Directieverslag De Meent Groep 2013«le...Directieverslag en Jaarrekening De Meent Groep 2013 Pagina...

Directieverslag en Jaarrekening De Meent Groep 2013

Directieverslag De Meent Groep 2013

Stichting De Meent Groep Stichting MEE Noordoost Brabant Stichting MEE Noord en Midden Limburg Stichting MEE regio ’s-Hertogenbosch Stichting MEE regio Tilburg

Directieverslag en Jaarrekening De Meent Groep 2013 Pagina 2

Inhoudsopgave

1 Voorwoord Raad van Bestuur .................................................................................................. 4

2 Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht .................................................................................. 6

3 Wie wij zijn .............................................................................................................................. 8

3.1 Toelichting organisatiestructuur en activiteiten ......................................................................... 8

3.2 Medezeggenschap; Ondernemingsraad en cliëntenraden ....................................................... 11

3.3 Geografische gebieden MEE organisaties .............................................................................. 12

4 Hoe wij waarde creëren ......................................................................................................... 13

4.1 Missie en Visie ...................................................................................................................... 13

4.2 In- en externe ontwikkelingen ................................................................................................ 13

4.3 Strategie ............................................................................................................................... 15

4.4 Waardeketen ......................................................................................................................... 16

5 Prestaties ............................................................................................................................. 17

5.1 Organisatieontwikkeling ........................................................................................................ 17

5.2 Doorontwikkeling van Sociale Netwerk Versterking ................................................................ 17

5.3 Resultaatverantwoordelijk werken.......................................................................................... 18

5.4 Maatschappelijk Ondernemen, Marktbewerking, strategische samenwerking en Innovatie....... 19

5.5 Ontwikkeling expertise .......................................................................................................... 25

5.6 Verrijking verantwoording ...................................................................................................... 25

5.7 Kwaliteit ................................................................................................................................ 26

5.8 Sociaal beleid ....................................................................................................................... 27

6 Kerncijfers en resultaten........................................................................................................ 28

6.1 Personeel; formatie en ziekteverzuim .................................................................................... 28

6.2 Productie individuele dienstverlening ..................................................................................... 29

6.3 Maatschappelijke taken in uren ............................................................................................. 29

6.4 Cliëntenaantallen en aard beperking ...................................................................................... 30

7 Financiële informatie ............................................................................................................. 31

7.1 Gang van zaken gedurende het boekjaar: solvabiliteit, liquiditeit en werkkapitaal ................... 31

7.2 Verwachtingen en onzekerheden ........................................................................................... 31

7.3 Risico’s en onzekerheden ...................................................................................................... 32

7.4 Financiële instrumenten ........................................................................................................ 32

7.5 Financiering .......................................................................................................................... 32

7.6 Huisvesting ........................................................................................................................... 32

7.7 Toekomstparagraaf ............................................................................................................... 32

7.8 Continuïteit ........................................................................................................................... 33

8 Balans .................................................................................................................................. 37

9 Resultatenrekening ............................................................................................................... 38

10 Kasstroomoverzicht ............................................................................................................... 39

11 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ................................................................. 40

11.1 Algemene toelichting ............................................................................................................. 40

11.2 Algemene grondslagen .......................................................................................................... 44

11.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva .............................................................. 45

11.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat ......................................................................... 47

12 Toelichting op de balans ....................................................................................................... 49

13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ............................................................................. 59

13.1 MEE Noordoost Brabant ........................................................................................................ 59

13.2 MEE Noord en Midden Limburg ............................................................................................. 60

13.3 MEE regio ’s-Hertogenbosch ................................................................................................. 61

13.4 MEE regio Tilburg ................................................................................................................. 62

13.5 De Meent Groep .................................................................................................................... 63


14 Toelichting op de resultatenrekening ..................................................................................... 64

15 Balans .................................................................................................................................. 70

16 Resultatenrekening ............................................................................................................... 71

17 Kasstroomoverzicht ............................................................................................................... 72

19 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ................................................................. 73

18.1 Algemene toelichting ............................................................................................................. 73

18.2 Algemene grondslagen .......................................................................................................... 75

18.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva .............................................................. 75

18.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat ......................................................................... 75

19 Toelichting op de balans ....................................................................................................... 76

20 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ............................................................................. 84

21 Toelichting op de resultatenrekening ..................................................................................... 85

22 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders .......................................................................... 89

23 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ............................................................................... 90

24 Overige gegevens ................................................................................................................. 91

24.1 Resultaatbestemming ............................................................................................................ 91

24.2 Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................................... 91

25 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................................. 92


1 Voorwoord Raad van Bestuur

De toekomst MEEmaken

De titel van het jaarplan 2013 is “De Toekomst MEEmaken”.

Met de aanstaande decentralisaties en transities in het kader van de hervorming Langdurige Zorg en

de nieuwe Wmo, de jeugdwet, de participatiewet en passend onderwijs staan er voor 1 januari 2015

ingrijpende veranderingen op stapel in het sociale domein. Alles is in beweging en er wordt niet voor

niets gesproken over een transformatie in het sociale domein. Of zoals Jan Rotmans, hoogleraar

Transitiekunde, zo mooi verwoordt: "het is geen tijdperk van veranderingen, maar een verandering

van tijdperken”.

Ook de cliëntondersteuning aan mensen met een beperking zoals die nu door MEE wordt geboden

verandert op korte termijn. De huidige AWBZ subsidie en verantwoordelijkheid voor

cliëntondersteuning wordt met ingang van 1 januari 2015 overgeheveld. Van een landelijke

basisvoorziening wordt cliëntondersteuning een algemene voorziening in de nieuwe Wmo. Het

opdrachtgeverschap en de financiering van cliëntondersteuning verschuift daarmee van één

landelijke subsidieverstrekker naar de 37 gemeenten in het werkgebied van De Meent Groep. Met

als gevolg dat het landelijke en redelijk uniform dienstenpakket transformeert in een sterk

divergerend dienstenportfolio om aan te sluiten bij de lokale en regionale wensen en ontwikkelingen.

Deze verandering stelt hoge eisen aan de f lexibiliteit en het maatschappelijk ondernemerschap van

de organisatie.

De koers uit het meerjarenplan en de doelstellingen en resultaten van het jaarplan 2013 zijn een

opmaat naar 2015. Onze strategie is er primair op gericht om de komende jaren onze mis sie waar te

maken en de continuïteit van de cliëntondersteuning te borgen. We willen blijven bijdragen aan het

realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Om de dienstverlening en organisatie toekomstbestendig te maken is er in 2013 op verschillende

borden geschaakt. Er zit een gelaagdheid in de opdracht voor De Meent Groep die het complex

maakt en het best omschreven kan worden als: afbreken en ontwikkelen tegelijkertijd.

Er is door VWS voor 2013 een bezuinigingsopdracht van 10% gegeven aan de MEE-organisaties.

Deze komt bovenop eerdere kortingen. Om deze financiële taakstelling te realiseren is eind 2012 het

reorganisatieplan Veerkrachtig vastgesteld. De uitvoering van dit plan wordt per 1 januari 2013

geëffectueerd en heeft veel impact op de organisatie. Het invoeren van resultaatverantwoordelijk

werken, het schrappen van een managementlaag en het verlagen van het overheadpercentage staf

en ondersteunende diensten leiden tot een behoorlijk formatieverlies bij management, staf en

ondersteunende diensten. Begin 2013 wordt er afscheid genomen van 19 medewerkers.

Door het hoge tempo van de reorganisatie zijn de hoofdlijnen uitgetekend, maar het verder invullen

van het kader loopt tot nadere inkleuring. Omdat de structuuraanpassing al per 1 januari 2013 is

doorgevoerd betekent dit een bijna parallel proces van organisch ontwikkelen en implementeren. Dit

kost het nodige kruim van het nieuwe managementteam en medewerkers.

In juli 2013 ontvangen we een brief van CVZ over het beëindigen van de subsidierelatie per 1 januari

2015. In de brief ook het dringende verzoek om hier in de bedrijfsvoering rekening mee te houden én

de vooraankondiging van een vervolgstap in de herverdeling in 2014 van maximaal 5% van het

budget. Deze brief veroorzaakt onzekerheid in de organisatie.

Tegelijkertijd stellen de aanstaande transities en zeker de transitie van cliëntondersteuning MEE,

hoge eisen aan de flexibiliteit, het weerstandsvermogen, de innovatie -, veranderen ontwikkelkracht

van de organisatie. De dynamiek vraagt een voortdurende externe focus en verdraagt zich niet met

interne gerichtheid.

Terugkijkend op de resultaten 2013 kunnen we tevreden zijn en zijn we er met elkaar in geslaagd om

veel bordjes in de lucht te houden.


In alle regio’s zijn we als kernpartner betrokken bij de decentralisaties op het terrein van de

AWBZ/Wmo en Jeugd en dragen bij aan het borgen van cliëntondersteuning in de lokale en

regionale beleidsontwikkeling. Medewerkers zijn volop betrokken en actief bij de lokale

ontwikkelingen en leveren expertise in de sociale wijkteams, basisteams jeugd en CJG’s.

We hebben in nagenoeg alle regio’s flinke stappen gezet op het terrein van de samenwerking en het

aangaan van strategische allianties met andere partners op de 1e lijn, zoals Welzijn, Maatschappelijk

Werk en in sommige regio’s ook de GGD. Doelstelling van de samenwerking is het bundelen van

expertise om hierdoor een brede, krachtige en integrale frontlijn te realiseren. Een frontlijn waarin

gewerkt wordt vanuit de Kanteling en uitgangspunten van Breed Welzijn en die soepel schakelt en

verbindingen maakt tussen krachtige en kwetsbare burgers, tussen individuele - en collectieve vragen

en tussen de huidige 0e, 1e en 2e lijn.

We hebben de reorganisatie Veerkrachtig uitgevoerd en de financiële opgave gerealiseerd. Ondanks

de bezuiniging is er ook nog een beperkte wachtgeldvoorziening getroffen voor de verwachte nieuwe

reorganisatie in het kader van overheveling middelen cliëntondersteuning.

Maar het belangrijkste is wel dat we onze dienstverlening aan kwetsbare burgers nog beter laten

aansluiten bij veranderende vragen en context. Voor de kwetsbare burger verandert er in korte tijd

heel veel. Er wordt een sterk appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en he t benutten van het

eigen netwerk. Om de burger hierin te faciliteren en te ondersteunen heeft De Meent Groep in 2013

sterk ingezet op het werken op basis van Sociale Netwerk Versterking.

Sociale Netwerk Versterking is geen Haarlemmerolie en oplossing voor alle problemen waamee

kwetsbare burgers te maken hebben. Maar de praktijk leert wel dat waar de kracht van het netwerk

wordt ingezet, dit leidt tot betere en duurzame ondersteuning met daarbij oog voor de draaglast en

draagkracht van de mantelzorgers. We zien verder met regelmaat dat het netwerk bij nieuwe vragen

prima in staat is om zonder professionele ondersteuning zelf nieuwe oplossingen te bedenken.

In het kader van maatschappelijk ondernemen zijn er in 2013 nieuwe opdrachten verworven voor

diensten zoals MEE op Weg en Navigator. MEE op Weg is een project waarbij in samenwerking met

bijvoorbeeld gemeenten of sociale werkvoorziening, mensen worden getraind om zelfstandig te

reizen. Navigator is een project dat jongeren met een beperking aan het werk he lpt en uit de Wajong

houdt. In 2013 is op verschillende niveaus en manieren en geïnvesteerd om cliëntondersteuning en

de dienstverlening van MEE goed te borgen en aan te laten sluiten bij de decentralisaties en de

lokale en regionale ontwikkelingen.

Een resumé van 2013 is dat het een spannend en intensief jaar is geweest. Er is heel hard gewerkt

en veel werk verzet. Of het voldoende is weten we medio 2014. In het kader van het transitieplan

cliëntondersteuning moeten er voor 1 mei bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen MEE en de

gemeenten over de borging van cliëntondersteuning en het vermijden van frictiekosten bij de MEE -

organisaties. Ook het budget dat hiervoor bij MEE wordt besteed is dan in beeld.

Gezien de dynamiek in het veld en het feit dat alles en iedereen in beweging is, is het moeilijk om

voorspellingen te doen. Wat we wél weten is dat De Meent Groep en de aangesloten MEE-

organisaties niet hetzelfde blijven. Wij bewegen en veranderen mee en dat moet ook om de toekomst

van cliëntondersteuning ook echt mee te kunnen maken.

Ik wil afsluiten met een bedankje aan alle medewerkers, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en

Cliëntenraden. Daarnaast ook dank aan MEE Nederland die namens de MEE-organisaties een sterke

lobby heeft ingezet en onderhandeld heeft met VWS en de VNG om tot goede afspraken te komen

over de transitie cliëntondersteuning.

Marina. J. P. Hesen,

Raad van Bestuur


2 Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht

Gezien de snel veranderende werkelijkheid is er een intensievere rol van de Raad van Toezicht

gevraagd. Daarom is de Raad van Toezicht in 2013 zeven keer in reguliere vergaderingen bij elkaar

geweest. Daarnaast heeft hij aan het artikel 24 overleg van de OR deelgenomen, tijdens een

themamiddag over de veranderende externe context. Onder externe begeleiding is gezamenlijk met

het managementteam en de bestuurder en gediscussieerd en aan toekomstscenario’s meegewerkt.

Er was tevens een strategische sessie over een eventuele juridische herstructurering. Ook heeft de

evaluatie van de bestuurder en de zelfevaluatie van de RvT plaatsgevonden. In de zelfevaluatie is

geconcludeerd dat er voldoende openheid tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is en dat

de Raad van Toezicht adequaat wordt voorgezeten en geïnformeerd. Versterking van het

functioneren van de Raad van Toezicht als team en meer binding met de regio’s worden benoemd

als aandachtspunten.

De evaluatie van de Raad van Bestuur is positief verlopen. Er waren veel contactmomenten via e-

mail. De Raad van Toezicht is bij tal van onderwerpen betrokken, waarbij in het bijzonder de

onzekerheden en de strategie over toekomstige scenario’s veel aandacht hebben gevraagd en nog

zullen blijven vragen. De organisat ie ziet zich met veel “tegenstrijdigheden” geconfronteerd die zij op

een goede manier moet zien op te lossen, zoals:

De organisatie is financieel gezond en heeft een hoge productiviteit versus verdere

reorganisatie;

Cliëntondersteuning moet optimaal geborgd blijven versus subsidiebeëindiging door CVZ;

Er worden geld- en tijdrovende organisatorische veranderingen en investeringen in

samenwerkingen verwacht versus extra korting op middelen;

Het “MEE-landschap” zal door de transitie en nieuwe samenwerkingen gaan veranderen

versus “oude” plannen over herverdeling die in 2014 nog gewoon doorgaan.

Op deze realiteit spelen de medewerkers van De Meent Groep tot nu toe met een grote mate aan

betrokkenheid en flexibiliteit in om met hun expertise onze cliënten optimaal te kunnen blijven

ondersteunen.

De transitie naar gemeenten heeft tot veel en intensief overleg door de Raad van Bestuur en MT-

leden met wethouders en ambtenaren geleid. Maar ook gemeenten zitten met onzekerheden. Hoewel

zij MEE als onmisbare partner zien kunnen zij nu nog geen concrete afspraken maken en contracten

sluiten. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over budgetten en de gemeenteraadsverkiezingen

zorgen voor vertraging.

De Meent Groep wil graag de gemeenten in de transitie steunen en zover mogelijk “ontzorgen”, maar

vaak is sprake van een regionale visie met lokale inkleuring. Er is daarom een flexibele opstelling

van de organisatie gevraagd, echter alle scenario’s dienen zorgvuldig te worden bekeken ten

aanzien van de impact voor de organisatie, haar medewerkers en voor de cliënten. De Raad van

Toezicht neemt ook hierin zijn verantwoordelijkheid.

Daarom zal de Raad van Toezicht1 verder intensief betrokken blijven en over creatieve en

realistische oplossingen (ook voor alternatieve verdienmodellen) meedenken in het belang van de

cliëntondersteuning.

1 Namen leden van de Raad van Toezicht en overzicht nevenfuncties is als bijlage 1 bijgevoegd.


Wij zijn ons zeer bewust van de grote veranderingen en uitdagingen maar zien ook nieuwe kansen,

want het aantal cliënten zal voorlopig niet minder worden. Ook zij moeten in deze nieuwe

werkelijkheid hun leven opnieuw inrichten en zoveel mogelijk - waar het kan - zelfredzaam worden.

Cliëntondersteuning met de specifieke expertise van MEE blijft daarom een belangrijke opgave.

Ook De Meent Groep zelf is een organisatie in transitie, maar wij hebben alle vertrouwen in de

kracht van deze organisatie, in de samenwerkingen met de gemeenten en met andere organisaties

om de veranderingen succesvol vorm te geven.

Susanne. P. I. Lohf,

Voorzitter Raad van Toezicht


3 Wie wij zijn

Stichting De Meent Groep bestaat uit het bestuur, de bestuursondersteuning en de stafafdeling van

de vier aangesloten MEE organisaties:

Stichting MEE Noord en Midden Limburg

Stichting MEE Noordoost Brabant

Stichting MEE regio Tilburg

Stichting MEE regio ’s-Hertogenbosch

De organisatiestructuur van De Meent Groep is onderstaand weergegeven in het organigram.

3.1 Toelichting organisatiestructuur en activiteiten

3.1.1 Organisatie De Meent Groep

Stichting De Meent Groep volgt in haar bestuurlijke organisatie het principe van de Zorgbrede

Governance Code. De Meent Groep is ingericht op basis van het Raad van Toezichtmodel en heeft

een eenhoofdige Raad van Bestuur. In de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en

Raad van Bestuur is duidelijk neergelegd welke besluiten goedkeuring van de Raad van Toezicht

behoeven en de wijze waarop de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen de Raad van

Toezicht en de Raad van Bestuur.

Mevrouw M.J.P. Hesen, MBA is de Raad van Bestuur van De Meent Groep. De Raad van Toezicht

bestaat in het verslagjaar uit 6 personen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele leiding van De Meent Groep. De Raad van

Bestuur wordt ondersteund door de concerncontroller en de bestuurssecretaris.


De vier stichtingen zijn in het belang van (sub)regionaal organiseren, ingedeeld in meerdere regio's

gebaseerd op logische geografische samenhang. De regio's worden aangestuurd door een

regiomanager.

