Maatschappelijk jaarverslag 2016 Stichting De...
22
2016/01 Maatschappelijk jaarverslag 2016 Stichting De Keerderberg
Transcript of Maatschappelijk jaarverslag 2016 Stichting De...
2016/01
Maatschappelijk jaarverslag 2016
Stichting De Keerderberg
2
3
Inhoudsopgave
1 Uitgangspunten van de verslaggeving ................................................................................................ 4 2 Profiel van de organisatie .......................................................................................................... 5
2.1 Algemene identificatiegegevens ................................................................................................... 5 2.2 Structuur van het concern ............................................................................................................. 5 2.3 Kerngegevens ................................................................................................................................ 7
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ...................................................................................... 7 2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten .................................. 7 2.3.3 Werkgebieden ........................................................................................................................ 8
2.4 Samenwerkingsrelaties ................................................................................................................. 8 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ............................................................. 9
3.1 Normen voor goed bestuur ........................................................................................................... 9 3.2 Raad van Bestuur / Directie ........................................................................................................... 9 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) ................... 9 3.4 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 13 3.5 Cliëntenraad ............................................................................................................................... 14 3.6 Ondernemingsraad ..................................................................................................................... 16
4 Beleid, inspanningen en prestaties ........................................................................................... 18 4.1 Meerjarenbeleid ......................................................................................................................... 18 4.2 Algemeen beleid verslagjaar ....................................................................................................... 18 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid .......................................................................................................... 19 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten.................................................................. 19
4.4.1 Kwaliteit van zorg ................................................................................................................. 19 4.4.2 Klachten .............................................................................................................................. 20
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ..................................................................................... 21 4.5.1 Personeelsbeleid .................................................................................................................. 21 4.5.2. Kwaliteit van het werk ......................................................................................................... 22
4.6 Samenleving en belanghebbenden ............................................................................................. 22 4.7 Financieel beleid .......................................................................................................................... 22
4
1 Uitgangspunten van de verslaggeving Deze maatschappelijke jaarverantwoording is opgesteld volgens het model “Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording” uit 2012. Dat is ontwikkeld door het ministerie van VWS en hiermee wordt voldaan aan de informatieplicht als ANBI-instelling aan verschillende verantwoordingspartijen. Het jaarverslag heeft betrekking op de periode 01.01.2016 tot en met 31.12.2016 Stichting De Keerderberg was van oudsher een Klooster Verzorgingshuis van de paters van de SMA (Sociëteit voor Afrikaanse Missiën). Het huidige woonzorgcentrum De Keerderberg biedt nu zorg en facilitaire dienstverlening aan bewoners uit Cadier en Keer en omstreken en leden van de SMA/OLA-zusters. De Keerderberg heeft zich steeds meer ontwikkeld als een regulier woonzorgcentrum. In deze ontwikkeling worden de gemeenschappelijke waarden evenwel gekoesterd en verstevigd in de dienstverlening. Wij benoemen dit als “ZORG DICHTBIJ”. Deze keuze wordt bewust gemaakt daar het verleden heeft uitgewezen dat deze wijze van ondersteuning van de welzijnscomponent positieve gevolgen heeft voor de dienst- en zorgverlening aan de bewoners. Belangrijk uitgangspunt bij de zorgverlening blijft dat er sprake is van een gemeenschap en niet van een optelsom van individuele bewoners, om de bewezen dienstverlening intact te houden. Hierdoor heeft De Keerderberg haar eigen bijzondere karakter. De Keerderberg maakte in 2016 nog deel uit van het Missiehuis en is als werkorganisatie actief voor de geïndiceerde bewoners en de woongemeenschap van de SMA. Daar de komende jaren de religieuze doelgroep verder in aantal zal afnemen richt de Stichting zich steeds meer op niet-religieuzen. Maar wel op niet-religieuzen die zich verbonden voelen met het karakter van het woonzorgcentrum. Binnen de SMA heeft men in 2008 uitspraken gedaan op welke wijze men in de toekomst verder wil leven en wonen op de locatie van het Missiehuis. De ontwikkelingen van de Stichting De Keerderberg houden nauw verband met de toekomst van de SMA. De SMA heeft besloten de locatie Missiehuis niet in de oorspronkelijke vorm te willen behouden. Dit betekent dat de Stichting De Keerderberg als zelfstandige zorgaanbieder blijft acteren op de zorgmarkt. De Stichting De Keerderberg heeft het initiatief genomen om als eigenaar een plan voor de toekomst te ontwikkelen. Dit heeft erin geresulteerd dat een plan voor de locatie is ontwikkeld en dat in 2016 tot uitvoering is gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheid om een woonzorgcentrum op te zetten voor geïndiceerden met de ZZP’s 4, 5, 6 en 7. Waarbij er wordt uitgegaan van “community care” waarbij er nauwe samenwerking is met de burgers en de eerstelijnsgezondheidszorg. “ZORG DICHTBIJ” wordt georganiseerd rondom de bewoners van Cadier en Keer, Eckelrade en Bemelen (in een straal van 10 kilometer vanuit de locatie). Dit houdt ook in dat de thuiszorg en WMO zorg een aanvullend zorgaanbod van de Stichting gaan worden. In 2014 zijn wij gestart met het meer scheiden van de organisaties SMA en Keerderberg. Dit heeft erin geresulteerd dat in de RvT en de RvB veranderingen werden en worden doorgevoerd. De oplevering van de nieuwbouw welke dit jaar grotendeels vorm heeft gekregen zal de scheiding verder doorvoeren. De Keerderberg streeft erna als kleine zelfstandige organisatie in de toekomst intra en extramurale zorg te blijven bieden. De jaarrekening laat zien dat de continuiteitsveronderstelling behaald kan worden. Er is wederom een positief resultaat behaald en ook liquiditeit en solvabiliteit laten een goede financiële positie zien. De Keerderberg behoord volgens de CQ-index waarin de Clientervaringsonderzoeken zijn vergeleken wederom tot de top van de 20 beste verpleeg en verzorgingshuizen.
5
2 Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens per 31-12-2016 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting De Keerderberg
KvK nummer 41047505
Adres Rijksweg 15
Postcode 6267AC
Plaats Cadier en Keer
Telefoonnummer 043-407 73 73
Identificatienummer Kamer van Koophandel 41047505
E-mailadres [email protected]
Internetpagina http://www.dekeerderberg.nl
2.2 Structuur van het concern Stichting De Keerderberg is een Stichting die een woonzorgcentrum exploiteert in Cadier en Keer en tevens thuiszorg levert in Cadier en Keer, Bemelen en Eckelrade (straal 10km). Hiernaast worden er private gelden gegenereerd door facilitaire diensten te verlenen aan de gemeenschap van de SMA. De activiteiten, die worden gefinancierd op basis van de WLZ en de inkomsten vanuit de facilitaire dienstverlening, welke betaald worden door derden, zijn boekhoudkundig van elkaar gescheiden.
Stichting De Keerderberg heeft in het kader van de WTZi in 2015 een statutenwijziging doorgevoerd ten behoeve van de Good Governance-Code en zijn statuten in overeenstemming gebracht met voorschriften zoals deze (o.a. door CZ) worden gehanteerd. De stichting wordt bestuurd volgens een Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur treedt op als bestuur in de zin van de wet, de Raad van Toezicht treedt op, op basis van statutaire bevoegdheden waarbij zij de belangrijkste besluiten (zoals omschreven in de statuten) dient goed te keuren en de rol van toezichthoudend orgaan vervult. Tevens is de Raad van Toezicht de werkgever van de Raad van Bestuur. In 2016 is de RvT verder aangevuld.
