Jaarverslag provincie Overijssel 2012_1

‘12Inspireren, innoveren, investeren

Jaarverslag

mei 2013

Inspireren, innoveren, investeren

Jaarverslag 2012

mei 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 20122

Colofon

Datum mei 2013

Oplage Digitaal

Coördinatie en productie eenheid Bedrijfsvoering

Fotografie provincie Overijssel

Vormgeving Meindertsma reclame, Zwolle

Vragen

Dhr. R. Scheutjens

Telefoon 038 499 89 57

[email protected]

Redactieadres

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 48 88

[email protected]

www.overijssel.nl

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 3

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4

2 Kerntaken 10

2.1 Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer 13

2.2 Milieu en Energie 58

2.3 Inrichting landelijk gebied 92

2.4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 136

2.5 Regionale Economie 182

2.6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg 216

2.7 Kwaliteit openbaar bestuur 240

2.8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken 270

2.9 Gebiedsontwikkelingen 300

3 Programmaplan 318

3.1 Provinciale heffingen 319

3.2 Weerstandsvermogen 324

3.3 Kapitaalgoederen 329

3.4 Financiering 331

3.5 Bedrijfsvoering 334

3.6 Verbonden partijen 340

3.7 Grondbeleid 369

4 Jaarrekening 2012 374

4.1 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering 375

4.2 Overzicht van baten en lasten 377

4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 378

4.4 Balans 390

4.5 Toelichting op de balans 392

4.6 Personeelsgebonden lasten 456

4.7 Single information, Single audit 462

4.8 Investeringskredieten voor activa 463

5 Provinciale organisatie 466

5.1 Provinciale Staten 467

5.2 Dagelijks bestuur 467

5.3 Ambtelijke organisatie 469

6 Woordenlijst 472

Accountantsverklaring 478

Bijlagen

Bijlage 1 Incidentele lasten en baten 484

Bijlage 2 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de

Regeling informatieverstrekking SiSa 492

Bijlage 3 Jaarverslag 2012 kwaliteitseisen milieuhandhaving 502

Bijlage 4 pMJP tabel 512


H1


Inspireren, innoveren, investeren

Het afgelopen jaar stond in het teken van het realiseren van de ambities

uit het Hoofdlijnenakkoord. Het was het eerste volledige bestuursjaar

van het vernieuwde college van Gedeputeerde Staten. De haven uit, op

volle zee. En die was turbulent: de economische tegenwind, de val van

Rutte I, de komst van Rutte / Asscher, onduidelijkheid over gevolgen van

Rijksvoornemens voor provincies en gemeenten, onzekerheid en onte-

vredenheid onder burgers. En terwijl het schip van de provincie op de

woelige baren voer, werd het intern verbouwd.

Inleidende zinnen die als het ware als vanzelfsprekend zouden kunnen leiden naar een consta-

tering dat de provinciale ambities van 2012 in beperkte mate gerealiseerd konden worden. Het

tegendeel is waar. Het credo ‘inspireren, innoveren en investeren’ dringt door tot in de haarvaten

van de provincie en heeft ertoe geleid dat de provincie erin is geslaagd om de beoogde resul-

taten, zoals vermeld in de actuele begroting, grotendeels te boeken. Vele dossiers die in 2012

speelden zullen ook in 2013 aan de orde zijn, een jaar met nieuwe uitdagingen en ook nieuwe

obstakels. Het kompas blijft geijkt op de provinciale kerntaken. En met de focus in toenemende

mate op ‘wat er wel is’, en/of op ‘wat wel haalbaar is’ gaat de provincie vol inspiratie de tweede

helft van de bestuurs periode in, waarin investeringen tot concrete resultaten gaan leiden voor de

burgers van Overijssel.

Turbulente omgevingDe rol van de overheid in de samenleving is in de afgelopen jaren aan merkbare veranderingen

onderhevig. Burgers vragen enerzijds om een overheid die ruimte en vrijheid laat, die het woud

aan regels eens goed tegen het licht houdt en daar waar regels te beklemmend zijn, deze

afschaft. Anderzijds verlangen burgers van de overheid, dat deze diensten efficiënt, effectief en

snel levert, op die domeinen waar het er echt toe doet. Burgers ontwikkelen ook zelf initiatieven

(modern noaberschap). Deze tijd vraagt om een ander soort bestuur en nieuwe relaties tussen

overheid en samenleving. In Overijssels Bestuur 20XX denken wij na over het Overijssels Bestuur

van de toekomst. Controle op overheidshandelen wordt in toenemende mate manifest via –

sociale – media. Deze ontwikkeling is vooral waar te nemen op rijksniveau en gemeentelijk niveau,

maar inmiddels ook op provinciaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan dossiers als de luchthaven en

de kantoorruimte van rijksdiensten.

De economie verkeert nog steeds in een crisis. Al is in andere delen van de wereld inmiddels een

opwaartse lijn ingezet, dat is in Europa en ook in ons land nog niet het geval. De meest recente

ramingen van het Centraal Planbureau zijn nog weinig rooskleurig; extra bezuinigingen voor

2014 van tussen de € 4 en € 5 miljard staan alweer op stapel.

Politiek gezien was 2012 een bijzonder jaar. Het eerste kabinet Rutte viel. Vervolgens is met

een gelegenheidscoalitie het Kunduz-akkoord (de hoofdlijn van de Begroting 2013) gesloten.

En in het najaar is het kabinet Rutte / Asscher tot stand gekomen. Nog altijd zijn de consequenties

hiervan voor provinciale prioritaire dossiers als EHS en mobiliteit (A1, N35 en andere verbindingen)

on duidelijk. Het kabinet heeft een schaalvergroting op termijn aangekondigd van gemeenten

Inleiding

Hoofdstuk 1Inleiding

1.

“Het credo ‘inspireren, innoveren en investe-ren’ dringt door tot in de haarvaten van de provincie en heeft ertoe geleid dat de provincie erin is geslaagd om de beoogde resultaten, zoals vermeld in de actuele begroting, gro-tendeels te boeken.”


en provincies, om de bestuurlijke drukte te verminderen en besparingen van overheidskosten te

bereiken. Hoe deze vorm gaan krijgen, is onbekend. Provincies en gemeenten zullen moeten gaan

voldoen aan de regels van de wet houdbare overheidsfinanciën (HOF), mogen hun ver mogen enkel

nog stallen bij het Rijk (schatkistbankieren) en krijgen te maken met bezuinigingen op fondsen als

het provinciefonds, gemeentefonds en het btw-compensatiefonds. Hoe de aangekondigde maat-

regelen er precies gaan uitzien, is eveneens nog onzeker; zij zullen in 2013 tot meer concreetheid

leiden en dan op hun merites worden beschouwd.

Eigen kracht

De provincie voer met inachtneming van de turbulente omgeving haar koers in 2012. De organisa-

tiestructuur is gewijzigd en ingevoerd per november 2012. De omvang van het personeelsbestand

is en wordt verkleind, en het Shared Service Centre op het gebied van inkoop, IT en salaris-

administratie (SSC) van Zwolle, Kampen en de provincie is gehuisvest in de nieuwe vleugel van

het provinciehuis. Operaties die impact hebben op grote delen van het personeel en desondanks

voor buitenstaanders bijna geruisloos zijn verlopen. Het leveren van de producten en diensten is

ook in 2012 op goed niveau voortgezet. Logischerwijs is en zal enige spanning waarneembaar

zijn of worden tussen de hoge provinciale ambities en de capaciteit die beschikbaar is. De kunst

was, is en blijft, met de middelen die we tot onze beschikking hebben te focussen op het leveren

van maatschappelijke meerwaarde via het uitvoeren van de investeringsagenda ‘de Kracht van

Overijssel’.

Op basis van het IPO-profiel Provincies zijn de kerntaken vastgesteld in het provinciale Hoofd-

lijnenakkoord 2011:

• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

• Milieu en energie

• Inrichting landelijk gebied

• Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

• Regionale economie

• Culturele infrastructuur en monumentenzorg

• Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

De provincie werkt via de kerntaken aan de kwalitatieve groei van Overijssel. Bij het uitvoeren

van de kerntaken streven wij naar het versterken van positieve effecten en, via sociaal flankerend

beleid, het reduceren van mogelijke negatieve effecten. De provincie richt zich op het regelmatig

signaleren en agenderen van vraagstukken die van belang zijn voor de Overijsselse samenleving.

En zodra politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden ligt de provinciale rol primair op het or-

ganiseren van de uitvoering, waarbij anderen die uitvoering daadwerkelijk ter hand nemen, zoals

bij het investeringsprogramma Investeren met Gemeenten.

Wat hebben we bereiktIn dit jaarverslag is per kerntaak aangegeven wat de ambities waren en welke resultaten zijn

bereikt. Op vele dossiers zijn resultaten geboekt. In deze inleiding een aantal highlights:

• In 2012 is het investeringsprogramma de Kracht van Overijssel in grote omvang van start

gegaan. De Staten hebben vele richtinggevende en investeringsbesluiten genomen.

• Het provinciale investeringsprogramma Investeren met Gemeenten (IMG) is in het verslagjaar

afgerond. De rapportage vindt plaats via de provinciale monitor.

• De interbestuurlijke toezichtsystematiek (IBT) is succesvol tot stand gekomen en trekt aandacht

van andere provincies.

• De bestuursovereenkomsten voor de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) zijn ondertekend

en in werking getreden. De RUD-besturen voor IJsselland en Twente zijn gevormd.

“De provincie werkt via de kerntaken aan de kwalitatieve groei van Overijssel.”



• Op basis van het werkprogramma Zwolle Kampen Netwerkstad heeft Provinciale Staten

besloten tot een (indicatieve) investeringsimpuls van € 45 miljoen voor de ontwikkeling van

Spoorzone Zwolle.

• De uitvoering van projecten gericht op de productie van zonne-, wind- en bodemenergie heeft

geleid tot een stijging in 2012 van het aandeel hernieuwbare energie van 4,5 naar 5,6 procent.

• Het decentralisatieproces van het natuurbeleid is versterkt. Het definitieve Natuurakkoord tussen

Rijk en provincies en de beëindiging van de ILG-bestuursovereenkomst zijn mijlpalen in dit proces.

• Het verbeterproject onder de naam Vechtdallijnen is succesvol verlopen: de spoorlijnen tussen

Zwolle en Emmen en tussen Almelo en Mariënberg hebben een forse kwaliteitssprong gemaakt.

In december 2012 is de nieuwe vervoerder gestart. De treinen zijn nieuw en rijden vaker.

• De nieuwe aanpak in het economische beleid heeft vorm gekregen in de vaststelling van het

investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente, het statenvoorstel Breedband en de kaderstelling

voor het Innovatiefonds Overijssel.

• In het nieuwe culturele beleid ligt de nadruk op efficiency en verzakelijking. Er zijn scherpe

prioriteiten gesteld. Cultureel ondernemerschap en ontwikkeling van talenten zijn belangrijke

thema’s.

• De financiële problemen zijn bij veel gemeenten groot. Vanuit onze toezichtrol houden we

gemeenten scherp om de financiële boekhouding gezond te houden.

• De jeugdzorgprojecten Nieuwe Bezems en Op Eigen Kracht hebben geleid tot kortere wacht-

lijsten.

• Op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling loopt Overijssel in Nederland voorop.

De financiën

Hieronder de staatjes met betrekking tot de realisatie investeringsprogramma Kracht van Overijssel,

en de Jaarrekening 2012. Voorts de kengetallen en de bestemming van het financiële resultaat.

Realisatie investeringsprogramma Kracht van OverijsselHet totaalbeeld van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel (KvO) ziet er als volgt uit:

2012 is het eerste volledige jaar waarover wij rapporteren over de Kracht van Overijssel.

Bij het jaarverslag resteert een resultaat van € 25,2 miljoen (onderuitputting) op de actuele begroting

van € 171,3 miljoen. Dit resultaat komt voor de helft uit de KvO–projecten. Bijna € 1,6 miljoen is

afkomstig van oude DIA-projecten en bijna € 10,5 miljoen betreft oude IIO-projecten.

Volgens de systematiek van Kracht van Overijssel is het mogelijk gedurende het jaar bedragen uit

de reserve aan de begroting toe te voegen of hieraan te onttrekken. De onderuitputting in 2012

wijst erop dat de provincie te ambitieus was in het toevoegen van middelen aan de begroting.

Actuele

begroting

Voorlopige

Realisatie 2012

Verschil Realisatie in %

KvO 90,8 77,7 13,1 85,6%

KvO (voorheen DIA) 21,0 19,4 1,6 92,4%

KvO (voorheen IIO) 59,5 49,0 10,5 82,4%

Totaal 171,3 146,1 25,2 85,5%

( x € 1 miljoen)


Gezien de aard en de complexiteit van onze activiteiten blijft het lastig om uitgaven tot op de

laatste euro scherp te ramen. Daarnaast hebben veel projecten een meerjarig karakter, wat het

opknippen van budgetten in jaarschijven bemoeilijkt. Ongeveer 40% van de onderuitputting

wordt hierdoor veroorzaakt. Ook zijn wij in sommige situaties afhankelijk van besluitvorming van

derden, waarbij buiten onze invloed vertragingen in besteding kan optreden. Ongeveer 60% van

de onderuitputting wordt veroorzaakt door deze externe factoren. Op onze interne processen

wordt een verbeterslag gemaakt, zodat de beheersing van de onderuitputting wordt vergroot.

Dit moet erin resulteren dat gedurende het jaar alleen middelen naar de begroting worden over-

geheveld indien daaraan concrete bestedingsplannen ten grondslag liggen.

Een zo zuiver mogelijke primitieve begroting is van belang voor de beheersing van de onderuit-

putting. Daarnaast is het ook van belang voor de sturing op het EMU-saldo (wet HOF). Goede

sturing op het EMU-saldo wordt steeds belangrijker naarmate de wet HOF concretere vormen

gaat krijgen.

De Jaarrekening 2012

Het Jaarresultaat 2012 voor bestemming bedraagt € 88,0 miljoen. Via de begroting en de

begrotings wijzigingen hebben Provinciale Staten voor 2012 per saldo een onttrekking aan de

reserves geaccordeerd voor € 150,4 miljoen. In het jaarverslag is per saldo een bedrag van € 115,0

miljoen onttrokken aan de reserves. Per saldo is er dus € 35,4 miljoen minder onttrokken aan de

reserves. Het resultaat na bestemming bedraagt daarmee € 52,6 miljoen.

Zowel de Begroting 2012 als de Jaarrekening 2012 zijn structureel in evenwicht, op basis van

de gehanteerde systematiek in 2012. Dit geldt ook voor de bijhorende meerjarenraming van de

Kerntakenbegroting 2013.

Resultaat Overzicht Realisatie 2012 Actuele begroting Verschil

Resultaat voor bestemming -62,4 -150,4 88,0

Mutaties reserves 115,0 150,4 -35,4

Resultaat na bestemming 52,6 0,0 52,6

Kengetallen 2012 2011 2010 2009 2008

Resultaat na bestemming 52,6 13,7 25,1 0,8 99,5

Eigen vermogen 1.837,8 1.891,2 1.919,7 2.170,7 645,1

Personeelsgebonden kosten 60,3 63,9 65,5 60,9 55,6

Feitelijke bezetting 742 fte 790 fte 829 fte 826 fte 805 fte

Ziekteverzuim 3,50% 3,20% 2,57% 2,97% 3,51%

Gemiddelde leeftijd 47,7 jaar 46,8 jaar 45,8 jaar 45,8 jaar 45,9 jaar

( x € 1 miljoen)

( x € 1 miljoen)



Bestemming van het financiële resultaat 2012 Het resultaat 2012 à € 52,6 miljoen maakt onderdeel uit van de Algemene dekkingsreserve ul-

timo 2012. In het jaarverslag is daarnaast het voorstel voor de resultaatbestemmingen opgeno-

men. In het statenvoorstel is dit verder uitgewerkt.

Leeswijzer Jaarverslag 2012In het Jaarverslag 2012 wordt verantwoording afgelegd over de doelstellingen en prestaties die

zijn afgesproken in de Kerntakenbegroting 2012. Een jaarverslag moet volgens het Besluit Begro-

ting en Verantwoording (BBV) spiegelen aan de begroting. Om deze reden is er in dit jaarverslag

beleidsinhoudelijk verantwoord op basis van kerntaken.

In hoofdstuk 2 wordt per kerntaak verantwoording afgelegd. Het gaat hier om de volgende

kerntaken:

Kerntaak 1 Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer

Kerntaak 2 Milieu en Energie

Kerntaak 3 Inrichting Landelijk Gebied

Kerntaak 4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

Kerntaak 5 Regionale Economie

Kerntaak 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Kerntaak 7 Kwaliteit Openbaar Bestuur

Kerntaak 8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken

Kerntaak 9 Gebiedsontwikkeling

Per kerntaak wordt antwoord gegeven op drie vragen: hebben we bereikt wat we wilden berei-

ken, hebben we gedaan wat we zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou

gaan kosten? De eerste twee vragen worden ondersteund middels indicatoren en een doelen-

boom waarin de verantwoording van investerings en reguliere prestaties zijn opgenomen.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Monitor Overijssel 2012-II is gevraagd om een helder en

expliciet normenkader voor de toekenning van een score voor het behalen van een prestatie. In

de inleiding van hoofdstuk 2 wordt hier verder op ingegaan.

De verplichte paragrafen zijn beschreven in hoofdstuk 3. Deze bestaat uit de provinciale hef-

fingen, het weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering,

verbonden partijen (dit zijn deelnemingen) en het grondbeleid.

In hoofdstuk 4, de jaarrekening, wordt een toelichting gegeven op de balans en het resultaat. In

het technische bijlagenboek worden deze financiële gegevens verder gespecificeerd.

Hoofdstuk 5 beschrijft de provinciale organisatie. Hierin wordt een toelichting gegeven op het

Algemeen en Dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie.

( x € 1 miljoen)

Provincie Overijssel Jaarverslag 201210 Provincie Overijssel Jaarverslag 201210

H2

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 11Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 11

Hoofdstuk 2Kerntaken

Kerntaken2.InleidingHet Jaarverslag 2012 is conform de Kerntakenbegroting opgebouwd vanuit de kerntaken.

De indeling in kerntaken vloeit voort uit het door uw Staten vastgestelde IPO – Profiel provincies:

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

2. Milieu en Energie

3. Inrichting landelijk gebied

4. Regionale bereikbaarheid, regionaal ov

5. Regionale economie

6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

7. Kwaliteit openbaar bestuur

8. Sociale Infrastructuur, Jeugdzorg en overige niet-kerntaken

9. Gebiedsontwikkelingen

Zoals in het Hoofdlijnenakkoord en daarna is afgesproken, zal er in de komende vier jaar voor

ongeveer € 1,2 miljard worden geïnvesteerd in Overijssel. De prestaties die voortvloeien uit deze in-

vesteringsagenda, noemen wij investeringsprestaties. Omdat de komende vier jaar de focus ligt op

de uitvoering van deze investeringsimpuls wordt over deze prestaties uitgebreider gerapporteerd.

Van deze prestaties worden de volgende onderdelen toegelicht:

• Projectresultaat.

• Realisatie coalitieperiode.

• Prestaties 2012.

• Mijlpalen 2012.

In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de prestaties en mijlpalen voor 2012.

In tegenstelling tot investeringsprestaties, wordt over reguliere prestaties enkel in algemene zin

gerapporteerd.

Wat hebben we bereikt?Bij de invulling van de Kerntakenbegroting staan de bekende 3 W vragen centraal (‘wat willen we

bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en “wat gaat dat kosten?’). Bij dit jaarverslag rapporteren

we hierover in de zin ‘wat hebben we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat heeft

dit gekost’. De eerste twee vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de doelenboom.

Maatschappelijke ambities kennen hun vertrekpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 en zijn

vandaar uit verder geconcretiseerd naar beleidsdoelen en prestaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?Per beleidsdoel zijn concrete prestaties benoemd. Bij elke prestatie is aangegeven of de prestatie in

2012 is gerealiseerd. Dit is aangegeven met ja, nee of deels. Deze score bestaat uit een inhoudelijke

en financiële component.


Wat heeft het gekost?De opzet van de financiële paragraaf is als volgt:

• Een overzicht van het saldo van de lasten en baten op het niveau van de beleidsdoelen.

• Een tabel met daarin de onttrekking, storting en saldo per reserves, voorzieningen en doeluitke-

ringen van de kerntaak.

• Een tabel met daarin een verdere specificatie per investeringsprestatie. Het betreft hier de totale

budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. In een aparte kolom wordt de relatie met de reserve

uitvoering Kracht van Overijssel aangegeven. De reguliere prestaties worden getotaliseerd opge-

nomen, zodat het totale saldo van het beleidsdoel wordt toegelicht.

• Een toelichting op financiële afwijkingen.

Totale begroting

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting,

waaronder waterbeheer - 6%

Milieu en Energie - 5%

Inrichting landelijk gebied - 8%

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar

vervoer - 17%

Regionale Economie - 8%

Culturele infrastructuur en monumentenzorg - 12%

Kwaliteit Openbaar Bestuur - 2%

Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige

niet-kerntaken - 32%

Gebiedsontwikkelingen - 10%



Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer

Inleiding2012 stond in het teken van de verbetering van de realisatiekracht. Een groot aantal van de in

de begroting voorgenomen prestaties is gerealiseerd door ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit

en duurzaamheid te integreren in de opgaven. De investeringsprojecten (Kracht van Overijssel),

gebiedsontwikkelingen en reguliere prestaties zijn - waar nodig en mogelijk - in onderlinge samen-

hang opgepakt. In 2012 hebben wij ingespeeld op ontwikkelingen die in interprovinciaal kader

(IPO) als prioritair zijn aangemerkt (Vernieuwing Omgevingsrecht, Agenda stedelijke vernieuwing,

Provinciale rol in Structuurvisie Windenergie op Land, Provinciale rol in Structuurvisie Ondergrond

en uitvoering Deelakkoord Water).

Voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden hebben wij gewerkt op het niveau waar

dit het meeste effect sorteert: met de netwerksteden binnen de context van de regio. Samen met

de netwerksteden en partners werken we eraan om maximaal effect te krijgen van de investerings-

impuls uit het hoofdlijnenakkoord. Daartoe hebben we in 2012 samen met de Netwerksteden

gewerkt aan toekomstbestendige agenda’s met daaraan gekoppeld een werkprogramma. De

investeringsprestatie om per netwerkstad een gebiedsontwikkelingsagenda (hierna: ontwikkel-

agenda), uitvoeringsprogramma (hierna: werkprogramma) en toetsingskader voor provinciale

investeringen op te leveren, is deels gerealiseerd. In 2012 heeft Zwolle-Kampen Netwerkstad op

basis van de door uw Staten gestelde kaders (Schaalsprong in de IJssel-Vechtdelta, 2011) het werk-

programma Sterke Steden opgeleverd. Op basis hiervan is Spoorzone Zwolle door u aangemerkt

als prioritair project met een indicatieve investeringsimpuls van € 45 miljoen. De Ontwikkelagenda

Stedendriehoek-Deventer hebben wij in november 2012 vastgesteld. In januari 2013 besluit u over

de daarin opgenomen kaderstelling voor het werkprogramma. Hierna volgt het werkprogramma

met investeringsvoorstel voor uw Staten. Hier kost het duiden van een onderscheidend profiel van

Deventer in de stedendriehoek en het matchen van lokaal met provinciaal belang met onze partners

meer tijd dan voorzien. De ontwikkelagenda Netwerkstad Twente en het werkprogramma met

investeringsvoorstel is nog niet opgeleverd. Het accorderen van de bestuursopdracht door onze

partners in Netwerkstad Twente in 2012 had meer tijd nodig dan voorzien.

Vanuit de Omgevingsvisie hebben wij een herkenbare Overijsselse inbreng geleverd aan de

totstandkoming van de Omgevingswet. Onze wensen zijn door het IPO overgenomen: zo zal de

Omgevingswet de instrumenten moeten bieden om onze verantwoordelijkheid in het ruimte-

lijk-economische domein waar te maken en moet de Wet met bijbehorend instrumentarium

voldoende doorwerking hebben. Met onze inbreng hebben wij geanticipeerd op de voor de

komende jaren geplande integrale herziening van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

In de midterm review Wonen zijn de prestatieafspraken voor alle 25 gemeenten herijkt en na-

der uitgewerkt. Alle gemeenten beschikken over een visie en uitvoeringsprogramma voor

woonservice gebieden en een energieloket en zijn nu volop bezig met uitvoering van projecten.

In 2012 zijn er bijna 400 startersleningen verstrekt, waarmee wordt bijgedragen aan het doel

om starters op de Overijsselse woningmarkt in staat te stellen een eigen woning in Overijssel te

kunnen kopen en om daarmee de doorstroming op de koopwoningmarkt te bevorderen.

Via de subsidieregeling Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving is € 1 miljoen geïnvesteerd in de

herontwikkeling en transformatie van acht binnenstedelijke locaties waarmee een impuls aan de

binnenstedelijke vernieuwing van desbetreffende gemeenten is gegeven.

De gemeenten hebben onze voorkantsturing van ruimtelijke planprocessen voortvarend en

enthousiast opgepakt. Dit leidt tot kortere doorlooptijden met minder omslachtigheid. In het

project Anders Groeien is een werkwijze ontwikkeld waarmee de demografische ontwikkelingen

en de ruimtelijke ontwikkeling op regionaal niveau beter op elkaar kunnen aansluiten. In de


verkennende fase is duidelijk geworden dat het de kernrol van de provincie is om gebiedspart-

ners, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, plaatselijke belangen, mid-

den- en kleinbedrijf perspectief te bieden en ervoor te zorgen dat de juiste inhoud op tafel komt

zonder daar zelf al in te kiezen. Aan de hand van praktijksituaties is gebleken dat de ondergrond

geïntegreerd kan worden in het ruimtelijke afwegingsproces.

Het provinciale beleid en de situering van de zone Ondernemen Natuur en Water (voorheen

Groen-Blauwe hoofdstructuur) is door alle partners positief ontvangen; het biedt een goede basis

voor het ontwikkelen van instrumenten en een uitvoeringsprogramma.

Vanuit het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is actief meegewerkt aan de ontwikke-

ling van het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. De kansrijke strategieën om te

voorzien in zoetwatervoorziening koppelen ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer en economi-

sche dragers in landelijk en stedelijk gebied.

De bescherming en het beter inpassen van drinkwaterwinningen hebben een waardevolle impuls

gekregen doordat andere partijen samen met de provincie meer zijn gaan denken in kansen,

functiecombinaties en alternatieve financieringsmogelijkheden.

In de bestuursovereenkomst Uiterwaarden Olst hebben twee ministeries, de provincie, gemeente

en Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over de herinrichting van het gebied. Bij de herinrichting

worden waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatieve voorzieningen effectief gekoppeld.

In nauwe samenwerking met de provincies Drenthe en Gelderland en de vijf waterschappen in

deelstroomgebied Rijn-Oost is gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting en organisatie van

het waterbeheer (zie kerntaak 7 Kwaliteit Openbaar Bestuur).

Externe ontwikkelingenDe afnemende vraag naar woningen, bedrijventerreinen en kantoorlocaties veroorzaakt forse

afboekingen en voorzieningen bij de gemeentelijke grondbedrijven. Dit wordt versterkt door de

wegvallende cofinancieringen van derden als gevolg van de economische omstandigheden.

Aandeel Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

en inrichting, waaronder waterbeheer in

totale kerntakenbegroting

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting,

waaronder waterbeheer - 6%

Overige kerntaken- 94%

“Samen met de net-werksteden en partners werken we eraan om maximaal effect te krijgen van de inves-teringsimpuls uit het hoofdlijnenakkoord.”


Doelenboom

1.1 Een samenleving waarin alle

Overijsselaars zich thuis voelen en

meedoen, met bloeiende steden

en dorpen als motor voor cultuur

en werkgelegenheid, ingebed in

een aantrekkelijk landschap waarin

wonen, natuur, landbouw, onder-

grond en water elkaar versterken.

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een

aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzo-

nes, landschappen en dorpen.

1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen,

die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.

1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied gericht op mul-

tifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water

e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaar-

heid en sociale cohesie. NB: relatie kerntaak 3 en 5.

1.5 Het duurzaam gebruiken en beschermen van de ondergrond.

Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel



Investeringsprestaties:

1.1.1 Netwerksteden: per netwerkstad een ontwikkelagenda, werkprogramma en toetsingskader voor provin-

ciale investeringen.

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.*

9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.*


1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving.

9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*

9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.*

Reguliere prestaties:

1.2.2 Voorkantsturing d.m.v. eens in de 6 tot 8 weken overleg met partners.

1.2.3 Inzetten Wro-instrumentarium (max. 2% van de gevallen).

1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie / Verordening (voor 2012 conform Hoofdlijnenakkoord).

1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene

Omgeving door kennisontwikkeling en –verspreiding.


1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.

1.3.3 Wonen in Overijssel.


1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (10 per jaar).


1.4.1 A1-zone.



9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.*



1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel

van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen.

1.5.2 Bevordering van het opstellen van een ontwikkelingsmodel ondergrond binnen ruimtelijke ordenings-

processen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prestaties Uitvoering prestaties

Ja Nee Deels


Doelenboom

1.1 Een samenleving waarin alle

Overijsselaars zich thuis voelen en

meedoen, met bloeiende steden

en dorpen als motor voor cultuur

en werkgelegenheid, ingebed in

een aantrekkelijk landschap waarin

wonen, natuur, landbouw, onder-

grond en water elkaar versterken.

* Prestatie wordt verantwoord bij kerntaak 9

1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst vol-

doende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in

droge perioden.

1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.





1.6.1 Project Klimaat en Droogte.

1.6.2 Uiterwaarden Olst.





1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.

1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.

1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen.

1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.

1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).

1.6.8 Kaders opstellen voor bescherming tegen wateroverlast.

1.6.9 Waterverdeling in droge perioden.


1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties.


1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

1.7.3 Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren.

1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.

1.7.5 Beschermen openbare drinkwatervoorziening.

1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.

1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden.

1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Maatschappelijke ambitie 1.0 - Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken.Overijssel kent een mozaïek van landschappen vol geborgenheid en bedrijvigheid. Overijsselaars

waarderen deze eigenheid. Kroonjuwelen van Overijssel zijn de aanwezige natuur, het Overijs-

sels merengebied, het agrarisch buitengebied, het cultuurlandschap, erfgoed en Hanzesteden

met hun historische centra. Wij zien het als een belangrijke taak om de kwaliteiten van steden

en dorpen, ingebed in een aantrekkelijk landschap, met zorg en in onderlinge balans, verder te

ontwikkelen. De begrippen ondernemerschap, burgerkracht en innovatie geven uitdrukking aan

de kracht en ontwikkeling van de identiteit van Overijssel.

Beleidsdoel 1.1 - Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als economische motor voor wonen, werkgelegenheid en cultuur.Het profiel van de (binnen)steden bepaalt in belangrijke mate de stedelijke en regionale concur-

rentiekracht en daarmee de economische positie van onze stedelijke regio’s op het (inter)natio-

nale schaalniveau. Om de economische kracht van de netwerksteden te behouden en verder uit

te bouwen moeten de steden beschikken over een onderscheidend pakket aan goede ruimtelijke

vestigingsfactoren. Naast een geschikt vestigingsklimaat voor wonen en werken met een goede

bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, gaat het in de basis om bloeiende binnensteden met

goede culturele en recreatieve voorzieningen.

De woonaantrekkelijkheidsindex laat zien hoe aantrekkelijk de steden gevonden worden om in te

wonen. De index bestaat uit de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod, veiligheid, het

aandeel koopwoningen in de woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebieden, de kwaliteit van

het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad.

20

Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie

Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.0.1 Percentage inwoners dat (zeer) tevre-

den is over hun woonomgeving (%)

Provincie 94 - - - 94 84 84

1.0.2 Percentage inwoners dat zich geen

zorgen maakt over een overstroming

of wateroverlast in de eigen woon-

omgeving (%)

Provincie 0-meting

in 2012

91 92

1.0.3 Percentage inwoners dat zich geen

zorgen maakt over wateroverlast in

de eigen woonomgeving (%)

Provincie 77 77



Investeringsprestaties

1.1.1 Netwerksteden

Projectresultaat Dynamische en bereikbare netwerksteden met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigings-

klimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op:

1. Het maken van een regionaal verstedelijkingsprogramma met, waar nodig, (nieuwe) verstedelijkingsafspraken.

Het betreft hier afspraken op het gebied van wonen en werken (kantoren en bedrijventerreinen).

2. Het samen met de netwerksteden ontwikkelen van toekomstbestendige ontwikkelagenda’s (GOA’s). De agenda

bestaat per netwerkstad uit een visie op 2040 en een onderscheidend profiel met daaraan gekoppeld een uit-

voeringsprogramma.

3. Het uitvoeringsprogramma van de GOA met haar uitwerking in concrete gebiedsontwikkelingsprojecten t/m 2015

met doorkijk naar de langere termijn.

4. Toetsingskader voor provinciale investeringen in verschillende netwerksteden op basis waarvan het provinciaal

belang van betreffende investering kan worden beoordeeld.

Prestaties 2012 ZKN Twente Stedendriehoek

Gebiedsontwikkelagenda’s 2011 2012 2012

Uitvoeringsprojecten Vanaf 2011 Vanaf 2012 Vanaf 2012

Toetsingskader 2011 2012 2012

Prestaties gehaald? Deels.

Toelichting In 2012 hebben wij met de drie netwerksteden samengewerkt aan Ontwikkelagenda’s en werkprogramma’s1 voor

de drie netwerksteden in Overijssel. Centraal stond het verkrijgen van focus op de opgaven en het samen met de

netwerksteden en partners duiden van gezamenlijke programma’s, projecten en activiteiten die het verschil gaan

maken in Overijssel.

Ad 1.

Het verstedelijkingsprogramma met, waar nodig, (nieuwe) afspraken op het gebied van wonen en werken laten wij

integraal onderdeel uitmaken van de ontwikkelagenda’s of komt hieruit voort. Hierdoor staat de verstedelijkingsop-

gave niet meer op zichzelf, maar wordt deze herkend en maakt deze deel uit van de totaalopgave in de betreffende

netwerkstad. Hierdoor kunnen op werkprogrammaniveau koppelkansen benut worden.

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.1

Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.1.1 Gemiddelde positie (1-50) van de vijf

Overijsselse grote steden (Almelo,

Hengelo,Enschede, Deventer en

Zwolle) op de landelijke woonaan-

trekkelijkheidsindex a)

Atlas voor

gemeenten

33,8 33,8 34,4 34,8 35

Begroting 2011

Begroting 2012 <33,8

a) De woonaantrekkelijkheidsindex is in volgorde van gewicht als volgt opgebouwd: bereikbaarheid van banen, culturele aanbod (podiumkunsten),

veiligheid (samengesteld op basis van geweldsmisdrijven en vernielingen), aandeel koopwoningen, nabijheid van natuur.


Ad 2 en 3.

Op basis van de door Provinciale Staten gestelde kaders (Schaalsprong in de IJssel-Vechtdelta, 2011) heeft Zwolle-

Kampen Netwerkstad in 2012 het werkprogramma Sterke Steden opgeleverd. Op basis hiervan is Spoorzone Zwolle

door Provinciale Staten aangemerkt als prioritair project met een indicatieve investeringsimpuls van € 45 miljoen.

De Ontwikkelagenda Stedendriehoek-Deventer hebben wij in november 2012 vastgesteld. In januari 2013 besluit

Provinciale Staten over de daarin opgenomen kaderstelling voor het werkprogramma. Hier kost het duiden van een

onderscheidend profiel van Deventer in de stedendriehoek en het matchen van lokaal met provinciaal belang met

onze partners meer tijd dan voorzien.

De Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente en het Werkprogramma met investeringsvoorstel worden opgeleverd in

2013. Het accorderen van de bestuursopdracht door onze partners in Netwerkstad Twente in 2012 had meer tijd

nodig.

Ad 4.

Het toetsingskader voor provinciale investeringen hebben wij verbreed naar een kader voor provinciale bijdragen

(instrumentarium) en maakt nu integraal onderdeel uit van de werkprogramma’s. Door het toetsingskader te

verbreden kunnen wij meer betekenen in de samenwerking met netwerksteden en partners. Naast afspraken over

investeringen kan het ook gaan om (nieuwe) samenwerkingen met partners, initiatieven, lobby, et cetera. Door het

toetsingskader onderdeel uit te laten maken van de werkprogramma’s en hierover overeenstemming te bereiken

met onze partners, kunnen wij duidelijk maken waaruit de bijdragen van de provincie, netwerksteden en partners

kunnen bestaan en waarin deze kunnen bijdragen aan onze provinciale doelen2.

1. De titels ‘gebiedsontwikkelingsagenda’s’ en ‘uitvoeringsprogramma’s’ hebben wij vervangen door ‘ontwikkelagenda’ respectievelijk ‘werkprogramma + investerings-

voorstel’. Deze nieuwe begrippen geven beter aan wat de aard en betekenis ervan is.

2. Deze afwijking is gemeld in de eerste monitor van 2012.

Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015

Onderwerp: Werkprogramma Zwolle-Kampen Netwerkstad

Type: Informerend

Datum: 4e kwartaal 2012

Onderwerp: Bestuursopdracht Stedendriehoek-Deventer

Type: Informerend


Onderwerp: Bestuursopdracht Netwerkstad Twente

Type: Informerend


Onderwerp: Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente

Type: Richtinggevend


Toelichting

Omdat het project Spoorzone onderdeel is van het Werkprogramma Zwolle-Kampen Netwerk-

stad (ZKN) hebben wij er in eerste instantie voor gekozen deze twee onderwerpen in één Staten-

voorstel te combineren. Na bespreking in de Statencommissie van 26 september 2012 is besloten

een separaat statenvoorstel toe te zenden met betrekking tot de Spoorzone Zwolle en Provinci-

ale Staten - op dezelfde wijze als de raden van Zwolle en Kampen - per brief te informeren over

het werkprogramma ZKN, waaraan het college in samenwerking met de colleges van Zwolle en

Kampen uitvoering geeft.



Beleidsdoel 1.2 - Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen.De ruimtelijke kwaliteit van Overijssel is gelegen in de diversiteit. De kenmerken en karakteristie-

ken van landschappen, steden en dorpen willen we daarom versterken, zoals ook verwoord in

de Omgevingsvisie. Om dit te bereiken is een goede samenwerking met gemeenten van groot

belang. Hierbij is speciaal aandacht voor de stads- en dorpsranden omdat dit de plekken zijn

waar complexe opgaven spelen en de identiteit van zowel de kernen als het landschap vaak in

het oog springt.

Toelichting bij indicator 1.2.2: Aantal gemeenten dat ruimte krijgt om op basis van vastgestelde

structuurvisies lokaal ruimtelijk beleid in te vullen en uit te voeren (aantal):

• In 2012 is er nog geen gemeente die deze ruimte van ons heeft gekregen. Met verschillende

gemeenten hebben wij daartoe al wel voorbereidende stappen gezet. Het formuleren van een

streefwaarde blijft lastig, omdat wij gemeenten niet kunnen dwingen tot het actualiseren en

verbreden van hun structuurvisie.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.2.1 Aantal keer dat Wro-instrumentarium

bij bestemmingsplannen is ingezet

wegens strijd met provinciaal beleid

(aantal) a)

Provincie Overijssel 21 10 7,0 1

Idem, percentage van het aantal be-

oordeelde bestemmingsplannen (%) b)

3,1 1,3 0,7 0

Begroting 2011

Begroting 2012 <2 <2 <2 <2

1.2.2 Aantal gemeenten dat ruimte krijgt

om op basis van vastgestelde struc-

tuurvisies lokaal ruim telijk beleid in te

vullen en uit te voeren (aantal)

Provincie Overijssel 0,0 0

Begroting 2011

Begroting 2012

1.2.3 Percentage inwoners dat storende

ontwikkelingen in de stads- en/of

dorpsranden ziet (%)

Burgerpanel 0,0 57

Begroting 2011

Begroting 2012

1.2.4 Percentage inwoners dat vindt dat er

bij stedelijke uitbreidingen voldoende

rekening wordt gehouden met het

omliggende landschap (%)

Burgerpanel 0,0 55

Begroting 2011

Begroting 2012

a) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.

b) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen als percentage van het aantal gemeentelijke ruimtelijke plannen.



1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving

Projectresultaat • Door investeringen is de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in stadsrandzones versterkt, in samenhang met

de versterking van duurzaamheid en sociale kwaliteit.

• Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit maken integrerend onderdeel uit van de ruimtelijke

opgaven, programma’s en projecten.

• Kennis en informatie over het werken aan ruimtelijke kwaliteit is beschikbaar voor provincie, gemeenten en

waterschappen, met als resultaat dat de verschillende overheden werken aan ruimtelijke kwaliteit.


• Ontwikkelen en uitvoeren van het programma leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving.

• Realisatie en borging van ruimtelijke kwaliteit, bij zowel provincie, gemeenten als waterschappen.

Prestaties 2012 • Begin 2012 werken wij met gemeenten aan het opstellen van een programma voor leefbaarheid, stadsrand -

zones, groene omgeving en vaststelling hiervan door Provinciale Staten. Dit wordt medio 2012 opgeleverd.

Hierna zal gestart worden met de uitvoering.

• In 2012 stellen wij kennis en informatie beschikbaar aan gemeenten en waterschappen voor het werken aan

ruimtelijke kwaliteit in hun (ruimtelijke) opgaven.

• In 2012 wordt ruimtelijke kwaliteit in samenhang met duurzaamheid en sociale kwaliteit, geborgd in provinciale

ruimtelijke opgaven, projecten en programma’s.

Prestaties gehaald? Ja.

Toelichting • De uitvoering heeft conform planning plaatsgevonden (zie toelichting op mijlpalen). Dit is gebeurd in nauwe

afstemming met de programma’s voor Duurzaamheid (Gezond en Veilig Leefmilieu) en Sociale Kwaliteit en met

andere programma’s van Kracht van Overijssel.

• Wij hebben in juni, september en november kennis en informatie gedeeld over energielandschappen en stads-

randzones met gemeenten, waterschappen en anderen. Aan de hand van voorbeelden hebben wij laten zien

hoe het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in de praktijk werkt. Aan AtelierOverijssel is subsidie verleend voor het

organiseren van werkateliers.

• Borging van ruimtelijke kwaliteit heeft plaatsgevonden in de vorm van voorkantsturing op projecten programma-

niveau.

24

Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 – 2015

Onderwerp: Vaststellen investeringsbesluit

Type: Besluitvormend

Datum: mei 2012

Onderwerp: Digitale handreiking en voorbeeldenbank

Type: Informerend


Toelichting

Met het Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid van Provinciale

Staten in mei 2012 is het programma formeel van start gegaan (PS/2012/8).

De gemeenten Haaksbergen, Steenwijkerland en Wierden hebben zich inmiddels aangemeld voor

de aanpak van hun stadsranden. Gemeente Deventer werkt door aan een uitvoeringsagenda voor

de stadsrandzone Deventer als onderdeel van het werkprogramma Stedendriehoek-Deventer.



Op de dag van de ruimtelijke kwaliteit (21-11-2012) is het digitale Kompas Ruimtelijke kwaliteit

(samen met de Voorbeeldenbank) in werking gesteld. Daarnaast is de Wegwijzer Fondsvorming

Ruimtelijke kwaliteit beschikbaar gekomen. Deze brede manifestatie draaide om het delen van

gerealiseerde resultaten en het agenderen van actuele opgaven.

Reguliere prestaties

1.2.2 Voorkantsturing door middel van eens in de 6 tot 8 weken overleg met partners

Prestaties 2012 De voorkantsturing houdt in: het zo vroeg mogelijk in planprocessen behartigen van alle provinciale belangen. Dit

doen wij door het voeren van circa 200 ruimtelijke overleggen over ruimtelijke plannen vanuit O2. In dit kader wor-

den ongeveer 800 ruimtelijke plannen begeleid. Dit omvat een integrerend RO-traject. Het resultaat is een kortere

behandeltijd van ruimtelijke plannen.


Toelichting Er is gemiddeld eenmaal per zes weken met de gemeenten overleg gevoerd. Er zijn pilots gestart voor doorontwik-

keling en maatwerk voorkantsturing met vier gemeenten. Dit heeft geleid tot kortere behandeltijd van de gemeente-

lijke ruimtelijke plannen.

1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium (maximaal 2 procent van de gevallen)

Prestaties 2012 Door het toepassen van de voorkantsturing wordt het aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen sterk beperkt

(maximaal 2% van de bestemmingsplannen).


Toelichting Er is door ons gereageerd op ongeveer 900 gemeentelijke ruimtelijke plannen (circa 121 voorontwerp bestemmings-

plannen, 395 ontwerpbestemmingsplannen en 201 vastgestelde bestemmingsplannen). Op plannen die ongewijzigd

zijn vastgesteld en waarop in een eerder stadium positief is gereageerd, is geen reactie gegeven.

De volgende prestaties zijn gerealiseerd:

• Reactie op enkele bedrijventerreinenvisies.

• Inpassingsplan afgerond (ten behoeve van provinciale weg N340).

• Één zienswijze ingediend.

• Twee reactieve aanwijzingen gegeven.

• Één beroep ingesteld.

• Twee ontheffingen verleend van de Omgevingsverordening.

• Twee verzoeken afgewezen om een inpassingsplan vast te stellen (voor windenergie op basis van de Crisis- en

herstelwet).

• In IPO-verband hebben wij afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm windenergie

om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW) windenergie op land te plaatsen (Overijssel: 80 MW).


1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie / Verordening

Prestaties 2012 • Wij voeren een actualisatie en verduidelijking van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening uit. Het

resultaat is een geactualiseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die per 1 juli 2012 ter inzage liggen.

In het Hoofdlijnenakkoord zijn thema’s benoemd die verduidelijking of actualisering behoeven:

• Uitwerking reconstructie en landbouwontwikkelingsgebieden, herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en

Natura 2000.

• Geen afwaardering 80 km-wegen naar 60 km-wegen.

• Stimuleren van de regionale economie.

• In de gemeenten ruimte blijven bieden aan lokaal gewortelde bedrijvigheid en de uitbreiding daarvan (in het

belang van de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio).

• De leegstand van kantoorlocaties beteugelen.


Toelichting • De actualisatie van de Omgevingsvisie waaronder de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur verloopt

conform Hoofdlijnenakkoord. Om het proces van herijking van de Ecologische Hoofdstructuur zorgvuldig vorm

te geven en de mening van Provinciale Staten en van onze partners goed te horen en vorm te geven is besloten

om de definitieve vaststelling van de geactualiseerde Omgevingsvisie uit te stellen tot juli 2013. Dit betekent dat

het ontwerp van de geactualiseerde versie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van 11 januari tot

en met 22 februari 2013 ter inzage zal liggen.

• De actualisatie omvat de benoemde thema’s uit het hoofdlijnenakkoord.

• Alle overheden zijn verplicht hun ruimtelijke plannen te publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Met de publi-

catie van het Inpassingsplan N340 en de Actualisatie Omgevingsvisie is een begin gemaakt. Voor een gecon-

solideerde versie van de Omgevingsvisie op ‘ruimtelijkeplannen.nl’ in 2013 moet het proces om tot een goede

publicatie te komen nog worden uitgewerkt.

26



1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en -verspreiding

Prestaties 2012 Het instrument ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ is gericht op het gelijktijdig versterken van de plattelandseco-

nomie en de gebiedskwaliteiten. Door meer ruimte te bieden aan economische ontwikkeling en deze verplichtend

te verbinden aan ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit wordt zowel de plattelandseconomie als de gebiedskwaliteit

versterkt. In de Omgevingsvisie zijn hiervoor de kaders gegeven. Gemeenten implementeren het in hun ruimtelijke

beleid en ondernemers passen het toe. Door in 2012 vraaggericht diverse thema’s onder de kwaliteitsimpuls uit te

werken en de kennis actief te verspreiden stimuleert de provincie de plattelandsontwikkeling. In 2012 wordt verkend

waar en op welke wijze de provincie de plattelandseconomie, in samenhang met kwaliteitsontwikkeling, leefbaarheid

en sociale cohesie, verder kan versterken.


Toelichting • Er zijn twee kennisbijeenkomsten over de toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving georganiseerd

waar ervaringen uit de praktijk zijn gedeeld.

• Via de provinciale website en in de provinciale Voorbeeldenbank projecten ruimtelijke kwaliteit is kennis over de

toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving digitaal beschikbaar gesteld.

• Met gemeenten is de Wegwijzer Fondsvorming Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Het inschakelen van een fonds

(gevoed door initiatiefnemers ruimtelijke ontwikkeling) biedt de gemeenten de mogelijkheid dat zij beter kunnen

sturen op de uitvoering van ruimtelijke kwaliteitsmaatregelen.

• De wegwijzer is op de dag van de ruimtelijke kwaliteit (21 november 2012) gepresenteerd.

• Met de stimuleringsregeling voor toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving zijn 36 voorbeeldprojecten

ondersteund in de planvormingfase. De daarin opgedane kennis wordt gedeeld met gemeenten en andere partners.

Beleidsdoel 1.3 - Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloei-ende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.Daarbij gaat onze zorg uit naar de doelgroepen die in het Hoofdlijnenakkoord worden genoemd:

starters, ouderen en zwakkeren in de samenleving. Voor de starters maken we expliciet middelen

vrij. Om deze woonmilieus te bereiken hebben we prestatieafspraken met gemeenten gemaakt.

Van deze afspraken is inmiddels zo’n 50% gerealiseerd. Daarnaast stimuleren we de innovatie

en inspireren we gemeenten om nog beter in te spelen op de vraag naar woningen. Dit wordt

door gemeenten vertaald in woonvisies en bestemmingsplannen, die een basis vormen voor de

realisatie. Wij gebruiken onze mogelijkheden en onze bevoegdheden om deze visies en plannen

in overeenstemming te brengen met het provinciale beleid en de vraag naar goede woonwerkmi-

lieus. Op dit moment hebben 23 van de 25 gemeenten een woonvisie die met buurgemeenten is

afgestemd.

De woningmarkt is in korte tijd veranderd, evenals de positie van de provincie daarbinnen. In

onze nieuwe rol richten wij ons meer op regionale samenwerking en op het beschikbaar krijgen

en stellen van nieuwe financieringsmodellen, kennis en andere mogelijkheden om in te spelen op

de uitdagingen op de woningmarkt en de stedelijke vernieuwing. Onze agenda en aanpak leg-

gen we neer in het programma Wonen in Overijssel en dat voeren we uit samen met gemeenten,

corporaties en commerciële partijen.

Met betrekking tot bedrijventerreinen verschuift het accent van ruimte bieden aan nieuwe,

goed bereikbare bedrijventerreinen, naar de herstructurering van bestaande terreinen. Wij gaan

de ruimtelijke gevolgen van de leegstand van kantoren beperken, met name bij gebiedontwik-

kelingsprojecten die van provinciaal belang zijn. Zie voor een verdere uitwerking de beschrijving

onder kerntaak 5, Regionale economie.



1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen

Projectresultaat Starters op de koopwoningmarkt in staat stellen een eigen woning te kopen en daarmee de doorstroming op de

woningmarkt bevorderen.


• Het opstellen van een nieuwe, of vergelijkbare “Overeenkomst startersregeling provincie Overijssel”, waarmee

de provincie de verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheren van het Provinciaal Startersfonds en het

verstrekken van de startersleningen aan een uitvoerende partij overdraagt. De looptijd van de overeenkomst is

tot en met 31 december 2015 of tot het provinciale budget is uitgeput.

• Het storten van het beschikbaar gestelde budget (€ 4.000.000) in het Provinciaal Startersfonds.

Prestaties 2012 Het verlenen van 80 startersleningen.


Toelichting • In 2012 hebben wij een vervolgovereenkomst gesloten met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

gemeenten.

• Wij hebben als provincie een budget van € 4.000.000 beschikbaar gesteld voor investeringskosten van de

Starterslening. Dit is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord. Hiermee kan via een multiplier voor een totaal van

€ 16.000.000 aan startersleningen worden verstrekt. Voor dit bedrag kunnen ongeveer 800 startersleningen

worden verstrekt. Aanvankelijk zijn wij uitgegaan van circa 200 leningen per jaar.

• In 2012 zijn er in Overijssel 381 leningen verstrekt. Vanwege het succes hebben Provinciale Staten het budget in

een nieuwe tranche verhoogd van € 4 naar € 6 miljoen euro.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.3.1 Aantal regionaal afgestemde woon-

visies in overeenstemming met de

Omgevingsvisie en de prestatie-

afspraken wonen (aantal)

Provincie Overijssel 5,0 23

Begroting 2011

Begroting 2012 25 25 25 25

1.3.2 Percentage gerealiseerde prestatie-

afspraken met gemeenten (%)

Provincie Overijssel 0,0 50 0-meting

Begroting 2011

Begroting 2012 40 - 80



1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren

Projectresultaat In 2010 zijn met alle gemeenten prestatieafspraken wonen gesloten voor de periode 2010-2015. Hierin zijn afspraken

gemaakt over thema’s als binnenstedelijk bouwen, herstructurering, wonen-zorg-welzijn, duurzaamheid en woning-

bouwprogrammering. Hiertoe is samen met gemeenten een systematiek van monitoring opgesteld. Regulier, minimaal

vier keer per jaar, wordt de voortgang in beeld gebracht en ambtelijk overlegd. Eens per jaar wordt een voortgangs-

rapportage voor de bestuurders voorbereid. Samen met de gemeenten wordt bepaald waar prestaties gehaald worden

en waar prestaties aangejaagd moeten worden.


• In 2012 worden met de midterm review de prestatieafspraken Wonen herijkt.

• Het realiseren van de afspraken met betrekking tot binnenstedelijk bouwen, wonen-zorg-welzijn en energie-

besparing.

• De prestatieafspraken wonen en werken hebben een looptijd tot eind 2014, respectievelijk 2015. In 2014,

maken we nieuwe afspraken met de (samenwerkende) gemeenten en mogelijk meer partijen, waarin - indien

nodig - wonen en werken worden geïntegreerd.

Prestaties 2012 • In 2012 worden met de midterm review de prestatieafspraken Wonen herijkt, zodat we met alle gemeenten

actuele afspraken hebben.

• Een bestuurlijke rapportage over de in 2011 gerealiseerde onderdelen van de prestatieafspraken Wonen.


Toelichting • In de midterm review zijn de prestatieafspraken voor alle 25 gemeenten herijkt en nader uitgewerkt. Alle

gemeenten beschikken over een visie en uitvoeringsprogramma voor woonservicegebieden en een energieloket

en zijn nu volop bezig met uitvoering van projecten.

• De bestuurlijke rapportage 2011 prestatieafspraken wonen is aangeboden aan uw Staten (PS/2012/879). De

gemeenten blijven bouwen, maar lopen met name als gevolg van de veranderingen op de woningmarkt wel

achter op de geplande realisatie. Circa 50% van de woningbouwproducties is binnenstedelijk. Dit sluit goed aan

bij de provinciale ambitie van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Vrijvallende middelen als gevolg van de lagere

woningbouwproductie zijn opnieuw geïnvesteerd via de subsidieregeling Kwaliteit Stedelijke leefomgeving om

daarmee een impuls te geven aan de binnenstedelijke vernieuwing.


1.3.3 Wonen in Overijssel

Projectresultaat In 2015 is Overijssel voorbereid op een andere woningmarkt, waarin de consument een sterkere positie heeft,

nieuwe financieringsmodellen toegepast kunnen worden en er op regionaal niveau wordt gestuurd. Bij die sturing

ligt de nadruk sterker op het beheren van de bestaande woningvoorraad en bestaande woonmilieus, duurzaamheid

en een aantrekkelijke woonomgeving


• Het regionaal niveau afstemmen van vraag en aanbod van woningen, zodat ingespeeld kan worden op de

demografische veranderingen en de kwalitatieve groei.

• Het versterken van de positie van de bewoners op de bouw of renovatie van (hun) woningen.

• Met gemeenten en corporaties zoeken naar mogelijkheden om de renovatie en aanpassing van de bestaande

woningvoorraad en woonmilieus, inclusief verduurzaming daarvan, te versnellen.

• Het beschikbaar krijgen en toepassen van kennis op het gebied van nieuwe financieringmodellen voor woning-

bouw en gebiedsontwikkeling.

• Het in beeld brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt in Overijssel.

Prestaties 2012 • Regionale woningmarktoverleggen en samenwerking zijn geïnitieerd en gefaciliteerd door de provincie, zodat

de bovenlokale woningmarkt beter gaat functioneren1.

• Opzetten en uitvoeren van onderzoek naar succesvolle financieringsmodellen die inspelen op de veranderde

situatie op de woningmarkt.

• In beeld brengen van vraag- en aanbod op de woningmarkt, als basis voor de regionale woningmarktoverleggen.


Toelichting • In 2012 is gestart met regionale agenda’s voor wonen in Overijssel. Met onze partners in Twente hebben wij

een eerste agenda voor wonen gemaakt. Deze agenda is gericht op het beter functioneren van de bovenlokale

woningmarkt en is inmiddels in uitvoering. Eind 2012 hebben wij met onze partners in West- Overijssel ook de

afspraak gemaakt om in 2013 tot een gezamenlijke agenda te komen.

• Wij hebben financieel bijgedragen aan een studie van Saxion Hogeschool naar nieuwe verdienmodellen die

in spelen op de veranderde situatie in de woningmarkt. Het betreft verkenningen van nieuwe samenwerkings-

vormen, duurzame gebiedsontwikkelings- en financieringsmodellen, revitalisering van een bedrijventerrein,

verhandelbare ontwikkelrechten, verduurzaming van een kantoorpand, en motieven voor duurzame gronduitgifte.

• In het project ‘Anders groeien’ bespreken wij met onze partners meer dan voorheen de aannames in de demo-

grafische prognoses. Hierdoor kunnen wij naar verwachting beter sturen op de ‘kwaliteit van wonen’.

1 Voor het bereiken van de prestaties geldt een grote afhankelijkheid van ontwikkelingen die wij als provincie maar gedeeltelijk kunnen beïnvloeden. Voor wat

betreft de regionale samenwerking zien we voorzichtige ontwikkelingen in de woningmarkt plaatsvinden, maar daarvan is nog niet te voorspellen hoe ver we

daarin komen in 2012.




1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (10 per jaar)

Prestaties 2012 De woningmarkt is de afgelopen jaren veranderd in een vraagmarkt. De positie van de consument is daarin versterkt.

Dit vraagt om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. De stimuleringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgever-

schap heeft tot doel particuliere initiatieven om dit nieuwe opdrachtgeverschap vorm te geven en te ondersteunen. De

provincie treedt hier op als subsidiegever. Gemeenten kunnen subsidie ontvangen om de regeling te promoten of uit te

werken. Particulieren kunnen subsidie ontvangen voor het voorbereiden en begeleiden van een project dat via Collectief

Particulier Opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd. Er worden minimaal tien projecten per jaar gestimuleerd.


Toelichting In 2012 zijn er twintig subsidies verstrekt voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap:

• Eén subsidie is verstrekt aan een gemeente ter promotie of stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

• Negentien subsidies zijn verstrekt aan groepen burgers voor het voorbereiden van projecten die via Collectief Parti-

culier Opdrachtgeverschap kunnen worden gerealiseerd. In de komende jaren zal duidelijk worden welke initiatieven

daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen.

Beleidsdoel 1.4 - Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het lande-lijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers. NB: relatie met kerntaak 3 (Inrichting landelijk gebied) en kerntaak 5 (Regionale economie).Het landelijk gebied is werkgebied voor de landbouw en steeds meer andere bedrijven. Het is ook

woon- en beleefomgeving voor bewoners, bezoekers en recreanten en voorraadkamer van o.a.

natuur, water en ondergrond. De opgave is de economische vitaliteit te versterken en daarnaast de

leefbaarheid en sociale cohesie te behouden. Het ruimtelijk beleid is daarom gericht op kwalitatieve

en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied. De provincie stimuleert en, bij regionale

opgaven, regisseert multifunctioneel ruimtegebruik en stimuleert het benutten van ontwikkelings-

mogelijkheden voor nieuwe economische dragers.



Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


ingezet is wegens strijd met O2 kwali-

teitsimpuls groene ruimte (zie indicator

1.2.1) (aantal) a)


1.4.2 Percentage bedrijven (niet zijnde

agrarisch of daaraan gerelateerd) in de

totale omvang van het aantal bedrijven

in het landelijk gebied (%) b)


Begroting 2011

Begroting 2012

1.4.3 Score ervaren sociale cohesie (index

1-10) c


Begroting 2011

Begroting 2012

a) Zie indicator 1.2.1a

b) Als percentage van de totale omvang van het aantal bedrijven in het landelijk gebied (gebied buiten de kernen en bedrijventerreinen).

c) De ervaren sociale cohesie wordt bepaald aan de hand van vier stellingen:

- De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.

- Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.

- Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is.

- De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks.

De score ervaren sociale cohesie dat op basis van deze vier stellingen is berekend, loopt van 0 (lage sociale cohesie) tot 10 (hoge sociale cohesie). Bij een score

hoger dan 5 oordelen meer mensen positief dan negatief over de sociale cohesie.


1.4.1 Programma A1 zone

Prestaties 2012 Uit Jaarverslag 2011, resultaatsbestemming nr. 24:

Één van de voorgestelde projecten betrof het project Groentransferium Holten. Hiervoor is de subsidieaanvraag

ad € 500.000 nog in voorbereiding. Gemeentelijke besluitvorming bleek weerbarstiger dan vooraf ingeschat. De

meerwaarde voor het programma is dusdanig dat het langer beschikbaar houden van de gelden gewenst is. Zowel

op duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit als ook op mobiliteitsaspecten scoort dit project als een van de beste binnen

het programma. Daarnaast is een bedrag van € 40.000 van de provincie Gelderland ontvangen voor een bijdrage in

de kosten voor de A1 zone. Dit bedrag moet in 2012 beschikbaar blijven voor afronding van dit project. Ook moet

voor 2012 een bedrag beschikbaar blijven van € 20.000 voor verdere projectbegeleiding.


Toelichting De gemeente Rijssen-Holten heeft de ruimte gekregen om voor het Groentransferium Holten eerst haar interne

besluitvormingstraject te doorlopen en af te stemmen op het provinciaal beleid. Dit betekent dat de gemeente in

2013 een aanvraag zal indienen. De uitvoering zal als gevolg van de doorlooptijd van procedures en grondverwer-

ving en de besluitvorming over de wegenstudie Holten niet eerder kunnen starten dan medio 2014.



Beleidsdoel 1.5 - Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.Bij nieuwe ontwikkelingen ‘bovengronds’ is het van groot belang dat de kansen die de onder-

grond biedt zo goed mogelijk worden benut, bijvoorbeeld ondergronds bouwen en bodemener-

gie (Warmte-Koude-Opslag en geothermie). Daarnaast dienen de kwaliteiten van de ondergrond

te worden beschermd, zoals de aardkundige en archeologische waarden, de aanwezige grond-

watervoorraad voor de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening (grondwaterbescherming)

en delfstofvoorraden.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


ingezet is wegens strijd met O2 on-

dergrond (zie indicator 1.2.1) (aantal)


Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.


1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen

Prestaties 2012 Dit vindt plaats tijdens het periodieke overleg met partners (voorkantsturing) en via het geven van advies aan ge-

meenten over het meenemen van de kansen en beperkingen van de ondergrond in gemeentelijke structuurvisies en

bestemmingsplannen.


Toelichting In 2012 zijn in het ruimtelijk overleg met de Overijsselse gemeenten de ruimtelijke ontwikkelingen in de ondergrond

(waaronder de problematiek rond de aanpak van de spoedlocaties) door ons ingebracht opdat de gemeenten

hiermee in een vroegtijdig stadium van de gemeentelijke planvorming rekening kunnen houden. Dit maakt een meer

integrale afweging van belangen mogelijk en leidt mogelijk ook tot een kortere behandeltijd van ruimtelijke plannen

(zie prestatie 1.2.3).


1.5.2 Bevordering van het opstellen van een ontwikkelingsmodel ondergrond binnen ruimtelijke ordeningsprocessen

Prestaties 2012 Dit ontwikkelingsmodel ondergrond wordt in samenwerking met partners ontwikkeld. De praktische toepasbaarheid

zal worden getoetst via toepassing in een aantal cases. Het ontwikkelingsmodel zal daarna worden ingebed in de

interne werkwijzen binnen de provincie en toegepast bij provinciale projecten en gebiedsontwikkelingen.


Toelichting Aan de hand van een aantal praktijksituaties (provincies Overijssel, Zeeland, Gelderland en de gemeente Rotterdam)

zijn wij in samenwerking met onze partners tot de conclusie gekomen dat de ondergrond een integraal onderdeel

moet zijn van het ruimtelijke afwegingsproces. Wij hebben daarom afgezien van de ontwikkeling van een specifiek

afwegingskader voor de ondergrond. Op basis van deze bevindingen hebben wij een model ontwikkeld, waarin de

verschillende ontwikkelingsfasen van de integratie van de ondergrond in de ruimtelijke ordening zijn aangegeven

met de daarbij behorende inhoudelijke en procesmatige hulpmiddelen. Het ontwikkelde model gebruiken wij in ons

overleg met gemeenten en waterschappen.

Beleidsdoel 1.6 - Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen en wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. Wij willen dat Overijssel een veilige provincie is om in te wonen, nu en in de toekomst en zijn ons

bewust van de gevolgen van klimaatveranderingen en zeespiegelstijging. Daarom zijn we actief in

het Deltaprogramma. Wij willen voorbereid zijn op hogere waterstanden en situaties van droogte.

Dat vraagt om maatregelen aan waterkeringen, om een aangepaste ruimtelijke ontwikkeling en

ruimtelijk inrichting en om een waterbeheer dat ook in droge situaties de beschikbaarheid van zoet

water voldoende veilig stelt. De IJssel-Vechtdelta heeft daarbij onze bijzondere aandacht.




Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.6.1 Lengte primaire keringen dat voldoet

aan de geldende normen (%) a)

Waterschappen 61 61 57,0 0

Begroting 2011 - - - - 100

Begroting 2012 - - - 100

1.6.2 Lengte regionale keringen dat voldoet

aan de geldende normen (%) b)

Waterschappen en

provincie Overijssel

71 71 71 67,0 0

Begroting 2011 80 - - - 100

Begroting 2012 - - - 100

1.6.3 Oppervlakte Overijssel dat voldoet

aan normering wateroverlast (%) c)

Waterschappen 88 91 91,0 0

Begroting 2011 92 - - - 100

Begroting 2012 92 92 95 100


is ingezet wegens strijd met O2

waterveiligheid (zie indicator 1.2.1)

(aantal) d)


a) Vanaf 2011 gelden andere randvoorwaarden.

b) Het cijfer 2011 is voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen. Het cijfer 2011 wijkt af van eerdere rapportage omdat

waterschappen en provincie eind 2011 / begin 2012 de tweede toetsingsronde hebben afgerond.

c) Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen.

d) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.



1.6.1 project Klimaat en Droogte (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)

Projectresultaat • Inzicht in de zoetwaterbehoefte binnen Regio Oost (gebied van Rijn-Oost en waterschap Veluwe) onder de

huidige omstandigheden en de gevolgen van de klimaatverandering (horizon 2050 en doorkijk 2100).

• Analyse en selectie van kansrijke strategieën en maatregelen (zowel waterhuishoudkundige maatregelen als

aanpassingen in landbouw, natuurbeheer en ruimtelijke ordening) om in de zoetwaterbehoefte nu en straks te

voorzien.

• Bepalen van de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van Regio Oost bij de zoetwatervoorziening.

• Regionale inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma.

• Formuleren beleid voor droogte en planvorming / uitvoering van maatregelen voor korte en lange termijn.

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op het realiseren van bovengenoemde punten binnen de samenwerking

van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost.

Prestaties 2012 • Aangescherpte regionale knelpuntenanalyse Oost o.a. voor inbreng in Deltaprogramma (maart 2012).

• Eerste selectie van kansrijke strategieën en maatregelen om te voorzien in de zoetwaterbehoefte o.a. voor

inbreng in Deltaprogramma (maart 2012).

• Eindrapport over kansrijke strategieën en maatregelen voor regio Oost (eind 2012).


Toelichting • De voorgenomen prestaties (aangescherpte knelpuntenanalyse, selectie van kansrijke strategieën en maat-

regelen+ eindrapportage voor regio Oost) zijn gerealiseerd.

• Vanuit het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is heel actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het

deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. Op een goed bezocht symposium is de droogteproblema-

tiek van de hoge zandgronden en de betekenis van Hoog Nederland voor de nationale economie stevig voor het

voetlicht gebracht. Aan de Deltacommissaris W. Kuijken is door gedeputeerde Boerman het manifest “Water op

de Hoogte” aangeboden”.



1.6.2 Uiterwaarden Olst

Projectresultaat • IJsseluiterwaarden Olst is een waterveiligheidsproject onder directe verantwoordelijkheid van het Rijk (Ministerie

Economische zaken, Landbouw en Innovatie). Het projectresultaat is een waterstandsdaling van ten minste

8 cm op 31 december 2015. Naast waterstandsdaling als hoofddoel zijn natuurontwikkeling en recreatieve

impuls nevendoelen.

• De provincie is regisseur van dit project; hiermee heeft de provincie geen eindverantwoordelijkheid voor het

projectresultaat, maar wel een belangrijke, regisserende rol.

• De provinciale opgave ten aanzien van IJsseluiterwaarden Olst ligt in het coördineren, faciliteren en begeleiden

van het Rijk en andere betrokken partijen en organisaties in de uitvoering van het project.

• Daarnaast heeft de provincie tijdens vorige coalitieperiode substantiële middelen vrijgemaakt voor een recrea-

tieve impuls in het gebied.


• Regievoering op de planontwikkeling met nadruk op draagvlak in het gebied.

• Coördineren en begeleiden van de noodzakelijke procedures.

• Supervisie op de realisatie conform plan.

• Ontwikkelen en meefinancieren van een recreatieve impuls voor het gebied.

Prestaties 2012 In 2011 wordt de MER-procedure voor het aangepaste inrichtingsplan opgesteld. Dit betekent dat in 2012 de vol-

gende prestaties door de samenwerkende partijen zullen worden geleverd:

• Vaststellen van het MER.

• Ontwikkelen en vaststellen van aangepast inrichtingsplan IJsseluiterwaarden Olst, inclusief recreatieve impuls.

• Vaststellen van ontwerp bestemmingsplan gemeente Olst.

• Opstellen aanbestedingsdocumenten van realisatie.

• Starten van benodigde procedures.


Toelichting • In 2012 is het MER afgerond en is een positief advies van de MER-commissie ontvangen. Het MER en het

aangepaste inrichtingsplan zijn – als bijlage - opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Dat heeft ter inzage

gelegen. De gemeenteraad heeft het definitieve bestemmingsplan in december opiniërend behandeld.

• De samenwerkende partijen hebben de geplande prestaties gerealiseerd; de procedures lopen en de aanbeste-

dingsdocumenten zijn opgesteld.

• De start van de werkzaamheden is voorzien voor najaar 2013.



1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma

Prestaties 2012 Het Deltaprogramma kent drie generieke en zes gebiedsspecifieke programma’s. Vanuit Overijssel zijn we vooral

betrokken bij de programma’s, omdat wijziging van het IJsselmeerpeil van wezenlijke invloed is op een groot deel

van West-Overijssel en ook droogte voor Overijssel een belangrijk vraagstuk is.

Onze activiteiten zijn gericht op een afgestemde inbreng voor de besluitvorming over de zogenaamde Deltabeslis-

singen in het kader van het Nationaal waterplan in 2015.

Wij starten, samen met partners, een gebiedsgericht ontwikkelingsproces voor het gebied IJssel-Vechtdelta, omdat

daar diverse wateropgaven samenkomen. Klimaatbestendige IJsselvallei wordt onderdeel van gebiedsontwikkeling

IJssel-Vechtdelta en vervalt daarmee als apart project.

Wij coördineren de inbreng vanuit de betrokken regio’s.

Wij voeren het project Klimaat en Droogte verder uit en maken daarbij gebruik van de resultaten van het project

Landbouw op Peil, waarin we participeren en waaraan we meebetalen (prestatie 1.6.1). De activiteiten uit het

programma Waterveiligheid op Lange Termijn (WOLT) worden opgenomen in de regionale inbreng Deltaprogramma.

WOLT vervalt daarmee als apart programma.

Voor het onderdeel Nieuwbouw en herstructurering van het Deltaprogramma zorgen we dat we aanhaken op

en input leveren aan het landelijk beleidskader en sturingsinstrumenten. Tevens willen we een pilot gaan draaien,

waarschijnlijk in de IJssel-Vechtdelta.


Toelichting Het programmaplan (PS/2012/133) en het werkprogramma (PS/2012/843) voor de gebiedsontwikkeling IJssel-

Vechtdelta zijn door Provinciale Staten vastgesteld. De regionale inbreng in het Deltaprogramma heeft samen met

de regionale partners plaatsgevonden. Dit heeft eind 2012 geresulteerd in denkrichtingen voor de deelprogramma’s

IJsselmeergebied, Rivieren, Veiligheid en Nieuwbouw & Herstructurering. Deze denkrichtingen passen binnen het

vigerend beleid en de regionale wensen en ambities. Voor deelprogramma Zoetwater wordt verwezen naar prestatie

1.6.1.

1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s

Prestaties 2012 Wij stellen in 2012 de verplichte overstromingsgevaarkaarten op voor gebieden in Overijssel met een potentieel

significant overstromingsrisico. Er wordt afgestemd met gemeenten en waterschappen. Eind 2015 worden de

Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP’s) aan de Europese Commissie gerapporteerd. Het Rijk trekt dit landelijke

proces. De overstromingsgevaarkaarten zijn onderdeel van de Overstromingsrisicobeheerplannen.


Toelichting De gegevens voor de overstromingsgevaarkaarten zijn in co-produktie met de waterschappen aangeleverd bij het Rijk.

Inmiddels heeft het Rijk de concept overstromingsrisicobeheerplannen voor de Eems, Maas, Schelde en Rijn

opgesteld. Het implementatieproces 2012-2015 verloopt volgens planning.



1.6.5 Toetsen Primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen

Prestaties 2012 Wij beoordelen twee tot drie verbeterplannen per jaar, onder andere op de ruimtelijke inpassing in het licht van de

Omgevingsvisie. Gedeputeerde Staten rapporteren aan de minister over de toetsing van Primaire keringen; in 2012

is geen toetsingsronde voorzien.


Toelichting Er zijn geen verbeterplannen ingediend, wel is een projectplan voor de Meppeldiepsluis (van keersluis tot schutsluis)

in Zwartsluis goedgekeurd, waarmee ook de verbetering van de waterkering wordt gerealiseerd.

De derde toetsronde van de primaire waterkeringen is in 2010 afgerond met een rapportage aan de minister van

Infrastructuur & Milieu. In 2012 is een verlengde derde toetsronde gestart waarin nog openstaande vragen uit de

derde toetsronde worden beantwoord. Het toetsbeeld blijft nagenoeg ongewijzigd.

De financiering van de verbeterplannen in het nieuwe landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma is nog ondui-

delijk. Er is nog geen overeenstemming over de eigen bijdrage van de waterschappen. De provincies (en IPO) volgen

de ontwikkelingen, maar hebben nog geen actie ondernomen om behulpzaam te zijn bij het doorbreken van de

ontstane impasse.

In 2012 voldeed 57% van de primaire keringen aan de geldende normen. De verwachting is dat in 2015 alle keringen

op orde zullen zijn.

1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen

Prestaties 2012 Wij hebben eind 2009 de normen voor de regionale waterkeringen vastgesteld. In 2011 zijn de toetsresultaten voor

de regionale keringen opgeleverd en aan ons voorgelegd. Op basis van de toetsresultaten stellen de waterschap-

pen, in overleg met ons, verbeteringsmaatregelen op. De waterschappen zorgen ervoor dat eind 2015 de regionale

keringen aan de normen voldoen.


Toelichting Het waterschap Groot Salland heeft in 2012 de reeds eerder ingediende toetsresultaten aangevuld. Daarmee is de

toets van alle regionale waterkeringen afgerond. Alle waterschappen geven aan dat de regionale keringen in 2015

veilig zullen zijn. In bijzondere omstandigheden zijn (tijdelijke) beheersmaatregelen overigens niet uit te sluiten. In

2012 voldeed 67% van de regionale keringen aan de geldende normen. De verwachting is dat in 2015 alle keringen

op orde zullen zijn.

1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg)

Prestaties 2012 Wij zijn voorbereid om onze rol (op grond van de Waterwet) bij calamiteiten te vervullen. Er wordt periodiek geoefend

door de provinciale Hoogwaterploeg. Wij stemmen af met de waterschappen en Rijkswaterstaat in het netwerk crisis-

beheersing. Wij nemen in 2012 deel aan gezamenlijke calamiteitenoefeningen met de waterschappen.


Toelichting In twee waterakkoorden hebben de waterbeheerders afspraken gemaakt over de aanvoer van water bij droogte

(Twentekanalen-Overijsselse Vecht) en voor de afvoer van hoogwater (Meppelerdiep-Overijsselse Vecht). Deze

afspraken voorzien ook in de afstemming van de maatregelen bij calamiteiten. Op 15 mei 2012 hebben de water-

schappen die het Waterakkoord Meppelerdiep-Overijsselsche Vecht (het noordelijke deel van Overijssel) hebben

getekend, gezamenlijk geoefend. De leerpunten zijn in de draaiboeken verwerkt.


1.6.8 Kaders opstellen voor bescherming tegen wateroverlast

Prestaties 2012 De normen voor wateroverlast zijn door Provinciale Staten vastgesteld en opgenomen in de Omgevingsverordening.

In het jaarlijks overleg met de waterschappen over de uitvoering van het waterbeleid wordt de voortgang beoor-

deeld, zodat in 2015 overal aan de normen zal worden voldaan. In 2012 zal door de provincie Overijssel worden

bezien of nieuwe klimaatscenario’s van invloed zijn op de bescherming tegen wateroverlast.


Toelichting • In 2012 voldeed 91% van het Overijsselse grondgebied aan de normering wateroverlast. De waterschappen

Groot Salland, Velt & Vecht en Regge & Dinkel zullen in 2015 voldoen aan de normen voor bescherming tegen

wateroverlast. Het waterschap Reest en Wieden denkt daar aanzienlijk meer tijd voor nodig te hebben. Onze

inzet blijft gericht op de realisatie van de prestatie, dat wil zeggen watersysteem op orde in 2015.

• De nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI zijn nog niet gepubliceerd. Het herzien van de wateroverlastnormen

was daarmee niet aan de orde.

1.6.9 Waterverdeling in droge perioden

Prestaties 2012 Wanneer de droogtesituatie daartoe aanleiding geeft, wordt water aangevoerd en toegedeeld onder andere via pro-

vinciale kanalen en conform de waterakkoorden. Bij dreigend watertekort wordt conform de door Provinciale Staten

vastgestelde verdringingsreeks met Rijk en waterschappen overlegd over de waterverdeling.


Toelichting In het in 2012 afgesloten waterakkoord Twentekanalen-Overijsselse Vecht is een nieuwe verdringingsreeks voor de

waterverdeling vanuit het watersysteem Twentekanalen / Overijsselse Vecht opgenomen. Bij de tussentijdse her-

ziening van de Omgevingsvisie wordt deze nieuwe reeks in de Omgevingsverordening opgenomen. Er zijn in 2012

geen noemenswaardige problemen geweest met wateraanvoer in droge perioden.

Beleidsdoel 1.7 - Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.Water is een onmisbare levensvoorwaarde. Wij stellen als provincie de kaders voor het waterbe-

heer, zodat er voldoende en schoon drinkwater is en voldoende en schoon water voor landbouw

en natuur. Wij stemmen dit af met andere partners (provincies, waterschappen, gemeenten en

Rijk) in het stroomgebied Rijn-Oost.




Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.7.1 Percentage grondwatermeetpunten

dat voldoet aan de Europese nitraat-

richtlijn (50 mg NO3/l) (%) a)

Provincie Overijssel 88 89 92 92,0 0

Begroting 2011

Begroting 2012 92 92 92 92


ingezet is wegens strijd met O2 grond-

waterbescherming (zie indicator 1.2.1)

(aantal) b)


1.7.3 Percentage van de beoordeelde

essenties bij risicoactiviteiten in

grondwaterbeschermingsgebieden

dat wordt nageleefd (%) c)


Begroting 2011 >80 >80 >80 >80

Begroting 2012 >80 >80 >80 >80

1.7.4 Percentage gerealiseerd aantal kilo-

meters natuurvriendelijke oevers in

het kader van de Kaderrichtlijn Water

(% van doel 2015) (%) d)

Waterschappen 30 37 b) 41,0 0

Begroting 2011 - - - - 100

Begroting 2012 50 60 80 100

1.7.5 Percentage gerealiseerd aantal vispas-

seerbare stuwen in het kader van

de Kaderrichtlijn Water (% van doel

2015) (%) e)

Waterschappen 20 26 b) 48,0 0

Begroting 2011 - - - - 100

Begroting 2012 50 60 80 100

1.7.6 Percentage Natura 2000-gebie-

den waarvoor GGOR is uitgevoerd

conform afspraken eerste Natura

2000-beheerplanperiode (%) f)

Waterschappen 0 0 0 0,0 0

Begroting 2011 - 20 50 75 100

Begroting 2012 - - - 100

1.7.7 Percentage zweminrichtingen met

voldoende jaartoets voor alle baden

(%)

Provincie Overijssel 94,1 94,6 92,2 89,7 0

Begroting 2011

Begroting 2012 95 95 95 95

1.7.8 Percentage van de beoordeelde es-

senties bij zwembaden en zwemplas-

sen dat wordt nageleefd (%) g)


Begroting 2011 >80 >80 >80 >80

Begroting 2012 >80 >80 >80 >80

a) Norm nitraatrichtlijn is 50 mg NO3/l. De kwaliteit is in 2011 een fractie verbeterd.

b) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.

c) Het nalevingspercentage is door de provincie beperkt te beïnvloeden met toezicht en handhaving.

d) Het percentage is van toepassing op het deel van de maatregelen dat in de planperiode 2009-2015 wordt gerealiseerd. Het maatregelenprogramma van de

Kaderrichtlijn Water loopt door tot 2027. Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen.

e) Het percentage is van toepassing op het deel van de maatregelen dat in de planperiode 2009-2015 wordt gerealiseerd. Het maatregelenprogramma van de

Kaderrichtlijn Water loopt door tot 2027. Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen.

f) Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen.

g) Percentage van de naleving als het gaat om de controle van de vastgestelde toezichtessenties.



1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties

Projectresultaat Door middel van programmering en financiering via het pMJP (Provinciaal Meerjarenprogramma) worden diverse

activiteiten / prestaties binnen het waterveld gerealiseerd, zoals Ruimte voor de Vecht, voorkomen van wateroverlast

en implementatie KRW.


• Het realiseren van de prestaties die met onder andere de waterschappen in convenanten zijn overeengekomen.

• Deze prestaties moeten in principe in 2013 zijn gerealiseerd, omdat dan de termijn van het pMJP afloopt. Voor

het onderdeel “synergieprojecten” van het pMJP geldt een realisatietermijn tot 2015.

Prestaties 2012 • Het doen realiseren van de prestaties voor 2012 zoals die met onder andere de waterschappen zijn overeen-

gekomen.

• Voor het realiseren van pMJP-prestaties zie ook kerntaak 3, Inrichting landelijk gebied.


Toelichting • Als onderdeel van de reguliere Planning & Control-cyclus hebben wij in december 2012 aan de waterschappen

en gemeenten gevraagd aan te geven welke prestaties in 2012 zijn geleverd. De waterschappen en gemeenten

zijn nog volop bezig met de uitvoering van de resterende pMJP-waterprestaties, die voor eind 2013 gereed

moeten zijn. Voor de KRW-synergieprojecten is de eindtermijn eind 2015.

• De afronding van de pMJP-prestaties is door ons eind 2012 in een besluit bevestigd. Als uitvloeisel hiervan is

aan de waterschappen en gemeenten gevraagd om de verleende subsidies terug te boeken voor projecten die

niet in 2013 worden afgerond. Deze informatie komt in januari 2013 beschikbaar en wordt verwerkt in herijkte

subsidiebeschikkingen.




1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

Prestaties 2012 Met Drenthe en Gelderland, de vijf waterschappen en de gemeenten in Rijn Oost wordt enkele malen per jaar

ambtelijk (RAO) en bestuurlijk (RBO) overlegd en afgestemd over de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water

(KRW) en andere watervraagstukken. Voor de uitvoering van de KRW wordt in 2012 een midterm review opgesteld

voor het nieuwe Stroomgebiedbeheerplan in 2015. Jaarlijks wordt door Rijn-Oost over de stand van de uitvoering

van de KRW gerapporteerd aan het Rijk. In 2015 zal een actualisatie van de Omgevingsvisie moeten worden vast-

gesteld, conform de eisen van de KRW.

Voor het verbinden van de KRW met ruimtelijke kwaliteit worden twee pilots met de waterschappen uitgevoerd.

Op grond van de uitkomsten van deze pilots doen we in 2012 aanbevelingen aan de waterschappen over de imple-

mentatie van Ruimtelijke Kwaliteit bij de herinrichting van waterlopen.


Toelichting In 2012 zijn RAO en RBO een aantal keer bijeen gekomen ter afstemming van de uitvoering en de implementatie

van de KRW. Hierbij is ook de voortgang van de uitvoering besproken. De voortgang tot en met 2011 is aan zowel

de Tweede Kamer als aan de Europese Commissie voorgelegd. De voorbereiding van de nieuwe planperiode (2015-

2021) is opgestart en heeft onder andere geleid tot een plan van aanpak voor de gebiedsprocessen (uitvoering

2013). De ontwikkelingen rond de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur zijn nauw gevolgd vanwege de

mogelijke invloed op de voortgang van KRW-maatregelen. De maatregelen die Overijssel op het programma heeft

staan om te voldoen aan de eisen van de KRW zijn uitgevoerd of liggen op schema van uitvoering.

De pilots Azelerbeek (waterschap Regge en Dinkel) en Witteveens Leiding (waterschap Groot Salland) hebben een

checklist opgeleverd voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij de herinrichting van waterlopen. Wij hebben met

de vijf waterschappen in deelstroomgebied Rijn-Oost afgesproken om de ervaringen tweemaal per jaar uit te wisselen.

1.7.3 Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren

Prestaties 2012 Voor bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in waardevolle kleine wateren worden in samenwerking

met de waterschappen doelen en maatregelen geformuleerd. Eind 2012 kan het beleidskader hiervoor worden

vastgesteld, zodat in 2013, conform de Omgevingsvisie, de doelen en normen voor deze wateren kunnen worden

vastgesteld. De uitvoering ligt bij de waterschappen.


Toelichting Wij hebben in december 2012 de Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren vastgesteld en deze is toegezonden

aan de waterschappen. In de Beleidsuitwerking zijn de Waardevolle kleine wateren benoemd en beschreven. Op

hoofdlijnen is aangegeven aan welke doelen moet worden voldaan.


1.7.4 Beheer grondwatervoorraad

Prestaties 2012 Wij verlenen vergunningen voor grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwaterwinning, voor industrieel

gebruik en voor Warmte-Koude-Opslag. Wij zien toe op de uitvoering (handhaving). Wij onderhouden en gebruiken

een regionaal grondwatermeetnet voor actuele en betrouwbare gegevens over de grondwaterstand en de grond-

waterkwaliteit.


Toelichting De reguliere taken, waaronder de vergunningverlening en de beoordeling van meldingen zijn volgens planning ge-

realiseerd. De controles zijn uitgevoerd conform planning. Het percentage van de beoordeelde essenties dat wordt

nageleefd ligt met 96% boven de gewenste norm van 80%.

1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening

Prestaties 2012 Wij stellen regels voor grondwaterbeschermings¬gebieden en handhaven die. Voor alle drinkwaterwinningen in

Overijssel zijn gebiedsdossiers opgesteld om de kwaliteit duurzaam veilig te stellen. De maatregelen daarin worden

uitgevoerd. In overleg met onze partners ontwikkelen wij in 2012 een voorstel voor de locatie van een nieuwe

drinkwaterwinning in Twente. Voor de drinkwaterwinning op lange termijn wordt in 2012 een Overijsselse visie

voorbereid.


Toelichting De reguliere taken, waaronder de ontheffingverlening en de beoordeling van meldingen, zijn volgens planning gereali-

seerd. De controles zijn uitgevoerd conform planning. Het nalevingsgedrag is conform verwachting.

Voor de meest kwetsbare drinkwaterwinningen is in 2012 het eerste werkprogramma met beschermingsmaatregelen

afgerond. Voor alle drinkwaterwinningen in Overijssel zijn gebiedsdossiers opgesteld, waarmee de potentiële risico’s

voor de drinkwatervoorziening in beeld zijn. In overleg met onze partners hebben wij de route naar een nieuwe

drinkwaterwinning in Twente geconcretiseerd. Deze route voorziet in de uitvoering in 2013 / 2014 van een plan-MER,

een maatschappelijke kosten & batenanalyse en een ruimtelijke kwaliteitstoets. Wij hebben de visie voor de drink-

watervoorziening op lange termijn vastgesteld en hebben uw Staten hierover op 15 februari 2012 geïnformeerd.



1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens

Prestaties 2012 Wij geven actief invulling aan het aandeelhouderschap Vitens ten behoeve van een doelmatige en betrouwbare

drinkwatervoorziening.


Toelichting • De provincie is actief betrokken bij Vitens en heeft daartoe de vergaderingen van de Commissie van Aandeel-

houders en de Algemene vergadering van Aandeelhouders bijgewoond. Hierover hebben wij uw Staten op 23

juli 2012 / 15 januari 2013 geïnformeerd. In 2012 is mevrouw Lieve Declercq benoemd als directievoorzitter.

Vitens wil haar solvabiliteit laten stijgen van 24% naar 30%. Daarmee kan zij goedkoper leningen afsluiten ter

financiering van haar investeringsprogramma over de komende jaren. Vitens verwacht over 2012 een netto winst

te realiseren van € 29,8 miljoen. In december 2012 hebben de aandeelhouders het tarief voor 2013 vastgesteld.

De drinkwatertarieven zijn voor de gemiddelde klant gelijk gebleven ten opzichte van 2012.

• Ten behoeve van een doelmatige en veilige drinkwatervoorziening heeft Vitens aangekondigd tot 2017 € 620

miljoen te investeren in onder andere de onderhoud van het leidingnet en de bouw en renovaties van pompstati-

ons. Het leidingnet heeft een lengte van 48.000 kilometer. De oudste leidingen zijn 130 jaar oud. Het leidingnet

van Vitens vertegenwoordigt een nieuwwaarde van ongeveer € 4 miljard.

1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden

Prestaties 2012 Wij stellen de kaders vast voor het waterbeheer in en om Natura 2000-gebieden, als onderdeel van het beheerplan

Natura 2000. Dit proces is direct gekoppeld aan het opstellen van de beheerplannen in 2012, zie kerntaak 3.


Toelichting In 2012 zijn gebiedsanalyses opgesteld voor alle gebieden die in de KRW als kwetsbaar zijn aangemerkt (de Natura

2000-gebieden). In de gebiedsanalyses is vastgelegd welke hydrologische randvoorwaarden bereikt moeten worden

om de doelen te behalen en welke inrichtings-maatregelen daarvoor nodig zijn. Deze maatregelen moeten worden

vastgelegd in besluiten voor het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Daarvoor is eerst defini-

tieve besluitvorming nodig over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), wat volgens planning in de loop van

2013 zal plaatsvinden.

In 2012 zijn voor geen enkel Natura 2000-gebied GGOR-maatregelen uitgevoerd. De doelstelling om in 2015 in alle

gebieden GGOR-maatregelen te hebben uitgevoerd, staat daarmee onder druk.


1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen

Prestaties 2012 Wij stellen jaarlijks de lijst van zwemplassen vast (EU-richtlijn) en zien toe op veiligheid en hygiëne. Indien de milieu

hygiënische situatie of de volksgezondheid in het geding zijn, wordt zonodig een zwemverbod afgekondigd. Nieuwe

zwembaden dienen door een kennisgeving te melden dat zij voldoen aan de wetgeving. Wij toetsen deze kennis-

geving, waar mogelijk (en noodzakelijk) verstrekken wij ontheffingen en zien toe op de naleving.


Toelichting Voor 2012 zijn 40 (EU) zwemwaterlocaties aangewezen. Van deze 40 locaties bezitten 32 de kwaliteitsklasse uitste-

kend, zeven die van goed en is er één met de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Hiermee kan worden voldaan aan de

door de EU voor 2015 gestelde inspanningsverplichting om voor zwemwaterlocaties minimaal de kwaliteitsklasse

aanvaardbaar te realiseren. De toetsingen van de kennisgevingen hebben plaatsgevonden en de aangevraagde

ontheffingen zijn toegekend. De geplande gefaseerde aanschaf van informatieborden bij zwemplassen is uitgevoerd.

Het toezicht op de WHVBZ is in 2012 conform het jaarprogramma vergunningverlening en toezicht en handhaving

uitgevoerd.

Het percentage van de beoordeelde essenties bij zwembaden en zwemplassen dat wordt nageleefd ligt met 84%

boven de gewenste norm van 80%.



( x € 1.000)1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer ( x € 1.000)

Rekening 2011 Primitieve begroting

2012

Actuele begroting

2012

Rekening 2012 Begroting minus

Rekening

Beleidsdoelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

1.1 Dynamische en bereikbare

stedelijke netwerken met een

onderscheidend profiel en

aantrekkelijk / passend vesti-

gingsklimaat als motor voor

werkgelegenheid en cultuur.

40.838 114 -40.724 350 -350 4.160 -4.160 4.131 -4.131 -29 29

1.2 Behouden en versterken van

de diversiteit en identiteit van

(binnen)steden, stadsrand-

zones, landschappen en

dorpen.

6.163 5.618 -545 87 -87 4.764 -4.764 4.473 555 -3.918 -291 555 846

1.3 Voldoende en diversiteit aan

woon- en werkmilieus in

bloeiende steden en vitale

dorpen, die ruimte bieden

aan verschillende doelgroe-

pen nu en in de toekomst.

16.428 4.905 -11.523 9.491 183 -9.308 11.207 86 -11.121 10.274 71 -10.203 -933 -15 918

1.4 Kwalitatieve en toekomstbe-

stendige versterking van het

landelijk gebied gericht op

multifunctioneel ruimtege-

bruik (waaronder wonen,

natuur, landbouw, onder-

grond en water e.d.) met

ontwikkelings mogelijkheden

voor nieuwe economische

dragers, op leefbaarheid en

sociale cohesie.

1.533 40 -1.493 224 -224 69 -69 -155 155

1.5 Het duurzaam gebruiken en

beschermen van de onder-

grond.

1.6 Een zodanige inrichting van

de fysieke leefomgeving dat

er nu en in de toekomst vol-

doende bescherming is tegen

overstromingen, waterover-

last en er genoeg water is in

droge perioden.

2.421 116 -2.305 690 -690 1.165 245 -920 1.131 244 -887 -34 -1 33


( x € 1.000)1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer ( x € 1.000)

48


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

1.7 Schoon, voldoende en ge-

zond water voor mens, dier

en plant.

37.665 8.990 -28.675 11.763 4.640 -7.123 6.141 4.749 -1.392 5.810 5.054 -756 -331 305 636

Totaal Duurzame ruimtelijke

ontwikkeling en inrichting,

waaronder waterbeheer

105.048 19.783 -85.265 22.381 4.823 -17.558 27.661 5.080 -22.581 25.888 5.924 -19.964 -1.773 844 2.617

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omhoog



( x € 1.000)Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen

Actuele begroting 2012

Rekening 2012 Verschil

Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012

storting onttrekking Eindsaldo

31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve Startersleningen I 1.799 4.036 537 5.298 1.799 4.036 398 5.437 139

Reserve Startersleningen II

Reserve particuliere woningverbetering 1.000 1.000 1.000 1.000

Reserve ISV-3 2.686 1.263 700 3.249 2.686 1.263 542 3.406 157

Reserve ILG (1) 4.489 691 4.669 691

Reserve DIA (1)

Reserve Investeren met Gemeenten (1) 110 110

Reserve Investeren in Overijssel (1) 17.000 17.000

Reserve uitvoering KvO (1) 47.261 22.096 47.261 21.316

Totaal reserves 5.485 57.049 42.135 8.547 5.485 57.228 41.058 8.843 296

Voorziening Ruimte voor Ruimte 2.792 2.792 2.792 556 2.236 -556

Voorziening Investeringsbudget

Stedelijke Vernieuwing

Voorziening besteding grond water-

heffing

2.753 141 1.656 1.238 2.753 46 487 2.312 1.074

Voorziening lening Warmtenet

Hengelo

1.800 1.800 1.800 1.800

Voorziening lening Biorights

Hardenberg

1.000 1.000 1.000 1.000

Totaal voorzieningen 8.345 141 1.656 6.830 8.345 46 1.043 7.348 518

Doeluitkering

Doeluitkering ISV-3

Doeluitkering Investeringsbudget

Landelijk Gebied

2.309 2.309

Totaal doeluitkeringen 2.309 2.309

Saldo Reserves, Voorzieningen en

Doeluitkeringen Duurzame ruim-

telijke ontwikkeling en inrichting,

waaronder waterbeheer

13.830 57.190 46.100 15.377 13.830 57.274 44.410 16.191 814

( x € 1.000)


Primitieve begroting 2012 Begrotingswijzigingen

Beleidsdoelen Prestatie

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Nummers

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke

netwerken met een onderscheidend

profiel en aantrekkelijk / passend

vestigingsklimaat als motor voor werk-

gelegenheid en cultuur.

Kracht van Overijssel

1.1.1 Netwerksteden 350 -350 3.700 16. 101.

124.

Subtotaal Kracht van Overijssel 350 -350 3.700

Reguliere prestaties 110 16. adm.

Subtotaal beleidsdoel 1.1 350 -350 3.810

1.2 Behouden en versterken van de diver-

siteit en identiteit van (binnen)steden,

stadsrandzones, landschappen en

dorpen.


1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-

gramma Leefbaarheid, stadsrandzones

en groene omgeving.

4.363 16. 18. 101.

108. 124.

adm.

Subtotaal Kracht van Overijssel 4.363

Reguliere prestaties 87 -87 314 adm.

Subtotaal beleidsdoel 1.2 87 -87 4.677

1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en

werkmilieus in bloeiende steden en

vitale dorpen, die ruimte bieden aan

verschillende doelgroepen nu en in de

toekomst.


1.3.1 Ontwerp en uitvoeren starters-

leningen.

443 183 -260 180 -97 18.

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken

wonen (en werken) stimuleren.

8.626 -8.626 836 18. 31. dw

PS.

1.3.3 Wonen in Overijssel 1.100 102. dw PS.

Subtotaal Kracht van Overijssel 9.069 183 -8.886 2.116 -97

Reguliere prestaties 422 -422 -400 adm.

Subtotaal beleidsdoel 1.3 9.491 183 -9.308 1.716 -97

ToelichtingOnderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en

reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit

de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.



Actuele begroting 2012 Rekening 2012 Begroting minus Rekening Financiering

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

Uit KvO Reserves Overig Beschikbaar

uKvO

4.050 -4.050 4.021 -4.021 -29 29 -4.021 529

4.050 -4.050 4.021 -4.021 -29 29 -4.021 529

110 -110 110 -110 -5.030 4.920

4.160 -4.160 4.131 -4.131 -29 29 -4.021 -5.030 4.920 529

4.363 -4.363 4.099 -4.099 -264 264 -4.099 4.051

4.363 -4.363 4.099 -4.099 -264 264 -4.099 4.051

401 -401 374 555 181 -27 555 582 181

4.764 -4.764 4.473 555 -3.918 -291 555 846 -4.099 181 4.051

623 86 -537 469 71 -398 -154 -15 139 -4.000 3.602

9.462 -9.462 8.993 -8.993 -469 469 -5.700 -3.293 11.300

1.100 -1.100 798 -798 -302 302 -699 -99 2.802

11.185 86 -11.099 10.260 71 -10.189 -925 -15 910 -10.399 210 14.102

22 -22 14 -14 -8 8 -941 927

11.207 86 -11.121 10.274 71 -10.203 -933 -15 918 -10.399 -941 1.137 14.102

( x € 1.000)





1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige

versterking van het landelijk gebied

gericht op multifunctioneel ruimte-

gebruik (waaronder wonen, natuur,

landbouw, ondergrond en water e.d.)

met ontwikkelingsmogelijkheden

voor nieuwe economische dragers, op

leefbaarheid en sociale cohesie.


1.4.1 A1-zone 224 16. 124. dw

PS.

Subtotaal Kracht van Overijssel 224


Subtotaal beleidsdoel 1.4 224

1.5 Het duurzaam gebruiken en bescher-

men van de ondergrond.


Subtotaal Kracht van Overijssel


Subtotaal beleidsdoel 1.5

1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke

leefomgeving dat er nu en in de toe-

komst voldoende bescherming is te-

gen overstromingen, wateroverlast en

er genoeg water is in droge perioden.


1.6.1 Project Klimaat en Droogte. 360 190 103. adm.

1.6.2 Uiterwaarden Olst. 60 18.

Subtotaal Kracht van Overijssel 420 190

Reguliere prestaties 690 -690 55 55 adm.

Subtotaal beleidsdoel 1.6 690 -690 475 245

1.7 Schoon, voldoende en gezond water

voor mens, dier en plant.


1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties. 10.457 2.307 -8.150 -5.796 2 16. 113.

124. dw GS.

adm.

Subtotaal Kracht van Overijssel 10.457 2.307 -8.150 -5.796 2

Reguliere prestaties 1.306 2.333 1.027 174 107 18. 31. adm.

Subtotaal beleidsdoel 1.7 11.763 4.640 -7.123 -5.622 109

Totaal Duurzame ruimtelijke ont-

wikkeling en inrichting, waaronder

waterbeheer

22.381 4.823 -17.558 5.280 257



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

224 -224 69 -69 -155 155 -73 4 700

224 -224 69 -69 -155 155 -73 4 700

224 -224 69 -69 -155 155 -73 4 700

360 190 -170 362 223 -139 2 33 31 -139 1.261

60 -60 57 -57 -3 3 -57 2.145

420 190 -230 419 223 -196 -1 33 34 -196 3.406

745 55 -690 712 21 -691 -33 -34 -1 -691

1.165 245 -920 1.131 244 -887 -34 -1 33 -196 -691 3.406

4.661 2.309 -2.352 4.479 2.308 -2.171 -182 -1 181 -2.422 251 3.160

4.661 2.309 -2.352 4.479 2.308 -2.171 -182 -1 181 -2.528 357 3.160

1.480 2.440 960 1.331 2.746 1.415 -149 306 455 -691 2.106

6.141 4.749 -1.392 5.810 5.054 -756 -331 305 636 -2.528 -691 2.463 3.160

27.661 5.080 -22.581 25.888 5.924 -19.964 -1.773 844 2.617 -21.316 -6.662 8.014 25.947


Begrotingswijziging Omschrijving

001 Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal flankerend beleid

002 Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011

003 Programma Wonen

004 Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

005 Investeringsbesluit Mobiliteit

006 Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015

007 Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht

008 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012

009 Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta

010 Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid

011 Inrichting landelijke gebied

012 Provinciaal inpassingsplan N340 / N48

013 Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015

014 Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel

015 Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015

016 Jaarverslag 2011

017 Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie

018 Perspectiefnota 2013

019 Monitor Overijssel 2012-I

021 Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta

023 Richtingenbesluit Breedband

024 Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid

025 De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel

026 Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)

027 Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD

028 Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden

029 Investeringsbesluit Innovatiedriehoek

030 N340 motie abbema- motie trein

031 Monitor Overijssel 2012-II

032 Investeringsvoorstel afkoop NedSym

033 €1-regeling breedtesport 2013-2014


102 Programma Wonen










113 pMJP doorwerking Jaarverslag 2011













Financiële toelichting

Beleidsdoel 1.2

Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrand-

zones, landschappen en dorpen.

Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,8

miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten (€ 0,3 miljoen) en hogere baten (€ 0,5 miljoen).

Toelichting

Prestatie 1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en

groene omgeving

Lasten: € 0,3 miljoen

Deze prestatie bestaat uit ruimtelijke kwaliteit en de omgevingsvisie.

Voor ruimtelijke kwaliteit resteert er een bedrag van € 126.000 wegens het niet doorgaan van

KIGO. Dit bedrag kan vrijvallen naar de ADR.

Omgevingsvisie

Voor de omgevingsvisie is nog een ruimte van € 68.280. Dit betreft het restant van de voorbe-

reidingskosten en moet doorschuiven naar de begroting 2013 omdat dit een lopend project is

waarvan de werkzaamheden in 2013 doorlopen.

1.2 Regulier prestatie

Baten: € 0,5 miljoen

Dossier Ruimte voor Ruimte.

Het dossier Ruimte voor Ruimte betreft een complex dossier. In 2011 zijn met de laatste ge-

meenten afspraken gemaakt over de bijdrage. De gemeente Steenwijkerland heeft in 2012 een

deelbetaling gedaan van € 0,5 miljoen. Dit bedrag was niet opgenomen in de actule kerntaken-

begroting 2012. De voorziening “ruimte voor ruimte” is voor dit bedrag geactualiseerd.

Beleidsdoel 1.3

Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen,

die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst

Het resultaat op deze hoofddoelstelling is een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. Het voordelige

saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bestedingen van € 0,9 miljoen

Toelichting

Prestatie 1.3.2 Uitvoering prestatie afspraken wonen


De middelen worden als subsidie verstrekt aan gemeenten voor het realiseren van een gevari-

eerd en aantrekkelijk aanbod van woonomgeving binnen de stedelijke netwerken in de periode

2010 – 2014. In de jaarschijf 2012 is het gerealiseerde bedrag wat lager geweest dan geraamd.


Deze middelen blijven beschikbaar voor de realisatie van de prestatieafspraken en worden via

resultaatbestemming (€ 0,3 miljoen) toegevoegd aan de bestemmingreserve ISV.

Prestatie 1.3.3 Wonen in Overijssel


Programma wonen wordt uitgevoerd in de periode 2012- 2015. Bestedingen op de post onderzoek

zijn in 2012 achtergebleven bij de raming. De niet gerealiseerde middelen in de jaarschijf 2012

worden voor de realisatie van het programma in de periode 2013 tot en met 2015 ingezet.

Beleidsdoel 1.7:

Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.


miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten (€ 0,3 miljoen) en hogere baten (€ 0,3 miljoen).

Toelichting

Prestatie 1.7.1 pMJP waterprestaties


De uitvoering van het pMJP beslaat de periode tot en met 2013. De resterende middelen wor-

den, in afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, voorals-

nog voor alle pMJP prestaties doorgeschoven naar 2013.

1.7 Reguliere prestatie


Gerealiseerde grondwaterheffing is lager dan geraamd (baten). Nadat de bestedingen ter uitvoe-

ring van de Waterwet in mindering zijn gebracht op de heffing resulteert een lager bedrag aan

de storting de voorziening Grondwaterheffing.


De hogere baat ten opzichte van de actuele begroting wordt vooral veroorzaakt door de divi-

dend uitkering 2011 Vitens in 2012 voor een bedrag van € 0,9 miljoen.

Bij de Perspectiefnota 2012 is het structurele niveau van de dividenduitkeringen op jaarlijks € 0,5

miljoen gebracht.


Boortoren op locatie

Kerntaak 2: Milieu en Energie

Inleiding

Ondersteunen provinciaal netwerk duurzaamheidseducatie

In opdracht van een stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, onderwijs

en Natuur en Milieueducatie (NME)-instellingen worden de meerwaarde van en de opties voor de

vorming van een provinciebreed netwerk voor duurzaamheidseducatie verkend. In het stuurgroep-

overleg van eind september 2012 zijn de contouren hiervan geschetst. De ambities en opgaven van

de bij de samenwerking betrokken partijen, waaronder de provincie, zijn hiervoor het uitgangspunt.

Continuering Overijsselse deelname in Rijksprogramma’s Leren voor Duurzame Ontwikke-

ling en Natuur- en Milieueducatie

Staatssecretaris Bleker heeft in augustus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aan-

geeft dat de twee programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie

geïntegreerd zullen worden in het programma ‘Duurzaam door’. In de brief geeft hij aan dat hij de

besluitvorming over de doelstellingen en de inzet van Rijksmiddelen doorschuift naar het nieuwe

kabinet. Dit betekent ook een vertraging voor de inzet van de provinciale middelen voor duurzaam-

heidseducatie tot het voorjaar van 2013. In 2012 is het Provinciaal ambitiestatement Leren voor

duurzame ontwikkeling afgerond. Het beschikbare budget is toegepast voor ondersteuning van de

projecten Buurtenergie Zwolle, milieu verantwoord ondernemen, monitor voor het MKB gericht op

de metaalsector in Overijssel, educatieve projecten Ruimte voor de Rivier rond Deventer en onder-

steuning van de Stichting vlasmanifestatie in Twente.

Bodemsaneringopgave tot 2015

Met de bijdrage vanuit de Kracht van Overijssel heeft de sanering van met asbest verontreinigde

locaties een extra impuls gekregen. De voorbereidingen voor de benodigde onderzoeken en sanerin-

gen zijn in volle gang. Bij de Monitor Overijssel 2012-II is reeds melding gemaakt van de vertraging

bij het KvO- project ’Saneringsregeling asbestwegen 3e fase’. De aanbesteding van onderzoek /

sanering staat nu gepland voor eerste helft 2013. In 2012 is tevens gestart met de inventarisatie van

de omvangrijke sanering bij woonwijk het Gijmink de Goor. Het betreft hier de schil om een reeds

voor het grootste deel gesaneerde kern van die wijk. De aanpak van de spoedeisende sanerings-

locaties is in 2012 conform planning verlopen. Van de oorspronkelijke spoedeisende werkvoor-

raad wordt eind 2012 87% beheerst. Op individueel projectniveau zijn bestedingsritmes door het

door lopen van complexe juridische- en onderzoekstrajecten minder vloeiend verlopen, maar eind

2012 zijn bij twee locaties wel doorbraken gerealiseerd. De hick-up in het bestedingsritme over 2012

wordt daar echter niet meer anders van.

Zoals gemeld bij monitoringsronden over 2012, is na de zomer van 2012 gestart met de sanering

van de Teerput Vasse. Afronding staat gepland medio 2013. Bij de sanering van Olasfa is naast de

afronding van een waterbodemsanering eind 2012 een alternatieve aanpak in gang gezet om te

komen tot uitvoering van een innovatieve stoomsanering bij een van de andere onderdelen van de

sanering. Wij verwachten in het voorjaar 2013 de eerste successen van de stoomsanering.

Voortgang programma Nieuwe Energie (inclusief Energiefonds Overijssel)

In 2012 is de bijgestelde Overijsselse aanpak voor energiebesparing bij particuliere woningen in een

nieuwe samenwerking met de gemeenten, de brancheorganisaties en het Rijk gestart. Alle gemeen-

ten op Haaksbergen na (dat liever de oude aanpak voortzette) doen mee. In de nieuwe aanpak kun-

nen woningbezitters zowel aanspraak maken op een duurzaamheidlening (via SVn) als een premie

per labelstap. Samenwerking met buren levert de hoogste premie. Gestart op 1 juli, waren er eind

2012 ruim 2.000 woningeigenaren als deelnemer in de aanpak geregistreerd, waarbij de energie-

besparende maatregelen deels ook in 2013 tot uitvoering zullen komen. De stimuleringsregeling

voor energiebesparing bij MKB-bedrijven krijgt een grotere bekendheid. Eind 2012 waren zo’n 575

energiescans uitgevoerd en er zijn aan zo’n 40 bedrijven leningen of subsidies verstrekt.



Aandeel Milieu en Energie in totale

kerntakenbegroting

Milieu en Energie - 5%

Overige kerntaken - 95%

Zonne-energie kende in 2012 een groei van elf naar zo’n achttien MW geïnstalleerd vermogen,

waarmee het ambitieniveau dat in het statenvoorstel PS/2008/375 voor 2020 was aangegeven al

bijna gehaald is. Dat biedt ruimte voor verhoging van de doelstelling op zonne-energie.

Windenergie heeft in 2012 een flinke sprong naar 26 MW gemaakt met de ingebruikname van de

acht turbines langs het spoor in Zwolle en Dalfsen. Bio-energie kende een teruggang door het fail-

lissement van een aantal vergistinginstallaties. Nieuwe vergistinginstallaties zijn er niet bijgekomen,

met name door de slechte condities voor bio-energie in Nederland (zie externe ontwikkelingen). Wel

zijn er nog enkele in aanbouw of ontwikkeling met een bestaande subsidieverlening uit de regeling

voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). De eerste geothermie-bron in de Koekoekspol-

der is officieel in gebruik genomen, nadat er voor noodzakelijke bioinvesteringen in een gasafschei-

der en zwaardere injectiepompen aanvullende financiering door de provincie is verstrekt. Dit project

kan nu een winningsvergunning aanvragen, als opvolger van de opsporingsvergunning op grond

van de Mijnbouwwet. De provincie heeft een aanvraag tot verlenging van de opsporingsvergunning

voor de rest van het blok (6 bij 6 km) aangevraagd bij het ministerie van EZ.

In november is het Energiefonds Overijssel als bedrijf opgericht, in de vorm van de twee BV’s. De

opdracht voor het beheer van het fonds is na Europese aanbesteding gegund aan ASN Beleggingsin-

stellingen Beheer. Ook zijn de Raad van Commissarissen en de Adviescommissie benoemd. Aanvra-

gen tot financiering uit het fonds kunnen vanaf januari 2013 in behandeling worden genomen.

Voor het aandeel hernieuwbare energie zijn alleen voorlopige cijfers bekend, wij verwachten dat dit

voor 2012 uitkomt op 5,6% ten opzichte van 4,5% in 2011.

Externe ontwikkelingen

De prijzen van fossiele brandstoffen zijn in 2012 ten opzicht van 2011 gestegen. De prijs van aard-

olie is licht gestegen, bij de aardgasprijzen is het beeld wisselend. Internationaal zijn de aardgasprij-

zen gedaald door het ontsluiten van schaliegas. In Nederland zijn de prijzen voor huishoudens en

bedrijven gestegen. De SDE+-regeling was in 2012 voor bio-energie en windenergie niet gunstig,

mede door het grote aantal geothermie en overige duurzame warmteprojecten. Er zijn in Overijssel

drie geothermie-projecten gehonoreerd, geen bio-energie en windprojecten. De bancaire financie-

ring van grotere projecten blijft echter uiterst moeilijk.

In de afspraken met het Rijk is voor Overijssel de doelstelling van 80 MW geïnstalleerd vermogen

herbevestigd op een totaal van 6.000 MW nationaal. In het regeerakkoord is de nationale doelstelling

voor hernieuwbare energie verhoogd van 14% naar 16% en is er meer ruimte voor de SDE+ -rege-

ling in 2013 en daarna. Tegelijkertijd zijn er nog veel regelingen die het verhogen van het aandeel

hernieuwbare energie en energiebesparing remmen. Voorbeeld daarvan is de tariefstructuur van

energiebelasting, waarbij huishoudens voor stroom in 2013 ruim 200 keer meer energiebelasting

betalen dan grootgebruikers met een gebruik van meer dan 10 miljoen KWh / jaar. Voor dit onder-

deel is in het regeerakkoord overigens wel aangekondigd dat kleinschalige, duurzame opwekking van

energie fiscaal gestimuleerd zal worden door aanpassing van de energiebelastingschijven. Enigszins

afhankelijk van de precieze uitwerking van dit voornemen heeft deze verlaging van de energiebelas-

ting een positieve invloed op initiatieven van lokale coöperaties in Overijssel, zoals Reggestroom en in

Deventer en Nieuwleusen. Dit soort initiatieven krijgen vanwege deze impuls grotere kans om van de

grond te komen en bij te dragen aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie.

