VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

&

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van: C. de Heer Tel.nr.:

06-22664707 Nummer: 14A.00495

Datum: 24 juni 2014 Team: Onderwijs, welzijn en zorg

Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 3

Afschrift aan: Wethouder J.I.M. Duindam en Rick de Jongh

N.a.v. (evt. briefnrs.): 14.003162

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015 gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan voor Stichting Klasse

Advies: De raadsinfomatiebrief Ontwerpbegroting 2015 gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan voor Stichting Klasse (nr. 14R.00179.) vast te stellen en aan te bieden aan de raad.

Paraaf teammanager: Begrot ingsconsequent ies Nee

B. en W. d.d. :

Gewenste datum behandel ing in de raad (datum: z ie vergaderschema):

Fata le datum bes lu i t van de raad:

Nee

Nee

Portefeui l lehouder:

J.I.M. Duindam

Extra overwegingen / kanttekeningen voor College

Geen. Extra overwegingen / alternat ieven / argumenten In het coalitieakkoord is afgesproken de komende jaren in te zetten op tien procent korting op de gemeenschappelijke regelingen waar Woerden bij betrokken is. Gezien het geringe bedrag van de begroting van het GTO voor Woerden (€ 1.508), is hier in de zienswijze geen rekening mee gehouden. Kanttekeningen: Standpunt consulenten Geen.

Samenhang met eerdere besluitvorming Geen.

Bij lagen

1. Ontwerpbegroting 2015 van het GTO op Stichting Klasse (14.003162) 2. Begroting 2014 Stichting Klasse (14i.02571)

3. Raadsinfomatiebrief Ontwerpbegroting 2015 gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan voor Stichting Klasse (concept, 14R.00179)

RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00179

Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 24 juni 2014

Portefeuillehouder(s) : wethouder J.I.M. Duindam

Portefeuille(s) : Onderwijs en onderwijshuisvesting

Contactpersoon : C. de Heer

Tel.nr. : 06-22664707

E-mailadres : heer.c@woerden.nl

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2015 gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan voor Stichting Klasse

Kennisnemen van:

Afdoening brief en e-mailbericht aan gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders

Inleiding:

Het openbaar basisonderwijs in Woerden is ondergebracht bij de Stichting Klasse in Reeuwijk. Stichting Klasse is het bestuur van het openbaar basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Voor het toezicht op Stichting Klasse is een gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan ingesteld (verder GTO.) Het GTO heeft het recht gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van bestuur en/of de raad van toezicht van Stichting Klasse. De leden van het GTO zijn de wethouders onderwijs van de deelnemende gemeenten. Het toezichthoudend orgaan komt in de regel twee keer per jaar bij elkaar. De voorzitter van het toezichthoudend orgaan is op dit moment de wethouder van Waddinxveen. Het toezichthoudend orgaan wordt ambtelijk bijgestaan door de medewerkers openbaar onderwijs van de vier gemeenten. De gemeente Waddinxveen voert het secretariaat van het toezichthoudend orgaan en van de ambtelijke ondersteuning uit. Voor de kosten hiervan wordt een begroting en rekening aan de gemeenteraden aangeboden. De gemeenteraden kunnen hierover zienswijzen indienen (art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.)

Kernboodschap:

Uw raad heeft de gelegenheid gekregen zienswijzen in te dienen over de begroting 2015 van het GTO. Net als vorig jaar heeft uw raad ons college gevraagd de begroting te beoordelen. Ons college ziet na beoordeling van de stukken geen reden om zienswijzen in te dienen. Voor een gering bedrag zijn de vier gemeenten in staat op een adequate wijze - en in gezamenlijkheid - toezicht uit te oefenen op het bestuur van het openbaar basisonderwijs, in onder andere de gemeente Woerden.

Vervolg:

Het GTO stelt de ontwerpbegroting uiterlijk 1 juli vast, waarna deze, onder overlegging van eventueel ingediende zienswijzen, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Bijlagen:

-Ontwerpbegroting 2015 van het GTO op Stichting Klasse (14.003162) - Begroting 2014 Stichting Klasse (nr. 14i.02571) De raad van toezicht van Stichting Klasse stelt de jaarrekening en begroting van deze openbare onderwijsstichting vast. Ons college heeft met uw raad afgesproken de jaarstukken van Stichting Klasse jaarlijks ter informatie aan uw raad aan te bieden, tegelijkertijd met de financiële stukken van het GTO. De jaarrekening en jaarverslag 2013 van Stichting Klasse zijn nog niet beschikbaar.

