Gewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007.

Gewone Algemene Vergadering

Brussel, 11 april 2007

Simultaan vertaling

Nederlands : kanaal 2

Gelieve uw GSM af te zetten

Gebruik van het stemsysteem

Plaatsing van de stemkaart

•Zorg ervoor dat de barcode van de stemkaart bovenaan staat en naar u gericht.

Plaatsing van de stemkaart

• Plaats de stemkaart tot aan de rode lijn.

• Dit symbool zal verschijnen als de kaart correct geplaatst is.

Stemmen

• U kan stemmen wanneer de 3 stemmogelijkheden op uw stemdoos verschijnen.

1 Voor 2 Tegen3 Onthouding

Stemmen

• Druk op de overeenstemmende knop om uw stem uit te brengen.

• Bijvoorbeeld, om VOOR te stemmen, druk op de knop 1 van uw stemdoos.

Voor Gedrukt

Stemmen

• Als u uw stem wilt veranderen tijdens de stemming, druk gewoon uw nieuwe keuze in.

Tegen Gedrukt

Stemmen

• Indien de stemkaart niet goed geplaatst is tijdens de stemming, zal een waarschuwing worden getoond. Stemkaart

inbrengen a.u.b.

Na de Vergadering

• Indien u niet deelneemt aan de Buitengewone Algemene Vergadering, gelieve uw stemdoos evenals uw stemkaart na de Gewone Algemene Vergadering in te leveren.

Test vraag

• Sporting Club Anderlecht zal dit seizoen kampioen zijn van de Jupiler League

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

Theo Dilissen

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Dirk Lybaert

Secretaris Generaal

Theo Dilissen


• 2006: twee stuwende krachten

• Convergentie

• Behoeften van de klanten

• Succes dankzij de inzet van mensen

• Personeel van Belgacom, Proximus, Telindus, WIN, Skynet, Belgacom ICS en de andere filialen

• Constructieve sociale partners

• Betrokkenheid van de leden van de Raad van Bestuur

• Vastberadenheid van het management

• Voornaamste opdracht 2007

• Uitbouwen van de Belgacom Groep tot een geïntegreerde operator

Didier Bellens

Gedelegeerd Bestuurder

Voorstelling 2006 resultaten

• Belgacom koopt 25%-belang Vodafone in Proximus maar behoudt commercieel akkoord

• Finalisering integratie Telindus

• Verkoop niet-strategische participaties: Neuf Cegetel en Mobistar aandelen

• Belgacom Groep opbrengsten stegen op jaarbasis 7,1% tot EUR 6.100 miljoen

• 139.665 Belgacom TV klanten eind 2006

• 58.000 nieuwe Proximus klanten op jaarbasis; 71.000 in Q4 2006

• Verhoogde aandeelhoudersvergoeding: 200 miljoen EUR inkoop eigen aandelen en 100 miljoen EUR interim dividend

• Nieuwe klantgeoriënteerde organisatiestructuur

Markante feiten

1. Vastelijndiensten

1 2SpraakSPRAAKVOLUMESDankzij succes ‘forfaits’ formules:

• Meer spraakverkeer

• Aanhoudende groei marktaandeel verkeer op eigen netwerk

• Maar verlies toegangslijnen niet langer beperkt

ARPU SPRAAK• ARPU spraakverkeer daalde

door het succes van nieuwe tariefformules (gratis minuten)

• Beperkte daling in ARPU spraaktoegang ten gevolge van promoties.

Q3 ‘05

Volumes spraakverkeer (miljoen min)

8.973 9.150

2.346 2.311

2005Q4 ‘05 2006Q4 ‘06

ARPU SpraakEUR/Maand

Toegang

verkeer

28,0 27,227,8 27,2

2005Q4 ‘05 2006Q4 ‘06

1 2BREEDBAND VOLUMES• Aanhoudende groei dankzij:

Specifieke segment actiesNieuwe & gratis

Internetdiensten • Voortdurende focus op

internettoegang via hotspots

BREEDBAND ARPU• Stijgend belang van “ADSL light”

in het totaal volume en

• Een sterke focus op klantenwerving & retentie door kortingen en promoties

• Leiden tot een lagere ARPU.

