Webinar ALV - Handbal...Topsport & Talentontwikkeling Doelen: 1. Optimale programmas Nationale...
Transcript of Webinar ALV - Handbal...Topsport & Talentontwikkeling Doelen: 1. Optimale programmas Nationale...
Webinar ALV27 mei 2019
Ter voorbereiding op ALV van 16 juni 2019
Stuur je vragen naar: [email protected]
WELKOM!Klaas Toes
(Bestuurslid, NHV)
• Korte terugblik afgelopen seizoen
• NHV Seizoenplan 2019-2020
• Begroting en vaststelling tarieven seizoen 2019-2020
• Verkiezingen en benoemingen
• Reglementaire wijzigingen
Agenda ALV
Topsport & Talentontwikkeling
Sjors Röttger
(Algemeen Directeur, NHV)
Topsport & Talentontwikkeling
Doelen:1. Optimale programma’s Nationale selecties en Handbal
Academies.
2. Beach Handball integratie topsport en talentontwikkeling.
3. Optimaliseren sportmedisch beleidsplan 1. Alle nationale selecties en blessurepreventie richting clubs.
4. Uitbreiding RTC’s met RTC+
Topsport & Talentontwikkeling
Doel 1: Optimale programma’s Nat. selecties en HA• Dames A
– Optimale programma richting Olympische Spelen• Via WK naar OKT naar OS
• Heren A– Focus op het spelen van het EK 2020
• Handbal Academies:– Focus op verbeteren samenwerking met clubs.
Topsport & Talentontwikkeling
Doel 2: Beach Handball integratie
• Beach Handball door ontwikkelen
• Synergie structuur zaal en beach op gebied van talentontwikkeling
Topsport & Talentontwikkeling
Doel 3: Optimale programma’s Nat. selecties en HA
• Medisch beleid
• Opzet blessurepreventieplan van Nat. Selecties naar verenigingen
Topsport & TalentontwikkelingDoel 4: Uitbreiding RTC’s met RTC+• Door ontwikkelen van (TOP) RTC’s naar volwaardig
weekprogramma • Opzetten RTC+
– Regionale trainingscentra – Speelsters tot en met 23 jaar– Doel:
• Uitval opvangen• Kansen voor laatbloeiers
Vragen?Stuur je vragen naar: [email protected]
Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling
Danny de Ruiter
(Manager VO & PO, NHV)
Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling
Doelen:
1. Vergroten ledental in verschillende doelgroepen
2. Versterken van verenigingen– Bestuurlijk en organisatorisch
– Technisch kader
Deelgebieden:
1. Verenigingsondersteuning
2. Opleidingen
3. Productontwikkeling
4. Handbalstimulering
Speerpunten Verenigingsondersteuning
• Blijvende aandacht voor ‘Veilig Sportklimaat’
• Online tool & avond ‘vrijwilligersmanagement’
• Aanleg Beach-accommodaties
• Monitoren en segmenteren handbalverenigingen
• Clusteroverleg en regionale themabijeenkomsten
Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling
Speerpunten PO & Handbalstimulering
Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling
Speerpunten Opleidingen• Opzetten nieuwe NHV-opleidingsvisie en -structuur
• Leerbehoefte is leidend
• Zo laagdrempelig mogelijk
• Vooral visueel i.p.v. teksten
• Beach Handball integreren
• Imagoverbetering ‘vak’ handbalscheidsrechter
• Organisatie ‘Jonge Scheidsrechters Opleiding’
Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling
Vragen?Stuur je vragen naar: [email protected]
Marketing, Communicatie & Events
Bastiaan Bunnik
(Manager MCE, NHV)
Marketing, Communicatie & Events
Doelen
1. Meer geld voor de handbalsport
2. Doorontwikkeling HandbalNL
3. Relevante communicatie richting leden, doelgroepen en fans
4. Interlands Handbalfeesten
Marketing, Communicatie & Events
Doel 1: Meer geld voor de handbalsport• Dames A onderdeel van TeamNL
• Resultaat: Nederlandse Loterijen als sponsor
• Ambitie 2019-20: – Overige posities invullen
– Nieuwe inkomstenmodellen
Marketing, Communicatie & Events
Doel 2: Doorontwikkeling HandbalNL
• HandbalNL NHV
• Integratie van Beach Handball
• Uitbreiden TeamNL Handbal in app
Marketing, Communicatie & Events
Doel 3: Relevante communicatie richting leden,
doelgroepen en fans
• Segmentatie in items website en app
• Waarom, wie, wat, wanneer en waar?
