Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Ureterp … · 2015-12-28 · Passend...

50104, jaarrekening 2014 0

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Ureterp

CBS De Opdracht

De Opdracht:

”het kind centraal”

Jaarverslag 2014


Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Opdracht. Deze heeft als doel het publiekelijk verantwoorden van de middelen die ter beschikking zijn gesteld door de overheid. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling is vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-financiële verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de bekostigende school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement. De jaarstukken gaan vergezeld van een accountantsverklaring. Met dit jaarverslag wil het bevoegd gezag van het Protestants Christelijk Basis Onderwijs te Ureterp verticaal verantwoording afleggen aan het ministerie van OCW en horizontaal aan de ouders, werknemers en de MR. We wensen u veel plezier bij het lezen van het bestuursjaarverslag. Namens het bevoegd gezag, A. v.d. Horn (voorzitter) D. Kooijker (secretaris).


Inhoud

Voorwoord .......................................................................................................................................... 1

Hoofdstuk 1 – Algemene instellingsgegevens .................................................................................... 3

1.1 Juridische structuur ........................................................................................................................... 3

1.2 Kernactiviteiten ................................................................................................................................. 3

1.3 Organisatiestructuur van het bestuur ............................................................................................... 3

1.4 Relatie CBS De Opdracht en het overige Protestants Christelijk Onderwijs in Opsterland ............... 5

1.5 Personeel ........................................................................................................................................... 6

1.6 Gevoerd onderwijsbeleid ................................................................................................................... 8

Hoofdstuk 2 – Financiën .................................................................................................................. 14

2.1 Personele bezetting in fte’s (directie, OP en Overig) ....................................................................... 14

2.2 Gevoerd financieel beleid ................................................................................................................ 15

2.3 Analyse financieel resultaat ........................................................................................................... 16

Hoofdstuk 3 – Continuïteitsparagraaf .............................................................................................. 21

3.1 Leerlingenkrimp .............................................................................................................................. 21

3.2 Toekomstige ontwikkeling .............................................................................................................. 22

3.3 Meerjarenbalans en – begroting .................................................................................................... 23

Hoofdstuk 4 – Overige rapportages ................................................................................................. 25

4.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem Code Goed Bestuur ................................................................................................................................ 25

4.2. Rapportage toezichthoudend orgaan ............................................................................................ 28

Bijlage 1: Prestatiebox ..................................................................................................................... 30

Bijlage 2: Verantwoording middelen passend onderwijs .................................................................. 31

Bijlage 3: Jaarrekening .................................................................................................................... 32


Hoofdstuk 1 – Algemene instellingsgegevens 1.1 Juridische structuur De Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs te Ureterp, bestuursnummer 50104, wordt bestuurd door het bevoegd gezag, op basis van statuten en een huishoudelijk reglement. De vereniging is opgericht in 1901 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 40000263. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, die in juridisch eigendom zijn van de vereniging. 1.2 Kernactiviteiten Het belangrijkste doel van de werkzaamheden van het bevoegd gezag is het in stand houden van een Protestants Christelijke school voor basisonderwijs. Het bevoegd gezag ziet erop toe dat de aard en de kwaliteit van het onderwijs in overeenstemming is met de grondslag, zoals die staat in art. 2 en 3 van de statuten. 1.3 Organisatiestructuur van het bestuur Het bevoegd gezag (het bestuur van de vereniging voor pc onderwijs te Ureterp) bestaat uit 7 personen, die door de leden uit de leden zijn gekozen en bestaat uit een voorzitter en secretaris, een penningmeester, een onderhouder van onderwijscontacten, een onderhouder van ledencontacten, een Arbo coördinator en een onderhouds/huisvesting coördinator. Bestuurssamenstelling 31-12-2014

Dagelijks bestuur – uitvoerende bestuurders Algemeen bestuur - toezichthouders

Fokje de Vries Penningmeester Harm Bos Voorzitter Lianne Bos Onderwijs en

personeel Dineke Kooijker Secretaris

Harry Kasimier Onderhoud en huisvesting

Andre v/d Horn Algemeen bestuurslid

Anne-Marie Fijnvandraat

Algemeen bestuurslid

NB. In de bestuursvergadering van 26 november 2014 is besloten dat vanwege persoonlijke omstandigheden er een wisseling van taken gaat plaatsvinden op 1 januari 2015. Dhr. Harm Bos wordt algemeen bestuurslid en dhr. Andre v/d Horn de voorzitter. Het bestuur van de Vereniging voor PC Onderwijs heeft taken en bevoegdheden gemandateerd aan de directie van de onder de vereniging ressorterende school CBS De Opdracht te Ureterp. Dit statuut is na advies van de medezeggenschapsraad door het bestuur vastgesteld op 19 mei 2011. De bestuursleden hebben een zittingsduur van 4 jaar. Het bestuur is als bevoegd gezag de werkgever van de leerkrachten, de directeur en de onderwijsassistenten. De directie bestaat uit een zogenaamd kernteam van de: - directeur, - intern begeleider (I.B. –er)


- zorgcoördinator (voorheen Remedial Teacher (R.T. –er) - onderbouw coördinator De vereniging is aangesloten bij de volgende organisaties: - “Opsterwad”: de vereniging die voor de Waddeneilanden en gemeente Opsterland de gelden vanuit WSNS beheert. Deze aansluiting loopt af. Deze vereniging wordt opgeheven i.v.m. de komst van Passend Onderwijs. Hiervoor is een nieuw samenwerkingsverband (SMW Fryslân) opgericht in 2013. Onze vereniging is ook aangesloten bij dit SMW. Alle gegevens betreffende dit verband zijn terug te vinden op www.passendonderwijsinfryslan.nl

De samenwerkende Protestants Christelijke en openbare scholen in Opsterland, hebben besloten om per 1 augustus hun inhoudelijke samenwerking op het gebied van leerlingenzorg te continueren. Zij opereren overeenkomstig de uitgangspunten van het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Deze samenwerking wordt vorm gegeven in Passend Onderwijs Opsterland. De besturen hebben afgesproken om hiervoor een convenant op te stellen. De realisatie hiervan zal plaatsvinden in 2015. - VCSO: de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland van de negen Prot. Chr. Scholen in Opsterland. Per 1 augustus is het aantal scholen overigens teruggegaan van negen naar acht. De VCSO behartigt de bestuurlijke samenwerking en zorgt er ook voor dat de kleine PC scholen in Opsterland kunnen blijven bestaan. Het geheel wordt aangestuurd door een eigen bestuur. Verantwoording over het gevoerde schoolbeleid vindt plaats aan de MR. Daarnaast kent onze school een ouderraad die vooral wordt betrokken bij de praktische vragen en zaken van school. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering door middel van de verslaglegging, verantwoording afgelegd aan de geïnteresseerde leden. Na de ledenvergadering wordt een gezamenlijk informele bijeenkomst georganiseerd tussen de leden van het bestuur, de mr en de ouderraad. Gesproken kan worden over inhoudelijke onderwerpen zoals de invloed van de veranderende maatschappij en de impact op het gezin en onderwijs, en over de mogelijkheden van andere lesschooltijden (het zgn. continurooster).

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/


Verder is de school aangesloten bij de landelijke Besturenraad. Een organisatie die opkomt voor de belangen van het Protestants Christelijk Onderwijs. De besturenraad kan het bestuur als werkgever ondersteuning geven op diverse gebieden. De school is daarnaast lid van de PO-raad. De PO-raad onderhandelt namens de werkgevers met de werknemersorganisaties over de CAO en met de aansluiting bij de PO-raad is de landelijke CAO automatisch ook van toepassing voor onze school. Ook de door de PO-raad ontwikkelde code “goed bestuur” is van toepassing op onze vereniging. 1.4 Relatie CBS De Opdracht en het overige Protestants Christelijk Onderwijs in Opsterland De besturen van de Christelijke scholen in Opsterland zijn lid van de VCSO, de vereniging Christelijke Scholen Opsterland. In 2014 zijn de statuten van de VCSO vernieuwd. Er wordt nu gewerkt met en vanuit een strategisch beleidsplan. De structuur van de VCSO is veranderd. In Opsterland werkten de VCSO scholen tot 1 augustus met het zgn. “ISM” (inter schools management). Drie directeuren waren verantwoordelijk voor overkoepelende zaken betreffende de Protestants Christelijke scholen in Opsterland. Deze zaken betroffen bijv. gesprekken met derden / ketenpartners (gemeente, voortgezet onderwijs, opleidingen, nascholing, overkoepelende organisaties, etc.). Ook probeerden ze onderwijsinhoudelijke zaken aan te sturen binnen het directieoverleg van alle pc scholen. Per 1 augustus zijn de nieuwe statuten voor de VCSO in werking getreden. Dit betekent dat per deze datum het ISM is opgeheven. De schoolbesturen en de directies worden vanaf dat moment ondersteund door een bestuursdirecteur. Het ISM werkte doelgericht aan de hand van vastgestelde onderwerpen. De uitwerking van deze onderwerpen heeft en had ook direct gevolgen voor het beleid op onze school. De opvallende zaken die dit jaar aan de orde kwamen waren: Samenwerking VCSO scholen In 2012 is door de besturen en directeuren de vraag naar voren gekomen of de huidige vorm van samenwerking nog steeds kan voldoen aan de eisen die worden gesteld. Na vooronderzoek, vergaderingen en diverse overleggen zijn de volgende zaken bespreek- en actiepunten geweest:

