Jaarverslag Enserve

2013

Jaarverslag Enserve 2013

Inhoudsopgave

1 111098765432

1 Inleiding >

2 Verhouding tussen stichting Enserve, Enserve BV en Qjube BV >

3 Producten en diensten >

4 Resultaten >

5 Financiën >

6 Overleg met deelnemers en klanten >

7 Marktontwikkelingen >

8 Personeel en organisatie >

9 Raad van Commissarissen >

10 Vooruitblik 2014 >

11 Accountantsverklaring >

<< >< < >

3

corporaties. Over het algemeen zijn klanten tevreden tot zeer tevreden over de producten en diensten van Enserve. Met name de kwaliteit van de dienstverlening scoort met een 8,1 bij de Entree-corporaties en een 7,6 bij de SVNK-corporaties, goed. Ook de NPS van + 20 duidt op een grote tevredenheid bij de klanten van Enserve.

In de loop van 2013 is besloten om niet door te gaan met Qjube, het landelijke portal voor corporatiewoningen. Er is gezocht naar een partij die zelf de doorontwikkeling zou kunnen realiseren. Eind 2013 waren de gesprekken met een partij daarover gaande.

In samenspraak met de Raad van Commis-sarissen heeft Enserve zich in 2013 bezig gehouden met de strategische koers van de organisatie. Daarbij is als ambitie geformu-leerd om de komende jaren te blijven groeien, teneinde de continuïteit van Enserve nog sterker te verankeren.

Hoofdstuk 1

Inleiding

Op 1 januari 2013 trad de nieuwe huis­vestingsverordening van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in werking. Vanaf dat moment was de geheel vernieuwde website www.entree.nu beschikbaar voor de woning­zoekenden en was voor de corporaties het nieuwe automatiseringssysteem beschik­baar. De corporatiewoningen werden ook niet meer gepubliceerd in het Entree­Magazine. Daarmee werd voor de corporaties een aanzienlijke besparing gerealiseerd.

In het najaar van 2013 heeft Enserve op verzoek van de Kr8 corporaties meegewerkt aan de tussentijdse evaluatie van de verorde-ning en de website. Veel corporatiemede-werkers en woningzoekenden waren positief over nieuwe elementen in de verordening, zoals de toe voeging van loting en het behoud van meettijd bij verhuizing.

Begin 2013 is er opnieuw een klant-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van de Entree- en SVNK-

1 111098765432<<<< >< < >

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en kan op deze wijze ook het handelen van het bestuur als aandeelhouder van de stichting controleren.

Ten aanzien van de winstbestemming van Enserve BV streeft de Algemene Vergadering er naar Enserve BV van die middelen te voor - zien die de continuïteit ervan garanderen door innovatie en investeringen mogelijk te maken. Het overblijvende deel van het resultaat wordt daarna uitgekeerd aan de stichting, als enige aandeelhouder, en vormt onderdeel van de verrekening tussen stichting en corporaties.

urgentie-commissie

beroeps-commissie

geconsolideerd jaarverslag

stichting, BV en Qjube

enkelvoudig jaarverslag

Enserve BV

Formeel louter historische rol als op-richters van

klanten

gemeenschappelijke activiteit

100 procent aandeelhouder

bestuurder

directeur

met dezelfde bevoegdheden voor BV en stichting

niet commercieel en niet BTW-plichtig

commercieel en BTW-plichtig

Stichting Enserve

bestuurder

directeur

werkgever, toezicht, klankbord

4

Schematische weergave relatie

stichting Enserve, Enserve BV en Qjube BV

Hoofdstuk 2

Verhouding tussen

stichting Enserve,

Enserve BV en Qjube BV

Door de stichting Enserve is op 22 december 2005 Enserve BV opgericht. Aanleiding daar voor was de wenselijkheid om een zelf ­ standige onderneming te vormen die een actieve rol kan spelen in het veld van woon ­ ruimteverdeling. Dat betekent dat deze onderneming de mogelijkheden moet hebben om zelfstandig te beslissen over prijs en inhoud van de zakelijke dienstverlening, de daarvoor benodigde investeringen en innovatie.

De Algemene Vergadering besluit over de bestemming van het resultaat van Enserve BV. Aangezien de stichting Enserve de enige aan - deelhouder is betekent dit, dat het bestuur van de stichting Enserve bepaalt wat er met het resultaat gebeurt.

Qjube BV

bestuurder

directeur

RvC

100 procent aandeelhouder

enkelvoudig jaarverslag

overigewoning-

corporaties

Entreewoning-

corporaties

jaarlijkse verslaglegging

Sinds 16 april 2012 is Qjube BV gevestigd met een 100% deelneming van Enserve BV. De doelstelling van Qjube is: • Het leveren van een maatschappelijke

bijdrage aan het creëren van een trans- parante woning markt voor starters door vraag en aanbod zo snel mogelijk en efficiënt te matchen;

• Het verlenen van diensten die verhuizen en wonen veraangenamen.

