Jaar | verslag · 2020. 7. 18. · De christelijke opvoeding veronderstelt het, in afhankelijkheid...
Transcript of Jaar | verslag · 2020. 7. 18. · De christelijke opvoeding veronderstelt het, in afhankelijkheid...
Jaar | verslag
2019
Vanuit Gods Woord, gericht op ieder kind!
2019
Pagina 1
2019
Vanuit Gods Woord, gericht op ieder kind!
Jaarverslag 2019 Christelijke Gereformeerde Schoolvereniging te Sliedrecht
Sliedrecht, 27 mei 2020 Uitgave van het bestuur van de Christelijke Gereformeerde Schoolvereniging te Sliedrecht Secretaris Dhr. J. Kok p|a Scheldelaan 15 3363 CK Sliedrecht E-mail [email protected] Locatie Johannes Calvijnschool
Scheldelaan 15 3363 CK Sliedrecht Tel. 0184-412788 E-mail [email protected]
2019
Pagina 2
Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................. 5 Hoofdstuk Identiteit ..................................................................................................................... 6
1.1 Onze identiteit .................................................................................................................................................. 6
1.2 Voor de kinderen ............................................................................................................................................ 6
1.3 Binnen het team .............................................................................................................................................. 7
1.4 Met de ouders ................................................................................................................................................... 7
1.5 Verdeling kerkgenootschappen ................................................................................................................ 8
1.6 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie ............................................................................................. 8
Hoofdstuk 2 Pedagogiek ............................................................................................................ 9 2.1 Christelijke pedagogiek ................................................................................................................................ 9
2.2 Pedagogisch handelen .................................................................................................................................. 9
2.3 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie ............................................................................................. 9
Hoofdstuk 3 Onderwijs ............................................................................................................ 10 3.1 De basis voor goed onderwijs ................................................................................................................. 10
3.2 Algemeen ......................................................................................................................................................... 10
3.3 Onderwijs en ICT.......................................................................................................................................... 11
3.4 De resultaten ................................................................................................................................................. 11
3.5 De zorg ............................................................................................................................................................. 12
3.6 Richting het voortgezet onderwijs ....................................................................................................... 12
Hoofdstuk 4 Personeel en organisatie ...................................................................................... 14 4.1 Het personeel ................................................................................................................................................ 14
4.1.1 Personeelsbeleid ........................................................................................................... 14
4.1.2 Professionalisering ........................................................................................................ 14
4.1.3 Groepsbezoeken en gesprekken ................................................................................... 15
4.1.4 Coaching ........................................................................................................................ 15
4.1.5 Subsidie Herintreders .................................................................................................... 15
4.1.6 Het team ........................................................................................................................ 15
4.2 De schoolorganisatie .................................................................................................................................. 16
4.2.1 De organisatiestructuur ................................................................................................. 16
4.3 Aanpak werkdruk ........................................................................................................................................ 17
4.3.1 Het proces ..................................................................................................................... 17
2019
Pagina 3
4.3.2 Inzet van de middelen ................................................................................................... 18
4.3.3 Niet-financiële maatregelen .......................................................................................... 18
4.4 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie .......................................................................................... 18
Hoofdstuk 5 Financiën ............................................................................................................. 19 5.1 Doelstellingen ................................................................................................................................................ 19
5.2 Het belang van de aantallen .................................................................................................................... 19
5.3 Financieel overzicht .................................................................................................................................... 20
5.3.1 Analyse van het nettoresultaat ..................................................................................... 20
5.3.2 Financiële positie ........................................................................................................... 23
5.3.3 Treasury ......................................................................................................................... 24
5.4 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief .......................................................................................... 25
5.5 Staat van baten en lasten – begroting ................................................................................................. 26
5.5.1 Balans ............................................................................................................................ 27
5.6 Financiële positie ......................................................................................................................................... 28
5.7 Verantwoording besteding prestatiebox ........................................................................................... 30
Hoofdstuk 6 Beheer bezittingen en gebouwen .......................................................................... 31 6.1 Omgaan met bezit ........................................................................................................................................ 31
6.2 Huisvesting ..................................................................................................................................................... 31
6.3 ICT ...................................................................................................................................................................... 31
6.4 Duurzaamheid ............................................................................................................................................... 31
6.5 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie .......................................................................................... 31
Hoofdstuk 7 Interne en externe communicatie ......................................................................... 32 7.1 Doelstelling ..................................................................................................................................................... 32
7.2 Interne communicatie ................................................................................................................................ 32
7.2.1 Als bestuur ..................................................................................................................... 32
7.2.2 Met het team ................................................................................................................. 32
7.2.3 Met de MR ..................................................................................................................... 32
7.3 Externe communicatie ............................................................................................................................... 32
7.3.1 Met direct betrokkenen ................................................................................................ 32
7.3.2 Met diverse organisaties ............................................................................................... 33
7.4 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie .......................................................................................... 33
2019
Pagina 4
Hoofdstuk 8 Bestuursproces .................................................................................................... 34 8.1 Verantwoordelijkheden van het bestuur ........................................................................................... 34
8.2 Code goed bestuur ....................................................................................................................................... 34
8.3 Toezichthoudende activiteiten .............................................................................................................. 34
8.4. Overige activiteiten ..................................................................................................................................... 35
8.4 Organisatiemodel ......................................................................................................................................... 35
8.5. Samenstelling en werkwijze .................................................................................................................... 35
8.6 Kwaliteit .......................................................................................................................................................... 36
8.7 Risico’s en risicobeheersing .................................................................................................................... 36
Afsluiting ............................................................................................................................ 37
2019
Pagina 5
Voorwoord In dit jaarverslag van de Christelijke Gereformeerde Schoolvereniging te Sliedrecht doen we aan de leden van de Schoolvereniging verantwoording over het gevoerde beleid op onze Johannes Calvijnschool. Elke dag mochten we werken aan onze missie: Vanuit Gods Woord, gericht op ieder kind! We vertelden de verhalen uit de Bijbel, we spraken zonde, genade en over de redding die mogelijk is door het werk van de Heere Jezus Christus, we zongen en baden en we vierden de heilsfeiten, Vanuit dezelfde houding is er lesgegeven en met liefde en zorg geïnvesteerd in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Dat gaf vreugde als het goed ging en zorg wanneer bleek dat kinderen kwetsbaar zijn en geconfronteerd werden met de gebrokenheid van het leven. Zo werkten we aan de realisatie van wat wij noemen, onze professionele en pedagogische leergemeenschap. Vertrouwen in en ruimte voor ieders vakmanschap, werd de sleutel voor onze organisatie. Het leidde tot minder management en meer aandacht voor de kern van ons vak. 2019 is het jaar waarin we verder werken aan ons werken ‘nieuwe stijl’. Het onderwijsteam ging van start, we bespraken onze ambities rondom onderwijs, maakten plannen en begonnen aan de uitvoering. We zijn blij en dankbaar dat het afgelopen jaar een jaar was waarin hard kon worden gewerkt, weinig ziekte was en de stabiliteit en rust in de organisatie terugkeerde.
In dit jaarverslag leest u hoe dat gegaan is.
Drs. B. Kalkman N. van den Dool-den Hollander J. Dooren-Vonk Voorzitter Schoolleiding Schoolleiding
2019
Pagina 6
Hoofdstuk 1 Identiteit
1.1 Onze identiteit De Johannes Calvijnschool is een reformatorische basisschool waar de Bijbel als het betrouwbare Woord van God centraal staat. Daarbij weten we ons verbonden aan de belijdenissen van de kerk, zoals verwoord in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Het is de basis waaruit we ons onderwijs en de opvoeding gestalte geven. We zien het als onze opdracht om bij te dragen aan de opvoeding en vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen die leven tot eer van God, in liefde de naaste dienen, zorg dragen voor de schepping en op verantwoorde wijze hun plaats in de samenleving innemen. Sinds de zondeval zijn we, zoals de Bijbel ons dat leert, gericht op onszelf en geneigd om God en onze naaste te haten. In Zijn grote barmhartigheid heeft God de mens echter niet aan zichzelf overgelaten, maar wijst Hij ons in Zijn Woord de weg tot verlossing en behoud door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Alleen door het geloof in Hem kan ons hart en leven door wedergeboorte en bekering vernieuwd worden. Dan is ons verlangen om in liefde tot God en onze naaste te leven. In het toelatingsbeleid van onze school is bepaald dat alle leerlingen, waarvan de ouders de grondslag van de school onderschrijven, welkom zijn op onze school.
