdvolgens
decriteriauitdebranchecodeGovernanceHogescholen.Bijde
benoemingvandeledenvandeRaadvantoezichtisdeborgingvan
onafhankelijkheidinachtgenomen.DeledenvandeRaadvanToezicht
enhunfamilie:
- zijndeafgelopenvijfjaarnietindienstgeweestvanAvansHoge-
school;
- zijngeenbestuurslidvaneenorganisatiewaarbijhetCollegevan
BestuurlidisvandedaarbijbehorendeRaadvanToezicht;
- zijnnietwerkzaambijhetministerievanOCW;
- hebbengeenaandelenvaneenaanAvansHogeschoolgelieerde
vennootschap.
Governance|15
1.6 Bezoldiging bestuur en toezichthoudersDebeloningvandeledenvanhetCollegevanBestuurbestaatuiteen
vastinkomen.Devasteinkomensdelenvolgendeadviesregelingzoals
diedoordeHaygroepisontwikkeldvoordeCollegesvanBestuurvan
hogescholen.
BEZOLDIGINGBESTuuRDERS
Eenoverzichtvandebezoldigingvandebestuurdersis,conformde
richtlijnenjaarverslaggeving,opgenomenindeel2vandejaarverslag-
gevingvandeStichtingAvans.
OpdewebsitevandeHBO-raadzijndebeloningenvandebestuurders
reedsgepubliceerdvolgensdeWetvoorNormeringTopinkomensin
depubliekeensemipubliekesector(WNT).Dezewetisvankracht
vanaf1januari2013.(www.hbo-raad.nl/hbo-raad/feiten-en-cijfers/
doc_view/1803-bezoldiging-bestuurders-hogescholen-2012).
DECLARATIESBESTuuRDERS
Conformhetgesteldeinart.3jvandeRegelingjaarverslaggeving
onderwijsgevenwevanafhetverslagjaar2011inzichtindedeclaraties
vandeledenvanhetCollegevanBestuur.Over2012betreffende
declaratiesvandebestuurders:
Overzicht declaraties bestuursleden verslagjaar 2012
P.L.A.Rüpp F.J.M.vanKalmthout M.M.J.Kamsma
Representatiekosten € 247 € 1.096 € 232
Reiskostenbinnenland € 0 € 331 € 0
Reiskostenbuitenland € 9.675 € 732 € 7.488
Overigekosten € 0 € 1.445 € 0
Totaal € 9.922 € 3.604 € 7.720
Specificatie per lid van de Raad van Toezicht:
Leeftijd (op 1-1-2013) Aantreden Einde benoemings
termijn 2012 2011
Dr.J.C.Dona(voorzitter) 65 21-09-2006 21-09-2014 € 11.200 € 11.200
Mw.Drs.M.C.C.Bekker(vice-voorzitter) 58 21-09-2006 21-09-2014 € 9.029 € 9.029
L.J.M.BovéeMBA(lid) 55 07-11-2006 07-11-2014 € 9.029 € 9.029
Drs.F.J.M.Croonen(lid) 65 07-11-2006 01-01-2013 € 9.029 € 9.029
Drs.S.F.A.vanKessel(lid) 51 07-06-2006 07-11-2014 € 9.029 € 9.029
Drs.P.M.LangenbachRC 43 01-01-2013 31-12-2016 € 0 € 0
Prof.dr.ir.C.A.M.Mouwen 68 13-12-2012 13-12-2016 € 0 € 0
Totaal € 47.316 € 47.316
RAADVANTOEZICHT
DeRaadvanToezichtheeftinjuni2007debezoldigingvastgesteld
voordevoorzitterendeledenvandeRaadvanToezicht.Datis
gebeurdopbasisvandeadviesregelingbezoldigingtoezichthouders
hogescholen.HonoreringtoezichthoudersAvansHogeschool:
DeonafhankelijkheidvandeRaadvanToezichtwordtgegarandeerd
doortoepassingvandecriteriauitdebranchecodeGovernance
Hogescholen.
AvansHogeschoolheeftgeenleningen,voorschottenofgarantstel-
lingenverstrektaanledenvanhetCollegevanBestuurofvandeRaad
vanToezicht.
16|HoofdstukSubhoofdstuk
Strategisch beleid2.1 Missie en visie Onzemissiekentdrieinvalshoeken.AvansHogeschoolwil:
• talentenontwikkelendoortoekomstigeberoepsbeoefenarenopte
leidentothooggekwalificeerdeprofessionals,diezichzelfenhunbe-
roepvoortdurendblijvenontwikkelenenzichbewustzijnvanhun
maatschappelijkeverantwoordelijkheid,ookinternationaalgezien;
• sociaal-cultureleeneconomischeontwikkelingeninderegiomede
ontwerpenenrealiserendoorvoorregionalebedrijven,overhedenen
organisatieseenduurzamepartnertezijninhetontwikkelen,delen
encreërenvankennisenhetdoenvanpraktijkgerichtonderzoek;
• eensociaalinnovatieveorganisatiezijnwaarinmedewerkershun
professionaliteitoptimaalinzettenomeenbijdrageteleverenaande
ontwikkelingvandestudent,hetberoependeregio.
Vanuit de missie en visie luidt de ambitie
AvansHogeschoolis:
• kwalitatiefdebestebredehogeschool6dietalentontwikkelingvoor-
opstelt;
• kennispartnervoor(regionale)bedrijven,overhedenenorganisaties,
waarbijeenbijdrageaaneenduurzamesamenlevingcentraalstaat;
• eensociaalinnovatieveorganisatie,waardegoedlopendeprocessen
vanuitdevraagzijningerichtenbetrokkenheidhetsleutelwoordis.
2.2 Strategische doelstellingen DestaatssecretarisvanOCWheeftonsgevraagdomprestatieafspra-
kenteformulerenopspecifiekethema’s.Ditisvooronsaanleiding
geweestomin2012nauwkeurigtekijkennaardieonderdelenuitons
meerjarenbeleidsplan,waaroverdestaatssecretarisuitsprakenwil.Op
dezepuntenwillenwegelijkaansluitenbijandereontwikkelingeninde
omgeving.
PRESTATIEAFSPRAKEN7
Deprestatieafsprakenhebbengeleidtotaanscherpingenvandehui-
digeambities.Debelangrijkstezijn:
• duurzaamheidalsprofielkenmerkvandehogeschool;
• profileringinCentreofExpertise;
• profileringinExpertisecentra.
DuuRZAAMHEID
AvansHogeschoolwilonderscheidendzijnindewijzewaaropzij
zelf,maarookhaarstudentenleertomgaanmeteenonbekendeen
onzekeretoekomst.Ditdoenwedoorexplicietaandachtteschenken
aanduurzameontwikkeling,inonsonderwijsenonderzoek,inonze
regionaleverankeringeninonzeorganisatie.
In2012heeftAvansHogeschooldevolgendeprestatieafspraak
gemaaktmethetministerievanOCW:AvansHogeschoolheeft
duurzameontwikkelingalsprofielkenmerk.Wijkiezenhierbijvoorde
volgendeindicator:in2015heeftAvansHogeschoolvooralhaarop-
leidingenhetbijzonderkeurmerk‘duurzaamonderwijs’opdeNVAO
accreditatiegehaald(2sterrenDHO)8.
DaaromheefthetCollegevanBestuurbesloteneenapartAvansbreed
programma‘duurzaamheid’interichten.Datstuurtnietalleenophet
behalenvandeAISHEcertificering,maarmoetjuistookduurzaamheid
inde‘genen’versterken.
Voordezomervan2012zijnwegestartmeteentrajectvanAISHE
0-metingen.DezezijnaangevuldmeteenscanopdeVESTIA-D
competentiesbijalleacademiesenopleidingen,uitgevoerddoor
HOBEON12.
Rent a Talent:AlsonderdeelvanhetprogrammaAvans200isAvans
Hogeschooleenvrijwilligersprogrammagestart:RentaTalent.Doelis
hetrealiserenvanvrijwilligeinzetvanstudentenenmedewerkersvoor
Brabantsenon-profitorganisaties.Dooropvrijwilligebasisbijtedragen
aande(Brabantse)maatschappijdoenonzestudentenenmede-
werkersleerzameervaringenop,dragenzijbijaandiversegoededoelen
engevenzijvormaanduurzaamburgerschap.ZogeeftAvansHoge-
schoolconcreet‘handenenvoeten’aanhaarduurzaamheidstreven.
RentaTalentheeftin2012intotaal1.700studentenenmedewerkers
bewogenomzichmaatschappelijkintezetten.Bijeengrotevariëteit
aanzorginstellingen,buurthuizen,clubsengoededoelen,zoalshet
Lilianefonds.Opbasisvandeevaluatiewordtin2013onderzochthoe
RentaTalentgeïntegreerdkanwordeninhetonderwijsprogramma.
Duurzaam energiegebruik: DeconvenantenBosscheEnergieConve-
nant(BEC)enMeerJarenenergieAfspraken(MJA)zijnbeidemeteen
positiefresultaatafgesloten.HetconvenantMJAbeoogteenenergie
efficiënteverbeteringvanruim25%tenopzichtvan2007(Avansbreed,
gemetenperstudent/medewerker).HetconvenantBECstreeftnaar
eenenergieefficiencyverbeteringvanruim10%tenopzichtvan2009
opdelocatiesin‘s-Hertogenbosch.
Tevenszijnindegebouwenenergiebesparendemaatregelengetroffen.
Zozijnopbijnaallelocatiesdeappendages(pompen,kleppen,e.d.)
6 Dehogeschoolmetdemeesteopleidingenopnummer1(KeuzegidsHBOvoltijd2013/Elsevier).7 Alsbijlagenzijnopgenomen:degemaakteprestatieafsprakenalsmededestatusenmonitoringvandevoortganginhetrealiserenhiervan.8 DHO:StichtingDuurzaamHogerOnderwijs.
16|Strategisch beleid
Strategisch beleid|17
geïsoleerdeniseropdiverseplaatsenLEDverlichtinggemonteerd.Ook
zijndiversewarmteinstallatiesregeltechnischgeoptimaliseerdenzijner
zonnepanelengeplaatstopLovensdijkstraat61.
Inhetlaatstekwartaalvan2012isookeenplanopgesteldwaarinbe-
schrevenishoeAvansHogeschoolindekomende4jaarminimaal10%
energieverbruikgaatreduceren.
PROFILERINGINCENTREOFExPERTISE
DeprofileringinCentreofExpertise(CoE)uitzichinhetleggenvan
eenzwaartepuntinonderzoekenvalorisatiebijdethema’sBiobased
EconomyenVeiligheid.
AlhoewelhetministeriealleenhetCoEBiobasedheeftgehonoreerd
zalAvansHogeschoolvoorbeidecentrawelwerkenaandevolgende
preciseringvandeafspraak,welkeluidt:
In2015:
• werkenhetbestaandeExpertisecentrumVeiligheid(EV)enhetCen-
treofExpertiseBiobasedEconomymeteenmeerjarenonderzoeks-
agendaopbasisvanervaringeninmiddelsbewezenformule,
inclusiefeengovernancestructuurmetandere,relevantepartijen;
• isvanuithetEVenhetCoEBiobasedeendoorlopendeleerlijn
gerealiseerdvanbachelor/master/PhD,samenmethetmiddelbaar
beroepsonderwijs,universitairepartijenenhetrelevantewerkveld;
• zijnallerelevantekennisterreinenbinnenhetEVenhetCoE
Biobasedbezetmeteenlectoraatenkenniskring,gerichtop
onderzoeksopdrachtenenprojecteninafstemmingmetexterne
partijen.
InhoeverrehetEVzichkandoorontwikkelentoteenCentreof
ExpertisePublic&SocialSafety,isafhankelijkvanhetbereikenvande
resultatenopbovenstaandegebieden(ziebijlageprestatieafspraken).
PROFILERINGVANHETPRAKTIJKGERICHTONDERZOEK
INExPERTISECENTRA
AvansHogeschoolstreeftbovendienprofileringnadoorlectoraten
tebundeleninexpertisecentra.In2012warener22operationele
lectoraten,waarvan14binneneenexpertisecentrumfunctioneerden.
Erzijndrieexpertisecentra:DuurzameInnovatie,Kunst&Vormgeving
enVeiligheid.
Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI)
EDI,opgerichtinjanuari2010,isgerichtopintegraleaanpakinonder-
zoekenontwerpen.Doel:eenleefbareomgevingengezondebedrijven.
In2012warenzeslectoratenaangeslotenbijEDI:DuurzameBedrijfs-
voering,InnovatievanhetBouwproces,FinanceandSustainability,
BiobasedEnergy,BiobasedProductionsensindskortookSmartEnergy.
Hetexpertisecentrumwerktaanvraagstukkenoverenergie,biobased
economy,biobasedproducts,duurzamebedrijfsstrategieenintegrale
bouwprocessen.Delectoratenzoekennaarduurzameoplossingen
voormaatschappelijkeproblemen.
(www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/duurzame-innovatie).
Expertisecentrum Kunst & Vormgeving (EKV)
EKVdoetonderzoekophetgebiedvanbeeldendekunstenvormge-
ving.Bijvoorbeeldophetvakgebiedfotografieofruimtelijkontwerp.
(www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/kunst--vormgeving).
Expertisecentrum Veiligheid
Ditexpertisecentrumhoudtzichbezigmetonderzoekoverveiligheid.
Hetdoetonderzoeknaarveiligheidvanuiteenmultidisciplinairpers-
pectief.(www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/veiligheid).
Expertisecentrum Ondernemerschap en Leiderschap
Deeconomischeacademieshebbendeeerstestappengezetomte
komentothetExpertisecentrumOndernemerschapenLeiderschap.
DeAcademievoordeGezondheidszorgendetweeAcademiesvoor
SocialeStudieszijngestartmetdevoorbereidingenvaneenExpertise-
centrumGezondheid&Samenleving.
Daarnaastzijnerooklectoratendienietondereenoverkoepelend
expertisecentrumvallen.Zijverrichtenonderzoekopeenkleiner,
afgebakenddomein.(www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra).
FOCuSGEBIEDEN
Deaanscherpingenbetekenennietdatweafstandhebbengenomen
vandeoverigeambitiesuithetMeerjarenbeleidsplan2011-2014.Avans
Hogeschoolheeftin2012vanuitonderstaandeaandachtsgebieden
verdergewerktaanhetbereikenvanhaarambities:
- Internationalisering
- Eigentijdsonderwijsineenup-to-dateomgeving
- Praktijkgerichtonderzoek
- VooruitstrevendHRbeleid
- Socialeinnovatie
- Gezienen(h)erkendworden
- Avanskeurmerk
Eentoelichtingvolgtindedesbetreffendeparagrafen.
2.3 Onderscheidend vermogenAvansHogeschoolonderscheidtzichbinnenhethogeronderwijsook
indewijzewaaropdehogeschooldeambitiesuithetMeerjarenbeleid
2011-2014realiseert:bijveranderenstaatdebetrokkenheidvanmede-
werkerscentraal.AvansHogeschoolwilhetverschilmakeneninspelen
opveranderendeeisenuitdebuitenwereld.Daarbijisookdewijze
waaropdehogeschoolvormgeeftaanonderwijs,onderzoek,relaties
metdewerkveldpartnerseninnovatiesvanbelang.
Wezorgenervoordat:
• partnersenmedewerkersbetrokkenzijnbijdeveranderingen.Dit
vraagtruimtevoormedewerkerseneenvormvanleidinggevendie
verdergaatdan‘situationeelleiderschap’;
• wedestudentgerichtheidvanonsonderwijsaanvullenmet
duurzamesamenwerkingmetonzepartners.Hetlerenvanenmet
elkaarvindtonderandereplaatsinregionaleinitiatievenzoalsde
participatieinBiobasedeconomyenMaintenance.Indezesamen-
werkingsverbandennemenookdocentenenstudentendeelviade
lectoratenenhetAvansOndernemerscentrum.
GEZIENEN(H)ERKENDWORDEN
Binnenditfocusgebiedisin2012aangescherpthoeAvansHogeschool
gezienwilworden,namelijkalseenhogeschooldie:
• hogeeisenstelt;
• kleinschaligis;
• middenindemaatschappijstaat;
• rekenschapaflegt.
Strategisch beleid|19
NATIONALESTuDENTENENquêTE
JaarlijksonderzoekthetCentrumHogerOnderwijsInformatiede
kwaliteitvanhethogeronderwijs.Voordezevergelijkingisgebruik
gemaaktvandelandelijkeStudiekeuzedatabasevanResearchNed,sta-
tistiekenoverstudiesuccesvandeHBO-raad,accreditatiegegevensen
studentenoordelenuitdeNationaleStudentenEnquête.Deresultaten
vandeNSEvormenhetfundamentvanderankingsindeKeuzegidsen
Elsevier.
KEuZEGIDS
DeKeuzegidsisbestemdvoorscholierendiezichoriënterenopop-
leidingen.Hetiseenconsumentengidsvoorscholierendieeenstudie
gaankiezen,hundecanenenouders.Demeestactuelefeitenenkwali-
teitsoordelenoveralleopleidingeninhethbostaanerinvermeld.
DeKeuzegidsHBOVoltijd2013betiteltAvansHogeschoolvoorhet
derdejaaroprijalsbestebredehogeschoolvanNederland.‘Grooten
solide’ishetoordeeloverAvansHogeschoolindeKeuzegids.Vooral
deopleidingeninBredaen’s-HertogenboschophetgebiedvanEcono-
miewordengeroemd.EnookdeRechtenopleidingendiesamenmet
FontysHogescholenwordtaangeboden.InBredascorendaarnaastde
opleidingenCommunicatieenChemischeTechnologiegoed,inTilburg
deopleidingTechnischeBedrijfskundeenin’s-Hertogenboschde
opleidingeninICTenSocialeStudies.
Topopleidingen: negenopleidingenvanAvansHogeschoolbehalenin
denieuwegidseeneersteplaats.Achtopleidingenkomenalstweede
uitdebus.Drieopleidingenstaanopdederdeplek.Eersteplaatsenzijn
ervoorCommunicatie(Breda),ChemischeTechnologie(Breda),Tech-
nischeBedrijfskunde(Tilburg),Rechten(’s-HertogenboschenTilburg),
Chemie(’s-Hertogenbosch),Communication&MultimediaDesign
(’s-Hertogenbosch),Bedrijfseconomie(’s-Hertogenbosch),Commer-
ciëleEconomie(‘’s-Hertogenbosch)enCultureleenMaatschappelijke
Vorming(’s-Hertogenbosch).
EentweedeplaatsiservoorCommunication&MultimediaDesign
(Breda),Accountancy(Breda),InternationalBusinessandManagement
Studies(Breda),AutonomeBeeldendeKunst(’s-Hertogenbosch),
BedrijfskundeMER(’s-Hertogenbosch),MaatschappelijkWerken
Dienstverlening(‘s-Hertogenbosch),InformaticaenTechnische
Informatica(’s-Hertogenbosch).CommerciëleEconomie(Breda),
Accountancy(’s-Hertogenbosch)enSociaalPedagogischeHulp-
verlening(’s-Hertogenbosch)krijgeneenderdeplaats.
ELSEVIER
ElsevierenResearchNedonderzochten614bachelor-enmaster-
opleidingenaandehandvandeNationaleStudentenEnquête.
MetkopenschouderssteektAvansHogeschoolbovendeandere
bredehogescholenuit:ruim70procentvandeopleidingenwordt
bovengemiddeldgewaardeerd.
2.4 Ontwikkelingen in de samenlevingAlskennisinstellingisAvansHogeschooleenpartnervoorbedrijven,
instellingenenoverheden.Ditisin2012terugtevindenineengroot
aantalsamenwerkingsverbandenenonderzoeksactiviteiten.
HOGERONDERWIJSPLANBRABANT
Vanafhetvoorjaar2010isdesamenwerkingtotstandgekomentussen
zesBrabantseinstellingenvoorHogerOnderwijs-AvansHogeschool,
NHTV,TechnischeuniversiteitEindhoven,Tilburguniversity,Fontys
HogescholenenHAS‘s-Hertogenbosch.Doelisomsamentoteen
nadereinvullingtekomenvanhetlangetermijnbeleidvandepro-
vincieNoord-Brabant.Thema’szijn:valorisatievankennis,innovatie,
ondernemerschapenarbeidsmarkt.Dezezijnverbondenmetde
Brabantsetopclustersendebelangrijkstemaatschappelijkevraag-
stukken.VoorbeeldenvanreedsgestarteinitiatievenzijnStarterslift/
Valorisatieplan(ondernemerschap),MaintenanceenBiobased.Ook
dealgemenethema’sDuurzameInnovatieenSocialInnovationzijn
hieraanverbonden.
ONDERNEMEN
Externestakeholders-bedrijven,branche-enintermediaireorganisaties
endeoverheid-verwachtendatstudenteninhunhogereberoeps-
opleidingkennismakenmetondernemenendaaraanverbonden
vaardighedenopdoen.VanuitdestichtingenStarterslift(inWest-en
Midden-Brabant)enOndernemerslift(Noordoost-Brabant)krijgen
studentenenafgestudeerdenondersteuningbijhetstartenvaneen
onderneming.HetAvansOndernemerscentrumverbindtondernemers
envraagstukkenuithetwerkveldmetdeopleidingen.
MAINTENANCE
AvansHogeschoolheeftvanafdestartin2006deelgenomenaan
WorldClassMaintenance(ziewww.worldclassmaintenance.nl).Samen
metHogeschoolZeelandisAvansHogeschoolalsstrategischpartner
betrokkenbijdeontwikkelingvanhetlectoraatMaintenanceende
bacheloropleidingInternationalMaintenanceManagement.In2011is
eenlectoraangesteldendeopleidingisvanstartgegaan.
ExPERTISECENTRuMVEILIGHEID
Degemeente‘s-Hertogenboschheeftin2012hetExpertisecentrum
Veiligheid(EV)gevraagdomonderzoektegaandoennaardeeffectivi-
teitvandeprojectenophetgebiedvanrisicojongeren.Hetwordteen
bijzonderesamenwerking,diezichoverenkelejarenuitstrekt.
Infebruariwerdeencongresgehoudenoverimmigratievannieuwe
MOE-landers,alsafsluitingvaneentweejarigonderzoekbinnende
provinciedoorhetEV.HetprojectCOSAvanhetEVontvingditjaar
eenEuropesesubsidievan700.000euro.DaarmeekanAvansHoge-
schoolzichalskenniscentrumvoorre-integratievanzedendelinquen-
tenopstellenrichtingandereEuropeselandendiehetCOSA-project
opstarten.
20|Onderwijs en onderzoek
3.1 Onderwijs en kennisontwikkelingOPLEIDINGEN
AvansHogeschoolverzorgdein201255hbo-bacheloropleidingenin
voltijd,deeltijdofdualevorm.Deopleidingenwarenverdeeldover19
academies(inclusiefdeAvans-FontysJuridischeHogeschool).Deop-
leidingenleidenopvoorberoepeninachtsectoren.Eenoverzichtvan
alleopleidingenpervorm,typeenvestigingsplaatsisopgenomenopde
websitevanAvansonderwww.avans.nl/opleidingen.
EIGENTIJDSONDERWIJSINEENuP-TO-DATEOMGEVING
Deambitievanditthemais:AvansHogeschoolbegeleidttalentont-
wikkelingenrealiseerteenleeromgevingwaarindekwaliteitvanhet
onderwijshoogenstudiesuccesvanzelfsprekendzijn.Hetideeisdat
iederestudenthetonderwijsvindtdatbijhempastenkanwerkenaan
devoorhemjuistestudieloopbaan.In2012heeftdenadrukgelegenop
driezaken:opdevraagwateenkeurmerkzoumoeteninhouden,op
hetintegrerenvandeprincipesinBreinenLerenbinnenditthemaen
opdekwaliteitvanhettoetsen.Veledocentenhebbenextratrainingen
gevolgdinhettoetsbeleidendepraktischetoepassingdaarvanbijhet
makenvantoetsen.Ditnaastdedoorlopendeaandachtvoorstudie-
succes,mededoorhetprogrammaHippocampus(zieparagraafH4).
Ookdeaandachtvoorhetlevenlanglerenenderolvanhetdeeltijd-
onderwijsdaarbinnenstaathoogopdeagendabijAvansHogeschool.
ExTERNEVALIDERINGExAMENKWALITEIT
In2012werdopinitiatiefvandeHBO-raaddoordecommissieExterne
valideringexamenkwaliteitHBOhetrapport‘Vreemdeogendwingen’
opgeleverd.Hetrapportbevataanbevelingenomdekwaliteitvande
toetsinginhethboteverbeterendieAvansHogeschoolonderschrijft.
DehogeschoolheefthetinitiatiefgenomenomsamenmetdeZuyd
Hogeschool,FontysHogescholenenHogeschoolZeelandexperi-
mententestartengerichtopopleidings-c.q.instellingsoverstijgende
samenwerkingbijtoetsing.DaarnaastwerkendeacademiesvanAvans
Hogeschoolactiefmeeaandelandelijkeinitiatieven.AvansHogeschool
treedtopalstrekkerbijhetopzettenvaneenlandelijketoetsbankbin-
nenhetdomeinAppliedScience.
KWALITATIEFONDERWIJS
AvansHogeschoolwerktgerichtaanhetverhogenvandekwaliteitvan
hethogeronderwijs.uitgewerktemaatregelenzijnonderanderehetpro-
grammaHippocampusenhetverhogenvandenormvoorhetBindend
Studieadvies.AvansHogeschoolheeftdezenormgesteldop52EC.
AlsgevolgvandeWetversterkingbestuurzijnin2010detakenen
bevoegdhedenvandeexamencommissiesmetbetrekkingtottoetsing
uitgebreid.Ditheeftgeleidtotaanpassingvandekaderregelingexamen-
commissiesentotdeontwikkelingvaneentrainingsprogrammavoor
ledenvanexamencommissies.Ditprocesisin2012afgerondmetde
opzetvaneenqualityframeworkexamencommissies.In2012iseenstart
gemaaktmetinterneauditsophetfunctionerenvandeexamencom-
missies.
DIVERSITEIT
AvansHogeschoolinvesteertinmaatwerkafsprakentussenhettoeleve-
rendonderwijsendehogeschool.Ditheeftonderanderegeresulteerd
inhetaanbiedenvandeficiëntieprogramma’stussenmboenhboenhet
afsluitenvanconvenantentussentoeleverendescholenenopleidingen
vanAvansHogeschool.
AvansHogeschoolbiedteengrootaantalprofilerendeminoren(keuze-
programma’svaneenhalfjaar,30EC).AvansHogeschoolparticipeert
indeStichting‘KiesOpMaat’waarineenaantalgrotehogescholen
samenwerkt.Hierdoorkunnenstudentenvandedeelnemende
hogescholenbijdeanderehogeschoolinschrijvenvooreenminor.
3.2 Onderzoek en kennisontwikkelingIn2010zijndecontourengeschetstvoorhetonderzoeksbeleidvan
AvansHogeschoolinhetkadervanhetMeerjarenbeleidsplan
2011-2014.Inmei2012stemdenCollegevanBestuur,academie-
directeurenenlectoreninmetdeStrategienotaonderzoekbeleid.
Tweeambitieszijndaarbijonderscheidend:
1. Hetverankerenvanpraktijkgerichtonderzoektenbehoevevanhet
onderwijsendeberoepspraktijkbinnenAvansHogeschool.Naast
hetonderwijswordtditdoormedewerkers,studentenenexterne
belanghebbendenerkendalsprimairetaak.
2. ProfileringvanAvansHogeschoolopeenaantalinhoudelijketer-
reinenzowelregionaalalsnationaal.Vanuitdeeigensterktesenin
nauwesamenwerkingmethetwerkveld.
PRAKTIJKGERICHTONDERZOEK
In2012isdevisieoponderzoeksbeleiduitgebreidbesproken.Erisge-
richtvoorgekozenomonderzoektebundelenopsociaaleconomische
ensociaal-culturelethema’sinZuid-Nederland.Daariniseenfunda-
menteletransitiegaande.Indeprestatieafsprakenheefthetministerie
AvansHogeschoolmiddelentoegekendomeenCentreofExpertise
Onderwijs en onderzoek
Onderwijs en onderzoek|21
BiobasedEconomyoptezetten.OokisdemajoropleidingBiobasedin
ontwikkeling.
OnderzoekisbelangrijkvoorAvansHogeschool.Binnendeexperti-
secentraendelectoratenwordenkennisenervaringgebundeld.De
aandachtisin2012vanuitdefocusgroepPraktijkgerichtonderzoekmet
nameuitgegaannaardeonderzoeksvaardigheden;onderzoekendleren.
Hetgaatinhetbijzonderomhetinbeddenvandezecompetentieinhet
onderwijsenomhetprofessionaliserenvandedocentenopditvlak.
Deresultatenvanpraktijkgerichtonderzoekwordenvervolgens
geïmplementeerdinhetonderwijs.Ookwordendaarindeonderzoeks-
vragenuithetwerkveldbehandeld(www.avans.nl/onderzoek).