Qjube BV heeft een eigen Raad van Commis - saris sen die dezelfde rollen vervult als de Raad van Commissarissen van stichting Enserve.

RvC

1 111098765432<<<< >< < >

• vertalen wensen naar functionele of technische ontwerpen/ RFC’s

• bewaken kosten en planning• testen• communicatie over aanpassingen• aanpassen handleidingen

ApplicatiebeheerEnserve ondersteunt corporaties bij het applicatiebeheer. Onderdelen van dit applicatiebeheer zijn bijvoorbeeld het gebruikersbeheer, het (tekst)sjablonenbeheer, het onderhoud van bestanden (logo’s etc), het stuurtabellenbeheer en de bewaking van de databaseconsistentie.

Uitvoeren primaire procesEnserve ondersteunt corporaties bij het uit - voeren van het primaire proces van woon-ruimteverdeling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het editiebeheer en de periodieke mailings.

HelpdeskdienstenDe helpdesk heeft voor corporaties een duidelijke meerwaarde, omdat Enserve zowel kennis heeft van de automatiseringssystemen als van de volkshuisvestelijke zaken. Hierdoor kan Enserve de inhoudelijke en functionele vragen van de klanten beantwoorden of

5

Hoofdstuk 3

Producten en diensten

Enserve faciliteert het woonruimte verdeel­proces voor corporaties. Daarbij wordt een scala aan producten en diensten aange­boden. De klant kiest van welke diensten gebruik wordt gemaakt. De automatisering (hard­ en software) betrekt Enserve van gespecialiseerde auto matiseerders.

Begeleiding en advisering projectenEnserve heeft zich gespecialiseerd in de ondersteuning van corporaties tijdens een implementatietraject van nieuwe software voor samenwerkende corporaties.

Ondersteuning automatiseringEnserve ondersteunt corporaties bij hun automatisering voor woonruimteverdeling.

Aanpassingen/optimalisatie softwareAanpassingen of optimalisaties van de software kunnen worden geïnitieerd vanuit het eigen inzicht van Enserve, vanuit punten die door de helpdesktaken naar voren komen, of op direct verzoek van de corporaties. Enserve zorgt hierbij voor:• beoordelen noodzaak en/of wenselijkheid

van gewenste aanpassingen• beoordelen impact op rest van het systeem

en/of overige klanten

1 111098765432<<

Begeleiding en advisering projecten

Ondersteuning automatisering

Helpdeskdiensten

Managementinformatie­ diensten

Mediadiensten

Administratieve diensten

Activiteiten van Enserve

Scholing Urgentie en beroep

Enserve

Resultaten Resultaten Resultaten

Resultaten Resultaten

Resultaten Resultaten

> > >

> >

> >>

> > >

> >

> >

<< >< < >

6

1 111098765432<<

MediadienstenEnserve ondersteunt haar klanten in de communicatie naar woningzoekenden.

WebsiteEnserve ontwikkelt en beheert websites voor corporaties en zorgt hiermee voor een goede presentatie. Enserve zorgt voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website. Enserve begeleidt het gehele proces, zorgt voor het onderhoud en denkt actief mee in het doorontwikkelen van de website.

Informatiemateriaal In samenwerking met corporaties worden de woningzoekenden op een eenduidige manier geïnformeerd over de regels. Enserve zorgt ervoor dat deze informatie op een aantrekke-lijke manier wordt gepresenteerd. Zowel qua vormgeving als qua inhoud, afgestemd op de wensen van de corporaties. Daarnaast vindt in overleg met de Stadsregio Arnhem Nijmegen, als verordende instantie, publicatie plaats over de huisvestingsverordening en de urgentie- en beroepsprocedure.

vertalen naar technische vragen en wensen voor de automatiseerder. In de praktijk heeft dit voor alle partijen voordelen: de klant (corporatie) heeft één aanspreekpunt dat alle vragen kan beantwoorden en/of uitzoeken en de automatiseerder krijgt op technisch niveau precies aangeleverd wat er gewenst is. De helpdesktaken die Enserve kan uitvoeren zijn onder te verdelen in de volgende groepen:

Technische helpdesk corporatiemedewerkersHet beantwoorden van gebruikersvragen over het woonruimteverdeelsysteem en internet. Mogelijke knelpunten in het systeem worden door Enserve doorgegeven aan de automati-seerder. Hierbij bewaakt Enserve het herstel van deze knelpunten (door controle van de termijnen en prioritering en het testen van de oplossingen).

