Jaarverslag 2013 Lek en Linge

Jaarverslag O.R.S. Lek en Linge - 2011

Inleiding

0

Inhoudsopgave Jaarverslag O.R.S. Lek en Linge

2013

Jaarverslag O.R.S. Lek en Linge - 2013

Inleiding ....................................................................................................................................... 1

1. Verslag Raad van Toezicht ......................................................................................................... 7

2. O.R.S. Lek en Linge.................................................................................................................... 9

2.1 Profiel ............................................................................................................................................. 9

2.2 Organisatie ...................................................................................................................................10

2.3 Samenwerking ..............................................................................................................................12

2.4 Bijzonderheden ............................................................................................................................15

3. Middelen en prestaties ............................................................................................................ 19

3.1 Opbrengstenkaart ........................................................................................................................19

4. Sociaal jaarverslag ................................................................................................................... 21

4.1 De medewerkers van Lek en Linge ...............................................................................................21

4.2 Ontwikkeling van medewerkers ...................................................................................................23

4.3 Samenstelling van het personeelsbestand ...................................................................................25

4.4 Organisatie-inrichting ...................................................................................................................27

4.5 Gezondheidsbeleid .......................................................................................................................31

5. Financieel beleid ...................................................................................................................... 34

5.1 Vermogensbeheer ........................................................................................................................34

5.2 Budgetbeheer ...............................................................................................................................35

5.3 Treasurybeleid ..............................................................................................................................35

5.4 Continuïteitsparagraaf ..................................................................................................................35

5.5 Algemene financiële beschouwing ...............................................................................................38

A.1 Jaarrekening.......................................................................................................................... 40

A.1.1 Balans per 31-12-2013 ..............................................................................................................42

A.1.2 Staat van baten en lasten over 2013 ........................................................................................43

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 .................................................................................................44

Toelichting activa ................................................................................................................................45

Toelichting passiva .............................................................................................................................47

Toelichting baten ................................................................................................................................50

Toelichting lasten ...............................................................................................................................52

Financieel resultaat ............................................................................................................................58

Gegevens over de rechtspersoon ................................................................................................. 60

Bijlage 1 Staat van baten lasten Culemborg .......................................................................................61

Bijlage 2 Staat van baten lasten Geldermalsen ..................................................................................63

Bijlage: Controleverklaring .......................................................................................................... 65

Jaarverslag O.R.S. Lek en Linge - 2013 1

Inleiding

In het jaarverslag 2013 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Het beleid van de O.R.S. Lek en Linge is vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2012-2016

“Kwaliteit…met Plezier!” en in het jaarplan en de locatie- en teamplannen 2013.

De missie van de school

Lek en Linge: een ondernemende, dynamische school waarin we met elkaar op eigentijdse wijze

leren en werken aan kwalitatief goed onderwijs in een warm pedagogisch klimaat met een duidelijke,

grenzen stellende structuur.

Het is onze gemeenschappelijke ambitie om met elkaar inhoud te geven aan een school met hoge

leeropbrengsten in een warm-pedagogisch klimaat. We willen graag dat de leerlingen over onze

school zeggen:

Ik heb er een fijne tijd

Ik leer er veel

Ik haal het diploma dat bij me past

En analoog daaraan willen we een arbeidsorganisatie zijn waarvan de medewerkers zeggen:

Ik werk er met plezier

Ik krijg de kans en voel me uitgedaagd om me te ontplooien

Ik draag mijn steentje bij aan een prachtig “product”: jonge mensen veel leren en hen stimuleren

het mooiste en het beste uit zichzelf te halen

De school is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het werken met een door de medewerkers gedragen,

richtinggevend strategisch beleidsplan en met de daarop afgestemde locatieplannen helpt op

dusdanige wijze koers te houden dat de collectieve ambitie wordt gerealiseerd.

Evaluatie jaarplan 2013

In 2013 stonden op basis van de startsituatie een aantal door de raad van toezicht goedgekeurde

prioriteiten voor de directeur-bestuurder centraal:

1. Handhaven en versterken van de kwaliteit van het primair proces op (de nieuwe) Lek en

Linge

2. Handhaven en versterken kwaliteit medewerkers (docenten, OOP, management)

3. Van de geslaagde fusie de jure een succesvolle fusieschool de facto te maken

4. Goed inspelen op marktontwikkelingen

5. Financiën en betaalbaarheid school


Handhaven en versterken van de kwaliteit van het primair proces

De resultaten over 2012-2013 waren overwegend heel goed.

Resultaten met betrekking tot de leeropbrengsten

Op Lek en Linge Culemborg (LLC) hebben de leerlingen op alle afdelingen ver boven het

landelijk gemiddelde gepresteerd. De slagingspercentages zijn nog weer beter dan in 2011-

2012, toen de resultaten ook al ver boven het landelijk cijfer lagen.

Daarnaast liggen de CE-cijfers op LLC boven het landelijk gemiddelde en de SE- en CE-cijfers

lopen goed met elkaar in de pas. De kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) scoren op

alle afdelingen naar behoren.

De examenresultaten voor vestiging de Lingeborgh (LBG) geven een verdeeld beeld.

Het slaagpercentage in vmbo-basis ligt boven het landelijk gemiddelde, terwijl vmbo-t en –k

in 2012-2013 er onder zitten. In 2011-2012 lagen de gemiddelde slaagcijfer in vmbo-t en -k

eveneens onder het landelijk gemiddelde, terwijl vmbo-b ook toen juist bovengemiddeld

scoorde. In de jaren daarvoor lagen de resultaten structureel juist boven het landelijk cijfer

op alle afdelingen.

Wat betreft het gemiddelde CE-cijfer scoren vmbo-b en vmbo-k op het landelijk gemiddelde.

Voor Vmbo-t/g geldt dat het gemiddelde examencijfer in 2012-2013 en in 2011-2012 iets

onder het landelijk cijfer ligt. Dat geldt ook voor de resultaten in de kernvakken in 2012-

2013. Een verbetertraject naar een meer opbrengstgerichte cultuur is de afgelopen jaren in

gang gezet en wordt gecontinueerd om de resultaten (slaagpercentage; verhouding CE-SE;

kernvakken) - waar nodig - weer op orde te krijgen.

We hebben er vertrouwen in dat de lijn omhoog dit schooljaar (2013-2014) al duidelijk

zichtbaar zal zijn in de resultaten.

De in-, door- en uitstroomgegevens liggen op LLC en LBG op en vaak boven het landelijk

cijfer. Wat betreft de leerjaren waarvoor aandacht nodig was (4 havo; 4 en 5 vwo) is de

verbetering gerealiseerd: het percentage zittenblijvers ligt er op (4 havo) of zelfs ruim onder

(4 en 5 vwo) het landelijk cijfer.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is op LLC fors lager dan landelijk het geval is (0,7%

om 0,9%); op LBG is dat met 1,7% reden om het beleid om het VSV terug te dringen te

intensiveren. In 2014 zien we daar al de heel positieve resultaten van.

De imago-onderzoeken onder leerlingen en ouders tonen een heel positief beeld over de

school (en nog weer positiever dan het voorgaande jaar), zowel op LLC als LBG.

Resultaten met betrekking tot het onderwijsaanbod

De projecturen Beroepsgericht aan LLC zijn ingevoerd in klas 1 en 2 vmbo-b/k/t. Een

leerlingenenquête ter evaluatie is ontwikkeld en is in december 2013 afgenomen. Over deze


beroepsgerichte uren zijn de leerlingen in klas 1 en 2 vmbo-b/k/t heel tevreden, zo blijkt uit

de enquête.

Met het gymnasium zijn we per 1-8-2013 gevorderd tot in de vierde klas. Er is een

gymnasium werkgroep gevormd om de profilering van het gymnasium te bevorderen.

de leerroute tweetalig havo, naast het tweetalig vwo, per 1-8-2013 gestart op LLC.

Op LBG is de mogelijkheid als gevolg van de fusie om een driejarige onderbouw havo te

hebben, geëffectueerd.

De voorbereiding om als school erkend te worden als “CultuurProfielSchool” is krachtig ter

hand genomen en heeft erin geresulteerd dat Lek en Linge in april 2013 als zodanig is erkend

door de landelijke vereniging CultuurProfielScholen.

Handhaven en versterken kwaliteit medewerkers (docenten, OOP,

management)

Op Lek en Linge beseffen we dat het de medewerkers zijn die het verschil maken. In 2013 is de koers,

die gericht is op een plezierig, resultaat gericht werkklimaat waarin kwaliteit ertoe doet en gezien en

beloond wordt, gehandhaafd en versterkt. Het management (managementteam en teamleiders)

geeft inhoud aan het integraal personeelsbeleid vanuit die gemeenschappelijke, eenduidige visie.

Een opbrengstgerichte cultuur wordt bevorderd door te werken met prestatieafspraken:

de raad van toezicht maakt die afspraken met de directeur-bestuurder en die op zijn beurt heeft

jaarafspraken met de directeuren van de locaties in Culemborg en de vestiging Lingeborgh in

Geldermalsen. Voorts hebben alle teamleiders met hun locatiedirecteur resultaatafspraken

gemaakt, terwijl de docenten in hun jaarlijks ontwikkelingsplan afspraken maken met hun

teamleider;

het LC- en LD-beleid op basis van competenties en geleverde kwaliteit draagt eveneens bij aan

een resultaatgerichte werkcultuur;

op het gebied van bevoegdheden is, door er beleidsmatig stevig op in te zetten, een grote

kwaliteitsslag gemaakt. Het percentage bevoegde docenten voor de hele school (297 docenten)

ligt ruim boven de 90 % (zie verder het hoofdstuk Sociaal Jaarverslag).

vanwege de fusie per 1 augustus 2013 is het technisch niet mogelijk om verzuimcijfers van de

gefuseerde school over heel 2013 aan te geven. Hoewel het verzuim enigszins is toegenomen op

LLC, ligt het verzuim nog steeds onder het landelijk cijfer (4 %; landelijk ruim 5 %). Op LBG ligt het

verzuimcijfer boven het landelijk cijfer. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hoge verzuimcijfer

bij het OOP. Beleid is ingezet om het verzuimcijfer te verlagen.

(Zie verder hoofdstuk Sociaal Jaarverslag.)

De marktpositie en de fusie

Lek en Linge en de Lingeborgh hebben in de afgelopen 20 jaar een sterke marktpositie verworven.


Ook in de nieuwe gefuseerde staat per 1-8-2013 kent Lek en Linge een grote wervingskracht. Dat

heeft zich geuit in een groeiende aanmelding in 2013 ( LLC: 495; LBG: 360; totaal: 855). In vergelijking

met 2012 (789 aanmeldingen) betekent dat een toename met 8%. 2014 laat een verdere groei in

aanmelding zien met in totaal 7 % (LLC: 545; LBG: 373; totaal: 918).

Om de sterke marktpositie te handhaven en verder te versterken in een teruglopende markt met

toenemende concurrentie (onder meer door de start van een nieuwe school voor mavo-havo-vwo in

Geldermalsen) is het noodzakelijk om een hoge kwaliteit onderwijs en begeleiding (goede

leeropbrengsten als resultante van positieve leerprocessen) te handhaven en te versterken. Om dat

te bereiken is enerzijds nodig dat de nieuwe school één school vormt en anderzijds dat de locaties

voldoende autonomie hebben, met een extra accent op autonomie voor de vestiging Lingeborgh.

Daarbij is het belangrijk om vormen van kleinschaligheid (3.700 leerlingen op 5 locaties in 2013-2014)

te handhaven, zodat de voordelen van een grote school met veel mogelijkheden gekoppeld blijven

aan een aansprekende menselijke maat.

De financiële situatie

Lek en Linge staat er financieel gezond voor. De jaarrekening 2013 toont een groot overschot op de

exploitatierekening van € 1.342.920,- (ten opzichte van een begroot batig saldo van € 513.800,-).

De verklaring voor het hoge positieve saldo is gelegen in de extra middelen die scholen eind 2013

ontvingen als gevolg van het “Herfstakkoord”.

De financiële kengetallen zien er goed uit in 2013 (zie verderop in de financiële paragraaf van dit

jaarverslag).

De accountant heeft zich in het voorjaar van 2013 in de managementletter bij de jaarrekening over

2012 lovend uitgelaten over het financiële beleid en de uitvoering ervan.

In februari/maart 2013 is de jaarlijkse risico-inventarisatie gemaakt, die vervolgens is besproken en

goedgekeurd in de raad van toezicht. Daarmee zijn de mogelijke financiële risico’s tijdig in kaart

gebracht. Voor de gefuseerde school is inmiddels een nieuwe risicoanalyse gemaakt in maart 2014.

De financiële risico’s op langere termijn zijn fors. Dat blijkt ook uit de meerjarenformatiebegroting

2013-2018. Het in kaart gebrachte oplopende tekort op de personeelsbegroting wordt veroorzaakt

door de niet passende personele bekostiging door het Rijk, met name wat betreft de functiemix en

het knellende regime van het entreerecht.

Een dreigend structureel deficit van € 500.000 op de personeelsbegroting in 2017/18 zal ons - ceteris

paribus - nopen tot structurele ingrepen op personeelsgebied om de kosten in overeenstemming te

brengen met de uitgaven.


Plannen voor 2014

De belangrijkste vijf uitdagingen voor de komende jaren:

handhaven en versterken van de kwaliteit van het primair proces op de nieuwe gefuseerde Lek

en Linge

handhaven en versterken kwaliteit medewerkers (docenten, OOP, management)

van de geslaagde fusie naar een krachtige, succesvolle nieuwe school

goed inspelen op marktontwikkelingen;

financiën en betaalbaarheid school.

Op basis daarvan hebben de volgende plannen in 2014 prioriteit

1. Handhaven van een op resultaat gerichte (werk)cultuur die eraan bijdraagt dat de

opbrengstenkaarten trendmatig boven het landelijk gemiddelde blijven (of komen te ) liggen op

alle afdelingen.