“Zonne-energie kende in 2012 een groei van elf naar zo’n achttien MW geïnstalleerd vermogen, waarmee het ambitieniveau voor 2020 al bijna gehaald is.”


Doelenboom

2. Realiseren, verder borgen en

versterken van een gezonde en

veilige woon- en werkomgeving

en het vergroten van het aandeel

hernieuwbare energie tot minimaal

20% in 2020.

2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebespa-

ring en energie-infrastructuur.

2.2 Duurzame kwaliteit stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die

elkaar onderling kunnen versterken.

2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en

werkomgeving.

2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.





2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatre-

gelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

2.1.2 Operationeel maken Energiefonds.


2.2.1 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door het vergroten van kennis en draagvlak,

zowel binnen de provinciale organisatie als bij en in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke

organisaties, kennisinstituten en andere (inter)nationale overheden.


2.2.2 Inbreng leveren in landelijke vernieuwing omgevingsrecht.

2.2.3 Ondersteunen van een provinciaal netwerk voor duurzaamheidseducatie.

2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-

MER).


2.3.1 Aanpakken van belangrijke knelpunten voor geluidshinder en lichtbelasting van provinciale wegen.

2.3.2 Voorkomen van gezondheidseffecten door het vrijkomen van asbest op bedrijventerreinen.

2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met gemeenten, kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties)

uitvoeren van gebiedsgerichte en integrale (voorbeeld)projecten en het ontwikkelen van instrumenten.

2.3.4 Monitoren en agenderen van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving.


2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het meerjarenprogramma externe veiligheid

(MEVO II).

2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoe-

ring van het Nationaal en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL / RSL).

2.3.7 Beperken risico’s op het gebied van externe veiligheid en minimaliseren effecten van trillingen, geluid en

straling als gevolg van nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen, het programma hoogfrequent spoor

(PHS) en basisnet goederenvervoer door onderzoek en beïnvloeding van het Rijk.

2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren

van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).


2.4.1 Verlenen van vergunningen, op aanvraag en ambtshalve.

2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen.

2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen.

2.4.4 Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van omgevingsrechtelijke taken door gemeenten

en waterschappen.

2.4.5 Samenwerking met de partners handhaving in brede zin.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.

Doelenboom


2. Realiseren, verder borgen en

versterken van een gezonde en

veilige woon- en werkomgeving

en het vergroten van het aandeel

hernieuwbare energie tot minimaal

20% in 2020.




2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse.

2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.

2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.


2.5.4 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009.

2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014.

2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Maatschappelijke ambitie 2.0 - Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving zorgt ervoor dat bewoners en gebruikers van

de openbare ruimte hun leefomgeving ervaren als een plek waar ze graag wonen, werken en

verblijven. We gaan gericht aan de slag met de verbetering van milieuaspecten, zoals geluid en

lichtbelasting, straling, stankoverlast, luchtkwaliteit, de aanpak van bodemvervuiling, veiligheids-

risico’s van bedrijvigheid en afvalinzameling. Ook aanwezigheid en kwaliteit van groen in de

leefomgeving kunnen daarop van invloed zijn. We koppelen onze inspanningen daarom aan de

kerntaken duurzame ruimtelijke ordening en inrichting landelijk gebied.

Projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing zullen voornamelijk door particuliere

investeerders gerealiseerd worden, waarbij de provincie stimuleert en mogelijk maakt. Dat willen

we doen door vooral revolverende financieringsvormen in te zetten. De provincie zet daartoe

het in 2011 op te richten Energiefonds vanaf 2012 in als een van de instrumenten. De groei in

hernieuwbare energie en de energiebesparing zullen gevisualiseerd worden in een barometer1.

Beleidsdoel 2.1 - Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuw-bare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur.Het aandeel hernieuwbare energie stijgt enerzijds door uitvoering van projecten voor hernieuw-

bare energie (zon-, wind-, bio- en bodenergie) en anderzijds door energiebesparing bij woningen

en bedrijven of restwarmtegebruik. Ook zijn aanpassingen in de energie-infrastructuur voor

elektriciteit, gas en warmte nodig om in te spelen op de meer decentrale opwekking van energie

en restwarmtebenutting.

64


Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.0.1 Tevredenheid van inwoners over

de totale milieusituatie in de woon-

omgeving (rapportcijfer)

Leefbaarheids-

onderzoek

7,5 - - - 7,6 7,3

2.0.2 Het aantal personen dat wordt bloot-

gesteld aan onvoldoende milieu-

gezondheidskwaliteit als gevolg van

weg -en railverkeer (aantal personen

volgens methodiek gezondheids-

effectscreening)

Onderzoek ge-

zondheidskundige

17.910 - - - 0

Rangschikking van

milieuproblemen

2.0.3 Aandeel hernieuwbare energie van het

bruto eindverbruik binnen Overijssel

(%)

Provincie Overijssel 3,0 3,6 4,2 4,3 5,7

1 Groei in hernieuwbare energie wordt afgemeten aan groei aantal installaties of MWatt of Terrajoules /

Petajoules. Energiebesparing wordt afgemeten aan het aantal projecten en aantal woningen en bedrijven

dat energiemaatregelen treft.




Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.1.1 Hoeveelheid bespaarde energie

door bedrijven ten opzichte van het

verbruik in 2010 (TerraJoules)

Provincie Overijssel 177 0

Begroting 2011

Begroting 2012 1.000 1.500 2.000 3.000

2.1.2 Hoeveelheid bespaarde energie door

huishoudens op basis van het gas- en

elektriciteitsverbruik ten opzichte van

het verbruik in 2010 (TerraJoules)

CBS en netwerk-

bedrijven

0 0

Begroting 2011

Begroting 2012 200 250 300 400

2.1.3 Hoeveelheid geplaatst vermogen van

windturbines (MW)

Provincie Overijssel 6 6 6 6 26

Begroting 2011

Begroting 2012 18 22 34 40

2.1.4 Hoeveelheid opgewekte energie door

bio-massainstallaties en productie

biobrandstoffen (TerraJoules)

Provincie Overijssel 3.435 3.875 4.414 4.652 5.005

Begroting 2011

Begroting 2012 6.000 7.000 8.000 9.000

2.1.5 Hoeveelheid geplaatst vermogen

zonne-energie t.b.v. elektriciteitspro-

ductie (MW)

Databank

klimaatmonitor en

provincie

1 5 8 11 17

Begroting 2011

Begroting 2012 11 12 13 14

2.1.6 Hoeveelheid opgewekte energie

uit de ondergrond (geothermie en

Warmte-Koude-Opslag) (TerraJoules)


Begroting 2011

Begroting 2012 600 700 800 1.000


Prestatie 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energie-besparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Projectresultaat Het stimuleren en aanjagen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit leidt

op den duur tot lastenverlichting, werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat en woonklimaat.


• Energiebesparing bedrijven en woningen.

• Bio-energie.

• Bodemenergie.

• Windenergie.


Prestaties 2012 • Door het verstrekken van onder andere leningen en vouchers stimuleren en faciliteren van energiebesparende

maatregelen bij bedrijven.

• Duurzaamheidsleningen of -subsidies verstrekken ten behoeve van energiebesparende maatregelen aan particu-

liere woningeigenaren en de realisatie van energiebesparende maatregelen bij woningen van woningcorporaties.

• Aanscherpen van de energievoorschriften in de omgevingsvergunning en de handhaving daarop.

• Aanjagen van koploperprojecten op het gebied van bio-energie en het stimuleren van de ontwikkeling van

bio-energiecentrales door het verstrekken van financiële impulsen vanuit het Energiefonds.

• Stimuleren innovatieve biobrandstoffen (met name pyrolyse-olie) onder andere door het verstrekken van financiële

impulsen vanuit het Energiefonds.

• De provincie speelt een regisserende en aanjagende rol in de kennisuitwisseling op het gebied van energie

tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen in netwerken en clusters zoals BEON, KiEMT, Stichting

Kenniscentrum Groen Gas Nederland en onderzoeksprogramma UT OCRI Bio; bijvoorbeeld door het verstrekken

van gerichte onderzoeksopdrachten.

• Vanuit onze ruimtelijke regierol stimuleren van gemeenten om binnen de kansrijke zoekgebieden windenergie in

te passen.

• Deelnemen in projecten op het gebied van bodemenergie en restwarmte bijvoorbeeld door de ontwikkeling van

een tweede aardwarmtebron (Koekoekspolder) en participatie Warmtenet Hengelo.

• Zoeken naar schaalvergroting voor projecten voor de opwekking van energie uit zon, in het bijzonder in combinatie

met asbestverwijdering.

Een deel van bovengenoemde prestaties zal worden uitgevoerd binnen de kaders van het op te richten Energie-

fonds. In september 2011 is bij Provinciale Staten een Statenvoorstel besproken over de oprichting en de financiële

dekking van dit fonds. Het voorstel behelst onder meer de instelling van een reserve van € 72,5 miljoen, waaruit

gedurende de looptijd van het fonds de kosten en risico’s kunnen worden gedekt. Vorming van de reserve vindt

gedeeltelijk plaats ten laste van het beschikbare budget voor deze prestatie (2.1.1). In de resterende dekking wordt

dan voorzien vanuit de algemene middelen. Op basis van de besluitvorming over dit voorstel zal de thans voorlig-

gende begroting nog worden gewijzigd.


Toelichting • Het onderdeel energiebesparing bij bedrijven is geleidelijk op gang gekomen, omdat de bekendheid bij bedrijven

nog onvoldoende was. Eind 2012 waren 575 scans uitgevoerd en bij 40 bedrijven is een lening of subsidie verstrekt

voor de uitvoering van maatregelen.

• Overijsselse aanpak 2.0 voor energiebesparing particuliere woningen in per 1 juli gestart met eind 2012 2000

deelnemers.

• Verkenning uitgevoerd of de naleving van energievoorschriften in de Regionale Uitvoeringsdiensten ondergebracht

kan worden.

• De provincie neemt sinds 2012 deel aan Stichting Groen Gas Nederland, samen met Gelderland.

• Met de gemeenten in de kansrijke zoekgebieden zijn gesprekken gevoerd over de invulling van de taakstelling

aan windenergie (80 MW). Aanvragen voor windmolens daarbuiten langs de N50 en bij Scheerwolde zijn afge-

wezen.

• De voorbereiding van de tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder is nog niet tot uitvoering gekomen omdat

de financiering niet volledig rond is. De provincie heeft wel leenruimte van € 5 miljoen beschikbaar gesteld.

• Met het Rijk is een convenant afgesloten voor het verwijderen van asbest op agrarische gebouwen en het plaatsen

van zonnen-cellen. Overijssel heeft hiervoor circa € 2,4 miljoen aan budget toegewezen gekregen. Verwachte start

uitvoering is mei 2013.

• De aangepaste SDE-regeling, stijgende prijzen voor biomassa en lastige financiering maken dat er dit jaar minder

grote projecten worden gerealiseerd dan verwacht (bijvoorbeeld pyrolyse-olie, biogas, geothermie, monovergisters).

Tegelijkertijd zijn er wel projecten voor houtverbranding en pyrolyse in de SDE toegekend en enkele nieuwe grote

projecten (bio-energie en geothermie) in ontwikkeling.

66



Prestatie 2.1.2 Operationeel maken Energiefonds

Projectresultaat Het stimuleren van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.


• Operationeel maken Energiefonds en inrichten van de organisatie.

• Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten.

Prestaties 2012 Het operationeel worden van het Energiefonds van waaruit leningen, participaties, garanties en dergelijke verleend

kunnen worden aan investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.


Toelichting De oprichting van het Energiefonds is voltooid met het oprichten van de beide BV’s en het benoemen van de Raad

van Commissarissen en de Adviescommissie. Januari 2013 is het fonds operationeel en kunnen de eerste aanvragen

tot financiering worden ingediend. Dat is later dan gepland omdat met name de Europese aanbesteding van het

fondsbeheer langer heeft geduurd.

Beleidsdoel 2.2 - Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen ver-sterken. De provincie zoekt vanuit haar besturende, ontwikkelende en beschermende rol op het gebied

van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving nadrukkelijk de samenwerking met (ex-

terne) partners en overheden (bijvoorbeeld in het kennisplatform Duurzame Leefomgeving). Dit

geven we vorm in de uitvoering van gezamenlijke projecten.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.2.1 Percentage van de partners dat

tevreden is over de resultaten van de

samenwerking (%)


Begroting 2011

Begroting 2012

2.2.2 Omvang van het netwerk waarin

samenge-werkt wordt aan duurzame

ontwikkeling (index)


Begroting 2011

Begroting 2012



Prestatie 2.2.1 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door het vergroten van kennis en draagvlak zowel binnen de provinciale organisatie als bij en in samenwerking met bedrijven, maat-schappelijke organisaties, kennisinstituten en andere (inter)nationale overheden

Projectresultaat • Bouwstenen voor een duurzame ontwikkeling (DO) aanreiken en ondersteunen (o.a. handreiking DO-methodiek,

voorbeeldenboek).

• Verkennen van kansen en uitvoeren van kansrijke projecten, op het gebied van biobased economy onderdeel

hernieuwbare grondstoffen / materialen (duurzaam bouwen), duurzame mobiliteit en leefomgevingkwaliteit

(beleving versus normen van milieukwaliteit).

• Versterken van duurzaam ondernemen.

• Inbreng leveren van een brede duurzame afweging bij belangrijke beleidskeuzes in gebiedsontwikkelingen o.a.

A1-zone, Innovatiedriehoek, Ruimte voor de Vecht en IJssel-Vechtdelta.

• Opzetten en doen functioneren van een Expertgroep.

• Betrekken van lokale en regionale partijen via het beheer van het kennisplatform duurzame Leefomgeving

Overijssel.

• Samenwerking met regionale en (inter)nationale partners op het gebied van een gezonde en veilige woon- en

werkomgeving: o.a. KvK, NMO, gemeenten, regio Twente, stedelijke netwerken, waterschappen, provincies, IPO,

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saxion, Windesheim en Universiteit Twente.

Realisatie Coalitieperiode Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.

Prestaties 2012 • Opleveren van een verkenning biobased economy.

• Ontwikkelen van een werkwijze waarmee een duurzame gebiedsontwikkeling zichtbaar wordt gemaakt op een

(digitale) kansenkaart voor de A1-zone en deze toepassen op andere grote gebiedsontwikkelingen.

• Opzetten en doen functioneren van een Expertgroep.

• Verstevigen van het netwerk op het gebied van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving.


Toelichting In de eerste Monitor is aangegeven dat de onderdelen Verkenning Biobased Economy en opzetten Expertgroep door

het besluit van Provinciale Staten van april 2012 (vaststelling programma Gezond en Veilig Leefmilieu) zijn komen te

vervallen.

Bij de A1 zone en bij vijf andere projecten van het programma Kracht van Overijssel (Innovatiedriehoek – Laan Hart van

Zuid; IJssel-Vechtdelta; Sterke Steden – Zwolle Kampen netwerkstad – Spoorzone Zwolle; N348; Stadsrandzones)

wordt duurzaamheid met ondersteuning van het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu in het planvormingsproces

uitgewerkt. De evaluatie van de ontwikkeling van een Duurzame Ontwikkelings¬methodiek zal conform het Inves-

teringsbesluit Gezond en Veilig Leefmilieu (PS/2012/152) in de eerste helft van 2013 aan Provinciale Staten worden

aangeboden.

Het Kennisplatform Duurzame Leefomgeving en de bijbehorende wekelijkse nieuwsbrief is volledig operationeel en

kent een groeiend aantal actieve gebruikers van overheden en maatschappelijke organisaties (eind 2012: circa 400).

Tevens is een start gemaakt met de verkenning van de gewenste ontwikkelingsrichting en de mogelijkheden voor

het toekomstige beheer.




Prestatie 2.2.2 Inbreng leveren in landelijke vernieuwing omgevingsrecht

Prestaties 2012 Behartigen belang van inbreng milieu en duurzaamheid op een voor Overijssel passende manier.


Toelichting Wij hebben in onze inbreng via het IPO onder meer ingebracht dat de provincie kaderstellend verantwoordelijk moet

zijn voor milieu en ondergrond en dat daarvoor voldoende instrumentarium met doorzettingsmacht beschikbaar

moet zijn. We hebben aangegeven dat voor een brede omgevingswet ook moet worden overwogen of bij relevante

besluiten een brede leefomgevingseffectrapportage moet worden vereist.

Prestatie 2.2.3 Ondersteunen van een provinciaal netwerk voor duurzaamheidseducatie

Prestaties 2012 Om burgers en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen in de transitie naar een duurzame samen-

leving is educatie een belangrijk instrument. Op dit moment wordt dit door meerdere partijen uitgevoerd. We

verhogen de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering hiervan.


Toelichting Onder leiding van een stuurgroep (met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, NME-organisaties en de

provincie) is in 2012 een verkenning gestart naar de meerwaarde van een provinciaal netwerk duurzaamheidseducatie

en de mogelijkheden tot versterking van het netwerk. De verkenning betreft onder meer de opstelling van een uitvoe-

ringsagenda en de samenwerking bij de uitvoering van deze agenda. Conform planning komen de resultaten in het

voorjaar van 2013 terug in de Provinciale Staten, met een doorkijk naar de provinciale aanpak 2013 - 2015.

Prestatie 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheids-effectrapportages (Plan-MER)

Prestaties 2012 Milieu- en duurzaamheidseffecten bij (belangrijke) keuzes goed in beeld helpen brengen, ondersteuning bij contac-

ten met landelijke commissie voor de MER.


Toelichting Het afgelopen jaar zijn binnen de provincie Overijssel de volgende belangrijke m.e.r.-procedures doorlopen:

• Milieutoets Windturbines in Kloosterlanden.

• Pilot Stabilisatie Cavernes in Twente.

• ADT-Middengebied gebiedsontwikkeling luchthaven Twente.

• Programma Hoogfrequent spoorvervoer: Goederenroutering Oost-Nederland.

• Luchthavenbesluit Twente.

• IJsseluiterwaarden Olst.

• Zomerbedverlaging Beneden IJssel.

• Ombouw N34 Witte Paal –J.C. Kellerlaan naar regionale stroomweg.

De m.e.r. ontwikkelt zich vanuit de traditionele milieu aspecten (lucht, geluid, geur en veiligheid) in de richting van

een duurzaamheidsbeoordeling. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan stikstofdepositie, effecten voor de volks-

gezondheid, aan het energieverbruik, aan het landschap en het gebruik van grondstoffen.


Beleidsdoel 2.3 - Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieu-aspecten in de werken leefomgeving.De leefbaarheid blijft onder druk staan. Dat vraagt om aanpak van de belangrijkste hinderbron-

nen die effect hebben op onze gezondheid en belevingswaarde.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.3.1 Het aantal personen dat een positief

effect ondervindt als gevolg van

maatregelen waarbij de milieudruk

wordt verlaagd (aantal) a)

Provincie Overijssel - - - 0 0

Begroting 2011

Begroting 2012

2.3.2 Het aantal kilometer provinciale weg

met geluidsreducerend asfalt (km)

Wegeninformatie-

systeem Overijssel

4 6 7 14 25

Begroting 2011 14

Begroting 2012 17 p.m p.m p.m

2.3.3 Het percentage verlichting langs

provinciale wegen (3000 lichtpunten)

dat duurzaam verlicht wordt door

dimbare verlichting en led-verlichting

(%)

Provincie Overijssel - - 4 0 40

Begroting 2011

Begroting 2012 20 23 26 29

2.3.4 Het aantal gemeenten met een

uitvoeringsplan voor duurzame

verlichting en het voorkomen van

lichthinder (aantal)

Provincie Overijssel - - - 0 8

Begroting 2011

Begroting 2012 7 10 13 16

2.3.5 Aantal kilometer wegvak met over-

schrijdingen van de grenswaarde voor

luchtkwaliteit (aantal)

Monitoringstool

luchtkwaliteit

14 12 10 1 1

Begroting 2011 8 6 4 2 0

Begroting 2012 6 4 2 0

a) Voor het ontbreken van de waarde indicator 2.3.1 ontbreken nog gegevens. In de monitor Overijssel zal hierin worden voorzien.




Prestatie 2.3.1 Aanpakken van belangrijke knelpunten voor geluidshinder en lichtbelasting van provinciale wegen

Projectresultaat • Benoemen van provinciale wegtrajecten vanuit de knelpuntenanalyse voor geluidshinder en lichtbelasting.

• Aanpakken van de prioritaire knelpunten voor geluidshinder door toepassen van geluidsreducerend asfalt.

• Aanpakken van de prioritaire knelpunten lichtverstoring door het toepassen van dimbare- of ledverlichting.


Prestaties 2012 • Aanpakken van knelpunten voor geluidshinder door het aanleggen van 3 km geluidsreducerend asfalt.

• Aanpakken van lichtverstoring door 16% van de verlichting langs provinciale wegen uit te voeren in dimbare

verlichting of ledverlichting.


Toelichting De opgaven voor het terugbrengen van de geluiden lichtbelasting op provinciale wegen zijn opgenomen in de

programmering van groot onderhoud van de provincie en worden volgens planning in de periode tot en met 2015

gerealiseerd. In 2012 is de planning vanuit het programma Gezond en Veilig Leefmilieu niet gehaald. In 2012 is op

wegvakken van de N334 en de N377 in totaliteit voor 1,7 km geluidsreducerend asfalt aangebracht. De geprogram-

meerde werkzaamheden voor de N733 (3 km) zijn doorgeschoven naar 2013. Reden hiervoor zijn de ontwikkelingen

rondom vliegveld Twente die afgewacht zijn, omdat dit mogelijke consequenties kon hebben voor de N733, alsmede

de ontwikkelingen rondom een uitbreidingslocatie van de gemeente Enschede die tot gevolg hebben dat de N733 iets

verlegd wordt. (Planning is dat medio 2013 gestart wordt met het aanbrengen van

het geluidsreducerende asfalt). In 2013 wordt een inhaalslag gemaakt waardoor de meerjarenplanning niet wijzigt.

Ten aanzien van het aanpakken van lichtverstoring is in 2012 ca 7% van het totale provinciale areaal aan lichtpunten

in dimbare / duurzame verlichting uitgevoerd, verdere uitvoering vraagt meer afstemming met andere overheden en

onderzoek naar mogelijke verkeersveiligheidseffecten. De verwachting is dat in 2015 de 16% is gehaald.


Prestatie 2.3.2 Voorkomen van gezondheidseffecten door het vrijkomen van asbest op bedrijven-terreinen

Projectresultaat • Convenant en uitvoeringsagenda met o.a. bedrijfsleven, verzekeraars, kennisinstituten en gemeenten over

versnelling asbestverwijdering, benutting van duurzame kansen op bedrijventerreinen en het terugdringen van

overheidslasten.

• Uitvoeren van pilots waarvoor een businesscase is opgesteld.


Prestaties 2012 Uitvoeren van een pilot waarvoor een businesscase is opgesteld.


Toelichting De pilot bij vier bedrijven in Rijssen is afgerond. De businesscase hiervoor is opgesteld.

De Overijsselse MKBA Sanering asbestdaken op bedrijventerreinen is opgeleverd en de besprekingen met externe

partijen over een convenant zijn gestart. Voor het vervolg van het project is aan de hand van luchtfoto’s voor acht

bedrijventerreinen de aanwezigheid van asbest in kaart gebracht. De verkenning asbestdaken agrarische bebouwing

is door LTO-Noord eind november 2012 afgerond. LTO-Nederland werkt aan een landelijk project voor een asbest-

veilige landbouw (Green Deal met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu).

In het najaar van 2012 is een afspraak tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het IPO gemaakt over

een door de provincies uit te voeren financiële regeling waarmee in de agrarische sector asbestdaken zullen worden

verwijderd en zonne-energie zal worden opgewekt.

Prestatie 2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met gemeenten, kennisinstituten, bedrijven en maat-schappelijke organisaties) uitvoeren van gebiedsgerichte en integrale (voorbeeld)projecten en het ontwikkelen van instrumenten

Projectresultaat Uitvoeringsprojecten Duurzame Leefomgeving (gebiedsgerichte projecten, generieke projecten en monitoring en

evaluatieprojecten).


Prestaties 2012 In 2012 worden 15 projecten uitgevoerd.


Toelichting In 2012 zijn zestien projecten gestart en in uitvoering. De rest verloopt volgens de planning van de prestaties zoals

aangegeven in de Kerntakenbegroting 2013.

De prestatie is als gevolg van besluitvorming door Provinciale Staten,over het investeringsbesluit Gezond en Veilig

Leefmilieu, (kenmerk PS/2012/152) geconcretiseerd. De projecten beogen te komen tot vermindering van geluid,

luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming open-

bare verlichting en verbetering externe veiligheid. Deze projecten zijn vermeld in het Investeringsbesluit Gezond en

veilig Leefmilieu.




Onderwerp: Voortgang / resultaat projecten Zwolle en Almelo

Type: Informerend

Datum: Medio 2012

Toelichting

Provinciale Staten zijn conform de afgesproken mijlpaal per brief (2012/0166206) over de voort-

gang en resultaten van de projecten Zwolle en Almelo geïnformeerd.

Prestatie 2.3.4 Monitoren en agenderen van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving

Projectresultaat Uitvoeren van een leefbaarheidmonitor in 2015.


Prestaties 2012 Geen.


Toelichting In 2015 wordt de eerstvolgende leefbaarheidmonitor uitgevoerd.


Prestatie 2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II)

Prestaties 2012 Actualiseren routering vervoer gevaarlijke stoffen en plaatsen routes op risicokaart. Harmoniseren adviezen brandweer

aan gemeenten en harmoniseren verantwoording Externe Veiligheid (EV) uitvoering gemeenten. Ontwikkelen horizon-

tale auditing EV-uitvoering gemeenten, uitvoering ex ante evaluatie uitvoering EV-beleid provincie en gemeenten.


Toelichting Het MEVO II is gericht op een goede en verankerde uitvoering van de wettelijke taken en eigen beleid van gemeen-

ten en het tonen van de resultaten. Dit wordt gerealiseerd door het gezamenlijk beschikken over personele expertise

voor externe veiligheid, het verhogen van de uitvoeringskwaliteit en het ontsluiten en delen van risicogegevens

(Risicokaart).

De gemeenten in Overijssel hebben hiervoor in 2012 allemaal subsidie ontvangen.

Jaarlijks rapporteren de gemeenten aan de hand van een gezamenlijk model, waarmee resultaten onderling vergele-

ken worden. Op basis hiervan verwachten wij dat alle gemeenten en de provincie in 2014 de ambities uit het MEVO II

kunnen behalen.

Het provinciedekkende netwerk routering gevaarlijke stoffen is eind 2012 geactualiseerd en wordt getoond in de

Risicokaart en de Atlas van Overijssel.


Prestatie 2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (RSL)

Prestaties 2012 Coördinatie uitvoering Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Overijssel en uitvoering van provinciale

luchtkwaliteitsmaatregelen.


Toelichting Het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Overijssel is onderdeel van het Nationaal Samen-

werkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Wij hebben in 2012 de uitvoering van het Regionaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit in Overijssel gecoördineerd. Gedurende de looptijd van het Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit - tot 1-8-2014 - wordt jaarlijks de voortgang gemonitored. Uit de rapportage 2012, over de

lucht kwaliteit 2011, blijkt dat in Overijssel voor verkeer aan de normen voor PM10 (fijn stof) wordt voldaan. Er zijn

nog drie wegen met een NO2-overschrijding (stikstofdioxine), te weten de Burgemeester van Royensingel in Zwolle,

de N35 (knooppunt Azelo) en de A1 (nabij AC hotel Holten). Prognoseberekeningen laten zien dat de norm voor

NO2 door verkeer in 2015 niet meer wordt overschreden. Mogelijk heeft Overijssel nog drie veehouderijen met

een PM10-overschrijding; het Rijk en de betrokken drie gemeenten onderzoeken dit.

In 2012 hebben we voor de verbetering van de luchtkwaliteit ingezet op rijden op de schone brandstoffen groengas

en elektriciteit. In Zwolle is het eerste en nog enige openbare LNG tankstation (vloeibaar aardgas / groengas) van

Nederland gerealiseerd. Er zijn twee nieuwe groengastankstations gerealiseerd, waarbij het totaal op elf komt. Vanuit

de subsidieregeling voor rijden op groengas of elektriciteit is aan 36 voertuigen op groengas en 63 volledig elektrische

voertuigen subsidie verleend.

Prestatie 2.3.7 Beperken risico’s op het gebied van externe veiligheid en minimaliseren effecten van trillingen, geluid en straling als gevolg van nieuwe bovengronds hoogspanningslijnen, het programma hoogfrequent spoor (PHS) en basisnet goederenvervoer door onderzoek en beïnvloeding van het Rijk

Prestaties 2012 Behartigen belang van inbreng milieu en duurzaamheid op een voor Overijssel passende manier.


Toelichting Wij zetten via lobby en overleg in op een zodanige uitwerking van het Programma hoogfrequent spoor (PHS) dat de

risico’s voor de Overijsselse bevolking zo gering mogelijk zijn, onder meer in onze brief aan de informateurs, die we in

oktober op basis van de motie-Karssen c.s. hebben verstuurd. De resultaten van een nadere verkenning van de risico’s

verwachten wij in 2013.

Bij de m.e.r.-procedures voor bovengrondse hoogspanningslijnen is de provinciale inbreng geleverd. Ook laten wij

onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van geluid en trillingen en naar de vraag van kostenomvang bij het

treffen van maatregelen. De uitkomsten hiervan zullen gebruikt gaan worden in de richting het Rijk.



Prestatie 2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigin-gen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).

Prestaties 2012 Borgen van continuïteit in beheer van financiën voor nazorg stortplaatsen (met Gedeputeerde Staten als fondsbe-

heerder), behartigen belang verantwoorde verwerking van afvalstoffen.


Toelichting Met de beheerders van de exploitanten is overleg gevoerd over het uitzetten van de vrijvallende nazorggelden.

Afgesproken is dat deze gelden voor één jaar op een bonus-spaarrekening worden geplaatst. In 2013 wordt

opnieuw bekeken waar en hoe de gelden, indien mogelijk langjarig, belegd zullen worden. De exploitanten hebben

aangegeven te weten dat het hen bekend is dat hierdoor het rendement lager is dan afgesproken en dat dit mogelijk

invloed heeft op de realisatie van het vereiste doelvermogen. Daarnaast hebben wij de begroting en Jaarverslag

met hen besproken.

Beleidsdoel 2.4 - Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.Naleving wordt onder andere bevorderd door het verstrekken van kwalitatief goede vergunningen

die voor de vergunninghouder begrijpelijk en acceptabel zijn. Heldere voorschriften die naleefbaar

zijn, bevorderen een goed naleefgedrag.

Toezicht wordt om twee redenen uitgevoerd. Ten eerste zorgt toezicht voor een monitoring van

de spontane naleving op locaties. Ten tweede zorgt toezicht ervoor dat er een druk ontstaat op

naleving van de regels. Dit kan zijn door communicatie en voorlichting over wet en regelgeving

maar ook door het aanspreken van ondernemers op hun gedrag. Daarom wordt op basis van

een risico inschatting en het naleefgedrag van de ondernemers gecontroleerd op essentiële on-

derdelen van wet en regelgeving. Daarnaast moet helaas in een enkel geval handhavend worden

opgetreden.



Prestatie 2.4.1 Verlenen van vergunningen, op aanvraag en ambtshalve

Prestaties 2012 Vergunningen dienen begrijpelijk, volledig en actueel te zijn. Wij streven naar het tijdig beschikken op aanvragen en

het opleggen voorschriften die naleefbaar en handhaafbaar zijn. Waar nodig, zullen wij vergunningen ambtshalve

aanpassen zodat deze blijven voldoen aan de huidige weten regelgeving. Voor risicobedrijven geldt dat wij te allen

tijde zullen zorgen voor actuele vergunningen.


Toelichting Op 97% van de aanvragen is tijdig beschikt. Het ambtshalve aanpassen van vergunningen is steeds minder nodig

omdat voor steeds meer bedrijven en activiteiten algemene regels gelden. Wel zijn er voor deze bedrijven (onder

andere autodemontagebranche) maatwerkvoorschriften opgesteld. De risicobedrijven in Overijssel beschikken nog

steeds over een actuele vergunning.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.4.1 Percentage vergunningen van

risicobedrijven dat jaarlijks wordt

geactualiseerd (%)

Provincie Overijssel 100 100 100 100

Begroting 2011 100

Begroting 2012 100 100 100 100

2.4.2 Percentage vergunningen overige

inrich-tingen dat jaarlijks wordt geac-

tualiseerd (%)

Provincie Overijssel 12 20 10

Begroting 2011 20

Begroting 2012 20 20 20 20

2.4.3 Percentage van het aantal beschikkin-

gen dat binnen de wettelijke termijn

is afgegeven (%)


Begroting 2011 100

Begroting 2012 100 100 100 100

2.4.4 Percentage beroepszaken waarbij het

be-roep ongegrond wordt verklaard

door de afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State (%)


Begroting 2011

Begroting 2012 80 85 90 95

2.4.5 Percentage van de toezichtessenties

dat in toezichtsplannen is vastgelegd

(%)


Begroting 2011 100

Begroting 2012 100 100 100 100

2.4.6 Percentage van beoordeelde essenties

dat wordt nageleefd (%)

Provincie Overijssel 76 77 80 89 83 80

Begroting 2011 89

Begroting 2012 89 89 90 90



Prestatie 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen

Prestaties 2012 Naleving wordt bevorderd door toezicht waarbij de meeste aandacht uit gaat naar achterblijvers en dus goede

nalevers minder toezichtlast kunnen ervaren.


Toelichting Op basis van de nalevingsgegevens van de afgelopen jaren, zijn de bedrijven ingedeeld in de categorie groen, blauw of

rood. Bedrijven in de rode categorie zijn het afgelopen jaar intensiever gecontroleerd op de vastgestelde essenties.

Bedrijven met een gemiddeld naleefgedrag zijn in de categorie blauw ingedeeld en bedrijven met een goed naleef-

gedrag zijn in de groene categorie ingedeeld. Deze bedrijven zijn dus minder intensief gecontroleerd.

Prestatie 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen

Prestaties 2012 We proberen actief om repressieve handhaving zo veel mogelijk te voorkomen. Daar waar echter naleving op een

normale manier niet wordt bereikt, zal dit worden afgedwongen.


Toelichting In 2012 zijn alle geconstateerde overtredingen opgepakt op grond van onze Handhavingsstrategie. In zo’n geval

wordt in eerste instantie een waarschuwing gegeven. Als er dan nog niet aan regels voldaan wordt, wordt er be-

stuursrechtelijk opgetreden. In 2012 is er 29 keer bestuursrechtelijk opgetreden.

Prestatie 2.4.4 Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van omgevingsrechtelijke taken door gemeenten en waterschappen

Prestaties 2012 Vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is in de meeste gevallen een verantwoorde-

lijkheid van de gemeente of het waterschap. Op een goede uitoefening van die verantwoordelijkheid houden we

toezicht, volgens de afspraken van interbestuurlijk toezicht nieuwe stijl.


Toelichting Met alle gemeenten en waterschappen is over programmering voor 2012 en verslaglegging over 2011, volgens de

wettelijke eisen, contact onderhouden, en waar nodig is dat – overeenkomstig het ‘verkeerslichtenmodel’ – inten-

siever geweest. In het licht van de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten die met ingang van 2013 voor deze

taken operationeel zijn, en waar met name de gemeenten intensief mee bezig waren, hebben we richtlijnen voor de

programmering voor 2013 gegeven.

Met het Rijk zijn onderhandelingen gaande over formatie en financiering van de uitvoering van interbestuurlijk toezicht.


Prestatie 2.4.5 Samenwerking met de partners handhaving in brede zin

Prestaties 2012 De provincie faciliteert (via het Servicepunt Handhaving) de uitvoering van de bestuursovereenkomst handhaving

omgevingsrecht. Deze zal in 2012 worden geïncorporeerd in de samenwerkingsvorm die voor de Regionale Uit-

voeringsdienst Omgevingsrecht (RUD) tot stand zal komen.


Toelichting De werkzaamheden van het Servicepunt Handhaving zijn in de loop van het jaar geïntegreerd in het project dat

leidde tot de vorming van de twee Regionale Uitvoeringsdiensten IJsselland en Twente. De werkzaamheden die in

Regionaal Uitvoeringsdienstverband worden voortgezet vinden hun plek in het werkprogramma 2013 van de Regi-

onale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Dat betreft ook de samenwerking met partners die geen mede-eigenaar van een

Regionale Uitvoeringsdienst zijn (rijksinspecties, politie, waterschappen en het functioneel parket van het Openbaar

Ministerie). Bestuurlijke regionale overleggen op grond van de bestuursovereenkomst handhavingssamenwerking

zijn beëindigd per 31 december 2012. Bestuursovereenkomsten voor de Regionale Uitvoeringsdiensten zijn op 1

oktober 2012 ondertekend en in werking getreden, RUD-besturen voor IJsselland en Twente zijn gevormd.

De doorontwikkeling van de RUD wordt in 2013 verder vormgegeven. Daarbij zal vooral de verdere invulling van de

rollen van opdrachtgever en eigenaar aan de orde zijn.

Beleidsdoel 2.5 - Het duurzaam herstellen van de ondergrond.In juli 2009 is de Visie op de Ondergrond, als onderdeel van de Omgevingsvisie, vastgesteld. De

kern van de Visie op de Ondergrond wordt verwoord in de begrippen beschermen, gebruiken en

herstellen. Deze begrippen vormen de basis voor duurzaam beheer van de ondergrond. Herstel

van de verontreinigde ondergrond (grond en grondwater) is een middel om bij te dragen aan

de bescherming en/of het gebruiken van de ondergrond en zorgt voor een gezonde en veilige

leefomgeving. Activiteiten in het kader van gebruiken en beschermen van de ondergrond vallen

onder kerntaak 1.

Met betrekking tot herstel van de ondergrond ligt de provinciale focus op de aanpak van de

spoedeisende werkvoorraad - locaties met een (potentiële) ernstige bodemverontreiniging waar

sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of verspreidingsrisico’s - en de

aanpak van de asbestproblematiek in de bodem. Prioriteit wordt daarbij tot 2015 gegeven aan

de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties (circa 300) en bodemlocaties met

spoedeisende risico’s voor mensen (humane spoedlocaties).

Daarnaast zullen in de periode tot 2015 de bestaande overeenkomsten / afspraken op andere

werkvelden worden afgerond, zoals de aanpak van waterbodems (pact van Carpe Diem), gasfa-

brieken en lopende asbesttrajecten zoals sanering in specifieke woonwijken. Ook wordt gewerkt

aan de sanering van de Teerput Vasse en het Olasfa-terrein. Voor de binnen bodemsanering uit

te voeren projecten gelden afspraken over de manier van uitvoering (programma en procesinzet)

die in nauw overleg met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor de betrokken sanerings-

trajecten zijn vastgesteld. De middelen zijn via het provinciefonds beschikbaar gesteld.




Prestatie 2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse

Projectresultaat Sanering Waterbodems / Teerput Vasse

Realisatie Coalitieperiode Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond (2010 – 2015) loopt het saneringsprogramma

waterbodems Carpe Diem tot 2012. De sanering van de Teerput Vasse dient in 2012 te zijn uitgevoerd.

Prestaties 2012 In 2012 is het saneringsprogramma waterbodems Carpe Diem afgerond; de sanering van de Teerput Vasse wordt

in 2012 afgerond.


Toelichting De uitvoering van de Teerput Vasse verloopt conform de in een eerder stadium aan u gemelde aangepaste plan-

ning. Na de zomer is gestart met de sanering, die medio 2013 zal zijn afgerond. Het saneringsprogramma is in 2012

bestuurlijk afgerond. De feitelijke oplevering van de laatste twee onder dit programma vallende waterbodemsaneringen

(Molenwaardse Streng en Oude Beentjesgraven) geschiedt in 2013.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.5.1 Aanpak van spoedeisende werkvoor-

raad bodemsanering tot 2015 (% van

de voorraad, cu mulatief) a)


Begroting 2011 86

Begroting 2012 87 91 96 100

2.5.2 Aanpak van de totale werkvoorraad

bodem-verontreiniging tot 2030 (%

van de voorraad, cu mulatief) b)


Begroting 2011

Begroting 2012 18 22 27 31

2.5.3 Aanpak gesaneerde asbestlocaties

(%, cu-mulatief) c)


Begroting 2011

Begroting 2012 20 80 100 100

a) In 2009 is het aantal potentiële spoedeisende locaties voor provincie Overijssel bepaald op 603 locaties. Deze dienen voor 2015 te zijn gesaneerd dan wel te

worden beheerst.

b) In 2030 dient de werkvoorraad bodemverontreinging te zijn gesaneerd dan wel te worden beheerst. Dit veronderstelt percentage aan te pakken locaties per

jaar. Uitgangspunt van werkvoorraad kan echter per jaar fluctueren door sterke afhankelijkheid van derden.

c) Het aantal te saneren asbestlocaties in Overijssel bestaat uit ongeveer 300 locaties. Deze locaties met een mogelijke abestverontreiniging zijn aan het licht

gekomen na uitvoering van de tweede (100) en derde fase (200) van de Saneringsregeling asbestwegen. Eerste onderzoeken en saneringen worden in 2012

verwacht.


Prestatie 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties

Projectresultaat Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.

Realisatie Coalitieperiode Uiterlijk in 2015 zijn de spoedeisende bodemlocaties met humane risico’s beheerst dan wel gesaneerd. De overige

spoedeisende locaties zijn in 2015 in beeld met bijbehorende maatregelen.

Prestaties 2012 In 2012 is 87% van de totale werkvoorraad spoedlocaties (ca. 600) beheerst dan wel gesaneerd.

Prestaties gehaald? Nee.

Toelichting Het begrote percentage van 87% behorend bij de beheerste / gesaneerde spoedeisende werkvoorraad (op basis van

nulmeting 2009) is gerealiseerd.

Deze prestatie wordt gescoord op “nee”, omdat het budget 2012 voor deze investeringsprestatie is overschreden.

Dit betreft slechts een vervroegde besteding van enkele kostenposten dan zoals verwacht bij de Monitor Overijssel

2012-II. Het project als geheel kent geen budgettaire overschrijding en blijft binnen het beschikbare KVO-budget.

Prestatie 2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

Projectresultaat Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.

Realisatie Coalitieperiode In 2015 zullen circa 300 met asbest verontreinigde bodemlocaties zijn gesaneerd.

Prestaties 2012 In 2012 zal de focus liggen op het optuigen van de projectorganisatie en het onderzoek en voorbereiding van de

saneringen (aanbestedingen e.d.).


Toelichting Door de afhankelijkheid van de oplevering van het project “Saneringsregeling asbestwegen 3e fase” en de daar

aangepaste uitvoeringsplanning, is de uitvoeringsplanning van de Kracht van Overijssel-prestatie verschoven en staat

de aanbesteding van onderzoek / sanering nu gepland voor eerste helft van 2013. Bij Monitor Overijssel 2012-II is

melding gedaan van deze aangepaste planning.


Prestatie 2.5.4 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009

Prestaties 2012 Voor het meerjarenprogramma 2005-2009 zijn overeenkomsten met waterschappen en gemeenten afgesloten voor

de sanering van waterbodems, asbestlocaties en gasfabrieksterreinen. Deze overeenkomsten hebben een meerjarig

karakter en lopen door in 2012. De dekking van de kosten hiervan lopen via de voorziening bodemsanering.


Toelichting De in het programma afgesproken prestaties voor genoemde periode 2005-2009 - uitgedrukt in prestatie-eenheden -

zijn in 2012 bereikt. In 2013 zal dit programma administratief worden afgerond.



Prestatie 2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014

Prestaties 2012 Voor het meerjarenprogramma 2010-2014, is een overeenkomst met de Dienst Landelijk Gebied afgesloten voor de

sanering van combi- en bodemlocaties (een combilocatie is een aan een asbestweg grenzend perceel). De dekking

van deze kosten loopt via de reserve bodemsanering 2010-2014.


Toelichting Hoewel er zoals gemeld bij de Monitor Overijssel 2012-II verschuivingen zijn in bestedingsritmes, benodigde budgetten

en bij aantal projecten ook in de uitvoeringsplanning, zijn er geen inhoudelijke wijzigingen op de voor de program-

maperiode 2010-2014 geprogrammeerde prestaties in beeld. Zo zijn bij de waterbodemsaneringen, de sanering van

voormalige gasfabriekterreinen, de sanering van de woonwijk het Gijmink, de Teerput Vasse, de sanering bij de asbest-

wegen en het Olasfa-terrein daadwerkelijk saneringsonderdelen in gang gezet en afgerond.

Prestatie 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein

Prestaties 2012 Het terrein van Olasfa is in het verleden sterk vervuild. De bovenlaag is inmiddels verwijderd. Momenteel wordt ge-

werkt aan fase 2 en 3, het verwijderen van de bulk van de verontreiniging in de diepere ondergrond en het saneren van

een strook verontreinigde waterbodem in de IJssel (fase 2) uitmondend in een monitoringsfase (fase 3).


Toelichting Eind 2012 is een eerste deel van de waterbodemsanering afgerond en is gestart met een alternatieve aanpak om te

komen tot de uitvoering van een innovatieve sanering bij een van de andere onderdelen behorend tot de sanering

van het Olasfa-terein. Zoals eerder gemeld ontstonden er in de zomer van 2012 problemen die aanvullend onder-

zoek vergden naar de bodemsituatie ter plaatse en de vervolgaanpak. Wij verwachten in het voorjaar 2013 eerste

successen van de innovatieve stoomsanering die hier wordt toegepast.


( x € 1.000)2. Milieu en Energie ( x € 1.000)


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

2.1 Projecten mogelijk maken

voor het opwekken van

hernieuwbare energie,

energiebesparing en energie-

infrastructuur.

99.228 38.391 -60.837 35.033 34.141 -892 42.202 40.275 -1.927 37.523 40.302 2.779 -4.679 27 4.706

2.2 Duurzame kwaliteit stimule-

ren door samenwerken met

en verbinden van partijen

die elkaar onderling kunnen

versterken.

2.737 126 -2.611 762 -762 3.043 126 -2.917 2.742 126 -2.616 -301 301

2.3 Verbeteren en minimaal

voldoen aan de norm van de

milieuaspecten in de woon-

en werkomgeving.

7.211 5.689 -1.522 2.594 1.014 -1.580 5.257 2.483 -2.774 4.954 2.617 -2.337 -303 134 437

2.4 Naleving van weten regel-

geving voor de leefomgeving

bevorderen.

999 782 -217 453 239 -214 1.641 264 -1.377 1.081 851 -230 -560 587 1.147

2.5 Het duurzaam herstellen van

de ondergrond.

20.650 6.445 -14.205 24.517 2.026 -22.491 28.100 274 -27.826 16.499 293 -16.206 -11.601 19 11.620

Totaal Milieu en Energie 130.825 51.433 -79.392 63.359 37.420 -25.939 80.243 43.422 -36.821 62.799 44.189 -18.610 -17.444 767 18.211

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omhoog






Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve energiebesparing 8.225 7.123 4.798 10.550 8.225 7.083 4.798 10.510 -40

Reserve Energiefonds Overijssel 57.500 5.000 62.500 57.500 5.000 62.500

Reserve bodemsanering 2010 - 2014 15.634 3.000 12.634 15.634 15.634 3.000

Reserve ILG (2) 34 34

Reserve DIA (2) 118 118

Reserve Investeren met Gemeenten (2) 1.350 1.350



Totaal reserves 81.359 108.344 96.065 85.684 81.359 108.304 88.457 88.644 2.960

Voorzieningen

Voorziening bodemsanering 27.556 1.366 4.833 24.089 27.556 1.336 4.255 24.637 548

Voorziening NaNOV-geluidssanering 948 2.444 3.016 376 948 2.591 2.686 853 477

Voorziening ontwikkeling aardwarmte

koekoekspolder

4.132 768 4.900 4.132 768 4.900

Totaal voorzieningen 32.636 4.578 7.849 29.365 32.636 4.695 6.941 30.390 1.025

Doeluitkering

Doeluitkering BOSA 2009 e.e. -9.925 -9.925 -9.925 -9.925

Totaal doeluitkeringen -9.925 -9.925 -9.925 -9.925


Doeluitkeringen Milieu en Energie

104.070 112.922 103.914 105.124 104.070 112.999 95.398 109.109 3.985

( x € 1.000)





2.1 Projecten mogelijk maken voor het

opwekken van hernieuwbare ener-

gie, energiebesparing en energie-

infrastructuur.


2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en

financiële instrumenten ter stimulering

van energiebesparende maatregelen

en de opwekking van hernieuwbare

energie.

19.752 240 -19.512 6.569 123 16. 18. 31.

124. dw PS.

adm.

2.1.2 Operationaal maken Energiefonds 400 -400 31. dw PS.

adm.

Subtotaal Kracht van Overijssel 20.152 240 -19.912 6.569 123

Reguliere prestaties 14.881 33.901 19.020 600 6.011 16. 18. adm.

Subtotaal beleidsdoel 2.1 35.033 34.141 -892 7.169 6.134

2.2 Duurzame kwaliteit stimuleren door

samenwerken met en verbinden van

partijen die elkaar onderling kunnen

versterken.


2.2.1 Gezonde en veilige woon- en

werkomgeving stimuleren door het ver-

groten van kennis en draagvlak zowel

binnen de provinciale organisatie als

bij en in samenwerking met bedrijven,

maatschappelijke organisaties, kennis-

instituten en andere (inter)nationa.

2.155 16. 101.

111. 120.

124.


Reguliere prestaties 762 -762 126 126 adm.

Subtotaal beleidsdoel 2.2 762 -762 2.281 126

2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan

de norm van de milieuaspecten in de

woon- en werkomgeving.


2.3.1 Aanpakken van belangrijke knel-

punten voor geluidhinder en lichtversto-

ring van provinciale wegen.

2.3.2 Voorkomen van gezondheidsef-

fecten door het vrijkomen van asbest op

bedrijventerreinen.








Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

26.321 363 -25.958 22.142 318 -21.824 -4.179 -45 4.134 -16.876 -4.948 52.374

400 -400 400 -400 -488 88 -400

26.721 363 -26.358 22.542 318 -22.224 -4.179 -45 4.134 -17.364 -4.860 51.974

15.481 39.912 24.431 14.981 39.984 25.003 -500 72 572 4.798 20.205

42.202 40.275 -1.927 37.523 40.302 2.779 -4.679 27 4.706 -17.364 4.798 15.345 51.974

2.155 -2.155 2.008 -2.008 -147 147 -2.008 9.624

2.155 -2.155 2.008 -2.008 -147 147 -2.008 9.624

888 126 -762 734 126 -608 -154 154 1.350 -1.958

3.043 126 -2.917 2.742 126 -2.616 -301 301 -2.008 1.350 -1.958 9.624

( x € 1.000)





2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met

gemeenten, kennisinstituten, bedrijven

en maatschappelijke organisaties) uit-

voeren van gebiedsgerichte en integrale

(voorbeeld)projecten en het ontwikkelen

van instrumenten.

1.090 16.

2.3.4 Monitoren en agenderen van een

gezonde en veilige woon- en werkom-

geving.


Reguliere prestaties 2.594 1.014 -1.580 1.573 1.469 16. 18. adm.

Subtotaal beleidsdoel 2.3 2.594 1.014 -1.580 2.663 1.469

2.4 Naleving van weten regelgeving

voor de leefomgeving bevorderen.



Reguliere prestaties 453 239 -214 1.188 25 16. 18. dw

PS. adm.

Subtotaal beleidsdoel 2.4 453 239 -214 1.188 25

2.5 Het duurzaam herstellen van de

ondergrond.


2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput

Vasse.

118 -118 217 16. 124.

2.5.2 Sanering en beheersing spoedei-

sende bodemlocaties.

851 16. 101.

124.

2.5.3 Sanering met asbest verontrei-

nigde bodemlocaties.

445 101. 120.

124.


Reguliere prestaties 24.399 2.026 -22.373 2.070 -1.752 18. 31. dw

PS. dw GS.

Subtotaal beleidsdoel 2.5 24.517 2.026 -22.491 3.583 -1.752

Totaal Milieu en Energie 63.359 37.420 -25.939 16.884 6.002



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

1.090 -1.090 1.090 -1.090 -1.090

1.090 -1.090 1.090 -1.090 -1.090

4.167 2.483 -1.684 3.864 2.617 -1.247 -303 134 437 -1.247

5.257 2.483 -2.774 4.954 2.617 -2.337 -303 134 437 -1.090 -1.247

1.641 264 -1.377 1.081 851 -230 -560 587 1.147 -230

1.641 264 -1.377 1.081 851 -230 -560 587 1.147 -230

335 -335 335 -335 -335 285

851 -851 995 -995 144 -144 -995 2.545

445 -445 365 -365 -80 80 -365 9.635

1.631 -1.631 1.695 -1.695 64 -64 -1.695 12.465

26.469 274 -26.195 14.804 293 -14.511 -11.665 19 11.684 34 -14.545

28.100 274 -27.826 16.499 293 -16.206 -11.601 19 11.620 -1.695 34 -14.545 12.465

80.243 43.422 -36.821 62.799 44.189 -18.610 -17.444 767 18.211 -22.157 6.182 -2.635 74.063





003 Programma Wonen






























102 Programma Wonen
























Beleidsdoel 2.1

Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energie-

besparing en energie-infrastructuur.


miljoen. De onderuitputting wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een onderuitputting op

de lasten.

Toelichting

Prestatie 2.1.1. Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van ener-

giebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie


In de Monitor Overijssel 2012-II is al aangekondigd dat de ondertekening van de leenovereen-

komst van Koekoekspolder II ad € 5 miljoen mogelijk in 2013 zal plaatsvinden.

Bij de rapportage van de Monitor Overijssel 2012-II bleek al de grote interesse om gebruik te

maken van de subsidieregeling energiebesparing op woningen. Hiervoor is € 0,6 miljoen uit de

beschikbare middelen van de reserve energiebesparing onttrokken. Dit bleek toch niet genoeg

te zijn om alle aanvragen te kunnen dekken. Om geen stagnatie te veroorzaken, zijn deze

aanvragen ad € 0,4 miljoen gehonoreerd. Binnen de reserve Energiebesparing zijn voor dit doel

voldoende middelen aanwezig om deze overschrijding te dekken. Voor de extra onttrekking van

de benodigde middelen (€ 0,4 miljoen) zal een resultaatbestemming worden gedaan. Daarnaast

is voor de overige instrumenten voor energiebesparing € 0,5 miljoen overbesteed.

2.1. Reguliere prestatie


Onder deze prestatie is het IMG project (15) gemeente Enschede opgenomen. Gemeente

Enschede heeft gebruik gemaakt van een ander (financierings)instrument waarmee ook de doel-

stelling, die met dit project beoogd was, gehaald kon worden. De beschikbare middelen (€ 0,5

miljoen) zijn dus niet meer nodig ter financiering van dit project en kunnen terugvloeien naar de

algemene dekkingsreserve.

Beleidsdoel 2.2

Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en

verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.

Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen


Toelichting



Beleidsdoel 2.2 betreft Duurzame kwaliteit stimuleren door samenwerken met en verbinden van

partijen die elkaar onderling kunnen versterken. Voor de reguliere prestaties binnen dit beleids-

doel is € 0,9 miljoen beschikbaar. Hiervan resteert € 0,15 miljoen. Voor € 0,1 miljoen heeft dit

betrekking op een algemeen uitvoeringsbudget ten behoeve van de stimulering van milieuk-

waliteit. De overige € 50.000 aan budgettaire ruimte resteert op het budget voor een bijdrage

aan het IPO voor uitvoering van interprovinciale milieuprojecten. Via het Jaarverslag 2012 wordt

voorgesteld om van de beschikbare middelen € 75.000 te bestemmen voor een uitvoeringsbud-

get RUD in 2013.

Beleidsdoel 2.3

Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de werken leef-

omgeving.

Het budget voor dit beleidsdoel bedroeg in 2012 € 4,2 miljoen. Hiervan is € 0,4 miljoen niet tot

besteding geklomen. De niet bestede middelen hebben betrekking op de reguliere prestaties.

Toelichting



Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 2.3, Verbeteren en minimaal voldoen aan de

norm van de milieuaspecten in woon- en werkomgeving, was in 2012 € 1,6 miljoen beschikbaar.

Hiervan resteert ruim € 0,3 miljoen. Voor ruim € 0,1 miljoen heeft deze ruimte betrekking op het

budget voor projecten in het kader van de externe veiligheid (MEVO). Hiervoor was € 1,2 miljoen

beschikbaar. De overige € 0,2 miljoen heeft betrekking op de uitvoeringsbudgetten voor het be-

leid rondom afvalstoffen. Deze budgetten voor afvalstoffenbeleid worden vanuit de bezuinigings-

ronde uit 2011 in vier jaarlijkse stappen gereduceerd van € 0,4 miljoen in 2011 tot uiteindelijk

€ 0,2 miljoen in 2014.

Beleidsdoel 2.4

Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen

Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 1,1 mil-

joen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 0,5 miljoen en hogere gerealiseerde

baten van € 0,6 miljoen

Toelichting



Voor de voorbereiding van de vorming van de RUD was totaal €1,2 miljoen beschikbaar. Hiervan

is eind 2012 nog een bedrag van €480.000 over.

De RUD’s in de provincie Overijssel zijn per 1 november van start gegaan. Daarvoor zijn boven-

staande middelen nog nodig voor de inrichting van de kennispunten en voor inhuur om hiaten

in de bezetting van de kennispunten af te dekken. Daarnaast zullen de middelen onder andere

worden ingezet voor scholing. Voor de restant middelen(€ 0,48 miljoen) zal een resultaatbestem-

ming worden voorgesteld. Daarnaast is er afgelopen jaar minder geld besteed aan onderzoek

ontgrondingen, analyses en metingen en automatiseringsgelden totaal €125.000.




Betreft hier de inning van dwangsommen, met name van één bedrijf in het bijzonder. Hierdoor

is € 0,4 miljoen overgemaakt naar de provincie. Daarnaast is aan bijdragen van gemeenten en

waterschappen in de kosten van het servicepunt handhaving € 0,2 miljoen ontvangen. Tenslotte

zijn de opbrengsten voor vergunningverlening iets lager uitgevallen dan geraamd.

Beleidsdoel 2.5

Het duurzaam herstellen van de ondergrond.

Het budget voor dit beleidsdoel bedroeg in 2012 € 28,1 miljoen. Hiervan is € 11,7 miljoen niet

tot besteding gekomen.

Toelichting

Prestatie 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.

Lasten: -/- € 0,1 miljoen

Door de technische en juridische complexiteit van deze projecten is het lastig in te schatten

wanneer met de uitvoering kan worden begonnen. In 2012 is het budget voor deze investerings-

prestatie met ruim € 0,1 miljoen overschreden. Dit heeft geen gevolgen voor de planning en de

benodigde financiële middelen voor het project als geheel. De overschrijding wordt gedekt uit de

middelen die in de uitvoeringsreserve KVO voor deze prestatie beschikbaar zijn gesteld.

Prestatie 2.5.3.

Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties


Van het budget voor deze investeringsprestatie resteert € 80.000. Dit heeft geen gevolgen voor

de planning en de benodigde financiële middelen voor het project als geheel. De middelen

vloeien terug naar de uitvoeringsreserve KVO en blijven beschikbaar voor deze prestatie.



Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 2.5, het duurzaam herstellen van de ondergrond,

was in 2012 een budget van € 26,5 miljoen beschikbaar. Van dit budget is € 11,7 miljoen niet tot

besteding gekomen.

De kosten voor het project Sanering asbestwegen vallen lager uit dan begroot. Bovendien wordt

een deel van de verwachte kosten voor 2012 pas in 2013 in rekening gebracht. Daarmee vallen

de kosten voor sanering asbestwegen in 2012 € 7,7 miljoen lager uit dan begroot. Afronding van

dit project, waarvan ruim 90% van de werkzaamheden inmiddels is voltooid, vindt plaats in 2013.

Verder komen de kosten voor gasfabrieklocaties later tot besteding. Het gaat om € 1,8 miljoen.

In 2012 zijn de onderzoeken voor deze locaties afgerond.

Voor 2013 resteert vooral de sanering van twee locaties. Verder zijn de kosten voor de subsidie-

regeling asbest in de bodem € 1,0 miljoen lager dan geraamd.

De resterende ruimte van € 1,2 miljoen is afkomstig van meerdere saneringsprojecten.


Kerntaak 3: Inrichting landelijk gebied

Inleiding:

EHS

In 2012 hebben we de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangepast, conform

het onderhandelingsakkoord ‘Decentralisatie Natuur’ tussen de provincies en de rijksoverheid, en

conform het Hoofdlijnenakkoord ‘De Kracht van Overijssel’. Tevens hebben we de maatregelen die

nodig zijn voor Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verfijnd. De trajecten om te komen tot een

nieuwe EHS en de verfijning van de PAS hebben we doorlopen met onze gebiedspartners. Geduren-

de de trajecten is de Statencommissie geïnformeerd over de voortgang. In de Statencommissie van

28 november 2012 hebben wij u geconsulteerd om de begrenzing van de EHS in een ontwerp van

de actualisatie van de Omgevingsvisie op te nemen. Dit hebben we gedaan. De ontwerp actualisatie

van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening liggen van 11 januari tot en met 22 februari 2013

ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. In juli 2013 ligt de actualisatie van

de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan u ter besluitvorming voor.

Decentralisatie natuur

In het statenvoorstel Pilot Monitor Overijssel 2012-II (PS/2012/881), Provinciale Statenvergade-

ring 12 december 2012, informeerden wij u over de actuele stand van zaken rond de decentra-

lisatie natuur (zie paragraaf 2.4 van het statenvoorstel, pagina 4 en verder). Wij hebben u ook

voorgesteld de reservering van middelen voor grondtransacties in 2013 voort te zetten en de

reservering voor de majeure projecten van de Ecologische Hoofdstructuur te handhaven tot de

uitvoeringsstrategie ‘Grond voor grond’ gereed is. U heeft daarmee ingestemd.

In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in het decentralisatieproces voor het natuurbeleid.

Nadat uw Staten eind 2011 hebben ingestemd met het Deelakkoord Natuur is in februari van

2012 in IPO-verband definitieve overeenstemming bereikt over de inhoud en uitvoering van dit

Deelakkoord. Eén van de onderdelen is het voortijdig beëindigen van de ILG-bestuursovereen-

komsten. In uw vergadering van 14 november 2012 heeft u ingestemd met deze beëindiging

(PS/2012/831). Dat betekent dat de afwikkeling van de prestaties over de jaren 2007-2010 wordt

geregeld via een doeluitkering.

De juridische verplichtingen voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur worden niet in geld,

maar in grond afgerekend. Samen met de nog te realiseren Ecologische Hoofdstructuur vormt dit

de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur. De Commissie Jansen heeft over de verdeling

van de beschikbare hectares een zwaarwegend advies uitgebracht (“Provincies, natuurlijk …!”).

Het IPO-bestuur heeft daarmee ingestemd.

De uitvoeringsstrategie voor deze ontwikkelopgave (via het ‘Grond voor grond’-principe), zal in

de loop van 2013 in IPO-verband worden voorbereid. Daarom hebben wij in 2012 alleen afwik-

keling van grondtransacties toegestaan waarvoor wij eerder juridische verplichtingen waren

aangegaan.

Bij de uitwerking van de ontwikkelopgave voor Overijssel zullen wij ook een voorstel doen over

de definitieve verdeling van het budget van €137 miljoen voor de inrichting van het landelijk ge-

bied uit het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel. U hebt in uw vergadering van 19 septem-

ber 2012 ingestemd met ons voorstel voor een eerste indicatieve verdeling (PS 2012/437).

Samengevat komen wij tot de conclusie dat het decentralisatieproces van het natuurbeleid in

2012 verder is versterkt. Het definitieve Natuurakkoord, de wijze van uitwerking daarvan door de

Commissie Jansen en de afwikkeling van de ILG-bestuursovereenkomst, zijn belangrijke mijlpalen

in de versterking van de provinciale positie in het natuurbeleid en de regie voor het beleid in het



landelijk gebied. Dat neemt niet weg dat er nog een aantal belangrijke, en complexe, vraagstuk-

ken bestaan in de uitvoering van het Deelakkoord, zoals grond voor grond.

Provinciaal meerjarenprogramma (pMJP)

Over de afronding van het provinciaal meerjarenprogramma en de financiële afwikkeling van

het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) met het Rijk, bent u hierboven onder het kopje

“Decentralisatie natuur” geïnformeerd.

Op 23 november 2012 is de afrondingsovereenkomst ILG met het Rijk afgesloten. Hierin is vast-

gelegd welke middelen (ILG) het Rijk beschikbaar stelt voor de prestaties in de jaren 2007 tot en

met 2013. Voor de zomer 2013 zal in een separaat statenvoorstel uitvoering pMJP een voorstel

worden gedaan voor de administratieve verwerking van de afrondingsovereenkomst ILG op het

budgettaire kader voor het pMJP.

Externe ontwikkelingenHet Regeerakkoord “Bruggen slaan” van het kabinet Rutte-Asscher bevat ook voor de kerntaak

inrichting landelijk gebied een aantal belangrijke uitspraken.

Positief is dat provinciale verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van het natuur-

beleid wordt bevestigd. Dat betekent dat de afspraken uit het Deelakkoord Natuur, waarmee uw

Staten in december 2011 hebben ingestemd, uitgevoerd kunnen worden.

Het regeerakkoord bevat ook een aantal onduidelijkheden. Zo staat er dat de Ecologische Hoofd-

structuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones. Niet duidelijk is of het hier gaat om

de Ecologische Hoofdstructuur door de provincies (waarin vanwege Europese verplichtingen ook

relevante verbindingszones zijn gehandhaafd) of om de ‘oude’ Ecologische Hoofdstructuur. Ook

Provinciale Staten hebben op dit onderdeel veel vragen gesteld in het debat over ons voorstel

voor de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur.

In het regeerakkoord wordt ook een geoormerkt bedrag van € 200 miljoen beschikbaar gesteld

voor de bescherming en het beheer van bestaande natuurgebieden. Het bedrag van € 120 miljoen

dat in het Lenteakkoord beschikbaar is gesteld, en een ruimere doelstelling kende, is vervallen. Met

uitzondering van het beschikbaar stellen van deze € 200 miljoen, worden in het regeer akkoord geen

concrete financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het natuurbeleid.

Het regeerakkoord is tot stand gekomen midden in de periode waarin wij overleg voerden met

de gebiedspartners over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur. Wij hebben, overeen-

komstig een eerdere afspraak, de Statencommissie in de vergadering van 28 november 2012

geconsulteerd over de voortzetting van het herijkingsproces van de Ecologische Hoofdstructuur.

In het bijzonder hebben wij de vraag voorgelegd of wij de voorstellen over de begrenzing van de

Ecologische Hoofdstructuur ter inzage konden leggen, als onderdeel van de procedure tot actua-

lisatie van de Omgevingvisie. De Statencommissie heeft daar in meerderheid mee ingestemd, na

een intensief debat over de voorstellen zelf en de interpretatie en betekenis die aan de uitspra-

ken in het regeerakkoord gegeven kunnen worden.

Mede op verzoek van uw Staten hebben wij over deze vragen, in IPO-verband, gesproken met de

staatssecretaris van Economische zaken. De staatssecretaris heeft de provincies verzocht hun EHS

herijkingsproces van de Ecologische Hoofdstructuur voort te zetten. Hij, en zijn ambtsopvolger,

hebben ook een meer genuanceerd beeld gegeven van de mogelijkheden van besteding van het

extra budget van € 200 miljoen. Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer daarover op

20 december 2012 geïnformeerd. Op grond van deze brief concluderen wij in ieder geval dat het

Rijk niet het realiseren van de oorspronkelijke (“oude”) Ecologische Hoofdstructuur nastreeft. De

brief bevat aanknopingspunten voor overeenstemming tussen Rijk en provincies over de realisatie

van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. Het realiseren van internationale verplichtingen en

de inzet van autonome provinciale middelen zijn daarbij belangrijke elementen.

“In 2012 zijn belang-rijke stappen gezet in het decentralisatie-proces voor het natuurbeleid.”


Opvallend is dat in het regeerakkoord geen passages zijn opgenomen over de voortgang van

Natura 2000 en de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof. Dat is opvallend omdat

de huidige onzekerheden en stagnatie rond de vergunningverlening op grond van de Natuur-

beschermingswet een groot maatschappelijk probleem vormen.

Aandeel Inrichting landelijk gebied in totale

kerntakenbegroting

Inrichting landelijk gebied - 8%



Doelenboom

3. Een toekomstbestendig, vitaal

en aantrekkelijk landelijk gebied

waarin het goed wonen, werken

en recreëren is en waarin ontwik-

kelingen hand in hand gaan met

behoud en versterking van natuur-

waarden en landschapswaarden

3.1 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan

goede ruimtelijke en fysieke randvoorwaarden.

3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de groen-blauwe hoofdstructuur, met versterking

van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische

ontwikkeling.





3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering Kracht van Overijssel (incl. prestatie 3.1.9).






3.1.2 Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw (pMJP 1.1.5 en 1.1.6).

3.1.3 Verplaatsen van toekomstgerichte intensieve veehouderijen naar landbouwontwikkelingsgebieden

(pMJP 1.1.1).

3.1.4 Omvorming intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.2).

3.1.5 Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.3).

3.1.6 Bevorderen van het gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (pMJP 3.1.1).

3.1.7 Beleidsontwikkeling vestigingsklimaat landbouwbedrijven.

3.1.8 Voorkantsturing en advisering op provinciale belangen ten aanzien van landbouw in ruimtelijke plannen.


3.2.1. Afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering Kracht

van Overijssel.

3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.1).

3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4).








3.2.4 Ruilen BBL-bezit ten behoeve van Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.9).

3.2.5 Inrichten natuur in de Ecologische Hoofdstructuur conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4).

3.2.6 Realisatie Ecologische Hoofdstructuur door particuliere natuurontwikkeling (pMJP 2.1.3).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


3.3 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van natuur-

waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.

3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van

landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische)

ondernemers.

3.5 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.

Doelenboom


3. Een toekomstbestendig, vitaal

en aantrekkelijk landelijk gebied

waarin het goed wonen, werken

en recreëren is en waarin ontwik-

kelingen hand in hand gaan met

behoud en versterking van natuur-

waarden en landschapswaarden










3.3.1 Beheer natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.8).

3.3.2 Agrarisch natuurbeheer (pMJP 2.1.2).

3.3.3 Beheer Ecologische Hoofdstructuur door Landschap Overijssel (pMJP 2.1.6).

3.3.4 Weidevogelbescherming (pMJP 2.2.2).

3.3.5 Ganzefourageergebieden (pMJP 2.2.7).

3.3.6 Uitvoering soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1).

3.3.7 Versterking Nationale Parken Wieden Weerribben en Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de

beheersen inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3).

3.3.8 Project Boeren voor Natuur (pMJP 2.4.4).

3.3.9 Beleidsontwikkeling natuur.

3.3.10 Voorkantsturing advisering op natuurbelangen bij ruimtelijke plannen.


3.4.1 Stimulering aanleg landschapselementen (pMJP 2.4.1).

3.4.2 Stimulering herstel landschapselementen (pMJP 2.4.2).

3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3).

3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Noordoost-Twente (pMJP 2.3.4).

3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4).





3.4.6 Beleidsontwikkeling landschap.

3.4.7 Voorkantsturing advisering op provinciale belangen ten behoeve van landschap in ruimtelijke plannen.

3.4.8 Landschapsbeheer: prestatieafspraak Landschap Overijssel over inzet vrijwilligers en stimuleren projecten.

3.4.9 Uitvoeren van projecten ten behoeve van kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.6).


3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende tech-

nieken en maatregelen.

3.5.2 Natura 2000, inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering Kracht van Overijssel.




3.5.3 Opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura 2000-gebieden (pMJP 2.2.5).

3.5.4 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit met betrekking tot waterregiem (pMJP 2.2.6).

3.5.5 Uitvoering groene wetten.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Maatschappelijke ambitie 3.0 - Een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en versterking van natuur-waarden en landschapswaarden.Wij streven naar een aantrekkelijke leefomgeving en een mooi landschap om te wonen en te

recreëren. De mate van tevredenheid van bewoners voor hun leefomgeving en toeristen en

recreanten voor het landschap zijn hiervoor onze kengetallen.

Bij de versterking van de kwaliteiten van het landelijk gebied willen wij inspelen op de econo-

mische dynamiek. Een ondernemend en toekomstgericht bedrijfsleven is hiervoor belangrijk. De

index ondernemersvertrouwen geeft hierin inzicht en is de optelsom van negatieve en positieve

verwachtingen ten aanzien van onder meer omzet en investeringen. De index kent een onder-

grens van -400% en een bovengrens van + 400%. Een index boven de nul geeft aan dat de stem-

ming per saldo positief is en welke haar doorwerking kent in economische groei. De provincie kan

het ondernemersvertrouwen vooral beïnvloeden door te werken aan een goed vestigingsklimaat.

Na twee zeer negatieve jaren beweegt het ondernemersvertrouwen in 2010 weer de goede kant

op. Momenteel werken de provincies in IPO-verband aan de ontwikkeling van een gezamenlijke

indicator om de natuurkwaliteit te monitoren. Implementatie van de monitor - en daarmee de

opname van een kengetal voor natuurkwaliteit - is afhankelijk van de besluitvorming van geza-

menlijke provincies.

Beleidsdoel 3.1 - Verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiekruimtelijke randvoorwaarden.Een goed vestigingsklimaat met goede ruimtelijke randvoorwaarden is essentieel voor een

toekomstbestendige landbouw. De Overijsselse landbouw heeft een relatief ongunstige verkave-

ling. Als ontwikkelaar en investeerder blijven wij de sector ondersteunen bij het verbeteren van

de verkaveling. Daarnaast richten wij ons op het afronden van verplaatsingen van intensieve

veehouderijen in het kader van de reconstructie. Ter bevordering van de vitaliteit van het landelijk

gebied, stimuleren wij de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten op locaties waar de

landbouwbedrijfsvoering wordt beëindigd.

100


Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.0.1 Tevredenheid van inwoners over de

leefomgeving in het landelijk gebied

(rapportcijfer)

Burgerpanel 0-meting

in 2012

7,7 7,7

3.0.2 Tevredenheid van inwoners over het

landschap (rapportcijfer)

Burgerpanel 7,6 7,6 7,6

3.0.3 Ondernemersvertrouwen landbouwers

in Overijssel ten aanzien van omzet,

export, investe ringen en werkgele-

genheid (-400 ≤ index ≤ +400)

ERBO / COEN 73 -17,1 -66,8 -2,7 -12,7

3.0.4 Natuurkwaliteit (kengetal in ontwikke-

ling)

Provincie Overijssel 0




Prestatie: 3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering “Kracht van Overijssel” (incl. prestatie 3.1.9)

Projectresultaat Een beleidsvisie met uitvoeringsprogramma “Verbetering van de verkaveling” voor de periode 2012-2015.

Realisatie Coalitieperiode Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak inrichting

landelijk gebied. In 2012 werken wij in overleg met de sector hiervoor het uitvoeringsprogramma 2012-2015 uit.

Prestaties 2012 Zie projectresultaat hierboven.


Toelichting In 2012 zijn samen met de partners de beleidsopties verkend. Deze verkenning is afgesloten met een bestuurlijk overleg

tussen provincie, Stichting CKO en LTO Noord. In november is een investeringsvoorstel met uitvoeringsprogramma en

nieuwe beleidskaders door Provinciale Staten vastgesteld (PS/2012/870). In de periode 2013-2015 worden projecten

gestart om in totaal 12.700 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling te realiseren. Dit resultaat wordt uiterlijk in

2018 gehaald. Eind 2012 zijn de eerste beschikkingen afgegeven, waarmee partners projecten kunnen voorbereiden of

opstarten. In 2012 is concreet voor 500 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling een verplichting aangegaan.

Prestatie 3.1.9

Provinciale staten hebben afgelopen november (PS/2012/870) ingestemd met het voorstel voor investering in het vestigingsklimaat door herverkaveling. De

voorbereiding van deze opgave is eind 2012 opgestart. Zo heeft het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel subsidie gekregen voor de opstart van verschillend sectorale

kavelruilen.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.1.1 Areaal landbouwgrond met verbe-

terde ver-kaveling (ha, cumulatief) a)

Provincie Overijssel 3.597 8.423 12.882 16.382(pm)*

Begroting 2011 10.728 14.000 27.700

Begroting 2012 17.500 pm pm pm

3.1.2 Aantal intensieve veehouderijen

verplaatst naar duurzame lokaties in

een Landbouw Ontwik kelingsgebied

(aantal, cumulatief) b)


Begroting 2011 13 14 14

Begroting 2012 13 13

a) De gegevens voor 2007 en 2008 zijn niet opgenomen omdat zij door een aanpassing van de berekeningswijze van de indicator niet vergelijkbaar zijn. IJkpunt

is datum van aktepassering. Streefwaarde pMJP: 27.688 ha.

b) De aantallen zijn exclusief 6 bedrijven die zijn verplaatst ten laste van het reconstructiebudget 2004-2006. IJkpunt is datum sluiten koopovereenkomst. Zie

prestatie 3.1.3 voor een inhoudelijke toelichting. Streefwaarde pMJP: 29 bedrijven.



Prestatie 3.1.2 Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw (pMJP 1.1.5 en 1.1.6)

Prestaties 2012 • Continuering juridisch verplichte integrale en sectorale uitvoeringsprojecten. Voor een dertigtal in 2012 door-

lopende inrichtingsprojecten zijn verplichtingen aangegaan. In afwachting van de uitwerking van het Deelak-

koord Natuur nemen wij vooralsnog geen nieuwe projecten in uitvoering.

• Via voortgangsbewaking prestatieafspraken met DLG en Stichting Coördinatie Kavelruil voor de periode 2012-2013.


Toelichting • In 2012 is 3.733 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling gerealiseerd onder pMJP-prestatie 1.1.5 / 1.1.6.

De prestatie voor 2012 van 3.500 ha is hiermee gehaald. Al deze prestaties zijn gerealiseerd in vrijwillige kavel-

ruilen van de stichting CKO.

• Via voortgangsoverleg met DLG en de Stichting is de voortgang bewaakt.

Prestatie 3.1.3 Verplaatsen van toekomstgerichte intensieve veehouderijen naar landbouwontwikke-lingsgebieden (pMJP 1.1.1)

Prestaties 2012 Met de Verplaatsingsregeling dragen wij bij aan de afbouw van de intensieve veehouderij in de extensivering-

gebieden en het verbeteren van haar ruimtelijke structuur.

In 2012 worden naar verwachting 2 verplaatsingen afgerond, waarmee het totaal van de afgeronde verplaatsingen

op 12 komt. Daarnaast zijn er nog 7 verplaatsingen in uitvoering.


Toelichting In 2012 zijn er 3 verplaatsingen afgerond, waarmee het totaal van afgeronde verplaatsingen op 13 komt. Daarnaast

heeft 1 bedrijf zich in 2012 zich teruggetrokken in verband met problemen met het vinden van een geschikte her-

vestigingslocatie. Eind 2012 zijn nog 5 bedrijven bezig hun bedrijf te verplaatsen.


Onderwerp: Investeringsvoorstel kerntaak inrichting landelijk gebied, onderdeel investeringen

in de landbouw (herverkaveling)


Datum: November 2012

Toelichting

In 2012 zijn twee bestuurlijke mijlpalen bereikt. Op 31 juli is met LTO-Noord en de Stichting Coördi-

natiepunt Kavelruil Overijssel overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van nieuw beleid en een

uitvoeringsprogramma voor herverkaveling. De tweede mijlpaal is de vaststelling van het investe-

ringsvoorstel Herverkaveling 2012-2015 door Provinciale Staten (PS/2012/870).



Prestatie 3.1.4 Omvorming intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.2)

Prestaties 2012 Met de Omvormingsregeling dragen wij bij aan de afbouw van de intensieve veehouderij in de extensiverings-

gebieden. Het streven is om in de periode 2007-2013 25 bedrijven te ondersteunen.

In 2012 worden er naar verwachting 7 projecten afgerond, waarmee het totaal op achttien komt.


Toelichting In 2012 zijn in totaal achttien projecten afgerond.

Prestatie 3.1.5 Stimulering duurzame ontwikkeling van de landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.3)

Prestaties 2012 Wij ondersteunen gemeenten en anderen bij de uitwerking en uitvoering van ontwikkelingsplannen voor de

landbouwontwikkelingsgebieden. Naar verwachting worden er in 2012 geen nieuwe initiatieven gestart. Lopende

activiteiten worden in 2012-2013 afgerond.

Wij passen naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord en de evaluatie van Provinciale Staten de Omgevingsvisie

en het Reconstructieplan aan.


Toelichting In 2012 zijn zoals aangegeven geen nieuwe initiatieven gestart en de lopende activiteiten zijn afgerond.

Prestatie 3.1.6 Bevorderen hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (pMJP 3.1.1)

Prestaties 2012 Eind 2010 waren er 29 projecten afgerond en 33 in uitvoering. Het streven is om naast deze projecten in 2011-2013

aanvullend jaarlijks 15 nieuwe initiatieven te ondersteunen, om zo de streefwaarde 2007-2013 (100 projecten) te

realiseren.


Toelichting In de periode 2007 – 2012 zijn er 82 VAB initiatieven ondersteund. In 2012 is het budget voor het stimuleringspro-

gramma uitgeput, dat wil zeggen dat de streefwaarde van 100 VAB-projecten niet wordt gehaald. Het programma

wordt in 2013 geëvalueerd met het oog op nieuw te ontwikkelen VAB-beleid.


Prestatie 3.1.7 Beleidsontwikkeling vestigingsklimaat landbouwbedrijven

Prestaties 2012 • Proactieve beïnvloeding van de besluitvorming van het Rijk over de vormgeving van het Gemeenschappelijk

Landbouwbeleid in Nederland in de periode 2014-2020. Wij zetten hierbij in op innovatie en duurzaamheid,

structuurversterking en de beloning van maatschappelijke diensten in de landbouw.

• Uitvoering project Klimaat en droogte in relatie tot de landbouw (zie kerntaak 1).

• Uitvoering project “Goede Boeren, Goede buren” (toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling in een kleinschalig

landschap).


Toelichting • In IPO-verband is overleg gevoerd met het Rijk over de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw-

beleid (GLB), inclusief de programmering van het POP-3. In Brussel is lobby gevoerd voor de prioriteiten van de

provincies (op grond van de gezamenlijke position paper).

• Het project Klimaat en droogte is voortgezet in een drietal projecten: Buurtlandschap, zuivel coöperatie Rouveen

en Landschapsboer.

• Het project Goede Boeren, Goede Buren wordt uitgewerkt onder kerntaak 5 Economie, prestatie 5.3.5.

Prestatie 3.1.8 Voorkantsturing en advisering op provinciale belangen t.a.v. de landbouw in ruimtelijke plannen

Prestaties 2012 Deze prestatie is niet omschreven in de begroting.


Toelichting In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening vindt structureel ambtelijk overleg plaats tussen provincie en

gemeenten over de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarbij worden ook de provinciale belangen op het gebied

van landbouw betrokken.

Beleidsdoel 3.2 - Realiseren van de natuuropgave in de Groen-blauwe hoofdstructuur met versterking van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische ontwikkeling. De groen-blauwe hoofdstructuur en het omliggende landschap zijn niet alleen van grote betekenis

voor de bescherming van de biodiversiteit, maar hebben ook een bredere rol in de ontwikkeling

van het buitengebied. Wij beschouwen natuurontwikkeling daarom als integrale gebiedsopgave.

Binnen de groen-blauwe hoofdstructuur richten wij ons als ontwikkelaar en investeerder vooral op

de afronding van de Ecologische Hoofdstructuur uiterlijk 2018. In 2012 zullen wij als beleidsbepaler

en leider mede op grond van de inhoudelijke en financiële kaders van het Deelakkoord Natuur de

Ecologische Hoofdstructuur herijken.




Prestatie 3.2.1 Afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering “Kracht van Overijssel”

Projectresultaat Uitvoeringsprogramma afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur.

Realisatie Coalitieperiode In eerste instantie richten wij ons op het opstellen van een Uitvoeringsprogramma voor de afronding van de in het

kader van het provinciaal meerjarenprogramma 2007-2013 gestarte gebiedsprocessen. Na het Deelakkoord Natuur

zal het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd worden en zal hierin ook de herijking van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur (opgave, uitvoeringsstrategie en programmering) opgenomen worden.

Prestaties 2012 Zie projectresultaat.


Toelichting De voor deze investeringsprestatie belangrijke implicaties van de decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar

provincies, worden geleidelijk duidelijker. De Afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied is op 23

november 2012 ondertekend. Hiermee worden de bestedingen en juridische verplichtingen via een doeluitkering in

het provinciefonds gestort.

Wij werken voortvarend aan de uitvoering van de eind 2010 en begin 2011 genomen besluiten van Provinciale

Staten tot het naleven van juridische en bestuurlijk harde verplichtingen. Uitgangspunt daarbij is realisatie van pres-

taties uiterlijk eind 2013.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.2.1 Toename areaal Ecologische Hoofd-

structuur (ha, cumulatief) a)

Provincie Overijssel 1.140 2.089 3.007 3.424 pm

Begroting 2011 3.937 4.867 5.797


3.2.2 Toename areaal Ecologische Hoofd-

structuur door particulier natuurbe-

heer in de periode 2007-2013 (ha,

cumulatief)


Begroting 2011 594 820 960

Begroting 2012 724 pm pm pm

3.2.3 Toename areaal ingerichte Ecologi-

sche Hoofdstructuur in de periode

2007-2013 (ha, cumulatief) b)

Provincie Overijssel 111 277 673 889 pm

Begroting 2011 873 1.123 1.973


a) De toename wordt gerealiseerd via verwerving van gronden en via functieverandering in het kader van particulier natuurbeheer. Streefwaarde pMJP: 3400 ha.

De taakstelling 2007-2013 wordt n.a.v. het schrappen van de robuuste verbindingen naar beneden bijgesteld.

b) Streefwaarde pMJP: 3900 ha. De taakstelling 2007-2013 wordt n.a.v. het schrappen van de robuuste verbindingen naar beneden bijgesteld.


Prestatie 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (pMJP 2.1.1)

Projectresultaat 3400 ha grond verworven in de periode 2007-2013 voor de realisatie van natuuropgave in de Ecologische Hoofd-

structuur.

Realisatie Coalitieperiode Deze prestatie voeren wij voor een belangrijk deel uit met Rijksmiddelen vanuit het Investeringsbudget Landelijk

Gebied. Naar aanleiding van het besluit van het Rijk dat er vanwege bezuinigingen geen Rijksmiddelen meer ingezet

kunnen worden van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, hebben wij de grondverwerving opgeschort.

Prestaties 2012 De juridisch verplichte grondtransacties handelen we af. Verder kopen wij vooralsnog in 2012 geen gronden aan.

Na vaststelling van het Deelakkoord Natuur zal er duidelijkheid komen over de verdere uitvoering van deze prestatie.


Toelichting De juridisch verplichte grondtransacties zijn afgehandeld. Verder zijn in 2012, in afwachting van een realisatie-

strategie voor de herijkte Ecologische Hoofdstructuur, geen gronden voor natuurontwikkeling aangekocht (zie ook

prestatie 3.3.9).


De afronding van het provinciaal meerjarenprogramma en de financiële afwikkeling van het

Investeringsbudget Landelijk Gebied vindt plaats via twee sporen. Het eerste spoor loopt via de

ondertekening van de afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied in november

2012. Dit met het oog op doeluitkering in het provinciefonds van de bestedingen en juridische

verplichtingen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (met uitzondering van inrichting en

beheer Ecologische Hoofdstructuur). Provinciale Staten heeft hierover een besluit genomen aan

de hand van het Statenvoorstel PS/2012/831. Het tweede spoor loopt via de afrekenen juridische

verplichtingen Ecologische Hoofdstructuur én ontwikkelopgave natuur via grond voor grond.

Over verdeling van de ontwikkelopgave (landelijk) is in oktober 2012 geadviseerd door commis-

sie Jansen (zie PS/2012/831).

Toelichting

De afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied is op 23 november 2012

ondertekend, waarmee de afspraken over de afrekening via de Doeluitkering 2013 en verder zijn

vastgelegd.

De uitvoeringsstrategie van de in 2013 vast te stellen herijkte Ecologische Hoofdstructuur hangt

nauw samen met landelijke besluitvorming over enerzijds de inzet van ruilgronden die zijn

verworven vóór 2007 en anderzijds over de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Met het voortijdig vertrek van Staatssecretaris Verdaas moeten hierover nu afspraken gemaakt

worden met de nieuwe staatssecretaris. Wij wachten landelijke besluitvorming over beide onder-

werpen af. Hierna kunnen we een uitvoeringsstrategie uitwerken.



Prestatie 3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4)

Projectresultaat Samenhang in de Ecologische Hoofdstructuur versterkt door het aanleggen van ecoducten en faunapassages bij

bestaande rijkswegen en provinciale wegen.

Realisatie Coalitieperiode • Het oplossen van zes faunaknelpunten in provinciale wegen (N337, N733, N334, N331, N351 en N342).

• Door het vervallen van de robuuste verbindingen vervallen twee faunavoorzieningen. In het Hoofdlijnenakkoord

is afgesproken dat hiervoor één faunapassage in de plaats komt, onder N333.

• Het aanpakken van de knelpunten bij Rijkswegen hangt af van de te maken afspraken in het kader van het Deel-

akkoord Natuur.

Prestaties 2012 • Voornoemde faunavoorzieningen worden in 2012-2013 afgerond, behalve het ecoduct bij Muggenbeet bij de

N333.


Toelichting • Vijf van de zes faunaknelpunten zijn in 2012 uitgevoerd. De N733 is in 2013 klaar.

• Voor het ecoduct bij N333 (Muggenbeet) is medio 2012 een design en constructcontract getekend voor op-

levering in 2014.

• In de landinrichting Enschede-Noord zijn 2 faunapassages aanbesteed.

• Vanaf oktober 2010 (deelakkoord natuur) zijn er geen middelen voor het aanpakken van knelpunten bij rijks-

wegen.


Prestatie 3.2.4 Ruilen BBL-bezit t.b.v. natuurontwikkeling Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.9)

Prestaties 2012 Wij brengen in bezit zijnde (ruil)gronden in, in inrichtingsprojecten voor de realisatie van de Ecologische Hoofd-

structuur.

Na herijking van de Ecologische Hoofdstructuur bieden wij aangekochte maar nog niet ingerichte gronden voor de

robuuste verbindingen en overtollige ruilgronden die geen bijdrage leveren aan gebiedsprocessen te koop aan bij

boeren en andere belanghebbenden.


Toelichting In afwachting van de uitkomst van de uitwerking van het deelakkoord Decentralisatie Natuur en de herijking van de

Ecologische Hoofdstructuur, is er geen actief beleid gevoerd om BBL-percelen in de begrenzing van de Ecologische

Hoofdstructuur te ruilen. Het grondbezit van Bureau Beheer Landbouwbezit heeft via ruilprocessen in inrichtings-

projecten dienst gedaan voor de realisatie van provinciale beleidsdoelen voor landbouw, natuur en water (zie ook

prestatie 3.2.5). Op verzoek van derden heeft Bureau Beheer Landbouwbezit met ruilgronden deelgenomen aan

sectorale kavelruilen voor landbouwstructuurversterking.


Prestatie 3.2.5 Inrichten natuur in de Ecologische Hoofdstructuur conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4)

Prestaties 2012 • Continuering lopende juridisch verplichte integrale en sectorale uitvoeringsprojecten. Voor 18 in 2012

doorlopende inrichtingsprojecten zijn verplichtingen aangegaan. In afwachting van de uitwerking van het

Deelakkoord Natuur nemen wij vooralsnog geen nieuwe projecten in uitvoering.

• Voortgangsbewaking prestatieafspraken met DLG 2012-2013.


Toelichting De uitvoering van de juridisch verplichte integrale en sectorale projecten is in 2012 volgens planning verlopen. Nage-

noeg alle geprogrammeerde sectorale inrichtingsprojecten konden volledig worden gerealiseerd. In de integrale pro-

jecten is de uitvoering in veel gevallen verdeeld over 2012 en 2013 en kon er in 2012 iets meer worden gerealiseerd

dan vooraf was begroot. Uiteindelijk is er 274 hectare Ecologische Hoofdstructuur ingericht; 24 hectare meer dan

begroot was voor 2012. Het ingerichte areaal Ecologische Hoofdstructuur per eind 2012 bedraagt 1.147 hectare.

De realisatie voor 2013 is in december 2012 in het prestatiecontract met DLG vastgelegd. In het kader van de

sturing aan DLG hebben wij aanvullende afspraken gemaakt met DLG over nieuwe opdrachten, waaronder de

uitvoering van bestuurlijke verplichtingen landelijk gebied, zie besluit: PS/2011/699.

Aanvullend op het aantal hectare van de integrale en sectorale projecten is er door particulieren aan Ecologische

Hoofdstructuur dit jaar 116 ha. ingericht.

Prestatie 3.2.6 Realisatie Ecologische Hoofdstructuur door Particuliere natuurbeheer (pMJP 2.1.3)

Prestaties 2012 We handelen de juridisch verplichte subsidieaanvragen voor particulier natuurbeheer af. In afwachting van het

Deelakkoord Natuur nemen wij geen nieuwe aanvragen in behandeling.

Na vaststelling van het Deelakkoord Natuur zal er duidelijkheid komen over de verdere uitvoering van deze prestatie.


Toelichting Deze prestatie is behaald. In de Begroting 2012 staat opgenomen dat er in 2012 724 ha. gerealiseerd moet zijn

waarvan er 654 ha. tot en met 2011 is gerealiseerd. De taakstelling voor 2012 was 70 ha. In totaal is er in 2012 95

ha. gerealiseerd. In de monitor van het voorjaar en najaar 2012 is aangegeven dat de verwachting was dat we meer

zouden realiseren. Het aantal verwachte subsidieaanvragen bleef echter achter doordat aanvragen van particulieren

op basis van vrijwilligheid worden ingediend. Wel worden op dit moment subsidieaanvragen voor ruim 100 ha.

behandeld.

Beleidsdoel 3.3 - Vorm en inhoud geven aan toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden, bij voorkeur door particulieren en het (agra-rische) bedrijfsleven.Wij zijn in overleg met het Rijk over de decentralisatie van het natuurbeheer. Hierbij gaan wij

ervan uit dat het Rijk haar verplichtingen nakomt. Wij streven naar toename van agrarisch en

particulier beheer. Als ontwikkelaar en investeerder onderzoeken wij in welke mate het natuur-

beheer efficiënter vormgegeven kan worden. Hierbij hoort ook een heroriëntatie op de rol en

positie van natuurbeherende organisaties. Ook verkennen wij de mogelijkheden voor nieuwe

arrangementen voor natuurbeheer, die niet of minder afhankelijk zijn van subsidie.




Prestatie 3.3.1 Beheer natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.8 en pMJP 6.2.7)

Prestaties 2012 Uitvoering aan het Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer.

De ontwikkeling en uitvoering van de prestatie, inclusief de te bepalen ambitie, zijn mede afhankelijk van de afspra-

ken hierover met het Rijk in het Deelakkoord Natuur.


Toelichting In 2012 hebben wij 26.427 hectare natuurbeheer onder SNL gesubsidieerd.

Prestatie 3.3.2 Agrarisch natuurbeheer (pMJP 2.1.2 en pMJP 6.2.7)

Prestaties 2012 • Uitvoering geven aan het Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch

natuurbeheer.

• De ontwikkeling en uitvoering van de prestatie, inclusief de te bepalen ambitie, zijn mede afhankelijk van de

afspraken hierover met het Rijk in het Deelakkoord Natuur.


Toelichting In 2012 hebben wij 4.521 hectare agrarisch natuurbeheer via SNL gesubsidieerd.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.3.1 Totaal areaal natuurbeheer binnen

de Ecologische Hoofdstructuur in het

kader van Subsidie Natuur en Land-

schap (ha) a)

Dienst Regelingen 32.687 25.983 27.009 26.200 26075

Begroting 2011

Begroting 2012 pm pm pm pm

3.3.2 Areaal particulier natuurbeheer in het


schap in de periode 2007-2013 (ha) b)


Begroting 2011


3.3.3 Areaal agrarisch natuurbeheer in het


schap in de periode 2007-2013 (ha) c)


Begroting 2011


a) Het streven is continuïteit bestaand beheer en toename in lijn met uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur.

b) Areaal maakt onderdeel uit van indicator 3.3.1. Het streven is continuïteit bestaand beheer en toename in lijn met uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur.

c) Areaal maakt onderdeel uit van indicator 3.3.1. Areaal is inclusief weidevogelbeheer en beheer ganzefourageergebieden. Het streven is continuïteit en toename.


Prestatie 3.3.3 Beheer Ecologische Hoofdstructuur door Landschap Overijssel (pMJP 2.1.6)

Prestaties 2012 Voortgangsbewaking en zo nodig bijstellen van de prestatieafspraak 2010-2014 met Landschap Overijssel over het

beheer van de terreinen van Landschap Overijssel binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het streven hierbij is de

vergroting van kwaliteiten en belevingswaarden van de betreffende natuurterreinen en de cultuurhistorische en

archeologische objecten.


Toelichting Conform de afspraken zijn de volgende prestaties uitgevoerd door Landschap Overijssel:

• Behoud van cultuurhistorie op terreinen van Landschap Overijssel.

• Prestaties op het gebied van natuur en landschapbeleving in natuurgebieden van Landschap Overijssel.

• Monitoring van natuur en landschap.

• Coördineren en faciliteren van vrijwilligers.

Prestatie 3.3.4 Weidevogelbescherming (pMJP 2.2.2)

Prestaties 2012 Stimulering gebiedsgerichte aanpak weidevogelbeheer gelijk versterken van de weidevogelstand met een sterke

nadruk op de kritische soorten. Hiertoe richten wij ons in 2012 op het continueren van de uitvoering van 7 collectieve

weidevogelbeheerplannen en de voortzetting van het vrijwilligersproject weidevogelbescherming.


Toelichting In 2012 is de uitvoering van zeven weidevogelbeheerplannen gecontinueerd. Tevens is het vrijwilligersproject weide-

vogelbescherming voortgezet.

Prestatie 3.3.5 Ganzefourageergebieden (pMJP 2.2.7)

Prestaties 2012 Continuering van ongeveer 2.000 hectare lopende beheerscontracten in deze gebieden.


Toelichting Wij hebben in 2012 ongeveer 2.010 hectare lopende beheerscontracten in deze gebieden gecontinueerd.

Prestatie 3.3.6. Uitvoering soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1)

Prestaties 2012 • De in 2011 gestarte leefgebiedenbenadering wordt door de bezuinigingen van het Rijk niet conform de planning

2011-2013 uitgevoerd.

• In 2012 ligt de focus op de uitvoering en afronding van de lopende projecten. Er worden vooralsnog geen

nieuwe projecten in uitvoering genomen.


Toelichting Van de nog lopende projecten zijn de projecten Kwartelkoning en revitalisering knoflookpad Vechtdal in 2012

afgerond. In 2013 wordt het kamsalamanderproject Salland opgeleverd, als onderdeel van een bestuursconvenant

(provinciaal meerjarenprogramma) met de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe.



Prestatie 3.3.7 Versterking nationale parken Wieden Weerribben en Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de beheersplannen en inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3)

Prestaties 2012 Uitvoering geven aan lopende en juridisch verplichte maatregelen uit de jaarplannen van de beide parken. De bezui-

nigingen van het Rijk op het natuurbeleid zijn ook van invloed op de vormgeving en uitvoering van deze prestatie

voor de periode na 2013.


Toelichting Beide parken hebben hun werkzaamheden conform uitgevoerd.

Prestatie 3.3.8 Project Boeren voor Natuur (pMJP 2.4.4.)

Prestaties 2012 Continuering van de uitvoering van het proefproject voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor agrarisch

natuurbeheer. Dit in samenwerking met het Rijk, Hof van Twente, Hengelo, het Waterschap Regge en Dinkel,

Landgoed Twickel en de Pachtervereniging Twickel. In 2012 wordt er een evaluatie van de eerste fase van dit project

uitgevoerd.


Toelichting In 2012 is het project voortgezet. De als resultaat genoemde evaluatie in de begroting loopt en wordt in 2013 afge-

rond. Begin 2013 wordt een herberekening van de vergoeding afgerond. Dit is gekoppeld aan de toestemming door

de EU voor de pilot. In 2013 worden ook de eerste resultaten van de monitoring verwacht. In de evaluatie wordt

ook het proces geëvalueerd en wordt afgestemd met de provincie Zuid-Holland (pilot Biesland).

Prestatie 3.3.9 Beleidsontwikkeling natuur

Prestaties 2012 • Deelakkoord Natuur: afspraken maken met het Rijk over inhoudelijk en financiële kaders voor de decentralisatie

van de het natuurbeleid.

• Uitwerking van deze afspraken in provinciaal beleid.

• De opstelling van een provinciale beleidsvisie natuur en landschap (inclusief aandacht voor EU biodiversiteitstrategie).

• Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en de realisatiestrategie (zie ook prestatie 3.2.2).

• Onderzoeken in welke mate natuurbeheer en landschapsbeheer efficiënter vormgegeven kunnen worden met

behoud van slagkracht. Hierbij hoort ook een heroriëntatie op de rol en positie van natuurbeherende organisaties.

• Verkenning van mogelijkheden voor nieuwe arrangementen voor natuurbeheer, die niet of minder afhankelijk

zijn van subsidie (o.a. Uitvoering project Natuur verdient Beter).


Toelichting Deze prestatie is deels afgerond in 2012. De provincies en het Rijk hebben in 2012 langdurig overlegd over de

uitvoering van de kabinetsbesluiten over de wijzigingen in het natuur- en landschapsbeleid. Hierdoor wordt pas in

2013 de EHS planologisch vastgelegd en na verdere uitwerking van bijvoorbeeld het grond-voor-grond principe,

een realisatiestrategie met de beheeropgaven opgesteld.


Prestatie 3.3.10 Voorkantsturing advisering op natuurbelangen bij ruimtelijke plannen

Prestaties 2012 Voorkantsturing en advisering over provinciale belangen op het gebied van natuur bij ruimtelijke plannen (bestemmings-

plannen, structuurvisies, inpassingsplannen) en de uitvoering van natuurcompensatie en natuurtoetsen (Natura 2000).




van natuur betrokken. In het merendeel van de situaties heeft dat geleid tot een juiste of verantwoorde inpassing van

provinciale natuurbelangen. In een enkel geval hebben wij een ontheffing op grond van de Omgevingsverordening

verleend. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over natuurcompensatie. In een paar andere gevallen hebben wij geen

overeenstemming bereikt en hebben wij een reactieve aanwijzing aan de betrokken gemeente afgegeven.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.4.1 Uitgelokte investeringen lokale

fondsen voor ontwikkeling en beheer

landschap in de periode 2007-2013

(groenblauwe diensten) (euro in

miljoen, cumulatief) a)


Begroting 2011


3.4.2 Areaal nieuwe landschapselementen in

de periode 2007-2013 (ha, cumulatief)

b)


Begroting 2011 125 145 160

Begroting 2012 145 160 pm pm

3.4.3 Areaal herstelde landschapselementen

in de periode 2007-2013 (ha, cumula-

tief) c)


Begroting 2011 300 375 435

Begroting 2012 375 435 pm pm

3.4.4 Areaal beheerde landschapselementen

in de periode 2007-2013 (ha, cumula-

tief) d)


Begroting 2011 850 1.070 1.300

Begroting 2012 1.070 1.300 pm pm

a) Op basis van afgegeven beschikkingen.

b) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht.

c) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht.

d) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht.

Beleidsdoel 3.4 - Vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling en een toekomst-bestendig beheer van landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.Een duurzame ontwikkeling van het landschap is belangrijk voor behoud en versterking van de

kwaliteiten van landelijk gebied. Samen met gemeenten bouwen wij daarom ons beleid voor Groene

en Blauwe diensten voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen verder uit. In de

periode tot en met 2013 richten wij ons hierbij vooral op de uitvoering van de gemaakte afspraken

uit de bestuursovereenkomsten met de gemeenten. Wij verkennen de mogelijkheden voor nieuwe

arrangementen voor de ontwikkeling van landschap dat niet of minder afhankelijk is van subsidie.

Daarnaast blijven we de ontwikkeling van de Nationale Landschappen ondersteunen.




Prestatie 3.4.1 Stimulering aanleg landschapselementen (pMJP 2.4.1)

Projectresultaat Kwaliteit van het landschap is versterkt door de aanleg van landschapselementen. Het beoogde resultaat voor de

periode 2007-2013 is de aanleg van 160 ha nieuwe landschapselementen.

Realisatie Coalitieperiode • In de periode 2012-2013 richten wij ons erop om met gemeenten 35 ha nieuwe landschapselementen te

realiseren.

• Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor na 2013 zullen wij herijken na het sluiten van het Deelakkoord Natuur.

Prestaties 2012 De aanleg van 20 ha landschapselementen.


Toelichting De prestaties zijn in convenanten met de gemeenten vastgelegd. De gemeenten rapporteren over de periode 2012

in mei 2013. Via de stichting Groene en Blauwe diensten die de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen

begeleidt, is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie.

Verwacht wordt dat in 2012 circa 14 hectare gerealiseerd wordt, waarmee het totaal op 48 hectare komt. Aanleg

van nieuwe landschapselementen blijft achter omdat er weinig draagvlak is bij de agrarische sector. Indien het

draagvlak niet toeneemt, is de kans reëel dat de gemeenten gaan verzoeken dat een groot deel van het budget dat

was aangemerkt voor aanleg, wordt ingezet voor herstel en beheer.

Prestatie 3.4.2 Stimulering herstel landschapselementen (pMJP 2.4.2)

Projectresultaat Kwaliteit van het landschap is versterkt door het herstel van bestaande landschapselementen. Het beoogde resultaat

voor de periode 2007-2013 is het herstel van 435 ha landschapselementen.

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2013 willen wij met gemeenten 135 ha landschapselementen herstellen.

Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor na 2013 zullen wij herijken na het sluiten van het Deelakkoord Natuur.

Prestaties 2012 Beoogd resultaat in 2012 is het herstel van 75 ha landschapselementen.




begeleidt, is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie.

Verwacht wordt dat in 2012 circa 81 hectare herstel gerealiseerd wordt, waarmee het totaal uitkomt op bijna 276

hectare herstelde landschapselementen.

Wij verwachten dat herstel van circa 400 hectare landschapselementen wordt gerealiseerd in de periode 2007-2013.


Prestatie 3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3)

Projectresultaat • Landschapsbeheer bestendigd door de ontwikkeling van (gemeentelijke / lokale) fondsen voor het beheer van

het landschap en andere groenblauwe diensten via langlopende contracten van 21 jaar.

• 1300 ha landschapselementen - circa 17% van de landschapselementen in Overijssel - duurzaam in beheer.

Realisatie Coalitieperiode • In de periode 2012-2013 richten wij ons op het stimuleren van de realisatie van 450 ha.

• Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor Groene en Blauwe diensten voor na 2013 zullen wij uitwerken na het

sluiten van het Deelakkoord Natuur.

Prestaties 2012 Beoogd resultaat in 2012: nieuwe contracten afgesloten voor het beheer van 220 ha landschapselementen.




begeleidt is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie.

Verwacht wordt dat in 2012 circa 223 hectare beheer gerealiseerd wordt, waarmee het totaal nu uitkomt op 703

hectare.

Bij huidige voortzetting van de realisatie door gemeenten is de inschatting dat er eind 2013 een totaal van 930 ha

beheer van landschapselementen gerealiseerd zal zijn.

Aangezien bij voortzetting van de huidige koers de realisatie ongeveer 25% lager uitvalt dan de ambitie hebben we

gemeenten gevraagd de uitvoeringsstrategie aan te passen. Gemeenten zien hiervoor verschillende mogelijkheden,

waardoor de uiteindelijke realisatie hoger kan uitvallen dan bij voortzetting van de huidige koers. De lager uitvallende

hectares hebben deels ook te maken met de lage rentepercentages voor de landschapsfondsen (Euribor). Wij zullen

u in 2013 een voorstel doen om landschapsfondsen de mogelijkheid te geven om middelen niet alleen door het

Nationaal Groenfonds te laten beheren. Hierdoor kunnen waarschijnlijk hogere rentepercentages worden bereikt (3%).

Hierdoor verwachten wij dat het beheer van circa 1100 hectare landschapselementen wordt gerealiseerd in de periode

2007-2013.



Prestatie 3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationale Landschap Noordoost-Twente (pMJP 2.3.4)

Projectresultaat Eind 2013 zijn de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap versterkt door de uitvoering van een uitvoerings-

programma 2007-2013 gericht op:

• Het versterken van de melkveehouderij als belangrijke drager van de gebiedskwaliteiten.

• Het vergroten van de participatie van bewoners, gemeenten en organisaties in behoud en ontwikkeling van de

gebiedskwaliteiten en op de promotie en vermarkting van het Nationale Landschap.

Realisatie Coalitieperiode • In de periode 2012-2013 richten wij ons in eerste instantie op de uitvoering van het lopende uitvoerings-

programma 2007-2013.

• In het kader van de Verkenning Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (zie kerntaak 9) zullen wij onze opgave

en uitvoeringsstrategie voor dit gebied voor de periode 2013 en verder uitwerken.

Prestaties 2012 Belangrijke prestaties van het Uitvoeringsprogramma 2012 zijn:

• De uitvoering project Goed Boeren in Kleinschalig Landschap (fase 2).

• De verankering van de cascobenadering in bestemmingsplannen.

• Uitbouw van het gebiedsfonds voor de financiering van het beheer van landschapselementen.


Toelichting In 2012 is volop gewerkt aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Zo zijn diverse praktijkvragen in het kader van het project Goed Boeren in Kleinschalig Landschap uitgevoerd,

waaronder praktijkvragen over cultuurhistorische erven en een leergang voor jonge ondernemers. Daarnaast hebben

voor de zomer van 2012 alle gemeenteraden ingestemd met de zogenaamde “cascobenadering”: een raamwerk voor

landschapversterking. De eerste aanvragen hiervoor zijn in behandeling. Tevens zijn er verkenningen uitgevoerd naar

alternatieve financieringsmogelijkheden voor het beheer van landschapselementen. De nadere uitwerking hiervan is

meegenomen in het kader van de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.


Prestatie 3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4)

Projectresultaat Eind 2013 zijn de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap versterkt door de uitvoering van een uitvoerings-

programma 2007-2013 gericht op:

• De versterking van de dragers van de kwaliteiten, waaronder de melkveehouderij.

• Het beter beleefbaar maken van het Nationaal Landschap voor bewoners en bezoekers van de IJsseldelta.

• De vitalisering van dorpsgemeenschappen en andere samenwerkingsverbanden in het gebied door deze

verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van verschillende projecten. Daarmee versterken wij daadkracht,

gemeenschapszin en ondernemerschap.

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2013 richten wij ons in eerste instantie op de uitvoering van het lopende uitvoeringsprogramma

2007-2013. Zie kerntaak 1 voor de ontwikkeling en uitvoering van het Programma 2012-2015 in het kader van de

uitvoering van de investeringsagenda Kracht van Overijssel.

Prestaties 2012 Belangrijke prestaties in 2012 betreffende de afronding van de geprioriteerde projecten uit het uitvoerings-

programma 2009–2013:

• Kavelruil Genemuiden.

• Ontwikkeling streekmerk IJsseldelta.

• Uitbreiding kanoroute Mastenbroek.

• Realisatie en exploitatie van 3 bezoekerscentra en 5 informatiepunten.

• Uitvoering van het programma Weidse waarden voor agrarische ondernemers op Kampereiland (tot eind 2013).

• Uitvoering van het programma Streekeigen huis en erf (tot eind 2013).


Toelichting Het uitvoeringsprogramma 2006 – 2013 is eind 2012 nagenoeg geheel afgerond. Dit betekent dat het merendeel

van de projecten is gerealiseerd, een deel in uitvoering is, en nog slechts een handjevol projecten in voorbereiding is.

De aandacht verplaatst zich nu naar het nieuwe programma 2012 – 2015. In dit kader zijn eind 2012 volgens plan-

ning de eerste projecten beschikt.


Prestatie 3.4.6 Beleidsontwikkeling landschap

Prestaties 2012 • Uitvoering Verkenning Groen-blauwe Netwerken.

• Uitwerking casco-benadering landschap.

• Uitwerking uitvoeringsprogramma Groene en Blauwe diensten 2013-2015.

• Verkenning van de mogelijkheden voor nieuwe arrangementen voor de ontwikkeling van landschap dat niet of

minder afhankelijk is van subsidie.


Toelichting Deze prestatie is deels uitgevoerd in 2012. Alle prestaties lopen door in 2013. Tot en met 2013 hebben we lopende

afspraken met gemeenten over de inzet van GBD. De verkenning of en hoe GBD na 2013 breder kan worden in gezet,

inclusief mogelijke verdienmodellen (bijvoorbeeld via het concept Groen-blauwe netwerken) wordt in samenhang

opgepakt met efficiënter natuurbeheer en landschapsbeheer (zie prestatie 3.3.9).



Prestatie 3.4.7 Voorkantsturing advisering op provinciale belangen ten behoeve van landschap in ruimtelijke plannen

Prestaties 2012 Voorkantsturing en advisering over provinciale belangen op het gebied van landschap bij ruimtelijke plannen

(bestemmingsplannen, structuurvisies, inpassingsplannen) en uitvoering, natuurcompensatie en natuurtoetsen.




van landschap betrokken.

Prestatie 3.4.8 Landschapsbeheer: prestatieafspraak Landschap Overijssel (pMJP 2.3.5)

Prestaties 2012 Uivoering geven aan de prestatieafspraak uit 2009 met Landschap Overijssel. Deze betreft de uitvoering van cursus-

sen natuur en landschapsbeheer, het beleid voor Groene en Blauwe diensten (via de stichting GBD), de soorten-

bescherming, het groenloket, de stimulering van landschap en natuurontwikkeling bij gemeenten en weidevogel-

bescherming.


Toelichting Vanuit de prestatieafspraken zijn in 2012 conform afspraak door Landschap Overijssel de volgende prestaties uit-

gevoerd: cursussen, coördineren en faciliteren van vrijwilligers, uitvoeren van activiteiten van de stichting Groene en

Blauwe Diensten, Groenloket en weidevogelbescherming.

Prestatie 3.4.9 Uitvoeren van projecten voor kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.6)

Prestaties 2012 Beoogd resultaat voor de periode 2007-2013 is de uitvoering van 80 projecten voor het behoud en de ontwikkeling

van het Overijsselse cultuurlandschap. Eind 2010 zijn er 33 projecten afgerond en 49 in uitvoering. In 2012-2013

richten wij ons op de afronding van deze projecten.


Toelichting De uitvoering loopt volgens planning. Naar verwachting worden er in totaal 81 projecten uitgevoerd. Eind 2012 zijn

er 43 projecten afgerond en 38 in uitvoering.

Beleidsdoel 3.5 - Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden. Wij voeren in dit kader een aantal wettelijke taken uit. Dit takenpakket wordt groter als gevolg

van de decentralisatie van het natuurbeleid, waaronder de uitvoering van de flora- en faunawet.

De Natura 2000-opgave pakken wij prioritair op in die gebieden waar we de grootste opgaven

kennen wat betreft de sociaaleconomische ontwikkeling. Wij maken afspraken met het Rijk over

de uitvoering van de beheerplannen en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De spanning

tussen landbouwontwikkeling en de Natura 2000-opgave is voor ons een van de aanleidingen

voor de Verkenning Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.



Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.5.1 Aantal beheerplannen Natura 2000

vastgesteld (aantal)

Provincie Overijssel - - - -

Begroting 2011

Begroting 2012 25

3.5.2 Aantal beheerplannen Natura 2000 in

uitvoering (aantal, cumulatief)

Provincie Overijssel - - - -

Begroting 2011

Begroting 2012 pm pm pm

3.5.3 Aantal bedrijven deelnemend aan

stimuleringsbeleid emissiearme

technieken en maatregelen (onderdeel

investeringen) (aantal, cumulatief) a)


Begroting 2011 50 100 150


a) Streefwaarden 2013-2015 (pm) zijn afhankelijk van landelijke voortgang Programmatische Aanpak Stikstof.




Prestatie 3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissie-beperkende technieken en maatregelen (pMJP 1.3.2)

Projectresultaat Bijdragen aan het verminderen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door het stimuleren van emis-

siebeperkende technieken en maatregelen op veehouderijen.

Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op:

• Stimuleren van innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van emissiebeperkende technieken en maatregelen.

• Investeringssubsidies voor emissiebeperkende technieken en maatregelen.

Prestaties 2012 • Ondersteuning, in samenwerking met het Rijk, van de uitvoering van het innovatieproject “Proeftuin Natura

2000”. Dit is een samenwerkingsproject van LTO-Noord en WUR-Wageningen, dat gericht is op de ontwikkeling

en verspreiding van kosteneffectieve technieken en maatregelen ter vermindering van de ammoniakdepositie.

• Ondersteuning van 50 bedrijven bij investeringen in emissiebeperkende technieken en maatregelen. In totaal

komt de realisatie 2010-2012 hiermee op 100 bedrijven.


Toelichting In de eerste en Monitor Overijssel 2012-II is reeds gemeld dat de prestatie slechts deels gerealiseerd wordt. De

uitvoering van de Proeftuin Natura 2000 verloopt wel conform planning.

Met het stimuleringsbeleid voor toepassing van emissiebeperkende technieken zijn tot en met 2012 85 veehouderij-

bedrijven ondersteund (cumulatief vanaf 2010). Door het per 1 november 2011 beëindigen van het Investeringsbudget

Landelijk Gebied / provinciaal meerjarenprogramma van het Rijk, is de rijksfinanciering weggevallen. Hierdoor zal het

streefaantal van 100 bedrijven niet worden gerealiseerd. Het beschikbare budget voor de periode 2010 – 2013 is uit-

geput.

In de proeftuin zijn 15 maatregelen voor emissiearme methoden uitgewerkt. Te denken valt aan eiwitarm voer.

Deze worden in januari 2013 voorgelegd aan de Commissie van deskundigen zodat deze methoden in de praktijk in

Overijssel kunnen worden toegepast en vergund. Daarnaast wordt gewerkt aan een certificeringsysteem voor emissie-

arme bedrijfsvoering waarmee ook vergunningen kunnen worden verleend.


Prestatie 3.5.2 Natura 2000 inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering “Kracht van Overijssel”

Projectresultaat Bijdragen aan opstelling Uitvoeringsprogramma Natura 2000.


• De proactieve beïnvloeding van het Rijk en de Europese Unie gericht op vereenvoudiging van de regelgeving

voor Natura 2000-gebieden.

• Het als opdrachtgever voorbereiden van de uitwerking van 16 beheerplannen.

• Al mede bevoegd gezag meewerken aan de voorbereiding van de uitwerking van de 9 beheerplannen waar

andere overheden voortouwnemer zijn van het beheerplanproces.

• Het maken van afspraken met het Rijk over de uitvoering en de financiering van de uitvoering van deze plannen.

• Het mede vaststelen van de Programmatische Aanpak Stikstof en het maken van afspraken met het Rijk over de

uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.

• Voorbereiden van de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (uitvoering herstelmaatregelen).

• Uitwerking van de verordening Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen, inclusief de ‘salderingsbank’. Of het

nodig is deze acties uit te voeren hangt mede af van de inhoud van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Prestaties 2012 In 2012 richten wij ons op de hierboven genoemde punten. Indien nodig in het kader van - of als aanvulling op -

de Programmatische Aanpak Stikstof, streven wij ernaar dat in 2012 de verordening van kracht wordt en de salde-

ringsbank voor stikstof functioneert. Dit vraagt nadere detaillering van de ontwikkelruimte, (hydrologisch) onderzoek

en overleg met de partijen in het veld.


Toelichting Wij hebben ons in 2012 gericht op beïnvloeding van het Rijk bij ontwikkeling van de Programmatische Aanpak Stikstof,

teneinde de vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden te vereenvoudigen. Op ons verzoek zal het Rijk in overleg

treden met Duitsland en België om te onderzoeken of de Programmatische Aanpak Stikstof ook voor grensoverschrij-

dende aspecten van vergunningverlening een oplossing kan bieden. Tevens hebben we erop aangedrongen dat de

Programmatische Aanpak Stikstof wordt voorzien van een sociaaleconomische paragraaf, waarin de haalbaarheid en

betaalbaarheid van maatregelen wordt gewogen.

Wij hebben eind 2012 een intensieve overlegperiode afgesloten met regionale bestuurders in de stuurgroepen Natura

2000 en stuurgroepen Ecologische Hoofdstructuur. In het doorlopen proces is duidelijk geworden welke gronden nodig

zijn om de maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof en overige maatregelen van Natura 2000 uit te voeren.

Dit is uitgemond in adviezen van de Natura 2000-stuurgroepen over de ruimtelijke doorvertaling van de maatregelen

Programmatische Aanpak Stikstof in de Ecologische Hoofdstructuur. De stuurgroepen hebben ook in hoofdlijnen aan-

gegeven hoe ze aankijken tegen de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen.

Dit heeft geresulteerd in een brief aan Provinciale Staten (PS/2012/942), waarin wij hebben aangegeven hoe de

resterende ontwikkelopgave Natuur er in Overijssel uit zou kunnen zien. Met de afronding van de gebiedanalyses

Programmatische Aanpak Stikstof is een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van de uitwerking van 16

beheerplannen waar de provincie voortouwnemer is. Ook voor de 9 beheerplannen waar andere overheden voor-

touwnemer zijn, zijn de technische analyses afgerond.

Verdere afronding van de beheerplannen en voorbereiding van de uitvoering hangt samen met besluitvorming over de

haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen in het traject van de Programmatische Aanpak Stikstof.

In 2012 is duidelijk geworden dat het Overijssels beleidskader met de inwerkingtreding van Programmatische Aanpak

Stikstof kan komen te vervallen. De Programmatische Aanpak Stikstof biedt ontwikkelingsruimte, waardoor de nood-

zaak en mogelijkheid voor salderen komt te vervallen. De ontwikkeling van een salderingsbank, waarvan de werking

wordt vastgelegd in een verordening, is daarom niet meer aan de orde.




Prestaties 3.5.3 Opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura 2000 (pMJP 2.2.5)

Prestaties 2012 In 2012 richten wij ons op de opstelling van beheerplannen voor de 16 Natura 2000-gebieden waarvoor de provincie

de trekker is van het planproces. Het streven is om de beheerplannen in 2013 vast stellen, samen met de 9 plannen die

door andere partijen opgesteld worden.


Toelichting Met de afronding van de gebiedanalyses Programmatische Aanpak Stikstof is een belangrijke stap gezet in de voor-

bereiding van de uitwerking van 16 beheerplannen waar de provincie voortouwnemer is. Ook voor de 9 beheerplan-

nen waar andere overheden voortouwnemer zijn, zijn technische analyses afgerond.

Verdere afronding van de beheerplannen en voorbereiding van de uitvoering hangt samen met besluitvorming over

de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen in het traject Programmatische Aanpak Stikstof. Besluitvorming

over de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen is in het landelijke traject Programmatische Aanpak Stikstof

voorzien vóór de zomer van 2013.

Prestatie 3.5.4 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit m.b.t. waterregiem (pMJP 2.2.6)

Prestaties 2012 De uitvoering van deze maatregel zal in 2012-2013 gekoppeld worden aan de uitvoering van (hydrologische) herstel-

maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.


Toelichting Deze prestatie wordt uitgevoerd in samenhang met prestatie 3.2.2. In afwachting van een realisatiestrategie voor

de herijkte Ecologische Hoofdstructuur zijn geen gronden voor natuurontwikkeling aangekocht.

Prestaties 3.5.5 Uitvoering groene wetten

Prestaties 2012 • Uitvoering geven aan de wettelijke taken in het kader van de natuurbeschermingswet, Flora en faunawet,

Boswet en Natuurbeschermingswet.

• Beïnvloeding van de herziening van de natuurwetgeving.

• Uitwerking geven aan onderdelen van het Deelakkoord Natuur die de ‘groene wetten’ betreffen.


Toelichting Deze prestatie is conform de afspraken uitgevoerd door:

• Vergunningverlening, handhaving en toezicht.

• Reacties te geven op voorstellen van het Rijk op concept natuurwetteksten.

De uitvoering van de NB-wet is problematisch. Een deel van de economische ontwikkelingen stagneert doordat

er geen vergunning verleend kan worden. Verder zijn de uitvoeringslasten voor vergunningverlening en hiermee

samenhangende toezicht en handhaving hoog. Wij werken samen met het Rijk aan een zo snel mogelijk werkbare

PAS, die hiervoor de oplossing moet bieden.


( x € 1.000)3. Inrichting landelijk gebied ( x € 1.000)


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

3.1 Het verbeteren van het vesti-

gingsklimaat voor agrarische

bedrijven door bij te dragen

aan goede ruimtelijke en

fysieke randvoorwaarden.

6.277 2.818 -3.459 4.353 2.301 -2.052 2.659 -627 -3.286 1.930 -11 -1.941 -729 616 1.345

3.2 Het realiseren van de natuur-

opgave in de Groen-blauwe

hoofdstructuur, met ver-

sterking van de ruimtelijke

kwaliteit en, waar mogelijk,

in samenhang met sociaal-

economische ontwikkeling.

15.711 7.771 -7.940 26.058 13.850 -12.208 17.458 4.481 -12.977 12.550 3.410 -9.140 -4.908 -1.071 3.837

3.3 Vorm en inhoud geven aan

een toekomstbestendige

ontwikkeling en beheer

van natuurwaarden, waar

mogelijk bij voorkeur door

particulieren en (agrarische)

ondernemers.

16.348 11.706 -4.642 21.654 16.295 -5.359 17.380 14.629 -2.751 16.089 13.500 -2.589 -1.291 -1.129 162

3.4 Vorm en inhoud geven aan

een toekomstbestendige

ontwikkeling en beheer van

landschappelijke waarden,

waar mogelijk bij voorkeur

door particulieren en (agrari-

sche) ondernemers.

24.548 5 -24.543 13.952 81 -13.871 12.642 153 -12.489 12.642 166 -12.476 13 13

3.5 Bescherming van natuur-

waarden en landschaps-

waarden.

3.741 -431 -4.172 6.286 4.343 -1.943 1.424 -1.424 1.161 -1.161 -263 263

Totaal Inrichting landelijk

gebied

66.625 21.869 -44.756 72.303 36.870 -35.433 51.563 18.636 -32.927 44.372 17.065 -27.307 -7.191 -1.571 5.620

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resultaat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resultaat

gaat

omhoog






Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve Reconstructie 2.215 44 750 1.509 2.215 44 204 2.055 546

Reserve majeure projecten Ecologische

Hoofdstructuur

23.713 5.300 18.413 23.713 3.920 19.793 1.380

Reserve Programmatische Aanpak

Stiktof

Reserve ILG (3) 10.070 6.509 12.005 6.396

Reserve DIA (3) 7.208 7.208

Reserve Investeren met Gemeenten (3) 5.000 5.000

Reserve Investeren in Overijssel (3)


Totaal reserves 2.215 121.315 38.151 19.922 2.215 123.250 30.381 21.848 1.926

Voorzieningen

Voorziening natuurbeleidsplan 2.000 1.605 1.656 1.949 2.000 1.605 1.657 1.948 -1

Voorziening resultaten gebieds-

exploitaties

13.228 6.797 6.431 13.228 257 5.408 8.077 1.646

Totaal voorzieningen 15.228 1.605 8.453 8.380 15.228 1.862 7.065 10.025 1.645

Doeluitkering

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta 150 50 100 150 50 100

Doeluitkering Natura 2000 -20 20 -20 20

Doeluitkering natuurbeheer riet-

teeltsector

-853 254 550 -1.149 -853 1.713 860 2.009

Doeluitkering Gooiermars -260 260 -260 -260 -260

Doeluitkering garantieleningen

grondaankopen Ecologische Hoofd-

structuur

291 70 221 291 67 224 3


Landelijk Gebied

43.118 16.977 18.300 15.315

Totaal doeluitkeringen -692 43.652 17.647 -828 -692 20.033 15.432 924 1.752

Saldo Reserves, Voorzieningen

en Doeluitkeringen Inrichting

landelijk gebied

16.751 166.572 64.251 27.474 16.751 145.145 52.878 32.796 5.323

( x € 1.000)





3.1 Het verbeteren van het vestigings-

klimaat voor agrarische bedrijven

door bij te dragen aan goede ruim-

telijke en fysieke randvoorwaarden.


3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoe-

ring Kracht van Overijssel

75 -75 1.575 109. 124.

adm.

3.1.9 575 109. adm.


Reguliere prestaties 4.278 2.301 -1.977 -3.844 -2.928 19. 113.

120. 124.

dw PS. dw

GS. adm.

Subtotaal beleidsdoel 3.1 4.353 2.301 -2.052 -1.694 -2.928

3.2 Het realiseren van de natuuropgave

in de Groen-blauwe hoofdstructuur,

met versterking van de ruimtelijke

kwaliteit en, waar mogelijk, in sa-

menhang met sociaaleconomische

ontwikkeling.


3.2.1. Afronding pMJP / herijking EHS

/ ontwikkeling natuurbeleid uitvoering

Kracht van Overijssel.

160 -160 6.893 11. 109.

124.

3.2.2 Verwerven van gronden voor na-

tuurontwikkeling (pMJP prestatie 2.1.1)

14.888 6.752 -8.136 -13.411 -6.682 16. 113.

124. dw PS.

dw GS.

3.2.3 Opheffen faunaknelpunten

(pMJP 2.2.4).

64 64 1.670 811 16. 113.

124. dw PS.

dw GS.

Subtotaal Kracht van Overijssel 15.112 6.816 -8.296 -4.848 -5.871

Reguliere prestaties 10.946 7.034 -3.912 -3.752 -3.498 16. 18. 113.

124. dw GS.

adm.









Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

1.650 -1.650 1.888 -1.888 238 -238 -1.888 18.112

575 -575 568 -568 -7 7 -568 5.432

2.225 -2.225 2.456 -2.456 231 -231 -2.455 23.544

434 -627 -1.061 -526 -11 515 -960 616 1.576 -501 1.016

2.659 -627 -3.286 1.930 -11 -1.941 -729 616 1.345 -2.455 -501 1.016 23.544

7.053 -7.053 1.521 -1.521 -5.532 5.532 -1.521 40.289

1.477 70 -1.407 4.721 71 -4.650 3.244 1 -3.243 -1.288 -3.362 1.919

1.734 875 -859 1.517 910 -607 -217 35 252 -531 -76 8.641

10.264 945 -9.319 7.759 981 -6.778 -2.505 36 2.541 -3.340 -3.438 50.849

7.194 3.536 -3.658 4.791 2.429 -2.362 -2.403 -1.107 1.296 -387 -1.975

17.458 4.481 -12.977 12.550 3.410 -9.140 -4.908 -1.071 3.837 -3.340 -387 -5.413 50.849

( x € 1.000)





3.3 Vorm en inhoud geven aan een toe-

komstbestendige ontwikkeling en

beheer van natuurwaarden, waar

mogelijk bij voorkeur door particu-

lieren en (agrarische) ondernemers.




124. dw PS.

dw GS.


3.4 Vorm en inhoud geven aan een toe-

komstbestendige ontwikkeling en

beheer van landschappelijke waar-

den, waar mogelijk bij voorkeur

door particulieren en (agrarische)

ondernemers.


3.4.1 Stimulering aanleg landschaps-

elementen (pMJP 2.4.1).

305 -305 400 dw GS.

3.4.2 Stimulering herstel landschaps-


1.200 -1.200 211 dw GS.

3.4.3 Stimulering beheer landschaps-


7.952 -7.952 -1.048 113. 120.

dw GS.

3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoerings-

programma Nationaal Landschap

NoordOost Twente (pMJP 2.3.4).

1.600 -1.600 -927 16. 113.

124. dw PS.

dw GS.

3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoerings-

programma Nationaal Landschap

IJsseldelta (pMJP 2.3.4).

845 -845 1.277 115 19. 113.

117. dw PS.

Subtotaal Kracht van Overijssel 11.902 -11.902 -87 115

Reguliere prestaties 2.051 81 -1.970 -1.224 -43 31. 113.

124. dw PS.

dw GS.

Subtotaal beleidsdoel 3.4 13.953 81 -13.872 -1.311 72



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

17.380 14.629 -2.751 16.089 13.500 -2.589 -1.291 -1.129 162 -5.631 3.042

17.380 14.629 -2.751 16.089 13.500 -2.589 -1.291 -1.129 162 -5.631 3.042 -

705 -705 705 -705 -100 -605

1.411 -1.411 1.412 -1.412 1 -1 -1.515 103

6.904 -6.904 6.910 -6.910 6 -6 -6.910

673 -673 772 14 -758 99 14 -85 -758

2.122 115 -2.007 2.089 114 -1.975 -33 -1 32 -1.975 4.485

11.815 115 -11.700 11.888 128 -11.760 73 13 -60 -1.615 -10.145 4.485

827 38 -789 754 38 -716 -73 73 -4.677 3.961

12.642 153 -12.489 12.642 166 -12.476 13 13 -1.615 -4.677 -6.184 4.485





3.5 Bescherming van natuurwaarden en

landschapswaarden.


3.5.1 Beperken van ammoniakemissie

vanuit de landbouw door het stimuleren

van emissiebeperkende technieken en

maatregelen.

5.728 4.343 -1.385 -5.399 -4.343 dw GS.

3.5.2 Natura 2000 inclusief Programma-

tische Aanpak Stikstof (P.A.S.), uitvoering

“Kracht van Overijssel”

300 -300 109. 124.

Subtotaal Kracht van Overijssel 6.028 4.343 -1.685 -5.399 -4.343

Reguliere prestaties 258 -258 537 113. 124.

dw PS. dw

GS.


Totaal Inrichting landelijk gebied 72.304 36.870 -35.434 -20.741 -18.234



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

329 -329 256 -256 -73 73 -256

300 -300 243 -243 -57 57 -243 957

629 -629 499 -499 -130 130 -243 -256 957

795 -795 662 -662 -133 133 -404 -258

1.424 -1.424 1.161 -1.161 -263 263 -243 -404 -514 957

51.563 18.636 -32.927 44.372 17.065 -27.307 -7.191 -1.571 5.620 -7.653 -11.600 -8.053 79.835





003 Programma Wonen






























102 Programma Wonen
























Beleidsdoel 3.1

Verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan

goede fysiek-ruimtelijke randvoorwaarden

De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een

bedrag van € 1,3 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 0,7 miljoen en

hogere gerealiseerde baten voor een bedrag van € 0,6 miljoen.

Toelichting

Prestatie: 3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering “Kracht van Overijssel”


In verband met beschikbaarheid van europese cofinanciering zijn in 2012 meer subsidies ver-

strekt dan aanvankelijk geraamd. Dit leidt tot een overschrijding van het budget op deze presta-

tie van € 0,2 miljoen. Deze overschrijding wordt gedekt uit de middelen voor deze prestatie in de

uitvoeringsreserve KVO.

Op basis van uw besluit over de bestuurlijke verplichtingen (PS/2011/699) heeft u ruim € 2,2

miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de landbouwstructuur binnen de bestuur-

lijke harde verplichtingen. Daarnaast heeft u via de motie Nijhof – Sanders c.s. vanuit de ADR

maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de landbouwopgave in acht met name genoem-

de projecten. Op 16 mei 2012 hebt u daar de landbouwopgave in Enschede-Noord als negende

project aan toegevoegd. Onderdeel van uw besluit 2011/699 was onze inspanningsverplichting

om zoveel mogelijk cofinanciering vanuit Europese POP-middelen te verkrijgen.

Voor wat betreft de bestuurlijke verplichtingen is het voor vier projecten gelukt Europese cofinan-

ciering te verkrijgen. Voor de negen projecten die gefinancierd worden uit de ADR (€ 20 miljoen)

is het voor drie projecten gelukt EU-cofinanciering te verkrijgen. Dit betekent dat er totaal ruim €

1,85 miljoen cofinanciering verkregen is. De middelen die door de verkregen cofinanciering niet

meer voor de oorspronkelijk bedoelde projecten nodig zijn, zullen voornamelijk worden inge-

zet voor het financieren van het door u toegevoegde negende project, de landbouwopgave in

Enschede-Noord.



Op de pMJP-prestaties Verplaatsing intensieve veehouderijen (111) en Verbetering ruimtelijke

structuur grondgebonden landbouw (115 en 116) zijn verplichtingen vrijgevallen. Dit levert

ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 0,6 miljoen. Verder resteert, zoals reeds

vermeld in de Monitor Overijssel 2012-II, op de budgetten voor de Doorbraak € 0,5 miljoen.

Dekking voor dit budget komt uit de reserve Reconstructie. Overigens is het budget van € 3,0

miljoen dat vorig jaar vanuit de pMJP-middelen beschikbaar is gesteld voor grondaankopen ten

behoeve van de Doorbraak volledig besteed via een subsidie aan het waterschap.


Tegenover deze financiële meevallers staan gemaakte kosten voor de gebiedsontwikkeling Gooijer-

mars van € 0,3 miljoen. Deze gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de gerealiseerde

baat binnen de gebiedsontwikkeling. Voor het saldo wordt een resultaatbestemmingsvoorstel bij

dit Jaarverslag gedaan. In de Monitor Overijssel 2012-II is hiervan reeds melding gemaakt.


Zoals in de Monitor Overijssel 2012-II vermeld is in de gebiedsontwikkeling Gooijermars een

opbrengst gerealiseerd van € 0,6 miljoen. Voor deze opbrengst zal, onder aftrek van de gere-

aliseerde lasten van € 0,3 miljoen zoals toegelicht onder de lasten, een resultaatbestemmings-

voorstel worden gedaan bij het Jaarverslag. Met het rijk, dat de kosten voor dit gebiedsproces

grotendeels heeft gefinancierd middels een subsidie (koopmansgelden), is afgesproken eventuele

verkoopopbrengsten te herinvesteren in het gebiedsproces Gooiermars.

Beleidsdoel 3.2

Realiseren van de natuuropgave in de groenblauwe hoofdstructuur met versterking van de

ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaal-economische ontwikke-

ling.

Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 3,8 miljoen. Het voordelig saldo

wordt voornamelijk veroorzaakt door de afronding pMJP/herijking EHS (€ 5,5 miljoen) en de

reguliere prestatie binnen dit beleidsdoel (€1,3 miljoen). Tegen over deze onderuitputting staat

een overschrijding voor het verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (€3,2 miljoen).

Toelichting

Prestatie 3.2.1 Afronding pMJP / herijking EHS / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering “Kracht

van Overijssel”


Voor deze prestatie was in 2012 € 7,1 miljoen beschikbaar. Van dit budget is € 5,5 miljoen niet

besteed. Voor € 5,2 miljoen hangt dit samen met de prestatie particuliere natuurontwikkeling,

omdat het tempo van aanvragen door particulieren achterblijft bij de prognose. Daarnaast zijn er.

aanvragen in behandeling bij Dienst Regelingen waar het afgeven van de beschikkingen in 2013

plaats vindt. De overige € 0,3 miljoen ruimte is vooral ontstaan op de prestatie herijking EHS.

Prestatie 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (pMJP 2.1.1)

Lasten: -/-€ 3,2 miljoen

Voor de pMJP-prestatie Verwerven areaal nieuwe natuur EHS (211) zijn verplichtingen vrijgevallen

ter grootte van ruim € 0,3 miljoen. Bovendien resteert van het KVO-budget voor deze pMJP-pres-

tatie, ter grootte van € 1,4 miljoen, ruim € 0,1 miljoen. Daartegenover staat een extra storting in

de voorziening Waarderisico grondvoorraad BBL. Deze voorziening is ingesteld bij het Jaarverslag

2011 ter dekking van de risico’s van verliezen op de verkoop van gebouwen die tezamen met

gronden zijn aangekocht voor de realisatie van EHS-en landbouwdoelen. Wij schatten die risico’s

op 30% van de boekwaarde van de gebouwen. Om de voorziening op het daarmee overeen-

stemmende niveau te brengen was in 2012 een storting van € 3,7 miljoen benodigd.

Prestatie 3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4)


Het KVO-budget voor deze prestatie is bestemd voor het aanleggen van faunapassages op pro-

vinciale wegen. Het gaat daarbij onder meer om het ecoduct N350 en de passage N333. Deze

projecten zijn aanbesteed en in uitvoering genomen. Nadruk van de uitvoering en bijbehorende

kosten ligt in 2013. Van het budget resteert in 2012 € 0,3 miljoen. De resterende middelen blij-

ven in uitvoeringsreserve KVO beschikbaar voor uitvoering van deze KVO-prestatie.





Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 3.2, Realiseren van de natuuropgave in de groen-

blauwe hoofdstructuur is € 7,2 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 2,4 miljoen niet tot besteding

gekomen. Voor € 1,2 miljoen heeft dit betrekking op de subsidie aan de riettelers. Zoals in de

Monitor Overijssel 2012-II vermeld worden deze subsidies begin 2013 beschikt. Daartoe wordt

bij het Jaarverslag 2012 een resultaatbestemmingsvoorstel gedaan.

Onderdeel van het budget voor de reguliere prestaties vormt een bedrag van € 3,2 miljoen voor

de pMJP-prestatie Inrichten areaal EHS conform natuurdoelen (214). Hiervan resteert € 0,8 mil-

joen. Van het budget voor pMJP-prestatie Uitfinanciering lopende modules klassieke projecten,

ter grootte van € 0,9 miljoen resteert € 0,4 miljoen.

Baten: -/- € 1,1 miljoen

De lagere baten houden voor € 0,55 miljoen verband met de achterblijvende kosten voor de sub-

sidie riettelers. Zoals onder de lasten toegelicht worden de beschikkingen begin 2013 verstuurd.

Als gevolg daarvan vindt ook de geraamde onttrekking aan de doeluitkering Natuurbeheer riet-

teeltsector plaats in 2013.

Verder is in 2012 € 0,55 miljoen minder onttrokken aan de doeluitkering ILG in verband met de

lagere gerealiseerde lasten voor pMJP-prestatie Inrichten areaal EHS conform natuurdoelen (214).

Beleidsdoel 3.3

Vorm en inhoud geven aan toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de natuur-

waarden, bij voorkeur door particulieren en het (agrarisch) bedrijfsleven

Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten is € 0,2 miljoen lager dan de actuele begroting.

Toelichting



Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 3.3, Toekomst bestendige ontwikkeling en

beheer van natuurwaarden, was in 2012 € 17,4 miljoen beschikbaar. Hiervan resteert € 1,3 mil-

joen. Het resterende budget heeft vooral betrekking op het budget voor de pMJP-prestatie 627

Uitfinanciering lopende verplichtingen programma beheer, ter grootte van € 15,4 miljoen.


In verband met achterblijvende lasten voor de pMJP-prestatie Uitfinanciering lopende verplichtingen

(627) is de onttrekking aan de doeluitkering ILG € 1,1 miljoen lager dan geraamd.

Beleidsdoel 3.5

Bescherming van natuur- en landschapswaarden

Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten is € 0,3 miljoen lager dan de actuele begroting.

Toelichting

Prestatie 3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van

emissiebeperkende technieken en maatregelen (pMJP 1.3.2)


Van het pMJP-budget voor beperking van de ammoniakemissie (132) resteert € 73.000.


Prestatie 3.5.2 Natura 2000 inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering “Kracht van

Overijssel”


Van het KVO-budget voor deze prestatie resteert € 57.000



Van het pMJP-budget voor de prestatie Opstellen en uitvoeren beheerplan Vogel- en Habitat-

richtlijn resteert € 0,1 miljoen.


Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

Inleiding:In het Hoofdlijnenakkoord de Kracht van Overijssel 2011-2015 zijn binnen de kaders van de

Omgevingsvisie de accenten gelegd en zijn op het terrein van mobiliteit achttien investerings-

opgaven benoemd om tot het realiseren van de doelstellingen te komen. Het gaat daarbij om

investeringen in rijkswegen (A1, N35, N50, N18), provinciale wegen (N340 / N48 / N377, N34,

N307, N348) openbaar vervoer (Vechtdallijnen, spoorverbindingen Zwolle-Enschede, Zwolle-

Kampen, Deventer-Almelo, Hengelo-Bentheim, Schiphol-Enschede), ketenmobiliteit, stimulering

goederenvervoer over water en beheer en onderhoud (vervangingsinvesteringen).

In 2012 is invulling gegeven aan de uitwerking van deze investeringsopgaven. Naast deze

investeringsopgaven zijn de reguliere taken binnen het programma bereikbaarheid en regionaal

openbaar vervoer uitgevoerd, zoals onder meer het reguliere beheer en onderhoud, de exploita-

tie van openbaar vervoerconcessies en regiotaxicontracten, uitvoering van de kleinere provinciale

wegenprojecten (uitvoering zogenaamde DBA-projecten), dynamisch verkeersmanagement,

subsidieverlening infrastructurele projecten, gedragsbeïnvloedingsprojecten van gemeenten en

mobiliteitsmanagement.

De volgende prestaties in 2012 worden hieronder apart benoemd.

Met het Rijk zijn in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

(MIRT) afspraken gemaakt over het uitvoeren van een MIRT-onderzoek naar knelpunten en op-

lossingsrichtingen voor de N35, wegvak Wijthmen-Nijverdal. Verdere afspraken over rijks wegen

(A1, N35 Nijverdal-Wierden) zijn door rijksbezuinigingen en de introductie van de Wet HOF

gestagneerd.

Voor de volgende provinciale wegvakken zijn planstudies afgerond: N737-N738 aansluiting

Deurningen, N331 (GOW Zwartsluis-Vollenhove) en N740 Traverse Delden. Het provinciaal

inpassingsplan N340 / N48 / N377 is vastgesteld, evenals het Plan in Hoofdlijnen voor de N34

(Witte Paal-Drentse grens). De projecten N342 rondweg Oldenzaal (rijbaanverdubbeling), N332

Kruispunt Holterweg-Okkenbroekstraat Raalte, N350 rotonde Oranjestraat en aansluiting N733 /

N734 Oldenzaal zijn afgerond.

Verder is uitvoering gegeven aan de mobiliteitsconvenanten in Stedendriehoek en in Zwolle en

Kampen. In beide gebieden heeft een mobiliteitsmakelaar bedrijven benaderd en producten

aangeboden en gestimuleerd, onder meer ter stimulering van OV-gebruik.

In het kader van dynamisch verkeersmanagement is het in Zwolle-Kampen Netwerkstad gereali-

seerde nieuwe systeem van de Dynamische Route-informatiepanelen (DRIP’s) op de A28 en N35,

verder uitgebouwd met het vervangen / plaatsen van ruim 90 verwijsborden, zodat het verkeer

op de beste manier naar de plaats van bestemming wordt geleid.

De implementatie van de Vechtdallijnen is succesvol en volgens plan verlopen. Op 9 december

2012 is de nieuwe vervoerder gestart. Daarmee wordt een flinke kwaliteitsverbetering gereali-

seerd: hogere frequentie en nieuwe treinen. Mede vanwege de stijgende kosten van het OV en

de dalende inkomsten (rijksbijdrage) is een traject tot heroverweging van de OV-tactiek in gang

gezet. Gestart is met een buslijn naar het bedrijventerrein Voortsterpoort (ABN / AMRO) in Zwolle

en een buslijn in Kampen naar bedrijventerrein Haatland. Tevens is gestart met de fysieke uitvoe-

ring van de HOV-assen in Zwolle en Deventer. De samenwerking met Gelderland en Flevoland

binnen het uitvoeringscluster Oost is verder vorm gegeven.

In de afronding van het uitvoeringsprogramma fiets zijn onder andere fietssnelwegen (Hattem),

fietsstraten en stallingen bij stations aangelegd door heel West-Overijssel.

Busvervoer



In het kader van de opwaardering van het kanaal Almelo-De Haandrik zijn de bruggen Hoogen-

weg, Bergentheim en Kloosterdijk in 2012 vervangen. Diverse wachtplaatsen zijn gerealiseerd.

Het programma Kosteneffectieve Maatregelen is in 2012 vrijwel afgerond. Met de partners zijn

acties opgepakt om te komen tot een eenduidige analyse van de beschikbare ongevallengege-

vens. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders.

Externe ontwikkelingen:De volgende externe ontwikkelingen zijn in 2012 van invloed geweest op ons beleid:

• Gevolgen rijksbeleid en bezuinigingen: De realisatie van grootschalige ingrepen op Rijksinfra-

structuur staat door Rijksbezuinigingen in toenemende mate onder druk. Onderhandelingen

met het Rijk in MIRT-verband verlopen dan ook moeizaam en het is steeds lastiger om het Rijk

te verleiden tot investeringen op Overijssels grondgebied. Als gevolg van de recente bezuini-

gingen door het nieuwe kabinet op het infrafonds, zal herprioritering van de rijksinfrastruc-

tuurprojecten plaatsvinden. Naar verwachting zal de minister van Infrastructuur & Milieu begin

2013 met een herprogrammering van het MIRT komen. Hiermee kan de realisatie gevaar

lopen van door de provincie gewenste grootschalige rijksprojecten in Overijssel.

• Wet HOF: Uitvoering van begrotingstechnische richtlijnen als de Wet HOF legt beperkingen op

aan de provinciale mogelijkheden tot cofinanciering, met name ten aanzien van de wegen A1

en N35, wat tot vertraging in de planvorming voor deze wegen heeft geleid.

• Hogere exploitatiekosten openbaar vervoer: Oplopende aanbestedingsprijzen ten aanzien van

openbaar vervoerconcessies in Nederland en bezuinigingen c.q. lagere vergoedingen binnen

de BDU zijn mede oorzaak van een oplopend tekort op de exploitatie van het OV. Dit is aanlei-

ding geweest om in 2012 een start te maken met de herijking van de OV-tactiek, die in 2013

aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.

• De invoering van de OV-chipkaart in 2011 heeft in 2012 geleid tot landelijke discussies over

kinderziektes en onvolkomenheden in het systeem (onder andere commissie Meijdam). Ook

werd de regionale tariefvrijheid van kracht, waardoor in plaats van de oude landelijke strip-

penkaart en sterabonnementen nu allerlei verschillende producten en kilometertarieven per

regio zijn ontstaan.

• Landelijk is in 2012 gesproken over een verder gaande decentralisatie van regionale spoor-

lijnen. In de aanloop naar een nieuwe concessie voor het nationale kernnet spoor in 2015,

lanceerden de regionale vervoerders binnen FMN-verband een plan om meer spoorlijnen te

decentraliseren. Genoemd wordt daarbij onder meer de stoptreindienst Zwolle-Groningen.

• Verkeersveiligheid: De minister van Infrastructuur & Milieu heeft in december 2012 de Tweede

Kamer gemeld dat de stijgende trend van ernstige verkeersgewonden zich ook in 2011 heeft

doorgezet. Het gaat vooral om 50+ fietsers. Het fietsgebruik in deze groep is afgelopen jaren

meer gestegen dan verwacht. Veel ongevallen gebeuren op het lokale wegennet. Daarom is

met de decentrale overheden een pakket van circa 23 maatregelen opgesteld.

• De overcapaciteit bij marktpartijen op gebied van de infrastructuur, heeft in 2012 een positief

effect gehad op de aanbestedingen. De verwachting is dat de overcapaciteit bij deze markt-

partijen van tijdelijke aard is.

“De implementatie van de Vechtdallijnen is volgens plan en succesvol verlopen.”

Aandeel Regionale bereikbaarheid en regionaal

openbaar in totale kerntakenbegroting

Regionale bereikbaarheid en

regionaal openbaar - 17%



Doelenboom

4. Een vlotte en veilige reis over weg,

water en spoor voor alle gebrui-

kers van en naar stedelijke net-

werken en streekcentra binnen en

buiten Overijssel realiseren, onder

de randvoorwaarde van duurzaam-

heid en ruimtelijke kwaliteit.

4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke

netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit- capaciteit verhouding

kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.

4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer

in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers

met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapport-

cijfer van minimaal 7,3.

4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km (respectievelijk

minimaal 42%, 40% en 36%) en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft

gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.





4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1.

4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook, 100 km/u).

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook, 100 km/u).

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u).

4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken

100 km/u).

4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken

100 km/u) en duurzaam, veilige inrichting N377.

4.1.8 N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid.

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.

4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28.


4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.

4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale wegenprojecten.

4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.

4.1.14 Stimuleren mobiliteitsmanagement.

4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.


4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.

4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.

4.2.3 Spoor Zwolle-Kampen: ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding.

4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen.

4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen.


4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek.

4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.

4.2.8 Concessie en contactmanagement van trein, bus en regiotaxi.

4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar

bedrijventerreinen.


4.3.1 Afronden uitvoeringsprogramma utilitair fietsverkeer.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Doelenboom

4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en

beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.

4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder

ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m

2003 op alle wegen in Overijssel.

4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale

infrastructuur.





4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water.


4.4.2 Behouden / verbeteren bereikbaarheid van overslagvoorzieningen.

4.4.3 Behouden / verbeteren overslagvoorzieningen water.

4.4.4 Opstellen maatregelenpakket Kwaliteitsnet goederenvervoer.

4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel.

4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel.

4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo-De Haandrik voor schepen tot 700 ton.


4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO).

4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid.

4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners.

4.5.4 Het realiseren van het vastgestelde KEM-programma vóór eind 2012.


4.6.1 Beheer en Onderhoud – vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken.


4.6.2 Uitvoeren Beheer en Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Maatschappelijke ambitie 4.0 - Een vlotte en veilige reis over weg, water en spoor voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel realiseren, onder de randvoorwaarde van duur-zaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Beleidsdoel 4.1 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het auto-verkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit-capaciteitverhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.De intensiteit-capaciteitverhouding (I/C-verhouding) geeft de verhouding weer tussen het aantal

voertuigen op de weg (intensiteit) en de capaciteit van de weg. Een I/C-verhouding van kleiner

dan 0,8 (autoweg) of 0,85 (regionale stroomweg) duidt op structureel adequate doorstroming.

Op basis van het Nieuw Regionaal Model (NRM2011), met actuele sociaaleconomische gegevens

en verkeersgegevens, zijn de wegvakken doorgerekend die in 2020 boven de I/C-verhouding

van 0,8 / 0,85 uitkomen. De belangrijkste knelpunten bevinden zich op de hoofdinfrastructuur

en met name op de Rijkswegen. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord gaan wij fors investeren in de

wegen om deze knelpunten samen met andere partners, zoals het Rijk, op te heffen.


Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4.0.1 Ontwikkeling totale personenmobili-

teit van alle vervoerswijzen in Overijssel

(miljard voertuigkilometers)

MON / OViN 13,4 14,0 15,0 12,8 13,6 0

4.0.2 Ontwikkeling van de verkeersprestatie

op provinciale wegen in Overijssel

(miljoen voertuigkilometers)

Provincie Overijssel 1.620 1.605 1.596 1.582 1.599 1561


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.1.1 Prognose I/C-verhouding in 2020

(o.b.v. verkeersmodel)

Provincie Overijssel zie figuur intensiteit-capaciteitverhouding avondspits 2020

4.1.2 Indicator over bereikbaarheid (in

ontwikkeling)


Begroting 2011

Begroting 2012

a) Het nieuwe figuur (en berekeningen) met de prognose I/C-verhouding, via de Atlas van Overijssel te raadplegen, is gebaseerd op NRM 2011.




4.1.1 A1: Afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1

Projectresultaat Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbreding van de A1 tot 2x4 rijstroken voor het

westelijke traject Apeldoorn- Deventer en 2x3 rijstroken voor het traject Deventer- Azelo.

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het

Rijk, volgens tracéwet “sneller en beter”, met als belangrijkste mijlpalen:

• Aanvangsbeslissing.

• MER-procedure.

• Ontwerp Tracébesluit.

• Tracébesluit.

• Realisatiebesluit.

Prestaties 2012 • Formele vaststelling uitvoeringsovereenkomst tussen Rijk en regio inzake capaciteitsuitbreiding in gemeenteraden

en Provinciale Staten.

• Startbeslissing planstudiefase MIRT.


Toelichting Inhoudelijk is met Rijk overeenstemming bereikt over de uitvoering (scope), de kosten (raming) en de fasering.

Op basis hiervan is gezamenlijk met partners een regionaal aanbod uitgewerkt. Dit regionale bod gaat uit van 25%

cofinanciering en van gedeeltelijke voorfinanciering. Hiermee kunnen de grootste knelpunten op de A1 met voor-

rang worden aangepakt.

Vanaf medio 2012 zijn door het Rijk nieuwe financiële eisen gesteld voor wat betreft de berekening van de voor-

financieringslasten en het EMU-saldo (Wet HOF). Bovendien is door het Rijk eind 2012 een extra bezuiniging aan-

gekondigd op het infrafonds.

Definitieve besluitvorming over de rijksprojecten, waaronder de A1, is daarom opgeschort in afwachting van her-

prioritering van het Rijk. De besluitvorming is hierdoor circa een half jaar vertraagd.



Gezamenlijk met het Rijk, de provincie Gelderland, de Regio Twente en regio Stedendriehoek

wordt gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst voor versnelde capaciteitsuitbreiding op delen

van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. De resterende delen worden na 2021 gerealiseerd. Inzet is

nu om in het bestuurlijk overleg van het MIRT van november 2012 en de weken voor behande-

ling van het verslag in de Tweede Kamer te komen tot een definitieve bestuursafspraak. Aanslui-

tend zal in het voorjaar 2013 aan Provinciale Staten, bij positief resultaat, een investeringsbesluit

worden voorgelegd. Vervolgens wordt de bestuursovereenkomst getekend en neemt de minister

van Infrastructuur & Milieu het startbesluit voor de planuitwerking.

Toelichting

Als gevolg van de recente bezuinigingen door het nieuwe kabinet op het infrafonds, zal herpri-

oritering van de rijksinfrastructuurprojecten plaatsvinden. Naar verwachting zal de minister van

Infrastructuur & Milieu begin 2013 met een herprogrammering van het MIRT komen. De provin-

ciale besluitvorming zal hierdoor circa een half jaar vertragen.

4.1.2 N18: Verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid

Projectresultaat Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Enschede tot Varsseveld (2x1-

rijstrook 100 km/u).

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het

Rijk en de start van de uitvoering, met als belangrijkste mijlpalen:

• Ontwerp Tracébesluit.

• Tracébesluit.

• Voorbereiding realisatiefase.

• Start uitvoering (aankoop gronden en panden is reeds gestart).

Prestaties 2012 Afronden en vaststellen van het Tracébesluit door de Minister van Infrastructuur & Milieu.


Toelichting De afronding van het Tracébesluit is in volle gang. Door vertraging in het Ontwerp Tracébesluit bij het Rijk, kon de

vaststelling ervan niet in het najaar van 2012 plaatsvinden. Het gebeurt nu in de eerste helft van 2013.


Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de verdere afronding van de procedure. Het Tracébesluit

wordt genomen door de minister van Infrastructuur & Milieu. De regionale bijdragen (waaronder

die van de provincie Overijssel) zijn in de vorige coalitieperiode reeds overgemaakt.

Toelichting

In de voorbereiding van de realisatiefase moet tussen de partijen nog een overeenkomst gesloten

worden over de overdracht en aanpassing van enkele oude wegvakken van de N18 en de finan-

ciële vergoedingen die daarmee gemoeid zijn.



4.1.3 N34: Inrichting tot stroomweg

Projectresultaat Het realiseren van de ombouw van de N34 Witte Paal-Drentse grens naar een veilige regionale stroomweg van 100

km/u (2x1 rijstrook).


- Vaststelling ontwerpnota N34 door Provinciale Staten.

- Vaststelling bestemmingsplan ombouw N34 door de gemeente Hardenberg.

- Invulling detailontwerp en voorbereiding uitvoering maatregelen.

- Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.

Prestaties 2012 - Vaststelling ontwerpnota N34 door Provinciale Staten.

- Definitief ontwerp (detailontwerp) gereed in samenwerking met focusgroepen.

- In procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente Hardenberg.

- Start grondverwerving in den minne.


Toelichting Tijdens de inspraakperiode (16 december 2011 t/m 10 februari 2012) zijn 99 reacties binnengekomen op het plan

voor de vernieuwde provinciale weg N34 Witte Paal-Coevorden. Als gevolg van de inspraakreacties op de aansluiting

bij Klooster hebben de vier overheden nader overleg met de omwonenden over de voorgestelde aansluiting op de

N34 gehad. Hierdoor is een vertraging van enkele maanden ontstaan.

Op 21 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het investeringsbesluit Ombouw provinciale weg

N34 Witte Paal-Coevorden naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/u (PS/2012/832). Hierbij is ook het

benodigde (extra) projectbudget vanuit de provincie voor de uitvoering van het voorkeursalternatief van het project

N34, ad € 22,2 miljoen beschikbaar gesteld.

De vertraging heeft tot gevolg dat het definitieve ontwerp, het in procedure brengen van het ontwerp bestemmings-

plan en de start grondverwerving in den minne zijn doorgeschoven naar begin 2013.


Onderwerp: Investeringsbesluit N34



Toelichting

Op 21 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het investeringsbesluit Om-

bouw provinciale weg N34 Witte Paal-Coevorden naar een veilige regionale stroomweg van 100

km per uur (PS/2012/832).


4.1.4 N35: Realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo

Projectresultaat Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Zwolle en Almelo voor 2020 (2x2

rijstroken 100 km/u).

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:

• Tracédeel Zwolle-Wijthmen: Start ombouw stroomweg tot een 2x2 rijstroken (100 km/u).

• Tracédeel Wijthmen-Raalte-Nijverdal: Overleg en afspraken met Rijk over vervolg.

• Tracédeel Combiplan Nijverdal: Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.

• Tracédeel Nijverdal-Wierden: Vaststelling Tracébesluit.

Prestaties 2012 • Tracédeel Zwolle-Wijthmen: Afronding Ontwerp Tracébesluit. Provinciale Staten kan haar zienswijze geven op het

ontwerp.

• Tracédeel Nijverdal-Wierden: Afronding verkenning en start planstudie.


Toelichting Het Rijk is opdrachtgever van de studies met betrekking tot de N35. Het Rijk heeft aangegeven dat afronding van het

Ontwerp-Tracébesluit tracédeel Zwolle-Wijthmen plaatsvindt in het voorjaar 2013. Afronding verkenning tracédeel

Nijverdal-Wierden vindt door het Rijk plaats voorjaar 2013. Deze vertraging is gevolg van spanning tussen raming en

beschikbaar budget. Rijk en regio zijn over het oplossen van dit vraagstuk nog in gesprek. Aan Provinciale Staten zal,

voordat de verkenning wordt afgerond, een voorstel worden voorgelegd om tot een oplossing van dit probleem te

komen.

Hiermee is de prestatie inhoudelijk deels gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord

als “nee”.




Onderwerp: Een verslag van de resultaten van het bestuurlijk overleg van het MIRT (met

daarbij een opsomming van de vervolgacties van de betreffende projecten

waaronder de N50)

Type: Informerend

Datum: November 2012, november 2013 en november 2014

Toelichting

In de brief aan de Staten van december 2012 met de afspraken uit het bestuurlijk overleg van het

MIRT najaar 2012 is een korte stand van zaken met betrekking tot de N50 opgenomen, conform de

afspraak. De N50 is niet specifiek besproken in het bestuurlijk overleg van het MIRT. In de brief aan

de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat bijna alle rijksprojecten in de besluitvorming zijn

opgeschort tot nader order. Dit gold ook voor de N50 Kampen - Kampen-Zuid. Begin 2013 werd

duidelijk dat de minister uit het oogpunt van bezuinigingen wil afzien van de aanpak van de N50

tussen Kampen en Kampen-Zuid. Via lobby in de richting van de Tweede Kamer wordt erop ingezet

om de bestaande afspraken te behouden.

4.1.5 N50: Verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid

Projectresultaat Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren verbeterde doorstroming op de N50. Daarnaast minder congestie

bij de aansluiting N307 op de N50 door opwaardering wegvak Kampen – Kampen-Zuid tot 2x2 rijstroken (100 km/u).

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:

• Afronding onderzoek Kampen - Kampen-Zuid inclusief aansluiting op de N307 (oktober 2011).

• Besluit in bestuurlijk overleg van het MIRT tot Planstudie op basis van voorkeursvariant 2x2 rijstroken (100 km/u)

(najaar 2011) met cofinanciering van de regio.

• Planstudie (2012/2013).

• Uitvoering (2014/2015).

Prestaties 2012 Planstudie N50 Kampen - Kampen-Zuid.


Toelichting Omdat er al bestuurlijke overeenstemming is over de gewenste oplossing voor de N50 Kampen - Zuid-Kampen, zal de

minister na het afronden van de verkenning in één keer een startbeslissing (MIRT1) en een voorkeursbeslissing (MIRT2)

nemen voor het wegvak. Dit betekent dat nadat de minister dit formele besluit heeft genomen, er geen planstudie

nodig is maar Rijkswaterstaat de planuitwerking gaat uitvoeren op basis van de voorkeur voor 2x2 100 km/uur. In

verband met de bezuinigingsronde van het nieuwe kabinet heeft de minister haar Startbeslissing opgeschort. Dit was

gepland eind 2012, maar zal naar verwachting pas na de bestuurlijke overleggen met de regio’s in februari 2013 gaan

plaatsvinden. Vooruitlopend op het formele besluit is Rijkswaterstaat medio 2012 al begonnen met de planuitwerking.

Dit wordt gewoon voortgezet in afwachting van de startbeslissing.

Over de kostenverdeling is een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen Rijk en provincie Overijssel in het MIRT. Het investe-

ringsbesluit over de N50 is in juli 2012 door Provinciale Staten genomen (PS/2012/406). Hiermee is de financiering voor

het project rond.


4.1.6 N307: Onderzoek naar opwaardering tot stroomweg

Projectresultaat Het eindbeeld van de N307 voor 2020 is het realiseren van een stroomweg (100 km/u) tussen Kampen en Rogge-

botsluis, als onderdeel van de N23 (2x2 rijstroken 100 km/u).


- Verkenning Kampen-Roggebotsluis naar de N307 (Flevoweg) tot stroomweg van 100 km/u.

- Besluitvorming vervolgstappen wegvak Kampen-Roggebotsluis.

- Verkenning samen met provincie Flevoland en Rijk van de oeververbinding Roggebotsluis.

- Besluitvorming vervolgstappen oeververbinding Roggebotsluis.

Prestaties 2012 - Verkenning N307 Kampen-Roggebotsluis en oeververbinding.

- Besluit provincies Overijssel en Flevoland over vervolgstappen naar aanleiding van verkenning.


Toelichting De verkenning wordt in samenwerking met de provincie Flevoland uitgevoerd. Flevoland is hiervan trekker. Begin

2012 is een start met de verkenning gemaakt, waarna in een intensief traject met regionale partners en de omge-

ving onderzoek is gedaan naar de problemen en mogelijke oplossingen om de doorstroming op het tracé tussen de

N50 en de Roggebotsluis te verbeteren. Als gevolg van onvoorziene aanvullende onderzoeken op het gebied van

multimodaliteit (wegen scheepvaartverkeer) kan de verkenning niet in 2012 worden afgerond. Dit is nu medio

2013 voorzien. Daarna zal besluitvorming plaatsvinden over de vervolgstappen.

4.1.7 N340 – N48 – N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 en duurzaam veilige inrichting N377

Projectresultaat Stroomweg N340 / N48 100 km/uur, deels 2x1 en deels met 2x2 rijstroken, met ongelijkvloerse kruisingen en aan-

sluitingen.

Complete knooppunten met de rijkswegen A28 en N36.

Duurzaam veilige inrichting van de N377 met behoud van hetzelfde snelheidsregime.


• Afronding besluitvorming en voorbereiding uitvoering.

• Uitvoering veilige inrichting N377.

• Uitvoering stroomweg N340 / N48.

Prestaties 2012 • Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 door Provinciale Staten.

• Start actieve grondverwerving.

• Opstellen aanbestedingsstukken voor N340 / N48.

• Voorbereiding aanbesteding en uitvoering van de aanpak van de knelpunten op N377 waar geen planologische

procedures voor nodig zijn.


Toelichting Provinciale Staten hebben op 12 juli 2012 ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 (PS 2012/149).

Tevens hebben Provinciale Staten besloten het benodigde (extra) projectbudget vanuit de provincie voor de realisatie

van de projecten N340 / N48 en N377 beschikbaar te stellen. Met de actieve grondverwerving, het opstellen van

de aanbestedingsstukken alsmede de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de aanpak van de knelpunten

N377 is najaar 2012 gestart. De financiële afhandeling van de grondtransacties vindt in 2013 en verder plaats.



4.1.8 N348 2e fase: Verbetering doorstroming en verkeersveiligheid

Projectresultaat Verbeteren doorstroming door opheffen van oversteken en het aanleggen van tunnels.


• Uitvoering planstudie inclusief inspraak.

• Besluitvorming door Gedeputeerde Staten.

• Voorbereiding realisatie.

Prestaties 2012 Start planstudie.


Toelichting De planstudie is gestart en betreft het gehele wegvak tussen Raalte en Ommen. De studie is opgedeeld in de fasen 1

(Lemelerveld), 2 (Aansluitende wegvakken bij Lemelerveld) en 3 (resterende wegvakken). De planstudie is medio 2013

gereed. Voor Fase 1 is financiële dekking aanwezig. Voor fase 2 zal in het kader van de Kracht van Overijssel in 2013

een investeringsbesluit aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Voor fase 3 zijn nog geen financiële middelen

beschikbaar. In verband met de benodigde integraliteit van oplossingen wordt fase 3 wel meegenomen in de studie.

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit

Programmaresultaat Een goede bereikbaarheid en doorstroming van, naar en in de stedelijke centra realiseren, door de kwaliteit van de

reisketen te verbeteren.


• Speerpunt 1: voortzetting mobiliteitsmanagement.

• Speerpunt 2: realiseren van kansrijke fietsrelaties.

• Speerpunt 3: verbeteren aansluitingen openbaar vervoer.

• Speerpunt 4: beter benutten van bestaande infrastructuur.

Prestaties 2012 • Voortzetting activiteiten mobiliteitsmanagement in Zwolle-Kampen Netwerkstad en Stedendriehoek.

• Opstellen integraal investeringsprogramma 2013-2015 voor de speerpunten 2, 3 en 4.


Toelichting De activiteiten met betrekking tot mobiliteitsmanagement zijn in 2012 gecontinueerd (zie toelichting prestatie

4.1.14). In 2013 krijgen deze nog een vervolg. In verband met de benodigde afstemming met derden (Rijk, gemeen-

ten, bedrijfsleven) heeft de voorbereiding van een kaderstellend voorstel ten aanzien van stimuleren en faciliteren

van keten mobiliteit meer tijd gevraagd. Begin 2013 zal dit kaderstellend voorstel aan Provinciale Staten worden voor-

gelegd. Medio 2013 volgt het investeringsvoorstel ketenmobiliteit.


4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28

Projectresultaat Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de aansluitingen en de daaraan gekoppelde wegvakken

van het (provinciale) wegennet met de A1 en de A28.


• Afronding en realisatie geprogrammeerde projecten aansluiting A1 / A28 (N350 Oranjestraat, N342 en

N733 / N734).

Prestaties 2012 Geprogrammeerde projecten aansluiting A1 / A28 afronden (N350 Oranjestraat, N342 en N733 / N734).


Toelichting De projecten N350 Oranjestraat, N342 rotonde Hengelosestraat en de N733 / N734 Oldenzaal, zijn in 2012 afgerond.

Het project N342 / Hazewinkel (ombouw rotonde naar VRI) wordt later uitgevoerd (2014). Dit in verband met het

later beschikbaar komen van medefinanciering van de andere betrokken partijen (Oldenzaal, Rijk en Regio Twente).


4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie

Prestaties 2012 Opstellen uitvoeringsprogramma 2013.


Toelichting De programmering van de (kleine) provinciale wegenprojecten is geactualiseerd in de Kerntakenbegroting 2013,

bijlage Dynamische Beleidsagenda (DBA). Dit programma loopt ten einde omdat de budgetten voor deze provinciale

infrastructuurprojecten uitgeput raken. Bij het huidige Coalitieakkoord is de voeding van de reserve provinciale infra-

structuur, van waaruit deze infrastructuurprojecten zoals rotondes, aanleg parallelvoorzieningen en dergelijke,

op provinciale wegen wordt gefinancierd, afgebouwd naar nul. Het uitvoeringsprogramma voor deze kleinere wegen-

projecten wordt daarom afgebouwd.



4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie van overige provinciale infrastructuurprojecten

Prestaties 2012 In de bijlage bij de begroting is een overzicht van de provinciale infrastructurele projecten opgenomen, de geraamde

kosten en de fase (verkenning, planstudie, realisatie) waarin deze projecten zich bevinden. Het betreffen (kleinere)

provinciale infrastructuurprojecten die door Gedeputeerde Staten binnen de vastgestelde beleidskaders vallen. De

daarbij behorende financiële budgetten (Perspectiefnota, reserve provinciale infrastructuur, BDU) zijn geprogram-

meerd.


Toelichting In 2012 zijn de volgende planstudies afgerond: N737-N738 aansluiting Deurningen, N331 (GOW Zwartsluis-Vollenhove)

en N40 Traverse Delden.

In uitvoering is genomen het project N350 Rijssen-Bussinkweg (Deelplan B).

Afgerond zijn de projecten: N342 rondweg Oldenzaal (rijbaanverdubbeling), N342 Rotonde Hengelosestraat, N332

Kruispunt Holterweg-Okkenbroekstraat Raalte, N350 rotonde Oranjestraat en N733 / N734 Oldenzaal.

De volgende projecten hebben vertraging in de uitvoering: rondweg Weerselo (vanwege programmatische aanpak

stikstof) en N733 Enschede–Oldenzaal (vanwege grondaankoop en RO-procedures). De rondweg Weerselo kan op

zijn vroegst medio 2013 een doorstart maken. Voor de N733 zijn de benodigde gronden aangekocht. De benodigde

wijzigingen voor het bestemmingsplan liggen ter visie.

4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten

Prestaties 2012 Beschikbaar stellen van subsidies ten behoeve van projecten en programma’s op het gebied van infrastructuur.


Toelichting De voor 2012 beschikbaar gestelde subsidiemiddelen vanuit de BDU ten behoeve van gemeentelijke projecten

en programma’s op het gebied van infrastructuur zijn door middel van subsidies volledig beschikbaar gesteld aan

gemeenten.

4.1.14 Stimuleren mobiliteitsmanagement

Prestaties 2012 In 2012 wordt het programma voor mobiliteitsmanagement, zoals nu in gang is gezet voor Zwolle-Kampen Bereikbaar

en de Stedendriehoek, verder uitgevoerd. Voorbeelden van projecten waar op ingezet wordt zijn stimuleren van Het

Nieuwe Werken, inzet mobiliteitsmakelaar, vervaardigen en uitvoeren gebiedsplannen (Zwolle-Kampen) en communi-

catie over het thema.


Toelichting In 2012 is het stimuleren van mobiliteitsmanagement zowel in Stedendriehoek als in Zwolle en Kampen gecontinu-

eerd. In beide gebieden heeft een mobiliteitsmakelaar bedrijven benaderd en producten aangeboden onder andere ter

stimulering van het OV. Veel is gedaan aan communicatie (onder andere via bijeenkomsten voor convenantpartners om

kennis uit te wisselen en bepaalde diensten en producten aan te bieden zoals de carpoolkaart). Ook kunnen partners

onderzoek uit laten voeren naar kansen voor mobiliteitsmanagementmaatregelen binnen de eigen organisatie.

Specifiek voor Stedendriehoek was de inzet op onder andere de stimulering van het gebruik van een elektrische fiets

en reizen met het OV. De activiteiten zullen grotendeels worden doorgezet in 2013 als onderdeel van ketenmobiliteit.


Beleidsdoel 4.2 - Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3.De ambities voor het openbaar vervoer zijn vastgelegd in de OV-tactiek en de Omgevingsvisie.

De OV-tactiek vormt het kader voor de Europese aanbestedingen van de bus, trein, tram en

regiotaxi. Onze ambitie is het vergroten van het aandeel openbaar vervoer in het totaal aantal

verplaatsingen, een toename van het aantal reizigers en het verhogen van de kwaliteit. Om

onze ambitie te bereiken gaan wij investeren in het spoor (de Vechtdallijnen, de spoorverbinding

Twente-Zwolle en de spoorverbindingen met Duitsland) en bouwen wij voort op het huidige

kwaliteitsniveau van het streekvervoer en stadsvervoer (inclusief Regiotaxi).

4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement

Prestaties 2012 Uitvoeren van dynamisch verkeersmanagement op de corridor Zwolle Kampen en de ring Zwolle. Met actuele

reis- en parkeerinformatie en gekoppelde verkeerslichten wordt de weggebruiker geïnformeerd, de doorstroming

verbeterd en de wegen beter benut. Onderzoeken van kansen en meerwaarde om deze aanpak voor Overijssel te

verankeren in beleid en organisatie. Toepassing van incidentmanagement op provinciale wegen.


Toelichting • Als vervolg op de in 2011 door Zwolle-Kampen Netwerkstad gelegde basis voor het nieuwe systeem van de

Dynamische Route-informatiepanelen (DRIP’s) op de A28 en N35, is dit systeem verder uitgebouwd met het

vervangen en plaatsen van totaal ruim 90 verwijsborden. Zo wordt het verkeer op de beste manier naar de plaats

van bestemming geleid.

• In 2012 heeft de fysieke uitrol van het NDW-meetsysteem plaatsgevonden. Hiermee wordt op de belangrijkste

wegen in Overijssel actuele verkeersinformatie ingewonnen (350 km wegen, 212 meetgegevens, zowel intensi-

teiten als reistijden).

• Voor een aantal wegen zijn regionale regelscenario’s ontwikkeld en geïmplementeerd, waarmee in specifieke

omstandigheden de bereikbaarheid wordt verbeterd.

• Het aantal Incident Managementmeldingen is in het afgelopen jaar sterk gestegen. De afhandeling heeft in het

kader van de samenwerking via de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat plaatsgevonden. De rayoninspecteurs

hebben in het kader hiervan extra bijscholing ontvangen.




4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur

Projectresultaat Opstellen en uitvoeren van het Investeringsplan Vechtdallijnen.


• Opstellen Investeringsplan Vechtdallijnen.

• Uitvoeren kortetermijnmaatregelen.

• Planning langetermijnmaatregelen.

Prestaties 2012 • Investeringsplan gereed.

• Afspraken met ProRail over de uitvoering van kortetermijnmaatregelen.


Toelichting Het investeringsplan is inhoudelijk gereed en wordt voorjaar 2013 in de vorm van een investeringsbesluit aan Provinciale

Staten voorgelegd ter vaststelling. Dit in afwachting van de keuzes van Provinciale Staten ten aanzien van het kaderstel-

lend voorstel heroverweging OV-tactiek. Het kaderstellende voorstel aan Provinciale Staten over de OV-tactiek is vanwege

de complexiteit uitgesteld en zal nu begin 2013 aan Provinciale Staten worden gezonden.

Met Prorail is afgesproken dat de uitvoering van de nieuwe (kwartier)dienstregeling nauwkeurig wordt gemonitord en

dat aan de hand daarvan in 2013 bepaald wordt welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om de punctualiteit

van de dienstregeling te verbeteren.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.2.1 Aandeel openbaar vervoer in totaal

aantal verplaatsingen (%)

MON / OViN 2,6 3,5 3,2 0

Begroting 2011 2,0 2,0 2,0

Begroting 2012 2,0 2,0 2,0 2,0

4.2.2 Index aantal reizigers trein

(2008=100)

NS Prorail 100 109 101 0

Begroting 2011 114 119 124

Begroting 2012 114 119 124 129

4.2.3 Index aantal reizigers stad- en streek-

vervoer West-Overijssel (2008=100)

OV concessievoer-

ders

100 105 0 0

Begroting 2011 108 111 114

Begroting 2012 108 111 114 117

4.2.4 Index aantal reizigers regiotaxi West-

Overijssel (2008=100)

Regiotaxi vervoer-

ders

100 103 127 135

Begroting 2011 102 102 102

Begroting 2012 102 102 102 102

4.2.5 Mate van klanttevredenheid (rapport-

cijfer)

KPVV Klanten-

barometer OV

7,4 7,4 7,3 7,3 0

Begroting 2011 7,3 7,3 7,3

Begroting 2012 7,3 7,3 7,3 7,3

a) ot 2009 werden zogenaamde ‘baanvakstatistieken’ aangeleverd door de NS met reizigerskilometers. Sinds 2010 worden alleen het aantal in- en uitstappers

door de NS geleverd. Op basis hiervan wordt met terugwerkende kracht vanaf 2008 de ontwikkeling van het aantal treinreizigers in Overijssel berekend.


4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbeteren spoorinfrastructuur

Projectresultaat Verbetering treindienst Zwolle-Enschede.


• Afspraak met Ministerie Infrastructuur & Milieu over de overdracht van de treindienst per december 2014.

• Onderzoek naar te nemen maatregelen gericht op verbeteren van de punctualiteit, capaciteit, toegankelijkheid

en kwaliteit.

• Aanbesteding van de treindienst per december 2014.

Prestaties 2012 • Onderzoek naar noodzakelijke maatregelen.

• Gunning van de concessie 2014-2029.


Toelichting Met het ministerie zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de provincie per december 2014 de ver-

antwoordelijkheid voor de treindienst zal overnemen van het Rijk. Een zorgvuldige besluitvorming met betrekking tot

de overdracht van de treindienst heeft meer tijd gevraagd dan was gepland, waardoor aanbesteding en gunning van

de concessie naar 2013 is verschoven. Onderzoek naar noodzakelijke verbetermaatregelen is grotendeels afgerond

in 2012 en loopt nog op onderdelen door in 2013, nadat de combitunnel Nijverdal in gebruik is genomen. Daarbij

wordt ook de mogelijkheid van elektrificatie in beeld gebracht.


Begin 2013 vindt een richtinggevende discussie plaats in Provinciale Staten over de herover-

weging van de OV-tactiek. Mogelijke verdere opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Enschede

(bijvoorbeeld elektrificatie) is daarvan onderdeel. De aanbesteding van de concessie (in de vorm

van de voormalige dienstregeling) is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten.

Toelichting

De richtinggevende discussie over de heroverweging van de OV-tactiek is voorbereid en zal

begin 2013 in Provinciale Staten plaatsvinden. De resultaten daarvan zijn mede bepalend voor

een mogelijke opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Enschede (bijvoorbeeld elektrificatie). Met

de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de concessie (in de vorm van de

voormalige dienstregeling) is eind 2012 een start gemaakt.



4.2.3 Spoor Zwolle-Kampen: ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding

Projectresultaat Verbeteren van de interne bereikbaarheid van Zwolle-Kampen Netwerkstad door realisering van een hoogwaardige

openbaar vervoerverbinding (HOV). Ontsluiting van Stadshagen en de A28-zone door hoogwaardig openbaar vervoer.


• Aanpassing spoorlijn door ProRail.

• Aanleg van de haltes en de remise.

Prestaties 2012 • Voorbereidende activiteiten door ProRail ten behoeve van de aanpassingen aan de spoorlijn.

• Zwolle en Kampen zullen planologische procedures doorlopen ten behoeve van de aanleg van de haltes en de

remise.

• De provincie zal samen met de nieuwe vervoerder de uitvoering van de concessie voorbereiden.


Toelichting De gunning van de concessie Kamperlijn heeft om juridische redenen niet kunnen plaatsvinden. Daarom is besloten

tot een heroverweging van de alternatieven voor de Kamperlijn (tram, trein of bus). Om die reden is de voorberei-

ding van de vertramming stilgelegd. Besluitvorming over het vervolg zal in 2013 plaatsvinden.


4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen

Projectresultaat • Deventer en Almelo: Halfuurdienst van stoptreinen in de avonduren.

• Hengelo-Bentheim: Structurele voortzetting van de proef.

• Nachttreinen Schiphol: Duidelijkheid over voortzetting van de nachttrein Enschede-Schiphol en over de kansen

op een nachttrein Zwolle-Schiphol.


Deventer-Almelo:

• Overeenstemming met Regio Twente en provincie Gelderland over gezamenlijke inzet.

• Contract met NS over uitbreiding treindienst.

• Afspraak met het Rijk over opname van deze treindienst in de concessie HR.

Hengelo-Bentheim

• Evaluatie van de proef.

• Besluit structurele voortzetting.

Nachttreinen Schiphol

• Overleg met NS over de mogelijkheden van voortzetting van de proef.

• Onderzoek kansen nachttrein Zwolle-Schiphol.

Prestaties 2012 Deventer en Almelo

• Overeenkomst met Regio Twente en Provincie Gelderland.

• Contract met NS.

Hengelo-Bentheim

• Evaluatie van de proef.

• Besluit van alle partijen over voortzetting.

Nachttreinen Schiphol

• Verkennen mogelijkheden van voortzetting proef.

• Onderzoek Nachttrein Zwolle-Schiphol.


Toelichting Over de extra treinen in de avonduren tussen Almelo en Deventer heeft overleg plaatsgevonden met Regio Twente en

NS. NS heeft daarop een offerte uitgebracht. De proef Hengelo-Bentheim is geëvalueerd. Met alle betrokken partijen

is geconcludeerd dat de doelstelling (minimaal 600 grensoverschrijdende reizigers per dag) niet gehaald wordt. Wat

betreft de nachttreinen is in overleg met NS en belanghebbende partijen geconcludeerd dat uitvoering niet haalbaar is.

Besluitvorming over bovenstaande projecten zal begin 2013 worden gekoppeld aan de besluitvorming met betrekking

tot de herijking van de OV-tactiek en spoorprojecten.



4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaat-doelstellingen

Projectresultaat Bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit in met name de steden Zwolle en Deventer en aan de klimaat-

doelstellingen die de provincie gesteld heeft.

Realisatie Coalitieperiode Het verbeteren van de luchtkwaliteit is meegenomen in de aanbesteding van de concessie Midden-Overijssel. Als de

bussen aan de gestelde milieunormen voldoen, dan wordt in de periode 2011 tot en met 2013 de bijdrage aan de

vervoerder overgemaakt.

Prestaties 2012 Controleren of de bussen voldoen aan de gestelde milieunormen.


Toelichting De ingezette bussen in de concessie Midden-Overijssel voldoen aan de door ons gestelde milieueisen en dragen

daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit. Vergelijkbare eisen ten aanzien van de bussen worden ook bij de concessie

IJsselmond meegenomen.


4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek

Prestaties 2012 In 2012 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de OV-tactiek. De nadruk van het beleid en de activiteiten is

nog meer gericht op het versterken van de regionale kernnetlijnen en het minimaliseren van kosten op het platteland.

Bestaande dienstregelingsuren kunnen hierdoor verschuiven van zwakke naar sterke lijnen. Voor de kernnetlijnen

zal verder met name worden ingezet op marketingacties, optimaliseren van actuele reisinformatie en introductie van

een nieuw tarievenassortiment passend bij de OV-chipkaart. De samenleving zal nauwer bij het openbaar vervoer

worden betrokken en kan onder andere middels de actie “Reiziger aan het stuur” zelf ideeën aandragen. In 2012

start ook het 3-jarige Europese project ConAge, waarin verschillende (vrijwilligers)acties met en voor ouderen zullen

worden uitgevoerd gericht op kostenreductie van professionele inzet en opbrengstverhoging door inzet van ouderen

als OV-ambassadeurs.


Toelichting In 2012 is volgens plan gewerkt aan de uitvoering van de OV-tactiek. Met betrekking tot de opbouw van een nieuw

tarievenassortiment is het inzicht ontstaan, dat een nieuw landelijk tarievenkader met een zekere regionale vrijheid

binnen kaders wenselijk is. Overijssel heeft zich op dit dossier als landelijke initiatiefnemer opgeworpen. Het Euro-

pese project ConAge is niet gestart, maar de achterliggende gedachte is omgezet in het project “Doe mee met het

OV” en is pilotproject geworden binnen het provinciale project “Burgerparticipatie”. Het heeft raakvlakken met de

Kracht van Overijsselprojecten “sociale kwaliteit” en “ Overijssels Bestuur 20xx”.


4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi

Prestaties 2012 Als de spoorlijn Zwolle-Enschede in 2011 wordt gedecentraliseerd naar de provincie Overijssel, dan zal deze spoorlijn

worden aanbesteed gericht op start exploitatie december 2014. De in 2011 gestarte aanbesteding van de busconcessie

IJsselmond wordt afgerond met de beoordeling en gunning van de concessie. Voor de aanbestedingen Vechtdallijnen,

IJsselmond en Zwolle-Kampen zal samen met de winnende vervoerders de implementatiefase worden doorlopen,

gericht op start exploitatie in december 2012 (Vechtdallijnen en IJsselmond) en mei 2014 (tram Zwolle-Kampen).


Toelichting De implementatie van de Vechtdallijnen is volgens plan en succesvol verlopen. Op 9 december 2012 is de nieuwe

vervoerder gestart. De hogere frequentie en de prachtige nieuwe treinen zullen in 2013 moeten leiden tot aanzien-

lijke hogere klanttevredenheid en waarschijnlijk meer reizigers(opbrengsten).

De aanbestedingen IJsselmond en tram Zwolle-Kampen zijn niet gegund. Voor IJsselmond heeft dat geleid tot

een overbruggingscontract met Connexxion en de start van een nieuwe aanbesteding gericht op december 2013.

Evenzo is de treinconcessie Zwolle-Kampen met NS verlengd. Ten aanzien van verbinding Zwolle-Kampen is besloten

tot een heroverweging van de vertramming. Met de aanbesteding van de spoorlijn Zwolle-Enschede is een start

gemaakt, maar definitieve overname van de lijn liep vertraging op.

4.2.8 Concessie & contractmanagement van trein, bus en regiotaxi

Prestaties 2012 Voor de recent aanbestede busconcessie Midden-Overijssel en de drie regiotaxicontracten Vechtdal, Salland en

Noordwest-Overijssel is de provincie Overijssel inmiddels opbrengstverantwoordelijk en wordt op basis van de OV-

tactiek in ontwikkelteams in partnership met de vervoerders gewerkt aan concessiebeheer en concessieontwikkeling

om de gestelde doelen te halen. In 2012 is deze nieuwe werkwijze succesvol doorgevoerd. De spoorlijnen Zwolle-

Kampen, Vechtdallijnen en de busconcessie IJsselmond worden in 2012 nog door de ‘oude’ vervoerders gereden.


Toelichting Het voorgenomen partnership met vervoerders is zeker in het geval van Syntus Overijssel succesvol doorgevoerd.

Syntus en de provincie Overijssel zijn in toenemende mate tevreden over de wijze van samenwerking en dragen dit

ook uit binnen Nederland. In steeds meer gebieden wordt inmiddels met ontwikkelteams gewerkt naar voorbeeld

van Overijssel. Met de regiotaxivervoerders en Arriva als vervoerder van de Vechtdallijnen wordt ook gewerkt aan

eenzelfde werkwijze. Dit heeft even tijd nodig (zoals in het begin ook met Syntus), maar de eerste ervaringen zijn

zeker positief.

In 2012 is verder uitvoering gegeven aan de samenwerking met Gelderland en Flevoland binnen het uitvoerings-

cluster Oost. Alle Overijsselse contracten van bus, trein en regiotaxi worden nu beheerd vanuit het OV-cluster. Ook

wordt gezamenlijk informatie verzameld ten aanzien van de OV-prestaties.



Beleidsdoel 4.3 - Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.Het aandeel fietsgebruik in het totaal aantal verplaatsingen is groot. Om dit hoge aandeel vast te

houden bij een toenemende (auto)mobiliteit is het nodig om het fietsgebruik te blijven stimuleren.

Vooral in het stedelijk gebied kan de fiets een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid,

omdat veel autoritten over korte afstand ook per fiets afgelegd kunnen worden. Wij gaan het fiets-

gebruik stimuleren door investeringen in voldoende fietsenstallingen, zodat het vervoer van deur tot

deur wordt verbeterd.

4.2.9 Actieprogramma regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen

Prestaties 2012 Start uitvoering HOV-assen Zwolle en uitvoering OV naar bedrijventerreinen.


Toelichting In 2012 is gestart met een buslijn naar het gebied Voortsterpoort (ABN / AMRO) in Zwolle en een in Kampen naar

bedrijventerrein Haatland.

De fysieke uitvoering van de HOV-assen in Zwolle is gestart volgens planning in oktober 2012 met de start van de

aanleg bij de Katerdijk. Uitvoering loopt door in de komende jaren, in ieder geval tot en met 2014. In Deventer is

ook een start gemaakt met de uitvoering van doorstroommaatregelen naar en van het station tussen de Handels-

kade en de toegang tot het station. Hiervoor is eind 2012 een financiële bijdrage aan Deventer verleend.



Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.3.1 Aandeel fietsgebruik in aantal ver-

plaatsingen tot 3,7 km (%) a)

MON / OViN 44 43 43 0

Begroting 2011 42 42 42

Begroting 2012 42 42 42 42


plaatsingen tot 7,5 km (%) b)

MON / OViN 41 39 40 0

Begroting 2011 40 40 40

Begroting 2012 40 40 40 40


plaatsingen tot 15 km (%) c)

MON / OViN 38 37 37 0

Begroting 2011 36 36 36

Begroting 2012 36 36 36 36

4.3.4 Aantal fietskilometers in verplaatsin-

gen tot 3,7 km (miljard kilometer) d)

MON/OViN 0,52 0,50 0,43 0

Begroting 2011 0,52 0,52 0,52

Begroting 2012 0,52 0,52 0,52 0,52


gen tot 7,5 km (miljard kilometer) e)

MON / OViN 0,82 0,79 0,71 0

Begroting 2011 0,83 0,83 0,83

Begroting 2012 0,83 0,83 0,83 0,83


gen tot 15 km (miljard kilometer) f)

MON / OViN 1,05 1,06 0,9 0

Begroting 2011 1,05 1,05 1,05

Begroting 2012 1,05 1,05 1,05 1,05

a t/m f) Volgens meest recente cijfers niet voldaan aan streefwaarde, maar door methodische wijziging cijfers niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren.


4.3.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma utilitair fietsverkeer

Prestaties 2012 Afronden van de uitvoering van het opgestarte uitvoeringsprogramma fiets met als doel het beïnvloeden van de mo-

biliteitskeuze ten behoeve van het vergroten van het fietsgebruik. Programma bestaat uit communicatie, marketing

en fysieke maatregelen op infrastructuur en stallingen.


Toelichting Het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Binnen het uitvoeringsprogramma zijn onder andere fietssnelwegen

(Hattem), fietsstraten en stallingen bij stations aangelegd door heel West-Overijssel. Fietsmaatregelen van en naar

OV(knoop)punten worden opgenomen in het programma ketenmobiliteit om continuïteit te bieden en het fietsge-

bruik verder te stimuleren.

Beleidsdoel 4.4 - Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.De landelijke tendens voor de groei van tonnages vrachtverkeer over de weg is circa 1% per

jaar. Het CBS heeft berekend voor Oost-Nederland dat dit ook circa 1% per jaar zal zijn. Voor

het goederenvervoer over water is de landelijke tendens circa 3% per jaar (met name voor ton-

nages in containers). Door het CBS is berekend dat dit voor Oost-Nederland minder zal zijn. Om

het goederenvervoer over water in Overijssel te stimuleren willen wij het landelijke gemiddelde



halen, door overslagpunten te verbeteren. Wat het goederenvervoer over het spoor betreft zijn

wij - met name vanwege de effecten op regionaal personenvervoer, leefomgeving en binnenste-

den - tegen een toename van het goederenvervoer door Oost-Nederland.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.4.1 Tonnage vracht vervoerd over vaar-

wegen Rijk en Provincie (1.000 ton)

RWS / DVS, pro-

vincie Overijssel

16.133 14.175 0 0

Begroting 2011

Begroting 2012 14.300 14.400 14.500 14.600

4.4.2 Voertuigprestatie van vrachtverkeer

op provinciale wegen (miljoen voer-

tuigkilometers)

Provincie Overijssel 146 143 142 138,2 134,7

Begroting 2011

Begroting 2012 143 143 144 144

4.4.3 Aantal goederentreinen door Overijssel

(aantal)

Prorail 26.646 22.883 20.224 17.300 16.774

Begroting 2011

Begroting 2012 20.200 20.200 20.200 20.200

a) De cijfers m.b.t. 2008, 2009 en 2010 zijn gewijzigd t.o.v. Begroting 2012 i.v.m. een update van de berekeningswijze en aanpassing van voorgaande jaren.


4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water

Projectresultaat Ontwikkelen van een strategie over de rol en het functioneren van goederenvervoer in Overijssel, inclusief investerings-

programma 2012-2015.


• Ontwikkelen van een gerichte aanpak voor goederenvervoer in algemene zin en goederenvervoer over water in

het bijzonder.

• Opstellen visie op goederenvervoer.

• Opstellen investeringsprogramma.

• Realisatie van projecten uit Investeringsprogramma.

Prestaties 2012 • Strategische nota goederenvervoer.

• Investeringsprogramma goederenvervoer.


Toelichting In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel ”goederenvervoer over water”

(PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over

water te stimuleren. Vervolgstappen worden nu genomen om tot uitvoering van het investeringsprogramma te

komen.



Onderwerp: Kaderstellend voorstel


Datum: December 2012

Toelichting

In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over

water” (PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen

om goederenvervoer over water te stimuleren. In 2013 zal een voorstel investeringsbesluit goe-

derenvervoer over water aan Provinciale Staten worden voorgelegd.


4.4.2 Behouden / verbeteren bereikbaarheid van overslagvoorzieningen

Prestaties 2012 Een goede en vlotte bereikbaarheid van overslagvoorzieningen over de weg en het water komt steeds meer onder

druk. Niet alleen de hoofdinfrastructuur ondervindt hinder, maar ook de onderliggende infrastructuur. Op het terrein

van goederenvervoer over water is voornamelijk ingezet op lobby voor de realisatie van rijksprojecten. Om te komen

tot een investeringsstrategie moeten er eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota

over het goederenvervoer in Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.


Toelichting In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over water” (PS/2012/869)

vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimule-

ren.

4.4.3 Behouden / verbeteren overslagvoorzieningen water

Prestaties 2012 Om het goederenvervoer over water te stimuleren is een netwerk van overslagvoorzieningen gewenst. Het gaat niet

alleen om containerterminals maar ook over laad- en loskades langs de vaarweg en in binnenhavens. Er is tot nu toe

(mondjesmaat) alleen ingezet op cofinanciering van bestaande projecten. Om te komen tot een investeringsstrategie

moeten eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota over het goederenvervoer in

Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.




ren.



4.4.4 Opstellen maatregelenpakket Kwaliteitsnet Goederenvervoer

Prestaties 2012 In het kwaliteitsnet zijn knelpunten aangegeven met betrekking tot de gewenste kwaliteit voor het vrachtverkeer van

en naar economische centra. De knelpunten zijn in overleg met gemeenten bepaald. Om te komen tot de realisatie

van projecten moeten eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota over het goede-

renvervoer in Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.




ren. Knelpunten op het wegennet worden zoveel mogelijk meegenomen bij de uitvoering van projecten aan provinciale

wegen.

4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor

Prestaties 2012 Onderzoek naar en beperken van negatieve gevolgen voor Overijssel

a. Kennisontwikkeling (milieu)technische gevolgen van toename goederenvervoer.

b. Beïnvloeding rijksonderzoeks- en uitvoeringsprogramma herrouteren goederenvervoer.

c. Lobby naar bestuur en volksvertegenwoordiging om gevolgen te beperken.

Ad a. Vergaren van kennis en onderzoeken van gevolgen van het herrouteren van goederentreinen als gevolg van

het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Ad b. Op basis van de vergaarde kennis beïnvloeden van het ontwikkelproces inzake de deelonderzoeken van het

Rijk aangaande de mogelijkheden voor het herrouteren van goederentreinen over Oost-Nederlandse spoorwe-

gen met als doel het beperken van aantal en effect van herrouteerde goederentreinen door Oost-Nederland.

Ad c. Op basis van de vergaarde kennis en de ontwikkelingen in het rijksprogramma lobbyen voor de beperking van

het aantal goederentreinen over Oost-Nederlandse spoorwegen en beperken van de effecten van de herrou-

teerde goederentreinen in Oost-Nederland.


Toelichting Op basis van de Oost-Nederlandse samenwerking is gestuurd op volledigheid en correctheid van de rijksonderzoe-

ken. Uitgebreide samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen landsdelige bestuurders om te komen tot een lands-

delig standpunt en een gezamenlijk sterk optreden richting het Rijk. Voor onderzoek naar trillingen zie Kerntaak 2.

Prestatie 4.4.6 Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel

Prestaties 2012 Naar aanleiding van het ontwerp Basisnet Vervoer Gevaarlijke stoffen spoor inzoomen en lobbyen op de specifieke

Oost-Nederlandse situatie om - in relatie tot het beïnvloeden van de effecten van het Programma Hoogfrequent

Spoorvervoer - de eventueel negatieve effecten van de invoering op lokale en regionale spoorlijnen te beperken.


Toelichting Besluitvorming over de wetgeving heeft vertraging opgelopen in Den Haag. De precieze effecten zijn hierdoor nog

niet duidelijk. Wel is er in 2012 een inventarisatie gestart naar de mogelijke gevolgen voor Overijssel en de mogelijk-

heden tot beïnvloeden hiervan door Overijssel.


Prestatie 4.4.7 Opwaarderen kanaal Almelo-De Haandrik voor schepen tot 700 ton

Prestaties 2012 Het vervangen van drie bruggen (Hoogenweg, Kloosterdijk en Bergentheim) en aanvangen met de vervanging van

de overige bruggen (Emtenbroekdijk en Beerzerveld). Het aanpassen en/of vervangen van twaalf wachtplaatsen. De

baggerwerkzaamheden zijn voor 75% gereed.


Toelichting De bruggen Hoogenweg, Bergentheim en Kloosterdijk zijn in 2012 vervangen. De toeleidende wegen naar de brug

Kloosterdijk worden begin 2013 gereconstrueerd. Met de vervanging van de bruggen Ermterbroekerdijk en Beerzer-

veld is gestart. De twaalf wachtplaatsen zijn gerealiseerd. De baggerwerkzaamheden ondervinden vertraging, mede

als gevolg van onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.

Beleidsdoel 4.5 - In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel.In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (2008-2020) heeft het kabinet op het gebied van

verkeersveiligheid ambitieuze doelstellingen geformuleerd. De provincie Overijssel heeft deze

ambitieuze doelstellingen overgenomen. Met onze partners werken wij aan een integrale en

gebiedsgerichte aanpak van de verkeersveiligheid door voorlichting, educatie, maatregelen in

infrastructuur en handhaving. Het ROVO (regionaal overlegorgaan verkeersveiligheid Overijssel) is

een belangrijke partner bij vraagstukken met betrekking tot bevordering van samenwerking rond

verkeersveiligheid, voorlichting en overleg met gemeenten over maatregelen, educatieprojecten

en gedragsbeïnvloedingsacties.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.5.1 Aantal verkeersdoden op wegen in

Overijssel (aantal)

RWS / DVS 53 63 53 49 0

Begroting 2011 56 54 51

Begroting 2012 50 48 47 45

4.5.2 Aantal ziekenhuisgewonden op

wegen in Overijssel (aantal)

RWS / DVS 856 563 0 0

Begroting 2011 636 636 636

Begroting 2012 636 636 636 636

4.5.3 Aantal verkeersdoden op provinciale

wegen in Overijssel (aantal)

RWS / DVS 9 11 11 6 0

Begroting 2011 10 10 10

Begroting 2012 10 10 10 9

4.5.4 Aantal ziekenhuisgewonden op

provinciale wegen in Overijssel (aantal)

RWS / DVS 153 108 0 0

Begroting 2011 117 117 117

Begroting 2012 117 117 117 117

a) Gegevens over het aantal ziekenhuisgewonden zijn nog niet bekend. Er vinden door het Rijk nog berekeningen plaats voor 2010 en 2011 om het aantal zieken-

huisgewonden per provincie te bepalen.




4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO)

Prestaties 2012 In opdracht van de provincie en Regio Twente voert het ROVO haar jaarwerkplannen uit. Het ROVO vervult de

rol van makelaar, deskundige, innovator en verkeersveiligheidsgeweten op het gebied van gedragsbeïnvloeding

(educatie en voorlichting) ten aanzien van de verkeersveiligheid in Overijssel. Zij doet dit samen met de gemeenten,

maatschappelijke organisaties en marktpartijen.


Toelichting Samen met de Regio Twente heeft de provincie het ROVO werkplan 2012 vastgesteld. Het ROVO heeft op het

gebied van gedragsbeïnvloeding (educatie en communicatie) diverse projecten uitgevoerd, zoals campagne afstand

houden, safety culture en de BOB-campagne. Daarnaast is met ROVG (Gelderland) gesproken over verdergaande

samenwerking. In 2013 zal de samenwerking verder vorm worden gegeven.

4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

Prestaties 2012 De provincie stelt subsidies beschikbaar ten behoeve van gemeentelijke programma’s en projecten op het gebied

van gedragsbeïnvloeding ten aanzien van de verkeersveiligheid.


Toelichting De voor 2012 beschikbaar gestelde subsidiemiddelen vanuit de BDU ten behoeve van gemeentelijke projecten en

programma’s op het gebied van gedragsbeïnvloeding zijn door middel van subsidies volledig beschikbaar gesteld

aan gemeenten.

4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid met alle Overijsselse partners

Prestaties 2012 De provincie heeft een structureel afstemmingsoverleg ingericht ten aanzien van de verkeerveiligheid. Alle Overijsselse

partners op het gebied van de aanpak van de verkeersveiligheid zijn hierbij betrokken. De organisatie is ingericht rond

de thema’s: ongevalgegevens, infrastructuur, educatie, handhaving en communicatie.


Toelichting Met de partners zijn acties opgepakt om te komen tot een eenduidige analyse van de beschikbare ongevallencijfers.

Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders. Met de partners wordt gekeken naar een gezamenlijke

meerjarige aanpak van de verkeersonveiligheid in Overijssel. Hierbij vindt afstemming plaats met landelijke ontwikke-

lingen.


4.5.4 Het realiseren van het vastgestelde KEM-programma vóór eind 2012

Prestaties 2012 Het Kosteneffectieve Maatregelenprogramma (KEM-programma) wordt afgerond. Het programma richt zicht op de

volgende speerpunten: bermverharding, verkeersregelinstallaties, herkenbare kruispunten, veilige snelheden, houten

geleiderail, groen, maatregelen binnen de bebouwde kom en wildmaatregelen.


Toelichting Het programma Kosteneffectieve Maatregelen is in 2012 afgerond met uitzondering van de aan te brengen voorzien-

ingen op de N342 Oldenzaal – Denekamp. Deze laatste voorzieningen worden in combinatie met groot onderhoud

aan de parallelweg aangelegd.

Het gehele KEM-project en de resultaten daarvan zijn in een brochure verwoord. Die komt in de eerste helft van

2013 beschikbaar.

Beleidsdoel 4.6 - Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.Een groot deel van de provinciale infrastructuur is rond 1950 aangelegd en is de komende

decennia aan vervanging toe. Voor vervanging van kunstwerken zijn er al enkele die op kortere

termijn extra aandacht vragen of zelfs een vervangingsinvestering.

Er is een baggerprogramma gestart voor vaarwegen in Noordwest-Overijssel. Voor oeverbeschoei-

ingen langs vaarwegen is er sprake van achterstallig onderhoud. De komende jaren wordt er hard

aan gewerkt om deze achterstanden in te lopen.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.6.1 Wegen: percentage verhardingen dat

minimaal voldoet aan de basiskwaliteit

(%)


Begroting 2011

Begroting 2012 90 90 95 95

4.6.2 Kunstwerken vast: percentage kunst-

werken dat minimaal voldoet aan de

basiskwaliteit (%)


Begroting 2011

Begroting 2012 95 95 95 95

4.6.3 Kunstwerken beweegbaar: percen-

tage kunstwerken dat voldoet aan de

kwaliteitseisen mechanische deel (%)


Begroting 2011

Begroting 2012 95 95 95 95

4.6.4 Vaarwegen: percentage oevercon-

structies dat minimaal voldoet aan de

basiskwaliteit (%)


Begroting 2011

Begroting 2012 50 65 80 95

4.6.5 Vaarwegen: percentage dat voldoet

aan gestelde eisen (BRTN / CEMT) ten

aanzien van vaardiepte (%)


Begroting 2011

Begroting 2012 50 90 100 100




4.6.1 Beheer en Onderhoud: Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken

Projectresultaat Vervangen infrastructuur, op basis van onderzoek einde levensduur, waarvan het kwaliteitsniveau past bij de (toe-

komstige) functionaliteit en constructieve veiligheid.


• Ruimtelijke kwaliteit: Het in stand houden en vergroten van de natuurwaarden en landschapswaarden in de

provincie.

• Duurzaamheid: Het beperken van de negatieve gevolgen nu en in de toekomst voor mens, flora en fauna en het

milieu en het toepassen van materialen binnen de kaders van duurzaam bouwen.

• Bereikbaarheid: Een bereikbaar Overijssel door te zorgen voor een betrouwbare en bedrijfszekere infrastructuur.

• Veiligheid: Alle infrastructurele voorzieningen in de provincie zijn veilig in het uitvoeren van haar functies en in

het gebruik.

• Leefbaarheid: De bijdrage die nodig is voor het leveren van een prettige en aantrekkelijke leef- en werkomgeving

en vrijetijdsomgeving.

Er worden extra investeringen ingezet om achterstanden weg te werken in vervanging van ouder wordende infra-

structuur.

De investeringen worden ingezet voor de vervanging van circa 8 kunstwerken en circa 70 km oeverbeschoeiingen.

Prestaties 2012 • Vervanging 2 kunstwerken: Brug over de Colenbranderswijk en brug over de Schipbeek.

• Vervanging 15 km beschoeiing langs provinciale vaarwegen.


Toelichting Het groot onderhoud van de hoofdrijbaan is toegevoegd aan het project vervanging van de brug over de Colen-

branderswijk (N377 in de Krim), wat heeft geleid tot enige vertraging. Hierdoor vindt de realisatie plaats in 2013.

De brug over de Schipbeek heeft vanwege de complexiteit meer voorbereidingstijd gekost, waardoor de realisatie in

2013 plaatsvindt. De vervanging van 15 km beschoeiing langs provinciale vaarwegen is gerealiseerd. Hiermee is de

prestatie inhoudelijk deels gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord als “nee”.



4.6.2 Uitvoeren beheer & onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur

Prestaties 2012 Uitvoeren van meerjarenprogramma beheer en onderhoud, bestaande uit noodzakelijk (groot) onderhoud aan wegen,

kunstwerken en waterwegen. Hierbij geldt een minimaal basiskwaliteitsniveau waarbij de onderhoudstrategie stuurt

op het in stand houden van de functionaliteit en (constructieve) veiligheid van de infrastructuur. Het betreft economisch

doelmatig onderhoud op alle onderdelen van de infrastructuur, gebaseerd op een technische onderhoudsbenadering

die niet strijdig is met de beleidsdoelen.

Het voorkomen en bestrijden van gladheid als gevolg van bevriezing, sneeuw en ijzel op de provinciale infrastructuur.


Toelichting In 2012 is groot onderhoud uitgevoerd aan de verharding van:

• Hoofdrijbanen 54,3 km, waaronder de N331, N333, N334, N340, N342, N377 en de N348.

• Parallelwegen 8,1 km, waaronder de N331, N343 en de N377.

• Fietspaden 15,2 km, waaronder de N333, N342 en de N754.

Verder is groot onderhoud aan circa 35 (beweegbare) kunstwerken uitgevoerd.

Daarnaast is de apparatuur van (diverse op afstand bediende) bruggen vernieuwd.

De duikerbrug over de Riete in de N763 Kampen-Wezep is vervangen door een grote duiker en bij de brug Hasselt

zijn de remmingswerken vernieuwd.

De opgave voor 2012 is geheel uitgevoerd. Meevallende aanbestedingen hebben geleid tot een onderuitputting van

het budget van 2012. De verwachting is dat de meevallende aanbestedingen van tijdelijke aard zijn en dat voor de

komende jaren het beschikbare budget nodig is om de infrastructuur aan de vastgestelde kwaliteitseisen te laten

voldoen.

Het op onderhoudsoverdiepte brengen van de vaarwegen in Noordwest-Overijssel volgens de BRTN-normen wordt

in 2013 afgerond.

De inzet van de gladheidbestrijding in het winterseizoen 2011 / 2012 is te vergelijken met een gemiddelde winter.



4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

4.1 Het realiseren van een goede

bereikbaarheid voor het auto-

verkeer van en naar stedelijke

netwerken en streekcentra,

waarbij wegvakken een in-

tensiteit-capaciteitverhouding


29.363 6.555 -22.808 61.190 9.010 -52.180 42.969 5.817 -37.152 28.458 7.706 -20.752 -14.511 1.889 16.400

4.2 Stimuleren gebruik openbaar

vervoer met als resultaat: (1)

een aandeel openbaar vervoer

in totaal aantal verplaatsingen

van minimaal 2,0%, (2) een

groei van het aantal reizigers

met 3% per jaar en (3) een

hoge mate van klanttevre-

denheid uitgedrukt in een

rapportcijfer van minimaal 7,3.

52.235 43.915 -8.320 46.945 37.484 -9.461 42.344 40.043 -2.301 43.004 40.792 -2.212 660 749 89

4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal

aantal verplaatsingen tot 3,7,

7,5 en 15 km is respectievelijk

minimaal 42%, 40% en 36%

en het aantal fietskilometers

op genoemde afstanden blijft

gelijk en een goede inpassing

van de infrastructuur.

780 -780 -36 36 -36 36

4.4 Stimuleren goederenvervoer

over water, faciliteren van het

vrachtverkeer over de weg

en beheersen doorgaande

goederenstroom per spoor.

3.448 -3.448 6.110 -6.110 10.075 -10.075 10.949 779 -10.170 874 779 -95

4.5 In 2020 53% minder ver-

keersdoden (van 80 doden

naar 37 doden) en 34%

minder ziekenhuisgewon-

den (van 965 naar 636) ten

opzichte van het gemiddelde

over 2001 t/m 2003 op alle

wegen in Overijssel.

2.011 2.066 55 1.331 1.330 -1 2.285 2.285 1.844 1.789 -55 -441 -496 -55


4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV ( x € 1.000)( x € 1.000)


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

4.6 Voldoen aan de vastge-

stelde kwaliteitseisen voor

het beheer en onderhoud van

provinciale infrastructuur.

25.439 1.272 -24.167 28.123 354 -27.769 29.499 135 -29.364 26.329 1.665 -24.664 -3.170 1.530 4.700

Totaal Regionale Bereikbaar-

heid, regionaal OV

113.276 53.808 -59.468 143.699 48.178 -95.521 127.172 48.280 -78.892 110.548 52.731 -57.817 -16.624 4.451 21.075

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omhoog






Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve regionale bereikbaarheid 4.349 184 1.063 3.470 4.349 179 1.040 3.487 17

Reserve provinciale infrastructuur 36.402 759 601 36.560 36.402 759 601 36.560

Res. Provinciale infrastruct. cofin. N34

Reserve Provinciale Infrastruct. IIO

Reserve Combiplan RW 35 Nijverdal

Reserve waterwegen 17.400 783 10.934 7.249 17.400 783 10.571 7.612 363

Reserve ILG (4)

Reserve DIA (4) 42.225 42.225

Reserve Investeren met Gemeenten (4)



Totaal reserves 58.151 350.362 109.433 47.279 58.151 350.356 99.977 47.659 380

Voorzieningen

Voorziening fondsvorming voorfinan-

ciering Rijksweg 35

14.252 713 4.769 10.196 14.252 713 6.981 7.984 -2.212

Voorziening beheer en onderhoud

N340 / N48

10.000 10.000 -10.000

Totaal voorzieningen 14.252 713 4.769 10.196 14.252 713 6.981 7.984 -2.212

Doeluitkering

Doeluitkering Quick-wins binnenvaart -189 -189 -189 -189

Brede Doeluitkering Verkeer en

Vervoer

51.017 37.936 42.501 46.452 51.017 37.990 42.204 46.803 351

Doeluitkering verbetering N 34 11.596 522 12.118 11.596 522 12.118

Doeluitkering regionaal mobiliteits-

fonds

771 19 790 771 7 -30 808 18

Totaal doeluitkeringen 63.195 38.477 42.501 59.171 63.195 38.519 42.174 59.540 369


Doeluitkeringen Regionale bereik-

baarheid, regionaal OV

135.598 389.552 156.703 116.646 135.598 389.588 149.132 115.183 -1.463

( x € 1.000)





4.1 Het realiseren van een goede be-

reikbaarheid voor het autoverkeer

van en naar stedelijke netwerken

en streekcentra, waarbij wegvakken

een intensiteit-capaciteitverhouding



4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en

partners over capaciteitsuitbreiding A1.

200 -200 -75 124.

4.1.2 N18: verbetering doorstroming,

leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-

rijstrook 100 km/u).

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg

(2x1-rijstrook 100 km/u ).

4.234 -4.234 -2.912 18. 31.

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van

stroomweg tussen Zwolle en Almelo

(2x2 rijstroken. 100 km/u).

11.773 -11.773 -9.262 700 101. 124.

dw PS.

4.1.5 N50: verbeteren doorstroming

N50 en opwaardering wegvak Kampen

- Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100

km/u).

124. dw PS.

4.1.6 N307: onderzoek naar stroom-

weg (100 km/u).

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot

stroomweg van de N340 en N48 (2x1-

rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u)

en duurzaam veilige inrichting N377.

18.000 -18.000 -760 16. 31. 124.

dw PS.

4.1.8 N348 2e fase: verbetering door-

stroming en verkeersveiligheid.

50 -50 20 101.

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Keten-

mobiliteit.

500 -500 670 16. 31. 101.

120. dw PS.

4.1.10 Verbeteren doorstroming en

verkeersveiligheid bij aansluitingen A1

/ A28.

235 -235 721 320 16. 124. dw

PS.

Subtotaal Kracht van Overijssel 34.992 -34.992 -11.598 1.020


31. dw PS.

adm.









Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

125 -125 108 -108 -17 17 -108 92

1.322 -1.322 1.063 -1.063 -259 259 -1.063 22.200

2.511 700 -1.811 5.926 2.872 -3.054 3.415 2.172 -1.243 -3.427 373 31.873

4.400

17.240 -17.240 5.074 -5.074 -12.166 12.166 -5.074 241.326

70 -70 67 -67 -3 3 -67 103

1.170 -1.170 1.130 -1.130 -40 40 -610 -520 530

956 320 -636 908 419 -489 -48 99 147 -489 623

23.394 1.020 -22.374 14.276 3.291 -10.985 -9.118 2.271 11.389 -9.775 -1.210 301.147

19.575 4.797 -14.778 14.182 4.415 -9.767 -5.393 -382 5.011 -1.641 -8.126

42.969 5.817 -37.152 28.458 7.706 -20.752 -14.511 1.889 16.400 -9.775 -1.641 -9.336 301.147

( x € 1.000)





4.2 Stimuleren gebruik openbaar

vervoer met als resultaat: (1) een

aandeel openbaar vervoer in totaal

aantal verplaatsingen van minimaal

2,0%, (2) een groei van het aantal

reizigers met 3% per jaar en (3) een

hoge mate van klanttevredenheid

uitgedrukt in een rapportcijfer van

minimaal 7,3.


4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren

spoorinfrastructuur.

50 -50 233 124. dw PS.

4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbete-

ring spoorinfrastructuur.

110 101. 124.

4.2.3 Spoor Zwolle-Kampen: ombouw

treininfrastructuur naar tramverbinding.

8.240 -8.240 -7.530 100 16. 19. 124.

4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor:

(onderzoek naar) uitbreiding dienstrege-

ling diverse spoorverbindingen.

4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bij-

drage leveren aan verbeteren luchtkwali-

teit en de klimaatdoelstellingen.

1.000 -1.000

Subtotaal Kracht van Overijssel 9.290 -9.290 -7.187 100

Reguliere prestaties 37.655 37.484 -171 2.586 2.459 18. dw PS.

adm.

Subtotaal beleidsdoel 4.2 46.945 37.484 -9.461 -4.601 2.559

4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal

verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15

km is respectievelijk minimaal 42%,

40% en 36%, en het aantal fietski-

lometers op genoemde afstanden

blijft gelijk en een goede inpassing

van de infrastructuur.





4.4 Stimuleren goederenvervoer over

water, faciliteren van het vracht-

verkeer over de weg en beheersen

doorgaande goederenstroom per

spoor.


4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer

over water.

150 101.


Reguliere prestaties 6.110 -6.110 3.815 19.

Subtotaal beleidsdoel 4.4 6.110 -6.110 3.965



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

283 -283 183 -183 -100 100 -183 8.761

110 -110 108 -108 -2 2 -108 72

710 100 -610 700 102 -598 -10 2 12 -598 7.793

1.000 -1.000 1.000 -1.000 -1.000 1.000

2.103 100 -2.003 1.991 102 -1.889 -112 2 114 -1.889 17.626

40.241 39.943 -298 41.013 40.690 -323 772 747 -25 -323

42.344 40.043 -2.301 43.004 40.792 -2.212 660 749 89 -1.889 -323 17.626

-36 36 -36 36 36

-36 36 -36 36 36

150 -150 110 -110 -40 40 -110 125

150 -150 110 -110 -40 40 -110 125

9.925 -9.925 10.839 779 -10.060 914 779 -135 -10.571 511

10.075 -10.075 10.949 779 -10.170 874 779 -95 -110 -10.571 511 125





4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden

(van 80 doden naar 37 doden) en

34% minder ziekenhuisgewonden

(van 965 naar 636) ten opzichte

van het gemiddelde over 2001 t/m

2003 op alle wegen in Overijssel.



Reguliere prestaties 1.331 1.330 -1 954 955 adm.

Subtotaal beleidsdoel 4.5 1.331 1.330 -1 954 955

4.6 Voldoen aan de vastgestelde

kwaliteitseisen voor het beheer en

onderhoud van provinciale infra-

structuur.


4.6.1 Beheer & Onderhoud –

Vervangings investeringen oeverbeschoei-

ingen en kunstwerken.

101 124.


Reguliere prestaties 28.123 354 -27.769 1.275 -219 16. 18. 19.

dw PS. dw

adm. adm.

Subtotaal beleidsdoel 4.6 28.123 354 -27.769 1.376 -219

Totaal Regionale bereikbaarheid,

regionaal OV

143.699 48.178 -95.521 -16.527 102



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

2.285 2.285 1.844 1.789 -55 -441 -496 -55 -55

2.285 2.285 1.844 1.789 -55 -441 -496 -55 -55

101 -101 179 13 -166 78 13 -65 -166 17.834

101 -101 179 13 -166 78 13 -65 -166 17.834

29.398 135 -29.263 26.150 1.652 -24.498 -3.248 1.517 4.765 -24.498

29.499 135 -29.364 26.329 1.665 -24.664 -3.170 1.530 4.700 -166 -24.498 17.834

127.172 48.280 -78.892 110.548 52.731 -57.817 -16.624 4.451 21.075 -11.940 -12.212 -33.665 336.732





003 Programma Wonen






























102 Programma Wonen
























Beleidsdoel 4.1

Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stede-

lijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhou-

ding kleiner dan 0,8/0,85 hebben.

De lasten voor dit beleidsdoel blijven €16,4 miljoen achter bij de raming van €37,1 miljoen.

Voornaamste oorzaken hiervan zijn de vertraagde grondverwerving beleidsdoel N340-N48-N377

en de complexe planvorming inzet IMG middelen gemeente Borme.

Toelichting

Prestatie 4.1.4 N35: Realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo


De extra bijdrage van € 3,4 miljoen aan de het combiplan N35 die in 2012 is uitgekeerd was wel

gereserveerd in de uitvoeringsreserve KvO maar nog niet in de begroting geraamd.


De hogere baten van € 2,1 miljoen betreffen de vrijvallende middelen uit de voorziening fonds-

vorming voorfinanciering Rijksweg 35. Per ultimo 2012 zijn de nog openstaande verplichtingen

ten laste van deze voorziening berekend op een bedrag € 8,4 miljoen. Na afwikkeling van de nog

openstaande verplichtingen rusten op deze voorziening geen verplichtingen meer. In een voorstel

voor resultaatbestemming wordt de vrijval tlv de ADR toegevoegd aan de reserve KvO voor de

kerntaak Regionale Bereikbaarheid Wegen

Prestatie 4.1.7 N340 – N48 – N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 en duurzaam

veilige inrichting N377


Het beleidsdoel N340 –N48 –N377 heeft een positief saldo van € 12,2 miljoen. Oorzaak is de

vertraagde grondverwerving na vertraging in de vaststelling van het Provinciaal Inpassingplan.

De actieve grondverwerving is hierdoor later gestart dan gepland.


Lasten:

In verband met de complexe planvorming heeft Borne extra tijd gekregen om te komen met

een investeringsvoorstel (overeenkomstig eerder besluit inzet IMG middelen). Het beschikbare

bedrag, € 5 miljoen, wordt conform besluitvorming bij de Monitor Overijssel 2012-II via resul-

taatbestemming toegevoegd aan de investeringsprestatie 1.1.1 (Netwerksteden) en gestort in de

reserve Uitvoering Kracht van Overijssel.


Beleidsdoel 4.2

Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer

in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers

met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapport-

cijfer minimaal 7,3.

Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 0,1 miljoen

Toelichting


Lasten:

De overschrijding is voornamelijk het gevolg van de hogere kosten van de verlenging van de con-

cessie IJsselmond. Door het mislukken van de aanbesteding voor een nieuwe concessieperiode is

met de bestaande vervoerder een verlenging van de bestaande concessie overeengekomen. De

hogere exploitatiekosten die dit met zich meebrengt worden gedekt uit de risicoreservering die

in de BDU voor dit soort risico’s wordt aangehouden.

Beleidsdoel 4.4

Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg

en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.

Op dit beleidsdoel is een overschrijding van € 0,1 miljoen. De overschrijding wordt voornamelijk

veroorzaakt door de werkzaamheden ten behoeve van het project Kanaal Almelo de Haandrik

Toelichting



Stimuleren van goederenvervoer . Het saldo bedraagt € 0,9 miljoen . De werkzaamheden ten

behoeve van het project Kanaal Almelo de Haandrik verlopen voorspoediger dan gedacht. De

uitgaven passen binnen het meerjarenbudget van dit project en betreft slechts een tempoverschil

ten opzichte van de raming.


In 2012 is de verkoop en overdracht van het ROC terrein op Haatlandhaven aan “D.R. De Roo

Beheer B.V.” gepasseerd. Opheffing en vereffening van de stichting (en daarmee met beëindi-

ging van de provinciale deelneming) Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen heeft in 2012

plaatsgevonden. De vereffening heeft tot een eenmalige opbrengst voor de provincie geleid van

€ 0,8 miljoen die ten gunste is gebracht van de algemene dekkingsreserve.

Beleidsdoel 4.5

In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder zieken-

huisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003

op alle wegen in Overijssel.

Het resultaat op dit beleidsdoel is een nadelig saldo van € 0,1 miljoen

Toelichting


Het overschot laat zich verklaren door terugontvangst van subsidiegelden als gevolg van de vast-

stelling van beschikkingen voor verkeersveiligheidprojecten. Verder is het werkbudget voor het

ROVO niet geheel tot besteding gekomen.



Beleidsdoel 4.6

Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van

provinciale infrastructuur.

De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een be-

drag € 4,7 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 3,2 miljoen en hogere

baten voor een bedrag van € 1,5 miljoen.

Toelichting

Prestatie 4.6.1 Beheer en Onderhoud: Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunst-

werken


Oeverbeschoeiing en kunstwerken. Er is een negatief saldo van € 78.000 op dit onderdeel. Het

betreft voorbereidingskosten tbv het KVO-project vervanging kunsterwerken ter omvang van 18

miljoen. Er zijn meer voorbereidingskosten gemaakt dan begroot.


Lasten: €3,3 miljoen

Het positieve saldo bedraagt € 3,3 miljoen. Een deel van het beheer en onderhoud is in 2012

wel is opgedragen maar zal in 2013 worden gerealiseerd.


Het positieve saldo bedraagt € 1,5 miljoen. Het betreft voor het grootste deel niet voorziene

bijdragen van andere overheden en ontvangen afkoopsommen.


Kerntaak 5: Regionale Economie

Inleiding2012 was het laatste jaar voor het programma Economische Innovatie en het beleidsprogramma

Overijssel Werkt! De uitvoering van projecten zal nog enkele jaren doorlopen, voordat ze defini-

tief afgerond zijn. Tegelijkertijd stond 2012 in het teken van beleidsontwikkeling en kaderstelling

van nieuw regionaal economisch beleid conform het Hoofdlijnenakkoord. De resultaten van vele

rondetafels en gesprekken met honderden ondernemers hebben vorm en inhoud gekregen in

het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie (PS 2012/107) en met het uitvoeringskader

Kerntaak Regionale Economie 2012-2015, dat door Provinciale Staten is vastgesteld op 18 april

2012. Een radicale omslag met het verleden: het bedrijfsleven, met kennisinstellingen, is aan

zet. De overheid faciliteert met nieuwe financiële arrangementen en kiest voor focus op enkele

prioritaire sectoren.

De nadere uitwerking heeft vorm gekregen in de vaststelling van:

• Het investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente (PS/2012/318; 11/12 juli 2012).

• Het statenvoorstel Breedband (PS/2012/444; 10 oktober 2012).

• De kaderstelling voor het actieplan Leegstand Kantoren (PS/2012/875; 14/21 november 2012).

• De kaderstelling voor het Innovatiefonds Overijssel (PS/2012/945; 12 december 2012).

De behandeling van het uitvoeringsprogramma Human Capital Agenda (PS/2012/952)

is doorgeleid naar januari 2013.

Vanuit onze regierol hebben wij onze partners uitgedaagd tot het vormgeven van een nieuwe

“governance structuur” voor de innovatie in het bedrijfsleven in onze provincie. Eén loket per

regio is uitgangspunt. Het innovatieloket Kennispark Twente is gerealiseerd. Ten aanzien van het

loket Kennispoort Regio Zwolle zijn forse stappen gezet. Het loket Stedendriehoek Innoveert is in

opbouw. Wij hebben partijen uitgedaagd om te komen tot een gebundelde aanvraag voor

“Centres of Expertise” en een Centrum voor Vakmanschap, instrumenten voor de uitvoering

van het topsectorenbeleid. Dit is gewaardeerd en gehonoreerd, door het Rijk. Een vraaggericht

Human Capital-programma is ontwikkeld en de Overijsselse voorstellen voor het Expertisecentrum

HTSM Oost (ECHO), het Centre of Expertise Techniekonderwijs (CETO) en het Centrum voor

innovatief vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten (PCC) zijn door het Rijk gehono-

reerd. Als gevolg van marktfalen in de financiële markt hebben wij zelf met het Innovatiefonds

Overijssel het initiatief genomen om de financiële mogelijkheden voor innovatie in vooral MKB-

bedrijven te versterken.

Voorts hebben het nano-instituut FOM (licht en optiek) en het open innovatiecentrum voor

Medical Imaging (CMI) besloten zich te vestigen in Twente. Hiermee hebben wij grote multi-

nationals als ASML, CarlZeiss en Siemens aan innovatieve MKB’ers in Twente weten te binden.

De open innovatiecentra in onze provincie kunnen dankzij onze voucherregeling hun positie verder

uitbouwen en de samenwerking tussen MKB-bedrijven en kennisinstellingen in de provincie

bevorderen.

Container terminal Hengelo (CTH)



Externe ontwikkelingenIn het najaar is het nieuwe kabinet aangetreden. Op economisch domein zet het Rijk het topsec-

torenbeleid consistent voort. Het Rijk faciliteert vooral via fiscale maatregelen. Naast versterking

van de WBSO (belastingsaftrek voor speur- en ontwikkelingswerk) is ook de RDA+ (extra belas-

tingaftrek voor deelname van een MKB’er aan een onderzoeksconsortium) gestart. Verder is het

Innovatiefonds MKB+ tot stand gekomen. Subsidiemaatregelen zijn vrijwel geheel afgebouwd.

MKB’ers vinden het lastig om goed aansluiting te vinden bij de nationale topsectoren. Het Rijk

heeft dit erkend en wil meer verbinding met de regionale aanpak van de provincie, waar MKB’ers

beter zijn aangehaakt.

Het economisch tij zit tegen. In het begin van 2012 lag de werkloosheid in Overijssel nog onder

het Nederlands gemiddelde. Aan het einde van het derde kwartaal ligt de Overijsselse werkloos-

heid boven het Nederlands gemiddelde (6,7% ten opzichte van 6,4%). Het aantal faillissementen in

Overijssel is fors gestegen in 2012. Per eind oktober zijn in Overijssel 506 faillissementen van rechts-

personen uitgesproken, tegenover 371 in 2011 in dezelfde periode. Orderportefeuilles staan onder

druk. Er is sprake van verminderde investeringsbereidheid bij geldverstrekkers. Onze bedrijven voelen

daarnaast het groeiende tekort aan vooral technisch personeel op mbo-, hbo- en WO-niveau.

Deze dynamiek maakt dat nieuwe opgaven als crisis in de bouw en leegstand detailhandel (die

niet op voorhand waren geprogrammeerd in het regionaal economisch beleid) zich nadrukkelijk

manifesteren en geagendeerd worden.

Het tempo van uitgifte van nieuwe bedrijfskavels en kantorenlocaties is gedaald.

Grondposities zijn opnieuw doorgelicht. Dit heeft geleid tot forse afboekingen bij enkele ge-

meenten. Hierdoor ontstaan (in de nabije toekomst) minder mogelijkheden voor cofinanciering

door gemeenten bij provinciale investeringen. De ontwikkelingen op dit terrein hebben direct

invloed op orderportefeuilles in de bouwsector.

In de Agro & Food-sector staat de financiële ruimte om te investeren behoorlijk onder druk als

gevolg van de hoge prijzen voor grondstoffen en energie. Internationaal slechte oogsten dreven

de prijzen van veevoer en grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie op. De melkveehouderij

had daarnaast last van een lage melkprijs. De biggenprijs was in 2012 stabiel.

Een lichtpunt is dat er meer vakanties in Nederland worden doorgebracht.

Overijssel profiteert daarvan.

“Hiermee hebben wij grote multinationals als ASML, CarlZeiss en Siemens aan innova tieve MKB’ers in Twente weten te binden.”

Aandeel Regionale economie in totale

kerntakenbegroting

Aandeel Regionale economie - 8%



Doelenboom

5. Een vitale en zichzelf vernieu-

wende regionale economie, met

een hoogwaardig vestigings- en

ondernemersklimaat.

5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werklocaties.

5.2 Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland.

5.3 Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel.





5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en

bestrijding leegstand.

5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009–2015.

5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale

ruimtelijke ambities.

5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedbanduitrol in Overijssel.

5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek naar de provinciale rol voor het arbeidsmarktbeleid uitwerken.



5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische

regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketingimpuls Toerisme

Overijssel 2011-2015.

5.2.2 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie.

5.2.3 Uitvoeringsprogramma uitvoeren voor Overijssels wateren cultuurbeleving.

5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbeheer, Routebureaus,

Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.







5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur.


5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren.

5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie),

gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood.

5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector.

5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector landen

tuinbouw.

5.3.5 Stimuleren innovatie in het argocluster (pMJP 1.2.1.).

9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.*


5.3.6 Stimuleren toekomstgericht ondernemen in de landbouw (pMJP 1.2.2).

5.3.7 Bevorderen duurzaam ondernemen door middel van het toepassen van biodiversiteit (pMJP 1.3.1).

5.3.8 Stimuleren biologische landbouw door het verbeteren van de afzet (pMJP 1.3.3).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Doelenboom

5. Een vitale en zichzelf vernieu-

wende regionale economie, met

een hoogwaardig vestigings- en

ondernemersklimaat.

5.4 Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel.






5.4.1 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren.

5.4.2 De realisatiekracht van intermediaire organisaties zoals HMO, Kennispark en Kennispoort en Innovatie-

platform verhogen.


5.4.3 De realisatiekracht van intermediaire organisatie Oost NV.

5.4.4 Tijdige uitvoering van de Europese stimuleringsprogramma’s binnen de geldende randvoorwaarden en

eisen van de Europese Unie, de Rijksoverheid en de provincie Overijssel.

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Maatschappelijke ambitie 5.0 - Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat.Wij dragen bij aan de versterking van de regionale economische structuur. Dit moet leiden tot

duurzame werkgelegenheid voor onze burgers en voor een groei van het regionale inkomen. Dit

bereiken we door het realiseren van een gunstig vestigingsklimaat en een gunstig ondernemings-

klimaat.

Bij het vestigingsklimaat staan mobiliteit, ruimte en voorzieningen centraal. Vanuit verschillende

kerntaken wordt aan deze doelstelling bijgedragen. Binnen de kerntaak regionale economie zet-

ten wij in op de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige vestigingslocaties.

Bij het ondernemersklimaat staat ondernemerschap voorop. Het zijn de ondernemers die de

banen creëren. De provincie moet, samen met andere overheden, de juiste randvoorwaarden

scheppen voor dit ondernemersklimaat. Hierbij richten we ons op samenwerking in de Gouden

Driehoek.

Beleidsdoel 5.1 - Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werk locaties.Ondernemers zijn de motor van de economie. Ondernemers hebben passende werklocaties nodig

om te kunnen ondernemen. Het is daarom noodzakelijk dat er in Overijssel een zowel kwalitatief

als kwantitatief voldoende aanbod is van werklocaties die qua voorzieningen en ligging voldoen

aan de eisen van ondernemers. Tegelijkertijd willen we zuinig zijn op de groene ruimte in Overijssel.

Dit is, ook vanuit economisch oogpunt bezien, een waardevol bezit.

Hierop zetten we vraaggericht in: we willen samen met het bedrijfsleven verkennen wat - met

het oog op de toekomst - een goed vestigings- en ondernemingsklimaat voor Overijssel is en

waar Overijssel op dit moment staat. Daarbij houden we rekening met de ontwikkelingen waar-

voor we gesteld staan (zoals de economische crisis en arbeidsmarktontwikkeling) en de krachten

van onze ondernemers.

Met deze verkenning bezien we de werklocaties uitdrukkelijk in ruimere zin dan de traditionele

kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Nieuwe technologieën maken namelijk innovatieve

manieren van werken mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van internetwinkels, ook op


Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5.0.1 Bruto regionaal product (economi-

sche groei) (%)

CBS 5,5 1,9 -5,5 1,2

5.0.2 Vertrouwen Overijsselse ondernemers

(CBS-index ondernemersvertrouwen) a)

CBS, KvK (COEN) 93 31 -12 55 -13

5.0.3 Vertrouwen van burgers van Overijssel

in de economie (percentage inwoners

dat verbetering van de economische

situatie in Nederland verwacht de

komende 12 maanden) (%)

Burgerpanel 15 37 50 10



fysieke winkelgebieden en het nieuwe werken. Naar verwachting zullen alternatieve werklocaties

zich daarbij verder ontwikkelen naast de traditionele kantoren, bedrijventerreinen en winkel-

gebieden.

Op basis van de uitkomsten van deze verkenning zullen we bepalen of aanvullende maatregelen

nodig zijn op, of een aanpassing nodig is van onze aanpak van het kantorenvraagstuk (program-

mering, leegstand) en het bedrijventerreinenbeleid (programmering, herstructurering). Investeren

in gebiedsontwikkelingen zien we daarbij als één van de instrumenten om als overheid de juiste

randvoorwaarden te creëren voor een goed vestigings- en ondernemingsklimaat.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.1.1 Gestarte herstructurering van

bedrijventerreinen als percentage van

de totale opgave van 1.290 ha (%,

cumulatief)

VGR Vitale

bedrijvigheid,

provincie

45 66

Begroting 2011


5.1.2 Indicator m.b.t. leegstand kantoor-

locaties en bedrijventerreinen (in

ontwikkeling)

0 0

Begroting 2011

Begroting 2012

5.1.3 Indicator m.b.t. het kwalitatief ver-

sterken van de bestaande bedrijven-

terreinen om een nieuwe herstruc-

tureringsopgave te voorkomen (in

ontwikkeling)

0 0

Begroting 2011

Begroting 2012



Prestatie 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand

Projectresultaat Kantoorlocaties die bijdragen aan een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat. Hierbij zijn vraag en aan-

bod, zowel kwalitatief, als kwantitatief op elkaar afgestemd. De provincie regisseert en coördineert, in lijn met het

landelijke Actieplan Kantoren.

Realisatie Coalitieperiode • Criteria om te bepalen wat goede en vitale kantoorlocaties zijn.

• Samen met de stedelijke netwerken in Overijssel de vraag naar en het aanbod van kantoorlocaties in beeld brengen

waarbij trends als het nieuwe werken en de effecten op de vraag naar kantoorlocaties worden meegenomen.

• De uitwerking van een actieplan in samenwerking met de stedelijke netwerken in Overijssel en betrokken private

partijen.

• Het uitvoeren van dit actieplan.

Prestaties 2012 In 2012 wordt een actieplan opgesteld, gericht op de bestrijding van de leegstand van kantoren. Dit actieplan wordt

aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd.


Toelichting Vanwege agendering / behandeling statenvoorstel Kaderstelling leegstand kantoren tijdens de Statenvergadering 14

november 2012, zal de besluitvorming over het aansluitend op te stellen investeringsbesluit in 2013 plaatsvinden.


Onderwerp: Kaderstelling leegstand Kantoren



Toelichting

Kaderstelling (PS/2012/875) is met 1 amendement en 1 motie vastgesteld.



Prestatie 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015

Projectresultaat Beschikbaarheid van voldoende vitale werklocaties, die aansluiten bij de veranderende wensen en eisen van het

bedrijfsleven. Bedrijven moeten goed kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen binnen de provincie in een

aantrekkelijk werklandschap. Vitale bedrijventerreinen zien we als terreinen die ruimtelijk, economisch en toekomst-

vast functioneren en waarvan de ruimtelijke kwaliteit goed is. Hieronder verstaan wij bedrijventerreinen waar door

herstructurering een aantoonbare kwalitatieve verbetering is gerealiseerd en het kwalitatief versterken van de

overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee een nieuwe herstructurerings-

opgave - te voorkomen.

Realisatie Coalitieperiode • De herstructurering van de (geïnventariseerde) verouderde bedrijventerreinen, van in totaal 1290 ha met een

directe ruimtewinst van 200 hectaren door deze herstructurering.

• Het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee

een nieuwe herstructureringsopgave - te voorkomen.

• Monitoren van de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, op basis van de vastgestelde maximale

behoefteraming in de provincie. In 2015 vindt een evaluatie en eventuele herijking van de ramingen en plan-

ontwikkeling plaats (midterm review).

• Borgen van de behaalde kwaliteit. Hiervoor wordt in 2012 een actieplan opgesteld.

Prestaties 2012 • In 2012 wordt een actieplan opgesteld om nadere invulling te geven aan het kwalitatief versterken van de

overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee een nieuwe herstructurerings-

opgave - te voorkomen.

• De verwerking van twee subsidieaanvragen van gemeenten voor de uitvoering van een herstructureringsplan /

uitvoeringsplan op een bedrijventerrein. In de periode 2012-2013 (tranche 2) verwachten we in totaal drie subsidie-

aanvragen op basis van de Prestatieafspraken Bedrijventerreinen, die met de gemeenten afgesloten zijn.


Toelichting Er is een verkenning uitgevoerd naar de huidige stand van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Verwerking in

actieplan volgt in 2013.

Conform de prestatieafspraken Bedrijventerreinen hebben de gemeenten de gelegenheid om de aanvraag in 2012 of

in 2013 (tweede tranche) in te dienen. De voorbereiding van de twee subsidieaanvragen (die oorspronkelijk waren

beoogd voor 2012) vraagt van de gemeenten meer tijd dan verwacht. Bij de gemeente Zwartewaterland speelt een

cofinanceringsvraag en bij de gemeente Hof van Twente speelt het ingewikkelde asbestsaneringsvraagstuk van het

Eternitterrein). Aanvragen zijn nu voorzien voor 2013.


Prestatie 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities

Projectresultaat Het aanbod van hoogwaardige werklocaties wordt op regionale schaal zowel kwalitatief als kwantitatief afgestemd

op de vraag.

Realisatie Coalitieperiode Regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties door programmatische sturing in afstemming

met kerntaken 1 en 9.

Prestaties 2012 • Verkenning naar goed vestigings- en ondernemingsklimaat in Overijssel en daaruit voortvloeiende eisen stellen

aan werklocaties.

• In 2012 wordt op basis van de verkenning een actieplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de

realisatie van de Bedrijventerreinenvisies van de gemeenten, de regierol van de provincie waar het gaat om

regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinenbeleid en de provinciale ambities op het gebied

van Netwerkensteden, Ruimtelijke kwaliteit en Duurzame ontwikkeling.


Toelichting Sturing vindt plaats via huidig instrumentarium uit de Omgevingsvisie. Naar aanleiding van het investeringsbesluit

Kerntaak Regionale Economie (PS/2012/107) hebben Provinciale Staten ten aanzien van de prestaties 2012 bij

amendement Schipper (18 april) aangegeven de uitkomsten van de verkenning in het eerste kwartaal 2013 ter

besluit vorming voorgelegd te willen krijgen.

Prestatie 5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedbanduitrol in Overijssel

Projectresultaat Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. We zien goede internetvoor-

zieningen zoals breedband / glasvezel als een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Dit is niet alleen economisch van

belang maar vergroot ook de leefbaarheid van het platteland.

Realisatie Coalitieperiode Gemotiveerd voorstel aan Provinciale Staten op basis van de resultaten van de in gang gezette pilots (Steenwijkerland,

Zwolle, COGAS). In het voorstel worden alle aspecten, waaronder vooral het bereiken van onrendabele gebieden, van

de provinciale bemoeienis met de verdere breedbanduitrol in Overijssel uitgewerkt, inclusief de economische, strategi-

sche en financiële aspecten.

Prestaties 2012 Evaluatie van de drie pilots (Zwolle, Steenwijkerland en het COGAS gebied) op basis waarvan een investerings-

voorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Binnen deze pilots zijn de marktpartijen betrokken.

In samenhang hiermee: nadere uitwerking ICT Dienstenprogramma op basis van in 2011 uitgevoerde evaluatie.


Toelichting De evaluatie van de drie pilots is betrokken in het kaderstellend voorstel Breedband dat op 10 oktober 2012 door

Provinciale Staten is aangenomen (PS/2012/444). Investeringsvoorstellen volgen in 2013.



Prestatie 5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek naar de provinciale rol voor het arbeidsmarktbeleid uitwerken

Projectresultaat Afronding onderzoek september 2011.

Realisatie Coalitieperiode Afhankelijk van uitkomsten onderzoek.

Prestaties 2012 Afhankelijk van uitkomsten onderzoek.


Toelichting Met de behandeling van het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie 18 april 2012 (PS/2012/107) hebben

Provinciale Staten de kaders van de kerntaak regionale economie en daarmee van het uitvoeringsprogramma Human

Capital 2012-2015 vastgesteld. Provinciale Staten hebben daarbij nadrukkelijk gevraagd om met het uitvoerings-

programma Human Capital terug te komen en dit ter vaststelling voor te leggen. Het statenvoorstel Uitvoerings-

programma Human Capital 2012-2015 wordt in januari 2013 aan Provinciale Staten voorgelegd.


Onderwerp: Statenvoorstel Human Capital 2012-2015


Datum: Januari 2013

Toelichting

De ontwikkeling van de regionale economie wordt in toenemende mate bepaald door de aanwe-

zigheid van menselijk kapitaal. Het uitvoeringsprogramma wil bijdragen aan de versterking van

de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid waarbij de vraag vanuit

het bedrijfsleven centraal staat.

In 2011 heeft de provincie een onderzoek laten uitvoeren naar de provinciale rol ten aanzien van

het onderwijsbeleid en arbeidsmarktbeleid. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek

zijn evenals twee rondetafelsessies Onderwijs Arbeidsmarkt in 2012 meegenomen in het inves-

teringsbesluit Kerntaak Regionale Economie en uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Human

Capital 2012-2015.

Beleidsdoel 5.2 - Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland.De vrijetijdssector draagt in belangrijke mate bij aan de economische kracht van Overijssel. De

sector is daarbij afhankelijk van zowel aantrekkelijke steden als een aantrekkelijk landschap, de

cultuurhistorische waarden en de natuur in Overijssel. Overijssel heeft een gemiddeld aandeel in

het toerisme in Nederland. Dat aandeel zou hoger moeten liggen omdat Overijssel een goede

toeristische infrastructuur en de unieke natuurgebieden van nationale betekenis heeft. De provin-

cie geeft als beleidsbepaler en leider richting aan de vrijetijdssector. Zij investeert daarom onder

de noemer Gastvrij Overijssel in de ondersteuning van het ondernemerschap in en het innova-

tieve vermogen van de toeristische sector. Ook investeren we in festivals en evenementen die

van belang zijn voor de toeristische sector en de economische ontwikkeling van Overijssel. Met

de marktpartijen hebben wij de ambitie hierdoor meer bezoekers naar Overijssel te halen, deze

langer te laten verblijven en de gemiddelde besteding per bezoeker te laten stijgen.



Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.2.1 Marktaandeel van Overijssel op de

binnenlandse vakantiemarkt (%)

Continu Vakantie

Onderzoek (CVO)

8,5 8,2 8,3 8,4 8,7

Begroting 2011

Begroting 2012 8,5 9,0 9,5 10

5.2.2 Beoordeling van de kwaliteit van

verblijf in Overijssel door vakantie-

gangers (rapportcijfer)

Continu Vakantie

Onderzoek (CVO)

8,2 8,2 8,2 8 8,3

Begroting 2011

Begroting 2012 8,4 8,4 8,5 8,5

5.2.3 Aantal binnenlandse toeristische

vakanties in Overijssel (aantal x 1.000)

Continu Vakantie

Onderzoek (CVO)

1.233 1.096 1.225 1.246 1.259

Begroting 2011

Begroting 2012 1.300 1.300 1.400 1.500

5.2.4 Totale bestedingen tijdens toeristische

vakanties in Overijssel (miljoen euro)

Continu Vakantie

Onderzoek (CVO)

225 197 222 230 224

Begroting 2011

Begroting 2012 225 230 235 245

5.2.5 Aantal overnachtingen tijdens

binnen landse vakanties in Overijssel

(aantal x 1.000)

Continu Vakantie

Onderzoek (CVO)

8.279 8.273 8.673 8.810 9.268

Begroting 2011

Begroting 2012 8.675 8.675 8.680 8.680

5.2.6 Gemiddelde bekendheid Overijsselse

toeristische regio's onder de

Nederlanders (%)

Onderzoek

Bekendheid

Overijsselse regio's

70 62 64 64

Begroting 2011

Begroting 2012

65 70 75 80




Prestatie 5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketing-impuls Toerisme Overijssel 2011-2015

Projectresultaat De provincie speelt een stimulerende, adviserende en investerende rol in de uitvoering van het manifest Gastvrij

Overijssel, waarin partners en partijen uit de toeristische keten in Overijssel zich hebben verenigd. De provincie zet

in op het stimuleren van kennis en innovatie, leefbaar houden van het platteland en stimuleren van promotie en

productontwikkeling.

Realisatie Coalitieperiode Uitvoering diverse acties ter verscherping van de profielen van de 5 A-merken en 2 grote provinciale campagnes

met RBT’s.

Prestaties 2012 Start uitvoering Marketingcampagnes.


Toelichting In 2012 hebben Marketing Oost en Twents Bureau Toerisme voor 2012 / 2013 uitgewerkte plannen voor de 5 toe-

ristische A-merken en de Hanzesteden opgesteld en ingediend. Deze zijn gehonoreerd. De plannen worden jaarlijkse

bijgesteld en op hun effectiviteit beoordeeld.


Bij het Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie (18 april 2012) is vastgesteld dat Provin-

ciale Staten in het derde of vierde kwartaal ter kennisname het uitvoeringsprogramma wensten

te ontvangen. Dit schuift op naar het tweede kwartaal van 2013, vanwege de bezwaarprocedure

‘beëindiging provinciale bijdragen onderhoud toeristische infrastructuur met ingang van 1 januari

2013’ (zie brief met kenmerk 2012/0220411).

Prestatie 5.2.2 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie

Projectresultaat In samenwerking met ondernemers en gemeenten worden festivals en evenementen opgezet of doorontwikkeld

met als doel meer economisch rendement uit de festivals en evenementen te halen in de vorm van meer bestedingen

en langer verblijf in de regio.

Realisatie Coalitieperiode Festivals en/of evenementen ondersteund / verbreed / uitgebreid in samenwerking met het Historisch Centrum

Overijssel (HCO), Kunst en Cultuur Overijssel (KCO).

Prestaties 2012 Zie prestatie 6.1.1.


Toelichting Zie toelichting prestatie 6.1.1.


Prestatie 5.2.3 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels wateren cultuurbeleving

Projectresultaat De Provincie geeft vanuit haar regisserende rol opdracht voor het maken van drie product-markt-partnercombinaties

(PMPC’s) gericht op arrangementen voor watersport en cultuur.

Realisatie Coalitieperiode Uitvoering 3 nieuwe product-markt–partnercombinaties 2012-2015 met Saxion Hogescholen en RBT’s.

Prestaties 2012 Start nieuwe PMPC’s.


Toelichting Het voorstel 2012-2015 van de Hospitality Business School van de Saxion Hogescholen uit Deventer is gehonoreerd.

Het programma is in uitvoering genomen.

Prestatie 5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten

Projectresultaat PM.

Realisatie Coalitieperiode Cultuur en Natuur toevoegen aan beschikbare routenetwerken i.s.m. Staatsbosbeheer, HCO, KCO, Routebureaus,

Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.

Prestaties 2012 Start 5 projecten.


Toelichting In 2012 werden voor deze prestatie door derden geen projectvoorstellen ingediend, met name vanwege budgettaire

redenen bij deze partijen. Wel is er overleg geweest en zijn partijen bezig met het voorbereiden van projectvoorstellen.

In 2013 ondersteunt de provincie met een breed samengestelde projectgroep de ontwikkeling van concrete voor-

stellen.

Onder deze post was een reservering opgenomen voor realisatie van het Huis der Wielersport in Oldenzaal, die con-

form aankondiging bij de Monitor Overijssel 2012-II zal terugvallen aan de ADR; het project vindt geen doorgang.


Prestatie 5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur

Prestaties 2012 De provincie Overijssel ondersteunt decentrale overheden in Overijssel bij het in stand houden van toeristische route-

infrastructuur. Met de betrokken partijen zal worden onderhandeld over de afkoop van de ontstane verplichtingen.


Toelichting Eind 2012 vond een heroverweging plaats na een hoorzitting betreffende de ingediende bezwaarschriften over

de beëindiging van de bijdragen voor het onderhoud van de toeristische route-infrastructuur per 1 januari 2013,

een heroverweging plaats: de beëindiging blijft in stand. Aan de overgangsvoorziening worden toegevoegd de middelen

die nog gereserveerd staan onder prestatie 5.5.6 Kerntakenbegroting 2013. Zie de brief aan Provinciale Staten van

11 december 2012 (kenmerk 2012/0264106). Begin 2013 zal de overgangsvoorziening worden uitbetaald.



Beleidsdoel 5.3 - Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel.De groei van de Overijsselse economie moet vooral komen uit vernieuwing. In de Gouden

Driehoek bespreken we met ondernemers en kennisinstellingen op welke wijze de provincie

Overijssel hieraan een bijdrage kan leveren. Het gaat hierbij zowel over de beleidsinzet, als om

de in te zetten instrumenten. We kiezen ervoor om minder met subsidies te werken en meer

met risicodragend kapitaal. We doen dit voor een beperkt aantal sectoren, deels aansluitend op

het topsectorenbeleid van het Rijk. We maken een hiermee een scherpere keuze ten opzichte

van voorafgaande periodes, maar bouwen wel voort op de sterke netwerken rond het Ken-

nispark Twente en Kennispoort Zwolle. Er wordt ingezet op de sectoren High Tech (Materialen,

Mechatronica, Nanotechnologie en Life Science), Kunststoffen, Energie, Toerisme en Agrofood.

Voor sectoren Bouw en Landbouw, die traditioneel een sterke vertegenwoordiging in Overijssel

hebben, wordt aansluiting gezocht bij deze sectoren. Voor de sector Landbouw liggen er bijvoor-

beeld kansen in zowel de sectoren Agrofood, als Energie.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.3.1 Aantal arbeidsplaatsen in cluster

'High techsystemen en -materialen'

in Overijssel

BIRO 44.825 42.929 41.002 43.461 43.114

Begroting 2011

Begroting 2012 42.000


'Energie' in Overijssel

BIRO 3.773 3.798 3.890 3.890 3.857

Begroting 2011



'Chemie' in Overijssel

BIRO 12.048 11.467 10.977 11.032 11.009

Begroting 2011



'Life sciences' in Overijssel

BIRO 5.010 5.214 5.007 5.024 5.098

Begroting 2011



'Food, nutrition and flowers’ in

Overijssel

BIRO 39.656 38.672 37.431 37.241 35.394

Begroting 2011




Prestatie 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren

Projectresultaat Creëren van hogere toegevoegde waarde van High Tech Twente door versterken en verankeren van innovatieve

high tech bedrijvigheid in Oost-Nederland.

Realisatie Coalitieperiode Het businessplan voor High Tech Twente dat in 2011 is opgesteld, wordt in de coalitieperiode uitgevoerd:

• De wetenschappelijke positie van o.a. Nano versterkt door het bouwen van een world league van topspelers,

meer deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, het uitbreiden van de internationale samenwerking en

aantrekken van internationaal toptalent.

• Het economisch rendement vergroot door gezamenlijke business development, kennisvalorisatie, human capital,

internationalisatie en faciliteiten en infrastructuur.

Prestaties 2012 • Uitvoeringsprogramma 2012-2015 vastgesteld en gestart.

• Inrichting en start Innovatiefonds.

• Uitvoering 5 vraaggestuurde innovatieprojecten voor het bedrijfsleven.


Toelichting Twee projecten zijn gehonoreerd. De vraagsturing via het Innovatieloket Kennispark Twente, Kennispoort Regio

Zwolle en de regio Stedenhoek is in de opstartfase. Het kaderstellend voorstel voor het Innovatiefonds (PS/2012/945) is

in december 2012 door Provinciale Staten goedgekeurd. De daadwerkelijke start van het Innovatiefonds is in 2013.

198


Onderwerp: Statenvoorstel Kaderstelling Innovatiefonds Overijssel



Toelichting

Provinciale Staten hebben ingestemd met het statenvoorstel kaderstelling Innovatiefonds Overijs-

sel op 12 december 2012 (PS/2012/945). De uitwerking wordt in het voorjaar 2013 aan Provinci-

ale Staten voorgelegd.



Prestatie 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie), Gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood

Projectresultaat Versterken van de concurrentiekracht van bedrijfsleven dat gerelateerd is aan de topsectoren Energie, Chemie,

Life sciences en Agrofood. De Overijsselse inbreng in het topsectorenbeleid van het kabinet wordt erkend en

gewaardeerd.

Realisatie Coalitieperiode Door het bedrijfsleven geïnitieerde, aansprekende voorbeeldprojecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot nieuwe

(startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Prestaties 2012 • In 2012 uitvoeringsprogramma(’s) vastgesteld en gestart.

• Inrichting en start Innovatiefonds.

• 5 projecten in uitvoering genomen die aansluiten bij nationale topsectoren.


Toelichting Via de Open Innovatiecentra zijn twee projecten gestart. Een derde project voor de Life Sciences zal in 2013 tot

honorering komen als de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel besluiten verder te gaan zonder EZ.

Zie ook prestatie 5.3.4 (Agrofood) en prestatie 2.1.1 (Energie).

Prestatie 5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector

Projectresultaat Versterking van het ondernemerschap en de duurzame bedrijfsvoering in de toeristische sector.

Realisatie Coalitieperiode Uitvoering stimuleringsprogramma voor duurzaamheid en ondernemerschap 2012-2015.

Prestaties 2012 In 2012 wordt gestart met het opstellen en uitvoeren van het meerjarenprogramma.


Toelichting In 2012 werd het gezamenlijke meerjarenprogramma TEGO van Recron, HISWA en Koninklijke Horeca NL gehonoreerd

en in uitvoering genomen. TEGO staat voor Toeristische Energieagenda Gastvrij Overijssel. Aan het programma nemen

in 2012-2015 circa 150 bedrijven deel.


Prestatie 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector landen tuinbouw

Projectresultaat In 2015 is de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de sector landen tuinbouw versterkt door de stimulering

van innovatie en ondernemerschap.

Realisatie Coalitieperiode In samenhang met prestatie 5.3.2 richten wij ons op:

• De uitwerking van een uitvoeringsprogramma in samenwerking met de landen tuinbouwsector, ketenpartijen,

kennisinstellingen.

• Het uitvoeren van dit programma.

Prestaties 2012 • Uitvoeringsprogramma 2012-2015 vastgesteld.

• Uitvoeringsprogramma in uitvoering genomen.


Toelichting In 2012 zijn er rondetafelgesprekken geweest met de Agro & Food-sector. Op basis van deze gesprekken is / wordt

een uitvoeringsprogramma Agro & Food opgesteld. Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.

Vooruitlopend op de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Agro & Food is 1 project (cross-over met natuur en

arbeidsmarktparticipatie) van financiering voorzien.


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten in december 2012 over het uitvoerings-

programma Agro & Food. In dit uitvoeringsprogramma worden de bestuurlijke mijlpalen voor de

coalitieperiode 2012 – 2015 aangegeven.

Toelichting

Na vaststelling wordt het uitvoeringsprogramma Agro & Food ter kennisname aangeboden aan

Provinciale Staten (amendement Schipper PS/2012/260).

Prestatie 5.3.5 Stimuleren innovatie in het agrocluster (pMJP 1. 2. 1)

Prestaties 2012 Het doel is om in de periode 2007-2013 300 ondernemers te ondersteunen. Deze doelstelling wordt gehaald. In

2012 richten wij ons op de afronding van de lopende projecten.


Toelichting Het doel is gerealiseerd, de prestatie is inhoudelijk afgerond.

Eind november 2012 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de afrondingsovereenkomst ILG waarmee de

bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 komt te vervallen. In dit Jaarverslag worden, in afwachting van de finale

afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, vooralsnog voor alle pMJP prestaties de niet benutte middelen

in 2012 doorgeschoven naar 2013. Voor deze prestatie resulteert dit in een onderbesteding op dit budget. Het

gevolg is dat deze prestatie is gescoord als “nee”.




Prestatie 5.3.6 Stimuleren toekomstgericht ondernemen in de landbouw (pMJP 1.2.2.)

Prestaties 2012 Inzet tenderregeling. Doel is 3 tot 5 innovatieve projecten te ondersteunen. In 2012-2013 ligt accent hierbij op

duurzame energie in de landbouw.


Toelichting In 2012 zijn er 6 agro-kennisvouchers uitgegeven. Daarmee komt het totaal aantal agro-kennisvouchers op 67.

De agro-kennisvoucherregeling is geëvalueerd. De resultaten worden doorvertaald in het Uitvoeringsprogramma

Agro & Food.

Prestatie 5.3.7 Bevorderen duurzaam ondernemen d.m.v. het toepassen van biodiversiteit (pMJP1.3.1)

Prestaties 2012 Uitvoering van drie samenwerkingprojecten van ondernemers en kennisinstellingen (looptijd tot 2013).


Toelichting Twee project zijn afgerond. “Echt Overijssel!”, het derde project, wordt in 2013 afgerond in samenhang met het

Uitvoeringsprogramma Regionale Economie.

Prestatie 5.3.8 Stimuleren biologische landbouw door het verbeteren van de afzet (pMJP 1.3.3)

Prestaties 2012 Ondersteuning van de uitvoering 7 ketenprojecten ter bevordering van de afzet van in Overijssel geproduceerde

biologische producten (looptijd tot einde 2013). Het achterliggende doel is om bij te dragen aan de toename van

de biologische landbouw in Overijssel.


Toelichting De taakstelling is gehaald. Het areaal biologische landbouw is het afgelopen jaar licht gestegen.

Beleidsdoel 5.4 - Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel.Voor een effectieve uitvoering van ons beleid maken we gebruik van verschillende intermediaire

organisaties. In de het Overijssels economisch landschap zijn namens de overheid verschillende

intermediaire partijen actief. Voor ondernemers is onvoldoende duidelijk welke organisatie

waarop aanspreekbaar is. Door goed af te stemmen op de wensen van de ondernemers en op

elkaar afgestemde inzet wordt de realisatiekracht vergroot en kunnen de doelen van de provincie

Overijssel beter en sneller worden bereikt. Dit moet ertoe bijdragen dat we meer afstand creëren

tot de uitvoering van het bedrijvenbeleid en leiden tot minder bestuurlijke en ambtelijke drukte.

De groei van de economie is nauw verbonden met internationale samenwerking en export. In

samenwerking met de partners in de Gouden Driehoek wordt bepaald of en hoe de provincie

hierbij moet ondersteunen in de rol van belangenbehartiger. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken

aan de lobby in Brussel en aan het leiden van handelsmissies.



Prestatie 5.4.1 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren

Projectresultaat Efficiëntere en effectievere uitvoering van provinciaal regionaal economisch beleid.

Realisatie Coalitieperiode In de coalitieperiode komt een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de kerntaak regionale economie tot stand met een

duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen. Dit leidt tot vermindering van transactiekosten en werkt de

onduidelijkheid ‘wie waar over gaat’ weg.

Prestaties 2012 • Realisatie van en leiding aan 1 handelsmissie naar China in 2012.


Toelichting In 2012 heeft in samenwerking met provincie Gelderland, een missie naar China plaatsgevonden zonder bestuurlijke

deelname van de provincie Overijssel.

Prestatie 5.4.2 De realisatiekracht van intermediaire organisaties zoals HMO, Kennispark, Kennispoort en Innovatieplatform verhogen

Projectresultaat Efficiëntere en effectievere uitvoering van provinciaal regionaal economisch beleid.

Realisatie Coalitieperiode In de coalitieperiode komt een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de kerntaak regionale economie tot stand met een

duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen. Dit leidt tot vermindering van transactiekosten en werkt de

onduidelijkheid ‘wie waar over gaat’ weg.

Prestaties 2012 • Herijking en herpositionering van uitvoeringsorganisaties Kennispoort Regio Zwolle, Kennispark Twente en Oost

NV naar aanleiding van decentralisatieafspraken met het Rijk. Dit in nauwe samenhang met nieuwe positionering

Ondernemerspleinen (Kamers van Koophandel, Syntens, Agentschap NL) en herijking van het deelnemingenbeleid

(met vanuit economie o.a. Wadinko, Zuiderzeehaven, Oost NV en Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen

Overijssel).


Toelichting Kennispark Twente en Innovatieplatform Twente zijn gefuseerd en gaan onder de naam Kennispark Twente samen

verder. Met de partners in de regio Zwolle is overeenstemming bereikt over een nieuwe structuur voor Kennispoort

Zwolle. Kennispark Twente en Kennispoort Regio Zwolle hebben met Oost NV, Syntens en de Kamer van Koophandel

werkafspraken gemaakt over een effectieve inzet binnen de kaders van het REB van de provincie Overijssel. Het loket

voor de Regio Stedendriehoek is in opbouw. Deze maatregelen zullen in 2013 effect hebben.


Onderwerp: Voorstel monitoringssysteem

Type: Informerend


Toelichting

Verwacht wordt de economische monitor in het voorjaar van 2013 aan Provinciale Staten te kun-

nen presenteren.




Prestatie 5.4.3 De realisatiekracht van intermediaire organisatie Oost NV

Prestaties 2012 Met Oost NV wordt in een werkplan afspraken gemaakt over de wijze waarop zij bijdragen aan het realiseren van de

doelen van de provincie Overijssel.


Toelichting Het werkplan voor 2012 is uitgevoerd. Het werkplan 2013 is nog in bespreking.

Prestatie 5.4.4 Tijdige uitvoering van de Europese stimuleringsprogramma’s binnen de geldende rand-voorwaarden en eisen van de Europese Unie, de rijksoverheid en de provincie Overijssel


Toelichting Het Europaloket / Expertisecentrum Europa is verantwoordelijk voor de coördinatie van meerdere Europese

programma’s. In de periode 2007-2013 krijgt Overijssel circa € 130 miljoen van de EU, waarmee in Overijssel een

investeringsimpuls van circa € 450 miljoen moet plaatsvinden in ‘stad en platteland’, ‘economie, cultuur en toerisme,

landbouw en natuur’ en ‘grensoverschrijdende samenwerking’. Naast EU en Overijssel participeren Rijksoverheid,

gemeenten, semioverheden en private partners in de programma’s. In 2012 zijn in totaal 43 projecten goedgekeurd

met een totale Europese bijdrage van € 16 miljoen. Door de uitvoering van deze projecten is een investeringsimpuls

gerealiseerd van € 45 miljoen in het platteland, de regionale economische ontwikkeling en de grensoverschrijdende

samenwerking.


( x € 1.000)5. Regionale Economie ( x € 1.000)


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve

aansluiting tussen vraag en

aanbod werklocaties.

4.954 -4.954 792 -792 303 -303 77 -77 -226 226

5.2 Hoger marktaandeel van

vrijetijdssector van Overijssel in

Nederland.

10.707 -47 -10.754 5.621 407 -5.214 11.006 407 -10.599 9.322 418 -8.904 -1.684 11 1.695

5.3 Versterking kansrijke econo-

mische sectoren in Overijssel.

38.736 36 -38.700 385 -385 14.802 14 -14.788 12.761 280 -12.481 -2.041 266 2.307

5.4 Verhogen van de realisatie-

kracht van Overijssel.

4.314 1.110 -3.204 6.754 74 -6.680 6.859 74 -6.785 5.921 206 -5.715 -938 132 1.070

Totaal Regionale Economie 58.711 1.099 -57.612 13.552 481 -13.071 32.970 495 -32.475 28.081 904 -27.177 -4.889 409 5.298

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omhoog






Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve Europese programma's 12.517 4.224 4.420 12.321 12.517 4.224 3.373 13.368 1.047

Reserve Herstructurering bedrijven-

terreinen

3.780 2.299 6.079 3.780 2.299 6.079

Reserve ILG (5) 712 20 1.340 105

Reserve DIA (5)




Totaal reserves 16.297 125.847 29.196 18.400 16.297 126.475 26.838 19.447 1.047

Voorzieningen

Voorziening Europese programma's 702 14 716 702 14 716

Voorziening lening NDIX 280 280 280 280 -280

Voorziening lening stichting WMC 500 500 500 500

Voorziening participatie HMO 22.500 22.500 22.500 22.500

Voorziening participatie Oost N.V. 2.117 2.117 2.117 2.117

Totaal voorzieningen 26.099 14 26.113 26.099 14 280 25.833 -280

Doeluitkering


Landelijk Gebied

421 408

Totaal doeluitkeringen 421 408


en Doeluitkeringen Regionale

Economie

767

( x € 1.000)





5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve

aansluiting tussen vraag en aanbod

werklocaties.


5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen

en uitvoeren: coördinatie nieuwe en

bestaande kantorenlocaties en bestrij-

ding leegstand.

200 -200 -150 124.

5.1.2 Uitvoeren en afronden meer-

jarenprogramma Vitale Bedrijvigheid

2009 – 2015.

592 -592 -439 16. 124. dw

PS.

5.1.3 Sturen op het regionaal afge-

stemd aanbod van werklocaties, in

overeenstemming met de provinciale

ruimtelijke ambities.

5.1.4 Uitwerking economische, strate-

gische en financiële aspecten van de

breedbanduitrol in Overijssel.

100 119.

5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek

naar de provinciale rol voor de arbeids-

marktbeleid uitwerken.

115. 124.

Subtotaal Kracht van Overijssel 792 -792 -489


Subtotaal beleidsdoel 5.1 792 -792 -489

5.2 Hoger marktaandeel van vrijetijds-

sector van Overijssel in Nederland.


5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren

in marketing en promotie van de pro-

vincie Overijssel als toeristische regio en

vijf toeristische gebieden (A-merken) in

Overijssel door de uitvoering Marketing

Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015.

1.116 -1.116 5.084 16. 115.

124. dw PS.

dw GS.

5.2.2 Investeren in festivals en evene-

menten die van belang zijn voor de

vrijetijdseconomie.

140 19. 115.

124.

5.2.3 Uitvoeringsprogramma uitvoeren

voor Overijsselse wateren cultuurbe-

leving.

800 115. 124.








Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

50 -50 38 -38 -12 12 -38 162

153 -153 23 -23 -130 130 -23 7.556

-16 16

100 -100 16 -16 -84 84 -16 84

6.000

303 -303 77 -77 -226 226 -77 13.802

303 -303 77 -77 -226 226 -77 13.802

6.200 -6.200 5.475 -5.475 -725 725 -5.257 -218 -2.225

140 -140 140 -140 -140 2.900

800 -800 800 -800 -800

( x € 1.000)





5.2.4 Ontwikkelen toeristische bele-

vingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer,

Routebureaus, Landschap Overijssel,

Natuurmonumenten.

500 16. dw PS.

Subtotaal Kracht van Overijssel 1.116 -1.116 6.524

Reguliere prestaties 4.505 407 -4.098 -1.139 113. 124.

dw PS. dw

GS. adm.

Subtotaal beleidsdoel 5.2 5.621 407 -5.214 5.385

5.3 Versterking kansrijke economische

sectoren in Overijssel.


5.3.1 Uitvoeringsprogramma Business-

plan voor de sector High Tech in Twente

ontwikkelen en uitvoeren.

11.300 115. 124.

5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik-

kelen en uitvoeren voor de topsectoren

Energie, Kunststoffen (Chemie), gezond-

heidszorg (Life Sciences) en Agrofood.

661 16. 115.

124.

5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteu-

ning van ondernemerschap en innovatie

in de vrijetijdssector.

1.000 115.

5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking

van de concurrentiekracht en verduurza-

ming van de sector landen tuinbouw.

260 115. 124.

5.3.5 Stimuleren toekomstgericht onder-

nemen in de landbouw (pMJP 1.2.2.).

350 -350 -195 113. 124.

dw PS. dw

GS.


Reguliere prestaties 35 -35 1.391 14 113. dw PS.

Subtotaal beleidsdoel 5.3 385 -385 14.417 14



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

500 -500 20 -20 -480 480 -20 1.280

7.640 -7.640 6.435 -6.435 -1.205 1.205 -6.217 -218 1.955

3.366 407 -2.959 2.887 418 -2.469 -479 11 490 -105 -2.364

11.006 407 -10.599 9.322 418 -8.904 -1.684 11 1.695 -6.217 -105 -2.582 1.955

11.300 -11.300 11.107 -11.107 -193 193 -11.107 35.543

661 -661 327 -327 -334 334 -327 4.934

1.000 -1.000 891 -891 -109 109 -891 109

260 -260 231 -231 -29 29 -231 6.769

155 -155 23 -23 -132 132 -500 477 500

13.376 -13.376 12.579 -12.579 -797 797 -13.056 477 47.855

1.426 14 -1.412 182 280 98 -1.244 266 1.510 98

14.802 14 -14.788 12.761 280 -12.481 -2.041 266 2.307 -13.056 575 47.855





5.4 Verhogen van de realisatiekracht

van Overijssel.


5.4.1 Bedrijfsondersteunende internatio-

nale handelsmissies faciliteren.

200 -200 -200 115. 124.

5.4.2 De realisatiekracht van intermedi-

aire organisaties zoals HMO, Kennispark,

Kennispoort en Innovatieplatform

verhogen.

300 115. 124.

Subtotaal Kracht van Overijssel 200 -200 100

Reguliere prestaties 6.554 74 -6.480 5 18. dw adm.

adm.

Subtotaal beleidsdoel 5.4 6.754 74 -6.680 105

Totaal Regionale Economie 13.552 481 -13.071 19.418 14



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

300

300 -300 300 -300 -300 5.700

300 -300 300 -300 -300 6.000

6.559 74 -6.485 5.621 206 -5.415 -938 132 1.070 -3.373 -2.042

6.859 74 -6.785 5.921 206 -5.715 -938 132 1.070 -300 -3.373 -2.042 6.000

32.970 495 -32.475 28.081 904 -27.177 -4.889 409 5.298 -19.650 -3.478 -4.049 69.612





003 Programma Wonen






























102 Programma Wonen
























Beleidsdoel 5.1

Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werklocaties.

Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,2 miljoen

Toelichting

Prestatie 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015


Merendeel van de beschikbare middelen in 2012 zijn bij de Monitor Overijssel 2012-II naar 2013

doorgeschoven. De verwachting was dat met de resterende middelen nog dit jaar de verkenning

naar de huidige stand van de kwaliteit van de bedrijventerreinen in een actieplan zou worden

vervat. Dit gaat in in 2013 plaatsvinden (€ 0,13 miljoen). De middelen vloeien terug naar de

uitvoeringsreserve KvO en blijven beschikbaar voor deze prestatie.

Prestatie 5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedban-

duitrol in Overijssel


Het voorbereidingsbudget ad € 0,1 miljoen is slechts beperkt gerealiseerd. Dit is het gevolg van

vertraging in de besluitvorming voor de aanleg. De middelen zullen worden toegevoegd aan de

uitvoeringsreserve KvO.

Beleidsdoel 5.2

Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland.


bedrag van € 1,7 miljoen

Toelichting

Prestatie5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie

Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de

uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015


Door de opkomst van de Regionale Bureaus van Toerisme en de groeiende professionaliteit ervan

was de positie van het GOBT niet langer vanzelfsprekend. De provincie had het voornemen de

subsidiebijdrage met ingang van 2013 te stoppen. In 2012 was de jaarlijkse bijdrage € 0,695

miljoen in de begroting opgenomen. GOBT heeft echter besloten om al vanaf 1 januari 2012

hun werkzaamheden te beëindigen. Voor deze middelen zal een resultaatbestemming worden

voorgelegd om deze te laten vrijvallen naar de Algemene Dekkingsreserve.


Prestatie 5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbe-

heer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten


Het project Huis van de Wielersport (€ 0,48 miljoen) vindt vanwege onvoldoende investeringsbe-

reidheid derden geen doorgang. De middelen kunnen vrijvallen naar de Algemene Dekkingsre-

serve.

Prestatie 5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur


Eind november 2012 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de afrondingsovereenkomst

ILG waarmee de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 komt te vervallen. In dit Jaarverslag wor-

den, in afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, voorals-

nog voor alle pMJP prestaties de niet benutte middelen in 2012 doorgeschoven naar 2013. Voor

pMJP prestatie 323 (fietsen) respectievelijk pMJP prestatie 328 (ontwikkelen en in standhouden

provinciale routestructuren) was er nog € 88.000 respectievelijk € 0,3 miljoen beschikbaar. Door-

dat de doelstellingen voor deze prestaties al gehaald waren, zijn geen projectvoorstellen meer

gehonoreerd.

Voor BARTO zijn minder projectaanvragen binnengekomen (€ 82.000) dan in de begroting

rekening was gehouden. Door de economisch lastige tijden blijkt het voor private investeerders

moeilijk om projecten van de grond te krijgen. De middelen zullen vrijvallen naar de Algemene

Dekkingsreserve.

Beleidsdoel 5.3

Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel.


bedrag van € 2,3 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 2,0 miljoen en

hogere gerealiseerde baten van € 0,3 miljoen.

Toelichting

Prestatie 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwik-

kelen en uitvoeren


Voor het Polymer Science Park zijn innovatievouchers beschikbaar gesteld voor het midden- en

klein bedrijf. Bedrijven kunnen daarmee onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten inkopen. De

voucherregeling voor open innovatiecentra is in september 2012 geïntroduceerd. Wegens de

hoge eisen die de open innovatiecentra en MKB ondernemers stellen aan de cases, die worden

ingediend, brengt het een lange opstartperiode met zich mee (€ 0,2 miljoen). De middelen zullen

in de uitvoeringsreserve KvO worden gestort.

Prestatie 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie,

Kunststoffen (Chemie), gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood


Bij de Monitor Overijssel 2012-II is aangegeven dat de governance van de Innovatieloketten nog niet

gereed is en dat dit de reden waarom voor de topsectoren nog geen aanvragen in behandeling kon-

den worden genomen. Van het beschikbare budget is € 0,4 miljoen niet overgeheveld naar 2013.

Van dit bedrag zou voor € 0,3 miljoen van de benodigde investering van € 1,5 miljoen voor Red

Med Tech Ventures geïnvesteerd worden in de Topsector (Life Sciences). Dit project is niet gehono-

reerd door Agentschap NL (zie reguliere prestatie 5.3). De middelen worden in de uitvoeringsreserve

KvO gestort.



Prestatie 5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de

vrijetijdssector


In 2012 werd het gezamenlijke meerjarenprogramma TEGO van Recron, HISWA en Koninklijke

Horeca NL gehonoreerd en in uitvoering genomen. Het restant van de middelen (€ 0,11 miljoen)

kunnen ten gunste van de Algemene Dekkingsreserve worden gebracht.

Prestatie 5.3.5 Stimuleren innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1)


Landbouwinnovatie wordt uitgevoerd via een keteninnovatie- en een kennisvoucherregeling. In

afwachting van de vaststelling van het uitvoeringsprogramma agro&food is het subsidieplafond

voor de keteninnovatieregeling op nihil gesteld. In 2012 zijn er vanuit het landbouwinnovatie-

budget dus geen grote ketenprojecten gesubsidieerd. Er zijn zeven kennisprojecten gesubsidieerd

met een agro-kennisvoucher (€ 0,13 miljoen). De middelen zullen conform afspraak over de nog

beschikbare pMJP middelen doorgeschoven worden naar 2013.



De onzekerheid of de resterende middelen voor het programma Pieken in de Delta (€ 1,2 miljoen

gedecentraliseerde rijksmiddelen) tot besteding zullen komen, is reeds aangekondigd in de

Monitor Overijssel 2012-II. Agentschap NL, die het project Red Mec Tech Ventures dient te be-

oordelen, heeft het project niet gehonoreerd. Het gezamenlijke project voor de topsector Health

samen met Gelderland, Noord-Brabant en Ministerie van EZ zal worden bijgesteld en opnieuw

worden aangeboden. Om de middelen naar 2013 over te hevelen zal een resultaatbestemming

worden voorgelegd.


NDIX heeft haar openstaande lening aan ons afgelost ad € 0,28 miljoen. In de Monitor Overijssel

2012-II is reeds voorgesteld om bij het Jaarverslag deze middelen te laten vrijvallen naar de Alge-

mene Middelen.

Beleidsdoel 5.4

Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel.

Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 1,1 miljoen.

Toelichting



De Europese programma’s kennen een looptijd tot en met 2013 met een uitloop naar 2015.

Voor het eind van 2013 zullen wij onze cofinancieringsmiddelen volledig verplicht hebben. Zoals

reeds aangegeven in de Monitor Overijssel 2012-II is niet goed in te schatten wanneer een pro-

ject gecommitteerd wordt. Op moment van de Monitor Overijssel 2012-II was de verwachting

dat € 1,6 miljoen van het beschikbare budget in 2012 in 2013 gehonoreerd konden worden.

Uiteindelijk gaat het om een bedrag van € 0,9 miljoen.


Voor de lasten die zijn gemaakt voor het project NGS Euregio is een baat opgevoerd ten hoogte van

hetzelfde bedrag. De reden is dat wij alle gemaakte lasten van Euregio terugbetaald krijgen, omdat

onze bijdrage voor het gehele project, als voorfinanciering, al in 2011 heeft plaatsgevonden.


Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Inleiding2012 is het laatste jaar geweest van de uitvoering van de nota Samen en Overijssel 2009-2012.

Tegelijkertijd zijn in 2012 voorbereidingen getroffen voor de nieuwe beleidsperiode. Daarvoor

zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met zo veel mogelijk partijen en met

de Overijsselse gemeenten. In februari 2012 hebben Provinciale Staten een inspiratiesessie

georganiseerd in samenwerking met culturele instellingen en organisaties. In april 2012 zijn de

culturele instellingen persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord. Op

12 juli 2012 hebben Provinciale Staten de kaders voor de komende jaren vastgesteld in de

Cultuurnota 2013-2016 ‘De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst’. De nota

markeert een nieuwe fase in het beleid van de provincie Overijssel, waarin efficiency, verzakelij-

king en een scherpere prioriteitstelling centraal staan. Cultureel ondernemerschap en talentont-

wikkeling zijn daarbij de rode draden. De nota geeft invulling aan de ambities uit het Hoofdlij-

nenakkoord.

Op 14 september 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma

behorend bij de Cultuurnota vastgesteld. Hierin wordt weergegeven hoe de uitgangspunten uit

de Cultuurnota in de periode 2013-2016 concreet worden ingevuld.

Eind 2012 hebben Provinciale Staten besloten tot uitvoering van de tweede fase van de investe-

ringsimpuls in het businessplan van het Nederlands Symfonieorkest. Door de uitvoering van het

businessplan kan het orkest zijn belangrijke positie in de Overijsselse culturele basisinfrastructuur

behouden. De investeringsimpuls betekent dat de structurele subsidie aan het Nederlands Symfo-

nieorkest is beëindigd.

Externe ontwikkelingen2012 stond voor de culturele sector in het teken van de uitwerking van de cultuurbezuinigingen.

In juni maakte het Rijk de gevolgen van de bezuinigingen voor de rijksbasisinfrastructuur bekend.

In augustus werden de meerjarensubsidies van het Fonds voor de Podiumkunsten bekend. Deze

rijksbezuinigingen raakten ook Overijsselse instellingen. Zo zette de korting van 40% met ingang

van 2013 de uitvoering van het businessplan van het Nederlands Symfonieorkest onder druk.

Dit vormde mede de aanleiding voor het besluit van Provinciale Staten voor de uitvoering van de

tweede fase van de investeringsimpuls door middel van afkoop van de subsidie.

In maart 2012 tekenden het Rijk en provincies een convenant over de decentralisatie van de

rijksmiddelen voor grote restauraties. Deze middelen zijn bestemd voor projecten die niet kunnen

worden gerealiseerd binnen de reguliere onderhoudssubsidies van het Rijk en die niet in aanmer-

king komen voor de laagrentende restauratieleningen uit het Nationaal Restauratiefonds. Vanuit

hun regierol combineren provincies de rijksmiddelen met eigen geld en andere geldstromen van

publieke en private partijen.

De gevolgen van de crisis in de bouw raakten ook de voortgang van de uitbreiding van museum

De Fundatie. Het museum sloot op 8 januari van dit jaar de deuren voor de uitgebreide verbou-

wing. Het neoclassicistische gebouw waarin De Fundatie gevestigd is, wordt uitgebreid met

een ‘zwevend oog’. Als gevolg van onder andere het faillissement van de staalleverancier is de

geplande opening op 12 december niet gehaald. De opening van het museum staat nu gepland

voor 31 mei 2013.

Cultuur



Begin december 2012 is de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) failliet verklaard. De

stichting vroeg het faillissement zelf aan. Ze ondersteunde meer dan 50 jaar tientallen cultu-

rele instellingen en gemeenten in Overijssel. Daarvoor kreeg het de afgelopen jaren structureel

subsidie van de provincie Overijssel. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord vervalt per 2013 de

structurele subsidie voor een aantal culturele organisaties, waaronder de Stichting Kunst & Cul-

tuur Overijssel. Het bestuur van de stichting zag geen kans om als marktpartij verder te gaan. Uit

de afwikkeling van het faillissement zal blijken in hoeverre de stichting de prestaties over 2012

heeft gerealiseerd.

“Door de uitvoering van het businessplan kan het orkest zijn be-langrijke positie in de Overijsselse culturele basisinfrastructuur behouden.”

Aandeel Culturele infrastructuur en

monumentenzorg in totale kerntakenbegroting

Aandeel Culturele infrastructuur - 11%



Doelenboom

6. Kunst, cultuur en erfgoed sti-

muleren de lokale economie en

dragen bij aan een aantrekkelijk

vestigingsklimaat.

6.1 Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren.

6.2 Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zo veel mogelijk mensen om in aanraking te

komen met kunst en cultuur.

6.3 Voorbereiding Nieuw Beleid voor 2013.





6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant en –marketeer.

6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed.

6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan.


6.1.4 Inzet van programma’s als Streekcultuur leeft.

6.1.5 Blijvend benadrukken dat wij als middenbestuur een natuurlijke partner zijn bij het oplossen van grote

restauratieachterstanden bij Rijksmonumenten.

6.1.6 Behouden en moderniseren van het gebruik van, en de kennis van de streektaal en de streekcultuur.

6.1.7 Uitvoering van onderzoek naar beleving van, en draagvlak voor de uitzendingen van de regionale omroep.


6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur.

6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte.


6.2.3 Uitvoeren bibliotheekbeleid.

6.2.4 Ondersteunen van gemeenten om hun regiorol op het gebied van cultuureducatie inhoud te geven.

6.2.5 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur.

6.2.6 Versterken van amateurkunst op bovenlokaal niveau.

6.2.7 Stimuleren van kwalitatief beeldende kunst en vormgeving.

6.2.8 Uitvoeren programma Overal! Overijssel.

6.2.9 Ondersteunen kleine, Oost-Nederlandse podia op het gebied van marketing en programmering.

6.2.10 Waar mogelijk een verbinding leggen tussen cultuureducatie en ons beleid op het gebied van jeugdzorg

en jeugdbeleid.

6.2.11 Nadere uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn met gemeenten.

Investeringsprestatie:

6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Maatschappelijke ambitie 6.0 - Kunst, cultuur en erfgoed stimuleren de lokale economie en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij rekenen het tot onze taak om de diversiteit en spreiding van cultuur in de regio te waar-

borgen. Afgezien van de intrinsieke waarde van kunst, cultuur en erfgoed, geldt voor ons dat

zij de lokale economie stimuleren, bijdragen aan werkgelegenheid, aan innovatie en aan een

aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel bovendien uit het oogpunt van

vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker. Het versterkt ook de specifieke identiteit van onze

provincie.

Beleidsdoel 6.1 - Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren. Voortvloeiend uit de nota Samen en Overijssel zetten wij ons in 2012 in om het specifieke karak-

ter van het culturele leven van Overijssel voor inwoners en bezoekers zichtbaar te maken en te

versterken. Daarvoor ondersteunen wij festivals, het Productiefonds, het Podiumplan en voeren

wij programma’s uit voor cultureel erfgoed en streekcultuur.


Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.0.1 Waarde van het aanbod van podium-

kunsten in Overijsselse steden voor

stad en regio (miljard euro)

G.A. Marlet

(2011) a)

1,66 0,00

6.0.2 Percentage Overijsselaars dat vindt

dat er voldoende en divers aanbod is

voor cultuur in de regio (%)


in 2012

73,00

a) Bron: Marlet, G.A. (2011). Muziek in de stad, Deventer en de regio. Atlas voor Gemeenten, Utrecht.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.1.1 Aantal restauratie achterstandspro-

jecten in Overijssel gefinancieerd met

Rijksgelden (aantal)


Begroting 2011 10 12 - -

Begroting 2012 12 - - -

6.1.2 Aantal gemeenten dat deelneemt aan

het programma 'Streekcultuur leeft'

(aantal, cumula tief)


Begroting 2011 18 20 - -

Begroting 2012 20 - - -




Prestatie 6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant en –marketeer

Projectresultaat In 2012 vervolg van eerder ingezet festivalbeleid; daarna investeren we specifiek in festivals en evenementen die

van belang zijn voor de vrijetijdseconomie en toerisme, als pijler van het regionaal economisch beleid (kerntaak 5).

Realisatie Coalitieperiode In 2012 tillen we aan de hand van de vier met elkaar verbonden beeldbepalende festivals de culturele profilering

van de provincie naar een hoger plan; voor 2013 en verder worden festivals en evenementen ondersteund vanuit

het perspectief van de regionale economie.

Prestaties 2012 Via subsidies en opdrachten ondersteuning bieden aan de vier beeldbepalende festivals in Overijssel, aan het festival-

bureau, intendant en publiciteitscampagnes.


Toelichting In 2012 hebben we de provincie cultureel geprofileerd aan de hand van drie beeldbepalende festivals: Deventer

op Stelten, Kunsten op Straat en Stadsfestival Zwolle. Door het wegvallen van festival Grenswerk in Enschede is

besloten om met de vrijvallende middelen het evenementenbeleid 2009-2011 met één jaar te verlengen. Provinciale

Staten zijn hierover schriftelijk geïnformeerd bij brief van 3 april 2012, kenmerk 2012/0094726. Via subsidies en

opdrachten aan festivalbureau, intendant en de drie beeldbepalende festivals is in de kwaliteit van de festivals

geïnvesteerd. Ook is geïnvesteerd in de marketingcampagne “Beeld van Overijssel”. Deze campagne is uiteindelijk

uitgegroeid naar een provinciebrede cultuurtoeristische campagne die aansluit bij De Marketingimpuls Toeristisch

Overijssel (MITO, kerntaak 5). De publiciteitscampagnes op ikganaardeventeropstelten.nl en winterinoverijssel.nl

zijn hier mede het resultaat van.

Prestatie 6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed (pMJP 4.3.2)

Projectresultaat Behoud en bescherming van het unieke, eigen karakter van Overijssels cultureel erfgoed. Tevens stimuleren we dat

cultureel erfgoed, dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, een zinvolle herbestemming vindt.

Realisatie Coalitieperiode In 2012 zetten wij de lijnen van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed voort met inbegrip

van de IIO-middelen behoud cultureel erfgoed inclusief de uitbreiding naar het stedelijke gebied. Voor 2013 en

verder wordt nieuw cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het

Hoofdlijnenakkoord.

Prestaties 2012 Via subsidies uitvoering geven aan pMJP-afspraken Behoud en bescherming cultureel erfgoed. Uitvoering subsidie-

regeling cultureel erfgoed voor gebundelde projecten en reanimatie van erfgoed in samenhang met voorkomen van

nieuwe restauratieachterstanden. Tevens uitvoeren van provinciale cultuurhistorische taken en in stand houden van

infrastructuur (provinciaal archeologisch depot, immaterieel erfgoed, cultuurhistorische waardenkaart, ondersteuning

van gemeenten en versterking regionale functie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO)).


Toelichting De meeste (meerjarige) projecten in het kader van de pMJP-afspraken lopen door tot en met 2013. Bij de Monitor

Overijssel 2012-II is aangekondigd om de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten

in te zetten in 2013 in het kader van de uitvoering van de nota de Kracht van Cultuur 2013-2016. Het afronden van het

project Cultuurhistorische Waardekaart loopt door in 2013.


Prestatie 6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan

Projectresultaat Versterking van de artistieke kwaliteit en verscheidenheid van de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur met de

inzet van het Productiefonds en Podiumplan.

Realisatie Coalitieperiode In 2012 zetten wij de ingezette lijnen van de nota Samen en Overijssel voort op dit onderwerp. Voor 2013 en verder

wordt nieuw cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnen-

akkoord.

Prestaties 2012 Het subsidiëren van de Nationale reisopera zodat zij in staat is uitvoering te geven aan het vierde en laatste onder-

deel van de Ringcyclus van Wagner. Via het OKTO en het Podiumplan ondersteuning van kleine Overijsselse theaters

voor marketing en programmering, bevordering samenwerking tussen grote en kleine poppodia en aanjagen van

regionaal poptalent. Met de provincie Gelderland Productiefonds Oost-Nederland uitvoeren voor het stimuleren van

hoogwaardige culturele producties.


Toelichting In 2012 hebben we een vervolg gegeven aan de ondersteuning van het Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO)

met als doel om de middelgrote en kleine theaters van Overijssel samen te laten werken, kennis te delen en

des kundigheid te bevorderen. Samen met Gelderland is een Podiumdag georganiseerd voor theaters en theater-

producenten, waarbij actuele thema’s zoals talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap centraal stonden.

Voor het Productiefonds zijn 54 subsidieaanvragen ingediend en 18 toegekend. Om ons over de kwaliteit van

de aanvragen te laten adviseren hebben we bij de oprichting van het Fonds in 2010 samen met Gelderland een

onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Dankzij het Productiefonds zijn specifiek Oost-Nederlandse producties

mogelijk gemaakt en voor het publiek in Overijssel en Gelderland ‘op de planken’ gebracht.

Het vierde en laatste onderdeel van de Ringcyclus van Wagner is door de Nationale Reisopera geheel conform

plan(ning) in 2012 uitgevoerd.


Prestatie 6.1.4 Inzet van programma’s als Streekcultuur leeft

Prestaties 2012 Inzet van programma’s als Streekcultuur leeft voor het behouden en verbinden van cultuurhistorisch erfgoed met

de hedendaagse samenleving. Mede via subsidiering van concrete projecten op het gebied van cultuurhistorisch

erfgoed, wordt de Overijsselse burger meer bewust van de eigen identiteit.


Toelichting Het DIA-programma Streekcultuur leeft! is eind 2011 afgerond. Inhoudelijk zijn de activiteiten voortgezet in het

kader van Immaterieel erfgoed. Binnen Immaterieel erfgoed werden in 2012 activiteiten gesubsidieerd als: een

educatieve film over het IJssellandschap gericht op jongeren, een tentoonstelling met de Rituelenkar in museum

TwentseWelle en een inventarisatie van immaterieel erfgoed in Overijssel als pilot-project vanwege de ratificering

van de Unesco-conventie door Nederland.



Prestatie 6.1.5 Blijvend benadrukken dat wij als middenbestuur een natuurlijke partner zijn bij het op-lossen van grote restauratieachterstanden bij Rijksmonumenten

Prestaties 2012 De provincie zal het rijksgeld voor gebiedsgerichte monumentenzorg besteden. Dit vertalen wij naar een integrale

gebiedsgerichte aanpak van cultureel erfgoed. We doen dit samen met de financiële inzet van gemeenten, provincie

en andere regionale partijen en maken hierover afspraken met het Rijk.


Toelichting Zie ook de toelichting op de prestatie 6.1.2. Met het Rijk is afgesproken dat de provincies vanaf 2012 een rol

hebben bij de verdeling van € 20 miljoen ten behoeve van restauratie van rijksmonumenten (naar rato van het

monumentenbestand verdeeld per provincie). Deze rijksgelden voor gebiedsgerichte monumentenzorg worden, samen

met de provinciale cofinanciering, vanaf 2013 ingezet binnen de nieuwe regeling Restauratie rijksmonumenten. De

subsidieregeling loopt daarmee gelijk op met de andere uitvoeringsaspecten en regelingen die onderdeel uitmaken van

de Cultuurnota 2013-2016.

Prestatie 6.1.6 Behouden en moderniseren van het gebruik van, en de kennis van, de streektaal en de streekcultuur

Prestaties 2012 Streektaal en streekcultuur zijn een onderdeel van de Overijsselse identiteit. Wij subsidiëren de streektaalinstituten

om projecten waarbij de streektaal en -cultuur centraal staat uit te voeren in het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook

in de zorg. Tevens subsidiëren wij het onderzoek naar de beleving van en de verschillen in de streektaal binnen de

provincie.


Toelichting In dit kader subsidiëren wij de activiteiten van de IJsselacademie en TwentseWelle op het terrein van streektaal. Door

beide organisaties werden cursussen georganiseerd. Het programma Streektaal in de zorg (IJsselacademie) werd ook

in 2012 uitgevoerd. In dit kader past de subsidiëring van de Twentse Databank, waarin alle uitingen van het Twents

worden gedocumenteerd en toegankelijk worden gemaakt. Bij dit project van de Oudheidskamer Twente zijn de

IJsselacademie en TwentseWelle – en overigens ook het Historisch centrum Overijssel - nauw betrokken. Samen met

de andere “Nedersaksische” overheden spannen wij ons in om te komen tot een erkenning van het Nedersaksisch.

Prestatie 6.1.7 Uitvoering van onderzoek naar beleving van en draagvlak voor uitzendingen van de regionale omroep

Prestaties 2012 Met het onderzoek krijgen wij zicht op de waardering die de gemiddelde Overijsselse burger heeft voor de program-

mering van de regionale omroep.


Toelichting Eind 2011 is voor de derde maal onderzoek gedaan. Dit onderzoek liet eenzelfde rapportcijfer zien ten opzichte van

de onderzoeken in de twee jaren ervoor, namelijk een 6,9.


Beleidsdoel 6.2 - Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zo veel mogelijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Om mensen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur is een culturele basisinfrastructuur

onontbeerlijk. Daarvoor ondersteunen wij gezelschappen, podia en steunfuncties. Ook maken wij

de ruimtelijke inrichting en het landschap aantrekkelijker door toepassing van kunst en cultuur.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.2.1 Percentage toename kwalitatief a)

Oost-Nederlands gesubsidieerd aan-

bod (voorstellingen) op de Overijsselse

podia t.o.v. 2007 (%)


Begroting 2011 27 35 - -

Begroting 2012 35 - - -

6.2.2 Aantal gemeenten dat cultuur-

educatie in hun beleid heeft verankerd

(aantal)


Begroting 2011 15 20 - -

Begroting 2012 20 - - -


Prestatie 6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur

Projectresultaat Voorwaarden bieden om inwoners en bezoekers in contact te brengen met kunst en cultuur.

Realisatie Coalitieperiode In 2012 zetten wij de lijnen van de nota Samen en Overijssel voort op dit onderwerp. Voor 2013 en verder wordt nieuw

cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnenakkoord.

Prestaties 2012 Het via subsidies in stand houden van de provinciale basisinfrastructuur: De Fundatie / het Nijenhuis, Natura Docet,

Orkest van het Oosten, Introdans en Jeugdtheater (Sonnevanck). Waarborgen van de overige culturele infrastructuur op

het gebied van beeldende kunst en vormgeving, cultuur- en erfgoededucatie, amateurkunst, bibliotheken en archieven.


Toelichting Het cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 is ontwikkeld en vastgesteld, waarbij de voornaamste aandachtspunten

de culturele basisinfrastructuur, erfgoed, talentontwikkeling en ondernemerschap zijn.

Musea De Fundatie en Natura Docet, Introdans, Sonnevanck en het Nederlands Symfonieorkest realiseerden de

afgesproken subsidieprestaties over het jaar 2012 en hebben nieuwe beleidsplannen en bijhorend subsidieverzoek

voor de periode 2013-2016 ingediend.

De gemeenten hebben in de periode 2009-2012 een flinke stap gezet in het nog meer op zich nemen van de regie

voor cultuureducatie. 2012 was daarvoor het afrondende jaar.

Het Nederlands Symfonieorkest heeft een ambitieus en ondernemend plan ontwikkeld om de subsidieafhankelijk-

heid van het orkest terug te dringen. De provincie heeft daarvoor een investeringsimpuls van totaal € 8,3 miljoen

beschikbaar gesteld en de structurele subsidie beëindigd.



Prestatie 6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte

Projectresultaat De invloed van kunst en cultuur op de ruimtelijke ontwikkelingen en het landschap vergroten.

Realisatie Coalitieperiode Voor 2012 wordt het programma Cultuur en Ruimte voortgezet. Voor 2013 en verder wordt nieuw cultuurbeleid

voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnenakkoord.

Prestaties 2012 Zichtbaar maken van de Canon van Overijssel in het Overijssels landschap; uitvoeren van kunsten cultuurtoepassin-

gen bij een aantal infrastructuurprojecten, tijdelijke inrichting van lege plekken via het project Pauzelandschappen;

vergroting architectonische kwaliteit van projecten door kunsttoepassingen; cultuur en ruimtevouchers; identiteit

IJsselvallei; nieuwe media; archeologieprojecten en landgoederen.


Toelichting In de Omgevingsvisie hebben Provinciale Staten besloten tot het laten opstellen van een Landgoederenvisie. Ter uitvoe-

ring daarvan is in 2012 een inventarisatie opgesteld van Overijsselse landgoederen. Een samenvatting is uitgereikt op

de Statencommissiedag van 31 oktober 2012, thema “Inrichting landelijk gebied” en op de Statencommissiedag van

7 november 2012, thema “Culturele infrastructuur en Monumentenzorg-Jeugdzorg”. Gedeputeerde Staten stellen een

Landgoederenagenda op die ter informatie in 2013 aan Provinciale Staten zal worden aangeboden.


Prestatie 6.2.3 Uitvoeren bibliotheekbeleid

Prestaties 2012 Inzetten op het behouden, verbeteren en verhogen van de kwaliteit van bibliotheken, archief en media in Overijssel

en aandacht besteden aan de bestuurlijke organisatie die daarbij past.


Toelichting Het proces van Bibliotheekinnovatie is afgerond in 2012. De bibliotheken hebben een stevige basis gelegd voor de

toekomst. Veel bibliotheekvestigingen zijn ingericht volgens het retailconcept. In Overijssel heeft de bibliotheekin-

novatie geleid tot een stijging van het aantal abonnementen en van het aantal uitleningen. Dit tegen de landelijke

trend van daling in.


Prestatie 6.2.4 Ondersteunen van gemeenten om hun regiorol op het gebied van cultuureducatie in-houd te geven

Prestaties 2012 Wij bieden vanuit onze eigen deskundigheid ambtelijke ondersteuning aan betrokken gemeentelijke medewerkers.

Daarnaast bieden wij financiële ondersteuning aan gemeenten om inhoudelijke deskundigheid op cultureel gebied

bij derden in te huren. Gemeenten leren zo hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de scholen cultuureducatie aanbieden.


Toelichting Ter ondersteuning van de gemeentelijke medewerkers heeft de provincie in 2012 twee themabijeenkomsten in de

schouwburg van Deventer georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht door zowel de ambtenaren, onder-

wijsinstellingen als culturele instellingen.

De prestatieafspraken die de provincie met 25 gemeenten heeft gemaakt hebben geleid tot een prioritering van

cultuureducatie op de ambtelijke en bestuurlijke agenda. Er zijn in 2012 volgens afspraak 35 Interne Cultuurcoördina-

toren (ICC’ers) opgeleid die binnen de scholen een coördinerende rol vervullen ten aanzien van het cultuureducatie-

programma.

Prestatie 6.2.5 Samenwerken met partners aan Oost-Nederlandse culturele infrastructuur

Prestaties 2012 Samenwerking vindt plaats met onze partners in Oost-Nederland: provincie Gelderland, Enschede, Hengelo, Zwolle,

Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.


Toelichting De samenwerking met de partners in Oost-Nederland richtte zich in 2012 met name op de lobby richting het Rijk

met betrekking tot de instellingen die van rijkswege gesubsidieerd werden en waarop bezuinigd is en zal worden.

Bijvoorbeeld Nationale Reisopera, Nederlands Symfonieorkest en Rijksmuseum Twente.

Prestatie 6.2.6 Versterken van amateurkunst op bovenlokaal niveau

Prestaties 2012 Wij subsidiëren bovenlokale projecten die zich richten op de ontwikkeling van de amateurkunst(enaar). Het betreft

inhoudelijke en/of beheersmatige deskundigheidsbevordering.


Toelichting In 2012 zijn afspraken gemaakt met onder meer Theater The Young Ones en met Theaterschip Deventer om geza-

menlijk provinciebrede projecten voor minimaal twaalf jonge talentvolle amateurkunstenaars tot stand te brengen.



Prestatie 6.2.7 Stimuleren van kwalitatieve beeldende kunst en vormgeving

Prestaties 2012 Wij stimuleren de kwalitatieve beeldende kunst en vormgeving door in te zetten op talentontwikkeling, waardering

en experiment en vernieuwing.


Toelichting Gert Jan Kocken heeft een omvangrijk project over de geschiedenis van Overijssel in patriottentijd vertaald in een

aantal nieuwe werken dat in heel Overijssel getoond zal worden. € 100.000 werd beschikbaar gesteld voor de

‘thuiskomst van de beeldengroep Baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol’. Daarnaast zijn in het kader van de

regeling Art Emotion elf projecten gesubsidieerd.

Prestatie 6.2.8 Uitvoeren Programma Overal!Overijssel

Prestaties 2012 Met het programma Overal! Overijssel stimuleren wij de actieve deelname van de inwoners van Overijssel aan kunst

en cultuur. Speerpunten zijn volkskunst, amateurkunst en educatie.


Toelichting In 2012 heeft de provincie het programma Overal!Overijssel uitgevoerd. De samenwerking met zes arrangements-

gemeenten is eind 2012 afgerond. Met de regeling cultuurparticipatie zijn ongeveer 50 cultuurparticipatieprojecten

mogelijk gemaakt. De Volksverhalenwedstrijd van Overijssel was een succes en heeft een keur aan oude en nieuwe

Overijsselse volksverhalen opgeleverd, die gebundeld zijn in een verhalenboek.

Prestatie 6.2.9 Ondersteunen kleine, Oost-Nederlandse podia op het gebied van marketing en programmering

Prestaties 2012 Wij stimuleren de kleine podia in Oost-Nederland met subsidies om de kwaliteit van de programmering te verhogen,

om meer Oost-Nederlandse producties te programmeren en om gezamenlijk aan marketing te doen.


Toelichting In 2012 heeft de provincie een vervolg gegeven aan de ondersteuning van het OKTO met als doel om de middel-

grote en kleine theaters van Overijssel samen te laten werken, kennis te delen en deskundigheid te bevorderen.

Samen met Gelderland is een Podiumdag georganiseerd voor theaters en theaterproducenten, waarbij actuele

thema’s zoals talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap centraal stonden.


Prestatie 6.2.10 Waar mogelijk een verbinding leggen tussen cultuureducatie en ons beleid op het gebied van jeugdzorg en jeugdbeleid

Prestaties 2012 Wij verlenen opdracht voor het gebruiken van jeugdproblematiek als thema voor cultuurproducties. Wij stimuleren

de afzet van deze producties bij de doelgroep jeugd en opvoeders.


Toelichting In 2012 is opdracht gegeven voor de Openluchttheaterproductie de Hongerige Wolf. Deze voorstelling laat zien hoe

jongeren door versterking van de eigen kracht (zie ook jeugdzorg) hun problemen weten aan te pakken.

Prestatie 6.2.11 Nadere uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn met gemeenten

Prestaties 2012 Wij werken met de arrangementsgemeenten aan de realisatie van de in het arrangement gemaakte afspraken. Dit

zal resulteren in een eigenstandig cultuurbeleid van de betreffende gemeenten per ultimo 2012.


Toelichting De samenwerking heeft bij drie van de zes arrangementsgemeenten geleid tot verankering van het ingezette beleid

na 2012 door onder andere een extra gemeentelijke bijdrage aan het cultuurbeleid. In twee gemeenten heeft het

arrangement geleid tot de totstandkoming van eigenstandig cultuurbeleid.

Beleidsdoel 6.3 - Voorbereiding nieuw beleid voor 2013.Na het einde van de cultuurplanperiode 2009-2012 is een nieuw beleidskader nodig om de

reikwijdte van de provinciale culturele basisinfrastructuur te kunnen bepalen, en om vast te stel-

len wat de nieuwe ambities met betrekking tot kunst en cultuur, erfgoed en streekcultuur etc.

kunnen inhouden met de noodzaak tot bezuinigen. Tevens biedt een nieuw beleidskader houvast

voor de inzet van € 6 miljoen cultuurinvesteringen met ingang van 2013.




Prestatie 6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013

Projectresultaat Een nieuw beleidskader, tevens houvast voor subsidiekaders en investeringsimpuls.

Realisatie Coalitieperiode Met het nieuwe beleidskader kunnen afgesproken bezuinigingen uit het Hoofdlijnenakkoord worden gerealiseerd

(€ 2,3 miljoen structureel) en kan de bestemming van de investeringsimpuls cultuur (€6 miljoen) worden bepaald.

Prestaties 2012 Opstellen nota Nieuw beleidskader cultuur en daartoe vooroverleg met gemeenten en betrokken instellingen. Resul-

taat voorleggen aan Provinciale Staten, uiterlijk bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013, alsmede inbedding

van de resultaten daarvan in de provinciale begroting van 2012.


Toelichting Op 12 juli 2012 hebben Provinciale Staten de Cultuurnota 2013-2016 ‘De kracht van Cultuur: creatief verleden,

heden en toekomst’ vastgesteld. Hiervoor is inbreng geleverd door zo veel mogelijk partijen ‘uit het veld’ en door de

Overijsselse gemeenten. Provinciale Staten hebben hiertoe op 8 februari 2012 een Inspiratiedag georganiseerd. Op

14 september 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten het bij deze nota behorend Uitvoeringsprogramma

vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden.


( x € 1.000)6. Culturele infrastructuur en monumentzorg ( x € 1.000)


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

6.1 Tot en met 2012: Eigenheid

en verscheidenheid van

Overijssel profileren.

35.238 516 -34.722 19.559 -19.559 21.124 500 -20.624 19.101 398 -18.703 -2.023 -102 1.921

6.2 Tot en met 2012: Gelegen-

heid bieden aan zoveel

mogelijk mensen om in

aanraking te komen met

kunst en cultuur.

33.660 25 -33.635 17.712 -17.712 19.703 -19.703 18.907 38 -18.869 -796 38 834

6.3 Voorbereiding Nieuw Beleid

voor 2013

Totaal Culturele infrastruc-

tuur en monumentzorg

68.898 541-68.357 37.271 -37.271 40.827 500-40.327 38.008 436-37.572 -2.819 -64 2.755

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omhoog






Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve ILG (6) 878 1.139

Reserve DIA (6) 418 418




Totaal reserves 26.679 31.767 26.940 30.648

Voorzieningen

Voorziening lening Natura Docet

Totaal voorzieningen


en Doeluitkeringen Culturele in-

frastructuur en monumentzorg

26.679 31.767 26.940 30.648

( x € 1.000)





6.1 Tot en met 2012: Eigenheid en

verscheidenheid van Overijssel

profileren.


6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant

en –marketeer.

1.801 -1.801 -140 19.

6.1.2 Uitvoering van het programma

pMJP Behoud en bescherming cultureel

erfgoed.

3.047 -3.047 1.047 16. 31. 120.

124. dw PS.

dw GS.

6.1.3 Inzet van het Productiefonds en

Podiumplan.

2.000 -2.000 658 500 16.

6.1.9

6.1.10

Subtotaal Kracht van Overijssel 6.848 -6.848 1.565 500

Reguliere prestaties 12.711 -12.711 adm.

Subtotaal beleidsdoel 6.1 19.559 -19.559 1.565 500

6.2 Tot en met 2012: Gelegenheid

bieden aan zoveel mogelijk mensen

om in aanraking te komen met

kunst en cultuur.


6.2.1 Ondersteunen van de culturele

basisinfrastructuur.

5.888 -5.888 3.258 125. adm.

6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en

Ruimte.

5.300 -5.300 -1.859 113. 124.

dw PS. dw

GS.

6.2.12

Subtotaal Kracht van Overijssel 11.188 -11.188 1.399

Reguliere prestaties 6.524 -6.524 592 18. adm.

Subtotaal beleidsdoel 6.2 17.712 -17.712 1.991








Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

1.661 -1.661 1.661 7 -1.654 7 7 -1.653 -1 8

4.094 -4.094 2.517 -2.517 -1.577 1.577 -2.244 -273 946

2.658 500 -2.158 2.253 370 -1.883 -405 -130 275 -1.595 -288 275

-288 288 1.350

1.800

8.413 500 -7.913 6.431 377 -6.054 -1.982 -123 1.859 -5.780 -274 4.379

12.711 -12.711 12.670 21 -12.649 -41 21 62 -12.649

21.124 500 -20.624 19.101 398 -18.703 -2.023 -102 1.921 -5.780 -12.923 4.379

9.146 -9.146 8.734 -8.734 -412 412 -800 -7.934 420

3.441 -3.441 3.131 38 -3.093 -310 38 348 -2.878 -215 1.922

-3.447 3.447 2.850

-3.325 3.325

12.587 -12.587 11.865 38 -11.827 -722 38 760 -10.450 -1.377 5.192

7.116 -7.116 7.042 -7.042 -74 74 -7.042

19.703 -19.703 18.907 38 -18.869 -796 38 834 -10.450 -8.419 5.192

( x € 1.000)





6.3 Voorbereiding Nieuw Beleid voor

2013


6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013.




Totaal Culturele infrastructuur en

monumentzorg

37.271 -37.271 3.556 500



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

40.827 500 -40.327 38.008 436 -37.572 -2.819 -64 2.755 -16.230 -21.342 9.571





003 Programma Wonen






























102 Programma Wonen
























Beleidsdoel 6.1

Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren

Er is een onderuitputting van € 1,9 miljoen op dit beleidsdoel. Dit wordt voornamelijk veroor-

zaakt door de uitvoering van het programma pMJP.

Toelichting

Prestatie 6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP behoud en bescherming cultureel erfgoed


Bij de junicirculaire 2012 zijn de rijksmiddelen via het Provinciefonds vanaf 2012 beschikbaar

gesteld. In de 1e en 2e Monitor is vermeld dat deze rijksmiddelen voor een bedrag van € 1,25

miljoen door willen schuiven naar 2013 om aansluiting te borgen met het cultuurbeleid (2013-

2016). De beschikbare provinciale middelen in 2012 ad € 0,5 miljoen zijn bij de 1e Monitor naar

2013 overgeheveld.

Voor pMJP prestatie 432 (behoud en bescherming cultureel erfgoed) resteert nog een budget

van € 0,125 miljoen. (zie toelichting investeringsprestatie 5.2.5). In afwachting van de finale

afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, vooralsnog voor alle pMJP prestaties de

niet benutte middelen in 2012 doorgeschoven naar 2013.

De restantruimte ad € 0,2 miljoen van provinciaal cultuurhistorische taken en infrastructuur

dienen beschikbaar te blijven voor reeds gemaakte bestuurlijke afspraken. De middelen zullen

worden toegevoegd aan de uitvoeringsreserve KvO.

Prestatie 6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan


Dit was het laatste jaar van samenwerking met Gelderland. Voor het programma was gedurende

drie jaar totaal € 3 miljoen beschikbaar. Provincie Gelderland droeg voor de helft bij. Qua toeken-

ning van de projecten was de verdeling ook ongeveer 50/50. Per saldo over de drie jaren is een

bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. Van dit bedrag dient € 0,13 miljoen terug-

betaald te worden aan Gelderland. Het restant van de middelen kan vrijvallen naar de Algemene

Dekkingsreserve.


Een deel van de van de provincie Gelderland ontvangen gelden (€ 0,13 miljoen) dienen worden

terugbetaald (zie toelichting bij de lasten).


Beleidsdoel 6.2

Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zoveel mogelijk mensen om in aanraking te

komen met kunst en cultuur.

Het resultaat op de dit beleidsdoel betreft een voordelig saldo van € 0,8 miljoen

Toelichting

Prestatie 6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur


Zoals reeds aangegeven in de Monitor Overijssel 2012-II is het subsidiebedrag wat begroot was

voor 2012 reeds in 2011 aan het Nederlands Synfonieorkest beschikbaar gesteld vanwege de

uitvoering van het businessplan. Abusievelijk is de jaarlijkse subsidie 2012 ad € 0,36 miljoen ook

nog eens in de begroting 2012 opgenomen. De middelen vallen vrij naar de Algemene Dekkings-

reserve.

Het overige verschil tussen de begroting en realisatie ad € 40.000 wordt veroorzaakt door kleine

verschillen bij de verschillende gesubsidieerde instellingen op het gebied van culturele basisin-

frastuctuur zoals deze voor het oude programma was ingericht.

Prestatie 6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte


De resterende middelen vanuit het programma Cultuur en Ruimte zullen worden besteed aan de

Landgoederenagenda (€ 0,21 miljoen). Bij de Monitor Overijssel 2012-II zijn hiervoor reeds ook al

middelen doorgeschoven naar 2013.

Op pMJP prestatie 431 (ruimtelijke kwaliteit: Cultuur en Ruimte) resteert € 98.000. Deze beschik-

bare middelen zullen worden ingezet voor de Cultuur & Ruimte vouchers, waarvan de aanvragen

niet meer in 2012 afgerond konden worden. De middelen worden doorgeschoven naar 2013.


Jong Overijssel doet mee

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

InleidingKwalitatief goed openbaar bestuur is essentieel voor de aanpak van maatschappelijke opgaven.

Niet voor niets is deze taak in de Bestuursafspraken 2011-2015 tussen Rijk-IPO-VNG-UVW als

één van de zeven kerntaken voor de provincie opgenomen.

Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrote informatiemogelijkheden, toegenomen

kennis bij burgers, meer initiatieven door (groepen) burgers, mondialisering en het ontstaan

van in de woorden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘de nieuwe

burgereconomie’, maken het voor overheden nodig om de eigen positie en rol met regelmaat

te herijken. In 2012 hebben wij daartoe het programma Overijssels bestuur 20xx in de steigers

gezet. Dit brede programma beoogt om als gezamenlijke Overijsselse overheden de effecten

van veranderingen in de samenleving op de bestuursfilosofie, rol en positie van de overheid te

doordenken. Het is aan elk bestuur zelf om binnen de eigen beleidsruimte hieraan een vervolg

te geven. Wij hebben binnen het programma specifiek aandacht voor de betrokkenheid van

burgers. Wij zien steeds vaker dat burgers initiatieven ontplooien, waarbij zij soms – op de door

hen gewenste wijze – steun van de overheid nodig hebben om succesvol te zijn. Daarnaast

achten wij het van belang dat burgers op een goede manier betrokken worden bij de totstand-

koming van ons beleid. Binnen de ‘Kracht van Overijssel’-projecten hebben wij hiervoor speciaal

aandacht.

Gemeenten in Overijssel zoeken in toenemende mate naar oplossingen voor de vraag hoe met

minder middelen, een door decentralisatie uitbreidend takenpakket op een goed niveau is uit te

voeren. Wij weten ons vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheden betrokken bij de verschil-

lende samenwerkingsvormen die binnen Overijssel inmiddels een feit zijn (Tubbergen-Dinkelland,

Ommen-Hardenberg, Losser-Enschede / Oldenzaal) of die in voorbereiding zijn. Samen met

de provincies Gelderland en Limburg hebben wij een lichte evaluatie van de herindeling 2001

opgezet, met als doel om te leren en te inspireren voor toekomstige samenwerkingsvraagstukken

tussen gemeenten. Deze zal in 2013 tot uitvoering komen. Vanuit onze toezichtrol zien we dat

de financiële problemen voor veel (en met name grote) gemeenten groot zijn. De recessie heeft

de grondpositie van gemeenten tot een last gemaakt. Landelijke bezuinigingen vergroten deze

problemen. Dat baart ons zorgen. Een gezonde financiële huishouding is immers essentieel bij de

uitvoering van taken. Met ons toezicht op de gemeentefinanciën houden we gemeenten scherp

op dit belang.

De samenleving eist van de overheid dat deze transparant is in haar besluitvorming. Een adequa-

te archivering is daarvoor noodzakelijk. De digitalisering van werkprocessen vraagt om nieuwe

voorzieningen. In 2012 hebben wij de eerste stappen gezet om te komen tot een gemeenschap-

pelijke e-depotvoorziening voor de Overijsselse overheden.

Bij een goed openbaar bestuur hoort ook dat democratisch gekozen bestuurders en volksverte-

genwoordigers zich vrij weten in de keuzes die zij maken. Helaas komt het door agressie voor

dat zij zich minder veilig voelen. Dit verschijnsel is in 2012 door onze commissaris op de agenda

gezet. Noblesse oblige, naast extra waarborgen voor veiligheid, is onkreukbaarheid binnen het

openbaar bestuur een groot goed. Enkele negatieve voorbeelden slaan in de beeldvorming neer

op de gehele overheid. Onze commissaris legt daarom binnen haar taakvervulling een accent op

integriteit binnen het openbaar bestuur.



We zijn in 2012 gesprekken aangegaan met de Regio Twente over de gevolgen van de afschaf-

fing van de Wgr+, om een goede overdracht van de taken bij de afschaffing van de plusstatus

voor te bereiden. Door de kabinetsval is het wetsvoorstel in de ijskast gezet, maar het nieuwe

kabinet heeft het streven om ook de plusstatus af te schaffen. Daarom zijn de gesprekken met

Twente eind 2012 weer opgepakt.

De door provincies en waterschappen gemaakte afspraken over een toekomstbestendige inrich-

ting en organisatie van het waterbeheer stellen ons voor grote uitdagingen. Gestaag doorgaan

op de oude, vertrouwde weg is nu geen optie meer. Wij zien de toekomst echter met vertrou-

wen tegemoet, indien wij een aantal vernieuwingen in de inrichting en organisatie van het

waterbeheer doorvoeren die een aanzienlijke verbetering betekenen voor de kwaliteit, doelma-

tigheid en robuustheid van het waterbeheer in Rijn-Oost.

We zien verder dat er meer en meer in het waterbeheer wordt samengewerkt, op uiteenlopende

schaalniveaus en in wisselende coalities.

Zodoende willen we de kwaliteit en doeltreffendheid, de doelmatigheid, en robuustheid van het

waterbeheer in Rijn-Oost verbeteren. Waarbij overigens relevante verschillen tussen waterschap-

pen en de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid zullen worden gerespecteerd.

Verschillen in oppervlakte, inwoners, opgaven en bestuurlijke keuzen van het waterschapsbe-

stuur zullen resulteren in een eigen tariefontwikkeling.

Op 1 oktober 2012 werd de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht. Doordat wij enige ja-

ren geleden al hebben ingezet op het ontwikkelen van een systeem voor Interbestuurlijk toezicht

en inmiddels met 24 gemeenten en één waterschap een convenant hebben afgesloten, werken

wij al geheel in lijn met deze wet. In 2013 sluiten we met de laatste gemeente en wellicht met

de overige waterschappen een dergelijk convenant.

Externe ontwikkelingenLandelijke ontwikkelingen in 2012 hebben hun effect gehad op de voortgang en de richting van

een aantal dossiers. Door de val van het kabinet Rutte zijn een aantal wetgevingstrajecten stilge-

legd. Het kabinet Rutte-Asscher heeft stevige ambities op het terrein van het openbaar bestuur

(samenvoeging provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, opschaling overige provincies

naar landsdelen, 100.000+-gemeenten, materieel gesloten huishouding provincies, samenvoe-

ging waterschappen bij landsdelen), die om een adequaat antwoord vragen.

“Wij zien steeds vaker dat burgers initiatieven ontplooien, waarbij zij soms – op de door hen gewenste wijze – steun van de overheid bij nodig hebben om succesvol te zijn.”

Aandeel Kwaliteit Openbaar Bestuur

in totale kerntakenbegroting

Kwaliteit Openbaar Bestuur - 2%



Doelenboom

7. Met een compact, daadkrachtig

en op samenwerking gericht open-

baar bestuur behalen wij resultaten

in het belang van de burger in

Overijssel.

7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte

samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en

verminderen van de bestuurlijke drukte.

7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan

de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.

7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verle-

den en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.





7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX. PS/2012/857.

7.1.2 Samenwerken met andere overheden. PS/2013/1


7.1.3 Uitwerken en implementeren bestuursfilosofie.

7.1.4 Doorontwikkelen traject Kwaliteit Overijssels Bestuur.

7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen.

7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen.

7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de commissaris van de Koningin.

7.1.8 Uitwerken gevolgen van de afschaffing Wgr+.

7.1.9 Uitvoeren van de Oost-Nederlandse lobby.

7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners en deelname in bestuurlijke gremia op Europees

niveau. PS/2012/1037.

7.1.11 Tot stand brengen van regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

van het omgevingsrecht door gemeenten, provincie en waterschappen, per 1-1-2013 operationeel.

7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke

en private partners. Tevens herijking van bestaande samenwerkingsvormen.

7.1.13 Samenwerking uitvoeringskracht Waterschappen.

7.1.14 Het uitvoeren van het Bestuursakkoord en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen.


7.2.1 Burgerbetrokkenheid.

7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen.


7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselaars.


7.3.1 Voortzetten Trendbureau Overijssel.


7.3.2 Uitvoeren en versterken van Beleidscontrol.

7.3.3 Bevorderen kwaliteit besluitvorming door het aanbieden van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie.

7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op diverse doelgroepen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Maatschappelijke ambitie 7.0 - Met een compact, daadkrachtig en op samen-werking gericht openbaar bestuur behalen wij resultaten in het belang van de burger in Overijssel.De provincie is een betrouwbare, effectieve en efficiënte overheidslaag. Samenwerking met

medeoverheden en andere partijen en betrokkenheid van onze inwoners is nodig om de ambities

uit het Hoofdlijnenakkoord te realiseren. Daarnaast ziet de provincie toe op de kwaliteit van het

openbaar bestuur in Overijssel, opdat de burger kan rekenen op adequate dienstverlening van de

overheid.

Vertrouwen in de gezamenlijke overheden en in de provincie in het bijzonder is een indicator

die ons informatie geeft over hoe de Overijsselse samenleving aankijkt tegen de overheden in

Overijssel. Dit geeft ons informatie die we kunnen benutten om ons handelen waar nodig aan te

scherpen.

Beleidsdoel 7.1 - Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere ver-houdingen tussen de overheden en het verminderen van bestuurlijke drukte.Heldere afspraken met medeoverheden over wie wat doet, transparant toezicht in het kader

van interbestuurlijk toezicht, goede belangenbehartiging en op inhoud gerichte afspraken met

buurprovincies / grensoverschrijdende regio’s zullen het presteren van de gezamenlijke overhe-

den ten behoeve van de Overijsselse samenleving verbeteren. Dit betekent het ontwikkelen van

een visie vertaald in een helder kader voor de provincie en afgestemd met andere overheden.

Hierbij willen we gebruikmaken van toekomstbeelden van het functioneren van de gezamenlijke

overheden ten behoeve van de Overijsselse samenleving. Daarbij kan kwalitatief en kwantitatief

winst geboekt worden en de bestuurlijke drukte verminderd worden.


Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7.0.1 Percentage inwoners dat vertrouwen

heeft in de overheden in Overijssel

(%)


in 2012

68 66

7.0.2 Percentage inwoners dat vertrouwen

heeft in de provincie Overijssel (%)

Burgerpanel 64 - 67 65




Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7.1.1 Mening van bestuurders in Overijssel

over de bestuurlijke drukte in Overijs-

sel in het afgelopen jaar (toename,

afname of gelijk) a)

Provincie Overijssel 0 17,3 11

Begroting 2011

Begroting 2012 afname afname afname afname

7.1.2 Aantal incidentele projecten waaraan

een samenwerkingsverband met

derden ten grondslag ligt op het

terrein van inkoop, geoinformatie en

verkeersveiligheid en die door samen-

werking minimaal 20% lagere kosten

kennen (aantal) b)


Begroting 2011

Begroting 2012 0 15 15 15

7.1.3 Aantal structurele projecten waaraan

een samenwerkingsverband met

derden ten grondslag ligt op het

terrein van inkoop, geoinformatie en

verkeersveiligheid en die door samen-

werking minimaal 20% lagere kosten

of 20% hogere productopbrengsten

kennen (aantal, cumulatief) c)


Begroting 2011

Begroting 2012 7 7 7 7

a) Bestuurders die het als een behoorlijk tot groot probleem ervaren.

b) De streefwaarden zijn vanaf 2013 ingevuld omdat het Shared Service Centrum in 2012 vorm krijgt.

c) De projecten zijn aangemerkt uit o.a. de begroting van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie van het IPO.



Prestatie 7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX

Projectresultaat Het ontwikkelen van een visie over de toekomstige rol van de overheid in de Overijsselse samenleving die de provinciale

rol en de rol van de gezamenlijke overheden in beeld brengt. Bewustwording bij Overijsselse overheden over ontwik-

kelingen die op de overheid in zijn geheel afkomen en verwachtingen die de samenleving heeft van de Overijsselse

overheden. Resultaat: een visie vertaald in een helder kader voor de provincie, afgestemd met andere overheden.

Realisatie Coalitieperiode • Een visie vertaald in een helder kader voor de provincie, afgestemd met andere overheden, aan de hand van

inspirerende toekomstbeelden over de rol van de overheid ten behoeve van de dienstverlening aan de Overijsselse

samenleving en een levendige democratie. Deze toekomstbeelden zullen opgesteld worden in samenwerking met

partners zoals de medeoverheden, maar ook met jongeren, vertegenwoordigers uit de wetenschap, onderwijs,

cultuur en bedrijfsleven.

• Debat met overheden en samenleving naar aanleiding van toekomstbeelden.

• Een helder kader ten behoeve van de overheden in het publieke domein in Overijssel: hoe te anticiperen op de

toekomst met een collectieve opvatting als resultaat.

Prestaties 2012 • Maken van een omgevingsanalyse waarin aan bod komen de technologische, demografische, politiek-

bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het openbaar bestuur in Overijssel. Thema’s als

vertegenwoordiging / participatievormen / positie overheid komen daarbij ook aan bod.

• In samenwerking met het Trendbureau komen tot een eerste aanzet van toekomstbeelden en debat daarover.


Toelichting In 2012 is de verkennende fase van het project Overijssels Bestuur 20XX succesvol afgerond. Daarbij zijn de volgende

prestaties geleverd, die in lijn zijn met wat we van tevoren wilden bereiken:

• Trendverkenning (omgevingsanalyse) Overijssels Bestuur 20XX: film, boekje, powerpointpresentatie (op basis van

oriënterende gesprekken met onder andere bestuurders en wetenschappers).

• Een eerste ‘vuurdoop’ van het project tijdens Start Statenjaar waarbij Overijssels Bestuur 2OXX een belangrijke

leidraad was (vertoning film en voorbeelden van burgerparticipatie).

• Kaderstellende notitie vastgesteld in PS (PS/2012/857, 14 november 2012) met daarin een aanzet voor de vier uit

te werken thema’s en de kaders voor het vervolg van het project.


Onderwerp: Opening Statenjaar. De Staten zijn geïnformeerd over de voortgang van het

project en zijn uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de verdere invulling

van het project aan de hand van een discussie

Type: Informerend

Datum: September 2012

Onderwerp: Inspiratiecyclus Noaberschap 3.0 (burgerbetrokkenheid); deze informatie- en

discussiesessies worden gezamenlijk met het project Burgerbetrokkenheid en

Trendbureau Overijssel opgepakt

Type: Informerend

Datum: September 2012 t/m zomer 2013

Onderwerp: Kaderstellend statenvoorstel Overijssels Bestuur 20XX


Datum: 14 november 2012



Toelichting

Zie voor toelichting bij de inspiratiecyclus onder 7.2.1.

Kaderstellende notitie vastgesteld in Provinciale Staten (14 november 2012) met daarin een aan-

zet voor de vier uit te werken thema’s en de kaders voor het vervolg van het project.

Prestatie 7.1.2 Samenwerken met andere overheden

Projectresultaat Bijdrage leveren aan proceskosten waar het gaat om samenwerken met andere overheden dan wel initiatieven van

medeoverheden voor samenwerking indien hierdoor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel toeneemt.

Dit omvat in ieder geval:

• Proces van samenwerking met Twente in het kader van de uitvoering van de Agenda van Twente.

• Proces van samenwerking met Gelderland in het kader van ‘Oost NL maakt het’.

Realisatie Coalitieperiode Ondersteunen van processen van samenwerking waar dat meerwaarde biedt als het gaat om de uitvoering van ‘de

Kracht van Overijssel’ of ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur in Overijssel. Deels gebeurt

dit vanuit reguliere prestaties en deels (in ieder geval voor wat betreft Twente en Gelderland) in het kader van deze

investeringsprestatie.

Prestaties 2012 • Samenwerking met Twente richt zich op uitvoering van de Agenda van Twente en uitvoering van de aanbevelingen

van de visitatiecommissie (commissie Alders).

• Samenwerking met Gelderland richt zich op die terreinen waarop dat beleidsmatig logisch is en praktisch meer-

waarde biedt, zoals het OV-bureau.


Toelichting De samenwerking met Regio Twente op de Agenda van Twente is de afgelopen jaren succesvol geweest. De Agenda

heeft goed gewerkt, maar is inmiddels achterhaald. Er zijn andere wijzen waarin de samenwerking vorm krijgt (Innova-

tiefonds, Gebiedsagenda Oost-Nederland 2.0, Twents Bureau voor Toerisme). In het bestuurlijk overleg van

11 december is gezamenlijk deze conclusie getrokken en de Agenda formeel afgerond. U bent daarover geïnformeerd

in januari 2013 (PS/2013/1).

De aanbevelingen van de leeragenda zijn de afgelopen jaren opgevolgd, dit betreft het herijken van de Agenda van

Twente, het versterken van de lobby, het verbeteren van het projectmatig werken en de communicatieafstemming.

Wat betreft de herijking van de samenwerkingsrelatie zie prestatie 7.1.8. Door de val van het kabinet Rutte-1 is hier

vertraging in gekomen.

In 2012 is met het opstellen van de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012-2015 verdere invulling gegeven aan

de samenwerking met de provincie Gelderland, waarbij de lijn vooral is: samenwerking op inhoudelijke dossiers als:

Mobiliteit (OV-bureau); Europa / internationaal; Cultuur; Recreatie en Toerisme; Economie, innovatie en energie;

Openbaar bestuur; Water en waterschappen en Financiën. U bent hierover in het najaar van 2012 geïnformeerd. Het

afgelopen jaar is twee keer een bestuurlijk overleg tussen Gelderland en Overijssel georganiseerd. Daarnaast werken we

samen met diverse andere overheden. Onder andere in het programma netwerksteden (zie hiervoor prestatie 1.1.1).


Onderwerp: Afronding Agenda van Twente (formeel besluit Gedeputeerde Staten en DB

Regio Twente)

Type: Informerend

Datum: Najaar 2012


Onderwerp: Samenwerking met Gelderland

Type: Informerend

Datum: Najaar 2012

Toelichting

Voor toelichting zie prestatie 7.1.2.


Prestatie 7.1.3 Uitwerken en implementeren bestuursfilosofie

Prestaties 2012 De sturingsfilosofie uit het Hoofdlijnenakkoord wordt nader uitgewerkt in een helder handelingsperspectief voor

alle beleidsterreinen, waarbij actuele ontwikkelingen rond de bezuinigingen en decentralisatieopgaven worden

betrokken. Resultaat is een actuele visie op bestuurlijke partnerschappen tussen provincie en publieke partners én

op publiek-private partnerschappen.


Toelichting Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op het opgavengericht werken. Het gaat daarbij om de balans tussen

samenwerking met maatschappelijke partners enerzijds en het handhaven van het politieke primaat anderzijds.

Bij het thema bestuurlijke samenwerking werkt dit onder andere door in het vernieuwde interbestuurlijk toezicht,

dat gebaseerd is op vertrouwen en voorkantsturing.

Prestatie 7.1.4 Doorontwikkelen traject Kwaliteit Overijssels Bestuur

Prestaties 2012 1. Samen met VNG Overijssel wordt het in 2009 gestarte gezamenlijke traject verder uitgewerkt langs de twee

hoofdlijnen van de (verdere) verbetering van de samenwerking tussen provincie en gemeenten en de rolopvat-

ting van de overheid.

2. Vanuit de provinciale procesverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van lokaal openbaar bestuur worden de

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Overijssel geanalyseerd en zo nodig geagendeerd.


Toelichting Het traject Kwaliteit Overijssels Bestuur (gebaseerd op het Coalitieakkoord 2007-2011) is in overleg met de

VNG-afdeling Overijssel afgerond. Dit hebben wij in een brief aan de VNG-afdeling Overijssel gecommuniceerd

(2012/0101820 d.d. 17 april 2012). In deze brief geven wij verder aan uit te zien naar de verdere samenwerking met

VNG Overijssel in het project Overijssel 20XX.



Prestatie 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen

Prestaties 2012 Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van met een aantal gemeenten en een waterschap afgesloten / of nog af

te sluiten bestuursovereenkomsten “Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de

gemeente”. Deze overeenkomsten lopen vooruit op de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht.

De wet is in werking getreden op 1 oktober 2012.


Toelichting In 2012 hebben wij met nog eens dertien gemeenten een bestuursovereenkomst ondertekend; in totaal nu met

24 van de 25 gemeenten. Enschede heeft aangegeven in het voorjaar van 2013 de overeenkomst te willen onder-

tekenen en daarmee ook de vernieuwde verhoudingen te onderschrijven.

De pilot interbestuurlijk toezicht met Regge en Dinkel is geëvalueerd met het waterschap, beide partijen zijn positief.

Per 1 oktober 2012 zijn de VROM-taken overgedragen aan de provincies; de onderhandelingen in IPO-verband met

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over bijbehorende middelen zijn echter nog niet afgerond.

De VNG is bezig met de site waarstaatjegemeente.nl.

Met behulp van deze site kan de horizontale verantwoording van college aan raad worden versterkt. Dit is een

belangrijke pijler van het nieuwe IBT. Mogelijk kunnen de provinciale toezichtsbeelden in de toekomst hierop een

plek krijgen, maar hier is geen afspraak over gemaakt.

Wij actualiseren jaarlijks de IBT-beelden en sturen deze aan alle colleges van burgemeester & wethouders. In 2012

hebben de colleges de beelden ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad. Ook dit versterkt de horizontale

verantwoording.

Prestatie 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen

Prestaties 2012 Het archieftoezicht en financieel toezicht is ter borging van maatschappelijke belangen (gezond financieel beleid bij

gemeenten en waterschappen, en verantwoording overheidshandelen aan de rechten bewijszoekende burger). Het

toezicht vindt plaats conform de afspraken die gemaakt zijn binnen het Interbestuurlijk toezicht met als trefwoorden

transparantie van de gehanteerde toetsingskaders, geen overbodige administratieve lasten en een risicogeoriënteerde

benadering.


Toelichting Bij het financieel toezicht hebben wij een nieuwe koers gevolgd van meer gestructureerd, op maat gesneden toezicht,

dat bijdraagt aan een compactere overheid. Wij vervullen een actieve rol bij het anticiperen op en voorkomen van

financiële knelpunten bij gemeenten en waterschappen.

In 2012 is alleen repressief financieel toezicht toegepast. Dat wil nog niet zeggen dat gemeenten het niet moeilijk

hebben met hun financiën. De aanslagen die op de financiële posities van gemeenten gepleegd worden, zijn talrijk.

Het gaat dan met name om de financiële gevolgen van grondexploitaties, de sociale paragraaf en de ombuigingen

van het Rijk.

Het afgelopen jaar is een eerste aanzet gegeven in de samenwerking met Gelderland om de toepassing van het

toezicht meer structuur te geven.

Het archieftoezicht is uitgeoefend op basis van de bestuursovereenkomsten ”Vernieuwde interbestuurlijke verhou-

dingen”. In de geest van deze overeenkomst is het archieftoezicht uitgeoefend bij gemeenten, waterschappen en

openbare lichamen. Per 1 oktober trad de Wet Revitalisering generiek toezicht in werking, met bijbehorende wijziging

van de Archiefwet. Voor het archiefwettelijk toezicht heeft ons college het door IPO en VNG voorbereide aanvullend

beleidskader “Nieuwe schoenen” vastgesteld. In dit beleidskader zijn bepalingen opgenomen over het informatiearran-

gement (welke informatie heeft de toezichthouder nodig) en de interventieladder (hoe grijpt de toezichthouder in?)


Prestatie 7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koningin

Prestaties 2012 Rijkstaken:

• Burgemeestersbenoemingen, ambtsbezoeken, decoraties, bezoeken van het Koninklijk Huis / andere hoog-

waardigheidsbekleders.

• Overleg met rijksvertegenwoordigers, de veiligheidspartners en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

• Bestuurlijke samenwerking grensoverschrijdende voorbereiding rampenbestrijding.

• Bijzondere aandacht voor de zorgplicht voor een kwalitatief goed burgermeesterschap en bemiddeling bij

bestuursconflicten.


Toelichting • De Commissaris van de Koningin heeft met haar diverse overleggen / gesprekken met burgemeesters en haar

ambtsbezoeken aan gemeenten op een adequate wijze invulling gegeven aan haar zorgplicht voor een kwalitatief

goed burgemeesterschap. Bemiddeling bij bestuursconflicten is mede hierdoor niet nodig geweest.

• In 2012 zijn nieuw benoemde burgemeesters gestart in de gemeenten Haaksbergen, Ommen, Oldenzaal en

Hengelo. De procedure voor een nieuwe burgemeester in Hof van Twente is in 2012 gestart. De burgemeester van

Zwolle is in 2012 begonnen aan een nieuwe ambtstermijn. De herbenoemingsprocedure voor de burgemeesters

van Deventer, Olst-Wijhe, Staphorst en Tubbergen zijn gestart.

• Het overleg van de Commissaris van de Koningin met rijksvertegenwoordigers heeft in samenwerking met de

Commissaris van de Koningin van Gelderland plaatsgevonden.

• De Commissaris van de Koningin heeft bevorderd dat de veiligheidsregio Twente de landsgrensoverschrijdende

samenwerking tussen de Overijsselse en Gelderlandse veiligheidsregio’s en de Duitse overheden in de crisis-

beheersing zal coördineren in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland.

Prestatie 7.1.8 Uitwerken gevolgen van de afschaffing Wgr+

Prestaties 2012 Het kabinet is voornemens om de Wgr+ af te schaffen. Zodra zicht is op de termijn waarbinnen dit zal gebeuren en

de gevolgen die dit heeft voor de taken / bevoegdheden / middelen van de regio en de provincie zal het uitgewerkt

worden in overleg met de Regio Twente en de Twentse gemeenten. Het doel is om heldere afspraken te maken over

een voor de Overijsselse samenleving soepel verloop van de afschaffing van de ‘WGR+’.


Toelichting De lobby met Gelderland en andere provincies is goed verlopen. Er lag een wetsvoorstel in consultatie. Daarom

waren provincie en regio inmiddels ook in gesprek. Doel hiervan was om een warme overdracht voor te bereiden

van de Vervoerstaken van regio naar provincie. Door de val van het kabinet Rutte-1 zijn deze gesprekken tijdelijk

gestaakt. Nu het nieuwe kabinet in zijn regeerakkoord ook het voornemen heeft opgenomen de plusstatus af te

schaffen, hebben wij de gesprekken hervat.



Prestatie 7.1.9 Uitvoeren van de Oost-Nederlandse lobby

Prestaties 2012 Lobby in Den Haag en Brussel met oog voor de belangen van de Overijsselse samenleving, inclusief organiseren van

bijeenkomsten voor externe relaties binnen de context van de lobby.


Toelichting Ook in 2012 hebben wij samen met de provincie Gelderland lobbyactiviteiten uitgevoerd in Den Haag en (als

deelnemer in het Huis van de Nederlandse provincies) in Brussel aan de hand van een voortschrijdende lobbyagenda

Oost-Nederland. Deze agenda is in het najaar geactualiseerd naar aanleiding van de formatie van het Kabinet Rutte-II.

Daarnaast is geïnvesteerd in het vernieuwen van de contacten met (nieuwe) Kamerleden en zijn signalen uit het

Haagse en het Brusselse actief vertaald naar de organisaties.

De belangrijkste thema’s waren de A1 / A15 (binnen het MIRT), het goederenvervoer over bestaand spoor, basisnet

vervoer gevaarlijke stoffen, het natuurbeleid, het topsectorenbeleid, de Wet HOF, nationale politie en gerechtelijke

kaart en Omgevingswet. In Brussel is vooral inzet gepleegd op de ontwikkelingen rond Horizon 2020 (Europees

financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie) en onderhandelingen met Rijk en EU over de Europese regio-

nale fondsen voor de periode 2014-2020.

Prestatie 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners en deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau

Prestaties 2012 De realisatie van provinciale beleidsdoelen met behulp van internationale samenwerking wordt expliciet in een inter-

nationale agenda. Gremia waar de provincie in participeert, zullen daarvoor worden benut. De Commissaris van de

Koningin vervult op aangeven van het Rijk een bijzondere coördinerende rol in grensoverschrijdende samenwerking.


Toelichting In 2012 is de Internationale Agenda 2012-2015 vastgesteld en aan Provinciale Staten aangeboden ter informatie

(PS/2012/475). De agenda wordt nu op onderdelen uitgewerkt. Gevoed vanuit deze agenda vonden de reguliere

bestuurlijke contacten over de grens plaats en is het lidmaatschap van het Comité van de Regio’s en de CEMR door

gedeputeerde Maij actief ingevuld. Interessante momenten waren: het 3+3 overleg, waarbij de Commissaris van de

Koningin Bijleveld onder andere de Europaminister van Nordrhein-Westfalen ontving; het gesprek met de noordelijke

provincies en minister-president van Nedersaksen McAllister; de goed bezochte netwerkbijeenkomst ‘Oost Event’

tijdens de Open Days in Brussel en de Euregionale conferentie over TEN-T mogelijkheden voor de Oost-West

verbinding van Polen tot in het Verenigd Koninkrijk (Corridor 2).

Op 16 maart 2012 hebben de waterschappen Regge & Dinkel en Velt & Vecht, Kreis Borken, Bezirksregierung

Münster, provincie Overijssel en Veiligheidsregion Twente afspraken gemaakt over grensoverschrijdende samen-

werking ten behoeve van hoogwaterbescherming.


Prestatie 7.1.11 Tot stand brengen van regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht door gemeenten, provincie en waterschappen; per 1-1-2013 operationeel

Prestaties 2012 In Overijssel functioneren, conform de opdracht van het Rijk, uiterlijk per 1 januari 2013 een of twee regionale

uitvoeringsdiensten voor de omgevingsrechtelijke taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) van gemeenten

en provincie. De regionale bundeling van de uitvoering van deze taken waarborgt dat de kwaliteit van dienstverlening

aan bedrijven en burgers (voor vergunningverlening) en de kwaliteit van toezicht (ter bescherming van veiligheid,

gezondheid en leefomgeving) voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. De uitvoering van de taken waarvoor wij

(Gedeputeerde Staten) bevoegd zijn is in deze regionale uitvoeringsdienstenstructuur ondergebracht, met ten minste

de uitvoeringskwaliteit van de huidige provinciale organisatie. De regionale uitvoeringsdiensten hebben de opdracht

de taken binnen de bestaande budgettaire kaders uit te voeren en realiseren een noodzakelijke kwaliteitsverbetering.

In 2012 werken wij de afspraken uit, op basis van de conclusies die wij samen met de gemeenten en waterschappen

trekken over de organisatie, de juridische vorm en de financieringssystematiek.


Toelichting Op 1 oktober 2012 zijn door alle partners twee bestuursovereenkomsten ondertekend voor de regionale uitvoerings-

dienst IJsselland en de regionale uitvoeringsdienst Twente. De bestuursovereenkomst legt, in lijn met de landelijke

criteria voor regionale uitvoeringsdienstenvorming, de essentiële elementen van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)

vast. Wij brengen de provinciale taakuitvoering in, overeenkomstig de gemaakte afspraken over de reikwijdte van het

takenpakket, volgens de RUD producten- en dienstencatalogus. De waterschappen hebben ervoor gekozen om geen

mede-eigenaar te worden maar wel een nauwe samenwerking met de regionale uitvoeringsdiensten te vormen. De

provinciale uitvoeringsorganisatie fungeert voor een aantal deskundigheidsgebieden vanaf 1-1-2013 als provinciebreed

kennispunt voor alle partners. Overijssel voldoet hiermee als een van de eerste provincies provinciebreed aan de

RUD-opgave.

Prestatie 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en/of semipublieke en private partners en herijken van bestaande samenwerkingsvormen

Prestaties 2012 Binnen en/of buiten de provincie zullen wij op onderwerpen partners zoeken met wie door samenwerking een

efficiency- en effectiviteitswinst is te behalen. Daarnaast herijken we bestaande samenwerkingsrelaties / deel-

nemingen op effectiviteit in relatie tot het Hoofdlijnenakkoord. Hierbij vindt tevens afstemming plaats over de

samenwerking op verschillende beleidsterreinen met de stedelijke netwerken (Netwerkstad Twente, Zwolle-Kampen

Netwerkstad en de Stedendriehoek; inclusief de zogenaamde ‘verbonden partijen’).


Toelichting Afgelopen jaar hebben wij in het kader van het verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met

andere overheden (gemeenten en waterschappen) allereerst een meting verricht onder de bestuurders van de

gemeenten en waterschappen in Overijssel. Verder hebben wij samen met de provincies Gelderland en Limburg

initiatief genomen tot het uitvoeren van een onderzoek naar ervaringen van herindeling in relatie tot (nieuwe) vormen

van intergemeentelijke samenwerking (zie tevens prestatie 7.1.2). Voor wat betreft onze relatie met de private partijen

hebben wij uw Staten in mei van dit jaar schriftelijk geïnformeerd over het Overijsselse beloningsbeleid dat wij voeren

ten aanzien van onze ‘verbonden partijen’.



Prestatie 7.1.13 Samenwerking uitvoeringskracht waterschappen

Prestaties 2012 Afgestemde en weloverwogen besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincies

Drenthe, Gelderland en Overijssel over de organisatie en inrichting van het waterbeheer in Rijn-Oost op basis van

een visiedocument en een set criteria waaraan voorstellen tot wijziging van de organisatie van het waterbeheer in

Rijn-Oost kunnen worden getoetst. De prestaties voor 2012 zijn afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming over

mogelijke voorstellen over de organisatie van het waterbeheer in Rijn-Oost van eind 2011.


Toelichting • In juni 2012 hebben wij een visiedocument en een set van criteria vastgesteld waaraan voorstellen tot wijziging

van de organisatie van het waterbeheer in Rijn-Oost kunnen worden getoetst.

• In oktober 2012 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de kaderstelling beoordeling fusies water-

schappen (PS/2012/732).

• In december 2012 boden wij Provinciale Staten het statenvoorstel (PS/2012/106) aan tot fusie van de water-

schappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel (besluitvorming januari 2013).

Provinciale Staten hebben twee besluiten genomen voor de instelling en reglementering van het waterschap Vallei

en Veluwe (PS/2012/161 en PS/2012/705).

Prestatie 7.1.14 Het uitvoeren van het Bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG-Unie van Waterschappen

Prestaties 2012 Uitgaande van ondertekening van het Bestuursakkoord zal uitvoering worden gegeven aan het Bestuursakkoord en

bijbehorende deelakkoorden. Tevens zullen eventuele knelpunten in de uitvoering tijdig aangekaart worden bij het

Rijk / IPO.


Toelichting De uitvoering van de bestuursafspraken tussen het kabinet Rutte-I enerzijds en IPO / VNG / UVW anderzijds is na de

val van dit kabinet zo veel mogelijk gecontinueerd (bijvoorbeeld met betrekking tot de natuur). Na de vorming van

het kabinet Rutte-Asscher is in IPO-verband besloten te streven naar actualisatie en niet naar een volledig nieuwe set

van afspraken. En daarnaast wellicht aparte afspraken op deelterreinen.

In samenwerking tussen IPO en Unie van waterschappen is gewerkt aan een afsprakenkader voor de inhoud van

waterbeheerprogramma’s (van RWS en waterschappen). Dat kader is gebruikt als inhoudelijke basis voor de

Masterclass voor bestuurders van provincies en waterschappen in oktober 2012.

Beleidsdoel 7.2 - Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.Een compacte slagvaardige overheid doet meer en meer een beroep op de samenleving. In de

opstartfase van beleidsontwikkeling en bij projecten en programma’s zullen we eigentijds en

actief de dialoog zoeken met betrokkenen, opdat optimaal resultaat geboekt wordt met de

beschikbare instrumenten / middelen. Daarbij zullen we extra aandacht besteden aan de betrok-

kenheid van jongeren, zodat zij meer en beter beeld krijgen van waar de provincie over gaat en

voor staat.



Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7.2.1 Percentage nieuwe projecten uit de

investeringsagenda Kracht van Overijs-

sel waarin sprake is van betrokkenheid

van de samenleving in de beginfase

van beleidsontwikkeling (%)

Provincie Overijssel 0 vervallen

Begroting 2011

Begroting 2012 75 75 75 75

7.2.2 Percentage inwoners dat vindt dat er

voldoende mogelijkheden zijn voor

burgerparticipatie vanuit Rijk, Provin-

cies en Gemeenten (%)

Burgerpanel 44 35 33

Begroting 2011

Begroting 2012 45 48 50 50

7.2.3 Het aantal bezoekers van de website

www.jijenoverijssel.nl (aantal) a)

Provincie Overijssel 97.000 125.314 173.413

Begroting 2011

Begroting 2012 106.943 112.290 117.904 123.799

7.2.4 Percentage inwoners dat zich betrok-

ken voelt bij de provincie Overijssel (%)

Motivaction/Bur-

gerpanel

31 21 18,3

Begroting 2011

Begroting 2012 35 40 45 50

7.2.5 Aantal jongeren in de leeftijd van 15

tot 24 jaar die via gastcolleges en

Statenspelen actief de dialoog aan

gaan met de provincie (aantal) b)

Provincie Overijssel 2.000 2.665 2.955

Begroting 2011

Begroting 2012 4.000 4.100 4.200 4.300

7.2.6 Percentage van de jongeren in de

leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee

actief de dialoog is aangegaan en dat

daarna weet dat je op Statenleden

kunt stemmen (%) c)


Begroting 2011

Begroting 2012 75 75 75 75




daarna van plan is om te gaan stem-

men als dat mag (%) c)


Begroting 2011

Begroting 2012 75 75 75 75




daarna twee taken van de provincie

kan noemen (%) c)


Begroting 2011

Begroting 2012 75 75 75 75

a) Indicator is in Begroting 2013 aangepast in indicator 7.2.a. Het percentage projecten Kracht van Overijssel waarbij burgerbetrokkenheid op een hoger niveau

dan trede 1 (toeschouwer) op de participatieladder wordt ingezet (%). In 2012 bedroeg dit percentage 87,5%.

b) Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies en Gemeenten.

f) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012.

g) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012.

h) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012.




Prestatie 7.2.1 Burgerbetrokkenheid / Participatie en Communicatie

Projectresultaat • Inwoners voelen zich via nieuwe media betrokken bij beleidsontwikkeling.

• De actieve inbreng van de samenleving wordt gestimuleerd en de inwoners en partners van de provincie zijn

goed geïnformeerd.

• Specifiek de jongeren in Overijssel kennen het belang van democratie en weten hoe ze daar zelf een bijdrage

aan kunnen leveren.

Realisatie Coalitieperiode Overijsselaars voelen zich betrokken en gehoord bij beleidsontwikkeling en bij projecten / programma’s die zich

afspelen in de directe leefomgeving.

Prestaties 2012 • Inzetten van webcasts, social media, webcare en andere interactieve nieuwe media om inwoners en partners

vanaf de beginfase te betrekken bij beleidsontwikkeling, projecten en programma’s.

• Bij een aantal projecten / programma’s zal aan burgerbetrokkenheid actief vorm en inhoud worden gegeven,

zodat goede voorbeelden ontstaan die benut kunnen worden bij het vormgeven van burgerbetrokkenheid bij

projecten / programma’s.

• Verder ontwikkelen van www.jijenoverijssel.nl als instrument voor dialoog en burgerbetrokkenheid.

• Deelname scholen voor voortgezet en hoger onderwijs aan ‘Jong Overijssel doet mee’.

• Samenwerken met het Huis voor Democratie en Rechtsstaat te Den Haag.


Toelichting In 2012 zijn de prestaties voor Burgerbetrokkenheid succesvol afgerond:

• In het schooljaar 2011/2012 zijn 54 Statenspelen en 33 gastcolleges georganiseerd.

• Ook zijn er vier bijeenkomsten geweest (Battle, Overijssel Debat Award, Jeugdzorgbijeenkomst, Bijeenkomst

over sport).

• 2.955 leerlingen (jongeren in de doelgroep HAVO/VWO/ROC/HBO), 40 volwassenen en 25 basisschoolleerlingen

zijn bereikt.

• De indicator van 4.000 jongeren bereiken is met de 2.955 leerlingen niet gehaald. In 2011 is besloten Jong

Overijssel doet mee vanuit de provincie in versoberde vorm te continueren. Om in de toekomst zoveel mogelijk

mensen te bereiken hebben wij in 2012 ingezet op samenwerking met Pro Demos en Overijsselse gemeenten.


Onderwerp: Inspiratiecyclus Noaberschap 3.0 waarvoor de Staten worden uitgenodigd

Type: Informerend

Datum: September 2012 t/m zomer 2013; eens in de twee maanden een bijeenkomst

Onderwerp: Voortgangsbrief aan de Staten over programma Communicatie en Burgerpar-

ticipatie en investeringsopgave Burgerbetrokkenheid

Type: Informerend


Toelichting

Op 4 oktober 2012 en 6 december 2012 hebben inspiratiesessies plaatsgevonden waarvoor

Provinciale Staten zijn uitgenodigd. De eerste sessie was met Rob Wijnberg over de veranderende

rol van de overheid. De tweede sessie was met David Nieborg en ging over de online participa-

tiecultuur en de veranderende verhouding tussen burgers, overheid en bedrijfsleven. Provinciale

Staten worden in januari / februari van 2013 geïnformeerd over het programma Communicatie


Prestatie 7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen

Projectresultaat Betreft extra middelen ten behoeve van het realiseren van reguliere activiteiten. Hierdoor is het mogelijk het maga-

zine ‘Jij&Overijssel’ te blijven inzetten om de betrokkenheid van de Overijsselaars bij provinciaal beleid te versterken.

Realisatie Coalitieperiode De website www.overijssel.nl staat centraal in alle communicatie met partners, professionals en burgers over beleid

en dienstverlening. Omdat veel Overijsselaars zich informeren via schriftelijke media worden nieuwsbrieven, de

informatiepagina ‘Jij&Overijssel’ in de huis-aan-huisbladen en het magazine ‘Jij&Overijssel’, naast de website gebruikt

om Overijsselaars te informeren over provinciaal beleid en projecten / programma’s.

Prestaties 2012 Zie omschrijving bij realisatie coalitieperiode.


Toelichting In 2012 zijn de prestaties gehaald.

De website overijssel.nl heeft in 2012 289.107 unieke bezoekers gehad.

De huis-aan-huispagina is in 2012 tien keer verspreid en het magazine drie keer (oplage 415.000).

en Burgerparticipatie en de investeringsopgave Burgerbetrokkenheid door middel van een voort-

gangsbrief. Door de mate van abstractie van dit programma was het even zoeken naar de juiste

vorm om Provinciale Staten te informeren. Dit ging gepaard met ambtelijke drukte waardoor er

enige vertraging is opgelopen.


Onderwerp: Voortgangsbrief aan de Staten over programma Communicatie en Burger-

participatie en investeringsopgave Burgerbetrokkenheid

Type: Informerend


Toelichting

Provinciale Staten zijn in januari / februari 2013 geïnformeerd over het programma Communicatie

en Burgerparticipatie en de investeringsopgave Burgerbetrokkenheid door middel van een voort-

gangsbrief. Door de mate van abstractie van dit programma was het even zoeken naar de juiste

vorm om Provinciale Staten te informeren. Dit ging gepaard met ambtelijke drukte waardoor er

enige vertraging is opgelopen.




Prestatie 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselaars

Prestaties 2012 Via informatiebijeenkomsten, werksessies, consultatiegroepen en klankbordgroepen worden burgers, partners en

maatschappelijke organisaties geïnformeerd en betrokken bij provinciaal beleid en projecten / programma’s. De

digitale dienstverlening wordt verbeterd en uitgebreid, waardoor de interactie met de inwoners wordt verbeterd

(enquêtes, webstatistieken, drempelvrij internet en benutten van digitale pleinen). Het Overijssels burgerpanel, waar-

mee een beter inzicht ontstaat over opvattingen en wensen van de Overijsselaars, zal als middel worden ingezet om

te komen tot grotere burgerbetrokkenheid.


Toelichting In aansluiting op de investeringsprestatie zijn ook bovenstaande reguliere prestaties uitgevoerd. Bij elke opgave

is gekeken met welke partijen de dialoog moet worden aangegaan en op welke wijze. Zo zijn er diverse infor-

matieavonden gehouden bij bijvoorbeeld de N34, zijn klankbordgroepen geraadpleegd bij de N348 et cetera. Het

Overijssels Burgerpanel is uitgebreid benut ten behoeve van de beeldvorming van de opvattingen en wensen van

de Overijsselaars. Het burgerpanel is over alle kerntaken bevraagd ten behoeve van de monitor Overijssel, deze

informatie is ook opgenomen in de Staat van Overijssel 2012. Daarnaast is het burgerpanel ingezet ten behoeve van

de monitor van de Eigen Kracht Conferenties jeugd en ten behoeve van het meten van de cultuurparticipatie in het

kader van de monitoring van Overal! Overijssel.

Beleidsdoel 7.3 - Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie m.b.t. tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd. Informatie over maatschappelijk relevante onderwerpen is nodig om tot goede bestuurlijke agen-

dering en keuzes te komen. Valide informatie en vertaling naar relevante beleidsinformatie is in

de informatieovervloed steeds belangrijker voor de overheid die steeds scherper moet worden

in zijn keuzes nu middelen schaarser worden. Daarbij is het goed toekomstbeelden te betrekken

over dat wat er over enige termijn zou kunnen gebeuren om toekomstbestendige besluiten te

nemen. Internet wordt benut om besluiten transparant te communiceren.



Prestatie 7.3.1 Voortzetten Trendbureau Overijssel

Projectresultaat Betere kwaliteit van besluiten door het openbare bestuur in Overijssel doordat het openbare bestuur zich meer

bewust is van toekomstige ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) die zich zullen voordoen in Overijssel dan wel

effect zullen hebben op Overijssel.

Realisatie Coalitieperiode • Toekomstverkenningen maken in co-creatie met de diverse Overijsselse overheden en andere van belang zijnde

actoren.

• Bespreking van de verkenningen bij de diverse overheden van Overijssel, het bedrijfsleven en maatschappelijke

organisaties.

• Methodologisch verstevigen van de werkwijze van het Trendbureau.

• Agenderen van de toekomstverkenningen en mogelijke handelingsperspectieven van de diverse overheden in

Overijssel.

• Verspreiden van de resultaten van het Trendbureau door middel van publicaties in de media.

Prestaties 2012 • Realisatie en verspreiding van drie toekomstverkenningen.

• Publicaties in regionale en landelijke media.

• Een diepere penetratie van het Trendbureau in het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen van Overijssel.

• Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.


Toelichting De prestaties voor 2012 zijn gehaald, behalve de publicaties in landelijke media. Daar wordt in 2013 extra aan

gewerkt. Verder is er maar één artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift is het meervoud dus niet

gerealiseerd. Omdat het doel van het Trendbureau vooral de maatschappelijke discussie betreft, wordt daar door

de programmaraad wat minder zwaar aan getild.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7.3.1 Percentage statenvoorstellen dat cijfer-

matige onderbouwingen, onderzoeks-

resultaten, kaarten of trendanalyses

bevat (%)


Begroting 2011

Begroting 2012

7.3.2 Aantal bezoeken van het onderdeel

Cijfers en Kaarten van de provinciale

website (aantal)

Google Analytics 4.451 64.448

Begroting 2011

Begroting 2012

7.3.3 Aantal presentaties en workshops

verzorgd door het Trendbureau over

de toekomst (aantal) a)

Trendbureau 70 84 68

Begroting 2011

Begroting 2012 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60

7.3.4 Aantal unieke bezoekers van

www.trendbureauoverijssel.nl (aantal)

Google Analytics 6.787 6.236 7.599

Begroting 2011

Begroting 2012 8.213 9.034 9.937 10.931

a) Onderdeel Cijfers en Kaarten bevat onder meer verwijzingen naar de Atlas van Overijssel, Databank Overijssel en Staat van Overijssel. De meting is gestart met

ingang van juli 2011. Het gaat om het aantal unieke paginaweergaves d.w.z. het aantal bezoeken gedurende welke pagina’s ten minste 1 keer zijn weergegeven.




Onderwerp: Trendbureau Overijssel

Type: Informerend

Datum: Doorlopend

Toelichting

Omdat het Trendbureau inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad valt, is er

niet echt sprake van bestuurlijke mijlpalen.


Prestatie 7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol

Prestaties 2012 De doeltreffendheid van provinciaal beleid zal onder andere versterkt worden door beleidscontrol. Beleidscontrol

krijgt vorm door monitoring en evaluatie van beleid (ook bij nieuw beleid). Onderdeel hiervan is het opstellen en

uitvoeren van een audit- en beleidscontrolprogramma, met ten minste vier beleidsevaluaties.


Toelichting Vanaf 1 juni is de concerncontrolfunctie operationeel, waarmee de beleidscontrol verder versterkt wordt. Omdat

concerncontrol pas vanaf medio 2012 operationeel is, zijn slechts drie evaluaties afgerond.

Prestatie 7.3.3 Bevorderen kwaliteit besluitvorming door het aanbieden van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie

Prestaties 2012 Het verstrekken van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie in alle fasen van het beleidsproces is nodig om op

basis van valide gegevens, analyse en duiding goede besluiten te kunnen nemen. De website Staat van Overijssel

levert de laatste en actuele informatie over de ontwikkelingen op het terrein van de kerntaken van de provincie

Overijssel. Daaraan is gekoppeld de databank voor de cijfers en de kaartenviewer Atlas van Overijssel met als

onderdeel de Risicokaart van de overheid welke inzicht biedt in risico’s aan alle professionals en burgers, ook over

de landsgrens.


Toelichting Ten behoeve van de ondersteuning van onze beleidsprocessen maken wij gebruik van kwalitatief hoogwaardige

beleidsinformatie. Zo veel mogelijk onderzoeksresultaten en beleidsinformatie worden beschikbaar gesteld via de

databank op internet. In de behoefte aan duiding wordt voorzien door de digitale Staat van Overijssel 2012, waarin

ook aandacht wordt besteed aan de mening en opvattingen van de Overijsselaars in het onderdeel “Overijssel

vindt”. Veel beleidsinformatie is verbonden aan een locatie en dus in beeld te brengen met behulp van een kaart.

De Atlas van een Overijssel, een uitgebreide verzameling thematische kaartlagen, stelt iedereen die dat wil in staat

informatie te vinden die voor hen relevant is door bijvoorbeeld direct te zoeken op postcode of straatnaam. De

Atlas van Overijssel is uitgebreid met nieuwe thema’s en kaartlagen en de functionaliteit van de viewer is verder

verbeterd. Daarnaast is samen met de waterschappen in Overijssel de Wateratlas Overijssel gereed gekomen. Met

deze thematische atlas zijn de belangrijkste watergegevens van onder meer provincie en waterschappen eenvoudig

te combineren en voor een ieder beschikbaar. Ook zijn vijftien nummers van Overijssels Feit verschenen met in het

oog springende onderzoeksresultaten en feiten over de provincie Overijssel.


Prestatie 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen

Prestaties 2012 Opstellen en uitvoeren van een communicatiebeleidsplan en plannen / paragrafen bij project / programmaplannen

en relevante besluiten. Het communicatiebeleidsplan is de basis voor alle communicatie-uitingen en –plannen van

de provincie. Hierin wordt met name stil gestaan bij passende communicatie met de diverse bij provinciaal beleid

betrokken doelgroepen.


Toelichting In 2012 zijn de prestaties gehaald. In de programmaplannen zijn communicatieparagrafen / plannen toegevoegd.

Het communicatiebeleidsplan is de basis geweest van de communicatie-uitingen van de provincie. Bewustwording

stond voorop. Waar mogelijk zijn partners en inwoners betrokken bij het beleid van de provincie. Ook is in 2012

het mediabeleid verder doorontwikkeld.



( x € 1.000)7. Kwaliteit Openbaar Bestuur ( x € 1.000)


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

7.1 Het verhogen van de

kwaliteit van het openbaar

bestuur door effectieve en

efficiënte samenwerking met

bestuurlijke partners, heldere

verhoudingen tussen de

overheden en van verminde-

ren bestuurlijke drukte.

4.614 78 -4.536 4.650 39 -4.611 4.589 68 -4.521 4.791 119 -4.672 202 51 -151

7.2 Bij de uitwerking van provin-

ciale ambities de Overijs-

selaars maximaal invloed

geven aan de voorkant van

activiteiten door middel van

actieve dialoog.

2.848 1 -2.847 1.997 -1.997 1.887 -1.887 1.832 -1.832 -55 55

7.3 Beleidskeuzes worden geba-

seerd op de juiste informatie

m.b.t. tot heden, verleden

en toekomst en op passende

wijze gecommuniceerd.

1.198 114 -1.084 1.109 96 -1.013 1.093 96 -997 1.084 171 -913 -9 75 84

Totaal Kwaliteit Openbaar

Bestuur

8.660 193 -8.467 7.756 135 -7.621 7.569 164 -7.405 7.707 290 -7.417 138 126 -12

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omhoog





Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve ILG (7)

Reserve DIA (7) 13.014 13.015



Reserve uitvoering KvO (7) 4.800 980 4.800 961

Totaal reserves 4.800 79.649 4.800 79.632

Voorzieningen

Voorziening Algemene pensioenwet

politieke ambtsdragers

4.799 340 177 4.962 4.799 863 151 5.511 549

Voorziening afwikkeling verkoop

Essent | ESCROW

82.782 82.782 82.782 82.782


Essent | ASA indemnity

Totaal voorzieningen 87.581 340 177 87.744 87.581 863 151 88.293 549


en Doeluitkeringen Kwaliteit

Openbaar Bestuur

87.581 5.140 79.826 87.744 87.581 5.663 79.783 88.293 549

( x € 1.000)





7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het

openbaar bestuur door effectieve en

efficiënte samenwerking met bestuur-

lijke partners, heldere verhoudingen

tussen de overheden en verminderen

van bestuurlijke drukte.


7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX. 100 -100 -75 124.

7.1.2 Samenwerken andere overheden. 50 -50 -6 29 124.

Subtotaal Kracht van Overijssel 150 -150 -81 29

Reguliere prestaties 4.500 39 -4.461 20 18. adm.

Subtotaal beleidsdoel 7.1 4.650 39 -4.611 -61 29

7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambi-

ties de Overijsselaars maximaal invloed

geven aan de voorkant van activiteiten

door middel van actieve dialoog.


7.2.1 Burgerbetrokkenheid. 250 -250 -30 124.

7.2.2 Produceren van digitale en schrif-

telijke communicatiemiddelen.

500 -500 -80 124.

Subtotaal Kracht van Overijssel 750 -750 -110

Reguliere prestaties 1.247 -1.247 adm.

Subtotaal beleidsdoel 7.2 1.997 -1.997 -110

7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op

de juiste informatie m.b.t. tot heden,

verleden en toekomst en op passende

wijze gecommuniceerd.


7.3.1 Voortzetten Trendbureau

Overijssel.

300 -300

Subtotaal Kracht van Overijssel 300 -300

Reguliere prestaties 809 96 -713 -16 adm.

Subtotaal beleidsdoel 7.3 1.109 96 -1.013 -16

Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur 7.756 135 -7.621 -187 29








Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

25 -25 23 -23 -2 2 -23 377

44 29 -15 43 29 -14 -1 1 -15 1 185

69 29 -40 66 29 -37 -3 3 -38 1 562

4.520 39 -4.481 4.725 90 -4.635 205 51 -154 -4.635

4.589 68 -4.521 4.791 119 -4.672 202 51 -151 -38 -4.634 562

220 -220 207 -207 -13 13 -207 793

420 -420 417 -417 -3 3 -417 1.583

640 -640 624 -624 -16 16 -624 2.376

1.247 -1.247 1.208 -1.208 -39 39 -1.208

1.887 -1.887 1.832 -1.832 -55 55 -624 -1.208 2.376

300 -300 299 -299 -1 1 -299 901

300 -300 299 -299 -1 1 -299 901

793 96 -697 785 171 -614 -8 75 83 -614

1.093 96 -997 1.084 171 -913 -9 75 84 -299 -614 901

7.569 164 -7.405 7.707 290 -7.417 138 126 -12 -961 -6.456 3.839

( x € 1.000)





003 Programma Wonen






























102 Programma Wonen
























Beleidsdoel 7.1

Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte

samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en

verminderen bestuurlijke drukte.


bedrag van € 0,2 miljoen.

Toelichting



Het voordeel is ontstaan doordat er minder beroep is gedaan op de budgetten voor dienstverle-

ning CdK, positionering provincies, internationalisering en openbare orde en veiligheid. Daar-

naast zijn de kosten voor het bestuur van het IPO lager uitgevallen dan geraamd. Voor positione-

ring provincies gaat het om een bedrag van € 35.691. Dit budget is in het verleden aangewend

voor diverse ‘ad-hoc projecten’ en dat slechts een klein gedeelte (ca. € 6.500) heeft een jaarlijks

terugkerend (structureel) karakter. Zo zijn hieruit in 2012 de reguliere activiteiten VNG-bestuur-

dersdag (€ 4.500) en indicator bestuurlijke drukte (€ 1.500) gefinancierd. Daarnaast waren

er in 2012 enkele plannen die niet tot uitbetaling hebben geleid (onder andere de financiële

ondersteuning van een nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking door de gemeenten

Dinkelland-Tubbergen).

De verwachting voor 2013 is dat dit budget nodig zal zijn voor activiteiten die samenhangen met

de landelijke discussie op het terrein van de bestuurlijke opschaling (waaronder ook de positie

van de Noordoostpolder).

Voor wat betreft internationalisering zijn de gestelde doelen in algemene zin behaald, maar is

sprake van onderuitputting vanwege het niet of beperkter plaatsvinden van enkele geplande

activiteiten; het EuropaDiner is vervangen door kleinschaliger sober alternatief, de voorgenomen

grensoverschrijdende toekomstverkenning door Trendbureau is afgezegd wegens uitblijven van

Duitse betrokkenheid. Over een (oorspronkelijk in 2012) te ontwikkelen grensoverschrijdende

actiekaart voor RO wordt nog overleg gevoerd met andere partijen.

Baten:

De gerealiseerde baten zijn € 51.000 hoger dan de begroot

De kosten ten behoeve van lobbyactiviteiten worden gedeeld door Gelderland en Overijssel. De

inzet van Overijssel was afgelopen jaar groter dan die van Gelderland waardoor er meer doorbe-

rekend is dan voorzien.


Beleidsdoel 7.3

Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie m.b.t. tot heden, verleden en

toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.


Lasten:

Het beleidsdoel heeft een voordelig saldo van €18.000.

De doorberekening van de kosten van de risicokaart door het IPO was in 2012 €18.000 lager

dan geraamd. Daarnaast is het team dat zich met beleidscontrol bezighoudt, pas vanaf juni 2012

operationeel en konden dus niet alle geplande onderzoeken verricht worden.

Baten:

Het beleidsdoel heeft een voordelig saldo van €75.000.

Er zijn meer inkomsten voor beleidsinformatie gegenereerd dan begroot.


Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken

Inleiding

1. Sociale infrastructuur

Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners zo lang mogelijk meedoen in de maat-

schappij. We zien voor de verwezenlijking van deze opgave primair een rol voor de gemeenten

en niet voor de provincie. Zoals in het hoofdlijnenakkoord is aangegeven, hebben wij ons gecon-

centreerd op het periodiek signaleren en agenderen van vraagstukken en tekortkomingen. De

uitvoering ligt bij anderen. Wij hebben nadrukkelijk gekeken naar de toegevoegde waarde die de

provincie kan bieden.

Inwoners, gemeenten en instellingen hebben wij actief uitgenodigd om hun deskundigheid,

ideeën en verwachtingen met ons te delen. Op deze manier hebben wij de opgaven in onze

kerntaken op een sociaal verantwoorde wijze uitgevoerd. Om de kwaliteit van de samenleving

in Overijssel te verhogen, hebben wij bij de provinciale projecten aandacht gehad voor sociale

kwaliteit om sociale effecten in positieve zin te realiseren en negatieve sociale aspecten te voor-

komen.

Het onderzoek naar het bereik van de wettelijk verankerde steunfuncties - dat samen met VNG-

Overijssel is uitgevoerd - heeft geresulteerd in het rapport Lokale behoeften steunfunctiewerk.

Dit rapport is in maart 2012 aan Provinciale Staten aangeboden. In oktober 2012 zijn Provinciale

Staten geïnformeerd over de voortgang van de aanbevelingen in genoemd rapport.

Met betrekking tot het Olympisch Plan is bekeken hoe en op welke wijze er een Oost-Nederland-

se component tot stand kon worden gebracht. Dit is gedaan in samenwerking met Sportservice

Overijssel en de provincie Gelderland. Het resultaat is meegenomen in het statenvoorstel ‘Kader-

stelling Sociale Kwaliteit’ (PS/2012/710). Daarbij is besloten om uitsluitend in te zetten op breed-

tesport. Naast de invulling via het steunfunctiewerk ex. Artikel 13 WMO, wordt aan alle gemeen-

ten eenmalig in 2013 en 2014 jaarlijks € 1 per inwoner beschikbaar gesteld voor breedtesport.

Voor de ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen hebben wij in 2012 de beleidsnota

“Samen & Overijssel” uitgevoerd. Voor de periode tot 2016 hebben Provinciale Staten op 10 ok-

tober de Kaderstelling sociale kwaliteit vastgesteld. Deze bestond uit drie deelopgaven: A. sociaal

flankerend beleid, B. bijdragen aan regionaal opererende (belangen)organisaties en C. Olympisch

Plan 2028.

Wat betreft deelopgave B. hebben Provinciale Staten op 12 december 2012 besloten in te stem-

men met de voorgenomen investering voor de afbouw van structurele subsidierelaties met de

regionaal opererende (belangen)organisaties tot maximaal 40% van het huidige budget (niveau

2011) in 2016. Bovendien worden de belangenorganisaties in staat gesteld de transitie door te

maken naar de inzet van sociale kwaliteit bij provinciale projecten, door het surplus tot 80% van

het huidige budget (niveau 2011) te benutten. Daarmee is een kader gecreëerd om een zorgvul-

dige voorbereiding van de belangrijke beleidskeuzes mogelijk te maken.

2. Jeugdzorg

Voor het beleidsterrein jeugdzorg was 2012 een jaar dat in het teken stond van een verdere

voorbereiding op de komende transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015. In 2012

is een projectleider aangesteld om het proces van transitie en transformatie in goede banen te



leiden en te versnellen. Het Rijk heeft in 2012 een concept van de nieuwe Jeugdwet in consulta-

tie gebracht, waarop massaal commentaar is geleverd. De reacties worden door het Rijk verwerkt

binnen een planning die uitgaat van het realiseren van de transitie per 2015.

De transitieagenda van provincie Overijssel richt zich op de tijdige en (juridisch geborgde)

afhechting van haar wettelijke taak voor de jeugdzorg, met de bedoeling om frictiekosten te

voorkomen. In dit verband zijn in 2012 gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden en instel-

lingen op het domein jeugdzorg om alertheid te creëren voor de harde deadlines die gerealiseerd

moeten worden in 2014.

Eind 2012 hebben wij alle relevante instellingen meegedeeld dat de provinciale subsidierelatie

ultimo 2014 wordt beëindigd. Samen met de gemeenten hanteren wij een gemeenschappe-

lijke routekaart om deze doelstellingen op elkaar af te stemmen en te realiseren. In 2012 zijn

gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in de vorm van

experimenten op het gebied van ambulante jeugdzorg zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg

Overijssel.

In 2012 zijn wij in nauwe samenwerking met Bureau Jeugdzorg en de aanbieders van jeugd- en

opvoedhulp gestart met de evaluatie van ons sturingskader “Nieuwe Bezems”. Dit kader gaat uit

van een globale indicatiestelling vooraf door Bureau Jeugdzorg Overijssel en maximale vrijheid

voor de zorgaanbieder en cliënt om samen de hulpverlening in te richten, waarbij de bekostiging

van de zorg plaatsvindt volgens de systematiek van trajectfinanciering.

Met de inzet op Eigen Kracht benadrukt de provincie Overijssel het belang van de cultuuromslag

in de jeugdzorg. Het project zet op alle deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg in op vraag-

gestuurde innovatie van zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Deze forse investering in de cultuuromslag in de Overijsselse jeugdzorg geeft voeding aan het

decentralisatieproces van tal van verantwoordelijkheden op gebied van zorg en maatschappelijke

dienstverlening naar gemeenten. Het appel op eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van

burgers bij de oplossing van individuele en gezinsvraagstukken is daarbij de standaard geworden

voor ondersteunende zorg en dienstverlening. De Eigen Kracht-visie is leidend, het gebruik van

de Eigen Kracht-conferentie neemt gestaag toe. Vanaf 2010 is er een stijging van het aantal

conferenties (per jaar) met 32% in 2011 en 40% in 2012 naar 440 conferenties. De conferentie

wordt steeds meer gezien als een efficiënt werkmodel om “nieuw noaberschap” volgens de

Overijsselse standaard in de praktijk van gemeenten te vertalen.

Landelijk is er veel interesse voor de combinatie van bovengenoemde experimenten, het stu-

ringskader “Nieuwe Bezems” en de inzet op Eigen Kracht die de innovatie van de Overijsselse

jeugdzorg kenmerken.

Een concreet en belangwekkend resultaat van deze innovatie is het effect op de wachtlijst voor

zorg van de door de provincie Overijssel gefinancierde jeugdzorginstellingen. In 2012 zijn de

wachtlijsten in de provincie Overijssel verder gedaald. De daling in 2012 ten opzichte van 2011

was 45%. Deze daling is veel sterker dan het landelijke beeld waarin sprake is van een daling

met 0,5%. De gestandaardiseerde monitor van onze provinciale wachtlijst laat een daling zien

van 169 wachtenden (langer dan negen weken) voor jeugdzorg 1 juli 2010 naar 39 wachtenden

op peildatum 31-12-2013. De sterke daling in Overijssel wordt toegeschreven aan de invoering

van trajectfinanciering.

“Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners zo lang mogelijk meedoen in de maat-schappij.”


Externe ontwikkelingen

1. Sociale infrastructuur

Door de financiële situatie van gemeenten zijn gemeenten niet in staat gebleken de afgespro-

ken prestaties rond de kulturhusen te realiseren. Diverse gemeenten hebben hierdoor prestaties

teruggegeven waardoor de middelen niet volledig besteed konden worden.

2. Jeugdzorg

Begin oktober 2012 verscheen het rapport van de Commissie Samson. Deze commissie heeft on-

afhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van seksueel misbruik van minderjari-

gen die in de periode 1945 tot 2010 onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen

of pleeggezinnen zijn geplaatst. Vastgesteld is dat de sector onvoldoende in staat is gebleken

om de problemen te onderkennen, bespreekbaar te maken en adequaat in te grijpen. Zowel de

sector als de Rijksoverheid hebben hun excuses aangeboden aan de slachtoffers van dit misbruik.

In reactie hierop is de Commissie Rouvoet ingesteld. Deze commissie komt met niet-vrijblijvende

aanbevelingen en beleid dat erop gericht is om te komen tot een Kwaliteitskader Voorkoming

seksueel misbruik. Provincies hebben dit initiatief gesteund en wij zullen er dan ook op toezien

dat dit beleid bij alle instellingen in Overijssel zal worden ingevoerd. Daarnaast is het onderwerp

misbruik en veiligheid in brede zin vast onderwerp van overleg met de instellingen en zal dit ook

worden ingebracht in de transitie jeugdzorg en besproken worden met gemeenten. Op deze ma-

nier streven wij ernaar dat het nieuw op te zetten stelsel voor de jeugd voldoende waarborgen

voor de veiligheid van kinderen bevat.

Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en

overige kerntaken in totale kerntakenbegroting

Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en

overige kerntaken - 32%



Doelenboom

8.a Behouden en versterken van deel-

name van burgers in de samenle-

ving, verbonden aan de provinciale

kerntaken.

8.b Zorgen voor een goed functione-

rend systeem van jeugdzorg en

jeugdbeleid.

8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.

8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid

betreffende steunfunctiewerk.

8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen

van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.

8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.





8.1.1 Instandhouding en versterking basisvoorzieningen (pMJP 2007- 2013).

8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013).

8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, bespa-

ring en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken.

8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied

van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren.

8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van

leefbaarheid van kleine kernen en vitaal platteland.

8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel.

8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel.


8.1.8 Afronden van Samen & Overijssel, hoofdstuk Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd tot en met 2012.


8.2.1 Onderzoek naar een betere aansluiting van de steunfuncties en de provinciale ondersteuning op lokale

behoeften, in samenwerking met VNG Overijssel.


8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties.

8.3.8 1000-jongerenplan


8.3.2 Samen met gemeenten aanpakken van risicogezinnen en het uitvoeren van de met het Rijk gemaakte

afspraken over inzet ambulante zorg zonder indicatiebesluit.

8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel over de inzet van Eigen Kracht Confe-

renties aan de voorkant van het indicatieproces.

8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg Overijssel over verkorting van de doorlooptij-

den AMK en indicatiestelling.

8.3.5 Het jeugdaanbod 2012 bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten (trajectfinanciering).

8.3.6 Het via de prestatieafspraken regelen dat inzet van eigen kracht een vast onderdeel vormt van de werk-

processen bij de zorgaanbieders.

8.3.7 Het maken van financiële en inhoudelijke afspraken met alle betrokken intersectorale partners om in het

kader van een soepel verlopend cliënttraject tijdige uitstroom te regelen.


8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners invulling geven aan het

transitie- en transformatietraject.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ja Nee Deels


Maatschappelijke ambitie 8.0.1 - Het behouden en versterken van deelname van burgers in de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken. De samenleving wordt levendiger en vitaler naarmate inwoners daarin langer mee kunnen

doen. Daarvoor willen wij sociale vraagstukken en tekortkomingen signaleren en agenderen om

partners in staat te stellen hierop actie te ondernemen. Voor de provincie zien wij hooguit een

uitvoerende rol weggelegd voor de uitvoering van provinciale kerntaken, wanneer de inzet van

sociale flankerende maatregelen kan leiden tot versnelling, besparing en/of een kwalitatief beter

resultaat.

Beleidsdoel 8.1 - Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekort-komingen.Via het pMJP-programma ondersteunen wij een netwerk van basisvoorzieningen (Kulturhusen)

en scheppen wij via dorpsplannen-plus voorwaarden vitale en coherente dorpen en wijken.

Daarnaast gaan wij door met methodiekontwikkeling en uitbreiding van expertise voor de inzet

van sociaal flankerend beleid, voor zover het de uitvoering van provinciale kerntaken betreft.

Voor de belangenorganisaties op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers, gehandicapten, jeugd

en senioren willen wij een nieuw traject doorlopen dat hen in staat stelt lokale initiatieven te

ondersteunen die eveneens bijdragen aan de provinciale kerntaken.


Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.0.1 Percentage inwoners dat van mening is

actief te participeren in de samenleving

(anders dan arbeidsparticipatie) (%)

Burgerpanel 53 51


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8.1.1 Percentage provinciale programma's

uit de investeringsprestaties waar

sociaal


Begroting 2011





Prestatie 8.1.1 Instandhouding en versterking basisvoorzieningen (pMJP 4.1.1 2007- 2013)

Projectresultaat Subsidiebeschikkingen afgegeven voor 96 kulturhusen.

Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op het afronden van de prestatieafspraken in het pMJP in 2013.

Prestaties 2012 Aantal subsidiebeschikkingen afgegeven voor realisatie in 2012 (dat wil zeggen geprogrammeerd): 3.

Daarnaast overleg over, stimulering en monitoring van prestaties.

Prestatie gehaald? Ja.

Toelichting Tot en met 2012 zijn er 87 prestaties beschikt waarvan er 41 zijn gerealiseerd.

Prestatie 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 4.2.1 2007-2013)

Projectresultaat Beschikking afgegeven voor 69 dorpsplannen-plus.

Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op het afronden van prestatieafspraken in het pMJP in 2013.

Prestaties 2012 Aantal subsidiebeschikkingen afgegeven voor realisatie in 2012 (dat wil zeggen geprogrammeerd): 3.

Daarnaast overleg, stimulering en monitoring van prestaties.


Toelichting Tot en met 2012 zijn er 70 prestaties beschikt waarvan er 54 zijn gerealiseerd.

Prestatie 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken

Projectresultaat Inbedding en uitvoering sociaal flankerend beleid in relatie tot de provinciale kerntaken.


• Uitvoering en verdere ontwikkeling geven aan sociaal flankerend beleid en dit beleid waar mogelijk verbinden

aan sociale instellingen die een bijdrage leveren aan de provinciale kerntaken.

• Afstemming en integratie van sociaal flankerend beleid met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Prestaties 2012 Ontwikkeling van methodiek en voorbeeldencatalogus. Sociaal flankerend beleid wordt gecommuniceerd met een

website waarop deze methodiek en voorbeeldencatalogus te vinden zijn. Provinciale Staten worden in het eerste

kwartaal van 2012 per brief geïnformeerd over de oplevering van deze website.


Toelichting Er zijn voorbeeldprojecten, een digitale gereedschapskist (met projectencatalogus, hulpmiddelen, inspiratie) en een

handreiking sociale kwaliteit ontwikkeld. Dit is het uitgangspunt voor de inzet van sociale kwaliteit flankerend aan

de provinciale kerntaken. Provinciale Staten zijn hierover met een brief (PS/2012/1055) geïnformeerd.


Prestatie 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties onder-steunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren

Projectresultaat Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de

provincie stelt.

Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op het opstellen van een transitieplan en –traject voor belangenorganisaties en de uitvoering daarvan.

Prestaties 2012 Ontwikkelen en uitvoeren van subsidieregelingen gericht op bijdragen van belangenorganisaties aan de provinciale

kerntaken.


Toelichting Op 28 juni 2012 is er een presentatie aan de belangenorganisaties gehouden over de 63 + 5 opgaven uit de Kracht

van Overijssel.

Het statenvoorstel investering belangenorganisaties 2013-2015 is op 12 december 2012 door Provinciale Staten

vastgesteld. De daarbij behorende wijzigingen van de subsidieregeling Belangenorganisaties sociale kwaliteit

Overijssel is op 18 december 2012 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Prestatie 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid van kleine kernen en vitaal platteland

Projectresultaat Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provin-

cie stelt.


• Transitieplan en –traject voor belangenorganisaties en uitvoering daarvan.

Prestaties 2012 Ontwikkelen en uitvoeren van subsidieregelingen gericht op bijdragen van belangenorganisaties aan de provinciale

kerntaken.


Toelichting De Overijsselse vereniging van kleine kernen is subsidietechnisch in het verleden altijd gelijk gesteld geweest met

andere belangenorganisaties. Met de Perspectiefnota 2012 hebben Provinciale Staten de subsidierelatie met de

OVKK als structureel aangemerkt waardoor hun positie niet meer gelijk is aan die van de belangenorganisaties.



Prestatie 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel

Projectresultaat Een onderzoeksrapport met aanbevelingen in relatie tot het positioneren van Overijssel binnen het Olympisch Plan

2028.


• Onderzoek naar mogelijkheden voor Overijssel binnen het Olympisch Plan 2028 in afstemming met Gelderland

en Sportservice Overijssel.

Prestaties 2012 • Opdracht geven tot uitvoeren onderzoek.

• Onderzoeksrapport zal in voorjaar 2012 aan Provinciale Staten en betrokken partijen aangeboden worden.


Toelichting Het onderzoek is afgerond en meegenomen in het statenvoorstel ‘Kaderstelling Sociale Kwaliteit’ (PS/2012/710).

Daarbij is besloten om uitsluitend in te zetten op breedtesport. Naast de invulling via het steunfunctiewerk ex. Arti-

kel 13 WMO, wordt aan alle gemeenten eenmalig in 2013 en 2014 jaarlijks € 1 per inwoner beschikbaar gesteld voor

breedtesport.

Prestatie 8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel

Projectresultaat Het begeleiden en ondersteunen van scholen en vrijwilligersorganisaties bij het realiseren van maatschappelijke

stages bij mbo en hbo door een provinciaal expertisecentrum.

Realisatie Coalitieperiode Wij richten ons op het verspreiden en verzamelen van de huidige kennis en methodiekontwikkeling voor een goede

uitvoering van de maatschappelijke stages in het onderwijs en bij vrijwilligersorganisaties.

Prestaties 2012 • Het ondersteunen van initiatieven die leiden tot het beter matchen van vraag en aanbod, een betere samen-

werking tussen scholen en vrijwilligersorganisaties op regionaal en sectoraal niveau.

• Het stimuleren van scholen om de activiteiten rond de maatschappelijke stage beter op elkaar af te stemmen.


Toelichting Het project is in 2012 conform de overeengekomen prestaties afgerond.


Prestatie 8.1.8 Afronden van Samen & Overijssel, hoofdstuk Sociale infrastructuur, Cultuur en Jeugd tot en met 2012

Prestaties 2012 In de eerste helft van 2012 voeren we de beleidslijnen van de nota “Samen en Overijssel” uit, in afwachting van

nieuw beleidskader.


Toelichting In 2012 is de nota “Samen en Overijssel” afgerond.


Beleidsdoel 8.2 - Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. Samen met de VNG-Overijssel willen wij onderzoeken of met betrekking tot de steunfuncties

(zoals WMO, Sport, Vrijwilligers) en de provinciale ondersteuning beter aangesloten kan worden

op lokale behoeften, en hoe daarbij dubbelingen voorkomen kunnen worden.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8.2.1 Waardering van afnemers van

steunfunctietaken voor de geleverde

prestatie door de steunfunctieorgani-

satie (gemiddeld rapportcijfer)

KTV van steun-

functieorganisa-

ties a)

7,3 7,3 0

Begroting 2011

Begroting 2012 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7

a) Klanttevredenheidsonderzoeken (KTV) over 2011 betreffen Sportservice (rapportcijfer 7,76), Arcon (rapportcijfer 7,03) en Stimuland (rapportcijfer (7,02).

KTV’s voor 2012 verwacht vanaf 1 juli. Naar aanleiding van voortganggesprekken met organisaties op groen. Organisatie


Prestatie 8.2.1 Onderzoek naar een betere aansluiting van de steunfuncties en de provinciale onder-steuning op lokale behoeften, in samenwerking met VNG Overijssel

Prestaties 2012 In het voorjaar van 2012 bieden wij Provinciale Staten een beleidsbrief aan over de resultaten van het onderzoek

met VNG-Overijssel naar steunfunctietaken en invulling van de nieuwe steunfunctietaken in de komende periode.


Toelichting Op 27 maart 2012 is het onderzoeksrapport met begeleidende brief, kenmerk 2012/0084182, aangeboden aan

Provinciale Staten. Op 30 oktober 2012 zijn Provinciale Staten per brief, met kenmerk 2012/0243557, geïnformeerd

over de activiteiten die Gedeputeerde Staten op grond van de aanbevelingen hebben ondernomen.

Maatschappelijke ambitie 8.0.2 - Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid. De provincie blijft tot de datum van overdracht van jeugdzorgtaken naar de gemeenten verant-

woordelijk voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid, waarbij kinderen

en ouders zonder onnodige wachttijden de zorg krijgen die ze nodig hebben. De inspanningen

zijn gericht om met partners (gemeenten, bureau jeugdzorg, zorgaanbieders e.a.) structureel

te bewerkstelligen dat zo weinig mogelijk jongeren terechtkomen in de provinciale jeugdzorg,

en dat ze daarin zo snel als mogelijk en verantwoord is weer uitstromen. Hiervoor zetten wij de

doeluitkering in die we van het Rijk ontvangen, zolang de jeugdzorg een wettelijke verantwoor-

delijkheid van de provincie is.



Beleidsdoel 8.3 - Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom belet-ten in de provinciale jeugdzorg. Om aan de voorkant invloed uit te oefenen op de instroom van jongeren in de jeugdzorg, maken we

met gemeenten afspraken over de aanpak van risicogezinnen en zetten we meer ambulante zorg in

zonder dat daarvoor indicatiestelling vereist is. Met Bureau Jeugdzorg maken wij afspraken over de

inzet van Eigen Kracht-conferenties aan de voorkant van het indicatieproces, over de duur van het

indicatieproces en over procedures op het gebied van kindermishandeling. Met de zorgaanbieders

maken wij prestatieafspraken, inclusief inzet eigen kracht en trajectfinanciering. Met betrokken inter-

sectorale partners maken wij afspraken over soepele en tijdige uitstroomtrajecten.

Dit vraagt om een andere manier van plannen, begroten en verantwoorden van zorgaanbieders. De

omslag maken is soms lastig. Dit kan leiden tot aanpassingen - binnen de grenzen van de doeluitke-

ring - in de afrekening.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8.3.1 Aantal geïndiceerde zorgaanspraken

en meldingen kindermishandeling

in relatie tot het gewogen aantal

jongeren (%) a)

Bureau Jeugdzorg,

Provincie Overijssel

1,9 2 2,0 1,9 1,9

Begroting 2011 2

Begroting 2012 1,9 1,9 1,9

8.3.2 Gemiddelde doorlooptijd AMK

(dagen) b)

Bureau Jeugdzorg 92 82 68 80 58

Begroting 2011 60 60 - -

Begroting 2012 60 60 60 60

8.3.3 Aantal jongeren dat uitstroomt door

gebruik-making van het provinciale

1000-jongerenplan (aantal)


Begroting 2011

Begroting 2012 25 25 25 0

a) Aantal gewogen jongeren per provincie: dit is het aantal inwonende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, waarop een weging (toeslag) is toegepast voor

wat betreft het aantal eenoudergezinnen en etniciteit in de betreffende provincie (hierbij tellen jeugdigen uit eenoudergezinnen voor 2,69 en allochtone jeug-

digen voor 1,395 mee).

Deze toeslag wordt gehanteerd omdat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende doelgroepen (eenoudergezinnen en allochtone kinderen) genoemde

factor meer dan gemiddeld gebruik maken van geïndiceerde jeugdzorg.


Gerealiseerd

Kengetal Bron 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.0.2 Gemiddelde doorlooptijd indicatietra-

ject Bureau Jeugdzorg (dagen)

Bureau Jeugdzorg - 101 92 93 77 47



Prestatie 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties (EKC)

Projectresultaat Het vergroten van de verantwoordelijkheid, regie en het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen en

gezinnen in Overijssel.

Realisatie Coalitieperiode Een cultuuromslag bij zowel burgers als professionals (instellingen) op basis van het “Eigen Kracht-denken” is in

Overijssel breed ingezet en ingevoerd.

Prestaties 2012 Het initiëren en subsidiëren van projecten die gericht zijn op het inbedden van het “Eigen Kracht-denken” in proces-

sen die verband houden met hulp, zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die dit nodig hebben.

Deze ondersteuning wordt niet alleen geleverd door de provinciaal gesubsidieerde jeugdzorginstellingen, Bureau

Jeugdzorg Overijssel (inclusief jeugdbescherming), maar ook door gemeenten (respectievelijk gemeentelijke voorzie-

ningen), de Raad voor de Kinderbescherming en de Overijsselse aanbieders van Jeugd-LVG en Jeugd–GGz (Autisme).

Prestatie gehaald? Nee.

Toelichting Voor het project Eigen Kracht zijn een viertal prestatieambities voor 31-12-2014 vastgelegd; 20% meer netwerk-

plaatsingen, 30% minder uithuisplaatsingen, 20% minder vraag naar jeugdzorg bij familieplannen en 15% toename

van de bekendheid met Eigen Kracht-conferenties bij Overijsselse burgers.

Naast de al lopende landelijke pilot Eigen Kracht in het CJG (met een zestal Overijsselse gemeenten) wordt op alle

deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg middels sectorbrede samenwerking in deelprojecten de inzet op Eigen

Kracht georganiseerd en in de praktijk van de instellingen geïmplementeerd.

Parallel daaraan is geïnvesteerd in toenemende bekendheid van het begrip Eigen Kracht en het model van de Eigen

Kracht-conferentie bij Overijsselse burgers. Belangrijk is om ook de Overijsselaars te informeren over de beoogde

cultuuromslag en hen te stimuleren om kansen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage in de

beoogde cultuuromslag te geven bij de Overijsselse burger.

Bijzonder veelbelovend is de bijdrage die het project VERVE (samenwerking jeugd- en kinderbescherming) zal leveren

aan de resultaten die worden nagestreefd.

Er worden gerichte monitoren opgebouwd op de prestatieambities.

Een monitor bij het Overijsselse burgerpanel geeft aan dat de bekendheid met Eigen Kracht sterk is gegroeid. De

bekendheid met het begrip Eigen Kracht is gegroeid van 7% (2011) naar 17% (2012). De bekendheid van de Eigen

Kracht-conferentie is van 3% (2011) naar 5% gegroeid (2012).

Uit de eerste resultaten van de bredere monitor blijkt dat het aantal netwerkplaatsingen / netwerkpleegzorg) in

2012 fors is toegenomen met 12,1 % ten opzichte van 2011.

Daarnaast worden de deelprojecten begeleid door onafhankelijk onderzoek. Rapportage hiervan wordt in de tweede

helft van 2013 verwacht.

De tussenresultaten geven al wel tendensen aan:

Door de actieve stimulering van het Eigen Kracht-denken in Overijssel is de zelfredzaamheid en regie van de Overijs-

selse inwoners toegenomen. De noodzakelijke ondersteuning en zorg wordt in een vroeger stadium gesignaleerd en

vraag gestuurd. Bij voorkeur in de context van gezinnen, families en hun netwerken en planmatig en samenhangend

uitgevoerd. Het model van de Eigen Kracht-conferentie (of varianten hiervan) worden toenemend ingezet als een hand-

zaam en effectief format voor perspectiefbiedende gezinsplannen / familieplannen. Hiermee is de prestatie inhoudelijk

gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord als “nee”.




Onderwerp: Investeringsbesluit Eigen Kracht-conferenties


Datum: April 2012

Onderwerp: Informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten over de Publiekscampagne

Eigen Kracht

Type: Informerend

Datum: Oktober 2012

Toelichting

Met het nemen van het investeringsbesluit wordt het bestuurlijk en financieel mogelijk het Project

Eigen Kracht-conferenties uit te voeren.

Prestatie 8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan Eigen Kracht-conferenties

Projectresultaat Tot 2014 worden 513 jongeren geplaatst in een leerwerkplek in het bedrijfsleven.

Realisatie Coalitieperiode Het 1000-jongerenplan is geslaagd.

Prestaties 2012 Subsidieverlening ten behoeve van de plaatsing van ten minste 163 jongeren in een leerwerkplek in het bedrijfsleven,

waarvan 50 Wajong jongeren in de tweede helft van 2012. Voor het eerste half jaar zijn voor 75 jongeren middelen

be schikbaar gesteld vanuit het jaarrekeningresultaat 2011. Totaal te realiseren leerwerkplekken in 2012 komt uit op 238.


Toelichting Bij het Jaarverslag 2011 is het vereiste budget voor het eerste halfjaar 2012 beschikbaar gesteld.

Aan het einde van het eerste kwartaal 2012 is geconstateerd dat het aantal plaatsingen binnen het 1000-jongeren-

plan achterbleef bij de raming. Gezamenlijk met de regionale projectleiders zijn de oorzaken van dit achterblijven

geanalyseerd. Voor een deel werd dit veroorzaakt door de verslechterde arbeidsmarkt, maar ook door vermeende

terughoudendheid vanwege de komende provinciale subsidieregeling. De provinciale subsidieregeling is met staten-

voorstel PS/2012/210 investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012-2015 verder inhoud gegeven.

Als gevolg van de financiële crisis blijken bedrijven nog steeds terughoudend te zijn in het aannemen van (nieuw)

personeel.

In 2012 zijn er totaal 197 jongeren geplaatst op een leerwerkplek. Dit zijn er 41 minder dan geraamd. Totaal zijn er

tot en met 2012 609 jongeren aan een leer / werkplek geholpen. Gezien de slechte arbeidsmarkt vinden wij dit een

goed resultaat.


Onderwerp: Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012 – 2015


Datum: juni 2012

Toelichting

Met het nemen van het investeringsbesluit wordt het bestuurlijk en financieel mogelijk het

1000-jongerenplan uit te voeren.



Prestatie 8.3.2 Samen met gemeenten aanpakken van risicogezinnen en het uitvoeren van de met het Rijk gemaakte afspraken over de inzet van ambulante zorg zonder indicatiebesluit

Prestaties 2012 Onder het motto “één gezin, één plan, één budget” moet bij de aanpak van risicogezinnen de (preventieve) zorg

vanuit meerdere sectoren gebundeld geboden worden, waarbij de onderlinge samenhang en coördinatie van groot

belang is. Hierbij is een nauwe samenwerking met de gemeente van doorslaggevend belang.

Daarnaast is het mogelijk om een deel van de (ambulante) jeugdzorg uit de doeluitkering te financieren, zonder dat

daarvoor een formeel indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg noodzakelijk is. Hiermee wordt uiteindelijk bereikt dat

veelal lichtere jeugdzorg in een eerder stadium geboden kan worden.


Toelichting Voorbeelden

ZorgSaam in de Palestrinalaan (Zwolle)

ZorgSaam is anders dan vergelijkbare projecten. Het is vernieuwend. Ieder gezin met multiproblemen heeft één

(coördinerende) hulpverlener met ook daadwerkelijk handelsvrijheid. Deze hulpverlener is echt de spil die met het

gezin ervoor zorgt dat het gezin vooruit komt. “ZorgSaam” helpt mee aan betere en effectievere zorgverlening en

ondersteuning. Eigen kracht en eigen mogelijkheden van het gezin / huishouden zijn daarbij een belangrijk uitgangs-

punt.

Enschede: meerdere ontwikkelingen / projecten

In de pilot Transitie Jeugdzorg Enschede werken de gemeenten Enschede, zorgverzekeraar Menzis en de Provincie

Overijssel nauw en succesvol samen vanuit de ambitie om, vooruitlopend op de feitelijke transities (met name AWBZ,

WMO,Jeugdzorg), een effectief werkmodel in de Enschedese praktijk te realiseren. Het resultaat is aansprekend en

wordt regionaal en landelijk als “voorlopend” gewaardeerd. Enschede organiseert jeugdzorg zo dicht mogelijk bij

kinderen en gezinnen en werkt met in wijkteams ondergebrachte wijkcoaches / gezinscoaches. In die aanpak zijn de

lijnen zo kort mogelijk met onder meer huisartsen, jeugdgezondheidszorg en scholen. Ook de zwaardere taken als

jeugdbescherming, voogdij en reclassering worden dichtbij georganiseerd. Bureau Jeugdzorg en MEE functioneren

in Enschede al volledig als partner in die wijkteams. Uitgangspunt is een op eigen kracht georiënteerde integrale

gezinsondersteuning / gezinsaanpak.

Organisaties werken samen, wijkgericht en zo veel mogelijk volgens 1 gezin en 1 plan (integrale gezinsaanpak).

Kinderen en gezinnen worden daarmee beter en zo veel mogelijk in hun sociale omgeving geholpen. Enschede loopt

voorop en de ervaringen hier zijn heel waardevol voor de grote omslag in de zorg en ondersteuning voor jeugd /

gezinnen waar alle gemeenten in Nederland de komende jaren voor staan.

Experimenten tweedelijns ambulante hulp zonder indicatie

De experimenten zijn een concrete opmaat gebleken naar een andere benadering. Het is niet meer wijsheid van de

tekentafel, het is ‘work in progress’. Er zijn resultaten geboekt: de cliënten zijn zeer tevreden, het zorgaanbod heeft

vernieuwende impulsen gekregen, er is maatwerk geleverd in de intensiteit en duur van bestaande vormen van

ondersteuning en de eigen kracht van gezinnen én professionals is aangesproken.

Bij het nemen van beslissingen hebben betrokkenen zich laten leiden door wat een gezin nodig heeft, niet door de

(on)mogelijkheden van ‘het systeem’. De kanteling naar meer professionele autonomie en verantwoordelijkheid heeft

in de praktijk inhoud gekregen. De provincie Overijssel is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van boven-

genoemde pilots / projecten, levert een bijdrage aan de sturing en uitvoering (bestuurlijk / ambtelijk); inhoudelijk en

met subsidie(s). Ten behoeve van monitoring en kennisuitwisseling initieerde en faciliteert de provincie uitwisselings-

bijeenkomsten naar aanleiding van tussenevaluaties en eindevaluaties (experimenten tweedelijns ambulante hulp

zonder indicatie).



Prestatie 8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel over de inzet van EKC aan de voorkant van het indicatieproces

Prestaties 2012 Door een Eigen Kracht-conferentie in te zetten voordat het formele indicatieproces bij Bureau jeugdzorg van start

gaat, wordt zo veel mogelijk voorkomen dat te zware geïndiceerde jeugdzorg moet worden ingezet.


Toelichting Door de ontwikkeling van een nieuwe werkvorm binnen jeugdbescherming (Eigen Kracht project VERVE) werkt Bureau

Jeugdzorg nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Groep om veiligheid van

jeugd / kinderen te vergroten met voorkoming van uithuisplaatsingen en (verkorting van de duur van) ondertoezicht-

stellingen.

Deze beschermingsmaatregelen hebben grote invloed op het bereiken van een duurzaam resultaat en onnodige

zorgconsumptie. Uit cijfers in de afgelopen jaren blijkt dat het aantal beschermingsmaatregelen vrijwel parallel loopt

aan de zorgconsumptie bij door de provincie gefinancierde jeugdzorginstellingen.

Uit de eerste praktijkresultaten van het project VERVE blijkt dat vanuit de vernieuwde werkwijze en samenwerking

minder of minder zware maatregelen worden ingezet door verbreding van betrokkenheid van familie en netwerk

van betrokkenen. Veiligheid en welzijn van kinderen, anders dan door een beschermingsmaatregel dan wel met een

minder ingrijpende maatregel en gerichte ondersteuning, kan worden gerealiseerd. Het begeleidende onderzoek

wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd.

Prestatie 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg Overijssel over verkorting van de doorlooptijden AMK en indicatiestelling

Prestaties 2012 Het is in het belang van de cliënt dat de periode waarin onderzoek plaatsvindt naar de problematiek zo kort

mogelijk is. Hoe eerder met de oplossing beginnen kan worden, hoe beter.


Toelichting Met Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn in de subsidiebeschikking 2012 prestatieafspraken gemaakt over het terugdringen

van de gemiddelde doorlooptijden van de indicatiestelling en het onderzoek naar vermoedens van kindermishande-

ling. Gezien het grote belang van het laatstgenoemde onderdeel heeft Bureau Jeugdzorg Overijssel ons maandelijks

gerapporteerd op de voortgang binnen dit dossier. Over heel 2012 is, ondanks toename van het aantal meldingen, een

gemiddelde doorlooptijd van het onderzoek AMK gerealiseerd van gemiddeld 57 kalenderdagen op 31-12-2012. Dit

ten opzichte van 93 kalenderdagen medio 2011. Hiermee blijft het bureau ruim onder de landelijk gestelde norm (61

dagen voor 75% van de meldingen).


Prestatie 8.3.5 Het jeugdaanbod 2012 bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten (trajectfinanciering)

Prestaties 2012 In 2011 is de nieuwe subsidiesystematiek in de Overijsselse jeugdzorg ingevoerd waarbij de zorg wordt gefinancierd

die aan unieke uitgestroomde cliënten is geleverd. Cliënt en zorgaanbieder hebben daarbij samen bepaald welke

zorg geleverd is.

Met ingang van 2012 wordt de prestatieprikkel voor de zorgaanbieders verder aangescherpt. Alleen zorg die aan

uitgestroomde cliënten is geleverd die aantoonbaar succesvol is geweest wordt gesubsidieerd.


Toelichting In 2012 is het zorgaanbod bekostigd in de vorm van trajectfinanciering en is in overleg met de aanbieders van

jeugd- en opvoedhulp een werkzame manier gevonden voor de invoering van het aspect van de succesvolle

uitstroom. In de loop van 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de met partijen eerder afgesproken evaluatie

van het bredere sturingskader “Nieuwe Bezems” waar de trajectfinanciering onderdeel van uitmaakt. Deze evaluatie

bevat ook een onderzoek naar de validiteit van het cliëntzorgtarief. Deze evaluatie wordt in het voorjaar van 2013

afgerond.

Prestatie 8.3.6 Het via de prestatieafspraken regelen dat inzet van eigen kracht een vast onderdeel vormt van de werkprocessen bij de zorgaanbieders

Prestaties 2012 Ook tijdens het hulpverleningsproces is het van belang de cliënt en zijn omgeving te stimuleren om zijn of haar

probleem zo veel mogelijk zelf op te lossen.


Toelichting De inzet van Eigen Kracht is daartoe als startpunt van vraaginventarisatie opgenomen in ons sturingskader. Middels

het project “Eigen Kracht in Uitvoering” (onderdeel van project Eigen Kracht 2012-2015 in het kader van Kracht van

Overijssel) is inzet op eigen kracht en het werken met familieplannen structureel onderdeel van de werkprocessen

van de zorgaanbieders.

Prestatie 8.3.7 Het maken van financiële en inhoudelijke afspraken met alle betrokken intersectorale partners om in het kader van een soepel verlopend cliënttraject tijdige uitstroom te regelen

Prestaties 2012 Via de trajectfinanciering wordt de jeugdzorgaanbieder geprikkeld zo licht mogelijke zorg zo efficiënt mogelijk te

leveren. Voor de gevallen waarbij het nodig is dat (ook) zorg (of vervolgzorg) wordt geleverd door intersectorale

partners, is het gewenst dat deze (vervolg)zorg zonder onnodige wachttijd wordt geleverd.


Toelichting Onze regionale hoofdaannemers hebben, mede ingegeven vanuit hun trajectverantwoordelijkheid, structurele

samenwerkingsafspraken met relevante regionale intersectorale partners in (jeugd)zorg en maatschappelijke dienst-

verlening. Daar waar relevant worden (al dan niet in samenspraak met partners) met overige financiers (zorgver-

zekeraars en/of gemeenten) afspraken gemaakt. Waar nodig en mogelijk ondersteunen wij het komen tot deze

afspraken.



Beleidsdoel 8.4 - Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende)ge-meenten.Onverlet onze wettelijke verantwoordelijkheid voor de huidige jeugdzorgtaken (naar verwachting

tot 2015) werken we mee aan een soepele overdracht van deze taken naar de gemeenten. Wij

ondersteunen gemeenten in hun voorbereiding op transitie en transformatie.


Gerealiseerd

Streefwaarden

Indicator Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8.4.1 Aantal gemeenten dat actief betrok-

ken is bij de transitie en transformatie

van de jeugdzorg (aantal)


Begroting 2011

Begroting 2012 25 25 25 25



Prestatie 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners invulling geven aan het transitie- en transformatietraject

Projectresultaat De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen

aan de Overijsselse gemeenten.

Realisatie Coalitieperiode In het Regeerakkoord VVD-CDA 2010 is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd

door een stelselherziening. Daartoe dienen onder andere de taken op het gebied van de provinciale jeugdzorg tus-

sen 2014 en 2016 te worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 “De Kracht

van Overijssel” is het voornemen opgenomen om de jeugdzorg goed te willen overdragen aan (samenwerkende)

gemeenten.

Prestaties 2012 Inmiddels is overleg met de gemeenten over de overheveling proactief gestart in het najaar van 2010. Voor het

resultaat van een goede overdracht is een proces van zorgvuldige en tijdige voorbereiding door provincie en

gemeenten noodzakelijk. Het ontwikkelingsgerichte programma Transitie Jeugdzorg Overijssel voorziet in de kaders

waarbinnen met het oog op de opgave gekomen wordt tot de beoogde resultaten. Met behoud en mogelijke

versterking van inmiddels opgebouwde kwaliteit worden jeugdzorgtaken overgedragen aan gemeenten en wordt

beoordeeld in hoeverre zij op dat moment in staat zijn de uitvoering van jeugdzorgtaken op zich te nemen. In 2012

zal bovenstaande ontwikkeling op ambtelijk en bestuurlijk niveau samen met gemeenten verder worden voorbereid.


Toelichting Voor het beleidsterrein jeugdzorg was 2012 een jaar dat in het teken stond van een verdere voorbereiding op de

komende transitie in 2015 van de jeugdzorg naar de gemeenten. Het Rijk heeft in 2012 een concept van de nieuwe

Jeugdwet in consultatie gebracht waarop massaal commentaar is geleverd. De reacties worden door het Rijk

verwerkt binnen een planning die gericht is op het realiseren van de transitie per 2015.

De transitieagenda van provincie Overijssel is gericht op de tijdige en (juridisch geborgde) afhechting van haar wet-

telijke taak voor de jeugdzorg, gericht op het voorkomen van frictiekosten. In dit verband zijn in 2012 gesprekken

gevoerd met alle belanghebbenden en instellingen op het domein jeugdzorg om alertheid te creëren voor de harde

deadlines die gerealiseerd moeten worden in 2014. Provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten hanteren een

gemeenschappelijke routekaart om deze doelstellingen op elkaar af te stemmen en te realiseren.

In 2012 zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in de vorm van experimenten

op het gebied van ambulante jeugdzorg, zonder een indicatie van Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 2012 is een project-

leider aangesteld om het proces van transitie en transformatie in goede banen te leiden en te versnellen.


Onderwerp: Investeringsbesluit Transitie Jeugdzorg Overijssel


Datum: April 2012

Onderwerp: Bestuurlijke bijeenkomst tussen provincie en alle gemeenten op 11 oktober

2012, waarin alle partijen de preambule van het Transitieplan hebben onder-

tekend

Type: Richtinggevend

Datum: Oktober 2012



Toelichting

De decentralisatie van de – huidige provinciale - jeugdzorg naar gemeenten is een grote kans

voor vernieuwing van het jeugdzorgstelsel. Daarbij is niet het beschikbare zorgaanbod leidend,

maar wat het kind en gezin écht nodig hebben. Het Transitieplan Overijssel is een groeidocument

dat wordt aangepast op grond van relevante ontwikkelingen. In het Transitieplan is een aantal

thema’s opgenomen waarbinnen de gemeenten ervaringen kunnen opdoen met hun toekom-

stige taak. Voor dit oefenen in toekomstige taken door gemeenten heeft de provincie extra

geld beschikbaar gesteld voor het door gemeenten uitvoeren van experimenten en pilots. In de

projecten is aandacht voor veiligheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin bij

problemen met kinderen en jongeren.


( x € 1.000)8. Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken ( x € 1.000)


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

8.1 Signaleren en agenderen

van sociale vraagstukken

en tekortkomingen.

14.452 63 -14.389 3.210 -3.210 4.891 317 -4.574 4.283 194 -4.089 -608 -123 485

8.2 Uitvoering geven aan

onze wettelijke taak om

zorg te dragen voor het

voeren van beleid betref-

fende steunfunctiewerk.

2.894 -2.894 2.700 -2.700 2.700 -2.700 2.701 -2.701 1 -1

8.3 Het terugdringen van de

instroom, het versnellen

van de doorstroom en

het wegnemen van de

belemmeringen die de

uitstroom beletten in de

provinciale jeugdzorg.

124.479 114.277 -10.202 110.115 109.500 -615 125.491 118.134 -7.357 126.570 118.464 -8.106 1.079 330 -749

8.4 Goede overdracht van

jeugdzorg aan (samen-

werkende) gemeenten.

4.466 -4.466 4.116 -4.116 -350 350

8.5 Bedrijfsvoering ** 86.617 1.263 -85.354 87.933 1.073 -86.860 87.689 1.073 -86.616 90.509 1.151 -89.358 2.820 78 -2.742

Totaal Sociaal infra-

structuur, jeugdzorg en

overige kerntaken

228.442 115.603-112.839 203.958 110.573 -93.385 225.237 119.524-105.713 228.179 119.809-108.370 2.942 285 -2.657

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omhoog

** 2012-2016 is inclusief personeelsgebonden kosten






Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve renovatie provinciehuis

Reserve beheersing fiscale risico's 1.000 1.000 1.000 1.000

Reserve ILG (8) 330 664 389 304

Reserve DIA (8)



Reserve uitvoering KVO (8) 30.809 11.706 30.809 12.047

Totaal reserves 1.000 31.139 12.369 1.000 1.000 31.199 12.351 1.000

Voorzieningen

Voorziening reorganisatie 4.900 4.900 4.900

Totaal voorzieningen 4.900 4.900 4.900

Doeluitkering

Doeluitkering jeugdzorg 4.674 117.214 118.134 3.754 4.674 119.935 118.464 6.145 2.391


Landelijk Gebied

317 194

Totaal doeluitkeringen 4.674 117.214 118.451 3.754 4.674 119.935 118.658 6.145 2.391


en Doeluitkeringen Sociaal infra-

structuur, jeugdzorg en overige

kerntaken

5.674 148.353 130.820 4.754 5.674 151.134 131.009 7.145 2.391

( x € 1.000)





8.1 Signaleren en agenderen van

sociale vraagstukken en tekortko-

mingen.


8.1.1 Instandhouding en versterking

basisvoorzieningen (pMJP 2007- 2013).

107 -107 64 113. dw GS.

8.1.2 Behoud van sociale cohesie en

vitaliteit (pMJP 2007-2013).

367 -367 712 317 113. 124.

dw GS.

8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de

provinciale kerntaken inzetten om te

komen tot een versnelling, besparing

en/of kwalitatief beter resultaat van die

kerntaken.

adm.

8.1.4 Ondersteuning aan regionaal

opererende organisaties die lokale orga-

nisaties ondersteunen op het gebied van

mantelzorg / vrijwilligers en mensen met

een beperking, jeugd en senioren.

942 -942 900 adm.

8.1.5 Ondersteuning aan regionaal

opererende organisaties die lokale

initiatieven ontplooien op het gebied

van leefbaarheid kleine kernen en vitaal

platteland.

477 -477 6 19. dw GS.

8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden

die het Olympisch Plan 2028 biedt voor

Overijssel.

75 -75

8.1.7 Het doorontwikkelen van de maat-

schappelijke stage in Overijssel.

Subtotaal Kracht van Overijssel 1.968 -1.968 1.682 317

Reguliere prestaties 1.242 -1.242 -1 adm.

Subtotaal beleidsdoel 8.1 3.210 -3.210 1.681 317

8.2 Uitvoering geven aan onze wet-

telijke taak om zorg te dragen voor

het voeren van beleid betreffende

steunfunctiewerk.



Reguliere prestaties 2.700 -2.700

Subtotaal beleidsdoel 8.2 2.700 -2.700








Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

171 -171 112 -112 -59 59 -86 -26 69

1.079 317 -762 596 194 -402 -483 -123 360 -326 -76

-15 15

1.842 -1.842 1.827 -1.827 -15 15 -32 -1.795 4.654

483 -483 485 -485 2 -2 -98 -387

75 -75 32 -32 -43 43 -32 2.318

3.650 317 -3.333 3.052 194 -2.858 -598 -123 475 -557 -2.301 7.041

1.241 -1.241 1.231 -1.231 -10 10 -304 -927

4.891 317 -4.574 4.283 194 -4.089 -608 -123 485 -557 -304 -3.228 7.041

2.700 -2.700 2.701 -2.701 1 -1 -2.701

2.700 -2.700 2.701 -2.701 1 -1 -2.701

( x € 1.000)





8.3 Het terugdringen van de instroom,

het versnellen van de doorstroom

en het wegnemen van de belem-

meringen die de uitstroom beletten

in de provinciale jeugdzorg.


8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht Confe-

renties.

5.100 104. 124.

8.3.8 1000-jongerenplan 1.625 106. 124.

adm.


Overige prestaties 110.115 109.500 -615 8.651 8.634 16. 18. adm.

Subtotaal beleidsdoel 8.3 110.115 109.500 -615 15.376 8.634

8.4 Goede overdracht van jeugdzorg

aan (samenwerkende) gemeenten.


8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen

met gemeenten en alle andere rele-

vante partners invulling geven aan het

transitie- en transformatietraject.

4.466 31. 114. 124.



Subtotaal beleidsdoel 8.4 4.466

8.5 Bedrijfsvoering ** Kracht van Overijssel


Reguliere prestaties 87.933 1.073 -86.860 -244 18. dw PS.

dw adm.

adm.

Subtotaal beleidsdoel 8.5 87.933 1.073 -86.860 -244

Totaal Sociaal infrastructuur, jeugd-

zorg en overige kerntaken

203.958 110.573 -93.385 21.279 8.951

** 2012-2016 is inclusief personeelsgebonden kosten



( x € 1.000)



Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

5.100 -5.100 6.014 -6.014 914 -914 -1.460 -4.554 3.986

1.625 -1.625 1.460 -1.460 -165 165 -6.014 4.554 3.290

6.725 -6.725 7.474 -7.474 749 -749 -7.474 7.276

118.766 118.134 -632 119.096 118.464 -632 330 330 -632

125.491 118.134 -7.357 126.570 118.464 -8.106 1.079 330 -749 -7.474 -632 7.276

4.466 -4.466 4.116 -4.116 -350 350 -4.016 -100 9.084

4.466 -4.466 4.116 -4.116 -350 350 -4.016 -100 9.084

4.466 -4.466 4.116 -4.116 -350 350 -4.016 -100 9.084

87.689 1.073 -86.616 90.509 1.151 -89.358 2.820 78 -2.742 -89.358

87.689 1.073 -86.616 90.509 1.151 -89.358 2.820 78 -2.742 -89.358

225.237 119.524 -105.713 228.179 119.809 -108.370 2.942 285 -2.657 -12.047 -304 -96.019 23.401





003 Programma Wonen






























102 Programma Wonen



















Beleidsdoel 8.1

Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen

Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,5 miljoen.

Toelichting

Prestatie 8.1.2 Behoud en sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013)


In afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, stellen wij

voor om de vooralsnog de niet benutte middelen in 2012 toe te voegen aan de kerntaakbegro-

ting 2013 (€ 0,48 miljoen). Het betreft de pMJP prestaties leefbaarheidsgelden en Kulturhusen.


Dit bedrag heeft betrekking op de rijksbijdrage op pMJP prestatie 409 (leefbaarheidsgelden).

Deze prestatie is volledig met rijksgeld gefinancierd.

Beleidsdoel 8.3

Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen

van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg

Er is een overschrijding op dit beleidsdoel van €0,7 miljoen. De overschrijding wordt voornamelijk

veroorzaakt door een overschrijding op het budget Eigen Kracht conferenties

Toelichting

Prestatie 8.3.1 Uitvoering Eigen kracht conferenties


Naast de al lopende landelijke pilot Eigen Kracht, met een zestal Overijsselse gemeenten, in het

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ) wordt op alle deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg door

sectorbrede samenwerking in deelprojecten de inzet op Eigen Kracht georganiseerd en in de

praktijk van de instellingen geïmplementeerd.

De laatste maanden van het jaar hebben wij meer afspraken kunnen maken met organisaties dan

verwacht. Hierdoor is het beroep op het budget hoger dan voorzien. Voor de dekking van deze

kosten wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan met als bron de geoormerkte mid-

delen binnen de Uitvoeringsreserve Kracht van Overijssel.

Prestatie 8.3.8 1000 jongerenplan


Er zijn in 2012 totaal 197 jongeren geplaatst op een leerwerkplek, waar er 238 begroot waren.

Als gevolg van de aanhoudende crisis blijven bedrijven terughoudend met het aannemen van

personeel.







8.3 Reguliere jeugdzorg

De financiering van de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg verloopt volledig via de daarvoor

ingestelde doeluitkering jeugdzorg. De ontvangen bijdragen worden rechtstreeks geboekt ten

gunste van de doeluitkering. De lasten worden via dit beleidsdoel verantwoord en vervolgens via

de baten onttrokken aan de Doeluitkering.

Lasten:

in 2012 is er €0,3 miljoen meer uitgegeven aan de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg dan

begroot.

Baten:

Als gevolg van de hogere uitgaven is er €0,3 miljoen meer onttrokken aan de doeluitkering dan

begroot.

Beleidsdoel 8.4

Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende)gemeenten

De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het transitie- en transformatiebudget

overdracht jeugdzorg

Toelichting

Prestatie 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners

invulling geven aan het transitie- en transformatietraject

Lasten € 0,4 miljoen

In 2012 zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in

de vorm van experimenten op het gebied van ambulante jeugdzorg, zonder een indicatie van

Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 2012 is een projectleider aangesteld om het proces van transitie

en transformatie in goede banen te leiden en te versnellen. Aan inhuur van externe partijen bleek

minder nodig dan voorzien.

Beleidsdoel 8.5

Bedrijfsvoering

Er is een overschrijding op dit beleidsdoel van € 2,8 miljoen. De overschrijding wordt

voornamelijk veroorzaakt door het instellen van een voorziening “reorganisatie” van

€ 4,9 miljoen

Toelichting

8.5 reguliere bedrijfsvoering


De specificatie van de overschrijding is:

• Dotatie voorziening “reorganisatie” -/- € 4,9 miljoen

• Onderuitputting personeelsgebonden kosten (zie paragraaf 4.6) € 0,8 miljoen

• Onderuitputting budget voormalig personeel € 0,4 miljoen

• Onderuitputting apparaatskosten € 0,7 miljoen

• Onderuitputting concernbrede advisering en schades € 0,2 miljoen

Op de beschikbare middelen voor concernbrede advisering is € 64.000. overgebleven. In toe-

nemende mate worden juridische advieskosten ten laste van de budgetten van de beleidseen-

heden gebracht. Bovendien zijn er in 2012 minder civiele procedures geweest. Daarnaast is er

€ 120.000. minder schade aan provinciale eigendommen geweest. Deze laatste kosten worden

aan derden in rekening gebracht.


Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen

InleidingUit een benchmark onder de verschillende provincies op het vlak van gebiedsontwikkeling

kwam duidelijk naar voren dat de provincie Overijssel erg actief is binnen gebieds-

ontwikkelingen. Opvallend ten opzichte van de andere provincies is dat Overijssel veel

ruimtelijke plannen samen met partners ontwikkelt.

Een belangrijke rol binnen de gebiedsontwikkelingen is weggelegd voor het team grondzaken. In

vrijwel alle gebiedsontwikkelingen levert team grondzaken een substantiële bijdrage. In gebieds-

ontwikkelingen die zich in de planvormingsfase begeven, wordt geadviseerd over juridische en

financiële componenten van ruimtelijke ontwikkeling. Bij gebiedsontwikkelingen die zich in de

voorbereidingsfase of uitvoeringsfase bevinden, wordt veel werk verzet door de aan- en verkoop

van gronden met bijbehorende onderhandelingen. Daarnaast wordt door team grondzaken

gestuurd op de risico’s van grondbezit.

IJsseldelta-Zuid:

Met het verkrijgen van het SNIP 3-besluit is het project IJsseldelta-Zuid in de realisatiefase te-

rechtgekomen. IJsseldelta-Zuid is een van de weinige gebiedsontwikkelingen uit de nota Ruimte

die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.

Externe ontwikkelingenDe bouwsector bevindt zich onder invloed van de economische en financiële crisis in slecht weer.

Er komen weinig opdrachten binnen, waardoor bedrijven in de bouw failliet gaan of een lagere

aanneemsom rekenen. Dit heeft directe gevolgen voor de programma’s in de realisatiefase.

Ook hebben diverse bestuurlijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De ambtelijke organisaties

van de gemeenten Ommen en Hardenberg zijn samengevoegd tot één bestuursdienst Ommen-

Hardenberg. Ook de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel hebben in 2012 een

(algehele) fusie opgestart, die in 2013 gerealiseerd zal worden. Gemeenten en waterschappen

hebben te maken met een aanzienlijk krapper financieel perspectief, waardoor de cofinanciering

van verschillende projecten een risico kan worden.

“Op het vlak van ge-biedsontwikkeling is duidelijk naar voren ge-komen dat de provincie Overijssel erg actief is binnen gebiedsontwik-kelingen.”

Ruimte voor de Vecht

Aandeel Gebiedsontwikkelingen in totale

kerntakenbegroting

Gebiedsontwikkelingen - 10%




Doelenboom


9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel

9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek

X

X

X

X

X

X

X

Uitvoering prestaties

Ja Nee Deels



Prestatie 9.0.1 gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht

Projectresultaat • Omvorming van de gehele Vecht tot een veilige, herstelde en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier (2050).

• Structurele en significante verbetering van de sociaaleconomische structuren in het Vechtdal, waaronder land-

bouw en vrijetijdseconomie.

Realisatie Coalitieperiode In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op:

• Uitvoeren van realisatieprojecten uit de regionale voorkeursvariant en de daarvoor noodzakelijke grond-

verwerving, waaronder de volgende projecten die door de provincie worden getrokken:

- voorbereiding en realisatie van twee sluizen; en

- herinrichting deelgebied Stegeren-Junne in combinatie met pilot nieuwe beheerstrategie.

• Versterking van economische dragers landbouw en toerisme.

• Versterken van de identiteit, verbondenheid en het cultuurhistorische bewustzijn van de Vechtdalbewoners.

• Voor de gronden in het winterbed van de Vecht, vanuit de programmadoelen en passend binnen de wensen van

het gebied en de voorwaarden van waterveiligheid, landbouw, natuur en toerisme, ontwikkelen van een nieuwe

toekomstvaste vorm van beheer.

Prestaties 2012 • Opstellen van grondverwervingsplan.

• Start eerste project uit de landbouwagenda.

• Oplevering eerste sluis, start planvorming tweede sluis.

• Verder ontwikkelen van beheerstrategie, inclusief tweede pilot.

• Bestuurlijk vaststellen regionale voorkeursvariant door Provinciale Staten.

• Ontwikkelen van Vechtdalcatalogus (gebiedskenmerken catalogus Vechtdal), vast te stellen door Provinciale

Staten.


Toelichting • Het grondverwervingsplan is op 27 november 2012 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

• De eerste twee projecten uit de landbouwagenda (Boeren in het Vechtdal) zijn gestart.

• De oplevering van de eerste sluis (Hardenberg) is uitgesteld, wegens het faillissement van de aannemer. De

geplande oplevering is nu april 2013. De planvorming voor de tweede sluis (Junne) is gestart. Daarboven is ook

de planvorming van de derde sluis (Diffelen) gestart.

• De beheerstrategie pilots zijn verder ontwikkeld. De pilot Langeholte is ontwikkeld en ligt nu ter besluitvorming

voor bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Zwolle.

• Op 21 december 2011 hebben Provinciale Staten ingestemd met het Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht

(PS/2011/950), waar de regionale voorkeursvariant deel van uitmaakt.

• De gebiedskenmerken van het Vechtdal zijn vastgelegd in het document Tastbare Identiteit. In dit document

worden handvatten geboden waarmee de gebiedspartners toepassing kunnen geven aan de identiteit in projec-

ten, planontwikkeling en bij ruimtelijk beleid in het Vechtdal. Hierdoor is het niet nodig gebleken om voor het

Vechtdal een aparte catalogus gebiedskenmerken te maken.




Onderwerp: De procesbrief met de uitkomst van nadere besluitvorming over de Regionale

voorkeursvariant, inclusief een overzicht met nader uitgewerkte voorstellen

over projecten / activiteiten / acties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit,

sociale kwaliteit & identiteitsontwikkeling, beheerstrategie en vrijetijdsecono-

mie in 2012 en 2013.

Type: Informerend


Toelichting

Op 12 december 2012 is de procesbrief (PS/2012/962) voorgelegd aan uw Staten. Toekomstige

rapportage over de voortgang zal vanaf nu zoals gebruikelijk verlopen via de reguliere Planning &

Control-cyclus.

Prestatie 9.0.2 gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid

Projectresultaat Het realiseren van een aantal deelprojecten, met een bypass ten zuiden van Kampen als belangrijkste project, waar-

door de waterveiligheid wordt gegarandeerd, ondanks hogere pieken in rivierafvoeren, waarmee ook de ruimtelijke

kwaliteit, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad, de toeristisch recreatieve

infrastructuur, de Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur wordt verbeterd.

Realisatie Coalitieperiode • Start aanleg 1e fase bypass en herinrichting Onderdijkse Waard in combinatie met zomerbedverlaging.

• Afronding project agrarische structuurversterking.

• Oplevering planstudie verbreding N50 Kampen - Kampen-Zuid door Rijkswaterstaat.

• Oplevering verkenning en planstudie capaciteitsuitbreiding N307 door Flevoland.

• Start uitvoering stationslocatie Kampen-Zuid door gemeente Kampen.

Prestaties 2012 • Gunning Engineering en Construct contract.

• Gecoördineerde, ter inzage legging vastgestelde bestemmingsplannen, projectplannen en vergunningen

Natuurbeschermingswet en Flora en faunawet.


Toelichting Aanzienlijk later dan verwacht is op 13 september 2012 het realisatiebesluit (SNIP3-besluit) genomen door de

staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu nadat in 2012 de planstudie is opgeleverd.

Door diverse recente uitspraken van de Raad van State voor andere projecten zijn aanpassingen nodig in de pas-

sende beoordeling en het MER. Omdat het project nu de status krijgt van Ruimte voor de Rivierproject zijn aanvul-

lende consistentietoetsen nodig door de landsadvocaat van de ter inzage te leggen documenten.

Tevens moeten een realisatieovereenkomst en inkoopplan door provincie en Rijk en een samenwerkingsovereen-

komst door alle bevoegde gezagen worden geaccordeerd voordat aanbesteding kan starten. Hierdoor is de gunning

van het contract verschoven naar mei 2013.

Door de vraag naar deze aanvullende informatie, verschuift de ter inzage legging van het bestemmingsplan door de

gemeente Kampen naar mei 2013.



Onderwerp: Besluitvorming staatssecretaris Infrastructuur & Milieu SNIP 3

Type: Informerend

Datum: September 2012

Toelichting

Het SNIP 3-besluit is op 13 september 2012 door de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu

ondertekend.

Prestatie 9.0.3 gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta

Programmaresultaat Het resultaat van de gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta betreft een aantoonbare impuls van de ruimtelijke en

sociaaleconomische ontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied gebaseerd op een integrale deltavisie van de

IJssel-Vechtdelta.


• Actieve deelname aan Deltaprogramma vanuit IJssel-Vechtdelta.

• Opstellen van een gedragen integrale deltavisie en ontwikkelpad van de IJssel-Vechtdelta, door Provinciale Staten

vast te stellen.

• Het opstellen en uitvoeren van een door Provinciale Staten vast te stellen uitvoeringsprogramma met projecten.

Prestaties 2012 • Opstellen integrale deltaopgave IJssel-Vechtdelta, vast te stellen door Provinciale Staten.

• Start opstellen van een deltavisie en ontwikkelpad voor de IJssel-Vechtdelta.

• Start opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma met deltaprojecten.


Toelichting Na het vaststellen van de essenties van het programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta door Provinciale Staten

in april 2012 (PS/2012/133) is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. Op basis van analyses, verkenningen

en visievorming is de integrale deltaopgave voor IJssel-Vechtdelta bepaald, samen met de programmapartners de ge-

meenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland en waterschap Groot Salland. Hiermee is duidelijk waar de opgave van

het deltaprogramma het provinciaal belang raakt. Op basis daarvan is de inbreng in het Deltaprogramma bepaald.

Door deze inbreng zijn de plannen van het Deltaprogramma aangepast en passen de aanstaande Deltabeslissingen

binnen de kaders van de Omgevingsvisie.

In 2012 is gestart met het opstellen van het Lange Termijnperspectief (LTP) voor de gebiedsontwikkeling IJssel-

Vechtdelta. Een visiedocument waarin de wateropgave uit het Deltaprogramma wordt gekoppeld aan de regionale

opgaven en ambities.

Bovenstaande producten vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma 2012-2013 (“IJssel-Vechtdelta, voor nu en

later”) dat samen met de programmapartners is opgesteld. De projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn gericht

op het uitvoeren van vervolganalyses en het opdoen van gerichte praktijkervaring. Hiermee wordt het leveren van

inbreng in het Deltaprogramma gekoppeld aan de ambitie om te komen tot een proeftuin IJssel-Vechtdelta waarin

gerichte praktijkervaring wordt opgedaan met deltaproof ontwikkelen. Middels een investeringsbesluit in november

2012 zijn de kaders voor het uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta 2012-2013 conform bovenstaande prestaties

vastgesteld door Provinciale Staten (PS/2012/843). In dit besluit zijn tevens de integrale deltaopgave, de voortgang

van het programma, de inbreng in het Deltaprogramma en de uit te voeren projecten uit het uitvoeringsprogramma

opgenomen.




Onderwerp: Investeringsbesluit en toetsingskader voor investeringsprojecten


Datum: Najaar 2012

Toelichting

Op 14 november 2012 hebben Provinciale Staten een investeringsbesluit (PS/2012/843) genomen,

waarbij € 1.500.000 is gereserveerd voor projecten uit het uitvoeringsprogramma 2012-2013 “IJssel-

Vechtdelta, voor nu en later”. Er is voor twee tranches gekozen. De 1e tranche is in november 2012

gestart. De 2e tranche wordt verwacht najaar 2013; dan vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats.

Prestatie 9.0.4 gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

Projectresultaat Het beoogde resultaat van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is het versterken van de sociaaleconomische

positie van het gebied met behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap.


• De eerste fase, gericht op het smeden van een vitale coalitie op basis van een breed gedragen probleemanalyse.

• Vorm en inhoud geven aan een integrale gebiedsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma, vast te stellen

door Provinciale Staten.

• Uitrollen van het uitvoeringsprogramma.

Prestaties 2012 • Samen met partners opstellen van een gedragen kansenkaart die door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

• Start opstellen integrale gebiedsvisie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.

Prestatie gerealiseerd? Ja.

Toelichting De kansenkaart is als brief aan Provinciale Staten (2012/0038275) gezonden ter kennisneming. Dat het geen vast-

stelling zou betreffen is aangekondigd in PS-brief 2011/0308448 van 24 november 2011.

In juli hebben Provinciale Staten de gebiedsvisie vastgesteld en in december het daarbij behorende uitvoeringspro-

gramma. In dit uitvoeringsprogramma, “Verbinden maakt sterk”, is tevens het lopende programma van Nationaal

landschap Noordoost-Twente opgenomen. Centraal staat de gedachte dat de samenleving aan zet is.


Onderwerp: Gebiedsvisie


Datum: Juli 2012

Onderwerp: Investeringsbesluit



Toelichting

De gebiedsvisie is het basisdocument van de gebiedsontwikkeling. De dagelijkse besturen en

algemene besturen van de partners van de gebiedsontwikkeling hebben dit document vastgesteld.

Daarmee scharen zij zich achter deze visie.

Het investeringsbesluit is een vervolg op de vaststelling van de gebiedsvisie door Provinciale Staten.

Via dit investeringsbesluit is € 14,5 miljoen toegekend aan de bestemmingsreserve uitvoering

Kracht van Overijssel.


Prestatie 9.0.5 gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

Projectresultaat • Het stimuleren van de Twentse economie (economische motor) en het versterken van de natuur.

• Inrichten van 138 ha Ecologische Hoofdstructuur.

Realisatie Coalitieperiode Het realiseren van de groenste luchthaven van West-Europa overeenkomstig de eerder door Provinciale Staten vast-

gestelde ruimtelijke visie.

Daaronder vallen de volgende subdoelen:

1. Succesvolle aanbesteding van de luchthaven met bijbehorend bedrijventerrein.

2. Het realiseren van in totaal 138 ha Ecologische Hoofdstructuur en beekherstel.

3. Het ontwikkelen en succesvol aanbesteden van leisure op Twentse schaal.

4. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van een bedrijventerrein voor innovatieve bedrijvigheid.

5. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van diverse woningbouwprojecten.

6. Voor bovengenoemde doelen realiseren van noodzakelijke aanpassing / vernieuwing infrastructuur, zorgen voor

bodemsanering en beheer en beveiliging van het terrein en inliggende gebouwen.

De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelen is neergelegd bij de Gemeenschappelijke Regeling ADT,

waarin de provincie samen met de gemeente Enschede ieder voor 50% participeert. De verantwoordelijkheid voor de

uitvoering is neergelegd bij de directeur ADT.

Prestaties 2012 • Conform planning en afspraken uitvoeren van de aanbestedingsprocedure zodat in 2013 de gunning van het

concessiecontract voor de exploitatie van de luchthaven kan plaatsvinden.

• Start met de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur, inclusief de definitieve begrenzing.

• Gunning contract leisure op Twentse schaal.

Prestatie gerealiseerd Deels.

Toelichting Op 3 december 2012 is de biedingenfase van de aanbesteding voor de luchthaven gesloten en is gebleken dat er

geen bod is gedaan. Het bestuur van ADT beraadt zich op de ontstane situatie.

Ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur is een Programma van Eisen door het bestuur ADT vastgesteld. Op

basis daarvan is gewerkt aan een Inrichtingsplan. Door het in de MER opnemen van een extra variant, namelijk het

accommoderen van zweefvliegen in de Ecologische Hoofdstructuur, is daarin enige vertraging opgetreden. Afhankelijk

van de uitkomst van de heroriëntatie naar aanleiding van het niet slagen van de aanbesteding, zal de inrichting starten.

Signalen uit de leisuremarkt zorgen voor een heroriëntatie over de vraag op welke manier de marktpotentie het

beste kan worden aangeboord. Mede op basis van een second opinion van een onderzoeksbureau dat in opdracht

van de directeur ADT is uitgevoerd, wordt een nadere marktconsultatie uitgevoerd wat moet leiden tot een nader

voorstel vanuit ADT in april 2013.


Onderwerp: Voortgangsrapportage en Jaarverslag

Type: Informerend

Datum: Elk kwartaal Voortgangsrapportage; jaarlijks Jaarverslag

Toelichting

In 2012 zijn drie Voortgangsrapportages en het Jaarverslag aan Provinciale Staten gezonden.

Het jaar 2013 zal vooral in het teken staan van de heroriëntatie naar aanleiding van het niet

slagen van de aanbesteding voor de luchthaven. Zolang hierover geen besluiten genomen zijn,

zullen alleen zogenaamde ‘no regret’-maatregelen uitgevoerd worden.



Prestatie 9.0.8 gebiedsontwikkeling Twickel

Projectresultaat • Het cultuurlandschap is versterkt door herinrichting van beekdalen, essen, kampen en markegronden (niet

gekwantificeerd).

• De landbouw heeft een beter toekomstperspectief door schaalvergroting op de essen en verbetering van de

bedrijfsvoering op de kleinschalige kampen. In de stadsranden wordt stadslandbouw gerealiseerd.

• De natuurdoelen (Ecologische Hoofdstructuur) worden zodanig gerealiseerd dat ze aansluiten bij de landschap-

pelijke en cultuurhistorische karakteristieken van Twickel.

• De beken worden (weer) ontwikkeld tot continue waterlopen waarbij een aantal verloren gegane verbindingen

weer worden hersteld. Uitgangspunt is behoud en versterking van het watererfgoed (molens, vloeiweides,

Twickelervaart, vijvers en Breeriet).

• Ten behoeve van recreatie en toerisme worden historische routes hersteld, de Umfassungsweg gereconstrueerd,

de nieuwe grensweg Twickel aangelegd, informele verbindingen tussen stad en land hersteld en recreatieve

voorzieningen aangebracht.

• Lopende ontwikkelingen in de stadsrand worden landschappelijk ingepast. Kansen moeten worden benut om

reeds geplande maar nog niet gerealiseerde ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat ze een bijdrage leveren

aan de verbetering van de kwaliteit van de overgang tussen stad en landgoed.

• Grootschalige nieuwbouw voor wonen of werken vindt in de stadsrand niet meer plaats. Nieuwe stedelijke

activiteiten worden zorgvuldig ingepast.

• De barrièrewerking van bestaande grote infrastructuur (A1, A35, N346) wordt verminderd.


1. Afmaken Grensweg / inrichten stadsrand Woolde.

Resultaat: Reeds in uitvoering genomen project, wordt ook afgemaakt.

2. Verminderen barrièrewerking provinciale weg N346.

Resultaat: Die delen van het plan worden gerealiseerd die samenhangen met voorziene andere activiteiten in

het gebied in de komende periode.

Werkzaamheden Hof van Twente aan de infrastructuur in Delden

Gepland groot onderhoud provincie aan de N346 in de periode 2012 – 2014.

Werkzaamheden Twickel (parkherstel).

3. Realisatie water en natuur

Resultaat: Ingerichte Ecologische Hoofdstructuur en maatregelen kaderrichtlijn water.

Prestaties 2012 • Deelproject Grensweg / inrichten stadsrand Woolde.

• Deelproject verminderen barrièrewerking provinciale weg N346.

Prestatie gerealiseerd? Deels.

Toelichting Provinciale Staten hebben op 4 april het investeringsbesluit genomen. Het investeringsbesluit zegt dat de focus in

het uitvoeringsprogramma moet liggen op landbouwinnovatie, versterken van het parklandschap en het verminderen

van de barrièrewerking van de provinciale weg N346.

Op basis daarvan heeft de Stuurgroep het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 Pact van Twickel opgesteld en aan-

geboden aan de partners in het Pact van Twickel. Besluitvorming hierover door Gedeputeerde Staten gebeurt op

15 januari 2013, waarna Provinciale Staten op 6 februari wordt geïnformeerd middels een statenbrief.

Het deel van het project Grensweg in Borne wordt voorjaar 2013 opgeleverd. Het onderdeel stadsrand Woolde is

in het stadium van overleg met de bewoners. Realisatie wordt 2013 / 2014.


Prestatie 9.0.9 gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek

Projectresultaat Een op een gezamenlijke ontwikkelstrategie gebaseerd gecommitteerd investeringsprogramma voor de Innovatie-

driehoek met als drie belangrijkste pijlers Hart van Zuid / Centraal Station, Kennispark Twente en de Gebiedsontwik-

keling Luchthaven Twente.


• De realisatie van een helder en herkenbaar profiel voor de Innovatiedriehoek, met krachtige complementaire

deelprofielen voor de drie pijlers.

• Het benutten van synergetische kansen en uitdagingen als het gaat om het aantrekken van extra publieke en

private investeringen.

• Het ontwikkelen van projecten in en rond het gebied van de drie projecten in de Innovatiedriehoek die het

concept van de Innovatiedriehoek versterken.

• Het vaststellen van de ruimtelijke kwaliteiten duurzaamheidambities ten behoeve van het waarborgen van het

profiel van de Innovatiedriehoek.

• Het opstellen van een investeringsprogramma.

• Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen.

Prestaties 2012 • Het door Provinciale Staten vaststellen van de ruimtelijke kwaliteiten duurzaamheidambities ten behoeve van

het waarborgen van het profiel van de Innovatiedriehoek en een op te stellen investeringsprogramma.

• Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen.

Prestatie gerealiseerd? Deels.

Toelichting In 2012 zijn de kaders voor de investeringen door Provinciale Staten vastgesteld, het programma is gericht op

fysieke investeringen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de regionale economie in Twente. Tegelijkertijd is

door Provinciale een deel van de voorgestelde investeringen goedgekeurd. Er is dus nog geen volledig investerings-

voorstel aangeboden aan Provinciale Staten.

De afspraken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen worden als onderdeel

van het programma Regionale Economie gemaakt. De afspraken over het afstemmen van het aanbod aan kantoren-

locaties en bedrijventerreinen is meegenomen in het kader van de Ontwikkelagenda 2040 voor de Netwerkstad

Twente. De afspraken worden in het bredere kader van de Netwerkstad Twente gemaakt.




Onderwerp: Projecten in realisatiefase

Type: Informerend

Datum: Planning & Control-cyclus

Onderwerp: De definitieve uitwerking in de begroting van de verplaatsing van Stork via de

Special Purpose Vehicle (SPV)



Onderwerp: Aanvullende afspraken met de gemeente Hengelo



Onderwerp: De toepassing van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit binnen de projecten

in de Innovatiedriehoek Twente



Toelichting

De nadruk heeft de afgelopen maanden gelegen op het uitwerken van de Special Purpose

Vehicle voor de verplaatsing van Stork. Het is niet gelukt voor deze verplaatsing nog in 2012 een

voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. De oorzaak hiervoor ligt primair in de besluitvor-

ming bij onze partners. Hierdoor zijn de termijnen voor de bestuurlijke mijlpalen niet gehaald.

Naar verwachting worden de bedoelde documenten medio 2013 aan Provinciale Staten voorge-

legd ter besluitvorming.


( x € 1.000)9. Gebiedsontwikkelingen ( x € 1.000)


2012

Actuele begroting

2012


Rekening


Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo

9.0 Gebiedsontwikkelingen 50.000 6.397 -43.603 20.422 -20.422 43.045 3.425 -39.620 39.068 3.832 -35.236 -3.977 407 4.384

Totaal Gebiedsontwik-

kelingen

50.000 6.397 -43.603 20.422 -20.422 43.045 3.425 -39.620 39.068 3.832 -35.236 -3.977 407 4.384

Bij - Bij - Bij -

minder

lasten

dan be-

groot

minder

baten

dan be-

groot

meer

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omlaag

Bij + Bij + Bij +

meer

lasten

dan be-

groot

meer

baten

dan be-

groot

minder

uitgege-

ven dan

begroot

resul-

taat

gaat

omhoog






Begroting

minus

Realisatie

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Beginsaldo

01-01-2012


31-12-2012

Reserves

Reserve IJsseldelta-Zuid 35.049 35.049 35.049 35.049

Reserve ILG (9)

Reserve DIA (9) 27.275 27.275




Totaal reserves 35.049 121.965 99.374 35.049 121.965 96.407

Voorzieningen

Voorziening waarderisico grondvoor-

raad BBL

5.873 1.404 4.469 5.873 3.691 1.404 8.160 3.691

Voorziening grondbezit

Totaal voorzieningen 5.873 1.404 4.469 5.873 3.691 1.404 8.160 3.691

Doeluitkering

Doeluitkering project IJsseldelta 425 425 425 425

Totaal doeluitkeringen 425 425 425 425


Doeluitkeringen Gebiedsontwik-

kelingen

35.049 121.965 99.374 35.049 121.965 96.407

( x € 1.000)





9.0 Gebiedsontwikkelingen Kracht van Overijssel

9.0.1 Ruimte voor de Vecht 4.348 16. 105.

124. dw PS.

9.0.2 IJsseldelta-Zuid 18.622 -18.622 -8.880 425 16. 18. 31.

120. dw PS.

adm.

9.0.3 IJssel-Vechtdelta 1.050 -1.050 50 107. 122.

124.

9.0.4 Noordoost-Twente 500 -500 -200 124.

9.0.5 Luchthaven Twente 5.300 3.000 31. dw PS.

9.0.8 Twickel 50 112. 124.

9.0.9 Innovatiedriehoek 250 -250 21.685 123. 124.

Subtotaal Kracht van Overijssel 20.422 -20.422 22.353 3.425

Reguliere prestaties 270 18. adm.

Totaal Gebiedsontwikkelingen 20.422 -20.422 22.623 3.425








Saldo

Baten

Saldo

Totaal

Saldo


uKvO

4.348 -4.348 3.285 147 -3.138 -1.063 147 1.210 -3.139 1 15.411

9.742 425 -9.317 6.585 426 -6.159 -3.157 1 3.158 -6.160 1 55.147

1.100 -1.100 1.084 67 -1.017 -16 67 83 -1.017 2.182

300 -300 212 -212 -88 88 -212 14.788

5.300 3.000 -2.300 5.777 3.000 -2.777 477 -477 -1.600 -1.177 11.400

50 -50 -50 50 -21.955 3.750

21.935 -21.935 21.955 -21.955 20 -20 145

42.775 3.425 -39.350 38.898 3.640 -35.258 -3.877 215 4.092 -34.083 -1.175 102.823

270 -270 170 192 22 -100 192 292 -35.049 35.071

43.045 3.425 -39.620 39.068 3.832 -35.236 -3.977 407 4.384 -34.083 -35.049 33.896 102.823

( x € 1.000)





003 Programma Wonen






























102 Programma Wonen


















Financiële toelichting Er is een onderuitputting op de kerntaak ten opzichte van de actuele begroting van € 4,4

miljoen. Zowel de lasten (€ 4,0 miljoen) als de baten (€ 0,4 miljoen) blijven achter op de actuele

begroting.

Toelichting

Prestatie 9.0.1 Ruimte voor de Vecht

Lasten – baten: € 1,2 miljoen

Er resteert een bedrag van € 1,2 miljoen. Grotendeels kan dit worden verklaard door de aankoop

van vastgoed wat in 2012 niet is doorgegaan en de Sluis Hardenberg die in 2013 wordt gereali-

seerd. De ruimte moet doorschuiven naar de begroting 2013 omdat het gaat projectonderdelen

die in 2012 niet meer zijn gerealiseerd maar zullen in 2013 alsnog plaatsvinden.

Prestatie 9.0.2 IJsseldelta-Zuid


De ruimte ad € 3,2 miljoen die alsnog is grotendeels ontstaan heeft voor een bedrag van € 2,6

miljoen betrekking op grondverwervingen die niet zijn doorgegaan, aankopen die op voorraad

zijn geboekt en een correktie voorgaande jaren.

Prestatie 9.0.4 Noord-Oost Twente


In 2012 heeft splitsing plaatsgevonden in de voorstellen aan Provinciale Staten (gevolg motie

Kerkdijk). Eerst is een kaderstellend voorstel aangebracht en daarna het Investeringsbesluit. Het

Investeringsbesluit is hierdoor enigszins vertraagd. Dit heeft er toe geleid dat de voorbereidings-

kosten niet geheel zijn gerealiseerd. Het bedrag van de ruimte ad € 87.867 moet in de bestem-

mingsreserve uKVO beschikbaar blijven voor voorbereidingskosten.

