Maatschappelijk verslag 2014...6 van 34 | Maatschappelijk verslag Trajectum 2014 | Versie 1.0 | 9...

Correspondentieadres Postbus 867 3700 AW ZEIST

030 6936800 [email protected] www.youkejeugd.nl

Volg youkejeugd op:

Maatschappelijk verslag 2014

9 april 2015, Zeist

2 van 34 | Maatschappelijk verslag 2014 | Versie1.0 | 9 april 2015| Marielle Frankhuisen| Raad van Bestuur

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Profiel van de organisatie 5

2.1 Algemene Identificatiegegevens 5

2.2 Zorgsoorten en cliëntprofielen 5

2.3 Werkgebieden 7

3. Kernprestaties 8

3.1 Gegevens aantallen cliënten in zorg 8

3.2 Gegevens capaciteit en productie 9

3.3 Gegevens personeelsformatie 11

3.4 Gegevens omzet 11

4. Maatschappelijk ondernemen 13

4.1 Onderweg naar de nieuwe werkelijkheid van 1 januari 2015 13

4.2 Hoe we de dialoog met cliënten en andere stakeholders benutten 14

4.3 Samenwerkingsrelaties 15

4.4 Realiseren van economische meerwaarde voor de samenleving 15

4.5 Milieu- en duurzaamheidsaspecten 16

5. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 17

5.1 Governance Code 17

5.2 Raad van Toezicht 17

5.3 Raad van Bestuur 20

5.4 Medezeggenschap 21

5.4.1 Medezeggenschap Cliënten 21

5.4.2 Vertrouwenspersoon Cliënten 22

5.4.3 Ondernemingsraad en Centrale Ondernemingsraad 22

6. Beleid, inspanningen en prestaties 24

6.1 Kwaliteit van zorg 24

6.2 Klachten 28

6.3 Personeelsbeleid 28

6.4 Financieel beleid en bedrijfsvoering 30

6.4.1 Hoofdlijnen financieel beleid 30

6.4.2 Beschrijving positie op balansdatum 32

6.5 Toekomstverwachtingen 33

3 van 34 | Maatschappelijk verslag Trajectum 2014 | Versie 1.0 | 9 april 2015| Marielle Frankhuisen | Raad van Bestuur

1. Inleiding

“Samen zochten we naar oplossingen

die bij mij en mijn gezin passen”

Een uitspraak van moeder Shirley over haar samenwerking met Youké die mooi illustreert waar het in

ons werk om gaat. Onze organisatie staat voor vakkennis en professionaliteit, toegepast met

keuzevrijheid voor iedere mens. Dit geldt voor de hulpverlening, de ondersteunende processen en alle

leidinggevenden. En ook voor onze samenwerking met opdrachtgevers, ketenpartners en organisaties

in het lokale veld.

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Trajectum Novum over 2014. We tonen de voortgang in het

verslagjaar en vullen dat aan met een vooruitblik naar de toekomst.

2014: dynamiek en tegenstellingen

2014 was een jaar van tegenstellingen voor onze organisatie. Het stond in het teken van afscheid nemen

van bekende structuren en inslaan van nieuwe wegen. Met momenten van trots en momenten van

moeilijke beslissingen. Een jaar van in balans blijven te midden van dynamiek op alle vlakken.

We organiseerden de overdracht van onze provinciale dienstverlening naar de gemeentelijke regio’s in

Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Voor het eerst schreven we in op tenders en subsidie-uitvragen

en ondertekenden we contracten van onze nieuwe opdrachtengevers, de gemeentelijke regio’s. We

leerden van dit proces en bouwden verder aan de relatie met onze nieuwe opdrachtgevers.

Onze generalistische hulp is in 2014 in de meeste regio’s geheel ingezet in of overgedragen aan het

wijkgericht werken. Deze medewerkers helpen nu gezinnen en kinderen in de wijk en buurtteams. We

troffen onder grote tijdsdruk maatregelen om ons hulpportfolio in overeenstemming te brengen met de

vraag van de gemeenten en onze bedrijfsvoering gezond te houden. We moesten daarbij ook afscheid

nemen van gewaardeerde collega’s. Voor onze organisatie een aderlating om gekwalificeerde mensen

noodgedwongen te laten vertrekken.

Youké Trajectum investeerde in 2014 veel menskracht en middelen in de inhoudelijke hulpontwikkeling

en in de transitie naar de gemeenten, terwijl we (inclusief de buurtteams) meer cliënten dan

voorgaande jaren in zorg hadden. Mede met dit gegeven in het achterhoofd kijken we tevreden naar het

financieel resultaat over 2014.

2015: samen verder leren en ontwikkelen

De transformatie in het stelsel is in 2015 nog volop aan de gang. Elke gemeentelijke regio heeft

specifieke wensen en eisen bij de uitvoering van de zorg voor jeugd. Vanuit onze kennis doen wij wat

nodig is en wat ons gevraagd wordt.


Na de bestuurlijke fusie in oktober 2013, fuseerden Trajectum Novum en Maatschappij Zandbergen per

januari 2015 succesvol tot Youké. We kozen een matrix-organisatiemodel voor onze nieuwe organisatie.

We bieden snel en direct zorg op de plekken waar cliënten zijn en versterken het normale leven. Met

onze netwerken met LVB en GGz-partners organiseren we een dekkend aanbod in de zorg voor Jeugd en

Gezin. Dit doen we op een herkenbare, eigen wijze en altijd vanuit onze kernwaarden: Samen,

Talentgericht, Ondernemend, Kleurrijk en Zelfredzaam.

Met onze aanvullende specialistische zorg sluiten we aan op de lokale infrastructuur en toegang en

schakelen weer af als onze hulp niet meer nodig is. We voegen expertise toe aan de basis door

ondersteuning van professionals in het lokale veld. Samen zoeken we naar vernieuwende werkwijzen zo

dicht mogelijk in de leefomgeving van het gezin, de school, de buurt. En proberen deze samen uit in de

vorm van pilots. Voor sommige gemeentelijke regio’s waren we met onze innovaties in 2014 wat té

ondernemend. We gaan daarom meer in co-creatie met de gemeenten ontwikkelen. De gemeenten

pakken hun eigen rol en wij voegen toe.

We kijken vanuit de ogen van onze kinderen en gezinnen hoe we de zorg steeds beter kunnen maken.

We benutten daarbij de diversiteit tussen mensen. Het resultaat (zichtbaar in de cijfers) is een sterk

verkorte behandelduur, meer ambulante begeleiding en minder dagbehandeling en 24-uurs zorg.

Zonder wachtlijsten

Op 31 december 2014 hadden we vrijwel geen cliënten op de wachtlijst. Om nieuwe cliënten met

hulpvraag niet tussen wal en schip te laten vallen, stelde de Provincie Utrecht eind 2014 extra gelden ter

beschikking. Dit droeg sterk bij aan de vermindering van de wachtlijsten bij de overgang naar de

gemeenten.

Vol energie en vertrouwen

Vol energie en met vertrouwen zijn we, helemaal Youké, gestart in het nieuwe jeugdzorgstelsel en

nemen onze rol daarin. We zien kansen en mogelijkheden voor meer sterke jeugd in de gemeentelijke

regio’s. Onze kennis en ervaring verbinden we graag aan de wensen van onze opdrachtgevers. We staan

met enthousiasme klaar voor onze opdracht in 2015.

Fawzia Nasrullah en Rob Hartings,

Raad van Bestuur Youké

Maart 2015


2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene Identificatiegegevens

Naam verslag leggende rechtspersoon

Stichting Trajectum Novum

Adres

Verlengde Slotlaan 109

Postcode

3707 CE

Plaats

Zeist

Telefoonnummer

030-6936800

Identificatienummer Kamer van Koophandel

30178730 (2014)

58934413 (vanaf 21 januari 2015)

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina/website

www.youkejeugd.nl

Rechtsvorm

Stichting

Profiel

In 2014 was Stichting Trajectum Novum samen met Stichting Maatschappij Zandbergen onderdeel van

het concern Stichting Youké sterke jeugd. Een naam die zegt: jij bent oké, de jeugd is oké.

Youké organiseert met netwerkpartners een dekkend aanbod en biedt kinderen en jongeren (0‐23 jaar)

en hun gezinnen snelle en effectieve hulp. Waarmee ze de regie over hun eigen leven (her)nemen en

zelfstandig en veilig verder gaan. Op het gewenste moment, zo kort als kan, zo lang als nodig en om

instroom naar zwaardere hulp te voorkomen. Dat doen we op een herkenbare, eigen wijze en altijd

vanuit onze kernwaarden: Samen, Talentgericht, Ondernemend, Kleurrijk en Zelfredzaam. Wij geloven in

een intersectoraal hulpaanbod en werken daarom samen met onze ketenpartners in netwerken,

waaronder het Netwerk voor jeugd. Per januari 2015 zijn Trajectum Novum en Maatschappij

Zandbergen opgegaan in de Stichting Youké.

2.2 Zorgsoorten en cliëntprofielen Hoe eerder we betrokken worden, hoe sneller het kind en de jongere veilig en geholpen is. We zijn er

voor de kinderen en jongeren die:

1. in een risicovolle situatie terecht zijn gekomen;

2. door een crisis of noodsituatie acute opvang nodig hebben;

3. heel jong zijn en/of aansluiting met de basisschool lijken te missen;

4. door hun autistische aanleg extra begeleiding nodig hebben;

5. lijden onder een vechtscheiding;


6. school de rug willen toekeren of thuiszitten;

7. niet meer thuis kunnen of willen wonen;

8. tienermoeder zijn of worden en steun nodig hebben om hun nieuwe rol goed in te vullen;

9. die zich vervreemd voelen van de maatschappij door grote culturele verschillen;

10. het risico lopen om met justitie in aanraking te komen. Ons hulpaanbod kan worden gesplitst in de traditionele indeling van crisishulpverlening, ambulante hulp, dagbehandeling en residentiële hulp.