• Balans top- en breedtesport
• Proactieve relatie met pers en media
Marketing, Communicatie & Events
Doel 4: Interlands Handbalfeesten
• 1e indruk van de sport
• Meer fanbeleving:– Side events
– Presenteren handbalvormen
• Entertainmentwaarde verhogen
Vragen?Stuur je vragen naar: [email protected]
Bedrijfsvoering & Financiën
Norman Uhlenbusch
(Manager Bedrijfsvoering, NHV)
Bedrijfsvoering & Financiën
Inkomsten
• Totaalbegroting stijgt van 5 miljoen naar 5,3 miljoen
• Dekking voor 59% door de verenigingen
• Sponsoring en vergoedingen 7%
• Subsidies 18%
• Activiteiten en onderneming 16%
• Lastenstijging van 1,3% => minder dan indexering (2,5%)
BEGROTING OP ORDE!!
Bedrijfsvoering & Financiën
Uitgaven
• Stijging personeelskosten door:
– CAO => 2 maal 2,3% loonstijging
– Uitbreiding fte
• Activiteiten topsport en evenementen
• Overige posten redelijk ongewijzigd
• Daling huurkosten door verhuizing
BEGROTING OP ORDE!!
Vragen?Stuur je vragen naar: [email protected]
Bevindingen Financiële Commissie
Eefje Groenendaal
(Lid Financiële Commissie, NHV)
Bevindingen Financiële Commissie• Contributie / Teambijdrage: 1.3% verhoging
• Taakstelling in sponsoring: € 111.000 (conform voorgaand jaar)
• Sponsoring Nederlandse Loterij is opgenomen (contract tot sept 2020)
• Scheidsrechter bijdrage: naast km-vergoeding, ook een vergoeding in natura (kleding)
• Seizoenplan: FC vraagt aandacht voor interactie Bestuur – Verenigingen (gezamenlijke verantwoordelijkheid!)
• FC geeft positief advies aan de Bondsvergadering om begroting 2019 / 2020 goed te keuren
Bevindingen Financiële Commissie
Overige zaken
• Financieel herstel verloopt volgens plan
– Weerstandsvermogen naar € 500.000 in 2020
• Procedure rechtzaak Watersley loopt nog (risico)
• Vacature lid Financiële Commissie
Bevindingen Financiële Commissie
Met de Penningmeester/Bondsbureau hebben diverse besprekingen
plaatsgevonden met de volgende onderwerpen:
• Kwartaal rapportages, inclusief eindejaar prognose
• Management letter (advies brief) van de extern accountant
• Begroting inclusief de risicoparagraaf en de getroffen
beheersmaatregelen
• Voortgang Project Digitalisering van de financiële administratie
Vragen?Stuur je vragen naar: [email protected]
Bedrijfsvoering & Financiën (II)
Norman Uhlenbusch
(Manager Bedrijfsvoering, NHV)
Bedrijfsvoering & Financiën
Heffingenstructuur• Wensen verenigingen en NHV:
• Heldere tarieven
• Laagdrempelig om te starten met handbal
• Flexibele keuzes voor afname producten
• Gebruiker betaalt
• Definiëring productafname (value for money)
• Budgetneutraal voor NHV en verenigingen
=> Besproken in projectgroep
Bedrijfsvoering & Financiën
Advies projectgroep aan het bestuur• Uniform lidmaatschap handbal community van € 10,=
• Overige heffing verwerken in productafname
• Productafname splitsen in zaalhandbal, veldhandbal en beach handball
• Definiëring productafname (value for money)
• Keuzevrijheid bij verenigingen en/of leden
Bedrijfsvoering & Financiën
Tijdpad nieuwe heffingenstructuur• Toelichten uitkomsten projectgroep op ALV voorjaar 2019
• Voorstel voorlopige contributiestructuur op ALV najaar 2019
• Besluitvorming voorlopige tarievenstructuur
• Verenigingen en NHV hebben tijd om consequenties in te schatten en indien wenselijk te anticiperen op veranderingen
• Voorstel definitieve contributiestructuur op de ALV voorjaar 2020
Vragen?Stuur je vragen naar: [email protected]
BEDANKT!Klaas Toes
(Bestuurslid, NHV)