Inhoudelijke helpdesk corporatie medewerkers Enserve helpt corporatiemedewerkers bij vragen over beleidszaken en de uitvoering daarvan in de vorm van voorlichting en advies.

Helpdesk woningzoekendenEnserve beantwoordt de vragen van woning-zoekenden over het gebruik van de website, de eventuele betaling en de inschrijving.

<< >< < >

Urgentie en beroepEnserve ondersteunt de werkzaamheden van de urgentie- en beroepsprocedure. Enserve begeleidt deze procedures op alle fronten, zoals het bewaken van de jurisprudentie, het geven van voorlichting, de communicatie met aanvragers en corporaties en het verzorgen van de gehele administratie.

Specialistisch onderzoekEnserve kan op verzoek specialistische onderzoeken uitvoeren op het gebied van de woonruimteverdeling en de woningmarkt. Enserve heeft voor een aantal klanten naar tevredenheid dergelijke onderzoeken uit - ge voerd. Deze onderzoeken hebben geresul-teerd in verslagen die door corporaties en overheden gebruikt worden bij het maken van nieuw beleid of het evalueren van bestaand beleid.

Administratieve dienstenEnserve zorgt voor de gehele financiële en administratieve afhandeling van inschrij-vingen van woningzoekenden voor corpo-raties, zoals de schrifte lijke communicatie over inschrijvingen en verlengingen en het verwerken van de betaling van inschrijfgelden.

ScholingEnserve verzorgt – ook op locatie – de scholing van personeel op het gebied van woonruimte-verdeling en automatisering. Dit kan zowel gelden voor de inhoudelijke kant (zoals beleids regels en werkwijze) als voor de tech nische aspecten. Ook verzorgt Enserve een modulair pakket van trainingen op het gebied van de urgentieprocedure.

wensen van de klant kan de rapportage worden uitgebreid tot en met een volledige jaarrapportage met analyses, conclusies en verdieping van bepaalde onderwerpen.

Enserve heeft ruime ervaring in het produ-ceren van monitors voor haar klanten. Vaak betreft het dan gegevens die periodiek moeten worden aangeleverd bij een gemeente of andere overheid.

NieuwsbrievenEnserve verstuurt maandelijks een nieuws -brief met actuele cijfers van de corporatie in vergelijking met de andere deelnemende corporaties.

Ad­hoc maatwerkrapportenEnserve levert snel en correct maatwerk-rapporten. Enserve levert gegevens en analyses voor diverse partijen zoals corporaties en overheden. Enserve zal er altijd voor zorgen dat de klant ook krijgt wat hij of zij verwacht. Bij het maken van maatwerk rapporten geldt het uitgangspunt: alles is mogelijk indien de gevraagde gegevens in de database aanwezig zijn.

ManagementinformatiedienstenEnserve zorgt ervoor dat corporaties de infor matie krijgen, die het hen mogelijk maakt strategische beslissingen zo goed mogelijk te onderbouwen. Enserve rapporteert aan corpo raties en op verzoek aan hun omgeving zoals lokale en regionale overheden, over de resultaten van het woonruimteverdeel-systeem.

DOMISEnserve beschikt over een in eigen beheer ontworpen management informatie systeem DOMIS. DOMIS staat voor ‘Digitaal Online Management Informatie Systeem’. Deze applicatie is web-based waardoor deze via internet kan worden gebruikt. DOMIS biedt de gebruiker een gebruiksvriendelijke interface waarmee alle aanwezige rapporten on demand gemaakt kunnen worden. Het is daarmee een uiterst gebruiksvriendelijk product waarmee de eindgebruiker zelf geavanceerde rapporten kan produceren.

Periodieke rapportages en monitorsEnserve maakt voor haar klanten indien ge wenst periodieke rapportages. Deze rapportages kunnen eenvoudig zijn en slechts bestaan uit vooraf vastgelegde tabellen en grafieken. Het is echter ook mogelijk om analyses toe te voegen. Al naar gelang de

7

1 111098765432<<<< >< < >

HelpdeskdienstenSinds juni 2011 heeft Enserve het voor woningzoekenden in de Stadsregio Arnhem Nijmegen mogelijk gemaakt via de website van Entree vragen te stellen. In 2013 heeft Enserve bijna 3000 mails beantwoord. Dit is meer dan een halvering ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij het ontwerp van de nieuwe website zijn faciliteiten voor de gebruiker ingebouwd die het eenvoudiger maken om zaken als het opzoeken van vergeten wachtwoorden en dergelijke zelf te regelen.

