1 e BERAP 2008 Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008.

1e BERAP 2008

InleidingRaadscommissie MO&E 15 mei 2008

Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina 2

Opzet 1e berap

• Peildatum 1 mei • Periode november 2007 tot mei 2008• 1e Bijstellingen van de post onvoorzien 2008


Programma presentatie

Per dienst:1. Belangrijke resultaten2. Belangrijke aandachtspunten

(voortgang, risico’s, ontwikkelingen)

3. Budgettaire positie (mee- en tegenvallers, kredieten, IVP)

4. Gevolgen voor onvoorzien en reserves

Voor concern:1. Totaaloverzicht financiële positie2. Personele kengetallen3. Overige bedrijfsvoering

1e BERAP 2008Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer


Belangrijke resultaten S&B (1)

Algemeen

• Realisatievermogen civieltechnische en cultuurtechnische werken

• Voortgang verwerving gronden

• Renovatie Stadskantoor 3e fase- werk is doorgegaan



• 7: Centrum• Kwaliteitsimpuls Smalle Haven uitgevoerd

• 9: Brandevoort• Blok 5 opgeleverd, 43 woningen• Winkelblok 15/16 deels opgeleverd, 44 woningen• Glasvezelnet gereed

• 9: Heiakker• versnelling door verwerving

• 9: MEROS• regionaal overleg



• 9: Aanpak prestatieafspraken woningbouwcorporaties• “Heidagen” februari• overeenstemming verdere aanpak

• 10: Helmond-West• Visie Goorloopzone ambtelijk gereed

• 10: Binnenstad• 38 woningen opgeleverd

• 10: Buurtbeheer• 6 buurtbeheerders actief



• 11: Spoorknoop Helmond• voorlopig ontwerp gereed• contract met Prorail gesloten

• 11: Subsidies infrastructurele projecten• Ministerie van Verkeer en Waterstaat € 1.200.000• Provincie € 1.200.000

• 11: 2e verkeerslichtstad van Nederland• 12: Kanaaldijk ZW – Vossenbeemd

• per 15 mei opgeleverd incl. Utopia



• 13: Beleidsplan Stedelijk Groen• raadsbehandeling 13 mei

• 13: Uitvoering veiligheidsplan Bomen• snoeiwerkzaamheden uitgevoerd

• 14: Milieu• Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

gereed• potentiële spoedlocaties bodemsanering zijn bepaald

• 15: Deregulering • verordening uitstallingen• verordening straatartiesten• beleidsregel gedenktekens


Voortgang majeure projecten (1)

• 7: Centrum• bestemmingsplan 17 zienswijzen• behandeling raad juni• bibliotheek start bouw oktober 2008• parkeeroplossingen cie mei• voortgang contractvorming / verwervingen cie mei• kwaliteitsimpuls Koninginnewallen ambtelijk gereed

• 9: Suytkade• Groene Campus gereed september 2008• brug gereed juni 2008• leisure start bouw 2009• verkoop waterburchten gestart



• 9: Brandevoort• tracé hoogspanningsmasten 1e helft 2009• Stepekolk 2 uitgifte vrije sector kavels eind 2008• vertraging door discussie grondprijs

• 9: Groene Loper• start verkoop de Donk eind mei

• 9: Stiphout• gebiedsvisie incl. 2e ontsluiting ambtelijk gereed,

raad 3e kwartaal• 9: Helmond Sport

• kadernotitie sportboulevard na zomer in raad



• 9: Beleid bouwen in Helmond• Welstandsnota, cie voor zomer• Duurzaam bouwen, raad voor zomer• KoudeWarmteOpslag, ambtelijk gereed

• 9: Woningbouwproductiebijstelling t.o.v.

