JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JUNI STICHTING … · 3 Levers of control: How managers use...

Xxxxxxxxxxxxxxx

JAARVERSLAG ENJAARREKENING 2013 STICHTING AVANS 2014

JUNI

Xxxxxxxxxxxxxxx2

Inleiding 5

KWALITATIEF, EIGENTIJDS EN PERSOONLIJKAvans Hogeschool is een grote en brede hogeschool met opleidingen in acht sectoren. Belangrijk vinden we dat we met elkaar in verbinding staan. Dat we samen kennis creëren en als volwaardige kennispartner een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.Ons ideaal: studenten en medewerkers die onze samen-leving verder helpen. Die verder kijken, duurzaam denken en een ondernemende houding hebben. Hieraan dragen wij bij door kwalitatief en eigentijds onderwijs te bieden in een optimale leeromgeving.Met kwaliteit en duurzaamheid wil Avans zich onder-scheiden. In dit jaarverslag zoomen we daarom in op deze kernwaarden.

KerncijfersAvans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs op 7 locaties, waarvan 3 in Breda, 3 in ’s-Hertogenbosch en 1 in Tilburg. We hebben 54 in CROHO geregistreerde en actieve hbo-opleidingen. 40 bachelor opleidingen, 9 associate degrees (AD’s) en5 masteropleidingen die veelal in voltijd én deeltijd worden aangeboden. Avans Hogeschool heeft eind 2013 meer dan 28.000 studenten en bijna 2.500 medewerkers.

LeeswijzerDe jaarverslaggeving bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Na de samenvatting met daarin de kernpunten over 2013 volgt het jaarverslag. Hoofdstuk 1 van het jaarverslag geeft inzicht in hoe wij invulling geven aan governance. Hoofdstuk 2 gaat in op de strategische doelstellingen. Juist in 2013 stonden die volop in de schijnwerpers, vanwege de prestatie afspraken tussen hogescholen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Deze prestatieafspraken leidden voor Avans Hogeschool tot aanscherping van de ambities die reeds in ons meerjarenbeleidsplan 2011-2014 waren opgenomen. De eerste behaalde resultaten daarvan staan ook in hoofdstuk 2. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de resultaten van de overige ambities uit het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 aan bod.

BREDA TILBURG

‘S-HERTOGENBOSCH

INLEIDING

5

Samenvatting

Het jaar 2013 heeft in belangrijke mate in

het teken gestaan van het doorzetten van de

reeds in voorgaande jaren ingezette lijnen:

HET ORGANISEREN VAN KLEINSCHALIGHEIDHet behoud van het kleinschalig karakter vindt Avans Hogeschool belangrijk. Daarom zijn enkele academies gesplitst waarbij het aantal opleidingen minimaal twee is met rond de 1.500 studenten. De span of control van de directies werd hierdoor kleiner en beheersbaar.

NUMERUS FIXUSOm het arbeidsmarktperspectief en kwaliteit van de opleiding te behouden is voor enkele opleidingen een numerus fixus ingesteld. Het door de hogeschool eenzijdig instellen van een numerus fixus op de opleidingen CE, Bedrijfskunde MER en CMD bleek een remmend effect te hebben op het aantal aanmeldingen. Studenten kiezen dan (strategisch) voor inschrijven bij hogescholen in de omgeving. Op grond daarvan is besloten voor 2014 het instellen van een eenzijdige numerus fixus te beperken tot de opleidingen CMD en ABC (zie hoofdstuk 4.4).

KWALITEIT ONDERWIJS In 2013 nam een visitatiecommissie van de NVAO bij Avans Hogeschool de Instellingstoets Kwaliteits-zorg (ITK) af. De commissie concludeerde dat er een sterke kwaliteitscultuur leeft die berust op het principe van gezamenlijkheid: “Onderwijs maak je samen”. Het College van Bestuur heeft adviezen ter verbetering ter harte genomen en daarop verbeteracties uitgezet. Deze richten zich op de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van opleidingscoördinatoren en op de kwaliteit van examencommissies.

POSITIONEREN VAN HET BEKOSTIGDE DEELTIJDONDERWIJSVanaf 1 september 2014 worden gefaseerd alle deeltijdopleidingen ondergebracht in één organi satieonderdeel. Dit omdat de deeltijdstudent een andere wijze van benadering wenst die aansluit op het werk en behoefte heeft aan een daarbij passende vorm van onderwijs. Gestart wordt met het aanbieden van modulair ingericht onderwijs bij opleidingen uit het economisch domein. Vanaf 2015 volgen de overige deeltijdopleidingen.

MEERJARENBELEIDSUITGANGSPUNTEN In 2013 is gewerkt aan het focus aanbrengen bij de realisatie van de doelstellingen van het meerjaren-beleidsplan 2011-2014 van Avans Hogeschool. Een van die focuspunten is ‘een duurzame partner zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek’. Hiervoor zijn zwaartepunten geëxpliciteerd (zie hoofdstuk 2.2). In 2012 heeft Avans Hogeschool, in de prestatieafspraken, duurzame ontwikkeling als profielkenmerk gekozen. Hiervoor is in 2013 het programma Duurzame Ontwikkeling ingericht.

PRESTATIEAFSPRAKENAvans Hogeschool heeft, net als alle hogescholen en universiteiten, prestatieafspraken gemaakt met de staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In 2013 is de eerste review van het Centre of Expertise Biobased Economy positief gewaardeerd door de review-commissie. Met een tussentijdse evaluatie eind 2013 onderzocht het College van Bestuur of de hogeschoolprestaties op koers liggen. In hoofdstuk 9 gaan we hier nader op in.

SAMENVATTING

6

Samenvatting

FINANCIEELHet exploitatieresultaat 2013 (m€ 19,5) is m€ 10,0 hoger dan begroot. m€ 5,4 komt door eenmalige baten en lasten en m€ 0,8 door hogere resultaten deelnemingen. Het hogere genormaliseerde resultaat (m€ 3,8) ten opzichte van de begroting komt door;

Hogere financiële baten en lasten m€ 0,3Lagere besteding aan innovatie en vernieuwing m€ 0,9Lagere besteding aan onderzoek en ontwikkeling m€ 0,7Diversen: hogere overige baten, rijksbijdrage en lagere personele lasten m€ 1,9

Avans Hogeschool bestede in 2013 ruim m€ 12 aan vernieuwingsactiviteiten (zie hoofdstuk 2.2) en m€ 3,3 aan ontwerp en ontwikkeling (zie hoofdstuk 3.2).

7

Xxxxxxxxxxxxxxx8

H1. GOVERNANCE

Governance

1.1 STRUCTUUR EN ORGANISATIEStructuur Avans Hogeschool

Avans Hogeschool heeft de maatschappelijk verantwoordelijkheid om, in een open dialoog met stakeholders, inhoud te geven aan onderwijs en onderzoek. En zo een duurzame waarde te creëren voor de samenleving. Daarom doen we er alles aan om goed bestuur te realiseren en de inrichting van bestuur en toezicht transparant te houden. Dit sluit aan op de ambitie uit de branchecode ‘Goed Bestuur’ van de vereniging hogescholen. In de volgende hoofdstukken treft u de verantwoording hierover aan van Avans Hogeschool.

1 Exclusief de juridische hogeschool (deze veelal als 20e academie aangemerkte eenheid is een joint venture met Fontys Hogescholen).2 Avans Hogeschool B.V. opereert onder de werknaam Avans Plus (Avans+).

Organisatie Door de aanhoudende groei van studentenaantallen bij enkele opleidingen en het uitgangs-punt dat de schaalgrootte het persoonlijk contact met de student moet kunnen waarborgen, besloot het College van Bestuur in 2013 om sommige academies te splitsen of juist samen te voegen. Daardoor steeg het aantal academies van 18 naar 191. Het CoE BBE startte vanaf 2013 als zelfstandige eenheid met een eigen managing director. Vanaf het collegejaar 2013-2014 gingen de nieuwe academies en het CoE van start.

Avans Hogeschool behoort tot de Stichting Avans. Ook tot de Stichting Avans behoren:• Avans Contractactiviteiten B.V. (100%)• Avans Hogeschool B.V. (100% deelneming van Avans Contractactiviteiten B.V.)2

• Avans Hogeschool PRL B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) Deze B.V. is opgericht om docenten van Avans+ te verlonen zonder pensioenverplichtingen.

• Avans Hogeschool MB B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V) Vanuit deze B.V. worden met BTW belaste opleidingen aangeboden.

• Instituut Scire B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.)• Stichting Juridische Hogeschool Avans–Fontys (50%).

COLLEGEVAN BESTUUR

ACADEMIES(19)

DIENST-EENHEDEN

(5)

BESTUURS-SECRETARIAAT

EN STAF

CENTRE OF EXPERTISE BIOBASED ECOMOMY

(CoE BBE)

9

Governance

1.2 BESTURING EN VERANTWOORDINGDe besturing en verantwoording zijn beschreven vanuit de Governance, Risk en Compliance (GRC) benadering.

1. GOVERNANCEHet besturingsmodel van Avans is ingericht vanuit twee invalshoeken:1. het verbeteren van de kwaliteit en het stelsel-

matig borgen daarvan;2. het richten op vernieuwing.Om deze dubbele opdracht -beheersing en dynamiek- te realiseren richt de bestuurlijke aandacht zich op behoud en verbetering van de kwaliteit, waarbij specifiek aandacht wordt geschonken aan grensoverschrijdende en aansprekende vernieuwingen. Alle hogescholen kennen al sinds 2006 een branchecode met regels voor goed bestuur. Sinds oktober 2013 is de nieuwe branchecode ‘Goed Bestuur’ goedgekeurd. Tot eind 2014 krijgen hogescholen de tijd om hieraan te voldoen. Uit de jaarlijkse evaluatie van de branchecode door het College van Bestuur bleek dat Avans Hogeschool in 2013 voldeed aan alle regels voor goed bestuur (uit 2006). Daarmee wordt onder andere voldaan aan:

• De portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het bestuur zijn openbaar (http://www.avans.nl/over-avans/organisatie/bestuur/college-van-bestuur).

• Het vigerende besturingsmodel van Avans is uitgewerkt in statuten, bestuursreglement, bevoegdheidsregeling, gedragscodes en andere regelingen.

ContinuïteitsparagraafIn de jaarrekening en in het hoofdstuk financiën wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in personele bezetting, studentenaantallen, de financiële aspecten rondom huisvesting en de meerjarenbegroting. In de paragraaf risicomanage-ment, wordt de werking van het interne risico-beheersings- en controlesysteem beschreven en in het hoofdstuk risicobeheersing staat beschreven hoe dit in de praktijk functioneert.

MedezeggenschapAvans Hogeschool werkt volgens het in 2010 bekrachtigde medezeggenschapsreglement. Dit is geënt op de gemeenschappelijke visie van het College van Bestuur en de Avans Medezeggen-schapsraad (AMR) op geprofessionaliseerde medezeggenschap.

Financieel beleid en treasuryAvans Hogeschool heeft een samenhangend financieel kader. Dit is beschreven in de notities: – financieel beleid Stichting Avans – treasurystatuut – richtlijn uitvoering financieel beleid en beheer

(uitwerking van de landelijke ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010’).

Het financieel beheer en de financiële kengetallen wordt beschreven in het hoofdstuk Financiën.

Management-controlVoor de optimalisering van de interne beheersing gaan we uit van de management-controltheorie van de ‘Levers of control’3. Dit denkmodel gaat ervan uit dat control en beheersing pas optimaal in balans zijn met een geïntegreerde benadering van vier hefbomen (levers):

3 Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. R. Simons, Harvard University Press, 1995.

BELIEFSYSTEMS

INTERACTIVECONTROLSYSTEMS

BOUNDARYSYSTEMS

DIAGNOSTICCONTROLSYSTEMS

Strategic perspective& obtaining commitment

Strategic as patterns of action

Strategic position & boundaries

Strategic planning &getting the job done

Criticalperformance

variables

Core Values

Strategicuncertainties

Risks to beavoided

ORGANISATIONALSTRATEGY

10

http://www.avans.nl/over-avans/organisatie/bestuur/college-van-bestuur

http://www.avans.nl/over-avans/organisatie/bestuur/college-van-bestuur

Governance

Enkele onderwerpen waaraan vanuit management- control wordt gewerkt:

Management rapportage: de management-informatie uit het programma ‘Management Informatie Avans’ is sinds 2012 en in 2013 stapsgewijs verbeterd. Doel is om een krachtiger en kortere Managementrapportage (MARAP) te realiseren. In 2013 is deze werkwijze voortgezet.

Projectcontrol: in 2013 startte een programma manager met het verder professionaliseren van project manage-ment binnen Avans Hogeschool. Deze programma-manager maakt gebruik van de methodieken International Project Management Asso ciation (IPMA), Projectmatig creëren (PMC) en Prince2.

Audits: periodiek toetst de stafafdeling Beleids-evaluatie & Control belangrijke kwaliteitsprocessen. In 2013 zijn audits uitgevoerd over Privacy, Accountbeheer en Arbo weten regelgeving. Waar nodig zijn op basis van de resultaten verbeter-activiteiten uitgevoerd.

2. RISICOMANAGEMENTBeleids- en uitvoeringskader risicomanage-ment 2013-2017.Met het in 2013 vastgestelde ‘Beleidskader Risicomanagement 2013-2017’ wordt de imple-mentatie van risicomanagement bij Avans Hogeschool afgerond, maar ook herijkt. In dit document staan de kaders voor de reikwijdte en toepassing van risicomanagement. Hoe deze uitgangspunten kunnen worden toegepast staat in het ‘Uitvoeringkader Risicomanagement 2013’.Op de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt nader ingegaan in het hoofdstuk ‘continuïteitsparagraaf’.

3. COMPLIANCECompliance, het nakomen van weten regelgeving, benaderden we in 2013 vanuit zowel het risico-oog-punt als de gedragscomponent. Voor het risico-oog-punt aan de hand van het strategisch risicoprofiel 2013. Voor de gedragscomponent via de initiatieven van de focusgroep ‘Gezien en (h)erkend worden’.

11

Governance

De uitwerking van het compliance-beleid is beschreven in het hoofdstuk risicobeheersing (2.3).

Publiek/PrivaatAvans Hogeschool controleert continu nauwlettend de risico’s van publiek/private arrangementen. In 2013 gold dit opnieuw voor Avans Ventures, waarmee we nieuwe bedrijvigheid op basis van kennisontwikkeling en het ‘vermarkten’ van innovatieve ideeën willen realiseren (zie www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/ondernemen/avans-ventures/ondernemen-met-avans). Om op het gebied van compliance het risico zo klein mogelijk te maken, verrichten we geen activiteiten met winstoogmerk. Commerciële activiteiten brengen we onder bij Avans Contract-activiteiten B.V..

Waarden en normenAvans Hogeschool hecht grote waarde aan fatsoenlijke omgangsvormen en integer handelen. Daarom kennen we een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, een regeling ongewenst gedrag en de regeling privacy. In 2013 zijn deze regelingen niet gewijzigd.

KlokkenluiderIn 2013 ontvingen we 1 melding voor de Avans klokkenluidersregeling. Deze is conform de regeling behandeld. PrivacyAvans Hogeschool vindt de privacy van studenten en medewerkers belangrijk. Om te kunnen vaststellen of Avans in opzet voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vond in 2013 een onderzoek plaats. Centraal hierin stonden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken partijen met betrekking tot de WBP, in relatie tot de registratie van studentgegevens. De conclusie is dat er wel organisatorische en technische maatregelen zijn genomen, waarmee een basisniveau van beveiliging persoonsgegevens is bereikt. Maar de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken functiona-rissen, waaronder die van de privacy-functionaris moeten nog worden geëxpliciteerd. Deze actie is belegd in de organisatie.

College van BeroepAvans Hogeschool kent een Geschillenadviescom-missie (GAC) en College van Beroep voor de Examens (CBE). Het GAC adviseert het College van Bestuur over bezwaren van studenten op beslis-singen die buiten de bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens vallen.

De meeste beroepschriften gingen in tegen de beslissing van het zogenaamd bindend negatief studieadvies (68). Daarvan kwamen 25 zaken tot een zitting. Van deze zaken werden er 6 gegrond en 18 ongegrond verklaard. In 1 zaak werd een schikking ter zitting bereikt. Alle studenten hebben de mogelijkheid om tegen een uitspraak op bezwaar of beroep vervolgens nog hoger beroep in te stellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. In 2013 hebben 4 studenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Concluderend is het aantal bezwaren en beroepen, gezien de groei van het aantal studenten acceptabel. We zien een toename in het aantal bezwaren rond het bindend studieadvies. De verhoging naar 52 studiepunten en een toenemende juridiserings-neiging liggen ten grondslag aan de genoemde aantallen. De afhandeling geeft geen aanleiding tot verdere actie. Wel scherpen we de processen aan om onnodige bezwaren rond het afgeven van het bindend studieadvies terug te dringen. ProfileringsfondsHet profileringsfonds volgens artikel 7.51 Whw is bedoeld voor financiële ondersteuning van studenten (FOS).

Bezwaar- en beroepschriften 2013 CBE GAC

Ingediend 229 8

Ingetrokken (na schikking) / niet doorgezet -167 -

Zitting 62 8

Ongegrond 46 6

Schikking 7 1

Gegrond 9 1

Aanvragen commissie FOS 2013 2012

Nieuwe aanvragen 13 11

Vervolg aanvragen 6 5

Profileringsfonds:

Budget € 21.500 € 21.500

Uitgekeerd € 14.795 € 15.978

Noodfonds € 6.900 € 6.800

12

Governance

1.3 VERSLAG COLLEGE VAN BESTUUR

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool bestaat in 2013 uit de leden:

• Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter;

• Drs. F.J.M. (Frans) van Kalmthout, vicevoorzitter (tot 1 juni 2013);

• Mw. drs. M.M.J. (Marja) Kamsma MBA/MBI, lid resp. vice-voorzitter (vanaf 1 juni 2013);

• Dr. D.C. (Diederik) Zijderveld MPA, lid (per 1 juni 2013).

De heer Van Kalmthout heeft zijn functie als bestuurder in juni 2013 neergelegd. De heer Zijderveld volgde hem op en nam de portefeuilles onderwijs, onderzoek en valorisatie over.

Jaarrekening en jaarverslagDe jaarrekening en het jaarverslag 2012 zijn opgesteld conform de gestelde eisen en in 2013 vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor het College van Bestuur stond 2013 onder andere in het teken van het doortrekken van reeds in 2012 ingezette lijnen: 1. HET ORGANISEREN VAN KLEINSCHALIGHEIDIn 2013 werkte Avans Hogeschool via een drietal lijnen aan het behoud van de kleinschaligheid: – Een aantal academies zijn gesplitst. Daardoor zijn

de onderwijseenheden bij Avans Hogeschool terugbracht naar minimaal twee opleidingen en 1.500 studenten. De span of control van de directies werd hierdoor ook kleiner en beheersbaar.

– Voor enkele opleidingen is een numerus fixus ingesteld. Dit om arbeidsmarktperspectief en kwaliteit van de opleiding te behouden, ook in relatie met mogelijke stageplekken.

– Alle directies is gevraagd om aan te geven hoe zij de academie willen organiseren om de profes-sionele ruimte van de medewerker en die van de directie te waarborgen.

Om directies meer ruimte te geven voor tactische en strategische taken en om de aansturing binnen de academies te verbeteren, kregen zij een keuzemodel voor versterking van de coördinatie-functie(s) aangeboden. Vanaf eind 2013 gingen de academies aan de slag met de implementatie van het door hun gekozen en onderbouwde coördinatie -mechanisme.

v.l.n.r. drs. P.L.A. Rüpp, mw. drs. M.M.I Kamsma en dr D.C. Zijderveld.

13

Governance

2. POSITIONEREN VAN HET BEKOSTIGDE DEELTIJD ONDERWIJSIn 2012 heeft Avans Hogeschool het voortouw genomen om het deeltijdonderwijs te bezien. Dit met het oog op het specifieke karakter van dit onderwijs en de verschillende vormen waarin deeltijdonderwijs wordt aangeboden.In 2013 is gestart met het treffen van de voorberei-dingen om per 1 september 2014 te komen tot een organisatieonderdeel, waarin gefaseerd alle deeltijdopleidingen zullen worden ondergebracht gebaseerd op een onderwijsmodel dat uitgaat van:• het gebruik van mogelijkheden voor tijd- en

plaats onafhankelijk leren;• het benutten van het dagelijks werk van de

student (werkplekleren);• een vraaggerichte, flexibele inrichting van het

onderwijs;• een modulaire opbouw van het curriculum.In september 2014 wordt gestart met het op de nieuw beoogde wijze verzorgen van de opleidingen uit het economisch domein. Vanaf 2015 volgen de overige deeltijdopleidingen.

3. MEERJARENBELEIDSUITGANGSPUNTEN / PRESTATIEAFSPRAKENDuurzame ontwikkeling als profielkenmerkIn 2012 heeft Avans Hogeschool, in de prestatie-afspraken, duurzame ontwikkeling als profielken-merk gekozen. Om hier vorm en inhoud aan te geven, is in 2013 het programma Duurzame Ontwikkeling ingericht. Duurzame ontwikkeling moet in alle primaire en ondersteunende processen een plek krijgen. Profilering en zwaartepuntvormingIn 2013 is gewerkt aan het focus aanbrengen in het meerjarenbeleidsplan van Avans Hogeschool. Een van die focuspunten is het richten op ‘een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijk-gericht onderzoek’. Hiervoor zijn beleidskaders voor expertisecentra en het Centre of Expertise ontwikkeld en zijn de zwaartepunten geëxplici-teerd (zie hoofdstuk 2.3).

14

Governance

1.4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Werkzaamheden Raad van ToezichtToezicht en bestuur zijn ingericht volgens de principes van de Branchecode Governance hogescholen. Er zijn geen tegenstrijdige belangen of onafhankelijkheidsissues aan de orde geweest.In 2013 kwam de Raad van Toezicht 10 keer in vergadering bijeen, 6 maal in een reguliere vergadering en 4 keer om specifieke onderwerpen te bespreken. Zij bespraken het eigen functioneren, het rooster van aftreden, het profiel voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de wervingsprocedure voor een nieuw lid en de verlenging van de arbeidsovereenkomsten van twee leden van het College van Bestuur.

Besluiten Raad van Toezicht21 februari 2013: – Benoeming van de heer Diederik Zijderveld tot

lid van het College van Bestuur. – Goedkeuring van de voorgestelde wijziging in

het reglement van de auditcommissie. – Benoeming van de heer Langenbach tot lid van

de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool.

16 mei 2013: – Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarreke-

ning 2012 van de Stichting Avans. – Decharge verleend aan de leden van het College

van Bestuur voor hun taakuitoefening in het afgelopen boekjaar, voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de vergadering zijn voorgelegd en de in de vergadering gegeven toelichting.

– Besluit tot herbenoeming van mevrouw Kamsma per 1 mei 2013 als lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool.

6 juni 2013: – Vaststelling van de bezoldiging voor de leden en

de voorzitter van de Raad van Toezicht op de maximumbedragen zoals bepaald in de WNT, te weten respectievelijk 5% en 7,5% van het maximumbedrag dat geldt voor bestuurders. Ingangsdatum is 1 januari 2013.

– Besluit dat het aan de leden van de Raad van Toezicht zelf is of zij aanspraak willen maken op de onbelaste vergoeding van reiskosten.

23 september 2013: – Het College van Bestuur wordt gemachtigd om op

3 oktober 2013 in te stemmen met de branche-code Goed Bestuur hogescholen, tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen.

– Goedkeuring van het ‘beleidskader risicomanage-ment 2013-2017’.

19 december 2013: – Besluit tot herbenoeming van de heer Rüpp per

1 december 2013 als voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool.

– Het College van Bestuur krijgt mandaat om verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen die leiden tot een gemaximeerde onttrekking van m€ 2,5 aan de bestemde reserve ‘vernieuwing’ en m€1,35 aan de bestemde reserve ‘O&O’ in 2014.

– Goedkeuring van de meerjarenbegroting van Stichting Avans 2014-2017.

– Vanwege het aftreden van de heren Bovée en Van Kessel per 31 december 2013, worden de heren Wim van der Meeren en Erwin Muller per 1 januari 2014 benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Commissies van de Raad van ToezichtDe selectie- en remuneratiecommissie, de audit-commissie en bouwcommissie ondersteunen de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht• Dr. J.C. Dona, voorzitter• Mw. Drs. M.C.C. Bekker, vice-voorzitter• L.J.M. Bovée MBA• Drs. S.F.A. van Kessel• Drs. P.M. Langenbach RC• Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen

De bezoldiging en zittings- en benoemings-termijnen staan vermeld in hoofdstuk 1.5.

15

Governance

1. SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIEDe selectie- en remuneratiecommissie bestond uit dr. J.C Dona en L.J.M. Bovée MBA. en vergaderde in 2013 meerdere malen. Met de inwerkingtreding van de wet ’Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)’ is het besluit ‘Rechts-positie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen d.d. 26 juni 2001 (AMvB 2001)’ ingetrokken. Daarmee is de wettelijke grondslag voor het meerdere malen achtereen tijdelijk benoemen van dezelfde bestuurder verdwenen. Op grond hiervan en op advies van de remuneratiecommissie heeft de Raad van Toezicht besloten om bij de herbenoeming van de heer Rüpp en mevrouw Kamsma, beide contracten om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd.

