VanDoorne - Kennisnet...VAN DOORNE N.V. SL/jvb/6006801 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING...

VanDoorneAdvocaten « Notarissen « Fiscalisten

AFSCHRIFTAkte van statutenwijziging

Stichting Kennisnet

de dato 21 april 2008

verleden voor mr. S. Laseur-Eelman,notaris te Amsterdam

VAN DOORNE N.V.

SL/jvb/6006801

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

STICHTING KENNISNET ICT OP SCHOOL(na naamswijziging: Stichting Kennisnet)

Op eenentwintig april tweeduizend acht verschijnt voor mij, mr. Saskk Laseut-Eelman,

mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op een november

negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM

Amsterdam, in deze blijkens aan te hechten schriftelijke volmacht (Bijkge) handelend als

schtiftelijk gevolmachtigde van: -------------------------------------------------------------------------

de statutaic te Zoetermeer gevestigde stichting: Stichting Kennisnet let op School,

kantoorhoudende te Paletsingel 32, 2718 NT Zoetermeer, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer

27244834, hierna te noemen: de "Stichting". -------------------------------------------------------

De verschenen persoon verkkart dat: --------------------------------------------------------------

het bestuur van de Stichting op zestien april tweeduizend acht met inachtneming

van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Stichting gedeeltelijk

te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen

passeren, van welke besluiten blijkt een bestuursbesluit, waarvan een ondertekend

exempkar aan deze akte zal worden gehecht (Bijkge): ----------------------------------

de raad van toezicht van de Stichting op negenentwintig januati tweeduizend acht

respectievelijk twintig maart tweeduizend acht het voormelde besluit tot

statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de

uittreksels uit de notulen van de betreffende vergaderingen, waarvan de

exemplaren aan deze akte zal worden gehecht (Bijkge): ---------------------------------

de statuten van de Stichting katstelijk zijn vastgesteld bij akte van

statutenwijziging op zeven februari tweeduizend zes verleden voor mr. S. Laseur-

Eelman, voornoemd, notaris te Amsterdam. ----------------------------------------------

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verkkart de verschenen

persoon, handelend als vermeld, de statuten bij gedeeltelijk te wijzigen als volgt: ----------

Artikel 1 lid 1 wordt gemmed en komt te luiden als volst: ------------------ - ------------------------------------

AFSCHRIFT 60006801_147310_1 Akte van statutenwijziging Stichting Kennisnet

NAAM EN ZETELAttikell1.1 De Stichting draagt de naam:

ArtJkel 8 wordt eemjsisd en komt te luiden als volet: --------------------------------------------------------------

RAAD VAN TOEZICHT __________________________________________________________________________Arrilcel fi ___ _____-t U. UX^V-JL V/ ______ — ___________ _______________________________________________________________________

8.1 Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van

zaken in de Stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een

door de raad van toezicht te bepalen aantal natuurlijke personen van ten minste

negen en ten hoogste elf. De raad van toezicht functioneert als adviseur en

kknkbord voor het bestuur. De raad van toezicht draagt zorg voor goed

functionerend intern toezicht, onder meer door periodieke beoordeling van haar

leden. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven als bedoeld in

o-H-ilr l f\ \\t\ A.«U-LLA.&1. \J JLJLU. ~. — — — ---- — — — ___— — — — —_____— .— — -- —________— — ~___— _~— --- _________ — — _________ ---

8.2 De raad van toezicht wijst een onafhankelijk voorzitter aan die na benoeming deel

uitmaakt van de raad van toezicht. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een

8.3 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt, onverminderd het in de

volgende leden bepaalde, gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van

toezicht vragen waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op

basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de

Stichting en met een varktie in deskundigheden en competenties. De

aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht

gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld

door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan bij de

vervulling van een vacature tot een aanvuUing dan wel een nadere detaillering van

de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van

toezicht besluiten. -------------------------------------------------------------------------------

