Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording - 2016...Door de bundeling van expertise, op het gebied...

Welkom in Anderland

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

- 2016 -

Inhoudsopgave

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG ................................................................................................... 2

I.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING, OP PARTNERSCHAP GEORIËNTEERD ........................................ 2 I.2 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING ........................................................................ 5 I.3 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE .............................................................................................. 7

I.3.1 Algemene identificatiegegevens ................................................................................ 7 I.3.2 Structuur van het concern ........................................................................................... 7 I.3.3 Kerngegevens ............................................................................................................. 8

I.4 MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN ....................................................................................... 12 I.5 BESTUUR EN TOEZICHT ...................................................................................................... 22

I.5.1 Cliëntenbeleid (co-creatie) ........................................................................................ 24 I.6 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES .............................................................................. 27

I.6.1 Leiderschap, strategie en algemeen beleid .............................................................. 27 I.6.2 Kwaliteitsbeleid ......................................................................................................... 28 I.6.3 Medewerkers ............................................................................................................. 40 I.6.4 Financieel beleid ....................................................................................................... 43 I.6.5 Huisvesting ................................................................................................................ 47

DIGIMV .......................................................................................................................................... 49

JAARREKENING .......................................................................................................................... 50

I.7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (NA RESULTAATBESTEMMING) ............ 50 I.8 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016 ...................................................... 51 I.9 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT ......................................................................... 52 I.10 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ................................................. 53 I.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS................................................................. 65 I.12 MUTATIEOVERZICHTEN ACTIVA GECONSOLIDEERD ............................................................... 73 I.13 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2016 ........................................................... 76 I.14 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING .......................................... 77 I.15 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (NA RESULTAATBESTEMMING) ................... 82 I.16 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016 ............................................................ 83 I.17 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ENKELVOUDIGE JAARREKENING .......................................................................................... 84 I.18 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ....................................................................... 85 I.19 MUTATIEOVERZICHTEN ACTIVA ENKELVOUDIG...................................................................... 91 I.20 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN (ENKELVOUDIG) ........................................................ 94 I.21 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING ................................................ 95 I.22 OVERIGE GEGEVENS .......................................................................................................... 99 I.23 BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING ....................................................................................... 101

AFKORTINGEN........................................................................................................................... 108

Jaardocument Mutsaersstichting 2016

Pagina 2 van 110

Maatschappelijk verslag

I.1 Historische ontwikkeling, op partnerschap georiënteerd

Hoogterras

Vanuit het hoogterras of steilwand in het oosten van de stad zien we tuinderskassen als teveel edelstenen aan een hand.

De rijkdom spiegelt zich terecht, het licht weerkaatst de dagen en het werk in glas, waar ooit de Maas vruchtbaarheid had neergelegd.

Op zondagse uren dan klimmen de bewoners over de rand naar een vrijheid die hun wacht.

Ze slenteren op de hei, hun kinderen rennen, wie heeft de vlieger voor hen meegebracht?

Emma Crebolder

- in Weerkaatst in de stroom/1993/Prometheus - in Bloemlezing Limburg, literaire reis langs het water/2014/ Stichting Achterland met foto leegstaande gebouw Mutsaersoord anno 2014

De ontwikkeling van de Mutsaersstichting begint met de oprichting van ‘Herstellingsoord Mutsaersoord’ in 1927. De Rooms-katholieke Bond voor Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphaël beantwoordde daarmee de roep om een herstellingsoord voor de bondsleden en hun gezinnen op te richten. Het betrof vooral maatschappelijke zorg voor vermoeide bondsleden en hun vrouwen en kinderen die in armoedige omstandigheden leefden als gevolg van sociale achterstanden. Zij konden in een gezonde omgeving weer krachten opdoen, om na een verblijf van een aantal weken uitgerust naar huis te gaan. Naarmate deze functie naar de achtergrond geraakte werd de medische en sociale kennis ingezet om ook anderen met lichamelijke klachten en psychische problemen te gaan verzorgen. Door de jaren heen veranderde de doelgroep hierdoor, en de activiteiten en functies van de Mutsaersstichting. Het herstellingsoord kreeg vanaf de vijftiger jaren meer en meer een regionale rol voor opvoedings-problemen bij gezinnen met medische en psychische klachten. Vele ontwikkelingen volgden, van samenwerking tot fusies en bestuurlijke integratie. Behalve in Venlo, werden de activiteiten van de Mutsaersstichting gaandeweg ook gevraagd in Roermond, Wessem, Weert en Venray. Na een zoektocht van vele jaren, kwam in 2003 de bijzondere combinatie van jeugd GGz, jeugdhulp-verlening, onderwijs en vrouwenopvang tot stand. De Mutsaersstichting ontwikkelde zich vervolgens door naar een full service organisatie met een maatschappelijke oriëntatie en biedt expertise op het gebied van (sociale)kindergeneeskunde, complexe (ortho-)pedagogische vraagstukken, jeugd- en volwassenenpsychiatrische zorg, speciaal onderwijs, opleidingen en onderzoek. De organisatie is er in geslaagd om een veelheid aan financieringsstromen en wetgeving met bijbehorende verantwoordingsverplichtingen te verbinden tot één primair proces. De Mutsaersstichting is een vangnetorganisatie geworden en biedt door de bundeling van expertise op uiteenlopende complexe probleemgebieden een adequaat antwoord, bij voorkeur in een vroege fase van de problematiek. Innovaties, met de benodigde organisatorische hervormingen, zijn in samenspraak met cliënten tot stand gekomen en vormen nu het fundament van een moderne ketengeoriënteerde organisatie die partnerschap boven concurrentie stelt. Open in en met de samenleving.


Pagina 3 van 110

De Mutsaersstichting heeft in 2016 de innovatieve lijn doorgezet en biedt dwars door sectoren in één primair proces integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. De Mutsaersstichting heeft om dit te faciliteren met onderwijspartners al voor de transitie een ontschotting gerealiseerd van budgetten JGGZ, Jeugdhulpverlening, WMO. Daarin is de Mutsaersstichting uniek. Ook uniek is de aanpak van huiselijk geweld die de Mutsaersstichting heeft ontwikkeld. Door de bundeling van expertise, op het gebied van (ortho)pedagogiek, (klinische) psychologie, (sociale) kindergeneeskunde, kinder-psychiatrie, volwassenenpsychiatrie, psychotherapie, gedragstherapie, partner- gezins- en relatietherapie, sociotherapie en speciaal onderwijs (SO en VSO), is de Mutsaersstichting in staat op de meest uiteenlopende hulpvragen een integraal antwoord te geven. De zorginkoop van gemeenten blijft sinds de transitie gefocused op prijzen en op ‘generalistische zorg voor specialistische zorg’. De (voorlopige) effecten hiervan zijn inmiddels te lezen in rapporten/monitors van de Transitie Autoriteit Jeugdzorg (TAJ), de Kinderombudsman, de Monitor Transitie Jeugdzorg en de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd. De Mutsaersstichting probeert zo goed mogelijk een strategie toe te passen die aansluit op de wijze waarop de gemeenten de zorg willen vormgeven, en aansluit bij professionele opvattingen hoe deze zorg geleverd moet worden. De Mutsaersstichting zet deze innovatieve lijn door en biedt dwars door sectoren in één primair proces integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Door de bundeling van expertise op het gebied van (ortho-)pedagogiek, (klinische) psychologie, (sociale) kindergeneeskunde, kinder-psychiatrie, volwassenenpsychiatrie, psycho-/gedrags-therapie, partner- gezins- en relatietherapie, sociotherapie en speciaal onderwijs (SO en VSO) is de Mutsaersstichting in staat op de meest uiteenlopende complexe hulpvragen een integraal antwoord te geven. De organisatie slaagt erin om in kennis- en expertise centra diverse expertises te verbinden tot één primair proces. Om mee te bewegen in de eisen van de transitie kiest de Mutsaersstichting voor een strategische heroriëntatie gericht op diversificatie. De Mutsaersstichting blijft bij de realisatie van de strategische doelstellingen aansluiten op zowel de ontwikkelingen in het zorglandschap als op de visie en missie van de organisatie. De huidige ontwikkeling brengt met zich mee dat er gericht geïnvesteerd wordt in intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders waar centraal staat dat cliënten met complexe problematiek, ondanks de veranderende context bijtijds en efficiënt geholpen kunnen worden. Voor cliënten van de Mutsaersstichting is het essentieel dat deze partners aansluiting vinden bij de principes van ‘customer intimicy’.

https://transitieautoriteitjeugd.nl/

http://www.dekinderombudsman.nl/58/ouders-of-professionals/publicaties/

http://www.monitortransitiejeugd.nl/rapportages

https://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/publicaties/


Pagina 4 van 110

In het lifestylemagazine de Navenant van oktober 2016 (nr 7) stond een impressie over een van de partners, Hoeve de Kaolder.


Pagina 5 van 110

I.2 Uitgangspunten van de verslaglegging Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Jeugd (hierna kortweg: jaardocument) is verplicht voor alle instellingen die met financiering vanuit de gemeenten in het kader van de Jeugdwet jeugdhulp (of jeugdbescherming/-reclassering) aanbieden. Ook voor JGGZ-instellingen. Het Jaardocument Jeugd bestaat uit drie onderdelen: Het maatschappelijk verslag, DigiMV en de jaarrekening. Deze onderdelen vormen samen de maatschappelijke verantwoording. Het jaardocument wordt schriftelijk en elektronisch gedeponeerd bij het CIBG en is na 1 juni van elk verslagjaar voor elke burger digitaal in te zien op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Daar is tevens DigiMV in te zien en de regelgeving voor de jaarverslaglegging te vinden. Via DigiMV, een webenquête voor het aanleveren van verantwoordingsgegevens, wordt jaarlijks deels branchespecifieke informatie op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, personeel, productie en kwaliteit verzameld. De informatie in het jaardocument inclusief DigiMV is openbaar. In dit jaardocument van de Mutsaersstichting wordt in het maatschappelijke verslag en in de jaarrekening tevens voorzien in de wettelijke verantwoording voor de centrumgemeente Venlo (Vrouwen-opvang/WMO); en voor zorgverzekeraars voor zover aan volwassenen zorg uit de ZVW is geleverd. Het Jaardocument vraagt om gegevens op concernniveau. Waar gegevens specifiek over een onderdeel functioneel zijn voor de samenhang, laten wij die gegevens zien. Wanneer de cijfers van Mutsaersstichting vergeleken worden met instellingen, die slechts in één zorgsector werkzaam zijn, vraagt dit om een verbijzondering. Mutsaersstichting werkt sinds eind 2015 intensief samen met Psychologenpraktijk OOG BV en vanaf februari met Hoeve de Kaolder. In deze samenwerking blijven deze organisaties zelfstandige rechtspersonen die hun eigen jaarverantwoording publiceren. Voor het kennis- en expertisecentrum (KEC) de Donderberg is een coöperatie gevormd door Aloysius Stichting (SO de Spoorzoeker, VSO de Ortolaan en Triade), Mutsaersstichting en de Wijnberg (SO / VSO). De coöperatie publiceert een eigen jaarverslag en jaarrekening. Alleen de zorgprestaties van de Mutsaersstichting in het KEC en de kosten en baten daarvan zijn in dit jaardocument opgenomen. Het jaardocument berust op de Regeling Verslaggeving WTZi dan wel de Jeugdwet met bijbehorende regelgeving. Het JMV is bedoeld om de transparantie van de (jeugd)zorg te bevorderen. Een ander doel is het verminderen van de administratieve lasten door harmonisering van verantwoordingsvragen. Om die reden blijft deze verslaglegging pragmatisch en functioneel. Alleen waar noodzakelijk vermelden we bijzonderheden die zich in een of meerdere individuele gemeenten voordoen. Het maatschappelijk verslag beoogt een beeld te geven van de doelstellingen, prestaties en risico’s van de Mutsaersstichting. De kernset kwaliteitsgegevens GGZ is terug te vinden op de transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland en wordt niet meer via DigiMV uitgevraagd. Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van Zorginstituut Nederland) is hiervoor verantwoordelijk. Het Kwaliteitsinstituut werkt met gegevensmakelaars voor de aanlevering van de kwaliteitsgegevens. Stichting Benchmark GGZ fungeert voor de GGZ als gegevensmakelaar. Gemeenten zoeken met zorgaanbieders en de brancheorganisaties, ook in VNG-verband, naar passende meetinstrumenten en kwaliteitsindicatoren voor de jeugdzorg. Om die reden hoeft de deelsector JGGZ aan Stichting Benchmark GGZ geen input te leveren op de cliëntervaringsindicatoren en de effectiviteits-indicatoren onderdeel van de Routine Outcome Monitoring (ROM). De verplichting voor Routine Outcome Monitoring (ROM) geldt voor zorg die vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (18+), zowel voor de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ en zowel voor gecontracteerde als voor niet- gecontracteerde zorgaanbieders. De JGGZ-ROM-input van de Mutsaersstichting, bedoeld om de effectiviteit van JGGZ-hulp zichtbaar te maken, is niet bruikbaar om te benchmarken door de wijze waarop sinds 1 januari 2015 voor gemeenten DBC’s zijn geregistreerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) monitort jaarlijks daarnaast apart met een online vragenlijst de basisset risico-indicatoren Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Dit zijn de indicatoren die voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) essentieel zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden op de Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Op grond van de informatie zoals aangeleverd door GGZ-instellingen zelf, maakt de IGZ een risico-inschatting en kan zij haar toezicht prioriteren. Door middel van een toezichtbezoek kan de IGZ de signalen verifiëren.

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

https://oogpsychologen.nl/

https://www.hoevedekaolder.nl/

http://www.aloysiusstichting.nl/


http://www.mutsaersstichting.nl/

http://www.dewijnberg.nl/

https://www.sbggz.nl/Indicatoren?contentitem=8fe1ae8d-33a9-4a10-b37d-c11faedbc2d3


Pagina 6 van 110

Met het opstellen en uitbrengen van het jaarverslag nemen we de kans zowel naar binnen (intern) als naar buiten (extern) om zichtbaar te maken wat we hebben gedaan om onze voornemens ('beleid als belofte') waar te maken. We evalueren onszelf in dit document en leggen aan de lezer verantwoording af. Via de volledige publicatie van dit Jaardocument op www.jaarverslagenzorg.nl leggen wij verantwoording af aan de Inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugdzorg, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, betrokken cliëntenraden en financiers (gemeenten e.a.).


Pagina 7 van 110

I.3 Profiel van de organisatie I.3.1 Algemene identificatiegegevens Naam: Mutsaersstichting Adres: Postweg 88 (was: Schaapsdijkweg 56) Postcode: 5915 HB (was: 5913 PB) Plaats: Venlo Postadres: Postbus 242, 5900 AE, Venlo Telefoonnummer: 0031-77-3217677 Identificatienummer NZa: 1202401 Nummer KvK: 41062188 E-mailadres: [email protected] Internetpagina: www.mutsaersstichting.nl I.3.2 Structuur van het concern De Mutsaersstichting is een stichting naar Nederlands recht. De Mutsaersstichting heeft één bestuurder en wordt bestuurd volgens het 'Raad van Toezichtmodel'. De bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie (strategiebepaling, positionering en allocatie van middelen). De Mutsaersstichting heeft in 2016 niet gewerkt met onderaannemers. In werkconferenties met medewerkers uit alle sturingslagen is de afgelopen jaren gewerkt aan de vormgeving van een organisatieontwikkeling waardoor steeds meer ruimte voor zelforganisatie effectief benut wordt. Dit proces leidde in 2016 tot (Ver-)Anderland, een aanvulling op het beleid ‘Toon & Koers’ (de beleidsvisie uit 2005) en het ‘Werkdocument Organisatieontwikkeling: Welkom in Anderland’ (2012). De implementatie van ‘Anderland’ heeft voor cliënten, stakeholders en medewerkers ruimte voor effectievere oplossingen gegenereerd. (Ver-)Anderland gaat dit verder versterken. Ondernemerschap in de organisatie, flexibiliteit en marktgerichtheid worden bevorderd door een leiderschapsstijl en organisatievorm gericht op het decentraliseren van het ondernemerschap in de organisatie en het aansluiten op lokale markten. De Mutsaersstichting heeft om die reden twee sturingslagen: 1. bestuurder 2. teamcoördinatoren. De werksoorten jeugdhulp (voorheen jeugd-GGZ en jeugdhulpverlening), vrouwenopvang en volwassenen-zorg zijn binnen de Mutsaersstichting geïntegreerd in één primair proces. De primaire processen zijn ondergebracht in resultaatverantwoordelijke eenheden, die onder de verantwoordelijkheid vallen van teamcoördinatoren (functie) en teamvertegenwoordigers (taak). Ondersteunende activiteiten (of hun uitbesteding) zijn ondergebracht in teams, tevens onder aansturing van een teamcoördinator. De facilitaire diensten zijn grotendeels uitbesteed. De ondernemingsraad en de cliëntenraad van de Mutsaersstichting functioneren op instellingsniveau. Er zijn geen deelraden op onderdeelniveau. De Mutsaersstichting heeft naast een cliëntenraad ook een jeugdraad.

mailto:[email protected]



Pagina 8 van 110

I.3.3 Kerngegevens I.3.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering De Mutsaersstichting ontwikkelt zich door als full service organisatie met een maatschappelijke oriëntatie. Vanuit deze maatschappelijke oriëntatie richt de Mutsaersstichting zich op ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare gezinnen en hun kinderen. Vaak kunnen zij elders niet (meer) geholpen worden. Inmiddels melden zich meer dan 1400 gezinnen met een hulpvraag, waarvoor de Mutsaersstichting een last-resort is die een brede bundel van expertises vraagt. De visie die wij hanteren op het primaire proces, de zorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen, “geen kind op straat, geen gezin in de steek” houden wij hoog. Iemand die zich aan ons toevertrouwt heeft recht op de beste zorg en bij de kinderen hoort daar onderwijs bij. De Mutsaersstichting biedt daarbij toegevoegde waarde in de keten.

Een juist advies kan immers van grotere waarde zijn dan een behandeling die nauwelijks verandering teweeg brengt in het persoonlijk en sociaal maatschappelijk perspectief van de cliënten.

De Mutsaersstichting onderscheidt zich vanuit één primair proces met een systeemgeoriënteerde en vraaggerichte benadering. Door te kijken naar kwaliteiten van kinderen, jongeren, maar ook ouders en gezinnen helpt de Mutsaersstichting bij de ontwikkeling van toekomstperspectief, het creëren van kansen en het innemen van een eigen plaats in de samenleving. Voor alle activiteiten geldt hetzelfde beginsel. Niet het aanbod is leidend, maar de vraag van de cliënt in zijn eigen omgeving. De context van het gezin is daarin bepalend. In deze context wordt vanuit het gezichtspunt “Multifocus” de gelegenheid geboden om een situatie te beoordelen vanuit verschillende invalshoeken. In zekere zin heeft dit uiteraard raakvlakken met het bio-, socio-, medisch model en de systeemtheorie. De bundeling van expertise biedt meer perspectief op de ontwikkeling van direct passende oplossingen bij cliëntvraagstukken. Vooral door de integratie van het gehele sociale domein bij de beoordeling van een hulpvraag en het samen zoeken naar een levensperspectief treedt er een paradigmaverschuiving op, een integrale visie op de klantvriendelijkheid niet alleen intern, maar vooral ook extern. Medewerkers denken vanuit een verschuiving van verkokerde inhoudelijke paradigma’s naar een breder perspectief: van symptoom naar patroon, van persoon naar perspectief, van registratie naar relatie, van een momentopname naar een levensfaseplan met grip op je toekomst. Terugkerende noties hierin zijn: ‘voor welk probleem is dit de oplossing’, ‘de oplossing werd een probleem’; dit problematiseren vergroot het probleemoplossend vermogen. Een probleem wordt niet ‘automatisch overgenomen’, het wordt gelaten waar het ‘thuis hoort’. ‘We spreken aan én zijn aanspreekbaar’! De Mutsaersstichting werkt voor heel Limburg als last-resort voorziening. In totaal zijn het meer dan 100 gemeenten die hiervan gebruik maken. Het profiel van de Mutsaersstichting sluit aan bij voorzieningen die topreferente zorg kunnen bieden. Onderwijsexpertise de Wijnberg SO/VSO en de Aloysiustichting vormen samen met de Mutsaersstichting diverse full-service-locaties. In deze kennis- en expertisecentra bieden we (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraag-stukken, psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen, speciaal onderwijs SO en VSO voor kinderen met een ernstig disharmonisch ontwikkelingsprofiel, hulpverlening na huiselijk geweld, vrouwenopvang, opleidingen en onderzoek. In Roermond zijn de activiteiten gebundeld in het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg. In Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg zijn onderwijs en zorg zo vervlochten, dat maatwerk écht mogelijk is. Ieder kind/iedere jongere krijgt precies dat aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg dat nodig is om zijn talent tot bloei te laten komen. Zo biedt Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg de jeugd in de regio Roermond die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft, perspectief op een succesvolle vervolgstap. De voormalige zorg-onderwijslocatie Wessem is na de verhuizing naar Roermond in 2015 gesloten.

In Roermond werd woensdag 11 mei 2016 KEC de Donderberg officieel geopend. KEC is de afkorting van de moeilijke woorden Kennis- en Expertisecentrum. Dat wil zeggen dat De Donderberg een plek is waar ze veel verstand hebben van school en van zorg. Allebei tegelijk dus. En dat is fijn voor iedereen: voor de jongeren die er komen en voor hun ouders of verzorgers.


Pagina 9 van 110

De opening was tijdens een officieel middaggedeelte voor genodigden. Wethouder Pleyte van Roermond sneed, samen met leerlingen, met een mes een grote taart aan. Er was van alles te doen voor de kinderen en jongeren van de Donderberg.

Samenwerken in één concept stelt eisen aan de manier waarop de bedrijfsvoering en financiën georganiseerd worden. Doelstelling is tenslotte meer voor minder en vraagt een sturing op synergie, op inhoud en kosten. Vanaf de start is gezocht naar een juiste balans om dat te realiseren. Samenwerken in het KEC de Donderberg betekent gezamenlijk slimmer onderwijs en zorg bieden, met respect voor een ieders taak en de eisen die vanuit de weten regelgeving en financiers gesteld worden. Iedere partner heeft zijn eigen begroting, jaarrekening en verantwoording. Het betekent een constant bewust zijn van wie vanuit welke rol en vanuit welk kader (onderwijs – zorg) wat doet om aan de jeugdige de beste zorgonderwijs arrangementen aan te bieden. In Venray is een integrale full-service-locatie beschikbaar met de Onderwijsexpertise de Wijnberg SO. In Weert hebben de Ortolaan/Aloysius Stichting, de Mutsaersstichting, de Wijnberg en Op Maat hun krachten gebundeld in het ’Kwartet’, een gezamenlijke full-service-locatie (het Kwartet) op de Dr. Kuyperstraat met een zorgen onderwijspakket voor jeugdigen en kinderen. Vanuit alle genoemde locaties zijn ambulante, deeltijd- en onderwijsmodulen beschikbaar. In Venlo zijn mogelijkheden voor 24-uurs-opnamen (gezinsbehandeling, logeren en kleinschalig wonen) beschikbaar naast deeltijdbehandeling in combinatie met Onderwijsexpertise de Wijnberg SO/VSO. De Mutsaersstichting biedt in combinatie met speciaal onderwijs een geïntegreerd zorgpakket, ambulant of in deeltijd of met een 24-uursopname met de volgende sectoren/werksoorten:

Specialistische jeugdhulp;

Specialistische GGZ waaronder kinderen jeugdpsychiatrie met BOPZ-aanmerking en volwassenenpsychiatrie;

Begeleiding en behandeling van vrouwen in de opvang; inclusief traumabehandeling;

Behandeling van plegers van huiselijk geweld;

Gezinsbehandeling, waaronder crisiszorg en intensief casemanagement aan daders/slachtoffers huiselijk geweld.

De Mutsaersstichting ontvangt van de centrumgemeente Venlo functie- en prestatiebekostiging voor vrouwenopvang- en ambulante hulpverlening na huiselijk geweld/gezinscrisis. Het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord (ZVH) vormt de toegang tot de maatschappelijke opvang waaronder de vrouwen-opvang. Binnen het ZVH voert het Centraal Melden Actiepunt (CMA) regie op de in-, door- en uitstroom uit de opvang in opdracht van de gemeente Venlo. Jaarlijks verantwoordt de Mutsaersstichting deze bekostiging met een inhoudelijke rapportage (in mei) en in dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (juni). De methode Multifocus vormt een centrale leidraad bij de uitvoering van de hulpverlening. Bijvoorbeeld intensief casemanagement met Multifocus is een hulpmethode die zich bewezen heeft. De methode is geregistreerd in de databank effectieve interventies van MOvisie. Praktijkonderzoek wijst uit dat waar deze methode is ingezet, het aantal gezinnen dat terugviel in huiselijk geweld sterk is gereduceerd. De Hogeschool Holland, de Hogeschool van Leeuwarden en de huisartsenopleiding van de Universiteit Maastricht gebruiken Multifocus in het curriculum. Voor publicaties over Multifocus zie: http://www.mutsaersstichting.nl/actueel/focus. De interventie Multifocus is in 2016 erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

http://www.mutsaersstichting.nl/actueel/focus


Pagina 10 van 110

Vast staat dat in Nederland de groep jeugdigen vanaf 12 jaar met blijvende psychische beperking en emotionele stoornissen steeds groter wordt en deze groep langerdurend (intensieve) begeleiding in combinatie met verblijf nodig heeft om te kunnen omgaan met hun beperking of handicap. De Mutsaersstichting blijft alert om aan deze groep de juiste zorg te bieden. I.3.3.2 Kerncijfers gebruik, personeel en resultaat Gebruik

Jeugdwet (unieke cliënten) Aantal

2015

Aantal

2016

Aantal in zorg per 1 januari 1.727 1.814

Aantal instromers 1.036 1.209

Vrouwenopvang Aantal

2015

Aantal

2016

Aantal aanwezige vrouwen en kinderen per 1 januari 23 48

Instroom vrouwen en kinderen 120 78

Uitstroom vrouwen en kinderen 95 101

Gemiddelde opnameduur (in dagen) 107 86

Bezettingsgraad (in %) 90% 87%

Intensief casemanagement Aantal

2015

Aantal

2016

Aantal in zorg per 1 januari

Aantal nieuw ingeschreven (incl. screeningen)

waarvan met tijdelijk huisverbod

Aantal uitgeschreven

Aantal in zorg op 31 december

68

124

46

142

50

50

53

38

85

18


Pagina 11 van 110

Personeel en resultaat Aantal

2015

Aantal

2016

€

2015

€

2016

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december

422 482

Aantal fte personeelsleden in loondienst op 31 december

306 356

Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar¹:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

Overige bedrijfsopbrengsten

30.058.818

427.866

1.021.969

32.404.158

314.840

1.110.123

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 31.508.653 33.829.121

Totaal bedrijfslasten 31.259.003 32.551.719

Resultaat 249.650 1.277.402

¹De cijfers over 2016 zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening 2016.

I.3.3.3 Werkgebied

De werkzaamheden van de Mutsaersstichting beperken zich niet tot de regio’s Limburg, Zuid-Oost en Oost-Brabant en Nijmegen. Meer dan 100 gemeneten hebben een contract met de Mutsaersstichting. De Mutsaersstichting probeert haar expertise zoveel mogelijk te spreiden in aansluiting op eerdere locaties in Venlo, Roermond, Venray en Weert. Er is sprake van een verdergaande netwerkinbedding decentraal samen met maatschappelijke partners (m.n. speciaal onderwijs-organisaties). Voor het onderdeel vrouwenopvang is er in 2016 een hogere drempel geweest voor aanmeldingen vanuit andere delen van Nederland. De afgelopen jaren is landelijk en in de regio het traject Vrouwenhulpverlening Nieuwe Stijl ingezet,

waardoor meer vrouwen en hun kinderen in hun eigen regio worden geholpen. De beschikbare plaatsen zijn in 2016 bijna geheel ingevuld met vrouwen uit de regio Noord- en Midden-Limburg. Begin 2016 waren er tijdelijk minder plaatsen vanwege een aanpassing in de groepsaccomodatie, waardoor de landelijke instroom werd ingeperkt.