Prestatie 9.0.5 Luchthaven Twente


In 2012 heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 1,9 miljoen.Dit bedrag was niet in de

raming opgenomen. Het betreft de betaling aan ADT ad € 1,6 miljoen voor lagere parkeerop-

brengst ten gunste van leisure Twentse schaal (PS/2010/359). Voorgesteld wordt dit bedrag extra

te onttrekken uit de bestemmingsreserve uKVO. Daarnaast gaat het om een bedrag van € 0,3

miljoen . Dit betreft de dotatie in de voorziening resultaten gebiedsexploitaties in verband met

de instandhoudingsbijdrage 2012 (PS/2012/874). Conform het statenbesluit wordt hiervoor een

voorstel voor resultaatbestemming gedaan.

Daarnaast is het budget voor de aankoop EHS niet geheel benut omdat de boekwaarde ad

€ 1,38 miljoen op voorraad is verantwoord.







Prestatie 9.0.8 Twickel

De voorbereiding van het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 is enkele maanden vertraagd. Dat

hangt samen met

• Het investeringsbesluit van PS op 4 april 2012, dat leidde tot aanpassing van de projecten in

het programmaplan.

• De vereiste voorbereiding van het op te starten Plan in Hoofdlijnen voor aanpassing van de

provinciale weg Delden – Hengelo (N346). De Planning is aangepast en is nu dat het uitvoe-

ringsprogramma op 6 maart 2013 door Provinciale Staten wordt behandeld.

Het voorbereidingsbudget is voor een groot deel gerelateerd aan de voorbereiding van werk-

zaamheden aan de N346. Deze voorbereiding is gestart per 1 november 2012 en zal doorlopen

tot medio 2013. De kosten (€ 50.000) van de voorbereidingswerkzaamheden komen ten laste

van 2013.

Prestatie 9.0.9 Innovatiedriehoek

Bij de Monitor Overijssel 2012-II 2012 is € 165.000 afgeraamd. Achteraf is gebleken dat dit

€ 19.506 te hoog is geweest. Nu wordt voorgesteld dit bedrag extra te onttrekken uit de uitvoe-

ringsreserve KVO


H3


Hoofdstuk 3Paragrafen

Paragrafen3.In dit hoofdstuk zijn onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor

het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuit-

gangspunten van beheersmatige activiteiten en de provinciale heffingen

en vallen daarom onder de Kerntakenbegroting.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Provinciale heffingen

• Weerstandsvermogen

• Kapitaalgoederen

• Financiering

• Bedrijfsvoering

• Verbonden partijen

• Grondbeleid

3.1 Provinciale heffingen

3.1.1 AlgemeenDe provincie Overijssel kent een diversiteit aan provinciale heffingen; opcenten motorrijtuigen-

belasting, leges, precario, grondwaterheffing en nazorgheffing stortplaatsen. Vanaf 2007 is de

Belastingverordening Overijssel van kracht, waarin alle voorheen afzonderlijke verordeningen zijn

geïntegreerd. In de Belastingverordening 2012 zijn wat wijzigingen doorgevoerd. De legesheffing

voor het verlenen van ontheffingen is afgeschaft. Voor het in behandeling nemen van inpassings-

plannen voor windenergie is een tarief opgenomen. Door een wijziging in de Ontgrondingenwet

is de ontgrondingenheffing komen te vervallen.

Onderstaande tabel vermeldt de geraamde en gerealiseerde heffingen in 2012.

Geraamde opbrengst Gerealiseerde opbrengst

Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.860,0 97.264,0

Leges, precario, overige heffingen 327,0 219,3

Grondwaterheffing 1. 049,0 905,6

Nazorgheffing stortplaatsen 10,9 10,9

( x € 1.000)


3.1.2 MotorrijtuigenbelastingDe opcenten motorrijtuigenbelasting vormt het belangrijkste lokale heffingsmiddel op provinciaal

niveau waarmee (een deel van) het provinciale programma van dekking wordt voorzien. Via de

opcenten motorrijtuigenbelasting kan de provincie een eigen belastingbeleid voeren.

Bij de Perspectiefnota 2012 is besloten de tarieven voor 2012 tot en met 2015 te indexeren. Bij

de Perspectiefnota 2013 is de indexering voor 2014 en 2015 teruggedraaid.

De daadwerkelijke opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van diverse

factoren:

• De omvang van het voertuigenbestand van de in de provincie wonende of gevestigde houders

van voertuigen, zoals aangeduid in artikel 222 van de Provinciewet.

• Het aantal voertuigen van dit bestand wat voor verlaging van het MRB-tarief in aanmerking

komt (half en kwart tarief, nultarief of schorsingen).

• De gemiddelde zwaarte van het daaruit berekende netto voertuigenbestand wat voor de

MRB-heffing in aanmerking komt.

• De gemiddelde heffingsgrondslag van de hoofdsom MRB (het netto voertuigenbestand maal

het gemiddelde gewicht per gewichtsklasse).

• De omvang van de zogenaamde oninbaarleidingen (door de belastingdienst opgelegde aan-

slagen die uiteindelijk niet invorderbaar blijken).

• De hoogte van het provinciale opcententarief MRB (percentage op de hoofdsom MRB).

Behoudens de hoogte van het provinciale opcententarief zijn deze factoren niet beïnvloedbaar

door de provinciale overheid. De provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting worden, samen

met de hoofdsom motorrijtuigenbelasting, geïnd door de Belastingdienst en vervolgens overge-

maakt aan de provincies. Voor aspecten als kwijtschelding en invorderingsmaatregelen zijn de

provincies volledig afhankelijk van de Belastingdienst.

De tellijst van de Belastingdienst per 31 december 2012 laat een stijging van het aantal bruto

voertuigen zien en tegelijkertijd een daling van het aantal netto voertuigen.

De daling in het netto aantal voertuigen duidt op een groter aantal voertuigen dat voor een nul-

tarief of gereduceerd tarief wordt aangeslagen. Hierin zijn de effecten van stapsgewijze verlaging

van de tarieven voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot verwerkt. Op 31 december 2011

was het aantal energiezuinige auto’s 26.072 ten opzichte van 38.338 op 31 december 2012. Dit

betekent een forse stijging van 47,1% in het afgelopen jaar. Door de stijging van het aantal ener-

giezuinige auto’s is bij de Monitor Overijssel 2012-II de raming met € 1,5 miljoen naar beneden

bijgesteld. Uiteindelijk is er meer ontvangen dan in het najaar verwacht werd, waardoor we nu

een plus laten zien van € 0,4 miljoen.

Ondanks de daling in het netto aantal voertuigen is de opbrengst in 2012 gestegen met 1%.

Dit komt voornamelijk door de verhoging van de opcenten van 78,5 naar 79,2. De gemiddelde

stijging van het gewicht per auto en een stijging van de heffingsgrondslag zorgen ook voor extra

opbrengsten.



Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de hoogte van de opcenten over de diverse

provincies.

In het vergelijk van de tarieven aan provinciale opcenten tussen de provincies komt Overijssel uit

op een zesde plaats.

Peildata 31-12-2011 31-12-2012

Totaal voertuigen (bruto) 596.925 600.343

Stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,62% 0,57%

Aantal auto's (netto) 477.670 466.594

Motoren (netto) 35.973 36.342

Totaal voertuigen (netto) 513.643 502.936

Stijging t.o.v. voorgaand jaar -1.34% -2,08%

Gemiddeld gewicht

Auto's (netto) 1.154 1.159


Gemiddelde heffingsgrondslag

auto's (netto) 258,13 260,05


Aantal provinciale opcenten MRB 78,5 79,2

Stijging t.o.v. voorgaand jaar 0% 0,9%

Totale opbrengsten MRB € 96.290.321 € 97.263.978


2012

Zuid-Holland 1 95,0

Drenthe 2 85,1

Friesland 3 84,9

Groningen 4 83,8

Gelderland 5 83,8

Overijssel 6 79,2

Zeeland 7 78,3

Limburg 8 78,3

Flevoland 9 76,6

Noord-Brabant 11 72,9

Utrecht 10 72,6

Noord-Holland 12 67,9


3.1.3 Diverse heffingenOnderstaande tabel vermeldt de geraamde en gerealiseerde leges naar product.

Leges

Op basis van de belastingverordening heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van

de aanvraag tot het verlenen van een administratieve dienst. Een voorbeeld van een adminis-

tratieve dienst is het aanvragen van vergunningen en ontheffingen op grond van provinciale en

wettelijke voorschriften. Indien de belastingschuldige niet in staat is om anders dan met buiten-

gewoon bezwaar de verschuldigde leges te betalen, kunnen Gedeputeerde Staten het verschul-

digde bedrag geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.

Precario

Inleiding

Precario is een optionele heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven overheids-

grond of -water. De provincie Overijssel heft vanaf 2010 alleen nog precario van benzinestation-

exploitanten.

Heffing

Precario wordt via een belastingaanslag geheven. Dertien van de twintig benzinestations op

provinciale grond hebben gekozen voor een huurovereenkomst en zijn, omdat zij huurpenningen

betalen, vrijgesteld van precario. De andere zeven betalen precario. Overigens is de grondslag en

het bedrag dat voor huur betaald wordt gelijk aan dat voor precario.

Tarieven

De provincie Overijssel hanteert een marktconform tarief dat is opgenomen in de tarieventabel

als onderdeel van de Belastingverordening. Conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2012 is

het tarief geïndexeerd met 2%. De jaarlijkse inkomsten uit precario en huurpenningen bedragen

voor de provincie circa € 170.000.

Grondwaterheffing

Op grond van artikel 7.7 van de Waterwet zijn Provinciale Staten bevoegd om, bij wijze van

provinciale belastingmaatregel, een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. De

nieuwe Belastingverordening Overijssel trad in werking op 1 januari 2010. De heffingsopbrengst

wordt onder andere gebruikt voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn

en voor de vergoeding van schade als gevolg van de artikelen 7.18, 7.19 en 7.20 van de Water-

wet. Verder wordt een deel van de opbrengst ingezet voor de uitvoering van het pMJP-onderdeel

verdrogingbestrijding TOP-gebieden.

Begroot actueel Gerealiseerd

Beheer en onderhoud wegen 85.633 64.019

Oppervlaktewaterbeheer - 313

Grondwaterbeheer 81.487 29.371

Vergunningverlening milieubeheer 25.000 120.464

Ontgrondingen 134.836 5.119

Totaal 326.955 219.287

Bedragen in €



De heffing wordt opgelegd naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater,

gemeten in kubieke meters per jaar. Eind 2009 is de tariefstelling gecontinueerd op € 0,0136

per kubieke meter te onttrekken grondwater, geldig tot en met het belastingjaar 2015. Geraamd

wordt dat jaarlijks gemiddeld circa 81 miljoen m3 onttrokken grondwater in aanmerking komt

voor de heffing. Provinciale Staten hebben per 1 januari 2010 de heffingsplicht voor onttrek-

kingen kleiner dan 100.000 m3 per jaar afgeschaft. Belangrijkste reden hiervoor was, naast

het terugdringen van de administratieve lasten, de overgang van deze onttrekkingen naar het

waterschap, waardoor minder geld noodzakelijk is. Hierdoor hoefde het tarief niet gecorrigeerd

te worden voor inflatie.

Nazorgheffing stortplaatsen

Op 1 april 1996 is de wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze

wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk

gevolgen voor het milieu hebben (hierna Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële

en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen

waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort.

De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getrof-

fen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.

Provinciale Staten hebben in 1999 een verordening vastgesteld betreffende de heffing van gelden

voor stortlocaties die in 1996 in werking waren. Doel van de heffing is de vorming van een fonds

voor de eeuwigdurende nazorgtaken na sluiting en overdracht aan de provincie. De hoogte van de

heffing is gebaseerd op het berekende doelvermogen voor de betreffende stortlocatie.

In Overijssel zijn drie operationele stortlocaties: Bovenveld, Boeldershoek en Elhorst-Vloedbelt.

De berekende doelvermogens maken onderdeel uit van de opgestelde nazorgplannen voor de

betreffende locatie.

In 2005 zijn de nazorgplannen allemaal geheel herzien, waarbij het voor de stortlocatie vereiste

doelvermogen eveneens opnieuw is vastgesteld.

Op basis van de berekende doelvermogens in relatie met het al opgebouwde vermogen voor de drie

stortlocaties hebben Provinciale Staten in de vergadering van december 2005 besloten om voor de

periode 2006 tot en met 2010 de stortplaatsexploitanten geen jaarlijkse heffing op te leggen. Door

Provinciale Staten is in juni 2010 besloten om ook voor de periode 2011 tot en met 2015 de exploi-

tanten geen jaarlijkse heffing op te leggen.

De renteopbrengsten worden, zolang het vereiste doelvermogen voor een stortlocatie nog niet is

bereikt, in het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen gestort.

Zodra het doelvermogen op enig moment voor een stortlocatie is bereikt, zal al wat hierna nog voor

de betreffende locatie wordt ontvangen, worden terugbetaald aan de desbetreffende exploitant.

WABO

In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) van kracht geworden. Door

deze wet kunnen aanvragers bij één loket en in één aanvraag diverse vergunningen regelen. De

provincie is het bevoegde gezag voor de bedrijven met het grootste risico (zogenaamde IPPC- en

BRZO-bedrijven). Voor die bedrijven is de provincie dan ook bevoegd gezag voor zaken als bouw,

kap en sloop. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van de ontwerp

vergunningen, in zogenaamde Verklaringen van geen bedenkingen (VVGB). Evenzo levert de

provincie VVGB’s voor onder andere vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en

andere milieucomplexe inrichtingen. Met betrekking tot deze wederzijdse dienstverlening, zijn

afspraken vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst waarin ook de hoogte van leges zijn

vastgelegd. Gemiddeld worden de legeskosten die de provincie betaalt aan gemeenten gedekt

door de legesinkomsten die wij de bedrijven in rekening brengen.

“De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu ver-oorzaken.”


3.2 Weerstandsvermogen

3.2.1 InleidingHet weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de provincie Overijssel in staat is om financiële

tegenvallers op te vangen. Dit zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. Het

weerstandsvermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit, de risico’s, af te

zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, de middelen.

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en impact (financiële

kwantificering) van de risico’s. Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij die middelen

en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om risico’s te kunnen dekken. De hoogte van

de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de reserves van de provincie, o.a. de

algemene reserve, saldi reserve en diverse bestemmingsreserves.

De minimale norm voor het weerstandsvermogen is in het ‘beleid rondom risicomanagement

(juni 2009)’ vastgesteld op 1. Dat wil zeggen dat de omvang van de financiële risico’s gelijk is

aan de aangehouden reserves. Wanneer het weerstandsvermogen onder deze norm komt, is

aanvullen van de reservepositie vereist. Bij de Perspectiefnota 2013 is besloten om tijdelijk (tot en

met uitputting KvO) een factor weerstandsvermogen na te streven van minimaal 1,6.

3.2.2 WeerstandsvermogenDe provincie beschikt over voldoende weerstandsvermogen. Dit blijkt uit de confrontatie van de

beschikbare weerstandscapaciteit van € 136,1 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit

van € 63,5 miljoen, die berekend is op basis van het risicoprofiel met een zekerheidspercentage

van 90% (90 % kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen).

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen over de afgelopen

jaren vanaf 2009 in kaart gebracht.

Tabel 1: Actueel weerstandsvermogen

Tabel 2: Ontwikkeling weerstandsvermogen

Benodigde weerstandscapaciteit

(miljoen euro)

Beschikbare weerstandscapaciteit

(miljoen)

Ratio

weerstandsvermogen

63,5 136,1 2,1

Jaarverslag

Norm

Weerstandsvermogen (>1)

2011 17

2010 35

2009 63



Uit deze tabel blijkt dat de ratio voor het weerstandsvermogen de afgelopen drie jaar kleiner is

geworden tot een niveau van 2,1 op dit moment. Dit komt voornamelijk doordat de vrije ruimte

in de ADR fors is teruggelopen door de investeringen in projecten en programma’s. De beschik-

bare weerstandscapaciteit loopt daardoor terug. Bovendien brengen de investeringen risico’s

met zich mee waardoor de benodigde weerstandscapaciteit oploopt.

3.2.3 Benodigde weerstandscapaciteitVoor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de

achtergronden van de actuele risico’s. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald aan de

hand van deze risico’s.

In deze paragraaf weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige risico’s

(going concern) en de opgaven die voortkomen uit ‘Kracht van Overijssel’.

Bij de berekening van het benodigde niveau van weerstandsvermogen wordt gestreefd naar een

zo volledig mogelijk risicoprofiel. Niet alle risico’s zijn echter te voorzien, dus het risicoprofiel is

nooit 100 % volledig.

Het risicoprofiel is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit als gevolg van het starten van

projecten met nieuwe risico’s, het treffen van beheersmaatregelen (waaronder voorzieningen), het

actualiseren van de risico’s op basis van nieuwe inzichten en/of gebeurtenissen in de interne en

externe omgeving. In tabel 3 is de verdeling van de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen.

In de benodigde weerstandscapaciteit van Kracht van Overijssel zijn op dit moment de vastge-

stelde opgaven van Kracht van Overijssel meegenomen. De benodigde weerstandscapaciteit

is daardoor fors gestegen ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2012. De benodigde weer-

standscapaciteit bedroeg toen € 35 miljoen. Dit bedrag zal verder stijgen door het vaststellen

van de overige opgaven van Kracht van Overijssel. Ook de aanscherping van het beeld dat de

organisatie heeft op de uitvoeringsfase van projecten beïnvloedt de benodigde weerstandscapa-

citeit. De omvang van de risico’s kan namelijk beter bepaald worden naarmate de realisatiefase

dichterbij komt. Gedurende de realisatiefase verminderen de risico’s of komen ze tot uiting. Op

dit moment bevinden meerdere opgaven zich in de plannings- en voorbereidingsfase.

Het huidige risicoprofiel omvat 476 risico’s die kunnen leiden tot financiële gevolgen. In onder-

staande risicokaart zijn deze risico’s gerangschikt op basis van een risicoscore (kans * financieel

gevolg). Het aantal risico’s is meer dan verdubbeld ten opzichte van de Kerntakenbegroting

2012. Toentertijd stonden circa 200 risico’s genoteerd. Deze stijging is voornamelijk het gevolg

van de vaststelling van een groot aantal projecten / programma’s van Kracht van Overijssel.

Tabel 3: Verdeling gewenste weerstandscapaciteit

Risico’s

Benodigde weerstandscapaciteit

(miljoen euro)

Risico’s going concern 12

Risico’s Kracht van Overijssel 51,5


Zoals in de tabel hierboven te zien is, hebben niet alle risico’s een even grote bijdrage in de be-

nodigde weerstandscapaciteit. Het cijfer in een cel geeft het aantal risico’s op deze plaats in de

matrix weer. Een aantal risico’s met een grote impact op de aan te houden weerstandscapaciteit

wordt in onderstaande tabel nader toegelicht. De risico’s van de N340 en de N34 zijn samenge-

steld en als een geconsolideerd risico meegenomen.

Tabel 5 is tot stand gekomen door simulatie op basis van kansberekening. Verder is daarop nog

een zekerheidspercentage van 90% van toepassing (90% kans dat alle risico’s zich op hetzelfde

moment voordoen). De aansluiting vanuit tabel 5 met tabel 3 is daarom niet één op één te

maken. Het maximale gevolg van een risico zal namelijk nooit volledig terugkomen in het weer-

standsvermogen.

Tabel 4: Risicokaart financiële risico’s

x > €2.500.000 5 3 3 1

€1.000.000 < x < €2.500.000 5 1 2 1

€500.000 < x < €1.000.000 5 5 4 1

€100.000 < x < €500.000 12 10 6 1

x < €100.000 33 23 6 1 3

Geen geldgevolgen 111 116 93 14 11

Kans 10% 30% 50% 70% 90%

Tabel 5: Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen

Omschrijving risico Kans Gevolg

Maximaal

financieel

gevolg Impact Kerntaak

Energiefonds Overijssel

Via het energiefonds wordt voor € 250 miljoen uitgezet in de vorm van le-

ningen, garanties en participaties. Aan de bestedingsrichtingen van het fonds

kleven diverse risico’s, o.a.:

• Stijgende inkoopkosten voor de benodigde basisgrondstoffen en de

lagere marktprijzen van concurrerende producten als belangrijke risicofac-

toren.

• Voor biogas komen de hoge kosten voor opwaardering naar groen gas

daar nog bij.

• Bij warmtenetten en Warmte-Koude-Opslag zijn de risico’s vooral gelegen

in de continuïteit van de beoogde afnemers.

3 5 € 50 39% Regionale economie.

N340

Geconsolideerd risico project N340, o.a.:

• Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.

• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling).

Het risicoprofiel N340 wordt nu herijkt omdat het project onlangs in de

realisatiefase terecht is gekomen. Naar aanleiding van het plan van aanpak in

de realisatiefase zal het risicoprofiel veranderen.

3 5 € 37 20% Regionale bereikbaar-

heid & regionale open-

baar vervoer.

(bedragen x € 1.000.000)



Tabel 5: Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen

Omschrijving risico Kans Gevolg

Maximaal

financieel

gevolg Impact Kerntaak

A1

Extra kosten van inpassing en ruimtelijke kwaliteit met betrekking tot

eco-voorzieningen belasten de uitvoering te zwaar.

3 5 € 10,2 8% Regionale bereikbaar-


baar vervoer.

N34

Geconsolideerd risico project N34, o.a.:

• Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.

• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling).

• Planning en/of scope wordt beïnvloed door ontwikkelingen rondom de

N340.

3 5 € 7,8 3,5% Regionale bereikbaar-


baar vervoer.

Luchthaven Twente (ADT)

Een risicosimulatie in opdracht van ADT heeft het risico van de grondexploitatie

van Luchthaven Twente berekend op circa € 10 miljoen. De provincie Overijssel

participeert hierin voor 50%.

2 5 € 5,25 3 % Gebiedsontwikkeling.

Openbaar vervoerconcessies

De inhoud of samenstelling van openbaar vervoerconcessies wordt geduren-

de de looptijd dan wel gedurende de looptijd van de aanbesteding gewijzigd.

3 4 € 2,5 1,6 % Regionale bereikbaar-


baar vervoer.

Betonnen kunstwerken

Te zwakke constructies van betonnen kunstwerken waardoor constructies

verzakken, ongevallen kunnen voorkomen, milieuschade voorkomt, scheep-

vaart of wegverkeer wordt geblokkeerd.

2 5 € 3 1,4 % Regionale bereikbaar-


baar vervoer.

Bodemonderzoek bij aanleggen wegen

Er wordt in onvoldoende mate (kwalitatief en kwantitatief) bodemonderzoek

gedaan bij het aanleggen van wegen wat leidt tot additionele kosten tijdens de

realisatie.

3 4 € 1,3 1% Regionale bereikbaar-


baar vervoer.

Exploitatie openbaar vervoer

De exploitatiekosten voor het aanbesteden van openbaar vervoer vallen na de

aanbesteding hoger uit dan begroot. De provincie Overijssel is verantwoordelijk

voor de reizigersopbrengsten. De provincie Overijssel draagt het financiële risico

wanneer het aantal reizigers daalt. Bij dalende reizigersopbrengsten zal de pro-

vinciale bijdrage toenemen. In de doeluitkering BDU verkeer en vervoer is voor

dit risico een bedrag gereserveerd.

1 5 € 5,5 0,9% Regionale bereikbaar-


baar vervoer.

Jeugdzorg

Door het niet doelmatig oppakken van de jeugdzorg door lagere overheden

kunnen opnieuw wachtlijsten in de jeugdzorg ontstaan wat kan leiden tot

financiële claims.

3 3 € 1 0.8% Sociale infrastructuur en

jeugdzorg.

(bedragen x € 1.000.000)


Toelichting:

Kans: De kans dat een risico zich voordoet wordt in bovenstaande tabel weergegeven door een

cijfer op een schaal van vijf. 5 geeft een hoge kans van circa 90% aan. 1 geeft een kleine kans

weer van 0-10%.

Gevolg: Een score 5 bij ‘Gevolg’ geeft een financieel gevolg aan van > € 2,5 miljoen. Een score

1 geeft een financieel gevolg aan van < € 100.000. In kolom 3 wordt het maximale financiële

gevolg aangegeven.

Impact: De impact geeft aan wat de invloed van betreffend risico is op de totale benodigde

weerstandscapaciteit.

In bovenstaande tabel met risico’s staan een drietal (mogelijke) risico’s niet genoemd die wel

enige aandacht verdienen.

Inrichting landelijk gebied

Binnen het programma van kerntaak 3 geldt dat er in 2012 met de ondertekening van de

afrondingsovereenkomst ILG meer duidelijkheid is gekomen over de afrekening en afwikkeling

van het ILG. Mede op basis van een nog in de eerste helft van 2013 uit te brengen rapport van

het Comité van Toezicht zal naar verwachting in 2013 in formele zin de vaststelling van het ILG-

budget 2007-2010 plaatsvinden. Op dit moment is het niet duidelijk of en in welke mate dit nog

tot een aanpassing leidt van het in de afrondingsovereenkomst bepaalde budgettaire kader voor

de periode 2007-2010.

Vermogensbeheer

De marktontwikkelingen zijn van invloed op de obligatieportefeuille. Dit heeft effect op de

omvang van het vermogen. De onderliggende renterisico’s en koersrisico’s worden beschreven

in de paragraaf financiering. Het financiële gevolg van dit risico wordt niet meegenomen in het

weerstandsvermogen.

Wet HOF en schatkistbankieren

De gevolgen van deze op handen zijnde wet en regelgeving zijn nog niet goed in te schatten. De

ambtelijke organisatie steekt op dit moment de nodige moeite in het tijdig duidelijk krijgen van

de gevolgen hiervan. Derhalve wordt in deze paragraaf niet verder ingegaan op deze weten

regelgeving. De gevolgen van deze risico’s dienen meegenomen te worden in de beleidskeuzes.

Grond

In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de risico’s van ons grondbezit waarvan de financiële gevol-

gen zijn afgedekt door de algemene reserve grond (ARG).

3.2.4 Beschikbare weerstandscapaciteitDe weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die kunnen worden ingezet voor het afdekken van

negatieve financiële effecten als gevolg van risico’s die zich voordoen. De hoogte van de beschik-

bare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de middelen waarover de provincie beschikt en

die ingezet kunnen worden zonder aanpassing van beleid. De beschikbare weerstandscapaciteit

bestaat uit de in de tabel 6 genoemde reserves (of een deel van de reserve) en de risicoafdek-

king in de projecten zelf. Met deze middelen kunnen de tegenvallers bekostigd worden. Risico’s

worden afgedekt door de saldireserve / bestemmingsreserve of door risicoafdekking in het

project zelf. Risico’s worden niet dubbel afgedekt. Voorzieningen worden niet meegenomen in

de beschikbare weerstandscapaciteit. Immers bij het opnemen van een voorziening wordt ervan

uitgegaan dat het risico zich voordoet (en is het dus geen risico meer).



De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 136,1 miljoen. Dit is de huidige stand. Een

groot deel van de risicoreservering binnen projecten (circa 70%) is gereserveerd binnen de N340 en

N34. De komende tijd zal duidelijk worden in welke mate de beschikbare weerstandscapaciteit zal

veranderen. Dit als gevolg van de vaststelling van de overige opgaven. Ook onder invloed van de fa-

seovergang van enkele (grote) projecten zal het risicoprofiel en daarmee de benodigde weerstands-

capaciteit veranderen. Immers zijn er besluiten genomen waardoor het zicht op de realisatiefase zich

verder ontwikkelt. Voor de N340 en de IJsseldelta betekent dit dat op dit moment gewerkt wordt

aan een plan van aanpak en bijbehorend risicoprofiel die zich toespitsen op de realisatiefase.

3.2.5 Ontwikkeling risicomanagementNu en in de komende tijd werken we aan het in beeld brengen van de risico’s, beheersmaatre-

gelen en de daarbij aan te houden risicoreserve voor de ‘Kracht van Overijssel’. Grofweg worden

daar drie stappen in onderscheiden:

• Opstellen risicoprofiel van de afzonderlijke opgaven en het consolideren daarvan op hoofdlijn-

niveau.

• Inventariseren waar en hoe risico’s zijn afgedekt en adviseren over de mogelijke beheersmaat-

regelen.

• Adviseren hoe om te gaan met de risico’s en reserves in relatie tot het weerstandsvermogen.

In dit traject wordt het tempo aangehouden dat gehanteerd wordt bij de aanlevering van pro-

ject- / programmaplannen en de faseovergangen van diverse projecten. Het gedrag en bewust-

zijn ten aanzien van risico’s en risicomanagement zal daarbij nadrukkelijk aan de orde komen.

In 2013 zal ter vaststelling nieuw beleid betreffende dit onderwerp aangeboden worden aan

Provinciale Staten. Daartoe zal het doelmatigheidsonderzoek (art.217a) naar het risicomanage-

mentsysteem als input dienen. Tevens worden nieuwe inzichten en bevindingen vanuit het

risicomanagement van het programma Kracht van Overijssel meegenomen.

3.3 Kapitaalgoederen

3.3.1 Onderhoud Wegen en Waterwegen Naast haar beleidstaken op het gebied van regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar

vervoer is de provincie Overijssel uitvoerend actief als (vaar)wegbeheerder. De provincie beheert

640 kilometer hoofdrijbaan, 170 kilometer parallelweg en 520 kilometer fietspad. Verder is de

provincie verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van 154 kilometer waterweg (waarvan

130 kilometer vaarweg) en circa 40 beweegbare - en 250 vaste kunstwerken.

Tabel 6: Beschikbare weerstandscapaciteit

Reserve

Omvang reserve

(miljoen €)

Saldireserve 37,0

ADR 4,9

Reserve Energiefonds Overijssel 50,0

Diverse bestemmingsreserves 6,0

Risicoreservering binnen projecten 38,2

Totaal € 136,1


Bij het beheer en onderhoud van wegen, waterwegen en kunstwerken wordt een basiskwali-

teitsniveau gehanteerd. Dit is gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen die door CROW (ken-

niscentrum voor infrastructuur) in publicaties zijn beschreven. Dit sluit aan op wat gangbaar is in

Nederland en wat in 2005 met Provinciale Staten is afgesproken. Het beleid is gericht op veilig-

heid, bereikbaarheid en duurzaamheid; en tevens om juridische aansprakelijkstelling als gevolg

van ontoereikend beheer uit te sluiten. Waar mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden slim

gecombineerd met andere ingrepen aan dezelfde infrastructuur of in hetzelfde gebied.

Een groot deel van de provinciale wegen in Overijssel is aangelegd in de jaren vijftig en zestig

van de twintigste eeuw. Hoewel deze er nu veelal op het oog nog prima bij liggen zullen deze

wegen vanaf 2020 voor een (groot) deel vervangen (‘gerehabiliteerd’) moeten worden. Vooruit-

lopend daarop ontstaan de komende jaren al hogere kosten voor beheer en onderhoud. Voor

vervanging van kunstwerken wordt een piek verwacht vanaf ongeveer 2040, maar ook daar zijn

al enkele kunstwerken die op kortere termijn extra aandacht vragen of zelfs een investering in

rehabilitatie.

De budgetten voor beheer en onderhoud van infrastructuur waren in de afgelopen jaren on-

toereikend geworden om het basiskwaliteitsniveau blijvend te realiseren. In het coalitieakkoord

2011-2015 zijn voor beheer en onderhoud en voor de vervanging van de hoofdinfrastructuur

aanvullende budgetten opgenomen.

De levensduur van infrastructuur varieert in de praktijk (afhankelijk van onder meer gebruik, on-

derhoud en ligging) enigszins ten opzichte van de gemiddelde levensduur voor het betreffende

type. Daarom inspecteert de provincie alle onderdelen van de infrastructuur regelmatig. Eens in

de vier jaar wordt op basis hiervan een meerjarenprogramma samengesteld.

De conditie van het wegennet wordt jaarlijks geïnspecteerd. Bij de planning van het onderhoud

wordt expliciet gestreefd naar optimale beschikbaarheid van de weg (of een alternatieve route)

voor het verkeer. Uiteindelijk staat het asfalt ten dienste van de weggebruiker.

Er is een baggerprogramma gestart voor vaarwegen in Noordwest Overijssel. Ten aanzien van

oeverbeschoeiingen langs vaarwegen is er sprake van achterstallig onderhoud; 89 kilometer is

aan vervanging toe. Deze vervanging en de hiervoor extra benodigde middelen zijn beschikbaar

gesteld in het nieuwe Hoofdlijnenakkoord.

Het onderhoud van kunstwerken is erop gericht om de functionaliteit, bedrijfszekerheid en veilig-

heid van de kunstwerken te waarborgen, tegen zo laag mogelijke kosten. De onderhoudsbehoefte

van kunstwerken stijgt met de leeftijd. In 2008, 2009 en 2010 zijn alle 156 vóór 1976 gebouwde

provinciale betonnen kunstwerken op reststerkte onderzocht. Dit is mede noodzakelijk vanwege

de in de loop der jaren toegenomen aslasten als gevolg van de groei van het (vracht)verkeer. In het

coalitieakkoord zijn financiële middelen opgenomen voor vervanging van kunstwerken.

3.3.2 Onderhoud gebouwenDe provincie Overijssel is eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen. In 2012 zijn de onderhouds-

plannen voor deze gebouwen geactualiseerd en zijn de daaraan gekoppelde investeringen in de

meerjarenbegroting verwerkt. Aan een aantal objecten is onderhoud verricht door gespecialiseer-

de bedrijven die via een Europese aanbestedingsprocedure meerjarig gecontracteerd zijn.



3.4 Financiering

3.4.1 Inleiding In de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en het Besluit Begroting en Verantwoording

(BBV) worden een aantal regels en normen gesteld over financiering en daaraan gekoppelde

risico’s bij onder andere provincies en gemeenten. In deze paragraaf zetten wij uiteen hoe wij

aan deze eisen voldoen. Daarnaast geeft de financieringsparagraaf de kaders voor het transpa-

rant maken en het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid. Verder wordt

aandacht besteed aan het beleid, het risicobeheer en de verwachte liquiditeitspositie van de

provincie.

3.4.2 Liquiditeitspositie

Opgenomen geldleningen

De provincie heeft sinds begin 2006 geen langlopende opgenomen rentedragende leningen

meer. Gezien de liquiditeitspositie en de liquiditeitsprognose is het voorlopig niet nodig om extra

leningen aan te trekken.

Verstrekte geldleningen

De provincie heeft ultimo 2012 zo’n € 349,7 miljoen langlopend uitgeleend. In de paragraaf

‘Financiële vaste activa’ (§ 4.5.3) onder ‘Leningen’ treft u een specificatie van dit bedrag aan.

Uitzettingen

De uitvoeringsregeling treasury is het kader voor de uitzettingen van de provincie Overijssel.

Gedurende het gehele jaar 2012 is er een positief kassaldo geweest. Ultimo 2012 was € 1.357,4

miljoen langlopend uitgezet bij externe vermogensbeheerders. Deze uitzettingen, waarvoor

een afzonderlijk mandaat is opgesteld, vinden plaats binnen de wettelijke kaders van Fido. De

kortlopende uitzettingen in eigen beheer worden op spaarrekeningen en deposito’s bij financiële

instellingen uitgezet.

Resultaat uitzettingen, waaronder rentebaten

In 2012 is een resultaat op de langlopende uitzettingen gehaald van € 26,7 miljoen. Dit resultaat

bestaat uit de volgende componenten:

( x € 1.000)

Resultaat uitzettingen, waaronder rentebaten

Component

Rentebaten 50,9

Afschrijvingen op agio -/- 7,7

Afschrijvingen op agio bij aankopen -/- 2,1

Verkoopverliezen -/- 18,7

Verkoopwinsten 4,9

Vrijval disagio van verkopen 3,1

Afschrijvingen op agio bij verkopen -/- 3,7

Resultaat 26,7

( x € 1.000.000)


Zoals hierboven uiteengezet hebben we in 2012 voor € 50,9 miljoen aan rentebaten ontvangen op

de langlopende uitzettingen. De rentebaten vermindert met reguliere afschrijvingen op agio en vrij-

val bij afloop van disagio komen op € 41,1 miljoen. In de primitieve Kerntakenbegroting 2012 was

hiervoor een bedrag van € 39 miljoen begroot, in de actuele begroting was hiervoor een bedrag van

€ 41,4 miljoen opgenomen. In 2012 is een resultaat op verkopen gerealiseerd van ongeveer

-/- € 14,3 miljoen. In de actuele begroting was hiervoor een bedrag opgenomen van -/- € 16,8

miljoen. Het verlies is voornamelijk toe te schrijven aan de verkopen van obligaties uit Portugal.

De afname van het verlies is te danken aan enkele verkopen eind 2012 met verkoopwinst.

Op de kortlopende uitzettingen zijn in 2012 € 4,6 miljoen aan rentebaten ontvangen.

Verwachte liquiditeiten

De waardering van de langlopende uitzettingen ultimo 2012 is tevens gebaseerd op de liqui-

diteitsprognose voor 2013 (en verder). Als blijkt dat een deel van de langlopende uitzettingen

liquide gemaakt moet worden om de verwachte liquiditeitsbehoefte te dekken, dan zal de

portefeuille (deels) gewaardeerd moeten worden tegen marktwaarde. Uit onze liquiditeitsprog-

nose blijkt dat dit voor onze langlopende uitzettingen niet aan de orde is, maar te dekken is uit

reguliere vrijval door afloopbeleggingenstermijnen.

3.4.3 Wettelijk kader Uitzetten of aantrekken van middelen gebeurt uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak

van de provincie Overijssel. De wettelijke grondslag voor de te verstrekken informatie over de finan-

ciering wordt gevormd door de wet Fido. Daarnaast zijn van toepassing de Verordening Financieel

Beheer provincie Overijssel (vastgesteld maart 2003, aangepast in oktober 2011), die de verant-

woordelijkheden voor het financiële beheer regelt, en de uitvoeringsregeling Treasury (vastgesteld

september 2011) dat het kader weergeeft waarbinnen de provincie Overijssel haar financierings- en

beleggingsactiviteiten uitvoert. Het belangrijkste doel is de beperking en beheersing van de risico’s

die hiermee gepaard kunnen gaan. Deze verordeningen vormen ondersteunende instrumenten in

het kader van de kaderstellende en controlerende rol. Afhankelijk van ontwikkelingen op de geld-

en kapitaalmarkt wordt het beleid bijgesteld. Het uitgangspunt blijft om op een verantwoorde ma-

nier de liquide middelen uit te zetten, waarbij bescherming van de hoofdsom zwaarder weegt dan

de hoogte van het rendement. De provincie belegt niet in aandelen. Tijdelijke overtollige liquide

middelen worden op voorzichtige wijze uitgezet, vooral op deposito’s en spaarrekeningen.

3.4.4 Beleid en beheersing van risico’sDe middelen uit de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent zijn in beheer ge-

geven aan twee professionele externe vermogensbeheerders. In 2010 is het externe vermogens-

beheer Europees aanbesteed. Dit heeft geleid tot twee beheerders die per 31 december 2012

totaal € 1.357,4 miljoen in beheer hebben. Wij stellen vast dat wij voldoen aan de wettelijke

eisen en normen van financieringsrisico’s.

Door de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent is er sprake van een positief

kassaldo. Gezien de liquiditeitsprognose zien wij op dit moment geen aanleiding om nieuwe

leningen aan te trekken.

Het financieringsbeleid richt zich op de financiering van de beleidsuitvoering en het uitzetten

van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De omvang van deze middelen is sterk toegenomen

door de verkoop van de Essent aandelen. Hierbij is van belang dat het uitgezette vermogen tijdig

beschikbaar is voor de uitvoering van de projecten uit het investeringsprogramma de Kracht van

Overijssel de komende jaren.

In de uitwerking van de individuele mandaten voor de vermogensbeheerders is een balans tussen de



verschillende risico’s (rente-, koers-, kredietrisico’s) gevonden, door voorschriften op te nemen in de

richtlijnen voor de beheerders. Deze voorschriften betreffen de rating van de obligaties, het aandeel

dat belegd mag worden in staatsobligaties en obligaties van financiële instellingen en de omvang

van de verschillende posities. De afweging tussen rendement en risico stond hierbij centraal.

Voor het vermogensbeheer heeft 2012 in het teken gestaan van Schatkistbankieren (SKB). Het

kabinet is voornemens om SKB te verplichten voor de decentrale overheden. Dit houdt in dat de

decentrale overheden alle tegoeden moeten aanhouden bij de Nederlandse Staat. De provincie

Overijssel ziet dit als een aantasting van de provinciale autonomie. Daarnaast zal deze maatregel

leiden tot een sterk verminderd rendement. Via diverse gremia is hier tegen geageerd. In 2013

zal duidelijk worden of en met welke uitgangspunten de wet in werking zal treden.

De Uitvoeringsregeling Treasury geeft de risico’s aan die intern beheerst moeten worden: rente-,

koers-, kredieten liquiditeitsrisico’s. Voor elk risico geven we hieronder aan hoe de provincie

hier mee omgaat.

Renterisico’s

De Wet Fido geeft de lagere overheden wettelijke kaders voor het beheersen van renterisico’s.

Het renterisico wordt omschreven als de mate waarin het saldo van de rentelasten en –baten

wordt beïnvloed door mogelijke wijzigingen in het rentepercentage. Er zijn normen onderschei-

den voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en op langere termijn (renterisiconorm).

Kortlopende schulden

De Wet Fido geeft aan dat de netto vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet.

De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt als een percentage van de jaarlijkse begroting. Voor 2012

bedraagt dit percentage voor de provincie 7%. In 2012 is de netto vlottende schuld onder de

gestelde kasgeldlimiet gebleven.

Langlopende schulden

Het renterisico op langlopende schulden mag de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. De

renterisiconorm wordt berekend door het vastgestelde percentage van 20% voor de provincies te

vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Deze norm is in 2012 niet relevant geweest voor de

provincie, aangezien er in 2012 geen sprake is van rentedragende langlopende leningen. Daarmee

is er ook geen sprake van herfinanciering of renteherziening.

Koersrisico’s

De koersrisico’s (de garantie dat de waarde van de uitgezette gelden intact blijft) worden beperkt

door te beleggen in vastrentende waarden in euro’s. Wij beleggen daarom in eerste instantie in

deposito’s, kasgeldleningen en rekening-couranttegoeden. De opbrengsten uit de verkoop van

de aandelen Essent worden beheerd door twee externe vermogensbeheerders. De beleggings-

richtlijnen voor de beheerders zijn zodanig ingericht dat de koersrisico’s worden beperkt.

Kredietrisico’s

In het kader van beperking van het kredietrisico, de garantie dat de hoofdsom wordt terugbe-

taald, wordt alleen belegd in vastrentende waarden van financiële ondernemingen en / of Euro-

pese overheden met minimaal een AA-minusrating voor uitzettingen met een looptijd langer dan

drie maanden. Voor uitzettingen met een looptijd korter dan drie maanden wordt een minimum

van rating A vereist. Bij de uitzettingen wordt een spreiding over meerdere partijen nagestreefd

om de risico’s te beperken.

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat (financiële) vaste activa worden gewaar-

deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De obligatieportefeuille van de provincie valt in de


categorie van gekochte leningen en obligaties die worden aangehouden tot het einde van de loop-

tijd. Dit wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Tussentijdse verkoop van obligaties, die buiten

de beleggingsrichtlijnen vallen door wijzigingen in de kredietwaardigheid, heeft effect op het uitein-

delijke rendement. Zo kan het zijn dat door aanpassingen in de kredietwaardigheid (de “ratings”) van

Europese landen als gevolg van de schuldencrisis wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de

obligatieportefeuille, in lijn met de neergelegde mandaten. Het uitgangspunt van het beheer van de

portefeuille blijft “buy and hold”. De portefeuille wordt op totaalbasis beoordeeld ten aanzien van

een eventuele afwaardering, waarbij alleen in geval van een dreigende of daadwerkelijke aanpassing

van de nominale waarde van een obligatie afwaardering op individuele posities aan de orde is.

Maandelijks wordt er een overzicht gemaakt van de obligatieportefeuille waarbij de aanschaf-

waarde tegen de marktwaarde wordt afgezet. Deze informatie is afkomstig van de custodian,

een onafhankelijk registrerende partij.

Liquiditeitsrisico’s

Het liquiditeitsrisico, het kunnen voldoen van de facturen en andere betalingsverplichtingen, minima-

liseren wij door de aanwezige liquide middelen zo veel mogelijk af te stemmen op de prognose van

ontvangsten en uitgaven. Hiervoor hanteren wij een liquiditeitsprognose. Dit instrument hebben we

hiervoor ontwikkeld en wordt nog verder aangescherpt. Op basis van de informatie die nu bekend is

zullen er in 2013 geen liquiditeitsproblemen optreden.

3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 PersoneelSinds 2003 is de provincie Overijssel Investor in People (IiP). Er wordt continue gewerkt aan de

verbetering van de organisatie. De periodieke, tussentijdse monitor is in verband met de reorga-

nisatie doorgeschoven naar de eerste helft van 2013. De regionale en interprovinciale samen-

werking op het gebied van opleiden en ontwikkelen is voortgezet. Het opleidingenaanbod van

de Overijssel Academie is grotendeels ongewijzigd gebleven. Het streven is het rendement van

leren te vergroten en leren (nog) meer te verbinden / integreren in de werkpraktijk. Er zijn diverse

concernopleidingen uitgevoerd gericht op het versterken van het strategische vermogen van de

organisatie, het projectmatig- en programmatisch werken en het vergroten van de inzetbaarheid

van medewerkers (employability).

In 2012 is het Jong Talent Programma afgerond. Van de 18 deelnemers die in 2010 zijn begon-

nen, zijn 15 trainees de organisatie ingestroomd op vaste posities. Sinds de start van het JTP is

de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever vergroot. Er is aantoonbaar een toegenomen

interesse van jonge mensen voor de vacatures en artikelen op de recruitmentwebsite.

Bij het opstellen van het bedrijfsplan en de daarbij behorende functieplannen is aandacht

besteed aan personeelsplanning en aan de inrichting van de organisatie met een vaste kern

(medewerkers in vaste dienst) en een flexibele schil (medewerkers met een tijdelijk contract of

externe inhuur). In de planningsgesprekken voor 2013 met medewerkers is de transitie vertaald

in individuele werken ontwikkelafspraken.

Op interprovinciaal niveau is afgesproken de integriteitnormen te beschouwen op houdbaarheid,

waarbij BZK om advies is gevraagd hoe de kwetsbare functies beter in kaart zijn te brengen. In

navolging van het herhaald onder de aandacht brengen van integriteit bij medewerkers, is voor

inhuurkrachten een korte, verplichte workshop ontwikkeld.

3.5.2 InformatievoorzieningDe speerpunten van het informatiebeleid zijn gekoppeld aan de doelen van de reorganisatie. Er

“Sinds de start van het Jong Talent Programma is de aan-trekkelijkheid van de provincie als werk-gever vergroot.”



wordt ingezet op het ondersteunen van de beleidscyclus, de partnerschappen, de optimalisering

van bedrijfsvoering en het inrichten van het Shared Service Center Bedrijfsvoering (SSC). Ook wil-

len we de voorsprong op het gebied van digitale dienstverlening behouden. Er is klantonderzoek

gedaan om verbeterpunten van de dienstverlening te identificeren. Met die input is een pro-

gramma e-Dienstverlening opgezet. Door het toepassen van innovatieve tools worden de juiste

partijen in onze omgeving geïnformeerd over en gebonden aan veranderingen in de omgeving.

Met het oog op de samenwerking met onze partners heeft de provincie bij de vorming van de

Regionale Uitvoeringsdiensten een grote bijdrage geleverd aan het opstellen van de IT-strategie

en het operationeel maken ervan. Voor de basisregistraties heeft de provincie Overijssel het

Sectoraal Knooppunt Provincies (SKP) gerealiseerd waarmee de basisregistraties voor provincie

kostenefficiënt ontsloten worden.

3.5.3 Organisatie

Aanleiding

In het voorjaar van 2010 hebben de provincies een eigentijds provinciaal profiel opgesteld, dit als

uitwerking van het advies van de commissie Lodders en als antwoord op toenemende geluiden in

het publieke debat ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen over de opheffing van provincies.

Dit profiel gaat uit van een sterke focus op het ruimtelijk-economisch domein en redeneert vanuit

een sturingsfilosofie waarin rijk en provincie hun belangen scherp definiëren en iedere bestuurslaag

op basis van deze belangen ruimte en armslag laat voor decentrale uitwerking. De meerwaarde van

de provincie moet binnen haar takenpakket volgens het IPO-profiel vooral worden gezocht in haar

vermogen om op het bovenlokale en (inter-)regionale niveau de sectoroverstijgende en verbindende

rol te spelen. Het profiel, met aanvulling van een signalerende rol op het sociale domein is door

Provinciale Staten van Overijssel in de zomer van 2010 overgenomen.

In 2010 is door externe partners onderzocht waar de provincie Overijssel haar sterke punten kan

inzetten en minder sterke punten moet verbeteren om de domeinen in het profiel vorm te geven.

Daarbij kwamen de volgende aanbevelingen naar voren:

A. Stel toegevoegde waarde centraal. Van toegevoegde waarde is primair sprake wanneer de

provincie Overijssel een bijdrage levert aan effectief overheidsingrijpen, die in de huidige con-

stellatie niet door een andere partij had kunnen worden geleverd. Effectief overheidsingrijpen

wil in essentie zeggen dat de samenleving zonder dit ingrijpen slechter af was geweest.

a. Beperk het takenpakket en de opgaven: maakt het mogelijk om te gaan voor ‘offensieve’

strategieën waarin de focus op kerntaken en rollen samengaan.

b. Kies een passende rol en samenwerkingsambities; wees effectief achter de schermen. Kies

de rol die past bij de opgave; de provincie Overijssel als beleidsbepaler en leider (RO, na-

tuur, economie); of als kwaliteitsbewaker en scheidsrechter (omgevingsvisie), ontwikkelaar

en investeerder (selectief en krachtig (mee)investeren), of als belangenbehartiger (kwaliteit

openbaar bestuur, lobby).

c. Maak werk van collectief leiderschap. Collectief leiderschap heeft baat bij bestuurlijk-

ambtelijk samenspel dat sturing op intersectorale opgaven bevordert en geef ruimte voor

verbetering van de strategische sturing.

d. Versterk de beleidskracht en de realisatiestrategie.

B. Verbeter de beleidskracht en de realisatiestrategie: breng focus aan rondom een aantal be-

stuurlijke doelen en organiseer strakke sturing op uitvoering van activiteiten. Expliciet op de

majeure opgaven. Ontwikkel de beleids- en projectcontrol.

C. Wees voorzichtig met grote structuurdiscussies en veranderingen.

Na de verkiezingen in 2011 heeft de coalitie de uitkomsten van het onderzoek omarmd en heb-

ben Gedeputeerde Staten in het Hoofdlijnenakkoord de opdracht gekregen om te werken aan


een meer compacte, slagvaardige en naar buiten gerichte provinciale organisatie. In de opdracht

is de efficiencytaakstelling (financieel en personeel) meegenomen.

Uitvoering 2012

De uitwerking van de opdracht aan GS heeft vorm gekregen in het, onder verantwoordelijkheid

van de directie, opgestelde bedrijfsplan, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de komende

jaren (tot 2016 en verder) en het ontwerp van de nieuwe organisatie worden geschetst.

De belangrijkste elementen van het bedrijfsplan richten zich op de volgende elementen:

• De acht veranderdoelen

• De processen

• De eenheden en HRM

• De transitie

In het bedrijfsplan staan de acht veranderdoelen centraal:

1. Het versterken van focus op de kerntaken

Het versterken van de focus op kerntaken wil zeggen dat de activiteiten die wij uitvoeren zich

moeten beperken tot de taken of taakgebieden die wij als het domein van de provincie zien.

Hierbij is het, door PS vastgestelde, Profiel Provincies van het Interprovinciaal Overleg (IPO) ge-

volgd. Binnen de kerntaken ligt het zwaartepunt op het ruimtelijke domein (inclusief regionale

bereikbaarheid), de inrichting van het landelijk gebied en de regionale economie, samen het

omgevingsbeleid.

2. Het verbeteren van opgavengericht werken

Het opgavengericht werken krijgt voor een belangrijk deel invulling door middel van projecten

programmamanagement (PPM). Met de oprichting van de eenheid PPM binnen onze hoofd-

structuur geven we uitdrukking aan het belang dat wij hechten aan het projectmatig-werken

(p-werken). De eenheid PPM heeft een stuwende rol in het professionaliseren van het p-werken

en daarmee ook in het verbeteren van het opgavengericht werken.

3. Het bevorderen van collectief bestuurlijk-ambtelijk leiderschap

De opgaven die wij willen realiseren, houden zich niet aan de grenzen die wij binnen onze

organisatie definiëren. Opgaven hangen niet strikt aan eenheden of processen, maar lopen er

soms dwars doorheen. Het is dus belangrijk dat we structuren en afspraken maken die de on-

derlinge samenhang binnen onze organisatie mogelijk maken. Op bestuurlijk niveau betekent

dit onder andere dat synergie tussen portefeuilles wordt gezocht (collegiaal bestuur), terwijl

tegelijkertijd aan de ambtelijke organisatie wordt gevraagd om integraal afgewogen adviezen

te leveren en richting het bestuur – naast samenspel – ook tegenspel te bieden.

4. Het verbeteren van de inhoudelijk-strategische sturing

Samenhang aan de top vertaalt zich door naar het ‘hart’ van onze organisatie: daar waar het

primaire proces wordt uitgevoerd. Dit vraagt om een inhoudelijke oriëntatie van onze hoof-

den eenheid, want de kern van ons werk gaat over inhoud: over ruimte, economie, water,

kwaliteit van openbaar bestuur, bereikbaarheid, cultuur, natuur, milieu. Met de herinrichting

van de organisatorische hoofdstructuur, de werving en selectie van nieuwe hoofden eenheid

en de aanpassing van het BMC hebben we een eerste stap gezet in het verbeteren van de

inhoudelijk-strategische sturing. De directeur strategie vormt samen met de hoofden van de

beleidseenheden de kern van de strategische sturing.

5. Het verkleinen van de ambtelijke organisatie

Ons huishoudboekje moet op orde worden gebracht. We moeten bezuinigen op de structurele

kosten. Daarom is er – in lijn met de Kracht van Overijssel – bij de Kerntakenbegroting 2012 afge-

sproken dat onze formatie aan het eind van de Statenperiode niet meer mag zijn dan 753 fte en

dat er tevens een bezuiniging van 3,3 miljoen euro op de personeelskosten moet zijn gerealiseerd.

6. Het verbeteren van de match tussen opgaven en personeel

De kwaliteit van onze organisatie wordt in essentie bepaald door de kwaliteit van onze



mensen. Toegevoegde waarde is daarmee vooral een optelsom van de kwaliteit van onze

medewerkers. Er is in de buitenwereld veel waardering voor de kwaliteit van ons ambtelijk

apparaat. Geconstateerde verbeterpunten betreffen vooral dat de match tussen de te reali-

seren opgaven en het betrokken personeel. Als we die match verbeteren, realiseren we een

compactere organisatie met meer kwaliteit.

7. Het bevorderen van het gewenste gedrag van medewerkers

Structuren, meer aandacht voor p-werken, nieuwe afspraken over de verdeling van verantwoor-

delijkheden en het onderlinge samenspel: het is allemaal nodig in het kader van de doorontwik-

keling van onze organisatie. Maar deze veranderingen hebben uiteindelijk vooral effect als ze tot

uiting komen in ons handelen. Op alle niveaus in onze organisatie. Onze kernwaarden – open-

heid, bevlogenheid en resultaatgerichtheid – maar ook de afspraken in het kader van het BMC

moeten van papier naar praktijk worden gebracht. Dit is niet gemakkelijk – structuren laten zich

nu één keer sneller aanpassen dan mensen – maar wel noodzakelijk.

8. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering

De eerder genoemde bezuinigingen moeten niet alleen worden gerealiseerd door middel van

formatiereductie, maar ook door de bedrijfsvoering slimmer in te richten. In het Hoofdlijnen-

akkoord is opgenomen dat er efficiënter moet worden gewerkt. Hiervoor is het noodzakelijk

om de bedrijfsvoering, op het niveau van het concern en de eenheden, te optimaliseren.

De processen:

Er wordt in het bedrijfsplan gekozen voor organisatiekaders die normeren en inrichtingskeuzes

die structureren. In de kaderstelling hebben we een aantal specifieke inrichtingsvraagstukken

benoemd. Een belangrijk generiek element, wat terugkomt bij de individuele inrichtingskeuzes,

is dat we besloten hebben voor het uitgangspunt van centralisatie. Onze overtuiging is dat cen-

tralisatie van functies leidt tot professionalisering van de functies en tot meer efficiëntie. Hiermee

wordt een bijdrage geleverd aan het veranderdoel op het gebied van bedrijfsvoering. De beleids-

acht is als instrument voor de beleidsontwikkeling toegelicht en een aantal secundaire processen

wordt ‘lean’ ingericht waar mogelijk. De verbetering van de processen gaat op voor het einde

van deze coalitieperiode leiden tot een reductie op de overhead van 5%.

De eenheden en HRM.

De acht nieuwe eenheden worden volgens het zelfde stramien beschreven (visie, doelen, opga-

ven, aanpak, organisatie en transitie) in het bedrijfsplan. Op basis van de opgaven zijn uiteindelijk

formatie en functiegebouw bepaald. De HRM visie is aangepast en het functieplan. Dit heeft in het

afgelopen jaar 2012 geleid tot een reorganisatie, waartoe intensief overleg is gevoerd met de OR

en het Georganiseerd Overleg. Het Sociaal Plan is van toepassing verklaard en voor de boventallige

medewerkers is een apart werkteam ingericht onder deskundige begeleiding: Overijssel@search.

In totaal zijn 318 plaatsingsgesprekken gevoerd, zijn 87 medewerkers op een nieuwe functe

geplaatst (tegenover 615 functievolgers) en uiteindelijk zijn 34 medewerkers boventallig geworden

en geplaatst bij Overijssel@Search. Gedurende een periode van maximaal twee jaar (afhankelijk van

de lengte van het dienstverband) wordt vanuit deze positie gezocht naar ander werk.

De transitie.

De veranderingen in de organisatiestructuur, het functiegebouw en de formatie hebben hun

uitwerking gekregen in de reorganisatie. Met deze reorganisatie leveren we een belangrijke

bijdrage aan de veranderdoelen, in het bijzonder aan de ‘hardere’ veranderdoelen (zoals het ver-

kleinen van de organisatie). Daarmee zijn we er echter niet. De reorganisatie zorgt dat er nieuwe

randvoorwaarden zijn waarbinnen wij ons werk doen. Om ons werk ook echt anders – gericht

op meer toegevoegde waarde – te doen is ander gedrag noodzakelijk. Individueel, maar vooral

in ons onderlinge samenspel op alle niveaus. Het Besturings- en Managementconcept (BMC), ge-

dragscodes, kernwaarden en andere beschrijvingen van gewenste situaties moeten werkelijkheid

worden gemaakt. Dit laat zich minder goed plannen dan de ‘hardere’ veranderingen, maar is


daarmee niet minder noodzakelijk. Het is daarom van meerwaarde om een onderscheid te maken

tussen twee manieren van ‘invoeren’: reorganiseren en doorontwikkelen. Gezien onze verander-

doelen kunnen beide niet zonder elkaar. De harde en de zachte elementen van het organiseren. De

onrust en het perspectief. Het hoort bij elkaar, maar kan niet altijd tegelijkertijd. Daarom maken we

in het veranderproces een onderscheid tussen beide.

De eenheden hebben hun transitieproces uitgeschreven in de individuele hoofdstukken per een-

heid. Logischerwijs ontstaan in de uitwerking grote verschillen. Daar waar de beleidseenheden

zich vooral richten op de beleidsacht en de integraliteit van advisering richten de ondersteunende

eenheden zich meer op de efficiency van de dienstverlening. De uitvoerende eenheden werken

vooral aan efficiente (beheer- en onderhouds)processen. Een samenbindend element in alle veran-

deropgaven is de (zelf)sturing op houding en gedrag. Dat is niet ‘klaar’ bij het afsluiten van 2012.

Vooruitblik 2013 en verder

De eerste twee fases (het formele organisatorische deel) van de organisatieontwikkeling zijn afge-

rond. Deze fases zijn succesvol en geheel volgens planning uitgevoerd. Nieuwe eenheden (van tien

naar acht) zijn gevormd en binnen de eenheden zijn nieuwe teams gevormd. De per 1 november

2012 gestarte derde fase is de fase waarin de veranderdoelen bewerkstelligd moeten worden,

vorm moeten krijgen in de inhoud en zichtbaar moet worden in onze resultaten. De alledaagse

werkplaats, daar moeten we het laten zien.

3.5.4 FinanciënDe kaderstelling, sturing en verantwoording / controle van het provinciale beleid vindt plaats binnen

de Planning & Control-cyclus.

Met de monitor Overijssel beschikt de provincie Overijssel sinds 2012 over een modern en digitaal

rapportage- en verantwoordingsinstrument. De monitor verschijnt tweemaal per jaar, in het voor- en

in het najaar. Door de korte doorlooptijd tussen peildatum en Statenbehandeling en de snelkoppe-

lingen naar onderliggende documenten, websites en de Atlas van Overijssel is de informatiewaarde

groot. In 2012 is ook het nieuwe begrotingswijzigingenbeleid vastgesteld (PS/2012/155). Een traject

dat in nauwe samenwerking met Provinciale Staten heeft plaatsgevonden.

3.5.5 Administratieve organisatieJaarlijks wordt de rechtmatigheid van de door de provincie bestede middelen onderzocht. Dit

wordt gedaan aan de hand van het normenkader rechtmatigheid, dat door Provinciale Staten bij

de Begroting 2012 als volgt is vastgesteld:

• De goedkeuring- en rapporteringtoleranties bij de controle op rechtmatigheid worden vastge-

steld conform de wettelijke richtlijnen (1% voor fouten en 3% voor onzekerheden).

Perspectiefnota

Jaarverslag

Kerntakenbegroting

Monitor Overijssel

Planning

Control

Planning & Control-cyclus



• Binnen het voorwaardencriterium wordt getoetst of wettelijke regelgeving en besluiten van

Provinciale Staten worden nageleefd, voor zover deze regelgeving bepalingen bevat die van

toepassing zijn op het financiële beheer c.q. het verrichten van beheershandelingen met

financiële gevolgen. Dit geldt alleen voor de rechtmatigheidcriteria: recht, hoogte en duur.

• Het begrotingscriterium wordt voor de kerntaakkosten vastgesteld op kerntakenniveau en

voor de personeelsgebonden kosten op het totaal aan personeelsgebonden kosten.

• Het normenkader accountantsonderzoek DR en DLG / BBL wordt van toepassing verklaard op

de accountantscontrole voor DR en DLG / BBL in plaats van het normenkader rechtmatigheid

provincie Overijssel 2012.

De financiële audit is in 2010 opgesteld en in meerjarig kader opgenomen in het auditprogramma

“Intern controleplan financiële rechtmatigheid provincie Overijssel 2011 en verder”. Er is geen aan-

leiding geweest om het interne controleplan in meerjarig kader te herzien. Er is gekeken naar de ri-

sico’s die de organisatie rondom financiële rechtmatigheid loopt in de processen: Planning & Control

(begrotingswijzigingenbeleid, verordeningen en nota’s, Reserves en Voorzieningen, IV3, Procedures

en planning P&C, Tax Control Framework), Treasury, Opbrengsten (leges, heffingen, motorrijtui-

genbelasting en precario), Personeel en salarissen, Investeringen, Inkopen, Subsidies (verstrekking)

en Wet markt en overheid. In twee processen zijn rechtmatigheidsfouten ontdekt. In het proces

Begrotingswijzigingen is een wijziging administratief afgedaan die onder GS-mandaat gewijzigd

had moeten worden. Het ging om het gelijktijdig ophogen van een baat en een last. De rechtma-

tigheidsfout bedraagt € 0. Bij het proces Inkopen zijn drie nieuwe rechtmatigheidsfouten ontdekt.

Het betreft in alle gevallen de overschrijding van de Europese Aanbestedingsgrens. Er zijn drie fouten

uit voorgaande jaren die nog doorlopen in 2012. Dit leidt tot een rechtmatigheidsfout op het totaal

proces Inkopen van € 1.529.590. De onrechtmatigheden hebben een gezamenlijke omvang van

€ 1.529.590. Dit valt ruim binnen de toegestane norm van 1% (€ 7.320.000).

3.5.6 Vastgoed en huisvestingDe provincie Overijssel is eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen variërend van het provin-

ciehuis, regiosteunpunten, een kunstopslagbunker en een kasteel, tot brug- en sluiswachter-

verblijven langs de provinciale waterwegen. Bij steunpunt Raalte is in 2012 een warmte- en

koudeopslaginstallatie in gebruik genomen. Het aandeel Nieuwe Energie in het energieverbruik

van het steunpunt is gestegen naar 12%. In het zomerreces van Provinciale Staten is de dakbe-

dekking op het bestuurscentrum van het provinciehuis vervangen door innovatieve dakisolatie en

dakbedekking die op plantaardige basis geproduceerd zijn. Er zijn voorbereidingen gestart voor

het plaatsen van innovatieve zonnecellen in 2013 en de vervanging van de dakbedekking op

het hoofdgebouw en de brug van het provinciehuis. Vier etages van de vleugel zijn in 2006 niet

gerenoveerd. Twee daarvan zijn begin 2012 alsnog in gebruik genomen om onder meer de druk

op vergaderplekken in het provinciehuis op te lossen. Eind 2012 zijn de overige twee etages van

de vleugel ingericht als werkruimtes voor het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering. Daarmee

zijn vanaf januari 2013 alle etages van het provinciehuis in gebruik.

Het programma The Other Office Life (TOOL) heeft het tijden flexibel werken binnen het pro-

vinciehuis al in 2006 mogelijk gemaakt. Inmiddels is HNW een begrip; altijd en overal plaatsen

tijdonafhankelijk werken. De provincie Overijssel blijft koploper van Het Nieuwe Werken (HNW).

Deze ambitie is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord. Inmiddels biedt de provincie tablet-

faciliteiten aan bestuur en medewerkers, zijn de agenda’s intern opengesteld en zijn er nieuwe,

moderne vergaderlocaties en -faciliteiten gerealiseerd.

3.5.7 Juridische zakenHet aantal juridische procedures waarin de provincie is betrokken, neemt onder invloed van de

economische crisis en bezuinigingen toe. Het aantal bezwaarschriften bijvoorbeeld is in 2012

met ruim 35% gestegen tot 183. De stijging zet zich nog sterker door in de eerste maanden van


2013: in januari en februari werden al 73 bezwaarschriften ingediend. Ook anderszins leidt de

crisis tot extra druk op de juridische functie, bijvoorbeeld door faillissementen of aanpassing van

plannen. Tegelijk vraagt de innovatieve agenda van de provincie juridische lenigheid, bijvoorbeeld

bij het vormgeven van het energiefonds.

De prestatie-indicatoren ten aanzien van de bezwarenprocedure zijn niettemin behaald. 87%

van de bezwaarschriften is afgedaan binnen de wettelijke termijn. De gemiddelde behandelduur

was 6 weken en 2 dagen. Daarbij moet worden aangetekend dat eventuele gevolgen van de

toename voor de behandelduur gedeeltelijk pas in 2013 zichtbaar zullen worden.

Maar liefst 47% van de zaken werd op alternatieve wijze afgedaan met behulp van de methode

Overijssel. En 91% van de beslissingen op bezwaar werd zonder beroep geaccepteerd.

3.5.8 Inkoop en aanbestedingMet het aannemen van de motie De Bree in oktober 2011 hebben Provinciale Staten opdracht

gegeven om bij aanbestedingen die daarvoor geschikt zijn “Social Return” criteria toe te passen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben besloten om het voorgestelde beleid

hieromtrent toe te passen. In 2012 zijn er vijf aanbestedingen, bij 21 leveranciers, geschikt

bevonden om Social Return in te zetten waarbij de Social Return verplichting ingaat op het mo-

ment als de loonsom de € 250.000 grens passeert. Als deze grens overschreden is beginnen de

leveranciers beginnen met het realiseren van hun Social Return opgave. Dit inzetten van mensen

met afstand tot de arbeidsmarkt wordt concreet gemaakt door ze voor werkzaamheden te laten

doen voor hun bedrijf en/of door het aanbieden van scholing. De eerste meetbare resultaten

worden medio 2013 verwacht.

3.6 Verbonden partijen

3.6.1 InleidingMet ‘verbonden partijen’ worden rechtspersonen bedoeld waarin de provincie een bestuurlijk én

een financieel belang heeft. Het gaat daarbij om ‘deelnemingen’, dat wil zeggen privaatrechtelijke

organisaties zoals genoemd in artikel 158 van de Provinciewet - onder andere stichtingen, verenigin-

gen, vennootschappen (NV en BV’s), coöperaties en commanditaire vennootschappen - en om de

publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).

Onder ‘bestuurlijk belang’ wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht.

Met een ‘financieel belang’ wordt bedoeld dat middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren

gaan in geval van faillissement van de ‘verbonden partij’ of als financiële problemen bij een ‘ver-

bonden partij’ op de provincie kunnen worden verhaald. Leningen en garantstellingen vallen niet

onder de definitie: de provincie houdt in principe juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook

subsidies vallen buiten de definitie, omdat het gaat om overdracht van middelen.

Voor de oprichting van en de deelneming in privaatrechtelijke organisaties bepaalt artikel 158

van de Provinciewet dat Gedeputeerde Staten pas een besluit kunnen nemen nadat Provinciale

Staten in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit kenbaar

te maken en dat het besluit vervolgens ter goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties moet worden voorgelegd.

De provincie Overijssel kent 20 verbonden partijen en 18 privaatrechtelijke organisaties (BNG

NV, Oost NV, HMO NV, Vitens NV, Wadinko NV, Zuiderzeehaven CV / BV, Fonds nazorg gesloten

stortplaatsen, Stichting CTH, Enexis Holding NV, Attero Holding NV, PBE BV, Verkoop Vennoot-

schap BV, CBL Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV, Claim Staat Vennootschap BV, Stichting

Essent Sustainability Development Foundation (Stichting Duurzaamheid), Stichting Groen Gas

Nederland, Energiefonds Overijssel BV. Verder kent de provincie Overijssel 2 publiekrechtelijke



openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (RBT en ADT).

Ten aanzien van de nieuwe deelnemingen in Stichting Duurzaamheid, Energiefonds Overijssel BV

en Stichting Groen Gas Nederland bent u in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen

kenbaar te maken.

De provinciale belangen in de stichting Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen zijn inmiddels

verkocht en de deelneming in de stichting Container Terminal Hengelo (CTH) wordt naar verwach-

ting in 2013 beëindigd. Beide stichtingsbesturen hebben hierom bij de provincie verzocht. Directe

aanleiding voor deze verzoeken is de mogelijkheid om de exploitatie van beide containerterminals te

verkopen. Dit vooral uit het oogpunt van marktontwikkeling. Er is geen sprake meer van provinciaal

belang ten aanzien van de deelneming. Het provinciale belang ‘stimuleren goederenvervoer over

water’ wordt nu voldoende geborgd door private partijen. Via een afzonderlijk traject wordt u over

de beëindiging in de deelneming in de stichting Container Terminal Hengelo (CTH) geïnformeerd.

Enexis NV is een groot regionaal energienetwerkbedrijf dat de provincies in het zuiden en noorden

van het land doorsnijdt. Overijssel bezit 18,7% van de aandelen. De strategie van dit bedrijf is ge-

baseerd op een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam netwerk. De investeringen worden op deze

doelen afgestemd. Het bedrijf zet met instemming van de aandeelhouders daarnaast zich ervoor in

een leidende rol te vervullen in het faciliteren van de omslag naar een duurzame energiehuishou-

ding. Onder meer zijn hierbij aan de orde het tot stand brengen van slimme netwerken en het in het

verlengde hiervan inspelen op decentrale energie-initiatieven. Enexis heeft met het oog op haar rol

in het kader van duurzaamheid in Zwolle het zogenaamde Econexis huis geopend, dat toegankelijk

is voor iedereen die vernieuwende concepten voor duurzaamheid een warm hart toedraagt.

De Stichting Duurzaamheid is opgericht en met haar activiteiten gestart. De komende jaren zal

op basis van door Essent aangeleverde informatie periodiek een rapportage over de uitgevoerde

duurzaamheidsactiviteiten worden opgesteld ten behoeve van beoordeling door het bestuur van

de Stichting Duurzaamheid, waarin de oud aandeelhouders van Essent zijn vertegenwoordigd.

Met betrekking tot het onderdeel van het ‘oude’ Essent dat zich op afval richt, Attero Holding

NV genaamd, zijn de toenmalige publieke aandeelhouders door de omstandigheden min of meer

‘gedwongen’ nog steeds de eigenaar van het bedrijf. De afvalmarkt bevindt zich echter nog

steeds in een kwetsbare situatie, waarvan het einde nog niet in zicht is. De aandeelhouders zijn

mede tegen deze achtergrond door Attero gevraagd om in stemmen met de strategie van Attero,

waarin er van wordt uitgegaan dat Attero zich omvormt tot een bedrijf dat zich richt op publieke

dienstverlening aan gemeenten die tevens aandeelhouder zijn. De gemeentelijke aandeelhouders

hebben dit voorstel echter afgewezen. De aandeelhouderscommissie heeft vervolgens aan Attero

gevraagd om zich over nader te nemen stappen te beraden.

Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. Het fonds draagt bij aan het

vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20% in 2020.

Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel € 100 miljoen in

energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw, € 125

miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwerken of energie

besparen en € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking

van nieuwe energie en besparing van energie.

Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt

actief deel aan een project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel

in de vorm van een participatie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals

biomassa, zon en aardwarmte. ASN Bank beheert het fonds. Er is een Raad van Commissarissen

benoemd, evenals de adviescommissie die adviseert over alle financieringsvoorstellen die bij de

fondsbeheerder zijn ingediend. ASN Bank is verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van


de aanvragen en werkt nauw samen met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital.

Er wordt met het fonds in een maatschappelijk rendement voorzien van jaarlijks 4.500 tot 14.000

terajoule nieuwe energie uit duurzame energiebronnen. Daarnaast worden energiebesparings-

maatregelen bij 6.500 huurwoningen gerealiseerd. Al deze maatregelen leveren naar verwach-

ting tijdelijk 1000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen op.

Stichting Groen Gas Nederland is op 29 november 2010 opgericht en past binnen de provinciale

kerntaak ‘Milieu en Energie’. De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en

overheidspartijen op het gebied van groen gas te bundelen en te ontsluiten. Groen Gas Nederland

heeft als meest concrete doelstelling om binnen twee jaar zoveel projecten te initiëren, te helpen

ontwikkelen en te ondersteunen dat in 2014 daadwerkelijk meer dan 300 miljoen m3 groen gas

wordt geproduceerd.

In paragraaf 3.6.3 worden de bestaande ‘verbonden partijen’ toegelicht. Maar eerst wordt in

paragraaf 3.6.2 kort ingegaan op het provinciale beleid ten aanzien van ‘verbonden partijen’.

3.6.2 Beleid verbonden partijenTijdens de Statenvergadering van 21 mei 2008 is de nota Deelnemingenbeleid Overijssel

(PS/2008/279) vastgesteld. Aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuw afwegingskader vorm-

den onder andere de uitkomsten van het onderzoek naar de verkoop van de Wavin-aandelen en de

provinciale ambitie om in verschillende, innovatieve, bestuurlijk-juridische arrangementen vorm te

geven aan de samenwerking met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij werd

ook aangesloten op de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid, die eind 2007 was vastgesteld en

waarmee het accent werd verschoven van ‘privatiseren, tenzij’ naar ‘publiek, tenzij’.

In navolging van het rijksbeleid is uitgangspunt in het Overijsselse deelnemingenbeleid dat een

publiekrechtelijke samenwerkingsvorm niet langer zonder meer de voorkeur heeft. Het gaat om

maatwerk. Per geval moet worden beoordeeld welke aanpak het meest doelgericht en betrouw-

baar is voor de aanpak van het provinciale publieke belang. Het afwegingskader biedt in de vorm

van een stappenplan richtlijnen voor de beoordeling van het aangaan (en behoud) van privaat-

rechtelijke en publiekrechtelijke samenwerkingsvormen. De te nemen stappen hebben onder an-

dere betrekking op de vraag naar het provinciale publieke belang, de betrokkenheid van andere

publieke en/of private partners, de mate van betrokkenheid van de provincie bij de aanpak, en

de keuze tussen publiek recht of privaatrecht. Het afwegingskader is en wordt gebruikt voor de

afweging van de deelname in alle vormen van ‘verbonden partijen’.

De relatie met drie ‘verbonden partijen’ bestaat al gedurende lange tijd (nutsbedrijf Vitens,

BNG en Wadinko). De relatie met de andere partijen is van meer recente datum (o.a. Oost NV,

Regionaal Bedrijventerrein Twente, Zuiderzeehaven, Fonds nazorg gesloten stortplaatsen, HMO

en ADT) en zijn onder meer ontstaan vanuit de provinciale betrokkenheid bij de grootschalige

projecten waarvoor deze rechtspersonen zijn opgericht. Uit de deelneming Essent ten slotte zijn,

zoals bekend, meerdere nieuwe deelnemingen voortgevloeid waarvan een aantal zich richt op

een ordentelijke afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE uit 2009.

Voor het ROC Kampen en Combiterminal Hengelo hebben wij vastgesteld dat er geen sprake

meer is van een overwegend provinciaal belang. De provincie heeft het traject van afstoting op-

gestart. Voor het CTH loopt dit traject nog, maar de belangen in het ROC zijn inmiddels verkocht.

Onderdeel van de kritische toets op de deelnemingen is verder de wijze van aansturing van de

bestaande deelnemingen. De bedoeling is, waar dat nodig is, te komen tot een effectievere aan-

sturing van de bestaande deelnemingen vanuit de provincie en te bekijken in hoeverre daarvoor

nieuwe instrumenten nodig zijn of dat bestaande instrumenten anders kunnen worden toege-

past. In het kader van de nieuwe deelneming in het Energiefonds BV wordt bijvoorbeeld heel



sterk de focus gericht op de wijze waarop de provincie het meest effectief haar sturing op het

nieuwe fonds zou kunnen inrichten.

Expertisecentrum Deelnemingen

In het kader van het deelnemingenbeleid en gekoppeld aan de herijking van de bestaande orga-

nisatie is een nieuw ‘Expertisecentrum Deelnemingen’ opgericht en ondergebracht bij de eenheid

Economie en Cultuur.

Het Expertisecentrum, dat zich nog in een opbouwfase bevindt, zal zich richten op het deelne-

mingenbeleid in bredere zin. Hieronder vallen activiteiten als het stellen van kaders binnen het

deelnemingenbeleid, het ondersteunen van inhoudelijke dossiertrekkers, het geven van advies op

het gebied van deelnemingen en de ontwikkeling en toepassing van eventuele nieuwe instru-

menten. De jaarlijkse rapportages in het kader van de Planning & Control-cyclus zullen eveneens

door het expertisecentrum worden verzorgd.

Door de oprichting van het expertisecentrum wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om te

komen tot een sterkere positionering van het deelnemingenbeleid binnen de provinciale organisatie

en een versterking van het opdrachtgeverschap van de afzonderlijke provinciale deelnemingen.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Op 13 november 2012 heeft de eerste Kamer het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfuncti-

onarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aangenomen. De discussie omtrent de hoogte

van beloningen van topfunctionarissen, die onder andere heeft geleid tot de code Tabaksblat,

vindt in de wet haar inbedding. Naast een plicht tot openbaarmaking worden bezoldigingen van

topfunctionarissen begrensd en kunnen beloningen die hiervan afwijken zelfs worden stopge-

zet. Het bezoldigingsmaximum ligt nu op € 187.340 salaris plus onkosten en pensioenbijdrage

(samen € 228.599). Daarnaast geldt een maximale ontslagvergoeding van € 75.000.

Zittende bestuurders behouden maximaal vier jaar lang de salarisafspraken die zij al hadden toen

de wet in de Tweede Kamer werd behandeld (najaar 2011). Daarna gaat hun salaris in drie jaar

stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet. Bij nieuwe benoemingen en herbenoemingen

geldt gelijk de nieuwe norm.

De wet bepaalt welke sectoren of instellingen tot de (semi)publieke sector worden gerekend en

onder haar werkingssfeer komen te vallen. De grote lijn is daarbij: hoe dichter bij de publieke

sector, hoe zwaarder het beloningsregime.

De wet gaat onder andere gelden voor:

1. Centrale en decentrale overheidslichamen: Rijk, provincies, gemeenten, en waterschappen.

2. Publiekrechtelijke lichamen: SER, OPTA, Staatsbosbeheer en TNO.

3. Bepaalde privaatrechtelijke rechtspersonen:

• waarvan het beheer of beleid wordt beïnvloed door een publiekrechtelijk orgaan; of

• voor zover de jaarlijkse inkomsten voor meer dan 50% uit subsidie bestaan; of

• rechtspersonen of instellingen die in een bijlage bij de wet zijn opgenomen, thans onder meer:

- Woningcorporaties

- Onderwijsinstellingen

- Zorginstellingen

- Netbeheerders gas en elektriciteit

- Drinkwaterbedrijven

In 2013 zal dit rijkskader worden vertaald naar de provinciale situatie en voor de betreffende

deelnemingen worden getoetst of het beloningsbeleid voldoet aan de in de wet gestelde kaders.


( x € 1 miljoen)

BNG Oost NV HMO Vitens Wadinko Zuiderzee-

haven

Ontwikke-

lingsmaat-

schappij

RBT Nazorg-

fonds

gesloten

stort-

plaatsen

ADT

Private rechtspersoon X X X X X X1 X

Publieke rechtspersoon (WGR) X X

A) Financiële betrokkenheid

percentage van het aandelenkapitaal 0,16 8,82 100,00 6,42 25,12 16,67 n.v.t.

percentage aandeel in resultaat 23,00 50,00

B) Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht

A.v.A.

Stemrecht

A.v.A.

Stemrecht

A.v.A.

AHC en

Stemrecht

A.v.A.

Stemrecht

A.v.A.

Stemrecht

A.v.A. en

vergadering

vennoten

DB en AB DB en AB DB en AB

C) Financiële kengetallen 2 3

Eigen vermogen per 01/01/2011 2.259,0 59,0 7,4 359,0 47,9 3,1 10,5 -

Eigen vermogen per 31/12/2011 1.897,0 60,4 22,4 402,6 48,7 5,2 10,6 -

Vreemd vermogen per 01/01/2011 116.274,0 14,0 0,1 1.322,6 0,1 8,9 74,6 0,0 43,1

Vreemd vermogen per 31/12/2011 134.563,0 6,5 0,0 1.277,8 0,1 6,5 84,2 0,1 44,4

Resultaat 2008 158,0 0,9 n.v.t. 28,6 2,5 0,6 n.v.t. 0,4 n.v.t.

Resultaat 2009 278,0 1,0 -0,0 25,0 0,6 0,2 n.v.t. 0,4 n.v.t.

Resultaat 2010 257,0 0,9 -0,1 26,9 1,0 0,1 -8,5 0,4 n.v.t.

Resultaat 2011 256,0 1,3 -0,0 36,0 0,8 2,1 -8,8 0,2 -10,9

D) Opbrengsten in 2012

(tussen haakjes = 2011)

Dividenden / winstuitkeringen 0,1 (0,2) 1,0 (1,0) n.v.t. (n.v.t.)

Rente 0,7 (0,8) n.v.t. (n.v.t.)

1 Onze deelneming in de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit een C.V. en een B.V. De B.V. is de beherende vennoot van de C.V. Ons directe

belang in de C.V. bedraagt 16,46% en via de B.V. hebben wij nog een indirect belang in de C.V. van 0,21%.

2 Resultaat 2010 en 2011 betreft de netto contante waarde van het geprognosticeerde resultaat per 31 december.

3 Bedragen begin 2011 per 1 december 2010 in verband met de oprichting van ADT.

3.6.3 Overzicht verbonden partijen



( x € 1 miljoen)

ROC

Kampen

CTH Enexis Attero PBE Verkoop

vennoot-

schap

CBL

vennoot-

schap

Vordering

op Enexis

Claim

Staat

vennoot-

schap

Private rechtspersoon X X X X X X X X X

Publieke rechtspersoon (WGR)


percentage van het aandelenkapitaal 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71

percentage aandeel in resultaat n.n.b. 100,00

B) Bestuurlijke betrokkenheid DB en AB DB en AB AHC en

Stemrecht

A.v.A.

AHC en

Stemrecht

A.v.A.

AHC en

Stemrecht

A.v.A.

AHC en

Stemrecht

A.v.A.

AHC en

Stemrecht

A.v.A.

AHC en

Stemrecht

A.v.A.

AHC en

Stemrecht

A.v.A.

C) Financiële kengetallen 4 4 in US$

Eigen vermogen per 01/01/2011 0,8 0,4 2.963,9 257,4 184,8 779,8 0,3 0,1 0,1

Eigen vermogen per 31/12/2011 0,8 0,3 3.130,9 274,2 27,7 416,0 0,1 0,1 0,1

Vreemd vermogen per 01/01/2011 1,4 8,3 2.947,6 582,0 20,1 23,0 135,0 1.822,1 0,0

Vreemd vermogen per 31/12/2011 1,2 8,5 3.188,5 544,9 0,2 29,7 10,1 1.822,1 0,0

Resultaat 2009 0,1 0,0 263,1 59,4 8,1 -0,1 0,0 -0,0 0,0

Resultaat 2010 0,1 -0,0 193,7 25,7 27,9 -20,7 -0,1 -0,0 -0,0

Resultaat 2011 0,0 -0,0 229,4 25,4 722,4 -5,2 96,2 0,0 -0,0

D) Opbrengsten in 2012 in €


Dividenden / winstuitkeringen 0,8 ( - ) - 21,5 (10,9) 1,5 (1,4) 0,1 (164,5) 0,9 (67,0) - (13,2) 0,2 ( - ) -

Rente - - 3,5 (3,5) - - - - 13,2 (15,7) -

4 De bij ROC Kampen en CTH gepresenteerde cijfers betreffen de cijfers van de respectievelijke Vastgoed B.V.’s als ware deze volledig geconsolideerd opgenomen

in de Jaarstukken van de respectievelijke stichtingen.


( x € 1 miljoen)

Stichting

duurzaam-

heid

Stichting

Groen Gas

Energie-

fonds

Overijssel

Private rechtspersoon X X X

Publieke rechtspersoon (WGR)


percentage van het aandelenkapitaal 100,00

percentage aandeel in resultaat -

B) Bestuurlijke betrokkenheid Bestuur en

SDC

AB Stemrecht

A.v.A.

C) Financiële kengetallen 5

Eigen vermogen per 01/01/2011 n.v.t. - n.v.t.

Eigen vermogen per 31/12/2011 n.v.t. 0,3 n.v.t.

Vreemd vermogen per 01/01/2011 n.v.t. - n.v.t.

Vreemd vermogen per 31/12/2011 n.v.t. 0,1 n.v.t.

Resultaat 2009 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Resultaat 2010 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Resultaat 2011 n.v.t. 0,3 n.v.t.

D) Opbrengsten in 2012


Dividenden / winstuitkeringen n.v.t. (n.v.t.) n.v.t. (n.v.t.) n.v.t. (n.v.t.)

Rente n.v.t. (n.v.t.) n.v.t. (n.v.t.) n.v.t. (n.v.t.)

5 In verband met de oprichting van de stichting eind 2010 heeft de stichting Groen Gas een verlengd boekjaar. De cijfers die in de tabel per 01.01.2011 zijn

weergegeven betreffen de cijfers per 29.11.2010.

Het Energiefonds Overijssel heeft een verlengd boekjaar, waardoor het eerste boekjaar 2013 zal worden.



N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De

baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.

Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen De aandeelhouders van BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%), provincies (Overijssel 0,16%), gemeenten,

waterschappen en andere openbare lichamen. Dit betekent dat de bank onderdeel is van de publieke sector en

daardoor de hoogste ‘credit rating’ heeft.

Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders

(1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok).

Financieel belang De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 0,2 miljoen.

Bijzonderheden In het boekjaar 2011 heeft BNG een winst behaald van € 256 miljoen (2010: € 257 miljoen). Het resultaat

bestaat uit twee componenten:

• een stijging van het renteresultaat met 13%; en

• een even grote daling van het resultaat op financiële transacties.

Over het eerste halfjaar van 2012 heeft BNG een winst behaald van € 159 miljoen (1e semester 2011: € 154

miljoen). De stijging is vooral te danken aan een stijgende kredietvraag vanuit de corporatiesector.

Voor geheel 2012 doet de Raad van Bestuur nog geen uitspraken over het te verwachten resultaat. Dit gelet op

zaken als:

• blijvend lage lange rentetarieven;

• zorgen over de voortdurende Europese schuldencrisis;

• verplicht schatkistbankieren (is van invloed op de hoeveelheid bij BNG ondergebrachte middelen); en

• nieuwe regelgeving en de bankenbelasting.

Daarnaast wordt nadrukkelijk gewezen op nieuwe regelgeving (Basel-III), die leidt tot een door BNG hoger aan

te houden eigen vermogen. Om te komen tot een verhoging van het eigen vermogen, heeft BNG het reguliere

dividendbeleid aangepast waardoor aandeelhouders een lager dividend ontvangen.

Meer informatie www.bng.nl


Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NV) (Deventer)

Inhoudelijke omschrijving De deelneming in Oost NV past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’.

Oost NV kent de volgende activiteiten:

• ontwikkeling en innovatie (ook in relatie tot de uitvoering van de EU-programma’s 2007-2013);

• investeringsbevordering;

• bedrijfsomgeving; en

• participeren in bedrijven via participatiebedrijf Oost-Nederland (PPM Oost NV).


Partijen Ministerie van Economische Zaken (57,62%) en de provincies Gelderland (33,56%) en Overijssel (8,82%).


(1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).

Financieel belang De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 4,2 miljoen. Gelet op de

aan de bedrijfsvoering van Oost NV verbonden risico’s is een voorziening getroffen van 50% van de histori-

sche kostprijs. De boekwaarde van Oost NV bedraagt daarmee € 2,1 miljoen.

Daarnaast heeft de provincie ook een subsidierelatie met Oost NV, waarvoor het activiteitenplan van Oost NV

de basis vormt. Over 2012 bedraagt de subsidie € 1,4 miljoen.

Bijzonderheden In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost NV ingestemd met:

1. Het overdragen van het vruchtgebruik op de aandelen van stichting Saxion aan Oost NV tegen een prijs van

€ 1.317.017 (uitbetaling 30 juni 2014) of € 1.327.735 indien de uitbetaling uiterlijk 31 december 2014

plaatsvindt.

2. De inkoop van de betreffende aandelen van Oost NV door PPM Oost NV tegen overname van de schuld aan

stichting Saxion.

3. De intrekking van de betreffende aandelen door PPM Oost NV.

De aandeelverhoudingen binnen Oost NV wijzigen niet als gevolg van de inkoop en intrekking. De aandeelverhou-

dingen binnen PPM Oost wijzigen zeer beperkt:

• het belang van de Universiteit Twente neemt toe van 3,16% naar 3,24%; en

• het belang van Oost NV neemt iets af van 96,84% naar 96,76%.

In de statuten van Oost NV is een voordrachtsrecht opgenomen voor de benoeming van één lid van de Raad van

Commissarissen voor stichting Saxion en Universiteit Twente samen

(artikel 16, lid 2d). Nu stichting Saxion na afstand van haar vruchtgebruik geen aandeelhoudersbetrokkenheid meer

heeft bij PPM Oost, ligt het niet voor de hand om het gezamenlijke voordrachtsrecht met de Universiteit Twente te

laten voortbestaan. Om op dit punt niet direct de statuten te moeten wijzigen, is ervoor gekozen onherroepelijk vol-

macht te laten verlenen aan de Universiteit Twente om het voordrachtsrecht namens stichting Saxion uit te oefenen

(Akte van afstand van vruchtgebruik op aandelen PPM Oost NV; artikel 11, lid 3).

In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost ingestemd met het wijzigen van de statuten van PPM Oost NV ten

behoeve van het Dutch Venture Initiative. Hierdoor kan PPM Oost NV in opdracht van het Europees Investerings-

fonds (EIF) en het ministerie van Economische Zaken een rol gaan spelen in het beheer van het Dutch Venture Initia-

tive fonds en zo een impuls geven aan de beschikbaarheid van voldoende investeringskapitaal voor ondernemingen

in Nederland.

In dit kader hebben de aandeelhouders van Oost NV besloten af te zien van het goedkeuringsrecht (de zogenaamde

doorpakregeling richting PPM Oost) met betrekking tot alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake



het “Dutch Venture Initiative”. Dit betekent dat niet aan de adviesplicht van het Investment Committee van de

vennootschap zijn onderworpen alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake het Dutch Venture

Initiative.

Gedeputeerde Staten hebben het volgende voorbehoud ten aanzien van de goedkeuring gemaakt:

• De Staat der Nederlanden vrijwaart de provincie Overijssel als aandeelhouder van Oost NV van alle financiële

en juridische risico’s die het gevolg zijn van het handelen van PPM Oost NV in het kader van het Dutch Venture

Initiative.

• De voor het Dutch Venture Initiative uit te voeren activiteiten gaan niet ten koste van de reguliere activiteiten in

Oost-Nederland van PPM Oost NV.

Het ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor een schriftelijke vrijwaring afgegeven.

In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost NV ingestemd met een aangepast functie- en salarishuis voor de

medewerkers van Oost NV en PPM Oost NV. Het salaris van de directie valt hier niet onder. Hierover zijn in een

eerder stadium reeds afspraken gemaakt, waarbij de beloning van de directie valt onder de DG norm (het salaris van

een directeur-generaal van een ministerie, schaal 18 BBRA). Deze norm ligt ruim onder de Balkenende-norm (wet

normering topinkomens publieke sector).

Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten haar subsidie van € 2,5 miljoen aan Oost NV in drie jaar tijd

af te bouwen (naar 0 euro in 2015). In 2013 bedraagt de subsidie van het ministerie van Economische Zaken 1,2

miljoen euro. Het ontstane gat in de financiering wordt opgevangen door additionele opdrachten, efficiëntere

bedrijfsvoering en het niet verlengen van aflopende arbeidscontracten. Met Oost NV worden voor de periode 2013-

2015 nieuwe meerjarige werkafspraken gemaakt, inclusief prestatie-indicatoren en een meerjarige begroting.

Meer informatie www.oostnv.nl


Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) (Zwolle)

Inhoudelijke omschrijving De deelneming in HMO past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’.

Herstructureren van zwaar verouderde bedrijventerreinen is niet gemakkelijk en zeker niet goedkoop. De maat-

schappij is vooral gericht op het vergroten van de private investeringen bij ‘moeizame’ herstructureringsprojecten

op zwaar verouderde bedrijventerreinen. HMO kan actief op de vastgoedmarkt opereren voor het verwerven van

te herstructureren panden en gronden. Daarnaast kan HMO als katalysator de gemeenten ondersteunen bij de

uitvoering van deze prioritaire projecten. HMO treedt hierbij op als initiator van het projectplan en participant in

het proces.

Achtergrond van de oprichting van de HMO is dat provincie sinds 2006 kiest voor een samenhangende aanpak

van de problematiek van verouderde bedrijventerreinen binnen het meerjarenprogramma Vitale Bedrijventerreinen

2009-2015. Het innovatieve kwaliteitsscoresysteem Bedrijventerreinen en de oprichting van een herstructurerings-

maatschappij maken deel uit van een pakket van maatregelen dat ter beschikking staat om oude bedrijventerreinen

te revitaliseren.


Partijen Provincie Overijssel.



Financieel belang De waarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt ultimo 2012 circa € 22,5 miljoen. Bij het

besluit tot oprichting van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (PS/2008/270) is € 7,5

miljoen beschikbaar gesteld en bij de Perspectief¬nota 2011 (PS/2010/521) is daar voor 2011 € 15 miljoen aan

toegevoegd. Gelet op het voornemen om via de bedrijfsvoering van Herstructureringsmaatschappij bedrijven-

terreinen Overijssel het gehele vermogen in 10 jaar te verbruiken, is een voorziening getroffen van 100% van het

verstrekte vermogen. De boekwaarde van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel bedraagt

daarmee ultimo 2012 nihil.

Bijzonderheden Op 1 juli 2009 is door Provinciale Staten het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 (PS/2009/461)

vastgesteld. In de uitvoering van dit programma is Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel

een van de instrumenten. Verwacht wordt dat via de herstructureringsmaatschappij ongeveer 25% van de totale

herstructureringsopgave van de ruim 1.200 ha in Overijssel zal worden aangepakt. Zonder de herstructurerings-

maatschappij zou met € 22,5 miljoen aan subsidie maar circa negen 9 ha van de zware categorie (herprofilering)

aangepakt worden. Door Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel is tot en met 2012 € 6,3

miljoen gebruikt voor te herstructureren bedrijventerreinen. Met deze projecten en investeringen – deels revolve-

rend karakter - wordt de herstructurering van 20 ha bestaand bedrijventerrein (“rotte plekken”) aangejaagd. Het

vliegwieleffect zorgt daarbij aanvullend voor de herstructurering van nog een 125 ha. Het totaal aan investerin-

gen van partners tegenover de inzet van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel tot en met

2012 bedraagt € 41 miljoen.

Meer informatie www.hmoverijssel.nl



Vitens N.V. (Utrecht)

Inhoudelijke omschrijving De deelname in Vitens N.V. past binnen de kerntaak ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder

waterbeheer’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Schoon, voldoende en gezond water voor mens,

dier en plant’.

Wettelijk is vastgesteld dat de aandelen van de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven. Het belang van

de provincie Overijssel als aandeelhouder in Vitens N.V. is historisch gegroeid.

De provincie wil door middel van haar aandeelhouderschap haar verantwoordelijkheid voor een goede drink-

watervoorziening in Overijssel borgen. Daarnaast streeft de provincie ernaar om, via haar aandeelhouderschap,

de tariefsstijging voor de gebonden klanten maximaal gelijk te houden aan de inflatie.


Partijen De aandelen van Vitens N.V. zijn in handen van 111 aandeelhouders waaronder de provincies Friesland, Gelder-

land, Overijssel (6,415%), Flevoland en Utrecht en het merendeel van de in deze provincies liggende gemeenten.


(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I.A. Bakker).

Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Commissie van Aandeelhouders. Deze adviescommissie

is bij besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 10 december 2007 ingesteld.

Financieel belang De provincie Overijssel bezit 370.632 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 91.000.

Door de uitgifte van aandelen aan de provincie Friesland is ons procentuele belang in Vitens N.V. in 2011 gedaald

van 7,38% naar 6,415%.

Daarnaast is er sprake van een achtergestelde lening die per 1 juli 2021 volledig afgelost zal zijn (oorspronkelijk

bedrag € 24,3 miljoen; oorspronkelijke looptijd vijftien jaar). Stand ultimo 2012: € 14,6 miljoen.

Bijzonderheden Het Jaarverslag 2011 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is het laatst vastgestelde Jaarverslag; het eigen

vermogen bedraagt ultimo 2011 € 10,7 miljoen.

In 2011 is een bedrag van circa € 10 miljoen aan belegde ‘Nazorggelden’ vrijgevallen. In 2012 is met de

exploitanten overleg geweest over het herbeleggen van de deze gelden. Afgesproken is dat de gelden voor een

jaar op een spaarrekening geplaatst zullen worden en dat in 2013 opnieuw bekeken zal worden hoe de gelden

belegd kunnen worden. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of het afgesproken te behalen

rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden.

Naar het zich laat aanzien zullen de stortvolumes in 2013 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg kunnen hebben

dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de

vereiste doelvermogens.

Meer informatie www.vitens.nl


Wadinko N.V. (Zwolle)

Inhoudelijke omschrijving De deelneming in Wadinko N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’ en draagt daarmee bij aan de

beleidsdoelstelling ‘Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel’.

De vennootschap heeft ten doel:

• Het deelnemen in en het directie voeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de

provincie Overijssel (waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken).

• Het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één en ander in de ruimste zin.

Bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen zal Wadinko N.V. marktconform handelen.


Partijen Provincie Overijssel (25,12%) en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn,

Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst–Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen–Holten, Stap-

horst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle.



Financieel belang De provincie Overijssel bezit 600 van de 2.389 aandelen die een boekwaarde van nihil vertegenwoordigd.

Bijzonderheden In 2011 bedroeg de waarde van de participatieportefeuille € 30,4 miljoen en werd er voor € 2,4 miljoen nieuw

geparticipeerd, terwijl door wijziging van belangen en aflossingen circa € 0,8 miljoen werd ontvangen.

Het boekjaar 2011 is afgesloten met een positief nettoresultaat na belastingen van € 0,8 miljoen ten opzichte van

€ 1 miljoen in 2010. Het resultaat (voor belastingen) op deelnemingen nam af met € 0,4 miljoen; van € 1,9 miljoen

naar € 1,5 miljoen. In 2011 heeft Wadinko N.V. haar participaties afgewaardeerd met in totaal € 5,5 miljoen.

Bij de bedrijven waarin Wadinko N.V. participeert werken in totaal circa 1.750 mensen. Door de nieuwe participaties

nam dit aantal toe met 70 arbeidsplaatsen. De autonome werkgelegenheid bleef stabiel in 2011.

Wadinko verwacht in 2012 een positief resultaat. Gelet op de huidige economische situatie heerst bij menig partici-

patie onzekerheid over de omzet- en resultaatontwikkeling in 2012.

De wijze van waardering van de participaties en leningen sluit hierbij aan.

Meer informatie www.wadinko.nl



Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V. (Kampen)

Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en draagt

daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer

over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor’.

Doel is het ontwikkelen van het industriehaventerrein ‘Zuiderzeehaven’ in Kampen tot een duurzaam bedrijven-

terrein met realisatie van hoogwaardige voorzieningen.

Juridische vorm Commanditaire vennootschap, waarbij Zuiderzeehaven Beheer B.V. optreedt als beherend vennoot. Beide zijn

privaatrechtelijke organisaties, waarbij de besloten vennootschap – in tegenstelling tot de C.V. – een rechtsper-

soonlijkheid is (Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen De besloten vennootschap is voor 50% in bezit van publiekrechtelijke organen (provincie Overijssel en de

gemeenten Zwolle en Kampen) en voor 50% in bezit van drie marktpartijen; ieder (16²⁄³%).

De commanditaire vennootschap is in bezit van dezelfde zes partijen, elk voor 16,46%, de beherend vennoot

bezit 1,25%.

Indirect bezitten de zes partijen via hun bezit van de B.V. ook 16²⁄³% in de C.V.


(1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok).

Daarnaast is G.J. Kok ook de 1e vertegenwoordiger namens de provincie in de vergadering van Vennoten van de

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.

Financieel belang De provincie Overijssel neemt voor € 3.000 deel in het aandelenkapitaal van Zuiderzeehaven Beheer B.V.

Verder heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen als kapitaal ingebracht in Zuiderzeehaven Ont-

wikkelingsmaatschappij C.V. Naast de kapitaalinbreng heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,7 miljoen

als achtergestelde, renteloze lening aan de C.V. verstrekt.

Ten slotte heeft de provincie een subsidie (zogenoemde Tipp-subsidie) van totaal € 2,9 miljoen verstrekt aan de

gemeente Kampen, die vervolgens de subsidie ten gunste heeft gebracht van de Zuiderzeehaven Ontwikkelings-

maatschappij C.V.

De netto contante waarde van de grondexploitatie is per 1-1-2012 € 15,5 miljoen.

Bijzonderheden Het industrieterrein van de Zuiderzeehaven beslaat een oppervlakte van ongeveer 50 ha, waar bedrijven in

milieucategorie 1 tot en met 5 zich kunnen vestigen. Het terrein kan kustvaarders tot 2.000 ton ontvangen, wat

mogelijkheden geeft voor de aan- en afvoer via het water.

Concreet zullen zich ongeveer 20 tot 30 bedrijven op het terrein van de haven vestigen.

In 2012 zijn geen nieuwe kavels verkocht. Net als andere bedrijventerreinen heeft ook de Zuiderzeehaven te

maken met terughoudende ondernemers vanwege de crisis.

Tot en met 2012 hebben zich 13 bedrijven gevestigd op de Zuiderzeehaven. De totale omvang van de verkochte

kavels is 37,8 ha (34,6 ha aan water en 3,2 ha ‘droog’). Er is nog 13,6 ha beschikbaar (3,5 ha aan water en 10,1 ha

‘droog’).

Meer informatie www.zuiderzeehaven.nl


Openbaar lichaam RBT (Almelo)

Inhoudelijke omschrijving Het realiseren van een regionaal bedrijventerrein draagt bij aan de kerntaak ‘Regionale Economie’.

De betrokken partijen willen een regionaal grootschalig en duurzaam bedrijventerrein realiseren. De provincie

neemt deel in de ontwikkeling, exploitatie en beheer van dit bedrijventerrein.

Juridische vorm Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen).

Partijen De provincie Overijssel, de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede (elk 23%) en de gemeente Borne (8%).

Bestuurlijke betrokkenheid Dagelijks bestuur: I.A. Bakker (lid).

Algemeen bestuur: I.A. Bakker (lid) en T.W. Rietkerk (lid).

Financieel belang De grondexploitatie is begin 2012 geactualiseerd, wat resulteerde in een negatieve contante waarde van € 8,8

miljoen. Gelet op het aandeel van de provincie is de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties voor dit onder-

deel € 2 miljoen.

Daarnaast is een (EFRO-)subsidie van € 4 miljoen verleend.

Bijzonderheden Het Openbaar lichaam RBT voert de handelsnaam XL Businesspark Twente.

Sinds eind 2008 is er ongeveer 30 ha uitgeefbaar terrein beschikbaar. Het eerste bedrijf (twee ha) heeft zich in 2008

op het XL Businesspark gevestigd. Inmiddels is 75% van de gronden binnen het projectgebied in bezit van het RBT.

Hiervan is nu 11,5 ha grond uitgegeven (stand 31 december 2012). Het RBT is voornemens om een laad- en loskade

aan te leggen, die tevens geschikt is voor containeroverslag.

De risicoaspecten binnen de exploitatie betreffen vooral het te realiseren uitgiftetempo van 6 ha. per jaar.

Meer informatie www.rbtwente.nl / www.xlbusinesspark.nl



Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)

Inhoudelijke omschrijving Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’.

Op 1 april 1996 is de Leemtewet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze

wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor

het milieu hebben (hierna Leemtewet genoemd). De Leemtewet (art. 8.49 en 8.50 Wm) legt de financiële en

bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen waar na 1 sep-

tember 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen

zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor

het milieu veroorzaken.

Juridische vorm Dit fonds is opgericht door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (artikel 15.47, lid 1

Wm) en is een rechtspersoon (artikel 15.47, lid 3 Wm).

Partijen Provincie Overijssel, N.V. ROVA en Twence B.V.

Bestuurlijke betrokkenheid Dagelijks bestuur: I.A. Bakker en G.J. Kok.

Algemeen bestuur: het voltallige college van Gedeputeerde Staten.

Bestuurlijk Overleg nazorgfonds: I.A. Bakker en G.J. Kok, een vertegenwoordiger van N.V. ROVA en een vertegen-

woordiger van Twence B.V. ROVA en Twence hebben in dit orgaan recht van inspraak, maar geen beslissingsbe-

voegdheid.

Financieel belang Om aan de verantwoordelijkheid van de Leemtewet inhoud te kunnen geven, bevat de wet (art. 15.44 Wm) de

bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorg¬maatregelen

bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Deze heffing wordt bij belastingver-

ordening opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. Provinciale Staten van de Provincie

Overijssel hebben op 30 maart 1999 deze belastingverordening vastgesteld.

Op grond van artikel 15.44 (lid b) Wm is de provincie verplicht om de opbrengsten van de heffing af te dragen

aan het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’.

Sinds enkele jaren is de bijbehorende tarieventabel buiten werking gesteld, omdat de omvang van het fonds en

de verwachte rendementen momenteel voldoende zijn om de vereiste doelvermogens te realiseren.

Bijzonderheden Het Jaarverslag 2011 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is het laatst vastgestelde Jaarverslag; het eigen

vermogen bedraagt ultimo 2011 € 10,7 miljoen.

In 2011 is een bedrag van circa € 10 miljoen aan belegde ‘Nazorggelden’ vrijgevallen. In 2012 is met de ex-

ploitanten overleg geweest over het herbeleggen van de deze gelden. Afgesproken is dat de gelden voor een

jaar op een spaarrekening geplaatst zullen worden en dat in 2013 opnieuw bekeken zal worden hoe de gelden

belegd kunnen worden. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of het afgesproken te behalen

rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden.

Naar het zich laat aanzien zullen de stortvolumes in 2013 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg kunnen hebben

dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de

vereiste doelvermogens.

Meer informatie -


Area Development Twente (ADT) (Enschede)

Inhoudelijke omschrijving Deze verbonden partij past binnen de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en draagt daarmee bij aan de in

de Omgevingsvisie geformuleerde centrale ambitie: een vitale samenleving tot ontplooiing laten komen in een

mooi en vitaal landschap.

De gemeenschappelijke regeling heeft een tweeledige missie:

• De economische structuur van Twente versterken, in samenhang met Kennispark en Hart van Zuid in het

kader van de Innovatiedriehoek.

• De ontwikkeling van ecologie, waterhuishouding en landschap in een goede balans met duurzaamheid brengen.

Deze visie is uitgewerkt in een gebiedsontwikkeling die Provinciale Staten en de Raad van de gemeente Enschede

hebben vastgesteld.

Juridische vorm Publiekrechtelijke rechtspersoon

(Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen).

De gemeenschappelijke regeling is op 23 november 2010 in werking getreden (Provinciaal blad nr. PS/2010/864).

Partijen Provincie Overijssel en gemeente Enschede, ieder voor 50%.

Bestuurlijke betrokkenheid Leden van het Algemeen Bestuur zijn:

G.J. Kok, T.W. Rietkerk en E. Boerman.

Plaatsvervangende leden zijn:

I.A. Bakker, W.H. Maij, en de Commissaris van de Koningin.

Financieel belang In de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties is voor dit onderdeel een bedrag van € 2,8 miljoen gestort voor:

• Het nadelige effect op de grondexploitatie ad € 1,8 miljoen.

• Te verwachten verplichtingen ad € 1 miljoen.

In het Jaarverslag 2011 van de provincie Overijssel is een aanvullende voorziening getroffen ad € 5,5 miljoen

voor het afdekken van de nadelige effecten in de grondexploitatie ADT. Tevens zijn de historische plankosten

afgeboekt voor een bedrag van € 6,4 miljoen.

Bijzonderheden De gemeente Enschede en de provincie hebben hun visie op de gebiedsontwikkeling voor luchthaven Twente en om-

geving in december 2009 en juni 2010 vastgesteld. In nauwe samenwerking met Enschede wordt nu de realisering

opgepakt. In december 2010 zijn gronden van het Rijk in het gebied overgenomen en werd de ADT verantwoordelijk

voor beheer en onderhoud.

Omdat er bij de aanbesteding van de luchthaven geen biedingen zijn binnengekomen, wordt er bekeken in hoeverre

de plannen moeten worden aangepast.

Meer informatie www.adttwente.nl



Regionaal Overslagcentrum Kampen (ROC) (Kampen)

Inhoudelijke omschrijving Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en de

Omgevingsvisie. In het hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering goederen-

vervoer over water en verbetering van overslagpunten.

Provinciaal doel bij de oprichting van het Regionaal Overslagcentrum Kampen in 1997 was het bevorderen van

het intermodaal transport van goederen en dan met name over water. Hiermee werd tevens een impuls gegeven

aan het stimuleren van milieuvriendelijk goederenvervoer in de regio.

Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (stichting en besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Het Regionaal Overslagcentrum Kampen bestaat uit een stichting, een Vastgoed BV en een Exploitatie BV.

In 1997 heeft de provincie samen met de gemeente Kampen de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens

de ROC Kampen Vastgoed BV opgericht. De stichting is enig aandeelhouder van de Vastgoed BV.

Daarnaast werd door private partners de Exploitatie BV opgericht. De Vastgoed BV verhuurt grond en opstallen

aan de Exploitatie BV op basis van een huurovereenkomst. De Exploitatie BV behoort niet tot de verbonden

partijen.

Partijen Provincie Overijssel en de gemeente Kampen. De exacte verdeling van de zeggenschap over, en resultaatverant-

woordelijkheid voor deze deelneming tussen beide partijen is nog onderwerp van onderzoek.

Bestuurlijke betrokkenheid Het bestuur van de stichting bestaat uit twee leden: een lid dat wordt benoemd en ontslagen door Gedeputeerde

Staten van de provincie Overijssel (T. Bennink) en een lid dat wordt benoemd en ontslagen door het College van

Burgemeester & Wethouders van de gemeente Kampen (J. Oosterhof). Deze beide bestuursleden hebben tevens,

samen met een derde lid, zitting in de Raad van Commissarissen van ROC Kampen Vastgoed BV.

Financieel belang De stichting (provincie en gemeente) heeft de aandelen van de Vastgoed BV gekocht. Het geplaatste en gestorte

kapitaal van de Vastgoed BV is € 90.756. De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte

kapitaal is nihil. De deelneming is bij aanvang als subsidie aan de stichting verstrekt.

Bijzonderheden Op 20 april 2012 is de verkoop en overdracht van het ROC-terrein op Haatlandhaven aan “D.R. De Roo Beheer B.V.”

gepasseerd. Opheffing en vereffening van de stichting Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen heeft in 2012

plaatsgevonden. De vereffening heeft tot een eenmalige opbrengst voor de provincie geleid van € 779.100, die ten

gunste is gebracht van de algemene dekkingsreserve.

Meer informatie -


Container terminal Hengelo (CTH) (Enschede)

Inhoudelijke omschrijving Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ als-

mede de Omgevingsvisie. In het hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering

goederenvervoer over water en verbetering van overslagpunten.

Het provinciale doel is het creëren en in stand houden van een openbare voorziening voor het multimodale

transport van goederen om een verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water te verwezenlijken.

Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (stichting en besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Container Terminal Hengelo bestaat uit een stichting, een Vastgoed BV en een Exploitatie BV.

In december 1999 heeft de provincie de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens (via OOM Diensten

BV) de CTH Vastgoed BV opgericht. De stichting is enig aandeelhouder van de Vastgoed BV.

De Vastgoed BV is, om het terrein te kunnen beheren, een 25-jarige erfpachtovereenkomst aangegaan met

grondeigenaren Akzo Nobel en gemeente Hengelo (eigenaar van de grond aan de waterkant).

Daarnaast werd door private partners de Exploitatie BV opgericht. De Vastgoed BV verhuurt vervolgens het

terrein aan de Exploitatie BV. Deze Exploitatie BV voert de operationele dienstverlening (overslag en opslag van

containers en het bijbehorende transport over water). Aan Exploitatie BV nemen private partijen deel. De Exploi-

tatie BV behoort niet tot de verbonden partijen.

Partijen Provincie Overijssel.

Bestuurlijke betrokkenheid Bestuurders van de stichting worden benoemd en ontslagen door Gedeputeerde Staten (art. 3, lid 3 van de

statuten).