Ook voor de SVNK-corporaties faciliteert Enserve deze dienst. Daarvan werd in 2013 ongeveer 2000 keer gebruik gemaakt.

Hoofdstuk 4

Resultaten

Over 2013 worden ten aanzien van een aantal van de in het vorige hoofdstuk aangegeven pro duc ten en diensten de volgende resul taten vermeld.

Begeleiding en advisering projectenOp verzoek van de Kr8 corporaties is Enserve nauw betrokken geweest bij de evaluatie van de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. In dat kader heeft Enserve een internet enquête uitgezet onder corporatiemedewerkers en (actieve en geholpen) woningzoekenden. De resultaten van deze enquête zijn mee-genomen in het eindrapport.

Op ICT gebied heeft Enserve een optimalisatie gerealiseerd voor de woonruimteverdeling van Vivare.

Ondersteuning automatiseringIn de loop van 2013 zijn nieuwe elementen toegevoegd aan het WBS van de Entree-corporaties zoals het automatisch aanbieden en de mogelijkheid koopwoningen te adver-teren.

8

1 111098765432<<<< >< < >

ScholingIn dit verslagjaar heeft Enserve voor vier mede werkers de WRV introductiecursus verzorgd. In Alkmaar namen 22 medewerkers deel aan de opfriscursus WRV en in de stads regio 29. Vier medewerkers namen deel aan de urgentiemodule 1, zeven aan module 2 en negen aan module 3. Ook werd er één in-company training over het WRV systeem gegeven.

Urgentie en beroepNa het inwerking treden van de Regionale Huisvestingsverordening in 2007 is er in eerste instantie sprake van een toename van het aantal besluiten dat de urgentiecommissie heeft genomen. De laatste jaren neemt het aantal besluiten af.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de ontwikkelingen van de hoeveelheid behandelde urgentieaanvragen, de hoeveel-heid behandelde klachten en de kosten die daarmee gemoeid zijn, worden in neven-staande tabellen naast de absolute aantallen ook de indexcijfers gepresenteerd.

MediadienstenZowel in de regio Noord-Kennemerland als de Stadsregio Arnhem Nijmegen wordt niet langer gebruik gemaakt van een gedrukt medium om woningzoekenden te informeren over de beschikbare huurwoningen. Dat betekent dat in beide regio’s uitsluitend nog via Internet wordt gecommuniceerd.

ManagementinformatiedienstenIn 2008 heeft Enserve in eigen beheer een Digitaal Online Managament Informatie Systeem (DOMIS) ontwikkeld. Dit systeem stelt medewerkers van corporaties in staat zelf de rapporten te genereren zoals zij die voor hun werk nodig hebben. In 2013 is DOMIS geheel vernieuwd en ontsloten via de nieuwe corporate website www.enserve.nl. DOMIS werkt voor samenwerkende corporaties in de regio’s Arnhem Nijmegen, Noord-Kennemer-land, Tilburg en Walcheren.

9

jaar aantal aanvragen index kosten commissie index

2007 100 100% € 36.739,- 100%

2008 92 92% € 28.540,- 78%

2009 135 135% € 37.309,- 102%

2010 130 130% € 38.917,- 106%

2011 140 140% € 39.688,- 108%

2012 112 112% € 34.739,- 95%

2013 74 74% € 21.194,- 57%

jaar aantal besluiten index kosten commissie index

2007 953 100% € 36.833,- 100%

2008 1008 106% € 40.541,- 110%

2009 1137 119% € 43.503,- 124%

2010 1197 126% € 39.454,- 107%

2011 1024 107% € 36.046,- 98%

2012 927 97% € 35.611,- 97%

2013 742 78% € 33.233,- 90%

Aantal behandelde beroepschriften (ex wrv beroepszaken) in de periode 2007 - 2013

en de kosten daarvan

Aantal besluiten van de urgentiecommissie in de periode 2007 - 2013

en de kosten daarvan

1 111098765432<<<< >< < >

Ontwikkeling van de opbrengstenDe totale opbrengsten van Enserve bedroegen € 1.352.363,-. Dat is € 245.187,- minder dan het voorgaande jaar. Deze lagere inkomsten zijn vrijwel uitsluitend te danken aan het niet langer verschijnen van de magazines van SVNK en Entree. Met het verdwijnen van de magazines zijn de kosten daarvoor uiteraard ook niet langer doorgerekend aan de corpo-raties. Ook waren er in dit jaar minder op brengsten uit de cursussen dan vorig jaar. Dit lag in de lijn der verwachting omdat in het voorgaande jaar medewerkers moesten leren werken met de nieuwe website en het aangepaste woonruimtebemiddelingssysteem.