De secretaris De burgemeester

dr. G.W. Goedmakers CMC V.J.H. Molkenboer

stichtir

(Versie 5,0 27-11-2013)

Inleiding

Vooru ligt de begroting2014. Deze begroting is op 18 novembergeaccordeerd door het bestuur, is besproken in hetdirecteurenberaaden heeft op22 novembereen positief advies gekregenvande 6MR. Uiteindelijk zal deze begroting na goedkeuringdoorhetTOdefinitiefdoorhetbestuurworden vastgesteld.

Stichting Klasse is in 2013 zowel organisatorisch als financieel in rustiger vaarwater ge komen en heeft dit jaar conform begrotingflinkkunnen investeren in scholing van schooldirecteuren, leerkrachtenen IBers, implementatie van handelingsgerichten opbrengstge richt wenken op de diverse scholen, stimuleren van het gebruik van ICTin de klas, voorbereiding opde invoeringvan passend onderwijs, PR en communicatie. Doorde verdere daiingvan hetaantal leerlingen (met name doordemografische ontwikkelingen) en de daaraan gekoppelde teruglopende inkomstenzal 2014 financieel gezien een moeilijkerjaarworden, maarStichting Klasse is vastbesloten de ingeslagen weg te vervolgen en te blijven investeren in de ontwikkeling en kwaliteit van de diverse scholen.

In de begroting is een aantal aannames gedaan, met name wat betrefthetaantal in BRON bekende leerlingen (dit kan de komende weeknog iets stijgen doorde laatste wijzigingen die op de scholen worden ingevoerd) en de beschikkingen die op dit momentbekend zijn. De komende weken zullen de definitieve baten bekend worden, inclusief de voorlopig nog onduidelijke uitwerking van het nationale onderwijsakkoord en de afspraken tussen het kabineten de oppositie met betrekkingtot de extra investeringen in het onderwijs.

Naast een uitgebreide exploïtatiebegroting2014 is ereen globale meerjarenbegroting opgesteld op basis van een prognose van het aantal toekomstige leerlingen, (stimuleringvan) natuurlijkverloop en het ingezette beleid om waarmogelijk personele en materiële kosten te beperken.

Tevens is als bijlage toegevoegd een globale investeringsbegrotingen en de meerjarenbegroting 2014-2018.

Beleidsuitgangspunten

1. Blijven investeren in detoekomst

De vier thema's die hetbestuuren de directie inde uitwerkingvan het strategisch beleidskader "Klasse kiest voor kwaliteit" centraal hebben gesteld: kwaliteitvan onderwijs, personeel, ICTen PR &Marketing zullen ookin 2014 veel aandacht krijgen.

Inmiddels wordt erop 14 scholen in groep 4 en 5 gewerkt met de tabiets en software van Snappet. Het in 2013 gestarte intensieve begeleidingstraject om zo effectief mogelijk met de tabiets in de klas te werken zal in 2014 worden vervolgd. Aan het einde van schooljaar2013-2014worden de eerste resultaten verwacht in hoeverrehet werken metde tabiets toegevoegde waarde biedt bij hetverhogen van de onderwijsresultaten.

Eind 2013 is een traject gestartorn de rol van de IBers te versterken, zowel ter voorbereiding op de invoeringvan passend onderwijs als ter verhoging van de onderwijsopbrengsten.Erwordt geïnvesteerd in de kennis van IBerop onderanderehetgebiedvan Parnassys, hetgebruikvan trendanalyses en handelingsgericht- en opbrengstgericht werken.

Doorde inzet van eentijdelijke projectmanager word en schooldirecteuren geholpen methetopstellenvan een SMART geformuleerd jaarplan, waarin de link wordt gelegd met de ambities van Stichting Klasse. Tevens ondersteunt deze projectmanagerbij het realiseren van de doelstellingen opschoolniveau.onderanderedoorhet effectieverenplanmatigerorganiserenvandeteamoverleggen.

In dezomervan 2013 is ereen scan uitgevoerd omzichtte krijgen op de ICT competenties van de medewerkers van Stichting Klasse. Dit zal resulteren in een scholingsaanbod op maatomde digitale competenties te versterken en het effectieve gebruikvan ICT in de klas te stimuleren.