De stichting beschikt over een toelating m.b.t. verpleging, persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, behandeling en verblijf. De cliëntenraad en ondernemingsraad (OR) hebben een adviserende en controlerende functie op basis van de door de wet gestelde regelingen.
De stichting De Keerderberg is een kleine zorgaanbieder. Om de continuïteit in processen te waarborgen worden kritische bedrijfsprocessen uitbesteed. Er is een overeenkomst met Stichting Proteion Thuis welke diensten op het gebied van HRM en financiële dienstverlening levert.
In 2015 zijn de bouwplannen definitief geworden en deze zijn in 2016 gerealiseerd. Dit betekent ook dat het gemaakte beleid m.b.t. de toekomst met daarin een nieuwe organisatiestructuur tot uitvoering is gebracht. Er is stapsgewijs toegewerkt naar de nieuwe organisatiestructuur welke bij de opening van de nieuwbouw klaar dient te zijn.
6
Organisatiestructuur Stichting De Keerderberg (per 31-12-2016)
Raad van Toezicht Stichting De
Keerderberg
Raad van Bestuur
Stichting De Keerderberg
Cliëntenraad Ondernemingsraad
Eerst verantwoordelijke
gastvrouwen / Technische
dienstverlening
Zorgcoordinator begeleidingsafdeling
Medewerkers
Medewerkers
Zorgcoordinator Somatiek / Thuiszorg
vacature
Medewerkers
Medewerkers receptie/ activiteiten
Coördinerend wijkverpleegkundige
Medewerkers
7
2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Stichting De Keerderberg biedt een afgestemd pakket aan woon-, zorg- en welzijnsdiensten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen WLZ gefinancierde en niet WLZ gefinancierde producten.
De Keerderberg richt zich op het verlenen van zorg en diensten in het woonzorgcentrum. Hiernaast wordt extramurale zorg en WMO-zorg (o.a. als onderaannemer van Envida) geleverd. De hoofddoelstelling van De Keerderberg is het op respectvolle, correcte en attentvolle wijze leveren van diensten op het gebied van welzijn, wonen, en zorg aan de bewoners van De Keerderberg en het Missiehuis waarbij het welzijn en de gemeenschap de centrale uitgangspunten zijn van waaruit de zorg wordt geleverd. De Keerderberg levert de volgende functies; persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en verblijf. De Keerderberg heeft een intramurale erkenning van 31 plaatsen, hiervan worden er een aantal opgevuld door kortdurende opnames.
De collectief gefinancierde zorg (WLZ gefinancierde zorg) bestaat uit;
• Intramurale zorg (ZZP 2 t/m 6);
• Extramurale zorg;
• WMO-zorg.
De overige inkomsten bestaan uit de facilitaire diensten geleverd aan het complex het Missiehuis en welke d.m.v. een kostenverdeelovereenkomst (KVO) worden betaald door de SMA;
• receptiediensten;
• huishoudelijke zorg/ technische dienst;
• maaltijdverzorging.
Tevens is het mogelijk voor bewoners om niet WLZ-gefinancierde (aanvullende) zorg af te nemen. Aanvullende zorg bestaat uit;
• mantelzorgdiensten voor zowel geïndiceerde als niet geïndiceerde bewoners;
• woon-, zorg en welzijnsdiensten (bijvoorbeeld technische ondersteuning, extra’s m.b.t. voeding, e.d.);
Van deze diensten is de afgelopen jaren slechts minimaal gebruikt gemaakt. In 2016 is het zorgarrangement waarvan de meeste bewoners gebruik maakte gestopt.
2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
De intramurale zorg wordt geleverd aan de bewoners van het woonzorgcentrum De Keerderberg. Hieronder bevinden zich nog een aantal leden van de SMA, andere religieuzen met een ZZP-indicatie. Tevens wordt extramurale en WMO zorg geleverd. Hiernaast ontvangen, de binnen het Missiehuis wonende SMA-bewoners, facilitaire zorg welke door de SMA betaald wordt. In totaal wordt de dienstverlening afgestemd op ongeveer 40 bewoners (peil 31-12-2015).
Steeds meer is de Stichting De Keerderberg een zorgaanbieder aan het worden voor inwoners van Cadier en Keer en omgeving.
8
2.3.3 Werkgebieden
Stichting De Keerderberg is werkzaam in de regio van het Zorgkantoor Zuid-Limburg.
Het werkgebied van De Keerderberg richt zich extramuraal op Cadier en Keer, Bemelen en Eckelrade (straal van 10 km om de locatie). Intramuraal is er naast een regionale functie ook, door de bijzondere functie, een bovenregionale functie, waardoor het mogelijk is voor cliënten uit geheel Nederland opgenomen te worden.
2.4 Samenwerkingsrelaties De Keerderberg onderhoudt contacten met de volgende externe samenwerkingspartners;
• Stichting Envida; • Fysiotherapiepraktijk Cadier en Keer; • Huisartsengroep Heuvelland; • Apotheek Eijsden-Eijsden-Margraten; • Apotheek Straver; • Vrijwilligerscentrale Eijsden-Eijsden-Margraten; • LOC, Landelijke Organisatie Cliëntenraden; • Zorgkantoor Zuid-Limburg; • Centrum Indicatiestelling Zorg; • Gemeente Eijsden-Margraten; • Ernst&Young accountancy; • ROC Leeuwenborgh;
• Stichting Kloosterbejaardenoorden Zusters onder de Bogen, Maastricht;
• Stichting Missiehuis Vrijland, Oosterbeek;
• Stichting Sint Anna, Boxmeer;
• Stichting Woonzorgcentrum De Beyart, Maastricht;
• KNR/ COR (commissie ouderen religieuzen);
• Stichting Proteion Thuis;
• Firma Geelen (inclusief onderaannemers);
• MP-pm (MarcPasmans-projectmanagement)
• Rabobank Zuid-limburg;
• KplusV organisatieadvies;
• MTB;
De Keerderberg onderhoudt contacten met de volgende interne belanghebbende:
• SMA met betrekking tot afstemming van de Missie&Visie, huisvestingsbeleid en
toekomst ontwikkeling;
• Ondernemingsraad in het kader van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR).
• Cliëntenraad in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
9
3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Stichting De Keerderberg hanteert de Zorgbrede Governance Code. In 2015 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden ten einde volledig te voldoen aan deze code. De Keerderberg streeft voor alle belanghebbenden een open en transparante organisatie te zijn. Dit betekent o.a. dat de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad door de Raad van Bestuur worden betrokken bij de organisatie. De verwevenheid tussen SMA en De Keerderberg betekent dat over en weer rekening gehouden wordt met elkaars belangen.
3.2 Raad van Bestuur / Directie
Het besturen van de stichting is volgens de statuten opgedragen aan de Raad van Bestuur die uit een of meerdere personen kan bestaan. Stichting De Keerderberg wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht getoetst op enige belangenverstrengeling zoals opgenomen in de statuten van de stichting. De bestuurder werd tot eind 2014 bezoldigd vanuit de CAO VVT. Eind 2014 heeft er een toetsing plaatsgevonden vanuit de WNT en zijn de beloningen voor de RvB en RvT aangepast. In de statuten is vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt zorg voor het realiseren van de doelstelling van de stichting evenals het onderhouden van externe contacten van de stichting. De Raad van Bestuur is niet zelfstandig bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is niet zelfstandig bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
Dhr. drs. A.H.M. Villevoije Directeur/bestuurder Lid COR (commissie ouderen religieuzen) van de KNR
3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden voorzieningen en/of instellingen. Zij dient de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden voorzieningen en/of instellingen. De Raad van Toezicht is bevoegd tot: a. het aanwijzen van een registeraccountant die de jaarrekening onderzoekt en van zijn bevindingen verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur; b. het benoemen, schorsen en ontslaan van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur; Tevens is aangegeven dat de stichting geen overeenkomsten sluit met een lid van de Raad van Toezicht, dan wel met rechtspersonen of bedrijven waarin een dergelijk lid een aanzienlijk belang heeft. Dit geldt tevens voor de Raad van Bestuur en andere personen in de instelling die bevoegd zijn overeenkomsten te sluiten, tenzij het een overeenkomst betreft in verband met zijn werknemer/ werkgeverschap.
