AGEAS SA/NVNaamloze vennootschap

Te Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1.Gerechtelijk arrondissement Brussel

Rechtsperson en register 0.451.406.524.***

Opgericht blijkens akte van notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, van16 november 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbladonder nummer 931209-536.

De statuten werden meermaals en voor het laatst gewijzigd blijkens aktevan geassocieerd notaris Damien Hisette, geassocieerde notaris te Brussel, op27 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ondernummer 2016-05-19, 0068811.

WUZIGING VAN HET MAATSCHAPPEUJK DOELTOEGESTAAN KAPITAAL

VERNIETIGING VAN AANDELEN - KAPITAALVERIVHNDERINGWUZIGING VAN DE STATUTEN

MET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIENOp zestien mei,Te Brussel, Emile Jacqmainlaan 111-115,Voor Damien HISETTE, geassocieerd notaris (vierde kanton), vennoot

van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat13,

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering deraandeelhouders van de naamloze vennootschap AGEAS SA/NV, metmaatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1.

-* Bureau *-

De vergadering werd geopend om 14 uur 30 minuten onder hetvoorzitterschap van de heer Monsieur Jozef DE MEY, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 13a, in aanwezigheid van ondergetekende

notaris,De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Valerie VAN ZEVEREN,

wonende te 1420 Braine-l'Alleud, rue Tour des Vaux 39De Voorzitter kiest als stemopnemers: de heer Christian JAMMAERS,

wonende te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Boomkleverlaan 18 en de heerLucien BAVRE, wonende te 9070 Destelbergen, Vosselo 20

-* Voorafgaandelijke uiteenzetting *-

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bijauthentieke akte vast te stellen:

/. Agenda.

Dat de agendapunten van huidige vergadering die het voorwerp van ditproces-verbaal uitmaken de volgende zijn:

5. Wijziging van de StatutenAfdeling: DEFINITIES5,1 Artikel 4: Doe/

5.1.1 Voorstel om artikel 4 van de Statuten als volgt te wijzigen doorhet invoegen van een nieuwe paragraaf b):

"b) De organisatie en uitoefening van hen/erzekeringsactiviteitenvan elk type, in de ruimste zin van het woord. "

5.1.2 Bespreking van het bijzonder verstag van de Raad van Bestuuropgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboekvan Vennootschappen.

5.1.3 Bespreking van hot verslag van de commissans over de staatvan activa en passiva opgesteld in overeenstemming met artikel559 van het Wetboek van Vennootschappen

Afdeling: KAPITAAL - AANDELEN5.2. Artikel 5: Kapitaal

Vernietiging van ageas SA/NV aandelenVoorstel om 6.377.750 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door devennootschap in overeenstemming met artiket 620 §1 van het Wetboekvan Vennootschappen.De vernietiging zal resulteren in een vermindenngvan het votgestort kapitaat voor een bedrag van 7,40 Euro per aandeelen voor het saldo in een vermindering van de uitgiftepremie rekeningvoor een afgerond bedrag van 30.68 Euro per aandeel.De onbeschikbare resen/e aangelegd voor de verkrijging van de eigenaandeten zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek vanVennootschappen zal warden gotransfereerd naar de beschikbareresen/es.

Artiket 5 van de Statuten zat overeenkomstig warden gewijzigd en alsvolgt worden geformuleerd:"Het maatschappelijk kapitaat is vastgesteld op oen miljard vijfhonderd enfwee miljoen driehonderd vierenzestigduizend tweehonderdtweeenzeventig euro en zestig cent (1.502.364.272,60 EUR) en voltedigvolgestort. Het is vertegenwoordigd door twoehonderd en drie miljoentweeentwintigduizend honderd negenennegentig (203.022.199) Aandelenzonder vermelding van nominate waarde. "

De Algemene Vergadenng besluit om alle bevoegdheden te detegerenaan de Secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met demogelijkheid tot subdetegatie, atle maatregelen en acties te ondernemencf/e noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van devemietiging.