De medewerkers van een regio werken resultaatverantwoordelijk in gebiedsgerichte teams. Zij

leveren de dienstverlening aan cliënten binnen een of meerdere gemeenten. Elke regiomanager

stuurt 2 tot 3 teams aan. Dit sturen is primair gericht op het coachen en faciliteren van de

medewerkers en het team in het behalen van de beoogde resultaten op zowel individueel- als

teamniveau en op de bijdrage aan het geheel. Een aantal functies van het primair proces is vanwege

benodigde expertise op regio- en regio-overstijgend niveau, centraal georganiseerd.

De staf en ondersteunende diensten zijn centraal georganiseerd en worden aangestuurd door de

manager staf en ondersteunende diensten. Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt

decentraal uitgevoerd. De stafmedewerkers en medewerkers van de ondersteunende diensten

verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Raad van Bestuur en de aangesloten MEE-

organisaties op het terrein van kwaliteitsmanagement, kennismanagement, innovatie, financiële

administratie, salarisadministratie, informatiemanagement en ICT, facilitair management ,

personeelszaken, public relations en communicatie.

3.1.2 Activiteiten en diensten

MEE biedt mensen met een beperking, een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of

autisme en hun netwerk ondersteuning bij vragen op het gebied van:

Opvoeding en ontwikkeling

Leren en werken

Samenleven en Wonen

Regelgeving en geldzaken

De werkwijze en dienstverlening van MEE zijn resultaatgericht beschreven in het Dienstenboek MEE

http://www.mee.nl/alle-publicaties/dienstenboek

Bij de diensten van MEE is een onderscheid gemaakt tussen individuele cliëntondersteuning en

maatschappelijke taken. Beide hangen nauw met elkaar samen. Via de maatschappelijke taken werkt

MEE aan het wegnemen van belemmeringen in de samenleving die de zelfredzaamheid en

participatie van mensen met een beperking in de weg staan. Op deze wijze worden er voorwaarden

geschapen voor een efficiënte en effectieve individuele ondersteuning.

De individuele dienstverlening richt zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van

de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Afhankelijk van de regionale en lokale situatie

wordt nauw samengewerkt met de uitvoerende organisaties op het terrein van zorg en welzijn,

huisvesting, arbeid, onderwijs en vrijetijdsbesteding om te bekijken welke dienstverlening nodig is,

omdat het vaak gaat om een samenhangende vraag op meerdere levensgebieden.

http://www.mee.nl/alle-publicaties/dienstenboek


De maatschappelijke taken zijn in drie hoofdtaken te verdelen:

1. Signaleren en activeren. We signaleren de ontwikkelingen en knelpunten op het vlak van

zelfredzaamheid. Samen met de cliëntenorganisaties maken we die bespreekbaar. We

adviseren over de oplossing ervan;

2. Herkennen en omgaan met mensen met een beperking. We verzorgen

deskundigheidsbevordering, training en consultatie voor medewerkers van algemene

voorzieningen;

3. Vergroten toegankelijkheid. We adviseren en ondersteunen gemeenten en instellingen over

het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en over het geschikt

maken van hun beleid en aanbod voor deze groep.

3.1.3 Financiering activiteiten

De dienstverlening van MEE wordt gefinancierd op basis van de Regeling subsidies AWBZ. Het

College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voert de subsidieregeling uit. De subsidie kent een landelijk

subsidieplafond en deze vormt de limiet bij het maken van productieafspraken.

De huidige bekostiging is opgesplitst in een productiebekostiging voor de individuele dienstverlening

(PxQ) en populatiebekostiging voor de maatschappelijke taken (vast bedrag per 1.000 inwoners). De

subsidieaanvraag en verantwoording loopt via de afzonderlijke aangesloten MEE-organisaties van

De Meent Groep.

Aparte subsidie Integrale Vroeghulp

MEE levert in alle regio’s de onafhankelijke coördinatie ten behoeve van de regionale teams

Integrale Vroeghulp gericht op de vroegsignalering rond kinderen van 0-7 jaar. Aan deze teams

nemen jeugdzorgaanbieders, de jeugdgezondheidszorg en gehandicaptenorganisaties deel, naast

kinderartsen van ziekenhuizen. Door haar onafhankelijke rol garandeert MEE binnen het IVH een

objectieve probleemanalyse en ondersteuningsadvies. Het Rijk financiert dat tot 2015, ook deze

middelen gaan over in de decentralisatie.

De rapportage in dit verslag vindt plaats per stichting, omdat daarop de verantwoording plaatsvindt.

Naast MEE-diensten hebben de aangesloten MEE-organisaties ook zogenaamde “Plustaken”

uitgevoerd in 2013. Dit zijn activiteiten die passen bij de missie en visie van MEE, maar die niet

worden gesubsidieerd en bekostigd door het ministerie van VWS, maar door “derden”, zoals

schoolmaatschappelijk werk op scholen voor speciaal onderwijs.


3.2 Medezeggenschap; Ondernemingsraad en cliëntenraden

Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is binnen De Meent Groep een

Ondernemingsraad actief. Het aantal OR-zetels is op basis van de grootte van de organisatie

vastgesteld op negen. Acht zetels zijn geoormerkt (één afgevaardigde per district, één vanuit staf,

één vanuit ondersteunende diensten en één vanuit regio-overstijgende functies). De negende zetel is

niet geoormerkt. De OR wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.

In 2013 is advies c.q. instemming gevraagd voor:

Regelingen die betrekking hebben op een groep of alle medewerkers binnen de organisatie:

mobiliteitsbeleid, employabilitybeleid, geharmoniseerde reiskostenregeling, Algemene

Gedragscode, Gedragscode Geweld en Bejegening, Agressiebeleid, implementatieplan

reorganisatie Veerkrachtig, het ontwikkelprofiel Resultaatverantwoordelijk Werken,

maatregelen verbetering Medewerkertevredenheid, scholingsplan 2013;

Wijziging werkzaamheden van de organisatie: reorganisatie telefonie en informatiefunctie en

bijbehorend sociaal plan.

Ter informatie heeft de OR alle documenten ontvangen die inzicht geven in de strategie en het

gevoerde beleid van de organisatie en notities waarmee jaarlijks inhoud gegeven wordt aan de

planning en controlcyclus zoals de kaderbrief, het jaarplan 2014, de begroting 2014, de jaarrekening

2012 en de perioderapportages over 2013.

Binnen de afzonderlijke MEE-organisaties zijn regionale cliëntenraden actief. Zij adviseren het

management van de MEE-organisaties m.b.t. regionale aangelegenheden. Daarnaast kent De Meent

Groep een Centrale Cliëntenraad, bestaande uit twee afgevaardigden van elke regionale

Cliëntenraad. Met de Centrale Cliëntenraad vindt overleg plaats over holdingbrede onderwerpen, te

weten die zaken die van toepassing zijn op alle aangesloten MEE-organisaties. In het verslagjaar

hebben zij advies uitgebracht bij de Gedragscode Bejegening, de Gedragscode MEE (cliënten), het

Agressiebeleid en de jaarrekening 2012. De veranderende wetswijzigingen m.b.t. de Wmo, de

Participatiewet en de Jeugdwet en de consequenties daarvan voor mensen met een beperking en de

MEE-organisaties zijn regelmatig aan de orde geweest en besproken, evenals de

perioderapportages en het jaarplan 2014. De bevoegdheden van zowel de Centrale Cliëntenraad als

de regionale cliëntenraden zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg en zijn

nader omschreven in de samenwerkingsovereenkomsten tussen De Meent Groep en de

Cliëntenraden.


3.3 Geografische gebieden MEE organisaties

Het werkgebied van Stichting De Meent Groep bestaat uit 37 gemeenten, verdeeld over de vier

MEE-stichtingen.

Werkgebied MEE Noordoost Brabant

Bergen (L), Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en St. Hubert,

Mook en Middelaar, Oss, Schijndel, St. Anthonis, St. Michielsgestel, St. Oedenrode, Uden, Veghel

Werkgebied MEE Noord en Midden Limburg

Beesel, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond,

Venlo, Venray, Weert

Werkgebied MEE regio ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, Boxtel, Vught, Haaren

Werkgebied MEE regio Tilburg

Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg


4 Hoe wij waarde creëren

4.1 Missie en Visie

Het bestaansrecht van De Meent Groep ligt besloten in haar missie : “MEE maakt meedoen mogelijk”.

Wij werken aan een inclusieve samenleving. Om dit mogelijk te maken richten we ons niet alleen op

het versterken van mensen met een beperking, maar ook op het opheffen of verminderen van

belemmeringen in diens leefomgeving of samenleving. Onze visie, zoals verwoord in Koers

“Draagvlak voor verbinding 2012-2015” blijft ongewijzigd.

MEE maakt meedoen mogelijk

De MEE-organisaties van De Meent Groep bieden cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers met

een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Onze dienstverlening is professioneel

en gericht op het maken van duurzame oplossingen door waar het kan de eigen kracht te versterken

en het eigen netwerk te benutten. Daarmee draagt MEE bij aan de kwaliteit van leven van mensen

met een beperking en wordt een (zwaarder) beroep op voorzieningen en zorg voorkomen.

Als antwoord op de omgevingsfactoren, met als dominante ontwikkeling de beleidsrichting van het

kabinet, geeft De Meent Groep op de volgende wijze uitvoering aan het realiseren van haar missie

en visie:

Het borgen van de onafhankelijke cliëntondersteuning ook na 1 januari 2015 is speerpunt;

Borgen dat het merk MEE staat voor kwaliteit, expertise en professionaliteit;

Onze dienstverlening vindt plaats in de nabijheid van de kwetsbare burger , kleinschalig

georganiseerd in buurten en wijken;

Wij sluiten aan bij veranderende vragen/behoeften: flexibel en vanuit maatschappelijk

ondernemerschap;

Wij werken integraal, stelseloverstijgend en onafhankelijk. Onze inzet bestaat uit advisering,

signalering, vraagverheldering (diagnostiek), netwerkontwikkeling, het bouwen van

arrangementen, het plegen van kortdurende interventies en coördinatie /casemanagement

en maatschappelijke taken;

Voor het realiseren van integrale dienstverlening werkt De Meent Groep samen met partners

in dienstverlening, zoals CJG’s, gemeenten, Maatschappelijk Werk, Welzijn,

Veiligheidshuizen, Mantelzorgorganisaties, CWI’s, UWV’s, GGD’s, GGZ,

cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, werkgevers en scholen. Het delen

van kennis leidt tot betere integrale cliëntondersteuning in de loketten, sociale wijkteams of

frontlijn. Onze diensten zijn betaalbaar;

Onze professionals ontwikkelen zich voortdurend en zijn samenwerkingsgericht .

4.2 In- en externe ontwikkelingen

4.2.1 Intern

Reorganisatie

Eind 2012 is het reorganisatieplan “Veerkrachtig” goedgekeurd en uitgevoerd. Aanleiding voor deze

reorganisatie is een forse bezuiniging. Deze is geheel gerealiseerd door verlaging van de

overheadformatie. Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de formatie management, staf en

ondersteunende diensten.

In januari 2013 is de organisatie gestart met een nieuwe, gereduceerde managementstructuur. Een

hele uitdaging, ook omdat tegelijkertijd het resultaatgericht werken en maatschappelijk ondernemen

doorontwikkeld moeten worden om flexibiliteit en innovatiekracht te borgen.

Hiervoor wordt de resultaatgerichtheid en de professionele autonomie van de medewerker vergroot.

Op de plenaire bijeenkomst in maart worden alle interne belanghebbenden gelijktijdig geïnformeerd


over de strategie die de organisatie heeft uitgezet richting beoogde transitie van MEE per 1 januari

2015 naar de Wmo. Omdat er in deze dynamiek nog zoveel onzekerheden zijn, wordt een koers

uitgezet waarin rekening gehouden wordt met verschillende toekomsten (scenario’s).

Juridische fusie

In oktober 2012 is de bestuurder gestart met een onderzoek naar juridische fusie tussen de MEE-

organisaties binnen De Meent Groep. De aanleiding voor dit onderzoek kwam voort uit inhoudelijke,

strategische, financiële en efficiencydoelstellingen. Op basis van verdiepend nader onderzoek, heeft

de bestuurder in oktober 2013 besloten om geen onomkeerbaar besluit te nemen door vóór 1 januari

2015 tot juridische herstructurering over te gaan. De risico’s die verband houden met verlies van

regionale herkenbaarheid en lokale binding en ontstaan van interne onrust zijn groter dan de

verwachte voordelen.

Huisvesting

In het licht van externe en interne ontwikkelingen en om de noodzakelijke wendbaarheid van de

organisatie te vergroten is eind 2013 het besluit genomen om het strategisch huis vestingsplan te

actualiseren. De Meent Groep heeft drie panden in eigendom. Per pand wordt onderzoek gedaan

naar mogelijkheden van verkoop en aanhuur van nieuwe, flexibele kantoorruimte. Ook de huidige

huurpanden worden in het onderzoek betrokken. Op basis van dit plan kan in 2014 besluitvorming en

uitvoering plaatsvinden. Voor het onderzoek is een extern adviseur ingehuurd.

Deskundigheidsbevordering medewerkers

Het werken volgens de visie Sociaal Netwerk Versterking wordt verder versterkt. Er wordt in de

regio's stevig ingezet op samenwerking met partners in de 0de en 1ste lijn ten behoeve van een sterke

en integrale frontlijn.

Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de expertise van cliëntondersteuning voor mensen met een

beperking geborgd kan worden. Hierin wordt samengewerkt in MEE Nederland-verband, maar ook

intern worden de kennis en competenties op basis van de T-profielen (deskundigheidsprofielen

waarmee diepte- en breedtekennis van de MEE-medewerkers) in kaart gebracht. Op basis hiervan

wordt gerichte deskundigheidsbevordering ingezet.

Naast de inhoudelijke kennis is er in 2013 ook een ontwikkelprofiel met competenties op het terrein

van resultaatverantwoordelijk werken en maatschappelijk ondernemen opgesteld. Er is een

ontwikkelcoach per team aangetrokken om de medewerkers bij de competentieontwikkeling te

ondersteunen.

4.2.2 Extern

Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig mede vanwege de

explosieve stijging van de zorgkosten, het bevorderen van de eigen kracht en onderlinge

verbondenheid in de samenleving en het organiseren van zorg en ondersteuning dicht bij de burgers .

Dit resulteert in nieuwe wetgeving; de Jeugdwet, de Participatiewet, Passend Onderwijs en de Wmo.

Cliëntondersteuning aan mensen met een beperking, zoals die nu door MEE wordt uitgevoerd, wordt

op basis van de nieuwe (nog niet aangenomen) Wmo per 1 januari 2015 overgeheveld naar de

gemeenten. Gemeenten dienen ervoor te zorgen dat per 1 januari 2015 de cliëntondersteuning in

hun gemeente als algemene voorziening voor hun burgers beschikbaar en toegankelijk is.

Tussen VWS, VNG en MEE zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om de continuïteit van

cliëntondersteuning te waarborgen en frictiekosten voor MEE te vermijden.


De gemeenten staan voor een grote uitdaging en brengen nieuwe ordening aan om samenhangend

beleid te ontwikkelen. De wijze waarop dit gebeurt is divers. Afhankelijk van visie worden regionale

samenwerkingsafspraken gemaakt of wordt zelf beleid ontwikkeld vanuit een lokale visie. Soms

voeren gemeenten ook regie op de uitvoering door bijvoorbeeld een nieuwe gemeentelijke

uitvoeringsorganisatie op te richten.

Het werkgebied van De Meent Groep bestaat uit 37 gemeenten. Dit betekent dat De Meent Groep

haar deskundigheid zeer flexibel en klantgericht in moet zetten om gemeenten bij deze opdracht te

ondersteunen. Op welke wijze De Meent Groep dit doet, wordt toegelicht in hoofdstuk 5.

4.3 Strategie

De strategie van De Meent Groep, zoals verwoord in “Kaders 2012 – 2015” blijft onverminderd van

kracht. Met als doel kwetsbare burgers met een beperking, die door de effecten van (meerdere)

transities getroffen worden, doelmatig te ondersteunen en De Meent Groep als organisatie goed op

de kaart te zetten en houden.

Efficiency vergroten en de organisatie flexibel en slagvaardig maken;

Dienstverlening dicht bij de cliënt en klant;

De competentie van onze medewerkers sluit aan bij de (nieuwe) opdrachtportefeuille.

Medewerkers worden goed in staat gesteld om hun kennis te onderhouden, te laten delen en

vergroten, hen te boeien en binden en de bureaucratie binnen het werk te verlagen ;

Nieuwe markten verkennen en nieuwe producten en diensten aanbieden/vermarkten,

aansluitend op huidige individuele diensten en competenties en op maatschappelijke taken;

Kwaliteit tegen een redelijke prijs;

Onderscheidend vermogen en resultaat van dienstverlening beter voor het voetlicht brengen

waardoor de meerwaarde voor stakeholders expliciet wordt.

Op basis van verschillende toekomstscenario’s is in beeld gebracht welke eisen de ex terne

ontwikkelingen stellen aan de organisatieontwikkeling. Flexibiliteit, slagvaardigheid, samenwerking

met partners in wijken en buurten, efficiëncy en kwaliteit staan hierin centraal. Op basis daarvan zijn

de speerpunten voor 2013 vastgesteld.

1. Versterken en doorontwikkelen Sociaal Netwerk Versterking.

2. Versterken en doorontwikkelen Resultaatverantwoordelijk Werken.

3. Marktbewerking, strategische samenwerking en innovatie.

4. Organisatie-ontwikkeling “Veerkrachtig” (Reorganisatieplan 2012).

5. Ontwikkeling expertise en portfolio met T-profielen.

6. Verrijking verantwoording: beleid, effecten, exploitatie, kwaliteit, juridische

herstructurering.


4.4 Waardeketen

MEE Nederland heeft in 2013 sterk ingezet op de wettelijke borging van de cliëntondersteun ing in de

Wmo. In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben de voorlopers van De Meent Groep al ingezet

op vermaatschappelijking en participatie van mensen met een beperking, door mensen die in

instellingen verbleven een stem te geven en met henzelf (al dan niet met hulp van zelfgekozen

ondersteuning) in gesprek te gaan om zodoende hun wensen en mogelijkheden in kaart te brengen

en hen te ondersteunen bij het participeren in de samenleving.

Zo’n proces vergt tijd en hangt nauw samen met visie en tijdgeest. Het heeft veel opgeleverd, zowel

voor mensen met een beperking, als voor de kennis en deskundigheid van de medewerkers van

MEE.

Het overheidsbeleid is gericht op het lokaal vergroten van de zelfredzaamheid en eigen

verantwoordelijkheid van de kwetsbare burger en diens omgeving. Dit sluit naadloos aan op de visie

en werkwijze van MEE. De resultaten van de dienstverlening door MEE worden zeer positief

gewaardeerd door zowel cliënten, ketenpartners als gemeenten, die een kijkje in onze keuken

namen tijdens werkbezoeken en “proeverijen”. Dit biedt natuurlijk ook veel kansen voor de toekomst.