InlijnmetdeStrategienotaonderzoekbeleidisin2012beslotenomde
academiesdeopdrachttegevenhunonderzoekbeleidteontwikkelen.
Diensteenhedenkregendeopdrachthunondersteuningophetgebied
vanonderzoekteontwikkelen.
Lectoraten Termijn Tot Lector Academie
Expertisecentrum Duurzame Innovatie
BiobasedEnergy 1e 2016 Ing.J.Raap ATGM
InnovatieBouwprocesenTechniek 1e 2012 Dr.ir.E.quanjel AB&I
DuurzameBedrijfsvoering 3e 2014 Dr.ir.J.Venselaar AMBM
BiobasedProducts 1e 2016 Dr.ir.D.Derksen ATGM
SmartEnergy 1e 2016 Ir.D.Geldtmeijer ATM
FinanceandSustainability 1e 2014 Dr.H.AbbinkSpaink AAFM
Expertisecentrum veiligheid
ReclasseringenVeiligheidsbeleid 1e 2016 Dr.B.Vogelvang ASB
JeugdenVeiligheid 2e 2014 Dr.H.Werdmölder ASH
Veiligheid,OpenbareordeenRecht 2e 2014 Prof.dr.E.Kolthoff JHS
HuiselijkGeweldenHulpverleningindeKeten 2e 2014 Dr.S.Dijkstra ASB
IntegraleVeiligheid 2e 2014 Dr.S.Khonraad AMB
Expertisecentrum Kunst & Vormgeving
Culturelepositieenfunctievandebeeldendkunstenaar 2e 2012 Dr.C.vanWinkel AKV|StJoost
Fotografie 2e 2012 Drs.F.Bool AKV|StJoost
VisueleRetoricavanhetgrafischontwerpen 2e 2014 Dr.K.vanderWaarde AKV|StJoost
Zelfstandige lectoraten
Diagnostiek 1e 2013 Dr.A.Verhagen AGZ
ActiefOuderworden 1e 2016 Vacant AGZ
Jeugd,Gezin&Samenleving 1e 2015 Dr.L.VerharenenDr.E.Hooghiemstra ASH
InnovatiefOndernemen 2e 2015 Mr.P.E.terHorst AMBM
HumanResourceManagement 2e 2014 Dr.W.deLange AAFM
AnalysetechniekenindeLifeSciences 2e 2014 Prof.dr.A.deJong ATGM
DeInnovatieveOpleidingsschool 1e 2014 Dr.P.Delnooz PABO
Mechatronica 1e 2013 Ir.J.Gunsing ATM
Professionaliseringvanbeleid 1e 2012 Dr.A.Geul AMB
Maintenance 1e 2013 Ir.L.Daan ATM
OVERZICHTLECTORATENAVANSHOGESCHOOL
22|Onderwijs en onderzoek
VOORBEELDENVANPROJECTEN:
• Caring dads Ditprojectisgerichtophetverhelderenvandepositie
vanmannendiehunvrouwofkindmishandelenalsvaderenals
(ex-)partner.Beoogdproductisimplementatievandezeaanpakin
Nederlandentransfernaardeopleidingen.
• Signalering, opvang en begeleiding van risicojongerenDoelisomalle
instellingenenorganisatiesdieinbudgettairopzichtafhankelijkzijn
vangemeentelijkemiddelen-vialumpsumofsubsidies-endie
werkenophetterreinvanderisicojongeren,teondersteunenbijhet
verbeterenvanhunkwaliteit.Datdoenwemetbehulpvanhande-
lingsonderzoek.Hetbetreftintotaalmeerdan30organisatiesvan
zeerverschillendesamenstelling,omvangenexpertise.Hetprojectis
inmiddelsgestartmettweepilotsenzalnaarverwachtingongeveer
vijfjaarduren,waarinsteedsnieuweinstellingenzullendeelnemen.
Docentenenstudentenvanverschillendeacademiesparticiperenin
hetproject.
• Hetlectoraatreclasseringenveiligheidsbeleidhaaldehetproject
Circles4EU(EuDGJustice,DaphneIIIprogramma)binnen.De
toekenningwaseengroteprestatie,gezienhetslagingspercentage
vanslechts12%.Vande480ingediendevoorstellenwerdener59
gehonoreerd.
• Spectrale conversie folies.RAAK-MKB-project.Decentralevraagwas:
Kanhetrendementvande‘plaatjes’inzonnepanelenwordenver-
hoogdviatoepassingvanspectraleconversiefolies?Terbeantwoor-
dingvandezevraagwordendeketenpartnersvoordeontwikkeling,
productieentoepassingvanspectraleconversiesfoliesbijelkaar
gebracht.Inditprojectwillenwezelfeenfolieontwerpenmetspec-
traleconversiewerking,dieinzonnepanelenkanwordenverwerkt.
• Functionele stabiliteit van biopolymeren.RAAK-PRO-project.Bio-
polymerenwordensteedsvakertoegepastinwegwerpproducten
alsplantenpotten,traysenverpakkingsmateriaal.Maarinduurzame
Onderwijs en onderzoek|23
zakenalsisolatieschuim,mobieletelefoonsendashboards.Behalve
debiostabiliteitzijnookthermische,uVenchemischestabiliteit
bijbiopolymerenvanbelang.Deuitdagingvanelkbedrijfdatbio-
polymerenproduceertoftoepast,ishetregulerenvanfunctionele
stabiliteitervan.Ditprojectleverthieraaneenbijdrage.
• Business transfer.AvansHogeschoolwaspenvoerdervanditproject,
datonderhetLeonardodaVinciProgramma(DGEducation&
Culture)werduitgevoerdenin2012werdafgesloten.Businesstrans-
ferheefttotdoelonderwijsteontwikkelenvoorhetmboenhet
hbooverdematerievanbedrijfsoverdracht.Erwerdeenlespakket
ontwikkeldmetondermeereeneducatiefstripverhaal,eendvdmet
interviews,cases,literatuur,onderzoeksgegevenseneenstudiegids.
Hetprojectwerduitgevoerdinsamenwerkingmetpartnersuit
Nederland,België,Litouwen,PortugalenDuitsland.
• Hybridisering van de kunstenaarspraktijkisdemajeureerfenis
vanhetlectoraat‘Beeldendekunst’,waarvanin2012detweede
termijnwerdafgesloten.Hetprojectomvateenonderzoeknaarde
beroepspraktijkvandriegeneratiesafgestudeerdenvanbeeldende
kunstopleidingeninNederlandenVlaanderen.Dezeblijktintoene-
mendemateinhettekentestaanvaneenhybridevermengingvan
autonomeentoegepasteartistiekewerkzaamheden.Hetonderzoek
geeftmederichtingaandeontwikkelingvanhetkunstonderwijsen
isgepresenteerdaandecommissiesDijkgraaf,Brinkmanenaande
sectorinhetOverlegBeeldendeKunst.
ExTERNEFuNDING/SuBSIDIES
Eriseenflinkegroeiteconstaterenindemiddelenvanuitde2een3e
geldstroom.Inde2egeldstroomvormendemiddeleninhetRaak-
programmadebelangrijkstebronvanexternefinancieringvoorhet
praktijkgerichteonderzoekdoorhogescholen.Hetaantalingediende
subsidieaanvragenisinhetafgelopenjaartoegenomen.
Inhetafgelopenjaarzijnverschillendeonderzoeksvoorstellenvanuit
eenzestallectorateningediend.Daarvanzijnertweegehonoreerdmet
AvansHogeschoolalspenvoerder.Hetgaatdaarbijomdeonderzoeken:
- ‘LevendeKleuren’(Raak-MKB);
- ‘Gezondseksueelgedraginderesidentiëlejeugdzorg’(Raak-PRO).
Voortswarenin2012devolgendeRaak-projecteninuitvoeringmet
Avansalspenvoerder:
- ‘Functionelestabiliteitvanbiopolymeren’(Raak-Pro);
- ‘SystemsEngineeringvoorMKB-bedrijven’(Raak-MKB);
- ‘SpectraleConversieFolies’(Raak-MKB);
- ‘Echodiagnostiekvandeschouderindefysiotherapiepraktijk’(Raak-
Publiek);
- ‘VisioninMechatronicsandRobotics‘(Raak-MKB);
- ‘Innovatiebehandelingprostaatkanker’(Raak-Publiek).
Totslotwordtdoorverschillendelectoratengeparticipeerdinde
volgendeRaak-projecten;
- ‘Bronnenvancontinuïteit:professioneelhandeleninhetreclasse-
ringsproces(Raak-Publiek);
- ‘FireBee’(Raak-MKB);
- ‘Talentontwikkelingbijrisicojongeren’(Raak-PRO);
- ‘Gebouwschil(IMDEP)(Raak-PRO);
- ‘MedischeRobotica’(Raak-PRO);
- ‘Toekomstvanversdetaillisten’(Raak-MKB).
Europesesubsidieprogramma’sspeleneensteedsbelangrijkererolin
de3egeldstroom.Inhetafgelopenjaarzijnondermeerdevolgende
projectengehonoreerd:
- ‘Circles4Eu’(ExpertisecentrumVeiligheid),inhetkadervanhet
DaphneIIIprogrammavanDGJustice
- ‘ChemicalRegionsforResourceEfficiency(R4R):Improvingresearch
andcooperationintheareasofresourcesandenergyefficiencyin
theChemicalsIndustry’(academieATGM),inhetkadervanhet
ZevendeKaderProgramma;
- ‘BestLinkuptoEmployment(BLuE)’(LIC),inhetkadervanhet
LevenLangLeren-programmaLeonardo;
- ‘FlyinghighwithLeonardo(FlyLeo)’(academieATGM),inhetkader
vanhetLevenLangLeren-programmaLeonardo;
- Intensiveprogrammes(academieAGZ,ASBenPabo),inhetkader
vanEuropeseuitwisselingsprogrammaErasmus;
- ‘Kwaliteitdoorinnovatiesecundaireprocessen’(academieATGM),in
hetkadervanESF-3.
Daarnaastwasnogeenaantalprojecteninuitvoeringdiegefinancierd
werdeninhetkadervandeverschillendeInterreg-programma’s,zoals
deprojecten‘VIVED’,‘CrossRoads’,‘VerbondeninVeiligheid(ViV)’,
WaterstofregioVlaanderen-ZuidNederland’en‘EnergieConversiepark
(ECP)’.OfhetLevenLangLeren-Programma,zoalsdeprojecten‘Crimi-
nalJusticeSocialWork(CJSW)’en‘BusinessTransfer’.
4.1 StudentaantallenHetaantalstudentendatisingeschrevenbijAvansHogeschoolgroeide
in2012harderdanhetlandelijkgemiddelde.
Belangrijkbijdezeontwikkelingisdatdegroeizichookvoordeedbijde
technischeopleidingen,maatschappelijkgezieneengoedeontwikke-
lingdieAvansHogeschoolookbeoogt.
NuMERuSFIxuS
Innovember2012heefthetCollegevanBestuurbeslotenvoorde
volgendeopleidingeneennumerusfixusaantevragen:
• Fysiotherapievoltijd:150met100%gewogenloting;
• Fysiotherapiedeeltijd:60metdecentraleselectie;
• Communicatie&MultimediaDesign:400metdecentraleselectie;
• Bedrijfskunde/MER:400metgewogenloting;
• CommerciëleEconomie:500metgewogenloting.
VoordeopleidingFysiotherapiekomtdenumerusfixusvoortuithet
beperktaantalbeschikbarestageplaatsen.Hetaanvragenvandenume-
rusfixusvoordeoverigeopleidingenkomtvoortuitarbeidsmarktper-
spectiefenkwaliteitsoverwegingen.
24|De student
De student
Totaal aantal studenten
Locatie 2010 (per 1-9) 2011 (per 1-9) 2012 (per 1-9)
Breda 13.184 13.738 14.235
’s-Hertogenbosch 9.543 10.428 11.121
Tilburg 1.352 1.446 1.492
Totaal 24.079 25.612 26.848
De student|25
4.2 WervingsbeleidDewervingsstrategievanAvansHogeschoolismetingangvanhet
Meerjarenbeleid2011-2014endeonderwijsvisiegewijzigd.Indeafge-
lopenjarenlagdenadrukophetvergrotenvandeinstroom.Dezeis
verlegdnaardekwaliteitvaninstroomenhetverminderenvanuitval.
AvansHogeschoolrichtzichmeeropdeindividuelebenaderingvan
scholieren.Hetaccentiskomenteliggenopintensieverebegeleiding
naardejuisteopleidingenopscholiereneenbewustekeuzelaten
maken.
Inseptember2012isdaaromeennieuwemarketingcommunicatie-
campagnegeïntroduceerd.Dezecampagnemoetduidelijkmakendat
AvansHogeschoolveelbiedtmaarookveelvraagtvanstudenten;
staatvoorkwaliteitenstudentenenmedewerkersstimuleertinhun
ontwikkeling.Onzeambitieuzestudentenstartennietalleenmethun
opleiding,maarmakendieookaf.Zijstellendaarbijzelfhun‘menu’
samenendenkenvoorafgoednaoverdejuisteopleiding.Deopleiding
moetpassenbijdetalentenenbijwiezijwillenzijnofworden.Bij
AvansHogeschoolzijnzijverzekerdvansolideonderwijsendoenzij
ervaringenencompetentiesopdiezowelinwerkalsprivévanpas
komen.Wehelpenstudentenbijdiejuistekeuzemetonzeopendagen,
proefstuderen,meelopenenintakegesprekken.Tijdensdeopleiding
krijgenzijintensieveindividuelestudieloopbaanbegeleiding.Bijzondere
aandachtiservoordedeeltijdstudent,diealseenhomouniversalis
werk,privélevenenopleidingcombineert.
BijAvansHogeschooldraaitallesomkwaliteit.Onzeambitieuzestu-
dentenvoelenzichthuisinonzeopen,ambitieuzeeninspirerendeom-
geving.Enleggenhiereenstevigebasisvoorhuntoekomst.Methun
Avans-diplomaopzakvormenzijeenaanwinstvooronzesamenleving.
Zegaanaanhetwerkbijbedrijven,overhedenofstarteneeneigen
onderneming.DatiséénvandemanierenwaaropAvansinvesteertin
hetversterkenvandeeconomischepositievanhaarstudentenénvan
deregioBrabant.
Denieuwemerkstrategieisookuitgedragenviadenieuwewebsite
vanAvansHogeschool.Dezestraaltduidelijkde‘lookandfeel’vande
nieuwepositioneringvanhetmerk‘Avans’uit.
OPENDAGEN
AvansHogeschoolorganiseertdriekeerperjaareenOpendagof
avond.Daarnaastiserinaugustuseenopenavondvoordeeltijdstu-
denten.Metingangvan2012isdeOpenavondinfebruariomgezetin
eenopendag.
Hetbezoekersaantalisookin2012weergestegen.Vanaffebruari2012
doetdelocatieHervenpleinmeetijdensdeOpendagen.Eendeelvan
dezebezoekersbezoektookdeOnderwijsboulevard.In2011/2012isin
junieenopenavondvoordeeltijdgeweest.
Bezoekersaantallen open dagen Avans Hogeschool
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2011-2012 vs 2010-2011
Breda
Hogeschoollaan 11.029 12.578 12.124 -454 -3,6%
Lovensdijkstraat 3.017 3.045 3.677 632 20,8%
Beukenlaan 2.042 2.032 1.896 -136 -6,7%
‘s-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard215 11.495 10.183 10.856 673 6,6%
Hervenplein 1.599 1.599
Onderwijsboulevard256 1.307 955 709 -246 -25,8%
Tilburg
Cobbenhagenlaan 1.257 1.462 1.234 -228 -15,6%
Totaal 30.147 30.255 32.055 1.800 5,9%
Hippocampus STuDIESuCCESENBINDING
26|De student
4.3 ToelatingsbeleidHetprogrammaHippocampusisgerichtophetbevorderenvanstudie-
succesenhetrealiserenvaneenbetereaansluitingdooreenbewustere
studiekeuze.Hippocampuszetookinopeeneerdereherkenning
vanproblemenbijstudentenenopversterkingvanstudieloopbaan-
begeleiding(SLB).Deervaringeneninzichtenwordendoorprofessio-
naliseringstrajectenenonderwijsontwikkeltrajectenverbreedbinnen
enbuitendeeigenorganisatie9.
MethetprogrammaHippocampussluitAvansHogeschoolaanophet
makenvaneengoedestudiekeuzedooraankomendestudenten.Hier-
toewordenintakesgeorganiseerd.Dezebestaanuiteendigitaletoets,
eengesprekeneenadvies.Opbasisvandeintakeresultatenisin2012,
ingevalvannegatieveresultaten,bijscholingaangebodenvanuithet
AvansStudentenCentrumvoordevakkenNederlandsetaal,rekenen
(economischentechnischrekenen)enEngels.
INTAKE
Metintakesbegintstudieloopbaanbegeleidingalvoordepoort.In2012
werkeninmiddels29opleidingenmeteenintake.Meteenassessment
kijkenweofdestudentdegevraagdecompetentiesinhuisheeft.Of
hijeengoedbeeldheeftvandeopleidingenhetberoep.Hetlaatook
iemandssterkekantenenmogelijkevalkuilenzien.Debedoelingisdat
in80procentvandeintakeseenmotivatieopdrachtisopgenomen.Dit
ismeestaleenbriefdiedestudentvóórdeintakeschrijft.
uitdeevaluatievan2011-2012bleekdatvooraldegesprekkenmet
zittendestudentenergwerdengewaardeerd.Dedoelstellingvoor2012-
2013isomditin80procentvandeintakesoptenemen.
9 Ziehoofdstuk5.
2007 3086 (59,5%) 763 (14,7%) 1335 (25,8%)
2008 3375 (63,1%) 796 (14,9%) 1181 (22,1%)
2009 3629 (61,0%) 844 (14,2%) 1476 (24,8%)
2010 3834 (62,8%) 805(13,2%) 1468 (24,0%)
2011 3919 (59,6%) 871 (13,2%) 1789 (27,2%)
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Uitval in het eerste jaar (uit de instelling)
Inhetbovenstaandeoverzichtzijnderesultatenaangegevenvoor
devoltijdbachelornaardeaanvangsjaren2006tot2010.
Doorhetgebruikvanverschillendebronsystemen(Osirisvoorintern
gebruikenDuOvoor0-metingprestatieafspraken)ontstaanerkleine
verschillenindemonitoringvandeuitkomsten.Dezeuitkomstenwij-
kenafvandeprestatieafsprakenomdatdedaaringemaakteuitzonde-
ringen(exclusiefdeeltijdendeKunstsector)nognietuitbovenstaande
cijferszijngefilterd.
Doorstroom
uitvalbuitendeopleidinginhet1ejaar
uitvalbuitenAvansinhet1ejaar
De student|27
4.4 Hippocampus – studiesucces en bindingAvansHogeschoollegtdelathoog.Ookalinheteerstejaar.De
ambitievanAvansHogeschoolisdatdestudentdepropedeuseinéén
jaarhaalt.Doorpakkeninleerjaar1dus.Meteenpakketaantoetsen
datvalidemeetofdestudentbij52studiepuntenkwaliteitgenoegin
huisheeft.
ElkeopleidingvanAvansHogeschoolbespreektindepropedeuseop
minstenstweemomentendestudievoortgang.Heeftdestudentnog
steedshetgevoeldejuistekeuzegemaakttehebben?Halverwege
enaanheteindevanheteerstejaar.Dezegesprekkenleidentoteen
persoonlijkadvies.
Degesprekkenhalverwegeheteerstejaarresulterenineenrichtingge-
vendadviesvoordestudent.Inonderwijstermen:eenformatievetoets.
Deoverstapnaarleerjaartweekunjezienalseensummatievetoets.In
depraktijkzijnerbijveelopleidingenweldrie,vierofmeerpersoonlijke
gesprekkenofgroepsontmoetingenperjaar.
Vooruitvallersinheteerstejaarzijnerstudiekeuzeprogramma’saange-
bodenterheroriëntatie.
MATCHING
Vanaf2013wordtmatchingexplicietonderdeelvandestudieloopbaan-
begeleiding.Zokunnenswitchers,studentendiebijnaderinzientoch
lieverwillenoverstappenopeenandereopleiding,vroeggesignaleerd
engeholpenworden.Zodraeenstudentaangeefttewillenstoppen
metdeopleiding,maarnogtwijfeltoverdevolgendestap,krijgtde
studentbegeleidingineenswitchtraject.Eenstudentendecaankijkt
samenmetdestudentnaareenpassendvervolg.
LEERBEHOEFTESTuDENT
Tijdenseenintakeofeenstudieloopbaangesprekkanblijkendatde
studenteenaanvullendeleerbehoefteheeft.Ouderejaarsstudenten
wordengetraindomeerstejaarsstudententekunnenbegeleiden
bijhunleervraag.Zijspijkereninperiode1hunmedestudentenbij
naarhetgewenstestartniveau.Derestvanhetjaarbiedenzijhulpbij
struikelvakken.Hetdecanaatondersteuntopindividueleaanvraag
studenteninhetomgaanmetplannenenorganiseren,topsportofeen
persoonlijkprobleem.
KANSOPSTuDIESuCCESEN-RENDEMENT
AvansHogeschoolverbetertdekansopstudiesuccesdooreengoede
matchtemakentussenstudentenopleiding.Hetisdebedoelingdat
75%vandestudentennaéénjaareenopleidingvolgtdiegoedbijhem
ofhaarpast,binnenofbuitenAvansHogeschool.
OokdaarnablijftAvansHogeschooldestudentbegeleideninhet
succesvolslagenindezekeuze,waardoorhetaantalstudentendat
nominaalafstudeertstijgt.Bijdeprestatie-indicatorenuithethoofd-
lijnenakkoordstellenwijdevolgendenorm:
1. uitvalbuitenAvansHogeschoolinheteerstejaar:hetaandeelvan
hettotaleaantalvoltijdbachelorstudenten(eerstejaarsho)datna
éénjaarnietmeerbijAvansHogeschoolstaatingeschrevenbedraagt
maximaal25%.
2. uitvalbuitendeopleiding:hetaandeelstudentenvanhettotaal
aantalvoltijdbachelorstudenten(eerstejaarsho)datna1jaarstudie
bijeenandereopleidingbijAvansHogeschoolstaatingeschreven,
bedraagt12%.
28|De student
BINDENDSTuDIEADVIES
AvansHogeschoolheeftin2010beslotendenormvoorhetBindend
StudieAdvies(BSA)teverhogennaar52EC,terealiserenvóór2014.
Erisgeïnvesteerdindebegeleidingvanstudenten,waarbijexpliciet
aandachtisbesteedaanintake,studiekeuzeenmotivatie.Daardoor
kunnenstudentenendocentennadeeerstestudiemaandenbepalen
ofdejuistestudiekeuzeisgemaakt.DezeBSAnormvoorkomtookdat
studentenmeteentegrotestudieachterstandaanhettweedeleerjaar
beginnen,maarwerktineersteinstantieweltegengestelddooropde
uitvaldoelstellingen.
BinnenAvansHogeschoolishetaleenaantaljarenmogelijkomaan
heteindevanheteerstestudiejaareenbindendeafwijzingteverbinden
aanhetstudieadvies.DitisvastgelegdindeOnderwijsenExamenrege-
lingvanelkeacademie.Voordezeonderwijs-enexamenregelingen
geldteenhogeschoolbreedkaderwaarinvoordezeregelingeen
verplichtetekstisopgenomen.Peracademiewordenopbasishiervan
destudieadviezenverstrekt.
Detrendisdatstudentenwateerderinheteerstejaar(voor1februari)
stoppenmetdestudie.
Negatieve studentenadviezen
In de collegejaren: Negatieve adviezen Instroom op 1-9 Relatief
2009-2010 1.922 7.658 25,1%
2010-2011 1.704 7.734 22,0%
2011-2012 1.909 8.181 23,3%
Studiestakers
In de collegejaren: Studiestakers Instroom op 1-9 Relatief
2009-2010 623 7.658 8,1%
2010-2011 902 7.734 11,7%
2011-2012 1.304 8.181 15.9%
Nominaal Met historie HO Vertrager
HO jaren binnen en buiten Avans geteld t/m collegajaar 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 Totaal
Cohort2012 6.888 1.512 581 215 100 38 14 9 9 9.366
Cohort2011 658 3.819 985 464 158 68 28 13 15 6.208
Cohort2010 502 117 2.989 802 287 87 37 19 21 4.861
Cohort2009 397 3 158 2.529 593 192 77 23 16 3.988
Cohort2008 141 5 11 89 808 267 83 36 28 1.468
Cohort2007 36 1 4 15 32 193 77 31 18 407
Cohort2006 8 2 6 6 20 58 26 18 144
Cohort2005 3 1 6 4 1 15 39 20 89
Cohort2004 3 1 1 1 1 10 39 56
Cohort2003 1 2 1 1 21 26
Cohort2002 1 2 2 1 1 25 32
Totaal 8.637 5.459 4.731 4.127 1.991 870 392 208 230 26.645
Inverbandmetaanmerking‘uitzonderingsjaren’kunnengenoemdeaantallenafwijkenvanhetaantalingeschrevenstudenten.
De student|29
LANGSTuDEERDERS
Debovenstaandematrixtoonteentellingvanhetaantalstuden-
tendatper1-9-2011studeertbijéénvandeopleidingenvanAvans
Hogeschool.Destudenteninhetrozegebiedbehorentotdecategorie
langstudeerders,maarhebbengeenstudievertragingbinnendehuidige
opleiding.Destudenteninhetoranjegebiedzijnlangstudeerdersen
hebbenbinnendeopleidingstudievertragingopgelopen.
4.5 DoelgroepenbeleidDEELTIJD
BinnenAvansHogeschoolvolgtruimtienprocentvandestudenten
eendeeltijdopleiding.
In2012heeftAvansHogeschooldoorCinopeenonderzoeklaten
uitvoerennaardetoekomstvanhetdeeltijdonderwijsbijAvansHoge-
school.HetCollegevanBestuurvanAvansHogeschoolheeftbesloten
omdepositioneringenaanpakvanhetdeeltijdonderwijsaantepassen.
Deaanleidingdaarvoorzijndeuitkomstenvanheteigenonderzoek,
versterktdoordelandelijkeontwikkelingen.AvansHogeschoolwil
deeltijdonderwijsblijvenaanbiedenalsonderdeelvan‘levenlangleren’
eniservanovertuigddatingrijpendemaatregelennodigzijn.Deze
maatregelenwordeninhetnajaarvan2012enhetvoorjaarvan2013
uitgewerkt.
HANDICAPENSTuDIE
Eind2010isdoorhetCollegevanBestuurhetBeleidsplan2010-2013
‘HandicapenStudie’vastgesteld.Erisookeenprotocol‘studerenmet
eenfunctiebeperking’opgesteld.Hetbeleidsplanenhetprotocolzijn
ookin2012vantoepassing.Deuitvoeringligtbijdeopleidingen.
Indebijlagevanhetprotocol‘studerenmeteenfunctiebeperking’is
eenoverzichtopgenomenvanallevoorzieningendiebinnenAvans
Hogeschoolaangebodenwordenaanstudentenendocenten.
Hetprogrammahandicapenstudiebestaatuitdevolgendeonder-
delen:
• Intake en begeleiding:inseptember2011heeftdeWerkgroep
HandicapenStudiedenotitie‘doorstroombegeleiding’geschreven.
Hierinstaatwateenopleidingkandoenomdestudentmeteen
functiebeperkingeengelijkekanstebiedenomeenhbo-diplomate
behalen.Onderdeelhiervaniseen‘onderwijsovereenkomst’diebij
deopleidingeningebruikgenomenis.
• Toegankelijkheid gebouwen:degebouwenvanAvansaandeHoge-
schoollaaninBredaendeCobbenhagenlaaninTilburghebbeneen
ITS-certificering(ITS:InternationaalToegankelijkheidsSymbool).
• Aanbod trainingen:elkjaarwordenervoorstudentenvandeoplei-
dingensocialestudies‘workshops’dyslexieaangeboden.Zijworden
ingezetomstudentenmeteenstoornisinhetautistischspectrum
bijdeacademieATGMpersoonlijktebegeleiden.
• Deskundigheidsbevordering:inhetstudiejaar2011-2012isgestartmet
hetorganiserenvanworkshopsvoordocentenenstudieloopbaan-
begeleidersophetgebiedvandyslexieenautisme.
30|De student
4.6 Aansluiting tussen vo, mbo en Avans Hogeschool
AvansHogeschoolissterkbetrokkenbijdenetwerkenmethetvoort-
gezetonderwijsendesamenwerkingsverbandenmethetmiddelbaar
beroepsonderwijs.Ookparticiperenwijinhetlandelijkproject‘Kies
Actief’.Vanuitditproject,gestartin2010,iseengeneriekecompeten-
tiewijzerontwikkeld.
InderegioBredaishetplatformvo-hboactief.Hetplatformiseen
regionaalsamenwerkingsverbandvanAvansHogeschoolenregionale
scholenvoorvoortgezetonderwijsterbevorderingvaneengoede
aansluiting.Deaansluitingsarrangementenendoorstroommodules
tussenhetmboendeopleidingenvanAvansHogeschoolzijninkaart
gebracht.