Hoofdstuk 5

Financiën

De gegevens die in dit hoofdstuk worden gepubliceerd hebben betrekking op de geconsolideerde gegevens van de stichting Enserve. Eerst wordt hier de ontwikkeling van de opbrengsten, de kosten en het resultaat weergegeven voor de twaalf jaar dat Enserve actief is.

Binnen de stichting wordt tegen kostprijs verrekend met de corporaties. Daarbij worden de opbrengsten bepaald aan de hand van de taakstellende begroting die voorafgaande aan het boekjaar door de directie wordt opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commis-sarissen. Na vaststelling van de werkelijk gemaakte kosten worden deze bij de corpo-raties verrekend met de betaalde voorschotten. Voor 2013 betekent dit dat de corporaties in de Stadsregio Arnhem Nijmegen € 455.250,- als voorschot hebben betaald. De werkelijke kosten in de stichting bedroegen € 396.784-. Het verschil van € 58.466,- wordt terug-betaald aan de corporaties.

Het verschil tussen opbrengsten en kosten in figuur 4 van € 121.777,- is dus uitsluitend het resultaat (voor belasting) van Enserve BV. Zowel de opbrengsten als de kosten vallen aanzienlijk lager uit dan voorgaande jaren omdat EntreeMagazine is afgeschaft in 2013.

10

1 111098765432<<<< >< < >

AfschrijvingenDeze kostenpost ligt zoals voorspeld in het vorige jaarverslag hoger dan het voorgaande jaar. Dit is het gevolg van de hogere afschrijvingskosten op de software van het nieuwe WRV systeem.

Overige kostenHuisvestingskosten, verkoopkosten, kantoor-kosten en algemene kosten vertonen weinig veranderingen ten opzichte van het voor-gaande jaar.

Ontwikkeling van kostenAan de kosten kant heeft eveneens een aanzienlijke reductie ten opzichte van het voorgaande jaar plaats gevonden van € 483.322,-. Deze kostenreductie wordt veroorzaakt door twee belangrijke factoren. In de eerste plaats door vrijwel geen kosten meer te maken voor de magazines. In de tweede plaats door het afbouwen van de activiteiten rond Qjube.

PersoneelskostenIn de geconsolideerde jaarrekening bedragen de personeelskosten € 728.854,- Met name de overige personeelskosten voor de inhuur van externen voor de ontwikkeling van Qjube liggen aanzienlijk lager, maar ook de post lonen en salarissen komt lager uit dan in 2012.

11

500000_

1.000000_

1.500000_

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20112010

0_

Opbrengsten, kosten en resultaat

opbrengsten

kosten

resultaat voor belastingen

2.000000_

- 500000_

polynoom (opbrengsten)

polynoom (kosten)

polynoom (resultaat voor belastingen)

2012 2013

1 111098765432<<<< >< < >

SVNK­corporatiesContact met de SVNK-corporaties vindt onder andere plaats door deelname van Enserve aan de gebruikersgroep. Daarnaast is er overleg geweest rond de bouw van een nieuwe website.In het kader van het contract met de SVNK-corporaties is er een presentatie verzorgd over de jaarrapportage 2012 voor hoofden wonen en directeuren.

Overig• Op verzoek van de corporaties uit Nijmegen

heeft Enserve deelgenomen aan de woonbeurs in Nijmegen.

• Met Vryleve zijn gesprekken gevoerd over mogelijke deelname aan Entree. Dit heeft nog niet tot een positief resultaat geleid.

• Op verzoek van de gemeente Renkum heeft Enserve deelgenomen aan een panelgesprek over de woonvisie van de gemeente.

• Met de Stadregio Arnhem Nijmegen is overleg gevoerd over de monitoring van de huisvestingsverordening.

• Enserve heeft voor de Sociaal Raadslieden in Arnhem een toelichting verzorgd over de nieuwe huisvestingsverordening.

12

Hoofdstuk 6

Overleg met deelnemers

en klanten

Entree­corporatiesOok in dit verslagjaar is er veelvuldig contact geweest met de Entree-corporaties. Naast de reguliere overleggen met de gebruikersgroep heeft er dit jaar ook regelmatig contact plaats gevonden rond de tussentijdse evaluatie van de nieuwe Regionale Huisvestings-verordening.

In september zijn met vrijwel alle corporatie-directeuren gesprekken gevoerd over de mogelijke effecten op de regionale samen-werking op basis van de nieuwe huisvestings-wet en het voornemen van de regering om de WGR+ regio’s af te schaffen.