Innovember2013 is ereen tevredenheidsonderzoekondermedewerkers worden gehouden. De uitkomsten van dit onderzoekzullen de basis vormen voor specifiek personeelsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van doorgroeimogelijkheden,hetvermïnderen van de gevoelde werkdruk en hetverderverlagenvanhetziekteverzurn.

In 2014zal de kracht van hetopenbaaronderwijs in de regio meeronderde aandacht worden gebracht. De nieuwe websites van zowel Stichting Klasse zelf als de meeste scholen zullen bijdragen bij het aantrekken van nieuwe leerlingen. Doorte werken met marktaandelen perschool ten opzichte van concurrerende scholen kan er proactievergestuurd worden op het verhogen van de instroom van leerlingen.

2. Budgetteren op basis van voortschrijdende prognose

Sindsditjaarwordt gewerkt met een voortschrijdende prognose {" ro I ling fore cast"), waarbij op basis van gerealiseerde kosten en ingezet beleid een ins chatting wordt gemaakt van het uiteindelijke resultaat Dit betekentvoorde begrotingsposten op zowel stichtings-als op schoolniveau dat erwordtgewerkt met op de realiteitgebaseerde bedragen en nietmeermetbudgettenop basis van zogenaamde "historischerechten".

3. Formatieop basisvan BFP2013-2014

De personele lasten zijn begroot op een actualisatie van het bestuursformatieplan 2013 - 2014. Gezien de lagere leerlingaantallen per 1 oktober2013 ten opzichte van de prognose die ten grondslaglag aan het formatieplan was ersprake zijn van een taakstelling op het personele budget. Door hetstimuleren van natuurlijk verloop en het herschikken van formatie tussen scholen is deze taakstelling komend jaar inmiddels ingevuld.

4. Verhogen onderwijsopbrengsten

Doorde introductie van een nieuwformatvoor de jaarplannen kanzowelop stichtingsniveau als opschoolniveau meerop resultaten binnen de diverse beleidsthema's worden gestuurd, metais uiteindelijke doeldat de onderwijsopbrengsten in brede zin worden verhoogd. Daarbij is de ambitie dat alle scholen van Stichting Klasse volgens de onderwijsinspectie minimaal in de categorie goed vallen, een categorie die in 2015 wordt toegevoegd aanhettoezichtkader. Daarbij kijkt StichtingKlassenatuuriijknietalleennaarCITOscores, maarnaarde ontwikkelingvan de leerling in brede zin. Doorhetvergroten van de kennis van IBers en het bij alle scholen invoeren van trendanalyses kan de ieerontwikkeling pergroep en per kind beterworden gevolgd en waar nodig worden bijgestuurd.

5. Kostenbesparingdoorcentraleinkoop en betere contracten

In de begrotingwordt ervan uitgegaan dat het in navolgingvan de Europese aanbestedingvan schoonmaaken energie zal lukken om de materiële kosten verderte verlagen met€ 35.000 doorhetafsluiten van betere contracten oponderanderehetgebied van leermiddelen. Hiertoe is een contractafgesloten metde Onderwijs Inkoopgroep. Daarnaast is hetstreven de kopieerkosten drastisch terugte brengen.

6. Voorbereiding passend onderwijs

De afgelopen periode hebben vooral in hetteken gestaan van de bestuurlijke voorbereiding op de invoering van passend onderwijs doorhetvormen van regionale samenwerkingsverbanden. Erzijn 7 themagroepen ingericht, die voorbereidend werk verrichten:

a. Bestuurlijke inrichting, organisatie en visie.

b. Ondersteuning en toedeling.

c. Personeel en financiën.

d. 6emeenten( aansluiting jeugdzorgen 00G0).

e. Medezeggenschap (oprichting ondersteuningspianraad OPR).

f. Doorgaande lijn voorschool- PO-VO.

g. Kwaliteit.

De voorbereidingen liggen goed op koers, de verwachting is dat de voorbereidingen op tijd gerealiseerd zijn. De werkzaamhedenbetreffendethemagroepb, c, d.feng zullenperlmaart2014afgerondzijn.Groepa loopt doortot laugustus 2014,hetmomentvan de formele start passend onderwijs; themagroep e (medezeggenschap) wordt voor 1 mei 2014 afgerond.

De werkzaamheden betreffende de voorbereiding passend onderwijs worden bekostigd doorhet ministerie van OCW. Voorhet ka Ienderjaar2014 worden noggeen grote financiële gevolgen verwacht.