1.2 Voor de kinderen De kinderen weten wat het doel van ons leven is, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. In ons onderwijs vertellen wij de kinderen over de Majesteit van hun Schepper, de heerlijkheid van de schepping en Gods oorspronkelijke en blijvende doel met deze wereld, zodat zij zich verwonderen over de manier waarop God ons leven en deze wereld in stand houdt. Wij wijzen de kinderen op de verlorenheid van de mens en de gebrokenheid die vanwege de zonde ons bestaan en de schepping doortrekt. Tegelijk wijzen we hen op de enige Weg tot behoud, de Heere Jezus Christus. Het onderwijs is erop gericht dat de kinderen leren dat het bebouwen en bewaren van de aarde gebaseerd is op een zorgzame en verantwoorde omgang met Gods schepping. Om bovenstaande punten bij kinderen te vormen wordt er dagelijks Bijbellessen gegeven aan de kinderen. Daarnaast leren ze Psalmen, geestelijke liederen, Heidelbergse Catechismus, Kort begrip en Namen en Feiten. Om de verbinden te leggen met de kerk, nodigen we elk jaar de predikanten uit de achterban uit om een Bijbelverhaal te houden voor de kinderen. Daarnaast hebben we diverse bijeenkomsten rondom een thema het jaar door. Waarbij er verteld wordt uit de Bijbel en psalmen en geestelijke liederen worden gezongen. Speciale aandacht is er besteed aan de bid- en de dankdag. In de week van bid- en dankdag is het bijbelrooster aangepast aan de inhoud van deze bijzondere dagen. In de week van biddag is aandacht besteed aan het thema ‘Wat vraag jij?’, naar aanleiding van 2 Koningen 3:1-15. In de week van dankdag ging het in de groepen over ‘Goed bericht!’, naar aanleiding van 2 Koningen 7. Daarnaast hebben we de Hemelvaartsdag en het Kerstfeest samen met ouders en kinderen mogen vieren in de Bethelkerk.
2019
Pagina 7
Ook de zorg voor de naaste kreeg aandacht in de groepen. Wekelijks brachten de kinderen zendingsgeld mee. In januari 2020 werd in totaal € 3.224,00 naar verschillende goede doelen overgemaakt. Daarnaast werd door middel van een schoolbrede actie € 10.653,83 aan actiegeld overgemaakt naar Bonisa.
2016 2017 2018 2019
Zendingsgeld € 4.926,00 € 4.150,00 € 3.750,00 € 4.324,00
Actiegeld € 2.887,00 € 15.700,00 € 10.240,00 € 10.653,83
Ook in het afgelopen jaar is verantwoord omgegaan met de ICT middelen die we gebruiken. Als collega’s kennen we onze verantwoordelijkheid en vooral ook bij het beoordelen van vernieuwingen wordt gekeken naar nut en identiteit.
1.3 Binnen het team Onze medewerkers stemmen van harte in met de identiteit van de school, zoals verwoord in de missie en de levensbeschouwelijke grondslag van de school. Dit wordt ook zichtbaar in onze gesprekken en zorg naar elkaar binnen het team. Daarnaast hebben we de weekopeningen en sluitingen waarin we de school, kinderen, elkaar en ons werk opdragen aan de Heere God. Een keer per jaar is er een Bijbelstudie voor de teamleden. In januari tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst met het team, bestuur, medezeggenschapsraad en afgevaardigden van diverse kerkenraden, heeft L. Snoek een lezing gehouden over het thema
‘Inspiratie uit het kleine dat groot is’. Tijdens de jaaropening in augustus heeft ds. B.D. Bouman voor het team een meditatie gehouden over het thema ‘Goddelijke wijsheid’ naar aanleiding van Jakobus 1:5.
1.4 Met de ouders Met de ouders is er open contact geweest over zaken die de identiteit aangaan. Wederkerig respect was het uitgangspunt tijdens deze opbouwende gesprekken. Zo krijgt onze christelijke identiteit ook heel praktisch vorm in de omgang met elkaar. Op 21 mei 2019 is er weer een opvoedingsavond gehouden. Het thema was ‘Gezag en Gezin’ en werd ingeleid door de heer dr. R. Toes. De zesde opvoedavond is niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen.
2019
Pagina 8
1.5 Verdeling kerkgenootschappen De kinderen die de school bezoeken komen voornamelijk uit de Protestantse Kerk in Nederland (wijk 3 en 4), de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken Beth-El en Eben-Haëzer en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De verdeling over de diverse kerkgenootschappen, zoals die nu bij ons bekend is, is als volgt:
Per kerkelijke gezindte op 31 december 2018 Aantal
2018 Proc.
2019 Aantal
2019 Proc.
Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd op Gereformeerde Grondslag)
131 25,6% 135 24,1%
Hersteld Hervormde Kerk 39 7% 43 7,7%
Christelijke Gereformeerde Kerken 187 33,6% 181 32,2%
Gereformeerde Gemeenten 146 26,2% 152 27%
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 24 4,3% 23 4,1%
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 5 0,9% 6 1,1%
Overig 25 4,5% 21 3,8%
557 100% 563 100%
1.6 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie De identiteit van de organisatie wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur. Daarbij kunt u denken aan de bespreking van hoofdstuk 3 ‘Onze identiteit’ uit de schoolgids. Daarnaast wordt het contact met de kerkenraden onderhouden.
Om onze identiteit naar kinderen ouders nog beter te kunnen verwoorden wordt er gewerkt aan een schoolpaspoort.
2019
Pagina 9
Hoofdstuk 2 Pedagogiek
2.1 Christelijke pedagogiek De christelijke opvoeding veronderstelt het, in afhankelijkheid van God, opvoeden en vormen van jonge mensen tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende personen. Dit betekent op eigen benen staan en verantwoordelijk zijn voor het eigen handelen. Om dit te leren zijn opvoeders nodig die daarin de weg wijzen. Vanuit christelijk oogpunt betekent dit dat ouders en leraren de aangewezen personen zijn om kinderen te leren dat zij niet voor zichzelf op de wereld zijn. Onze Schepper heeft ieder mens uniek gemaakt, daarom is persoonlijke acceptatie en ontplooiing goed. Tegelijkertijd zijn wij onderdeel van de samenleving en de wereld waarin wij leven. Persoonlijke ontwikkeling dient daarom ook altijd het belang van de gemeenschap. Daar horen zorgdragen voor de naaste, de schepping en cultuur horen bij.
2.2 Pedagogisch handelen Op onze school zorgen we voor een uitdagende leeromgeving, waarin de leerlingen onder leiding van de leraren werken aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken, scheppen we op school een veilige en ordelijke sfeer. Dit komt tot uiting in geordende en goed verzorgde lokalen, maar ook door het stellen van duidelijke regels, in en buiten de groep. We hebben twee anti-pest coördinatoren die ook de functie van vertrouwenspersoon vervullen. Vanaf groep 3 zijn de leerlingen aan het begin van het jaar hierover geïnformeerd. In groep 1 – 2 volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling via het observatiesysteem KIJK!. In groep 3 – 8 gebruiken we het expertsysteem ZIEN!. Met de lerarenvragenlijst van ZIEN! brengen we het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren. Het helpt de leraar om het gedrag van de leerling beter te begrijpen. Leerlingen die op bepaalde gebieden uitvallen, krijgen (externe) hulp. Voor groep 1 – 8 hanteren we vijf gedragsregels. Deze regels zijn op verschillende momenten in het jaar onder de aandacht gebracht. Het gaat daarbij om de volgende regels:
Iedereen voelt zich goed, bij een lach en vriendelijke groet!
Houd het fijn, doe elkaar geen pijn!
Jouw hulp is niet overbodig, de ander heeft je nodig!
Houd de spullen oké, de ander moet er ook nog mee!
Laat iedereen merken, dat jij kunt samenwerken!
2.3 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie In 2020 wordt onze visie op sociale vaardigheden in de klas, op school en in de maatschappij verder uitgewerkt. Er worden afspraken gemaakt hoe we hier als team mee omgaan, zodat onze visie zichtbaar wordt in en rond de school.
2019
Pagina 10
Hoofdstuk 3 Onderwijs
3.1 De basis voor goed onderwijs Onze Schepper heeft ons het vermogen gegeven om te leren. Daarmee is leren een unieke en persoonlijke activiteit, waar het gaat om persoonlijke betekenisverlening. De leraar dient in navolging van de Grote Leraar gericht te zijn op het hart van de leerling. Zo bevordert hij behalve de persoonlijke ontwikkeling van het kind ook betrokkenheid, welbevinden en leerrendement. De basis waaruit het leren geïnitieerd wordt is een klimaat van vertrouwen in het leervermogen van het kind waarbij hij mag worden wie hij is. Leren is zowel gave als opgave. Om goed onderwijs te kunnen realiseren moeten diverse zaken goed geregeld zijn binnen de organisatie. Te denken valt dan aan:
Een ontspannen leef- en leerklimaat met rust, regelmaat en respect
Effectief gebruik van de leertijd
Goede leermiddelen
3.2 Algemeen
Onderwijs groep 1 – 2 Het delen van kennis op reken- en taalgebied is geborgd in de bouwvergaderingen.
Voor de kleuters die nog meer aankunnen dan de activiteiten in de subgroep plus, is er wekelijks een uur aanbod in een groep kleuters met gelijkgestemd niveau.
Na de midden-meting en eind-meting KIJK! is het geborgd dat we KIJK! Monitoring gebruiken om de observatiegegevens en trends te analyseren en dit in de bouwvergadering bespreken.
Voor het plannen van het thema hebben we een nieuw planningsformulier in gebruik genomen. Deze planning is een afgeleide versie van onze oude themaplanning. De nieuwe versie is handzamer in gebruik.
Door het afschaffen van het afnemen van de CITO- toetsen voor kleuters hebben de collega’s van de onderbouw een begin gemaakt met bezinning op een manier van een ‘midden-meting’ voor groep 2 waarbij de voorwaarden voor groep 3 al in beeld gebracht worden.