8.4 De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt door de raad van

toezicht met inachtneming van de na te melden bindende voordrachtsrechten. —

(a) de PO-raad heeft het recht om voor twee zetels in de raad van toezicht een

bindende voordracht te doen; --------------------------------------------------------

(b) de VO-raad heeft het recht om voor twee zetels in de raad van toezicht een

bindende voordracht te doen; --------------------------------------------------------

(c) De MBO Raad heeft het recht om voor een zetel in de raad van toezicht

AFSCHRIFT 60006801_147310_1 Akte van. statutenwijziging Stichting Kennisnet

een bindende voordracht te doen; ---------------------------------------------------

(d) De AOC Raad heeft het recht om voor een zetel in de raad van toezicht

een bindende voordracht te doen. ---------------------------------------------------

8.6 Indien overgegaan moet worden tot invulling van een vacature in de raad van

toezicht waarvoor een voordrachtsrecht geldt, wordt de voordrachtsgerechtigde

partij tijdig uitgenodigd tot het doen van een voordracht. Indien een

voordrachtsgerechtigde partij niet binnen twee maanden na daartoe door of

namens de raad van bestuur te zijn uitgenodigd een (geldige) voordracht doet, is

de raad van toezicht vtij in de benoeming. Het lid van de raad van toezicht dat op

grond van deze regel is benoemd zonder dat daaraan een voordracht ten

grondskg ligt, defungeert indien en zodra alsnog een geldige voordracht wordt("yno^fn-lfiKri" _________________________________________________________________ _____ _________ ___ _____

8.8 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier

jaar met de eenmalige mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming. De raad van

toezicht maakt een rooster van aftreden op. Een Hd van de raad van toezicht dat is

benoemd in een tussentijdse vacature neemt op het rooster de pkats in van

degene in wiens pkats hij wordt benoemd. ------------------------------------------------

8.9 De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst en ontskgen door de

raad van toezicht. Een besluit tot schorsing of ontskg wordt genomen met

algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht, met

uitzondering van de stem van het lid dat het betreft. -------------------------------------

8.10 Een lid van de raad van toezicht defungeert: ----------------------------------------------

(a) door zijn overlijden; --------------------------------------------------------------------

(b) doordat hij failliet wordt verkkard of hem surseance van betaling wordt

verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem —

al dan niet voorlopig — van toepassing wordt verkkard; -------------------------

door zijn onder curatelestelling; ------------------------------------------------------

door zijn vrijwillig aftreden; -----------------------------------------------------------

door zijn ontskg door de eerder bedoelde rechtbank ----------------------------

door toepassing van het bepaalde in de tweede zin van lid 7 hiervoor; -------

door zijn ontskg verleend door de raad van toezicht. ----------------------------

8.11 Een niet voltallige raad van toezicht blijft bevoegd, mits ten minste 5 leden inrtif\f*'t~t& '71'1'tlI All I V-t I'wT- £jLlLL, --- ___________ ---- _________ -- ________ --- ___________ --- ___________ ------ ___________ ---- _

8.12 Indien alle leden van de raad van toezicht zijn gedefungeerd, is de

voorzieningenrechter van de eerder bedoelde rechtbank bevoegd om over te gaan

tot benoeming van een of meer leden van de raad van toezicht, met inachtneming

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)


van de vooromschreven voordrachts- en adviesrechten. --------------------------------

8.13 De leden van de raad van toezicht worden niet bezoldigd. Onkosten worden hen

Artikel 10 wordt sewij^gd en komtte luiden als volet: ------------------------------------------------------------

DIRECTEURrENl ___ _______ __________ __________ _____ ___ ____•A^JLJLVJLJ V> JL JL_f VJ \ '*""* f ~——— —__ — _— _______ _ _________ ________ _______

Artikel 10 ____JlJLEU-IVti XV _______—— ____________ _______ ___________ -- _____________ --- __________ --- __________ --