- het samenstellen van een nieuw VCSO bestuur met mandaten/bevoegdheden - het omzetten van ISM naar het werken met een bestuursdirecteur - een mogelijkheid creëren voor besturen om taken over te hevelen naar het VCSO bestuur.

Er zijn nieuwe statuten opgesteld voor de VCSO en er is een strategisch beleidsplan vastgelegd met daarin de doelen voor de jaren 2014-2018. Het bestuur wordt vanaf 1 augustus 2014 gevormd door personen die deskundig zijn op bepaalde terreinen, zoals financiën, HRM en onderwijs. De bestuursdirecteur heeft de taken overgenomen van het ISM. Zowel voor de leden van het VCSO-bestuur als voor de bestuursdirecteur zijn profielen vastgesteld. De besturen van de scholen die lid zijn van de VCSO behouden hun autonomie. Binnen dat kader worden door de bestuursdirecteur adviserende, ondersteunende, coördinerende en monitorende taken uitgevoerd.


In 2014 zijn hebben diverse schoolbesturen een beroep gedaan op ondersteuning van het ISM. Zo is het ISM actief betrokken geweest bij de fusie van De Foarikker in Siegerswoude met basisschool Betrouwen in Bakkeveen. Passend Onderwijs Opsterland Het ISM is, ook in 2014, heeft samen met het openbaar onderwijs gekeken hoe de huidige manier van samenwerken kan worden voortgezet na 1 augustus 2014. Doel hierbij was om de verworvenheden van de huidige opzet (een eigen expertisecentrum) door te laten gaan onder het nieuwe samenwerkingsverband. Nieuwe afspraken waren hierbij nodig omdat de financiering op een andere manier gaat lopen. De financiën worden rechtstreeks naar de besturen overgemaakt. Per 1 augustus vindt er een afdracht per bestuur plaats in het belang van het expertisecentrum van de Opsterlandse basisscholen. Vanuit het expertisecentrum zijn alle scholen begeleid in het opzetten van een eigen SOP (School Ondersteunings Profiel). Dit is een verplichting vanuit de wet Passend Onderwijs. Zie ook bijlage Intervisie Inmiddels heeft het ISM voor het derde jaar intervisie georganiseerd. Twee middagen voor alle schoolteams: één gericht op uitwisseling onderling (leren van elkaar) en één op het aanstippen van iets wat een ieder kan meenemen voor zichzelf of voor de eigen school (leren van een ander). In 2014 is o.l.v. externe deskundigen besproken: - de lees- en taalontwikkeling in Friesland (o.l.v. dhr. Kees Broekhof van Sardes) 1.5 Personeel Verloop Begin januari waren we in de gelukkige omstandigheid dat dhr. J. de Boer zich aanmeldde als vrijwillige conciërge. Na een geslaagde proefperiode heeft het bestuur zich ingezet om te onderzoeken of er mogelijkheden zouden kunnen zijn voor een betaalde baan. Per 1 augustus is hierop voorzichtig ingezet. Met o.a. de overheveling van gelden voor het buitenonderhoud, van de gemeente naar de school, het landelijke bestuursakkoord is er ruimte gevonden om een conciërge aan te stellen. We zijn als school erg blij dat dit (buiten de formatiemiddelen voor de leerlingen) mogelijk is geworden. Halverwege het kalenderjaar werden we helaas geconfronteerd met een vervelend bericht van meester Koos v/d Leij. Bij hem was een tumor in de darmen ontdekt. Dit kon gelukkig goed worden verwijderd maar al met al had dit gebeuren een behoorlijk impact op hem persoonlijk. In de zomervakantie heeft hij aangegeven dat door dit en andere persoonlijke omstandigheden, het voor hem niet meer mogelijk zou zijn/is om het enthousiasme voor het vak weer op te pakken. Zijn ziekteverlof is daardoor blijven doorlopen. Na de zomervakantie hebben we een aantal nieuwe collega’s kunnen begroeten. Deze collega’s kwamen deels als vervangers en deels vanuit bovenschoolse afspraken met de VCSO. Dit zijn de juffen Efiena Staphorst-Tillema, Annegonda v/d Heide-Tillema, Renske de Boer en Anita de Boer-Elzinga.


Met juf Lutske Kunnen v/d Velde hebben we het afgelopen jaar stilgestaan bij het feit dat ze 40 jaar in het onderwijs werkzaam was. De oudergeledingen en het team hebben dit op de laatste schooldag in 2014 samen met de directe familie gevierd in het theehuis van Ureterp. Saillant detail is dat 40 jaar geleden juf Lutske haar vader in het toenmalig schoolbestuur zat, hij kon er ook dit keer gelukkig weer bij aanwezig zijn. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage was laag in 2014. De verzuimgevallen die langdurig waren zijn bekend maar niet werk gerelateerd. Zoals genoemd is meester Koos v/d Leij halverwege 2014 met lang ziekteverlof gegaan. Het overige verzuim had te maken met kort durend verzuim (griep e.d.) De verhouding tussen premie en declaraties bedroeg in 2013-2014: 34,88 %. Dit is laag en de premie die is afgedragen aan het vervangingsfonds is daardoor verhoudingsgewijs te hoog geweest. Onze school krijgt daardoor premie terug. De school bevindt zich in trede 0.

Deskundigheidsbevordering De volgende cursussen zijn dit jaar gevolgd door verschillende onderwijzers. ARBO: - 2 personen herhaling EHBO, 6 personen BHV; Teamscholing: - het team is o.l.v. dhr. Piers van Sluis (begeleidingskantoor Cedin) een aantal dagdelen bezig geweest met het onderdeel “Begrijpend Lezen”. Hiervoor zijn ook bij alle collega’s groepsbezoeken afgelegd door dhr. van Sluis en onze intern begeleider. Deze cursus is deels betaald vanuit de subsidie “Boppeslach”, die onze school is toegekend onder de noemer “kwaliteitsschool”. - na de zomervakantie is er een opfriscursus gegeven door dhr. Engbert Braam over Fides. Dit speciaal gekoppeld aan het thema “grenzen stellen”. Ook is in drie groepen gesproken over de borging van

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2010 2011 2012 2013 2014

Ziekteverzuim% over 5 jaar

DIR

OOP

OP


Fides in de school. Dhr. Braam heeft daarnaast ook een korte cursus verzorgd, aan de nieuw binnengekomen teamleden, over Fides en het gebruik hiervan in de groep. De onderbouwcollega’s hebben deelgenomen aan de volgende cursussen: De basismodule Opbrengstbewust handelen in de onderbouw ( Feikje Turkstra, Monique Radersma, Geke Numan). De verdiepingsmodule opbrengstbewust handelen bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong: Hilda Dijkstra, Feikje Turkstra, Geke Numan. Kernteam: Het kernteam heeft in augustus 1 dag bijscholing gehad over het analyseren van leerling gegevens en het gebruik van het leerling administratiepakket Parnassys. Juf Lutske heeft de cursus “ Zicht op kwaliteit van de interne zorg” afgerond. Individuele scholing: Juf Kirsten Bijland is in augustus begonnen met de Post HBO opleiding: Master SEN - gedragsspecialist Juf Bianca Jaarsma is in augustus begonnen met de Post HBO opleiding: taalcoördinator (ECNO). Ook juf Anita de Boer volgt deze cursus, zij was hiermee begonnen op haar vorige school en kan deze opleiding in het schooljaar 2014-2015 afronden. Meester Bert de Boer heeft met goed gevolg zijn post HBO “Muziek in het basisonderwijs” afgerond. Directeur Otto Hiemstra heeft een tweedaagse cursus gevolgd bij het CPS over: de gesprekscyclus “van evalueren tot beoordelen”. De meesters Rudolf, Jelmer en de juffen Kirsten, Bianca, Baukje en Adri hebben zich geschoold in Engels. Hun persoonlijke vaardigheden zijn versterkt en zij hebben (op juf Baukje na i.v.m. zwangerschapsverlof) het Anglia examen op hun eigen niveau met goed gevolg afgelegd. Verder heeft meester Jouke Bosma een scholingsdag gehad in Lunteren over het onderdeel NME (natuur en milieu educatie). En zijn de meesters Jouke, Bert en Otto naar een studiedag geweest over het gebruik van tablets in het onderwijs. Het team is tijdens de jaarlijkse teamscholing dag op bezoek geweest bij het inspiratiecentrum van PTH in Kollumerzwaag. Daar is o.a. met elkaar gesproken over de toekomst van onze school en de punten die we mee willen nemen voor het nieuwe schoolplan (2016-2020) Er is voor totaal ongeveer 14.000 euro besteed aan schoolbegeleiding en nascholing. Dit is conform de begroting. - de vrijwilligers die de TSO verzorgen bij ons op school hebben vanuit de daarvoor beschikbare middelen (€ 1000,--) scholing gekregen door “Ouders en Co”. 1.6 Gevoerd onderwijsbeleid

Opbrengsten Tot 1 augustus 2014 hadden we te maken met de leerlinggebonden financiering (de zgn. rugzakjes). Het was daardoor mogelijk om leerlingen met een handicap op het gebied van gedrag op school te


houden. Na 1 augustus wordt een andere systematiek gehanteerd in het verdelen van deze beschikbare middelen. Kort samengevat: de middelen worden verdeeld over alle scholen in Nederland op basis van leerlingenaantal. Alleen voor kinderen met een lichamelijke handicap zijn nog aanvullende middelen beschikbaar. Het overzicht van het aantal zorgleerlingen in 2014:

35 leerlingen met een individueel handelingsplan, waarvan 4 leerlingen een zgn. rugzakje hadden. Deze leerlingen kregen in schooljaar 2013-2014 een leerlinggebonden financiering.

Er zijn in 2014 geen leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs. De doorverwijzingsadviezen van leerlingen naar het voortgezet onderwijs over de jaren, is aangegeven in fig. 2. De gegevens die wij tot 3 jaar na het verlaten van onze school ontvangen van het voortgezet onderwijs, zijn consistent met onze doorverwijzingsadviezen.

fig. 2

De inspectie van onderwijs beoordeelt jaarlijks de kwaliteit en de opbrengsten van onze school. De uitkomsten hiervan zijn o.a. terug te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl Conclusie over het laatste onderzoek (februari 2013) gaf als oordeel: over de gehele lijn een “groene school”. Resultaten op geen enkel onderdeel beneden niveau. De leeropbrengsten zijn prima op peil. “De leerresultaten van uw leerlingen aan het einde van de schoolperiode liggen op het verwachte niveau. Daarnaast liggen de resultaten van uw leerlingen gedurende de schoolperiode op het verwachte niveau”. De leerresultaten worden bepaald aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). De inspectie vraagt specifiek de eindopbrengsten van de leerlingen uit groep 8 van de volgende vakgebieden: begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Dit betekende dat opnieuw het zgn. basistoezicht werd toegekend. Vanaf 2011 wordt dit bepaald aan de hand van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van CITO. Dit is iets anders dan de uitkomst van de CITO eindtoets. Wij maken geen gebruik van de CITO eindtoets. Voor de verwijzing van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs maakten wij in 2014 voor de laatste keer gebruik van de drempeltest. Hierbij werden naast cognitieve vaardigheden, de leerlingen ook

2010 2011 2012 2013 2014

1 3

1 3 6

1 1

PRO= praktijkonderwijs VMBO Basisberoepsgericht (BBG)

5 7 8 8 7 VMBO Kaderberoepsgericht (KBG)

2 6 7 9 6 VMBO Theoretische Leerweg (TL = MAVO))

3 5 5 TL-HAVO (MAVO+)

13 11 10 7 11 HAVO/VWO

1 2 1 1 5 VWO-TTO/Gymnasium


getoetst op het kunnen toepassen daarvan. We zijn gestopt met de drempeltoets omdat vanaf 2015 door de inspectie met verplicht gestelde eindtoetsen de beoordeling op een andere manier wordt geregeld. En omdat wij de gegevens vanuit het leerlingadministratieprogramma Parnassys (onderdeel Zien) en de nieuwe plaatsingswijzer (vaststellingsinstrument voor het vervolgonderwijs) over meer dan voldoende informatie beschikken. In dit schooljaar mogen de eindopbrengsten nog worden beoordeeld aan de hand van de gegevens uit het CITO LVS (begrijpend lezen en rekenen/wiskunde).

Onderwijskundige zaken Met de start van de Kinderboekenweek heeft De Opdracht tevens het startschot gegeven voor het project “De bibliotheek op school” (het zgn. Dbos project). Met dit project gaat De Opdracht intensief samenwerken met de bibliotheek om lezen leuker te maken. Jeugdbibliothecaris en mediacoach Miranda Hartgers zal vaak op school aanwezig zijn om leesactiviteiten te organiseren en om kinderen aan de juiste boeken te helpen. Leescoördinator Marianne Glastra, tekende in oktober samen met wethouder Rob Jonkman en de bibliotheek, de overeenkomst voor een driejarige samenwerking. De Opdracht gebruikt een deel van de Boppeslachsubsidie voor dit leesproject. Dankzij de inzet van diverse collega’s die bezig zijn met diverse studies wordt ons onderwijs op onderdelen kritisch bekeken. Zo wordt het drietalig onderwijs duidelijk ingekaderd en vernieuwd beschreven voor het nieuwe taalbeleidsplan. Het gehele team is in november tevens op schoolbezoek geweest bij ’t Holdersnêst in Harkema. Gesproken is met directeur en teamleden over vergelijkbare vragen over bijv. het inkaderen van meertaligheid in het weekprogramma. Wij werken op school met drie clusters (onderbouw: groepen 1, 2, middenbouw: groepen 3,4 en 5 en bovenbouw: groepen 6,7 en 8). De Opdracht groeit – tegen de landelijke prognoses in – nog steeds licht qua aantal leerlingen. Mede dankzij het sluiten van een basisschool – CBS De Foarikker in Siegerswoude - uit onze overkoepelende vereniging (De VCSO) konden wij meer leerlingen begroeten. Op onze teldatum van 1 oktober hadden we 299 leerlingen (10 meer dan de prognose). Dit betekent dat we veel mogelijkheden hebben om extra personeel in te zetten. Voor de groepen 1 t/m 4 betekent dit dat we de groepsgrootte proberen te beperken. Vanaf groep 5 worden extra personeelsleden ingezet om de groepen te begeleiden. We hebben als motto “groot waar het kan, klein waar het moet”. De Opdracht is een school waar de leerkrachten veel met elkaar samenwerken. Alle groepen vallen onder een zgn. cluster. De groepen 1 en 2 noemen we de onderbouw, de groepen 3 t/m 5 werken samen als de middenbouw en de groepen 6 t/m 8 als de bovenbouw. Alle clusters zijn gegroepeerd rondom een leerplein. De collega’s bepalen per cluster samen welke leerlingen met welke begeleiders, werken op de leerpleinen. Per cluster is ook een onderwijsassistent beschikbaar. Passend bij het werken met de vijf leerlijnen kiest onze school ervoor om te werken met zorgcoördinatoren die zowel leerlingen individueel of in kleine groepjes kunnen ondersteunen. Het uitgangspunt “groot waar het kan en klein waar het moet” wordt ook toegepast bij bijv. extra activiteiten zoals het werken in ateliers (beeldende vakken) en VOKO (keuzeprogramma op de vrijdagmiddag voor de groepen 5 t/m 8). Het werken in VOKO (Verplichte Opdrachten en Keuze Opdrachten) sluit aan bij de visie van meervoudige intelligentie. Kinderen en leerkrachten worden