VO
Omleerlingenvanhetvoortgezetonderwijsteondersteunenbijeen
goedestudiekeuzeverzorgtAvansHogeschoolverschillendealgemene
aansluitingsactiviteiten.Debelangrijkstezijnondersteuningbijde
profielkeuzedoormiddelvaneenvoorlichtingsfilm(44vo-scholen;
5.400havo-3leerlingen),profielevents(3.600havo-4leerlingen)en
voorlichtingsbijeenkomstenvoororiënterendeleerlingen(167scholen
voenmbo).
AvansHogeschoolwisseltfrequentinformatieuitmetscholenin
debrederegio.In2012zijnvanuithetteam‘aansluitingtoeleverend
onderwijs’50vo-scholenenmbo’sbezocht.
AvansHogeschoolheeftin2012dedecanenkring‘s-Hertogenbosch/
Tilburg,dedecanenkringNijmegenendedecanenkringLimburgop
bezoekgehad.TweemaalperjaarbrengtAvansHogeschooleendeca-
nenbulletinuit.Ookisin2012dedigitalenieuwsbriefverstuurd.Deze
nieuwsbriefverschijntviermaalperjaar.
InhetNetwerkVO-HOWest-Brabantparticiperen15vo-scholenen
5hogeronderwijsinstellingen.InhetNetwerkVO-HBO’s-Hertogen-
boschparticiperen12vo-scholenen3hogeronderwijsinstellingen.
AvansHogeschoolzitinhetbestuurvanbeidenetwerken.Vanuithet
NetwerkVO-HBO’s-Hertogenboschzijnin2012zesschakelmodules
verzorgd.Dezezijngerichtoporiëntatieenvroegtijdigkennismaken
metdeonderwijsmethodiekvanhethbo.Erhebbenongeveer200
havo-5scholierendeelgenomen.VanuitbeideNetwerkenzijnook
studie-dagengeorganiseerdvoordocenten,decanen,mentorenen
studieloopbaanbegeleiders.
MBO
Studentenvanhetmbohebbenin2012opverschillendeacademies
doorstroomprogramma’skunnenvolgen.Dezezijnbedoeldvoor
oriëntatie,informatieeninhoudelijkevoorbereidingophethbo.Voor
mbo-studentendieverderwillenstudereninhethbowaserookeen
specialeMbo-middaggeorganiseerd.Dembo-middagtrokruim360
bezoekersopdelocatiesBredaen’s-Hertogenbosch.
HetNetwerkRegionaalmbo-AvansHogeschoolheeftalsdoelmeer
kennisdelingenkennisontwikkelingtussenAvansHogeschoolende
ROC’s.Dezesamenwerkingleidttoteenkwantitatieveenkwalitatieve
verbeteringvandedoorstroomvanmbonaarhbo.Metditnetwerkis
invullinggegevenaaneenbehoeftevandeROC’s.
SCHOOLDOSSIER
Hetschooldossier-eenvernieuwingdiein2010vormkreeg-bevat
informatieoverdestudieresultatenvanoud-leerlingenvantoeleve-
rendeinstellingen.PerinstellingverzorgtAvansHogeschooleendossier.
Datgeeftinzichtindedeelnamevanoud-leerlingenaanstudiekeuze-
envoorlichtingsactiviteitenvandehogeschool.Enindeinstroom,
hetpropedeuserendementendeuitvalvanoud-leerlingenvaneen
bepaaldeschool.
4.7 InternationaliseringAvansHogeschoolwilmethaarinternationaliseringbeleidverschillende
doelenbereiken:
• deinternationaleleeromgevingbenadrukken;
• demogelijkhedenvoorstudentenominternationaleberoeps-
competentiesteverwervenonderdeaandachtbrengen;
• hetinternationaleprofielenimagovanAvansHogeschool
versterken.
HetInternationalOfficevanAvansHogeschoolondersteuntacademies
endiensteenhedenvanAvansHogeschoolbijinternationalisering-
activiteiten.
DestrategischedoelstellingvanhetfocusgebiedInternationaliserenis
hetopleidenvanstudententotgekwalificeerdeprofessionalsdiepas-
senindeinternationalecontextvanbedrijveneninstellingen.In2012
heeftdenadrukgelegenophetthema‘eenbuitenlandsetaalopERK-2
niveau’.uitexperimentenblijktdathetverlangdeniveauerghoogisin
verhoudingtothetniveaubijinstroom.
Dewervingvanstudentendiekiezenvooreenstudieofstage/afstudeer-
periodeinhetbuitenlandisverdergeprofessionaliseerd.Datzelfdegeldt
voordeserviceverleningendeinformatieverstrekking.Ditheeftinapril
2012geleidtothetsamenstellenvaneenInternationalOffice.Hierdoor
zijndeprocessenbetergestroomlijndenmakkelijkeraantesturen.
Deinternationaleconcurrentieneemttoe.Onzetoelatingseisenten
aanzienvandetaalcompetentiesEngelszijnverzwaard.TochisAvans
Hogeschooleringeslaagdomhetmarktaandeelindewervingvan
buitenlandsestudentenstabieltehouden.Informatieoverdemoge-
lijkhedenvoorbuitenlandsestudentenombijAvansHogeschoolte
studerenistevindenopdewebsitewww.studyatavans.com.
StudentenuitDuitslandenChinavormdenookin2012degrootste
groepinstromendediplomastudenten.Wezieneentoenemende
instroomvanEuropesestudenten,metnameuitOost-Europa.Intotaal
studeerdeneropdepeildatum1novembercirca750buitenlandse
studentenbijAvansHogeschool.
NaastDuitslandenChinaisookRuslandvoorAvansHogeschool
eenfocusland.Daaromisin2012gewerktaaneenversterkingvan
strategischesamenwerkingenmetenkeleRussischeuniversiteiten.Ook
desamenwerkingmetdeOmaanseAmbassadeinLondenisversterkt.
DezeheeftgeresulteerdineensamenwerkingsvormmetdeStudy
GrouporganisatiedieopNijenrodeeenvoorbereidendekorteEngelse
taalcursusaanbiedt.Dezecursusverbetertdeinstroommogelijkheden
vanOmaansestudenteninonzeEngelstaligecurricula.
Inhetkadervanhet‘SciencewithoutBorders’-programmavande
Braziliaanseoverheidzijnin2012tienBraziliaansestudenteninge-
stroomd.Weverwachtendatindekomendejareneengroeiend
aantalBraziliaansestudentenviaditprogrammadewegnaarAvans
Hogeschoolweettevinden.
INTERNATIONALESTuDIEENSTAGES
In2012heeftAvansHogeschooldrieEuropesesubsidiesbinnengehaald
voorzogenaamdeIntensivePrograms.Ditzijnkorteintensieveonder-
wijsprojectenwaarbijtweeacademiessamenwerkenmetstudenten
enmedewerkersvanhogeronderwijsinstellingenuitondermeer
Duitsland,Frankrijk,België,hetVerenigdKoninkrijk,Slovenië,Turkijeen
Litouwen.AvansHogeschoolontvingin2012vierVSB-beurzenvoor
afstudeerdersvooreenvervolgstudieinhetbuitenland.
ERASMuSMOBILITEIT2012
AvansHogeschoolwerktmetcirca170Europeseacademischeinstel-
lingensameninhetkadervanhetErasmusinternationalemobiliteits-
programma.DaarnaastheeftAvansHogeschoolcirca50wereldwijde
academischesamenwerkingsverbandenmeteenmondialedekking.
In2011-2012hebben188studentenvanAvansHogeschoolgezamenlijk
890maandenalsErasmusuitwisselingsstudentbijpartnerinstellingen
inEuropagestudeerd.103Studentenhebbengedurendeintotaal528
maandenalsErasmusstudenteenstageofafstudeeropdrachteldersin
Europauitgevoerd.Aldezestudentenhebbenvoorhunbuitenlander-
varingviaAvansHogeschooleenmobiliteitsbeursontvangenuithet
LevenLangLeren/ErasmusprogrammavandeEuropeseCommissie.
Wezieneengroeiendetrendbijonzestudentenomterversterkingvan
huninternationaleberoepscompetentieseendeelvanhunopleiding
buitendeEuropeseregiouittevoeren.
GEDRAGSCODES
Bijdewervingvanbuitenlandsestudentenendeverzorgingvan
onderwijsaandezedoelgroephoudtAvansHogeschoolzichaande
landelijkeGedragscodeInternationaleStudentHogerOnderwijs
(www.internationalstudy.nl/documenten/Herziene_Gedragscode.pdf).
SAMENWERKINGMETDEIND
In2012heeftAvansmeegedraaidindeexperimenteleproeftuinvande
NederlandseImmigratieenNaturalisatieDienst(IND).Dittervoorbe-
reidingvanhetvoorgenomenmodernmigratiebeleid(MoMi).Dankzij
hetmeedraaienindeproeftuinzijndebedrijfsprocessenmetbetrek-
kingtotdeinstroomvanbuitenlandsestudentenbijAvansHogeschool
nualvoorbereidopimplementatievanditnieuweIND-beleid.
Avans Hogeschool wil graag een aantrekkelijk werkgever zijn zodat
we kwalitatief goede medewerkers kunnen werven en behouden. Dit
hoofdstuk beschrijft de hoofdlijnen op het gebied van HR-beleid en de
behaalde resultaten.
5.1 HR-beleidFOCuSGEBIEDVOORuITSTREVENDHR-BELEID
AvansHogeschooliseenaantrekkelijkwerkgeverenzethierinhet
reguliereHRbeleidookopin10.Vanuitdestrategischeambitieheeft
denadrukhetafgelopenjaargelegenopprofessionalisering.Docent-
professionaliteitvraagtomhetinrichtenvaneenaanpakvooreen
overwogenenrobuustedocentprofessionalisering.AvansHogeschool
focusthierbijop:
• vakinhoudelijkekennis,aangevuldmetofgerelateerdaande
beroepspraktijk;
• didactische/onderwijskundigekennisenvaardigheden;
• ICTkennisenvaardigheden;
• onderzoekkennisen–vaardigheden;
• gedrag.
FOCuSGEBIEDSOCIALEINNOVATIE
Ditfocusgebiedheeftin2012deaandachtgerichtopexperimenteren
met‘andersorganiseren’binnenorganisatie-eenheden.Wegebruiken
daarbijhetgedachtegoedvandesociotechniek,waaraanverschillende
lezingenennetwerkbijeenkomstenzijngewijd.AvansHogeschool
maaktdeeluitvanhetulbodeSitterkennisnetwerk.Ditstaatvoor‘het
nieuweorganiseren’:samenwerkenaanonderzoek,kennisontwikke-
lingenkennisverspreidingoverhetontwerpenvanorganisatiesenhet
doorbrekenvanhetbureaucratischregime.
Devolgendevieronderwerpengeveneengoedbeeldvanderesultaten
vanhetbredeHR-beleid:
Duurzame inzetbaarheid en de formatie
AvansHogeschoolstreeftnaarduurzaaminzetbaremedewerkers.
Daaromzijnaandachtvoorcompetenties,motivatieenvitaliteit
belangrijkespeerpunteninonsHR-beleid.
In2011iserbijdrieacademieseenpilotformatieperspectiefgestart.
Doelhiervanisdeorganisatieonderdelenteondersteunenindeont-
wikkelingvaneenstrategischepersoneelsplanningmetalsuitgangs-
punthetstimulerenvanduurzameinzetbaarheidvanmedewerkers.
In2012zijndezepilotsafgerond.Opbasisvandeleerresultatenisge-
werktaaneenprocesomstrategischepersoneelsplanningbinnenieder
organisatieonderdeelverdervormtegeven.In2013zaldezestrategische
personeelsplanningleidentoteeneigenformatieplanningbinnenalle
organisatieonderdelenopbasisvanduurzameinzetbaarheid.
Ookisbinneneenvandediensteenhedeneenpilotopgezet.Daarmee
wordtgetesthoeeenduurzameinzetbaarheidsscanhetpersoonlijk
leiderschapvandemedewerkerkanversterkenendedialoogmetde
leidinggevendekanverrijken.Dezepilotwordtin2013afgerond.
Arbeidsmarkt
Dearbeidsmarktin2012wasgunstigvoorAvansHogeschool.Daar-
naastblijktAvansHogeschoolookaantrekkelijktezijnvoorpotentiële
werknemers.Datheeftondermeertemakenmetdegoedescoresin
deverschillenderanglijsten,zoalsdeKeuzegidsHogerOnderwijsen
hetonderzoekvanElsevier.Devoorspeldekrapteopdearbeidsmarkt
blijftdusnogevenuit.Welisditeenvoortdurendaandachtspunt,ook
vanwegehetvergrijzendepersoneelsbestand.
AvansHogeschoolheeftin2012gekozenvooreenanderecommuni-
catiestrategie.Dewebsiteisvernieuwdendaarbijookdepagina
‘werkenbijAvans’.Alleactuelevacatureszijnvoortaanprominent
aanwezig.
Professionalisering
Vanuitzowelinternealsexternedrijfverenisdedoelstellingomin2016
eenpercentagevan70%mastergeschooldedocententerealiseren.
Ditvraagtomgerichteinspanning,sturingenondersteuningophet
gebiedvanwervingenselectieenontwikkeling.In2012zijndanookde
volgende(beleids-)richtingeningezet:
• Focusopwervingenselectievanmastergeschooldedocentendoor
hetbeleid‘100%master,tenzij’.Ditbetekentdatwealleenafwijken
bijonderbouwdeuitzonderingen.
• Hetaanbiedenvanontwikkelingstrajectvoorhetvolgenvaneen
masteropleidingvoordocentenvanAvansHogeschool.Ditwordt
ookdekomendejarenfinancieelondersteund.
Eind2012ishetpercentagemastergeschooldedocententoegenomen
metruim5%van56,8%(0-metingultimo2011)naar62,4%.
Professionaliseren@avans
AvansHogeschoolrichtzichookopontwikkelingindebredezin.Een
succesvolmiddelindeondersteuninghierbijishetinterneopleidings-
Personeel
10 ZieookhoofdstukPersoneel.
32|Personeel
Personeel|33
depermanenteontwikkelingenhetlerenvandemedewerkers.Dit
zowelinhetkadervandeeigenfunctieenloopbaanalsinhetkader
vandedoelstellingenvanAvansHogeschool.In2012isvanuitProfes-
sionaliseren@avansaanbodgeorganiseerdopondermeerdidactische
enICT-competenties.Ooktalentontwikkeling,deEngelsetaalengoed
voorbereidmetpensioengaanzijnopgenomeninhetopleidingsaan-
bod.
AANTREKKELIJKWERKGEVERSCHAP
Inseptember2012isdetweejaarlijksemedewerkerstevredenheids-
onderzoekuitgevoerd.AvansHogeschoolscoordehetrapportcijfer7,5,
terwijlditin20107,3was.
Hettweedeopvallendepuntisdeenormebetrokkenheidvande
medewerkersvanAvansHogeschoolbijdeorganisatie.Deze
betrokkenheidisnietalleengestegentenopzichtevantweejaar
geleden,maarooksignificanthogerdanhetgemiddeldeindesector
hbo-woenindeNederlandseberoepsbevolking.Medewerkersvan
AvansHogeschoolhebbenhierdoorveelalmoeitemethetafstand
nemenvanhunwerk.Ditiseenaandachtspuntvoordetoekomstmet
betrekkingtotgoedenduurzaamwerkgeverschap.
5.2 HR-onderwerpenInhetverslagjaarzijnondermeerdevolgenderegelingenopgesteldof
geactualiseerd:
WERVING&SELECTIE
In2012iseenprotocolvastgesteldvoorhetuitvoerenvanwervingen
selectievanallenieuwemedewerkers,inclusiefdirectiefuncties.Dit
protocolisgebaseerdopduurzameinzetbaarheidvanmedewerkers.
HETLOOPBAANADVIESCENTRuM
HetinterneLoopbaanAdviesCentrum(LAC)binnenAvansHoge-
schoolhelptmedewerkerszichteoriënterenopdeeigenloopbaan
doormiddelvantestenenadvies.Ookbijdezebegeleidingisduur-
zameinzetbaarheideenbelangrijkpunt.
GESPREKKENCyCLuS
WatbetreftdegesprekkencyclusvanAvansHogeschoolwas2012het
jaarvanafstemmingtussenallebetrokkenpartijenomtotgedeelde
uitgangspuntentekomen.Dezeuitgangspuntenzijnuitgewerktin
nieuwbeleidindevormvaneenprotocol.Eenbelangrijkaspectvan
degesprekkencyclusishetstimulerenvandeontwikkelingvande
medewerkersendeeigenverantwoordelijkheiddaarin.Decyclusiseen
middelvoorleidinggevendeenmedewerkeromeengoedgesprekte
voerenoverdehuidigetaakuitvoeringvandemedewerker,maarook
overdewensenenbehoeftenvoordeverdereloopbaanenontwikke-
lingvandemedewerker.
FuNCTIEMIx
Demetdevakorganisatiesin2009inhetinstellingsconvenant
gemaakteafsprakenzijnruimschootsbehaald.Ditmetuitzondering
vandeprocentueletoenamevandocentenindefunctieschalen13en
hogerdievooralsnogwatachterzijngebleven.
ARBEIDSVOORWAARDEN
Ophetgebiedvanarbeidsvoorwaardenzijnin2012verbeteringen
doorgevoerd.Zowelinhoudelijkalsophetgebiedvancommuni-
catieeninformatievoorziening.In2012isdetegemoetkomingvoor
reiskostentenbehoevevanwoon-werkverkeerverbeterd.Erisook
eenaanvullendevergoedinggeïntroduceerdbijgebruikvanopenbaar
vervoer.Hiermeeiseeneerstestapgezetrichtinghetstimulerenvan
duurzamevervoersvormen.
Tenslotteisveelaandachtuitgegaannaarinformatievoorziening.Dit
vertaaltzichincommunicatieviadigitalemediaeneeninformatiebul-
letin.SpecifiekeaandachthierbijhaddepensioensituatierondhetABP
endeAOW.ErzijnspreekurenoplocatiegehoudendoorhetABP
omaandebehoeftevanvoornamelijkouderpersoneeltegemoette
komen.Dezegesprekkenwordenin2013herhaald.
PROMOVEREN
Terverhogingvanhetaantalgepromoveerdedocentenisin2011de
regelingpromotiebekostigingingebruikgenomen.Hetcollegeheeft
daarvoorindeperiodetot2017ruim6miljoeneurogereserveerdinde
begroting.
In2012hebben52medewerkersvanAvansHogeschoolgewerkt
aanpromotieonderzoek.Daarvanhebben19medewerkersgebruik
gemaaktvanderegeling.In2012hebben3promovendihunproef-
schriftmetsuccesverdedigd.1promovendaistussentijdsgestopt.
Erzijn22medewerkersdieeenaanvraaginvoorbereidinghebbenen
8medewerkersdievoornemenszijngeengebruiktemakenvande
regelingpromotiebekostiging.
34|HoofdstukSubhoofdstuk
5.3 Arbo en vitaliteitAvansHogeschoolbesteedtveelaandachtaangezondheidenvitaliteit.
DeinterneArbodienst,AvansArbo,voerteenprogrammauitgericht
ophetstimulerenenfaciliterenvandevitaliteitvanmedewerkers:
AvansVitaal.
AvansHogeschooldoethetmeteenverzuimpercentagevan3,7%in
2012heelgoedvergelekenmethetgemiddeldeziekteverzuimvande
Nederlandsewerknemers(4,3%)overdeeerstehelftvan2012.Ookis
hetverzuimcijferlagerdanhetgemiddeldevandesector(4,2%),dat
zichalopeenhistorischlaagpuntbevindt.
DespeerpuntenvandedienstverleningvanAvansArbozijn:
• preventieveactiviteiten(werkplekonderzoeken,healthchecks,risico-
inventarisatieenevaluatie);
• hetondersteunenvanmedewerkersenleidinggevendenbijhet
voorkomenvanziekteenbegeleidenbijwerkhervatting;
• hetbenadrukkenvandeeigenverantwoordelijkheidvanmede-
werkersenleidinggevendeninhetvoorkomenvanziekteenuitval.
AvansArbovervulthierbijeenondersteunenderol.
PREVENTIEVEACTIVITEITEN
InhetkadervanpreventiezijnerbinnenAvansHogeschoolverschil-
lendetrainingenaangeboden.Ondermeeroverstoppenmetrokenen
hetherkennenvanhuiselijkgeweld.Inhetkadervanpreventiezijn61
werkplekonderzoekenuitgevoerd.Innovemberheeftdediensteenheid
DIFdeelgenomenaandeHealthChecks.DeHealthCheckwerdaange-
bodennaastdemogelijkheidvoordeelnameaandeinzetbaarheidscan.
AVANSVITAAL
Deactiviteitenvandevoorgaandejarenzijnookin2012voortgezet.
Deaandachtrichtzichvooralophetprikkelenvandemedewerker
omtekomentotvitaleactiviteiten.Middelenomdemedewerkerte
wijzenopeenvitalelevenswijzewarenhetregelmatigaanbiedenvan
stoelmassages,aantrekkelijkgeprijsdesportkaarten,diverseworkshops
enfruit.
VanafhetderdekwartaalisgewerktaanhetverankerenvanAvans
VitaalinhetreguliereHR-beleid.Doeliseenmeerintegraleenstruc-
tureleaanpakvoorhetbehoudenvanvitaleengezondemedewerkers.
HoofdstukSubhoofdstuk|35
Toetsing kwaliteitEen regiegroep Avans Integrale Kwaliteitszorg (AIKZ) bewaakt het
systeem van kwaliteitszorg. Voor Avansbrede programma’s, waaronder
Hippocampus, fungeert de regiegroep als platform waar ontwikkelingen
en informatie uitgewisseld worden. De regiegroep let daarbij op ontwik-
kelingen die relevant zijn voor het systeem van kwaliteitszorg van Avans
Hogeschool.
6.1 AccreditatieHetteamkwaliteitszorgenorganisatieontwikkelingvanhetLeer-en
InnovatiecentrumvanAvansHogeschoolondersteuntdeopleidingen
bijhetvoorbereidenopdeopleidingsaccreditatie.Alleaccreditatie-
aanvragendiein2011aandeNederlands-VlaamseAccreditatieOrga-
nisatie(NVAO)zijnvoorgelegd,hebbengeresulteerdineenpositieve
accreditatiebeslissing.
In2012zijnvijfbacheloropleidingengevisiteerd.Inallegevallenleidde
dittoteenpositiefvisitatierapport.Ditbetreftdeopleidingen:
- CultureleenMaatschappelijkevorming;
- SmallBusiness&RetailManagement;
- Verpleegkunde;
- InternationalBusinessenManagementStudies;
- GezondheidszorgTechnologie.
6.2 Audits op de lectoratenInhetkadervankwaliteitszorgwordteenaudituitgevoerdopieder
lectoraat.OpbasisvaneenadviesrapportneemthetCollegevan
Bestuurdebeslissingtotverlenging.In2012zijnhetlectoraatInnovatie
BouwprocesenTechniekenhetlectoraatDiagnostiekverlengd.In
2013zullentweevisitatiesgeorganiseerdwordenoverdekwaliteit
vanonderzoek.DezevisitatiesvindenplaatsbijhetExpertisecentrum
VeiligheidenhetExpertisecentrumKunstenVormgeving.
Hetlandelijkekwaliteitssysteemvoorlectorateninhethboheeftzijn
beslaggekregen.Iederehogeschoolzaleenmaalperzesjaarbezocht
wordendooreenvisitatiecommissievandelandelijkingestelde
ValidatiecommissieKwaliteitszorgOnderzoek(VKO).Dezecommissie
onderzoekthetsysteemvankwaliteitszorgvandehogeschool.Avans
Hogeschoolwordtin2014getoetstophetkwaliteitssysteemvandeVKO.
6.3 Nieuw accreditatiestelselNadeeerstecyclusvanzesjaarheeftdeNVAOvoorstellenontwik-
keldvooreennieuweopzetvandeaccreditaties.Eeninstellingkan
eenInstellingstoetsKwaliteitszorgaanvragen.AvansHogeschoolheeft
beslotenomzo’ninstellingsauditaantevragen.DeregiegroepAIKZ
monitortdevoortgangvanditproject.
InhetkadervandevoorbereidingopdeInstellingstoetsKwaliteitszorg
heeftAvansHogeschooleenkritischereflectieopgesteld.Begin2013
zaldeNVAOdeinstellingstoetsuitvoerenbijAvansHogeschool.
6.4 Avans keurmerkDeNVAObeoordeeltdebasiskwaliteitvanhetonderwijsbijAvans
Hogeschool.Dekwaliteitvaneenopleidingmoetpositiefwordenbe-
oordeelddoorditaccreditatieorgaan.Onderzoekenonderzoeksvaar-
dighedenwordendaarinexplicietbenoemdalstebeoordelenaspecten
vaneenHBO-Bacheloropleiding.
DebasiskwaliteitvanhetonderzoekbijAvansHogeschoolligtinhet
oordeelvandeVKO.Diebeoordeeltdekwaliteitvanhetonderzoeken
hieropgebaseerdeontwikkeling,toepassingencirculatievankennis.
InhetMeerjarenbeleidsplan2011-2014doetAvansHogeschooleen
ambitieusschepjebovenopdebovengenoemdebasiskwaliteit.Avans
gaatstudenteneenherkenbaretoegevoegdewaardebiedenmethaar
onderwijsenonderwijsorganisatie.Ditstukjesurplusopdebasis-
kwaliteitkomttotuitdrukkinginhet‘Avanswaardig’zijn,eeneigen
keurmerkdatvoordebuitenwereldherkenbaaris.In2012isdeontwik-
kelingvanhetsurplusopdebasiskwaliteitverderopgepakt.
Deontwikkelingvindtplaatslangsdevolgendelijnen:
• hetonderwijs&onderzoek;
• demedewerkers;
• derelatiemetinstellingenenbedrijveninderegio;
• deorganisatie/hetorganiseren.
Opelkvandezegebiedenzijnuitsprakengedaanoverwaarhetkeur-
merkvoormoetstaan.Diezijnafgestemdmetdedoelstellingenuithet
MJBenmetdeprestatieafspraken.
Toetsing kwaliteit|35
Huisvesting, ICT en FaciliteitenOok in 2012 heeft de diensteenheid ICT en Facilitaire diensten (DIF) veel
activiteiten uitgevoerd om te anticiperen op de groei van het aantal
studenten. De verwachte groei heeft invloed op huisvesting, ICT-voorzie-
ningen en facilitaire diensten op alle locaties van Avans Hogeschool.
7.1 HuisvestingIn’s-HertogenboschheefthetgebouwaandeOnderwijsboulevard215
eeninternefaceliftgehad.Dewerkplekkenzijnopnieuwingerichten
geschilderd.
Indeloopvan2012isgeblekendatdoordeenormegroeivanstu-
dentenaantallenookin2013adequatemaatregelengetroffenmoeten
wordenomindehuisvestingsbehoeftetevoorzien.Voordelocatie
’s-Hertogenboschzijndaaromgesprekkenmetdeomwonersende
gemeentegestartomdenoodlokalenvoorlopigtelatenstaanomde
groeitekunnenopvangen.
InBredaisderenovatievandegebouwenaandeLovensdijkstraat
voortvarendopgepakt.Ookzijndebewonersgeïnformeerdende
EuropeseAanbestedingvoordebouwkundigewerkzaamhedenis
gestart.MedegeziendegroeiinBredaenhetherschikkenvanenkele
academiesisookinBredabehoefteaanmeerruimtevoordehuis-
vesting.Daarbijisgezochtnaareenexternekantooromgevingomde
diensteenhedenDFS,DP&OenDIFtehuisvesten.
AlsvoorbereidingopderenovatievandeLovensdijkstraatisin2012het
bewegingsonderwijsverplaatstnaardefaciliteitenvanBress(Bredase
studentensport).Bressheeftdaarbij,insamenwerkingmetAvans
Hogeschool,devoorzieningenaangepast.
36|Huisvesting, ICT en Faciliteiten
Huisvesting, ICT en Faciliteiten|37
7.2 Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
DEICTWERKOMGEVING
In2012isdenieuweICTwerkomgevingopgeleverd.Metdezeomge-
vingkunnenallemedewerkersin2013plaatsentijdonafhankelijkde
werkomgevingvanAvansHogeschoolbereiken.
INKOOPINFORMATIESySTEEM
In2012isDIFalseerstegrotediensteenheidgebruikgaanmakenvan
hetInkoopinformatiesysteemProquro.VoorDIFzijndeprocessen
ronddeverplichtingenadministratieuitgewerkt.Eind2012iseenbegin
gemaaktmetdeuitrolbijDMCSenATGM.In2013zullenalleoverige
bedrijfsonderdelenvolgen.
DIGITALISERINGPROCESSEN
NadeafrondingvandeEuropeseaanbestedingCorsa-dienstenin
2011zijndediensteenhedengestartmetdeprocessen:PostenArchief
(DIF),Studentendossiers(DFS),Bestuurlijkebesluitvorming(CvB)en
Accreditatie(LIC).In2012heefthetCollegevanBestuuringestemd
meteenverzoekvanDIFom8jongehbo-traineesaantestellenomde
organisatieonderdelenteondersteunenbijhetgebruikvanCorsa.In
2013zaldebredeuitrolvanCorsaeenfeitzijn.
