Oktober 2014

ALV – Hockeyclub ZwolleOktober 2014

Agenda

2

Welkomstwoord door de voorzitter Bespreken notulen extra ALV 16 mei 2014 Evaluatie afgelopen jaar en plan nieuwe jaar Jaarverslag en budget Decharge bestuur Installatie nieuwe bestuursleden Rondvraag

Twee jaar na de fusie: we hebben een goede club neergezet

• Fusie– Vrij rimpelloos gelopen– Ledenaantal van 1550 naar ca 1900 begin derde

seizoen; – Wachtlijst: 120 kinderen

• Organisatie Hockey – Trainingsaanpak, technisch management,

trainingscoördinatoren is gerealiseerd– Trainingsstaf geprofessionaliseerd (meer trainers

met opleiding) – Training carrousel geïntroduceerd– Keepersschool gestart– Opname bij jongste jeugd van enorme groei is

zeer goed gelopen!– Materiaal voorziening goed georganiseerd– Hockey academie is 8 oktober gestart

• Verenigingsmanagement– Basis staat (horeca, onderhoud)– Activiteiten nivo in toernooien, feesten,

bijeenkomsten hoger dan verwacht

• Financieel– Zwaarder dan verwacht; pas in jaar drie wordt

winst gemaakt3

Activiteiten en PR

• Toernooien– Familie toernooi– Paard – Veulen toernooi– ICC– Schoolhockey– B-, C- en D- jeugd toernooi

• Externe activiteiten– AAB maakt geregeld gebruik van het clubhuis– Gemeente maakt ook gebruik van clubhuis– Operatie 200 (landmacht, Veronica, ABN AMRO bank)– Koningsspelen

• Feesten– A-B jeugd– Senioren

• PR– Kranten

• Westrijdverslagen• Interviews

– RTV Oost (MC2)– Bezoek aan HC Zwolle 14 april 2014– Nog even dit: 10 juni 2014– Radio interview Ingeborg Evenblij

4

HC Zwolle: dé Hockeyvereniging van Noord Oost Nederland

• Visie– HC Zwolle wil in seizoen 2016-2017 een top 6 overgangsklasse club zijn, met 2000 leden, waarin de

centrale waarden van HC Zwolle geborgd zijn– Hoogwaardige opleiding van top en breedte spelers als lid van een team door goede gediplomeerde

trainers en door goede professionele oefenstof op maat naar leeftijd en niveau

• Waarden– Sportief

• Topsport is het doel voor HC Zwolle als magneet voor talent, sponsoring, gezelligheid• Breedtesport is het fundament• Hoogwaardig en professioneel trainersaanbod• Differentiatie van het aanbod per doelgroep: jongste jeugd, jeugd, senioren

– Ambitieus• Alle jeugd selectieteams spelen landelijk indien mogelijk en topklasse, alle tweede teams op 1 na hoogste level• Jongste jeugd wordt getraind op bewegen en hockey

– Betrokken• G-hockey en bedrijfscompetitie• Samenwerken met scholen

– Familiaal• Eenieder kan terecht bij HC Zwolle en er is zorg voor iedereen• Participatie is verplicht• Plezier in hockey en buiten hockey is het uitgangspunt van alles

5

Om de ambitie te realiseren zijn er nog veel uitdagingento

pspo

rt

uitdagingen antwoorden

Bre

edt

e sp

ort

Jong

ste

jeug

d

• Stabiele overgangsklasse heren 1 en dames 1• Korte en lange termijn verhoging spelers kwaliteit• Verhoging trainingsintensiteit• Van jongsaf aan talentontwikkelen voor D1 en H1• Respect voor scheidsrechters, tegenstander en

coach

• Verhoging familiale karakter (vereniging wordt als groot ervaren)