7. Bijstelling meerjaren onderhoudsplan

Het meerjaren onderhoudsplan is op basis van de uitgevoerde werkzaamheden in 2013 en een technische inspectie van de diverse panden in oktoberwaar nodig bijgesteld. Op basis van de criteria veiligheid, binnenklimaat en uitstralingvan de gebouwen zijn prioriteiten bepaald. Aandachtspunt is de doordecentralisatie van het buitenonderhoud per 1 januari 2015 en hetonderhoudsniveauvan de schoolgebouwen op dat moment. De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorzieningvan € 100.000 kan worden gehandhaafd.

8. OvergangnaarCollegevan Bestuur

Sinds de oprichting van Stichting Klasse is het bestuurhet bevoegd gezag Het bestuurdelegeertde daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden grotendeels aan de algemene directie van Stichting Klasse. Op 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs Goed bestuurvan kracht geworden. Eén van de onderdelen is de verplichte scheiding tussen bestuuren intern toezicht. Vandaar dat binnen Stichting Klasse per 1 januari 2014 eenorganiekescheidingwordtgerealiseerd. Erworden twee statutaire organenopgerichthetCoilege van Bestuuren de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur is belast met het bestuurvan Stichting Klasse. Bij de vervulling van deze taakricht het College van Bestuurzich naarhet belang van de Stichting, het belangvan de onderde Stichting ressorterende scholen en het belangvan de samenleving. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuuren op de algemene gangvan zaken binnen de Stichting.

Het College van Bestuuren de Raad vanToezicht zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuurvan de Stichtingen de daaronderressorterendescholen. Teneinde de doelstellingvan Stichting Klasse te verwezenlijken: continuïteiten kwaliteitvan openbaarprimairen speciaal basis en voortgezet onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden.

9. Toelichting meerjarenbegroting'

De meerjarenbegroting is aangepastop basis van een realistischerprognosevan hetaantal leerlingen. De dalende inkomsten in 2015 (op basis van de verwachte leerlingenaantallen van loktober2014) kunnenworden opgevangen doorhet (stimuleren van) natuurlijk verloop. De verwachting is dat vanaf 2015 hetaantal leerlingen zal stabiliseren.

10. Toelichting meerjareninvesteringsplan

Stichting Klasse zal de komende jaren blijven investeren in leermiddelen, onderhoud (activa) en ICT.

Op het gebied van ICT ligt de nadruk van de investeringen op het verhogen van de intern etsnelheden op de verschillende scholen (met bijbehorende infrastructuur) en het realiseren van draadloze netwerken. Daarnaast zullen verouderde digiborden en beamers stapsgewijs worden vervangen.

De vervangingvan verouderd meubilairis de afgelopen jaren uitgesteld en is erzoveel mogelijktussen scholen geschoven met bestaand meubilair. Vanaf 2014 zal het meestverouderdemeubilairstapsgewijs worden vervangen.

Op het gebied van leermiddelen zal Stichting Klasse verouderde methodes stapsgewijs vervangen. Steeds meer zal daarbij gekeken worden naardigitale alternatieven.

Uitgangspunten in cijfers

1. Aantal leerlingen per 1-10-2013 perschool:

10CR H O C 15AN 15X0 16GW 18IX 18JF

O.B.S. 'tVogelnest O.B.S.DeAchtsprong Wereldwijs De KAS/HetSchateiland/HetVlot SBO het Avontuur Basisschool De Horizon DeVenen BasisschooiTheoThijssen De Ark Basisschool Dick Bruna School OBS 't Palet Basisschool Andersenschool

155 185 286 486 115

86 334 208 147 144 300 205

2 6 5 1

18 OA 19XZ 21QK 22KD 24ZC

2. Begrote baten voorhetkalenderjaar2014

De baten voor hetschooljaar2013 - 2014zijn begrootop basis van de huidige beschikkingen perschool, De resterende 5 maanden zijn berekend aan de hand van de rekentool van de POraad (VOS/ABB). Hierdoor is het niet mogelijk de absolute waarden "af te vinken" opde DUO/CR site. Uitzondering: de beschikkingen voorMateriële Instandhoudingen Prestatiebox.

3. Begrote kosten voorhetkalenderjaar2014

• De salariskosten voor2014zijn berekend door Merces en gecheckt door het bestuursbureau van Stichting Klasse.