WEBSTRATEGIE
DIFenDMCShebbensamengewerktomin2012eennieuwewebom-
gevingvoorAvansHogeschoolteintroduceren.Denieuwewebom-
gevingavans.nlisvolgensplangerealiseerd.In2013wordtditinitiatief
vervolgdmeteentotaalnieuweintranetomgeving.SamenmetSurf
werktAvansHogeschooldaarnaastaandeimplementatievaneen
CommunityofPractice.Doeldaarbijishetfaciliterenvansamenwer-
kingtussenHogerOnderwijsinstellingen.
MANAGEMENTINFORMATIE
InhetkadervanhetprojectManagementInformatieAvansHoge-
school(MIA)isin2012eenprojectorganisatieinhetlevengeroepen.
Dewensvandeorganisatieonderdelenisvertaaldin8zogenaamde
zorgpunten.In2012isveelenergiegestokeninhethelderkrijgenvande
exacteklantvraag.Erisookeenontwerpgemaaktvooreendataware-
houseendedaarbijbehorendesoftware.Eenverzoektotaanschafvan
dezesoftwareisbijhetCollegevanBestuuringediend.
HRM-SySTEEM
In2012heeftdemigratieplaatsgevondenvanhetsalarisverwerkend
systeemEdukaatnaarRaet-online.Nadezemigratievolgtin2013een
fasewaarinnieuweonlineRM-functionaliteitenwordentoegevoegd.
STuDENTENMAILNAARGMAIL
In2012isdestudentenmailvanGroupWisegemigreerdnaarGmailvan
Google.
SAMENWERKINGSOMGEVING
In2012iseenstartgemaaktmetdeimplementatievaneenomge-
vingvoorwerkenensamenwerkenvoordemedewerkersvanAvans
Hogeschool.Dezeimplementatiezalin2013wordenafgerond.xythos
DigitalLockerzorgtervoordatdemedewerkerswaardanookkunnen
samenwerkenaandocumenten.
7.3 FaciliteitenINZETENROOSTEREN
In2012heeftdeStuurgroepInzetenRoostereneenvoorstelbijhet
CollegevanBestuuringediendomAvansbreedhetprocesrond
deinzetvandocenten,hetroosterenendepublicatievanroosters
teverbeteren.Eenvandedeelactiviteitendaarbijisdeselectievan
ééninzetsysteem.HetCollegevanBestuurheeftinmiddelsmethet
voorstelingestemd.Hetinzetsysteemzalvanafstudiejaar2013/2014als
standaardwordeningezet.Deverbeteringvandeprocessenisproject-
matigopgepakt.
BEREIKBAARHEIDMEDEWERKERS
Ookin2012isonderzoekgedaannaardeverbeteringvande
bereikbaarheidvandemedewerkers.In2013wordtopbasisvandit
onderzoekdetelefonievoorzieningaanbesteedenindeloopvanhet
jaarvollediguitdecloudgeleverd.
EuROPESEAANBESTEDINGEN
In2012zijndevolgendeEuropeseaanbestedingengestarten(groten-
deels)afgerond:
• Adviesdienstengebouwonderhoud
• Catering
• Schoonmaak
• Boekenenabonnementen
• AV-middelen
• Meubilair
• Websites
8.1 ResultaatHetexploitatieresultaatvanStichtingAvansover2012ishogerdan
begroot.DitpositieveresultaatwilAvansHogeschoolindekomende
jarenverderinvestereninhetonderwijsenonderzoekomdekwali-
teitsambitiesterealiserenendehogekwaliteitvanhetonderwijste
handhavenendedoorontwikkelingvanhetpraktijkgerichtonderzoek
mogelijktemaken.
AvansHogeschoolmoetvoldoendereservesaanhoudenomdeambi-
tiesterealiserenendekwaliteitvanhetonderwijsenonderzoeksteeds
naareenhogerplantetillen.Daarnaastishetvanbelangomreserves
aantehoudenvanwegedepolitiekeonzekerhedenmetbetrekking
totrijksbijdragenaanhethogeronderwijs,deontwikkelingvanhet
deeltijdonderwijsendeonzekerefinancieringstromenuitdetweedeen
derdegeldstroom.
HetgeconsolideerdeexploitatieresultaatvanStichtingAvansbedraagt
m€8,7tenopzichtevaneenbegrootresultaatvanm€7,6(resultaat
2011:m€15,6).Eenverderetechnischeanalysevanhetverschilishier-
onderopgenomen.
TOELICHTINGBATENENLASTEN
Hetverschilmethetbegroteresultaat(m€1,1)bestaatuitm€0,2saldo
opfinanciëlebatenenlastenenvoorm€0,9uitsaldobatenenlasten
bedrijfsvoering.
Hetresultaatbedrijfsvoeringbestaattenopzichtevandebegrotinguit
m€6,6hogerebatenenuitm€5,6hogerelasten.
Baten (in m€) Werkelijk Begroot Verschil
RijksbijdragenOCW 142,1 140,0 2,1
Collegegelden 41,7 42,4 -0,7
Batenwerki.o.v.derden 16,5 16,5 0,0
Overigebaten 10,8 6,0 4,8
Totaal 211,0 204,4 6,6
DestijgingvanderijksbijdrageOCWisteverklarendooreentoename
vandenormatieverijksbijdragedoorhetvervallenvandelangstudeer-
maatregel(m€1,8)enm€0,3nietbegroteoverigesubsidiesOCW.
Deafnamevandecollegegeldenisteverklarendoordatdelangstu-
deermaatregelgeendoorgangheeftgevonden(collegegeldenzijn
gerestitueerd).
Debatenwerkinopdrachtvanderdenzijnm€0,4hogerdandebegro-
ting.Dezebatenuitcontractonderwijswordenbijnageheelgerealiseerd
doorAvans+(AvansHogeschoolB.V.)
Depostoverigebatenbestaatonderandereuitdebatenuithoofde
vansubsidies,studentvoorzieningenenoverigebaten.Metnamede
overigebatenlatenzichmoeilijkbegroten,omdathieropincidenteleen
onvoorzienebatenwordengeboekt.Dezebatenzijn
m€4,8hogerdanwaarmeeindebegrotingrekeningisgehouden.De
voornaamsteafwijkingentenopzichtevandebegrotingzitteninde
externefunding/subsidies(+m€3,5).Eentoelichtingdaaropisterug
tevindeninparagraaf3.2.Daarnaastwijktdewerkelijkheidafvande
begrotingop:
- Studentvoorziening m€0,4
- AAW-uitkeringenABP m€0,5
- Subsidiesvanderden m€0,4
Debatenvoorstudentvoorzieningennementoemetm€0,4.Dit
bestaatuitnietbegroteopbrengstboekenfondsenmeerexcursiesdan
isbegroot(zieookstijgingkostenstudentvoorzieningen).
Lasten (in m€) Werkelijk Begroot Verschil
Personelelasten 147,8 148,6 -0,8
Afschrijvingen 13,8 14,1 -0,3
Huisvestingslasten 9,3 9,7 -0,4
Overigelasten 30,6 24,8 5,8
Totaal 201,5 197,2 4,3
Degerealiseerdepersonelelastenzijnm€0,8lagerdanisbegroot.Dit
komtvoornamelijkdoordatdelonenopbasisvandenieuwecao-
afsprakennietzijngestegen.
Tenopzichtevanderealisatie2011zijndepersonelekosten(excl.
gastdocenten/declaranten)toegenomenmet7,8%.Debezettingis,als
gevolgvandegroeivanhetaantalstudenten,gestegenmetruim7,1%.
Financiën
38|Financiën
Financiën|39
Naastdetoenamevanheteigenpersoneelisookopdeinzetvangast-
docentenvoorhetonderwijseentoenameteconstaterenvanm€ 1,8.
Datkomtdoordewensomhetonderwijsaantrekkelijkertemaken
doordeinbrengvandeervaringenvanexternedeskundigen.
Dekostenuitzendkrachten/declaranten/gastdocentenmaaktein2012
intotaal7,8%uitvandetotalepersonelelasten(2011:7,3%,2010:7,0%).
Depostafschrijvingenvaltuiteeninafschrijvingenvoorinventarisen
ICTenafschrijvinggebouwen.Alsgevolgvaneenlagerinvesterings-
niveauin2012zijndeafschrijvingenvoorbeidecomponentenrespec-
tievelijkm€0,1enm€0,2lager.
Delagerehuisvestingslastenkomenvoornamelijkvoortuitlagere
onderhoudskosten(m€0,3),lagereenergiekosten(m€0,3)enhogere
schoonmaakkosten(m€0,2)danwasvoorzien.
Deoverige lastennemenoverdegehelelinietoe(m€5,8).Degrootste
verschillentenopzichtevandebegrotingzittenineentoenamevande
administratie-enbeheerkosten(m€2,6),overigebeheerskosten
(m€1,2)enonderwijskostenenstudentvoorzieningen(m€1,3).
Detoenamevandeadministratie-enbeheerskosten(m€2,6)komt
enoverigebeheerskosten(m€1,2)isophoofdlijnenteverklarendoor
hogereuitgavendanvoorzienop:
- Advieskosten/overigbeheerkosten(+m€1,5):bijprojectenen
programma’szoals;merkenstrategie,Corsa,Nextweb,CRM,Hippo-
campusenHRM.
- Dienstverleningderden/overigebeheerkosten(m€2,2):Aanpassen
huisstijlaanmerkenstrategie,opendagen,diverseadhoconder-
zoeksopdrachten,Avans200enhogeraantalaccreditaties.
Deonderwijskostenenstudentvoorzieningennementoemetm€1,3.
Dezehogerekostentenopzichtevandebegrotingbestaanuithogere
lastencursusgeldminoren(m€0,7),hogerelicentiekosten(m€0,3)en
meerbeurzenverstrektaanErasmusstudenten(m0,3).
Dereis-enverblijfkostennementoemetm€0,6dooreentoenemend
aantalmedewerkersendaardoortoenemendaantalreisbewegingen.
DEELNEMINGEN
DebeslotenvennootschapAvansPlusheeftover2012eenpositief
resultaatnabelastingvanm€0,3behaald.Deresultatenzijnechter
conjunctuurgevoeligendemargeszijnklein.
Hetresultaatover2012vandeJuridischeHogeschoolispositief.DeJuri-
discheHogeschoolisgebudgetteerdvolgensdesystematiekvanAvans
Hogeschoolmetinstemmingvanbeidemoeders:AvansHogeschool
enFontysHogescholen.Hetpositieveresultaatvanm€0,3isontstaan
doorincidentelemeevallers.
8.2 Financiële positie en financieringsbehoeften
SCENARIO-ANALySE
Indebegroting2013-2016zijn,gebruikmakendvanscenario’s,diverse
aannamesgehanteerd.Zelfsineenpessimistischscenariokomtde
financiëlepositienietingevaarenontstaatergeenaanvullendefinan-
cieringsbehoeftevoordereguliereonderwijsexploitatie,onderzoeken
innovatieprojecten.
Definanciëlebatenenlastenzullennaarverwachtinggeengroterisico’s
metzichmeebrengen.Deopdegeldleningenverschuldigderenteligt
vooreengrootaantaljarenvastenderenteopcreditgeldenislaag
ingeschat.
AvansHogeschoolbrengthaarliquidemiddelenrisicoloosonderbij
hetministerievanFinanciën.Ditiseenuitvloeiselvanafsprakendie
in2005zijngemaaktoverzogenoemd‘schatkistbankieren‘.Hierdoor
heeftAvansHogeschooleenovereenkomstkunnensluiten,waarbij
terfinancieringvande(inmiddelsvoltooide)renovatieennieuwbouw
invoorgaandejaren,eenkredietfaciliteitvanm€35onderdestijds
aantrekkelijkeconditiesbeschikbaarisgesteld.Ditonderdevoor-
waardedatAvansHogeschoolhaarovertolligeliquidemiddelenbijhet
ministerieboekt.Afgaandopdeklassiekefinanciëleratio’ssolvabiliteit,
liquiditeitenrentabiliteitisdefinanciëlepositievanAvansHogeschool
goed.Ondanksdeeconomischecrisiszijnervanuitfinancieringsoog-
puntgeenaanvullenderisico’s.
Fte’s (stand per 31-12) Werkelijk 2012 Werkelijk 2011Aantal mutaties
2011 - 2012 % mutaties 2011 - 2012
% proces2012
Personeelprimairproces 1.043 970 73 7,5% 60,3%
Personeelmanagement 68 69 -1 -1,4% 3,9%
Personeelbedrijfsvoering 620 574 46 8,0% 35,8%
Subotaal 1.731 1.613 118 7,3%
Gelieerdeondernemingen 162 155 7 4,5%
Totaal 1.893 1.768 125 7,1%
40|Financiën
TREASuRy
Methetoogopeenzogoedmogelijkrendementvandeliquidemid-
delengeldtbinnenAvansHogeschooleenprocedurecashmanagement.
Hetuitgangspuntdaarbijisdeministeriëleregeling‘beleggenenbele-
nendoorinstellingenvooronderwijsenonderzoek‘.Indeprocedure
cashmanagementzijnuitgangspunten,doelenenmiddelenvoorhet
rendabelomgaanmetdeliquiditeitenvermeld.Deliquiditeitenstroom
wordtbeheerddoordecentraletreasuryfunctiebinnendestichting.
Onderstaandetabelgeeft,conformdezerichtlijnen,inzichtindesoor-
ten,deomvangendelooptijdenvandebeleggingenenbeleningenvan
AvansHogeschool:
LIquIDITEITSPOSITIE
Stand liquide middelen m€ m€
Rekeningcourant 2,4
Deposito’sbijhetMinisterievanFinanciën
<1maand
<2maanden
<3maanden
<4maanden
<5maanden
<6maanden
≥7maanden
14,0
14,0
12,5
16,5
7,0
0,0
0,0
64,0
66,4
Uitstaande leningen (langlopend)
leningaanBress 0,8
Ontvangen leningen (langlopend)
LeningontvangenvanministerievanFinanciën -15,1
AvansHogeschoolheeftgeenderivatenofanderealsrisicovolteken-
merkenfinanciëleproducteninportefeuille.
FINANCIëLEKERNGETALLEN
Deliquiditeitensolvabiliteitkomenuitbovendekritischesignalerings-
grenzen(1,0en40%).Ditisconformdeverwachtingeninlijnmetde
begroting2012.
Derentabiliteit(4,5%)valtnetbinnendegesteldesignaleringszone(<5%),
maarvereistquarisicoinschattinggeenspecifiekebijsturingsmaatregel.
Dedalingvanderentabiliteitwordtvoornamelijkveroorzaaktdoorde
sterkestijgingvandepersonelelasteninhetafgelopenjaar.
Indemeerjarenbegroting2013-2016ishetbeleidaangegevenenzijn
definanciëleconsequentieshiervandoorvertaaldnaardeontwikkeling
vandezekengetallen.
2012 2011 2010 2009
liquiditeit(currentratio) 1,40 1,35 1,40 1,18
Solvabiliteit 57,6% 56% 54% 49%
rentabiliteittotalevermogen
(gewonebedrijfsvoering)4,5% 7% 10% 6%
Financiën|41
8.3 VermogenspositieHetbalanstotaalvandeStichtingAvansisin2012toegenomenmet
m€12,4.Aandeactiefzijdevandebalansnemendevlottendeactiva
toemetm€12,8.Dezetoenamebestaatnagenoeggeheeluittoename
vandeliquidemiddelen.Demateriëlevasteactivanemenalsgevolg
vaneenlagerinvesteringsniveaualsvoorzienafmetm€0,4.
Dekortlopende schuldennementoemetm€7,0metnamealsgevolg
vangroei.Onderdetoelichtingopdegeconsolideerdebalanszijnde
onderliggendepostennaderuitgesplitst.Devoornaamstetoenamezit
invooruitontvangencollegegelden(m€2,5),crediteuren(m€1,5)en
schuldenaanverbondenpartijen(m€1,5).
Delanglopende schuldennemenafmetm€4,2.Ditbetreftdejaarlijkse
aflossingstermijnvandehypotheekopdegebouwen.
Eind2012isheteigen vermogentoegenomentotm€135,2.Ditiscirca
58%vanhetbalanstotaal.Hetgeconsolideerderesultaatvanm€10,2is
geheeltoegevoegdaanheteigenvermogen.Heteigenvermogenisper
31december2012alsvolgtopgebouwd:
Dealgemene reserve privaatisgelijkaanheteigenvermogenvanAvans
ContractactiviteitenB.V.per31december2012enhetineerderejaren
doordezeBVuitgekeerdedividend.IndezeBVzijnde(private)activi-
teitenvanStichtingAvansondergebracht.Demutatievandealgemene
reserveprivaatin2012isgelijkaanhetgerealiseerderesultaatvandeBV.
Dealgemene reserve publiekisbedoeldomrisico’soptevangendiein-
herentzijnaanhethogeronderwijsendusaanAvansHogeschool.Inhet
bijzonderzijndatdefluctuatiesinderijksbijdragenende(stijging/daling)
vandestudentenaantallen.Alsuitwerkingvanhetprincipevandet-2
rijksbekostigingishetfeitelijkebekostigingsrisicooverdeeerstkomende
tweejarenafgedektvanwegedeverderegerealiseerdestudentengroei,
tenzijbezuinigingenophethogeronderwijsdramatischuitpakken.
Debestemmingsreserveszijnonderteverdelenindevolgendecatego-
rieën:
HuISVESTING
Dezereserveszijnbedoeldomdeonderwijsgebouwenbouwkundigop
eenkwalitatiefhoogpeiltehoudeneneconomischeverouderingtegen
tegaan.Hetgaatvooralomzogenaamdeegalisatiereserves.Dotatie
vindtplaatsvoorzoverderijksbijdragevoorhuisvestinghogerisdan
(x € 1.000) 31-12-2012 Mutatie2012 31-12-2011
Huisvesting 63.328 2.182 61.146
Onderhoud 7.555 1.135 6.420
Totaal 70.883 3.217 67.566
(x € 1.000) 31-12-2012 Mutatie2012 31-12-2011
Algemenereserveprivaat 5.202 325 4.877
Algemenereservepubliek 18.163 1.361 16.802
Bestemmingsreserves 111.311 8.573 102.738
Bestemmingsfonds 569 569
Totaal eigen vermogen 135.245 10.259 124.986
42|Financiën
dewerkelijkehuisvestingslasteninenigjaarofvoorzoverdeinhet
meerjarenonderhoudsplanvoorzienejaarlijksedotatiehogerisdande
werkelijkeonderhoudslast.Inlaterejarenzijndelastennaarverwach-
tingjuisthogerenzalonttrekkingplaatsvinden.
ONDERWIJSVERNIEuWINGENONDERZOEK
AvansHogeschoolbestemtbijdeverdelingvandemiddelenafkomstig
vanderijksbijdragevooronderwijsgeldvoorvernieuwing(m€4,5).
Dezemiddelenkomenbeschikbaaromdekwaliteitvanhetonderwijs
endeondersteunendedienstverleningopeenhoogpeiltehoudenen
omaanproductontwikkelingenonderhoudtedoen(nieuweopleidin-
genc.q.opleidingenaanpassenaanberoepsontwikkelingen).
Onderzoek,lectoratenenpromotieswordendoorAvansHogeschool
momenteelgepositioneerdengeïntegreerdinhetreguliereonderwijs.
Debestemdereservevoorontwerpenontwikkelingzalhiervoorde
komendejarengeheelbenutworden.Dotatieskomenvoortuitde
rijksbijdragevoorditdoel.
STRATEGIE
AvansHogeschoolbestemtbijdebegrotinguitderijksbijdragevoor
onderwijsgeldvoorstrategieontwikkeling(MJB).Totenmet2014is
jaarlijksm€7,0bestemdvoorhetrealiserenvanstrategischedoelstel-
lingen.HetMJBbudgetisonderteverdeleninm€2,0vooruitvoering
experimentenenm€5,0voorimplementatie.)Debestedingvanhet
budgetvoorstrategieontwikkelingover2012isalsvolgt:
MEERJARENBELEID(MJB)
DeuitgaveninhetkadervanhetMJB2011-2014hebbenindejaren
2011en2012voornamelijkbetrekkingopdeuitvoeringvanexperi-
menten.Dehieraanverbondenkostenzijninlijnmetdebegroting.De
implementatiekostenzullenechternaarverwachtingnietindeeerste
jarenvandeMJBperiodeplaatsvinden,maarzichmeerconcentreren
opdejaren2013en2014.Dituitzichookinderealisatievandekosten.
MetdeBestuurdersreservebeschikthetCollegevanBestuurovereen
reservewaaruitnietvoorzienestrategischekeuzesbekostigdkunnen
worden.In2012wordtdehogereonttrekkingdeelsveroorzaaktdoor
frictiekosten(opstartkosten)voordeopleidingmechatronica.
OVERIGE
DeHBO-raadheeftbeslotenomhetwaarborgfondsopteheffen.Dit
houdtindatdaarmeedeverplichteaansluitingbijhetWaarborgfonds
zalwordenbeëindigdper1januari2013.Deeffectueringhiervanzal
plaatsvindeninhetjaar2013.
8.4 InvesteringsbeleidHetinvesteringsbeleidvanAvansHogeschoolkenmerktzichdoor
onderscheidinregulierevervangingsinvesteringenenbeleidsrijke
investeringen.Voordevervangingsinvesteringenwordenjaarlijksaande
bedrijfsonderdelenbudgettenterbeschikkinggesteld.
Voorbeleidsrijkeinvesteringenwordengeldengereserveerd,maartoe-
kenningdaarvanvindtplaatsaandehandvan(goede)businesscases.
Deoverbestedingopinvesteringhuisvestingbestaatuitm€0,9investe-
ringendiezijndoorgelopenvan2011naar2012.
(x € 1.000) 31-12-2012 Mutatie2012 31-12-2011
Waarborgfonds 569 0 569
(x € 1.000) 31-12-2012 Mutatie2012 31-12-2011
Meerjarenbeleid(MJB) 11.699 3.659 8.040
Bestuurdersreserve 2.555 -402 2.957
Herinirichtingcatering 422 52 370
Totaal 14.676 3.309 11.367
(x € 1.000) 31-12-2012 Mutatie2012 31-12-2011
Experimenten 2.000 2.215 -215
Implementatie 5.000 1.126 3.874
Totaal 7.000 3.341 3.659(x € 1.000) 31-12-2012 Mutatie
2012 31-12-2011
Vernieuwing 15.697 -510 16.207
Ontwerp&Ontwikkeling 10.055 2.457 7.598
Totaal 25.752 1.947 23.805
Investeringen (in m€) Werkelijk Begroot Verschil
InventarisenICT 7,3 7,2 0,1
Huisvesting 4,2 3,1 1,1
Beleidsrijk 1,1 2,1 -1,0
Subtotaal 12,6 12,4 0,2
Financiën|43
8.6 Risico’sEssentieelbijdevraagofdedoelenvanhetMeerjarenbeleidsplan
2011-2014haalbaarzijnisinwelkemate(onverwachte)variatiesinde
gehanteerdeuitgangspuntenkunnenwordenopgevangenzonderdat
destrategievanhetmeerjarenbeleidsplanmoetwordenaangepast.
Dezeparagraafgeeftweerwelkeexterneontwikkelingenvaninvloed
zijnophetmeerjarenbeleidvanAvansHogeschool.Dezeontwikkelin-
genkunnenrisico’smetzichmeebrengenvoordefocusgebiedeninhet
algemeenendestrategischedoelstellingenvanAvansHogeschoolin
2012inhetbijzonder.
Vooreenorganisatiebredefocusopdiegebeurtenissendiederealisatie
vandestrategischedoelstellingenhetmeestbedreigensteltAvans
Hogeschooljaarlijkseenstrategischrisicoprofielop.
Hetstrategischrisicoprofielheeftbetrekkingopdevolgendedrie
gebieden:
I.BORGINGKWALITEITONDERWIJS
InhetstrevenvanAvansHogeschoolnaarhogereonderwijskwaliteitis
borgingvangerealiseerdeverbeteringenessentieel.Debelangrijkstedrie
factorendiein2012vaninvloedopditstrevenwaren:
• vastleggingvandeprocessenrondomexamencommissieentoets-
beleid;
• striktenalevingvanalleonderdelenvandeOnderwijs-enExamenre-
glement(OER);
• debijdragevanhetpraktijkgerichtonderzoekaanhetonderwijs.
Geconsolideerde staat van baten en lasten Bedragen in k€
Werkelijk 2012 Begroting 2012 Mutaties t.o.v. begroting Begroting 2013
RijksbijdrageOCW 142.116 140.019 2.097 149.774
Collegegelden 41.685 42.412 -727 44.571
Opbrengstwerkvoorderden 16.382 15.968 414 16.391
Overigebaten 10.811 5.963 4.848 9.133
Totaal baten 210.994 204.362 6.632 219.869
Personelelasten 147.848 148.599 -751 157.572
Afschrijvingen 13.772 14.090 -318 14.595
Huisvestingslasten 9.297 9.688 -391 10.118
Overigeinstellingslasten 30.546 24.777 5.769 29.942
Totaal lasten 201.463 197.154 4.309 212.227
Saldo baten en lasten 9.531 7.208 2.323 7.642
Saldofinanciëlebatenenlasten 618 379 239 24
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 10.149 7.587 2.562 7.666
Vennootschapsbelasting 2 -25 27 30
Resultaat 10.151 7.562 2.589 7.696
BEGROTING
8.5 BudgetmodelHetbudgetmodelvanAvansHogeschoolsluitaanbijdelandelijkebe-
kostigingssystematiekwaarbijhetaantalbekostigdestudentenenhet
aantalbehaaldegradenbepalendzijnvoordebudgettoekenningvan
academies.Daarnaastvindtbudgettoekenningaanbedrijfsonderdelen
plaatsvoorspecifiekedoeleinden,zoalsvernieuwingenonderzoek.
Denietbestederesterendebudgettenwordenaandaartoegeoormerk-
tebestemmingsreservestoegevoegd.Opdekortetermijnleidthetniet
bestemmenvanbegrotebudgettentoteenhogerpositiefexploitatie-
resultaatin2012(onderbestedingvernieuwingenMJBtotaalm€3,1).
Hetpositieveexploitatieresultaatvan2012ontstaatmededoorde
academies.Diehebbendebudgettendieaanhenbeschikbaarwaren
gesteld,nietinallegevallengeheelbenut.HetbudgetmodelvanAvans
Hogeschoolbiedtdeacademiesdemogelijkheidomdein2012gere-
aliseerdepositieveexploitatieresultaten‘overtehevelen’naar2013.Zo
kunnendezealsnogtengunstekomenvanhetonderwijsproces.
44|Financiën
II.BORGINGKWALITEITPERSONEEL
Verbeteringvanonderwijskwaliteitkanenkelgerealiseerdwordenvia
hetpersoneel.AvansHogeschoolinvesteerthiervoorcontinuinhaar
medewerkers.Ookopditvlakisborgingvandekwaliteitessentieel.De
belangrijkstefactorendiein2012vaninvloedopditstrevenwaren:
• ICT-endidactischevaardighedenvandocenten;
• deonderzoeksvaardighedenvandocentenvoordeverdereuitbouw
enintegratieinhetonderwijsvanpraktijkgerichtonderzoek;
• debenodigdeflexibeleinzetvanpersoneelvoorhetinspelenop
veranderendeomstandigheden;
• denalevingvandedoorvertalingvandeARBOwet-enregelgeving.
III.BORGINGKWALITEITORGANISATIE
Voorhetwaarmakenvandeonderwijskwaliteitisnaasthooggekwa-
lificeerdpersoneeleenefficiënteeneffectieveorganisatievereist.
AvansHogeschoolwerktcontinuaanhetverderoptimaliserenvande
bedrijfsvoeringindienstvanonderwijsenonderzoek.Dusookopdit
vlakisborgingvandekwaliteitessentieel.Debelangrijkstefactorvan
invloedopditstrevenin2012washetvolgendeonderwerp:
• desamenwerkingtussendebedrijfsonderdelenvoorhetoptimalise-
renvandeondersteunendeprocessenenonderlingdienstverlening.
HETAFSLuITENVANPRESTATIEAFSPRAKENMETHETMINISTERIE
VANOCW
In2012heeftelkeuniversiteitenhogeschoolprestatieafspraken
gemaaktmethetministerievanOCWtenaanzienvanstudiesucces,
kwaliteitvanonderwijs,profilering,zwaartepuntvormingenvalorisatie.
AvansHogeschoolheefthetformulerenvandezeafsprakengezienals
eenaanscherpingvanhaarMeerjarenbeleid2011-2014.Dezeafspraken
zijnquabeheersingtoegevoegdaanhetstrategischrisicoprofiel.
