Jaarverslag (met jaarrekening) 2011 Wartburg College

Jaarverslag Wartburg College

Jaarverslag 2011

Wartburg College | Jaarverslag

Inhoudsopgave

03

05

07

09

12

14

18

20

22

22

23

24

25

26

27

35

54

54

55

56

56

57

59

Voorwoord 1. Onze missie, visie en strategische doelen

2. Raad van Toezicht

3. Het Wartburg College en zijn omgeving

4. Locatie Guido de Brès

5. Locatie Marnix

6. Locatie Revius

7. Locatie De Swaef

8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Onderwijs

8.2. Personeel & Organisatie

8.3. ICT

8.4. Communicatie

8.5. Planning & Control

9. Financieel verslag

10. Jaarrekening

11. Diverse tabellen 11.1. Personeel

11.2. Leerlingen

12. Personalia

12.1. Personalia

12.2. Nevenfuncties en honorering leden Raad van Toezicht

13. Verklarende woordenlijst

02


Voorwoord

Rotterdam, mei 2012

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belangrijkste belanghebbenden en betrokkenen: medewerkers, ouders, kerkenraden uit ons voedingsgebied, schoolbesturen van toeleverende basisscholen, centrale medezeggenschapsraad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gemeenten.

Het jaar 2011 is in nogal wat opzichten het jaar van veranderingen geweest. Allereerst heeft de omzetting plaatsgevonden naar het nieuwe bestuursmodel. Een voorbereidingstijd van enkele jaren werd afgesloten met de installatie van een nieuwe Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Belangrijke afweging bij de invulling van dit nieuwe model is steeds geweest de borging van de identiteit op hetzelfde niveau als in de oude situatie.

In het verslagjaar werd tevens het nieuwe Strategisch Beleidskader vastgesteld. De zes speerpunten van beleid zijn als een rode draad door dit verslag terug te vinden, zowel in het gedeelte waarin onze missie, visie en strategische doelen worden geformuleerd, als in de verslagen van de locaties.

Als onderdeel van de overgang naar het nieuwe bestuursmodel is een nieuwe planning- en controlcyclus ontworpen, waarin we structureel onderzoeken en zichtbaar maken in hoeverre we erin slagen om onze doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Kwaliteitsbewustzijn en het afleggen van verantwoording zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

Een belangrijk aandachtspunt was ook de financiële situatie. Bij ongewijzigd beleid zou de organisatie in meerjarenperspectief afkoersen op een jaarlijks tekort van ruim € 700.000. Na intensieve communicatie met ons personeel werd voldoende steun verkregen voor forse bezuinigingsplannen die het Wartburg College weer uitzicht geven op een gezonde financiële positie. We realiseren ons dat we hiermee forse offers van ons perso-neel hebben gevraagd.

Het gaat bij ons om onderwijs. Op alle locaties zijn intensieve trajecten gestart om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Het is onze ambitie om op basis van heldere locatieprofielen meer uit onze leerlingen te halen. Excelleren, vakmanschap en brede vorming zijn daarbij belangrijke kernwoorden. We zijn ons daarbij bewust dat het goede evenwicht van groot belang is. Daarom hebben we twee belangrijke identiteitsdoelen geformuleerd die hiermee hand in hand moeten gaan: verdieping vanuit de bronnen (de Bijbel en de belijdenis-geschriften) en werken aan een apologetische toerusting.

We begonnen dit voorwoord met het aangeven dat dit jaarverslag een verantwoordingsdocument is aan onze belanghebbenden. In dat kader nodigen wij u uit om uw vragen of opmerkingen over dit jaarverslag te mailen naar onze secretaresse, mevrouw A. Ippel. Haar mailadres is [email protected].

W. Büdgen en G.J. HeijboerCollege van Bestuur

03


Het managementteam

V.l.n.r. W. Büdgen, G.J. Heijboer, R. Bisschop, mw. A. Ippel, H. den Hollander, J.J. van Dam, R. Toes, B. Vonk

04


Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht. Net als andere scholen vormen wij jonge men-sen en bereiden ze voor op de maatschappij. Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm ‘te leven en te werken tot Gods eer’. Dat brengen we tot uitdrukking in onze missie:

Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschil-lende onderwijsprogramma’s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toe-rusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12:30- 31)

Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die inhoud te geven door de momenten van geza-menlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord van God. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving.

Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschap-pijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels proberen wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de da-gelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden na te leven. Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de hierboven geciteerde

1. Onze missie, visie en strategische doelen

samenvatting van de Wet. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren.

Voor de periode 2011 – 2014 zijn onderstaande zes strategische doelen geformuleerd. In dit jaar-verslag wordt zowel bij de locaties als de onder-steunende activiteiten de realisatie ervan in 2011 beschreven. Via dit teken wordt een vooruitblik voor

2012 aangekondigd.

Onze identiteit1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit

de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschrif-ten verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers.

2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participe-rende en beïnvloedende competenties sleutel-begrippen zijn.

Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor alle

typen leerlingen (waaronder het ontwikkelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften).

4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonder-wijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschap-pelijk onderwijs.

Professionaliteit5. Het Wartburg College realiseert een profes-

sionele organisatie die recht doet aan de in het Strategisch Beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn.

Goed onderwijsbestuur6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwik-

keling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsver-deling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording.

05


06


2. Raad van Toezicht

InleidingIn het vorige jaarverslag schreven we dat alles er op gericht was om het nieuwe bestuursmodel per augustus 2011 in te voeren. We kunnen nu melden dat dit per 31 oktober 2011 heeft plaatsgevonden. Op laatstgenoemde datum is de akte van statuten-wijziging bij de notaris gepasseerd en is het nieuwe bestuursmodel in werking getreden. Het voormalige algemeen bestuur kwam in het verslagjaar tienmaal bijeen waarvan tweemaal met het managementteam. De Raad van Toezicht heeft na de overgang naar het nieuwe bestuursmodel tweemaal vergaderd.

Samenstelling Raad van ToezichtOp het moment van schrijven van dit jaarverslag maken onderstaande personen deel uit van de Raad van Toezicht:

• ds. J.P. Boiten, Sliedrecht• O. van de Breevaart, Hendrik-Ido-Ambacht • A. van Eijsden, Ridderkerk• H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel• A. Koolmees, Krimpen aan den IJssel• drs. N.J. Teerds, Hendrik-Ido-Ambacht• ds. L. Terlouw, Barendrecht• ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Zij zijn allen overgegaan vanuit het algemeen bestuur. Een aantal zittende leden zal via een ver-sneld rooster van aftreden de Raad verlaten, zodat per augustus 2012 of zo spoedig mogelijk daarna sprake is van een Raad van Toezicht die voor meer dan 50% bestaat uit leden die geen deel uitmaak-ten van het voormalige bestuur.Bij de werving van nieuwe Raad van Toezichtleden is begonnen met een nieuwe voorzitter. Tijdens de vergadering met afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen van november jl. is de heer prof.dr. F.A. van der Duijn Schouten te Ridderkerk benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij treedt per 1 april 2012 tot de Raad toe. Volgens het reglement van de Raad van Toezicht wordt één lid benoemd op bindende voordracht van de centrale medezeggenschapsraad. Per 1 maart 2012 vervult de heer mr. P.M.D. Weijers te Capelle aan den IJssel deze plaats in de Raad van Toezicht.

Invulling code Goed OnderwijsbestuurZoals eerder vermeld, is per 31 oktober 2011 invul-ling gegeven aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Per genoemde datum functio-neren een Raad van Toezicht en een College van Bestuur, en hebben het algemeen bestuur en de

‘oude’ Raad van Toezicht opgehouden te bestaan. Gedurende de eerste helft van het kalenderjaar 2011 heeft het algemeen bestuur zich vooral bezig-gehouden met deze omzetting. De wijziging van de statuten is voorbereid. De reglementen voor de Raad van Toezicht en voor het College van Bestuur, het managementstatuut, de klokkenluidersrege-ling, het profiel voor de Raad van Toezicht en de reglementen voor de Remuneratiecommisie, Auditcommissie, Commissie Identiteit & Personeel/benoemingscommissie zijn voorlopig vastgesteld. Na toetreding van de nieuwe voorzitter tot de Raad worden deze documenten definitief vastgesteld. De heer W. Büdgen, voorheen voorzitter van de centrale directie, is met ingang van 1 januari 2011 benoemd als beoogd voorzitter van het College van Bestuur. De heer G.J. Heijboer RA is per 1 juni 2011 in een ontstane vacature benoemd tot beoogd lid van het College van Bestuur. Bij de overgang naar het nieuwe bestuursmodel zijn beiden formeel benoemd tot voorzitter respectievelijk lid van het College van Bestuur.

IdentiteitNa de presentatie van de Herziene Statenvertaling in december 2010 heeft het voormalige bestuur zich beraden hoe daarmee om te gaan binnen de school. Het bestuur heeft na raadpleging van en gesprekken met het managementteam, de toenmalige raad van toezicht, de centrale mede-zeggenschapsraad en de docenten godsdienst besloten deze vertaling binnen de school niet in gebruik te nemen om de eenheid in de school en in de achterban te dienen en vast te houden aan de Statenvertaling.Het voormalige bestuur heeft de nota ‘Mediawijs’ voorlopig vastgesteld. In dit document wordt de basis gelegd voor het mediabeleid en de mediaop-voeding zoals de school daarmee in de komende jaren wil omgaan. Deze nota kan ook gebruikt wor-den als handreiking aan kerkenraden en school-besturen om in gesprek te gaan over media en mediaopvoeding. De centrale medezeggenschaps-raad heeft ingestemd met de nota.

Andere thema’sNaast bovengenoemde zaken kwamen in het voormalig bestuur dan wel de nieuwe Raad van Toezicht in het verslagjaar de volgende thema’s aan de orde:

• Jaarverslag/jaarrekening 2010: Deze documen-ten zijn in mei vastgesteld.

• Begroting 2012: Deze begroting is in december goedgekeurd, nadat de Auditcommissie daarover

07


een advies had afgegeven.• Strategisch Beleidskader 2011-2014: Deze nota

is in november voorlopig vastgesteld. Inmiddels heeft de centrale medezeggenschapsraad met deze nota ingestemd.

• Benoeming directeur Marnix: In de vaca-ture door het vertrek van de heer drs. D. van Meeuwen, directeur van de locatie Marnix, is per augustus 2011 de heer H. den Hollander uit Vlaardingen benoemd.

TenslotteEen jaar met een tweeledig gevoel ging voorbij. Enerzijds was er het ‘gewone’ werk van het be-stuur, anderzijds speelden we steeds meer in op de nieuwe bestuursvorm met een Raad van Toezicht.Natuurlijk moet iedereen zijn draai daarin nog vinden, maar de eerste vergaderingen geven moed voor de toekomst. Een nieuwe bestuursvorm, maar op dezelfde grondslag. We laten dingen achter ons, we staan voor nieuwe opdrachten en andere werk-wijzen, wat blijft is de bede om hulp en bijstand van de Heere. Hij leidde ons door de voorbije jaren als bestuur en directie. Ons uitzien als Raad van Toezicht en College van Bestuur is bij de voortduur naar Hem Die alle dingen leidt, ook het Wartburg College, personeelsleden en leerlingen.

Namens de Raad van Toezicht,

A. Koolmeessecretaris

08


3. Het Wartburg College en zijn omgeving

Profiel

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 3.900 leerlingen, verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en cluster 4-voorziening.

Guido de Brès Marnix Revius De Swaef

havo/vwo onderbouw • • •havo/vwo bovenbouw • •vmbo-g/t onderbouw • • •vmbo-g/t bovenbouw • • •vmbo-b/k onderbouw • • •vmbo-b/k bovenbouw •vmbo / lwoo • • • •praktijkonderwijs •cluster 4 / rebound •

Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur, bestaande uit twee leden. Daaronder staat een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken, en op afroep de afdelingsleiders. Het stafbureau ondersteunt het management en de locaties bij de uitvoering van hun taken. Het stafbureau heeft de volgende afdelingen: onderwijs & algemene zaken, kwaliteit, financiën & beheer, personeel & organisa-tie, ICT, communicatie en het secretariaat. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten aan het gereformeerd belijden, de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond.

Ontwikkelingen om de school

Het is onmiskenbaar dat politiek en samenleving op dit moment bijzonder gefocust zijn op hogere leerprestaties. Voor alle onderwijssectoren ver-scheen er in 2010 een actieplan gericht op het verbeteren van prestaties. In het actieplan voor het VO ‘Beter presteren’ wordt enerzijds wel melding gemaakt van de vormingsopdracht van de school, maar het merendeel van de voorstellen richt zich op het verbeteren van de prestaties op de vakken Nederlands, Engels, wis- en natuurkunde. Verder lijkt het vmbo wat minder in beeld te zijn en ligt de focus op excelleren, specifiek in het vwo. Daarnaast is er sprake van een voortdurende druk op het (christelijk) onderwijs om aandacht te geven aan seksuele diversiteit, met daarachter de drijfveer om met name de homo-emancipatie te bevorderen. Tenslotte staat ook de herziening van het ‘zorgstelsel’ binnen het onderwijs nog steeds in de schijnwerpers. Met het beleid rond passend onderwijs wil de minister de organisatie en de kosten van de zorg nadrukkelijker bij scholen in een bepaalde regio leggen.

09


den voortgezet met het oog op een gezamenlijk onderwijsgebouw in Rotterdam-Zuid. Op de andere locaties werd gewerkt aan een eigen profilering voor het vmbo binnen het aanbod van het Wartburg College.

MediaopvoedingDe contouren van een curriculum ‘Mediaopvoe-ding’ werden door het College van Bestuur vast-gesteld. Een groep docenten kreeg de opdracht om dit uit te werken tot in totaal 30 lessen voor de onderbouw van de gehele school.

Vensters voor VerantwoordingIn het vorige jaarverslag schreven we over de aansluiting bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken en zich te verantwoorden over de behaalde resulta-ten. Inmiddels is Vensters voor Verantwoording in de website van de school geïntegreerd. De jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten wordt gedaan door de vier kwaliteitszorgmedewerkers op de locaties.

Verantwoorden en monitorenVensters voor Verantwoording biedt niet alleen interessante informatie voor ouders, basisscholen en de inspectie, maar is ook van belang voor ge-bruik binnen de school. De verzamelde gegevens worden gebruikt bij de monitoringsgesprekken van de directeuren met het College van Bestuur, die vanaf het schooljaar 2011/2012 driemaal per jaar worden gehouden. Daartoe zijn de voor het strategisch beleid relevante thema’s uit Vensters voor Verantwoording, aangevuld met andere gewenste gegevens, ondergebracht in prestatie-indicatoren (KPI’s).

De monitoringsgesprekken dragen bij aan het realiseren van doelen van verantwoording:

• legitimering van het beleid en verkrijgen van draagvlak;

• afleggen van rekenschap;• verkrijgen van inzicht in verbetermogelijkheden

en die realiseren.

De kwaliteitszorgmedewerkers bereiden deze ge-sprekken samen met hun directeur voor. In de start-fase is veel energie gestoken in het verzamelen van cijfers ten behoeve van de monitoringsgesprekken en minder tijd besteed aan het analyseren van de cijfers.

Ontwikkelingen binnen de school

Goed onderwijs, goed bestuurIn het verslagjaar werd de laatste hand gelegd aan het traject Goed Onderwijsbestuur. Het in 2010 opgestelde Strategisch Perspectief werd uitgewerkt tot een Strategisch Beleidskader. De op de locaties ontwikkelde schoolplannen en teamplannen namen het beleidskader als vertrek-punt. Er werd een Raad van Toezicht ingesteld. De centrale directie werd College van Bestuur met de daarbij behorende taken en bevoegdhe-den. Op de locaties kregen de directeuren een grotere verantwoordelijkheid. Ook werden de teams ingericht overeenkomstig de uitgangspun-ten van Goed Onderwijsbestuur. De planning- en controlcyclus werd ingericht en er werd een begin gemaakt met de uitvoering. In 2012 zal één en ander nog verder worden uitgewerkt.

Opbrengstgericht werkenEen belangrijk uitgangspunt in het actieplan ‘Beter presteren’ is het zogenaamde opbrengstge-richt werken. Binnen de school is op verschillende manieren verder gewerkt aan hetgeen al in 2010 werd ingezet. Er is op alle locaties een goed zicht op de resultaten van de vakken en de eindexa-mens. Er is gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de toetsing. Er is een begin gemaakt met het systematisch analyseren van opbreng-sten. Daar horen ook verbeterplannen bij. Deze zijn nog niet op alle locaties opgesteld.Het rekenen taalbeleid is verder ontwikkeld en in september werden voor het eerst de toetsen af-genomen om het referentieniveau vast te stellen. Op basis van de uitkomsten zijn voor leerlingen voor wie dat noodzakelijk was, extra taal- en rekenlessen georganiseerd. De secties Engels belegden een gezamenlijke dag om nader kennis te nemen van de werkzaamhe-den van het Lectoraat Engels.Het College van Bestuur had op elke locatie een ontmoeting met een delegatie docenten rond het onderwerp ‘Vormen en tot presteren brengen’.

Naar nog sterker voorbereidend beroeps- onderwijsAl enige jaren achtereen worden de activiteiten gemeld rond de versterking van het beroepson-derwijs. De ontwikkelingen rond het Beroepen-college op De Swaef gingen door. In augustus werd het tweede leerjaar gestart. Er worden voorbereidingen getroffen om het concept ook vorm te geven binnen de gemengde leerweg. De besprekingen met het Hoornbeeck College wer-

10


Het blijkt een proces dat alleen door middel van een positieve benadering van de betrokkenen, het tijdig aanleveren van gegevens en formats en voldoende tijd en aandacht kan worden gerealiseerd.

VisitatiesHet systematisch afleggen van verantwoording over de kwaliteit van handelen door middel van bijvoorbeeld visitaties heeft in 2011 gestalte gekre-gen in een visitatie over het thema kwaliteitszorg op de locatie Marnix. De uitkomst was dat op velerlei terreinen sprake is van een streven naar kwaliteit, maar dat de borging door vastlegging van concrete afspraken en door het aanwijzen van verantwoor-delijken moet worden verbeterd. Deze visitatie en het daaruit voortvloeiende verbeterplan worden gebruikt voor een intensieve doordenking over dit thema binnen het managementteam. KwaliteitDe middelen die de school ontving in het kader van kwaliteitsverbetering werden ingezet in over-leg met de medezeggenschapsraden. Het grootste deel werd ingezet voor activiteiten op de locaties: onderzoek, toetsing en verbeteractiviteiten met betrekking tot taal en rekenen, activiteiten gericht op het verbeteren van het onderwijsrendement, huiswerkbegeleiding en steunlessen. Op centraal niveau werden middelen ingezet om Vensters voor Verantwoording verder in te richten.

Planning & controlIn oktober 2009 is in het document ‘Wartburg in dialoog’ naar aanleiding van een auditrap-portage een aantal doelen geformuleerd onder ‘Resultaten planning & control’. Deze doelen zijn onderlegger geweest voor de opdracht voor het project ‘Planning & control’ dat als einddoelstelling meekreeg: Het College van Bestuur beschikt voor control van de school per 1 oktober 2011 over een eerste set prestatie-indicatoren (KPI’s) per strate-gisch doel. In de paragraaf ‘Planning & Control’ in het hoofdstuk ‘Ondersteunende activiteiten’ wordt het resultaat beschreven. Verhuizing College van Bestuur en stafbureauHet College van Bestuur en het stafbureau ver-huisden in de zomervakantie van locatie Guido de Brès naar een kantoorpand in Barendrecht. Dit was nodig omdat locatie Guido de Brès al enkele jaren kampte met een tekort aan onderwijsruim-ten. In oktober werd een open huis gehouden voor personeelsleden van het Wartburg College en voor relaties, familie en vrienden van het College van Bestuur en de stafmedewerkers.

11


4. Locatie Guido de Brès

Gezamenlijke roeping2011 was geen eenvoudig jaar. Het overlijden van een oud-col-lega die nog maar een half jaar uit dienst was en de echtgenoot van een collega maakten diepe indruk. Er moesten ook forse personele ingrepen gedaan worden. Een grootscheepse verbouwing halverwege het jaar gaf de nodige onrust. De vierde etage is inmiddels geheel ingericht als onderwijsruimte en het stafbureau is nu gehuisvest in een kantoorpand in Barendrecht. Ook is een nieuwe personeelska-mer gerealiseerd. Er waren ook mooie momenten. Zo kreeg onze school een Award van de gemeente Rotterdam naar aanleiding van het stageproject Erasmus Medisch Centrum. Ook is onze locatie inmiddels officieel een TTO-juniorschool. Tenslotte vond een ingrijpend incident plaats na een vecht-partij, vlak voor de kerstvakantie. Het tekent de hectiek van dit jaar. Juist in zulke momenten wordt ook merkbaar dat we een christelijke school zijn. Het meeleven van ouders, leerlingen en collega’s op diverse niveaus bij de diverse gebeurtenissen is vaak hartverwarmend geweest. Het geeft iets weer van de gezamenlijke roeping waarvoor we staan.

R. Toesdirecteur

Locatie Guido de Brès werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

De ontwikkeling van een helder uitganspunt: “Focus op talenten: verbredend, verdiepend, veelzijdig” (afgeleid van strategische doelen 1 t/m 5)

IdentiteitIn 2011 is de laatste hand gelegd aan het opstel-len van vakleerplannen. In deze vakleerplannen wordt vanuit de identiteit aangegeven welke identiteitsaspecten voor de specifieke vakken gelden. Daarnaast is een bezinningsdag gehou-den rondom het vormgeven van de identiteit in de vakken. De leerplannen worden jaarlijks bijgesteld.

Het zijn werkdocumenten die via een jaarlijks sectieplan levend gehouden worden.

Apologetische attitudeIn 2011 is een bundel uitgegeven onder de titel ‘Scholen voor burgerschap’. Eén van de scholen waarvan een profiel wordt gegeven is onze loca-tie. We proberen veel te doen aan de opdracht

om als christen te staan in de stad, in de samen-leving. Er wordt een ‘follow up’ gegeven aan de

participatie in het scholenpanel Burger-schap.

MaatwerkEr heeft een doordenking plaatsvonden over de positionering van het vmbo van de diverse locaties. Ook het gymnasium verdient aandacht, omdat steeds minder leerlingen voor deze klas-sieke opleiding kiezen. In de tweede helft van het jaar volgden 40 leer-lingen onderwijs binnen de cluster 4-voorziening. Het tevredenheidonderzoek dat binnen deze voorziening is afgenomen, leverde een ruime 8 op; een resultaat waarover we tevreden zijn. Een aantal leerlingen van cluster 4 stroomde door naar de Guido de Brès met hulp van de satel-lietklas. Dat is een lokaal in de Guido de Brès waar de leerlingen worden voorbereid om in een grote reguliere school te kunnen functioneren. We geven hiermee uitvoering aan een van onze uitgangspunten: ‘Ondersteuning in cluster 4 waar nodig, regulier onderwijs waar mogelijk’.De rebound-afdeling voorziet ook in 2011 weer in een behoefte. Leerlingen die in het reguliere VO

12


zijn vastgelopen, worden geholpen om hun onder-wijsloopbaan weer op orde te krijgen. Er wordt een werkgroep opgericht om het

gymnasium opnieuw vorm te geven. Daarnaast wordt een inhoudsvol curriculum vastgesteld om het mavo in 2013 vorm te kunnen gaan geven.Cluster 4 en rebound zijn gehuisvest aan de Twentestraat in Rotterdam. Voor de toekomst is een plaats binnen locatie Guido de Brès gewenst. Doorstroom van leerlingen en uitwis-selingen van kennis en materialen kunnen dan efficiënter georganiseerd worden.

PrestatiesOp het gebied van de opbrengsten scoort onze locatie steeds beter. Inmiddels zijn alle indicatoren van de inspectie als voldoende beoordeeld. Het havo-niveau gaat zelfs richting excellent. De inzet van jaren aandacht voor de opbrengsten heeft inmiddels echt effect. De afstroom is onder controle en de opstroom is steeds meer gewoonte aan het worden. In de komende jaren worden via de ‘stuurgroep

opbrengsten’ de opbrengsten nauwgezet gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

ProfessionaliteitDe opleiding en scholing van docenten is een be-langrijke determinant om goed onderwijs te geven. Daarom wordt vervolgstudie (eerstegraads) sterk bevorderd. Uiteraard staat het behalen van een be-voegdheid voor onbevoegden op de eerste plaats. Het ingezette beleid wordt voortgezet.

De teams als kleinste vorm van sturingseen-heid in positie brengen en het creëren van een helder beeld van de taken en bevoegdheden van de secties (afgeleid van strategisch doel 6)

Goed OnderwijsbestuurHet schoolplan en de teamplannen zijn gemaakt in rapport met het strategisch kader. In de loop van het schooljaar werd duidelijk dat enkele plan-nen aangepast moeten gaan worden, daar waar het gaat om het vormgeven van het mavo, het gymnasium en de bovenbouw TTO. Er wordt een update van de teamplannen

geschreven.

Een planmatige aanpak is nodig voor zowel het delen van de ambities als het borgen van resultaten en verworvenheden die bereikt zijn (afgeleid van strategisch doel 6)

BedrijfsvoeringDe groei van het leerlingenaantal noopte tot het creëren van een aantal lokalen op de vierde verdieping van het gebouw. De prognoses geven aan dat er een

verdergaande groei is van het leerlingen-aantal. Ook de cluster 4-voorziening zou idealiter op de locatie Guido de Brès gehuis-vest dienen te worden. Komend jaar moeten daarvoor strategische afspraken gemaakt worden.

13


5. Locatie Marnix

JubileumHet schooljaar 2011/2012 is voor de Marnix een jubileumjaar. De voormalige ds. Balthasar Lydiusmavo – later Marnix – startte 50 jaar terug in Dordrecht met reformatorisch onderwijs. Daarmee is de school een van de oudste scholen voor reformatorisch voort-gezet onderwijs in Nederland. Voor deze gelegenheid werd een jubileumwebsite (www.marnix50jaar.nl) geopend. Op de herdenkingsbijeenkomst van vrijdag 30 september in de Grote kerk van Dordrecht hebben we het 50-jarig bestaan her-dacht vanuit het eerste gedeelte van Psalm 105. De voorzitter van het College van Bestuur, de heer W. Büdgen, opende de avond door het gedenken van de HEERE van het verbond centraal te stellen. Onze oud-directeur, de heer drs. D. van Meeuwen, hield een jubileumtoespraak getiteld ‘Reformatorische school in de stad’. Naast muzikale intermezzo’s luisterden we naar declama-ties door leerlingen en een referaat over ‘Reformatorische school in deze tijd’ van ds. P. Mulder. Deze avond werd ook een jubileumuitgave gepresenteerd. Eindredacteur was jeugdboekenschrijver en Marnix-docent Henk Koesveld.Voor de (oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers werd zaterdag 8 oktober een reünie in de school georganiseerd. Aansluitend op onze traditionele activiteitenweek wordt er vrijdag 27 april 2012 een speciale jubileumdag voor onze leerlingen georganiseerd.Naast het jubileum stond dit jaar in het teken van het afscheid nemen van directeur D. van Meeuwen en kennismaking met ondergetekende.

H. den Hollander directeur

Locatie Marnix werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Identiteit en de vakken (afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitEr is blijvende aandacht voor de identiteit. Er is een Bijbelrooster samengesteld dat dagelijks met de leerlingen en wekelijks met de medewerkers behandeld wordt. In zes jaar tijd wordt de com-plete Bijbel behandeld. Er heeft een bezinning plaatsgevonden door identiteit te verbinden met het vak. Een inventarisatie is opgesteld. De kennis dient door de verschillende

teams en vaksecties gedeeld te worden. Er wordt daarvoor een plan van aanpak opgesteld.

MediaopvoedingEr is een raamprogramma voor mediaopvoeding opgesteld, waarvan de uitvoering plaatsvond. Met ouders en opvoeders is een media-avond gehouden. Er vindt een evaluatie en beoordeling plaats

op grond waarvan eventuele bijstellingen kunnen plaatsvinden.

Seksuele vormingMet ingang van het schooljaar 2011/2012 is in het praktijkonderwijs begonnen met de lessen ‘Wonderlijk gemaakt’, een lesmethode die speciaal ontworpen is voor leerlingen van het praktijkon-derwijs en het lwoo. Het lesmateriaal seksuele vorming wordt

geëvalueerd.

14


Burgerschapskunde (afgeleid van strategisch doel 2)

Voor het eerst werd het project ‘No Apologies’ uitgevoerd. Gevoelige onderwerpen, zoals seksua-liteit, werden onder deskundige begeleiding in de tweede klassen bespreekbaar gemaakt.De leerlingen hebben regelmatig contacten met de buurt. De locatie Marnix wil leerlingen meegeven dat ze voor de maatschappij iets kunnen beteke-nen. Diverse buurtactiviteiten lopen intussen al en-kele jaren. Zo wordt er met de buren gewerkt aan een buurttuin ‘Pluk en proef’ en worden karweitjes bij buurtbewoners thuis uitgevoerd. De buurtbe-woners kunnen cursussen volgen op onze school en worden uitgenodigd bij lunchpauzeconcerten van de leerlingen. Bijzonder was ook het herfstdi-ner dat door de leerlingen werd aangeboden aan de buurtbewoners. Naast lopende activiteiten in het kader van

burgerschapskunde zal in het vervolg van schooljaar 2011/2012 een inventarisatie worden opgesteld waarbij de relatie tot de verplichte onderdelen van burgerschapskunde wordt vastgelegd.

Maatwerk voor alle typen leerlingen(afgeleid van strategisch doel 3)

Versterkend Talen OnderwijsHet Versterkend Talen Onderwijs (VéTO) is verder geprofessionaliseerd doordat meer collega’s zich verder bekwaamden in het Engels en het Cambridge Proficiency certificaat behaalden. Met succes wordt bij verschillende vakken in het Engels lesgegeven.

Taal- en rekenbeleidHet taal- en rekenbeleid hebben dit jaar extra aandacht gekregen door o.a. de entreetoetsen en inhaalprogramma’s. Taal en rekenen worden positief gestimuleerd door het zo mogelijk in alle vakken onder de aandacht te brengen via de zogenaamde weekwoorden. Het uitnodigen van bekende boekenschrijvers stimuleert leerlingen om boeken ter hand te nemen.

PraktijkonderwijsIn het praktijkonderwijs is vooral aandacht besteed aan de versterking van het vak Engels en de verdere doorontwikkeling van het onderwijsaanbod in de bovenbouw. Voor het vak Engels is overgegaan op de aanbieding van het vak in diverse niveaugroepen om nog meer recht te doen aan de verschillen tus-sen leerlingen.

Voor de verdere uitbouw van de ontwikkelingsmo-gelijkheden voor de leerlingen is het overleg met het Hoornbeeck College vervolgd. Inmiddels wordt een zestal MBO niveau-1 opleidingen aangeboden. Het programma ‘StartWerkBlijfVeilig’ is in drie klassen opgestart. Het programma maakt de leerlingen bewust van risico’s in de school, maar ook er buiten en is vooral van belang voor stage- en werksituaties. Het programma ‘StartWerkBlijfVeilig’ wordt

naar verwachting aan alle leerlingen van het praktijkonderwijs aangeboden.

Passend onderwijsNa onderzoek wordt via een plan van aanpak scholing via Léérkracht, het interne scholingspro-gramma, opgezet. Doelstelling is om te voldoen aan de Wet

passend onderwijs. OnderwijsprestatiesDe kwaliteit van de onderwijsprestaties gaat samen met het welzijn van de leerling. De gewijzigde overgangsnormen en de doorlopende leerlijnen vragen meer en meer om een resultaatgerichte aanpak. Tussentijdse metingen vertellen ons of de gestelde doelen worden gehaald of leiden tot verbetertrajecten. Kwaliteit is niet alleen een wet-telijke eis, maar betreft de visie en missie van de school en komt de leerlingen en het personeel ten goede.Het huiswerkbeleid en de motivatie van de leerlingen zijn zichtbaar verbeterd. Er zijn minder ordeproblemen, conflicten en een lager aantal uit-gestuurde leerlingen dan vorig jaar. Opbrengsten en examenresultaten zijn geëvalueerd.

Pedagogisch en didactisch klimaatNaast de reguliere lessen zijn er voor de leerlin-gen extra doe- en leermomenten in de activitei-tenweken. Projecten als ‘Doe even gezond’, ‘Afrika’, ‘Respect and Responsibility’, ‘Energie’, Make the Match’ leveren enthousiaste reacties op. Evenals andere jaren waren er weer diverse sport- en buitenac-tiviteiten. Ook dit jaar namen diverse leerlingen deel aan het jeugddebat, leuk en leerzaam.Zowel leerlingen als buurtbewoners namen en-thousiast deel aan het Groot Marnix Dictee en het Groot Leerpark Dictee.Eind maart bezochten Hongaarse docenten en leerlingen uit Boedapest onze school. Gezamen-lijk werden een aantal lessen gevolgd en diverse excursies ondernomen.

15


Elektronische leeromgeving, stages en excursies (afgeleid van strategisch doel 4)

Elektronische leeromgeving (ELO)In het kader van doorlopende leerlijnen is een pilot gehouden met de elektronische leeromgeving. De succesvolle praktijkervaring heeft geleid tot voortzetting en uitbreiding van het ELO- traject. Er wordt een plan van aanpak opgesteld,

waarbij aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de invoering van een digitaal portfolio en verdere uitbreiding over meer vakken.

Stages en excursiesIn het kader van beroepskeuzeoriëntatie werden er verschillende stages gelopen. Er zijn diverse excursies naar musea, bedrijven en scholen georganiseerd. De eerdergenoemde activiteiten-weken, projecten en excursies zijn stimulerende onderwijsvormen die de leerlingen voorbereiden op banen in de verschillende sectoren van onder andere techniek, welzijn, zorg en onderwijs. De schoolkampen voor de leerlingen van het praktijkonderwijs waren dit jaar voor de onder-bouw in Zeeland en voor de bovenbouw in de Ardennen. Gedurende twee periodes in het jaar was er een buitenlandse stage van een week georganiseerd voor een geselecteerde groep leerlingen: naar het Beierse Woud in Duitsland en naar Oasecamp Storastrand in Zweden.

Professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

School- en teamplannenMet ingang van het nieuwe schooljaar zijn de teams opnieuw ingedeeld. Naast het PrO-team zijn er teams samengesteld voor havo/vwo, vmbo-onderbouw en vmbo-bovenbouw. Er wordt in de periode 2011-2015 aan verschillende strategische doelen gewerkt. De school- en teamplannen zijn gebaseerd op de strategische Wartburgdoelen en afgeleid van de eerder ontwikkelde onderwijsvisie ‘Via Marnixiana’. De locatie wil het onderwijs versterken en uitbreiden vanuit de twee invals-hoeken kwaliteit en betrokkenheid. Scholing personeelTwee dagen lang werden de intussen bekende kloosterdagen gehouden. Op deze bezinnende dagen werden de teamplannen met elkaar gedeeld en was er een boeiende uiteenzetting over ‘Rem-brandt en de Bijbel’. Als het over personeel gaat, mag de waardering voor het vele vrijwilligerswerk, surveillanten, klusjesmensen en het werk in de mediatheek niet onvermeld blijven. In het PrO-team is gewerkt aan de opbrengsten van de gevolgde training met betrekking tot on-derlinge communicatie en gebruik van kwaliteiten van de teamleden. Daarnaast is begonnen met de training van alle teamleden met het oog op de uit-voering van het programma StartWerkBlijfVeilig’ voor de leerlingen. Er is ook een studiedag voor het PrO-team gehouden met oriënterende bezoe-ken aan twee vormen van beschermde arbeid.

16


17


Sonder ommesienEen meester die het kint sorchvuldich schrijven leerde,sach dat het nade want sijn ogen stadich keerde,alwaer de sonneschijn de schadu roeren dee.Dies sprack hy: Siet na my, en maeckt u dingen ree.O Heer’, Ghy wijst ons oock hoe wy ons moeten dragen.Ghy stieret onse hant na u goet welbehagen.Maer wy sien na de schim, en achten menschen sot,die seggen dit of dat, vaeck meer als U gebot.Geeft dat van Uwe leer wy nimmer af en wijcken,maer goet doen onbeschroomt en sonder omme-kijcken.Jacobus Revius, Over-ijsselsche sangen en dichten

Het lijkt op het eerste gezicht wat minder toepasselijk om een jaarverslag te openen met dit gedicht van Revius. Een jaarver-slag betekent immers per definitie ‘ommesien’, iets waar de dichter Revius hier juist tegen lijkt te waarschuwen. Boven-dien beleeft locatie Revius dit schooljaar als een jubileumjaar en dat is ook al een vorm van ‘omme-kijcken’.Toch gaat het in bovenstaand gedicht niet om dergelijke terugblikken. Revius verwijst hier impliciet naar Filippensen 3:14 ‘Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus’. En daarmee is de kern van ons christelijk onderwijs getypeerd.

R. Bisschop directeur

6. Locatie Revius

Onderwijsvisie en vervolg (afgeleid van strategische doelen 1 en 2)

Enkele jaren geleden hebben we als Revius-team onze onderwijskundige visie geformuleerd, in samenspraak met ouders en leerlingen. Dat heeft af-gelopen jaar een vervolg gekregen in een nadere uit-werking. De aftrap daarvoor werd gegeven op onze tweedaagse studiebijeenkomst in oktober. Daar zijn de contouren geschetst van een ‘excellente school’: een school met bewuste christelijke identiteit, een warm pedagogische klimaat, ruimte voor onder-nemerschap, waardering voor vakmensen, prima resultaten en denkend vanuit kansen voor leerlingen. Daarmee sluiten we aan bij zowel strategische Wart-burgdoelen als bij locatiespecifieke doelen. Het is de bedoeling dat komend jaar gewerkt

gaat worden aan de actualisering van de vakwerkplannen. Daarbij zal expliciet aandacht worden besteed aan de verankering van een organische verwevenheid van identiteitsaspec-ten met de leerstof.

JubileumIn schooljaar 2011-2012 herdenkt Revius op be-scheiden wijze het feit dat de locatie – na een aan-loopperiode van enkele jaren – dertig jaar geleden onder de naam ‘Jacobus Revius’ als een zelfstandige scholengemeenschap voor havo en mavo aan de Olijflaan in Schiebroek met 468 leerlingen van start ging. Na tien jaar werd aan de Piccolo / hoek President Rooseveltweg (Rotterdam-Zevenkamp) de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw. Die werd in 1992 als ‘Revius College’ in gebruik ge-nomen. Vanaf 1995 ging de school verder onder de paraplu van het Wartburg College en kreeg zij de aanduiding ‘locatie Revius’. De school groeide door tot bijna 1.000 leerlingen.

Locatie Revius werkt in de periode 2011-2015 aan onderstaande thema’s, afgeleid van de Wartburg-brede strategische doelen.

18


Evaluatie bovenbouw havo en vwo(afgeleid van strategisch doel 6)

Veel tijd en energie is besteed aan de evaluatie van de bovenbouw havo en vwo. Daartoe was een aantal jaren geleden besloten. Deze opdracht hield in dat leerlingaantallen, kosten, opbrengsten en levensvatbaarheid kritisch tegen het licht werden gehouden. Uit de analyses bleek duidelijk dat de bovenbouw havo en vwo op Revius financieel aandacht behoeft, maar wel een levenskrachtige afdeling is, die uitstekende resultaten boekt. Er zijn stappen gezet om de instroom vanuit

vmbo-4 in havo-4 structureel te vergroten.

Versterking vmbo (afgeleid van strategisch doel 3)

Als nevenconclusie bleek uit bovenstaande evaluatie dat met name de vmbo-afdeling versterking be-hoefde. Dit gevoegd bij de vmbo-ontwikkeling die enkele jaren geleden in het kader van het project ‘Al doende leren’ is ingezet, heeft het ertoe geleid dat onder het motto ‘Kansen voor leerlingen’ twee vmbo-speerpunten zijn geformuleerd. Eind 2011 is een begin gemaakt met de uitvoering daarvan. Het gaat daarbij niet alleen om vergroting van het leerlingenaantal, maar ook om een onderwijsin-houdelijk vernieuwingsprogramma. Voor vmbo-1bk en -2bk is een concept

ontworpen dat leerlingen uitdaagt beter te presteren dan het beruchte 6-je, terwijl de begeleiding waar mogelijk meer op maat gesneden wordt. Voor vmbo-3gt en -4gt is het ‘vmbo-t extra’ concept ontwikkeld. Daardoor krijgen leerlin-gen de kans om na het behalen van hun di-ploma drempelloos in te kunnen stromen in havo-4 of een mbo-sprintopleiding te volgen.

Opbrengsten (afgeleid van strategisch doel 3)

Met dankbaarheid mogen we constateren dat de examenresultaten van Revius goed blijven. Het havo kende afgelopen jaren wel een dipje: voor het eerst sinds jaren minder dan 90% geslaagden. Hoewel de officiële doorstroomcijfers nog even op zich laten wachten, maakt een voorzichtige eigen analyse duidelijk dat die niet significant zullen afwijken van eerdere jaren.

Verder hebben we dit jaar het taal- en rekenbeleid neergezet, is een start gemaakt met maatschap-pelijke stage en zijn we begonnen met een pilot om het niveau van Engels omhoog te krijgen. Dat laatste gebeurt door middel van het Anglia-project, dat deelnemers, van bk-1 tot en met vwo-6, uitdaagt om nét dat ene stapje verder te zetten. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het ingezette beleid wordt voortgezet.

19


7. Locatie De Swaef

Op weg naar een volwaardig Beroepencollege!In het vorige jaarverslag werd gesproken over een nieuwe start. We hadden het toen over de start van ons nieuwe onderwijsconcept in leerjaar 1 dat vorm kreeg onder de naam ‘Beroepencollege’. Het is goed om te merken dat het Beroepencollege voor velen binnen en buiten de school inmiddels een bekende naam begint te worden.In 2011 is deze formule doorgezet in het tweede leerjaar en we mogen intussen constateren dat deze aanpak in twee jaar tijd een groei van onze onderbouw van bijna 25% tot gevolg heeft gehad. Voor het derde en vierde leerjaar proberen we de komende jaren deze lijn door te zetten. Elke dag opnieuw merken we dat onze aanpak die zich het best laat omschrijven met ‘Al doende leren’ goed aansluit bij onze leerlingen. Elke dag opnieuw wordt er door een enthousiaste groep docenten ge-werkt aan de opleiding van nieuwe vakmensen voor onze maatschap-pij. Vakmensen die we straks - menselijkerwijs gesproken - hard nodig zullen hebben.Het bijzondere van ons Beroepencollege is dat we naast de (vak) oplei-ding elke dag in afhankelijkheid van de Heere mogen werken aan de toerusting van onze leerlingen. Een toerusting die - als God het geeft - er aan mag bijdragen dat de leerlingen straks in een seculiere maat-schappij samen met seculiere collega’s op een bijbels verantwoorde manier hun beroep mogen uitoefenen.

J.J. van Damdirecteur

krijgt continu aandacht in de vakken godsdienst en maatschappijleer. Ook in de beroepsgerichte vakken, in het bijzonder tijdens de terugkoppeling van de stages, wordt hieraan door de beroepsge-richte docenten aandacht besteed. Per vakgroep wordt hieraan in de

vakleerplannen aandacht besteed.

Uitbouwen van het Beroepencollege (afgeleid van strategische doelen 3 en 4)

MaatwerkHet Beroepencollege ontwikkelt zich tot een college waar plaats is voor leerlingen op alle vmbo-niveaus. In 2011 heeft zich dit nog beperkt tot leerlingen op basis- en kaderniveau. Er is gewerkt aan een leerlijn binnen het concept van het Beroepencollege waarin met ingang van het schooljaar 2012/2013 leerlingen op gt-niveau een passende plek krijgen (de G-PLUS-leerlijn). Voor het Beroepencollege is in concept een nieuw zorgplan opgesteld. Dit zorgplan wordt op basis van ervarings

gegevens definitief gemaakt. Met ingang van schooljaar 2012/2013 staat de G-PLUS-leer-lijn. Tevens wordt een programma ontwik-keld voor de reguliere gt-leerlijn.

Locatie De Swaef werkt in de periode 2010-2014 aan de volgende strategische doelen, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Verdere invulling van de christelijke identiteit van het Beroepencollege (afgeleid van strategische doelen 1 en 2)

IdentiteitBinnen het Beroepencollege is ook in 2011 veel aandacht voor het maken van eigen dagopenin-gen geweest, die goed aansluiten bij de bele-vingswereld en het niveau van onze vmbo-leerlin-gen. Onder verantwoordelijkheid van de directie wordt continu gewaakt over de aansluiting bij onze identiteit qua inhoud en vormgeving. Voor het personeel wordt gezocht naar meer momen-ten van bezinning rondom onze identiteit. Een belangrijke aanzet hiertoe is gegeven tijdens de studietweedaagse met het personeel in 2011. Het is de bedoeling voor elke vakgroep te

komen tot een concreet vakleerplan. De directie ziet erop toe dat het aspect identiteit in elk plan een plaats krijgt.

Apologetische attitudeHet tweede Wartburgbrede strategisch doel

20


PrestatiesIn het opbrengstenoordeel van de inspectie dat in 2011 werd opgesteld, komen voor de kader-leerlijn geen onvoldoendes voor. Voor de basis-leerlijn laat één van de indicatoren, namelijk het gemid-delde cijfer voor het centraal examen, echter een onvoldoende beoordeling zien. Alhoewel de totale beoordeling voor beide niveaus voldoende is, is er in het najaar van 2011 direct een begin gemaakt met een grondige analyse van de onderwijsop-brengsten van de afgelopen jaren. In 2011 waren de overall slagingspercentages voor basis- en kader-kandidaten respectievelijk 94,5% en 95,7%. Er wordt een plan ter verbetering van de

onderwijsopbrengsten vastgesteld. Belang-rijke speerpunten zijn de kwaliteit van de schoolexamens en de voorbereiding op het centraal examen.

KlimaatDoor strikte toepassing van de normen met betrekking tot de grootte van de klassen en het consequent toepassen van het bestaande beleid rondom ‘Orde & gezag’ wordt continu gewaakt over het pedagogisch- en didactisch klimaat in de klas en de school.

Versterking van onze positionering in de regio (afgeleid van strategisch doel 4)

LeerlijnenIn 2011 is extra aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van doorlopende leerlijnen naar het mbo. Het tweede jaar BBL-2 Bouwtechniek in samenwerking met het Hoornbeeck College verliep succesvol. In 2011 is tevens de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn Voertuigentechniek met het mbo ontwikkeld. Naast genoemde ontwik-kelingen is er in 2011 gewerkt aan doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen binnen de school. Met ingang van schooljaar 2012/2013 start

BBL-2 Voertuigentechniek. Er vindt een oriëntatie plaats op overige mo-gelijkheden voor BBL-2 trajecten in samen-werking met het Hoornbeeck College. Het geformuleerde rekenen taalbeleid wordt geïmplementeerd.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie(afgeleid van strategische doelen 5 en 6)

ProfessionaliteitIn de opgestarte cyclus van verantwoordings-gesprekken wordt veel aandacht besteed aan de bereikte resultaten en de verdere verbetering

hiervan. In 2011 is een stevig begin gemaakt met het wegwerken van een achterstand aan functio-neringsgesprekken. Er vindt een verdere professionalisering van

functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats waarbij daadwerkelijke gerealiseerde opbrengsten een belangrijke rol zullen spelen.

TeamsamenstellingDe teams binnen de school zijn geformeerd op basis van een sectorale indeling. Omdat de sector Economie relatief klein is, is deze sector organi-satorisch samengevoegd met de sector Zorg & Welzijn tot één team. Er is nu binnen de school sprake van vergelijkbare teams.

LeiderschapOp basis van in 2011 afgeronde assessments is door alle leidinggevenden gestart met een ontwikkelings-traject. De opgestarte ontwikkeltrajecten worden

voortgezet.

PersoneelIn 2011 hebben diverse docenten hun bevoegd-heid behaald. Inmiddels heeft 87% van de docenten een officiële bevoegdheid. Onbevoegde docenten staan altijd onder toezicht van een bevoegde docent. Studerende docenten worden gefaciliteerd

om hun studie met succes af te ronden.

TeamontwikkelingOm een uniforme toepassing van het bestaande orde- en gezagbeleid te waarborgen, is binnen elk team de rol van teamondersteuner herijkt. Om de kwaliteit van de geleverde teamprestaties te valideren, is per team een rekenschapmeester aangesteld. De rol van de rekenschapmeester in de

praktijk wordt uitgewerkt.

BedrijfsvoeringIn 2011 is gewerkt volgens een strenge begrotings-discipline. Met name bij het opstellen van het formatieplan en het plan van inzet is veel aandacht geweest voor efficiency. Intensivering van de samenwerking met het Hoornbeeck College, zowel qua huisvesting als BBL-2 trajecten, heeft verbe-tering van de efficiency van de bedrijfsvoering tot gevolg gehad.

Veilige schoolHet in 2010 opgestelde beleid rondom ‘Orde & gezag’ is volledig geïmplementeerd. Tijdens de periodieke verantwoording wordt blijvende nale-ving van de afspraken getoetst.

21


8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Onderwijs

Hieronder beschrijven we de voornemens en reali-satie van een aantal Wartburgbrede activiteiten op het gebied van onderwijs.

Identiteit (afgeleid van strategische doelen 1 en 2)

HomoseksualiteitHet beleid is er op gericht om enerzijds een bijbels verantwoord standpunt in te nemen en uit te dragen als verantwoording richting de samenleving. Anderzijds moet het handreikingen opleveren met betrekking tot het zorgvuldig en respectvol omgaan met leerlingen en docenten. Bij de doordenking en beleidsvorming wordt gebruik gemaakt van materialen van de landelijke stuurgroep homo-seksualiteit binnen het reformatorisch onderwijs. Er is op basis van een door deze stuurgroep uitgebrachte nota door het bestuur een visienota met betrekking tot homoseksualiteit vastgesteld. Ook zijn er handreikingen vastgesteld op basis van de handreikingen van de stuurgroep. De activiteiten met betrekking tot de beleids-

vorming vinden voortgang.

MediabeleidBinnen de activiteit ‘Media in de school’ zijn media-beleid en mediaopvoeding bij elkaar gebracht. Er is al enige jaren een zekere verlegenheid ten aanzien van de mediaopvoeding binnen het curriculum. Ook vragen nieuwe beeldtechnieken om bezinning en aanpassing van mediabeleid. Er is een beleidsnota (‘Mediawijs’) opgesteld en door het voormalig bestuur vastgesteld. Er is een samenvatting van de nota gemaakt, bedoeld voor communicatie en als reglement. Er is een raamprogramma (curricu-lum) voor mediaopvoeding gereed, dat dient als uitgangspunt voor uitwerking op de locaties. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van het

raamprogramma naar een lessencyclus van 30 lessen met betrekking tot mediaopvoeding. Deze lessen worden vanaf augustus 2012 in de onderbouw van de school gegeven.

Versterken van onderwijsprocessen (afgeleid van strategische doelen 3 en 4)

Passend onderwijsHet is voor het vijfde opeenvolgende jaar dat een projectgroep zich bezig houdt met de nadere vormgeving van passend onderwijs binnen de school. De activiteiten richten zich enerzijds op het volgen en mede gestalte geven aan ontwikkelingen en beleid vanuit het reformatorisch samenwer-kingsverband VO. Anderzijds wordt gewerkt aan

de verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de school. Voorafgaand aan de projectperiode had de groep de status van brede CLZ. Dat betekent dat de projectgroep zich onder andere bezighoudt met de zorgstructuur van de regio en van de school, de inzet van het zorgbudget, het monitoren van de reboundvoorziening en de cluster 4-groepen, de afstemming van het werk van zorgdeskundigen (schoolmaatschappelijk werkenden, orthopeda-gogen) en het zorgbeleid. Een deel van de leden van de projectgroep is ook lid van de commissie toelating rebound en cluster 4. Vanuit de school is een bijdrage geleverd aan het regionaal beleid rondom passend onderwijs. Deze bijdrage krijgt gestalte door deel te nemen aan het regionaal overleg 1Loket/Cluster 4. De activiteiten binnen de regio zijn in dit schooljaar beperkt in afwachting van definitieve besluiten rond (de finan-ciering van) passend onderwijs. De school neemt

22


ook deel aan een overleg dat wordt belegd door de drie VO-scholen samen in de regio, met Driestar-Educatief en Eleos. De projectgroep monitort het verzoek aan het ministerie om cluster 4-leerlin-gen in te schrijven in het reformatorisch speciaal onderwijs te Barendrecht en doet indien nodig voorstellen voor een goede implementatie van de mogelijke inschrijving in het speciaal onderwijs. De aanmeldingen van lwoo en PrO zijn gemonitord. De geschetste activiteiten vinden doorgang. De

rebound- en cluster 4-voorzieningen krijgen bijzondere aandacht. Daarvoor worden nadere kaders geschetst om voorbereid te zijn op de Wet passend onderwijs. Deze kaders hebben te maken met afspraken die in het reformatorisch samenwerkingsverband worden gemaakt over financiering, voedingsgebied en toelatingsbe-leid van de Wartburgvoorzieningen.

Leer (middelen) beleidVeranderingen in het aanbod van leermiddelen (van boek naar digitaal), kostenontwikkelingen en de veranderingen in instructie- en verwerkings-middelen nopen de school om na te denken over het beleid ten aanzien van leren en onderwijzen, inzet van materialen en werkvormen. In 2011 is er vooral sprake geweest van informatie en kennisuit-wisseling. In het managementteam heeft kennisde-ling rond digitale ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is een technologisch perspectief geschetst en er zijn verkenningen naar digitaal leermateriaal gedaan. Er vinden nog enkele besprekingen plaats

binnen het managementteam.Het moet richtinggevende uitspraken op-leveren over de mate van inzet van digitale leermiddelen en de consequenties die deze keuzes hebben voor het onderwijsleerpro-ces, waarmee in het jaar daarop het gesprek breder in de school kan worden gevoerd.

Electronische leeromgeving (ELO)Op de locaties Guido de Brès en Marnix is in het schooljaar 2010/2011 een pilot met It’s learning (onze ELO) uitgevoerd. Deze pilot is succes ver-lopen. Op basis van de bevindingen uit de pilot is besloten om de ELO verder uit te bouwen op Guido de Brès en Marnix en kleinschalig te starten op De Swaef en Revius. Op Revius is in het najaar gestart en De Swaef heeft de start in verband met andere activiteiten uitgesteld naar schooljaar 2012/2013. Er wordt een besluit genomen over het

vervolg van de invoering.

8.2. Personeel & Organisatie

Hieronder worden op het gebied van personeel & organisatie de voornemens en de realisatie ervan beschreven.

Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Digitaal personeelsinformatiesysteemIn 2011 is AFAS, het nieuwe systeem, voor het grootste deel ingericht. Het salarissysteem werkt en ook het HRM-gedeelte is ingericht. Op autori-satie en enkele workflows na is het bijbehorende personeelsgedeelte gereed. Het personeelsgedeelte wordt getest met

behulp van een kleine groep mensen op het stafbureau voordat het geïntroduceerd wordt bij het gehele personeel. Daarnaast zal de module competentiemanagement ingericht worden. Eind 2012 moet het gehele systeem opgeleverd zijn.

Inkorting salarislijnen docenten en realisering streefcijfers LB-, LC- en LD-functiesIn januari 2011 zijn de salarisschalen van docenten verkort met één periodiek, van 16 naar 15 perio-dieken. Verder heeft in het verslagjaar een tweede promotieronde plaatsgevonden. Op alle locaties is een aantal docenten benoemd in hogere schalen. Aan het eind van het jaar is geconstateerd dat de streefpercentages van de overheid voor LB-, LC- en LD-functies voor de eerste periode (2008-2011) zijn gerealiseerd. De verkorting van de loonschalen loopt

door tot 2014 en komt uit op 12 periodieken. De gewenste strategie voor de tweede tranche wordt geformuleerd.

Ontwikkeling beoordelingssysteemIn 2011 is gestart met een plan van aanpak dat de werkwijze van het project beschrijft en het project in delen opknipt. Het eerste deel beschrijft de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor (adjunct)directeuren. Er heeft in 2011 een interne oriëntatie plaatsgevonden naar bestaande beleids-documenten en stukken rondom dit onderwerp. Verder heeft een externe oriëntatie plaatsgevonden en is een drietal scholen bezocht om te inventarise-ren welk beleid en welke systematiek deze scholen hanteren rondom het functioneren van medewer-kers. Ook heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met medewerkers uit verschillende lagen om samen te discussiëren over wat de kern van het (adjunct)

23


directeurschap inhoudt. Naar aanleiding van deze informatie is een notitie in concept opgeleverd, met daarin een voorstel voor een beoordelingssystema-tiek voor (adjunct)directeuren. De weg naar een beoordelingssystematiek

bestaat uit een getrapte aanpak, waarbij gestart wordt met een beoordelingssystema-tiek voor (adjunct)directeuren. Deze moet in juni 2012 gereed zijn. Het beloningsbeleid zal vervolgens worden aangepast.

OntslagregelingAls er sprake is van disfunctioneren, doen weer als werkgever alles aan om met gesprekken,begeleiding, training en coaching de medewerkerszodanig te laten functioneren dat zij zich prettig voelen en gemotiveerd kunnen werken.Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap isons beleid erop gericht dat ontslag een uiterstemiddel is om mensen te laten vertrekken. Gezienhet feit dat de school eigen risicodrager is, zijnwe erbij gebaat om zo weinig mogelijk WW-lastente hebben van ex-medewerkers. Als vertrekonvermijdelijk blijkt, wordt in sommige gevallengebruik gemaakt van outplacement om mensente begeleiden naar een andere werkkring.

Streven naar optimale arbeidsomstandighedenOm optimale arbeidsomstandigheden voor perso-neel en leerlingen te bereiken, wordt het werk op zo’n manier georganiseerd dat onaanvaardbare risico’s in principe worden uitgesloten. Verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid krijgen veel aandacht. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Verder is er het streven om personeelsleden zo goed en breed mogelijk in te zetten. De doelstellin-gen van het Arbobeleid worden in samenhang met de schooldoelstellingen geformuleerd. De doelstellingen van het Arbobeleidsplan

worden door de locatiedirecties vertaald naar locatieniveau. Speerpunten op locatieniveau worden hierin opgenomen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (Ri&E). De Ri&E wordt op iedere locatie vernieuwd. De locatiemedezeggenschapsraad fungeert als inspraakorgaan bij de totstandkoming van het plan van aanpak.

OngevalanalyseBinnen de school worden alle ongevallen centraal geregistreerd. Een ongevalanalyse is nodig en heeft als doel: hoe gaan we om en wat kunnen we leren van de incidenten.

Om dit doel te bereiken, zijn er vijf stappen gefor-muleerd: • het erkennen van het belang van een professio-

nele omgang met incidenten op school; • het voorkomen van incidenten; • het voorbereid zijn op een ernstig incident; • het beheersen van een ernstig incident; • de afhandeling na een ernstig incident. Hoe er omgegaan wordt met de ongeval ana-

lyse wordt verder uitgewerkt in het School-veiligheidsplan dat ontwikkeld en vastgesteld wordt.

8.3. ICT

Hieronder wordt op het gebied van ICT de realisa-tie van het doel beschreven.

Technische ontwikkelingen binnen een professi-onele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Overstap van @VO naar SOMOmdat de ondersteuning van ons huidige leerlin-genadministratiesysteem (@VO) stopt, is besloten om over te stappen naar de opvolger, SOM. De geplande overstap in februari kon niet doorgaan, omdat het systeem toen nog niet voor gebruik gereed was. De uitgestelde overstap heeft plaats-gevonden in de zomervakantie. De start met het nieuwe systeem verliep moeizaam door fouten bij de conversie en in de software. Het herstellen van de fouten heeft veel extra tijd en moeite gekost. Er wordt intern geëvalueerd of we verder

kunnen en willen met SOM, na de herstel-werkzaamheden van de leverancier.

Overstap van Windows XP naar Windows 7Alle softwaretoepassingen zijn overgezet naar Windows 7. In de herfstvakantie is op alle 1.000 pc’s Windows 7 geïnstalleerd. De start met Windows 7 was moeizaam. De meeste problemen konden redelijk snel worden verholpen. De traagheid van het inloggen bleef een probleem. De restpunten worden afgehandeld,

waaronder het structureel verbeteren van de snelheid van het inloggen.

Overstap naar Windows 2008In het kader van vereenvoudiging van de in-frastructuur en het beheer zijn diverse servers overgezet naar Windows 2008. De resterende servers worden overgezet

naar Windows 2008.

24


8.4. Communicatie

Hieronder wordt op het gebied van communicatie de realisatie van het doel beschreven.

Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Professionele leerlingwervingIn de tweede helft van 2011 startten de voorberei-dingen voor de leerlingwervingscampagne gericht op het schooljaar 2012/2013. Nieuw bij deze cam-pagne is de ‘Wartbrugger’, een krant voor nieuwe leerlingen die met medewerking van leerlingen, de ‘Wartburgreporters’, tot stand kwam. De intro-filmpjes voor nieuwe leerlingen zijn in 2011 vervangen voor vier nieuwe, professionele filmpjes waarbij de ‘Wartburgreporters’ een grote rol spelen. Wegens het succes van de ‘Wartbrugger’

wordt overwogen om bij de wervings-campagne voor het schooljaar 2013/2014 opnieuw een krant uit te geven met mede-werking van leerlingen.

Digitale nieuwsbrief De voorbereidingen voor het omzetten van een gedrukte nieuwsbrief naar een digitale nieuws-brief zijn getroffen. Met een digitale nieuwsbrief kunnen we ouders en belangstellenden frequen-ter van nieuws voorzien. Daarnaast zorgt het vervangen van de gedrukte nieuwsbrief in een digitale versie voor een flinke besparing. Er wordt gestart met de uitgave van de

eerste digitale nieuwsbrief via MailPlus, een gebruiksvriendelijke webapplicatie voor het versturen van professionele mailings. Naast de digitale nieuwsbrief wordt ook de mogelijkheid van mailings met betrekking tot arbeidsmarktcommunicatie onderzocht.

HuisstijlIn 2011 onderging de lay-out van ouderweb een restyling om goed aan te sluiten bij onze huidige website en huisstijl. De in 2010 ingezette nieuwe lijn voor personeels-advertenties werd in 2011 voortgezet. Er is veel ge-bruik gemaakt van het online sollicitatieformulier. Er wordt eenzelfde restyling bij het personeels-

web doorgevoerd. De personeelsadvertenties worden uitgebreid met online banners. Er volgt een uitgebreide reflectie op de ingezette lijn voor personeelsadvertenties.

25


8.5. Planning & Control

In deze paragraaf wordt de realisatie van onder-staand doel beschreven.

Het College van Bestuur beschikt voor control van de school per 1 oktober 2011 over een eerste set prestatie-indicatoren (KPI’s) per strategisch doel (afgeleid van strategisch doel 6)

Een monitoren rapportagegereedschap is ontwik-keld in Excel met de naam Mirror (Management Informatie en Rapportage van Relevante Onder-wijs Ratio’s). In de aanloop naar een professioneel management informatiesysteem wordt dit ingezet voor: • opslag en beheer van KPI-data; • rapportagegereedschap; • vaststelling van de jaarplanning planning

& contolcyclus.

mirror is beschikbaar, samen met een gedetail-leerde instructie/handleiding. Het gereedschap is tevens de database waarin alle relevante gegevens worden opgeslagen.De planning & control-jaarplanning die eveneens in mirror is opgenomen, toont de periodiek

geplande monitorgesprekken, gebaseerd op specifiek benoemde KPI’s . De normering wordt periodiek geëvalueerd (trendanalyse) en zo nodig bijgesteld en vastgelegd in de jaarlijkse manage-mentafspraken.De in mirror samengebrachte data bevatten gege-vens uit Vensters voor Verantwoording, waarmee externe benchmark-analyses mogelijk zijn, die meegenomen worden in de definitie van acties tij-dens de verantwoordingsgesprekken om zo richting aan het beleid te geven.Het ontwikkelde document ‘Prestatie-afspraken’ voorziet in de mogelijkheid periodieke streefdoelen te benoemen.Het rapportageformat voorziet in doelgerichte in-formatie die op termijn inzicht in trendontwikkelin-gen mogelijk maakt. mirror heeft een uitgebreide set KPI’s die de onderwijsresultaten betreffen.mirror maakt adequate informatievoorziening mogelijk. Als essentiële component van een kwali-teitszorgsysteem is hiermee een fundamentele stap gezet. Doordenking en ontwikkeling van overige componenten van kwaliteitzorg, zoals procesbe-heersing is een logisch vervolg. Met gebruikmaking van mirror en de planning & control-jaarplanning wordt voldaan aan een inte-graal systeem van sturing en performance.

26


9. Financieel verslag

Onze zes strategische doelen zijn gericht op on-derwijs, identiteit en kwaliteit. Financiële doelen dienen de onderwijsvisie. De cyclus rond de plan-ning en control vormt de verbinding tussen de strategische doelen en de financiële ruimte. In de verantwoordingsgesprekken die de directeuren houden met het College van Bestuur wordt het fi-nanciële beleid besproken en zo nodig aangepast op grond van de resultaten.

In meerjarenperspectief stond de begroting onder druk. In 2010 is ingegrepen in het onder-wijsaanbod, in de lessentabel en in de groeps-grootte. Hierdoor is in 2010 een daling van het personeelsbestand gerealiseerd. Verder zijn de personeelslasten verlaagd door het terugdringen van taakuren en doordat de directieleden meer lessen verzorgen. In materieel opzicht is destijds kritisch gekeken naar de budgetten.

In de afgelopen maanden is opnieuw veel gespro-ken over bezuinigingen. Uit de meerjarenbegroting bleek dat aanvullende structurele bezuinigingen nodig waren om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weer-standsvermogen. De plannen zijn door het perso-neel middels een daartoe vereiste meerderheid van minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd. Met de ingrepen in het taakbeleid die vanaf 1 augustus 2012 ingaan, is een verantwoorde keuze gemaakt om de noodzakelijke besparingen te realiseren. Bij al deze maatregelen heeft ons voor ogen gestaan om de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen zoveel mogelijk te handhaven, de werkdruk niet onverantwoord te laten stijgen en de continuïteit van onze organisatie te waarborgen. Het is onze verwachting dat de genomen maatregelen hiertoe voor middellange termijn afdoende zijn.

Balans

Toelichting op de balans Het eigen vermogen is opgebouwd uit een alge-mene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Deze reserves zijn bedoeld voor toekomstige uit-gaven die (mogelijk) niet uit toekomstige middelen gedekt kunnen worden. Het private vermogen bestaat volledig uit liquide middelen. Om inzicht te geven in de opbouw van het eigen vermogen, wordt verwezen naar bijlage 2 van de jaarrekening.

Activa

Vaste ActivaMateriële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activaVorderingen

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal

2011

3.517

3.517

1.0505.933

6983

10.500

2010

3.661

3.661

8446.263

7.107

10.768

Passiva

Eigen Vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

2011

3.8003.2763.424

10.500

2010

3.8123.1953.761

10.768

Balans per 31 december (x € 1.000)

27


Toelichting op het financieel resultaat RijksbijdragenIn 2010 heeft het kabinet in de Voorjaarsnota be-sloten om voor alle overheidssectoren de nullijn te hanteren voor de loonontwikkeling en de materiële bekostiging. In 2011 heeft het kabinet deze lijn doorgezet en is geen prijsbijstelling toegekend. Wel is in het kader van het Convenant Leerkracht van Nederland een geringe ophoging van de personele bekostiging verstrekt en is een vergoe-ding voor de stijging van de werkgeverslasten van € 120.000 ontvangen. Deze laatste verhoging was in de begroting 2011 niet voorzien. Ook de ont-vangen subsidies voor kosten die gemoeid zijn met studieverlof en het opleiden van zij-instromers van € 100.000 waren niet voorzien in de begroting.

Overige batenDoor intensivering van de samenwerking met het MBO (met name het Hoornbeeck College) als speerpunt bij de verdere ontwikkeling van het

Beroepencollege op locatie De Swaef konden extra baten worden gegenereerd. In het verslag-jaar bestond deze samenwerking met name uit het exploiteren van de BBL-2 opleiding Bouwtechniek en de verhuur van delen van het gebouw aan de Carnissesingel. Verder werden extra inkomsten gegenereerd uit de ouderbijdragen en door de verhuur van gebouwen in de avonduren.

PersoneelslastenDe gemiddelde personele bezetting was in 2011 hoger dan voorzien. Ondanks de toename van het personeelsbestand in fte zijn de personeelslasten over 2011 lager dan begroot. De pensioenpremie is minder hard gestegen dan we hadden verwacht. In de begroting 2011 was vooruitgelopen op maat-regelen van het ABP om zijn financiële positie te verbeteren. Inmiddels is bekend dat het ABP heeft besloten de tijdelijke herstelopslag in 2012 en 2013 te verhogen van 1% naar 3%.

Financieel resultaatHet kalenderjaar 2011 is afgesloten met een nega-tief resultaat van € 12.000. Begroot was een positief resultaat van € 29.000.

Staat van Baten en Lasten (x € 1.000)

Activa 2011 Begroting 2011

Afwijking 2010 Begroting 2012*

Baten

Rijksbijdragen 27.533 27.351 182 27.401 28.149

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 235 271 36- 357 104

Overige baten 1.515 1.336 179 1.438 1.626

Totaal baten 29.283 28.958 325 29.196 29.879

Lasten

Personeelslasten 22.941 23.096 155- 23.096 24.297

Afschrijvingen 1.065 1.084 19- 1.088 1.002

Huisvestingslasten 2.229 1.750 479 1.833 1.870

Overige lasten 3.203 3.094 109 3.297 3.174

Totaal lasten 29.438 29.024 414 29.314 30.343

Saldo baten en lasten 155- 66- 89- 118- 464-

Financiële baten en lasten 143 95 48 106 90

Resultaat 12- 29 41- 12- 374-

* De bezuinigingsmaatregelen zijn niet verwerkt in de begrotingscijfers.

28


De toename van het aantal fte is te verklaren door een verdere toename van het aantal leerlingen, uitbreiding van de cluster 4-voorziening en vervanging in verband met zwangerschapsverlof en (langdurige) ziektegevallen. Met dit laatste element is in de begroting rekening gehouden

door 1% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten.

In het kader van transparant verantwoorden wordt hieronder de bezoldiging van het College van Bestuur vermeld.

Afschrijvingen - Investeringen in inventaris, apparatuur en lesmateriaalIn 2011 is er voor € 658.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Deze investeringen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op de inrichting van nieuwe lokalen en de personeels-kamer op locatie Guido de Brès (zie verder onder Huisvestingslasten), vervanging van ICT-appa-ratuur en de inrichting van lokalen met Smart-boarden ter ondersteuning van het onderwijs. In lesmateriaal met een gebruiksduur langer dan 1 jaar is € 266.000 geïnvesteerd.

Huisvestingslasten - Investeringen in huisvestingAdequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. In het verslagjaar is er hard gewerkt aan de verbouw van locatie Guido de Brès. Deze locatie kampte al een aantal jaren met een ruimteprobleem. Er moesten lessen worden gegeven in kleine lokalen en bijvoorbeeld de aula. Deze ruimteproblematiek werd versterkt door de toename van het aantal leerlingen. Ten-slotte was er de wens om een grotere personeels-kamer te realiseren. De personeelskamer was te klein om in een pauze aan alle personeelsleden plaats te bieden.

Nadat diverse opties om financiële, onderwijskun-dige of organisatorische redenen waren afge-vallen, is begin 2011 het besluit genomen – na

positief advies van de MR-algemene dienst – het College van Bestuur samen met de complete staf elders te huisvesten. Op deze manier ontstond de mogelijkheid om zes nieuwe lokalen op de vierde verdieping te realiseren. Ook is er een nieuwe per-soneelskamer gerealiseerd en zijn diverse lokalen vergroot.

Op locatie Revius is begonnen om het interieur in nieuwe kleuren te schilderen. Iedere verdieping en vleugel van het gebouw heeft nu een herkenbare kleur gekregen. Inmiddels bestaat het gebouw twintig jaar en was meer dan het gebruikelijke jaarlijkse onderhoud nog niet nodig geweest. De kleurstelling deed inmiddels gedateerd aan. Daar-naast blijkt het CO2-niveau in de school structu-reel te hoog te zijn. Een onderzoek naar de wijze waarop de CO2-waarde naar een verantwoord niveau teruggebracht kan worden, is inmiddels in gang gezet.

Op de Marnix zijn de twee trappenhuizen opge-knapt. Doordat de bestaande afwerklaag ging scheuren en afbrokkelen, was een gevaarlijke situatie ontstaan.

Deze investeringen waren grotendeels niet begroot waardoor een overschrijding op de huis-vestingslasten is ontstaan.

Personeelsbestand in fte

2011 Begroot 2011 2010 Begroot 2012

FTE 345,7 339,9 345,2 349,1

Bezoldiging bestuurders

2011 Begroot 2011 2010

W. Büdgen 104.400 100.000 99.600

G.J. Heijboer RA* 43.800 91.000 -

* De heer G.J. Heijboer RA is per 1 juni 2011 benoemd tot lid van het College van Bestuur.

29


Huisvestingslasten – AanbestedingstrajectenEind 2010 is met succes een aanbestedingstraject afgerond voor het uitvoeren van schoonmaak-werkzaamheden met ingang van 1 januari 2011. Hierdoor is een besparing gerealiseerd op de schoonmaakkosten van bijna € 60.000. In 2011 is een aanbestedingstraject opgestart voor het hu-ren en onderhouden van repromachines. Inmid-dels is de opdracht gegund en zal lopende 2012 ook een aanzienlijke besparing op de reprokosten worden gerealiseerd.

Overige lastenIn augustus 2011 bestond locatie Marnix 50 jaar. Dit bijzondere jubileum mocht niet ongemerkt voorbij gaan. Vanaf augustus 2011 zijn verschil-lende activiteiten georganiseerd. Gekozen is om dit jubileum uit de reserve te financieren.

Voor extra activiteiten, zoals excursies en werk-weken, ontvangt de school geen geld van het ministerie. Voor deze activiteiten zijn meer kosten gemaakt dan begroot, maar zijn ook extra inkom-sten ontvangen uit de ouderbijdragen.

Strategisch beleidskader

Onderstaand geven we ons oordeel over enkele financiële aspecten uit het Strategisch beleidskader en geven hierop een nadere toelichting en uitwer-king.

Het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzet-ten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs

Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de inspectie van het onderwijs. Het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s en betreft de volgende aspecten: • de financiële continuïteit; • de financiële doelmatigheid; • de financiële rechtmatigheid van bekostiging

en besteding.

Financiële continuïteitEen gezonde financiële positie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Daarom voert de inspectie jaarlijks een risicoanalyse uit op de financiële continuïteit van alle besturen van het bekostigde onderwijs in Nederland. Dat doet de inspectie allereerst aan de hand van de financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

De ratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat het Wartburg College in staat is aan haar ver-plichtingen op korte en lange termijn te voldoen. De rentabiliteit geeft aan dat bij het Wartburg College het weerstandsvermogen in 2011 niet kon worden versterkt.

KengetalLiquiditeit

Solvabiliteit

Rentabiliteit

2011

2,0467,4%

-0,04%

2010

1,8965,1%

-0,04%

Ondergrens

0,5020,0%

geen

Bovengrens

1,50geen

5,00%

30


Financiële doelmatigheidGeld dat de overheid verstrekt aan onderwijs-besturen is bestemd voor het onderwijs. Een bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden, zolang het bedrag in een redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Voor het beoordelen daarvan gelden de signaleringsgrenzen van de kapitalisatie-factor en financiële buffer.

In 2009 heeft de commissie Don onderzoek gedaan naar het vermogensbeheer van onderwijsinstellin-gen. Voor de beoordeling van het vermogensbeheer heeft de commissie een nieuw kengetal geïntrodu-ceerd, de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor geeft volgens de commissie Don aan in hoeverre het beschikbare kapitaal in de organisatie doelmatig gebruikt wordt. Naar aanleiding van een onderzoek van de inspectie is besloten de kapitalisatie op een andere wijze te beoordelen, namelijk door de buf-ferfunctie. De bufferfunctie betreft de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingaantallen, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. De toe-name van de financiële buffer is ontstaan door het administratief buiten gebruik stellen van een deel van de activa (zie verder ‘Het in stand houden van ‘voldoende’ (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse’).

Financiële rechtmatigheid van bekostiging en bestedingFinanciële rechtmatigheid betreft de mate waarin het bestuur zich zowel bij de verkrijging van de be-kostiging als bij de besteding daarvan houdt aan de daarvoor geldende weten regelgeving. De interne risicobeheersing- en controlesystemen van het Wartburg College worden regelmatig geanalyseerd en geëvalueerd. Er zijn geen indicaties dat de opzet van de bestaande systemen niet adequaat zou zijn. De financiële beheershandelingen binnen de orga-nisatie worden getoetst aan rechtmatigheidscriteria. We beseffen dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid bieden dat we altijd onze doelstellingen zullen realise-

ren. Evenmin kunnen we met deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels helemaal voorkomen. In de komende jaren blijven we de opzet en de werking van de interne risicobeheer-sing- en controlesystemen continu beoordelen en waar mogelijk verbeteren. In de organisatie is de begrotingsdisipline ver-der ontwikkeld en vindt periodieke monitoring en bespreking plaats van de rapportage op de toegekende budgetten in de exploitatie- en inves-teringsbegroting. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van de inkoopfacturen en er is een webcockpit die de actuele financiële gegevens toont die voor de ingelogde budgethouder van belang zijn. Nu het nieuwe bestuursmodel is ingevoerd,

zal de beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing worden geactualiseerd.

Het in stand houden van ‘voldoende’ (het beno-digde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse

Het Wartburg College duidt het weerstandsver-mogen als de belangrijkste indicator voor het weergeven van de financiële positie. Dit is in over-eenstemming met het advies van de VO-Raad. Bij een financiële calamiteit dient het weerstandsver-mogen als buffer. Het geeft, met andere woorden, het vermogen weer om ook in ongunstige tijden de activiteiten te kunnen voortzetten en geeft zodoende een indicatie van de continuïteit van de schoolorganisatie bij een onvoorziene gebeurtenis.

2011 totaal 2011 publiek 2010 totaal 2010 publiek Ondergrens Bovengrens

Kerngetal

Kapitalisatiefactor 34,0% 24,3% 34,9% 25,5% geen 35,0%

Financiële buffer 8,7% -1,0% 5,8% -3,6% geen 5,0%

De totale reserve bestaat uit publieke en private middelen. Bij het beoordelen van de bufferfunctie door de inspectie wordt rekening gehouden

met bestuursspecifieke aspecten zoals het private vermogen. In de kolom publiek is het private vermogen geëlimineerd.

31


Hiervoor zijn in het financieel beleidsplan de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. De risico’s liggen met name op het gebied van nieuwbouw/verbouw, onzekere financiering en fluctuatie van het leerlingaantal. Op basis van de risicoanalyse volgt een streefwaar-de van het weerstandsvermogen voor 2011 van € 3.590.000, ofwel 12,3% van de baten van 2011. Het weerstandsvermogen per 31 december 2011 komt in werkelijkheid uit op 13,0%.

Uit de meerjarenbegroting 2012-2015 blijkt dat bij ongewijzigd beleid het weerstandsvermogen vanaf 2012 onder de streefwaarde zou uitkomen, zie verder onder ‘Een sluitende begroting in meerja-renperspectief’. Het risicomanagement wordt geïmplemen-

teerd in de monitoringsgesprekken. Het risicobewustzijn wordt op deze manier verder ontwikkeld en er wordt op een eenduidige manier over risico’s gecommuniceerd.

Een sluitende begroting in meerjaren-perspectief

In de afgelopen maanden is veel gesproken over bezuinigingen. De meerjarenbegroting tot 2015 laat een oplopend tekort zien tot € 744.000 in 2015. Dit oplopende tekort in de begroting ontstaat met name door het bevriezen van de bekostiging van de lonen in de collectieve sector (de nullijn). In ver-band met het oplopende begrotingstekort van de overheid wordt ook voor de jaren 2012–2015 geen indexering verwacht in het kader van loonontwik-keling, terwijl de loonkosten verder zullen stijgen. De loonkosten zullen mede stijgen doordat de po-sitie van het ABP is verslechterd. De dekkingsgraad kwam eind 2011 uit op 94%.Onder meer door het verhogen van de tijdelijke herstelopslag in 2012 en 2013 van 1% naar 3%, wil het ABP de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau van 105% brengen.

Op een aantal punten is de bekostiging instabiel:

• Op 8 april 2011 heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra om de onderwijssubsidies te herzien. Voor het voortgezet onderwijs komt het neer op een bezuiniging van naar schatting € 45 miljoen in 2012 oplopend tot € 50 miljoen vanaf 2014.

• In het regeerakkoord zijn voornemens opgeno-men om binnen havo en vwo het aantal profielen terug te brengen en het bekostigingsmodel te vereenvoudigen, waarbij wordt ingezet op het versnellen van excellente leerlingen en het tegen-gaan van vertraging. De ‘efficiencywinst’ moet oplopen tot € 110 miljoen in 2015.

• De minister heeft op 13 april 2011 besloten de bezuinigingen op passend onderwijs met een jaar te vertragen en daarna geleidelijker in te voeren. Deze temporisering wordt gedekt door tijdelijk minder geld beschikbaar te stellen voor pres-tatiebeloning, de maatschappelijke stage en de prijsbijstelling van de materiële bekostiging. De VO-raad schat de directe kosten hiervan voor het voortgezet onderwijs op ongeveer € 10 miljoen in 2011 en 2014 en € 20 miljoen in 2012 en 2013. Ook zullen in 2015 minder middelen beschikbaar zijn voor prestatiebeloning.

• In het actieplan ’Beter Presteren’ zijn de ambities voor het voortgezet onderwijs voor de komende jaren uiteengezet. Het kabinet wil in de komende jaren over de hele linie de kwaliteit van het on-derwijs verhogen. Er komt één prestatiebox van doelen en beschikbare middelen die aanvullend op de lumpsum beschikbaar komen.

Nieuwe structurele bezuinigingen waren nodig om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weerstandsvermo-gen. Met de ingrepen in het taakbeleid die vanaf 1 augustus 2012 ingaan, is een verantwoorde keuze gemaakt om de noodzakelijke besparingen te realiseren. Het doorvoeren van deze bezuinigingen betekent dat de school vanaf 2013 een positief exploitatieresultaat verwacht en voor middellange termijn naar verwachting voldoende buffer heeft om de continuïteit te borgen.

Treasury

De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij het Wartburg College is dat deze de financiële

KengetalWeerstandsvermogen

2011

13,0%

2010

13,1%

Streefwaarde

12,3%

32


continuïteit van de organisatie waarborgt. De stichting belegt voor langere looptijden niet in een partij met een kredietwaardigheidsbeoordeling lager dan AAA en voor de korte termijn niet lager dan A-1 (+). Overtollige middelen worden aangehouden bij het ministerie van Financiën door middel van Schatkistbankieren en bij de Rabobank op een be-drijfsbonusrekening en bedrijfstelerekening. Er zijn geen effecten aanwezig. In het verslagjaar hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Het treasurystatuut wordt aangepast aan het

nieuwe bestuursmodel.

Bestuursverklaring

De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van het Wartburg College. De bedragen zijn in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de gang van zaken gedurende het boekjaar en de toestand op de balansdatum van het Wartburg Col-lege. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee het Wartburg College wordt geconfronteerd.

Controleverklaring

De in dit hoofdstuk opgenomen financiële informa-tie is ontleend aan de jaarrekening 2011, waarbij een goedkeurende controleverklaring is afgegeven.

33


34


10. Jaarrekening

Balans

Staat van Baten en Lasten

Kasstroomoverzicht

Grondslagen van waardering & resultaatbepaling

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten

Controleverklaring

Bijlagen:

1. Uitsplitsing Staat van Baten en Lasten 2011 naar locatie

2. Bestemming van het exploitatieresultaat

3. Vermelding op basis van de WOPT (model F)

4. Verantwoording subsidies (model G)

36

36

37

38

40

44

44

45

48

50

52

52

53

35


Balans1 Activa 31-12-2011 (in €) 31-12-2010 (in €)

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa 3.516.804 3.660.756

Totaal vaste activa 3.516.804 3.660.756

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 1.050.100 843.831

1.7 Liquide middelen 5.933.097 6.263.634

Totaal vlottende activa 6.983.197 7.107.465

Totaal activa 10.500.001 10.768.221

2 Passiva 31-12-2011 (in €) 31-12-2010 (in €)

2.1 Eigen Vermogen 3.799.705 3.812.023

2.2 Voorzieningen 3.275.851 3.195.434

2.4 Kortlopende schulden 3.424.445 3.760.764

Totaal passiva 10.500.001 10.768.221

Staat van Baten en LastenBaten 2011 (in €) Begroot 2011 (in €) 2010 (in €)

3.1 Rijksbijdragen 27.532.662 27.350.600 27.400.812

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 234.965 271.050 357.405

3.5 Overige baten 1.515.603 1.336.150 1.437.494

Totaal baten 29.283.230 28.957.800 29.195.711

Lasten 2011 (in €) Begroot 2011 (in €) 2010 (in €)

4.1 Personeelslasten 22.941.196 23.095.654 23.095.661

4.2 Afschrijvingen 1.065.436 1.084.601 1.088.420

4.3 Huisvestingslasten 2.228.981 1.749.850 1.832.994

4.4 Overige lasten 3.203.284 3.093.728 3.297.256

Totaal lasten 29.438.897 29.023.833 29.314.331

Saldo baten en lasten -155.667 -66.033 -118.620

5 Financiële baten en lasten 143.349 95.000 106.493

Resultaat -12.318 28.967 -12.127

36


Kasstroomoverzicht

Saldo Baten en Lasten

Aanpassing voor:

Afschrijvingen

Mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen

Voorraden (-/-)

Vorderingen (-/-)

Schulden

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit

investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste

activa (-/-)

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)

Totaal kasstroom uitInvesteringsactiviteiten

Kasstroom uit

financieringsactiviteiten

Overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen

2011 (in €)

-155.667

1.065.43680.417

0206.269

-336.319

447.598

143.349

590.947

924.286

2.802

0

-921.484

0

-330.537

2010 (in €)

-118.620

1.088.420323.133

0-122.729-848.847

566.815

106.493

673.308

810.370

0

-813.600

3.230

0

676.538

37


1. Gebouwen en terreinen

Gebouwen

Terreinen

2. Inventaris en apparaatuur

Technische installaties

Schoolmeubileir

Kantoormeubilair

Huishoudelijke apparatuur

Audiovisuele middelen

ICT-apparatuur (servers, laptops)

ICT-apparatuur (overige)

ICT-software

Lesmateriaal*

6,67%0,00%

6,67%6,67%

10,00%20,00%20,00%33,33%20,00%33,33%25,00%

Grondslagen van waardering & resultaatbepaling

AlgemeenBij het opstellen van de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs toegepast. Waardering van activa en passivaDe activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts geactiveerd voor zover deze economisch eigendom zijn van het bevoegd gezag. Aanschaffingen worden slechts geacti-veerd indien zij een waarde hebben van € 2.000 of meer per stuk, dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode. Voor de verschillende categorieën worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:

Vlottende activa

VorderingenDe vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nomi-nale waarde, verminderd met waarderingscorrec-ties wegens risico van oninbaarheid.

Liquide middelenDe post liquide middelen omvat kasmiddelen en di-rect opeisbare of kortlopende tegoeden bij banken of het ministerie van Financiën. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogenDe algemene reserve bevat de exploitatieover-schotten die gevormd zijn uit publieke middelen. De bestemmingsreserve (publiek) is een reserve gevormd voor uitgestelde BAPO-rechten. Deze spaarmogelijkheid is vervallen met ingang van 1 augustus 2009. Opname van uitgestelde BAPO-rechten wordt ten laste van deze reserve gebracht. De bestemmingsreserve (privaat) is opgebouwd uit private middelen. Hieraan is geen beperking aangebracht vanwege derden.

* De vergoeding voor lesmateriaal maakt onderdeel uit van de lumpsumfinanciering. Baten en lasten zijn geheel toegerekend aan het verslagjaar. Aanschaffingen worden slechts geacti-veerd indien zij een gebruiksduur langer dan 1 jaar hebben.

38


Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen• Voorziening spaarverlof: De voorziening spaar-

verlof heeft betrekking op het recht van werkne-mers om verlof te sparen en dit vervolgens op te nemen. De werknemer kan per jaar maximaal 60 uur verlof sparen.