Partijen die onze deskundigheid inzetten t.b.v. hun eigen processen of de aard van onze

dienstverlening van dichtbij meemaken geven aan dat de meerwaarde van MEE tot uiting komt in:

De kunst van het vragen stellen, het gericht dóórvragen, waardoor een integraal beeld van de

cliënt en de vraag wordt gevormd. Op basis daarvan kan een passend traject worden ingezet;

De kennis over/ van de problematiek waar mensen met een beperking en hun netwerk mee te

maken (kunnen) krijgen; levenslang en levensbreed, zodat preventief ingegrepen kan worden;

Het betrekken van het netwerk van de cliënt; mensen en hun omgeving zijn zelf in staat ideeën,

oplossingen en plannen te bedenken voor de kwesties in hun leven. Sommigen hebben hierbij

begeleiding, facilitering nodig. De MEE consulent biedt deze ondersteuning vanuit onze denken

werkwijze Sociale Netwerk Versterking.

Kennis van de sociale kaart en wetgeving, zodat vragen worden beantwoord en indien nodig

gericht wordt doorverwezen/ ondersteund.

MEE als netwerkorganisatie en onze samenwerkingsgerichtheid met partners, zoals AMW,

Welzijn, GGD, GGZ, maar ook met scholen, woningbouwcorporaties, veiligheidshuizen,

werkgevers. Zodat gezamenlijke ondersteuningsplannen uitgevoerd worden die tot het gewenste

resultaat leiden.

De laagdrempelige beschikbaarheid. Een beperking is namelijk veelal levenslang. MEE kan bij

belangrijke transitiemomenten in iemands leven, zoals bijvoorbeeld tijdens de overgang van

school naar werk, even kortdurend “meelopen” en cliënten snel het juiste zetje geven om weer

zelf verder te kunnen.

Leun en steun voor mensen met een beperking die het moeilijk vinden tijdig hulp te vragen.

Omdat medewerkers van MEE weten waar mensen met een beperking tegenaan kunnen lopen,

wordt bij deze mensen (laagfrequent) preventief een vinger aan de pols gehouden, om eventuele

escalatie te voorkomen.

De Meent Groep zet haar expertise en ervaring in om samen met andere partners in de 0 de en 1ste

lijn, cliëntondersteuning in wijken en buurten te ontwikkelen en gemeenten te ontlasten door de

cliëntondersteuning voor alle kwetsbare burgers effectiever en efficiënter te organiseren. Doordat

MEE in diverse pilots en experimenten participeert, wordt de meerwaarde van de expertise van MEE

in de praktijk zichtbaar voor ketenpartners en gemeenten.

MEE wordt daarnaast steeds vaker uitgenodigd om haar kennis in te zetten bij het ontwikkelen van

gemeentelijke visie / gemeentebeleid. De Meent Groep gaat hier graag op in; hierdoor kan zij haar

missie nog breder uitdragen en van grotere waarde zijn voor haar stakeholders.

Toelichting op deze vormen van samenwerking vindt u in hoofdstuk 5.


5 Prestaties

5.1 Organisatieontwikkeling

Om voorbereid te zijn op de met bezuinigingen gepaard gaande transitie van MEE naar de Wmo

heeft De Meent Groep in 2013 de organisatorische herinrichting, zoals omschreven in het

reorganisatieplan “Veerkrachtig”, doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in formatievermindering van

management, staf en ondersteunende diensten, waardoor het overheadspercenta ge van 23% in

2012 verlaagd is naar 19% in 2013. De doorvoering van de reorganisatie heeft ook geleid tot

overdracht van verantwoordelijkheden, het samenstellen van teams met resultaatverantwoordelijke

medewerkers, het aanpassen van de overlegstructuur en aanpassing van de interne rapportage t.g.v.

de indeling in vijf districten.

5.2 Doorontwikkeling van Sociale Netwerk Versterking

Het uitgangspunt van Sociale Netwerk Versterking (SNV) is dat de cliënt eigenaar is van zijn vragen

en ook van zijn oplossingen. De professional ondersteunt de cliënt en zijn netwerk om zelf besluiten

te nemen, oplossingen te zoeken, een plan te maken en dit ook uit te voeren. SNV versterkt de eigen

regie, heeft een betere kans van slagen, is duurzaam, werkt preventief, effectief e n is daarmee

uiteindelijk goedkoper. SNV is sinds 2012 de basis van waaruit door de MEE-medewerker gewerkt

wordt. Consulenten zijn hierin allen geschoold en leren in de praktijk door SNV toe te passen, soms

alleen, soms samen met een collega. Een holdingbreed ontwikkelteam (bestaande uit managers en

een aantal deskundige “voorlopers”) heeft de opdracht de praktijk, het beleid en de organisatie van

SNV vorm te geven. Dit team heeft geadviseerd om de brede inbedding van SNV intern te meten,

niet alleen in de praktijk, maar ook in de PR, communicatie en voorlichting. Voor 2014 is hiervoor

een norm vastgesteld. Elke medewerker werkt aantoonbaar op basis van SNV. De norm voor

SNV is dat 75% van de cliënten een eigen plan heeft.

Een aantal medewerkers is opgeleid tot trainer, niet alleen voor intern, maar ook om trainingen te

verzorgen voor stakeholders in het kader van maatschappelijk ondernemerschap.

Resultaten

Cliënten zijn gevraagd naar hun ervaringen. Zij geven aan dat zij zich veel meer gehoord en gezien

voelen. Dat zij veel meer zelf kunnen dan gedacht en dat zij meer vertrouwen hebben in de

toekomst, omdat ze hun sociaal netwerk zien en weten dat zij daarop kunnen terugvall en als het

nodig is.

De wijze waarop consulenten van MEE werken is aanleiding geweest voor externen om bij De Meent

Groep workshops Sociale Netwerk Versterking voor medewerkers in te kopen. Gemeenten zien dat

SNV nodig is voor een nieuwe aanpak voor kwetsbare burgers. Samenwerkingspartners ervaren dat

MEE-medewerkers al “gekanteld” zijn en dienovereenkomstig werken.


5.3 Resultaatverantwoordelijk werken

In het reorganisatieplan “Veerkrachtig” (2012) spraken we van “Resultaatverantwoordelijke Teams”.

Al bij de implementatie is op basis van voortschrijdend inzicht het beleid bijgesteld. Medewerkers

werken steeds vaker in wijken jeugdteams samen met medewerkers van andere organisaties. Dit

vraagt om resultaatverantwoordelijke medewerkers. Elke medewerker moet de vaardigheid hebben

om het eigen werk zo te organiseren en uit te voeren, in samenwerking met anderen, dat de

afgesproken resultaten worden behaald. Niet het team waarbinnen je als MEE-medewerker werkt is

leidend, maar het resultaat dat je bereikt voor de cliënt en/of de klant en hiervoor werk je samen met

interne en externe partners. Om medewerkers hierin te faciliteren zijn kaders m.b.t. sturingsruimte

geformuleerd (het hoe) en is de output afgesproken, op individueel en teamniveau (het wat). Deze

afspraken betreffen zowel de kwaliteit als kwantiteit van de dienstverlening. Elke regio heeft een

lokale ambitie gedefinieerd. Op basis daarvan heeft de medewerker afspraken gemaakt met de

manager en met de overige leden van het team. Het team is dan vooral bedoeld als leeromgeving

voor het resultaatverantwoordelijk werken.

De manager is facilitator van dit proces stuurt op formatie en geld.

Resultaten

Resultaatverantwoordelijk werken vraagt allereerst om duidelijke kaders en criteria. Professionals

moeten weten welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zij hebben voordat er zowel op

individueel als op teamniveau SMART resultaatafspraken gemaakt kunnen worden. In juni 2013

waren de randvoorwaarden voor het resultaatverantwoordelijk en maatschappelijk ondernemend

werken van medewerkers en teams gerealiseerd. Daarna is gestart met de feitelijke implementatie.

Medewerkers (teams) hebben lokale plannen gemaakt op basis van de strategie van De Meent

Groep en deze zijn afgestemd met de managers. Iedere medewerker maakt afspraken over zijn

aandeel in dit teamplan en wordt daarop geëvalueerd. Ondersteuning en facilitering van de

medewerkers was voorzien. In januari 2014 zijn op basis van de resultaten ontwikkelcoaches gestart

om de competenties en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers/teams nog verder te

verdiepen en verbreden, zodat men resultaatgericht inzetbaar is in het sociale domein.


5.4 Maatschappelijk Ondernemen, Marktbewerking, strategische samenwerking en Innovatie

Om kansen, gesignaleerd vanuit de teams te benutten, de markt te bewerken en de strategische

samenwerkingsrelaties verder op te bouwen en uit te breiden, zijn in 2013 accountmanagers

aangetrokken om hier samen met de regiomanagers vorm aan te geven. Ook de bestuurder heeft

hierin een rol gespeeld, door al dan niet in combinatie met de regiomanager, in alle regio’s

gesprekken aan te gaan met gemeenten, maatschappelijk werk, welzijn en GGD o ver samenwerking

en het inbedden van cliëntondersteuning in het nieuwe sociale domein. De voorbereidingen van de

transities AWBZ, Jeugdzorg, Passend onderwijs en Participatiewet hebben het afgelopen jaar met

regelmaat de inbreng van MEE gevraagd en daar waar aan de orde, heeft MEE meegedacht,

meegepraat en inzet geleverd. In alle regio’s wordt samenwerking in de 0de en 1e lijn onderschreven

en in een aantal regio’s hebben de gesprekken geleid tot daadwerkelijke samenwerking. MEE wordt

ervaren als een betrouwbare partner die bijna model staat voor een gekantelde organisatie.

MEE-medewerkers hebben zowel brede generalistische kennis als specifieke deskundigheid.

Hieronder volgt na een holdingbrede opsomming, een korte impressie met betrekking tot

gerealiseerde resultaten maatschappelijk ondernemen per stichting gedurende het verslagjaar. Op

onze website www.MEEdemeentgroep.nl worden nog meer initiatieven en bereikte resultaten

weergegeven.

MEE levert een actieve bijdrage op bestuurlijk-, management- en uitvoerend niveau aan de visie

en uitvoering van de Transitie AWBZ naar Wmo en aan de visie en uitvoering van de Transitie

Jeugd.

Bij signalen van ketenpartners over kwetsbare burgers die het contact met de hulpverlening zijn

kwijtgeraakt, gaat MEE indien nodig actief erop af (bemoeizorg).

MEE participeert in zorgen adviesteams op scholen (ZAT). Met hun specifieke kennis biedt

MEE samen met andere experts aanvullende hulp in de vorm van laagdrempelig overleg en

consultatie aan de school om snel hulp voor het kind (en het gezin: ouders en eventuele

broertjes en zusjes) te zorgen. En als het nodig is leiden zij hen door naar beter passende hulp.

Daarnaast denken ze mee over de gevolgen van afwijkend gedrag voor de andere kinderen in de

groep. Met gerichte handelingsadviezen wordt de leerkracht ondersteund hoe hij daar (beter)

mee om kan gaan. Zo kunnen op het niveau van de school al veel vragen en problemen bij

leerlingen/ouders verhelderd en aangepakt worden.

Vanuit haar samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs biedt MEE schoolverlaters

ondersteuning bij het vinden van een vorm van werk.

MEE faciliteert ouders om vanuit eigen kracht te komen tot passende woonvormen voor hun

kinderen met een beperking.

MEE participeert in Veiligheidshuizen en meldteams, waarin de expertise van MEE wordt

gevraagd in analyse en ondersteuning bij voorliggende problematiek, zodat eventuele

beperkingen herkend en erkend worden en integrale ondersteuning/oplossingen aange reikt

worden.

MEE verzorgt workshops Sociale Netwerk Versterking aan professionals. Het is dé manier om de

eigen kracht van kwetsbare burgers te versterken.

Op basis van signalering en op vraag van gemeenten worden businesscases opgesteld om tot

passende productvernieuwing en –ontwikkeling te komen.

De MEE Werkwinkel (www.meewerkwinkel.nl) brengt vraag en aanbod op het gebied van werk

voor mensen met een beperking samen. Op de site wordt het aanbod aan betaald en onbetaald

werk van instellingen voor dagbesteding, sociale werkvoorziening, reguliere werkgevers, UWV

en andere externe vacaturebanken vermeld. MEE streeft naar een compleet en landelijk dekkend

aanbod. De versnippering van het werkaanbod behoort daarmee dan definitief tot het verleden.

Dat maakt het zoeken voor cliënten een stuk makkelijker.

Navigator, zie pagina 22.

MEE op weg: is erop gericht om mensen met een beperking te leren een bepaald traject

zelfstandig te reizen. Middels dit project wil MEE de automatische gedachte voor inzet van

http://www.meedemeentgroep.nl/

http://www.meewerkwinkel.nl/


speciaal vervoer voor mensen met een beperking doorbreken en op diverse gebieden

ondersteuning bieden om deze omslag van denken bij betrokkenen te bewerkstelligen.

Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden om bij te dragen aan de

participatiemaatschappij. Door veranderende verordeningen, verantwoordelijkheden en

aanpassingen op het doelgroepenvervoer moeten zij ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden en

kansen om de efficiëntie te vergroten en waar mogelijk te bezuinigen. Concreet hebben wij nu

een aantal opdrachten voor kortdurende pilots voor delen van het project. Dit in o.a. Veghel,

Roermond, Land van Cuijk en Tilburg. Ook vanuit andere gemeenten en sociale

werkvoorzieningen verwachten we opdrachten. Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2014

in meerdere gemeenten al met een aantal testkandidaten het traject van zelfstandig reizen

samen met een maatje is geoefend. Uit eerdere studies blijkt dat 65% van de deelnemers die

hebben ervaren hoe het is om zelf te reizen, dit nadien zelf kunnen voortzetten en minder of

geen gebruik meer hoeven te maken van een taxi of een busje. Deze pilots moeten de voorloper

zijn voor het structureel implementeren van het totale project in een gemeente of regio.

De wijze waarop De Meent Groep invulling gegeven heeft aan strategische samenwerking,

marktbewerking en innovatie is vaak regiogebonden, daarom wordt hier per stichting nader op

ingegaan.

5.4.1 MEE Noordoost Brabant

Samenwerking Welzijn Nieuwe Stijl

MEE Noordoost Brabant heeft samen met Aanzet, RIGOM en Vivaan van de gemeente Oss eind

2012 de opdracht gekregen de visie op Welzijn Nieuwe Stijl in te vullen. Deze visie is in februari

2013 door de andere gemeenten in de regio Oss overgenomen en omgezet in een regiovisie. De

klant en zijn vraag staat voorop; het resultaat telt, niet het aanbod, omzet of organisatiebelang.

Welzijn fungeert als professioneel, onafhankelijk verbinder en schakelpunt op de 0 de, 1ste en 2de lijn

en is als doorverwijzer niet gebonden aan specifieke (zorg)aanbieders. Door de samenwerking

fungeert Welzijn als frontlinie voor het hele sociale domein. In de Osse wijken Ussen en Schadewijk

zijn op 1 november 2013 twee sociale wijkteams van start gegaan, aansluitend op bestaande

wijkpunten. Hierin vormen de welzijnswerkers van de vier partners samen met een

wijkverpleegkundige de kern en het front van het wijkteam en binnenkort sluiten ook instellingen voor

zorg en andere organisaties die gebiedsgericht werken aan. In de wijken Schadewijk en Ruwaard is

gestart met de pilot Participatie Netwerk. Doel is dat de burgers samen een participatienetwerk

vormen en dat ze actief verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. MEE zet 1 fte in in

de pilot Sociaal Wijkteam in de gemeente Oss en 0,5 fte in de pilot Participatie Netwerk.

Samenwerking gebiedsgerichte teams

In het Land van Cuijk hebben RMC, Radius en MEE de organisaties zo ingericht, dat er al sprake is

van gebiedsgerichte teams waarin verschillende organisaties samenwerken. De transitie naar

bredere Sociale wijkteams wordt in overleg met opdrachtgevers in 2014 in gang gezet. Beoogd

resultaat zijn leefbare dorpen en wijken. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) begeleidt dit

initiatief.

CJG Maasland

MEE is kernpartner in het CJG Maasland en levert een actieve bijdrage op bestuurlijk, management

en uitvoerend niveau. Daarnaast houdt MEE spreekuur in het CJG, neemt deel aan het

signaleringsnetwerk en het casuïstiekoverleg van CJG Maasland. De basisteams Jeugd worden nog

opgezet, MEE heeft aangeboden daarin te participeren.


MEE op Weg

In november 2013 heeft de gemeente Veghel aangegeven in januari 2014 te willen starten met een

pilot MEE op Weg. Aan de pilot nemen 14 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs deel. Het

gaat om leerlingen die nu afhankelijk zijn van speciaal vervoer. De bedoeling is om erachter te

komen of zelfstandig reizen mogelijk is. Dit avontuur gaan zij samen met een maatje aan.

Consulenten van MEE Noordoost Brabant faciliteren het proces.

Het idee van de gemeente is om geschikte cliënten van de Sociale Dienst in te zetten als maatje.

Hiertoe volgen de vrijwilligers eerst de workshop Herkennen en omgaan van mensen met een

beperking. Een mooie combinatie van drie innovatieve producten:

1. MEE op Weg;

2. Workshop herkennen en omgaan van mensen met een beperking;

3. Toeleiding naar een vorm van (vrijwilligers)werk.

Beoogde resultaten in 2014 zijn:

60% van de deelnemende leerlingen reist zes weken na afloop van het drie maande durende

oefentraject nog steeds zelfstandig;

Zicht op welke leerlingen wel en niet in staat zijn om zelfstandig te reizen;

Blijvende contacten tussen mensen met en zonder beperking (leerling en maatje).

MEE op Weg start ook in de regio Land van Cuijk in samenwerking met Radius, organisatie voor

welzijn, onder de naam Samen op Weg. De pilot daar is erop gericht om in 2014 ongeveer 10

mensen met een beperking te leren zelfstandig te reizen na kortdurende coaching door een maatje.

Als in het eigen netwerk geen maatje beschikbaar is, levert Radius een vrijwilliger. Ook in het Land

van Cuijk bieden we zowel Samen op Weg aan als de Workshop “Herkennen en omgaan met

mensen met een beperking” voor vrijwilligers.


5.4.2 MEE Noord en Midden Limburg

Sociale wijkteams

De gemeente Venlo heeft in 2013 drie sociale wijkteams operationeel en heeft daarbij drie

schaduwteams aangehaakt. De mensen uit het schaduwteam gaan samen met de professional op

huisbezoek om in te werken en te leren zodat er eind 2013 zes teams zijn. Deze 6 wijkteams worden

in 2014 met opnieuw 6 schaduwteams aangevuld, waardoor er naar verwachting per 1 januari 2015

12 wijkteams operationeel zijn. MEE is beoogd partner in alle teams.

In het sociaal wijkteam werken verschillende zorgen dienstverleners (bijvoorbeeld

praktijkondersteuner van de huisarts, maatschappelijk werker, Werk- Inkomen- en Zorgcoach,

buurtcoördinator, woningcorporatie en de wijkverpleegkundige) samen. Ze werken letterlijk in de

wijk, dichtbij de bewoners, kennen de wijk en gaan persoonlijk in gesprek met inwoners over de

ondersteuningsvraag. Daardoor ontstaat er een beter beeld over de mogelijkheden en talenten van

de bewoners, over hun omgeving en de voorzieningen die er in de wijk allemaal zijn. Met deze

werkwijze heeft de burger één entree tot ondersteuning op het gebied van werk, wonen, welzijn en

zorg.

Buurtwerkbedrijf KanDoen

In Venlo coördineert MEE het buurtwerkbedrijf KanDoen. Dat brengt arbeid voor mensen die nog niet

volledig betaald kunnen werken in de wijk en verbindt dat met wat de wijk nodig heeft.

In KanDoen werken talloze mensen, organisaties en wijkinitiatieven samen. De lokale Albert Heijn

creëert nieuwe stageplaatsen en helpt bij de exploitatie van de Buurtbus. Mensen die nog niet

betaald kunnen werken bieden goedkoop vervoer voor mensen in de wijk. Anderen leveren

hulpdiensten aan wijkgenoten; een klusje, een praatje, of hulp bij de dagelijkse boodschappen. Deze

aanpak brengt niet alleen werk terug in de wijk, het vergroot ook het succes van het re -

integratietraject. Toegang

In westelijk Midden Limburg wordt MEE gezien als een van de kernpartners van het sociaal

wijkteam.

De gemeente Weert heeft MEE verzocht om onze visie en ideeën op papier te zetten over welke rol

wij zien in de toegang. Daarnaast heeft de gemeente gevraagd of MEE een rol kan spelen in de

herindicatie van mensen die nu een AWBZ- indicatie hebben die in 2015 afloopt.

Vooral bij Jeugd worden het AMW en MEE door de gemeenten gezien als voorlopers voor het

werken in “één gezin, één plan”. In de pilot jeugd- en gezinswerkers is 2,17 fte actief vanuit MEE.

Navigator

De transitie van het passend onderwijs en de participatiewet biedt partijen nu de mogelijkheid

om de verkokering aan te pakken en de huidige hulp- en dienstverlening aan jongeren te

verbeteren. Zo zorgt MEE in het project Navigator voor verbinding op operationeel niveau in de

juiste hulp en ondersteuning voor jongeren van 12 tot 27 jaar uit het speciaal onderwijs of

bijzondere categorieën uit het reguliere onderwijs. De ondersteuning richt zich op belangrijke

overgangsmomenten in hun leven (van school naar andere school, van school naar werk, van

thuis naar andere huisvesting, van werk naar werk en dergelijke). De Navigator houdt de

jongere in beeld, ook als deze van school en aan het werk is. Dat continue volgen moet ertoe

leiden dat zoveel mogelijk jongeren voor hun 27ste levensjaar een dusdanige leef- en

werksituatie hebben ontwikkeld dat zij een voor hen zinvolle en zingevende bijdrage aan de

samenleving kunnen blijven leveren. In de gemeente Venlo wordt in het Navigator project

samengewerkt met de stichting speciaal onderwijs Noord Limburg.


Training Herkennen van en omgaan met mensen met een verstandelijke beperking

In Horst aan de Maas is door MEE een tweedaagse training “Herkennen van en omgaan met

mensen met een verstandelijke beperking”verzorgd voor medewerkers van de gemeente Horst

aan de Maas (Inkomen en Zorg) en aan een aantal medewerkers van Synthese. Medewerkers

hebben theoretische kennis opgedaan en anderzijds meer praktisch zicht gekregen op hoe wel

of niet te handelen als je te maken krijgt met mensen met verminderde verstandelijke

vermogens. Door mensen verkeerd te interpreteren, signalen te missen, mensen te

overschatten kunnen er dingen gebeuren die je niet voorziet. De training leert deelnemers welk

gedrag kan duiden op een verstandelijke beperking, het niveau van denken en communiceren in

relatie tot hun sociaal emotioneel functioneren en hoe men positief om kan gaan met mensen

met een verstandelijke beperking. De training resulteert uiteindelijk in een verbeterde relatie.

5.4.3 MEE regio ’s-Hertogenbosch

Regiegroep Welzijn

In ’s-Hertogenbosch denken we met andere partners mee in de gemeentelijke Regiegroep Welzijn,

Wonen. Een wijkanalyse leverde een röntgenfoto op van de problemen en de programma’s en

projecten in de wijken. Daarna is een gezamenlijke ambitie geformuleerd; meer veiligheid en

leefbaarheid, meer arbeidsparticipatie en meer sociale draagkracht voor kwetsbare mensen.

Wijkteam

Voor de wijk Hambaken ligt er een concreet actieprogramma. Onderdeel daarvan is het

wijkteam, waaraan ook MEE deelneemt. Woningbouwvereniging, welzijn, maatschappelijk werk,

MEE, politie en bewoners zelf komen daar gezamenlijk tot oplossingen voor problemen in de

wijk.

Samenwerking Breed Welzijn

Begin mei 2013 is een versnelling aangebracht in de strategische verkenning en samenwerking

tussen MEE ’s-Hertogenbosch, Divers (een welzijninstelling) en Juvans (maatschappelijk werk). In

november 2013 hebben de drie organisaties een gezamenlijke visie en ambitie vastgelegd in het

document “Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd” . Doelstelling daarvan is om in de gemeente Den

Bosch te komen tot een frontlijn waarin burgers en hun vragen op verschillende levensdomeinen

integraal benaderd worden met dienstverlening op maat om de participatie en zelfredzaamheid te

vergroten. Op basis van een innovatieplatform wordt in 2014 de samenwerking voorbereid om die in

2015 in praktijk concreet vorm te geven. Het is de intentie om de medewerkers van Juvans, Divers

en MEE samen te laten werken in integrale teams.

WISH

In Den Bosch is een nieuw weerbaarheidsprogramma (WISH) opgezet door Passage

(samenwerkingsverband schoolbesturen primair onderwijs) in samenwerking met REC Shiron, MEE

(3 trainers), Oosterpoort, GGD en ZZP’ers. Dit wordt door de gemeente Den Bosch gefinancier d voor

alle leerlingen uit groep 6 binnen het regulier onderwijs in Den Bosch. De externe deskundigen

trainen de leerkrachten middels de train de trainer systematiek en de training wordt gecombineerd

verzorgd door een externe en een interne deskundige. De weerbaarheidstraining wordt gescheiden

aan jongens en meisjes aangeboden en er is bewust voor gekozen om de training in groep 6 aan te

bieden. Op die leeftijd beschikken kinderen pas over zelfreflectie. Mocht men dat later krijgen, dan

hebben de leerlingen nog twee jaar om bij te leren (groep 7 en 8). De training wordt dermate

gewaardeerd dat een consulent van MEE regio ’s-Hertogenbosch door de gemeente Den Bosch

ingekocht is om het programma om te schrijven richting ZMLK onderwijs.


Schoolmaatschappelijk werk

MEE levert 200 uur op jaarbasis aan schoolmaatschappelijk werk op de mythylschool in combinatie

met MEE –taken loket. Verder wordt er ook ingezet op nazorg richting arbeid, dagbesteding,

begeleiding bij werk. Vooral bij het toeleiden naar werk is het belangrijk dat MEE al bij stages

betrokken is. Diverse medewerkers zijn geschoold in MELBA. Met MELBA kunnen zij de

mogelijkheden van een persoon én de eisen van een functie analyseren en vastleggen. Het systeem

bestaat uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt

adequate advisering mogelijk.

5.4.4 MEE regio Tilburg

Frontlijn

Gemeente Tilburg heeft partijen benoemd als kernpartner frontlijn en gezamenlijk ontwikkelen zij

instrumenten voor integrale vraaganalyse, integrale aanpak en verbinding naar de 2de lijn. MEE heeft

al acht medewerkers in de frontlijn (2 teams). Verwacht wordt dat deze teams een blauwdruk worden

voor de andere nog te vormen teams. De gemeente Tilburg heeft een voortrekkersrol in de regio.

Pilot Arbeidstoeleiding

In Oisterwijk heeft MEE in 2013 een pilot Arbeidstrajecten uitgevoerd, waarin tien burgers toegeleid

zijn naar dagbesteding/werk. Voorheen lukte dit niet, maar door het integraal kijken van MEE (hoe

woont hij, hoe is zijn netwerk) zijn ook de overige levensvoorwaarden van deze personen verbeterd,

zodat er ruimte ontstond voor toeleiding naar werk/dagbesteding. Een nieuwe pilot voor tien andere

burgers is alweer gestart.

Project O3

In 2013 hebben op bestuurlijk niveau verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen GGD, IMW,

Juvans, Contour de Twern en MEE. Dit heeft eind 2013 geleid tot intensievere samenwerking

(project O3) in het ondersteunen van burgers bij het versterken van hun oplossingskracht c.q.

zelfredzaamheid. Daarbij wordt vanuit gemeenschappelijke principes te werk gegaan: eigen kracht,

integraal, bouwen wijk-/ dorpsnetwerken, met een goede aansluiting naar de zorg (zonder zelf

gespecialiseerde zorg te verlenen).

MEE op Weg

In de derde periode van 2013 heeft de voorbereiding plaatsgevonden, t.a.v. de start van 2

pilotprojecten MEE op Weg. Het resultaat daarvan is dat in het voorjaar van 2014 twee

(betaalde)projecten gaan starten. Effect van de inbedding van onze werkwijze in de pilots

frontlijnaanpak heeft geresulteerd in de opdracht aan MEE om 2 kernteams

deskundigheidsbevordering aan te bieden in de vorm van workshops en coaching. Ook dit wordt

weggezet met extra financiering in het kader van plustaken.

Centra voor Jeugd en Gezin

MEE speelt in bijna alle gemeenten een rol in het Centrum voor Jeugd en Gezin; we brengen

expertise in op het gebied van leven met een beperking, zijn betrokken als partner in het front -

of backoffice, of als coördinator.

In de regio Midden-Brabant werken het CJG en Loket Vroeghulp - een samenwerkingsverband

onder regie van MEE Regio Tilburg - intensief samen en zijn zelfs buren in hetzelfde pand.

Ouders met jonge kinderen kunnen hun vraag op één plaats stellen. Ze treffen er een

coördinator Integrale Vroeghulp of pedagogisch adviseur-CJG aan die aanspreekpunt blijft tot

hun vraag is beantwoord. Dubbele intakes of het onnodig heen en weer verwijzen van kinderen

en ouders wordt op deze manier voorkomen. Ouders en kinderen profiteren van de

mogelijkheden die de samenwerking biedt in het kader van ‘één gezin, één plan, één regisseur’.


5.4.5 Resultaten Maatschappelijk Ondernemen

Veel van bovenstaande initiatieven zijn in 2013 opgestart en nog niet van elk initiatief zijn

gekwantificeerde resultaten te melden. Het jaar 2013 heeft geleid tot de bevestiging dat onze

werkwijze en expertise, het zoeken van verbindingen en netwerken van MEE, zeer bruikbaar

zijn bij de doorontwikkeling van cliëntondersteuning in het sociaal domein.

5.5 Ontwikkeling expertise

5.5.1 Inzet en ontwikkeling competenties

In 2012 hebben alle medewerkers in het primair proces hun zogenaamde T-profiel ingevuld waarmee

de diepte- en breedtekennis in beeld is gebracht. Deze T-profielen geven inzicht in de

doorontwikkeling van kennis en expertise in aansluiting op veranderende vragen en behoeften van

stakeholders, maar zijn ook belangrijk om op basis van beschikbare expertise en behoefte aan

expertiseontwikkeling gericht formatie in te kunnen zetten voor projecten en opdrachten. De

kennisgroepen die tot 2013 bestonden zijn opgeheven. Elk team heeft in de eerste helft van 2013

een analyse gemaakt van de aanwezige expertiseniveaus binnen het team.

Ten behoeve van een analyse op de competenties resultaatverantwoordelijk werken en

maatschappelijk ondernemen is een ontwikkelprofiel aangeleverd. De Meent Groep richt zich op

professionele groei, aanspreekbaar en aansprakelijk durven zijn en resultaatafspraken maken. Deze

afspraken worden in de jaarlijkse Persoonlijke Doelen Overeenkomst vastgelegd. Elk team heeft een

ontwikkelcoach om de ontwikkelpunten die in de teams zijn vastgesteld, te ontwikkelen.

5.5.2 Kennisalliantie Sociale Netwerk Versterking

Na voorbereiding gedurende het jaar 2013 is begin 2014 een kennisalliantie gevormd tussen

11 MEE-organisaties, waaronder De Meent Groep. Binnen deze kennisalliantie wordt de kennis over

Sociaal Netwerk Versterking in MEE-verband gebundeld, doorontwikkeld en extern vermarkt.

De daaronder liggende doelstellingen zijn:

SNV breed beschikbaar te krijgen als DE werkwijze om de eigen kracht van kwetsbare

burgers te versterken;

Borgen van specifieke kernexpertise en van de kwaliteit van de werkwijze ;

Vergroten van het bereik. In eerste instantie binnen MEE organisaties, later ook verbreding

naar externe partijen;

Efficiënt delen van kennis en materialen, zodat met relatief lage kosten en binnen korte tijd

fluctuaties in de vraag naar dit product c.q. deze werkwijze in gezamenlijkheid kunnen

worden opgevangen.

5.6 Verrijking verantwoording

In 2012 is bij een aantal gemeenten onderzocht op welke wi jze MEE de beleidsinformatie kan

verrijken. Gemeenten hebben geen behoefte aan doelgroepspecifieke cijfers en informatie, maar

willen zich richten op alle kwetsbare burgers die het echt niet zelf kunnen redden. MEE heeft dan

ook in 2013 de verbinding gezocht met andere partijen om gezamenlijk een totaalbeeld te kunnen

schetsen. De Meent Groep kan via DataWarehouse gemakkelijker maatwerkrapportages (tot op

wijkniveau) maken voor gemeenten en andere stakeholders.

Zowel de procuratieregeling als de planning en controlcyclus zijn a.g.v. de reorganisatie eind 2012

herzien en passend gemaakt aan de nieuwe omstandigheden.


5.7 Kwaliteit

HKZ en privacy

Het algemene kwaliteitsbeleid van De Meent Groep is gebaseerd op kwaliteitsnormen van het HKZ,

de MEE-Code, de Governancecode en de gedragscode maatschappelijk werk. Jaarlijks worden de

doelstellingen geformuleerd op basis van de directiebeoordeling van het HKZ-

kwaliteitsmanagementsysteem. In 2013 is geconstateerd dat het kwaliteitssysteem meer lean

ingericht moet worden en dat de kennis van medewerkers opgebouwd moet worden omdat de

verantwoordelijkheden lager in de organisatie zijn komen te liggen als gevolg van de reorganisatie.

Gezien de aanstaande transitie is het de vraag of het HKZ-systeem niet beter vervangen kan worden

door ISO omdat HKZ erg zorggerelateerd is. Aandachtspunt is de privacy. Wijzigingen in de

Europese wetgeving en de ontwikkelingen ten gevolge van de transitie van AWBZ naar W mo vragen

om een herbezinning op de interpretatie van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de MEE-

praktijk. Er is een verschuiving waarneembaar op de schaal van het beschermen van de privacy van

de cliënt naar het beschermen van de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving. Het werken in

sociale wijkteams en veiligheidshuizen leidt er toe dat bescherming van privacy gedeeltelijk bij

anderen wordt ondergebracht. Ook daar is aandacht voor privacywetgeving en wordt rapportage

deels verantwoordelijkheid van andere organisaties. In 2013 is het HKZ-certificaat verlengd.

Medewerkertevredenheid

Eind 2012 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan

zijn in 2013 in een holdingbrede werkgroep doorgesproken en ter verbetering resultaatgericht

omschreven.

1. Er heerst een cultuur waarin het nakomen van afspraken geborgd is en medewerkers elkaar

daarop bevragen. Medewerkers hebben de kaders geaccepteerd en spreken er elkaar aan vanuit

het bevragen van elkaar;

2. Tijdige, regelmatige en goede interne communicatie over interne en externe ontwikkelingen

m.b.t. maatschappelijk ondernemerschap;

3. De medewerkers zijn meegenomen in de ontwikkelingen binnen de markten en bijbehorende

toekomstige vereisten;

4. Medewerkers zijn voornamelijk ingezet op basis van aanwezige kwaliteiten, competenties en

affiniteit. Medewerkers bezitten de benodigde competenties om te voldoen aan de wensen van

de klant en het onder de aandacht brengen van onze dienstverlening conform Maatschappelijk

Ondernemen;

5. Medewerkers voelen zich niet overbelast of ervaren geen te grote werkdruk.

De verbetervoorstellen zijn samen met het jaarplan 2014 in de teams besproken en op basis van

relevantie voor het betreffende team, opgenomen in de teamplannen. Speerpunten voor de

organisatie zijn cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid.

Cliënttevredenheid en klachtafhandeling.

In 2013 zijn drie klachten binnengekomen van cliënten via de Provinciale Klachtencommissie MEE;

twee klachten betroffen MEE Noord en Midden Limburg, één MEE regio ‘s -Hertogenbosch. Alle

klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

De door cliënten retour gestuurde trajectevaluaties zijn positief. Omdat de omvang van de respons

laag is, zijn hier geen gekwantificeerde resultaten aan verbonden. In 2014 wordt cliënttevredenheid

middels evaluatie opnieuw bekeken en vastgesteld.

Good Governance en MEE-code

De governancestructuur en –principes van De Meent Groep zijn gebaseerd op de Wet en de

Zorgbrede Governancecode. Deze structuur en principes zijn vastgelegd in de statuten, het


reglement van de Raad van Toezicht, het reglement van de Raad van Bestuur, de procuratieregeling

en het Stakeholdersbeleid. De Klokkenluidersregeling die in 2012 vastgesteld is, is in 2013 ook van

toepassing geworden voor een tweetal andere MEE-organisaties.

Binnen MEE Nederland is de MEE-code vastgesteld. In de MEE-code zijn de kwaliteitsvoorwaarden

opgenomen die aan de naam MEE zijn gekoppeld. De Meent Groep houdt zich aan de

kwaliteitseisen die hierin zijn opgenomen.

5.8 Sociaal beleid

MEE ziet haar medewerkers als cruciale succesfactor voor de realisatie van haar

organisatiedoelstellingen en stelt daarom ook duidelijke eisen ten aanzien van opleiding, ervaring,

competenties en committment van haar medewerkers. Medewerkers zijn bereid en in staat zelf de

verantwoordelijkheid te dragen voor loopbaankeuzes en -inspanningen; de medewerker is zelf

verantwoordelijk voor zijn loopbaan en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt . Om medewerkers hierin

tegemoet te komen zijn in het derde kwartaal van 2013 door de organisatie voor alle medewerkers

die hiervan gebruik willen maken, digitale trajecten loopbaancoaching ingekocht. Daarmee kan

iedereen op een persoonlijke manier stil staan bij de huidige functie en vooruit kijken naar de

toekomstige loopbaan. Begin 2014 is al meer dan een derde deel van de medewerkers met dit traject

aan de slag.

Employabilitybeleid

In 2013 is het employabilitybeleid (het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers)

vastgesteld. Onze organisatie bevindt zich in een turbulente omgeving. De zekerheden op het gebied

van werkgelegenheid kunnen niet meer worden gegarandeerd. De werkgelegenheid hangt af van het

binnenhalen van voldoende en inhoudelijk toereikende opdrachten. Het strategisch HRM-beleid is

erop gericht om inzetbare medewerkers te binden en niet inzetbare medewerkers op een correcte

wijze te laten afvloeien. Het beleid is erop gericht dat medewerkers in eerste instantie loyaal zijn aan

hun eigen loopbaan en zelf hun professionele bestaan invullen. De werkgever is mede gericht op het

vergroten van de employability en faciliteert dit.

Mobiliteitsbeleid

Om medewerkers te stimuleren zichzelf verder te ontwikkelen, regelmatig stil te staan bij de eigen

loopbaanwensen en ambities, de eigen flexibiliteit te bevorderen en hen te stimuleren op zoek te

gaan naar een andere passende of geschikte functie is het mobiliteitsbeleid opengesteld. Hiermee

kunnen medewerkers gebruik maken van mobiliteitsbevorderende maatregelen en instrumenten. In

2013 is hier door twee medewerkers gebruik van gemaakt.

Onderzoek Arbeidsinspectie

In september 2012 is door de Arbeidsinspectie, in het kader van Psychosociale Arbeidsbelasting een

onderzoek uitgevoerd binnen De Meent Groep, met name gericht op de onderwerpen werkdruk,

agressie en geweld. De inspectie gaf aan een overwegend positieve indruk gekregen te hebben van

de arbeidsomstandigheden, maar gaf wel aan dat er geen gedragsregels voor cliënten waren

betreffende agressie en geweld tegen medewerkers. Voorts ontbraken ook criteria wanneer

overgegaan wordt tot aangifte in een agressie- of geweldsincident; een jaarlijkse evaluatie van het

beleid samen met de OR en afspraken wanneer een cliënt ten behoeve van de veiligheid van een

consulent op kantoor moet komen of met twee consulenten op huisbezoek gegaan moet worden. De

organisatie heeft haar beleid en regelingen hierop aangepast. In maart 2013 heeft de

Arbeidsinspectie een controle uitgevoerd en geconstateerd dat alle overtredingen zijn opgeheven.


6 Kerncijfers en resultaten

6.1 Personeel; formatie en ziekteverzuim

Formatie incl. inleen/uitleen 2013 NOB NML RDB RTB MOD DMG

2012 54,7 56,7 41,1 47,8 24,4 224,7

2013 50,7 53,2 42,5 46,6 23,9 216,8

Verloop -4,0 -3,5 1,4 -1,2 -0,5 -7,9

Formatie in loondienst 2013 NOB NML RDB RTB MOD DMG

2012 56,2 56,0 42,4 44,5 26,1 225,2

2013 51,8 52,2 43,2 44,5 25,9 217,5

Verloop -4,5 -3,8 0,8 -0,0 -0,2 -7,7

Aantal medewerkers 31/12, incl. uitzendkrachten en gedetacheerden

NOB NML RDB RTB MOD DMG

2012 75 80 61 61 32 309

2013 69 71 61 62 33 296

Verloop -6 -9 0 1 1 -13

Ziekteverzuim NOB NML RDB RTB MOD DMG

2012 3,4% 8,4% 7,1% 8,8% 6,9% 6,8%

2013 2,7% 7,0% 5,9% 10,1% 2,9% 6,0%

Verschil -0,7% -1,4% -1,2% 1,3% -4,0% -0,8%

Formatie

Uit bovenstaand formatieoverzicht blijkt dat de formatie in 2013 is gedaald. Dit is veroorzaakt

doordat gebudgetteerde vacatures pas in de loop van het jaar zijn ingevuld. In navolging van de

reorganisatie die is ingezet in 2012 en zijn volledige invulling heeft gekregen in 2013 is het

medewerkersverloop 13 medewerkers geweest in 2013.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is gedaald ten opzichte van 2012, maar nog niet op het plan van 4,8% en zal ook

in 2014 een punt van aandacht zijn.

Het hoge verzuim wordt vooral veroorzaakt door langdurig verzuim, met name binnen MEE regio

Tilburg. Een aantal langdurige trajecten is puur fysiek van aard en niet beïnvloedbaar.


6.2 Productie individuele dienstverlening

Aantallen diensten NOB NML RDB RTB TOTAAL

Informatie en advies (A) 1.557 1.697 1.243 1.414 5.911

Vraagverduidelijking (B1) 851 1.035 545 736 3.167 Samenstelling arrangement en ondersteuning en toeleiding naar passende zorg en dienstverlening (B2) 1.159 770 774 815 3.518

Bezwaar en beroep (B3) 59 19 44 60 182

Ondersteuning cliënt bij de evaluatie van zorg en dienstverlening (B4) 205 135 168 344 852

Crisisinterventie en coördinatie (B5) 45 16 40 51 152

Diagnostiek (C) 107 215 90 122 534

Kortdurende ondersteuning (D) 486 705 255 299 1.745

Groepsgerichte ondersteuning (E) 349 243 116 198 906

Totaal aantal diensten 4.818 4.835 3.275 4.039 16.967

Gerealiseerd 2012 5.206 4.698 3.535 4.433 17.872

Verschil -388 137 -260 -394 -905

Verschil in % -8% 3% -8% -10% -5%

Individuele diensten in € NOB NML RDB RTB TOTAAL

2012 4.429 4.418 2.998 3.934 15.779

2013 4.436 4.421 2.869 3.489 15.216

verschil 7 3 -129 -445 -563

Verschil in % 0% 0% -4% -11% -4%

In 2013 is een afname te zien van productie. Dit is een gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen

op subsidies MEE Middelen AWBZ. De productieomvang is hierdoor naar beneden bijgesteld.

6.3 Maatschappelijke taken in uren

maatschappelijke taken NOB NML RDB RTB TOTAAL

in uren

2012 9.723

11.408 5.864 3.960 30.955

2013 9.996

10.087 6.929 6.261 33.272

verschil in uren 273 -1.321 1.065 2.301 2.317

verschil in % 3% -12% 18% 58% 7%

De grote stijging in maatschappelijke taken bij RTB wordt veroorzaakt doordat in 2012 een aantal

projecten ten onrechte in de voorwaardescheppende tijd werd geregistreerd. In 2013 is op de juiste

projecten in maatschappelijke taken geregistreerd.


6.4 Cliëntenaantallen en aard beperking

Cliëntenaantallen en aard handicap NOB NML RDB RTB Totaal

Verstandelijk 51% 47% 53% 53% 51%

Lichamelijk 16% 21% 19% 22% 19%

Zintuiglijk 1% 2% 2% 2% 2%

Autisme spectrum 14% 14% 13% 13% 14%

Psychisch, excl autisme 14% 11% 13% 6% 11%

Overig 5% 5% 1% 3% 3%

Totaal aantal handicaps 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal (her) aanmeldingen 1.546 1.700 1073 1.170 5.489

Totaal actieve cliënten 2012 2.273 2.334 1.412 2.114 8.133

Totaal actieve cliënten 2013 2.400 2.552 1.567 1.848 8.367

Verschil 127 218 155 -266 234

verschil in % 6% 9% 11% -13% 3%

In 2013 is er, in tegenstelling tot vorig jaar, een stijging te zien van het aantal cliënten. Uitzondering

is RTB, waar in twee periodes in 2013 een grotere uitstroom dan instroom is waargenomen. In lijn

met de andere stichtingen wordt in RTB alleen de cliënt geregistreerd en niet (meer) het netwerk. Dit

effect heeft wellicht invloed gehad in 2013.


7 Financiële informatie

7.1 Gang van zaken gedurende het boekjaar: solvabiliteit, liquiditeit en werkkapitaal

Landelijke financiering:

Over 2012 werd een nacalculatie van 0,54% toegekend en een voorcalculatie in 2013 van 2,00%. Dit

betekent in totaal 2,54% prijscompensatie in 2013.

Vervolgens hebben een aantal bezuinigingen plaatsgehad, namelijk een efficiencykorting van 1,5%

en een extra bezuiniging op het macrobudget van in totaal 11,85%. Dit werd echter gecompenseerd

met 2,6% groeiruimte.

Kortingen op het macrobudget, verminderd met de toegekende groeiruimte , houden in dat er minder

productie geleverd hoeft te worden.

De efficiencykorting werd verrekend door het aantal beschikbare uren per dienst te verlagen. Door

volgtijdige berekeningen van de kortingen, groeimiddelen en prijscompensatie was de totale

bezuiniging 8,84%.

Ratio's 2013 2012

Solvabiliteit EV/TV

0,29

0,27

Liquiditeit VA/VP

2,07

1,70

De solvabiliteit is toegenomen. Het eigen vermogen daalt weliswaar, maar de daling van het

vreemde vermogen is hoger. Dit werd veroorzaakt door afname van de kortlopende schuld. Hierin

waren reorganisatiekosten opgenomen.

Dit heeft ook invloed op de liquiditeit. Deze is toegenomen, ook door afname van kortlopende schuld.

7.2 Verwachtingen en onzekerheden

In 2014 blijft de totale subsidie MEE middelen AWBZ nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2013.

Efficiencykortingen worden gecompenseerd door groeimiddelen. Bij MEE NOB, RDB en RTB zal een

herverdelingskorting worden toegepast, variërend van 2,1% tot 5%. Afhankelijk van de vergoeding

per inwoner worden de MEE organisaties gekort die een bovengemiddelde vergoeding ontvangen ten

gunste van de MEE organisaties die een ondergemiddelde vergoeding ontvangen.

Per 1 januari 2015 is de subsidierelatie met VWS opgezegd. De MEE middelen zullen vanuit de

AWBZ worden overgeheveld naar het gemeentefonds. Er zullen met 37 gemeenten in ons

werkgebied afspraken gemaakt moeten worden.

Drie transities liggen hieraan ten grondslag. De transitie Jeugd, Wmo en Participatie.

Er is een landelijke transitieovereenkomst gesloten tussen MEE, VWS en VNG die als basis wordt

gehanteerd voor de overgang van de MEE middelen.

Voor 1 mei zullen afspraken tussen de gemeenten en MEE gemaakt moeten worden, waarbij het

vermijden van frictiekosten en het borgen van cliëntenondersteuning de uitgangspunten zijn.

Contracten of subsidiebeschikkingen zullen per 1 oktober moeten zijn opgemaakt.


7.3 Risico’s en onzekerheden

Zoals vermeld wordt de huidige subsidierelatie met VWS beëindigd. Nieuwe subsidieafspraken zullen

moeten worden gemaakt. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee voor de medewerkers. Hoewel er

getracht zal worden frictiekosten te voorkomen, zal overgang niet zonder veranderingen gepaard

gaan. Er is geen eenduidig beleid van gemeenten. Dat wil zeggen dat per gemeente of groepen van

gemeenten een verschillende benadering of bekostiging kan gaan plaatsvinden.

Samenwerking met andere partners uit het sociale domein vindt al plaats, op dit moment

voornamelijk in pilots, en de verwachting is dat dit uitgebreid zal gaan worden.

Intensievere en niet vrijblijvende samenwerking en wellicht fusietrajecten zullen onderzocht gaan

worden, om overlappingen te voorkomen en geïntegreerde dienstverlening en innovatie te

stimuleren.

7.4 Financiële instrumenten

In 2013 heeft in samenwerking met de huisbankier, de Rabobank, een risicoscan plaatsgevonden.

Het treasurystatuut is opgezet en de Procuratieregeling en planning & controlcyclus zijn herzien na

de wijzigingen in de managementstructuur na de reorganisatie (zie ook onderdeel interne

beheersing).

7.5 Financiering

Langdurige financiering binnen De Meent Groep vindt plaats op basis van twee hypothecaire

leningen. Deze zijn afgesloten ten behoeve van de kantoorpanden in Venlo en Den Bosch.

7.6 Huisvesting

In 2014 wordt het strategisch huisvestingsplan van 2012 herijkt. Dit is noodzakelijk daar er grotere

flexibiliteit wordt verwacht van medewerkers. Zi j zullen meer en meer in wijken en buurten gaan

werken met samenwerkingspartners, waardoor zij minder gebruik gaan maken van de huidige

kantoren. Ook het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is gefaciliteerd en is mogelijk binnen De Meent

Groep. Hiervan wordt ook gebruik gemaakt. De, voornamelijk vaste, kosten van huisvesting drukken

zwaar op het huidige tarief en de doelstelling is om, naast verlaging van deze vaste kosten, de

kosten variabel te maken.

7.7 Toekomstparagraaf

Zoals eerder vermeld zal de organisatie te maken krijgen met een andere manier van bekostiging.

Hoe deze vorm zal gaan krijgen en de hoogte van de bekostiging is nog onzeker. De organisatie

heeft zich hierop voorbereid door scenarioplanning. Er zijn diverse scenario’s uitgewerkt. Al enige

jaren wordt gewerkt met tijdelijke contracten en er is een flexibele schil die varieert van 0 -14%. Er is

binnen de huidige subsidieregeling een mogelijkheid (vanaf 2012) om een wachtgeldvoorziening te

treffen. Waar mogelijk is hiervan gebruik gemaakt.


7.8 Continuïteit

Per 1 januari 2015 wordt de subsidierelatie met VWS beëindigd. De cliëntondersteuning aan mensen met een

beperking en de daaraan gekoppelde MEE middelen zullen vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar het

Gemeentefonds.

De transitie van de cliëntondersteuning vindt plaats in het kader van de hervormingen langdurige zorg.

Cliëntondersteuning reikt verder dan alleen het domein van de WMO en raakt ook aan de transities Jeugd,

Participatiewet en veranderingen in het kader van passend onderwijs maa r wordt geregeld in de nieuwe WMO

wet.

In het kader van de transitie cliëntondersteuning van MEE zijn er landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt

tussen MEE, VWS en VNG. Hierin is opgenomen dat voor 1 mei 2014 afspraken moeten worden gemaakt

tussen de gemeenten en MEE, met als doel het borgen van cliëntenondersteuning en het vermijden van

frictiekosten bij de MEE-organisaties. Feitelijke contractering zal later plaatsvinden. Uiterlijk 1 oktober 2014

moeten de contracten of subsidiebeschikkingen worden opgemaakt tussen gemeenten en MEE-organisaties.

Met alle gemeenten zijn gesprekken gevoerd. Uit de eerste verkennende gesprekken en onderhandelingen

blijkt dat de gemeenten in het algemeen heel positief staan ten opzichte van de dienstverlening van MEE.

Echter gezien de bezuinigingsopgave waarvoor zij zich geplaatst zien zal de overgang niet zonder

bezuinigingen gaan plaatsvinden. In de onderhandelingen met gemeenten worden verschillende percentages

genoemd. Deze variëren van 10 tot 20% in 2015, al dan niet met ruimte en mogelijkheid voor het verwerven

van aanvullende innovatieve opdrachten in 2015.

Naar verwachting zullen zowel een- als meerjarige contracten worden gesloten.

Omdat de onderhandelingen nog lopen en nog nergens tot een concrete overeenkomst heeft geleid houden

we nog rekening met verschillende scenario’s aangaande het budget voor 2015. Daar 85% van onze kosten

bestaan uit personeelskosten, zal substantiële omzetdaling gepaard gaan met gedwongen ontslagen. Wij

hebben in de afgelopen jaren voorgesorteerd op omzetdaling door middel van het verstrekken van

dienstverbanden voor bepaalde tijd en het creëren van een flexibele schil. Daarnaast wordt ingezet om

kosten, waaronder huisvestingskosten, zoveel als mogelijk variabel te maken.

Er is een voorziening getroffen voor uit te keren wachtgelden bij gedwongen ontslagen, die toereikend is om

de te verwachte omzetderving, zoals boven geschetst, te kunnen uitkeren.

Op basis van het bovenstaande en een door het management opgestelde liquiditeitsbegroting kan

geconcludeerd worden dat de continuïteit de komende twee jaar gewaarborgd is.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepalin g

zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van De Meent Groep.


Bijlage 1 Overzicht (neven)functies van de Raad van Toezicht

Naam / geslacht S.P.I. Lohf (v) Bezoldiging

Geboortedatum 07.01.1957

Datum aantreden 01.01.2011

Functie Voorzitter van de Raad van Toezicht met

aandachtsgebieden Organisatie/ bestuurlijk,

financieel en Ondernemerschap

(Neven)functies Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting

Koninlijke Kentalis, Sint. Michielsgestel Ja

Lid Raad van Commissarissen ABAB Groep

BV, Tilburg Ja

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting

GGzE, Eindhoven Ja

Lid Raad van Toezicht TBV Wonen, Tilburg Ja

Naam / geslacht J.M.H. Wielders (m) Bezoldiging



Functie Lid van de Raad van Toezicht met

aandachtsgebied bestuurlijk en HRM

Hoofdfunctie /

bezoldiging

Eigen bedrijf “Jos Wielders, advisering en

realisering publieke sector”

Ja

(Neven)functies Bestuurslid Rekenkamer van de gemeente

Tilburg

Ja

Commissaris op voordracht

huurdersverenigingen bij woonstichting De

Kernen te Hedel

Ja

Naam / geslacht J.L.H.H. Kunnen (m) Bezoldiging

Geboortedatum 04-07-1950

Datum aantreden 21-12-2012

Functie Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied

Financieel en Zorginhoud

(Neven)functies Vice-voorzitter Raad van Toezicht Laurentius

Ziekenhuis Roermond

Ja

Lid Raad van Toezicht Stichting Speciaal

Onderwijs Noord- en Midden-Limburg

Ja

Lid Klachtencommissie Meldpunt sexueel

misbruik RKK

Ja


Naam / geslacht L.A.M. v.d. Goor (v) Bezoldiging




aandachtsgebied Zorginhoud en wetenschap

Hoofdfunctie Senior onderzoeker Tranzo en bijzonder

hoogleraar Effectiviteit Individuele Preventie

Tranzo, Tilburg University (hoofdfunctie)

Ja

Nevenfuncties Voorzitter Dagelijks Bestuur Vereniging voor

Volksgezondheid en Wetenschap

Nee

Lid Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

en UHD-s (LNVH)

Nee

Lid ZonMw programmacommissie Methodologie:

kosten, effecten en implementatie

(deelprogramma 4 vierde ZonMw

Preventieprogramma)

Nee

Lid Klankbordgroep Centrum Gezond

Leven/RIVM

Nee

Lid Bestuur Nederlandse Federatie voor

Gezondheid (NPHF)

Nee

Lid Evaluatiecommissie ZonMw programma

Preventiekracht dicht bij huis

Nee

Lid programmaraad Chronisch Zieken Vilans Nee

Naam / geslacht H. de Zwaan (m) Bezoldiging



Functie Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht met

aandachtsgebied Financieel

Hoofdfunctie Directeur Financiën en ICT Vincent van Gogh Ja

(Neven)functies Voorzitter Stichting “De Regenboog” Nee

Naam / geslacht P.S. van Gennip (m) Bezoldiging




aandachtsgebied Zorginhoudelijk

Hoofdfunctie Raad van Bestuur stichting verpleeghuis Het

Parkhuis te Dordrecht

Ja

(Neven)functies Lid Raad van Toezicht NSWAC, Breda Ja

Lid Raad van Toezicht St. Leystromen, Rijen Ja


Gecombineerde Jaarrekening

De Meent Groep 2013


8 Balans

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-13 31-dec-12

ACTIVA

€ €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 73.679 126.346

Materiële vaste activa 2 5.047.423 5.572.093

Totaal vaste activa

5.121.102 5.698.439

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa* 3 458.912 561.479

Liquide middelen 4 5.278.362 6.626.790

Totaal vlottende activa

5.737.274 7.188.269

Financieringstekort* 5 53.637 -

Totaal activa

10.912.013 12.886.708

Ref. 31-dec-13 31-dec-12

PASSIVA

€ €

Eigen vermogen

Collectief gefinancierd gebonden vermogen* 6 2.210.995 2.508.411

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen* 7 1.005.634 1.005.634

Totaal eigen vermogen

3.216.629 3.514.045

Voorzieningen* 8 2.194.253 1.557.810

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 9 2.586.000 2.770.000

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva* 10 2.772.277 4.229.705

Financieringsoverschot* 11 142.854 815.148

Totaal passiva

10.912.013 12.886.708

*Ter vergelijking zijn vergelijkbare cijfers 2012 aangepast.


9 Resultatenrekening

begroting realisatie realisatie

Ref. 2013 2013 2012

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Subsidie CVZ 12

16.401.988

16.343.604

18.293.742

Overige subsidies 13 35.500 30.079 41.438

Overige bedrijfsopbrengsten 14 800.000 830.429 929.827

Som der bedrijfsopbrengsten

17.237.488

17.204.112

19.265.007

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 15

14.194.113

14.589.149

14.775.808

Afschrijvingen op vaste activa 16 687.517 632.343 683.255

Overige bedrijfskosten 17

2.304.858

2.317.557

2.877.211

Som der bedrijfslasten

17.186.488

17.539.049

18.336.274

BEDRIJFSRESULTAAT

51.000 -334.937 928.733

Financiële baten en lasten 18 -51.000 -49.148 -54.716

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING - -384.085 874.017

Buitengewone baten en lasten

- - -

RESULTAAT BOEKJAAR

- -384.085 874.017

Af: meegecombineerd resultaat

- -384.085 529.029

Resultaat De Meent Groep

- - 344.988

RESULTAATBESTEMMING


Het resultaat is als volgt verdeeld:

2013 2013 2012

€ € €

Volgens het besluit van de Raad van Bestuur:

Algemene reserve

- - 344.988

Reserve aanvaardbare kosten

- -384.085 529.029

- -384.085 874.017


10 Kasstroomoverzicht

Ref. 31-dec-13 31-dec-12

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

-334.937 928.733

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 1/2 632.343

683.254

- mutaties reserves* 6/7 86.669

69.651 - mutaties voorzieningen* 8 636.443

-1.095.075

1.355.455 -342.170

Veranderingen in vlottende middelen:

- financieringsverschil* 5/11 -725.931

995.091

- vorderingen* 3 102.567

-110.338 - kortlopende schulden* 10 -1.457.428

1.400.584

-2.080.792 2.285.337

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-1.060.274 2.871.900

Ontvangen interest 18 63.957

79.501 Betaalde interest

-113.105

-134.217

-49.148 -54.716

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-1.109.422 2.817.184

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen 1 -55.006

-190.091 Desinvesteringen

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -55.006 -190.091

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9

-184.000 -451.137

Buitengewone baten

-

Mutatie geldmiddelen

-1.348.428 2.175.956

het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari

6.626.790

4.450.834

Mutatie boekjaar

-1.348.428

2.175.956

Stand per 31 december

5.278.362

6.626.790


11 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

11.1 Algemene toelichting

De Meent Groep is een stichting gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Regeling Subsidies AWBZ MEE-

organisaties 2013, de richtlijnen van het College voor Zorgverzekeringen en de richtlijnen van

RJ640.

11.1.1 Activiteiten

De MEE- organisaties van De Meent Groep bieden cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers met

een beperking op alle levensgebieden en levensfasen.

11.1.2 Continuïteit

.Per 1 januari 2015 wordt de subsidierelatie met VWS beëindigd. De cliëntondersteuning aan mensen met

een beperking en de daaraan gekoppelde MEE middelen zullen vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar

het Gemeentefonds.

De transitie van de cliëntondersteuning vindt plaats in het kader van de hervormingen langdurige zorg.

Cliëntondersteuning reikt verder dan alleen het domein van de Wmo en raakt ook aan de transities Jeugd,

Participatiewet en veranderingen in het kader van passend onderwijs maar wordt geregeld in de nieuwe

Wmo.

In het kader van de transitie cliëntondersteuning van MEE zijn er landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt

tussen MEE, VWS en VNG. Hierin is opgenomen dat voor 1 mei 2014 afspraken moeten worden gemaakt

tussen de gemeenten en MEE, met als doel het borgen van cliëntenondersteuning en het vermijden van

frictiekosten bij de MEE-organisaties. Feitelijke contractering zal later plaatsvinden. Uiterlijk 1 oktober 2014

moeten de contracten of subsidiebeschikkingen worden opgemaakt tussen gemeenten en MEE-organisaties.

Met alle gemeenten zijn gesprekken gevoerd. Uit de eerste verkennende gesprekken en onderhandelingen

blijkt dat de gemeenten in het algemeen heel positief staan ten opzichte van de dienstverlening van MEE.

Echter gezien de bezuinigingsopgave waarvoor zij zich geplaatst zien zal de overgang niet zonder

bezuinigingen gaan plaatsvinden. In de onderhandelingen met gemeenten worden verschillende percentages

genoemd. Deze variëren van 10 tot 20% in 2015, al dan niet met ruimte en mogelijkheid voor het verwerven

van aanvullende innovatieve opdrachten in 2015.

Naar verwachting zullen zowel een- als meerjarige contracten worden gesloten.

Omdat de onderhandelingen nog lopen en nog nergens tot een concrete overeenkomst heeft geleid houden

we nog rekening met verschillende scenario’s aangaande het budget voor 2015. Daar 85% van onze kosten

bestaan uit personeelskosten, zal substantiële omzetdaling gepaard gaan met gedwongen ontslagen. Wij

hebben in de afgelopen jaren voorgesorteerd op omzetdaling door middel van het verstrekken van

dienstverbanden voor bepaalde tijd en het creëren van een flexibele schil. Daarnaast wordt ingezet om

kosten, waaronder huisvestingskosten, zoveel als mogelijk variabel te maken.

Er is een voorziening getroffen voor uit te keren wachtgelden bij gedwongen ontslagen, die toereikend is om

de te verwachte omzetderving, zoals boven geschetst, te kunnen uitkeren.

Op basis van het bovenstaande en een door het management opgestelde liquiditeitsbegroting kan

geconcludeerd worden dat de continuïteit de komende twee jaar gewaarborgd is.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling

zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van De Meent Groep.

11.1.3 Vestigingsadres

De Meent Groep is feitelijk gevestigd op Postbus 221, 5201 AE ’s-Hertogenbosch.


11.1.4 Groepsverhoudingen

De Meent Groep vormt een bestuurlijke eenheid met MEE Noordoost Brabant, MEE regio

's-Hertogenbosch (MEE RDB), MEE Noord en Midden Limburg (MEE NML), MEE regio T ilburg

(MEE RTB) en Balans in Bewind (lege stichting).

11.1.5 Stelselwijziging

In 2013 heeft zich de volgende stelwijziging voorgedaan.

Er is overgegaan van de richtlijnen van BW 2 Titel 9 naar de richtlijnen van RJ 640.

De regeling Subsidies AWBZ MEE- organisaties 2013 blijft onverminderd van toepassing.

Hiervoor is gekozen om de subsidieafrekeningen van het CVZ over de jaren 2011 en 2012 te kunnen

verwerken in de vergelijkende cijfers over 2012 om te voldoen aan de richtlijnen van het CVZ wat

betreft de bepaling van de aanvaardbare kosten in enig jaar.

Voor de vergelijke cijfers van 2012 heeft dat de volgende gevolgen gehad.


BALANS

nieuw oud verschil

(na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-12 31-dec-12 31-dec-12

ACTIVA

€ € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 126.346 126.346 -

Materiële vaste activa 2 5.572.093 5.572.093 -

Totaal vaste activa

5.698.439 5.698.439 -

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa* 3 561.479 633.630 -72.151

Liquide middelen 4 6.626.790 6.626.790 -


7.188.269 7.260.420

Financieringstekort* 5 - 168.406 -168.406

Totaal activa

12.886.708 13.127.265 -240.557

Ref. 31-dec-12 31-dec-11 31-dec-12

PASSIVA

€ € €

Eigen vermogen

Collectief gefinancierd gebonden vermogen* 6 2.508.411 2.354.093 154.318

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen* 7 1.005.634 1.058.975 -53.341


3.514.045 3.413.068 100.977

Voorzieningen* 8 1.557.810 2.329.970 -772.160

-

Langlopende schulden

-

Schulden aan kredietinstellingen 9 2.770.000 2.770.000 -

-


- Kortlopende schulden en overlopende passiva* 10 4.229.705 4.602.018 -372.313

-

Financieringsoverschot* 11 815.148 12.209 802.939

Totaal passiva

12.886.708 13.127.265 -240.557

De ontvangen subsidievaststellingen van het CVZ over de jaren 2011 en 2012 hebben geleid tot

correcties op de voorziening PBL en de opgenomen afvloeiïngskosten in de kortlopende schulden.

De effecten van deze correcties zijn verwerkt in de balansposten over 2012 zoals hierboven vermeld.

De effecten op het vermogen en het exploitatieresultaat zijn als volgt: Hoger exploitatieresultaat 2011

27.402

Lager exploitatieresultaat 2012

-585.408 Toevoeging nabetaling overproductie 2007

333.757

Toevoeging nabetaling overproductie 2008

325.226

100.977


11.1.6 Schattingswijziging

In 2013 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

11.1.7 Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het

nodig dat de directie van De Meent Groep zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat

de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen

bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereist inzicht noodzakelijk is,

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

11.1.8 Consolidatie

De Jaarrekening van De Meent Groep is opgenomen in de gecombineerde jaarrekening van De

Meent Groep.

Intercompany-transacties en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen

worden geëlimineerd.

In de gecombineerde jaarrekening van De Meent Groep zijn opgenomen:

De Meent Groep

MEE Noordoost Brabant

MEE Noord en Midden Limburg

MEE regio ’s-Hertogenbosch

MEE regio Tilburg

Buiten de gecombineerde jaarrekening is gebleven Stichting Balans in Bewind (lege stichting) .

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder

normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de

transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

11.1.9 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom

of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.


11.2 Algemene grondslagen

11.2.1 Algemeen

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar

kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk

is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden

vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en

alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een verplichting aan een derde zijn overgedragen,

wordt de verplichting niet langer in de balans opgenomen.

Op grond van de Regeling Subsidies AWBZ MEE-organisaties 2013 is impairment van vaste activa

niet toegestaan.

In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen.

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

11.2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzicht van voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijziging zoals opgenomen

in paragraaf 4.1.5.

11.2.3 Functionele valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming.

11.2.4 Operationele Leasing

Bij De Meent Groep kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij De Meent Groep ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in

de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.


11.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

11.3.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingskosten, onder aftrek van lineaire

afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Op grond van de Regeling

Subsidies AWBZ MEE-organisaties 2013 wordt geen rekening gehouden met bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht of met schattingswijzigingen van de

gebruiksduur.

Boekwinsten of –verliezen op desinvesteringen worden opgenomen in de verlies- en winstrekening

van desbetreffend boekjaar. De afschrijvingspercentages worden gehanteerd conform de bepalingen

in de Regeling Subsidies AWBZ MEE organisaties 2013.

11.3.2 Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de

tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde

overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante

waarde van de verwachte ontvangsten.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de

vordering.

11.3.3 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

11.3.4 Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze

vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding

zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening huisvestingskosten

De voorziening huisvestingskosten wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek

onderhoud van panden, installaties e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Volgens de Regeling Subsidies AWBZ MEE-organisaties 2013 mag de voorziening worden

opgenomen tot maximaal 10% van de WOZ-waarde van het pand.

Voorziening persoonlijk budget levensfase

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO -

verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase

kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde

van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-

bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Op grond van de regeling Subsidies AWBZ MEE-organisaties 2013 mag deze voorziening uitsluitend

worden gevormd voor verplichtingen, korter dan twaalf maanden. Omdat eerdere dotaties betrekking

hadden op verplichtingen, langer dan twaalf maanden, zijn de dotaties met terugwerkende kracht

ongedaan gemaakt.


Voorziening wachtgeld

De voorziening wachtgeld betreft een voorziening welke ingevolge de Regeling Subsidies AWBZ

MEE-organisaties 2013 gevormd mag worden vanaf 2012 ter dekking van mogelijke frictiekosten als

gevolg van de overgang van de financiering van de MEE-organisaties van het College voor

Zorgverzekeringen naar de gemeenten per 1 januari 2015.

De voorziening mag worden gevormd tot maximaal 10% van de in desbetreffend jaar ontvangen

subsidie voor individuele en collectieve taken.

Voorziening jubilea

Op grond van de Regeling Subsidies AWBZ MEE-organisaties 2013 is het niet toegestaan een

voorziening te vormen voor jubilea. De berekening is gemaakt tegen de contante waarde van de

verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt

onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Er is een

disconteringsrente van 4% gehanteerd. Het bedrag van de verplichting is opgenomen in de Niet Uit

De Balans Blijkende Verplichtingen.

11.3.5 Schulden

Schulden worden bij de eerst verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die

direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste

verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van

transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis

van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst - en

verliesrekening als interest verwerkt.


11.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

11.4.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

11.4.2 Opbrengstverantwoording

11.4.2.1 Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal

te verrichten diensten.

Het onder de baten opgenomen budget Aanvaardbare Kosten is berekend volgens de bepalingen

van de Regeling Subsidies AWBZ MEE-organisaties 2013. Dit betekent dat de opbrengsten worden

meegenomen van de afgesloten diensten in het betreffende subsidiejaar.

11.4.2.2 Overige opbrengsten

Overige subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Overige bedrijfsopbrengsten

Voor onderhanden projecten en plustaken worden de opbrengsten verantwoord conform de

regelgeving van het CVZ en volgens de Completed Contract Methode.

Uren worden gefactureerd in het jaar waarop ze betrekking hebben.

11.4.3 Lastenverantwoording

11.4.3.1 Personeelskosten

Loonkosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenkosten

De Meent Groep heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De

over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de

pensioenvoorziening worden ook in de winst- en verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als

pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen

die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per ba lansdatum af te wikkelen.

De Meent Groep is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW. De salarisgrondslag voor

het pensioen is het gemiddeld verdiende salaris. In 2013 heeft geen indexatie plaatsgevonden.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds per 31-12-2013 is 109%.


11.4.3.2 Afschrijvingen vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf de eerste maand, volgend op ingebruikneming afgeschreven

volgens de bepalingen in de regeling Subsidies AWBZ MEE-organisaties 2013.

Voor jaarlijkse afschrijving mogen ten hoogste in aanmerking worden genomen de volgende

percentages van de historische kosten;

gebouwen 2%, verbouwingen 5%, inventaris 10%, automatiseringsapparatuur en programmatuur

20%. Op grond wordt niet afgeschreven.

11.4.3.3 Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

11.4.4 Financiële instrumenten en risicobeheersing

11.4.4.1 Rente- en kasstroomrisico

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derrivaten met betrekking tot renterisico

gecontracteerd.

11.4.4.2 Kredietrisico

De Meent Groep heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Dienstverlening vindt plaats

aan opdrachtgevers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van De Meent Groep.

Dienstverlening vindt plaats op basis van een krediettermijn van 30 dagen.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

11.4.4.3 Liquiditeitsrisico

De Meent Groep maakt gebruik van één bank voor kredietfaciliteit. Voor zover noodzakelijk, worden

nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor de beschikbare kredietfaciliteit.


12 Toelichting op de balans

ACTIVA

31-dec-13 31-dec-12

1. Immateriële vaste activa € €

De specificatie is als volgt:

Automatisering 73.679 126.346

Totaal immateriële vaste activa 73.679 126.346

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2013 2012

€ €

Boekwaarde per 1 januari 126.346 130.129

Bij: investeringen - 44.439

Af: afschrijvingen 52.667 48.222

Boekwaarde per 31 december 73.679 126.346

Aanschafwaarde 263.303 263.303

Cumulatieve afschrijvingen 189.624 136.957

ACTIVA

31-dec-13 31-dec-12

2. Materiële vaste activa € €


Gebouwen en terreinen 4.269.306 4.376.142

Installaties 193.553 235.680

Inventaris 283.224 401.973


Totaal materiële vaste activa 5.047.423 5.572.093

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2013 2012

€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.572.093 6.061.473

Bij: investeringen 55.006 145.652

Af: afschrijvingen 579.676 635.032

Af: terugname geheel afgeschreven activa 123.242 52.360

Af: desinvesteringen 123.242 52.360

Boekwaarde per 31 december 5.047.423 5.572.093

Aanschafwaarde 11.274.432 11.342.668

Cumulatieve afschrijvingen 6.227.009 5.770.575

Toelichting:

Voor het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt

verwezen naar het mutatieoverzicht.


VLOTTENDE ACTIVA

31-dec-13 31-dec-12

3. Vorderingen en overlopende activa € €


Vorderingen op debiteuren 230.503 176.702

Overige vorderingen 3.731 5.390

234.234 182.092

Vorderingen terzake van pensioenen 1.267 -4.055

Vooruitbetaalde bedragen 50.205 274.152

Nog te ontvangen bedragen 170.810 104.894

Salarissen en toeslagen - 2.000

Overige vorderingen 2.396 2.396

223.411 383.442

Totaal vorderingen en overlopende activa 458.912 561.479

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter

van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid worden gevormd.

Over het gemiddelde saldo van de rekening-courantverhoudingen wordt 0% rente per jaar berekend

(2012 0%). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeen gekomen.

31-dec-13 31-dec-12

4. Liquide middelen € €


Bankrekeningen 5.277.327 6.625.303

Kassen 879 1.143

Kruisposten 156 344

Totaal liquide middelen 5.278.362 6.626.790

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.


31-dec-13 31-dec-12

5. Financieringstekort € €


Financieringsverschil 2011 - - Financieringsverschil 2012 - - Financieringsverschil 2013 53.637 -

Totaal financieringstekort 53.637 -

2011 2012 2013 totaal

€ € € €


Stand per 01 januari 15.087 -61.489 -46.402

Bij/af: financieringsverschil boekjaar 53.637 53.637

Bij/af: correcties voorgaande jaren -15.087 -15.087

Bij/af: betalingen/ontvangsten - 61.489 61.489

Stand per 31 december - 61.489 53.637 53.637


PASSIVA

31-dec-13 31-dec-12

Eigen vermogen

€ €

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

2.210.995 2.508.411

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.005.634 1.005.634


3.216.629 3.514.045

EIGEN VERMOGEN

Het verloop van het eigen eigen meegecombineerd vermogen totaal

vermogen was in het verslag- vermogen groeps-

jaar als volgt DMG MEE NOB MEE NML MEE RDB MEE RTB vermogen

Stand per 31 december 2012 418.726 724.309 822.450 517.494 1.031.066 3.514.045

Resultaatbestemming 2013 0 -148.800 -44.464 -153.242 -37.579 -384.085

Overige mutaties 2013 0 54.179 0 32.490 0 86.669

Stand per 31 december 2013 418.726 629.688 777.986 396.742 993.487 3.216.629


PASSIVA 6. Collectief gefinancierd gebonden vermogen:

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2013

bestemming mutaties 31-dec-2013

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 1.774.643 -384.085 86.669 1.477.227

Reserve huisvestingskosten 733.768 - - 733.768

Totaal gebonden vermogen 2.508.411 -384.085 86.669 2.210.995

Specificatie overige mutaties: nabetaling overproductie 2009

86.669

Dit betreft een bestemmingsreserve die mag worden gevormd ter egalisatie van exploitatieoverschotten

en exploitatietekorten van de AWBZ-gefinancierde activiteiten. De reserve mag volgens de bepalingen van de Regeling Subsidies AWBZ 2013 maximaal 10%

bedragen

van de ontvangen subsidies voor individuele en collectieve taken in het verslagjaar.

7. Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen:


1-jan-2013


€ € € €

Algemene reserve 1.002.052 - - 1.002.052

Reserve projecten 3.582 - - 3.582

Totaal vrij vermogen 1.005.634 - - 1.005.634

De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de stichting en kan worden aangewend ter egalisatie

van exploitatietekorten en exploitatieoverschotten van de niet-AWBZ-gefinancierde activiteiten


PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie/ Onttrekking Saldo per

1-jan-2013 Vrijval 31-dec-2013

Het verloop is als volgt weergegeven: € € € €

Voorziening huisvestingskosten 1.355.126 -67.513 -78.227 1.209.386

Voorziening PBL 110.344 -110.344 - -

Voorziening langdurig zieken 92.340 42.867 -71.889 63.318

Voorziening wachtgeld - 921.549 921.549

Totaal voorzieningen 1.557.810 786.559 -150.116 2.194.253

Toelichting:

Verdeling in welke mate van (het totaal van) de voorzieningen als langlopende moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1jr.) 1.577.442

Langlopend deel van de voorzieningen (< 5jr.) 367.023 Langlopend deel van de voorzieningen (> 5jr.) 249.788

2.194.253


PASSIVA

31-dec-13 31-dec-12

9. Langlopende schulden € €


Schulden aan kredietinstellingen 2.586.000 2.770.000

2.586.000 2.770.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 2.770.000 3.221.137

Af: aflossingen 184.000 451.137

Stand per 31 december 2.586.000 2.770.000

Toelichting: Per 4 november 2005 is door De Meent Groep een financieringsovereenkomst met de ING-bank

afgesloten voor een rentevastlening met een looptijd van 270 maanden voor totaal € 4.150.000.

Deze lening wordt afgelost met € 46.000 per kwartaal vanaf 1 juli 2006.

De rente bedraagt 3,93% per jaar met een rentevastperiode tot 1 oktober 2015.

De gevestigde zekerheden voor de kredietfaciliteit zijn:

- Positieve/negatieve hypotheekverklaring groot € 2.250.000 op het bedrijfspand aan de

Drie Decembersingel 48c te Venlo.

- Negatieve pledge/pari passu en cross defaultverklaring.

- Bankhypotheek van € 2.496.000 op het bedrijfspand aan de Sint Teunislaan 3 te 's-Hertogenbosch.

- Verpanding bedrijfsuitrusting (eerste pandrecht) MEE NOB en MEE NML.

Verdeling in welke mate van (het totaal van) de lening als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de leningen (< 1jr.)

- Langlopend deel van de leningen (> 1jr.)

736.000

Langlopend deel van de leningen (>5 jaar)

1.850.000

2.586.000

De binnen een jaar vervallende aflossingen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.


PASSIVA

31-dec-13 31-dec-12

10. Kortlopende schulden € €


Crediteuren 196.956 621.199

Aflossingsverplichting 184.000 184.000

Belastingen en sociale premies 622.065 622.053

Schulden terzake pensioenen 5.212 1.615

Overige schulden:

Salarissen en toeslagen 23.403 6.887

Overige 17.412 20.245

40.815 27.132

Overlopende passiva:

Vakantiegeld- en dagenverplichting 1.262.022 1.166.632

Nog af te dragen BTW 1.270 2.450

Nog te betalen bedragen 459.937 1.604.624

1.723.229 2.773.706

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 2.772.277 4.229.705

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het

kortlopende karakter van de schulden.

PASSIVA

31-dec-13 31-dec-12

11. Financieringsoverschot

€ €


Financieringsverschil 2011

- 590.427


- 224.721


142.854

Totaal financieringsoverschot

142.854 815.148


MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Gebouwen Installaties Inventaris Automatisering Totaal

en terreinen

€ € € € €

Stand per 01 januari 2013

- aanschafwaarde - - - 263.303 263.303

- cumulatieve afschrijvingen - - - 136.957 136.957

Boekwaarde per 01 januari 2013 - - - 126.346 126.346

Mutaties in het boekjaar

- investeringen - - - - -

- herwaarderingen - - - - -

- afschrijvingen - - - 52.667 52.667

- - - - -

- Desinvesteringen buiten gebruik - - - - -

gestelde activa - - - - -

- Afschrijvingen desinvesteringen - - - - -

Mutaties in boekwaarde (per saldo) - - - -52.667 -52.667

Stand per 31 december 2013

- aanschafwaarde - - - 263.303 263.303

- cumulatieve herwaarderingen - - - - -

- cumulatieve afschrijvingen - - - 189.624 189.624

Boekwaarde per 31 december 2013 - - - 73.679 73.679

Afschrijvingspercentage 2% / 5% 5% 10% 20%


MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Gebouwen Installaties Inventaris Automatisering Totaal

en terreinen

€ € € € €

Stand per 01 januari 2013 - - - -

- aanschafwaarde 6.267.528 880.045 2.290.953 1.904.142 11.342.668

- cumulatieve afschrijvingen 1.891.386 644.365 1.888.980 1.345.844 5.770.575

Boekwaarde per 01 januari 2013 4.376.142 235.680 401.973 558.298 5.572.093


- investeringen 38.917 - 16.089 - 55.006

- herwaarderingen - - - - -

- afschrijvingen 145.753 42.127 134.838 256.958 579.676

- - - - -

- Desinvesteringen buiten gebruik - - - - -

gestelde activa - 65.883 25.312 - 91.195

- Afschrijvingen desinvesteringen - 65.883 25.312 - 91.195

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -106.836 -42.127 -118.749 -256.958 -524.670


- aanschafwaarde 6.306.445 814.162 2.281.730 1.904.142 11.306.479

- cumulatieve herwaarderingen - - - - -

- cumulatieve afschrijvingen 2.037.139 620.609 1.998.506 1.602.802 6.259.056

Boekwaarde per 31 december 2013 4.269.306 193.553 283.224 301.340 5.047.423

Afschrijvingspercentage 2% / 5% 5% 10% 20%


13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

13.1 MEE Noordoost Brabant

Meerjarige verplichtingen

Lopende huurcontracten:

Verdeling in welke mate (het totaal van) de verplichtingen als langlopende moet worden

beschouwd (in €):

Kortlopend deel van de verplichtingen < 1 jaar: 204.629

Langlopend deel van de verplichtingen > 1 jaar: 386.968

Langlopend deel van de verplichtingen > 5 jaar: 0

Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid

De Stichting maakt onderdeel uit van een Fiscale Eenheid Omzetbelasting, welke bestaat

uit Stichting De Meent Groep, MEE Noordoost Brabant, MEE Noord en Midden Limburg,

MEE regio ’s-Hertogenbosch en MEE regio Tilburg.

Elk der stichtingen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen

omzetbelasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken stichtingen.

Gratificatie jubileum

De werknemer die onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest, heeft recht op

een eenmalige gratificatie ten bedrage van een kwart van het maandsa laris bij 12,5 jaar,

de helft van het maandsalaris bij 25 jaar en een vol maandsalaris bij 40 jaar dienst.

Per 31-12-2013 bedraagt de verwachte verplichting € 20.743 (31 -12-2012 € 22.220).


13.2 MEE Noord en Midden Limburg




beschouwd (in €):





Fiscale eenheid








een eenmalige gratificatie ten bedrage van een kwart van het maandsalaris bij 12,5 jaar,


Per 31-12-2013 bedraagt de verwachte verplichting € 20.600 (31-12-2012 € 21.500).


13.3 MEE regio ’s-Hertogenbosch


Fiscale eenheid





omzetbelasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken st ichtingen.







13.4 MEE regio Tilburg


Fiscale eenheid

De Stichting maakt onderdeel uit van een Fiscale Eenheid Omzetbelas ting, welke bestaat











13.5 De Meent Groep




beschouwd (in €):





Fiscale eenheid












14 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

12. Subsidie CVZ

2013 2012

€ €

Regeling subsidies AWBZ MEE-organisaties

Toegekend budget bij beschikking 16.253.604 17.738.476

Loon-/prijscompensatie 0,71% 80.566 94.652

(2012 0,54%)

wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 16.334.170 17.833.128

Nabetaling overproductie voorgaande jaren - 325.226

Integrale Vroeghulp 180.461 175.434

Afroming i.v.m. lagere aanvaardbare kosten -171.027 -40.046

TOTAAL 16.343.604 18.293.742

Er is € 58.384 minder subsidie ontvangen dan begroot.

De definitieve loon-/prijscompensatie voor 2013 is bepaald op 0,71%.

2013 2012

13. Overige subsidies € €


Overige subsidies:

Loonkostensubsidies 30.079 41.438

30.079 41.438

Er is € 5.421 minder ontvangen dan begroot. De regeling premiekorting ouderen is vervallen vanaf 2013.


2013 2012

14. Overige bedrijfsopbrengsten € €

Overige dienstverlening:

Opbrengst plustaken 826.108 831.764

Overige opbrengsten 4.321 98.063

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 830.429 929.827

De opbrengst is € 30.429 hoger dan begroot.


LASTEN

2013 2012

15. Personeelskosten € €


Lonen en salarissen 9.940.251 10.048.728

Sociale lasten 1.407.996 1.505.469

Pensioenpremies 909.887 895.855

Andere personeelskosten: 1.108.641 1.778.182

Mutatie voorzieningen 860.569 86.490

Subtotaal 14.227.344 14.314.724

Personeel niet in loondienst 409.698 511.435

Doorbelaste personeelskosten -47.893 -50.351

Totaal personeelskosten 14.589.149 14.775.808

De totale personeelskosten zijn € 395.036 hoger dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door dotatie van € 921.549 aan de nieuw

gevormde voorziening wachtgeld. Binnen de andere personeelskosten is minder besteed dan begroot.

Formatie

2013 2012

Clientgebonden fte's

175,0 172,1

Overhead

18,0 28,1

Meent Ondersteunende Diensten

21,3 21,8

De Meent Groep

2,6 2,6

Totaal

216,8 224,7

Hiervan zijn 0 werknemers werkzaam in het buitenland (2012 0)


WNT Er zijn geen werknemers waarvan op grond van de Wet Normering Bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector melding moet worden gemaakt.

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

Naam functie(s) beloning

belastbare vaste en variabele onkosten-

vergoedingen

voorziening-en ten

behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het dienstverband in

het jaar (in dagen)

omvang van het dienst-

verband in het jaar

(fte)

M. Hesen Bestuurder 153.529 153.529 365 1

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking

Naam functie(s) totale

bezoldiging

duur van het dienstverband in het

jaar

omvang van het

dienstverband in het jaar

(fte) S.P.I. Lohf voorzitter RvT 10.500 1-1-13 t/m 31-12-13 E. de Zwaan Vice-voorzitter RvT 8.750 1-1-13 t/m 31-12-13 J.M.H. Wielders Lid RvT 7.000 1-1-13 t/m 31-12-13 L.A.M v.d Goor Lid RvT 7.000 1-1-13 t/m 31-12-13 J.L.H.H. Kunnen Lid RvT 7.000 1-1-13 t/m 31-12-13 P.S. van Gennip Lid RvT 7.000 1-1-13 t/m 31-12-13

Bezoldiging bestuurder

De bestuurder is De Meent Groep. De bezoldiging van de bestuurder bedraagt

€ 146.057 excl. leasekosten (2012 € 136.312 ). Deze wordt als onderdeel van de dienstverlening van De Meent Groep doorbelast op

basis van de verdeelsleutel.

2013 2012

16. Afschrijvingen op vaste activa € €


Afschrijvingen

materiële vaste activa 351.150 411.205

afschrijvingen tbv werkmaatschappijen 281.193 272.050

Totaal afschrijvingen 632.343 683.255

De afschrijvingskosten zijn lager omdat minder investeringen zijn gedaan dan begroot.


LASTEN

2013 2012

17. Overige bedrijfskosten € €


Huisvesting 359.666 546.022

Huren 177.140 283.388


Bureau en administratiekosten 115.605 181.510

Communicatiekosten 292.268 304.841

Vervoerskosten 53.796 97.787

Contributies 237.759 255.556

Organisatiekosten 561.751 381.285

Algemene kosten 52.785 108.502

Mutatie voorzieningen -67.513 150.796

2.317.557 2.877.211

De totale overige bedrijfskosten zijn € 12.699 lager dan begroot. Er is € € 78.796 meer besteed aan consultancykosten van nieuwe automatiserings-

projecten. Binnen de organisatiekosten zijn aanvullende bestedingen gedaan voor

advieskosten in het kader van de reorganisatie. De onttrekking aan de voorziening huisvestingskosten is lager dan begroot door

uitgestelde investeringen.

2013 2012

18. Financiële baten en lasten € €


Rentebaten (gedeeltelijke consolidatie) -63.957 -79.501

Rentelasten (gedeeltelijke consolidatie) 113.105 134.217

49.148 54.716

De rentelasten zijn € 1.852 lager dan begroot.


Enkelvoudige Jaarrekening

De Meent Groep 2013


15 Balans

(na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-13 31-dec-12

ACTIVA

€ €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 73.679 126.346

Materiële vaste activa 2 349.288 608.304

Financiële vaste activa 3 2.770.000 2.954.000

Totaal vaste activa

3.192.967 3.688.650

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 4 124.160 86.024

Liquide middelen 5 4.945.620 4.315.065


5.069.780 4.401.089

Totaal activa

8.262.747 8.089.739

Ref. 31-dec-13 31-dec-12

PASSIVA

€ €

Eigen vermogen

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 6 418.726 418.726


418.726 418.726

Voorzieningen 7 120.166 53.344

Langlopende schulden 8 2.586.000 2.770.000


Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 5.137.855 4.847.669

Totaal passiva

8.262.747 8.089.739


16 Resultatenrekening


Ref. 2013 2013 2012

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Overige subsidies 10 - - 2.452

Overige bedrijfsopbrengsten 11

3.512.544

3.264.788

3.645.008

Som der bedrijfsopbrengsten

3.512.544

3.264.788

3.647.460

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 12

2.301.071

1.979.613

2.147.965

Afschrijvingen op vaste activa 13 317.672 311.683 307.633

Overige bedrijfskosten 14 889.348 975.892 847.845

Som der bedrijfslasten

3.508.091

3.267.188

3.303.443

BEDRIJFSRESULTAAT

4.453 -2.400 344.017

Financiële baten en lasten 15 5.000 2.400 971

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

9.453 - 344.988

Buitengewone baten en lasten

- - -

RESULTAAT BOEKJAAR

9.453 - 344.988

RESULTAATBESTEMMING


Het resultaat is als volgt verdeeld:

2013 2013 2012

€ € €

Volgens het besluit van de Raad van Bestuur:

Algemene reserve

9.453 - 344.988

9.453 - 344.988


17 Kasstroomoverzicht

Ref. 31-dec-13 31-dec-12

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

€

Bedrijfsresultaat

-2.400

344.017

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 14 311.683 307.633

- mutaties reserves 6 - -53.341 - mutaties voorzieningen 7 66.822 -56.563

378.505 197.729

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 4 -38.136 43.557

- kortlopende schulden 9 290.186

1.401.273

252.050

1.444.830

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

628.155

1.986.576

Ontvangen interest 15 115.505 121.745 Betaalde interest 15 -113.105 -120.774

2.400 971

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

630.555

1.987.547

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in vaste activa 2 - -111.140 Desinvesteringen vaste activa 2 - - Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - -111.140

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten verstrekte leningen 3 -184.000 -184.000 Aflossing langlopende schulden 8 184.000 184.000

-

-

Mutatie geldmiddelen

630.555

1.876.407

het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari

4.315.065

2.438.658

Mutatie boekjaar

630.555

1.876.407

Stand per 31 december

4.945.620

4.315.065


19 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

18.1 Algemene toelichting

Voor de algemene toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting bij de gecombineerde

jaarrekening van De Meent Groep.

Stelselwijziging

In 2013 heeft zich de volgende stelwijziging voorgedaan.

Er is overgegaan van de richtlijnen van BW 2 Titel 9 naar de richtlijnen van RJ 640.

De regeling Subsidies AWBZ MEE- organisaties 2013 blijft onverminderd van toepassing.

Hiervoor is gekozen om de subsidieafrekeningen van het CVZ over de jaren 2011 en 2012 te

kunnen verwerken in de vergelijkende cijfers over 2012 om te voldoen aan de richtlijnen van het

CVZ wat betreft de bepaling van de aanvaardbare kosten in enig jaar.

Voor de vergelijke cijfers van 2012 heeft dat de volgende gevolgen gehad.


BALANS (na resultaatbestemming)

nieuw oud verschil

Ref. 31-dec-12 31-dec-12 31-dec-12

ACTIVA

€ € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 126.346 126.346 -

Materiële vaste activa 2 608.304 608.304 -

Financiële vaste activa 3 2.954.000 2.954.000 -

Totaal vaste activa

3.688.650 3.688.650 -

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 4 86.024 135.729 -49.705

Liquide middelen 5 4.315.065 4.315.065 -


4.401.089 4.450.794

Totaal activa

8.089.739 8.139.444 -49.705

Ref. 31-dec-12 31-dec-12 31-dec-12

PASSIVA

€ € €

Eigen vermogen

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 6 418.726 472.067 -53.341


418.726 472.067

Voorzieningen 7 53.344 53.344 -

Langlopende schulden 8 2.770.000 2.770.000 -


Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 4.847.669 4.844.033 3.636

Totaal passiva

8.089.739 8.139.444 -49.705

De ontvangen subsidievaststellingen van het CVZ over de jaren 2011 en 2012 hebben geleid tot

correcties op de bijdragen aan De Meent Groep. De effecten van deze correcties zijn verwerkt in de balansposten over 2012 zoals hierboven

vermeld.

De effecten op het vermogen en het exploitatieresultaat zijn als volgt:

Lager exploitatieresultaat 2011

-109.902

Hoger exploitatieresultaat 2012

56.561

-53.341


18.2 Algemene grondslagen

Voor de algemene grondslagen wordt verwezen naar de algemene grondslagen bij de

gecombineerde jaarrekening van De Meent Groep.

18.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Voor de grondslagen voor waardering van activa en passiva wordt verwezen naar de grondslagen

voor waardering van activa en passiva bij de gecombineerde jaarrekening van De Meent Groep.

18.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Voor de grondslagen voor bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de grondslagen voor

bepaling van het resultaat bij de gecombineerde jaarrekening van De Meent Groep.


19 Toelichting op de balans

ACTIVA

31-dec-13 31-dec-12

1. Immateriële vaste activa

€ €


Automatisering

73.679 126.346

Totaal immateriële vaste activa

73.679 126.346

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2013 2012

Boekwaarde per 1 januari

126.346 130.129

Bij: investeringen

- 44.439

Af: afschrijvingen

52.667 48.222

Boekwaarde per 31 december

73.679 126.346

Aanschafwaarde

263.303 263.303

Cumulatieve afschrijvingen

189.624 136.957

2. Materiële vaste activa

31-dec-13 31-dec-12

€ €


Installaties

- -

Inventaris

66.620 81.536

Automatisering

282.668 526.768

Totaal materiële vaste activa

349.288 608.304

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2013 2012

Boekwaarde per 1 januari

608.304 801.014

Bij: investeringen

- 66.701

Af: desinvesteringen

- -

Af: afschrijvingen

259.016 259.411

Af: terugname geheel afgeschreven activa

91.195 52.360

Bij: Afschrijving desinvesteringen

91.195 52.360

Boekwaarde per 31 december

349.288 608.304

Aanschafwaarde

1.717.018 1.808.213

Cumulatieve afschrijvingen

1.367.730 1.199.909

Toelichting:

Voor het verloop van de materiële vaste activa per activagroep

wordt verwezen naar het mutatieoverzicht.


ACTIVA

31-dec-13 31-dec-12

3. Financiële vaste activa

€ €


Onderhandse lening MEE NML

1.087.500 1.159.500

Onderhandse lening MEE RDB

1.682.500 1.794.500

2.770.000 2.954.000

toelichting:

Vordering MEE Noord en Midden Limburg Per 4 november 2005 is door De Meent Groep een onderhandse lening verstrekt aan MEE NML.

Deze lening wordt door MEE NML afgelost met € 18.000 per kwartaal vanaf 1 juli 2006.


Vordering MEE regio 's-Hertogenbosch Per 4 november 2005 is door De Meent Groep een onderhandse lening verstrekt aan MEE RDB

Deze lening wordt door MEE RDB afgelost met € 28.000 per kwartaal vanaf 1 juli 2006.


Toelichting:

Verdeling in welke mate van (het totaal van) de vordering als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de vordering (< 1jr.)

184.000 Langlopend deel van de vordering (> 1jr.)

736.000

Langlopend deel van de vordering (>5 jaar)

1.850.000

2.770.000


ACTIVA

31-dec-13 31-dec-12

€ €

4. Vorderingen en overlopende activa


Vorderingen op debiteuren

26.262 -6.774 Overige vorderingen

627 956

26.889 -5.818

Vooruitbetaalde bedragen

34.298 52.252 Nog te ontvangen bedragen

62.973 37.590

Overige vorderingen

- 2.000

97.271 91.842

Totaal vorderingen en overlopende activa

124.160 86.024

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter

van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid worden gevormd.

Over het gemiddelde saldo van de rekening-courantverhoudingen wordt 0% rente per jaar berekend

(2012 0%). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeen gekomen.

31-dec-13 31-dec-12

5. Liquide middelen

€ €


Bankrekeningen

4.945.448 4.314.670

Kassen

16 51

Kruisposten

156 344

Totaal liquide middelen

4.945.620 4.315.065


PASSIVA

31-dec-13 31-dec-12

Eigen vermogen

€ €

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

418.726 418.726


418.726 418.726

6. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen:


1-jan-2013


€ € € €

Algemene reserve 418.726 - - 418.726

Totaal vermogen 418.726 - - 418.726

De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de stichting en kan worden aangewend ter

egalisatie van exploitatietekorten en exploitatieoverschotten op plustaken.

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie/

Onttrekking Saldo per

1-jan-2013 vrijval 31-dec-2013

Het verloop is als volgt weergegeven: € € € €

Voorziening PBL 53.344 -53.344 -

Voorziening wachtgeld 120.166 120.166

Totaal voorzieningen 53.344 66.822 - 120.166

Toelichting:

Verdeling in welke mate van (het totaal van) de voorzieningen als langlopende moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1jr.) 120.166 Langlopend deel van de voorzieningen (< 5jr.) -

Langlopend deel van de voorzieningen (> 5jr.)

120.166


PASSIVA

31-dec-13 31-dec-12

€ €

8. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

2.586.000 2.770.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari

2.770.000 2.954.000

Af: aflossingen

184.000 184.000 Stand per 31 december

2.586.000 2.770.000

Toelichting: Per 4 november 2005 is door De Meent Groep een financieringsovereenkomst met de ING-bank

afgesloten voor een rentevastlening met een looptijd van 270 maanden voor totaal € 4.150.000.

Deze lening wordt afgelost met € 46.000 per kwartaal vanaf 1 juli 2006.


De gevestigde zekerheden voor de kredietfaciliteit zijn:

- Positieve/negatieve hypotheekverklaring groot € 2.250.000 op het bedrijfspand aan de

Drie Decembersingel 48c te Venlo.

- Negatieve pledge/pari passu en cross defaultverklaring.

- Bankhypotheek van € 2.496.000 op het bedrijfspand aan de Sint Teunislaan 3 te 's-Hertogenbosch.

- Verpanding bedrijfsuitrusting (eerste pandrecht) MEE NOB en MEE NML.

Toelichting: Verdeling in welke mate van (het totaal van) de lening als langlopend moet worden

beschouwd: Kortlopend deel van de leningen (< 1jr.)

-

Langlopend deel van de leningen (> 1jr.)

736.000 Langlopend deel van de leningen (>5 jaar)

1.850.000

2.586.000

De binnen een jaar vervallende aflossingen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.


PASSIVA

31-dec-13 31-dec-12

9. Kortlopende schulden

€ €


Crediteuren

89.231 194.213

Aflossingsverplichting

184.000 184.000

Schulden aan groepsmaatschappijen:

Rekening-courant MEE NOB

1.260.165 1.464.830

Rekening-courant MEE NML

1.330.741 1.839.106

Rekening-courant MEE RDB

449.809 654.147

Rekening-courant MEE RTB

1.462.638 -41.526

4.503.353 3.916.557

Belastingen en sociale premies

91.781 83.315

Schulden ter zake pensioenen

3.755 2.601

Overige schulden:

Salarissen en toeslagen

3.521 1.521

Overige

2.897 2.878

6.418 4.399

Overlopende passiva:

Vakantiegeld- en dagenverplichting

160.613 173.228

Nog af te dragen BTW

-515 1.117

Nog te betalen bedragen

99.219 288.239

259.317 462.584

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

5.137.855 4.847.669

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het

kortlopende karakter van de schulden.


MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Installaties Inventaris Automatisering Totaal

€ € € €


- aanschafwaarde

263.303 263.303

- cumulatieve afschrijvingen

136.957 136.957

Boekwaarde per 01 januari 2013

- - 126.346 126.346


- investeringen

-

- herwaarderingen

- afschrijvingen

52.667 52.667

- Desinvesteringen buiten gebruik

gestelde activa

- Afschrijvingen desinvesteringen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-52.667 -52.667


- aanschafwaarde

263.303 263.303

- cumulatieve herwaarderingen


189.624 189.624

Boekwaarde per december 2013

- - 73.679 73.679

Afschrijvingspercentage

5% 10% 20%


MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Installaties Inventaris Automatisering Totaal

€ € € €


- aanschafwaarde

65.883 174.392 1.567.938 1.808.213


65.883 92.856 1.041.170 1.199.909

Boekwaarde per 01 januari 2013

- 81.536 526.768 608.304


- investeringen

-

- herwaarderingen

- afschrijvingen

- 14.916 244.100 259.016

- Desinvesteringen buiten gebruik

gestelde activa

65.883 25.312 91.195

- Afschrijvingen desinvesteringen

65.883 25.312 91.195

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- -14.916 -244.100 -259.016


- aanschafwaarde

- 149.080 1.567.938 1.717.018

- cumulatieve herwaarderingen


- 82.460 1.285.270 1.367.730

Boekwaarde per december 2013

- 66.620 282.668 349.288

Afschrijvingspercentage

5% 10% 20%


20 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Meerjarige verplichtingen



beschouwd (in €):





Fiscale eenheid

De Stichting maakt onderdeel uit van een Fiscale Eenheid Omzetbelasting,

welke bestaat uit Stichting De Meent groep, Stichting MEE Noordoost Brabant,

Stichting Mee Noord en Midden Limburg, Stichting MEE regio 's -Hertogenbosch en

Stichting MEE regio Tilburg.

Elk der stichtingen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor

de te betalen omzetbelasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken

stichtingen.



een éénmalige gratificatie ten bedrage van een kwart van het maandsalaris bij 12,5 jaar,

de helft van het maandsalaris bij 25 jaar en een vol maandsalaris bij 40 jaar in dienst.

Per 31-12-2013 bedraagt de verwachte verplichting € 10.580 (2012 € 11.400).


21 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

2013 2012

10. Toelichting overige subsidies

€ €


Overige subsidies:

Loonkostensubsidies

- 2.452

- 2.452

2013 2012

11. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

€ €

Overige dienstverlening:

Dienstverlening t.b.v. werkmaatschappijen

2.068.582 2.325.613

Doorbelaste materiële kosten

912.058 995.307

Doorbelaste kapitaalslasten

281.192 272.050

3.261.832 3.592.970

Overige opbrengsten

2.956 52.038

2.956 52.038

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

3.264.788 3.645.008


LASTEN

2013 2012

12. Personeelskosten

€ €


Lonen en salarissen

1.448.647 1.396.627

Sociale lasten

178.259 178.144

Pensioenpremies

131.123 124.749

Andere personeelskosten

93.260 319.281

Mutatie voorzieningen

120.166 -

Subtotaal

1.971.455 2.018.801

Personeel niet in loondienst

37.035 161.953

Doorbelaste personeelskosten

-28.877 -32.789

Totaal personeelskosten

1.979.613 2.147.965

Er is € 321.459 minder besteed aan de totale personeelskosten dan begroot.

Aan de nieuw gevormde voorziening wachtgeld is € 120.166 gedoteerd.

De opbrengst van doorbelaste personeelskosten valt grotendeels weg tegen de

inleen van medewerkers van andere MEE-organisaties binnen De Meent Groep.

Formatie

2013 2012

MEE Ondersteunende Diensten

21,3 21,8

De Meent Groep

2,6 2,6

Totaal

23,9 24,4

Hiervan zijn 0 werknemers werkzaam in het buitenland (2012 0)


WNT Er zijn geen werknemers waarvan op grond van de Wet Normering Bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector melding moet worden gemaakt.

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

Naam functie(s) beloning

belastbare vaste en variabele onkosten-

vergoedingen

voorziening-en ten

behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het dienstverband in

het jaar (in dagen)

omvang van het dienst-

verband in het jaar

(fte)

M. Hesen Bestuurder 153.529 153.529 365 1

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking

Naam functie(s) totale

bezoldiging

duur van het dienstverband in het

jaar

omvang van het

dienstverband in het jaar

(fte) S.P.I. Lohf voorzitter RvT 10.500 1-1-13 t/m 31-12-13 E. de Zwaan Vice-voorzitter RvT 8.750 1-1-13 t/m 31-12-13 J.M.H. Wielders Lid RvT 7.000 1-1-13 t/m 31-12-13 L.A.M v.d Goor Lid RvT 7.000 1-1-13 t/m 31-12-13 J.L.H.H. Kunnen Lid RvT 7.000 1-1-13 t/m 31-12-13 P.S. van Gennip Lid RvT 7.000 1-1-13 t/m 31-12-13

2013 2012

13. Afschrijvingen vaste activa

€ €


Afschrijvingen

30.490 35.583

afschrijvingen t.b.v. werkmaatschappijen

281.193 272.050

Totaal afschrijvingen

311.683 307.633

aan afschrijvingen is € 5.989 minder besteed omdat minder investeringen werden

gedaan dan begroot.


LASTEN

2013 2012

14. Overige bedrijfskosten

€ €


Huisvesting

1.409 26.346

Huren

50.600 95.149

Automatisering

481.644 428.783

Bureau en administratiekosten

13.338 20.859

Communicatiekosten

115.750 120.618

Vervoerskosten

33.499 29.084

Organisatiekosten

279.652 127.006

975.892 847.845

Aan de totale overige bedrijfskosten is € 86.544 meer besteed dan begroot. De huurkosten bij MEE RDB zijn € 46.400 lager omdat minder ruimte wordt gehuurd dan

was begroot. Er is € € 78.796 meer besteed aan consultancykosten van nieuwe

automatiseringsprojecten. Binnen de organisatiekosten zijn aanvullende bestedingen

gedaan voor advieskosten in het kader van de reorganisatie.

2013 2012

15. Financiële baten en lasten

€ €


Rentebaten

-115.505 -121.745

Rentelasten

113.105 120.774

-2.400 -971

De rentelasten zijn € 6.895 lager dan begroot. De rentebaten zijn € 9.495 lager dan begroot.


22 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Naam

M. Hesen

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders is als volgt: 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam?

1-1-2012

2 Maakt de persoon op dit moment nog deel uit van het bestuur?

Ja

3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam?

nvt

4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Ja

5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 12

6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Vast

7 Welke salarisregeling is toegepast?

BBZ

8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

100%

9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris

en andere toeslagen

€ 123.618

a. Waarvan verkoop verlofuren

€ -

b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren

€ -

10 Bruto-onkostenvergoeding

€ -

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten

€ 8.478

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU

€ 13.961

13 Ontslagvergoeding

€ -

14 Bonussen

€ -

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en 9b)

€ 146.057

16 Cataloguswaarde auto van de zaak

€ 37.360

17 Eigen bijdrage auto van de zaak

€ -

Toelichting:

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht over het jaar 2013 is als volgt:

Raad van Toezicht functie vergoeding RvT onkosten vergoeding

Naam in € incl. btw in € incl. btw

S. Lohf Voorzitter 12.705 242

J. Wielders

8.470 169

I. vd Goor

8.470 169

E. de Zwaan Vice Voorzitter 10.588 213

J. Kunnen 8.470 169

P. van Gennip 8.470 169

57.173 1.131


23 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

’s-Hertogenbosch,

De Raad van Bestuur van Stichting De Meent Groep heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de

vergadering van …………….…2014.

De Raad van Toezicht van Stichting De Meent Groep heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in

de vergadering van …………….…2014.

______________________ ______________________

Namens Stichting De Meent Groep Namens Stichting De Meent Groep

Mw. M.J.P. Hesen Mw. Drs. S. Lohf

Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht


24 Overige gegevens

24.1 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Het resultaat van de AWBZ-gefinancierde activiteiten wordt toegevoegd of onttrokken aan de

Reserve Aanvaardbare Kosten.

Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de winstbestemming.

24.2 Gebeurtenissen na balansdatum


25 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Directieverslag De Meent Groep 2013«le...Directieverslag en Jaarrekening De Meent Groep 2013 Pagina...

Documents

Transcript of Directieverslag De Meent Groep 2013«le...Directieverslag en Jaarrekening De Meent Groep 2013 Pagina...