Vanuitdefilosofievan‘Simons’heeftAvansHogeschooldeambitie
risicomanagementonderdeeltemakenvanelkgesprekoverdesturing
enbeheersingvandehogeschool.AvansHogeschoolzetinophet
signalerenenbeheersenvanrisico’s(viainteractivecontrols).Opdeze
manierheeftAvansHogeschoolin2012gewerktaanhetbeheersenvan
destrategischerisico’s.Debeheersingvandezerisico’svormtonderdeel
vandegesprekkenoverdesturingenbeheersingvandehogeschool
(o.a.degesprekkenvandeP&C-cyclus).
VOORBEELDENVANACTIESBIJHETBEHEERSENVANDEZE
RISICO’SIN2012:
Kwaliteit van het onderwijs: Eenbelangrijkerolvoordebewakingvan
dekwaliteitvanhetonderwijsligtbijdeopleidings-encurriculum-
commissiesenbijdeexamencommissies.Deexamencommissies,die
in2011innieuweopzetvanstartgingen,hebbenin2012eenstap
voorwaartsgemaakt.In2012hebbenalleexamencommissieseen
zelfevaluatiedoorlopen.Tevensisvooraanvullendezekerheideenaudit
uitgevoerdnaarhetControlFrameworkExamencommissies.HetLIC
coördineertdeverdereprofessionalisering.Aanvullendopdeverster-
kingvandeexamencommissiesis(bijhetLIC)detoetsdeskundigheid
vergroot.Ookophetgebiedvanpraktijkgerichtonderzoekheeft
AvansHogeschoolin2012stappengemaakt.Hetonderzoeksbeleidis
naderingevuldendeondersteuningvanpromovendiisuitgebreid.
Leven Lang Leren en deeltijdonderwijs:HetafgelopenjaarheeftAvans
Hogeschoolhetvoortouwgenomenhaardeeltijdonderwijsopnieuwte
bezien.Ditmethetoogopdeverwachtemaatregelenvanuitdeover-
heid,maarookvanwegehetspecifiekekaraktervanditonderwijs:het
ismeerdan‘eenafgeleideversievanhetvoltijdonderwijs’.Hetvraagt
omeenflexibele,specifiekeonderwijskundigeaanpak.HetCollege
vanBestuurheeftbesloteneenstuurgroepinterichtendieditproces
verdervormgeeft.
Borging kwaliteit personeel: Voordeverdereborgingvandekwaliteit
vanhetpersoneelisin2012eenstartgemaaktmeteenbreedprofes-
sionaliseringsplangerichtophetverhogenvano.a.didactische,onder-
zoeks-enICT-vaardigheden.Hetprogrammaiszomer2013gereed.
MonitoringvandenalevingvandeArbo-wetgevingisnadrukkelijk
onderdeelgeweestvandeP&C-cyclus.Daarnaastisinhetlichtvande
prestatieafsprakennieuwbeleidingevoerdbijdeaannamevannieuwe
docenten.Voorhetborgenvandekwaliteitvanonderwijsstreeft
AvansHogeschoolernaarenkelnogdocentenmeteenafgeronde
masteropleidingaantenemen.
Borging kwaliteit organisatie:In2012werdAvansHogeschoolvoorde
3eachtereenvolgendekeeruitgeroepentotbestebredehogeschool
vanNederland.Mededoorditsucces,blijvendestudentenaantallenbij
AvansHogeschoolruimbovenhetlandelijkegemiddeldegroeien.Deze
groeiheeftdevolgendeorganisatorischeconsequenties:
• Span of control academiedirecties:Ingesprekkenmetdedirecteuren
overdebedrijfsvoeringwerdintoenemendemateduidelijkdatdoor
desterkegroeivanhetaantalstudentenbijeenaantalacademies
despanofcontrolvoordirecteurentegrootisomopallefronten
professioneeltekunnenblijvenhandelen.HetCollegevanBestuur
heeftdaaromin2012eenaantaluitgangspuntenuithetvigerende
besturingsmodelherbevestigdenopgronddaarvaneenaantalaca-
demiesgevraagdtesplitsendanwelopleidingensamentevoegen.
Denieuwgevormdeacademiesstartenper1september2013.Het
Financiën|45
CollegevanBestuurwilin2013opzoekofeenalternatievemanier
vanorganiserenhetmogelijkmaaktomdeopgavenbeterenduur-
zameraantekunnen.Ditonderzoekvindtplaatsonderdenoemer
‘organiseren3.0’.
• Druk op faciliteiten:DesterkegroeivanAvansHogeschoolheeftin
2012ookdrukgezetopdebeschikbarefaciliteiten,zoalsruimtes
enroosters.Alin2011werdin’s-Hertogenboschvoorzienineen
extralocatie(Hervenplein)enineenrenovatievaneendeelvande
LovensdijkstraatinBreda.In2012zijndeplannenvooreengrondige
renovatievandeLovensdijkstraatverderuitgewerkt.Opdekorte
termijngaatdegroei‘bovendebaat’uit.Datbetekentdatdeko-
mendeperiodelessenookinnoodlokalenplaatsvinden.
• Interne samenwerking:Ookdeinternesamenwerkingstaatdoorde
sterkegroeionderdruk.Doorhetvormenvannieuwenetwerken
enhetbreedagenderenvanditonderwerpisin2012gewerktaan
verdereverbeteringvandeorganisatieonderdeeloverstijgende
processen.
8.7 Private activiteitenAVANSPLuS
BinnendeStichtingAvansopereerteen100%deelnemingmetde
naamAvansHogeschoolB.V.(bekendonderdenaamAvansPlus).
Dezeverzorgtcursussenencontractonderwijsopcommerciëlebasis
voorderden.Dedeelnemingheefteigenmedewerkersindiensten
huurtspecifiekekennisopcontractbasisin.AlsmedewerkersvanAvans
Hogeschoolwordeningezet(overigensopbeperkteschaal)gebeurt
ditopbasisvandetachering.Andersomkunnenmedewerkersvande
deelnemingopcontract-oftijdelijkebasiswerkzaamhedenbijAvans
Hogeschoolverrichten.Inelkvandegenoemdesituatiesvindt
factureringplaatsvandewerkelijkekostenzonderwinstoogmerk.In
voorkomendegevallenzijnwerkzaamhedenvanAvansHogeschool
uitbesteed.Ookdanissprakevangespecificeerdeoffertesenfactu-
rering.AvansPlusisnietgevestigdbinnendegebouwenvanAvans
Hogeschool.IndienAvansPlusgebruikmaaktvandefaciliteitenvan
AvansHogeschoolgebeurtdattegenbetalingalswareheteenderde.
EVC(ERKENNINGVANEERDERVERWORVENCOMPETENTIES)
HetAvansEVC-centrum,vanaf2008operationeel,isverantwoordelijk
voordeuitvoeringvanalleEVC-trajectenbinnenAvansHogeschool.
EenEVC-trajectwordtafgerondmeteenEVC-rapportage,ookwel
ervaringscertificaatgenoemd,waarinisvastgelegdinhoeverredekan-
didaatzichtheeftontwikkeldtenopzichtevaneenCROHO-standaard
ofbranche-erkendeberoepsstandaard.
MetdeEVC-rapportageversterktdebetrokkenenzijn/haarpositie
opdearbeidsmarktofheeftdezedaarmeeeenopstapnaareen(vaak
verkorte)hbo-opleiding.HetAvansEVC-centrumbiedtdaarmee
dienstverleningaandieeenbelangrijkeschakelvormtindeketenvan
LevenLangLeren.Opleidingendieinstaatzijnom(vooralindeeltijd)
maatwerktrajectenaantebieden,kunnenviadedienstenvanhet
EVC-centrumhuninstroominhetniet-initiëleonderwijseennieuwe
impulsgeven.Landelijkgezienblijkensteedsminderhogescholen
EVC-trajectenaantebieden.Datvindtvooralzijnoorzaakinblijvende
onduidelijkhedenindevoorwaardenenrelatiefhogekostenomvoor
erkenninginaanmerkingtekomen.Voordebetreffendeopleidingen
ishetvaakonmogelijkmaatwerktrajectentekunnenaanbieden.Wel
komtersteedsmeerbelangstellingvoorbranchestandaardendie
wordenvertaaldviaeenmatrixnaarlandelijkeCROHOstandaarden
(bv.jeugdzorg).
DeorganisatiestructuurdieAvansHogeschoolheeftgekozenmeteen
zelfstandigEVC-centrumheeftertoegeleiddatdeEVC-proceduresvan
hetAvansEVC-centrumsteedszijnerkend.
In2012isbewustgekozenomalleendiestandaardentelatenerken-
nenwaarvoorereenduidelijkemarktbestaat.Daarmeeishetaantal
erkendestandaardenteruggebrachtvan23in2010naar8in2012.
Concreetbetrefthetdevolgendeberoepscompetentieprofielen:
Economie
• CommerciëleEconomie-bachelor
• Management,EconomieenRecht–bachelor
• PersoneelenArbeid-bachelor
• Communicatie-bachelor
• SmallBusiness&RetailManagement-Associatedegreeenbachelor
Welzijn
• CultureleenMaatschappelijkeVorming(CMV)-bachelor
• MaatschappelijkWerkenDienstverlening(MWD)-bachelor
• SociaalPedagogischeHulpverlening(SPH)–bachelor
BEROEPENVELDENACADEMIES
AvansHogeschoolheeftzichtendoelgesteldomdecontactenen
desamenwerkingmethetberoepenveldsterkervormtegeven.Met
hetoogdaarophebbenacademiesin2012bestaandecontacten
aangehaaldennieuwecontactengelegdmetbedrijveneninstellingen.
Ditheeftineenaantalsituatiesgeleidtotsamenwerkingwaarbijmede-
werkersvanAvansHogeschool(tijdelijk)werkzaamheden-meestalop
projectbasisenindevormvandocentstages-verrichtenbijpartner-
bedrijven.Afhankelijkvandesituatiewordenhierbijsomsookstuden-
tenbetrokken.Inhetalgemeengaathetomuitwisselenvankennisen
ervaringmethetberoepenveldenhet‘bijleren’doordemedewerkers
vanAvansHogeschool.Hierbijiseenbelangrijkerolweggelegdvoor
hetAvansOndernemerscentrum.
Ookhebbenacademiesenkeleconvenantenmetbedrijvenafgesloten
waarindesamenwerkingisuitgewerkt.Lectoratenenexpertisecentra
hebbenveelvuldigcontactmethetberoepenveldenzijninhetkader
vanhunrolactiefvoorenbinnenbedrijven,samenmetdocenten
enstudenten.Bijgeenvandezeactiviteitenstaathetprivatebelang
voorop.Integendeel,hetgaatomeenwederzijdsbelangbijeengoed
opgeleidestudenteneenprofessioneledocentmetrelevante(werk)
ervaring.
FinanciënKengetallen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de
liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit over de jaren 2009 en verder. De
liquiditeit wordt uitgedrukt in de current ratio. Deze wordt berekend
door de vlottende activa te delen door de schulden op korte termijn.
De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen uit te druk-
ken in een percentage van het totale vermogen. De rentabiliteit van
het totale vermogen wordt berekend door de som van het resultaat uit
gewone bedrijfsvoering en de betaalde rente te delen door het totale
vermogen.
In 2011 daalt de liquiditeit voor het eerst. De verklaring hiervoor is
de stijging van de crediteuren en de vooruitgefactureerde termijnen
onderhanden werk. Vanaf 2012 is de liquiditeit weer op het niveau van
2010.
Het DUO publiceert jaarlijks de Rapportage financiële kengetallen
Hoger Beroepsonderwijs. De hierin opgenomen gemiddelde kengetal-
len zijn berekend op basis van de cijfers van de hogescholen. Voor 2011
heeft het DUO de volgende kengetallen gepubliceerd:
gemiddelde liquiditeit 1,04
gemiddelde solvabiliteit 38%
gemiddelde rentabiliteit totaal vermogen 2,7%
geconcludeerd kan worden dat de kengetallen van Stichting avans
aanzienlijk hoger zijn dan die van het HBO gemiddelde. De gereali-
seerde kengetallen voor 2012 liggen in lijn met de begroting 2012. In
de meerjarenbegroting 2013-2016 zijn het beleid en de ambities door
vertaald naar een meerjarige prognose van de kengetallen.
OntwIKKelIng BalanS
Hieronder wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen en van het
balanstotaal weergegeven:
De opbouw van het balanstotaal wordt toegelicht op de volgende
bladzijde in de paragraaf Balansverhoudingen.
OntwIKKelIng ReSUltaat
Hieronder wordt de ontwikkeling van het resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening, voor belasting, weergegeven:
Kerngegevens
2012 2011 2010
liquiditeit (current ratio) 1,40 1,35 1,40
solvabiliteit 58% 56% 54%
rentabiliteit totale vermogen
(gewone bedrijfsvoering) 5% 7% 10%
(x € 1.000) 2012 2011 2010
eigen vermogen 135.245 124.986 109.347
balanstotaal 234.736 222.314 204.005
(x € 1.000) 2012 2011 2010
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
10.149 15.732 19.223
46 | Kerngegevens
BalansverhoudingenDe balansverhoudingen kunnen ultimo 2012 en 2011 als volgt worden
weergegeven:
Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de vaste activa ultimo 2012
gedekt worden door eigen vermogen en langlopende schulden.
MateRIële VaSte actIVa
In 2012 is in totaal voor m€ 4,4 geïnvesteerd in terreinen en gebouwen,
voor m€ 0,8 in geactiveerd onderhoud en voor m€ 7,2 in inventaris en
apparatuur.
lIqUIDIteItSpOSItIe
(x € 1.000) 2012 2011
Materiële vaste activa 124.275 125.493
Financiële vaste activa 766 120
125.041 125.613
gefinancierd met:
- leningen op lange termijn-13.113 -17.313
- eigen vermogen-135.245 -124.986
-23.317 -16.686
Kerngegevens | 47
(x € 1.000) 2012 2011
Vlottende activa 109.695 96.701
Vlottende passiva 78.527 71.534
31.168 25.167
Vooruitontvangen collegegelden
30.318 27.768
Liquiditeit 61.486 52.935
48 | Jaarrekening 2012 48 | hoofdstuk en paragraaf Jaarrekening 2011 cijfermatige analyse | 48
Om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het behaalde geconsolideerde jaarresultaat 2012 volgt onderstaand een korte analyse in vergelijking
met 2011.
Bovenstaande opstelling laat zien dat het genormaliseerde exploitatieresultaat is gedaald van k€ 12.415 in 2011 naar k€ 7.048 in 2012. Dit wordt met
name veroorzaakt door de stijging van de personele lasten.
(x € 1.000) werkelijk 2012 begroot 2012 werkelijk 2011
Resultaat volgens exploitatierekening 10.151 7.562 15.639
eliminatie toe te wijzen resultaten:
Financiële baten en lasten:
- saldo rentebaten en -lasten (excl. rentebaten en rentelasten huisvesting) 985 799 1.037
Huisvesting:
- genormaliseerd resultaat huisvesting 1.661 622 1.730
Stichtingen en deelnemingen:
- resultaat Stichting Juridische Hogeschool avans-Fontys 132 36 172
- resultaat avans contractactiviteiten B.V. 325 102 285
3.103 1.559 3.224
Genormaliseerd exploitatieresultaat hogeschool 7.048 6.003 12.415
Cijfermatige analyse van het geconsolideerde resultaat
48 | Cijfermatige analyse van het geconsolideerde resultaat
De ten laste van de geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 gebrachte vennootschapsbelasting over 2012 bedraagt k€ 71.
tilburg, 16 april 2013
Drs. p.l.a. Rüpp, Voorzitter Drs. F.J.M. van Kalmthout, Vice-voorzitter Drs. M.M.J. Kamsma MBa/MBI, lid
De in de vorige opstelling opgenomen resultaatgegevens huisvesting kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Resultaat huisvesting (kapitaaldienst) (x € 1.000) werkelijk 2012 begroot 2012 werkelijk 2011
Rijksbijdrage huisvesting 12.140 12.108 11.839
Overige baten - - 149
afschrijving gebouwen -7.846 -8.045 -6.692
Huur -1.119 -1.008 -650
Rentebaten en -lasten -367 -420 -355
Onderhoudskosten -129 -394 -244
advieskosten en dienstverlening derden -435 -752 -1.500
Overige exploitatiekosten -583 -867 -668
Resultaat huisvesting 1.661 622 1.730
Bespreking van de fiscale positie
De te betalen vennootschapsbelasting over 2012 is als volgt berekend (x € 1.000):
Resultaat na belastingen volgens geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 van avans contractactiviteiten B.V. 325
ten laste van de winst gebrachte vennootschapsbelasting 2012 71
ten gunste van de winst gebrachte vennootschapsbelasting 2011 -55
Mutatie belastinglatentie -34
niet aftrekbare dotatie/vrijval voorziening 35
eliminatie resultaat Instituut Scire B.V. -43
Fiscaal resultaat 2012 299
Berekening te betalen vennootschapsbelasting:
Over het belastbaar bedrag tot en met k€ 200 is 20% verschuldigd 40
Over het resterende belastbare bedrag is 25,5% verschuldigd 25
Te betalen vennootschapsbelasting 2012 65
Cijfermatige analyse van het geconsolideerde resultaat | 49
Jaarrekening 2012 | 51 Jaarrekening 2011 geconsolideerde balans | 51
Geconsolideerde balans 2012 (na verwerking resultaatbestemming)
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2012 geconsolideerde balans 2012 | 51
Passiva (x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
eigen vermogen (6) 135.245 124.986
Voorzieningen (7) 7.851 8.481
langlopende schulden (8) 13.113 17.313
Kortlopende schulden (9) 78.527 71.534
99.491 97.328
Totaal passiva 234.736 222.314
Activa (x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
Vaste activa
Materiële vaste activa (1) 124.275 125.493
Financiële vaste activa (2) 766 120
Totaal vaste activa 125.041 125.613
Vlottende activa
Voorraden (3) 41 40
Onderhanden projecten 280 226
Vorderingen (4) 28.799 28.590
liquide middelen (5) 80.575 67.845
Totaal vlottende activa 109.695 96.701
Totaal activa 234.736 222.314
52 | Jaarrekening 2012 geconsolideerde staat van baten en lasten 2012
Geconsolideerde staat van baten en lasten 2012
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2011
Baten
Rijksbijdragen Ocw (10) 142.116 140.019 135.606
collegegelden (11) 41.685 42.412 38.060
Baten werk in opdracht van derden (12) 16.382 15.968 16.468
Overige baten (13) 10.811 5.963 8.257
Totaal baten 210.994 204.362 198.391
Lasten
personele lasten (14) 147.848 148.599 135.358
afschrijvingen (15) 13.772 14.090 12.006
Huisvestingslasten (16) 9.297 9.688 7.935
Overige lasten (17) 30.546 24.777 28.042
Totaal lasten 201.463 197.154 183.341
Saldo baten en lasten 9.531 7.208 15.050
Saldo financiële baten en lasten (18) 618 379 682
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 10.149 7.587 15.732
Vennootschapsbelasting -2 25 93
Resultaat 10.151 7.562 15.639
Jaarrekening 2012 geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012 | 53
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012
(x € 1.000) 2012 2011
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 10.151 15.639
afschrijvingen (15) 13.772 12.006
Mutaties voorzieningen (7) -630 1.329
Veranderingen in vlottende middelen:
- Voorraden (3) -1 -4
- Onderhanden projecten -54 168
- Vorderingen (4) -209 -1.070
- Kortlopende schulden (9) 6.993 5.541
30.022 33.609
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa (1) -12.554 -26.104
Desinvesteringen materiële vaste activa (1) - 30
Desinvesteringen immateriële vaste activa 108 -
Investeringen financiële vaste activa (2) -714 -
Desinvesteringen financiële vaste activa (2) 68 20
-13.092 -26.054
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
nieuw opgenomen leningen (8) - -
aflossing langlopende schulden (8) -4.200 -4.200
Mutatie liquide middelen 12.730 3.355
Beginstand liquide middelen 67.845 64.490
Mutaties liquide middelen 12.730 3.355
Eindstand liquide middelen 80.575 67.845
54 | Jaarrekening 2012 algemene toelichting
Algemene toelichting actIVIteIten
Stichting avans heeft ten doel:
- het bevorderen en het verzorgen van hoger beroepsonderwijs;
- het bevorderen van de persoonlijke en maatschappelijke vorming
van de studenten.
cOntInUïteIt
Bij het opstellen van de jaarrekeing is uitgegaan van de veronderstelling
dat de continuïteit van Stichting avans is gewaarborgd.
gROepSVeRHOUDIngen
avans Hogeschool, te tilburg behoort tot Stichting avans en staat aan
het hoofd van de stichting. De jaarrekening van avans Hogeschool is
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting avans, te
tilburg.
cOnSOlIDatIe
In de consolidatie zijn de financiële gegevens van avans Hogeschool
opgenomen, samen met haar groepsmaatschappijen waarop avans
Hogeschool een overheersende zeggenschap kan uitoefenen. avans
Hogeschool kan overheersende zeggenschap uitoefenen doordat zij
beschikt over de meerderheid van de stemrechten. De groepsmaat-
schappijen waarop avans Hogeschool een overheersende zeggenschap
kan uitoefenen, worden voor 100% in de consolidatie betrokken.
consolidatie van de 100% deelnemingen heeft plaatsgevonden volgens
de integrale methode onder eliminatie van intercompany-transacties,
intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
de groepsmaatschappijen.
avans Hogeschool heeft een 50% belang in Stichting Juridische Ho-
geschool avans - Fontys, gevestigd in tilburg. Dit belang is proporti-
oneel geconsolideerd onder eliminatie van intercompany transacties,
intercompany-winsten en onderinge vorderingen en schulden.
aangezien de staat van baten en lasten over 2012 van avans Hoge-
school in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkel-
voudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte staat
van baten en lasten in overeenstemming met artikel 2:402 Bw.
VeRBOnDen paRtIJen
als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover
overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwe-
gende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbon-
den partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionaris-
sen in het management van avans Hogeschool en nauwe verwanten
zijn verbonden partijen.
transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht
voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.
tOelIcHtIng Op Het KaSStROOMOVeRzIcHt
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirectie methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en ontvan-
gen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
ScHattIngen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te
kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van avans Hogeschool
over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zi+a432jn voor de in de jaar-
rekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
art. 2:362 lid 1 Bw vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
De in de consolidatie begrepen rechtspersonen zijn
- avans contractactiviteiten B.V., tilburg (100% deelneming van Stichting avans)
100%
- avans Hogeschool B.V., tilburg (100% deelneming van avans contractactiviteiten B.V.)
100%
- avans Hogeschool pRl B.V., Breda (100% deelneming van avans Hogeschool B.V.)
100%
- avans Hogeschool MB B.V., Breda (100% deelneming van avans Hogeschool B.V.)
100%
- Instituut Scire B.V, zeist. (100% deelneming van avans Hogeschool B.V.)
100%
- Stichting Juridische Hogeschool avans - Fontys (50% deelneming van avans Hogeschool B.V.)
50%
Jaarrekening 2012 grondslagen voor waardering van activa en passiva | 55
Grondslagen voor waardering van activa en passivaalgeMeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen van titel 9 Boek 2 Bw en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op
grond van de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is
opgesteld in euro’s.
De hieronder vermelde grondslagen zijn eveneens van toepassing op de
enkelvoudige jaarrekening.
In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht
zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar
de toelichting.
tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs. Voor zover omrekening uit vreemde
valuta relevant is, geschiedt dit naar de koerswaarde op transactie- c.q.
balansdatum.
VeRgelIJKIng Met VOORgaanD JaaR
per 1 januari 2012 zijn de volgende drie huisvestingsstichtingen met
avans Hogeschool gefuseerd:
- Stichting Huisvesting avans Hogeschool Breda;
- Stichting Huisvesting avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch;
- Stichting Huisvesting Kunstacademie avans Hogeschool
‘s-Hertogenbosch;
Bovengenoemde stichtingen werden tot en met 2011 meegeconsoli-
deerd.
MateRIële VaSte actIVa
gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs,
onder aftrek van afschrijvingen. De verkrijgingsprijs van de door Stich-
ting avans van het Ministerie verworven gebouwen en terreinen be-
treft de “brutodeelnamesom OKF” welke aan dit Ministerie is betaald
voor het verwerven van het economisch claimrecht op de gebouwen.
De afschrijving geschiedt op lineaire basis naar rato van de verwachte
economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies
betrekking hebben.
avans past de componentenbenadering toe. Bij deze methode worden
de gebouwen van Stichting avans opgesplitst in twee componenten, te
weten de gebouwen en de installaties. De afschrijvingen voor de beide
componenten worden onafhankelijk van elkaar bepaald.
groot onderhoud aan beide componenten wordt geactiveerd en
verhoogd daarmee de boekwaarde van de componenten. Daarbij geldt
dat dit onderhoud levensduurverlengend of waardeverhogend is.
Op activa in bestelling en nieuwbouw in aanbouw wordt pas afgeschre-
ven, nadat deze in gebruik zijn genomen.
Inventaris wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek
van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijving
geschiedt op lineaire basis naar rato van de verwachte economische
levensduur.
FInancIële VaSte actIVa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoe-
fend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode
(nettovermogenswaarde). wanneer 20% of meer van de stemrechten
kan worden uitgebracht, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van
betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens
de grondslagen van deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de
desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming
volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover avans Hogeschool in deze situatie
geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan
wel het stellig voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.
Vorderingen
De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen betreffen
verstrekte leningen en worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.
Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. Indien daarvoor aanleiding bestaat, wordt een voorziening
gevormd.
56 | Jaarrekening 2012 grondslagen voor waardering van activa en passiva
BIJzOnDeRe waaRDeVeRMInDeRIngen Van VaSte actIVa
Door avans Hogeschool wordt op iedere balansdatum beoordeeld of
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waarderver-
mindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief
te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom-
genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is
dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die
in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan
wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Bij financiële vaste activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde
kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en
marktwaarde. Indien en voor zover deze marktwaarde in een volgende
periode toeneemt, dienen de voorheen opgenomen bijzondere waar-
deverminderingsverliezen te worden teruggenomen tot maximaal de
(geamortiseerde) kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn
geweest van een bijzondere waardervermindering.
VOORRaDen
De opgenomen voorraden worden gewaardeerd tegen historische
kostprijs en, indien van toepassing, onder aftrek van de waardevermin-
dering wegens incourantheid.
OnDeRHanDen pROJecten
Voor de projecten, waarbij de winst op de reeds verrichte prestaties
op verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt de winst aan het
boekjaar toegerekend naar de mate waarin de verrichte prestaties hun
aandeel hebben gehad in het totaal van de voor het project te verrich-
ten prestaties. De voortgang van projecten wordt bepaald op basis van
de werkelijke start- en einddatum van projecten. als de winst niet op
verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt deze winst verant-
woord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd.
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de
periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende
projecten en worden in mindering gebracht op de post onderhan-
den projecten. Verder zijn op de post onderhanden projecten de
gedeclareerde termijnen en vooruitontvangen betalingen in mindering
gebracht. gedeclareerde termijnen die de waardering van een individu-
eel project overtreffen, worden als passiefpost onder de kortlopende
schulden opgenomen.
lIqUIDe MIDDelen
liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een
looptijd korter dan twaalf maanden. liquide middelen zijn gewaar-
deerd tegen nominale waarde.
eIgen VeRMOgen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves, bestemmingsreser-
ves en een bestemmingsfonds. De bestemmingsreserves zijn reserves
met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het college
van Bestuur is aangebracht. Het bestemmingsfonds is een reserve
met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking is
opgelegd door een derde.
VOORzIenIngen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de
omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van
de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansda-
tum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben geen betrek-
king op de specifieke activa; zij worden gevormd voor verplichtingen en
risico’s die samenhangen met het bedrijfsgebeuren.
latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke ver-
schillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voor-
schriften enerzijds en de boekwaarden die in de jaarrekening gevolgd
worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen
en verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde
van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren
gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
ScHUlDen
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs.
OpeRatIOnele leaSIng
Stichting avans heeft leasecontracten waarbij een groot deel van
de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij
Stichting avans liggen. De verplichtingen uit hoofde van operationele
leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van
de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over
de looptijd van het contract.
Jaarrekening 2012 grondslagen voor resultaatbepaling | 57
Grondslagen voor resultaatbepaling
algeMeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze
betrekking hebben. winsten worden slechts genomen voor zover zij op
balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, in-
dien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
OpBRengStVeRantwOORDIng
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van
de geleverde prestaties, gebaseerd op verrichte diensten tot aan de
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
RIJKSBIJDRagen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en
lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
De geoormerkte rijksbijdragen worden in de jaarrekening als baten
verantwoord indien ten laste van de betreffende rijksbijdrage lasten
zijn verantwoord. Het nog te besteden deel van de toekenning
wordt verantwoord onder de kortlopende schulden. Indien er geen
lasten verantwoord zijn en er nog sprake is van een nog te besteden
geoormerkte rijksbijdrage dan wordt deze rijksbijdrage als kortlopende
schuld verantwoord.
aFScHRIJVIngen Op MateRIële VaSte actIVa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige ge-
bruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
peRSOneelSBelOnIngen
Periodiek betaalbare belongen
lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids-
voorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze
verschuldigd zijn aan werkemers.