• Enkele kosten kennen een wettelijk kader (bijvoorbeeld: de kosten voor MR/OR en leermiddelen zijn op basis van leerlingenaantallen begroot).

• Alle andere kosten zijn op basis van de voortschrijdende prognose begroot.

Bronvermeldingen

• Aantal leerlingen: BRON • Aantal Personeelsleden: SAPHR • Salariskosten 2014: SAP HR en Merces consultancy • Beschikkingen Riiksbaten:www.cfi.ni • Voortschrijdende prognose: forecastmodel Stichting KLasse • Rekentool opbrengsten: POraad -VOS/ABB

Bijlagen

• Exploitatiebegroting 2014 • Meerjarenbegroting 2014-2018 • I nvesterings begroting 2014 • Liquiditeitsbegroting 2014

flffpif!!I|!iiropy i r ' 0 i s " n i 8 i !

ri

5 S

n

1 q g o o o

""m. "TM vim ""MS: - • g i j -

r n ° " r 11!

111

1?

O O O O

d t si S.

«saai mi

i i r O O O O

O O O O O

iwmm

iwnm

wnm

113311335 1131155!

3"5*°'9i*15*33 5"*53"'3S«1§535

3°1?"?3|*1M3§ r i r 3 3 3 ! 1 3 3 3 3

3"53°M?»1I*53 3°13°*9S*13'33

O CO O O O O O

5 | § § f l 5 1 I 3 5 l | « " 5 * l ? - « 5 1 « l i M 3 ril|?iifMiii}j-i-| i i ? -

II iuljiiii I V ft i l l i i L f ill •IIIIIl I l l l l l l l l l 11 IIIIIIIIIH l l l l l ü l l l

I ti i t

i 3 '

S I I 1

IP

IP

hi

p § 3

m

i s

P

llllll 111

rmi mm mm

mm i i p i

mm a

I

I I Jill IIII ' II IIII 111! I I

1 if li • 3 £

J! I I III i m

i/i a o o

UI O O O

IA O O O

in m o nj m a) t rs 1/1

r-« o o o

<7 :' <•

'. it- '-

!/> O O O <N O O O IJl O O O • T O O ©

u"l O O O rM o a o 01 q q o ui ui d ui in ffl n iH tri r-i «3-

UI O O O nj O O O en p p p O ui O ui m 10 01 r» m rn m ffi

ui ai co 10 r4 o *r os Ol N N O r l d N 10 O i/l M i/l h» f i n rn

3, aj iu .£ J T .5? "5 ~ > > ai a: O O > r] N If) ID cfi n i n i r ö

Q- X O < h tn -J n tT • ! *T i *

Investeringen 2014

Inde begroting voor2014zijn een aantal investeringen opgenomen:

Meubelen 100.000

ICT 150.000

Aanschaf leermiddelen 150.000

Meerjarig Onderhoud (investeringsdeel MJOP) 2014 100.000

Totaal investeringen en onderhoud 2014 500.000

Liquiditeitsoverzicht (in duizenden euro's)

l januari2014

Inkomsten van kasmiddelen uit met name rijksbijdragen en subsidies

Uitgaven van kasmiddelen uit exploitatie

Uitgaven van kasmiddelen voor investeringen en onderhoud

31december2014

stand inkomsten uitgaven 3.800

17.574

17.117

600

3.657

Gemeente Woerden 14.003162

Regislratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op:

Correspondentieadres: Postbus 400 2740 AK Waddinxveen

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 2741 HR Waddinxveen

05/03/2014

T Toe:

Klasse orgaan stichting Klasse

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Woerden

Telefoon 14 0182

Internetpagina E-mailadres

www.waddinxveen.nl qemeente(5>waddinxveen.nl

Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Uw brief Uw kenmerk Bijlage(n)

Onderwerp

H. Nentjes 0182-624729

ontwerpbegroting 2015 TO stichting Klasse

Waddinxveen, 27februari 2014 _ Verz.: fl 7 1 / r>

- 5 MAAKT 2014 U ~ ' , J L

Beh. Ambt.

Stroefdat.:

Afschr .

B V O.:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij doen wij u de ontwerpbegroting toekomen voor het jaar 2015 van het toezichthoudend orgaan stichting Klasse.