aangesproken op eigen kwaliteiten. Na twee jaar in de experimentele fase te hebben gewerkt, hebben we nu een goed lopend systeem opgezet. Het systeem VOKO heeft inmiddels gediend als voorbeeld voor andere scholen. Behaalde doelen vanuit het schoolplan: Profilering: De KIM (Koffie Inloop Momenten) op de woensdagochtenden zijn geëvalueerd. We constateren dat dit voorziet in een behoefte. De inhoudelijk KIM werd dit jaar verzorgd door een medewerker van het WMO (Jaike Jeuring, pedagoog). Kwaliteits- en onderwijskundig beleid De uitkomsten vanuit de vragenlijsten voor sociale veiligheid zijn verwerkt en actiepunten worden opgenomen in het nieuw op te stellen schoolplan (realisatiedoel: 2015). Het team heeft voor de volgende onderdelen van WMK (werken met kwaliteitskaarten) de schooldiagnose-vragenlijsten ingevuld: - actieve betrokkenheid van de leerlingen - verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces - didactisch handelen - handelingsgericht werken in de groep en op schoolniveau - ICT - kwaliteitszorg - levensbeschouwelijke identiteit - opbrengsten - schoolklimaat - strategieën voor denken en leren - taakgerichte leertijd - talentontwikkeling - wetenschap en techniek. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn besproken op de jaarlijkse scholingsdag en de veranderonderwerpen worden meegenomen in het volgende op te stellen schoolplan.

De vragenlijsten voor de ouders worden in het voorjaar van 2015 afgenomen. Doelen m.b.t scholing zie paragraaf deskundigheidsbevordering.

Doel wat is doorgeschoven naar het schooljaar 2014-2015 is “het vernieuwen van het portfolio”.

Leerlingenzorg De resultaten en opbrengsten worden sinds 2012 nauwkeurig gevolgd in de zgn. MARAP. Dit geeft het dagelijks bestuur en het team zicht op de resultaten en welke streefdoelen gehanteerd kunnen worden. Op deze manier worden de opbrengsten vanuit Cito goed gevolgd en geanalyseerd. De uitkomsten voor het technisch lezen zijn bekeken in samenhang met de aanschaf van de nieuwe leesmethode Veilig leren lezen. De uitkomsten geven aan dat we op termijn nog vooruitgang kunnen maken.


Opnieuw zijn de resultaten van Zien besproken. In juni 2014 konden we eindelijk gebruik maken van een uitdraai voor ouders gemaakt door Parnassys. Deze verving in juni ons eigen gemaakte uitdraai voor het rapport. De plaatsingswijzer wordt voor het tweede jaar gebruikt bij de gesprekken over de verwijzing. Het PO en VO hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de plaatsingswijzer. Kort gezegd betekent dit; op alle scholen in Friesland is de plaatsingswijzer standaard geworden. Zie ook www.plaatsingswijzer.nl

Over passend onderwijs kunt u lezen bij paragraaf 1.4 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling Afgesproken is binnen het directieberaad om het zgn. “routeboekje” van WMK als uitgangspunt te nemen voor de gesprekkencyclus. In 2014 werd voor het eerst vanuit WMK het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) digitaal door de leerkrachten ingevuld. Direct na de zomervakantie worden vanaf dit schooljaar in alle groepen flits- en klassenbezoeken afgelegd. De bezoeken worden besproken tijdens het eerst startgesprek.

ICT en overige zaken Door Bert de Boer, Otto Hiemstra en Jouke Bosma is onderzoek gedaan naar het toepassen van tablets in de school. Tot nu toe zijn laptops voor onze school voor de leerlingen meer van toegevoegde waarde. De apps op de tablets sluiten in het basisonderwijs nog onvoldoende aan bij datgene wat wij belangrijk vinden. Wel hopen we in 2015 met de leerkrachten aan de slag te gaan met tablets.

In de zomervakantie is de server van school vervangen en zijn extra materialen vanuit de school van Siegerswoude voor ons beschikbaar gekomen. Eind 2014 zijn alle beamers in de lokalen vervangen. De kwaliteit van het bordgebruik is hiermee significant verbeterd.

De overige zaken die ook genoemd worden in het schoolplan staan elders beschreven in het jaarverslag (huisvesting, intervisiemiddagen en bestuurlijke samenwerking). Huisvesting en materiële voorzieningen Het bevoegd gezag is juridisch eigenaar van het schoolgebouw en de bijgebouwen, alsmede speeltoestellen en andere terreininrichting op het adres Foareker 21 te Ureterp. De Gemeente Opsterland is economisch eigenaar van de gebouwen. Het jaarlijks preventief onderhoud, evenals het meer jaarlijks preventief onderhoud komt voor rekening van de vereniging. Eind 2013 zijn de verwachte middelen voor uitbreiding beschikbaar gesteld door de gemeente Opsterland. Begin 2014 zijn deze uitgekeerd aan het bestuur. De gelden waren in 2013 al voor een groot gedeelte uitgegeven aan de uitbreiding in 2013 waarbij het bestuur had gekozen voor voorfinanciering. Het energiezuinige gebouw werkt naar behoren. De bediening van de installaties laat echter te wensen over. Het dagelijks bestuur heeft de goedkeuring verkregen van het algemeen bestuur om een investering te doen om dit te verbeteren. De uitvoering hiervan heeft plaatsgevonden in de zomervakantie van 2014. Het inregelen van het systeem vergt enige tijd. De verwachting is dat begin 2015 alles kan worden opgeleverd.

http://www.plaatsingswijzer.nl/


In 2014 heeft er een kleine aanpassing plaatsgevonden bij de bergruimte van het speellokaal. We hebben meer mogelijkheden gekregen om spullen praktischer op te ruimen. Tevens is er extra verlichting aangebracht op de buitenmuren zodat de logo’s in het donker verlicht zijn. Dit jaar is op een aantal ramen een folie geplakt. Bij het podium en groep 4 is dit gedaan. Bij het podium om inkomende warmte tegen te gaan bij felle zon en bij groep 4 als proef zijnde voor een verbetering van de lichtopbrengst van het digitale bord (het probleem is echter opgelost met de vernieuwing van de beamers).


0

2

4

6

8

15 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65

FTE naar leeftijdscategorie

OP

OOP

DIR

Hoofdstuk 2 – Financiën 2.1 Personele bezetting in fte’s (directie, OP en Overig)

Onze school telde in 2014 een personele inzet van 17,3 fte. Waarvan 1 fte directie, ongeveer 2 fte ondersteunend personeel (OOP) en 14 fte aan Onderwijs Personeel. In deze cijfers zijn overigens buiten beschouwing gelaten de werknemers die aangesteld werden via Pay Roll.

Zowel qua benoemingsduur, leeftijdsopbouw, verhouding man/vrouw kunnen we spreken van een evenwichtig personeelsbestand. Traditiegetrouw zijn dit jaar ook pop-functioneringsgesprekken gevoerd. Tijdens de functioneringsgesprekken wordt met nadruk gekeken naar de verschillende competenties van leerkrachten. Dit sluit aan op de wet BIO (beroepen in het onderwijs). Alle leerkrachten hebben een zgn. quickscan afgenomen. Aan de hand van deze uitkomsten wordt mede bepaald aan welke competenties de leerkracht gaat werken of welke competenties evt. ingezet kunnen worden voor een extra taak/functie op school. Het geheel van gesprekken is een cyclisch proces. Eventuele verbeterpunten worden vastgelegd in een verslag wat behoort bij het persoonlijk ontwikkelingsplan van de leerkracht.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Fulltime Parttime

Werktijdfactor in FTE

OP

OOP

DIR

4% 6%

12%

29% 23%

26%

Duur dienstverband in FTE

[0 tot 1 jaar]

[1 tot 3 jaar]

[3 tot 5 jaar]

[5 tot 10 jaar]

[10 tot 20 jaar]

[20+ jaar]


De verhoudingen zoals die hierboven staan beschreven zijn niet heel ingrijpend veranderd in 2014. Dankzij de stabiele/groeiende situatie in leerlingenaantallen zijn er geen grote risico’s m.b.t. de personele bezetting voor de komende schooljaren te verwachten. Door natuurlijk verloop is de verwachting dat een eventuele krimp goed is op te vangen. 2.2 Gevoerd financieel beleid

Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering in 2006, zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van zowel de personele en materiële kosten volledig bij het schoolbestuur komen te liggen. Om deze verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen nemen, is een gezonde financiële situatie, evenals een goed werkende Planning & Control van groot belang. In de komende jaren is het bestuur van plan hierop meer nadruk te leggen. Met het administratiebureau Onderwijs Bureau Meppel (OBM) dat de financiën voor de school regelt zijn reeds afspraken gemaakt om tot een meerjarenplanning en kwartaalrapportages te komen, zodat het bestuur beter in staat is om financiële zaken (bij) te kunnen sturen. De meerjarenbegroting van 2015 werd i.s.m. de informatie vanuit OBM samengesteld. Het OBM maakt samen met de penningmeesters van de VCSO scholen een vaste planning voor de diverse besprekingen “Planning en Control” in het jaar. De meerjarenbegroting wordt gevolgd en uitgewerkt in tussentijdse rapportages en grote financiële verrassingen worden daarmee voorkomen. Het onderwijsbureau scant en codeert de rekeningen. De directeur en soms de penningmeester (afhankelijk van de hoogte van het bedrag) accorderen de rekeningen. Dit heeft naast een verlichting van de taak van de penningmeester en school, tot gevolg dat er directer tot betaling kan worden overgegaan. Soms zijn er nog kleine verschillen in boekingen m.b.t. de juiste codering, we denken dat met verloop van tijd dit gaat verdwijnen. Het bevoegd gezag stelt zich ten doel om de beschikbare financiële middelen in te zetten voor het onderwijs. Bij de besteding van de middelen is het van belang een juiste balans te vinden tussen het benutten van kansen en het efficiënt inzetten van de schaarse onderwijsgelden. Rekening houdend met de financiële situatie en de risico’s, wordt geen verdere groei van het vermogen nagestreefd. Hoofdbeleidsdoelstelling inzake van de private reserve is kortweg het behoud daarvan. Het bestuur

6%

13%

81%

FTE naar functiecategorie

DIR

OOP

OP


streeft ernaar de publieke reserve te verkleinen. De inspectie van onderwijs heeft aangegeven in haar rapport van 2012, dat met de voorgenomen maatregelen de hoogte van de signaleringswaarde te verwaarlozen is t.o.v. de norm. Dit jaar werd opnieuw de begroting opgesteld met een verwacht resultaat wat negatief zou zijn. De opbrengsten van het private vermogen (renten) geven het bevoegd gezag de mogelijkheid tot specifieke uitgaven die ten goede komen aan de school, de kinderen en hun ouders. De rente is sinds vorig jaar extreem laag te noemen. De verwachte opbrengsten hiervoor moeten we helaas jaarlijks naar beneden bijstellen. Er wordt gewerkt met een begroting op bestuursniveau. Deze begroting is taakstellend en de directeur is verantwoordelijk voor deze taakstelling. Voor de aanlevering van de financiële informatie wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van het administratiekantoor en het webbased programma Tobias.

Verantwoording doelen vanuit het bestuursakkoord inzake de prestatiebox:

1. Voor de schooljaren 2011–2012 tot en met 2014–2015 verstrekt de minister per schooljaar aan het bevoegd gezag van een basisschool bijzondere bekostiging voor het realiseren van de afspraken ten aanzien van opbrengstgericht werken onderscheidenlijk professionalisering van leraren en schoolleiders die in het bestuursakkoord zijn vastgelegd. De beschikbaar gestelde financiën zijn gebruikt voor de scholing van de teamleden d.m.v. teamscholing door dhr. Piers van Sluis. (Cedin). Onderwerp was “Begrijpend Lezen”. Tevens heeft de directie zich opnieuw laten bijscholen op het gebied van het maken van analyses van leerlingopbrengsten door dhr. William Meulenmans (Driestar).

2. Voor de schooljaren 2012–2013 tot en met 2015–2016 verstrekt de minister per schooljaar aan

het bevoegd gezag van een school subsidie voor het versterken van de samenhang en de kwaliteit van cultuureducatie. De beschikbaar gestelde financiën zijn gebruikt voor de inzet van deskundigen op het gebied van kunst en cultuur binnen onze school. Binnen het keuzeprogramma VOKO zijn een aantal projecten gerealiseerd.

2.3 Analyse financieel resultaat

Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekostiging

01-10-2010 262 50% Schooljaar 2011-2012

01-10-2011 265 48% Schooljaar 2012-2013

01-10-2012 271 52% Schooljaar 2013-2014

01-10-2013 284 49% Schooljaar 2014-2015

01-10-2014 299 53% Schooljaar 2015-2016

Prognose 01-10-2015 295 51% Schooljaar 2016-2017




De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar. Uit de prognose van het aantal leerlingen blijkt dat er na oktober 2014 sprake is van een stabiel/licht dalend leerlingaantal.

2014 2013

Liquiditeit 6,4 8,2

Solvabiliteit 80,9 81,5

Kapitalisatiefactor 83,4% 77,2%

Kapitalisatiefactor (exclusief privaat) 67,3% 62,5%

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de vereniging zijn: liquiditeit, solvabiliteit en de kapitalisatiefactor, een nieuw kengetal. De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 30%. De liquiditeit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Met een liquiditeitsratio van 6,4 is het totaal van vorderingen en liquide middelen ruim voldoende om de kortlopende schulden te kunnen voldoen. De solvabiliteit is iets gestegen, en met een solvabiliteitsratio van 80,9% is het eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. In bovenstaand overzicht is ook de kapitalisatiefactor weergegeven indien geen rekening wordt gehouden met het privaat vermogen.


Exploitatieresultaat 2014

Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

Baten

Rijksbijdrage OCW 1.184.484 1.138.075 1.177.773

Overige overheidsbijdragen 24.125 12.315 119.816

Overige baten 136.325 137.082 153.631

Totaal baten 1.344.934 1.287.472 1.451.220

Lasten

Personeelslasten 1.130.114 1.105.458 1.065.751

Afschrijvingen 44.693 58.768 48.707

Huisvestingslasten 49.112 65.100 60.561

Overige lasten 142.469 122.444 137.328

Totaal lasten 1.366.387 1.351.770 1.312.347

Saldo baten en lasten -21.453 -64.298 138.873

Financiële baten en lasten 5.259 9.000 6.688

Netto resultaat -16.194 -55.298 145.561

Er is sprake van een negatief exploitatiesaldo in 2014. Ten opzichte van de begroting 2014 en de realisatie 2013 is er een negatiever resultaat te constateren. Een analyse van de huidige financiële situatie leert dat er sprake is van een gezonde financiële basis voor de toekomst van de school. Baten


De totale baten zijn in 2014 € 57.000 hoger dan begroot. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de vereniging in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid (ministerie en gemeente), te weten 88% en in mindere mate van de andere inkomsten. Bij inkomsten van de overheid spelen het aantal leerlingen een belangrijke rol. De Rijksbijdragen OCW is per saldo € 46.000 hoger dan begroot. De rijksbijdragen liggen hoger ten opzichte van voorgaand boekjaar door een wijziging in de bekostiging als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs, deze middelen bedragen vanaf 1-8-2014 € 16.000. Vanuit het Onderwijsakkoord zijn er extra middelen beschikbaar gesteld (bijzondere bekostiging personeel incidentele vergoeding arbeidsvoorwaarden € 11,35 per leerling). De RV personele bekostiging en RV personeels- en arbeidsmarktbeleid zijn hoger uitgevallen door de effecten van deze akkoorden. In 2014 is er een groeibekostiging gerealiseerd, vanwege een stijgend leerlingaantal. De materiële instandhouding is € 1.000 hoger dan begroot vanwege normaanpassingen van het ministerie. Tenslotte is de rugzakvergoeding ruim € 3.000 hoger dan begroot en is de ontvangen rijksvergoeding studieverlof € 2.800 niet begroot. De overige overheidsbijdragen zijn ruim € 12.000 hoger dan begroot. De ontvangen bijdragen komen van de gemeente Opsterland en betreffen de bijdrage tuinonderhoud (€ 5.000). De subsidie Techniek van St. Platform Beta en subsidie Boppeslach van Provincie Fryslân zijn per saldo € 11.000 hoger dan begroot. De overige baten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De vergoeding salariskosten detachering zijn € 10.000 hoger dan begroot. De vergoeding van het samenwerkingsverband (SWV) is per 1-8-2014 komen te vervallen ivm Passend Onderwijs. Lasten