10.1 De Stichting kent een of meerdere directeur(en) die is/zijn bekst met de

aanstuting van en het leiding geven aan werkzaamheden van de Stichting. ----------

10.2 De directeur bedoeld in dit artikel wordt, slechts na goedkeuring van de raad van

toezicht, benoemd en ontskgen door het bestuur. Voorts is het bestuur bevoegd

de directeur bedoeld in dit artikel te schorsen. --------------------------------------------

10.3 Het bestuur legt in een directiereglement vast wat de taken en bevoegdheden van

rlf f1ll*<af*f**»n f Vllti ______ _______ ____ —U- UJLL t- -- LC14J- £jL\L\.* _______ ______ _________ ___________ _____________________________

10.4. De directeur verticht zijn werkzaamheden onder eindverantwoording van het

bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur. --------------------------------------

Artikel 1 1 wordt eennjyigd en komt te luiden als volet: ------------------------------------------------------------

PROGRAMMARAAD ------------------------------------------------------------------------------

Artikel 11 _____ ________ _______ _________ ______JTU.U-I\Xrl JLM. —__— — ______ ___ _______ __________ _________ -- _____________ -- __

11.1 De Stichting kent een programmaraad, bestaande uit ten hoogste twaalf leden en

een onafhankelijke voorzitter. De programmaraad bestaat uit dtie kamers: een

kamer voor primair onderwijs, een kamer voor voortgezet onderwijs en een kamer

voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. -----------------------------

11.2 Elke kamer heeft vier leden die worden benoemd en ontskgen door de raad van

toezicht op voordracht van de dragende organisaties zoals bedoeld in artikel 8.4,

een en ander zoals nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vastgesteld

reglement. Voorts wordt voor de gehele programmaraad een onafhankelijke

voorzitter benoemd en ontskgen door de raad van toezicht, zonder dat een

voordrachtsrecht van toepassing is. De benoemingen geschieden mede aan de

hand van een profielschets welke de raad van toezicht voor de leden van elke

kamer opstelt. De betreffende profielschets wordt medegedeeld aan de

organisaties die worden uitgenodigd tot het doen van een voordracht. ---------------

11.3 De programmaraad geeft inhoudelijk advies over wenselijke aspecten of accenten

in de programmering van activiteiten van dienstverlening en/of

bekngenbehartiging, en wel vanuit een bredere samenhang van ontwikkelingen en

innovaties in het onderwijs van de betreffende sector. -----------------------------------

11.4 De programmaraad geeft hun advies aan het bestuur van de Stichting. Een advies

van de programmaraad is niet bindend. -----------------------------------------------------


11.5 De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarin organisatorische

aangelegenheden de programmaraad betreffende nader worden geregeld.

Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 13 imevoeed dat komt te luiden als volet:

VRIJWARING EN VRIJTEKENINGArtikel 13

13.1 De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het bestuur

of van de raad van toezicht van de Stichting is of was, als partij betrokken was of

is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of

beeindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de

Stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiele

gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en

redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of

procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon

beschouwen in het belang van of niet tegen de bekngen van de Stichting te zijn,

en tenzij (en voor zover) het doen van een beroep op deze regeling in sttijd zou

zijn met de goede trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw ruim uitgelegd. —

13.2 Een schadeloosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na

een vaststelling dat het Ed van het bestuur of van de raad van toezicht voldaan

heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze

vaststelling geschiedt door de raad van toezicht in een voltallige vergadering.

13.3 Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen

door de Stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de

actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van toezicht met

betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke

toezegging door of namens het lid van het bestuur dan wel van de raad van

toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij

het recht heeft door de Stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikelUcDaaJ.CL* —~——— _______ __________________ ______ __________ ___-._____ ___________ _._

13.4 De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit

te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen

toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet-beknghebbende

bestuursleden of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in

hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid,

terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een

persoon die geen lid meer van het bestuur of van de raad van toezicht is en zal

ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.