Crisishulpverlening:

Youké Trajectum neemt verantwoordelijkheid voor kinderen en gezinnen in crisis en levert op verzoek

van BJZ Utrecht en collega-instellingen een bijdrage aan de crisishulpverlening in Utrecht, o.a. in Kinabu

in Zeist. Dit helpt de situatie in het gezin te stabiliseren en veiligheid te bieden voor alle gezinsleden.

Ambulante hulp:

Ambulante hulp is (meestal) hulp in de eigen omgeving van de cliënt. In 2014 werd generalistische

ambulante hulp in veel gemeentelijke regio’s steeds meer geboden door het wijkgericht werken.

Bijvoorbeeld vanuit de wijken buurtteams of andere gebiedsgerichte teams. In deze regio’s hebben we

deze generalistische hulp overgedragen aan de lokale infrastructuur.

Youké Trajectum sluit op verzoek van de lokale infrastructuur aan als zij onze hulp inroepen omdat ze

een jeugdige of gezin niet (meer) zelf kunnen helpen. Of als ze ondersteund willen worden met een

training of met bepaalde expertise. De mensen van Youké werken op scholen, kindercentra en in de

wijken. Ze kennen de lokale organisaties en specifieke situatie en zijn onderdeel van de netwerken.

Onze specialistische hulp is aanvullend. We sluiten aan en schakelen weer af als onze hulp niet meer

nodig is.

Dagbehandeling

Sommige kinderen hebben hulp nodig die niet alleen in de gewone omgeving aangeboden kan worden.

Dagbehandeling is een specialistische variant in (deeltijd)dagbehandelgroepen voor specifieke

pedagogische problemen zoals autisme. De groepssituatie biedt de mogelijkheid om op jonge leeftijd de

aard en ernst van de problemen te bepalen. En biedt deze kinderen een veilige leeromgeving.

Dagbehandeling is meestal op regionaal niveau, omdat er enige omvang nodig is om een groep samen te

stellen.

In 2014 is de dagbehandeling op veel plaatsen gepositioneerd in gebouwen van kinderopvang, onderwijs

en naschoolse opvang.

Residentiële hulp:

Onze residentiële voorzieningen zijn de afgelopen jaren waar mogelijk omgebouwd naar nieuwe,

effectievere, goedkopere hulpvormen (zoals Veilig Vooruit). Een residentiële voorziening voor kinderen

tot 13 jaar (zoals Kinabu in Zeist) blijft nodig voor kinderen met zeer ernstige problematiek. Bij kinderen

en jongeren met zware gedragsstoornissen, die thuis en op school niet te hanteren zijn of die door een

vechtscheiding of dreigende kindermishandeling in een volledig geëscaleerde thuissituatie zitten. Deze

kinderen en jongeren gaan zoveel mogelijk naar (een speciale) school. Ze krijgen, daar waar ze

verblijven, de behandeling. Ze bouwen vaardigheden op om weer thuis te wonen kunnen terug naar

huis met ambulante begeleiding. Als ze geen perspectief hebben om naar huis terug te keren, stromen

ze door naar een pleeggezin of een gezinshuis.


In de onderstaande grafiek de verhouding van zorgproducten voor Youké Trajectum.

Afbeelding: verhouding van zorgproducten van Youké Trajectum in 2013 en 2014

2.3 Werkgebieden Youké Trajectum biedt jeugd & opvoedhulp in de provincies Utrecht en Gelderland. We zijn relatief sterk

vertegenwoordigd in de stad Utrecht (6) en de regio’s Eemland (1) en Foodvalley (2). Op p.9 staat de

procentuele verdeling over de regio’s.

Afbeelding: werkgebieden Youké Trajectum

Legenda:

1) Regio Eemland 5) Regio Utrecht West

2) Regio Foodvalley 6) Regio Stad Utrecht

3) Regio Gooi en Vechstreek 7) Regio Utrecht Zuidoost

4) Regio Lekstroom 8) Regio Arnhem (Wageningen)


3. Kernprestaties

3.1 Gegevens aantallen cliënten in zorg Het aantal provinciaal gefinancierde cliënten (jeugdzorg) in zorg:

cliënten 2013 2014

unieke cliënten in zorg per 31/12 543 370

unieke cliënten die zorg ontvingen 1.032 975

instroom 2013 2014 uitstroom 2013 2014

Gelderland 61 66 Gelderland 85 81

Utrecht 503 440 Utrecht 447 548

Bovenstaande cijfers zijn exclusief de cliënten die zorg ontvingen van Youké Trajectum binnen de lokale

infrastructuur. Naar schatting waren dit 289 extra cliënten (op basis van een gemiddelde caseload van

16 cliënten per fte in de wijken buurtteams).

In 2014 hielpen we binnen Trajectum en de lokale infrastructuur opnieuw meer cliënten dan in het

voorgaande jaar tegen gelijkblijvende kosten. We leveren hiermee een bijdrage aan de maatschappelijke

opdracht om de kosten in de jeugdzorg te reduceren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De regionale verdeling van unieke cliënten die zorg ontvingen in 2014 ziet er als volgt uit:

Utrecht

stad

Eemland Utrecht

Zuid-Oost

Lekstroom Utrecht

West

Foodvalley

Utrecht

Arnhem Overige

207 208 113 102 62 266 10 7

ca. 21% ca. 21% ca. 12% ca. 10% ca. 6% ca. 27% ca. 1% ca. 1%

De vernieuwing van ons hulpaanbod is veelomvattend. We passen slimme vernieuwingen toe om kosten

te reduceren en om wachtlijsten te verkorten. Voorbeelden daarvan zijn:

- We verkorten de doorlooptijden van de behandeling met behoud van kwaliteit;

- We brengen de zorg naar de woonomgeving van het gezin en besparen o.a. vervoerskosten;

- We verkorten de opnameduur van residentiële zorg en vullen aan met gepaste ambulante modulen

zoals “Veilig Vooruit”;

- We combineren dagbehandeling met ambulante zorg, waardoor kinderen eerder kunnen

doorstromen naar het reguliere onderwijs;

- We werken modulair met effectieve interventies;

- We voorkomen dubbelingen in de zorg door met ketenpartners samen te werken;

- We ondersteunen de hulpverleners en medewerkers in het lokale veld, zodat het inzetten van

gespecialiseerde hulp niet of minder nodig is;

- We dragen kennis over aan het lokale veld.


3.2 Gegevens capaciteit en productie

Producten:

Aantal producten (in zorg + instroom) 2013 2014

Ambulante hulp 1.121 1.246

Dagbehandeling 503 482

Crisis 3 2

Residentiële zorg 104 84

Totaal 1.731 1.814

Hulpduur:

Gemiddelde hulpduur (aantal dagen) 2013 2014

Ambulante hulp 239 277

Spoedeisende zorg 17 10

Dagbehandeling 300 266

Verblijf 24 uur 337 322

Het aantal gestarte trajecten (combinatie van producten of zorgmodules) voor ambulante hulp is sterk

toegenomen. De verkorting van de doorlooptijden in de dagbehandeling en 24-uurszorg gaat samen

met een uitbreiding van modulen ambulante zorg. Dit is een gevolg van het streven om meer zorg thuis

aan te bieden.

Netto Wachtlijst Provincie Utrecht:

Op 31 december 2014 hadden we in Utrecht 3 netto wachtenden, waarvan 1 wachtende niet elders in

zorg was. De pieken in de wachttijden in en rond augustus zijn te verklaren door de zomerperiode en

doordat kinderen wachten op de start van het schooljaar voor een onderwijszorgcombinatie.


Netto wachtlijsten Provincie Gelderland 2014:

Bruto wachtlijst < 9 weken: 5, waarvan 0-4 weken: 2. Allen in fase van afstemming.

Netto >9 weken: 1 cliënt staat genoteerd als langer wachtend dan 26 weken. Dit is niet het geval maar

heeft een administratieve achtergrond. Verder alle zijn kinderen binnen de termijn in zorg gekomen.

Bij de cliënten die voor Youké zijn aangemeld, zijn er in het algemeen veel complicaties,

relatieproblemen, onverwachtse situaties in het gezin. Hierdoor kan er stagnatie optreden in het maken

van afspraken over het afstemmingsgesprek en de start van zorg. Er moeten dan eerst andere zaken

geregeld moeten worden, bijvoorbeeld een rechtszaak stopzetten of juist de uitkomst afwachten. Soms

loopt de wachttijd daardoor op.

Youké Trajectum speelt een zeer actieve rol in het terugdringen van de wachtlijsten met het project Weg

met de Wachtlijsten. Wij werken samen met Youké Zandbergen en de andere zorgaanbieders om

wachtlijsten te voorkomen. Om wachtlijsten te voorkomen hanteren wij steeds de volgende werkwijze:

1. Perspectief van kind & gezin is aan het begin van het traject helder;

2. Geplande einddatum is vooraf vastgelegd;

3. Ketenplannen met GGZ en LVB als er geen perspectief is op uitstroom;

4. Voortdurende monitoring en sturing op wachttijden door management en bestuur;

5. Beleidsmatige afstemming en samenwerkingsafspraken met partners om de logistiek in de keten en

stelsel te verbeteren.


3.3 Gegevens personeelsformatie

Aantal fte en medewerkers 2013 2014

Aantal fte begin verslagjaar 222 217

Aantal fte einde verslagjaar 217 204

Aantal medewerkers einde verslagjaar 352 312

Verloop (aantal medewerkers) 2013 2014

In loondienst getreden 60 43

Uit loondienst getreden 58 83

Door de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de transformatie van het stelsel, namen onze

inkomsten per 1 januari 2015 af. De gemeenten kopen minder specialistische zorg in en nemen het

generalistische deel over van de ambulante zorg over met de lokale infrastructuur (meestal wijken

buurtteams). Youké Trajectum heeft zich hier in 2014 op voorbereid door de formatie met ca. 15% te

krimpen. Een groot deel van de krimp is uit de flexibele schil gekomen. Deze is eind 2014 gedaald van ca.