Met Standvast Wonen is overleg gevoerd over de effecten van de fusie met Alphons Ariëns in Druten op deelname aan de woonruimte-verdelingsystematiek van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

1 111098765432<<<< >< < >

60,00%_

70,00%_

80,00%_

90,00%_

120,00%_

100,00%_

110,00%_

50,00%_

Trends op de woningmarkt in de

Stadsregio Arnhem Nijmegen

advertenties verhuringen mutatiegraad reacties woningzoekend

2002 (= 100%)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

13

Hoofdstuk 7

Marktontwikkelingen

Trends op de huurwoningmarktDe laatst jaren vertoont de huurwoningmarkt in de Stadsregio Arnhem Nijmegen een zeer stabiel patroon. In vergelijking met de markt voor koopwoningen is het verschil opvallend.

In 2013 is het aantal verhuringen duidelijk gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor ruim 200 woningen is dit te verklaren door het toetreden van Baston Wonen tot Entree, maar daarnaast is er sprake van nog 600 extra verhuringen. Aangezien Enserve in deze regio met de corporaties op basis van het aantal verhuringen afrekent, is dit voor Enserve een gunstige ontwikkeling.

Na een aantal jaren afgenomen te zijn is het aantal reacties op een aangeboden woning stabiel gebleven.

1 111098765432<<<< >< < >

20,00%_

40,00%_

60,00%_

80,00%_

140,00%_

100,00%_

120,00%_

0,00%_

Trends op de woningmarkt in de

regio Noord-Kennemerland

advertenties verhuringen reacties per advertentie woningzoekend

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Qua omvang van de markt voor sociale huurwoningen is de Stadsregio Arnhem Nijmegen ongeveer drie keer zo groot als die van Noord-Kennemerland en Tilburg en vijf keer zo groot als Walcheren. Dit blijkt onder andere uit het aantal advertenties, de verhuurde woningen en het aantal actief woningzoekenden. Uit de andere cijfers blijkt dat de markten verschillen. Zo is de gemid-delde meettijd waarmee een woning ver-kregen wordt in Noord-Kennemerland en Tilburg ongeveer eenderde van die in de stadsregio. Op Walcheren is de meettijd bijna eenvijfde van die in de stadsregio. Opvallend is dat de marktindex (het aantal reacties / het aantal weigeringen) in alle vier de regio’s opnieuw aan het dalen is.

Ook in deze regio is het aantal verhuringen duidelijk hoger dan voorgaande jaren. Vanuit de optiek van doorstroming / dynamiek op de woningmarkt lijkt dit een positieve ontwikke-ling.

Vergelijking van regionale woningmarktenDe beschikbaarheid in DOMIS van een aantal basisgegevens uit de resultaten van de woon ruimteverdeling geeft de mogelijkheid de woningmarkt voor sociale huurwoningen in de regio’s Arnhem Nijmegen, Tilburg, Walcheren en Noord-Kennemerland met elkaar te verge lijken.

14200,00%_

160,00%_

180,00%_

1 111098765432<<<< >< < >

woningmarkt indicator Noord-Kennemerland Tilburg WalcherenStadsregio

Arnhem-Nijmegen

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

advertenties 1.852 1.918 1.849 2.245 1.154 1.015 5.639 6.467

reacties per advertentie 87* 80 131 105 66 54 83 83

verhuurde woningen 1.709 1.999 2.156 2.511 1.217 1.241 6.048 6.869

actief woningzoekenden 12.107 11.975 11.666 11.664 5.748 5.196 34.795 37.390

marktindex woningen 47 44 59 56 14 7 18 17

gemiddelde meettijd 4,4 4,4 4,5 4,6 2,2 2,4 11,7 11,0

aanbiedingscoëfficiënt 1,8 1,8 2,2 1,9 4,7 8,0 4,5 4,9

Woningmarktindicatoren

voor vier regio’s

* N.B. SVNK heeft het aantal mogelijke reacties per week van drie teruggebracht naar twee.

Landelijke ontwikkelingenIn de concept nieuwe huisvestingswet wordt aan gemeenten relatief veel ruimte geboden om in te grijpen in de woonruimteverdeling. Een ander punt van aandacht is dat in een van de slotbepalingen van de wet wordt aangegeven dat na inwerkingtreding, de bestaande verordeningen uiterlijk na zes maanden komen te vervallen. Wat deze materie compliceert is het voornemen van de regering de WGR+ regio’s af te schaffen.

15

1 111098765432<<<< >< < >

secretarissen urgentie- en

beroepscommissie [ 3 ]

administratief medewerkers

[ 2 ]

accountmanager [ 1 ]

manager ICT [ 1 ]

financieel administratief medewerker

[ 1 ]

directeurbestuurder

[ 1 ]

medewerkerautomatisering

[ 1 ]

systeem-beheerder

[ 1 ]

Organigram Enserve

31 december 2013

In 2013 hebben vier personeelsleden een training, cursus of opleiding gevolgd. Dit betrof cursussen op het terrein van de bedrijfshulpverlening, social media en communicatie, financiën, opleidingskunde en strategieontwikkeling.