De huidiee artikelen 13, 14. 15 en 16 worden vernummerd tot artikekn 14. 15, 16 en 17. -------------

Artikel 14, na vernummering artikel 15, wordt gewij^ied en komt te luiden als volet: ---------------------

STATTTTENWIT7IGTNG _ ______ __________ ______ _________*_7 JL -ti. A \*J .L J_* J. 1 YY XI f^A VJiJLJL 1 VJ ————— ________ ______ _________ _______ -_,_____

15.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot

statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuting van de raad van toezicht. —

15.2 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal

worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift

van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,

bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit

15.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is

opgemaakt. Het bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden. ------------------

Na artikel 17 wordt een nieuw artikel 18 toeeevoeed dat komt te luiden ah volet: --------------------------

fMNVOOR'/TF'NrF GFVAT T FN _______ _______ _____ ______V^JL I T V^X^XV-t JLJL.*.!. IXJ VJXJj T JT9 .P • • " - * " -J l^l ————— ________ __________ __________ _______

Artikel 18.-TUUn J. JLO — — — — ---- ___________ --- _______ --- _______ _________________ --- __________ ----- __________ ---- ___

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -

Voor het overiee bliven de statuten van voile kracht en ivaarde. --------------------------------------------------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze

akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen

persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de

gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verkkart

ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die

inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. ---------------------------------

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing

voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. —

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


VanDoorneAdvocaten « Notarissen «• Fiscalisten

DOORLOPENDE TEKSTvan de statuten van:

Stichting Kennisnet

zoals deze luiden na akte van statutenwijziging verleden op21 april 2008, voor mr. Saskk Laseur-Eelman.

VAN DOORNE N.V.SL/fvh/60006801

DOORLOPENDE TEKST VAN

STICHTING KENNISNET

statutair gevestigd te Zoetermeer, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging

verleden op eenentwintig april tweeduizend acht voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris

te Amsterdam.

NAAM EN ZETELArtikel 11.1 De Stichting draagt de naam:

Stichting Kennisnet.

1.2 De Stichting is gevestigd in de gemeente Zoetermeer.

DOEL

Artikel 2

2.1 De Stichting heeft ten doel het, als landelijke ondersteuningsorganisatie voor

informatie- en communicatietechnologie voor het onderwijs :

(a) toerusten van scholen in het proces van vraag naar aanbod van informatie-

en communicatietechnologie gerekteerde kennis, producten en diensten;

(b) behartigen van collectieve bekngen van onderwijsinstellingen naar

marktpartijen en politick inzake ict en onderwijs;

(c) onderzoeken en monitoren van ontwikkelingen in het onderwijsveld en

informatie- en communicatietechnologie;

(d) zorgen voor de algemene toegankelijkheid van educatieve content en

stimulering van de beschikbaarheid hiervan;

(e) leveren van informatie- en communicatietechnologiediensten, waaronder

een portal, die het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij

het leren stimuleren en ondersteunen;

(f) geven van voorlichting over gebruik van de eigen informatie- en

communicatietechnologiediensten in het onderwijs;

(g) ontwikkelen van innovatieve informatie- en

communicatietechnologiediensten,

(h) ondersteunen en stimuleren van onderwijsvernieuwing met informatie- en

60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet 1

communicatietechnologie;

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk

kan zijn, ales in de ruimste zin van het woord.

2.2 De Stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3

3.1 Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt

gevormd door alle wettige baten.

HANDVEST KENNISNET

Artikel 4

4.1 In het kader van de oprichting van deze Stichting, bij de oprichting Stichting

Kennisnet genaamd, is een Handvest Kennisnet opgesteld, waarin de

gedragscodes voor Kennisnet zijn opgenomen. De bepalingen van dit Handvest

betreffen de gedragsregels die de Kennisnetorganisatie hanteerde en onverkort

worden gehanteerd door de Stichting bij de ontwikkeling en exploitatie van de

portal-site binnen het domein www.kennisnet.nl.