10
De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde alle bescheiden en boeken van de stichting in te zien. De Raad van Toezicht kan zich daarbij laten bijstaan door een of meer deskundigen, zoals een registeraccountant. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht indien deze dit wenst de voor de uitoefening van diens taak alle noodzakelijke gegevens en inlichtingen. De Raad van bestuur maakt ten behoeve van iedere vergadering met de Raad van Toezicht een bestuursverslag waarin hij inzicht verschaft in de relevante onderwerpen van de afgelopen maanden en de te verwachten ontwikkelingen van de komende maanden. Jaarlijks houdt de voorzitter van de Raad van Toezicht, al of niet bijgestaan door een van de overige leden een functioneringsgesprek met Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar of zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, of als twee of meer leden van de Raad van Toezicht dit, met opgaaf van redenen, aan de voorzitter verzoeken. De Raad van Toezicht kan bepalen dat bepaalde personen de vergaderingen mogen bijwonen. De Raad van Bestuur woont altijd de vergaderingen bij tenzij de Raad van Toezicht tot het tegendeel besluit. Van de vergadering worden notulen gemaakt, deze worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en door de voorzitter of diens vervanger ondertekend. De leden van de Raad van Toezicht worden tijdig voor de vergadering door of namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen en ontvangen, tenminste 5 dagen voor de datum van de vergadering, een agenda, alsmede de bijbehorende vergaderstukken. In spoedeisende gevallen kan in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht van de agenda worden afgeweken. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur betreffende: a. het vaststellen van het periodieke beleidsplan en het jaarverslag; b. het vaststellen van de investerings- casu quo exploitatiebegroting, de jaarrekening en het jaardocument; c. het verrichten van rechtshandelingen en het doen van uitgaven van een door de raad van Toezicht vastgesteld bedrag of waarde; d. de samenwerking met andere rechtspersonen alsmede verbreking van een zodanige samenwerking; e. een besluit tot het wijzigen van de statuten, ontbinden van de stichting, het aangaan van (juridische en/of bestuurlijke) fusie en het opgaan in en/of participatie aan een andere rechtspersoon die organisatorische wijzigingen voor de instelling kan inhouden; f. het aanvragen van surseance van betaling of de aangifte faillissement; g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal (vijf) werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; h. het vaststellen van een belangrijke wijziging in de organisatiestructuur, casu quo een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal (vijf) werknemers; i. schenkingen, erfstellingen en legaten, waaraan onmiddellijk of in de toekomst lasten verbonden zijn; j. alle andere handelingen, die een waarde of bedrag van het in de statuten vastgesteld bedrag of een eventueel door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan de Raad van Bestuur medegedeeld bedrag te boven gaan, een en ander met uitzondering van die handelingen welke worden verricht krachtens de vastgestelde en goedgekeurde begroting. De RvT heeft minimaal éénmaal per jaar met de OR en met de Cliëntenraad.
11
Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2016
Naam Aandachtsgebied (Neven)functies
Dhr. H.J.G. van Beers Voorzitter Directeur-gedelegeerd bestuurder Bisschoppelijk Centrum Rolduc
Manager StichtingStartersCentrum Limburg
Voorzitter Mergelland Mannenkoor
Voorzitter Stichting Wijkpastoraat Heerlen
Voorzitter Rode Kruis Eijsden-Margraten
Bestuurslid Stichting Margraten Memorial Center
Voorzitter Stichting Muziek en theaterproducties Eijsden-Margaten
Lid Beroepscommissie KBO
Dhr. O.L.F. Dols Vicevoorzitter Directeur Limburgse Bedevaarten
Lid Collegeadvies Elisabeth Strouven Fonds
Mw. E.A.M.B. Demolin-Schneiders
Lid Projectmanager economie, gemeente Heerlen
Bestuurder Energy Hills E.V. Aachen
Voorzitter stichting Energy Hills Nederland
Dr. M.H.J. J. Prevoo Lid Nvt
Dr. G.M.A. Groutars Secretaris Nvt
Ptr. J.N.M. Janssen Lid/ op voordracht cliëntenraad
Districtsoverste SMA
In 2016 is er achtmaal een overlegvergadering geweest tussen RvT en RvB. In deze vergaderingen werd de RvT structureel geïnformeerd over de volgende onderwerpen: Vordering van het nieuwbouwproces en de samenloop met de renovatie van het Missiehuis van de SMA, Wachtlijst, Personeel (ziekteverzuim, Uit dienst- In dienst), Diverse zaken (o.a. scholing; belevingsgerichte zorg, POP-trajecten, samenwerking Ellis), Bijzonderheden afdelingen ( Zorg, Receptie, Gastvrouwen, Technische dienst), Toezicht op kwaliteit en Veiligheid (MIC, Klachtencommissie; bewoners/ personeel, Gebouwenbeheer; Legionella, HACCP, controle gebruiksvergunning (NEN-keuring), Controle Brandmeldcentrale, dect-centrale), Overleg Cliëntenraad/ OR, financieel overzicht. Vanuit de RvT werden een tweetal leden afgevaardigd voor de stuurgroep van het nieuwbouwproject. Er werd door de RvT en RvB (samen met OR) een werkbezoek gebracht aan een aantal zorginstellingen. Andere onderwerpen welke regelmatig besproken zijn hadden betrekking op het bouwproces en de nieuwe organisatiestructuur. De Raad van Toezicht heeft haar akkoord gegeven op de volgende zaken;
• Jaarplan 2016 • Begroting voor 2016; • Jaarrekening, accountantsverslag en maatschappelijk verslag 2015; (het verslag is
12
beoordeeld en toegelicht door de accountant E&Y vanuit de functie van controlerend accountant voor de RVT);
• KVO SMA- De Keerderberg; • Verslag inzake Nieuwbouw • Opdracht inzake inhuur E&Y ter controle jaarrekening 2016; • Opdracht inzake BTW en Vennootschapsbelasting; • Documenten m.b.t. aannemingsovereenkomst, nieuwbouw, zorg- en
dienstverleningsgevolgen en personeel technische gevolgen. Zoals akte Hypotheek, akte Grondoverdracht, overeenkomst van geldlening met SMA, opzegging huurovereenkomst SMA,
• Dienstverleningsovereenkomst Zorgloods; • Zorgbrede Governancecode 2017 (versie 21 september 2016) • Lidmaatschap NVTZ; • Huur en dienstverleningsovereenkomst SMA-De Keerderberg; • Beloningsstructuur inzake WNT voor RvB; • Reorganisatieplan “Continuïteit van wonen en werk 2015-2017”; • Aanstelling directievoerder voor bouwtraject; • Het vaststellen van het periodieke beleidsplan; • Het doen van uitgaven van een door de raad van Toezicht vastgesteld bedrag of waarde;
zoals aanschaf verpleegbedden. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van een aantal andere onderwerpen, zoals:
• Voortgang bouwtraject met specifieke aandachtpunten verloop gesprekken t.b.v. financiering bouwproces en onderhandelingen over de vorming van het bouwteam voor de nieuwbouw;
• Tussentijdse evaluaties van het jaarplan; • Financiële rapportages 2016; • Cao VVT; • Overeenkomsten met Envida; • Overeenkomst met Ellis; • Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen; • Vorderingen van de ontwikkeling van de toekomst van het woonzorgcentrum (waaronder
terugkoppeling gesprekken gemeente, zorgkantoor, initiatiefgroep Cadier en Keer); • Wachtlijstbeheer; • Voortgang clienttevredenheidsonderzoek • Functioneringsgesprek RvB; • Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid (MIC, Klachtencommissie bewoners en personeel,
gebouwbeheer met legionella- HCCP- Gebruiksvergunning- en Brandmeldcontroles en overleg met Cliëntenraad);
• Personele zaken zoals voortgang dienstverlening van de receptie, medewerkers-tevredenheidsonderzoek, personeelsbeleid, ziekteverzuimbeleid;
• Scholingsopzet; • Verslag RvT RO-groep; • Verslag IGZ; • Project Leerafdeling met ROC Leeuwenborgh; • Verandering in de dienstverlening (o.a. Beleidsstuk continuïteit van wonen en werk 2014-
2017); • Audit keurmerk in de Zorg; • Medewerkers Tevredenheidsonderzoek; • Pr-activiteiten waaronder nieuw logo • Project Persoonsvolgende bekostiging van VWS-regio Zuid-Limburg
13
• Evaluaties m.b.t. de MIC, decubitus, middelen en maatregelen, lijst ongenoegens, registratie agressie, arbeidsongevallen, registratie depressie en klachtencommissie;
• Voortgang m.b.t. ontwikkelingen binnen cliëntenraad; • Invulling vacatures binnen de RvT;
Een afvaardiging van de RvT is in het verslagjaar aanwezig geweest bij vergaderingen met de Cliëntenraad en OR. In het verslagjaar heeft een afvaardiging van de RvT een functioneringsgesprek gehouden met de bestuurder. In het verslagjaar waren er binnen RvT vacatures. Een van deze vacatures is lopende het verslagjaar opgevuld d.m.v. coöptatie.