• Coaching en trainers kwaliteit verhogen• Meer seniorenteams• Betere doorstroom van A naar senioren• Verstevigen van G-hockey • Respect voor scheidsrechters, tegenstander en

coach

• LT Basis 1e teams : 80% eigen club en opleiding

• Behoud talent: met retentie programma’s

• Tweede trainer-coach op eerste jeugdteams naast gediplomeerde 1e

• Talentherkenning en -ontwikkeling volgens LTAD (techniek, tactiek, fysiek en mentaal)

• Activiteiten niveau verhogen

• Aanpassing bestuursstructuur

• Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT4)

• Opleidingsprogramma (en selectie) coaches

• Commissielid voor doorstroom A naar senioren

• Hoogwaardige training met aandacht voor individu

• Invullen met goede trainers vanwege verhoogde vraag

• Goed begeleide instroom en doorstroom• Hoge activiteitenprogramma behouden • Respect voor scheidsrechters, tegenstander en

coach

• Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT3)

• Opledingsprogramma (en selectie) coaches

• Trainingscoördinatie verbeteren

• Betere oefenstof en oefenstofprogramma

• Teambegeleiding vangt scheidsrechter op

.... Op alle terreinen

7

uitdagingen antwoorden

Org

anis

atie

• Gebrek aan scheidsrechters• Scheidsrechters opleiding loopt matig

• Vrijwilligers worden moeilijker te werven• Veel leden "nemen diensten af" en zijn niet lid van

een vereniging.• Versteviging nodig om extra ambities waar te

maken.

Arb

itra

ge • Combinatie klassikaal en e-learning voor

• Scheidsrechters

• Opzet begeleiding beginnende scheidsrechter

• Vrijwilligersmakelaar aangesteld

• Systematisch aandacht vanuit bestuur

• Programma om waarden uit te dragen, met eerste nadruk op familie en participatie

De bestuursstructuur is aangepast om uitdagingen het hoofd te bieden

8

Opzet:

Voorzitter : Algemeen; beleid; hockeybond, stg Blauwe Hand

Vice voorzitter : Sponsoring, grote clubactie, vrijwilligers

Penningmeester : Ledenadministratie, contributie, financieel beheer, rapportage

Secretaris : Arbitrage, communicatie, wedstrijdsecretariaat, toernooien

Top sport : Beleid en uitvoering topsport, CSE (i.s.m. technisch manager)

Breedte Sport : Technisch manager, materiaal, breedtesport, bedrijfshockey, zomercompetitie, jongste jeugd, activiteiten budget AAB

Facilitair : Horeca,Jeugdbestuur, Senioren feest, Onderhoud pand

Rol:Sturen en managen; Communicatie van beleid en actiesFocus op realiseren beleid; Delegeer actief naar commissies

Actieplan in de tijd

9

Seizoen 14-15 Seizoen 15-16 Seizoen 16-17

Topsport • D1 geen play outs• H1 promotie• Alle eerste jeugdteams (A-C) in

hoogste klasse• Implementatie talent behoud plan

• D1 positie 1-6• H1 geen play outs• Bij eerste jeugdteams min 2

kampioenen in hoogste klasse

• D1 positie 1-6• H1 positie 1-6• Bij eerste jeugdteams 3

kampioenen in hoogste klasse

Breedte sport • Coach opleiding• HT 3 trainers opleiden• Carroussel uitrollen

• LTAD uitrollen• Eigen HT 3 tariners

Jongste jeugd • Trainingen naar hoger nivo• Opleiding HT2

• Focus op bewegen• Hogere intensiteit E-D jeugd

talent• LTAD uitrollen top

Organisatie • Alle posities bezet

Activiteiten • AAB academie• Toernooien voor elke

leeftijdscategorie

Sponsoring • Continuïteit van huidige basis garanderen

• Grote club actie• Verhoging van 25k t.o.v. budget

Verhoging van 20 k t.o.v. Vorig jaar

Communicatie • Uitdragen van beleid via meerdere kanalen

• Gestructureerd overleg met vereniging

Ledenaantal • Gemiddeld 1885 Gemiddeld 2000 Gemiddeld 2100

Financieel

Opmerkingen

• Door het nulpunt heen in dit seizoen

– Stabiele ledenbasis, met redelijk contributie nivo versus omliggende verenigingen en landelijke cijfers