2. Investeren in de groei van de pedagogisch-didactische kwaliteiten van een deel van de

medewerkers is daarbij cruciaal, met de nadruk op het recht doen aan en het omgaan met

verschillen tussen leerlingen.

3. Parallel daaraan is een investering in het versterken en het ontwikkelen van het management,

gericht op het competenter maken van de pedagogisch-didactische kwaliteiten van

medewerkers, noodzakelijk.

4. Het inhoudelijk verder versterken van het predicaat CultuurProfielSchool, ook in het kader van

talentontwikkeling op alle afdelingen.

5. Verder opbouwen van het Tweetalig havo op LLC.

6. Het voorbereiden van het derde leerjaar vwo aan de LBG; invoering daarvan per 1-8-2015.

7. De innovatie van klas 1 (en 2) vmbo-b/k/t met projecturen beroepsgericht goed vorm en inhoud

geven.

8. Voorbereiden nieuwe examenprogramma’s in het vmbo en daarmee samenhangend

intensivering van de samenwerking met Rivor, het ROC in Tiel, om een verdere impuls te geven

aan aantrekkelijke, doorlopende leerwegen, een goed proces van studie- en beroepskeuze te

bevorderen en het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen.

9. Verbreden en verdiepen van excellentie bevorderende maatregelen (profilering gymnasium,

tweetalig onderwijs (havo en vwo), cultuurprofielschool, Bèta-excellent, etc.) ter versterking van

het aanbod van de meest getalenteerde leerlingen op alle afdelingen.


10. Het zodanig versterken van rekenbeleid dat minimaal 90 % van de leerlingen dit vak met een

voldoende op hun cijferlijst bij het diploma afsluiten.

11. Goede afstemming van het onderwijs- en organisatiebeleid van Lingeborgh en Lek en Linge op

basis van de juiste balans tussen centrale, school-brede afspraken en ruimte voor autonomie van

de vestigingen zodat de nieuwe school Lek en Linge een hoge kwaliteit biedt aan leerlingen en

medewerkers en een sterke marktpositie behoudt.

12. Het - in goed overleg met en met instemming van de PMR - doorvoeren van de cao-afspraken en

de afspraken met betrekking tot de functiemix op een zodanige wijze dat Lek en Linge een

aantrekkelijke werkgever blijft voor haar medewerkers op basis van een inspirerende – op leren

en kwaliteit gerichte – schoolcultuur en goede, gezonde arbeidsomstandigheden. Daarbij zullen

de uitkomsten van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek als belangrijke onderlegger

betrokken worden.

13. Aandacht voor de marktpositie en PR-beleid met als lange termijn doel een stabiel

leerlingenaantal van circa 2.400 à 2.500 op Lek en Linge Culemborg en circa 1.200 op de vestiging

de Lingeborgh.

14. Het financieel gezond houden van de schoolorganisatie en de samenstellende delen (LLC en

LBG).

Investeringen in materiële zaken de komende jaren

We zullen in 2014 investeringen plegen in:

ICT: investering in een stabiele wifi-omgeving op alle locaties in Culemborg en op vestiging de

Lingeborgh. Circa € 100.000. Dit mede ter voorbereiding van een toenemend gebruik van

tablets/laptops.

Uitbreiding afdeling ICT-bedrijfsprocessen met 0,5 fte; circa € 30.000).

Investeringen in PR en ontwikkelen nieuwe huisstijl (uitbreiding fte-verbruik op projectbasis: 0,7

fte); kosten: circa € 40.000);

Investering in (tijdelijke) huisvesting als gevolg van de groei.

Tijdelijke huisvesting op de LBG: i.s.m. de gemeente Geldermalsen; in Culemborg voor eigen

rekening: circa € 75.000 per jaar, de komende vier jaren.

Uitbreiding brugklaslocatie in Culemborg, voor rekening budget LLC, circa € 400.000

Kosten om de cao-afspraken uit te kunnen voeren in 2014: circa € 800.000.

Joost van Rijn

directeur-bestuurder O.R.S Lek en Linge

Culemborg, 12 mei 2014


1. Verslag Raad van Toezicht

In dit verslag informeert de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting O.R.S. Lek en Linge (L&L) over de

werkzaamheden en de wijze waarop inhoud is gegeven aan het toezicht bij deze school.

De RvT bestaat op 31 december 2013 uit zeven personen: dhr. H.J. Groeneveld (voorzitter), dhr.

R.E.J.M. Meuwissen (vicevoorzitter) en de leden: dhr. R.J. van Beuzekom, mw. M.M. Briedé, mw. M.J.

Meulman-de Roo, dhr. J.S. Salari en dhr. J. Welmers.

Hieronder doet de RvT verslag over de werkzaamheden en de wijze waarop inhoud is gegeven aan

het toezicht bij de stichting O.R.S. Lek en Linge in het verslagjaar.

Inhoud van het toezicht

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn omschreven in de statuten van

de stichting, vastgesteld voor L&L door de RvT in haar vergadering van 26 augustus 2013. Een en

ander is verder uitgewerkt in het reglement van de RvT.

De Governance code voor het voortgezet onderwijs, wordt door de RvT gevolgd, toegepast en

nageleefd, in de sfeer van die code. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de

algemene gang van zaken bij de stichting. De RvT staat daarnaast de directeur-bestuurder met raad

terzijde.

De RvT heeft in 2013 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

De onderwerpen die vanuit de statuten en het reglement goedkeuring behoeven zijn uiteraard

allemaal besproken. Daarnaast zijn vanwege de ontwikkelingen bij Lek en Linge, de fusie, de

economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende gevolgen voor het onderwijs, onder

meer de volgende onderwerpen besproken:

Fusie, due diligence, samenwerking en vormgeving van deze samenwerking tussen vestiging Lek en

Linge Culemborg en de vestiging Lingeborgh in Geldermalsen; het strategisch beleidsplan en op basis

daarvan de prestatieafspraken die de RvT heeft gemaakt met de directeur-bestuurder, alsmede de

evaluatie daarvan; meerjarenbegroting en investeringsprogramma; financiële buffer, werkkapitaal,

liquiditeit, solvabiliteit, risicoanalyse; organisatorische aanpassingen; automatisering; begroting en

jaarverslagen O.R.S. Lek en Linge Culemborg en – als onderdeel daarvan, vestiging de Lingeborgh in

Geldermalsen.

Een belangrijk onderwerp in 2013 was uiteraard het vervolg van de in 2012 ingezette fusie met de

Lingeborgh in Geldermalsen. In januari 2013 heeft de Staatssecretaris besloten de fusie goed te

keuren. Dit heeft gevolgen voor Lek en Linge als school, haar organisatie en ook voor de RvT.

In 2013 zijn veel veranderingen doorgevoerd mede uit hoofde van de fusie, hetgeen een extra druk

op alle medewerkers heeft gelegd. De RvT treedt per 1 augustus 2013 in de nieuwe samenstelling

(zoals hierboven aangegeven) op.


Informatie aan de RvT

De directeur-bestuurder informeert de RvT actief over wat er gaande is binnen en buiten Lek en

Linge, door onder meer voortgangsrapportages; mondelinge en schriftelijke informatie over de

resultaten op onder meer onderwijs en financieel gebied in relatie tot de beoogde doelstellingen;

relevante externe informatie met betrekking tot ontwikkelingen binnen de sector; andere publicaties

en rapportages. Bovendien is de RvT lid van de Vereniging van Toezichthouders in

Onderwijsinstellingen (VTOI), waardoor ook in de informatievoorziening vanuit het toezicht wordt

voorzien.

Auditcommissie

De Auditcommissie (AC) bestaande uit de RvT leden J.S. Salari (voorzitter) en R.J. van Beuzekom,

heeft de jaarstukken (incl. Accountantsverslag 2013) met de directeur-bestuurder en de controllers

besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Mede op basis van dit gesprek en

bestudering van de stukken heeft de AC de RvT geadviseerd de jaarrekening 2013 van de Stichting

O.R.S. Lek en Linge goed te keuren.


2. O.R.S. LEK EN LINGE

2.1 Profiel

Missie

Lek en Linge: een ondernemende, dynamische school waarin we met elkaar op eigentijdse wijze

leren en werken aan kwalitatief goed onderwijs in een warm pedagogisch klimaat met een duidelijke,

grenzen stellende structuur.

Onze schoolcultuur

Lek en Linge: kwaliteit doet ertoe;

Lek en Linge: betrokkenheid op basis van eigenaarschap en ruimte voor initiatieven;

Lek en Linge: een positief pedagogisch (belonen gaat voor bestraffen!!), uitdagend en goed

gestructureerd werkklimaat;

Lek en Linge: een cultuur van “samen”: medewerkers en leiding; docenten en OOP;

medewerkers en leerlingen; medewerkers en ouders;

Lek en Linge: een professionele organisatie die keuzes maakt en zich daarover wil

verantwoorden.

Onze ambities

Lek en Linge: aantrekkelijk, eigentijds leren met een goede mix van zinvol en betekenisvol leren,

met betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen en medewerkers;

Lek en Linge: the place to be;

Lek en Linge: hoge verwachtingen en hoge leeropbrengsten;

Lek en Linge: waardeontwikkeling in een kleinschalige setting;

Lek en Linge: investeren in een krachtige leeromgeving.

Vestiging de Lingeborgh heeft als onderdeel van O.R.S. Lek en Linge een eigen kleur en cultuur:

Samen leren, van elkaar en met elkaar;

Samen ontwikkelen, in een veilige omgeving.

Op vestiging de Lingeborgh kan iedereen zich veilig en gewaardeerd voelen en krijgt iedereen volop

de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk individu, met begrip voor

de problemen van anderen en respect voor de verschillen binnen onze school en onze samenleving.


Doelen en strategie

In het strategisch beleidsplan 2012-2016 “Kwaliteit…met Plezier!” zijn de koers en de

organisatiedoelen voor de komende jaren vastgelegd. In de inleiding staat verwoord welke doelen

voor 2014 prioriteit hebben.

Overzicht van de opleidingen

O.R.S. Lek en Linge is een brede schoolgemeenschap waar onderwijs wordt geboden op verschillende

niveaus. Het onderwijsaanbod varieert van vmbo-basisberoepsgerichte leerweg met

leerwegondersteuning tot tweetalig vwo.

Dit betekent dat Lek en Linge zowel onderwijs biedt aan leerlingen die moeite hebben met leren en

daar ondersteuning bij nodig hebben als aan leerlingen die meer aan kunnen en uitgedaagd worden

door bijvoorbeeld de tweetaligheid van hun opleiding. Lek en Linge kent de volgende opleidingen:

Vmbo – basisberoepsgerichte leerweg al dan niet met leerwegondersteuning

Vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo – gemengde leerweg

Vmbo – theoretische leerweg

Havo

Tweetalig havo

Vwo (atheneum en gymnasium)

Tweetalig vwo (atheneum en gymnasium)

2.2 Organisatie

Lek en Linge is één school onder een bestuur in de vorm van een stichting. De school is, na de fusie

tussen de O.R.S. Lek en Linge in Culemborg en Sg. de Lingeborgh in Geldermalsen gevestigd in die

twee gemeenten, waarbij de school vier locaties heeft in Culemborg en een vestiging in

Geldermalsen.

Wij zien als éénpitter nog steeds de voordelen van een kleinschalige organisatie zoals geringe

bureaucratie, daadkracht, betrokken bestuur en korte lijnen. De aantrekkingskracht – zowel in

Geldermalsen als in Culemborg - van onze school zorgt voor een groeiende marktpositie waardoor

Lek en Linge het nadeel van de kwetsbaarheid voldoende kan ondervangen. De governance gedachte

is geregeld door scheiding van bestuur (directeur-bestuurder) en toezicht (raad van toezicht). Een en

ander is vastgelegd in de statuten van de stichting O.R.S. Lek en Linge. Uiteraard zullen we alert

blijven en steeds zoeken naar een organisatievorm die het best past bij de ontwikkelingen binnen de

school en de nabije omgeving. Mochten zich kansen voordoen die het openbaar onderwijs in

Culemborg en Geldermalsen versterken dan zullen wij deze waar mogelijk benutten.

Lek en Linge is de afgelopen jaren gegroeid tot een school met circa 3.675 leerlingen per 1-8-2013.

Bij beslissingen met betrekking tot de huisvesting en met betrekking tot de organisatiestructuur zijn

de afgelopen jaren en zeker ook in het kader van de fusie, keuzes gemaakt die de kleinschaligheid en


de slagkracht met korte lijnen bestendigen en bevorderen. Om de autonomie van de vestiging de

Lingeborgh te faciliteren binnen de nieuwe onderwijsinstelling O.R.S. Lek en Linge is ervoor gekozen

om een groot deel van de ondersteunende diensten op de Lingeborgh te laten bestaan. De komende

jaren zal onderzocht worden naar de juiste balans tussen autonomie en efficiency met betrekking tot

de ondersteunende diensten (P&O, financiën, administratie, ICT-bedrijfsprocessen, etc.).

In de organisatiestructuur liggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij het

onderwijsleerproces. Elke locatie/vestiging staat onder leiding van een directeur die samen met de

directeur-bestuurder het managementteam van de school vormen. De directeur van de

locatie/vestiging is verantwoordelijk voor de aansturing van de locatie en het realiseren van

locatiedoelstellingen die afgeleid zijn van het strategisch plan en het schoolplan. Daarnaast hebben

alle locatiedirecteuren een of meerdere algemene portefeuilles binnen het managementteam zoals

o.a. organisatie, PR, kwaliteitszorg, ICT, personeelsbeleid en financiën.