Hoofdstuk 8

Personeel en organisatie

In 2013 is het aantal personeelsleden van Enserve niet gewijzigd. Enserve BV heeft geen eigen personeel in dienst. Er is voor de constructie gekozen om het personeel van de stichting in te lenen. Op basis van de hoe ­ veel heid gewerkte uren brengt de stichting Enserve deze kosten bij Enserve BV in rekening. Sinds 2007 vindt dit plaats op basis van een marktgeoriënteerd tarief.

In overleg met de Raad van Commissarissen is besloten voor het personeel een winstdelings-regeling in te voeren. Als uitgangspunt is genomen een bedrag van 1% van de netto-winst van de BV na belasting, per personeelslid en dit te vermenigvuldigen met de omvang van de aanstelling op 31 december 2013. Over 2013 bedroeg deze winstdeling € 8030,-

In 2013 bedroeg het ziekteverzuim 1,96%, dit is aanzienlijk lager dan in 2012. Belangrijkste oorzaak was het herstel van een van de personeelsleden die als gevolg van een chronische ziekte langdurig afwezig was. Binnen een relatief kleine organisatie als Enserve heeft de ziekte van één medewerker een grote impact op het ziekteverzuim-percentage.

16

1 111098765432<<<< >< < >

naam functie werkzaam als vergoeding

A. Pereboom voorzitter Directeur ROC Diensten € 3.000,-

E. Mouw lid Business Unit Manager overheid Eiffel € 2.500,-

H.P Kip lid Directie voorzitter woningcorporatie Mitros € 2.500,-

mogelijke verkoop van Qjube besproken. Qjube zal per 1 januari 2014 juridisch worden beëindigd en per die datum zal de RvC van Qjube worden opgeheven. Tevens hebben beide RvC’s gereflecteerd op de beëindiging van Qjube en stilgestaan bij de lessons learned.

De RvC heeft in 2013 onderstaande besluiten van de directeur-bestuurder goedgekeurd:• Besluit om de vordering binnen Enserve B.V.

op Qjube B.V. per 31-12-2012 af te waarderen naar nihil.

• Goedkeuring jaarverslag 2012. • Goedkeuring gegeven op geconsolideerde

jaarrekening 2012.• Gezamenlijk besluit van de RvC van Qjube en

de RvC van Enserve om het concept van Qjube te verkopen.

• Decharge verleent aan de directeur-bestuurder met betrekking tot de jaarrekening 2012.

• Besluit tot het starten van een gezamenlijke strategiediscussie.

• Goedkeuring aan de begroting 2014.

Hoofdstuk 9

Raad van Commissarissen

In 2013 is de Raad van Commissarissen (RvC) zes keer bijeengekomen. Naast aandacht voor de algemene gang van zaken is er ook veel ruimte genomen om samen met de directeur-bestuurder van gedachten te wisselen over mogelijke toekomstscenario’s en de gewenste strategie voor Enserve voor de komende jaren. Tevens heeft de RvC zich gebogen over de noodzakelijke afrondingsactiviteiten als gevolg van het beëindigen van Qjube.

Net als voorgaande jaren heeft de RvC vergaderd over het jaarverslag van het voorgaande jaar en de begroting van het volgend jaar. De voorzitter van de RvC (Aad Pereboom) heeft met de directeur-bestuurder (Henk van Dijk) enkele gesprekken gevoerd betreffende de voorbereiding op de beoor-deling en de nieuwe prestatieafspraken van de directeur-bestuurder. De samenstelling van de RvC is in het verslagjaar niet gewijzigd. In de RvC vergadering van 11 oktober 2013 heeft de RvC Henk Peter Kip herbenoemd als lid van de RvC.

De RvC van Qjube heeft helaas het besluit moeten nemen om met ingang van 1 juli 2013 de doorontwikkeling van Qjube te beëindigen. In een gezamenlijke vergadering op 30 augustus 2013 hebben de RvC van Enserve en de RvC van Qjube de verdere afwikkeling en

17

1 111098765432<<<< >< < >

In 2014 zal DOMIS-PRO worden ontwikkeld waarbij gebruikers meer mogelijkheden krijgen zelf rapportages te maken, waarbij ook op het niveau van woningen cijfers kunnen worden gepresenteerd.

In overleg met de stadsregio, ZIG-Websoftware en het NIBUD wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om op de websites van Entree en SVNK een woonlastencalculator toe te voegen die potentiële huurders informeert over de totale woonlasten van een woning waar zij interesse voor hebben.

