Webinar ALV27 mei 2019

Ter voorbereiding op ALV van 16 juni 2019

Stuur je vragen naar: webinar@handbal.nl

WELKOM!Klaas Toes

(Bestuurslid, NHV)

• Korte terugblik afgelopen seizoen

• NHV Seizoenplan 2019-2020

• Begroting en vaststelling tarieven seizoen 2019-2020

• Verkiezingen en benoemingen

• Reglementaire wijzigingen

Agenda ALV

Topsport & Talentontwikkeling

Sjors Röttger

(Algemeen Directeur, NHV)

Topsport & Talentontwikkeling

Doelen:1. Optimale programma’s Nationale selecties en Handbal

Academies.

2. Beach Handball integratie topsport en talentontwikkeling.

3. Optimaliseren sportmedisch beleidsplan 1. Alle nationale selecties en blessurepreventie richting clubs.

4. Uitbreiding RTC’s met RTC+

Topsport & Talentontwikkeling

Doel 1: Optimale programma’s Nat. selecties en HA• Dames A

– Optimale programma richting Olympische Spelen• Via WK naar OKT naar OS

• Heren A– Focus op het spelen van het EK 2020

• Handbal Academies:– Focus op verbeteren samenwerking met clubs.

Topsport & Talentontwikkeling

Doel 2: Beach Handball integratie

• Beach Handball door ontwikkelen

• Synergie structuur zaal en beach op gebied van talentontwikkeling

Topsport & Talentontwikkeling

Doel 3: Optimale programma’s Nat. selecties en HA

• Medisch beleid

• Opzet blessurepreventieplan van Nat. Selecties naar verenigingen

Topsport & TalentontwikkelingDoel 4: Uitbreiding RTC’s met RTC+• Door ontwikkelen van (TOP) RTC’s naar volwaardig

weekprogramma • Opzetten RTC+

– Regionale trainingscentra – Speelsters tot en met 23 jaar– Doel:

• Uitval opvangen• Kansen voor laatbloeiers

Vragen?Stuur je vragen naar: webinar@handbal.nl

Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling

Danny de Ruiter

(Manager VO & PO, NHV)

Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling

Doelen:

1. Vergroten ledental in verschillende doelgroepen

2. Versterken van verenigingen– Bestuurlijk en organisatorisch

– Technisch kader

Deelgebieden:

1. Verenigingsondersteuning

2. Opleidingen

3. Productontwikkeling

4. Handbalstimulering

Speerpunten Verenigingsondersteuning

• Blijvende aandacht voor ‘Veilig Sportklimaat’

• Online tool & avond ‘vrijwilligersmanagement’

• Aanleg Beach-accommodaties

• Monitoren en segmenteren handbalverenigingen

• Clusteroverleg en regionale themabijeenkomsten

Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling

Speerpunten PO & Handbalstimulering

Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling

Speerpunten Opleidingen• Opzetten nieuwe NHV-opleidingsvisie en -structuur

• Leerbehoefte is leidend

• Zo laagdrempelig mogelijk

• Vooral visueel i.p.v. teksten

• Beach Handball integreren

• Imagoverbetering ‘vak’ handbalscheidsrechter

• Organisatie ‘Jonge Scheidsrechters Opleiding’

Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling

Vragen?Stuur je vragen naar: webinar@handbal.nl

Marketing, Communicatie & Events

Bastiaan Bunnik

(Manager MCE, NHV)

Marketing, Communicatie & Events

Doelen

1. Meer geld voor de handbalsport

2. Doorontwikkeling HandbalNL

3. Relevante communicatie richting leden, doelgroepen en fans

4. Interlands Handbalfeesten

Marketing, Communicatie & Events

Doel 1: Meer geld voor de handbalsport• Dames A onderdeel van TeamNL

• Resultaat: Nederlandse Loterijen als sponsor

• Ambitie 2019-20: – Overige posities invullen

– Nieuwe inkomstenmodellen

Marketing, Communicatie & Events

Doel 2: Doorontwikkeling HandbalNL

• HandbalNL NHV

• Integratie van Beach Handball

• Uitbreiden TeamNL Handbal in app

Marketing, Communicatie & Events

Doel 3: Relevante communicatie richting leden,

doelgroepen en fans

• Segmentatie in items website en app

• Waarom, wie, wat, wanneer en waar?

• Balans top- en breedtesport

• Proactieve relatie met pers en media

Marketing, Communicatie & Events

Doel 4: Interlands Handbalfeesten

• 1e indruk van de sport

• Meer fanbeleving:– Side events

– Presenteren handbalvormen

• Entertainmentwaarde verhogen

Vragen?Stuur je vragen naar: webinar@handbal.nl

Bedrijfsvoering & Financiën

Norman Uhlenbusch

(Manager Bedrijfsvoering, NHV)

Bedrijfsvoering & Financiën

Inkomsten

• Totaalbegroting stijgt van 5 miljoen naar 5,3 miljoen

• Dekking voor 59% door de verenigingen

• Sponsoring en vergoedingen 7%

• Subsidies 18%

• Activiteiten en onderneming 16%

• Lastenstijging van 1,3% => minder dan indexering (2,5%)

BEGROTING OP ORDE!!

Bedrijfsvoering & Financiën

Uitgaven

• Stijging personeelskosten door:

– CAO => 2 maal 2,3% loonstijging

– Uitbreiding fte

• Activiteiten topsport en evenementen

• Overige posten redelijk ongewijzigd

• Daling huurkosten door verhuizing

BEGROTING OP ORDE!!

Vragen?Stuur je vragen naar: webinar@handbal.nl

Bevindingen Financiële Commissie

Eefje Groenendaal

(Lid Financiële Commissie, NHV)

Bevindingen Financiële Commissie• Contributie / Teambijdrage: 1.3% verhoging

• Taakstelling in sponsoring: € 111.000 (conform voorgaand jaar)

• Sponsoring Nederlandse Loterij is opgenomen (contract tot sept 2020)

• Scheidsrechter bijdrage: naast km-vergoeding, ook een vergoeding in natura (kleding)

• Seizoenplan: FC vraagt aandacht voor interactie Bestuur – Verenigingen (gezamenlijke verantwoordelijkheid!)

• FC geeft positief advies aan de Bondsvergadering om begroting 2019 / 2020 goed te keuren

Bevindingen Financiële Commissie

Overige zaken

• Financieel herstel verloopt volgens plan

– Weerstandsvermogen naar € 500.000 in 2020

• Procedure rechtzaak Watersley loopt nog (risico)

• Vacature lid Financiële Commissie

Bevindingen Financiële Commissie

Met de Penningmeester/Bondsbureau hebben diverse besprekingen

plaatsgevonden met de volgende onderwerpen:

• Kwartaal rapportages, inclusief eindejaar prognose

• Management letter (advies brief) van de extern accountant

• Begroting inclusief de risicoparagraaf en de getroffen

beheersmaatregelen

• Voortgang Project Digitalisering van de financiële administratie

Vragen?Stuur je vragen naar: webinar@handbal.nl

Bedrijfsvoering & Financiën (II)

Norman Uhlenbusch

(Manager Bedrijfsvoering, NHV)

Bedrijfsvoering & Financiën

Heffingenstructuur• Wensen verenigingen en NHV:

• Heldere tarieven

• Laagdrempelig om te starten met handbal

• Flexibele keuzes voor afname producten

• Gebruiker betaalt

• Definiëring productafname (value for money)

• Budgetneutraal voor NHV en verenigingen

=> Besproken in projectgroep

Bedrijfsvoering & Financiën

Advies projectgroep aan het bestuur• Uniform lidmaatschap handbal community van € 10,=

• Overige heffing verwerken in productafname

• Productafname splitsen in zaalhandbal, veldhandbal en beach handball

• Definiëring productafname (value for money)

• Keuzevrijheid bij verenigingen en/of leden

Bedrijfsvoering & Financiën

Tijdpad nieuwe heffingenstructuur• Toelichten uitkomsten projectgroep op ALV voorjaar 2019

• Voorstel voorlopige contributiestructuur op ALV najaar 2019

• Besluitvorming voorlopige tarievenstructuur

• Verenigingen en NHV hebben tijd om consequenties in te schatten en indien wenselijk te anticiperen op veranderingen

• Voorstel definitieve contributiestructuur op de ALV voorjaar 2020

Vragen?Stuur je vragen naar: webinar@handbal.nl

BEDANKT!Klaas Toes

(Bestuurslid, NHV)