– Sponsorbasis dient in dient seizoen verlengd-vernieuwd te worden (defensief begroot in dit seizoen)

• Veel van de kosten basis is variabel, alleen huisvesting is echt vast

• De baat moet voor de kost uit

12-13 13-14 14-15

Ledenaantal 1654 1789 1885

Contributie 402 434 465

Sponsoring 198 229 210

Marge 97 123 131

Overig 1 5

Totaal Opbrengsten

698 786 811

Personeel -256 -336 -340

Huisvesting -235 -285 -280

Materiaal -57 -51 -40

Beheer -22 -29 -27

Overige -132 -109 -114

Kosten -702 -810 -801

Resultaat -4 -24 10

Contr per lid 234 243 247

Marge per lid 59 69 70

Financieel: details bij begroting

Onderbouwing begroting

- Sponsoring = gelijk aan de nu uitgestuurde nota’s, rekening houdend met € 37.500 VVZ

- Contributie = huidige nivo (facturen plus incasso’s) plus proefleden augustus, proefleden zonder “abonnement” en verwachte nieuwe leden tweede seizoenshelft (70 leden)

- Horeca: omzet en marge per lid gelijk gehouden

- Overige: Grote club actie begroot op de helft van het landelijk gemiddelde

- Technisch budget: volledig vanaf de detailuren opgebouwd

- Huisvesting: in detail afgestemd met stichting

• Optimalisatie mogelijkheden

– Sponsoring: Polytan, Craft, Nieuwenhuijzen, Molencaten, overig

– Grote club actie

– Horeca: aanscherpen inkoop (nieuwe biercontract via ICZ, koffiebekers etc, eigen verbruik volgen) meer activiteiten

• Huidige status (na drie maanden)

– Horeca loopt € 12.000 omzet voor; eigen verbruik lager dan vorig jaar

– Grote club actie:

– Sponsoring: on target; elke sponsor is nu extra inkomsten!

Financieel: balans

Opmerkingen

• Er is een veel te hoge schuld aan de stichting ontstaan van € 100k (vier maanden huur)

• Dit is veroorzaakt:

– te hoge debiteuren (debiteuren, egalisatie rekening, BTW vordering): samen ongeveer 50 k

– Negatief resultaat en de investeringen (samen ca 50k)

• Genomen maatregelen

– Beter en snellere incasso van debiteuren

– Stop op investeringen

– Strakke kostenbeheersing

• Alle inkoop wordt ook nagekeken

– Voorzichtige begroting

• Verhoging mogelijk in sponsoring (Polytan, Craft, Nieuwenhuizen, Molencaten??)

• Einde dit seizoen

– Achterstand bij stichting mag maximaal 2 maanden belopen

12-13 13-14

Vast actief 9 23

Vorderingen 26 48

BTW 3 12

Voorraad 4 5

Bank 20 5

Totaal actief 62 92

Eigen vermogen -4 -28

Belasting/premies 5 5

Vooruit ontvangen 1 1

Overlopende passiva 21 13

Crediteuren 40 101

Totaal passief 62 92

Financieel: na dit seizoen

Opmerkingen

• ABN AMRO heeft aangegeven door te willen gaan met sponsoring; nog geen formeel commitment

• Hemmink gaat na dit seizoen in ieder geval een jaar door

• Continuïteit van alle sponsorcontracten wordt bekeken in eerste halfjaar

• Gemeente streeft naar kostendekkende tarieven voor de velden => HC Zwolle zal hier participeren

• Seniorenbestand moet toenemen

14

Investeer in HCZ

Sportief-Ambitieus-Betrokken-FamiliaalSportief - Ambitieus - Betrokken-

Familiaal