Als gevolg van de geformuleerde ambitie van Enserve om in de komende jaren het werk-gebied te vergroten, zal een medewerker worden aangenomen die zich actief met de acquisitie bezig zal gaan houden.

Hoofdstuk 10

Vooruitblik 2014

In 2014 zal meer duidelijkheid ontstaan over het kabinetsbeleid op een aantal voor Enserve belangrijke dossiers. Het gaat hierbij om de huisvestingswet waarin is vastgelegd dat overheden in gebieden met schaarste bindingseisen mogen stellen voor een deel van de woningen op hun grondgebied. Ook bepaalt deze wet dat bestaande huis­vestings verordeningen zes maanden na inwerkingtreding van de wet komen te vervallen.

In de tweede plaats gaat het over de voor-genomen opheffing van de WGR+ regio’s waaronder de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Deze opheffing is gepland per 1 januari 2015. Dat zou betekenen dat de samenwerking tussen de gemeenten in de regio niet langer gewaarborgd is en dat met deze wet ook de overheid verdwijnt die in de afgelopen decennia verantwoordelijk was voor de Regionale Huisvestingsverordening.

Ten slotte gaat het om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, ook bekend als de Rotterdamwet. Deze wet maakt het mogelijk in te grijpen in de woonruimteverdeling onder bijzondere omstandigheden. Het voornemen is deze wet, zowel in de gebieden waar deze mag worden toegepast als de periode waarin dat mogelijk is, aanzienlijk te verruimen.

18

1 111098765432<<<< >< < >

Hoofdstuk 11

Accountantsverklaring

Op 21 mei 2014 hebben de Jong en Laan accountants aangegeven dat de jaarrekening van Stichting Enserve een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2013 en het resultaat over 2013.

Op verzoek kan de gehele jaarrekening en de daarop betrekking hebbende accountants-verklaring ten kantore van Enserve worden ingezien.

19

1 111098765432<<<< >< < >

Geconsolideerde balans

per 31 december 2013

ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012

€ €

Vaste activa Immateriële vaste activa 190.396 212.456Materiële vaste activa Automatisering 2.257 2.960 Inventaris en inrichting 1.114 3.371 2.960Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren 134.618 178.960 Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.194 55.818 Overige vorderingen en overlopende activa 22.490 90.583

171.302 325.361

Liquide middelen 667.098 557.518

Totaal activazijde 1.032.167 1.098.295

20

PASSIVA 31 december 2013 31 december 2012

€ €

Groepsvermogen 838.062 739.063Kortlopende schulden Crediteuren 59.145 104.944 Belastingen en premies sociale verzekeringen 16.565 39.214 Overige schulden en overlopende passiva 118.395 215.074

194.105 359.232

Totaal passivazijde 1.032.167 1.098.295

1 111098765432<<<< >< < >

Geconsolideerde

exploitatierekening 2013

31 december 2013 31 december 2012

€ €

Bijdragen en overige opbrengsten Dienstverlening Entree 752.140 842.304 Bijdrage urgenties 396.784 455.053 Dienstverlening SVNK 150.824 173.625 Opbrengsten woningadvertenties - 49.725 Opbrengsten cursussen 21.145 36.436 Dienstverlening Woning in Zicht 7.797 6.025 Opbrengt managementrapportage 235 660 Dienstverlening Vivare 10.000 - Dienstverlening ProWonen - 2.339 Dienstverlening L’escaut 10.763 13.000 Dienstverlening Stadsregio - 5.383 Publicatie koopwoningen 1.675 - Overige opbrengsten - 12.000

1.351.363 1.596.550

21

31 december 2013 31 december 2012

€ €

Netto­omzet 1.351.363 1.596.550Personeelskosten 728.854 987.860 Afschrijvingen 52.454 24.725 Huisvestingskosten 64.574 65.766 Kosten Magazine 4.701 249.838 Verkoopkosten 149.529 140.217 Kantoorkosten 123.421 138.828 Algemene kosten 108.250 107.871

Som der bedrijfskosten 1.231.783 1.715.105Bedrijfsresultaat 119.580 -118.555

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.197 7.918

Som der financiële baten en lasten 2.197 7.918

Resultaat vóór belastingen 121.777 -110.637Belastingen -22.778 22.313

Resultaat na belastingen 98.999 ­88.324

1 111098765432<<<< >< < >

Colofon

Uitgave Stichting Enserve, Elst

Verschijningsdatum juni 2014

Tekst Stichting Enserve, Elst

Ontwerp en realisatie Ontwerpbureau NEO & CO, Velp

22

1 111098765432<<<< >< < >

<< >< < >