Pensioenen
avans Hogeschool heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfs-
pensioenfonds aBp. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van
de nederlandse pensioenwet van toepassing en worden op verplichte
of contractuele basis premies betaald door avans Hogeschool. aBp
hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. aBp
probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde
stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. wanneer
de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstigde betalingen. nog niet betaalde premies
worden als verplichting op de balans opgenomen.
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds aBp per 31
december 2012 is 96%.
aBp werd in 2008 zwaar geraakt door de crisis op de financiële mark-
ten. Daarom hebben ze toen een herstelplan opgesteld. Hierin staat
wat ze doen om de financiële situatie binnen vijf jaar te verbeteren. Dit
plan is goedgekeurd door De nederlandse Bank, de toezichthouder van
de nederlandse pensioenfondsen.
De belangrijkste punten uit het herstelplan zijn:
- zolang de dekkingsgraad lager is dan 105% worden de pensioenen
niet aangepast aan de loonontwikkeling;
- Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico
lager is;
- In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te
vangen. als het herstel trager verloopt dan verwacht, kan het aBp
bijvoorbeeld korten op de pensioenen.
FInancIële Baten en laSten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en pas-
siva.
BelaStIngen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het bedrijfseconomi-
sche resultaat van de onder de vennootschapsbelastingplicht vallende
activiteiten/projecten, met inachtneming van fiscale faciliteiten.
58 | Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde balans
Verstrekte zekerheden
Stichting avans heeft aan het Ministerie van Financiën het recht van
hypotheek verleend op de percelen en opstallen aan de Hogeschool-
laan 1 te Breda, de lovensdijkstraat 61/63 te Breda en de Onderwijs-
boulevard 215 te ‘s-Hertogenbosch.
OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
Toelichting op de geconsolideerde balans1 MateRIele VaSte actIVa
(x € 1.000)
De mutaties van de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat.
terreinen en terrein-voorzieningen
nieuwbouw in aanbouw en geactiveerd onderhoud
gebouwen Inventaris totaal
aanschafwaarde 01-01-2012 14.154 2.622 162.729 64.965 244.470
cum. afschrijvingen t/m 2011 -340 -232 -68.318 -49.156 -118.046
egalisatierekening subsidies - - -908 -23 -931
Boekwaarde 01-01-2012 13.814 2.390 93.503 15.786 125.493
Overige mutaties - -973 973 - -
Investeringen 2012 - 3.506 1.770 7.277 12.553
Desinvesteringen 2012 - - - - -
afschrijvingen 2012* -137 -177 -7.607 -5.946 -13.867
Vrijval egalisatierek. subsidies - - 76 20 96
Boekwaarde 31-12-2012 13.677 4.746 88.715 17.137 124.275
Cum. afschrijvingen t/m 2012 -477 -409 -75.925 -55.102 -131.913
* De afschrijvingen bij terreinen en terreinvoorzieningen hebben betrekking op de terreinvoorzieningen van het parkeerterrein aan de Hogeschoollaan.
(x € 1.000) Bedrag Peildatum
OzB-waarde gebouwen en terreinen
77.309 01-01-2011 Breda
OzB-waarde gebouwen en terreinen
43.098 01-01-2011 ‘s-Hertogenbosch
OzB-waarde gebouwen en terreinen
17.295 01-10-2011 tilburg
Verzekerde waarde gebouwen
219.37701-10-2008
/ 30-07-2012
Afschrijvingspercentages:
terreinen 0,00%
gebouwen 3,33%
Installaties 6,67%
Verbouwingen 20,00%
Meubilair 10,00%
Xplora meubilair en overige inventaris* 20,00%
Onderwijsapparatuur 20,00%
Ict 33,33%
Overige inventaris 10,00%
* Vanwege het intensieve gebruik van Xplora slijten het meubilair en
overige inventaris sneller dan normaal wordt verondersteld.
De gehanteerde afschrijvingstermijn is daarom 5 in plaats van 10 jaar.
Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde balans | 59
De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress)
betreft een renteloze lening met een hoofdsom van k€ 200 en een
looptijd van 10 jaar. aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op
1 augustus 2009. De lening is verstrekt vanuit privaat vermogen.
De hypothecaire lening aan Stichting Bredase Studenten Sportver-
eniging (Bress) betreft een lening met een hoofdsom van k€ 713, een
looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 2,5%. aflossing heeft
voor het eerst plaatsgevonden op 30 september 2012. De schuldenaar
heeft het recht om te allen tijde het bedrag van de lening geheel of
gedeeltelijk boetevrij af te lossen. De lening is verstrekt vanuit privaat
vermogen.
De opgenomen vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.
De vorderingen op het Ministerie van Ocw zijn eerst inbaar bij liqui-
datie van de in problemen verkerende hogeschool. aangezien het niet
waarschijnlijk is dat deze vordering (geheel) zal worden afgewikkeld,
is ter zake een voorziening ter grootte van 100% opgenomen, zodat
de vordering per saldo op nihil is gesteld. Onderstaand is de vordering
exclusief de gevormde voorziening weergegeven:
Leningen u/g
(x € 1.000)Bedrag
BeschikkingTe vorderen31-12-2012
loonheffing/premie abp/izk/vakantieuitkering 1986:
avans Hogeschool Breda-tilburg 406 406
avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch 572 572
Totaal 978 978
2 FInancIele VaSte actIVa
Leningen u/g (x € 1.000) Bedrag lening31-12-2012
Uitgeleend2012
Aflossingen2012/2013
Rente-percentage
Resterendelooptijd
Ministerie van Ocw pM - -
lening aan Bress 100 - 20 0% 6 jaar
lening aan Bress 666 713 48 2,5% 19 jaar
Totaal leningen u/g 766 713 68
3 VOORRaDen
(x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
gebruiksgoederen 41 40
Totaal voorraad 41 40
De voorraden gebruiksgoederen bestaan hoofdzakelijk uit
leermiddelen.
60 | Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde balans
4 VORDeRIngen
(x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
Debiteuren 7.773 6.372
Vorderingen op studenten 17.325 18.506
Vorderingen op verbonden partijen 20 -
Belastingen en premies sociale verzekeringen
184 37
Overige vorderingen 3.497 202
Overlopende activa 3.473 3.473
Totaal vorderingen 28.799 28.590
De post debiteuren is verminderd met de voorziening dubieuze debi-
teuren, zijnde k€ 25. Onder de post vorderingen op studenten is een
voorziening dubieuze studentdebiteuren opgenomen van k€ 168.
Onder de kortlopende vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen
met een looptijd langer dan een jaar.
5 lIqUIDe MIDDelen
(x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
termijndeposito's 65.667 50.167
Bankrekeningen 14.907 17.636
Kassen 1 42
Totaal liquide middelen 80.575 67.845
Onder de post bankrekeningen zijn twee bankgaranties opgenomen
voor een totaalbedrag van k€ 800. Over de overige tegoeden op bank-
rekeningen kan direct worden beschikt.
6 eIgen VeRMOgen
Mutaties (x € 1.000) Stand01-01-2012
Bestemming resultaat 2012
Overige mutaties2012
Stand31-12-2012
algemene reserve (publiek) 16.802 1.253 108 18.163
algemene reserve (privaat) 4.877 325 - 5.202
Bestemmingsreserves:
- huisvesting 61.146 2.182 - 63.328
- onderhoud 6.420 1.135 - 7.555
- vernieuwing 16.207 -510 - 15.697
- meerjarenbeleidsplan 8.040 3.659 - 11.699
- bestuurdersreserve 2.957 -402 - 2.555
- Ontwerp & Ontwikkeling 7.598 2.457 - 10.055
- herinrichting catering 370 52 - 422
Bestemmingsfonds:
- Stichting waarborgfonds HBO 569 - - 569
Totaal vermogen 124.986 10.151 108 135.245
Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde balans | 61
tOelIcHtIng Op De OVeRIge MUtatIeS 2012
De overige mutatie in het eigen vermogen is een direct gevolg van de
fusie van avans Hogeschool met Stichting Huisvesting avans Hoge-
school Breda.
tOelIcHtIng Op De BeSteMMIngSReSeRVeS
In 2012 zijn de bestemmingsreserve exploitatie gebouw OwB 256 (van
voormalige Stichting Huisvesting avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch)
en de bestemmingsreserve herinvestering gebouwen onder gebracht
in de bestemmingsreserve huisvesting. Deze reserve is bestemd voor
periodieke herinvestering / renovatie van de onderwijsgebouwen van
avans Hogeschool, het bouwkundig op een kwalitatief hoog peil hou-
den van de onderwijsgebouwen en het tegengaan van economische
veroudering. Het resultaat van de kapitaaldienst wordt in de bestem-
mingsreserve huisvesting ondergebracht.
De bestemmingsreserve onderhoud is bestemd voor afwijkingen van de
jaarlijkse grens van m€ 3 onderhoudslasten.
De bestemmingsreserve vernieuwing is bestemd voor het uitvoeren van
vernieuwingsprojecten op het gebied van onderwijs en onderwijson-
dersteunende activiteiten in de breedste zin van het woord.
De bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan is gevormd ter dekking
van de kosten die voortkomen uit de implementatie van het Meerja-
renbeleidsplan.
De bestemmingsreserve bestuurdersreserve is bestemd voor situaties
waarbij uit bestuurlijk strategisch oogpunt middelen beschikbaar
moeten zijn om adequaat te kunnen reageren op bijzondere kansrijke
situaties, zoals Hoger Onderwijsplan Brabant.
De bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling is bestemd voor het
uitvoeren van lectoraten en wordt gevormd uit de onderuitputting van
de jaarlijkse rijksbijdrage Ontwerp & Ontwikkeling.
De bestemmingsreserve herinrichting catering is bestemd voor ver-
nieuwen en/of vervangen van cateringfaciliteiten voor studenten en
medewerkers.
Voor een toelichting op de bestemming van het exploitatiesaldo 2012
wordt verwezen naar de bestemming van het resultaat van Stichting
avans, opgenomen onder de overige gegevens.
tOelIcHtIng Op Het BeSteMMIngSFOnDS
Het bestemmingsfonds Stichting Waarborg fonds HBO betreft een
bestemmingsfonds voor eventuele toekomstige claims vanuit de
Stichting waarborgfonds HBO, waarvan op grond van het bepaalde in
artikel 6a, lid 2a van de statuten van de Stichting waarborgfonds HBO,
de hoogte is gebaseerd op 1% van de rijksbijdrage 1993. De HBO-Raad
heef besloten om het waarborgfonds op te heffen. naar verwachting
zal dit in 2013 geëffectueerd worden.
62 | Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde balans
7 VOORzIenIngen
lOOptIJD VOORzIenIngen Voorziening wettelijk wachtgeld
Vanaf 2007 worden de wettelijke werkloosheidslasten niet meer via
de rijksbijdrage met de hogescholen verrekend. De totale wettelijke
werkloosheidslasten, van de medewerkers die na deze tijd werkloos zjn
geworden, worden vanaf dat moment op basis van de gegevens in de
beslisbrief UVw voorzien, voor de duur van de wettelijke werkloos-
heid. naast de wettelijke werkloosheidsuitkering kent het HBO nog
een Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. De verplichting is contant
gemaakt tegen 4%.
Voorziening bovenwettelijk wachtgeld
Deze voorziening is bestemd voor toekomstige lasten uit hoofde van
bovenwettelijke wachtgelden. De voorziening wordt berekend als de
contante waarde van de maximale verplichting aan personeelsleden die
ontslagen zijn. Deze verplichting is contant gemaakt tegen 4%.
Voorziening collectief wachtgeld
Het collectief wachtgeld bestaat uit uitkeringsgerechtigden van voor
1996. Bij deze groep is het onduidelijk ten laste van welke hogeschool
zij moeten komen. De HBO-raad heeft besloten dat de uitkerings-
lasten van deze groep uitkeringsgerechtigden collectief gedragen
worden door alle HBO-instellingen. De uitkeringslasten per hogeschool
worden berekend conform een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel (%)
is afhankelijk van het aantal studenten per HBO-instelling en het totaal
landelijke studenten. Deze verplichting is contant gemaakt tegen 4%.
Mutaties (x € 1.000) Stand01-01-2012
Dotatie2012
Onttrekkingen2012
Vrijval2012
Stand31-12-2012
wettelijk wachtgeld 979 1.362 786 387 1.168
Bovenwettelijk wachtgeld 1.591 682 262 462 1.549
collectief wachtgeld 254 11 66 20 179
ambtsjubilea 841 158 121 - 878
langdurig zieken 641 777 80 533 805
pOp 2.595 927 443 187 2.892
promotievouchers 1.127 282 - 1.409 -
Master studies 164 423 433 - 154
Functiemix* - 1.603 1.603 - -
latente belastingen 90 - 25 9 56
Overige 199 26 - 55 170
Totaal voorzieningen 8.481 6.251 3.819 3.062 7.851
* De voorziening functiemix bestaat in 2012 voor het laatst.
(x € 1.000) Onderverdeling saldo 31-12-2012
< 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar
wettelijk wachtgeld 796 372 -
Bovenwettelijk wachtgeld 538 672 339
collectief wachtgeld 65 104 10
ambtsjubilea 243 396 239
langdurig zieken 372 433 -
pOp 2.892 - -
promotievouchers - - -
Master studies 154 - -
latente belastingen 30 26 -
Overige 47 123 -
Totaal 5.137 2.126 588
Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde balans | 63
Voorziening ambtsjubilea
Deze voorziening is bestemd voor toekomstige lasten uit hoofde van
ambtsjubilea gedurende het dienstverband van de medewerkers. Deze
verplichting is contant gemaakt tegen 4%.
Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening is bestemd voor de verwachte loonkosten van per-
soneel dat langdurig ziek is en geen bijdrage levert aan het productie-
proces. Het bedrag dat genoemd wordt in de kolom vrijval is bij deze
voorziening een samenvoeging van onttrekking en vrijval. De hoogte
van de onttrekking in het eerste jaar van ziekte is wegens privacy rede-
nen niet afzonderlijk in beeld te brengen.
Voorziening POP
In de caO HBO 2010-2012 is gesteld dat er per medewerker per jaar
een pOp-budget gereserveerd moet worden van 0,8% van het jaarsala-
ris, met een minimum van € 300,00 (na rato gewerkte maanden). Het
berekende jaarbedrag wordt toegevoegd aan de voorziening pOp. Inge-
diende declaraties in het kader van persoonlijke ontwikkeling worden
ten laste van de voorziening gebracht.
Overschrijdingen van het pOp-budget wordt ten laste van de exploi-
tatie gebracht.
Voorziening promotievouchers
De middelen voor promotievouchers zijn aan de voorziening pro-
motievouchers toegevoegd onder aftrek van de uitnutting in 2012.
De voorziening promotievouchers is in 2012 vrijgevallen en via de
winstbestemming ten gunste van de bestemmingsreserve Ontwerp &
Ontwikkeling gebracht.
Voorziening master studies
De middelen voor master studies zijn aan de voorziening master stu-
dies toegevoegd onder aftrek van de uitnutting in 2012.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreffen twee voorzieningen bij avans
Hogeschool B.V. en MB B.V.. Het bertreft een voorziening die gevormd
is voor de mogelijke financiële gevolgen van een claim van een derde en
een voorziening latente vennootschapsbelasting.
8 langlOpenDe ScHUlDen
Mutaties (x € 1.000) Stand01-01-2012
Opgenomen2012
Aflossingen2012
Aflossingen2013
Stand31-12-2012
Schulden aan Ocw
liquiditeitsbijdrage 2.263 - - - 2.263
Schuld aan ministerie van Financiën
15.050 - - 4.200 10.850
Totaal langlopende schulden 17.313 - - 4.200 13.113
De schuld aan Ocw betreft een liquiditeitsbijdrage uit 1988 als gevolg
van het besluit dat studenten werd toegestaan om met ingang van
het studiejaar 1988/89, het verschuldigde collegegeld in termijnen te
voldoen. Om de negatieve effecten van deze regeling op de liquiditeits-
positie op te heffen werd door het Ministerie van Ocw aan Stichting
avans een bedrag van k€ 2.263 ter beschikking gesteld als ‘liquidi-
teitscorrectie’. Dit bedrag is gebaseerd op het studentenaantal per 15
september 1987.
ter financiering van de nieuwbouw en renovatie in Breda, tilburg en
‘s-Hertogenbosch heeft Stichting avans in 2005 een lening bij het
Ministerie van Financiën afgesloten. Het Ministerie van Financiën heeft
hierbij de voorwaarde gesteld dat Stichting avans haar overtollige li-
quide middelen ‘stalt’ bij het Ministerie. De lening heeft een hoofdsom
van m€ 35. De aflossing zal plaatsvinden in 100 maandelijkse termijnen,
voor het eerst op 30 april 2008. Het rentepercentage bedraagt voor
de gehele looptijd 2,82%. De opgenomen gelden zijn voor zover nodig
in deposito’s uitgezet. Voor een toelichting op de deposito’s wordt
verwezen naar de toelichting op de liquide middelen.
als zekerheid voor de aflossing van de schuld aan het Ministerie van
Financiën is een eerste hypotheek verleend op de aan Stichting avans
toebehorende percelen en opstallen aan de Hogeschoollaan 1 te Breda,
de lovensdijkstraat 61/63 te Breda en de Onderwijsboulevard 215
te ‘s-Hertogenobosch. De eerste hypotheek wordt verleend tot een
bedrag van m€ 43,7, met rente en kosten begroot op m€ 13,1, tezamen
m€ 58,8.
64 | Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde balans
9 KORtlOpenDe ScHUlDen
(x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
Onderhanden projecten 12.875 12.177
crediteuren 6.530 4.963
Schulden aan verbonden partijen 2.001 348
Belastingen en premies sociale verzekeringen 368 5.982
Schulden terzake pensioenen 4.596 1.703
aflossingsverplichting 4.200 4.200
Overige kortlopende schulden 1.452 1.582
Overlopende passiva:
- Vakantiegeld 4.231 3.941
- Vakantiedagen 1.556 1.313
- Vooruitontvangen collegegelden 30.318 27.768
- Overig 10.400 7.557
Totaal kortlopende schulden 78.527 71.534
nIet In De BalanS OpgenOMen VeRplIcHtIngen
Stichting Avans heeft de volgende huurcontracten afgesloten:
- avans Hogeschool B.V. heeft een huurcontract gesloten voor de
locatie Heerbaan 14-40. Deze overeenkomst met een looptijd van 10
jaar is aangegaan per 1 juli 2010. De huurprijs inclusief Btw bedraagt
k€ 51 per maand.
- Stichting avans heeft een huurcontract gesloten voor de locatie
Hervenplein in ‘s-Hertogenbosch. Deze overeenkomst met een
looptijd van 10 jaar en 2 maanden is aangegaan per 1 augustus 2011.
In het contract zijn twee mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging
opgenomen. Het contract kan na 5 jaar en 2 maanden en na 8 jaar
en 2 maanden opgezegd worden met inachtneming van een opzeg-
termijn van 9 maanden. De huurprijs inclusief Btw bedraagt k€ 899
per jaar. Het betreft een huurcontract met recht tot koop.
Stichting Avans heeft de volgende leasecontracten afgesloten:
- Door Stichting avans zijn drie auto leasecontracten aangegaan met
een resterende looptijd die varieert tot maximaal oktober 2015. Het
jaarlijkse leasebedrag bedraagt k€ 40.
- Door avans Hogeschool B.V. zijn 10 leasecontracten aangegaan met
een gemiddelde resterende looptijd van 29 maanden en een gemid-
deld jaarlijks leasebedrag van k€ 10 per contract te verhogen met
omzetbelasting.
Stichting avans heeft een contract met Océ afgesloten voor het
leveren en in stand houden van de afdrukvoorzieningen alsmede het
leveren van reprografische diensten. Het contract heeft een looptijd
tot 30 juni 2015. De grondslag voor prijzen en tarieven van alle door
Océ te verrichten werkzaamheden ter zake van de ter beschikking te
stellen afdrukvoorzieningen en uit te voeren Reprografiediensten zijn
vastgelegd.
Stichting avans heeft een contract met Staples nederland B.V. afge-
sloten voor het leveren van kantoorartikelen. Het contract heeft een
looptijd tot 30 juni 2015.
Stichting avans heeft met nuon een leveringsovereenkomst gas afge-
sloten tot 1 januari 2014 met een contractprijs voor het gas bedraagt
€ 0,27 per m3.
Stichting avans heeft met eneco een leveringsovereenkomst elek-
triciteit afgesloten tot 1 januari 2014. prijsvorming vindt plaats door
vastklikken. Voor 2013 zijn de prijzen vastgeklikt op € 0,63 /Mwh
normaaltarief en € 0,45 / Mwh voor laag tarief.
Stichting avans heeft (onderhouds)contracten afgesloten met de
volgende bedrijven inclusief bijbehorende bedragen:
De looptijd van de langdurige verplichtingen kan als volgt verdeeld worden:
< 1 jaar 3.772
1-5 jaar 3.140
> 5 jaar 4.381
(x € 1.000)
cSU 388 Mproof 21
Imtech 817 Squire Kender Thijssen 20
Surfnet 280 ambius 58
Surf Market 609 Bct BV 95
pSB 387 Blackboard 148
Stoas 67 Kpn 180
Maasmond 555 VMwaRe 33
enexis 284 telindus 103
Hewlett packard 19 qi ict 27
planon 30 eBO glasvezel BV 26
Vosko 51 Raet 119
Sensus 60 croon 50
De schulden hebben allen een looptijd korter dan een jaar.
Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde balans | 65
Stichting avans heeft de volgende bankgaranties afgegeven:
- De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Stichting waar-
borgfonds HBO te Baarn bedraagt k€ 569.
- De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Bouwfonds Office
Value Fund n.V. te Hoevaken bedraagt k€ 234.
- avans Hogeschool B.V. heeft ten gunste van Stichting Heerborgh en
Heerborgh Vastgoed c.V. een garantie van k€ 150 afgegeven.
Voor de Btw geldt een fiscale eenheid tussen de volgende rechtsper-
sonen:
- Stichting avans
- avans contractactiviteiten B.V.
- avans Hogeschool B.V.
- avans Hogeschool MB B.V.
- avans Hogeschool pRl B.V.
- Instituut Scire B.V.
Uit dien hoofde zijn bovenstaande rechtspersonen hoofdelijk aanspra-
kelijk voor elkaars omzetbelastingschulden en voor de omzetbelasting
die de fiscale eenheid verschuldigd is.
nIet In De BalanS OpgenOMen RecHten
Stichting avans is met de belastingdienst in gesprek over de ambtshal-
ve teruggave van de omzetbelasting op de algemene kosten (pro rata)
over de jaren 2006 tot en met 2011. er is overeenstemming over de
omvang van de betaalde Btw op algemene kosten voor de genoemde
jaren. er is nog een verschil van mening over de berekening van het te
vorderen bedrag. nadat overeenstemming voor het verleden is bereikt,
zal ook het verzoek om teruggave voor 2012 worden gedaan.
In het kader van de voorgenomen opheffing van het waarborgfonds
HBO heeft Stichting avans een schrijven ontvangen, waarin staat dat
het aandeel van avans in het vermogen van het Fonds m€ 3 bedraagt.
Begin 2013 zal het Fonds overgaan tot een eerste uitkering, zijnde het
overtollige garantievermogen. Voor avans bedraagt deze eerste uitke-
ring m€ 1,7.
66 | Jaarrekening 2012 Overzicht verbonden partijen
Overzicht verbonden partijen1 = contractactiviteiten
2 = contractonderzoek
3 = onroerende zaken
4 = overig
Voor de consolidatiecriteria wordt verwezen naar de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling op bladzijde 55.
MeeRDeRHeIDSDeelneMIngen
Doelstelling:
Het verkrijgen, beheren en vervreemden van aandelen, winst bewijzen,
oprichtersbewijzen en dergelijke in nederlandse en buitenlandse
ondernemingen, voorzover deze in verband staan met het onderwijs
en onderzoek.
Bestuurders / directieleden:
Drs. F.J.M. van Kalmthout
Drs. M.M.J. Kamsma MBa/MBI
JOInt VentURe
Voor Stichting Juridische Hogeschool avans - Fontys is de toekomst-
prognose positief te kenschetsen. Beide moedermaatschappijen staan
ieder voor 50% garant voor het negatieve eigen vermogen van Stichting
Juridische Hogeschool avans-Fontys.
Doelstelling:
Het exploiteren en verzorgen van de bachelor opleiding HBO-rechten.
Bestuurders / directieleden:
Drs. F.J.M. van Kalmthout (avans Hogeschool)
Drs. M.M.J. Kamsma MBa/MBI (avans Hogeschool)
Drs. M.J.g. wintels (Fontys Hogescholen)
Drs. e.c. Meijer (Fontys Hogescholen)
Mr. S.J.g.n.M. willard (onafhankelijke externe voorzitter)
Gegevens Fontys Hogescholen:
Rachelsmolen 1
5611 Ma eindhoven
(x € 1.000) Codeactiviteiten
Eigenvermogen31-12-2012
Exploitatiesaldo2012
Omzet2012
Naam en zetel
Stichting Juridische Hogeschool avans - Fontys tilburg (deze cijfers worden voor 50% in de consolidatie betrokken)
4 -206 264 6.766
Totaal -206 264 6.766
(x € 1.000)Code
activitei-ten
Eigenvermogen31-12-2012
Exploitatiesaldo2012
Omzet2012
Naam en zetel
avans contract-activiteiten B.V., Breda
4 4.656 325 15.393
Totaal 4.656 325 15.393
Jaarrekening 2012 Overzicht verbonden partijen | 67
In het kader van de verslaggevingsrichtlijnen zijn onderstaand de balans en de staat van baten en lasten van onze joint venture opgenomen.
BalanS StIcHtIng JURIDIScHe HOgeScHOOl aVanS-FOntyS 2012 (na verwerking resultaatbestemming)
Activa (x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
Vaste activa
Materiële vaste activa 18 23
Totaal vaste activa 18 23
Vlottende activa
Vorderingen 186 156
liquide middelen 501 418
Totaal vlottende activa 687 574
Totaal activa 705 597
Passiva (x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
eigen vermogen -207 -470
Voorzieningen 39 18
Kortlopende schulden 873 1.049
Totaal passiva 705 597
Staat Van Baten en laSten StIcHtIng JURIDIScHe HOgeScHOOl aVanS-FOntyS 2012
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
Baten
Bijdragen avans en Fontys 6.347 6.359 6.076
collegegelden 319 319 274
Overige baten 100 113 516
Totaal baten 6.766 6.791 6.866
Lasten
personele lasten 6.322 6.284 5.625
afschrijvingen 5 5 14
Overige instellingslasten 175 501 785
Totaal lasten 6.502 6.790 6.424
Saldo baten en lasten 264 1 442
Saldo financiële baten en lasten - - 3
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 264 1 445
68 | Jaarrekening 2012 Overzicht verbonden partijen
KaSStROOMOVeRzIcHt StIcHtIng JURIDIScHe HOgeScHOOl aVanS-FOntyS 2012
(x € 1.000) 2012 2011
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 264 445
afschrijvingen 5 9
Mutaties voorzieningen 21 4
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen -26 5.213
- Kortlopende schulden -181 -512
83 5.159
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen materiële vaste activa - 5
- 5
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
aflossing langlopende schulden - -4.900
Mutatie liquide middelen 83 264
Beginstand liquide middelen 418 154
Mutaties liquide middelen 83 264
Eindstand liquide middelen 501 418
10 RIJKSBIJDRage Ocw
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
avans Hogeschool:
normatieve rijksbijdrage Ocw 125.923 124.135 119.588
normatieve rijksbijdrage Ocw vergoeding kapitaallasten 12.140 12.108 11.839
Rijksbijdrage Ontwerp & Ontwikkeling 3.791 3.776 3.715
Overige subsidies Ocw 262 - 464
Totaal rijksbijdragen OCW 142.116 140.019 135.606
11 cOllegegelDen
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
collegegelden avans Hogeschool 44.095 43.868 38.796
collegegelden Stichting Juridische Hogeschool avans-Fontys 159 85 137
gerestitueerde collegegelden -2.569 -1.541 -873
Totaal rijksbijdragen OCW 41.685 42.412 38.060
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten | 69
12 Baten weRK In OpDRacHt Van DeRDen
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
contractonderwijs avans Hogeschool B.V. 4.098 3.805 2.890
cursusgelden avans Hogeschool B.V. 9.714 11.424 10.187
contractonderwijs Instituut Scire B.V. 74 - 219
cursusgelden Instituut Scire B.V. 669 - 669
contractonderwijs avans Hogeschool MB B.V. 776 - 161
cursusgelden avans Hogeschool MB B.V. 2.293 - 1.840
contractonderwijs avans Hogeschool pRl B.V. 934 - -
contractonderwijs avans Hogeschool 154 423 337
cursusgelden avans Hogeschool 998 320 1.394
contractonderwijs Stichting Juridische Hogeschool avans - Fontys - - -
eliminatie intercompany opbrengsten -2.723 -195 -53
Totaal contractonderwijs 16.987 15.777 17.644
Overig avans Hogeschool B.V. - - 409
Totaal overig - 191 409
Mutatie onderhanden werk avans Hogeschool B.V. -287 - -194
Mutatie onderhanden werk Instituut Scire B.V. 33 - -170
Mutatie onderhanden werk avans Hogeschool MB B.V. -351 - -1.221
Totaal mutatie onderhanden werk -605 - -1.585
Totaal baten werk in opdracht van derden 16.382 15.968 16.468
13 OVeRIge Baten
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
Verhuur onroerende zaken 61 41 62
Detachering personeel 779 624 741
Subsidies van derden, schenking en sponsoring 2.379 2.022 1.792
Overige:
- studentenvoorzieningen 2.167 1.714 1.864
- restauratieve voorzieningen 79 39 45
- aaw-uitkeringen aBp 584 50 561
- overige 4.762 1.473 3.192
Totaal overige baten 10.811 5.963 8.257
In de overige overige baten is de vrijval van de voorziening promotievouchers (k€ 1.409) opgenomen.