• begrotingsbasis : -/-140 woningen• planning 1-1-2008 : geen afwijking

• 9: Actualisatie bestemmingplannen• zie kaart beeld



• 10: Binnenstad• ontwerp winkelplein in volle gang• Vossenberg/zonnekwartier ontwikkeling laatste

woningblokken• invulling Uilenburcht

• 11: Gratis openbaar vervoer• pilot • discussie aansluiting provinciale pilot

• 12: Sluizen• geen aanpak verlenging levensduur• onderzoek naar sluis 7 en 8/9

• 12/13/14: Beheer en onderhoud• zie kaartbeeld



• 14: Milieu• convenant G27 afgesloten duurzaam inkopen• rapport Milieuzonering ambtelijk gereed • beleidsnotitie Omgevingslawaai, raad juni• opschaling eenheid milieu

• 15: Geomakelaar• preferente leverancier applicatie gekozen• formatie ingevuld

• 15: Asbestsanering kasteel• doorgeschoven naar 2009 i.v.m. bedrijfsvoering kasteel


17

Belangrijke risico’s algemeen

• Aanbestedingen/stijging bouwkosten– verzadiging van de markt met als gevolg hogere

inschrijvingen– verhoging kosten grondstoffen / materialen

• Oppervlakte uitgeefbaar terrein bedrijven en kavels woningbouw beperkt


Belangrijke risico’s per programma

• 9: Suytkade• grondexploitatie• liquiditeit

• 14: Bodemsanering• achterstand hard maken werkvoorraad


Ontwikkelingen beleidsvelden S&B

• 9: Omgevingsvergunning

• 9: Grondexploitatiewet• 14: Verpakkingsconvenant• 15: Wet BAG / Geomakelaar


Meevallers budgetten

• 15: Boekwinst verkoop pastorie St.Leonardus

€ 550.000


Tegenvallers budgetten

• 6: Recreatiegebieden Bundertjes / Groot Goor • ca. € 18.000

• 12: Dierenasiel • ca. € 40.000, hetzelfde beeld als 2006 en 2007• voorstel voorjaarsnota: structurele ophoging miv 2009


Voortgang investeringsprogramma• Per 1 mei is € 7.800.000 aangevraagd

Hiermee is 17,4% van het totale IVP-bedrag gevoteerd

• De aanvraag van de kredieten ligt op schema


Mutaties onvoorzien lasten

Incidentele onttrekkingen aan onvoorzien:

• 6: Recreatiegebieden € 18.000• 12: Dierenasiel € 40.000

Totaal € 58.000

24

Mutaties reserves

• 12: Parkeerfonds, toevoeging € 20.400ter compensatie 6 parkeerplaatsen

• 11: Reserve infrastructurele werken, storting € 744.237

Voordeel krediet Verkeersmaatregelen Rochadeweg

In afwachting beoordeling status subsidieafrekeningen.

Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina

1e BERAP 2008Dienst S&E


Belangrijke resultaten S&E (1)

Werk en inkomen (programma 2):• Doorontwikkeling Werkplein: Asten aangesloten• Klantmanagement nieuwe stijl ingevoerd• Tweede armoedeconferentie heeft plaatsgevonden



Economische ontwikkeling (programma 8):• Automotive:

* start minor automotive: 80 studenten* komst van TÜV Rheinland

• Food: lancering TEFON Programma• Helmond meest ondernemersvriendelijke gemeente

van G31



Dienstverlening (programma 15):• Klanttevredenheid Stadswinkel: 7,9• Communicatiecampagne “Je regelt het snel op

Helmond.nl” is gestart en loopt succesvol


Voortgang majeure projecten S&E (1)

Werk en inkomen (programma 2):• Doorontwikkeling Werkplein: aansluiting Laarbeek en

Geldrop/Mierlo per 1-1-2009• Personeelsdienstencentrum in ontwikkeling i.s.m.

Atlant, ROC Ter AA en andere ketenpartners



Jeugd (programma 4):• Onderwijshuisvesting:

* Unilocatie Noord in ontwikkeling* Realisatie Integraal Huisvestings Plan

• Procesbegeleiding Peuterspeelzaalwerk• Beleid Wijkaccommodaties• Ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin• Staat van de jeugd: monitorinstrument



Cultuur (programma 5):• Conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie

Themapark Industrieel Erfgoed• Deelname Brabant Culturele Hoofdstad• Evaluatie evenementenbeleid

Sport (programma 6):• Beleidsnota Sport 2008-2012 in procedure• Opstellen plan buitensportaccommodaties• Voorbereiding sporthal Suytkade en turnhal



Recreatie (programma 6):• Ontwikkeling Groene Peelvallei• Ontwikkeling Stiphoutse Poort

Economische ontwikkeling (programma 8):• Opstellen businessplan Automotivehouse• Taskforce promotie en acquisitie aan de slag• Verbreding Groene Campus tot Foodcampus



