Jaarverslag 2018 - Kessler Stichting · 2019-06-21 · Medewerkers in loondienst op 31 december...
42
1 Jaardocument 2018 Jaarverslag 2018
Transcript of Jaarverslag 2018 - Kessler Stichting · 2019-06-21 · Medewerkers in loondienst op 31 december...
1 Jaardocument 2018
Jaarverslag 2018
2 Jaardocument 2018
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 4 1.
Profiel van de organisatie ....................................................................................................... 5 2.
2.1 Missie............................................................................................................................................. 5
2.2 Visie ............................................................................................................................................... 5
2.2.1 Uitgangspunten ...................................................................................................................... 5
2.3 Algemene identificatiegegevens ................................................................................................... 5
Kerngegevens ........................................................................................................................ 6 3.
3.1 Toelating ........................................................................................................................................ 6
3.2 Kernactiviteiten ............................................................................................................................. 6
3.3 Kerngegevens ................................................................................................................................ 6
3.4 Producten en diensten .................................................................................................................. 7
3.4.1 Noodopvang, ziekenboeg en Soepbus ................................................................................... 7
3.4.2 Noodopvang, Zamenhofstraat en Sportlaan .......................................................................... 9
3.4.3 Kortdurende Opvang .............................................................................................................. 9
3.4.4 Beschermd Wonen ............................................................................................................... 10
3.4.5 Zorg en Wonen ..................................................................................................................... 10
3.4.6 Ambulante Begeleiding – Bereik in de Wijk ......................................................................... 11
3.4.7 Forensische Zorg ................................................................................................................... 12
3.4.8. Dagbesteding ....................................................................................................................... 13
Structuur van de organisatie ..................................................................................................14 4.
4.1 Beschrijving van de structuur ...................................................................................................... 14
4.2 Organogram................................................................................................................................. 15
Toezicht, bestuur en medezeggenschap .................................................................................16 5.
5.1 Governance code ......................................................................................................................... 16
5.2 Toezicht ....................................................................................................................................... 16
5.2.1 Werkwijze en Commissies Raad van Toezicht ...................................................................... 18
5.2.2 Commissies ........................................................................................................................... 18
5.2.3 Deskundigheid ...................................................................................................................... 19
5.2.4 Bezoldiging ........................................................................................................................... 19
5.3 Bestuur ........................................................................................................................................ 19
5.3.1 Bezoldiging bestuur .............................................................................................................. 20
5.4 Medezeggenschapsstructuur ...................................................................................................... 20
5.4.1 Ondernemingsraad ............................................................................................................... 20
5.4.2 Cliëntenraad ......................................................................................................................... 21
3 Jaardocument 2018
Belanghebbenden en samenwerkingspartners .........................................................................22 6.
6.1 Belanghebbenden ....................................................................................................................... 22
6.2 Samenwerkingspartners .............................................................................................................. 22
Beleid, inspanningen en prestaties .........................................................................................23 7.
7.1 Strategie ...................................................................................................................................... 23
7.2 Kwaliteit en Veiligheid ................................................................................................................. 23
7.2.1 Veilig incidenten Melden (VIM) ............................................................................................ 23
7.2.2 Calamiteiten ......................................................................................................................... 24
7.2.3 Certificering, audits en inspectiebezoeken .......................................................................... 25
7.2.4 Risicomanagement ............................................................................................................... 25
7.2.5 Bedrijfshulpverlening ........................................................................................................... 25
7.2.6 Medewerker opvang team ................................................................................................... 25
7.2.7 Beveiliging ............................................................................................................................ 26
7.3 Clienttevredenheid ...................................................................................................................... 27
7.4 Klachten ....................................................................................................................................... 27
7.5 Personeelsbeleid ......................................................................................................................... 28
7.5.1 Algemeen .............................................................................................................................. 28
7.5.2 Gedragscode ......................................................................................................................... 29
7.5.3 Medewerkerstevredenheid .................................................................................................. 29
7.5.4 Verzuim ................................................................................................................................ 29
7.5.5 Social return on investment ................................................................................................. 30
7.5.6 Klachten van medewerkers .................................................................................................. 30
7.5.7 Vertrouwenspersoon............................................................................................................ 30
7.5.8 Vrijwilligers ........................................................................................................................... 31
Financiële informatie .............................................................................................................33 8.
8.1 Financieel beleid .......................................................................................................................... 33
8.1.1 Omvang van vermogen ........................................................................................................ 33
8.1.2 Visie op vastgoed .................................................................................................................. 34
8.1.3 Treasury en liquiditeit .......................................................................................................... 34
8.2 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar .................................................................................... 34
8.3 De behaalde omzet en resultaten ............................................................................................... 36
8.4 De stand van zaken op balansdatum (solvabiliteit & liquiditeit) ................................................ 37
8.5 Toekomstparagraaf ..................................................................................................................... 39
8.6 Voornaamste risico’s en onzekerheden ...................................................................................... 40
4 Jaardocument 2018
Jaarrekening 2018 ................................................................................................................42 9.
Voorwoord 1.
Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Een
nieuw college maakte haar eigen keuzes en legde dat vast in een coalitieakkoord. In dit akkoord is
behoorlijk wat aandacht voor dakloosheid en andere sociale thema’s. De input hiervoor is niet alleen
ontstaan uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen, maar zeker ook vanuit het rapport van de
Haagse Rekenkamer over de opvang en begeleiding van daklozen en het door ons zelf (in
samenwerking met het Leger des Heils) geïnitieerde onderzoek naar de doelgroep (‘De keten is zoek’
van Coline van Everdingen, 2018).
Deze aandacht vertaalde zich in een ambitieus tien-punten-plan van de verantwoordelijke wethouder.
Er is geld en extra aandacht beschikbaar voor bijvoorbeeld betere, kleinschalige nacht/noodopvang,
goedkope woonruimte en preventie. Hoewel de ambities groot zijn, is er een relatief bescheiden
budget beschikbaar voor de komende periode. Desondanks markeert het een verandering in de
denkwijze over het opvangen en begeleiden van kwetsbare mensen in Den Haag die dakloos zijn of in
zich in de marge maar net staande weten te houden. Dat is goed nieuws.
Concreet betekende dit voor de Kessler Stichting een uitbreiding van de dienstverlening door, in
samenwerking met het Leger des Heils, een voorziening voor noodopvang te exploiteren. Een
voorziening die in de plaats komt voor een locatie waar op een grootschalige manier mensen worden
opgevangen zonder persoonlijke begeleiding. Ook is er gehoor gegeven aan een lang gekoesterde
wens (en noodzaak) tot de uitbreiding van de ziekenboegbedden in de noodopvang. Daarnaast is het
mogelijk gemaakt een veertigtal cliënten ook overdag op te vangen omdat ze te kwetsbaar zijn om
‘naar buiten’ te gaan. Tevens is de stimuleringssubsidie, voor het opzetten en uitwerken van een
multidisciplinair overleg voor mensen die aangemeld zijn voor de nacht/noodopvang, gehonoreerd.
Dit zijn stuk voor stuk innovaties die de opvang en begeleiding van kwetsbare mensen verbeteren.
Dit jaar was ook het jaar van de verdere uitrol van onze methodiek ‘competentie gericht begeleiden’.
Niet alleen worden onze eigen medewerkers hierin geschoold en getraind maar ook medewerkers van
een andere vergelijkbare organisatie. Dankzij de toekenning van een project vanuit de Wlz-gelden
(transitiemiddelen) trainen en scholen we nu ook collega’s in een ouderenzorgorganisatie. De
methodiek is ruim inzetbaar en erg praktisch, ook voor verzorgenden in de ouderenzorg.
Een punt van zorg is de knellende arbeidsmarkt. Open vacatures en een hoog verloop zorgen voor
verlies van continuïteit en verlies van kennis en ervaring. De open dag die we eind van het jaar
hebben georganiseerd als onderdeel van de wervingscampagne, bracht ons gelukkig weer een aantal
nieuwe collega’s, stagiaires en vrijwilligers.
Kortom: 2018 was een jaar vol nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, passend binnen onze visie en
ambities.
Bram Schinkelshoek
bestuurder
5 Jaardocument 2018
Profiel van de organisatie 2.
2.1 Missie
De Kessler Stichting is er voor sociaal kwetsbare mensen, in het bijzonder dak- en thuislozen die
opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. De eigen identiteit, participatie en autonomie staan
centraal. De opvang, zorg en begeleiding worden gegeven door een organisatie die zich wil
onderscheiden door innovatie, kwaliteit en doelmatigheid. Er werken hier professionele en loyale
vakmensen in een veilige en gecertificeerde organisatie.
2.2 Visie
De Kessler Stichting is een gespecialiseerde, professionele instelling die zich inzet voor mensen die
sociaal kwetsbaar zijn. Zij levert als zodanig een essentiële bijdrage aan het verbeteren van de
leefsituatie en probeert actief nieuwe mogelijkheden te creëren voor cliënten. In aansluiting daarop
signaleert de Kessler Stichting trends over de problematiek van sociaal kwetsbare mensen, anticipeert
tijdig op veranderingen en communiceert daar actief over.
2.2.1 Uitgangspunten
Uitgangspunt is dat iedereen onvoorwaardelijk welkom is en op een open en hartelijke benadering kan
rekenen. Daarbij respecteren wij de autonomie van iedere persoon. Wij denken en handelen vanuit de
overtuiging dat de cliënt baat heeft bij een benadering die hem/haar uitdaagt en hem/haar verleidt
om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en participeren in de maatschappij. Wij zijn ons daarbij
bewust van hun kwetsbare positie. Het doel van onze begeleiding (zorg, ondersteuning en activering)
is verbetering brengen in de persoonlijke situatie van de cliënt. We sluiten aan bij de eigen kracht van
de cliënt om zijn persoonlijke doelen te realiseren. Deze zijn afgestemd op diens specifieke vraag en
behoefte.
2.3 Algemene identificatiegegevens
Naam verslag leggende rechtspersoon Kessler Stichting
Adres De la Reyweg 530
Postcode 2571 GN
Plaats Den Haag
Telefoonnummer 070 - 8 500 500
Kamer van Koophandel 27047100
E-mailadres [email protected]
Website www.kesslerstichting.nl
6 Jaardocument 2018
Kerngegevens 3.
3.1 Toelating
De Kessler Stichting is toegelaten onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) om zorg aan te
bieden die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor vergoeding in aanmerking komt. De
Kessler Stichting is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling,
verblijf, begeleiding en als instelling voor medisch specialistische zorg.
3.2 Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van de Kessler Stichting zijn: het opvangen en vergroten van de zelfstandigheid
van sociaal kwetsbare mensen, met name dak- en thuislozen. De Kessler Stichting biedt (extramurale)
begeleiding, verpleging, behandeling (ouderengeneeskunde), verzorging en dagbesteding aan cliënten
ter versterking van hun welzijn en zelfredzaamheid. De cliënten hebben bijna altijd psychosociale
problematiek. Daarnaast komen psychiatrische stoornissen en/of verstandelijke beperkingen vaak
voor. Een aantal cliënten is in contact gekomen met justitie waarbij, naast het leveren van forensische
zorg door de Kessler Stichting, ook sprake is van toezicht door de reclasseringsorganisaties. Vaak
hebben cliënten problemen op meerdere levensgebieden zoals het gebruik van verslavende middelen
(gezondheid), het hebben schulden (financiën) en het ontbreken van een stabiele thuissituatie
(relaties/sociale steun). Veelal is het opleidingsniveau laag en ontbreekt volgens huidige normen de
startkwalificatie.
We leveren binnen vijf productgroepen (beschermd wonen, verpleeghuiszorg, kortdurende opvang,
nachtopvang en ambulante begeleiding) verschillende diensten.
3.3 Kerngegevens
Omschrijving 2018 2017 2016
Cliënten per 1 januari (aantal) 574 503 395
Cliënten per 31 december (aantal) 625 574 503
Verblijfsplaatsen per 31 december (aantal) 126 119 119
Doorstroomplaatsen MO 31 december (aantal) 94 94 94
Noodopvangplaatsen per 31 december (aantal) 156 100 100
Ziekenboegplaatsen per 31 december (aantal) 8 3 3
Productie WMO Beschermd Wonen ZZP (dagen) 26672 26400 25417
Productie WMO Beschermd Wonen VPT (dagen) 1616 1796 1710
Productie WMO Beschermd Wonen Ambulant (dagen) 2659 4160 4504
Productie WMO Beschermd Wonen Dagbesteding (dagen) 9255 18089 20169
Productie Wlz VV ZZP (dagen) 9083 9343 8067
Productie Wlz VV VPT (dagen) 1094 1216 1830
Productie Wlz Eerstelijnsverblijf (dagen) 2063 845 1113
7 Jaardocument 2018
Omschrijving 2018 2017 2016
Productie Opvang onverzekerbare vreemdelingen (dagen) 490 1433 1412
Productie forensische Begeleiding (uren) 4853 4635 3413
Productie forensisch Beschermd Wonen (dagen) 794 1866 1767
Productie MVO/ MWA-trajecten (trajecten) 4963 3803 3247
Medewerkers in loondienst op 31 december (fte) 188 191 177
Medewerkers in loondienst op 31 december (aantal) 242 239 231
Totale bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) € 18.092 € 16.971 € 15.968
3.4 Producten en diensten
3.4.1 Noodopvang, ziekenboeg en Soepbus
De Soepbus verstrekt dagelijks in de avonduren soep, brood, koffie, thee en fruit aan sociaal
kwetsbare mensen op twee vaste plekken in Den Haag. Er is sprake van een stijging van het aantal
gebruikers van de Soepbus ten opzichte van voorgaande jaren. Het gemiddeld aantal bezoekers van
de Soepbus is in 2018 48 bezoekers per avond; het gemiddelde in 2017 was 39 bezoekers per avond.
