Raad van bestuur

19 april 2017

Aanwezig:Carine Leys, voorzitter;Tjerk Sekeris, Katrien Van de Poel, ondervoorzitters;Frank Geudens, secretaris;Katleen Den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens, Door Steyaert, Ariane Van Dooren, Kris Verduyckt, leden directiecomité;Rob Blockx, Gerda Broeckx, Jan Dalemans, Frans De Bont, Koen De Cock, Johan Dom, Jef Eggermont, Annemie Goris, Lieselot Keymis, Luc Lievens, Marleen Van den Eynde, Berre Van Deuren, Greet Van Gool, Gerda Van Langendonck, Cordula Van Winkel, Linda Verlinden, Johan Vermeeren, Zander Vliegen, Luc Vloemans, Juul Vrolix, leden raad van bestuur;Louis Haagen, Michel Meeus, Dirk Smets, Elke Tindemans, Frans Uytterhoeven, leden raad van bestuur met raadgevende stem;Tom Wustenberghs, algemeen directeur;Miranda Schildermans, adjunct-algemeen directeur;Véronique Maurissen, diensthoofd interne organisatie, onthaal en plechtigheden (verslag).

Verontschuldigd:(…)

1. Raad van bestuur: verslag 21 december 2016 – goedkeuring

Aanleiding

Voorwerp van het besluitHet verslag van de vorige vergaderingen wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische grondenArtikel 21 van de statutenDe besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd en aan de leden van de raad van bestuur toegezonden.

Bijlage(n)Verslag 21 december 2016

Besluit:

Enig artikelHet verslag van de bijeenkomst van 21 december 2016 wordt goedgekeurd.

2. Beleid: jaarverslag 2016 – goedkeuring

Aanleiding

Voorwerp van het besluitHet verslag over de werking van het dienstjaar 2016 wordt toegelicht zowel aan het directiecomité als aan de raad van bestuur.

Juridische grondenArtikelen 22, §3 van de statutenDe algemene vergadering keurt de balans en de resultatenrekening van de vereniging goed. De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden voorbereid door de raad van bestuur.

Bijlage(n)Ontwerp van jaarverslag 2016

Besluit

Enig artikelHet verslag over de werking van het dienstjaar 2016 wordt ter goedkeuring verwezen naar de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering.

3. Financiën: balans en resultatenrekening 2016 – verwijzing

Aanleiding

Voorwerp van het besluitDe balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2016 wordt toegelicht zowel aan het directiecomité als aan de raad van bestuur.

Juridische grondenArtikel 65 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerkingDe algemene vergadering keurt de balans en de resultatenrekening van de vereniging goed.

Artikelen 30, §2 en 35 van de statutenDe algemene vergadering keurt de balans en de resultatenrekening van de vereniging goed. De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden voorbereid door de raad van bestuur.

Bijlage(n)Ontwerp van balans en resultatenrekening 2016

Besluit

Enig artikelDe balans en de resultatenrekening van het dienstjaar 2016 wordt ter goedkeuring verwezen naar de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering.

4. Financiën: budget 2017 (herschikking investeringsuitgaven) – goedkeuring

Aanleiding

Voorwerp van het besluitAan de raad van bestuur wordt een herschikking van de investeringsuitgaven voor 2017 voorgesteld.

Juridische grondenArtikel 25, §8, 3° van de statutenHet directiecomité is belast met het financieel beheer van de vereniging.

BijlagenInvesteringsbudget 2017

Besluit

Enig artikelDe raad van bestuur verleent instemming met de herschikking van de investeringsuitgaven voor 2017.

5. Bestuursorganen: agenda algemene vergadering 14 juni 2016 – vaststelling

Aanleiding

Voorwerp van het besluitAan de raad van bestuur wordt voorgesteld de hierna omschreven onderwerpen te agenderen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op 14 juni 2017.

Juridische grondenArtikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, §1 van de statutenDe raad van bestuur is belast met de voorbereidingen van de algemene vergadering.

Bijlage(n)Verslag algemene vergadering 21 december 2016Ontwerp van jaarverslag 2016

Toelichting bij de jaarrekening 2016Verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris

Besluit

Artikel 1De volgende bijeenkomst van de algemene vergadering vindt plaats op woensdag 14 juni 2017 om 18.30 uur in zaal (…).

Artikel 2De agenda van de gewone algemene vergadering wordt vastgesteld als volgt:1. Algemene vergadering: verslag 21 december 2016 – goedkeuring2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – wijziging3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar

2016 – goedkeuring4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening

2016 – aktename5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2016 –

goedkeuring6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-

bedrijfsrevisor – goedkeuring

6. Mededelingen – kennisgeving

6.1. Statistieken: maand januari - maart 2017 – kennisgeving

De Raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van de maanden januari, februari en maart 2017.

6.2. Statistieken: Belgische crematoria – kennisgeving

De Raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van de Belgische crematoria van 2016.