Stedelijke vernieuwing (programma 10):• Vaststellen wijkvisie Helmond West• Uitvoering brede aanpak Helmond West o.b.v. wijkvisie


Belangrijke risico’s S&E per programma

2: Bijzondere bijstand: hogere kosten voor Collectieve Aanvullende Verzekering overige minima verwacht

2: Aantal uitkeringsgerechtigden daalt minder snel dan vorig jaar (7,5% over 2007)

2: Budget voor uitkeringen met 10% gedaald van € 26.800.000 naar € 24.200.000

2: Werkloosheid: daling van 10,0% (per 1-1-2008) naar 9,2% (per 1-4-2008)

3: Tekort op huishoudelijke verzorging (WMO) loopt op a.g.v. rijksbeleid


Ontwikkelingen beleidsvelden S&E per programma (1) – extern beleid

2: Invoering Participatiefonds (re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering)

3: Ontwikkeling Stedelijk Kompas (Maatschappelijke Opvang)

3: WMO: verdere decentralisatie

15: Wet Dwangsom:– implementatie uitgesteld naar 1-1-2010– In toenemende mate al “in control”


Ontwikkelingen beleidsvelden S&E per programma (2) – trends

2: Toename aanvragen schuldhulpverlening

2: Aantal uitkeringsgerechtigden daalt minder snel dan vorig jaar van 1.941 naar 1.936

5: Gaviolizaal: alternatieve benadering

5: Plato: toekomst bepalen

5: Winterevenement: haalbaar?


Mee- en tegenvallers budgetten S&E s = structureel, i = incidenteel

Tegenvallers:– ( 2) Toename aanvragen schuldhulpverlening € 12.000 s– ( 3) Bezuiniging GGD € 50.000 i– ( 4) Begeleiding jongeren in detentie € 75.000 i– ( 4) Verplichtingen Preventief jeugdbeleid € 97.000 i– ( 5) Onderzoek optimalisatie administratie Speelhuis € 28.000 i– ( 6) Leontien’s Ladies Ride (evenement Helmond) € 11.000 i– ( 8) Onderzoek economische effecten

Megamall € 10.000 i– (15) Opheffing Vreemdelingenloket naar IND € 39.728

i

Totaal € 322.728


Mutaties budgetten S&E Budgettair neutraal:

‾ (3) Doorontwikkeling team Zorgpoort € 250.000‾ (3) Nota lokaal gezondheidsbeleid € 41.250‾ (4) Mantelzorg € 166.494‾ (4) Koppeling Zorg voor Jeugd en Landelijke verwijs index € 34.272‾ (4) Groepsverkleining ZMLK € 5.527‾ (4) Elektronisch kinddossier € 27.375‾ (4) Kinderopvang sociaal-medische problematiek € 7.222‾ (5) Archeologisch Erfgoed € 38.042

Totaal € 570.182


Voortgang investeringsprogramma S&E

Jaartranche 2007-2008 uit Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs is aangevraagd: circa 30 kredieten zijn gevoteerd


Mutaties kredieten S&E

• Stand kredieten per 31-12-2007 € 33,3 miljoen• Stand kredieten per 01-04-2008 € 29,3 miljoen• Diverse kredieten afgesloten• Kredieten m.b.t. onderwijs aangevraagd


Mutaties onvoorzien incidenteel S&E nadelen • ( 3) Bezuiniging GGD € 50.000• ( 4) Begeleiding jongeren in detentie € 75.000• ( 4) Verplichtingen Preventief jeugdbeleid € 97.000• ( 5) Onderzoek optimalisatie administratie

Speelhuis € 28.000• ( 6) Leontien’s Ladies Ride € 11.000• ( 8) Onderzoek economische effecten Megamall € 10.000• (15) Opheffing Vreemdelingenloket naar IND € 39.728

Totaal lasten incidenteel € 310.728


Mutaties onvoorzien structureel S&E nadeel • (2) Toename aanvragen schuldhulpverlening € 12.000

Totaal lasten structureel € 12.000


Onttrekking reserves S&E

• (3) Middelen eerste lijns zorg onttrekken aan pijlerreserve € 89.044

• (5) Middelen commissie Dams beschikbaar stellen voor Scalazaal en jongerencultuur € 50.000