Met name in de zomermaanden hebben we een sterke stijging gezien. Het aantal gebruikers varieerde
in de zomermaanden tussen de circa 40 en 97 gebruikers per dag, met grote, onvoorspelbare
schommelingen per dag.
Het vermoeden is dat de stijging van het aantal soepbusbezoekers in de zomermaanden veroorzaakt
werd door arbeidsmigranten die in de zomermaanden richting Den Haag trekken. Na de zomer zijn de
bezoekersaantallen weer gedaald, naar een herkenbaar niveau van voorgaande jaren. De opening van
de permanente winteropvang speelt daar vermoedelijk ook een rol in.
In samenwerking met de gemeente, ketenpartners en politie is inzet gepleegd om de overlast die
gepaard gaat met de hogere bezoekersaantallen te beperken en tevens de groep soepbusbezoekers
beter in kaart te brengen.
Gemiddeld aantal Soepbus bezoeken per dag
In de nachtopvang kunnen cliënten, feitelijk daklozen vanaf 23 jaar, terecht voor een slaapplaats en
begeleiding. Cliënten ontvangen na aanmelding bij het Centraal Coördinatie Punt (CCP) een zorgpas,
waarmee zij toegang krijgen tot de Nachtopvang. Deze zorgpas is acht weken geldig. In deze periode
wordt samen met de cliënt gezocht naar een passende vervolghuisvesting. Er wordt opvang en
begeleiding geboden.
0
10
20
30
40
50
60
2013 2014 2015 2016 2017 2018
8 Jaardocument 2018
Medewerkers/vrijwilligers van het Straatconsulaat en het Topteam van Parnassia zijn frequent
aanwezig voor vragen en verdere hulpverlening. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken
van het spreekuur van een straatdokter.
De capaciteit van de nachtopvang is in 2014 verhoogd van 85 naar 100. Op basis van deze
ontwikkeling heeft de gemeente in 2015 een extra opvanglocatie geopend aan de Zilverstraat. De
Zilverstraat, oorspronkelijk gestart als Winteropvang en later als opvang voor ongedocumenteerden, is
uitgebreid met de functie van overlooplocatie voor 10 tot 20 cliënten. In 2018 brachten 125 tot 250
cliënten hier de nacht door. De individuele begeleiding van een aantal cliënten aan de Zilverstraat
wordt geboden vanuit het team Nachtopvang. In 2018 hebben 812 unieke cliënten gebruik gemaakt
van de nachtopvang.
De toename van complexiteit van de problematiek van de doelgroep zette in 2018 onverminderd door.
De steeds verdergaande verandering van doelgroep in de nachtopvang is sterker zichtbaar dan ooit.
De sociale, psychische en somatische kwetsbaarheid neemt zienderogen toe. Er verblijven inmiddels
structureel groepen cliënten in de nachtopvang die te kwetsbaar zijn om overdag op straat te
verblijven. Dit kan zowel vanuit sociale/psychische kwetsbaarheid zijn, als vanuit somatische
kwetsbaarheid. Er onderscheidt zich daaruit een aantal groepen; vrouwen, cliënten bij wie sprake is
van LVB (lichte verstandelijke beperking) problematiek, al dan niet in combinatie met problemen op
andere levensgebieden, EPA (ernstige psychiatrische aandoening) cliënten en cliënten met somatische
klachten en lichamelijke beperkingen. De nachtopvang in de huidige vorm is onvoldoende toegerust
om deze kwetsbare mensen passende opvang en begeleiding te bieden. Daarom zijn we in 2017
gestart met het project ‘Van nachtopvang naar noodopvang’ en transformeert de nachtopvang zich
meer een meer in een 24-uurs voorziening waar eerste hulp bij acute problemen geboden wordt; een
soort EHBO-post voor acute problemen. De dagopvang, uitbreiding ziekenboeg, implementatie van
een multidisciplinair overleg, toevoegen van ziekenverzorgende aan het team NO maken onderdeel uit
van deze transformatie. Dit project is doorgelopen in 2018 en inmiddels nagenoeg afgerond.
We hebben ons ingezet om een deel van de meest kwetsbare mensen overdag ook opvang aan te
bieden, omdat het niet verantwoord was hen overdag de straat op te sturen.
Gemiddeld verbleven er in 2018 tussen circa 40 mensen per dag binnen, er is een opbouw zichtbaar
vanaf begin 2017.
Naast opvang in de nacht verzorgt de Nachtopvang ook de cliënten die gebruik maken van de
ziekenboeg (capaciteit 8 bedden). De ziekenboeg biedt tijdelijke opvang en zorg aan feitelijk dakloze
cliënten die extra medische en/of verpleegkundige zorg nodig hebben. Verblijf op straat belemmert
het herstel van de fysieke conditie van de cliënt ernstig en permanente opname in een medische 24-
uurs voorziening is niet noodzakelijk of mogelijk. Cliënten moeten bijvoorbeeld een korte
herstelperiode overbruggen na ontslag uit een ziekenhuis, ze hebben griep en/of koorts of ze hebben
wondverzorging nodig. In 2018 is de ziekenboeg uitgebreid van drie naar acht bedden.
Bezetting nachtopvang op basis van 100 plaatsen
Bezetting jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Procentuele
bezetting (%) 98,4 106,3 107,7 104,9 102,7 99,9 103,0 100,6 101,7 98,1 101,5 96,5
Gemiddeld
aantal cliënten
per nacht
98 106 078 105 103 100 103 101 102 98 102 97
9 Jaardocument 2018
3.4.2 Noodopvang, Zamenhofstraat en Sportlaan
Het verbeteren van de kwaliteit van de opvang en begeleiding voor dak- en thuisloze mensen staat
hoog op de politieke agenda. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van capaciteit voor Noodopvang
in de stad.
Zo is er in december in het voormalig Rode Kruisziekenhuis een locatie voor noodopvang geopend
waar 40 vrouwen terecht kunnen. Vanaf april 2019 biedt deze locatie ook plek aan 50 mannen. In de
Sportlaan verblijven vrouwen met een relatief hoog zelfredzaamheidsprofiel (ZRM profiel). Overlast
gevend gedrag en acute verslaving zijn contra indicaties. Op 24 december 2018 zijn de eerste 20
vrouwen vanuit de Nachtopvang verhuisd naar deze locatie.
De Sportlaan is naar verwachting in het eerste kwartaal 2019 gereed om ook 50 mannen te kunnen
huisvesten. Om de druk op de bestaande voorzieningen te verlichten, zijn er in december alvast 16
mannen geselecteerd die voldoen aan het ZRM-profiel. Zij worden vooralsnog tijdelijk gehuisvest in
acht units op de ZHS in tweepersoonskamers.
De opvang van cliënten op de Sportlaan wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag. De
individuele begeleiding van cliënten vindt plaats vanuit de MWA. Naast het bieden van individuele
begeleiding, wordt gebruik gemaakt van groepsactiviteiten. De groepsactiviteiten worden ingezet op
het moment dat doelen in het ondersteuningsplan efficiënter behaald kunnen worden door het
aanleren van vaardigheden in kleine groepen. Denk hierbij aan samen koken en het gezamenlijk leren
ordenen van administratie.
De locatie Sportlaan valt onder regie van de Kessler Stichting, er wordt nauw samengewerkt met
ketenpartners. Het Leger des Heils levert medewerkers die de woonbegeleiding bieden op deze
locatie. De Kessler Stichting organiseert de individuele begeleiding en groepsactiviteiten. Het team is
samengesteld uit medewerkers van beide organisaties. Gezamenlijk werken zij vanuit een gedeelde
visie en werkwijze aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van de cliënten die op deze locatie
verblijven.
3.4.3 Kortdurende Opvang
Cliënten die behoefte hebben aan opvang met begeleiding (kortdurend), kunnen terecht op twee
verschillende locaties (KO De la Rey en KO Zamenhof). De opvang duurt maximaal zes maanden,
maar kan beargumenteerd verlengd worden.
De afdeling KO De la Rey is er voor jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Deze afdeling beschikt
over 25 plekken. De afdeling KO Zamenhof beschikt over 69 plaatsen. Daarnaast is er bij KO
Zamenhof een aantal bedden beschikbaar voor Nazorg ex-gedetineerden, opvang vluchtelingen en
één bed voor cliënten die op last van de burgermeester uit huis worden geplaatst, de zogeheten
‘uithuisgeplaatsten’. De KO Zamenhof heeft, naast de zorg van bed, bad en brood, geen verdere
begeleidingsaspecten in de trajecten van ‘uithuisgeplaatsten’. De betrokken ketenpartners voeren de
begeleidingstrajecten uit en onderhouden omtrent de voortgang contact met de begeleiding van de
KO Zamenhof.
De cliënten hebben te maken met beperkte zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden. Er is
geconstateerd dat de mate van psychiatrie, verslaving en lichtverstandelijke beperking toeneemt
onder de cliënten van de kortdurende opvang wat een verzwaring van de doelgroep tot gevolg heeft.
Op beide afdelingen is er 24 uur per dag begeleiding en toezicht aanwezig van medewerkers Sfeer en
beheer, trajectondersteuners en trajectregisseurs. In een relatief korte periode wordt een basis gelegd
in het versterken van competenties van cliënten met als doel een volgende stap in hun leven te
10 Jaardocument 2018
kunnen zetten. Hierbij worden het netwerk van de cliënt en ketenpartners actief betrokken.
Huisvesting, dagbesteding en financiën zijn hierbij de leefgebieden waarop de focus ligt in de
begeleiding en deze zijn vastgesteld als kerndomeinen.
De bezetting van de Kortdurende Opvang ligt gemiddeld op 98,5%.
3.4.4 Beschermd Wonen
Voor cliënten die vanwege hun psychische aandoening niet in staat zijn zelfstandig te wonen, bestaat
op de locaties Tichelaar en Viljoen de mogelijkheid tot Beschermd Wonen. Alle cliënten bij Beschermd
Wonen hebben een complexe problematiek, bestaande uit een psychiatrisch ziektebeeld en/of
verstandelijke beperking en/of cliënt is bekend met middelengebruik. Daarnaast hebben deze cliënten
vaak een periode van dakloosheid gekend en zijn mede daardoor jarenlang in en uit behandeling
geweest bij verschillende GGZ-instellingen. De focus van de begeleiding ligt op het bieden van rust en
stabiliteit, het versterken van de beschikbare competenties en het ondersteunen bij het ontwikkelen
van competenties op diverse leefgebieden. Hierbij worden ketenpartners (zoals Parnassia) actief
betrokken.
Op de afdeling Viljoen zijn 26 kamers (alle BW plaatsen) met eigen badkamers, verdeeld over drie
aangrenzende woningen. Elke woning heeft een gezamenlijke woon- en eetkamer en keuken.
De afdeling Tichelaar biedt aan 57 cliënten woonruimte (waarvan 49 BW plaatsen) en 24-
uursbegeleiding. De bezetting op deze locaties lag in 2018 op gemiddeld 95,5%. Voor de plaatsen
beschermd wonen lag de bezetting gemiddeld op 96,9%.
Medio 2018 is de externe dagbesteding uit de subsidie Beschermd Wonen gehaald en ondergebracht
in de MWA-systematiek. De dagbesteding die niet is overgegaan naar de MWA betreft de zogenaamde
afdelingsgebonden of interne dagbesteding. Hieraan is in 2018 extra aandacht besteed, zowel qua
inhoud als gekozen werkwijze. In 2019 zal hieraan een verder vervolg worden gegeven.
Viljoen
Het eerder gesignaleerde toenemende belang van ondersteuning bij (zelf)zorg bij somatiek heeft in
2018 geleid tot een projectmatige aanpak voor een verdere specialisatie van locatie Viljoen naar
Verzorgd Beschermd Wonen. Het team is verder uitgebreid met ziekenverzorgenden en in zijn geheel
getraind in het uitvoeren van verzorgende handelingen. Daarnaast zijn de kamers en voorzieningen
verder ingericht en toegerust op een doelgroep met lichte somatische problematiek. Tevens is een
start gemaakt met het aanbieden van tandheelkundige zorg door samenwerkingspartner FUM.
Gedurende 2018 is een pilot uitgevoerd met betrekking tot het digitaal aftekenen van afgegeven
medicatie. De resultaten waren positief en hebben geleid tot een voortzetting van deze werkwijze.
Tichelaar
Bij deze locatie wordt regulier beschermd wonen geboden (dus geen verzorgd beschermd wonen),
maar desondanks blijkt dat deze doelgroep gebaat is bij meer aandacht voor de zelfzorg en ADL.
Naast dat hier specifiek twee ziekenverzorgenden voor zijn ingezet, zien we dat ook de overige
teamleden hier steeds meer aandacht aan moeten besteden. Als gevolg van deze toegenomen
somatische problematiek wordt de doorstroom naar Viljoen een groter punt van aandacht.