2. AUDITCOMMISSIEDe auditcommissie bestond uit drs. S.F.A. van Kessel en de drs. P.M. Langenbach RC en vergaderde in 2013 drie keer. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest:• jaarrekening en jaarverslag 2012 van Stichting

Avans;• interim managementletter en accountantsverslag

in aanwezigheid van de externe accountant;• begroting 2014 en meerjarenbegroting

2014-2017 van Stichting Avans;• bekostiging van de hogeschool en de

kwartaalrapportages;• kostendeclaraties.

3. BOUWCOMMISSIEDe bouwcommissie bestond uit dr. J.C. Dona en drs. M. Bekker en heeft zich in 2013 gebogen over de verbouwing van de Lovensdijkstraat in Breda.

1.5 BEZOLDIGING BESTUUR EN TOEZICHT-HOUDERSCollege van BestuurDe bezoldiging van de bestuurders is vastgesteld conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen (maart 2013). Deze code is vastgesteld door de toezichthouders op 18 juni 2012 en goedgekeurd door de minister bij brief van 4 februari 2013. Voor het hbo ligt het bezoldigings-maximum voor 2013 op € 198.279.In 2013 is de bezoldiging van twee bestuurders nog boven de gestelde norm. De bezoldigingen zijn vanaf de herbenoeming conform de Wet normering

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Aan de meldingsplicht WNT voor topfunctionarissen is voldaan.Een overzicht van de bezoldiging van de bestuurders staat in de toelichting op de personele lasten in de jaarrekening en in bijlage 3 van de jaarverslaggeving. Declaraties bestuurdersConform art. 3j van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt inzicht verstrekt in de declaraties van de leden van het College van Bestuur.

P.L.A. Rüpp

M.M.J. Kamsma

D.C. Zijderveld

F.J.M. van Kalmthout

Represen-tatiekosten

€ 707 € 328 € - € -

Reiskosten binnenland

€ 199 € - € - € 429

Reiskosten buitenland

€ 3.147 € 7.074 € - € 12.566

Overige kosten € - € - € - € 1.402

Totaal € 4.053 € 7.402 € - € 14.037

16

Governance

Raad van ToezichtVanaf 2013 vindt bezoldiging van de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht plaats op de maximumbedragen zoals bepaald in de WNT, te weten respectievelijk 5% en 7,5% van het maximumbedrag dat geldt voor bestuurders.

Avans Hogeschool heeft geen leningen, voorschotten of garantstellingen verstrekt aan leden van het College van Bestuur of aan leden van de Raad van Toezicht.

Specificatie per lid van de Raad van Toezicht:

Leeftijd(op 31-12-2013)

Aantreden Einde benoemingstermijn

2013 2012

Dr. J.C. Dona (voorzitter) 66 21-09-2006 21-09-2014 € 14.850 € 11.200

Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice-voorzitter) 59 21-09-2006 21-09-2014 € 9.900 € 9.029

L.J.M. Bovée MBA 56 07-11-2006 31-12-2013 € 9.900 € 9.029

Drs. F.J.M. Croonen 66 07-11-2006 31-12-2012 € 0 € 9.029

Drs. S.F.A. van Kessel 52 07-06-2006 31-12-2013 € 9.900 € 9.029

Drs. P.M. Langenbach RC 44 01-01-2013 31-12-2016 € 9.900 € 0

Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen 69 01-01-2013 31-12-2016 € 9.900 € 0

Totaal € 64.350 € 47.316

17

Xxxxxxxxxxxxxxx18

H2. STRATEGISCH BELEID

Governance

2.1 MISSIE EN VISIEDe missie en visie van Avans Hogeschool kent drie invalshoeken (http://www.avans.nl/over-avans/visie). Wij willen:• Talenten ontwikkelen van toekomstige

beroepsbeoefenaren. Daarmee leiden we hen op tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook internationaal gezien.

• Sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren. Dat doen we als duurzame partner voor regionale bedrijven, overheden en organisaties bij het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek.

• Een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten en zo bijdragen aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio.

AmbitieAvans Hogeschool wil:• Kwalitatief de beste brede hogeschool4 zijn, die

talentontwikkeling vooropstelt.• Kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden

en organisaties zijn. Een bijdrage aan een duurzame samenleving staat daarbij centraal.

• Een sociaal innovatieve organisatie zijn, met goedlopende processen die vanuit de vraag zijn ingericht en waar betrokkenheid het sleutelwoord is.

2.2 MEERJARENBELEIDSPLAN 2011-2014Binnen het hoger onderwijs onderscheidt Avans Hogeschool zich ook in de manier waarop de hogeschool de ambities uit het Meerjarenbeleid 2011-2014 realiseert. (http://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/over-avans/visie_avans-meerjarenbeleidsplan-2011-2014.pdf)De focus op lerend vernieuwen heeft in 2013 geleid tot een veelheid aan kleine en grotere, diep in de organisatie verbonden, initiatieven die direct en/of indirect bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van onderwijs. Naast lokale en/of opleiding specifieke verbeteringen heeft dit geleid tot een aantal Avans brede netwerken die als learning communities vernieuwingsinitiatieven onder steunen: Avans voor Avans. De uitdaging nu is om deze learning communities uit te breiden en blijvend te verbinden met de ontwikkelingen in de omgeving. Wat is er gedaan / gerealiseerd?

ADDITIONELE BUDGETTEN(X € 1.000)

BEGROTING2013

REALISATIE 2013

Vernieuwing € 5.400 € 4.113

Impulsmiddelen € 558 € 1.136

Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 € 7.000 € 6.856

4 “de hogeschool met de meeste opleidingen op “1”.

19

http://www.avans.nl/over-avans/visie

http://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/over-avans/visie_avans-meerjarenbeleidsplan-2011-2014.pdf



Governance

In 2013 zijn vele ICT verbeteringen gerealiseerd. Zo is het HRM systeem vervangen en is de website vernieuwd. De overige ICT vernieuwingen richten zich voornamelijk op het realiseren van proces-optimalisatie.

Avans Hogeschool vindt het belangrijk dat continu wordt gewerkt aan het verbeteren van en actueel houden van de curricula. In 2013 zijn circa 20 bachelor opleidingen gefaciliteerd. Tevens is geïnvesteerd in het professionaliseren van ICT vaardigheden van docenten in de domeinen Economie en Techniek (Virtualiseren in Avans).Ook is in 2013 flink geïnvesteerd in ondernemer-schap via Starterslift en het Avans Ondernemers Centrum.

In 2013 is daarnaast vorm en inhoud gegeven aan het onderzoeksbeleid van Avans en is de implemen-tatie van Hippocampus afgerond. Via het programma Hippocampus is gewerkt aan het verbeteren van de studiekeuze (intakes) en studieloopbaan begeleiding.

FocusgebiedenPer geclusterd focusgebied is een focusgroep samengesteld met medewerkers uit de gehele organisatie. Focusgroepen mogen experimenteren met innovatieve ideeën. Oplossingen worden vervolgens, bij gebleken succes, in de organisatie ingebed. Avans Hogeschool kende in 2013 de volgende focusgroepen:• Regionaal duurzaam verankerd / Gezien en

(h)erkend worden• Internationalisering• Eigentijds onderwijs• Praktijkgericht onderzoek• Vooruitstrevend HR-beleid• Sociale Innovatie Aanscherping ambitiesDe prestatieafspraken hebben tussentijds geleid tot aanscherping van de ambities van Avans Hogeschool zoals geformuleerd in het meerjarenbe-leidsplan 2011-2014 aangaande:• duurzaamheid als profielkenmerk;• profilering in Centre of Expertise;• profilering in Expertisecentra.

Vernieuwingsbudget 2013

ICT 2.382

HRM Systeem 757

Next web 498

Managementinformatie 432

Corsa DMS 269

Telefonie 182

Inzet & roosteren 149

Overige systemen 95

Onderwijs 1.152

Vernieuwing curricula 859

Starterslift 166

Virtualiseren in Avans 128

Bedrijfsvoering 339

Inkoop Europese Aanbesteding 119

Sepa 96

Overig 64

Inkoopbeleid 61

Huisvesting 239

Lovensdijkstraat 185

Diverse gebouwelijke vernieuwingen 54

Totaal 4.113

MIB budget 2013

Implementatie 3.207

Onderzoeksbeleid 1.413

Hippocampus 1.143

Virtualiseren in Avans 357

Docent professionalisering 115

Experimenteerruimte 2.906

Focusgroepen 2.906

Overig 921

Avans Ondernemers Centrum (AOC) 319

Engels in curriculum 163

Diversen 149

Technaplaza 101

Lidmaatschap BZW 84

Business 2020 56

Projectmanagement 48

Eindtotaal 6.855

Impulsmiddelen 2013

Hippocampus 1.207

Aansluiting MBO-HBO 95

Platform Hyperlink 14

Totaal 1.136

Gerealiseerde verbeteringen / vernieuwingen (x € 1.000):

20

Governance

A. DUURZAAMHEID ALS PROFIELKENMERKKeurmerk duurzaam onderwijsAvans Hogeschool heeft als doel om bij elke NVAO accreditatie de duurzaamheidsscore van 2 sterren DHO te behalen van het AISHE beoordelingskader (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education). Het AISHE-kader vormt de basis voor het keurmerk duurzaamheid hoger onderwijs. In 2013 heeft iedere opleidingen een AISHE-nul-meting uitgevoerd van waaruit het duurzaam onderwijs verder wordt ontwikkeld. Avans brede activatieAvans Hogeschool daagt medewerkers en studenten uit om na te denken over duurzaamheid en om duurzaam te gaan handelen. Duurzaam denken en handelen moet verankerd raken in de genen van Avans Hogeschool. Daarom is in 2013 gewerkt aan een zogenoemd ambassadeursnetwerk, dat medewerkers de voordelen van duurzame ontwikkeling laat voelen. Doel is dat zij daarna tot actie overgaan.

Duurzaam energiegebruikAvans Hogeschool wil in vier jaar het energie-verbruik met minimaal 10% reduceren. Dat streven, beschreven in een plan uit 2012, draagt ze uit door deelname aan een tweetal regionale initiatieven. In ’s-Hertogenbosch neemt Avans deel aan de Bossche Energie Convenant (BEC) (http://www.bosscheenergieconvenant.nl), waarvan de looptijd met enkele jaren is verlengd. Het BEC wil minimaal 10% energie besparen en/of duurzaam opwekken. De deelnemers liggen goed op koers, want in 2012 werd maar liefst 8% energie bespaard. (http://www.bosscheenergie convenant.nl/media/5553/bericht_bec_jan2014.pdf). De resultaten over 2013 worden in de loop van 2014 bekend gemaakt.Begin 2014 start Avans Hogeschool met de deelname aan het Bredaas Energie Initiatief (BEI). De BEI streeft ernaar de CO2-uitstoot met minimaal 10% te verlagen.

Het Avans Solar Mariteam bouwt aan een solarboot voor een alternatieve Elfstedentocht.

21

http://www.bosscheenergieconvenant.nl

http://www.bosscheenergieconvenant.nl/media/5553/bericht_bec_jan2014.pdf

http://www.bosscheenergieconvenant.nl/media/5553/bericht_bec_jan2014.pdf

Governance

B. PROFILERING IN CENTRE OF EXPERTISE (CoE) Het ministerie heeft de aanvraag voor CoE Biobased Economy goedgekeurd in het kader van het selectief budget. Avans Hogeschool heeft eenzelfde ambitie voor het expertisecentrum Veiligheid (EV). Avans Hogeschool heeft voor beide expertisecentra als doelen gesteld dat in 2015: • Het CoE BBE en het EV werken met een

meerjaren-onderzoeksagenda op basis van ervaring en inmiddels bewezen formule. Dat is inclusief een governance-structuur met andere, zowel interne als externe relevante partijen.

• Het CoE BBE en het EV een doorlopende leerlijn hebben gerealiseerd van bachelor / master / PhD (Doctor of Philosophy), samen met het middelbaar beroeps onderwijs, universitaire partijen en het relevante werkveld.

• Alle relevante kennisterreinen binnen deze expertisecentra bezet zijn met een lectoraat en kenniskring, die alle onderzoeksopdrachten en projecten afstemmen met externe partijen.

CoE Biobased EconomyHet CoE BBE, een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland, wil ‘de biobased transitie stimuleren en professionals opleiden om de transitie naar een Biobased Economy vorm te geven’. Dat betekent dat het CoE

werkt aan een op bio gebaseerde samenleving waarin we zo min mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen, met behoud van onze huidige leefwijze. Het Centre maakt de Biobased Economy begrijpelijk en doet onderzoek naar nieuwe uitgangsmaterialen en -toepassingen.

Via de lectoraten Biobased Energy en Biobased Products verdiept en verbreedt het CoE kennis. En verrijken ze studenten met nieuwe kennis en technologieën. Ook verkennen beide lectoraten de (nu nog) ongekende mogelijkheden en inspireren zij startende en innovatieve ondernemers tijdens (netwerk)bijeenkomsten. Door de krachtige samenwerking met zijn partners heeft het CoE BBE al grote stappen gezet om zich op dit terrein in de markt te zetten. De komende jaren zal het CoE verder uitdragen welke bijdrage het kan leveren. De eerste stappen zijn gezet om te komen tot de vorming van twee extra, nieuwe lectoraten onder de paraplu van het CoE. De ambitie is om het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) te laten doorgroeien naar een selfsupporting unit. Het CoE BBE opereert dan zelfstandig en werkt op meer gelijkwaardige basis samen met zijn partners (http://www.biobaseddelta.nl/centre-expertise-biobased-economy).

22

http://www.biobaseddelta.nl/centre-expertise-biobased-economy

Governance

C. PROFILERING IN EXPERTISECENTRAAvans Hogeschool streeft profilering na door lectoraten te bundelen in expertisecentra (http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra). In 2013 had Avans 21 operationele lectoraten. Daarvan maken er 12 deel uit van de expertise-centra Duurzame Innovatie, Kunst & Vormgeving en Veiligheid (zie ook voorgaande paragraaf).

Expertisecentrum Veiligheid (EV)Dit expertisecentrum doet onderzoek naar veiligheid vanuit een multidisciplinair perspectief. Of het EV zich kan doorontwikkelen tot een Centre of Expertise Public & Social Safety (PSS), hangt af van de resultaten die met de beschikbare middelen behaald worden. (http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/veiligheid).

Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) i.o.5

Het EDI zoekt antwoorden op complexe duurzaamheidsvraagstukken en heeft tot doel bij te dragen aan een leefbare omgeving en gezonde bedrijven. Het expertisecentrum richt zich specifiek op technologische innovaties voor de bouw en voor de energietransitie. En dan vooral op de verwerking van materialen. Bij onderzoek ligt de focus op onderwerpen die passen bij de regio, de toekomst én het technisch Avans profiel. De basis voor deze specialisatie en diepgang vormen de verdienmodellen van de toekomst.

Vanuit deze aanpak werkt het EDI binnen diverse projecten actief samen met bedrijven en bedrijfs-clusters. Steeds vaker gebeurt dat in de vorm van een campus. Zo is EDI actief betrokken bij:• de Green Chemistry Campus rondom biobased

economy.• de Aerospace Maintenance campussen in

Woensdrecht en Gilze.• Spark in ’s-Hertogenbosh voor de inrichting van

onze woon-, leef- en werkomgeving.• het Byblos-initiatief in Cuijk dat zich richt op de

dierlijke reststromen. (http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/duurzame-innovatie).

Expertisecentrum Kunst & Vormgeving (EKV)Het EKV doet onderzoek op diverse gebieden van beeldende kunst en vormgeving. Bijvoorbeeld fotografie of ruimtelijk ontwerp.(http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/kunst--vormgeving).

Expertisecentra in ontwikkelingTwee expertisecentra zijn in ontwikkeling. De economische academies zetten in 2013 de eerste stappen voor het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB). De academie voor de Gezondheids-zorg en de twee academies voor Sociale Studies startten met de voorbereidingen van een Expertise-centrum Gezondheid & Samenleving.

2.3 RISICOBEHEERSINGAls algemene financiële risico’s zijn te onderkennen: – Ontwikkeling toekomstige rijksbijdrage – De mate van realisatie van de prestatieafspraken

en de mogelijke effecten daarvan op de bekostiging

– Mogelijke cao-ontwikkelingen.De vermogens- en liquiditeitspositie van Avans Hogeschool wordt geacht van voldoende omvang te zijn om deze risico’s te kunnen opvangen.

Jaarlijks stelt het College van Bestuur, als onderdeel van de Planning & Control-cyclus, een strategisch risicoprofiel vast. Daarmee kan Avans Hogeschool zich focussen op gebeurtenissen die de realisatie van de doelstellingen het meest bedreigen. Het strategisch risicoprofiel 2013 was gebaseerd op signalen uit de organisatie, gesprekken met interne en externe stakeholders en trends en ontwikke-lingen in de maatschappij. Het werd uitgesplitst naar vier verschillende risicothema’s:

A. BORGING KWALITEIT ONDERWIJSAvans Hogeschool streeft naar hogere onderwijs-kwaliteit. Borging van gerealiseerde verbeteringen is daarvoor essentieel. De belangrijkste factoren die in 2013 van invloed waren op dit streven:• Borging van de kwaliteit van het toetsbeleid,

inclusief het voldoen aan externe eisen. • Inrichting van de verbinding tussen onderwijs en

praktijkgericht onderzoek.

B. BORGING KWALITEIT PERSONEELVerbetering van onderwijskwaliteit kan alleen gerealiseerd worden via het personeel. Daarom investeert Avans continu in haar medewerkers. Ook op dit vlak is borging essentieel. De belangrijkste factoren die in 2013 van invloed waren op dit streven:• De ICT- en didactische vaardigheden van docenten.• De onderzoeksvaardigheden van docenten, nodig

voor de uitbouw en integratie van praktijkgericht onderzoek in het onderwijs.

• Realiseren van 70% masteropgeleide en 10% gepromoveerde docenten in 2016.

5 In oprichting. In 2013 zijn onder deze benaming al wel activiteiten opgestart.

23

http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra

http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/veiligheid

http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/veiligheid

http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/duurzame-innovatie

http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/duurzame-innovatie

http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/kunst--vormgeving

http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/kunst--vormgeving

Governance

C. BORGING KWALITEIT ORGANISATIEHet waarmaken van de onderwijskwaliteit vereist naast hooggekwalificeerd personeel een efficiënte en effectieve organisatie. Avans Hogeschool werkt continu aan het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering, in dienst van onderwijs en onderzoek. Dus ook op dit vlak is borging van de kwaliteit essentieel. De belangrijkste factor die op dit streven in 2013 van invloed was:• De samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen

om de ondersteunende processen en onderlinge dienstverlening te optimaliseren.

D. BORGING COMPLIANCEOm te voldoen aan weten regelgeving is borging van compliance essentieel. Concreet betekent dit dat Avans Hogeschool weten regelgeving tijdig verankert in de bedrijfsprocessen. En medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om zich te houden aan de interne regelingen en procedures. De belangrijkste factoren die in 2013 van invloed waren op deze borging:• Vastlegging van de processen rondom examen-

commissie en het voldoen aan externe eisen.• Strikte naleving van alle onderdelen van het

Onderwijs- en Examenreglement (OER).• De inbedding van praktijkgericht onderzoek in

het onderwijs.

Acties in 2013Risicomanagement maakt onderdeel uit van elk gesprek over sturing en beheersing van de hogeschool, vanuit de visie op control. Via interactive controls signaleert en beheerst Avans risico’s. Voorbeelden van acties in 2013 om de strategische risico’s te beheersen:

Kwaliteit van het onderwijs: De opleidings- en curriculumcommissies en de examencommissies hebben een belangrijke rol om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Enkele academies vernieuwden en actualiseerden het toetsbeleid. Op het gebied van praktijkgericht onderzoek zijn in 2013 vooral de onderzoeksvaar-digheden van docenten verder verbeterd. De coördinatie van deze professionalisering is in hand van het Avans Leer- en Innovatie Centrum (LIC).

Borging kwaliteit personeel: Om de kwaliteit van het personeel te borgen liepen in 2013 bij diverse academies professionaliserings-projecten, gericht op het verhogen van o.a. didactische-, onderzoeks- en ICT-vaardigheden van docenten. Sommige van deze projecten lopen door tot en met 2015.

Borging kwaliteit organisatie: In 2013 steeg het aantal studenten opnieuw. Deze groei bracht enkele risico’s met zich mee voor de organisatie van Avans. Daarvoor zijn de volgende maatregelen genomen:• De span of control /span of attention was voor

enkele academiedirecties te groot geworden. Het College van Bestuur besloot daarom om met ingang van het studiejaar 2013-2014 enkele academies te splitsen, dan wel samen te voegen. Tegelijk is gestart met het verder onderzoeken en implementeren van ‘coördinatiemechanismen’ bij academies en diensteenheden. De implementatie zal in 2014 verder vorm krijgen.

• Ook de druk op faciliteiten groeide. Om voor studenten voldoende ruimtes te hebben aan de Hogeschoollaan in Breda, huurde Avans Hogeschool extra ruimte. In het gebouw de Bijster in Breda zijn nu de ondersteunende diensteenheden ondergebracht. Ook zijn voor het studiejaar 2013-2014 extra noodlokalen geplaatst in Breda, vanwege de start van de renovatie van de Lovensdijkstraat in Breda.

• Door processen te centraliseren wil Avans Hogeschool de ondersteunende processen en de onderlinge dienstverlening verder verbeteren. De projecten uit 2013 die de interne samenwerking zullen verbeteren zijn o.a. de implementatie van Hippocampus, verdere digitalisering via een document management systeem, het verbeteren van de managementinformatie en het programma ‘duurzame ontwikkeling’. Deze projecten lopen ook in 2014/2015 door.

Borging kwaliteit compliance: Om de kwaliteit van processen rondom de examen-commissies te borgen kregen enkele commissies in 2013 verdere scholing en training. Het LIC verzorgt deze trainingen over weten regelgeving voor examencommissies en directeuren. Het LIC ziet ook toe op naleving van de OER en onderzocht bij alle academies de kwaliteit van de processen rondom examencommissies. De verbeter-acties die hieruit volgen worden in 2014 geïmple-menteerd. Met betrekking tot de OER werd in 2013 een audit uitgevoerd.Tenslotte werden instructies uitgewerkt voor docenten over de naleving van de weten regelgeving van het intellectueel eigendomsrecht. Daarbij hoort een screening door de intern ondersteunende dienst.

24

Governance

2.4 PRIVATE ACTIVITEITENAvans PlusBinnen de Stichting Avans opereert een 100% deelneming met de naam Avans Hogeschool B.V. (bekend onder de naam Avans Plus). Deze deelneming verzorgt cursussen en contractonder-wijs op commerciële basis voor derden. De deelneming heeft eigen medewerkers in dienst en huurt daarnaast specifieke kennis van docenten extern in. Als medewerkers van Avans Hogeschool worden ingezet (overigens op beperkte schaal) gebeurt dit op basis van detachering. Andersom kunnen medewerkers van de deelneming op contract- of tijdelijke basis werkzaamheden bij Avans Hogeschool verrichten. In elk van de genoemde situaties vindt facturering plaats van de werkelijke kosten zonder winstoogmerk. In voorkomende gevallen zijn werkzaamheden van Avans Hogeschool uitbesteed. Ook dan is sprake van gespecificeerde offertes en facturering. Avans Plus is niet gevestigd binnen de gebouwen van Avans Hogeschool. Indien Avans Plus gebruik maakt van de faciliteiten van Avans Hogeschool gebeurt dat tegen betaling als ware het een derde.

Beroepenveld en academiesAvans Hogeschool heeft zich ten doel gesteld om de contacten en de samenwerking met het beroepen-veld sterker vorm te geven. Met het oog daarop

hebben academies in 2013 bestaande contacten aangehaald en nieuwe contacten gelegd met bedrijven en instellingen. Dit heeft in een aantal situaties geleid tot samenwerking waarbij medewerkers van Avans Hogeschool (tijdelijk) werkzaam heden verrichten bij partnerbedrijven. Meestal op projectbasis en in de vorm van docent-stages. Afhankelijk van de situatie worden hierbij ook studenten betrokken. In het algemeen gaat het om uitwisselen van kennis en ervaring met het beroepenveld en het ‘bijleren’ door de medewerkers van Avans Hogeschool. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Avans Ondernemerscentrum.

Vanuit de stichtingen Starterslift (in West- en Midden-Brabant) en Ondernemerslift (Noord-oost-Brabant) krijgen studenten en afgestudeerden ondersteuning bij het starten van een onderneming.

Ook hebben academies enkele convenanten met bedrijven afgesloten waarin de samenwerking is uitgewerkt. Lectoraten en expertisecentra hebben veelvuldig contact met het beroepenveld en zijn door hun rol actief voor en bij bedrijven. De lectoraten werken samen met docenten en studenten. Bij geen van deze activiteiten staat het private belang voorop. Het gaat om een wederzijds belang van een goed opgeleide student en een professionele docent met relevante (werk)ervaring.

25

Xxxxxxxxxxxxxxx26

H3. ONDERWIJS & ONDER ZOEK

Onderwijs en onderzoek

3.1 ONDERWIJS EN KENNISONTWIKKELINGOpleidingenAvans Hogeschool verzorgde in 2013 54 hbo- opleidingen in voltijd, deeltijd of duale vorm. Deze leiden op voor beroepen in acht sectoren. Een overzicht van alle opleidingen per vorm, type en vestigingsplaats staat op avans.nl (http://www.avans.nl/opleidingen).

MinorenAvans Hogeschool biedt een groot aantal profile-rende minoren. (http://studievolg.avans.nl/osiris_student_prdosi/OnderwijsCatalogusZoekMinor.do)Deze keuzeprogramma’s van een half jaar kennen een studiebelasting van 30 EC. Avans Hogeschool participeert samen met enkele grote hogescholen in de Stichting ‘Kies Op Maat’. Studenten kunnen bij elke deelnemende hogeschool inschrijven voor een minor (https://www.kiesopmaat.nl/).

DeeltijdonderwijsRuim 10 procent van de Avansstudenten volgt een deeltijdopleiding. Avans Hogeschool wil beter aansluiten op de behoeften, wensen en verwach-tingen van werkenden met een opleidingsvraag. Voor deze specifieke doelgroep gaat Avans Hogeschool de deeltijdopleidingen gefaseerd onderbrengen in één academie. Met deeltijd-opleidingen die optimaal aansluiten op de wensen van de doelgroep. Deze doelgroep zijn werkenden met minimaal mbo-niveau en 3–5 jaar werk erva-ring. Voor de groeiende groep jongeren die een deeltijdopleiding volgt, onderzoekt Avans Hogeschool de mogelijkheid om vanaf september 2015 passend partieel onderwijs aan te bieden.

Het curriculum van de deeltijdopleidingen, plus de ondersteunende processen, worden daarbij kritisch tegen het licht gehouden en aangepast. Deze veranderingen zijn beschreven in het programma deeltijd. Het eerste resultaat van dit programma is dat Avans Hogeschool de economische deeltijd-opleidingen vanaf september 2014 gaat aanbieden vanuit één academie voor deeltijdonderwijs. Deze krijgen een nieuw curriculum, zijn modulair ingericht en hebben expliciet aandacht voor l eren op de werkplek. Om de flexibiliteit en aantrek-kelijkheid van deeltijd te vergroten zal het 2-jarig Ad- programma de eerste twee jaren van een bacheloropleiding vormen.

Wet Kwaliteit in verscheidenheidIn 2013 werd de wet Kwaliteit in verscheidenheid van kracht. Daardoor is het aanmeldproces voor opleidingen in het hoger onderwijs met onmiddellijke

ingang veranderd. Dat is het gevolg van de introductie van de studiekeuzecheck en de vervroeging van de aanmelddatum naar 1 mei. Avans Hogeschool ontwikkelde eerder al de intake, binnen het programma Hippocampus en zal deze nu gebruiken voor de studiekeuzecheck.De nieuwe wet maakt het ook mogelijk om nieuwe opleidingstrajecten te starten. Bijvoorbeeld brede bacheloropleidingen of driejarige trajecten voor VWO’ers. Avans Hogeschool onderzocht deze opties voor de volgende meerjarenperiode die ingaat in 2015.

Door de nieuwe wet kreeg ook het Associate degree (Ad)-programma een formele plek in het hoger-on-derwijs-stelsel als niveau 5-opleiding. Avans wil met de Ad-programma’s de aantrekkelijkheid van het deeltijdonderwijs vergroten. Ook Ad in voltijd wordt verder onderzocht.

Tot slot zijn er opleidingen die door deze wet de titulatuur van hbo-afgestudeerden gelijk kunnen maken aan universitair afgestudeerden. Zij kunnen de graad Bachelor of Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc) verlenen. De opleidingen waarvoor dat geldt voeren dit de komende jaren geleidelijk in, aanslui-tend op de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

3.2 ONDERZOEK EN KENNISONTWIKKELINGTwee ambities uit het Avans onderzoeksbeleid zijn onderscheidend: 1. Het verankeren van praktijkgericht onderzoek

binnen Avans Hogeschool voor zowel het onderwijs als de ontwikkeling van de beroepspraktijk.

2. Profilering van Avans Hogeschool op enkele inhoudelijke terreinen zowel regionaal als nationaal.

Eind 2013 werd de Avans visie op onderzoek uiteengezet in een discussienotitie onderzoeksbeleid. De stelling daarin is; ‘voor een hogeschool is onderwijs het primaire organisatieproces. Alle overige processen, ook onderzoek, moeten aan de kwaliteit van het onderwijs bijdragen. Een onderzoekende attitude en het bezitten van onderzoeksvaardigheden zijn daarvoor onontbeerlijk’. Kort gezegd: afgestudeerden van hbo-opleidingen moeten in deze tijd beschikken over een onderzoe-kende attitude en voldoende onderzoekvaardigheden.

Onderzoek en kennisontwikkeling moet bijdragen aan het onderwijs. De vormgeving en uitvoering gebeurt vanuit lectoraten. Dat betekent dat academiedirecties de regie over het onderzoek moeten nemen. De directies en lectoren bepalen in overleg de onderzoeksagenda. Samen zien ze toe op

27

http://www.avans.nl/opleidingen

http://studievolg.avans.nl/osiris_student_prdosi/OnderwijsCatalogusZoekMinor.do

http://studievolg.avans.nl/osiris_student_prdosi/OnderwijsCatalogusZoekMinor.do

https://www.kiesopmaat.nl/


de kwaliteit van en de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs en beoordelen de prestaties van de betrokken onderzoekers. Voor de ontwikkelaars van het onderzoeksbeleid, de docenten, is een ondersteuningsnetwerk opgezet, waarin ze met en van elkaar leren en gevoed worden door experts. Heel bewust koos Avans ervoor om onderzoek te bundelen op sociaal-economische en sociaal-culturele thema’s in Zuid-Nederland.

Avans Hogeschool bundelt het onderzoek in 21 lectoraten. 8 lectoraten functioneren zelfstandig en 13 lectoraten zijn met elkaar verbonden in expertise-centra. Meer hierover staat in hoofdstuk 2.3. Een overzicht van de huidige lectoraten staat in de tabel op pagina 29.Momenteel lopen er circa 90 verschillende onder-zoeksprojecten. Deze staan op avans.nl. (http://www.avans.nl/onderzoek/projecten).

Besteding Ontwerp- en Ontwikkelingsbudget (O&O-budget)Het saldo van de reserve O&O bedroeg op 1 januari 2013 m€ 10. Voor 2013 is als uitgave begroot (dotatie) m€ 4. De besteding bedroeg m€ 3,3. Het

resultaat, m€ 0,7 is teruggevloeid naar de reserve.De m€ 3,3 kosten O&O zijn besteed aan promotie-trajecten (m€ 0,6) en m€ 2,7 aan lectoraten en expertisecentra (kenniskring, lectoren en projecten).

Externe funding / subsidiesDe baten uit werk in opdracht van derden namen in 2013 toe van m€ 16,4 naar m€ 16,8. Deze baten bestaan geheel uit contractonderwijs en cursusgeld (3e geldstroom). Bij Avans Contractactiviteiten B.V. namen deze baten toe met m€ 0,7. Bij Avans Hogeschool namen deze baten af van m€ 1,2 naar m€ 0,9.

De overige baten (enkelvoudig) bevatten subsidie-gelden die bestaan uit middelen vanuit de 2e geldstroom (publieke middelen) en 3e geldstroom (private middelen). De subsidiegelden zijn in 2013 toegenomen van m€ 9,3 naar m€ 10,5.

2E GELDSTROOM (M€ 2,0)In de 2e geldstroom vormt het Raak-programma de belangrijkste bron van externe financiering voor praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. Voor

28

http://www.avans.nl/onderzoek

http://www.avans.nl/onderzoek/projecten


2013 werden aanvraagrondes opengesteld voor Raak-MKB en Raak-publiek. Voor de Raak-publiek ronde dienden 2 lectoraten voorstellen in. Daarvan is er 1 gehonoreerd met Avans Hogeschool als penvoerder. Het betreft het ‘Innovatieprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe LC-MS/MS methoden voor klinisch chemische laboratoria’. Dat betekent dat Avans nu voor 8 Raak-trajecten als penvoerder optreedt en in 7 Raak-trajecten participeert.

3E GELDSTROOM (M€ 8,5)In de 3e geldstroom spelen Europese subsidiepro-gramma’s een steeds belangrijkere rol. Gehonoreerde projecten in 2013 vanuit de Interreg-programma’s: – CO2 en CH4 als dragers voor regionale ont wik-

keling (IVA Vla-Ned); – Crea-Zone (IVA 2Mers Seas Zeeën); – DigiSol (IVA 2Mers Seas Zeeën).

Projecten die worden gefinancierd vanuit Interreg- programma’s: – VIVID; – Cross Roads; – Waterstof regio Vlaanderen-Zuid Nederland; – EnergieConversiepark (ECP).

Projecten die vanuit andere Europese subsidie-programma’s worden gefinancierd: – Circles4EU (Daphne III programma van DG

Justice); – Chemical Regions for Resource Efficiency (R4R)

(het Zevende Kader Programma); – Best Link Up to Employment (BLUE)

(LLL-pro gramma Leonardo); – Flying high with Leonardo (FlyLeo)

(LLL-pro gramma Leonardo); – De Intensive Programmes (Europees uitwisselings-

programma Erasmus).

EXPERTISECENTRA / LECTORATEN TERMIJN TOT LECTOR ACADEMIE

Centre of Expertise Biobased Economy

Biobased energy 1e 2016 Ir. J. Raap ATGM

Biobased products 1e 2016 Dr. Ir. D. Derksen ATGM

Expertisecentrum Duurzame Innovatie (i.o.)

Innovatie van het bouwproces 2e 2015 Dr. Ir. E. Quanjel AB&I

Duurzame bedrijfsvoering 3e 2014 Dr. J. Venselaar AMBM

Smart energy 1e 2016 Ir. D. Geldtmeijer AE&I

Mechatronica 2e 2017 Ir. J. Gunsing AE&I

Finance and sustainability 1e 2014 Dr. H. Abbink Spaink AAFM

Expertisecentrum Veiligheid

Reclassering en Veiligheidsbeleid 1e 2016 Dr. B. Vogelvang ASB

Jeugd en Veiligheid 2e 2014 Dr. H. Werdmölder ASH

Veiligheid, recht en openbare orde 2e 2014 Prof. dr. E. Kolthoff JHS

Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de Keten 2e 2014 Dr. S. Dijkstra ASB

Integrale veiligheid 2e 2014 Dr. S. Khonraad AVB

Expertisecentrum Kunst & Vormgeving

Visuele retorica van het grafisch ontwerpen 2e 2014 Dr. K. van der Waarde AKV | St. Joost

Zelfstandige lectoraten

Diagnostiek 1e 2013 Dr. A. Verhagen AGZ

Active Ageing 1e 2017 Dr. L. Neven AGZ

Jeugd, gezin en samenleving 1e 2015 Dr. L. Verharen en Dr. E. Hooghiemstra

ASH

Innovatief ondernemen 2e 2015 Mr. P. E. ter Horst AMBM

HRM 2e 2014 Dr. W. de Lange AAFM

Analysetechnieken in de life sciences 2e 2014 Prof. dr. A. de Jong ATGM

De Innovatieve Opleidingsschool 1e 2014 Dr. P. Delnooz PABO

Maintenance 1e 2014 Ir. L. Daan AE&I

29


3.3 ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVINGAls kennisinstelling is Avans Hogeschool een partner voor bedrijven, instellingen en overheden. In 2013 was dat zichtbaar in onder andere de volgende samenwerkingsverbanden.

Avans OndernemerscentrumHet Avans Ondernemerscentrum (AOC) vormt voor bedrijven en instellingen de entree naar Avans Hogeschool en één loket voor alle vragen (http://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/ondernemen/voor-ondernemers/ondernemerscentrum).Het AOC wil als intermediair de brugfunctie vervullen tussen bedrijven en instellingen en het hoger beroepsonderwijs. De verbinding leggen met profit, non-profit én overheid. Midden- en klein-bedrijf én zelfstandig ondernemers. Het AOC organiseert evenementen gericht op ontmoeting. Ook vertaalt het centrum (onderzoeks)vragen van bedrijven en instellingen naar oplossingen, via stages, afstudeeronderzoeken, EVC-trajecten, expertisecentra en lectoraten. Daarnaast faciliteert het AOC studenten met innovatieve ideeën en wensen om als ondernemer aan de slag te gaan via Starterlift/Ondernemerslift.

Starterslift / OndernemersliftBedrijven, branche- en intermediaire organisaties en de overheid verwachten dat studenten in hun hogere beroepsopleiding kennismaken met ondernemen en daaraan verbonden vaardigheden opdoen. De stichtingen Starterslift (in West- en Midden-Brabant) en Ondernemerslift (Noord-oost-Brabant) bieden studenten en afgestudeerden van meerdere hogere onderwijsinstellingen onder-steuning bij het starten van een onderneming.

Hoger Onderwijsplan BrabantSinds 2010 werken zes Brabantse instellingen voor Hoger Onderwijs samen om het lange termijn beleid van de provincie Noord-Brabant invulling te geven. Thema’s zijn: valorisatie van kennis, innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarkt. Elk thema is verbonden met de Brabantse topclusters en de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Aan de reeds gestarte initiatieven Starterslift, Valorisatieplan, Maintenance en Biobased zijn bijvoorbeeld de thema’s Duurzame Innovatie en Social Innovation verbonden.

MaintenanceAvans Hogeschool neemt vanaf de start in 2006 deel aan World Class Maintenance (zie www.worldclass-maintenance.nl). Samen met Hogeschool Zeeland is Avans Hogeschool als strategisch partner betrokken

bij de ontwikkeling van het lectoraat Maintenance en de bachelor opleiding International Maintenance Management. In 2011 startte deze opleiding en werd een lector aangesteld.

3.4 DOELGROEPENBELEIDHandicap en StudieEind 2010 stelde het College van Bestuur het Beleidsplan ‘Handicap en Studie’ 2010-2013 vast. Inclusief een protocol ‘studeren met een functie-beperking’. De uitvoering van het beleidsplan en protocol ligt bij de opleidingen. Welke voorzie-ningen Avans Hogeschool biedt voor studenten en docenten voor ‘studeren met een functiebeperking’ staat in de bijlage van het protocol. Het beleidsprogramma ’Handicap en Studie’ bestaat uit de volgende onderdelen:• Intake en begeleiding: de notitie ‘doorstroom-

begeleiding van de Werkgroep Handicap en Studie’ beschrijft hoe een opleiding de student met een functiebeperking een gelijke kans kan bieden op een hbo-diploma. Onderdeel hiervan is een ‘onderwijsovereenkomst’, die opleidingen sinds de goedkeuring in 2011 gebruiken.

• Toegankelijkheid gebouwen: de gebouwen van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda en de Cobbenhagenlaan in Tilburg hebben een ITS-certificering (ITS: Internationaal Toegankelijkheids Symbool).

• Aanbod trainingen: Mentorstudenten worden getraind door studenten van de academie voor Sociale Studies. Hierna kunnen ze studenten met een stoornis in het autistisch spectrum bij de academie ATGM begeleiden.

• Deskundigheidsbevordering: sinds het studiejaar 2011-2012 organiseert Avans work - shops voor docenten en studieloopbaanbege-leiders op het gebied van dyslexie en autisme.

3.5 AANSLUITING TUSSEN VO, MBO EN AVANS HOGESCHOOLAvans Hogeschool is sterk betrokken bij de netwerken en samenwerkingsverbanden van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook participeren wij sinds 2010 in het landelijk project ‘Kies Actief’, dat een generieke competentiewijzer ontwikkelde.

DiversiteitAvans Hogeschool investeert in maatwerkafspraken tussen het toeleverend onderwijs en de hogeschool. Dit resulteerde onder andere in deficiëntieprogram-ma’s tussen mbo en hbo, bedoeld voor leerlingen

30

http://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/ondernemen/voor-ondernemers/ondernemerscentrum

http://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/ondernemen/voor-ondernemers/ondernemerscentrum


die niet voldoen aan de toelatingscriteria. Daarnaast zijn diverse convenanten tussen toeleverende scholen en opleidingen van Avans afgesloten.

Voortgezet Onderwijs (VO)In het Netwerk VO-HO West-Brabant participeren 16 vo-scholen en 5 hoger onderwijsinstellingen. Aan het Netwerk VO-HBO ’s-Hertogenbosch nemen 12 vo-scholen en 3 hbo-instellingen deel. Avans Hogeschool is in beide netwerken in het bestuur vertegenwoordigd.

Netwerk VO-HBO ‘s-HertogenboschHet Netwerk VO-HBO ’s-Hertogenbosch organiseert jaarlijks schakelmodules. In 2013 namen hieraan ongeveer 100 havo-5 scholieren deel. Deze modules zijn gericht op oriëntatie en kennismaken met de onderwijsmethodiek van het hbo.

Netwerk VO-HO West-BrabantVanuit het netwerk VO-HO West-Brabant organi-seerden 2 werkgroepen diverse activiteiten. Gestart werd in 2013 bijvoorbeeld met een training van mentoren door studieloopbaan-begeleiders uit het ho. Dezelfde werkgroep arrangeerde voor het eerst informele ontmoetingen tussen VO-vakdocenten scheikunde en vakdocenten chemie van Avans Hogeschool. De werkgroep ’ouders’ ontwikkelde een interactieve workshop voor ouders, gericht op de begeleiding van hun kind. De workshops bleken succesvol tijdens 2 pilots op het Onze Lieve Vrouwelyceum en het Frencken college.Beide netwerken organiseerden ook studiedagen voor docenten, decanen, mentoren en studieloop-baanbegeleiders uit het vo en ho.

MboVoor mbo-studenten die verder willen studeren in het hbo organiseerden we ook in 2013 een mbo-middag. De mbo-middag trok ruim 350 bezoekers op de locaties Breda en ’s-Hertogenbosch.

Netwerk regionaal mbo-AvansDe participanten van het netwerk Regionaal mbo-Avans Hogeschool beogen meer kennisdeling en kennisontwikkeling. Ook leidt deze samenwer-king tot een betere doorstroom van mbo naar hbo, kwantitatief en kwalitatief. In 2013 is gestart met de werkgroepen Nederlands, Engels en rekenen.

Algemene aansluitingsactiviteitenAvans Hogeschool organiseert diverse algemene aansluitingsactiviteiten om zoekende leerlingen te ondersteunen bij een goede studiekeuze. De belangrijkste zijn:

– Een voorlichtingsfilm om te ondersteunen bij de profielkeuze. Via 49 vo-scholen zien 6.000 havo-3 leerlingen deze film.

– Profielevents, waar we in 2013 4.000 havo-4 leerlingen ontvingen.

– Voorlichtingsbijeenkomsten voor oriënterende leerlingen op 40 scholen voor vo en mbo.

– Frequente informatie-uitwisseling met scholen in de brede regio. In 2013 bezochten de adviseurs van het team ‘Aansluiting toeleverend onderwijs’ 68 vo-scholen en mbo’s. Zij bespraken vooral de studieresultaten van oud-leerlingen.

3.6 INTERNATIONALISERINGAvans Hogeschool wil met haar internationalise-ringbeleid verschillende doelen bereiken:• De internationale leeromgeving benadrukken.• Studenten attenderen op de mogelijkheden om

internationale beroepscompetenties te verwerven.• Het internationale profiel en imago van Avans

Hogeschool versterken.Het International Office (IO) ondersteunt bij deze internationaliseringactiviteiten.

Stabiele instroomVoor studenten die kiezen voor een studie- of stage/ afstudeerperiode in het buitenland werd de service-verlening en informatieverstrekking verder geprofes- sionaliseerd. Ook kreeg de uitvoering van het Erasmus- programma in 2013 extra aandacht. De werkprocessen en controles op de uitvoering zijn verscherpt. Buiten-landse studenten die bij Avans Hogeschool willen studeren kunnen informatie nu vinden op de home - page van Avans (http://www.avans.nl/international).

Avans Hogeschool slaagde erin om het marktaandeel in de werving van buitenlandse studenten stabiel te houden. Dit ondanks de toenemende internationale concurrentie en de verzwaarde toelatingseisen voor de taalcompetenties Engels. De stabiele groei van de instroom was mede te danken aan een toenemend aantal Oost-Europese studenten. Avans Hogeschool heeft momenteel circa 800 buitenlandse studenten (ambitie MJB 2011-2014: 1.000).Voor de werving werd een nieuw instrument met succes getest en structureel ingezet. De Inter-national Orientation Days bieden Europese studenten de mogelijkheid om Avans Hogeschool te bezoeken. Het ontwikkelde programma geeft studenten naast een goede voorlichting een beeld van de leer- en leefomgeving van Avansstudenten. Het IO betrekt in toenemende mate docenten en studenten van de verschillende academies bij de wervingsactiviteiten.

31

http://www.avans.nl/international


ProcessenVeel aandacht was er ook in 2013 voor verbetering van de processen. Deze waren vooral gericht op de kwalitatieve verbetering van de internationale inkomende en uitgaande studenten- en docenten-mobiliteit. Voor het Erasmusprogramma werkt Avans Hogeschool samen met circa 170 Europese academische instellingen. Daarnaast heeft Avans circa 50 academische samenwerkingsverbanden met een mondiale dekking. Vanwege het nieuwe Erasmus+ programma, met een looptijd van 2014-2020, is het contractenbestand gesaneerd. Bij partners die contracten hadden met meerdere academies binnen Avans Hogeschool, zijn deze omgezet naar instellingscontracten.Ook startte in 2013 een pilot om te bezien of de internationale mobiliteit administratief kan worden ondergebracht in de “aanmeldmodule Osiris”. Dit heeft geleid tot een positieve evaluatie en het verzoek om deze module aan te schaffen. De inter - nationale mobiliteit zal stapsgewijs worden ingevoerd in dit systeem, te beginnen met de uitgaande mobiliteit van Erasmus+ vanaf september 2014.

Internationale studie en stagesIn 2013 voerde Avans Hogeschool wederom 3 Intensive Programmes uit, bekostigd met Europese subsidie. Voor deze korte intensieve onderwijs-projecten werken 2 academies samen met studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen uit onder meer Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Turkije en Litouwen. Avans Hogeschool ontving 4 VSB-beurzen voor afstudeer-ders voor een vervolgstudie in het buitenland.

Erasmus mobiliteit 2012-2013Ruim 300 Avansstudenten waren Erasmus uitwisse-lingsstudent in 2013. – 211 Studenten studeerden gezamenlijk 1049

maanden bij partnerinstellingen in Europa. – 95 Studenten voerden in totaal 542 maanden een

stage of afstudeeropdracht elders in Europa uit. Zij ontvingen allemaal voor hun buitenlandervaring, via Avans Hogeschool, een mobiliteitsbeurs uit het Leven Lang Leren/Erasmusprogramma van de Europese Commissie.

Het IO ziet een groeiende trend bij studenten om, ter versterking van hun internationale beroeps-competenties, een deel van hun studie buiten Europa uit te voeren. In het kader van Erasmus docenten-mobiliteit voerden 5 docenten in totaal 29 dagen een onderwijsopdracht bij een partner uit. Het IO stelt zich ten doel om door actieve promotie dit aantal omhoog te krijgen.

GedragscodesBij de werving van buitenlandse studenten en de verzorging van onderwijs aan deze doelgroep conformeert Avans Hogeschool zich aan de landelijke Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs. Per 1 maart 2013 is de gedragscode en het bijbehorende reglement aangepast. Avans Hogeschool heeft ook zelf een interne Gedragscode Anderstalig Onderwijs ontwikkeld en geïmplementeerd (http://www.internationalstudy.nl/pagina/gedragscode-en-regle-menten).

Samenwerking met de INDVanaf juni 2013 is Avans Hogeschool erkend referent voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (http://www.nuffic.nl/toelating-verblijf/erkend-referent). Dit geeft de volgende voordelen: – versnelde toelatingsprocedure; – minder bewijsstukken richting IND; – een vast aanspreekpunt binnen de IND.

De verantwoordelijkheid ligt nu bij Avans Hogeschool en de instelling heeft daarmee een zorg plicht, informatieplicht en een bewaar- en adminis tratie plicht gekregen.

32

http://www.internationalstudy.nl/pagina/gedragscode-en-reglementen



http://www.nuffic.nl/toelating-verblijf/erkend-referent

http://www.nuffic.nl/toelating-verblijf/erkend-referent

Onderwijs en onderzoek 33

Xxxxxxxxxxxxxxx34

H4. DE STUDENT

De Student

4.1 STUDENTAANTALLENHet aantal studenten dat zich bij Avans Hogeschool inschreef groeide in 2013 opnieuw.

De groei bij Avans Hogeschool zet zich nagenoeg over de gehele linie door. Opvallend was dat de groei van de technische opleidingen, zij het minder dan bij de andere opleidingen, zich voortzet. Dit is een ontwikkeling die Avans Hogeschool beoogt en waarvoor vanuit de technieksector ook vele activiteiten op worden ontplooid.De sectoren onderwijs en kunst wijken af van deze groeitrend. Het aantal studenten bij de Pabo nam met 4% af en de kunstsector daalde, als gevolg van landelijke afspraken, met 4,4%.

4.2 STUDENTOORDELENStudenten beoordelen Avans Hogeschool al jaren positief (http://www.avans.nl/over-avans/organisatie/avans-hogeschool). Dit blijkt bijvoor-beeld uit de volgende onderzoeken:

Nationale Studenten EnquêteJaarlijks onderzoekt het Centrum Hoger Onderwijs Informatie de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het centrum maakt gebruik van de landelijke studiekeuzedatabase van ResearchNed, accreditatie-gegevens en statistieken over studiesucces van de HBO-raad. Plus studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). De resultaten van de NSE vormen het fundament van de rankings in de Keuzegids en Elsevier.