70 | Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
lonen en salarissen 103.258 106.679 96.525
Sociale lasten 10.842 11.077 9.373
pensioenpremies 14.252 14.724 12.379
Overige personele lasten:
- vrijval / dotatie voorziening wettelijk wachtgeld 958 965 831
- vrijval / dotatie voorziening bovenwettelijk wachtgeld 220 - 551
- vrijval / dotatie voorziening collectief wachtgeld 8 - 47
- vrijval / dotatie voorziening ambtsjubilea 158 26 180
- vrijval / dotatie voorziening langdurig zieken 244 - 83
- vrijval / dotatie pOp 741 - 714
- vrijval / dotatie voorziening master studies 423 - 353
- vrijval / dotatie voorziening promotievouchers 282 - 279
- vrijval / dotatie voorziening functiemix 1.603 - 1.519
- uitzendkrachten, declaranten, gastdocenten, e.d. 11.591 9.857 9.581
- overige 3.268 5.271 2.943
Totaal personele lasten 147.848 148.599 135.358
Aantal FTE’s
Het aantal Fte’s (allen werkzaam in nederland) in dienst bij Stichting avans per jaareinde, laat de volgende ontwikkeling zien:
2012 2011
personeel primair proces 1.043 970
personeel management 68 69
personeel bedrijfsvoering 620 574
Stagiaires 22 17
personeel gelieerde ondernemingen 162 155
Totaal aantal FTE's (fulltime equivalent) 1.915 1.785
14 peRSOnele laSten
Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten | 71
15 aFScHRIJVIngSKOSten
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
gebouwen 7.922 8.113 6.769
Inventaris 5.945 6.072 5.332
Vrijval egalisatierekening subsidies gebouwen/inventarissen -95 -95 -95
Totaal afschrijvingskosten 13.772 14.090 12.006
(x € 1.000)
Duur dienst-verband in verslagjaar
Ingangs-datum
Taakomvang / dienstbe-
trekking (D) of interim-
basis (I)
Periodiek bet. Belo-ningen /
gratificaties
Bonus betalingen / gratificaties
Ontvangen pensioenbij-dragen / bel. betaalbaar op termijn
FTE en D of I 2012 2012 2012
Vz Bestuur 01-01 / 31-12 01-12-2009 1(D) 191 - 30
Vice vz Bestuur 01-01/31-12 01-03-1995 1(D) 174 - 27
lid Bestuur 01-01/31-12 01-05-2005 1(D) 171 - 27
Totaal bestuurders 536 0 84
Dr. J.c. Dona (vz) 21-09-06 11
Mw. Drs. M.c.c. Bekker (vice vz) 21-09-06 9
l.J.M. Bovée MBa (lid) 07-11-06 9
Drs. F.J.M. croonen (lid) 07-11-06 9
Drs. S.F.a. van Kessel (lid) 07-06-06 9
Drs. p.M. langenbach Rc 01-01-13 -
prof. dr.ir. c.a.M. Mouwen 01-01-13 -
Totaal toezichthouders 47
er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in 2012.
Overzicht bezoldigingen CvB / RvT
72 | Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
Huur 1.750 1.569 1.245
Onderhoudskosten 1.677 2.009 1.356
energie en water 1.704 1.950 1.546
wettelijke lasten 510 499 544
Schoonmaakkosten 3.194 2.935 2.723
Overige huisvestingskosten 462 726 521
Totaal huisvestingslasten 9.297 9.688 7.935
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
Inventaris en apparatuur 1.889 1.788 1.721
administratie- en beheerskosten 13.050 10.496 11.364
Reis- en verblijfkosten 2.281 1.660 2.222
Onderwijskosten 8.454 7.592 7.336
Studentenvoorzieningen 2.689 2.227 2.287
Overige beheerskosten 2.183 1.013 3.112
Totaal instellingslasten 30.546 24.776 28.042
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria en (fiscale) advisering onder de administratie- en beheerskosten verantwoord:
18 FInancIele Baten en laSten
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
Rentebaten 1.147 907 1.352
Rentelasten -529 -528 -670
Totaal financiële baten en lasten 618 379 682
16 HUISVeStIngSlaSten
17 OVeRIge InStellIngSlaSten
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Werkelijk 2011
controle van de jaarrekeningen 151 103
andere controlewerkzaamheden 9 15
Fiscale advisering en verzorgen van aangiftes 3 10
andere niet-controlediensten 62 101
225 229
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn
uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 wta (wet toezicht accountantsorganisaties).
Jaarrekening 2012 toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten | 73
Enkelvoudige balans 2012 (na verwerking resultaatbestemming)
Activa (x € 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
Vaste activa
Materiële vaste activa
terreinen 13.677 13.232
nieuwbouw in aanbouw 1.679 -
gebouwen 88.715 77.851
geactiveerd onderhoud 3.067 2.390
Inventaris 16.516 15.049
123.654 108.522
Financiële vaste activa
Deelnemingen (19) 4.656 4.331
Overige lening u/g (20) 766 17.954
5.422 22.285
Totaal vaste activa 129.076 130.807
Vlottende activa
Voorraden 41 40
Vorderingen
Debiteuren 1.633 626
Vorderingen op verbonden partijen (21) 205 10.482
Vorderingen op studenten 17.324 18.506
Overige vorderingen 93 64
Overlopende activa 3.152 3.190
22.407 32.868
Liquide middelen 67.245 44.468
Totaal vlottende activa 89.693 77.376
Totaal activa 218.769 208.183
74 | Jaarrekening 2012 enkelvoudige balans 2012
Enkelvoudige balans 2012 (na verwerking resultaatbestemming)
Passiva (x 1.000) 31-12-2012 31-12-2011
Eigen vermogen (22)
algemene reserve 23.365 28.791
Bestemmingsreserve 111.311 96.591
Bestemmingsfonds 569 569
135.245 125.951
Voorzieningen
wettelijke wachtgelden 1.163 979
Bovenwettelijke wachtgelden 1.549 1.591
collectief wachtgeld 179 254
ambtsjubilea 864 832
langdurig zieken 805 641
pOp 2.892 2.595
promotievouchers - 1.128
Master studies 154 164
Functiemix - -
Voorziening deelneming Juridische Hogeschool avans-Fontys (23) 103 285
7.709 8.469
Langlopende schulden
Ocw 2.263 2.263
Overige langlopende schulden 10.850 15.050
13.113 17.313
Kortlopende schulden
crediteuren 4.408 4.733
Schuld aan avans Hogeschool B.V. 12 3
Schuld aan avans contractactiviteiten B.V. Hogeschool Breda - 3
Schuld aan Juridische Hogeschool avans-Fontys 2 9
Schulden aan verbonden partijen 347 348
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.736 5.265
Schulden terzake pensioenen 1.881 1.605
Overige kortlopende schulden 4.663 4.712
Overlopende passiva 45.653 39.772
62.702 56.450
Totaal passiva 218.769 208.183
Jaarrekening 2012 enkelvoudige staat van baten en lasten 2012 | 75
Enkelvoudige staat van baten en lasten 2012
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
Baten
Rijksbijdragen Ocw 142.116 140.019 135.606
collegegelden 41.526 42.327 37.923
Baten werk in opdracht van derden 1.152 827 1.731
Overige baten 9.340 5.984 7.026
Totaal baten 194.134 189.157 182.286
Lasten
personele lasten (24) 134.332 133.830 122.565
afschrijvingen 13.600 12.686 10.584
Overige instellingslasten 36.843 37.421 36.568
Totaal lasten 184.775 183.937 169.717
Saldo baten en lasten 9.359 5.220 12.569
Saldo financiële baten en lasten 285 1.076 1.402
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 9.644 6.296 13.971
Resultaat deelnemingen 507 - 457
Resultaat 10.151 6.296 14.428
19 DeelneMIngen
De mutaties van de deelnemingen zijn in het volgende schema samengevat.
(x € 1.000) Boekwaarde 01-01-2012
Investeringen2012
Overige mutaties2012
Resultaat 2012
Boekwaarde 31-12-2012
avans contractactiviteiten B.V., Breda 4.331 - - 325 4.656
4.331 - - 325 4.656
De negatieve waarde van de deelneming in de Stichting Juridische Hogeschool avans - Fontys is onder de voorzieningen verantwoord.
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekeningalgeMeen
De vergelijkende cijfers 2011 zijn niet aangepast naar de cijfers na fusie van avans Hogeschool met de Stichting Huisvesting avans Hogeschool Breda,
Stichting Huisvesting avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en Stichting Huisvesting Kunstacademie avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch.
FInancIele VaSte actIVa
De vorderingen op het Ministerie van Ocw zijn eerst inbaar bij liquidatie van de hogeschool. als gevolg daarvan zijn deze vorderingen afgewaardeerd
tot nihil.
De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een renteloze lening met een hoofdsom van k€ 200 en een looptijd van 10
jaar. aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 augustus 2009.
De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een lening met een hoofdsom van k€ 713, een looptijd van 20 jaar en een
rentepercentage van 2,5%. aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 30 september 2012. De schuldenaar heeft het recht om te allen tijde het
bedrag van de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij af te lossen.
De leningen u/g zijn sterk gedaald ten opzichte van 2011 als gevolg van de fusie met de huisvestingsstichtingen. In 2011 bedroeg de lening u/g aan
huisvestingsstichtingen k€ 17.834.
21 VORDeRIngen
De vorderingen op verbonden partijen zijn eveneens sterk gedaald ten opzichte van 2011 als gevolg van de fusie met de huisvestingsstichtingen. Door
de fusie zijn de r/c verhoudingen en de te vorderen aflossingsverplichtingen komen te vervallen.
20 lenIngen U/g
(x € 1.000) Bedrag lening31-12-2012
Overige mutaties2012
Aflossingen 2012 - 2013 Rentepercentage Resterende
looptijd
Ministerie van Ocw pM - -
Bress, Breda 100 - 20 - 6
Bress, Breda 666 713 48 2,5% 19
Totaal leningen u/g 766 713 68
76 | Jaarrekening 2012 toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Jaarrekening 2012 toelichting op de enkelvoudige jaarrekening | 77
23 VOORzIenIngen
De mutaties van de negatieve deelneming is in het volgende schema samengevat.
Mutaties (x € 1.000) Boekwaarde 01-01-2012
Investeringen2012
Overige muta-ties 2012
Resultaat 2012
Boekwaarde 31-12-2012
Stichting Juridische Hogeschool
avans-Fontys -285 - 50 132 -103
-285 - 50 132 -103
Voor de toelichting op de overige voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
22 eIgen VeRMOgen
Mutaties (x € 1.000) Stand31-12-2011
Eigen vermogen huisv.stg.
Stand01-01-2012 Resultaat 2012 Stand
31-12-2012
algemene reserve (publiek) 23.914 -7.004 16.802 1.253 18.163
algemene reserve (privaat) 4.877 - 4.877 325 5.202
Bestemmingsreserves:
- huisvesting 54.999 6.147 61.146 2.182 63.328
- onderhoud 6.420 - 6.420 1.135 7.555
- vernieuwing 16.207 - 16.207 -510 15.697
- meerjarenbeleidsplan 8.040 - 8.040 3.659 11.699
- bestuurdersreserve 2.957 - 2.957 -402 2.555
- Ontwerp & Ontwikkeling 7.598 - 7.598 2.457 10.055
- herinrichting catering 370 - 370 52 422
Bestemmingsfonds
- waarborgfonds HBO 569 - 569 - 569
Totaal vermogen 125.951 -857 124.986 10.151 135.245
78 | Jaarrekening 2012 toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Aantal FTE’s
Het aantal Fte’s (allen werkzaam in nederland) in dienst bij Stichting avans per jaareinde, laat de volgende ontwikkeling zien:
2012 2011
personeel primair proces 1.043 970
personeel management 68 69
personeel bedrijfsvoering 620 574
Stagiaires 22 17
Totaal aantal FTE's (fulltime equivalent) 1.753 1.630
24 peRSOnele laSten
(x € 1.000) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
lonen en salarissen (incl. sociale lasten en pensioenlasten) 119.160 123.062 109.669
Overige personele lasten 15.172 10.768 12.896
134.332 133.830 122.565
nIet In De BalanS OpgenOMen VeRplIcHtIngen
- Stichting avans heeft een huurcontract gesloten voor de locatie
Hervenplein in ‘s-Hertogenbosch. Deze overeenkomst met een
looptijd van 10 jaar en 2 maanden is aangegaan per 1 augustus 2011.
In het contract zijn twee mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging
opgenomen. Het contract kan na 5 jaar en 2 maanden en na 8 jaar
en 2 maanden opgezegd worden met inachtneming van een opzeg-
termijn van 9 maanden. De huurprijs inclusief Btw bedraagt k€ 899
per jaar. Het betreft een huurcontract met recht tot koop.
Stichting Avans heeft de volgende leasecontracten afgesloten:
- Door Stichting avans zijn drie auto leasecontracten aangegaan met
een resterende looptijd die varieert tot maximaal oktober 2015. Het
jaarlijkse leasebedrag bedraagt k€ 40.
Stichting avans heeft een contract met Océ afgesloten voor het
leveren en in stand houden van de afdrukvoorzieningen alsmede het
leveren van reprografische diensten. Het contract heeft een looptijd
tot 30 juni 2015. De grondslag voor prijzen en tarieven van alle door
Océ te verrichten werkzaamheden ter zake van de ter beschikking te
stellen afdrukvoorzieningen en uit te voeren Reprografiediensten zijn
vastgelegd.
Stichting avans heeft een contract met Staples nederland B.V. afge-
sloten voor het leveren van kantoorartikelen. Het contract heeft een
looptijd tot 30 juni 2015.
Stichting avans heeft met nuon een leveringsovereenkomst gas afge-
sloten tot 1 januari 2014 met een contractprijs voor het gas bedraagt
€ 0,27 per m3.
Stichting avans heeft met eneco een leveringsovereenkomst elek-
triciteit afgesloten tot 1 januari 2014. prijsvorming vindt plaats door
vastklikken. Voor 2013 zijn de prijzen vastgeklikt op € 0,63 /Mwh
normaaltarief en € 0,45 / Mwh voor laag tarief.
Jaarrekening 2012 toelichting op de enkelvoudige jaarrekening | 79
Stichting avans heeft (onderhouds)contracten afgesloten met de
volgende bedrijven inclusief bijbehorende bedragen:
Stichting avans heeft de volgende bankgaranties afgegeven:
- De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Stichting waar-
borgfonds HBO te Baarn bedraagt k€ 569.
- De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Bouwfonds Office
Value Fund n.V. te Hoevaken bedraagt k€ 234.
Voor de Btw geldt een fiscale eenheid tussen de volgende rechtsper-
sonen:
- Stichting avans
- avans contractactiviteiten B.V.
- avans Hogeschool B.V.
- avans Hogeschool MB B.V.
- avans Hogeschool pRl B.V.
- Instituut Scire B.V.
Uit dien hoofde zijn bovenstaande rechtspersonen hoofdelijk aanspra-
kelijk voor elkaars omzetbelastingschulden en voor de omzetbelasting
die de fiscale eenheid verschuldigd is.
nIet In De BalanS OpgenOMen RecHten
Stichting avans is met de belastingdienst in gesprek over de ambtshal-
ve teruggave van de omzetbelasting op de algemene kosten (pro rata)
over de jaren 2006 tot en met 2011. er is overeenstemming over de
omvang van de betaalde Btw op algemene kosten voor de genoemde
jaren. er is nog een verschil van mening over de berekening van het te
vorderen bedrag. nadat overeenstemming voor het verleden is bereikt,
zal ook het verzoek om teruggave voor 2012 worden gedaan.
In het kader van de voorgenomen opheffing van het waarborgfonds
HBO heeft Stichting avans een schrijven ontvangen, waarin staat dat
het aandeel van avans in het vermogen van het Fonds m€ 3 bedraagt.
Begin 2013 zal het Fonds overgaan tot een eerste uitkering, zijnde het
overtollige garantievermogen. Voor avans bedraagt deze eerste uitke-
ring m€ 1,7.
De looptijd van de langdurige verplichtingen kan als volgt verdeeld worden:
< 1 jaar 3.772
1-5 jaar 3.140
> 5 jaar 4.381
(x € 1.000)
cSU 388 Mproof 21
Imtech 817 Squire Kender Thijssen 20
Surfnet 280 ambius 58
Surf Market 609 Bct BV 95
pSB 387 Blackboard 148
Stoas 67 Kpn 180
Maasmond 555 VMwaRe 33
enexis 284 telindus 103
Hewlett packard 19 qi ict 27
planon 30 eBO glasvezel BV 26
Vosko 51 Raet 119
Sensus 60 croon 50
80 | Jaarrekening 2012 Overige gegevens
Overige gegevensBeSteMMIng Van Het ReSUltaat Van StIcHtIng aVanS
Het college van Bestuur is voornemens om het resultaat ad k€ 10.151 als volgt te bestemmen.
(x € 1.000)
toevoeging algemene reserve (publiek) 1.253
toevoeging algemene reserve (privaat) 325
toevoeging bestemmingsreserve huisvesting 2.182
toevoeging bestemmingsreserve exploitatie gebouwen -
toevoeging bestemmingsreserve herinvestering gebouwen -
toevoeging bestemmingsreserve onderhoud 1.135
toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing -510
toevoeging bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan 3.659
toevoeging bestemmingsreserve bestuurdersreserve -402
toevoeging bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling 2.457
toevoeging bestemmingsreserve herinrichting catering 52
toevoeging bestemmingsfonds waarborgfonds HBO -
10.151
tOtStanDKOMIng ReSUltaatBeSteMMIng
De toevoeging aan de bestemmingsreserve herinvestering gebouwen
betreft het resultaat 2012 van k€ 2.182 dat voortvloeit uit de exploitatie
van het onroerend goed van de kapitaaldienst.
De toevoeging aan de bestemmingsreserve onderhoud betreft de
onderuitputting van de toegestane m€ 3,3 onderhoudslasten 2012.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve vernieuwing bestaat per
saldo uit een dotatie van k€ 5.558 en een onttrekking van k€ 6.068. De
dotatie van k€ 5.558 bestaat uit:
- m€ 5 ontleend aan de begroting 2012;
- k€ 558 betreft de middelen Beroepskolom. Dit bedrag is ontleend aan
de rijksbijdragebrief 2012.
De onttrekking betreft de werkelijke kosten die gemaakt zijn voor
projecten die door deze bestemmingsreserve gedekt worden.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan be-
staat per saldo uit een dotatie ontleend aan de begroting van k€ 7.000
en een onttrekking van k€ 3.341. De onttrekking betreft de werkelijke
kosten die gemaakt zijn voor projecten die door deze bestemmingsre-
serve gedekt worden.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve bestuurdersreserve kosten
die gemaakt zijn voor het project avans 200.
De toevoeging aan de bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling
betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage Ontwerp &
Ontwikkeling 2012 en de vrijval van de voorziening promotievouchers
(k€ 1.409).
De bovenstaande voorgenomen bestemming van het resultaat is als
zodanig verwerkt in de balans per 31 december 2012.
Stichting avans (www.avans.nl)
prof. cobbenhagenlaan 13
5037 Da tilburg
avans Hogeschool brinnummer 07gR
Jaarrekening 2012 Overige gegevens | 81
82 | Jaarrekening 2012 Overige gegevens
Organisatorische eenheid (NL) Afkorting (NL) Standplaatsen
academie voor algemeen en Financieel Management aaFM Breda
academie voor Bouw en Infra aB&I ‘s-Hertogenbosch, tilburg
academie voor de technologie van gezondheid en Milieu atgM Breda, ‘s-Hertogenbosch
academie voor Deeltijd aDt Breda, ‘s-Hertogenbosch
academie voor Financieel Management aFM ‘s-Hertogenbosch
academie voor gezondheidszorg agz Breda, ‘s-Hertogenbosch
academie voor Ict en Business aIB Breda
academie voor Industrie en Informatica aI&I ‘s-Hertogenbosch
academie voor Management en Bestuur aMB ‘s-Hertogenbosch
academie voor Marketing aM ‘s-Hertogenbosch
academie voor Marketing en Business Management aMBM Breda
academie voor pedagogisch Onderwijs pabo Breda
academie voor Sociale Studies s̀-Hertogenbosch aSH ‘s-Hertogenbosch
academie voor Sociale Studies Breda aSB Breda, ‘s-Hertogenbosch
academie voor technologie en Management atM Breda, tilburg
academy of Media & User experience aMUX Breda
akademie voor Kunst en Vormgeving|St.Joost aKV|St. Joost Breda, ‘s-Hertogenbosch
avans School of International Studies aSIS Breda
Juridische Hogeschool avans-Fontys JH ‘s-Hertogenbosch, tilburg
college van Bestuur cvB alle locaties
Diensteenheid Financiën & Studentenadministratie DFS alle locaties
Diensteenheid Ict en Facilitaire Dienst DIF alle locaties
Diensteenheid personeel & Organisatie Dp&O alle locaties
leer- en Innovatiecentrum lIc alle locaties
Diensteenheid Marketing, communicatie en Studentenzaken DMcS alle locaties
Bijlage 1 Overzicht organisatieonderdelen | 83
Sector Opleiding
economie en Management accountancy
accountancy associate degree
advanced Business creation
Bedrijfseconomie
Bedrijfskunde MeR
Bedrijfskunde MeR associate degree
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
commerciële economie
communicatie
Financiële Dienstverlening associate degree
Human Resource Management
Human Resource Management associate degree
Integrale Veiligheid
International Business and languages
International Business and Management Studies
Management in de zorg
Management in de zorg associate degree
Marketing Management associate degree
Small Business en Retail Management
Small Business en Retail Management associate degree
gezondheid Fysiotherapie
HBO-Verpleegkunde
Ict Business It & Management
communication & Multimedia Design
Informatica
Informatica associate degree
technische Informatica
Kunst en Vormgeving autonome Beeldende Kunst
Ma animatie
Ma Beeldende Kunst
Ma Fotografie
Ma grafisch Ontwerpen
Ma Interieurarchitectuur
Vormgeving
84 | Bijlage 2 Overzicht sectoren en opleidingen
Bijlage 2 Overzicht sectoren en opleidingen | 85
Sector Opleiding
Onderwijs leraar Basisonderwijs
Recht HBO-Rechten
techniek Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek
Bouwkunde
Bouwmanagement en Vastgoed
Bouwtechnische Bedrijfskunde
Bouwtechnische Bedrijfskunde associate degree
chemie
chemische technologie
civiele techniek
elektrotechniek
environmental Science for Sustainable energy and technology
gezondheidszorg technologie
International Maintenance Management
Mechatronica
Milieukunde
technische Bedrijfskunde
werktuigbouwkunde
welzijn culturele en Maatschappelijke Vorming
Maatschappelijk werk en Dienstverlening
Sociaal pedagogische Hulpverlening
86 | Bijlage 3 presentatieafspraken
avans Hogeschool heeft in 2012 de volgende prestatieafspraken met het ministerie van Ocw afgesloten. Voor deze verslaglegging over de resultaten
in 2012 hanteert de hogeschool de eerder afgegeven nulmetingen.
Indicator Definitie RCHO Voorstel Avans Hogeschool
Studiesucces: Uitval
Het aandeel van het totaal aantal voltijd bachelor studenten (eerstejaars HO) dat na één jaar niet meer bij dezelfde instelling in het hoger onderwijs staat ingeschreven (bron 1 cijfer HO).
Het aandeel van het totale aantal voltijd bachelor studenten (eerstejaars ho) dat na één jaar niet meer bij Avans Hogeschool staat ingeschreven bedraagt maximaal 25%.
Het ambitiejaar is 2015 (meting uitval na 1 jaar van cohort 2014). peildatum is 31-12-2015, met peilmoment 1-10-2015.
nulmeting: Het percentage uitval na het eerste jaar bij het cohort 2010 (nulmeting uitgevoerd door DUO), bedraagt 24,7%. cijfers DUO 2011 zijn nog niet bekend. Uit interne bron (Osiris) blijkt toename uitval in cohort 2011-2012 naar circa 27%
Studiesucces: Switch
Het aandeel van de voltijd bachelor studen-ten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij dezelfde instelling inschrijven(her inschrijvers) dat in de nominale studie-tijd + één jaar (c+1) bij dezelfde instelling het bachelorsdiploma behaalt (bron 1 cijfer HO).
Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijd bachelor studenten (eerstejaars ho) dat na één jaar studie bij een andere studie bij Avans Hogeschool staat ingeschreven, blijft op vergelijkbaar niveau (12%).
Het ambitiejaar is 2015. (meting % switch na eerste jaar van cohort 2014). peildatum is 31-12-2015, met peilmoment 1-10-2015.
nulmeting: Het percentage switchers bij het cohort 2010 (nulmeting uitgevoerd door DUO), bedraagt 10%. Interne scores bedragen over de cohorten 2010 en 2011 circa 13%.
Studiesucces:Bachelor-rendement
Het aandeel van de voltijd bachelor studen-ten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij dezelfde instelling inschrijven(her inschrijvers) dat in de nominale studie-tijd + één jaar (c+1) bij dezelfde instelling het bachelorsdiploma behaalt (bron 1 cijfer HO).
Het aandeel van de voltijd bachelor studenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij Avans Hogeschool inschrijven (herschrijvers), dat in de nominale studietijd + één jaar (C+1) bij de hogeschool het bachelorsdiploma behaalt, bedraagt minimaal 75%.
Het ambitiejaar is 2015 (meting van rendement na 5 jaar van cohort 2010). peildatum is 31-12-2015, met peilmoment 1-10-2015.
nulmeting: Het rendement van cohort 2006 (nulmeting uitgevoerd door DUO), bedraagt 72,5%.
Kwaliteit/ excellentie:Studenten-oordeel over de opleiding in het algemeen
Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen (bronnSe).
Het aandeel van de voltijd studenten, dat tevreden of zeer tevreden is over de opleiding in het algemeen (score 4 en 5) bedraagt minimaal 75%.
Het ambitiejaar is 2015.nulmeting 2011 (bron reviewcommissie): 78,7%.
Maatregelen: Docent-kwaliteit
Het aandeel van de docenten (Op) met een master/ phD in het totaal aantal docenten (Op)
Het streefpercentage masteropgeleide docenten bij Avans Hogeschool is 70% op 1-1- 2016.
De data bron is het nieuwe HRM-systeem.De peildatum voor de gestelde ambitie is 31-12-2015.De 0-meting per 1-1-2012 is 56%. In het jaarverslag zijn de beleidsmaatregelen en de vorderingen vermeld.
Bijlage 3 presentatieafspraken | 87
Maatregelen:Onderwijs-intensiteit
Het aandeel van de voltijd bachelor opleidin-gen met minder dan 12 geprogrammeerde contacturen (klokuur/week) in het eerste jaar.
In 2015 kent Avans Hogeschool geen enkele voltijd bachelor opleiding die minder dan 12 geprogrammeerde contacturen in het eerste jaar heeft.
avans Hogeschool hanteert de volgende definitie: Het totaal aantal contacturen dat per jaar wordt geprogrammeerd door een oplei-ding, exclusief de uren geprogrammeerd voor tentamens/examens, die in de afwikkel-weken plaatsvinden, welke wij zullen delen door het aantal onderwijsweken. Onder-wijsweken: die weken, waarin met name het onderwijs conform volgende onderdelen van de definitie wordt geprogrammeerd: werkcollege, hoorcollege, studiebegeleiding, stage begeleiding, mondelinge en schriftelijke tentamens/examens onder begeleiding van docent), assessments, presentaties, mondelinge verdedigingen, peilingen van presentaties, inzage (formatieve toetsing/feedback). In veel gevallen zijn dit de weken 1 t/m 7 in een blok. Docent: avans docent plus gastdocenten, maar ook praktijkbege-leiders, studieadviseurs en freelancers in het onderwijsproces. afwikkelweek is:weken, waarin met name geprogrammeerde toetsen en tentamens, zonder begelei-ding van een docent plaatsvinden. In veel gevallen de weken 8, 9 en 10.De vele individuele begeleidingsgesprekken worden niet vooraf geprogrammeerd via het rooster, daarom nemen we alleen die uren mee, waar de studieadviseur voor de groep staat en welke geprogrammeerd zijn.
nulmeting: 12% (7 van de 58) van de voltijd bachelor opleidingen voldoet in het eerste jaar niet aan de norm van minimaal 12 contacturen per week.