Pagina 12 van 110

I.4 Maatschappelijk ondernemen De Mutsaersstichting verricht activiteiten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze activiteiten hangen samen met de kerntaken van de Mutsaersstichting op het terrein van jeugd- en WMO-zorg, deels vloeien ze voort uit de bedrijfsvoering (milieu/-duurzaamheid). De Stichting Vrienden van de Mutsaersstichting ondersteunt projecten en activiteiten in de meest ruime zin die een samenhang vertonen, dan wel ondersteunend zijn aan de maatschappelijke taakstellingen van de Mutsaersstichting. Door de Steunstichting Vrienden van de Mutsaersstichting is de afgelopen jaren invulling gegeven aan diverse maatschappelijke projecten. De activiteiten zijn gericht op:

ondersteuning van educatieve en sociale projecten (nationaal en internationaal);

verbetering van voorzieningen;

aandacht creëren voor geweld in afhankelijkheidsituaties en dusdoende de drempels voor de hulpverlening te verlagen; een en ander wordt gerealiseerd met o.a. verschillende publiciteitsacties.

Een aantal van deze projecten en activiteiten waarin is geinvesteerd passeren hierna kort de revue. Waar mogelijk worden de kinderen van de Mutsaersstichting bij activiteiten betrokken in de vorm van educatie. In 2016 ontving Mantwan Sampidi / Toon van Buren wederom de jaarlijkse financiële steun voor studenten/ studentes van de Bawòng uit de chefferie Itunda, afkomstig uit elk van de zevenwijken/ gefuseerde dorpen van Itunda in Congo. De Mutsaersstichting wisselt kennis uit met jeugdhuis Traguta in Bydgoszcz, een stad met 370.000 inwoners in Noordwest Polen. De Mutsaersstichting steunt deze collega-instelling reeds enkele jaren door materialen, waaronder kleding, te zenden, en zo nu en dan de transport-kosten van humanitaire organisaties voor Polen te financieren. Ook is het dyslexieprogramma van de Mutsaersstichting in het Pools vertaald. Moestuinproject in Ghana Een scholiere is in december 2016 voor een periode van drie maanden vertrokken naar Wulugu in het noorden van Ghana. In deze periode heeft zij samen met de lokale bevolking en de kinderen van het weeshuis een moestuin opgezet. Er is een geschikte plaats uitgekozen. De moestuin is tegen de ‘keuken’ van het weeshuis gemaakt. Voor de kinderen die graag een handje mee willen helpen is de moestuin dicht in de buurt. Voordat ze konden beginnen met zaadjes planten, is eerst de grond uitgegraven. Toen is begonnen met het maken van de muur om de tuin. De stenen worden zelf gemaakt en zelfs het bouwen van de muur gaat er heel anders aan toe. Er wordt met een touw gemeten of de muur recht staat en dan beginnen ze. Gekozen is voor een muur, omdat deze steviger is en niet wordt vernield door mensen of dieren, bij een hek zou dit wel het geval zijn. De poort zou eigenlijk in de hele breedte komen, maar dit werd op het laatste moment nog veranderd. Zoals het nu gemaakt is, houdt het de dieren buiten en dat is voor nu het belangrijkste. Ook dit duurde weer langer dan gehoopt, maar dat is de cultuur hier. Als het vandaag niet lukt, dan doen we het morgen wel of overmorgen of

volgende week. Maar geduld wordt ook hier vaak beloond. De eerste zaadjes zijn in de grond gegaan, onder andere rode peper, tomaten en uien. Aangezien het hier heel droog is, wordt er drie keer per dag water gegeven. De kinderen vinden het leuk om mee te helpen, vooral als ze zien als het ook echt groeit. We hopen dat we over een tijd het resultaat nog gaan zien op foto’s. Vrienden van de Mutsaersstichting hartelijk dank voor uw steun. De aanleg van de moestuin is ondersteund door de Vrienden van de Mutsaersstichting.


Pagina 13 van 110

De kinderen van de Blauwe groep sparen doppen voor KNGF geleide honden.

De activiteitenbegeleiding heeft samen met enkele jeugdigen alle verkeersborden, bewegwijzeringsborden, afvalcontainers en het fietsenhok op het terrein grondig schoongemaakt. Alles ziet er weer tiptop uit dankzij een aantal clienten. Het transgenerationele karakter van huiselijk geweld is op initiatief van bestuurder Goedhart verbeeld in de film ‘Zingen in het donker’. De film laat hulpverleners, daders en slachtoffers zien dat het zaak is de (transgenerationele) vicieuze cirkel van huiselijk geweld te doorbreken. Voor ‘Zingen in het donker’ en de methode Multifocus wordt internationaal belangstelling getoond. De film is ondertiteld in diverse talen. Medewerkers van de Mutsaersstichting leverden in 2016 opnieuw een actieve bijdrage aan het stoppen van huiselijk geweld door het tonen van de film ‘Zingen in het Donker’, het presenteren van de methode Multifocus in cursussen, werkbijeenkomsten in binnen- en buitenland en niet te vergeten deelname aan (halve) marathons in binnen- en buitenland. Onder andere is deelgenomen is aan de Venloop. Uit handen van mgr. J. Schreurs, deken van Schinnen, ontving Matthieu Goedhart in december 2016 op locatie Plinthos in het Limburgse Schinnen de pauselijke onderscheiding Ridder in de Orde van de H. Paus Sylvester. Hem werd de bijzondere orde opgespeld vanwege zijn jarenlange bijzondere verdiensten voor kwetsbaren in de samenleving. Internationale Adventure Therapy meeting

Eind april werd de tweede Internationale Adventure Therapy meeting gehouden bij de Mutsaers-stichting te Venlo. Acht Europese landen waren aanwezig bij deze meeting. De meeting werd georganiseerd ten behoeve van het partnerschap "Adventure Therapy Europe", waar ook de Mutsaersstichting een onderdeel van is. Binnen dit partnerschap zijn trainers, opleiders, jeugdwerkers en therapeuten betrokken met als doel de helende effecten van Adventure Educatie, Adventure Therapy en Ervaringsleren gericht op kwetsbare jongeren te verkennen. Gedurende de meeting bij de Mutsaersstichting werden kennis, ervaring en best practices door middel van workshops van verschillende landen gedeeld. De Europese partners waren onder de indruk van de beschikbare faciliteiten bij de Mutsaersstichting. Het Europese partnerschap is gefinancierd door Erasmus+, een Europees subsidiefonds. Een delegatie van Erasmus+ was bij de meeting aanwezig en heeft kunnen zien, en ervaren, op welke manier we internationaal bezig zijn en welke doelen we ons gesteld hebben. Ze waren zeer tevreden over onze aanpak, samenwerking en voortgang. Van maandag 23 mei t/m vrijdag 27 mei vond er een internationale uitwisseling plaats tussen jongeren en begeleiders / behandelaars van de Mutsaersstichting met Belgische jongeren en hun begeleiders.


Pagina 14 van 110

De uitwisseling vond rondom een Franstalige dorpje, genaamd Olloy-sur-Viroin, plaats, dicht bij de Franse grens. Er gingen 8 jongeren vanuit de Mutsaersstichting mee en 8 vanuit België. Binnen deze Youth Exchange vinden survival-achtige activiteiten plaats, zoals klimmen, abseilen en hiken. Maar ook een aantal dynamics om groepscohesie te krijgen en specifiek te kunnen werken aan individuele en groepsdoelen. Er was ook een soort van open-lucht speleologie. Hierbij klauteren en wurmen de jongeren zich door allerlei gangen in een soort van dal.

Netwerkdag Adventure Therapy Nederland Op donderdag 10 november werd de eerste Netwerkdag Adventure Therapy Nederland georganiseerd door de Mutsaersstichting. Een fijne groep enthousiaste en gepassioneerde professionals uit alle delen van Nederland kwamen bij elkaar om een basis te leggen voor het verder vorm geven van Adventure Therapy in Nederland.

Voorjaarsfeest 24 maart: Op donderdag 24 maart vond het voorjaarsfeest plaats! Het is een leuke dag geworden met veel activiteiten buiten. Kinderen waren deze dag verkleed als bij, bloem, lieveheersbeestje, vlinder (alles wat past bij het thema ‘bees and butterflies’). Kinderen konden met hun ouders genieten van het voorjaar met de opening van het blote voeten pad; een imker heeft de leerlingen van alles verteld en laten zien over bijen en hun nut. Iedereen was uitgenodigd om te komen genieten van het aanbod op die dag. Post It Actie voor 'Het vergeten kind'

De Mutsaersstichting deed mee aan de actie van Het Vergeten Kind. Bij binnenkomst op het terrein locatie Venlo hebben we ‘het harten huis’ van Het Vergeten Kind geplaatst. Deze actie is ontstaan om Nederland een geheugensteuntje te geven door middel van post its. Hiermee is aandacht gevraagd voor het vergeten kind. ‘Het harten huisje’ symboliseert de wens dat ieder kind in dit land een warm en liefdevol huis moet hebben. De organisatie Het Vergeten Kind heeft bedrijven, scholen en zorginstellingen benaderd om deze huisjes zichtbaar op te hangen. Op 28 januari startte de Week van Het Vergeten Kind waarin allerlei activiteiten en evenementen plaats vonden voor de kinderen.


Pagina 15 van 110

Het Vergeten Kind Filmfestival

Stichting Het Vergeten Kind organiseerde een prachtige, échte première voor tientallen kinderen uit opvanglocaties in heel Nederland: ‘Het Vergeten Kind Filmfestival’. Een groep kinderen en ouders / begeleiders van de Mutsaersstichting waren daarbij. Vooraf hebben 15 kinderen heel hard gewerkt aan een film en op het filmfestival is die in première gegaan. De film heet ‘De vergeten kinderen club’ en is gebaseerd op de filmklassieker ‘The Breakfast Club’. De film werd luidt toegejuicht door beroemdheden als Johnny de Mol, Tanja Jess, Saar Koningsberger en ga zo maar verder. Iedereen heeft ontzettend genoten van deze bijzondere dag in de hoofdstad. Stichting 'Het Vergeten Kind' organiseerde 'Heroes & Champions' een groots 2-daags sportkamp op het indrukwekkende Papendal in Arnhem. Het waren GEWELDIGE dagen!

Johnny de Mol en Jamai Loman op bezoek

Woensdag 29 juni hebben we bezoek gekregen van de ambassadeurs van stichting ‘Het Vergeten Kind’. Naar aanleiding van het kamp, Heroes & Champions, wilden Johnny de Mol en Jamai Loman eens een kijkje komen nemen bij de Mutsaersstichting en de Wijnberg.

‘The Unforgettables’

Vanuit 'Het Vergeten Kind' is er een jongerenraad. Onder de naam ‘The Unforgettables’ denken kinderen/jongeren na en praten zij mee over zaken die hen direct aangaan. Deze kinderen zijn de stem van alle 38.000 kinderen of jongeren die in sobere opvanglocaties leven. Op zaterdag 9 juli hebben vijf jeugdigen van de Mutsaersstichting kennis gemaakt met 'The Unforgettables' tijdens de startbijeen-komst waarin kinderen of jongeren konden proeven aan The Unforgettables.


Pagina 16 van 110

Medio juli om 5.30 uur zaten de schoolverlaters in de bus om naar Walibi te gaan. Bedankt Stichting Het Vergeten Kind dat jullie deze dag voor deze kinderen mogelijk maakten! Op uitnodiging van Johnny de Mol zijn we met een aantal jeugdigen bij de opnames van SuperKids in Hilversum geweest! We hebben genoten van een geweldige show. Aansluitend zijn we backstage bij Johnny de Mol geweest. Daar hebben we onder andere gesproken met Wendy van Dijk en Johnny zelf. Het vervoer naar Hilversum werd verzorgd door KidzBase! In november heeft de kliniek bezoek gehad van Johnny de Mol. Johnny wilde zelf graag meemaken wat iedere jeugdige meemaakt wanneer ze zijn opgenomen in de kliniek bij de Mutsaersstichting. Hij is bij alle leefgroepen geweest. Hij heeft zelfs een nachtje geslapen op Waaier C. Johnny is zeer betrokken bij de jeugdigen. Hij gaat met ze in gesprek, hij heeft met hen samen gesport en heeft ook met verschillende jeugdige een spel gespeeld. Hij heeft het ontzettend naar zijn zin gehad en de jeugd en groepsleiding natuurlijk ook! Het Nationaal Fonds Kinderhulp is bij velen wel bekend. Sinds kort werkt Kinderhulp samen met Stichting Jarige Job www.stichtingjarigejob.nl. Voor kinderen die te maken hebben met armoede kon een verjaardagsbox worden aangevraagd bij Stichting Jarige Job. In 2016 zijn 4 gezinnen, waarbij hulpverleners van de Mutsaersstichting betrokken waren, geholpen met een financiële bijdrage van de Stichting Kinderhulp. Door deze bijdrage kwam de hulpverlening voor de kinderen beter op gang. Gemeente Venlo heeft spullen ingezameld en wilde deze spullen gaan delen met kinderen die het kunnen gebruiken. Vandaar dat kinderen opgenomen bij de Mutsaersstichting speelgoed en knuffels hebben gekregen. In maart 2016 heeft er viermaal een kickboksclinic plaatsgevonden. Vanuit de dagbesteding in samen-werking met de gemeente is dit georganiseerd. Vervolgens zijn er leerlingen vanuit school en de dagbesteding aangesloten bij het project. Met subsidie van de provincie Limburg zijn judolessen aan geboden in het kader van het Sport-Zorg-Project. Dit project is afgesloten. De Mutsaersstichting voert een actief opleidings- en stagebeleid door stagiaires en studenten de kans te geven werkervaring op te doen. Zo ontstaat een gezonde dynamiek van overdracht van kennis en ervaringen in twee richtingen. Het komt tegemoet aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar het houdt ook de eigen organisatie levendig en op ontwikkeling gericht. Er zijn in 2016 37 nieuwe stagiairs gestart van verschillende opleidingen binnen de verschillende teams en locaties van de Mutsaersstichting. Voor hen was weer een gezellige en leerzame stage-introductiedag georganiseerd.

Heb jij al eens van KidzBase gehoord? De Stichting KidzBase heeft als doel om kinderen in Nederland te helpen, die niet de kans krijgen normaal op te groeien in hun eigen gezin. KidzBase zet zich ook enorm in voor onze jeugd, waarvoor wij hun heel dankbaar zijn!

Zie hier het KidzBase promotiefilmpje. Je kunt hem via onderstaande link bekijken:https://vimeo.com/153749425

Help KidzBase Helpen, door het filmpje te delen met familie, vrienden, kennissen, collega’s en op social media. Hoe meer bekendheid zij krijgen, hoe meer KidzBase kinderen ze kunnen helpen. Kinderen en jeugdigen in behandeling bij de Mutsaersstichting bedanken KidzBase voor hun bijzondere inzet voor kinderen en jeugdigen, die daardoor meer kansen krijgen om normaal op te groeien! Deze activiteiten vormen extraatjes die juist veel betekenen voor de kinderen en hun ouders. KidzBase vindt bijvoorbeeld zwemmen niet alleen goed voor lichaam en geest, maar ook voor de veiligheid van de kinderen, zowel nu als in hun latere leven. Door de Stichting KidzBase krijgen kinderen die niet kunnen zwemmen en daar ook geen financiële mogelijkheid voor hebben, in een eigen groepje zwemles t/m diploma A.

Stichting KidzBase heeft een eigen auto met chauffeur ter beschikking. Naast de chauffeur is er plaats voor 8 extra passagiers. Deze auto gebruikt Kidzbase bijvoorbeeld bij zwemlessen, uitjes of is op aanvraag inzetbaar, o.a. voor kinderen opgenomen bij de Mutsaersstichting.

Binnen 24-uursleefgroepen zijn door de kleine budgetten vaak nauwelijks vervoersmogelijkheden aanwezig.

https://kinderhulp.nl/actie/collecteweek/

http://www.stichtingjarigejob.nl/

https://vimeo.com/153749425


Pagina 17 van 110

De cliënten in de kliniek zijn verrast met een kerstpakket. Siem mocht op kosten van KidzBase gaan shoppen bij Jansen Noy. Hij heeft een mooie set kleding uitgezocht. Iedere groep heeft een mooi kerstpakket gekregen vanuit KidzBase. Daarnaast zijn op initiatief van een Venlose dame de cliënten in de kliniek verrast met een kerstpakket. Restaurant 'de Dagbesteding'

Maandag 15 februari heeft de kookclub iedereen weer een geweldige dienst bewezen. De dag-besteding werd omgetoverd tot een waar restaurant en er is voor maar liefst 20 mensen gekookt. De door KidzBase geleverde ingrediënten zijn getransformeerd tot drie heerlijke gerechten. Eerst kwamen de ouders en verzorgers van de kookclub langs om de kookkunsten van deze groep te bewonderen. Iedereen hartstikke bedankt voor deze mooie avond!

Alle kinderen, ook de kinderen die onderwijs volgen op de Wijnberg en deelnemen aan de

dagbesteding, worden geboren met een rijke verbeelding en een grote dosis creativiteit. Met de juiste prikkels en positieve energie ontwikkel je talenten. Talent zit in onze genen en bestaat in talloze vormen. De dagbesteding van de Mutsaersstichting doet een oproep aan iedereen die bruikbare spullen op zolder heeft staan. Daarbij wordt gedacht aan onder andere: knopen in alle soorten en maten; oud gereedschap, het liefste een schop, hark of schoffel; een boormachine die het nog doet;wandtegeltjes, het liefste felle kleurtjes; lapjes stof, ook het liefste felle kleurtjes, of met een fel gekleurd patroontje. Met deze spullen maakt de dagbesteding (samen met de jeugd op de De Wijnberg) mooie creaties waaronder vogelhuisjes en mozaïek. Misschien heeft iemand nog iets staan? Lever het in bij de dagbesteding! Kom naar de dagbesteding om te zien wat we allemaal doen en wat we allemaal maken. De opbrengst van de producten die we verkopen vloeit terug via allerlei activiteiten, materialen en nieuwe projecten.

In 2016 bestond de Wijnberg 40 jaar Er heeft een aantal activiteiten plaats-gevonden in het kader van dit jubileum: Denk aan de Wijnberg-agenda bij de start van het schooljaar en de Feestweek mét een activiteitendag in juni! Met de ‘Week van de Pedagogiek’ – de feestweek is in oktober dit jubileumjaar afgesloten.


Pagina 18 van 110

Wie aan de maand juli denkt, denkt misschien ook aan de Nijmeegse Vierdaagse. Een aantal jeugdigen van Mutsaers in ieder geval wel. Zij hebben in juli met de de 100ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse meegelopen, 30 km per dag!

Op woensdag 13 juli vond op locatie Venray de sporten spellendag plaats. Alle kinderen van de groepen Winnie de Poeh en de Berenkuil en de kinderen van de Wijnberg hebben genoten van een leuke dag. Wat een sportieve kinderen zijn er in Venray! Daarnaast waren en ook enkele sportieve ouders en oma’s die meegeholpen hebben, heel fijn! Op 15 april rond 20.30 uur trad onze dansgroep op tijdens het Sportgala Peel en Maas in het dok6 theater in Panningen. Wekenlang hebben ze keihard getraind om deze dans in te studeren. Op het podium tijdens het sportgala Peel en Maas konden ze laten zien waar ze voor getraind hadden! In totaal kregen ze 10 minuten om een show neer te zetten voor de genodigden in de zaal. Een oud-cliente heeft onder begeleiding twee nummers voordragen. De dansgroep met onze jongeren voerde een super choreo op, tussen beide nummers in.

De Mutsaersstichting, De Wijnberg, het KEC Roermond en Het Kwartet te Weert zijn met ingang van maart 2016 gestart met de actieve promotie van een duidelijke norm: ‘stop-met-roken’. Op een dinsdag begin juni was het even druk op de binnenplaats van de Dagbesteding. Maar liefst 43 enthousiaste fietsers hebben aan ons gevraagd of wij konden zorgen voor een kopje koffie met gebak. De jeugdigen hebben erg hard gewerkt om voor 43 mensen gebak te maken tijdens de dagbesteding. De fietsclub heeft genoten van onze gastvrijheid en natuurlijk van de zelf gemaakte gebakjes. Groepen die de Mutsaersstichting willen aandoen voor een kennismaking annex rustpauze kunnen zich melden bij de dagbesteding. PRO VVV Venlo team van start!

In maart 2016 zijn we vanuit de dagbesteding met vier jongeren van de Mutsaersstichting / Wijnberg van start gegaan met het PRO VVV Venlo team. Dit is een project vanuit de maatschappelijke tak van VVV. De deelname is mede mogelijk gemaakt door 'Iedereen kan Sporten'. De jongeren leren, samen met 17 andere jongeren van verschillende praktijkscholen, te werken met kern-waardes als samenwerken, passie en professionaliteit.

Fliegerhorst klimdag Super activiteit gehad voor onze kids. Studenten van de opleiding Fontys Sportkunde hebben twee geweldige dagen georganiseerd voor zeven jeugdigen. Dinsdag was er een waterdag en donderdag hebben we een klimdag gehad (november 2016).


Pagina 19 van 110


Pagina 20 van 110

Sinds maart is er hard gewerkt om de locatie en de nabije omgeving van Plinthos gereed te maken als ontmoetingsplek voor mensen. Een aantal jeugdigen zijn bij Plinthos aanwezig geweest. Ze hebben daar een rondleiding gekregen. Vervolgens hebben ze antwoord gegeven op een aantal vragen over de verschillende doeleinden van het gebouw. Ze hebben hun fantasieën losgelaten over wat we met het gebouw kunnen doen. Het varieert van videogames nasynchroniseren tot een grote feesttent met DJ apparatuur. Ook vertelden ze wat ze verwachten van een dagbesteding en wat dit voor hun zou kunnen betekenen. Jeugdigen van de Mutsaersstichting hebben eind april hard gewerkt om de groene omgeving van Plinthos een onderhoudsbeurt te geven. Daarnaast is ook de binnenkant van de voormalige steenfabriek gereed gemaakt, zodanig dat de locatie vanaf juli gereed was voor dagbestedingsprojecten en ambulante hulpverlening.

Zondag 26 juni was het Dagje samen op Plinthos, de dag van de integratie, voor de inwoners van Schinnen en omgeving en asielzoekerscentra. Deze dag was een groot succes. Wij hebben kennis kunnen maken met de omgeving en de omgeving heeft kennis kunnen maken met Plinthos.

In december werd er bij Plinthos een muziekworkshop gehouden. Er

is hard gewerkt aan een eigen single, er is gezongen, er zijn teksten geschreven en sommige hebben ontdekt dat ze een talent hebben voor piano/keyboard. Wat ons betreft een groot succes. Het resultaat van de drie bijeenkomsten is in de vorm van een CD aan de jeugd overhandigd.


Pagina 21 van 110

Beachvolleybal voor zorginstellingen

We hebben met 24 collega’s en 4 teams mee gedaan aan het beachvolleybal voor zorginstellingen, aan Sportpark Vrijenbroek in Venlo. Ondanks het mindere weer, zat de sfeer en de sportiviteit er goed in. De prijs voor 1 van de teams was een lekkere vlaai, volgende jaar gaan we voor de beker

Hulp van Kiwani's Venray

Op zaterdag 2 april is er op locatie Venray hard gewerkt. De Kiwani’s Venray hebben met maar liefst 21 mannen de hele ochtend gebuffeld om het speelterrein van locatie Venray op te knappen. Zelfs de fietsjes zijn gerepareerd. Van 30 kapotte hebben ze 12 goede fietsjes gemaakt. Een mechanisch wondertje van ‘Samen beter, beter samen. De kinderen kunnen genieten van hun ‘nieuwe’ speelplaats.

De Mutsaersstichting heeft verschillende stappen gezet om het terrein in Venlo meer toegankelijk te maken voor kinderen, ouders en de omgeving. We nodigen iedereen uit te komen genieten van het ‘landschapspark Schaapsdijkweg’. Op die wijze wordt de Mutsaersstichting weer teruggegeven aan de bewoners van Venlo, die in het verleden met hart en ziel deze stichting op de kaart hebben gezet. De locatie Postweg/Schaapsdijkweg van de Mutsaersstichting in Venlo is 86 jaar oud en bevat cultureel erfgoed. Onderzocht is hoe dit erfgoed behouden en toegankelijk gemaakt kan worden voor het publiek. De toekomst van het gebouw Mutsaersoord, een gemeentelijk monument, staat op spel. Zonder een substantiële financiële bijdrage/subsidie is dit gebouw door een zorginstelling niet op te knappen en te onderhouden. De Stichting Erfgoed Venlo voert actie, o.a. in de lokale media en met een petitie om het Mutsaersoord zo gaaf en authentiek mogelijk voor Venlo te behouden. Vanuit de Mutsaersstichting wordt deze actie toegejuicht. De gemeente Venlo heeft een onderzoek naar de cultuurhistorische en monumentale waarde van het Mutsaersoord laten uitvoeren. Dit onderzoek is de basis voor een door de Wijnberg opgestart haalbaarheidsonderzoek naar de (inhoudelijke, organisatorische en huisvestelijke) mogelijkheden om de nieuwbouw van de Wijnberg te combineren met een herbestemming van het Mutsaersoord.


Pagina 22 van 110

I.5 Bestuur en toezicht

Governance

De statuten van de Mutsaersstichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur. De Mutsaersstichting heeft één bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Onder 'stichting' wordt in dit verband verstaan de rechtspersoon van de Mutsaersstichting en tevens de door deze krachtens haar (statutaire) doelstelling geëxploiteerde instelling en voorzieningen. De Raad van Toezicht en de bestuurder van de Mutsaersstichting onderschrijven de algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording ('good governance') zoals samengebundeld in de Zorgbrede Governancecode 2010. De zorgbrede governance-code 2010 is destijds (nader) geconcretiseerd in de statuten en in het reglement voor de Raad van Toezicht. De bestuurder verricht zijn werkzaamheden onder toezicht van de Raad van Toezicht en binnen het kader van de statuten. Conform deze statuten heeft de bestuurder een bestuursreglement opgesteld dat door de Raad van Toezicht goedgekeurd is. Vanaf 1 januari 2017 wordt de rule based Zorgbrede Governancecode 2010 vervangen door de Governancecode Zorg 2017 (de nieuwe Code). De nieuwe Code is niet meer gebaseerd op principes. Het belangrijkste verschil tussen rule based en principle based is dat er bij rule based veel regels zijn om het gewenste gedrag te bevorderen. Bij principle based zijn er juist weinig regels en ligt de focus op de relevante principes. Dit sluit goed aan op de werkwijze in (Ver-)Anderland. In 2017 wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn in de reglementen en anderszins. De Wet bestuur en toezicht beoogt een evenwichtige verdeling van zetels (tenminste 30% m/v) te realiseren in de raad van bestuur en de raad van commissarissen van grote vennootschappen. Het kabinet heeft in 2016 uitgesproken dat het streven naar een evenwichtige verdeling van zetels uitgebreid moet worden naar organisaties in de (semi-)publieke sector. Mutsaersstichting streeft ernaar dit te gaan realiseren. Bestuurder

De Mutsaersstichting heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, kortweg de bestuurder. Binnen wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is drs. M. Goedhart, arts, de bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting, het functioneren van de stichting in al haar geledingen en de dagelijkse gang van zaken. Om deze verantwoordelijkheid vorm te kunnen geven, heeft de bestuurder via functieomschrijvingen een goed functionerend intern systeem van toewijzing van bevoegdheden opgesteld. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de stichting, waarbij onder 'stichting' in dit verband wordt verstaan de rechtspersoon van de Mutsaersstichting en tevens de door deze krachtens haar (statutaire) doelstelling geëxploiteerde instelling en voorzieningen. De bestuurder houdt daarbij rekening met het feit dat de stichting als zorgorganisatie een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de uitvoering van het meerjarenbeleid is dit tot uitdrukking gekomen. Met het beleid “Ver-Anderland” wordt hierin nog verder gegaan. De arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn bepaald en vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarbij de adviesregeling van de NVTZ en het in de 2

e kamer vastgestelde wetsvoorstel Wet Normering

Topinkomens (WNT) uitgangspunt vormen. De beloning van de bestuurder blijft binnen deze kaders. In het kader van de Wet op de Jaarverslaglegging wordt deze beloning elk jaar transparant in dit jaardocument vermeld. In het verslagjaar hebben volgens een vast schema bijeenkomsten plaatsgevonden met de bestuurder en de ondernemingsraad. Raad van Toezicht

De Mutsaersstichting wordt bestuurd volgens het ‘Raad van Toezichtmodel’. In het verslagjaar werd via een vastgestelde procedure het functioneren van de Raad van Bestuur en het samenspel tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht getoetst. Een jaarlijks terugkerende activiteit.


Pagina 23 van 110

Zo ook heeft de Raad van Toezicht het jaarlijks overleg gevoerd met de externe accountant, dit naar aanleiding van de jaarrekening en het accountantsverslag. Daarnaast heeft de accountant ook overleg met de auditcommissie over de managementletter. De Raad van Toezicht hanteert daarbij het meerjarenbeleid en de Kaderbrief en het jaarplan 2016 als richtinggevende kaders. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en -uitgangspunten. De Raad van Toezicht en de bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden en evalueren jaarlijks de stand van zaken. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de uitvoering van het bestuursbeleid in 2016 strookte met de vastgestelde beleidsplannen en -uitgangspunten. De Raad van Toezicht complimenteert alle medewerkers voor hun goede inzet. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht wordt geborgd door toepassing van de statuten en het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hanteert conform dit reglement een profielschets voor benoeming van nieuwe leden. In 2016 heeft geen wijziging plaats in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Het beleid ten aanzien van bezoldiging van toezichthouders en de manier waarop dit in praktijk wordt gebracht, staat in de notitie ‘Honorering Raad van Toezicht’ en is gebaseerd op het daarop betrekking hebbend advies van de NVTZ. De bezoldiging van de toezichthouders blijft binnen deze kaders. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2016: De heer H. Roumen Voorzitter De heer J. Vermeeren Vicevoorzitter Mevr. J. van den Nouwland Lid De heer F. Rijnders Lid De heer I. Maes Lid De Raad van Toezicht heeft in 2016 zeven maal vergaderd. De voortgang van veranderingen en consequenties van diverse maatregelen zijn uitvoerig aan de orde geweest. Daarmee is de Raad van Toezicht betrokken geweest bij, en geïnformeerd over de ontwikkelingen van de organisatie. Onderwerpen die de Raad van Toezicht in het verslagjaar heeft besproken: Evaluatie functioneren van de Raad van Toezicht en beoordeling bestuurder door de Raad van Toezicht; boardletter van accountant en interim-gegevens; tertiaalcijfers; jaardocument annex jaarrekening 2015 en accountantscontrole; jaarplan en begroting 2017; Kennis- en Expertise Centra Roermond en Weert; transitie jeugdzorg; pilot Family Justice Concept; werkbezoeken binnen de Mutsaersstichting; bezoldiging topfunctionarissen WNT; strategische ontwikkelingen Mutsaersstichting; netwerkvorming met Hoeve de Kaolder en OOG BV; regionale verkenning samenwerkingspartners; personeelsaangelegenheden; effecten inkoopbeleid; juridische aangelegenheden; langlopende financiering; huisvestingplannen en visie terrein-ontwikkeling; ontwikkelingen in de zorgen veiligheidsketen; risicomanagement; uitkomsten medewerkers belevingsonderzoek; De Raad van Toezicht heeft verder het toezicht onderhouden via specifiek overleg met de bestuurder en/of de controller en door kennis te nemen van in- en externe informatie. Periodiek heeft de Raad van Toezicht overleg met de ondernemingsraad en met de cliëntenraad.

Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) en de bestuurder maken gebruik van moderne vormen van medewerkers-participatie. De OR streeft naar een balans tussen de belangen van de medewerkers en die van de organisatie door open communicatie en verbinding. De OR communiceert actief en transparant binnen de organisatie en wordt gevoed met informatie, ideeën en suggesties, zowel van de medewerkers als van de bestuurder. Dit alles zorgt er mede voor dat de Mutsaersstichting toekomstbestendig blijft. In 2016 heeft de OR de medewerkers weer opgezocht “met werkbezoeken op de koffie” en bij de lunch(bijeenkomsten). Er is van gedachte gewisseld over onderwerpen die op de verschillende locaties in de actualiteit stonden. Andere belangrijke onderwerpen die in 2016 aan de orde zijn gekomen zijn o.a. de uitbreiding van de strategische samenwerking, het beleid (Ver-)Anderland, MIM en nazorg, de reiskostenregeling, wisselingen in de kliniek, het rookbeleid, de ORT bij vakantie en het actualiseren van de RI&E.


Pagina 24 van 110

Om zorgvuldig tot proactieve medezeggenschap te kunnen komen bij aanpassing en/of het opstellen van nieuwe regelingen en beleid voeren de de commissie VGW/Sociaal Beleid en de commissie Financiën, Strategie en Initiatief regelmatig overleg met de HR- en financial controllers. Op die manier heeft de OR direct invloed. De ondernemingsraad (OR) heeft iedere donderdag een gezamenlijk overleg. Het dagelijks bestuur van de OR vertegenwoordigt de OR bij diverse externe overlegbijeenkomsten, zoals overleg met medezeggen-schapsorganen van de andere partnerorganisaties. De OR blijft de verbinding zoeken om de medezeggenschap te waarborgen, ook met OR/MR-en van de partnerorganisaties. De KEC-vorming heeft in deze prioriteit. De OR publiceert zelf een jaarverslag waarin meer informatie is te lezen. I.5.1 Cliëntenbeleid (co-creatie)

Cliëntenparticipatie/co-creatie vindt allereerst plaats op het niveau van de individuele behandeling en begeleiding, dus in de relatie tussen de hulpverlener(s) en de cliënt met zijn systeem. Behandeling en begeleiding krijgen vorm nadat hierover met de cliënt overeenstemming is bereikt. Bij de evaluatiebespreking evalueert periodiek de behandelcoördinator met de cliënt hoe deze de hulpverlening en bejegening waardeert. Dit is vastgelegd in het verslag van dit gesprek en leidt waar nodig tot verbeteringen. Bij de afsluiting van de behandeling zijn ouders en kinderen (vanaf 12 jaar) gevraagd om een exitvragenlijst in te vullen, waarin ook is gevraagd naar de waardering van de hulpverlening en bejegening. De scores op deze vragenlijsten zijn halfjaarlijks gebundeld in een rapport. De cliëntenraad ontvangt de rapporten cliënttevredenheid van de Mutsaersstichting. In 2016 was de waardering op het aspect ‘bejegening’ opnieuw zeer hoog (ruim een 8 gemiddeld), zowel bij ouders als bij jeugdigen. Het onderdeel Blijf/Vrouwenopvang noteerde op het aspect ‘bejegening’ gemiddeld meer dan een 9. Afgemeten aan landelijke cijfers blijft dit op een zeer hoog niveau. Cliëntenraad De cliëntenraad ontleent haar bestaansrecht en bevoegdheden aan het gestelde in de Jeugdwet. Nadere regels en afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur. De cliëntenraad overlegt periodiek met de bestuurder en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Waar mogelijk werkt de cliëntenraad nauw samen met andere cliëntvertegenwoordigers, die eveneens opkomen voor de belangen van jeugdigen die op zorg zijn aangewezen. In het afgelopen jaar was op het gebied van jeugdhulp (jeugdzorg, jeugd GGZ) en de WMO opnieuw heel veel in beweging. Sinds de taken zijn overgeheveld naar de gemeenten is er elk jaar minder geld om jeugdhulp en de WMO uit te voeren. Er is weliswaar sprake van een transitie (overdracht van taken), maar sectorbreed zeker nog niet van een transformatie (innovatie om meer te kunnen doen met minder middelen). Om de belangen van jeugdigen en hun ouders/verzorgers, alsmede van de bewoners van de ‘vrouwenopvang’ in dit proces zo goed mogelijk te behartigen, is de cliëntenraad in 2016 op pad geweest. De cliëntenraad bestond in 2016 uit 4 personen, aangevuld met 1 lid uit de jeugdraad. In 2017 wordt dit weer teruggebracht naar een afvaardiging van 2 personen. Vanuit MEE is voor de cliëntenraad en jeugdraad een medewerker beschikbaar voor een brede ondersteuning. In het afgelopen jaar is gebleken dat deze bezetting het maar net mogelijk maakt om een aantal onderwerpen inhoudelijk te bespreken en gefundeerd over deze onderwerpen te adviseren. Toch blijft voor 2017 de bezetting een punt van aandacht (uitbreiding). De bezetting is kwetsbaar gebleken in het jaar 2016. De cliëntenraad vergadert maandelijks. Bij deze vergaderingen is de bestuurssecretaris aanwezig. Dit bevordert korte communicatielijnen. In vergaderingen en ook bij nadere gelegenheden bespreekt de cliëntenraad met medewerkers uit de organisatie actuele ontwikkelingen en/of inhoudelijke thema’s. Deze constructieve en minder formele wijze van samenwerking is voor alle partijen een effectieve en prettige werkwijze. In 2016 hebben wij samen met de jeugdraad een aantal onderwerpen opgepakt. Echter, enkele thema’s stonden centraal: de ontwikkelingen in de jeugdzorg (transitie en transformatie), het leefklimaat, onderwijs/zorg combinatie VSO , bezetting jeugdraad en cliëntenraad en het versterken van de relatie met onze achterban.


Pagina 25 van 110

De cliëntenraad heeft deelgenomen aan bijeenkomsten van de Stichting Jeugdzorgvragers, die is overgegaan in Stichting Clic Jeugdzorg Limburg. In deze bijeenkomsten heeft de cliëntenraad de belangen van de jeugdigen en hun ouders/verzorgers onder de aandacht gebracht van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdzorg. Ook heeft de cliëntenraad zorgen over enkele ontwikkelingen uitgesproken: blijft de gespecialiseerde jeugdzorg voldoende toegankelijk? Hoe wordt omgegaan met de privacy van jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Naast de ontwikkelingen in de jeugdzorg, waren er ook ingrijpende veranderingen binnen Veilig Thuis en de vrouwenopvang. Eén van de leden van de cliëntenraad heeft zitting in een klankbordgroep van het zogenoemde Regionaal Kompas en kan hier de belangen van de ‘cliënten’ behartigen. De cliëntenraad heeft diverse pogingen ondernomen om zich breed te oriënteren op de ontstane situatie. In 2016 is hierover met de betreffende wethouder van de centrumgemeente Venlo, mevrouw Tax, overleg gevoerd. In de loop van 2016 heeft de cliëntenraad besloten om uit het overleg met Clic te stappen. Een verschil van visie en prioriteiten ligt ten grondslag aan deze keuze van de cliëntenraad. De cliëntenraad van de Mutsaersstichting is met name op zoek naar een bundeling van de krachten van de cliënten-vertegenwoordigers om zodoende een gezamenlijke stem naar buiten te hebben. De cliëntenraad van de Mutsaersstichting neemt wel deel aan de overlegmomenten tussen de gemeenten van Noord en Midden Limburg en de cliëntvertegenwoordigers. De cliëntenraad staat achter de visie en werkwijze van de Mutsaersstichting op de Zorg- en veiligheids-keten en onderschrijft de Multifocus methode. De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de intensieve samenwerking met OOG BV en Hoeve de Koalder. De cliëntenraad heeft (samen met de andere cliëntvertegenwoordigers in de provincie Limburg) eind 2015 een noodsignaal afgegeven naar de gemeentelijke vertegenwoordigers, naar aanleiding van de wijze waarop de transitie en de transformatie de belangen van de cliënten raken. Hierop hebben de Midden- Limburgse gemeenten direct contact gezocht om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit de andere regio’s zijn de contacten in 2016 opgepakt en heeft dit een structureel karakter gekregen om met de regionale vertegenwoordigers van de gemeenten te overleggen over de jeugdzorg en de jeugd ggz. De cliëntenraad heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de (V)SO de Wijnberg. Zowel met het management als ook de medezeggenschapsraad, maar ook met de bestuurder van de Mutsaersstichting is gesproken over dit onderwerp. Hierin constateert de cliëntenraad dat er veel vooruitgang is gemaakt na de start van de VSO. Deze conclusie is gebaseerd op de voornoemde gesprekken, de rapportage van de Onderwijsinspectie en de geluiden die vanuit de jeugdraad komen. Voor de cliëntenraad is het contact met jeugdigen en ouders/verzorgers van groot belang om het werk goed te kunnen doen. Het contact met jeugdigen loopt prima via de jeugdraad. Met de ouders loopt dit wat moeizamer. Dit heeft ook te maken met de minimale bezetting van de Cliëntenraad. Er zijn bezoeken gebracht aan de vrouwenopvang, plus heeft de cliëntenraad overleg gevoerd met de begeleiders van deze doelgroep. De cliëntenraad heeft overleg gehad met de teamcoördinator van de leefgroepen over het leefklimaat in de 24-uursgroepen. Dit naar aanleiding van signalen vanuit de jeugdraad. Dit overleg heeft in positieve zin resultaat opgeleverd. Het activiteitenprogramma is goed op orde, de jeugd geeft alleen maar positieve signalen hierover af. De werkervaringsplekken, op of buiten de Mutsaersstichting, zijn afdoende voorhanden, in de vorm van stageplekken e.d. De jeugdraad heeft in 2016 overleg gevoerd met de teamcoördinator over de gewijzigde bedtijden en de afdelingsregels. Hierin viel met name op dat de communicatie van de jeugdraad met de groepsleiding, beter kon. Dit is in de loop van 2016 opgepakt en wordt structureel ingepland, om met elkaar de verbinding te blijven maken en op inhoud met elkaar te overleggen. Veiligheid, een zeer belangrijk goed voor onze jeugdigen is, op basis van enkele signalen uit de jeugdraad, herhaaldelijk in de cliëntenraad besproken. De cliëntenraad en jeugdraad zijn tevreden over de manier waarop de Mutsaersstichting naar aanleiding van deze gesprekken actie heeft ondernomen.

http://www.cliclimburg.nl/


Pagina 26 van 110

Jeugdraad

De jeugdraad, bestaande uit gemiddeld vijf leden, vergadert om de twee weken en heeft eenmaal overleg gehad met de teamcoördinator van de leefgroepen gehad. Het thema was vooral de huisregels en de wijze waarop de jongeren betrokken worden bij de inrichting van het leefklimaat. De overleggen functioneerden prima, maar toch bleken de communicatielijnen over en weer niet goed te lopen. Hier is in 2016 weer een nieuwe start mee gemaakt om dit op orde te krijgen. In 2016 was er sprake van een stabiele bezetting tot eind 2016. Aangezien de jeugdraadsleden eind 2016 bijna allemaal met ontslag gingen, is op het einde van 2016 weer gestart met een werving van nieuwe jeugdraadsleden in samenwerking met de leiding van de dagbesteding. De werving verliep zeer succesvol en er is voor het eerst een vertegenwoordiger in de jeugdraad vanuit de deeltijdbehandeling. Dit heeft er toe geleid dat in 2017 de jeugdraad start met 9 leden. Twee leden van de jeugdraad kunnen zitting hebben in de cliëntenraad. In 2016 is de vertegenwoordiging beperkt gebleven tot één persoon, door een gebrek aan animo om hieraan deel te nemen. Begin 2017 is dit weer door twee nieuwe leden van de jeugdraad opgepakt. De ondersteuning van de jeugdraad geschiedt door dezelfde persoon als die van de cliëntenraad waardoor een goede informatieuitwisseling wordt gewaarborgd. De jeugdraad heeft in 2016 veel onderwerpen besproken, o.a.:

- Bedtijden; - Huisregels; - Wifi; - Inrichting van de leefgroepen; - Werving nieuwe leden; - Leefklimaat (pesten op het terrein, zwembaden in de vakantieperiode e.d.)

Deze onderwerpen zijn door de jeugdraad zelf aangestipt en opgepakt of verlengd naar de cliëntenraad en via deze weg opgepakt. De jeugdraad is zeer tevreden over de werkwijze waarbij per onderwerp de betreffende coördinator of deskundige wordt uitgenodigd in de jeugdraad. Dit versterkt de korte lijnen en geeft snel resultaat. Deze werkwijze en de zichtbare resultaten, stimuleren de leden van de jeugdraad om zich in te zetten voor het algemeen belang van alle jeugdigen binnen de Mutsaersstichting. De bereidheid om zich buiten de jeugdraadsvergaderingen om in te zetten voor andere activiteiten van de jeugdraad en/of de cliëntenraad is dan ook groot.


Pagina 27 van 110

I.6 Beleid, inspanningen en prestaties I.6.1 Leiderschap, strategie en algemeen beleid

Professionele verantwoordelijkheid nemen en het voor een belangrijk deel mede-eigenaar zijn van het primaire proces is de richting die de Mutsaersstichting met ‘(Ver-)Anderland’ zoekt, het professionele organisatieland waarin de Mutsaersstichting de komende jaren op unieke wijze zijn Toon (voort)zet en zijn Koers (in)richt. De kern in het veranderproces is 'actoren verbinden en ontwikkelen'. Daarbij gaat het om eigenaarschap van processen, een kritische houding in een transactionele organisatie en maatschappelijke slagvaardigheid en betrokkenheid. Medewerkers uit diverse teams maken met de partnerorganisaties in diverse werkconferenties/projecten regelmatig een tussenbalans op van de organisatieontwikkeling, o.a. met een werkbelevingonderzoek, interviews en video-opnames. Dit leidt tot (h)erkenning en verbetering van de dynamiek van (Ver-)Anderland. Een lerende organisatie. Ook met tal van sessies ‘adventure-ervaringsleren’ helpen medewerkers hun attitude verder ‘op pad naar (Ver-) Anderland’ en is de interne ketenkwaliteit, alsook de verbinding met de partnerorganisaties sterk verbeterd. Werkprocessen worden periodiek herijkt en krijgen een upgrade. Medewerkers leveren een grote inzet, terwijl het ziekteverzuim nog steeds laag is. Daarmee is duidelijk dat medewerkers zich in grote mate eigenaar voelen van de nieuwe cultuur en werkwijzen. Er is ruimte gekomen om problemen op te lossen in de teams zelf. Medewerkers trainen medewerkers, willen kennis delen en zijn bezig met vernieuwing. Medewerkers wenden hun expertise ook aan om preventieve en politiek-maatschappelijke activiteiten in het belang van de doelgroepen te ontplooien. De Mutsaersstichting heeft zich ontwikkeld tot een bundel van expertise voor kinderen, jeugdigen, ouders en gezinnen waar diagnostiek, behandeling, begeleiding, opvang en onderwijs geïntegreerd aangeboden wordt, aanvullend op lokaal beleid, ondersteunend aan anderen. Het bundelen van de kennis en ervaring in centra met een gespecialiseerde behandeling levert een toename van de kwaliteit en een besparing van de kosten van de behandeling op. Op het gebied van preventie (safeguard children), leerstoornissen, infant mental health (IMH), trauma en eetstoornissen zijn bijzondere zorgprogramma’s ontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en opleidingplaatsen in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Het specialistische zorgprogramma Eetstoornissen van de Mutsaersstichting ontwikkelt zich tot een topreferent hulpaanbod. Het is tot stand gekomen in samenwerking met het team van het programma “Weet & Beweeg” (geen dieetprogramma) van Cardea Jeugdzorg. Dit is een jeugdzorgorganisatie in de regio Zuid-Holland Noord. Zeer aan te bevelen is in dit verband: de publicatie “Kinderen over obesitas, Hoe kom je eraan en kom je er vanaf?

1”

Eind maart heeft een behandelaar vanuit het zorgprogramma IMH een bijdrage geleverd aan de nascholing van de Artsen Jeugdgezondheidszorg regio Limburg (PAOG Maastricht); naast Hedwig van Bakel (Bijzonder Hoogleraar Infant Mental Health) en Pauline Kuipers (auteur van het boek “Eerste hulp bij hechten”). Voorlichting, preventie, consultatie, diagnostiek, begeleiding, behandeling, verblijf, begeleid wonen, logeren en onderwijs bij somatische, psychosomatische en/of psychiatrische problemen en/of huiselijk geweld; elke combinatie van dienstverlening is mogelijk: ambulant, in deeltijd of 24-uurs opname, lokaal, op school of op een locatie van de Mutsaersstichting. Jeugdzorg, Jeugd-GGz en Vrouwenhulpverlening zijn in het primair proces geïntegreerd. Combinaties met het speciaal onderwijs van de Wijnberg en de Aloysius Stichting worden op casusniveau ‘zonder schotten’ aangeboden aan kinderen/jeugdigen en hun systeem, wat neerkomt op ‘één gezin, één plan’ en ‘één regie’. Zonder schotten wil zeggen: er wordt op indicatie direct met elkaar samengewerkt onder regie van één behandelcoördinator/casemanager.

1 Van Inger Boxsem en Wout Jan Balhuizen, Uitgeverij Kosmos.


Pagina 28 van 110

Uit de Sociale Innovatie Monitor, die sinds 2012 jaarlijks is uitgevoerd, blijkt hoe de Mutsaersstichting zich al 5 jaar onderscheidt ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Dit onderzoek naar sociale innovatie in Limburgse bedrijven werd uitgevoerd door het Netwerk Sociale Innovatie (NSI) van de Universiteit Maastricht School of Business & Economics (SBE), in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

Sociale Innovatie Monitor 2016

De omschakeling van een eigen facilitair bedrijf naar de inkoop van diensten is een eigentijdse vormgeving die binnen de Mutsaersstichting vorm heeft gekregen. Outsourcing van het grootste deel van de facilitaire dienstverlening is praktijk. Een smal Servicepunt Facilitaire Zaken is conform de afspraken en besluitvorming overgebleven. I.6.2 Kwaliteitsbeleid Algemeen Onverminderd wordt ingezet op kwaliteitszorg. Processen en protocollen zijn op orde en vanuit de plan- do- check- act cyclus wordt structureel gewerkt aan verbetering van de zorg. De in 2005 voorgenomen ‘INK-fase-3-organisatie’ is al jaren een feit. In 2006 is de basis gelegd voor verbindingen en ontwikkeling en In 2007 en 2008 zijn deze verbindingen en ontwikkeling verder geborgd in de organisatie en in systemen. Een zichtbaar bewijs waren de HKZ-JGGz-certificering eind 2007 en de HKZ-certificeringen op jeugdzorg en vrouwenopvang in juni 2008. Als doel was in 2005 gesteld dat de Mutsaersstichting in 2008 op alle onderdelen en locaties HKZ-gecertificeerd is. Dit doel is gerealiseerd. De Mutsaersstichting bevindt zich qua ontwikkeling in het grensvlak van een INK-fase-4-organisatie. De score op cliënttevredenheid blijft de afgelopen jaren op een hoog niveau. Afstemmingskwaliteit intern én extern borgen blijft een thema. In februari 2016 heeft DNV de jaarlijkse externe HKZ-toetsing uitgevoerd. Voor het vierde jaar op een rij zijn nul ‘non-conformaties’ naar voren gekomen (!). De drie sectorale HKZ-certificaten zijn opnieuw gecontinueerd. DNV heeft gerapporteerd dat de Mutsaersstichting kwaliteitszorg uitstekend borgt.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5Strategische oriëntatie

Interne verandering-snelheid

Zelf-organiserendvermogen

Talent-ontwikkeling

Investeren in kennisbasis

Duurzame inzetbaarheid

Mutsaers

Gem v sector

Gem v Limburg


Pagina 29 van 110

Een ‘snapshot’ uit het DNV-rapport:

Het uitgangpunt dat je niet inlevert op kwaliteit, maar dat overeind houden staat fier overeind bij alle auditees, aldus DNV. Door de transitie en de samenwerking in sectoroverstijgende wordt certificering HKZ-meting minder geschikt. In april 2017 willen we dan ook de Mutsaersstichting laten certificeren op de ISO-9001-2015 norm. Projecten worden volgens een vast format beschreven en gemonitord via de Planning en Control-cyclus. Medewerkers zijn getraind in projectmatig werken. Op het vlak van informatiemanagement is een forse slag gemaakt, vooral op het gebied van operationele sturingsinformatie op de werkvloer. Het dashboard voor de behandelaren en het dashboard voor zorgprogrammacoordinatoren wordt veel gebruikt. In 2016 is het nieuwe ICT beleidsplan vastgesteld. Dit plan is in overleg met de verschillende team-coördinatoren en het bestuur tot stand gekomen en geeft richting aan de afdeling voor de komende drie jaren. Het plan beschrijft de ontwikkelingen binnen de organisatie en hoe de ICT voorzieningen hierin ondersteunend kunnen en moeten zijn. Als voortvloeisel uit het ICT beleidsplan om meer applicaties te integreren zijn in 2016 applicaties van de afdelingen inkoop, financiën en HRD vervangen. Een projectteam Integratie Applicaties heeft er hard aan gewerkt om deze vervangingen te realiseren voor 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle applicaties die door HRD worden gebruikt vervangen zijn door Profit van Afas. De pilot om tot de best passende mobiele werkplek te komen heeft haar vruchten afgeworpen. De ervaringen van de deelnemers die een laptop hebben gekregen zijn zeer positief. Zij geven aan dat zij minder tijd kwijt zijn aan registratie en dat de kwaliteit en volledigheid ervan toeneemt, zonder dat dit ten koste gaat van de interactie met de cliënt. Gebouw de Vleugel is gerenoveerd en gemoderniseerd. Alle brandveiligheidvoorzieningen in dit gebouw zijn gemoderniseerd. De installatie is gecertificeerd. De brandmeldcentrale in gebouw de Waaier is omgebouwd van Hertek naar Chubb Varel. Alle leveranciers worden periodiek beoordeeld. Met de leveranciers van kritische producten en/of diensten wordt jaarlijks intensief overlegd over hun prestatie en de samenwerking. Het inkoopproces en de periodieke beoordeling van de kritische leveranciers is in control, waar nodig wordt slagvaardig gehandeld.


Pagina 30 van 110

De Mutsaersstichting kent vier verschillende inkoopvoorwaarden: 1. Algemeen: hierbij worden de landelijke inkoopvoorwaarden gezondheidszorg gehanteerd. Dit betreft

voornamelijk goederenleveringen; 2. Dienstverlening: dit betreft eigen voorwaarden die betrekking hebben op alle opdrachten en

overeenkomsten voor diensten bijvoorbeeld inhuur van personeel niet in loondienst; 3. ICT: dit betreft eigen voorwaarden die betrekking hebben op alle ICT gerelateerde opdrachten en

overeenkomsten; 4. Bouw en onderhoud: hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke Uniforme Administratieve

Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties (hierna afgekort tot UAV). Deze worden integraal door de Mutsaersstichting toegepast in haar opdrachten voor werken en technische installatiewerken.

Veiligheid

De Mutsaersstichting voert een ontmoedigingsbeleid wat betreft roken. Het streven is dat uiteindelijk op alle locaties van de Mutsaersstichting tenminste alle medewerkers niet meer roken, dit in verband met hun voorbeeldfunctie voor de jeugd. Met de cliëntenraad is besproken over hoe roken verder te ontmoedigen. Veiligheid is een belangrijk issue in de GGz, jeugdzorg en het onderwijs. Het minimaliseren van risico’s en het vergroten van de veiligheid van cliënten én medewerkers zijn belangrijke doelstellingen van GGZ Nederland, de Inspectie van Volksgezondheid (IGZ), de Inspectie Jeugdzorg en de Arbeidsinspectie. Het fundament voor het veiligheidsbeleid van de Mutsaersstichting wordt gevormd door de zorgvisie ‘Gehoord worden’, de HRM visie ‘Trots op eigen werk’ en de besturingsvisie ‘Zelf organiseren’. In het certificatieschema voor ggz-instellingen geldt als vertrekpunt dat kwaliteit en veiligheid ‘te onderscheiden’, maar ‘niet te scheiden’ onderdelen zijn van het integrale kwaliteitsmanagementsysteem. HKZ heeft voor de GGZ een veiligheidsmodule ontwikkeld. In deze veiligheidsmodule zijn de aanvullende veiligheidsnormen voor het HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg opgenomen. De Mutsaersstichting voldoet aan deze veiligheidsnormen. De jaarlijkse externe audit c.q. het HKZ-certificaat borgt dit. Beleid in relatie tot cliëntveiligheid is ingevoerd op de volgende gebieden: preventie agressie-incidenten, problematisch middelengebruik, meldcode GiA (Geweld in Afhankelijkheid Relaties), seksualiteit en veiligheid, suïcidepreventie. Onderwerpen die bijdragen aan de cliëntveiligheid zijn geborgd in de P&C-cyclus. Aandachtsfunctionarissen Middelengebruik, Seksualiteit en Suïcidepreventie zijn aangesteld en kunnen waar nodig geconsulteerd worden. Er wordt met jaarplannen gewerkt om het beleid verder vorm te geven. Het resultaat en effect wordt gemonitord door de zorgcontroller. De training suïcidepreventie is in 2016 vervolgd voor de ambulante behandelaren. De Mutsaersstichting heeft een interne Meldcode GiA (Geweld in Afhankelijkheid relaties) vastgesteld. De Meldcode GiA Mutsaersstichting is een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij vermoedens van GiA. De implementatie van de Meldcode GiA Mutsaersstichting krijgt jaarlijks nazorg, zodat deze bij alle medewerkers van de Mutsaersstichting bekend blijft. Er is een contactfunctionaris GiA naast de drie interne aandachtsfunctionarissen Seksualiteit en Intimiteit. De Loverboyaanpak van de Mutsaersstichting is ingebed in het intern beleid Seksualiteit en het beleid Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GiA). De interne contactfunctionaris GiA, die tevens is verbonden aan het team GiA, kan intern en extern worden geconsulteerd. Er is een nauwe samenwerking met de politie Venlo en op signalen wordt direct gereageerd (na afstemming met Veilig Thuis). De Mutsaersstichting biedt met ingang van 2016 de groepscounselingsprogramma’s Girls Talk en Make a Move aan. Beiden zijn ontwikkeld door ‘Rutgers’ en opgenomen als interventies in het kwaliteitskader ‘Voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg’. Girls Talk is gericht op meiden tussen de 14-18 jaar en gaat onder andere in op risico’s, kennis, zelfvertrouwen, eigenwaarde en communicatieve vaardigheden. Make a Move is gericht op jongens tussen de 12-17 jaar en behandelt onder andere lastige situaties rondom relaties,vriendschap, seksualiteit en het (h)erkennen van grenzen. Beide programma’s bestaan uit 8 bijeenkomsten en worden door 2 trainers begeleid. Eind 2016 is opnieuw de basistraining ‘Seksualiteit en het Vlaggensysteem’ gegeven aan nieuwe medewerkers. Deze is in de plaats gekomen van de training ‘Seksualiteit: horen, zien en praten!’ en omvat naast de informatie uit de eerste training ook de theorie van het Vlaggensysteem. De Mutsaersstichting neemt structureel preventieve maatregelen om agressie-incidenten te voorkomen of zo veel mogelijk terug te dringen. Het betreft o.a. agressietrainingen voor medewerkers en ‘agressie’ als terugkerend thema op het werkoverleg en bij intervisie.

http://intranet/eskion/site/loader/loader.aspx?HYPERLINKID=f8969230-4a41-441e-a643-d5819163259d


Pagina 31 van 110

De training agressieregulatie volgens de PAC-methode is een door de Mutsaersstichting ontwikkelde methode die zijn nut inmiddels volop heeft bewezen. De PAC-methode is in boekvorm gepubliceerd: Dè geïntegreerde aanpak bij agressiehantering cursusboek. De PAC-training is een onderdeel van de interne opleidingscarrousel. Er is een toenemende vraag naar bij ketenpartners. Dit past goed in de visie en het beleid van de Mutsaersstichting om de expertise van medewerkers in de vorm van cursussen en trainingen extern te gaan aanbieden. Waar relevant, is agressie als aandachtspunt opgenomen in de individuele behandelovereenkomst van de cliënt. Elke unit heeft richtlijnen over hoe medewerkers met agressie om kunnen en mogen gaan. Agressie- en geweldincidenten worden systematisch gemeld en geanalyseerd. De Mutsaersstichting neemt ook curatieve maatregelen om de negatieve gevolgen van traumatische ervaringen en agressie-incidenten voor medewerkers tot een minimum te beperken door een goede opvang van medewerkers. Conform de arbocatalogus van de jeugdzorg beschermt de Mutsaersstichting de medewerkers tegen agressie en geweld. Dan gaat het bijvoorbeeld om goede protocollen en registreren van incidenten, maar ook om maatregelen die de competentie van medewerkers vergroten. Het werken met de methodiek Gedragsclassificatiemodel, ontworpen door orthopedagoog en klinisch psycholoog de heer Termaat (zie publicaties op website Mutsaersstichting), is één van de manieren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een competente medewerker leidt niet alleen tot betere zorg, maar ook tot betere arbeidsomstandigheden. Aldus staat vermeld in de flyer Aanpakken & voorkomen van agressie van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit een behoefte om integraal zicht te hebben op alle informatie die betrekking heeft op hoe om te gaan en te handelen bij agressie (denk o.a. aan huisregels, hoe te handelen na een agressie incident en BOPZ- meldingen) is er een interne 'Handleiding omgaan met agressie' samengesteld die elke medewerker kan vinden in het kwaliteitshandboek. Het veiligheidsdenken van medewerkers heeft zich goed ontwikkeld. Medewerkers zijn naar een proactieve manier van werken gegroeid (wij zijn alert op mogelijke risico’s). Wat betreft de veiligheid van cliënten onderhoudt de Mutsaersstichting meldsystemen (Meldingen Incidenten Cliëntenzorg; Meldingen Incidenten Medewerkers; Signaleringen op afwijkingen van afgesproken kaders; Klachten; tekens van ongenoegen; calamiteiten/BHV) die op HKZ-criteria zijn getoetst. In 2015 is een handboek Beveiliging ingevoerd. Daarin is opgenomen hoe het beste kan worden gereageerd op meldingen en hoe de beveiliging wordt geborgd met tal van preventieve maatregelen. De Jeugdraad van de Mutsaersstichting wordt actief betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit én veiligheid van zorgen dienstverlening. Incidenten worden niet alleen gemeld in het digitale meldsysteem. Ieder tritaal wordt er over de incidenten gerapporteerd en waar nodig worden passende corrigerende en preventieve maatregelen genomen. In de werkoverleggen komt dit onderwerp periodiek aan de orde. De leefgroepen van de Mutsaersstichting analyseren elke vier maanden de gegevens over (bijna-) incidenten/fouten die zich in de cliëntenzorg voordoen. Deze analyses leiden tot correctieve en preventieve maatregelen om het aantal en de intensiteit van incidenten te verminderen. De effectiviteit van de maatregelen wordt gevolgd.

Het onderhouden van een veiligheidscultuur, het stimuleren van professionals om anders naar het eigen werk te kijken zijn aspecten die blijvend aandacht vragen bij het werken aan veiligheid. Beïnvloeden van de eigen mogelijkheden van medewerkers om veilig te werken en verantwoordelijkheid te nemen lopen als een rode draad door dit beleid en dragen bij aan het professioneel handelen van de medewerkers. Wat betreft de bedrijfshulpverlening (BHV) wordt gewerkt met een jaarplan en viermaandelijkse evaluaties van het onderhoud en de doorontwikkeling van de BHV-organisatie. Er is veel aandacht voor bijscholing en oefeningen. EXO Executive Options heeft een risicoanalyse uitgevoerd met behulp van workshops en interviews met de sleutelfunctionarissen binnen de Mutsaersstichting, met een afhankelijkheidanalyse, een dreiginganalyse, een kwetsbaarheidanalyse en een risicoweging. De risicoanalyse is vertaald naar een verbeterplan, dat is geïmplementeerd. Onder meer is op beveiligingstechnisch advies na overleg besloten om, aanvullend op het bestaande cameratoezicht buiten op de locatie Postweg, ook cameratoezicht toe te passen buiten rondom het gebouw de Waaier. Voor medewerkers is er een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze is werkzaam bij de ArboUnie. Medewerkers kunnen voor hulp en advies bij deze vertrouwenspersoon terecht als zij een probleem ervaren op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

https://intranet.mutsaersstichting.nl/system/files/document_watermarked/584a9fa2d6a6a.pdf


Pagina 32 van 110

De Mutsaersstichting heeft een privacyreglement in het kader van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Het is opgesteld op basis van voorbeelden van GGz Nederland, de MO-groep en de KNMG. De verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoons-gegevens. In 2016 zijn intern verschillende bewuswordingsacties ingezet om de risico’s van datalekken te verminderen. Medewerkers melden risico’s conform het intern afgesproken protocol Melden datalekken. De interne Informatiebeveiligingcommissie adviseert en monitort inzake informatiebeveiliging. Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben in 2016 in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn tien praktische vuistregels opgesteld. Kwaliteit van zorg Door hoge verwachtingen van gemeenten van een generalistische, vooral pedagogische, aanpak is bij gemeenten slechts beperkt in beeld dat specialistische vroeginterventies vanuit de (J)GGz waardevaste investeringen zijn in de samenleving c.q. gezinnen in twee opzichten: 1. Door specialistische diagnostiek en behandeling in te zetten wanneer kinderen nog jong zijn, worden

problemen gemakkelijker opgelost en (ernstiger) stoornissen voorkomen. 2. Vroeginterventie met een eenvoudige diagnostisch screening bij de eerste signalen van huiselijk geweld

of (kinder) mishandeling kan veel leed -en vooral ernstige traumatisering- voorkomen! Ernstige psychopathologie kan uitgesloten worden zonder deze uitgebreid te diagnosticeren. Waar dit speelt voorkomt de screening (soms jarenlange) vruchteloze interventies in de wijk van lokale voorzieningen.

Bij de Mutsaersstichting zijn in 2016 weer toenemend kinderen en jeugdigen met ernstige gedrags-problematiek aangemeld. De aanpassingen hierop van het behandelbeleid zijn meermaals besproken met de Inspectie Jeugdzorg. Mutsaers zou deze trend graag keren door lokaal in (speciaal) onderwijs en in de wijken beschikbaar te zijn met vroegdiagnostiek en -interventies die erger kunnen voorkomen. Casemanagement is in 2016 in een latere fase van de problematiek (crisis op aanwijzing van Veilig Thuis) ingezet dan voorheen en ook veel minder, wat zichtbaar wordt in een toename van het aantal instanties dat reeds actief was voordat casemanagement of de kliniek aan de slag gaat. Hierdoor zijn deze trajecten intensiever en meer tijdrovend geworden. Nog steeds worden we geconfronteerd met de opmerking dat vroeginterventies vanuit de Mutsaers-stichting betekenen dat de Mutsaersstichting de hulpverlening naar zich toetrekt of onnodig specialistische hulp inzet. De inzet van Mutsaers is juist om met de vroeginterventies waaronder consultatie te bereiken dat wijkteams en andere lokale instanties veel effectiever dan nu kunnen doen waar zij goed in zijn. Op die manier kan specialistische zorg veel selectiever ingezet worden. De hulpverlening kan kosteneffectiever ingericht worden met integrale trajecten, waarbij specialistische en lokale hulp elkaar aanvullen. Multidisciplinair werken is uitgangspunt: ‘één gezin, één plan’ en ‘één regie’ vragen een geïntegreerde benadering in de keten. Professionals, mits goed afgestemd opgeleid en getraind, nemen bij voorkeur de ruimte als proceseigenaren, vrij om in samenwerking met de cliënt - binnen de organisatorische kaders - het werk in te richten. Zij zien de voordelen van vroeg interveniëren en hebben oog voor een gezonde balans tussen het ‘primum non nocere (bovenal niet schaden, uit de eed van Hippocrates)’ en bemoeizorg bij families at risk. Hierbij werken zij intensief samen met netwerkpartners om de continuïteit en passende inzet van expertise te kunnen waarborgen die nodig is voor het bieden van hulp aan gezinnen waar sprake is van meervoudige problematiek. Dit verklaart de motivatie waarom de Mutsaersstichting ook op het gebied van preventie en dienstverlening actief wil blijven. We geven voorlichting en cursussen over allerlei onderwerpen, organiseren ouderavonden en onderhouden contacten met ouderverenigingen. Vooral het onderwijs verdient onze speciale aandacht. Juist daar bestaat een steeds grotere behoefte aan deskundigheids-bevordering en vaardigheidstrainingen voor het werken met kinderen en jeugdigen. Gezocht wordt (sinds 1 januari 2015 met gemeenten; ook in in VNG-verband) naar passende meet-instrumenten en kwaliteitsindicatoren voor de jeugdhulp, waaronder efectiviteitsindicatoren.


Pagina 33 van 110

In de inkooponderhandelingen voor de DBC gefinancierde GGZ was deelname met ROM-gegevens aan de benchmark GGz tot 2015 een harde inkoopvoorwaarde van zorgverzekeraars. ROM is een afkorting voor Routine Outcome Monitoring. Voor gemeenten is nog niet duidelijk of zij het ROM systeem gaan gebruiken, o.a. omdat in de jeugdzorg een ander systeem werd gebruikt (doelrealisatie). De deelsector JGGZ levert aan Stichting Benchmark GGz (ook in 2015) geen input op de cliëntervaringsindicatoren bij gebrek aan een passende vragenset. Mutsaersstichting gebruikt de afgelopen jaren een vragenlijst cliëntwaardering afgeleid van de C-vragenlijst en de thermometer ggz voor jeugdigen. De ROM-input, bedoeld om de effectiviteit van de hulp zichtbaar te maken, is wat betreft de JGGZ (nog) niet bruikbaar om te benchmarken. De Mutsaersstichting monitort de effectiviteit van het primair proces aan de hand van de ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment), onderdeel van het landelijk ROM-systeem. Om goede adviezen te kunnen geven over het doorontwikkelen van ROM en benchmarken in het sociaal domein is verder onderzoek noodzakelijk. In aansluiting hierop zet de Mutsaersstichting op specifieke doelgroepen (programma’s) gerichte meet-instrumenten in, dit in aanvulling op de algemene lijsten die toegelaten zijn binnen het ROM-systeem. Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid en als vast onderdeel van het primair proces wordt in de jeugdeenheden en vrouwenopvang de clientwaardering doorlopend gemeten. De totaaluitkomst op de vragenlijst clientwaardering afgeleid van de c-vragenlijst en de thermometer ggz voor jeugdigen was voor jongeren en ouders in 2016 gemiddeld ruim een 8. Het responspercentage van 25% ligt op het niveau van het landelijk gemiddelde voor dit type vragenlijsten. Voor de vrouwenopvang was de totaalscore in 2016 meer dan een 9. In opmerkingen bij de vragen zijn veel complimenten gegeven over de behandeling en bejegening. Kritische opmerkingen worden gebruikt om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Op dit moment loopt er in de branche en in VNG-verband een discussie welk instrument het beste gebruikt kan worden voor tevredenheidmetingen en wie de vragenlijst voorlegt. Het percentage cliënten bij wie de behandeling/begeleiding is afgesloten met als opgegeven reden van afsluiting 'beëindiging door cliënt' was 15,19 % (7,38% in 2015). De reden van de toename van dit percentage is vooral gelegen in het feit dat mensen nog maar moeizaam te motiveren zijn na een lange route van hulpverlening tot de aanmelding bij de Mutsaersstichting. Wat opvalt is dat de wijze waarop een aanmelding binnenkomt sinds de transitie leidt tot meer clienten die nog maar weinig energie op kunnen brengen om mee te werken aan een intensieve behandeling. Het percentage beëindigingen van de behandeling/begeleiding door de instelling ondanks dat de doelen uit het behandelplan nog niet zijn bereikt was 1,63 % (1,43% in 2015). Meegeteld is de reden van eenzijdige beëindiging zorg dat er geen overeenstemming was te bereiken over het behandelplan, of de reden dat ouders onvoldoende wilden meewerken. Ten opzichte van 2015 is tot start behandeling de wachttijd in 2016 opgelopen en het aantal wachtenden verminderd. Extra maatregelen zijn begin 2016 ingezet om de wachttijd sterk te reduceren. Gekozen is voor een meervoudige aanpak, waarbij tegelijkertijd aan een aantal zaken gewerkt is. Er zijn aanpassingen aangebracht in de manier van werken aan de voordeur, waarbij mensen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen gezien worden voor een 1e contactgesprek. De dossieropbouw in Care4 is vereenvoudigd. Er is een pilot gestart bij gemeente Peel en Maas om ervaring op te doen met het op locatie uitvoeren van het eerste contactgesprek. Om de nieuwe werkwijze goed te ondersteunen is er betrouwbare en actuele wachttijdinformatie (link) gepubliceerd op de website van de Mutsaersstichting. Aandachtfunctionarissen voor transculturele hulpverlening Opvoeden en opgroeien in verschillende culturen kan soms moeilijkheden met zich meebrengen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Om oplossingsgerichte hulp te kunnen geven is het belangrijk om de cliënt en zijn systeem goed te leren kennen en daarbij o.a. rekening te houden met de migratiegeschiedenis, acculturatieproblemen en de beleving van psychische problemen in de betreffende cultuur. Immers, psychische en opvoedingsproblemen worden in elke cultuur op een andere manier ervaren en aangepakt. We hebben binnen de Mutsaersstichting medewerkers die aandachtfunctionaris zijn voor transculturele hulpverlening. Zij kunnen adviseren en ondersteunen. In 2016 is door medewerkers van de Mutsaersstichting aan de kinderartsen-in-opleiding bijscholing gegeven over sociale pediatrie. Voor de opleidingsclusters van MUMC Maastricht en RadboudUmc Nijmegen (die samen heel Zuid Oost Nederland bestrijken) is die bijscholing gegeven over de onderwerpen sociale kaart, kindermishandeling, ontwikkelingsstoornissen, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, eetstoornissen bij pubers en bij jonge kinderen en infant mental health.

https://www.mutsaersstichting.nl/verwijzers/wachttijden




Pagina 34 van 110

Zorgcontrol doet intern controleonderzoek en geeft face-to-face en in periodieke rapportages adviezen en aanbevelingen uitgaande van zorginhoudelijke kaders. Teamcoördinatoren geven aan dat de adviezen en aanbevelingen van de zorgcontroller bijdragen aan meer samenhang en effectiviteit van verbeteracties gericht op het primair proces. Cliënten bij de Mutsaersstichting hebben een functioneel hulpverleningsplan. Bij interne controles wordt regelmatig aandacht gegeven aan de vraag op welke punten hulp-verleningsplannen aansluiten op gebruikseisen. Het professioneel statuut en de beschrijving primair proces van de Mutsaersstichting geven de kaders aan waarbinnen de zorgen dienstverlening wordt verleend en beschrijven de te onderscheiden verant-woordelijkheden met de daarbij behorende rechten en plichten van de professional en de organisatie. Het professioneel statuut maakt daarom integraal deel uit van de arbeidsovereenkomst en het GGZ kwaliteitsstatuut Mutsaersstichting, dat eind 2016 is goedgekeurd. Op de website van de Mutsaersstichting kunt u het statuut (link) downloaden. Professioneel handelen is zichtbaar in de attitude, het deskundig handelen en het klantgericht werken van de medewerkers. Dit blijkt o.a. uit een professioneel verantwoordelijkheidsgevoel, kennis, inzicht, een betrokken en open/nieuwsgierige houding, adequaat handelen en creativiteit. Er is de afgelopen jaren binnen de Mutsaersstichting veel geïnvesteerd in het primair proces, opleiding en een manier van samenwerken die samengevat wordt door de Ubuntu-uitdrukking: “Ik ben omdat wij zijn”. Jaarlijks wordt tijdens het management review (MR) het professioneel handelen getoetst op basis van de uitkomsten van de cliënttevredenheid, procesprestaties, interne controles, gedragscode (indien van toepassing) en analyse van het personeelsbeleid. Indien van toepassing worden verbeteracties opgepakt en gemonitord en getoetst op effectiviteit in het BVO en in de volgende MR. De formule van een 'full-service centrum' c.q. een integraal primair proces van de Mutsaersstichting is praktijk geworden. De units werken met instroomcoördinatoren die voor verwijzers en scholen rechtstreeks telefonisch bereikbaar zijn voor informatie en consultatie. Er is daarnaast een telefonisch spreekuur voor huisartsen en een internetportaal om in te loggen voor een verwijzing of consult. Het werken in een integraal primair proces wordt door de Mutsaersstichting doorlopend geëvalueerd in de samenwerking met Onderwijsexpertise de Wijnberg SO/VSO. De samenwerking tussen de dagbesteding en de Wijnberg is verbeterd. Door ‘brugfunctionarissen’ in het leven te roepen, treden ze vaker in overleg en maken gebruik van elkaars bronnen. Door de stagiaires Eline en Jihad vanuit dagbesteding en Damla vanuit school is het idee geopperd om schilderijen te maken om iedereen aan de samenwerking te herinneren. Inmiddels zijn deze schilderijen gemaakt met hulp van leerlingen en cliënten. Op 20 oktober zijn de schilderijen tentoongesteld in de tent, die er stond voor het 40-jaar-jubileum. Daarna hebben ze een mooie plek gekregen in de dagbesteding en de school. De Mutsaersstichting investeert in netwerken voor samenwerking met integrale vroeghulp, waaronder VieCuri, medisch centrum voor Noord-Limburg, de onderwijsbegeleidingsdiensten BCO en Consent, MEE, onderwijs en gemeenten. In het kader van de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) werkt de Mutsaersstichting -onder regie van de GGD- nauw samen met andere zorgorganisaties. Er wordt regelmatig een bijdrage geleverd aan oefeningen en soms ook meegewerkt aan inzet in de regio. Voor complexe casuïstiek of behandelingen met afbreukrisico heeft de Mutsaersstichting voor hulpverleners een intern consultteam ingericht. Jaarlijks evalueert dit consultteam het verloop en leidt daaruit in samenspraak met betrokken teamcoördinatoren verbeterpunten af.

Er is er een pilot samenwerking gestart met Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen (CNL) van Kempenhaeghe. Dit betekent dat er vanuit CNL kinderen naar ons toe worden verwezen met (vermoedens van) (neuro)psychiatrische en

systemische problematiek en dat wij vanuit de Mutsaersstichting verwijzen wanneer we denken dat er mogelijk sprake is van onderliggende kinderneurologische en neuropsychologische problematiek.

https://www.mutsaersstichting.nl/mutsaersstichting/kwaliteit


Pagina 35 van 110

De Mutsaersstichting heeft veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een specialistische begeleiding van omgang in echtscheidingssituaties (BOR) om problemen voor de betrokken kinderen te minimaliseren. KIES voor Mij!

Daarnaast werken twee KIES coaches bij de Mutsaersstichting vanuit de deeltijdbehandeling. Ze begeleiden groepen kinderen die te maken hebben of hebben gehad met de scheiding van hun ouders. Ze kunnen, naast de begeleiding van het groepsaanbod KIES, ook KIES voor mij! als individuele begeleiding (of kleine groepjes) aanbieden. Deze vorm van begeleiden kenmerkt zich door meer vraag gericht op de behoefte van het kind en de ouder in te kunnen spelen. Dit kan zowel voor als na een traject in een KIES-groep gedaan worden, maar ook als losstaand traject. Vaak zijn het kinderen die in een meer complexe situatie verkeren die al dan niet met anderen/broers en/of zussen samen met een KIES-coach ontdekken wat hun werkelijke vragen zijn. Maar ook welke behoefte en wensen ze hebben

en wat belemmerend werkt in hun bestaande situatie en ontwikkeling. Er wordt dan samen, met ouders, gekeken wat ze nodig hebben om weer verder te kunnen. De Mutsaersstichting heeft vanuit de ambulante teams actief aansluiting gezocht bij de ontwikkeling en uitvoering van de functies van de lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), de pilot generalisten in Midden-Limburg en wijkteams. Hierdoor wordt de aansluiting op expertise van de Mutsaersstichting waar mogelijk geborgd. In de praktijk blijft het proces van afstemming en kennisoverdracht teveel tijd vragen zolang een regionale zorgvisie ontbreekt. Op het terrein van onderzoek werkt de Mutsaersstichting o.a. samen met de afdelingen pediatrie en psychiatrie van het Maastricht University Medical Center (MUMC) en Fontys Hogescholen Tilburg. De Mutsaersstichting heeft in eigen beheer een handleiding ‘Gedragsclassificatie’ ontwikkeld met een cursus die leerkrachten, hulpverleners en andere beroepsopvoeders traint methodisch om te gaan met probleemgedrag van kinderen. De methode is uniek, omdat deze verschillende hulpvormen zoals psychologie, psychiatrie en orthopedagogiek bundelt en geclassificeerd aanbiedt, om verwarring tussen de hulpvormen te voorkomen. Orthopedagoog en klinisch psycholoog de heer Termaat schreef de handleiding. De hulpverleners van de Mutsaersstichting zijn getraind in het werken met dit gedragsclassificatiemodel. De cursus en handleiding wordt ook ingezet door andere instellingen. De Mutsaersstichting werkt in RINO Zuid-Nederland mee aan opleiding en bijscholing en heeft een erkenning als praktijkopleidinginstelling voor de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog en ortho-pedagoog-generalist. De Mutsaersstichting verzorgt voor de NVRG de opleiding tot Partner, Relatie en Gezinstherapeut met een specifieke module voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Op Stenden Hogeschool Leeuwarden werken twee medewerkers van de Mutsaersstichting als partime-docent Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling.

De Mutsaersstichting vervult een achtervangfunctie voor de zwaardere gevallen in Limburg en Zuid-Oost-Brabant. Kinderen en jeugdigen met aanhoudende complexe problemen worden ook door collega-zorgaanbieders jeugdzorg uiteindelijk, dikwijls ook via een acute opname, naar de Mutsaersstichting doorverwezen. Hoewel het opnamebeleid erop gericht is dat er direct afspraken gemaakt worden over de terug- of doorverwijzing uitgaande van te verwachten zorgscenario’s, werd in 2016 opnieuw regelmatig gevraagd om langerdurende behandeling in combinatie met verblijf voor jeugdigen die elders niet terecht kunnen. Op de locatie Postweg is de vrouwenopvang gesitueerd. Begin 2016 is de inrichting qua akoestiek aangepast. Hierdoor was tijdelijk minder accommodatie beschikbaar. De druk op de vrouwenopvang is toegenomen omdat Veilig Thuis/BJZ de beleidsregel is gaan hanteren dat slachtoffers, die geen formele aangifte doen bij de politie van huiselijk geweld, geen recht hebben op een risico-inventarisatie. Die risico-inventarisatie (RIHG) is voorwaarde voor de inzet van een eventueel tijdelijk huisverbod. De Mutsaersstichting heeft meegewerkt aan het onderzoek ‘’Na de vrouwenopvang‘‘ van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd. Met dit onderzoek willen de samenwerkende inspecties een landelijk beeld geven van wat goed en wat beter kan bij het bieden van continuïteit van zorg en ondersteuning en het borgen van veiligheid aan ouder(s) en kind(eren) die de vrouwenopvang verlaten.


Pagina 36 van 110

Er zijn in 2016 39 nieuwe gezinnen bereikt en ondersteund met een Aware-systeem. In evaluatie-onderzoeken geven slachtoffers aan dat ze zich met een aansluiting op Aware veiliger voelen, dat het hen rust geeft en dat hun bewegingsvrijheid groter wordt. Effectonderzoek (link) toont aan dat geen van de deelnemers gedurende de aansluiting is mishandeld door de (ex-)partner en dat het sociaal isolement van de slachtoffers wordt doorbroken (Korteweide, 2004; Scholte, 2008) In 2016 is het aantal indicaties tijdelijk huisverbod met casemanagement gesteld door Veilig Thuis afgenomen. Door de sterke afname wordt het in 2017 de vraag of deze dienstverlening vanuit de Mutsaersstichting nog wel gecontinueerd kan worden in de regio Noord- en Midden-Limburg. Dit is moeilijk te rijmen met opdrachten voor de Mutsaersstichting vanuit regio’s elders in Nederland om daar het ‘Venlose model’ mee in te komen richten. De risico’s van voortdurende afstemmingsvraagstukken, ontbrekende risico-inventarisaties bij de verwijzing en ‘de afname van indicaties casemanagement door een andere wijze van indiceren door Veilig Thuis/BJZ’ zijn regelmatig onder de aandacht gebracht in overleggen met de gemeenten. De ervaringen de afgelopen periode maken duidelijk dat desondanks een groot aantal afstemmings-vraagstukken in de zorg- veiligheidsketen onopgelost blijven. De Mutsaersstichting heeft een behandelprogramma voor jonge kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld en daardoor getraumatiseerd zijn. Dit programma Geweldige kinderen heeft internationaal erkenning. De Mutsaersstichting bouwt voor ‘Geweldige kinderen’ bruggen tussen instanties in de regio. Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en (met hun moeder) in een vrouwenopvang verblijven, kunnen onopgemerkt later ernstige verstoringen tonen in hun ontwikkeling. Voor deze kinderen is een kindcheck en daarop een goed samenspel tussen opvang, jeugdzorg en GGz en hun gezin noodzakelijk. Hiervoor bestaat een laagdrempelige lokale aanvulling: het programma Krachtige kinderen. De Mutsaersstichting ontwikkelt een digitale hulplijn. (E-Health voor jeugdigen). Hiervoor wordt een cliëntenportal ingericht om dit te faciliteren. De provincie Limburg heeft dit project ondersteund met meerjarig projectsubsidie (Mutsaerstichting online). De start ervan is helaas afhankelijk van een nieuwe versie van Care4, die nog steeds niet voldoet. Klachten

In 2016 heeft de klachtencommissie 5 klachtbrieven ontvangen. 7 in 2015.

1 klachtbrief is ingediend en weer ingetrokken door klager.

4 klachtbrieven met totaal 8 klachten zijn door de klachtcommissie in een formele procedure behandeld. o Bij 1 klachtbrief is 1 klacht gegrond verklaard. o Bij 3 klachtbrieven zijn 7 klachten ongegrond verklaard.

In het verslagjaar 2016 hebben alle klachtbehandelingen in de formele procedure meer tijd gevraagd dan de reglementaire verlenging van de eerste behandeltermijn van de klacht (30 werkdagen) met 20 werkdagen. Termijnverlengingen inclusief de overschrijdingen van de maximale termijn van totaal 50 werkdagen zijn steeds in overleg partijen overeengekomen. Uitstel wegens vakantie en/of ziekte van klager of beklaagde was in alle gevallen de reden. De klachtcommissie heeft naar aanleiding van deze termijnoverschrijdingen geconstateerd, dat partijen te veel ruimte is gegeven voor verdaging van de zittingen wegens vakantie en ziekteverzuim. Het voornemen is in 2017 in de brief met de bevestiging van ontvankelijkheid van een klacht direct aan te geven dat de klachtencommissie in het belang van partijen een voortvarende procedure nastreeft en daarom de geplande datum van de zitting vastligt, te weten vier weken na bevestiging (altijd op maandagavond 18.30 uur). Indien één van de partijen verhinderd is wordt deze in de gelegenheid gesteld tot schriftelijk verweer. Het aantal klachten is te klein voor het trekken van conclusies met betrekking tot specifieke aspecten van de kwaliteit van zorg. Twee keer is genoemd, dat de communicatie/afstemming misloopt bij (veelvuldige) wisseling van hulpverlener. Dit is door de bestuurder onder de aandacht gebracht van het betrokken team. In de klachtenregeling is gewaarborgd dat de klager en beklaagde worden gehoord. Klager en beklaagde kunnen zich bij de behandeling van een klacht laten bijstaan door een derde. Daarnaast worden aan de beklaagden in de meeste gevallen door de klachtencommissie vooraf schriftelijk vragen gesteld over de klacht en worden de daarop gegeven antwoorden aan de klager toegestuurd, zodat beide partijen beschikken over dezelfde informatie voor de hoorzitting. Voorzitter en leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en mogen niet als werknemer in dienst zijn. Wel kunnen oud-medewerkers in aanmerking komen voor het lidmaatschap mits ze langer dan drie jaar uit dienst zijn.

https://www.movisie.nl/esi/aware#paragraph-onderzoek

https://www.movisie.nl/esi/aware#paragraph-onderzoek


Pagina 37 van 110

Op dit moment zijn er twee oud-medewerkers lid van de klachtencommissie. De heer Du Fossé is toegetreden als lid van de klachtencommissie, vooruitlopend op het terugtreden van mevrouw Buijssen per 1 januari 2016. Naast (lopende) klachtbehandelingen besteedde de klachtencommissie in haar vergaderingen in 2016 aandacht aan de volgende onderwerpen: Diverse klachtbehandelingen. Het rooster van aftreden / invulling vacatures lid klachtencommissie. Het jaardocument Mutsaersstichting 2015 Het jaarverslag klachtencommissie 2015. De jaarplanning (o.a. planning bijscholing). Deskundigheidsbevordering. De Mutsaersstichting stelt over elk kalenderjaar een openbaar maatschappelijk verslag op (artikel 68 Wet op de Jeugdzorg) waarin tevens een keer per twee jaar is opgenomen de mening van cliënten wat betreft het verloop van de klachtbehandeling. Ouders gaven de Mutsaersstichting in 2016 een rapportcijfer 7,2 op de vraag of klachten naar tevredenheid worden afgehandeld; jeugdigen een 7,5. Vertrouwenspersonen voor cliënten Op initiatief van de Mutsaersstichting hebben de Stichting Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP) voor de GGz -landelijk uitvoerder van de functie vertrouwenspersoon voor kinderen-, en de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), voor de Provincie Limburg -uitvoerder van de functie vertrouwenspersoon jeugdzorg voor kinderen en hun ouders-, ervoor gekozen om de invulling van de functie vertrouwenspersoon voor het onderdeel JGGz goed aan te sluiten op de uitvoering van de soortgelijke functie voor het onderdeel Jeugdzorg van de Mutsaersstichting. Temeer omdat beide onderdelen door de Mutsaersstichting in een geïntegreerd primair proces worden uitgevoerd. Het resultaat is een herkenbare beschikbaarheid van de functie vertrouwenspersoon voor alle jeugdeenheden van de Mutsaersstichting. Er is een gezamenlijke folder verspreid en een gezamenlijke poster. Omdat de vertrouwenspersonen de notulen ontvangen van de jeugdraad, blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen die zich daar afspelen. Eenmaal per jaar, in november, komen de vertrouwens-personen in het BAO en lichten daar hun werkzaamheden toe. Zowel het AKJ als de PVP maken jaarlijks een jaarverslag van hun werkzaamheden bij de Mutsaers-stichting. Deze verslagen zijn openbaar. Citaten en samenvattingen daaruit zijn hierna weer-gegeven. Mevrouw Van der Leij was in 2016 de vertrouwenspersoon JGGz bij de Mutsaersstichting vanuit de Stichting PatiëntenVertrouwensPersoon (PVP). Met ingang van 1 januari 2017 volgt de heer Geurts als patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) vanuit de Stichting PVP mevrouw Van der Leij op. Bij de Mutsaersstichting zijn er naast de PVP ook vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ) werkzaam. De PVP heeft als specifieke deskundigheid en taak, de ondersteuning van cliënten in het kader van de Wet Bopz. De medewerker van het AKJ richt zich met name op de cliënten met een Jeugdzorg-achtergrond. Tussen PVP en vertrouwenspersonen van het AKJ zijn afspraken gemaakt over wie cliënten van welke leefgroepen ondersteunt. De jongeren van de leefgroepen B2 (gesloten afdeling) en B1 (besloten afdeling), hebben de PVP als vertrouwenspersoon omdat deze jongeren te maken kunnen krijgen met maatregelen in het kader van de Wet Bopz en de interne rechtspositie. Leefgroep E2 betreft de enige open afdeling waar de PVP de jongeren bijstaat ten aanzien van hun vragen en klachten. In de andere leefgroep werkt het AKJ. Er zijn in totaal in 2016 zeventien ‘vragen en klachten’ aan de PVP voorgelegd van acht cliënten. Van de helpdesk is tweemaal gebruikgemaakt. Er was sprake van twaalf klachten en vijf vragen. In vergelijking met vorig jaar is het totale aantal ‘vragen en klachten’ ongeveer gelijk gebleven. In 2015 waren er negentien ‘vragen en klachten’. In vergelijking tot vorig jaar zijn er nu meer klachten en minder vragen. De PVP heeft acht keer voorlichting gegeven op de drie leefgroepen. Het merendeel van de ‘vragen en klachten’ (negen) kwam van de cliënten van E2, een open groep. Van de leefgroepen B1 en B2 ontving de PVP vier vragen en klachten per leefgroep. In vergelijking met 2015 zijn er enkele verschuivingen over de onderwerpen waar de cliënten vragen en klachten over hebben ingediend. Het betrof onder andere vragen en klachten over slecht bereik van wifi op de kamers, een onrustige omgeving en over veiligheid.


Pagina 38 van 110

Het aantal vragen en klachten dat te maken heeft met dwang is gedaald. Op de gesloten afdeling B2 waar vragen en klachten inzake dwang het meest te verwachten zijn, waren er dit jaar minder vragen en klachten ten opzichte van vorig jaar. Er zijn in 2016 geen klachten geweest die geleid hebben tot een klacht bij de klachtencommissie. In de meeste gevallen zijn de vragen en/of klachten geheel of gedeeltelijk naar de wens van de jongere opgelost. Voor 23 procent van de bemiddelingen werd geen oplossing bereikt, althans niet naar tevredenheid van de cliënt. Medewerkers van de Mutsaersstichting zijn bereid om in het geval van vragen en klachten het gesprek aan te gaan en te zoeken naar een oplossing. Indien de PVP een tekortkoming in de structuur en het functioneren van de organisatie constateert, kan de PVP daar een melding of signaal over afgeven aan de organisatie, als deze tekortkoming afbreuk doet aan de rechten van cliënten. Begin 2016 is er een signaal ingediend over de informeringsplicht zoals vermeld in artikel 40a van de Wet Bopz. Dit signaal is adequaat opgepakt door de Mutsaersstichting en de tekortkoming is daarmee weggenomen. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) bezoekt met twee vertrouwenspersonen de leef-groepen. Mevrouw Simons bezocht in 2016 de groepen Waaier C, Waaier E1 en Waaier F. Mevrouw Tindemans bezocht in 2016 de groepen Carré 1 en Carré 3, en Waaier D1 en D2. Carré 1 en Carré 3 zijn verhuisd naar Vleugel 1 en 2. Vleugel 1 en 2 zijn verhuisd naar Waaier D1 en D2. In 2016 is mevrouw Tindemans van januari t/m juli vervangen door Sara Wagemakers tijdens zwangerschapsverlof. De AKJ-vertrouwenspersonen bezoeken de groepen 1 keer per 2 weken op een vaste dag. Tijdens de groepsbezoeken wordt er vooral geïnvesteerd in vertrouwen opbouwen met de jeugdigen. Door 1 keer per 2 weken aanwezig te zijn en in gesprek te gaan met de jeugdigen of samen een spel / activiteit te doen, wordt het voor de jeugdigen makkelijker om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon. De AKJ-vertrouwenspersoon sluit vaker aan bij het drinkmoment en eet ’s avonds weleens mee. Op deze momenten is er op een ontspannen manier contact tussen de jeugdigen, groepsleiding en de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft afgesproken met de groepsleiding van de jonge jeugd om vaker apart met 1 of 2 kinderen een activiteit of een gesprekje te voeren. Op deze manier krijgen de kinderen individuele aandacht en kan de vertrouwenspersoon uitleggen (vaak door middel van een prentenboek) wat haar rol precies is. De ervaring is dat door zo’n individueel contact de jonge jeugd goed begrijpt waarvoor de vertrouwens-persoon komt, en het leuk vindt om contact te hebben met haar. De AKJ-vertrouwenspersonen hebben voornamelijk contact gehad met jeugdigen. In 2016 is er contact geweest met 59 jeugdigen, in 2015 waren dit 41 jeugdigen. Het aantal volwassenen waar het AKJ contact mee heeft gehad is ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld. In 2015 waren het zes volwassenen, in 2016 11 volwassenen.

De problemen die het meest besproken werden met de AKJ-vertrouwenspersonen gingen over: 1. Woonsituatie/groep/groepsgenoten 2. Familie/thuis In 2015 waren dit ook de meest besproken problemen. Wat opvalt is dat er in 2016 minder problemen (30) zijn besproken met de vertrouwenspersonen dan in 2015 (47).

Als de vertrouwenspersoon met Emma (6 jaar) een spelletje aan het doen is, vraagt ze of Emma nog weet waarvoor de vertrouwenspersoon komt. Emma geeft aan het niet meer precies te weten. Als de vertrouwenspersoon het uitlegt, geeft Emma meteen aan dat er wel iets is waar ze hulp bij kan gebruiken van de vertrouwenspersoon. Emma wordt namelijk door twee jongens uit haar groep geplaagd. Dit gebeurt vaker als de groepsleiding het niet merkt. Emma durft dit niet tegen groepsleiding te vertellen. De vertrouwenspersoon stelt voor om het samen aan groepsleiding te vertellen. Dit vindt Emma een goed idee, want ze vindt het alleen te spannend. De groepsleiding geeft Emma een compliment, dat ze het samen met de vertrouwenspersoon durft te bespreken, en geeft aan dat ze het de volgende keer ook meteen tegen de groepsleiding mag vertellen. De groepsleiding spreekt met Emma af dat als ze de volgende keer weer wordt geplaagd, ze het meteen vertelt tegen de groepsleiding, dan kunnen ze er ook goed op letten. Als de vertrouwenspersoon Emma de volgende keer ziet, vertelt ze meteen dat het heel goed gaat en dat het plagen is gestopt. Emma is een gefingeerde naam


Pagina 39 van 110

De meeste klachten gemeld bij de AKJ-vertrouwenspersonen gingen in 2016 over: 1. Uitvoering jeugdhulp (9) 2. Bejegening (8) In totaal waren er 35 klachten, waarvan 15 ondersteund werden door een vertrouwenspersoon. In 2015 gingen de meeste klachten over: 1. Gebrekkige informatie (7) 2. Uitvoering hulpverlening (4) Vragen, problemen en/of klachten werden het meest besproken met een leidinggevende. Van de 17 besproken ‘vragen, problemen en/of klachten’ zijn er 4 opgelost, 6 deels opgelost en 5 niet opgelost (ongegrond verklaard). Niet alle klachten die de cliënten bij de vertrouwenspersoon aangeven, worden ook als zodanig geuit naar de hulpverleners of diens leidinggevende, maar worden wel als klacht in de cijfers van het AKJ opgenomen. De klachten kunnen ook als ‘uitingen van onvrede’ worden gezien. Soms is een gesprek met de vertrouwenspersoon, waarin bijvoorbeeld de werkwijze van de instantie verhelderd wordt, voldoende om deze onvrede of klachten weg te nemen. Ook in 2016 zijn de vertrouwenspersonen benaderd door jongeren met vragen of klachten over de jeugdbescherming/jeugdreclassering, de gemeente of de Raad voor de Kinderbescherming. Er is ondersteuning gegeven aan een jeugdige, bijvoorbeeld tijdens een bemiddelings-gesprek met de gezinsvoogd. Cijfers over deze ondersteuning zijn opgenomen in de rapportage van de betreffende instantie. Signalering is een van de kerntaken van de vertrouwenspersoon. Dit is een belangrijke taak die kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp. De vertrouwenspersoon neemt actief contact op met de instantie, indien er zaken zijn die opvallen tijdens het uitvoeren van zijn/haar functie en waarbij actie gewenst lijkt. Er hoeft bij deze signalen niet direct door een cliënt over geklaagd te zijn. De vertrouwenspersonen van het AKJ en de PVP hebben overleg gehad met o.a. de bestuurder, de bestuurssecretaris en de jeugdraad. In de overleggen delen ze relevante signalen, ervaringen, zodat de vertrouwenspersonen op een laagdrempelige manier zaken kunnen afstemmen ten aanzien van cliënten-rechten. De vertrouwenspersonen hebben het afgelopen jaar meer onrust ervaren in de groepen. Meerdere jeugdigen en ook groepsleiding signaleerden een toegenomen onrust en onveiligheid. Jeugdigen die juist behoefte hebben aan structuur en veiligheid, hadden veel last van deze toegenomen onrust. Opvallend was dat er op de afdelingen B2 (gesloten) en B1 (besloten) geen toename was van dit soort klachten. In gesprekken van de vertrouwenspersonen met leidinggevenden van de Mutsaersstichting is naar voren gekomen dat er sinds de transitie, mogelijk deels als gevolg van interne verschuivingen, een algemene toename is van incidenten en de ernst van incidenten op leefgroepen en het terrein. In 2017 zal het blijven volgen van deze ontwikkeling een aandachtspunt van de vertrouwenspersonen zijn. Eind oktober 2016 heeft de AKJ-vertrouwenspersoon twee ouders ondersteund in een formele klachtenprocedure. Het AKJ heeft de Mutsaersstichting op deze klachtafhandleing per brief laten weten dat zij de uitspraak van de klachtencommissie ‘inhoudelijk zeer miniem vindt’. De bestuurder van de Mutsaersstichting heeft de klachtafhandeling laten onderzoeken en heeft uiteindelijk aan de klachten-commissie en partijen zijn conclusies bericht: de klachten zijn formeel ongegrond verklaard bij gebrek aan aantoonbare feiten. Het is jammer dat de hoor- en wederhoorzitting door de wijze waarop is gecommuniceerd niet constructief is verlopen. De klachtprocedure is formeel correct afgewikkeld, maar de gevoerde procedure was voor betrokkenen niet naar tevredenheid.


Pagina 40 van 110

I.6.3 Medewerkers

Het besef van een eigen identiteit en een helder perspectief op de omgeving zijn belangrijke condities voor mensen die samen een organisatie vormen en succesvol willen zijn. In de missie van de Mutsaersstichting wordt de bestaansgrond van de Mutsaersstichting aangegeven; haar maatschappelijke toegevoegde waarde, haar identiteit en betekenisgeving nu en in de toekomst. Om haar missie te realiseren heeft de Mutsaersstichting belangrijke principes geformuleerd in verschillende visies. Van iedere medewerker werk-zaam bij de Mutsaersstichting wordt verwacht dat zij zich committeren aan deze visies; Besturingsvisie: „Zelf organiseren‟ De Mutsaersstichting werkt als eenheid, maar geeft veel ruimte en verantwoordelijkheid aan de kleinste organisatorische eenheid: het team en de teamcoördinator. De Mutsaersstichting heeft meerwaarde voor onderdelen in de (interne) keten en andersom. Het gezamenlijke richtsnoer is: toegevoegde waarde bieden voor de kwaliteit van de relatie cliënt – hulpverlener (als eerste) en voor andere belanghebbenden (als tweede). Ondernemerschap, aanspreekbaarheid en samenwerking zijn belangrijke sturingscriteria. Een open sfeer waarin de uitwisseling op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid plaatsvindt geeft ook telkens nieuwe energie en versterkt het vertrouwen in een gezamenlijke opdracht en het vinden van nieuwe creatieve oplossingen waarmee direct belanghebbenden zich kunnen identificeren. Het emotionele- en denkvermogen van betrokkenen wordt zo beter benut en gericht. Zo’n organisatiecontext, neergezet met medewerkers en cliënten, werkt bovendien uitnodigend en stimulerend op coproducenten die op dezelfde wijze willen presteren. Ieders bijdrage wordt gewaardeerd en gestimuleerd in het bewustzijn van “Ik ben omdat wij zijn (Ubuntu)”. HRM visie Van medewerkers wordt een persoonlijke en professionele inzet verwacht in het belang van cliënten en klanten. Medewerkers werken multidisciplinair samen en zorgen ervoor dat cliënten en klanten vanuit één regie benaderd worden. De Mutsaersstichting is een lerende organisatie waarin van medewerkers een open, lerende houding gevraagd wordt. Medewerkers hebben een naar buiten gerichte attitude en de ambitie om professionals te zijn op hun vakgebied. Medewerkers leveren een actieve inbreng in het beleid van hun werkeenheid en in de ontwikkeling van de kwaliteit van hun beroep. Medewerkers zijn als professionals niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen activiteiten, maar zijn ook eigenaar van de werkprocessen; ze dienen die verantwoordelijkheid te nemen en daarop aangesproken te (willen) worden. Instroom, doorstroom en uitstroom De met de transitie en transformatie gepaard gaande prestatiedruk en efficiëntie-eisen hebben een kritischer HRM-beleid in gang gezet. Flexibiliteit, klantgericht en productiviteit zijn belangrijke pijlers. Opleiding, coaching en waar nodig outplacement en re-integratie naar een passende baan (elders) zijn hiertoe ingezet. De flexibele schil van medewerkers is in 2016 verhoogd. Op peildatum 31 december bedroeg de flexibele schil 15,98%, tegen 12,71% eind 2015. Dit percentage is gebaseerd op het aantal tijdelijke contracten ten opzichte van de begroting 2016. In 2016 was de uitstroom van personeel (15,32%) hoger dan de instroom (12,81%). Uit analyse blijkt dat de externe mobiliteit van kliniek medewerkers daarin een belangrijk aandeel heeft. De kliniek is een doorgroeiplek voor junior-professionals naar senior-professional, tot doorgroei naar een andere functie binnen en ook buiten organisatie. Dit betekent dat er permanent geanticipeerd wordt om behoud van kennis en kwaliteit te blijven borgen. Werving en selectie In 2016 is het opnieuw gelukt alle vacatures in te vullen, ook van sleutelfunctionarissen. De doorstroom in de kliniek maakte dat in 2016 actief geworven is voor de kliniek om de capaciteit op peil te houden. Het inzetten van meerdere wervingskanalen en social media maakte dat er voldoende aanloop kwam op de vacatures. Er is gekozen om selectiedagdelen te organiseren in plaats van één op één gesprekken. Hierdoor kon er beter gekeken worden naar de juiste competenties en kwaliteiten van de kandidaten. Verzuimbeleid Het ziekteverzuim bedroeg in 2016 gemiddeld 4,85%, nagenoeg gelijk aan het percentage in 2015 (4,91%). In 2016 was het verzuim in de zorg landelijk 5,17% (bron: CBS). Mutsaersstichting hanteert een streefnorm van 4%. In 2016 is de Mutsaersstichting overgestapt naar een andere bedrijfsarts om nog beter vorm te kunnen geven aan het preventie- en re-integratiebeleid “Maak werk van verzuim”.


Pagina 41 van 110

Ook is er gestart om medewerkers die 3 maanden arbeidsongeschiktheidsverlof aanvragen door te verwijzen naar een organisatie voor gespecialiseerde verzuimbegeleiding. Medewerkers die hiervoor openstaan, worden zo geholpen om hun klachten verdergaand te analyseren en met specifieke interventies te hanteren. Dit alles met de visie: “Wij zorgen dat mensen weer kunnen meedoen, zowel privé als op hun werk”. Duurzame inzetbaarheid De Mutsaersstichting heeft in 2016 met succes een aanvraag gedaan bij een landelijke subsidieregeling voor een project gericht op duurzame inzetbaarheid. Veranderingen in de zorg én veranderingen binnen de organisatie in combinatie met individuele uitdaging in werk-privé balans hebben een weerslag op de persoonlijke veerkracht en vitaliteit van de medewerkers. De Mutsaersstichting wil graag medewerkers die ‘fit for the future’ zijn en blijven. Vitale medewerkers zijn productiever, minder vaak ziek en hebben een positieve uitstraling naar cliënten en collega’s. Om dit doel te bereiken tracht het project de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers te bevorderen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit project wordt verder uitgerold in 2017. Opleidingsbeleid Eind 2016 is een toekomstbestendig opleidingsbeleid voor de Mutsaersstichting beschreven en geïntro-duceerd in de organisatie. De Mutsaersstichting stimuleert een werkklimaat dat ruimschoots voldoet aan de eigenschappen van een lerende organisatie. Om deze ambities waar te kunnen maken investeert de Mutsaersstichting in vakmanschap en professionaliteit. Belangrijk daarbij zijn: herkenbaarheid van de professie en een professionele attitude. De beoogde professionele attitude betreft betrokkenheid, een normatieve stellingname en reflectief vermogen. Deze ingrediënten zijn nodig om er te zijn voor de jeugdigen, hun ouders en andere volwassenen, om keuzes te durven maken en om die keuzes ter discussie te durven stellen. Dat vraagt om lef hebben en niet te veel angst om fouten te maken. Scholing ondersteunt de visie van de Mutsaersstichting en is altijd gericht op:

Systemisch denken en werken;

Toekomstgericht denken en werken;

Oplossingsgericht denken en werken;

Vergroten van krachten van de cliënt;

Behandelingen inclusief opnames zo kort mogelijk;

Gericht op perspectief en levensloopfase;

Intergenerationele context. In het opleidingsbeleid zijn de volgende onderwerpen geregeld:

1. Opleidingen en registraties; 2. Bij- en nascholing eigen medewerkers; 3. Wetenschappelijk onderzoek; 4. Externe stagiaires/studenten; 5. Aanbod van opleidingen aan externen 6. Organisatie van opleidingen. De implementatie van het opleidingsbeleid wordt in 2017 verder vorm gegeven.

Ook in 2016 was de Mutsaersstichting praktijkopleiding-instantie voor verschillende opleidingen, waaronder de opleiding tot GZ psycholoog, orthopedagoog generalist, psychotherapeut en klinisch psycholoog. In 2016 zijn drie opleidingsplaatsen gerealiseerd: één voor de opleiding tot GZ-psycholoog, twee voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist (waarvan één voor de Wijnberg). Er is in 2016 gebruik gemaakt van het sectorplan zorg om scholing via EVC te laten plaatsvinden om MBO geschoolde medewerkers op te scholen naar HBO opleidingen.


Pagina 42 van 110

Na hard zwoegen eindelijk het wel verdiende papiertje behaald! 16 medewerkers van de Mutsaersstichting werden in 10 maanden tijd klaargestoomd voor de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG). Op de laatste dag werden de presentaties gehouden. Ieder liet op zijn eigen, creatieve manier zijn/ haar ontwikkelingsproces zien.

Vier medewerkers hebben er vorig jaar voor gekozen om naast hun baan te starten met de opleiding SPH duaal aan de hogeschool Ede. Het opleidingstraject is intensief, maar verloopt succesvol!

Medewerkersraadpleging In 2016 heeft er een medewerkersraadpleging plaatsgevonden. De respons was hoog, ruim 68%. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld met alle medewerkers tijdens de “Kgotla dagen”. Aan de hand van uitkomsten van het onderzoek werden er interactieve werkvormen ingezet. Reflectie met medewerkers op de full service ontwikkelingen in het kader van (Ver-)Anderland. In het najaar werd door de bestuurder een evaluatiebijeenkomst georganiseerd.


Pagina 43 van 110

I.6.4 Financieel beleid

I.6.4.1 Hoofdlijnen van financieel beleid De decentralisatie richting de gemeenten, de transitie, is afgerond. In de afgelopen jaren heeft de Mutsaersstichting getracht om hier zo veel als mogelijk op voor te sorteren. Dit voorsorteren betrof zowel het organisatorische, alsook het zorginhoudelijke en financiële vlak waarbij zelfsturing binnen de teams leidend is. De schotten tussen de oude financieringsvormen AWBZ (Zorgkantoor), ZVW (zorgverzekeraars < 18 jaar) en Wet op de Jeugdzorg (Provincie) zijn definitief verleden tijd, hier zijn scheidslijnen tussen diverse zorgregio’s en gemeenten voor teruggekomen. Er is afscheid genomen van vertrouwde processen tussen ketenpartners en er is een nieuwe basis gelegd voor het maken van productieafspraken met gemeenten. Afscheid nemen van vertrouwde processen levert logischerwijs onzekerheid op. Deze onzekerheid heeft de Mutsaersstichting in de afgelopen jaren “vertaald” in haar begrotingen door middel van het inbouwen van voorzichtigheden waarmee financieel onvoorziene tegenvallers opgevangen kunnen worden. Naast deze voorzichtigheid heeft de organisatie enkele speerpunten benoemd die leidend zijn bij het uitvoeren van haar beleid. Denk hierbij aan flexibiliteit in huisvesting (huur boven eigendom), een flexibel personeelsbestand (flexibele schil >15%), sterke financiële ratio’s (weerstandsvermogen, solvabiliteit, DSCR), het integreren van zorg, onderwijs in kennis- en expertisecentra (KEC) en diversificatie (verwerving deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden). Op basis van de resultaten in de eerste jaren na de transitie kunnen we concluderen dat deze aansluiting (van zorginkoop tot verantwoording) tot op heden moeizaam verloopt. De diversiteit in productieafspraken tussen de verschillende gemeenten en/of zorgregio’s is groot. Verschillen in tarieven, productieplafonds, financieringssystematiek en verantwoordingseisen zijn dermate groot dat de transitie een administratieve lastenverzwaring voor de Mutsaersstichting tot gevolg heeft. Deze diversiteit vraagt een flexibele organisatie, waarbij het aanpassingsvermogen en serviceniveau van de organisatie uitermate belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren in het netwerk. Ondanks de gevraagde aanpassingen behoudt de Mutsaersstichting haar eigen integrale identiteit (zowel binnen de primaire als ondersteunende processen) om zodoende het belang van de cliënt (customer intimacy) voorop te blijven stellen en niet te verzanden in een administratief doolhof. Met een treasurystatuut en periodieke bijeenkomsten van de treasurycommissie worden beheersbare rente- en financieringsrisico’s geborgd. Tevens vindt actieve sturing plaats op het niveau van het werkkapitaal. Gezien de interne (huisvestingsplan) en externe (met name transitie richting gemeenten en opbouw van een zorgketen) trends, blijft dit komende jaren onverminderd van belang. De focus binnen het treasurybeheer heeft in 2016 grotendeels gelegen op sturing op het beschikbare werkkapitaal. Als gevolg van de dalende marktrentes is het renteresultaat gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, hetgeen naar verwachting ook zal doorzetten in 2017. Hierdoor is sturing op het werkkapitaal de belangrijkste treasury-component om te sturen op de beschikbare liquiditeiten binnen de organisatie. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf “liquiditeit en financiering”. In het kader van Horizontaal Toezicht vindt periodieke afstemming plaats door een interne taxcommissie met een afvaardiging van de Belastingdienst. Dit bevordert de compliance op toepassing van belasting-regels en de samenwerking tussen beide partijen.


Pagina 44 van 110

I.6.4.2 Positie op balansdatum Algemeen Zoals reeds in dit maatschappelijk verslag beschreven heeft de Mutsaersstichting gekozen voor een strategische heroriëntatie gericht op diversificatie en deze concreet gemaakt door de samenwerking met Psychologenpraktijk Oog B.V. eind 2015, en Hoeve de Kaolder in februari 2016. Psychologenpraktijk Oog B.V. is, op basis van een wettelijke verplichting, integraal geconsolideerd in de jaarrekening van de Mutsaersstichting. Onderstaande toelichting is gebaseerd op cijfers uit de geconsolideerde jaarrekening 2016. De overall financiële performance in 2016 is goed te noemen. Het behaalde resultaat bedraagt EUR 1.277.000 positief, hetgeen resulteert in een versterkte vermogenspositie (28% van het balanstotaal wordt gevormd door het eigen vermogen). De bedrijfsopbrengsten stijgen met ruim 15% ten opzichte van 2015. Dit is het gevolg van de integrale consolidatie van OOG BV. Tevens is er een omzetgroei van 7%. Liquiditeit en financiering De liquiditeitspositie is in 2016 (balansdatum 2016 versus 2015) gedaald. Deze daling lag in de lijn der verwachting, veelal op basis van administratieve problematiek aan de kant van de gemeenten. Afwijkingen tussen registratiesystemen van zorgaanbieders en gemeenten, technische problemen rondom (goedkeuring van) facturatie van geleverde zorg en diversiteit in verantwoordingseisen zorgen ervoor dat de doorlooptijd tussen levering en betaling van zorg vele malen groter is geworden dan voorheen. Betalingstermijnen van > 90 dagen zijn op dit moment meer regel dan uitzondering waardoor sturing op werkkapitaal hoge prioriteit heeft binnen de P&C cyclus van de organisatie. Dit is tevens een van de belangrijkste redenen voor de Mutsaersstichting om te blijven sturen op een solide financieel fundament. De daling in liquiditeiten heeft effect op de debiteurenpositie (en daarmee op het werkkapitaal) richting gemeenten. Oplopende betalingstermijnen en uitstel van betaling zijn oorzaken van een oplopende debiteurenpositie. Deze positie wordt door de Mutsaersstichting strak gemonitord; een actief debiteuren-beleid vormt daarmee een van de speerpunten binnen de ondersteunende processen. Solvabiliteit In de voorbije jaren heeft de Mutsaersstichting gestuurd op een goede vermogenspositie om goed voorbereid te zijn op de financiële onzekerheden die de transitie met zich meebrengt. In bovenstaande paragraaf is reeds een van deze onzekerheden toegelicht. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van deze vermogenspositie weer.

De solvabiliteitsratio is op niveau. De solvabiliteitsnorm die door de externe stakeholder (Rabobank) wordt gehanteerd bedraagt 20%; op basis van het interne treasurystatuut streeft de Mutsaersstichting naar een solvabiliteitspositie van minimaal 25%, welke in 2016 is gehaald.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

€-

€5.000

€10.000

€15.000

€20.000

€25.000

€30.000

€35.000

2012 2013 2014 2015 2016

Du

ize

nd

en

Solvabiliteit

Totaal vermogen

Eigen vermogen

Solvabiliteit

Norm

https://oogpsychologen.nl/

https://www.hoevedekaolder.nl/


Pagina 45 van 110

I.6.4.3 Toekomstverwachtingen

Het zorglandschap in Nederland is drastisch aan het wijzigen. Productieafspraken worden vooral op jeugdzorgregio-niveau gemaakt door samenwerkende gemeenten. Gemeenten laten veel nieuwe toetreders aansluiten, maar het aantal gevallen waarin gemeenten ook over specialistische hulpvormen ‘bilateraal per product afspraken willen maken onder eigen regie’ is toegenomen en zal nog gaan toenemen, zolang de VNG en de Rijksoverheid geen kwaliteitskaders afspreken die bindend zijn. Gemeenten sturen nog steeds vooral op kosten per zorgaanbieder en niet op een daadwerkelijke transformatie in het sociale domein onder het motto ‘meer voor minder’. Bovenregionale zorgaanbieders met essentiële functies, zoals de Mutsaersstichting, krijgen te maken met gunningen van een nog groter aantal ‘samenwerkingsverbanden van gemeenten’ voor één jaar. De toenemende druk op de financiële kaders en gunningen op jaarbasis kunnen ten koste gaan van de kwaliteit van essentiële functies. De feitelijke impact van dit beleid begint zichtbaar worden. In ieder geval blijft de Mutsaersstichting haar rol als last resort met de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk uitvoeren. De administratieve lasten zijn veel hoger geworden. De Mutsaersstichting ervaart dat de wijze waarop de transitie jeugdzorg nu lokaal wordt ingezet nog steeds een grote vraag naar (acute) kinderen jeugdpsychiatrie genereert. De komende jaren houdt de Transitieautoriteit Jeugd een belangrijke rol om toe te zien dat in een veranderend zorglandschap essentiële functies van jeugdhulp in voldoende mate beschikbaar blijven. De commissie Zorglandschap blijft daarbij alert. De Mutsaersstichting heeft bijtijds gekozen te anticiperen op de lopende vormgeving van de transitie met een strategische heroriëntatie gericht op diversificatie (o.a. door intensieve samenwerking met Oog B.V. en Hoeve de Kaolder B.V.). Alle onderdelen en directe partners van de Mutsaersstichting blijven investeren in de kwaliteit van hun klantrelatie en beseffen dat elke interactie met de cliënt het moment van de waarheid is. Vier kwalitatieve dimensies staan daarbij centraal:

Betrouwbaarheid (betrouwbare en accurate uitvoering van datgene dat is beloofd aan cliënten en klanten);

Responsiviteit (bereidheid om cliënten snel te helpen);

Zorgzaamheid (kennis en hoffelijkheid van professionals en de mate waarin zij in staat zijn dit over te brengen op onze cliënten en klanten);

Inleving in de cliënten (zorgen dat er door de professionals van de Mutsaersstichting en De Wijnberg voldoende individuele aandacht wordt geschonken aan cliënten).

Dit alles vraagt een cultuur waarin guiding principles essentieel zijn, zoals voorbeeldgedrag in brede zin alsook accountability voor cliënten en andere stakeholders. De focus wordt nog meer gericht op klantgerichtheid en kansen tot het aangaan van duurzame relaties en strategische allianties rondom kwetsbare doelgroepen. Mutsaersstichting wil in deze context stakeholders interesseren voor de Triple-Aim aanpak, die gericht is op de risico’s in de populatie vanuit burgerperspectief met een drieledige doelstelling: betere kwaliteit van zorg, hogere kwaliteit van leven en lagere kosten.

In het buitenland (o.a. de Verenigde Staten) zijn hiermee veelbelovende resultaten geboekt. Ook in Nederland wordt in een aantal regio’s door individuen en (overheid)organisaties inmiddels gewerkt volgens deze aanpak met Triple Aim. De eerste successen worden zichtbaar van deze aanpak, die zich richt op de risico’s in de populatie vanuit burgerperspectief en uitgaat van de vraag ‘What matters to you’ in plaats van ‘What is the matter?’. Elk vanuit een eigen regionale context en unieke route

2!

2 Voor meer info: link

http://www.jvei.nl/scholing/tripleaiminoneday/

http://www.jvei.nl/wp-content/uploads/DC_Logo.jpg


Pagina 46 van 110

De Mutsaersstichting is in de afgelopen jaren via ‘Toon & Koers’, het beleid ‘Welkom in Anderland’ en recent het nieuwe beleid (Ver-)Anderland in beweging als aanvulling, tijdig voorbereid op vormen van marktwerking. De Mutsaersstichting schakelt flexibel op effecten van het beleid van gemeenten en zorgverzekeraars door een efficiënte en flexibele bedrijfsvoering in combinatie met een doorlopende productontwikkeling. Het streven blijft de samenhang in de keten te ondersteunen. Hierdoor is de verwachting dat de Mutsaersstichting interessant blijft voor zorginkopers. Belangrijk is dat de Mutsaersstichting voldoende innovatieve kracht onderhoudt om opdrachtgevers te blijven interesseren voor vernieuwingen in de hulpverlening. De kernwaarden van (Ver-)Anderland (plaats maken, gehoord weten, trots op eigen werk, zelf organiseren) blijven de ruggengraat en de herkenbare taal voor alle medewerkers (van de verschillende onderdelen).


Pagina 47 van 110

I.6.5 Huisvesting

Kennis- en expertisecentra (KEC) De Mutsaersstichting streeft samen met o.a. onderwijsorganisaties en gemeenten naar het verwezenlijken van een netwerk van Kennis- en Expertise Centra (afgekort KEC) voor jongeren in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar met een specifieke leer- en/of ontwikkelingsvraag. In deze centra is sprake van één organisatie met een gemeenschappelijke aansturing en gemeenschappelijke teams, waarbij personeel en middelen van de betrokken organisaties flexibel inzetbaar zijn voor het geheel. Er is sprake van een optimaal gezamenlijk gebruik van ruimten. Kennis en expertise worden niet alleen binnen het KEC ontwikkeld en toegepast, maar ook actief ter beschikking gesteld aan andere onderwijs- en zorgaanbieders in de regio. In Weert, waar de Mutsaersstichting nu gehuisvest is op een tijdelijke locatie, is door de gemeente Weert in juli 2015 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De betrokken partners in Weert zijn: Meerderweert (Speciaal Basis Onderwijs), de Wijnberg, de Aloysius Stichting en de Mutsaersstichting. In het najaar van 2015 heeft de Europese aanbesteding van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden succesvol en binnen het geraamde budget plaats gevonden. Eind 2016 was de verwachting dat de financiering in het eerste kwartaal van 2017 zou worden afgerond. De start bouw kon alsdan in het 2

e of 3

e kwartaal van 2017 plaatsvinden, waarna het KEC Weert naar

verwachting begin 2019 operationeel zou zijn. De gemeente Venray heeft in het 2

e kwartaal van 2016 besloten een talentencampus te huisvesten in een

bestaande locatie van SPOVenray. De Mutsaersstichting en de Wijnberg zijn hierbij niet betrokken. In de talentencampus is dan ook vooralsnog geen ruimte voor de Wijnberg en de Mutsaersstichting. Gelet hierop heeft de Wijnberg in mei 2016 een verzoek tot uitbreiding van de huidige nevenvestiging van 16 naar 30 plaatsen SO ingediend. De gemeenteraad van Venray heeft op 20 december 2016 besloten hiermee akkoord te gaan en het benodigde krediet voor tijdelijke huisvesting voor een periode van 4 jaren beschikbaar te stellen. De realisatie van de tijdelijke huisvesting vindt begin 2017 plaats. Door deze uitbreiding van de huidige nevenvestiging kunnen alle hiervoor in aanmerking komende SO-leerlingen dichtbij thuis onderwijs ontvangen. Op termijn wordt gestreefd naar aansluiting van de nevenvestiging bij een reguliere voorziening. KEC de Donderberg in Roermond is sinds 31 augustus 2015 volledig operationeel. Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg is een coöperatie die gevormd wordt door Aloysius Stichting (SO de Spoorzoeker, VSO de Ortolaan en Triade), Mutsaersstichting en de Wijnberg (SO / VSO). Nieuwbouw Onderwijsexpertise de Wijnberg locatie Venlo In december 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Venlo een bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden van de nieuwbouw van de Wijnberg. Discussiepunt met de gemeente was het aantal leerlingen waarvoor nieuwbouw gerealiseerd moet worden. Deze discussie is nu afgerond en de gemeenteraad van Venlo heeft op 21 december 2016 besloten het krediet voor nieuwbouw van de Wijnberg beschikbaar te stellen: nieuwbouw voor 100 leerlingen SO en 45 leerlingen VSO. De reeds in gebruik genomen Wijndijk blijft huisvesting bieden voor 40 leerlingen VSO. De gemeente Venlo heeft in 2015 een onderzoek naar de cultuurhistorische en monumentale waarde van het Mutsaersoord laten uitvoeren. Dit onderzoek is de basis voor een door de Wijnberg eind 2015 opgestart haalbaarheidsonderzoek naar de (inhoudelijke, organisatorische en huisvestelijke) mogelijkheden om de nieuwbouw van de Wijnberg te combineren met een herbestemming van het Mutsaersoord. Het haalbaarheidsonderzoek is eind 2016 afgerond en wordt begin 2017 besproken met de gemeente Venlo en relevante gremia. De nieuwbouw van de Wijnberg op de locatie Venlo biedt ook de kans om een KEC Venlo te realiseren. Structuurvisie locatie Venlo De voortgang van een aantal onderdelen van de structuurvisie vraagt intensief overleg. Het betreft immers de nieuwbouw van de Wijnberg alsdan niet in combinatie met het behoud van gebouw Mutsaersoord De in 2013 voor de locatie Venlo opgestelde structuurvisie (inclusief een samenhangende planning en een investeringsoverzicht) is in 2014 nader uitgewerkt. De herinrichting van de groen- en parkeerzones alsmede het vervangen van de ondergrondse infra zijn in 2016 deels afgerond.



http://www.dewijnberg.nl/


Pagina 48 van 110

Locatie Wessem In nauw overleg met de gemeente Maasgouw wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe invulling van de nu leegstaande locatie in Wessem. Hiertoe hebben de Mutsaersstichting en de gemeente een intentie-overeenkomst gesloten. Eind 2015 heeft een projectontwikkelaar zich gemeld die belangstelling heeft in de herontwikkeling van de locatie. Tussen de Mutsaersstichting en deze ontwikkelaar is eveneens een intentieovereenkomst ondertekend, waarin is vastgelegd dat de ontwikkelaar in nauw overleg met gemeente en de Mutsaersstichting onderzoek doet naar haalbare alternatieven en hiervoor alle noodzakelijke processtappen verzorgd. De gemeente Maasgouw is bereid medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan, de voorbereidingen hiertoe worden genomen.


Pagina 49 van 110

DIGIMV Digitaal heeft de Mutsaersstichting gegevens GGZ en jeugdzorg gepubliceerd in DigiMV op www.jaarverantwoordingzorg.nl m.b.t.:

Algemene gegevens en jaarrekening;

Gegevens instelling/organisatorische eenheid;

Gegevens bestuurder;

Gegevens toezichthouders;

De kernset kwaliteitsgegevens GGZ is terug te vinden op de transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland en wordt niet meer via DigiMV uitgevraagd. Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van Zorginstituut Nederland) is hiervoor verantwoordelijk. Het Kwaliteitsinstituut werkt met gegevensmakelaars voor de aanlevering van de kwaliteitsgegevens. Stichting Benchmark GGZ fungeert voor de GGZ als gegevensmakelaar. Gemeenten zoeken met zorgaanbieders en de brancheorganisaties, ook in VNG-verband, naar passende meetinstrumenten en kwaliteitsindicatoren voor de jeugdzorg. Om die reden hoeft de deelsector JGGZ aan Stichting Benchmark GGZ geen input te leveren op de cliëntervaringsindicatoren en de effectiviteits-indicatoren onderdeel van de Routine Outcome Monitoring (ROM). De verplichting voor Routine Outcome Monitoring (ROM) geldt voor zorg die vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (18+), zowel voor de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ en zowel voor gecontracteerde als voor niet- gecontracteerde zorgaanbieders. De JGGZ-ROM-input van de Mutsaersstichting, bedoeld om de effectiviteit van JGGZ-hulp zichtbaar te maken, is niet bruikbaar om te benchmarken door de wijze waarop sinds 1 januari 2015 voor gemeenten DBC’s zijn geregistreerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) monitort jaarlijks daarnaast apart met een online vragenlijst de basisset risico-indicatoren Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg, verslagjaar 2016.

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

https://www.sbggz.nl/Indicatoren?contentitem=8fe1ae8d-33a9-4a10-b37d-c11faedbc2d3


Pagina 50 van 110

JAARREKENING

I.7 Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 291.648 183.629

Materiële vaste activa 2 6.625.283 7.257.385

Financiële vaste activa 3 162.860 0

Totaal vaste activa 7.079.791 7.441.014

Vlottende activa

Voorraden 4 500 500

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 276.266 227.889

DBC-zorgproducten

Debiteuren en overige vorderingen 6 13.509.314 10.485.881

Liquide middelen 7 11.017.339 13.453.933

Totaal vlottende activa 24.803.419 24.168.203

Totaal activa 31.883.210 31.609.217

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

PASSIVA € €

Groepsvermogen 8

Kapitaal 28.464 28.464

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 3.794.849 3.794.849

Algemene en overige reserves 5.077.004 3.799.602

Totaal groepsvermogen 8.900.317 7.622.915

Voorzieningen 9 4.680.606 4.107.412

Langlopende schulden (nog voor meer 10 6.129.836 8.798.889

dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 11 12.172.452 11.080.001

Totaal passiva 31.883.210 31.609.217


Pagina 51 van 110

I.8 Geconsolideerde resultatenrekening over 2016

2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

13 34.774.131 30.058.818

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 14 363.903 427.866

Overige bedrijfsopbrengsten 15 1.172.398 1.021.969

Som der bedrijfsopbrengsten 36.310.432 31.508.653

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 23.736.764 21.118.117

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 1.088.081 1.060.967

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 280.747 1.342.903

Overige bedrijfskosten 19 9.841.730 7.680.637

Som der bedrijfslasten 34.947.322 31.202.624

BEDRIJFSRESULTAAT 1.363.110 306.029

Financiële baten en lasten 20 -85.708 -56.379

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.277.402 249.650

RESULTAAT BOEKJAAR 1.277.402 249.650

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 1.277.402 249.650

1.277.402 249.650

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke

ondersteuning


Pagina 52 van 110

I.9 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.363.110 306.029

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1.677.188 2.670.225

- mutaties voorzieningen 573.194 -732.542

2.250.381 1.937.683

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 -500

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /

DBC-zorgproducten -48.377 -923.861

- vorderingen -3.023.433 3.248.824

- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot 0 751.820

- kortlopende schulden 1.092.451 -3.541.407

-1.979.360 -465.125

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.634.131 1.778.587

Ontvangen interest 24.470 128.159

Betaalde interest -187.598 -184.538

-163.128 -56.379

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.471.003 1.722.208

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -792.986 -1.625.464

Desinvesteringen materiële vaste activa 4.441 0

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Verwervingen deelnemingen en/of

samenwerkingsverbanden -450.000 -419.018

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.238.545 -2.044.482

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 125.000

Aflossing langlopende schulden -2.356.250 -827.500

Mutatie overige langlopende schulden (a fonds perdu) -312.802 -239.105

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.669.052 -941.605

Mutatie geldmiddelen -2.436.594 -1.263.879

Stand geldmiddelen per 1 januari 13.453.933 14.717.812

Stand geldmiddelen per 31 december 11.017.339 13.453.933

Mutatie geldmiddelen -2.436.594 -1.263.879


Pagina 53 van 110

I.10 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Activiteiten

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Gegeven de financiële positie van de Mutsaersstichting is deze jaarrekening opgesteld uitgaande van de

continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar,

met uitzondering van hetgeen vermeld in de paragraaf 'schattingswijziging afschrijvingstermijnen'

De Mutsaersstichting is statutair gevestigd te Venlo en heeft haar feitelijke hoofdvestiging op Postweg 88 te

Venlo. De stichting is geregistreerd onder KvK-nummer 41062188.

De Mutsaersstichting is een fullservice centrum, met diverse locaties in Noord- en Midden-Limburg. Van

daaruit biedt de stichting vroeginterventies, geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg

aan kinderen en jongeren, evenals maatschappelijke opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen.

Verder maakt de Mutsaersstichting onderdeel uit van het Regionaal Kennis en Expertisecentrum te

Roermond van waaruit een integraal zorg-onderwijs product wordt aangeboden, in samenwerking met

Aloysiusstichting, VSO de Wijnberg en Stichting Onderwijs Midden Limburg. Medio 2016 is op initiatief van

de Mutsaersstichting zorgverlening op locatie Plinthos (Schinnen) gestart. Daarnaast maakt de instelling

onderdeel uit van de coöperatie Regionaal Kennis en Expertisecentrum Weert welke, afhankelijk van de

realisatie van de nieuwbouw, vergelijkbare activiteiten gaat ontplooien als het RKEC te Roermond. De

stichting staat aan het hoofd van een groep.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voorts is de jaarrekening in overeenstemming

met de bepalingen welke zijn opgenomen onder de Jeugdwet.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.

Daarnaast zijn de vergelijkende cijfers met betrekking tot deelneming Psychologenpraktijk Oog B.V. in de

jaarrekening aangepast op basis van de definitieve cijfers 2015. Het betreft een verschuiving ad. € 235.389 van

immateriële vaste activa (goodwill) naar de financiële vaste activa.


Pagina 54 van 110

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van de Mutsaersstichting zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot

de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan

worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de

resultaatbepaling van Mutsaersstichting.

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de

grondslagen van de Mutsaersstichting. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in

de geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.

Hoeve de Kaolder B.V.

De Mutsaersstichting heeft per 1 februari 2016 (effectieve datum 1 januari 2016) 50% van het

aandelenkapitaal verworven van Hoeve de Kaolder B.V. te Baexem.

De verkrijgingsprijs van bovengenoemde transactie is hoger dan het nettobedrag van de reële waarde van de

identificeerbare activa en passiva. Het meerdere is als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa

en wordt in 5 jaar afgeschreven. De hoogte van de goodwill is bepaald op peildatum 1 januari 2016.

Het resultaat 2016 van Hoeve de Kaolder B.V. bedraagt EUR 154.840 waarvan EUR 77.420 als resultaat

deelneming is verwerkt in deze jaarrekening.

Psychologenpraktijk Oog B.V.

De Mutsaersstichting heeft per 24 december 2015 het volledige aandelenkapitaal verworven van

Psychologenpraktijk Oog B.V. te Eindhoven. Het financieel resultaat en identificeerbare activa en passiva zijn

vanaf genoemde overnamedatum opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Het resultaat 2016 van Psychologenpraktijk Oog B.V. bedraagt EUR 189.188 negatief, waarmee het eigen

vermogen ultimo 2016 EUR 240.182 bedraagt.


Pagina 55 van 110

Verbonden rechtspersonen

De jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van

Mutsaersstichting. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet

onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de

transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Op grond van artikel 7, lid 5 van de Regeling verslaggeving WTZi is 'Onderwijsstichting de Wijnberg te Venlo',

die tevens als verbonden partij kan worden aangemerkt, buiten de consolidatie gebleven:

• De Wijnberg levert onderwijsexpertise lzk so en is een REC 4 school voor langdurig zieke kinderen met

vooral ernstige psychische problemen.

• De transacties tussen de Wijnberg en de Mutsaersstichting hebben betrekking op het proces van

zorgverlening en administratieve diensten. Doorbelasting over en weer vindt plaats tegen kostprijs.

• De bestuurder van Mutsaersstichting is tevens voorzitter van het schoolbestuur. Bij staking van stemmen

beslist de voorzitter.

• Het voorlopig resultaat over 2016 bedraagt EUR 742.116 positief en het eigen vermogen bedraagt EUR

2.020.664

Op grond van artikel 7, lid 5 van de Regeling verslaggeving WTZi is 'Coöperatie Regionaal Kennis en

Expertisecentrum Roermond', die als verbonden partij kan worden aangemerkt, buiten de consolidatie

gebleven:

• De coöperatie vormt een samenwerkingsverband tussen diverse zorgen onderwijsverstrekkende partijen, te

weten Mutsaersstichting (zorg), Aloysiusstichting (speciaal onderwijs) en Wijnberg (speciaal onderwijs).

Daarnaast wordt het samenwerkingsverband passend onderwijs (speciaal onderwijs) als verbonden partij

aangemerkt.

• De coöperatie heeft als doel het aanbieden van een integraal onderwijs/zorgplan en een systeemgerichte

aanpak, dat ervoor zorgt dat kinderen en jongeren – naar eigen mogelijkheden- zich kunnen ontwikkelen en

zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige positie in de samenleving.

• Het samenwerkingsverband maakt gebruik van een gezamenlijke huisvesting te Roermond voor de uitvoer

van haar activiteiten. De medewerkers blijven onderdeel uitmaken van de afzonderlijke entiteiten. Alle partijen

zijn gebonden tot vergoeding van hun aandeel in de gemaakte kosten van de coöperatie, hetgeen geschiedt

tegen kostprijs.

• Mutsaersstichting fungeert als secretaris/penningmester van het KEC en Aloysiusstichting vervult de

voorzittersfunctie. Er is derhalve geen sprake van eenzijdige beslissingsbevoegdheid.

• Het resultaat over 2015 en het eigen vermogen ultimo 2015 zijn nihil; de jaarrekening 2015 is de laatst

vastgestelde jaarrekening.


Pagina 56 van 110

Op grond van artikel 7, lid 5 van de Regeling verslaggeving WTZi is 'Coöperatie Regionaal Kennis en

Expertisecentrum Weert', die als verbonden partij kan worden aangemerkt, buiten de consolidatie gebleven:

• De coöperatie vormt een samenwerkingsverband tussen diverse zorgen onderwijsverstrekkende partijen, te

weten Mutsaersstichting (zorg), Aloysiusstichting (speciaal onderwijs) ,Wijnberg (speciaal onderwijs) en

stichting Meerderweert (primair onderwijs).

• De coöperatie heeft als doel het aanbieden van een integraal onderwijs/zorgplan en een systeemgerichte

aanpak, dat ervoor zorgt dat kinderen en jongeren – naar eigen mogelijkheden- zich kunnen ontwikkelen en

zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige positie in de samenleving.

• De coöperatie wil een gezamenlijke huisvesting creëren voor de uitvoer van haar activiteiten. De

medewerkers blijven onderdeel uitmaken van de afzonderlijke entiteiten. Alle partijen zijn gebonden tot

vergoeding van hun aandeel in de gemaakte kosten van de coöperatie, hetgeen geschiedt tegen

kostprijsgeschiedt tegen kostprijs.

• Mutsaersstichting fungeert als penningmeester van het KEC, Aloysiusstichting is de secretaris en de

functie van voorzitter is op dit moment vacant. Er is derhalve geen sprake van eenzijdige

beslissingsbevoegdheid.

• Het resultaat over 2015 en het eigen vermogen ultimo 2015 zijn nihil; de jaarrekening 2015 is de laatst

vastgestelde jaarrekening.

Op grond van artikel 7, lid 6 van de Regeling verslaggeving WTZi is 'Steunstichting Vrienden van de

Mutsaersstichting', die tevens als verbonden partij kan worden aangemerkt, buiten de consolidatie gebleven:

• Deze Stichting heeft tot doel het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden en deze te

besteden voor activiteiten en voorzieningen, die niet gedekt worden door de reguliere financiering van de

voorzieningen, en strekken tot het bevorderen van het algemeen welzijn van de cliënt.

• De transacties tussen de Steunstichting en de Mutsaersstichting, voor zover deze voorkomen, vinden plaats

tegen kostprijs.

• De bestuurder van Mutsaersstichting is tevens voorzitter van de steunstichting. Het bestuur legt

verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Mutsaersstichting.

• Het resultaat over 2016 bedraagt EUR 250 positief en het eigen vermogen ultimo 2016 bedraagt EUR

377.000.

Grondslagen WNT

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien

geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs en tegen

de nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in

de jaarrekening genummerd.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang

van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)

heeft de Mutsaersstichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij

het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische

voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.


Pagina 57 van 110

Immateriële en materiële vaste activa

Schattingswijziging afschrijvingstermijnen

Groot onderhoud:

De investering in gebouw de Waaier is in het verleden volgens de componentenbenadering geactiveerd. De in

dit kader gemaakte kosten zijn toegewezen aan de samenstellende delen. Periodiek groot onderhoud

betreffende dit pand wordt in navolging van de initiële investering, geactiveerd.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud ten behoeve van het overige vastgoed (indien eigendom) wordt

een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde

van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Voor alle nieuwe panden en vastgoedinvesteringen, die vanaf boekjaar 2013 zijn uitgevoerd, hanteert

Mutsaersstichting een commerciële afschrijvingstermijn (op basis van geschatte levensduurs) in plaats van de

daarvoor op basis van nacalculatorische afschrijvingstermijnen vastgestelde (niet commerciële)

afschrijvingstermijnen. Echter er waren nog enkele oudere panden opgenomen in de boeken van de

Mutsaersstichting, waarvoor de oude afschrijvingstermijnen gelden. Deze panden zijn geherevalueerd in het

licht van de huidige werkelijkheid en financieringssystematiek.

Op basis hiervan heeft in 2016 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden van de commerciële

afschrijvingstermijn van het vastgoed. Door deze schattingswijziging zijn de afschrijvingskosten in 2016 met

EUR 284.000 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte

gebruiksduur van het vast actief.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de

afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op

basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Bedrijfsgebouwen : 3,3 / 5 / 10 / 20%

• Machines en installaties : 10%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 / 20%

• Kosten van goodwill die van derden is verkregen : 20%


Pagina 58 van 110

Financiële vaste activa

De deelnemingen van de Mutsaersstichting worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode.

Betreffende waarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

In 2016 heeft, op basis van de negatieve financiële performance van deelneming Psychologenpraktijk Oog

B.V., een impairment plaatsgevonden op de geactiveerde goodwill ad. EUR 146.000 welke ten laste van de

exploitatie 2016 is gebracht.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet

terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief

geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te

vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de

toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige

kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde

en de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn

om de verkoop te realiseren.

In deze jaarrekening is een bijzondere waardevermindering ad. EUR 134.000 verwerkt naar aanleiding van een

activum welk niet toerekenbaar is aan een kasstroom genererende eenheid binnen de instelling. Hierdoor is

het terugverdienpotentieel niet te bepalen en is de restwaarde nihil. De restant boekwaarde is als

exploitatielast in 2016 verantwoord.


Pagina 59 van 110

Vervreemding van vaste activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten zorgverzekeraars

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Algemeen

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van

panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op

nominale waarde.

Het meerjaren onderhoudsplan (opgesteld in 2015) is in 2016 herzien naar de actuele stand van zaken.

Hierbij is onder andere rekening gehouden met vastgoed waarbij sprake is van (gedeeltelijke) leegstand en

waarvoor op dit moment geen bestemming aan wordt gegeven. Voor betreffend vastgoed wordt geen

voorziening groot onderhoud gevormd, daar de onderhoudskosten sec toezien op het instandhouden van

betreffend vastgoed.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang

op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden

gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de

verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van te verwaarlozen betekenis is.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als

een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij

de afwikkeling van de verplichting.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de

opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede

verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te

koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk

worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van

de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en

verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen

sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een

voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorziening wordt

statisch bepaald.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale

waarde.


Pagina 60 van 110

Voorziening persoonlijk budget levensfase

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden

Vanuit de CAO GGZ is een verplichting van toepassing voor medewerkers die ultimo boekjaar in dienst zijn,

alsmede de medewerkers die op 31-12-2009 aan bepaalde criteria voldeden zoals leeftijd en aantal jaren

dienstverband binnen de sector. Deze medewerkers hebben, indien voldaan aan bepaalde criteria, recht op

extra uren. Deze uren kunnen worden opgenomen voor extra vrije uren, sparen in het Levensfasebudget (LFB)

of storting op de levenslooprekening van de medewerker. Op basis van RJ 271.203 is voor deze beloning met

opbouw van rechten een voorziening opgenomen, gebaseerd op de contante waarde van de uitgaven die naar

verwachting noodzakelijk zijn om de materiële verplichtingen af te wikkelen.

De gevormde voorziening LFB/PLB is opgebouwd op basis van de volgende componenten:

• de specifieke overgangsregeling: werknemers die op peildatum voldoen aan de leeftijdscategorie 45-49 en

per 31-12-2009 langer dan 10 jaren in dienst zijn. Deze personen hebben recht op een eenmalige storting van

200 uur in het PLB, naar rato van het dienstverband, wanneer zij 55 jaar worden ad € 58.000 (2015: € 82.000).

• de algemene overgangsregeling: werknemers die peildatum 31-12-2009 50 jaar of ouder waren hebben

jaarlijks meer verlofrechten. Omdat dit recht is opgebouwd voor 1-1-2010 wordt hiervoor een voorziening

opgenomen van € 573.000 (2015: € 703.000).

Bij de berekening is rekening gehouden met de volgende aspecten:

• de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop en de overlevingskansen van het huidige

personeelsbestand;

• de hoogte van de verwachte uitkeringen inclusief sociale lasten;

• De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,7% en de verwachte salarisstijging bedraagt 3,1% per saldo

2,4% negatief. Derhalve is een percentage van 0% gehanteerd voor de berekening van de contante waarde.

De voorziening langdurig zieken is gevormd voor zieke medewerkers per balansdatum die naar verwachting

tot einde dienstverband of aanvang WIA ziek zijn. Deze voorziening is tegen nominale waarde opgenomen.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs (nominale waarde).

Uitgestelde beloningen zijn beloningen betaalbaar op termijn (langer dan één jaar) onder voorwaarde van

voortduring van het dienstverband. Voor CAO-gerelateerde jubileumuitkeringen is een voorziening opgenomen

van € 325.302.

De voorziening voor uitgestelde beloningen - jubileumuitkering is gewaardeerd tegen de contante waarde van

de verplichtingen uit hoofde van de regelingen en dient als langlopend te worden beschouwd. Bij de

berekening is rekening gehouden met de volgende aspecten:

• de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop en de overlevingskansen van het huidige

personeelsbestand;

• de hoogte van de verwachte uitkeringen inclusief sociale lasten en de toerekening daarvan volgens de

projected unit credit methode aan de diensttijd tot en met balansdatum (diensttijdevenredige toerekening);

• De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,1% en de verwachte salarisstijging bedraagt 3,1% per saldo

1% negatief. Derhalve is een percentage van 0% gehanteerd voor de berekening van de contante waarde.


Pagina 61 van 110

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als

deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Toelichting inzake omzetverantwoording en sectorontwikkelingen in de ggz

Algemeen

Bij het bepalen van de DBC-omzet voor schadelastjaren 2013 t/m 2016 heeft de Mutsaersstichting de

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen.

Met ingang van 2013 is voor de curatieve geestelijke gezondheidzorg prestatiebekostiging ingevoerd op basis

van de DBC-systematiek. In de periode 2008 tot en met 2012 is reeds gebruik gemaakt van de DBC

systematiek voor de incasso van het budget, maar vanaf 2013 zijn de DBC’s ook bepalend voor de omzet in

de jaarrekening. De systematiek kende inherente beperkingen waardoor in de periode 2008 tot en met 2012

geen goedkeurende verklaringen bij de DBC verantwoordingen konden worden verstrekt.

Schadelastjaar 2013

Bovenstaande generieke landelijke risico’s en onduidelijkheden zijn voor een belangrijk deel geadresseerd

door het door Mutsaersstichting uitgevoerde zelfonderzoek (schadejaar 2013) naar aanleiding van;

1. Het ‘Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van

de NBA audit alert 32’ d.d. 1 december 2014 (hierna: Plan van aanpak GGZ) voor wat betreft

hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie

2. De 27 controlepunten (inclusief hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie) zoals opgenomen in het

Controleplan ‘Onderzoek controles cGGZ 2013’ opgesteld door de Nederlandse Zorgverzekeraars voor wat

betreft de formele en materiële controles van zorgverzekeraars.

Het zelfonderzoek schadelastjaar 2013 is medio 2016 definitief afgerond met een financiële correctie

(terugbetalingsverplichting) van € 291.000. Gezien het feit dat deze correctie ruim binnen de bandbreedte van

de gerealiseerde overproductie blijft heeft deze geen invloed op de exploitatie van de instelling over 2016.

Schadelastjaar 2014

In navolging van het zelfonderzoek 2013 heeft de Mutsaersstichting deelgenomen aan het zelfonderzoek met

betrekking tot schadelastjaar 2014. Op basis van het uitgevoerde onderzoek, hoor en wederhoor tussen de

zorgverzekeraar en de instelling heeft de verzekeraar medio april 2017 een voorlopige eindconclusie

geformuleerd waaruit een financiële correctie (terugbetalingsverplichting) voortkomt van € 289.000. Hoewel de

Mutsaersstichting het op inhoudelijke gronden oneens is met deze conclusie van de verzekeraar is dit

eindoordeel, op basis van het principe “agree to disagree”, geaccepteerd. De genoemde financiële correctie

is derhalve als verplichting in de jaarrekening 2016 opgenomen.


Pagina 62 van 110

Schadelastjaar 2015-2016

Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Dit heeft tot gevolg dat zorgverlening aan cliënten

<18 jaar onder verantwoordelijk valt van de diverse gemeenten binnen het verzorgingsgebied van de

Mutsaersstichting. Productieafspraken, facturatie en verantwoording vindt plaats tussen de Mutsaersstichting

en de gemeenten; de zorgverzekeraar is (voor zover het cliënten <18 jaar betreft) geen partij meer in deze.

Deze “knip” heeft tot gevolg dat de financiële productierealisatie bij de zorgverzekeraar aanzienlijk daalt en

hiermee tegelijkertijd het mogelijke risico op controlepunten uit het zelfonderzoek 2015-2016. Naast de daling

van financiële productierealisatie heeft ook de verwachte overproductie een dempend effect op mogelijke

financiële risico's als gevolg van het zelfonderzoek 2015-2016.

Op basis van de hierboven geschetste omstandigheden en mitigerende factoren zoals hiervoor beschreven

acht Mutsaersstichting het financiële risico naar aanleiding van het uit te voeren zelfonderzoek 2015-2016

(nagenoeg) nihil. In de jaarrekening 2016 is derhalve geen financiële verplichting opgenomen.

Toelichting sociaal domein

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft Mutsaersstichting de grondslagen voor

waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg

van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren

respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’)

Als gevolg van deze decentralisatie en andere factoren is er voor 2016 sprake van een bepaalde mate van

omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij

continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en

schattingsrisico's in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur

van de Mutsaersstichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in

volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere

producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige

beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.).

Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle

gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke IZA-protocol.

Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter

discussie kan worden gesteld.

De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet

bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in

deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot

nagekomen financiële effecten in 2017 of later.

Bovenstaande compliance is tevens van toepassing op de deelnemingen van de Mutsaersstichting. Hierdoor

kan het resultaat deelnemingen zoals verantwoord in deze jaarrekening, op basis van nagekomen financiële

effecten, afwijken.


Pagina 63 van 110

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de

verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn

verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De Mutsaersstichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op

het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de

stichting. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.

Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het

gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad

nu minder sterk schommelen. In december 2016 bedroeg de dekkingsgraad 90%. Het vereiste niveau van de

dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te

kunnen voldoen en voorziet vooralsnog geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen

te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Mutsaersstichting heeft geen verplichting

tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect

van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van

de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de

effectieve rente worden meegenomen.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er

redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan

verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden

systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin

de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden

systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een

krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen. Het

verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft

het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.


Pagina 64 van 110

Grondslagen voor de opstelling van het kassteroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de

rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft

op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende

schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.


Pagina 65 van 110

I.11 Toelichting op de geconsolideerde balans

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Kosten van goodwill die van derden is verkregen 291.648 183.629

Totaal immateriële vaste activa 291.648 183.629

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 183.629 0

Bij: investeringen 364.560 183.629

Af: afschrijvingen 109.638 0

Af: bijzondere waardeverminderingen 146.903 0

Boekwaarde per 31 december 291.648 183.629

Toelichting:

2. Materiële vaste activa


€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 3.011.483 3.818.354

Machines en installaties 1.802.479 1.964.551

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.700.423 1.465.833

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 110.898 8.647

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 6.625.283 7.257.385

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 7.257.385 8.302.145

Bij: investeringen 792.986 1.568.656

Bij: overname MVA OOG 0 56.808

Af: afschrijvingen 1.286.803 1.327.322

Af: bijzondere waardeverminderingen 133.844 1.342.903

Af: desinvesteringen 4.441 0

Boekwaarde per 31 december 6.625.283 7.257.385

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het

mutatieoverzicht onder 5.1.6. De bijzondere waardevermindering wordt toegelicht onder de grondslagen van waardering en

resultaatbepaling

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

De bijzondere waardevermindering wordt toegelicht onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaling


Pagina 66 van 110

ACTIVA

3. Financiële vaste activa


€ €

Overige deelnemingen 162.860 0

Totaal financiële vaste activa 162.860 0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Acquisities 85.440 0

Resultaat deelnemingen 77.420 0

Boekwaarde per 31 december 162.860 0

Toelichting:

4. Voorraden


€ €

Voorraad drukwerk 500 500

Totaal voorraden 500 500

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten


€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 410.471 308.124

Af: ontvangen voorschotten 134.205 80.235

Totaal onderhanden werk 276.266 227.889

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-16

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Onderhanden werk DBC 410.471 0 134.205 276.266

Totaal (onderhanden werk) 410.471 0 134.205 276.266

Toelichting:

Het onderhanden werk betreft openstaande dbc's per ultimo 2016 voor cliënten <18 jaar.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het



Pagina 67 van 110

ACTIVA

6. Debiteuren en overige vorderingen


€ €

Vorderingen op debiteuren 119.899 162.340

Vorderingen op zorgverzekeraars 145.664 133.047

Vorderingen op gemeenten 11.938.915 8.713.471

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 672.050 771.779

Overige vorderingen:

Vorderingen op verbonden partijen 159.184 296.717

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 31.877 172.314

Diverse vorderingen 441.725 236.213

13.509.314 10.485.881

Toelichting:

De vorderingen op verbonden partijen bestaan per balansdatum uit:

* Onderwijsstichting de Wijnberg € 88.381

* Regionaal Kennis en Expertisecentrum Roermond € 68.027

* Regionaal Kennis en Expertisecentrum Weert € 2.777

De stijging van de diverse vorderingen wordt verklaard door vooruitbetaling van huur vastgoed voor de jaren 2017 t/m 2020.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 232.581 (2015: € 213.548). Deze voorziening heeft voor

een bedrag van € 196.435 betrekking op vorderingen op gemeenten en het resterende bedrag heeft betrekking op vorderingen op

debiteuren.

7. Liquide middelen


€ €

Bankrekening rekening courant 925.176 792.676

Spaarrekeningen 10.079.083 12.646.353

Kassen 13.080 14.904

Totaal liquide middelen 11.017.339 13.453.933

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Mutsaersstichting.

Mutsaersstichting heeft jegens de huisbankier enkele zekerheden afgegeven:

- Verpanding vordering op derden (pandgever en debiteur Mutsaersstichting);

- Solvabiliteitsratio, te allen tijde minimaal 20% van het (geconsolideerde) balanstotaal;

- Debt Service Coverage ratio te allen tijde minimaal 1,2.

Psychologenpraktijk Oog B.V. heeft een kredietfaciliteit bij de ING Bank van € 65.000 en bij ABN AMRO van € 75.000.

Van deze kredietfaciliteiten is in 2016 geen gebruik gemaakt.

Behoudens verstrekte garantie inzake huur onroerend goed ad. € 15.314 staan de liquide middelen ter vrije

beschikking van Psychologenpraktijk Oog B.V.

Psychologenpraktijk Oog B.V:

In de afgelopen jaren heeft de Mutsaersstichting geen gebruik hoeven maken van deze kredietfaciliteit.

Mutsaersstichting heeft een kredietfaciliteit bij de Rabobank van € 2 miljoen. Over debetsaldi binnen de overeengekomen

Mutsaersstichting:

limiet van de kredietfaciliteit geldt een rentetarief op jaarbasis van 1,5% alsmede een bereidstellingsprovisie van 1,5%.


Pagina 68 van 110

PASSIVA

8. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Kapitaal 28.464 28.464




Totaal groepsvermogen 8.900.317 7.622.915

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Kapitaal 28.464 0 0 28.464

Totaal kapitaal 28.464 0 0 28.464

Bestemmingsreserves



€ € € €

Bestemmingsreserves: 0 0 0 0

Herwaarderingsreserve: 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 0 0 0 0

Bestemmingsfondsen



€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 3.794.849 0 0 3.794.849

Totaal bestemmingsfondsen 3.794.849 0 0 3.794.849

Algemene en overige reserves



€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 3.799.602 1.277.402 0 5.077.004

Overige reserves: 0 0 0 0

Totaal algemene en overige reserves 3.799.602 1.277.402 0 5.077.004


Pagina 69 van 110

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-2015 31-dec-2014

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 1.277.402 249.650

Herwaardering materiële vaste activa 0 0

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling 1.277.402 249.650


Pagina 70 van 110

PASSIVA

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016

€ € € € €

- Groot onderhoud 2.944.731 1.113.602 854.910 0 3.203.423

- Persoonlijk budget levensfase 788.000 42.552 135.764 63.788 631.000

- Jubileumverplichtingen 275.356 79.169 10.254 18.969 325.302

- Langdurig zieken 99.325 221.721 91.762 7.563 221.721

- Overige verplichtingen 0 299.160 0 0 299.160

Totaal voorzieningen 4.107.412 1.756.204 1.092.690 90.320 4.680.606

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 617.641

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 4.062.965

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 2.037.468

Toelichting per categorie voorziening:

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)


€ €

Schulden aan banken 3.850.000 6.206.250

Overige langlopende schulden 2.279.836 2.592.639

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 6.129.836 8.798.889

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 6.745.000 7.447.500

Bij: nieuwe leningen 0 125.000

Af: aflossingen 2.620.000 827.500

Stand per 31 december 4.125.000 6.745.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 275.000 538.750

Stand langlopende schulden per 31 december 3.850.000 6.206.250

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 275.000 538.750

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 3.850.000 6.206.250

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 2.750.000 4.551.250

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De verstrekte zekerheden ten aanzien van de financiering bij Rabobank luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op gebouw de Waaier;

• pandrecht op de vorderingen.

In 2016 zijn, in navolging van de ondergrondse infrastructuur, aanpassingen verricht aan de bovengrondse infrastructuur. Deze

kosten zijn gedoteerd en onttrokken aan de voorziening groot onderhoud.


Pagina 71 van 110

PASSIVA

Het verloop van de overige langlopende schulden is als volgt 2016 2015

weer te geven:

Stand per 1 januari 2.592.639 2.831.744

Af: Vrijval bouwimpuls jeugdzorginstellingen 191.015 191.015

Af: Vrijval de Velddijk 59.221 24.716

Af: Vrijval Gymzaal 62.567 23.374

Stand per 31 december 2.279.836 2.592.639

Toelichting:

De overige langlopende schulden betreft om-niet ter beschikking gestelde gelden door de Gemeente Venlo (de Velddijk en

Gymzaal). Deze gelden zijn geïnvesteerd in vaste activa (De Velddijk en de gymzaal voor de LZK-school De Wijnberg), waarbij

de afschrijvingskosten niet drukken op de exploitatierekening, maar de overige langlopende schulden doen verminderen. Indien

door een terugloop van het aantal leerlingen de LZK-school geen behoefte meer heeft aan het gebouw, of het gebouw niet meer

volledig kan benutten en gebruik door derden van het gebouw niet tot de mogelijkheden behoort, heeft de Mutsaersstichting

uiteindelijk de verplichting de resterende boekwaarde van het gebouw aan de Gemeente Venlo terug te betalen.

In 2009 heeft Mutsaersstichting een subsidietoekenning gekregen uit hoofde van de bouwimpuls voor zorginstellingen van het

Ministerie van Jeugd en Gezin. De totale subsidiebeschikking bedraagt € 3.705.708 t.b.v. 3 projecten. De afschrijvingskosten

van betreffende projecten drukken niet op de exploitatierekening, maar doen de langlopende schulden verminderen.

In 2016 heeft de Mutsaersstichting een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte gebruiksduur en eventuele restwaarde

van gebouw de Velddijk en de Gymzaal. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn is aangepast naar 30 jaar. Hierdoor is

de looptijd van bijhorende overige langlopende schuld eveneens aangepast naar 30 jaar.

11. Overige kortlopende schulden


€ €

Crediteuren 752.671 1.567.800

Terug te betalen overproductie aan zorgverzekeraars 3.349.162 3.582.734

Terug te betalen aan zorgverzekeraars inzake materiële controles 81.361 81.836

Terug te betalen overproductie aan gemeenten 2.924.960 937.145

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 275.000 538.750

Belastingen en sociale premies 1.130.907 933.248

Schulden terzake pensioenen 184.966 213.855

Nog te betalen salarissen 209.724 141.369

Vakantiegeld 708.345 667.346

Vakantiedagen 268.218 353.646

Levensfasebudget 592.642 521.398

Te betalen vennootschapsbelasting 106.811 95.636

Te betalen BTW 19.484 57.348

Nog te betalen bedragen 1.118.098 845.064

Vooruitontvangen bedragen 450.103 542.826

Totaal overige kortlopende schulden 12.172.452 11.080.001

Toelichting:

Onder de terug te betalen overproductie wordt zowel gerealiseerde productie boven afspraak verantwoord, als ook door de

gemeente betaalde voorschotbedragen.

De post levensfasebudget betreft het door medewerkers opgebouwde recht (uren) in het kader van persoonlijk budget levensfase

(PLB).


Pagina 72 van 110

12. Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Meerjarige verplichtingen

betaalbaar

binnen 1 jaar

betaalbaar

1-5 jaar

betaalbaar

na 5 jaar Totaal

€ € € €

Huur onroerend goed* 276.283 914.551 734.470 1.925.304

Huur inventaris 104.103 222.851 0 326.954

Leasecontracten vervoersmiddelen 29.186 41.222 0 70.408

Onderhouds- en servicecontracten 324.591 0 0 324.591

Totaal meerjarige verplichtingen 734.163 1.178.623 734.470 2.647.256

De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

* De meerjarige verplichting inzake huur onroerend goed betreft:

- de tussen Mutsaersstichting en het RKEC Roermond overeengekomen huurperiode van 10 jaar voor de

huur van het RKEC Roermond.

- de door Psychologenpraktijk Oog B.V. aangegane huurverplichtingen voor kantoor- en praktijk ruimtes.


Pagina 73 van 110

I.12 Mutatieoverzichten activa geconsolideerd

MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van Vooruitbe-

Kosten oprichting Kosten van concessies, goodwill die talingen op

en uitgifte van Kosten van vergunningen en rechten van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling van intellectuele eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 0 0 0 183.629 0 183.629

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 1 januari 2016 0 0 0 183.629 0 183.629

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 364.560 0 364.560

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 0 109.638 0 109.638

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 146.903 0 146.903

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 108.019 0 108.019

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 0 0 0 548.189 0 548.189


- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 256.541 0 256.541

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 0 291.648 0 291.648

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0%


Pagina 74 van 110

MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

MVA in uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- Andere vaste bedrijfs- vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en middelen, technische en op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties administratieve uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €


- aanschafwaarde 22.100.381 6.749.045 2.674.782 8.647 0 31.532.855


- cumulatieve afschrijvingen 18.282.027 4.784.494 1.208.949 0 0 24.275.470

Boekwaarde per 1 januari 2016 3.818.354 1.964.551 1.465.833 8.647 0 7.257.385


- investeringen 98.161 65.989 526.585 110.898 0 801.633


- afschrijvingen 768.350 226.458 291.995 0 0 1.286.803

- bijzondere waardeverminderingen 133.844 0 0 0 0 133.844

- Oplevering onderhanden projecten 0 0 0 8.647 0 8.647


.aanschafwaarde 0 0 101.121 0 0 101.121


.cumulatieve afschrijvingen 0 0 101.121 0 0 101.121

- desinvesteringen

aanschafwaarde 43.943 13.974 0 0 0 57.917


cumulatieve afschrijvingen 41.105 12.371 0 0 0 53.476

per saldo 2.838 1.603 0 0 0 4.441

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -806.871 -162.072 234.590 102.251 0 -632.102


- aanschafwaarde 22.154.599 6.801.060 3.100.246 110.898 0 32.166.803



Boekwaarde per 31 december 2016 3.011.483 1.802.479 1.700.423 110.898 0 6.625.283

Afschrijvingspercentage 3,3 / 5 / 10 / 20% 10,0% 10 / 20% 0,0%


Pagina 75 van 110

MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij- Vordering op

en waarin wordt grond van

deelgenomen Overige compensa- Overige Totaal

Deelnemingen (deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 0 0 0 0 0 0

Acquisities 85.440 85.440

Resultaat deelnemingen 77.420 77.420

Ontvangen dividend 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 0 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0 0 0 0

Amortisatie (dis)agio 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2016 162.860 0 0 0 0 162.860

Som waardeverminderingen 0


Pagina 76 van 110

I.13 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld

31

december

2015

Nieuwe

leningen

in 2016

Aflossing

in 2016

Restschuld

31

december

2016

Restschuld

over 5 jaar

Resterende

looptijd in

jaren eind

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2017

Gestelde

zekerheden

€ % € € € € € €

Schulden aan kredietinstellingen

1) Rabobank

leningdeel A

17-dec-13 2.775.000 20 Hypothecair 2,11% 2.220.000 0 2.220.000 0 0 0 Lineair 0 Hypothecaire

zekerheid gebouw

"de Waaier"

2) Rabobank

leningdeel B

17-dec-13 2.750.000 20 Hypothecair 2,70% 2.200.000 0 137.500 2.062.500 1.375.000 17 Lineair 137.500 Hypothecaire

zekerheid gebouw

"de Waaier"

3) Rabobank

leningdeel C


zekerheid gebouw

"de Waaier"

Subtotaal 6.620.000 0 2.495.000 4.125.000 2.750.000 275.000

Overige langlopende schulden

1) Ministerie

van Jeugd en

Gezin

1-jan-11 3.705.708 20 Bijdrage

vastgoed

0,00% 1.797.924 0 191.015 1.606.909 651.834 8 Lineair 191.015 nvt

2) Gemeente

Venlo

1-jul-02 638.761 30 Bijdrage

vastgoed

0,00% 413.929 0 67.934 345.995 6.325 17 Lineair 67.934 nvt

3) Gemeente

Venlo

1-jul-02 653.976 30 Bijdrage

vastgoed

0,00% 380.786 0 53.853 326.933 57.668 14 Lineair 53.853 nvt

Subtotaal 2.592.639 0 312.802 2.279.837 715.827 312.802

Totaal 9.212.639 0 2.807.802 6.404.837 3.465.827 587.802

Mutsaersstichting heeft bij het aangaan van bovenstaande financiering met de Rabobank enkele zekerheden afgegeven:





Pagina 77 van 110

I.14 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.632.773 695.218

Opbrengsten Jeugdzorg 30.872.718 26.669.274

Opbrengsten Wmo 1.819.531 2.629.910

Overige zorgprestaties 449.109 64.416

Totaal 34.774.131 30.058.818

Toelichting:

14. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)


€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 160.755 260.090

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 203.148 111.436

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 0 6.340

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0 50.000

Totaal 363.903 427.866

Toelichting:

15. Overige bedrijfsopbrengsten


€ €

Opbrengst verhuur/verkoop vastgoed 263.669 256.128

Opbrengst dienstverlening RKEC Roermond 205.175 218.293

Opbrengst detachering personeel 496.877 407.610

Overige bedrijfsopbrengsten 206.677 139.938

Totaal 1.172.398 1.021.969

De mutatie ten aanzien van opbrengsten zorgverzekeringswet wordt grotendeels verklaard door de definitieve vaststelling van de

nacalculatie ggz dbc schadelastjaar 2013.