Keuzegids HBO voltijdScholieren oriënteren zich met de ‘Keuzegids Hoger Onderwijs’ op de kwaliteit van verschillende opleidingen. Een consumentengids voor studie-kiezers, decanen en ouders. Jaarlijks meet de ‘Keuzegids HBO Voltijd’ de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. Als bron gebruikt de Keuzegids naast de NSE ook statistieken over studiesucces van de vereniging van hogescholen en accreditatiegegevens. De Keuzegids 2014 beoordeelde vijftien opleidingen van Avans Hogeschool als beste van het land. Dertig opleidingen staan in de top drie. Avans is door die score, na de Hogeschool Zeeland, de nummer twee van Nederland. De Keuzegids vindt dat Avans Hogeschool een toppositie verdient bij de grote hogescholen van Nederland. Dit omdat de hogeschool ‘niet meedoet aan vage modieuze opleidingen, degelijk onderwijs biedt en streng is voor lakse docenten’. Volgens de gids is er veel aandacht besteed aan modernisering van studiefaciliteiten. De scores van de drie beste hogescholen, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en NHTV zijn een stuk hoger dan andere hogescholen. ‘Bij deze drie is het moeilijk nog zwakke opleidingen te vinden’, volgens de jury.

ElsevierIn het onderzoek ‘De Beste Studies’ van Elsevier 2013, gaven studenten Avans Hogeschool eveneens een hoge waardering. Volgens dit onderzoek is Avans de beste middelgrote hogeschool van Nederland. Vijftien opleidingen van Avans Hogeschool behalen in Elsevier een eerste plaats. Acht opleidingen komen als tweede uit de bus. En zeven opleidingen staan op de derde plaats.

Locatie Totaal aantal studenten (per 1-9)

T.o.v. voorgaand jaar2011 2012 2013

Breda 13.360 13.765 14.397 4,6%

‘s-Hertogenbosch 10.824 11.615 12.262 5,6%

Tilburg 1.446 1.492 1.538 3,1%

25.630 26.872 28.197T.o.v. voorgaand jaar 6,4% 4,8% 4,9%

35

http://www.avans.nl/over-avans/organisatie/avans-hogeschool

http://www.avans.nl/over-avans/organisatie/avans-hogeschool

De Student

4.3 WERVINGSBELEIDDe wervingsstrategie is nu vooral gericht op de kwaliteit van de instroom en het verminderen van uitval. Dat betekent dat Avans Hogeschool het accent legt op de individuele benadering van scholieren. Met een intensievere begeleiding naar de juiste opleiding (programma Hippocampus) helpt Avans Hogeschool hen om een bewuste keuze te maken. Bij deze nieuwe visie past een andere marketing-communicatiecampagne. Deze nieuwe campagne die in september 2012 werd geïntroduceerd moet scholieren duidelijk maken dat Avans veel biedt, maar ook veel vraagt van studenten. Een keuze voor Avans Hogeschool moet een keuze zijn voor kwaliteit. Om toekomstige studenten te helpen bij het maken van een juiste keuze organiseert Avans open dagen, proefstudeer- en meeloopdagen en intakegesprekken.

De nieuwe merkstrategie is ook zichtbaar in de nieuwe website van Avans Hogeschool. Deze straalt duidelijk de ‘look and feel’ van het merk ‘Avans’ anno 2013 uit.

In 2013 is ook de effectiviteit van bestaande wervingsmiddelen onderzocht. De onderzoeksresul-taten, samen met in- en externe ontwikkelingen als merkstrategie, avans.nl, online gedrag doelgroep, leidden tot een nieuwe middelenmix. Zoekende studenten krijgen nu meer informatie op maat in het voorlichtings-, oriëntatie- en studiekeuzetraject. Dat helpt hen om een juiste studiekeuze te maken.

Open dagenAvans Hogeschool organiseert twee keer per jaar een Open dag, plus een Open avond. Daarnaast was er in juni 2013 een Open avond voor deeltijdopleidingen. Het bezoekersaantal steeg ook in 2013 weer. De Open dagen van 17 november 2012 en 2 februari 2013 trokken in totaal ruim 29.000 bezoekers. De Open dag van 2 november 2013 voor het studiejaar 2014/2015, trok 4% meer bezoekers. De bezoekers-aantallen stijgen op alle locaties.

4.4 TOELATINGSBELEIDNumerus fixusIn november 2012 heeft het College van Bestuur besloten voor de volgende opleidingen een numerus fixus aan te vragen voor het studiejaar 2013-2014: • Fysiotherapie voltijd:

150 studenten met 100% gewogen loting• Fysiotherapie deeltijd:

60 studenten met decentrale selectie

• Communicatie en Multimedia Design: 400 studenten met decentrale selectie

• Bedrijfskunde MER: 400 studenten met gewogen loting

• Commerciële Economie: 500 studenten met gewogen loting.

In juli 2013 vroeg het College van Bestuur voor de volgende opleidingen een numerus fixus aan voor het studiejaar 2014-2015: • Fysiotherapie voltijd:

150 studenten met 100% gewogen loting• Fysiotherapie deeltijd:

geen nieuwe instroom• HBO-Verpleegkunde:

350 studenten met gewogen loting• Communicatie en Multimedia Design:

460 studenten met decentrale selectie• Advanced Business Creation:

120 studenten met decentrale selectie.

De kunstopleidingen volgen de landelijke richtlijnen welke zijn vastgelegd in het sectorplan hbo Kunstonderwijs 2012-2016. Voor Avans Hogeschool betekent dit een focus op de opleidingen autonome beeldende kunst (ABK) en vormgeving, waarbij voor ABK als doelstelling een reductie in studentenaantallen is opgenomen van 276 studenten in 2010 naar 221 studenten in 2016.Voor de deeltijdopleiding Fysiotherapie is het beperkte aantal beschikbare stageplaatsen de aanleiding voor de numerus fixus. Voor de overige opleidingen komt de numerus fixus voort uit arbeidsmarktperspectief en kwaliteitsoverwegingen.

Intake In 2013 kregen 3.900 aankomend studenten een intake. Elke intake bestaat minimaal uit een digitaal intake-assessment, een gesprek met een studieloop-baanbegeleider, een motivatiebrief van de student en een gesprek met studenten.

Een deel van deze intakes leidde tot een negatief advies met de mogelijkheid tot bijscholing. Het Avans Studenten Centrum verzorgt deze bijscholing voor de vakken Nederlandse taal, economisch en technisch rekenen en Engels.

De algemene indruk over de intake was bij de deelnemers goed. Uit een enquête bleek dat 63% van de deelnemers positief en 26% zeer positief was. Het gesprek met een docent vond 50% van de respondenten nuttig en 30% zeer nuttig. Het individuele gesprek plus het advies worden het hoogst

36

De Student

gewaardeerd, met respectievelijk het rapportcijfer 8,2 en 8,0. Ook de intake-experts en gespreksvoerders konden hun waardering voor de verschillende onderdelen van de Intake aangeven. Ook bij hen scoort het intake-gesprek het hoogst: 8,3. Lopend onderzoek moet input geven over de effectiviteit van de inmiddels door de minister verplicht gestelde intake.

Intake als studiekeuzecheck In 2013 werd de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen. Deze wet heeft belangrijke conse-quenties, vanwege de vervroegde aanmelddatum van 1 mei en de invoering van de studiekeuze-check. In 2013 zijn al voorbereidingen getroffen om de intake hogeschoolbreed als studiekeuze-check in te zetten vanaf 2014. Dan gaat het om aantallen van rond de 9.000 studenten. Een grote logistieke operatie.

EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties)Het Avans EVC-centrum is vanaf 2008 als zelfstandig centrum operationeel. Het centrum is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle EVC-trajecten binnen Avans. De dienstverlening van het EVC-centrum vormt een belangrijke schakel in de keten van een Leven Lang Leren. Opleidingen die maatwerktrajecten kunnen bieden, kunnen via het centrum hun instroom in het niet-initiële onderwijs een nieuwe impuls geven. Vaak gaat het om trajecten in deeltijd (http://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/evc/erken-ning-verworven-competenties).

4.5 STUDIEBEGELEIDINGHet bevorderen van studiesucces en het realiseren van een betere aansluiting door een bewustere studie-keuze is de kern van het programma Hippocampus6. Doel is ook om problemen bij studenten eerder te herkennen en om de studieloopbaanbegeleiding (SLB) te versterken. Bovendien worden professionaliserings-trajecten en onderwijsontwikkeltrajecten verbreed met ervaringen en nieuwe inzichten uit Hippocampus.

MatchingVanaf 2013 is ‘matching’ onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding. Hiermee wil Avans onnodige uitval voorkomen en nodige uitval versnellen, zodat studenten na 1 studiejaar op hun bestemming zijn.

Elke opleiding van Avans Hogeschool bespreekt op minstens twee momenten in de propedeuse de

studievoortgang met de student. Centraal staat dan de vraag of de student de juiste studiekeuze heeft gemaakt. Besproken wordt of capaciteiten, competenties en verwachtingen aansluiten bij de gekozen opleiding. Het persoonlijk advies dat daaruit volgt wordt digitaal geregistreerd. Elke student die wil stoppen met de opleiding, maar nog twijfelt over de volgende stap, krijgt begeleiding in een switchtraject. Zo kijkt een studentendecaan samen met de student naar een passend vervolg. Ook zijn er studiekeuze-programma’s ter heroriëntatie voor uitvallers in het eerste jaar.

Bindend studieadviesDe ambitie van Avans Hogeschool is dat de student de propedeuse in één jaar haalt. Daarom werd in 2010 besloten om de norm voor het Bindend Studie Advies (BSA) te verhogen naar 52 EC, te realiseren voor 2014. Deze hogere BSA-norm voorkomt ook dat studenten met een grote studie-achterstand aan het tweede studiejaar beginnen.

Al enkele jaren is het mogelijk om na het eerste studiejaar een bindende afwijzing te verbinden aan het studieadvies. Dit is vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling van elke academie. Op basis van deze regeling worden per academie de studiead-viezen verstrekt.

Negatieve studieadviezenCollegejaren:2009-2010: 25,1% (1.922)2010-2011: 22,0% (1.704)2011-2012: 23,3% (1.909)2012-2013: 20,9% (2.032)

6 Informatie over studiesucces en switch is opgenomen in de bijlage prestatieafspraken.

37

http://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/evc/erkenning-verworven-competenties



Xxxxxxxxxxxxxxx38

H5. KWALITEITS-ZORG

Kwaliteitszorg

5.1 INSTELLINGSTOETS KWALITEITSZORGIn 2013 nam een visitatiecommissie van de NVAO bij Avans Hogeschool de Instellingstoets Kwaliteits-zorg (ITK) af. Zij sprak daarvoor met circa honderd mensen, variërend van studenten tot leden van de Raad van Toezicht, van docenten tot leden van werkveldadviescommissies. De commissie conclu-deerde dat de instelling ’in control’ is over de kwaliteit van haar opleidingen en er een sterke kwaliteitscultuur leeft, maar dat de visie op de kwaliteit van onderwijs niet overal eenduidig is geïnternaliseerd. Avans Hogeschool organiseert haar onderwijs kleinschalig en kiest voor een persoonlijke benadering van de student. Ze stelt vast dat deze visie binnen alle geledingen van de instelling erkend wordt. De kwaliteitscultuur binnen Avans Hogeschool berust op het principe van gezamenlijkheid: “Onderwijs maak je samen”.

Over de organisatiestructuur van Avans Hogeschool zei de commissie het volgende:“De organisatie- en beslissingsstructuur sluit aan bij de visie op het kleinschalig organiseren van onderwijs. Opleidingsverantwoordelijken zijn zoveel mogelijk gevrijwaard van managementtaken en zoveel mogelijk betrokken op de inhoud”. Tegelijk stelt zij vast dat de instelling de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van opleidingscoördinatoren niet goed expliciteert. Daarom komt de commissie voor enkele onderdelen tot het oordeel ’voldoet ten dele’ en geeft de volgende adviezen ter verbetering:1. De instelling kan de vaststaande elementen in

haar visie duidelijker naar voren brengen. Dat bevordert niet alleen de sturende werking van de visie intern, maar helpt ook buitenstaanders om beter over het voetlicht te krijgen wat de visie van Avans is.

2. Aanbevolen wordt om de hoeveelheid beleid zoals weergegeven in de prestatie-indicatoren in het MJB, te verminderen en in het beleid duidelijke prioriteiten te markeren.

3. Het verdient aanbeveling om beleid te ontwikkelen voor de doorstroom van gepromoveerde docenten naar functies met voldoende uitdaging.

4. Onderzoek of de examencommissies in alle gevallen voldoende gefaciliteerd worden bij het uitvoeren van hun taken en of de begrote uren recht doen aan de omvangrijke opdracht die de leden van de commissie moeten vervullen.

5. De instelling krijgt het advies om voortvarend oplossingen te zoeken voor de grote span-of- control van academiedirecteuren en deze te verminderen.

6. Aanbevolen wordt om de beslissingsstructuur transparanter te maken door de verantwoordelijk-heden en bevoegdheden van opleidings-coördinatoren te expliciteren.

Het College van Bestuur heeft deze adviezen ter harte genomen. De volgende verbeteracties zijn al in gang gezet: – In 2014 wordt de onderwijsvisie herijkt en

geëxpliciteerd. – Er is focus aangebracht op de ambities uit het

meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Aan de kernambities zijn koersindicatoren gekoppeld.

– Er is een coördinatie programma uitgewerkt dat moet bijdragen aan het verminderen van de span-of-control.

– Gewerkt wordt aan het expliciteren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van opleidingscoördinatoren.

– De facilitering van examencommissies zal worden geëvalueerd. Zo nodig worden de mogelijkheden voor uitbreiding van de faciliteiten onderzocht.

39

Kwaliteitszorg

5.2 ACCREDITATIEAlle accreditatieaanvragen die in 2012 aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) zijn voorgelegd, resulteerden in 2013 in een positieve accreditatiebeslissing. De volgende bachelor opleidingen zijn gevisiteerd:1. Accountancy2. Bedrijfseconomie3. Integrale Veiligheid4. Hbo-Rechten5. Commerciële Economie6. Management in de Zorg7. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening8. Advanced Business Creation9. Bouwmanagement en Vastgoed10. Beeldende Kunst11. Vormgeving12. Bouwmanagement en Vastgoed13. Communication and Multimedia DesignBij de opleidingen Accountancy, Commerciële Economie en Management in de Zorg werd tegelijkertijd de Associate Degree-opleiding gevisiteerd.

Voor de opleiding Bedrijfseconomie is in 2013 geen visitatierapport afgegeven, omdat tijdens de visitatie bleek dat de commissie niet aan alle eisen voor onafhankelijkheid voldeed. Begin 2014 wordt Bedrijfseconomie daarom opnieuw gevisiteerd.Het visitatierapport van Bouwmanagement en Vastgoed volgt in 2014.Alle overige opleidingen ontvingen na de visitatie een positief visitatierapport.

5.3 AUDITS OP DE LECTORATENIn het kader van kwaliteitszorg krijgt ook ieder lectoraat een intern uitgevoerde audit. Op basis van het auditrapport beslist het College van Bestuur mede over verlenging. In 2013 is het lectoraat Mechatronica verlengd. De lectoraten HRM en Finance and Sustainability werden niet verlengd. Daarnaast zijn in 2013 twee externe visitaties georganiseerd over de kwaliteit van onderzoek. Deze vonden plaats bij het Expertisecentrum Veiligheid en het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving. Eenmaal per zes jaar bezoekt een visitatiecommissie van de landelijke Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) iedere hogeschool. Deze commissie onderzoekt het systeem van kwaliteits-zorg van de hogeschool. In 2014 zal een visitatie-commissie van de VKO Avans Hogeschool bezoeken.

40

Kwaliteitszorg 41

Xxxxxxxxxxxxxxx42

H6. PERSONEEL

Personeel

Het studentenaantal van Avans Hogeschool nam in 2013 opnieuw toe, waardoor ruim 350 nieuwe

medewerkers zijn gestart. Avans Hogeschool wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn om kwali-

tatief goede medewerkers te kunnen werven en behouden. Dit hoofdstuk beschrijft de hoofdlijnen

van het HR-beleid en de behaalde resultaten. In het sociaal jaarverslag van Avans Hogeschool komt dit

uitgebreider aan bod (http://www.avans.nl/over-avans/organisatie/jaarverslaggeving).

In 2013 werd de implementatie van een nieuw HR-systeem en het daarop aanpassen van de interne

organisatie voortgezet. Het nieuwe salarisverwerkingssysteem is in 2013 operationeel. De komende

jaren worden een aantal personeels- en arbeidsvoorwaardelijke zaken volledig gedigitaliseerd.

6.1 HR-BELEIDArbeidsmarktcommunicatie In 2013 is de arbeidsmarktcommunicatie verder vernieuwd. Dit om de werving van medewerkers te optimaliseren. Niet alleen de stijl van vacatures, advertenties, banners en teksten is aangepast. De recruitmentwebsite http://www.werkenbijavans.nl biedt kandidaten nu naast de vacatures ook veel informatie over hoe het is om bij Avans Hogeschool te werken. Bovendien kunnen directies nu gespeci-aliseerd wervingsadvies vragen. Daarmee kunnen zij de werving op de specifieke doelgroep van de vacature richten en zo de juiste kandidaten bereiken. Tegelijk is bij werving de inzet van social media vergroot.

Betrokken & bevlogen medewerkersIn het ‘Beste Werkgever onderzoek 2013’ van Intermediair en Effectory scoorde Avans Hogeschool met een 6e plaats als beste onderwijsinstelling. Het principe van vertrouwen en loslaten kwam daarin als belangrijk onderdeel naar voren.

ProfessionaliseringHet Avans Professionaliseringsplan bevat de visie op professionaliseren, de ambities en doelstellingen op instellingsniveau, en de beoogde aanpak daarbij. De dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden over professionalisering is daarbij essentieel. Er is een profiel met kerncompetenties voor het docentschap opgesteld. De nadruk ligt nu op de vertaalslag naar opleidings- en ontwikkelplannen, die op academie- en teamniveau in 2014 uitgewerkt gaan worden.In 2013 is de CAO afgelopen waardoor het per medewerker beschikbare POP-budget verviel.

Per saldo is in 2014 een hoger bedrag beschikbaar gesteld, zij het niet op individueel niveau.

Avans Hogeschool biedt medewerkers via Professio-naliseren@avans een ruim aanbod aan trainingen en cursussen. In 2013 zijn 221 trajecten gestart. En op 19 december 2013 ontving Professio-naliseren@avans de 2000ste inschrijving voor het collegejaar 2013-2014. Ook is er een grote vraag naar maatwerktrainingen, coaching en ondersteu-ning bij persoonlijke ontwikkeling.

Functioneren, beoordelen en ontwikkelenIn 2013 is een vernieuwde gesprekkencyclus ingevoerd die faciliteiten beidt voor een goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Veel aandacht daarin voor resultaten en de ontwikkeling van de medewerker, in de huidige functie en op de langere termijn.

43

http://www.avans.nl/over-avans/organisatie/jaarverslaggeving

http://www.werkenbijavans.nl

Personeel44

Personeel

PromoverenAvans Hogeschool kent vanaf 2011 de regeling promotiebekostiging om het aantal gepromoveerde docenten te verhogen. Het College van Bestuur heeft daarvoor tot 2017 ruim 6 miljoen euro gereserveerd in de begroting. De doelstelling is dat Avans in 2017 over 10% gepromoveerde medewerkers beschikt. Deze doelstelling is onderdeel van de prestatieafspraken met OCW. Op 31 december 2013 zijn er 73 gepromoveerde docenten en lectoren in dienst. Nog eens 29 medewerkers zijn bezig met hun promotie en maken gebruik van de regeling.

OP/OOP:De verhouding OP/OOP heeft de aandacht van het College van Bestuur. De doelstelling (60/40 in fte) maakt ook onderdeel uit van de prestatieafspraken, maar het behalen van deze afspraak staat onder druk, onder andere vanwege toenemende weten regelgeving waaraan voldaan moet worden. In 2014 zal Avans Hogeschool deelnemen aan de meting benchmark overhead hogescholen en afhankelijk van de uitkomsten overwegen of aanvullend beleid nodig is.

6.2 ARBO EN VITALITEITHet gemiddeld ziekteverzuimpercentage in 2013 was 3,6% (2012: 3,7%). Dat is lager dan het gemiddelde ziekteverzuim van de Nederlandse werknemer (3,8%) en lager dan het gemiddelde in het hbo (4,1% in 2012). • Medewerkers van Avans Hogeschool hebben

zich gemiddeld 0,86 maal ziek gemeld. • De gemiddelde verzuimduur daalde van 18,4

naar 15,1 verzuimdagen. • Van de verzuimgevallen duurde 94% korter dan

42 dagen. Slechts 6% betreft dus langdurig verzuim.

• In de categorie langdurig verzuim is 39% het gevolg van psychische aandoeningen. De gemiddelde duur van psychisch verzuim bedraagt 113 dagen (landelijk 35% / 180 dagen).

De verzuimbegeleiding heeft in 2013 positieve resultaten opgeleverd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het percentage nul-verzuim (49,8%) in 2013. Dit betekent dat bijna de helft van de medewerkers van Avans Hogeschool 12 maanden lang geen enkele keer hebben verzuimd.

Avans VitaalIn 2013 implementeerde Avans Hogeschool het programma Avans Vitaal in de staande organisatie. Doel van Avans Vitaal is het stimuleren van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Zij krijgen daarvoor een afgebakend pakket aan preventieve gezondheidsactiviteiten aangeboden. Eén van de activiteiten was de gezondheidsweek, met als thema ‘Vitaal en Bevlogen’. Dit thema werd gekozen omdat volgens het onderzoek aantrek-kelijk werkgeverschap “afstand nemen” en “herstel na werk” aandachtspunten zijn. In deze gezond-heidsweek werden ze op een positieve manier onder de aandacht gebracht. Aan de gezondheids-week hebben 141 medewerkers deelgenomen. Zij waardeerden de activiteiten gemiddeld met een 7,9.

45

Xxxxxxxxxxxxxxx46

H7. HUISVESTING, ICT & FACILITEITEN

Huisvesting, ICT en Faciliteiten

De groei van studenten heeft invloed op

huisvesting, ICT-voorzieningen en facilitaire

diensten op alle locaties van Avans Hogeschool.

7.1 HUISVESTINGIn ’s-Hertogenbosch zijn nagenoeg alle toiletgroepen van Onderwijsboulevard 215 vernieuwd. Deze werkzaamheden worden in maart 2014 afgerond.

Om ook de komende jaren de groei het hoofd te kunnen bieden, zijn in ’s-Hertogenbosch verken-ningen gestart samen met de HAS. Het vervangen van de noodlokalen, de huisvesting van de labora-toriumopleidingen, de toekomst van de kunst-academie en het langer huren van het pand aan het Hervenplein worden besproken. In de loop van 2014 worden concrete keuzes voor gelegd.

In Breda is de renovatie van de gebouwen aan de Lovensdijkstraat gestart. Het kantoorpand aan de Bijster is in gebruik genomen door vier onder-steunende diensteenheden DP&O, DIF, DFS en DMCS. De academie van ACUE is tijdelijke gehuisvest in cabins op het parkeerterrein aan de Molengracht.

Voor het pand aan de Beukenlaan is een scenario uitgewerkt om de kapel om te vormen tot een multifunctionele ruimte voor catering, Xplora en werkruimten voor de (kunst)studenten.

47


7.2 INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE (ICT)

De ICT werkomgevingIn 2013 is gewerkt aan vier deelaspecten om de werkomgeving van Avans Hogeschool te verbeteren:• Vernieuwen telefonie-omgeving.• Vervangen vaste PC’s door notebooks voor

medewerkers met een mobiel profiel.• Vervangen Groupwise-mail door Exchange van

Microsoft.• Inbedden Xytos als dynamisch

documentmanagementsysteem (DMS), naast Corsa als systeem voor finale documenten.

Inkoop informatie systeemAlle organisatieonderdelen zijn voor hun basale exploitatiebestellingen én hun investeringsaanvragen overgegaan op Proquro. Proquro is in samenwerking met DFS, geïntegreerd met de verplichtingenmodule van FMS, het financiële pakket.

Digitalisering processenNagenoeg alle organisatieonderdelen zijn in 2013 overgestapt op Corsa voor de processen in- en uitgaande post, archief, bestuurlijke besluitvorming en accreditatie. Zij werden ondersteund door 8 hbo documentprofessionals. Voor de afronding van het project is nu ook de beheerorganisatie voor Corsa beschreven en al grotendeels ingevuld.

Management InformatieIn 2013 werd een corporate dashboard opgeleverd dat nu door alle organisatieonderdelen gebruikt wordt. Het project Management Informatie Avans (MIA) zal naar verwachting in juni 2014 eindigen met een ingerichte beheerorganisatie.

HRM-systeemIn 2013 vond de migratie plaats van het salarisver-werkingssysteem Edukaat naar Raet-online. Direct daarna was er een doorstart van het project om nieuwe online HRM-functionaliteiten toe te voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerker- en managerselfservice.

InformatiemanagementHet College van Bestuur heeft in 2013 besloten om op concernniveau invulling te geven aan informatiemanagement. Op dit moment ligt de focus op:• Het afstemmen van de vraag- en aanbod van ICT.• Functioneel beheer organiseren voor alle

ICT-systemen.• Het opzetten van een nieuwe Avans

architectuur, variërend van bedrijfsprocessen tot infrastructuur.

48


7.3 FACILITEITEN

Inzet en RoosterenEen project om het proces van inzet en roosteren verder te verbeteren startte in 2013. Er wordt gewerkt vanuit de volgende vier deelprojecten:• onderwijs ontwikkelen• taaklastnormering• inzetplanning• roosteren.Ook heeft het College van Bestuur inmiddels ingestemd met de keuze voor één inzetsysteem. Nu alle academies op één na naar het standaard-systeem zijn overgestapt lopen de processen beter gestandaardiseerd. Bijvoorbeeld de rapportage over de prestatie-indicator contacttijd wordt nu centraal ter hand genomen.