14% naar ca. 3%. Door de krimp is ook de instroom van personeel in 2014 gedaald.

Ziekteverzuim (excl. Zwangerschap) 2013 2014

Verzuim 5,06 6,8%

Meldingsfrequentie 1,49 1,15

Gemiddelde duur (dagen) 15,5 20,48

Van 2011-2013 was sprake van een daling van het verzuimpercentage bij Youké Trajectum en werd het

streefcijfer van 5% bijna gehaald. In 2014 nam het ziekteverzuim weer toe tot 6,8% . De meldings-

frequentie is wel gedaald. De verhoging van de gemiddelde ziekteduur wordt veroorzaakt door een

toename van het aantal langdurig zieken. We zetten zwaar in op het voorkomen van verzuim en

analyseren de oorzaken van het hoge verzuim.

3.4 Gegevens omzet

Omzet 2013 2014

Jeugdzorg provincie Utrecht 15.525.449 16.721.872

Jeugdzorg provincie Gelderland 1.950.474 1.980.664

Jeugdzorg provincie Zuid-Holland 125.648 50.174

Jeugdzorg provincie Flevoland 11.451 -

Stadsgewest Rotterdam 8.559 -

Overige opbrengsten 555.155 807.189

Totaal 18.176.736 19.599.899

De cijfers laten zien dat Youké Trajectum in 2014 € 1,2 mln. meer subsidie heeft ontvangen van de

Provincie Utrecht dan in 2013. Naast een hogere productie afspraak zijn er extra baten voor

compensatie loon ontwikkeling (OVA) € 232.000, afrekening overproductie 2013 € 427.000 en het


project "Weg met de wachtlijsten" € 129.000. Het project "Weg met de wachtlijsten" loopt nog door in

2015.


4. Maatschappelijk ondernemen

Youké Trajectum is een maatschappelijke onderneming. De cliënt staat centraal. We bieden onze

dienstverlening steeds dichter bij de cliënt aan. We zijn servicegericht en willen dat onze gezinnen en

jeugdigen tevreden zijn over onze effectieve hulp en professionele wijze van met elkaar omgaan.

We ondernemen niet for profit, maar voor maatschappelijke doelen. We bieden hulp aan kinderen en

jeugdigen die risico lopen met gezond en veilig opgroeien. Bij ons zijn alle cliënten welkom, ongeacht

geslacht, afkomst, en geloofsopvattingen. We geloven in kleurrijkheid en het benutten van verschillen.

4.1 Onderweg naar de nieuwe werkelijkheid van 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk geworden voor

het complete jeugdzorgdomein. Ze richten de Zorg voor Jeugd opnieuw in, met verschillen per

gemeente of gemeentelijke regio. De transitie in het jeugdstelsel loopt samen met meerdere

maatschappelijke transities waarin gemeenten meer bevoegdheden krijgen of hebben gekregen. Zoals

de Participatiewet (arbeidsintegratie), de overgang AWBZ naar de WMO 2015, de Jeugdwet en de Wet

langdurige zorg (Wlz) en de Wet passend onderwijs 2012.

Toegang bij de gebiedsgerichte teams; specialistische zorg bij de aanbieders

Iedere gemeente heeft zijn eigen keuzes gemaakt bij het inrichten van de jeugdzorg. Er zijn o.a.

buurtteams, wijkteams, expertise en diagnostische teams, sociale teams, Centra voor Jeugd en Gezin en

toegangsmedewerkers van de gemeenten. De toegang voor de specialistische jeugdzorg ligt

voornamelijk bij de gebiedsgerichte teams van de gemeenten en bij huisartsen. Zij zijn dé doorverwijzer

naar de zorgaanbieders en bepalen of een kind, jongere of gezin aanvullende hulp nodig heeft of niet. In

2014 ging 18 fte van onze medewerkers in de wijken buurtteams werken als onderdeel van de

generalistische zorg. We leverden hiermee een actieve bijdrage aan de transitie in de jeugdzorg.

Fusie, krimp en flexibiliteit

In 2014 hebben we maatregelen getroffen om onze bedrijfsvoering aan te passen aan de

inkomstendaling per 2015. Om onze bedrijfsvoering in 2015 gezond te houden. Ons portfolio is

aangepast aan de verwachte inkomstendaling van ca. 20%. Eind 2014 was vrijwel al onze generalistische

zorg ingezet in of overgedragen aan de wijken buurtteams.

Onze organisatie moet snel en direct in kunnen spelen op de veranderende vraag van de gemeenten

naar zorgproducten. We ontwikkelden een nieuw matrix-organisatiemodel voor Youké dat hier op is

ingericht.

Contracten voor 2015

Bij het nieuwe stelsel past een andere bedrijfsvoering. Waar we vroeger leefden in een wereld van

“automatische subsidies” moeten we voortaan inkomsten verwerven met overtuigende aanvragen,

aanbiedingen en offertes. Dit vraagt van onze professionals nieuwe vaardigheden en andere

competenties. In 2014 hebben we veel geïnvesteerd in de relatie met onze nieuwe opdrachtgevers: de

gemeenten en de gemeentelijke regio’s. In het laatste kwartaal hebben we de contracten met de regio’s

afgesloten. We kunnen zeggen dat we het goed hebben gedaan. We hebben meer inkomsten gegund

gekregen dan de aanname van 80% van het budget 2012. En hebben eind 2014 extra (tijdelijk)

personeel aangenomen.


4.2 Hoe we de dialoog met cliënten en andere stakeholders benutten We streven er in 2015 naar om de positie van de cliënt verder te versterken. Voor Youké Trajectum is

het handelen door de ogen van de cliënt speerpunt nummer één. We willen dat dit écht in de haarvaten

van onze organisatie zit.

Het behoud van regie op het eigen leven van het kind, de jongere en zijn gezin is voor Youké een

belangrijk leidend principe. We praten niet over de cliënten, maar met de cliënten. Hun hulpvraag is

vanaf het begin tot aan het eind van de hulpverlening leidend. Praktisch betekent dit dat onze

hulpverleners in co-creatie met het kind, de jongere en het gezin tot oplossingen komen. Daarbij beslist

het gezin mee. Onze medewerkers zijn opgeleid in sociale netwerkstrategieën en kunnen een Familie

Netwerk Beraad inzetten waar nodig. Onze medewerkers ontwikkelen ze zich verder met leersessies,

wonen spiegelbijeenkomsten met cliënten bij, gaan naar kenniscafé’s en naar congressen waar het

thema “cliënt centraal” aan de orde is.

Diversiteit bij onze cliënten, onze mensen en in ons hulpaanbod

We omarmen keuzevrijheid en zijn ons bewust van de kansen die dat onze cliënten biedt in het zoeken

naar passende oplossingen. We stellen ons open en gastvrij op voor iedereen die in gesprek wil en hulp

zoekt. Door de diversiteit binnen onze organisatie en bij kinderen en jongeren en hun gezinnen, is er

veel begrip en respect. Medewerkers volgen trainingen om hun interculturele competenties te

vergroten en cultuursensitief te werken. Door de diversiteit is er ook veel keuzevrijheid. We matchen

ons aanbod en zoeken aansluiting bij de wensen en levensvisie van onze cliënten. Dat komt terug bij de

inzet van medewerkers en het realiseren van de samenwerking met partners en opdrachtgevers.

Youké werkt samen met organisaties die gespecialiseerd zijn in diversiteit, zoals migrantenorganisatie Al

Amal. Gezinnen met andere culturele achtergronden worden gezamenlijk begeleid door hulpverleners

van Youké Trajectum met vertrouwenspersonen van Al Amal. Al Amal is “Tussen In”, een brug tussen

Marokkaanse (multi problem) gezinnen en de reguliere hulpverlening zoals die van Youké. De Gemeente

Utrecht ondersteunde de methodiekontwikkeling. In 2014 begon Youké een samenwerking met EFM

Support, een organisatie die o.a. jongeren ondersteunt met een niet-westerse achtergrond die

vastlopen op school.

Ontmoetingen

Doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn krijgen speciale aandacht. Als daarbij de Nederlandse taal nog

een barrière vormt, investeren we in tolken. We vragen onze cliënten hun verhaal te vertellen in gesprek

met bestuurders en beleidsambtenaren van de gemeenten. Youké is faciliterend en initiërend voor

gemeenten om in contact te komen met onze gezinnen en kinderen. We doen onder andere mee aan

het gezamenlijk initiatief van JIJ en Zorgbelang genaamd “Samen Sterk”. Waarbij cliënten,

zorgaanbieders en gemeenten elkaar in een rechtstreekse dialoog ontmoeten. En bij werkbezoeken

vertellen ouders en jongeren hun verhaal over de hulp van Youké.

Nieuwe dialoogvormen

We leren van ouders en onze kinderen tijdens alle activiteiten die we organiseren. Zij geven ons

feedback via de exitvragenlijst. Daarnaast hebben we positieve ervaringen opgedaan met experimenten

zoals “open space” bijeenkomsten, e-panels (enquête), werkconferenties en “tiptopkaarten”. Jaarlijks

zetten we de JIJ-meter uit. In 2014 zijn hier aandachtspunten uitgekomen voor 2015. De teams

bespreken deze onderwerpen. Ieder team heeft een aandachtsfunctionaris cliëntenparticipatie en


diversiteit. Deze houdt overzicht en borgt de plannen rondom de thema’s en houdt alle collega’s binnen

de teams scherp.