De subsidies Wlz/Zvw-zorg bestaan in 2016 uit:

* Subsidie kapitaallasten 2016 ad. EUR 68.017

* Eenmalige verrekening NHC Kind & Jeugd zvw 2016 ad. EUR 92.738


Pagina 78 van 110

LASTEN

16. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 16.716.674 14.528.970

Sociale lasten 2.565.578 2.195.891

Pensioenpremies 1.425.540 1.244.341

Andere personeelskosten 1.106.607 1.261.125

Subtotaal 21.814.399 19.230.327

Personeel niet in loondienst 1.922.365 1.887.790

Totaal personeelskosten 23.736.764 21.118.117

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

353 326

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 353 326

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa


€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 109.638 0

- materiële vaste activa 978.443 1.060.967

Totaal afschrijvingen 1.088.081 1.060.967

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa


€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:



Totaal 280.747 1.342.903

Toelichting:

Voor een toelichting op de bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.


Pagina 79 van 110

19. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.154.710 1.153.478

Algemene kosten 4.147.456 5.104.184

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 233.239 192.244

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.696.334 963.150

- Energiekosten gas 206.868 195.353

- Energiekosten stroom 108.304 125.593

- Energie transport en overig 11.234 16.029

Subtotaal 2.022.740 1.300.125

Huur en leasing 608.580 314.885

Dotaties en vrijval voorzieningen 1.675.005 -384.279

Totaal overige bedrijfskosten 9.841.730 7.680.637

20. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten -24.470 -128.159

Resultaat deelnemingen -77.420 0

Subtotaal financiële baten -101.890 -128.159

Rentelasten 187.598 184.538

Subtotaal financiële lasten 187.598 184.538

Totaal financiële baten en lasten 85.708 56.379


Pagina 80 van 110

21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1

M. Goedhart

(voorzitter RvB)

H. Roumen

(voorzitter RvT)

J. Vermeeren

( lid RvT)

J. van den

Nouwland (lid

RvT)

2 1-sep-04 1-jul-10 1-jul-10 1-feb-11

3 Nvt Nvt Nvt Nvt

4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 214.542 12.792 8.528 8.528

6 Winstdelingen en bonusbetalingen Nvt Nvt Nvt Nvt

7 Totaal beloning (5 en 6) 214.542 12.792 8.528 8.528

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Nvt Nvt Nvt Nvt

9 12.127 Nvt Nvt Nvt

10

Nvt Nvt Nvt Nvt

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 226.669 12.792 8.528 8.528

11 Beloning 2015 206.442 12.792 8.528 8.528

1

F. Rijnders (lid

RvT)

J. Maes (lid

RvT)

2 1-nov-13 1-jan-15

3 Nvt Nvt

4 100,00% 100,00%

5 8.528 8.528

6 Winstdelingen en bonusbetalingen Nvt Nvt

7 Totaal beloning (5 en 6) 8.528 8.528

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Nvt Nvt

9 Nvt Nvt

10 Nvt Nvt

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 8.528 8.528

11 Beloning 2015 8.528 8.528

12 III

* De voorzitter van de Raad van Bestuur overschrijdt in 2016 het WNT-maximum behorend bij bezoldigingsklasse III, waarbij sprake is

van een toegestane overschrijding doordat betreffende functionaris sinds 2014 gebruik maakt van het overgangsrecht binnen de WNT.

* Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het

individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op

grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten

worden.

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn (in €)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband (in €)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum)

In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn (in €)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband (in €)

Bezoldigingsklasse zorginstelling

Deeltijdfactor (percentage)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum)

In dienst tot (datum)


Pagina 81 van 110

22. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 31.460 64.654

2 Overige controlewerkzaamheden 10.285 14.117

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 41.745 78.771

Toelichting:

23. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Bovenstaande honoraria van de accountant zijn gebaseerd op de honoraria zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging inzake

controle jaarrekening en productieverantwoording boekjaar 2016.


Pagina 82 van 110

I.15 Enkelvoudige balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 291.648 183.629

Materiële vaste activa 1 6.521.547 7.125.544

Financiële vaste activa 2 403.043 429.371

Totaal vaste activa 7.216.238 7.738.544

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 482.323 326.313

DBC-zorgproducten

Overige vorderingen 4 12.951.576 9.869.253

Liquide middelen 5 10.609.677 13.120.925

Totaal vlottende activa 24.043.576 23.316.491

Totaal activa 31.259.814 31.055.035

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 28.464 28.464




Totaal eigen vermogen 8.900.317 7.622.915

Voorzieningen 4.680.606 4.107.412

Langlopende schulden (nog voor meer 6.129.836 8.798.889

dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 7 11.549.055 10.525.819

Totaal passiva 31.259.814 31.055.035


Pagina 83 van 110

I.16 Enkelvoudige resultatenrekening over 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

9 32.404.158 30.058.818

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 10 314.840 427.866

Overige bedrijfsopbrengsten 11 1.110.123 1.021.969

Som der bedrijfsopbrengsten 33.829.121 31.508.653

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 21.502.626 21.118.117

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 1.047.778 1.060.967

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 14 280.747 1.342.903

Overige bedrijfskosten 15 9.481.583 7.680.637

Som der bedrijfslasten 32.312.734 31.202.624

BEDRIJFSRESULTAAT 1.516.387 306.029

Financiële baten en lasten 16 -238.985 -56.379

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.277.402 249.650

RESULTAAT BOEKJAAR 1.277.402 249.650

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 0 0

Algemene reserve 1.277.402 249.650

1.277.402 249.650

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke

ondersteuning


Pagina 84 van 110

I.17 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

Voor de waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de

waarderingsgrondslagen behorende bij de geconsolideerde jaarrekening.


Pagina 85 van 110

I.18 Toelichting op de enkelvoudige balans

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna

niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.932.367 3.710.654

Machines en installaties 1.802.479 1.964.551

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.675.803 1.441.692

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 110.898 8.647

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 6.521.547 7.125.544

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 7.125.544 8.302.145

Bij: investeringen 780.788 1.466.374

Af: afschrijvingen 1.246.500 1.300.072

Af: bijzondere waardeverminderingen 133.844 1.342.903

Af: desinvesteringen 4.441 0

Boekwaarde per 31 december 6.521.547 7.125.544

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het



Pagina 86 van 110

ACTIVA

2. Financiële vaste activa


€ €

Overige deelnemingen 403.043 429.371

Totaal financiële vaste activa 403.043 429.371

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 429.371 0

Acquisities 85.440 0

Resultaat deelnemingen -111.768 0

Boekwaarde per 31 december 403.043 0

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en

woonplaats rechtspersoon

Verschaft

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen

vermogen Resultaat

€ €

613.000 100% 240.182 -189.188

325.000 50% 325.620 154.840

Toelichting:

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Psychologenpraktijk OOG B.V. - Psychologische

hulpverlening aan kinderen, adolescenten, ouders en

volwassenen.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het


Kernactiviteit

* Mutsaersstichting heeft per 24 december 2015 het aandelenkapitaal van Psychologenpraktijk Oog B.V. voor 100% verworven.

* Mutsaersstichting heeft per 1 februari 2016 het aandelenkapitaal van Hoeve de Kaolder B.V. voor 50% verworven.

Hoeve de Kaolder B.V. - De belangrijkste activiteiten van

deze entiteit zijn ambulante begeleiding, dagbesteding,

tijdelijk verblijf en trainingen aan kind- en jeugdigen met

leer- en gedragsstoornissen.


Pagina 87 van 110

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten


€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 599.823 389.843

Af: ontvangen voorschotten 117.500 63.530

Totaal onderhanden werk 482.323 326.313

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-16

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Onderhanden werk DBC's cliënten > 18 jaar 599.823 0 117.500 482.323

Totaal (onderhanden werk) 599.823 0 117.500 482.323

4. Debiteuren en overige vorderingen


€ €

Vorderingen op debiteuren 87.679 82.855

Vorderingen op zorgverzekeraars 141.762 90.429

Vorderingen op gemeenten 11.143.945 8.000.785

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 511.947 643.169

Overige vorderingen:

Vorderingen op verbonden partijen 159.184 296.717

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 562.257 527.509

Diverse vorderingen 344.802 227.789

Totaal debiteuren en overige vorderingen 12.951.576 9.869.253

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 216.429 (2015: € 202.971). Deze voorziening heeft voor

een bedrag van € 196.435 betrekking op vorderingen op gemeenten en het resterende bedrag heeft betrekking op vorderingen op

debiteuren.

De vorderingen op verbonden partijen bestaan per balansdatum uit:

* Onderwijsstichting de Wijnberg € 88.381

* Regionaal Kennis en Expertisecentrum Roermond € 68.027

* Regionaal Kennis en Expertisecentrum Weert € 2.777


Pagina 88 van 110

ACTIVA

5. Liquide middelen


€ €

Bankrekening rekening courant 519.496 459.892

Spaarrekeningen 10.078.859 12.646.129

Kassen 11.322 14.904

Totaal liquide middelen 10.609.677 13.120.925

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Mutsaersstichting.

Mutsaersstichting heeft jegens de huisbankier enkele zekerheden afgegeven:




Mutsaersstichting heeft een kredietfaciliteit bij de Rabobank van € 2 miljoen. Over debetsaldi binnen de overeengekomen

limiet van de kredietfaciliteit geldt een rentetarief op jaarbasis van 1,5% alsmede een bereidstellingsprovisie van 1,5%.

In de afgelopen jaren heeft Mutsaersstichting geen gebruik hoeven maken van deze kredietfaciliteit.


Pagina 89 van 110

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Kapitaal 28.464 28.464




Totaal eigen vermogen 8.900.317 7.622.915

Kapitaal



€ € € €

Kapitaal 28.464 0 0 28.464

Totaal kapitaal 28.464 0 0 28.464

Bestemmingsreserves



€ € € €

Bestemmingsreserves:

Herwaarderingsreserve:

Totaal bestemmingsreserves 0 0 0 0

Bestemmingsfondsen



€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 3.794.849 0 0 3.794.849

Totaal bestemmingsfondsen 3.794.849 0 0 3.794.849

Algemene en overige reserves



€ € € €

Algemene reserve Mutsaersstichting 3.799.602 1.277.402 0 5.077.004

Overige reserves:

Totaal algemene en overige reserves 3.799.602 1.277.402 0 5.077.004


Pagina 90 van 110

PASSIVA

7. Overige kortlopende schulden


€ €

Crediteuren 652.795 1.518.160

Terug te betalen overproductie aan zorgverzekeraars 3.349.162 3.582.734

Terug te betalen overproductie aan gemeenten 2.924.960 937.145

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 275.000 413.750

Belastingen en sociale premies 931.110 846.118

Schulden terzake pensioenen 180.645 213.046

Nog te betalen salarissen 209.724 141.369

Vakantiegeld 653.596 611.866

Vakantiedagen 229.106 315.668

Levensfasebudget 592.642 521.398

Te betalen BTW 19.484 57.348

Nog te betalen bedragen 1.080.728 824.391

Vooruitontvangen bedragen 450.103 542.826

Totaal overige kortlopende schulden 11.549.055 10.525.819

Toelichting:

Onder de terug te betalen overproductie wordt zowel gerealiseerde productie boven afspraak verantwoord, als ook door de

gemeente betaalde voorschotbedragen.

De post levensfasebudget betreft het door medewerkers opgebouwde recht (uren) in het kader van persoonlijk budget levensfase

(PLB).

8. Niet in de balans opgenomen regelingen

Meerjarige verplichtingen

betaalbaar

binnen 1 jaar

betaalbaar

1-5 jaar

betaalbaar

na 5 jaar Totaal

€ € € €

Huur onroerend goed* 180.615 669.680 585.970 1.436.265

Huur inventaris 104.103 222.851 0 326.954

Leasecontracten vervoersmiddelen 29.186 41.222 0 70.408

Onderhouds- en servicecontracten 324.591 0 0 324.591

Totaal meerjarige verplichtingen 638.495 933.753 585.970 2.158.218

* De meerjarige verplichting inzake huur onroerend goed betreft de tussen Mutsaersstichting en het RKEC Roermond

overeengekomen huurperiode van 10 jaar voor de huur van het RKEC Roermond.

De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.


Pagina 91 van 110

I.19 Mutatieoverzichten activa enkelvoudig

ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-

richting en en rechten van goodwill die talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Overige Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €


- aanschafwaarde 0 0 0 183.629 0 0 183.629

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 1 januari 2016 0 0 0 183.629 0 183.629


- investeringen 0 0 0 364.560 0 0 364.560

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 0 109.638 0 0 109.638

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 146.903 0 0 146.903


.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

per saldo 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 108.019 0 0 108.019


- aanschafwaarde 0 0 0 548.189 0 0 548.189

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 256.541 0 0 256.541

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 0 291.648 0 0 291.648

Afschrijvingspercentage 20,0%


Pagina 92 van 110

ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €


- aanschafwaarde 21.944.201 6.749.045 2.615.490 8.647 0 31.317.383



Boekwaarde per 1 januari 2016 3.710.654 1.964.551 1.441.692 8.647 0 7.125.544


- investeringen 95.623 65.989 516.925 110.898 0 789.435


- afschrijvingen 737.228 226.458 282.814 0 0 1.246.500

- bijzondere waardeverminderingen 133.844 0 0 0 0 133.844

- Oplevering onderhanden projecten 0 0 0 8.647 0 8.647


.aanschafwaarde 0 0 101.121 0 0 101.121


.cumulatieve afschrijvingen 0 0 101.121 0 0 101.121

- desinvesteringen

aanschafwaarde 43.943 13.974 0 0 0 57.917


cumulatieve afschrijvingen 41.105 12.371 0 0 0 53.476

per saldo 2.838 1.603 0 0 0 4.441

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -778.287 -162.072 234.111 102.251 0 -603.997


- aanschafwaarde 21.995.881 6.801.060 3.031.294 110.898 0 31.939.133



Boekwaarde per 31 december 2016 2.932.367 1.802.479 1.675.803 110.898 0 6.521.547

Afschrijvingspercentage 3,3 / 5 / 10% 10,0% 10,0% 0,0%


Pagina 93 van 110

ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij-

en waarin wordt Vordering op

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van

in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 429.371 429.371

Acquisities 85.440 85.440

Resultaat deelnemingen -111.768 -111.768

Ontvangen dividend 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0

(Terugname) waardeverminderingen 0

Amortisatie (dis)agio 0

Boekwaarde per 31 december 2016 0 403.043 0 0 0 0 0 403.043

Som waardeverminderingen 0


Pagina 94 van 110

I.20 Overzicht langlopende schulden (enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld

31

december

2015

Nieuwe

leningen

in 2016

Aflossing

in 2016

Restschuld

31

december

2016

Restschuld

over 5 jaar

Resterende

looptijd in

jaren eind

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2017

Gestelde

zekerheden

€ % € € € € € €

Schulden aan kredietinstellingen

1) Rabobank

leningdeel A

17-dec-13 2.775.000 20 Hypothecair 2,11% 2.220.000 0 2.220.000 0 0 0 Lineair 0 Hypothecaire

zekerheid gebouw

"de Waaier"

2) Rabobank

leningdeel B


zekerheid gebouw

"de Waaier"

3) Rabobank

leningdeel C


zekerheid gebouw

"de Waaier"

Subtotaal 6.620.000 0 2.495.000 4.125.000 2.750.000 275.000

Overige langlopende schulden

1) Ministerie

van Jeugd en

Gezin

1-jan-11 3.705.708 20 Bijdrage

vastgoed

0,00% 1.797.924 0 191.015 1.606.909 651.834 8 Lineair 191.015 nvt

2) Gemeente

Venlo

1-jul-02 638.761 30 Bijdrage

vastgoed

0,00% 413.929 0 67.934 345.995 6.325 17 Lineair 67.934 nvt

3) Gemeente

Venlo

1-jul-02 653.976 30 Bijdrage

vastgoed

0,00% 380.786 0 53.853 326.933 57.668 14 Lineair 53.853 nvt

Subtotaal 2.592.639 0 312.802 2.279.837 715.827 312.802

Totaal 9.212.639 0 2.807.802 6.404.837 3.465.827 587.802

Mutsaersstichting heeft bij het aangaan van bovenstaande financiering met de Rabobank enkele zekerheden afgegeven:





Pagina 95 van 110

I.21 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning


€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.453.255 695.218

Opbrengsten Jeugdzorg 29.119.028 26.669.274

Opbrengsten Wmo 1.819.531 2.629.910

Overige zorgprestaties 12.344 64.416

Totaal 32.404.158 30.058.818

Toelichting:

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)


€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 160.755 260.090

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 109.514 111.436

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 12.806 6.340

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 31.765 50.000

Totaal 314.840 427.866

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten


€ €

Opbrengst verhuur/verkoop vastgoed 263.669 256.128

Opbrengst dienstverlening RKEC Roermond 205.175 218.293

Opbrengst detachering personeel 496.877 407.610

Overige bedrijfsopbrengsten 144.402 139.938

Totaal 1.110.123 1.021.969

* Eenmalige verrekening NHC Kind & Jeugd zvw 2016 ad. EUR 92.738

* Subsidie kapitaallasten 2016 ad. EUR 68.017

De subsidies Wlz/Zvw-zorg bestaan in 2016 uit:

De mutatie ten aanzien van opbrengsten zorgverzekeringswet wordt grotendeels verklaard door de definitieve vaststelling van de

nacalculatie ggz dbc schadelastjaar 2013


Pagina 96 van 110

LASTEN

12. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 15.104.526 14.528.970

Sociale lasten 2.328.513 2.195.891

Pensioenpremies 1.291.595 1.244.341

Andere personeelskosten: 1.044.370 1.261.125

Subtotaal 19.769.004 19.230.327

Personeel niet in loondienst 1.733.622 1.887.790

Totaal personeelskosten 21.502.626 21.118.117

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

326 326

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 326 326

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa


€ €

Afschrijvingen:



Totaal afschrijvingen 1.047.778 1.060.967

Toelichting:

14. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa


€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:



Totaal 280.747 1.342.903

Toelichting:

Voor een toelichting op de bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.


Pagina 97 van 110

15. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.126.412 1.153.478

Algemene kosten 3.962.108 5.104.184

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 233.239 192.244

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.695.348 963.150

- Energiekosten gas 206.868 195.353

- Energiekosten stroom 108.304 125.593

- Energie transport en overig 11.234 16.029

Subtotaal 2.021.754 1.300.125

Huur en leasing 475.640 314.885

Dotaties en vrijval voorzieningen 1.662.430 -384.279

Totaal overige bedrijfskosten 9.481.583 7.680.637

Toelichting:

16. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten -24.470 -128.159

Rentebaten groepsmaatschappijen -21.555 0

Resultaat deelnemingen 111.768 0

Financiële baten uit verhouding met groepsmaatschappijen 0 0

Subtotaal financiële baten 65.743 -128.159

Rentelasten 173.242 184.538

Subtotaal financiële lasten 173.242 184.538

Totaal financiële baten en lasten 238.985 56.379

Toelichting:

* De rentebaten groepsmaatschappijen betreft in rekening gebrachte rente over de rekening-courant verhouding met

dochteronderneming Psychologenpraktijk Oog B.V. met betrekking tot het jaar 2016.

* Het resultaat deelneming betreft het financiële resultaat 2016 (50%-belang) van Hoeve de Kaolder B.V en Psychologenpraktijk Oog

B.V. (100%)


Pagina 98 van 110

17. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

18. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Mutsaersstichting heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering

van 17 mei 2017.

De raad van toezicht van de Mutsaersstichting heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering

van 17 mei 2017.

19. Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf Overige gegevens

20. Gebeurtenissen na balansdatum

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Op 17 mei 2017 heeft de Mutsaersstichting het volledige aandelenkapitaal verworven van een zorginstelling die gespecialiseerde

individuele- en groepsbegeleiding biedt aan kinderen en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis, ADHD en/of een

lichte verstandelijke beperking. Daarnaast wordt kortdurend verblijf aangeboden. Op basis van de meest recent vastgestelde

jaarrekening 2015 bedragen de bedrijfsopbrengsten 2015 € 3.112.000 en het eigen vermogen per 31 december 2015 € 287.000.


Pagina 99 van 110

Dit jaardocument, inclusief jaarrekening 2016, is vastgesteld door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van de Mutsaersstichting heeft het JMV 2016 goedgekeurd. Dit jaardocument wordt digitaal voor 1 juni 2016 gedeponeerd via de CIBG deponeerfaciliteit op www.jaarverslagenzorg.nl.

Ondertekend door bestuurders en toezichthouders op 17 mei 2017 Bestuurder

Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. M.T.A. Goedhart Dhr. H. Roumen Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Toezichthouder

Dhr. J. Vermeeren Dhr. F. Rijnders Toezichthouder

Dhr. I. Maes

…………………………………

Toelichting Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid van de handtekeningen van leden van uw Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden de handtekeningen niet in de digitale versie van het Jaardocument opgenomen.

http://www.jaarverslagenzorg.nl/


Pagina 100 van 110

I.22 Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

De Mutsaersstichting kent de navolgende nevenvestigingen:

- Venray

- Weert

- Roermond (Regionaal Kennis en Expertisecentrum de Donderberg)

- Plinthos

Het resultaat is conform de bepalingen in de statuten toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

Statutaire bepaling omtrent vermogen en inkomsten

Het vermogen en inkomsten van de stichting worden gevormd door:

* de inkomsten die uit de werkzaamheden van de stichting voortvloeien;

* bijdragen en subsidies door of vanwege de overheid, (zorgverzekeraars of anderen);

* het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;

* verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen en legaten;

* al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.


Pagina 101 van 110

I.23 Bijlagen bij de jaarrekening

Verantwoording van het in de exploitatie opgenomen Vrouwenopvang 2016

gefinancierd vanuit de Gemeente Venlo

Vrouwenopvang 2016: Financiële verantwoording

Subsidiebedrag 2016

Toegekende subsidie 2016 Vrouwenopvang/hulpverlening 1.072.000€

(brief gem.Venlo d.d. 22-12-2015 met kenmerk 15-07983 + Totaal 1.072.000€

brief gem.Venlo d.d. 02-05-2016 met kenmerk 16-2371)

Totaal kosten Vrouwenopvang 2016

Personele kosten Omschrijving Totaal

Personeel in loondienst Inzet personeel € 752.467

Personeel in loondienst Inzet TC € 61.409

Totaal personele kosten € 813.876

Materiele kosten Omschrijving Totaal

Andere personele kosten € 20.479

Voeding/huishouding € 60.857

Algemene kosten € 29.867

Cliëntgebonden kosten € 12.402

Huisvestingskosten kosten gebouwen, gas-water-elektra, onderhoud € 202.604

Totaal materiële kosten € 326.209

Overige opbrengsten Omschrijving Totaal

Eigen bijdrage vrouwenopvang € -6.100

Totaal overige opbrengsten € -6.100

Totaal kosten Vrouwenopvang 2016 € 1.133.985

reiskosten woon-werk, opleidingskosten

brood, warme maaltijden, waskosten,

inrichtingskosten

drukwerk, kantoorbenodigdheden, reis-

/verblijfskosten, kosten tolk

kosten ontspanning/recreatie, huishoudelijke

kosten, kosten AWARE


Pagina 102 van 110

Verantwoording van het in de exploitatie opgenomen WMO-activiteiten 2016

gefinancierd door de Gemeente Venlo

Onderstaande verantwoording betreft de gerealiseerde productieparameters WMO 2016. Deze productie maakt tevens

onderdeel uit van de productieverantwoording WMO 2016 welk eind maart 2017 is ingediend bij de gemeente Venlo,

voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

WMO/WMO-crisis: Financiële verantwoording 2016

Crisiszorg huiselijk geweld en kindermishandeling 2016

Trajecten instroom Uren-

bestedingTarief Totaal

27 673 € 82,50 55.523€

Totaal 55.523€

Casemanagement 2016

Trajecten instroom Uren-


27 1.244 € 91,29 113.565€

Totaal 113.565€

Begeleiding Vrouwenopvang

Trajecten instroom

(vrouwen)

Uren-


44 4.800 € 82,50 396.000€

Totaal 396.000€

AWARE

Trajecten instroomUren-


39 752 € 82,50 62.040€

techniekkstn 15.770€

Totaal 77.810€


Pagina 103 van 110

Subsidieverantwoording Provincie Limburg

De Provincie Limburg heeft een subsidie toegekend inzake een pilot sport-zorgtraject binnen de Mutsaersstichting. De

inhoudelijke eindrapportage wordt via een separate verantwoording ingediend bij de Provincie. In onderstaand overzicht vindt

de financiële verantwoording plaats middels een overzicht van de kosten en baten behorende bij deze pilot. Betreffend

overzicht wordt ook opgenomen in de inhoudelijke eindrapportage.


Pagina 104 van 110


Controleverklaringen


AFKORTINGEN Arbo Arbeidsomstandigheden (wet) AO Administratieve Organisatie BHV BedrijfsHulpVerlening BJZ Bureau Jeugdzorg BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Care4 Software voor het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier CJG Centrum Jeugd en Gezin DBC Diagnose-Behandel-Combinatie EPD/ECD Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier Fte Fulltime-equivalent GGz Geestelijke Gezondheidszorg GGz-NL GGz Nederland is brancheorganisatie voor de sector GGz GHOR Gewestelijk platform Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen GiA Geweld in Afhankelijkheidsrelaties HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector HR(M) Human Resources (Management) ICT Informatie en Communicatie Technologie INK Instituut Nederlandse Kwaliteit JMV Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording KvK Kamer van Koophandel MIC Meldingscommissie Incidenten Cliëntenzorg MIS Management Informatie Systeem M of M Middelen of Maatregelen (BOPZ) PDCA Plan, Do, Check, Act (Deming-cyclus/kwaliteitcyclus) PGB PersoonsGebonden Budget PSHOR Psychosociale hulpverlening bij ongelukken en rampen RIE Risico Inventarisatie Evaluatie ROM Routine Outcome Monitoring (meer info) SBG Stichting Benchmark GGZ SO Speciaal Onderwijs TTP Trusted Third Party (neutrale gegevensmakelaar zoals SBG)) WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens (opvolger WPR) WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst VGW Veiligheid Gezondheid Welzijn WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg WNT Wet Normering Topinkomens VOG Verklaring omtrent Gedrag, afgegeven door de overheid VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning WOR Wet op de Ondernemingsraden WTZi Wet Toelating Zorginstellingen ZN Zorgverzekeraars Nederland

https://www.sbggz.nl/Indicatoren


Colofon

Uitgave: Mutsaersstichting, mei 2017 Postadres: Postbus 242, 5900 AE Venlo Bezoekadres: Postweg 88, 5915 HB Venlo Telefoon: 077-3217677 Mail: [email protected] Website: www.Mutsaersstichting.nl Rabo NL41RABO0125249209 KvK Venlo 41062188

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording - 2016...Door de bundeling van expertise, op het gebied...

Documents

Transcript of Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording - 2016...Door de bundeling van expertise, op het gebied...