JAARRAPPORT 2015 2015.pdf · 2 InhoudInhoud BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING A. Balans per 31...

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BURGERZAKEN TE UTRECHT

JAARRAPPORT 2015

2

InhoudInhoudInhoudInhoud BESTUURSVERSLAG 3

JAARREKENING A. Balans per 31 december 2015 9

B. Staat van baten en lasten over 2015 11

C. Kasstroomoverzicht over 2015 12

D. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht 13

E. Toelichting op de balans per 31 december 2015 15

F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 21

OVERIGE GEGEVENS 1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten 31 2 Bestemming van het saldo van baten lasten over het boekjaar 2015 31 3 Controleverklaring 32

3

Bestuursverslag 2015Bestuursverslag 2015Bestuursverslag 2015Bestuursverslag 2015

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormStatutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormStatutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormStatutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De NVVB heeft als rechtsvorm ‘vereniging’ en is statutair gevestigd te Utrecht met als statutaire naam

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

De NVVB is ingeschreven bij de KvK van Utrecht met nummer 40482707. Het bureau van de vereniging is

gevestigd te Zoetermeer, Boerhaavelaan 14.

Alle gemeenten zijn lid van de NVVB. Ook een groot aantal individuele personen die werkzaam zijn binnen

de gemeentelijke dienstverlening zijn lid. Een aantal bedrijven zijn geassocieerd lid.

De vereniging heeft ten doel (zoals vastgelegd in de statuten):

- het behartigen van belangen, ontwikkelen van kennis en advisering op het terrein van: persoonsinformatievoorziening, identiteitsmanagement, verkiezingen en aanverwante dienstverlening;

- het organiseren en faciliteren van kennis-, service- en informatienetwerken op het gebied van burgerzaken en publiekszaken;

- het ondersteunen, onderhouden en stimuleren van een netwerk op het terrein van burgerzaken en publiekszaken;

- daar waar van toepassing treedt de NVVB op als internationaal belangenbehartiger.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:

- het fungeren als contactpersoon namens de leden bij ketenpartners; - het deelnemen aan netwerken van branchepartners en van daarmee verband houdende

branches; - het verschaffen van informatie en het uitwisselen van kennis; - het uitgeven van een verenigingsorgaan en overige communicatiemiddelen; - het stimuleren van lobbyactiviteiten ten behoeve van financiering en nieuwe

ontwikkelingen; - het organiseren van congressen en bijeenkomsten; - het bevorderen van vakopleidingen en het zorgdragen voor de kwaliteit van de

examens; - het bedingen van rechten, in naam van leden anders dan rechtspositionele belangen; - afspraken te maken en mantelovereenkomsten te sluiten met overheden en andere

organisaties teneinde te komen tot optimalisering van beleid en de organisatie van burgerzaken en publiekszaken.

Bestuur en directie

Het bestuur vergaderde in 2015 7 keer. Het dagelijks bestuur vergaderde 8 keer.

Het dagelijks bestuur was als volgt samengesteld tot de Algemene Ledenvergadering december 2015:

• de heer S.A.J. Rijsdijk voorzitter • mevrouw D. Winkelhorst vicevoorzitter • vacature secretaris • de heer J.R.C. Schulten penningmeester • de heer J.W. de Ruiter lid

Het bestuur bestond in 2015, buiten de leden van het dagelijks bestuur, uit de volgende leden:

• de heer J.M. Otten • de heer M.M.J. Gordijn • de heer J. van der Kamp • de heer G.J. Gerritsma • de heer M. Bonnema • de heer J.C. Noord • de heer W. van den Berg • mevrouw P.L.A. Kras • de heer E.V.C. Goossens

4

Op 1-1-2015 is de heer M.M.J. Gordijn benoemd tot lid van het bestuur, hij volgt de heer L.J.W. Evers op.

Tevens is op 3-11-2015 de heer J. van der Kamp benoemd tot lid van het bestuur, hij volgt de heer J. van

den Hoorn op.

Directeur van het bureau NVVB is sinds 1 augustus 2012 de heer A. Dallau.

Algemene LedenvergaderingAlgemene LedenvergaderingAlgemene LedenvergaderingAlgemene Ledenvergadering

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), gehouden op 3 december 2015 wordt digitaal

uiterlijk op 1 april 2016 ter beschikking gesteld op de website ter vaststelling in de ALV van 12 mei 2016.

LedenLedenLedenLeden

Op 31 december 2015 telde de NVVB 393 gemeentelijke lidmaatschappen, 38 extra gemeentelijke

lidmaatschappen, 1539 individuele leden en 9 geassocieerde leden. Deze leden ontvangen 6 Burgerzaken

& Recht en 2 congresspecials. Los van bovenstaande leden waren er 94 extra abonnees op het vakblad.

62 relaties en 19 ereleden ontvangen Burgerzaken & Recht gratis.

Secretariaat NVVB Secretariaat NVVB Secretariaat NVVB Secretariaat NVVB

De NVVB heeft in 2015 7 verzoeken ontvangen om advies uit te brengen op voorgenomen

beleidswijzigingen en/of wetswijzigingen.

In 2015 werden 14 brieven door NVVB gezonden aan departementen waarin aandacht werd gevraagd

voor de ontwikkelingen die het werk van de afdelingen burgerzaken binnen de gemeenten raken.

Resultaten communicatie 2015

• Er zijn 6 edities van B&R uitgebracht

• Er zijn 2 congresspecials uitgebracht

• Er zijn 49 nieuwsbrieven verzonden

• Er zijn 10 newsflashes verzonden

De cijfers Social Media 2015

Social Media Aantal toegenomen met

(tussen 01-01-2015 en 31-12-

2015)

Aantal volgers

stand 31-12-2015

Percentage

toegenomen

Twitter volgers +309 1167 36%

Facebook volgers +87 459 23%

LinkedIn volgers +186 445 71%

Digitale nieuwsbrief +343 3.725 10%

5

Perscontact in 2015

De NVVB is ten behoeve van onderstaande onderwerpen in de media geweest:

• 23 mei 2015: Prijsverschillen uittreksels basisregistratie: Kassa (Willeke)

http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/enorme-prijsverschillen-bij-uittreksel-

persoonsgegevens/speel/1/

• 1 juli 2015: NVVB organiseert de vijfde editie van Serious Ambtenaar: PM

http://www.pm.nl/nieuws/3681/nvvb-organiseert-vijfde-editie-van-serious-ambtenaar

• 23 juli 2015: Fictieve geboortedatum blijft een probleem: Binnenlands Bestuur (Ronald

Zijlstra)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/niet-bestaande-geboortedatum-

00-00-jj-blijft.9484714.lynkx

• 1 September 2015: Foutieve berichtgeving omtrent huwelijksaangifte in de media

(Dagmar Winkelhorst)

http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150901063700300

• 24 september 2015: Ouders willen woonplaats in paspoort bij ziekenhuis geboorte: AD

(Ronald)

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4148754/2015/09/24/Ouders-willen-

woonplaats-in-paspoort-bij-ziekenhuisgeboorte.dhtml

• 17 december 2015: Gratis trouwen inperken (Joep Schulten)

http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20151217073300240

Bestemmingsreserves door het bestuur bepaald en in de ALV vastgesteldBestemmingsreserves door het bestuur bepaald en in de ALV vastgesteldBestemmingsreserves door het bestuur bepaald en in de ALV vastgesteldBestemmingsreserves door het bestuur bepaald en in de ALV vastgesteld

2015

Het restant van de reservering voor communicatiebeleid ad € 713,- blijft staan t.b.v. de opdracht;

herkenbaarheid van de NVVB op verschillende niveaus te vergroten en meer jonge mensen te interesseren

voor een lidmaatschap van de NVVB.

Tevens blijft het restant van de reservering “doorbraak dienstverlening” ad. € 22.000, - staan.

Het gaat dan om de volgende doorbraakdossiers:

• Identiteitsdragers gebundeld (thema Identiteiten en Producten) • Doorbraakdossier Gegevenskluis (thema Organisatieontwikkeling) • De Basisgemeente (thema Persoonsinformatievoorziening)

De reservering organisatie ontwikkeling ad € 100.000,- is geheel besteed.

2016

Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 december 2015 zijn de leden akkoord gegaan met de Agenda

2016-2018 en de Begroting 2016-2018. Dit betekent concreet dat de getroffen reserveringen in 2015 én

2016, na vrijval van deze reserveringen, direct gevolgen hebben voor het resultaat. Deze reserveringen

hebben betrekking op de doorgevoerde reorganisatie van de vereniging. De reservering voor 2016 worden

aangewend om de organisatie verder te ontwikkelen. Verder is er een aanvullende reservering getroffen

voor de werkprocessen. Deze ontwikkeling zal in relatie gebracht worden met het Dashboard

Dienstverlening. De verwachting is dat de getroffen reserveringen volledig benut worden om de gewenste

doelstellingen te behalen.

6

Vakblad Burgerzaken en Recht

Er zijn van het vakblad B&R in 2015 6 edities uitgebracht. Ook zijn er in eigen beheer 2 congresbladen

uitgegeven waarvan er 1 onder het NVVB congres valt. De doelstelling voor 2015 om B&R minimaal

kostenneutraal samen te stellen is behaald.

Werkprocessen Burgerzaken

De NVVB Werkprocessen Burgerzaken staan als product van de NVVB al enige jaren onder druk.

In 2015 zijn er door gemeenten wederom geen licenties op de werkprocessen afgenomen. Daarbij komt dat

er 15 gemeenten hun onderhoudscontract op de werkprocessen hebben opgezegd. Er is in 2015 gestart

een verbinding te maken tussen de werkprocessen Burgerzaken, de BZM specificaties en het Dashboard

Dienstverlening. Om deze ambitie te realiseren is in 2015 een reservering Werkprocessen van € 30.000,-

vastgesteld, deze reservering is in 2015 niet aangewend. Om de verbinding van de werkprocessen, het

Dashboard en de BZM spec’s te realiseren is voor 2016 een extra reservering opgenomen van € 20.000,-.

Dashboard Dienstverlening

Het project Dashboard Dienstverlening is in 2014 gestart als innovatief project met als doel dit project op te

nemen in de reguliere bedrijfsvoering van de NVVB. De intentie was het Dashboard Dienstverlening

kostenneutraal te introduceren. Dit is tot op heden nog niet het geval. Het break even point ligt bij

ongeveer 100 gemeenten om het Dashboard Dienstverlening (DD)af te nemen. Op dit moment zijn er 50

gemeenten die dit product afnemen. Waardoor we uitkomen op een negatief resultaat van € 40.000,-.

Burgerzaken modules specificaties

In 2015 is er een contract afgesloten met KING en de NVVB voor het actualiseren en vervolgens

onderhouden van de specificaties burgerzaken modules. Voor de werkzaamheden worden externe

deskundigen ingehuurd die onder supervisie van de projectleider Ronald Zijlstra de benodigde

werkzaamheden opleveren.

Diverse Projecten/producten/diensten

1. De NVVB heeft in 2015 het project Serious Ambtenaar georganiseerd. Dit project stelt expertise van

ambtenaren ter beschikking, in te zetten door betalende organisaties. De donaties van de

organisaties komen ten gunste van het project “Serious Request” van het Rode Kruis.

2. Er zijn in 2015 199 exemplaren van boek 10 van het Burgerlijk Wetboek “een Handreiking voor

boek 10 BW” verkocht, er is nog een voorraad van 601 exemplaren.