Opbrengstgericht werken De manier van werken met de groepsplannen is onder de loep genomen. Leerkrachten hebben verbetervoorstellen aangedragen waarbij de focus vooral een lagere administratielast is. Dit is verder ontwikkeld en gedeeld met het team. Begin 2019 is met de gewijzigde groepsplannen gestart en zijn er evaluatiemomenten gehouden.
Meer- en hoogbegaafdheid De zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen blijft voor ons als school een aandachtspunt. Daarbij proberen we deze leerlingen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en te kijken naar wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Een speerpunt hierbij is het welbevinden van de leerlingen en dat we zoveel als mogelijk problemen proberen te voorkomen. Hiermee willen we bereiken dat leerlingen (weer) met plezier naar school gaan. Deze leerlingen horen samen met de sterke leerlingen tot de plusleerlingen. Zij krijgen de basisstof zoveel mogelijk compact aangeboden, waardoor er ruimte ontstaat voor differentiatie naar boven: moeilijkere opgaven binnen de leerstof van de eigen groep. Hierbij spelen de denkvaardigheden (analytisch, creatief, kritisch en praktisch) een grote rol. Door middel van het stellen van vragen worden deze denkvaardigheden gestimuleerd en ontwikkeld.
2019
Pagina 11
De lijst met materialen is verder uitgebreid, waarin per jaar en per vakgebied wordt aan gegeven welke materialen er beschikbaar zijn op school. Hierbij is aangegeven aan welke doelen er met behulp van dit materiaal gewerkt kan worden, met name op het gebied van analytisch, creatief en kritisch denken. De vier plusgroepjes met leerlingen uit groep 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6 en 7 – 8 komen wekelijks een uur bij elkaar. Deze leerlingen gaan onder leiding van de 2 plusgroep leerkrachten aan de slag met extra, verdiepende, uitdagende opdrachten. Het doel is dat begaafde leerlingen in contact komen met ontwikkelingsgelijken en van elkaar leren. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op het cognitief uitdagen van de leerlingen, maar ook op de vaardigheden die leerlingen moeten leren en ontwikkelen. Dat zijn vaardigheden zoals: samenwerken, het leren om te leren, doorzetten, jezelf motiveren en het ontwikkelen van de denkvaardigheden. Voor dit schooljaar hebben we als school een groepsarrangement toegekend gekregen van samenwerkingsverband Berséba. Met dit arrangement lukt het ons om de plusgroepen wekelijks te organiseren, waardoor er meer continuïteit is in de begeleiding. De leerlingen werken wel aan een gezamenlijk thema, maar het is daarnaast mogelijk om aan een eigen persoonlijk leerdoel te werken. Dit kan zijn: leren plannen van het werk, leren samenwerken, leren doorzetten, leren omgaan met fouten maken, enz. Leerlingen die niet genoeg hebben aan het hiervoor beschreven basisaanbod, komen in overleg met de IB in aanmerking voor extra zorg. Daarbij kijken we in overleg met de ouders en leerkracht naar wat een kind echt nodig heeft en wie deze zorg kan bieden.
Begrijpend luisteren & lezen
In 2019 is de start voor de aanpak van begrijpend luisteren en lezen voortgezet. Nadat in kaart is gebracht wat er in de groepen gebeurt, zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over begrijpend luisteren en lezen in de klas. In het komende jaar is een studiemiddag gepland, waarbij de gemaakte afspraken worden opgefrist en concrete handvatten worden geboden om in de klas mee aan de slag te gaan.
3.3 Onderwijs en ICT In de maatschappij waarin wij met de kinderen leven wordt ICT steeds meer toegepast. Dit betekent dat wij onze kinderen moeten voorbereiden op het gebruik van ICT. Dit wordt door de leerkrachten vanaf groep 1 gedaan door het gebruik van bij de leeftijd passende programma’s die vooral gericht zijn op het automatiseren van geleerde vaardigheden maar tijdens instructies wordt ook veel gebruik gemaakt van ICT. Dit betekende in 2019 ook weer de aanschaf van digitale Prowise borden voor alle kleutergroepen. Het werken met Snappet is gestopt, vooral vanwege de kosten en technische mankementen.
3.4 De resultaten
Centrale Eindtoets Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. Deze Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen die – in aanvulling op het schooladvies – informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij het kind past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De inspectie beoordeelt de resultaten van de Centrale Eindtoets volgens vastgestelde criteria, waarbij rekening wordt gehouden met het gemiddelde leerlingengewicht (LG). Dit leerlingengewicht (LG) is gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders. De schoolscore op de Centrale Eindtoets in 2018 ligt iets boven de door de Inspectie van het Onderwijs gestelde ondergrens.
2019
Pagina 12
Het schoolbestuur heeft in het toezichtkader geformuleerd dat ‘de kwaliteit van de onderwijsresultaten minimaal voldoet aan de landelijke eisen (Cito-norm)’. De schoolscore van het cursusjaar 2018 – 2019, alsook het laatste cohort (periode van 3 jaar), voldeed aan het gestelde kader.
Jaar Landelijk gemiddelde
Ondergrens inspectie LG
Schoolscore Percentage LG Beoordeling Inspectie
2016 – 2017 535,1 534,5 537,4 5% Voldoende
2017 – 2018 534,9 534,3 535,6 6% Voldoende
2018 - 2019 537,0 534,5 537,3 6,3% Voldoende
3.5 De zorg Zorg op verschillende gebieden
Periodiek wordt bekeken welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Dit kan zorg betreffen vanwege een achterstand op het gebied van lezen, taal of rekenen, maar het kan ook te maken hebben met de sociale ontwikkeling van het kind of met fysieke, psychische of psychosociale verschijnselen.
Voor de betreffende leerlingen zijn, zowel binnen als buiten de eigen groep, mogelijkheden voor specifieke begeleiding. Binnen de groep wordt dit vormgegeven door de eigen leraar, die daarbij een beroep kan doen op de expertise van de Intern Begeleider of van een externe deskundige. Verder kan de leraar gebruik maken van diverse materialen die binnen de school aanwezig zijn. De zorg wordt zo veel mogelijk binnen de groep vormgegeven en waar nodig kan een onderwijsassistente ingezet worden voor extra ondersteuning. Uiteraard is de eigen leraar altijd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en zijn er voldoende mogelijkheden om advies te vragen in specifieke situaties. Als het op onze school niet mogelijk is om de begeleiding van een kind goed vorm te geven, kan een kind doorverwezen worden naar een andere school die daarvoor meer mogelijkheden heeft. Uiteraard moet daarbij voldaan worden aan verschillende criteria voor doorverwijzing. In schooljaar 2018 – 2019 is er één leerling van de PSZ naar het speciaal basisonderwijs (SBO) gegaan.
3.6 Richting het voortgezet onderwijs De leerlingen die onze school helemaal doorlopen hebben, vertrekken naar diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. We onderhouden goede contacten met de VO-scholen in de regio om de doorstroom van de kinderen goed te laten verlopen. Voor de kerstvakantie van 2018 is een reader met informatie over het voortgezet onderwijs met de kinderen meegegeven. Van de diverse scholen, waar onze kinderen doorgaans naar toe gaan, ontvingen we informatiefolders die aan de kinderen zijn meegegeven. Tijdens het eerste contactmoment kregen alle ouders het advies om zoveel mogelijk open dagen van scholen te bezoeken. Er zijn scholen voor voortgezet onderwijs die een relatiebezoek hebben afgelegd, waarbij onze school geïnformeerd is over de prestaties van onze oud-leerlingen. Andere scholen hebben ons schriftelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen van ‘onze’ leerlingen. Van de VO-scholen krijgen we terug dat het schooladvies over het algemeen passend is bij de ontwikkeling die de leerlingen op het VO laten zien. Door deze gegevens kritisch te bekijken is het mogelijk om het eigen beleid af te stemmen op het verloop van de resultaten.
2019
Pagina 13
De uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs was in 2019 als volgt:
2016 – 2017 2017 – 2018 2019 - 2020
LWOO 0% 0% 1%
BL | KL 23% 17% 13%
GL | TL 18% 19% 24%
HAVO | VWO 59% 64% 62%
LWOO Leerwegondersteunend onderwijs BL|KL Basisberoepsgerichte leerweg | Kaderberoepsgerichte leerweg GL|TL Gemengde leerweg | Theoretische leerweg HAVO|VWO Hoger algemeen voortgezet onderwijs | Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
2019
Pagina 14
Hoofdstuk 4 Personeel en organisatie Gemotiveerde en gekwalificeerde leraren zijn onmisbaar voor het functioneren van de school. Leraren dienen persoonlijk en gezamenlijk gericht te zijn op groeien in het beroep. Dit betreft zowel de ontwikkeling van de vakinhoudelijk kennis als van de pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. De organisatie maakt deze cultuur mogelijk, is gericht op ontwikkeling, erkent verschillen en spreekt mensen aan op persoonlijke kwaliteiten en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de talenten en mogelijkheden van de werknemer.