Totaal onttrekking reserves S&E € 139.044

1e BERAP 2008Brandweer


Onderwerpen Brandweer

• Voortgang projecten• Budgettaire positie• Ontwikkelingen en resultaten


Ontwikkelingen en resultaten

• Overgang brandweer Helmond naar de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant– Stand van zaken vorming veiligheidsregio– Ontvlechting gemeente Helmond

• Brandweerbeleidsplan 2008-2011


Belangrijke resultaten (1)

• Eind 2008 is 100% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd• Status: Op basis van de prestaties van het 1e kwartaal is de

verwachting dat eind 2008 75% van de verleende

vergunningen zal zijn gecontroleerd.• In 2008 wordt na aanvraag advies binnen 3 weken

advies uitgebracht aan de afdeling Bouwen en Wonen• Status: Alle adviesaanvragen zijn binnen de gestelde termijn

verstrekt.



• Eind 2008 heeft 90% van de vergunningsplichtige inrichtingen een actuele gebruiksvergunning• Status: Op basis van de ervaringen van het 1e kwartaal zal

eind 2008 naar verwachting 90% van de vergunningsplichtige objecten een gebruiksvergunning hebben.

• De achterstand op de periodieke controle van bluswatervoorziening (brandkranen) zal worden weggewerkt• Status: Voor de zomer zijn alle brandkranen in Helmond

gecontroleerd.



• De brandweer is in 95% van de meldingen binnen de normtijd aanwezig• Status: Er is geen eenduidig antwoord mogelijk, aangezien

voor verschillende objecten/gebouwen verschillende opkomsttijden gelden. Het systeem is nog niet zo ingericht dat de uitkomst op een eenvoudige manier is te genereren. Op regionaal niveau is men bezig met een verbeterslag.

Budgettaire positie (1)

• De raming voor de overgangsregeling FLO kan worden bijgesteld. € 163.611 kan ten gunste gebracht worden van onvoorzien incidenteel. Ook in de komende jaren leidt dit tot incidentele voordelen.Aandachtspunt: De gevolgen van de CAO 2005 zijn nog niet allemaal inzichtelijk:

Vroegpensioen is nog niet bekendFinanciële consequenties PPMO Invulling 2e loopbaanFLO 60



Budgettaire positie (2)

• De overige budgetten en kredieten hebben een normaal verloop.


Mutaties onvoorzien baten

Toevoeging aan onvoorzien incidenteel

• 1 : Bijstelling overgangsregeling FLO € 163.611

1e BERAP 2008Dienst M&O en stafafdelingen


Belangrijke resultaten M&O/Staf

• Samen Investeren BrabantStad

• Herziening APV en onderliggende beleidsregels

• Visie burgerparticipatie vastgesteld

• Agressieprotocol en veiligheidshandboek vastgesteld


Voortgang majeure projecten M&O/Staf (1)

• Project “Citymarketing voor Centrumsteden” is aanbesteed en opgestart

• 3e fase Binnenstad Oost (Weverspoort; sloop gestart)

• Start uitvoering “Digitaal werken”. Aanbesteding is afgerond

• Regionalisering Veiligheidshuis in voorbereiding (eind 2008)


Voortgang majeure projecten M&O/Staf (2)

• Breedband, eerste stap gezet• Nieuwe basisvoorziening elektronische

overheid• Digitale marktplaats• Risico- en kwaliteitsmanagement : pilots• Start Helmond academie • Competentiegericht management


Belangrijke risico’s

• Grondverwerving Centrum• Halvering ISV-budget vanaf 2011• BTW/BCF• Specialistische functies moeilijk invulbaar


Ontwikkelingen beleidsvelden M&O/Staf

• Technologische infrastructuur (web-based applicaties)• Regionale samenwerking• Veranderingen GSB• Decentralisatie/commissie d’Hondt• Verdere deregulering• Wijziging aanbestedingswetgeving• E-facturering• Uitbesteding invordering


Budgettaire positie M&O/Staf

Inhoud:• Mee- en tegenvallers budgetten• Stand en voortgang kredieten/projecten• Voortgang investeringsprogramma


Mee- en tegenvallers budgetten

• Vergoeding raadsleden (GF) € 26.000• Overige: zie onvoorzien


Stand en voortgang kredieten/projecten

• AI/IPM: bezig met het opstellen van een nieuwe reële infrastructurele vervangingsplanning voor automatisering


Voortgang investeringsprogramma

Aanvragen per programma:

• Programma 7 – Centrumontwikkeling 5,2%• Programma 10 – Stedelijke vernieuwing 26,5%• Programma 15 – Bestuur en organisatie 37,7%

Totaal MO en Staf 18,6%

(gegevens op basis van IVP 2007-2011 opgenomen in voorjaarsnota 2007)


Financiële bijstellingen M&O/Staf

Gevolgen bijstellingen actualisatie en ontwikkelingen voor:

– Onvoorzien– Tussen programma’s– Mutaties reserves


Mutaties onvoorzien (structureel)Lasten• (15) Verhuur Penningstraat € 12.000• (15) Rechtskundige adviezen € 25.000 • (15) Gratificatiebudget € 25.000• (15) Representatie € 30.000 • (15) SRE (stimuleringsfonds € 7 m.i.v. 2009) € 66.000

totaal structurele lasten € 158.000Baten• ( 1 ) Bijdrage Halt € 15.504• (15) Outputcenter € 11.000

totaal structurele baten € 26.504


Onvoorzien incidenteel lasten

• (15) project herziening subsidiestelsel (M&O-S&E) € 17.000• ( 7) atelier kanaalzone € 10.000• (15) burgerparticipatie € 15.000 • (15) brandverzekering hertaxaties € 30.000 • (15) inhuur binnenstad Oost € p.m. • (15) verrijdbare stellingen € 30.000• (15) inhuur communicatie € p.m. • (15) onderzoek telefonische bereikbaarheid € 10.000• (15) fotoboek Helmond € 50.000• (15) risico- en kwaliteitsmanagement € 18.000 • (15) veteranendag € 15.000

totaal incidentele lasten € 195.000


Onvoorzien incidenteel baten

• (AD) Gemeentefonds € 1.385.000• (AD) Rentevoordeel onderuitputting

reserves € 600.000• (15) Brandverzekering € 116.000• (15) SRE (stimuleringsfonds € 7 voordeel 2008) € 66.000• (15) Autonome mee- en

tegenvallers, per saldo € 75.000Totaal incidentele baten € 2.242.000


Tenslotte

• Opheffing Stichting Combivisie Regio en oprichting Stichting Combivisie (aandeel omgezet in lening)

• Rekening Courant Suytkade ter financiering tijdelijke liquiditeitsproblemen


Concern als geheel

• Onvoorzien/begrotingswijziging• Bedrijfsvoering/personeel


Totaaloverzicht onvoorzien

Incidenteel Structureel Totaal

Begroting 2008 incl. 1e wijziging 2.244.078 271.463 2.515.541

Mutaties tot 1e Berap -165.632 -8.574 -174.206

MUTATIES 1e BERAP

S&B

S&E

Brandweer

M&O / Stafafdelingen

-58.000

-310.728

163.611

2.047.000

0

-12.000

0

-131.496

-58.000

-322.728

163.611

1.915.504

Raming onvoorzien na 1e Berap 3.920.329 119.393 4.039.722


Begrotingswijziging

• De mutaties in de post onvoorzien worden vertaald naar een begrotingswijziging

• Deze wordt aan de Raad voorgelegd ter goedkeuring


Personeel (1)

verloop vacatures t/m 1 mei 2008

7

219

ingevuld intern

ingevuld extern

open


Personeel (2)

Ziekteverzuim 1/1-1/5

-2,004,006,008,00

10,0012,00

%

2007

1-5-2007

1-5-2008

Imago onderzoek

• Helmond in ranglijst MT 500 meest populaire organisaties

• In totaal 20 gemeenten in die ranglijst

• Helmond staat op nr. 321



Overige bedrijfsvoering

• Basistraining coachend adviseren• Managerstraining STAR• Bezoldigen en belonen geactualiseerd• Start Helmond Academie


Vragen?

• Vragen op hoofdlijnen worden waar mogelijk nu beantwoord.

• Waar nodig of gewenst: nadere schriftelijke vragen en schriftelijke antwoorden.

1 e BERAP 2008 Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008.

Documents

Transcript of 1 e BERAP 2008 Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008.