Projectmatig werkenOm het projectmatig werken bij Avans Hogeschool verder te professionaliseren is in 2013 een ervaren projectmanager aangetrokken. Het doel is de risico’s die Avans Hogeschool loopt met de uitvoering van projecten middels een professionali-seringprogramma terug te dringen. Beoogd wordt om projecten binnen budget, op tijd en overeenko-mend met verwachtingen en wensen van de klant medio 2015 significant beter te laten verlopen.

Processen rond inkoop en aanbestedingenIn 2013 is het inkoopbeleid van Avans Hogeschool herijkt. Dit vanwege de nieuwe aanbestedingswet en het feit dat de inkoop van arbeid eerder nog geen deel uitmaakte van het inkoopbeleid van Avans Hogeschool. Het nieuwe inkoopbeleid voldoet nu weer aan de relevante weten regelgeving. Ook is een koppeling gemaakt met de duurzaamheidambitie van Avans Hogeschool.

Europese aanbestedingenIn 2013 zijn de volgende Europese aanbeste-dingen gestart en (grotendeels) afgerond:• reisagent• schoonmaak, afval, ongedierte• mobile devices• telefonievoorziening• onderhoud elektro technische en werktuig-

kundige installaties• audio visuele (AV)-middelen• cabins Hogeschoollaan• catering en koffievoorzieningen• restaurant Lovensdijkstraat• postdiensten

49

Xxxxxxxxxxxxxxx50

H8. FINANCIËN

Financiën

8.1 RESULTAATHet exploitatieresultaat van Stichting Avans over 2013 (m€ 19,5) is m€ 10 hoger dan begroot. Een aanzienlijk deel van het exploitatieresultaat (m€ 6,9) komt voort uit eenmalige baten en lasten. Het genormaliseerde resultaat (m€ 12,0) is m€ 3,8 hoger dan begroot. Dit positieve resultaat wil Avans Hogeschool in de komende jaren investeren in het onderwijs en onderzoek om de ambities te realiseren.

Een verdere cijfermatige analyse is opgenomen in de jaarrekening.8.2 FINANCIËLE POSITIE EN FINANCIERINGSBEHOEFTENScenario-analyseIn de begroting 2014-2017 zijn, gebruikmakend van scenario’s, diverse aannames gehanteerd. Zelfs bij een pessimistisch scenario komt de financiële positie niet in gevaar en ontstaat er geen aanvullende financieringsbehoefte voor de reguliere onderwijsexploitatie, onderzoek en innovatiepro-jecten.

TreasuryMet het oog op een zo goed mogelijk rendement van de liquide middelen geldt binnen Avans Hogeschool een procedure cashmanagement. Het uitgangspunt daarbij is de ministeriële regeling ‘beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek‘. In de procedure cash - management staan uitgangspunten, doelen en middelen voor het rendabel omgaan met de liquiditeiten. De liquiditeitenstroom wordt beheerd door de centrale treasury functie binnen de stichting.De financiële baten en lasten zullen naar verwachting geen grote risico’s met zich meebrengen. De op de geldleningen verschuldigde rente ligt voor een groot aantal jaren vast en de rente op tegoeden is laag ingeschat. Avans Hogeschool heeft geen derivaten of andere als risicovol te kenmerken financiële producten in portefeuille.

Financiële kengetallenDe kengetallen liquiditeit (1,51) en solvabiliteit (62%) zijn hoger dan de in het financieel beleid gestelde signaleringsgrenzen (bovengrens 1,5 en 40%). Dit is conform de verwachting en in lijn met de begroting 2013. De rentabiliteit (9%) valt eveneens in de signaleringszone.De liquiditeiten en de hogere solvabiliteit moeten in samenhang beschouwd worden met de bestem-mingsreserves huisvesting en onderhoud. Deze worden door Avans Hogeschool op een hoog niveau aangehouden vanwege de wens om aangaande huisvesting en onderhoud onafhankelijk te kunnen zijn van externe financiering en de mogelijke risico’s die daarmee gepaard kunnen gaan voor de bekostiging van het primaire proces. De rentabiliteit is naar verwachting niet structureel (te) hoog. De budgetniveaus met betrekking tot het primair proces zijn in 2014 en volgende jaren op een structureel hoger niveau.

LiquiditeitspositieAvans Hogeschool brengt haar liquide middelen risicoloos onder bij het Ministerie van Financiën. Dit is een uitvloeisel van afspraken die in 2005 zijn gemaakt over zogenoemd ‘schatkistbankieren‘. Avans Hogeschool heeft daardoor onder destijds aantrekkelijke condities een kredietfaciliteit van m€ 35 kunnen afsluiten voor de bouwactiviteiten aan de Hogeschoollaan in Breda en aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg. Dit onder de voorwaarde dat Avans Hogeschool haar overtollige liquide middelen bij het ministerie boekt.

51

Financiën

8.3 CONTINUÏTEITSPARAGRAAFIn onderstaande tabellen zijn de effecten van alle in het jaarverslag benoemde ontwikkelingen en de effecten van het (financieel) beleid vertaald in kengetallen, een financiële prognose en een prognose van de vermogens-positie van de Stichting Avans.

Kengetallen

Relevante ontwikkelingen:Avans Hogeschool verwacht dat het aantal studenten de komende jaren nog zal toenemen. Uitgaande daarvan zal de formatie (het personeelsbestand) groeien. Gestreefd wordt naar een flexibele schil aan medewerkers van minimaal 15%. Daarnaast is het beleid gericht op een zo groot mogelijke inzet op onderwijs en onderzoek. Daarom is in de prognose rekening gehouden met een relatief hoge(re) groei van onderwijzend personeel en een relatief lage(re) toename van het ondersteunend personeel.

Financiële prognose

Staat van baten en lasten (€ x 1.000) 2013 2014 2015 2016

Baten

Rijksbijdrage 153.523 158.632 156.890 155.275

Ov. overheidsbijdr. en subsidies 368 0 0 0

College-, cursus- en examengelden 44.812 48.117 49.562 50.233

Overige baten 29.034 21.863 23.151 25.426

Totaal baten 227.737 228.612 229.603 230.934

Lasten

Personeelslasten 153.536 161.737 174.315 174.310

Afschrijvingen 14.206 15.381 17.556 18.934

Huisvestingslasten 10.402 12.708 12.691 12.475

Overige lasten 30.308 23.957 29.813 29.622

Totaal lasten 208.452 213.783 234.375 235.341

Saldo baten en lasten 19.285 14.829 -4.772 -4.407

Saldo financiele bedriifsvoering 377 140 259 352

Vennootschapsbelasting -170 -123 -243 -396

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0

Totaal resultaat 19.492 14.846 -4.756 -4.451

Incidentele baten en lasten in totaal resultaat 6.836 0 0 0

Kengetal (stand 31/12/13) 2013 2014 2015 2016

Personele bezetting (in FTE)

Management/ directie 70 72 73 74

Onderwijzend personeel 1.103 1.136 1.165 1.188

Overige medewerkers (excl. stagiaires) 688 690 690 689

1.861 1.898 1.928 1.951

Studentenaantallen 28.197 28.800 29.300 29.700

Prestatieafspraak

OP-OOP ratio = 1,5 (= 60°/o OP) 1,46 1,49 1,53 1,56

Overige kengetallen

Gem. aantal studenten per mdw. 15,15 15,18 15,20 15,23

Gem. aantal studenten per docent 25,56 25,35 25,15 25,00

GPL (Gemiddelde Personele Last per fte) 82.502 85.221 84.885 84.506

52

Financiën

Relevante ontwikkelingen:In de financiële prognose is nog geen rekening gehouden met de verwachte toename van het aantallen studenten en de financiële effecten daarvan op de personeelslasten en de rijksbijdrage over 2015 en 2016. Dit kan een financieel nadelig effect op het getoonde resultaat inhouden van circa m€ 3,0 per jaar (vanwege 1 jaar voorfinanciering groei). In de afschrijvingslasten en huisvestingslasten is rekening gehouden met de verbouwingen van de Lovensdijksstraat, De Bijster en de Beukenlaan in Breda.

In de financiële prognose is tevens rekening gehouden met belangrijke beleidsvoornemens die bij

de voorbereiding van de begroting 2015 aan de orde zijn gekomen en die naar verwachting zullen leiden tot een structurele verhoging van het beschikbare budget voor onderwijsactiviteiten met m€ 5,0 (inclusief prijspeilcorrectie ca. € 250 per bekostigde student). Voor het programma coördinatiemecha-nismen is, voor het versterken van de tactische en strategische taken van directies en om de aansturing binnen de academies te verbeteren, in de begroting 2015 rekening gehouden met m€ 2,4 en in de begroting 2016 met m€ 1,6. Tot slot is in het meerjarig perspectief ook het budgettaire kader van het in het voorjaar van 2014 vastgestelde onder-zoeksbeleid meegenomen. De daarmee samen-hangende lasten bedragen structureel m€ 8,0.

Vermogenspositie

Balans (€ x 1.000) 2013 2014 2015 2016

ACTIVA

Vaste activa

Immateriele VA 0 0 0 0

Materiele VA 127.781 130.928 147.798 138.096

Financiele VA 966 653 597 541

Totaal vaste activa 128. 747 131.581 148.395 138.637

Vlottende activa 120. 793 121.667 100.333 103.571

Totaal activa 249.540 253.248 248.728 242.208

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve publiek 33.021 35.133 40.588 40.282

Algemene reserve privaat 5.808 6.215 6.989 8.222

Bestemmingsreserve publiek 115.908 122.757 117.250 111.871

Totaal eigen vermogen 154.737 164.105 164.827 160.375

Voorzieningen 5.097 4.746 4.720 4.722

Langlopende schulden 8.913 4.713 2.263 2.263

Kortlopende schulden 80. 793 79.684 76. 918 74.848

Totaal passiva 249.540 253.248 248.728 242.208

53

Financiën

Relevante ontwikkelingen:Naast de reeds genoemde investering op huisvesting en de effecten hiervan op de afschrij-vingen is in de vermogenspositie de aflossing van door het ministerie verstrekte lening meegenomen. Deze zal in 2015 volledig zijn afgelost.

Intern risicobeheersings- en controlesysteemAvans Hogeschool wil significante risico’s waaraan de organisatie blootstaat zo optimaal mogelijk beheersen. Daarom zijn sturing en toezicht nadrukkelijk gekoppeld aan de beheersing van gebeurtenissen, die van invloed kunnen zijn op het succes van Avans Hogeschool. Relevante onderdelen van dit beheersingssysteem zijn:• De managementverklaring (‘internal control’) is

ondertekend door de directeuren van de academies en diensteenheden.

• Het College van Bestuur heeft in 2013 een Letter of Representation (LOR) afgegeven voor het Jaarverslag 2012. Deze maakt geen deel uit van het jaarverslag, maar is wel verstrekt aan de accountant en aan het Ministerie van OC&W.

Avans gebruikt ook de volgende instrumenten uit het interne risicobeheersings- en controlesysteem voor optimale beheersing van significante risico’s:• Risk Assessment

In 2013 hield Avans Hogeschool risk assessments bij 2 resultaatverantwoordelijke eenheden. Het betrof de Academie voor Sociale studies in Breda, gericht op bedrijfsvoeringsaspecten, en het Centre of Expertise Biobased Economy, gericht op de positionering en de inrichting van de governance.

• Periodieke risicorapportages Bij besluitvorming is informatie over risico’s cruciaal voor het College van Bestuur en het management van de hogeschool. Daarom is in 2013 periodiek de ontwikkeling van strategische en tactische risico’s besproken met het management van de hogeschool. Ter ondersteuning van het risicomanagement-proces werd is 2013 een applicatie voor risico-management geïmplementeerd. Deze applicatie zorgt voor meer uniformiteit in het risicomanage-mentproces en maakt de risico’s transparanter en beter inzichtelijk binnen de organisatie.

54

Financiën

In hoofdstuk 2.4 Risicobeheersing staan de belangrijkste risico’s en onzekerheden benoemd.Op welke wijze het toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) het bestuur ondersteunt en/of adviseert staat beschreven in hoofdstuk 1.4.

8.4 INVESTERINGSBELEIDHet investeringsbeleid van Avans Hogeschool kenmerkt zich door onderscheid in reguliere vervangingsinvesteringen en beleidsrijke investe-ringen. Voor de vervangingsinvesteringen wordt jaarlijks aan de bedrijfsonderdelen budget ter beschikking gesteld.Voor beleidsrijke investeringen worden gelden gereserveerd. Toekenning daarvan vindt plaats aan de hand van (goede) businesscases.

8.5 BUDGETMODELHet budgetmodel van Avans Hogeschool sluit aan bij de landelijke bekostigingssystematiek waarbij het aantal bekostigde studenten en het aantal behaalde graden bepalend zijn voor de budgettoekenning van

academies. Daarnaast vindt budgettoekenning aan bedrijfsonderdelen plaats voor specifieke doel einden, zoals vernieuwing en onderzoek.Eventueel niet bestede resterende budgetten worden aan daartoe geoormerkte bestemmings-reserves toegevoegd. Evenzo kunnen budgetten aan de bestemmingsreserves onttrokken worden met toestemming van de RvT.Het positieve exploitatieresultaat van 2013 ontstaat mede binnen de academies. Die hebben de budgetten die aan hen beschikbaar waren gesteld, niet in alle gevallen geheel kunnen benutten. Het budgetmodel van Avans Hogeschool biedt de academies de mogelijkheid om de in 2013 gereali-seerde positieve exploitatieresultaten ‘over te hevelen’ naar 2014. Zo kunnen deze gelden alsnog ten gunste komen van het primaire proces.

55

Xxxxxxxxxxxxxxx56

H9. BIJLAGE:PRESTATIE-AFSPRAKEN

Bijlage: Prestatieafspraken

In 2012 heeft Avans Hogeschool een set prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen gemaakt. In dit hoofdstuk geeft de hogeschool aan waar zij staat in de realisatie van deze afspraken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de afspraken ten aanzien van studiesucces en kwaliteit (verplichte indicatoren, prestatiebudget) en de afspraken ten aanzien van profilering, zwaarte-puntvorming en valorisatie (selectief budget).

Stand van zaken prestatieafspraken over studiesucces en kwaliteit Avans Hogeschool heeft in 2013 veel acties uitgezet op het verminderen van de uitval, het verbeteren van het rendement en het verhogen van het % masteropgeleide docenten. Uit onderstaande tabel blijkt dat de hogeschool met het bereiken van de laatste ambitie op de goede weg is. Uitval en rendement blijken minder makkelijk te beïnvloeden. Of de maatregelen hebben pas op termijn effect. Dit geldt bijvoorbeeld voor de intake die vanaf 2014 aan alle studenten die zich tijdig hebben ingeschreven wordt aangeboden en waar het afgelopen jaar mee geëxperimenteerd is.

In onderstaande tabel is de stand van zaken d.d. 31-12-2013 aangegeven.

Afspraak (doelstellingen voor 2015) 0-meting 2013 Conclusie en actie

Het aandeel van het totale aantal voltijd bachelor-studenten (eerstejaars ho) dat na één jaar niet meer bij Avans Hogeschool staat ingeschreven bedraagt maximaal 25%.

24,7% 29,3% (MIA) (cohort 12-13)

Het cohort 12-13 kent (niet alleen bij Avans Hogeschool maar landelijk) meer uitval dan het cohort uit de nulmeting. De uitval is met name hoog in het economisch domein. De redenen liggen in de verhoging van de BSA naar 52, het brede karakter van de opleidingen en de verkeerde verwachtingen. De opleidingen die een hoge uitval kennen ondernemen acties in het kader van de intake en de peermonitoring.

Het aandeel van de voltijd bachelorstudenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij Avans Hogeschool inschrijven (herinschrijvers), dat in de nominale studietijd + één jaar (C+1) bij de hogeschool het bachelorsdiploma behaalt, bedraagt minimaal 75%.

72,5% 68,6% (MIA) (cohort 08-09)

Het cohort 08-09 kent een lager rendement dan het cohort uit de nulmeting. De resultaten van het cohort 09-10 zijn zo, dat bij gerichte actie, dit cohort een rendement dat richting de 75% ligt zou moeten kunnen halen. Acties die daarbij aansluiten zijn: per blok monitoren, didactiek aanpassen, studieloop-baanbegeleiding en peer tutoring. Meer toekomstgericht zijn de verscherpte intake.

Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijd bachelor-studenten (eerstejaars ho) dat na één jaar studie bij een andere studie bij Avans Hogeschool staat ingeschreven, blijft op vergelijkbaar niveau (12%).

10% 10,5% (MIA) (cohort 12/13)

Interne bron (BO d.d. 3-4-2014). Het aantal switchers is op vergelijkbaar niveau gebleven en binnen de gemaakte afspraak.

Het aandeel van de voltijd studenten dat tevreden of zeer tevreden is over de opleiding in het algemeen (NSE score 4 en 5) bedraagt minimaal 75%.

78,7% 78,5% Het percentage is op vergelijkbaar niveau gebleven; een niveau dat hoger is dan de afgesproken indicator.

Het streefpercentage masteropgeleide docenten bij Avans Hogeschool is 70% op 1-1-2016.

56% 67% (Sociaal jaarverslag)

De maatregelen in aannamebeleid (100% master) en opleidingsbeleid beginnen hun vruchten af te werpen. Avans ligt bijna op streefniveau.

In 2015 kent Avans Hogeschool geen enkele voltijd bacheloropleiding die minder dan 12 geprogram-meerde contacturen in het eerste jaar heeft.

12% Niet beschikbaar

De 0-meting is een ‘handmatige’ meting geweest. Er is (landelijk) veel te doen geweest over de definitie. Een project ‘inzet en roosteren’ komt nu tot een systeem waarbij ‘geautomatiseerd’ tellen mogelijk is. De inschatting is dat het percentage is gedaald.

Avans Hogeschool stelt de volgende norm: verhouding OP/OOP is 60%-40% in fte (ratio 1,50).

1,32 1,46 Gerichte aandacht en sturing noodzakelijk. In 2013 is de bezetting op OOP 11% gestegen en die op OP met 6%. Dit drukt de in 2012 gerealiseerde verbetering. Vanaf oktober (tussenstand) is ratio afgenomen van 1,52 naar 1,46 (van 60,2% naar 59,3%).

57

Bijlage: Prestatieafspraken

Notabene OP/OOP: Naast bovengenoemde indicator heeft Avans Hogeschool eveneens opgenomen als indicator: de zuivere overhead volgens Berenschot is 23%. De nulmeting was eveneens 23%. In 2014 neemt Avans Hogeschool deel aan de Berenschot benchmark overhead hogescholen.

Stand van zaken overige indicatoren (selectief budget)Naast de verplichte indicatoren heeft Avans Hogeschool nog de volgende afspraken gemaakt:

Profilering1. De partners in de regio zijn tevreden over de

breedte en de kwaliteit van het portfolio van Avans Hogeschool. Ten aanzien van deze indicator is nog geen meting uitgevoerd. Het idee is hier niet te werken met ‘rapportcijfers’, maar het gesprek aan te gaan met de partners via de werkveldad-viesraden, de ‘strategic boards’ en de BZW. Alle directeuren zijn ondertussen lid van de BZW.

2. In 2015 geven de studenten als rapportcijfer minimaal een 7 voor de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk (HBO-monitor). De nulmeting was: 6,7 (2011), de stand van zaken nu op Avans niveau is nog steeds 6,7 (2012). De academies beraden zich op acties. De vraag ‘’voorbereiding actuele beroepspraktijk” is niet meer opgenomen in de HBO-monitor 2013. Over een vervanging van deze vraag zal het CvB overleggen met de reviewcommissie en OCW.

3. Avans Hogeschool heeft duurzame ontwikkeling als profielkenmerk en kiest als indicator: “In 2015 heeft Avans Hogeschool voor al haar opleidingen het bijzonder keurmerk ‘duurzaam onderwijs’ op de NVAO accreditatie gehaald (2 van de 5 sterren DHO7)”. In 2013 is het programma ‘duurzame ontwikke-ling’ binnen Avans Hogeschool van start gegaan. Een van de programmalijnen is ‘onderwijs en onderzoek’. Alle nulmetingen zijn inmiddels uitgevoerd. De academies werken nu aan hun plannen van aanpak van de academies. De verwachting is dat we eind 2015 / begin 2016 twee sterren scoren.

ZwaartepuntvormingAfspraak: Op voorwaarde van toekenning van het investeringsbudget bouwt Avans Hogeschool, samen met haar partners: 1. het bestaande Expertisecentrum Veiligheid uit tot

Centre of Expertise Public & Social Safety (PSS). Avans Hogeschool is leidend in dit initiatief;

2. de bestaande activiteit op het gebied van Biobased Economy uit tot een Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE). Avans Hogeschool is leidend in dit initiatief.

De eerste review van het CoE BBE in het najaar van 2013 is positief verlopen.Avans Hogeschool wil haar hoge ambitie voor het CoE PSS realiseren en werkt in dat kader aan: – een vastgestelde meerjaren-onderzoeksagenda – een doorlopende leerlijn, samen met het

middelbaar beroeps onderwijs, universitaire partijen en het relevante werkveld

– het bezetten van alle relevante kennisterreinen met een lectoraat en kenniskring, gericht op onderzoeksopdrachten en projecten in afstemming met externe partijen.

ValorisatieAfspraak: Avans Hogeschool groeit uit tot het kenniscentrum voor praktijkgericht en toegepast onderzoek voor de regio in 2020. Avans Hogeschool werkt hard aan deze ambitie door: – het uitbouwen van het AOC (Avans

Ondernemers Centrum); – het leveren van een structurele bijdrage aan het

valorisatieplan West- en Midden Brabant; – het participeren in de verschillende regio

overleggen (Strategic Boards).In het eerste kwartaal van 2014 definieert Avans Hogeschool wat zij verstaat onder ‘het kennis-centrum zijn’.

7 DHO: Stichiting Duurzaam Hoger Onderwijs.

58

Bijlage: Prestatieafspraken 59

Xxxxxxxxxxxxxxx60

JAARREKENING.

Jaarrekening

KERNGEGEVENS

FINANCIËNKengetallenHieronder staat een overzicht dat de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit over de jaren 2011 en verder weergeeft. De liquiditeit wordt uitgedrukt in de current ratio. Deze wordt berekend door de vlottende activa te delen door de schulden op korte termijn. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het totale vermogen. De rentabiliteit van het totale vermogen wordt berekend door de som van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de betaalde rente te delen door het totale vermogen.

De liquiditeit laat in 2013 een stijgende lijn zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de liquide middelen met m€ 11, welke met name wordt verklaard door het positieve resultaat. Het positieve resultaat heeft eveneens een positief effect op de solvabiliteit en de rentabiliteit van het totale vermogen. Voor een analyse van de resultaatontwikkeling in vergelijking met de begroting 2013 en de realisatie 2012 wordt verwezen naar de ‘Cijfermatige analyse van het geconsolideerde resultaat’.

DUO publiceert jaarlijks de Financiële gegevens van het Hoger Beroepsonderwijs. De hierin opgenomen gemiddelde kengetallen zijn berekend op basis van de cijfers van de hogescholen. Voor 2012 heeft het DUO de volgende kengetallen gepubliceerd:

gemiddelde liquiditeit 1,01%

gemiddelde solvabiliteit 41%

gemiddelde rentabiliteit (baten) 1,7%

Geconcludeerd kan worden dat de kengetallen van Stichting Avans aanzienlijk hoger zijn dan die van het HBOgemiddelde. De gerealiseerde liquiditeit en slovabiliteit voor 2013 liggen in lijn met de begroting 2013. De gerealiseerde rentabiliteit is

aanzienlijk hoger dan de begrote rentabiliteit als gevolg van het resultaat 2013 dat aanzienlijk hoger is dan begroot. In de meerjarenbegroting 20142017 zijn het beleid en de ambities vertaald naar een meerjarige prognose van de kengetallen.

Ontwikkeling balans (x 1.000)Hieronder wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen en van het balanstotaal weergegeven:

2013 2012 2011

€ € €

Eigen vermogen 154.737 135.245 124.986

Balanstotaal 249.540 234.736 222.314

De opbouw van het balanstotaal wordt toegelicht op de volgende bladzijde in de paragraaf Balans verhoudingen.

Ontwikkeling resultaat (x 1.000)Hieronder wordt de ontwikkeling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting, weergegeven:

2013 2012 2011

€ € €

Resultaat uit gewone Bedrijfsuitoefening

19.662 10.149 15.732

Balansverhoudingen De balansverhoudingen kunnen ultimo 2013 en 2012 als volgt worden weergegeven (x 1.000):

2013 2012

€ €

Materiële vaste activa 127.781 124.275

Financiële vaste activa 966 766

128.747 125.041

Gefinancierd met:

leningen op lange termijn 8.913 13.113

eigen vermogen 154.737 135.245

34.903 23.317

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de vaste activa ultimo 2013 ruimschoots gedekt worden door eigen vermogen.

Materiële vaste activa

In 2013 is in totaal voor m€ 12,6 geïnvesteerd in terreinen en gebouwen en voor m€ 5,1 in inventaris.

2013 2012 2011

Liquiditeit (current ratio) 1,50 1,40 1,35

Solvabiliteit 62% 58% 56%

Rentabiliteit totale vermogen (gewone bedrijfsvoering)

8% 5% 7%

61

Jaarrekening

Liquiditeitspositie

31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

Vlottende activa 120.793 109.695

Vlottende passiva 80.793 78.527

40.000 31.168

Vooruitontvangen collegegelden 32.607 30.318

Liquiditeit 72.607 61.486

Zoals eerder gesteld is de liquiditeit van Stichting Avans goed te noemen. De kortlopende schulden zijn gedekt door kortlopende vorderingen.

CIJFERMATIGE ANALYSE VAN HET GECONSOLIDEERDE RESULTAAT

Om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het behaalde geconsolideerde jaarresultaat 2013 volgt onderstaand een korte analyse in vergelijking met werkelijk 2012 en begroot 2013 (x 1.000).

Werkelijk2013

Begroot2013

Werkelijk2012

€ € €

Geconsolideerd resultaat uit gewone bedrijfsvoering 19.492 9.503 10.151

Eliminatie toe te wijzen resultaten:

Stichtingen en deelnemingen:

resultaat Stichting Juridische Hogeschool AvansFontys 61 3 182

resultaat Avans Contractactiviteiten B.V. 606 122 325

Enkelvoudig resultaat uit gewone bedrijfsvoering 18.825 9.622 9.644

Eenmalige baten en lasten:

eenmalige personele uitkering 2012 940

vrijval voorziening POP 3.016

liquidatie Stichting Waarborgfonds HBO 1.681 2.400

BTW restitutie oude boekjaren 1.448

eenmalige teruggave WIA premie 527

bijstelling inschattingen jubileum voorziening 164

Totaal eenmalige baten en lasten 6.836 1.460

Genormaliseerd enkelvoudig resultaat 11.989 8.162 9.644

Bovenstaande opstelling laat zien dat het genormaliseerde resultaat is gestegen van m€ 9,6 in 2012 naar m€ 12,0 in 2013. Het resultaat van Stichting Avans is in 2013 voor m€ 6,8 positief beïnvloed door een malige posten.Het verschil tussen het genormaliseerde enkelvoudige resultaat 2013 en de begroting ad m€ 3,8 wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:1. Hogere Rijksbijdrage ad m€ 4,1 als gevolg van volgende macroeconomimische wijzingen in de Rijksbijdrage

HBO 2013: a] compensatie voor gestegen werknemerslasten en b] studentenontwikkeling 2012, c] vrijval middelen experiment open bestel en d] algemeen extra investering in onderwijs.

2. Hogere overige baten ad m€ 1,7 met name als gevolg van hogere vergoedingen voor zwangerschaps en bevallingsverlof (m€ 0,7) en hogere detacheringsopbrengsten (m€ 0,5).

3. Hogere instellingslasten ad m€ 2,1 met name a] additionele dienstverlening door derden m€ 0,9 en b] additionele advieskosten m€ 0,7 (a.g.v. projecten nieuwe telefoonfaciliteiten, HRM project fase 2, implementatie Management Informatie Avans, invoering SEPA, implementatie digitalisering middels Corsa).

62

Jaarrekening

In het hierboven genormaliseerde resultaat is ook het resultaat van de huisvesting opgenomen. De resultaatgegevens huisvesting kunnen als volgt worden gespecificeerd (x 1.000):

Resultaat huisvesting (kapitaaldienst) Werkelijk Begroot Werkelijk

2013 2013 2012

Rijksbijdrage huisvesting 12.585 12.585 12.140

Afschrijving gebouwen 8.149 7.802 7.846

Huur 1.580 1.460 1.119

Rentebaten en lasten 358 356 367

Onderhoudskosten 162 304 129

Advieskosten en dienstverlening derden 407 946 435

Overige exploitatiekosten 563 563 583

Resultaat huisvesting 1.366 1.154 1.661

De huisvesting vertoont een relatief stabiele resultaatontwikkeling.Tilburg, 4 juni 2014

Drs. P.L.A. Rüpp Drs. M.M.J. Kamsma MBA/MBI Dr. D.C. Zijderveld MPAVoorzitter Vicevoorzitter Lid

63

Jaarrekening

GECONSOLIDEERDE BALANS 2013 (X 1.000)(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa (1) 127.781 124.275

Financiële vaste activa (2) 966 766

Totaal vaste activa 128.747 125.041

Vlottende activa

Voorraden (3) 39 41

Onderhanden projecten 181 280

Vorderingen (4) 29.155 28.799

Liquide middelen (5) 91.418 80.575

Totaal vlottende activa 120.793 109.695

Totaal activa 249.540 234.736

PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

Eigen vermogen (6) 154.737 135.245

Voorzieningen (7) 5.097 7.851

Langlopende schulden (8) 8.913 8.913

Kortlopende schulden (9) 80.793 78.527

94.803 99.491

Totaal passiva 249.540 234.736

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 (X 1.000)Werkelijk Begroting Werkelijk

2013 2013 2012

Baten

Rijksbijdragen OCW (10) 153.891 149.774 142.116

Collegegelden (11) 44.812 44.571 41.685

Baten werk in opdracht van derden (12) 16.803 16.354 16.382

Overige baten (13) 12.231 11.147 10.811

Totaal baten 227.737 221.846 210.994

Lasten

Personele lasten (14) 153.536 158.159 147.848

Afschrijvingen (15) 14.206 14.596 13.772

Huisvestingslasten (16) 10.402 10.028 9.297

Overige lasten (17) 30.308 29.665 30.546

Totaal lasten 208.452 212.448 201.463

Saldo baten en lasten 19.285 9.398 9.531

Saldo financiële baten en lasten (18) 377 75 618

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

19.662 9.473 10.149

Resultaat 19.492 9.503 10.151

64

GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT 2013 (X 1.000)2013 2012

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 19.492 10.151

Afschrijvingen (15) 14.206 13.772

Mutaties voorzieningen (7) 2.754 630

Veranderingen in vlottende middelen:

Voorraden (3) 2 1

Onderhanden projecten 99 54

Vorderingen (4) 356 209

Kortlopende schulden (9) 2.266 6.993

32.955 30.022

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa (1) 17.731 12.554

Desinvesteringen materiële vaste activa (1) 19

Desinvesteringen immateriële vaste activa 108

Investeringen financiële vaste activa (2) 256 714

Desinvesteringen financiële vaste activa (2) 56 68

17.912 13.092

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden (8) 4.200 4.200

Mutatie liquide middelen 10.843 12.730

Beginstand liquide middelen 80.575 67.845

Mutaties liquide middelen 10.843 12.730

Eindstand liquide middelen 91.418 80.575

Jaarrekening 65

ALGEMENE TOELICHTINGActiviteitenStichting Avans heeft ten doel: – Het bevorderen en het verzorgen van hoger

beroepsonderwijs. – Het bevorderen van de persoonlijke en

maatschappelijke vorming van de studenten.

ContinuïteitBij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de veronderstelling dat de continuïteit van Stichting Avans is gewaarborgd.

GroepsverhoudingenAvans Hogeschool, te Tilburg behoort tot Stichting Avans en staat aan het hoofd van de stichting. De jaarrekening van Avans Hogeschool is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Avans, te Tilburg.

ConsolidatieIn de consolidatie zijn de financiële gegevens van Stichting Avans opgenomen, samen met haar groepsmaatschappijen waarop Stichting Avans een overheersende zeggenschap kan uitoefenen. Stichting Avans kan overheersende zeggenschap uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten. De groepsmaatschappijen waarop Stichting Avans een overheersende zeggenschap kan uitoefenen, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Consolidatie van de 100% deelnemingen heeft plaatsgevonden volgens de integrale methode onder eliminatie van intercompanytransacties, intercompanywinsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen de groepsmaatschappijen. Stichting Avans heeft een 50% belang in Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys, gevestigd in Tilburg. Dit belang is proportioneel geconsolideerd onder eliminatie van intercompany transacties, intercompanywinsten en onderinge vorderingen en schulden.De rechtspersonen die in de consolidatie betrokken zijn, betreffen: – Avans Contractactiviteiten B.V., Tilburg (100%

deelneming van Stichting Avans) – Avans Hogeschool B.V., Tilburg (100%

deelneming van Avans Contractactiviteiten B.V.) – Avans Hogeschool PRL B.V., Breda (100%

deelneming van Avans Hogeschool B.V.) – Avans Hogeschool MB B.V., Breda (100%

deelneming van Avans Hogeschool B.V.) – Instituut Scire B.V., Zeist (100% deelneming van

Avans Hogeschool B.V.) – Stichting Juridische Hogeschool AvansFontys,

Tilburg (50% deelneming van Stichting Avans)

Aangezien de staat van baten en lasten over 2013 van Stichting Avans in de geconsolideerde jaar rekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte staat van baten en lasten in overeenstemming met artikel 2:402 BW.

Verbonden partijenAls verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Avans en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.

Toelichting op het kasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirectie methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

SchattingenOm de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het College van Bestuur van Stichting Avans zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het College van Bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Jaarrekening66

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVAAlgemeenDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De hieronder vermelde grondslagen zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.

In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voor zover omrekening uit vreemde valuta relevant is, geschiedt dit naar de koerswaarde op transactie c.q. balansdatum.

MATERIËLE VASTE ACTIVAGebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen. De verkrijgingsprijs van de door Stichting Avans van het Ministerie verworven gebouwen en terreinen betreft de “brutodeelnamesom OKF” welke aan dit Ministerie is betaald voor het verwerven van het economisch claimrecht op de gebouwen. De afschrijving geschiedt op lineaire basis naar rato van de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.

Stichting Avans past de componentenbenadering toe. Bij deze methode worden de gebouwen van Stichting Avans opgesplitst in twee componenten, te weten de gebouwen en de installaties. De afschrijvingen voor de beide componenten worden onafhankelijk van elkaar bepaald. Groot onderhoud aan beide componenten wordt geactiveerd en verhoogt daarmee de boekwaarde van de componenten. Daarbij geldt dat dit onderhoud levensduurverlengend of waardeverhogend is.

Op activa in bestelling en nieuwbouw in aanbouw wordt pas afgeschreven, nadat deze in gebruik zijn genomen.

Inventaris wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings prijs, onder aftrek van afschrijvingen en bijzondere

waardeverminderingen. De afschrijving geschiedt op lineaire basis naar rato van de verwachte economische levensduur.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

FINANCIËLE VASTE ACTIVADeelnemingenDeelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten kan worden uitgebracht, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen van deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Avans Hogeschool in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellig voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

VorderingenDe onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen betreffen termijndeposito’s met een looptijd langer dan 12 maanden en verstrekte leningen. De financiële vaste activa worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien daarvoor aanleiding bestaat, wordt een voorziening gevormd.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activaDoor Stichting Avans wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardervermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald

Jaarrekening 67

van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Bij financiële vaste activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de marktwaarde. Indien en voor zover deze marktwaarde in een volgende periode toeneemt, dienen de voorheen opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen te worden teruggenomen tot maximaal de (geamortiseerde) kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardervermindering.

VoorradenDe opgenomen voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en, indien van toepassing, onder aftrek van de waardevermindering wegens incourantheid.

Onderhanden projecten Voor de projecten, waarbij de winst op de reeds verrichte prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt de winst aan het boekjaar toegerekend naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het totaal van de voor het project te verrichten prestaties. De voortgang van projecten wordt bepaald op basis van de werkelijke start en einddatum van projecten. Als de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt deze winst verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd.

Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht op de post onderhanden projecten. Verder zijn op de post onderhanden projecten de gedeclareerde termijnen en vooruitontvangen betalingen in mindering

gebracht. Gedeclareerde termijnen die de waardering van een individueel project overtreffen, worden als passiefpost onder de kortlopende schulden opgenomen.

Liquide middelenLiquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd van maximaal twaalf maanden. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogenHet eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het College van Bestuur is aangebracht.

VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben geen betrekking op de specifieke activa; zij worden gevormd voor verplichtingen en risico’s die samenhangen met het bedrijfsgebeuren. Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in de jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

SchuldenSchulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Jaarrekening68

Operationele leasingStichting Avans heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij Stichting Avans liggen. De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALINGAlgemeenDe baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Verantwoording batenBaten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

RijksbijdragenRijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.De geoormerkte rijksbijdragen worden in de jaarrekening als baten verantwoord indien ten laste van de betreffende rijksbijdrage lasten zijn verantwoord. Indien er geen lasten verantwoord zijn en er nog sprake is van een nog te besteden geoormerkte rijksbijdrage dan wordt deze rijksbijdrage als kortlopende schuld verantwoord.

Afschrijvingen op materiële vaste activaMateriële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.Boekwinsten en verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

PERSONEELSBELONINGENPeriodiek betaalbare belongenLonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werkemers.

PensioenenStichting Avans heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door Stichting Avans. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstigde betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2013 is 105,9%.

ABP werd in 2008 zwaar geraakt door de crisis op de financiële markten. Daarom hebben ze toen een herstelplan opgesteld. Hierin staat wat ze doen om de financiële situatie binnen vijf jaar te verbeteren. Dit plan is goedgekeurd door De Nederlandse Bank, de toezichthouder van de Nederlandse pensioenfondsen.De belangrijkste punten uit het herstelplan zijn: – Zolang de dekkingsgraad lager is dan 105%

worden de pensioenen niet aangepast aan de loonontwikkeling.

– Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is.

– In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. Als het herstel trager verloopt dan verwacht, kan het ABP bijvoorbeeld korten op de pensioenen.

Financiële baten en lastenRentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

BelastingenDe vennootschapsbelasting wordt berekend over het bedrijfseconomische resultaat van de onder de vennootschapsbelastingplicht vallende activiteiten/projecten, met inachtneming van fiscale faciliteiten.

Jaarrekening 69

Jaarrekening

1. MATERIELE VASTE ACTIVA (X 1.000) De mutaties van de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat.

Terreinen en terreinvoorzieningen

Nieuwbouw in aanbouw

Gebouwen Inventaris Totaal

€ € € € €

Aanschafwaarde 01012013 14.154 1.679 168.948 72.242 257.023

Cum. afschrijvingen t/m 2012 477 76.334 55.102 131.913

Egalisatierekening subsidies 832 3 835

Boekwaarde 01012013 13.677 1.679 91.782 17.137 124.275

Investeringen 2013 252 7.511 4.805 5.163 17.731

Desinvesteringen 2013 19 19

Afschrijvingen 2013* 154 8.068 6.063 14.285

Vrijval egalisatierek. subsidies 76 3 79

Boekwaarde 31-12-2013 13.775 9.190 88.595 16.221 127.781

Cum. afschrijvingen t/m 2013 631 84.402 61.139 146.172

*De afschrijvingen bij terreinen en terreinvoorzieningen hebben betrekking op de terreinvoorzieningen van het parkeerterrein aan de Hogeschoollaan.

Afschrijvingspercentages:

Terreinen 0,00%

Terreinvoorzieningen 6,67%

Gebouwen 3,33%

Installaties 6,67%

Verbouwingen 20,00%

Meubilair 10,00%

Xplora meubilair en overige inventaris 20,00%

Onderwijsapparatuur 20,00% *

ICT 33,33%

Overige inventaris 10,00%

* Vanwege het intensieve gebruik van Xplora slijten het meubilair en overige inventaris sneller dan

normaal wordt verondersteld. De gehanteerde afschrijvingstermijn is daarom 5 in plaats van 10 jaar.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

70

Verstrekte zekerheden

Stichting Avans heeft aan het Ministerie van Financiën het recht van hypotheek verleend op de percelen en opstallen aan de Hogeschoollaan 1 te Breda, de Lovensdijkstraat 61/63 te Breda en de Onderwijsboulevard 215 te ‘sHertogenbosch.

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen (x 1.000)

Bedrag € Peildatum

OZBwaarde gebouwen en terreinen 77.290 1/1/13 Breda

OZBwaarde gebouwen en terreinen 40.819 1/1/12 'sHertogenbosch

OZBwaarde gebouwen en terreinen 17.348 1/1/12 Tilburg

Verzekerde waarde gebouwen 223.347 1102008 / 3072012

2. FINANCIELE VASTE ACTIVA (X 1.000)31-12-2013 31-12-2012

€ €

Termijndeposito's 250

Leningen u/g 716 766

966 766

Leningen u/g

Bedrag lening Uitgeleend Aflossingen Rente- Resterende

31-12-2013 2013 2014 percentage looptijd

€ € € % jaren

Lening aan Bress 80 20 0% 5

Lening aan Bress 636 6 36 2,5% 18

Ministerie van OCW PM

Totaal leningen u/g 716 6 56

De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een renteloze lening met een hoofdsom van k€ 200 en een looptijd van 10 jaar. Aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 augustus 2009. De lening is verstrekt vanuit privaat vermogen.

De hypothecaire lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een lening met een hoofdsom van k€ 720, een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 2,5%. Aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 30 september 2012. De schuldenaar heeft het recht om te allen tijde het bedrag van de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij af te lossen. De lening is verstrekt vanuit privaat vermogen.

De opgenomen vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.

De vorderingen op het Ministerie van OCW zijn eerst inbaar bij liquidatie van de in problemen verkerende hogeschool. Aangezien het niet waarschijnlijk is dat deze vordering (geheel) zal worden afgewikkeld, is ter zake een voorziening ter grootte van 100% opgenomen, zodat de vordering per saldo op nihil is gesteld.

Jaarrekening 71

Onderstaand is de vordering exclusief de gevormde voorziening weergegeven:

Bedrag Te vorderen

Beschikking 31-12-2013

€ €

Loonheffing/Premie ABP/IZK/vakantieuitkering 1986:

Avans Hogeschool BredaTilburg 406 406

Avans Hogeschool 'sHertogenbosch 572 572

Totaal 978 978

3. VOORRADEN (X 1.000)31-12-2013 31-12-2012

€ €

Gebruiksgoederen 39 41

Totaal voorraad 39 41

De voorraden gebruiksgoederen bestaan hoofdzakelijk uit leermiddelen.

4. VORDERINGEN (X 1.000)31-12-2013 31-12-2012

€ €

Debiteuren 7.501 7.773

Vorderingen op studenten 17.621 17.325

Belastingen en premies sociale verzekeringen 695 20

Overige vorderingen 60 184

Overlopende activa 3.278 3.497

Totaal vorderingen 29.155 28.799

De post debiteuren is verminderd met de voorziening dubieuze debiteuren, zijnde k€ 27 (2012: k€ 25). Onder de post vorderingen op studenten is een voorziening dubieuze studentdebiteuren opgenomen van k€ 200 (2012: k€ 168).

Onder de post belastingen is een vordering van k€ 527 opgenomen voor een eenmalige teruggave van de WIA premie.

Onder de kortlopende vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

5. LIQUIDE MIDDELEN (X 1.000)31-12-2013 31-12-2012

€ €

Termijndeposito's 71.437 65.667

Bankrekeningen 19.980 14.907

Kassen 1 1

Totaal liquide middelen 91.418 80.575

Jaarrekening72

Onder de post bankrekeningen zijn drie bankgaranties opgenomen voor een totaalbedrag van k€ 888 (2012: k€ 800). Over de overige tegoeden op bankrekeningen kan direct worden beschikt.

6. EIGEN VERMOGEN (X 1.000)Mutaties

Stand01-01-2013

Bestemmingresultaat

2013

Overige mutaties

2013

Stand31-12-2013

€ € € €

Algemene reserve (publiek) 18.163 14.289 569 33.021

Algemene reserve (privaat) 5.202 606 5.808

Bestemmingsreserves:

huisvesting 63.328 2.004 65.332

onderhoud 7.555 1.027 8.582

vernieuwing 15.697 709 16.406

meerjarenbeleidsplan 11.699 144 11.843

bestuurdersreserve 2.555 2.555

Ontwerp & Ontwikkeling 10.055 658 10.713

herinrichting catering 422 55 477

Bestemmingsfonds:

Stichting Waarborgfonds HBO 569 569

Totaal vermogen 135.245 19.492 - 154.737

Toelichting op de bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve huisvesting is bestemd voor periodieke herinvestering / renovatie van de onderwijsgebouwen van Avans Hogeschool, het bouwkundig op een kwalitatief hoog peil houden van de onderwijsgebouwen en het tegengaan van economische veroudering. Het resultaat van de kapitaaldienst wordt in de bestemmingsreserve huisvesting ondergebracht.

De bestemmingsreserve onderhoud is bestemd voor afwijkingen van de jaarlijkse grens van m€ 3 (rekeninghoudende met inflatie) onderhoudslasten.

De bestemmingsreserve vernieuwing is bestemd voor het uitvoeren van vernieuwingsprojecten op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten in de breedste zin van het woord.

De bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan is gevormd ter dekking van de kosten die voortkomen uit de implementatie van het Meerjarenbeleidsplan.

De bestemmingsreserve bestuurdersreserve is bestemd voor situaties waarbij uit bestuurlijk strategisch oogpunt middelen beschikbaar moeten zijn om adequaat te kunnen reageren op bijzondere kansrijke situaties, zoals Hoger Onderwijsplan Brabant.

De bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling is bestemd voor het uitvoeren van lectoraten en wordt gevormd uit de onderuitputting van de jaarlijkse rijksbijdrage Ontwerp & Ontwikkeling.

De bestemmingsreserve herinrichting catering is bestemd voor vernieuwen en/of vervangen van cateringfaciliteiten voor studenten en medewerkers.

Voor een toelichting op de bestemming van het resultaat 2013 wordt verwezen naar de bestemming van het resultaat van Stichting Avans, opgenomen onder de overige gegevens.

Jaarrekening 73

Toelichting op het bestemmingsfondsHet bestemmingsfonds Stichting Waarborgfonds HBO betrof een bestemmingsfonds voor eventuele toekomstige claims vanuit de Stichting Waarborgfonds HBO, waarvan op grond van het bepaalde in artikel 6a, lid 2a van de statuten van de Stichting Waarborgfonds HBO, de hoogte is gebaseerd op 1% van de rijks bijdrage 1993. De HBORaad heef besloten om het Waarborgfonds op te heffen. Naar verwachting zal dit in 2014 geëffectueerd worden. In 2013 is het bestemmingsfonds vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve (publiek).

7. VOORZIENINGEN (X 1.000)De mutaties van de voorzieningen zijn in het volgende schema samengevat.

Mutaties

Stand Dotatie Onttrekkingen Vrijval Stand

01-01-2013 2013 2013 2013 31-12-2013

€ € € € €

Wettelijk wachtgeld 1.168 1.621 873 264 1.652

Bovenwettelijk wachtgeld 1.549 708 276 529 1.452

Collectief wachtgeld 179 10 52 13 124

Ambtsjubilea 878 137 98 207 710

Langdurig zieken 805 847 784 868

POP 2.892 963 575 3.280

Master studies 154 552 594 112

Latente belastingen 56 1 19 36

Overige 170 20 47 143

Totaal voorzieningen 7.851 4.858 2.469 5.143 5.097

Looptijd voorzieningen: Onderverdeling saldo 31122013

< 1 jaar 1 5 jaar > 5 jaar

€ € €

Wettelijk wachtgeld 1.202 450

Bovenwettelijk wachtgeld 414 912 126

Collectief wachtgeld 52 66 6

Ambtsjubilea 156 366 188

Langdurig zieken 392 476

Master studies 112

Latente belastingen 10 26

Overige 44 99

Totaal 2.382 2.395 320

Voorziening wettelijk wachtgeldVanaf 2007 worden de wettelijke werkloosheidslasten niet meer via de rijksbijdrage met de hogescholen verrekend. De totale wettelijke werkloosheidslasten, van de medewerkers die na deze tijd werkloos zjn geworden, worden vanaf dat moment op basis van de gegevens in de beslisbrief UVW voorzien, voor de duur van de wettelijke werkloosheid. Naast de wettelijke werkloosheidsuitkering kent het HBO nog een Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering. De verplichting is contant gemaakt tegen 4%.

Voorziening bovenwettelijk wachtgeldDeze voorziening is bestemd voor toekomstige lasten uit hoofde van bovenwettelijke wachtgelden. De voorziening wordt berekend als de contante waarde van de maximale verplichting aan personeelsleden die ontslagen zijn. Deze verplichting is contant gemaakt tegen 4%.

Jaarrekening74

Jaarrekening

Voorziening collectief wachtgeldHet collectief wachtgeld bestaat uit uitkeringsgerechtigden van voor 1996. Bij deze groep is het onduidelijk ten laste van welke hogeschool zij moeten komen. De HBOraad heeft besloten dat de uitkeringslasten van deze groep uitkeringsgerechtigden collectief gedragen worden door alle HBOinstellingen. De uitkeringslasten per hogeschool worden berekend conform een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel (%) is afhankelijk van het aantal studenten per HBOinstelling en het totaal landelijke studenten. Deze verplichting is contant gemaakt tegen 4%.

Voorziening ambtsjubileaDeze voorziening is bestemd voor toekomstige lasten uit hoofde van ambtsjubilea gedurende het dienstverband van de medewerkers. In 2013 zijn de inschattingen met betrekking tot de vertrekkans en de pensioenleeftijd bijgesteld. Dit heeft geresulteerd in een bate van k€ 164. Deze verplichting is contant gemaakt tegen 4%.

Voorziening langdurig ziekenDeze voorziening is bestemd voor de verwachte loonkosten van personeel dat langdurig ziek is en geen bijdrage levert aan het productieproces. Het bedrag dat genoemd wordt in de kolom vrijval is bij deze voorziening een samenvoeging van onttrekking en vrijval. De hoogte van de onttrekking in het eerste jaar van ziekte is wegens privacy redenen niet afzonderlijk in beeld te brengen.

Voorziening POPIn de CAO HBO 20102012 was gesteld dat er per medewerker per jaar een POPbudget gereserveerd moet worden van 0,8% van het jaarsalaris, met een minimum van € 300,00 (na rato gewerkte maanden). Als gevolg van het aflopen van de CAO, is de voorziening ultimo 2013 geheel vrijgevallen ten gunste van het resultaat voor een bedrag van m€ 3. Voorziening master studiesDe middelen voor master studies zijn aan de voorziening master studies toegevoegd onder aftrek van de uitnutting in 2013.