3. De NVVB heeft in 2015 de samenwerking gecontinueerd met de Qiy Foundation en is mede-

initiatiefnemer van het Respect Privacy programma. De NVVB heeft de verkoop en distributie van

de ID-covers richting de gemeenten verzorgd en geconstateerd dat er bij gemeenten nog steeds

behoefte is aan ID-covers.

4. De Verkiezingsacademie heeft onder auspiciën van de NVVB stembureauleden opgeleid via een e-

learning tool voor de gecombineerde verkiezingen van de provinciale staten en de waterschappen.

Ook zijn de stembureau leden voor de gemeenteraad verkiezingen in Edam-Volendam

gecertificeerd.

7

5. Van 14 tot 18 september 2015 organiseerde de NVVB een inspiratiereis naar Estland met als doel

ondersteuning te bieden aan de projecten inzake de actuele digitale processen in Nederland zoals;

eID, Regie op gegevens, Digitaal 2017 en het volledig digitaliseren van het verkiezingsproces.

6. Er is op 30 juni 2015 een samenwerkingsbijeenkomst getekend met de Landelijke vereniging voor

lokale belastingen (LVLB). De overeenkomst loopt tot medio 2017 en heeft als doel de LVLB te

ondersteunen bij de verdere professionalisering en positionering.

7. Verder heeft de NVVB in 2015 nog haar medewerking verleend bij verschillende bijeenkomsten en

ander verenigingen bijgestaan.

8. In het laatste kwartaal van 2015 heeft de NVVB in opdracht van het ICTU de opleiding verzorgd

voor de flexibele teams “versnelde eerste inschrijving vergunninghouders (VIEV). Dit is een project

van het ICTU waarbij personeel wordt opgeleid voor de front office taken om asielgerechtigden

(vergunninghouders) te toetsen en in te schrijven in de BRP.

9. In samenwerking met het ICTU zijn er in 2015 2 “WTI (werkgroep tegengaan Identiteitsfraude in

Nederland)” bijeenkomsten georganiseerd. Deze hebben plaatsgevonden in Zwolle en Veldhoven.

Het doel van deze bijeenkomst was de geïnteresseerden te informeren over het starten van een

werkgroep tegengaan identiteitsfraude en de deelnemers en ketenpartners uit dezelfde WTI regio’s

met elkaar in contact te brengen.

Examens

Er is een daling te zien van het aantal examenkandidaten voor de MLO-BOBZ van 1097 in 2014 naar 978 in

2015. Voor de opleiding MLO-BABZ zijn de aantallen ongeveer gelijk gebleven. De daling in de inkomsten

worden deels gecompenseerd door een daling in de kosten. Dit wordt mede veroorzaakt door de op hand

zijnde ontwikkelingen op het gebied van examens, hierdoor is er minder uitgegeven aan het actualiseren

van de examens. De nieuwe examenstructuur en de start van de publieksacademie zal in 2016

plaatsvinden. Wederom zijn er examens afgenomen in het Caribisch Nederland.

Congressen

Het NVVB congres Burgerzaken is in 2015 voor de tweede maal zelfstandig georganiseerd door het bureau

van de NVVB. Door het in gebruik nemen van een eigen deelnemers registratie systeem zijn er veel kosten

bespaard en is de organisatie in zijn geheel in handen gekomen van de NVVB.

Ook zijn de medewerkers nauw betrokken geweest bij de georganiseerde regiocongressen. De afdeling

Gelderland heeft met succes dit jaar voor het eerste een afdelingscongres georganiseerd.

Bureau NVVB

Het bureau had in 2015 de beschikking over gemiddeld 10,9 FTE voor de feitelijke uitvoering van haar

taken. De formatie van het bureau bestond eind 2015 uit 10 personen zijnde 8,60 FTE. Dit verschil wordt

veroorzaakt door de volgende mutaties in het personeelsbestand. Uit dienst getreden zijn per 1-3-2015 C.

Prick, per 31-5-2015 S. Eduardo en per 30-6-2015 M. Hofman. In dienst gekomen zijn per 1-3-2015 M.

Slooff, per 1-4-2015 L. Sprengers, per 1-6-2015 W. van Dijk, per 1-7-2015 G. van Uninge en per 1-9-2015 E.

van der Horst.

Voor de reorganisatie is in 2014 op de begroting van 2015 een reservering opgenomen van € 100.000,-

deze is in 2015 geheel benut. Alle kosten op het gebied van de personeelswisselingen als gevolg van de

reorganisatie zijn hierin opgenomen.

8

Resultaat 2015

Het resultaat over 2015 is € 77.774,- positief. Het eigen vermogen is na resultaatverdeling ultimo 2015,

€ 951.899, -.

Hiervan is € 97.713,- voorzien in de reserveringen, voor onder andere werkprocessen € 50.000,- en een

reservering voor ontwikkeling organisatie € 25.000,-.

Het positieve resultaat is onder andere te verklaren door enerzijds de organiserende rol niet uit te

besteden en anderzijds de deelname aan extern gefinancierde projecten, zoals de Versnelling Eerste

Inschrijving Vergunninghouders en NBP.

Het weerstandsvermogen bedraagt op 31 december 2015 € 951.899,-.

Zoetermeer, 22 februari 2016

Het bestuur van de NVVB

9

A. Balans per 31 december 2015A. Balans per 31 december 2015A. Balans per 31 december 2015A. Balans per 31 december 2015 (in euro’s)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 102.925 58.800

102.925 58.800

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 6.708 8.820

Debiteuren 147.391 89.922

Overige vorderingen en overlopende activa 78.540 59.200

Liquide middelen 891.287 793.454

1.123.926 951.396

1.226.851 1.010.196

10

31-12-2015 31-12-2014

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN (VRIJ BESTEEDBAAR

VERMOGEN)

Bestemmingsreserves 97.713 155.159

Overig vrij besteedbaar vermogen 854.186 718.966

951.899 874.125

KORTLOPENDE SCHULDEN

Voorziening vakantiedagen 15.598 11.939

Voorziening vakantietoeslag 25.455 18.154

Crediteuren 80.315 41.511

Nog te betalen kosten 33.546 36.341

Vooruitontvangen bedragen 77.624 0

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 42.413 28.127

274.952 136.072

1.226.851 1.010.196

11

B. Staat van baten en lasten over 2015B. Staat van baten en lasten over 2015B. Staat van baten en lasten over 2015B. Staat van baten en lasten over 2015 (in euro’s)

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

BatenBatenBatenBaten

Contributies & Dienstverlening 1.470.202 1.422.504 1.453.249

Netto-omzet 658.388 668.169 269.442

Som der baten 2.128.590 2.090.673 1.722.691

LastenLastenLastenLasten

Directe kosten 802.563 868.408 848.403

BestuurBestuurBestuurBestuur---- en bureaukostenen bureaukostenen bureaukostenen bureaukosten

Personeelskosten 855.476 872.576 747.176

Afschrijvingen materiële vaste activa 23.709 25.500 17.005

Overige bureau- en bestuurskosten 378.539 382.267 369.759

2.060.287 2.148.751 1.982.344

Bedrijfsresultaat 68.303 -58.078 -259.652

Financiële baten en lastenFinanciële baten en lastenFinanciële baten en lastenFinanciële baten en lasten 9.471 15.000 14.113

Resultaat 77.774 -43.078 -245.539

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het resultaat over 2015

als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemming

Toevoeging aan "ontwikkeling organisatie" 25.000

Toevoeging aan reserve "werkprocessen" 20.000

Vrijval reserve "ontwikkeling" 2015 -100.000

Vrijval reserve "doorbraak dienstverlening" -2.000

Vrijval reserve "communicatie beleid" -446

Toevoeging aan het vrij besteedbaar vermogen 135.220

77.774

Vooruitlopende op de vaststelling in de Algemene Ledenvergadering is dit voorstel reeds

in de jaarrekening verwerkt.

12

C. Kasstroomoverzicht over 2015C. Kasstroomoverzicht over 2015C. Kasstroomoverzicht over 2015C. Kasstroomoverzicht over 2015 (in euro’s)

2015 2014

Kasstroom uit operationeleKasstroom uit operationeleKasstroom uit operationeleKasstroom uit operationele

activiteitenactiviteitenactiviteitenactiviteiten

Bedrijfsresultaat 68.303 -259.652

Aanpassingen voor afschrijvingen:

Afschrijvingen materiële vaste activa 35.586 17.005

35.586 17.005

Verandering in werkkapitaal:

Mutatie operationele vorderingen -76.809 50.929

Mutatie voorraden 2.112 13.186

Mutatie operationele kortlopende

schulden 138.881 -113.848

64.184 -49.733

168.073 -292.380

Financiële baten en lasten 9.471 14.113

Kasstroom uit operationele activiteiten 177.544 -278.267

Kasstroom uit investeringsactiviteitenKasstroom uit investeringsactiviteitenKasstroom uit investeringsactiviteitenKasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -79.711 -27.683

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -79.711 -27.683

Netto kasstroom (is mutatie geldmiddelen) 97.833 -305.950

Liquide middelen 1 januari 793.454 1.099.404

Liquide middelen 31 december 891.287 793.454

Mutatie 97.833 -305.950

13

D. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzichtD. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzichtD. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzichtD. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. In de kolom begroting zijn de bedragen opgenomen die het algemeen bestuur heeft goedgekeurd. De begroting is geaccordeerd in de Algemene ledenvergadering van 27 november 2014. Een nadere verdeling vindt door het bureau plaats. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste Materiële vaste Materiële vaste Materiële vaste activaactivaactivaactiva De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. VoorradenVoorradenVoorradenVoorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. VVVVorderingenorderingenorderingenorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

14

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT BatenBatenBatenBaten Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen. ContributiesContributiesContributiesContributies De leden betalen een jaarlijkse contributie die wordt verantwoord in het betreffende contributie jaar. DienstverleningDienstverleningDienstverleningDienstverlening Betreft de verhuur van standruimte gedurende het jaarlijks gehouden congres. MediaMediaMediaMedia Betreft de opbrengsten van advertenties in het maandblad en op de website. De verkoop van het vakblad Burgerzaken & Recht aan niet leden en losse nummers en de uitgifte van informatieve boeken. Werkprocessen burgerzaken (WPB)Werkprocessen burgerzaken (WPB)Werkprocessen burgerzaken (WPB)Werkprocessen burgerzaken (WPB) Betreft de verkoop en het onderhoud van werkprocessen burgerzaken. Diverse projectenDiverse projectenDiverse projectenDiverse projecten Betreft de verkoop van op projectbasis uitgevoerde activiteiten. De projecten hebben een korte looptijd. Specificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodules Betreft de doorontwikkeling en het onderhoud van de specificaties burgerzakenmodules. Dashboard dienstverlening Dashboard dienstverlening Dashboard dienstverlening Dashboard dienstverlening Betreft de opbrengsten op de verkoop van pakketten voor het gebruik van het Dashboard. LastenLastenLastenLasten Directe kostenDirecte kostenDirecte kostenDirecte kosten Betreft de direct aan de baten toe te rekenen kosten. AfschrijvingenAfschrijvingenAfschrijvingenAfschrijvingen De materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs op basis van de verwachte economische levensduur. GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

15

E. Toelichting op de balans per 31 december 2015E. Toelichting op de balans per 31 december 2015E. Toelichting op de balans per 31 december 2015E. Toelichting op de balans per 31 december 2015

(in euro’s)

Verbouwing Dashboard Hardware en

Materiële vaste activaMateriële vaste activaMateriële vaste activaMateriële vaste activa kantoor 2013/15 Dienstverlening software Inventaris Totaal

Boekwaarde per 31 december 2014 11.911 26.500 17.675 2.713 58.800

Aanschaffingen 31.471 25.470 21.635 1.135 79.711

43.382 51.970 39.311 3.848 138.510

Afschrijvingen 4.140 11.877 18.095 1.474 35.586

Afschrijving desinvestering 2015 0 0 0 0 0

Desinvesteringen 2015 0 0 0 0 0


Cumulatieve aanschaffingswaarde 44.706 51.970 99.189 30.245 226.109

Cumulatieve afschrijvingen 5.463 11.877 77.974 27.871 123.185


Afschrijvingspercentages 10% 20% 33% 20%

31-12-2015 31-12-2014

VoorradenVoorradenVoorradenVoorraden

Speldjes 398 420

Boek 10BW 6.311 8400

6.708 8.820

DebiteurenDebiteurenDebiteurenDebiteuren

Debiteuren 149.027 91.968

Voorziening debiteuren -1.636 -2.046

147.391 89.922

De voorziening debiteuren is als volgt bepaald:

- 100% voorziening op openstaande facturen met als factuur-

datum ouder dan 30 oktober 2015.

16

31-12-2015 31-12-2014

Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen opbrengsten 13.187 14.713

Nog te ontvangen bedragen 9.435 0

Vooruitbetaald 55.918 44.487

78.540 59.200

Liquide middelenLiquide middelenLiquide middelenLiquide middelen

ING Bank, rekening courant 67.57.48.127 32.082 26.129

ABN AMRO, spaarrekening 59.76.41.579 29 29

ABN AMRO, bestuursrekening 47.09.87.723 15.386 13.456

ING Bank 491717 ** 1.986 16.476

ING rentemeer rekening 491717 400.000 300.000

ABN AMRO depositorekening 427172799 160.000 160.000

SNS bank 944880797 * 119.697 116.460

Rabobank depositorekening 3288867109 161.853 160.636

Rabobank RC 1490530002 199 86

Kas 55 182

891.287 793.454

* Niet vrij opneembaar

** Rekening-courant faciliteit ad € 4.538

Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen) Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen) Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen) Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Bestemmingsreserves door het bestuur bepaald 97.713 155.159

Overig vrij besteedbaar vermogen 854.186 718.966

951.899 874.125

31-12-2015 31-12-2014

Bestemmingsreserves door het bestuur bepaaldBestemmingsreserves door het bestuur bepaaldBestemmingsreserves door het bestuur bepaaldBestemmingsreserves door het bestuur bepaald

Reserve communicatiebeleid 713 1.159

Reserve doorbraak dienstverlening 22.000 24.000

Reserve organisatieontwikkeling 2015 25.000 100.000

Reserve werkprocessen 50.000 30.000

97.713 155.159

De bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar vermogen, aangezien zij

door het bestuur kunnen worden opgeheven en er niet door derden

een bestemming aan is gegeven.

17

2015 2014

Reserve communicatiebeleid Reserve communicatiebeleid Reserve communicatiebeleid Reserve communicatiebeleid

Stand per 1 januari 1.159 1.960

Vrijval eerder gedane reserve -446 -801

Stand per 31 december 713 1.159

Reserve communicatiebeleid

De reservering voor communicatiebeleid blijft staan t.b.v. de opdracht

aan we-Government met als doel de herkenbaarheid van de NVVB op

verschillende niveaus te vergroten en meer jonge mensen te interesseren

voor een lidmaatschap van de NVVB.

2015 2014

Reserve Reserve Reserve Reserve doorbraak dienstverleningdoorbraak dienstverleningdoorbraak dienstverleningdoorbraak dienstverlening


Vrijval eerder gedane reserve -2.000 -2.000

Stand per 31 december 22.000 24.000

Reserve doorbraak dienstverlening

Het gaat dan om de volgende doorbraakdossiers:

Identiteitsdragers gebundeld (thema Identiteiten en Producten)

Doorbraakdossier Gegevenskluis (thema Organisatieontwikkeling)

De Basisgemeente (thema Persoonsinformatievoorziening)

2015 2014

Reserve innovatiesReserve innovatiesReserve innovatiesReserve innovaties

Stand per 1 januari 0 96.463

Vrijval eerder gedane reservering 0 -96.463

Stand per 31 december 0 0

Reserve innovaties

Deze innovaties hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Herpositionering NVVB;

Landelijk expertisecentrum;

Bevordering van intergemeentelijke samenwerking;

Samenwerking universiteiten en hoge scholen;

Gezamenlijke regie congressen NVVB.

Bovenstaande innovaties waren onderdeel van het jaarplan 2014.

18

2015 2014

Reserve jubileum congres 2014 Reserve jubileum congres 2014 Reserve jubileum congres 2014 Reserve jubileum congres 2014

Stand per 1 januari 0 100.000

Vrijval eerder gedane reservering 0 -100.000

Stand per 31 december 0 0

Reserve jubileum congres 2014.

Activiteiten in het kader van het 20-jarig jubileum congres.

2015 2014

Reserve organisatieontwikkeling Reserve organisatieontwikkeling Reserve organisatieontwikkeling Reserve organisatieontwikkeling

Stand per 1 januari 100.000 0

Dotatie 25.000 0

Vrijval eerder gedane reservering -100.000 100.000


Organisatieontwikkeling

2015 2014

Reserve Werkprocessen burgerzaken Reserve Werkprocessen burgerzaken Reserve Werkprocessen burgerzaken Reserve Werkprocessen burgerzaken

Stand per 1 januari 30.000 0

Dotatie 20.000 30.000


De koppeling maken tussen de Werkprocessen, BZM spec's

en het Dashboard Dienstverlening.

19

Voorstel bestemming resultaat verslagjaar Voorstel bestemming resultaat verslagjaar Voorstel bestemming resultaat verslagjaar Voorstel bestemming resultaat verslagjaar 2015 2014

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari -176.276 -55.954

Mutatie overige reserves besloten in ALV 176.276 55.954

Resultaat boekjaar 77.774 -245.539

Mutatie van overige bestemmingsreserves 102.446 199.264

Toevoeging aan overige bestemmingsreserve -45.000 -130.000

Stand per 31 december 135.220 -176.276

2015 2014

Overig vrij besteedbaar vermogen:Overig vrij besteedbaar vermogen:Overig vrij besteedbaar vermogen:Overig vrij besteedbaar vermogen:

Het verloop van deze post is als volgt:


Mutatie via resultaatbestemming 2015 135.220 0

Mutatie via resultaatbestemming 2014 0 -176.276

Mutatie via resultaatbestemming 2013 0 55.954


Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen

Voorziening vakantiedagen 15.598 11.939

Voorziening vakantietoeslag 25.455 18.154

41.054 30.093

CrediteurenCrediteurenCrediteurenCrediteuren 80.315 41.511

Nog te betalen kostenNog te betalen kostenNog te betalen kostenNog te betalen kosten 33.546 36.341

Vooruit ontvangenVooruit ontvangenVooruit ontvangenVooruit ontvangen 77.624 0

Zijn voornamelijk per balansdatum nog te betalen

kosten waarvan de factuur na 31 december van de

balansperiode ontvangen en gedateerd is en betrekking

heeft op de balansperiode

20

2015 2014

Belastingen en premies sociale Belastingen en premies sociale Belastingen en premies sociale Belastingen en premies sociale

verzekeringenverzekeringenverzekeringenverzekeringen 42.413 28.127

BTWBTWBTWBTW

4e kwartaal 2014 0 4.282

4e kwartaal 2015 22.177 0

22.177 4.282

LoonheffingLoonheffingLoonheffingLoonheffing

December 2014 0 23.845

December 2015 20.236 0

TotaalTotaalTotaalTotaal 42.413 28.127

Niet in de balans opgenomen verplichtingenNiet in de balans opgenomen verplichtingenNiet in de balans opgenomen verplichtingenNiet in de balans opgenomen verplichtingen De huur van de huisvesting in Zoetermeer bedraagt op

jaarbasis ca € 50.000,- dit is inclusief de servicekosten

De huurovereenkomst is aangegaan tot 1-8-2017.

Tevens is er een overeenkomst afgesloten met het

Adviesbureau NVVB voor € 96.290,-

en zijn er overeenkomsten voor diverse verzekeringen

en een kopieermachine.

Er is een bankgarantie afgegeven voor € 16.138,-

21

F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2015F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2015F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2015F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2015

(in euro’s)


2015 2015 2014

BATENBATENBATENBATEN

Contributies 847.914 844.840 713.567

Congresopbrengsten 419.202 395.000 497.354

Examenorganisatie 203.086 182.664 242.328

Contributies/Dienstverlening

Opleidingen 1.470.202 1.422.504 1.453.249

Maandblad B&R 67.855 84.500 70.363

Werkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/Scripts 131.384 140.494 146.295

Specificaties burgerzakenmodules 95.899 303.175 0

Dashboard Dienstverlening 142.168 0 325

Diverse projecten 221.081 140.000 41.408

Netto-omzet 658.388 668.169 269.442

Totaal Som der Baten 2.128.590 2.090.673 1.722.691

Toelichting Contributies/Dienstverlening/OpleidingenToelichting Contributies/Dienstverlening/OpleidingenToelichting Contributies/Dienstverlening/OpleidingenToelichting Contributies/Dienstverlening/Opleidingen

ContributiesContributiesContributiesContributies

Gemeenten incl. meerdere lidmaatschappen 658.239 676.596 550.099

Opbrengst privé-leden 52.605 57.000 55.937

Geassocieerd overige 27.070 16.244 27.531

Partnerships 110.000 95.000 80.000

847.914 844.840 713.567

Aantal leden (geïncasseerd en betaald)Aantal leden (geïncasseerd en betaald)Aantal leden (geïncasseerd en betaald)Aantal leden (geïncasseerd en betaald)

Privé-leden 1.539 1.632

Gemeenten 393 406

Meerdere lidmaatschap gemeenten 38 57

Geassocieerde Leden 9 9

Totaal 1.979 2.104

22


2015 2015 2014

CongresopbrengstenCongresopbrengstenCongresopbrengstenCongresopbrengsten

Verhuur standruimte 165.538 160.000 175.575

Overige bijdragen/paralelsessies 30.619 25.000 32.307

Deelnemersbijdragen 223.045 210.000 261.957

Public Matters 0 0 27.515

419.202 395.000 497.354

ExamenorganisatieExamenorganisatieExamenorganisatieExamenorganisatie

Examengelden BABZ 45.539 56.736 47.293

Examengelden BOP 153.738 125.928 181.339

Examengelden BOP Caraïbisch gebied 3.809 0 11.334

Examengelden Manpower examens tolken 0 0 2361,15

203.086 182.664 242.328

Toelichting NettoToelichting NettoToelichting NettoToelichting Netto----omzetomzetomzetomzet

MediaMediaMediaMedia

Opbrengst advertenties 42.360 75.000 54.486

Opbrengst abonnees * 10.163 9.500 11.391

Project opbrengst buttons website NVVB 4.095 0 4.995

Project uitgifte modellenboek 2010 111 0 210

Project uitgifte boekje IPR / 10BW 5.960 0 5.846

Advertenties in de nieuwsbrief 5.166 0 4.486

67.855 84.500 70.363

* Aantal abonnees 94 98

23

Werkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/Scripts


2015 2015 2014

Opbrengst onderhoud 131.384 140.494 146.295

131.384 140.494 146.295

Specificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodules


2015 2015 2014

Bijdrage King inzake ontwikkeling 95.899 303.175 0

95.899 303.175 146.295

Dashboard dienstverleningDashboard dienstverleningDashboard dienstverleningDashboard dienstverlening


2015 2015 2014

Opbrengst paketten brons/zilver/goud 142.168 0 325

142.168 0 146.295

Diverse projectenDiverse projectenDiverse projectenDiverse projecten

Hostmanship 18 0 2.954

Verkiezingsacademie (Teacherschannel) 15.292 0 11.827

Deel ID next congres 0 0 230

Bijeenkomst digitaal 2017 0 0 2.000

Themabijeenkomsten (2015 WTI) 6.125 0 174

Estonia experiance 62.380 0 0

Versnelde eerste inschrijving vergunninghouders 55.961 0 0

Werkzaamheden t.b.v. de ondersteuning LVLB 30.000 80.000 0

ID-covers 51.306 60.000 24.223

221.081 140.000 41.408

24

LASTENLASTENLASTENLASTEN

Directe kostenDirecte kostenDirecte kostenDirecte kosten Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Kosten PartnershipsKosten PartnershipsKosten PartnershipsKosten Partnerships

Kosten partnerships 15.843 35.000 38.054

15.843 35.000 38.054

CongreskostenCongreskostenCongreskostenCongreskosten

Kosten congres burgerzaken 248.092 288.850 510.530

Kosten congres Public Matters 10 0 27.049

248.102 288.850 537.580

ExamenorganisatieExamenorganisatieExamenorganisatieExamenorganisatie

Kosten examencommissie / werkgroep BABZ 17.285 28.672 42.354

Kosten examens SVM Nivo BABZ 1.410 4.424 3.244

Kosten examencommissie / werkgroep BOBZ 2.855 8.235 39.197

Kosten examens SVM Nivo BOBZ 55.159 63.200 45.705

Kosten NEO diversen 17.805 27.355 1.448

Kosten Manpower examens tolken 0 0 1.902

Kosten BOP Caraïbisch gebied 5.145 0 1.999

Opleidingen 99.659 131.886 135.850

Kosten uit mediaKosten uit mediaKosten uit mediaKosten uit media

Druk- en verzendkosten 54.277 48.000 54.444

Auteursvergoeding/fotograven 930 23.500 13.986

Redactiekosten 0 3.000 5.635

Project uitgifte boek 10BW 2e druk 2.090 0 2.073

Congresnummer 2 10.164 10.000 0

67.461 84.500 76.138

25


2015 2015 2014

Werkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/Scripts

Kosten beheer en onderhoud 13.669 60.540 20.263

13.669 60.540 20.263

Dit betreft de kosten verband houdend met de uitlevering, de

jaarlijkse beheerskosten en de modernisering van de werkprocessen.

Tegenover de kosten zijn de opbrengsten verantwoord

van de verkoop en onderhoud van de referentiemodellen.

De referentiemodellen zijn per 31 december 2003

geheel afgeschreven.

Specificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodules

Kosten ontwikkeling 40.657 197.064 0

40.657 197.064 20.263

Dashboard Dashboard Dashboard Dashboard dienstverleningdienstverleningdienstverleningdienstverlening

Kosten ontwikkeling 179.858 0 670

179.858 0 670

Diverse projectenDiverse projectenDiverse projectenDiverse projecten

Werkzaamheden t.b.v. de ondersteuning LVLB 2.969 30.000

ID covers 37.802 40.568 17.322

Serious request/ambtenaar 10.485 0 5.000

Themabijeenkomsten (2015 WTI) 14.967 0 0

Hostmanship 0 0 3.511

26

ID next congres 0 0 343

Versnelde eerste inschrijving vergunninghouders 13.611 0 0

Bijdrage diverse bijeenkomsten en verenigingen 9.164 0 0

Plaatsonafhankelijke dienstverlening en digitaal 2017 0 0 11.913

Verkiezingsacademie (i.s.m. teacherschannel) 7.327 0 1.761

Estonia Experiance 40.990 0 0

137.314 70.568 39.849

Totaal directe kosten 802.563 868.408 848.403

27


2015 2015 2014

Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten

Brutoloon 531.797 547.075 576.320

Inleen personeelskosten 25.550 12.000 19.241

Premies volksverzekeringen en pensioenpremies 145.486 155.752 158.107

Reiskosten 28.037 27.500 30.119

Premie ziektewet en WAO gat verzekering 21.759 15.250 15.463

Uitkering ziektewetverzekering 0 0 0

Doorbelaste personeelskosten (extern) -29.120 0 -77.430

Organisatieontwikkeling (reservering) 110.895 100.000 0

Diverse personeelskosten 21.072 15.000 25.356

Totaal personeelskosten 855.476 872.576 747.176

Aantal Fte's 10,9 10,1

Afschrijvingen materiële vaste activaAfschrijvingen materiële vaste activaAfschrijvingen materiële vaste activaAfschrijvingen materiële vaste activa 23.709 25.500 17.005

Overige bureauOverige bureauOverige bureauOverige bureau---- en bestuurskostenen bestuurskostenen bestuurskostenen bestuurskosten

Huisvestigingskosten 79.904 87.500 86.087

Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen) 90.063 77.927 101.362

Bestuurskosten 52.917 57.050 55.597

Kosten afdelingen 17.707 6.000 20.832

Kosten commissies 1.100 3.000 1.510

Algemene kosten 103.592 120.790 92.550

Diverse baten en lasten 33.256 30.000 11.821

Totaal overige bureaukosten 378.539 382.267 369.759

Totaal bestuur- en bureaukosten 1.257.724 1.280.343 1.133.940


28

2015 2015 2014

HuisvestigingskostenHuisvestigingskostenHuisvestigingskostenHuisvestigingskosten

Huur 54.428 55.000 53.924

Servicekosten 16.881 20.000 20.000

Schoonmaakkosten 4.836 7.500 7.783

Overige huisvestingskosten 3.759 5.000 4.379

Totaal huisvestigingskosten 79.904 87.500 86.087

Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen)Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen)Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen)Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen)

Automatiseringskosten 42.064 31.349 41.709

Repro/porto/drukwerk 22.857 19.500 21.174

Telefoon- en faxkosten 11.890 11.928 11.375

Kosten website 3.085 6.600 10.094

Kantoorbenodigdheden 294 2.000 408

Restaurant 1.839 0 2.267

Bankkosten 1.267 0 1.919

Representatie/acquisitie 4.068 1.500 5.983

Diverse bureaukosten 2.699 5.050 6.433

Totaal kantoorkosten (exclusief afschrijvingen) 90.063 77.927 101.362

BestuurskostenBestuurskostenBestuurskostenBestuurskosten

Kosten buitenlandse congressen 26.360 18.500 6.948

Reis-en verblijfskosten 8.970 2.550 4.287

Kosten jaardiner 6.011 12.500 6.454

Lidmaatschap EVS 4.988 5.000 4.988

Kosten bestuur 3.330 7.500 3.770

Kantinekosten 1.135 1.000 861

Diverse kosten dagelijks bestuur 2.122 10.000 28.291

52.917 57.050 55.597

29


2015 2015 2014

Kosten afdelingenKosten afdelingenKosten afdelingenKosten afdelingen

Kosten afdelingen 17.707 6.000 20.832

Kosten commissiesKosten commissiesKosten commissiesKosten commissies

Kosten commissies 1.100 3.000 1.510

AlgemeneAlgemeneAlgemeneAlgemene kostenkostenkostenkosten

Project Communicatie (reservering) 446 0 801

Project Doorbraak dienstverlening (reservering) 2.000 2.000 2.000

Adviesbureau NVVB 97.203 96.290 72.994

Accountantskosten en financiële administratie 1.054 15.000 11.963

Verzekeringen 487 1.500 1.443

Kosten loonadministratie 1.372 2.500 2.560

Diverse kosten 1.031 3.500 789

Totaal diverse lasten 103.592 120.790 92.550

Diverse baten en lastenDiverse baten en lastenDiverse baten en lastenDiverse baten en lasten

Diversen lasten afrekening servicekosten 0 0 -5.456

Voorziening vakantiegeld en verlofdagen 10.961 0 -12.375

Niet te verrekenen BTW 19.536 30.000 15.205

Afboeking en mutatie voorziening debiteuren -323 0 707

Suppletie BTW aangifte 2014 3.082 0 0

Afboeking oude Lay out ID-covers 0 0 13.740

Totaal diverse baten en lasten 33.256 30.000 11.821

Financiële baten en lastenFinanciële baten en lastenFinanciële baten en lastenFinanciële baten en lasten

Ontvangen rente 9.471 15.000 14.113

Rentelasten 0 0 0

Totaal financiële baten en lasten 9.471 15.000 14.113

30

Bezoldiging van bestuurders en toezichthoudersBezoldiging van bestuurders en toezichthoudersBezoldiging van bestuurders en toezichthoudersBezoldiging van bestuurders en toezichthouders Voor de bezoldiging van bestuurders kwam in 2015 € 3.330,17 ten laste van de rechtspersoon, in de vorm van een vergoeding voor onkosten. Ondertekening van de jaarrekeningOndertekening van de jaarrekeningOndertekening van de jaarrekeningOndertekening van de jaarrekening Zoetermeer, 12 april 2016 Bestuur NVVB:

heer S. Rijsdijk, voorzitter

Mevrouw D. Winkelhorst, vicevoorzitter

De heer J.R.C. Schulten, penningmeester

De heer J.W. de Ruiter

De heer J.C. Noord

De heer J.M. Otten

De heer M.M.J. Gordijn

De heer J. van der Kamp

31

De heer G.J. Gerritsma

De heer M. Bonnema

De heer W. van den Berg

Mevrouw P.L.A. Kras

De heer E. Goossens

32

Overige gegevensOverige gegevensOverige gegevensOverige gegevens 1.1.1.1. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lastenStatutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lastenStatutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lastenStatutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten In de statuten van de NVVB is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming. Bestemming van het Bestemming van het Bestemming van het Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 201saldo van baten en lasten over het boekjaar 201saldo van baten en lasten over het boekjaar 201saldo van baten en lasten over het boekjaar 2015555 Het algemeen bestuur stelt voor om het positieve resultaat over het boekjaar 2015 ad € 77.774,- als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemming

Toevoeging aan "ontwikkeling organisatie" 25.000

Toevoeging aan reserve "werkprocessen" 20.000

Vrijval reserve "ontwikkeling" 2015 -100.000

Vrijval reserve "doorbraak dienstverlening" -2.000

Vrijval reserve "communicatie beleid" -446

Toevoeging aan het vrij besteedbaar vermogen 135.220

77.774

De jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 16 april 2016. ControleverklaringControleverklaringControleverklaringControleverklaring De controleverklaring is opgenomen op pagina 32.

JAARRAPPORT 2015 2015.pdf · 2 InhoudInhoud BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING A. Balans per 31...

Documents

Transcript of JAARRAPPORT 2015 2015.pdf · 2 InhoudInhoud BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING A. Balans per 31...