4.1 Het personeel 4.1.1 Personeelsbeleid In het achterliggende jaar zijn alle normjaartaken opgesteld volgens de richtlijnen van de cao. Er wordt een gevalideerd observatie-instrument om didactische vaardigheden in kaart te brengen gebruikt bij de groepsbezoeken voor startende leerkrachten. Beleid uitkeringen na ontslag Wanneer er onverhoopt klachten zijn bij het personeel of wanneer op enig moment een ontslagprocedure gestart moet worden, wordt dit afgehandeld conform de cao Reformatorisch PO. De VGS te Ridderkerk wordt in dergelijke gevallen om juridische ondersteuning gevraagd. Uitkeringskosten als gevolg van eigen risicodragerschap, kunnen bij de Stichting BWGS worden gedeclareerd, mits voldaan is aan de geldende regels daaromtrent. In het boekjaar 2019 hebben geen afrekeningen of inhoudingen op de bekostiging betreffende uitkeringen van ex-werknemers plaatsgevonden. 4.1.2 Professionalisering Professionalisering is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs en van de organisatie ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Alle leraren hebben in hun normjaartaak ruimte om deel te nemen aan verschillende vormen van deskundigheidsbevordering. Dit betreft zowel persoonlijke vorming en ontwikkeling als (verplichte) teamontwikkeling. Teamprofessionalisering In 2019 zijn er verschillende momenten van teamprofessionalisering geweest:
Nascholingsbijeenkomsten Engels
Zicht op eigen persoonskenmerken, Birkman Persoonlijke scholing Verschillende collega’s hebben in het achterliggende jaar een opleiding afgerond:
Functionaris Afgeronde opleiding
Leraar Master Leren en Innoveren
Leraar Gymopleiding
2019
Pagina 15
Ook zijn diverse collega’s in het achterliggende jaar gestart met een opleiding of zijn nog bezig:
Functionaris Opleiding
Leraar Gymopleiding
Leraar Leescoördinator
Leraar Rekencoördinator
IB-er IB-opleiding
Twee leraren Opleiding schoolopleider
Schoolleiding Een module voor de herregistratie
4.1.3 Groepsbezoeken en gesprekken Een belangrijk middel om de professionaliteit van de leraar en de kwaliteit van het onderwijs in de groepen te kunnen beoordelen zijn de groepsbezoeken en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling. In 2019 is een deel van groepen bezocht. Er zijn functionerings- of beoordelingsgesprekken gevoerd met alle personeelsleden. 4.1.4 Coaching Nieuwbenoemde collega’s worden de eerste twee jaar begeleid door de (interne) coach. Ook collega’s die al langer in dienst zijn kunnen een coachingstraject aanvragen of aangeboden krijgen.
4.1.5 Subsidie Herintreders
In 2019 is er voor twee nieuwe leerkrachten een subsidie herintreders aangevraagd en ontvangen.
4.1.6 Het team De samenstelling van het team Hieronder staan enkele gegevens die betrekking hebben op de samenstelling van het team:
Statistische gegevens 2017 2018 2019
Aantal personeelsleden 60 60 65
Bezetting totaal (fte) 33,38 33,56 35,21
Aantal fulltimers (≥ 0,8 wtf) 17 17 16
Bezetting fulltimers (fte) 14,11 15,81 14,54
Percentage bezetting fulltimers 42% 47% 41%
Aantal parttimers (< 0,8 wtf) 43 43 49
Bezetting parttimers (fte) 19,27 17,74 20,67
Percentage bezetting parttimers 58% 53% 59%
Aantal schoolleiders 4 2 2
Bezetting schoolleiders (fte) 2,6 1,5 1,5
Aantal OOP 11 12 15
Bezetting OOP (fte) 4,68 5,94 6,15
NB: De cijfers betreffen de gegevens op 31 december 2019. Afkortingen: wtf werktijdfactor fte fulltime-equivalent OOP Onderwijsondersteunend personeel
2019
Pagina 16
Benoemingen en ontslag Voor de (interne of externe) werving en selectie van personeel wordt het protocol Werving en Selectie van de Johannes Calvijnschool gevolgd. Dit protocol is gebaseerd op de sollicitatiecode van de VGS. In 2019 zijn twaalf nieuwe personeelsleden (deels in opleiding) benoemd. We hebben afscheid genomen van zeven personeelsleden. Verschillende stagiaires, waaronder drie LIO-stagiaire, liepen hun stage op de Johannes Calvijnschool. Jubilea In 2019 was één collega 40 jaar aan de Johannes Calvijnschool verbonden. Verzuimcijfers Het ziekteverzuim bedroeg de afgelopen jaren:
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
JCS 4,59 2,07 2,65 3,18 5,52 1,90
NL 6,0 6,4 6,3 6,0 5,9
Het landelijk verzuimcijfer over 2019 is op dit moment nog niet bekend. In 2019 gingen drie collega’s met zwangerschapsverlof.
4.2 De schoolorganisatie 4.2.1 De organisatiestructuur Vanaf januari 2019 werken we met de nieuwe organisatiestructuur. De belangrijkste punten van deze organisatiestructuur zijn:
We organiseren ons op basis van professionaliteit.
De verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij ieder teamlid.
Binnen het team mogen er verschillen zijn ten aanzien van ervaring en expertise.
Er is een meerhoofdige schoolleiding.
2019
Pagina 17
Het organogram Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit:
De inzet van vrijwilligers In de schoolorganisatie zijn veel vrijwilligers actief. Door hun inzet kunnen allerlei school gerelateerde zaken doorgang vinden. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet voor de schoolbibliotheek, als hulp bij de gymles in de onderbouw, voor kopieerwerkzaamheden en ter ondersteuning bij het lezen. In ongeveer de helft van de groepen zijn klassenouders actief. De leraren geven aan de inzet van de klassenouders te waarderen en er profijt van te hebben. De betreffende ouders geven aan het waardevol te vinden om 'een kijkje in de keuken' te kunnen nemen.
4.3 Aanpak werkdruk 4.3.1 Het proces Het MT heeft in een werkgroep een peiling uitgezet onder alle teamleden. Hieruit is een voorstel gekomen welke door de MR is goedgekeurd. Bij verhoging van het bedrag heeft het team ideeën kunnen aangeven en is er een voorstel gekomen waarop is gereageerd. En ook dit is door de MR goedgekeurd.
Bij de derde verhoging zijn er weer plannen en ideeën verzameld. Het plan is voorgelegd aan het team en is in concept gereed. Wanneer het team akkoord is, zal het weer naar de MR gaan ter goedkeuring.
2019
Pagina 18
4.3.2 Inzet van de middelen Omdat het kabinet besloten heeft in 2019 extra geld beschikbaar te stellen voor het verlagen van de werkdruk, is er met het team en de MR nagedacht over de besteding van deze middelen. Dit resulteerde in een plan waarbij er een administratief medewerker wordt ingezet voor allerlei administratieve taken die werden uitgevoerd door leerkrachten. Daarnaast worden er ambulante dagen toegekend aan de groepsleerkrachten, zodat zij meer voor- en nabereidingstijd hebben. In de onderbouw worden de onderwijsassistenten 1,5 uur per week extra ingezet per groep. Een klein gedeelte van de werkdrukmiddelen is besteed aan materiaal of praktische verbeteringen ter verlichting van de werkdruk.
4.3.3 Niet-financiële maatregelen De groepsplannen zijn aangepast zodat het beter werkbaar is. De hulpplannen zijn door het team
onder de loep genomen en met hun suggesties en ideeën zijn deze aangepast in samenspraak met de
intern begeleiders. Er wordt voortdurend gekeken naar nut en noodzaak ook in verband met
vergaderingen.
4.4 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie De komende jaren worden geen wijzigingen verwacht in de personele bezetting van de verschillende personeelscategorieën van de organisatie. Gemotiveerde en gekwalificeerde leraren zijn onmisbaar voor het functioneren van de school. Samen vormen de leraren een professionele pedagogische leergemeenschap. Dat betekent dat ze persoonlijk en gezamenlijk gericht zijn op groeien in het beroep. Er wordt gericht gewerkt aan het ontwikkelen van de persoonlijke kennis en vaardigheden; vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch en er is sprake van een evenwichtig taakbeleid, waardoor de taken evenredig verdeeld worden over het team. De collega’s worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om hun voorkeur voor bepaalde taken aan te geven.
2019
Pagina 19
Hoofdstuk 5 Financiën
5.1 Doelstellingen Voor de realisatie van de doelstellingen van de school zijn financiële middelen nodig. Deze middelen dienen zodanig ingezet te worden dat de doelstellingen op organisatie- en schoolniveau op een effectieve en efficiënte manier worden behaald. Daarnaast moet het financieel management bijdragen aan de waarborging van het voortbestaan van de school. Om zorg te dragen voor een maximale onderwijskwaliteit moet het financieel beleid inhoud geven aan de sturing, beheersing en verantwoording van de financiële middelen.
5.2 Het belang van de aantallen Op basis van de leerlingenaantallen en de leerlingengewichten worden gelden toegekend, die besteed moeten worden ten gunste van het onderwijs aan onze leerlingen. In de onderstaande tabel is het (verwachte) verloop van de leerlingaantallen van de Johannes Calvijnschool te zien:
01-10-19 01-10-20 01-10-21 01-10-22 01-10-23
Leeftijd 4 jaar 66 66 66 66 ?
Leeftijd 5 jaar 67 66 66 66 66
Leeftijd 6 jaar 70 67 66 66 66
Leeftijd 7 jaar 73 70 67 66 66
Leeftijd 8 jaar 70 73 70 67 67
Leeftijd 9 jaar 62 70 73 70 70
Leeftijd 10 jaar 70 62 70 73 73
Leeftijd 11 jaar 68 70 62 70 70
Leeftijd 12 jaar 3 3 3 3 3
Leerlingentotaal 549 547 543 547
In de aantallen zijn geen grote verschuivingen te zien. Dat betekent dat er ook met betrekking tot de inkomsten een stabiel beeld te zien is.
2019
Pagina 20
5.3 Financieel overzicht
5.3.1 Analyse van het nettoresultaat Realisatie 2018
Realisatie 2019
Begroting 2019
Verschil
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Baten
Rijksbijdragen
2.772
2.978
2.818
161
Ov. overheidsbijdragen
-
1
-
1
Overige baten
47
122
39
82
Totaal baten
2.819
3.101
2.857
244
Lasten
Personele lasten
2.325
2.364
2.299
65
Afschrijvingen
59
60
88
-28
Huisvestingslasten
172
182
183
-0
Leermiddelen
107
129
107
21
Overige instellingslasten
126
118
108
10
Totaal lasten
2.789
2.853
2.784
68
Saldo baten en lasten
30
248
72
176
Saldo fin. baten en lasten
2
3
2
1
Nettoresultaat
33
251
74
177
Bestemmingsreserve
-
99
-
99
Genormaliseerd resultaat
33
151
74
78
Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie.
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.
Realisatie 2018
Realisatie 2019
Begroting 2019
Verschil
Johannes Calvijnschool
32.597
249.856
71.198
178.658
Vereniging
128
875
2.701
-1.826
Totaal
32.725
250.731
73.899
176.832
2019
Pagina 21
Algemeen
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2019 is de besluitvorming rondom het afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019 een nieuwe cao afgesloten. De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties op de jaarresultaten 2019 en 2020. In deze cao is namelijk afgesproken dat alle medewerkers vanaf januari 2020 een verhoging van het salaris ontvangen van 4,5%. Daarnaast ontvangen zij twee eenmalige uitkeringen; eenmaal 33% van het verhoogde maandloon en eenmaal 875 euro (naar werktijdfactor).
Zowel de verhoging van 4,5% als de uitkeringen vinden plaats in 2020. De middelen om deze uitbetaling te kunnen doen zijn echter al ontvangen in de bekostiging 18/19 en de verhoogde bekostiging van 19/20. De eenmalige uitkering van 875 euro wordt betaald uit een eenmalige uitkering van 150 miljoen euro die in december 2019 over de basisscholen in Nederland is verdeeld. Het matchen van de opbrengsten met de kosten is niet mogelijk gebleken waardoor het resultaat 2019 een veel hogere realisatie laat zien. Deze (onterechte) hogere realisatie is bovenstaand inzichtelijk gemaakt door middel van een ‘genormaliseerd resultaat’. Dit resultaat laat zien waar het resultaat op uit zou zijn gekomen als de baten 2019 wel gematcht zouden zijn met de kosten van 2020. Het overschot van circa 99.000 euro wat in 2019 zichtbaar is, zal als tekort weer terugkomen in het verslagjaar 2020. Het overschot is in een bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat.
Het verschil in realisatie 2019 ten opzichte van 2018 heeft als belangrijkste oorzaak dat er in de baten hogere ontvangsten zijn geweest voor gestegen loonkosten, indexaties en extra werkdrukmiddelen. De lasten laten afwijkingen zien in de loonkosten, maar ook een iets hogere inzet. Daarnaast is de realisatie op een aantal materiële budgetten in 2019 anders verlopen dan in 2018.
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2019 is het effect betreffende de nieuwe cao circa 99.000 euro. Daarnaast is er in de begroting vanuit gegaan dat gestegen lasten voor pensioenen worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is circa 23.000 euro geweest. De loonkosten laten om die reden een vergelijkbare overschrijding zien.
Een andere onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van extra middelen voor werkdrukvermindering per augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 85.000 euro verwacht terwijl er door een hogere bijdrage per leerling, een bedrag van 99.500 euro is ontvangen. De besteding van de werkdrukmiddelen is elders in dit verslag toegelicht.
Toelichting
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per categorie ten opzichte van de begroting.
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 161.000 euro. Voor 136.500 euro wordt dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen (cao 99.000 euro, indexatie 23.000 euro en extra werkdrukgelden 14.500 euro). Het verschil van 24.500 euro is het gevolg van hogere opbrengsten van 22.000 euro voor zorgarrangementen en een ontvangen subsidie voor herintreders voor 2.500 euro.
De overige overheidsbijdragen betreft een restant van een vergoeding van de gemeente voor de eerste inrichting speellokaal.
De overige baten komen substantieel hoger uit dan begroot mede als gevolg van een onverwachte uitkering van het BWGS. Dit betrof een uitkering van ruim 35.000 euro. Daarnaast is hier een subsidie Engels verwerkt van ruim 34.000 euro.
2019
Pagina 22
Hier staan ook kosten/investeringen tegenover voor hetzelfde bedrag. Ook de overblijfbaten van ruim 15.000 euro zijn hier opgenomen. Ook hier staan (gedeeltelijk) kosten tegenover. De verenigingsbaten kwamen daarentegen iets lager uit dan de begroting.
De personele lasten komen op totaalniveau 65.000 euro hoger uit dan begroot. Op de loonkosten werd 13.000 euro bespaard en de overige personeelskosten laten een overschrijding van 78.000 euro zien:
De besparing op de loonkosten komt met name doordat er goedkoper personeel is ingezet. De totale reguliere inzet ligt vrijwel gelijk aan de begroting. Er is een hogere inzet gerealiseerd onder het onderwijsondersteunende personeel en een lagere inzet bij directie (vacature) en onderwijzend personeel;
Daar staat tegenover dat er ook loonkosten voor vervanging zijn begroot. Er is een bedrag van 46.000 euro begroot, waar uiteindelijk 84.000 euro is gerealiseerd;
Ook zijn er voor circa 23.000 euro kosten geweest vanwege de gestegen pensioenpremies en overige indexaties;
Alles bij elkaar genomen komt daar een besparing van 13.000 euro uit.
De overschrijding van 78.000 euro op de overige personele lasten is veroorzaakt door met name
extern personeel. Dit betrof interim lasten die abusievelijk niet waren begroot. De realisatie hierop is
uiteindelijk 63.000 euro geweest. Daarnaast zijn er 8.500 euro hogere kosten geweest voor
scholing/schoolontwikkeling. De kosten voor werving laten een overschrijding zien van 6.500 euro.
De overige, kleinere, overschrijdingen worden gecompenseerd doordat de voorziening jubilea naar
beneden is bijgesteld waardoor er een bate in de dotatie is geboekt.
De afschrijvingen zijn 28.000 euro voordeliger uitgekomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat
de begrote post ICT voor een lager bedrag én later in het jaar heeft plaatsgevonden. Ook de
investeringen op leermiddelen en inventaris vielen lager uit.
De huisvestingslasten zijn conform begroting gerealiseerd. Onderling zijn er wat verschuivingen
zichtbaar. Aan onderhoud is een besparing zichtbaar. Daar staat tegenover dat de kosten voor
beveiliging en de kosten voor energie hoger uit zijn gevallen.
Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 21.000 euro. Dit is met name
veroorzaakt door een hogere realisatie op het onderwijsleerpakket hoewel hier ook bijna 6.000 euro
aan kosten in zijn verwerkt die weggestreept kunnen worden tegenover de ontvangen subsidie
Engels. In de jaarrekening zijn alleen de hoofdposten zichtbaar. Uit de onderliggende posten blijkt
dat de computerkosten conform begroting zijn. De kopieerkosten laten een overschrijding van ruim
2.500 euro zien.
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 10.000 euro wat voor het grootste
gedeelte wordt veroorzaakt door kosten overblijven. Zoals bij de baten genoemd zijn deze niet
begroot.
Er zijn voor 2.000 euro aan rentebaten begroot. De totale rentebaten zijn iets hoger.
2019
Pagina 23
5.3.2 Financiële positie Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
ACTIVA
Ultimo 2019
Ultimo 2018
Ultimo 2017
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Immateriële vaste activa
-
-
-
Materiële vaste activa
435
395
429
Financiële vaste activa
49
48
47
Totaal vaste activa
485
443
476
Voorraden
-
-
-
Vorderingen
184
416
192
Liquide middelen
1.112
717
745
Totaal vlottende activa
1.296
1.132
938
Totaal activa
1.781
1.576
1.414
PASSIVA
Ultimo 2019
Ultimo 2018
Ultimo 2017 x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Algemene reserve
945
851
854
Bestemmingsreserves publiek
192
36
-
Bestemmingsreserves privaat
292
291
291
Bestemmingsfonds publiek
-
-
-
Bestemmingsfonds privaat
-
-
-
Eigen vermogen
1.428
1.177
1.144
Voorzieningen
80
75
41
Langlopende schulden
-
-
-
Kortlopende schulden
273
323
229
Totaal passiva
1.781
1.576
1.414
Het resultaat 2019 is, afgezien van de genoemde cao afwijking, positiever dan voorgaande jaren. Met name door het niet (geheel) kunnen vervullen van vacatures. Ook de BWGS restitutie draagt bij aan deze positievere realisatie.