Overige voorzieningenDe overige voorzieningen betreffen twee voorzieningen bij Avans Hogeschool B.V. en MB B.V. Het betreffen voorzieningen die gevormd zijn voor de mogelijke financiële gevolgen van een claim van een derde en een voorziening latente vennootschapsbelasting.

8. LANGLOPENDE SCHULDEN (X 1.000)Mutaties

Stand Opgenomen Aflossingen Aflossingen Stand

01-01-2013 2013 2013 2014 31-12-2013

€ € € € €

Schulden aan OCW

liquiditeitsbijdrage 2.263 2.263

Schuld aan Ministerie van

Financiën 10.850 4.200 6.650

Totaal langlopende schulden 13.113 - - 4.200 8.913

De schuld aan OCW betreft een liquiditeitsbijdrage uit 1988 als gevolg van het besluit dat studenten werd toegestaan om met ingang van het studiejaar 1988/89, het verschuldigde collegegeld in termijnen te voldoen. Om de negatieve effecten van deze regeling op de liquiditeitspositie op te heffen werd door het Ministerie van OCW aan Stichting Avans een bedrag van m€ 2,3 ter beschikking gesteld als ‘liquiditeitscorrectie’. Dit bedrag is gebaseerd op het studentenaantal per 15 september 1987.

Ter financiering van de nieuwbouw en renovatie in Breda, Tilburg en ‘sHertogenbosch heeft Stichting Avans in 2005 een lening bij het Ministerie van Financiën afgesloten. Het Ministerie van Financiën heeft hierbij de

75

voorwaarde gesteld dat Stichting Avans haar overtollige liquide middelen ‘stalt’ bij het Ministerie. De lening heeft een hoofdsom van m€ 35. De aflossing zal plaatsvinden in 100 maandelijkse termijnen, voor het eerst op 30 april 2008. Het rentepercentage bedraagt voor de gehele looptijd 2,82%. De opgenomen gelden zijn voor zover mogelijk in deposito’s uitgezet. Voor een toelichting op de deposito’s wordt verwezen naar de toelichting op de liquide middelen.

Als zekerheid voor de aflossing van de schuld aan het Ministerie van Financiën is een eerste hypotheek verleend op de aan Stichting Avans toebehorende percelen en opstallen aan de Hogeschoollaan 1 te Breda, de Lovensdijkstraat 61/63 te Breda en de Onderwijsboulevard 215 te ‘sHertogenobosch. De eerste hypotheek wordt verleend tot een bedrag van m€ 43,7, met rente en kosten begroot op m€ 13,1, tezamen m€ 56,8.

9. KORTLOPENDE SCHULDEN (X 1.000)31-12-2013 31-12-2012

€ €

Onderhanden projecten 13.584 12.875

Crediteuren 4.485 4.596

Schulden aan verbonden partijen 345 368

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.357 6.530

Schulden terzake pensioenen 2.229 2.001

Schulden aan Ministerie van OCW 487

Aflossingsverplichting 4.200 4.200

Overige kortlopende schulden 1.806 1.452

Overlopende passiva:

Vakantiegeld 4.375 4.231

Vakantiedagen 1.292 1.556

Vooruitontvangen collegegelden 32.607 30.318

Overig 8.026 10.400

Totaal kortlopende schulden 80.793 78.527

Er is een schuld opgenomen aan het Ministerie van OCW voor het nog niet bestede deel van de ontvangen Rijksbijdrage voor het Center of Expertise Biobased Economy (toegekend met beschikkingsnummer 5016922).

Onder de overige overlopende passiva is de volgende geoormerkte doelsubsidie OCW opgenomen:

Kenmerk Bedrag toewijzing

Saldo 31-12-2012

Ontvangen 2013

Lasten 2013

Saldo 31-12-2013

€ € € € €

Doorlopend na 31122013

Lerarenbeurs DL/B/110284 368 0 368 362 6

Totaal 368 - 368 362 6

De schulden hebben allen een looptijd korter dan een jaar.

Jaarrekening76

Jaarrekening

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGENStichting Avans heeft de volgende huurcontracten afgesloten: – Avans Hogeschool B.V. heeft een huurcontract gesloten voor de locatie Heerbaan 1440. Deze overeen

komst met een looptijd van 10 jaar is aangegaan per 1 juli 2010. De huurprijs inclusief BTW bedraagt k€ 53 per maand.

– Stichting Avans heeft een huurcontract gesloten voor de locatie Hervenplein in ‘sHertogenbosch. Deze overeenkomst met een looptijd van 10 jaar en 2 maanden is aangegaan per 1 augustus 2011. In het contract zijn twee mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging opgenomen. Het contract kan na 5 jaar en 2 maanden en na 8 jaar en 2 maanden opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 9 maanden. De huurprijs bedraagt k€ 899 per jaar. De huurprijs is exclusief BTW. De aan de verhuurder te betalen BTWcompensatie bedraagt 4% van de jaarhuur en is van toepassing gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Het betreft een huurcontract met recht tot koop.

– Stichting Avans heeft een huurcontract gesloten voor de locatie Bijster in Breda. Deze overeenkomst met een looptijd van 5 jaar en 2 maanden is aangegaan per 1 juli 2013. Stichting Avans mag de huurovereenkomst éénmalig tussentijds beëindigen en wel na een periode van 3 jaar en 2 maanden met inachtneming van een opzegtermijn van 10 maanden. De huurprijs bedraagt k€ 249 per jaar. De huurprijs is exclusief BTW. De aan de verhuurder te betalen BTWcompensatie bedraagt 7% van de jaarhuur en is van toepassing gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

– Stichting Avans heeft een huurcontract afgesloten voor de tijdelijke huisvesting aan de Hogeschoollaan in Breda. Deze overeenkomst met een looptijd van 3 jaar is aangegaan per 22052013. De huurprijs inclusief BTW bedraagt k€ 362 per jaar.

– Stichting Avans heeft het huurcontract voor de tijdelijk huisvesting aan de Onderwijsboulevard in ‘sHertogenbosch verlengd tot en met 31072014. De verschuldigde huur bedraagt k€ 119.

Stichting Avans heeft de volgende leasecontracten afgesloten: – 4 auto leasecontracten met een resterende looptijd die varieert tot maximaal juli 2017. Het jaarlijkse

leasebedrag bedraagt k€ 64. – 11 leasecontracten met een gemiddelde resterende looptijd van 23 maanden en een gemiddeld jaarlijks

leasebedrag van k€ 9 per contract te verhogen met omzetbelasting.

Stichting Avans heeft een contract met Océ afgesloten voor het leveren en in stand houden van de afdrukvoorzieningen alsmede het leveren van reprografische diensten. Het contract heeft een looptijd tot 30 juni 2015. De grondslag voor prijzen en tarieven van alle door Océ te verrichtenwerkzaamheden ter zake van de ter beschikking te stellen afdrukvoorzieningen enuit te voeren Reprografiediensten zijn vastgelegd.

Stichting Avans heeft een contract met Staples Nederland B.V. afgesloten voor het leveren van kantoorartikelen. Het contract heeft een looptijd tot 30 juni 2015.

Stichting Avans heeft met Nuon een leveringsovereenkomst voor gas afgesloten tot 1 januari 2016. De contractprijs voor 2014 bedraagt € 0,26741 /m3 en voor 2015 € 0,26091 /m3.

Stichting Avans heeft met Eneco een leveringsovereenkomst elektriciteit afgesloten tot 1 januari 2016. Prijsvorming vindt plaats door vastklikken. Voor 2014 zijn de prijzen vastgeklikt op € 0,05787 /kWh normaaltarief en € 0,04193 /kWh voor laag tarief. Voor 2015 zijn de prijzen vastgeklikt op € 0,05332 /kWh normaaltarief en € 0,03718 /kWh voor laag tarief.

77

Stichting Avans heeft (onderhouds)contracten afgesloten met de volgende bedrijven inclusief bijbehorende bedragen:

k€ k€

CSU 5.967 Surfnet 416

KPN 927 Enexis 277

Imtech 700 Telindus 136

Surf Market 629 BCT BV 63

Maasmond 444 Stoas 60

De looptijd van de langdurige verpichtingen kan als volgt verdeeld worden:

< 1 jaar 4.845

15 jaar 4.775

> 5 jaar

Stichting Avans heeft de volgende bankgaranties afgegeven: – De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Stichting Waarborgfonds HBO te Baarn bedraagt k€ 569. – De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Bouwfonds Office Value Fund N.V. te Hoevelaken bedraagt

k€ 234. – De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Summa Vastgoed B.V. te Terneuzen bedraagt k€ 88 – Avans Hogeschool B.V. heeft ten gunste van Stichting Heerborgh en Heerborgh Vastgoed C.V. een garantie

van k€ 150 afgegeven.

Voor de BTW geldt een fiscale eenheid tussen de volgende rechtspersonen: Stichting Avans Avans Contractactiviteiten B.V. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool MB B.V. Avans Hogeschool PRL B.V. Instituut Scire B.V.Uit dien hoofde zijn bovenstaande rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars omzetbelastingschulden en voor de omzetbelasting die de fiscale eenheid verschuldigd is.

Er lopen diverse geschillen/ claims jegens en door Stichting Avans. Hoewel het niet mogelijk is de uitkomst van deze geschillen/ claims te voorspellen, is het College van Bestuur van mening op grond van de informatie die thans beschikbaar is en na raadpleging van de interne jurist dat het onwaarschijnlijk is dat de uitkomsten hiervan materieel nadelige gevolgen zullen hebben voor de financiële positie van Stichting Avans.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTENIn het kader van de voorgenomen opheffing van het Waarborgfonds HBO heeft Stichting Avans een schrijven ontvangen, waarin staat dat het aandeel van Stichting Avans in het vermogen van het Fonds m€ 3 bedraagt. Na de eerste uitkering in 2013 heeft Stichting Avans nog m€ 1,3 te vorderen.

Jaarrekening78

Jaarrekening

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJENCode activiteiten:1 = contractactiviteiten2 = contractonderzoek3 = onroerende zaken4 = overig

Voor de consolidatiecriteria wordt verwezen naar de algemene toelichting.

MEERDERHEIDSDEELNEMINGEN (X 1.000)Naam en zetel Code

activiteitenEigen

vermogen31-12-2013

Exploitatiesaldo2013

Omzet2013

€ € €

Avans Contractactiviteiten B.V., Breda (100%) 4 5.262 606 16.473

Totaal 5.262 606 16.473

Doelstelling:Het verkrijgen, beheren en vervreemden van aandelen, winstbewijzen, oprichtersbewijzen en dergelijke in Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, voorzover deze in verband staan met het onderwijs en onderzoek.

Bestuurders / directieleden:Dr. D.C. Zijderveld MPADrs. M.M.J. Kamsma MBA/MBI

JOINT VENTURE (X 1.000)Naam en zetel Code

activiteitenEigen

vermogen31-12-2013

Exploitatiesaldo2013

Omzet2013

€ € €

Stichting Juridische Hogeschool Avans 4 86 120 7.596

Fontys Tilburg (deze cijfers worden voor 50%

in de consolidatie betrokken)

Totaal -86 120 7.596

Voor Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys is de toekomstprognose positief te kenschetsen. Beide moedermaatschappijen staan ieder voor 50% garant voor het negatieve eigen vermogen van Stichting Juridische Hogeschool AvansFontys.

Doelstelling:Het exploiteren en verzorgen van de bachelor opleiding HBOrechten.

Bestuurders / directieleden:Dr. D.C. Zijderveld MPA (Stichting Avans)Drs. M.M.J. Kamsma MBA/MBI (Stichting Avans)Drs. M.J.G. Wintels (Fontys Hogescholen)Dr. J, Welmers (Fontys Hogescholen)Mr. S.J.G.N.M. Willard (onafhankelijke externe voorzitter)

79

Gegevens Fontys Hogescholen:Rachelsmolen 15611 MA Eindhoven

In het kader van de verslaggevingsrichtlijnen zijn onderstaand de balans en de staat van baten en lasten van onze joint venture opgenomen.

BALANS STICHTING JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANSFONTYS 2013 (X 1.000)(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 18

Totaal vaste activa 18

Vlottende activa

Vorderingen 96 186

Liquide middelen 766 501

Totaal vlottende activa 862 687

Totaal activa 862 705

PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

Eigen vermogen 86 207

Voorzieningen 20 39

Kortlopende schulden 928 873

Totaal passiva 862 705

STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANSFONTYS 2013 (X 1.000)

Werkelijk2013

Begroot2013

Werkelijk2012

Baten

Bijdragen Avans en Fontys 7.059 6.925 6.347

Collegegelden 383 384 319

Overige baten 154 75 100

Totaal baten 7.596 7.384 6.766

Lasten

Personele lasten 6.858 6.882 6.322

Afschrijvingen 18 4 5

Overige instellingslasten 598 478 175

Totaal lasten 7.474 7.364 6.502

Saldo baten en lasten 122 20 264

Saldo financiële baten en lasten 1

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 121 20 264

Jaarrekening80

Jaarrekening

KASSTROOMOVERZICHT STICHTING JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANSFONTYS 2013 (X1.000)

2013 2012

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Afschrijvingen 4 5

Boekwaarde desinvesteringen 14

Mutaties voorzieningen 19 21

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen 90 26

Kortlopende schulden 55 181

265 83

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Desinvesteringen materiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden

Mutatie liquide middelen 265 83

Beginstand liquide middelen 501 418

Mutaties liquide middelen 265 83

Eindstand liquide middelen 766 501

81

12. BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Contractonderwijs Avans Hogeschool B.V. 3.282 3.250 3.241

Cursusgelden Avans Hogeschool B.V. 13.512 12.500 12.673

Contractonderwijs Avans Hogeschool 78 298 154

Cursusgelden Avans Hogeschool 783 77 998

Eliminatie intercompany opbrengsten 103 52 79

Totaal contractonderwijs 17.552 16.073 16.987

Overig Avans Hogeschool B.V. 281

Totaal overig 281

Mutatie onderhanden werk Avans Hogeschool B.V. 749 605

Totaal mutatie onderhanden werk 749 605

Totaal baten werk in opdracht van derden 16.803 16.354 16.382

Jaarrekening

10. RIJKSBIJDRAGE OCW (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Avans Hogeschool:

Normatieve rijksbijdrage OCW 136.943 133.208 125.923

Normatieve rijksbijdrage OCW vergoeding kapitaallasten 12.589 12.585 12.140

Rijksbijdrage Ontwerp & Ontwikkeling 3.991 3.981 3.791

Overige subsidies OCW 368 262

Totaal rijksbijdragen OCW 153.891 149.774 142.116

11. COLLEGEGELDEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Collegegelden Avans Hogeschool 48.335 47.857 44.095

Collegegelden Stichting Juridische Hogeschool AvansFontys 192 192 159

Gerestitueerde collegegelden 3.715 3.478 2.569

Totaal collegegelden 44.812 44.571 41.685

82

Jaarrekening

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

13. OVERIGE BATEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Verhuur onroerende zaken 38 33 61

Detachering personeel 947 424 779

Subsidies van derden, schenking en sponsoring 2.096 1.999 2.379

Studentenvoorzieningen 1.967 1.534 2.167

Restauratieve voorzieningen 33 30 79

Uitekeirngen sociale verzekeringen 813 136 584

Overige baten 6.337 6.991 4.762

Vrijval voorzieningen

Totaal overige baten 12.231 11.147 10.811

In de overige overige baten 2013 is de volgende eenmalige post opgenomen: – De BTW restitutie over oude boekjaren m€ 1,5, waarvan m€ 0,2 betrekking heeft op Avans Hogeschool

B.V. Bij de financiële baten en lasten is de vergoede rente opgenomen voor een bedrag van m€ 0,2, waarvan m€ 0,1 betrekking heeft op Avans Hogeschool B.V.

14. PERSONELE LASTEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Lonen en salarissen 108.763 111.920 103.258

Sociale lasten 11.991 11.913 10.842

Pensioenpremies 16.594 17.318 14.252

Overige personele lasten:

vrijval / dotatie voorziening wettelijk wachtgeld 1.357 881 958

vrijval / dotatie voorziening bovenwettelijk wachtgeld 179 20 220

vrijval / dotatie voorziening collectief wachtgeld 3 8

vrijval / dotatie voorziening ambtsjubilea 70 158

vrijval / dotatie voorziening langdurig zieken 63 244

vrijval / dotatie POP 2.317 741

vrijval / dotatie voorziening master studies 552 423

vrijval / dotatie voorziening promotievouchers 282

vrijval / dotatie voorziening functiemix 1.603

uitzendkrachten, declaranten, gastdocenten, e.d. 11.980 11.081 11.591

overige 4.447 5.026 3.268

Totaal personele lasten 153.536 158.159 147.848

83

Jaarrekening

14. PERSONELE LASTEN (X 1.000)

Aantal fte’sHet aantal fte’s (allen werkzaam in Nederland) in dienst bij Stichting Avans per jaareinde, laat de volgende ontwikkeling zien:

2013fte's

2012fte's

Personeel primair proces 1.103 1.043

Personeel management 70 68

Personeel bedrijfsvoering 688 620

Stagiaires 30 22

Personeel gelieerde ondernemingen 169 162

Totaal aantal fte's (fulltime equivalent) 2.060 1.915

Overzicht bezoldigingen CvB / RvT (x 1.000)

Duur dienst-verband in verslagjaar

Ingangs-datum

Taakomvang/ dienst-

betrekking (D) of interim-

basis (I)

Periodiek bet.

Beloningen/ gratificaties

Bonus betalingen/ gratificaties

Ontvangen- pensioen-bijdragen/

bel. betaal-baar op termijn

van - tot FTE en D of I 2013 € 2013 € 2013 €

Drs. P.L.A. Rüpp 11 / 3112 1/12/09 1 (D) 200.827 33.073

Drs. M.M.J. Kamsma MBA/MBI 11 / 3112 1/5/05 1 (D) 177.746 29.083

Dr. D.C. Zijderveld MPA 16 / 3112 1/6/13 1 (D) 91.139 16.163

Drs. F.J.M. van Kalmthout 11 / 16 1/3/95 1 (D) 80.964 12.117

Totaal bestuurders 550.676 - 90.436

Het hier genoemde bedrag bevat, eveneens de component sociale premies. De sociale premies zijn geen onderdeel van de WNT bezoldiging en verklaren derhalve het verschil met het bedrag in het WNTmodel. In 2013 heeft k€ 5 betrekking op de crisisheffing (2012: k€7).

Ingangs-datum

Periodiek bet. Beloningen / gratificaties

2013 €

Dr. J.C. Dona (vz) 21/9/2006 14.850

Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice vz) 21/9/2006 10.000

L.J.M. Bovée MBA (lid) 7/11/2006 9.900

Drs. S.F.A. van Kessel (lid) 7/6/2006 9.900

Drs. P.M. Langenbach RC (lid) 1/1/2013 9.900

Prof. dr.ir. C.A.M. Mouwen (lid) 1/1/2013 9.900

Totaal toezichthouders 64.490

Het hier genoemde bedrag betreft de vaste vergoeding die men krijgt, vermeerderd met de belaste vergoeding voor reiskosten. Deze laatste component is geen onderdeel van de WNT bezoldiging en verklaart derhalve het verschil met het bedrag in het WNTmodel.

Er zjn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in 2013.

84

Jaarrekening

15. AFSCHRIJVINGSKOSTEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Gebouwen 8.222 7.875 7.922

Inventaris 6.063 6.799 5.945

Vrijval egalisatierekening subsidies gebouwen/inventarissen 79 78 95

Totaal afschrijvingskosten 14.206 14.596 13.772

16. HUISVESTINGSLASTEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Huur 2.201 2.080 1.750

Onderhoudskosten 1.956 1.967 1.677

Energie en water 1.896 1.757 1.704

Wettelijke lasten 566 520 510

Schoonmaakkosten 3.400 3.279 3.194

Overige huisvestingskosten 383 425 462

Totaal huisvestingslasten 10.402 10.028 9.297

85

17. OVERIGE INSTELLINGSLASTEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Inventaris en apparatuur 1.931 2.166 1.889

Administratie en beheerskosten 12.774 11.424 13.050

Reis en verblijfkosten 2.215 1.740 2.281

Onderwijskosten 8.231 8.257 8.454

Studentenvoorzieningen 2.633 2.419 2.689

Overige beheerskosten 2.524 3.659 2.183

Totaal instellingslasten 30.308 29.665 30.546

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria en (fiscale) advisering onder de administratie en beheerskosten verantwoord:

Werkelijk2013

Werkelijk2012

€ €

Controle van de jaarrekeningen 142 151

Andere controlewerkzaamheden 14 9

Fiscale advisering en verzorgen van aangiftes 3 3

Andere nietcontrolediensten 182 62

341 225

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art.1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

18. FINANCIELE BATEN EN LASTEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Rentebaten 744 440 1.147

Rentelasten 367 365 529

Totaal financiële baten en lasten 377 75 618

In 2013 is een eenmalige rentebate opgenomen van m€ 0,2 inzake de BTW restitutie over oude boekjaren.

Jaarrekening86

Jaarrekening

ENKELVOUDIGE BALANS 2013 (X 1.000)(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en terreinvoorzieningen 13.775 13.677

Gebouwen 88.595 91.782

Nieuwbouw in aanbouw 9.190 1.679

Inventaris 15.700 16.516

127.260 123.654

Financiële vaste activa

Deelnemingen (19) 5.262 4.656

Overige lening u/g (20) 716 766

5.978 5.422

Totaal vaste activa 133.238 129.076

Vlottende activa

Voorraden 39 41

Vorderingen (21)

Belastingen en premies soc.verzekeringen 656

Debiteuren 1.342 1.633

Vorderingen op verbonden partijen 188 205

Vorderingen op studenten 17.621 17.324

Overige vorderingen 54 93

Overlopende activa 3.015 3.152

22.876 22.407

Liquide middelen 76.179 67.245

Totaal vlottende activa 99.094 89.693

Totaal activa 232.332 218.769

Jaarrekening 87

PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

Eigen vermogen (22)

Algemene reserve 38.829 23.365

Bestemmingsreserve 115.908 111.311

Bestemmingsfonds 569

154.737 135.245

Voorzieningen

Wettelijke wachtgelden 1.652 1.163

Bovenwettelijke wachtgelden 1.452 1.549

Collectief wachtgeld 124 179

Ambtsjubilea 700 864

Langdurig zieken 868 805

POP 2.892

Master studies 113 154

Deelneming Juridische Hogeschool AvansFontys (23) 43 103

4.952 7.709

Langlopende schulden

OCW 2.263 2.263

Overige langlopende schulden 6.650 10.850

8.913 13.113

Kortlopende schulden

Crediteuren 4.244 4.408

Schuld aan Avans Hogeschool B.V. 12

Schuld aan Juridische Hogeschool Avans

Fontys 41 2

Schulden aan verbonden partijen 346 347

Schulden aan Ministerie van OCW 487

Belastingen en premies soc.verzekeringen 6.432 5.736

Schulden terzake pensioenen 2.098 1.881

Overige kortlopende schulden 4.652 4.663

Overlopende passiva 45.430 45.653

63.730 62.702

Totaal passiva 232.332 218.769

Jaarrekening88

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 (X1.000)

Werkelijk2013

Begroot2013

Werkelijk2012

€ € €

Baten

Rijksbijdragen OCW 153.891 149.774 142.116

Collegegelden 44.620 44.379 41.526

Baten werk in opdracht van derden 862 656 1.152

Overige baten 10.480 8.167 9.340

Totaal baten 209.853 202.976 194.134

Lasten

Personele lasten (24) 139.058 142.808 134.332

Afschrijvingen 14.055 14.406 13.600

Overige instellingslasten 37.991 35.912 36.843

Totaal lasten 191.104 193.126 184.775

Saldo baten en lasten 18.749 9.850 9.359

Saldo financiële baten en lasten 76 228 285

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 18.825 9.622 9.644

Resultaat deelnemingen 667 119 507

Resultaat 19.492 9.503 10.151

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

FINANCIELE VASTE ACTIVA (X 1.000)

19. DEELNEMINGENDe mutaties van de deelnemingen zijn in het volgende schema samengevat.

Mutaties

Boekwaarde Investeringen Overige mutaties

Resultaat Boekwaarde

01-01-2013 2013 2013 2013 31-12-2013

€ € € € €

Avans Contractactiviteiten B.V., Breda (100%)

4.656 606 5.262

4.656 - - 606 5.262

De negatieve waarde van de deelneming in de Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys is onder de voorzieningen verantwoord.

Jaarrekening 89

De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een renteloze lening met een hoofdsom van k€ 200 en een looptijd van 10 jaar. Aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 augustus 2009.

De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een lening met een hoofdsom van k€ 720, een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 2,5%. Aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 30 september 2012. De schuldenaar heeft het recht om te allen tijde het bedrag van de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij af te lossen.

De vorderingen op het Ministerie van OCW zijn eerst inbaar bij liquidatie van de hogeschool. Als gevolg daarvan zijn deze vorderingen afgewaardeerd tot nihil.

VORDERINGEN (X 1.000)

21. VORDERINGENOnder de post belastingen is een vordering van k€ 527 opgenomen voor een eenmalige teruggave van de WIA premie.