3.4 Bedrijfsvoering Naast dat een goede bedrijfsvoering wordt gegarandeerd door de wettelijke transparantie-eisen voortkomend uit de WTZi, wordt een goede bedrijfsvoering eveneens ondersteund door de organisatie en overlegstructuur. Dit komt tot uitdrukking in een controlecyclus van administratieve en interne controle welke in nauwe samenwerking met Proteion Thuis. Uitvloeisel hiervan is een maandelijkse rapportage met managementinformatie over de begroting, kosten, productie en ziekteverzuim. Deze kengetallen worden maandelijks besproken binnen het managementteam en in rapportages richting Raad van Toezicht in de overlegvergadering.
De organisatie heeft een structuur welke streeft naar een maximale continuïteit en minimale hiërarchische opbouw. Ondersteunende diensten als financieel economische dienst, boekhouding, P&O – adviseur, personeelsadministratie, salarisadministratie en commerciële inkoop worden ingehuurd bij Proteion Thuis. Door de kleinschaligheid identificeren bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum De Keerderberg zich met de leefgemeenschap van het Missiehuis. Ondanks dat De Keerderberg verweven is met het Missiehuis zijn kosten en baten boekhoudkundig gescheiden. In 2014 is deze scheiding en het daarbij behorende verdeelpercentage via een overeenkomst afgesloten. Intern worden doelstellingen bewaakt door middel van een communicatiestructuur en door middel van maatregelen ter beheersing van de uitvoering van de doelstellingen. Overlegstructuren zijn eveneens gescheiden, echter daar waar gezamenlijke belangen bestaan worden deze in gestructureerd overleg besproken. Binnen De Keerderberg bestaat een communicatiestructuur welke een verticale en horizontale communicatie mogelijk maakt. Door middel van coordinatorenoverleg, huisoverleg en afdelingsoverleg wordt er top-down en bottum-up gecommuniceerd. Achtmaal per jaar is er MT-overleg waarin en van waaruit het beleid en de beleidsuitvoering naar en van het afdelingsoverleg (1x per 6 weken m.u.v. de vakantiemaanden) en het huisoverleg (1x per week) wordt gevolgd. Naast het afdelingsoverleg vormt het individueel overleg tussen Raad van Bestuur en leidinggevenden een structureel gegeven voor de beleidsuitvoering. Door middel van het huisoverleg wordt de communicatie aangaande specifieke activiteiten met de SMA gewaarborgd. Hiernaast worden door de coördinatoren POP-gesprekken met medewerkers gevoerd. Overleg met Cliëntenraad en Ondernemingsraad (OR) is er minimaal 4x per jaar en wordt gevoerd door de Raad van Bestuur. Tevens is een afvaardiging van de Raad van Toezicht 1x per jaar overleg met de Cliëntenraad en is een afvaardiging van de Raad van Toezicht 1x per jaar aanwezig bij een OR-vergadering.
Er wordt gewerkt met een jaarplanning welke onder andere voortkomt uit cliëntenraadpleging, medewerkerstevredenheidsonderzoek, vanuit besluitenlijsten van cliëntenraadoverleg, OR-vergaderingen, inspectiebezoek, wettelijke eisen, bestuursvergaderingen en MT-overleg. Tevens is de begroting en de daaruit volgende maandelijkse financiële gegevens leidend in de diverse overlegvormen. De leidinggevenden worden op deze wijze verantwoordelijk gesteld voor de
14
uitvoering van de plannen en de realisatie van beleid binnen de aangegeven financiële kaders. Deze cyclus maakt planning en controle mogelijk. Risico’s en onzekerheden. Door de veranderende regelgeving en marktwerking ontstaat de noodzaak om snel te kunnen anticiperen op wijzigingen zoals ZZP’s en binnen de thuiszorg (ZVW en WMO). Door het invoeren van een monitoringsysteem binnen de zorgverlening is het mogelijk geworden om aanpassingen met betrekking tot de ZZP nauwlettend in de gaten te houden en adequaat te reageren. Hiernaast is het van belang dat de organisatie over het vermogen beschikt om aan de kostenkant mee te kunnen bewegen met veranderingen in opbrengsten. Door het aanwezig zijn van stuurmechanismen is er in 2016 verder invulling gegeven aan de flexibiliteit van personele inzet en kostenbeperking. Enerzijds door meer personeel op oproepbasis en door middel van min-max contracten aan te nemen. Anderzijds door medewerkers voor verschillende functies inzetbaar te maken. In 2015 is een start gemaakt met de voorbereiding tot komen tot een nieuwe organisatiestructuur. Deze is nodig om in de nieuwbouw, welke gereed komst eind 2016/ begin 2017, op een effectieve wijze zorg te verlenen. Andere risico’s en onzekerheden komen voort uit de huidige gebouwelijke situatie. Doordat de woonomgeving niet voldoet aan de eisen die de toekomstige cliënt verwacht is een vernieuwing van de gebouwelijke structuur noodzakelijk. De verhuurder van het gebouw heeft in overleg met de Stichting het voornemen kenbaar gemaakt het onroerend goed te willen ontwikkelen. De toekomstplannen welke hierop zijn gemaakt hebben naast enige onzekerheid ook de mogelijkheid om op langere termijn de zorgverlening uit te breiden en te ontwikkelen. De stichting zal zich naast de intramurale zorg moeten profileren in de Thuiszorg, WMO-zorg en wellicht ook andere vormen van zorg.