In 2019 is er voor circa 100.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 196.350 euro. Er is in 2019 een bedrag van bijna 60.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen.
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën:
Categorie Bedrag euro
Inventaris en apparatuur 69.856 euro
ICT 23.028 Euro
Leermiddelen 5.864 euro
Overige materiële vaste activa 1.414 euro
Totaal 100.162 euro
2019
Pagina 24
De investeringen binnen de inventaris en apparatuur zijn veroorzaakt door digiborden en meubilair. In ICT zijn investeringen zichtbaar in computers. De leermiddelen bestaan uit aanschaffingen voor muziek en namen en feiten. De overige materiële activa bestaan uit een afdekzeil voor de zandbak en belijning voor het schoolplein.
De reserves zijn met circa 251.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) reserves. Het overschot dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de cao is in een bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat. Daarnaast is er nog een bestemmingsreserve werkdrukvermindering welke nog resteert uit 2018 voor het niet besteden van gelden voor werkdruk. Zoals uit de toelichting op de besteding van de werkdrukmiddelen blijkt zijn ook de ontvangen middelen van 2019 in de loop van het jaar ingezet. Het overschot wat hier is ontstaan is in een bestemmingsreserve opgenomen.
De voorzieningen zijn met 5.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 61.000 euro gedoteerd en ruim 52.000 euro onttrokken (systeemplafond, dakrenovatie, schilderwerken en led-panelen). Daarnaast is de voorziening jubileumuitkering op een andere manier berekend waardoor deze naar beneden is bijgesteld.
5.3.3 Treasury In 2019 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn.
Vanuit private middelen zijn een tweetal leningen verstrekt aan SWV WSNS Barendrecht. Deze leningen zijn aangegaan per 1-8-2014. Het betreft een rentedragende lening met een looptijd van maximaal 25 jaar (Leensom I) en een t.o.v. de bank achtergestelde lening met een looptijd van 37 jaar (Leensom II). De rente vergoeding over Leensom I is de 12 maands Euribor + (een 1 x per drie jaar vast te stellen) opslag van 2%. Per 31-12-2019 betreft dit 1,879%. De rentevergoeding over Leensom II is 6,5%. Beide percentages zijn op jaarbasis. Vanaf 2018 is 4,5% van de rentevergoeding over Leensom II gereserveerd door WSNS Barendrecht voor toekomstige investeringen.
2019
Pagina 25
5.4 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief Leerlingen Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.
Teldatum per 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Onderbouw totaal 270 278 273 266 268 252
Bovenbouw totaal 272 266 275 279 272 281
Totaal 542 544 548 545 540 533
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren stabiel. De komende jaren is rekening gehouden met een stabiele instroom.
FTE
Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Directie 0,68 1,60 1,79 1,79 1,79 1,79
Leerkracht 26,83 25,96 27,22 26,92 26,92 26,92
O.O.P. 5,58 5,85 6,59 6,47 6,47 6,47
Vervanging eigen risico 1,00 1,27 0,75 0,75 0,75 0,75
Totaal 34,09 34,68 36,35 35,93 35,93 35,93
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de
komende jaren. Door de stabiel leerlingaantallen is de formatie ook stabiel ingeschat de komende
jaren. Van jaar tot jaar zal uiteindelijk gekeken worden hoeveel inzet er daadwerkelijk ingezet kan
worden.
460
480
500
520
540
560
580
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Verloop leerlingaantal
2019
Pagina 26
5.5 Staat van baten en lasten – begroting
Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
2019
2020
2021
2022 x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Baten
Rijksbijdragen
2.978
2.941
2.949
2.963
Overige overheidsbijdragen
1
-
-
-
Overige baten
122
40
40
40
Totaal baten
3.101
2.981
2.989
3.002
Lasten
Personele lasten
2.364
2.476
2.438
2.470
Afschrijvingen
60
93
106
112
Huisvestingslasten
182
181
180
180
Leermiddelen
129
110
110
110
Overige instellingslasten
118
119
113
113
Totaal lasten
2.853
2.979
2.947
2.985
Saldo baten en lasten
248
2
42
18
Saldo fin. baten en lasten
3
2
2
2
Nettoresultaat
251
3
44
19
Genormaliseerd resultaat
151
3
44
19
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren.
Het overzicht laat positieve resultaten zien. Er wordt actief gestuurd op een nulrealisatie. Wel zal er van jaar tot jaar nader bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die bepaling zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen.
De belangrijkste ontwikkeling in de meerjarenbegroting zijn de toekomstige investeringen die zorgen voor een substantiële hogere afschrijvingslast. Daarnaast is ook de werkdrukinzet een belangrijke doelstelling.
2019
Pagina 27
5.5.1 Balans
ACTIVA
Ultimo 2019
Ultimo 2020
Ultimo 2021
Ultimo 2022
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Immateriële vaste activa
-
-
-
-
Materiële vaste activa
435
583
532
498
Financiële vaste activa
49
49
49
49
Totaal vaste activa
485
631
581
547
Vorderingen
184
220
220
220
Liquide middelen
1.112
800
887
962
Totaal vlottende activa
1.296
1.020
1.107
1.182
Totaal activa
1.781
1.651
1.688
1.729
PASSIVA
Ultimo 2019
Ultimo 2020
Ultimo 2021
Ultimo 2022 x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Algemene reserve
945
964
1.004
1.021
Best. reserve publiek
192
36
36
36
Best. reserve privaat
292
297
299
302
Best. fonds publiek
-
-
-
-
Best. fonds privaat
-
-
-
-
Eigen vermogen
1.428
1.296
1.339
1.358
Voorzieningen
80
87
80
102
Kortlopende schulden
273
268
268
268
Totaal passiva
1.781
1.651
1.688
1.729
Bovenstaande tabel toont de balans over 2019 en de jaren hierop volgend. De balans van 2019 is gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2020 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting van 2019 per het najaar 2019. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa het komende jaar toe zal nemen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn met name omvangrijke ICT investeringen. Er is voor latere jaren nog gedeeltelijk gewerkt met stelposten.
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De voorziening groot onderhoud laat een stabiel tot stijgend verloop zien door de geplande onttrekkingen de komende jaren.
2019
Pagina 28
5.6 Financiële positie
Kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de
financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2018 en 2019,
worden tevens de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer.
Kengetal Norm 2018 2019 2020 2021 2022
Liquiditeit 2,00 3,50 4,75 3,81 4,13 4,41
Solvabiliteit 0,50 0,75 0,80 0,78 0,79 0,79
Rentabiliteit n.v.t. 1,16% 8,09% 0,11% 1,46% 0,64%
Huisvestingsratio <10% 6,17% 6,39% 6,09% 6,12% 6,04%
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 28,21% 33,32% 24,25% 27,37% 29,04%
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 17,90% 23,69% 14,32% 17,37% 18,99%
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen <60% 55,67% 57,23% 54,98% 56,06% 57,20%
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen <60% 45,69% 48,10% 45,31% 46,33% 47,42%
De liquiditeit en de solvabiliteit blijven de komende jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de gestelde adviesnormen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen.
De rentabiliteit laat voor 2019 een positief resultaat zien. De hoogte wordt echter mede veroorzaakt door de extra baten waarvan de lasten in 2020 zullen volgen. De rentabiliteit is idealiter nul. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is zaak om de verhouding tussen de toekomstige rentabiliteit en de buffers goed te monitoren.
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot onderhoud.
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Ook hierbij geven de extra cao baten een vertekening. Door omvangrijke verwachte investeringen is zichtbaar dat het weerstandsvermogen in 2020 op schoolniveau onder de 15% zakt. Op bestuursniveau voldoet het weerstandsvermogen ruimschoots aan de norm.
De kapitalisatiefactor komt in beeld zodra de onderwijsresultaten achterblijven. Het kengetal geeft de rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Private middelen mogen buiten beschouwing gelaten worden aangezien de overheid hier geen zeggenschap over heeft. De maximale norm van 60% wordt niet overschreden.
Interne risicobeheersings- en controlesystemen Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn.
2019
Pagina 29
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie rond. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven.
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. Er is rekening gehouden met een stabiele aanwas. Dit is echter altijd onzeker en kan ook positiever of negatiever uitpakken, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en besproken.
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen om zo mede de onderwijskwaliteit op peil te houden.
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. De lopende discussie over een andere opbouw van de voorziening groot onderhoud speelt hierbij mee. De voorgestelde methode is om de voorziening groot onderhoud per onderhoudscomponent toe te passen. Dit kan in de toekomst zorgen voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen.
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden.
De gevolgen van de coronacrisis voor onze scholen zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor zover wij dit nu kunnen overzien lijken de financiële gevolgen voor onze scholen vooralsnog beperkt.
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s rondom de onderwijskwaliteit, identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.
2019
Pagina 30
Beheersing van risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van het standaard risicoprofiel van 15%.
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.