22. EIGEN VERMOGEN (X 1.000)Mutaties

Stand01-01-2013

Resultaat2013

Overigemutaties

Stand31-12-2013

€ € € €

Algemene reserve (publiek)

Algemene reserve (privaat) 18.163 14.289 569 33.021

5.202 606 5.808

Bestemmingsreserves:

huisvesting

onderhoud 63.328 2.004 65.332

vernieuwing 7.555 1.027 8.582

meerjarenbeleidsplan 15.697 709 16.406

bestuurdersreserve 11.699 144 11.843

Ontwerp & Ontwikkeling 2.555 2.555

herinrichting catering 10.055 658 10.713

422 55 477

Bestemmingsfonds

waarborgfonds HBO 569 569

Totaal vermogen 135.245 19.492 - 154.737

20. LENINGEN U/GBedrag lening Uitgeleend Aflossingen Rente-

percentageResterende

looptijd

31-12-2013 2013 2014 2013

€ € € % jaren

Bress, Breda 80 20 5

Bress, Breda 636 6 36 2,50 18

Ministerie van OCW PM

Totaal leningen u/g 716 6 56

Jaarrekening90

23. VOORZIENINGEN (X 1.000)De mutaties van de negatieve deelneming is in het volgende schema samengevat.

Mutaties

Boekwaarde 01-01-2013

Investeringen2013

Overige mutaties

2013

Resultaat 2013

Boekwaarde 31-12-2013

€ € € € €

Stichting Juridische Hogeschool AvansFontys

103 60 43

-103 - - 60 -43

Voor de toelichting op de overige voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Voor de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen van Avans Hogeschool wordt verwezen naar de niet in de balans opgenomen verplichtingen zoals opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde balans. De rechten en verplichtingen voor Avans Hogeschool B.V. zijn enkelvoudig uiteraard niet van toepassing.

24. PERSONELE LASTEN (X 1.000)Werkelijk

2013Begroot

2013Werkelijk

2012

€ € €

Lonen en salarissen (incl. sociale lasten en pensioenlasten) 128.023 131.612 119.160

Overige personele lasten 11.035 11.196 15.172

139.058 142.808 134.332

Aantal fte's

Het aantal fte's (allen werkzaam in Nederland) in dienst bij Stichting Avans per jaareinde, laat de volgende ontwikkeling zien:

2013 2012

fte's fte's

Personeel primair proces 1.103 1.043

Personeel management 70 68

Personeel bedrijfsvoering 688 620

Stagiaires 30 22

Totaal aantal fte's (fulltime equivalent) 1.891 1.753

Jaarrekening 91

Jaarrekening

VERANTWOORDING UIT HOOFDE VAN DE WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIEPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Bezoldigingsgegevens

Naam functie(s) (gewezen) topfunctionaris (ja/nee)

met dienst -betrekking (ja/nee)

beloningbalastbare

vaste en variabele onkosten vergoedingen

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het dienstverband in het jaar (in dagen)

omvang van het dienstverband in het jaar (fte)

(herrekende) WNT norm

noot

P.L.A. Rüpp voorzitter CvB ja ja 178.938 14.771 33.073 226.782 365 1 198.279 1

M.M.J. Kamsma lid CvB ja ja 156.231 14.395 29.083 199.709 365 1 198.279 1

D.C. Zijderveld lid CvB ja ja 81.956 5.030 16.163 103.149 214 1 198.279 1

F.J.M. van Kalmthout lid CvB ja ja 73.056 4.942 12.117 90.115 151 1 82.616

J.C. Dona voorzitter RvT ja nee 14.850 n.v.t. n.v.t. 14.850 14.871

M.C.C. Bekker lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

L.J.M. Bovée lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

S.F.A. van Kessel lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

P.M. Langenbach lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

C.A.M. Mouwen lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoordingBij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde vande WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Stichting Avans herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niettopfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen verantwoording af over externe niettopfunctionarissen.

Toelichting bij overschrijdingen van de van toepassing zijnde WNT normenBij de volgende personen / functionarissen bedraagt de totale bezoldiging méér dan de van toepassing zijnde WNTnorm, waarbij de WNTnorm zo nodig is herrekend op basis van een dienstverband korter dan een vol jaar en/of een dienstverband lager dan een voltijdsdienstverband.

Motivering overschrijdingen WNT-norm

Noot Motivering overschrijding

1Bezoldiging conform uitwerking bezoldiging bestuurders Hogescholen. De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor in werking treding van de WNT norm en de eerder gemaakte afspraken worden gerespecteerd.

Er zijn geen gevallen die gemeld moeten worden in het kader van de categoriën “uitkeringen bij einde dienstverband & gewezen topfunctionarissen “ en / of “uitkeringen bij einde dienstverband overige functionarissen”.

92

Jaarrekening

VERANTWOORDING UIT HOOFDE VAN DE WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIEPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Bezoldigingsgegevens

Naam functie(s) (gewezen) topfunctionaris (ja/nee)

met dienst -betrekking (ja/nee)

beloningbalastbare

vaste en variabele onkosten vergoedingen

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het dienstverband in het jaar (in dagen)

omvang van het dienstverband in het jaar (fte)

(herrekende) WNT norm

noot

P.L.A. Rüpp voorzitter CvB ja ja 178.938 14.771 33.073 226.782 365 1 198.279 1

M.M.J. Kamsma lid CvB ja ja 156.231 14.395 29.083 199.709 365 1 198.279 1

D.C. Zijderveld lid CvB ja ja 81.956 5.030 16.163 103.149 214 1 198.279 1

F.J.M. van Kalmthout lid CvB ja ja 73.056 4.942 12.117 90.115 151 1 82.616

J.C. Dona voorzitter RvT ja nee 14.850 n.v.t. n.v.t. 14.850 14.871

M.C.C. Bekker lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

L.J.M. Bovée lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

S.F.A. van Kessel lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

P.M. Langenbach lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

C.A.M. Mouwen lid RvT ja nee 9.900 n.v.t. n.v.t. 9.900 9.914

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoordingBij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde vande WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Stichting Avans herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niettopfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen verantwoording af over externe niettopfunctionarissen.

Toelichting bij overschrijdingen van de van toepassing zijnde WNT normenBij de volgende personen / functionarissen bedraagt de totale bezoldiging méér dan de van toepassing zijnde WNTnorm, waarbij de WNTnorm zo nodig is herrekend op basis van een dienstverband korter dan een vol jaar en/of een dienstverband lager dan een voltijdsdienstverband.

93

OVERIGE GEGEVENSBESTEMMING VAN HET RESULTAAT VAN STICHTING AVANSHet College van Bestuur is voornemens om het resultaat ad k€ 19.492 als volgt te bestemmen.

k€

Toevoeging algemene reserve (publiek) 14.289

Toevoeging algemene reserve (privaat) 606

Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting 2.004

Toevoeging bestemmingsreserve onderhoud 1.027

Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing 709

Toevoeging bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan 144

Toevoeging bestemmingsreserve bestuurdersreserve

Toevoeging bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling 658

Toevoeging bestemmingsreserve herinrichting catering 55

Toevoeging bestemmingsfonds waarborgfonds HBO

19.492

Totstandkoming resultaatbestemming:

De toevoeging aan de bestemmingsreserve huisvesting betreft het resultaat 2013 van m€ 2,0 dat voortvloeit uit de exploitatie van het onroerend goed van de kapitaaldienst.

De toevoeging aan de bestemmingsreserve onderhoud betreft de onderuitputting van de toegestane m€ 3,3 onderhoudslasten 2013.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve vernieuwing bestaat per saldo uit een dotatie van m€ 5,9 en een onttrekking van m€ 5,2. De dotatie van m€ 5,9 bestaat uit: – m€ 5,4 ontleend aan de begroting 2013; – m€ 0,5 betreft de middelen Beroepskolom. Dit bedrag is ontleend aan de rijksbijdragebrief 2013.

De onttrekking betreft de werkelijke kosten die gemaakt zijn voor projecten die door deze bestemmingsreserve gedekt worden.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve herinrichting catering bestaat per saldo uit een dotatie ontleend aan de begroting van m€ 7,0 en een onttrekking van m€ 6,9. De onttrekking betreft de werkelijke kosten die gemaakt zijn voor projecten die door deze bestemmingsreserve gedekt worden.

De toevoeging aan de bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage Ontwerp & Ontwikkeling 2013.

De toevoeging aan de bestemmingsreserve herinrichting catering betreft het verschil tussen de van de cateraar ontvangen fee en de gemaakt kosten.

De bovenstaande voorgenomen bestemming van het resultaat is als zodanig verwerkt in de balans per 31 december 2013.

Jaarrekening94

Gebeurtenissen na balansdatum Eind april 2014 is door het Ministerie van OCW in een nieuwsbrief aangekondigd dat de langlopende vordering (inzake het niet afgerekende deel bij de overgang van declaratiestelsel naar lumpsum in 1988) en de langlopende schuld (inzake het verstrekte liquiditeitsvoorschot vanwege de gespreide inning van de collegegelden) niet meer afgerekend zullen worden door het Ministerie van OCW, en dus kunnen vervallen. De betreffende vordering is, uit oogpunt van voorzichtigheid, jaren geleden geheel voorzien door Stichting Avans (zie ook toelichting Financiële Vaste Activa). De schuld is opgenomen onder de langlopende schulden voor een bedrag van k€ 2.263. De impact van deze nieuwsbrief is niet verwerkt in de jaarrekening 2013. Stichting Avans (www.avans.nl)Prof. Cobbenhagenlaan 135037 DA TilburgAvans Hogeschool brinnummer 07GR

Jaarrekening 95

Jaarrekening

CONTROLEVERKLARING

96

Jaarrekening 97

BIJLAGE 1 AANVULLENDE INFORMATIE NAAR AANLEIDING VAN DE NOTITIE HELDERHEIDNr Naam

academie/ dienst

Uit - besteding [1]

Investeren van publieke middelen in private activiteiten [2]

Uitwisselings - overeenkomsten [3]

Bekostiging van maatwerk trajecten [4]

Inschrijving eigen personeel [5]

11 AKV n.v.t. De cursussen gegeven op de zaterdagacademie zijn financieel ondergebracht bij Avans+. De bij AKV gemaakte onkosten worden gefactureerd aan Avans+ (personele lasten € 36.869 en € 4.444 materiële lasten)

Uitgaande freemovers: naar Georgië 2 studenten BKDB, naar verschillende landen 2 student BKDB, naar DehliIndia 1 student FOBR, naar BrusselBelgië 1 student AVBR, naar Londen Engeland 1 student GODB

n.v.t. n.v.t.

12 APO n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

14 AB&I n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

16 ATM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

17 AII n.v.t. n.v.t. Voor het internationaal project zijn 4 studenten van Czech Technical University in Praag 2 weken bij AI&I geweest en zijn 5 AI&I studenten 2 weken naar Trier University of Applied Sciences geweest. Daarnaast zijn 6 AI&I studenten 2 weken naar Kristianstad University Sweden geweest. 3 Nederlandse studenten zijn voor 2 weken naar Hogskolan Kristianstad in Zweden geweest. Aan het EPS project hebben 4 Avans studenten en 15 buitenlandse studenten deelgenomen.

n.v.t. n.v.t.

18 ATGM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

19 AGZ n.v.t. n.v.t. 51 studenten ontvangen van en 32 studenten uitgezonden naar Faculty of Medicine, School of Physiotherapy of Airlangga University Surabaya Indonesia., Faculty of Nursing of Airlangga University, Surabaya, Indonesia, Kellebeek College (Kenia Project), Universitas Gadjah Mada at Yogyakarta, Indonesia.

n.v.t. n.v.t.

20 ASB n.v.t. n.v.t. ASB heeft in 2009 een samenwerkingsconvenant gesloten met de Maltepe Universiteit in Istanbul dat onder andere voorziet in een uitwisseling van studenten voor stage of afstuderen. In 2012 hebben 5 studenten van Avans stage gelopen in Instanbul en hebben 3 studenten van Mattepe stage gelopen in Nederland.

n.v.t. n.v.t.

21 AMBM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

23 AAFM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

25 AFM n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

26 ADT n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

28 ASIS n.v.t. n.v.t. Dubbeldiploma programma met Frankrijk (Reims Management School): studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma. Per september 2010 is er ook een mogelijkheid voor studenten om in het eerste jaar aan de partnerinstelling te starten: Franse studenten in jaar 1 in NL 14, Franse studenten in jaar 3 in NL 72, NL studenten in Fr 15. Dubbeldiploma programma met Duitsland (Fachhochshule Reutlingen): studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma. Per september 2010 is er ook een mogelijkheid voor studenten om in het eerste jaar en het derde jaar aan de partnerinstelling te starten: Duitse studenten in jaar 1 in NL 12, Duitse studenten in jaar 3 in NL 10, NL studenten in DU 38, NL studenten ingeschreven in NL, begonnen in DU jaar 1 2. Dubbeldiploma programma met Engeland (Newcastle Business School): studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Engelse studenten in NL 0, ASIS studenten in UK 11. Dubbeldiploma programma met USA (Western Carolina University en Eastern Kentucky University): studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Amerikaanse studenten in NL 4, ASIS studenten in USA 13. Dubbeldiploma programma met Hongarije (Budapest Business School): studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Hongaarse studenten in NL 60.

n.v.t. n.v.t.

Jaarrekening98


academie/ dienst

Uit - besteding [1]





28 ASIS n.v.t. n.v.t. "Dubbeldiploma programma met Italië (Universita Cattolica del Sacro Cuore): studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Italiaanse studenten in NL 25, NL studenten in IT 6. Eenzijdig dubbeldiploma met India (Khalsa College Delhi University): studenten studeren eerste 3 jaar aan thuisinstelling en verkrijgen daar een BBA en daarna studeren ze bij ASIS in Breda en volgen een programma van 65 ECTS. Aan het eind krijgen de studenten een diploma Bachelor of Business Administration: Indiase studenten in NL 2. UItwisselingen buiten Europa en dus niet in het kader van Erasmus programma. Studenten studeren een semester aan een partnerinstelling buiten Europa: inkomend IBMS 11, Inkomend IFM 3, uitgaand IBMS 30, uitgaand IFM 3, free movers IBMS 8.

n.v.t. n.v.t.

30 ASH n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

31 AE&I n.v.t. n.v.t. n.v.t. De AE&I heeft t/m juni maatwerk verzorgt voor de Koninklijke Landmacht. Het betreft de laatste 9 studenten van de studie 20102013 welke in juni zijn afgestudeerd voor de opleiding Informatica. De Koninklijke Landmacht heeft een hoger collegegeld betaald voor deze studenten.

1 medewerker heeft de opleiding electrotechniek gevolgd

32 AVB n.v.t. Het Expertisecentrum Veiligheid voert tegen kostendekkend tarief praktijkgericht onderzoek uit t.b.v. derden. Ook worden op beperkte schaal tegen kostendekkend tarief masterclasses uitgevoerd voor externe deelnemers.

Drie AVBstudenten Integrale Veiligheid hebben het kader van het Erasmusprogramma een deel van hun studie gevolgd aan Finland Laurea University of Applied Sciences. Twee AVBstudenten Bestuurskunde hebben het kader van het Erasmusprogramma een deel van hun studie gevolgd in Istanbul.

n.v.t. 1 medewerker volgt een opleiding bij ADT

33 AHB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

34 AMIB n.v.t. n.v.t. Met gesloten beurzen hebben de volgende uitwisselingen plaatsgevonden: Unisersité de La Rochelle Frankrijk (inkomend 3, uitgaand 5) Sup de Co La Rochelle Frankrijk (inkomend 1 , uitgaand 8) Université de Savoie Annecy Frankrijk (inkomend 7, uitgaand 3) IPAC Annecy Frankrijk (inkomend 2, uitgaand 4) Espeme Nice Frankrijk (inkomend 1, uitgaand 1) ESC Troyes Frankrijk (inkomend 3, uitgaand 1) ESC Clermont Ferrand Business School Frankrijk (uitgaand 1) Université de Nantes Frankrijk (uitgaand 1) Université de Montpellier IUT Frankrijk (inkomend 2, uitgaand 3) Association Léonard de Vinci Frankrijk (uitgaand 3) France (inkomend 1, uitgaand 3) ICD American Business School Frankrijk (uitgaand 4) HEIGvd YverdonlesBains Zwitserland (inkomend 1) Fachhochschule Kufstein Tirol, University of Applies Sciences Oostenrijk (inkomend 2) Plantijn University College Antwerpen België (uitgaand 3) Universidad de Cordoba ETEA Spanje (uitgaand 6) Universidad de Huelva (uitgaand 3) Universidad La Laguna Tenerife Spanje (uitgaand 4) Universidad de Leon Spanje (uitgaand 2) Universidad de Murcia Spanje (uitgaand 2) Universidad de Sevilla Spanje (uitgaand 4) Universidad de Cadiz Spanje (uitgaand 2) Universidad de Huesca Spanje (uitgaand 6) Universidad de Valladolid Spanje (inkomend 3, uitgaand 5) Universidad de Barcelona Spanje (uitgaand 4) Universidad Rey Juan Carlos, Spanje (inkomend 4, uitgaand 5) Universidad de Pais Vasco Spanje (inkomend 3, uitgaand 4), Universidad Loyola Andalucia Spanje (uitgaand 4) Universidad de Malaga Spanje (uitgaand 2) Portugal (uitgaand 2) Fachhochschule Hof Duitsland (uitgaand 3) Fachhochschule Heilbronn Duitsland (inkomend 3, uitgaand 4) Fachhochschule Fulda Duitsland (inkomend 5, uitgaand 4) Fachhochschule Trier Duitsland (inkomend 1, uitgaand 2) Fachhochschule Worms (inkomend 4, uitgaand 4) SEAM Senajoki Business School Finland (uitgaand 2) Malmi Business School Helsinki Finland (inkomend 2) University of Kristianstad Zweden (uitgaand 2) CPH Business Copenhagen Business Academy Denemarken (uitgaand 1) Dundalk University Ierland (uitgaand 6)

n.v.t. n.v.t.

Jaarrekening 99


academie/ dienst

Uit - besteding [1]





34 AMIB Institute of Technology Tallaght Ierland (uitgaand 4) Institute of Technology Tralee Ierland (uitgaand 2) Institute of Technology Sligo Ballinode Ierland (uitgaand 2) Cracow University of economics Polen (inkomend 2, uitgaand 1) Technical University of Lodz Polen (inkomend 1) Maltepe University Turkije (uitgaand 1) Ege university Izmir Turkije (uitgaand 2) Marmara University Turkije (inkomend 2) Canada (inkomend 1) Universidad de Guadelajara Mexico (uitgaand 2) CESA Bogota Columbia (uitgaand 1) UnAPEC Santa Domingo Dominicaanse Republiek (uitgaand 4) Universidade Federal de Paraiba Brazilië (uitgaand 1)

35 AOMI In samenwerking met de AD SBRM opleiding zijn er namens Avans+ diensten voor bedrijven verricht voor buiten curri culum activiteiten. De uren van de docenten die hieraan ten grondslag liggen worden door Avans+ vergoed aan AOMI tegen een kosten dekkend tarief.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 Medewerker volgt de AD HRM binnen Avans

36 ACUE n.v.t. n.v.t. n.v.t. Er is een maatwerktraject geïnitieerd rond een aansluitingsprogramma voor CMD opleidingen tussen het St. Lucascollege en Avans Breda. Het gaat hier om betaling van € 900 voor uren die Avans besteedt aan het lesgeven aan MBOstudenten in een meeloopjaar. Er zijn afspraken in de maak tussen het Radiuscollege en Avans voor een soortgelijk traject in 2014.

n.v.t.

CoE BBE n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

50 LIC n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

60 DIF n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

70 DFS n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 medewerker volgt een opleiding binnen Avans

75 DP&O n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

80 DMCS n.v.t. Bijdrage van k€ 210 voor studenten sportfaciliteiten bij Bress, UvT en Sportiom). Aan wonen Breburg k€ 18 betaald inzake leegstandskosten.

n.v.t. n.v.t. Financiële ondersteuning Studenten (FOS) begroot op k€ 15

90 CvB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

[1] Vermelden aard en omvang van uitbesteding van één of meer delen van één of meer onderwijsprogramma’s van in het CROHO geregistreerde opleidingen aan een bekostigde dan wel

een private organisatie, onder vermelding van het totaal daaraan verbonden kosten.

[2] Aandacht besteden aan de wijze waarop de hogeschool gelden uit de rijksbijdrage aanwendt voor private activiteiten.

[3] Vermelden de uitwisselingsovereenkomst(en) die de hogeschool heeft met één of meerdere buitenlandse instellingen met opgave van het aantal Nederlandse en buitenlandse

studenten dat hier gebruik van maakte.

[4] Vermelden voor welke bedrijven of organisaties door de hogeschool maatwerktrajecten zijn georganiseerd en hoeveel studenten daarbij betrokken zijn.

[5] Vermelden of en in hoeverre eigen personeel is ingeschreven voor initiële opleidingen.

[6] Bij alle academies komt het voor dat vrijstellingen worden verleend. Vrijstellingen worden uitsluitend verleend voor een gedeelte van het onderwijsprogramma, nooit voor het gehele

onderwijsprogramma.Vrijstellingen worden verleend door de examencommissie. In de onderwijs en examenregeling is geregeld op welke grond de examencommissie dat kan en mag doen.

Jaarrekening100

BIJLAGE 2 FSR TABELSubsidie- verstrekker eneventueel uitvoerder

Omschrijving Projectnummer subsidiegever

of kenmerk beschikking met datum

Totaal project- budget

(€)

Subsidie(maximale subsidie )

Looptijd Bestedingen project (OHW) Voorschot Status

begin einde Stand 1-1-2013

(€)

Mutaties 2013 (€)

Stand 31-12-2013

(€)

Stand 31-12-2013

(€)

(lopend/ vast te stellen)

Agentschap NL (AIB) Dinalog Lab PID1103MKJ8U 94.192 45.619 010111 300613 18.104 7.776 25.881 12.532 vast te stellen

Stichting Innovatie Alliantie (AGZ)

Echodiagnostiek 20101233P 538.475 299.805 010711 010713 193.885 150.271 344.156 266.235 vast te stellen

Stichting Innovatie Alliantie (ATM)

Vision in Mechatronics & Robotics

20101715m 655.700 299.930 010911 010913 111.020 26.011 137.031 82.955 vast te stellen

Stichting Innovatie Alliantie (AMB)

Bronnen van Continuïteit

20111312P 29.930 29.930 010911 010913 21.679 3.601 25.280 16.500 vast te stellen

Stichting Innovatie Alliantie (AM)

Toekomst van versdetaillisten

2011182M 117.460 93.168 010911 010913 81.552 32.037 113.589 90.096 vast te stellen

Stichting Innovatie Alliantie (ASH)

Talentontwikkeling bij risicojongeren

PRO1008 295.048 127.120 011110 311213 144.585 37.523 182.108 0 vast te stellen


FireBee 20111930m 89.021 59.044 010212 010214 33.003 39.709 72.712 51.898 lopend

Stichting Innovatie Alliantie (AB&I)

Spectrale Conversie Folies

20111917M 427.042 299.229 010612 310514 29.363 50.904 80.267 270.486 lopend

Ministerie van OCW (Pabo)

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

74154 850.000 850.000 010909 310814 566.666 170.000 736.666 680.000 lopend


System Engineering voor MKBbedrijven

20111916m 622.487 299.999 010912 010914 17.040 15.584 32.624 299.999 lopend

Stichting Innovatie Alliantie (ATGM)

Levende Kleuren 20122017M 413.060 287.401 010913 010915 0 19.366 19.366 276.425 lopend


Functionele stabiliteit van biopolymeren

PRO301 1.056.510 699.545 010412 010416 54.314 49.136 103.450 536.494 lopend


Medical Robotics PRO326 170.136 129.000 010412 010416 12.099 56.484 68.583 0 lopend

Stichting Innovatie Alliantie (EV)

Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg

PRO411 1.017.506 698.860 010313 300417 0 30.077 30.077 602.068 lopend


Diagrams PRO417 207.925 154.986 010913 010917 0 18.957 18.957 0 lopend

Voor de in de volgende tabel opgenomen subsidieprojecten geldt dat Avans Hogeschool optreedt als penvoerder, het bedrag opgenomen als voorschot

per 31122013 kan als volgt worden gespecificeerd. Voor de overige projecten geldt dat Avans Hogeschool optreedt als deelnemer, het bedrag opgenomen

als voorschot per 31122013 betreft in dat geval het ontvangen voorschot van de penvoerder.

Jaarrekening

Subsidie- verstrekker en eventueel uitvoerder

Omschrijving Projectnummer subsidiegever of

kenmerk beschikking met datum

Ontvangen voorschot

van subsidie verstrekker

Verrichte betalingen aan

project deelnemers

Voorschot

Stand 31-12-2013

(€)

Stand 31-12-2013

(€)

Stand 31-12-2013 (€)

Stichting Innovatie Alliantie (AGZ) Echodiagnostiek 20101233P 299.805 33.570 266.235

Stichting Innovatie Alliantie (ATM) Vision in Mechatronics & Robotics

20101715m 299.930 216.975 82.955

Stichting Innovatie Alliantie (AB&I) Spectrale Conversie Folies 20111917M 299.229 28.743 270.486

Stichting Innovatie Alliantie (ATM) System Engineering voor MKBbedrijven

20111916m 299.999 0 299.999

Stichting Innovatie Alliantie (ATGM) Levende Kleuren 20122017M 287.401 10.976 276.425

Stichting Innovatie Alliantie (ATGM) Functionele stabiliteit van biopolymeren

PRO301 699.545 163.052 536.494

Stichting Innovatie Alliantie (EV) Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg

PRO411 698.860 96.791 602.068

101

Xxxxxxxxxxxxxxx

avans.nl

Beukenlaan 1Hogeschoollaan 1Lovensdijkstraat 61-63

BREDA

Hervenplein 2 Onderwijsboulevard 215Onderwijsboulevard 256

’sHERTOGENBOSCH

Meerkoldreef 6Prof. Cobbenhagenlaan 13

TILBURG

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JUNI STICHTING … · 3 Levers of control: How managers use...

Documents

Transcript of JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JUNI STICHTING … · 3 Levers of control: How managers use...