Breedband

Groei Breedband Breedband lijnen

2005Q4 ‘05 2006Q4 ‘06

9771.128

45 42

Residentieel ADSLARPU/maand (EUR)

31,6 3332,7

20062005

25

Gemiddelde ADSL ARPUADSL Light ARPUADSL GO ARPU

1MARKTIMPACT• Geïntegreerde

marktbenadering door Belgacom-Telindus resulteerde in belangrijke nieuwe of hernieuwde contracten

Telindus

2OPBRENGSTEN• Meer dan 10% groei op

jaarbasis, met sterkere groei in de regio’s “South” en UK

• Verdeling opbrengsten per kwartaal sterk beïnvloed door projecten

Q3‘06Q1 ‘06

Evolutie contributie van Telindus opbrengsten (EUR miljoen)

Q2 ‘06

179 160191172

Q4‘06

FLS TV klanten(‘000)

1VOLUMES• Belgacom TV overschrijdt

ruimschoots het jaarobjectief

• Vooral dankzij:

• Verbeterde dekking

• aanboduitbreiding

• promoties (try & buy)

Belgacom TV33 42

74103

Q4‘05 Q1‘06 Q2‘06 Q3‘06

FLS TV ARPU(EUR/maand)

Q4‘06Q1‘06 Q2‘06

11,910,1

12,4

140

Q4‘06

12,6

Q3‘06

2. Mobiele communicatiediensten

4.311

4.2404.253

EOY'05 End Sept '06 2006

4,311 miljoen Proximus klanten eind 2006

* 3-maand actieve klanten

• In de loop van het laatste kwartaal verhoogde Proximus zijn klantenbasis met 71.000 en verbeterde zijn klantenportfolio door 91.000 bijkomende postpaid klanten toe te voegen

• Op jaarbasis heeft Proximus 58.000 nieuwe klanten

+71

Actieve Klantenbasis *

42% 45% 46%

58% 55% 54%

45,5%46,4%48,4%

EOY'05 Eind Sept'06

EOY'06

Postpaid Prepaid Marktaandeel

Marktaandeel Proximus van 45,5%(*)

* 3-maand actieve klanten

• actieve marktaandeel van Proximus daalde met 2,9 pp sedert eind 2005

• klantenmix verbeterde aanzienlijk: Proximus trok 207.000 nieuwe actieve postpaid klanten aan in 2006

(*) schatting BMB

Klantenbasis en Marktaandeel* (%)

Initiatieven gestart in 2006

• Gesegmenteerd nieuw aanbod: eenvoudig en ‘waar voor geld’: Prepaid Pay&Go Classic, SME Package Easy & Extended, Vodafone World Exclusive, Data “packs” zoals Data Easy, Mobile Internet Evening&Weekend, Unlimited Roaming Data pack

• Proximus M-Pay en PlazZza

• 3G dekking en lancering HSDPA • Zelfde dekking eind ‘06• Meer 3G diensten(Mobiele TV &

Music Download aanbod, Compatible device (VMCC),…)

H1

• Family Call

• Partnerschap (Plug Mobile)

• Instant Messaging via

Windows Live Messenger

• M-payment en M-ticketing

Q4

• Smile 5

• Pay&Go Generation:

gratis SMS na 4 uur

• Vodafone World Preferred

• Verwerving van Euremis

Q3

• Daling gemengde bruto ARPU door succes gebundelde tariefaanbiedingen

Ondanks hoge kortingen en kredieten, blijft Proximus leider in gemengde netto ARPU

Bruto ARPU 3-maand actieve klanten bevat Machine-to-machine,kortingen en promoties niet inbegrepenNetto ARPU : Bruto ARPU na kortingen en promoties