De directeur van een locatie/vestiging en de teamleiders van de locatie/vestiging vormen de

locatieleiding, c.q. het vestigingsmanagement met ruime bevoegdheden op tactisch en operationeel

niveau zodat korte lijnen in de aansturing bevorderd worden. De teamleiders sturen een

onderwijsteam aan en vormen samen met het managementteam het management van de school. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder die ondersteund wordt door de directeuren en de stafhoofden personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken en ICT & bedrijfsprocessen.

De managementniveaus sluiten aan bij de organisatiestructuur. Er zijn drie niveaus van sturing te

onderscheiden, elk met een eigen werkveld:

Strategisch

Tactisch/organisatorisch

Operationeel

De directeur-bestuurder dient, samen met het managementteam, op strategisch niveau te opereren.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch beleid.

De vestigings-/locatiedirecteuren zijn vooral werkzaam op het tactisch/organisatorisch niveau. Zij

maken de vertaalslag van de gekozen koers naar hun locatie/vestiging. De teamleiders werken vooral

op operationeel niveau.


2.3 Samenwerking

Lek en Linge heeft mede door haar ligging met veel partners te maken. De voornaamste partners het

afgelopen jaar waren:

Gemeente Culemborg en Geldermalsen

Er wordt op diverse terreinen nauw samengewerkt met deze gemeentes. In goede samenwerking

wordt zowel in Culemborg als Geldermalsen gewerkt aan de Lokale Educatieve Agenda.

In Culemborg denkt de school daarnaast, samen met de collega-school, het Koningin Wilhelmina

College (KWC), mee over het veiligheidsbeleid van de gemeente Culemborg in de Regiegroep

Veiligheid van de gemeente. In Geldermalsen bestaan goede contacten met korte lijnen tussen

vestiging de Lingeborgh van Lek en Linge en de gemeente, onder meer over de huisvesting.

De gemeente Culemborg heeft gelden beschikbaar gesteld voor de organisatie van de

maatschappelijke stages in het VO. Met deze gelden bekostigen het KWC en Lek en Linge samen één

stagemakelaar.

Scholen in de regio

Met de scholen in de omgeving, onder meer het Koningin Wilhelmina College, het Linge College en

de Helicon Groenschool vormt Lek en Linge al enige jaren een samenwerkingsverband wat tot doel

heeft Passend Onderwijs en daarmee de zorg vanuit de school voor leerlingen uit het voedingsgebied

te garanderen.

Een ander voorbeeld van samenwerking met scholen in de regio is de jaarlijkse beroepenmarkt die

Lek en Linge samen met het Koningin Wilhelmina College (KWC) en de plaatselijke Rotaryafdeling

organiseert voor leerlingen van de derde klassen tot en met de eindexamenklassen en hun ouders.

Verder wordt er met het KWC samengewerkt op het gebied van de maatschappelijke stage. De

scholen kiezen ervoor om samen één stagemakelaar te bekostigen die voor beide scholen contacten

legt en continueert met organisaties en instellingen.

In 2013 was er geen Regionaal Plan Onderwijsvoorziening (RPO). In 2014 is overleg gestart om tot

een nieuw RPO te komen, onder andere om afspraken te maken met betrekking tot de nieuwe

examenprogramma’s in het vmbo en over de wijze waarop de scholen met de voorziene terugloop

van leerlingenaantallen over enkele jaren in de regio kunnen omgaan, in het vmbo en in het

havo/vwo-gebied.


ROC/AOC

O.R.S. Lek en Linge heeft door haar geografische ligging te maken met vijf ROC’s en twee AOC’s. Met

ROC Midden Nederland, het Koning Willem I College en ROC Rivor zijn afspraken gemaakt over

samenwerking met betrekking tot het technisch onderwijs. Ook is er overleg tussen de plaatselijke

scholen voor voortgezet onderwijs en de ROC’s in Culemborg over stageplaatsen. In 2013 hebben de

geïntensiveerde contacten met ROC RIVOR geleid tot goed voorbereide bezoeken door onze vmbo-

leerlingen aan ROC RIVOR. Dat heeft een positief effect op het proces van studiekeuze van de vmbo-

leerlingen.

CultuurProfielSchool

Na een visitatie in het voorjaar van 2013 is Lek en Linge lid van het netwerk van

CultuurProfielScholen. Het netwerk biedt kansen om met andere scholen met een sterk

accent op kunst en cultuur in gesprek te zijn over de verdere verwevenheid van kunst en

cultuur in het curriculum en elkaar daarin te inspireren.

Bedrijven, universiteiten en hogescholen

Lek en Linge is naast opleidingsschool met Keurmerk van de Hogeschool Utrecht, ook een

universitaire opleidingsschool voor de Universiteit Utrecht. Dit betekent dat er veel stagiaires en

LIO’s rondlopen die onder begeleiding van een ervaren docent ervaring opdoen met lesgeven.

Het opleiden van studenten kost tijd en energie maar levert tegelijkertijd veel op. Door jonge

mensen enthousiast te maken voor het vak, draagt Lek en Linge bij aan het op peil krijgen van het

docentenbestand. Een bijkomend voordeel is dat stagiaires de school leren kennen en later

misschien als nieuwe collega welkom geheten kunnen worden.

Verder is Lek en Linge vanaf 2007 Universumschool en is betrokken bij het programma Bèta

Excellent. Dit betekent dat we deel uitmaken van een netwerk van scholen, bedrijven, instellingen,

universiteiten en hogescholen in heel Nederland op het gebied van de bètavakken. Door deze

samenwerking is het mogelijk voor leerlingen diverse masterclasses te volgen, kunnen leerlingen

onderzoek doen bij bedrijven en universiteiten en krijgen we voorlichting over diverse vakken en

opleidingen. Vestiging de Lingeborgh is actief in een aantal samenwerkingsverbanden en partnerschappen,

waaronder:

SWV Rivierenland

Samenwerkingsverband van de scholen voor Voortgezet Onderwijs in het Gelders rivierengebied. In

2013 zijn grote stappen gemaakt in de totstandkoming van Passend Onderwijs. Hierin komt tot uiting

hoe VO-scholen uit Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Kesteren samen werken aan het


verwezenlijken van een passende plek in het onderwijs voor leerlingen die binnen de doelgroep van

het voortgezet onderwijs vallen. Een en ander resulteert in regio- en schooleigen zorgen

ondersteuningsplannen.

KIGO-project groene logistiek

Uitgevoerd door ROC Rivor en AON Helicon i.s.m. vestiging de Lingeborgh, RSG Lingecollege en het

regionale bedrijfsleven. In het kader van dit project is een logistieke opleiding opgezet met als

onderscheidend kenmerk de verbinding tussen algemene logistiek en de agro-logistiek.

RMC Regio Rivierenland

Regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten waarin het ministerie van OCW,

gemeenten en de VO-scholen uit de regio samenwerken om voortijdig schoolverlaten terug te

dringen. De taakstelling voor 2013 is gerealiseerd waardoor voortijdig schoolverlaten verder is

teruggedrongen.

Bedrijfskring Groot Geldermalsen

Vereniging in Geldermalsen e.o. die de belangen van de leden behartigt en de onderlinge

verstandhouding bevordert. Voor vestiging de Lingeborgh een belangrijke netwerkorganisatie om de

verbinding tussen de school en het regionale bedrijfsleven te behouden.

Landelijke Klachten Commissie

O.R.S. Lek en Linge is aangesloten bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. In 2013 zijn er

geen klachten ingediend.


2.4 Bijzonderheden

Lek en Linge is een bruisende, ondernemende en dynamische school. Dit blijkt wel uit de vele

activiteiten en ontwikkelingen die het afgelopen jaar plaatsvonden zowel in de lessen als buiten de

reguliere lesuren. Een greep uit de vele bijzondere momenten en gebeurtenissen op de verschillende

locaties van Lek en Linge in Culemborg.

Kennismaking nieuwe collega’s

Sinds 1 augustus 2013 is de fusie tussen de O.R.S. Lek en Linge en

de Sg. Lingeborgh een feit. Tijdens een gezellige barbecue op

2 september maakten medewerkers van de nieuwe O.R.S. Lek en

Linge kennis met elkaar.

Gezonde(re) school

Nadat in voorgaande jaren het beleid omtrent roken steeds verder is

aangescherpt, mag Lek en Linge zich vanaf augustus 2013 een rookvrije school

noemen.

Na het succes in schooljaar 2012-2013 krijgt het samenwerkingsverband van Lek

en Linge met het Expertisecentrum Voor Overgewicht en Obesitas (EVOO) een

vervolg. In december 2013 zijn alle leerlingen tijdens de gymlessen gescreend. Leerlingen die

daarvoor in aanmerking komen kunnen in 2014 deelnemen aan het project XL2M dat is gericht op

het terugdringen van overgewicht en obesitas.

Thema-avond voor ouders/verzorgers

Op 18 maart was er een thema-avond voor ouders/verzorgers. Op deze avond konden de circa 300

ouders die zich hadden aangemeld een van maar liefst zeven workshops en lezingen bijwonen:

Omgaan met pubers door ouders/verzorgers

De werking van het puberbrein

Onderpresteren

Faalangst

Echtscheiding: de emotionele gevolgen voor kinderen

Begrip voor leer- en gedragsproblemen

Sociale Media


Examen Elementair boekhouden

Na een cursus boekhouden, volledig buiten schooltijd en naast de reguliere vakken, namen op 12

maart acht leerlingen uit 5 en 6 vwo deel aan het examen Elementair Boekhouden van de Associatie

voor Praktijkexamens. Het resultaat mocht er zijn: in heel Nederland was 71 % van alle kandidaten

geslaagd, maar van Lek en Linge … 100 %! Deze leerlingen hebben aangetoond de grondslagen van

het boekhouden te kennen en op ‘stevig’ niveau te kunnen toepassen. Bovendien levert het diploma

in meerdere economische vervolgstudies een vrijstelling op voor een verplicht vak in het eerste of

tweede jaar.

Lek en Linge in Nicaragua

Na een voorbereiding van 1,5 jaar reisden 14 leerlingen

en 6 docenten van Lek en Linge in de zomer van 2013

naar Matagalpa in Nicaragua. Met verschillende

activiteiten hebben leerlingen gehandicapte kinderen

van het project ondersteund. Zo was er paardentherapie

voor gehandicapte kinderen uit de sloppenwijken, werd

er geholpen op een lagere school voor deze kinderen, zijn er rolstoelen gemaakt in de

rolstoelwerkplaats en is er geschilderd in het schilderatelier. Al met al een zeer waardevolle en

onvergetelijke reis.

Week van de verdraagzaamheid

Van 28 oktober tot 1 november was op Lek en Linge ‘de week

van de verdraagzaamheid’.

Mentoren besteedden tijdens de mentorles aandacht aan

pesten, er werden afspraken gemaakt rondom pesten en

verdraagzaamheid, er werd gewezen op het pestprotocol en de

werking van het stappenplan werd uitgelegd. In de school

hingen door leerlingen gemaakte posters over pesten en op 29

oktober werd, in samenwerking met School Maatschappelijk

Werk, een ouderavond over pesten georganiseerd.

Talentlessen leerlingen uit groep 8

Op 20 en 28 november bezocht een groot aantal leerlingen uit groep 8 Lek en Linge voor de

talentlessen.


Sportieve activiteiten

Ook op sportief gebied heeft Lek en Linge in 2013 niet stilgestaan. Zo

hebben leerlingen van onze school in maart met vier sporten

deelgenomen aan Mission Olympic: softbal, floorball, badminton en

korfbal. Verder heeft Lek en Linge deelgenomen aan het

Unihockeytoernooi, waren er diverse activiteiten tijdens de nationale

sportweek in april, een volleybaltoernooi, een voetbaltoernooi, een

sportdag voor klas 1 en een wintersportreis in de meivakantie. In

oktober werd tijdens de lessen lichamelijke opvoeding de Cooper test

afgenomen: in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand afleggen.

Het ongelooflijke record van 3.700 meter werd gelopen door een leerling in 5 havo.

Culturele activiteiten

Ook dit jaar zijn er op onze Cultuurprofielschool weer diverse culturele activiteiten geweest. Een

kleine greep:

Het Jeugdliteratuurfestival op 14 februari

De theatershow “Blood on the dancefloor“ aan de vmbo-locatie in 11 februari

Romeo and Juliet van 5 tto op 17 oktober

Het Cultuurfestival op 14 en 15 maart

De literaire avond op 22 november met Renate Dorrestein en Elvin Post

De tentoonstelling Jeruzalem, de eeuwige stad

De voorstelling “Ik ben Sem” van de 2e en 3

e klassen op 23 en 24 mei

De brugklasvoorstelling op 7 juni

Het koorproject op 21 maart

De voorstelling Eco-tanken op 17 juni

De PWS-voorstellingen van havo6 en vwo6


Bij vestiging de Lingeborgh is in 2013 een groot aantal (buitenschool-)activiteiten georganiseerd,

kenmerkend voor het ondernemende en actieve karakter van deze vestiging.

Enkele voorbeelden:

Sponsoractie

In heel 2013 heeft er een sponsoractie gelopen ten bate van

Ziekenhuis Rivierenland voor de inrichting van waakkamers.

Onderdeel was de “Stay Awake Night” voor leerlingen van klas

1 en 2 (april 2013).

Opknappen speeltuin

In Meteren hebben leerlingen van de 2e klas in het kader van

hun maatschappelijke stage gegraven, geschuurd en

geschilderd en daarmee ´t Wilgenhoekje een flinke

opknapbeurt gegeven (juni 2013).

Speeddating met politici

Wethouders en raadsleden van de gemeente Geldermalsen zijn met

leerlingen in gesprek gegaan. Voor de leerlingen was dit een

onderdeel van het vak Maatschappijleer. Voor de politici vormden de

speeddates input voor actualisering van het gemeentelijk jeugdbeleid

(november 2013).

Snuffellessen

Voor groep 8 leerlingen van de basisscholen zijn er diverse lessen georganiseerd waarbij zij kennis

konden maken met de lesstof en de docenten. De sfeer op vestiging de Lingeborgh konden zij op

deze manier ook alvast proeven (december 2013).


3. Middelen en prestaties

3.1 Opbrengstenkaart

Jaarlijks maakt de inspectie per school een opbrengstenkaart waarin op basis van “harde” gegevens

de “toegevoegde waarde” van een school wordt vastgesteld. Lek en Linge heeft over de afgelopen

zeven jaren een goede opbrengstenkaart. De opbrengstenkaart 2014 toont de resultaten van

schooljaar 2012-2013.

Hieronder staan de gegevens van de opbrengstenkaart waarbij de resultaten van Lek en Linge naast

de landelijke gemiddelden worden gezet.

Het percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven

2010 2011 2012 2013 2014

L&L land. L&L land. L&L land. L&L land. L&L Land.

vmbo-b/k 100 99 100 99 100 98 97 97 100 98

vmbo-t 100 99 100 99 100 97 96 95 100 97

havo 99 97 100 97 99 97 100 95 98 96

vwo 99 99 99 99 99 97 100 99 99 98

vmbob/k.

LBG 100 99 100 99 99 98 100 97 99 98

vmbo-t

LBG 91 99 97 99 96 97 95 95 93 97

In schooljaar 2012-2013 scoort Lek en Linge, met uitzondering van vmbo-t op vestiging de

Lingeborgh, in vergelijking met het landelijk gemiddelde weinig zittenblijvers in leerjaar 1 en 2. Dat

geldt voor alle afdelingen.


Van derde leerjaar naar diploma zonder zittenblijven

2009 2010 2011 2012 2013 2014

L&L land. L&L land. L&L land. L&L land. L&L land. L&L Land.

vmbo-b/k 96 90 94 90 91 88 95 88 91 87 92 87

vmbo-t 89 87 88 88 89 87 88 85 91 82 85 83

Havo 85 65 79 64 68 61 70 60 71 60 77 63

Vwo 81 69 83 65 77 61 60 59 51 57 71 62

vmbo-b/k

LBG 96 90 94 90 100 88 95 88 87 87 80 87

vmbo-t

LBG 96 87 97 88 92 87 82 85 83 82 73 83

Wat betreft het percentage leerlingen dat onvertraagd van klas 3 naar het diploma gaat scoren de

afdelingen in Culemborg van Lek en Linge bovengemiddeld goed voor zowel het vmbo als havo en

vwo op de opbrengstenkaart 2014.

De vestiging Lingeborgh in Geldermalsen scoort onder-gemiddeld op dit punt.

Gemiddeld cijfer centraal examen alle vakken

De cijfers voor het centraal examen in schooljaar 2012-2013 liggen voor zowel vmbo-b/k als voor

havo en vwo op de locaties in Culemborg boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde. Vmbo-t

scoort op dat gemiddelde.

De centraal examencijfers liggen op de vestiging Lingeborgh gemiddeld op (vmbo-b/k) of iets onder

(vmbo-t) het landelijk gemiddelde in schooljaar 2012-2013.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

L&L land. L&L land. L&L land. L&L land. L&L land. L&L Land.

vmbo-/bk 6.6 6.4 6.6 6.3 6.3 6.3 6.5 6.3 6.5 6,4 6,8 6,4

vmbo-t 6.3 6.3 6.4 6.3 6.3 6.4 6.2 6.1 6.6 6,3 6,3 6,3

Havo 6.3 6.3 6.0 6.3 5.8 6.2 6.1 6.2 6.4 6,3 6,6 6,5

Vwo 6.4 6.3 6.6 6.4 6.1 6.3 6.0 6.3 6.6 6,4 6,8 6,5

vmbo-b/k

LBG 6.4 6.4 6.5 6.3 6.5 6.3 6.6 6.3 6.3 6.4 6,4 6,4

vmbo-t

LBG 6.5 6.3 6.5 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1 6.1 6.3 6,2 6,3


4. Sociaal jaarverslag

4.1 De medewerkers op Lek en Linge

Vanwege de fusie die per 1-8-2013 is gerealiseerd worden in het sociaal jaarverslag de gegevens van

de Lek en Linge-locaties in Culemborg en de vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen waar mogelijk

apart vermeld en soms getotaliseerd.

Ontwikkeling van het aantal medewerkers

Lek en Linge Culemborg (LLC)

Op 31 december 2013 waren er 296 medewerkers in dienst van LLC. Samen vormen zij 229 fte,

hetgeen een lichte stijging is Ten opzichte van 2012 (228 fte).

Overzicht ontwikkeling aantal medewerkers LLC 2007-2013:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal medewerkers 237 270 291 291 288 294 296

De Lingeborgh (LBG)

Op 31 de december 2013 waren er 136 medewerkers in dienst van LBG. Samen vormen zij 109 fte,

hetgeen een stijging is met bijna 20 % t.o.v. 2012 (91 fte).

Overzicht ontwikkeling aantal medewerkers LBG 2007-2013:

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013

Aantal medewerkers 100 98 101 100 100 116 136

*2012 : inclusief medewerkers via uitzendbureau

Lek en Linge totaal

In totaal waren er op 31 december 2013 432 medewerkers (338 fte) in dienst bij de ORS Lek en Linge.

Nieuwe medewerkers

LLC

Bij het begin van het schooljaar 2013-2014 zijn er dertien nieuwe medewerkers van start gegaan,

waarvan twaalf docenten en één nieuwe locatiedirecteur. Drie docenten zijn aangesteld in het kader

van het project Eerst de Klas. Later in het schooljaar is een nieuwe docent gestart als

onderwijstrainee. Om de nieuwe docenten een goede start te geven op onze school, zijn zij begeleid

door algemeen praktijkbegeleiders. Er zijn regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten geweest, er


hebben individuele coachingsgesprekken plaatsgevonden en alle nieuwe medewerkers hebben

video-interactie-begeleiding gekregen. Vanuit de sectie is er begeleiding geweest op vakinhoudelijk

gebied. Daarnaast hebben alle nieuwe medewerkers de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag in

laten vullen door een klas. Met dit ontwikkelinstrument krijgen zij een beeld van hoe leerlingen hen

zien, waar zij vervolgens hun voordeel mee kunnen doen in hun verdere ontwikkeling als docent.

LBG

Bij het begin van het schooljaar 2013-2014 zijn er twintig nieuwe medewerkers van start gegaan,

waarvan negentien docenten en één medewerker van het OOP. De begeleiding van nieuwe docenten

vond plaats door leden van de betreffende vakgroep voor wat betreft het vakinhoudelijke deel. De

didactische en algemeen-organisatorische begeleiding werd gegeven door de vier IPB-coaches die

zijn aangesteld op vestiging de Lingeborgh. Zij zorgen ervoor dat de nieuwe docenten alle benodigde

informatie aan het begin van het schooljaar krijgen, zodat ze goed kunnen starten. Ook volgen zij de

nieuwe docenten de rest van het jaar in hun ontwikkeling als docent, onder andere door

lesobservaties en intervisiebijeenkomsten. Deze begeleiding is ontwikkelingsgericht.

Docenten in opleiding bij vestiging Culemborg

Onder meer om kwalitatief goede docenten aan te kunnen trekken heeft de ORS Lek en Linge

vestiging Culemborg zich gemanifesteerd als opleidingsschool voor studenten die docent willen

worden. Het betreft zowel studenten van de Hogeschool Utrecht als van de universiteit van Utrecht.

In 2010 hebben wij daartoe het keurmerk opleidingsschool van Archimedes (Hogeschool Utrecht)

behaald en in 2011 zijn wij officieel universitaire opleidingsschool van het Centrum voor Onderwijs

en Leren van de Universiteit Utrecht (COLUU) geworden. In 2013 hebben wij het opleiden binnen Lek

en Linge nog verder geprofessionaliseerd:

- Er is een derde groep docenten opgeleid tot werkplekbegeleider. Bij de cursus zijn regelmatig

studenten betrokken, waardoor werkplekbegeleiders-in-opleiding konden oefenen met het

begeleiden van studenten en waardoor de studenten een keer door andere docenten

werden begeleid dan hun vast werkplekbegeleider;

- Op woensdagochtenden vinden intervisiebijeenkomsten plaats voor studenten van de

Hogeschool Utrecht op onze school;

- In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het COLUU is er - tijdens de jaarlijkse

studiedag voor docenten op onze school – een studiedag georganiseerd speciaal voor de

studenten op onze school;

- Aan het einde van het schooljaar is er een bijeenkomst georganiseerd (‘Parels van de stage’),

waarin studenten aan elkaar, aan hun begeleiders en aan geïnteresseerde collega’s

hoogtepunten uit hun stage lieten zien.

In totaal zijn er in 2013 tweeënzeventig studenten begeleid, onder wie twaalf minor studenten. Zij

zijn begeleid door vijftig werkplekbegeleiders. We hebben regelmatig studenten kunnen inzetten om


in tijdelijke vacatures wegens ziekteverlof of zwangerschapsverlof te voorzien. Vijftig procent van de

twaalf nieuw benoemde docenten was voorheen als stagiaire op Lek en Linge werkzaam.

Docenten in opleiding bij vestiging Geldermalsen

Bij de vestiging Geldermalsen zijn in 2013 zestien stagiaires van diverse MBO- en HBO-opleidingen

begeleid. De stagiaires hebben stage gelopen bij de vakgroepen groen, geschiedenis, zorg & welzijn,

onderbouw basisberoepsgerichte leerweg, biologie, LO, techniek en aardrijkskunde. Ook bij

systeembeheer was een stagiaire werkzaam.

4.2 Ontwikkeling van medewerkers

Interne scholingen

LLC

Alle nieuwe docenten op LLC doorlopen een vierjarig opleidingsprogramma, waarin scholingen op de

volgende terreinen worden gevolgd:

- Klassenmanagement

- Activerende didactiek

- Effectief communiceren

- ICT-ondersteund onderwijs

Docenten die al langer op LLC werkzaam zijn kunnen ook aan bovengenoemde cursussen deelnemen.

Zij konden in 2013 echter ook kiezen uit een groot aanbod van andere interne cursussen, waaronder

een verdiepingstraining op het gebied van reflecteren, LOB begeleiding, effectief communiceren en

timemanagement. Enkele secties hebben een hun eigen professionalisering verzorgd door

vakinhoudelijke trainingen te organiseren. Daarnaast heeft wederom een groep docenten

deelgenomen aan een tweejarig opleidingstraject Onderwijskundig en Moreel Leiderschap onder

begeleiding van trainers van Interstudie/NDO.

Een aantal medewerkers van het onderwijs ondersteunende personeel (OOP) hebben hun

vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening en/of EHBO op peil gehouden. Verder is er een

training in Microsoft Excel verzorgd voor de mensen die geregeld met dat programma werken.

Leden van het management van Lek en Linge breed hebben zich tijdens enkele managementdagen

verdiept in Human Dynamics en oplossingsgericht coachen.

LBG

Docenten op de Lingeborgh konden naast individuele scholing op hun vakgebied deelnemen aan

trajecten met het CPS over de 5 rollen van de leraar (kwaliteitsverhoging van de lessen).


Daarnaast is door diverse geledingen van het onderwijzend personeel scholing gevolgd op de

volgende terreinen:

- Implementeren van CITO-VAS,

- Maken van groepsoverzichten en groepsplannen,

- Cursus Leefstijl voor mentoren,

- Het planmatig werken aan gedragsveranderingen (scholing KL) en scholing m.b.t.

“Puberbrein” (TL-afdeling).

Voor enkele vaksecties zijn scholingstrajecten georganiseerd met behulp van het CPS.

Leden van het management hebben een gezamenlijke scholingsbijeenkomst gevolgd inzake Human

Dynamics en oplossingsgericht coachen. Daarnaast hebben enkele teamleiders een tweedaagse

training gevolgd over “Resultaten behalen met mijn team, kwaliteit in mijn afdeling”. Coördinerende

docenten zijn op cursus “gesprekstechniek” geweest i.v.m. het houden van functionerings-

gesprekken.

Medewerkers van het onderwijsondersteunend personeel hebben hun vaardigheden op het gebied

van bedrijfshulpverlening en/of EHBO op peil gehouden.

Naast diverse individuele scholingen bij het onderwijs ondersteunend personeel is een

scholingsdagdeel georganiseerd voor het voltallig team OOP: “Communicatie voor OOP”.

De medewerkers van de leerlingenadministratie hebben uitgebreide scholing gevolgd voor het

nieuwe administratiepakket Magister.

Bevoegdheid van docenten

LLC

Het percentage bevoegde docenten op LLC is stabiel hoog. Van de 207 docenten zijn er 194 bevoegd

(93,7 %) en hebben er 13 geen lesbevoegdheid (6,3 %). Van de 13 onbevoegde docenten zijn er 12

bezig met het volgen van een opleiding om hun lesbevoegdheid te halen (10 voor tweedegraads, 2

voor eerstegraads).

Ontwikkeling van de onderwijsbevoegdheid van docenten 2006-2013:

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013

% bevoegde docenten 81,1 % 84,5 % 76,6 % 88,3 % 88,8 % 93,7 % 93,7 %

% eerstegraads bevoegd 49,2 % 49,6 % 43,7 % onbekend 41 % 51 % 50,2 %

% tweedegraads bevoegd 46,0 % 46,1 % 48,2 % onbekend 47,8 % 42,7 % 43,5 %


LBG

Van de 90 docenten zijn er 83 bevoegd (92 %) en hebben er zeven geen lesbevoegdheid (8 %). De

zeven onbevoegde docenten zijn allemaal in opleiding.

Wat betreft de verdeling eerstegraads/tweedegraads bevoegdheid: 13 docenten zijn eerstegraads

bevoegd (14 %). De overige 70 bevoegde docenten hebben een tweedegraads bevoegdheid (78 %).

Landelijk

Landelijke gegevens over bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs zijn beschikbaar over

2011 op basis van het rapport ‘Ipto; bevoegdheden 2011’ van Regioplan. In 2011 werd 76,4 % van de

lessen gegeven door een bevoegde docent. We kunnen daarmee constateren dat op Lek en Linge het

bevoegdheidspercentage ruim boven het landelijk gemiddelde ligt.

4.3 Samenstelling van het personeelsbestand

Man/vrouw verhouding

Lek en Linge streeft naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand qua verhouding

tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers. In het onderwijs vindt een feminisering

plaats. Ook op Lek en Linge Culemborg hebben we de laatste jaren het aantal vrouwelijke

medewerkers zien toenemen: in vier jaar tijd is het aantal vrouwelijke medewerkers van 54 % van

het personeelsbestand opgelopen naar 57 % in 2010. Deze trend is echter teruggebogen: via 55 %

vrouwelijke medewerkers in 2011 en 54 % in 2012 is het aandeel vrouwen in 2013 teruggelopen tot

53 %.

Ook op de Lingeborgh is het aandeel vrouwen gedaald: in 2012 was 57 % van de medewerkers

vrouw, in 2013 is dit 54 %. Dat percentage is praktisch gelijk aan de percentages op LLC.

Sinds de fusie op 1-8-2013 is de samenstelling van de directie gewijzigd. De directie bestaat uit

zes personen. De man/vrouw verhouding binnen de directie is 4/2. Het middenmanagement van

de school bestaat uit achttien teamleiders in een man/vrouw samenstelling van 13/5.


Leeftijd

De leeftijdsverdeling van de medewerkers ziet er als volgt uit:

LLC

Leeftijdscohort 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Totaal

Aantal medewerkers 61 66 73 76 20 296

Percentage 21 % 22 % 25 % 25 % 7 % 100 %

LBG



Percentage 18 % 23 % 24 % 28 % 7 % 100 %

Lek en Linge breed



Percentage 20 % 23 % 24 % 26 % 7 % 100 %

De verdeling van medewerkers over de verschillende leeftijdscategorieën is redelijk egaal, waarbij de

groep vijftigers het sterkst vertegenwoordigd is, gevolg door de veertigers.

De gemiddelde gewogen leeftijd van docenten (GGL) op Lek en Linge breed bedraagt 38,76.

Fulltime/parttime

LLC

Het aantal parttime medewerkers (< 1,0 fte) op LLC is de laatste jaren vrij stabiel: ruim twee derde

van alle medewerkers heeft een parttime dienstverband.

Ontwikkeling percentage parttime medewerkers 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% parttime

medewerkers

63 % 64 % 65 % 71 % 68 % 67 % 68 %

De meeste parttimers hebben een dienstverband met een omvang tussen 0,8 en 1,0 fte (26 % van

alle medewerkers) of juist een relatief klein dienstverband met een omvang tussen 0,4 en 0,6 fte (18

% van alle medewerkers). Het grootste aandeel van de parttimers is vrouw. Van alle vrouwen werkt

85 % parttime. Onder de mannen werkt met 49 % bijna de helft in een parttime dienstverband.


LBG

Op de LBG is de verhouding van parttime/fulltime medewerkers iets anders: 40 % werkt fulltime en

60 % parttime in 2013. Ook op de LBG hebben de meeste parttimers een dienstverband met een

omvang tussen 0,8 en 1,0 fte (22 % van alle medewerkers). Echter de groep met een dienstverband

van 0,6 tot 0,8 fte is op de LBG daarna het best vertegenwoordigd met 19 %.

Verdeling medewerkers over de geledingen

Geleding % van totaal fte

medewerkers LLC

% van totaal fte

medewerkers LBG

% van totaal fte

medewerkers Lek en

Linge breed

Directie 2,4 % 0,9 % 2 %

OP 74,4 % 77,3 % 75,3 %

OOP 23,2 % 21,8 % 22,7 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Organisatiegraad vakbond

Van de medewerkers op LLC is 29,8 % lid van een vakbond. Dit is een stijging met 1,1 % ten opzichte

van 2012. Van de medewerkers op LBG is 25 % lid van een vakbond. Aan de LBG is het percentage

georganiseerde leden van het OOP opvallend hoger dan op LLC: 32,3 % ten opzichte van 21,6 %.

Ontslagbeleid

Er wordt na ontslag geen uitkering verstrekt aan (ex)werknemers.

4.4 Organisatie-inrichting

Organogrammen

In onderstaande organogrammen staat een overzicht van de aansturingslijnen binnen de ORS Lek en

Linge. Het eerste organogram geeft de aansturing weer van de onderwijsondersteunende en

administratieve medewerkers van LLC. In het tweede organogram is te zien hoe de aansturing

plaatsvindt van het onderwijsgevende personeel van LLC. In het derde organogram wordt de

aansturing op de LBG weergegeven.


Bestuurder

Directie

Hoofd Onderwijs & Kwaliteit

Hoofd Administratie

& Beheer

Medewerkers

fac. beheer

Medewerkers

administratie Beleids-

medewerker

Zorg- coördinator

Onderzoeker / Innovator

Teamleider

Lingeborgh

H/V

Teamleider

Lingeborgh

BL

Teamleider

Lingeborgh

KL

Teamleider

Lingeborgh

GL/TL

Teamleider

Lingeborgh

OOP

Organogram 2013-2014 vestiging de Lingeborgh

Coördinerend docent

BL


KL

Coördinerend docent GL/TL


H/V


H/V


KL

Coördinerend docent GL/TL


BL

Coördinator Facilitair . Conciërges . Receptionistes . Huish.dienst . Medewerkers systeembeheer

Roostermaker Onderwijsass. C2 medewerkers OLC-medewerkers


Functiemix

Zowel LLC als de LBG werken al vele jaren met een functiebouwwerk, waarbij duidelijke LB-, LC- en LD-functies zijn gedefinieerd. Vanwege de fusie is de functiemix voor de Stichting ORS Lek en Linge opnieuw vastgesteld. Per 1 oktober 2014 moet de volgende functiemix gerealiseerd zijn:

LB LC LD

45,91 % 30,38 % 23,71 %

De functiemix per 31-12-2013 ziet er als volgt uit:

LB LC LD

57,55 % 28,77 % 13,68 %

Per 1 augustus 2014 zal bij gelijkblijvende regelgeving een flinke groep docenten benoemd worden in schaal LD vanwege het entreerecht. Dientengevolge vindt er ook een verschuiving plaats van een groep docenten van LB naar LC. Naar verwachting zal de beoogde functiemix tijdig worden gerealiseerd.

4.5 Gezondheidsbeleid

Ziekteverzuim

Vanwege de fusie per 1 augustus 2013 is het technisch niet mogelijk om verzuimcijfers van de gefuseerde school over heel 2013 aan te geven. Daarom worden hieronder de verzuimcijfers voor de vestiging in Culemborg en de vestiging in Geldermalsen apart weergegeven.

Ziekteverzuim LLC

Het ziekteverzuimpercentage is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012. In 2012 was het verzuimpercentage onder het OP bijzonder laag. De stijging in 2013 is met name een gevolg van de stijging van het middellange verzuim (tussen 43 dagen en een jaar). Bij het OOP is sprake van een lichte daling van het verzuimpercentage. De ziekmeldingsfrequentie is bij het OP gestegen en bij het OOP nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde verzuimduur is in 2013 weer gedaald naar normale proporties vergeleken met de uitschieter omhoog bij zowel OP als OOP in 2013.


Verzuimcijfers (verzuimpercentage exclusief verzuim langer dan een jaar):

2009

OP

2009

OOP

2010

OP

2010

OOP

2011

OP

2011

OOP

2012

OP

2012

OOP

2013

OP

2013

OOP

Verzuimpercentage 5,43 4,25 4,33 4,91 3,27 4,14 1,99 4,26 4,14 3,93

Ziekmeldingsfrequentie 1,77 1,45 1,48 1,25 1,78 1,39 1,18 0,91 1,39 0,95

Gemiddelde

verzuimduur in dagen

10,7 10,9 10,7 14,21 7,02 7,02 16,48 31,13 11,4 10,16

Ziekteverzuim LBG

Voor de LBG zijn technisch geen verzuimcijfers voor het volledige jaar 2013 aan te geven. Hieronder

volgen het verzuimpercentage over de periode 1 januari tot 1 augustus en de verzuimcijfers over de

periode na de ingang van de fusie van 1 augustus tot en met 31 december. Over de periode voor

1 augustus 2013 zijn de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur niet vergelijkbaar

weer te geven.

Verzuimcijfers (verzuimpercentage exclusief verzuim langer dan een jaar):

2012 OP +

OOP

samen

1-1 tot 1-8

2013 OP +

OOP samen

1-8 t/m

31-12 OP

1-8 t/m

31-12

OOP

Verzuimpercentage 5,29 9,0 5,41 8,68

Ziekmeldingsfrequentie Onbekend 1,75 1,63

Gemiddelde verzuimduur in dagen Onbekend 11,41 4,85

Vergelijking met landelijke verzuimcijfers

De landelijke verzuimcijfers in het voortgezet onderwijs zijn door VOION nog niet bekendgemaakt over 2013. De cijfers voor 2012 waren als volgt: 2012 OP 2012 OOP

Verzuimpercentage 5,0 5,3

Ziekmeldingsfrequentie 1,6 1,3

Gemiddelde verzuimduur in dagen 12,0 16,0


Vergeleken met de landelijke verzuimcijfers in het VO over 2012 liggen het verzuimpercentage en de ziekmeldingsfrequentie op LLC onder het landelijke verzuimpercentage en op de LBG daarboven. De gemiddelde verzuimduur is op beide vestigingen lager dan het landelijk gemiddelde. Volgens het CBS is het landelijke verzuimpercentage over alle sectoren heen voor 2013 gemiddeld 3,9 %. Volgens het CBS behoort het onderwijs tot één van de sectoren met het hoogste ziekteverzuim. 5.2 Risico-inventarisatie en -evaluatie In 2012 heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) m.b.t. de arbeidsomstandigheden plaatsgevonden op LLC. In 2013 is die uitgevoerd op LBG. Beide RI&E’s zijn uitgevoerd met behulp van de Arboscan-VO, die speciaal ontwikkeld is om de gezondheidsrisico’s in het voortgezet onderwijs op te sporen. Op zowel LLC als LBG zijn inmiddels alle aandachtspunten die uit de RI&E naar voren zijn gekomen aangepakt.


5 Financieel beleid Centraal in het beoordelingskader van de financiële positie staan twee aspecten: het

vermogensbeheer en het budgetbeheer.

5.1 Vermogensbeheer Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de school het beschikbare

kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Er worden twee kengetallen gehanteerd. De

kapitalisatiefactor en de solvabiliteit (incl. voorzieningen). Uit de kapitalisatiefactor blijkt niet in

welke mate middelen zijn gebruikt voor investeringen in inventaris/leermiddelen (en dus ten goede

komen aan onderwijs) en welk deel van de middelen aangehouden moet worden om te kunnen

voldoen aan de kortlopende schulden. Om deze twee aspecten in de beoordeling te betrekken wordt

de kapitalisatiefactor gecorrigeerd voor de zgn. “financieringsfunctie”, waarbij de overige vaste

activa worden uitgedrukt in verhouding tot de totale baten en de zgn. “transactiefunctie”, waarbij de

kortlopende schulden worden uitgedrukt in verhouding tot de totale baten.

Kengetal Waarde Signaleringsgrens

2012 2013 2013 excl.

Herfstakkoord

Kapitalisatiefactor 38,84% 41,19% 39,00 35,00%

Financieringsfunctie 15,35% 15,22% 15,78 11,70%

Transactiefunctie 12,10% 10,72% 11,12 11,70%

Financiële buffer 11,39% 15,26% 12,10 5%

De financiële buffer = kapitalisatiefactor -/- financieringsfunctie -/- transactiefunctie.

De kapitalisatiefactor stijgt als gevolg van het positieve resultaat. De extra ontvangen rijkssubsidies

konden vanwege het late tijdstip van ontvangst niet meer in 2013 worden ingezet, waardoor de

liquide middelen fors toenamen. Het balanstotaal steeg daardoor relatief harder dan de baten. De

financieringsfunctie daalt dit jaar licht. Er is relatief weinig geïnvesteerd in inventaris. De financiële

buffer is hoog en gestegen. Een groot positief resultaat samen met een laag investeringsniveau ligt

hier aan ten grondslag. Een buffer van 5,0 wordt als noodzakelijk beschouwd.

De middelen uit het Herfstakkoord hebben vanzelfsprekend invloed op de kengetallen. In de tabel

zijn daarom ook de waardes excl. deze middelen opgenomen.

Kengetal Waarde Signaleringsgrens

2012 2013

Solvabiliteit 0,57 0,63 0,2

Current ratio 2,19 2,86 1,5

Rentabiliteit 4,4 4,8


De stijging van de solvabiliteit in 2013 ontstaat door de toename van de reserves als gevolg van het

positieve resultaat. De inspectie hanteert een ondergrens van 0,2. De solvabiliteit kan daarmee als

goed worden beoordeeld.

5.2 Budgetbeheer Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de school is om

tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. In dit kader worden de current ratio en de

rentabiliteit als kengetal gehanteerd.

De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Gestreefd

wordt naar een minimumwaarde van 1,50. In het boekjaar zijn de liquide middelen door het

positieve resultaat fors gestegen, waardoor de current ratio is toegenomen.

De rentabiliteit is nu twee achtereenvolgende jaren hoog. In beide jaren besloot het ministerie in

december extra middelen ter beschikking te stellen. De middelen moeten in 2013 als baten in de

jaarrekening worden opgenomen, terwijl de lasten (o.a. voortvloeiend uit de nieuwe cao) pas in 2014

zichtbaar zullen worden. Indien de middelen niet in deze jaarrekening zouden worden meegeteld zou

het resultaat € 1 mln. lager zijn en dientengevolge ook de rentabiliteit.

Een positief saldo van baten en lasten leidt tot een toename van de reserves. Reserves kunnen nodig

zijn ter financiering van voorgenomen investeringen en dienen ter dekking van financiële risico’s. (zie

paragraaf 5.4. onder “Risico-inventarisatie”).

5.3 Treasurybeleid De huidige economische situatie leidt tot een lage rentevergoeding op spaargelden. Over de

gemiddeld aanwezig liquide middelen is een rente van 1,9% ontvangen. De beleggingen in obligaties

van de Nederlandse Waterschapsbank hebben een looptijd tot 2045. Deze belegging steeg in waarde

en leverde een rente op van 2,0 %. Bij een gunstige koersontwikkeling zal overwogen worden om

deze belegging af te stoten.

5.4 Continuiteitsparagraaf Met ingang van dit jaarverslag heeft de vroegere “toekomstparagraaf” een verplichte inhoud

gekregen als gevolg van een wijziging van de “Regeling jaarverslaggeving onderwijs”.

“Het algemene doel is het inbedden van het proces dat zicht biedt op majeure ontwikkelingen in de

nabije toekomst en het helder in beeld brengen van de gevolgen voor het resultaat en de

vermogenspositie”.

Binnen Lek en Linge is dit proces al ingebed in de vorm van meerjaren-formatiebegrotingen,

meerjarenbegrotingen en een jaarlijkse risico-inventarisatie.


Kengetal stand 31-12 2013 2014 2015 2016

Pers.bezetting FTE

Directie 6,5 6,5 6,5 6,5

OP 254,2 269 269 264

OOP 76,7 76,7 76,7 76,7

Leerlingenaantallen 3.679 3.886 3.900 3.820

Voor de nabije toekomst wordt nog een stijging van het leerlingenaantal verwacht. Vanaf 2016 zal de

markt krimpen. De personele bezetting voor het OP zal met de daling van het leerlingenaantal

overeenkomstig moeten worden verminderd.

Meerjarenbegroting

BATEN 2013 2014 2015 2016

x € 1.000

Rijksbijdrage 26.390 26.885 28.182 28.649

Overige overheidsbijdr. 106 115 94 96

Overige baten 1.579 1.521 1.534 1.550

TOTAAL BATEN 28.075 28.521 29.810 30.295

LASTEN

Personeelslasten 21.334 22.711 23.576 23.927

Afschrijvingen 1.097 1.107 1.115 1.157

Huisvestingslasten 1.489 1.354 1.381 1.408

Overige lasten 2.967 3.243 3.392 3.521

TOTAAL LASTEN 26.887 28.415 29.464 30.013

Financiele baten 155 100 104 109

TOTAAL RESULTAAT 1.343 206 450 391

Tot en met 2016 zal het resultaat nog positief zijn. In 2017 is echter al een tekort te verwachten als

gevolg van de effecten die ontstaan door invoering van de functiemix (hogere periodieken in de

hogere schalen).


Geprojecteerde balans

ACTIVA 2013 2014 2015 2016

x € 1.000

Vaste activa 5.710 5.153 4.589 3.883

Vlottende activa 8.661 9.545 10.684 11.513

TOTAAL ACTIVA 14.371 14.698 15.273 15.396

PASSIVA

Eigen vermogen 7.884 8.090 8.540 8.931

Voorzieningen 1.185 1.335 1.315 1.235

Langlopende schulden 2.276 2.069 1.862 1.655

Kortlopende schulden 3.026 3.204 3.556 3.575

TOTAAL PASSIVA 14.371 14.698 15.273 15.396

Mede door de positieve resultaten (tot 2016) zal de solvabiliteit zich op het huidige (ruim voldoende)

niveau stabiliseren. De liquiditeit zal zich nog licht verbeteren, de current ratio stijgt nog naar 3,2 in

2016.

Risico-inventarisatie

1. De werkgroep heeft in eerste instantie voor een aantal deelgebieden bepaald hoe groot het

belang van de gebeurtenis voor de organisatie is en vervolgens de kans dat die gebeurtenis

zich voor kan doen. Voor enkele deelgebieden leidt dat tot een hoog risico.

2. Voor de deelgebieden met een hoog risico is een inschatting gemaakt van mogelijke

financiële consequenties, die in totaal aangeven wat de organisatie voor een mogelijk

financieel risico loopt.

3. Op basis van de balans per 31 dec. 2012 en de staat van baten en lasten 2012 is de ruimte

berekend, die beschikbaar is ter dekking van de onder 2. vastgestelde behoefte aan

financiële middelen

4. Het maximale financiële risico voor de school is in de inventarisatie in 2014 geschat op € 1,66

mln. Uit de berekeningen blijkt dat de beschikbare middelen ter dekking van de risico’s iets

meer dan € 2 mln. bedragen. Per ultimo 2013 is de financiële buffer aanmerkelijk gegroeid

t.o.v. 2012. Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat er voldoende middelen zijn om

de mogelijke financiële consequenties van risico’s te dekken.


5.5 Algemene financiële beschouwing

In de begroting voor 2013 was al gerekend met een batig saldo van € 513.800,-. De oorzaak die heeft

geleid tot het uiteindelijke resultaat van ruim € 1,3 mln. ligt in de subsidie van € 1 mln., die de school

in december 2013 ontving als gevolg van de afspraken uit het “Herfstakkoord”.

Begroot Realisatie Verschil

Totale baten € 26.944.800 € 28.074.515 € 1.129.715

Totale lasten € 26.547.000 € 26.886.999 € 339.999

Fin. baten € 116.000 € 155.404 € 39.404

€ 513.800 € 1.342.920 € 829.120

Indien de middelen uit het “Herfstakkoord” niet meegerekend worden, zou het resultaat ongeveer

€ 200.000 lager zijn dan begroot. Op de locatie Geldermalsen moest de groei met 170 leerlingen

worden voorgefinancierd. Bij het opstellen van de begroting voor 2013 was nog niet bekend dat

middelen die in voorgaande jaren beschikbaar waren gesteld onverwacht door het ministerie werden

ingehouden. De personele lumpsum viel daardoor lager uit.

Realisatie

Begroting

Rijksbijdrage personeel 20.476.736

20.639.800 Overige pers.baten

1.043.559

993.800

21.520.295

21.633.600

Lonen en salarissen

20.591.740 Uitkeringen -/- 228.892

20.362.848

20.214.300

Overige pers.lasten

1.017.479

781.500

21.380.327

20.995.800

139.968

637.800

Dekking uit materiële middelen

165.500

215.000

Resultaat personeel

305.468

852.800

Om een zuiver beeld van het resultaat op materiele zaken te krijgen zijn de middelen uit het

Herfstakkoord apart zichtbaar gemaakt


Realisatie

Begroting

Rijksbijdrage materieel 2.833.489

2.785.000 Overige mat.baten

2.705.731

2.527.700

5.539.200

5.312.700

Materiële lasten

5.506.672 -/-

5.558.000

32.548

-245.300

Naar personeel

165.500 -/-

215.000

Resultaat materieel

-132.952

-460.300

Middelen Herfstakkoord 1.015.000

Financieel resultaat

155.404

111.000

Exploitatieresultaat

1.342.920

503.500

Voor een verklaring op detailniveau wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten.


A.1 JAARREKENING

Grondslagen voor de jaarrekening

De grondslagen zijn opgesteld op basis van Titel 9 BW 2 en de Richtlijnen van de Raad voor de

Jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen. Fusie Per 1 augustus 2013 zijn Stichting Culemborgs Openbaar Voortgezet Onderwijs (COVO) en Stichting

De Lingeborgh juridisch gefuseerd. Hierbij is er sprake van een samensmelting van belangen en

overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is deze transactie verwerkt volgens de

‘pooling of interests’ methode. Toepassing van deze methode heeft ertoe geleidt dat de activa en

passiva van de samengevoegde rechtspersonen, alsmede hun baten en lasten over het boekjaar

waarin de samensmelting is gerealiseerd (2013) en over ter vergelijking toegevoegde voorgaande

boekjaren, in de jaarrekening is opgenomen alsof de voeging vanaf het begin van het boekjaar (2013)

een feit was.

Vergelijkende cijfers

Als gevolg van de fusie, welke volgens de zogenaamde ‘pooling of interests’ methode ( boekwaarde

in plaats van marktwaarde) is verwerkt, zijn de vergelijkende cijfers over boekjaar 2012 aangepast.

Vaste activa

In verband met de fusie was het noodzakelijk de afschrijvingstermijnen, die beide scholen

hanteerden, op één lijn te brengen. Voor de Lingeborgh betekende dit een verkorting van de termijn

voor computerapparatuur van 4 naar 3 jaar. Voor het “oude” Lek en Linge is de afschrijvingstermijn

voor gebouwen verlengd van 25 naar 30 jaar.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- en/of vervaardigingsprijs onder

aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte

gebruiksduur.

De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen:

1. Computerapparatuur 33 1/3 %

2. Audiovisuele middelen 10 %

3. Huishoudelijke apparatuur 10 %

4. Schoolmeubilair 6 2/3 %

5. Inrichting vaklokalen 6 2/3 %

6. Kantoormeubilair 10%

7. Overige 10%

8. Gebouw 3 1/3%

9. Boeken 25%

Aanschaffingen, waarvan de afzonderlijke aanschafprijs boven € 500,- ligt, worden opgenomen onder

de materiële vaste activa. Aanschaffingen, waarvan de afzonderlijke aanschafprijs onder € 500,- ligt,

maar de totale aanschafprijs boven € 1.250,- worden eveneens opgenomen onder de materiële vaste

activa.


Voor inventaris die in de loop van het boekjaar is aangeschaft, bedraagt de afschrijving 50% van de

jaarlijkse afschrijving.

De afschrijvingen op de gebouwen worden berekend over de aanschafwaarde aan het begin van het

boekjaar.

Financiële vaste activa

De obligaties worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig onder aftrek van voorzieningen voor

mogelijke oninbaarheid. De hoogte van deze voorziening wordt bepaald door individuele

beoordeling.

Resultaatbepaling

Lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen en

risico’s worden in aanmerking genomen zodra zij bekend zijn.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.


A.1.1 BALANS per 31 december 2013

2013

2012

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

5.480.896

5.901.489 1.3 Financiële vaste activa 228.600

192.250

5.709.496

6.093.739

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

837.757

770.058 1.7 Liquide middelen

7.823.293

6.284.632

8.661.050

7.054.690

14.370.546

13.148.429

2.1 Eigen vermogen

7.883.569

6.540.649

2.3 Voorzieningen

1.185.332

1.007.142

2.4 Langlopende schulden

2.276.401

2.378.132

2.5 Kortlopende schulden

3.025.247

3.222.506

14.370.546

13.148.429


A.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

jaarrekening 2013

begroting 2013

jaarrekening 2012

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 26.389.960

25.420.800

24.641.398 3.2 Overige overheidsbijdragen 105.653

81.000

95.374

3.5 Overige baten 1.578.902

1.443.000

1.729.922

Totaal baten

28.074.515

26.944.800

26.466.694

4 Lasten

4.1 Personele lasten 21.334.327

20.995.800

20.081.392 4.2 Afschrijvingen 1.096.523

1.120.500

1.135.602

4.3 Huisvestingslasten 1.489.171

1.493.900

1.409.048 4.4 Overige lasten 2.966.978

2.936.800

2.837.001

Totaal lasten

26.886.999

26.547.000

25.463.043

Saldo baten en lasten

1.187.516

397.800

1.003.651

5 Financiële baten en lasten

155.404

116.000

172.682

Resultaat

1.342.920

513.800

1.176.333


A.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013

2013

2012

Kasstroom uit operationele activiteiten


1.187.516

1.003.651

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen

1.096.523

1.135.602

- mutaties voorzieningen

178.190

101.369

Verandering vlottende middelen:

- vorderingen

-67.699

-38.791

- kortlopende schulden

-197.259

256.710

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

2.197.271

2.458.541

- ontvangen intrest

172.108

193.862

- betaalde intrest

16.704

21.180

155.404

172.682

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.352.675

2.631.223

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -675.930

-1.061.486

(Des)investeringen financiële vaste activa -36.350

-30.950

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-712.280

-1.092.436

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Langlopende schulden

-101.731

-247.751

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-101.731

-247.751

Mutatie liquide middelen

1.538.664

1.291.036

Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in een verslagperiode beschikbaar

zijn gekomen (+ is herkomst) en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt (– is

besteding). In 2013 zijn de liquide middelen met ruim € 1,5 mln. toegenomen met als belangrijkste

oorzaak het positieve resultaat en de lagere investeringen in gebouwen en inventaris.


TOELICHTING ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa

1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde Toename

Afname

Boekwaarde

1-1-2013

2013

2013

31-12-2013

1.3.6 Nederlandse Waterschapsbank 05/40 192.250

36.350

228.600

192.250

36.350

0

228.600

Het betreft een belegging in obligaties met variabele rente van de Nederlandse Waterschapsbank. De

nominale waarde bedraagt € 250.000,-. Obligaties moeten voor de koerswaarde op de balans

worden opgenomen, indien de koers onder nominale waarde ligt. De koers is het afgelopen jaar

gestegen.

Aanschafprijs Cum.afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijving Aanschafprijs Cum. afschr. en Boekwaarde

en waardeverm. 1-1-2013 Inv.subsidie waardeverm. 31-12-2013

1.2.1 Gebouwen en

terreinen 2.075.460 243.021 1.832.439 24.194 60.695 2.099.654 303.716 1.795.938

LBG 01-08 1.329.000 359.000 970.000 83.000 106.000 1.412.000 465.000 947.000

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 5.866.004 3.916.296 1.949.708 189.685 441.084 6.055.689 4.357.380 1.698.309

LBG 01-08 2.314.000 1.479.000 835.000 221.497 259.000 2.535.497 1.738.000 797.497

1.2.3 Boeken 1.204.942 890.600 314.342 157.554 229.744 1.362.496 1.120.344 242.152

12.789.406 6.887.917 5.901.489 675.930 0 1.096.523 13.465.336 7.984.440 5.480.896


1.5 Vorderingen

2013

2012

1.5.1 Debiteuren 1.5.1.1 Debiteuren algemeen

292.452

247.614

1.5.1.2 Fiets-regeling

19.794

17.005

1.5.1.3 Ouderbijdrage

46.186

45.478

1.5.1.4 Overige lln.

79.324

77.623

437.756

387.720

1.5.8 Overlopende activa 1.5.8.1 Nog te ontvangen rente 37.409

53.066

1.5.8.2 Vooruitbetaalde kosten 306.667

228.582

1.5.8.3 Overige

55.925

100.690

400.001

382.338

837.757

770.058

1.5.1.1 Hieronder bevindt zich een vordering van ruim € 85.000 op het Samenwerkingsverband

Rivierenland. Dit bedrag is begin 2014 ontvangen.

1.5.8.2 De vooruitbetaalde kosten betreffen voornamelijk excursies die in 2014 plaatsvinden en

kosten voor de “Open dag 2014”.

1.7 Liquide middelen

Voor een verklaring van de mutatie van de liquide middelen wordt verwezen naar het

kasstroomoverzicht.

2013

2012

1.7.1 Kas

11.632

13.071

1.7.2 Bank

7.811.661

6.271.561

7.823.293

6.284.632


TOELICHTING PASSIVA 2.1 Eigen vermogen

Stand per

Bestemming

Stand per

Stand per

Bestemming

Stand per

1-1-2013

expl.saldo

31-7-2013

1-8-2013

expl.saldo

31-12-2013

31-7-2013

2013

2.1.1 Algemene reserves Lek en Linge

1.912.843

113.165

2.026.009

2.1.2 Bestemmingsreserves

Culemborg

Algemeen

4.448.359

633.725

5.082.084

3.811.563

339.495

4.151.058

Personeel

716.290

716.290

537.218

537.218

Geldermalsen

Algemeen

126.000

27.000

153.000

114.750

114.750

Personeel

720.000

-20.000

700.000

525.000

-220.465

304.535

Huisvesting/infrastructuur 530.000

470.000

1.000.000

750.000

750.000

6.540.649

1.110.725

7.651.374

7.651.374

232.195

7.883.569

In het “Fusieprotocol” is vastgelegd dat per fusiedatum van de reserves per locatie 25% wordt

ingebracht in de “Algemene reserve” van Lek en Linge ( kolom “Stand per 1-8-2013”). De reserves per

31-7-2013 zijn berekend door voor Geldermalsen het resultaat over de eerste 7 maanden bij de

reserves per 1-1-2013 op te tellen. Voor Culemborg is 7/12 van het jaarresultaat opgeteld bij de

reserves per 1-1-2013.

2.3 Voorzieningen

Stand per

Dotaties

Onttrekking

Stand per

1-1-2013

31-12-2013

2.3.1 Personele voorzieningen

2.3.1.1 Voorziening spaarverlof 133.950

12.440

22.600

123.790

2.3.1.3 Voorziening jubilea

114.128

48.965

5.655

157.438

248.078

61.405

28.255

281.228

2.3.3 Voorziening onderhoud 759.064

147.040

2.000

904.104

1.007.142 208.445 30.255 1.185.332

2.3.1.3 De voorziening jubilea moest worden verhoogd als gevolg van de verhoging van de

pensioenleeftijd. Meer personeelsleden kunnen nu 25 of 40 jaar in dienst van de overheid

zijn.


2.4 Langlopende schulden

Stand per

Ontvangen/

Vrijval/

Stand per

toename

aflossing

1-1-2013

2013

2013

31-12-2013

2.4.5.1 Vooruitontv.inv.subs.

1.671.457

92.000

1.579.457

2.4.5.2 RABO-lening

327.830

12.000

315.830

2.4.5.3 St. steunfonds

174.250

11.000

163.250

2.4.5.4 Borg boekenfonds (langlopend) 204.595

217.864

2.378.132

0

115.000

2.276.401

2.4.5.1 Van de gemeente ontvangen subsidies voor de 1e inrichting van de nieuwe locaties worden

gebruikt ter dekking van de afschrijvingen op deze investeringen. De bate is terug te vinden

onder 3.5.6.8.

2.5 Kortlopende schulden

31-12-2013

31-12-2012

2.5.2 Kredietinstellingen

23.000

22.333

2.5.3 Crediteuren

371.402

458.519

2.5.7.1 Loonheffing

740.847

799.239

2.5.7.2 Omzetbelasting

0

2.5.7.3 Premies soc. Verz.

317.912

287.579

2.5.7 Belastingen en prem. soc. verz.

1.058.759

1.086.818

2.5.10.1 Vooruitontv. inv. sub.

130.413

2.5.10.2 Vooruitontv.rijkssubsidies 339.357

306.400

2.5.10.3 Vooruitontv.opbrengsten 228.912

242.741

2.5.10.4 Vakantiegeld + bindingstoelage 838.576

803.620

2.5.10.5 Overige

165.241

171.662

2.5.10 Overlopende passiva

1.572.086

1.654.836

3.025.247

3.222.506

2.5.10.1 De jaarlijkse vrijval van de investeringssubsidies is vanaf dit boekjaar niet meer opgenomen

onder de kortlopende schulden, maar onder langlopende schulden 2.4.5.1 Het leidt immers

niet tot een betaling.


B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 660.204) is voor het VO een wijziging

doorgevoerd ten aanzien van het opnemen van een langlopende vordering op het ministerie

van OCW. Deze vordering is ontstaan bij de overgang van de lumpsumbekostiging op

schooljaarbasis naar bekostiging op kalenderjaarbasis. De vordering kan pas geïnd worden bij

liquidatie van de instelling. Per 31-12-2013 is de vordering groot € 1.535.700 ( 7,5% van €

20.476.000).

De kopieer- en printapparatuur wordt gehuurd. De resterende looptijd van het contract is 4

jaar en de daaruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 100.000,- per jaar.

De looptijd van het contract met het schoonmaakbedrijf is 3 jaar. De verplichtingen bedragen

€ 390.000,- per jaar.

De (jaarlijkse) huurverplichting van de sporthal bedraagt per balansdatum circa € 24.000 en loopt tot en met juli 2014.

De noodlokalen op de locatie Geldermalsen worden gehuurd. De looptijd van het contract is

nog 3 jaar met een jaarlijks verplichting van € 66.000.


TOELICHTING BATEN

3.1 Rijksbijdragen

jaarrekening 2013 begroting 2013 jaarrekening 2012

3.1.1.0 Rijksbijdrage personeel

20.476.736

20.639.800

19.890.667

3.1.1.1 Rijksbijdrage materieel

2.833.489

2.849.000

2.836.942

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies

0

10.000

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 3.079.735

1.932.000

1.903.789

3.079.735

1.932.000

1.913.789

26.389.960

25.420.800

24.641.398

3.1.1.0 De bekostiging is lager dan begroot door de verrekening van de “kasschuif” door het

ministerie op een eerder moment dan toegezegd.Daarnaast als gevolg van een verhoging van

de verrekening van de collectieve uitkeringskosten.

3.1.2.2 Onder deze post staan de extra middelen uit het “Herfstakkoord”( 1,0 mln).

3.2 Overige overheidsbijdragen


3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2.1.1 Subsidies

105.653

81.000

95.374

105.653

81.000

95.374


3.5 Overige baten


3.5.1 Verhuur

20.230

20.000

20.516

3.5.2 Detachering personeel

3.603

0

11.166

3.5.5 Ouderbijdrage

Ouderbijdragen

225.532

216.000

216.624

Ouderbijdrage TTO

176.700

160.000

148.668

402.232

376.000

365.292

3.5.6 Overige

3.5.6.1 Opbrengst kantine

59.133

38.000

44.301

3.5.6.2 Verhuur kluisjes

36.622

32.000

31.872

3.5.6.3 Verkoop leermiddelen

97.573

90.000

95.701

3.5.6.4 Bijdrage schoolactiviteiten

329.114

370.000

463.502

3.5.6.5 Bijdrage lln.div.activiteteiten

44.175

30.000

28.317

3.5.6.6 Personele baten

> Vergoeding SWV

137.475

130.000

135.648

> diverse personele baten

85.913

40.000

83.296

3.5.6.7 Subsidies

76.654

70.000

130.748

3.5.6.8 Vrijval egalisatie

222.413

207.000

207.413

3.5.6.9 Diversen

63.765

40.000

112.150

1.152.837

1.047.000

1.332.948

1.578.902

1.443.000

1.729.922

3.5.6.4 Er vonden in 2013 minder excursies plaats dan in 2012. De kosten van deze excursies (zie

4.4.4.4) zijn evenredig lager.

3.5.6.5 Voor uitstapjes wordt in een enkel geval een bijdrage van de leerlingen gevraagd.

3.5.6.6 Onder de diverse personele baten valt een teruggave van in het verleden teveel betaalde

loonheffing van € 60.000,-

3.5.6.8 Het betreft ontvangen subsidies ter financiering van investeringen in inventaris. Jaarlijks valt

een bedrag vrij ter dekking van de afschrijvingen op deze investeringen.


TOELICHTING LASTEN 4.1 Personele lasten


4.1.1 Lonen en salarissen

16.386.655

15.598.898

4.1.2 Sociale lasten

2.022.666

1.923.709

4.1.3 Pensioenpremies

2.182.419

2.163.805

20.591.740

20.244.300

19.686.412

4.1.4 Overige personele lasten

• Dotatie spaarverlof

12.440

11.500

12.680

• Dotatie jubilea

48.965

20.000

49.513

• Scholing

319.195

304.000

231.863

• Scholing TTO

3.448

7.000

4.343

• Inhuur derden

303.412

189.000

242.866

• RAET

32.810

55.000

67.530

• ARBO

51.635

63.000

73.213

• WW/re-integratie

46.300

40.974

• Diversen

153.274

132.000

116.381

971.479

781.500

839.363

21.563.219

21.025.800

20.525.775

4.1.5 -/- Uitkeringen

228.892

30.000

444.383

21.334.327

20.995.800

20.081.392

4.1.1 De stijging van de loonkosten t.o.v. 2012 is voornamelijk het gevolg van de groei van het

leerlingaantal en de hiermee gepaard gaande uitbreiding van de personeelsformatie.

4.1.4 In 2012 was de dotatie hoger dan begroot i.v.m. berekening op basis van de

onderwijsdiensttijd i.p.v. diensttijd bestuur. Bij de bepaling van de dotatie voor de

voorziening Jubilea in 2013 bleek het effect van de verhoging van de pensioenleeftijd

gevolgen te hebben voor de grootte van deze voorziening.

Voor de post “Scholing” verwijzen we naar § 4.2 van het jaarverslag.

Inhuur derden bestaat uit een groot aantal posten. De belangrijkste zijn: inhuur ambulante

begeleiding (€ 24.000,-), personeel voor het IBF (€ 52.000,-), uitbesteding VAVO-leerlingen,

ook voor een deel nog uit 2012 ( € 33.000,-), ondersteuning SLOA ( € 30.000,-), inhuur

docenten via uitzendbureau (€ 50.000), ondersteuning salarisadministratie (jan t/m juli,


€ 25.000) en roostermaker (€ 15.000).

WW/re-integratie. De kosten worden apart zichtbaar gemaakt. De WW-kosten zijn voor 25%

voor eigen rekening. Begeleiding bij re-integratie brengt kosten met zich mee, maar kan

leiden tot een besparing op de WW-kosten.

4.2 Afschrijvingen


4.2.1. Afschrijving inventaris 700.084

706.000

678.935

4.2.2. Afschrijving gebouw

166.695

180.500

159.729

4.2.3 Afschrijving boeken

229.744

234.000

296.938

1.096.523

1.120.500

1.135.602

4.3 Huisvestingslasten


4.3.1 Huur

75.501

42.000

28.576

4.3.3 Onderhoud

4.3.3.1 Dotatie voorziening 275.040

282.900

250.488

4.3.3.2 Onderhoud 175.031

200.000

168.109

450.071

482.900

418.597

4.3.4 Energie en water

4.3.4.1 Gas

108.085

93.000

77.254

4.3.4.5 Water

5.601

5.000

10.410

4.3.4.9 Electr.

173.621

193.000

201.442

Energie en water LLG 120.342

135.000

102.880

407.649

426.000

391.986

4.3.5 Schoonmaak

4.3.5.1 Schoonmaak 433.374

421.500

453.020

4.3.5.2 Schoonm.mat. 28.117

51.000

42.994

461.491

472.500

496.014

4.3.6 Heffingen

4.3.6.2 Zuiv./watersch.lasten

69.960

50.000

48.234

4.3.7. Overige huisvestingslasten

4.3.7.1 Tuinonderhoud 9.664

4.500

14.370

4.3.7.2 Beveiliging 14.835

16.000

11.271

24.499

20.500

25.641

1.489.171

1.493.900

1.409.048


4.3.4.1 De hoge gaskosten hebben betrekking op een afrekening over 2012 van ongeveer € 14.000,-.

In dat jaar hadden de kosten dus hoger moeten zijn en in 2013 lager.

4.3.6 Onder heffingen is voor de locatie Geldermalsen nog opgenomen de OZB. Daar staat een

bijdrage van de gemeente tegenover onder post 3.2.1.

De “Overige lasten” op de staat van baten lasten bestaat uit de onderstaande drie soorten. Zij

worden vervolgens hieronder verder gespecificeerd.


4.4.1 Adminstratie- en beheerslasten 943.558

863.000

886.587

4.4.2 Inventaris,apparatuur en leermiddelen 1.211.818

1.217.600

1.044.887

4.4.4 Overige

810.718

856.200

905.527

2.966.094

2.936.800

2.837.001


4.4.1 Administratie- en beheerslasten


4.4.1.1 Administratie en beheer

Systeembeheer 282.307

216.000

235.098

Administratiekosten 42.107

39.000

48.972

Kantoorbenodigdheden 19.209

28.000

28.589

Leerlingenadministratie 2.103

5.000

4.560

PR

103.993

85.000

96.579

RvT

45.145

81.000

71.799

ARBO-kosten 23.763

26.000

19.980

Diversen

81.595

15.000

3.011

600.222

495.000

508.588

4.4.1.2 Accountantskosten

28.173

30.000

43.615

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten

Porto

20.424

25.000

22.355

Telefoon

49.139

48.000

40.383

69.563

73.000

62.738

4.4.1.4 Repro en drukwerk

Kopieerkosten 109.666

122.000

136.818

Papier

34.779

35.000

31.292

Heffingen

5.030

14.000

9.355

149.475

171.000

177.465

4.4.1.5 Overige beheerslasten

Containerhuur 40.805

46.000

43.366

Oninbare ouderbijdr. 35.176

28.000

37.777

Diversen

20.144

20.000

13.039

96.125

94.000

94.182

943.558

863.000

886.587

4.4.1.1 De hogere kosten voor systeembeheer zijn veroorzaakt door kosten die gepaard gingen met aansluiting op de glasvezelkabel. De kosten voor de RvT geven geen juist beeld. De vestiging Lingeborgh boekte hier

diverse bestuurs-/directiekosten. De “echte” RvT-kosten bedroegen in 2013 ca. € 12.000.

Onder de post “Diversen” zijn afboekingen op debiteuren ( € 15.000 ) geboekt en enkele

kostenposten die niet op een budget konden worden geboekt ( € 54.000 ). Dit laatste als


gevolg van de invoering van het digitale factuursysteem en de storingen die er na de

invoering geweest zijn.

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen


4.4.2.1 Inventaris en apparatuur

19.203

33.000

13.240

4.4.2.2 Leermiddelen

vaksecties

183.714

193.400

169.845

algemeen

291.223

300.600

238.998

TTO

64.560

25.000

46.402

ict

11.088

10.000

3.250

550.585

529.000

458.495

4.2.2.3 Studie en beroepskeuze

1.647

20.000

5.236

4.4.2.4 IBF

Inkoop leermiddelen 428.110

405.000

330.589

Boeken 1-jarig 148.774

160.000

160.643

Overige kosten 5.788

25.000

23.672

582.672

590.000

514.904

4.4.2.5 Bibliotheek/mediatheek

3.927

5.600

3.347

4.4.2.6 Onderhoud app/inventaris

53.784

40.000

49.665

1.211.818

1.217.600

1.044.887

De kosten voor TTO staan verspreid over de jaarrekening:

4.1.3 Scholing € 3.400 4.4.4.4 Excursies € 50.600 4.4.2.2 Leermiddelen € 64.600 € 118.600

Naast deze kosten zijn er nog personele kosten van circa € 150.000, waardoor de totale kosten

uitkomen op € 268.600. Daar staat de ouderbijdrage van € 176.700 tegenover.

Inkoop leermiddelen stijgt als gevolg van groei van het leerlingenaantal.


4.4.4 Overige lasten


4.4.4.1 Wervingskosten pers.

36.079

30.000

46.712

4.4.4.2 Representatie

1.703

3.000

1.229

4.4.4.3 Kantinekosten

95.728

103.000

108.657

4.4.4.4 Excursies/werkweken 374.214

421.000

505.237

TTO

50.618

60.000

56.043

424.832

481.000

561.280

4.4.4.5 L&L-dagen

82.646

76.200

82.233

4.4.4.6 Schoolkrant/Webkrant

930

5.000

1.522

4.4.4.7 Abb. en contributies

53.417

35.000

32.196

4.4.4.8 MR

3.412

3.000

2.157

4.4.4.9 Verzekeringen

7.496

7.000

5.728

4.4.4.10 Schoolzwemmen

13.980

14.000

17.447

4.4.4.11 Doelsubsidies

11.767

30.000

14.565

4.4.4.12 Diversen

78.728

69.000

31.801

810.718

856.200

905.527

4.4.4.7 Toename als gevolg van bijdragen aan VO-raad ( € 10.000), contributies VMBO-platform ( €

5.000) en abonnement Vertrouwenspersoon ( € 3.000)

4.4.4.12 Deze post bestaat uit vele kleine posten. De administratie van beide fusiescholen was niet geheel op dezelfde manier ingericht. Verschillen zijn op deze rekening terecht gekomen.


5 Financieel resultaat


5.1.1 Rente baten

135.758

139.000

162.912 5.3.1 Waarde verandering effecten

36.350

30.950

5.4.1 Rente lasten

16.704

23.000

21.180

155.404

116.000

172.682

G2.B Doorlopend tot in het volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van Saldo 1-1-2013 Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te besteden

Kenmerk Datum toewijzing

verslagjaar verslagjaar

ultimo verslagjaar

VSV 2013 BEK-12/64563 M 25-10-2012 € 16.000 € 16.000 -€ 12.000 € 0 € 4.000 € 0

Zij-instroom 2012 4832313-1 22-10-2012 € 19.000 € 9.000 € 0 € 0 € 0 € 9.000

Zij-instroom 2013 563520-1 21-10-2013 € 60.000 € 0 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000

PLG 404275-1

€ 20.883 € 0 € 20.883 € 0 € 0 € 20.883

Totaal € 115.883 € 25.000 € 68.883 € 0 € 4.000 € 89.883


Model H Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Is er een bezoldiging van bestuurders

ja

Is er een bezoldiging van toezichthouders

ja

Duur arbeids- Ingangs-

Dienst- Periodiek betaalde Variabele Ontvangen Uitkeringen

overeenkomst/ datum

betrekking beloningen beloning pensioenbijdragen/ wegens

werkzaamheden dienst-

(D) of op

beloningen beëindiging v/h

verband Taakomvang interimbasis

betaalbaar op termijn dienstverband

vanaf tot

fte (I) 2013 2013 2013 2013

Bestuurders

EUR EUR EUR EUR

J.B. van Rijn

1-1-2013 31-12-2013

1 D € 117.043 € 6.733 € 27.660 € 0

Toezichthouders

H.Groeneveld

1-1-2013 31-12-2013 1-6-2009

€ 1.500 € 0 € 0 € 0

J.Salari

1-1-2013 31-12-2013 1-1-2008

€ 1.000 € 0 € 0 € 0

M.Briedé

1-1-2013 31-12-2013 1-1-2008

€ 1.000 € 0 € 0 € 0

R.Meuwissen

1-1-2013 31-12-2013 1-1-2007

€ 1.000 € 0 € 0 € 0

M. Meulman-de Roo

1-1-2013 31-12-2013 15-8-2011

€ 1.000 € 0 € 0 € 0

E.Janssen

1-1-2013 1-8-2013 1-1-2008

€ 500 € 0 € 0 € 0

J Welmers

1-1-2013 31-12-2013 1-1-2007

€ 1.000 € 0 € 0 € 0

H. Beuzekom

1-1-2013 31-12-2013 1-1-2007

€ 1.000 € 0 € 0 € 0

D. Radema

1-1-2013 1-8-2013 1-1-2007

€ 580 € 0 € 0 € 0

J.Eigeman

1-1-2013 1-8-2013 1-1-2007

€ 730 € 0 € 0 € 0


Gegevens over de rechtspersoon

Bevoegd gezag : Stichting O.R.S. Lek en Linge

Adres : Multatulilaan 6

Postadres : Postbus 461

Postcode/plaats : 4100 AL Culemborg

Telefoon : 0345-512833

E-mail: [email protected]

Internetsite : www.lekenlinge.nl

Bestuursnummer : 13709

Contactpersoon : A.T. van der Zeijden

Telefoon : 0345-597545

Fax : 0345-515554

E-mail : [email protected]

Instelling : O.R.S. Lek en Linge

Brinnummer : 19EW

Sector : VO

http://www.lekenlinge.nl/

mailto:[email protected]


BIJLAGE 1 Staat van baten lasten vestiging Culemborg

jaarrekening 2013

begroting 2013

jaarrekening 2012

3 Baten


17.603.800


35.000

52.948

3.5 Overige baten 1.297.795

1.221.000

1.474.797

Totaal baten

19.551.101

18.859.800

19.256.926

4 Lasten


15.066.800

14.649.077 4.2 Afschrijvingen 731.523

750.500

802.602

4.3 Huisvestingslasten 866.756

864.900

871.131 4.4 Overige lasten 2.014.580

1.982.800

2.007.367

Totaal lasten

18.628.306

18.665.000

18.330.177


922.795

194.800

926.749


117.590

70.000

114.584

6 Incidenteel

46.000

Resultaat

1.086.385

264.800

1.041.333

Onder “Incidenteel” is opgenomen de bijdrage van de vestiging Lingeborgh in de overheadkosten. Dit

is overeenkomstig de afspraken in het Fusie-akkoord. Deze overheadkosten drukken in zijn totaliteit

op het resultaat van de vestiging Culemborg.

Het resultaat voor de gehele school wordt sterk bepaald door de middelen uit het “Herfstakkoord”.

Dat geldt natuurlijk ook voor de afzonderlijke vestigingen. Het resultaat voor Culemborg zou zonder

deze middelen ca. € 350.000 bedragen.

Het tekort op personeel ontstaat door de eerder genoemde kasschuif en de verrekening van de

collectieve uitkeringskosten, waardoor de lumpsum ongeveer € 250.000 lager was dan begroot.

De werkelijke loonkosten wijken in geringe mate af van de begrote loonkosten.


Realisatie

Begroting



796.000

763.800

14.815.839

15.063.600

Lonen en salarissen

14.444.064 Uitkeringen -/- 112.841

14.331.223

14.469.300

Overige pers.lasten

684.224

597.500

15.015.447

15.066.800

-199.608

-3.200


165.500

215.000

Resultaat personeel

-34.108

211.800

Het tekort op personeel ontstaat door de eerder genoemde kasschuif en de verrekening van de

collectieve uitkeringskosten, waardoor de lumpsum ongeveer € 250.000 lager was dan begroot.

De werkelijke loonkosten wijken in geringe mate af van de begrote loonkosten.

Realisatie

Begroting

Rijksbijdrage materieel 1.908.385

1.860.000 Overige mat.baten

2.826.877

1.937.700

4.735.262

3.797.700

Materiële lasten

3.566.859 -/-

3.600.000

1.168.403

197.700

Naar personeel

165.500 -/-

215.000

Resultaat materieel

1.002.903

-17.300

Realisatie

Begroting


117.590

70.000


1.086.385

264.500

Het resultaat op materieel is inclusief de middelen uit “Herfstakkoord”. Wanneer deze buiten

beschouwing gelaten worden, bedraagt het resultaat € 270.000. Het zijn voornamelijk de hoger dan

begrote baten die aan het resultaat ten grondslag liggen. De lasten blijven iets binnen de begroting.


BIJLAGE 2 Staat van baten lasten vestiging Geldermalsen

GELDERMALSEN

Staat van baten en lasten 2013

jaarrekening 2013

begroting 2013

jaarrekening 2012

3 Baten


7.817.000


46.000

42.426

3.5 Overige baten 281.107

222.000

255.125

Totaal baten

8.523.414

8.085.000

7.209.768

4 Lasten


5.929.000

5.432.315 4.2 Afschrijvingen 365.000

370.000

333.000

4.3 Huisvestingslasten 622.415

629.000

537.917 4.4 Overige lasten 952.398

954.000

829.634

Totaal lasten

8.258.693

7.882.000

7.132.866


264.721

203.000

76.902


37.814

46.000

58.098

6 Incidenteel

-46.000 Resultaat

256.535

249.000

135.000

Het exploitatieresultaat over 2013 wordt positief beïnvloed door de middelen uit het

“Herfstakkoord”. Het resultaat voor LBG zou zonder deze middelen ca. € 40.000 bedragen.


Realisatie

Begroting



247.559

230.000

6.704.456

6.570.000

Lonen en salarissen

6.147.676

5.775.000

Uitkeringen -/- 116.051

30.000

6.031.625

5.745.000

Overige pers.lasten

333.255

184.000

6.364.880

5.929.000

339.576

641.000


Resultaat personeel

339.576

641.000

De lonen en salarissen zijn toegenomen door een forse uitbreiding van de personeelsformatie per 1

augustus 2013 en de aanpassingen in de organisatiestructuur (a.g.v. toename van het aantal

leerlingen en de groter wordende school).

De hoge uitkeringen (risicofonds tot 1-8-2013) wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken.

In de overige personeelslasten is opgenomen kosten van het uitzendbureau i.v.m. ziektevervanging

(€ 54.000) en een bedrag van € 46.000 zijnde bovenschoolse kosten (conform de fusie afspraken).

Realisatie

Begroting

Rijksbijdrage materieel 925.104

925.000 Overige mat.baten

893.854

590.000

1.818.958

1.515.000

Materiële lasten

1.939.813 -/-

1.953.000 -/-

-120.855

-438.000

Naar personeel

-/-

-/-

Resultaat materieel

-120.855

-438.000

Realisatie

Begroting


37.814

46.000


256.535

249.000

In de materiele baten zijn de “herfstakkoord gelden “ opgenomen (€ 217.000).

In de materiele lasten is opgenomen de afschrijvingskosten ( € 75.000), huurkosten (€ 23.000) en

aansluiting /plaatsingskosten (€ 20.000) van de noodlokalen. Bij de gemeente is aanvraag ingediend

voor een huurvergoeding. Deze zijn niet als zodanig opgenomen.

Jaarverslag 2013 Lek en Linge

Documents

Transcript of Jaarverslag 2013 Lek en Linge