De totale lasten zijn in 2014 ruim € 14.000 hoger dan begroot. De personele lasten laten per saldo een overschrijding van € 25.000 zien. Het aantal fte's is in 2014 1,00 fte hoger dan begroot. De salariskosten onderwijzend personeel zijn bijna € 23.000 hoger dan begroot en ook de salariskosten detachering zijn € 7.000 hoger dan begroot. Hier staan echter ook


hogere baten tegenover. De kosten van inhuur van extern personeel (met name Randstad) overschrijdt met € 10.300. De overige personele lasten zijn per saldo € 6.500 lager dan begroot, dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een vrijval van de jubileumvoorziening. Op basis van dit uitgangspunt (blijfkans personeel) is de vrijval op de voorziening Jubilea € 4.800. De kosten voor scholing en opleiding zijn daarentegen € 2.000 lager dan begroot. De afschrijvingslasten zijn € 14.075 lager dan begroot, met name de afschrijvingskosten ICT apparatuur kort. De begrote investeringen in ICT worden doorgeschoven naar 2015. De huisvestingslasten liggen € 16.000 onder het niveau van de begroting. De schoonmaakkosten zijn lager dan begroot vanwege een lagere maandfactuur. Tenslotte was er ook een bedrag begroot voor de aflossing van een lening met de gemeente Opsterland. Deze aflossing heeft echter alleen effect op het banksaldo, deze kosten worden anders geboekt. De overige lasten zijn per saldo € 20.000 hoger dan begroot. Deze kosten bestaan uit administratie en beheer, inventaris en apparatuur, leermiddelen en overig. Bij deze overige lasten onderschrijden een aantal posten de begroting of zijn niet begroot, namelijk contributies, abonnementen, huishoudelijke uitgaven, kosten culturele vorming en juridische kosten. Treasurybeleid Het bevoegd gezag heeft een deel van het verenigingsvermogen belegd via een internetspaarrekening. Er worden geen overige beleggingshandelingen verricht. Via de spaarrekening worden overtollige kasmiddelen rentedragend gemaakt waarbij voldoende flexibiliteit aanwezig is. Het treasurybeleid is verder conform het financieel beleidsplan van de Vereniging uitgevoerd. Het beleid is conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie.


Hoofdstuk 3 – Continuïteitsparagraaf 3.1 Leerlingenkrimp Op de afgelopen teldatum (1 oktober 2014) was er weer een lichte groei (vijftien leerlingen meer). Wel is het fijn dat het aantal leerlingen zich enigszins stabiliseert. Met het aantal van 299 leerlingen op 1 oktober 2014 betekende dit dat onze school opnieuw de grootste school van de gemeente Opsterland genoemd mag worden. De gemeente Opsterland heeft overigens te maken gekregen met de zgn. krimp. Er waren 105 leerlingen minder te vinden binnen het totale basisonderwijs van Opsterland. Het grootste gedeelte hiervan kwam t.l.v. het openbaar onderwijs (pc onderwijs -16). De verwachting is dat de algeheel dalende trend zich voortzet in de komende jaren. Tegen deze dalende prognoses in, stijgt het leerlingaantal van de Opdracht de laatste jaren. De verwachting is dat dit aantal in ieder geval de komende twee jaar redelijk stabiel zal blijven. Bij ongewijzigde omstandigheden geven de prognose cijfers aan dat ook wij een daling kunnen verwachten. We zijn daarom voorzichtig m.b.t. het benoemen van structureel personeel. Onze school moest vanwege VCSO verplichtingen in 2014 wel de beschikbare vacatureruimte beschikbaar stellen voor collega’s uit ander VCSO scholen. Verder investeren we vanuit onze reserves, maar een aantal nieuw benoemde personeelsleden krijgt dit werk op basis van de zgn. payroll constructie.

fig. 1

Het aantal leerlingen wat we de komende drie jaar op grond van de leerling prognose kunnen verwachten (bron: leerling prognose gemeente Opsterland):

2015 2016 2017 2018 2019

299 296 284 274 263

Dankzij de verhoogde prognose cijfers hebben we de mogelijkheid om voor 1 maart 2015 opnieuw een aanvraag in te dienen voor een tijdelijke uitbreiding.

260 262 265 271 284

299 299 296 284

274 263 255 250 245 240 239 242 241 241 234 240 238

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

leerlingenprognose van 2012-2028 (t/m 2012 werkelijke aantallen)


3.2 Toekomstige ontwikkeling Onderwijsontwikkelingen Het belangrijkste risico betreft de ontwikkelingen m.b.t. de kleinere besturen in onze gemeenten. Mochten daar meer knelpunten ontstaan, bijv. door het ontbreken van bekwame bestuurders, dan kan dit gaan leiden tot een sterkere wens voor fuseren met besturen in de omliggende gemeenten. De voorkeur van ons bestuur is tot nu toe, om zelfstandig te blijven. Wel willen we proberen om de huidige vorm van samenwerking met de andere besturen in stand te houden. We zullen vooral waakzaam moeten blijven m.b.t. het personeelsbeleid. Het is voor schoolbesturen niet gemakkelijk om een terugloop in formatie direct om te zetten in bijv. ontslag van personeel. Onderhoudsvoorziening Buitenonderhoud Onze school bevindt zich in de gelukkige omstandigheid dat er in 2009 een nieuw en duurzaam schoolgebouw is neergezet. In 2013 heeft een kleine uitbreiding plaatsgevonden. Het onderwijsbureau heeft een prima korte en lange termijn planning kunnen maken voor het onderhoud en vervanging van materialen. De bestemmingsreserve voor onderhoud wordt volgens de begrotingsafspraken opgebouwd. Het onderwijsbureau heeft uitgerekend welke extra kosten moeten worden meegenomen in de opbouw van deze reserves met het oog op de veranderende weten regelgeving betreffende het buitenonderhoud. Voor De Opdracht betekent dit financieel gezien een gunstige ontwikkeling omdat er meer middelen beschikbaar komen dan nodig is gezien de benodigde ingeschatte toekomstige investeringen. Toekomstparagraaf De school laat qua leerlingenaantal een lichte groei zien. Dit is positief. Hier tegenover staat dat de nieuwe ontwikkelingen van Passend onderwijs een zeker risico met zich meebrengen. Zeker nu er zonder omweg, meer leerlingen via het basisonderwijs terechtkomen in het speciaal basisonderwijs. Het verwijzen van leerlingen kost de school een deel van het beschikbaar gestelde budget vanuit passend onderwijs. T.a.v. personeelsbestand (FTE ontwikkeling)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

[0 tot 1jaar]

[1 tot 3jaar]

[3 tot 5jaar]

[5 tot 10jaar]

[10 tot 20jaar]

[20+ jaar]

Duur dienstverband per functiecategorie in FTE

OP

OOP

DIR


Opnieuw is voor het kalenderjaar 2015 een begroting opgesteld met een negatief resultaat. De extra beschikbare middelen zijn er vooral op gericht om de onderwijskwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te versterken. Motivatie hiervoor is: We vinden het belangrijk om met dezelfde hoeveel fte ons totaal aan leerlingen op te vangen en te begeleiden. We vinden het niet reëel om met een lichte groei van het leerlingenaantal te bezuinigingen op personeel. Gezien de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, en de verwachte uitstroom van een paar collega’s, kunnen we gezond beleid maken op vernieuwing binnen het team en/of mogelijkheden professionalisering, functie- en taaktoedeling. Daarnaast bevinden we ons nog steeds in een proces waarbij we als team ons ten doel hebben gesteld om de opbrengsten/resultaten te verhogen. Dit vergt extra inspanning en menskracht op dit moment. Verder hebben we als doel om de publieke reserve terug te brengen naar het gewenste niveau waarbij dit geen discussie meer oplevert met de normen van het ministerie. Gezien de gezonde financiële positie van de vereniging ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. 3.3 Meerjarenbalans en – begroting Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling jaarverslaglegging onderwijs en omvat de cijfers van 2015 en de komende vier jaren.

Baten 2014Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.184.484 1.318.110 1.307.838 1.277.953 1.254.037

3.2 Overige Overheidsbijdragen 24.125 9.055 - - -

3.5 Overige Baten 136.325 95.900 94.950 93.800 93.700

Totale Baten 1.344.934 1.423.065 1.402.788 1.371.753 1.347.737

Lasten4.1 Personele lasten 1.130.114 1.222.650 1.148.234 1.129.627 1.144.587

4.2 Afschrijvingslasten 44.693 41.966 52.233 55.103 53.456

4.3 Huisvestingslasten 49.112 53.375 53.375 54.875 54.875

4.4 Overige lasten 142.469 141.800 131.750 133.750 125.750

Totale Lasten 1.366.388 1.459.791 1.385.592 1.373.355 1.378.668

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 21.454- 36.726- 17.196 1.602- 30.931-

5.0 Financiele baten en lasten 5.259 7.000 7.000 7.000 7.000

Bedrijfsresultaat 16.195- 29.726- 24.196 5.398 23.931-


Meerjarenbalans


Hoofdstuk 4 – Overige rapportages

4.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem Code Goed Bestuur De vereniging van onze school hanteert de code voor Goed bestuur zoals deze door de PO-raad is vastgesteld. Op 4 juli 2011 zijn nieuwe statuten in werking getreden. De statuten zijn zodanig aangepast dat met de bestuursorganisatie wordt voldaan aan de wet “Code Goed Bestuur”. Kort samengevat houdt dit in dat er een duidelijke scheiding tussen toezicht en uitvoering tot stand is gebracht. Er is gekozen voor het model van functionele scheiding. Het schoolbestuur is gesplitst in een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur voert de bestuurstaken uit en het algemeen bestuur voert de toezichthoudende taken uit. Beide geledingen werken op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de bevoegdhedenmatrix-2011. Een aantal kerntaken en overige taken zijn door het bestuur gedelegeerd aan het dagelijks bestuur en de directeur van de school. Ook deze afspraken zijn vastgelegd in de bevoegdhedenmatrix-2011. Voor het goed uitvoeren van de bestuurstaken en de dagelijkse leiding van de school is er regelmatig overleg tussen de dagelijks bestuursleden en de directie. De vernieuwde documenten waarmee vanaf 2011 gewerkt worden zijn: - statuten en huishoudelijk reglement (zie website www.deopdracht.nl) - managementstatuut - profielen bestuursleden - vergaderstructuur en bevoegdheden matrix - mr reglement Dankzij de vernieuwde vergaderstructuur: - vergadert het bestuur effectiever en stuurt het meer op inhoud - is het dagelijks bestuur veel concreter betrokken bij de acties die nodig zijn op de werkvloer Aandachtspunten voor het algemeen bestuur zijn: - toezichthouden moet geleerd worden - jaarlijks het eigen functioneren evalueren Vanaf 2011 worden afspraken vanuit de vastgestelde (bevoegdheden) matrix besproken. Alle beleidszaken worden cyclisch besproken volgens een afgesproken planning. In 2014 is, volgens afspraak, opnieuw na de ledenvergadering een gezamenlijk informeel deel gehouden tussen de leden van het bestuur, de mr, een aantal teamleden en de ouderraad. Het tweede deel van het programma bestond uit een presentatie, toelichting en discussie over de uitkomsten van de vragenlijst ‘sociale veiligheid’ De verdeling van taken zoals deze in de verenigingsstatuten, huishoudelijk reglement, managementstatuut en medezeggenschapsreglement beschreven staan, worden weergegeven in onderstaande onderwerpen: A: Algemene zaken B: Identiteit.

http://www.deopdracht.nl/


C: Onderwijskundige zaken. D: Personeelszaken. E: Materiële en financiële zaken. De taken van de bestuursleden staan beschreven in het bestuurdersprofiel. In dit bestuurdersprofiel staan ook de functieomschrijvingen van de leden nader omschreven. De uitvoerende taken wordt door het dagelijks bestuur (DB) gedaan. De toezichthoudende taak is toebedeeld aan het algemeen bestuur (AB).


Verslag toezichthouder Het model van functionele scheiding wordt als volgt toegepast: de leden van het dagelijks bestuur worden uitgenodigd door de directeur op school. Naast de vaste onderwerpen volgens het bijgevoegde schema, worden evt. andere bespreekpunten vooraf, per mail, aangeleverd. Voorstellen worden in het DB voorbereid. Het AB (de toezichthouders) en evt. de MR kunnen de voorstellen af- of goedkeuren op de eerst volgende AB/MR vergadering. De toezichthouders ondersteunen en adviseren op deze wijze bij het vaststellen van beleidsvraagstukken en de financiële zaken. De DB leden kunnen of afzonderlijk (naar gelang het onderwerp) of gezamenlijk de vergadering beleggen. Dit wordt vooraf gecommuniceerd met de toezichthoudende bestuursleden. De algemene bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering worden georganiseerd door de secretaris van het AB. De profielschetsen en statuten kunt u terugvinden op onze website. Het document over de vergaderstructuur, het managementstatuut, de bevoegdhedenmatrix en het mr reglement zijn op verzoek verkrijgbaar of in te zien. De verantwoording over het gevoerde beleid vindt plaats d.m.v. de volgende rapportages: - twee keer per schooljaar een managementrapportage over onderwijsresultaten - twee keer per kalenderjaar een managementrapportage over de financiële zaken - vijf keer per jaar de beoordeling van het toezichthoudend bestuur over de rapportages van het dagelijks bestuur - één keer per jaar wordt het bestuursjaarverslag gemaakt en wordt deze rapportage beschikbaar gesteld aan alle leden van de vereniging. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Als schoolbestuur zijn we ons continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin wij ons bevinden en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs, binnen de vereniging, inhoud te geven. Vanuit onze Christelijke identiteit en visie op mens en maatschappij, zijn wij sinds jaar en dag bezig om op een verantwoorde wijze om te gaan met Gods schepping die aan ons is toevertrouwd. Op verschillende niveaus wordt inhoud gegeven aan dit begrip: - op schoolniveau: ons onderwijs kenmerkt zich door kinderen bewust te maken van de omgeving en het milieu waarin wij wonen en werken. Door middel van projecten en lesmateriaal maken we kinderen bewust van onze verantwoordelijkheden, keuzes die we maken en de gevolgen daarvan. Heel concreet: één keer in de vier jaar houden wij een project over “mens en milieu”, over “energie” en over “voedsel”. - op verenigingsniveau: er is gekozen om bij de nieuwbouw gebruik te gaan maken van duurzame energiebronnen, er is hierin bewust geïnvesteerd. We willen school en omgeving bewust maken van het gebruik van zonnepanelen, aardwarmte en ons ecologisch dak. Sinds 2013 heeft de directeur zitting genomen in een werkgroep van OBM die onderzoekt welke mogelijkheden er zijn op het gebied van investeren in zonnepanelen. De werkgroep heeft tot nu toe veel voorstellen gedaan die zorgen voor een energiebesparing op minder duurzame scholen (bijv. vervanging tl verlichting). Het bestuur heeft besloten om € 80.000 op te nemen in de begroting van 2015 om een investering te kunnen doen in zonnepanelen.


- op verenigingsniveau: binnen het bestuur zijn twee DB leden verantwoordelijk voor het controleren van de afspraken uit de RI&E. Samen met directie en een afgevaardigde uit het team wordt jaarlijks het plan van aanpak besproken. Eén van de doelen hiervan is dat zowel personeel als leerlingen op een prettige gezonde manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. 4.2. Rapportage toezichthoudend orgaan De wijze waarop het toezichthoudend orgaan functioneert, staat beschreven bij paragraaf 3.1. De namen van de toezichthoudende leden worden in het eerste hoofdstuk genoemd bij paragraaf 1.3. Volgens een rooster van aftreden wordt bepaald welke vacatures voor toezichthoudende leden beschikbaar komen. Binnen de eigen oudergeleding van de leden wordt gekeken naar geschiktheid van evt. kandidaten. Op voorstel van het algemeen bestuur worden nieuwe kandidaten op de ledenvergadering benoemd. De toezichthoudende leden vergaderen minimaal 5 keer per jaar volgens het vastgestelde rooster. De verslaggeving wordt gedaan door de secretaris. Verslagen worden beschikbaar gesteld aan de MR. De zaken waarover het algemeen bestuur zijn goedkeuring dient te verlenen staan beschreven in de bevoegdhedenmatrix. In de bevoegdhedenmatrix staat per onderdeel aangegeven wie welke bevoegdheden heeft. Vanuit dat overzicht zijn de toezichthoudende leden in staat om hun taken af te bakenen en kader te geven. De nieuwe manier van besturen wordt pas sinds enkele jaren toegepast. Het is daarom dat het algemeen bestuur en de directie nog in aftastende fase bezig zijn met hoe de resultaten van het toezicht kunnen worden gemeten. De komende jaren zal er steeds meer afstemming gezocht gaan worden in de te meten resultaten vanuit de verschillende rapportages en de vooraf vastgestelde afspraken en/of doelen. Belangrijkste bestuurlijke voornemens en reeds genomen besluiten Bij het punt huisvesting is beschreven dat het bestuur voornemens is om de extra wensen m.b.t. de nieuwbouw tot een goede afronding te brengen. De algemene middelen zijn van dien aard dat het verantwoord is om deze investeringen te gaan plegen. Concrete wensen zijn: - verbetering aansturing technische installaties (afronding) - zonnescherm ophangen bij het podium (onder voorbehoud) - verbetering speeltoestellen en bestrating op het plein (er dienen een aantal herstelwerkzaamheden plaats te vinden) - aanbrengen van veiligheidstrips op de buitendeuren ter voorkoming van vingerbeknelling De school heeft opnieuw voor het schooljaar 13/14 extra subsidiemiddelen gekregen vanuit het project “Boppeslach”. De school heeft deze middelen ingezet om te komen tot verhoging van de kwaliteit van onderwijs, specifiek op het gebied van taal/begrijpend leesonderwijs. De personele kosten zullen deels besteed worden aan extra uren voor de zorg en onderzoek naar nieuwe materialen. Met het oog op de besteding van de materiële zaken wordt gedacht aan de vernieuwing van de leesboeken en aanvullende materialen voor begrijpend lezen en woordenschat.