Bij deze locatie is gedurende geheel 2018 sprake geweest van een ingrijpende verbouwing die begin
2019 gereed zal zijn. Onderdeel van de verbouwing was o.a. vernieuwing elektra en verlichting en het
aanleggen van een camerasysteem.
3.4.5 Zorg en Wonen
Op de afdeling Zorg & Wonen wordt verpleeghuiszorg (somatische zorg), begeleiding en dagbesteding
geboden. De capaciteit van de afdeling Zorg & Wonen is in de tweede helft van 2018 uitgebreid van
30 naar 38 bedden. Plaatsingen op Zorg & Wonen wordt gefinancierd vanuit de Wlz – cliënten met
11 Jaardocument 2018
een V&V-indicatie, Zvw – eerstelijnsverblijf (ELV), het C.A.K. (voorheen Zorginstituut Nederland) -
onverzekerbare vreemdelingen en DSW COA - asielzoekers. De gemiddelde bedbezetting over geheel
2018 betrof 32 bedden (84%). De zorg en begeleiding wordt geboden door een team bestaande uit
een trajectcoördinator, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, medewerker Sfeer en beheer en een
medewerker Dagactiviteiten.
De (para)medische zorg wordt geboden via een detacheringsovereenkomst met WZH
(WoonZorgcentra Haaglanden). In 2018 is gestart met een samenwerking met FUM (Fresh Unique
Mondzorg) om de bewoners gespecialiseerde tandheelkundige zorg te bieden. Dit tot tevredenheid
van bewoners en medewerkers.
De inzet medewerker Dagbesteding heeft in 2018 geleid tot steeds meer deelname aan activiteiten op
de afdeling, maar ook tot uitstapjes en gezamenlijke evenementen met andere afdelingen.
3.4.6 Ambulante Begeleiding – Bereik in de Wijk
De afdeling Bereik in de Wijk, waar ambulante of semi ambulante begeleiding geboden wordt, heeft
de afgelopen jaren onder invloed van externe ontwikkelingen een transformatie ondergaan. Daar waar
voorheen ambulante begeleiding ingezet werd als er behoefte was aan (tijdelijke) begeleiding als
mensen (weer) zelfstandig gingen wonen, geldt in de huidige tijd dat ambulante ondersteuning veelal
preventief wordt ingezet. Dit maakt dat er binnen deze afdeling een grote verschuiving qua doelgroep
heeft plaatsgevonden van (voormalig) dak-/thuisloze mensen naar sociaal kwetsbare mensen met het
risico op uitval en sociale uitsluiting. Een verleden van dakloosheid is geen gemene deler meer voor
deze doelgroep. Het type ondersteuning dat zij nodig hebben, verschilt en is afhankelijk van de
problematiek waar zij mee te maken hebben. De begeleiding varieert dan ook van periodieke
voortgangsgesprekken tot frequente ondersteuning op alle leefgebieden. In de begeleiding wordt
nauw samengewerkt met ketenpartners op allerlei levensgebieden. Denk hierbij aan scholen, de
wijkagent, wijkverpleegkundigen, reclassering, jeugdzorg etc.
De financiering, toegang en uitvoering zijn in 2016 gewijzigd van WMO Maatwerkvoorziening
ondersteuning (MVO) naar Maatwerk Arrangementen (MWA). Het MWA proces kent in toekenning,
uitvoering en evaluatie op procesniveau en inhoud nog knelpunten. De gemeente is voorschrijvend in
de uitvoering door een ondersteuningsplan op resultaatgebieden en resultaatdoelen op te stellen voor
de cliënt, voorzien van intensiteiten en duur. De Kessler Stichting onderhoudt nauw contact met de
betrokkenen op alle lagen in de uitvoering van de MWA om de samenwerking en inzet zo goed
mogelijk te laten verlopen.
De afdeling blijft gestaag groeien. Het aantal cliënten is toegenomen van 353 naar 387. Prioriteit in
2017 en 2018 lag bij het monitoren van de MWA-aanvragen, ondersteunen van de groei en
aansluiting blijven houden bij de sociale wijkzorgteams met afstemming waar nodig. Dit heeft onder
andere geresulteerd in deelname aan 11 (van de 27) sociale wijkzorgteams verdeeld over
verschillende wijken in Den Haag. De wijkzorgteams hebben een signalerende rol en dragen zorg voor
toeleiding naar passende zorg, zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt. Medio 2018 is de
werkwijze van de wijkteams door de gemeente anders ingericht en omgevormd tot MDA teams. De
Kessler Stichting is vertegenwoordigd in vijf MDA teams. In uitvoering vraagt dit nog afstemming
tussen de verantwoordelijke gemeentefunctionaris en de werkelijke uitvoering van de MDA teams.
De groei van de afdeling Bereik in de wijk vraagt om een andere manier van organiseren van het
team en de werkprocessen. Daar waar in het verleden de verdeling in sub-teams in wijken
ondersteunend was aan de werkwijze, is dit in de huidige situatie niet meer langer de meest gewenste
keuze.
Medio 2017 is er, op verzoek van het team, besloten Bereik in de Wijk anders te organiseren, namelijk
vanuit productgroepen en niet meer vanuit wijkgerichte subteams. Deze ontwikkeling liep door in
12 Jaardocument 2018
2018. Bereik in de Wijk is thans onderverdeeld in vier expertteams; Beschermd Zelfstandig Wonen,
Begeleid Zelfstandig Wonen, Ambulante begeleiding (wijkgericht) en Forensische Zorg.
In 2018 zijn de expertteams Beschermd Zelfstandig Wonen, Begeleid Zelfstandig wonen en
Forensische Zorg van start gegaan.
In opdracht van en in samenwerking met woningcorporatie Staedion wordt begeleiding geboden aan
huurders die een huurachterstand hebben opgelopen. In bijna alle gevallen wordt een huisuitzetting
voorkomen en wordt de huurder toegeleid naar reguliere zorg indien dat nodig is.
In 2018 is het aantal aanmeldingen gestagneerd. Staedion geeft hiervoor als verklaring dat het aantal
huisuitzettingen gedaald is, waardoor de aanmeldingen uit blijven. De aanscherping van de AVG
maakt het niet meer mogelijk om zonder toestemming van de huurder informatie te delen of een
aanmelding te doen. Dit is ook één van de oorzaken waardoor dit product in huidige vorm
onvoldoende aansluit.
Daarnaast heeft de Kessler Stichting een goede samenwerking met Haag Wonen in de vorm van
“omklapwoningen”, waarbij, na een succesvol begeleidingstraject, de huurovereenkomst op naam van
de cliënt komt te staan en deze zelfstandig gaat huren van de woningcorporatie.
Het aantal omklapwoningen dat per jaar wordt toebedeeld aan de Kessler Stichting is in 2018
eenmalig gestegen van 14 woningen naar 19 per jaar.
3.4.7 Forensische Zorg
De Kessler Stichting heeft met DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) een productieafspraak gemaakt voor
het uitvoeren van (ambulante) forensische zorg aan onder toezicht gestelde cliënten; dit zijn cliënten
met een verplicht reclasseringscontact.
Onder Forensische zorg wordt verstaan: geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en geestelijke
gehandicaptenzorg voor cliënten, die geboden wordt in een justitieel kader. Dit betreft alleen het
volwassenenstrafrecht. Forensische zorg wordt gegeven aan cliënten die een delict hebben gepleegd
en door de rechter een verplicht reclasseringscontact opgelegd hebben gekregen; met andere
woorden deze cliënten moeten zich laten begeleiden door een reclasseringsorganisatie (gedwongen
hulpverlening, zich houden aan de bijzondere voorwaarden).
De bijzondere voorwaarden vormen de basis voor het verplicht reclasseringscontact en kunnen
bestaan uit verplichte behandeling/opname in een instelling (voor begeleid wonen/maatschappelijke
opvang) en beperking van vrijheden, bijvoorbeeld via een contact- of locatieverbod. De reclassering
controleert of de cliënt zich houdt aan de opgelegde bijzondere voorwaarden.
De Kessler Stichting informeert de toezichthouder van de reclassering gevraagd en op gezette tijden
over het verloop van de begeleiding.
In 2018 is een start gemaakt met het implementeren van een expertteam Forensische Zorg.
Het aantal aanmeldingen Forensische Zorg is in 2018 terug gelopen. Het expertteam FZ heeft een
aanvalsplan opgesteld om zowel het aantal unieke cliënten te doen toenemen, alsook de
geregistreerde tijd per cliënt volledig te laten zijn. Medio 2019 zal bekeken worden of dit aanvalsplan
het gewenste effect heeft behaald en de norm, die vooraf gesteld is om Forensische Zorg efficiënt
onder te kunnen brengen in een apart expertteam, daadwerkelijk behaald is.
13 Jaardocument 2018
3.4.8. Dagbesteding
De dagbesteding van de Kessler Stichting richt zich met name op structurele arbeidsmatige
dagbesteding. Deze wordt aangeboden in de vorm van trainingen, leerwerktrajecten en activerings-
activiteiten. Elke activiteit heeft duidelijke doelen waaraan stapsgewijs gewerkt wordt. Er wordt
aansluiting gezocht met de doelen die benoemd zijn in het trajectplan van de cliënt. Met deze
dagbestedingsactiviteiten krijgen de cliënten meer vaardigheden en wordt het perspectief en de mate
van zelfredzaamheid verhoogd. De cliënten worden door dagbesteding voorbereid om zelfstandig(er)
te functioneren in de maatschappij door het oefenen en vergroten van competenties.
De werkprojecten Fietsenwerkplaats, Pakkie Deftig en het Sorteercentrum zijn succesvol gehuisvest in
het nieuwe gebouw ’t Zamen. Gedurende het jaar is sprake geweest van verdere uitbreiding van
dagdelen en deelname. Voor de Houtwerkplaats zijn we er nog niet in geslaagd een nieuwe locatie te
vinden, dit is een aandachtspunt voor 2019.
In 2018 is een pilot gedaan met een nieuwe activiteit in samenwerking met stichting Juttersgeluk
waarbij in Kijkduin afval op het strand werd gejut. De pilot was succesvol en heeft ertoe geleid dat dit
laagdrempelige werkproject inmiddels deel uitmaakt van het standaardaanbod. Daarnaast is gestart
met een project Out of the Box, waarbij welkomstpakketten worden gemaakt voor cliënten die
zelfstandig gaan wonen.
Eind 2018 is, in samenwerking met Reakt en de Prael, een ‘strippenkaart’ gelanceerd waarmee
potentiële deelnemers op een laagdrempelige manieren diverse werkprojecten kunnen uitproberen.
De effecten van dit initiatief zullen in 2019 worden gemonitord.
Tot slot is een aanzet gemaakt voor de verdere doorontwikkeling van het team in het zelf opstellen
van ondersteuningsplannen en het monitoren en begeleiden van doelen. Hiervoor is in kaart gebracht
welke aanpassingen nodig zijn in CVS. Dit traject krijgt in 2019 een vervolg waarbij, bij wijze van pilot,
wordt gestart met de inzet van een trajectregisseur.
14 Jaardocument 2018
Structuur van de organisatie 4.
4.1 Beschrijving van de structuur
De Kessler Stichting kent het Raad van Toezicht model. De Kessler Stichting voert geen bestuur over
andere stichtingen of andere juridische entiteiten. Naast de Kessler Stichting opereert de stichting
Vrienden van de Kessler Stichting. Ten aanzien van de stichting Vrienden van de Kessler Stichting is
sprake van een verbinding met de Kessler Stichting die vastgelegd is in de statuten van de stichting
Vrienden van de Kessler Stichting. Hierin is bepaald dat de directeur van de Kessler Stichting, de
functie van voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting inneemt.
Omdat geen sprake is van een zeggenschapsrelatie of kapitaaldeelname bestaat er geen verplichting
tot consolidatie in de financiële verslaglegging.
De Kessler Stichting bestaat uit drie organisatieonderdelen, te weten:
Uitvoeringsorganisatie ofwel het primair proces, draagt zorg voor de begeleiding en verblijf
van cliënten. Binnen het primair proces staat de cliënt met zijn/haar ondersteuningsplan centraal.
De uitvoeringsorganisatie is vormgegeven door zelfstandige teams die verantwoordelijk zijn voor
het leveren van de zorg en begeleiding aan de cliënten en voor de organisatie van hun werk
binnen het team. Aansturing van de teams vindt plaats door twee managers Primair proces.
Ondersteuningsorganisatie ondersteunt het primaire proces bij het goed kunnen uitvoeren
van hun taken en instandhouding van de verschillende locaties. Daarnaast worden vanuit de
ondersteuningsorganisatie externe ontwikkelingen gemonitord en zijn medewerkers actief
betrokken bij de hieruit voortvloeiende projecten en implementaties.
De ondersteuningsorganisatie bewaakt tevens de kwaliteit en veiligheid van de kerntaken van de
organisatie en is nauw betrokken bij alle wijzigingen op het gebied van gegevensbescherming. Dit
organisatieonderdeel wordt aangestuurd door de manager Service & Ondersteuning.
Bestuursorganisatie bestaat uit het Directiesecretariaat en de afdeling Control. Tevens worden
de formele overleggen met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht door
de bestuursorganisatie uitgevoerd. De bestuurder stuurt het Directiesecretariaat en de leden van
het MT aan. De concern controller stuurt de afdelingen Control, Contractmanagement ICT en
Schuldhulpbemiddeling aan.