5.3 Artikel 6: Toeaestaan kapitaat5.3.1 Bijzonder verslag

Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over hetgebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaat opgesteldovereenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

5.3.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen, voor een pehode vandrie jaar vanaf de datum van publicatie in het Betgisch Staatsblad van dewijzigingen aan de statuten van de vennootschap zoa/s goedgekeurddoor de Buitengewone Vergadering van Aandeethouders die over dit puntza/ beraadslagen, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap,in 66n of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag vanhoogstens 148.000.000 Euro om aandelen uit te geven zoals uitgelegd inhet bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en om bijgevolg het nietgebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a)van de statuten, bestaand op de datum van pubticatie in het BelgischStaatsbtad van de wijziging van de statuten van de vennootschapgoedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering vanAandeethouders die over dit punt zal beraadstagen. te annuteren en (ii)artikel 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezetin het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

6. Verkrijgi'ng van ageas SA/NV aandelenVoorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap,atsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreeksedochten/ennootschappen, voor een periode van 24 maanden die eenaanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over cfit punt

bestist. om ageas SA/NV aandefen te verkrijgen tegen een vergoedinggelijk aan de siotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op dedag die onmiddeilijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd metmaximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftienprocent (15%). Het aantal aandelen welke de Raad van Bestuur van devennootschap, alsook de Raden van Bestuur van haar rechtstreeksedochten/ennootschappen, kunnen verkrijgen in het kader van dezemachtiging gecumuleerd met de machtiging toegekend door deAtgemene Vergadering van Aandeethouders van 17 met 2017 zal nietmeerdan 10% van het geplaatste kapitaat vertegenwoordigen.

//, OproeDinaen.Dat de oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan

overeenkomstig artike! 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17van de statuten door middel van aankondigingen geplaatst in:

het Belgisch Staatsblad op 1 6 april 2018; en,de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 14 april 2018.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris

bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 14 april 2018, briefwaarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

///_ Toelatina op de vergaden'nci.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige envertegenwoordigde aandeelhouders zich geschjkt hebben naar artikel 18 van destatuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

M/, SamenstetlinQ van de yercjadering^

Dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn deaandeelhouders wiens identiteit evenals het aantai effecten die zij bezitten,vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidsiijst, dewelke door al deaanwezige aandeelhouders en volmachtdragers, de leden van het bureau en denotaris werd ondertekend.

De daarin vermelde volmachten zullen hier aangehecht blijven.

V. Quorum.

Dat, overeenkomstig artikel 558 van hetWetboek van vennootschappen,om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda, de vergaderingminstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 209.399.949 bestaandeaandelen, huidigevergaderinger80.127.641 vertegenwoordigt, hetzij minderdande helft,

Maar dat een eerste vergadering, opgeroepen op 20 maart 2018 en metdezelfde agenda, gehouden op 19 april 2018 echter niet geldig heeft kunnenberaadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt (PV hier aangehecht).

Dat huidige vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen en besluitenwelke ook het aanta! vertegenwoordigde aandelen zjj, overeenkomstig artikel 558van het Wetboek van vennootsc happen.

VI. Stemrecht.

Dat overeenkomstig artikel 20 van de statuten, ieder aandeel recht geeftopeen (1) stem.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen warden geacht niet te zijnuitgebracht.

VII. Meerderheid.

Dat om geldig te warden aangenomen, het besluit betreffende punt 5.1.van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet behalenovereenkomstig artikel 559 van hetWetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te warden aangenomen, de besluiten betreffende punten5.2 tot 5.3 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmenmoeten behalen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek vanvennootschappen.

Dat om geldig te warden aangenomen, het besluit betreffende punt 6van de agenda sen meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet behalenovereenkomstig artikel 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Vljj. Verstaaen

(i) Verstaaen van de raad van bestuur en de commissaris - Wiiziaina van.het maatschapfjelitk doel

De raad van bestuur heeft een verslag over het voorstel tot doelwijzigingopgesteld, in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd vastgesteld op 28februari2018.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap "KPMG,Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, bedrijfsrevisor,en de heer Frans Simonetti, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over deze staatopgesteld, in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen zaf aan deze akte gehecht blijven.

(ii) Verslaa van de raad van bestuur- Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandigschriftelijk verslag opgesteld over de bijzondere omstandigheden waarin van hettoegestane kapitaal Ran gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefdedoeleinden, in toepassing van artike) 604, lid 2 van het Wetboek vanVennootschappen.

IX

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

Getdiaheid van de vemadenng^

Dat, bijgevolg, huidige vergaderingberaadslagen over de punten op de agenda.

X. Toelichtinq

geldig is samengestetd om te

De voorzitter en de aanwezige bestuurders geven antwoord op devragen die hun door de aandeelhouders warden gesteld met betrekking tot depunten op de agenda.

-* Beraadslaging en Bestuiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten, na beraadslaging, terstemming:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen doorhet invoegen van een nieuwe paragraaf b):

"b) De organisatie en uitoefening van her/erzekeringsactiviteiten van elktype, in de ruimste zin van het woord."

Stemming.

10

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldigwerd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt80.113.886 wat 99,98 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van devergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 80.073.558stemmen voor, 633 stemmen tegen en 39.965 onthoudlngen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist om 6.377.750 eigen aandelen te vemietigen,verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van hetWetboek van Vennootschappen.

De vernietiging zai resulteren in een vermindering van het volgestortkapitaal voor een bedrag van 7,40 Euro per aandeel en voor het saldo in eenvermindering van de uitgiftepremie rekening voor een afgerond bedrag van 30,68Euro peraandeel.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigenaandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek vanVennootschappen zal warden getransfereerd naarde beschikbare reserves.

Artike! 5 van de Statuten zal overeenkomstig warden gewijzigd en alsvolgt warden geformuleerd:

"Het maatschappefijk kapitaal is vastgesteld op een mitjard vijfhonderden twee miljoen driehonderd vierenzestigduizend tweehonderd tweeenzeventigeuro en zestig cent (1,502.364.272.60 EUR) en volledig volgestort. Het isvertegenwoordigd door tweehonderd en drie miljoen tweeentwintigduizendhonderd negenennegentig (203.022.199) Aandelen zonder vermelding vannominate waarde."

De Algemene Vergadering besluit am aHe bevoegdheden te delegerenaan de Secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met demogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondememen dienoodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernletiging.

Stemming.

Het totaal aantat aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldigwerd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt80.114.153 wat 99,98 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van devergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 80.107.362stemmen voor, 3.224 stemmen tegen en 3.567 onthoudingen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist om:(i) de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar

vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van dewijzigingen aan de statuten van de vennootschap zoalsgoedgekeurd door de Buitengewone Vergadering vanAandeelhouders die over dit punt zai beraadslagen, om hetmaatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in een of meerdereverrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens148.000.000 Euro om aandelen uit te geven zo^ls uitgelegd in hetbijzonder verslag van de Raad van Bestuur en am bijgevoig hetniet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoats vermeld inartikel 6 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatiein het Belgisch Staatsblacf van de wijziging van de statuten van de

11

vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone AlgemeneVergadering van Aandeelhouders die over dit punt zalberaadslagen, te annuleren; en,

(ii) artike! 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoaisuiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Stemming.

Het totaai aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldigwerd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt80.112.304 wat 99.98% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van devergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 76.884.946stemmen voor, 3.223.175 stemmen tegen en 4.183 onthoudingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap,alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreeksedochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 24 maanden dieeen aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit puntbeslist, om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen tegen een vergoeding gelijk aande slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag dieonmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftienprocent (15%) ofverminderd met maximaai vijftien procent (15%).

Het aantal aandelen welke de Raad van Bestuur van de vennootschap,atsook de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen,kunnen verkrijgen in het kader van deze machtiglng gecumuleerd met demachtiging toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van17 mei 2017 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaalvertegenwoordigen.

Stemming.

Met totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldigwerd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt79.803.439 wat 99,60 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van devergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 78.054.218stemmen voor, 1.659,566 stemmen tegen en 89.655 onthoudingen.

-* Slotbepalingen *-

De voorzitter stelt vast dat er geen technische moeilijkheden ofincidenten gebeurd zijn bij de etektronische deelname aan de vergadering, diehet stemmen van de aandeelhouders hebben belet ofverstoord.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.De vergadering wordt opgeheven om 17 uur en 10 minuten.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagtvijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekendenotaris,

-* fdentiteit van de partijen - Attest*-

12

De identiteit en woonplaats van de comparanten die niet gekend zijnwerden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het

bureau en de leden van de vergadering die het wensten, samen met de notarisde akte ondertekend.

13