Jaarverslag 2013 Wartburg College

Jaarverslag Wartburg College

Jaarverslag 2013

Wartburg College | Jaarverslag

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Onze missie, visie en strategische doelen

2. Raad van Toezicht

3. College van Bestuur

4. Locatie Guido de Brès

5. Locatie Marnix

6. Locatie Revius

7. Locatie De Swaef

8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Personeel & Organisatie

8.2. ICT

8.3. Communicatie

8.4. Kwaliteitszorg

8.5. Planning & Control

9. Centrale medezeggenschapsraad

10. Financieel verslag

11. Diverse tabellen

11.1. Personeel

11.2. Leerlingen

12. Bijlagen

12.1. Personalia

12.2. Nevenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht

12.3. Honorering leden Raad van Toezicht

13. Verklarende woordenlijst

05

06

08

10

12

14

16

18

18

19

20

20

20

22

24

32

32

33

34

34

35

36

37

02


Voorwoord

Rotterdam, april 2014

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belangrijkste belanghebbenden en betrokkenen: medewerkers, ouders, kerkenraden uit ons voedingsgebied, schoolbesturen van toeleverende basisscholen, centrale medezeggenschapsraad, gemeenten en het ministerie van OC&W.

De horizontale verantwoording krijgt bij ons op meerdere manieren gestalte. Zo vindt er tweemaal per jaar een inhoudelijke ontmoeting plaats met de kerkenraden en schoolbesturen rondom onze school. Op de vergadering in juni is er vóór de pauze een presentatie van de jaarverslagen met de mogelijkheid van een gesprek daarover. Na de pauze vindt er altijd een inhoudelijke discussie plaats over een identiteitsonderwerp. Dit jaar was dat mediaoriëntatie. In het najaar wordt met dezelfde doelgroepen een bijeenkomst belegd, waarin de school verantwoording aflegt over de identiteitskeuzes die worden gemaakt. Deze keer werd verteld hoe de seksuele vorming bij ons op school plaatsvindt.

Jaarlijks is er ook een tweetal thema-avonden voor de ouders over een meer opvoedingsondersteunend onderwerp. Dit jaar was het thema ‘gewetensvorming’.

Verder vindt de horizontale verantwoording naar de ouders, leerlingen en medewerkers vooral plaats door middel van de intensieve ontmoetingen in de medezeggenschapsraden. Ook de Nieuwsbrief naar de ouders en het Informatief (de wekelijkse nieuwsbrief naar het personeel) hebben een gewaardeerde functie in het geheel van de horizontale verantwoording.

Ook de gemeente heeft een speciale plaats in de horizontale verantwoording. Onze school voelt zich mede verantwoordelijk voor het gezamenlijke Rotterdamse Onderwijs Beleid. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot verkrijgen van subsidies voor projecten die door de school zijn ingezet om de eigen doelstellingen te realiseren. In een grondige zowel inhoudelijke als financiële verantwoording wordt de gemeente geïnformeerd over de besteding en resultaten van de subsidies.

Jaar op jaar zijn drie hoofdthema’s terug te vinden in onze school: de toerusting en vorming op het gebied van identiteit van onze leerlingen, de kwaliteit van ons onderwijs, en de professionalisering van ons personeel. Veel onderdelen van ons programma geven inhoud aan die toerusting en vorming van onze leerlingen. Het is ook blijvend noodzakelijk om daaraan veel aandacht te geven in een tijd waarin de vanzelfsprekendheden voorbij zijn. Daarnaast blijft de kwaliteit van ons onderwijs onze aandacht vragen. Wij zijn blij en dankbaar dat al onze scholen en al onze afdelingen een positieve beoordeling van de inspectie hebben. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend en in de verschillende locatiebijdragen kunt u lezen hoeveel inzet daarop wordt gepleegd.De professionalisering van ons personeel staat ook hoog op de agenda. Dat is niet omdat we vinden dat ons personeel niet naar behoren functioneert, integendeel. Wel zien we de oudere generatie langzaam maar zeker afscheid nemen van onze scholen en het is zaak om er voor te zorgen dat de nieuwe generatie docenten de fakkel kan voortdragen. In dat kader vermelden we hier dat de Wartburg Academie van start is gegaan, een organisatie waarbij we expertise van collega’s willen inzetten om leervragen van andere collega’s te beantwoorden. De eerste cursussen zijn inmiddels gegeven en we willen dat stap voor stap gaan uitbreiden.

Na alle zorgen die er in het verleden waren over de financiële positie van onze school, mogen we nu vaststellen dat zowel de jaarrekening 2013 als de begroting 2014 en het meerjarenperspectief tot 2017 een gunstig resultaat laten zien.

De Heere wilde het afgelopen jaar kracht en wijsheid geven voor al het werk dat mocht worden gedaan. Hem alleen komt daarvoor de eer toe. Wat is het een zegen om met zoveel betrokken en bekwame collega’s te mogen werken.

We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is om op dit jaarverslag te reageren.Graag nodigen wij u daartoe uit. U kunt uw vragen en opmerkingen mailen naar onze secretaresse,mevrouw A. Ippel. Haar mailadres is [email protected].

W. Büdgen en G.J. HeijboerCollege van Bestuur

03


Locatie De Swaef

Locatie Guido de Brès Locatie Marnix

Locatie Revius

04


1. Onze missie, visie en strategische doelen

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht. Net als andere scholen vormen wij jonge men-sen en bereiden ze voor op de maatschappij. Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm ‘te leven en te werken tot Gods eer’. Dat brengen we tot uitdrukking in onze missie:

Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschil-lende onderwijsprogramma’s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toe-rusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12: 30-31)

Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die inhoud te geven door de momenten van geza-menlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeen-komsten rond het Woord van God. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienst-onderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen cen-traal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving.

Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschap-pijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels pro-beren wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Ge-boden na te leven. Het is onze roeping dit te prakti-seren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de hierboven geciteerde samenvatting van de Wet. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren.

Voor de periode 2011 - 2014 zijn onderstaande zes strategische doelen geformuleerd. In dit jaar-verslag wordt zowel bij de locaties als de onder-steunende activiteiten de realisatie ervan in 2013 beschreven. > Via dit teken wordt een vooruitblik

voor 2014 aangekondigd.

Onze identiteit 1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit

de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschrif-ten verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers.

2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participe-rende en beïnvloedende competenties sleutel-begrippen zijn.

Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs 3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor

alle typen leerlingen (waaronder het ontwik-kelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften).

4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonder-wijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschap-pelijk onderwijs.

Professionaliteit 5. Het Wartburg College realiseert een profes-

sionele organisatie die recht doet aan de in het Strategisch Beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn.

Goed onderwijsbestuur 6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwik-

keling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsver-deling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording.

05


2. Raad van Toezicht

InleidingConform de verplichting van de rijksoverheid stelt de Raad van Toezicht een verantwoording op die wordt opgenomen in het jaarverslag van de school. Met dit hoofdstuk in het jaarverslag wordt hieraan voldaan.De raad kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen. Een delegatie van de raad voerde het jaarlijks overleg met een delegatie van de centrale mede-zeggenschapsraad. De vergaderingen van de raad worden in de regel bijgewoond door de leden van het College van Bestuur.Leden van de raad waren aanwezig bij de twee bijeenkomsten met afgevaardigden van kerken-raden en schoolbesturen. In de junivergade-ring presenteerde het College van Bestuur het jaarverslag 2012 en werd een inleiding verzorgd over de media-oriëntatie binnen de school. In de novembervergadering stond het thema seksuele vorming binnen de school centraal. Daarnaast wa-ren leden van de raad aanwezig bij de nieuwjaars-bijeenkomst, diploma-uitreikingen en de officiële opening van het schooljaar.

Samenstelling Raad van ToezichtDe samenstelling van de raad was per 31 december 2013 als volgt: • prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten (voorzitter), Ridderkerk• ds. L. Terlouw (vicevoorzitter), Barendrecht• drs. A.M. van der Bijl RA, Barendrecht• A. van Eijsden, Ridderkerk• H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel• drs. A. Vat RA, ’s-Gravendeel• drs. P.J. Verheij RA, Alblasserdam• ds. W. van Weelden, Oud-Alblas• mr. P.M.D. Weijers, Capelle aan den IJssel

(benoemd op bindende voordracht van decentrale medezeggenschapsraad)

Zoals in het vorige jaarverslag is gemeld zijn per1 januari 2013 de heren Van der Bijl, Vat en Verheij toegetreden tot de raad. Gedurende het verslag-jaar waren er geen wijzigingen in de samenstelling van de raad.

Commissies binnen de Raad van ToezichtBinnen de raad functioneren drie commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommis-sie en de Adviescommissie Identiteit & Personeel. Laatstgenoemde commissie adviseert het College van Bestuur ook ter zake van benoemingen van onderwijzend personeel en directieleden, en de toelating van leerlingen. De Remuneratiecommis-sie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd, de Auditcommissie driemaal en de Adviescommissie Identiteit & Personeel kwam elf keer bijeen.

ToezichtstaakBij de uitvoering van de toezichtstaak wordt de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad gehanteerd. Onderstaande zaken kwamen in de raad gedu-rende het verslagjaar aan de orde: • Jaarverslag/jaarrekening 2012: Deze documenten zijn door de raad goedgekeurd.• Begroting 2014: Deze begroting is goedgekeurd, nadat de Auditcommissie daarover een positief advies had afgegeven.• Financieel beleidsplan 2013-2016: De raad keurde dit document goed. De raad heeft kennis genomen van de risico’s en eventuele financiële consequenties voor het vermogen van het Wartburg College. Op basis van dit financieel beleidsplan heeft de raad de criteria voor het weerstandsvermogen en de bandbreedte van het eigen vermogen vastgesteld. • Declaratieprocedure CvB en overzicht declarabele kosten: De raad heeft vorm gegeven aan haar toezichthoudende taak op het gedrag en integriteit van het College van Bestuur door het vaststellen van de ‘Declaratieprocedure CvB en overzicht declarabele kosten’. • Aanpassing in reglement College van Bestuur: De raad verleende goedkeuring voor een aan- vulling van artikel 11 (betreffende nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur) in het ‘Reglement College van Bestuur’. • Diverse andere documenten: De raad stelde de notities ‘Presentie van de Raad van Toezicht binnen het Wartburg College’ en de ‘Procedure benoeming College van Bestuur’ vast. Ook verleende de raad goedkeuring voor een aanpassing in de ‘Integriteitscode Wartburg College’ en voor aanpassingen in de ‘Identiteitsbrief’ die wordt verstrekt aan ouder(s)/verzorger(s) van toekomstige leerlingen. De raad besprak het Wartburgbrede huisvestingsplan. • Rapportage collegiale visitatie: In oktober 2012 werd binnen de school een tussen de reformatorische VO-scholen collegiale visitatie over ‘Toezicht en bestuur’ gehouden. De raad besprak in het verslagjaar de zelfevaluatie van het College Bestuur, het visitatierapport en de bestuurlijke reactie daarop.• Rapportage evaluatie medezeggenschap: In november 2012 is de medezeggenschap binnen de school geëvalueerd. De raad besprak het evaluatierapport met zowel het College van Bestuur als met een delegatie van de centrale medezeggenschapsraad.• Monitoringsgesprekken: De voltallige raad heeft driemaal een monitoringsgesprek met het Col- lege van Bestuur gevoerd naar aanleiding van een door het College opgestelde rapportage.• Presentaties door directeuren: De directeuren van de locaties Revius en Marnix gaven aan de voltallige raad een presentatie hoe het binnen

06


hun locatie gaat, waar aandachtspunten en verbeterpunten liggen. Tijdens deze presentaties werd inhoudelijk ingegaan op het rapport van het door de inspectie afgelegde bezoek op deze locaties.• Evaluatie functioneren RvT: Aan de hand van een zelfreflectie en een reflectie van het Col lege van Bestuur heeft de raad zijn functioneren geëvalueerd. • Situatie rondom Ibn Ghaldoun: Het College van Bestuur heeft de raad nauw betrokken bij de overwegingen om zich mede verantwoordelijk te voelen voor het bieden van een oplossing aan de leerlingen van de Ibn Ghaldoun, de isla- mitische school die per november 2013 niet langer werd bekostigd door het ministerie van OC&W. De raad ondersteunde het College van Bestuur dat onze school niet achter kon blijven om de helpende hand te bieden, een christelijke handreiking te doen in deze unieke noodsitu- atie. De handreiking betekende concreet het aanbod om docenten van onze school een bijdrage te laten leveren aan het geven van enkele lessen op de nieuwe nevenvestiging van de S.G. Melanchton waar de leerlingen van de Ibn Ghaldoun per november 2013 het onderwijs vervolgen. Van dit aanbod is uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Wel is een aantal docenten betrokken bij het coachen van een vakgroep binnen genoemde nevenvestiging.

Algeheel oordeel Ook in 2013 hebben weer ruim 4.000 Wartburg-leerlingen onderwijs ontvangen, zo goed mogelijk toegesneden op het niveau dat ze aankunnen en waarop ze worden uitgedaagd. De betrokken inzet van bijna 500 medewerkers - onderwijsgevenden en ondersteuners - is voor de kwaliteit van dat onderwijs van doorslaggevende betekenis. De Raad van Toezicht stelt met dankbaarheid vast dat de medewerkers van het Wartburg College blijk geven zich van hun roeping bewust te zijn en daaraan op professionele wijze inhoud weten te geven. De eenheid van het Wartburg College, die zijn grondslag vindt in de identiteit, blijkt volop ruimte te bieden voor een eigen ontwikkelings-gang voor elk van de vier Wartburg-locaties. De directeuren van de locaties komen steeds beter in positie om hun dubbelrol te spelen van locatie-verantwoordelijke en lid van het Wartburgbrede managementteam. Het jaar 2013 kon worden afgesloten met een positief saldo van ruim € 1.200.000. Uiteraard is het de bedoeling dat een school voor voortgezet onderwijs de haar toevertrouwde middelen niet oppot maar ten goede van het onderwijs laat komen. Gelet echter op de bijna systematische onvoorspelbaarheid van de overheidsbijdrage aan het onderwijs, is het ook zaak een goed weer-

standsvermogen op te bouwen. Het positief saldo over 2013 zal daartoe worden aangewend. De Raad van Toezicht spreekt waardering uit over de wijze waarop het College van Bestuur in 2013 leiding aan de scholengemeenschap heeft gegeven.

Ten slotteHet geven van reformatorisch onderwijs in een zich steeds verder seculariserende wereld is bepaald geen eenvoudige opdracht. Dat onder-wijs vanuit een christelijke identiteit anno 2014 niet langer vanzelfsprekend is, is echter niet alleen een bedreiging. Het noopt ook allen die zich bij het Wartburg College betrokken weten zich voortdurend rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid, zowel in het omgaan met onderlinge verschillen als in onze verantwoording aan anderen. Daarbij is het van wezenlijke beteke-nis de reformatorische identiteit in woord en daad zo gestalte te geven dat deze intern als samenbin-dend en inspirerend wordt ervaren en door an-deren als een profielbepalend kwaliteitskenmerk wordt (h)erkend. Een dagelijkse betrokkenheid op het Woord van onze God is daarbij noodzakelijk en beloftevol. Jezus Christus zelf verzekert ons immers: “Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen”.

Namens de Raad van Toezicht,

F.A. van der Duyn Schoutenvoorzitter

07


3. College van Bestuur

Guido de Brès Marnix Revius De Swaef

havo/vwo onderbouw • • •

havo/vwo bovenbouw • •

mavo onderbouw •

vmbo-g/t onderbouw • • • •

vmbo-g/t bovenbouw • • • •

vmbo-b/k onderbouw* • • •

vmbo-b/k bovenbouw •

vmbo / lwoo • • • •

praktijkonderwijs •

cluster 4 / rebound •

* Op Revius wordt met ingang van schooljaar 2014/2015 geen vmbo-b meer aangeboden.

Profiel

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 4.000 leerlingen, verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg Col-lege terecht voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en cluster 4-voorziening.

Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur, bestaande uit twee leden. Daaronder staat een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken, en op afroep de afdelingsleiders. Het stafbureau ondersteunt het management en de locaties bij de uitvoering van hun taken. Het stafbureau heeft de volgende afdelingen: onderwijs & algemene zaken, kwaliteit, financiën & beheer, personeel & organi-satie, ICT, communicatie en het secretariaat. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, hervormde ge-meenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten aan het gereformeerd belijden, de Hersteld Hervormde Kerk, Gere-formeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond.

Ontwikkelingen om de schoolPolitiek en bestuurlijk gezien is 2013 het jaar van de akkoorden: Nationaal Onderwijsakkoord en een Na-jaarsakkoord. Financieel gezien goed nieuws voor de scholen die tot nu toe steeds zijn ontzien in de bezui-nigingsrondes. Een erkenning van regering en politiek dat onderwijs er toe doet. Dat vraagt ook iets van het onderwijsveld. Alle scholen zijn inmiddels druk bezig om taal, rekenen, Engels en wiskunde - de zogenaamde doorstroomrelevante vakken - nog beter op de rails te zetten. De aandacht voor toetsing en afrekenen op resultaten roept inmiddels wel steeds meer weerstand op bij de scholen. Ze werden daarin ondersteund en erkend door het rapport van de Onderwijsraad dat in november verscheen: ‘Een smalle kijk op onderwijskwa-liteit’. De Onderwijsraad signaleert in het beleid drie risico’s:“Allereerst is er te weinig visie op wat het onderwijs leerlingen en studenten moet bijbrengen. In de afgelopen jaren was de aandacht eenzijdig gericht op meetbare doelen. (…) Ten tweede hebben scholen – door presta-tie verhogende maatregelen – onvoldoende ruimte om accenten te leggen in hun onderwijsaanbod of om te vernieuwen. Tot slot staat de eigenwaarde van leerlingen die niet goed presteren op basisvaardigheden, onder druk.”

08


Wellicht leidt de combinatie van een wat gunstiger bekostiging in relatie tot het pleidooi voor aandacht voor een breder - vormend - aanbod tot nieuwe initiatieven en nieuw elan onder scholen om ook weer meer werk te maken van burgerschap, cultuur en vakmanschap. Over een ander rapport ‘Artikel 23 Grondwet in maat-schappelijk perspectief’ (2012) werd in de periode juli tot november een aantal keren gesproken naar aanleiding van de brief die de staatssecretaris schreef als reactie op het rapport. Duidelijk is wel dat artikel 23 kan rekenen op een meerderheid en op waardering in de samenleving. Echter de verruiming van het richtingenbegrip kan ook lei-den tot een minder sterke positie van levensbeschouwelijk - christelijk - onderwijs. Voor scholen met een christelijke, reformatorische grondslag is dit een extra stimulans om goed onderwijs te verzorgen en om zichtbaar te zijn en dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Ontwikkelingen binnen de school

Identiteit(afgeleid van strategische doelen 1 en 2)

DagopeningenNa meer dan twaalf jaar gebruik gemaakt te hebben van een set dagopeningen, werd in augustus gestart met een nieuwe opzet van de dagopeningen. Een groep schrijvers werkt eraan en er is een opzet gemaakt voor een periode van zes jaar, waarbij ook de Belijdenisge-schriften steeds aandacht krijgen. Er is een versie voor zowel vmbo als havo/vwo.> De katernen voor de dagopeningen worden

de komende jaren geschreven door docenten die zich hiervoor beschikbaar stellen.De directeuren en de leden van het College van Bestuur lezen mee.

Mediaoriëntatie / seksuele vormingHet programma mediaoriëntatie dat al aangeboden werd in klas 1, is ingevoerd in klas 2. Er is ook een invoeringstraject gestart voor seksuele vorming in de onderbouw.> Het programma mediaoriëntatie in leerjaar 1

is geëvalueerd en voor leerjaar 2 zal dat vanaf augustus 2014 plaatsvinden. De lessen voor seksuele vorming starten medio januari 2014.

Onderwijs(afgeleid van strategisch doel 3)

Passend onderwijsVoorbereidingen voor invoering van passend onderwijs gingen door. Per augustus startte een unit Begeleiding & Ondersteuning met orthopedagogen en schoolmaat-schappelijk werkenden. Daardoor kunnen onderwijs en ondersteuning nog beter op elkaar worden betrokken.Op verzoek van het landelijk reformatorisch samenwer-kingsverband (in wording) werd ter voorbereiding op het ondersteuningsplan per locatie een schoolondersteu-ningsplan opgesteld. Deze werden samengevoegd tot

het schoolondersteuningsplan van het Wartburg College. Door deelname aan werkgroepen van het samenwer-kingsverband werd mede vorm gegeven aan de voorbe-reidingen voor passend onderwijs in augustus 2014. > In de eerste helft van 2014 moeten de pro-

cedures rond aanmelding en ondersteuningen worden aangepast in verband met de invoering van passend onderwijs in augustus 2014. De kaders daarvoor worden opgesteld door het landelijk refor-matorisch samenwerkingsverband.

OnderwijsprestatiesOp locatie De Swaef werd ingezet op hogere opbreng-sten bij het CE en op een aanvaardbaar verschil tussen SE en CE. > Door de inspanningen van De Swaef en de

resultaten van de andere locaties zijn er in 2014 geen sectoren met het predicaat ‘zwakke school’.

LeerlijnenMet een beperkt aantal scholen werd het project ‘English for now and better’ gestart. Er waren contacten met het mbo rond leerlijnen taal. Locatie De Swaef voerde besprekingen over de aansluiting vmbo-mbo met het Hoornbeeck College. > Het project Engels willen we uitbreiden met

meer basisscholen. Voor de referentieniveaus van taal gaan we gesprekken aan met het basisonderwijs. De samenwerking met het Hoornbeeck College krijgt verder vorm.

Leren in verbindingLeren in verbinding is een programma waarin wordt gewerkt aan het slim inzetten van ICT in het onder-wijs. We willen met behulp van ICT het onderwijs beter afstemmen op de specifieke leerstijl en leerbehoefte van de verschillende leerlingen (maatwerk). Ook zien we hier mogelijkheden om met behulp van ICT de aanslui-ting op het vervolgonderwijs (doorlopende leerlijnen) te versterken. Daarbij komt dat wij onze leerlingen moeten voorbereiden op een maatschappij waarin de digitalise-ring een grote rol speelt. Dit heeft ook gevolgen voor de digitalisering binnen het onderwijs zelf. In 2013 hebben we pilots gedefinieerd en gestart om op dit gebied ervaring op te doen en te leren. Ook is een draadloos netwerk in alle scholen gerealiseerd. Tegelijkertijd is gestart met een bezinning op diverse niveaus (directie, personeel, ouders) over digitalisering in het onderwijs.> In 2014 zullen de pilots worden voortgezet

en geëvalueerd. We zijn van plan om de docenten te voorzien van de benodigde kennis (scholing) en ge-reedschap (een persoonlijk device) om de verwachte toenemende digitalisering in het onderwijs te onder-steunen. Ook wordt van elke vaksectie gevraagd na te gaan op welke manier digitaal leermateriaal in het onderwijs kan worden benut. Vanuit de bezinning willen we de visie op onderwijs en ICT verder vorm geven.

09


4. Locatie Guido de Brès

Gemeenschap Een school is een gemeenschap. Een gemeenschap van docenten, leerlingen, en ook ouders. We staan met elkaar voor dezelfde opdracht. Dat besef is in een tijd van individualisering soms moeilijk voor het voetlicht te brengen.Op onze school proberen we iets van die gemeenschap terug te halen, onder andere door het organiseren van masterclasses voor ouders, docenten en leerlingen. Voor alle drie de groepen dus samen. De school moet een(h)echte gemeenschap zijn: ouders moeten schouder aan schouder staan met de school, leerlingen moeten weten dat er aandacht voor hen is, docenten moeten steun ervaren als het werk moeilijk valt. Kennen en gekend worden, daar gaat het om in een gemeenschap. Op een grote school als de Guido de Brès is dat geen eenvoudige taak. Het is dan ook heel mooi dat leerlingen en docenten op onze school veiligheid ervaren, de basis om iets van een gemeenschap vorm te geven. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vereist voortdurend onderhoud.

R. Toesdirecteur

Locatie Guido de Brès werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Gestructureerde aandacht in de teams voor verworteling in de gereformeerde traditie(afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitHet is vooral de docent die als christen identifica-tiefiguur moet zijn voor onze leerlingen. Deze notie is vooral benadrukt. Daartoe zijn natuurlijk ook concrete acties ondernomen. Ieder jaar wordt het leerplan in dit kader geplaatst. Een tweedaagse bezinning over ‘het verhaal’ heeft bijgedragen aan het besef dat docenten een verhaal moeten hebben. Dat is uiteraard het verhaal van Gods Woord, maar ook het verhaal van het vak, waarbij de docent echt iets te vertellen heeft. Dat resulteert vaak in een positieve gezagsrelatie die basis is voor het overdragen van de identiteit. De centrale week-openingen met onze leerlingen zijn momenten die ook in dit kader benoemd moeten worden. > Ook in het nieuwe jaar zal de identiteit op deze

wijze voor het voetlicht komen. In dit kader staan ook de masterclasses over diverse identiteitsgerichte thema's, die inmiddels al twee jaar worden gegeven aan ouders, docen-ten en leerlingen.

Gestructureerd vormgeven aan burgerschapis een belangrijk doel op onze locatie(afgeleid van strategisch doel 2)

Apologetische attitudeOp het gebied van de apologetiek zijn de gewone lessen van belang. Er is hiervoor ook binnen de hele school aandacht geweest, bijvoorbeeld door het mede mogelijk maken van een joods kinder-monument in Rotterdam. Dat heeft een positieve impact gehad op de hele school. Onze school heeft daarvoor de mooie titel ‘Rotterdammer van het jaar 2013’ verkregen.

Planvorming rondom de implementatievan mavo en gymnasium-TTO(afgeleid van strategisch doel 3)

MaatwerkIn augustus 2013 zijn in klas 1 twee nieuwe op-leidingen gestart op de locatie: het mavo en het gymnasium-TTO. De bedoeling is om meer maat-werk te bieden aan leerlingen via een theoretisch vmbo en een gymnasiumstream vanaf klas 1. > In 2013 is ook het startsein gegeven voor het

zogenaamde International Business College in de havo-bovenbouw. De officiële start zal zijn per 1 augustus 2014. Daarmee is op ieder niveau (vmbo, havo en vwo) een nieuw (maat-werk)traject gestart.

10


De onderwijsprestaties en het pedagogischen didactisch klimaat is goed (afgeleid van strategisch doel 3)

OnderwijsprestatiesAlle indicatoren van de inspectie staan op groen. > Het vraagt blijvende aandacht van de directie

om alle indicatoren op groen te houden.

Veilige schoolDe tevredenheidsonderzoeken geven aan dat leerlingen zich heel veilig voelen op onze school. Dat is de basis voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat. > Tegelijk verdienen didactiek en pedagogiek

voortdurend aandacht. Met name in het vmbo is dit een aandachtspunt voor het komende jaar.

Cluster 4 en reboundHet onderwijs op de cluster 4-voorziening en de rebound is bedoeld om maatwerk te leveren op pedagogisch/didactisch gebied aan leerlingen die dat expliciet nodig hebben. Binnen de cluster 4-voorziening ontwikkelen we dit jaar materiaal dat erop gericht is leerlingen voor te bereiden op een maatschappij waarin ze zonder veel begeleiding kunnen participeren. Een van de onderdelen van dit programma is dat alle leerlingen van cluster 4 een stage doen waarin veel aandacht is voor het aanle-ren van basale sociale vaardigheden. Er is binnen de cluster 4-voorziening momenteel een werkgroep actief rond het thema ‘versterking taalonderwijs’. In 2013 deden er zeven leerlingen die van cluster 4 kwamen examen. Zes van hen zijn geslaagd; de andere leerling vond een goed werken leerper-spectief.De reboundvoorziening voorziet blijvend in een behoefte. In veel gevallen kan door middel van een periode op de rebound voorkomen worden dat een leerling afhaakt van zijn onderwijsproces. De examenleerlingen van de rebound hebben al-len hun diploma behaald in het afgelopen jaar.> Begin volgend schooljaar hopen we met de eerste aanbevelingen van de werkgroep ‘versterking taalonderwijs’ aan de slag te gaan.

Er is gestructureerd aandacht voortoeleverende basisscholen(afgeleid van strategisch doel 4)

Contacten basisscholen en vervolgonderwijsEr vindt gestructureerd overleg tussen basis-onderwijs en onze school plaats, waarbij aandacht is voor de doorlopende leerlijn. Contacten met het vervolgonderwijs zijn minder gestructureerd.> Via enquêtes onder oud-leerlingen zal aandacht gegeven worden aan de uitstroom. Naar aanleiding daarvan worden gerichte acties ondernomen richting het vervolgonderwijs.

Aandacht voor scholing van docentenen directieleden(afgeleid van strategisch doel 5)

StudiezinOnze locatie zet sterk in op studiezin. Daartoe wordt het behalen van een extra bevoegdheid nadrukkelijk gestimuleerd. Ook wordt dit gedaan door gelden uit de prestatiebox gedeeltelijk te gebruiken voor masterclasses en leeskringen. Het is heel mooi dat ongeveer 60% van de docenten participeert in een of meerdere masterclasses die in de avonduren georganiseerd worden. De directie hoopt en verwacht dat hiermee een sfeer van studiezin en blijvende professionalisering bevorderd wordt. Naast deze uitgaven uit de prestatiebox worden de gelden met name ingezet voor het optimaliseren van taal en rekenen.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie(afgeleid van strategisch doel 6)

TeamplannenIn 2013 hebben veel teamplannen in het teken gestaan van het vormgeven van nieuwe vormen van onderwijs. Daarnaast heeft ieder team eigen specifieke onderwerpen geagendeerd, die door docenten zelf zijn aangedragen. In het algemeen zullen teamplannen pas echt effectief worden uitgevoerd als hiervoor een voedingsbodem is in het team. > In 2014 zullen stappen gezet worden om te

komen tot nieuwe teamplannen.

BedrijfsvoeringRuim twee jaar geleden zijn zes extra lokalen gerealiseerd waarmee de toename van het aantal leerlingen kon worden opgevangen en de krapte in het rooster enigszins kon worden verruimd. Toch bleek in de praktijk dat van een optimaal rooster nog geen sprake kon zijn. We zagen ons genoodzaakt op beperkte schaal een negende lesuur te introduceren. Verdere groei van het aantal leerlingen - in ieder geval voor wat betreft de fysieke (les)ruimte – is niet gewenst. Met het huidige aantal leerlingen zitten we aan de grens van onze ruimtecapaciteit. Vooral op de beneden-verdieping is dagelijks sprake van forse drukte, met name tijdens pauzes. > Dat laatste heeft de directie doen besluiten een

plan te ontwikkelen om hiervoor tot een pas-sende oplossing te komen.

11


5. Locatie Marnix

Verdere professionaliseringHet jaar 2013 startte met een intensief bezoek van de onder-wijsinspectie. De locatie Marnix blijft een gezonde school met basistoezicht. Ondanks deze positieve waardering was de ver-dere professionalisering ook in dit jaar een aandachtspunt. De teams kregen meer eigen verantwoordelijkheid en de kwaliteit werd verder geborgd in de monitoringsgesprekken. Iedere dag opnieuw mocht het onderwijs aan onze leerlingen zijn voortgang hebben. Iedere dag stonden de docenten weer gereed om kennis over te dragen en de leerlingen voor te berei-den op een plaats in de maatschappij, als toekomstige burgers van twee werelden. Daarmee gevoelen we onze afhankelijkheid van de Heere in het vertrouwen dat Hij nooit beschaamt. "Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht'' (Psalm 100). H. den Hollanderdirecteur

Locatie Marnix werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Er is blijvende aandacht voor identiteit(afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitNieuwe docenten volgen een cursus Godsdienstige en pedagogische vorming (GPV).> Op de jaarlijkse bezinningsdag 2014 staan

de thema’s 'Identiteit in je vak' en 'Kwaliteitin de les' centraal.

Methode godsdienstonderwijsMedewerkers van de afdeling praktijkonderwijs zijn betrokken bij de ontwikkeling van een me-thode godsdienstonderwijs, een initiatief van de gezamenlijke reformatorische VO-scholen.

Uitvoering van het raamprogramma mediaori-ëntatie en van het project No Apologies(afgeleid van strategisch doel 2)

Apologetische houdingJaarlijks nemen de leerlingen in de activiteiten-weken deel aan het weerbaarheidsproject No Apologies. Een aantal docenten ontving hiervoor een aanvullende opleiding. In de activiteitenweken maken leerlingen kennis met projecten als 'Samen leven, samen delen' en 'Gezond'. Jaarlijks worden opvoedingsondersteuningsavonden voor ouders georganiseerd. De in 2012 gestarte lessen media-oriëntatie in de brugklassen zijn met ingang van het schooljaar 2013/2014, dankzij de extra mid-delen vanuit de prestatiebox, uitgebreid naar het tweede jaar. In het kader van burgerschapskunde

zijn er verschillende activiteiten. Zo waren er contacten met buurtbewoners en leerparkpartici-panten. Voor onze buren waren o.a. de pauzecon-certen, het herfstdiner en het Marnix- en Leerpark-dictee toegankelijk.In het praktijkonderwijs werden uiteenlopende onderwerpen behandeld. In de tweede activi-teitenweek werd aandacht besteed aan sociale onderwerpen in het licht van de identiteit. In klas 2 was er een tweedaagse met als thema 'Wees Wijs' waarin gewerkt werd aan onderwerpen met be-trekking tot gezond en verantwoord gedrag. In alle leerjaren is het gebruik van de methode 'Wonder-lijk gemaakt' geïmplementeerd.

Het bedienen van leerlingen op hun eigen niveau(afgeleid van strategisch doel 3)

MaatwerkDe locatie kenmerkt zich door aandacht en betrok-kenheid, zien en gezien worden. In de onderbouw zijn alle leerlijnen vertegenwoordigd van praktijk-onderwijs, vmbo t/m gymnasium. Leerlingen van havo en vwo zetten na klas 3 hun opleiding voort op de locatie Guido de Brès te Rotterdam. Locatie Marnix biedt een keur van maatwerk onderwijs-vormen en ondersteuning aan. In een aanvullend specifiek meerbegaafdheidsprogramma worden leerlingen extra uitgedaagd. Binnen het Verster-

12


kend Talen Onderwijs (VéTO) is het sinds 2013 mogelijk een Cambridge First Certificate of English te behalen. In het kader van de prestatiebox is gestart met extra ondersteuning op maat voor met name leesvaardigheid, Nederlands, rekenen, Engels en Frans. Mede vanuit de extra gelden van de prestatiebox zijn het afgelopen jaar digitale pro-gramma's aangeschaft die naast extra ondersteu-ning op school leerlingen de mogelijkheid bieden thuis extra te oefenen. Te denken valt aan taal- en rekenprogramma's Rosetta Stone en Got it. Voor de leerlingen is extra (huiswerk)begeleiding en zijn er opstroom-, dyslexie- en meerbegaafdheidspro-gramma’s.Het werken met Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP's) voor leerlingen van het praktijkonderwijs is opnieuw geëvalueerd en bijgesteld. Om de vaar-digheden van het vak Engels te verbeteren is met gelden vanuit de prestatiebox het programma'Rosetta Stone' ingezet. De opzet van ouderge-sprekken is aangepast om te bereiken dat alle ouders regelmatig betrokken worden bij de voort-gang van het onderwijs aan hun kind.

Veilige schoolBegin 2013 werd een onderzoek uitgevoerd door de onderwijsinspectie waarin de zorg en veiligheid positief werden gewaardeerd. Ook in de tevreden-heidsenquête onder ouders en leerlingen werd veiligheid hoog gewaardeerd. > Veiligheid en welbevinden op onze school

worden jaarlijks gemeten onder zowel leerlingen, ouders en personeel.

Realiseren van doorlopende leerlijnen (afgeleid van strategisch doel 4)

LeerlijnenZowel binnen het Wartburg College als met de toeleverende en afnemende scholen zijn contacten om de doorgaande leerlijnen te optimaliseren. De discussie over de profilering van de locatie is verbreed naar de betreffende teams. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en zorg voor de individu-ele leerling staan daarbij centraal. > De profilering van het vmbo zal in een nieuwe

visie worden samengevat. Gelet op de digitale ontwikkelingen wordt in het project 'Leren in Verbinding' onderzocht hoe digitalisering zich verhoudt tot de Marnix-onderwijsvisie, eerder vastgelegd in de ‘Via Marnixiana’. Daarnaast zijn er diverse pilots gestart met o.a. een havo-klas waarin gewerkt wordt met iPads.

Mbo-niveau 1De mogelijkheid voor leerlingen van het praktijk-onderwijs om opgeleid te worden op mbo-niveau 1 zijn verder uitgebreid.> In samenwerking met het Hoornbeeck Col-

lege wordt geanticipeerd op de invoering van de entree-opleidingen in het mbo met betrek-king tot de gevolgen daarvan voor het aanbod van niveau 1-opleidingen in het praktijk-onderwijs. De mogelijkheid van uitbreiding van het aanbod van de praktijkopleidingen in het praktijkonderwijs wordt onderzocht in combinatie met een mogelijke herhuisvesting van de techniek-, de infra- en de groenoplei-ding.

Verdere versterking van de professionaliteit(afgeleid van strategisch doel 5)

ProfessionaliteitIn 2013 werd voor elk team een teamcoördi-nator aangesteld. Zij houden zich bezig met de leerlingspecifieke taken. De adjunct-directeuren kunnen zich daardoor meer richten op de onder-wijskundige en beleidsmatige zaken. Onderdeel daarvan is de verdere professionalisering van de medewerkers en docenten. Er is gestart met een nieuwe functioneringsgesprekkencyclus. Loca-tiebreed zijn trainingen gestart voor o.a. gedif-ferentieerd lesgeven, leesvaardigheid in het vak en mentoraat. Alle personeelsleden werden – met financiële ondersteuning vanuit de prestatiebox – in de gelegenheid gesteld diverse masterclasseste volgen. > Directieleden en teamleiders volgen geza-

menlijk een intensieve verandermanagement- en communicatietraining.

Teams werken zelfstandiger(afgeleid van strategisch doel 6)

TeamontwikkelingDe vastgestelde indicatoren worden driemaal per jaar gemeten en besproken tussen het College van Bestuur, de directieleden en de teamleiders in de zogenaamde monitoringsgesprekken. Met elkaar worden doelen vastgesteld. De eigen doelstellin-gen worden aan de indicatoren in de monitorings-cyclus opgenomen.> De monitoringsstructuur wordt verder uitge-

werkt op teamniveau. Afspraken en doelstel-lingen zullen in een nieuw programma worden vastgelegd en gevolgd.Er wordt een start gemaakt met het formuleren van de strategische doelen op locatie- en team-niveau voor de jaren 2015-2019.

BedrijfsvoeringDe begrotingsdiscipline is vergroot door verant-woordelijkheden ook in de teams en secties neer te leggen. De begrote doelstellingen werden ruimschoots gerealiseerd door een positief jaar-resultaat.

13


6. Locatie Revius

Continuïteit en vernieuwingContinuïteit en vernieuwing kenmerkt de locatie Revius. Continuïteit als het gaat om onze identiteit, de veilige leerom-geving en de goede resultaten. Vernieuwing is te zien onder andere in pilotprojecten op het gebied van de huiswerkvrije brugklas, de iPad-klas en het doelgericht toewerken naar de examens door middel van examentraining. De heer R. Bisschop die het directeurschap van Revius verwis-selde voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, werd door ondergetekende opgevolgd.In 2014 verwachten we helderheid te kunnen geven ten aanzien van de profilering van de locatie. Dat moet antwoord geven op de vraag wie we zijn als Revius en wat ouders en leerlingen van ons kunnen verwachten. Er zal worden bekeken in hoeverre pilotprojecten met betrekking tot het gebruik van de iPad in de klas en de huiswerkvrije brugklas kunnen bijdra-gen aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat.

H. Smitsdirecteur

plaats van onze leerlingen in de maatschappij zeer divers zijn. De apologetische attitude vormt een belangrijk onderdeel van ons programma (bv. studiedag geloof & wetenschap, maatschappelijke stage, media-educatie). > De resultaten van het onderzoek geven

aanleiding nog eens kritisch te kijken hóe we de leerlingen voorbereiden op een plaats in de maatschappij.

Vergroting van verantwoordelijkheidsbesef van leerlingen door hun betrokkenheid bij het totale onderwijsproces te versterken(afgeleid van strategisch doel 3)

MaatwerkRevius heeft in toenemende mate een programma dat toegespitst is op de wensen en mogelijkheden van individuele leerlingen. Dat blijkt bv. uit het beleid voor taal en rekenen en uit de invulling van de Z-uren waarin de leerlingen zelfstandig werken. De resultaten van de tevredenheidsmeting geven aan dat vooral de ouders tevreden zijn over het onderwijsleerproces. > Het maatwerk in de les is iets dat nog verbe-

tering behoeft. De tweedaagse in 2014 met het personeelsteam zal met name gericht zijn op het passend onderwijs in de klas. De inzet van onderwijsassistenten zal met name erop gericht zijn in individuele behoeften op het gebied van leren te voorzien.

Locatie Revius werkt in de periode 2011-2015 aan onderstaande thema’s, afgeleid van de Wartburg-brede strategische doelen.

De centrale vraag is ‘Hoe is onze identiteit merkbaar in de dagelijkse lespraktijk?’(afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitNaast de reguliere activiteiten is vooral in de vak-leerplannen aandacht besteed aan de identiteit. In Vensters voor Verantwoording is door middel van een ouderen leerlingenenquête nagegaan of het doel van een gemiddelde van 7,5 bereikt is. Vooral de ouders zijn daar positief over. Met name de leerlingenenquête laat zien dat er mogelijkheden zijn voor verbetering.> Op basis van de huidige resultaten is besloten

dat tijdens lesbezoeken en in functionerings-gesprekken meer dan voorheen aandacht besteed zal worden aan onze christelijke identiteit. De onderzoeksresultaten laten zien dat vooral aandacht besteed dient te worden aan de rol van de Bijbel het dagelijks leven.

Werken aan media-educatieen maatschappelijke stage(afgeleid van strategisch doel 2)

Apologetische attitudeNaast het bovengenoemde onderzoek is er een onderzoek geweest onder leerlingen die de school hebben verlaten. Naast veel waardering geven de resultaten aan dat er gewerkt moet worden aan de apologetische attitude. Uit de opmerkingen blijkt ook dat de verwachtingen en de toekomstige

14


PrestatiesHet jaar 2013 kenmerkt zich door bijzonder goede examenresultaten. Zowel voor wat betreft slaagpercentages als de gemiddelde cijfers zaten we boven het landelijk gemiddelde, waarbij de verschillen CE-SE ruimschoots binnen de marges bleven. Verder is een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie ten aanzien van de havo te melden.> Aandachtspunten voor 2014 en verder zijn

allereerst het borgen van deze goede resulta-ten. Dit gebeurt door het doelgericht toewer-ken naar examens, examentrainingen, extra tijd voor zwakke vakken en verbetering van Engels. Dit betreft niet alleen de examenresultaten maar ook de rendementen.

KlimaatVoor wat betreft tevredenheid valt op dat de leerlingen nogal wat lager scoren dan de ouders. De leerlingen vinden vooral dat er meer rekening gehouden moet worden met hun capaciteiten. Hieraan wordt ook gewerkt in het kader van de doelstelling voor passend onderwijs. Het kost de nodige moeite om aan de doelstellingen van onderwijstijd en klassengrootte te voldoen. Deze doelen zijn niet in alle gevallen gerealiseerd.> Door de financiële ruimte die er vanaf 2014

lijkt te ontstaan, zal het minder moeite kosten om aan de onderwijstijd en klassengrootte te voldoen.

Veilige schoolDe leerlingen ouderenquêtes wijzen uit dat vooral de veiligheid en sfeer van onze school hoog gewaardeerd worden.> In het kader van het initiatief 'Schone school'

richten we ons niet alleen op de reinheid van de leefomgeving, maar ook op het nalevenvan de regels.

Realiseren van doorlopende leerlijnen(afgeleid van strategisch doel 4)

LeerlijnenDe doorlopende leerlijnen zijn aan de orde geko-men in de meeste vakleerplannen. Waar nodig zijn acties gedefinieerd.> Waar nog acties noodzakelijk zijn op het

gebied van doorlopende leerlijnen, zullen die in 2014 worden opgepakt.

Realiseren van een professionele organisatie(afgeleid van strategische doelen 5 en 6)

PrestatieboxDe locatie heeft de middelen uit de prestatiebox in 2013 besteed aan de volgende thema’s: • goede prestaties op kernvakken: versterken

kwaliteit vakken, rekenen, taal, examentraining en verbeterplan Engels;

• opbrengstgericht werken: een studie naar het gewenst profiel van de locatie;

• verschillen tussen leerlingen signaleren:studiedagen voor het personeel;

• ambitieuze leercultuur: activiteiten in het kader van meerbegaafdheid en het aanbieden vankeuzemodules;

• goed HRM-beleid: het aanbieden van masterclasses aan docenten.

ProfessionaliteitEr is met name aandacht geschonken aan het goed functioneren van de teams. > De adjunct-directeuren gaan starten met

duidelijke feedback in de functionerings-gesprekken richting collega's. Het bij besluit-vorming betrekken van de gehele organisatie is een van de belangrijke zaken voor het ko-mende jaar.

TeamsamenstellingDe vergrijzing binnen de locatie is een aandachts-punt. > Er zal een tijdige oriëntatie plaatsvinden op het inrichten van het laatste deel van de loopbaan van oudere personeelsleden.

LeiderschapIn 2012 en 2013 heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden, waarbij 50% van de locatiedirec-tie is vertrokken en een opvolger heeft gekregen.> In het komend jaar zal training met het oog op

toewerken naar teamwork binnen het ver-nieuwde directieteam plaatsvinden.

PersoneelDe training en toerusting van personeel heeft zijn voortgang gehad. Echter de hiervoor beschikbare middelen worden - mede door de samenstelling van de teams - nog niet volledig benut.> Voor 2014 is het plan om een tweedaagse voor

het personeel te organiseren op het gebied van passend onderwijs.

BedrijfsvoeringEen belangrijke investering betreft de ventilatie van de lokalen. Een onderwerp dat al jaren speelt. Het voornemen is om in 2014 een eerste stap op dit gebied te zetten. De aanpak hiervan is in het verslagjaar in samenwerking met de gemeente Rotterdam onderzocht. > Gezien de leeftijd van het gebouw moet een

aantal grotere zaken in 2014 opgepakt worden, waaronder de vervanging van intercom en de vloeren in de toiletten.

15


7. Locatie De Swaef

Beroepsgericht onderwijs met kwaliteit!In 2013 stond het werken aan de kwaliteit van het on-derwijs op ons Beroepencollege centraal. Door collega’s en leerlingen werd onder een oplopende spanning toe-gewerkt naar de examens 2013. Groot was de opluchting toen in de loop van 2013 bleek dat de examenresulta-ten op alle fronten aanmerkelijk waren verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Dankbaar over de behaalde resultaten is in de loop van 2013 verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Beroepencollege. Naast de reeds bestaande GPLUS-leerlijn is in dit jaar gestart met de G-leerlijn. Voor de beroepsgerichte doener beschikt het Beroepencollege inmiddels over een onderwijsaanbod op alle vmbo-niveaus.Gedurende het verslagjaar is het leerlingenaantal op de school weer fors gegroeid. Inmiddels krijgen elke dag ruim 650 jongeren beroepsgericht onderwijs dat is afgestemd op hun leerstijl en talenten. We hopen en bidden dat al het werk op het Beroepen-college tot zegen zal zijn voor onze leerlingen, zodat ze straks als christen hun plaats mogen innemen in onze maatschappij en de Heere als hun Leidsman mogen ken-nen op hun verdere levenspad.

J.J. van Damdirecteur

deze plannen wordt zo specifiek mogelijk aangegeven hoe gewerkt wordt aan de apolo-getische attitude van de leerlingen.

Uitbouwen van het Beroepencollege en taal- en rekenbeleid voor alle leerlingen(afgeleid van strategisch doel 3)

MaatwerkDe in schooljaar 2012/2013 gestarte GPLUS-leerlijn is voortgezet in leerjaar 2 en voorziet duidelijk in een be-hoefte. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 is gestart met de G-leerlijn. Ook deze leerlijn is bedoeld voor de beroepsgerichte doener, maar ligt qua niveau iets lager dan de GPLUS-leerlijn. Het Beroepencollege beschikt nu over een beroepsgericht onderwijsaanbod dat alle vmbo-niveaus bestrijkt. De mogelijkheden tot het ontwikkelen van opstroomprogramma's nemen nu toe. Een belangrijk speerpunt op het Beroepencollege blijft de aandacht voor de leerlingen met specifieke zorgbehoeften. > In 2014 worden geen nieuwe leerlijnen meer

opgestart. Alle aandacht zal uitgaan naar het verder ontwikkelen van de bestaande leerlijnenen de mogelijkheden tot opstroom tussen de leerlijnen.

PrestatiesHet centrale thema gedurende het verslagjaar was voor het Beroepencollege het werken aan een verbetering van

Locatie De Swaef werkt in de periode 2010-2014 aan de volgende strategische doelen, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Verdere invulling van de christelijke identiteit van het Beroepencollege(afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitOpnieuw is door een groep docenten veel aandacht gegeven aan het opstellen van praktische dagope-ningen. Ook is een start gemaakt met het schrijven van vakleerplannen waarin de relatie tussen identi-teit en het vak een belangrijk onderdeel is. > Periodiek vinden gesprekken plaats tussen

directie en groepen leerlingen over de beleving en invulling van de identiteit van onze school.

Werken aan de apologetische attitude van de leerlingen(afgeleid van strategisch doel 2)

Apologetische attitudeAan de hand van specifieke thema's (seksuali-teit, omgaan met de medemens) heeft dit aspect aandacht gekregen gedurende de kampweken in de leerjaren 1 en 3. Ook tijdens de dagopeningen wordt dit aspect waar mogelijk extra belicht.> Vakleerplannen zullen worden afgerond. In

16


de onderwijsopbrengsten. Met name intensieve examen-training en -ondersteuning van de examenkandidaten, maar ook het starten van een intensief professionalise-ringstraject voor docenten hebben ertoe geleid dat de examenresultaten met een forse sprong vooruit gingen. De onderwijsopbrengsten van de school zijn weer als voldoende beoordeeld. > Doel is dat in 2014 de examenresultaten mini-

maal op het peil van 2013 blijven. Gestreefd wordt naar een specifieke verbetering van de examenresultaten voor de avo-vakken.

KlimaatIn het professionaliseringstraject van de docenten was er specifiek aandacht voor de rollen van de docent als didac-ticus en pedagoog. Door directie en onderwijsinspectie is geconstateerd dat de kwaliteit aantoonbaar is verbeterd. > Het streven is dat eind 2014 een doelgericht

scholingsplan is opgesteld en een begin is gemaakt met de uitvoering ervan.

Veilige schoolVoor onze doelgroep is een veilig pedagogisch klimaat in de school van groot belang. Er is veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat in de klas (de rol van de peda-goog). Ook is een project geformuleerd onder de titel ‘De schone school’ waarmee we de komende jaren het pedago-gisch klimaat in en rond de school willen verbeteren. > Het project ‘De schone school’ wordt

uitgevoerd.

Doorlopende leerlijn met het vervolgonderwijs(afgeleid van strategisch doel 4)

LeerlijnenOm te komen tot effectieve doorlopende beroepsgerichte leerlijnen is in samenwerking met de directie van locatie Guido de Brès veel aandacht geweest voor duidelijke determinatie ‘aan de poort'. Dat wil zeggen dat binnen onze locatie alleen leerlingen worden toegelaten die - naast het voldoen aan de gebruikelijke toelatingseisen - aantoonbaar passen bij beroepsgericht onderwijs (leerstijl, studiezin, beroepswensen e.d.). In de tweede plaats zijn de contacten met het naastgelegen Hoornbeeck College verder geïnten-siveerd. > In 2014 wordt een definitieve samenwerkings-

overeenkomst met het Hoornbeeck College voor de komende jaren afgesloten. Het Beroepencollege geeft gestalte aan het werken met kern- en keuzeprogramma's.

Verdere versterking van de professionaliteitvan de organisatie(afgeleid van strategisch doel 5 en 6)

PrestatieboxEen belangrijk deel van de prestatiebox is ingezet in het kader van de uitvoering van het project ‘Goed Onderwijs’. Dit project heeft tot doel om de kwaliteit van het onderwijs op het Beroepencollege te verbeteren en daarop volgend

de onderwijsopbrengsten te verhogen. Een deel van het geld is hierom gebruikt in het professionaliseringsproject van de docenten. Dit traject richt zich er met name op om de kwaliteit van de docent als pedagoog en didacticus te verhogen. Een ander deel van de prestatiebox is gebruikt om de vakgroepen aanvullend te faciliteren bij het werken aan een nieuw professioneel vakleerplan. Ten slotte is een deel van de prestatiebox ingezet voor het verbeteren van de eindexamenresultaten. Hierbij valt de denken aan het inzetten van een zogenaamde Digitrainer voor alle leerlingen om zich door middel van oefenexamens optimaal voor te bereiden op het eindexamen.

ProfessionaliteitDe problematiek rondom de onderwijsopbrengsten was een sterke stimulans om te werken aan een verdere pro-fessionalisering van de organisatie. Dat wil zeggen dat er inmiddels een systematiek is ontstaan waarin o.a. de on-derwijsopbrengsten continu nauwkeurig worden gemoni-tord en waarbij de geboekte resultaten een vast onderdeel zijn in de gesprekken- en verantwoordingscyclus. > Het handboek ‘Opbrengsten’ zal definitief

worden vastgesteld, waarin alle procedures en werkvoorschriften voor het intensief volgen van de opbrengsten is vastgelegd.

LeiderschapOm goed leiderschap te waarborgen is er door diverse leidinggevenden een training gevolgd. Als directieteam is er extra aandacht gegeven aan het creëren van intervisie-momenten. Er is sprake van een directieteam dat elkaar aanvult, elkaar scherp houdt maar ook in staat is als team de leiding te geven waarop de organisatie recht heeft.> Door middel van trainingen en intervisie blijven

we gericht werken aan het op peil houden van de leiderschapskwaliteiten van leidinggevenden.

PersoneelIn het kader van ons project 'Goed onderwijs' is er veel energie gestoken in een collectief professionaliserings-traject voor het onderwijzend personeel. Speerpunten hierbij waren: de kwaliteit van de les en de vijf rollen van de leraar (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter).> Het streven is dat minimaal 85% van de docenten

bevoegd is en de overige docenten voor een bevoegd-heid studeren.

BedrijfsvoeringEr is veel aandacht besteed aan een efficiënt gebruik van de beschikbare gebouwen. Een deel van het gebouw is geschikt gemaakt voor verhuur aan het Hoornbeeck Col-lege. Door zorgvuldig financieel beleid en het aanboren van nieuwe subsidiemogelijkheden, waarmee bestaande innovaties konden worden bekostigd, zijn weer stappen gezet naar een financieel gezonde school.> In verband met de beëindiging van een aantal gesub-

sidieerde projecten wordt gezocht naar nieuwe moge-lijkheden voor dergelijke projecten.

17


8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Personeel & OrganisatieHieronder wordt op het gebied van personeel & organisatie de realisatie van het doel beschreven.

Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Bevoegde docentenHet percentage onbevoegde docenten in het verslagjaar is 14 (zie tabel in paragraaf 11.1). Het aantal collega’s met een afgeronde studie is daarmee opnieuw gestegen. Het in 2013 afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord laat zien dat de over-heid steeds minder ruimte biedt voor het onbe-voegd geven van lessen. Voor ons was en is dit een extra reden om het actief volgen van studerende docenten te intensiveren. Ontwikkeling, studie en studievoortgang zijn inmiddels vast onderdeel in de gesprekkencyclus. Als school werken we daarmee aan de verbetering van het lesproces en borgen we daarmee te blijven voldoen aan de door de onderwijsinspectie gestelde normen.> Het actief volgen van studievorderingen van

on(der)bevoegde docenten zal een van de speer-punten van P&O zijn. Met name de groep lang-studerenden zal hierbij intensief gevolgd worden.

Competente medewerkersOnze school stelt zich als doel te werken aan de ontwikkeling van competenties van docenten. Zoals in de voorgaande paragraaf al genoemd, is een nieuwe gesprekkencyclus voor docenten ontwikkeld. Deze gesprekkencyclus waarin het hart van het docentschap centraal staat, is gebaseerd op competenties die als ‘de kern van het docent-schap’ benoemd zijn. Aan de ontwikkeling van deze cyclus heeft een brede groep medewerkers - zowel leidinggevenden, docenten als de mede-zeggenschapsraad - meegewerkt met als doel het creëren van een effectief en praktisch instrument dat draagvlak heeft onder degenen die ermee werken. Met ingang van schooljaar 2013/2014 is deze nieuwe gesprekkencyclus voor docenten geïntroduceerd en geïmplementeerd op de meeste locaties. De implementatie van deze nieuwe cyclus wordt intensief begeleid door P&O. Omdat deze nieuwe gesprekkencyclus recent geïmplementeerd is, zijn nog geen betrouwbare cijfers bekend over het percentage gevoerde gesprekken.Inmiddels is een start gemaakt met de ontwikke-ling van een gesprekkencyclus voor het OOP. Wij verwachten ook van deze groep medewerkers dat ze voldoen aan de functie-eisen en werken aan de ontwikkeling van competenties behorend bij hun functie. Voor deze groep medewerkers geldt dat in het verslagjaar nog gebruik kon worden gemaakt van de bestaande functioneringsmethodiek.> De ontwikkeling van de gesprekkencyclus voor

het OOP met daarin functioneringsgesprekken,

voortgangsgesprekken en beoordelings-gesprekken wordt afgerond en geïmplemen-teerd. Ervaringen met de gesprekkencyclus van de (adjunct-)directeuren en docenten zullen mee genomen worden bij het opstellen van de cyclus voor het OOP. Het percentage gevoerde functioneringsgesprekken van OP en OOP medewerkers wordt gemonitord met behulp van het doel ‘elke medewerker heeft een func-tioneringsgesprek’.

Professionalisering P&OOp de afdeling personeel & organisatie wordt zo-wel voor HR-processen als voor de salarisadminis-tratie al enkele jaren gewerkt met Afas-software. Met ingang van 2013 is een nieuwe web-applicatie toegevoegd aan de bestaande functionaliteiten van Afas. Deze applicatie heet InSite. Hierin kunnen medewerkers hun eigen digitale personeelsdossier inzien, ze kunnen zelf acties starten en mutaties doorvoeren die - na accordering - automatisch in het dossier verwerkt worden. De salarisspecificatie wordt sinds de ingebruikname van InSite alleen nog via dit portal beschikbaar gesteld. Leiding-gevenden kunnen met InSite o.a. verlofaanvragen, declaraties, scholingsaanvragen direct goed- of afkeuren via zogenaamde workflows. Daarnaast hebben leidinggevenden met InSite inzage in financiële overzichten en rapportages en belang-rijke ken- of stuurgetallen. > Om enerzijds de administratieve werkzaamheden

terug te dringen en anderzijds meer sturingsinfor

18


matie centraal beschikbaar te hebben, zal gewerkt worden aan de verdere implementatie van InSite.

ZiekteverzuimHet ziekteverzuimpercentage in het verslagjaar is 3,8. Dit is 1,1%-punt hoger dan het verzuimpercen-tage in 2012, maar ligt nog steeds iets onder het landelijk verzuimpercentage. Het percentage wordt met name veroorzaakt door niet-werkgerelateerd langdurig verzuim van enkele collega’s.Ook de meldingsfrequentie laat een kleine stijging zien, namelijk van 1,22 in 2012 naar 1,36 in 2013 (zie tabel paragraaf 11.1). Hoewel geen grote afwijking in negatieve zin zichtbaar is, zal bij de evaluatie van het verzuimbeleid gekeken worden hoe de gewerkt kan worden aan een verdere te-rugdringing van verzuim, niet alleen reactief maar ook preventief. > Er zal worden onderzocht hoe het verzuim

protocol optimaal kan worden afgestemd op de functionaliteiten van InSite. Tevens zal de Arbo-dienstverlening worden geëvalueerd.

LeiderschapVanaf 2012 loopt het individuele MD-traject, waarin (adjunct-)directeuren kunnen werken aan hun eigen ontwikkelpunten. Hierbij worden instru-menten als intervisie, coaching en training ingezet om het gestelde doel te bereiken. In het verslagjaar is verder gewerkt aan een plan van aanpak voor een zogenaamde kweekvijver. Over de concreti-sering van de inhoud van het programma wordt nog nagedacht. In 2014 wordt verkend of dit als gezamenlijk initiatief met andere Dorvo-scholen in samenwerking met Driestar Educatief kan worden opgepakt. Het MD-traject zal bijdragen aan de realisatie van het doel ‘er is sprake van goed leiderschap’.> De leidinggevenden zullen tijdens de functione-

ringsgesprekken peilen of er interesse is bij me-dewerkers die de potentie hebben om een der-gelijk traject te volgen. De ambitie is om de inhoud van het programma medio 2014 duidelijk te heb-ben, zodat het traject in schooljaar 2014/2015 kan starten.

Scholing – Wartburg AcademieWe vinden ontwikkeling en scholing belangrijk. Als één van de uitwerkingen van het opleidings-beleidsplan dat in 2012 is opgesteld en waarmee de medezeggenschapsraad heeft ingestemd, is een plan van aanpak voor de Wartburg Academie opgesteld. Onder de paraplu van de Wartburg Academie zullen in de toekomst alle vormen van scholing en toerusting georganiseerd worden. Er zijn twee coördinatoren benoemd die zich intensief gaan bezighouden met de Wartburg Academie. Daarnaast is gewerkt aan de inrichting van de WIS-academysoftware, die de Wartburg Academie

ondersteunt. Met de Wartburg Academie hebben we een instrument geïntroduceerd dat het behalen van doelstellingen uit (strategische) plannen op verschillende niveaus ondersteunt, waarbij met name een bijdrage verwacht wordt aan het doel ‘er is sprake van goed toegerust personeel’.> De scholingsbehoefte voor schooljaar

2014/2015 zal in kaart gebracht worden door de coördinatoren en er zullen enkele cursussen gegeven worden volgens de nieuwe procedures van inschrijven, registratie en afronding.

OntslagregelingAls er sprake is van disfunctioneren, doen we er als werkgever alles aan om met gesprekken, begeleiding, training en coaching de medewerkers zodanig te laten functioneren dat zij zich prettig voelen en gemotiveerd kunnen werken. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is ons beleid erop gericht dat ontslag een uiterste middel is om mensen te laten vertrekken. Gezien het feit dat de school eigen risicodrager is, zijn we erbij gebaat om zo weinig mogelijk WW-lasten te hebben van ex-medewerkers. Als vertrek onvermij-delijk blijkt, wordt in sommige gevallen gebruik ge-maakt van outplacement om mensen te begeleiden naar een andere werkkring.

8.2. ICTHieronder wordt op het gebied van ICT de realisa-tie van het doel beschreven.

Technische ontwikkelingen binnen een profes-sionele organisatie(afgeleid van strategisch doel 5)

Continuïteit en veiligheidIn het verslagjaar werden we geconfronteerd met diverse serverstoringen. Om de beschikbaarheid (continuïteit) van ICT te verbeteren, zijn de web-sites en de e-mail vervolgens overgebracht naar externe dienstverleners. Ook is een risicoanalyse uitgevoerd op de ICT-infrastructuur. Het gebruik van internet neemt nog steeds toe. Omdat dit steeds vaker voor traagheid zorgde, is de capaciteit van de internetverbinding fors uitgebreid.> Er zal een ICT-calamiteitenplan opgesteld worden

om de continuïteit van ICT in geval van calamitei- ten zo snel mogelijk te kunnen herstellen. Ook worden de kritische ICT-systemen uit preventief oogpunt periodiek doorgelicht door externe deskundigen.Als gevolg van de toegenomen capaciteit van de internetverbinding zal ook de apparatuur die daarmee samenhangt (firewall, filtering), worden vervangen door zwaardere apparatuur.

8.3. Communicatie

19


Hieronder wordt op het gebied van communicatie de realisatie van het doel beschreven.

Verdere professionalisering op het gebied van communicatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Professionele leerlingenwervingDe voorbereidingen voor de leerlingenwervings-campagne voor schooljaar 2014/2015 zijn in het voorjaar van 2013 gestart. Na twee jaar is de ‘Wartbrugger’ vervangen door de ‘Wartburg Tour’. Hiervoor zijn ook de intro-filmpjes vernieuwd. De ‘Wartburg Tour’ is met medewerking van leerlin-gen tot stand gekomen. Per locatie zijn vijf filmpjes en vijf foto’s met verhaaltjes opgesteld die nieuwe leerlingen een indruk van de school moeten geven. > Het is de bedoeling dat de ‘Wartburg Tour’

in 2014 onveranderd gebruikt wordt. Het is niet nodig de filmpjes en foto’s dan te vernieuwen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met tweejarig gebruik. De advertenties zullen zo nodig wel aangepast worden.

Digitale nieuwsbriefIn 2013 ontvingen de ouders zes digitale nieuws-brieven. Ouders worden, na de overstap van een gedrukte naar een digitale nieuwsbrief, frequenter van nieuws voorzien. Bijkomend voordeel is de kostenbesparing die gerealiseerd wordt op het drukwerk. > Er zal verder onderzocht worden welke com-

municatiemiddelen nog meer gedigitaliseerd kunnen worden, waarbij gedacht kan worden aan het jaarverslag en de schoolgids.

Huisstijl In het kader van de huisstijlbewaking zijn zowel het personeelsweb als het leerlingenweb gerestyled. Genoemde websites zijn hiermee overgezet in de lay-out van onze huisstijl.

8.4. KwaliteitszorgHieronder wordt op het gebied van kwaliteitszorg de realisatie van het doel beschreven.

Er is een professionele organisatie(afgeleid van strategisch doel 5)

Vensters voor VerantwoordingOnze school is aangesloten bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ont-wikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten wordt gedaan door de vier kwaliteitszorgmedewerkers

op de locaties. Veel gegevens uit Vensters voor Verantwoording worden als basis gebruikt voor de monitoringsgesprekken.

VisitatiesHet systematisch afleggen van verantwoording over de kwaliteit van handelen door middel van bijvoorbeeld visitaties heeft in het verslagjaar gestalte gekregen in een door Driestar Educatief vormgegeven visitatie over het thema ‘leerlin-genzorg’. Deze visitatie heeft aan het eind van het jaar op locatie Guido de Brès plaatsgevonden. De uitkomst hiervan zal medio 2014 bekend zijn.

8.5. Planning & Control

Strategisch BeleidskaderVoor de planning- en controlcyclus is gebruik gemaakt van onze strategische doelen. In de schoolplannen die door de locaties zijn opgesteld, is aangegeven op welke wijze en in welke mate zij deze doelen willen bereiken. Om de realisatie van onze doelen te monitoren zijn er per strategisch doel indicatoren en streefwaarden vastgesteld. Per doel is aangegeven welke indicatoren worden gebruikt als sturingsinformatie voor het College van Bestuur en de directeuren. Ons management-informatiesysteem is zodanig ingericht dat we per prestatie- of risico-indicator de realisatie kunnen vergelijken met de norm.> Het Strategisch Beleidskader wordt herzien voor

de periode 2015-2019.

RisicomanagementIn het verslagjaar is het financieel beleidsplan herzien. Onderdeel hiervan is een risicoanalyse. Op basis van deze risicoanalyse is het beleid over de hoogte van het weerstandsvermogen bijgesteld.

VerantwoordingVerdeeld over het jaar worden alle prestatie- en risico-indicatoren één of meerdere keren bespro-ken aan de hand van de jaarplanning. Bij deze monitoringsgesprekken wordt schriftelijk verant-woording afgelegd over de score van de indica-toren, eventueel voorzien van een advies van de kwaliteitszorgmedewerker of van de controller. De voorgestelde acties worden tijdens het monito-ringsgesprek besproken en desgewenst aangepast.> De (wijze van) verantwoording van de adjunct-

directeuren aan de directeuren wordt uitge-werkt. Ook zal ons managementinformatiesys-teem verder worden ontwikkeld.

20


21


9. Centrale Medezeggenschapsraad

InleidingDe Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) brengt advies uit aan het College van Bestuur bij voorge-nomen vaststelling of wijziging van beleid. Het gaat hierbij om belangrijke besluiten die alle locaties betreffen. Dit kunnen zowel gevraagde als onge-vraagde adviezen zijn.De agenda s en de notulen van de CMR-vergaderin-gen zijn te lezen op de site van het Wartburg College http://www.wartburg.nl. Na inloggen (als docent, ouder of leerling) is onder het kopje ‘Wartburg Col-lege’ het onderdeel CMR te vinden. De vergaderin-gen zijn openbaar en belangstellenden zijn welkom.

SamenstellingDe samenstelling van de CMR was in 2013 als volgt:

vanuit Guido de Brès:• namens personeel: mw. J.N. van Herwaarden-Stravers • namens ouders: J. van Keulen (tot 1 augustus 2013), mw. M. van Vugt-de Zwart (vanaf 1 augustus 2013)• namens leerlingen: Mariëlle Nieuwendorp (tot 1 augustus 2013), vacature (vanaf 1 augustus 2013)

vanuit Marnix:• namens personeel: L.C. Struijk (tweede voorzitter) en B.W. van Soest (voor het praktijkonderwijs)• namens ouders: mw. A.M. Meerkerk–Bakker

vanuit Revius:• namens personeel: M. van Essen (tot 1 augustus 2013), J.G. Hilgers (vanaf 1 augustus 2013)• namens ouders: L.G.I. Barth en M.W.A. Reyngoudt

vanuit De Swaef: • namens personeel: D.G. Boom (tot 1 augustus 2013), J. Soet (vanaf 1 augustus 2013)• namens ouders: I. Kok (voorzitter sinds 1 september 2012)

vanuit het stafbureau: • W. den Oudsten (tot 1 augustus 2013), A.J. Wattel (vanaf 1 augustus 2013)

VergaderingenIn het verslagjaar jaar heeft de CMR zeven keer vergaderd in voltallige zitting. De personeelsgele-ding heeft enkele extra vergaderingen gehouden, onder andere over de Wartburg Academie, het opleidingsbeleidsplan, de functiemix en de ge-sprekkencyclus voor docenten. Daarnaast vonden diverse bijeenkomsten plaats van commissies die binnen de CMR functioneren. Denk hierbij aan commissies die voorstudie verrichten en voorstel-len aandragen voor financiën, personeelszaken, identiteit, Arbo-zaken, communicatie, schoolgids.

De meeste vergaderingen werden voorbereid door het dagelijks bestuur samen met een lid van het College van Bestuur. Bij dit agendaoverleg werden de agendapunten bepaald evenals de daarvoor benodigde informatie. Ook bij de officiële CMR-vergaderingen was veelal een lid van het College van Bestuur aanwezig om bepaalde agendapunten toe te lichten.

BeleidsonderwerpenHieronder volgt een overzicht van de belangrijk-ste onderwerpen die in het afgelopen jaar zijn besproken: • vakantierooster;• financiële zaken zoals meerjarenraming, begroting 2014;• aanvullingen bevorderingsnormen;• herziening systeem vertrouwenspersonen;• onderzoek werkdruk;• leerlingenstatuut;• gesprekkencyclus docenten;• huisvestingsplan.

Bij deze en andere niet genoemde onderwerpen was altijd de eerste vraag: betreft het een onder-werp waarvoor instemming van de CMR (of een deel daarvan) nodig is of betreft het een onder-werp waarover de CMR advies mag geven.

InformatievoorzieningBij verschillende agendapunten worden beleidsme-dewerkers van het stafbureau uitgenodigd om toe-lichting te geven en informatie te verstrekken over specifieke, veelal financiële zaken, bijvoorbeeld de exploitatie en de begroting. Het heeft de CMR zelden aan voldoende informatie ontbroken.

Scholing Kennisvermeerdering blijft nodig. Daarom heeft de CMR steeds behoefte aan (bij)scholing, bijvoor-beeld om een nauwkeuriger beeld te krijgen van haar bevoegdheden en hoe de CMR-taken in de beschikbare tijd zo effectief mogelijk zijn uit te voeren. Voor (bij)scholingen en voor verschillende abonnementen op vaktijdschriften en magazines wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld.

Ten slotteWij denken dat de CMR invloed heeft kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Tijdens de vergaderingen was er steeds openheid van beide kanten en mogen we de houding van alle betrok-kenen constructief noemen. Ongetwijfeld zullen in het komende jaar de jaarlijks terugkerende zaken de nodige aandacht vragen en wellicht ook wijzigingen in het onderwijs die ons vanuit Den Haag worden opgelegd. We hopen in goed overleg met het College van Bestuur en met Gods hulp ons werk te kunnen voortzetten.

22


23


10. Financieel verslag

Visie WartburgOnze zes strategische doelen zijn gericht op onderwijs, identiteit en kwaliteit. Financiële doelen dienen de onderwijsvisie. De cyclus rond de planning en control vormt de verbinding tussen het bereiken van de strategische doelen en het bewaken van de financiële ruimte. In de verantwoordingsgesprekken die de directeuren houden met het College van Bestuur wordt het financiële beleid besproken en zo nodig bijgesteld op grond van de resultaten.

Ontwikkelingen 2013Op 17 oktober 2013 publiceerde de Algemene Rekenkamer de tussenrapportage van zijn onderzoek naar de bekostiging van het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek staat de vraag centraal waarom sommige scholen wel en andere niet uitkomen met hun budget. Scholen kunnen in financiële problemen komen door de eigen bedrijfsvoering, door een verschil in startpositie of door niet te beïnvloeden factoren, zoals bekostiging, weten regelgeving en tot op zekere hoogte leerlingaantallen. Er is geen eenduidig beeld hoe de sector er nu financieel voorstaat. Het tussenrapport geeft aan dat een effectief en proactief beleid van de scholen zélf noodzakelijk is om de lastige beleidsopgaven nu en in de toekomst op te pakken. De vraag of scholen deze mogelijkheden ook daadwerkelijk (kunnen) benutten, zal beantwoord worden in het eindrapport dat in de eerste helft van 2014 zal verschijnen.

In bovengenoemde tussenrapportage missen we de onvoorspelbaarheid door politieke ontwikkelingen. Scholen worden keer op keer geconfronteerd met onvoorziene maatregelen die – vaak in het jaar zelf – van invloed zijn op hun financiën. Dit bemoeilijkt het voeren van een goed doordacht financieel beleid voor de middellange termijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de middelen die we in 2013 vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord uitgekeerd kregen in de vorm van een kasschuif van € 279.000. Nog geen maand na de presentatie van het Nationaal Onderwijsakkoord werd het begrotingsakkoord 2014 gesloten. De meest in het oog springende afspraak is het vrijmaken van 650 miljoen euro ten behoeve van het onderwijs; dat bedrag is zonder verdere voorwaarden aan de lumpsum 2013 van de scholen toegevoegd. In het Reformatorisch Dagblad stond op 15 oktober 2013 hierover het volgende: “…en er een forse rafelrand resteert van 650 miljoen euro voor het onderwijs in 2014. Daarvoor was nog geen dekking. De vijf partijen hebben dit met wat creatief boekhouden ‘opgelost’ door het extra geld voor onderwijs in 2014 al in 2013 uit te

geven in de hoop het dit jaar met meevallers op andere terreinen te financieren. Lukt dat niet, dan gooit minister Dijsselbloem het bedrag boven op het tekort in 2013, dat toch al geldt als ‘verloren jaar’.” Dit begrotingsakkoord betekende voor onze school een incidentele bekostiging van€ 900.000. Hierdoor was het voor ons mogelijk onder andere ons weerstandsvermogen aan te zuiveren tot het niveau van de streefwaarde in 2016.

ContinuïteitsparagraafOm invulling te geven aan de maatregelen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs geeft dit jaarverslag een beeld van het financiële beleid en de verwachte effecten daarvan tot en met 2016.

Door onze school is in de achterliggende jaren een effectief en proactief beleid gevoerd om kosten te besparen. Uit voorgaande meerjarenbegrotingen bleek dat aanvullende structurele bezuinigingen nodig waren om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weerstandsvermogen. Door de financiële uitwerking van de maatregelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het begrotingsakkoord 2014, de ingrepen in het taakbeleid, maar ook door besparingen te realiseren op schoonmaak, repro en kantoorartikelen, kunnen we stellen dat de school er financieel gezond voor staat. Verder mogen we met dankbaarheid constateren dat we op basis van onze leerlingprognose nog een beperkte groei verwachten van het aantal leerlingen.

De ontwikkeling van de totale overheidsfinanciën vormt een onzekerheidsfactor voor het meerjarenperspectief. Voor de rijksbegroting 2015 zal het kabinet opnieuw met oppositiepartijen om tafel moeten gaan om een goede begroting te maken. Wat dan overeind blijft van de huidige afspraken, is de vraag. Onze ervaring van de laatste jaren is dat de financiering door veranderingen in politieke verhoudingen fors kan wijzigen en tevens dat onderdelen van onze financiering tijdelijk beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld de extra middelen die wij tot 2015 ontvangen in het kader van de Prestatiebox, en de discussie rondom de financiering van de leermiddelen). Dit dwingt ons ertoe om onze verplichtingen en uitgaven scherp te monitoren, zodat we ook op langere termijn een gezonde exploitatie kunnen blijven voeren. Eén van de aspecten die daarbij een rol speelt, is dat we proberen te voorkomen dat tijdelijk beschikbaar gestelde middelen leiden tot langdurige verplichtingen. We zullen de ontwikkeling van het resultaat en de reserve

24


Activa

Vaste ActivaMateriële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activaVorderingenLiquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal

Passiva

Eigen vermogen-Algemene reserve-Bestemmingsreserve publiek

-Bestemmingsreserve privaat

VoorzieningenKortlopende schulden

Totaal

2013

3.382

3.382

8459.114

9.959

13.341

2013

2.191

180

3.0743.7684.129

13.341

Begroot 2014

4.077

4.077

1.0338.583

9.528

13.693

Begroot 2014

2.121

189

3.1394.1354.109

13.693

Begroot 2015

3.947

3.947

1.0339.291

10.149

14.271

Begroot 2015

2.546

189

3.2094.2184.109

14.271

Balans per 31 december (x € 1.000)

Balans

2012

3.287

3.287

1.0327.480

8.512

11.799

2012

1.024

189

2.9823.4954.108

11.799

Begroot 2016

3.729

3.729

1.0339.515

10.287

14.277

Begroot 2016

2.680

189

3.2794.0204.109

14.277

nauwlettend volgen: uiteindelijk worden de middelen beschikbaar gesteld om te worden ingezet voor het onderwijs.

BalansIn 2012 zijn nieuwe kaders geformuleerd voor het reservebeleid. Het eigen vermogen is opgebouwd uit het weerstandsvermogen en de locatiereserves. De streefwaarde voor het weerstandsvermogen is vastgesteld aan de hand van een door ons uitgevoerde risicoanalyse voor

het gehele Wartburg College. De locatiereserves geven de locatiedirecties de mogelijkheid om met een doordacht gebruik van de opgebouwde reserves in hun financieel beleid de grens van één jaar te overschrijden. Het resultaat over 2013 is toegevoegd aan het eigen vermogen en heeft gezorgd voor een toename van de liquide middelen. Het private vermogen bestaat volledig uit liquide middelen. Om inzicht te geven in de opbouw van het eigen vermogen, wordt verwezen naar bijlage 2 van de jaarrekening.

25


Staat van Baten en Lasten (x € 1.000)2012 2013 Begroot

2013Afwijking Begroot

2014Begroot

2015Begroot

2016

Baten

Rijksbijdragen 28.684 30.564 29.442 1.122 30.080 31.349 31.429

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 135 256 134 122 431 157 159

Overige baten 1.358 1.406 1.184 222 1.771 1.762 1.787

Totaal baten 30.177 32.226 30.760 1.466 32.282 33.268 33.375

Lasten

Personeelslasten 23.920 24.997 24.585 412 25.871 26.267 26.573

Afschrijvingen 1.154 962 1.030 68- 1.253 1.338 1.343

Huisvestingslasten 1.863 2.065 1.923 142 1.884 1.912 1.954

Overige lasten 3.006 3.077 3.274 197- 3.322 3.372 3.423

Totaal lasten 29.943 31.100 30.812 289 32.330 32.889 33.293

Saldo baten en lasten 234 1.126 52- 1.178 48- 379 82

Financiële baten en lasten 162 124 110 14 115 116 121

Resultaat 396 1.249 58 1.192 67 495 203

In de begrotingscijfers 2014 – 2016 zijn omzet en kosten van interne leveringen niet geëlimineerd bij de posten Overige baten, Personeelslasten en Overige lasten.

Toelichting op het financieel resultaat

RijksbijdragenVanwege bezuinigingen besloot hetkabinet - naast de incidentele middelenvanuit het Nationaal Onderwijsakkoord enhet begrotingsakkoord 2014 van totaal€ 1.179.000 - in 2013 geen prijsbijstelling op de materiële bekostiging toe te kennen en de compensatie voor stijging van de werkgeverslasten te minimaliseren.

Overige overheidsbijdragen en -subsidiesIn verband met leertijd-uitbreiding is door de gemeente Rotterdam een prestatiesubsidie toegekend voor het schooljaar 2013/2014 van

maximaal € 256.000. Meer leertijd heeft tot doel de onderwijsresultaten voor taal en rekenen te verhogen en de ontwikkelingskansen van leerlingen te vergroten.

Overige batenMedio 2013 is een deel van het gebouw van locatie De Swaef geschikt gemaakt voor verhuur aan het Hoornbeeck College in verband met een verdergaande onderwijsinhoudelijke intensivering van de samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat het verhuurde oppervlakte aan het Hoornbeeck College op deze locatie is uitgebreid. Naast het financiële voordeel dat hiermee behaald wordt, komt dit ook de samenwerking tussen beide scholen ten goede.

Financieel resultaatHet kalenderjaar 2013 is afgesloten met een resultaat van € 1.249.000. Begroot was een positief resultaat van € 58.000. De incidentele middelen

vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord en het begrotingsakkoord 2014 hebben geresulteerdin dit fraaie resultaat.

26


Personeelsbestand in fte

2012 2013 Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

FTE management / Directie

21,8 22,1 22,3 22,2 22,2 22,2

FTE Onderwijzendpersoneel

256,1 257,9 253,6 257,7 260,5 262,1

FTE Onderwijs-assistenten

20,3 19,5 19,9 19,5 19,5 19,5

FTE Ondersteu-nend personeel

52,8 54,4 51,7 56,3 57,9 57,9

Bezoldiging bestuurders

Functie Ingang dienstverband Beloningen periodiek

W. Büdgen Voorzitter 1-8-1997 € 99.000

G.J. Heijboer RA Lid 1-6-2011 € 90.000

In het kader van transparant verantwoorden wordt hieronder de bezoldiging van het College van Bestuur vermeld.

PersoneelslastenDe gemiddelde personele bezetting was in 2013 hoger dan voorzien. Naast een hogere bezetting is er ook meer personeel ingehuurd dan begroot. Dit is met name te verklaren door de inzet van extra formatie ten behoeve van de vorming van extra klassen in verband met een grotere stijging van het aantal leerlingen dan voorzien, de prestatiebox en de subsidie voor leertijd-uitbreiding. Ook is extra formatie ingezet in verband met vervanging tijdens zwangerschapsverlof en (langdurige) ziektegevallen.Via het UWV ontvangt de school een ziektewetuitkering bij zwangerschapsverlof en

in de begroting wordt rekening gehouden met ziektegevallen door 0,5% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten. De toename van het ondersteunend personeel is het gevolg van een begrote uitbreiding van de Technische Dienst met 2 fte in 2015 en een nieuwe unit Begeleiding en Ondersteuning. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 zijn drie orthopedagogen/psychologen deeltijd in dienst gekomen en per januari 2014 komen vier schoolmaatschappelijk werkenden deeltijd in dienst van onze school. Dit levert een forse bezuiniging op inhuur van personeel op.

27


2012 2013 Ondergrens

Kengetal

Liquiditeit 2,07 2,41 0,50

Solvabiliteit 65,2% 69,1% 20,0%

Rentabiliteit 1,3% 3,9% 0,0%

Afschrijvingen - Investeringen in inventaris,apparatuur en lesmateriaalIn 2013 is er voor € 701.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Deze investeringen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren tot vervanging van ICT-apparatuur, de inrichting van lokalen met smartboards ter ondersteuning van het onderwijs en de investering in moderne machines voor het Beroepencollege De Swaef. Door het uitstellen van met name ICT-investeringen is er€ 293.000 minder geïnvesteerd dan begroot. Huisvestingslasten - Investeringen in huisvestingAdequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderhoud op de locaties wordt hoofdzakelijk verricht door de eigen Technische Dienst. In het verslagjaar is er met name geïnvesteerd in de herinrichting van het Beroepencollege. Een deel van het gebouw is geschikt gemaakt voor verhuur aan het Hoornbeeck College. Een gevolg hiervan is dat het gebouw nu veel efficiënter wordt gebruikt.

In de verslagperiode heeft op locatie Revius een verbouwing plaatsgevonden van de hoofdingang en de realisering van een receptie. Deze verbou-wing is uitgevoerd om de hoofdingang duidelijker te accentueren.

Op locatie Marnix is de scheurvorming in de ‘bin-nenstraat’ op de begane grond, de trappenhuizen en de aula hersteld. Voor het herstel van deze bouwfouten heeft de locatie een vergoeding van de gemeente ontvangen. Op korte termijn zijn er geen grote onvoorziene investeringen te verwach-ten.

Overige lasten – AanbestedingstrajectenBegin 2012 is met succes een aanbestedingstraject afgerond voor het huren en onderhouden van repromachines. Op de reprokosten is in twee jaar tijd een besparing gerealiseerd van 60%.

In 2012 is door enkele besturenorganisaties een (Eu-ropese) aanbesteding voor kantoorartikelen gestart met steun van een aantal scholen voor PO, VO, MBO, SO en HO. Sinds het 2e kwartaal van 2013 hebben we een besparing op kantoorartikelen ten opzichte van de begroting kunnen realiseren van 47%.

Financiële kadersOnderstaand geven we ons oordeel over enkele financiële aspecten uit het Strategisch Beleidskader en geven hierop een nadere toelichting en uitwerking.

Het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzetten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van weten regelgeving. Sinds de tweede helft van de jaren negentig beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de wijze waarop zij haar toezicht vorm en inhoud geeft in een toezichtkader. In 2009 werd het toezicht op continuïteit en financiële rechtmatigheid op bestuursniveau aan het toezichtkader toegevoegd. Ook het financieel toezicht is risicogericht. De inspectie legt alleen contact met of stelt alleen een onderzoek in bij besturen waar zij financiële risico’s constateert of met voldoende waarschijnlijkheid vermoedt.

Het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s en betreft de volgende aspecten: • de financiële continuïteit;• de financiële doelmatigheid;• de financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding.

Financiële continuïteit Een gezonde financiële positie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Daarom voert de inspectie jaarlijks een risicoanalyse uit op de financiële continuïteit van alle besturen van het bekostigde onderwijs in Nederland. Dat doet de inspectie allereerst aan de hand van de financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

De ratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat het Wartburg College in staat is aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen. De rentabiliteit geeft aan dat door het positieve resultaat het eigen vermogen in 2013 kon worden versterkt.

28


2012 totaal 2012 publiek 2013 totaal 2013 publiek Bovengrens

Kengetal

Financiële buffer 11,5% 1,7% 14,1% 4,6% 5,0%

De totale reserve bestaat uit publieke en private middelen. Bij het beoordelen van de bufferfunctie door de inspectie wordt rekening gehoudenmet bestuursspecifieke aspecten zoals het private vermogen. In de kolom publiek is het private vermogen geëlimineerd.

2012 2013 Ondergrens

Kengetal

Liquiditeit 2,07 2,41 0,50

Solvabiliteit 65,2% 69,1% 20,0%

Rentabiliteit 1,3% 3,9% 0,0%

Financiële doelmatigheidGeld dat de overheid verstrekt aan onderwijsbesturen is bestemd voor het onderwijs. Een bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden, zolang het bedrag in een redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Voor het beoordelen daarvan geldt de signaleringsgrens van de financiële buffer.

Hieronder treft u de kengetallen voor onze school aan:

De bufferfunctie betreft de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingaantallen, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. In de dagelijkse praktijk zijn echter meer risico’s te onderkennen dan in het rapport zijn meegenomen voor het bepalen van de hoogte van de bufferfunctie. Daarom gaat het Wartburg College bij het bepalen van de bufferfunctie van haar organisatie uit van het specifieke risicoprofiel van de school zelf en gebruikt daarvoor het weerstandsvermogen als belangrijkste indicator.

Financiële rechtmatigheid van bekostigingen besteding Financiële rechtmatigheid betreft de mate waarin het bestuur zich zowel bij de verkrijging van de bekostiging als bij de besteding daarvan houdt aan de daarvoor geldende weten regelgeving. De interne risicobeheersing- en controlesystemen van het Wartburg College worden regelmatig geanalyseerd en geëvalueerd. Er zijn geen indicaties dat de opzet van de bestaande systemen niet adequaat zou zijn.

RisicomanagementHet goed functioneren van de planning & controlcyclus is een zeer belangrijke beheersingsmaatregel. De prestatie-indicatoren maken onderdeel uit van de managementinformatie. Er is een planning- en controljaarplan: elke prestatie- of risico-indicator wordt één of meerdere keren per jaar besproken in de verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekken. Er is een gestructureerde verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekkencyclus.Planning & control en het weerstandsvermogen zijn tot op zekere hoogte te beschouwen als communicerende vaten: hoe beter de planning en control, hoe lager het weerstandsvermogen kan zijn, omdat de kans dat de gesignaleerde risico’s daadwerkelijk tot financiële nadelen leiden dan geringer is. Het actuele weerstandsvermogen en het geprognosticeerde weerstandsvermogen - gebaseerd op de meerjarenbegroting - maken onderdeel uit van de managementinformatie.

29


2012 2013Streefwaarde

2013Streefwaarde

2014Streefwaarde

2015Streefwaarde

2016

KengetalWeerstandvermogen € 3.452.000 € 4.370.000 € 3.875.000 € 4.026.000 € 4.182.000 € 4.370.000

De financiële beheershandelingen binnen de organisatie worden getoetst aan rechtmatigheidscriteria. We beseffen dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid bieden dat we altijd onze doelstellingen zullen realiseren. Evenmin kunnen we met deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels helemaal voorkomen. In de komende jaren blijven we de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen continu beoordelen en waar mogelijk verbeteren. In de organisatie is de begrotingsdisipline verder ontwikkeld en vindt periodieke monitoring en bespreking plaats van de rapportage op de toegekende budgetten in de exploitatie- en investeringsbegroting. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking en autorisatie van de inkoopfacturen en er is een webcockpit die de actuele financiële gegevens toont die voor de ingelogde budgethouder van belang zijn.

Risicoanalyse

Het in stand houden van ‘voldoende’ (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse

Het Wartburg College duidt het weerstands-vermogen als de belangrijkste indicator voor het weergeven van de financiële positie. Het financieel beleidsplan doet - uitgaande van de strategische doelen en daarop gebaseerde financiële uitgangs-punten - een uitspraak over de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. Deze benodigde

financiële buffer is bepaald op basis van een ac-tuele risicoanalyse. Hiervoor zijn in het financieel beleidsplan 2013-2016 de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. De risico’s liggen met name op het gebied van huisvesting (nieuwbouw/verbouw), onzekere financiering en fluctuatie van het leer-lingaantal. Op basis van de risicoanalyse volgt een streefwaarde van het weerstandsvermogen voor 2013 van € 3.875.000. Deze streefwaarde kent een jaarlijkse stijging voor de noodzakelijke aangroei van het variabele deel van het weerstandsvermo-gen ten behoeve van de huisvesting.

Uit de in 2013 opgestelde update van ons financieel beleidsplan bleek dat ons weerstandsvermogen te laag is. Door een groot deel van de incidentele middelen vanuit het begrotingsakkoord 2014 toe te voegen aan het weerstandsvermogen is het mogelijk geweest het weerstandsvermogen aan te zuiveren tot de streefwaarde in 2016. Hiermee is een gezonde financiële situatie bereikt om onze continuïteit te waarborgen. Hierdoor hoeven de locaties gedurende de looptijd van het financieel beleidsplan niet bij te dragen aan het in stand houden van het weerstandsvermogen.

30


TreasuryTreasury heeft binnen onze school primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie op zowel korte als lange termijn waarborgt.

Bij de Rabobank zijn faciliteiten om gelden in de-posito of op een spaarrekening te plaatsen. Verder heeft onze school gekozen voor het ‘Geïntegreerd middelenbeheer’ (schatkistbankieren). Hierbij die-nen we publieke creditgelden op rekening-courant bij het ministerie van Financiën aan te houden. Tevens is er door het ministerie van Financiën een rekening-courantkrediet verstrekt. Er wordt rente vergoed over creditstanden en rente betaald over debetstanden in rekening-courant. De bankreke-ningen bij de particuliere banken die onze school aanhoudt, worden dagelijks afgeroomd tot nul en overgeboekt naar de rekening-courant van de Staat. We hebben bovendien de mogelijkheid om deposito’s bij de staat te plaatsen en leningen af te sluiten om in de financieringsbehoefte te voorzien. Conform het treasurystatuut belegt onze school voor de langere looptijden niet in een partij met een kredietwaardigheidsbeoordeling lager dan een AA-minusrating en voor de korte termijn niet lager dan een A-rating, afgegeven door minstens twee ratingbureaus. In het verslagjaar hebben zich geen liquiditeitspro-blemen voorgedaan.

BestuursverklaringDe jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van het Wartburg College. De bedragen zijn in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de gang van zaken gedurende het boekjaar en de toestand op de balansdatum van het Wartburg College. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee het Wartburg College wordt geconfronteerd.

ControleverklaringDe in dit hoofdstuk opgenomen financiële informatie is ontleend aan de jaarrekening 2013, waarbij een goedkeurende controleverklaring is afgegeven.

31


Personeel per functiecategorie

2013 2012

man vrouw man vrouw

Directie 22 1 21 1

Onderwijzend personeel 225 124 213 114

Onderwijsondersteunend personeel 56 55 53 40

Totaal 303 180 287 155

Personeel per soort dienstverband

2013 2012

man vrouw man vrouw

Fulltime 203 25 198 22

Parttime 100 155 89 133

Totaal 303 180 287 155

Kerkelijke herkomst van het personeel in %

2013 2012

Binnen de stichting participerende kerken 99,8 99,8

Niet-participerende kerken 0,2 0,2

Bevoegd/on(der)bevoegdheid in %

2013 2012

Bevoegd 86 82

On(der)bevoegd 14 18

Ziekteverzuim in %

Wartburg Landelijk

2013 3,8 3,9

2012 2,7 4,5

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

2013 1,36

2012 1,22

11. Diverse tabellen Peildatum: 1 oktober 2013

11.1. Personeel

32


Examenresultaten

2012/2013 2010/2011

Aantal examen kandidaten

Slagings-percentage

Percentage landelijk

gemiddelde

Aantal examen kandidaten

Slagings-percentage

Percentage landelijk

gemiddelde

Guido de Brès

Vmbo-gt 105 97,1 91,4 104 92,3 90,3

Havo 208 92,3 88,0 170 90,6 86,7

Vwo 85 96,5 91,9 89 87,6 87,3

Marnix

Vmbo-gt 73 97,3 91,4 83 89,2 90,3

Revius

Vmbo-gt 68 97,1 91,4 65 93,8 90,3

Havo 65 93,8 88,0 55 94,5 86,7

Vwo 44 100 91,9 39 76,9 87,3

De Swaef

Vmbo-b 58 98,3 96,6 66 96,8 95,8

Vmbo-k 115 93,9 93,1 108 85,2 93,4

Kerkelijke herkomst brugklasleerlingen in %

2013/2014 2012/2013 2011/2012

Binnen de stichting participerende kerken 95,8 94,8 94,9

Niet-participerende kerken 4,2 5,2 5,1

Leerlingenaantal*

Verleden Prognose

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Guido de Brès 1.675 1.705 1.735 1.720 1.712 1.686 1.678 1.706 1.704 1.709 1.704

Marnix 743 756 776 807 832 837 835 810 825 837 820

Revius 858 902 897 879 922 933 972 962 943 937 929

De Swaef 556 560 596 639 679 687 708 702 696 701 703

Wartburg 3.832 3.923 4.004 4.045 4.145 4.143 4.193 4.180 4.168 4.184 4.156

* Het jaar 2012 en de prognose is exclusief VAVO-leerlingen.

11.2. Leerlingen

33


12. Bijlagen

12.1 Personalia

40 jaar in overheidsdienst

5 januari 2013

A. van der Spek, docent Guido de Brès

1 februari 2013

G. Zwijnenburg, medewerker financiële administra-

tie en facilitaire zaken op Revius

13 juni 2013

J.G. Hilgers, docent op Revius

1 augustus 2013

C.W. Braal, mediathecaris op Guido de Brès

1 augustus 2013

H.G. Leertouwer, docent op Guido de Brès

30 augustus 2013

J. Pijl, adjunct-directeur op Guido de Brès

1 september 2013

M. Verweij, docent op Guido de Brès

1 november 2013

M. Sinke, docent op Revius

25 jaar in overheidsdienst

1 maart 2013

D.G. Boom, docent op De Swaef

1 maart 2013

J. de Jong, docent op De Swaef

1 augustus 2013

J. Noordzij, docent op De Swaef

22 augustus 2013

G.J. Oosterom, docent op Guido de Brès

28 augustus 2013

B.B. Vroegindeweij, docent op Revius

31 augustus 2013

mw. G.H.P. Weiss-Keereweer, docent op Revius

Met pensioen

1 november 2013

mw. C. Noeverman-Bogaard

34


Naam Kerkverband Nevenfuncties Zittingsduur vanaf / aftredend in

prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten

PKN • Voorzitter RvT Protestantse Theologische Universiteit (tot 1 mei 2013)• Voorzitter RvT Fontys Hogescholen• Vicevoorzitter Onderwijsraad • Lid RvC Jongbloed BV• Lid bestuur Gebiedsbestuur MaGW/NWO (tot 1 mei 2013)• Lid RvT Stichting Dinalog (tot 1 mei 2013)

Vanaf april 2012;aftredend en herkiesbaar in 2016

drs. A.M. van der Bijl RA

CGK • Lid RvC Rabobank Ridderkerk / Midden-IJsselmonde vanaf januari 2013;aftredend en herkiesbaar in 2017

A. van Eijsden PKN • Voorzitter Stichting China• Eindredacteur Kluwer BV• Eindredacteur Involon BV• Redactielid Tijdschrift voor Insolventierecht• Redactielid Vakstudie Nieuws• Diverse docentschappen: Grotius Academie, SSR, OSR, universiteiten• Diverse publicaties: Boeken en tijdschriftartikelen

vanaf oktober 2011, (1989-2011 bestuur);aftredend en niet herkiesbaar in 2014

H.T. Groenendijk GG • Kerkenraadslid Ger. Gem. Capelle aan den IJssel-West• Docent HRO-CT/BK• Docent Betonvereniging Gouda• Auditor Netherlands Quality Agency Utrecht• Lid RvT Hoornbeeck College en Van Lodensteincollege

vanaf oktober 2011,(2002-2011 bestuur);aftredend en niet herkiesbaar in 2015

drs. A. Vat RA OGGiN • Lid bestuur / penningmeester VCO Hoeksche Waard vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar in 2017

drs. P.J. Verheij RA GGiN • Organist, Ger. Gem. in Ned., Alblasserdam• Scriptiebegeleider, Nijenrode Business Universiteit• Redactielid Zicht, Wetenschappelijk Instituut SGP

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar in 2017

ds. L. Terlouw GG • Deputaat Deputaatschap Zending Ger. Gem.• Deputaat Deputaatschap Bijbelverspreiding Ger. Gem.• Docent CGO• Docent Theologische School Ger. Gem.

vanaf oktober 2011,(2005-2011 bestuur);aftredend en herkiesbaar in 2014

ds. W. van Weelden PKN • Bestuurslid Protestants Nederland vanaf oktober 2011,(2002-2011 bestuur);aftredend en herkiesbaar in 2015

mr. P.M. D. Weijers GG • Burgerraadslid SGP Capelle aan den IJssel• Vicevoorzitter RvT Cedrah• Vicevoorzitter RvT VVOGG Capelle aan den IJssel• Deputaat Deputaatschap Kerk en Overheid Gereformeerde Gemeenten• Secretaris Stichting De Schutshaven• Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Driestar College

vanaf maart 2012;aftredend en herkiesbaar in 2016

12.2. Nevenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht

35


Honorering leden van de Raad van Toezicht

Voorzitter € 1.250,- per jaar

Leden € 1.000,- per jaar

Leden van een RvT-commissie Presentiegeld van € 50,- per vergadering

12.3. Honorering leden van de Raad van Toezicht

36


13. Verklarende woordenlijst

avo algemeen voortgezet onderwijs

BAPO bevordering arbeidsparticipatie ouderen

b/k beroepsoriënterende / kaderoriënterende leerweg

CE centraal examen

CMR centrale medezeggenschapsraad

GPV godsdienstige en pedagogische vorming

g/t gemengde / theoretische leerweg

havo hoger algemeen voortgezet onderwijs

HR human resource

ICT informatie- en communicatietechnologie

IOP individueel ontwikkelingsplan

lwoo leerwegondersteunend onderwijs

mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo middelbaar beroepsonderwijs

MD management development

OOP onderwijsondersteunend personeel

OP onderwijzend personeel

PrO praktijkonderwijs

SE schoolexamen

TTO tweetalig onderwijs

VéTO versterkend talenonderwijs

vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VO voortgezet onderwijs

vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

37

Jaarverslag Wartburg College

ColofonHet Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformato-rische grondslag. De school telt ruim 4.000 leerlingen en ruim 475 perso-neelsleden verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en een cluster 4-voorziening.

College van Bestuur W. Büdgen (voorzitter), MoerkapelleG.J. Heijboer RA (lid), Moerkapelle

DirecteurenGuido de Brès: drs. R. Toes, Oud-BeijerlandMarnix: H. den Hollander, VlaardingenRevius: ing. H. Smits, BarneveldDe Swaef: ing. J.J. van Dam, Veenendaal

Secretariaat College van Bestuuren Raad van Toezicht mw. A. IppelPostbus 20622990 DB Barendrecht(0180) 72 66 50 [email protected]

Guido de BrèsSmeetslandseweg 1273079 CR Rotterdam-IJsselmondePostbus 9202, 3007 AE Rotterdam(010) 292 39 00 [email protected]

MarnixProf. Waterinklaan 413312 KM DordrechtPostbus 329, 3300 AH Dordrecht(078) 639 28 [email protected]

ReviusPiccolo 503068 HR Rotterdam-ZevenkampPostbus 85150, 3009 MD Rotterdam(010) 286 60 00 [email protected]

De SwaefCarnissesingel 203084 NA Rotterdam-CarnissePostbus 55094, 3008 EB Rotterdam(010) 480 14 22 [email protected]

VormgevingSprékend Communicatie & Creatie,Nieuwerkerk aan den IJssel

DrukDe Groot Drukkerij, Goudriaan

Mei 2014

www.wartburg.nl

Jaarverslag 2013 Wartburg College

Documents

Transcript of Jaarverslag 2013 Wartburg College