• Voorziening jubilea: De voorziening jubilea is getroffen voor toekomstige uitkeringen overeen-komstig de opgenomen bepaling in de CAO VO, waarbij gratificaties voor jubilea zijn toegezegd bij het bereiken van een 25-, 40- of 50-jarige diensttijd bij het onderwijs. De verplichtingen zijn per individuele medewerker bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt. In de bepaling van de voorziening is rekening gehou-den met toekomstige salarisontwikkelingen en is een inschatting gemaakt van de blijfkans.

Overige voorzieningen• Voorziening groot onderhoud: Voor toekomstige

uitgaven inzake groot onderhoud die voor re-kening van de school komen, is een voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitga-ven ten behoeve van groot onderhoud zijn direct ten laste van deze voorziening gebracht.


OCWHieronder zijn de niet-bestede bedragen van geoormerkte gelden opgenomen, die wegens het verstrijken van de bestedingstermijn dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie van OCW.

Overlopende passivaHieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsi-dies. OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslag-jaar gebracht waarop deze betrekking hebben.

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Bepaling van het exploitatiesaldoDe baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn gewor-den, zijn opgenomen in de jaarrekening.

De baten worden beheerst door de bekostiging van het Ministerie van OCW.

39


Vaste activa

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1.2 Materiële vaste activa Aanschafprijs

1-1-2011 (in €)

Afschrijving Cumula-

tief 1-1-2011 (in €)

Boekwaarde

1-1-2011 (in €)

Investeringen

(in €)

Desinvesteringen

(in €)

Afschrijvingen (in €) Aanschaf Prijs

31-12-2011 (in €)

Afschrijvingen

cumulatief

31-12-2011 (in €)

Boekwaarde

31-12-2011 (in €)

1.2.1 Gebouwen en terreinen 854.161 306.111 548.050 0 0 57.322 854.161 363.433 490.728

1.2.2 Inventaris en apparatuur 6.262.661 3.660.556 2.602.105 657.691 2.802 662.918 6.917.550 4.323.474 2.594.076

1.2.3 Lesmateriaal 838.641 328.040 510.601 266.595 0 345.196 1.105.236 673.236 432.000

Materiële vaste activa 7.955.463 4.294.707 3.660.756 924.286 2.802 1.065.436 8.876.947 5.360.143 3.516.804

40


1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Liquide middelen

Kasmiddelen

Tegoeden op banken

girorekeningen

Deposito’s

Liquide middelen

31-12-2011(in €)

17.5684.915.529

1.000.000

5.933.097

31-12-2010(in €)

14.3815.749.253

500.000

6.263.634

Vlottende activa

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.7

1.5.8

1.5.7.1

1.5.7.2

1.5.8.1

Vorderingen

Debiteuren

OCW

Overige vorderingen

Overlopende activa

Vorderingen

Uitsplitsing

Personeel

Overige

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten

Overlopende activa

31-12-2011(in €)

411.781125.082250.917262.320

1.050.100

818250.099

250.917

262.320

262.320

31-12-2010(in €)

434.99988.825

152.210167.797

843.831

1.470150.740

152.210

167.797

167.797

1.2 Materiële vaste activa Aanschafprijs

1-1-2011 (in €)

Afschrijving Cumula-

tief 1-1-2011 (in €)

Boekwaarde

1-1-2011 (in €)

Investeringen

(in €)

Desinvesteringen

(in €)

Afschrijvingen (in €) Aanschaf Prijs

31-12-2011 (in €)

Afschrijvingen

cumulatief

31-12-2011 (in €)

Boekwaarde

31-12-2011 (in €)

1.2.1 Gebouwen en terreinen 854.161 306.111 548.050 0 0 57.322 854.161 363.433 490.728

1.2.2 Inventaris en apparatuur 6.262.661 3.660.556 2.602.105 657.691 2.802 662.918 6.917.550 4.323.474 2.594.076

1.2.3 Lesmateriaal 838.641 328.040 510.601 266.595 0 345.196 1.105.236 673.236 432.000

Materiële vaste activa 7.955.463 4.294.707 3.660.756 924.286 2.802 1.065.436 8.876.947 5.360.143 3.516.804

41


Eigen Vermogen

Voorzieningen

2.1 Eigen Vermogen Stand per 1-1-2011(in €)

Resultaat (in €)

Overige mutaties (in €)

Stand per 31-12-2011 (in €)

2.1.1 Algemene reserve 865.760 -120.397 -3.180 742.183

2.1.2 Bestemmingsreserve BAPO

(publiek)

199.537 0 3.180 202.717

2.1.3 Stichtingsreserve (privaat) 2.746.681 108.079 0 2.854.760

2.1.8 Stichtingskapitaal 45 0 0 45

Eigen vermogen 3.812.023 -12.318 0 3.799.705

2.2 Voorzieningen Stand per 1-1-2011(in €)

Dotaties(in €)

Onttrekkingen(in €)

Vrijval(in €)

Rente mutatie (bij contante

waarde) (in €)

Stand per 31-12-2011 (in €)

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 470.247 55.158 70.515 0 0 454.890

2.2.3 Overige voorzieningen 2.725.187 356.988 261.214 0 0 2.820.961

Voorzieningen 3.195.434 412.146 331.729 0 0 3.275.851

De voorzieningen zijn hoofdzakelijk langlopend

42



2.4

2.4.3

2.4.4

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

2.4.7.1

2.4.7.2

2.4.9.2

2.4.10.2

2.4.10.4

2.4.10.5

2.4.10.6

2.4.10.8


Crediteuren

OCW

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

Schulden ter zake van pensioenen

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva


Uitsplitsing

Loonheffing

Omzetbelasting

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige

Overige kortlopende schulden

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

Vooruitontvangen termijnen

Vakantiegeld en -dagen

Accountants- en administratiekosten

Overige

Overlopende passiva

31-12-2011(in €)

381.200-59.635892.294

304.246463.357

1.442.983

3.424.445

897.236-4.942

892.294

463.357

463.357

66.077384.903843.352

9.000139.651

1.442.983

31-12-2010(in €)

457.807-23.885954.775

306.431578.009

1.487.627

3.760.764

947.5367.239

954.775

578.009

578.009

142.406340.897860.289

9.500134.535

1.487.627

43


Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Op 16 december 2010 is tussen de stichting De Wartburg en CSU Cleaning Services B.V. een schoonmaakovereenkomst afgesloten, ingangs-datum 1 januari 2011, looptijd 36 maanden. Deze looptijd kan worden verlengd met een periode van vijf maal één jaar. De kosten bedragen € 30.600 per maand.

Op 10 mei 2011 is tussen de stichting De Wartburg en Hinke Fongers Beheer B.V. een huurovereen-komst afgesloten voor kantoorruimte aan het Bijdorpplein 33-35 te Barendrecht, ingangsdatum 1 juni 2011, looptijd 60 maanden. Deze looptijd kan worden verlengd voor aansluitende perioden van telkens 60 maanden. De kosten bedragen €6.200 per maand.

Op 9 februari 2012 is tussen de stichting De Wart-burg en Ricoh Nederland B.V. een overeenkomst afgesloten inzake het huren en onderhouden van repromachines, ingangsdatum 1 april 2012, looptijd 48 maanden. Deze looptijd kan worden verlengd met een periode van twee maal één jaar. De kosten bedragen € 10.000 per kwartaal.

Bij het Wartburg College is sprake van een bij ABP ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioen-regeling wordt als toegezegde pensioenregeling gekwalificeerd. Verwerking in de jaarrekening vindt plaats als toegezegde-bijdrageregeling. Het Wartburg College heeft geen verplichtingen om aanvullende bijdragen te voldoen, anders dan hogere toekomstige premies indien sprake is van een tekort bij het ABP.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudi-ging bekostiging voortgezet onderwijs’ (kenmerk WJZ-2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van OCW. Het voorwaardelijke karakter van deze vordering (uit-kering zal alleen bij liquidatie plaatsvinden) leidt tot een nihil-waardering.

44


3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.5

3.5.6

Overige baten

Verhuur

Detachering personeel

Ouderbijdragen

Overige

Overige baten

2011(in €)

131.195

142.986

592.002

649.420

1.515.603

2010(in €)

93.545

97.601

534.392

711.956

1.437.494

Baten

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.1.1

3.1.2.1.1

3.1.2.2.1

2011(in €)

24.843.3592.689.303

27.532.662

24.843.359

192.4912.496.8122.689.303

2010(in €)

24.562.7282.838.084

27.400.812

24.562.728

197.0342.641.0502.838.084

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW

Overige subsidies OCW

Rijksbijdragen

Uitsplitsing

OCW

OCW

Geoormerkte subsidies

Niet-geoormerkte subsidies

Overige subsidies OCW

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten

3.2

3.2.2

2011(in €)

234.965

234.965

2010(in €)

357.405

357.405

Overige overheidsbijdragen en -subsidies



45


Financiële baten en lasten

Overige lasten

Lasten

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.3

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Overige personele lasten

Af: uitkeringen

Personeelslasten

Uitsplitsing

Brutolonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenpremies

Lonen en salarissen

Dotaties personele voorzieningen

Personeel niet in loondienst

Overig

Overige personele lasten

2011(in €)

21.718.7901.349.666

127.260

22.941.196

17.688.5371.727.8752.302.378

21.718.790

55.158359.312935.196

1.349.666

2010(in €)

21.925.1661.253.004

82.509

23.095.661

17.890.8201.675.5142.358.832

21.925.166

81.688313.652857.664

1.253.004De gemiddelde personeelsbezetting in 2011 was 345,7 fte, tegenover 345,2 fte in 2010.

4.2

4.2.2

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Afschrijvingen

2011(in €)

1.065.436

1.065.436

2010(in €)

1.088.420

1.088.420

4.3

4.3.1

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.8

4.3.7

Huisvestingslasten

Huur

Onderhoud*

Energie en water

Schoonmaakkosten

Heffingen

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

Overige

Huisvestingslasten

2011(in €)

203.900695.451371.058465.021

12.614356.988123.949

2.228.981

2010(in €)

143.634261.735366.052513.994

39.515409.776

98.288

1.832.994

* inclusief investeringen in gebouwen in 2011 van € 539.000, tegenover € 127.000 in 2010.

46


4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.4

4.4.1.1

4.4.1.2

4.4.1.4

2011(in €)

2.009.3671.119.120

74.797

3.203.284

14.0772.687

0

16.764

2010(in €)

2.126.1661.116.965

54.125

3.297.256

12.7384.7082.464

19.910

Overige lasten

Administratie en beheerslasten

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Overige

Overige lasten

Uitsplitsing

Honorarium onderzoek jaarrekening

Honorarium andere controleopdrachten

Honorarium andere niet-controledienst

Accountantslasten

5

5.1

5.3

5.4


Rentebaten

Waardeveranderingen effecten

Overige opbrengsten effecten


2011(in €)

143.34900

143.349

2010(in €)

102.593-13.60017.500

106.493


47


Controleverklaring

48


49


Stichting 2011 Guido de Brès 2011 Marnix 2011 Revius 2011 De Swaef 2011 Wartburg algemeen 2011 Totaal 2011

Baten Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €)

Rijksbijdragen OCW 0 0 9.929.037 9.854.000 5.001.362 4.948.300 5.109.399 5.096.200 4.608.973 4.538.300 2.883.890 2.913.800 27.532.662 27.350.600

Overige overheidsbijdragen 0 0 109.942 139.350 81.683 84.100 26.046 27.200 16.094 20.400 1.200 0 234.965 271.050

Overige baten 0 0 719.129 745.350 238.535 185.000 219.206 178.200 307.921 217.800 30.810 9.800 1.515.603 1.336.150

Totaal baten 0 0 10.758.108 10.738.700 5.321.580 5.217.400 5.354.651 5.301.600 4.932.988 4.776.500 2.915.900 2.923.600 29.283.230 28.957.800

Lasten

Personeelslasten 0 0 8.435.194 8.417.901 4.038.003 4.125.153 4.543.295 4.558.350 3.836.205 3.869.850 2.088.498 2.124.400 22.941.196 23.095.654

Afschrijvingen 915 0 349.878 352.801 231.269 230.000 178.536 186.000 224.303 224.500 80.534 91.300 1.065.436 1.084.601

Huisvestingslasten 0 0 1.093.637 700.900 397.888 379.700 271.754 268.500 466.019 361.100 -317 39.650 2.228.981 1.749.850

Overige lasten 0 0 916.015 970.251 605.242 478.800 463.497 445.125 425.358 394.202 793.172 805.350 3.203.284 3.093.728

Totaal lasten 915 0 10.794.724 10.441.853 5.272.402 5.213.653 5.457.082 5.457.975 4.951.885 4.849.652 2.961.887 3.060.700 29.438.897 29.023.833

Saldo baten en lasten -915 0 -36.616 296.847 49.178 3.747 -102.431 -156.375 -18.897 -73.152 -45.987 -137.100 -155.667 -66.033

Financiële baten en lasten 143.349 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.349 95.000

Resultaat voor verdeling en rentetoerekening 142.434 95.000 -36.616 296.847 49.178 3.747 -102.431 -156.375 -18.897 -73.152 -45.987 -137.100 -12.318 28.967

Bijlage 1: Uitsplitsing Staat van Baten en Lasten 2011 naar locatie

50


Stichting 2011 Guido de Brès 2011 Marnix 2011 Revius 2011 De Swaef 2011 Wartburg algemeen 2011 Totaal 2011

Baten Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €) Realisatie (in €) Begroot (in €)

Rijksbijdragen OCW 0 0 9.929.037 9.854.000 5.001.362 4.948.300 5.109.399 5.096.200 4.608.973 4.538.300 2.883.890 2.913.800 27.532.662 27.350.600

Overige overheidsbijdragen 0 0 109.942 139.350 81.683 84.100 26.046 27.200 16.094 20.400 1.200 0 234.965 271.050

Overige baten 0 0 719.129 745.350 238.535 185.000 219.206 178.200 307.921 217.800 30.810 9.800 1.515.603 1.336.150

Totaal baten 0 0 10.758.108 10.738.700 5.321.580 5.217.400 5.354.651 5.301.600 4.932.988 4.776.500 2.915.900 2.923.600 29.283.230 28.957.800

Lasten

Personeelslasten 0 0 8.435.194 8.417.901 4.038.003 4.125.153 4.543.295 4.558.350 3.836.205 3.869.850 2.088.498 2.124.400 22.941.196 23.095.654

Afschrijvingen 915 0 349.878 352.801 231.269 230.000 178.536 186.000 224.303 224.500 80.534 91.300 1.065.436 1.084.601

Huisvestingslasten 0 0 1.093.637 700.900 397.888 379.700 271.754 268.500 466.019 361.100 -317 39.650 2.228.981 1.749.850

Overige lasten 0 0 916.015 970.251 605.242 478.800 463.497 445.125 425.358 394.202 793.172 805.350 3.203.284 3.093.728

Totaal lasten 915 0 10.794.724 10.441.853 5.272.402 5.213.653 5.457.082 5.457.975 4.951.885 4.849.652 2.961.887 3.060.700 29.438.897 29.023.833

Saldo baten en lasten -915 0 -36.616 296.847 49.178 3.747 -102.431 -156.375 -18.897 -73.152 -45.987 -137.100 -155.667 -66.033

Financiële baten en lasten 143.349 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.349 95.000

Resultaat voor verdeling en rentetoerekening 142.434 95.000 -36.616 296.847 49.178 3.747 -102.431 -156.375 -18.897 -73.152 -45.987 -137.100 -12.318 28.967

51


Voor de onttrekking van het negatieve resultaat van € 12.318 wordt de volgende verdeling voorgesteld. Deze verdeling is reeds in de gepresenteerde cijfers verwerkt.