Bestuursverklaring inzake interne beheersing De interne beheersing van de processen binnen de vereniging is primair de verantwoordelijkheid van het bestuur. Afspraken m.b.t. functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures ondersteunt het bestuur bij het beheersen van de processen. Concreet betekent dit; de diverse geledingen voeren de taken uit zoals is vastgelegd en afgesproken in diverse documenten. De directie fungeert volgens de afspraken in het managementstatuut en het integraal personeelsbeleidsplan. De mr voert haar taken uit conform de afspraken vanuit het landelijk MR reglement. Onze school kent geen GMR. Het bestuur ontving in 2014 voor het vierde jaar, naar volle tevredenheid, ondersteuning vanuit het administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. De begroting werd samen met penningmeester, directeur en adviseur van Onderwijsbureau Meppel opgesteld. Daarna door het bestuur en de MR vastgesteld en twee keer per jaar middels een perioderapportage bewaakt. Het financiële gedeelte van het jaarverslag werd ook opgesteld door het administratiekantoor. Het bestuur is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de vereniging.


Bijlage 1: Prestatiebox bij Bestuursverslag 2014 – CBS De Opdracht Ureterp

Vanaf het schooljaar 2012-2013 is de overheid van start gegaan met een andere wijze van

subsidieverstrekking. Alle scholen ontvangen een bedrag per leerling om dat in te zetten voor enkele

doelen die door de overheid gesteld zijn. De bedoeling is dat hiermee alle scholen profiteren van deze

doelsubsidies en dat er geen of weinig verantwoording over de inzet van de middelen hoeft te worden

afgelegd. De middelen zijn in eerste instantie bedoeld om de ambities uit het Bestuursakkoord 2012

PO-raad-OCW 2012-2015 “Basis voor presteren” te realiseren. Aan ons als school om ons te richten op

een of meer ambities uit het bedoeld akkoord. Hieronder de stand van zaken ten aanzien van de

ambities waar we afgelopen jaar aan gewerkt hebben en waarvoor de prestatiebox-middelen zijn

ingezet.

Ambitie 1 en 2 - We werken al opbrengstgericht op een aantal terreinen en hebben goed zicht op de

resultaten van ons onderwijsaanbod. Met het bijeenbrengen van de resultaten overzichten en de

trendanalyses worden de beleidskeuzes positief beïnvloed. Daarmee willen we een vervolgstap zetten

om de eigen meetbare doelen scherper te formuleren en de juiste afstemming op de leerling populatie

zoeken.

Ambitie 4 – Er wordt inmiddels gewerkt met een eigen beleid voor het begeleiden van meerbegaafde

leerlingen in een plusgroep. De middelen worden ingezet om een leerkracht hiervoor in te roosteren

en ook om de deskundigheid binnen het schoolteam op dit terrein te vergroten. Met een gezamenlijk

beleid van de verschillende scholen kunnen we een goed aanbod bieden aan deze leerlingen binnen de

eigen school.

Ambitie 7 – De leraren volgen middels het leerlingvolgsysteem en het leerlingen administratiepakket

systematisch de voortgang en ontwikkeling van de kinderen. Door deze systemen goed actueel te

houden realiseren we een betere afstemming van het aanbod op de leerbehoeften van de kinderen.

Met de keuze voor meerdere instructieniveaus is er tevens een stap gezet in de voorbereidingen op de

invoering van het Passend Onderwijs.

Ambitie 8 – De professionalisering van zowel de leerkrachten als de schoolleider is een punt van

aandacht. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn proberen we zodanig in te zetten dat de

deskundigheid zo breed mogelijk wordt uitgebouwd. Onze schoolleider staat inmiddels geregistreerd in

het schoolleidersregister, de leerkrachten kunnen de komende jaren zich laten registreren in het

lerarenregister (is nog niet verplicht).

Ambitie 9 – Op directie niveau zijn er afgelopen jaar afspraken gemaakt voor een vernieuwde aanpak

van het HRM beleid. De afspraak is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die

worden aangegeven in het kwaliteitszorginstrument “WMK” (Werken met Kwaliteitskaarten). De

bestaande gesprekkencyclus wordt uitgebreid met een beoordelingsgesprek.


Bijlage 2: Verantwoording middelen passend onderwijs

Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging vanaf augustus 2014 ook een bedrag via de het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Het gaat om de bekostiging voor LGF leerlingen en lichte en zware ondersteuning. Deze bekostiging is bedoeld voor begeleiding voor leerlingen, inrichting en coördinatie passend onderwijs. • Rapportage over activiteiten, middelen en resultaten De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân. Het bestuur heeft ingestemd met de per 1 augustus 2014 geldende afspraken binnen dit verband over de inzet en de verdeling van de middelen. In Opsterland hebben vrijwel alle schoolbesturen een samenwerkingsovereenkomst gesloten, Passend Onderwijs Opsterland. Deze samenwerkingsovereenkomst is een voortzetting van de bestaande overeenkomst in het kader van Weer Samen Naar School. Het doel van deze samenwerking is de bestaande zorgstructuur voort te zetten en waar mogelijk te optimaliseren. De deelnemende scholen dragen volgens een afgesproken verdeelsleutel naar rato bij aan het de kosten van Passend Onderwijs Opsterland. Passend Onderwijs Fryslân maakt de financiële middelen die bestemd zijn voor de school over naar de VCSO. Na aftrek van de kosten voor o.a. het expertisecentrum wordt door de VCSO per maand een bedrag naar de school overgemaakt dat bestemd is voor het bieden van passende ondersteuning. Omdat in 2014 nog niet geheel duidelijk was hoe hoog de kosten voor de samenwerking Passend Onderwijs Opsterland zullen zijn, is in goed overleg besloten om in de maanden augustus t/m december met een voorschot te werken. Dit voorschot bedroeg € 16.182,75. De middelen worden op onze school ingezet o.a. voor: - begeleidingsuren interne remedial teaching op school - inzet onderwijsassistenten op school - extra materialen die nodig zijn om aan te sluiten bij specifieke onderwijsbehoeften van een aantal zorgleerlingen Onze school ontvangt daarnaast middelen vanuit de VCSO om de salariskosten te betalen van Ymy Siet Anema (orthopedagoog). Zij staat bij onze school op de loonlijst maar werkt voor alle basisscholen in Opsterland. De loonkosten worden door de gezamenlijke scholen gedragen. • Hoe sluit dit aan bij de plannen die voor dit jaar zijn gemaakt? De middelen worden ingezet om conform het schoolondersteuningsplan gepaste zorg te bieden. De overgang van WSNS naar Passend Onderwijs is voor de scholen in Opsterland financieel gezien niet gunstig geweest. Dit betekent dat wij, om onze plannen en ons streven waar te kunnen maken, extra middelen vanuit de beschikbare reguliere formatiemiddelen moeten gebruiken.

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Ureterp … · 2015-12-28 · Passend...

Documents

Transcript of Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Ureterp … · 2015-12-28 · Passend...