4.2 Wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen van het Handvest Kennisnet

geschieden, slechts na goedkeuting door de raad van toezicht, door het bestuur.

4.3 De raad van toezicht houdt mede toezicht op de naleving van het Handvest

Kennisnet.

BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING ENONTSLAG, BELET EN ONTSTENTENISArtikel 55.1 Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te benoemen natuurlijke

persoon die de titel algemeen directeur heeft. De raad van toezicht stelt de

arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.

5.2 Het bestuur kan te alien tijde worden geschorst en ontskgen door de raad van

toezicht. Het betrokken bestuurslid, de algemeen directeur, wordt in de

gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te

verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. De

schorsing van het bestuurslid vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen dtie

maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontskg of tot

opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste

dtie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot

handhaving van de schorsing werd genomen.

5.3 Het bestuur wordt benoemd voor onbepaalde tijd.

60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet

5.4 Het bestuurslid defungeert:

(a) door zijn overlijden;


verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem —

al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verkkard;

(c) door zijn onder curatelestelling;

(d) door zijn vtijwillig aftreden (bedanken);

(e) door zijn ontskg door de rechtbank;

(f) door zijn ontskg verleend door de raad van toezicht;

(g) door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht, en

(h) indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld.

5.5 In de vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Bij ontstentenis of belet van het bestuurslid wordt het bestuur waargenomen

door een persoon die daartoe door de raad van toezicht, is of wordt aangewezen.

Gaat de raad van toezicht niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing

over dan wordt het bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de

voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting

statutair is gevestigd, op verzoek van een of meer beknghebbende(n) is of wordt

aangewezen.

5.6 Het functioneren van het bestuurslid wordt jaarlijks door de raad van toezicht

beoordeeld.

BESTUUR; TAAK EN BEVOEGDHEDEN; GOEDKEURING VANBESTUURSBESLUITEN

Artikel 6

6.1 Het bestuur is bekst met het besturen van de Stichting.

6.2 Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze

statuten aan anderen zijn toegekend.

6.3 Het bestuur is verplicht per kwartaal aan de raad van toezicht te rapporteren over

de voortgang van de activiteiten en de uitputting van het budget van de Stichting,

alsmede ten aanzien van zodanige aangelegenheden als de raad van toezicht in zijn

daartoe strekkend besluit heeft omschreven en aan het bestuur heeft kenbaar

gemaakt.

6.4 Het bestuur zal zich gedragen naar de door de raad van toezicht te verstrekken

richtinggevende aanwijzingen onder meer op basis van voormelde rapportages.

6.5 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding of bezwating van registergoederen, en tot het aangaan


van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijke

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Een besluit daartoe is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.

Als interne aanwijzing geldt dat het ontbreken van de goedkeuring bedoeld in dit

lid de vertegenwoordigingsbevoegdheid aantast.

6.6 Het bestuur behoeft de goedkeuring dan wel het advies van de raad van toezicht

voor besluiten die de raad van toezicht in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk

heeft omschreven en schriftelijk aan de directie kenbaar heeft gemaakt.

Onverminderd het vorenstaande behoeft het bestuur tevens de goedkeuring van

de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot:

(a) het vaststellen of wijzigen van de statuten;

(b) het wijzigen, aanpassen of aanvullen van het Handvest Kennisnet;

(c) het oprichten van een werkmaatschappij;

(d) de ontbinding van de Stichting, alsmede fusie en splitsing van de Stichting;

(e) het vaststellen van het jaarpkn/activiteitenpkn en bijbehorende begroting;

(f) het vaststellen/wijzigen van reglementen;

(g) het vaststellen/wijzigen van regelingen die een afgeleide van het Handvest

(Kennisnet) vormen met externe werking;

(h) de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;

(i) het benoemen en ontskan van directeuren, zoals bedoeld in artikel 10;

0 de vaststelling, wijziging, aanpassing en intrekking van een

dkectiereglement.