1 De bestemmingsreserve BAPO is een reserve gevormd voor uitgestelde BAPO-rechten. Deze spaarmogelijkheid is vervallen met ingang van 1 augustus 2009. De opname van opgebouwde BAPO-rechten wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve.

2 De PrO-afdeling van het gebouw in Dordrecht is bekostigd uit Wartburgbrede middelen. In verband hiermee wordt de vergoeding van de gemeente Dordrecht voor de doordecentralisatie van het praktijkonderwijs van € 78.300 ten gunste gebracht van de algemene reserve van het Wartburg College.

Bijlage 2: Bestemming van het exploitatiesaldo

Bijlage 3: Vermelding op basis van de WOPT (model F)

Eigen Vermogen Saldo 01-01-2011 (in €)

Bestemming resultaat 2011 vóór renteverdeling

(in €)

Mutaties 2011 (in €)

Rentetoerekening over stand per 1 januari 2011

(in €)

Saldo 31-12-2011 (in €)

Stichtingskapitaal 45 0 0 0 45

Stichtingsreserve 2.746.681 -915 0 108.994 2.854.760

Subtotaal reserves privaat 2.746.725 -915 0 108.994 2.854.805

Bestemmingsreserve BAPO 199.537 3.1801 202.717

Algemene reserve

• Guido de Brès -53.744 -36.616 6.1991 -2.133 -86.294

• Marnix 698.805 49.178 -78.3002 27.730 697.413

• Revius 257.049 -102.431 -18.0201 10.200 146.798

• De Swaef -98.060 -18.897 8.6411 -3.891 -112.207

• Wartburg College 61.710 -45.987 78.3002 2.449 96.473

Subtotaal reserves publiek 865.760 -154.752 -3.180 34.355 742.183

Totaal eigen vermogen 3.812.023 -155.667 0 143.349 3.799.705

Er zijn geen meldingen inzake de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT).

52


G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Bedrag toewijzing (in €)

Ontvangen t/m verslagjaar (in €)

Totale kosten (in €)

ESF-2008 2008ESFN200 01-10-2008 84.798 35.653 35.653

ESF-2009 2009ESFN163 04-06-2009 90.000 30.000 66.068

ESF-2010 2010ESFN17 26-05-2010 162.863 35.000 76.524

Doorontwikkeling PrO 2010

287938-1 22-11-2010 18.100 18.100 18.100

VSV 2011 BEK-2010/82245M 22-10-2010 40.000 40.000 40.000

Zij-instroom BVO-07/82516U 29-08-2007 50.000 50.000 36.501

Zij-instroom 9/243/21503 18-09-2009 19.000 19.000 19.000

Stagebegeleiding educatieve minor

372740-1 22-08-2011 4.000 4.000 4.000

Lerarenbeurs C.T. Aschman 17-07-2009 4.458 4.458 0

Lerarenbeurs 0/36/1362 06-08-2010 5.818 5.818 5.818

Lerarenbeurs 276138-5 22-11-2010 21.452 21.452 21.452

Lerarenbeurs BEK-2010/75099M 21-09-2010 17.453 17.453 17.453

Totaal 517.942 280.934 340.569

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Bedrag toewijzing (in €)

Saldo 1-1- 2011 (in €) Ontvangen t/m verslagjaar (in €)

ESF-2011 2011ESFN12 29-04-2011 160.218

Doorontwikkeling PrO 2011

393474-1 21-11-2011 18.200 18.200

VSV BEK-2011/54817M 20-10-2011 52.500 42.000

Zij-instroom 9/197/21500 04-08-2009 19.000 11.759 19.000

Zij-instroom BEK-2010/56099M 04-08-2010 19.000 17.542 19.000

Zij-instroom BEK-2010/82352M 15-10-2010 38.000 29.289 38.000

Lerarenbeurs 375794-1 20-09-2011 10.472 10.472

Lerarenbeurs 388181-1 20-10-2011 21.452 21.452

Lerarenbeurs 395061-1 21-11-2011 5.818 5.818

Lerarenbeurs 400040-1 19-12-2011 5.818 5.818

Totaal 350.478 58.590 179.760

Bijlage 4: Verantwoording subsidies (model G)

53


11. Diverse tabellen Peildatum: 1 oktober 2011

11.1. Personeel

Ziekteverzuim 2011 Het verzuimcijfer is ten opzichte van vorig jaar procentueel behoorlijk gestegen. Dit is hoofdzakelijk te verklaren door een forse stijging in het aantal langdurig ziektegevallen in de verslagperiode. In de meeste gevallen was er sprake van niet-werkge-relateerde verzuimoorzaken, waarop de werkgever geen directe invloed heeft. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, wordt er vanuit de afdeling P&O samen met de direct-leidinggevende van de zieke medewerker concreet gewerkt aan de noodza-kelijke reïntegratie-inspanningen. Enerzijds is dit noodzakelijk in het kader van de ver-plichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter en vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap in samenhang met goed werknemerschap. Anderzijds zijn we als werkgever gebaat bij een effectieve reïntegratie, omdat er voor de eerste twee jaar een loondoorbetalingsverplichting geldt en we ook eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Uiteindelijk is het ook voor de medewerker van belang snel weer aan de slag te gaan, omdat de WIA-keuringen streng zijn en het een forse terugval in salaris kan betekenen. Daarbij geldt dat werken loont én dat wij er alles aan doen om het verzuim terug te dringen.

Het aantal on(der)bevoegd gegeven lessen is het afgelopen jaar flink gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Een groot aantal collega’s heeft de bevoegdheid behaald waardoor het percentage zich gunstig ontwikkelt. Het aantal onderbevoegd gege-ven vacature-uren is in het verslagjaar licht gedaald. De intentie die we hebben om er alles aan te doen om het aantal onbevoegden te laten dalen, wordt in deze trend duidelijk zichtbaar.

Ziekteverzuim 2011

Wartburg Landelijk

2011 4,5 4,9

2010 3,0 3,8

Personeel per functiecategorie

2010 2011

man vrouw man vrouw

Directie 26 1 21 1

Onderwijzend personeel 207 110 205 106

Onderwijsondersteunend personeel 52 38 54 38

Totaal 285 149 280 145

Personeel per soort dienstverband

2010 2011

man vrouw man vrouw

Fulltime 203 22 199 19

Parttime 82 127 81 126

Totaal 285 149 280 145

Kerkelijke herkomst van het personeel in %

2010 2011

Binnen de stichting participerende kerken 99,6 99,8

Niet-participerende kerken 0,4 0,2

Bevoegd/on(der)bevoegdheid in %

2010 2011

Bevoegd 73 83

On(der)bevoegd 27 17

54


Aantal leerlingen per 1 oktober

Verleden Prognose

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Guido de Brès 1.564 1.607 1.675 1.711 1.787 1.826 1.867 1.878 1.889 1.882 1.880

Marnix 744 741 743 755 788 820 833 832 826 794 790

Revius 888 869 859 899 889 895 917 921 935 928 900

De Swaef 604 567 556 559 589 618 634 622 604 585 575

Wartburg 3.800 3.784 3.833 3.924 4.054 4.159 4.251 4.253 4.253 4.190 4.145

11.2. Leerlingen

Examenresultaten

2009/2010 2010/2011

Aantal examen kandidaten

Slagings-percentage

Percentage landelijk

gemiddelde

Aantal examen kandidaten

Slagings-percentage

Percentage landelijk

gemiddelde

Guido de Brès

Vmbo-gt 127 97.6 94 112 96,4 92,6

Havo 159 90,6 85 162 96,9 85,5

Vwo 84 91,7 89 92 89,1 88,8

Marnix

Vmbo-gt 80 96,3 94 96 86,5 92,6

Revius

Vmbo-gt 55 98,2 94 49 98,0 92,6

Havo 68 95,6 85 51 88,0 85,5

Vwo 45 95,6 89 40 95,0 88,8

De Swaef

Vmbo-b 87 96,6 98 73 94,5 95,4

Vmbo-k 112 99,1 94 117 95,7 94,4

Kerkelijke herkomst brugklasleerlingen in %

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Binnen de stichting participerende kerken 96,3 95,3 94,9

Niet-participerende kerken 3,7 4,7 5,1

55


12. Personalia

12.1. Personalia

40 jaar in overheidsdienst

20 januari 2011 H.C. de Gelder, docent op Guido de Brès

10 mei 2011 M. van Essen, docent op Revius

15 mei 2011 P. Peeman,

salarisadministrateur Wartburg College

16 juni 2011 A. Zonnenberg,

adjunct-directeur op Guido de Brès

1 juli 2011 A. van Werkhoven,

facilitair manager op Guido de Brès

12 juli 2011 B.S. van Groningen, docent op Guido de Brès

1 augustus 2011 P. Schillemans, docent op Guido de Brès

16 augustus 2011 J. Brand, docent op Marnix

25 jaar in overheidsdienst

24 maart 2011 mw. S. Versluis, docent op De Swaef

28 april 2011 mw. A. van de Breevaart-van Bruggen,

docent op Marnix

1 augustus 2011 M.H. Eckhardt, docent op Guido de Brès 1 augustus 2011 mw. C. Goud-de Schipper, receptioniste/telefoniste op Guido de Brès

1 augustus 2011 G. van Werkhoven, docent op De Swaef

12 augustus 2011 C.J. Mol, docent op Guido de Brès

4 november 2011 mw. M.J. Hilgers-Heijmenberg, docent op Revius

Promotie

16 november 2011 J.P. Bijl, docent op Guido de Brès, werd doctor in de letteren aan de VU te Amsterdam

Gebruik FPU-regeling

1 maart 2011 J.C. Hotting, docent op De Swaef

1 augustus 2011 J.C. Bernouw, docent op Revius

1 augustus 2011 J. Koolmees, repromedewerker op Guido de Brès 1 augustus 2011 P. Schillemans, docent op Guido de Brès 1 november 2011 H.C. de Gelder, docent op Guido de Brès 1 november 2011 J. Stok, docent op Guido de Brès

Overlijden

31 december 2010 P. Schot, tot augustus 2010 docent op Guido de Brès

56


Honorering leden van de Raad van Toezicht

Voorzitter € 1.250,- per jaar

Leden € 1.000,- per jaar

Leden van een RvT-commissie Presentiegeld van € 50,- per vergadering

Naam Nevenfuncties

ds. J.P. Boiten

O. van de Breevaart • Diaken Oud Ger. Gem. te H.I.Ambacht

A. van Eijsden • Voorzitter Stichting China• Eindredacteur Kluwer BV• Eindredacteur Involon BV• Redactielid Tijdschrift voor Insolventierecht• Redactielid Vakstudie Nieuws• Diverse docentschappen: Grotius Academie, SSR, OSR, universiteiten• Diverse publicaties: Boeken en tijdschriftartikelen

H.T. Groenendijk • Kerkenraadslid Ger. Gem. Capelle aan den IJssel-West• Docent HRO-CT/BK• Docent Betonvereniging Gouda• Auditor Netherlands Quality Agency Utrecht

A. Koolmees • Voorzitter Limena internaat schipperskinderen• Secretaris Steunstichting Salem• Secretaris plaatselijke SGP• Voorzitter Nevis, werkgeversvereniging internaten• Bestuurslid Censis, koepel internaatsbesturen• Ambtenaar burgerlijke stand, gemeente Krimpen aan den IJssel

drs. N.J. Teerds • Voorzitter schoolbestuur VCORG Zwijndrecht• Interim-voorzitter Voetiusschool Doorn• Voorzitter werkgroep Deputaatschap Evangelisatie Ger. Gem.• Docent CGO• Voorzitter kerkenraad Ger. Gem. Zwijndrecht• Mediator / interim-manager Driestar Educatief• Voorzitter FPO Rijnmond• Secretaris/bestuurslid Stichting OGO

ds. L. Terlouw • Deputaat Deputaatschap Zending Ger. Gem.• Deputaat Deputaatschap Bijbelverspreiding Ger. Gem.• Hoofdredacteur Jeugdblad Daniël Jeugdbond Ger. Gem.• Docent CGO

ds. W. van Weelden • Bestuurslid Protestants Nederland

12.2. Nevenfuncties en honorering leden Raad van Toezicht

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

57


58


ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBL beroepsbegeleidende leerweg

b/k beroepsoriënterende/kaderoriënterende leerweg

CLZ commissie leerlingenzorg

ELO elektronische leeromgeving

fte fulltime-equivalent

g/t gemengde/theoretische leerweg

havo hoger algemeen voortgezet onderwijs

ICT informatie- en communicatietechnologie

lwoo leerwegondersteunend onderwijs

KPI key performance indicator

MBO middelbaar beroepsonderwijs

MIRROR managementinformatie en rapportage van relevante onderwijs ratio’s

MR medezeggenschapsraad

PrO praktijkonderwijs

Ri&E risico-inventarisatie en -evaluatie

TTO tweetalig onderwijs

VéTO versterkend talenonderwijs

vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VO voortgezet onderwijs

vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WGA (regeling) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

13. Verklarende woordenlijst

59

Jaarverslag Wartburg College

ColofonHet Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 3.900 leerlingen en 325 personeelsleden verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en een cluster 4-voorziening.

College van BestuurW. Büdgen (voorzitter), Moerkapelle G.J. Heijboer RA (lid), Moerkapelle

DirecteurenGuido de Brès: drs. R. Toes, Oud-BeijerlandMarnix: H. den Hollander, VlaardingenRevius: dr. R. Bisschop, VeenendaalDe Swaef: ing. J.J. van Dam, Veenendaal

Secretariaat College van Bestuuren Raad van Toezichtmw. A. Ippel Postbus 20622990 DB Barendrechttelefoon (0180) 72 66 50

Guido de BrèsSmeetslandseweg 1273079 CR Rotterdam-IJsselmondePostbus 9202, 3007 AE Rotterdam(010) 292 39 [email protected]

MarnixProf. Waterinklaan 413312 KM DordrechtPostbus 329, 3300 AH Dordrecht(078) 639 28 [email protected]

ReviusPiccolo 503068 HR Rotterdam-ZevenkampPostbus 85150, 3009 MD Rotterdam(010) 286 60 [email protected]

De SwaefCarnissesingel 203084 NA Rotterdam-CarnissePostbus 55094, 3008 EB Rotterdam(010) 480 14 [email protected]

VormgevingSprékend Communicatie & Creatie, Nieuwerkerk aan den IJssel

DrukDe Groot Drukkerij, Goudriaan

Mei 2012

www.wartburg.nl

Jaarverslag (met jaarrekening) 2011 Wartburg College

Documents

Transcript of Jaarverslag (met jaarrekening) 2011 Wartburg College