15 Jaardocument 2018
4.2 Organogram
16 Jaardocument 2018
Toezicht, bestuur en medezeggenschap 5.
5.1 Governance code
De Kessler Stichting past de zorgbrede Governance code volledig toe. De verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen toezichthoudend orgaan en bestuur zijn statutair
vastgelegd en uitgewerkt in reglementen.
5.2 Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en staat deze met raad terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. In 2018 heeft de Raad van Toezicht de
gewijzigde statuten en het toezichtreglement vastgesteld. De wijzigingen in beide documenten vormen de neerslag van de discussies over taak en positie van de Raad van Toezicht. In het
Toezichtreglement wordt de onafhankelijkheid benoemd en geborgd. Onderdeel van het
Toezichtreglement is de gedragscode voor leden van de Raad van Toezicht. Aan het eind van het verslagjaar heeft de Raad opnieuw haar visie op toezicht vastgelegd. Deze visie is begin 2019 met de
Raad van Bestuur besproken. Op basis van deze visie is een agenda voor de komende jaren vastgelegd. In 2018 is de bezetting van de Raad van Toezicht gewijzigd. Per 31 december 2017 is een
vacature ontstaan die per 1 april 2018 is vervuld.
17
Jaardocument 2018
Samenstelling Raad van Toezicht op 31-12-2018
Naam lid RvT 1e benoeming Lopende termijn
Aandachtsgebied Functies / nevenfuncties
dhr. E. van der Veen
(21-06-1946)
27 maart 2013 Maart 2020
Voorzitter (Remuneratiecommissie)
Voorzitter Raad van Toezicht,
Primair Huisartsen Posten Voorzitter Raad van Toezicht,
Theater- en Kunstencentrum
De Kom Voorzitter van het
Afstemmingsoverleg
Toekomstige Zorg Zeeland
Voorzitter van de Stuurgroep
Ondervoeding Voorzitter van Stichting
De Vijfsprong, Nieuwegein
dhr. H.G.
Poortman (28-08-1960)
1 mei 2015 Mei 2019 Lid
(Auditcommissie)
Manager Bedrijfsvoering,
stichting Topaz Leiden
Mevr. M.C.
Heringa
(15-08-1977)
1 juni 2016 Juni 2020 Lid
(Auditcommissie)
Directeur Extramurale Zorg,
Stichting Zorggroep Florence
Lid van de Commissie van
Vertrouwenslieden (LcvV)
Mevr. J.M.L.J.
Reijnen (10-02-1959)
1 juni 2016 Juni 2020 Lid
Contactpersoon CR (Commissie Kwaliteit en
Veiligheid)
Consultant IPH (Institute for
Positive Health)
Zelfstandig Ondernemer
Uitwijk Vice voorzitter Raad van
Toezicht tante Louise
Lid Raad van Commissarissen
Trivire
Lid Raad van Toezicht
ZorgSaam Voorzitter Voedseleducatie
010
Mevr. K.
Manuel (28-08-1972)
1 april 2018 April 2022 Lid
Contractpersoon OR (Commissie Kwaliteit en
Veiligheid) (Remuneratiecommissie)
Directeur/eigenaar MMCT
Lid Raad van Toezicht
Amarant
Lid Raad van Toezicht SHR
18
Jaardocument 2018
5.2.1 Werkwijze en Commissies Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht komt vijfmaal per jaar bijeen voor het reguliere overleg met de bestuurder.
Naast de bestuurder sluiten ook de Concern Controller en de manager Service & Ondersteuning aan
bij de vergaderingen. De Raad van Toezicht werkt met een jaaragenda waarop vooruit gepland is
welke onderwerpen en thema’s wanneer worden behandeld. Voorafgaand aan elk overleg is een kort
vooroverleg zonder de aanwezigheid van de bestuurder. Jaarlijks spreekt de Raad van Toezicht met
de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. In 2018 is één themabijeenkomst georganiseerd met de
Raad van Toezicht over de transitie van Nachtopvang naar Noodopvang. Hierbij waren ook (externe)
stakeholders aanwezig. Een tweede geplande themabijeenkomst over HRM is verschoven naar begin
2019.
In 2018 heeft de Raad van Toezicht, mede gelet op de gewijzigde samenstelling, geen zelfevaluatie
uitgevoerd. Deze evaluatie vindt begin 2019 plaats.
Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief:
De Remuneratiecommissie;
De Auditcommissie;
De commissie Kwaliteit en Veiligheid.
In 2018 heeft de raad de volgende besluiten genomen:
In 2018 zijn geen meldingen in het kader van de klokkenluiderregeling ontvangen.
5.2.2 Commissies
Financiële auditcommissie
Deze commissie heeft als taak meer diepgang te geven aan de toezichthoudende rol van de Raad van
Toezicht inzake de financiële verantwoording, de administratieve organisatie en het financieel
risicomanagement. De commissie heeft naar de Raad van Toezicht een adviserende rol en bestaat uit
twee leden van de Raad van Toezicht. In 2018 is het reglement van de auditcommissie herzien en
vastgesteld.
Besluiten
De Raad van Toezicht heeft het jaardocument (directieverslag en jaarrekening 2017) goedgekeurd.
De Raad van Toezicht heeft besloten dat de themabijeenkomst d.d. 5 juli 2018 in het teken van
staat van het project “Van Nachtopvang naar Noodopvang
De Raad van Toezicht heeft de voorgestelde statutenwijziging – ontwerp d.d. 1 mei 2018 –
goedgekeurd.
De Raad van Toezicht heeft het aangepaste Reglement Raad van Toezicht Kessler Stichting
goedgekeurd.
De Raad van Toezicht heeft het meerjarenvoorstel van Mazars met inachtname van de besproken
voorwaarden goedgekeurd.
De Raad van Toezicht heeft mevrouw K. Manuel met ingang van 1 april 2018 benoemd als lid van de
Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft de begroting 2019 inclusief de begroting locatie Sportlaan 2019
goedgekeurd.
19
Jaardocument 2018
Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en heeft in
2018 een reglement vastgesteld. In het verslagjaar is de bezetting van de commissie gewijzigd; één
lid van de Raad van Toezicht is vervangen.
Onderwerpen uit de vergaderingen met de commissie kwaliteit en veiligheid:
5.2.3 Deskundigheid
De Kessler Stichting is lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).
Raad van Toezichtleden kunnen gebruik maken van een budget voor deskundigheidsbevordering.
5.2.4 Bezoldiging
De bezoldiging van de Raad van Toezichtleden past binnen de kaders van de Wet Normering
Topinkomens (WNT), Zorg en jeugdhulp. Een specificatie van de uitbetaalde vergoedingen is
opgenomen in de jaarrekening.
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan haar eigen functioneren,
resulterend in een visie op toezicht. Deze visie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de Raad van
Toezicht mede namens de samenleving haar functie uitoefent. Met de bestuurder is gesproken over
de wijze waarop de Raad van Toezicht meer inzicht krijgt in het interne en externe functioneren van
de Kessler Stichting zonder dat daarbij de bestaande verantwoordelijkheden in het gedrang komen.
De themabijeenkomst, waarbij ook vertegenwoordigers van andere organisaties aanwezig waren, was
hiervan een eerste voorbeeld.
De zorg voor dak- en thuislozen is in beweging. Jarenlang had deze zorg geen of onvoldoende
aandacht van de beleidsmakers. Op basis van het rapport van de Rekenkamer over de zorg voor dak-
en thuislozen in de vier grote steden is er gelukkig veel veranderd. De dak- en thuislozenzorg krijgt de
aandacht van de beleidsmakers die ze verdient. Dit is niet in de laatste plaats in Den Haag aan de
inzet van de Kessler stichting te danken. Dat blijkt ook uit de wijze waarop de organisatie bij de
uitvoering van de nieuwe gemeentelijke plannen wordt betrokken. De Raad van Toezicht spreekt dan
ook haar waardering uit voor de betrokken en professionele wijze waarop bestuur en medewerkers
inhoud geven aan de zorg voor dak- en thuislozen.
5.3 Bestuur
In 2018 is het bestuur van de Kessler Stichting niet gewijzigd. De bestuurder bespreekt zijn
nevenfuncties jaarlijks met de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Hierbij wordt
beoordeeld of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling. Jaarlijks wordt het functioneren van
de bestuurder geëvalueerd door de Raad van Toezicht (Remuneratiecommissie).
Onderwerpen
Jaarrapportage VIM
Privacy voor cliënten en medewerkers
Reglement commissie Kwaliteit en veiligheid
Kwaliteitsplan en - verslag verpleeghuisafdeling Zorg & Wonen
HRM beleid
20
Jaardocument 2018
Naam Functie Bestuurlijke nevenfuncties
A. Schinkelshoek Bestuurder - Voorzitter Stichting het Jacobshospice
- Lid Raad van Toezicht Forensisch Centrum Teylingereind
5.3.1 Bezoldiging bestuur
De bezoldiging van het bestuur is vastgesteld op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT),
Zorg en jeugdhulp en is verder toegelicht in de jaarrekening.
5.4 Medezeggenschapsstructuur
De bestuurder voert over instemmings- en adviesplichtige thema’s periodiek overleg met de
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Eenmaal per jaar is er overleg van de Raad van Toezicht met
zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad.
5.4.1 Ondernemingsraad
Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de Kessler Stichting een Ondernemingsraad
ingesteld. Deze Ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers van de Kessler Stichting en
gebruikt daarvoor een OR-reglement.
De Ondernemingsraad vergadert maandelijks en heeft een maandelijks overleg met de bestuurder.
Waar nodig heeft de Ondernemingsraad advies ingeroepen van diverse experts alvorens een passend
antwoord c.q. advies uit te brengen. Er is een aantal onderwerpen door medewerkers ingebracht bij
de Ondernemingsraad, zoals omgaan met ziekteverzuim en werkdruk. Er heeft een overleg met de
Raad van Toezicht plaatsgevonden over o.a. de doorontwikkeling van zelfstandige teams en de wijze
waarop medezeggenschap zich ontwikkelt ten aanzien van zelfsturing.
De Ondernemingsraad heeft zeven zetels, de maximale zittingsduur in de Ondernemingsraad is twee
keer drie jaren. De Ondernemingsraad maakt gebruik van een ambtelijk secretaris die de
Ondernemingsraad ook traint. Er was één zetel overgebleven na de reguliere verkiezingen in maart
2017. Omdat twee leden uit dienst waren getreden, zijn er in maart 2018 tussentijdse verkiezingen
gehouden. Dit resulteerde in drie nieuwe leden. Wegens het aanvaarden van een functie elders heeft
de Ondernemingsraad per 1 oktober 2018 een nieuwe voorzitter gekregen. De vacante positie is met
ingang van 1 november 2018 ingevuld. Daarnaast is er, als gevolg van ziekte, een nieuw OR-lid onder
de kiesgroep Ondersteuning geworven. Hierop kwam in eerste instantie geen reactie. Deze plaats is
uiteindelijk met ingang van 1 december 2018 ingenomen door een medewerker vanuit de kiesgroep
Primair Proces.
Ontvangen advies- en instemmingsaanvragen
Onderwerp
Uitbesteding Schoonmaak Positief advies
Parkeerbeleid Positief advies
Vertrouwenspersoon Instemming
Andere leverancier bedrijfsmaatschappelijk werk Instemming
21
Jaardocument 2018
Contract HBD voor beveiliging Sportlaan Positief advies
Opening locatie Sportlaan Positief advies
Functiebeschrijving Transitiemanager Positief advies
Wijziging roostertijden Tichelaar Instemming
Beleid Inzetbaarheid Instemming
5.4.2 Cliëntenraad
De Kessler Stichting kent een Cliëntenraad die structureel ondersteund wordt door een externe,
onafhankelijke adviseur. In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
(WMCZ) is iedere afdeling vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Begin 2018 is na vijf jaar afscheid
genomen van de professionele ondersteuner en is een nieuwe adviseur verwelkomd. Bovendien is in
de loop van het jaar een volledig nieuw dagelijks bestuur aangetreden.
De Cliëntenraad maakt ieder jaar een jaarplan en een jaarverslag en krijgt een budget om haar
doelstellingen te kunnen realiseren. Elke drie weken komt de Cliëntenraad bij elkaar voor vergadering.
Het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) komt elke week bijeen met de
ondersteuner. Vier keer per jaar is er overleg met de bestuurder en vier keer per jaar met één van de
sectormanagers. Nieuw is dat de verschillende overleggen plaatsvinden in een vergaderruimte bij de
Kessler Stichting en niet meer in ‘t Heertje.
De Cliëntenraad neemt ook deel aan externe overlegorganen, waaronder de klankbordgroep
Beschermd Wonen. Zij is vertegenwoordigd in het kapstokoverleg, een bijeenkomst van cliëntenraden
vanuit de maatschappelijke opvang met gemeenteraadsleden en in het overleg met wethouder Van
Alphen, o.a. inzake zijn 10 actiepuntenplan maatschappelijke opvang.
Het rapport van de Rekenkamer Den Haag en het rapport ‘De Keten is Zoek’ over de nachtopvang,
zijn gedurende het hele jaar een belangrijk aandachtspunt voor de Cliëntenraad geweest.
Daarnaast is er o.a. aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: de transitie van nachtopvang
naar noodopvang, veiligheid in NO, de menucommissie en de facilitaire dienst. Bovendien is een
actieve bijdrage geleverd aan de gesprekken van het MT met het Zorgkantoor, de sollicitatieprocedure
van de nieuwe manager Primair proces en aan een aantal interviews inzake de jaren geleden
ingezette organisatieverandering naar zelfsturende teams.