Maatregelen: Indi-recte kosten
De ratio Op/OOp (fte) eventueel aangevuld met de score op deBerenschot methode
Bij de indicator die in het hoofdlijnenakkoord is afgegeven, stellen wij de volgende norm:1. Verhouding OP/OOP is 60%-40%. (1,50)2. Zuivere overhead volgens Berenschot is 23%.
De data bron voor het vaststellen van de 0-meting (peildatum 01-01-2012) in de verhouding Op-OOp. De peildatum voor de gestelde ambitie is 31-12-2015. De functie-benamingen in het HR systeem zijn gebaseerd op de door de HBO-raad gehanteerde indeling voor Op en OOp. De 0-meting is 1,32 (57%-40%).
profilering van het onderwijs
1. De partners in de regio zijn tevreden over de breedte en de kwaliteit van het portfolio van avans Hogeschool.
Voor de zomer 2013 wordt de nulmeting uitgevoerd. 2. In 2015 geven de studenten als rapportcijfer minimaal een 7 voor de voorberei-
ding op de actuele beroepspraktijk (HBO-monitor).
profilerings-kenmerk In 2015 heeft avans Hogeschool voor al haar opleidingen het bijzonder keurmerk ‘duurzaam onderwijs’ op de nVaO accreditatie gehaald (2 sterren DHO).
In 2012 is de hogeschool gestart met een traject van aISHe 0-metingen, aangevuld door een scan op de VeStIa-D competenties bij alle academies en opleidingen, uitgevoerd door HOBeOn. Op basis van de nulmetingen krijgt elke academie aan-bevelingen tot acties.
zwaartepunt vorming
alleen Biobased is toegekend. Op voorwaarde van toekenning van het investeringsbudget bouwt avans Hoge-school, samen met haar partners: - de bestaande activiteit van Biobased ecnomy uit tot een centre of expertise
Biobased economy.
In 2012 heeft de hogeschool Biobased toegewezen gekregen. Voor de zomer 2013 is het businessplan gereed (eerste review).
Valorisatie avans Hogeschool groeit uit tot het kenniscentrum voor praktijkgericht en toegepast onderzoek voor de regio in 2020.
nog geen nulmeting (ijkpunt) beschikbaar i.v.m. ontbreken representatieve en meet-bare indicator (wordt landelijk onderzocht)
88 | Bijlage 4 aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid
Nr Naam academie/ dienst Uitbesteding [1] Investeren van publieke middelen in private activiteiten [2] Uitwisselingsovereenkomsten [3] Bekostiging van
maatwerktrajecten [4]Inschrijving eigen personeel [5]
11 aKV n.v.t. Bij aKV loopt het project Starterslift creatief, onderdeel uitmakend van het project bij aMBM. aKV betaalt 25% van de kosten die vervolgens bekostigd worden vanuit de MJB-gelden. Het betreft een bedrag van € 18.391. De cursussen gegeven op de zaterdagacademie zijn financieel ondergebracht bij avans+. De bij aKV gemaakte on-kosten worden gefactureerd aan avans+ (personele lasten € 48.033 en € 4.952 materiële lasten)
n.v.t. n.v.t. 1 medewerker volgt een bachelor of communication bij de aDt en 1 medewerker volgt de Master animatie bij de aKV
12 apO n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
13 aIB n.v.t. n.v.t. n.v.t. evenals in voorgaande jaren wordt maatwerk verzorgd voor de Koninklijke landmacht. 12 studenten, waarvan inmiddels 3 afgestudeerd, volgen een drieja-rige HBO-opleiding Informatica. De Koninklijke landmacht be-taalt een hoger collegegeld voor deze studenten.
n.v.t.
14 aB&I n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
16 atM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 medewerker volgt de opleiding elektrotechniek binnen avans
17 aII n.v.t. n.v.t. Voor het internationaal project zijn: 4 studenten van czech technical University in praag 2 weken bij aI&I geweest en zijn 5 aI&I studenten 2 weken naar trier University of applied Sciences en 6 aI&I studenten zijn 2 weken naar Kristianstad University Sweden geweest. Daarnaast zijn 3 nederlandse studenten voor 2 weken naar Hogskolan Kristianstad in zweden geweest. aan het epS project hebben 4 avans studenten en 15 buitenalndse studenten deelgenomen: 1 Hongaar, 1 Duitser, 4 Spanjaarden, 3 Finnen, 4 Fransen en 2 engelsen
n.v.t. n.v.t.
18 atgM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
19 agz n.v.t. n.v.t. 51 studenten ontvangen van en 32 studenten uitgezonden naar Faculty of Medicine, School of physio-therapy of airlangga University Surabaya Indonesia., Faculty of nursing of airlangga University, Surabaya, Indonesia, Kellebeek college (Kenia project), Universitas gadjah Mada at yogyakarta, Indonesia.
n.v.t. n.v.t.
20 aSB n.v.t. n.v.t. aSB heeft in 2009 een samenwerkingsconvenant gesloten met de Maltepe Universiteit in Istanbul dat onder andere voorziet in een uitwisseling van studenten voor stage of afstuderen. In 2012 hebben 5 studenten van avans stage gelopen in Instanbul en hebben 3 studenten van Mattepe stage gelopen in nederland.
n.v.t. n.v.t.
21 aMBM n.v.t. Bij aMBM loopt het project Starterslift. aMBM betaalt 25% van de kosten.
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
22 aM n.v.t. n.v.t. Met gesloten beurzen hebben de volgende uitwisselingen plaatsgevonden: Frankrijk Unisersité de la Rochelle (inkomend 3)- Sup de co la Rochelle (inkomend 5 , uitgaand 3) cergy pontoise (inkomend 2, uitgaand 1)-eSc troyes (inkomend 1, uitgaand 2) auch (uitgaand 2) - Université de Savoie annecy (inkomend 7) - Ipac annecy (inkomend 2, uitgaand 1)- espeme lille (uitgaand 2) - espeme nice (inkomend 4, uitgaand 1) - Université de nantes (uitgaand 2) - Université du Maine, le Mans (inkomend 2, uitgaand 2) - pole universitaire léonard de Vinci (uitgaand 1) - Université de Montpellier IUt (inkomend 2, uitgaand 4)Spanje Universidad de Huelva (inkomend 3, uitgaand 3) - Universidad la laguna (inkomend 1, uitgaand 3) - Universidad de leon (inkomend 1) Universidad de Murcia (uitgaand 5) - Universidad de Sevilla (uitgaand 4)- Universidad de cadiz (uitgaand 3) - Universidad de Huesca (uitgaand 2) - Universidad de Valladolid (uitgaand 3) Universidad de Barcelona (uitgaand 4) - Universidad de San Sebastiaan (uitgaand 4) - Universidad Rey Juan carlos (inkomend 1, uitgaand 5)Portugal escola Superior de gestao de Santarem portugal (uitgaand 3)Duitsland Fachhochschule Hof (inkomend 4, uitgaand 3) Fachhochschule Heilbronn (inkomend 2, uitgaand 3) FOM essen (inkomend 1) - Fachhochschule Fulda (inkomend 5, uitgaand 2) - Fachhochschule trier (uitgaand 3) - Fachhochschule worms (inkomend 2, uitgaand 2)Finland SeaM Senajoki Business School (uitgaand 2) - Malmi Business School Helsinki (inkomend 3)Zweden Kristianstad University (uitgaand 3) - University of Boras (uitgaand 1) - University of Karlstad (uitgaand 1)Denemarken niels Brock copenhagen Business School (uitgaand 2)Ierland Dundalk University (uitgaand 6) -tallaght (uitgaand 2) - Institute of technology tralee (uitgaand 4) - Institute of technology Sligo (uitgaand 2) - Institute of technology tallaght (uitgaand 2)Polen cracow University of economics (inkomend 2) - technical University of lodz (inkomend 1)Groot Brittanië University of east london (uitgaand 1)Roemenië Bucharest university of economics (uitgaand 3)Griekenland teI Thessaloniki (inkomend 1)Turkije ege university Izmir (inkomend 1)Australië Ballarat University (uitgaand 2)- University of technology Sydney (uitgaand 1)Verenigde Staten Bently University (uitgaand 1)Panama la Universidad latinoamericana de ciencia y tecnologia (uitgaand 1)Argentinië Universidad de Buenos aires (uitgaand 1)Costa Rica Universidad internacional de las americas San Jose (uitgaand 3)Mexico Universidad de guadelajara (uitgaand 2)
In het kader van de aD SBRM duaal verzorgt het team, via avans+, extra, buiten het curriculum om, activiteiten voor de bedrijven waar de duale studenten werkzaam zijn. Het gaat hier om bedrijfsbezoeken en coaching op de werkplek, introductiedag en opleiding van de bedrijfsbegeleiders. Deze activiteiten zijn op aanvraag en niet verplicht. De SBRM docenten worden hiertoe uitgeleend aan avans+. De facturering is voor de aM kostendekkend.
n.v.t.
Nr Naam academie/ dienst Uitbesteding [1] Investeren van publieke middelen in private activiteiten [2] Uitwisselingsovereenkomsten [3] Bekostiging van
maatwerktrajecten [4]Inschrijving eigen personeel [5]
11 aKV n.v.t. Bij aKV loopt het project Starterslift creatief, onderdeel uitmakend van het project bij aMBM. aKV betaalt 25% van de kosten die vervolgens bekostigd worden vanuit de MJB-gelden. Het betreft een bedrag van € 18.391. De cursussen gegeven op de zaterdagacademie zijn financieel ondergebracht bij avans+. De bij aKV gemaakte on-kosten worden gefactureerd aan avans+ (personele lasten € 48.033 en € 4.952 materiële lasten)
n.v.t. n.v.t. 1 medewerker volgt een bachelor of communication bij de aDt en 1 medewerker volgt de Master animatie bij de aKV
12 apO n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
13 aIB n.v.t. n.v.t. n.v.t. evenals in voorgaande jaren wordt maatwerk verzorgd voor de Koninklijke landmacht. 12 studenten, waarvan inmiddels 3 afgestudeerd, volgen een drieja-rige HBO-opleiding Informatica. De Koninklijke landmacht be-taalt een hoger collegegeld voor deze studenten.
n.v.t.
14 aB&I n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
16 atM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 medewerker volgt de opleiding elektrotechniek binnen avans
17 aII n.v.t. n.v.t. Voor het internationaal project zijn: 4 studenten van czech technical University in praag 2 weken bij aI&I geweest en zijn 5 aI&I studenten 2 weken naar trier University of applied Sciences en 6 aI&I studenten zijn 2 weken naar Kristianstad University Sweden geweest. Daarnaast zijn 3 nederlandse studenten voor 2 weken naar Hogskolan Kristianstad in zweden geweest. aan het epS project hebben 4 avans studenten en 15 buitenalndse studenten deelgenomen: 1 Hongaar, 1 Duitser, 4 Spanjaarden, 3 Finnen, 4 Fransen en 2 engelsen
n.v.t. n.v.t.
18 atgM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
19 agz n.v.t. n.v.t. 51 studenten ontvangen van en 32 studenten uitgezonden naar Faculty of Medicine, School of physio-therapy of airlangga University Surabaya Indonesia., Faculty of nursing of airlangga University, Surabaya, Indonesia, Kellebeek college (Kenia project), Universitas gadjah Mada at yogyakarta, Indonesia.
n.v.t. n.v.t.
20 aSB n.v.t. n.v.t. aSB heeft in 2009 een samenwerkingsconvenant gesloten met de Maltepe Universiteit in Istanbul dat onder andere voorziet in een uitwisseling van studenten voor stage of afstuderen. In 2012 hebben 5 studenten van avans stage gelopen in Instanbul en hebben 3 studenten van Mattepe stage gelopen in nederland.
n.v.t. n.v.t.
21 aMBM n.v.t. Bij aMBM loopt het project Starterslift. aMBM betaalt 25% van de kosten.
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
22 aM n.v.t. n.v.t. Met gesloten beurzen hebben de volgende uitwisselingen plaatsgevonden: Frankrijk Unisersité de la Rochelle (inkomend 3)- Sup de co la Rochelle (inkomend 5 , uitgaand 3) cergy pontoise (inkomend 2, uitgaand 1)-eSc troyes (inkomend 1, uitgaand 2) auch (uitgaand 2) - Université de Savoie annecy (inkomend 7) - Ipac annecy (inkomend 2, uitgaand 1)- espeme lille (uitgaand 2) - espeme nice (inkomend 4, uitgaand 1) - Université de nantes (uitgaand 2) - Université du Maine, le Mans (inkomend 2, uitgaand 2) - pole universitaire léonard de Vinci (uitgaand 1) - Université de Montpellier IUt (inkomend 2, uitgaand 4)Spanje Universidad de Huelva (inkomend 3, uitgaand 3) - Universidad la laguna (inkomend 1, uitgaand 3) - Universidad de leon (inkomend 1) Universidad de Murcia (uitgaand 5) - Universidad de Sevilla (uitgaand 4)- Universidad de cadiz (uitgaand 3) - Universidad de Huesca (uitgaand 2) - Universidad de Valladolid (uitgaand 3) Universidad de Barcelona (uitgaand 4) - Universidad de San Sebastiaan (uitgaand 4) - Universidad Rey Juan carlos (inkomend 1, uitgaand 5)Portugal escola Superior de gestao de Santarem portugal (uitgaand 3)Duitsland Fachhochschule Hof (inkomend 4, uitgaand 3) Fachhochschule Heilbronn (inkomend 2, uitgaand 3) FOM essen (inkomend 1) - Fachhochschule Fulda (inkomend 5, uitgaand 2) - Fachhochschule trier (uitgaand 3) - Fachhochschule worms (inkomend 2, uitgaand 2)Finland SeaM Senajoki Business School (uitgaand 2) - Malmi Business School Helsinki (inkomend 3)Zweden Kristianstad University (uitgaand 3) - University of Boras (uitgaand 1) - University of Karlstad (uitgaand 1)Denemarken niels Brock copenhagen Business School (uitgaand 2)Ierland Dundalk University (uitgaand 6) -tallaght (uitgaand 2) - Institute of technology tralee (uitgaand 4) - Institute of technology Sligo (uitgaand 2) - Institute of technology tallaght (uitgaand 2)Polen cracow University of economics (inkomend 2) - technical University of lodz (inkomend 1)Groot Brittanië University of east london (uitgaand 1)Roemenië Bucharest university of economics (uitgaand 3)Griekenland teI Thessaloniki (inkomend 1)Turkije ege university Izmir (inkomend 1)Australië Ballarat University (uitgaand 2)- University of technology Sydney (uitgaand 1)Verenigde Staten Bently University (uitgaand 1)Panama la Universidad latinoamericana de ciencia y tecnologia (uitgaand 1)Argentinië Universidad de Buenos aires (uitgaand 1)Costa Rica Universidad internacional de las americas San Jose (uitgaand 3)Mexico Universidad de guadelajara (uitgaand 2)
In het kader van de aD SBRM duaal verzorgt het team, via avans+, extra, buiten het curriculum om, activiteiten voor de bedrijven waar de duale studenten werkzaam zijn. Het gaat hier om bedrijfsbezoeken en coaching op de werkplek, introductiedag en opleiding van de bedrijfsbegeleiders. Deze activiteiten zijn op aanvraag en niet verplicht. De SBRM docenten worden hiertoe uitgeleend aan avans+. De facturering is voor de aM kostendekkend.
n.v.t.
Bijlage 4 aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid | 89
90 | Bijlage 4 aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid
Nr Naam academie/ dienst Uitbesteding [1] Investeren van publieke middelen in private activiteiten [2] Uitwisselingsovereenkomsten [3] Bekostiging van
maatwerktrajecten [4]Inschrijving eigen personeel [5]
23 aaFM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
24 aMB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
25 aFM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
26 aDt n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
28 aSIS n.v.t. n.v.t. DUBBelDIplOMa pROgRaMMa Met:Frankrijk, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: nl studenten in Frankrijk 14; Franse studenten in nl 103 (Reims Management School)Duitsland, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: nl studenten in Duitsland 32; Duitse studenten in nl 34 (Fachhochshule Reutlingen)Verenigd Koninkrijk, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: nl studenten in engeland 6 (newcastle Business School)USA, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerin-stelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: nl studenten in USa 8; amerikaanse studenten in nl 3; (western carolina University en eastern Kentucky University)Hongarije, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar bij avans. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Hongaarse studenten in nl 73 (Budapest Business School) Italië, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerin-stelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Italiaanse studenten in nl 20, nederlandse studenten in Italië 6; (Universita cattolica del Sacro cuore)Frankrijk, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse part-nerinstelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Franse studenten in nl 5 (université de la Rochelle chambery)
eenzIJDIg DUBBelpROgRaMMa Met:India, studenten studeren eerste 3 jaar aan thuisinstelling en verkrijgen daar een BBa en daarna studeren ze aan aSIS in Bredaén volgen programma van 65 ectS. aan het eind krijgen de studenten een diploma Bachelor of Business administration: Indiase studenten in nl 1 (Khalsa college Dehli University)
Uitwisselingen buiten Europa en dus niet in het kader van erasmus programma, studenten studeren een semester aan partnerinstelling buiten europa: inkomend 13, uitgaand 38
n.v.t. n.v.t.
29 aMUX n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
30 aSH n.v.t. n.v.t. aSH heeft in samenwerking met het Koning willem I college in’s-Hertogenbosch een “doorstroompro-gramma mbo-hbo” ontwikkeld en uitgevoerd. Dit programma wordt voor de ene helft bij het Koning willem I college en voor de andere helft bij avans Hogeschool uitgevoerd. Investering voor avans Hoge-school in tijd 80 uren en in geld € 4.000. aan dit programma hebben 32 mbo studenten deelgenomen.
n.v.t. n.v.t.
50 lIc n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
60 DIF n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
70 DFS n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 medewerker volgt een opleiding binnen avans
75 Dp&O n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
80 DMcS n.v.t. Bijdrage van k€ 198 voor studenten sportfaciliteiten. aan wonen Breburg € 23.631 betaald inzake leegstandskosten.
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
90 cvB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
[1] Vermelden aard en omvang van uitbesteding van één of meer delen van één of meer onderwijsprogramma’s van in het cROHO geregistreerde opleidingen aan een bekostigde dan wel een private organisatie, onder vermelding van het totaal daaraan verbonden kosten.
[2] aandacht besteden aan de wijze waarop de hogeschool gelden uit de rijksbijdrage aanwendt voor private activiteiten.[3] Vermelden de uitwisselingsovereenkomst(en) die de hogeschool heeft met één of meerdere buitenlandse instellingen met opgave van het aantal nederlandse en buitenlandse
studenten dat hier gebruik van maakte.[4] Vermelden voor welke bedrijven of organisaties door de hogeschool maatwerktrajecten zijn georganiseerd en hoeveel studenten daarbij betrokken zijn.[5] Vermelden of en in hoeverre eigen personeel is ingeschreven voor initiële opleidingen.
Nr Naam academie/ dienst Uitbesteding [1] Investeren van publieke middelen in private activiteiten [2] Uitwisselingsovereenkomsten [3] Bekostiging van
maatwerktrajecten [4]Inschrijving eigen personeel [5]
23 aaFM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
24 aMB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
25 aFM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
26 aDt n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
28 aSIS n.v.t. n.v.t. DUBBelDIplOMa pROgRaMMa Met:Frankrijk, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: nl studenten in Frankrijk 14; Franse studenten in nl 103 (Reims Management School)Duitsland, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: nl studenten in Duitsland 32; Duitse studenten in nl 34 (Fachhochshule Reutlingen)Verenigd Koninkrijk, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: nl studenten in engeland 6 (newcastle Business School)USA, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerin-stelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: nl studenten in USa 8; amerikaanse studenten in nl 3; (western carolina University en eastern Kentucky University)Hongarije, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar bij avans. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Hongaarse studenten in nl 73 (Budapest Business School) Italië, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerin-stelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Italiaanse studenten in nl 20, nederlandse studenten in Italië 6; (Universita cattolica del Sacro cuore)Frankrijk, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse part-nerinstelling. aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Franse studenten in nl 5 (université de la Rochelle chambery)
eenzIJDIg DUBBelpROgRaMMa Met:India, studenten studeren eerste 3 jaar aan thuisinstelling en verkrijgen daar een BBa en daarna studeren ze aan aSIS in Bredaén volgen programma van 65 ectS. aan het eind krijgen de studenten een diploma Bachelor of Business administration: Indiase studenten in nl 1 (Khalsa college Dehli University)
Uitwisselingen buiten Europa en dus niet in het kader van erasmus programma, studenten studeren een semester aan partnerinstelling buiten europa: inkomend 13, uitgaand 38
n.v.t. n.v.t.
29 aMUX n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
30 aSH n.v.t. n.v.t. aSH heeft in samenwerking met het Koning willem I college in’s-Hertogenbosch een “doorstroompro-gramma mbo-hbo” ontwikkeld en uitgevoerd. Dit programma wordt voor de ene helft bij het Koning willem I college en voor de andere helft bij avans Hogeschool uitgevoerd. Investering voor avans Hoge-school in tijd 80 uren en in geld € 4.000. aan dit programma hebben 32 mbo studenten deelgenomen.
n.v.t. n.v.t.
50 lIc n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
60 DIF n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
70 DFS n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 medewerker volgt een opleiding binnen avans
75 Dp&O n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
80 DMcS n.v.t. Bijdrage van k€ 198 voor studenten sportfaciliteiten. aan wonen Breburg € 23.631 betaald inzake leegstandskosten.
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
90 cvB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
[1] Vermelden aard en omvang van uitbesteding van één of meer delen van één of meer onderwijsprogramma’s van in het cROHO geregistreerde opleidingen aan een bekostigde dan wel een private organisatie, onder vermelding van het totaal daaraan verbonden kosten.
[2] aandacht besteden aan de wijze waarop de hogeschool gelden uit de rijksbijdrage aanwendt voor private activiteiten.[3] Vermelden de uitwisselingsovereenkomst(en) die de hogeschool heeft met één of meerdere buitenlandse instellingen met opgave van het aantal nederlandse en buitenlandse
studenten dat hier gebruik van maakte.[4] Vermelden voor welke bedrijven of organisaties door de hogeschool maatwerktrajecten zijn georganiseerd en hoeveel studenten daarbij betrokken zijn.[5] Vermelden of en in hoeverre eigen personeel is ingeschreven voor initiële opleidingen.
Bijlage 4 aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid | 91
92 | Bijlage 5 FSR tabel
Subsidieverstrekker en eventueel uitvoerder
Projectnummer subsidiegever of kenmerk beschik-king met datum
Totaal projectbudget (€)
Subsidie (maximale subsidie (€) Looptijd begin Looptijd einde
Bestedingen project (OHW) Stand 1-1-2012
Bestedingen project (OHW) Mutaties per 31-12-2012
Stand 31-12-2012 Voorschotstand 31-12-12
Status (lopend/ vast te stellen)
SIa Stichting Innovatie alliantie (atgM) pRO-3-01 1.056.510 699.545 01-04-2012 01-04-2016 0 109.919 109.919 699.545 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie (atgM) 2011-19-17M 427.470 299.229 01-06-2012 01-06-2014 0 29.363 29.363 299.229 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie (atgM) 2010-12-13p 255.848 178.106 01-02-2011 01-05-2012 138.295 77.626 215.921 178.106 lopend
SIa <RaaK publiek Bronnen van continuïteit (aMB)> 2011-13-12p 536.460 300.000 01-09-2011 01-09-2013 997 20.682 21.679 0 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie <Vision in mech & robots> (atM)
20010-17-15m 655.700 299.930 01-09-2011 01-09-2013 17.406 223.840 241.246 299.930 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie <System engineering (atM)>
2011-19-16m 622.487 299.999 01-09-2012 01-09-2014 0 17.040 17.040 299.999 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie penvoeder Saxion <Medical Robots (atM)>
pRO-3-26 170.136 129.000 01-04-2012 01-04-2016 0 12.099 12.099 0 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie penvoeder Fontys <Firebee (atM)>
2011-19-30-m 89.021 59.044 01-02-2012 01-02-2014 0 33.003 33.003 20.458 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie <toekomst van versdetaillisten (aM)>
2011-18-2M 115.960 93.168 01-09-2011 01-09-2013 6.339 58.405 64.744 lopend
cz Fonds < lectoraat diagnostiek (agz)> aFVV08-044 95.200 95.200 15-03-2009 15-03-2012 71.400 23.800 95.200 71.400 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie <RaaK echodiagnostiek (agz)>
2010-12-33p 538.475 299.805 01-07-2011 01-07-2013 55.292 105.827 161.633 299.805 lopend
wetenschappelijk college Fysiotherapie <Thesally test (agz)>
549065 16-11-2011 36.344 36.344 01-01-2012 31-12-2012 0 36.344 36.344 18.172 vast te stellen
Ministerie VwS <Vaccinatie Hepatitis B (agz/atgM)> MeVa/DBV-3119590 86.000 86.000 01-09-2012 01-09-2013 0 0 0 86.000 lopend
Subsidieverstrekker en eventueel uitvoerder
Projectnummer subsidiegever of kenmerk beschik-king met datum
Totaal projectbudget (€)
Subsidie (maximale subsidie (€) Looptijd begin Looptijd einde
Bestedingen project (OHW) Stand 1-1-2012
Bestedingen project (OHW) Mutaties per 31-12-2012
Stand 31-12-2012 Voorschotstand 31-12-12
Status (lopend/ vast te stellen)
SIa Stichting Innovatie alliantie (atgM) pRO-3-01 1.056.510 699.545 01-04-2012 01-04-2016 0 109.919 109.919 699.545 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie (atgM) 2011-19-17M 427.470 299.229 01-06-2012 01-06-2014 0 29.363 29.363 299.229 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie (atgM) 2010-12-13p 255.848 178.106 01-02-2011 01-05-2012 138.295 77.626 215.921 178.106 lopend
SIa <RaaK publiek Bronnen van continuïteit (aMB)> 2011-13-12p 536.460 300.000 01-09-2011 01-09-2013 997 20.682 21.679 0 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie <Vision in mech & robots> (atM)
20010-17-15m 655.700 299.930 01-09-2011 01-09-2013 17.406 223.840 241.246 299.930 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie <System engineering (atM)>
2011-19-16m 622.487 299.999 01-09-2012 01-09-2014 0 17.040 17.040 299.999 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie penvoeder Saxion <Medical Robots (atM)>
pRO-3-26 170.136 129.000 01-04-2012 01-04-2016 0 12.099 12.099 0 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie penvoeder Fontys <Firebee (atM)>
2011-19-30-m 89.021 59.044 01-02-2012 01-02-2014 0 33.003 33.003 20.458 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie <toekomst van versdetaillisten (aM)>
2011-18-2M 115.960 93.168 01-09-2011 01-09-2013 6.339 58.405 64.744 lopend
cz Fonds < lectoraat diagnostiek (agz)> aFVV08-044 95.200 95.200 15-03-2009 15-03-2012 71.400 23.800 95.200 71.400 lopend
SIa Stichting Innovatie alliantie <RaaK echodiagnostiek (agz)>
2010-12-33p 538.475 299.805 01-07-2011 01-07-2013 55.292 105.827 161.633 299.805 lopend
wetenschappelijk college Fysiotherapie <Thesally test (agz)>
549065 16-11-2011 36.344 36.344 01-01-2012 31-12-2012 0 36.344 36.344 18.172 vast te stellen
Ministerie VwS <Vaccinatie Hepatitis B (agz/atgM)> MeVa/DBV-3119590 86.000 86.000 01-09-2012 01-09-2013 0 0 0 86.000 lopend
Bijlage 5 FSR tabel | 93
94 | Colofon
ColofonDeze jaarverslaggeving is een uitgave van Avans Hogeschool.
College van Bestuur
Postbus 1097
5004 BB Tilburg
(013) 595 81 00
Begeleiding en redactie Diensteenheid Marketing,
Communicatie en Studentenzaken
Ontwerp HeldHavtig, Breda
Fotografie Bas Wilders, Fred Sonnega
Druk OBT bv, Den Haag
www.avans.nl
Jaarverslaggeving Stichting Avans
Jaarverslag en jaarrekening 2012
Breda
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Lovensdijkstraat 61-63
4818 AJ Breda
Beukenlaan 1
4834 CR Breda
Postbus 90.116
4800 RA Breda
(076) 525 05 00
Tilburg
Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA Tilburg
Postbus 1097
5004 BB Tilburg
(013) 595 81 00
’s-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 215
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 256
5223 DJ ’s-Hertogenbosch
Hervenplein 2
5232 JE ’s-Hertogenbosch
Postbus 732
5201 AS ’s-Hertogenbosch
(073) 629 52 95
Jaarverslaggeving Stichting Avans
2012
Overzicht Locaties Avans Hogeschool