Het ontbreken van de goedkeutingen bedoeld in dit lid tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

VERTEGENWOORDIGING

Attikel7

7.1 Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders

voortvloeit.

7.2 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer

dkecteuren en derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te

vertegenwoordigen.

RAAD VAN TOEZICHTArtikel 88.1 Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van

zaken in de Stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een


door de raad van toezicht te bepalen aantal natuurlijke personen van ten minste

negen en ten hoogste elf. De raad van toezicht functioneert als adviseur en

kknkbord voor het bestuur. De raad van toezicht draagt zorg voor goed

functionerend intern toezicht, onder meer door periodieke beoordeling van haar

leden. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven als bedoeld in

artikel 6 lid 4.

8.2 De raad van toezicht wijst een onafhankelijk voorzitter aan die na benoeming deel

uitmaakt van de raad van toezicht. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een

vice-voorzitter aan.

8.3 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt, onverminderd het in de

volgende leden bepaalde, gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad

van toezicht vragen waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt

samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de

doelstelling van de Stichting en met een varktie in deskundigheden en

competenties. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad

van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin

vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht

kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere

detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel

in de raad van toezicht besluiten.

8.4 De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt door de raad van

toezicht met inachtneming van de na te melden bindende voordrachtsrechten.

(a) de PO-raad heeft het recht om voor twee zetels in de raad van toezicht een

bindende voordracht te doen;

(b) de VO-raad heeft het recht om voor twee zetels in de raad van toezicht een

bindende voordracht te doen;

(c) De MBO Raad heeft het recht om voor een zetel in de raad van toezicht

een bindende voordracht te doen;

(d) De AOC Raad heeft het recht om voor een zetel in de raad van toezicht

een bindende voordracht te doen.

8.6 Indien overgegaan moet worden tot invulling van een vacature in de raad van

toezicht waarvoor een voordrachtsrecht geldt, wordt de voordrachtsgerechtigde

partij tijdig uitgenodigd tot het doen van een voordracht. Indien een

voordrachtsgerechtigde partij niet binnen twee maanden na daartoe door of

namens de raad van bestuur te zijn uitgenodigd een (geldige) voordracht doet, is

de raad van toezicht vtij in de benoeming. Het lid van de raad van toezicht dat


op grond van deze regel is benoemd zonder dat daaraan een voordracht ten

grondslag Mgt, defungeert indien en zodra alsnog een geldige voordracht wordt

opgemaakt.

8.8 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier

jaar met de eenmalige mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming. De raad van

toezicht maakt een rooster van aftreden op. Een lid van de raad van toezicht dat is

benoemd in een tussentijdse vacature neemt op het rooster de pkats in van

degene in wiens pkats hij wordt benoemd.

8.9 De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst en ontskgen door de

raad van toezicht. Een besluit tot schorsing of ontskg wordt genomen met

algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht, met

uitzondering van de stem van het lid dat het betreft.

8.10 Een lid van de raad van toezicht defungeert:

(a) door zijn overlijden;


verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem -

al dan niet voorlopig — van toepassing wordt verkkard;

(c) door zijn onder curatelestelling;

(d) door zijn vtijwillig aftreden;

(e) door zijn ontskg door de eerder bedoelde rechtbank

(f) door toepassing van het bepaalde in de tweede zin van lid 7 hiervoor;

(g) door zijn ontskg verleend door de raad van toezicht.

8.11 Een niet voltallige raad van toezicht blijft bevoegd, mits ten minste 5 leden in

functie zijn.

8.12 Indien alle leden van de raad van toezicht zijn gedefungeerd, is de

voorzieningenrechter van de eerder bedoelde rechtbank bevoegd om over te gaan

tot benoeming van een of meer leden van de raad van toezicht, met inachtneming

van de vooromschreven voordrachts- en adviesrechten.

8.13 De leden van de raad van toezicht worden niet bezoldigd. Onkosten worden hen

vergoed.