Het toezichthoudend orgaan is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling die het toezicht regelt op het bestuur van de stichting voor openbaar onderwijs. Het toezichthoudend orgaan oefent, met uitzondering van het opheffen van scholen, alle toezichthoudende taken uit die bij de gemeenten zijn neergelegd zoals die zijn beschreven in artikel 48 van de Wpo.

Op grond van de regeling dient de ontwerpbegroting gedurende zes weken ter inzage te worden gelegd bij de deelnemende gemeenteraden. Om deze reden wordt de ontwerpbegroting nu zes weken aan u ter inzage aangeboden. Gedurende deze termijn kunt u eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting aan het gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan doen toekomen. De termijn van zes weken gaat in na verzending van de stukken.

De wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt aanvullend dat de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en -tegen betaling van de kosten- algemeen verkrijgbaar gesteld. Wij verzoeken u hiervoor binnen uw gemeente zorg te dragen.

Het toezichthoudend orgaan stelt de ontwerpbegroting uiterlijk 1 juli vast, waarna deze, onder overlegging van ingediende zienswijzen, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Gemeente Bodegraven Reeuwijk gemeente WADDINXVEEN

gouda

"1b, tjf in ec nte

WOERDEN

GEMEENTE BODEGRAVEN Vervolg op schrijven van 27-2-14 Pagina 2

Mocht u naar aanleiding van deze reactie nog vragen hebben dan kunt u deze aan ons kenbaar maken middels ons secretariaat (de heer H. Nentjes van de gemeente Waddinxveen).

Het gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan voor openbaar en primair onderwijs Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden.

Mw Th.M.B. Gerts, voorzitter

Dhr. J.L. van den Heuvel, secretaris Namens deze: de heer H. Nentjes (ambtelijk secretaris)

Ontwerpbegroting toezicht houdend orgaan 2015 Klasse

Prijsindex 0% * Toezichthoudend orgaan stichting Klasse TO

Uitgaven Rekening Begroting Begroting meerjarenbegroting Inkomsten Rekening Begroting Begroting meerjarenbegroting

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Secr. Ondersteuning Bodegraven-Reewijk € 1.588,00 € 1.588,00 € 1.508,60 € 1.429,20 C 1.429,20 € 1.429,20

8 uur vergadering PFH € 2.176,00 € 2.176,00 C 2.176,00 € 2.176,00 € 2.176,00 € 2.176,00 Gouda € 1.588,00 € 1.588,00 € 1.508,60 € 1.429,20 € 1.429,20 € 1.429,20

8 uur vergadering AO € 2.176,00 € 2.176,00 C 2.176,00 € 2.176,00 € 2.176,00 € 2.176,00 Woerden € 1.588,00 € 1.588,00 € 1.508,60 € 1.429,20 1.429,20 € 1.429,20

Stelpost advieskosten € 2.000,00 € 2.000,00 C 1.682,40 € 1.364,80 € 1.364,80 € 1.364,80 Waddinxveen € 1.588,00 € 1.588,00 € 1.508,60 € 1.429,20 € 1.429,20 € 1.429,20

Ambt ondersteuning db Totaal € 6.352,00 € 6.352,00 € 6.034,40 € 5.716,80 € 5.716,80 € 5.716,80

Totaal € 6.352,00 € 6.352,00 € 6.034,40 € 5.716,80 € 5.716,80 € 5.716,80

Toelichting

Gebaseerd op de volgende t i jdsbesteding per vergadering (secretariaat Waddinxveen)

4 uur voorbereiding 2 vergaderingen portefeuil lehoudersoverleg per jaar

4 uur vergadering 2 vergaderingen ambtelijk overleg per jaar

4 uur verslag inclusief overige werkzaamheden (correspondentie, postafhandeling en begroting/rekening TO)

Voor rekening van gemeente

Voor rekening van gemeente

Voor rekening van gemeente

* De prijsindex is gesteld op 0 %

* Jaarlijks is er een stelpost voor advieskosten derden.

* Op voorstel van de bestuurlijke klankbordgroep financiële kaderstelling gemeenschappeli jke regelingen van de regio Hol lands-Midden wordt een korting van 5% toegepast op de gemeenteli jke bijdrage.

Naar verwachting zal die korting over de jaren 2016 tot en met 2018 cumulatief nog eens 5% zijn ten opzichte van de begroting 2014. Deze korting wordt ten laste gebracht van de stelpost.

Verdere uitgangspunten

Beleidsondersteuning

Deelname portefeui l lehouder

Vergaderfaciliteiten