4.3 Samenwerkingsrelaties Samen met de opdrachtgever en het lokale veld

De weg naar de transitie was voor onze provinciale subsidieverstrekkers en onze eigen organisatie een

intensief en dynamisch traject. In de loop van 2014 verschoof ons accent steeds verder naar de

gemeenten. We investeerden veel in de relatie met onze nieuwe opdrachtgevers (en nog steeds). Door

elkaar te versterken, versterken we de jeugd en verbeteren we de toegang tot de zorg. In alle

gemeentelijke regio’s zoeken we aansluiting bij lokale structuren en de plannen van de lokale

infrastructuur. We werken samen met het onderwijs, kinderopvang en voor‐ en naschoolse organisaties

en andere partners in het sociaal domein. Onze medewerkers sloten aan in de wijk‐ en buurtteams en in

de Centra voor Jeugd en Gezin. Samen zoeken we naar vernieuwende werkwijzen zo dicht mogelijk in de

leefomgeving van het gezin, de school, de buurt. In afstemming met de gemeenten hebben we ons

beleid vertaald naar de aanpak die zij wensen en we oefenden hiermee in pilots.

Samen met onze ketenpartners

Toegankelijkheid van zorg betekent voor onze opdrachtgevers en voor ouders en kinderen dat zij op één

adres kunnen aankloppen en vanuit dat punt door professionals worden begeleid naar goede zorg.

Onafhankelijk van de vraag of ze deze hulp krijgen van één of meerdere organisatie. Ze kunnen dus nooit

verkeerd aankloppen. Dit vraagt om samenwerking in onze sector, focus op het beperken van

bureaucratie en eenvoudige werkprocessen in de keten met zo min mogelijk schakelen

coördinatiemomenten. Het betekent ook dat wij flexibel zijn en samen kunnen leveren wat er gevraagd

wordt.

We hebben ons verbonden met lokale zorgverleners en in netwerken, waaronder het Netwerk voor

Jeugd. Door onze netwerken kunnen wij ons positioneren met een breed en ontschot aanbod voor jeugd

van 0-23 jaar en hun gezinnen. Netwerk voor Jeugd is een intersectoraal en open

samenwerkingsverband van specialisten bestaande uit jeugd & opvoedhulpinstellingen (Youké en

Timon), GGZ-instellingen (Altrecht en Indigo) en een LVB-instelling (Reinaerde). Lokaal en regionaal kan

de samenstelling van het Netwerk verschillen, omdat er andere organisaties actief zijn. Netwerk voor

Jeugd leert en ontwikkelt verder. Eind 2014 zijn de resultaten van 2 speerpunten opgeleverd: de

integrale toegang (Start) en Crisishulpverlening. Zo verbeteren we onze toegankelijkheid en leveren we

snel en slagvaardig ketenzorg.

Samenwerking met kennisinstituten

Ons zorgaanbod wordt steeds verder geprofessionaliseerd en uitgebreid met de nieuwste inzichten over

wat werkt. Daarin werken we veel samen met kennisinstituten zoals het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

en het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). In 2014 is Youké toegetreden als

deelnemer aan de academische werkplaats.

4.4 Realiseren van economische meerwaarde voor de samenleving Youké Trajectum draagt met haar werk wezenlijk bij aan het voorkomen van instroom van kinderen,

gezinnen en jongeren met complexe, meervoudige problematiek in zwaardere zorgvormen. Onze hulp


heeft als secundair effect dat we toekomstige maatschappelijke kosten voorkomen. Het is bekend, dat

het verlenen van zorg aan kinderen en jongeren later schooluitval voorkomt, de kansen op de

arbeidsmarkt vergroot en een verhoogde instroom in het criminele circuit voorkomt. Het behoeft geen

nadere uitleg dat aanzienlijk hogere lasten voor de samenleving worden voorkomen als kinderen tijdig

de juiste zorg krijgen.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Youké draagt Social Return on Investment een warm hart toe. Vanuit onze maatschappelijke

verantwoordelijkheid dragen we waar mogelijk bij aan kansen voor mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt. Dat kunnen nieuw te creëren functies zijn of bestaande functies die op een andere manier

worden ingevuld. Hierbij staan we open voor ideeën en kijken we wat werkt.

In 2014 is een begin gemaakt met formuleren van vrijwilligersbeleid. Het beleid moet beter aansluiten

op de behoefte van ouders en kinderen. Daarbij worden ouders en kinderen betrokken. In 2015 wordt

dit project afgerond

4.5 Milieu- en duurzaamheidsaspecten Youké Trajectum kiest bij voorkeur voor lokale leveranciers, vanuit de gedachte van duurzaamheid dat

het milieu zo min mogelijk wordt belast. Bij de inkoop van voeding hanteert Trajectum een bewust

beleid: gezonde, gevarieerde voeding waarbij rekening wordt gehouden met de (multi)culturele

achtergrond van de cliënten en eerlijke voorwaarden bij de totstandkoming van het product.

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd door maatschappelijk betrokken ondernemingen, zoals uitjes

en activiteiten voor de kinderen. Achmea en Salesforce hebben zich aan onze 24-uurs zorg verbonden,

waarvoor wij hen erkentelijk zijn. Er wordt actief deelgenomen aan Samen voor Zeist, een plaatselijk

initiatief waarbij het verankeren van MVO in de samenleving, bij bedrijven en bij maatschappelijke

organisaties centraal staat.


5. Toezicht, bestuur en medezeggenschap

5.1 Governance Code Youké Trajectum hanteert de zorgbrede Governance Code. Alle principes uit de Governance Code

worden toegepast.

5.2 Raad van Toezicht De Stichting Trajectum Novum werd in 2014 bestuurd door de Stichting Youké sterke jeugd. Het toezicht

werd uitgeoefend door de Raad van Toezicht van de Stichting Youké sterke jeugd.

De Raad van Toezicht van de Stichting Youké sterke jeugd bestond in 2014 uit tien leden.

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

Naam Datum aantreden

Nevenfuncties

De heer drs. R.E.J.M. Meuwissen

(voorzitter)

14-05-2009 - Bestuurder Jeugdbescherming Rotterdam

Rijnmond (bezoldigd)

- Vice-voorzitter Lek & Linge

scholengemeenschap Culemborg (bezoldigd)

De heer T.R.W. Binnendijk (vice-voorzitter)

08-12-2009

De heer drs. F.A.H. van den Berg RC

19-06-2007 Financieel directeur Internationaal Handelshuis (bezoldigd)

De heer drs. A. Kastelein MBA 01-01-2006 - Voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant (bezoldigd), - Vice-voorzitter Bentinck Fonds (onbezoldigd), - Bestuurslid VO-raad (onbezoldigd), tot 1 december 2014 - Bestuurslid MBO-raad (onbezoldigd, vanaf 1 oktober 2014)

De heer mr. R.W.L. Koopmans

01-01-2011 - Directeur Sociale Verzekeringsbank (bezoldigd) - Penningmeester Raad van Toezicht Stichting Exploitatie Olympisch Stadion en Stichting Olympisch Stadion Amsterdam (onbezoldigd), - Rechter plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam (bezoldigd) - Secretaris Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (onbezoldigd) - Voorzitter Bezwarencommissie Zorginstituut Nederland (bezoldigd) - Lid Bestuur Stichting Pensioenregister (onbezoldigd)

Mevrouw drs. L.M.B. Musterd

01-01-2011 - Zelfstandig adviseur (bezoldigd) - Voorzitter Klachtencommissie Medewerkers Zorgcentrum De Posten Enschede (onbezoldigd) - Lid Raad van Toezicht GGz Centraal te Amersfoort (bezoldigd) - Lid Raad van Toezicht Interakt Contour te


Nunspeet (bezoldigd) - Voorzitter Adviescommissies Fonds Cultuurparticipatie te Utrecht (bezoldigd) - Bestuurslid Stichting Kröller Müller Fonds te Otterlo (onbezoldigd)

De heer ir. G.A. Overdijkink MBA 16-09-2010 - Directeur Private Equity All Capital, Family Office (bezoldigd), - Lid Raad van Advies Hydrauvision, Hydraulische systemen (bezoldigd), - Lid van de Selectiecommissie van het AgentschapNL-Techno Partner, Fondsen ter bevordering Venture Capital in NL (bezoldigd),

- Partner Havenfonds PE (bezoldigd),

- Lid Bestuur HV Abcoude, Hockeyvereniging

(onbezoldigd),

- Lid Investment Committee EIF / DVI

(bezoldigd)

- Lid Raad van Commissarissen Paardekooper

Van Der Windt Group (bezoldigd)

- Lid Bestuur SIN, investeringsfonds INSEAD

alumni Nederland (onbezoldigd)

De heer drs. O.M.A.A. Ramadan

01-01-2011 - Directeur Radar Advies en Radar Europe

(bezoldigd)

- Vice-voorzitter Raad van Toezicht ROC

Mondriaan (bezoldigd) - Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdams Steunpunt Wonen (bezoldigd)

De heer M. Sini MA 29-08-2011 - Strategisch adviseur korpsleiding Nationale

Politie (bezoldigd)

- Lid Klachtadviescommissie Inspectie van het

Onderwijs (bezoldigd)

- Lid Raad van Advies NTR (bezoldigd)

- Voorzitter algemeen bestuur Netwerk en

Kenniskring Algebra (onbezoldigd)

- Lid algemeen bestuur Marokko Fonds

(onbezoldigd)

- Lid algemeen bestuur

Handelsinvesteringscentrum Marokko

(onbezoldigd)

Mevrouw dr. S.A.M. Wijsbroek 14-05-2009 - Universitair Docent Universiteit Utrecht (bezoldigd) - GZ-psycholoog Ambulatorium Universiteit Utrecht (bezoldigd) - Voorzitter Wetenschappelijke adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (onbezoldigd)


Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervoor gezorgd dat de specifieke deskundigheid van de

leden van de Raad een zo breed mogelijk spectrum heeft, passend bij de aard van de ontwikkelde

activiteiten en rekening houdend met de ontwikkelingen die in de komende jaren optreden.

De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders van de Stichting en heeft de

werkgeversfunctie voor de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad op hoofdlijnen de volgende

taken:

- Toezicht houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen

de Stichting;

- Goedkeuren van bepaalde in de statuten benoemde voorgenomen besluiten van het bestuur, zoals de

begroting, de jaarrekening en meerjarenplannen;

- (Ongevraagd) adviseren van de Raad van Bestuur;

- Op voordracht van het bestuur benoemen van de registeraccountant van de stichting Youké;

De Raad van Toezicht heeft inzage in alle bescheiden en boeken van de Stichting Youké, al dan niet

bijgestaan door een deskundige.

De Raad van Toezicht kwam in 2014 zeven keer bijeen.

De Raad van Toezicht heeft op 10 december 2014 goedkeuring gegeven aan de fusie tussen Trajectum

Novum, Maatschappij Zandbergen en Youké sterke jeugd. Deze fusie is per januari 2015 van kracht

geworden.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht met de bestuurders gesproken over de jaarrekening en het

jaarverslag 2013, inclusief accountantsrapportage en over de begroting en het jaarplan 2015. De Raad

van Toezicht heeft deze documenten goedgekeurd.

Belangrijk thema in 2014 was de stelselwijziging en transitie in de jeugdzorg en het contracteringsproces

met de gemeentelijke regio’s en de daarbij behaalde resultaten. Tenslotte is er veel tijd besteed aan het

nieuwe organisatiemodel voor Youké en de daarbij horende organisatiefilosofie, organisatiestructuur en

de financiële functie.

De Raad van Toezicht van de Stichting Youké heeft een Auditcommissie Financiën, in 2014 bestaande uit

de leden de heer drs. F.A.H. van den Berg RC, de heer mr. R.W.L. Koopmans, de heer ir. G.A. Overdijkink

MBA en de heer M. Sini MA. De Auditcommissie Financiën adviseert de Raad van Toezicht en het

bestuur in strategisch-financiële beleidsaangelegenheden. Daarbij hoort ook de opzet en werking van de

interne risico- en controlesystemen. De Auditcommissie kwam vijf keer bijeen.

De Governance Commissie van de Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de leden de heer drs. A.

Kastelein MBA, mevrouw drs. L.M.B. Musterd, de heer drs. O.M.A.A. Ramadan, en mevrouw dr. S.A.M.

Wijsbroek. De Governance Commissie kwam drie keer bijeen, vooral ter voorbereiding van onderwerpen

voor de fusie. Zoals de notariële fusie-akte en de wijzigingen binnen de structuur van de

steunstichtingen van Trajectum Novum en Maatschappij Zandbergen.

De Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht bestond uit de leden de heer mr. R.W.L. Koopmans,

mevrouw drs. L.M.B. Musterd, de heer M. Sini MA en mevrouw dr. S.A.M. Wijsbroek. De Commissie

kwam in 2014 drie keer bijeen. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren de ontwikkelagenda en de

kwaliteit en veiligheid van zorg.


De leden van de Raad van Toezicht de heer drs. R.E.J.M. Meuwissen en mevrouw dr. S.A.M. Wijsbroek

hebben op 30 juli een vergadering van de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond.

Eind 2014 is met beide bestuurders een evaluatiegesprek gehouden over hun functioneren.

De Raad van Toezicht heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het strategisch

beleid binnen Trajectum Novum door de bestuurders met raad en daad ter zijde te staan en mee te

denken in de besluiten over de fusie, organisatie-ontwikkeling en de contractering met de gemeentelijke

regio’s.

Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen we naar tabel C7 in Digi-MV.

5.3 Raad van Bestuur De bestuurder van de Stichting Trajectum Novum is de Stichting Youké sterke jeugd. De Stichting heeft

mevrouw drs. F.M. Nasrullah en de heer drs. R.A.H. Hartings MBA benoemd als leden van de Raad van

Bestuur. Op 30 juni 2014 heeft de Raad van Toezicht besloten mevrouw Nasrullah per 1 januari 2015 te

benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

De oprichtingsakte en statuten van Youké sterke jeugd, het Reglement van de Raad van Toezicht en het

Bestuursreglement regelen de verhoudingen tussen bestuurders en de Raad van Toezicht. De bestuurders vervullen de volgende nevenfuncties.

Naam Datum aantreden

Nevenfuncties 2014

mevrouw drs. F.M. Nasrullah 1 april 2007 - Voorzitter Overleg Utrechtse Jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg (onbezoldigd) - Bestuurslid Associatie Jeugdzorg (onbezoldigd) - Voorzitter Fonds 0-12 (onbezoldigd) - Lid commissie academische werkplaatsen ZONMW (bezoldigd) - Lid commissie Programma Effectief werken in de jeugdzorg ZONMW (bezoldigd) - Voorzitter Raad van Toezicht Pharos (bezoldigd)

de heer drs. R.A.H. Hartings MBA 1 juni 2007 - Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting

KRAM (bezoldigd)

- Voorzitter Vereniging Spoedhulp Jeugd

(onbezoldigd)

Deze nevenfuncties leveren geen belangenverstrengeling op in de uitoefening van werkzaamheden door

mevrouw Nasrullah en de heer Hartings.

Voor bezoldiging van de bestuurder verwijzen we naar tabel C6 in Digi-MV.


5.4 Medezeggenschap Youké Trajectum bekijkt de organisatie vanuit de ogen van de cliënt. Onze cliënten tellen mee en doen

mee. We kennen verschillende vormen van participatie om hieraan vorm te geven. Youké Trajectum

heeft een Cliëntenraad, maar de meeste interactie vindt plaats met cliënten op de locaties.

Onze cliënten en medewerkers worden betrokken bij belangrijke keuzes voor de organisatie.

Met medewerkers organiseren we open space bijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten op de

locaties en maandelijkse lunchbijeenkomsten van medewerkers met de bestuurders. We leggen vragen

aan medewerkers voor via het intranet. En onze medewerkers hebben een stem via de

Ondernemingsraad en de Centrale Ondernemingsraad.

5.4.1 Medezeggenschap Cliënten Door de tijdelijkheid van de hulpverlening is het een uitdaging om de Cliëntenraad goed bezet te houden

en in die bezetting ook de diversiteit van onze cliëntenpopulatie goed tot uitdrukking te laten komen.

Er is behoefte aan andere (nieuwe) vormen van participatie door cliënten op thema’s. In 2014

ontwikkelden we daarom de Participatieladder. Deze drukt verschillende vormen uit om cliënten te

betrekken. Ze zijn afhankelijk van de cliënt en de situatie in te zetten. Bijvoorbeeld door een

klankbordgroep op deze thema’s te bevragen. Het doel van de Participatieladder is dat alle kinderen,

jongeren en gezinnen meetellen en mee kunnen doen.

Ouders spelen een actieve rol bij onder andere informatie bijeenkomsten. We delen de

innovatieplannen voor ons zorgaanbod en belangrijke keuzes voor de organisatie. Via een praatpapier

hebben we cliënten betrokken bij onze fusieplannen. De ouders ontvangen dit positief. Op 22

september 2014 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de Centrale Cliëntenraad, waarin de

Cliëntenraad positief heeft geadviseerd op de voorgenomen fusie.

We nemen de mening van ouders/kinderen altijd mee in de discussie. In een aantal gevallen heeft dit

geleid tot directe aanpassing. Het perspectief van cliënten is van belang om onze hulp transparanter te

maken.

Bij werkbezoeken van wethouders en ambtenaren aan de instelling Youké betrekken we altijd ouders. Zij

vertellen het verhaal waarom ze de zorg nodig hadden en hoe zij het hebben ervaren. De gemeenten

waarderen dit zeer.

Bij onze 24-uurs zorg bestaat al jaren een Jongeren Advies Raad (JAR). Een kind-voorzitter leidt de JAR

vanuit het principe van “empowerment”. Een kind-notulist maakt het verslag.

Youké is aangesloten bij JIJ Utrecht die zich richt op cliëntparticipatie. We nemen deel aan de provinciale

leersessies en jaarlijks wordt op alle locaties de JIJ-meter afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee we

meten in hoeverre cliënten ervaren dat zij betrokken worden bij de hulp die zij ontvangen. De uitkomst

is input voor het nieuwe jaarplan. De laatste feedback is dat we duidelijker aan ouders en kinderen

moeten laten weten wat we met hun feedback hebben gedaan.

Belangrijk resultaten in 2014:

Initiator van het in januari gehouden World-café ‘De transitie is (ook) mijn zorg’;

Met cliënten in gesprek over voorgenomen fusie (o.a. praatpapier en E-panel);


Lancering Youké-participatieladder en filmpje en bijbehorende visie;

Gedachtegoed ‘door de ogen van de cliënt’ opgenomen in deskundigheidsbevordering medewerkers;

Start onderzoek naar klantwaarden.

5.4.2 Vertrouwenspersoon Cliënten Youké Trajectum werkt met een cliëntvertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau

Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie. Deze vertrouwenspersonen zetten

de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Eens in de twee weken bezoekt de

cliëntvertrouwenspersoon de kinderen in de 24-uurs zorg van Kinabu. In 2014 waren er 163 cliënt-

contacten. De vertrouwenspersonen staan naast de kinderen. Het uitgangspunt is dat de leiding en de

ouders/kinderen/betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Het AKJ levert

zo een bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Ouder(s) kunnen terecht bij de Telefonische Adviesdienst van

het AKJ.

De belangrijkste functie van het AKJ is het signaleren. De signalen kunnen gaan over Bejegening,

Uitvoering van de hulpverlening en Beslissingen. De bevindingen van de cliëntvertrouwenspersoon

worden vastgelegd in een jaarrapportage. Deze geeft voor Youké input aan kwaliteitsverbetering. Als er

signalen zijn die direct om actie vragen, zorgt het teamhoofd dat dit meteen wordt uitgevoerd. Door

verandering in het veiligheidsbeleid is er een o.a. afname van het aantal klachten van fysiek ingrijpen.

5.4.3 Ondernemingsraad en Centrale Ondernemingsraad In 2014 zijn de meeste onderwerpen besproken in de centrale ondernemingsraad van Youké. Daarin

participeren vier leden van de ondernemingsraad van Trajectum en vier van Zandbergen. En daarin komt

de input vanuit de twee ondernemingsraden bij elkaar.

Enkele onderwerpen, zoals advies over de fusie lagen in de afzonderlijke ondernemingsraden.

De ondernemingsraad en centrale ondernemingsraad geven gevraagd en ongevraagd advies aan de

Raad van Bestuur. In de overlegvergadering in juli is de algemene zaken van de onderneming besproken

met de Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s voor de organisatie worden halfjaarlijks in de nieuwsbrief

van de ondernemingsraad behandeld. Op publicatieborden in de organisatie, het interne ICT-netwerk en

door notulen communiceert de ondernemingsraad met de medewerkers van de organisatie.

Speerpunten en onderwerpen 2014

Belangrijke speerpunten in 2014 waren het continueren van het contact met de achterban, de

eenduidigheid van communicatie in de organisatie, personeelsbeleid afstemmen op de bezuinigingen en

ombouw van de organisatie en anticiperen op bezuinigingen en ombouw van de organisatie.

De ondernemingsraad adviseerde in 2014 positief over de fusie van Trajectum met Zandbergen in

Youké, over het reorganisatieplan voor de krimp van Trajectum, de ombouw van behandelgroepen van

Kinabu en het Eigen Risico Dragerschap Ziektewet. De ondernemingsraad stemde in met het

harmoniseren van 12 personele regelingen door de fusie, het één-contractenbeleid en de indexering

reis- en verblijfskosten.

De ondernemingsraad heeft met de bestuurders gesproken over werkdruk en communicatie, het

meerjarenbeleidplan, ziekteverzuimbeleid, de randvoorwaarden en beleid voor de ombouw,

verplaatsing en sluiting van groepen en personele consequenties door de krimp en transitie naar de

gemeenten. Tevens was er overleg over het proces, de ontwikkelingen en consequenties van de fusie.


Samen met de vakbonden is gewerkt aan een sociaal plan voor de krimp en voor de fusie. Deze is in het

eerste kwartaal tot stand gekomen. In de centrale ondernemingsraad zijn de verkiezingen voorbereid en

uitgevoerd voor de nieuwe ondernemingsraad van Youké.


6. Beleid, inspanningen en prestaties

6.1 Kwaliteit van zorg Youké Trajectum focust op het behalen van goede resultaten. Er zijn prestatie-indicatoren geformuleerd

in een Business Balance Score Card (BSC). En ook de landelijk en provinciaal vastgestelde prestatie-

indicatoren worden gemonitord. Het management heeft hierdoor informatie om elk kwartaal en zo

nodig tussentijds bij te sturen.

De kwaliteit van de hulp is goed te noemen. Verbeterpunten zijn er uiteraard altijd. Zo willen we de

response voor de exit-vragenlijst nog verder omhoog krijgen. De informatie die we krijgen uit de exit-

vragenlijst gebruiken we voor de methode-evaluatie, waarmee de professionals het hulpaanbod

evalueren en verbeteren.

Youké Trajectum werkt o.a. met de volgende indicatoren:

doelrealisatie

reden beëindiging van zorg

cliënttevredenheid en exit-respons

nulmeting en eindmeting aard & ernst

veiligheid van onze cliënten en medewerkers

beleid bij vermoeden kindermishandeling

meldingen incidenten

Hieronder lichten we de indicatoren toe.

Indicator Respons doelrealisatie

De score op doelrealisatie (behaalde doelen van vertrokken cliënten) bedraagt in de Provincie Utrecht

91 %. Hiermee voldoen we aan de Utrechtse norm van 90%.

Afbeelding: doelrealisatie Provincie Utrecht

In de Provincie Gelderland is het responscijfer voor de doelrealisatie gemiddeld 98%, ruim boven de

Gelderse norm van 60%.

Indicator Reguliere beëindiging van zorg

Over heel 2014 is 96% van de beëindigde trajecten in de Provincie Utrecht op reguliere wijze afgesloten.

In de Provincie Gelderland was dat 91%. Dit betekent dat de trajecten volgens plan of in

overeenstemming met alle betrokken partijen zijn beëindigd. Een mooi resultaat en voor Utrecht boven

het gemiddelde van 95%.


Afbeelding: reguliere beëindiging Provincie Utrecht

Indicator Cliënttevredenheid en exitrespons

Hieronder vermelden we het gemiddeld rapportcijfer van vertrokken ouders en jongeren, op basis van

het exitformulier.

Rapportcijfer Norm Realisatie Exitformulieren

Trajectum – Utrecht 8 8,25 51%

Trajectum – Gelderland 8 8,5 40%

Afbeelding: rapportcijfer en exit-respons

We zijn trots op deze rapportcijfers. Onze cliënten zijn in het algemeen bijzonder tevreden over onze

hulp. De respons op de exit-formulieren verdient onze blijvende aandacht. Bij de respons zijn we mede

afhankelijk van de bereidwilligheid van de cliënt en/of ouders van de cliënt. Bij de lichtere hulpvormen is

de bereidwilligheid vaak groter dan bij de zwaardere hulpvormen.

Indicator respons Nulmeting aard & ernst

Van alle kinderen is de STEP (instrument voor risicoanalyse) ingevoerd, zowel aan het begin als aan het

eind van het traject. Voor de Aard van de problematiek wordt aan het begin ook de CAP-J ingevuld. In

onze rapportage is alleen de nulmeting aard en ernst middels de STEP vermeld.

Voor de DUZ-cliënten gelden de volgende cijfers voor het afnemen van de nulmeting:

Afbeelding: respons nulmeting aard en ernst Provincie Utrecht

In 72% van de in zorg genomen DUZ-cliënten is een nulmeting gedaan voor de aard en ernst van de

problematiek. Dit ligt onder het gewenste criterium van minimaal 85%.


De aard van de problematiek wordt bij Trajectum gemeten met de Cap-J, een aantal weken na start

behandeling. De ernst (en afname) van de problematiek wordt gemeten met de STEP bij aanvang en

afsluiting van de behandeling. Vergeleken met de vorige rapportage ligt het percentage iets hoger.

(Ouders) van cliënten ervaren het aantal vragenlijsten vaak als belastend. Tevens merken we dat de

vragenlijsten ongeschikt blijken voor cliënten met onvoldoende taalvaardigheid of taalproblemen.

Het vraagt voortdurende aandacht en begeleiding van de professionals om hen hiervoor te motiveren.

Indicator respons Eindmeting ernst

Voor de eindmeting aard en ernst gelden de volgende cijfers:

Afbeelding: respons eindmeting ernst Provincie Utrecht

De score van de eindmeting is 72% en ligt boven het provinciale gemiddelde.

Indicator Veiligheid van onze cliënten en medewerkers

De veiligheid van kinderen en jongeren staat centraal bij Youké Trajectum. Wij hebben zeer concrete en

scherpe normen voor de veiligheid.

Op alle locaties zijn veiligheidscoaches opgeleid om medewerkers te ondersteunen.

Door risicoanalyses, taxaties en veiligheidsplannen te maken, schatten we de risico’s in voor onze

kinderen. We doen dit mede op basis van de voorgeschiedenis en de situatie van het kind op het

moment van aanmelding. Zodra een kind of jongere in zorg komt, wordt de veiligheid besproken. Dit

gebeurt zowel in het vrijwillig of gedwongen kader als ambulante of in residentiële zorg. De beleving van

de veiligheid van opgenomen kinderen brengen we structureel in kaart in de Veiligheidsmonitor en de

uitkomsten bespreken we in de afdelingen. Dit leidt tot verbeteracties.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in Signs of Safety. We zetten deze benaderingswijze waar nodig

in alle zorgvormen in. Zeker als het gaat om gezinssituaties die onveilig zijn voor het kind en waar sprake

is van (dreigende) mishandeling. Om uithuisplaatsingen (en daarmee inzet van zware zorg) te

voorkomen zijn er ook speciale modules ontwikkeld. Het doel van Signs of Safety is het opbouwen van

een samenwerkingsrelatie met het gezin. Met als einddoel veiligheid voor het kind.

Youké Trajectum werkt in een slagvaardige keten en realiseert snel hulp, ook in crisis. In gezinnen waar

onveiligheid een rol speelt en een crisis wordt gemeld, starten wij altijd binnen 24 uur met hulp voor alle

zorgvormen. Met als resultaat dat de onveiligheid voor het kind wordt weggenomen.

In de afgelopen jaren zijn veel verbeteracties ingezet op het gebied van omgaan met seksualiteit. Onze

medewerkers hebben deskundigheidsbevordering gevolgd op het gebied van “normale seksuele


ontwikkeling”. In 2014 is de implementatie van het kwaliteitskader “Voorkomen van seksueel misbruik

in de jeugdzorg” van de Commissie Rouvoet afgerond. Met als voorbeelden het Vlaggensysteem

(methode om de mate van veiligheid en risicovol gedrag met kinderen en jongeren bespreekbaar te

maken) en borging daarvan in de (semi)-residentiële zorg, waaronder pleegzorg. In de

Veiligheidsbarometer zijn vragen over seksualiteit opgenomen.

Uiteraard beschikken al onze medewerkers over een Verklaring omtrent het gedrag.

Indicator Beleid bij vermoeden kindermishandeling

Onze medewerkers werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die in het

Utrechts protocol is vastgelegd. Indien nodig wordt contact opgenomen met het Algemeen Meldpunt

Kindermishandeling (inmiddels genaamd Veilig Thuis) of de Raad voor de Kinderbescherming. In geval

van ‘drang en dwang’ werken we samen met Samen Veilig Midden Nederland (SAVE). Om de eerste lijn

te versterken delen we onze opgebouwde kennis en ervaring met kindermishandeling steeds meer met

het lokale veld, zoals kinderopvang en onderwijs.

Youké Trajectum heeft aandachtfunctionarissen Kindermishandeling aangesteld. Zij brengen het thema

kindermishandeling regelmatig onder de aandacht in de verschillende behandelteams. De

aandachtfunctionarissen geven informatie over kindermishandeling en zijn het aanspreekpunt voor

iedere medewerker. Op verzoek geven zij consultatie op cliëntniveau.

Indicator Meldingen incidenten

In oktober 2013 werd het nieuwe systeem voor het melden van incidenten (Topdesk) in gebruik

genomen. Het aantal meldingen nam daarmee tijdens het jaar langzaam toe. In 2014 is het melden van

incidenten ‘gemeengoed’ geworden. Medewerkers zijn zich er van bewust dat het registreren van een

incident onderdeel is van hun professionaliteit. Zij dragen daarmee bij aan het in gang houden van de

leercyclus en het verbeteren van de kwaliteit van de hulp, zowel op team- als op organisatieniveau.

In 2014 is het proces van incidentmeldingen ook verder vormgegeven en geïmplementeerd en is een

start gemaakt met de oprichting van een centrale incidentencommissie. Dit is een commissie voor heel

Trajectum waarin de kwartaalrapportage besproken wordt om zo op een meer geaggregeerd niveau

trends en analyses te kunnen maken. Tot dan toe waren er enkel op locatieniveau incidentcommissies.

Voor de fusie met Zandbergen is verdere aansluiting en afstemming gezocht om per 1-1-2015 één Youké

procedure en werkwijze te hebben op het vlak van melden en leren van incidenten.

Afbeelding: Percentage aard meldingen


In totaal kwamen er 240 meldingen binnen (tegen 199 in 2013). De meeste meldingen betroffen

agressie. Er waren 19 meldingen van vermoeden van kindermishandeling en 2 calamiteitenmeldingen

aan de Inspectie (tegen 1 in 2013).

Afbeelding: Meldingen MIC en MIM

Van de meldingen hadden 58 meldingen alleen betrekking op cliënten (MIC melding) en 182 op

medewerkers en/of cliënten (MIC/MIM melding).

Ook in 2014 heeft de ‘Commissie incidenten’ zich eens per kwartaal over de verzamelde informatie

gebogen en deze geanalyseerd. De laatste twee kwartalen schoof hierbij ook een LAAK functionaris aan

om de verbinding tussen de meldingen van (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld

en incidenten verder te versterken. De commissie deed een aantal aanbevelingen aan de afdelingen en

is ook een paar keer aangeschoven bij een team om hen te ondersteunen bij het analyseren van een

incident of calamiteit.

6.2 Klachten Youké Trajectum hanteert een interne klachtenprocedure, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen

informele klachten en formele klachten die worden ingediend bij de Provinciale Klachtencommissie.

Youké Trajectum registreert volgens vastgelegde protocollen alle (formele en informele) klachten van

cliënten. Aan alle cliënten wordt de interne klachtenprocedure bekend gemaakt bij aanvang zorg. Ook

op de website van Youké Trajectum wordt informatie verstrekt over de klachtenprocedure. Youké

Trajectum speelt een actieve rol in de Provinciale Klachtencommissie.

In 2013 hebben wij geen formele klachten ontvangen. Er is wel een klacht ingediend, maar de klager

heeft na contact met de Klachtencommissie besloten hier niet verder mee te gaan. De informele

klachten zijn tot tevredenheid van de cliënten opgelost.

6.3 Personeelsbeleid Youké Trajectum zet sinds 2012 in op meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid

bij de professionals op de werkvloer. Wij kiezen voor inzet van vooral HBO-opgeleide medewerkers en

voor coachend en faciliterend leiderschap. Niet de taakbeschrijving, maar het gewenste resultaat en de

gezamenlijke visie is leidend in ieders werk.


Formatie

31-12-2013 31-12-2014

Aantal medewerkers1 352 312

Formatie 217 fte 204 fte

Vrijwilligers 2

Stagiaires 18

Vanaf 2011 is het totaal aantal fte’s in loondienst afgenomen.

Eind 2013 had bijna 14% van het personeelsbestand een tijdelijk contract. Eind 2014 is dat percentage

gedaald tot ca. 3%. De afvloeiing van personeel door de krimp van de transitie is grotendeels uit het

flexibele personeel gekomen.

Krimp 2014

Youké heeft in 2014 een reorganisatie uitgevoerd, om de bedrijfsvoering in evenwicht te brengen met

het verlaagde budget na de transitie in de jeugdzorg op 1 januari 2015. In juni is met de vakbonden een

akkoord bereikt over een sociaal plan voor de reorganisatie.

De personele krimp is gerealiseerd door:

beëindiging van vrijwel alle tijdelijke contracten;

boventalligheidsverklaring van 20 medewerkers met een vast contract.

De reorganisatie is op 31 december afgerond en de krimpdoelstellingen zijn behaald.

totaal herplaatsing vertrekregeling intrekking

boventalligheid

opzegging door

medewerker

20 8 10 1 1

Tabel Overzicht resultaat boventalligheid

De sfeer in de organisatie was -ondanks de moeilijke boodschappen en besluiten- constructief.

Personeel had begrip voor de situatie, ook al vonden medewerkers het moeilijk dat collega’s boventallig

werden. De veranderingen in het stelsel heeft gevolgen voor al onze medewerkers en leidinggevenden.

zelf. Zij moesten tijd nemen om bij hen situatie stel te staan en na te denken over hun toekomst.

Werving & selectie

De instroom is in 2014 gedaald en de uitstroom gestegen ten opzichte van 2013. Dit heeft alles te

maken met de doorgevoerde krimpplannen en het al eerder ingevoerde contractenbeleid waarbij er in

principe geen vaste contracten meer gegeven worden.

Scholing en deskundigheid

Intensieve samenwerking op alle vlakken vraagt van onze professionals nieuwe vaardigheden en andere

competenties. Zoals ondernemend zijn, flexibel en marktgericht (gastvrij) en autonoom zijn; alle

eigenschappen van professionals die werkzaam zijn binnen netwerken en die meebewegen met de vele

verschillende vragen vanuit de markt. Professionals moeten over hun eigen vakgebied heen kunnen

kijken, het organisatiebelang in balans brengen met het maatschappelijke belang en daarvoor

gefaciliteerd worden door hun management. Tegelijkertijd moet er met minder mensen meer werk

worden gedaan. Dit leert onze medewerkers ook om anders en efficiënter te werken.

1 Inclusief oproepkrachten


Onze medewerkers die in de generalistische wijken buurtteams zijn gaan werken houden voeding met

Youké door intervisie-bijeenkomsten. Ook volgen zij bijscholingen om hun specialisme in stand te

houden. In totaal werd in 2014 circa 1.0% van de loonsom besteed aan opleiding en training (2.3% in

2013). Gemiddeld is dit € 652 per fte (€ 1.324 per fte in 2013).

Beroepsprofessionalisering

In 2014 zijn alle professionals op een HBO-functie in het primair proces geregistreerd in het

beroepsregister bij SKJ, voorheen BAMw. De niet geregistreerde WO-professionals hebben

studieadviezen bij de beroepsverenigingen NVO en NIP aangevraagd.

Er is een start gemaakt met de inrichting van de reflectiepraktijk en een aantal interne trainingen zijn

gecertificeerd en geaccrediteerd.

Met de professionalisering wordt nog meer nadruk gelegd op het up to date houden en toepassen van

de juiste kennis, methodieken en vaardigheden. Zodat de behandeling die zij geven verantwoord is

binnen de jeugdzorgkaders.

Verzuim

Het verzuim binnen Trajectum ligt voor 2014 op 6,80% . Dit is een stijging ten opzichte van eerdere

jaren. Medewerkers hebben met elkaar meer werkdagen verzuimd dan voorgaande jaren. Gemiddeld

genomen hebben medewerkers zich iets minder vaak ziek gemeld, maar diegenen die ziek zijn geweest

hebben meer dagen verzuimd voor ze weer aan het werk gingen dan in eerdere jaren het geval was. We

zetten zwaar in op het voorkomen van verzuim en analyseren de oorzaken van het hoge verzuim.

6.4 Financieel beleid en bedrijfsvoering 6.4.1 Hoofdlijnen financieel beleid Het financieel beleid is gericht op een financieel gezonde en stabiele exploitatie.

De risico’s van residentiële zorgverlening zijn fors toegenomen. Dit komt door leegstand van specifiek

hiervoor ingerichte huisvesting door de ombouw naar ambulante zorg. Om deze ontwikkelingen op te

vangen, is meer flexibiliteit in de kostenstructuur nodig, bij de personele inzet en apparaatskosten. En

ook door heroverweging van de huisvesting- en vastgoedstrategie, door waar mogelijk huisvesting die

niet meer voldoet af te stoten en als alternatief voor kortere periodes in woonwijken (dicht bij de cliënt)

huisvesting te huren.

In 2014 heeft een omvangrijke reorganisatie plaatsgevonden, om de effecten van de transitie op te

vangen. De organisatie heeft geanticipeerd op beëindiging van de subsidierelaties met de provincies en

de implementatie van contractering met gemeenten voortvarend ter hand genomen. Zo is onze

organisatie tijdig voorbereid op de door de gemeenten bepaalde budgetverlaging van 20% van het

budget 2012

Beleidscyclus

De bedrijfsvoering van Youké Trajectum volgt een vaste Planning & Control (P&C) cyclus en is een

belangrijke basis voor de sturing en kwaliteitsverbetering van de organisatie. Het meerjarenbeleid van

Youké Trajectum geeft richting aan de jaarlijks vast te stellen speerpunten en prioriteiten.

Jaarlijks wordt vóór 1 juli een inhoudelijke en financiële kaderbrief opgesteld, die dient als beleidskader

voor het daarop volgend jaar. Deze kaderbrief is uitgangspunt voor de offrering op subsidieaanvragen/


tenders van de gemeenten. En met de resultaten van de tenderinschrijven, voor het opstellen van het

jaarplan en de begroting. In 2014 was hierin opgenomen de budgetkorting van 20%.

In de begroting en het jaarplan bepalen we de jaarbudgetten voor de zorgteams en de ondersteunende

diensten. Het jaarplan wordt gekoppeld aan de Balanced Score Card met daarin de belangrijkste

prestatie-indicatoren. Dit vertaalt zich in operationele doelen en activiteiten in de vorm van

werkplannen van de zorgteams en ondersteunende diensten en werkbegrotingen.

De organisatiefilosofie is gebaseerd op het principe van integraal management: de

verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie, uitgaande van professionaliteit en

zelfstandigheid van medewerkers. De bedrijfsvoering is zo ingericht, dat voldaan is aan de eisen die een

klantgerichte organisatie vraagt: we kennen de vraag, onze klanten, stakeholders, producten, processen

en prijzen en kunnen daardoor tijdig effectief inspelen op de ontwikkelingen.

Risico’s, kansen en onzekerheden

De belangrijkste risico’s hebben een directe relatie met de politiek-economische ontwikkelingen. Vanaf

2015 zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd op de overheidsuitgaven. Tevens is de provinciale

financiering voor de jeugd vanaf 1 januari 2015 verschoven naar gemeentelijke financiering. De transitie

in het jeugdstelsel loopt samen met meerdere maatschappelijke transities waarin gemeenten meer

bevoegdheden krijgen of hebben gekregen. Denk daarbij aan de Participatiewet (arbeidsintegratie), de

overgang AWBZ naar de WMO 2015, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz), en de Wet passend

onderwijs 2012.

Het is vanaf 2016 niet zeker of en welke zorg gemeentes bij Youké willen afnemen. (In 2015 hebben wij

nog een budgetgarantie van ruim 80%.) Ondertussen vinden ook andere beleidsveranderingen plaats,

zoals hierboven genoemd. Het is reëel te veronderstellen dat hiervan in de komende periode

inhoudelijke en financiële effecten zijn te verwachten. Gelet op deze ontwikkelingen vinden we een

weerstandsvermogen van 20% noodzakelijk.

Overigens zien wij naast risico’s ook kansen om in de komende jaren door innovatie en samen met

ketenpartners vorm te geven aan deze uitdagingen en daardoor ons marktaandeel te vergroten.

Interne risicobeheersing- en controlesystemen

De analyse van strategische en financieel-economische risico’s vond in 2014 vooral plaats bij het

opstellen van de Kaderbrief en de begroting en in bestuur- en managementoverleg over actuele

ontwikkelingen in de sector.

In de kwartaalrapportages worden deze risico’s geëvalueerd. Maandelijks wordt de prognose en

realisatie van productie, formatie, kosten, opbrengsten en performance afgezet tegen de

overeengekomen prestatie-indicatoren met de provinciemonitor en een intern sturingsdashboard.

De risicobeheersing in de bedrijfsvoering is belegd in de jaarlijkse planning en control cyclus. We

brengen actuele risico’s in kaart en agenderen deze in het managementteam en in de vergaderingen

met de Raad van Toezicht. Door vroegtijdige signalering is tijdige bijsturing mogelijk.

Het uitgangspunt is dat het risicobewustzijn en kwaliteitsdenken is verankerd in alle werkzaamheden. En

dat de werkzaamheden zijn beschreven en worden uitgevoerd conform daartoe ingerichte processen en

procedures. Het kwaliteitsmanagementsysteem en de ISO-Health-certificering schept waarborgen voor

het continue verbeteren via de PDCA-cyclus.


Trajectum legt op transparante wijze verantwoording af over prestaties. Jaarlijks beoordeelt de

accountant bij de interim-controles en jaarrekeningcontrole de inrichting en de werking van de

administratieve organisatie. Hierbij besteedt hij aandacht aan interne en externe risico’s die de

beheersing van de organisatie kunnen beïnvloeden, en/of financiële impact kunnen hebben op de

organisatie.

De organisatie wordt jaarlijks ge-audit door een certificerende instantie over de beheersing van de

processen. In 2014 nog op basis van de HKZ-normering, vanaf 2015 is dat ISO-Health.

De Inspectie Jeugdzorg oefent toezicht uit op de inhoudelijke kwaliteit en risico’s. Voor deze externe

beoordelingen geldt dat de follow-up systematisch en adequaat wordt opgepakt.

De voortgangsbewaking en interne controle vindt plaats op basis van periodieke rapportages:

Maandelijkse informatie over cliëntaantallen (productie, bezetting) en wachtlijstgegevens;

Driemaandelijkse managementinformatie over productiegegevens, financiële cijfers en HRM

gegevens;

Driemaandelijks kwartaalbesprekingen van de bestuurders met de managers en hoofden over

behaalde prestaties;

Driemaandelijks de kwartaalrapportage naar de provincie met informatie over

beleidsontwikkelingen, prestatie-indicatorenzorg, productie en financiën;

Driemaandelijks een bestuurlijke kwartaalrapportage naar de (Auditcommissie) Raad van

Toezicht, inclusief de monitoring van resultaten via de Balance Score Card;

Periodieke informatie en verantwoording uit kwaliteitsregistraties en -metingen en prestatie-

indicatoren zoals o.a. effectmeting, doelrealisatie, cliënttevredenheid, cliëntenfeedback,

tweejaarlijkse medewerkertevredenheidsmeting, klachtenregistraties en

incidentenrapportages;

Jaarlijks door middel van het jaardocument en het publieksjaarverslag (digitaal);

6.4.2 Beschrijving positie op balansdatum

Het jaar 2014 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 647.552 (2013: € 513.556 positief),

een balanstotaal van € 17.254.340 (2013: € 16.796.094) en een eigen vermogen van € 3.759.988 (2013:

€ 3.112.436).

Het resultaat is voor € 298.000 positief beïnvloed door bijzonder posten. Het genormaliseerde resultaat

over 2014 bedraagt € 350.000,- positief (2013: € 291.000,- positief).

Belangrijkste posten met een incidenteel karakter (x € 1.000):

2014 2013

Resultaat volgens jaarrekening 648 514

Bijzondere baten

Verkoop resultaat Bethanië 170

Extra vrijval subsidie bouwimpuls ivm verkoop

Bethanië

76


Subsidie-afrekening 2013 426

Subsidie “Weg met de wachtlijsten” minus

vooruitontvangen subsidie

129

Terugneming impairment 865

Subsidievaststelling 2012 61

Vrijval reorganisatievoorziening 67

Sub-totaal bijzondere baten 801 993

Bijzondere lasten

Eenmalige kosten i.v.m. de fusie -395

Eenmalige transitiekosten -18

Afkoop huurverplichting Bethanië - Vathorst -90

Dotatie voorziening groot onderhoud (extra)

Kosten omtrent financiering en zorgaanbod

Sub-totaal bijzondere lasten -503 -770

Genormaliseerd resultaat 350 291

Het balanstotaal is ten opzichte van 2013 met € 0,5 miljoen toegenomen. Dit is met name het gevolg van

een toename van de liquide middelen door de verkoop van het pand Bethanië.

Eind 2014 bedraagt de vermogensratio2 19,2% (2013: 17,1%). De toename komt uit het positieve

resultaat over 2013.

Het solvabiliteitpercentage (eigen vermogen / balanstotaal) bedraagt eind 2014 21,8% (2013: 18,5%).

6.5 Toekomstverwachtingen In 2014 heeft Youké maatregelen getroffen om haar bedrijfsvoering aan te passen aan de

inkomstendaling door de transitie per 2015. De bedrijfsvoering is (financieel) gezond en de portfolio is

aangepast aan de inkomstendaling van ca. 20% in 2015. De nieuwe organisatie moet snel en direct in

kunnen spelen op veranderingen in de regionale vraag naar zorgproducten. Het nieuwe matrix-

organisatiemodel van Youké is hier op ingericht. De organisatie is ingedeeld in vier clusters met

zorgproducten op leeftijd. Youké-medewerkers zijn flexibel inzetbaar en werken daar waar de inzet van

hun expertise wordt gevraagd.

Youké heeft in 2014 een voorbereiding gedaan op een toekomst waarin budgetgaranties niet meer

bestaan. Daarbij past het sturen op een flexibele schil in de formatie, een proactieve opstelling van onze

accounthouders naar ontwikkelingen in de markt, snelle en accurate informatievoorziening en korte

lijnen in de besluitvorming. Voor 2015 is de verwachting dat de gesloten en nog te sluiten (aanvullende)

contracten met gemeenten dekkend zijn voor de kosten van de organisatie. Onzekerheid hierin betreft

de door ons mee begrote OVA compensatie, hierover bestaat nog onduidelijkheid.

Ondanks veel onzekerheden door de momenteel beweeglijke markt in de jeugdzorg, is Youké goed in

voorbereiding op de contractering met de gemeentelijke regio’s voor 2016. Op grond van de eerste

2 Eigen vermogen uitgedrukt als percentage van de totale opbrengst


ervaringen met onze nieuwe opdrachtgevers krijgt een professionele “verkooporganisatie” binnen

Youké inmiddels vorm. Inzet voor 2016 is het (minimaal) behouden van ons marktaandeel, het verlagen

van structurele kosten (w.o. huisvesting) en het verdergaand innoveren op zorg. De kans van slagen

achten wij groot gezien de positieve signalen uit de markt over Youké en het succesvol zijn in afstoten

van huisvesting / vastgoed. Mocht zich desondanks nog een krimp aankondigen is Youké voldoende

financieel gezond (vermogen en liquiditeit) om deze te realiseren.

Maatschappelijk verslag 2014...6 van 34 | Maatschappelijk verslag Trajectum 2014 | Versie 1.0 | 9...

Documents

Transcript of Maatschappelijk verslag 2014...6 van 34 | Maatschappelijk verslag Trajectum 2014 | Versie 1.0 | 9...