In het vierde kwartaal is de eerste versie van de Kessler Krant verschenen, een kwartaaluitgave van
de Cliëntenraad.
Adviezen en instemmingsbesluiten CR
Onderwerp Advies/besluit
Manager Primair Proces Positief advies
Kwaliteitsplan 2019 Positief advies
Werkstructuur Bereik In De Wijk Positief advies
Kwaliteitsplan Zorg en Wonen Positief advies
Medicatiebeheer en -beleid NO Positief advies
Opening nieuwe locatie Sportlaan/ZHS Positief advies
Jaardocument 2018 22
Belanghebbenden en samenwerkingspartners 6.
Voor een goede uitvoering van haar activiteiten werkt de Kessler Stichting samen met verschillende
partners. Een selectie:
6.1 Belanghebbenden
Toelichting
CZ Zorgkantoor Financier van opnamedagen Zorg & Wonen voor Wlz zorg.
Zorgverzekeraars Financier van opnamedagen Zorg & Wonen voor eerstelijns verblijf
Gemeente Den
Haag
Financier van opvang en ondersteuning waar op basis van de WMO
aanspraak op wordt gedaan en subsidievertrekker voor opvang en
begeleiding van specifieke groepen.
Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI)
Financier van een aantal plaatsen Beschermd Wonen en Ambulante
Begeleiding voor cliënten met een strafrechtelijk kader.
Het CAK Financier van opnamedagen Zorg & Wonen voor onverzekerbare
vreemdelingen.
DSW Financier van opnamedagen Zorg & Wonen voor asielzoekers.
6.2 Samenwerkingspartners
In 2018 heeft de Kessler Stichting het stakeholder managementproces ingericht. Het doel van dit
proces is op een efficiënte manier invloed uit oefenen om de strategie van de organisatie te bereiken
zonder de macht van formeel gezag te gebruiken. De beïnvloeding verloopt via de dialoog. We kiezen
voor een offensieve aanpak. De aanpak verloopt in vier stappen en is onderdeel van de Planning &
Control cyclus. De eerste stap is inventarisatie; in consultatierondes is het netwerk van de organisatie
in kaart gebracht en gecategoriseerd. Hieruit ontstond een longlist die in de analysefase nader is
geordend en ingedeeld op basis van relevantie voor de Kessler Stichting. Uit de analysefase ontstond
een shortlist die input vormde voor de activiteitenprogrammering. De voortgang wordt cyclisch
besproken in het managementteam.
De Kessler Stichting werkt met meerdere partners samen om de juiste zorg en begeleiding aan de
cliënten te kunnen bieden. Met verschillende partners heeft de Kessler Stichting een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomsten staan afspraken waarin de
wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn vastgelegd. In 2018 is met een aantal
samenwerkingspartners een nieuwe overeenkomst opgesteld of is de overeenkomst grondig
geactualiseerd.
23
Jaardocument 2018
Nieuwe overeenkomst 2018 Fresh Unieke Mondzorg
Middin
Basalt (Sophia Revalidatie)
Leger des Heils (samenwerking noodopvang
Sportlaan)
Actualisatie overeenkomst 2018 WZH Woonzorgcentra Haaglanden
Parnassia
MEE
Haagwonen - Omklap
Schroeder
Beleid, inspanningen en prestaties 7.
7.1 Strategie
De Kessler Stichting heeft een strategienotitie 2015-2019 opgesteld. Samengevat ligt de focus de
komende jaren op de implementatie van zelfstandige teams, ontwikkelen vakmanschap, het
consolideren van de intramurale dienstverlening en een groeiambitie op ambulante begeleiding.
7.2 Kwaliteit en Veiligheid
Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke thema’s die belegd zijn in de aandachtsgebieden VIM en
kwaliteit, waar ieder team aan deelneemt. De coördinatie van deze aandachtsgebieden is belegd bij
het team Beleid en Projecten. Beleid en praktijk ontmoeten elkaar, delen kennis en zijn continu bezig
met verbeteren. Het aandachtsgebied VIM heeft binnen de afdelingen geleid tot meer bewustwording
van veilig werken, het verhogen van meldingsbereidheid van incidenten en het analyseren en
verbeteren. In 2017 is een start gemaakt met het opzetten van het aandachtsgebied Kwaliteit, dit
traject is in 2018 voortgezet. Het doel is dat afdelingen meer regie krijgen over kwaliteitsverbetering
op afdelingsniveau door middel van o.a. eigen beheer van verbetermaatregelen en betrokkenheid bij
interne audits.
7.2.1 Veilig incidenten Melden (VIM)
Sinds 2009 worden incidenten geregistreerd. Tot medio 2014 werden incidenten met cliënten (MIC)
en incidenten met medewerkers (MIM) apart geregistreerd. Vanaf 1 juli 2014 worden beide type
meldingen als VIM-melding geregistreerd. Ieder team heeft een aandachtsfunctionaris VIM en op
basis van analyses is geconstateerd dat dit positief van invloed is op de bewustwording rondom
veiligheid en de verhoogde meldingsbereidheid van medewerkers.
In 2018 zijn 598 incidenten gemeld. Dit zijn circa 100 meer meldingen dan in 2017. Op de meeste
afdelingen is een stijging te zien van het aantal meldingen. Een belangrijke reden voor de stijging van
het aantal incidenten is, naast een hogere meldbereidheid, het feit dat de cliëntgroep meer complex
gedrag laat zien.
24
Jaardocument 2018
Aantal meldingen van incidenten in de periode 2011-2018
Onderstaande grafiek toont het totaal aantal VIM-meldingen per maand en het aandeel meldingen
van Agressie, dreigend en intimiderend gedrag van het afgelopen jaar. Dit aandeel is in 2018, net als
in 2017, 42% van het totaal aantal incidentmeldingen. In 2016 was het aandeel 41%, dus in
verhouding blijft het aantal meldingen van agressie of dreigend en intimiderend gedrag stabiel. Er is in
2018 echter wel een stijging te zien van incidenten in andere categorieën zoals Medicatie incidenten
en Schokkende en heftige ervaringen.
Aantal agressie meldingen t.o.v. het totaal aantal VIM-meldingen in 2018
7.2.2 Calamiteiten
In 2018 zijn twaalf calamiteiten extern gemeld bij GGD Haaglanden, de toezichthouder vanuit de
Wmo. Na het aanleveren van zelfonderzoek zijn acht meldingen afgesloten. Voor de overige
meldingen geldt dat er gewacht wordt op een definitief rapport van de toezichthouder na het
aanleveren van aanvullend onderzoek. Voor één melding moet nog aanvullend onderzoek worden
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VIM
MIC + MIM
0
10
20
30
40
50
60
70
Aantal meldingen per maand
Waarvan agressie, of dreigend en intimiderend gedrg
25
Jaardocument 2018
aangeleverd. Er zijn geen calamiteiten gemeld aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
of de arbeidsinspectie.
7.2.3 Certificering, audits en inspectiebezoeken
Sinds 2009 is de Kessler Stichting HKZ gecertificeerd. In november 2018 heeft een tussentijdse audit
van het HKZ-certificaat plaatsgevonden, uitgevoerd door DNV, dat met goed gevolg is afgerond.
De interne audits zijn conform planning uitgevoerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen.
In september 2018 heeft de brandweer een inspectie uitgevoerd, waar één verbetermaatregel uit naar
voren is gekomen. Verder hebben er in 2018 geen inspectiebezoeken plaatsgevonden.
7.2.4 Risicomanagement
In 2018 is het risicomanagement uitgevoerd volgens het proces. Het managementteam heeft een
risico-inventarisatie sessie en een risico-evaluatie sessie plenair gehouden volgens de planning &
control kalender. Daarnaast werken de domeineigenaren tussentijds aan de implementatie van de
benoemde preventieve en schade beperkende maatregelen. De rapportage aan de Raad van Toezicht
is sinds 2017 geïntegreerd in de kwartaalrapportage.
7.2.5 Bedrijfshulpverlening
De ontruimingsplannen en de implementatie hebben er in 2017 toe geleid dat er alarmteams (De la
Reyweg en Zamenhofstraat) zijn geformeerd die direct op calamiteiten reageren. Daarbij zijn er
nieuwe ontruimingskoffers, BHV-middelen en portofoons aangeschaft voor de locaties.
Om de effectiviteit van de ontruimingsplannen te toetsen, hebben er in het vierde kwartaal 2017
meerdere ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. Leerpunten uit deze oefeningen zijn opgenomen in
de ontruimingsplannen van 2018 en in de BHV-trainingen.
In 2018 zijn er twee ontruimingsoefeningen geweest op de La Reyweg, één oefening op de locatie
Tichelaar en één op de locatie Zamenhofstraat. Hierbij is geworden dat oefening kunst baart. De
aandachtspunten van de eerste keer werden in de tweede oefening al opgepakt. Leerpunten per
afdeling worden in 2019 meegenomen naar de table-topbijeenkomsten ter plekke.
7.2.6 Medewerker opvang team
In 2018 hebben er 23 startgesprekken plaatsgevonden met het Medewerker Opvang Team.
In sommige gevallen heeft dit geleid tot meerdere gesprekken, waarbij het Medewerker Opvang Team
in totaal 48 gesprekken heeft gevoerd. Medewerkers geven aan dat zij de gesprekken als
ondersteunend ervaren.
Aanbevelingen vanuit de Vim-commissie over de wijze waarop het medewerkers opvangteam
reageerde op signalen, zijn door het opvangteam opgepakt. Een persoonlijker contact na een incident
is de werkwijze geworden. Door het persoonlijke contact ervaart de medewerker daadwerkelijke
belangstelling.
Opvang na een incident vindt als eerste in het team plaats. Om dit te bevorderen hebben twee leden
van het opvangteam een scholing verzorgd voor de AF Vim. De doelstelling is dat de AF Vim de
verkregen informatie weer doorgeven aan de teamleden, zodat de teams hun collega’s kunnen
opvangen en kunnen verwijzen.
In 2019 wordt gekeken of deze werkwijze ook daadwerkelijk effect heeft gehad.
26
Jaardocument 2018
Ook in het MT is gesproken over de kwaliteit van het opvangteam. Dit in relatie met de verandering in
de dienstverlening en de heftige incidenten in 2018. De afspraak is gemaakt dat het opvangteam zich
in 2019 gaat professionaliseren en dat het MT betrokken is bij de benoeming van de leden in het
opvangteam.
Het opvangteam kent nu vier leden, die allen de basistraining en een vervolgtraining hebben gevolgd.
7.2.7 Beveiliging
Binnen de locaties van de Kessler Stichting worden diverse preventieve maatregelen genomen in het
kader van wet- en regelgeving en in het kader van het veiligheidsbeleid. Diverse
beveiligingsmaatregelen zijn van kracht (zie onderstaande tabel). Op locatie Toussaintkade is in 2018
het camerasysteem vervangen en zijn nieuwe beeldschermen geplaatst om deze beelden goed en
gedetailleerd te kunnen bekijken. Daarnaast is persoonsalarmering voor medewerkers en een mobiel
‘zusteroproep’ systeem voor cliënten in gebruik genomen.
Beveiligingsmaatregelen
Wat Toelichting Waar
Cameratoezicht
Bij de Kessler Stichting is sprake van
cameratoezicht op de werkplek (tevens de plek
waar onze cliënten verblijven) en rondom de
panden.
Alle locaties*)
Toegangscontrole
Een geautomatiseerd sleutelsysteem, dat is
ingericht met een rechtenstructuur op
medewerkers- en cliëntniveau.
Alle locaties*)
Brandpreventie
De locaties zijn uitgerust met een
brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallaties
hebben een automatische doormelding naar de
brandweer, met uitzondering van kleinschalige
woonvorm Viljoen, daar vindt geen automatisch
doormelding plaats naar de brandweer, maar naar
de portier.
Alle locaties*)
Persoonsalarmering
Alle medewerkers op afdelingen zijn uitgerust met
een dect toestel met een paniekknop. Wanneer de
paniekknop ingedrukt wordt, ontvangen andere
dect telefoons een melding met plaatsaanduiding.
Op basis van een afgesproken werkwijze verlenen
medewerkers van eigen en andere afdelingen
vervolgens bijstand aan de persoon die melding
heeft gedaan.
Alle locaties*)
Zusteroproepsysteem
Op de verpleeghuisafdeling kunnen cliënten
gebruik maken van een oproepsysteem. Wanneer
zij een melding doen, ontvangen medewerkers die
op hun dect toestel.
Zorg en Wonen &
Toussaintkade
Spreekkamers De spreekkamers waar gesprekken met cliënten
plaatsvinden hebben in het kader van veiligheid
twee uitgangen.
Alle locaties*) +
Het Zamen
*) hieronder wordt verstaan De La Reyweg 530, Zamenhofstraat 6 en Toussaintkade 43
27
Jaardocument 2018
7.3 Clienttevredenheid
Eind 2018 is door een onafhankelijke partij een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd onder
cliënten van Zorg en Wonen. Hiervoor is de CQ-index Opvang (niet-ambulant) gebruikt. Er zijn 18
cliënten benaderd en er zijn 17 valide vragenlijsten teruggekomen (responspercentage van 94,44%).