Bruto ARPU Kredieten en kortingen

40,941,240,340,3

-3.2-2.5-2.3 -3.9

Q4'05 Q4'06 2005 2006

38,7 37,7

Netto ARPU

Gemengde ARPU (EUR/maand) *

38,0 36,4

3. Internationale Carrierdiensten

Operationeel Overzicht

Consolidatie & insourcing om wereldleider te worden • Integratie Swisscom na fusie verloopt zoals gepland – laatste hoeksteen in Q1

2007: migratie van Swiss verkeer naar nieuw NGN platform• Insourcing project met MTN Groep ondertekend 02/06 – implementatie wordt

doorgevoerd – MTN besteedt internationale connectiviteit uit naar BICS• Intentieverklaring ondertekend met Omantel – BICS versterkt de aanwezigheid in

de snel groeiende regio van het Midden-Oosten

“All-IP” gereed maken van infrastructuur en diensten• Upgrade switching infrastructuur met op NGN gebaseerde capaciteit uitbreiding -

uitrol van een nieuw soft switching platform• Succesvolle lancering van connectiviteitsproduct voor spraak-over-breedband

aanbieders– Hosted VoIP diensten te lanceren in 2007

“Move up the mobile value chain”• Belgacom ICS wereldleidend GRX1 aanbieder – ondersteunt mobiele operatoren in

uitrol van HSDPA• Nieuw SMS platform geïmplementeerd in Q3 2007• Numbering & roaming oplossingen in ontwikkeling

1 GRX = backbone netwerk voor mobiele data roaming

4. Financiële resultaten Groep

Geconsolideerde resultatenrekening

in miljoen EUR 2005 2006 % variatie .

Totale opbrengsten 5.696 6.100 +7,1%

Waarvan niet-terugkerende opbrengsten 238

Kosten verkochte materialen & diensten -1.555 -2.005 +28,9%

Personeelskosten -957 -1.106 +15,5%

Andere bedrijfskosten -731 -841 +15,0%

Niet-terugkerende kosten -355

Totale bedrijfskosten -3.598 -3.952 +9,8%

Bedrijfswinst vóór afschrijvingen 2.098 2.149 +2,4%

Afschrijvingen -726 -802 +10,5%

Bedrijfswinst 1.372 1.347 -1,8%

Netto financiële opbrengsten 64 104 +62,1%

Netto Winst (aandeel van de groep) 959 973 +1,5%

Gewone winst per aandeel 2,78 EUR 2,87 EUR

Aangepaste opbrengsten Belgacom Groep

in miljoen EUR 2005 2006

% variatie

Totale opbrengsten 5.696 6.100 +7,1%

Waarvan niet-terugkerende opbrengsten 238

Totale opbrengsten exclusief niet-terugkerende elementen 5.458 6.100 +11,8%

Correcties Opbrengsten

• Opbrengsten verkochte entiteiten (1) -8

• Opbrengsten Telindus -702

Aangepaste Groepsopbrengsten (2) 5.450 5.399 -0,9%

(1) Verkochte entiteiten zijn Digital Age Design NV en Expercom NV(2) Exclusief niet-terugkerende opbrengsten


% variatie

Totale bedrijfskosten -3.598 -3.952 +9,8%

Waarvan niet-terugkerende kosten -355

Totale bedrijfskosten exclusief niet-terugkerende elementen -3.244 -3.952 +21,8%

Correcties bedrijfskosten

• Bedrijfskosten verkochte entiteiten (1) 3

• Bedrijfskosten Telindus 675

Aangepaste bedrijfskosten van de Groep (2) -3.240 -3.277 +1,9%

Aangepaste bedrijfskosten Belgacom Groep

(1) Verkochte entiteiten zijn Digital Age Design NV en Expercom NV(2) Exclusief niet-terugkerende elementen


% variatie

Totale bedrijfswinst vóór afschrijvingen 2.098 2.149 2,4%

Waarvan niet-terugkerende elementen -116

Totale bedrijfswinst vóór afschrijving exclusief niet-terugkerende elementen 2.214 2.149 -3,0%

Correcties bedrijfswinst vóór afschrijvingen

• Bedrijfswinst vóór afschrijvingen verkochte entiteiten (1) -5

• Bedrijfswinst vóór afschrijvingen Telindus -27

Aangepaste Ebitda van de Groep (2) 2.209 2.121 -4,0%

Aangepaste Ebitda Belgacom Groep

(1) Verkochte entiteiten zijn Digital Age Design NV en Expercom NV(2) Exclusief niet-terugkerende elementen

EBITDA (miljoen euro)Opbrengsten (miljoen euro)

Resultaat per segment

736

3.6302.961

2.181

2.136

713

238

2005 2006

1.1161.147

1.0001.041

3327

-1162005 2006

Vastelijndiensten Mobiele Communicatiediensten

Internationale Carrierdiensten

2.098 2.1495.696*

6.100*

Niet-terugkerende elementen

* Totale inkomsten zoals gerapporteerd na inter-segment eliminaties

+7,1%+2,4%

Investeringen

488 448

195214

1513

696 676

2005 2006

Vastelijndiensten Mobiele CommunicatiedienstenInternationale Carrierdiensten

Capex (miljoen euro)

1

1 Uitgezonderd de “Irrevocable Right of Use” van het Belgacom netwerk

1

Agenda

Vragen & Antwoorden

Schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Voorstellen tot besluit

Stemming over de voorstellen tot besluit

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat :Te bestemmen winst van het boekjaar 392.830.467,77 €

Netto onttrekking aan de reserves 257.964.107,04 €

Uit te keren winst 650.794.574,81 €

Vergoeding van het kapitaal (bruto dividend)* 631.200.613,17 €

Andere rechthebbenden (Personeel) 19.593.961,64 €(*) : voor 2006 bedraagt het bruto dividend 1,89 € per aandeel, rechtgevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,4175 € per aandeel, waarvan op 6 december 2006 reeds een interim dividend van 0,29 € per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,2175 € per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 17 april 2007 een bruto dividend van 1,60 € per aandeel (netto van roerende voorheffing 1,20 € per aandeel) zal worden uitbetaald.

Voorstel tot besluit


Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Didier Bellens voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Pierre-Alain De Smedt voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Theo Dilissen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan mevr. Carine Doutrelepont voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan mevr. Martine Durez voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Philip Hampton voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Georges Jacobs voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Maurice Lippens voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Michel Moll voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Oren G. Shaffer voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Robert Tollet voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan mevr. Lutgart Van den Berghe voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Paul Van de Perre voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Philippe Van de Vyvere voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van bijzondere kwijting aan de heren Johny Cornillie, Didier De Buyst en Norbert Van Broekhoven voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tot 23 december 2006.



Verlenen van bijzondere kwijting aan dhr. Johny Cornillie voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 23 december 2006.



Verlenen van bijzondere kwijting aan dhr. Didier De Buyst voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 23 december 2006.



Verlenen van bijzondere kwijting aan dhr. Norbert Van Broekhoven voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 23 december 2006.



Verlenen van kwijting aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.




Verlenen van kwijting aan ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren B.C.V., vertegenwoordigd door dhr. Marnix Van Dooren, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Romain Lesage, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan dhr. Pierre Rion, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Verlenen van kwijting aan CALLENS, GUEVAR, VAN IMPE & Co., vertegenwoordigd door dhr. Herman Van Impe, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.



Benoeming van de volgende personen als bestuurders voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van 2013 : mevr. Carine Doutrelepont, de heren Georges Jacobs, Maurice Lippens, Oren G. Shaffer en Guido J.M. Demuynck.De vergoeding van bovenvermelde mandaten wordt vastgelegd overeenkomstig de beslissing genomen door de aandeelhoudersvergadering van 19 februari 2004.



Benoeming van mevr. Carine Doutrelepont als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van 2013.

De vergoeding van bovenvermeld mandaat wordt vastgelegd overeenkomstig de beslissing genomen door de aandeelhoudersvergadering van 19 februari 2004.



Benoeming van dhr. Georges Jacobs als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van 2013.




Benoeming van dhr. Maurice Lippens als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van 2013.




Benoeming van dhr. Oren G. Shaffer als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van 2013.




Benoeming van dhr. Guido J.M. Demuynck als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van 2013.



Gewone Algemene Vergadering


Buitengewone Algemene Vergadering


Theo Dilissen


Vragen & Antwoorden

Voorstellen tot besluit

Stemming over de voorstellen tot besluit

Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van 18 maanden die ingaat op 11 april 2007, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan 5 procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan 10 procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Ingevolge deze beslissing voorstel om artikel 13, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt:De Raad van Bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van achttien maanden vanaf elf april tweeduizend en zeven.



Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van bekendmaking van huidige wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 11 april 2007, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan 5 procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan 10 procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting, ingeval deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Ingevolge deze beslissing voorstel van besluit om, in artikel 13, lid 4 van de statuten, de datum "19 februari 2004" te vervangen door "11 april 2007".



Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van bekendmaking van huidige wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 11 april 2007, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, zelfs nadat de Vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging evenwel voldoen aan de bijkomende regels die artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen in dergelijke omstandigheden stelt.Ingevolge deze beslissing voorstel van besluit om, in artikel 5, paragraaf 3, lid 2, van de statuten, de woorden "binnen drie jaar na haar inwerkingtreding" te vervangen door "binnen drie jaar, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 april 2007".



Vernietiging van eigen aandelenVoorstel tot besluit : voorstel om 23.750.000 aandelen te vernietigen, door afboeking op de bijzondere onbeschikbare reserve voor eigen aandelen ten belope van een bedrag van 644.100.000 euro.Ingevolge deze beslissing voorstel om artikel 4, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt:Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 338.025.135 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/338.025.135ste vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal en die elk dezelfde rechten hebben.



Voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge de gewijzigde Belgische wetgeving met betrekking tot de afschaffing van effecten aan toonder en dematerialisering van effecten.Voorstel tot wijziging van artikel 10, paragraaf 1 van de statuten als volgt:De aandelen van de Vennootschap zijn op naam, gedematerialiseerd of aan toonder, binnen de beperkingen voorgeschreven door de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.Overeenkomstig artikel 60/1, § 2 van de wet van 21 maart 1991 zijn alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen op naam zolang zij in het bezit zijn van een overheid in de zin van artikel 6, paragraaf 2 van deze statuten.Onverminderd het vorige lid kunnen de eigenaars van aandelen te allen tijde op eigen kosten de omzetting vragen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden.Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.De effecten aan toonder die de Vennootschap heeft uitgegeven en die zich op 1 januari 2008 op een effectenrekening bevinden, bestaan vanaf die datum uitsluitend nog in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. (…)


Voorstel tot wijziging van artikel 14, lid 2 van de statuten als volgt:Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten, kan de Vennootschap op elk ogenblik converteerbare obligaties en warrants uitgeven bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, of, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, bij beslissing van de raad van bestuur. Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten en binnen de beperkingen van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, kunnen deze obligaties en warrants op naam, aan toonder of gedematerialiseerd worden uitgegeven.



Samenstelling van de raad van bestuurVoorstel tot besluit : vermindering van het aantal leden van de raad van bestuur van ten hoogste achttien leden naar ten hoogste zestien leden.Voorstel tot wijziging van artikel 16, paragraaf 1, van de statuten als volgt:Paragraaf 1 – Raad van bestuurDe raad van bestuur telt ten hoogste zestien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder.



Bijeenroeping van de algemene vergadering

Voorstel tot besluit: vereenvoudiging van de formaliteiten van bijeenroeping in overeenstemming met artikel 533 van het wetboek van vennootschappen. Voorstel tot wijziging van artikel 33, lid 1 en lid 2, van de statuten als volgt:

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in ten minste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad, ten minste vierentwintig dagen vóór de vergadering.



Voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Secretaris Generaal, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de coördinatie van de statuten te garanderen, rekening houdend met de voorgaande besluiten.



Buitengewone Algemene Vergadering


Gewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007.

Documents

Transcript of Gewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007.