RAAD VAN TOEZICHT; WERKWIJZE

Artikel 9

9.1 Het bestuur, de voorzitter dan wel ten minste twee van de overige leden van de

raad van toezicht zijn gelijkelijk bevoegd een vergadeting van de raad van toezicht

bijeen te roepen.

9.2 De bijeenroeping van de vergaderingen geschiedt door de in het voorgaande lid


bedoelde personen, dan wel namens deze door het bestuur schtiftelijk op een

termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de pkats en het tijdstip

van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Het aantal vergaderingen

dat ten minste in een kalenderjaar wordt gehouden, wordt jaarlijks vastgesteld

door de raad van toezicht.

De vergaderingen worden gehouden in Nederknd ter plaatse als de raad van

toezicht zal vaststellen.

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de raad

van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering

afwezige leden van de raad van toezicht voor het tijdstip der vergadering hebben

verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

9.3 Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de raad van toezicht en

degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd.

Voorts woont het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht bij en heeft

het bestuurslid het recht daarin het woord te voeren, tenzij de raad van toezicht te

kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.

9.4 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht en

bij diens afwezigheid door een van de andere leden van de raad van toezicht

daartoe door de raad van toezicht aangewezen.

9.5 leder lid van de raad van toezicht heeft in een vergadering recht op het uitbrengen

van een stem.

9.6 Leden van de raad van toezicht kunnen zich ter vergadering door een ander lid van

de raad van toezicht doen vertegenwoordigen, mits een schtiftelijke volmacht

wordt overgelegd.

Een lid van de raad van toezicht kan slechts een ander lid van de raad van toezicht

vertegenwoordigen.

9.7 De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten

nemen, mits met algemene stemmen van alle fungerende leden van de raad van

toezicht en mits de stemmen schtiftelijk, per telefax of digitaal worden

uitgebracht.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de

eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering

wordt vermeld.

9.8 Van het verhandelde in een vergadering worden door degene die daartoe door de

voorzitter wordt aangewezen, notulen opgemaakt welke in de eerstvolgende

vergadering door de raad van toezicht worden vastgesteld en ten blijke daarvan

60006801/ 147121J Doodopende tekst Stichting Kennisnet

door de alsdan fungerende voorzitter van de vergadering en de notulist worden

ondertekend.

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit de raad van toezicht met

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

9.9 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de

vergadering worden gehouden, met dien verstande dat indien een of meer leden

van de raad van toezicht zulks verkngen, stemmingen over personen schriftelijk

geschieden.

9.10 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag

van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor

zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.

9.11 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming pkats indien de

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de raad van toezicht dit verkngt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke

stemming.

DIRECTEUR(EN)

Artikel 10

10.1 De Stichting kent een of meerdere directeur(en) die is/zijn bekst met de

aansturing van en het leiding geven aan werkzaamheden van de Stichting.

10.2 De directeur bedoeld in dit artikel wordt, slechts na goedkeuring van de raad van

toezicht, benoemd en ontskgen door het bestuur. Voorts is het bestuur bevoegd

de directeur bedoeld in dit artikel te schorsen.

10.3 Het bestuur legt in een directiereglement vast wat de taken en bevoegdheden van

de directeur zijn.

10.4. De directeur verricht zijn werkzaamheden onder eindverantwoording van het

bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur.

PROGRAMMARAAD

Artikel 11

11.1 De Stichting kent een programmaraad, bestaande uit ten hoogste twaalf leden en

een onafhankelijke voorzitter. De programmaraad bestaat uit drie kamers: een

kamer voor primair onderwijs, een kamer voor voortgezet onderwijs en een kamer

voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

11.2 Elke kamer heeft vier leden die worden benoemd en ontskgen door de raad van

toezicht op voordracht van de dragende organisaties zoals bedoeld in artikel 8.4,


een en ander zoals nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vastgesteld

reglement. Voorts wordt voor de gehele programmaraad een onafhankelijke

voorzitter benoemd en ontskgen door de raad van toezicht, zonder dat een

voordrachtsrecht van toepassing is. De benoemingen geschieden mede aan de

hand van een profielschets welke de raad van toezicht voor de leden van elke

kamer opstelt. De betreffende profielschets wordt medegedeeld aan de

organisaties die worden uitgenodigd tot het doen van een voordracht.