Begin 2019 wordt het verbeterplan door de afdeling opgesteld. De cliënten van de afdeling geven het
rapportcijfer 7,4. Op de website van de Kessler Stichting staat het volledige CTO rapport.
De waardering van cliënten wordt periodiek tijdens het traject en bij afsluiting van het traject
gemeten op gebied van begeleiding, bejegening en bereikbaarheid (schaal 1 tot 10). Deze informatie
komt terug in de maandelijkse managementrapportages (MARAP). In onderstaande grafiek staan voor
2016, 2017 en 2018 de resultaten van de eindmetingen en de gestelde norm (cijfer 7). De resultaten
van de tussentijdse meting zijn vergelijkbaar met die van de eindmeting. In de afgelopen drie jaar is
een vergelijkbare trend te zien met minimale verschillen, waarbij de norm ruimschoots wordt gehaald.
Tevredenheidsmetingen 2016, 2017 en 2018
7.4 Klachten
In 2018 zijn er 80 klachten ontvangen. Alle klachten zijn intern opgepakt door de klachtenfunctionaris
en 57 klachten zijn samen met betrokkenen naar tevredenheid opgelost. Twee klachten zijn tijdens de
behandeling van de klacht afgesloten omdat cliënt niet langer op de woonvoorziening verbleef, 14
klachten zijn zonder vervolg afgesloten en 7 klachten zijn vanwege verschillende omstandigheden niet
in behandeling genomen.
Er zijn in 2018 geen klachten voorgelegd aan de geschillencommissie (voor cliënten die zorg
ontvangen gefinancierd vanuit de Wlz), de externe klachtencommissie (voor cliënten die zorg
ontvangen gefinancierd vanuit de Wmo) of de burgerlijke rechter.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Begeleiding Bejegening Bereikbaarheid
Eindmeting 2016
Eindmeting 2017
Eindmeting 2018
Norm
28
Jaardocument 2018
Overzicht ontvangen klachten in 2018
Aantal
Ontvangen klachten 80
Categorieën klachten*:
Afspraken niet nagekomen 4
Defecte voorzieningen 2
Eigendommen (bijv. schade, vermissing, ongeoorloofd gebruik, etc.) 12
Facilitair 4
Financiën (bijv. onterechte inning, onvrede kosten) 1
Hygiëne (bijv. verschonen beddengoed, schoonmaak) 4
Informatievoorziening 2
Medecliënt (bijv. omgang, (geluids-)overlast) 12
Onvrede begeleiding 5
Onvrede bejegening 22
Onvrede huisregels (bijv. tijden, reserveringen, wachtlijst) 2
Onvrede individuele afspraken 4
Onvrede sanctie 4
Voeding (bijv. voedselhygiëne, hoeveelheid) 6
Klachten voorgelegd aan externe klachtencommissie 0
Klachten voorgelegd aan geschillencommissie 0
* Eén klacht kan meerdere categorieën hebben
7.5 Personeelsbeleid
7.5.1 Algemeen
Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van werving- en selectie van nieuwe medewerkers.
De in 2017 gesignaleerde krapte op de arbeidsmarkt zette inderdaad door en betekende ook voor de
teams meer verloop en het met regelmaat verwelkomen van nieuwe medewerkers. Ook de opening
van de nieuwe locatie aan de Sportlaan betekende een impuls voor de werving. Een radiospotje, een
paginagrote advertentie en twee open middagen hebben gezorgd voor positieve belangstelling voor
de vacatures. De locatie Sportlaan kon met een juiste bezetting van start gaan. Eind van het jaar
waren er echter nog 25 fte aan openstaande vacatures. Dit betreffen vacatures van zeer
uiteenlopende aard. De juiste medewerker vinden in deze overspannen markt is echt een vak
geworden. De teams worden door P&O meegenomen in de sollicitatieprocedure. Vanaf de start; het
maken van een profiel, tot het nemen van een besluit na het gesprek. Dit blijft echt een leerproces,
maar steeds meer teams nemen hierin zelf het initiatief en weten wanneer zij ondersteuning kunnen
vragen.
Het beschrijven van de belangrijkste processen van P&O is afgerond, inclusief het benoemen van de
PRI’s. De processen zijn inclusief alle bijbehorende werkinstructies en andere documenten
gepubliceerd op iDocs.
De inzet van het individueel loopbaanbudget is in 2018 een aandachtspunt geweest. Eind 2018
hebben ruim 20 medewerkers hun maximale budgetruimte opgebouwd en dus nog niets ingezet. De
andere medewerkers hebben gebruik gemaakt van hun budget of hebben nog niet het maximale
budget opgebouwd.
29
Jaardocument 2018
7.5.2 Gedragscode
De gedragscode wordt aan iedere nieuwe medewerker meegegeven. In het jaar 2018 is gebleken dat
dit belangrijk is. In diverse situaties kon bij overschrijding van een regel worden verwezen naar dit
document. Wel is geconstateerd dat de tekst een update behoeft. Dit zal in 2019 worden opgepakt.
7.5.3 Medewerkerstevredenheid
Een aandachtspunt uit het laatste onderzoek is de onderlinge bejegening en arbeidsinzetbaarheid.
Deze punten hebben in 2018 regelmatig op de agenda staan. De meeste aandacht is uitgegaan naar
de arbeidsinzetbaarheid.
Eind 2018 is een werkgroep, waarbij vertegenwoordigers van de teams (AF Kwaliteit) en vanuit de OR
betrokken waren, bijeengekomen om het medewerkersonderzoek 2019 voor te bereiden. De
verandering ten opzichte van de meting van 2016 is dat er, naast de organisatievragen, ook ruimte
was om team-gerelateerde vragen toe te voegen. Teams kunnen, na de eerste meting in 2019, een
keuze maken welke thema’s later in het jaar nogmaals in het team uitgevraagd worden. Daarnaast
worden de AF Kwaliteit de ambassadeurs van het medewerkersonderzoek.
7.5.4 Verzuim
2014 2015 2016 2017 2018
jan 5,34 5,47 7,22 8,9 10,7
feb 5,42 5,37 7,49 6,5 11,4
mrt 5,45 5,99 7,02 6,6 10,4
apr 5,78 5,49 4,34 7,8 7,5
mei 5,85 4,09 5,46 8,8 6,9
jun 7,83 3,99 5,17 7,7 7,1
jul 9,27 4,31 5,96 7,6 7,6
aug 8,93 4,32 5,49 8,9 7
sep 10,21 7,19 8,29 10,9 8,7
okt 8,29 7,89 9,72 12,2 10,2
nov 7,04 8,04 10,36 13,9 9,6
dec 4,89 7,41 10,09 12,5 9
jaarcijfer 7,03 5,79 7,22 9,6 8,8
Het verzuimcijfer over 2018 is 8,8 % en ligt daarmee weer onder dat van 2017. Het goede gesprek
voeren met medewerkers door de adviseur Inzetbaarheid en de bekendheid binnen de teams van de
andere verlofmogelijkheden lijkt daarmee iets van een effect teweeg te brengen. Het hoge verzuim
wordt met name veroorzaakt door een klein aantal, dat lang verzuimen en waarop de Kessler Stichting
als werkgever geen invloed op heeft. Daarnaast blijft het aantal nul-verzuimers zeer beperkt; 31%
(landelijk 52%). De meldingsfrequentie ligt op 1,8 (landelijk 1,0).
De doelstelling, om de begeleiding van een medewerker die niet volledig inzetbaar is, in de teams
neer te leggen, is voor een deel teruggedraaid. Het is al ingewikkeld genoeg om met elkaar het werk
te verdelen en hier kwaliteitseisen aan te stellen. Het in gesprek gaan met collega’s over
mogelijkheden en inzetbaarheid is op dit moment nog een brug te ver. De inzetbaarheid van de
adviseur Inzetbaarheid blijft nodig. Wel pakken de verzuimbuddy’s meer hun rol op.
Daarnaast is het beleid Verzuim herschreven en meer gericht op het vergroten van
arbeidsinzetbaarheid in plaats van het verlagen van het ziekteverzuim. Het aangepaste beleid is met
alle teams besproken.
30
Jaardocument 2018
7.5.5 Social return on investment
Met de gemeente Den Haag zijn afspraken gemaakt dat een bedrag ter grootte van 5% van de omzet
in 2018 als social return moet worden gehaald.
De Kessler Stichting heeft hier invulling aan gegeven door middel van het aannemen van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een uitkering, 50-plussers en het plaatsen van
stagiaires. De omvang van de opdracht hangt af van de hoeveelheid ontvangen subsidie.
De Kessler Stichting kreeg de opdracht voor een bedrag van € 228.850 en heeft als tegenprestatie
voor een bedrag van € 446.167 geleverd. Dat is bijna een verdubbeling en dit vond de gemeente
Den Haag een certificaat én een pluim waard.
7.5.6 Klachten van medewerkers
De klachtencommissie voor medewerkers bestaat uit drie leden:
- Een vaste, externe voorzitter;
- Een lid aangewezen door het MT;
- Een lid aangewezen door de OR.
Minimaal één van bovenstaande leden is een vrouw en minimaal twee leden hebben een
arbeidsovereenkomst bij de Kessler Stichting.
In 2018 is er één klacht ontvangen en in behandeling genomen. Op grond van de aard van de klacht
en de inhoudelijke overeenkomsten met een eerder behandelde klacht heeft de klachtencommissie de
directie geadviseerd om betrokkenen samen met een onafhankelijke derde partij in gesprek te laten
gaan om wederzijdse verwachtingen rondom het functioneren te bespreken en daarover afspraken te
maken. Dit advies is door de directie overgenomen.
7.5.7 Vertrouwenspersoon
De Medewerkersvertrouwenspersoon is in 2018 door zes melders benaderd. Het ging om vijf nieuwe
aanmeldingen waarvan één in 2016 werd gestart. Drie melders meldden een arbeidsconflict. Deze
melders ervoeren ongewenste omgangsvormen; de reden echter om contact met de
vertrouwenspersoon op te nemen was het arbeidsconflict. Van de overige melders hadden twee een
adviesvraag en één melder gaf pesten aan als reden voor het contact.
Overzicht aantal meldingen vertrouwenspersoon
Jaar Man Vrouw Totaal
2018 2 3 5
2017 3 3 6
2016 2 3 5
2015 0 3 3
31
Jaardocument 2018
Overzicht soort meldingen vertrouwenspersoon
Soort melding 2018 2017 2016 2015 2014
Intimidatie 3 0 1 1 0
Seksuele intimidatie 0 0 0 0 0
Discriminatie 0 2 1 0 0
Pesten 0 1 0 0 0
Agressie 0 0 0 0 0
Arbeidsconflict 2 3 2 1 0
Adviesvraag 0 1 1 1 1
Totaal 5 6 5 3 1
Eind 2018 is, samen met een vertegenwoordiger van de OR, een selectie gedaan voor een nieuwe
vertrouwenspersoon. De vorige vertrouwenspersoon is met pensioen gegaan. Selectie heeft
geresulteerd in een nieuwe vertrouwenspersoon voor de Kessler Stichting.
7.5.8 Vrijwilligers
Op peildatum december 2018 waren er 74 vrijwilligers (25 mannen en 49 vrouwen) actief bij de
Kessler Stichting. Deze vrijwilligers werden op structurele wijze betrokken bij de dienstverlening van
de Kessler Stichting. De tijd die vrijwilligers investeren in het vrijwilligerswerk bij de Kessler Stichting
wordt bepaald door de persoonlijke motivatie en de beschikbare tijd. De inzet van deze vrijwilligers
varieert dan ook en vindt plaats op basis van flexibel roosteren volgens een online roostersysteem.
Overzicht aantal vrijwilligers per functie
Functie Aantal vrijwilligers
Vrijwilliger Soepbus 27
Verkoopvrijwilliger Pakkie Deftig 18
Kapper 2
Chauffeur 2
Vrijwilligers Boekenkapel 2
Activiteitenvrijwilliger/afdelingsvrijwilligers
(waaronder fitness vrijwilliger, kookvrijwilliger)
20
Externe klachtencommissie 3
De behoeften op de afdelingen aan extra ondersteuning van vrijwilligers wordt regelmatig gepeild. Dit
gebeurt o.a. tijdens de intervisiemomenten met de contactpersonen Vrijwilligers van alle afdelingen.
Op basis van de behoefte kunnen er gewijzigde of nieuwe vrijwilligersfuncties opgesteld worden.
32
Jaardocument 2018
Overzicht aantal vrijwilligers per afdeling
Afdeling Aantal vrijwilligers
Zorg en Wonen 6
Tichelaar 5
Dagbesteding 25
Viljoen 5
Nachtopvang 29
Bereik in de Wijk 0
Zamenhofstraat 1
Kessler breed (bijvoorbeeld klachtencommissie): 3
Vrijwilligerswerk is een goede manier om actief te blijven en nieuwe (werk)ervaringen op te doen. In
2018 hebben meerdere vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt of vanuit een re-integratie
traject zich gemeld. Goede contacten met partners zoals HR Mobiliteitsbureau Reinders en van Soest
en het UWV Leerwerkburo hebben geleid tot een goede en vruchtbare samenwerking.
In december 2018 werd de nieuwe Noodopvanglocatie Sportlaan geopend. Veel gemotiveerde
buurtbewoners hebben zich gemeld en willen zich inzetten voor de cliënten op deze nieuwe locatie.
De inzet varieert van eenmalig tot structureel vrijwilligerswerk.
In 2019 zullen we dan ook met deze nieuwe locatie aan de slag gaan en extra mogelijkheden creëren
voor de cliënten van de Sportlaan, in samenwerking met deze enthousiaste buurtbewoners.
33
Jaardocument 2018
Financiële informatie 8.
8.1 Financieel beleid
8.1.1 Omvang van vermogen
Het strategisch financieel beleid is gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit, ofwel het
vermogen om zowel op korte als op lange termijn zonder grote risico’s aan de financiële
verplichtingen te voldoen.
De afgelopen decennia hebben we een financieel beleid gevoerd dat was gericht op het realiseren van
positieve exploitatieresultaten en het opbouwen van een afdoende weerstandsvermogen. Het
weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre de Kessler Stichting eventuele calamiteiten
financieel op kan vangen Het percentage weerstandsvermogen wordt berekend door het (eventueel
gecorrigeerde) weerstandsvermogen te delen op de totale opbrengsten. Als norm is hiervoor een
percentage van 20%aangehouden.
Deze norm is een aantal jaren geleden gerealiseerd. Na het realiseren van deze norm is het financieel
beleid niet langer gericht geweest op het opbouwen van een afdoende weerstandsvermogen, maar op
het consolideren hiervan. Echter, met name door incidentele meevallers, is het weerstandsvermogen
gegroeid tot boven de 30%. Het gedeelte van het vermogen dat de norm van het
weerstandsvermogen overschrijdt, kan worden aangewend voor het financieren van projecten. Dit
kunnen projecten betreffen op het gebied van cliëntzorg. Bijvoorbeeld, wanneer daarvoor nog geen
financiering voorhanden is, maar de noodzaak ervan buiten kijf staat. Een voorbeeld hiervan is het
organiseren van dagopvang voor kwetsbare mensen die in de nachtopvang verblijven, maar te
kwetsbaar zijn om ’s ochtends weer de straat op te sturen. Ook projecten gericht op vernieuwingen
binnen de ondersteuningsorganisatie, die een hogere mate van efficiëntie met zich meebrengen,
lenen zich voor financiering.
Omdat we constateren dat de omstandigheden in de markt aan het veranderen zijn, hebben we in
2018 de omvang van het weerstandsvermogen heroverwogen. De Maatwerkvoorziening (MVO) heeft
twee jaar geleden plaatsgemaakt voor het Maatwerkarrangement (MWA), waarbij een meer op de
zorgbehoefte van de cliënt gebaseerd budget wordt verstrekt. De introductie van de
maatwerkarrangementen lijkt opmaat te zijn voor een verandering in het subsidielandschap. Zo is in
2018 externe dagbesteding en overbruggingszorg vanuit de subsidie Beschermd wonen ondergebracht
in de MWA. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen en wellicht de Noodopvang in de MWA kunnen worden ondergebracht. In 2019 zal hiervoor
een aanbesteding plaatsvinden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de component Begeleiding
maar ook naar de Huisvestingscomponent.
Enerzijds biedt dit kansen omdat de MWA geen subsidieplafond kent, anderzijds brengt dit risico’s
met zich mee. Risico’s ten aanzien van de hoogte van de tarieven en risico’s ten aanzien van de
omvang van de productie. Zeker wanneer deze ontwikkeling tezamen wordt gezien met
ontwikkelingen rondom het scheiden van wonen en zorg en extramuralisering.
Overgang naar de MWA betekent dat er potentieel meer aanbieders kunnen toetreden tot de ‘markt’,
waarbij huisvesting een onderscheidend vermogen kan worden. Een locatie zoals Tichelaar is qua
ligging midden in de stad ideaal, maar leent zich niet voor het principe van scheiden van wonen en
zorg.
34
Jaardocument 2018
Op grond van deze ontwikkelingen hebben wij gemeend de norm ten aanzien van de omvang van het
weerstandsvermogen te moeten verhogen naar 25%. Gezien de huidige omvang van het vermogen
heeft dit geen wijziging van het beleid tot gevolg.
8.1.2 Visie op vastgoed
Vastgoed is een bedrijfsmiddel dat wordt ingezet om de strategische doelstellingen van de Kessler
Stichting te behalen. Het vastgoed moet in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke opvang en zorg. De ambitie is aan een brede doelgroep sociaal kwetsbaren
passende huisvesting bieden. Om dat te bereiken werken we met de gemeente en woningcorporaties
samen aan het opheffen van het tekort aan betaalbare huisvestingsmogelijkheden voor de doelgroep.
Vastgoed is kapitaalsintensief en vertegenwoordigt illiquide vermogen. Het is laag flexibel, heeft een
lange afschrijvingsperiode en brengt een hoog ontwikkel- en exploitatierisico met zich mee. Dit zijn
eigenschappen van vastgoed die ongunstig zijn voor een maatschappelijke instelling. Er is daardoor
een sterke voorkeur voor huur van vastgoed, koop van vastgoed wordt echter niet uitgesloten. Bij
eventueel eigendom van vastgoed dient dit ondersteunend te zijn aan de corebusiness en een
risicomijdend karakter te hebben.
De Kessler Stichting wil flexibel zijn met vastgoed en op basis daarvan ook flexibel zijn met de
huisvestingsorganisatie. De Kessler Stichting is zich bewust van de uitstraling die huisvesting biedt.
Het levert een belangrijke bijdrage aan het imago. Ook de functionaliteit van gebouwen is zeer
belangrijk. Gebouwen moeten, zowel nu als in de toekomst, voor meerdere doeleinden inzetbaar zijn.
Kernwoorden zijn standaardisatie, flexibiliteit en mate van courantheid (verhandelbaar). Om de
vastgoedportefeuille goed te kunnen beheren, is er een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en werken
we door het goed ‘managen van de huurcontracten’ intensief met de verhuurders van de panden
samen om ook het eigenaarsdeel van het onderhoud goed en tijdig te laten uitvoeren.
8.1.3 Treasury en liquiditeit
Het Treasurystatuut van de Kessler Stichting definieert het beleid voor het beleggen en belenen als
volgt: “Uit de beleggingen mogen nooit nieuwe risico’s ontstaan. Overtollige geldmiddelen worden
daarom uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom
minimaal aan het eind van de looptijd intact is. Deze afweging is leidend in de productkeuze naar
aard, looptijd en beschikbaarheid van de middelen”. In 2018 is hieraan invulling gegeven door
gebruikmaking van spaar- en depositorekeningen. De Kessler Stichting belegt geen gelden in effecten.
Indien de liquiditeitspositie dit vereist, zal ten behoeve van het beschikbaar hebben van voldoende
liquiditeitsruimte een kredietfaciliteit worden aangegaan. Indien bij het aantrekken van krediet gebruik
wordt gemaakt van korte termijn instrumenten (bijvoorbeeld kasgeldleningen) dan mag het bedrag
van de overeengekomen kredietfaciliteit niet worden overschreden. Gezien de huidige
liquiditeitspositie zal hier op korte termijn geen gebruik van worden gemaakt.
8.2 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
Het jaar 2018 stond voor een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, het nieuwe
college en het opgestelde coalitieakkoord. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in het
coalitieakkoord veel ambities uitgesproken ten aanzien van de problemen rondom dakloosheid en
andere sociale thema’s. Deze ambities zijn nader uitgewerkt in een Tien Punten Plan van de
verantwoordelijke wethouder. Een deel van deze ambities is al geconcretiseerd en in 2018 in praktijk
gebracht.
35
Jaardocument 2018
De gemeente Den Haag heeft besloten om met ingang van 1 februari 2018 het aantal
Ziekenboegbedden te verhogen. Hiermee is de capaciteit uitgebreid van drie naar acht bedden, die
gedurende 2018 ook volledig bezet zijn geweest. Daarnaast zijn per 1 juli 2018 gelden beschikbaar
gesteld om een veertigtal kwetsbare mensen die in de nachtopvang verblijven, ook overdag binnen te
kunnen laten blijven.
Het afgelopen jaar hebben we veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van een nieuwe, tijdelijke locatie
aan de Sportlaan. De gemeente heeft de Haagse Opvang Instellingen, te weten de Kessler Stichting,
het Leger des Heils en Stichting Limor en daarnaast Schroeder van de Kolk gevraagd om een
voorziening voor noodvang te exploiteren. De Kessler Stichting is gevraagd hierover de regie te
voeren, het Leger des Heils zal de woonbegeleiding verzorgen en desgewenst bieden Stichting Limor
en Schroeder van de Kolk individuele begeleiding of dagbesteding.
Deze locatie is op 24 december 2018 deels in gebruik genomen en zal eind maart 2019 plaats bieden
aan veertig dames en vijftig heren. Aanvullend op dit initiatief is er op de Zamenhofstraat met ingang
van 1 december een tijdelijke noodopvang voor zestien cliënten geopend.
In 2018 zijn we met de gemeente in gesprek gegaan over de wijze waarop we de toeleiding naar
juiste zorg vanuit de noodopvang beter kunnen organiseren. Dit heeft geleid tot het toekennen van
een stimuleringssubsidie van € 200.000 voor 2019. Het voorstel is om, via multidisciplinaire screening
van cliënten bij instroom op de noodopvang, de problematiek te inventariseren en toe te leiden naar
passende opvang, zorg en begeleiding, waarbij in ieder geval de disciplines betrokken zijn op het
gebied van psychiatrie, somatiek en verstandelijke beperking. De vernieuwing van dit project richt zich
op het, in afstemming met betrokken ketenpartners, in kaart brengen van domein overstijgende
problematiek van cliënten en het inzetten van passende zorg (Wmo en/of Zvw) voor cliënten die
verblijven in een Wmo gefinancierde voorziening waarbij aanvullende begeleiding gefinancierd vanuit
een maatwerkarrangement mogelijk is. Bij instroom in de nachtopvang is het van belang dat de
problematiek van de cliënt zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht en passende zorg en begeleiding
wordt ingezet. Om dit te realiseren worden nieuwe cliënten besproken in een Multi Disciplinair overleg
(MDO). Door het inzetten van een MDO wordt invulling gegeven aan een EHBO-functie van de
noodopvang: er wordt door een multidisciplinair team van experts vanuit verschillende organisaties
beoordeeld welke problematiek er bij de cliënt speelt en op basis hiervan wordt direct passende zorg
ingezet en/of wordt de cliënt toegeleid naar specialistische zorg en begeleiding.
Een ander project waarvoor in 2018 de basis gelegd betreft het project “Bijzondere zorg”, waarvoor
het Zorgkantoor voor 2019 gelden heeft toegekend. Doel is te onderzoeken of de methodiek
Competentiegericht Begeleiden, die door de Kessler Stichting is ontwikkeld voor de begeleiding van
kwetsbare mensen en de bijbehorende methodische werkwijze, ook kan worden ingezet in de
reguliere ouderenzorg c.q. bij begeleiding in de thuissituatie voor mensen met gedragsproblematiek.
Deze doelstelling sluit aan op ontwikkelingen in de zorg waarbij steeds vaker geconstateerd wordt dat
een groep mensen, als gevolg van hun gedragsproblematiek, niet de zorg ontvangt die zij mag
verwachten. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van zorg, maar ook voor de zorgkosten, complicaties
(ZKH) en crisis (SEH, Huisartsen spoed). Een belangrijke reden hiervoor is dat zorgverleners en
-organisaties hiervoor nog onvoldoende zijn onderlegd.
36
Jaardocument 2018
Als gevolg hiervan lukt het wellicht vaak nog onvoldoende om in deze situaties de juiste invulling te
geven aan het thema Persoonsgerichte zorg en ondersteuning in het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
De gedragsproblematiek kan voortkomen uit een persoonlijkheidsstoornis, verslaving of bijvoorbeeld
een psychiatrische stoornis. In sommige situaties wordt het leveren van goede persoonsgerichte zorg
belemmerd doordat de reguliere zorgverlener niet adequaat met de voorkomende
gedragsproblematiek omgaat. Dergelijke complexe cliëntsituaties hebben, naast tijd, ook
deskundigheid nodig wat betreft gedragsproblematiek voortkomend uit psychiatrie en de juiste
benaderingswijze. Hier ontstaat een niche in het huidige aanbod waarop de Kessler wil inhaken.
Eind 2017 is het voorgenomen besluit genomen om de schoonmaakwerkzaamheden, die door de
huishoudelijke dienst werden uitgevoerd, uit te besteden. In 2018 is dit besluit omgezet in een
definitief besluit. Uitvoering heeft conform plan plaatsgevonden en is per 1 april 2018 geformaliseerd.
De algemene beleving is dat de uitbesteding van de schoonmaak een kwaliteitsimpuls aan de
schoonmaak heeft gegeven.
8.3 De behaalde omzet en resultaten
Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 28.000, onder te verdelen in een negatief
bedrijfsresultaat van € 29.000 en een positief resultaat van € 1.000 uit financiële baten. Het resultaat
is negatief beïnvloed door het vormen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Afrekeningen
uit voorgaande jaren hebben een minimaal effect op het resultaat gehad. Zonder deze incidentele
posten zou het resultaat op circa € 160.000 positief zijn uitgekomen.