5.7 Verantwoording besteding prestatiebox Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging ook een bedrag via de zogenaamde prestatiebox. Dit geld moet aangewend worden voor het realiseren van de landelijke ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Besteding vindt plaats op basis van de eigen prioriteiten en passend bij de eigen situatie van de scholen. Er is veel geïnvesteerd in de professionalisering op zowel teamniveau als individueel niveau. Het doel hiervan is het vergroten van de kennis en vaardigheden van leraren en leidinggevenden. De prestatiebox is daarbij ingezet voor de volgende scholingen:
Opleiding bewegingsonderwijs
Opleiding leescoördinator
Opleiding rekencoördinator
Traject meer –en hoogbegaafdheid
Opleiding IB-er
Opleiding schoolopleiders (coaches)
Herregistratie schoolleiding
2019
Pagina 31
Hoofdstuk 6 Beheer bezittingen en gebouwen
6.1 Omgaan met bezit Het bestuur draagt zorg voor het verantwoord omgaan met de bezittingen en gebouwen die behoren tot de schoolorganisatie. Ons schoolgebouw telt 24 lokalen, een speellokaal en een aantal ruimtes voor directie en MT, onderwijsondersteuning en staffunctionarissen. Het schoolgebouw verkeert in een goede staat, waarbij de veiligheid voor kinderen en personeel gewaarborgd wordt. Naast de zorg voor de huisvesting vragen ook de investeringen, die met name op het gebied van ICT en onderwijsleermiddelen gedaan worden, de aandacht.
6.2 Huisvesting
Meerjarenonderhoudsplan In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat jaarlijks geactualiseerd wordt, zijn alle te verwachten kosten opgenomen die noodzakelijk zijn om het gebouw en de installaties ook op langere termijn te kunnen laten functioneren. Ook in het achterliggende jaar zijn er in en rond het gebouw weer op diverse plaatsen werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig het MJOP 2019. Speellokalen De twee nieuwe speellokalen en 4 werkruimtes zijn in gebruik genomen. In 2019 is alles financieel afgehandeld met de gemeente. Met de Vries en Verburg is ook alles afgesloten. Het hekwerk aan de achterzijde evenals de aanpassing voor draaibare ramen worden in 2020 uitgevoerd.
6.3 ICT Wat betreft de overstap naar de cloud zijn we tot de conclusie gekomen dat het werken buiten Microsoft om te weinig aansloot bij onze onderwijsbehoeften voor de leerkrachten en leerlingen. De kosten om binnen OpenVPO te werken met Microsoft zijn te hoog om daarop over te stappen. In december 2019 hebben we daarom besloten om in 2020 over te gaan naar een ander netwerk. We gaan ons daarop beraden.
6.4 Duurzaamheid In 2019 is gestart met het vervangen van de lampen door LED. Er is een onderzoek gedaan door MerweManagement naar aanleiding van de energiebesparingsplicht op de Johannes Calvijnschool. Daar zijn een aantal conclusies en aanbevelingen uitgekomen. Met de volgende punten gaan we aan de slag:
Toepassen van een Energieverbruiksmanager in combinatie met de slimme meters
Aanbrengen van spouwmuurisolatie in bouwdeel 1972, 1992 en 2000
Aanbrengen van isolatie om de appendages in de technische ruimtes van bouwdeel 1973 en 1975
Nog aanwezige TL-lampen in werkkasten, magazijnen en bergkasten te vervangen voor LED-lampen.
Aanbrengen van bewegingssensoren op buitenverlichting die nog niet is voorzien van een sensor
Vervangen CV-ketel bouwdeel 2000 voor een HR-107 ketel.
6.5 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie Alle uitgaven op het gebied van het buitenonderhoud vallen vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De verwachte inkomsten vanuit het Rijk blijken voor de komende vijftien jaar dekkend te zijn voor de geplande uitgaven – op basis van de meerjarenonderhoudsplanning – in dezelfde periode.
2019
Pagina 32
Hoofdstuk 7 Interne en externe communicatie 7.1 Doelstelling Communiceren is niet alleen spreken, maar ook luisteren. Bij communicatie is er sprake van tweerichtingsverkeer. Goede communicatie is voor elke organisatie onmisbaar. Het betreft dan zowel de interne als de externe communicatie. Onze organisatie kent vele vormen van interne en externe communicatie. We streven ernaar op een open, transparante en zuivere manier te communiceren.
7.2 Interne communicatie 7.2.1 Als bestuur Het bestuur vergaderde in het achterliggende jaar acht keer en was op diverse momenten aanwezig bij bijeenkomsten in de school. De schoolleiders rapporteerden over de gang van zaken binnen de organisatie middels managementrapportages aan het bestuur. 7.2.2 Met het team Het team vergaderde in het achterliggende jaar diverse keren in verschillende samenstellingen. Daarnaast wordt het team van diverse zaken op de hoogte gehouden via de interne nieuwsbrief. 7.2.3 Met de MR De MR vergaderde enkele keren in het achterliggende jaar, in aanwezigheid van de schoolleiders. De MR van de Johannes Calvijnschool bestaat uit de volgende leden:
Naam Functie Betreft
Dhr. D. Verboom Voorzitter Oudergeleding
Dhr. E.E. van Meerendonk Secretaris Personeelsgeleding
Mevr. E. Kok Contactpersoon ouders Oudergeleding
Dhr. H.W. van der Velde Algemeen adjunct Oudergeleding
Mw. M. van Beek Algemeen MR-lid Personeelsgeleding
Mevr. A.M. Ruben Contactpersoon personeel | notulist
Personeelsgeleding
7.3 Externe communicatie 7.3.1 Met direct betrokkenen Onze schriftelijke informatievoorziening bestaat uit:
• een jaarverslag voor leden van de schoolvereniging; • een schoolgids, die we jaarlijks uitgeven; • een maandelijkse nieuwsbrief; • de website: www.calvijn.nu.
Onze mondelinge informatievoorziening bestaat uit:
• informatieavonden; • startgesprekken; • oudercontactmomenten; • ouderbezoeken; • schoolkeuzegesprekken;
2019
Pagina 33
Bij de klachtencommissie zijn in 2019 geen klachten binnengekomen. Bij de in- en externe vertrouwens personen zijn in 2019 geen meldingen gedaan. 7.3.2 Met diverse organisaties Onze school onderhoudt met diverse andere organisaties contacten:
Kerken Bij de jaaropening van 2019 zijn de kerken uitgenodigd om deel te nemen aan de lezing van prof. dr. M.J. de Vries. In het achterliggende jaar is er in samenwerking met SBO De Akker, een opvoedavond gehouden over ‘Gezag en gezin’. De tweede avond is vanwege te weinig deelnemers geannuleerd en zal D.V. in 2020 worden gehouden. Alle predikanten vanuit de achterban hebben een bijdrage geleverd aan de weekopeningen d.m.v. een bijbelvertelling.
Augustinusschool in Papendrecht Met deze school hebben we een samenwerkingsverband.
Gemeente Sliedrecht Er is periodiek overleg tussen de verschillende scholen uit Sliedrecht en de gemeente. Hier nemen we (actief) aan deel.
SBO De Akker Er is waar nodig contact over zorgleerlingen en l of bij verwijzingen.
FPO-Rijnmond Enkele keren vergaderden de besturen en/of de directies van deze regio om de hoofdlijnen van het reformatorisch onderwijs met elkaar te bespreken. Hoewel we bij FPO-Rijnmond zijn aangesloten, is de samenwerking vooral in clusterverband. De samenwerking vindt plaats met de scholen van Gorinchem, Hardinxveld – Giessendam, Leerdam, Papendrecht, Streefkerk en Werkendam.
Berséba We zijn aangesloten bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs Berséba. Vanaf schooljaar 2019 l 2020 hebben we een pilot op de arrangementen m.b.t. meer – en hoogbegaafdheid (MHB). Hierdoor is er werkdrukverlaging omdat we een vast budget krijgen. Dit betekent tegelijk dat er na een jaar een verantwoording moet plaatsvinden.
Wasko We zijn tevreden met de samenwerking, waarin mogelijkheden voor de toekomst liggen. Er is goed contact bij het aannemen van personeel waarin ons advies wordt opgevolgd. Wel is er een landelijk te kort m.b.t. het personeel van de peuterspeelzalen. Hierdoor staan er tijdelijke invallers op de groep die niet tot onze achterban behoren. Wasko blijft actief in de werving.
Buurtbewoners Er is jaarlijks contact tussen de school en buurtbewoners, waarbij er blijvend aandacht is voor de verkeersproblematiek.
7.4 Aandachtspunten en toekomstoriëntatie De bovengenoemde contacten worden ook in de toekomst onderhouden. Met verschillende scholen in de regio worden de contacten onderhouden en wordt onderzocht of nauwere samenwerking mogelijk is. In het 2020 oriënteren we ons op het vervolg van het organiseren van opvoedavonden.
2019
Pagina 34
Hoofdstuk 8 Bestuursproces 8.1 Verantwoordelijkheden van het bestuur De Johannes Calvijnschool gaat uit van de Christelijke Gereformeerde Schoolvereniging, gevestigd in Sliedrecht. De leden van de vereniging hebben uit hun midden een toezichthoudend bestuur gekozen. In de statuten van de vereniging is de verantwoordelijkheid van het bestuur geregeld. De meerderheid, inclusief de voorzitter, bestaat uit leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De overige leden van het bestuur behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd op Gereformeerde Grondslag), de Hersteld Hervormde Kerk of de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De leden zijn gekozen op basis van professie en vanuit deze hoedanigheid verantwoordelijk voor een van de bestuurlijke beleidsdomeinen. Zij doen hun werk onbezoldigd. Het bestuur houdt toezicht vanuit haar verantwoordelijkheid om onderwijs te geven dat (minimaal) voldoet aan de deugdelijkheidseisen voor wat betreft onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en financieel beheer. Daarnaast houdt zij toezicht op de realisatie van de eigen visie en ambitie. Dit wordt gemonitord met behulp van een adequaat functionerend systeem van kwaliteitszorg.
8.2 Code goed bestuur De inrichting van bestuur en toezicht is gebaseerd op het systeem van Policy Governance. Dit regelt de verhouding tussen het toezichthoudend bestuur en de schoolleiding. Als vertegenwoordiger van de eigenaren, de leden van de vereniging, formuleert het bestuur uitspraken over de te bepalen doelstellingen en randvoorwaarden en is de uitvoering gemandateerd aan de schoolleiding. Dit is vastgelegd in het toezichtkader en de mandaatregeling. Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur zoals die door de PO-Raad is vastgesteld.
8.3 Toezichthoudende activiteiten Het bestuur heeft gefunctioneerd als werkgever conform de in het toezichtkader en mandaatregeling vastgestelde verantwoordelijkheden en heeft de volgende besluiten genomen:
Het jaarverslag 2018 vastgesteld
De jaarrekening 2018 vastgesteld
De begroting 2019 vastgesteld
Het treasurystatuut vastgesteld
Het meerjarenonderhoudsplan 2019-2033 vastgesteld
Het arbobeleids-, veiligheids- en verzuimbeleidsplan vastgesteld
Het schoolplan 2019-2023 vastgesteld
Het jaarplan 2019-2020 vastgesteld
Het schoolondersteuningsprofiel vastgesteld
Het toezichtkader en de mandaatregeling vastgesteld
Een externe accountant (Van Ree Accountants) aangesteld ter controle van de jaarrekening
Dhr. M. van de Water als bestuurslid voorgedragen aan de ledenvergadering
Dhr. B. Kalkman, met instemming van de ledenvergadering, voor maximaal 20 uur per week aangesteld als interim bestuurder ten behoeve van het transitieproces.
Het starten van fusiegesprekken met het bestuur van de School met de Bijbel in Streefkerk
2019
Pagina 35
8.4. Overige activiteiten Tweejaarlijks heeft overleg met de MR plaats gevonden. Er is sprake van een constructieve samenwerking. Lokaal was er contact met de plaatselijke scholen, kerken en de gemeentelijke overheid. Samen met SBO De Akker en de lokale kerken zijn er opvoedingsavonden georganiseerd. Met de lokale overheid was er contact over het verzorgen van taalonderwijs aan taalarme plaatsgenoten. Mede dankzij de goede samenwerking met de gemeente is de nieuwbouw volgens plan opgeleverd.
8.4 Organisatiemodel Het in 2018 ingezette transitieproces naar een organisatie georganiseerd op basis van professionaliteit en verantwoordelijkheid is verder uitgewerkt en heeft geleid tot een nieuw organisatiemodel. Hierbij is het management beperkt en worden zij ondersteund door een onderwijsteam bestaande uit experts die medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijsbeleid. Ook in 2020 zal de organisatie zich hierop verder ontwikkelen. Met dankbaarheid mag geconstateerd worden dat deze ontwikkeling intrinsiek in het team verankerd is en vanuit onze identiteit gedragen wordt.
8.5. Samenstelling en werkwijze Het bestuur bestaat conform de statuten uit zeven tot negen leden die behoren tot de bij de vereniging aangesloten kerkgenootschappen. De meerderheid moet lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk(en) zijn. De voorzitter behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El, tenzij hierin niet kan worden voorzien. Het bestuur is in de eerste plaats de representant van de eigenaren, de leden van de vereniging, die op het bestaan van onze schoolorganisatie zijn aangewezen. Zij vormen de bron van legitimiteit van bestuur en toezicht. Om te bepalen waartoe de organisatie er is en op welke wijze er te werk gegaan wordt, formuleert het bestuur zo goed mogelijk het belang van de eigenaren. De bestuursverantwoordelijkheid berust niet bij individuele bestuurders maar bij het bestuur als geheel en vereist daarom discipline van elk bestuurslid. De bestuurders worden aangesteld op basis van vooraf vastgestelde profielen en zijn vanuit hun expertise binnen het collectief verantwoordelijk voor het daarbij passende beleidsdomein. In verband met de fusiebesprekingen is in 2019 gekozen voor een bezetting van zeven leden. In onderstaand schema ziet u de samenstelling van het bestuur, de verschillende functies, de portefeuilleverdeling en de kerkelijke denominatie waartoe de verschillende bestuursleden behoren:
Naam Functie Portefeuille Kerk
Drs. B. Kalkman Voorzitter Algemeen CGK-BE
J. Kok Secretaris P&O CGK-EH
P. Alblas RA Penningmeester Financiën PKN
J.W. Kwakkel Toezichthouder Beheer CGK-BE
J. Gorter Toezichthouder Onderwijs Ger. Gem.
M. van de Water Toezichthouder Financiën CGK-EH
Mr. D.J. de Haan Toezichthouder Juridisch CGK-BE
2019
Pagina 36
Betaalde en onbetaalde (neven)functies
Er is een lijst beschikbaar van betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuursleden. Deze functies zijn vanwege privacyoverwegingen, afhankelijk van het doel en met toestemming van de betreffende bestuurder, opvraagbaar bij het bestuur.
8.6 Kwaliteit In 2019 is het kwaliteitszorgsysteem geëvalueerd en vernieuwd. Meer nog dan voorheen wordt er systematisch en planmatig gewerkt aan de realisering van onze doelstellingen zoals vastgelegd in het toezichtkader en bijbehorende mandaatregeling, het school- en het jaarplan. Op transparante wijze meten, monitoren en verantwoorden we, zowel in- als extern, wat we doen. We zijn ons bewust dat wat zich laat meten veelal een beperkte weergave van de werkelijkheid is. Daarom gebruiken we naast kwantitatieve ook kwalitatieve instrumenten Bijzondere aandacht is besteed aan de relatie tussen identiteit en de te realiseren doelen.
Ook ten aanzien van het functioneren van het bestuur is er in 2019 een nieuwe vragenlijst ontwikkeld en toegepast. In het jaarlijkse evaluatiegesprek zijn de uitkomst van de vragenlijst en het collectieve en individuele functioneren van het bestuur geëvalueerd. Waar nodig zijn verbeteringen doorgevoerd.
8.7 Risico’s en risicobeheersing Toezichtkader, mandaatregeling, kwaliteitszorgsysteem en treasury management zijn de instrumenten die gehanteerd worden om risico’s tijdig in kaart te brengen en te monitoren. Systematisch en planmatig worden de doelstellingen bij de domeinen uit het toezichtkader en de mandaatregeling op basis van rapportages geëvalueerd en beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is dat wij willen weten hoe we ons werk doen, wat daarvan het effect is en dat we altijd bereid zijn verantwoording te geven van wat we doen en hoe we ons werk doen. Het bestaande risicobeheerssysteem voldeed niet meer aan de eisen van het bestuur en is om deze reden zoals hiervoor reeds genoemd, vernieuwd. In 2020 zullen het kwaliteitszorgsysteem en bijbehorende procedures vergaand geïntegreerd worden met het toezichtkader en de mandaatregeling. De belangrijkste onzekerheden waren: A) het ontbreken van de derde leidinggevende, B) de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en C) de fusiebesprekingen. De maatregelen die in deze genomen zijn, zijn: A) de interim bestuurder ondersteunt zo lang als nodig de leidinggevenden, het proces van professionalisering en gespreide verantwoordelijkheid wordt doorgezet met de start van het onderwijsteam. B) Er wordt beleid gemaakt op het werven en opleiden binnen het eigen functiehuis van stagiaires MBO 4, BBL MBO 4, AD Pedagogisch Educatief Professional en de inzet van LIO stagiaires. Op deze wijze leiden we van binnenuit professionals op waarmee we nieuw potentieel aan ons hopen te binden. C) De interim bestuurder is aangesteld als procesbegeleider, ook wordt een externe adviseur aangezocht. Bij het gereed maken van dit Jaarverslag zitten we midden in de coronacrisis, iets wat niemand had kunnen bedenken. Het bestuur en de schoolleiding anticiperen hierop conform de richtlijnen van het ministerie. Vooralsnog zijn de getroffen maatregelen adequaat en voldoende geweest en heeft de crisis geen bijzonder effect op de voortgang van het onderwijsproces.
2019
Pagina 37
Afsluiting Met dit verslag bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen in 2019. Tijdens de ledenvergadering, op een later vast te stellen tijdstip, bespreken we dit verslag met u. Ons gebed is dat we ook in 2020 verder mogen werken aan een kwalitatief goede school, waar de Bijbelse boodschap mag klinken en waar we als bestuur en personeel voor kinderen, ouders en omgeving een leesbare brief van Christus mogen zijn (2 Korinthe 3). Dit alles willen we doen in het besef dat we daarin afhankelijk zijn van de zegen van de Heere. We vragen u daarom van harte de school in uw gebeden te gedenken.