11.3 De programmaraad geeft inhoudelijk advies over wenselijke aspecten of accenten

in de programmering van activiteiten van dienstverlening en/of

bekngenbehartiging, en wel vanuit een bredere samenhang van ontwikkelingen en

innovaties in het onderwijs van de betreffende sector.

11.4 De programmaraad geeft hun advies aan het bestuur van de Stichting. Een advies

van de programmaraad is niet bindend.

11.5 De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarin organisatorische

aangelegenheden de programmaraad betreffende nader worden geregeld.

COMMISSIES

Artikel 12

12.1 Bij reglement kan de raad van toezicht, al of niet op voorstel van het bestuur een

auditcommittee en andere commissies instellen.

12.2 Een commissie heeft de taken en bevoegdheden welke de raad van toezicht bij

reglement aan de betreffende commissie heeft opgedragen.

VRIJWARING EN VRIJTEKENING

Artikel 13

13.1 De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het bestuur

of van de raad van toezicht van de Stichting is of was, als partij betrokken was of

is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of

beeindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de

Stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiele

gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en

redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of

procedure, mits bij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon

beschouwen in het bekng van of niet tegen de bekngen van de Stichting te zijn,

en tenzij (en voor zover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou

zijn met de goede trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw ruim uitgelegd.

13.2 Een schadeloosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na

een vaststelling dat het lid van het bestuur of van de raad van toezicht voldaan


heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze

vaststelling geschiedt door de raad van toezicht in een voltallige vergadering.

13.3 Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen

door de Stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de

actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van toezicht met

betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke

toezegging door of namens het Ed van het bestuur dan wel van de raad van

toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij

het recht heeft door de Stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel

bepaald.

13.4 De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit

te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen

toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet-belanghebbende

bestuursleden of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in

hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid,

terwijl hij een voomoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een

persoon die geen lid meer van het bestuur of van de raad van toezicht is en zal

ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN

Artikel 14

14.1 Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar.

14.2 Het bestuur maakt na afloop van het boekjaar maakt een jaarrekening en

jaarverskg op over het verstreken boekjaar met inachtneming van de wettelijke

voorschriften.

14.3 De raad van toezicht verleent een registeraccountant de opdracht om de

jaarrekening te controleren. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan

verleent het bestuur die opdracht. Degene die de opdracht heeft verleend aan de

accountant, kan deze ook weer intrekken. De accountant brengt verskg uit aan

zowel het bestuur als de raad van toezicht.

14.4 Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van

toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en door de

voorzitter van de raad van toezicht daartoe schriftelijk gevolmachtigd door alle

leden van de raad van toezicht.

14.5 Het bestuur maakt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar een begroting

op voor het volgende boekjaar. De begroting dient door de raad van toezicht te

worden goedgekeurd voor het einde van het lopende boekjaar.


STATUTENWIJZIGINGArtikel 1515.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot

statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.

15.2 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal

worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift

van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,

bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit

geval ten minste twee weken.

15.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is

opgemaakt. Het bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden.

FUSIE EN SPLITSINGArtikel 1616.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing.

16.2 Het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing zijn

onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17

17.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is

onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht

17.2 Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is het bestuur met de vereffening

bekst.

17.3 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk

besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.

17.4 Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de

bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en

aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

17.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde

termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

ONVOORZIENE GEVALLENArtikel 18In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.


VanDoorne - Kennisnet...VAN DOORNE N.V. SL/jvb/6006801 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING...

Documents

Transcript of VanDoorne - Kennisnet...VAN DOORNE N.V. SL/jvb/6006801 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING...