Inhoud - De Leijgraaf · Bestuur zich stelt bij het ontwikkelen van het bedrijfsplan 2019-2022 voor...
122
Transcript of Inhoud - De Leijgraaf · Bestuur zich stelt bij het ontwikkelen van het bedrijfsplan 2019-2022 voor...
1
Inhoud DEEL 1 BESTUURSVERSLAG ..................................................................................................................... 4
1. BESCHOUWING COLLEGE VAN BESTUUR ........................................................................................ 4
2. PROFIEL VAN ROC DE LEIJGRAAF..................................................................................................... 8
2.1 Werkgebied ............................................................................................................................. 8
2.2 Missie en visie van ROC de Leijgraaf ....................................................................................... 8
2.3 Kerngegevens 2017 ROC de Leijgraaf .................................................................................... 10
2.3.1 Studenten ...................................................................................................................... 10
2.3.2. Medewerkers ...................................................................................................................... 12
2.3.3 Bedrijfsleven .................................................................................................................. 13
2.4 Onderwijsresultaten .............................................................................................................. 13
2.4.1 Diplomaresultaat en jaarresultaat ................................................................................ 13
2.4.2 Voortijdig schoolverlaten (vsv) ...................................................................................... 14
2.5 Financiën ............................................................................................................................... 15
3 BESTUUR, TOEZICHT EN VERANTWOORDING ............................................................................... 19
3.1 Bestuur .................................................................................................................................. 19
3.2 Helderheid ............................................................................................................................. 21
3.3 Toezicht ................................................................................................................................. 24
3.3.1 Raad van Toezicht .......................................................................................................... 24
3.3.2 Ondernemingsraad ........................................................................................................ 27
3.3.3 Studentenraad ............................................................................................................... 29
3.3.4 Onderwijsinspectie ........................................................................................................ 31
3.4 Sturingsfilosofie ..................................................................................................................... 32
4 BELEIDSKADER EN BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2017 ................................................................ 34
4.1 Bedrijfsplan en kwaliteitsplan 2015-2018 ............................................................................. 34
4.2 Resultaten 2017 strategische thema's .................................................................................. 34
4.2.1 Thema 1: Professionalisering ........................................................................................ 34
4.2.2 Thema 2: Intensivering van het taal- en rekenonderwijs .............................................. 38
4.2.3 Thema 3: Terugdringen van voortijdig schoolverlaten met aandacht voor kwetsbare
jongeren 39
4.2.4 Thema 4: Bevorderen van de kwaliteit van de beroepspraktijk vormingsplaatsen ...... 40
4.2.5 Thema 5: Stimuleren van excellentie ............................................................................ 42
4.2.6 Thema 6: Verbeteren van studiewaarde ....................................................................... 44
4.2.7 Thema 7: Innovatie van het onderwijs (inclusief examinering en klachten) ................ 44
4.2.8 Thema 8: Kwaliteitsverbetering van het onderwijs ...................................................... 48
4.3 Passend onderwijs en ondersteuning ......................................................................................... 50
2
5. CONTINUITEITSPARAGRAAF 2018-2020 ............................................................................................ 54
5.1 Aantal studenten en personele bezetting ............................................................................. 54
5.2 Menselijke maat .................................................................................................................... 56
5.3 Balans en staat / raming baten en lasten .............................................................................. 58
5.4 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem ................................................................................................................................ 60
5.5 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden ................................................. 61
5.6 Rapportage toezichthoudend orgaan ................................................................................... 66
DEEL 2 JAARREKENING 2017 ................................................................................................................. 68
A.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2017 ................................................................... 69
A.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017 ................................................................. 70
A.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht jaar 2017 ..................................................................... 71
A.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten ............................. 72
A.5 Overzicht verbonden partijen ............................................................................................... 86
A.6 WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector) .................... 87
B.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2017 Stichting ROC de Leijgraaf .............................. 88
B.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017 Stichting ROC de Leijgraaf ............................ 89
B.3 Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten van Stichting ROC de
Leijgraaf ............................................................................................................................................. 90
C.1 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo .................................................................. 95
C.2 Gebeurtenissen na balansdatum .......................................................................................... 95
DEEL 3 OVERIGE GEGEVENS .................................................................................................................. 96
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................... 96
Ondertekening ................................................................................................................................. 102
BIJLAGEN ......................................................................................................................................... 103
Bijlage 1: studenten ......................................................................................................................... 104
Bijlage 2: medewerkers ................................................................................................................... 108
Bijlage 3: organogram ..................................................................................................................... 113
Bijlage 4: nevenfuncties CvB en RvT ................................................................................................ 114
Bijlage 5: tevredenheid studenten .................................................................................................. 116
Bijlage 6: tevredenheid medewerkers ............................................................................................ 117
Bijlage 7: Tevredenheid beroepspraktijkvorming studenten en bedrijven..................................... 118
Bijlage 8: schematische weergave planning- en controlcyclus ....................................................... 120
Bijlage 9: afkortingen....................................................................................................................... 121
3
4
DEEL 1 BESTUURSVERSLAG
1. BESCHOUWING COLLEGE VAN BESTUUR
College van Bestuur: bewustwording en daadkracht
Wat het College van Bestuur betreft gaat 2017 de boeken in als het jaar van de bewustwording.
Peer van Summeren en Karin Visser kijken in dit verslag terug, maar zeker ook vooruit. Dankzij die
bewustwording zijn er het afgelopen jaar immers enkele belangrijke bewegingen op gang gebracht.
Daardoor mag De Leijgraaf de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, aldus de twee
bestuursleden.
“Een nieuwe strategie is noodzakelijk”
Wat zien we om ons heen en hoe reageren we daarop? Dat zijn de vragen die het College van
Bestuur zich stelt bij het ontwikkelen van het bedrijfsplan 2019-2022 voor De Leijgraaf. In 2017
brachten de antwoorden op die vragen – nog sterker dan voorheen – de noodzaak aan het licht om
stil te staan bij zowel de structuur als de strategie en de positionering van de school. De vele
gesprekken die in 2017 plaatsvonden met interne en externe stakeholders onderstreepten die
noodzaak nog eens.
Minder bol-studenten
Karin Visser vat de eerste aanleiding kort samen: “We hebben te maken met een structurele daling
van het aantal bol-studenten. Het aantal bbl-studenten stijgt weliswaar flink, maar dat kan de daling
bij bol niet compenseren. Daarnaast zien we dat de mbo-scholen om ons heen in grotere steden
gevestigd zijn: Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen. Sinds het openbaar vervoer voor mbo-studenten
gratis is, trekken zij eerder naar een grote stad dan voorheen.”
Kwaliteitsproblemen
Maar er waren ook kwaliteitsissues, vult Peer van Summeren aan: de tweede belangrijke aanleiding.
“Diverse bedrijven – niet de minste – gaven aan dat het niet goed ging. Met name de aansluiting bij
de praktijk van het regionale bedrijfsleven was onvoldoende. Dat was een belangrijk signaal, in het
verlengde van het rapport van de Inspectie.”
Dat rapport van de Inspectie was het resultaat van een pilot waarvoor het College van Bestuur zich
had aangemeld. Samen met zes andere scholen werd De Leijgraaf eerder geïnspecteerd dan volgens
de reguliere vierjarenplanning gebruikelijk zou zijn geweest. Het doel: structureler de vinger aan de
pols houden op het gebied van kwaliteitszorg en financieel beheer.
“Vier opleidingen scoorden onvoldoende op het gebied van kwaliteit”, aldus Visser. “Ook de
kwaliteitscultuur bleek in hoofdlijnen ondermaats. Dat waren signalen waar we natuurlijk niet
omheen konden. We hadden ons bovendien niet voor niets voor de pilot aangemeld.”
5
Structuur
Deze ontwikkelingen waren voor het College van Bestuur alle reden om in 2017 zowel de structuur
als de strategie en positionering grondig onder de loep te nemen. Van Summeren: “De manier
waarop we momenteel georganiseerd zijn, draagt natuurlijk niet bij aan binding met de regio. We zijn
veel te versplinterd, waardoor we enerzijds ontzettend inefficiënt zijn en anderzijds geen duurzame
betrokkenheid met de regio opbouwen.”
Daarom heeft het College in 2017 aan een voorstel voor een nieuwe structuur gewerkt. Daarin is het
werkgebied opgedeeld in drie subregio’s: Meierijstad/Uden, Oss en Land van Cuijk. In elk van deze
subregio’s heeft De Leijgraaf een college. Binnen de kaders van De Leijgraaf heeft elk college een
eigen couleur lokale, profiel en onderwijsportfolio, afgestemd op de eigen subregio.
De drie colleges en de afdelingen Bedrijfsopleidingen en Educatie/Inburgering zijn binnen deze
nieuwe structuur ondergebracht in twee business units, die worden aangestuurd door twee
regiodirecteuren. Daarnaast zijn er vier stafafdelingen (Finance & Control, Marketing &
Communicatie, Onderwijsontwikkeling en Bestuursondersteuning) en twee ondersteunende
afdelingen (Bedrijfsvoering en Student services).
Deze structuur is eind 2017 voorgelegd aan de stakeholders. Gezien het uitgebreide voortraject en de
intensieve samenwerking met deze stakeholders was de verwachting dat deze hiermee zouden
instemmen. De sectorale indeling blijft bestaan tot 1 augustus 2019, vanaf deze datum zal de
indeling in regio’s ingaan.
Strategie en positionering
Het aanpakken van de strategie en positionering was in de ogen van het College van Bestuur
eveneens cruciaal, omdat de regio ook inhoudelijk moet worden opgezocht. Visser: “Samen met de
stakeholders hebben we in de tweede helft van 2017 oplossingsrichtingen verkend en uitgewerkt.
Een zeer intensief traject, dat pas in 2018 en daarna concreet vorm en inhoud krijgt in de vorm van
het bedrijfsplan 2019-2022. Maar ook hier geldt dat we veelal op één lijn met elkaar zitten. Het
draagvlak voor een nieuwe strategie was bijzonder groot: iedereen voelde dat niets doen geen optie
was.”
Kwaliteitsimpuls
Op het gebied van kwaliteit heeft het College van Bestuur de nodige stappen gezet. Visser: “We
hebben een Taskforce Kwaliteitszorg opgericht, goede herstel- en verbeterplannen gemaakt en
kwaliteit dichter bij het College georganiseerd, zodat we de vinger beter aan de pols kunnen houden.
Dat heeft in 2017 al zichtbaar zijn vruchten afgeworpen, maar de concrete resultaten zullen we in
2018 te zien krijgen.”
6
Vol vertrouwen
Hoewel 2017 dus vooral een jaar van bewustwording was, is er ook enorm veel daadkracht getoond,
besluit Van Summeren. “Eind 2017 stond er een nieuwe structuur, hadden we grote stappen
gemaakt op het gebied van strategie en positionering, en was de omslag naar een nieuwe
kwaliteitscultuur al voelbaar. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ook alle reden om de toekomst
met vertrouwen tegemoet te zien.”
Overige hoogtepunten 2017
Het jaar 2017 kende uiteraard ook hoogtepunten op een wat bescheidener schaal. Een greep:
Subsidie van € 1,7 miljoen voor BIM5-project (bouw)
Start opleiding Food Specialist
Lancering Foodtruck
Start ICT Truck
Succesvolle Open Dag met grote participatie personeel
Intensievere samenwerking met VO-scholen
Student Evi de Best uitgeroepen tot Landelijke ambassadeur mbo 2017
Student Ruud van der Heijden vertegenwoordigt Nederland op World Skills in Abu Dhabi
Theatergroep Trots 12x op de planken met productie ‘Zilverland’
Ontwikkeling Virtual Reality tour in drogisterij
7
8
2. PROFIEL VAN ROC DE LEIJGRAAF
2.1 Werkgebied ROC de Leijgraaf is een onderwijsinstelling voor mbo, vavo, educatie en inburgering met als
werkgebied Noordoost Brabant. Het bestaat uit de drie subregio’s Land van Cuijk, Uden/Veghel en
Oss.
2.2 Missie en visie van ROC de Leijgraaf
Missie: Onderwijs maken we samen
Voor De Leijgraaf staat goed onderwijs boven alles. De persoonlijke ontwikkeling en het leren van
onze studenten hebben daarin een centrale plek. Wat we doen draait om hen. We zorgen niet alleen
dat ze voorbereid zijn op de toekomst, we zorgen ook dat ze daar voortdurend zelf aan werken. Dat
doen we voor de regio, maar vooral ook steeds meer met de regio. Onderwijs maken we samen. We
hebben het als volgt verwoord in ons missiestatement:
Met ons onderwijs dagen wij, samen met de regio onze leerlingen uit om te blijven werken aan hun
toekomst.
Visie: De student staat centraal
Het leren van onze studenten staat centraal binnen De Leijgraaf. Wij dagen ze uit om te leren voor
vandaag, voor morgen en daarna. Wij bereiden ze terdege voor op de beroepen van nu en van de
toekomst.
Onze onderwijsteams horen en zien de studenten. Zij inspireren studenten, jong en oud, met up to
date vakkennis en ondernemingszin. Binnen onze onderwijsteams staat kwaliteit altijd voorop, dus
ondersteunen we docenten bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook vinden we het
belangrijk dat ze meer naar buiten treden en innoveren. Daarin stimuleren wij ze.
We zijn dichtbij. Letterlijk, met 6 kleinschalige locaties verspreid in de regio. En net zo belangrijk; we
zijn ook dichtbij door onze menselijke maat en onze betrokken medewerkers.
Ook is er samenwerking met bedrijven, gemeenten en (onderwijs-)instellingen in de regio. Deze
samenwerking is gericht op het laten aansluiten van onze studenten en hun vaardigheden op de
toekomstige arbeidsmarkt en/of op de doorstroming naar het hoger onderwijs. Het vernieuwen en
verbeteren van ons onderwijs draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de student op
weg naar (vak)volwassenheid. Ook dat doen we met elkaar.
9
Drie strategische lijnen
De drie belangrijkste uitgangspunten voor onze strategie zijn:
Ontwikkel : wat willen wij ontwikkelen bij onze studenten?
Beloof : welke beloften maken wij onze studenten?
Laat zien : welk bijbehorend gedrag laten wij onze studenten zien?
Elke lijn is verder uitgewerkt met drie thema’s die laten zien hoe wij samen onderwijs maken.
10
2.3 Kerngegevens 2017 ROC de Leijgraaf
2.3.1 Studenten
Studenten beroepsonderwijs
Het totaal aantal studenten bleef redelijk stabiel. We zien echter een daling bij het aantal bol-
studenten. Dit heeft te maken met een lagere instroom en de hogere uitstroom bij de ICT-
opleidingen als gevolg van de diplomering van zowel de eerste driejarige opleiding als de laatste
vierjarige opleiding. Het aantal bbl-studenten steeg in 2017 door een toename van het aantal
bedrijfsgerichte bbl-opleidingen.
De onderstaande tabellen laten het aantal studenten zien per leerweg en afdeling (bekostigd en
onbekostigd). Het gaat om een voorlopige telling. Uitgebreide informatie over de studenten in het
beroepsonderwijs vindt u in bijlage 1.
Aantal studenten beroepsonderwijs op 1 oktober
2015 2016 2017
Bol 3.686 3.633 3.307
Bbl 1.702 1.893 2.211
Aantal studenten bol en bbl 5.388 5.526 5.518
Aantal studenten beroepsonderwijs per afdeling en leerweg op 1 oktober 2017
Bol Bbl Totaal
Techniek & Samenleving 1.129 684 1.813
Economie & Bedrijf 768 914 1.682
Mens & Maatschappij 968 558 1.526
Loopbaancentrum 442 55 497*
Totaal ROC de Leijgraaf 3.307 2.211 5.518
* Studenten van de Entree-opleiding en Niveau2Plus
Studenten overig onderwijs
Naast beroepsonderwijs verzorgt De Leijgraaf diverse andere onderwijstrajecten. Het aantal
studenten in deze trajecten varieert sterk. De in- en uitstroom vindt gedurende het hele jaar plaats
en is afhankelijk van ontwikkelingen in de maatschappij. Door de toenemende vluchtelingenstroom
steeg het onderdeel Inburgering verder in 2017. In de tabel leest u de studentaantallen per 1
oktober. De aantallen geven een indicatie van groei of afname.
11
Aantal studenten overig onderwijs op 1 oktober
2015 2016 2017
Cursus en training 108 62 81
Inburgering 252 396 482
Overige educatie 259 126 69
Voortgezet algemeen volwassenonderwijs 174 137 155
Totaal ROC de Leijgraaf 793 721 787
Tevredenheid studenten
Om de twee jaar wordt de deelnemerstevredenheid middels de JOB Monitor getoetst. Bij de
tevredenheidsmeting in 2016 waren de scores gemiddeld 0,1 hoger dan bij de vorige meting (2014).
Het rapportcijfer voor de opleiding bleef gelijk. Het rapportcijfer voor de instelling was 0,2 hoger dan
bij de vorige meting. Verder bleef het beeld van de afgelopen twee jaar redelijk gelijk: studenten
waren in grote lijnen tevreden. De tevredenheid over de roosters was net voldoende. Het voldoende
uitgedaagd worden op school bleek een aandachtspunt.
JOB Monitor
Schooljaar 2014 2016
Rapportcijfer opleiding 7,0 7,0
Rapportcijfer instelling 6,6 6,8
Een totaaloverzicht van de resultaten van de JOB Monitor vindt u in bijlage 5.
De Uitblinker van 2017: Evie de Best
Elk jaar kiest De Leijgraaf de Uitblinker van het jaar. Genomineerden voor de Uitblinker zijn
studenten die zich op school, tijdens hun stage of op een andere manier tijdens hun opleiding
onderscheiden. Ze willen en kunnen hun gevoel van trots voor hun opleiding, toekomstig beroep én
het mbo goed uitdragen. De Uitblinker van De Leijgraaf vertegenwoordigt onze school bij de
landelijke verkiezing die wordt georganiseerd door Dit is MBO. Afgelopen jaar was Evie de Best,
student Manager verkoop reizen, onze Uitblinker. Evie: “Mensen blij maken is echt mijn ding.
Daarom ben ik dol op de reisbranche.” In 2017 werd Evie tweede bij de Landelijke
Toerismewedstrijd.
12
2.3.2. Medewerkers Het aantal medewerkers bij ROC en ROCV de Leijgraaf daalde in 2017. Deze afname van het aantal
personeelsleden was het gevolg van de daling van het aantal studenten.
De Leijgraaf maakt gebruik van een flexibele schil in het personeelsbestand. Met de flexibele schil
kunnen we fluctuaties in de omzet opvangen en tussentijdse bedrijfsgerichte trajecten vormgeven.
Daarnaast beperken we op deze manier de kosten van uitkeringen na ontslag. Afgelopen jaar nam de
flexibele schil qua omvang af. Meer informatie over onze medewerkers vindt u in bijlage 2.
Aantal personeelsleden op 31 december
2015 2016 2017
ROC 538 547 541
ROCV 142 132 102
Totaal 680 679 643
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2016-2017
De uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijken over drie metingen nagenoeg
gelijk. De medewerkers waren tevreden over De Leijgraaf: het gemiddelde rapportcijfer van 7,1 bleef
gelijk in vergelijking met de vorige meting. Het eigen team scoorde gemiddeld een 7,5: een lichte
stijging ten opzichte van 2015 (7,4). De meting van 2017 gaf het volgende beeld:
31% van het onderwijsgevend personeel gaf aan (zeer) ontevreden te zijn over de
verhouding lesgevende taken - overige taken. Dit was een stijging van 6% ten opzichte van
2015.
De werkdruk werd als hoog ervaren. Het percentage medewerkers dat de werkdruk als te
hoog ervaarde, steeg naar 29% ten opzichte van de meting in 2015 (22%).
De transparantie van De Leijgraaf als organisatie bleek een aandachtspunt, evenals de
mogelijkheid om het werkproces te verbeteren.
Loopbaanbegeleiding en doorgroeimogelijkheden binnen en buiten de functie blijken
aandachtspunten, net als bij de vorige twee metingen.
De werkplek scoorde bij leidinggevenden en het OOP een ruime voldoende, bij het OP een
onvoldoende. Ook dit beeld komt overeen met de metingen van 2013 en 2015. Het gebrek
aan de mogelijkheid om rustig en geconcentreerd te werken was daarbij het belangrijkste
aandachtspunt.
13
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Jaar 2013 2015 2017
Respons 68% 72% 71%
Rapportcijfer ROC de Leijgraaf 7,0 7,1 7,1
Rapportcijfer eigen team 7,4 7,4 7,5
Een totaaloverzicht van de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek leest u in bijlage
6.
2.3.3 Bedrijfsleven Noordoost-Brabant beschikt over een uniek agrifoodcluster, bestaande uit circa 3.600 bedrijven die
actief zijn in de sectoren Food, Feed, Pharma & Health. Zij bieden met ruim 37.000 banen veel
werkgelegenheid. ROC de Leijgraaf stemt zijn opleidingsportfolio en de inhoud van de opleidingen
zoveel mogelijk af op de behoefte van de regio. Hiervoor is intensief contact op strategisch en
operationeel niveau.
Tevredenheid leerbedrijven
Sinds 2016 is De Leijgraaf aangesloten bij de landelijke BPV Monitor. Uit de (beperkte) landelijke
meting BPV Monitor in 2017 blijkt dat de praktijkopleiders De Leijgraaf een eindwaardering van 7,4
geven. De voorbereiding op de BPV en de uitvoering scoorden daarbij hoog, maar de begeleiding
bleef achter.
De studenten gaven De Leijgraaf een eindwaardering van 7,9. Net als bij de praktijkopleiders
scoorden bij de studenten de voorbereiding op de BPV en de uitvoering hoog en de begeleiding
lager.
2.4 Onderwijsresultaten
2.4.1 Diplomaresultaat en jaarresultaat Het diplomaresultaat is door het ministerie van OCW gedefinieerd als het percentage studenten dat
de instelling met een diploma verlaat, ten opzichte van alle studenten die in het schooljaar de
instelling verlaten.
Het jaarresultaat is door het ministerie van OCW gedefinieerd als het aantal studenten die een
diploma hebben behaald (dus uitstromers en doorstromers) ten opzichte van alle studenten die de
instelling uitstromen, plus de doorstromers die een diploma behaalden. In de tabellen op de
volgende pagina staan het diplomaresultaat en het jaarresultaat van de afgelopen schooljaren.
14
Diplomaresultaat
2014-2015 2015-2016 2016-2017
ROC de Leijgraaf 78,6% 75,8% 77,1%
Vergelijkingsgroep ROC 75,0% 74,3% 74,5%
Jaarresultaat
2014-2015 2015-2016 2016-2017
ROC de Leijgraaf 77,4% 74,6% 76,1%
Vergelijkingsgroep ROC 74.,0% 73,2% 73,0%
Het diplomaresultaat en het jaarresultaat van ROC de Leijgraaf lagen afgelopen jaren boven het
landelijk gemiddelde. Ook in het schooljaar 2016-2017 ligt het percentage boven het landelijk
gemiddelde.
2.4.2 Voortijdig schoolverlaten (vsv) Een voortijdig schoolverlater is een student jonger dan 23 jaar die de instelling verlaat zonder
startkwalificatie. De Leijgraaf investeert al jaren met succes in het terugdringen van het aantal
voortijdig schoolverlaters. In schooljaar 2016-2017 is de uitstroom van Entree-studenten zonder
startkwalificatie afgenomen. Deze studenten worden aangemerkt als vsv-er. We zien ook een daling
bij niveau 2 opleidingen. Voor niveau 3 opleidingen is het percentage nagenoeg gelijk gebleven en bij
niveau 4 opleidingen zien we juist een stijging. In totaal resulteert dit in een daling van het vsv-
percentage van 4,9% in schooljaar 2015-2016 naar 4,4% in schooljaar 2016-2017. De Leijgraaf blijft
goed scoren ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
Percentage vsv-ers
2014-2015 2015-2016 2016-2017
ROC de Leijgraaf 3,8% 4,8% 4,4%
Vergelijkingsgroep ROC 5,0% 4,8% 4,7%
15
2.5 Financiën
Financiële kengetallen
Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio laat zien in hoeverre De Leijgraaf op korte en lange termijn aan haar betalings-
en aflossingsverplichtingen kan voldoen (eigen vermogen/totaal vermogen).
2015 2016 2017
Eigen vermogen 24.722.247 23.018.751 20.347.930
Totaal vermogen 43.536.066 42.507.693 37.311.692
Solvabiliteitsratio 56,8% 54,2% 54,5%
De solvabiliteitsratio is gestegen van 54,2% in 2016, naar 54,5% in 2017. Ondanks het negatieve
resultaat van 2017 is de solvabiliteit licht gestegen door het tussentijds aflossen van een langlopende
lening, waardoor de balans is verkort. De solvabiliteitsratio ligt ruim boven de interne norm van
40,0% conform ons financieel beleid en ook boven de inspectienorm van 30,0%.
Liquiditeit
De liquiditeitsratio laat zien in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen (vlottende activa/kortlopende schulden).
2015 2016 2017
Vlottende activa 12.653.773 11.786.750 6.933.081
Kortlopende schulden 7.405.254 8.479.162 7.334.443
Liquiditeitsratio 1,7 1,4 0,9
In 2017 is de liquiditeit afgenomen met 5,5 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het
negatieve resultaat van 2,7 miljoen en de tussentijdse aflossing van een langlopende lening van 1,7
miljoen.
16
Rentabiliteit
Resultaat van de gewone bedrijfsvoering als percentage van de baten van de gewone bedrijfsvoering
(resultaat/totale baten).
2015 2016 2017
Resultaat 2.568.151 -1.703.496 -2.670.822
Totale baten 52.861.742 50.533.463 49.786.802
Rentabiliteit 4,9% -3,4% -5,4%
In 2017 was een begroting opgesteld met een resultaat van -2.781.000. Dit begrotingstekort werd
veroorzaakt door de verwachte stijging van het aantal bekostigde studenten in 2017 ten opzichte van
de 1 oktobertelling 2015 (t-2), de financiering van het onbekostigd opleiden van 205 studenten in
schooljaar 2015-2016 conform de vaststellingsovereenkomst met de inspectie en de financiering van
het reddingsplan van ROC Leiden. Het werkelijke resultaat in 2017 is -2.670.822.
In 2017 was de werkelijke instroom van bol-studenten voor schooljaar 2017-2018 lager dan voorzien.
De instroom van bbl-studenten was hoger, maar in totaal was er een daling van het aantal studenten.
De daling van het aantal studenten is slechts beperkt omgezet in een reductie van de kosten.
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de extra inzet van een onderwijsmanager bij Sport en
Bewegen en bij Laboratoriumtechniek, de extra inzet van externe personeelsadviseurs, de extra
toekenning van formatie aan de onderwijsafdelingen om de kwaliteit van en innovatie in onderwijs in
stand te houden, de hogere uitgaven voor ziektevervanging en kosten als gevolg van de verlenging
van de vrijwillige vertrekregeling met 1 jaar (regeling voor vast personeel in de leeftijd van 4 jaar of
minder voor de AOW-leeftijd die gebruik maken van een vertrekregeling in combinatie met
keuzepensioen).
In 2017 zijn bij de 4 en 8-maandcijfers prognoses gemaakt. Gedurende het jaar zijn bovengenoemde
verschillen goed in beeld geweest. Waar mogelijk is tijdig bijgestuurd. Dit heeft bijgedragen aan een
stabiel resultaat in relatie tot de begroting.
Treasury
Treasury is uitgevoerd volgens het treasuryplan 2017 en binnen de wettelijke kaders van de regeling
‘beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ en binnen de kaders van ons treasurystatuut en financieel
beleid.
Op basis van de meerjaren liquiditeitsprognose en meerjarenbegroting hebben wij een treasuryplan
opgesteld. In de begroting 2017 was een daling van de liquiditeit opgenomen van 3,0 miljoen, met
name als gevolg van het negatieve resultaat van 2,8 miljoen.
In werkelijkheid is de liquiditeit afgenomen met 5,5 miljoen. De belangrijkste oorzaken van het
verschil van 2,5 miljoen zijn:
• In april 2017 is ING lening 66.01.84.710 tussentijds volledig afgelost. Deze extra aflossing
was 1,6 miljoen.
17
• De vorderingen op trajecten inburgering en ISK zijn toegenomen met 0,7 miljoen ten
opzichte van voorgaand jaar. De vorderingen per balansdatum zijn toegenomen door de
hogere omzet en door de vertraging van de facturering in verband met de implementatie
SVS (studentvolgsysteem).
De liquiditeitsratio (vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) ultimo 2017 ligt met 0,9 net
onder onze norm van 1,0, conform ons financieel beleid. Landelijk wordt door de inspectie een
minimale norm gehanteerd van 0,5.
Binnen het kader van het treasurystatuut zijn alle overtollige liquide middelen op kortlopende
spaarvormen gezet. Gezien de beperkte verschillen in marktrentes zijn deze middelen allemaal bij de
huisbankier ING weggezet. In 2017 zijn de rentes op de kortlopende spaarvormen verder gedaald.
Het gemiddelde rentepercentage over 2017 was 0,1% ten opzichte van 0,2% in 2016. De rentebaten
in 2017 waren 4.366 ten opzichte van 21.786 in 2016.
Op 1 januari 2017 was de omvang van de langlopende schulden 10,2 miljoen. In 2017 is regulier 0,6
miljoen afgelost op de langlopende leningen en is de ING-lening 66.01.84.710 tussentijds volledig
afgelost voor totaal 1,6 miljoen, waardoor de omvang op 31-12-2017 8,0 miljoen is.
De rentepercentages van de langlopende leningen zijn in 2017 niet gewijzigd. De rentelasten zijn
gedaald van 396.000 in 2016 naar 334.000 in 2017. Door een spreiding van de afloop van de
rentevaste perioden van de langlopende leningen is er een beperkt risico op rentefluctuaties en is
het mogelijk om tussentijds boetevrij af te lossen.
18
19
3 BESTUUR, TOEZICHT EN VERANTWOORDING
3.1 Bestuur In dit jaarverslag legt het College van Bestuur van De Leijgraaf verantwoording af over de resultaten
van 2017. De Leijgraaf heeft inmiddels ruime ervaring met het verzamelen en interpreteren van
bedrijfsgegevens. De gegevens zetten we in om sturing te geven aan de organisatie, maar ook om
risico’s in te schatten.
Dit document laat zien wat we het afgelopen jaar realiseerden, maar ook hoe we de controle en het
risicomanagement vormgaven. De controle en het risicomanagement sluiten aan bij de omvang en
de professionaliteit van onze organisatie. Waar mogelijk geeft De Leijgraaf graag ruimte aan de
professionele autonomie van medewerkers en resultaatverantwoordelijke teams. Waar noodzakelijk
werken we met procedures en afspraken.
Daarnaast zorgen we voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden.
Dat doen we door regelmatig te overleggen met de Ondernemingsraad, de Studentenraad,
overheden, adviesraden, bedrijven en instellingen in de regio. Deze informatie nemen we mee in de
besluitvorming.
Dit document bevat een getrouwe weergave van de stand van zaken bij ROC de Leijgraaf. We zijn van
mening dat we voldoende in control zijn.
Good Governance
ROC de Leijgraaf committeert zich aan de principes van good governance, zoals vastgelegd in de
Branchecode goed bestuur in het mbo. Belangrijk daarbij is de inbreng van belanghebbenden, de
verantwoording naar hen en een volwaardige rol voor onze toezichthouders. Dit betekent
transparant en toegankelijk zijn, en helder zijn richting studenten, ouders, gemeenten, bedrijven, het
ministerie van OCW, media en iedereen met vragen over De Leijgraaf. De verantwoordelijkheden,
bevoegdheden, taken en werkwijze van het College van Bestuur zijn vastgelegd in het
bestuursreglement en in onze statuten. Deze documenten vindt op www.leijgraaf.nl.
Horizontale dialoog
In het kader van de ‘horizontale dialoog’ onderhouden we op verschillende manieren actief contact
met belanghebbenden. Het doel is tweeledig:
• Verantwoording afleggen
• Het voeren van een dialoog.
Met de horizontale dialoog willen we het onderwijs voor onze studenten optimaal houden. In de
uitvoering van het bedrijfsplan Samen Onderwijs Maken staat de dialoog met de stakeholders
centraal. Per doelgroep geven we een aantal voorbeelden van deze activiteiten.
20
Studenten
De Studentenraad vertegenwoordigt de studenten en verzamelt informatie onder
klassenvertegenwoordigers. Het College van Bestuur overlegt periodiek met de Studentenraad. De
belangrijkste aandachtspunten brengt de Studentenraad in een Top 10 onder de aandacht van het
management.
Periodiek worden er op teamniveau panelgesprekken gevoerd met studenten. Onze
tevredenheidsonderzoeken of tussentijdse evaluaties vormen de basis hiervoor. De gesprekken
richten zich op de verbetering van het onderwijs, maar zijn ook bedoeld om verantwoording af te
leggen over het beleid.
Verder organiseren we samen met verschillende afdelingen activiteiten en events waarin we de
dialoog met onze leerlingen zoeken. Een mooi voorbeeld hiervan is De Leeuwenkuil, waar leerlingen
verbeterplannen voor de school presenteren. Andere leerlingen beoordelen deze plannen.
Bedrijven en instellingen
Bedrijven en instellingen zijn vertegenwoordigd in de adviesraden van de onderwijsafdelingen. Ook
aan deze relatie hechten we veel waarde. De leden van de adviesraden krijgen informatie over de
resultaten en worden betrokken bij strategische keuzes. De adviesraadleden houden
afdelingsdirecteuren en onderwijsmanagers op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het
werkveld en de regio.
Daarnaast organiseren we verschillende bijeenkomsten voor bedrijven en instellingen uit de regio.
Tijdens zo’n bijeenkomst staat de aansluiting van ons onderwijs op de vraag van het bedrijfsleven
centraal. Zo organiseert de afdeling Mens & Maatschappij jaarlijks een werkveldbijeenkomst voor
alle praktijkopleiders van zorginstellingen uit de regio.
Daarnaast ontwikkelt De Leijgraaf onderwijs samen met bedrijven en instellingen. De ontwikkeling
van de opleiding tot Food Specialist is hiervan een mooi recent voorbeeld.
Onderwijs
We werken nauw samen met de toeleverende en afnemende scholen in de regio. Onderwijskundige
zaken stemmen we af en samen verzorgen we de doorlopende leerlijnen. Deze samenwerking
bestaat op alle niveaus. In de huidige situatie zien we dat vmbo-leerlingen veel gerichter instromen.
Het digitale doorstroomdossier is daarbij een belangrijk ondersteuningsinstrument.
De uitval is laag. Er is veel overleg over kwetsbare leerlingen. Ook met het hoger beroepsonderwijs
voeren we structureel overleg over het voortdurend verbeteren van de aansluiting tussen het mbo
en het hbo. Dit leidde onder andere tot een regionale academie voor Associate Degrees waarin de
aangesloten onderwijsinstellingen samenwerken.
Strategische agenda Kennispact MBO Brabant (voorheen Kennispact 3.0) Sinds 2015 werken de Brabantse mbo-instellingen samen aan de Brabantse innovatieagenda: nu onder de naam Kennispact MBO Brabant. Met elkaar leveren ze een bijdrage aan de vernieuwing van de arbeidsmarkt en aan het vinden van antwoord op de vragen die er zijn over de toekomst van studenten, banen en beroepen. De mbo-instellingen onderzoeken samen hoe de beroepen, de curricula, de didactiek en pedagogiek van morgen eruit zien. Wat is daarvoor nodig en hoe kan het
21
resultaat ingezet worden voor het mbo-onderwijs in Brabant? Om tot een antwoord te komen op deze vragen zijn drie doelen geformuleerd: 1. het versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants mbo; 2. creëren van verbinding en dialoog aangaan met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen; 3. het borgen van een samenhangend stelsel beroepsonderwijs, bestaande uit voltijds- en
deeltijdonderwijs en educatie in Brabant, passend binnen de kennisinfrastructuur van Brabant. Deze drie doelen sluiten aan bij de thema’s van de provincie Noord-Brabant: onderwijs/arbeidsmarkt, flexicurity (flexibiliteit in balans met zekerheid op de arbeidsmarkt), sociale innovatie, social inclusive en internationalisering. Om deze doelen te realiseren is in Kennispact MBO Brabant een aantal programmalijnen benoemd die nu ontwikkeld worden.
Gemeenten
Gemeenten zijn voor ROC de Leijgraaf zowel partners als klanten. Dat maakt het overleg met
gemeenten bijzonder. Dit overleg vindt structureel plaats in het portefeuillehouderoverleg. Bij dit
overleg geven we inzicht in de resultaten en de koers die we voor de toekomst hebben uitgezet.
Voorbeelden van samenwerking zijn de combinatietrajecten van Entree met logistiek, Entree en
servicemedewerker gebouwen, trajecten educatie en intensieve inburgering en de samenwerking
van gemeenten, instellingen en bedrijven in de Talentencampus in Oss.
3.2 Helderheid In de notitie Helderheid (volledige titel: Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie) staan enkele thema’s waarover we verplicht extra moeten informeren in het
jaarverslag. In deze notitie staan de conclusies van het bekostigingsoverleg van het ministerie van
OCW, de instellingen en de MBO Raad. De notitie geeft uitleg over de interpretatie en het toepassen
van de bestaande bekostigingsregels. In dit hoofdstuk bespreken we de 6 thema’s.
Thema 1 - Uitbesteding van onderwijs
Voor ROC de Leijgraaf geldt het uitgangspunt dat we geen onderwijs uitbesteden. Onderwijs is onze
core business en daarom besteden we dit alleen uit in uitzonderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld
als de gevraagde deskundigheid niet in huis is, als de vraag groter is dan de capaciteit of als het
onderwijs plaatsvindt buiten de eigen regio.
Voor al deze gevallen gelden dezelfde kwaliteitscriteria als voor ons eigen onderwijs. We toetsen
ingehuurd personeel altijd aan de criteria van het toezichtkader van de inspectie. Kwaliteitscontroles
hierop vinden zowel voorafgaand, als tijdens de uitvoering van het uitbesteed onderwijs plaats. Het
uitbesteden van volledige opleidingen kwam bij De Leijgraaf in 2017 niet voor. In 2017 werkten we
voor de uitvoering van onderwijs wel samen met Opleidingsbedrijf InstallatieWerk en HK Academy
BV.
Thema 2 - Investeren van publieke middelen in private activiteiten
ROC de Leijgraaf investeert niet in private activiteiten, behalve als deze direct ten goede komen aan
het onderwijs. De commerciële activiteiten worden minimaal kostendekkend aangeboden.
22
De kosten ervan berekenen we op basis van de inzet van personeel, huisvesting en overige middelen.
Voor personeel en huisvesting hanteren we integrale kostprijstarieven. Bij maatwerktrajecten met
gemengde financiering maken we op basis van dezelfde uitgangspunten onderscheid tussen de
kosten voor reguliere en commerciële activiteiten. Voor het vaststellen van de commerciële kostprijs
maken we gebruik van de cost price plus-methode.
Thema 4 - Les- en cursusgeld niet betaald door student zelf
Het Jan ’t Hart-fonds is voor studenten die zonder financiële steun uitvallen en daardoor zonder
diploma hun school moeten verlaten. In 2017 maakten we geen gebruik van dit fonds. Intern spraken
we af dat studenten pas in aanmerking komen voor het fonds na contact met het
schoolmaatschappelijk werk. Bij bbl-trajecten betaalt de werkgever vaak het cursusgeld. De student
geeft via de onderwijsovereenkomst toestemming dat de werkgever het cursusgeld betaalt.
Thema 5 - Uitschrijvingen tussen 1 oktober en 31 december 2017
Uitschrijvingen tussen 1 oktober en 31 december 2017 (bol en bbl)
Techniek & Samenleving 65
Economie & Bedrijf 55
Mens & Maatschappij 71
Loopbaancentrum 5
Totaal 196
Het grootste deel van deze uitstroom was het gevolg van diplomering van studenten. Het andere
deel was het gevolg van persoonlijke redenen: 99 gediplomeerd en 40 wegens persoonlijke
omstandigheden (zie bijlage 1). Er waren geen geïntegreerde trajecten Educatie-Beroepsonderwijs.
Thema 6 - Omzwaaiers
Het komt voor dat studenten in een ander crebo worden ingeschreven dan waar ze in uitstromen.
Een voorbeeld is de opleiding Pedagogisch Medewerker. De studenten starten gezamenlijk in het
algemeen crebo Pedagogisch Medewerker. Pas na het eerste jaar worden studenten die voor niveau
4 Pedagogisch Medewerker of niveau 4 Onderwijsassistent kiezen ook daadwerkelijk
overgeschreven. We informeren de student en zijn of haar ouders/verzorgers over deze procedure.
Het inschrijven voor een andere opleiding om profijtelijke redenen komt bij De Leijgraaf niet voor.
Horizontale en verticale stapeling van diploma’s komt bij De Leijgraaf regelmatig voor. Een tweede
opleiding kan, weliswaar in een ander domein, op eenzelfde niveau liggen als een eerder genoten
opleiding. Ook komt het voor dat na het behalen van een diploma, de student doorstroomt naar een
hoger niveau. In beide gevallen is de kernregistratie deelnemers zó ingericht dat gestapelde
outputbekostiging niet voor kan komen.
23
Diplomastapeling binnen 2017
(student haalt meerdere diploma’s in 2017)
Horizontaal Verticaal Totaal
Loopbaancentrum bol (Niveau2Plus) 3 8 11
Totaal 3 8 11
Diplomastapeling over de jaren heen
(student haalt meerdere diploma’s in opvolgende jaren)
Horizontaal Verticaal Totaal
Bbl 21 190 211
Bol 8 168 176
Totaal 29 358 387
Thema 7 - Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
In 2017 voerde ROC de Leijgraaf voor de volgende bedrijven maatwerktrajecten uit:
• Techniek & Samenleving
Peka Kroef, Aspen Oss, Mead Johnson, Akzo Nobel, Cofely, Niacet, Corbion
• Economie & Bedrijf
Sligro, MSD, Hutten Exclusieve Catering, Acket, XPO Logistics
• Mens & Maatschappij
GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, Pantein Thuiszorg.
ROC de Leijgraaf leidt de medewerkers van deze bedrijven op volgens de Wet Educatie- en
Beroepsonderwijs en de branchecode ‘bbl’ van de MBO Raad. Voorwaarde is dat bedrijven
medewerkers aanmelden en ROC de Leijgraaf hen rechtsgeldig inschrijft. ROC de Leijgraaf waarborgt
dit.
24
3.3 Toezicht
3.3.1 Raad van Toezicht
Raad van Toezicht: keuzes maken voor nieuw perspectief
De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op het College van Bestuur. Hoe doen we het
nu? Zijn we ook klaar voor de toekomst? En houdt het Bestuur rekening met de ontwikkelingen
binnen én buiten De Leijgraaf? Het jaar 2017 was in dit licht erg belangrijk: er werden belangrijke
stappen gezet met het oog op de toekomst, aldus voorzitter Jan Claassen.
Begin 2017 nam Jan Claassen de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht over van Rob Prins. In
dit interview plaatst hij de belangrijkste ontwikkelingen in perspectief.
“De richting die het Bestuur in 2017 is ingeslagen onderstrepen we”
Maatschappelijk: veel aandacht voor onderwijs
Voor zijn beschouwing van 2017 neemt Jan Claassen eerst even afstand: hij doet enkele algemene
constateringen. Zoals het feit dat onderwijs nóg prominenter op de politieke agenda is geplaatst.
“Het was een belangrijk onderwerp tijdens de landelijke verkiezingen en de formatie. Ook de Sociaal-
Economische Raad hamerde steeds weer op het brede maatschappelijke en economische belang van
onderwijs in het algemeen en middelbaar beroepsonderwijs in het bijzonder.”
De economische groei deed daar in 2017 nog een schepje bovenop. “De arbeidsmarkt wordt krapper
en met name aan goed opgeleide mensen met een beroepsopleiding is grote behoefte”, aldus
Claassen.
Overigens verandert de maatschappij, en daarmee ook de vraag naar arbeid in inhoudelijke zin, vult
de voorzitter aan. Denk bijvoorbeeld aan de voortgaande robotisering en digitalisering, maar ook aan
de veranderende zorg. “Dat zijn spannende uitdagingen, die om nieuwe (combinaties van)
competenties en kwaliteiten vragen. Als er maatschappelijk gezien dus ooit een moment is om aan
goed onderwijs te bouwen, is het deze jaren wel.”
Regionaal: krimp en concurrentie
In onze regio Noordoost-Brabant spelen andere relevante ontwikkelingen. Zo hebben we met name
bij jongeren te maken met een demografische krimp. Bovendien neemt de concurrentie van scholen
in de grotere steden toe, aldus Claassen. ‘De stad’ trekt nu eenmaal harder aan jongeren dan ‘de
regio’, zeker nu de studenten gratis vervoer hebben. Ten slotte speelt al een tijd dat vmbo-leerlingen
meer dan voorheen een voorkeur krijgen voor een theoretisch vervolg (havo) dan voor een
beroepsopleiding (mbo).
Voor De Leijgraaf betekende dat in 2017: minder voltijds studenten (bol). Het aantal studenten dat
werken en leren combineert (bbl) groeide weliswaar, maar onvoldoende om de terugval bij bol te
compenseren.
25
“Daar staat tegenover dat we in onze regio juist een rijk bedrijfsleven hebben met veel vraag naar
goed opgeleide mensen”, aldus Claassen. “Kansen volop! Maar daar moeten we dan wel op de juiste
wijze op inspelen. Én… goed kijken naar hoe anderen ons zien, studenten voorop. Waarom zouden zij
voor ons kiezen? Dat gaat dus om zowel je positionering (‘wat hebben we te bieden’) als je strategie
(‘hoe vullen we dat in’). Het was tijd om daar aandacht aan te besteden. In 2017 hebben we dat soort
vragen samen met het College van Bestuur veelvuldig besproken. Naast onze toezichthoudende rol is
dat ook een belangrijke taak van de Raad van Toezicht: het College met raad en daad bijstaan bij
belangrijke strategische keuzes.”
Strategie en positionering
Vanuit deze landelijke en regionale ontwikkelingen onderstreept de Raad van Toezicht dus de
noodzaak om een nieuwe strategie en positionering te ontwikkelen. “Het werken met regiocolleges
is een goede keuze wat ons betreft, evenals het aanbrengen van focus in het onderwijsaanbod.
Thema’s als Food, Health en Lifestyle sluiten nauw aan bij de focus in de regionale markt.”
Wel is het zaak om die vertaalslag niet alleen op papier te maken, maar ook in de praktijk: “In het
onderwijsaanbod zelf, in de wijze waarop we studenten benaderen en begeleiden, maar ook – júist –
in de samenwerking met het bedrijfsleven. Waar hebben bedrijven behoefte aan? Hoe passen wij
daar onze curricula op aan? En wat maakt ons nog meer een aantrekkelijke school? De richting die
het Bestuur in 2017 is ingeslagen vinden we juist. Wel blijven we benadrukken dat de noodzaak hoog
is; het kan ons niet snel genoeg gaan. We begrijpen dat het interne veranderingsproces zorgvuldig
moet verlopen. Het betrekken van het bedrijfsleven op opleidingsniveau en het verleiden van
studenten om voor ons en onze regio te kiezen, moeten wat ons betreft echter met voortvarendheid
worden opgepakt.”
Vijf aandachtsgebieden
De Raad van Toezicht kent in haar rol richting het College van Bestuur vijf aandachtsgebieden. Elk
jaar staan een of meer van die aandachtsgebieden centraal om geactualiseerd te worden. In 2017
waren dat Onderwijskwaliteit en Financiën.
Aandachtsgebieden Raad van Toezicht
• Onderwijskwaliteit (2017)
• Visie op onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel (2016)
• Huisvesting (2018)
• ICT (2016)
• Financiën (2017).
Visie op onderwijskwaliteit
Op het gebied van onderwijs is kwaliteit een voortdurend aandachtspunt. In 2017 leverde het
vierjaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie enkele belangrijke verbeterpunten op. De Raad van
Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan de verbeterplannen die hiervoor zijn ingezet.
Claassen: “Die verbeterplannen zijn goed en er is volop aandacht voor de invoering. Bij het schrijven
van dit jaarverslag zijn we al een heel eind op weg. Nog belangrijker is dat we met z’n allen van deze
26
verbeteractie leren voor de toekomst. Dat het niet het afwerken van een actielijst is, maar dat we
nog meer doorleven wat onderwijskwaliteit inhoudt. En dat vandaaruit een cultuur ontstaat om
iedere dag te scannen waar verbetering van onderwijs mogelijk is en dat ook daadwerkelijk op te
pakken en door te voeren.”
Financiën
Op het gebied van financiën hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur geconstateerd
dat we er gezond en solide voor staan. Vandaaruit is ook goedgekeurd om extra middelen vrij te
maken voor onderwijsinnovatie en de bevordering van mobiliteit van medewerkers.
Claassen: “Het is cruciaal dat we de nieuwe strategie en positionering vorm en inhoud geven met
mensen die dat met volle overtuiging kunnen doen én daar de juiste capaciteiten voor hebben. Maar
ook dat eerdergenoemde ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en zorgvernieuwing
voldoende aandacht krijgen in de vernieuwing van ons onderwijsaanbod. Daarvoor is financiële
ruimte beschikbaar. Zoals gezegd: dit zijn de jaren om een impuls aan het onderwijs te geven en dat
vanuit onze sterke financiële positie mogelijk te maken. Ons doel is om voor de behoefte van het
regionale bedrijfsleven voldoende en kwalitatief goede mensen op te leiden. En niet om zo rijk
mogelijk te worden.”
Algemene thema’s
Tot slot zijn er nog enkele algemene thema’s waar de Raad van Toezicht zich in 2017 in heeft
verdiept. Zo is De Leijgraaf een samenwerking met een nieuwe accountant aangegaan, heeft
beveiliging op ICT-gebied extra aandacht gekregen en is de Raad zelf vernieuwd: twee van de leden
waren nieuw in 2017. Bovendien was dit het eerste jaar dat Jan Claassen voorzitter was.
De toekomst van De Leijgraaf ziet Claassen positief in. “Er wordt nu op alle fronten geïnvesteerd in
de toekomst. Naast ‘gewoon’ heel goed onderwijs is samenwerking met de regio daarbij cruciaal.
Slagen we erin om die écht op gang te brengen – denk aan een opleiding als Food Specialist – dan
pakken we een belangrijke voorsprong op andere scholen en staat niets ons in de weg om stevig in
de regio verankerd te blijven.”
27
3.3.2 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en beoordeelt voorstellen van het
College van Bestuur.
De Ondernemingsraad: vinger aan de pols en fijnslijpen
Voor de Ondernemingsraad was 2017 vooral het jaar van de voorbereidingen op de nieuwe
structuur en strategie. Volgens voorzitter Thea de Ruijter en vice-voorzitter Marc Verhagen waren
samenwerking en samenspraak hierbij de sleutelwoorden. Binnen de Ondernemingsraad zelf was
het af en toe behoorlijk aanpoten vanwege meerdere langdurig zieken.
“Niets doen was geen optie, voor niemand eigenlijk”
Normaal gesproken telt de Ondernemingsraad elf leden en een ambtelijk secretaris. In 2017 waren er
gedurende lange perioden echter twee tot vier zieken. Bovendien ging een van de leden uit dienst,
waardoor er een vacature ontstond, die in 2017 niet meer werd ingevuld. “Dat is wel een
aandachtspunt”, aldus Thea de Ruijter. “Veel collega’s zijn bang voor extra werkdruk. Jammer, want
de 0,15 ft die voor dit werk staat, moet op teamniveau worden opgevangen. Managers moeten hier
gewoon rekening mee houden bij de werkverdeling.”
De onderbezetting heeft de Ondernemingsraad in 2017 wel gehinderd, stelt Marc Verhagen. “Er
stonden enkele belangrijke onderwerpen op de agenda. Die vroegen veel aandacht, waardoor we
minder proactief met andere zaken aan de slag konden. Die onderwerpen waren immers zó ‘alles
overstijgend’ dat we die niet aan slechts enkele leden konden – en wilden – overlaten.”
Vanwege de terugkeer van de langdurig zieken was dat probleem eind 2017 zo goed als opgelost.
Alleen de plek van de vacature was op dat moment nog niet ingevuld.
Rode draad: structuur en strategie
De rode draad door het hele jaar was het proces rond de nieuwe structuur, strategie en
positionering. De Ruijter en Verhagen zijn hier – mede namens hun collega’s in de
Ondernemingsraad – eensgezind over: “Niets doen was geen optie, voor niemand eigenlijk. Het
draagvlak voor een nieuwe structuur, strategie en positionering was bij zowel de Ondernemingsraad
als de medewerkers dan ook groot.”
De Ondernemingsraad heeft advies- en instemmingsrecht in dit soort trajecten. Dat brengt
verplichtingen met zich mee voor zowel het College van Bestuur als de Ondernemingsraad zelf. De
Ruijter: “Het College is verplicht om ons zorgvuldig mee te nemen; dat is ook nadrukkelijk gebeurd.
Wij op onze beurt zijn verplicht om verder te kijken dan naar de hoofdlijnen alleen. We hebben dan
ook op diverse momenten kritische vragen gesteld, waar we vervolgens bevredigende antwoorden
op kregen.”
Het belangrijkste punt van aandacht voor het vervolg in 2018 – als de plannen geconcretiseerd
worden – is volgens beide vertegenwoordigers: communicatie. “Iedereen voelt wel dat we goede
stappen aan het zetten zijn. Maar het belang van goede communicatie kan daarbij niet worden
28
onderschat. Daar blijven we scherp op. Het College trouwens ook. Kijk maar eens naar alle
informatie- en discussiemomenten die er geweest zijn.”
Ingestemd met begroting
Hetzelfde geldt voor het traject rond de hoofdlijnen van de nieuwe begroting. Volgens de Wet
versterking bestuurskracht heeft de Ondernemingsraad ook hier instemmingsrecht. Bij de
totstandkoming van deze hoofdlijnen is de Ondernemingsraad – samen met de Studentenraad –
goed meegenomen, aldus Verhagen. “Daar hebben we serieus werk van gemaakt: door erin te
duiken en er twee keer met het College van Bestuur over van gedachten te wisselen. Dat wordt ook
van ons verwacht; de zaak Amarantis en vergelijkbare kwesties hebben hun sporen nagelaten in
aangepaste wetgeving.”
Ook na intensieve bestudering kon de Ondernemingsraad haar instemming verlenen. “Geen
verrassing”, aldus De Ruijter. “Die cijfers komen voor ons natuurlijk niet uit de lucht vallen; ook
gedurende het jaar worden we goed meegenomen.”
Nieuwe Arbowet
Op 1 juli 2017 werd de nieuwe Arbowet van kracht. Daarmee kreeg de Ondernemingsraad meer
verantwoordelijkheden op dit gebied. Allereerst ligt er een sterke(re) verplichting om het bestuur te
wijzen op eventuele onvolkomenheden. Daarnaast moet de Ondernemingsraad betrokken worden
bij invulling van de functie van Preventiemedewerker. “We hebben meegedacht over het
takenpakket van deze functionaris”, aldus Verhagen. “De managers H&F en P&O hebben dit
vervolgens uitstekend opgepakt.”
De Ruijter besluit: “Zo zien we onze rol als Ondernemingsraad ook het liefst: dat we er vooral zijn om
de vinger aan de pols te houden en fijn te slijpen. Zie ons maar als een kwaliteitsstap in het proces
van strategisch naar pragmatisch: we zorgen ervoor dat de dingen zorgvuldig, tijdig en volgens de
afspraken gedaan worden. Bijvoorbeeld op het gebied van plannen en roosteren (zoals in 2016), de
werkdruk (2016 en ook wel 2017) en de werkverdelingsprocessen (jaarlijks, maar natuurlijk vooral in
2019 van belang). Wat dat betreft, is het fijn dat we begin 2018 weer bijna op volle sterkte waren en
onze aandacht over meerdere thema’s konden verdelen.”
29
3.3.3 Studentenraad De Studentenraad behartigt de belangen van studenten en is een wettelijke gesprekspartner van het
College van Bestuur.
De Studentenraad stáát
Het jaar 2017 was stiekem behoorlijk spannend
voor de Studentenraad. Op 1 januari ging deze
namelijk van start in een compleet nieuwe
samenstelling. Maar… met enorm veel
enthousiasme én goede plannen, aldus
voorzitter van de Studentenraad en tweedejaars
verpleegkundestudent Lotte Smits.
“Je mag toch zomaar meekijken in zo’n begroting”
Dat enthousiasme laat zich volgens Lotte
makkelijk verklaren. De Studentenraad begint
immers steeds relevanter te worden. “De vorige
Studentenraad heeft goed werk geleverd. Mede
daardoor worden we serieus genomen: door de
studenten, maar zeker ook door de school zelf.”
Ze merkt ook dat er best veel studenten zijn die
iets extra’s willen doen. “Het is toch mooi als je iets extra’s kunt betekenen? Bovendien helpt het je
later in je werk. Ik hoorde van een van de oud-leden dat zij een extra taak op haar werk kreeg omdat
ze ervaring had opgedaan in de Studentenraad.”
Werken met deelraden
Dat betekent natuurlijk niet dat het allemaal vanzelf gaat. Zoals bij elk vertegenwoordigend orgaan is
het lastig om iedereen te bereiken. Lotte: “Bij de een leeft het meer dan bij de ander, dat is logisch.
Maar we gaan wel stappen zetten om ons bereik groter te maken. Want hoe meer studenten we
bereiken, des te groter de kans is dat ze zien dat we nuttig werk doen en ze zelf met ideeën komen.”
Hiervoor gaat de Studentenraad met deelraden werken, een idee dat nog van de ‘oude’
Studentenraad komt. “Het is de bedoeling dat we straks op iedere locatie minimaal één
vertegenwoordiger hebben. Dan zijn we beter zichtbaar en beter aanspreekbaar. We zijn de ideeën
nu aan het uitwerken, hopelijk kunnen we ze snel realiseren.”
Goedkeuring voor de begroting
Dat De Leijgraaf de Studentenraad serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat de leden in 2017 voor het
eerst betrokken werden bij de goedkeuring van de begroting van De Leijgraaf. “We kregen inzage in
hoe de inkomsten en uitgaven zijn opgebouwd”, aldus Lotte. “Dat was heel interessant. En leerzaam,
30
want we zijn twee keer samengekomen voor een uitgebreide toelichting, waardoor we zo’n
document echt hebben leren ‘lezen’.”
Dat was verhelderend, vond Lotte. En eigenlijk zat het allemaal erg logisch in elkaar. “Vooral omdat
we in percentages konden denken. Ofwel: als we zoveel meer of minder studenten hebben, betekent
dat ook zoveel meer of minder geld voor docenten.” De Studentenraad zette uiteindelijk haar
handtekening voor goedkeuring. Lotte: “We kregen meteen heldere antwoorden op de vragen die
we stelden.”
Maar wat ze vooral belangrijk vond, was dat de stem van de studenten op deze manier echt iets
betekent. “Je mag toch zomaar meekijken in zo’n begroting. Én er je goedkeuring aan geven... Dan
hebben ze blijkbaar veel vertrouwen in ons.”
Opzetten studentenruimte
Een veel praktischer punt in 2017 was het opzetten van een eigen studentenruimte. In lokaal B122 in
Veghel, vlakbij de aula, komt een ruimte die door de Studentenraad en andere studenten gebruikt
kan worden. Het wordt géén saaie kantoorruimte, aldus Lotte: “Er zal vooral worden overlegd en
vergaderd, maar het moet wel een plek worden waar studenten zich thuisvoelen.”
In 2017 hebben ze vooral de voorbereidingen getroffen, voor de zomervakantie van 2018 moet de
ruimte klaar zijn. “Dan hebben wij, maar ook andere studenten die dingen bespreken en organiseren,
een vaste en herkenbare plek. En het mooie is dat we ook betrokken worden bij de bouwtekeningen
en de inrichting. Zo wordt het echt onze eigen plek.”
Boodschap
Al met al is Lotte tevreden over hoe 2017 is verlopen. “Het was natuurlijk een overgangsjaar: omdat
we allemaal nieuw waren, moesten we even op gang komen. Maar ik denk dat we een paar
belangrijke dingen hebben gedaan en dat we er de komende jaren echt kunnen zijn voor de
studenten. Zeker als we met deelraden werken en onze eigen ruimte af is! Eigenlijk is er dan niks wat
studenten tegen zou moeten houden om ons te benaderen, zelfs niet als het maar om kleine dingen
gaat.”
Wel heeft ze nog een afsluitende boodschap voor het onderwijzend personeel: “Het zou mooi zijn als
elke docent aan het begin van het jaar iets over ons vertelt. Zodat nog meer studenten ons weten te
vinden als ze ideeën, vragen of klachten hebben. Dat is goed voor de studenten, voor de
Studentenraad en voor de school zelf natuurlijk.”
31
3.3.4 Onderwijsinspectie
In maart 2017 voerde de Onderwijsinspectie het vierjaarlijks onderzoek Bestuur en Opleidingen uit.
De inspectie concludeerde dat van de 11 onderzochte opleidingen de volgende opleidingen op de
kwaliteitsgebieden van voldoende niveau waren:
• MBO Verpleegkundige (bbl, niveau 4)
• Entree (bol, niveau 1)
• ICT–beheerder (bol, niveau 4)
• Beveiliger (bol, niveau 2)
• Logistiek medewerker (bbl, niveau 2)
• Chauffeur goederenvervoer (bbl, niveau 2)
• Verkoopspecialist (bbl, niveau 3)
Daarnaast concludeerde de inspectie dat het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie op
instellingsniveau onvoldoende is en dat bij de volgende onderzochte opleidingen een of meerdere
kwaliteitsgebieden onvoldoende waren:
• Laboratoriummedewerker (bol, niveau 3)
• Sport- en bewegingsleider (bol, niveau 3)
• Vavo (vmbo-t en havo)
• Afdelingsmanager (bbl, niveau 4)
Naar aanleiding van de bevindingen van de Onderwijsinspectie hebben we een herstelplan gemaakt.
Op basis van programmalijnen hebben we hierin analyses en doelstellingen opgenomen. Deze gelden
voor zowel het instellingsniveau als voor de opleidingen die onvoldoende scoorden.
32
3.4 Sturingsfilosofie Leidinggevenden bij ROC de Leijgraaf hanteren integraal management als uitgangspunt. De integraal
manager heeft aandacht voor mensen, brengt de bedrijfsprocessen op orde, realiseert de doelen en
initieert noodzakelijke vernieuwingen. Resultaatverantwoordelijke teams (rvt’s) verzorgen het
onderwijs. Dit is tevens de basis van onze sturingsfilosofie. Iedere medewerker is lid van een team en
kent een hiërarchisch leidinggevende. ROC de Leijgraaf respecteert de professionele autonomie van
de docent.
Binnen De Leijgraaf gebruiken we gedurende het jaar een aantal instrumenten om de koers in de
gaten te houden. We gebruiken instrumenten die de rvt’s ondersteunen, zodat ze
resultaatverantwoordelijk kunnen zijn. Deze instrumenten bevinden zich op het
managementdashboard. Het afdelingsmanagement volgt de resultaten met tussentijdse
managementrapportages. De afdelingsdirecteur legt op basis van deze rapportages periodiek
verantwoording af aan het College van Bestuur. Op deze manier worden behaalde resultaten
beoordeeld. Waar nodig stellen we de koers bij.
De Leijgraaf heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen en continue verbetering
in de teams te realiseren. Hiervoor zijn de kaders voor het kwaliteitsbeleid verder vormgegeven.
Teams maken gebruik van de volgende kwaliteitszorginstrumenten: de kwaliteitskaart, zelfevaluatie
en interne audits.
De sturingsfilosofie van planning en control sluit aan bij de kaders van ons kwaliteitsbeleid. De
maatregelen hebben als doel verder te groeien in management control, passend bij de omvang van
onze organisatie. Een verdere uitwerking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem leest
u in de continuïteitsparagraaf in hoofdstuk 5.4.
33
34
4 BELEIDSKADER EN BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2017
4.1 Bedrijfsplan en kwaliteitsplan 2015-2018 Het bedrijfsplan Samen Onderwijs Maken en het Kwaliteitsplan zijn leidend voor de periode 2015-
2018. Ze vormen de strategische basis van waaruit De Leijgraaf werkt. Deze strategische basis is
opgebouwd uit drie strategische lijnen, zoals beschreven in paragraaf 2.2. Het Kwaliteitsplan vloeit
voort uit de kwaliteitsafspraken die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord mbo 2014. Deze regeling
Kwaliteitsafspraken mbo kent in 2017 zes thema’s.
In het Kwaliteitsplan van De Leijgraaf zijn onze ambities en doelen voor 2015 en de daaropvolgende
jaren benoemd. Ook zijn de doelen opgenomen die eerder naar aanleiding van het bedrijfsplan
Samen Onderwijs Maken zijn geformuleerd. De Leijgraaf heeft naast de zes thema’s van de regeling
zelf nog twee thema’s toegevoegd aan het kwaliteitsplan.
4.2 Resultaten 2017 strategische thema's Conform de regeling Kwaliteitsafspraken mbo is in deze voortgangsrapportage de realisatie van de
thema’s voor het jaar 2017 uitgewerkt. Deze voortgangsrapportage laat zien dat we over het
algemeen goed op koers liggen met de uitwerking van de doelstellingen en de acties per thema.
Zoals ook aangegeven in de inleiding, sluiten de thema’s uit het nieuwe bedrijfsplan Samen
Onderwijs Maken aan op de thema’s van het kwaliteitsplan.
Van de totale doorlooptijd van het bedrijfsplan Samen Onderwijs Maken zijn inmiddels drie jaren
verstreken. Interne en externe factoren maakten het echter noodzakelijk om de gestelde doelen bij
te stellen. Dit was voor het College van Bestuur aanleiding om de strategie en de positionering in
2017 tegen het licht te houden en een jaar eerder te starten met de ontwikkeling van het
Bedrijfsplan 2019-2022. Vooral de uitwerking van de positionering van De Leijgraaf is van belang om
ons te kunnen onderscheiden ten opzichte van de ons omringende ROC’s.
Om dit bedrijfsplan te realiseren, is een structuurwijziging noodzakelijk: van een sectorale indeling
naar een regionale indeling. Die regionale indeling moet gericht zijn op gemeenschapsvorming, maar
ook op onderwijsverbetering en innovatie. Dit betekent dat wij als organisatie meer willen aansluiten
bij de logica van de regio, uitgaande van de gedachte: ‘Wat goed is voor de regio, is goed voor ons.
En wat goed is voor ons, is goed voor de regio!’ Met de uitwerking van de strategie, structuur en
positionering is in 2017 een start gemaakt.
4.2.1 Thema 1: Professionalisering Het thema Professionalisering is in 2017 verder doorontwikkeld. Het sluit aan bij de ontwikkeling van
de strategie en de positionering. Het thema kent de volgende aandachtsgebieden:
1. Organisatieontwikkeling
2. Kwaliteitscultuur
3. Professionalisering van onderwijspersoneel
4. Kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid.
35
1. Organisatieontwikkeling
In het bedrijfsplan Samen Onderwijs Maken en het Kwaliteitsplan 2015–2018 is de afgelopen periode
het professionaliseringsbeleid vormgegeven met onder andere de leiderschapsontwikkeling van
management en bestuur. Ook is een nieuwe invulling van de overlegstructuur geïntroduceerd. Het
leiderschapsprogramma heeft het begrip 'integraal management' als leidraad genomen. Het
programma is in 2017 afgerond.
Het programma had tot doel om de samenwerking tussen de afdelingen en binnen de teams te
vergroten en de executiekracht te versterken. Allereerst zijn rollen op basis van de koers en de
strategie gedefinieerd. Die zijn vervolgens in functie- en competentieprofielen uitgewerkt. Alle
leidinggevenden hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt en hun individuele
veranderopgave uitgewerkt in een interventieplan. Van het MT en de AMT’s zijn teamscans gemaakt.
Deze vormden de input voor teamtrainingen, onder andere op het gebied van verandermanagement,
speechmaking en macht en invloed.
De aanleiding voor een nieuwe invulling van de overlegstructuur was het onderzoek naar de
werkdruk bij zowel onderwijsmanagers als docenten (april 2016). Het doel was om de werkdruk te
verminderen. Op basis van de pilot in schooljaar 2016-2017 is in schooljaar 2017-2018 de
overlegstructuur voor de regiegebieden aangepast. Daarnaast vindt besluitvorming plaats in de
hiërarchische lijn, is het resultaatverantwoordelijke team als organisatorische eenheid toegevoegd
aan de hiërarchische lijn en is de autonomie van het resultaatverantwoordelijke team versterkt
(vooral op de regiegebieden onderwijs, begeleiding en BPV).
Onder bestuur en management is in 2017 de effectiviteit van het leiderschapsprogramma
geëvalueerd. Het onderlinge vertrouwen in de teams (MT en AMT’s) is vergroot en de samenwerking
is versterkt (onder andere rond de mobiliteitstafel en roosteren en plannen). Het MTO van 2016
toont aan dat medewerkers meer tevreden zijn met hun leidinggevenden. Ook is het zelfinzicht bij
een aantal leidinggevenden toegenomen. Dat heeft in 2017 geresulteerd in persoonlijke groei en/of
een andere loopbaan.
Het tempo en de mate waarin de samenwerking en de executiekracht worden verbeterd, worden
echter als onvoldoende beoordeeld. Bovendien heeft het leiderschapsprogramma geen invulling
gegeven aan onderwijskundig leiderschap, een cultuur van 'leren van elkaar' en de lerende
organisatie. Verder is er een gebrek aan probleemeigenaarschap, zowel op onderwijskundig gebied
als bij de examencommissies.
Wat betreft de nieuwe invulling van de overlegstructuur kunnen we vaststellen dat een groot aantal
teams nog op zoek is naar de precieze invulling van de invoering van resultaatverantwoordelijke
teams en het gekozen model met regisseurs. Daarom is besloten dat vier onderwijsteams een nadere
uitwerking opstellen van de taken die onder de verschillende regiegebieden vallen. Die uitwerking zal
begin 2018 als bijlage worden toegevoegd aan het profiel van het resultaatverantwoordelijke team.
Als gevolg van de nieuwe structuur (in relatie met de strategie en de positionering) zullen we de
overlegstructuur opnieuw tegen het licht moeten houden.
Het leiderschapsprogramma is eind 2017 voortgezet voor alle onderwijsmanagers. Het zal onder
andere aandacht besteden aan onderwijskundig leiderschap, kwaliteit en kwaliteitscultuur, en het
bevorderen van een aanspreek- en waarderingscultuur. Voor het overige management worden
individuele trajecten vormgegeven.
36
2. Kwaliteitscultuur
Uit het vierjaarlijks inspectieonderzoek Bestuur en Opleidingen van maart 2017 blijkt dat er binnen
De Leijgraaf geen gezamenlijk gedragen cultuur waarneembaar is. Het uitgangspunt ‘samen
onderwijs maken’ (vertaald naar de negen tegeltjes) komt bij medewerkers onvoldoende terug in
houding en gedrag. Daarnaast blijken teams en management onvoldoende in staat om kritisch te
reflecteren op het eigen functioneren als oorzaak van gesignaleerde tekorten.
In 2017 zijn doelstellingen geformuleerd om het kwaliteitsbewustzijn en het daarbij horende
kwaliteitsgericht handelen verder te ontwikkelen. Daarbij moeten alle personeelsleden en overige
betrokkenen in samenhang met elkaar zorgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze
doelstellingen zijn gericht op de structuur, processen en actoren die nodig zijn in een
organisatiecultuur waarin we collectief werken aan het ontwikkelen van effectieve en efficiënte zorg
voor kwaliteit. Met als resultaat: verbetering van de onderwijskwaliteit.
3. Professionalisering van onderwijspersoneel
In de beleidslijn Professionalisering van onderwijspersoneel is het professionaliseren van onze
docenten op het gebied van ICT-didactische vaardigheden vormgegeven in het iXperium. 2016 was
het eerste echte operationele jaar voor het iXperium. Designteams ontwikkelden, begeleid door
onderzoekers en lerarenopleiders van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, nieuwe blended
learning-werkvormen op verzoek van docenten. In 2017 heeft dit een vervolg gekregen. Dat leverde
onder meer het volgende op:
• Producten voor het (remediërend) rekenonderwijs
• Games voor Bouwkunde, Sport & Bewegen en het Entree-onderwijs
• Diverse toepassingen van 3D-technologie
• Een blended begeleidingsvorm voor LOB in de beroepspraktijkvorming.
Kenmerkend voor het werken in de designteams is dat de docenten ‘ontwerpenderwijs’ hun
onderzoeks- en curriculumontwikkelingsvaardigheden uitbouwen. Daarnaast worden ict-didactische
vaardigheden verder ontwikkeld en is er bij het ontwikkelen van nieuwe werkvormen altijd sprake
van co-creatie door docenten onderling in de designteams, en door studenten en docenten in teams
in de afdelingen.
In 2017 is ook gewerkt aan de app X-ray, een app voor leraren om hun digitale vaardigheden te
checken. Deze is er al voor het vmbo, maar wordt nu ook ontwikkeld voor het mbo. De opbrengsten
uit het iXperium en de designteams worden opgenomen in het scholingsaanbod van de Leijacademie
of rechtstreeks in het curriculum. Ook zijn er in 2017 weer drie designteams gestart met het
ontwikkelen van blended learning-producten, zoals de inzet van nieuwe technologie als virtual reality
in lessen en BPV.
Verder zijn in de beleidslijn Professionalisering van onderwijspersoneel de volgende resultaten
behaald:
• 24 docenten maken gebruik van de lerarenbeurs (voor hbo- en mastertrajecten).
• 12 docenten zijn dit jaar begonnen aan een mastertraject.
• Registratie van scholingsuren in ADP is ingeregeld.
• Onderwijsmanagers zijn persoonlijk geschoold op het gebruik van ADP. Zij moeten
medewerkers stimuleren om hun scholing in ADP te registeren.
37
• De scholingskalender is afgestemd op de scholingsvragen vanuit de teamplannen van de
afdeling. Vanuit de ondersteunende afdeling worden vragen via FO-afspraken opgepakt.
• Scholing vanuit onderwijsontwikkeling, zoals blended learning en examinering, worden
via de Leijacademie opgepakt en uitgevoerd in samenwerking met O&O.
• Docenten hebben trainingen verzorgd op de gezamenlijke scholingsdagen, bijvoorbeeld
op het gebied van blended learning en LOB.
• Docenten die nieuwe producten ontwikkelen in het iXperium worden door de
Leijacademie gefaciliteerd om deze kennis te verspreiden (door trainingen te verzorgen).
• Docenten worden ingezet via de Leijacademie om nieuwe medewerkers in het onderwijs
als coach te begeleiden.
• 8 teams werken actief met stichting LeerKRACHT. 3 teams van M&M en 2 teams van E&B
zijn gestart en bij de stafdiensten werken HR, Leijacademie en Kwaliteitszorg met
bordsessies.
• In het kader van de uitwisselingstrajecten ten behoeve van Passend onderwijs is het
project Inclusion verder doorontwikkeld. Zo is er een bijeenkomst geweest met de
internationale partnerscholen in Duitsland en in Nederland. Hier hebben 6 docenten aan
meegewerkt. Vanuit de afdeling LBC is een team volwassenen naar Finland geweest in
het kader van het thema integratie en scholing van vluchtelingen.
4. Kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid
In de beleidslijn Kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid stellen onderwijsteams hun eigen
scholingsplannen op. Deze plannen worden opgenomen in de teamplannen. In 2017 zijn 21
scholingsplannen ingediend. Scholingstrajecten zijn ingezet of in ontwikkeling. Verder kunnen we
voor deze beleidslijn de volgende resultaten noteren:
• De profielschetsen voor het voltallige management zijn gereed (ter ondersteuning van de
nieuwe regionale structuur).
• HFM wordt altijd ingezet voor de werving en selectie van leidinggevenden. Daarnaast
wordt HFM regelmatig ingezet voor individuele ontwikkelassessments en
teamassessments.
• De afdeling Personeelsadvies is nu volledig ingericht volgens plan. Deze bestaat uit:
- Een sevicedesk personeelsadvies, die wordt bemand door een coördinator en
een administratieve kracht
- Twee senior HR-adviseurs, die elk twee afdelingen ondersteunen (directeur en
onderwijsmanagers) en opleidingen verzorgen op het gebied van 'Uitvoering HR-
beleid' en 'Verzuimbegeleiding'.
• Er is een professionaliseringsslag doorgevoerd door digitalisering van een aantal HR-
processen in ADP. Er is een nieuw dashboard in ADP ingericht. Leidinggevenden hebben
nu door 'single sign on’ sneller en makkelijker toegang tot hun HR-informatie en
rapportages en overzichten.
• In 2017 zijn 328 functionerings- en 166 beoordelingsgesprekken gevoerd.
• De OR is intensief betrokken bij het te ontwikkelen HR-beleid door de inzet van de P&O
manager.
38
De vorderingen van het deelonderwerp Gezondheidsmanagement geven het volgende beeld:
• Het verzuim in 2017 is 4,9%.
• Verzuim in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is periodiek onderwerp van
gesprek in het bilaterale overleg tussen de onderwijsmanager met P&O en de SMT’s (in
samenwerking met de bedrijfsarts).
• Met betrekking tot de geadviseerde meldingsfrequentie van meer dan drie keer per jaar,
voert de onderwijsmanager een frequent verzuim- en inzetbaarheidsgesprek met de
medewerker en maakt verslag hiervan.
• Bij vermoeden van ‘grijs’ verzuim zorgt de onderwijsmanager samen met P&O voor
interventie.
• Er wordt gestuurd op het voorkómen van instroom in de WGA door te sturen op re-
integratie en (interne) herplaatsingsmogelijkheden.
• In het kader van het project Duurzaam inzetbaar zijn door Human Capital Care trainingen
georganiseerd voor onderwijsmanagers en medewekersmet als doel om hen kennis te
geven en vaardigheden te ontwikkelen om ervaren werkdruk en stress te beïnvloeden
voor zichzelf, hun collega’s en medewerkers waaraan leiding gegeven wordt.
4.2.2 Thema 2: Intensivering van het taal- en rekenonderwijs Voor het thema Intensivering van het taal- en rekenonderwijs laat 2017 het volgende beeld zien:
• ROC-studenten in het algemeen en bbl-studenten in het bijzonder kunnen de generieke
vakken in een combinatie van begeleid leren en zelfstudie volgen. De ontwikkeling is
belegd in onderscheiden groepen Ne, Re en En. In het iXperium wordt gepersonaliseerd
onderwijs voor rekenen uitgewerkt. Daarnaast hebben enkele opleidingen het keuzedeel
Nederlands, Rekenen en Engels aangeboden. Iedere student is zo optimaal toegerust
voor het afleggen van het examen.
• Er hebben in 2017 minder Zomerscholen gedraaid. In totaal hebben zes studenten die de
overstap maakten naar mbo vanuit de Internationale Schakel Klas (ISK) de Zomerschool
gevolgd.
• Met betrekking tot de nieuwe (digitale) werkvormen voor burgerschap wordt het
onderdeel Burgerschap in de aanloop naar de organisatieverandering opnieuw
georganiseerd. De focus ligt daarbij op praktijkopdrachten in een maatschappelijke
context. Implementatie vindt plaats in 2018.
• Met betrekking tot toetsing en examinering worden alle studenten bij aanvang van hun
traject getoetst op de onderdelen Nederlands, Rekenen en Engels. Wanneer zij meer dan
één niveau van hun beoogde eindniveau verwijderd zijn, volgt doorverwijzing naar
wekelijkse extra ondersteuning. Het onderwijs wordt op hun niveau afgestemd.
• Met betrekking tot de doelstelling dat iedere Leijgraaf-student op een gelijke manier
wordt getoetst, is bij E&B (examenmarkt) een standaardmethode ontwikkeld om
examens af te leggen. Bij M&M vindt beoordeling plaats door een andere docent dan de
eigen docent.
• Het onderwijs in generieke vakken voldoet inhoudelijk en qua uren aan de standaarden
die De Leijgraaf hanteert. ROC-breed wordt beleid voorbereid en afgestemd door drie
werkgroepen, met afgevaardigden van alle afdelingen. Op alle afdelingen zijn vakgroepen
Rekenen, Nederlands en Engels voor afstemming en overleg.
• Taaldocenten zijn geschoold in de beoordeling van instellingsexamens. Hun
bekwaamheid wordt onderhouden door periodieke intervisiebijeenkomsten.
39
• Met betrekking tot het vereiste niveau van rekendocenten hebben deze de mogelijkheid
om gebruik te maken van het aanbod Professionalisering rekenen van de Leijacademie. In
2017 was er geen behoefte aan scholing, omdat docenten in voldoende mate zijn
toegerust.
• Het gebruik van blended learning voor generieke vakken wordt voor Rekenen
meegenomen in het iXperium. De activiteiten van 2016 zijn gecontinueerd in 2017.
4.2.3 Thema 3: Terugdringen van voortijdig schoolverlaten met aandacht voor kwetsbare
jongeren Voor het thema Terugdringen van voortijdig schoolverlaten laat 2017 de volgende vorderingen zien:
• Er wordt samengewerkt met het Regionaal Bureau voor Leerplicht (RBL) Noordoost
Brabant voor het terugdringen van het verzuim onder 18- en 18+ studenten op het mbo.
Deze samenwerking verloopt vooral via verbindingsofficieren en het Service Centrum
Onderwijs (SCO).
• Bij de implementatie en borging van Loopbaanleren zijn schoolcoaches getraind en zijn
implementatieplannen beschikbaar. Borging heeft mede daardoor meer structuur
gekregen.
• Het projectteam LOB is begonnen met het geven van voorlichting in het MT en de AMT’s
over het studentvolgsysteem aan de hand van LOB. Verder zijn er veel LOB-
ontwikkelactiviteiten in de verschillende teams.
• Er is een aanbod Professionalisering ontwikkeld rond Loopbaanleren via de Leijacademie.
Ook zijn er regionale intersectorale workshops georganiseerd over Loopbaanleren en er
is inmiddels sprake van een intersectorale uitwisseling tussen uitvoerders.
• Er is een regionale samenwerking opgezet om te komen tot een gezamenlijke visie op
Loopbaanleren en regionale meet-ups tussen onderwijs en bedrijfsleven.
• De Leijgraaf en de gemeenten Oss, Uden en Meierijstad slaan de handen ineen om
Entree-studenten met uitstroomperspectief Arbeid zo goed mogelijk voor te bereiden op
en toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Al tijdens het schooljaar krijgen deze studenten
extra begeleiding bij netwerken, solliciteren, het opstellen van een cv, reflectie op
werknemersvaardigheden en bedrijfsoriëntatie (bovenop het reguliere curriculum).
Daarnaast start het zoeken naar betaald werk al na de meivakantie. Docenten, de
netwerkmakelaar, jongerenconsulenten en jobhunters werken nauw samen met de
student in de extra begeleiding en bij het zoeken naar passende arbeid. In 2017 zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt voor een pilot, die vanaf februari van start is gegaan
voor de periode 2017-2018.
• Het programma Stick Together in regio 36b zorgt voor een sluitende aanpak. Het maakt
het keuzeproces van studenten inzichtelijk, evenals het vervolg van de uitstroom van
vierdejaars vmbo-examenstudenten. Risicostudenten die uitvallen en/of dreigen uit te
vallen, worden geregistreerd en begeleid om te voorkomen dat ze zonder
startkwalificatie op de arbeidsmarkt terechtkomen.
• Het proces van warme overdracht wordt bewaakt via het Digitaal Doorstroom Dossier
(DDD). Daaraan is inmiddels de mogelijkheid toegevoegd om uitvallende havo/vwo-
studenten te monitoren. Daarnaast biedt de ROC-functionaris voortdurende
ondersteuning aan en scholing van vierdejaars mentoren VO en decanen.
• DDD heeft plaats gekregen in de aanmeldprocedure van De Leijgraaf. In het schooljaar
2016-2017 zijn 2285 dossiers ingevuld. In schooljaar 2017-2018 (t/m 22 januari 2018) zijn
500 dossiers ingevuld. In oktober 2006 liet Stick Together nog zien dat 9% van de
40
jongeren niet officieel stond ingeschreven bij een vervolgopleiding (na VO), zonder
bekende reden van VSV. In oktober 2017 zien we dat dit percentage is gedaald naar 1%.
• Voor de verdere uitwerking van VSV-maatregelen in de onderwijsteams vormen
verbetering van de kwaliteitscultuur en transparantie van de organisatie momenteel
onderwerpen van gesprek binnen de organisatie.
• Het definitieve cijfer VSV2016-2017 is 4,4%.
• Inzet van VSV-middelen voor de plusvoorziening is gecontinueerd. Maatwerk is vanuit de
VSV-middelen ingericht voor overbelaste jongeren tot 23 jaar die in staat zijn om de
startkwalificatie te behalen. De studenten worden vanuit zorgcoördinatie (ZAT) gemeld
voor een traject bij het Multidisciplinair Team (MDT). Het betreft hier de nieuwe
convenantperiode 2016-2020. In schooljaar 2016-2017 waren er 36 aanvragen voor
plusgelden: 18 voor De Leijgraaf en 18 voor VO-scholen. In schooljaar 2017-2018 (t/m
december 2017) waren er 19 aanvragen voor plusgelden: 9 voor De Leijgraaf en 10 voor
VO-scholen.
• De maatregel voor uitgevallen studenten is vormgegeven in Route-X. Daarbij werkt De
Leijgraaf met studenten die uitgevallen zijn binnen onze eigen organisatie. Het gaat
voornamelijk om studenten van niveau 2, 3 en 4. Met Route-X begeleiden we hen bij het
maken van een nieuwe loopbaankeuze. Op jaarbasis heeft Route-X tussen de 100 en 120
studenten.
• Wat betreft de warme overdracht van studenten naar ketenpartners (zoals gemeenten,
UWV en sociale werkvoorzieningsbedrijven): er waren in 2017 135 Entree-studenten in
beeld die we hebben gemonitord. 37 van hen zijn persoonlijk overgedragen aan de
gemeente en/of RBL/RMC voor arbeidsbemiddeling en verdere begeleiding. Er waren 23
niveau 2-plus studenten in beeld. Voor 15 van hen zijn vervolgacties uitgezet richting de
gemeente en/of RBL/RMC voor arbeidsbemiddeling en verdere begeleiding. 8 van hen
hebben we binnen het onderwijs kunnen behouden.
4.2.4 Thema 4: Bevorderen van de kwaliteit van de beroepspraktijk vormingsplaatsen De Leijgraaf heeft een onderwijsmodel waarbij theoretische ondersteuning, binnen- en
buitenschoolse praktijk vanuit het curriculum bewust in de programmering gepland worden. Het
onderwijsmodel van De Leijgraaf is erop gericht de drievoudige kwalificering daarin optimaal tot zijn
recht te laten komen. Leidend principe voor het beleid voor beroepspraktijkvorming (BPV) is de
koppeling tussen theorie en praktijk.
Vanuit deze visie zijn de speerpunten in het verbeterplan BPV in 2016 benoemd: het
doorontwikkelen van een curriculum van theorie, binnenschoolse- en buitenschoolse praktijk,
samenhangend met de praktijk. Ook de communicatie met de bedrijven en de studenten kan
daardoor verbeterd worden. De doelen, verbeteractiviteiten en resultaatbeschrijvingen zijn
vormgegeven in een zestal lijnen. Deze laten de volgende resultaten zien:
Lijn 1: Begeleiding, deskundigheidsbevordering voor praktijkopleiders en praktijkbegeleiders
De verbeterlijn kent dertien acties. Zes daarvan zijn medio 2017 afgerond c.q. opgeleverd. Het gaat
om scholingen als ‘begeleiden van kwetsbare jongeren voor bedrijven’ en het ROC-brede handboek
BPV. Zes acties staan gepland voor schooljaar 2017-2018. Eén actie vraagt extra aandacht. Het
betreft de training ‘ rapporteren in het Studentvolgsysteem’ voor praktijkbegeleiders en
41
praktijkopleiders. De uitvoering van de training staat gepland voor voorjaar 2018, maar de
ontwikkeling van de training loopt vertraging op.
Lijn 2: Intensivering van de relatie met het bedrijfsleven
Deze verbeterlijn kent vijf acties. Drie daarvan zijn afgerond c.q. opgeleverd. Het betreft jaarlijkse
bijeenkomsten met het bedrijfsleven, acties in de Raden van Advies en het uitbreiden van
stagebezoeken bij internationale stages. Eén actie staat gepland voor schooljaar 2017 – 2018. De
actie ‘het opzetten van structureel jaarlijks overleg op teamniveau’ is nog niet overal gerealiseerd.
Lijn 3: Verhogen van de tevredenheid van leerbedrijven en studenten met betrekking tot
begeleiding/LOB tijdens de BPV
Hierin worden vier acties onderscheiden. Deze acties zijn gepland in schooljaar 2017 – 2018. De
resultaten worden verwacht aan het einde van het schooljaar 2017 - 2018.
Lijn 4: Verbetering van de matching waardoor minder studenten uitvallen in de BPV
Eén actie is in deze verbeterlijn in 2017 operationeel: in ieder regisseursoverleg BPV wordt de actuele
matching van studenten aan bedrijven besproken. Twee acties rond onderzoek van mismatches zijn
gestart in het najaar van 2017 en de daarop aansluitende actie ‘opstellen verbetertraject bij te hoge
mismatches’ wordt gestart in voorjaar 2018.
Lijn 5: Meer samenhang tussen theorie, binnenschoolse en buitenschoolse praktijk
Deze verbeterlijn kent drie acties waarvan één gepland staat in schooljaar 2017- 2018
(kwalificatiedossiers HKS). Het resultaat van de actie wordt verwacht aan het einde van het
schooljaar 2017 - 2018. De acties pilots en curriculumactualisering staan gepland voor 2018; in 2017
is daar in de voorbereiding een start mee gemaakt.
Lijn 6: Interne leerbedrijven opzetten en verbeteren.
De acties in deze verbeterlijn zijn gestart in september 2017 met het uitvoeren van een
behoeftenonderzoek. In 2018 kunnen de eerste interne leerbedrijven (voor m.n. kwetsbare
jongeren) opgezet worden. Deze actielijn zal inhoudelijk doorlopen na de projectperiode
‘verbeterplan BPV 2016-2018’.
42
4.2.5 Thema 5: Stimuleren van excellentie
Het thema Stimuleren van excellentie kent de volgende aandachtsgebieden:
1. Internationalisering
2. Burgerschapplus
3. Skills.
1. Internationalisering
Het aandachtsgebied Internationalisering laat voor 2017 de volgende resultaten zien:
• In 2017 heeft De Leijgraaf de Erasmus+ Award gekregen. Dit houdt in dat we
betrouwbaar genoeg worden geacht om internationalisering uit te breiden en te
implementeren.
• We hebben het aantal internationale partnerscholen uitgebreid van 5 naar 7: een school
uit Tsjechië en een school uit Estland hebben zich aangesloten. Met hen wordt een
uitwisselingsprogramma ontwikkeld dat studenten de mogelijkheid biedt om twee weken
mee te lopen op elkaars scholen. Deze uitwisseling kan naar verwachting vanaf 2018
plaatsvinden.
• In 2017 hebben 51 studenten een buitenlandse stage gelopen. 175 studenten zijn in
projectvorm (minimaal een week) in het buitenland geweest. 86 studenten hebben een
eendaags bezoek gebracht aan een Duitse school. In totaal hebben zo’n 312 studenten
deelgenomen aan een internationale activiteit. Het percentage studenten dat aan een
internationale activiteit heeft deelgenomen is 5,7% (van 5.490 studenten, bol en bbl, 1
oktober 2017).
• 24 docenten hebben deelgenomen aan internationale bijscholing. Meer dan 50 collega’s
zijn betrokken geweest bij internationale activiteiten. Dit zijn in totaal 74 docenten die
internationaal actief zijn geweest. Voor bijscholing is dit 3,7% en voor internationale
betrokkenheid is dit 11,3% van het totale aantal personeelsleden (van 648, 1 januari
2018)
• In 2017 waren we betrokken in twee internationale Erasmus+ KA2-projecten. Hierbij
waren in totaal 11 buitenlandse scholen betrokken.
• De verantwoordelijken voor de examens hebben besloten dat we geen examens kunnen
afnemen in het buitenland. De wet geeft hiervoor geen ruimte. Dit heeft invloed gehad
op het aantal studenten dat in het buitenland een stage had willen lopen.
2. Burgerschapplus
De Burgerschapplus -activiteiten worden team- en afdelingoverschrijdend georganiseerd. Studenten
worden geselecteerd op affiniteit, betrokkenheid, interesse en vaardigheden op en rond het toneel
(Leijgraaf Trots). Daarnaast worden studenten geselecteerd die extra werk willen maken van hun
loopbaan (Leijgraaf Lift). De selectie wordt gedaan door het docententeam als studenten aangeven
geïnteresseerd te zijn of als ze voorgedragen zijn door een docent of coach.
43
Leijgraaf Trots
Leijgraaf Trots heeft in 2017 een zeer succesvolle tweede theatertour gedaan, met 9 voorstellingen
in vijf grote theaters in het voedingsgebied. De studenten verzorgden een multiculturele voorstelling,
genaamd Zilverland. Ook is een lesprogramma ontwikkeld in samenwerking met het voortgezet
onderwijs (Fioretti College). Dat is aangeboden aan de vmbo-scholen. De voorstelling is in totaal door
3.270 bezoekers bezocht. De bezoekers waren vooral vmbo-studenten van hofleveranciers en verder
studenten en personeelsleden van De Leijgraaf. Het Brabants Dagblad heeft meerdere malen
aandacht besteed aan de voorstelling. Ook het Ministerie van Onderwijs heeft een afvaardiging
gestuurd. Trots heeft ook een multiculturele videoclip uitgebracht van het lied Ik neem je mee. De
boodschap van het lied is elkaar positief te benaderen in de multiculturele samenleving. Deze clip is
inmiddels ruim 4.000 keer bekeken. Ook hieraan is in de regionale pers weer volop aandacht
besteed. Verder heeft Trots in 2017 maattheater verzorgd bij een aantal Leijgraaf-evenementen,
bijvoorbeeld in de vorm van De Trots Jamsessies bij de Open dagen. Ook is er een videoclip gemaakt
met de titel Zet nou die stap, om vmbo-studenten te stimuleren om voor De Leijgraaf te kiezen.
Inmiddels wordt gewerkt aan de nieuwe voorstelling CODE Z. De auditie heeft plaatsgevonden en
een nieuwe groep is samengesteld, bestaande uit 12 studenten. De vmbo-scholen reageren weer
enthousiast. In juni 2018 staan 12 voorstellingen gepland bij theaters in het voedingsgebied. Ook
wordt weer een lesprogramma ontwikkeld rond de voorstelling, in samenwerking met het Fioretti
College.
Theatergroep Trots heeft als doelstelling voor 2018 om de banden met de vmbo-scholen te
versterken, door meer studenten naar de voorstellingen te halen en ook studenten te laten
participeren aan de jamsessies. Ook wordt er een voorstelling aangeboden aan personeelsleden van
scholen in de regio. Binnen De Leijgraaf zelf willen we de betrokkenheid bij Trots vergroten. Voor de
vierde theatertour, die is gepland in juni 2019, onderzoeken we of er gedeeltelijk externe financiering
mogelijk is.
Over Leijgraaf Lift
In Leijgraaf Lift worden gedreven studenten gekoppeld aan bevlogen externe mentoren. In 2017 zijn
tussen de 35 tot 50 matches tot stand gebracht tussen studenten en mentoren. Veelal lokale
werkgevers die bereid zijn om jong talent te begeleiden, participeren in dit traject. Ook hebben in
2017 meer opleidingen deelgenomen aan Leijgraaf lift, waardoor er een verbeterde spreiding is over
de onderwijsafdelingen. Daarnaast zijn er extra mentoren aangetrokken en is de samenwerking met
loopbaanleren verstevigd.
Met de studenten van Leijgraaf Lift is een denktank samengesteld die meedenkt en meebeslist over
het beleid van Leijgraaf Lift. Ook is een communicatieadviseur gekoppeld aan het programma met
wie een communicatiestrategie wordt opgesteld. Het ‘einde schooljaar event’ was wederom een
groot succes.
3. Skills
De Leijgraaf sluit aan bij de landelijke ontwikkeling met betrekking tot Skills. De betrokkenheid van de
opleidingen voor de Skills-wedstrijden is in 2017 gestegen. Er hebben in 2017 binnen de volgende
opleidingen voorronde-kwalificatiewedstrijden plaatsgevonden:
44
• Applicatieontwikkelaar • Internationaal ondernemer
• Autotechnicus • Etaleur
• Bouw-timmerman • Metselaar
• Secretarieel • Meubelmaker
• ICT-beheerder • Sanitair- en verwarmingstechnicus
• Kok • Straatmaker
• Gastheer-gastvrouw • Verkoper
• Hotelreceptionist
Er zijn in 2017 stappen gezet om de betrokkenheid van M&M en E&B te vergroten. Ook is er een
start gemaakt met de opzet van een breed netwerk van contactpersonen binnen de onderwijsteams.
Student Ruud van der Heijden Meubelmaker (Nederlands winnaar 2017) heeft deelgenomen aan de
World Skills 2017 in Abu Dhabi. Hij is daarbij 27ste van Europa geworden.
4.2.6 Thema 6: Verbeteren van studiewaarde Voor het uitwerken van het thema Verbeteren van studiewaarde hebben we beleid ontwikkeld op
het verbeteren het onderwijs. Dat hebben we ondergebracht bij de overige thema’s. Bijvoorbeeld bij
de inzet op verbetering van de interne doorstroom van met name niveau 2 naar niveau 3, het
analyseren van de rendementscijfers (kwaliteitskaart) en het opstellen van verbeteracties. Uit
analyse blijkt dat De Leijgraaf qua score op studiewaarde (nog) boven het landelijk gemiddelde zit. In
2016 was dat 18% hoger, in 2017 11% hoger.
4.2.7 Thema 7: Innovatie van het onderwijs (inclusief examinering en klachten)
Het thema Innovatie van het onderwijs kent de volgende aandachtsgebieden:
1. Leijgraaf PIT
2. Nieuwe opleidingen
3. Faciliteiten
1. Leijgraaf PIT
Onder de titel Leijgraaf PIT wordt ondernemerszin gestimuleerd bij verschillende opleidingen.
Leijgraaf PIT is inmiddels een brede ‘community’ voor ondernemerszin en ondernemerschap. Steeds
wordt een aparte groep samengesteld van studenten die tijdens of direct na hun opleiding willen
starten met een onderneming. Daarbij werken we samen met OndernemersLift+ en proberen we via
het Kennisportaal opdrachten uit de praktijk te werven.
De studenten worden geselecteerd op hun ambitie om zelfstandig ondernemer te worden. Ze
kunnen zich zelf aanmelden. Een docententeam zorgt voor de selectie. Deze aparte groep studenten
volgt een programma bovenop het reguliere curriculum. Ze ontvangen voor alle extra activiteiten en
45
projecten een bewijsstuk van school, dat ze aan hun portfolio kunnen toevoegen. Waar mogelijk
wordt relevante informatie toegevoegd aan het diploma of de cijferlijst.
In 2017 heeft Leijgraaf PIT een steeds belangrijkere rol gekregen in de uitrol en verankering van
programma’s gericht op ondernemend gedrag en (oriëntatie op) ondernemerschap. Leijgraaf PIT-
expertise en programmamaterialen worden in toenemende mate benut. De samenhang tussen de
verschillende onderdelen is verder verstevigd door visualisatie in de vorm van het 'PIT-poppetje'.
Absolute succesfactoren van het ondernemerschapsprogramma bij het erkend leerbedrijf PIT zijn het
sparren met ondernemers en de gastlessen door ondernemers. De projecten met ondernemers
worden ook steeds beter onderkend door de onderwijsafdelingen en zeker ook door lokale
ondernemers. Daarbij springen vooral het multidisciplinair project PIT meets Retail Uden (met maar
liefst 11 ondernemers) en het project Serious Request in het oog, maar er zijn ook diverse vo-
projecten vanuit de onderbouw gerealiseerd.
De diverse PIT-events worden goed bezocht door docenten en studenten uit de onderbouw. Zo is het
event Ondernemerszintuigen in het voorjaar bezocht door 20 docenten en 100 eerstejaarsstudenten
HRT. Het event Open huis in het najaar is bezocht door 30 docenten en 150 tweedejaars studenten
HRT en Detailhandel.
De doorlopende leerlijn-activiteiten met het VO zijn verder geïntensiveerd. Het Fioretti Sc2Bc-project
(vo) kende een deelname van 50 studenten en 5 docenten derde jaargang. Het Hooghuis-project (vo)
kende een deelname van 4 x 30 studenten en 4 docenten eerste jaargang.
Veel afdelingen werken samen met PIT. Bij E&B levert PIT een bijdrage aan de werkgroepen
gemeenschappelijk basisjaar Business en Evenementenbureau en ontwikkelt ze het keuzedeel
Interne Evenementen. De uitvoering wordt verzorgd door tweedejaars studenten HRT in Cuijk en
Oss. Bij M&M is de projectleider van PIT als kartrekker verbonden aan het project Leij(t)huis. Bij T&S
volgen alle(!) tweedejaars bol- en bbl-leerlingen het keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap.
Materiaal en examens zijn gereed en docenten worden geïnstrueerd. Binnen het LBC werkt PIT
samen met Niveau 2+ studenten bij de ondersteuning van een praktijkdag en het keuzedeel
Ondernemend Gedrag.
Met het Hoger Onderwijs (Avans) is het ontwikkeltraject AD Ondernemen in volle gang.
In 2017 zijn er 20 ‘Vakmannen ondernemers' bij PIT opgeleid. Met deze kopstudie wordt de weg
geplaveid naar het zelfstandig ondernemerschap voor alle niveau 3-opleidingen binnen De Leijgraaf.
2. Nieuwe opleidingen
Binnen Horeca, Recreatie en Toerisme is de crossover-opleiding Food Specialist bol/bbl niveau 3 en 4
goedgekeurd. Deze is in het schooljaar 2017-2018 van start gegaan. Voor de totstandkoming van de
opleiding is nauw samengewerkt met een groot aantal foodconcerns uit de regio, waaronder de
Noordkade in Veghel. Als Food Specialist kan de student functioneren in een omgeving waar de
nadruk ligt op het ontwikkelen van nieuwe voedingsconcepten en het werven, binden en boeien van
klanten. Daarnaast is er veel aandacht voor voedingsleer, werken met versproducten en het runnen
van een vestiging. Verder is er een organisatie brede Projectgroep Food ingericht, die mogelijkheden
onderzoekt op het gebied van food en dienstverlening (N2Plus), food en gezondheid, food en
procestechniek.
46
De opleiding S&B biedt het nieuwe uitstroomprofiel Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid aan.
Deze is arbeidsmarktgericht en trekt veel belangstelling (22 studenten hebben dit gekozen).
Daarnaast zijn de volgende projecten vormgegeven:
• Het project Zorg en Technologie (Z&T) van M&M en T&S heeft op drie manieren de
curricula versterkt:
1. Z&T is opgenomen in de curricula van beide afdelingen en geborgd in een
verantwoordingsdocument.
2. Het keuzedeel Zorg & Technologie is ontwikkeld en wordt vanaf schooljaar 2017-
2018 aangeboden.
3. De domoticaomgeving in Veghel is gerealiseerd en is op 2 november geopend. Deze
ruimte wordt niet alleen gebruikt voor onderwijs aan onze studenten, maar ook voor
kennismaking met studenten VO en onze zorginstellingen.
• Het nieuwe keuzedeel dat onder de titel Beroepen van Morgen is ontwikkeld, bieden we
in schooljaar 2017-2018 aan bij het excellentietraject MZ/PW/OA.
• Wegens succes is besloten het excellentietraject MZ/PW/OA ook in Oss aan te gaan
bieden.
• De zorgbesturen van Noordoost-Brabant hebben definitief de opdracht gegeven om een
nieuwe MZ/VZ-opleiding te ontwikkelen op basis van het voorgelegde projectplan. Zij
investeren hierin vanuit de Sectorplanmiddelen. De Leijgraaf investeert waarschijnlijk
vanuit het Kennispact.
• Het Maatwerktraject bbl V&V is gestart in Oss, evenals de nieuwe dubbelkwalificering
MZ/VP bij Severinus (de eerste van Nederland!).
3. Faciliteiten
Onder Faciliteiten beschrijven we de thema's informatievoorziening en huisvesting.
Informatievoorziening
In 2015 is het beleid rondom informatievoorziening herzien, gezien het belang van ICT bij het
faciliteren van het primaire onderwijsproces. Dit heeft geleid tot een masterplan met een
doorlooptijd tot en met 2018. Uit dit masterplan:
De maatwerkapplicaties die het primaire proces ondersteunen, worden stapsgewijs
vervangen door standaardapplicaties. In 2016 is er een aanbesteding gepubliceerd op basis
van ‘best value procurement’. De opdracht is uiteindelijk gegund aan Itelligence met het
product EducationOnline:
- In juli 2016 is de nieuwe elektronische leeromgeving in gebruik genomen.
- In november 2016 is de nieuwe curriculumbouwer in gebruik genomen.
- In januari 2017 is het nieuwe kernregistratiesysteem gestart voor zowel mbo als
Educatie studenten:
o Als eerste mbo-instelling in Nederland is De Leijgraaf gestart met het digitaal
ondertekenen van onderwijs- en praktijkleerovereenkomsten. Sinds januari
2017 is er ook sprake van online informatie-uitwisseling met BRON.
o Alle in- en uitschrijvingen en de diplomering vinden sindsdien plaats vanuit
EducationOnline.
- In mei 2017 is de studiewijzer in gebruik genomen.
- In augustus 2017 is het kernregistratiesysteem voor het Vavo in gebruik genomen.
47
- Sinds oktober 2017 wordt het gehele instroomproces door EducationOnline
ondersteund, inclusief geautomatiseerde koppelingen met Intergrip voor de
Overstap en het Digitaal Doorstroomdossier. Hiermee worden de VO-scholen binnen
en buiten de regio van actuele informatie voorzien.
- In 2017 is tevens gestart met de implementatie van het Begeleidings- en BPV-proces
in EducationOnline. De beoogde opleverdatum is augustus 2018.
• In 2017 is gestart met het aanbestedingstraject voor de uitbesteding van ons datacentre.
De beoogde opleverdatum is de zomervakantie van 2018.
• In 2017 is een aanbesteding uitgezet voor plannen en roosteren, met onder andere als
doelstelling om de behoefte aan meer gepersonaliseerd roosteren mogelijk te maken. In
2018 wordt gestart met de implementatie hiervan.
• In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen. Dit stelt
eisen aan onze ICT-infrastructuur, zoals gesteld in het masterplan. Daarom hebben we in
2017:
- de bandbreedte van onze internetverbinding verdubbeld (najaar)
- diverse onderwijsruimten voorzien van de meest moderne digiborden,
tegemoetkomend aan de behoeften van onze docenten
- de optimalisering van onze wifi-verbindingen (nagenoeg) afgerond (in 2016 al
ingezet), waardoor onze studenten nu met hun laptops, smartphones en tablets
optimaal van het internet gebruik maken, in en buiten de lessen.
• De beheerorganisatie voor de technische infrastructuur, laptops, desktops, digiborden,
smartphones, software en applicaties is in 2017 is verder geprofessionaliseerd:
- Functioneel beheerders uit de onderwijsafdelingen zijn getraind om hun collega-
docenten en studenten te ondersteunen bij het gebruik van de nieuwe applicaties.
- Applicatiebeheerders zijn getraind om enerzijds de functioneel beheerders te
ondersteunen in hun werk en anderzijds de softwareleveranciers aan te sturen om
het gebruik van de applicaties te optimaliseren en eventuele storingen te verhelpen.
- Na de zomervakantie hebben we een mobiele servicedesk in de Muntelaar in gebruik
genomen om nog beter onze studenten te faciliteren. Daarnaast wordt de mobiele
servicedesk ingezet bij diverse activiteiten, zoals de open dagen en open avonden.
- De servicedesk en werkruimten in de Muntelaar zijn verbouwd. Dit wordt in 2018
afgerond. Door deze verbouwing kunnen we onze klanten nog beter bedienen en de
samenwerking in projectvormen beter faciliteren.
• Ook in 2017 heeft het iXperium in de Euterpelaan:
- de instructional designers gefaciliteerd om de onderwijsvernieuwing aan te jagen
- vele vo- en mbo-studenten op bezoek gehad om kennis te maken met de nieuwste
technologieën
- een servicedesk gehuisvest van waaruit studenten en medewerkers worden
geholpen bij vragen over hun laptops, smartphones, wifi en applicaties.
Ook zijn we in 2016 gestart met de implementatie van alle noodzakelijke maatregelen voor het
borgen van privacy, in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In 2017 zijn hierin
grote stappen gemaakt, zodat we tijdig gereed zijn voor de inwerkingtreding van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. Zo is er eind 2016 al een test uitgevoerd door
een daartoe gespecialiseerd bedrijf, met als conclusie dat onze informatiebeveiliging op orde is. In
2017 zijn alle aanbevelingen opgevolgd om de informatiebeveiliging naar een nog hoger niveau te
tillen.
48
Huisvesting
Vanuit de ondersteunende diensten heeft de afdeling Huisvesting & Facilitair in 2017 enkele
huisvestingsprojecten gerealiseerd:
• De locatie aan De Vrije Teugel in Uden is tijdens de zomerperiode verlaten.
• Op de Talentencampus in Oss werd een uitbreiding van ongeveer 400 m2 gerealiseerd;
daar zijn nu de bbl-opleidingen van Mens & Maatschappij gehuisvest.
• Begin 2017 werd de laatste hand gelegd aan een nieuwe laboratoriumschool op de
Euterpelaan. De huur van locatie Sweelinckstraat werd stopgezet. Het lab-onderwijs in
Oss is hiermee geïntegreerd op locatie Euterpelaan.
• In de zomervakantie werd op locatie Euterpelaan een nieuwe cateringvoorziening
gerealiseerd op basis van het Feedback-concept; dat is namelijk ook op andere locaties
succesvol gebleken.
• Op de locatie Muntelaar in Veghel werd de ICT-afdeling heringericht en is een nieuwe
leeromgeving voor de zorg gerealiseerd, met daarbij een moderne domoticaruimte.
Deze ruimte is na de zomerperiode in gebruik genomen.
• In 2017 werd vanuit de afdeling Huisvesting & Facilitair een onderzoek uitgevoerd
rondom de huisvesting. Op basis daarvan is een actueel strategisch huisvestingbeleid
opgesteld met heldere kaders, waaraan de huisvesting van De Leijgraaf kan worden
getoetst en verder kan worden verbeterd.
4.2.8 Thema 8: Kwaliteitsverbetering van het onderwijs Het thema Kwaliteitsverbetering van het onderwijs kent de aandachtsgebieden:
1. Examinering
2. Herziening kwalificatiestructuur (HKS)
3. Klachten.
1. Examinering
Per 1 augustus 2017 zijn de examencommissies opnieuw ingesteld door het College van Bestuur
conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Hiermee zijn de wettelijke taken van de
examencommissie geborgd. Daarnaast is Vavo ondergebracht bij de examencommissie van het LBC,
om de examenprocessen in lijn te brengen. Ook zijn het examenhandboek en examenreglement voor
het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. Verder heeft het College van Bestuur in 2017 speer- en
aandachtspunten geformuleerd op basis van reflectie en analyses, interne audits en het
inspectierapport van het vierjaarlijks onderzoek Bestuur en Opleidingen. Deze speer- en
aandachtspunten geven richting en focus voor de taak van de examencommissies.
Het behouden van structureel zicht op het examenproces en de examenkwaliteit behoeft aandacht,
zowel bij de examencommissies als bij het management van de betreffende opleidingen. Er zijn nu
nog te grote verschillen in de vormgeving van de examenafname bij opleidingen. Dit heeft te maken
met de aard van de opleiding, de mogelijkheden in de praktijk en de school voor examinering,
evenals de vormgeving van het exameninstrumentarium. Hierdoor hebben opleidingen moeite om
een transparante, deugdelijke examenafname te realiseren. Vaak ontbreekt team brede
examenkennis en -kunde. De examencommissies hebben in 2017 het examenproces steeds beter
49
vormgegeven, maar zijn nog onvoldoende toegekomen aan het realiseren van de monitorende en
borgende taak die zij hebben.
Het bevorderen van deskundigheid en professionalisering van examenfunctionarissen is in 2017
actief opgepakt. Gezien de school brede noodzaak is deze echter niet overal al direct gerealiseerd.
In de jaarverslagen van de examencommissies per afdeling worden de voortgang en resultaten
verantwoord. De jaarverslagen zijn via het secretariaat van het College van Bestuur op te vragen.
2. Herziening kwalificatiestructuur (HKS)
Schooljaar 2017-2018 is het tweede jaar dat we met de herziene kwalificatiedossiers werken. In 2017
hebben we het eerste jaar van gebruik geëvalueerd en is het onderwijs waar nodig bijgesteld. Vanuit
een gemeenschappelijke Leijgraafvisie en vastgestelde kaders hebben de teams de HKS voor het
tweede jaar opgepakt en als kans gezien om mooi en vernieuwend onderwijs te maken, samen met
de student en het bedrijfsleven.
Docenten zijn daarbij in hun rol gezet: onderwijsregisseurs namen de lead in de 'bouw' van de
curricula, regisseurs BPV zorgden dat bedrijven betrokken werden en regisseurs studentbegeleiding
betrokken de studenten in het proces. Al deze activiteiten vonden plaats in nauwe samenhang met
elkaar.
Ook in 2017 hebben studenten geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de
keuzedeelverplichting in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming.
De mogelijkheid bestaat dat een student een keuzedeel wil volgen dat niet gekoppeld is aan de
kwalificatie die hoort bij de opleiding die de student volgt. Dit is in 2017 niet voorgekomen.
In 2017 zijn geen keuzedelen om doelmatigheidsoverwegingen uit het aanbod gehaald.
3. Kwaliteitsverbetering onderwijs: klachten
Bij De Leijgraaf worden klachten sinds 2012 centraal geregistreerd. Daardoor is er zicht op zowel het
aantal klachten dat binnenkomt, als het type klachten en de afhandeling ervan. De
klachtenprocedure is beschikbaar via internet en intranet. Naast de klachtenregistratie worden ook
incidenten vastgelegd in het CMI-systeem (Centrale Melding Incidenten). Een student of medewerker
kan naast het formeel vastleggen van zijn klacht of incident ook een beroep doen op een van de
vertrouwenspersonen. Voor elke locatie zijn vertrouwenscontactpersonen benoemd.
Onderstaand overzicht heeft betrekking op de klachten die rechtstreeks binnenkomen op het
klachtenregistratiesysteem (de zogenaamde officiële klachten). Daarnaast komen klachten ook
binnen via onder andere coaches, vertrouwenspersonen, OR en het management.
Afdelingen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Techniek & Samenleving 22 13 19 9 16 14
Economie & Bedrijf 11 6 19 18 15 7
Mens & Maatschappij 8 12 14 5 11 11
50
Loopbaancentrum 1 3 5 3 10 7
Services 2 1 2 2 6 1
Totaal 44 35 59 37 58 40
Ten opzichte van 2016 is er sprake van een daling van het aantal klachten. Dit geldt voor alle
afdelingen, met uitzondering van Mens & Maatschappij (het aantal klachten is hier gelijk gebleven).
De klachten worden verdeeld over categorieën. De meeste hebben betrekking op de begeleiding.
Andere belangrijke onderwerpen zijn het gedrag in de klas of op school, examinering en het gebruik
van ict-middelen.
4.3 Passend onderwijs en ondersteuning De Wet passend onderwijs is een vervolg op de leerlinggebonden financiering: de bekende
‘rugzakjes’. De Leijgraaf pakt het passend onderwijs breed op. Dit betekent dat we bij de intake
kijken naar de behoefte van de student aan maatwerk in onderwijs en begeleiding. Heeft een student
niet voldoende aan de basisondersteuning, dan stellen we een ondersteuningsplan op. Deze extra
ondersteuning is gebaseerd op maatwerk en sluit aan bij de behoefte van de student.
Onze visie op begeleiding en ondersteuning
Wij bieden onze studenten een zo goed mogelijk passende leeromgeving. We zijn sterk in onze
aandacht voor de student en gaan uit van zijn of haar talent in plaats van de onmogelijkheden. In
onze visie verwoorden we een aantal belangrijke uitgangspunten:
• Het belang van de student staat voorop.
• We behandelen iedereen gelijk.
• We streven vanuit respect voor elkaar naar saamhorigheid en sociale cohesie.
• We zijn betrokken bij de ontwikkeling van onze studenten.
• We doen ons werk volgens professionele standaarden; we zijn bevoegd en bekwaam.
De vraag van de student
De vraag van de student is van belang. Daar geven we invulling aan door:
• Begeleiding op sociaal en emotioneel niveau
• Ondersteuning bij studie
• Ondersteuning bij cognitieve vaardigheden op het gebied van rekenen, Nederlands en
Engels.
Het traject
Het passend onderwijs van De Leijgraaf start bij de warme overdracht, de intake en eventueel de
intake-plus. De basisondersteuning vindt plaats in de afdelingen. Voor extra ondersteuning maken
we gebruik van de trajecten en programma’s van het Centrum Taal en Rekenen, het Servicecentrum
Onderwijs en Route X.
51
Check it
In 2017 zijn we gestart met Check it. Dit is een geïntegreerd portaal waar de student informatie vindt
over onderwerpen als:
• Geld, Werk & Stage
• 18: wat nu?
• Piekeren
• Dyslexie,
• Rouw & Verlies
• Seksualiteit
• Slaapproblemen
• Zorgverzekeringen
• Alcohol & Drugs
• Pesten
• Game-check
• Grip op je dip
Ook kan de student in contact komen met specialisten van het SCO, chatten over zijn hulpvraag en
een afspraak maken met de medewerker van SCO. Zo wordt er sneller gereageerd op de hulpvraag.
Het is een mooie toegankelijke faciliteit voor studenten met allerlei levensvragen. Het voegt zeker
iets toe aan het pedagogisch klimaat van De Leijgraaf. De vragen en antwoorden raken immers de
leefwereld van studenten. Check it laat zien dat de school deze vragen normale vragen vindt.
Bovendien biedt Check it ook ons als school ondersteuning:
• Check it verbetert het bereik en het gebruik van zorg en hulpverlening voor onze
studenten.
• Check it stelt ons in staat om preventieve ondersteuning en begeleiding te bieden in een
zo vroeg mogelijk stadium.
• Door de inzet van Check it kunnen we op termijn de doorverwijzing naar (duurdere)
tweede- en derdelijnsvoorzieningen zoveel mogelijk voorkomen.
• Check it houdt bij welke vragen studenten stellen en welke sites ze bezoeken. Deze
informatie en trends gebruiken wij om ons beleid aan te passen.
Overige ontwikkelingen passend onderwijs en ondersteuning
• In 2017 hebben we het contact tussen SCO/CTR en de afdelingen geïntensiveerd.
Medewerkers van het SCO nemen zoveel mogelijk deel aan studentbesprekingen. Op
locatie zijn contactpersonen voor de afdelingen.
• Drie keer per jaar stemmen SCO en CTR de resultaten af met de afdelingen. Deze
dienstverleningsoverleggen sorteren steeds meer effect. De teams krijgen zo handvatten
om de student ‘op de route te houden’ naar diploma en/of nieuwe vragen te stellen voor
de extra ondersteuning.
• In het kader van de vaststellingsovereenkomst zijn producten van De Leijgraaf bijgesteld,
waarbij het loopbaanleren een prominentere plek krijgt.
• De doelgroep kwetsbare jongeren is goed in beeld. Voor de Entree- en VAVO-studenten is
er om de 6 weken zorgteamoverleg.
• Om ook docenten meer tools te geven in de klas, hebben SCO en CTRe in samenwerking
met de Leijacademie diverse trainingen opgezet.
52
De aanpak van De Leijgraaf
De VSV-score van schooljaar 2016-2017 is 4,4%. Dit percentage is gedaald ten opzichte van de 4,8%
van schooljaar 2015-2016.
Hiervoor zijn verklaarbare redenen. De score maakt duidelijk dat extra ondersteuning nodig en
belangrijk is. Ook ouders staan steeds meer open voor extra ondersteuning als ze ervaren dat deze
daadwerkelijk plaatsvindt.
Tot slot
ROC de Leijgraaf heeft in een visiedocument een volgende stap geformuleerd: van passend onderwijs
naar passend onderwijzen. Passend onderwijzen betekent dat iedere docent in alle situaties
doordrongen is van de verschillen tussen studenten, en de verschillen in vragen en behoeften bij de
student ziet. Dit vraagt van de docent een vertaalslag naar maatwerk in onderwijs en begeleiding.
Het SCO ondersteunt docenten met scholing, intervisie en begeleiding, volgens de methodiek van
oplossingsgericht werken. Dit alles is verbonden met het loopbaanleren.
53
54
5. CONTINUITEITSPARAGRAAF 2018-2020
5.1 Aantal studenten en personele bezetting
Onderstaand overzicht toont onze gerealiseerde en begrote studentenaantallen.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bol* 3.614 3.587 3.281 3.276 3.298 3.298
Bbl* 1.533 1.768 2.207 2.334 2.331 2.315
Totaal* 5.147 5.355 5.488 5.610 5.629 5.613
Gewogen** 4.379 4.274 4.173 4.141 4.144 4.147
* Aantal bekostigde studenten op 1 oktober
** Gewogen op twee momenten (1 februari en 1 oktober), en per leerweg (bbl-factor 0,4/0,5; bol-
factor 1,0)
De oorzaken voor de daling van het aantal bol-studenten zijn de afgelopen jaren niet demografisch
van aard. De totalen van de doelgroep zijn immers (veel) kleiner geworden. De demografische krimp
zal vooral vanaf 2018 in de gehele regio merkbaar worden. In de nabije toekomst zal dit een daling
gaan geven.
De belangrijkste verklaring voor onze afname lijkt te liggen in de daling van ons marktaandeel in het
voortgezet onderwijs: potentiële studenten kiezen voor andere mbo-instellingen en voor
doorstuderen op havo of vmbo.
Hoewel slechts zo’n 60% van onze studenten rechtstreeks uit het voortgezet onderwijs komt,
zien we dat ons marktaandeel in het voortgezet onderwijs (logischerwijs) correleert met de
ontwikkeling van de totale aantallen bol-studenten.
Waar De Leijgraaf in 2017 fors aan marktaandeel inboet, groeien Nijmegen en Summa.
Opmerkelijk ten opzichte van 2015 is de groei van de doorstroom naar havo of intern naar
een hoger niveau binnen het vmbo.
De maatschappelijke druk om kinderen op een school voor havo/vwo geplaatst te krijgen (in
plaats van op het vmbo: avo-isering) is ook in onze regio duidelijk merkbaar.
Aan de afname liggen dus andere oorzaken ten grondslag. Voor zover we ze kennen, zijn ze nogal
divers en liggen ze zowel intern als extern. We noemen er twee:
1. Kwaliteit Eén van de interne oorzaken is het aspect kwaliteit. Een aantal van onze opleidingen biedt niet de
kwaliteit die we willen leveren, waardoor potentiële studenten voor andere instellingen kiezen.
2. Invoering ov-jaarkaart Extern zien we dat sinds de invoering van de ov-jaarkaart voor mbo’ers het aantal bol-aanmeldingen
bij De Leijgraaf drastisch omlaag is gegaan.
55
Marktaandeel vergroten
Om relevant te blijven, zullen we meer bol-studenten moeten werven. Gezien de demografische
ontwikkelingen in de regio zullen we daartoe ons marktaandeel bij de toeleverende scholen voor
voortgezet onderwijs moeten vergroten. Daarvoor zetten we het volgende in:
1. We organiseren ons onderwijs dicht tegen het toeleverend voortgezet onderwijs aan –
en daarmee dicht tegen het regionale bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen.
Dat doen we in drie regiocolleges: Meierijstad/Uden, Oss e.o. en Land van Cuijk.
2. We richten een projectgroep op met als taak: komen tot een significante verbetering van
onze interne doorstroom.
3. We streven ernaar dat al onze opleidingen voldoen aan minimaal de basiskwaliteit zoals
die door de Onderwijsinspectie is geformuleerd. Bovendien is er een duidelijke
verbetering van de kwaliteitscultuur, die ook in gedrag waarneembaar is. De wil tot
continu verbeteren wordt daarin geschraagd door het vermogen tot zelfreflectie en je
kwetsbaar op durven stellen.
4. We kiezen voor een nieuwe positionering, zodat we ons gerichter kunnen profileren in de
regio. We kiezen voor een intensieve samenwerking met het omringende bedrijfsleven
en maatschappelijke instellingen.
Formatieontwikkeling
Onderstaand overzicht toont de gerealiseerde en begrote formatieontwikkeling. Vanwege de daling
van het aantal studenten wordt de omvang van de formatie bijgesteld. De effecten hiervan zijn
zichtbaar in 2018 en de navolgende jaren.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fte management* 25,0 25,9 25,7 27,4 25,1 25,1
Fte onderwijzend personeel* 314,1 336,1 328,8 300,3 280,6 280,1
Fte ondersteunend personeel* 165,1 149,2 151,5 152,6 144,2 141,9
Fte totaal* 504,2 511,2 506,0 480,5 449,9 447,1
* Gemiddeld aantal fte, exclusief fte bapo
Het bereiken van het genoemde aantal fte is en zal grotendeels het resultaat zijn van natuurlijk
verloop, het afbouwen van de ‘flexibele schil’ en het inzetten van een vrijwillige vertrekregeling.
Door middel van strategische personeelsplanning hebben we goed zicht op de ontwikkelingen van
het aantal medewerkers, maar ook op het functioneren en het potentieel van de medewerkers
individueel.
Huisvesting
Het huisvestingsbeleid richt zich op het terugdringen van het aantal vierkante meters, in aansluiting
op de ontwikkeling van het aantal studenten. In 2017 zijn de nieuwbouw en de verhuizing van de
56
Lab-school Oss naar ons bestaande pand aan de Euterpelaan in Oss gerealiseerd. Verder is de
verhuizing van de bbl-opleidingen van M&M van De Vrije Teugel in Uden naar de Talentencampus in
Oss gerealiseerd. De nieuwe locaties zijn moderner en beter geoutilleerd.
Het voornemen is om in 2018 locatie Udenseweg 2 in Uden af te stoten. In overleg met de gemeente
wordt onderzocht welke alternatieven hiervoor mogelijk en noodzakelijk zijn. Daarnaast verhuist in
2018 het laboratoriumonderwijs in Boxmeer en Nijmegen (HAN) naar een nieuwe huurlocatie in
Cuijk. Met deze acties reduceren we het aantal vierkante meters.
5.2 Menselijke maat Het thema 'menselijke maat' was eind 2015 onderwerp van een brief van de minister aan de Tweede
Kamer. Meerdere politieke partijen hadden zich kritisch geuit over de (bestuurlijke) omvang van
mbo-scholen in combinatie met een vermeende geringe herkenbaarheid van het onderwijs voor
studenten en medewerkers. Als we dit thema enkel en alleen koppelen aan de omvang van onze
instelling, zien we dat dit thema minder speelt bij De Leijgraaf. Als middelgrote mbo-instelling bieden
we ons onderwijs immers aan op acht locaties in de regio Noordoost-Brabant. We verzorgen ons
onderwijs bovendien dicht bij de student en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.
Maar de menselijke maat gaat natuurlijk over meer dan alleen de omvang. Denk ook aan de mate
van begeleiding en maatwerk, het gevoel van veiligheid, en de mate waarin dialoog plaatsvindt.
Begeleiding en maatwerk
Ons onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd door resultaatverantwoordelijke teams. Dit zijn
teams met een grote professionele autonomie op de regiegebieden Onderwijs, Begeleiding & Intake
en BPV. Als begeleidingsmethodiek passen we in het gehele curriculum loopbaanleren toe: elke
student heeft een coach, en studenten met aanvullende loopbaanoriëntatievragen kunnen terecht
bij Leijgraaf Lift en Loopbaancafés. Studenten die extra ondersteuning behoeven, kunnen na
verwijzing van de coach terecht bij het Service Centrum Onderwijs en bij het Centrum Taal en
Rekenen. Als ze dat liever anoniem doen, kunnen ze gebruikmaken van het digitale platform Check it.
Het digitaal doorstroomdossier zorgt voor een warme overdracht vanuit de vo-scholen en maakt het
mogelijk om aan de voorkant rekening te houden met extra ondersteuning. Studenten die meer
uitgedaagd willen worden, kunnen meedoen met regionale activiteiten, zoals Innovation in a Week
en The best of Brabant, en met landelijke activiteiten, zoals de Nationale Denktank en Skills.
Veiligheid en sfeer
De kleinschaligheid van onze locaties draagt positief bij aan de veiligheid en de sfeer op onze school.
Een kanttekening daarbij: die kleinschaligheid zorgt echter ook voor dat niet alle lessen op dezelfde
locatie worden aangeboden. Dit betekent meer reistijd voor studenten en medewerkers, brengt een
zekere afstemmingsproblematiek met zich mee en werkt werkdrukverhogend.
Studenten en medewerkers zijn bekend met de klachten- en incidentmeldingenprocedure. Ze
worden hierbij waar nodig ondersteund door onze vertrouwenspersonen. Bij De Leijgraaf kennen we
dan ook geen toegangspoortjes, maar kennen we onze studenten. We horen en zien ze! En hier
dragen onze conciërges zeker ook aan bij. Door een praatje te maken met onze studenten, maar ook
door ze aan te spreken op hun gedrag.
57
Dialoog
De Ondernemingsraad en de Studentenraad hebben een goede relatie met hun achterban en zijn
zich er ook bewust van dat zij deze relatie continu moeten onderhouden. Zo vergadert de
ondernemingsraad regelmatig op de diverse locaties, waardoor geïnteresseerde medewerkers
eenvoudig kunnen aanschuiven tijdens een vergadering. De Studentenraad organiseert de
bijeenkomsten met de klassenvertegenwoordigers op meerdere locaties. Aan de professionele
dialoog wordt onder meer gevolg gegeven doordat het College van Bestuur met de
resultaatverantwoordelijke teams in gesprek gaat over vakmanschap, didactiek en pedagogiek. Punt
van aandacht is wel het elkaar aanspreken op gedrag. Dat kan beter.
Tevredenheid studenten
De menselijke maat wordt ook in beperkte mate getoetst met tevredenheidsonderzoeken. In de JOB-
monitor van 2016 geven onze studenten aan dat ze een goed contact met docenten hebben en dat
medewerkers bereikbaar zijn. Ze worden daarnaast goed geholpen bij het vinden van een stage- of
BPV-plaats (7,8). Studenten zouden echter graag zien dat er meer contact is tussen de
stagebegeleider vanuit school en de begeleider vanuit het bedrijf (6,3). Het veiligheidsgevoel is groot:
onze studenten waarderen dit met een 8,3. Ook de sfeer binnen de school vinden ze goed (7,3).
Tevredenheid medewerkers
De resultaten van de interne tevredenheidsmeting onder de medewerkers in 2017 laten het
volgende beeld zien. De tevredenheid wordt gewaardeerd met een 7,1 voor ROC de Leijgraaf in zijn
algemeenheid. De eigen afdeling krijgt een waardering van een 7,5. Wat betreft de menselijke maat
is het veiligheidsgevoel hoog. Bijna 100% van de medewerkers ervaart een hoog veiligheidsgevoel.
Medewerkers voelen zich het veiligst in de klas en in de eigen werkruimte. Hoewel de werkdruk
gestegen is, is de tevredenheid over de samenwerking binnen het eigen team goed. De tevredenheid
over de sfeer en het werkklimaat op school scoort een ruim voldoende.
58
5.3 Balans en staat / raming baten en lasten
Afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in gebouwen. De gebouwen zijn daardoor nu weer up-
to-date. Komende jaren zullen de investeringen lager zijn dan de afschrijvingslasten, waardoor de
omvang van de vaste activa daalt.
In 2018 dalen de liquide middelen nog door het negatieve resultaat. Na 2018 zal de liquiditeit weer
enigszins toenemen. In de voorzieningen worden na 2017 geen majeure wijzigingen verwacht. Het
eigen vermogen zal door het te verwachten resultaat in 2017 en 2018 nog dalen en daarna
stabiliseren.
Het negatieve resultaat en de tussentijdse aflossing van een langlopende lening in 2017 hebben
ervoor gezorgd dat de liquiditeitsratio is gedaald. Na 2019 zal deze weer licht stijgen naar 0,9 en
daarmee iets onder het gewenste niveau van 1,0 blijven. De solvabiliteit zal enigszins stijgen, mede
door daling van de balanstotalen. De solvabiliteitsratio blijft ruim voldoende.
Balans 2017 2018 2019 2020
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 29.547.148 29.267.359 28.438.711 27.225.885
Financiële vaste activa 831.463 627.266 578.069 528.872
Totaal vaste activa 30.378.611 29.894.625 29.016.781 27.754.757
Vlottende activa
Voorraden 5.559 5.559 5.559 5.559
Vorderingen 3.248.368 3.248.368 3.248.368 3.248.368
Liquide middelen 3.679.154 3.054.529 3.357.304 4.124.258
Totaal vlottende activa 6.933.081 6.308.456 6.611.231 7.378.185
Totaal activa 37.311.692 36.203.081 35.628.012 35.132.942
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 18.413.131 18.014.131 18.014.131 18.094.131
Bestemmingsreserve publiek 1.295.000 1.175.000 1.175.000 1.175.000
Bestemmingsreserve privaat 639.799 639.799 639.799 639.799
Voorzieningen 1.501.116 1.501.116 1.501.116 1.501.116
Langlopende schulden 7.334.443 6.759.374 6.184.305 5.609.236
Kortlopende schulden 8.128.203 8.113.661 8.113.661 8.113.661
Totaal passiva 37.311.692 36.203.081 35.628.012 35.132.942
Solvabiliteit 54,5% 54,8% 55,7% 56,7%
Liquiditeit 0,9 0,8 0,8 0,9
59
De afname van de rijksbekostiging in 2018 en 2019 wordt veroorzaakt door de daling van het aantal
studenten (t-2). In 2018 kunnen de personele lasten nog niet in balans gebracht worden met deze
ontwikkeling, waardoor de begroting nog niet sluitend is. Vanaf 2019 zal deze balans hersteld
worden en is er wel sprake van een sluitende begroting.
Staat van baten en lasten 2017 2018 2019 2020
Baten
(Rijks)bijdragen OCW 42.028.196 41.805.807 40.621.370 40.628.452
Overige overheidsbijdragen en subsidies 831.009 817.061 757.333 747.333
College-, cursus-, les- en examengelden 1.029.372 994.532 1.067.262 1.055.127
Baten werk in opdracht van derden 3.872.752 3.587.000 2.680.000 2.380.000
Overige baten 2.025.473 1.600.345 1.332.900 1.339.460
Totale baten 49.786.802 48.804.746 46.458.865 46.150.372
Lasten
Personele lasten 39.440.440 35.508.657 33.143.669 32.959.196
Afschrijvingen 3.901.715 4.204.551 4.187.844 4.142.023
Huisvestingslasten 2.656.295 2.921.128 2.773.155 2.706.446
Overige lasten 6.129.310 6.451.410 6.136.197 6.129.708
Totale lasten 52.127.760 49.085.745 46.240.865 45.937.372
Financiële baten en lasten -329.864 -238.000 -218.000 -133.000
Resultaat voor bestemming -2.670.822 -519.000 0 80.000
Rentabiliteit voor bestemming -5,4% -1,1% 0,0% 0,2%
Mutatie bestemmingsreserve 1.249.620 120.000 0 0
Resultaat na bestemming -1.421.202 -399.000 0 80.000
Rentabiliteit na bestemming -2,9% -0,8% 0,0% 0,2%
60
5.4 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem
De planning- en controlcyclus
Het bedrijfsplan en de meerjarendoelstellingen hebben een planningscyclus van vier jaar en vormen
de basis voor het afdelingsbedrijfsplan. De kaderbrief van het College van Bestuur is de doorvertaling
van het bedrijfsplan naar een jaarcyclus. Op basis van de kaderbrief en het (afdelings)bedrijfsplan
stellen de afdelingen een managementcontract en een afdelingsbegroting op. In het verlengde
hiervan stellen de onderwijsteams hun teamplannen op.
Voor de sturing en verantwoording worden enkele instrumenten ingezet. De financiële rapportages
worden op vier, acht en twaalf maanden opgesteld door Financiën & Control. Voor een goede
financiële sturing maken de afdelingen bij de vier- en achtmaandscijfers een jaarprognose. De
directeuren verantwoorden zich periodiek aan het College van Bestuur over de gemaakte afspraken
in de managementcontracten. Dit gebeurt op basis van drie managementrapportages. De inhoud van
de managementrapportages sluit aan bij de managementcontracten. Deze bevatten de volgende
onderwerpen:
• Onderwijs
• Personeel
• Financieel
• Huisvesting
• Informatievoorziening
• Risico’s en beheersmaatregelen
Voorafgaand aan de rapportagegesprekken tussen het College van Bestuur en de directeuren
bespreken de concerncontroller en de directeuren de managementrapportages. Voor deze
gesprekken wordt onderliggende informatie verzameld vanuit de organisatie om de
managementrapportages te kunnen beoordelen. De output van deze gesprekken dient als input voor
de gesprekken tussen het College van Bestuur en de directeuren. Op deze manier worden de
behaalde resultaten beoordeeld. Daar waar nodig wordt de koers bijgesteld.
De teams gebruiken gedurende het jaar een aantal instrumenten om in de gaten te houden of ze op
koers liggen en om te sturen:
• De kwaliteitskaart (set van kengetallen)
• De interne audits (onafhankelijke beoordelingen van de onderwijskwaliteit, de
examinering en de kwaliteitsborging)
• De zelfevaluatie (van de kwaliteitsontwikkeling en –bewaking).
Monitoren kwaliteitsplan
De doelstellingen uit het kwaliteitsplan zijn opgenomen in de managementcontracten van de
(onderwijs)afdelingen. In de managementrapportages wordt periodiek verantwoording afgelegd over
de voortgang van de realisatie van de doelstellingen door de directeur aan het College van Bestuur.
Op deze manier is het monitoren van het kwaliteitsplan ingebed in de bestaande planning- en
controlcyclus. In bijlage 8 is de planning- en controlcyclus schematisch weergegeven.
61
Risicomanagement
De Leijgraaf heeft het risicomanagement ingebed in de planning- en controlcyclus. Daarom is in de
volgende paragraaf een beschrijving opgenomen van de voornaamste risico’s en de bijbehorende
beheersmaatregelen. Daarnaast worden de risico’s op het gebied van de onderwijskwaliteit
vormgegeven in de ‘risicoanalyse onderwijs’. In de managementcontracten worden de belangrijkste
risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen per afdeling opgenomen. De directeuren
rapporteren in de managementrapportages over de risico’s en beheersmaatregelen op de
afdelingen.
In de planning- en controlcyclus is ook het controlplan opgenomen. Dit plan is gericht op
risicobeheersing en kwaliteitsverbetering van de organisatie. In het controlplan zijn de belangrijkste
controles opgenomen per beleidsgebied (onderwijs, personeel, financieel, huisvesting en
informatievoorziening). De voortgang van het controlplan wordt door de concerncontroller
gerapporteerd aan het College van Bestuur.
5.5 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
Strategische risico’s – extern
Demografische ontwikkelingen in ons verzorgingsgebied
• De omvang van aantal vo-studenten in ons verzorgingsgebied daalt tot 2024.
• Vo-leerlingen kiezen steeds vaker voor doorstroom naar havo of binnen vmbo.
Concurrentiepositie van de omliggende ROC’s
• De omliggende ROC’s hebben hun locaties in de stad geconcentreerd (campusgedachte).
• De bereikbaarheid van de omliggende ROC’s neemt toe door het gratis openbaar vervoer
voor 16- en 17-jarigen (sinds 1 januari 2017) en de betere voorzieningen voor openbaar
vervoer in ons verzorgingsgebied (snellere busverbindingen).
• De stad heeft voor een aantal studenten van het voortgezet onderwijs meer
aantrekkingskracht.
• De omliggende ROC’s hebben een sterke positionering door hun natuurlijke aansluiting
op de logica van de regio.
• De omliggende ROC’s hebben een grotere slagkracht door hun omvang.
Imago van De Leijgraaf
• Uit onderzoek* naar het imago van De Leijgraaf onder de potentiële doelgroep is te zien
dat De Leijgraaf goed scoort op de benchmark aspecten ‘goede sfeer’, ‘plek waar ik me
fijn voel’ en ‘persoonlijke begeleiding door docenten’,
• Op de aspecten ‘opleidingen bieden goede kans op een baan’, goede / gespecialiseerde
docenten’ en ‘goede en leuke stagemogelijkheden’ scoort ROC de Leijgraaf aanzienlijk
lager dan haar concurrenten.
* Markteffect, Mbo imagomonitor 2017/2018
62
Veranderende arbeidsmarkt
• Er is minder arbeidsmarktperspectief voor onze studenten op niveau 1 en 2.
• Voor niveau 3 en 4 zijn er veel kansen op de arbeidsmarkt, maar wordt steeds vaker een
hoger niveau gevraagd (hbo).
• Door de krapte op de arbeidsmarkt is er een verschuiving van bol naar bbl.
Tekort aan docenten
• Er is sprake van een grote uitstroom van babyboomers ten gevolge van pensionering.
• Er is weinig animo voor lerarenopleidingen en weinig aanbod voor de leraar technisch
beroepsonderwijs. Alleen Fontys Hogescholen biedt nog een fulltime variant aan voor de
leraar technisch beroepsonderwijs.
• Invoering van het lerarenregister met bekwaamheidsvereisten. Vanaf 1 augustus 2018
kunnen leraren zich registreren in het nieuwe lerarenregister en een basisportfolio
bijhouden. Vanaf het moment dat het register verplicht is, moeten leraren hun
inschrijving elke vier jaar vernieuwen, eens in de vier jaar gaan leraren zich
‘herregistreren’ aan de hand van ‘herregistratiecriteria’ en ‘valideringsregels’. Docenten
die niet (meer) aan de criteria voldoen, mogen geen onderwijs meer verzorgen. De
herregistratiecriteria en valideringsregels voor het nieuwe lerarenregister zijn nog in
ontwikkeling en moeten nog worden vastgesteld.
Geografische spreiding van ons verzorgingsgebied
• We hebben acht locaties verspreidt over een relatief groot verzorgingsgebied. Dit heeft
o.a. consequenties voor de samenwerking tussen de regiocolleges.
• We hebben geen grote stad als centrum van het verzorgingsgebied.
Continuïteit van het overheidsbeleid
• Er is onvoldoende bestendig beleid, waardoor onze koersvastheid onder druk komt.
• De tijdigheid van besluitvorming van de overheid is een aandachtspunt: de
uitvoerbaarheid van beleid door de onderwijsinstellingen wordt bemoeilijkt.
• Overheidsbeleid is soms moeilijk uitvoerbaar.
• Beleid van de overheid leidt soms tot perverse prikkels.
Maatschappelijke ontwikkelingen
• In onze samenleving, en ook binnen De Leijgraaf, constateren we minder
verdraagzaamheid ten opzichte van ‘anders’ zijn.
• De kloof tussen werelden die elkaar niet begrijpen wordt steeds explicieter en
zichtbaarder.
• Door social media wordt het steeds eenvoudiger, en meer geaccepteerd, om uiting te
geven aan de toenemende intolerantie, wat vervolgens weer kan leiden tot spanningen
en escalatie in de klas, op school en in de samenleving.
63
Strategische risico’s – intern
Leiderschap
• Leiderschapstrajecten zijn ingezet om sturing en focus te verbeteren, besluitvaardigheid
en executiekracht te versterken en om de interne communicatie en transparantie te
verbeteren. De effecten hiervan zijn reeds zichtbaar, maar zullen nog verder ontwikkeld
moeten worden.
Kwaliteitscultuur
• Er is sprake van een familiecultuur, waarin we elkaar nog onvoldoende aanspreken en
waarderen.
• Het kwaliteitszorgsysteem wordt nog niet overal op het gewenste niveau toegepast.
Organisatiestructuur
• De sectorale structuur (de indelingen in de sectoren Techniek & Samenleving, Economie &
Bedrijf en Mens & Maatschappij) belemmert samenwerking en innovatie.
Fysieke organisatie
• Het aantal locaties in relatie tot de omvang van onze school zet de kwaliteit, de
uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid van het onderwijs onder druk.
• Het aantal locaties verhoogt de reistijd en de werkdruk van docenten, en vermindert de
verbinding van docenten met studenten, bedrijven en (onderwijs)instellingen.
Kwalitatieve en kwantitatieve formatie
• Door de afname van het aantal studenten en de voortdurende aanpassing van ons
opleidingsportfolio aan de onderwijsvraag en arbeidsmarkt ontstaat een kwalitatieve en
kwantitatieve frictie in de formatie.
Omvang van de organisatie
• De omvang van de organisatie staat uiteraard in relatie tot de financiële slagkracht van de
organisatie. Op haar beurt is de financiële slagkracht weer noodzakelijk voor de borging
van de onderwijskwaliteit, de aansluiting van ons opleidingsportfolio bij de regionale
arbeidsmarkt en het op peil houden van de voorzieningen op het gebied van de
ondersteunende processen. Indien de omvang van de organisatie blijft krimpen, dreigen
we in een neerwaartse spiraal te komen.
64
Informatiebeveiliging, privacy en frauderisico’s
• Incidenten op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en fraude kunnen schade
berokkenen aan personen en/of de organisatie, en de continuïteit van de bedrijfsvoering
in gevaar brengen.
De genoemde strategische risico’s waren voor het College van Bestuur aanleiding om de ontwikkeling
van een nieuwe strategie, positionering en structuur voor de planperiode naar voren te halen. Vlak
voor de zomervakantie hebben het College van Bestuur en de Raad van Toezicht de eerste contouren
van de strategie, positionering en structuur verkend, om deze vervolgens in het nieuwe schooljaar
verder uit te werken met een denktank van enthousiaste en gedreven medewerkers. Ook is input
verzameld bij studenten, medewerkers, vo-scholen en het regionale bedrijfsleven. Begin 2018 zijn de
hoofdlijnen van de nieuwe strategie en positionering en de bijbehorende regionale structuur
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In de loop van 2018 worden deze uitgewerkt in een
bedrijfsplan voor de periode 2019-2022.
We verwachten onze positie als opleider in de regio Noordoost-Brabant te kunnen handhaven door
de volgende strategische doelstellingen te realiseren:
• Continue verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs- en examineringsproces.
• Stimulering van de kwaliteitscultuur binnen de onderwijsteams door het inzetten van een
interne taskforce.
• Verbetering van onze positionering door een betere aansluiting op de natuurlijke logica van
de regio en de invoering van écht onderwijs.
• Aansluiting van ons onderwijsportfolio op de ontwikkelingen in de regio, met een focus op
food, lifestyle en health.
• Versteviging van onze samenwerking met toeleverende en afnemende scholen in de vorm
van doorlopende leerlijnen en een warme overdracht.
• Verbetering van ons imago en een betere aansluiting met onze identiteit.
Op basis van de bovenstaande strategische risico’s en onzekerheden en de koppeling met de
strategische doelstellingen, hebben we de volgende mitigerende beheersmaatregelen getroffen:
1. Planning- en controlcyclus
• Het tussentijds monitoren van de realisatie van de strategische doelen, en het monitoren en
bijstellen van de strategische doelen, de strategische risico’s en onzekerheden, met
bijbehorende mitigerende beheersmaatregelen.
• Het tussentijds monitoren door F&C van KPI’s, zoals het aantal studenten (aanmeldingen,
doorstroom, uitstroom), onderwijsrendementen, tevredenheidscijfers (studenten,
bedrijfsleven, personeel), omvang van formatie, verhoudingen van de formatie
(management, ondersteunend en onderwijzend personeel, flexibele schil et cetera),
ziekteverzuim en overige financiële kengetallen.
• Het opstarten van scenarioplanning door de afdeling F&C in 2018.
• Het periodiek toetsen van het informatie- en beveiligingsbeleid. Als gevolg van de nieuwe
wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden beleid, reglementen
en gedragscode voor privacy aangepast. In 2018 zal opnieuw aandacht besteed worden aan
het creëren van bewustwording van het belang en de noodzaak van het beschermen van
Persoonsgegevens.
• Ter voorkoming van fraude zijn in de bedrijfsprocessen diverse controles ingebouwd ten
aanzien van financiële transacties (procedures, functiescheidingen, tekenbevoegdheden),
inkoopproces (tekenbevoegdheden, functiescheidingen, prestatieleveringen), ICT
65
(autorisaties, functiescheidingen, registratie, voorraadbeheer ICT-middelen) en examinering
(examenbeveiligingsbeleid met onder andere procedures, toegangsrechten, bewustwording).
2. Verbetering van onderwijskwaliteit en vernieuwing van onderwijs
• Ons kwaliteitszorgsysteem (teamplannen op basis van kwaliteitskaarten, zelfevaluaties
en interne audits) ondersteunt het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit. De
kwaliteitscultuur wordt verder aangejaagd door gesprekken tussen de onderwijsteams
en het College van Bestuur.
• Kwaliteitszorg en -cultuur worden direct onder aansturing van het College van Bestuur
gepositioneerd.
• De werkwijze en de formatieve bezetting van de Taskforce kwaliteitszorg worden
structureel ingebed.
• Voor de verbetering van onderwijskwaliteit en de vernieuwing van onderwijs zijn
kwaliteitsgelden gereserveerd. Om samenwerking tussen de teams te stimuleren,
genieten voorstellen die gezamenlijk worden ingediend de voorkeur. Indien de werkelijke
kwaliteitsgelden afwijken van de begrote kwaliteitsgelden, kan worden teruggevallen op
de bestemmingsreserve innovatie.
• Waar nodig worden onderwijsinnovaties centraal aangejaagd, onder andere via de
samenwerking met de HAN in het iXperium.
• Voor de ontwikkeling en uitvoering van commerciële trajecten - maar ook educatie en
inburgeringstrajecten – wordt onderzocht of deze via ROCV BV kunnen plaatsvinden, met
een eigen arbeidsvoorwaardenregeling.
3. Regionale structuur
• Aanpassing van de structuur, aansluitend bij de strategie: werken met drie
regiocollege’s, waarin de sectorale indeling wordt losgelaten. Met nieuwe domeinen
wordt aangesloten bij de arbeidsmarkt.
• Door het koppelen van de teams aan de regio krijgen we teams op locatie, wat leidt tot
minder reistijd en minder werkdruk, meer binding met het team en meer binding met de
studenten.
• De regionale teams kunnen beter aansluiting maken met het voortgezet onderwijs, de
bedrijven en (onderwijs)instellingen in de regio.
4. Professionalisering van het personeel
• Door het ontwikkelen van een strategisch personeelsplan op basis van een strategisch
onderwijsportfolio en een meerjarenprognose van het aantal studenten, wordt de
formatie tijdig aangesloten op het onderwijs.
• Door de ontwikkeling en implementatie van team en individuele scholingsplannen via de
Leijacademie te laten verlopen, zorgen we ervoor dat de scholingsplannen aansluiten bij
de strategische doelstellingen en het onderwijsportfolio.
• Met een leiderschapstraject voor de onderwijsmanagers zetten we in op onder andere
onderwijskundig leiderschap, analytische vaardigheden en het voorkomen van
ziekteverzuim.
66
5. Flexibilisering van het personeel
We handhaven een flexibele schil van minimaal 10% door het aanstellen van personeel op
basis van tijdelijke contracten.
We sturen op interne en externe mobiliteit via het mobiliteitsoverleg.
We zetten in op (om)scholing gericht op een brede inzetbaarheid.
We zetten incidenteel een vrijwillige vertrekregeling in.
We zetten incidenteel payrolling en aanbesteding van de inhuur van personeel in.
6. Verbetering en flexibilisering huisvestings- en ICT-kosten
De omvang van de vierkante meters wordt afgezet tegen de ontwikkeling van het aantal
studenten.
Voor een deel van de huurlocaties wordt een korte tot middellange huurperiode
afgesproken, om de omvang van de huisvesting te kunnen aanpassen aan de ontwikkeling
van het aantal studenten.
Met ICT-leveranciers worden schaalbare contracten afgesloten: tarieven zijn daarmee
afhankelijk van het aantal studenten.
5.6 Rapportage toezichthoudend orgaan De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van
zaken bij ROC de Leijgraaf en de daaraan verbonden vennootschappen. Dat toezicht vindt integraal
plaats: op het gebied van onderwijs, HR, financiën en control, ICT, facilitair en communicatie. Het
College van Bestuur bestuurt ROC de Leijgraaf en daaraan verbonden vennootschappen.
De Raad van Toezicht laat zich uitgebreid door het College van Bestuur informeren over interne en
externe ontwikkelingen die van belang zijn voor ROC de Leijgraaf. Belangrijke besluiten en
(meerjaren)beleidsplannen van het College van Bestuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
Raad van Toezicht (bijvoorbeeld besluiten over nieuwbouw, financieel beleid et cetera). Daarnaast
vervult de Raad van Toezicht zijn rol als werkgever door de leden van het College van Bestuur te
benoemen, hun functioneren te bespreken en hen eventueel te schorsen en te ontslaan. Een derde
rol van de Raad van Toezicht is die van adviseur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur
met raad terzijde en fungeert als klankbord voor het College.
De Raad van Toezicht toetst het beleid van het College van Bestuur aan wet- en regelgeving, zoals de
Wet educatie en beroepsonderwijs, de Governance Code ‘Goed bestuur in het MBO’, reglementen,
statuten, beleidsuitgangspunten, het bedrijfsplan, de begroting, de vastgestelde financiële kaders en
de met het College van Bestuur gemaakte resultaatafspraken. Het toezicht verloopt op basis van de
KPI’s en doelstellingen in het bedrijfsplan en de (meerjaren)begroting, en – waar nodig – juridische
en ethische toetsing.
De Raad van Toezicht baseert zijn oordeel mede op informatie afkomstig van het College van Bestuur
en de periodieke financiële rapportages en managementrapportages, maar ook externe
berichtgeving in de pers. Daarnaast is de informatie die voortkomt uit de gesprekken met de
Ondernemingsraad en de Studentenraad onderdeel van de oordeelsvorming.
Voorafgaand aan elke vergadering van de Raad van Toezicht vindt er overleg plaats tussen de
voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Hierin worden actuele zaken
besproken en wordt de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht samengesteld. De
67
Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. Direct voorafgaand aan de vergadering vindt (in
afwezigheid van het College van Bestuur) vooroverleg plaats, uitsluitend tussen de leden van de Raad
van Toezicht. Leden van het managementteam worden regelmatig voor toelichting op hun
beleidsterreinen uitgenodigd in de vergadering van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft een renumeratiecommissie, een onderwijscommissie en een
auditcommissie. In de commissies worden onderwerpen voor besproken; de Raad van Toezicht als
geheel ontvangt een verslag van de vergaderingen van de commissies. De accountant geeft in de
auditcommissievergadering van november een toelichting op de ‘Managementletter’ en in de Raad
van Toezicht-vergadering van mei op de jaarrekening en het accountantsverslag.
Aantal vergaderingen Raad van Toezicht in 2018
Onderwerpen ter goedkeuring Raad van Toezicht
Treasuryplan 2017
Treasurystatuut
Geïntegreerd jaardocument 2016
Accountantsverslag
Controlepunten interimcontrole accountant
Treasuryverslag 2016
Profielschets CvB
Aanbesteding Plannen en roostersystemen
Aanbesteding outsourcing datacentre
Begroting 2018
Meerjarenbegroting 2018-2021
Aanpassing bestuursreglement en reglement RvT
Raad van Toezicht 6 Auditcommissie 4 Onderwijscommissie 3 Remuneratiecommissie 1
68
DEEL 2 JAARREKENING 2017
Gegevens over de rechtspersoon
Naam instelling: Stichting ROC de Leijgraaf
Postadres: Postbus 420
Postcode/Plaats: 5460 AK Veghel
Bestuursnummer: 41600
KvK-nummer: 41086065
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Veghel
Telefoon: (088) 017 00 00
E-mail: [email protected]
Website: www.leijgraaf.nl
Contactpersoon: Marco van de Burgt
Telefoon: (088) 017 00 00
E-mail: [email protected]
Website: www.leijgraaf.nl
Brinnummer: 28DE
69
A.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2017
(voor resultaatbestemming)
1 Activa
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 29.547.148 29.840.282
1.3 Financiële vaste activa 831.463 880.661
Totaal vaste activa 30.378.611 30.720.943
Vlottende activa
1.4 Voorraden 5.559 51.119
1.5 Vorderingen 3.248.368 2.521.040
1.7 Liquide middelen 3.679.154 9.214.591
Totaal vlottende activa 6.933.081 11.786.750
Totaal activa 37.311.692 42.507.693
2 Passiva
2.1 Eigen vermogen 20.347.930 23.018.751 *
2.3 Voorzieningen 1.501.116 1.475.268
2.4 Langlopende schulden 7.334.443 9.534.512
2.5 Kortlopende schulden 8.128.203 8.479.162
Totaal passiva 37.311.692 42.507.693
31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016
EUR EUR
31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016
EUR EUR
70
A.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017
3 Baten
3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 42.028.196 41.080.618 43.265.147
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 831.009 739.116 1.374.162
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 1.029.372 818.718 853.572
3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.872.752 3.395.600 3.301.010
3.5 Overige baten 2.025.473 1.405.667 1.739.572
Totaal baten 49.786.802 47.439.719 50.533.463
4 Lasten
4.1 Personele lasten 39.440.440 36.942.095 38.899.038
4.2 Afschrijvingen 3.901.715 4.158.172 3.747.963
4.3 Huisvestingslasten 2.656.295 2.759.592 2.935.591
4.4 Overige lasten 6.129.310 6.020.860 6.280.269
Totaal lasten 52.127.760 49.880.719 51.862.861
Saldo baten en lasten -2.340.958 -2.441.000 -1.329.398
5 Financiële baten en lasten -329.864 -340.000 -374.098
-329.864 -340.000 -374.098
Resultaat -2.670.822 -2.781.000 -1.703.496
EUR
2017
EUR EUR
2016 Begroting 2017
71
A.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht jaar 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat saldo baten en lasten -2.340.958 -1.329.398
Aanpassingen voor:
4.2 - afschrijvingen 3.901.715 3.747.963
2.3 - mutaties voorzieningen 25.848 259.617
3.927.563 4.007.580
Veranderingen in vlottende middelen:
1.4 - voorraden 45.559 -4.602
1.5 - vorderingen -727.327 -198.977
2.5 - schulden -350.959 1.073.908
-1.032.727 870.329
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 553.878 3.548.511
5.1 Ontvangen interest 4.366 21.786
5.5 Betaalde interest -334.230 -395.884
-329.864 -374.098
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 224.014 3.174.413
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.2 Investeringen in materiële vaste activa -3.576.260 -3.493.213
1.3 Desinvesteringen in materiële vaste activa 16.877 29.989
1.3 Investeringen in financiële vaste activa 0 -195.649
1.3 Desinvesteringen in financiële vaste activa 0 72.260
1.3 Investeringen in deelnemingen 0 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.559.383 -3.586.613
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
2.4 Nieuw opgenomen leningen 0 0
2.4 Aflossing langlopende schulden -2.200.068 -658.402
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.200.068 -658.402
Mutatie liquide middelen -5.535.437 -1.070.602
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand liquide middelen per 1 januari 9.214.591 10.285.193
1.7 Mutatie liquide middelen -5.535.437 -1.070.602
Stand liquide middelen per 31 december 3.679.154 9.214.591
2017 2016
EUR
EUR
2016
EUR
2017
EUR
72
A.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten
Algemene toelichting
Activiteiten
Stichting ROC de Leijgraaf is een instelling voor beroepsonderwijs, volwassenen educatie en
contractonderwijs in Noordoost Brabant. Het regionale karakter van ROC de Leijgraaf blijkt uit de
verschillende vestigingen: Veghel, Uden, Oss, Cuijk en Boxmeer. In iedere vestigingsplaats zijn één of
meerdere opleidingslocaties. Wij bieden een breed pakket van opleidingen aan in voltijd en deeltijd.
Daarnaast verzorgen wij cursussen en opleidingen op contractbasis, zowel op individueel als op
bedrijfsniveau. Met dit palet aan bedrijfsactiviteiten geeft de instelling inhoud aan de ambitie om
een opleidings- en trainingscentrum, een kenniscentrum en loopbaancentrum te zijn ten behoeve
van de regio.
Continuïteit De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. Consolidatie De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop Stichting ROC de Leijgraaf een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, zijn voor 100% in de consolidatie betrokken. De geconsolideerde balans en exploitatierekening heeft betrekking op de enkelvoudige balansen en exploitatierekeningen van de Stichting ROC de Leijgraaf, ROCV de Leijgraaf BV en Leijgraaf Glasvezel BV. Verbonden partijen Alle groepsmaatschappijen, evenals deelnemingen, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. De eliminatie heeft betrekking op de kosten van detachering van personeel vanuit ROCV de Leijgraaf BV voor een bedrag van 5.771.511 euro en het huren van het glasvezelnetwerk van Leijgraaf Glasvezel BV voor een bedrag van 100.000 euro. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, vormt ROC de Leijgraaf zich een oordeel over onderwerpen in de jaarrekening en maakt schattingen die essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Beleidsregels toepassing WNT De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.
73
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vergelijking met voorgaand jaar
De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende geschatte economische levensduur. Bedrijfsgebouwen worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Op de gebouwen wordt de componentenmethode toegepast. Deze componentenmethode gaat er van uit dat de opname van de gebouwen als actiefpost is opgebouwd uit meerdere onderdelen met ieder een verschillende levensduur. De volgende afschrijvingstermijnen zijn voor de verschillende componenten van de gebouwen toegepast: - Gebouwen 30 jaar - Dakbedekking 15 jaar - W-installaties en E-installaties 15 jaar - Terreinaanpassingen 15 jaar - Schilderwerk 10 jaar - Aanpassingen gebouwen 10 of 15 jaar Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende verwachte toekomstige gebruiksduur. Overige vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur. De volgende afschrijvingstermijnen worden toegepast: - Kantoorinventaris 5 en 10 jaar - Praktijkinventaris 4, 5 of 10 jaar - Machines 10 jaar - (Audiovisuele) apparatuur 3, 4 of 5 jaar - Hardware 2, 3, 4 of 5 jaar - Software 3 of 5 jaar - Voertuigen 3 of 5 jaar Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
74
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa ROC de Leijgraaf beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Indien van toepassing, bepaalt ROC de Leijgraaf de realiseerbare waarde van het betreffende vast actief. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorraden De voorraden kantoorbenodigdheden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen of een lagere
opbrengstwaarde. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare
wijze kan worden ingeschat, wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op
het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in
het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd.
Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde
projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
de nominale waarde.
75
Eigen vermogen / scheiding publiek-privaat
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De
bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur
zijn bepaald.
ROC de Leijgraaf heeft haar eigen vermogen gesegmenteerd op basis van de guidelines mbo publiek
privaat zoals die door de MBO Raad ontwikkeld zijn. Hierin zijn drie categorieën activiteiten
onderscheiden:
a. Publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven)
b. Private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie
en contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak)
c. Overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke
taak).
ROC de Leijgraaf investeert niet in private activiteiten tenzij deze direct ten goede komen aan het
onderwijs. De private activiteiten liggen altijd in het verlengde van de publieke taak.
De commerciële activiteiten worden minimaal kostendekkend aangeboden. Indien blijkt dat er
significante positieve of negatieve resultaten worden behaald op onze commerciële activiteiten,
wordt dit tot uitdrukking gebracht op het privaat eigen vermogen. Op basis van de analyses op de
commerciële projecten zijn in 2017 geen resultaten behaald die leiden tot een mutatie op het privaat
eigen vermogen.
Bestemmingsreserves privaat
Het private eigen vermogen is opgesplitst in private activiteiten en het Jan 't Hart fonds. De middelen
van Jan 't Hart fonds zijn bestemd om in te zetten voor studenten die niet in staat zijn om aan hun
financiële verplichtingen aangaande hun opleiding te voldoen. Schenkingen die gedaan worden voor
Jan 't Hart fonds worden eveneens gemuteerd op dit deel van het private eigen vermogen.
Bestemmingsreserves publiek
Er is een bestemmingsreserve innovatie met als doel innovatie van het onderwijs te financieren en
een bestemmingsreserve mobiliteit met als doel de kwaliteitsverbetering van het personeel en de
personele gevolgen van de herstructurering van de organisatie te financieren. Naar aanleiding van de
vaststellingsovereenkomst met de inspectie is er in 2015 een bestemmingsreserve gevormd om de
onbekostigde studenten in 2016 en 2017 intern te financieren. In 2016, 2017 en 2018 is het
macrobudget van de rijksbekostiging verlaagd om het reddingsplan van ROC Leiden te financieren. In
2015 is een bestemmingreserve gevormd om de bijdrage van ROC de Leijgraaf te financieren uit het
eigen vermogen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
76
Conform cao MBO heeft het personeel van ROC de Leijgraaf bij 25 en/of 40 jaar ambtelijk dienstverband recht op een jubileum gratificatie. De toekomstige gratificatie is aan te merken als een uitgestelde beloning waarvoor een voorziening is gevormd. Voor de berekening van de voorziening is een model opgesteld op basis van het personeelsbestand, waarin op basis van leeftijd van de personeelsleden, mogelijke toekomstige aanspraak en aantal dienstjaren een berekening is gemaakt. In het verleden hebben personeelsleden extra uren kunnen sparen om deze in de toekomst te kunnen opnemen. De uren zijn als voorziening spaaruren opgenomen. Voor de uitkeringen van wachtgeld is ROC de Leijgraaf eigen risicodrager. De verplichtingen voor de toekomst op basis van de huidige uitkeringen zijn als voorziening wachtgeld opgenomen. Voor langdurig zieken is een voorziening getroffen voor medewerkers waarvan de kans op terugkeer in het arbeidsproces bij ROC de Leijgraaf gering is. Conform cao MBO heeft het personeel van ROC de Leijgraaf de mogelijkheid om vanaf 57 jarige leeftijd onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van een seniorenregeling. Deze regeling is aan te merken als een toekomstige aanspraak waarvoor een voorziening is gevormd. Voor de berekening van de voorziening is een model opgesteld op basis van het personeelsbestand, waarin op basis van leeftijd en mogelijke toekomstige aanspraak een berekening is gemaakt. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Overige overheidsbijdragen en -subsidies Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
77
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. Verlenen van diensten Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Projectopbrengsten en projectkosten Voor onderhanden projecten worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'percentage of completion'-methode). De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de 'percentage of completion'-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten. Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, deelnemerbijdragen en overige baten. Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Afschrijvingen materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord onder overige bedrijfsopbrengsten. Boekverliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn
78
begrepen onder de afschrijvingen. Boekverliezen op gebouwen worden verantwoord bij overige huisvestingslasten. Pensioenen ROC de Leijgraaf heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Financiële instrumenten en risicobeheersing ROC de Leijgraaf loopt met name renterisico over de liquiditeiten en de langlopende schulden. ROC de Leijgraaf leeft de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na. Er is geen sprake van risicovolle beleggingen en er zijn geen financiële instrumenten aanwezig. Het beleid hierover is vastgelegd in een treasury-statuut. Op basis van de meerjarenliquiditeitsprognose en meerjarenbegroting maken wij een planning ten aanzien van belenen of beleggen. Door een spreiding van de afloop van de rentevaste perioden van onze langlopende leningen is er een beperkt risico op rentefluctuaties en is het mogelijk om tussentijds boetevrij af te lossen.
79
1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen
en
terreinen
Investerings-
subsidies
gebouwen
Vaste
bedrijfs-
middelen in
uitvoering
Vaste
bedrijfs-
middelen in
uitvoering
inventaris
Inventaris
en
apparatuur
Andere
vaste
bedrijfs-
middelen Totaal
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stand per 1 januari 2017
Aanschafprijs 47.015.573 -265.000 1.341.633 93.746 15.923.085 101.897 64.210.934
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 23.444.745 -64.042 0 0 10.926.472 63.476 34.370.652
Boekwaarde 23.570.828 -200.958 1.341.633 93.746 4.996.613 38.421 29.840.282
Mutaties
Investeringen 1.949.686 1.522.386 104.188 3.576.260
Desinvesteringen 0 748.219 46.026 794.245
In gebruikname 1.341.633 -1.341.633 -93.746 93.746 0 0
Afschrijvingen 2.318.137 -26.500 0 1.542.110 18.771 3.852.518
Afschrijvingen desinvesteringen 0 748.219 29.150 777.369
Totaal mutaties 973.182 26.500 -1.341.633 -93.746 74.022 68.541 -293.134
Stand per 31 december 2017
Aanschafprijs 50.306.892 -265.000 0 0 16.790.998 160.059 66.992.949
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 25.762.882 -90.542 0 0 11.720.363 53.097 37.445.801
Boekwaarde 24.544.010 -174.458 0 0 5.070.635 106.962 29.547.148
Overzicht WOZ- en verzekerde waarde gebouwen
Gebouw
WOZ-
waarde
2017
Verzekerde
waarde
2017
Muntelaar 10 Veghel 10.920.000 25.618.224
Euterpelaan 100 Oss 9.294.000 18.671.641
Udenseweg 2-4 Uden 1.583.000 5.291.757
Jan van Cuijkstraat 64 Cuijk 1.200.000 2.610.644
Jan van Cuijkstraat 52 Cuijk 621.000 3.260.000
23.618.000 55.452.266
1.3 Financiële vaste activa
Boekwaarde Investeringen Desinvest. Resultaat Boekwaarde Kortlopend Langlopend
1 januari en verstrekte en afgeloste deel- 31 december deel deel
2017 leningen leningen nemingen 2017 <1 jaar >1 jaar
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.3.6 Lening U/G 155.000 155.000 155.000 0
1.3.7 Overige vorderingen 725.661 49.198 676.463 49.198 627.265
Totaal financiële vaste activa 880.661 0 49.198 0 831.463 204.198 627.265
80
1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 528.853 790.213
1.5.5 Deelnemers/cursisten 903.793 719.335
1.5.6 Overige overheden 173.070 900
Vooruitbetaalde kosten 733.921 804.723
1.5.8.1 Verstrekte voorschotten 6.092 7.341
1.5.8.2 Onderhanden werk projecten 984.860 396.385
Overige 74.779 55.143
1.5.8 Overlopende activa 1.799.652 1.263.592
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -157.000 -253.000
Totaal overige vorderingen 3.248.368 2.521.040
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.
1.7 Liquide middelen
1.7.1 Banken 3.672.528 9.208.454
1.7.2 Kasmiddelen 6.626 6.137
1.7.3 Deposito's 0 0
Totaal liquide middelen 3.679.154 9.214.591
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ROC de Leijgraaf.
2.1 Eigen vermogen
Stand per Overige Stand per
1 januari Resultaat mutaties 31 december
2017 2017
EUR EUR EUR EUR
2.1.1 Algemene reserve
Algemene reserve 19.834.332 -1.421.201 18.413.131
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve innovatie 500.000 500.000
Bestemmingsreserve mobiliteit 650.000 25.000 675.000
Bestemmingsreserve vaststellingsovereenkomst 1.060.000 -1.060.000 0
Bestemmingsreserve 'ROC Leiden' 336.000 -216.000 120.000
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
2.1.3 Bestemmingsreserve "Jan 't Hart fonds" 88.104 1.380 89.484
Bestemmingsreserve private activiteiten 550.315 550.315
Totaal eigen vermogen 23.018.751 -2.670.821 0 20.347.930
2.3 Voorzieningen
Stand per Dotaties Ont- Vrijval Stand per Kortlopend Langlopend
1 januari trekkingen 31 december deel deel
2017 2017 <1 jaar >1 jaar
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.1 Personeelsvoorzieningen
0508 Voorziening spaaruren 58.810 816 57.994 11.599 46.395
Voorziening jubileumuitkering 366.702 28.342 13.012 28.604 353.428 11.731 341.697
Voorziening wachtgeld 622.570 222.485 189.894 655.161 655.161
Voorziening langdurig zieken 135.867 38.830 27.164 101.577 45.956 45.956 0
Voorziening seniorenverlof 291.319 169.267 62.879 9.130 388.577 97.777 290.800
Totaal voorzieningen 1.475.268 458.924 293.765 139.311 1.501.116 167.063 1.334.053
EUR EUR
31 - 12 - 2017
31 - 12 - 2016
31 - 12 - 2016
EUR EUR
31 - 12 - 2017
81
2.4 Langlopende schulden
Stand per Aangegane Stand per Kortlopend Langlopend Langlopend Rentevoet
1 januari leningen Aflossingen 31 december deel deel deel
2017 2017 2017 2017 <1 jaar >1 jaar >5 jaar
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.4.3 Kredietinstellingen
ING bank 66.28.89.827 2.325.623 204.201 2.121.422 204.201 816.804 1.100.417 4,92%
ING bank 80.00.20.928 2.325.623 204.201 2.121.422 204.201 816.804 1.100.417 1,10%
ING Bank 66.01.84.710 1.708.334 1.708.334 0 0 0 0
BNG 40.104514 3.833.334 166.667 3.666.667 166.667 666.667 2.833.333 4,64%
Totaal langlopende schulden 10.192.914 0 2.283.403 7.909.511 575.069 2.300.276 5.034.167
Aflossingverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.
De stand langlopende schulden per 31 december 2017 bedraagt 7.909.511. Hiervan vervalt 575.069 in 2018. Dit gedeelte is opgenomen bij de
kortlopende schulden. Het overige deel van 7.334.443 is opgenomen bij de langlopende schulden.
2.5 Kortlopende schulden
2.5.1 Kredietinstellingen
Kortlopend deel langlopende lening 575.069 658.402
575.069 658.402
2.5.3 Crediteuren
2.5.3.1 Crediteuren 1.960.970 2.053.183
1.960.970 2.053.183
2.5.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.5.6.1 Omzetbelasting 43.695 41.281
2.5.6.2 Loonheffing 1.089.439 1.170.508
2.5.6.3 Premies sociale verzekeringen 383.249 395.059
1.516.383 1.606.848
2.5.7 Schulden inzake pensioenen 437.566 437.317
2.5.8 Overige kortlopende schulden 3.230 4.170
2.5.9 Overlopende passiva
2.5.9.1 Vakantiegeld 1.193.031 1.214.993
Te verrekenen geoormerkte subsidies OCW 0 24.781
2.5.9.8 Nog te besteden geoormerkte subsidies OCW 782.594 411.938
Nog te besteden niet geoormerkte subsidies OCW 260.753 0
2.5.9.7 Onderhanden werk projecten 614.254 1.132.263
2.5.9.9 Overige nog te betalen bedragen 784.353 935.267
3.634.985 3.719.242
Totaal kortlopende schulden 8.128.203 8.479.162
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
EUR
31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016
EUR
Bij de leningen is sprake van een renteherziening in de toekomst. Dit betreft lening 40.104.514 van BNG met een looptijd van 30
jaar, een huidig rentepercentage van 4,64 en met een rente herziening per 01 oktober 2019 en dit betreft lening 80.00.20.928 van
ING met een looptijd van 30 jaar, een huidig rentepercentage van 1,1 en met een renteherzieningsdatum per 01 april 2023. Indien
er geen overstemming is bereikt met de geldgeefster dient de het restant van de leensom met rente en kosten op de eerstvolgende
renteherzieningsdatum voor het geheel voor honderd procent worden afgelost.
Op grond van RJ 290 classificeren deze zich als embedded derivaten, waarbij er een nauw verband bestaat tussen de
renteherziening en de leningsovereenkomst, er heeft hier geen afsplitsing plaatsgevonden in de waardering.
82
Verantwoording van subsidies OCW zonder verrekeningsclausule
Bedrag van Ontvangen De prestatie is ultimo verslagjaar conform de
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing t/m 2016 subsidiebeschikking
EUR EUR geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is
Lerarenbeurs 777272-1 30-8-2016 186.360 186.360 x
Regeling schoolkosten 786348-1 30-11-2016 55.169 55.169 x
Lerarenbeurs 853936-1 20-9-2017 115.111 115.111 x
Lerarenbeurs 856767-1 21-11-2017 4.231 4.231 x
Regeling schoolkosten 849869-1 20-7-2017 107.638 107.638 x
Totaal 468.509 468.509
Verantwoording van subsidies OCW met verrekeningsclausule aflopend per ultimo 2016
Te
Totale verrekenen
Bedrag van Ontvangen kosten ultimo
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing t/m 2017 31-12-2017 2017
EUR EUR EUR EUR
Schoolmaatschappelijk werk 733752-1 6-1-2016 161.822 161.822 161.822 0
Totaal 161.822 161.822 161.822 0
Verantwoording van subsidies OCW met verrekeningsclausule doorlopend tot in volgend verslagjaar
Saldo nog te
Saldo Totale besteden
Bedrag van kosten Ontvangen Lasten in kosten ultimo
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1-1-2017 t/m 2017 2017 31-12-2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Schoolmaatschappelijk werk 804554-1 24-1-2017 139.027 0 139.027 115.782 115.782 23.245
RIF16010 (PPS-PT) 940618 23-5-2016 499.973 20.440 274.985 74.395 94.835 180.150
RIF BIM5 RIF 17027 1261118 13-10-2017 428.108 0 428.108 0 0 428.108
Totaal 1.067.107 20.440 842.120 190.177 210.617 631.503
Verantwoording van subsidies OCW niet geoormerkt
Saldo nog te
Saldo Totale besteden
Bedrag van kosten Ontvangen Lasten in kosten ultimo
Omschrijving Kenmerk Jaar toewijzing 1-1-2017 t/m 2017 2017 31-12-2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Kwaliteitsafspraken MBO 2017 785950-01 23-3-2017 1.614.805 0 1.614.805 1.614.805 1.614.805 0
Excellentie MBO OCW 2017 786111-01 23-3-2017 258.345 0 258.345 258.345 258.345 0
Prestattoebox MBO variabel 865638-02 6-12-2017 400.000 0 400.000 400.000 400.000 0
Resultaatafhandelijk budget 858878-01 2-11-2017 1.371.716 0 1.371.716 1.110.963 1.110.963 260.753
Resultaatafhandelijk budget BPV 858685-02 27-10-2017 583.137 0 583.137 583.137 583.137 0
4.228.003 0 4.228.003 3.967.250 3.967.250 260.753
Toewijzing
Toewijzing
Toewijzing
Toewijzing
83
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Naheffing pensioenpremie ex-werknemers ROCV de Leijgraaf B.V.
Waarborgfonds
Huurverplichtingen
ROC de Leijgraaf heeft diverse locaties gehuurd, waarvoor huurcontracten voor langere tijd zijn afgesloten. De huurverplichtingen zijn:
Locatie einddatum huurbedrag huurverplichting
contract 2017 tot einde contract
Kleine Broekstraat 10 - Boxmeer (IJ3) 31-7-2018 62.822 36.646
Hogeschool Arnhem en Nijmegen -Nijmegen 31-12-2018 56.361 68.508
SBO "De Wissel' Paul Rinkstraat - Veghel 31-12-2018 31.449 31.449
Talentencampus Oss 14-7-2030 438.138 5.211.233
Zwaanstraat 7J Cuijk 31-7-2021 38.588 149.251
Sporthal Fitland Oss 30-9-2031 118.200 1.625.250
Lokaal Kemkes academie 31-8-2019 3.000 5.000
Beversestraat 20 Cuijk 30-6-2028 0 1.636.880
Bankgaranties
Fiscale eenheid
ROC de Leijgraaf en ROCV de Leijgraaf BV vormen een fiscale eenheid voor de BTW.
ING Bank heeft 4 bankgaranties verstrekt van respectievelijk 37.500,00 euro, 17.805,38 euro, 108.772,38 euro en 9.099,96 ten
behoeve van huurverplichtingen.
ROC de Leijgraaf heeft een verplichting tegenover het Waarborgfonds Bve waarbij sprake is van een latente claim van 2% van de
jaarlijkse bijdragen. Als een geldgever het Waarborgfonds aanspreekt omdat een aangesloten school niet aan haar verplichtingen
voldoet, kan ROC de Leijgraaf worden aangesproken tot een maximum van deze claim.
Ex-werknemers kunnen op verzoek aanspraak maken op doorbetaling van pensioenpremie voor de opbouw van pensioen gedurende
de periode van werkeloosheid. Voor gelieerde entiteiten zoals ROCV de Leijgraaf B.V. is hier in het verleden geen of bijna geen
gebruik van gemaakt. Vanaf 2015 past ABP de pensioenopbouw toe op basis van de gegevens vanuit UWV en berekent de
werkgeverslasten hiervan door aan ROCV de Leijgraaf B.V. ABP heeft besloten om voor de periode 2008 tot 2015 de opbouw van
pensioen voor ex-werknemers met terugwerkende kracht te corrigeren. Mogelijk volgt hieruit nog een claim naar de werkgevers
voor de kosten over deze periode. Voor ROCV de Leijgraaf B.V. is een indicatie afgegeven van 375.000.
84
3.1 (Rijks)bijdragen OCenW
3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCenW 37.499.740 36.456.766 38.722.654
3.1.2 Overige subsidies OCenW 4.528.456 4.623.852 4.542.493
Totaal (Rijks)bijdragen OCenW 42.028.196 41.080.618 43.265.147
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 219.360 213.573 439.248
3.2.2 Overige 611.649 525.543 934.914
Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies 831.009 739.116 1.374.162
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden
3.3.1 Cursusgelden 1.029.372 818.718 853.572
Totaal college-, cursus-, les- en examengelden 1.029.372 818.718 853.572
3.4 Baten werk in opdracht van derden
3.4.1 Opbrengst werk in opdracht van derden
Contractonderwijs employability T&S 557.406 745.000 733.546
Contractonderwijs employability E&B 175.336 130.000 147.321
Contractonderwijs employability M&M 162.968 80.000 57.737
Contractonderwijs employability LBC 117.402 220.900 122.673
Contractonderwijs employability overige -700 0
Totaal contractonderwijs employability 1.012.412 1.175.900 1.061.277
Inburgering 1.686.511 1.350.000 1.275.525
3.4.3 Overige 1.173.829 869.700 964.208
Totaal baten werk in opdracht van derden 3.872.752 3.395.600 3.301.010
3.5 Overige baten
3.5.1 Deelnemersbijdragen 689.722 465.806 563.517
3.5.4 Verhuur onroerende zaken 202.621 184.865 194.124
3.5.5 Detachering personeel 518.271 208.480 319.969
3.5.8 Overige 614.859 546.516 661.962
Totaal overige baten 2.025.473 1.405.667 1.739.572
Begroting 2017
Begroting 2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Begroting 2017
Begroting 2017
EUR
EUR
EUR
EUR EUR
2017 2016
2017 2016
2017
2017 2016
EUR
EUR EUR
EUR
2017 2016
EUR
2016 Begroting 2017
85
4.1 Personele lasten
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 28.480.805 27.681.648 28.961.124
4.1.1.2 Sociale lasten 3.608.156 3.620.760 3.629.044
4.1.1.3 Pensioenpremies 3.933.706 3.355.016 3.410.609
4.1.1 Lonen en salarissen 36.022.667 34.657.423 36.000.777
4.1.2.1 Mutatie personele voorzieningen 25.848 0 263.087
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 2.187.510 978.986 1.411.202
4.1.2.3 Overig 1.361.478 1.305.686 1.350.067
4.1.2 Overige personele lasten 3.574.836 2.284.672 3.024.355
4.1.3 Af: uitkeringen -157.063 0 -126.094
Totaal personele lasten 39.440.440 36.942.095 38.899.038
4.2 Afschrijvingen
4.2.2.1 Gebouwen 2.318.137 2.346.810 2.067.120
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1.542.109 1.768.792 1.681.831
4.2.2.3 Overige materiële vaste activa 18.771 19.872 14.872
4.2.2.4 Investeringssubsidies -26.500 -26.500 -64.042
4.2.2.5 Financiële vaste activa 49.198 49.198 48.182
Totaal afschrijvingen 3.901.715 4.158.172 3.747.963
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 1.026.621 985.342 1.158.340
4.3.2 Verzekeringen 52.034 45.000 46.619
4.3.3 Onderhoud 272.222 291.000 365.670
4.3.4 Energie en water 471.911 580.000 516.054
4.3.5 Schoonmaakkosten 660.808 681.750 670.904
4.3.6 Heffingen 137.490 125.000 113.653
4.3.7 Overige 35.209 51.500 64.351
Totaal huisvestingslasten 2.656.295 2.759.592 2.935.591
4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten 2.113.742 2.073.090 2.266.005
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 2.031.987 2.053.546 2.076.289
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 17.626 0 -78.389
4.4.4 Overige 1.965.955 1.894.224 2.016.364
Totaal overige lasten 6.129.310 6.020.860 6.280.269
Begroting 2017
Begroting 2017
Begroting 2017
Begroting 2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Er zijn geen medewerkers buiten Nederland werkzaam geweest.
2016
EUR
2017
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 529 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. In 2016 was dit aantal 535. De daling van de
kosten voor lonen en salarissen wordt veroorzaakt door de daling van het aantal werknemers. De relatieve werkgeverslasten zijn in 2017 met name
gestegen door de verhoging van de pensioenpremie.
2016
EUR
2017 2016
EUR EUR
2017 2016
EUR EUR
EUR EUR
2017
86
A.5 Overzicht verbonden partijen
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (incl.BTW) ten laste van het resultaat gebracht:
Controle van de jaarrekening 53.240 51.451
Andere controlewerkzaamheden 4.235 14.625
Fiscale advisering 4.235 6.594
Andere niet controlediensten 0 0
61.710 72.670
Financiële baten en lasten
Rentebaten -4.366 -6.000 -21.786
Rentelasten 334.230 346.000 395.884
Saldo financiële baten en lasten 329.864 340.000 374.098
Begroting 2017
EUR
2017
2016
EUR
2017
EUR
2016
EUR EUR
Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art. Deelname Consolidatie
vorm Zetel activiteiten vermogen 2017 2:403 percentage
31-12-2017 BW ja/nee
EUR EUR %
ROCV De Leijgraaf BV BV Veghel 4 -94.871 -439 nee 100 ja
Leijgraaf Glasvezel BV BV Veghel 4 26.208 1.828 nee 100 ja
ROC de Leijgraaf is 100%
De transacties tussen ROC de Leijgraaf en ROVC De Leijgraaf BV bestaan uit het detacheren van personeel.
De transacties tussen ROC de Leijgraaf en Leijgraaf Glasvezel BV bestaan uit het huren van het glasvezelnetwerk.
87
A.6 WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector)
WNT 2017
College van Bestuur Functie (Gewezen)
top-
functionaris
(ja/nee)
Met dienst-
betrekking
(ja/nee)
Beloning Belastbare
vaste en
variabele
onkosten-
ver-
goedingen
Voor-
zieningen
t.b.v.
beloningen
betaalbaar
op termijn
Totale
bezoldiging
In dienst
vanaf
In dienst tot Fte
omvang
(Her-
rekende)
WNT norm
EUR EUR EUR EUR EUR
Dhr. P.T.W.H.M. van Summeren * voorzitter ja ja 139.525 0 17.346 156.871 01-01-17 31-12-17 1,0000 153.000
Mevr. K.A. Visser lid ja ja 120.324 0 16.847 137.171 01-01-17 31-12-17 1,0000 153.000
* In 2017 bedraagt de totale bezoldiging van Dhr. P.T.W.H.M. van Summeren 156.871.
Daarmee wordt de WNT norm 2017 met 3.871 overschreden. Voor Dhr. P.T.W.H.M. van Summeren is het overgangsrecht van toepassing.
Raad van Toezicht Functie (Gewezen)
top-
functionaris
(ja/nee)
Met dienst-
betrekking
(ja/nee)
Beloning Belastbare
vaste en
variabele
onkosten-
ver-
goedingen
Voor-
zieningen
t.b.v.
beloningen
betaalbaar
op termijn
Totale
bezoldiging
In dienst
vanaf
In dienst tot Fte
omvang
(Her-
rekende)
WNT norm
EUR EUR EUR EUR EUR
Dhr. J.L.M.G. Claassen voorzitter ja nee 10.000 0 0 10.000 01-01-17 31-12-17 nvt 22.950
Dhr. F.H. van de Werfhorst lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-17 31-12-17 nvt 15.300
Mevr. M.T.J. Ferrari lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-17 31-12-17 nvt 15.300
Dhr. A. Hofman lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-17 31-12-17 nvt 15.300
Dhr. N. van den Boer lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-17 31-12-17 nvt 15.300
Mevr. M.J.F. Deutekom lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-17 31-12-17 nvt 15.300
WNT 2016
College van Bestuur Functie (Gewezen)
top-
functionaris
(ja/nee)
Met dienst-
betrekking
(ja/nee)
Beloning Belastbare
vaste en
variabele
onkosten-
ver-
goedingen
Voor-
zieningen
t.b.v.
beloningen
betaalbaar
op termijn
Totale
bezoldiging
In dienst
vanaf
In dienst tot Fte
omvang
(Her-
rekende)
WNT norm
EUR EUR EUR EUR EUR
Dhr. P.T.W.H.M. van Summeren voorzitter ja ja 135.471 0 15.038 150.509 01-01-16 31-12-16 1,0000 152.000
Mevr. K.A. Visser lid ja ja 112.500 0 14.393 126.893 01-01-16 31-12-16 1,0000 152.000
Raad van Toezicht Functie (Gewezen)
top-
functionaris
(ja/nee)
Met dienst-
betrekking
(ja/nee)
Beloning Belastbare
vaste en
variabele
onkosten-
ver-
goedingen
Voor-
zieningen
t.b.v.
beloningen
betaalbaar
op termijn
Totale
bezoldiging
In dienst
vanaf
In dienst tot Fte
omvang
(Her-
rekende)
WNT norm
EUR EUR EUR EUR EUR
Dhr. R.P. Prins voorzitter ja nee 10.000 0 0 10.000 01-01-16 31-12-16 nvt 22.800
Dhr. J.L.M.G. Claassen lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-16 31-12-16 nvt 15.300
Mevr. E.B. Klatter lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-16 31-12-16 nvt 15.300
Dhr. F.H. van de Werfhorst lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-16 31-12-16 nvt 15.300
Mevr. M.T.J. Ferrari lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-16 31-12-16 nvt 15.300
Dhr. A. Hofman lid ja nee 8.000 0 0 8.000 01-01-16 31-12-16 nvt 15.300
Dhr. N. van den Boer lid ja nee 2.000 0 0 2.000 01-10-16 31-12-16 nvt 15.300
Mevr. M.J.F. Deutekom lid ja nee 712 0 0 712 01-12-16 31-12-16 nvt 15.300
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari
2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
ROC de Leijgraaf herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot
externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt ROC de Leijgraaf geen verantwoording af
over externe niet-topfunctionarissen.
In het kader van de WNT wordt vermeld dat ROC de Leijgraaf in 2017 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg
boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen. Er zijn in 2017 geen niet-topfunctionarissen bij ROC de Leijgraaf in dienst
geweest die de WNT-norm overschrijden. Ook hebben er geen ontslaguitkeringen plaatsgevonden groter dan €75.000.
88
B.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2017 Stichting ROC de Leijgraaf
(voor resultaatbestemming)
1 Activa
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 29.433.394 29.688.252
1.3 Financiële vaste activa 831.464 880.661 *
Totaal vaste activa 30.264.858 30.568.913
Vlottende activa
1.4 Voorraden 5.559 51.119
1.5 Vorderingen 3.374.956 2.660.437
1.7 Liquide middelen 3.413.361 8.911.352
Totaal vlottende activa 6.793.876 11.622.908
Totaal activa 37.058.734 42.191.821
2 Passiva
2.1 Eigen vermogen 20.347.930 23.018.752 *
2.3 Voorzieningen 1.569.778 1.545.319
2.4 Langlopende schulden 7.334.443 9.534.512
2.5 Kortlopende schulden 7.806.583 8.093.239
Totaal passiva 37.058.734 42.191.822
EUR EUR
31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016
EUR EUR
31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016
89
B.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017 Stichting ROC de Leijgraaf
3 Baten
3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 42.028.196 41.080.618 43.265.147
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 831.009 739.116 1.374.162
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 1.029.372 818.718 853.572
3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.872.752 3.395.600 3.301.010
3.5 Overige baten 2.016.957 1.397.151 1.728.922
Totaal baten 49.778.286 47.431.203 50.522.813
4 Lasten
4.1 Personele lasten 39.440.440 36.942.095 38.896.904
4.2 Afschrijvingen 3.863.438 4.119.895 3.712.014
4.3 Huisvestingslasten 2.656.236 2.759.592 2.935.532
4.4 Overige lasten 6.160.519 6.050.621 6.300.800
Totaal lasten 52.120.633 49.872.203 51.845.250
Saldo baten en lasten -2.342.347 -2.441.000 -1.322.436
5 Financiële baten en lasten -328.475 -340.000 -381.059
-328.475 -340.000 -381.059
Resultaat -2.670.822 -2.781.000 -1.703.495
2017 Begroting 2017 2016
EUR EUR EUR
90
B.3 Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten van
Stichting ROC de Leijgraaf
Algemeen
1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen
en
terreinen
Investerings-
subsidies
Vaste
bedrijfs-
middelen in
uitvoering
gebouwen
Vaste
bedrijfs-
middelen in
uitvoering
inventaris
Inventaris
en
apparatuur Auto's Totaal
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stand per 1 januari 2017
Aanschafprijs 47.015.573 -265.000 1.341.633 93.746 15.568.186 101.897 63.856.035
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 23.444.745 -64.042 0 0 10.723.603 63.476 34.167.783
Boekwaarde 23.570.828 -200.958 1.341.633 93.746 4.844.583 38.421 29.688.252
Mutaties
Investeringen 1.949.686 1.522.386 104.188 3.576.260
Desinvesteringen 0 0 0 748.219 46.026 794.245
In gebruikname 1.341.633 0 -1.341.633 -93.746 93.746 0 0
Afschrijvingen 2.318.137 -26.500 0 0 1.503.833 18.771 3.814.241
Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 748.219 29.150 777.369
Totaal mutaties 973.182 26.500 -1.341.633 -93.746 112.299 68.541 -254.858
Stand per 31 december 2017
Aanschafprijs 50.306.892 -265.000 0 0 16.436.099 160.059 66.638.050
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 25.762.882 -90.542 0 0 11.479.217 53.097 37.204.656
Boekwaarde 24.544.010 -174.458 0 0 4.956.882 106.962 29.433.394
De investeringssubsidies hebben betrekking op de investeringen in de gebouwen.
1.3 Financiële vaste activa
Boekwaarde Investeringen Desinvest. Resultaat Boekwaarde Kortlopend Langlopend
1 januari en verstrekte en afgeloste deel- 31 december deel deel
2017 leningen leningen nemingen 2017 <1 jaar >1 jaar
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.3.6 Lening U/G 155.000 155.000 155.000 0
1.3.7 Overige vorderingen* 725.661 49.197 676.464 49.197 627.267
Totaal financiële vaste activa 880.661 0 49.197 0 831.464 204.197 627.267
* In 2016 heeft een herstel van een materiële fout plaatsgevonden als gevolg van een afwaardering van de huurovereenkomst met De Vrije Teugel.
Omdat het herstel met terugwerkende kracht heeft plaatsgevonden is de balanswaarde op 1 januari 2016 gewijzigd ten opzichte van de eindbalans
op 31 december 2015. De correctie op de financiële activa is in 2015 rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen.
1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 528.853 790.213
1.5.3 Groepsmaatschappijen 127.192 140.000
1.5.5 Deelnemers/cursisten 903.793 719.335
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken
van de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing
op grond van de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk.
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.
31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016
EUR EUR
91
1.5.6 Overige overheden 173.070 900
Vooruitbetaalde kosten 733.317 768.764
1.5.8.1 Verstrekte voorschotten 6.092 7.342
1.5.8.2 Onderhanden werk projecten 984.860 396.385
Overige 74.779 90.498
1.5.8 Overlopende activa 1.799.048 1.262.989
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -157.000 -253.000
Totaal overige vorderingen 3.374.956 2.660.437
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.
1.7 Liquide middelen
1.7.1 Banken 3.406.735 8.905.216
1.7.2 Kasmiddelen 6.626 6.136
1.7.3 Deposito's 0 0
Totaal liquide middelen 3.413.361 8.911.352
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ROC de Leijgraaf.
2.1 Eigen vermogen
Stand per Overige Stand per
1 januari Resultaat mutaties 31 december
2017 2017
EUR EUR EUR EUR
2.1.1 Algemene reserve
Algemene reserve 19.834.332 -1.421.201 18.413.131
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve innovatie 500.000 500.000
Bestemmingsreserve mobiliteit 650.000 25.000 675.000
Bestemmingsreserve vaststellingsovereenkomst 1.060.000 -1.060.000 0
Bestemmingsreserve 'ROC Leiden' 336.000 -216.000 120.000
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve "Jan 't Hart fonds" 88.104 1.380 89.484
Bestemmingsreserve private activiteiten 550.315 550.315
Totaal eigen vermogen 23.018.751 -2.670.821 0 20.347.930
2.3 Voorzieningen
Stand per Dotaties Ont- Vrijval Stand per Kortlopend Langlopend
1 januari trekkingen 31 december deel deel
2017 2017 <1 jaar >1 jaar
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.1 Personeelsvoorzieningen
0508 Voorziening spaaruren 58.810 816 57.994 11.599 46.395
Voorziening jubileumuitkering 366.702 28.342 13.012 28.604 353.428 11.731 341.697
Voorziening wachtgeld 622.570 222.485 189.894 655.161 655.161
Voorziening langdurig zieken 135.867 38.830 27.164 101.577 45.956 45.956 0
Voorziening seniorenverlof 291.319 169.267 62.879 9.130 388.577 97.777 290.800
2.3.3 Overige voorzieningen
Deelneming ROCV De Leijgraaf BV 94.431 439 94.870 94.870
Deelneming Leijgraaf Glasvezel BV -24.380 1.828 -26.208 -26.208
Totaal voorzieningen 1.545.319 459.363 295.593 139.311 1.569.778 167.063 1.402.715
31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016
EUR EUR
92
2.4 Langlopende schulden
Stand per Aangegane Stand per Kortlopend Langlopend Langlopend Rentevoet
1 januari leningen Aflossingen 31 december deel deel deel
2017 2017 2017 2017 <1 jaar >1 jaar >5 jaar
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.4.3 Kredietinstellingen
ING bank 66.28.89.827 2.325.623 204.201 2.121.422 204.201 816.804 1.100.417 4,92%
ING bank 65.09.49.927 2.325.623 204.201 2.121.422 204.201 816.804 1.100.417 1,10%
ING Bank 66.01.84.710 1.708.334 1.708.334 0 0 0 0
BNG 40.104514 3.833.334 166.667 3.666.667 166.667 666.667 2.833.333 4,64%
Totaal langlopende schulden 10.192.914 0 2.283.403 7.909.511 575.069 2.300.276 5.034.167
De stand langlopende schulden per 31 december 2017 bedraagt 7.909.511. Hiervan vervalt 575.069 in 2018. Dit gedeelte is opgenomen bij de
kortlopende schulden. Het overige deel van 7.334.443 is opgenomen bij de langlopende schulden.
2.5 Kortlopende schulden
2.5.1 Kredietinstellingen
Kortlopend deel langlopende lening 575.069 658.402
575.069 658.402
2.5.3 Crediteuren
2.5.3.1 Crediteuren 1.956.033 2.042.293
1.956.033 2.042.293
2.5.5 Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening-courant met ROCV de Leijgraaf BV 10.992 20.585
10.992 20.585
2.5.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.5.6.1 Omzetbelasting 40.673 37.544
2.5.6.2 Loonheffing 980.064 1.030.637
2.5.6.3 Premies sociale verzekeringen 341.131 344.232
1.361.868 1.412.413
2.5.7 Schulden inzake pensioenen 389.757 381.984
2.5.8 Overige kortlopende schulden 3.230 4.170
2.5.9 Overlopende passiva
2.5.9.1 Vakantiegeld 1.073.456 1.076.268
Te verrekenen geoormerkte subsidies OCW 0 24.781
2.5.9.8 Nog te besteden geoormerkte subsidies OCW 782.594 411.938
Nog te besteden niet geoormerkte subsidies OCW 260.753 0
2.5.9.3 Te verrekenen WEB gelden 0 0
2.5.9.7 Onderhanden werk projecten 614.254 1.132.263
2.5.9.9 Overige nog te betalen bedragen 778.578 625.457 928.142
3.509.635 -2.884.179 3.573.392
Totaal kortlopende schulden 7.806.583 8.093.239
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016
EUR EUR
Aflossingverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.
93
3.1 (Rijks)bijdragen OCenW
3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCenW 37.499.740 36.456.766 38.722.654
3.1.2 Overige subsidies OCenW 4.528.456 4.623.852 4.542.493
Totaal (Rijks)bijdragen OCenW 42.028.196 41.080.618 43.265.147
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 219.360 213.573 439.248
3.2.2 Overige 611.649 525.543 934.914
Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies 831.009 739.116 1.374.162
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden
3.3.1 Cursusgelden 1.029.372 818.718 853.572
Totaal college-, cursus-, les- en examengelden 1.029.372 818.718 853.572
3.4 Baten werk in opdracht van derden
3.4.1 Opbrengst werk in opdracht van derden
Contractonderwijs employability T&S 557.406 745.000 733.546
Contractonderwijs employability E&B 175.336 130.000 147.321
Contractonderwijs employability M&M 162.968 80.000 57.737
Contractonderwijs employability LBC 117.402 220.900 122.673
Contractonderwijs employability overige -700
Totaal contractonderwijs employability 1.012.412 1.175.900 1.061.277
Inburgering 1.686.511 1.350.000 1.275.525
3.4.3 Overige 1.173.829 869.700 964.208
Totaal baten werk in opdracht van derden 3.872.752 3.395.600 3.301.011
3.5 Overige baten
3.5.1 Deelnemersbijdragen 689.722 465.806 563.517
3.5.4 Verhuur onroerende zaken 194.105 184.865 185.607
3.5.5 Detachering personeel 518.271 208.480 319.969
3.5.8 Overige 614.859 538.000 659.829
Totaal overige baten 2.016.957 1.397.151 1.728.922
EUR EUR EUR
EUR EUR EUR
2017 Begroting 2017 2016
2017 Begroting 2017 2016
EUR EUR EUR
Begroting 2017
EUR EUR EUR
2017 Begroting 2017 2016
2017 Begroting 2017 2016
2017 2016
EUR EUR EUR
94
4.1 Personele lasten
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 24.364.386 23.407.375 24.321.510
4.1.1.2 Sociale lasten 3.030.327 3.061.685 2.984.306
4.1.1.3 Pensioenpremies 3.428.692 2.836.974 2.923.450
4.1.1 Lonen en salarissen 30.823.405 29.306.034 30.229.266
4.1.2.1 Mutatie personele voorzieningen 25.848 0 263.087
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 7.386.772 6.330.375 7.180.578
4.1.2.3 Overig 1.361.478 1.305.686 1.350.067
4.1.2 Overige personele lasten 8.774.098 7.636.061 8.793.732
4.1.3 Af: uitkeringen -157.063 -126.094
Totaal personele lasten 39.440.440 36.942.095 38.896.904
4.2 Afschrijvingen
4.2.2.1 Gebouwen 2.318.137 2.346.810 2.067.120
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1.503.833 1.730.515 1.645.882
4.2.2.3 Overige materiële vaste activa 18.771 19.872 14.872
4.2.2.4 Investeringssubsidies -26.500 -26.500 -64.042
4.2.2.5 Financiële vaste activa 49.197 49.198 48.182
Totaal afschrijvingen 3.863.438 4.119.895 3.712.014
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 1.026.562 985.342 1.158.280
4.3.2 Verzekeringen 52.034 45.000 46.619
4.3.3 Onderhoud 272.222 291.000 365.670
4.3.4 Energie en water 471.911 580.000 516.055
4.3.5 Schoonmaakkosten 660.808 681.750 670.904
4.3.6 Heffingen 137.490 125.000 113.653
4.3.7 Overige 35.209 51.500 64.351
Totaal huisvestingslasten 2.656.236 2.759.592 2.935.532
4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten 2.222.777 2.182.537 2.365.696
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.954.172 1.973.860 1.997.143
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 17.626 0 -78.389
4.4.4 Overige 1.965.944 1.894.224 2.016.350
Totaal overige lasten 6.160.519 6.050.621 6.300.800
5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten -4.366 -6.000 -21.786
5.2 Resultaat deelnemingen -1.389 0 6.961
5.5 Rentelasten 334.230 346.000 395.884
Saldo financiële baten en lasten 328.475 340.000 381.059
EUR EUR EUR
EUR EUR EUR
2017 Begroting 2017 2016
2017 Begroting 2017 2016
2017 Begroting 2017
EUR EUR EUR
2016
EUR EUR EUR
EUR EUR EUR
2017 Begroting 2017 2016
2017 Begroting 2017 2016
95
C.1 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
C.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
Het College van Bestuur stelt voor om het negatieve resultaat van 2.670.822 euro als volgt te bestemmen:
Ten gunste van de bestemmingsreserve Jan 't Hartfonds 1.380
Ten gunste van de bestemmingsreserve mobiliteit 344.915
Ten laste van de bestemmingsreserve mobiliteit -319.915
Ten laste van de bestemmingsreserve vaststellingsovereenkomst -760.000
Ten gunste van de bestemmingsreserve vaststellingsovereenkomst -300.000
Ten laste van de bestemmingsreserve 'ROC Leiden' -216.000
Ten laste van de algemene reserve -1.421.202
-2.670.822
De winstbestemmings is niet in de jaarrekening verwerkt.
96
DEEL 3 OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
97
98
99
100
101
102
Ondertekening
103
BIJLAGEN
104
Bijlage 1: studenten
De volgende tabellen gaan alleen over studenten beroepsonderwijs (bol en bbl)
Aantal studenten op 1 oktober 2017
Bol Bbl VavoInbur-
geringKSE NT2 C&T Totaal
Techniek & Samenleving 1.129 684 1.813
Economie & Bedrijf, Horeca & Toerisme 768 914 1.682
Mens & Maatschappij 968 558 1.526
Loopbaancentrum 442 55 155 482 39 30 81 1.284
Totaal 3.307 2.211 155 482 39 30 81 6.305
Uitschrijvingen tussen 1 oktober en 31 december 2017 met reden
T&S E&B M&M LBC Totaal
Diploma behaald 34 18 46 1 99
Persoonlijke omstandigheden 9 19 11 1 40
Medische redenen 1 1 2 4
Leerproblemen/onvoldoende capaciteit 1 6 7
Belangstelling ander opleiding 7 1 1 9
Geen/niet meer erkend leerbedrijf 1 1 1 3
Persoonlijk functioneren 6 4 1 11
Psychosociale problemen 2 2
Liever fulltime werken 3 3 1 7
Verwijderd wegens wangedrag 0
Verder als examendeelnemer 0
Onbekend 1 1
Verkeerd beeld van de werkzaamheden 1 1 2
Verkeerd beroeps-/opleidingsbeeld 2 2 1 5
Schoolorganisatie 0
Huisvesting 1 1
Ontslag gekregen 1 1 2
Teveel nevenactiviteiten 1 1 2
Onderwijsvormgeving 1 1
Totaal 65 55 71 5 196
105
Studenten beroepsonderwijs 1 oktober naar leerweg en niveau
Bol Bbl Totaal Bol Bbl Totaal
Techniek & Samenleving 1.129 684 1.813 1.222 639 1.861
Niveau 1 0 0
Niveau 2 61 185 246 68 161 229
Niveau 3 263 403 666 261 398 659
Niveau 4 805 96 901 893 80 973
Economie & Bedrijf, Horeca & Toerisme 768 914 1.682 881 697 1.578
Niveau 2 108 213 321 198 210 408
Niveau 3 112 375 487 110 270 380
Niveau 4 548 326 874 573 217 790
Mens & Maatschappij 968 558 1.526 1.038 505 1.543
Niveau 2 0 5 5
Niveau 3 472 409 881 454 402 856
Niveau 4 496 149 645 584 98 682
Loopbaancentrum 442 55 497 492 52 544
Niveau 1 98 55 153 145 52 197
Niveau 2 344 344 347 347
Totaal 3.307 2.211 5.518 3.633 1.893 5.526
1 oktober 2017 1 oktober 2016
Studenten beroepsonderwijs 1 oktober naar geslacht
Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal
Techniek & Samenleving 1.606 207 1.813 1.664 197 1.861
Bol 978 151 1.129 1.065 157 1.222
Bbl 628 56 684 599 40 639
Economie & Bedrijf, Horeca & Toerisme 1.017 665 1.682 948 630 1.578
Bol 435 333 768 501 380 881
Bbl 582 332 914 447 250 697
Mens & Maatschappij 299 1.227 1.526 307 1.236 1.543
Bol 239 729 968 249 789 1.038
Bbl 60 498 558 58 447 505
Loopbaancentrum 235 262 497 263 281 544
Bol 194 248 442 224 268 492
Bbl 41 14 55 39 13 52
Totaal 3.157 2.361 5.518 3.182 2.344 5.526
1 oktober 2017 1 oktober 2016
106
Studenten beroepsonderwijs 1 oktober naar leeftijd
<18 18-22 23-29 30+ Totaal <18 18-22 23-29 30+ Totaal
Techniek & Samenleving 601 968 145 99 1.813 607 1.027 119 108 1.861
BOL 455 617 54 3 1.129 479 682 60 1 1.222
BBL 146 351 91 96 684 128 345 59 107 639
Economie & Bedrijf, Horeca & Toerisme 414 924 216 128 1.682 458 887 150 83 1.578
BOL 303 449 16 768 356 490 19 16 881
BBL 111 475 200 128 914 102 397 131 67 697
Mens & Maatschappij 388 643 202 293 1.526 398 708 195 242 1.543
BOL 385 552 30 1 968 392 613 33 1.038
BBL 3 91 172 292 558 6 95 162 242 505
Loopbaancentrum 247 225 14 11 497 294 196 12 42 544
BOL 228 210 4 442 277 191 11 13 492
BBL 19 15 10 11 55 17 5 1 29 52
Totaal 1.650 2.760 577 531 5.518 1.757 2.818 476 475 5.526
1 oktober 2017 1 oktober 2016
Studenten beroepsonderwijs 1 oktober naar instroom
N1 N2 N3 N4 Totaal N1 N2 N3 N4 Totaal
Geen of niet voltooid basisonderwijs 14 2 1 17 0
Voltooid basisonderwijs (geen analfabeet) 8 8 7 2 25 55 33 53 17 158
Basisvorming (alg. leerj. AVO/VBO/VMBO) 16 44 61 17 138 58 14 1 1 74
VMBO excl. Theoretische leerweg (VBO) 66 252 294 145 757 48 373 278 191 890
Theoretische leerweg VMBO (MAVO) 3 15 179 276 473 4 25 105 359 493
HAVO 1 6 38 63 108 2 5 23 65 95
VWO 3 2 2 7 2 1 3 6
Bachelor WO 1 3 4
MBO niveau 1-2 7 46 127 27 207 3 61 145 18 227
MBO niveau 3-4 6 61 122 189 8 93 133 234
HBO/Propedeuse HBO of WO 1 4 9 14 1 4 4 9
Overig 12 4 29 8 53
Onbekend 21 9 19 10 59
Totaal 148 396 823 684 2.051 171 525 703 787 2.186
Instroom 1 oktober 2017 Instroom 1 oktober 2016
Studenten beroepsonderwijs 1 oktober naar geslacht
Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal
Techniek & Samenleving 1.606 207 1.813 1.664 197 1.861
Bol 978 151 1.129 1.065 157 1.222
Bbl 628 56 684 599 40 639
Economie & Bedrijf, Horeca & Toerisme 1.017 665 1.682 948 630 1.578
Bol 435 333 768 501 380 881
Bbl 582 332 914 447 250 697
Mens & Maatschappij 299 1.227 1.526 307 1.236 1.543
Bol 239 729 968 249 789 1.038
Bbl 60 498 558 58 447 505
Loopbaancentrum 235 262 497 263 281 544
Bol 194 248 442 224 268 492
Bbl 41 14 55 39 13 52
Totaal 3.157 2.361 5.518 3.182 2.344 5.526
1 oktober 2017 1 oktober 2016
107
Studenten beroepsonderwijs 1 oktober naar leeftijd
<18 18-22 23-29 30+ Totaal <18 18-22 23-29 30+ Totaal
Techniek & Samenleving 601 968 145 99 1.813 607 1.027 119 108 1.861
BOL 455 617 54 3 1.129 479 682 60 1 1.222
BBL 146 351 91 96 684 128 345 59 107 639
Economie & Bedrijf, Horeca & Toerisme 414 924 216 128 1.682 458 887 150 83 1.578
BOL 303 449 16 768 356 490 19 16 881
BBL 111 475 200 128 914 102 397 131 67 697
Mens & Maatschappij 388 643 202 293 1.526 398 708 195 242 1.543
BOL 385 552 30 1 968 392 613 33 1.038
BBL 3 91 172 292 558 6 95 162 242 505
Loopbaancentrum 247 225 14 11 497 294 196 12 42 544
BOL 228 210 4 442 277 191 11 13 492
BBL 19 15 10 11 55 17 5 1 29 52
Totaal 1.650 2.760 577 531 5.518 1.757 2.818 476 475 5.526
1 oktober 2017 1 oktober 2016
Studenten beroepsonderwijs 1 oktober naar instroom
N1 N2 N3 N4 Totaal N1 N2 N3 N4 Totaal
Geen of niet voltooid basisonderwijs 14 2 1 17 0
Voltooid basisonderwijs (geen analfabeet) 8 8 7 2 25 55 33 53 17 158
Basisvorming (alg. leerj. AVO/VBO/VMBO) 16 44 61 17 138 58 14 1 1 74
VMBO excl. Theoretische leerweg (VBO) 66 252 294 145 757 48 373 278 191 890
Theoretische leerweg VMBO (MAVO) 3 15 179 276 473 4 25 105 359 493
HAVO 1 6 38 63 108 2 5 23 65 95
VWO 3 2 2 7 2 1 3 6
Bachelor WO 1 3 4
MBO niveau 1-2 7 46 127 27 207 3 61 145 18 227
MBO niveau 3-4 6 61 122 189 8 93 133 234
HBO/Propedeuse HBO of WO 1 4 9 14 1 4 4 9
Overig 12 4 29 8 53
Onbekend 21 9 19 10 59
Totaal 148 396 823 684 2.051 171 525 703 787 2.186
Instroom 1 oktober 2017 Instroom 1 oktober 2016
108
Bijlage 2: medewerkers
In onderstaande grafiek is te zien dat het totaal aantal fte in 2017 is afgenomen ten opzichte van
2016. De daling van het aantal fte heeft met name plaatsgevonden bij ROCV (de tijdelijke
contracten).
Aantal inzetbare fte ROC en ROCV
In de tabel en bijbehorende grafiek zijn het aantal inzetbare fte’s per afdeling weergegeven. Binnen
elke afdeling is een afname van het aantal fte zichtbaar als gevolg van het dalend aantal studenten.
31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017
Aantal fte inzetbaar T&S 103 108 102
Aantal fte inzetbaar E&B 112 95 87
Aantal fte inzetbaar M&M 108 89 86
Aantal fte inzetbaar LBC 59 101 97
Aantal fte inzetbaar overig 133 119 114
Aantal fte inzetbaar totaal Leijgraaf 515 512 486
0
100
200
300
400
500
600
31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017
Aantal fte ROC
Aantal fte ROCV
109
Aantal inzetbare fte per afdeling
Instroom en uitstroom personeel
De instroom van het aantal medewerkers is gedaald en de uitstroom van het aantal medewerkers is
gestegen. Het totaal aantal fte is afgenomen als gevolg van het dalend aantal studenten.
2015 2016 2017
Instroom aantal medewerkers 88 95 77
Uitstroom aantal medewerkers 90 93 109
Inzet personeel in onderwijs
Als we kijken naar het soort personeel dan zien dat bij het onderwijzend personeel de grootste
afname van het aantal fte. In 2016 was het aantal fte onderwijzend personeel nog te hoog ten
opzichte van het aantal studenten. In 2017 is dit meer in balans gebracht.
De grafiek laat de verdeling tussen de verschillende soorten personeel op 31-12-2017 zien.
soort personeel 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017
fte onderwijzend personeel 285 294 272
fte onderwijs ondersteunend personeel 46 44 44
fte indirect personeel 173 164 161
fte directie 10 10 9
fte totaal Leijgraaf 514 512 486
0
20
40
60
80
100
120
140
fte inzetbaarT&S
fte inzetbaarE&B
fte inzetbaarM&M
fte inzetbaarLBC
fte inzetbaarOverig
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2017
110
Soort personeel op 31-12-2017
Leeftijdsopbouw
De groepen 50-55, 55-60en 60 jaar en ouder zijn sterk vertegenwoordigd bij ROC de Leijgraaf.
De gemiddelde leeftijd in 2017 is licht gestegen ten opzichte van de gemiddelde leeftijd in 2016.
0
20
40
60
80
100
120
20 tot25
25 tot30
30 tot35
35 tot40
40 tot45
45 tot50
50 tot55
55 tot60
60 jaaren
ouder
Leeftijdsopbouw
inzetbare fte 31-12-2017
111
Verzuim
Verzuim naar leeftijd:
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+
2015
2016
2017
Verzuim naar leeftijd
Afdeling Aantal
medewerkers 31-12-2015
Gemiddelde leeftijd
31-12-2015
Aantal medewerkers 31-12-2016
Gemiddelde leeftijd
31-12-2016
Aantal medewerkers 31-12-2017
Gemiddelde leeftijd
31-12-2017
T&S 129 50,7 136 50,3 127 50,6
E&B 141 45,9 116 47,0 106 48,1
M&M 153 44,9 125 44,5 120 45,3
LBC 89 49,3 146 47,8 139 48,2
Overig 168 50,1 156 51,0 154 44,4
Totaal Leijgraaf 680 48,1 679 48,3 646 48,7
112
Details verzuimduur en verzuimfrequentie:
Verzuimduur en verzuimfrequentie
2015 2016 2017
Aantal personeelsleden in verslagjaar in dienst 773 777 751
Aantal verzuimmeldingen in verslagjaar 655 744 713
Verzuimfrequentie is aantal meldingen / aantal personeelsleden 0,85 0,96 0,95
Gemiddelde verzuimduur in dagen 24,7 24,0 25,1
Verzuim in relatie tot verzuimduur
2015 2016 2017
Kort (0-7 dagen) 0,68% 0,67% 0,67%
Middellang (8-42 dagen) 0,55% 0,79% 0,64%
Lang (43-91 dagen) 0,34% 0,62% 0,56%
Zeer lang (92-182 dagen) 0,56% 0,78% 0,72%
Extreem lang (183+ dagen) 2,50% 2,28% 2,28%
4,63% 5,14% 4,87%
In 2017 is het middellang tot zeer lang verzuim afgenomen, waardoor het totaal verzuim is gedaald
van 5,14% in 2016 naar 4,87% in 2017.
113
Bijlage 3: organogram
114
Bijlage 4: nevenfuncties CvB en RvT
Leden van College van Bestuur (Neven)functies
Dhr. P.T.W.H.M. van Summeren Voorzitter stichting Praktijkleren
Lid sectorkamer Zakelijke Dienstverlening en
Veiligheid
Lid bestuur Platform Noordelijke Maasvallei
Lid Raad van Advies HFM Fontys Eindhoven
Lid Raad van Advies Fioretti College en Zwijssen College
in Veghel
Lid bestuur kwaliteitsnetwerk mbo
Lid stuurgroep Noordoost Brabant werkt!
Lid bestuur Agrifood Capital
Toezichthoudend bestuurder b.s. De Goede Herder
Lid bestuur Grow Campus
Mw. K.A. Visser Lid Raad van Inspiratie MKB doorstart
Lid Raad van Toezicht Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst
Eigenaar Beyond Talent
Lid Bestuur RxH
Lid Raad van Advies Fontys PTH Eindhoven
Lid Raad van Advies Merletcollege
Lid landelijke commissie pilot Gedragscode inkomende
mobiliteit mbo4
115
Leden van Raad van Toezicht (Neven)functies
Dhr. J.L.G.M. Claassen Directeur LTO Nederland
Ambassadeur van “de Verborgen Raamvallei” in het
Land van Cuijk
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kliniek ViaSana
Voorzitter Financieringstafel AgriFood Capital
Lid Raad van Toezicht DiaSana BV
Dhr. H. van de Werfhorst Geen nevenfuncties
(vice-voorzitter)
Mw. M. Ferrari Director ERP Hendrix Genetics Research, Technology
& Services BV
Dhr. A. Hofman Vice president EUV Factory ASML
Lid raad van advies samenwerkende OMO Scholen Eindhoven
Mw. M.J.F. van Deutekom Directeur-bestuurder Notre Dame des Anges
Lid Algemeen Bestuur VO-raad
Lid Raad van Advies Ixperium/Centre of Expertise leren met
ICT
Lid Algemeen Bestuur NSO/CNA Leiderschapsacademie
Dhr. A.J. van den Boer DGA Koninklijke Van den Boer Groep
Bestuursvoorzitter Stichting Meierijstad Gezond Sportief
Voorzitter Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO)
Lid Raad van Advies Erasmus Centre of Entrepreneurship
Geschäftsführer Maison van den Boer Deutschland GmbH
116
Bijlage 5: tevredenheid studenten
JOB Monitor (schaal 1-5)
2012 2014 2016
Informatie 3,3 3,5 3,6
Lessen/programma 3,4 3,4 3,5
Tevredenheid rooster - - 3,1
Toetsing 3,8 3,8 3,8
Studiebegeleiding 3,5 3,6 3,7
Onderwijsfaciliteiten 3,6 3,7 3,8
Onderwijstijd 3,5 3,6 3,2
Competenties (vaardigheden/motivatie 2016) 3,6 3,7 3,4
Stage/BPV bol 3,7 3,7 3,8
Werkplek bbl 3,8 3,8 3,9
Kiezen onderwijsactiviteiten 2,7 - -
Hulp keuzes tijdens studie 3,2 3,5 3,6
Duidelijkheid mogelijkheden verder studeren 3,2 3,3 3,4
Begeleiding beroepskeuze/vervolgstudie 3,2 3,3 3,4
Kantine 3,6 3,6 3,7
Rekening houden met handicap/functiebeperking/ziekte 3,0 3,3 3,4
Infromatie-rechten/-plichten 3,1 3,2 3,3
Toepassen regels 3,2 3,5 3,6
Klachtenafhandeling 3,0 3,2 3,2
Inspraak mogelijkheid 3,2 - -
Belang mening deelnemer 3,1 3,3 3,4
Actief mee willen denken beleid 2,6 2,1 2,4
Veiligheid 4,0 3,9 4,1
Sfeer 3,7 3,7 3,8
School & studie 3,2 3,3 3,5
Rapportcijfer opleiding ROC de Leijgraaf 6,8 7,0 7,0
Rapportcijfer instelling ROC de Leijgraaf 6,4 6,6 6,8
Rapportcijfer instelling gemiddelde ROC's 6,3 6,5 6,6
onvoldoende (<3,0)
voldoende (>3,0)
117
Bijlage 6: tevredenheid medewerkers
Medewerkers tevredenheidsonderzoek (schaal 1-5)
2013 2015 2017
Respons MTO 68% 72% 70%
Functie 4,0 3,9 3,7
Werkdruk 3,5 3,4 3,0
Loopbaanmogelijkheden 3,3 3,4 3,4
Eigen team 4,0 3,9 3,7
Werkoverleg 3,6 3,5 3,4
Aspecten rooster - - 3,0
Aspecten studiebegeleiding 3,8 3,7 3,7
Aspecten onderwijs 3,9 3,6 3,6
Aspecten keuzedelen - - 3,0
Aspecten examinering 3,8 3,7 3,6
Aspecten BPV 4,1 3,8 3,7
Sfeer en werkklimaat - - 3,8
Veiligheidsgevoel - - 4,5
Rapportcijfer ROC de Leijgraaf 7,0 7,1 6,7
Rapportcijfer eigen team 7,4 7,4 7,2
onvoldoende (<3,0)
voldoende (>3,0)
118
Bijlage 7: Tevredenheid beroepspraktijkvorming studenten en bedrijven (BPV-monitor)
Studenten
119
Bedrijven
120
Bijlage 8: schematische weergave planning- en controlcyclus
121
Bijlage 9: afkortingen