3.5 Cliëntenraad
Stichting De Keerderberg heeft een cliëntenraad/bewonersraad ingesteld op grond van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) en welke werkt volgens door de raad zelf opgesteld intern reglement. De cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van de Keerderberg en van het Missiehuis en behartigd hun belangen. De raad functioneert dus voor alle bewoners van het Missiehuis en bestaat uit 2 intramuraal geïndiceerde, twee afgevaardigden (een vertegenwoordiger voor de geïndiceerde bewoners en een vertegenwoordiger voor de geïndiceerde SMA-bewoners) en drie niet-geïndiceerde bewoners. Buiten de twee afgevaardigden zijn zij allen woonachtig in het Missiehuis. Binnen het reglement zijn de taken en bevoegdheden als ook frequentie van overleg en werkwijze geregeld. Jaarlijks wordt dit reglement geëvalueerd. In 2016 heeft de cliëntenraad besloten de samenstelling van de cliëntenraad te wijzigen. Er is besloten een nieuw reglement op te stellen en een scheiding aan te brengen tussen de organisatie De Keerderberg en de SMA. Hierdoor wordt tegenmoet gekomen aan de eisen welke wettelijk aan een cliëntenraad wordt gesteld.
In de cliëntenraad is ervoor gekozen gebruik te maken van het recht tot voordracht van benoeming van een lid voor de Raad van Toezicht. Met de cliëntenraad is afgesproken dat zij kunnen beschikken over middelen en personele ondersteuning om de werkzaamheden te verrichten. De raad heeft ervoor gekozen om de secretariële ondersteuning tijdens de overlegvergaderingen met de directie te laten uitvoeren door de Stichting De Keerderberg. Leden van de cliëntenraad zijn nauw betrokken bij de invulling van de dagstructuur/activiteiten welke vanuit de gemeenschap worden georganiseerd (overige activiteiten worden door de kleinschaligheid op individueel niveau ingevuld). Gedurende het verslagjaar is diverse malen gesproken over het gebrek aan bestuurskracht door de hoge leeftijd en hoge zorgzwaarte van de cliënten welke in de Keerderberg zijn opgenomen.
15
Samenstelling van de Cliëntenraad per 31-12-2016;
Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties
Ptr. van Eijk Voorzitter Nvt
Mw. Senden Lid Nvt
Mw. Schillings Lid Nvt
Ptr. F. Valentin Lid Nvt
Zr. P. Wever Lid Nvt
Dhr. T. ten Molder Lid Nvt
Dhr. S. Ubaghs Lid Nvt
In 2016 heeft de cliëntenraad 7x overleg gehad met de RvB. Hierbij was ook eenmaal een afvaardiging van de RvT aanwezig. De cliëntenraad heeft een extra vergadering gewijd aan het de bespreking van het plan Waardigheid en Trots. Er wordt vergaderd volgens een vaste frequentie met een gedeeltelijke vaste agenda. Vaste agendapunten zijn: Welkom en vaststelling agenda, notulen vorige vergadering, komende feestdagen/ voeding, mededelingen (Personeel In dienst - uit dienst, Gebouwenbeheer/ legionella/ ongedierte, Voortgang toekomst, voortgang scholingen (vast agenda punt t.b.v. verantwoording zorgkantoor), activiteitencommissie, bijzonderheden afdelingen, punten bewonersraad, rondvraag en nieuwe datum. Ander vast agendapunt in de vergaderingen is de bouwontwikkelingen van de Keerderberg met de SMA en de gevolgen voor De Keerderberg; de cliëntenraad is geïnformeerd over een mogelijke gevolgen daarvan. De cliëntenraad is met betrekking tot het thema verbouwing in het verleden altijd volledig op de hoogte gehouden van de lopende ontwikkelingen (zie jaarverslag 2015). Met betrekking tot de verbouwing is er extra aandacht besteed aan het thema behoud van identiteit van het huidige Missiehuis naar de toekomst. Opmerkingen vanuit de cliëntenraad over de bouwplannen zijn meegenomen naar het overleg met de architect. De architect heeft zijn plannen in 2015 uitgelegd in een vergadering bij de cliëntenraad. Naast de formele vergaderingen is de afspraak gemaakt dat de directie ook maandelijks, tijdens het gezamenlijk koffiedrinken, in het bijzijn van bewoners, leden cliëntenraad en personeel verslag doet van de actuele zaken welke er spelen m.b.t. de toekomst. De cliëntenraad heeft de stichting op diverse terreinen voorzien van (gevraagd)advies. In het verslagjaar is (verzwaard) advies gevraagd voor de volgende onderwerpen;
• Jaarplan 2016 en begroting van de Stichting voor 2016; akkoord • Jaarrekening en maatschappelijk verslag 2015; akkoord • Evaluatie MIC, klachtencommissie, lijst van ongenoegens, depressies en decubitus. • Evaluatie Reglement Bewonersraad; akkoord • IGZ-rapport; • Evaluatie wasvoorziening (en afspraak werkbezoek door Cliëntenraad); • Vaststelling “Rooster van Aftreden”; • Terugkoppeling van de activiteiten; • Voortgang Bouwactiviteiten en communicatie hierover; • Plan extra middelen Waardigheid en Trots; • Opstart groepsverzorging; • Client ervaringsonderzoek en spiegelinformatie; • MTO (medewerkers-tevredenheidsonderzoek) • Rechten van cliëntenraden; • Bespreking spiegel informatie benchmark; • Klachtenregeling conform Wkkgz; • Kamertoewijzing • Zorginkoop 2017 en traject persoonvolgend budget regio Zuid-Limburg; • Inrichting nieuwbouw (installatie werkgroep en firma bezoek); • Religiositeit bij medewerkers; • Samenstelling tarieven van particuliere zorgvormen i.v.m. aanbod zorg De Keerderberg;
16
• Overleg over menucyclus en menu’s voor de feestdagen; • Evaluatie bewonersactiviteiten; • Personele zaken zoals personeelsbeleid, ziekteverzuimbeleid, contractvormen, aanstelling
zorgmanager; • Reglement cliëntenraad • Project Leerafdeling met ROC Leeuwenborgh; • Structuurontwikkeling van het nieuwe gebouw; • Ontwikkeling en opstart groepsverzorging; akkoord
Er zijn geen ongevraagde schriftelijke adviezen door de cliëntenraad gegeven.
De Stichting De Keerderberg hecht aan de bijdrage van haar bewoners en tracht hierom in een vroeg stadium hen te betrekken bij ontwikkelingen. Het geven van ongevraagd advies beperkt zich tot het maken van opmerkingen en stellen van vragen tijdens vergaderingen. Een belangrijk item in 2016 bleef de toekomstige gebouwelijke situatie van het Missiehuis en het behoud van de (religieuze) functie van gedeelten van het huidige gebouw. Gezien de kleinschaligheid van de organisatie en de waarde die gehecht wordt aan de mening, de adviezen en opmerkingen van de bewoner in het algemeen en de cliëntenraad in het bijzonder, leidt dit tot gelijke resultaten op het gebied van beleid en maatregelen, dan wel ongevraagd uitgebrachte adviezen.
3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers. De raad heeft in 2016 5 reguliere overlegvergaderingen met de RvB gehad (e.e.a. conform de WOR). Tevens is in de overlegvergadering ook de HRM-functionaris aanwezig.
De OR wordt ondersteund door een secretaris. Deze ondersteuning bestaat vooral uit secretariële werkzaamheden.
De ondernemingsraad van Stichting De Keerderberg bestaat per 31-12-2016 uit drie leden en er waren per dato twee vacatures. Leden van de ondernemingsraad per 31-12-2016
In de overlegvergaderingen met de RvB zijn de lopende zaken binnen De Keerderberg besproken. Besproken zijn:
• Ziekteverzuimoverzichten van de stichting; • Begroting Stichting e Keerderberg 2016; • Ontwikkelingen Zorgaanbod 2016 (WLZ-zorg; persoonsvolgende bekostiging. Zvw en WMO-
zorg) • Jaardocument Stichting De Keerderberg 2015 (jaarverslag en jaarrekening); • Jaarverslag OR 2015; • Scholingsaanbod 2016 van de Stichting De Keerderberg belevingsgerichte zorg en
zelfsturende teams; • Begeleiding medewerkers d.m.v. POP-gesprekken;
Naam Aandachtsgebied
Mw. C. van Voorden Voorzitter
Dhr. S. Walraven Secretaris/penningmeester
Mw. R. Cobben Lid
Mw. M. Hoedemakers Ambtelijk secretaris (geen lid)
17
• Voortgang en evaluatie aanpassing organisatiestructuur; • Rapport IGZ; • Rapport Waardigheid en Trots; • Aanpassing functieomschrijving Verzorgende; • Overzicht registraties 2015; • Begroting Ondernemingsraad 2016 inclusief cursussen; • Klachtencommissie personeel; • Medewerkerstevredenheidsonderzoek; • Clienttevredenheidsonderzoek inclusief spiegelinformatie; • Jaarplan 2016 Stichting De Keerderberg; • Toekomstplannen m.b.t. nieuwbouw, zorg- en dienstverleningsgevolgen en personeel
technische gevolgen (reorganisatie/beleidsplan Continuïteit van Wonen en Werk). • Adviesaanvraag functie activiteitenbegeleider; • Bespreking plan van aanpak “Waardigheid en Trots” • Contract met de arbodienst 2017; • Bespreking van de activiteiten van de gastvrijheidscommissie van de Stichting; • Evaluaties m.b.t. de MIC, decubitus, middelen en maatregelen, lijst ongenoegens, registratie
agressie, arbeidsongevallen, registratie depressie en klachtencommissie; • Kwaliteit en veiligheid; MIC, decubitus en klachtencommissie, Arbo, Gebouwenbeheer; • Klachtencommissie bewoners; • Overleggen met RvT en Cliëntenraad; • Project Leerafdeling met ROC Leeuwenborgh; • Project persoonvolgend budget van VWS in regio Limburg-Zuid; • Samenwerking Elis-thuiszorg; • Opstart Groepsverzorging; • Oprichting personeelsvereniging; • Aanpassing van de werkmethode van de huishoudelijke dienst; • Aanpassingen in de organisatiestructuur; toekomstplannen m.b.t. nieuwbouw, zorg- en
dienstverleningsgevolgen en personeel technische gevolgen; • Bespreking huisregels; ondernemingsraadreglement en klachtenprocedure personeel: beide
Akkoord • Bespreking concept gedragscode: • Inzet extrabeveiliging nachtdienst; • Invulling functie activiteitenbegeleiding; • Overgang dienstverleningsovereenkomst van Proteion naar Zorgloods • Nieuwe klachtenprocedure volgens Wkkgz
Er werd door de OR samen met de RvT en RvB en een werkverzoek gebracht aan diverse instellingen
18
4 Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid Stichting De Keerderberg is verantwoordelijk voor het verlenen van zorg in het woonzorgcentrum en tevens voor het verlenen van (extramurale/WMO) zorg en diensten in het overige deel van het Missiehuis en de buurten Cadier en Keer, Bemelen en Eckelrade. Er wordt gewerkt vanuit een dienstverlenende gedachte op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De aspecten welzijn, wonen en zorg, bepalen de mate van kwaliteit en welbehagen voor het wonen met zorg in het Missiehuis. Onder zorg wordt verstaan: alle ondersteunende activiteiten door alle disciplines voor de bewoners binnen het Missiehuis. Hier dient men zich bewust van te zijn, zodat ook alle handelingen met zorg voor elkaar worden uitgevoerd. Uitgangspunten zijn;
- dat zorg voort dient te komen vanuit een visie op de mens die, vooral wanneer de afhankelijkheid van zorg toeneemt, leeft in een kleine gemeenschap en daarin tot zijn recht komt. Zorgen betekent, dat wij de mens in zijn afhankelijkheid beschermen, samen met elkaar;
- dat binnen de grenzen van het mogelijke, de bewoners kunnen blijven wonen in het Missiehuis;
- dat de diensten gericht zijn op de gemeenschap en op het individu, waarbij de dagorde van leven in de gemeenschap ingepast is in het totaal van de zorg;
- dat een vraaggerichte en dienstverlenende mentaliteit bij de medewerkers aanwezig dient te zijn, waarbij de relatie met de bewoners zich kenmerkt door betrokkenheid, vakbekwaamheid en warmte.
Met betrekking tot de toekomst sluit Stichting De Keerderberg aan bij de toekomstplannen van de SMA. De SMA heeft uitgesproken dat zij onlosmakelijk verbonden is en zal blijven, met haar historische locatie in Cadier en Keer. Er is door de SMA en de Stichting De Keerderberg een overeenkomst aangegaan voor vergaande samenwerking in de toekomst. In samenwerking met o.a. de Stichting De Keerderberg zijn hierin de eisen beschreven voor de woonsituatie, de dienstverlening en de zorg voor alle bewoners van het Missiehuis. Voor de ontwikkeling is de richting gekozen dat de locatie openstaat voor een woonzorginstelling. Een belangrijk uitgangspunt bij deze toekomstplannen is dat de zorgverlening en de werkgelegenheid gegarandeerd zal moeten zijn.
4.2 Algemeen beleid verslagjaar Stichting De Keerderberg beschikt over een kleinschalig woonzorgcentrum met een specifiek karakter. In 2016 is de aandacht vooral uitgegaan naar de diverse actieplannen waarin gestreefd wordt het voortbestaan van de Stichting De Keerderberg op korte en langere termijn zeker te stellen.
De ontwikkelingen van de Stichting De Keerderberg houden zoals eerder aangegeven nauw verband met de toekomst van het Missiehuis en de SMA. Als gevolg van vele interne en externe ontwikkelingen is het bestuur van de SMA bezig geweest met het evalueren en waar nodig bijstellen van het bestaande strategische beleidsplan. Om het woonzorgcentrum rendabel te maken en te houden is enige jaren geleden besloten dat er een oriëntatie op de toekomst dient plaats te vinden. Uit gesprekken (en uit intern onderzoek) is gebleken dat veranderingen in de toekomst noodzakelijk zijn. Duidelijk is dat, mocht het mogelijk zijn op de locatie een woonzorgcomplex te realiseren, dit complex naast extramurale zorg (waaronder bijvoorbeeld ook zorg op afstand), ook intramurale zorg somatisch en psychogeriatrisch(PG) gegeven moet kunnen worden. Tevens zullen andere facilitaire diensten zoals maaltijdservice, klussendienst en dergelijke
19
aangeboden kunnen worden. De stichting streeft ernaar om een sluitende exploitatie te hebben met 28 intramurale plaatsen. Dit betreft 10 plaatsen verblijf psychogeriatrie/begeleiding en 18 plaatsen verblijf somatiek. Daarnaast nog 12 zorgappartementen waar op termijn extramurale zorg wordt geleverd. Ook is er gestart de extramurale zorg uit te breiden naar het kerkdorp Cadier en Keer, Bemelen en Eckelrade. In 2016 is de stichting begonnen met de uitvoer van de nieuwbouwplannen.
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Het uitgangspunt in de zorgvisie van Stichting De Keerderberg, is het op een respectvolle, correcte en attentvolle wijze leveren van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan de bewoners van het Missiehuis. Het kwaliteitsbeleid maakt deel uit van het algemeen beleid. Centraal in dit beleid stond altijd de gemeenschap met de individuele zorgvragen van haar bewoners. Het accent komt te liggen op de individuele zorgvraag. Het kwaliteitsdenken en dit zoveel mogelijk verweven en borgen in de organisatie heeft binnen de instelling diverse resultaten opgeleverd. Als uitgangspunt werd zoals aangegeven de zorgvisie gekozen. In eerste instantie is gewerkt aan punten die op dat moment om aandacht vroegen om daarnaast op een gestructureerde wijze aandacht te geven aan de items welke in het jaarplan zijn benoemd. Het MT functioneert hierin als beleidsbepalend en sturend orgaan en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de invulling van het kwaliteitsbeleid. Structureel nadenken en invulling geven aan kwaliteitszorg heeft geleid tot het continueren van het Bronzen Keurmerk in de Zorg. Veel aandacht is in 2016 ook weer uitgegaan naar het continueren van het vrijwilligersbeleid. De organisatie is verheugd over de betrokkenheid en inzet van een groot aantal vrijwilligers. In 2016 is uitvoering geven aan de actiepunten welke voortkwamen uit het clienttevredenheidsonderzoek (eind 2015) en het MTO. Gemiddelde cijfers en Net Promotor Score 2015 Het gemiddelde aanbevelingscijfer en de gemiddelde cijfers voor de zorginstelling en zorgverleners zijn in onderstaande tabel te vinden:
Onderdeel cijfer tussen () is cijfer 2013
Gemiddelde aanbevelingscijfer
Gemiddelde cijfer zorginstelling
Gemiddelde cijfer zorgverleners
De Keerderberg 9,4 (8,5) 8,1 (8,0) 7,9 (8,0)
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg
Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van de bewoner is direct verbonden met de naleving van de zorgvisie. In de verantwoording met betrekking tot onze visie staat het zorgleefplan centraal. Dit benadrukt de autonomie van de bewoner. In de uitvoering van het zorgplan wordt getoetst op de meetbare factoren zoals deze schriftelijk zijn vastgelegd en periodiek worden geëvalueerd. In de aanloop naar de nieuwbouw is gekeken naar een geschikt electronisch patiëntendossier (EPD). Dit heeft geresulteerd in de keuze van een systeem dat voldoet aan de laatste eisen. Het EPD zal in 2017 ingevoerd worden.
Kwaliteit wordt ook bewaakt door de diverse overlegvormen, welke structureel binnen de organisatie aanwezig zijn, aandacht besteed aan de wijze waarop de medewerkers de zorg dienen te verlenen.
Binnen de zorgverlening is er in het opnamebeleid naar gestreefd invulling te geven aan de
20
toekomstplannen. Dit houdt in dat er bewoners met hogere ZZP zijn opgenomen. Zorginhoudelijk betekent dit dat er een andere vorm is gekozen voor de 24uurs verpleegkundige beschikbaarheid (deze wordt ingehuurd via de stichting Envida).
In 2016 zijn conform het MIC-reglement de evaluaties uitgevoerd. Er zijn geen structurele aanpassingen n.a.v. frequent voorkomende meldingen uitgevoerd. Maatregelen zijn op individueel niveau genomen. Er in 2016 voorbereidingen getroffen om de MIC-registratie in 2017 te automatiseren.
In 2016 zijn de punten, vanuit het clienttevredenheidsonderzoek (uitgevoerd eind 2015) opgenomen in het jaarplan en verder uitgewerkt. Ook heeft de IGZ-inspectie in 2015 een bezoek gebracht aan De Keerderberg. Het inspectierapport heeft ook ons bevestigd dat wij de ingeslagen weg met scholing en ontwikkeling zullen blijven volgen om de veranderde doelgroep van cliënten de goede zorg te blijven geven.
In 2016 zijn diverse inspanningen geleverd op het gebied van kwaliteit van zorg. De weg na het behalen van het Bronzen Keurmerk eerst in 2010 en recent weer in 2015 heeft de interne eisen aan kwaliteit zoals deze binnen de organisatie gesteld worden onderstreept. Onderwerpen zoals deze ook omschreven staan in de “verantwoorde zorg” zijn geborgd. Een en ander heeft geresulteerd in de aanpassing van de organisatiestructuur. In 2016 heeft de organisatie het zilveren Keurmerk in de zorg (intramuraal) en het goudenkeurmerk inde zorg (extramuraal) gehaald.
Gebouwenbeheer In het verslagjaar is een lichte vorm van legionella geconstateerd, conform de richtlijnen is actie ondernomen zoals wettelijk voorgeschreven. Nieuwe metingen gaven aan dat alles weer in orde is.
4.4.2 Klachten
De stichting De Keerderberg heeft een tweetal klachtenregelingen en een tweetal klachtencommissies. Een regeling ten behoeve van bewoners en een regeling voor het personeel, vrijwilligers en stagiaires. De klachtenregeling voor bewoners was een gemeenschappelijke regeling met een aantal andere stichtingen. 2016 was een overgangsjaar voor wat betreft de Wkkgz. De gemeenschappelijke klachtencommissie heeft zich in 2016 hierop voorbereid. Eind 2016 hebben enkele leden van de gemeenschappelijke klachtencommissie besloten uit de gemeenschappelijke commissie te stappen. Hierop heeft De Keerderberg besloten haar klachtenregeling opnieuw vorm te geven. E.e.a. is met de cliëntenraad geëvalueerd en besproken. Er is een start gemaakt met een nieuwe klachtenprocedure, lidmaatschap van een klachtencommissie en er is gezocht naar de invulling van de functie van klachtenfunctionaris. Gedurende de periode tot formalisering heeft een lid van de opgeheven klachtencommissie gefunctioneerd als klachtenfunctionaris. De Stichting De Keerderberg staat open voor opmerkingen en/of klachten van bewoners en familie, want juist hierdoor kan de dienstverlening verbeteren, de kwaliteit van de te leveren zorg verhoogd worden en het werkklimaat verbeterd worden. De kleinschaligheid van de organisatie heeft tot voordeel dat lijnen kort zijn, ook wordt van leidinggevenden en medewerkers verlangd dat hun betrokkenheid bij de dienstverlening groot is. Hiervoor is de organisatiestructuur zo ingedeeld dat de bewoners en familie diverse aanspreekpunten hebben mochten er klachten zijn. Opmerkingen of klachten kunnen in eerste instantie altijd besproken worden op de afdeling c.q. met de rechtstreeks betrokkenen, de contactverzorgende, de eerstverantwoordelijken of het management. Ook de overste van het Missiehuis en tevens lid van RvT heeft een specifieke taak in het kader van signalering en behandeling van klachten. Komt men er samen niet uit, dan kunnen zij contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de stichting. Mocht ook dit contact niet leiden tot een goede oplossing dan kan een brief gestuurd worden, gericht aan de klachtencommissie/klachtenfunctionaris. De ontvangst van een schriftelijke klacht van klager wordt schriftelijk bevestigd aan klager door de klachtencommissie. De ontvankelijkheid van de klacht c.q.
21
de bevoegdheid van de klachtencommissie wordt vervolgens in een vergadering van de klachtencommissie besproken. Klager en aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk en mondeling een toelichting te geven op de klacht. Partijen worden van elkaars reacties op de hoogte gebracht. De klachtencommissie/functionaris beoordeelt de klacht en bekijkt of verder onderzoek noodzakelijk is, zoals dossier opvragen, externe deskundige uitnodigen e.d. Daarna formuleert de klachtencommissie/functionaris een uitspraak voorzien van aanbevelingen voor de Raad van Bestuur. De klachtencommissie neemt klachten van bewoners en/of contactpersonen in behandeling op basis van de WKKGZ inzake ontevredenheid over de zorg- en of dienstverlening conform het reglement klachtenbehandeling ten behoeve van de bewoners van de Stichting.
Naast een formele klachtenregeling heeft De Keerderberg een procedure waardoor ongenoegens
van bewoners worden genoteerd en verwerkt. De mogelijkheid tot het uiten van deze
ongenoegens wordt geïnitieerd door de contactverzorgende tweemaal per jaar met de haar
toegewezen bewoners te laten evalueren. De inventarisatie wordt tweemaal per jaar in het MT,
OR, cliëntenraad en RvT besproken en er worden actiepunten geformuleerd voor in het jaarplan. De klachtencommissie van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires richt zich op (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld. Deze klachten worden door de klachtencommissie in behandeling genomen conform het reglement klachtenbehandeling ten behoeve van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Ingediend aantal klachten; de klachtencommissie personeel heeft door middel van een jaarverslag laten weten dat in 2016 geen klachten zijn binnengekomen. De klachtencommissie bewoners heeft laten weten dat er een klacht is aangemeld en dat deze door de klager is teruggetrokken. De vertrouwenspersonen voor het personeel en van de bewoners is gedurende het verslagjaar ook niet benaderd voor het indienen van een klacht.
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid is erop gericht voldoende deskundig en gemotiveerd personeel in dienst te hebben en te houden. Van oudsher is er een nauwe relatie tussen het personeel en bewoners van het Missiehuis. Dit is ook de reden dat De Keerderberg een werkgever wil zijn die medewerkers prettig en de moeite waard vinden. In 2016 is het personeelsbeleid in diverse overlegvormen wederom aan de orde geweest. Uitkomst hiervan was dat medewerkers ervan doordrongen zijn dat de voorgestelde organisatorische ontwikkelingen als noodzakelijk worden gezien. Tevens werd er aangegeven dat naast het huidige aanbod dat gericht is op het gezamenlijk (bewoners en personeel) beleven van het wonen en werken in het Missiehuis er in het komende jaar aandacht dient uit te gaan naar de personele samenhang in de veranderde omgeving. De opleidingsstructuur voor de medewerkers is in 2016 gehandhaafd. De Keerderberg heeft naast de keuze BOL-leerlingen op te leiden ook de keuze gemaakt BBL-leerlingen op niveau 3 en 4 op te leiden. De intensiteit van met name de begeleiding van de aangeboden stagiaires (veelal eerstejaars niveau 2 en 3 leerlingen) was in 2016 weer voldoende. De afspraken met de opleidingen die zijn gemaakt worden beter vormgegeven waardoor de resultaten beter zijn. Er is in 2016 met Leeuwenborgh-opleiding gestart met een leerlingafdeling. Behalve de zorg voor voldoende medewerkers is het ook van belang dat medewerkers “bevoegd en bekwaam” worden gehouden. De Keerderberg heeft daartoe een repeterend opleidingsprogramma dat elk jaar wordt geëvalueerd en opnieuw wordt vastgesteld. Het vastgestelde scholingsprogramma waarborgt dat medewerkers hun bevoegdheid en bekwaamheid ook behouden m.b.t. de verpleegtechnische handelingen. Het ontwikkelassessment dat in 2015 is gehouden is in 2016 het uitgangspunt geweest voor de POP-gesprekken welke elke medewerker heeft gekregen om toe te groeien naar de nieuwe situatie in de nieuwbouw.
22
4.5.2. Kwaliteit van het werk
Stichting De Keerderberg heeft in 2016 weer een medewerkers-tevredenheidsonderzoek gehouden om op deze wijze informatie te verkrijgen over de arbeidstevredenheid en over de ingezette koers. (benchmark voorjaar 2016). De resultaten worden met de medewerkers via het werkoverleg, met de OR, met de Cliëntenraad en met de RvT besproken. Actiepunten uit het onderzoek zijn in het jaarplan opgenomen, zijn geprioriteerd en worden uitgevoerd. Het ziekteverzuim bedroeg gemiddeld in 2016 ongeveer 1,5% (met een meldingspercentage van 0,26) en blijft hiermee onder het streefcijfer van 5%. Het vaccinatiebeleid in 2016 was als voorgaande jaren. Met betrekking tot de griepvaccinatie kan geconstateerd worden dat uitval door griep minimaal was. Wel was het percentage vaccinaties weer laag. Hiermee volgt de stichting de landelijke tendens. De hepatitis B-vaccinatieprogramma is goed opgevolgd. Al het personeel van de afdeling verzorging dienst zijn verplicht zich te laten vaccineren.
4.6 Samenleving en belanghebbenden Stichting De Keerderberg is een kleine zorgaanbieder met een pakket zorgdiensten. De Keerderberg speelt in eerste instantie in op de behoefte van de bewoners van het Missiehuis. Zij doet dit onder het motto “leven in de gemeenschap”. De bewoner kan zowel “thuis” wonen als in het woonzorgcentrum. Het behouden van datgene wat voor het individu in de gemeenschap belangrijk is draagt bij aan de kwaliteit van leven. Hiernaast wordt de rol van De Keerderberg voor de gemeenschap van Cadier en Keer steeds groter. De Keerderberg was van huis uit een ‘traditionele’ zorgaanbieder voor een bijzondere doelgroep, maar heeft de laatste jaren een transformatie doorgemaakt omdat er steeds meer “niet-religieuzen” werden opgenomen. Dit betekent een aanpassing in structuur en cultuur van de organisatie. De stichting is betrokken bij haar omgeving. Dit uit zich onder andere door het open karakter dat de Keerderberg heeft voor tal van maatschappelijke instellingen zoals buurtverenigingen en seniorenverenigingen. Met de gemeente Eijsden-Margraten zijn in het kader van de ontwikkelingen van het terrein van het Missiehuis diverse gesprekken geweest. Stichting De Keerderberg wil hierin een bijdrage leveren tot het opzetten van een voorziening die een maatschappelijke betekenis kan hebben voor de gemeente Eijsden-Margraten in het algemeen en de dorpskernen Cadier en Keer, Bemelen en Eckelrade in het bijzonder.
4.7 Financieel beleid De financiële beheersing van de Stichting De Keerderberg is in 2016 weer kritisch bekeken. Het besef bestaat dat de private gelden welke verkregen worden door de dienstverlening aan de SMA eindig zijn. Stichting De Keerderberg hecht veel waarde aan een transparantie. Correcte en betrouwbare besteding van de publieke middelen. De diensten betreffende de financiële boekhouding worden sinds 2013 ingekocht bij de stichting Proteion Thuis. Naast de financiële verantwoording door middel van de jaarrekening zijn er diverse instrumenten ontwikkeld om de financiële bedrijfsvoering te monitoren. De bestuurder en het managementteam worden elke maand voorzien van een uitgebreide managementrapportage, waarin het mogelijk is de financiële bedrijfsvoering te volgen. De RvT en het managementteam worden hiernaast ook nog elke 3 maanden voorzien van een overzicht waarin naast het financiële overzicht ook nog een opsomming en toelichting staat over het gegeven financiële overzicht. Door afspraken te maken over de dienstverleningsovereenkomst voor de komende jaren is er een start gemaakt om een eventuele overgang ook financieel zonder veel problemen te laten verlopen. Het financieel overzicht laat zien dat de stichting De Keerderberg een financieel gezonde organisatie is die een voldoende solvabiliteit heeft.