In het stichtingsbestuur hebben A.F.C.M. de Groen, G.G.E. Wolf en T. Bennink zitting.

De stichting is enig aandeelhouder van de CTH Vastgoed BV en de Raad van Commissarissen bestaat uit de drie

leden van het stichtingsbestuur.

Financieel belang De stichting heeft bij de oprichting van de Vastgoed BV 200 aandelen gekocht, elk nominaal € 100 (totaal € 20.000).

De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte kapitaal is nihil. De deelneming is bij aanvang

als subsidie aan de stichting verstrekt.

Bijzonderheden In haar brief van 20 april 2012 heeft het stichtingbestuur van de Stichting Container Terminal Hengelo (CTH) het

College van Gedeputeerde Staten van Overijssel gevraagd goedkeuring te verlenen aan de door de stichtingbestuur

voorgenomen overdracht van de aandelen (het volledige kapitaal) in CTH Vastgoed B.V. aan de aandeelhouders van

Combi Terminal Twente B.V. Pas na verkoop van de aandelen komt de vraag over opheffing van de stichting aan de

orde, alsmede de daaruit volgende vraag over besteding van de vrijgekomen middelen.

In de statuten van de stichting is bepaald dat pas tot opheffing kan worden overgegaan nadat Gedeputeerde Staten

van Overijssel hieraan hun goedkeuring hebben gegeven.

Meer informatie -



Enexis Holding N.V. (‘s Hertogenbosch)

Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling

‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen

huishoudens, bedrijven en overheden.


• Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie.

• Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten

met annexen voor energie.

• Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan

de netbeheerder.

Daarbij zet het bedrijf tevens actief in op duurzaamheid en innovatie door bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame

netten (o.a. pilots smart grids, initiatieven voor decentrale opwekking, eigen bedrijfsvoering).

De deelneming draagt door haar activiteiten bij aan de invulling van de kerntaak Milieu en Energie.


Wettelijk is bepaald, dat alleen publieke lichamen aandeelhouder van een netwerkbedrijf kunnen zijn.

Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg

(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.

Bestuurlijke betrokkenheid Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).

Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie. Het betreft een netwerkbedrijf

waarmee gezien het collectieve karakter ervan aanzienlijke publieke belangen zijn gemoeid.

Financieel belang De provincie Overijssel bezit 27.998.953 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 0,7 miljoen.

Daarnaast is er sprake van een achtergestelde, niet opeisbare lening van € 39,3 miljoen. Ten slotte heeft Enexis een

lening opgenomen van € 1,8 miljard bij Vordering op Enexis B.V. die in tien jaar afgelost wordt. Deze B.V. heeft die

gelden weer opgenomen bij de bij Enexis betrokken partijen. Zie verder de verbonden partij ‘Vordering op Enexis B.V.’.

Bijzonderheden Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de business-

plannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken

heeft in haar aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividend pay-out ratio over de boekjaren 2009 en

2010 maximaal 30% mag bedragen. Voor de drie jaren erna - en dus ook over 2012 - is dit vastgesteld op 50%. Dit is

als zodanig ook vastgelegd in de statuten. 2012 vormde een goed jaar voor Enexis. Zowel financieel als kwalitatief. Het

bedrijf heeft 50% van het netto resultaat over 2011 van € 229 miljoen (2010 € 193 miljoen) overeenkomend met € 115

miljoen uitgekeerd. Enexis heeft voor het 2e jaar op rij aangekondigd dat de tarieven slechts beperkt (inflatiecorrectie)

zullen stijgen, terwijl de regulering een grotere stijging toestaat. Uit de initiatieven en beschikbaar gestelde informatie

(onder meer in het kader van het jaarverslag) blijkt, dat Enexis actief investeert in duurzaamheid. Een aantal initiatieven,

waaronder de voeding van groen gas op het net, slaat daarbij ook neer in Overijssel. Het bestuur van Enexis heeft met

instemming van de aandeelhouders geconcludeerd, dat er geen aanleiding bestond om in 2012 over te gaan tot een

herziening van het huidige strategische plan voor het netwerkbedrijf. De bestaande doelen ten aanzien van duurzaam-

heid, netwerkprestaties en verantwoord maatschappelijk ondernemen staan nog recht overeind, terwijl de uitvoering

over het geheel genomen op koers ligt. Bestuurlijk: dhr. R. Oudejans vertrok als financieel directeur. Zijn vervanger is dhr.

M. Blacquière, die over komt van Gasterra. Dhr. J. J. Fennema, voorzitter van de Raad van Bestuur werd herbenoemd

in deze functie. Dit alles gebeurde binnen de kaders van de nieuwe ‘wet normering topinkomens in de (semi-)publieke

sector’ en het door de aandeelhouders in december 2012 vastgestelde beloningsbeleid dat hierbij aansluit.

Meer informatie www.enexis.nl


Attero Holding NV (Arnhem)


‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.


• Het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van afvalverwijdering, -verwerking en

recycling / verwerking.

• Het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.

Attero profileert zich nadrukkelijk als partij op het gebied van duurzaamheid, vooral als het gaat om investeringen in

vergistings¬installaties.

Het bedrijf stelde zich in haar meest actuele strategie die tot november 2012 gold op als ‘publieke dienstverlener’. Dit

wil zeggen een bedrijf dat de activiteiten in een marktgerichte omgeving uitvoert maar gelijktijdig haar klanten voor

een substantieel deel binnen de kring van gemeenten in het noorden en zuiden vindt. Kernwaarden die daarbij passen

zijn maatschappelijk rendement, continuïteit en behoud van aandeelhouderswaarde. Gezien de meest actuele ontwik-

kelingen, zoals onder ‘bijzonderheden’ aangegeven, zal deze visie heroverwogen moeten worden.


Partijen Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%)

en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.


(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).

Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 3.000.

Bijzonderheden Attero was ook in 2012 een belangrijke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Het bedrijf verwerkt 40% van het afval

van de Nederlandse huishoudens, heeft een omzet van plusminus € 350 miljoen en keerde in 2011 een dividend uit

van € 8,2 miljoen, waarvan voor Overijssel € 1,5 miljoen.

Met betrekking tot de toekomst van het bedrijf is het volgende van belang. In 2009 is een aantal onderdelen van

Essent niet verkocht aan RWE. Eén van die onderdelen was Essent Milieu, nu Attero. Bij het verkoopproces van Essent

was het de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als een provinciale taak werd

gezien. Omdat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, is besloten Attero vooralsnog als zelfstandige onderneming

aan te houden en met verkoop te wachten tot een beter moment. Strategisch heeft Attero zich hierbij gepositioneerd

als semipublieke dienstverlener. De omstandigheden in de afvalmarkt zijn al enkele jaren drastisch gewijzigd. Er is

sprake van een structurele overcapaciteit in de afvalverbranding, leidend tot bodemprijzen voor de contracten.

Attero heeft de Aandeelhouderscommissie voorgesteld het bedrijf juridisch te herstructureren zodat gemeentelijke

klant / aandeelhouders tot quasi inbesteding over kunnen gaan. De Aandeelhouderscommissie van Attero was bereid

hierin mee te gaan, mits de levensvatbaarheid van het bedrijf naar de toekomst goed geregeld is (inclusief de voor-

zieningen voor de afvalstortplaatsen) en de huidige aandeelhouders conform bestaand beleid een exit-mogelijkheid

hebben. De Aandeelhouderscommissie heeft dan ook gevraagd of de gemeentelijke klanten (en aandeelhouders)

voor 1 november zich wilden uitspreken of zij bereid zijn in de toekomst huishoudelijk restafval te blijven aanleveren

(tenminste 50% van het huidig volume) en of zij bereid zijn aandeelhouder te blijven / worden. Eind 2012 is echter

na een zorgvuldig en intensief voorbereidingstraject gebleken is dat er onvoldoende draagvlak hiervoor is bij de

gemeentelijke klanten.

Het bedrijf beraadt zich op verzoek van de aandeelhouders en tegen de achtergrond van de eerdere uitspraak van de

aandeelhouders om op een passend moment afstand te doen van de aandelen, over de te nemen vervolgstappen en

stemt hierin nauw af met haar aandeelhouders.

Meer informatie www.attero.nl



Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) (’s Hertogenbosch)

Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en

lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.

Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).







Bijzonderheden De afronding van de vervreemding van de aandelen aan RWE heeft plaatsgevonden ten gevolge van de minne-

lijke schikking die tussen de betrokken partijen in 2011 is bereikt rond het bestaande geschil rond EPZ, de exploi-

tant van onder meer de kerncentrale Borssele. Eind 2012 is tot de definitieve levering van de aandelen gekomen.

Aangezien de vennootschap hiermee haar reguliere activiteiten kan beëindigen, is besloten voor PBE te voorzien

in een versimpelde governance structuur en kan PBE de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen.

Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale

Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na

verkoop gemoeid.

Meer informatie


Verkoop Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch)

Inhoudelijke omschrijving Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De

baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.

De vennootschap heeft tot doel:

• Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoopover-

eenkomst.

• Het voeren van eventuele garantieclaimprocedures tegen RWE AG.

• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan

de escrow-agent die het beheer van het fonds verzorgt.

De Vennootschap heeft louter tot doel de financiële afwikkeling van de transactie Essent-RWE adequaat af te

handelen.







Financieel belang De boekwaarde van de deelneming en onze vorderingen op haar is nihil.

Ultimo 2011 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 82,8 miljoen (ons aandeel in de resterende es-

crow), voor dit bedrag is een voorziening getroffen.

Bijzonderheden Gezien de omvang van de bedragen die met de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn gemoeid (bijvoorbeeld de

daartoe ingestelde escrow-rekening, die in totaal ca € 440 miljoen bedraagt), is het van belang dat de aandeelhou-

ders hun belangen adequaat vertegenwoordigen.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de escrow kunnen worden inge-

diend en afgewikkeld.

Welk deel van de resterende € 440 miljoen in de toekomst eventueel zou kunnen vrijvallen, is onzeker.

Meer informatie -



CBL Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch)



De vennootschap heeft tot doel:

• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het

afkopen van de cross border leases (CBL’s).

• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de

escrow-agent waar het fonds wordt aangehouden.

Ook hier strekt het doel van de vennootschap niet verder dan de transactie Essent-RWE zorgvuldig af te wikkelen.







Financieel belang De boekwaarde van de deelneming is nihil.

Eind juni 2011 zijn alle CBL-contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was initieel

$ 250 miljoen. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de CBL-contracten

resteerde een bedrag van $ 20 miljoen. Besloten is dit bedrag aan te houden om eventuele advieskosten en

andere afwikkelingskosten te kunnen opvangen.

Na aftrek van de advieskosten en afwikkelingskosten zal een groot deel, in de verhouding van 50%-50% RWE en

verkopende aandeelhouders, worden uitbetaald en kan het fonds daarna geliquideerd worden.

Bijzonderheden -

Meer informatie -


Vordering Enexis B.V. (’s Hertogenbosch)


‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infra-

structuur’.

De vennootschap heeft ten doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en

de uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van de vordering op Enexis Holding NV en de daaraan

verbonden back-to-back leningen van de verkopende aandeelhouders.

Omdat deze deelneming slechts fungeert als een administratief doorgeefluik tussen Enexis en haar aandeelhou-

ders is deze deelneming onder dezelfde kerntaak en beleidsdoelstelling als Enexis gebracht.








Ultimo 2012 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 252,5 miljoen. Een eerste aflossing van € 84,2

miljoen heeft plaatsgevonden in januari 2012. De resterende 3 aflossingen worden tot 2019 voorzien.

Enexis heeft onlangs aangegeven de intentie te hebben de 2e tranche in het 4e kwartaal van 2013 vervroegd te wil-

len aflossen. Een bedrag van € 65,5 miljoen is onder voorwaarden converteerbaar in aandelen Enexis Holding N.V.

Bijzonderheden Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor gekozen

deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het tempo van aflossing

en/of herfinanciering van de vier tranches van de lening die in totaal € 1,8 miljard bedraagt.

Meer informatie -



Claim Staat Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch)



De vennootschap heeft tot doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uit-

oefening van rechten en verplichtingen op grond van een eventuele vergoeding (als gevolg van de procedure tegen

de Staat der Nederlanden) van de schade aan de verkopende aandeelhouders als gevolg van de splitsingswetgeving

tussen het commerciële bedrijf en het netwerkbedrijf.








Bijzonderheden Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor gekozen

om deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het verloop van de

procedure tegen de Staat der Nederlanden.

Het Gerechtshof Den Haag heeft Delta, Eneco en Essent al in 2010 in het gelijk gesteld en het zogenaamde groeps-

verbod en het verbod op nevenactiviteiten onverbindend verklaard. De Staat is tegen de arresten van het Gerechts-

hof vervolgens in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft inmiddels besloten dat alvorens tot een vonnis te komen

een uitleg van het Europese Recht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen. Inclusief de tijd die het

Hof van Justitie hiervoor zal nemen, zal een gerechtelijke uitspraak waarschijnlijk zeker tot medio 2014 op zich laten

wachten.

Mocht in cassatie, de WON ook onverbindend worden verklaard, dan zal Claim Staat Vennootschap besluiten of een

schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden.

Meer informatie -


Stichting Essent Sustainability Development (Stichting Duurzaamheid) (‘s Hertogenbosch)

Inhoudelijke omschrijving De deelneming in de stichting duurzaamheid past binnen de provinciale kerntaak ’Milieu en Energie’.

De stichting heeft tot doel toezicht te houden op de voortgang in de uitvoering van het Ontwikkelingsplan, zoals

vastgelegd in Appendix 3 van de Duurzaamheidsovereenkomst, die in 2009 als clausule is opgenomen in de Ver-

koopovereenkomst met RWE AG over de verkoop van Essent.

Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen Voormalige aandeelhouders Essent (provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland,

Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.

Bestuurlijke betrokkenheid Th. Rietkerk (lid Council).

I.A. Bakker (lid Board).

Financieel belang N.v.t.

Bijzonderheden De eerste rapportage heeft in het vaststellingsproces van de Council en Board enige vertraging opgelopen. In het

voorjaar van 2013 zal de rapportage definitief worden gemaakt.

Meer informatie -




Inhoudelijke omschrijving De deelneming in het Energiefonds BV past binnen de provinciale kerntaak ‘Milieu en Energie’.

Deze deelneming draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20%

in 2020. Provinciale Staten hebben in 2011 tot instelling van het fonds besloten. Door middel van het fonds kunnen

via daartoe in het leven geroepen rechtspersonen c.q. bv’s participaties plaatsvinden en leningen en garanties wor-

den verleend ten behoeve van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing

(volgens Beleidsdoel 2.1. uit de Begroting 2013).

Juridische vorm Het Energiefonds Overijssel is gesplitst in 2 BV’s, namelijk Energiefonds Overijssel I BV voor het deelnemen in

participaties en het beheren van Energiefonds II BV en Energiefonds II BV voor het verstrekken van geldleningen

en garanties. Beide zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek 2)

met een Raad van Commissarissen, een fondsbeheerder en een adviescommissie.

Partijen Provincie Overijssel (100%).


(1e gemachtigde voor de provincie hierin: Th. Rietkerk).

Financieel belang Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt ultimo 2012 een boekwaarde van € 100.

Het eerste (verlengde) boekjaar eindigt 31 december 2013. In 2012 zijn er nog geen verdere kapitaalstortingen

verricht in de BV.

Alle investeringen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een (netto) financi-

eel rendement van 2% te realiseren.

Bijzonderheden Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel:

• € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw;

• € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwerken of energie besparen;

• € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en

besparing van energie.

Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt actief deel aan een

project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel in de vorm van een participatie. Het

fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte.

Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. ASN Bank gaat het fonds beheren. Er is een Raad

van Commissarissen benoemd, evenals de adviescommissie die adviseert over alle financieringsvoorstellen die de

fondsbeheerder wil gaan doen.

ASN Bank is verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van de aanvragen en werkt nauw samen met Royal

HaskoningDHV en Start Green Venture Capital.

Er wordt met het fonds een maatschappelijk rendement voorzien van: jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoule nieuwe

energie uit duurzame energiebronnen en energiebesparing; energiemaatregelen bij 6.500 huurwoningen, 1000

mensjaren werk; en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen.

De fondsbeheerder zal jaarlijks minimaal twee keer rapporteren over het maatschappelijke en financiële rendement.

Meer informatie www.energiefondsoverijssel.nl


Stichting Groen Gas Nederland

Inhoudelijke omschrijving De deelneming in de stichting Groen Gas Nederland past binnen de provinciale kerntaak ‘Milieu en Energie’.

De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en overheidspartijen op het gebied van groen gas

te bundelen en te ontsluiten.

Juridische vorm Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen Provincie Friesland (gezamenlijk met gemeente Leeuwarden), Netbeheer Nederland, Gasunie, Gasterra, Eneco,

Essent, E.ON-Benelux, LTO Noord, provincie Overijssel, provincie Gelderland.

Bestuurlijke betrokkenheid T.W. Rietkerk (bestuurslid).

Financieel belang Bijdrage € 100.000.

Bijzonderheden Stichting Groen Gas Nederland is op 29 november 2010 opgericht. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar wat

liep van 2 november 2010 tot 31 december 2011.

Groen Gas Nederland heeft als meest concrete doelstelling om binnen twee jaar zoveel projecten te initiëren, te

helpen ontwikkelen en te ondersteunen dat in 2014 daadwerkelijk meer dan 300 miljoen m3 groen gas wordt

geproduceerd.

Groen Gas Nederland heeft besloten extra nadruk te leggen op de volgende drie speerpunten: biomassa, invoeden

en digestaat.

Meer informatie Statenvoorstel PS 2012/221, mei 2012

www.groengas.nl



3.7 Grondbeleid

3.7.1 Visie op het grondbeleidOp 14 november 2012 is de nota instrumenten grondbeleid vastgesteld (PS/2012/874). Hierin

zijn de kaders van het grondbeleid beschreven.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de in 2009 vastgestelde nota instrumenten grond-

beleid zijn:

• het streven is om niet meer grond en opstal in eigendom te hebben dan voor bereik van pro-

vinciale doelen noodzakelijk is;

• er wordt uniform grondbeleid gevoerd voor alle beleidsvelden;

• instellen van een Algemene Reserve Grond (ARG).

De belangrijkste wijzigingen die relatie hebben met het toepassen van de Algemene Reserve

Grond zijn:

• verantwoording positie grondbezit conform BBV;

• toepassing van algemene reserve grond (ARG);

• toepassing voorziening grondbezit;

• jaarlijkse bepaling stand ARG en eventuele aanvulling bij Jaarverslag door middel van voorstel

resultaatbestemming;

• onderscheid in bruto en netto verwervingskosten;

• jaarlijkse instandhoudingsbijdrage voorziening resultaten grondexploitaties bij Jaarverslag

door middel van voorstel resultaatbestemming.

De provincie kan actief, facilitair of passief grondbeleid voeren. Bij actief grondbeleid koopt

de provincie zelf grond aan en is actief betrokken bij de ontwikkeling van de grond. Bij actief

grondbeleid loopt de overheid het risico dat de eventuele verkoopopbrengst (bij verkoop van

ruilgrond of bij verkoop na afstel van het project) lager is dan de kosten. Bij passief grondbeleid

is de provincie uitsluitend publiekrechtelijk als bevoegd gezag bij de gebiedsontwikkeling betrok-

ken. In dit geval wordt het gehele proces van verwerving tot en met uitgifte door gemeenten of

marktpartijen uitgevoerd. De provincie loopt dan geen risico. Een mengvorm van actief en pas-

sief grondbeleid is dat de provincie samen met andere publieke of private partijen participeert in

een gebiedsontwikkeling. In dat geval is er sprake van facilitair grondbeleid.

De keuze voor de in te zetten instrumenten en het moment waarop deze ingezet worden hangt

mede af van de rol die de provincie wil spelen in een ontwikkeling en de vrijheid in locatiekeuze

voor het bereiken van het provinciale doel. Als er geen alternatieve locaties zijn, grondbezit

absoluut noodzakelijk is en de provincie de aangewezen partij is om het project te realiseren

worden eerder en andere instrumenten ingezet dan als de locatie van minder groot belang is of

de provincie niet de noodzakelijke trekker is. In het verwervingsplan worden de strategie en de in

te zetten instrumenten bepaald.

3.7.2 Wijze waarop de provincie het grondbeleid uitvoertHet grondbeleid is een belangrijk instrument bij het realiseren van ruimtelijke doelstellingen,

zoals wonen, economische ontwikkeling, infrastructuur, natuur en recreatie.

In 2012 zijn de volgende grondbeleidsinstrumenten ingezet ten behoeve van verschillende

projecten en programma’s:


3.7.3 Actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grond-exploitatieDe grondexploitaties van de verschillende deelnemingen worden verantwoord in de paragraaf

deelnemingen.

Totaal grondbezit

In 2012 is een grondige analyse van het provinciaal grondbezit gemaakt. Uit deze gegevens is

gebleken dat de provincie ruim 3500 ha grond in eigendom heeft. Dat is ruim 1% van het totaal

oppervlak van de provincie Overijssel.

Het betreft hier enkel gronden die op naam staan van de provincie Overijssel en de gronden die

op naam staan van BBL in het plangebied van de IJsseldelta-Zuid.

( x € 1 miljoen)

Passieve verwerving Actieve verwerving Onteigening Vervreemding Kavelruil

Ruimte voor de Vecht In 2012 zijn gesprek-

ken gevoerd met een

aantal grondeigenaren

op hun eigen initiatief

In 2012 is gestart met

actieve verwerving op

basis van vrijwilligheid

N 340 In 2012 zijn gesprek-

ken gevoerd met een

aantal grondeigenaren

op hun eigen initiatief,

vanaf juli zijn deze ei-

genaren meegegaan in

de actieve verwerving

Na vaststelling PIP in

juli 2012 is gestart met

de actieve grondver-

werving

In 2012 is bekeken

of aangekochte

ruilgronden ingezet

kunnen worden voor

verkrijgen van gron-

den onder het tracé

In 2012 is een

kavelruilbijeen-

komst geweest om

interesse te wekken

voor een kavelruil in

het gebied

IJsseldelta-Zuid Op basis van ac-

tieve verwerving zijn

transacties tot stand

gekomen

Iedere grondeigenaar

heeft een schriftelijke

bieding ontvangen

Met de gemeente

Kampen is overeen-

stemming bereikt over

de gronden die de

provincie vervreemdt

aan de gemeente en

vice versa

Project afstoten gronden fase 2 In het kader van het

grondbezit van de

provincie zo minimaal

mogelijk te houden

zijn in 2012 diverse

percelen verkocht

Natuurontwikkeling omgeving

Luchthaven Twente

In 2012 is de grond

bestemd voor natuur-

ontwikkeling binnen

de herbegrensde EHS

verworven van ADT



Van dit totale grondbezit heeft 2.765 ha de bestemming bereikt en 725 ha heeft de eindbestem-

ming nog niet bereikt.

Deze 725 ha is op te splitsen in gronden met een boekwaarde die geadministreerd zijn in de

voorraadrekening gronden en verspreid liggende gronden.

Gronden op de balans

De gronden die zijn geadministreerd in de voorraadrekening gronden hebben een oppervlakte

van 420 ha en een boekwaarde van in totaal € 23.298.226.

De taxatiewaarde van deze percelen is gelijk aan de boekwaarde. De verklaring hiervan is dat

de provincie geen gronden aankoopt voor een bedrag hoger dan de taxatiewaarde. Indien een

schadeloosstelling betaald wordt, wordt deze direct afgeboekt ten laste van het programma- of

projectbudget.

Omdat de boekwaarde gelijk is aan de taxatiewaarde hoeft er geen voorziening ingesteld te

worden ten behoeve van het provinciaal grondbezit.

Verspreid liggende gronden

Het totaaloppervlakte van de gronden die niet hun bestemming bereikt hebben en geen boek-

waarde hebben, is 305 ha. De boekwaarde van deze gronden is € 0. Dit zijn gronden die zijn

aangekocht ten behoeve van een programma of project en onder het tracé liggen.

Ook zijn dit gronden die in het verleden zijn aangekocht en toen ook direct zijn afgeboekt.

De taxatiewaarde van deze gronden is € 4.057.695.

Omdat de taxatiewaarde van deze gronden hoger is dan de boekwaarde, hoeft hiervoor geen

voorziening getroffen te worden.

Algemene Reserve Grond

In de nota instrumenten grondbeleid is de invoering van de Algemene Reserve Grond (ARG)

opgenomen. Met het vaststellen van de Perspectiefnota van 2012 hebben Provinciale Staten een

besluit genomen over de invoering van deze reserve. In het Jaarverslag 2012 is de ARG voor het

eerst gevuld.

Het doel van de ARG is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met provinciaal grondbezit

van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve

voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor

de overige provinciale taken. De ARG maakt het mogelijk om eenduidig risico’s te beheersen die

gepaard gaan met het provinciale grondbezit.

Omdat het risico over het grondbezit niet meer gedragen hoeft te worden door de programma’s

en projecten kan een deel van de middelen die binnen deze programma’s en projecten aanwezig

zijn ten behoeve van deze risico’s worden ingezet om de ARG te voeden.

Spelregels Algemene Reserve Grond

In de nota instrumenten grondbeleid is de ARG verder uitgewerkt. Samenvattend zijn de volgen-

de spelregels van toepassing op de ARG (naast de algemene spelregels die gelden voor reserves):

Provinciale Staten stellen jaarlijks bij het jaarverslag de hoogte van de ARG vast. Deze wordt

opgebouwd uit 10% van de boekwaarde van alle gronden binnen het provinciaal grondbezit plus

10% van de geraamde kosten voor tijdelijk beheer (deze kosten worden geraamd in de verwer-

vingsplannen). Storting vindt plaats door middel van resultaatbestemming.

Als blijkt dat de ARG een hoger bedrag bevat dan de norm, dan wordt de ARG afgeroomd tot de


norm ten gunste van de ADR. Indien dit het geval is dan besluiten Provinciale Staten hierover bij

het jaarverslag.

Onttrekkingen aan de reserve vinden plaats door middel van resultaatbestemming.

De bijdrage aan de ARG is per 31-12 2012 als volgt opgebouwd:

Met behulp van bovenstaande tabel kan de hoogte van de ARG per 31-12 2012 vastgesteld

worden:

Risico’s

Een belangrijk onderdeel van de MIG is de risicoparagraaf. Voorbeelden van risico’s zijn dalende

grondprijzen, rentestijging en planvertraging. De risicoparagraaf in de MIG levert informatie over

de benodigde omvang van de ARG in relatie tot de omvang en risico’s van de tot dan toe opge-

bouwde grondportefeuille. De ARG dekt de risico’s van de grondportefeuille af.

( x € 1 miljoen)

Boekwaarde van de

gronden (inclusief

aankopen voor

derden)

Boekwaarde van de

gronden (exclusief

aankopen voor

derden)

Bijdrage ARG o.b.v.

boekwaarde

Bijdrage ARG o.b.v.

tijdelijk beheer

Totale bijdrage

ARG

N 34 € 260.000 € 26.000 € 0 € 26.000

N 340 € 1.288.266 € 128.826 € 8.000 € 136.826

IJsseldelta-Zuid € 20.369.960 * € 7.420.539 € 742.053 € 0 € 742.054

Natuurontwikkeling omgeving

Luchthaven

€ 1.380.000 € 138.000 € 0 € 138.000

Totaal € 20.369.960 € 10.348.805 € 1.034.879 € 8.000 € 1.042.880

* Een groot deel van de gronden die in eigendom zijn voor de realisatie van de IJsseldelta-Zuid, zijn aangekocht ten behoeve van de ontwikkeling van het

woongebied door de gemeente Kampen. Met de gemeente Kampen is overeenstemming over de waarde van de overgedragen gronden en het moment van

levering. Hier ligt een concept overeenkomst aan ten grondslag. Omdat de provincie geen risico loopt over deze gronden, zijn deze gronden niet meegenomen

in de bepaling van de bijdrage aan de Algemene Reserve Grond vanuit de IJsseldelta-Zuid. Het betreft een bedrag van € 12.949.421.

Hoogte ARG bij besluitvorming € 0

Bijdrage vanuit programma’s en projecten + € 1.042.880

Voorziening grondbezit - € 0

Inzet middelen t.b.v. opgetreden risico’s - € 0

ARG per 31-12 2012 € 1.042.880



De hoogte van de ARG dient voldoende te zijn om de risico’s van het provinciaal grondbezit af te

dekken. Er zijn een aantal risico’s te kwantificeren:

De conclusie is dat de hoogte van de ARG voldoende is om de risico’s mee af te dekken.

Beschrijving risico

Grondwaarde daalt met 5% Door marktomstandigheden is het mogelijk dat de grondwaarde daalt.

Uitgangspunt is een daling van 5%.

Gronden en opstallen zijn langer in bezit

van de provincie dan gepland

Door vertraging in planvorming of vertraging in de uitvoering is het mogelijk dat de gronden later in een project

ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een vertraging van 5 jaar voor 15 opstallen.

Vraag van de markt naar verworven opstallen

is beperkt

Door de huidige woningmarkt, is de vraag naar woningen beperkt, waardoor de prijs onder druk komt te staan.

Hierdoor blijven of de opstallen langer in bezit of worden de opstallen voor een lagere waarde vervreemd.

Uitgangspunt is een waardedaling van € 100.000 voor 15 opstallen.

Risico bodem verontreiniging onder opstallen Omdat onder opstallen geen bodemonderzoek gedaan kan worden, bestaat het risico dat onder de opstallen de

bodem verontreinigd is, wat na sloop bekend wordt. Uitgangspunt is € 30.000 kosten voor 5 opstallen.

( x € 1 miljoen)

Risico’s Kans Gevolg Totaal risico

Waardedaling grondprijs met 5% € 517.440 klein 25% middel 50% € 64.680

Vastgoed langer in eigendom € 150.000 middel 50% klein 25% € 18.750

Vraag naar opstallen beperkt € 1.500.000 middel 50% middel 50% € 375.000

Risico bodemvervuiling onder opstal € 150.000 klein 25% groot 75% € 28.125

Totaal € 486.555


H4


Hoofdstuk 4Jaarrekening 2012

4.1 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

ResultaatbepalingDe lasten en baten worden verwerkt in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Bij verleende

opdrachten wordt het volledige bedrag in één boekjaar als last verantwoord zodra meer dan 75%

van de prestaties in dat boekjaar geleverd zijn. Subsidies worden in de regel als last verantwoord

in het boekjaar waarin de beschikking verzonden is, tenzij in de beschikking een andere toedeling

plaatsvindt. In 2013 worden deze grondslagen geëvalueerd.

Rente reserves / doeluitkeringen en instandhoudingsbijdragen voorzieningen

Uit het resultaat voor bestemming is aan de betreffende reserves rente toegevoegd conform het bij

de begroting gehanteerde voorcalculatorische percentage van 2%.

Voor de reserves Regionale bereikbaarheid, Provinciale infrastructuur en Waterwegen is een ander

percentage gehanteerd. Aan de algemene reserves en diverse reserves samenhangend met de

Kracht van Overijssel, is geen rente toegevoegd.

De instandhoudingstoevoeging aan de voorzieningen is gebaseerd op de toename van de risico’s

door inflatie. Hiervoor wordt hetzelfde percentage gehanteerd als voor de reserves (2%). Hierop

bestaan enkele uitzonderingen, waarbij de instandhoudingstoevoeging is gebaseerd op een ander

percentage, werkelijk gerealiseerde opbrengsten of geen bijdrage.

De aan doeluitkeringen toegevoegde rente is gebaseerd op de voorwaarden waaronder de mid-

delen door overheden zijn verstrekt. Als hierover geen voorwaarden zijn gesteld, dan wordt er geen

rente toegevoegd. Als er rente toegevoegd dient te worden, dan wordt in principe het percentage

gehanteerd dat geldt voor de reserves, tenzij ook het percentage is voorgeschreven.

ILG | Dienst Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Voor de verwerking van de rapportages van Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied gelden de

volgende, afwijkende grondslagen.

Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) / Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuur-

beheer (PSAN) (DR): de lasten voor deze regelingen bestaan uit de door Dienst Regelingen in het

boekjaar betaalde bedragen.

Opdrachtverlening (DLG): de verantwoorde last komt overeen met de betaalde facturen, conform de

Provinciale Maandverantwoording van Dienst Landelijk Gebied.

WaarderingDe balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, tenzij onderstaand anders is vermeld.

Immateriële vaste activa

Onder deze post is het positieve saldo van agio, afschrijvingen op agio en disagio op overige langlo-

pende uitzettingen onder het regiem van een ‘buy-and-holdstrategie’ opgenomen. Dit saldo betreft

het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de nominale waarde van de uitzettingen verminderd met

de afschrijvingen op agio.

Het op uitzettingen betaalde agio wordt gedurende de looptijd van het actief lineair afgeschreven;

bij tussentijdse verkoop wordt het op dat moment resterende agio als last genomen.

Vanwege het voorzichtigheidsprincipe wordt disagio als baat genomen bij tussentijdse verkoop of

afloop van de uitzetting en wordt hier niet over afgeschreven.

Jaarrekening 20124.


Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut worden te allen tijde geactiveerd. Investeringen in de open-

bare ruimte met maatschappelijk nut worden geactiveerd tenzij op specifieke gronden incidentele

afschrijving van (een deel van) het investeringsbedrag plaatsvindt.

De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijvin-

gen en met eventuele investeringsbijdragen van derden. De afschrijvingen vinden lineair plaats. De

afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de economische levensduur, variëren van drie jaar tot

vijftig jaar. Het afschrijven op investeringswaarden start in het jaar ná investeren.

Financiële vaste activa

De kapitaalverstrekkingen zijn gewaardeerd op de historische kostprijs. Daar waar nodig zijn de

kapitaalverstrekkingen voorzichtigheidshalve lager gewaardeerd.

De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Daar waar nodig zijn de leningen voorzich-

tigheidshalve lager gewaardeerd.

De overige uitzettingen onder het regiem van een ‘buy-and-holdstrategie’ zijn gewaardeerd op

nominale waarden, eventueel verminderd met een negatief saldo van agio, afschrijvingen op agio en

disagio. De wijze van waarderen van dit negatieve saldo wijkt niet af van wat beschreven is onder

immateriële vaste activa.

De overige uitzettingen die worden aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd op de verkrij-

gingsprijs of lagere marktwaarde.

Voorraden

Voorraden worden op nihil gewaardeerd, uitgezonderd de voorraad niet in exploitatie genomen

gronden. Deze laatste voorraad wordt tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd, tenzij de taxatiewaarde

lager is.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale

waarden. Daar waar nodig zijn de vorderingen voorzichtigheidshalve lager gewaardeerd.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tot redelijkerwijs te schatten bedragen, wegens voorzienbare kos-

ten van risico’s en verplichtingen waarvan de exacte omvang op de balansdatum nog onzeker is.



4.2 Overzicht van baten en lasten

( x € 1 miljoen)

Rekening

2011

Begroting 2012

na wijzigingen

Rekening

2012

Verschil

Programma Saldo Kerntaak saldo saldo saldo

Kwaliteit leefomgeving -119,4 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer -22,6 -20,0 2,6

Impuls voor Werk -59,0 Milieu en energie -36,8 -18,6 18,2

Mobiliteit -81,0 Inrichting landelijk gebied -32,9 -27,3 5,6

Natuur en Duurzaamheid -115,2 Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer -78,9 -57,8 21,1

Water -38,4 Regionale economie -32,5 -27,2 5,3

Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd -95,5 Culturele infrastructuur en monumentenzorg -40,3 -37,6 2,7

Daadkrachtig bestuur 233,9 Kwaliteit van het openbaar bestuur -7,4 -7,4 0,0

Niet-kerntaak en overig -105,7 -108,4 -2,7

Gebiedsontwikkelingen -39,6 -35,2 4,4

Subtotaal programma's -274,6 Subtotaal kerntaken -396,7 -339,5 57,3

Algemene dekkingsmiddelen 246,1 Algemene dekkingsmiddelen 246,8 277,0 30,2

Onvoorzien 0,0 Onvoorzien -0,5 0,0 0,5

Resultaat voor bestemming -28,5 Resultaat voor bestemming -150,4 -62,4 88,0

Storting/onttrekking reserves 42,1 Storting/onttrekking reserves 150,4 115,0 -35,4

Resultaat na bestemming 13,6 Resultaat na bestemming 0,0 52,6 52,6

Resultaatbestemmingsvoorstellen

-13,6 Storting in de Algemene dekkingsreserve

0,9 Onttrekking aan de reserve Europese programma's

0,4 Onttrekking aan de reserve ISV 3

12,6 Onttrekking aan de reserve Bodemsanering

2,5 Onttrekking aan de reserve Energiebesparing

-0,2 Onttrekking aan de reserve Waterwegen

-0,6 Onttrekking aan de Ontwikkelingsreserve

-1,0 Onttrekking aan de Reserve Investeren in Overijssel

-1,0 Onttrekking aan de Reserve Investeren met Gemeenten

0,0 Vrij besteedbaar resultaat 0,0 52,6 52,6


4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

4.3.1 Resultaat 2012

Resultaat

Het financiële resultaat over 2012 is als volgt samen te vatten:

Het resultaat voor bestemming is € 88,0 miljoen. Dit is het verschil tussen de actuele begroting en

de realisatie. In 2012 is er € 35,4 miljoen minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit brengt

het resultaat na bestemming op € 52,6 miljoen.

Analyse resultaat jaarrekening periode 2012-2006

Resultaatoverzicht 2012

Realisatie Actuele Begroting Realisatie t.o.v. Begroting

Resultaat voor bestemming -62,4 -150,4 88,0

Stortingen en onttrekkingen aan reserves 115,0 150,4 -35,4

Resultaat na bestemming 52,6 0,0 52,6

Bijzondere baten (o.a. Essent)

Resultaat uit "gewone" bedrijfsvoering 52,6 0,0 52,6

(Realisatie 2011 t.o.v. 2010, 2009 en 2008)

( x € 1 miljoen)

Analyse resultaat jaarrekening periode 2012-2006

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Resultaat jaarrekening voor bestemming

(inclusief bijzondere posten)

88,0 63,3 91,0 -13,0 115,5 71,0 44,3

(bijzondere posten)

2012 -

2011 Dotatie voorziening realisatie Ecologische

Hoofdstructuur en voorziening en plankosten

gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente

2010 -

2009 Technische aanpassing a.g.v. verkoop productie

en leveringsbedrijf Essent

2008 Extra dividend Essent (EDON)

2007 Extra dividend Essent december 2007

2006 Omzetting voorziening PVVP en rente bijschrij-

ving reserves

( x € 1 miljoen)



In vergelijking met 2011 is het resultaat voor bestemming in 2012 € 24,7 miljoen hoger (€ 88,0

miljoen in 2012 ten opzichte van € 63,3 miljoen in 2011). Dit heeft grotendeels te maken met

oude verplichtingen die in 2012 vrij zijn gevallen (zie voor een specificatie hiervan de onderstaan-

de analyse van het resultaat voor bestemming onderdeel “niet meer benodigde middelen”).

Verder is het resultaat voor bestemming in 2012 niet beïnvloed door bijzondere posten, dit in

tegenstelling tot vorig jaar.

Het resultaat voor bestemming in de Jaarrekening 2006 tot en met 2009 wordt beïnvloed door

bijzondere posten. De bijzondere posten hebben betrekking op de verkoop van het productiebedrijf

/ leveringsbedrijf Essent in 2009 en op extra dividend uitkeringen Essent in 2008 en 2007.

In deze paragraaf beperken wij ons tot een toelichting op het totaal; de toelichting op de financiële

afwijkingen per kerntaak is opgenomen in hoofdstuk 2. Het resultaat voor bestemming kan als volgt

worden gepresenteerd.

Analyse resultaat voor bestemming

Het uitgangspunt voor de analyse van het resultaat is het resultaat voor bestemming. De stortingen

en onttrekkingen aan de reserves worden meegenomen bij de resultaatbestemmingen.

Voor een nadere analyse zijn de resultaten voor bestemming ontleed in de volgende componenten.

Beleid

Onderbesteding en overschrijding op budgetten waar de provincie invloed op kan uitoefenen; welis-

waar niet altijd voor 100%, vanwege de betrokkenheid van andere partijen bij het beleid, maar er is

een bepaalde mate van handelingsvrijheid.

Niet meer benodigde middelen

Budgetten zijn over en niet meer nodig voor het realiseren van prestaties.

Niet-geraamde lasten

Overschrijdingen door administratieve regelgeving / verwerking.

Extra bate

Hogere / lagere lasten op de ontvangen bedragen van derden.

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2006

Jaren

inclusief bijzondere posten

exclusief bijzondere posten

x €

1 m

iljoe

n

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Resultaat voor bestemming


De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in het resultaat voor bestemming worden hieronder

geschetst.

1. Beleid (€ 53,2 miljoen)

In totaal is er binnen Beleid in 2012 een onderuitputting van € 23,9 miljoen op het investerings-

programma uitvoering Kracht van Overijssel.

De grootste afwijkingen per project binnen het investeringsprogramma

Kracht van Overijssel betreffen:

N 340 (kerntaak 4, beleidsdoel 4.1.7) € 12,2 miljoen

• Stroomweg N340 / N48 (2*1, 2*2 rijstroken) € 10,0 miljoen

• N340 1e fase € 2,2 miljoen

Afronding pMJP / herijking EHS (kerntaak 3, beleidsdoel 3.2.1.) € 5,5 miljoen

Energiebesparende maatregelen (kerntaak 2, beleidsdoel 2.2.1) € 4,2 miljoen

Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (kerntaak 9, beleidsdoel 9.0.2) € 3,2 miljoen

Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht (kerntaak 9, beleidsdoel 9.0.1) € 1,2 miljoen

N 35 realiseren stroomweg door Rijk (kerntaak 4, beleidsdoel 4.1.4) -/- € 3,3 miljoen

Uitvoering Eigen Kracht Conferenties -/- € 0,9 miljoen

Overige investeringsprojecten Kracht van Overijssel € 1,8 miljoen

Totaal investeringsprojecten € 23,9 miljoen

Op een aantal reguliere kerntaakbudgetten is een bedrag overgebleven. Het gaat hier om overge-

bleven budgetten 2012, waarvan het voorstel is om deze over te hevelen naar 2013 om daarmee

de geplande doelstellingen te kunnen realiseren.

Het betreft hier onder andere:

• Implementatie RUD € 0,5 miljoen

• Uitvoering meerjarig project Rietimpuls € 1,2 miljoen

• Pieken in de Delta, bijstelling project voor de topsector Health € 1,2 miljoen

• Rijksmiddelen om aansluiting te borgen met het cultuur beleid € 1,3 miljoen

• Groot onderhoud wegen en kunstwerken € 2,0 miljoen

• Werkbudget grondzaken en budget afstoten

niet-functionele vastgoedobjecten € 0,3 miljoen

Totaal overheveling reguliere kerntaakbudgetten naar 2013 € 5,9 miljoen

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

1. Beleid 53,2 52,6 68,5 18,6 19,2 5,3 4,5

2. Niet meer benodigde middelen 24,0 8,6 13,1 4,0 8,1 2,6 3,9

3. Niet geraamde lasten -5,4 -12,1 2,3 -11,1 1,7 -0,7 8,2

4. Extra bate 16,2 14,2 7,1 -3,2 8,6 7,8 2,2

Totaal 88,0 63,3 91,0 8,3 37,6 15,0 18,8

Bijzondere posten (o.a. Essent) -21,3 77,9 56,0 25,5

Totaal resultaat voor bestemming 88,0 63,3 91,0 -13,0 115,5 71,0 44,3

( x € 1 miljoen)



Overige afwijkingen binnen beleid

Bodemsanering € 11,6 miljoen

• Het meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 is onderdeel van

de vastgestelde visie op de ondergrond. De kosten worden gedekt uit de

bestemmingsreserve bodemsanering. De reserve wordt gevoed met de

decentralisatie-uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De kosten voor

dit project vallen lager uit dan begroot en een deel van de verwachte kosten

wordt pas in 2013 in rekening gebracht.

Gemeente Borne: Opheffen barrièrewerking spoor € 5,0 miljoen

• In 2012 is voor opheffen barrièrewerking spoor in de gemeente Borne

€ 5 miljoen begroot (in het kader van IMG). In de Monitor Overijssel 2012-II is

aangekondigd dat dit bedrag naar verwachting in 2012 niet tot besteding

zal leiden en dat bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming

aan u zal worden voorgelegd. Het project heeft betrekking op de spoorse

doorsnijdingen in Borne. In verband met de complexe planvorming heeft

de gemeente Borne extra tijd gekregen om te komen met een investerings-

voorstel.

Voorziening fondsvorming N35 € 2,2 miljoen

• In 2011 is door Provinciale Staten ingestemd met het aanvullend beschik-

baar stellen van een bedrag van € 3,4 miljoen voor het realiseren van een

verbreding van de bruggen over de Regge en Nevengeul en het aanbrengen

van een keerwand tussen spoor en weg aan de westzijde van de tunnel,

als onderdeel van de realisatie N35 Combiplan Nijverdal. Dekking is gereali-

seerd binnen de investeringsimpuls Kracht van Overijssel voor de kerntaak

Regionale Bereikbaarheid Wegen. De financiering van de dekking wordt voor

€ 2,2 miljoen gedekt door een vrijval van de voorziening fondsvorming N35.

Ruimte voor de ruimte € 0,5 miljoen

• De voorziening ruimte voor ruimte is voor een bedrag van € 0,5 miljoen

geactualiseerd.

Bestemmingsreserve Europese programma’s € 1,0 miljoen

Bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing € 0,3 miljoen

Bestemmingsreserve Reconstructiewet € 0,6 miljoen

pMJP € 0,4 miljoen

Niet-bestede KvO-gelden ten behoeve voor de exploitatie van het vliegveld

Twente. De gelden zijn ingezet voor de aankoop van EHS-gronden vliegveld

Twente. De aankoop van de gronden is geactiveerd op de balans € 1,4 miljoen

Instandhoudingbijdrage voorziening resultaten gebiedsexploitaties -/-€ 0,2 miljoen

Totaal beleid € 53,2 miljoen

2. Niet meer benodigde middelen (€ 24,0 miljoen)

Van de onderstaande investeringsprojecten Kracht van Overijssel zijn de prestaties gereed gemeld.

Het restant budget kan vrijvallen ten gunste van de Algemene dekkingsreserve.

Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit € 0,1 miljoen

Huis van de wielersport € 0,5 miljoen

Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de

Vrijetijdssector (TEGO) € 0,1 miljoen

Productiefonds en Podiumplan € 0,3 miljoen

Ondersteunen culturele basisinfrastructuur € 0,4 miljoen

Totaal vrijval investeringsprojecten KvO ten gunste van de ADR € 1,4 miljoen


Vrijval “oude” verplichtingen: € 15,7 miljoen

Het betreft hier onder andere de volgende verplichtingen:

• Vrijval verplichting Waterboulevard Almelo € 8,9 miljoen

• Revival KITO € 1,6 miljoen

• Nieuwbouw Nationale Reisopera € 1,6 miljoen

• Bodemsanering baggeren Deventer € 0,4 miljoen

Vrijval budget beheer en onderhoud (water)wegen en kunstwerken € 1,9 miljoen

Personeelsgebonden kosten (inclusief budget voormalig personeel) € 1,2 miljoen

Apparaatskosten € 1,1 miljoen

Gelderlands Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) € 0,7 miljoen

Afwikkeling IMG-project (15) gemeente Enschede. € 0,5 miljoen

• De gemeente Enschede heeft gebruik gemaakt van een ander (finan-

cierings)instrument waarmee ook de doelstelling die met dit project

beoogd was,gehaald kon worden. De beschikbare middelen (€ 0,5 miljoen)

zijn niet meer nodig ter financiering van dit project en kunnen terugvloeien

naar de Algemene dekkingsreserve.

Verbeteren milieuaspecten € 0,3 miljoen

Budget ten behoeve voor het verhogen kwaliteit openbaar bestuur € 0,3 miljoen

Overige € 0,9 miljoen

Totaal niet meer benodigde middelen € 24,0 miljoen

3. Niet-geraamde lasten (-/- € 5,4 miljoen)

De niet-geraamde lasten betreft een extra dotatie aan de voorziening

“Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers” (APPA) en de vulling van

de voorziening “reorganisatie”.

• Voorziening “Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers” € 0,5 miljoen

De extra dotatie was nodig om de voorziening op het vereiste niveau

te brengen.

• Voorziening “reorganisatie” € 4,9 miljoen

In het hoofdlijnenakkoord “de Kracht van Overijssel” is een bezuinigings-

opdracht op de personeelsgebonden kosten opgenomen. Het afgelopen

jaar is het hoofdlijnenakkoord uitgewerkt in een bedrijfsplan. Het bedrijfs-

plan is vervolgens doorvertaald naar een functieplan. Het functieplan is

op 1 mei 2012 door de directie vastgesteld. De medewerkers zijn met in-

gang van 1 november 2012 geplaatst op hun nieuwe functies. De boven-

tallige medewerkers zijn op die datum geplaatst in een aparte eenheid

(@search) voor begeleiding. Van de boventallige medewerkers en de

toekomstige WW-aanspraken, is de provincie Overijssel eigen risicodrager

voor wat betreft de WW. Hiervoor is een voorziening “reorganisatie”

ingesteld en gevuld.

Totaal niet-geraamde lasten -/- € 5,4 miljoen

4. Extra Bate (€ 16,2 miljoen)

Hogere opbrengst provinciefonds. € 10,8 miljoen

De hogere opbrengst uit het provinciefonds heeft vooral betrekking op de extra

ontvangen bedragen uit de decembercirculaire. Deze bedragen zijn gereserveerd

voor:

• Programmatische Aanpas Stikstof (PAS) € 3,2 miljoen

• Nationale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid € 4,5 miljoen

• Plaatsen van zonnepanelen op gesaneerde daken, in kader van de uitwerking € 2,5 miljoen

van de green deal tussen Rijk en provincie

• Eenmalige uitkering ten behoeve van de RUD-vorming € 0,4 miljoen



Bovenstaande bedragen zijn als gevolg van de uitkering door het provinciefonds

in december 2012 niet tot besteding gekomen. Derhalve zal middels een resul-

tatenbestemming worden gevraagd om de bedragen toe te voegen aan de

Begroting 2013.

• Mutatie accres € 0,2 miljoen

Hogere renteopbrengsten € 3,8 miljoen

Hogere inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting € 0,4 miljoen

Extra dividend uitkering Vitens € 0,5 miljoen

Opbrengst opheffing verbonden partij ROC Kampen € 0,8 miljoen

Lagere onttrekking aan de doeluitkering ILG als gevolg van de pMJP-prestatie

inrichten areaal EHS -/- € 0,5 miljoen

Lagere baten in verband met achterblijvende kosten voor de subsidieriettelers -/- € 0,5 miljoen

Extra inkomsten naleving weten regelgeving dwangsom € 0,4 miljoen

Overige opbrengsten € 0,5 miljoen

Totaal extra bate € 16,2 miljoen

EMU-saldo

Het EMU-saldo voor 2012 is € 46,2 miljoen negatief. Ten opzichte van de referentiewaarde voor

2012 (€ 43,2 miljoen negatief) is dit een beperkte overschrijding van € 3 miljoen.

Primitief was er een EMU-saldo begroot van € 91,0 miljoen negetief. Het verschil met de realisatie

komt voort uit de onderuitputting.

4.3.2 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Het grootste deel van de programmabudgetten wordt gedekt door de algemene middelen. In de

bovenstaande tabel staat een overzicht van de geraamde en gerealiseerde algemene dekkingsmid-

delen. Onderstaand treft u een toelichting op de grootste afwijkingen in de baten en de lasten.

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2012 na wijzigingen Rekening 2012

Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Verschil

Organisatie nutsvoorzieningen 1.031 14 1.017 1.031 3 1.028 11

Rente kortlopende deposito's & uitzettingen 2.574 2.574 4.599 17 4.582 2.008

Rente langlopende deposito's & uitzettingen 55.639 31.024 24.615 59.023 32.224 26.799 2.184

Bespaarde rente 23.423 23.423 23.055 23.055 -368

Uitkering provinciefonds 95.707 95.707 125.863 19.400 106.463 10.756

Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.860 96.860 97.264 97.264 404

Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten 101 8 93 101 8 93

Onderuitputting -2.500 2.500 -17.750 17.750 15.250

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 275.335 28.546 246.789 310.936 33.902 277.034 30.245

Onvoorzien 470 -470 0 470

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 275.335 29.016 246.319 310.936 33.902 277.034 30.715

( x € 1.000)


Rente kortlopende deposito’s en uitzettingen

Op de kortlopend uitgezette middelen is een positief resultaat ten opzichte van de begroting ge-

haald van € 2,0 miljoen. De extra baat is behaald door het kortlopend uitzetten van de begin 2012

ontvangen aflossing van de eerste tranche van de bruglening aan Enexis.

Rente langlopende deposito’s en uitzettingen

De resultaten op de obligatieportefeuille wijken af van de raming doordat in 2012 herschikkingen

hebben plaatsgevonden als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten en de noodzaak

voor de vermogensbeheerders om binnen het afgegeven mandaat te blijven opereren.

In 2012 is een bedrag van € 32,2 miljoen aan lasten verantwoord. Het betreffen afschrijvingen op de

opgebouwde agio en verliezen op verkopen. In 2012 is € 10,2 miljoen aan agio regulier afgeschre-

ven. Als gevolg van verkopen is een bedrag geboekt van € 18,7 miljoen voor verkoopverliezen en

voor de afschrijvingen bij verkopen een bedrag van € 3,6 miljoen.

In 2012 is een bedrag van € 59,0 miljoen aan baten verantwoord. Deze baten betreffen reguliere

rentebaten, vrijval van disagio en boekwinsten bij verkopen ten opzichte van de nominale waarde.

De reguliere rentebaten bedroegen in 2012 € 50,9 miljoen, terwijl € 51,2 miljoen geraamd was. De

als gevolg van herschikkingen in de portefeuille behaalde koerswinsten ten opzichte van de nomi-

nale waarde bedroegen in 2012 € 8,1 miljoen. Van dat laatste bedrag heeft € 3,7 miljoen betrekking

op de 2e helft van 2012, wat niet in de raming meegenomen kon worden en de overschrijding op

de baten veroorzaakt.

Uitkering provinciefonds

De hogere baten worden nagenoeg geheel veroorzaakt door de ontvangsten gerelateerd aan de

decembercirculaire, bestaande uit:

• Decentralisatie-uitkering Natuur € 19,4 miljoen

• Decentralisatie-uitkering Programmatische Aanpak Stikstof € 3,2 miljoen

• Decentralisatie-uitkering

Nationale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid € 4,5 miljoen

• Decentralisatie-uitkering asbest en zonnepanelen € 2,5 miljoen

• Mutatie accres € 0,5 miljoen

• Mutatie Ontwikkel / Oem variabel -/- € 0,1 miljoen

Totaal € 30 miljoen

De decentralisatie-uitkering Natuur (€ 19,4 miljoen) is vervolgens overgeboekt naar de Doeluitke-

ring ILG.

Het accres kan nog wijzigen als gevolg van de maatregelen in het Regeerakkoord. Op dit moment

zijn er echter geen betrouwbare gegevens beschikbaar waarop we deze aanpassing kunnen doen. In

de meicirculaire 2013 zal de definitieve stand van het accres 2012 duidelijk worden.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

De baten die hier zijn verantwoord zijn gebaseerd op de cijfers zoals ontvangen van de Belasting-

dienst, die deze vaststelt via een landelijke geldende systematiek.

Onderuitputting

De negatieve lasten op het product onderuitputting (-/- € 17,8 miljoen) betreffen correcties op de

lasten van voorgaande jaren. Deze correcties bestaan voor het grootste deel uit de vrijval van de

volgende verplichtingen:

• Waterboulevard Almelo € 8,9 miljoen

• Revival KITO € 1,6 miljoen

• Nieuwbouw Nationale Reisopera € 1,6 miljoen

• Bodemsanering baggeren Deventer € 3,8 miljoen

Totaal € 15,9 miljoen



4.3.3 Incidentele baten en lasten

Inleiding

In deze paragraaf worden de incidentele lasten en baten in de begroting en realisatie over 2012

gepresenteerd.

Het toezicht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onder meer ge-

richt op duurzaam financieel evenwicht in de begroting. Dit betekent dat structurele lasten worden

gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen gelijk of hoger te zijn dan de structurele

lasten. Deze toetsing is gebaseerd op de open norm zoals gesteld in artikel 19c uit het BBV. Bij het

opstellen van het volgende overzicht is gebruik gemaakt van de uitgangspunten zoals die geformu-

leerd zijn in de Kerntakenbegroting 2012 (paragraaf 4.4.2, blz. 265 e.v.).

Samenvattend overzicht

Uit de navolgende tabel blijkt dat de structurele baten voor 2012 begroot waren op € 365,25 mil-

joen en dat € 367,2 miljoen aan structurele baten gerealiseerd is. De structurele lasten voor dit jaar

waren geraamd op € 374,6 miljoen, waarvan € 354,2 miljoen gerealiseerd is. Dit betekent een ge-

raamd tekort in het structurele saldo van € 9,4 miljoen, dat opgevangen wordt door onttrekkingen

aan de reserves. Uit de realisatie blijkt een structureel overschot van € 12,9 miljoen. De specificatie

van de incidentele baten en lasten is opgenomen in bijlage A.

Omschrijving Begroting 2012 Resultaat 2012 Saldo 2012

Totale lasten 2.626.643 2.582.910 43.733

Totale baten 2.626.642 2.635.508 8.866

Saldo na bestemming (baten -/- lasten) -1 52.598 52.599

Toevoegingen aan algemene reserves 1.022.840 1.022.840

Overige incidentele lasten 1.229.168 1.205.825 23.343

Totaal incidentele lasten 2.252.008 2.228.665 23.343

Onttrekkingen aan algemene reserves 1.573.642 1.573.642

Overige incidentele baten 687.750 694.711 6.961

Totaal incidentele baten 2.261.392 2.268.353 6.961

Structurele lasten 374.635 354.245 20.390

Structurele baten 365.250 367.155 1.905

Structureel saldo 9.385- 12.910 22.295

als percentage van de totale begrotingslasten -0,4% 0,5% n.v.t.

( x € 1.000)


Overzicht per Kerntaak (inclusief Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

Begroting 2021 Resultaat 2012 Saldo 2012

Incidentele lasten kerntaken

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 24.324 22.790 1.534

Milieu en energie 51.685 34.640 17.045

Inrichting landelijk gebied 44.943 37.810 7.133

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 42.657 27.569 15.088

Regionale economie 28.186 24.094 4.092

Culturele infrastructuur en monumentenzorg 19.241 16.467 2.774

Kwaliteit openbaar bestuur 1.009 989 20

Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken 17.526 22.211 -4.685

Gebiedsontwikkeling 43.045 39.068 3.977

Totaal kerntaken 272.616 225.638 46.978

Overige incidentele lasten (inclusief algemene reserves)

Beheerlasten ILG Groenfonds 17 -17

Afschrijvingen agio obligatieportefeuille 31.024 32.224 -1.200

Decentralisatie-uitkering ILG ten gunste van Doeluitkering ILG 19.400 -19.400

Reservering overig incidenteel nieuw beleid -21.972 -21.972

Toevoegingen aan de algemene reserves 1.022.840 1.022.840

Toevoegingen aan de Reserve Europese programma's 4.224 4.224

Toevoegingen aan de Egalisatiereserve ILG 16.478 19.541 -3.063

Toevoegingen aan de Reserve startersleningen 4.036 4.036

Toevoegingen aan de Reserve energiebesparing 7.123 7.083 40

Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 881.594 881.594

Toevoegingen aan de Reserve Energiefonds Overijssel 5.000 5.000

Toevoegingen aan de Reserve majeure projecten EHS 23.713 23.713

Toevoegingen aan overige reserves 5.332 5.327 5

Totaal overige lasten 1.979.392 2.003.027 -23.635

Totaal incidentele lasten 2.252.008 2.228.665 23.343

( x € 1.000)



Overzicht per Kerntaak (inclusief Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

Begroting 2021 Resultaat 2012 Saldo 2012

Incidentele baten kerntaken

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 3.054 4.101 1.047

Milieu en energie 25.967 26.311 344

Inrichting landelijk gebied 18.635 17.065 -1.570

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 1.655 5.842 4.187

Regionale economie 422 831 409

Culturele infrastructuur en monumentenzorg 500 436 -64

Kwaliteit openbaar bestuur 29 118 89

Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken 317 194 -123

Gebiedsontwikkeling 3.425 3.832 407

Totaal kerntaken 54.004 58.730 4.726

Overige incidentele baten (inclusief algemene reserves)

Dividend PBE B.V. 93 93

Dividend Verkoop Vennootschap B.V. 938 938

Dividend N.V. BNG 101 101

Rente overige uitzettingen 58.213 63.622 5.409

Bespaarde rente 10.823 10.455 -368

Decentralisatieuitkeringen provinciefonds 25.439 55.023 29.584

Onttrekkingen aan de algemene reserves 1.573.642 1.573.642

Onttrekkingen aan de Ontwikkelingsreserve 90.257 90.259 2

Onttrekkingen aan de Reserve waterwegen 10.934 10.571 -363

Onttrekkingen aan de Egalisatiereserve ILG 7.918 7.530 -388

Onttrekkingen aan de Reserve IJsseldelta-Zuid 35.049 35.049

Onttrekkingen aan de Reserve Investeren in Overijssel 193.966 193.966

Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 171.386 146.037 -25.349

Onttrekkingen aan overige reserves 28.629 22.337 -6.292

Totaal overige baten 2.207.388 2.209.623 2.235

Totaal incidentele baten 2.261.392 2.268.353 6.961

Saldo incidentele baten en lasten 9.384 39.688 30.304

( x € 1.000)


4.3.4 Detailoverzicht baten en lasten

( x € 1 miljoen)

Rekening 2011 Baten

begroot

Lasten

begroot

Saldo

begroot

Baten

Lasten

Saldo

saldo

Programma 2011 Baten Lasten Saldo Kerntakenbegroting 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Kwaliteit van de Leefomgeving 20,7 140,1 -119,4 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

& waterbeheer

5,1 27,7 -22,6 5,9 25,9 -20,0

Impuls voor Werk 0,1 59,0 -59,0 Milieu en energie 43,4 80,2 -36,8 44,2 62,8 -18,6

Mobiliteit 53,8 134,8 -81,0 Inrichting landelijk gebied 18,6 51,6 -32,9 17,1 44,4 -27,3

Natuur en Duurzaamheid 31,6 146,8 -115,2 Regionale bereikbaarheid en regio-

naal openbaar vervoer

48,3 127,2 -78,9 52,7 110,5 -57,8

Water 9,1 47,6 -38,5 Regionale economie 0,5 33,0 -32,5 0,9 28,1 -27,2

Sociale Infrastructuur, Cultuur

en Jeugd

114,8 210,3 -95,5 Culturele infrastructuur en monu-

mentenzorg

0,5 40,8 -40,3 0,4 38,0 -37,6

Daadkrachtig bestuur 277,5 43,6 233,9 Kwaliteit van het openbaar bestuur 0,2 7,6 -7,4 0,3 7,7 -7,4

Nietkerntaak en overig 119,5 225,2 -105,7 119,8 228,2 -108,4

Gebiedsontwikkelingen 3,4 43,0 -39,6 3,8 39,1 -35,2

Totaal programma's 507,6 782,2 -274,6 Totaal kerntaken 239,5 636,3 -396,7 245,2 584,7 -339,5

Financiering en Algemene

dekkingsmiddelen

Deelnemingen afwikkeling verkoop

Essent (incl. PBE)

1,0 1,0 1,0 1,0

Geldleningen en uitzettingen

korter dan één jaar

2,6 2,6 4,6 4,6

Geldleningen en uitzettingen

langer of gelijk aan één jaar

55,6 31,0 24,6 59,0 32,2 26,8

Bespaarde rente 23,4 23,4 23,1 23,1

Algemene uitkering provinciefonds 95,7 95,7 125,9 19,4 106,5

Eigen middelen (opcenten motor-

rijtuigenbelasting)

96,9 96,9 97,3 97,3

Overige financiële middelen

(deelneming N.V. BNG)

0,1 0,1 0,1 0,1

Algemene baten en lasten -2,5 2,5 17,8 17,8

Algemene dekkingsmiddelen 284,1 38,1 246,1 Algemene dekkingsmiddelen 275,3 28,5 246,8 310,9 33,9 277,0

Onvoorzien Onvoorzien 0,5 -0,5

Totaal financiering en

algemene dekkingsmiddelen

284,1 38,1 246,1 Totaal financiering en algemene

dekkingsmiddelen

275,3 29,0 246,3 310,9 33,9 277,0

Resultaat voor bestemming 791,7 820,3 -28,5 Resultaat voor bestemming 514,9 665,3 -150,4 556,1 618,6 -62,4



( x € 1 miljoen)

( x € 1 miljoen)

Mutaties reserves per

Rekening 2011

Onttrek-

kingen

begroot

Stor-

tingen

begroot

Saldo

begroot

Onttrek-

kingen

Stor-

tingen

Saldo

saldo

programma’s Baten Lasten Saldo Mutaties reserves per kerntaak 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

& waterbeheer

47,4 80,8 -33,3 45,0 80,9 -36,0

Milieu en energie 96,1 99,3 -3,3 88,5 99,3 -10,8

Inrichting landelijk gebied 32,9 97,6 -64,8 26,5 99,5 -73,1

Regionale bereikbaarheid en regio-

naal openbaar vervoer

109,4 350,4 -240,9 100,0 350,4 -250,4

Regionale economie 29,2 125,8 -96,7 26,8 126,5 -99,6

Culturele infrastructuur en monu-

mentenzorg

31,8 26,7 5,1 30,6 26,9 3,7

Kwaliteit van het openbaar bestuur 1,0 4,8 -3,8 1,0 4,8 -3,8

Nietkerntaak en overig 12,4 31,1 -18,8 12,4 31,2 -18,8

Gebiedsontwikkelingen 99,4 122,0 -22,6 96,4 122,0 -25,6

Storting / onttrekking reserves 523,4 481,3 42,1 Algemene dekkingsmiddelen 1.652,3 1.022,8 629,5 1.652,3 1.022,8 629,5

Totaal mutaties reserves 523,4 481,3 42,1 Totaal mutaties reserves 2.111,8 1.961,3 150,4 2.079,4 1.964,4 115,0

Resultaat na bestemming 1.315,1 1.301,6 13,6 Resultaat na bestemming 2.626,6 2.626,6 0 2.635,5 2.582,9 52,6

Resultaatbestemmings-

Rekening 2011

Mutaties reserves

Onttrek-

kingen

begroot

Stor-

tingen

begroot

Saldo

begroot

Onttrek-

kingen

Stor-

tingen

Saldo

saldo

voorstellen Baten Lasten Saldo Algemene dekkingsmiddelen 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Storting in de Algemene dekkingsreserve -13,6 Saldireserve 30,0 -30,0 30,0 -30,0

Onttrekking aan de reserve Europese

programma's

0,9 Algemene dekkingsreserve 1.007,7 55,9 951,8 1.007,7 55,9 951,8

Onttrekking aan de reserve ISV 3 0,4 Reserve Kracht van Overijssel 565,9 936,9 -371,0 565,9 936,9 -371,0

Onttrekking aan de reserve Bodem-

sanering

12,6 Reserve uitvoering KvO

algemeen

Onttrekking aan de reserve Energie-

besparing

2,5 Ontwikkelingsreserve 13,0 13,0 13,0 13,0

Onttrekking aan de reserve Waterwegen -0,2 Vrijval Ontwikkelingsreserve

Onttrekking aan de Ontwikkelingsreserve -0,6 Reserve investeren in Overijssel 55,8 55,8 55,8 55,8

Onttrekking aan de Reserve Investeren

in Overijssel

-1,0 Reserve IiO vrijval 9,9 9,9 9,9 9,9

Onttrekking aan de Reserve Investeren

met Gemeenten

-1,0 Reserve investeren met

gemeenten

Totaal mutaties reserves Algemene

dekkingsmiddelen

0 Totaal mutaties reserves

Algemene dekkingsmiddelen

1.652,3 1.022,8 629,5 1.652,3 1.022,8 629,5


4.4 Balans

Activa

31-12-2011 31-12-2012

Vaste activa 1.970.732 1.928.938

(1) Immateriële vaste activa 24.894 38.287

(2) Materiële vaste activa 171.763 180.052

Investeringen met een economisch nut 73.049 81.040

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 98.714 99.012

(3) Financiële vaste activa 1.774.075 1.710.599

Kapitaalverstrekkingen 3.462 3.462

waarvan aan deelnemingen 3.224 3.224

waarvan aan overige verbonden partijen 238 238

Leningen 392.904 307.105

waarvan aan deelnemingen 392.237 306.438

waarvan aan overige verbonden partijen 667 667

Overige langlopende geldleningen 30.073 42.639

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > één jaar 1.347.636 1.357.393

Vlottende activa 526.327 436.936

(4) Voorraden - 1.380

(5) Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar 276.757 223.847

Vorderingen op openbare lichamen 6.593 14.784

Verstrekte kasgeldleningen 262.345 202.494

Overige vorderingen 7.819 6.569

(6) Liquide middelen 54.326 40.081

(7) Overlopende activa 195.244 171.628

(13) Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen 33.644 29.009

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 161.600 142.619

Totaal 2.497.059 2.365.874

( x € 1.000)



Passiva

31-12-2011 31-12-2012

Vaste passiva 1.964.030 1.903.561

(8) Eigen vermogen 1.891.286 1.837.851

Reserves 1.877.633 1.785.253

waarvan algemene reserves 1.349.626 798.815

waarvan bestemmingsreserves 528.007 986.438

Resultaat na bestemming 13.653 52.598

(9) Voorzieningen 72.511 65.498

(10) Vaste schulden bij overige binnenlandse sectoren 233 212

Vlottende passiva 533.029 462.313

(11) Overige netto-vlottende schulden 60.569 31.356

(12) Overlopende passiva 472.460 430.957

Nog te betalen in het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen 323.383 286.080

(13) Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen 145.421 139.867

Overige vooruitontvangen bedragen 3.656 5.010

Totaal 2.497.059 2.365.874

(14) Verstrekte borgen garantstellingen 21.562 19.948

( x € 1.000)


4.5 Toelichting op de balans

4.5.1 Immateriële vaste activa

Door het verschil van het gefixeerde rentepercentage op de uitzettingen met een looptijd van een

jaar of langer en de op het moment van aanschaf geldende marktrente, ontstaan verschillen tussen

de aanschafwaarde en de nominale waarde. Als er meer wordt betaald dan de nominale waarde

ontstaat agio en als er minder wordt betaald dan de nominale waarde ontstaat disagio.

Over het bedrag aan agio wordt gedurende de looptijd afgeschreven, omdat bij de afloop van de

uitzetting slechts de nominale waarde ontvangen zal worden. De jaarlijkse afschrijvingen zijn een

correctie op de renteopbrengsten.

Disagio is een potentiële extra baat die pas bij de afloop van de uitzetting gerealiseerd zal worden;

op dat moment is pas volledig zeker dat de nominale waarde wordt ontvangen.

Op grond van weten regelgeving wordt een positief saldo van agio en disagio onder immateriële

vaste activa gepresenteerd en wordt een negatief saldo rechtstreeks in mindering gebracht op de

uitzettingen met een looptijd van een jaar of langer.

Eind 2012 bedraagt het bij aanschaf van de overige uitzettingen met een looptijd van een jaar of

langer betaalde bedrag boven de nominale waarde € 60,1 miljoen. Hierop is in de loop van de

tijd een bedrag van € 16,4 miljoen afgeschreven, zodat er een bedrag van niet-afgeschreven agio

resteert van € 43,7 miljoen.

Eind 2012 bedraagt het bij aanschaf van de overige uitzettingen met een looptijd van een jaar of

langer betaalde bedrag onder de nominale waarde € 5,4 miljoen.

Immateriële vaste activa

Saldo van agio en disagio Agio Disagio Saldo

Waarde per 31 december 2011 45.461 - 8.344 37.117

Afschrijvingen t/m 31 december 2011 - 12.223 n.v.t. - 12.223

Boekwaarde per 31 december 2011 33.238 8.344- 24.894

Mutaties 2012

(Dis)agio bij verwerving 23.944 - 164 23.780

Afschrijvingen - 13.523 n.v.t. - 13.523

Vrijval door afloop of verkoop - 9.301 3.136 - 6.165

Vermindering afschrijving bij afloop / verkoop 9.301 n.v.t. 9.301

Waarde per 31 december 2012 60.104 - 5.372 54.732

Afschrijvingen t/m 31 december 2012 - 16.445 n.v.t. - 16.445

Boekwaarde per 31 december 2012 43.659 - 5.372 38.287

( x € 1.000)



4.5.2 Materiële vaste activa

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de materiële vaste activa

verdeeld in twee categorieën.

• Met economisch nut: dit zijn bezittingen die verhandelbaar zijn en daarmee een waarde ken-

nen in het economische verkeer.

• Met maatschappelijk nut: dit zijn bezittingen die door hun aard (infrastructuur) niet verhandel-

baar zijn en waarvoor dus geen waarde te bepalen is in het economische verkeer.

De grond-, wegen waterbouwkundige werken vallen per 1 januari 2006 geheel onder vaste

activa met een maatschappelijk nut.

De vaste activa met een economisch nut betreffen de overige categorieën.

De investeringen in 2012 betreffen hoofdzakelijk ICT-apparatuur en -infrastructuur evenals pro-

vinciale wegen. Voor een nadere specificatie over de in 2012 gedane investeringen verwijzen wij

u naar paragraaf 4.8.

Gronden en terreinen

In oktober 2012 hebben Provinciale Staten onder nummer PS/2012/874 de Nota instrumenten

grondbeleid en Algemene Reserve Grond vastgesteld. Bij het opstellen van deze jaarstukken is reke-

ning gehouden met de Notitie grondexploitatie (bijgesteld) uit februari 2012 van de commissie BBV.

Eind 2012 heeft de provincie alle boekwaarden van de grond geactualiseerd en is op basis van

genoemde notitie bepaald in welke categorie de percelen grond op de balans thuishoren.

Per 31 december 2012 kan een bedrag van € 21,9 miljoen worden aangemerkt als ruilgrond, deze

gronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa. Het betreft een bedrag van € 20,36

Materiële vaste activa

Gronden

en

Terreinen

Woon-

ruimten

Bedrijfs-

gebouwen

Grond-, weg-

en water-

bouwkundige

werken

Vervoer-

middelen

Machines,

apparaten

en installaties

Overige

materiële

vaste activa

Aanschafwaarde per 31 december 2011 14.524 260 74.960 268.970 - 37.511 269

Afschrijvingen tot en met 31 december 2011 - - 173 - 35.924 - 170.256 - - 18.354 - 24

Boekwaarde per 31 december 2011 14.524 87 39.036 98.714 - 19.157 245

Mutaties 2012

Investeringen of desinvesteringen 7.593 - 1.720 7.866 - 6.644 567

Afschrijvingen - - 6 - 2.000 - 5.832 - - 6.199 - 24

Bijdragen van derden - - - - 1.736 - - 105 -

Afwaarderingen wegens duurzame waarde-

verminderingen

- 199 - - - - - -

Aanschafwaarde per 31 december 2012 21.918 260 76.680 275.100 - 44.050 836

Afschrijvingen tot en met 31 december 2012 - - 179 - 37.924 - 176.088 - - 24.553 - 48

Boekwaarde per 31 december 2012 21.918 81 38.756 99.012 - 19.497 788

( x € 1.000)


miljoen aan gronden voor IJsseldelta-Zuid, een bedrag van € 1,28 miljoen voor de N 340 en een

bedrag van € 260.000 voor de N 34.

Op grond van de hiervoor genoemde Notitie grondexploitatie dient ook de presentatie eind

2011 aangepast te worden. In de Jaarstukken 2011 zijn ruilgronden voor een bedrag van € 14,5

miljoen gepresenteerd onder de Voorraden, onderdeel ‘Niet in exploitatie genomen gronden’.

Om de positie eind 2012 vergelijkbaar te maken met 2011 is de beginbalans aangepast en is het

onder Voorraden opgenomen bedrag geheel overgeheveld naar Materiële vaste activa, onder-

deel Gronden en terreinen.

4.5.3 Financiële vaste activa

Materiële vaste activa met een economisch nut

Boekwaarde per

31-12-2011

Boekwaarde per

31-12-2012

Gronden en terreinen 14.524 21.918

Woonruimten 87 81

Bedrijfsgebouwen 39.036 38.756

Vervoermiddelen - -

Machines, apparaten en installaties 19.157 19.497

Overige materiële vaste activa 245 788

Totaal 73.049 81.040

( x € 1.000)

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan Leningen aan

Overige

lang lopende

leningen

Overige

uitzettingenDeelnemingen

Overige

verbonden

partijen Deelnemingen

Overige

verbonden

partijen

Waarde verstrekte middelen 27.944 238 392.237 667 37.385 1.347.636

Waardeverminderingen - 24.720 - - - - 7.312 -

Boekwaarde per 31-12-2011 3.224 238 392.237 667 30.073 1.347.636

Mutaties waarde verstrekte middelen - - - 85.799 - 13.054 9.757

Mutaties waardeverminderingen - - - - - 488

Mutaties 2012 - - 85.799- - 12.566 9.757

Waarde verstrekte middelen 27.944 238 306.438 667 50.439 1.357.393

Waardeverminderingen - 24.720 - - - - 7.800 -

Boekwaarde per 31-12-2012 3.224 238 306.438 667 42.639 1.357.393



Conform de regelgeving zijn de deelnemingen voor het bedrag van de oorspronkelijke inves-

tering in de balans gepresenteerd, waar nodig is voorzichtigheidshalve afgewaardeerd. Deze

waarde verminderingen ultimo 2012 bestaan uit € 22,5 miljoen voor HMO, € 2,1 miljoen voor

Oost NV en € 0,1 miljoen voor Verkoop Vennootschap B.V.

Leningen

Leningen aan deelnemingen

Het bedrag van de leningen aan deelnemingen bestaat voor het grootste deel uit de brugle-

ning aan Enexis. Bij de verkoop van de aandelen Essent is een lening aan Enexis overgedragen.

Ons aandeel in de vordering – via de Vordering op Enexis B.V. – bedraagt ultimo 2012 € 252,5

miljoen. Daarnaast bevat deze post twee achtergestelde leningen. De eerste betreft een achter-

gestelde, niet opeisbare lening aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen), de tweede betreft een

achtergestelde lening aan Vitens NV (ultimo 2012 € 14,6 miljoen).

De vermindering in 2012 bestaat uit de vervroegde aflossing door Enexis van de eerste tranche

van de bruglening ad € 84,2 miljoen en de jaarlijkse aflossing door Vitens op de achtergestelde

lening ad € 1,6 miljoen.

Leningen aan overige verbonden partijen

Deze post bestaat volledig uit een achtergestelde renteloze lening aan Zuiderzeehaven Ontwik-

kelingsmaatschappij C.V.

Overige langlopende leningen

De stand ultimo 2012 bestaat uit leningen van € 13,4 miljoen voor het Revolving Fund Kavelruil

aan DLG (-/- € 2,1 miljoen t.o.v. 2011), € 15,5 miljoen aan SVn Startersleningen (+ € 5,5 miljoen

t.o.v. 2011), € 8,7 miljoen aan SVn Energieleningen (+ € 4,1 miljoen t.o.v. 2011), € 4 miljoen voor

energiezuinige maatregelen verstrekt aan de gemeente Enschede (nieuw in 2012), € 4,8 miljoen

voor ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder (+ € 1,1 miljoen t.o.v. 2011), € 1,8 miljoen voor

Kapitaalverstrekkingen

Instelling

Intrinsieke waarde

per 31-12-2011

% van het (aandelen)

kapitaal

Boekwaarde per

31-12-2012

NV Bank Nederlandse gemeenten 2.989 0,16 199

Oost NV 5.326 8,82 2.117

Vitens N.V. 25.828 6,42 91

Wadinko N.V. 12.237 25,12 -

Zuiderzeehaven Beheer B.V. 3 16,67 3

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. 856 16,46 238

Herstructureringsmaatschappij Bedrijventereinen Overijssel NV 22.400 100,00 -

Enexis Holding N.V. 585.654 18,71 707

Vordering op Enexis B.V. 23 18,71 19

Verkoop Vennootschap B.V. 77.819 18,71 -

Attero Holding NV 51.282 18,71 3

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) 5.173 18,71 19

CBL Vennootschap B.V. 18 18,71 47

Claim Staat Vennootschap B.V. 15 18,71 19

Totaal 789.623 3.462

( x € 1.000)


Warmtenet Hengelo, € 1 miljoen aan Biobrandstoffabriek Hardenberg en een renteloze lening

van € 0,5 miljoen verstrekt aan WMC. Voor de laatste vier leningen zijn voorzieningen getroffen

ter hoogte van (nagenoeg) het uitgeleende bedrag. NDIX heeft in 2012 de aan hen verstrekte

lening van € 0,3 miljoen afgelost, de daarvoor getroffen voorziening is vrijgevallen.

Overige uitzettingen

Het saldo ultimo 2012 bestaat uit € 1.357,4 miljoen aan beleggingen in obligaties. Vanaf eind 2009

wordt er gebruik gemaakt van externe vermogensbeheerders. Zij beheren de ontvangen gelden uit

de verkoop van Essent en beleggen deze in obligaties die vervolgens tot het einde van de looptijd

worden aangehouden (‘buy and hold’-strategie). De beleggingen in obligaties bestaan voor een

bedrag van € 1.324,5 miljoen aan nominale obligaties en voor een bedrag van € 32,9 miljoen aan in

obligaties opgebouwde rente. Meer informatie treft u aan in de paragraaf ‘Financiering’ (§ 3.4).

4.5.4 Voorraden

Eind december 2012 heeft de provincie een perceel grond aangekocht van Area Development

Twente ten behoeve van de inrichting van EHS. Deze grond heeft op 31 december 2012 een boek-

waarde van € 1,38 miljoen.

Het ultimo 2011 in de Jaarstukken 2011 onder Voorraad gronden hulpstoffen, onderdeel ‘Niet in

exploitatie genomen gronden’ opgenomen bedrag van € 14,5 miljoen is op grond van regelgeving

ultimo 2011 nu gepresenteerd onder de Materiële vaste activa, onderdeel Gronden en terreinen.

4.5.5 Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Voorraden

Stand per

31-12-2011

Stand per

31-12-2012

Voorraad gronden hulpstoffen, overig 1.380

Totaal 1.380

( x € 1.000)

Vorderingen

Stand per

31-12-2011

Stand per

31-12-2012

Europese Unie - -

Ministeries 1.356 9.109

Provincies 183 500

Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden 5.054 5.175

Overige vorderingen 956 1.118

Rente belegd kasgeld 6.863 5.451

Uitgezette kasgeldleningen (deposito's < 1 jr.) 262.345 202.494

Totaal 276.757 223.847

( x € 1.000)



De stijging van de uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar bij Ministeries wordt veroorzaakt

door de openstaande vordering van de motorrijtuigenbelasting van december.

De forse daling van de uitgezette kasgeldleningen ten opzichte van 2011 is veroorzaakt door de

vrijval van deposito’s <1 jr.

4.5.6 Liquide middelen

Wij streven naar het aanhouden van zo laag mogelijke saldi liquide middelen op onze reguliere

rekening-couranten. Het saldo van eind 2012 is ten opzichte van het jaar 2011 gedaald doordat de

middelen van het Groenfonds geen deel meer uitmaken van de liquide middelen.

4.5.7 Overlopende activa

Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen

Voor de toelichting op de nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen verwijzen wij

u naar paragraaf 4.5.13, waar deze gezamenlijk met de nog te besteden voorschotbedragen op

doeluitkeringen toegelicht worden.

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Alle nog te verrekenen en te declareren bedragen worden verrekenbaar of inbaar geacht. De groot-

ste posten betreffen vooruitbetalingen ten behoeve van grondverwerving aan het Bureau Beheer

Landbouwgronden in het kader van ILG - EHS (€ 97,5 miljoen), nog te compenseren btw (€ 19,4

miljoen) en nog te ontvangen bedrag vanwege de afrekening EPD 2000-2006 (€ 6,7 miljoen).

Liquide middelen

Stand per

31-12-2011

Stand per

31-12-2012

Rekeningen-courant 54.321 40.075

Kas 5 6

Totaal 54.326 40.081

( x € 1.000)

Overlopende activa

Stand per

31-12-2011

Stand per

31-12-2012

Nog te verrekenen / te declareren bedragen 161.084 140.510

Vooruitbetaalde bedragen 513 2.101

Doeluitkeringen 33.644 29.009

Ontvangsten onderweg en kruisposten 0 0

Overige 3 6

Totaal 195.244 171.628

( x € 1.000)


EHS / ILG

In 2012 is er met de ondertekening van de afrondingsovereenkomst ILG een belangrijke stap

gezet in het decentralisatieproces voor het natuurbeleid. Voor de administratieve verhouding tus-

sen DLG met betrekking tot de financiering van de aangekochte ruilgronden heeft dit nog geen

consequenties. De provincie heeft daarom, evenals in voorgaande jaren, ook per 31-12-2012 een

vordering op DLG ter grootte van het saldo aan verstrekte voorschotten voor de aankoop van

gronden en gebouwen voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. DLG verantwoordt

in haar (BBL) bezitadministratie de aangekochte gronden en gebouwen tegen de historische

aanschafwaarde. Omdat de provincie wel het risico draagt op de voorraad grond en gebouwen

is per balansdatum de hoogte van de voorziening waarderisico grond en gebouwen opnieuw

bepaald. Voor de opbouw en achtergrond van deze voorziening wordt verwezen naar de toelich-

ting op de voorziening hieronder.

4.5.8 Eigen vermogenHet eigen vermogen bestaat uit twee componenten: de reserves en het resultaat over het boek-

jaar.

Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en vrij besteedbaar

zijn. Het instellen, wijzigen en opheffen van reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. Dit is

in het Besluit begroting en verantwoording vastgelegd. De reden hiervoor is dat reserves worden

gevormd door positieve resultaten of bewust zijn vrijgemaakt vanuit andere middelen, om op een

later moment aan te kunnen wenden.

Ook kunnen reserves worden gevormd om risico’s af te dekken, waardoor tegenvallers in andere

jaren kunnen worden opgevangen. In alle gevallen raken de reserves het budgetrecht van Provin-

ciale Staten.

Reserves zijn er in twee vormen: algemene reserves en bestemmingsreserves. De algemene reserves

betreffen vermogensbestanddelen waaraan door Provinciale Staten nog geen bestemming is gege-

ven. Hoewel deze reserves vrij besteedbaar zijn, dienen deze ook als buffer tegen algemene risico’s.

Bestemmingsreserves zijn vermogensbestanddelen waaraan Provinciale Staten een bestedingsrich-

ting hebben gegeven.

Het resultaat over het boekjaar betreft het overschot of tekort ten opzichte van de begroting nadat

de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in dat jaar hebben plaatsgevonden. Het resultaat

staat eveneens ter beschikking aan Provinciale Staten.



Overzicht mutaties per reserve

Resultaat-

bestem-

ming 2011

Toevoegingen 2011 Onttrekkingen 2011

Stand per

31-12-2011

Stand per

01-01-2012

Geraamd Gereali-

seerd

Afwij-

king

Geraamd Gereali-

seerd

Afwijking Stand per

31-12-2012

Algemene reserves

Saldireserve 7.000 - 7.000 30.000 30.000 - - - - 37.000

Algemene dekkingsreserve 1.342.626 - 9 1.342.617 55.940 55.940 - 1.007.702 1.007.702 - 390.855

Reserve Kracht van Overijssel - - - 936.900 936.900 - 565.940 565.940 - 370.960

Algemene reserve grondzaken - - - - - - - - - -

Subtotaal 1.349.626 - 9 1.349.617 1.022.840 1.022.840 - 1.573.642 1.573.642 - 798.815

Bestemmingsreserves

Reserve Europese programma's 11.594 923 12.517 4.224 4.224 - 4.420 3.373 1.047 13.368

Reserve Reconstructie 2.215 - 2.215 44 44 - 750 204 546 2.055

Reserve beheersing fiscale risico's 1.000 - 1.000 - - - - - - 1.000

Reserve regionale bereikbaarheid 4.349 - 4.349 184 178 6 1.063 1.040 23 3.487

Reserve Provinciale infrastructuur 36.402 - 36.402 759 759 - 601 601 - 36.560

Ontwikkelingsreserve 90.853 - 594 90.259 - - - 90.259 90.259 - -

Reserve waterwegen 17.620 - 220 17.400 783 783 - 10.934 10.571 363 7.612

Egalisatiereserve ILG 51.035 - 51.035 16.478 19.542 - 3.064 7.918 7.530 388 63.047

Reserve Combiplan Rijksweg 35

Nijverdal

Reserve IJsseldelta-Zuid 35.049 - 35.049 - - - 35.049 35.049 - -

Reserve startersleningen 1.799 - 1.799 4.036 4.036 - 537 398 139 5.437

Reserve energiebesparing 5.725 2.500 8.225 7.123 7.083 40 4.798 4.798 - 10.510

Reserve Investeren in Overijssel 194.978 - 1.012 193.966 - - - 193.966 193.966 - -

Reserve particuliere woningverbe-

tering

1.000 - 1.000 - - - 1.000 1.000 - -

Reserve Investeren met Gemeenten 7.416 - 956 6.460 - - - 6.460 6.460 - -

Reserve herstructurering bedrijven-

terreinen

3.780 - 3.780 2.299 2.299 - - - - 6.079

Reserve bodemsanering 2010 - 2014 3.000 12.634 15.634 - - - 3.000 - 3.000 15.634

Reserve ISV-3 2.250 436 2.686 1.263 1.262 1 700 542 158 3.406

Reserve Uitvoering Kracht van

Overijssel

442 - 49 393 881.594 881.594 - 171.385 146.037 25.348 735.950

Reserve Energiefonds Overijssel 57.500 - 57.500 5.000 5.000 - - - - 62.500

Reserve majeure projecten EHS - - - 23.713 23.713 - 5.300 3.920 1.380 19.793

Reserve Programmatische Aanpak

Stikstof

- - - - - - - - - -

Subtotaal 528.007 13.662 541.669 947.500 950.517 - 3.017 538.140 505.748 32.392 986.438

Totaal reserves 1.877.633 13.653 1.891.286 1.970.340 1.973.357 - 3.017 2.111.782 2.079.390 32.392 1.785.253

In 2012 zijn er geen bedragen in verband met afschrijvingen onttrokken aan reserves.

( x € 1.000)


Algemene reserves

Saldireserve

Soort Algemene reserve (inclusief risicoreserve)

Ingesteld op Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel in 1989 betreffende ‘Uitgangspunten voor het te voeren reserve- en

afschrijvingsbeleid en ontwikkeling rente zwevend geld’.

Doel Deze reserve vervult een belangrijke functie als buffer, om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen. In minder gunstige

tijden kan deze gebruikt worden, of om een zekere continuïteit in het beleid te kunnen waarborgen, of om de mogelijkheid

te hebben geleidelijk het bestaande beleid om te buigen.

Specifieke spelregels De reserve behoort tot de algemene middelen, aanwending is (binnen het doel van risicobuffer) voorbehouden aan Provinci-

ale Staten.

Verwachte einddatum N.v.t.

Bestedingsplan Nee. Gelet op doel en spelregels van de reserve n.v.t.

Vrije ruimte N.v.t.

Onderdeel weerstandsvermogen € 37.000.000 Gelet op doel en spelregels van de reserve behoort het volledige bedrag tot het weerstandsvermogen.

Toelichting verloop 2012 Bij de Perspectiefnota 2013 is een bedrag van € 30 miljoen uit de Algemene dekkingsreserve overgeheveld om de gewenste

beschikbare weerstandscapaciteit afzonderlijk zichtbaar te maken.



Algemene dekkingsreserve


Ingesteld op 14 mei 2002 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2002/26.

Doel Tijdelijke afstorting van overschotten en reserveringen.

Specifieke spelregels


Bestedingsplan Nee. Gelet op het karakter van deze reserve is een bestedingsplan niet aan de orde.

Vrije ruimte € 5.886.000. Per eind 2012.

Onderdeel weerstandsvermogen € 4.969.000. Betreft 2 risicoreserveringen. De eerste van € 2,3 miljoen is bedoeld voor eventuele risico’s voortvloeiend uit de

Reconstructiewet en de tweede van € 2,7 miljoen is bedoeld voor de eventuele resterende risico’s rondom ADT (voorstel 33

bij de Perspectiefnota 2013, kenmerk PS/2012/275).

Toelichting verloop 2012 In 2012 is € 56 miljoen aan de begroting toegevoegd, bestaand uit:

• € 53 miljoen via de primitieve begroting.

• € 3 miljoen via begrotingswijzigingen.

Van de toevoegingen bestaat € 44,2 miljoen uit de saldi van de diverse P&C-documenten.

Daarnaast is in totaal € 1.007,7 miljoen onttrokken, bestaand uit:

• € 875,2 miljoen via de primitieve begroting.

• € 132,5 miljoen via begrotingswijzigingen.

De onttrekkingen dienen voor € 936,9 miljoen ter dekking van de Investeringsimpuls Kracht van Overijssel (toevoegingen aan

de reserve Kracht van Overijssel).

Het verloop van de algemene dekkingsreserve voor 2012 is als volgt:

Beginstand 2012 € 1.342,6 miljoen

Toevoegingen € 56,0 miljoen +

Onttrekkingen € 1.007,7 miljoen -

Eindstand 2012 € 390,9 miljoen

In de stand ultimo 2012 is een bedrag van € 380 miljoen tot en met 1 januari 2013 beklemd. De stand ultimo 2012 vermin-

derd, met de beklemming en het onderdeel van het weerstandsvermogen is de aanwezige vrije ruimte in deze reserve.


Reserve Kracht van Overijssel


Ingesteld op 13 juli 2011 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2011/426.

Doel De middelen voor de Investeringsimpuls als bepaald in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 worden door Provinciale Staten

gereserveerd in een algemene reserve ‘Kracht van Overijssel’. De reguliere bevoegdheden voor deze reserve liggen bij Provinciale

Staten. Voor de investeringsfasen ‘toelating’, ‘verkenning’ en ‘planvorming’ worden hieruit door Provinciale Staten voorberei-

dingsbudgetten beschikbaar gesteld. Indien Provinciale Staten besluiten een investering over te hevelen naar de ‘realisatiefase’,

besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘Uitvoering

Kracht van Overijssel’.

Specifieke spelregels De spelregels maken nader onderdeel uit van de uitwerking van het begrotingswijzigingenbeleid.

Verwachte einddatum

Bestedingsplan Nee. Uit deze reserve worden geen bestedingen gefinancierd. Onttrekkingen aan deze reserve worden gestort in of de

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel of de Algemene dekkingsreserve.

Vrije ruimte € -

Onderdeel weerstandsvermogen € -

Toelichting verloop 2012 In 2012 bedroegen de totale toevoegingen € 936,9 miljoen, bestaande uit:

• € 872,2 miljoen via de primitieve begroting bedoeld ter dekking van de oorspronkelijke investeringsimpuls.

• € 64,7 miljoen via begrotingswijzigingen bedoeld voor diverse p.m.-posten en nagekomen posten.

De onttrekkingen in 2012 bedroegen € 565,9 miljoen, bestaande uit:

• € 8,1 miljoen via de primitieve begroting.

• € 557,8 miljoen via begrotingswijzigingen (investeringsvoorstellen).

Het totale bedrag is toegevoegd aan de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel.



Algemene reserve grondzaken

Soort Algemene reserve

Ingesteld op Besluit PS/2012/275 van Provinciale Staten van Overijssel op 11 juli 2012.

Doel Afdekken van het risico dat gepaard gaat met grondbezit voor zover dit buiten de projectbegrenzing ligt.

Specifieke spelregels Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huis-

houding voor de overige provinciale taken. In de Algemene reserve grondzaken (ARG) worden de risico’s die gerelateerd zijn

aan grondbezit afgedekt. De ARG maakt het mogelijk om éénduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale

grondbezit.

De volgende risico´s zijn daarin het meest bepalend:

• Risico waardeontwikkeling t.o.v. inbrengwaarde (positief als negatief).

• Risico tijdelijke exploitatie (Verliesgevende tijdelijke exploitatie leidt tot verliezen in de Voorraadrekening Gronden).

• Risico tijd (langer tijdelijk exploiteren en beheer).

Verwachte einddatum Geen einddatum aangegeven.

Bestedingsplan N.v.t.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben zich geen mutaties voor gedaan.


Bestemmingsreserves

Europese programma’s

Soort Bestemmingsreserve

Ingesteld op Besluit PS/1995/19 van Provinciale Staten van Overijssel in 1995.

Doel Ingesteld ten behoeve van de uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. De voeding van

deze egalisatiereserve geschiedt met eigen middelen om fluctuaties in de uitvoering van het meerjarige deelprogramma’s op

te vangen. Op basis van diverse voorstellen hebben de Staten ingestemd met de uitvoering van Europese programma’s de

zogenaamde EPD’s.

Specifieke spelregels De spelregels van de reserve zijn bepaald bij instelling van de reserve in 1995 (nummer 19). De reserve wordt gevoed met in de

begroting beschikbaar gestelde middelen. Zoals reeds aangekondigd bij het Jaarverslag 2011 komen wij met een voorstel

over de hoogte van de risicobuffer voor de periode 2007-2013 als de afrekening heeft plaatsgevonden van het programma

2000-2006 (zie blz 4. PS/2008/27 voor toelichting risicobuffer). Alle programma’s zijn afgerekend met uitzondering van de

EFRO-bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken. Conform het statenvoorstel PS/2008/27 stellen wij voor om de risico-

buffer op € 5 miljoen te handhaven. De risico’s zijn nog steeds van toepassing.

Verwachte einddatum Dit is niet van tevoren aan te geven. Zolang het beleid is om cofinanciering te leveren aan Europese programma’s zal de reserve

intact blijven.

Bestedingsplan Nee. Er is een overzicht beschikbaar waarin jaarlijks het restant van de co-financiering op de Europese programma’s wordt

gemonitord.

Vrije ruimte € -

Onderdeel weerstandsvermogen € 5.000.000

Toelichting verloop 2012 De storting van de provinciale bijdrage is conform het geraamde bedrag van € 4,2 miljoen. De toevoeging van de rente

bedraagt € 250.000. In 2012 is door realisatie van gesubsidieerde projecten € 3,4 miljoen onttrokken.



Reconstructie



Doel De bestedingen van reconstructiemiddelen zal, in de tijd gezien, een naar verwachting grillig sterk wisselend patroon verto-

nen. Om deze fluctuaties in baten en lasten te verevenen, is besloten om een bestemmingsreserve in te stellen. De reserve

wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gesteld middelen voor reconstructie, voor zover deze (nog) niet besteed zijn

aan de uitvoering van reconstructie. De jaarlijkse stand van de reserve hangt mede samen met de spreiding van bestedingen

over de jaren.

Specifieke spelregels Zie besluit PS/2004/526, bestedingen ten behoeve van reconstructie. Jaarlijks vindt er een rente toerekening plaats aan de

bestemmingsreserve.

Verwachte einddatum Dit is onder andere afhankelijk van de voortgang van lopende projecten die gefinancierd worden uit de reserve.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € 500.000


Toelichting verloop 2012 De onttrekking voor de projecten Vitaal Azelo en De Doorbraak zijn in 2012 € 0,5 miljoen lager dan begroot. Het resterde

saldo in de reserve van € 2,1 miljoen is grotendeels verplicht, namelijk De Doorbraak (€ 1,3 miljoen) en Vitaal Azelo (€ 0,3

miljoen). Het restant is vrije ruimte.

Reserve beheersing fiscale risico’s


Ingesteld op 20 mei 2003 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2003/421. Doel en naam reserve gewijzigd via

besluit van Provinciale Staten van Overijssel op 12 mei 2010, kenmerk PS/2010/256.

Doel Afdekking eventuele toekomstige fiscale risico’s, zoals verwoord in resultaatbestemmingsvoorstel 32 in bijlage VI van

PS/2010/256.



Bestedingsplan Nee. Gelet op doel en spelregels reserve n.v.t.

Vrije ruimte N.v.t.

Onderdeel weerstandsvermogen € 1.000.000 Gelet op doel en spelregels reserve behoort het volledige saldo tot de beschikbare weerstandscapaciteit.

Toelichting verloop 2012 In 2012 zijn er geen aanleidingen geweest om deze reserve te muteren.


Regionale bereikbaarheid


Ingesteld op Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.

Doel De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereik-

baarheid worden opgelost. Voorts wordt het inzicht verbeterd in de beschikbare middelen op het gebied van verkeer en

vervoer om hiermee adequaat en snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De reserve wordt gevuld met middelen ten

behoeve van bijdragen aan andere overheden. Het betreffen infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van

Rijk en gemeenten.

Specifieke spelregels Zie besluit PS/223/2006.

Verwachte einddatum Einddatum voor de RMF-component van deze reserve is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 plaats-

gevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats waarna de defi-

nitieve stand van het RMF kan worden bepaald. Voor het overige deel van de reserve een verwijzing naar het statenbesluit

223/2006.

Bestedingsplan Nee. Reserve is bedoeld om snel op zaken te kunnen inspelen. Afhankelijk van wat door derden wordt aangedragen.

Vrije ruimte € 3,4 miljoen. De reserve regionale bereikbaarheid is ingesteld om als provincie adequaat en slagvaardig te kunnen reageren

op initiatieven van Rijk en gemeenten waarvoor op korte termijn cofinanciering van de provincie wordt gevraagd.

De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereik-

baarheid worden opgelost.

Bijvoorbeeld een regionale bijdrage als tegenhanger van rijksbijdrage (quick wins, RMF), of indexering N18 e.d. Het betreft

infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten. Samen met onze partners wordt een bij-

drage geleverd aan het verbeteren van de infrastructuur in onze provincie. Omdat het karakter van de bijdragen is om bij zich

voordoende mogelijkheden snel te kunnen inspelen op de situatie ligt er geen uitgewerkt bestedingsplan aan ten grondslag.

Derhalve kent de reserve nu een vrije ruimte van een kleine € 3,4 miljoen waarvan een bedrag van € 0,35 miljoen als cofinan-

ciering voor RMF-projecten. De afrekening van de RMF-projecten met het Rijk volgt in de loop van 2013.

Onderdeel weerstandsvermogen € -. Bijdragen ter stimulering verbetering infrastructuur rijk en gemeenten.

Toelichting verloop 2012 De totale beginstand van deze reserve in 2012 bedroeg € 4,3 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen bestemd is voor uitvoering van

projecten gefinancieerd uit het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF). De provinciale bijdrage aan het RMF wordt in de reserve

Regionale bereikbaarheid gestort. De provinciale bijdrage aan RMF-projecten mag volgens regelgeving BBV namelijk niet

geboekt worden ten gunste van de doeluitkering RMF. In de doeluitkering RMF worden de rijksbijdragen en de bijdragen van

de gemeenten verantwoord. In 2012 heeft vaststelling van verleende subsidies plaatsgevonden waarna de eindafrekening

kan worden gemaakt. De stortingen in 2012 betreffen de rentetoevoeging € 0,1 miljoen, en de reguliere storting van € 0,1

miljoen. De onttrekking in 2012 bedraagt € 1,1 miljoen en hebben grotendeels betrekking op de N35. In 2012 zijn voor de

RMF-projecten: Fiets, Openbaar vervoer en Dynamisch Verkeersmanagement, subsidies vastgesteld. De stand van de reserve

Regionale Bereikbaarheid per 31-12-2011 is € 3,5 miljoen.



Provinciale infrastructuur



Doel De reserve is ingesteld om daarmee de kosten van investeringen op eigen provinciale wegen te dekken. Basis daarvoor is

het Provinciaal MIRT (onderdeel van de Dynamische Beleidsagenda verkeer en vervoer).


Verwachte einddatum Geen einddatum bepaald.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 In 2012 is circa € 760.000 aan rente toegevoegd aan de reserve. Gedurende 2012 is afgerond 600.000 onttrokken ter

dekking van verschillende projectuitgaven.

Ontwikkelingsreserve


Ingesteld op Besluit PS/2006/363 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 juni 2006.

Doel Het doel van deze reserve is bij de Perspectiefbrief 2008 gewijzigd in financiering van de projecten uit de Dynamische

Investeringsagenda (DIA) zoals vermeld in het Coalitieakkoord &Overijssel!

Specifieke spelregels Zie statenvoorstel PS/2006/363.

Verwachte einddatum De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.

Bestedingsplan N.v.t

Vrije ruimte N.v.t

Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t

Toelichting verloop 2012 Eind 2011 bedroeg de stand van de reserve € 90.259.000. Dit bedrag is in 2012 volledig onttrokken en toegevoegd aan de

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel. De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.


Waterwegen


Ingesteld op Besluit PS/2006/759 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 september 2006.

Doel Het afdekken van het toekomstig (groot) onderhoud en vervanging van bruggen voor alle provinciale waterwegen in

Overijssel, naast het onderhoud van de waterweg Kanaal Almelo-De Haandrik.

Specifieke spelregels Zie besluit PS/2006/759


Bestedingsplan Nee. De reserve wordt ingezet voor de instandshoudingsverplichtingen aan Kanaal Almelo-De Haandrik jegens het Rijk (zie

overeenkomst overdracht OV 2800 (2012/0179069)), grootschalige baggerwerkzaamheden ten behoeve van diverse vaarwegen

en de herinrichting van Kanaal Almelo-De Haandrik voor 700-tons vervoer.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 Er heeft een onttrekking plaatsgevonden ter dekking van de kosten voor de herinrichting van Kanaal Almelo-De Haandrik. Dit

heeft ten doel om het kanaal bevaarbaar te maken voor 700-tons scheepstransporten en behelst o.a. baggerwerkzaamheden,

vervangen van oeverbeschoeiing en de vervanging van vijf beweegbare bruggen. Daarnaast is er rente toegevoegd aan de

reserve ter compensatie van inflatie.



Egalisatiereserve ILG


Ingesteld op Besluit PS/2007/36 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.

Doel Doel van deze reserve is om:

• egalisatie van de middelen over de zevenjarige ILG-periode mogelijk te maken (2007-2013);

• in te spelen op de door het Rijk voorgestane ontschotting en deze in onze eigen financiële huishouding voort te zetten;

• flexibiliteit te creëren binnen de voor het pMJP beschikbare middelen zodat adequaat en snel kan worden ingespeeld op

ontwikkelingen.


Verwachte einddatum De reserve is een egalisatie van middelen, de aanwezige middelen zullen in resterende pMJP-periode tot en met 2013 tot

besteding komen.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Provinciale Staten hebben bij de besluitvorming over de Begroting 2007 op 11 november 2006 ingestemd met het creëren

van een financieel-technische reserve voor de provinciale budgetten die worden ingezet voor het pMJP. Bij besluit PS/2007/36

hebben Provinciale Staten het doel van de reserve en de bijbehorende spelregels vastgesteld. Per saldo is € 18,5 miljoen

gestort (d.w.z. dat budget in de tijd naar achteren is geschoven) en € 7,5 miljoen onttrokken (d.w.z. dat budget in de tijd

naar voren is gehaald). De aanwezige middelen in de reserve zullen in de resterende pMJP-periode tot en met 2013 worden

ingezet om de pMJP-doelen te realiseren en voor het opvangen van de effecten van de afrekening ILG.


Combiplan Rijksweg 35 Nijverdal


Ingesteld op De reserve is ingesteld bij besluit 5-I, zoals vastgesteld in PS dd. 5-2-2003. In 2001 is de overeenkomst ON-1414, inzake

financiele bijragen van de regio en de Staat in de aanleg van RW 35 in de provincie Overijssel, getekend. In het verlengde

daarvan is de reserve Combiplan RW 35 Nijverdal ingesteld.

Doel Deze reserve is bestemd voor het project Combiplan Nijverdal. Voor het opvangen van de meerkosten van het tunneldak was in

de jaren 2008 tot en met 2011 een jaarlijkse storting in deze reserve geraamd van €3,75 miljoen. In 2008 is de aanbesteding

van het project afgerond. Daarbij werd duidelijk dat de totale €15,0 miljoen vanuit deze reserve niet geheel benodigd was.

Provinciale Staten hebben daarop besloten een deel van deze reserve te laten vrijvallen ten gunste van de ontwikkelingsreserve.

Het resterende deel is bestemd voor het combiplan Nijverdal en de stationsverplaatsing Nijverdal.


Verwachte einddatum Bij Njn 2011 is besloten de reserve op te heffen.


Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012



IJsseldelta-Zuid


Ingesteld op Besluit PS/2007/27 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007. Naamswijzing op 2 december 2010 met besluit

PS/2010/868.

Doel Ter dekking van kosten van grondaankopen in het kader van IJsseldelta-Zuid.


Verwachte einddatum Bij Monitor Overijssel 2012-II is besloten de reserve op te heffen.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.

Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t.

Toelichting verloop 2012 Provinciale Staten van Overijssel hebben in februari 2007 bij besluit nummer 27 ‘Anticiperende grondverwerving en uitwerking

Masterplan IJsseldelta-Zuid’ de bestemmingsreserve IJsseldelta-Zuid ingesteld. Het doel van deze bestemmingsreserve was

destijds om een bedrag van € 35,0 miljoen af te zonderen van het beschikbaar gestelde budget en hieruit de grondverwervingen

te bekostigen. Als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 is het budget voor IJsseldelta-Zuid (investeringsprestatie 9.0.2)

onderdeel geworden van de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Hierdoor is er geen reden meer om voor dit

project een aparte bestemmingserseve te handhaven. Het gehele budget voor het project IJsseldelta-Zuid maakt nu onderdeel uit

van de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Bij de Monitor Overijssel 2012-II is dit geëffectueerd.


Startersleningen


Ingesteld op Besluit PS/2007/837 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 december 2007.

Doel Ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het verstrekken van startersleningen. Deze kosten bestaan uit gederfde

rente en externe beheerskosten en administratiekosten.

Specifieke spelregels Geen.

Verwachte einddatum In 2046. Een exacte einddatum is niet te bepalen vanwege onzekerheden met betrekking tot het moment van verstrekken

van leningen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van vervroegde aflossing.

Bestedingsplan Nee. Verloop wordt bepaald door de verstrekte leningen.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In de periode 2008-2011 is in totaal € 2,4 miljoen gestort. In 2012 is besloten een doorstart te maken met deze regeling en

is € 4 miljoen in het Hoofdlijnenakkoord 2012-2016 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2012 toegevoegd aan deze reserve.

Daarnaast zijn in 2012 de jaarlijkse rente à € 36.000 toegevoegd en het saldo van de rentelasten en -baten en de beheerver-

goeding à € 0,4 miljoen onttrokken aan de reserve.



Energiebesparing


Ingesteld op Besluit PS/2009/337 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.

Doel Uit de reserve worden kosten gedekt die gemaakt worden door cofinanciering van gemeentelijke subsidieregelingen en

projecten van gemeenten en woningbouwcorporaties. Verder worden de subsidies voor onder andere gemeentelijke ener-

gieloketten en investeringspremies uit deze reserve gedekt. Tenslotte wordt de reserve ingezet ter dekking van de kosten van

verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren en leningen ten behoeve van energiebesparende maatregelen aan het

MKB.

Specifieke spelregels Het verstrekken van energieleningen vindt plaats in de jaren 2009 tot en met 2015. De leningen hebben een looptijd van 15

jaar. Zie ook besluit PS/2009/337. Er wordt geen rente aan de reserve toegevoegd. De toegerekende rente aan de verstrekte

leningen en de beheerskosten SVN worden gedekt uit de reserve. De ontvangen rente op leningen wordt erin gestort.

Verwachte einddatum 31 december 2029. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar.

Bestedingsplan Ja

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 De storting in de reserve betreft een bijdrage uit de Kracht van Overijssel Nieuwe Energie van € 4 miljoen. Dit is enerzijds

ter dekking van de rentekosten en beheerskosten van de verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren. Anderzijds ter

dekking van te verstrekken subsidies aan gemeenten en woningbouwcorporaties. Daarnaast is er een storting geweest in

2012 van € 2 miljoen voor Greendeal-middelen vanuit het Provinciefonds. Verder is er bij de Monitor Overijssel 2012-II vanuit de

reserve Particuliere Woning Verbetering € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor verbreding van de huidige duurzaamheidsleningen

met betrekking tot aspecten van woningonderhoud / verbetering. En er is circa € 83.000 toegevoegd aan rentebaten.

Een bedrag van € 198.000 is onttrokken ter dekking van de toegerekende rente en de beheerskosten.

Voor de subidieregeling Energiebesparing op woningen is € 4,6 miljoen onttrokken. De animo om gebruik te maken van

deze regeling bleek uiteindelijk meer te zijn dan verwacht. Om geen stagnatie te veroorzaken en omdat voldoende middelen

aanwezig zijn in de reserve Energiebesparing om de overschrijding van € 0,4 miljoen te kunnen dekken, zijn de aanvragen

gehonoreerd. Via resultaatbestemming doen wij u hiervoor een voorstel.


Investeren in Overijssel



Doel De reserve is bedoeld voor de financiering van het investeringsprogramma Investeren in Overijssel (IIO).


Verwachte einddatum De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.


Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 Eind 2011 bedroeg de stand van de reserve € 193.966.000. Dit bedrag is in 2012 volledig onttrokken en toegevoegd aan de

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel. De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.

Particuliere woningverbetering


Ingesteld op Besluit PS/2009/909 van Provinciale Staten van Overijssel op 18 november 2009.

Doel Naar aanleiding van de motie Antuma / Steinmetz zijn een aantal crisismaatregelen voor de woningbouwsector genomen.

Een van deze maatregelen is het instellen van een reserve Particuliere woningverbetering ten behoeve van het oprichten van

een fonds bij het SVn waaruit laag-rentedragende leningen kunnen worden verstrekt voor onderhoudsmaatregelen aan de

woning samenhangen met energiebesparende maatregelen.

Specifieke spelregels N.v.t.

Verwachte einddatum Bij Monitor Overijssel 2012-II is besloten de reserve op te heffen

Bestedingsplan Nee. N.v.t.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 Ter realisatie van het doel van deze reserve is bij de Monitor Overijssel 2012-II besloten € 1 miljoen over te hevelen naar de

reserve Energiebesparingen. Besloten is de reserve Particuliere Woningverbetering op te heffen.



Investeren met Gemeenten


Ingesteld op Besluit PS/2010/10 van Provinciale Staten van Overijssel op 10 maart 2010.

Doel Met deze reserve blijft gedurende de bestuursperiode t/m 2011 inzichtelijk welke provinciale activiteiten gebaseerd zijn op en

gefinancierd worden vanuit Investeren met Gemeenten. Daarnaast blijven de provinciale activiteiten gebaseerd op en gefinan-

cierd uit de reguliere begroting, DIA en IIO apart inzichtelijk.

Specifieke spelregels De Projecten en programma’s hebben een helder toegedeelde status (toelating, verkenning, planvorming en realisatie) die

correspondeert met de mate waarin een project uivoeringsgereed is. Op het moment dat een project in de planfase komt,

wordt het gemoeide bedrag in reserve IMG gestort vanuit de algemene dekkingsreserve. Op het moment dat een project

overgaat van de fase planvorming naar de fase realisatie, worden de ramingen opgenomen in de begroting ten laste van de

reserve IMG.

Verwachte einddatum In 2012 zijn een aantal projecten beschikt welke gedekt worden uit het saldo van de reserve IMG per 31-12-2011. Voorgesteld

wordt om deze reserve bij het Jaarverslag 2012 op te heffen.

Bestedingsplan Nee

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 In 2012 is er € 6.46 miljoen aan de reserve onttrokken.


Herstructurering bedrijventerreinen



Doel Voor herstructurering bedrijventerreinen vanuit de hiervoor beschikbare decentralisatie-uitkering. Het Rijk heeft de gelden

voor de herstructurering van bedrijventerreinen gedecentraliseerd naar provincies. Het betreffen de voormalige TOPPER-gelden.

Overijssel zal in de periode 2010 tot en met 2016 € 9,6 miljoen ontvangen. De middelen worden aangewend ter realisatie

van de ambities die in het provinciale meerjarenprogramma Vitale bedrijventerreinen zijn opgenomen.



Bestedingsplan Nee. Ter onderbouwing van de bedragen in de begroting is er een inschatting gemaakt - rekening houdend met de bedragen

die van het Rijk worden ontvangen - van mogelijke aanvragen voor herstructurering van bedrijventerreinen.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 De jaarlijkse bijdrage uit de decentralisatie-uitkering voor Herstructurering bedrijventerreinen is gestort in de reserve. Voor

2012 is dit € 2,3 miljoen.



Bodemsanering 2010 - 2014



Doel In het kader van de Wet Bodembescherming, en vangt faseverschillen op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van

verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk voor het programma 2010-2014 via het provinciefonds en de daadwerkelijke

uitvoering van projecten.


Verwachte einddatum 2017

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 De reserve bodemsanering is bij besluit Provinciale Staten 07-07-2010, met besluit PS/2010/521 bij de behandeling van de

Perspectiefnota 2011, ingesteld. De reserve bodemsanering is ingesteld. De bestedingen betreffen uitgaven in het kader van

de saneringsregeling asbestwegen, uitgaven binnen de Wet Bodembescherming, voornamelijk het uitvoeren van bodemsa-

neringen. De kosten voor de bodemsaneringsprojecten die o.a. gedekt worden uit de reserve bodemsanering sluiten € 11,4

miljoen lager uit dan begroot. Het betreft met name de projecten Sanering asbestwegen fase 3 en de gasfabrieklocaties.

Voor de sanering asbestwegen geldt dat de kosten lager uitvallen dan begroot en bovendien pas in 2013 worden gereali-

seerd. Voor de gasfabrieklocaties heeft de nadruk in 2012 gelegen op onderzoek van locaties. In 2013 wordt gestart met de

sanering van twee gasfabrieklocaties. Verder zijn de kosten vanuit de subsidieregeling asbest in de bodem lager uitgevallen

dan begroot. In verband met de lagere kosten zal de begrote onttrekking van € 3 miljoen niet plaatsvinden. Daarnaast zullen

wij bij de Jaarrekening 2012 een resultaatsbestemmingsvoorstel doen van € 8,4 miljoen.


ISV-3

Soort Egalisatiereserve

Ingesteld op Bij Begroting 2011 is de reserve ISV-3 ingesteld.

Doel Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader

van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing.

Specifieke spelregels Bij beschikking van het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie is in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieu-

wing (ISV) voor 2010-2014 aan de provincie Overijssel een budget toegekend van in totaal € 15 miljoen. Dit investeringsbudget

is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeentelijk be-

leid voor stedelijke vernieuwing. Voor de rijksbijdrage is de doeluitkering ISV-3 ingesteld, waarin de ontvangen bijdragen gestort

worden. In de mei-circulaire 2010 is aangegeven dat voor ISV-3 2010-2014 de doeluitkering per 2011 wordt omgezet naar een

storting in het provinciefonds. De doeluitkering ISV-3 is opgeheven. Teneinde de ontwikkelingen in het bestedingsritme over de

jaren 2010-2014 te reguleren is bij de Begroting 2011 de reserve ISV-3 2010-2014 ingesteld. Indien de bestedingen in enig jaar

achterblijven zal het restant van het budget gestort worden in de reserve ISV-3 2010-2014, waardoor de middelen beschikbaar

blijven waarvoor de specifieke rijksbijdrage is verstrekt. Niet-bestede budgetten in 2010 en 2011 zijn gestort in de reserve ISV-3.

Voor de Wonenprojecten dienen de middelen beschikbaar te zijn voor de vaststelling en afrekening van de reeds verleende

subsidies. De voor Bodem gereserveerde middelen dienen voor de komende jaren beschikbaar te blijven in verband met het

verruimen van de subsidieregeling voor ISV-Bodem.


Bestedingsplan Ja. Grotendeels zijn beschikkingen verleend aan gemeenten voor stedelijke vernieuwing

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 De stand van de reserve ISV-3 begin 2012 bedroeg € 2,7 miljoen. De niet-bestede middelen voor Bodem- en Wonenprojecten

zijn gestort in de reserve, respectievelijk € 0,9 en 0,3 miljoen. Voor aanvulling van het budget voor subsidieverlening Stedelijke

vernieuwing is € 0,5 miljoen onttrokken aan de reserve. De stand per ultimo 2012 bedraagt € 3,4 miljoen.



Uitvoering Kracht van Overijssel



Doel Indien Provinciale Staten besluiten een investering over te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens

de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘Uitvoering Kracht van Overijssel’. Provinciale

Staten hebben het College gemandateerd om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te

voegen aan de begroting.

Specifieke spelregels Provinciale Staten mandateert het College om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te

voegen aan de begroting. Daarvoor gelden de spelregels zoals opgenomen in het begrotingswijzigingenbeleid.

Verwachte einddatum Geen einddatum aangegeven.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Zie hiervoor bijlage E: KvO.




Doel Bij de start van het Energiefonds waren de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende

concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hierdoor werd eerst een bestemmingreserve ingesteld die

de maximale omvang aangeeft van de middelen die Provinciale Staten willen besteden voor de doelen. Wanneer het fonds

operationeel is, zal aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille worden ingeschat welke risico’s we lopen. De lasten

van deze risicovoorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve.


Verwachte einddatum Conform de financiële randvoorwaarden bedraagt de looptijd van de reserve minimaal 15 jaar. De einddatum is nog niet te

bepalen maar ligt zeker ná 2026.

Bestedingsplan Nee. De omvang van de reserve is bepaald aan de hand van een globale risico-inschatting.

Vrije ruimte N.v.t.

Onderdeel weerstandsvermogen € 50.000.000,00

Toelichting verloop 2012 In 2012 is een bedrag van € 5 miljoen toegevoegd aan deze reserve.


Majeure projecten EHS


Ingesteld op Zoals vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 16 mei 2012 - PS/2012/131.

Doel De provincie Overijssel heeft (voor)investeringen gedaan of is bestuurlijke verplichtingen aangegaan ter waarde van € 22,3

miljoen. Dit in het kader van het vervolgtraject van ILG / EHS voor verwerving en inrichting in een aantal majeure projecten

(IJsseldelta-Zuid, Ruimte voor de Vecht en gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Bij statenvoorstel (PS/2011/974, onder-

handelingsakkoord Decentralisatie Natuur) is besloten dat voor dit doel voor maximaal € 22,3 miljoen een voorziening moet

worden gevormd. Middels een resultatenbestemming bij het Jaarverslag 2011 is dit gerealiseerd.

Op aanwijzing van de accountant is in 2012 besloten om de voorziening om te zetten naar een reserve. Bij het Jaarverslag

2011 hebben Provinciale Staten (PS/2012/131) de reserve majeure projecten ingesteld.

Specifieke spelregels Zie Doel.


Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Op aanwijzing van de accountant is in 2012 besloten om de voorziening om te zetten naar een reserve. Bij het Jaarverslag 2011

hebben Provinciale Staten (PS/2012/131) de reserve majeure projecten ingesteld. In 2012 zijn de volgende mutaties verwerkt:

• € 22,3 miljoen toegevoegd (Jaarverslag 2011)

• € 1,4 miljoen toegevoegd (Monitor Overijssel 2012-II)

• € 3,92 miljoen onttrokken

De onttrekking was ten behoeve van aankoop van gronden.



Programmatische Aanpak Stiktof



Doel In de PAS zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om de neerslag van stikstof uit onder andere landbouw, verkeer

en industrie te verminderen. Dat zijn vooral landelijke, generieke maatregelen. Daarnaast worden in de PAS-maatregelen

opgenomen die gebieden minder gevoelig maken voor de uitstoot van stikstof. Dat zijn vooral gebiedsspecifieke inrichtings-

maatregelen, zoals het verwijderen van de aanwezige stikstofvoorraad door maaien, plaggen, of afgraven of het plaatselijk

aanpassen van de waterstand. De PAS-reserve moet de juridische en financiële borging bieden om vergunningen te kunnen

verlenen voor nieuwe economische activiteiten, voor zover deze tot extra uitstoot van stikstof leiden.

Specifieke spelregels De spelregels worden nog voorgelegd in een afzonderlijk statenvoorstel. Tot die tijd vinden er geen onttrekkingen plaats uit

deze reserve.

Verwachte einddatum 31 december 2022.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t

Onderdeel weerstandsvermogen €

Toelichting verloop 2012 In 2012 zijn er nog geen mutaties geweest.

Resultaat na bestemming

Bij het Jaarverslag 2011 zijn voorstellen aangenomen voor extra toevoegingen aan de reserves

Europese programma’s (€ 0,9 miljoen), energiebesparing (€ 2,5 miljoen), bodemsanering 2010

– 2014 (€ 12,6 miljoen) en ISV-3 (€ 0,5 miljoen) en extra onttrekkingen aan de Ontwikkelings-

reserve (€ 0,6 miljoen), reserves waterwegen (€ 0,2 miljoen), Investeren in Overijssel (€ 1 miljoen),

Investeren met Gemeenten (€ 1 miljoen) en uitvoering Kracht van Overijssel (€ 49.000). Samen

met het resultaat na bestemming over 2011 van € 13,7 miljoen is het saldo van deze mutaties

aan de Algemene dekkingsreserve onttrokken; een bedrag van € 9.000. Voor een toelichting op

het resultaat over 2012 verwijzen wij u naar § 4.3.1.


4.5.9 VoorzieningenVoorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van de provincie. Aan voorzieningen kleven

verplichtingen. Voorzieningen worden met name gevormd om risico’s en verplichtingen die bij de

uitvoering van beleid kunnen ontstaan af te dekken. Voorzieningen zijn onlosmakelijk verbonden

aan de uitvoering van het beleid en borgen mede een stabiele bedrijfsvoering. In lijn hiermee is

in de nota ‘Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Provincie Overijssel 2009’ het mandaat

voor het instellen, wijzigen en opheffen van de voorziening neergelegd bij Gedeputeerde Staten.

Wanneer het instellen, wijzigen of opheffen budgettaire consequenties met zich meebrengt blijft

de goedkeuring door Provinciale Staten in stand.

De voorzieningen kunnen worden ingedeeld naar:

• Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s

Deze voorzieningen vormen een apart gezet bedrag voor een onvermijdelijke toekomstige

uitgave waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn.

• Voorzieningen voor middelen van derden

Voor een aantal oude regelingen is in overleg met de accountant de voorziening middelen

derden, afkomstig van Rijksoverheden en Europese overheden, in stand gehouden. Het gaat

hierbij om voorzieningen waarvan de eerste betalingen voor 1 januari 2007 zijn begonnen.

De komende jaren zullen deze voorzieningen langzaam uitsterven. Nieuwe tranches worden

als doeluitkeringen op de balans opgenomen.

• Gesaldeerde voorzieningen

De provincie Overijssel kent een aantal administratieve voorzieningen ter dekking van risico-

volle participaties en leningen. Deze worden in de balans gesaldeerd opgenomen met het

betreffende actief.

De aansluiting met de balans betreft het subtotaal van de reguliere voorzieningen; het totaal

van het overzicht sluit weer aan bij bijlage G, waarin door middel van een matrix is aangegeven

welke reserves en voorzieningen in de balans gesaldeerd worden opgenomen.



Voorzieningen

Toevoegingen 2012 Vrijval 2012 Aanwendingen 2012

Stand per

31-12-

2011

Geraamd Gereali-

seerd

Afwijking Geraamd Gereali-

seerd

Afwij-

king

Geraamd Gereali-

seerd

Afwij-

king

Stand per

31-12-2012

Voorzieningen

Voorziening bodemsanering 27.556 1.366 1.336 30 95 140 -45 4.738 4.115 623 24.637

Voorziening investeringsbudget stedelijke

vernieuwing

Voorziening natuurbeleidsplan 2.000 1.605 1.605 1.656 1.657 - 1 1.948

Voorziening lening Natura Docet

Voorziening Europese programma's 702 14 14 716

Voorziening voorfinanciering RW35 14.252 713 713 2.150 -2.150 4.769 4.831 - 62 7.984

Voorziening geluidssanering NaNOV 948 2.444 2.591 - 147 3.016 2.686 330 853

Voorziening Algemene Pensioenwet

Politieke Ambtsdragers 4.799 340 863 - 523 177 151 26 5.511


Koekoekspolder 400 400

Voorziening resultaten gebiedsexploitaties 13.228 257 - 257 3.000 3.000 3.797 2.408 1.389 8.077

Voorziening besteding grondwaterheffing 2.753 141 46 95 1.656 487 1.169 2.312

Voorziening waarderisico grondvoorraad

BBL 5.873 3.691 - 3.691 1.403 1.404 - 1 8.160

Voorziening grondbezit


N340 / N48 10.000 10.000


provinciale wegen

Voorziening reorganisatie 4.900 -4.900 4.900

Subtotaal 72.511 16.623 16.016 607 3.095 5.290 -2.195 21.212 17.739 3.473 65.498

Voorzieningen gesaldeerd met activa

Voorziening lening NDIX 280 280 -280

Voorziening lening Stichting WMC 500 500

Voorziening Ruimte voor Ruimte 2.792 556 -556 2.236

Voorziening participatie HMO 22.500 22.500

Voorziening participatie Oost N.V. 2.117 2.117


Essent | ESCROW 82.782 82.782


Essent | ASA indemnity


Koekoekspolder 3.732 768 768 4.500

Voorziening lening Warmtenet Hengelo 1.800 1.800

Voorziening lening Biorights Hardenberg 1.000 1.000

Voorziening dubieuze debiteuren 510 501 -501 1.011

Subtotaal 118.013 768 1.269 -501 836 - 836 118.446

Totaal voorzieningen 190.524 17.391 17.285 106 3.095 6.126 -3.031 21.212 17.739 3.473 183.944

( x € 1.000)


Lening NDIX

Soort Risicovoorziening


Doel Om het eventuele risico af te dekken van het onverhoopt niet nakomen van de aflossingsverplichting van de verstrekte

langlopende geldlening aan de Nederlands Duitse Internet Exchange B.V (NDIX).

Specifieke spelregels Geen. Betreft een risicovoorziening.


Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.

Onderdeel weerstandsvermogen € -. De lening is afgelost

Toelichting verloop 2012 In 2012 is de gehele lening afgelost. Hierdoor is de voorziening vrijgevallen en kan deze worden opgeheven.

Bodemsanering

Soort Voorziening middelen derden

Ingesteld op Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel op in 1989.

Doel Ter egalisatie van inkomsten en uitgaven in het kader van de Wet Bodembescherming als gevolg van faseverschillen in de tijd

tussen de bevoorschotting door het Rijk en de daadwerkelijke uitvoering van saneringsprojecten.


Verwachte einddatum Waarschijnlijk 2016.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 De voorziening Bodemsanering is ingesteld ter egalisatie van inkomsten en uitgaven in het kader van de Wet Bodembe-

scherming als gevolg van faseverschillen in de tijd tussen de bevoorschotting door het Rijk en de daadwerkelijke uitvoering

van saneringsprojecten. In 2012 zijn, behalve de algemene rentetoevoeging, de rijksbijdrage voor Olasfa, ad, € 0,7 miljoen

gestort in de voorziening. De onttrekkingen ten laste van de voorziening zijn € 0,6 lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk

lagere kosten voor het bodemsaneringsproject Olasfa. De lagere kosten zullen in latere jaren alsnog besteed worden voor

de bodemsaneringsprojecten Olasfa en ‘t Gijmink. Er is geen vrij besteedbare ruimte binnen de voorziening Bodemsanering.

Door het Rijk is expliciet aangegeven, dat de Rijksbijdragen enkel aangewend mogen worden voor het doel waarvoor ze

verstrekt zijn. Eventuele overschotten moeten terugbetaald worden aan het Rijk.



Investeringsbudget stedelijke vernieuwing



Doel De provincie heeft via de Wet stedelijke vernieuwing taken gekregen ten aanzien van het beheer van het Investeringsbudget

stedelijke vernieuwing. Met de Verordening stedelijke vernieuwing Overijssel 2000 is de bestemmingsreserve investerings-

budget stedelijke vernieuwing ingesteld. Met de inwerkingtreding van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is deze

reserve omgezet in een voorziening. De provincie ontvangt jaarlijks een Rijksbijdrage voor de uitvoering van ISV-beleid.

Eventueel in enig jaar niet-bestede Rijksmiddelen worden toegevoegd aan deze voorziening.

Specifieke spelregels Zie PS-besluit 18/2001 en Verordening Stedelijke Vernieuwing Overijssel 2000.

Verwachte einddatum Voorziening is opgeheven bij het Jaarverslag 2011.

Bestedingsplan N.v.t

Vrije ruimte N.v.t

Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t

Toelichting verloop 2012 Het saldo begin 2012 bedroeg nihil en de voorziening is opgeheven.


Natuurbeleidsplan


Ingesteld op Provinciale Staten hebben in 1992 de bestemmingsreserve ter realisatie van het Natuurbeleidsplan (Ecologische Hoofdstruc-

tuur) ingesteld. Hiervoor is door de provincies en het Rijk een convenant getekend, het zogenoemde IPO-LNV convenant.

Met ingang van 2004 is in het kader van het BBV de reserve een voorziening geworden.

Doel In het convenant zijn afspraken gemaakt en financiële regelingen vastgelegd die gericht zijn op de realisatie van het Natuur-

beleidsplan. Op basis van het convenant worden voor de uitvoering van taken op het gebied van het natuurbeleid bedragen

in de uitkering van het Provinciefonds opgenomen (integratieartikel) voor de verwerving en inrichting van relatienota reser-

vaatgebieden (2e fase EHS) en natuurontwikkelingsprojecten.

Specifieke spelregels Naast de bijdragen aan het Groenfonds zijn de bestedingen specifiek bestemd voor aankoop en inrichting van natuurterrei-

nen. Er vindt jaarlijks een inflatietoerekening plaats.

Verwachte einddatum De jaarlijkse rijksbijdrage (geïntegreerd in de uitkering uit het provinciefonds) is voor onbepaalde tijd afgesproken. De provin-

cie heeft samen met de andere provincies de laatste aflossingsdatum van de convenantleningen vooralsnog op 31-12-2023

vastgesteld. De uitloop die mogelijk is op basis van de (in principe eeuwigdurende) afspraak tussen Rijk en Provincies vormt

een buffer voor onvoorziene omstandigheden.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In 2012 zijn, behalve de algemene rentetoevoeging, de bovengenoemde convenantmiddelen toegevoegd aan de voorziening.

De onttrekkingen ten laste van de voorziening bedragen € 1,7 miljoen, dit betreft de bijdrage aan het Groenfonds ter dekking

van aflossingverplichtingen op opgenomen geldleningen voor grondaankopen op basis van bovengenoemd convenant. De

stand van de voorziening per ultimo 2012 bedraagt € 1,9 miljoen. De resterende middelen moeten conform de convenantaf-

spraken aangewend worden voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.



Lening Natura Docet



Doel Ter dekking van het risico van het niet nakomen van de aflossingverplichting van deze lening.

Specifieke spelregels De lening met de daarbij behorende voorwaarden aan Natura Docet is verstrekt op basis van nr 42 van de agenda 2002

van Provinciale Staten. De achtergestelde lening is kwijtgescholden met het GS-besluit 2011/0179793. De kwijtschelding is

geëffectueerd met de beschikking 2012/0007974.

Verwachte einddatum De achtergestelde lening Natura Docet is in 2011 kwijtgescholden met het besluit van GS 2011/0179793. De risicovoorzie-

ning m.b.t. deze lening is daarom vrijgevallen.


Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 Het saldo begin 2012 is nihil en de voorziening is opgeheven.

Lening Stichting WMC



Doel In 2003 is besloten om voor € 0,5 miljoen een voorziening te vormen ter dekking van het risico van het onverhoopt niet

nakomen van de aflossingsverplichting van de verstrekte renteloze langlopende geldlening aan Stichting WMC. De lening is

verstrekt met het doel expertise en werkgelegenheid te behouden na sluiting van de vestiging van Ericsson in Enschede. Er

ligt een verzoek van WMC voor om de aflossingsverplichtingen uit te stellen tot 2016. Dat zou investeringen in de productie

en het vermarkten van de ontwikkelde producten mogelijk maken.


Verwachte einddatum De voorziening heeft een looptijd tot eind 2025.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In afwachting van nader ambtelijk overleg verwachten we besluitvorming in de loop van 2013 omtrent het verzoek van

WMC.


Europese programma’s



Doel Ten behoeve van uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. Op basis van diverse voor-

stellen hebben Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met de uitvoering van de Europese programma’s, de zogenaamde

EPD’s.

Specifieke spelregels Bepaald bij de instelling van de voorziening in 2004 (nummer 53).

Verwachte einddatum Afhankelijk van wanneer het Ministerie van EZ definitief het programma 2000-2006 afrekent. Voor het nieuwe programma

2007-2013 is geen voorziening meer nodig aangezien wij geen Europese middelen en Rijksmiddelen meer ontvangen.

Bestedingsplan Nee. De bestedingen zijn afhankelijk van de bijdrage van Het Ministerie van EZ.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Voor 2012 is een instandhoudingsverplichting toegevoegd van € 14.000.

Fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35

Soort Egalisatievoorziening

Ingesteld op Besluit PS/2001 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 juni 2001.

Doel De partijen rond de packagedeal Rijksweg 34/35/36 hebben in 2001 bijdragen gestort in een Regiofonds, waarmee een

bijdrage vanuit de regio wordt gerealiseerd voor het oplossen van grote knelpunten op genoemde rijkswegen rond Almelo,

Wierden en Nijverdal. De provincie beheert het Regiofonds.

Specifieke spelregels Zie besluit PS/2001.

Verwachte einddatum De laatste bijdrage vanuit de voorziening aan het combiplan Nijverdal staat op basis van de afgesloten overeenkomst gepland

in 2013. Nadat de laatste bijdrage is voldaan kan de voorziening worden opgeheven.

Bestedingsplan Ja. Overeenkomst ON-1414A RW 35.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 De voorziening voorfinanciering RW35 bedroeg per 1-1-2012 circa € 14,3 miljoen. In 2012 is € 0,7 miljoen instandhoudings-

bijdrage toegevoegd. Er is € 4,8 miljoen onttrokken aan de voorziening in verband met de betalingen aan Rijkswaterstaat die

betrekking hebben op geleverde prestaties voor de Rijksweg 35. De totale verplichting op deze voorziening is geraamd op

€ 8 miljoen in 2013. Dit betekent € 2,1 miljoen aan vrije ruimte, dit bedrag is in 2012 teruggevloeid naar de Uitvoerings-

reserve Kracht van Overijssel. Na deze mutaties is nog € 8 miljoen gereserveerd in deze voorziening.



NaNOV-geluidssanering



Doel De voorziening is bedoeld om tijdsverschillen te overbruggen tussen het moment van ontvangst van de rijksmiddelen en het

moment van besteding daarvan, voor het plaatsen van geluidsschermen in het kader van NaNOV geluidssaneringsprojecten

spoorlijnen.


Verwachte einddatum Naar verwachting kan de voorziening in 2015 worden opgeheven. De geplande financiële afhandeling van de laatste

geluidssanering is medio 2014, daarna volgt de eindverantwoording van de Rijksmiddelen.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte Ongeveer € 0,2 miljoen. Vrijval van dit bedrag na afrekening met Rijk.


Toelichting verloop 2012 In 2012 is € 2,6 miljoen rijksbijdragen en € 19.000 provinciale bijdrage aan de voorziening toegevoegd. In totaal is € 2,7

miljoen aan de voorziening onttrokken, waarvan € 34.000 betrekking heeft op personeelskosten. De afronding van het totale

programma zal naar verwachting in 2014 zijn beslag krijgen. Afrekening met het Rijk zal in 2015 plaatsvinden waarna de

voorziening kan worden opgeheven.


Ruimte voor Ruimte



Doel In het kader van het Reconstructiebeleid voor het landelijk gebied was al in april 2000 door de Staten besloten tot een garant-

stelling voor de kosten voortvloeiende uit bovengenoemde regeling. In december 2000 is besloten de openstelling van de be-

eindigingsregeling met één maand te verlengen wat een aanvullende garantstelling met zich meebracht van circa € 6,4 miljoen.

Aangezien de uitvoering van de regeling na het verstrijken van het jaar 2000 zijn beslag heeft gekregen, is besloten dit bedrag

als een voorziening beschikbaar te houden. Op het moment van uitvoering van de beëindigingsregeling zal voor het verlenen

van subsidiebijdragen op deze voorziening een beroep worden gedaan.

Specifieke spelregels Zie PS-besluit 57/2000.


Bestedingsplan Nee. Geen plan nodig zie doel.

Vrije ruimte € -

Onderdeel weerstandsvermogen € -. Zie toelichting verloop 2012.

Toelichting verloop 2012 De voorziening Ruimte voor Ruimte dient ter dekking van de openstaande vorderingen op gemeenten, voor bijdragen die

zij gaan betalen aan de provincie voor het recht om extra woningen te mogen bouwen. Met een aantal gemeenten zijn nog

onderhandelingen gaande met betrekking tot betaling van de vorderingen. In 2012 is er € 0,6 miljoen ontvangen van een

gemeente; dit betreft een deel van de totale vordering op deze gemeente. De voorziening Ruimte voor Ruimte is met dit

bedrag verlaagd ten gunste van de algemene middelen.



Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers


Ingesteld op Besluit PS/2002/** van Provinciale Staten van Overijssel op 13 november 2002.

Doel De voorziening vormt de dekking voor lasten die voortvloeien uit de overdracht van pensioenverplichtingen aan het ABP

voor politieke ambtsdragers.

Specifieke spelregels Jaarlijkse storting van € 340.000


Bestedingsplan Ja

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 Door Loyalis is per (ex)gedeputeerde de benodigde hoogte van de pensioenvoorziening per 1 januari 2013 berekend.

Het tekort van ruim € 500.000 dat per ultimo 2012 in de pensioenvoorziening zou ontstaan is door een extra storting in 2012

van € 525.000 geheel weggewerkt. Daarmee is de pensioenvoorziening APPA op het vereiste niveau.

Participatie HMO



Doel Medio 2009 is de herstructureringmaatschappij Overijssel (HMO) van start gegaan die zich richt op de herstructurering van

verouderde bedrijventerreinen in Overijssel. De provincie Overijssel heeft 100% participatie in deze rechtspersoon. In het on-

dernemingsplan is aangegeven dat door derden steeds voor 50% in de kosten zal worden bijgedragen. Dit betekent dat het

eigen vermogen van deze onderneming gedurende de looptijd zal afnemen. De verwachting is dat het eigen vermogen van

de onderneming, en daarmee onze participatie in HMO, na tien jaar volledig geïnvesteerd is in projecten. Deze voorziening is

bedoeld ter dekking van de afwaardering van de participatie in HMO.


Verwachte einddatum Medio 2019.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 De cijfers van HMO geven geen aanleiding om de voorziening aan te passen.


Participatie Oost N.V



Doel Voor uitvoering van de motie Antuma c.s. van 3 juni 2009, versterken vermogen PPM Oost, is de reserve herwaardering aan-

delen Oost NV door Provinciale Staten ingesteld via besluit PS/2009/728. Via de Jaarrekening 2009 is de reserve opgeheven

en omgezet in de voorziening Participatie Oost NV. Deze voorziening is bedoeld om het financiële risico af te dekken van

deelname in het eigen vermogen van Oost N.V.

Specifieke spelregels Geen, betreft een risicovoorziening.

Verwachte einddatum Geen, blijft bestaan zolang de provincie een participatie in Oost N.V. heeft.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 Er is in 2012 geen beslag gelegd op de voorziening.

Afwikkeling verkoop Essent | ESCROW



Doel Bij een verkooptransactie van deze omvang is het gebruikelijk extra zekerheden en garanties te verstrekken tot een bepaald

bedrag. Dit bedrag wordt in ESCROW gestort en uitgekeerd aan de koper – als het gedefinieerde risico optreedt – en/of de

verkoper aan het eind van de afgesproken looptijd van de ESCROW. Voor deze transactie is bepaald dat er € 800 miljoen ten

laste van de verkoopsom in ESCROW gestort moet worden. Met deze storting ontstaat een vordering van dezelfde omvang

op de Verkoop vennootschap B.V., het daarvoor opgerichte SPV. Ons aandeel in deze vordering bedraagt € 149,748 miljoen.

Omdat het bedrag in ESCROW een risico vertegenwoordigt, is het – in overeenstemming met de uniforme gedragslijn – nodig

de vordering en ons aandeel in de SPV (totaal € 149,748 miljoen) volledig te voorzien.


Verwachte einddatum Eind 2015, omdat de termijn van de ESCROW op 30 september 2015 afloopt.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 In 2012 is deze voorziening niet gemuteerd, omdat de bijbehorende vordering ook geen veranderingen heeft ondergaan.



Afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity



Doel Essent had in het verleden diverse ‘cross border lease’-contracten afgesloten. Het bedrag benodigd voor de afwikkeling van

de CBL’s vertegenwoordigt een risico. Het was – in overeenstemming met de uniforme gedragslijn – daarom nodig ons aan-

deel in de SPV van € 2.874.000 te voorzien via Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity.


Verwachte einddatum Ultimo 2011.


Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 Deze voorziening is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.


Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder


Ingesteld op Besluit PS/2009/1135 van Provinciale Staten van Overijssel op 27 januari 2010.

Doel Voor het ontwikkelen van een aardwarmtebron besloten Provinciale Staten via besluit PS/2009/1135 een lening van € 4,5

miljoen te verstrekken aan Aardwarmte Koekoekspolder Doublet 1 BV. Deze lening wordt verstrekt met een rentevoet van

4% en een looptijd van 15 jaar. De aardwarmtebron dient daarbij als onderpand, waarop een pandrecht / hypotheek wordt

verleend op het onroerend goed. Voor de afdekking van risico’s in verband met dit project is een voorziening gevormd ten

hoogte van € 4,9 miljoen. Het gaat om het provinciale aandeel in de kapitaalsuitkering van € 0,4 miljoen, ingeval te weinig

water wordt gevonden en het risico dat ontstaat wanneer tuinders de provinciale lening ad € 4,5 miljoen niet meer kunnen

aflossen of dat de boring geen succes heeft.


Verwachte einddatum 2026.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 In 2012 is de voorziening volgestort tot € 4,9 miljoen. De Koekoekspolder maakt gebruik van de aardwarmtebron, echter de

huidige pompen leveren niet het gewenste resultaat. Middels een test met gehuurde pompen is gebleken dat het verwachte

thermische vermogen gerealiseerd kan worden door het toepassen van extra zware injectiepompen. Deze oplossing vraagt

een extra investering. Hiervoor doen zij een beroep op de garantiestelling van het Rijk. Op het moment dat het gewenste

resultaat wordt bereikt met de zwaardere injectiepompen kan het garantiebedrag van € 0,4 miljoen vrijvallen.



Resultaten gebiedsexploitaties

Soort Risicovoorziening BBV artikel 44


Doel Het gaat hier om een voorziening voor verplichtingen en risico’s. vanuit gebiedsexploitaties Op grond van het Besluit Be-

groting en Verslaglegging (BBV) artikel 44, moet een voorziening worden gevormd wegens ‘op de balansdatum bestaande

risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten’.


Verwachte einddatum Deze is afhankelijk van de jaarlijkse actualisering van grondexploitaties.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In 2012 is € 5,4 miljoen onttrokken. Hiervan heeft € 2,2 miljoen betrekking op een betaling aan ADT voor compensatie

financiële effecten motie Antuma Dalhuizen. Daarnaast is de storting van 2011 van € 3 miljoen (ook in het kader van dezelfde

motie) overgeheveld naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Dit bedrag is gecorrigeerd omdat conform

BBV dit thuishoort in een bestemmingsreserve. Verder is een deel van de aankoop EHS ad € 220.000 onttrokken aan deze

voorziening.

Conform de Nota Instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve heeft in 2012 een storting voor de instandhoudings-

bijdrage van afgerond € 257.000 plaatsgevonden voor de grondexploitatie van ADT. In verband met een grote mate van

onzekerheid van de aanbesteding van de luchthavenexploitatie en omdat deze aanbesteding nog niet is afgesloten wordt de

grondexploitatie op de huidige voet voortgezet.


Besteding grondwaterheffing

Soort Egalisatievoorziening

Ingesteld op De voorziening is ingesteld bij de Perspectiefbrief 2012. De reserve grondwaterbeheer is op dat moment omgezet in een

voorziening. De tariefsvaststelling geldt per 1-1-2010 PS/2009/1021.

Doel Het doel is om fluctuaties tussen de inkomsten en de uitgaven te verevenen. Door het Rijk is expliciet aangegeven, dat de

opbrengst uit heffingen slechts alleen voor de genoemde wettelijke doeleinden mag worden aangewend. Bepaald is dat

eventuele overschotten niet naar de algemene middelen mogen toevloeien, maar in de voorziening blijven. Hiermee worden

fluctuaties in de heffingstarieven voorkomen.

Specifieke spelregels Bij het Jaarverslag 2010 heeft de accountant vragen gesteld over de Reserve grondwaterbeheer naar aanleiding van een

lagere onttrekking en een niet-geraamde storting. Gelet op de aard van de middelen die in de reserve zijn gestort adviseerde

de accountant de reserve om te zetten in een voorziening.

Op grond van artikel 7.7, 1e lid van de Waterwet is de provincie Overijssel bevoegd een heffing in te stellen ter dekking van

door de provincie te maken kosten betrekking hebbend op het grondwaterbeleid. De opbrengsten van deze heffing dienen

uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Wij hebben geen wettelijke bepalingen gevonden waarin

voorgeschreven is hoe resterende middelen beschikbaar gehouden moeten worden voor toekomstige bestedingen. Gelet op

de verplichte bestedingsrichting van de heffing en genoemde vrijheid in het beschikbaar houden van de middelen volgden wij

de suggestie van de accountant.

Op grond van het BBV worden de personeelsgebonden kosten (ca. € 60.000 / jaar) en de kapitaallasten van het grondwater-

meetnet (circa € 75.000 / jaar) uitgezonderd.

Gelet op de complexiteit van het programma en de nog korte looptijd (tot en met 2013) wordt de bijdrage uit de heffing aan

pMJP-prestatie 2.2.6 eveneens uitgezonderd. Onderuitputting op deze posten zal jaarlijks in de voorziening worden gestort,

overschrijding zal leiden tot een belasting uit de voorziening.

Verwachte einddatum Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkin-

gen t/m 2015 toereikend zijn.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 De voorziening wordt gevoed door de grondwaterheffing. In 2012 is € 0,9 miljoen ontvangen, dit is € 0,1 miljoen minder

dan begroot. Op de ontvangen grondwaterheffingen zijn kapitaallasten, personeelsgebonden kosten en bijdragen aan pMJP

in mindering gebracht, zodat uiteindelijk het saldo € 46.000 is gestort in de voorziening. De onttrekkingen zijn uitgaven

in het kader van de Waterwet. De onttrekking in 2012 is € 0,5 miljoen en bestaat uit de volgende onderdelen: onderzoek

grondwaterbeleid, Interprovinciale verkenningen drinkwater, Beheer gegevens provinciaal meetnet (PMG), Systeemanalyse

verdroging. Er is in 2012 € 1 miljoen minder uitgegeven dat begroot. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering

van onderzoeken, gewijzigde financiële afspraken op projectniveau en het tijdstip van kostenverrekeningen tussen partijen op

projectniveau. Het saldo van de voorziening is eind 2012 € 2,3 miljoen.



Lening Warmtenet Hengelo



Doel Vanwege de verwachte aanloopverliezen van ca. € 3,6 miljoen heeft het Warmtebedrijf de provincie om ondersteuning ge-

vraagd. Vanuit de provincie is een bijdrage aan het Warmtenet geleverd van € 1,8 miljoen in de vorm van een achtergestelde

lening, met het oogmerk deze op termijn om te zetten in een deelname in Warmtenet. Dit is afhankelijk van de uitspraak van

de Europese Commissie of er wel of niet sprake is van ongeoorloofde staatsteun. Ter afdekking van het financiële risico dat

de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale waarde van

de lening.



Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Vanuit de Europese Commissie is nog geen uitspraak gedaan.

Lening BioRights Hardenberg


Ingesteld op GS-besluit 2011/0117590 in 2011.

Doel De provincie draagt met een geldlening van € 3,5 miljoen bij om het project Green Deal van de grond te krijgen, voor zover

dat als staatssteun onder artikel 23 van de Algemene Groepsvrijstelling is toegestaan. Het eerste deel van de lening, ter

grootte van € 1,0 miljoen, is eind 2011 verstrekt voor de doorontwikkeling en uitwerking van het technisch concept. De

resterende € 2,5 miljoen wordt naar verwachting in 2013 verstrekt, zodra aan de daartoe geformuleerde voorwaarden is

voldaan. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening

getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.

Specifieke spelregels GS-besluit in december 2011 (2011/0326921).

Verwachte einddatum Uitgaande van het overeengekomen aflossingsschema heeft de voorziening een looptijd tot en met 2024.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden.


Waarderisico grondvoorraad BBL


Ingesteld op Bij het jaarverslag van 2011.

Doel Het Bureau Beheer landbouw gronden koopt en verkoopt in opdracht van de provincie gronden en opstallen ten behoeve

van de realisatie van de EHS- en landbouwdoelen. Eind 2011 heeft de provincie een vordering op het BBL van circa € 105

miljoen. Deze vordering betreft de aankoop van gronden (circa € 86 miljoen) en van gebouwen (circa € 19 miljoen). Met de

afspraken in het Decentralisatie Akkoord Natuur kan de grondwaarde vrijwel geheel worden gedekt met de te ontvangen

rijksbijdrage voor de ILG-periode 2007 t/m 2010. Met betrekking tot de waardering van de gebouwen is er, mede door de

actuele marktomstandigheden, sprake van een waarderingsrisico. Om deze risico’s af te dekken is besloten een voorziening

te treffen van € 5,9 miljoen. Deze voorziening zal worden aangesproken indien de verkoopwaarde van de opstallen lager ligt

dan de historische aankoopwaarde.

Specifieke spelregels Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL-bezit.

Verwachte einddatum Waarschijnlijk 31/12/2018, e.e.a. afhankelijk van verkoop opstallen.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte € of N.v.t.

Onderdeel weerstandsvermogen €

Toelichting verloop 2012 In het Jaarverslag 2011 is een provinciale voorziening opgenomen van € 5,9 miljoen voor de afdekking van het waarderisico

van gebouwen. In 2012 is op basis van de in 2012 gerealiseerde verkopen een verlies van ca. € 1,4 ten laste van deze voor-

ziening gebracht.

Gedeputeerde Staten hebben op 16 oktober 2012 besloten (GS/202/0214615-vertrouwelijk) tot het afsluiten van een zgn.

vaststellingovereenkomst met DLG voor de gebouwen die in bezit zijn van DLG om zeker te stellen dat deze gebouwen in

opdracht van de provincie zijn verworven. Daarbij is ook bepaald dat bij de Jaarrekening 2012 opnieuw de benodigde om-

vang van de voorziening moet worden bepaald op basis van het dan aanwezige vastgoed en een evt. wijziging in de hoogte

van de voorziening te betrekken bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat 2012.

In de GS-nota van 6 oktober is, op basis van informatie van DLG, geconstateerd dat de marktwaarde van de gebouwen ca.

30% lager liggen dan de boekwaarde. Dit percentage is ook gehanteerd om van het op 31-12-2012 aanwezige vastgoed

het waarderisico te bepalen. Aanvullend is ook het mogelijke waarderisico van de voorraad ruilgronden (ILG nieuw) bepaald.

Met het afsluiten van de afrondingsovereenkomst, en de hierin vastgelegde financiële afspraken, geldt hiervoor dat ook de

waarderisico’s op de grondvoorraad volledig op de provincie zijn overgegaan. Op basis van door DLG verstrekte informatie

over de gemiddelde boekwaarde en de actuele (gemiddelde) grondprijs is vastgesteld dat er met betrekking tot de ILG nieuw

grondvoorraad geen aanleiding is tot het treffen van een voorziening.

De hoogte van de per 31-12-2012 benodigde voorziening wordt derhalve volledig bepaald door het waarderisico op de

verworven gebouwen. De benodigde hoogte van de voorziening bedraagt ca. € 8,2 miljoen, zodat een aanvullende dotatie

nodig is van ca. € 3,7 miljoen.



Grondbezit


Ingesteld op 11 juli 2012 bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013.

Doel Op 11 juli 2012 is de voorziening Grondbezit ingesteld bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013. De voorziening is

bedoeld voor het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde van het provinciaal grondbezit voorzover dit buiten project-

begrenzing ligt. Met PS/2012/874 is de Nota instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve Grond door Provinciale Staten

vastgesteld en de wijze waarop deze Voorziening alsmede de Algemene Reserve Grondzaken ingezet zullen worden.


Verwachte einddatum


Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben zich geen mutaties voor gedaan.

Dubieuze debiteuren

Soort

Ingesteld op Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel op maart 2013.

Doel De voorziening is bedoeld om openstaande saldi van debiteuren waarvan twijfelachtig is of de vordering kan worden geind

te dekken.


Verwachte einddatum Geen

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 In 2012 is een bedrag bijgestort in de voorziening, omdat in 2012 vorderingen vermoedelijk oninbaar zijn.


Beheer en onderhoud N340 / N48

Soort


Doel De voorziening is bedoeld om de toename van de beheerkosten en onderhoudskosten als gevolg van de herinrichting van de

N340 / N48 te dekken.


Verwachte einddatum Geen.

Bestedingsplan Nee. Onderhoudsproblematiek zal nog nader worden uitgewerkt in een intergrale nota over beheer en onderhoud.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben zich geen mutaties voorgedaan. Gebeleken is dat de geraamde storting niet gerealiseerd kon worden,

omdat a. de weg nog niet is aangelegd en b. een beheer en onderhoudsplan nog niet is opgesteld.

Voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen

Soort


Doel De voorziening is ingesteld naar aanleiding van de besluitvorming over de herinrichting van de N34. Besloten is om een

voorziening in te stellen waar niet eerder dan in 2016 € 1,5 miljoen gestort zal worden ter dekking van additionelel beheer-

kosten en onderhoudskosten als gevolg van de areaaluitbreiding N34. Deze storting loopt vooruit op de behandeling van

een integraal beheerplan en onderhoudsplan, dat de beheerbehoefte en onderhoudsbehoefte in kaart moet brengen van het

gehele provinciale infra areaal. Het ligt in de rede om op termijn ook stortingen ten behoeve van andere arealen aan deze

voorziening toe te voegen en zo een integrale voorziening voor beheer en onderhoud te creëren.


Verwachte einddatum Geen.

Bestedingsplan Nee. Is nog niet verder uitgewerkt.

Vrije ruimte € -. Er is nog geen bedag gestort, eerste storting is in 2016 gepland.


Toelichting verloop 2012 Geen mutaties.



4.5.10 Vaste schulden

Het saldo betreft een twaalftal achtergestelde, renteloze leningen (looptijd: 10 jaar) die in 2005

zijn opgenomen bij de oprichting van het Cultuurfonds Monumenten Overijssel. Het Cultuurfonds

Monumenten Overijssel is ingesteld bij de Perspectiefnota 2005 (PS/2004/522) om bezitters van

gemeentelijke en provinciale monumenten - die aanvullende middelen voor onderhoud en renovatie

nodig hebben en die niet in aanmerking komen voor een rijkssubsidie - leningen tegen een zeer lage

Vaste schulden

Verloop over 2011 Verloop over 2012

Stand per 1 januari 233 233

Bij: opgenomen in het boekjaar - -

Af: afgelost in het boekjaar - 21

Stand per 31 december 233 212

Voorziening reorganisatie

Soort

Ingesteld op Bij het Jaarverslag 2012

Doel De voorziening reorganisatie wordt gevuld met de toekomstige WW-lasten en de overige kosten van de huidige groep

boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie.

Specifieke spelregels Zie doel

Verwachte einddatum Geen

Bestedingsplan Nee. Is nog niet verder uitgewerkt

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft in januari 2013 een nota gepubliceerd met betrekking tot het “BBV &

Arbeidsgerelateerde verplichtingen”. In deze nota wordt onder andere aangegeven onder welke voorwaarden een voorzie-

ning mag worden ingesteld. De voorwaarden worden toegelicht in artikel 20,22,44 en 49 van het BBV.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen vergelijkbaar volume heeft, dient wel

(lees: moet) een voorziening te worden gevormd c.q. een verplichting (schuld) te worden opgenomen. Een voorwaarde voor

de instelling van de voorziening is, expliciet door de accountant en het BBV aangegeven, dat de voorziening in 2012 moet

worden ingesteld, maar ook in 2012 moet worden gevuld. In ieder geval moet er een voorziening per 31 december 2012

worden ingesteld voor de huidige boventallige medewerkers. In komende jaren mag aan de voorziening worden gedoteerd

als gevolg van de boventallige medewerkers op termijn en de WW-lasten voor de tijdelijke contracten. Op basis van boven-

staande moet in 2012 € 4,9 miljoen worden gestort in de voorziening reorganisatie.

( x € 1.000)


( x € 1.000)

rente te verstrekken om zodoende het behoud van gemeentelijke en provinciale monumenten een

krachtige impuls te geven. In 2012 hebben twee leningverstrekkers afgezien van hun vordering.

4.5.11 Netto-vlottende schulden

De overige nog te betalen bedragen betreffen hoofdzakelijk crediteuren ad € 28 miljoen.

4.5.12 Overlopende passiva

Voor de toelichting op de nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen verwijzen wij

u naar paragraaf 4.5.13, waar deze gezamenlijk met de nog te ontvangen voorschotbedragen op

doeluitkeringen toegelicht zullen worden.

Netto-vlottende schulden

Stand per 31-12-2011


Overige nog te betalen bedragen 60.569 31.356

Totaal 60.569 31.356

( x € 1.000)

Overlopende passiva



Te verrekenen of af te dragen salarissen en sociale lasten 3.016 3.108

Vooruitontvangen bedragen 321 480

Overig te verrekenen 34 109

Ontvangen waarborgsommen 31 20

Betalingen onderweg en kruisposten 254 1.293

Doeluitkeringen 145.421 139.867

Verplichtingen 323.383 286.080

Totaal 472.460 430.957

( x € 1.000)



De afname van de opgebouwde verplichtingen ten opzichte van het voorgaande jaar is het

gevolg van afhandeling van oude verplichtingen. Voor de uitvoering van het investerings-

programma is het aantal vastgelegde verplichtingen nog beperkt.

Overige vooruitontvangen bedragen

Het bedrag onder “Te verrekenen of af te dragen salarissen en sociale lasten” betreft nog af te

dragen loonbelasting, pensioenpremies en overige sociale lasten.

Het saldo op “Vooruitontvangen bedragen” bestaat uit bedragen die betrekking hebben op het

jaar 2013.

4.5.13 DoeluitkeringenIn de zomer van 2007 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten

gewijzigd (Staatsblad 2007 278 2). Op grond van de nieuwe artikelen 44 en 49 moeten ontvan-

gen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die dienen ter dekking

van lasten van volgende begrotingsjaren, afzonderlijk onder de overlopende passiva te worden

opgenomen.

Doeluitkeringen behoren tot het vreemd vermogen van de provincie. Aan doeluitkeringen kleven

verplichtingen. Doeluitkeringen worden gevormd voor niet-bestede middelen van Europese en

Nederlandse overheidslichamen. Doeluitkeringen zijn onlosmakelijk verbonden aan de uitvoering

van het beleid en borgen mede een stabiele bedrijfsvoering. In lijn hiermee is het mandaat voor

het instellen, wijzigen en opheffen van de doeluitkeringen in de nota ‘Reserves, Voorzieningen

en doeluitkeringen Provincie Overijssel 2009’ neergelegd bij Gedeputeerde Staten. Daar waar het

instellen, wijzigen of opheffen budgettaire consequenties met zich meebrengt blijft de goedkeu-

ring van Provinciale Staten in stand. Hieronder volgt een specificatie van de doeluitkeringen.



2006 en eerder 2.221 1.002

2007 2.991 1.572

2008 20.419 16.713

2009 15.713 11.235

2010 96.940 70.432

2011 129.477 73.920

2012 70.425

2007 ILG 3.897 769

2008 ILG 4.555 3.045

2009 ILG 7.229 5.568

2010 ILG 23.180 16.159

2011 ILG 16.761 9.791

2012 ILG 5.449

Totaal verplichtingen 323.383 286.080

( x € 1.000)


Doeluitkeringen

Ontvangsten 2012 Toevoegingen 2012 Vrijval 2012

Stand per

31.12.2011

Geraamd Gereali-

seerd


seerd


seerd

Afwijking Stand per

31.12.2012


Landelijk Gebied

54.100 42.018 18.300 23.718 20.022 18.226 1.796 54.174

Doeluitkering Jeugdzorg 4.674 117.121 119.842 -2.721 93 93 118.134 118.464 -330 6.145

Doeluitkering Regionaal mobili-

teitsfonds

771 19 7 12 -30 30 808

Doeluitkering Weidevogels IJs-

seldelta

150 50 50 100

Brede Doeluitkering verkeer en

vervoer

51.017 37.426 37.426 510 564 -54 42.500 42.204 296 46.803

Doeluitkering Verbetering N 34 11.596 522 522 12.118

Doeluitkering Gooiermars -260 260 260 -260

Doeluitkering Natura 2000 -20 20 20

Doeluitkering Natuurbeheer

rietteeltsector

-853 1.354 1.713 -359 550 550 860

Doeluitkering Quick-wins

binnenvaart

-189 -189

Doeluitkering Project IJsseldelta 425 425 425

Doeluitkering BOSA 2009 e.e. -9.925 -9.925

Doeluitkering Garantielening

grondaankopen EHS

291 70 67 3 224

Totaal doeluitkeringen 111.777 198.199 177.301 20.898 1.144 1.186 -42 181.751 179.406 2.345 110.858

Doeluitkeringen als passiva

gepresenteerd

145.421 176.428 1.186 183.168 139.867

Doeluitkeringen als activa

gepresenteerd

33.644 873 -3.762 29.009

( x € 1.000)



Toelichting doeluitkeringen

Investeringsbudget landelijk gebied

Soort Doeluitkering BBV artikel 44 en 49

Ingesteld op In de zomer van 2007 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten gewijzigd (Staatsblad 2007

278 2). Op grond van de nieuwe artikelen 44 en 49 moeten ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse

overheidslichamen, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, afzonderlijk onder de overlopende pas-

siva te worden opgenomen. De effectuering van deze wijziging is in 2008 verwerkt en toegelicht. In december 2007 hebben

Provinciale Staten (PS/2007/830) besloten tot de effectuering van deze wijziging.

Doel Op basis van de actuele ILG-beschikking van 24 december 2009 (NLP.2009-0871) heeft het Rijk totaal € 296 miljoen beschik-

baar gesteld voor het ILG 2007-2013. De jaarlijkse voorschotbedragen worden gestort in de doeluitkering ILG. Hier tegenover

staat dat de provincie Overijssel een aantal doelen / prestaties dient te realiseren, deze zijn vastgelegd in de bestuursovereen-

komst 2007-2013 van 18 december 2006 tussen het Rijk en de provincie Overijssel.

Specifieke spelregels Het Rijk stelt de volgende voorwaarden, de middelen zijn specifiek bestemd voor het realiseren van een aantal doelen / pres-

taties zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2007-2013 van 18 december 2006.

Verwachte einddatum 2013, dit is het einde van de ILG-periode.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Voor 2012 is op basis van het onderhandelings akkoord ILG van het Rijk een decentralisatieuitkering ontvangen van € 19,4

miljoen, dit bedrag is toegevoegd aan de doeluitkering ILG. Daarnaast is in 2012 het ontvangen bedrag in het ILG-voorschot

van € 1,1 miljoen overgeboekt naar de doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector. In 2012 is er € 18,2 miljoen onttrokken uit

de doeluitkering ILG.


Jeugdzorg

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Bij besluit van PS/2008/630 is de voorziening Jeugdzorg opgeheven. Op grond van het BBV worden de niet-bestede rijks-

middelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.

Doel Met ingang van 2001 hebben de ministeries van Justitie en VWS in de verleningsbeschikking de eis gesteld dat de doeluitke-

ringen Bureau jeugdzorg en Jeugdzorgaanbod via een voorziening in de jaarrekening van de Provincie moet worden verant-

woord. In de loop van 2006 heeft VWS de verantwoording van beide doeluitkeringen samengevoegd in één voorgeschreven

verantwoordingsformat. Hierin is voorgeschreven de middelen die in enig jaar niet tot besteding zijn gekomen te storten in één

egalisatiereserve jeugdzorg. Bij Statenbesluit van 11 april 2007. PS/2007/151 zijn de voorzieningen bureau jeugdzorg en jeugd-

zorgaanbod samengevoegd tot één voorziening Jeugdzorg. De voorziening Jeugdzorg is bij besluit van PS/2008/630 opgeheven.

Op grond van het BBV worden de niet-bestede rijksmiddelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.

Specifieke spelregels Op grond van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg zijn de in enig jaar niet-bestede gelden geoormerkt voor besteding

in de jeugdzorg. Op grond van dit besluit is eveneens voorgeschreven dat de over de niet-bestede middelen genoten rente

beschikbaar moet zijn voor de realisatie van de doeleinden in de jeugdzorg.

Verwachte einddatum Zolang de Rijksdoeluitkering Jeugdzorg aan de Provincie wordt uitgekeerd. In verband met de voorgenomen overheveling

van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten is dit in elk geval tot en met 2014.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -. Er is geen sprake van een vrije ruimte.


Toelichting verloop 2012 De stortingen betreffen de ontvangen doeluitkeringen van het Rijk. Deze worden rechtstreeks geboekt ten gunste van de

doeluitkering. Onder de stortingen is ook verwerkt de rentetoevoeging aan de doeluitkering jeugdzorg. De onttrekkingen

betreffen verleende subsidies voor de jeugdzorg, onder aftrek van de terugontvangen subsidies op grond van vastgestelde

subsidiebeschikkingen. In 2012 is er € 120 miljoen rijksbijdrage ontvangen en € 119 miljoen aan subsidies verleend. Er is

€ 0,1 miljoen rente toevoegd aan de doeluitkering.



Regionaal mobiliteitsfonds

Soort Doeluitkering


Doel Uit het fonds worden vanaf 2007 benuttingsmaatregelen en quick winprojecten ter uitvoering van netwerkanalyses gefinan-

cierd. Het Rijk en de regionale overheden stellen voor de eerste fase gezamenlijk €18,0 miljoen beschikbaar. In 2008 is met

het Rijk overeenstemming bereikt over een tweede fase, waarbij het Rijk en de provincie beiden € 3,5 miljoen bijdragen. In

totaal wordt de komende jaren dus uitvoering gegeven aan quick winprojecten en benuttingsmaatregelen tot een bedrag

van € 25,0 miljoen.

In deze doeluitkering worden de bijdragen van Zwolle en het Rijk verantwoord. Het aandeel van deze partijen in de kosten

van de uit te voeren maatregelen wordt op de doeluitkering in mindering gebracht. De provinciale bijdrage en het aandeel

van de provincie in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt verantwoord in de reserve Regionale bereikbaarheid.

Specifieke spelregels Regionale bijdrage wordt verdubbeld door het Rijk. Werkelijk ontvangen rente over de gelden in het RMF wordt volledig

toegevoegd aan dit fonds. Tevens geldt de voorwaarde dat op 31-12-2012 niet-bestede middelen door het Rijk terug-

gevorderd worden.

Verwachte einddatum Einddatum voor de RMF-doeluitkering is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 zal plaatsgevonden. Verant-

woording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats waarna de doeluitkering kan worden

opgeheven.


Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 De stand van de doeluitkering op 31-12-2012 is € 0,8 miljoen. De ontvangen rente op de doeluitkering over 2012 op de

RMF-gelden is € 7.000. In 2012 zijn diverse verleende subsidies lager vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat € 30.000 aan de

doeluitkering is toegevoegd. Naar verwachting zal in 2013 het restant van deze doeluitkering, zijnde € 0,8 miljoen, worden

teruggevorderd door het Rijk.


Weidevogels IJsseldelta

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Besluit PS/2004/1018 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 oktober 2004. Omgezet in een doeluitkering in 2008 door

Provinciale Staten van Overijssel besluit PS/2007/830.

Doel Rijkswaterstaat stelde voor een periode van 10 jaar € 0,43 miljoen ineens beschikbaar aan de provincie. Dit zal vooral moeten

bijdragen aan het behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Het bedrag van € 0,43 miljoen is in 2004 RWS

ontvangen en is, conform voorwaarde van RWS, opgenomen in een voorziening. Op basis van wijziging in BBV-regelgeving

is met ingang van 2008 de voorziening omgezet in een doeluitkering.

Specifieke spelregels Bestedingen specifiek voor behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Er vindt geen inflatie toerekening plaats.

Verwachte einddatum 2015, dan loopt de periode van 10 jaar af.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Bij besluit van PS nr. PS/2004/1018 is besloten om een voorziening in te stellen voor de van Rijkswaterstaat ontvangen

bijdrage voor de compensatie van verlies aan natuurwaarden wegens aanleg van de N 50 Kampen - Ramspol. Rijkswaterstaat

stelde als afkoop van natuurwaarden € 0,43 miljoen ineens beschikbaar, in een periode van tien jaar door de provincie te

besteden. Voornoemde afkoopsom is in 2004 van RWS ontvangen en opgenomen in de voorziening weidevogels IJsseldelta

(zoals voorgeschreven door RWS). Op basis van wijzigingen in BBV-regelgeving is de voorziening per 2008 omgezet in een

doeluitkering. De stand van de doeluitkering per ultimo 2012 bedraagt € 100.000.



Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Soort Doeluitkering


Doel De Wet brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) is in 2005 in werking getreden. Met deze Wet wordt beoogd om een

belangrijke verbetering te bereiken in de realisering van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met

dat op landelijk niveau. Uitgangspunt is dat het regionale niveau zelf een integrale afweging kan maken van maatregelen en

de daarvoor in te zetten middelen. De diverse geldstromen op het gebied van verkeer en vervoer, die van het Rijk naar de

decentrale overheden gaan, worden met de komst van de BDU gebundeld en ontschot.

Deze Rijksbijdrage is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het provinciale verkeer- en vervoerbeleid. De provincie

krijgt ruimte om integrale afwegingen te maken, maatwerkoplossingen uit te werken en prioriteiten te stellen (in tijd en uit-

gavencategorieën). De provincie overlegt daarover met gemeenten en andere belanghebbende bestuursorganen (onder meer

buurprovincies).

Specifieke spelregels De doeluitkering wordt gevoed met de jaarlijkse rijksbijdrage voor BDU. De lasten van BDU-projecten worden jaarlijks ten

laste van de Doeluitkering gebracht. De lasten vloeien voort uit het BDU-bestedingsplan dat jaarljks door Gedeputeerde

Staten wordt vastgesteld. Voor de jaren 2007 tot en met 2011 zijn voor BDU-taken ook autonome middelen beschikbaar

gesteld, oplopend van € 0,3 miljoen in 2007 tot € 1,5 miljoen in 2011.

Verwachte einddatum Nog niet bepaald.

Bestedingsplan Ja.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In 2012 is de Rijksbijdrage en de rente, voor een totaalbedrag van € 37,9 miljoen, toegevoegd aan de doeluitkering Verkeer en

Vervoer en in totaal is er € 42,2 miljoen onttrokken. De middelen zijn besteed aan de uitvoering van diverse taken op het gebied

van openbaar vervoer, ontwikkeling van beleid bereikbaarheid, verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding en bijdragen aan infra-

structuur van andere overheden. De stand van de doeluitkering per 31-12-2012 is € 46,8 miljoen.


Verbetering N34

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Besluit PS/2007/2 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.

Doel Om de met het Rijk afgesproken verbeteringen van de N34 uit te kunnen voeren.

Specifieke spelregels Verplichte rentetoevoeging van 4,5% per jaar over beginsaldo per 1 januari

Verwachte einddatum Geen specifieke einddatum. Einddatum ligt bij afronding project.

Bestedingsplan Ja. Toelichting als antwoord = nee

Vrije ruimte N.v.t. Bedrag > 0 -> Toelichting

Onderdeel weerstandsvermogen N.v.t. Bedrag > 0 -> Toelichting

Toelichting verloop 2012 Op de doeluitkering zijn geen uitgaven gedaan. Het project Herinrichting N34 wordt gefinancierd uit verschillende dekkings-

bronnen. De doeluitkering wordt pas later aangesproken.

Gooiermars

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Besluit PS/2009/187 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.

Doel Vanuit de Koopmansgelden is ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Gooiermars een subsidie toegekend van € 1,3 mil-

joen. De subsidie is verleend op basis van het plan van aanpak voor de inrichting van Gooiermars.

Specifieke spelregels Het Rijk stelt de volgende voorwaarden: de middelen zijn specifiek bestemd voor de inrichting van Gooiermars, halfjaarlijks

moet er een rapportage naar het Rijk en voor 1 april 2011 moet verantwoording worden afgelegd met een accountants-

verklaring. Bij nalatigheid wordt de subsidie teruggevorderd verhoogd met wettelijke rente.

Verwachte einddatum Op basis van de eindverantwoording die in 2011 is opgesteld zal het restant bedrag van € 0,26 miljoen naar verwachting in

2012 worden ontvangen.


Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Naar aanleiding van het subsidieverzoek betreffende de inzet van Koopmansgelden ten behoeve van de gebiedsontwikkeling

Gooiermars heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LNV) een subsidie toegekend van maximaal

€ 1,3 miljoen. Begin 2011 is de subsidie van € 1,3 miljoen ingezet als co-finaniering voor de verwerving van 2 agrarische

bedrijven in het gebied. Volgens afspraak is voor 1 april 2011 een aanvraag tot vaststelling ingediend bij het Ministerie van

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Omdat de gewenste effecten nog onvoldoende zijn aangetoond heeft vast-

stelling nog niet plaatsgevonden, daarom is in 2012 het resterende rijkssubsidie niet ontvangen.



Natura 2000

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(LNV) in december 2007 een subsidie (DN2007/3362) verleend van € 2,05 miljoen. In februari 2008 heeft het ministerie een

aanvullende subsidie (DN 2008/60) verleend van € 150.0000 voor het opstellen van het beheersplan Wieden Weerribben.

Tot en met 2008 waren deze subsidie bedragen opgenomen in de doeluitkering ILG. Bij de P-nota 2010 (PS2009/449) is voor

Natura 2000 een afzonderlijke doeluitkering ingesteld.

Doel Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het ministerie totaal € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het

opstellen van 16 beheersplannen.

Specifieke spelregels Het Rijk stelt de volgende voorwaarden, de middelen zijn specifiek bestemd voor het opstellen van beheersplannen. De

laatste 10% wordt beschikbaar gesteld wanneer het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LNV) een

exemplaar heeft ontvangen van de vast gestelde beheersplannen.

Verwachte einddatum Uitbetaling van de subsidiebijdrage loopt van 2007 tot en met 2012. In 2012 zal het laatste voorschotbedrag worden ont-

vangen van € 20.000, daarmee komt het saldo van de doeluitkering per ultimo 2012 op nihil.


Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 In 2012 hebben we van het Rijk de laatste twee termijnbetalingen ontvangen van € 20.000.


Natuurbeheer rietteeltsector

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Bij de Jaarrekening 2009.

Doel Naar aanleiding van het plan “Eenmalige impuls rietsector Noordwest Overijssel” heeft het Ministerie van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie (LNV) een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld als impuls voor het onderhoud en beheer van

rietland in de Wieden en Weer ribben voor rietsnijders.

Specifieke spelregels De gesubsidieerde activiteiten hebben betrekking op de periode 1-1-2009 tot 31-12-2010. Subsidie is verleend o.a. met als

voorwaarde dat voor 31 maart 2011 verantwoording afgelegd moet worden.

Verwachte einddatum Voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben voor rietsnijders heeft het ministerie van LNV een

subsidie toegekend van € 3 miljoen.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 Het Rijk heeft tot en met 2012 een voorschotbedrag van € 2,76 miljoen uitbetaald. Het restantbedrag wordt naar verwach-

ting in 2013 ontvangen. Daarnaast is in het ILG-voorschot van 2011 een rijksbijdrage verleend voor de jaren 2012-2013. Dit

bedrag van € 1,1 miljoen is in 2012 overgeboekt van de doeluitkering ILG naar de doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector.

In 2012 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden omdat de rietteeltsubsidies voor 2012 begin 2013 worden beschikt.

Quick-wins binnenvaart

Soort Doeluitkering

Ingesteld op N.a.v. beschikking van Ministerie Verkeer en Waterstaat nr. 5000001160 dd. 24 nov. 2009 is doeluitkering QWB ingesteld

(statenbesluit is daarvoor niet nodig).

Doel Het betreft een doeluitkering (niet-bestede overheidsmiddelen). Rijksbijdrage van V en W (beschikking doc. edo 1130481) voor

het project Openbare kader voor open overslag stukgoed en bulk Hengelo uitgevoerd door Container Terminal Hengelo.


Verwachte einddatum Geen einddatum bepaald. Afrekening met Rijk in 2013.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte € -


Toelichting verloop 2012 De in 2010 verleende rijksbijdrage ad. € 1,8 miljoen is in 2010 als subsidie verleend. Met de SISA-verantwoording over 2012

wordt de subsidie met het Rijk afgerekend waarna de doeluitkering kan worden opgeheven.



Project IJsseldelta-Zuid

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Bij de behandeling van de Jaarrekening 2010 door Provinciale Staten van Overijssel.

Doel Deze doeluitkering bevat een Rijksbijdrage van het ministerie van VROM in totaal ad € 22,4 miljoen, bedoeld voor grond-

aankopen in het kader van het project IJsseldelta-Zuid.


Verwachte einddatum In de subsidiebeschikking is opgenomen dat de minister de subsidie vaststelt na ontvangst van de verantwoordingsinformatie

over het laatste jaar van het project. Op dat moment kan de resterende 20% van € 22,4 miljoen aangevraagd worden, zijnde

€ 4,48 miljoen.

Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 In 2012 is IJsseldelta-Zuid onderdeel geworden van de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel en omdat de

besteding van de ontvangen doeluitkering in 2012 is gerealiseerd, is er geen reden meer om het project uit verschillende

budgetten te financieren. Daarom is bij de Monitor Overijssel 2012-II besloten om het gehele saldo van de doeluitkering, ad

€ 0,4 miljoen, voor het project IJsseldelta-Zuid onderdeel uit te laten maken van de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel.

Voorgesteld wordt om de doeluitkering bij de Jaarrekening 2012 op te heffen.


Bodemsanering 2009 e.e.

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Behandeling van het Jaarverslag 2010.

Doel De doeluitkering bodemsanering is ingesteld in het kader van de Wet Bodembescherming, en vangt faseverschillen op tussen

inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk via het provinciefonds en de daadwerke-

lijke uitvoering van projecten.

Specifieke spelregels Geen.

Verwachte einddatum 2017/2018


Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 De doeluitkering bodemsanering is bij de behandeling van het Jaarverslag 2010 ingesteld.

Op grond van regelgeving is eind 2010 een bedrag van € 9,9 miljoen opgenomen als overgangsindicator SISA. De Voorzie-

ning bodemsanering is destijds met eenzelfde bedrag verhoogd.

Wanneer alle projecten die vallen onder SISA worden afgerekend zal deze doeluitkering eindigen. De doeluitkering zal dan

verrekend worden met de voorziening bodemsanering.



Garantieleningen grondaankopen EHS

Soort Doeluitkering

Ingesteld op Bij vaststelling van de jaarrekening 2011.

Doel Op 14 februari 2008 is tussen het IPO en het ministerie EL&I de Kaderovereenkomst financiering grondaankopen EHS onder-

tekend. Hierin is vastgelegd dat voor de aankoop van EHS-grond het Rijk een leenfaciliteit van ruim € 41 miljoen beschikbaar

stelt bij het Groenfonds voor alle provincies. Het Overijssels aandeel hierin is € 7,3 miljoen.

Specifieke spelregels De beschikbare middelen moeten ingezet worden voor de aankoop van EHS grond.


Bestedingsplan Nee.

Vrije ruimte N.v.t.


Toelichting verloop 2012 Het Overijsselse aandeel is € 7,3 miljoen die echter als gevolg van het ILG-afrekening verlaagd is naar € 3,7 miljoen. In 2011 is

totaal € 3,4 onttrrokken uit de doeluitkering voor subsidies van aankoop van natuurgebieden. In 2012 is aanvullend nog eens

€ 67.000 onttrokken uit de doeluitkering voor verleende subsidies.

4.5.14 Verstrekte borgen garantstellingenDe provincie heeft voor een bedrag van € 19,9 miljoen (2011: € 21,6 miljoen) waarborgen afgege-

ven op geldleningen van in totaal € 106,4 miljoen (2011: 113,8 miljoen) die zijn opgenomen in de

markt door o.a. een aantal zorginstellingen, de Overijsselse bibliotheekdienst en het Nationaal

Groenfonds (gerelateerd aan de Ecologische Hoofdstructuur). Nadere informatie is opgenomen in

het bijlagenboek (bijlage M).


4.5.15 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

4.6 Personeelsgebonden lasten

In deze paragraaf geven we een toelichting op de formatie en de personeelsgebonden kosten.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Omschrijving Einde contract Resterende verplichting

ultimo 2012

Leaseverplichting 11 Honda Hybrids april 2014 57

Leaseverplichting VW Caddy juni 2013 3

Leaseverplichting 63 dienstauto's (verschillende merken) circa juli 2014 1.107

Leaseverplichting 1 BMW februari 2013 7

Leaseverplichting VW Transporter PD september 2015 46

Onderhoud SAP licenties december 2014 87

Onderhoud bouwkundig / installaties januari 2016 454

Onderhoud Oracle database december 2014 966

Onderhoud Microsoft augustus 2013 40

Onderhoud helpdesk maart 2015 34

Onderhoud ARGIS licenties december 2015 431

Onderhoud WION december 2013 24

Onderhoud diversen diversen 336

Huurovereenkomst Bergstr. en Bergsingel december 2025 301

Huurovereenkomst Oce december 2018 125

Schoonmaakwerkzaamheden mei 2015 1.066

Totaal 5.084

( x € 1.000)

Salarissen en personeelsgebonden kosten ( x € 1.000)

Jaarrekening

2011

Primitieve be-

groting 2012

begrotings

wijziging 2012

Actuele be-

groting 2012

Jaarrekening

2012

Verschil

2012

Salarislasten inclusief sociale lasten 53.984 55.276 545 55.821 53.044 2.777

Uitzendkrachten en externe deskundigheid 8.596 2.467 347 2.814 5.704 -2.890

Totaal salarislasten inclusief uitzendkrachten en

externe deskundigheid

62.580 57.743 892 58.635 58.748 -113

Ontvangen uitkeringen en vergoedingen detacheringen -998 -809 809

Reis- en verblijfkosten 956 891 15 906 873 33

Onkostenvergoedingen 53 51 0 51 35 16

Opleiding, studie, cursus, congressen 957 968 0 968 779 189

Frictiekosten 500 0 500 362 138

Overige kosten 307 76 0 76 318 -242

Totaal Personeelsgebonden kosten 63.855 60.229 907 61.136 60.306 830



Personeelsgebonden kosten

Het totale verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening 2012 op de personeelsge-

bonden kosten bedraagt € 0,8 miljoen. Dit is een onderuitputting van 1,4% ten opzichte van de

actuele begroting.

De onderuitputting van € 0,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting

op de salariskosten (inclusief sociale lasten) van € 2,8 miljoen, hogere opbrengsten uit detache-

ring en uitkeringen van € 0,8 miljoen en een onderuitputting van € 0,1 miljoen op overige perso-

neelskosten. Daartegenover staat een overschrijding van het budget uitzendkrachten en externe

deskundigheid van € 2,9 miljoen.

Voor de uitvoering van de personeelsplanning in 2012 is rekening gehouden met de bezuini-

gingsopdracht uit het Hoofdlijnenakkoord “de Kracht van Overijssel”. Als gevolg van de bezuini-

gingsopdracht en de implementatie van bedrijfsplan en het functieplan (per 1 november 2012) is

besloten om zeer terughoudend te zijn bij het invullen van de formatieruimte door het aantrek-

ken van medewerkers voor bepaalde tijd. Voor de continuering van de uit te voeren werkzaam-

heden is dat extra inzet mag worden geregeld middels tijdelijke inhuur van uitzendkrachten en

externe deskundigheid indien dit nodig is.

De veranderdoelen maken onder andere duidelijk dat er een forse taakstelling moet worden

gerealiseerd. De formatie 2012 van 831 fte moet worden teruggebracht naar maximaal 753 fte

aan het einde van deze Statenperiode in 2016. Deze taakstelling kan op verschillende manieren

worden bereikt. Wij kiezen ervoor om de taakstelling te realiseren, tegelijkertijd met onze ambitie

om onze toegevoegde waarde te vergroten. De bovenstaande taakstelling en uitvoering van de

personeelsplanning heeft geleid in een bezetting per 31 december 2012 van 743 fte ten opzichte

van een formatie per 31 december 2012 conform het functieplan van 795.

De financiële ruimte die als gevolg van de bezetting ten opzichte gewenste formatie per 31

december 2012 is ontstaan, wordt gebruikt om nieuwe kwaliteiten aan onze organisatie toe te

voegen. Deze nieuwe kwaliteiten, vaak ook nieuwe functies, zijn nodig om nieuwe of gewijzigde

kerntaken uit te voeren, maar ook om een toekomstvaste match tussen opgaven en personeel te

realiseren.

Het saldo van reductie en nieuwe kwaliteiten leidt tot maximaal 753 fte aan het eind van deze

Statenperiode.

Salarislasten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid

De realisatie van de totale salarislasten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid is

nagenoeg gelijk aan de actuele begroting (overschrijding €0,1 miljoen, € 58,7 miljoen realisatie

ten opzichte van € 58,6 miljoen actuele begroting).


Analyse van de uitputting ten opzichte van de actuele begroting:

Op basis van de gegevens uit de formatie en bezettingsoverzichten bedraagt de gemiddelde

formatie ruimte over 2012 64 fte (formatie 839 fte ten opzichte van een gemiddelde bezetting

over 2012 van 775 fte). De bezetting per ultimo 2012 is 743 fte.

• Rekening houdend met een gemiddelde formatieruimte van 64 fte zou de

verwachte onderuitputting op de salariskosten € 4,1 miljoen bedragen. € 4,1 miljoen

• Uit de onderuitputting is met terugwerkende kracht de CAO aanpassing

2011 gefinancierd (€ 0,3 miljoen) en de 1,2 % CAO verhoging voor 2012

(€ 0,6 miljoen) -/- € 0,9 miljoen

• Uit de onderputting zijn als gevolg van het eigen risico dragerschap WW lasten

aan voormalige medewerkers betaald voor een bedrag van €0,3 miljoen -/- € 0,3 miljoen

• Overschrijding budget uitzendkrachten en externe inhuur met € 2,9 miljoen -/- € 2,9 miljoen

Per saldo een lichte overschrijding van de salariskosten inclusief

uitzendkrachten en externe deskundigheid -/- € 0,1 miljoen

Ontvangen uitkeringen en vergoedingen detachering

Over 2012 hebben we € 0,8 miljoen meer ontvangen aan detacheringen en bedragen in verband

met zwangerschappen, WAO en FPU. De opbrengsten uit detachering worden begroot dit in tegen-

stelling tot de uitkeringen van het UWV.

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bestaan uit de reis en verblijfkosten, onkostenvergoedingen, Vorming,

Opleiding en Training (VOT), overige kosten en frictiekosten. Eventuele overschrijdingen worden

opgevangen binnen het totaal budget van de personeelsgebonden kosten.

Vorming, Opleiding en Training:

De reorganisatie heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat opleidingen zijn uitgesteld tot dat er

meer duidelijkheid was over de toekomstige ontwikkelingen en gewenste veranderingen. Hierdoor

zijn de opleidingsbudgetten, in tegenstelling tot andere jaren, niet volledig uitgeput.



Frictiekosten:

De kosten voor de doorontwikkeling organisatieontwikkeling zijn ten laste gekomen van dit budget

In bovenstaand tabel wordt een overzicht gegeven inzake de ontwikkeling van de toegestane

formatie en de werkelijke bezetting. De formatie en bezettinggegevens 2012, per eenheid en

op totaal niveau, ten opzichte van 2011 zijn niet onderling met elkaar te vergelijken. Dit wordt

veroorzaakt door enerzijds dat de organisatiestructuur is aangepast (eind 2011), als voorloper op

de doorontwikkeling, aan de uitvoering van het Hoofdlijnen akkoord “Kracht van Overijssel”. En

anderzijds is per 1 november 2012 het nieuwe functieplan geëffectueerd. Dit heeft tot gevolg dat

de formatie en bezetting per eenheid met ingang van 1 november 2012 is aangepast conform de

indeling van het nieuwe functieplan.

Zoals bij de verklaring van de salariskosten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid is

aangegeven is in 2012 zeer terughoudend omgegaan met de formatieruimte. Voor de continuering

van de uit te voeren werkzaamheden is na goedkeuring voor de invulling van formatieruimte gebruik

gemaakt van tijdelijke inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigheid.

In de Perspectiefnota 2014 worden de financiële en formatieve consequenties van de uitwerking van

het functieplan in relatie tot de kerntakenbegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 in

kaart gebracht en verder uitgewerkt.

Formatie in fte’s

Totaal 2011 volgens de

"oude" organisatie structuur

Formatie 2012 *Bezetting 2012

Bezetting

2010

Voor

reorganisatie

Na

reorganisatie

Voor reorganisatie (aanpassing functieplan) Na reorganisatie

(aanp.funct.plan)

eenheid 31-12-2011 eenheid jan.t/m oct. nov.t/m dec. 01-01-2012 30-04-2012 30-05-2012 31-08-2012 31-12-2012

Griffie 8 Griffie 7 7 7 8 8 7 7

Directie 2 Directie 2 2 2 2 2 2 2

BA 103 BC 96 72 86 83 82 83 71

EMT 121 BV 198 189 179 173 173 171 182

LNL 42 EC 54 48 52 52 52 51 57

RWB 71 NM 90 72 77 76 74 71 58

WB 44 PD 146 160 145 144 144 142 148

WK 127 PP 23 39 23 23 23 23 34

ZC 53 RB 92 73 86 86 86 86 70

CS 39 WK 138 123 124 125 125 122 116

FD 110 nog toe te wij-

zen formatie

-8 10 8

MI 68

Totaal 788 839 795 788 773 769 758 743

* bezetting is inclusief detachering


Naast bovengenoemde personeelsgebonden kosten kennen we ook salarissen / vergoedingen voor

bestuurders van de provincie, kosten voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten

worden direct verantwoord binnen de kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur. Deze kosten maken

geen deel uit van de hiervoor weergegeven tabellen. Voor 2012 bedragen deze kosten € 2,4 mil-

joen. De kosten hebben voornamelijk betrekking op vergoedingen voor leden van Provinciale Staten

en Gedeputeerde Staten (inclusief oud-leden), totaal 1,8 miljoen, en op de kosten van voormalig

personeel en seniorenbeleid, totaal € 0,3 miljoen.

Gemiddelde personeelsgebonden kosten per fte

De gemiddelde salariskosten per fte (inclusief overwerk en toelagen) en het gemiddelde aan overige

personeelsgebonden kosten per fte, berekend naar de feitelijke (gemiddelde) bezetting voor 2012,

worden weergegeven in het volgende overzicht.

Rechtstreeks op programma’s verantwoorde salarissen ( x € 1.000)

Rekening

2011

Begroting

2012

Begrotings

wijziging 2012

Actuele

begroting 2012

Rekening

2012

Verschil

2012

Vergoeding PS-leden 754 695 60 755 774 -19

Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden 1.117 1.142 0 1.142 1.107 35

Jaarwedde CdK 181 208 -20 188 189 -1

Voormalig personeel/seniorenbeleid 483 838 0 838 282 556

Salaris stagiaires 41 34 0 34 37 -3

Bedrijfshulpverlening 36 35 0 35 34 1

Totaal 2.612 2.952 40 2.992 2.423 569

( x € 1.000)

Jaarrekening 2011 Begroting 2012 Jaarrekening 2012 Verschil 2012

Gemiddelde salariskosten 66,7 66,9 67,7 -0,8

Reis- en verblijfskosten / onkostenvergoedingen en Overige kosten 1,6 1,1 1,6 -0,5

Verming, opleiding en training 1,2 1,2 1 0,2

Totaal 69,5 69,2 70,3 -1,1

Gemiddelde bezetting over het jaar in fte's 809 839 775 64



Het verschil tussen de gemiddelde salarislasten per fte van de Jaarrekening 2012 en de actuele

begroting 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt door een loonstijging van 1,2% als gevolg van

de nieuwe afgesloten CAO. De loonstijging is niet verwerkt middels een begrotingswijziging in de

actuele begroting, maar gefinancierd uit de onderuitputting op de salariskosten. De stijging van

de gemiddelde salarislasten per fte van de Jaarrekening 2012 en de Jaarrekening 2011 is naast de

loonstijging van 1,2% het gevolg van een stijging van de premies werkgeversaandeel.

Verdeling personeelsgebonden kosten naar extern beleid en apparaatskosten

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de toerekening van de personeelsgebonden

kosten naar de verschillende kerntaken.

Verdeling personeelsgebonden kosten naar kerntaken ( x € 1.000)

Jaarrekening

2011

Primitieve be-

groting 2012

begrotings

wijziging 2012

Actuele be-

groting 2012

Jaarrekening

2012

Verschil

2012

Duurz. ruimtelijke ontwikkeling incl. water 3.099 3.000 45 3.045 2.995 50

Milieu en Energie 8.537 7.847 118 7.965 7.933 32

Inrichting landelijk gebied 4.946 4.333 65 4.398 4.328 70

Regeionale bereikbaarheid, regionaal OV 12.292 11.993 181 12.174 11.952 222

Regionale economie 2.458 2.265 34 2.299 2.262 37

Culturele infrastructuur en monumentenzorg 1.781 1.918 29 1.947 1.920 27

Kw. Openbaar bestuur 9.183 8.745 132 8.877 8.760 117

Sociale infrastructuur, jeugdzorg, app.kosten 1.473 1.207 18 1.225 1.216 9

Gebiedsontwikkelingen 3.703 3.420 51 3.471 3.416 55

Middelenbeleid en beheer = apparaatskosten 16.383 15.501 234 15.735 15.524 211

Totaal 63.855 60.229 907 61.136 60.306 830


4.7 Single information, Single audit

Met ingang van 2006 is de regelgeving Single Information, Single Audit (SISA) op provincies en

gemeenten van toepassing. Deze regels zijn erop gericht om de verantwoording aan het Rijk

over de specifieke uitkeringen aan locale overheden te laten plaatsvinden via het Jaarverslag en

niet meer via een afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering.

In 2012 vallen voor ons 11 regelingen onder SISA. Voor elke regeling is door het betreffende

vakdepartement vastgesteld welke indicatoren verantwoord moeten worden. Deze zijn opgeno-

men in een overzicht, dat als afzonderlijke bijlage bij het jaarverslag is gevoegd (zie bijlage B).

De SISA-bijlage valt onder de accountantsverklaring bij de jaarrekening en daarmee vervangt

deze verklaring de afzonderlijke verklaringen per regeling.

Het gaat voor de provincie om de volgende specifieke uitkeringen:

1. (E3) Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

2. (E6) Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009

3. (E6) Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 Hernieuwde uitvraag 2010

4. (E10) Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland

5. (E11) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

6. (E11) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Hernieuwde uitvraag 2010

7. (E27) Brede doeluitkering verkeer en vervoer

8. (E28) Regionale mobiliteitsfondsen

9. (E30) Quick wins binnenhavens

10. (F3) Verzameluitkering EL&I

11. (H8) Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Zowel het project IJsseldelta als het programma Externe Veiligheid zijn met ingang van 2012 als

decentralisatie-uitkering in het provinciefonds opgenomen en worden niet langer via het SISA-regi-

me verantwoord.

Met ingang van de SISA-verantwoording 2010 geldt voor alle specifieke uitkeringen het baten-

lastenstelsel. Het kas-verplichtingenstelsel is niet langer van toepassing voor de verantwoording van

specifieke uitkeringen. Hiermee wordt voorkomen dat extracomptabele administraties met afwij-

kende waarderingsregels en aanvullende controles bij medeoverheden nodig zijn ten behoeve van

de aansluiting op de Rijksadministratie. Dit heeft eveneens geleid tot een eenduidige definitie van

het landelijke bestedingsbegrip dat voor de SISA wordt gehanteerd. In de Jaarrekening 2012 heeft

dit met name gevolgen voor de lastneming van de verstrekte opdrachten binnen de BDU. Alle op-

drachten zijn naar rato van realisatie als last binnen de jaarrekening opgenomen. Dit in tegenstelling

tot het huidige verplichtingenbeleid waarbij alle opdrachten die voor meer dan 75% zijn gerealiseerd

ten laste worden genomen van het lopende jaar. Dit punt wordt meegenomen in de evaluatie van

het verplichtingenbeleid dat in 2013 zal plaatsvinden.



4.8 Investeringskredieten voor activa

Voor investeringen in 2012 was € 20,4 miljoen beschikbaar. Uit de toelichting op de balans blijkt dat

in 2012 investeringen zijn gerealiseerd voor een bedrag van € 15,0 miljoen, zodat € 5,4 miljoen aan

niet-bestede investeringskredieten resteert.

In onderstaande tabel zijn de geplande en gerealiseerde investeringen per krediet weergegeven.

Omschrijving Begroot 2012 Realisatie 2012 Saldo

Programma Mobiliteit

Ontwikkeling beleid bereikbaarheid 114 77 37

Realisatie provinciale wegen 5.724 6.053 -329

Gladheidsbestrijding 574 566 8

Totaal programma 6.412 6.696 -284

Programma Natuur en Duurzaamheid

Handhaving milieubeheer 136 21 115

Totaal programma 136 21 115

Programma Water

Grondwaterbeheer 213 59 154

Totaal programma 213 59 154

Programma Sociale infrastructuur en Cultuur

Subsidieverlening 100 100

Totaal programma 100 100

Apparaatskosten

Vastgoed 2.070 1.266 804

Huisvesting en inrichting - 441 -441

Document productieservice 62 13 49

ICT 11.105 6.235 4.870

Logistieke services 308 254 54

Totaal interne producten 13.545 8.209 5.336

Totalen 20.406 14.985 5.421

( x € 1.000)


Programma Mobiliteit

Ontwikkeling beleid bereikbaarheid

De besteding van het investeringskrediet in 2012 bedraagt € 77.300 en is onder meer aange-

wend voor onderzoeken met betrekking tot monitoring openbaar vervoer en het verkrijgen van

informatie ten behoeve bereikbaarheidsprofielen (speed profiles). De niet-bestede middelen ad €

37.000 zullen in 2013 worden aangewend voor studie en onderzoek ten behoeve van het reali-

seren van een goede bereikbaarheid.

Realisatie provinciale wegen

De aanleg of vervanging van provinciale infrastructuur, die geprogrammeerd is in de Dynamische

Beleidsagenda (zie bijlage bij Kerntaakbegroting 2012), wordt gefinancierd met de bestemmings-

reserve Provinciale Infrastructuur en met investeringskrediet. Bij het opstellen van het huidige

bestuursakkoord is besloten om de investeringskredieten structureel te schrappen, behoudens de

kredieten die in het verleden aan de lopende projecten zijn toegekend.

Het investeringskrediet 2012 bedroeg € 5,7 miljoen en is met € 0,3 miljoen overschreden. Dit

werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitbetaling van een schadeclaim van € 0,2 miljoen naar

aanleiding van een gerechtelijke uitspraak inzake het project Traverse Hardenberg, dat rond 2006

werd opgeleverd. De overschrijding zal overigens worden vereffend met het investeringskrediet

2013. Het overige verschil wordt verklaard door fluctuaties in de kasritmes van projecten tussen

de jaren. In het meerjarig perspectief blijven de projecten overigens binnen de begroting.

Voor de meeste projecten die zijn opgenomen in de Dynamische Beleidsagenda geldt dat zij zich

in de voorbereidingsfase bevinden die voorafgaat aan de daadwerkelijke uitvoering van de maat-

regelen. Zodoende is het uitgavenvolume nog beperkt. Noemenswaardige uitzonderingen hierop

vormen de uitgaven voor de Kosteneffectieve Maatregelen (KEM) ad € 3,2 miljoen en de uitga-

ven voor het project N350 Rijssen-Bussinkweg ad € 2,0 miljoen. Tot slot kunnen wij u melden dat

de werkzaamheden aan het project N342 Rondweg Oldenzaal zijn afgerond.

Gladheidsbestrijding

Het budget voor de aanschaf van gladheidsbestrijdingsmaterieel bedroeg € 574.000. Hierop is

€ 566.000 uitgegeven voor de aanschaf van zoutstrooiers en sneeuwploegen. Hiermee is de

kwantiteit en kwaliteit van het gladheidsbestrijdingsmaterieel gewaarborgd. Het kredietrestant

2012 kan vrijvallen aangezien er structureel investeringsmiddelen zijn opgenomen in de kernta-

kenbegroting.

Programma Natuur en duurzaamheid

Handhaving Milieubeheer

In 2012 is de overgang van Globis (bodem dossiers) naar het centrale materiesysteem (Squit)

afgerond. Er is geen noodzaak om het overschot mee te nemen naar 2013.

Programma Water

Grondwaterbeheer

De geplande investeringen voor 2012 in de ICT-kosten grondwaterreserve (=landelijk grondwa-

terregister LGR) hebben geen doorgang gevonden omdat het LGR inmiddels in IPO-verband op

landelijk niveau wordt geregeld. Het geplande krediet voor dit onderdeel kan daarom worden

doorgeschoven naar 2013.



Programma Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd

Culturele basisinfrastructuur

De aanpassingen voor het digitale loket maken deels onderdeel uit van de kosten die gemaakt zijn

in het kader van de generieke voorzieningen. Daardoor zijn in 2012 geen kosten gemaakt. De afge-

sproken investering van ca. € 10.000,- in het onderdeel ‘Sturings- en managementrapportages’ van

Generieke Voorzieningen, is door herprioritering van te realiseren onderdelen binnen het programma

niet gerealiseerd. Dit onderdeel is nu voor eind 2013 gepland. Voor de content van de e-formulieren

is € 20.000 in 2013 benodigd.

Met beide onderdelen kan de externe dienstverlening op het terrein van subsidies verbeterd worden.

Apparaatkosten

Vastgoed

Het renovatiebudget is gebruikt voor het realiseren van het werkgebied op vleugel 3 en het ver-

gader- en ontmoetgebied op vleugel 6. Het restende investeringsbedrag is noodzakelijk voor het

bouwkundig aanpassen van de vergaderruimten Carre en Triangle. Daarnaast is de renovatie van de

dienstwoningen bij het Nijenhuis doorgeschoven naar 2013. Van de leverancier van het meubilair

zijn nog facturen te ontvangen voor € 350.000,--.

Huisvesting en inrichting

Voor de huisvesting van het SSC zijn de 4e en 5e verdieping van de vleugel van het provinciehuis

verbouwd. De kosten van deze verbouwing komen volledig terug door de toekomstige baten uit de

verhuur.

Document productieservice

Het beschikbare budget is gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe snijmachine bij de repro. De

kosten van de nieuwe snijmachine zijn lager uitgevallen, het resterende budget valt vrij.

ICT

De projecten in het kader van de vervanging van de ICT-infrastructuur zijn deels niet tot uitgave

gekomen in 2012 door tekort aan regiecapaciteit om de projecten uit te voeren. Daarnaast wachten

de infrastructuurprojecten op de geplande samenwerking binnen het Shared Service Center, om

hierbinnen tot een geïntegreerde infrastructuur te komen.

De vervanging en vernieuwing van projecten in de sfeer van applicaties is deels niet gerealiseerd,

omdat de planning door de leveranciers niet is gehaald en vanwege vertraging in de aanbesteding

en besluitvorming (DMS systeem en E-dienstverlening).

Logistieke services

De investering betreft de uitbreiding van de audiovisuele faciliteiten in spreekkamers van het hoofd-

gebouw en vervanging van de beamer in de Statenzaal. De vervanging van het stemsysteem in de

Statenzaal is doorgeschoven naar 2013.


H5


Provinciale organisatie5.Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen

(Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten).

Naar aanleiding van de verkiezingen in maart 2011 is de samenstelling

van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten gewijzigd.

Hoofdstuk 5Provinciale organisatie

5.1 Provinciale Staten

Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is

het aantal zetels vastgesteld op 47. De samenstelling van Provinciale Staten staat in het schema

hiernaast weergegeven.

Ten opzichte van de vorige periode, kent de Provinciale Staten drie nieuwe partijen: PVV, D66 en

50PLUS.

Statengriffie

De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functio-

neren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning

van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het

gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de

Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.

5.2 Dagelijks bestuurHet dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en

vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.

5.2.1 Commissaris van de Koning Per 1 januari 2011 is mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten benoemd tot Commissaris van de

Koning in de provincie Overijssel. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille Kwaliteit

Openbaar Bestuur (zie paragraaf 5.2.2).

Naast de taken uit haar portefeuille, heeft de Commissaris van de Koning een aantal Rijkstaken

waaronder burgemeestersaangelegenheden, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het

gastvrouwschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De Commissaris van de

Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.

5.2.2 Gedeputeerde StatenHet college van Gedeputeerde Staten bestaat sinds de verkiezingen in 2011 uit de onderstaande

Gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een

portefeuille in dit college.

CDA 11 zetelsPvdA 9 zetelsVVD 8 zetelsPVV 4 zetelsSP 4 zetelsD66 3 zetelsChristenUnie 3 zetelsGroenlinks 2 zetelsSGP 2 zetels50 Plus 1 zetel

Totaal 47 zetels

Samenstelling Provinciale Staten


T.W. (Theo) Rietkerk (CDA) - Portefeuille A: Economie, Energie en Innovatie

• Economie (inclusief innovatie en agrarische sector)

• Toerisme en recreatie

• Energie

• Gebiedsontwikkeling IJsseldelta inclusief Nationaal Landschap IJsseldelta

• Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek

• Personeel en organisatie

• IPO

I.A. (Ineke) Bakker (VVD) - Portefeuille B: Milieu, Wonen en Financieel toezicht

• Milieu (inclusief geluid, bodemsanering en ontgrondingen)

• Kwaliteit leefomgevingen (inclusief gezond en veilig leefmilieu)

• Wonen

• Financieel toezicht gemeenten

• Deelnemingen / deelnemingenbeleid

• Vergunningverlening (inclusief ontwikkeling Regionale Uitvoeringsdiensten)

• Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (inclusief Nationaal Landschap Noordoost-Twente)

• Coördinatie Zwolle / Kampen / Netwerkstad.

E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille C: Ruimte, Water en Jeugdzorg

• Ruimtelijke ontwikkeling

• Water

• Grondzaken

• Sociale infrastructuur

• Jeugdzorg

• Handhaving

• Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht

• Coördinatie Stedendriehoek

W.H. (Hester) Maij (CDA) - Portefeuille D: Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur

• Inrichting landelijk gebied

• Natuur en landschap

• Cultuur, monumentenzorg en erfgoed

• Europa (inclusief fondsen)

• Coördinatie Netwerkstad Twente

G.J. (Gerrit Jan) Kok (VVD) - Portefeuille E: Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Financiën

• Bereikbaarheid

• Provinciale wegen en kanalen

• Openbaar vervoer

• Provinciale financiën

• Herindelingen

• Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

• Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle


A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten - Portefeuille V: Kwaliteit Openbaar Bestuur

• Voorzitterschap Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

• Integriteit bestuur

• Rechtspositie provinciale bestuurders

• Coördinatie openbare orde en veiligheid

• Externe betrekkingen en lobby

• Kwaliteit openbaar bestuur (inclusief bestuurlijke vernieuwing, interbestuurlijk toezicht, sa-

menwerking met andere overheden, juridische zaken, trendbureau)

• Communicatie en voorlichting / mediabeleid

• Gebouwen en facilitair beleid

• (E-)Dienstverlening (inclusief informatiebeleid / automatisering)

5.3 Ambtelijke organisatie

Directie

De eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie ligt bij de Directie. Ze heeft een verantwoor-

delijkheidsplicht aan het college in regulier overleg en managementrapportages en het mandaat

voor het feitelijk besturen van de ambtelijke organisatie. De Directie zorgt dat de ambtelijke organi-

satie doelmatig en doeltreffend werkt en functioneert binnen de bestuurlijk bepaalde beleidslijnen.

Verder zorgt de Directie dat het bestuur tijdig alle relevante informatie en adviezen krijgt voor het

bepalen van het beleid. Als het gaat om het strategische beleid heeft de Directie in de voorbereiding

een actieve voortrekkersrol. De Directie bestaat uit de heer H.A. (Harry) Timmerman (tevens

Secretaris van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel) en de heer J. (Johan) Osinga.

Project- en Programmamanagement

De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- / projector-

ganisaties ten behoeve van de realisatie van de investeringsagenda. Verder professionaliseert de

eenheid het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap en

levert daarbij procesexpertise. Hoofd van de eenheid is de heer H.J. (Henk) Vegter.

Ruimte en Bereikbaarheid

De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en

beleidsontwikkeling op het fysiekruimtelijke domein met structurerende elementen als water-,

ondergrond- en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Monique) Esselbrugge.

Economie en Cultuur

De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de economische strategieontwikkeling

en beleidsontwikkeling op relevante economische onderwerpen waaronder energie, innovatie,

landbouw, toerisme en sociaal-cultureel vestigingsklimaat. Hoofd van de eenheid is de heer A.J.

(Alfred) Peterson.

Natuur en Milieu

De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en beleidsont-

wikkeling op natuurbeleid en landschapsbeleid en –beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk

voor de milieuopgaven en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is mevrouw

T.H.B.M. (Thea) Hofs.

Wegen en Kanalen

De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, programmeren

en realiseren van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement (projecten). Hoofd van de

eenheid is mevrouw L. (Lindy) Molenkamp en de heer J. Wesselink a.i.



Publieke Dienstverlening

De eenheid Publieke Dienstverlening levert (al dan niet met derde partijen gedeelde) diensten

voor de Overijsselse samenleving. Hoofd van de eenheid is mevrouw M.P.E. (Monique) Stouten.

Bedrijfsvoering

De eenheid Bedrijfsvoering heeft als opdracht kaders te stellen voor haar klantgroepen, de me-

dewerkers, de leiding en de directie en het bestuur optimaal te bedienen in de bedrijfsvoering,

financiën en faciliteiten. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.

Bestuurszaken en concernzaken

De eenheid Bestuurszaken en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuurambtelijke

management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert / ondersteunt besluitvorming, is verant-

woordelijk voor strategische advisering en concerncontrol en ondersteunt de Commissaris van de

Koning in haar Rijkstaken. Hoofd van de eenheid is de heer S. (Sietse) Haven.

Schematisch ziet de provinciale organisatiestructuur vanaf 1 november 2012 er als volgt uit:

EenheidProject- en programmamanagement

Gedeputeerde Staten

HoofdEenheid

PH*

BOG**

BOG**

BOG**

AOG***

AOG***

AOG***

PH* PH* PH* PH*

HoofdEenheid

HoofdEenheid

HoofdEenheid

HoofdEenheid

HoofdEenheid

HoofdEenheid

HoofdEenheid

Directie

Concern-managementteam

EenheidBestuurszaken en Concernzaken

EenheidRuimte en Bereikbaarheid

EenheidEconomie en Cultuur

EenheidNatuur en Milieu

EenheidWegen en Kanalen

EenheidBedrijfs-voering

EenheidPublieke Dienst-verlening

Programma

Project

Andere overheden Marktpartijen

Programma

* Portefeuillehouder

** Bestuurlijk opdrachtgever

*** Amtelijke opdrachtgever


H6


Woordenlijst6.

Hoofdstuk 6Woordenlijst

Aad. Ten bedrage van

ADR Algemene dekkingsreserve

AMK Advies- en Meldpunt Kinder-

mishandeling

AO Administratieve Organisatie

APO Arbeidsmarktprognoses

Overijssel

APPA Algemene Pensioenwet

Politieke Ambtsdragers

Art. Artikel

ATC Arbeidstrainingscentra

AvA Algemene Vergadering van

Aandeelhouders

BB&W Burgemeester en Wethouders

BBL Bureau Beheer Landbouw-

gronden

BBV Besluit Begroting en

Verantwoording

BC (eenheid) Bestuurs- en

Concernzaken

BCF Btw-compensatiefonds

BDU Brede Doeluitkering

BEON Bio-energiecluster Oost-

Nederland

BGO Bestuurlijke Gebiedsoverleggen

bijv. Bijvoorbeeld

BIRO Bedrijven- en Instellingen-

register Overijssel

BJzO Bureau Jeugdzorg Overijssel

BLS Besluit Locatiegebonden

Subsidies

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BREZ Bereikbare regio Zwolle-

Kampen

BRZO Besluit Risico’s Zware Onge-

vallen

BSB Stichting Bodemsanering

Bedrijventerreinen

btw Belasting toegevoegde waarde

B.V. Besloten Vennootschap

BV (eenheid) Bedrijfsvoering

BZK (Ministerie van) Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Cca. Circa

CAO Collectieve Arbeidsovereen-

komst

CBL Cross Border Leases

CBS Centraal Bureau voor de

Statistiek

CDA Christen Democratisch Appèl

CdK Commissaris van de Koning

CEMT De binnen- of rivierscheep-

vaart is in Europa opgedeeld

in CEMT-klasses om de

afmetingen van vaarwegen in

West-Europa op elkaar af te

stemmen.

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

CKO Coördinatiepunt Kavelruil

Overijssel

CO2

Kooldioxide

CLRAE Het congres van lokale en

regionale autoriteiten binnen

de Raad van Europa

CST Centraal Station Twente

CROW Centrum voor Regelgeving

en Onderzoek in de Grond-,

Water- en Wegenbouw en

de Verkeerstechniek

CU ChristenUnie

Dd.m.v. Door middel van

DBA Dynamische Beleidsagenda

DIA Dynamische Investeringsagenda

DLG Dienst Landelijk Gebied

DOP Dorpsontwikkelingsplannen

DR Dienst Regelingen

DRIS Dynamisch Route-informatie-

paneel

DRIS Dynamisch Reizigersinformatie-

systeem

DVS Dienst Verkeer en Scheepvaart

Ee.e.a. Een en ander

e.o. En omstreken

e.d. En dergelijke

EC (eenheid) Economie en Cultuur


EDO Elektronisch Document

Overijssel

EFRO Europees Fonds Regionale

Ontwikkeling

EHK Essentiële Herkenbaarheids-

kenmerken

E-HRM Electronic Human Resource

Management

EHS Ecologische Hoofdstructuur

EKC Eigen Kracht Centrale

enz. Enzovoorts

E-provincie Electronic provincie

ERH Energy Resourcing Holding

EU Europese Unie

EUREGIO Grensoverschrijdend samen-

werkingsverband

EZ (Ministerie van) Economische

Zaken

Ffte Fulltime equivalent, ofwel een

100% formatieplaats

FES Fonds Economische Structuur-

versterking

Fido Financiering Decentrale

Overheden

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

GGBD Groene en Blauwe Diensten

GEMMA Gemeentelijke Model Architec-

tuur

GGOR Gewenst Grond- en Opper-

vlaktewaterregime

GGV Gebiedsgerichte verkenning

GWW Grondwaterwet

GIS Geografisch informatiesysteem

gMJP Gebiedsmeerjarenprogramma

GOB Gemeenschappelijk Ontwik-

kelingsbedrijf

GOBIS Gebouwonderhoud en Beheer-

systeem

GOBT Gelders Overijssels Bureau

voor Toerisme

GOM Gelderlandse Ontwikkelings-

maatschappij

GPS Global Positioning System

GS Gedeputeerde Staten

GSB Grote Stedenbeleid

Hha Hectare

hbo Hoger beroepsonderwijs

HERO Herontwerp Processen

Hiswa Handel en Industrie op gebied

van scheepsbouw en Water-

sport

HMO Herstructureringsmaatschappij

Overijssel

HOV Hoogwaardig Openbaar vervoer-

verbinding

HRM Human Resource Management

Iincl. Inclusief

i.v.m. In verband met

IC Interne Controle

ICT Informatie- en Communicatie-

technologie

ILG Investeringsbudget Landelijk

Gebied

IIO Investeren in Overijssel

IIP Investors in People

IMG Investeren met Gemeenten

Interreg Een Europees subsidie-

programma

IPO Interprovinciaal Overleg

IPPC IPPC-richtlijn (Europese milieu-

norm)

ISO Een norm of standaard

ISV Investeringsbudget Stedelijke

Vernieuwing

ISPA Internationale Sporthal Almelo

IT Informatietechnologie

Jjl. Jongstleden

JSC Jeugd, Sociale Infrastructuur

en Cultuur

KKAR Korte afstandsradio

KCO Kunst en Cultuur Overijssel

KEM Kosteneffectieve maatregelen

KiEMT Kennis en innovatie in energie-

en milieutechnologie

KIOS Kunstwerken informatie en

Onderhoudssysteem

KISS Kennisinstituut Stedelijke

Samenleving

KITO Kwaliteitsimpuls Toerisme

Overijssel

km Kilometer

kton/j Kiloton per jaar


KRW Europese Kaderrichtlijn Water

KSS Kwaliteitsscoresysteem

KvK Kamer van Koophandel

KVO Kracht van Overijssel

LLAN Local Area Network

Leader Een Europees subsidie-

programma

LEI Het LEI maakt deel uit van

Wageningen Universiteit en

Researchcentrum, daarbinnen

vormt het samen met het

Departement Maatschappij-

wetenschappen de Social

Sciences Group

LF-routes Landelijke Fietsroutes

LMA Landelijk meldpunt afvalstoffen

LNV (Ministerie van) Landbouw,

Natuur en Visserij

LO Landschap Overijssel

LOG Landbouwontwikkelingsgebied

LOP Landschapsontwikkelingsplan

LTO Land- en Tuinbouw Organisatie

Nederland

LVO Landelijke Voorziening

Omgevingsloket

Mm.b.t. Met betrekking tot

m.n. Met name

MARIJ Model architectuur Rijks-

diensten

mbo Middelbaar Beroepsonderwijs

MER Milieueffectrapportage

MEUP Meerjarig Economische

Uitvoeringsperspectief

MESA+ Instituut voor Nanotechnologie

MEV Macro-economische Verken-

ning

MEVO Meerjarenprogramma Externe

Veiligheid Overijssel

min. Minimaal

MIRT Meerjarenprogramma Infra-

structuur, Ruimte en Transport

MIT Meerjarenprogramma Infra-

structuur en Transport

m.i.v. Met ingang van

MKB Midden- en kleinbedrijf

MKBA Maatschappelijke kosten-

batenanalyse

Mln Miljoen

MRB Motorrijtuigenbelasting

MTO Medewerkerstevredenheids-

onderzoek

MTR Midterm review

Nn.n.b. Nog niet bekend

n.v.t. Niet van toepassing

NaNOV Nano4vitality

NCW Netto contante waarde

NDIX Nederlands-Duitse Internet

eXchange

NJN Najaarsnota

NL Nationaal Landschap

NM Natuurmonumenten

NM (eenheid) Natuur en Milieu

NMI Nationaal Mediation Instituut

NMO Natuur Milieu Overijssel

NO2 Stikstofdioxide

N-O Noordoost

NORA Nederlandse Overheid

Referentiearchitectuur

NOT Noordoost-Twente

NRW Noordrijn-Westfalen

NS Nederlandse Spoorwegen

NSL Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit

NSW Natuurschoonwet

NUP Het Nationaal Uitvoerings-

programma Dienstverlening en

E-overheid

NV Naamloze Vennootschap

NVB Nationale vervoersbewijzen

NVS Normeringssysteem voorzienin-

genniveau

nWro Nieuwe Wet ruimtelijke orde-

ning

OO&A Onderwijs & Arbeidsmarkt-

beleid

o.a. Onder andere

OBD Overijsselse bibliotheekdienst

o.b.v. Op basis van

o.m. Onder meer

OCW Ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen

OEM Overige eigen middelen

OLS Ongehinderd Logistiek Systeem

OMK Ontwikkelingsmaatschappij

Koekoekspolder

OOM Overijsselse Ontwikkelings-

maatschappij



OPG Overijssels Particulier Grond-

bezit

OTB Ontwerp tracé-besluit

OV Openbaar Vervoer

OZB Onroerende-zaakbelasting

Pp.m. Pro memorie

P-nota Perspectiefnota

PvdA Partij van de Arbeid

P&C Planning & Control

PD (eenheid) Publieke Dienst-

verlening

PDR Programmadirectie Ruimte

voor de Rivier

PETRA Provinciale Referentiearchitec-

tuur

PHS Programma hoogfrequent

spoor

PIDON Pieken in de Delta Oost-

Nederland

PKB Planologische Kernbeslissing

PM10 Fijn stof (PM10) is een ver-

zamelnaam voor zwevende,

inhaleerbare deeltjes

pMJP Provinciaal meerjaren-

programma

POP Plattelands ontwikkelings-

programma

PPM (eenheid) Project- en

Programma management

PPM Participatiemaatschappij

PS Provinciale Staten

PSAN Provinciale subsidieregeling

agrarisch natuurbeheer

PvA Plan van Aanpak

PVV Partij voor de Vrijheid

PVVP Provinciaal Verkeers- en

Vervoersplan

RR&D Research & Development

RB (eenheid) Ruimte en Bereik-

baarheid

RBT Regionaal Bedrijventerrein

Twente

Recron Recreatieondernemers

RGT Revitalisering generiek toezicht

resp. Respectievelijk

RIBO Restauratie opleidingsproject

RO Ruimtelijke Ontwikkeling

ROC Regionaal opleidingscentrum

ROVO Regionaal Orgaan voor de

Verkeersveiligheid in Overijssel

RMF Regionaal Mobiliteitsfonds

RSL Regionaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit

RTV-Oost Radio Televisie Oost

RUD regionale uitvoeringsdiensten

RvC Raad van Commissarissen

RVZ Robuuste Verbindingszone

RW Rijksweg

RWE Rheinisch-Westfälische

Elektrizitätswerke (Duitse

energiebedrijf)

RWS Rijkswaterstaat

SSAN Subsidieregeling Agrarisch

Natuurbeheer

SBB Staatsbosbeheer

SDE Stimuleringsregeling Duur-

zame Energie

Seph Servicepunt handhavings-

projecten

SER Sociaal-Economische Raad

SGP Staatkundig Gereformeerde

Partij

SLOK-

regeling

De SLOK-regeling richt zich

naast CO2-reductie ook op het

verminderen van andere broei-

kasgassen die op lokaal gebied

worden uitgestoten

sms Short message service

SN Subsidieregeling Natuurbeheer

SNIP Spelregelkader voor Natte

Infrastructuurprojecten

SNSO Subsidies Nieuwe Stijl Overijssel

SP Socialistische Partij

SSC Shared service center

Statencie Statencommissie

SVn Stichting Stimuleringsfonds

Volkshuisvesting Nederlandse

Gemeenten

SVWO Servicecentrum Vrijwilligers-

werk Overijssel

Tt.a.v. Ten aanzien van

t.b.v. Ten behoeve van

TCR Regiotaxi Salland

TOOL The Other Office Life

TOP Toeristische overstappunten


UUBS Uitvoeringsbesluit Subsidies

Overijssel

URBAL URBan and rurAL develope-

ment

UT Universiteit Twente

UWV Uitvoeringsinstituut Werk-

nemersverzekeringen

VVAB Vrijkomende agrarische

bebouwing

V&W Ministerie van Verkeer &

Waterstaat

VHR Vogel en/of Habitatrichtlijn

VIS2 Volkshuisvesting Informatie-

systeem

VIV De verplaatsingsregeling

intensieve veehouderij

vmbo voortgezet middelbaar beroeps-

onderwijs

VMO Verenigde Maakindustrie Oost

VNG Vereniging Nederlandse

Gemeenten

VNO-NCW Belangenorganisatie van werk-

gevers (Verbond Nederlandse

Ondernemingen – Nederlands

Christelijk Werkgeversverbond)

VO Voortgezet Onderwijs

VOC Verkeersongevallen-

concentratie

VOF Vennootschap Onder Firma

VRI Verkeersregelinstallaties

VRIS Vastgoedinformatiesysteem

VROM (Ministerie van) Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer

VS Verenigde Staten

VSO Vereniging voor Statistiek en

Onderzoek

VVD Volkspartij voor Vrijheid en

Democratie

VVN Veilig Verkeer Nederland

WWabo Wet Algemene Bepalingen

Omgevingsrecht

Wajong Wet arbeidsongeschiktheids-

voorziening jonggehandicapten

WB Wetboek

WGR Wet Gemeenschappelijke

Regelingen

Whvbz Wet hygiëne en veiligheid

badinrichtingen en zwem-

gelegenheden

WK (eenheid) Wegen en Kanalen

WKO Warmte- en Koudeopslag

WMO Wet Maatschappelijke

Ondersteuning

WO Wetenschappelijk Onderwijs

WRO Wet Ruimtelijke Ordening

WSW Wet sociale werkvoorziening

WTC World Trade Centre

WW Werkloosheidswet

WWI Ministerie van VROM

Zzgn Zogenoemde

ZKN Zwolle-Kampen Netwerkstad

Z-O Zuidoost

Z-W Zuidwest



A


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Accountantsverklaring

Aan: de Provinciale Staten van de provincie Overijssel

Verklaring betreffende de jaarrekeningWij hebben de in hoofdstuk 4 van dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van provincie

Overijssel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de

programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de

SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde StatenHet college van Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het opmaken

van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met

het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten

als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde

baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandko-

ming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving,

waaronder provinciale verordeningen. Het college van Gedeputeerde Staten is tevens verant-

woordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van

de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaron-

der de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overhe-

den. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze

controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat

de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over

de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhanke-

lijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de

risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld

daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, ge-

richt op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze

risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de

effectiviteit van de interne beheersing van de provincie.


Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor

financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijk-

heid van de door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie gemaakte schattingen,

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onze-

kerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is

door de Provinciale Staten bij besluit van 2 november 2011, besluit PS/2011/679 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OordeelNaar ons oordeel geeft de jaarrekening van provincie Overijssel een getrouw beeld van de groot-

te en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per

31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies

en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans-

mutaties over 2012, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn

gekomen in overeenstemming met de relevante weten regelgeving, waaronder provinciale

verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisenIngevolge artikel 217 lid 3 onder d provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij

dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening

Zwolle, 24 april 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door W.J.J. Verdegaal-Ong RA

Jaarverslag provincie Overijssel 2012_1

Documents

Transcript of Jaarverslag provincie Overijssel 2012_1