De omzet is dit jaar uitgekomen op ruim € 18 miljoen. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een
toename van ruim € 1,1 miljoen. De opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke opvang zijn
met bijna € 550.000 toegenomen. De toegenomen opbrengsten uit maatwerkarrangementen is
hiervan de belangrijkste reden. De toename is met name het gevolg van een groter aantal trajecten,
daarnaast is ook de gemiddelde intensiteit van een traject licht toegenomen. Tegenover deze stijging
staat een daling van de opbrengsten uit Beschermd Wonen. Deze daling is het gevolg van de
overheveling van externe dagbesteding en overbruggingszorg en uitfasering van het volledig pakket
thuis naar de maatwerkarrangementen. Ook de opbrengsten Forensische Zorg zijn ten opzichte van
2017 afgenomen. Hieraan ligt voornamelijk een daling van het aantal cliënten bij Bereik in de Wijk en
bij de intramurale voorzieningen ten grondslag.
De opbrengsten uit subsidies zijn met € 373.000 toegenomen tot € 6,1 miljoen. De toename van de
opbrengsten vloeit voort uit een indexatie van de normtarieven met 2% enerzijds en een uitbreiding
van de dienstverlening anderzijds. Zoals hiervoor aangegeven, heeft er een uitbreiding
plaatsgevonden van het aantal ziekenboegbedden, is er een dagopvang voor veertig cliënten uit de
nachtopvang gerealiseerd en zijn extra plaatsen noodopvang aan de Zamenhofstraat en de nieuwe
locatie Sportlaan gerealiseerd. Met name het openen van de nieuwe, tijdelijke, locatie aan de
Sportlaan zal ertoe leiden dat de omzet uit subsidies en naar verwachting ook uit
maatwerkarrangementen, de komende twee jaar verder zal toenemen.
De toename van de overige bedrijfsopbrengsten is met name het gevolg van een wijziging van de
administratieve verwerking van huurcontracten voor cliënten die in een omklapwoning verblijven.
De opbrengsten en lasten die hieruit voortvloeien, worden sinds 1 januari 2018 via de
resultatenrekening verwerkt.
37
Jaardocument 2018
Tegenover de hogere opbrengsten staat ook een toename van de bedrijfslasten. Deze zijn ten
opzichte van vorig jaar met bijna € 1,2 miljoen toegenomen. De personeelskosten zijn met € 80.000
toegenomen, waarbij het aandeel van personeel niet in loondienst licht is afgenomen. De toename
van de kosten voor personeel in loondienst geeft een enigszins vertekend beeld omdat in 2018 de
uitbesteding van de huishoudelijke dienst heeft plaatsgevonden. Het in 2017 voorgenomen besluit
hiertoe is in 2018 omgezet in een definitief besluit, waarna uitbesteding per 1 april 2018 is
gerealiseerd. Per saldo is de formatie in de bestuurs- en ondersteuningsorganisatie afgenomen en de
formatie in het primair proces toegenomen. De uitbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden
verklaart tevens voor een belangrijk gedeelte de toename van de huisvestingskosten. Deze kosten zijn
ten opzichte van 2017 met € 280.000 toegenomen. De toename van de organisatiekosten is voor een
groot gedeelte toe te schrijven aan hogere kosten voor automatisering. In voorbereiding op de
transitie naar een online werkplek zijn diverse applicaties in de cloud ondergebracht. Ook is sprake
geweest van een toename van de kosten voor onderhoud, kleine aanschaf en energie. Het openen
van de nieuwe locatie aan de Sportlaan is één van de belangrijkste redenen hiervoor. Als gevolg van
een in 2017 gewijzigde waarderingsgrondslag zijn de afschrijvingskosten ten opzichte van 2017
toegenomen en is de dotatie aan de voorziening groot onderhoud verlaagd. De toename van de
patiënt- en bewonersgebonden kosten is toe te schrijven aan een hogere inzet van behandelaren op
de afdeling Zorg en Wonen, een toename van de kosten voor onderaanneming, met name op het
gebied van dagbesteding en budgetbeheer en een toename van de kosten voor medicatie.
8.4 De stand van zaken op balansdatum (solvabiliteit & liquiditeit)
Alhoewel de in de volgende tabellen opgenomen indicatoren een dalende tendens laten zijn, is het
financiële beeld dat de jaarrekening schetst, louter positief. De daling van de indicatoren wordt
voornamelijk veroorzaakt door de sterk toenemende omzet. Daarnaast is het financieel beleid niet
gericht op het realiseren van positieve resultaten en opbouwen van vermogen, maar op het gezond
houden van de huidige bedrijfsvoering en het investeren in projecten die ofwel leiden tot een
efficiëntere bedrijfsvoering ofwel een betere cliëntzorg.
Van het eigen vermogen is ultimo 2018 € 321.000 (2017 € 540.000) ondergebracht in een
bestemmingsreserve bestemd ter dekking van de kosten van boventallige medewerkers in het kader
van de personele ombuigingen 2014/2015.
38
Jaardocument 2018
De belangrijkste kerncijfers kunnen als volgt worden samengevat.
(in duizenden Euro’s) 2018 2017
Vlottende activa 9.199 9.421
Eigen vermogen (EV) 1 5.609 5.637
Voorzieningenniveau (V) 2.312 2.538
Lang vreemd vermogen (LVV) 0 0
Kortlopende schulden 2.702 1.986
Balans totaal 10.623 10.161
Totale bedrijfsopbrengsten (TO) 2 18.096 16.971
De belangrijkste ratio’s betreffende de financiële positie zijn:
2018 2017
Vermogensniveau (EV/TO) 31,0% 33,2%
Voorzieningenniveau (V/TO) 12,8% 15,0%
Weerstandsniveau ((EV+V)/TO) 43,8% 48,2%
Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) 3,4 4,7
Solvabiliteit (EV/Balans totaal) 0,53 0,55
1 Van het eigen vermogen is € 321.000 door het bestuur beklemd en opgenomen in een Bestemmingsreserve reorganisatie (W)MO
39
Jaardocument 2018
8.5 Toekomstparagraaf
In de afgelopen jaren is er binnen de zorg veel aandacht geweest voor “informele zorg” en voor
“extramuralisering van de zorg”. Belangrijke vragen hierbij zijn: wat kan een cliënt nog zelf, wie
maken deel uit van het netwerk van cliënt en op welke wijze kan dit netwerk als mantelzorger worden
ingezet?
In het kader van extramuralisering worden drempels opgeworpen voor de toegang van intramurale
voorzieningen. Door deze ontwikkelingen zien wij een nieuwe tendens ontstaan, te weten een steeds
grotere druk op de toegang tot de nachtopvang, waarbij steeds vaker sprake is van complexe
meervoudige problematiek. Als gevolg van het ontbreken van onvoldoende uitstroommogelijkheden is
sprake van een toename van verblijfsduur binnen de nachtopvang. Steeds vaker zien wij cliënten in
schrijnende situaties waarvan wij vinden dat het onverantwoord is om cliënten in deze conditie weer
de straat op de sturen. Om hieraan het hoofd te bieden zijn in 2017 voorbereidingen getroffen voor
het project ‘van Nachtopvang naar Noodopvang’. Aan dit project is in 2018 verder invulling gegeven
waarbij aan kwetsbare cliënten de mogelijkheid wordt geboden om overdag binnen te blijven.
Gesprekken met de gemeente hebben geleid tot het afgeven van een stimuleringssubsidie. Deze
subsidie heeft tot doel te verkennen op welke wijze de toeleiding tot de juiste zorg, in samenwerking
met verschillende ketenpartners, beter georganiseerd kan worden. Onze doelstelling is om deze
werkwijze een plaats te geven in ons structurele aanbod.
Het huidig contract WMO-Maatwerkarrangement met de gemeente Den Haag kent een looptijd van
2017 tot 2019. Uit gesprekken met de gemeente Den Haag komt naar voren dat de gemeente de
Maatwerkarrangementen als kapstok ziet waar de zorgverlening aan kan worden opgehangen.
Mogelijkheden worden verkend om meer zorgproducten onder te brengen in het MWA. In 2018 heeft
er een overheveling plaatsgevonden van externe dagbesteding en overbruggingszorg vanuit de
subsidie Beschermd Wonen naar het MWA. Uit de diverse overleggen rondom de voorbereidingen op
de aanbesteding, die in 2019 voor 2020 en verder zal gaan plaatsvinden, blijkt dat naast deze
producten ook het resterende gedeelte Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang in de MWA
zullen worden ondergebracht. Omdat de MWA geen plafond kent, biedt dit kansen voor verdere groei.
Maar omdat deze arrangementen in de plaats komen voor bestaande subsidies gaat dit gepaard met
een grotere mate van onzekerheid. Zowel ten aanzien van de tarieven als ten aanzien van de
bezetting.
Ook binnen de Wlz is er voldoende gaande. Zo zal er naar verwachting in 2021 een grote toestroom
plaatsvinden vanuit de langdurige GGZ, wanneer cliënten die, vanwege een psychische stoornis
blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg nodig hebben, toegang krijgen tot de Wlz. Naar
verwachting zal dit bij de Kessler Stichting circa de helft van het aantal cliënten binnen Beschermd
Wonen betreffen. Op kortere termijn biedt het project “Bijzondere Zorg”, dat door het Zorgkantoor
vanuit de transitiemiddelen wordt gefinancierd, kansen. Het project is gericht op het onderzoeken van
de mogelijkheid om de door ons ontwikkelde methodiek Competentie Gericht Begeleiden succesvol in
te zetten in de ouderenzorg. Dit omdat er ook binnen de ouderenzorg zich steeds vaker situaties
voordoen waarbij kwetsbare mensen verward gedrag vertonen waardoor zij niet de zorg ontvangen
waar zij recht op hebben.
40
Jaardocument 2018
8.6 Voornaamste risico’s en onzekerheden
Marktrisico
De belangrijkste marktrisico’s worden gevormd door een mogelijke afname van de instroom van
cliënten door de toenemende concurrentie. Daarnaast is het subsidielandschap aan het veranderen,
waarbij aan zorgverleners steeds minder financiële zekerheden worden geboden. Het antwoord op
deze risico’s is een goede en gerichte PR, waarbij de toegevoegde waarde van de expertise van de
Kessler Stichting zichtbaar wordt gemaakt.
Wijziging financieringsvormen
Door de vervanging van exploitatiesubsidies in budgetsubsidies en productfinanciering en door afbouw
van de vaste nominale huisvestingscomponent (NHC) zijn inkomsten geen vanzelfsprekendheid meer.
De tarieven staan onder druk en zijn vooralsnog vanaf 2020 onzeker. De inkomsten worden in steeds
grotere mate afhankelijk van de gerealiseerde productie.
Extramuralisering
Voorzien wordt een verdere verplaatsing van de zorg van intramurale opvang naar extramurale
begeleiding. Niet voor alle cliënten (en omgeving) is extramuralisering een vooruitgang.
Extramuralisering (van cliënten met hoge zzp’s) heeft tot gevolg dat er op straat steeds meer mensen
die verward gedrag vertonen, ‘zichtbaar’ zullen zijn waarbij het tevens de vraag is of cliënten zich in
deze omgeving prettiger voelen. Veel cliënten hebben een hoge zorgbehoefte en een risico op
terugval is reëel. Bij extramuralisering moet invulling worden gegeven aan crisissituaties. De huidige
voorzieningen - Tichelaar maar in mindere mate ook Viljoen - zijn niet geschikt als zelfstandige
wooneenheden. Hierdoor is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.
Gezien de hoogte van de huidige inkomens en de hoogte van de huisvestingskosten van deze locaties
lijkt het niet aannemelijk dat de cliënten de huurlasten kunnen dragen. Extramuralisering zal
onherroepelijk tot leegstand in bestaande voorzieningen leiden, wat een kostenverhogend effect tot
gevolg heeft voor de resterende plaatsen of leidt tot een financieel.
Tegenover het risico van de intramurale opvang staan kansen voor de extramurale begeleiding van
cliënten. Binnen het Maatwerkarrangement wordt financiering meer afgestemd op de zorg- en
begeleidingsbehoefte van de cliënt. Onderscheid wordt gemaakt in financiering naar intensiteit per
resultaatgebied.
Uitbreiding van het aantal financieringen/projectsubsidies
Ten aanzien van projectsubsidies, waarvan de Kessler stichting meer gebruik maakt, zijn de volgende
risico’s gedefinieerd:
1. Een risico wat betreft verantwoording: het niet uitvoeren of administreren conform gestelde
eisen/voorwaarden, waardoor subsidies misgelopen worden dan wel terugbetaald zouden moeten
worden.
2. Het mislopen van subsidies vanuit onbekendheid met de mogelijkheden.
3. Er is een kans op imagoschade bij onbewust onjuist gebruik van gelden.
Als beheersmaatregel wordt binnen de Planning & Control cyclus een overzicht van projectsubsidies
opgenomen en bijgehouden, waardoor het monitoren van het proces van aanvraag tot en met
verantwoording gewaarborgd is.
41
Jaardocument 2018
Financierings- en kasstroombehoefte
Overeenkomstig het huisvestingsbeleid worden onroerende zaken gehuurd en niet in eigendom
genomen. Het enige kasstroomrisico betreft de wijze van financiering van de gemeente Den Haag.
Bevoorschotting geschiedt op basis van 90% van de subsidietoekenning. Definitieve afrekening vindt
plaats gemiddeld elf maanden na afloop van subsidieperiode. Vooralsnog is de liquiditeitspositie
afdoende om dit risico te mitigeren.
42
Jaardocument 2018
Jaarrekening 2018 9.
