CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN...

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

DE CABRIO-METHODE

• JOS VAN LEIJEN

• OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM


DE CABRIO-METHODE

• CRISIS !


DE CABRIO-METHODE

• WETGEVING NA “VAN TRAA”:– BESEF CONFISCATIE ALLEEN

ONVOLDOENDE:• Zelfstandige strafbaarstelling witwassen

• Aanpassing verruimde Ontnemingswetgeving

• Uitbreiding (voormalige) Wet-MOT

• Strafvordering: Wet “Mevis” /doorzoeking


DE CABRIO-METHODE

• Strategie achter aanpak:

• delict verdachte “geld”


DE CABRIO-METHODE

• FOCUS OP GELD:• 1. Informatievergaring

– Open bronnen/ CIE / Kadaster / KvK / samenwerking partners);

• 2. Keuze van projecten/zaken– Verdovi Org / bekend crim. subject / faciliterende personen of

bedrijf / crim. investeerders in bijv. vastgoed )• 3. Keuze van aanpak

– Wie tappen? wie observeren?– Waar doorzoekingen? – Hoe opzet verhoren? Rhv ? Ontnemingen? – Feiten en omvang tll. ? Aanvulling op strafprocedure?


DE CABRIO-METHODE


CABRIO-METHODE

• STRAFBAARSTELLING in WvSr.

• HANDELINGEN

• WETENSCHAP

• CRIMINELE HERKOMST


CABRIO-METHODE


• ART. 420bis Sr.– EEN SCALA AAN HANDELINGEN– VERDELING ONDERDELEN a. EN b.

• a : VERBERGEN /VERHULLEN

• b: VERWERVEN/VOORHANDEN HEBBEN

• /GEBRUIKEN » RvS


CABRIO-METHODE


• CRIMINELE HERKOMST: – ALLE MISDRIJVEN– ALLE VOORWERPEN – TLL: UIT ENIG MISDRIJF


CABRIO-METHODE


• BEWIJS WETENSCHAP EN CRIMINELE HERKOMST:– IDENTIFICATIE MISDRIJF NIET

VEREIST;– GEBRUIK WITWAS TYPOLOGIEËN.


CABRIO-METHODE

• HR 28-09-2004 LJN: AP2124– “…dat het niet anders kan dan dat….”

• Hof Asd 11-11-2004 LJN: AR6239– Steler-heler en tll. witwassen bij skimmer

• Hof Asd 17-6-2005 (23-005680 Maertens)– ..dat het hier gaat om gelden waarvan het

bestaan en de herkomst verborgen moeten blijven”


CABRIO-METHODE

• “OMGEKEERD” RECHERCHEREN:

• ONVERKLAARBAAR VERMOGEN (GELD / ZICHTBAAR VOORWERP)

• VERDENKING WITWASSEN

• FINANCIEEL ONDERZOEK

• EVT. GRONDDELICT


DE CABRIO-METHODE


CABRIO-METHODE

• RESULTATEN: (voorbeelden)• Rb. Asd d.d. 24-11-2005:

– Voor vaststellen bewijs…typologieën.

• Rb. Asd d.d. 16-02-2006:– “De status die verdachte door deze luxe goederen

heeft verworven, wekt bij anderen het beeld op dat misdaad loont”.

• Rb. Asd d.d. 06-04-2006:– Het niet doen van belastingaangifte is een misdrijf.


CABRIO-METHODE

• HR 27-09-2005 LJN: AT4094– AG: Feit van algemene bekendheid

• HR 05-09-2006 LJN: AU6712– Aanvaarden van criminele erfenis (uitleg

voorhanden hebben)


CABRIO-METHODE

• Hof Asd. 20-07-2007, LJN: BB0037– Fiscaal niet verantwoord en derhalve uit

misdrijf verkregen

• HR 02-10-2007, LJN: BA7923– Het enkel voorhanden hebben is witwassen

(Nigerianen-fraude)


CABRIO-METHODE

• Hof Den Haag 12-03-2008, LJN:BC6500– Concrete, min of meer verifieerbare, niet op

voorhand als volslagen onwaarschijnlijk aan te merken herkomst. Gebrek aan onderzoek OM (Air Holland)

• AG HR mr. Fokkens, 27-05-2008– Fiscaal verzwegen geld kan gronddelict zijn

voor witwassen


CABRIO-METHODE

• Hof Asd, 11 juni 2008 (23-003858-07)– Fiscaal verzwijgen is geen opbrengst misdrijf– Wetsgeschiedenis multi-interpretabel

• Rb. Asd. 03-07-2008 (13/520016-07)– Constructie met valse werkgeversverklaring

en loonstroken; geld van schoonvader

• Rb. Asd. 05-09-2008, LJN: BF0522– Vriendin profiteert van criminele gelden


CABRIO-METHODE

• HR 07-10-2008, LJN: BD2774– Vermogensbestanddelen waarover men de

beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, kunnen voorwerpen zijn “afkomstig uit enig misdrijf.

• DIENSTVERLENERS !


CABRIO-METHODE

• Rb. Asd. 03-11-2008 (13/520011-06)– Een redelijke verklaring voor de herkomst

van de ruim € 3 mln. aan verdiensten heeft vd niet gegeven. Vuurwapen, hennepkwekerij, € 1.7 mln. aan contanten, vals politielegitimatie, goederen op naam van anderen kocht.

– 4 jaar plus verbeurverklaring ….


CABRIO-METHODE

• IN COMBINATIE MET VASTGOED:– Betalen huur met criminele gelden;

– Lenen van “eigen”geld via buitenland

– Fictieve omzet (café / gokhal/ winkel)


CABRIO-METHODE

• “CABRIO-VASTGOED”: • Vastgoed gefinancierd vanuit Antil.

rechtspersoon met bankrek. In Zwitserland;• Geen zekerheidsrecht;• Koopprijs wijkt sterk af van WOZ-waarde;• Eigendom pand in handen van buitenlandse

rechtspersoon met aandelen aan toonder;• Pand in gebruik bij criminelen.


CABRIO-METHODE

• CABRIO-VASTGOED;– SAMENWERKING MET PARTNERS

• Van Traa-team, Belastingdienst, VIC, BFT

– ONTWIKKELING TYPOLOGIEËN• Afwijkende vorm van financiering, gebruik

buitenlandse rechtspersonen, CV’s o.i.d.

– INFO. VAN WIJKAGENT RELEVANT!– SPECIFIEKE BELEMMERINGEN:


CABRIO-METHODE

• Omvang VERSCHONINGSRECHT• Concept koopakte?

• Afrekening?

• Financieel georiënteerd advies “advocaat”?

• Wijziging Wet op het Notarisambt (concept)

• Volgen geldspoor: • Informatie derdengeldenrekening notaris

• Aanvullende stukken/ verklaring notaris.


DE CABRIO-METHODE

• CRISIS ?

• DANK VOOR UW AANDACHT !

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN...

Documents

Transcript of CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN...