Landelijke bijeenkomst samenwerkingsverbanden Kinderopvang-beroepsonderwijs 9 dec 2013.
Vooraf - Triade Vitree · 2018. 11. 15. · 13 Samenwerkingsverbanden Met diverse organisaties had...
98
Transcript of Vooraf - Triade Vitree · 2018. 11. 15. · 13 Samenwerkingsverbanden Met diverse organisaties had...
2
3
Vooraf
Het jaar 2016 startte als een spannend jaar met onzekerheden over budget en contractering. In de
loop van het jaar bleek dit tweede jaar na de transitie gelukkig beter te verlopen. Terugkijkend kunnen
we als gezonde organisatie het jaar 2016 afsluiten. Daarbij zijn zorginhoudelijk op tal van terreinen
initiatieven en innovatieve zorgvormen ontwikkeld. Daar mogen we best trots op zijn!
Het vraagt van onze medewerkers flexibiliteit en veerkracht in het zoeken naar de juiste wegen en
rollen in het nieuwe zorglandschap. Het vraagt van onze bedrijfsvoering een nieuwe inrichting om
veranderingen en bezuinigingen duurzaam op te kunnen vangen. We doen steeds meer ervaring op,
we oefenen in veranderen, blijven creatief denken in mogelijkheden.
Het doel is om voor onze organisatie een gezond perspectief te creëren, niet alleen voor de korte
termijn, maar juist ook voor de toekomst. Het is een opdracht die in 2016, maar ook dit jaar centraal
staat. Zo kunnen we als gezonde organisatie blijven voortbestaan om onze missie te kunnen
uitvoeren: direct of indirect hulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen.
Het resultaat is te lezen in voorliggend Jaardocument. Alle eer voor onze medewerkers die ruim 3.000
kinderen, jongeren en gezinnen de zorg hebben gegeven die nodig is.
w.g.
Paul van der Linden,
bestuurder
Leeswijzer
De Jaarverantwoording 2016 is een integraal verslag van de belangrijkste inspanningen en resultaten van
Vitree. Het is o.a. opgesteld conform:
de jaarverslageisen van de WTZi;
het format Jaarverantwoording 2016, Zorginstellingen en Jeugd (richtlijnen Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport);
het controleprotocol jaarverantwoording Zorginstellingen 2016.
Het landelijke protocol productieverantwoording Jeugdzorg 2016 (ISD-protocol)
Controleprotocol 2016 nacalculatie WLZ
Protocol subsidie overgang kapitaalslasten
Hiermee is de verantwoording vergelijkbaar met die van zorginstellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp
onderling.
Het Jaardocument 2016 bestaat uit:
het Maatschappelijk Verslag;
de Jaarrekening;
de kwantitatieve gegevens in DigiMV.
4
5
Inhoudsopgave
Vooraf .................................................................................................................... 3
I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG
1 Profiel van de organisatie ............................................................................. 9
2 Kernprestaties .............................................................................................. 11
3 Maatschappelijk ondernemen ..................................................................... 12
4 Toezicht en bestuur ..................................................................................... 15
4.1 Governance code ....................................................................................... 15
4.2 Toezichthoudend orgaan ............................................................................ 15
4.3 Bestuur ........................................................................................................ 19
5 Beleid, inspanningen en prestaties ........................................................... 20
5.1 Ambitie en koers ......................................................................................... 20
5.2 Ontwikkelingen en innovatie ....................................................................... 21
5.3 Risicobeleid................................................................................................. 23
5.4 Transformatie in gemeenten ....................................................................... 24
5.4.1 Ambulante zorg ................................................................................. 24
5.4.2 24-Uurszorg ...................................................................................... 26
5.4.3 Pleegzorg .......................................................................................... 28
5.4.4. AMS .................................................................................................. 30
5.4.5 Overige vormen van zorg ................................................................. 31
5.5 Kwaliteitsbeleid ........................................................................................... 33
5.5.1 Kwaliteit van zorg .............................................................................. 33
5.5.2 Veiligheid .......................................................................................... 33
5.6 Medezeggenschap ..................................................................................... 35
5.7 Klachten ...................................................................................................... 37
5.8 Personeelsbeleid ........................................................................................ 38
5.9 Financieel beleid ......................................................................................... 43
5.9.1 Hoofdlijnen ....................................................................................... 43
5.9.2 Beschrijving positie op balansdatum ................................................ 43
5.9.3 Verwachte ontwikkelingen 2017....................................................... 44
5.9.4 Risicoparagraaf ................................................................................ 45
Bijlage Zorgvormen 2016 ..................................................................................... 46
II JAARREKENING
6 Jaarrekening
6.1 Jaarrekening 2016 ...................................................................................... 53
6.2 Overige gegevens ....................................................................................... 93
6
7
8
9
1. Profiel van de organisatie
Juridische structuur
Vitree heeft de rechtsvorm van een stichting.
Er zijn geen andere rechtspersonen die onder
de organisatie Vitree vallen.
Zorgtypen en cliëntgroepen
Vitree biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren
en hun ouders/opvoeders. Vitree richt zich op
kinderen en jongeren, met en zonder licht
verstandelijke beperking, in de leeftijd van 0 tot
18 jaar, met de mogelijkheid de zorg te kunnen
voortzetten t/m 23 jaar.
Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding
en behandeling. De hulp varieert van opvoed-
hulp tot intensieve behandeling, in vormen van
zowel ambulante zorg als pleegzorg en
24-uurszorg.
Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als
dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang
in een vervangende gezinssituatie, zoals een
pleeggezin.
Daarnaast biedt Vitree vormen van preventieve
niet-geïndiceerde zorg, vaak in samenwerking
met ketenpartners en in het gemeentelijke
domein.
In de loop van 2016 is Vitree daarnaast gestart
met een nieuwe activiteit: het bieden van
opvang en begeleiding aan Alleenstaande
Minderjarige Statushouders (AMS).
Vitree heeft geen privaat gefinancierde
activiteiten.
Werkgebieden 2016
Het primaire werkgebied van Vitree is de
provincie Flevoland en Overijssel (i.c. de regio
IJsselland).
Naam verslagleggende persoon
Vitree
Adres
Kamp 40-28
Postcode
8225 HK
Plaats
Lelystad
Telefoonnummer
038-3372337
Nummer Kamer van Koophandel
41022253
E-mailadres
Internetpagina
www.vitree.nl
Rechtsvorm
Stichting
10
Organogram
De organisatie is ingericht volgens het onderstaand organogram.
In 2017 zal het organogram gewijzigd worden.
11
2. Kernprestaties
Aantal cliënten per zorgvorm
In onderstaande tabel wordt de verantwoording gepresenteerd per hulpvorm. Daarnaast heeft Vitree
lokaal uitvoering gegeven aan diverse getransformeerde vormen van jeugdhulp. De resultaten hiervan
worden lokaal verantwoord en zijn niet opgenomen in onderstaande tabel.
Aantal unieke
cliënten
voor de transitie
2014
na de transitie
2015
2016
Jeugdwet
Ambulante zorg* 634 800 1.063
Pleegzorg** 467 675 630
24-uurszorg 52 289 331
Crisiszorg 6 70 126
Wlz/WMO
Ambulante zorg 263 69 29
24-uurs behandeling 182 86 71
Overige vormen van zorg
OKé-op-school*** 755 720 741
AMS n.v.t. n.v.t. 61
Totaal****
2.359
2.709
3.056
* Sommige getransformeerde vormen van jeugdhulp zijn niet in unieke cliënten te verantwoorden, zoals bijv. de inzet van medewerkers in de Lelystadse Jeugd- en Gezinsteams
** Pleegzorg: waarvan 490 uitgevoerd door Vitree, en 140 via onderaannemerschap *** Deelname van jeugdigen aan groepstrainingen, exclusief 459 voorlichtingslessen aan schoolklassen en maatwerk. **** Voor zover de ingezette hulp in unieke cliënten te verantwoorden is.
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 2016 ................................................ 520
Aantal FTE in loondienst ultimo 2016 .................................................................... 354
Omzet
Financiering voor de transitie
Budget 2014
in €
na de transitie
Budget 2015
in €
Budget 2016
WLZ 23.109.064 5.496.495 4.294.301
Provinciale jeugdzorg (2014) incl.
overige opbrengsten/
15.055.296
n.v.t.
n.v.t.
Jeugdwet (vanaf 2015) n.v.t. 28.042.448 29.854.863
WMO 86.183 40.849
Nidos n.v.t. n.v.t. 1.520.937
TOTAAL 38.164.360 33.625.126 35.710.950
12
3. Maatschappelijk ondernemen
3.1 Dialoog met stakeholders
Onze medewerkers zijn ambassadeur
Vitree is een organisatie die midden in de
samenleving opereert. Als maatschappelijke
onderneming wil Vitree haar toegevoegde
waarde voor kinderen, jongeren en gezinnen
zichtbaar maken. Onze medewerkers vormen
de schakel tussen cliënt, familie en samenle-
ving en fungeren daarmee als ambassadeurs
van de organisatie. Daarnaast ondersteunen
o.a. de sociale media en onze website de
informatie voor cliënten.
Deze jaarverantwoording is via de website
voor ieder vrij toegankelijk.
Publiek verantwoorden
Hoe kun je je als maatschappelijke organisatie
verantwoorden aan burgers en andere
organisaties? Met enthousiasme participeert
Vitree sinds 2013 in de Almeerse kwaliteits-
kring Publiek Verantwoorden. Het doel is om,
naast verticaal verantwoorden, te experimen-
teren met een andere wijze van verantwoor-
den: horizontaal verantwoorden.
Zijn ouders tevreden?
In het voorjaar 2016 is in Almere een evaluatie
uitgevoerd met de betrokken instellingen en de
Almeerse wethouder Financiën. Wat is bereikt
met publiek verantwoorden en met welk
concreet project gaat iedere instelling verder
aan de slag? Vitree heeft dit kader in oktober
2016 vastgelegd dat het onderwijszorgarrange-
ment op SBO De Watertuin op een horizon-
tale/publieke wijze verantwoord wordt met
vooraf gestelde doelen, zoals tevredenheid
(van ouders, de school, de leerlingen), de
schoolprestaties, etc.
Is er meer bekendheid over pleegzorg?
In 2017 zal daarbij een tweede project publiek
verantwoorden in Almere starten. I.s.m. met
vier studenten van Hogeschool Windesheim
wordt de wervingscampagne voor Almeerse
pleeggezinnen publiek geëvalueerd.
Onderzocht wordt bij Almeerders of het imago
van pleegzorg na een jaar campagne voeren is
verbeterd (en de bekendheid vergroot).
3.2 Samenwerkingsrelaties
Vitree voelt zich verantwoordelijk om, in
samenwerking met andere (jeugd)zorgorga-
nisaties, welzijn, onderwijs en justitie een
sluitend aanbod voor kinderen, jongeren en
gezinnen te realiseren. Hierdoor kan de
continuïteit in het zorgproces gewaarborgd
worden zonder onnodige tussenschakels.
Daarbij neemt Vitree deel aan diverse net-
werken en samenwerkingsverbanden die tot
doel hebben de kwaliteit en de effectiviteit van
de zorg in de keten te verbeteren.
Vitree werkt op hoofdlijnen samen met de
volgende partners als het gaat om:
Hulpverlening in de buurt: gemeenten,
wijkteams, CJG’s, organisaties voor Jeugd
en Opvoedhulp (incl. LVB), Jeugdbescher-
ming, Veilig Thuis, scholen, leerplicht,
politie, GGZ, kinderopvang, welzijn,
woningbouwcorporaties, instanties werk en
inkomen.
Ontwikkelen nieuwe hulpvormen:
gemeenten, universiteiten/hogescholen,
kennisinstituten, PO/VO scholen, Nidos,
ZonMw.
Beleidsvorming: gemeenten, ministeries,
brancheorganisaties (Jeugdzorg
Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland, Vereniging Orthopedagogische
Behandelcentra Nederland (VOBC)),
cliëntorganisaties.
Vitree heeft daarnaast diverse structurele
samenwerkingsvormen. Een aantal staan in de
tabel op de volgende pagina.
13
Samenwerkingsverbanden
Met diverse organisaties had Vitree in 2016 een samenwerkingsovereenkomst.
Samenwerkingsverbanden een aantal uitgelicht
OKé-op-school Gemeente Almere, Passend Onderwijs Almere, Gemeente
Zeewolde, Triade, GGD Flevoland, Bureau Halt
Sterk op school Gemeente Lelystad, VO-scholen/ondersteuningsteams
Sterk in de opvang Gemeente Lelystad: GO! Kinderopvang, Triade, MEE en
Vitree
Project Logeren transformeren/ Even
op adem
Provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten, Triade
Project Werving pleegouders Almere Gemeente Almere
Expertisecentrum Jeugdzorg
IJsselland
(Kennis en Kracht van jeugdzorg
IJsselland)
Trias Jeugdhulp, Stichting de Kern, Windesheim
Academische werkplaats
Transformatie Jeugd:
Onderzoeksprogramma Samen naar
School
ZonMw, gemeenten in IJsselland en Flevoland, onderwijs
IJsselland en Flevoland
AMS: Huisvesting en Begeleiding
Alleenstaande Minderjarige
Statushouders
Nidos en gemeenten
Hulp aan Huis Ambulante hulpverlening en jeugdzorgorganisaties in de
provincie Overijssel
Eigen Kracht J-LVB Provincie
Overijssel
Accare, Ambiq, Aveleijn, JPvandenBent, De Twentse
Zorgcentra, Humanitas DMH, ‘s Heeren Loo, Frion, Eigen
Kracht Centrale en William Schrikker Groep
Project Begeleide omgangsregeling
(BOR)
Humanitas Almere
Project ‘Met elkaar uit elkaar’ regio
IJsseland
Jeugdbescherming Overijssel, Christelijke Hogeschool
Windesheim | Lectoraat Sturing in de Jeugdzorg, De Kern /
Dimence, Gemeente Zwolle (namens de 11 gemeenten in
de regio IJsselland), Kadera, MEE IJsseloevers, Raad voor
de kinderbescherming, Trias, William Schrikker Groep
Regionaal Casuïstiek
Overleg/Zorgtafel Flevoland
’s Heeren Loo, Triade, Intermetzo, GGZ-Centraal, Samen
Veilig
Crisiscoordinatiepunt Flevoland
(ambulante crisiszorg)
Triade, Intermetzo, ’s Heeren Loo
14
3.3 Economische meerwaarde en duurzaamheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen streeft Vitree er naar zoveel
mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede
zorg te steken. We zetten effectieve behandel-
methodieken in en vragen onze cliënten,
(pleeg)ouders, medewerkers en ketenpartners
hoe tevreden ze zijn. Klachten worden serieus
genomen. We investeren in de verdere pro-
fessionalisering en ontwikkeling van onze
behandelmethodes en personeel. Ook bij
veranderende en/of krimpende budgetten blijft
Vitree koersen op positieve financiële resul-
taten om zo een financieel gezonde
organisatie te zijn.
Duurzaam ondernemen en milieubeleid
Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en
duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt.
We kopen energie, (kantoor)benodigdheden
en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in.
Bij nieuw- of verbouw van panden worden
duurzame materialen gebruikt en zijn
energiebesparende maatregelen expliciet
onderdeel van het Programma van Eisen. Bij
bestaande (oudere) panden is energie-
besparing en het gebruik van duurzame
materialen een belangrijk aandachtspunt in het
onderhoud. Bij mutaties van panden wordt de
inventaris (incl. witgoed) hergebruikt op andere
locaties.
15
4. Toezicht en bestuur
4.1 Governance code
Vitree past in de besturing de Zorgbrede
Governancecode 2010 toe, zoals vastgelegd
door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Deze
code sluit aan bij de basiseisen die door de
WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) worden
gesteld aan de bestuursstructuur van instel-
lingen. Dit betekent onder meer dat taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
zowel de Raad van Bestuur als de Raad van
Toezicht zijn vastgelegd in een Reglement van
Bestuur en een Reglement van Toezicht.
4.2 Toezichthoudend orgaan
Algemeen
De Raad van Toezicht houdt volgens zijn
statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op
het besturen en op de doelrealisatie, die het
Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn
strategie, beleid en beheer. De Raad van
Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werk-
wijze en zijn verantwoording in een Reglement
van Toezicht. De Raad van Toezicht richt zich
naar de Zorgbrede Governancecode 2010,
zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties
Zorg (BoZ). Hiermee is de onafhankelijkheid
van de Raad geborgd.
De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht-
houdende taak uit door middel van periodiek
overleg met de Raad van Bestuur in de vorm
van gestructureerde vergaderingen, aan de
hand van een door de Raad van Bestuur en
voorzitter van de Raad van Toezicht voor-
bereide agenda en tijdig toegezonden
vergaderstukken.
Ter voorbereiding van de reguliere verga-
deringen ontvangt de Raad van Toezicht van
de bestuurder een uitgebreide schriftelijke
rapportage, waarin verslag van de externe en
interne ontwikkelingen wordt gedaan, per
kwartaal vergezeld van een toelichting op de
bedrijfsresultaten.
Naast de strategische ontwikkelingen worden
op deze wijze periodiek de prestaties bespro-
ken, de interne beheersings- en controlesyste-
men, en de aspecten die daarbij bijzondere
aandacht hebben.
Werkgeverschap bestuurder
De Raad van Toezicht geeft vorm aan het
werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse
gesprekscyclus met de bestuurder, die door de
Werkgeverscommissie van de Raad gevoerd
worden. Deze cyclus omvat een jaarplan-
gesprek, voortgangsgesprekken en een
beoordelingsgesprek.
Deskundigheid, verdere ontwikkeling
De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen
functioneren jaarlijks. De wijze van evalueren
van het functioneren van de Raad wordt
beschouwd als een leerinstrument, waarmee
voldoende deskundigheid, en de verdere
ontwikkeling daarvan, wordt gewaarborgd.
De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in Zorginstellingen
(NVTZ). Leden van de Raad informeren zich
via nieuwsbrieven en internet over actuele
ontwikkelingen in de zorg. Ook geven zij vorm
aan permanente educatie, bijvoorbeeld door
deelname aan leergangen en bijeenkomsten
die door de NVTZ of de Nederlandse vereni-
ging van Commissarissen en Directeuren
(NCD) worden aangeboden.
Verslagjaar 2016
In het verslagjaar hebben acht reguliere
vergaderingen van de Raad van Toezicht
plaatsgevonden, inclusief een interne evaluatie
van de Raad en een heisessie. Eén vergade-
ring was geheel gewijd aan het onderwerp
strategische ontwikkeling.
Met uitzondering van de interne evaluatie was
de bestuurder in alle gevallen bij de
vergaderingen aanwezig.
Samenstelling Raad van Toezicht
Na het aftreden van de voormalig voorzitter, de
heer Jan Veuger, per 19 januari 2016, is op 27
januari 2016 mevrouw Fennemiek Gommer
benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht.
16
Op 30 maart 2016 is de heer Marius Frank
benoemd voor de periode van één jaar. Met
deze benoeming werd het aantal leden weer
teruggebracht op het minimum aantal van vijf.
Vervolg discussie Strategische ontwikkeling
In 2016 is vervolg gegeven aan de uitgebreide
strategische discussie, die in 2013 is gestart.
Deze discussie wordt gevoerd in het licht van
de transitie van het domein jeugd per 1 januari
2015 en de daarop volgende beoogde
transformatie.
De strategische discussie heeft geleid tot de
start van een samenwerkingsontwikkeling met
zorginstelling Triade. In december 2014 is
onder voorwaarde van positief advies van de
medezeggenschapsraden een intentie-
verklaring daartoe vastgesteld. Het jaar 2015
stond in het teken van het onderzoek naar de
mogelijkheden van een intensieve, niet-
vrijblijvende vorm van samenwerking. Het
onderzoek is na een bestuurswisseling aan de
zijde van Triade in het najaar 2016 opnieuw en
voortvarend opgepakt en wordt in 2017
voortgezet.
Besluiten en goedkeuring
maand Onderwerp
januari De Raad van Toezicht ontslaat op zijn verzoek de heer J. Veuger van zijn functie als
voorzitter en lid Raad van Toezicht per 19 januari 2016.
maart De Raad van Toezicht benoemt de heer M. Frank als lid van de Raad van Toezicht per 30
maart 2016 voor de periode van één jaar.
De Raad van Toezicht keurt de voorgelegde begroting Vitree 2016 goed.
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het voorgelegde Plan Reorganisatie Vitree
2016.
De Raad van Toezicht keurt de voorgenomen verkoop van het pand Kwint 46 te Kampen
goed.
mei De Raad van Toezicht besluit goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde
Jaarverantwoording Vitree 2015, met als onderdeel de Jaarrekening Vitree 2015.
september De Raad van Toezicht besluit tot vaststelling van het voorgelegde Jaarplan Raad van
Bestuur 2016.
De Raad van Toezicht besluit opdracht te verlenen aan Ernst & Young Accountants voor de
controle van de jaarrekening van Vitree met ingang van het boekjaar 2016.
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de voorgenomen afkoop van het
huurcontract betreffende het kantoorpand aan De Morinel te Dronten.
De Raad van Toezicht keurt de voorgenomen verkoop van het pand Concourslaan 58 te
Dronten goed.
De Raad van Toezicht besluit de honorering van de zittende leden van de Raad van
Toezicht binnen de kaders van de WNT-2 en de bijbehorende Regeling bezoldigings-
maxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp per 01-01-2016 in verband met een toename
van de verantwoordelijkheid te verhogen tot € 8.859,60 voor leden (voorzitter tot
€ 13.289,40) voor de jaren 2016 en 2017 en de honorering 2018 opnieuw te beoordelen.
november De Raad van Bestuur besluit tot vaststelling van de indeling van Vitree in het kader van de
WNT in klasse II.
december De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het voornemen registergoederen te
bezwaren volgens voorgelegde hypotheekakte. Het betreft het oversluiten van bestaande
hypotheken in verband met de borging door het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
17
Werkzaamheden en overige activiteiten in
verslagjaar
In het najaar hebben – met één
uitzondering – de leden van de Raad van
Toezicht individueel een werkbezoek
afgelegd in het primaire proces van Vitree.
In het verslagjaar heeft de Remuneratie-
commissie/Werkgeverscommissie van de
Raad in het kader van werkgeverschap
gesprekken met de bestuurder gevoerd.
In januari heeft een interne evaluatie ‘pas
op de plaats’ van de Raad van Toezicht
plaatsgevonden, onder externe
begeleiding.
In 2016 heeft een delegatie van de Raad
twee keer deelgenomen aan een
vergadering in het kader van de WOR
artikel 24 met de bestuurder en de Onder-
nemingsraad. Aanvullend op het formele
karakter van deze vergadering stond deze
tevens in het teken van uitwisseling.
In 2016 heeft een delegatie van de Raad
deelgenomen aan een overleg met de
Cliëntenraad.
In november heeft onder begeleiding een
interne zelfevaluatie plaatsgevonden.
Naar aanleiding van deze evaluatie is een
actielijst opgesteld waaraan vervolg wordt
gegeven.
Commissies
Auditcommissie
De Raad kent een Auditcommissie; deze heeft
in een vaste regelmaat overleg met de
bestuurder en de Financieel Economisch
Manager, in een vast frequentie in aanwezig-
heid van de accountant. De Auditcommissie
brengt in de vergaderingen van de Raad
schriftelijk en mondeling verslag uit.
Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De Raad heeft in 2012 een Commissie
Kwaliteit ingesteld, inmiddels Commissie
Kwaliteit en Veiligheid. Ook deze commissie
komt regelmatig bijeen en brengt in de
vergaderingen van de Raad verslag uit.
Remuneratiecommissie/Werkgeverscommissie
De Remuneratiecommissie/Werkgevers-
commissie wordt gevormd door de voorzitter
en de vicevoorzitter, onder voorzitterschap van
de laatste.
Fusiecommissie
In het kader van de samenwerkingsontwik-
keling met zorginstelling Triade is in 2015 een
fusiecommissie ingesteld. Uit beide raden van
toezicht maken twee leden deel uit van deze
commissie.
Voor de commissies geldt dat zij geen
verantwoordelijkheid van de voltallige Raad
van Toezicht overnemen op de betreffende
gebieden. Zij brengen verslag uit en adviseren
de voltallige Raad, die in zijn geheel
verantwoordelijk is.
Bezoldiging
De honorering van leden van de Raad van
Toezicht is in 2016 aangepast binnen de
kaders van de WNT-2 en de bijbehorende
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctio-
narissen zorg en jeugdhulp.
De honorering 2016 wordt in de Jaarrekening
en in DigiMV per lid van de Raad van Toezicht
gepubliceerd.
Samenstelling, wijzigingen, rooster van
aftreden
In het verslagjaar maakten in totaal 6 leden
deel uit van de Raad.
Het rooster van aftreden van de Raad van
Toezicht, inclusief de data van benoeming en
indien van toepassing van herbenoeming, is
gepubliceerd op www.vitree.nl.
18
Leden Raad van Toezicht in 2016
Naam en voorletters,
titels, geboortejaar
beroep/hoofdfunctie Nevenfuncties
Dhr. dr. ing. J. Veuger
MRE FRICS (1966)
Voorzitter;
lid
Werkgeverscommissie;
Lid Commissie Kwaliteit;
Op eigen verzoek ontslag
verleend per 19 januari
2016
Bestuurder (DGA) Corporate
Real Estate Management
BV
- Committee of quality certificates (CKV) bij Kwaliteits-
centrum Woningcorporaties Huursector (KWH)
- Lid Raad van Toezicht dr. Nassau College Assen
- Lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool
Groningen
- Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (portefeuille
financiën en vastgoed)
- Voorzitter stichting Kwaliteit Ontwikkeling
Verbetering Onderhoudsbedrijven Nederland
(KOVON & MQM)
- Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep
Tangenborg Emmen
Mevr. F. Gommer (1965)
Voorzitter;
Lid
Remuneratiecommissie/
Werkgeverscommissie;
Lid Fusiecommissie
Eigenaar Caracta Business
Direction, Amsterdam - Gastdocent voor Twente University, Universiteit van
Amsterdam / Amsterdam Business School
- Partner Platform Innovatie in Toezicht
Mevr. drs. B.A. Kaatee
(1955)
Vicevoorzitter;
Voorzitter
Remuneratiecommissie/
Werkgeverscommissie;
Lid Commissie Kwaliteit
en Veiligheid
Eigenaar Kaatee organisatie
psycholoog - Raadslid Gemeente Leek
- Voorzitter RvC KidsFirstKinderCentra Nederland/
voorzitter RvT Holding COP Groep
- Vice Voorzitter Raad van Toezicht Zienn
- Lid RvT MEE Friesland
Dhr. H.A. Dijkstra RA
(1971)
Voorzitter
Auditcommissie;
Lid Fusiecommissie
Eigenaar Dijkstra Advies &
Interim-management - Lid RvT Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
- Penningmeester bestuur Stichting Present
Nederland
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ
Mevr. M.H. Zwaan
(1971)
Voorzitter Commissie
Kwaliteit en Veiligheid
Directeur-eigenaar Absolu
Communicatie & Coaching
- Trainer Business Communication International
Timber Trade, Universiteit Wageningen
- Trainer Communicatievaardigheden en Docent
module Introduction to International
Entrepreneurship, Centrum voor Ondernemerschap,
HAN, Arnhem
- Docente Communicatie (part time), Arnhem
Business School (HAN), Arnhem
- MBA/MSc Coach, Nyenrode Business Universiteit
- lid Dagelijks Bestuur Vrienden van het
Openluchtmuseum
Dhr. drs. M.M. Frank
(1947)
Lid Auditcommissie
Bestuursadviseur en
Executive Coach
- Partner van INNOO, Advisering en begeleiding van
familiebedrijven
Van de toezichthouders die de Jaarrekening Vitree 2016 ondertekenen zijn twee niet in dit overzicht opgenomen. Zij
zijn in maart 2017 benoemd, en waren derhalve in 2016 geen lid van de Raad van Toezicht Vitree.
19
4.3 Bestuur
De dagelijkse leiding van Vitree wordt
uitgevoerd door een eenhoofdige Raad van
Bestuur, hierna genoemd bestuurder.
Voorkomen van mogelijke belangen
verstrengeling
De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm
en schijn van persoonlijke bevoordeling dan
wel belangenverstrengeling tussen de
bestuurder en de zorgorganisatie wordt
vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in
het Reglement van Bestuur, conform de
Zorgbrede Governancecode.
Bezoldiging
De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats
in overeenstemming met de Beloningscode
Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in Zorg-
instellingen (NVTZ) en de Vereniging van
Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD)
en binnen de kaders van de WNT.
Afspraken over de concretisering van het
beleid ten aanzien van de bezoldiging worden
gemaakt in de jaarlijkse beoordelings-
gesprekken tussen de Werkgeverscommissie
van de Raad van Toezicht en de bestuurder.
De cijfermatige gegevens met betrekking tot de
bezoldiging zijn openbaar en in de
jaarrekening en in DigiMV opgenomen.
Informatieverstrekking
De wijze waarop de Raad van Toezicht door
de bestuurder wordt geïnformeerd is in het
Reglement Raad van Bestuur vastgelegd. De
bestuurder legt rechtstreeks verantwoording af
in de vergadering van de Raad van Toezicht.
Ter voorbereiding informeert de bestuurder de
Raad van Toezicht schriftelijk en volgens een
vast format over de interne en externe
ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad van
Toezicht onder meer geïnformeerd over de
resultaten van de bedrijfsvoering
Raad van Bestuur
Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
Dhr. drs. P.V. (Paul) van
der Linden
Bestuurder m.i.v.
1 mei 2011
- Gastdocent bij de Universiteit Utrecht
(colleges HRM)
- Voorzitter Stichting Odensehuis Andante, Utrecht
20
5. Beleid, inspanning en prestaties
5.1 Ambitie en koers
In ons meerjarenbeleidplan staat de lange
termijn koers beschreven voor Vitree. De focus
van Vitree ligt op een verandering naar een
vraaggerichte organisatie met realistisch
uitgezette plannen. Deze koers is in 2016
verder gevolgd.
Ambitie: Specialist in jeugdhulp
De ambitie is om als organisatie voor specia-
listische jeugdhulp flexibel in te kunnen spelen
op de vragen van gemeenten als het gaat om
kinderen, jongeren en gezinnen. De nadruk ligt
op behandeling in (en van) het gezin, waarbij
er sprake is van meer dan één probleem.
Omdat ieder kind en iedere jongere onlos-
makelijk is verbonden met zijn/haar ouders of
opvoeders kiest Vitree in de eerste plaats voor
hulp in het gezin. Als dat niet kan, geven we
voorrang aan opvang in een vervangende
gezinssituatie dichtbij de leefomgeving van het
kind, zoals pleegzorg.
De zorg van Vitree heeft als doel het blijvend
versterken van de eigen ontwikkelingskracht
en zelfredzaamheid (voor kind, jongeren en
gezin).
Ons motto voor 2016
Samen met de gemeenten, wijkteams,
onderwijs en voorzieningen als
kinderopvang en peuterspeelzalen
ontwikkelen en organiseren wij de best
passende hulp;
Dichtbij het kind, de jongeren en het gezin
om de eigen mogelijkheden en eigen
kracht van hen te versterken;
Met als uitgangspunt: meer preventie,
sneller jeugdhulp op maat, kortere inzet
van specialistische hulp;
Waarbij de veiligheid van kinderen altijd
voorop staat.
Vitree in het kort
Wij denken in mogelijkheden
Vitree is specialist in jeugdhulp. Kiest voor hulp in (en
met) het gezin, als er sprake is van meer dan één
probleem.
Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang van
het kind of de jongere in een vervangende
gezinssituatie, bijvoorbeeld in een van onze 500
pleeggezinnen. Zo nodig op een van onze locaties 24-
uurszorg.
Voor iedere vraag een passende vorm van hulp, snel
en kort waar kan, speciaal en intensief waar nodig.
Wij geloven in ieders eigen kracht
Vitree stimuleert kinderen, jongeren en ouders/
opvoeders zelf de regie over hun leven te houden en
eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Vitree is voor
Gezinnen (met meer dan één probleem)
Diagnostiek, training, therapie en behandeling
Professionals (1e lijn)
Consultatie, training en opleiding
Leerlingen (onderwijs)
Voorlichting, training en therapie
Alleenstaande Minderjarige Statushouders
Huisvesting en begeleiding
Specialiteit
herkennen en behandelen LVB
complexe gezinsproblematiek, incl. (vecht)scheiding
inzet op Eigen Kracht, trainen zelfstandigheid
onderwijszorg
gezinsgerichte opvang via pleegzorg
begeleiden minderjarige statushouders
versterken professionele opvoedomgeving
Ons werkgebied Flevoland
Overijssel (IJsselland)
21
5.2 Ontwikkelingen en innovatie
Transitie en transformatie
Transitie
Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Jeugdwet in.
Daarmee zijn de gemeenten verantwoordelijk
geworden voor alle vormen van jeugdhulp die
Vitree realiseert, inclusief de zorg voor jeugd
met een licht verstandelijke beperking (jeugd-
LVB) en zorg voor jeugd in de geestelijke
gezondheidszorg (jeugd-GGZ).
Transformatie
Met het ingaan van de nieuwe Jeugdwet
werken we mee om de transformatiedoelen te
realiseren. Dit zijn:
1. Preventie en uitgaan van eigen verant-
woordelijkheid en eigen mogelijkheden van
jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun
sociale netwerk;
2. De-medicaliseren, ontzorgen en norma-
liseren door onder meer het opvoedkundig
klimaat te versterken in gezinnen, wijken,
scholen en in voorzieningen als
kinderopvang en peuterspeelzalen;
3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om
jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo
dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk
hulp te bieden met aandacht voor de
(kosten)effectiviteit van de geboden hulp;
4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het
uitgangspunt één gezin, één plan, één
regisseur;
5. Meer ruimte voor professionals om de juiste
hulp te bieden door vermindering van
regeldruk.
Vitree in de lokale zorgstructuur
Om de hulp dichter bij mensen in de wijk te
bieden hebben gemeenten ieder hiervoor een
eigen inrichting ontwikkeld. Dit varieert per
gemeente, van (sociaal) wijkteam, CJG, tot
ondersteuningshuis. Daarbij zijn er diverse
varianten georganiseerd om de hulp op te
schalen.
Sinds de transitie is de (ambulante) zorg van
Vitree, in alle gemeenten van het werkgebied,
in verschillende constructies, ingebed in deze
lokale zorgstructuur.
Meebouwen aan Zorglandschap Flevoland
Vanaf januari 2016 doet Vitree, samen met de
zes Flevolandse gemeenten en tal van
zorgaanbieders, mee aan het programma
‘Ontwikkeling zorglandschap jeugd Flevoland’.
Het doel is om samen lokaal de juiste
ondersteuning te bieden aan kinderen en
gezinnen. Het gaat er om dat de inzet van
jeugdhulp in één keer de juiste is, integraal en
gericht op maatwerk.
Het programma heeft een looptijd van twee
jaar. Vitree participeert in diverse deeltrajecten.
We kunnen en willen meer!
Eind 2016 ziet Vitree voor de hulp aan kinde-
ren en gezinnen, samen met de gemeenten,
veel mogelijkheden voor transformatie. Het zijn
ontwikkelingen waar onze medewerkers
energie van krijgen. De nieuwe kaders geven
ruimte om de inhoud van de zorg voorop te
stellen.
Nieuwsgierig? Lees over een aantal van onze
transformatievoorbeelden in 2016, in: 5.4
Transformatie in gemeenten.
Zorgverkoop en contractering
De zorgverkoop vraagt veel afstemming en
overleg met de verschillende gemeenten in het
werkgebied,
- in Flevoland samen met de 6 Flevolandse
gemeenten;
- in Overijssel met de 11 gemeenten in de
regio IJsselland.
Vitree is in beide regio’s Flevoland en IJssel-
land opgenomen in het Regionaal Transitie
Arrangement. Ook is er o.a. samenwerking in
de regio’s noord-Veluwe, Midden IJssel/Oost
Veluwe en Gooi & Vechtstreek.
22
Het verkoopproces in 2016 bleek, net als in
2015, grillig en complex. Zo zijn bij de afsluiting
van het boekjaar 2016 sommige subsidies voor
2016 nog niet toegekend en zijn contracten en
budgetten voor 2017 veelal nog niet definitief
of bekend. Vitree is verheugd met de keuze
voor meerjarige overeenkomsten in sommige
regio’s.
Organisatie toekomstbestendig maken
De stelselwijziging per 1 januari 2015 biedt
kansen voor Vitree om zorg sneller en meer in
samenhang met de directe omgeving van kin-
deren en gezinnen te organiseren.
De stelselwijziging betekent ook bezuinigingen
voor Vitree. Minder inkoop van zorgcapaciteit,
lagere tarieven en hogere administratieve
lasten.
Blijvend veranderen voor een gezond
perspectief
Om de continuïteit van de organisatie niet in
gevaar te brengen vraagt het van Vitree als
bedrijf om zich, voor de langere termijn, voor te
bereiden om toekomstige bezuinigingen en
veranderingen op te kunnen vangen.
Het doel is om als gezonde organisatie te
blijven voortbestaan, om zo onze missie te
kunnen uitvoeren: direct of indirect hulp bieden
aan kinderen, jongeren en gezinnen.
Twee keer reorganiseren in korte tijd
In 2014 heeft Vitree een eerste reorganisatie
voorbereid, die volgens de planning in 2015 is
doorgevoerd en afgerond. Bij deze
reorganisatie lag het accent op een personele
krimp van de organisatie.
Voor 2016 werden nieuwe bezuinigingen
verwacht van ongeveer 10% van het budget in
het domein Jeugd. Dit was aanleiding voor het
aankondigen van een nieuwe reorganisatie.
Deze tweede reorganisatie is in 2016
uitgevoerd.
Groot beroep op onze medewerkers
Twee keer kort na elkaar reorganiseren doet
een groot beroep op onze medewerkers. Naast
alle zorginhoudelijke veranderingen in het
kader van de transitie hadden onze mede-
werkers keer op keer te maken met onzeker-
heid (mogelijk verlies van banen) en een sterk
wisselende samenstelling van teams.
Er is in 2016 extra aandacht besteed om
medewerkers in alle veranderingen ‘mee te
nemen’ en om de interne communicatie zo
zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.
Naast medewerkersbijeenkomsten in het kader
van de Reorganisatie is in 2016 een aantal
zogeheten ‘Meet&Greet’-bijeenkomsten
georganiseerd. Hier kunnen medewerkers in
een klein gezelschap en op de eigen werkplek
ervaringen delen met de bestuurder.
Onderzoek samenwerking tussen Triade en
Vitree
Zorgorganisatie Triade en Vitree zijn in 2015
gestart met een onderzoek naar de mogelijk-
heden voor een intensieve samenwerking. Op
30 maart van dat jaar is daartoe een intentie-
verklaring vastgesteld.
Met deze samenwerking beogen Triade en
Vitree een meer samenhangende en aan-
eengesloten keten van zorg te bieden en de
jeugdzorg in Flevoland te versterken.
De beide medezeggenschapsraden hebben in
maart 2015 positief advies uitgebracht over de
intentie om dit onderzoek te doen. In 2016 is
echter een pas op de plaats gemaakt. Dit
vanwege de financiële onduidelijkheden vanuit
de transitie van de jeugdzorg en een bestuurs-
wisseling bij Triade. Een informatieronde bij
een afvaardiging van beide organisaties
resulteerde medio 2016 in een positief advies
om het proces verder op te pakken.
Eind 2016 is het proces om tot een mogelijke
fusie te komen voortgezet.
23
5.3 Risicobeleid
Op strategisch niveau worden jaarlijks de
risico’s en kritische beheersmaatregelen
bepaald.
Als grootste risico’s worden gezien:
Koppeling gemeentelijke systemen
De haperende digitale infrastructuur voor
berichtenuitwisseling vormt net als in 2015
een risico.
De beheersmaatregelen die hiervoor zijn
genomen liggen op het gebied van extra
administratieve ondersteuning, procedu-
rele maatregelen en geïntensiveerde
interne controle.
Wijziging van bekostigingsmodellen
De bekostigingsvormen in de contractering
door gemeenten gaan veranderen. De
nadruk ligt nu op de inspanningsgerichte
vorm van bekostiging waarbij de gereali-
seerde productie centraal staat. Mogelijk
worden bekostigingsmodellen ingevoerd
die gebaseerd zijn op output, bijvoorbeeld
door middel van arrangementen geba-
seerd op cliëntprofielen. Het huidige
interne sturingsmodel van Vitree zal dan
niet meer voldoen.
Als beheersmaatregel zal Vitree haar
interne sturingsmodel hierop aanpassen.
Gemeentelijke samenwerkings-
verbanden
Bij een aantal Nederlandse gemeenten
staat de regionale samenwerking onder
druk en sommige verbanden dreigen
uiteen te vallen. Wanneer dit van toepas-
sing is in het werkgebied van Vitree heeft
dit gevolg voor deze vorm van contracte-
ring van zorg.
Mocht deze situatie zich voordoen dan
liggen de beheersmaatregelen op het
gebied van extra inspanning op het
aangaan van nieuwe relaties in het kader
van contractering bij de afzonderlijke
gemeenten.
Beweging in het zorglandschap
De stelselwijziging Jeugd beoogt een
transformatie van de zorg voor jeugd te
realiseren. Deze transformatiedoelen
betreffen onder meer een betere samen-
werking rond gezinnen door ontschotting
van budgetten, hulp dicht bij huis, sneller
en op maat, om het beroep op
gespecialiseerde zorg te verminderen.
Naast het transformatiedoel is er ook
bezuinigingsopdracht. Dit heeft tot gevolg
dat Vitree als specialistische zorgaan-
bieder te maken heeft met tarieven die
onder druk staan maar ook dat gestuurd
wordt op volume daling van specialistische
zorg door gemeenten. Het snelle tempo
vormt waarmee dit gepaard gaat, vormt
een risico.
Beheersmaatregelen liggen op het gebied
van relatiebeheer met gemeenten waarbij
partnerschap belangrijk is.
24
Voorbeelden in de kinderopvang
Voorbeelden van lokaal werken
5.4 Transformatie in gemeenten
Welke ervaring hebben we opgedaan in het
nieuwe werken? Hieronder zijn een aantal
ontwikkelingen en transformatievoorbeelden
uitgelicht.
5.4.1 Ambulante zorg
Lokaal werken
Sinds 2015 werken medewerkers van Vitree, in
verschillende constructies, samen in de nieuwe
zorgstructuren in de wijk. Deze medewerkers
blijven in dienst van Vitree, maar werken vaak
fysiek op de locatie van het gemeentelijke
wijkteam.
Voordeel:
Werken met gemengde/multidisciplinaire
teams;
Volgens het principe één gezin, één plan,
één regisseur;
In de wijk, dichtbij de jeugdige en het
gezin;
Betere afstemming en kennisdeling tussen
hulpverleners.
Lelystad – in Jeugd en Gezinsteam Lelystad
De gemeente Lelystad heeft per 1 januari 2015
vier wijkgerichte, specifieke Jeugd- en
Gezinsteams ingericht. Dit i.t.t. andere
gemeenten met een inrichting van wijkteams
(voor bewoners 0 – 99 jaar). Ambulant hulp-
verleners en gedragsdeskundigen van Vitree
werken in het Jeugd- en gezinsteam intensief
samen met collega-hulpverleners (van andere
zorgorganisaties). Er is een nieuwe werkwijze
ontwikkeld waarbij medewerkers drie verschil-
lende rollen kunnen innemen in de begelei-
ding: de aannemer, de regisseur of de coach.
De ondersteuningsvraag van een gezin wordt
gematched aan een medewerker op basis van
expertise en beschikbaarheid.
Almere – in Expertteam Gezinsonder-
steuning
In Almere zijn vier expertteams ingericht. Dit
om de (16) wijkteams advies te geven en, als
de situatie (tijdelijk) te complex is voor de
wijkteams, de benodigde ondersteuning te
organiseren (opschalen na consultatie). Het
gaat hierbij om redelijk ernstige, en soms acute
problemen. Sinds 2015 participeren twee
Vitree-medewerkers in de expertteams.
Zeewolde – in Ondersteuningshuis
Vanaf september 2016 heeft Vitree een
onderkomen in het pand van het Ondersteu-
ningshuis in Zeewolde. Vanuit dit kantoor
werken o.a. ambulante hulpverleners lokaal. In
2016 is het ambulante team gegroeid vanwege
de toename aan vragen.
Er is in Zeewolde in 2016 meer ambulante
zorg aangeboden dan vooraf is ingeschat.
Zeewolde – Oudertraining ‘Omgaan met
autisme’
Hoe ga je om met het denken en gedrag van je
kind als er sprake is van autisme. Op verzoek
van ouders is hiervoor een oudertraining door
Vitree in 2016 aangeboden, volgens de
methodiek ‘Geef me de 5’.
Kinderopvang en jeugdzorg
‘samen sterk’
‘Zorgen dat het kind dat vandaag opvalt,
morgen niet uitvalt’, is het motto waarmee
Vitree de samenwerking met kinderopvang-
organisaties en het onderwijs is gestart. De
interventie Naschoolse Dagbehandeling wordt
hiermee getransformeerd naar een goedkoper
en effectiever zorgarrangement in de
(kinder)opvang of op school. Het gaat om zorg
in de eigen wijk.
Lelystad – Sterk in de opvang
In oktober 2015 is in Lelystad de samenwer-
king gestart tussen GO! Kinderopvang, MEE
IJsseloevers, Triade en Vitree. Kinderen van 0
tot 13 jaar, die extra ondersteuning nodig
hebben, kunnen terecht voor hulp binnen de
kinderopvanggroep in hun eigen wijk, in plaats
van op de locatie van Vitree. Zowel de kinde-
ren, hun ouders als de pedagogisch mede-
werkers krijgen ondersteuning. Er zijn vier
zorgzwaarte kwadranten. Vitree-hulpverleners
zetten met name hun expertise in als de vraag
het 3e kwadrant betreft: er is extra ondersteu-
ning/behandeling nodig, voor kinderen met
25
Voorbeelden Onderwijszorg
complexe opgroei- en/of ontwikkelproblemen
die met gespecialiseerde ondersteuning thuis
en in de opvang kunnen profiteren van regu-
liere opvang. De hulpverleners zijn onderdeel
van het Jeugd- en Gezinsteam; zodat er slim
geschaald kan worden wanneer dat nodig is.
Er wordt gewerkt vanuit één plan met een
regisseur vanuit het Jeugd- en Gezinsteam.
Kampen en Zwolle – Opvang en Jeugdzorg
Ook in Zwolle en Kampen is een start gemaakt
met een samenwerking tussen jeugdzorg en
Kinderopvangorganisatie Prokino.
Onderwijs en jeugdzorg
‘hand in hand’
Diverse gemeenten hebben de wens uitge-
sproken voor een nauwe samenwerking tussen
Passend Onderwijs en jeugdzorg. Onderwijs
als vindplaats én werkplaats van problemen
waardoor vroegtijdig gesignaleerd kan worden,
en lichte zorg snel ingezet kan worden. Dit om
de verwijzing naar zware zorg en zware
onderwijsvormen te voorkomen.
In 2016 is dit concept verder uitgebouwd. Ook
voor 2017 zijn er mooie plannen, zoals de inzet
van Video-Interactie Begeleiding (VIB) in de
klas en VIB-bij hechtingsproblematiek.
Lelystad – Sterk op school
In Lelystad is op elke school voor Voortgezet
Onderwijs een of meerdere medewerkers van
Vitree aanwezig. Deze vorm van jeugdhulp
heet: Sterk op School. Door deel te nemen aan
de multidisciplinaire ondersteuningsteams op
school kan er zowel preventief als
begeleidend/behandeld worden gewerkt.
Er wordt nauw samengewerkt met ouders en
docenten. Expertise van docenten wordt
vergroot. Het Vitree-team bestaat uit zes
hulpverleners. Zij zijn onderdeel van het
Jeugd- en Gezinsteam; zo kan er slim
geschaald worden wanneer dat nodig is.
Dit concept is in de gemeente Dronten ook
uitgevoerd in 2016.
Almere – Samenwerking jeugdzorg en
Speciaal Onderwijs
Hoe zorg je ervoor dat kinderen op het spe-
ciaal onderwijs de benodigde zorg kunnen
krijgen? En hoe voorkom je dat duurdere
vormen van zorg en onderwijs voor hen nodig
is?
In Almere is in 2015 hiervoor een bijzondere
samenwerking gestart tussen Vitree en SBO
De Watertuin.
Een team van hulpverleners en een psycho-
motore therapeut van Vitree werken onder
schooltijd op de schoollocatie. Dit team kan de
Interview met schooldirecteur Karin Aarden over jeugdzorg (van Vitree) op school (SBO De Watertuin) Uit: Magazine Transitiecommissie Sociaal Domein 2016
26
kinderen (en hun ouders) het gehele ambu-
lante pakket bieden, van sociale vaardigheids-
training tot naschoolse dagbehandeling (op
school).
Het is een transformatie van de zorgvorm
‘Dagbehandeling’ (uitgevoerd op locatie van
Vitree) naar een onderwijszorgarrangement
jeugdzorg op de locatie school.
Het is een andere manier van werken. Het
vraagt ook andere kwaliteiten van
hulpverleners.
Naast de samenwerking met SBO De Water-
tuin is Vitree in Almere ook met een team
hulpverleners in 2016 gestart op SBO de
Bombardon.
De jeugdhulp van Vitree op het OPDC (Ortho-
Pedagogisch Didactisch Centrum) is in 2016
uitgebreid (het team bestaat nu uit vier hulp-
verleners) bestemd voor de hele school.
Flevolands meldpunt voor crisiszorg
Bijna alle Flevolands gemeenten (excl. Lely-
stad) maken in 2016 gebruik van een geza-
menlijk meldpunt voor (de ambulante) crisis-
ondersteuning. Bij collega-zorgaanbieder
Triade komt de melding binnen bij het
gezamenlijke Crisiscoördinatiepunt Flevoland,
vervolgens wordt de vraag doorgestuurd naar
een van de zorgaanbieders ’s Heeren Loo,
Intermetzo, Triade of Vitree. In Lelystad komt,
i.t.t. de andere gemeenten, de melding direct
binnen bij de Jeugd- en Gezinsteams.
Vitree zet voor crisiszorg medewerkers in die
opgeleid zijn in de methodiek Ambulante
Spoedhulp.
Naast ambulante spoedhulp kan Vitree zo
nodig crisispleegzorg of 24-uurscrisisopvang
inzetten. In mei 2016 is op verzoek van de
samenwerkende Flevolandse gemeenten
hiervoor een crisisgroep gestart met 8 plaatsen
crisisopvang. Deze groep wordt ook in 2017
voortgezet.
5.4.2 24-Uurszorg
Transformeren in 24-uurszorg
Hoe organiseren we kortere hulp in de
24-uurszorg, een intensievere samenwerking
met het gezinssysteem, waarbij jongeren
sneller terug naar huis of sneller zelfstandig
verder kunnen? In 2015 is Vitree met deze
transformatieopdracht gestart. Trajecten zijn
meer op maat gemaakt, met kortere opnames,
sneller op- en afschalen en een intensieve
samenwerking met het (gezins)systeem. Zo
kan een jongere zo lang mogelijk binnen zijn/-
haar eigen systeem verblijven. Bij opname kan
een jongere zo snel als mogelijk weer terug
naar de eigen woonomgeving.
Naast transformeren was er een bezuinigings-
opdracht in de 24-uurszorg. In de afgelopen
twee jaar (2015 en 2016) zijn in totaal zeven
locaties 24-uurszorg (tijdelijk) gesloten. Er is
proactief ingezet op alternatieve vormen van
hulp.
De verdere uitbouw in samenwerking tussen
24-uurszorg en ambulante zorg zal in 2017
prioriteit krijgen. Hiermee is de transformatie
van 24-uurszorg in volle gang.
Minder capaciteit, meer complexe hulpvragen
en vraag naar crisisopvang
Minder 24-uurscapaciteit betekent in de
praktijk dat de jongeren in de 24-uurszorg ook
cliënten zijn met zeer complexe hulpvragen.
Daarnaast is in 2016 gebleken dat door de
forse afschaling van 24-uurscapaciteit er een
behoefte is ontstaan voor een Crisisgroep. Er
wordt minder snel opgeschaald naar 24-uurs-
zorg, maar wanneer dit wel nodig blijkt, blijkt
het vaak ook snel nodig. Jongeren komen in
toenemende mate in de 24-uurszorg terecht
via een crisis(opname).
Flexibele inrichting, zorg op maat
Vitree heeft in 2016 een verdere efficiëntieslag
gemaakt in de bestaande inrichting van de
24-uurszorg. Sommige locaties zijn ingezet
voor nieuwe transformatieproducten, zoals de
opvang van Alleenstaande Minderjarige
Statushouders. Voorheen aparte behandel-
vormen (bijvoorbeeld fasegroep en behandel-
groep), zijn samengevoegd zodat jongeren
samen en op maat behandeling kunnen
krijgen. Zoals de behandellocatie Hilbert van
Dijkstraat in Kampen en Verhulststraat in
Zwolle.
27
Wanneer kun je terug naar huis, wat is
daarvoor nodig?
De zorg op maat kan beter worden geboden
omdat in het voortraject intensiever wordt
onderzocht wat een jongere nodig heeft. Bij de
start van de opname is al aandacht voor het
perspectief. De vraag: “Wanneer kun je terug
naar huis en wat is daarvoor nodig?” wordt
explicieter gesteld en onderzocht. Dit gebeurt
aan de hand van vragenlijsten bij het begin en
beëindiging van de behandeling. Dit draagt ook
bij aan effectmeting.
Inzet nieuwe interventies
In Almere is gestart met de inzet van het
Systeem Diagnostisch Onderzoek. Gelijk bij
aanmelding en samen met het gehele cliënt-
systeem wordt onderzocht hoe de behandeling
sneller en gerichter ingezet kan worden. Met
als doel: kan een jeugdige terug naar huis?
Ook de inzet van systeemtherapie of andere
soorten therapie is hierbij mogelijk.
Zo maken diagnostiek en therapie een vast
deel uit van de behandeling in de 24-uurszorg.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. VIB (Video
Interactie Begeleiding), Cognitieve gedrags-
therapie (CTG), EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing), systeem-
therapie en PMT (psychomotore therapie).
Specialist in LVB, nu ook VG Vitree heeft al jaren specialistische kennis van
de behandeling van kinderen en jongeren met
een licht verstandelijke beperking in combi-
natie met gedragsproblemen en/of psychia-
trische stoornissen.
Voor jongeren met een beperking die 18 jaar
worden is in 2016 meer aandacht gegeven aan
deze doelgroep en zijn locaties hierop
ingericht. Het gaat om jongeren die langdurig
zorg nodig hebben in het kader van de WLZ,
de grens van hun behandelpotentie bereikt
hebben maar de overstap naar een reguliere
VG-woonvorm nog niet kunnen maken. De
begeleiding van Vitree is gericht op leren meer
regie te nemen zodat de jongeren met 23 jaar
kunnen uitstromen naar een reguliere VG-
zorgvorm.
Vraag naar crisiszorg
In 2016 is duidelijk geworden dat Flevoland
behoefte heeft aan crisiscapaciteit (zie ook:
5.4.1 Ambulante zorg). Bij een crisis wordt
altijd direct ambulante spoedhulp ingezet, voor
24-uurscrisisopvang heeft Vitree in Flevoland
voor 8 jongeren een verblijfsmogelijkheid van
max. 28 dagen ingericht. Locatie: Almere
In IJsselland worden bij crisisvragen
zogeheten crisisbedden ingezet op reguliere
behandellocaties.
Inzet van Volledig Pakket Thuis
In West Overijssel zijn in 2016 VPT (Volledig
Pakket Thuis)-trajecten uitgevoerd. Ook in
Flevoland is in 2016 een aantal VPT trajecten
gestart waarbij zowel de ambulante als
(semi)residentiele zorg flexibel en op maat
worden ingezet. VPT zal in 2017 verder
worden doorontwikkeld en uitgebreid.
Nieuw: overbruggingsgroep
Hoe kunnen jongeren, binnen een vaste
structuur, zich voorbereiden op een vervolg-
plek? Hiervoor is in september 2016 in Dronten
tijdelijk een zogeheten Overbruggingsgroep
gestart. Een nieuw fenomeen dat ervoor moet
zorgen dat jongeren z.s.m. door kunnen
stromen naar de voor hen noodzakelijke
vervolgplaatsing, een optie kan ook terug naar
huis zijn.
De subsidie werd tot 31 december 2016
verleend. Deze overbruggingszorg vindt in
2017 plaats op reguliere 24-uurslocaties.
Kortdurend verblijf: Logeren,
specialistische oppas en respijtzorg
Hoe kun je respijtzorg en kortdurend verblijf in
Flevoland innoveren waardoor het zijn
preventieve functie: voorkomen van overbe-
lasting van ouders en instroom in 24-uurszorg
kan waarmaken. Als antwoord hierop zijn
Triade en Vitree in 2015 op verzoek van de
Flevolandse gemeenten gezamenlijk gestart
met het plan Logeren-transformeren.
Naast een preventieve functie wordt ook
beoogd jeugdigen in 24-uurszorg sneller terug
naar huis te begeleiden via de inzet van
respijtzorg. Hoe? Hiervoor is in 2016 een
nieuw concept bedacht genaamd ‘Even op
adem’.
Webtool Even op Adem
Om het totale aanbod kortdurend verblijf in
Flevoland goed in kaart te brengen, is de
webtool 'Even Op Adem’ ontwikkeld: dé
28
website voor vraag en aanbod op het gebied
van kortdurende vormen van verblijf.
Flevolandse aanbieders presenteren er hun
aanbod. Verwijzers kunnen, samen met ouders
en jongeren, via zoektermen, net als bij
vakantie- en hotelboekingssites, op zoek naar
de best passende vorm van kortdurend verblijf.
Van zorgboerderij tot weekendpleeggezin, in
de stad of juist ergens rustig op het platteland.
Elk kind heeft andere behoeften en
evenopadem.nl maakt inzichtelijk hoeveel
verschillende vormen van kortdurende opvang
in Flevoland aanwezig zijn.
In 2016 is deze webtool ontwikkeld door Triade
en Vitree en is mogelijk gemaakt door de
Provincie Flevoland. In 2017 zal dit bijzondere
product in gebruik worden genomen.
5.4.3 Pleegzorg
Wanneer kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen
wonen, heeft opvang in een gezinssituatie de
voorkeur. Vitree kijkt hierbij naar mogelijk-
heden binnen het directe netwerk van het
gezin en maakt gebruik van pleeggezinnen uit
het bestaande bestand.
Vitree was in 2016 contractueel hoofdaan-
nemer voor totaal: 630 pleegkinderen.
Dit waren 432 pleegkinderen uit Flevoland
(conform woonplaatsbeginsel) en 58
pleegkinderen uit andere provincies. Vitree
heeft daarbij via onderaannemers aan 140
kinderen pleegzorg geboden.
Door capaciteitsafname in de 24-uurszorg is er
een toenemende vraag naar opvang binnen
pleegzorg ontstaan. Structureel is er een tekort
aan pleegouders. Het werven van nieuwe
pleegouders en het behouden van al bestaan-
de pleegouders is een belangrijk speerpunt.
Lokale inrichting
Om aan te sluiten op de lokale transformatie
van jeugdhulp is in 2016 de organisatie van de
divisie pleegzorg ook lokaal ingericht. Het
voorheen centrale team pleegzorgbegeleiders
is verdeeld in drie lokale teams:
Urk-Noordoostpolder
Almere-Zeewolde
Lelystad-Dronten.
Deze teams kunnen flexibeler en makkelijk
lokaal (samen)werken.
Kindgerichte werving
Wanneer pleegzorg nodig is en er geen gezin
voor een kind in het eigen netwerk voorhanden
is, wordt sinds 2015 een kind-specifieke
werving op maat gestart. Het gaat hier om een
intensieve en proactieve vorm van werving die
buiten de gebaande paden treedt. Er wordt
een pleeggezin gezocht specifiek gericht op de
leefomgeving van het kind. Het doel is dat het
kind of de jongere, mits veilig en verantwoord,
in zijn/haar eigen woonplaats kan blijven, op
de eigen school en eigen sportclub. Na een
BOEKPRESENTATIE
Handleiding video interactie begeleiding
voor professionals in de pleegzorg
Op 21 november 2016 is het boek
PLEEGZORG IN BEELD gelanceerd, Vitree is
medeauteur. Het is een handleiding voor
professionals over het gebruik van video-
interactiebegeleiding in pleegzorg'. Met een
focus op het hechtingsproces tussen
pleegouders en het kind. Maar, het is ook
breder in te zetten, bijvoorbeeld in de klas bij
kinderen met gehechtheidproblemen.
29
jaar kindgericht werven is de conclusie dat
deze manier van werven er daadwerkelijk aan
bijdraagt om kinderen in hun eigen vertrouwde
omgeving te houden.
Nominatie voor passende en duurzame
opvang
Kindgericht Werven is in 2016 genomineerd
voor een van de Inhuisplaatsingsprijzen van de
Alliantie Kind in Gezin.
Deze Alliantie van maatschappelijke organi-
saties looft ieder jaar drie prijzen uit voor
initiatieven die bijdragen aan passende en
duurzame opvang van uithuisgeplaatste
kinderen in een veilige (vervangende)
gezinssituatie. Het gaat hier om voorbeelden
van de zogeheten inhuisplaatsingen. Van de
47 inzendingen werden er 6 initiatieven
genomineerd: waarvan Kindgericht Werven in
de pleegzorg er een van was.
Steunouderproject PIT
“Wie kan mijn moeder helpen, zodat ik thuis
kan blijven wonen.” Dit was de vraag van de
10-jarige Kim uit Dronten. Aanleiding voor
Vitree om in 2015 een innovatieve pilot te
ontwikkelen rondom steunouderschap. In 2016
is deze pilot als nieuw product in Dronten
gestart. Ook de gemeente Zeewolde heeft
interesse voor deze innovatieve zorgvorm.
PIT (=persoonlijke Interactieve Thuisonder-
steuning) betekent dat een kind, dat eigenlijk
een pleeggezin nodig heeft, in het eigen gezin
kan blijven wonen. Niet het kind gaat uit huis,
maar de hulp komt in huis. Een ervaren en
opgeleide steunouder biedt hiervoor, naast
(mogelijke) opvang in het eigen gezin, ook
ambulante ondersteuning aan de biologische
ouders. Passend bij de transformatie:
versterken (eigen kracht) van de thuissituatie,
voorkomen uithuisplaatsing of bevorderen
snelle terugplaatsing, voorkomen dure vormen
van zorg.
Er is in 2016 al voor 7 kinderen deze vorm van
inhuisplaatsing gerealiseerd.
Almere zoekt pleegouders
Om meer Almeerse kinderen in de eigen stad
te kunnen opvangen, is de lokale pleegouder
wervingscampagne ‘Almere zoekt pleeg-
ouders’ uitgevoerd.
Looptijd project: 1 okt. 2015 – 1 okt. 2016.
Subsidie: gemeente Almere
Doel:
1. Uitbreiden pleegouderbestand in Almere
met tenminste 15 pleeggezinnen
2. Behouden en beheren van het bestaande
pleegouderbestand
Beide doelen zijn succesvol behaald.
Ad 1. Met de inzet van een cross mediale
wervingscampagne zijn in Almere 24 nieuwe
pleeggezinnen gevonden, getraind en
geaccepteerd als bestandspleegouder.
Ad 2. Om bestaande pleegouders te behouden
is een tweemaandelijks pleegoudercafé
opgezet. Hier leren pleegouders elkaar
kennen, is er ruimte voor het delen van kennis
en ervaringen. Dit wordt door pleegouders als
zeer positief ervaren. Het initiatief voor een
buddy pleegouderschap komt hier uit voort,
30
Huisvesting met begeleiding
waarbij nieuwe pleegouders worden gekoppeld
aan ervaren pleegouders.
In het kader van pleegouders zijn onze beste
ambassadeurs hebben drie Almeerse pleeg-
gezinnen voorbeeld gestaan op levensgrote
billboards in Almere.
Alle wervingsactiviteiten voor pleegzorg
worden gekoppeld aan de landelijke campagne
‘supergewonemensengezocht.nl’.
Winnaar Galjaard Publieksprijs
Met de slogan Pleegouders verdienen de
hoofdprijs werd Vitree in 2016, samen met de
gemeente Almere, genomineerd voor de
Galjaardprijs. Het is een prijs die jaarlijks wordt
uitgereikt aan een gemeente of instelling die
een onderscheidend communicatieproject
heeft uitgevoerd. Met trots kwamen we in de
finale terecht. En onder de indruk zijn we van
onze gewonnen publieksprijs en de lovende
woorden: “voor de inspirerende en innovatieve
campagne die met de juiste toon Almeerders
heeft gemotiveerd om (ook) pleegouder te
worden”, aldus juryvoorzitter Guido Rijnja.
5.4.4 AMS
Huisvesting en begeleiding aan alleenstaande
minderjarige statushouders (AMS)
Eind 2015 heeft Vitree, in opdracht van Nidos
(jeugdbescherming voor vluchtelingen), de
vraag gekregen om huisvesting en begeleiding
te bieden aan alleenstaande minderjarige
statushouders (AMS). Het gaat om jonge
vluchtelingen van 14 tot 18 jaar met een
verblijfsvergunning, die moeten integreren in
onze maatschappij. Nadrukkelijk is de inzet:
niet alleen verblijven, maar mee gaan doen.
Zo gewoon mogelijk, naar school gaan,
sporten, werken, plezier hebben, talenten
ontwikkelen, etc.
De jongeren worden op verschillende, veelal
bestaande, leegstaande locaties van Vitree
gehuisvest. In eerste instantie betrof de
opdracht van Nidos huisvesting en begeleiding
voor 108 jongeren, verspreid over ons hele
werkgebied (Flevoland en Overijssel). In de
loop van 2016 consolideerde de (landelijke)
instroom van vluchtelingen. Vitree heeft in
2016 de helft, namelijk 53 plaatsen AMS
gerealiseerd.
Afhankelijk van hun leeftijd en zelfstandigheid
zijn er verschillende woonvormen:
Kinderwoongroepen (KWG) tot max. 12
jongeren met 24-uurs begeleiding;
Kleinschalige Wooneenheden (KWE) voor
ongeveer 4 of 5 jongeren met
ondersteuning onder andere na schooltijd
en in de avond;
Kleinschalige Wooneenheden Plus
(KWE+) voor ongeveer 6 tot 8 jongeren,
met meer begeleidingsuren.
Voor alle woonvormen is er een 24-uurs-
bereikbaarheidsdienst.
Speciale zorg en aandacht behoeft de commu-
nicatie met buurtbewoners bij de komst van
deze jonge statushouders in de wijk. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met de
gemeenten.
Resultaten
Voor dit nieuwe aanbod zijn 25 (MBO)
begeleiders geworven (21 fte).
De nieuwe begeleiders zijn getraind en
geschoold, o.a. gericht op intercultureel
werken.
Er is nauw samengewerkt met de
betreffende gemeenten over de komst van
31
Trainingen
Uitgelicht in 2016
Oplossingsgericht werken een methodiek
waar onze trainers samen met de orthopedagogen
van Passend Onderwijs in zijn geschoold. Doel:
onze communicatie, denkend vanuit mogelijkheden,
actief toepassen binnen het scholenveld.
Radicalisering een thema waarin we geschoold
zijn vanuit de gemeente. Doel: beter kunnen signa-
leren maar ook samen met de scholen te onder-
zoeken hoe met dit thema binnen de sociale
veiligheid van de school om te gaan.
SNAP (Stop Nu Ander Plan) een gezins-
gericht behandelprogramma voor kinderen tussen
de 6 en 12 jaar (en hun ouders) die al ernstige
gedragsproblemen vertonen. Doel: houd kinderen
op school en uit de problemen!
Een aantal medewerkers van OKé-op-school zijn
hiervoor opgeleid en gaan samen met de collega’s
ambulante zorg van Vitree en Intermetzo deze
training aanbieden in de stad.
deze doelgroep in de wijk, over de
instroom bij het onderwijs en vervolg-
huisvesting (uitstroom 18-plussers en
woningaanbodverplichting gemeenten).
Voor de directe bewoners zijn informatie-
bijeenkomsten gehouden.
Voor sommige locaties is met de directe
buurtbewoners contact onderhouden via
klankbordgroepen.
Daar het vaak om rijtjeswoningen gaat is
geluidsoverlast een belangrijk bespreek-
punt.
In iedere wijk is de wijk- en jeugdagent
betrokken, deze worden ook uitgenodigd
voor het bewonersoverleg.
De geplaatste AMS’ers zijn tot nu toe
jongens uit Syrië, Eritrea en Afghanistan.
In de zomer hebben Vitree-medewerkers
in hun vrije tijd een zomerprogramma voor
de jongens georganiseerd. Dit om hen
enerzijds kennis te laten maken met de
NL-cultuur, anderzijds hen structuur aan te
bieden in de lange zomervakantie.
In april 2016 zijn de eerste locaties
geopend.
Eind oktober was de eerste gezinshereniging
een feit van een Syrische jongen met zijn
familie.
5.4.5 Overige vormen van zorg
OKé-op-school
In Almere biedt OKé-op-school trainingen en
voorlichtingslessen in de school en in de wijk.
De 14 trainers zijn verdeeld over de 10 wijken
van het Passend Onderwijs (passend over de
16 wijken van Almere) en de 4 VO clusters.
Iedere wijk heeft een vaste trainer, die zowel
voorlichtingslessen als trainingen aanbiedt op
school. Zo is de trainer een ‘bekend gezicht’
zowel voor de school, de leerlingen als voor de
ouders.
De trainer helpt de leerling de transfer te
maken van wat geleerd is in de training naar
de school en zijn/ haar sociale omgeving. De
trainer heeft een aantal ketenpartners in de
wijk en in de school waar hij/zij actief mee
samenwerkt en legt ook verbindingen tussen
de school en ketenpartners in de wijk.
OKé-op-school is daarmee een mooi voor-
beeld van transformatie van zorg: preventie/
eerder de juiste hulp, opvoedkundig klimaat
versterken, in de leefwereld (dichtbij) van de
jeugdige, voorkomen uitstroom naar
geïndiceerde zorg.
32
Hulp bij scheiding
Onderzoek
Resultaten 2016
459 voorlichtingslessen in de klas
Bijvoorbeeld over sociale media, pesten,
groepsdruk en weerbaarheid,
identiteitsontwikkeling, baldadigheid en de
gevolgen daarvan. Daarnaast 32 trainings-
bijeenkomsten op het taalcentrum PO en
VO.
741 leerlingen volgden een training
Bijvoorbeeld Denken + Durven = Doen,
Rots & Water, Concentreren Kun Je Leren,
Zelfcontrole.
Maatwerk in de wijk
Bijvoorbeeld consultgesprekken met
leerkrachten, observaties in de klas,
transfergesprekken met ouders,
individuele begeleiding, deelname aan
interne ZAT’s, themaochtenden ouders in
de wijk.
Tevredenheid in 2016
De leerlingen uit het PO hebben ons een 9 als
gemiddeld rapportcijfer gegeven en hun
ouders waardeerden onze hulp met een 8,2.
De leerlingen uit het VO hebben ons een 8,1
als gemiddeld rapportcijfer gegeven en hun
ouders waardeerden onze hulp met een 8,2.
Ouderschapsbemiddeling
Vergeleken met andere provincies groeien in
de provincie Flevoland de meeste kinderen op
in een eenoudergezin (17%, bron CBS 2016).
Daarbij heeft de gemeente Almere in het
bijzonder landelijk het hoogste percentage
eenoudergezinnen. Om opvoed- en/of ontwik-
kelingsproblemen bij kinderen te voorkomen of
verminderen biedt Vitree ouderschapsbemid-
deling. Dit mede op vraag vanuit de rechtbank.
In 2016 heeft Vitree de hulp bij scheiding
uitgebreid. Naast Almere is in 2016 in
meerdere gemeenten in ons werkgebied
ouderschapsbemiddeling ontwikkeld en
uitgevoerd.
Resultaat
In 2016 heeft bij 40% van de cliënten (in
Almere en Zeewolde) de
ouderschapsbemiddeling geleid tot structurele
afspraken tussen ouders. Los van dit
percentage is de meerwaarde dat niet alleen
de wensen van ouders maar ook de
problematiek van de ouders en kinderen in
kaart is gebracht. Ouders en kinderen worden
(indien noodzakelijk) doorverwezen naar
passende hulp (GGZ, juridisch traject, therapie
etc.). Vitree onderhoudt hiervoor nauwe
contacten met ketenpartners.
In 2016 zijn nieuwe producten ontwikkeld:
Begeleide Omgang Plus: voor gezinnen
waar de omgangsregeling niet op gang
komt met ontwikkelrisico’s voor het
opgroeiende kind;
Kindercoach: kinderen een stem geven
binnen de ouderschapsbemiddeling.
Medewerkers zijn hiervoor in 2016 opgeleid.
Vitree is aangesloten bij de landelijke
Vereniging Ouderschap Blijft.
Academische Werkplaats Transformatie
Jeugd
Het programma Academische Werkplaatsen
Transformatie Jeugd van ZonMW ondersteunt
de transformatie van de jeugdhulp met 12
academische werkplaatsen. Vitree neemt
vanaf december 2015 deel aan de
Academische Werkplaats: Samen op School.
In Flevoland en IJsselland
De Academische werkplaats ‘Samen op
school’ onderzoekt
in 5 gemeenten in
Flevoland en
IJsselland en op 6
verschillende scho-
len hoe de
samenwerking is
tussen gemeenten,
scholen en
jeugdhulp. Het gaat
enerzijds over de
werkwijze binnen de
scholen, anderzijds over het bestuur ervan (de
afspraken en financieringswijze bij
gemeenten).
33
Minder uitval, minder zware vormen van
ondersteuning nodig
Het doel van dit praktijkgerichte onderzoek is
om ontwikkelingskansen van (met name
kwetsbare) kinderen te verbeteren en achter-
standen te voorkomen. Zodat zo min mogelijk
kinderen uitvallen op school en minder gebruik
hoeven te maken van (zwaardere) vormen van
ondersteuning.
Ervaringen delen
Om vooral ook de ervaringen te delen worden
6 ‘community’s of practice’ gevormd; een
leergemeenschap waar ouders, leerlingen,
docenten, jeugdhulpverleners en beleids-
makers van gemeenten aan deelnemen. De
zes community’s zijn verspreid over de regio’s
Flevoland en IJsselland en staan onderling in
verbinding met elkaar. Zo kan optimaal van én
met elkaar worden geleerd.
Onderzoek dat snel toegepast kan worden
Vaak duurt onderzoek lang. Dat geldt ook voor
de twee promotieonderzoeken die binnen deze
academische werkplaats, o.a. door een mede-
werker/promovenda van Vitree, worden uit-
gevoerd.
In 2016 is er kennis uitgewisseld en beide
promovendi presenteren in 2017 op diverse
landelijke congressen de eerste onderzoeks-
resultaten.
5.5 Kwaliteitsbeleid
5.5.1 Kwaliteit van zorg
De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van
Vitree is integraal van toepassing op zowel de
gemeentelijk gefinancierde jeugdhulp als de
jeugdzorg voor kinderen en jongeren met een
licht verstandelijke beperking gefinancierd
vanuit de WLZ.
Borgen van kwaliteit
Vitree is HKZ gecertificeerd. Tijdens het
surveillance bezoek van Lloyds Register in
2016 is vastgesteld dat Vitree voldoet aan de
eisen van de norm HKZ-Jeugdzorg en in staat
is om kwaliteit te leveren die voldoet aan de
eisen en wensen van de klant.
Vitree heeft tevens een intern auditteam. In
2016 is de pleegzorg geaudit en zijn er in de
24-uurszorg locatiechecks gehouden.
Vitree hanteert de volgende indicatoren op
kwaliteitsgebied:
Tevredenheid
Effectiviteit van de hulp
Leren van incidenten
Leren van klachten
Uitkomsten Veiligheidsbarometer
Veiligheid
Tevredenheid
Vitree toetst de kwaliteit van zorg door middel
van exitvragenlijsten. Het gaat daarbij om de
mening en beleving van de cliënt. Daarnaast
kan er ook driejaarlijks een groot cliënttevre-
denheidonderzoek worden uitgevoerd met
behulp van een gevalideerde C-toets. Deze is
in 2016 afgenomen bij cliënten in de 24-
uurszorg. De gemiddelde tevredenheid is een
7. Voor pleegouders gebeurt dit driejaarlijks via
de Cliënt- en Pleegoudertevredenheidtoets.
Effectiviteit van de hulp (doelrealisatie)
De effectiviteit van de hulpverlening wordt
gemeten via doelrealisatie (Goal Attainment
Score).
5.5.2 Veiligheid
Veiligheid is een kernwaarde in de organisatie.
Bij veiligheid gaat het om de psychische en
fysieke veiligheid van kinderen en jongeren.
34
Om deze veiligheid te borgen richt Vitree zich
op de volgende aandachtsgebieden:
Borging van cliëntveiligheid door de
medewerker;
Borging van cliëntveiligheid in de
hulpverlening;
Borging van cliëntveiligheid door
systematisch leren van incidenten.
Borging door de medewerker
Trainingen
Om een veilig pedagogisch (leef)klimaat te
kunnen bieden is deskundig personeel nodig.
Vitree heeft gekozen voor een opleidings-
methodiek voor medewerkers waarbij preven-
tie en het beperken van agressie voorop staat:
de ABC-methodiek. De ABC visie gaat ervan
uit dat agressie, beroepshouding, communi-
catie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het
cliëntperspectief is daarbij leidend. Deze
training wordt aan alle medewerkers en sta-
giaires gegeven en periodiek herhaald.
Daarnaast worden Bedrijfshulpverlening(BHV)-
trainingen gegeven.
Procedures
In ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn
diverse procedures en protocollen opgenomen
m.b.t. veiligheid van cliënten, o.a. de inciden-
tenprocedure, procedure bereikbaarheids-
dienst en diverse gedragsprotocollen. De
procedures en protocollen zijn toegankelijk en
bij iedere medewerker bekend.
Deze procedures en protocollen worden
regelmatig doorgenomen met medewerkers in
bijvoorbeeld teamvergaderingen.
Borging in de hulpverlening
Risico-inventarisatie
Voor elke cliënt wordt een prospectieve risico-
inventarisatie gedaan. De resultaten en moge-
lijke maatregelen ter beperking van het risico
worden vastgelegd in het hulpverleningsplan.
Daarnaast wordt een inschatting gedaan naar
de mate van urgentie bij de cliënt en de veilig-
heid in de situatie van de cliënt bij aanmelding.
Hierbij wordt beoordeeld of de hulpverlening
direct moet worden gestart, al dan niet in
beperkte vorm of dat het verantwoord is om de
hulpverlening conform de planning met even-
tuele wachttijd te laten verlopen.
Veiligheidscheck vooraf
Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck
gedaan bij het aspirant- of netwerkpleeggezin
bij toelating tot het bestand van pleegouders.
Daarnaast wordt bij start van de hulpverlening/
plaatsing in het pleeggezin een veiligheids-
check uitgevoerd en wordt deze check jaarlijks
herhaald.
Veiligheidsbarometer
Er wordt tweejaarlijks een veiligheidsbarometer
uitgevoerd in de 24-uurszorg. Dit is een instru-
ment om inzicht te verkrijgen in hoeverre
jongeren zich veilig voelen op de groep. Deze
wordt weer gehouden in 2017.
Borging door systematisch leren van
incidenten
Voor het registreren, analyseren en verbeteren
naar aanleiding van incidenten hanteert Vitree
een incidentenprocedure en een digitaal
registratiesysteem. Alle incidenten worden
geanalyseerd door de gedragsdeskundigen.
Elk kwartaal volgt een analyse van incidenten
op zorgvorm en worden verbeteringen gemoni-
tord.
Ieder halfjaar worden incidenten op organisa-
tie niveau geanalyseerd in het strategisch vei-
ligheidsoverleg en beleidsmatig verbeteringen
benoemd.
Incidenten in de pleegzorg (in pleeggezinnen)
worden daarnaast minimaal eenmaal per jaar
in de Pleegouderraad aan de orde gesteld.
De incidenten die het meest voorkomen
hebben te maken met agressie. In 2016 was
dit bij ruim 30% van de incidenten.
In geval van calamiteiten informeert Vitree de
Inspectie, in 2016 is dit drie maal voorge-
komen.
35
5.6 Medezeggenschap
Cliëntenraad
Algemeen
De medezeggenschap van cliënten is vorm-
gegeven in de Cliëntenraad Vitree.
In 2016 vond vijf maal een overleg plaats
tussen de Raad van Bestuur en de Cliënten-
raad. Aan één overlegvergadering nam een
delegatie (van twee leden) van de Raad van
Toezicht deel. De Cliëntenraad bestond in
2016 uit één actief lid.
Ondersteuning
Voor de uitvoering van de werkzaamheden van
de Cliëntenraad stelt Vitree middelen beschik-
baar in de vorm van vergader- en kantoor-
faciliteiten, financiële ondersteuning in de vorm
van reiskosten- en onkostenvergoedingen, en
vergoedingen voor deskundigheidsbevor-
dering. Daarnaast wordt de Cliëntenraad
ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Ontwikkeling en werkwijze
Op zowel individueel cliëntniveau als op het
niveau van de 24-uursbehandelgroepen heeft
Vitree verschillende vormen van cliëntenpar-
ticipatie. Deze maken een essentieel deel uit
van de zorgverlening.
De Cliëntenraad is in ontwikkeling. Als formeel
medezeggenschapsorgaan ontwikkelt de
Cliëntenraad zich in beperkte mate. Dit is te
verklaren uit de aard van de jeugdzorg, die
bemoeilijkende factoren kent om ouders en
jongeren te motiveren voor een actieve rol in
een formele vorm van medezeggenschap.
Na ondersteuning vanuit CMO-Flevoland in
2013 en 2014 is met ingang van 2015 de
ondersteuning structureel binnen Vitree belegd
bij een ambtelijk secretaris.
Van vergaderingen worden formele notulen
opgesteld.
Tijdens het eerste overleg in 2016, in aan-
wezigheid van een delegatie van de Raad van
Toezicht, is het vernieuwde reglement Cliën-
tenraad door de voorzitter en de bestuurder
ondertekend. Tijdens dit overleg is uitgebreid
aandacht besteed aan de beperkte bezetting
van de Cliëntenraad en zijn de mogelijkheden
besproken om leden te werven. Oproepen via
intranet en email bleven in 2016 zonder
resultaat. De Cliëntenraad wil in 2017 de
mogelijkheden bezien om extern leden te
werven.
In 2016 is de Cliëntenraad geraadpleegd over
de afname van de C-toets OBC van stichting
Alexander. Deze gevalideerde C-toets heeft de
mogelijkheid om enkele eigen vragen toe te
voegen. De Cliëntenraad heeft hierin een
aantal suggesties gedaan die gedeeltelijk zijn
overgenomen.
Daarnaast is de Cliëntenraad betrokken bij de
ontwikkelplannen in het kader van het overleg
met Zilveren Kruis Zorgkantoor; de Cliënten-
raad heeft de uitkomsten van deze plannen
positief gewaardeerd.
Eind september is de Cliëntenraad geïnter-
viewd door een auditor van Lloyd’s in het kader
van (her)certificering.
Informele locatiebezoeken en zichtbaarheid
Aanvullend op de functie als formeel medezeg-
genschapsorgaan is gekozen voor een
dynamisch model. Tijdens het overleg tussen
de Cliëntenraad en de bestuurder zijn geregeld
ook teammanagers aanwezig. Een al te
formele vergaderwijze wordt zoveel mogelijk
vermeden. In de besprekingen worden onder
meer locatiebezoeken voorbereid. Tijdens
deze locatiebezoeken wordt een activiteit,
bijvoorbeeld samen eten, gecombineerd met
een gesprek over de gang van zaken zowel op
de betreffende locatie als binnen Vitree als
geheel.
Op deze wijze ontstaat een goed contact
tussen de Cliëntenraad en cliënten, en kunnen
cliënten ook aan teammanagers en bestuurder
beter aangeven wat hen beweegt.
Relevante en actuele onderwerpen komen zo
aan bod, zoals de problemen die ontstaan door
de inzet van (te)veel tijdelijke krachten in de
24-uursbehandelgroepen.
In 2016 hebben geen locatiebezoeken
plaatsgevonden.
Voor 2017 heeft het werven van nieuwe leden
prioriteit. Daarna zal het afleggen van
locatiebezoeken weer worden opgepakt.
36
Pleegouderraad
Algemeen
Vitree heeft sinds 2011 een Pleegouderraad
(POR). Per 1 juli 2013 heeft de POR een
wettelijke basis gekregen met de inwerking-
treding van het wetsvoorstel voor de
verbetering van de positie van pleegouders.
De POR bestaat uit 7 leden. Voor 2017 is het
voorstel uit te breiden naar 9 leden.
Ondersteuning
De uitvoering van de werkzaamheden van de
POR wordt door Vitree gefaciliteerd, enerzijds
door het beschikbaar stellen van de nodige
middelen, anderzijds door secretariële
ondersteuning.
Activiteiten
In 2016 is de POR 4 maal bijeen geweest voor
overleg met de vertegenwoordigers van Vitree
divisie Pleegzorg. Daarnaast neemt de POR
deel aan de vergaderingen van het Landelijk
Overleg Pleegouderraden (LO-POR).
In de meeste gemeenten zit de POR aan tafel
om de belangen van pleegouders te
bespreken. Ook neemt de POR deel aan
diverse werkgroepen en pleegoudercafe’s in
de gemeenten.
De doelen van de POR in 2016:
Versterken communicatie met gemeenten
Sterkere communicatie achterban
POR als medezeggenschapsorgaan
Versterking omgang Vitree en pleegouders
Goede communicatie met alle betrokken
partijen.
PLEEGOUDERRAAD 2016
Besproken onderwerpen en aktviteiten
Instellen vertrouwenspersoon voor geschillen
Pleegouderraad en Vitree
Reorganisatie Vitree
Aanpassing Reglement ‘Pleegouderraad van
Pleegzorg Flevoland van Vitree’
Interne Audits/C-toets
Bijzondere kostenregeling
Gesprek met Raad van Toezicht Vitree
Ondernemingsraad
De medezeggenschap door de Onderne-
mingsraad (OR) wordt uitgevoerd conform de
bepalingen in de WOR. Van zijn activiteiten
brengt de OR jaarlijks een eigen jaarverslag
uit. Op hoofdlijnen heeft de OR in 2016
onderstaande advies- en instemmings-
verzoeken behandeld.
ONDERNEMINGSRAAD 2016
Adviesaanvraag betreffende Advies
Plan Reorganisatie Vitree 2016 positief
Adviesaanvraag aanstelling interim
Manager reorganisatie
onthouden van
advies
Adviesaanvraag benoeming lid RvT positief
Opdracht externe procesbegeleider
in samenwerkingstraject Triade
positief (2017)
Instemmingsverzoek betreffende
Instemming
Roosterbeleid 24-uurszorg verleend
Compensatieregeling woon-
werkverkeer verplaatste
medewerker
verleend
Wijziging klachtenregeling verleend
37
5.7 Klachten
Het klachtenbeleid Vitree omvat een
klachtenregeling die voorziet in:
een interne klachtenprocedure voor
cliënten,
een vertrouwenspersoon voor cliënten,
de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij een onafhankelijke
klachtencommissie.
In het kader van de implementatie van de
nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg is in 2016 aansluiting gezocht bij een
onafhankelijke klachtenfunctionaris en een
door de minister erkende geschilleninstantie.
Beide zijn met ingang van 1 januari 2017
beschikbaar voor cliënten in het kader van de
Wlz, aanvullend op de vertrouwenspersoon en
onafhankelijke klachtencommissie die voor alle
cliënten beschikbaar zijn.
Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het
eerste contact met Vitree een folder uitgereikt,
waar de klachtenprocedure wordt uitgelegd.
Interne klachtenprocedure cliënten
De interne klachtenprocedure is erop gericht
om onvrede van cliënten in een zo vroeg
mogelijk stadium te bespreken en op te lossen.
In 2015 is gestart met het digitaal melden en
registreren van klachten.
Onafhankelijke klachtencommissie
Vitree beschikt over een eigen onafhankelijke
klachtencommissie voor alle cliënten van
Vitree. De commissie is als volgt samen-
gesteld:
- Dhr. mr. H.J. Deuring, rechter, voorzitter
- Mevr. drs. M.A. Hamstra-ter Beek,
psycholoog, lid
- Mevr. drs. A.A.M.M. van den Eijnden,
sociaal geneeskundige, lid
- Dhr. J.J.M. Konijnenbelt, voormalig
beleidsmedewerker zorginstelling, lid
De leden van de commissie zijn allen
onafhankelijk. Vanuit Vitree wordt de
commissie door een vaste ambtelijk secretaris
ondersteund.
Aard en aantal klachten in 2016
In 2016 zijn bij de Onafhankelijke Klachten-
commissie vier klachten ingediend:
1 klacht was gericht tegen het terug-
vorderen van teveel ontvangen pleeg-
zorgvergoeding;
Na hoorzitting heeft de commissie uit-
spraak gedaan. Het oordeel van de
commissie is door Vitree overgenomen
en heeft geleid tot een aangepaste
regeling.
1 klacht was gericht tegen het sluiten
van een behandellocatie en de termijn
waarop dit is gerealiseerd;
Klagers hebben na gesprek met de
teammanager de klacht niet verder
doorgezet, het is daarom niet tot een
inhoudelijke behandeling in de
commissie gekomen.
2 klachten waren eind 2016 nog in
behandeling.
Een klacht uit 2015 is na een gesprek met de
klagers in 2016 naar tevredenheid opgelost; in
deze klacht is het niet tot een behandeling in
de commissie gekomen.
Vertrouwenspersonen
Vitree biedt cliënten de mogelijkheid zich te
wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze
vertrouwenspersoon is aangesloten bij
Stichting AKJ, Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg. In de 24-uurszorg bezoekt de
vertrouwenspersoon met een vaste frequentie
onze behandellocaties.
38
5.8 Personeelsbeleid
Zorg voor medewerkers
Het bieden van zorg aan kinderen, jongeren en
hun ouders/opvoeders wordt in belangrijke
mate ingevuld en uitgevoerd door onze mede-
werkers. Medewerkers zijn daarmee de suc-
cesfactor voor de zorg van onze organisatie.
In een situatie met een veranderende zorg,
waarin zorgkosten onder druk komen te staan
en kwaliteitsnormen en regeldruk toenemen,
moet er met minder medewerkers, meer (en
andere) zorg geleverd worden.
Vitree wil haar medewerkers gezond, gemo-
tiveerd, flexibel, met plezier en met een toe-
gevoegde waarde laten werken. Hiertoe
faciliteert Vitree haar medewerkers zoveel
mogelijk in het nemen van eigen verantwoor-
delijkheid ter bevordering van gezondheid en
inzetbaarheid voor arbeid.
Speerpunten 2016
In 2016 is ingezet op de volgende
speerpunten:
Arbo jaarplan
(Her)registratie professionals
Project AMS
Roosterbeleid
Opleiden
Opleidingsadministratie
(Her)registratie professionals
Doelstellingen
Realisatie 2016
Arbo jaarplan Op het gebied van Arbo zijn de ontwikkelingen zichtbaar. Jaarlijks
wordt een Arbo jaarplan opgesteld. Deze geeft focus op de
doelstellingen voor het jaar op het gebied van Arbo. In het Arbo-
beleidsoverleg vindt de centrale verbinding plaats.
(Her)registratie professionals Voor het borgen van de kwaliteit van zorg is in 2016 continu
aandacht gegeven aan (her)registratie. Dit zal ook in 2017
speerpunt blijven.
Project AMS Voor de nieuw opgezette afdeling AMS (huisvesting en begeleiding
Alleenstaande Minderjarige Statushouders) zijn nieuwe
medewerkers geworven, geselecteerd en getraind.
Roosterbeleid De jarenlang gebruikte richtlijnen voor roosteren zijn in 2016 in
overleg met de OR, vastgesteld in een nieuw roosterbeleid.
Hiermee wordt eenduidig en beter roosteren mogelijk. Dit wordt
ondersteund door nieuwe centrale roostermakers waarmee
optimale inzet van medewerkers gerealiseerd worden.
Opleidingsplan Ieder jaar wordt er een centraal opleidingsplan opgesteld waarvoor
een budget beschikbaar is ter grootte van 1,5% van de totale
loonsom. Door langlopende opleidingsverplichtingen en
opleidingsverzuim ligt het feitelijke budget tussen de 3 a 4 %.
Opleidingsadministratie Door de toenemende wet- en regelgeving in het kader kwaliteit van
zorg is er en intensivering van scholing en training. Om dit op een
efficiënte en professionele wijze te organiseren is een applicatie
aangeschaft die de administratie zal digitaliseren/automatiseren en
het inschrijven voor trainingen via een web-portal mogelijk maakt.
In 2017 wordt hieraan verder invulling gegeven.
39
Toelichting personeelsbeleid
Zorg voor verzuim
Speerpunt blijft het terugdringen van verzuim.
Het eigen regiemodel bij ziekteverzuim blijft
daarbij zijn waarde houden. Leidinggevenden
hebben vanaf de eerste ziektedag contact met
zieke medewerkers en worden hierbij
ondersteund door de adviseur Arbeid en
Gezondheid van de Arbodienst MaetisArdyn.
Deze combinatie werkt positief om grip te
(blijven) houden op het verzuimproces.
Toch blijft het ziekteverzuim ook in 2016
hardnekkig. Begin van het jaar was er een
daling van het verzuim (onder 5%), in het
tweede deel was er een stijging (naar 9%). Het
gemiddelde ziekteverzuim bleef ongeveer
gelijk van 6,4% (2015) naar 6,5 % (2016).
Ook in 2017 zal het ziekteverzuim prioriteit
krijgen, waarbij de focus op preventief
verzuimbeleid zal liggen.
Werving en selectie
Het afgelopen jaar is de vacaturestop deels
van kracht gebleven. Medewerkers worden
aangesteld op basis van tijdelijke (flexibele)
contracten. Dit is het gevolg van de blijvende
zorgvraag van gemeenten waarbij gestreefd
wordt naar een zo klein mogelijk kern van
vaste medewerkers en een grotere flexibele
schil. Medewerkers in de flexibele schil krijgen
de mogelijkheid tot het vervullen van maximaal
3 opeenvolgende contracten binnen een
periode van 2 jaar.
Project AMS
Vanaf maart 2016 biedt Vitree huisvesting en
begeleiding aan alleenstaande minderjarige
statushouders (AMS).
Om dit nieuwe project te realiseren is er in de
periode januari tot en met mei 2016 een
intensieve werving- en selectieprocedure
uitgevoerd voor de functie begeleider AMS.
Bij de selectie is gebruik gemaakt van groeps-
selecties waarbij sollicitanten op een actieve
manier hun competenties konden laten zien.
Uiteindelijk zijn er in 2016 gefaseerd 25
begeleiders aangenomen op basis van een
projectcontract.
Na de aanstelling kregen de nieuwe
begeleiders een introductie met een op maat
gemaakt scholingsprogramma. Dit bestond uit
een aantal onderdelen, waarbij zowel NIDOS
als COA hun functie hebben toegelicht en
ervaringen hebben gedeeld. Ook is er een
verkorte ABC-training gegeven en een training
op het gebied van Brand, Ontruiming en
Communicatie. Daarnaast is er door Pharos
een training Interculturele communicatie
gegeven aan alle begeleiders AMS.
Voor 2017 staat de training Interculturele
Communicatie gepland, deze training is in
2016 ontwikkeld door Vitree.
Professionalisering
Professionalisering van medewerkers
Vitree heeft 1,5% van de totale loonsom
beschikbaar voor een standaard opleidings-
budget (nieuwe opleidingen). Door lopende
opleidingsverplichtingen ligt dit percentage
feitelijk rond 3%.
Aantal medewerkers dat een training, bij- of
nascholing heeft gevolgd:
Scholing zorginhoudelijk: 439
Scholing niet zorginhoudelijk: 187
Totaal 626
In 2016 zijn er de volgende door Vitree
ontwikkelde trainingen aangeboden:
- ABC training (Basis en Update)
- Intimiteit en een gezonde Seksuele
Ontwikkeling
- Introductietraining Beroepscode &
tuchtrecht
- Verdiepingstraining Beroepscode &
tuchtrecht (Nieuw)
- Timemanagement (Nieuw)
Daarnaast nieuwe trainingen ontwikkeld in
2016 die in 2017 worden aangeboden:
- Systeemgericht werken
- ABC Introductietraining voor de Flex-
medewerkers
- Intercultureel werken
- 4 Opleidingsdagen in de vorm van een
carrousel van 7 workshops voor
medewerkers Ambulante zorg en
Pleegzorg. Van deze workshops zijn er 5
ontwikkeld door Vitree (o.a. gericht op
trauma, complexe scheidingen, werken
met ASS etc.).
40
Speerpunten voor 2017 zijn:
- Deskundigheidsbevordering 24- uurszorg
- Onderzoeken reflectiemethodieken
- Vooruitlopen op registratietraject GHZ
medewerkers.
Professionalisering jeugdzorg
De jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen
zijn (vrijwel) allemaal geregistreerd en berei-
den zich voor op herregistratie per 1 januari
2019. In 2016 zijn 2 medewerkers gestart met
het EVC Traject om te voldoen aan de eisen
van herregistratie.
De medewerkers vallend onder de CAO
Gehandicaptenzorg in HBO- cliëntgebonden
functies, kunnen zich vooraanmelden bij het
SKJ. Binnen Vitree zijn de gezinshulpverle-
ners, intakecoördinatoren en therapeuten
verzocht zich voor aan te melden;
Binnen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn
er nu 4 registratietrajecten van toepassing voor
Vitree medewerkers:
Registratietrajecten SKJ Geregistreerd in 2016
Registratie Jeugdzorgwerker
(HBO-JZ)
138
Vooraanmelden jeugdhulpverlener (HBO-Ghz)
45
Registratie pedagogen (WO-Gd-ers)
1
Registratie psychologen (WO masters GZ psych/ortho-generalist)
20
In 2016 zijn 37 medewerkers gestart met hun
registratie of wachten op controle van hun
dossier.
Eind 2017 is bekend hoe het registratietraject
er uit zal zien voor de HBO Ghz medewerkers.
Certificering en accreditatie interne trainingen
Vitree is vanaf 1 januari 2014 in het bezit van
de erkenning Cedeo Maatwerk Bedrijfsoplei-
dingen. Deze erkenning is in 2015 geëvalueerd
en opnieuw afgegeven per 1 januari 2016 voor
de duur van 2 jaar.
Met deze erkenning
kan Vitree haar
interne trainingen
voordragen ter accreditatie bij de Stichting
Kwaliteitsregister
Jeugd (SKJ). Het
SKJ heeft dit
overgenomen van
het BamW.
De volgende trainingen zijn
inmiddels geaccrediteerd bij
het SKJ:
Met deze trainingen kunnen professionals de
vereiste opleidingspunten behalen voor de
herregistratie. Alle geaccrediteerde trainingen
staan in de scholingsagenda op de SKJ-site.
Inmiddels zijn er ook jeugdzorgwerkers van
andere zorgaanbieders die zich inschrijvingen
op Vitree Trainingen.
De Beroepscode-trainingen worden i.s.m.
Triade uitgevoerd.
Aansluiten bij (beroeps)onderwijs
In 2016 zijn totaal 29 stages afgerond en 18
nieuwe stagiaires gestart op Vitree-locaties in
Flevoland en Overijssel. Met deze stages wil
Vitree een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van professionele hulpverleners
en aansluiten bij het (beroeps)onderwijs.
Bij het aantal stages zie je over de jaren een
sterke terugloop in aantal. De oorzaak hiervoor
ligt voor een groot deel in de krimp van onze
formatie. Doordat er feitelijk met minder vaste
medewerkers wordt gewerkt betekent dit dat er
Geacrediteerde trainingen van Vitree
Punten
ABC-basistraining
41,40
ABC Update 15
Intimiteit en een gezonde
Seksuele Ontwikkeling
33
Introductietraining Beroepscode & tuchtrecht
12
Verdiepingstraining
Beroepscode & tuchtrecht
15
Systeemgericht werken 16
Intercultureel werken 12
41
minder tijd is voor het begeleiden van
stagiaires en daarmee het aantal dat een
stageplaats kan krijgen. Op zich een zorgelijke
ontwikkeling daar Vitree een leer-werkplaats
wil zijn voor aankomende hulpverleners.
Stages
Onderwijs 2012 2013 2014 2015 2016
MBO niveau 4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) Sociaal Agogisch Werk (SAW) Pedagogisch werker Overig
7 3 0 0 0
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
42 28 27 20 11
HBO Pedagogiek Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Toegepaste Psychologie
22 14 12 8 5
HBO Personeel &Organisatie
2 2 1 0 0
WO Orthopedagogiek
9 10 8 1 2
Totaal aantal stages bij Vitree 82 57 48 29 18
Vacatures
Vacatures 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal aantal vacatures in verslagjaar 53 22 16 20 121
In 2016 is er een opvallend hoog aantal
vacatures gesteld. De verklaring hiervoor is
o.a.:
Er is een nieuwe afdeling AMS
toegevoegd aan onze organisatie
waarvoor uiteindelijk ruim 50 nieuwe
medewerkers zijn aangetrokken;
Er is een toename van hulpvragen uit het
scholenveld;
De continuïteit van zorg die dwingt om
meer zorg te leveren dan contractueel in
eerste instantie is afgesproken;
Het verloop in de vaste formatie als
gevolg van de reorganisaties die
onzekerheid met zich meebrengen;
De flex-pool bemensing waar het verloop
groot is en waar regelmatig medewerkers
geworven moeten worden om het bestand
op orde te houden.
De veranderingen en onzekerheden in de
sector laten zien dat dit effect heeft op de
stabiliteit en continuïteit van personele
formatie. Het is van groot belang om in 2017
deze fluctuatie nauwgezet te volgen en daar
waar nodig tijdig te interveniëren om zo veel
als mogelijk de negatieve effecten te
voorkomen zoals verlies van kwaliteit of een te
hoge werkdruk.
42
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim 2012 2013 2014 2015 2016
Gemiddeld verzuim % excl. Zwangerschap (twee cijfers achter de komma voor 2016)
7,07 6,49 7,36 6,42 6,50
Verloop personeel
Personeel 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op 31-12-2016)
507 473 449 368 354
Aantal personeelsleden in loondienst (op 31-12-2016)
673 636 580 512 520
Uitstroom personeelsleden (alle contract-soorten)
110 93 132 119 104
Instroom personeelsleden (alle contract-soorten)
106 37 49 70 121
43
5.9 Financieel beleid
5.9.1 Hoofdlijnen
Het jaar 2016 stond voor Vitree in het teken
van de transformatie van de jeugdzorg door
het nieuwe wettelijk kader vanaf 2015. Door de
invoering van een nieuw financieel stelsel
brengt de facturering met vele gemeenten een
administratieve lastenverzwaring met zich mee
door het maken van afspraken per gemeente,
de operationele uitwerking van deze afspraken
en de verantwoording over de financiële en
praktische voortgang. In 2016 is dit proces
tussen o.a. gemeenten, wijkteams, onderaan-
nemers en zorgaanbieders niet voldoende op
orde gekomen. Dit betekende een beduidend
grotere complexiteit in de administratieve
processen van Vitree. Ondanks deze
complexiteit is medio maart 2016 een
goedkeurende controleverklaring afgegeven bij
de productieverantwoording op basis van het
landelijke IZA-protocol. Deze verklaring vormt
de basis voor de verdere afrekening met
gemeenten. Ook de productieverantwoording
voor 2016 (ISD-protocol) is goedgekeurd
waardoor Vitree kan aantonen dat de zorg
rechtmatig is verleend.
De resultaten van Vitree blijven o.a. door de
transformatie opdrachten, lagere budgetten bij
gemeenten onder druk staan. Innovatieve
krimp is nodig aangezien de wachtlijsten en
crisiszorg niet dalende zijn in bepaalde
gemeenten. De contouren van de
transformatie opdrachten zijn in 2016 steeds
zichtbaarder aan het worden en Vitree werkt
daar graag aan mee samen met gemeenten.
Bedrijfsopbrengsten
De zorg die Vitree in 2016 heeft geboden, is als volgt gefinancierd:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning € 29.869.778
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) € 4.321.703
Overige opbrengsten € 1.519.469
De totale opbrengst in 2016 € 35.710.950
De totale omzet is ten opzichte van 2015 circa 6% gestegen door o.a. het starten met het bieden van
begeleiding en huisvesting aan alleenstaande minderjarige statushouders.
5.9.2 Beschrijving positie op
balansdatum
Het exploitatieresultaat voor Vitree over het
jaar 2016 bedraagt € 528.547 positief (2015:
€ 725.931 positief). Gedurende het jaar 2016
hebben zich meerdere ontwikkelingen voor-
gedaan die van invloed zijn geweest op de
bedrijfsvoering en het daaruit voortvloeiende
resultaat.
De verdeling van het financieel resultaat over
de diverse financieringsvormen is als volgt:
Financiering Resultaat
WLZ € 852.763
JEUGDWET € 24.392
WMO € - 667
Nidos € - 347.941
Resultaat € 528.547
WLZ
In het segment WLZ is het exploitatieresultaat
€ 852.763 positief. Het resultaat is € 352.812
hoger uitgevallen door een vergoeding voor de
overgang kapitaallasten uit 2015. Deze was bij
de vaststelling van de jaarrekening van 2015 te
laag opgenomen en dit is in 2016 gecorrigeerd.
Jeugdwet
Het resultaat van het segment Jeugdwet is
€ 24.392 positief. Dit resultaat wordt mede
veroorzaakt door: de verdere afbouw van de
24-uurszorg, een groei van de ambulante zorg
en een groei van de preventieve zorg op
scholen in opdracht van gemeenten. In de 24-
uurszorg is een huis beschikbaar gesteld aan
de gemeenten uit Flevoland voor crisisopvang
van 8 kinderen van 12 jaar en ouder.
44
In 2016 is wederom een dotatie aan de voor-
ziening transitie Jeugdzorg, ten behoeve van
de reorganisatie van de organisatie in het
kader van de te verwachten omzettingen in het
zorgaanbod binnen de 24-uurszorg in 2017.
WMO
Het resultaat van het segment WMO is € 667
negatief.
Nidos
Alleenstaande Minderjarige Statushouders
(AMS)
Het resultaat van het segment AMS is
€ 347.941 negatief. In totaal zijn er 8 locaties
gestart.
In eerste instantie was een plan opgesteld voor
de opvang en begeleiding van 110 jongeren.
Door verminderde instroom zijn er echter niet
meer dan 53 gerealiseerd. Ook heeft het
opstarten van het project extra kosten met zich
meegebracht o.a. voor het werven en opleiden
van personeel en het inrichten van de locaties.
Vastgoed
Vitree heeft 19 panden in eigendom (peildatum
31 december 2016). Alle overige panden wor-
den gehuurd.
De eigen panden van Vitree betreffen vooral
vastgoed dat gebouwd is na 1970. Deze
panden zijn in goede staat en van een goed
bouwjaar. De verwachting is dat deze panden
langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel
voor de technische- als voor de economische
levensduur. Daarbij zijn het courante panden
omdat ze gelegen zijn in woonwijken en het
aangepaste woonhuizen betreft (met uitzon-
dering van de kantoorpanden Hilbert van
Dijkstraat in Kampen en De Kamp in Lelystad).
In 2016 heeft Vitree ervoor gekozen om het
vastgoed uitgebreid te screenen in het kader
van de steeds verder teruglopende vergoedin-
gen voor het vastgoed vanuit de overheid,
gemeenten en overige contracterende partijen.
Vanuit deze zogenaamde impairment-toets
heeft Vitree de totale boekwaarde niet hoeven
bijstellen. Bij deze impairment-toets is
nagegaan in hoeverre de waarde op de balans
van vastgoed (boekwaarde) wordt
terugverdiend door toekomstige kasstromen
(bedrijfswaarde). De bedrijfswaarde is
berekend via de Gebouw Gebonden Methode.
Het uitgangspunt hierbij is dat op de lange
termijn de zorgexploitatie neutraal kan worden
uitgevoerd.
In 2016 heeft Vitree getracht de vastgoed-
portefeuille verder op te schonen. Diverse
leegstaande panden, zowel huur als eigen-
dom, zijn afgestoten. Het huurcontract van het
kantoorpand in Dronten is afgekocht. In 2015
is hiervoor een voorziening voor verlieslatend
huurcontract opgenomen. Inmiddels zijn de
panden aan het Raaltepad te Almere verkocht
en voor het te koop staande pand in Lelystad
aan de Kamp blijken meerdere geïnteres-
seerde partijen te zijn.
Vitree heeft in de jaarrekening 2016 een
herwaardering opgenomen voor het te koop
staande vastgoed. Dit vastgoed is nu tegen de
verwachte verkoopwaarde gewaardeerd.
Reserve positie en balansverhoudingen
De totale reservepositie van Vitree is in 2016
als gevolg van het positieve exploitatieresultaat
per saldo toegenomen met € 528.547. De
risicoreserve komt hiermee op € 5.876.449.
De aandacht voor de financiële positie van
Vitree neemt verder toe terwijl de financiële
dekking vanuit de overheid verder wordt
afgebouwd. Kapitaallasten zullen dientenge-
volge in toenemende mate zelf gedekt dienen
te worden en er is in toenemende mate sprake
van concurrentie in de zorg.
De solvabiliteit zegt iets over de financiële
weerbaarheid van een instelling op de lange
termijn. Voor 2016 is de solvabiliteit (Eigen
Vermogen t.o.v. Totale Vermogen) van Vitree
32,5% (30,8% in 2015).
5.9.3 Verwachtte ontwikkelingen 2017
In 2016 heeft Vitree een omzet behaald van
totaal € 35.710.950. Dit is hoger dan de
gepresenteerde verwachting in de jaarrekening
2015 (€ 32.400.000) door o.a. het betreden
van een nieuwe markt met een andere
financier.
De verwachting voor 2017 is dat de omzet zal
dalen naar € 34.100.000. De personeels-
bezetting wordt bepaald aan de hand van de
productie en type zorg en/of contractvraag. De
45
ontwikkeling van de opbrengsten is afhankelijk
van de zorgvraag.
In 2016 is de netto kasstroom € 2.668.994
t.o.v. € - 4.704.226 in 2015. Door de veran-
dering in financiering is de debiteurenpositie
opgelopen.
In 2016 vindt afrekening via facturatie plaats
met gemeenten. In verband met aanloop-
problemen in het berichtenverkeer is door een
aantal gemeenten in het werkgebied van Vitree
een systeem van bevoorschotting gehanteerd.
Dit is in 2016 gecontinueerd, maar in 2017 zal
dit meer op declaratiebasis gaan plaatsvinden.
5.9.4 Risicoparagraaf
Verwachte daling van inkomsten
Vitree levert onder meer de volgende activitei-
ten: zorg met verblijf zonder dagbesteding,
Volledig Pakket Thuis, ambulante behandeling,
ambulante begeleiding, preventie en crisis-
opvang. Vitree werd hiervoor in 2016 hoofdza-
kelijk gefinancierd vanuit de WLZ en door de
Gemeenten. Vitree heeft voor het jaar 2016
regionale inkoopcontracten afgesloten met:
BVO IJsselland in het kader van de presta-
ties behandeling, verblijf, begeleiding en
persoonlijke verzorging voor gemeenten in
Overijssel.
Subsidiebureau Almere, namens de
gemeenten in Flevoland, in het kader van
zorg met verblijf en pleegzorg voor de
gehele provincie Flevoland;
Lokale afspraken zijn er verder gemaakt met
gemeenten binnen de provincies Overijssel en
Flevoland betreffende overige producten welke
niet in de regionale overeenkomsten vallen.
Voor de cliënten, welke geen woonplaatsbe-
ginsel hebben in bovengenoemde regio's, is de
continuïteit van zorg geregeld door afspraken
te maken met de betreffende gemeenten over
prijs en hoeveelheid.
De verwachte daling in inkomsten over 2017
ten opzichte van 2016 ad € 1.610.950.
verwacht Vitree op te kunnen vangen door het
ten uitvoer brengen van de reorganisatie 2017
en het in lijn brengen van de kosten. Ook
onderzoekt Vitree de mogelijkheden voor de
fusie met Triade omdat onbeperkt kosten
reduceren niet mogelijk is. Er is een andere
manier van werken nodig waarbij een minimale
omzet nodig is om alle ondersteunende
werkzaamheden te kunnen uitvoeren om aan
alle wensen en eisen van externe stakeholders
te voldoen.
2017 en verder
Bij de datum van het opstellen van de jaar-
stukken is er nog geen definitief contract voor
de residentiële zorg met de regio Flevoland.
Flevoland hanteert in 2017 nog het financieren
via bevoorschotting. De verwachting is
gerechtvaardigd dat er een korting op het
beschikbare budget zal plaatsvinden. Dit
betekent dat Vitree door middel van een
reorganisatie de kosten moet reduceren en de
gewenste verandering in het zorgaanbod
doorvoeren.
Vitree hoopt dat de gemeenten gaan werken
met meerjarencontracten zodat de transfor-
matie opdrachten echt vorm kunnen krijgen.
Inmiddels heeft Vitree bewezen dat ze onder
zware omstandigheden van krimp, onderne-
mend genoeg is om de zorg om te bouwen en
nieuwe markten te betreden.
Vitree heeft een 3 jarig contract afgesloten
voor huisvesting en begeleiding van alleen-
staande minderjarige statushouders. Hierdoor
kan Vitree in leegstaande panden huisvesting
bieden voor deze doelgroep om ze verder voor
te bereiden op de maatschappij. In de loop van
2016 consolideerde de (landelijke) instroom
van vluchtelingen. Er bestaat een risico dat
hierdoor de toestroom van nieuwe jongeren zal
stagneren.
De liquiditeit van Vitree is beoordeeld tot medio
2018 en is toereikend om aan de financiële
verplichtingen te blijven voldoen. Vitree staat
er goed voor op basis van de liquiditeit. Op
basis van vorenstaande afwegingen is de
jaarrekening opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling.
46
Bijlage Zorgvormen
Een greep uit onze zorgvormen 2016
Zorgvorm Voor wie Modules/interventies * opgenomen in de databank effectieve
jeugdinterventies (NJI)
In en met het gezin (vormen van gezinsbehandeling)
Diagnostiek en Therapie Voor jeugdigen ( 4 – 23 jaar) die
o.a. last hebben van (ingrijpende)
gebeurtenissen of (psychische)
problemen die de sociale en
emotionele ontwikkeling van het
kind belemmeren, waarbij de
ontwikkeling is gestagneerd.
Diagnostiek o.a.
persoonlijkheids-, intelligentie-,
neuropsychologisch onderzoek
Therapie o.a.
Psychomotore (gezins)therapie
Speltherapie
EMDR*
Cognitieve gedragstherapie
Ouderschapsbemiddeling Voor ouders van kinderen 0-18
jaar die verwikkeld zijn in een
(v)echtscheiding en waarbij dit
leidt tot ontwikkelingsproblemen
van het kind
Volgens de methodiek
Ouderschap Blijft*
Ambulante
gezinsbehandeling
Voor jeugdigen die opgroeien in
gezinnen met meerdere
problemen
Intensieve Pedagogische
Thuisbehandeling (IPT)*
Intensieve Ambulante
Gezinsbegeleiding (IAG)*
Intensieve Orthopedagogische
Gezinsbehandeling (IOG)*
Langer-durende
Orthopedagogische
Gezinsbegeleiding (LOG)
IOG – Erger Voorkomen*
Volledig Pakket Thuis (VPT)
Video Interactiebehandeling
(VIB)*
Triple P*
Erger Voorkomen (voor
jeugdigen met crimineel en
overlast-gevend gedrag)
Ambulante Spoedhulp Acute hulp voor jeugdigen 0-18
jaar in wiens gezin sprake is
spoedeisende problemen en/of
crisis
Acute hulp voor jeugdigen (0- 18
jaar(23) jaar) die thuis worden
mishandeld
Crisisinterventie kortdurend
(vraagverheldering,
gezinsonderzoek, gezinstaxatie)
Families First – crisishulp aan
huis*
Ambulante Spoedhulp*
Ambulante Begeleiding en
Behandeling
Gericht op leren zelfstandig
wonen.
Voor jeugdigen (17 – 27 jaar) met
complexe psychosociale
problematiek en/of
jonge/aanstaande ouders (met
kind)
Ambulante
Zelfstandigheidstraining
Ambulante
Zelfstandigheidstraining voor
Jonge moeders
47
Voor school, op school of na schooltijd
Consultatie Hulpverleners in het voorveld
Leerkrachten in het onderwijs
Pedagogisch medewerkers in de
kinderopvang
OKé-op-school
Preventieprogramma
Leerlingen PO en VO die dreigen
uit te stromen richting
specialistische vormen van
jeugdhulp.
Trainingen
Agression Replacement Training
(ART)*
Schoolse vaardigheden
Sociale vaardigheden
Faalangstreductie
Zelfcontrole*
Concentreren kun je leren
Verbeteren sociale weerbaarheid
(Rots en Water)*
Verbeteren sociale weerbaarheid
(Kiezel en Druppel)
Kwetsbare meiden
(psychofysieke
weerbaarheidstraining)
Top Dog
Denken+Doen=Durven*
Voorlichting
OKé-met-jezelf = les over
identiteitsontwikkeling
OKé-met-de-klas = les over sfeer
in de klas, waaronder (digitaal)
pesten
OKé-met-de-groep = les over
groepsdruk en weerbaarheid.
OKé-met-sociale-media = les
over de invloed van sociale
media
OKé-met-verleidingen =
maatwerkles op scholen over
trends zoals bijv. Loverboys,
pinpas fraude, etc.
Onderwijszorg
arrangementen
Jeugdigen in de kinderopvang of
op school met
gedragsproblematiek en/of
werkhoudingsproblemen
Sterk op school
Sterk in de opvang
Sterk in de klas
Samenwerking SBO (o.a.
Watertuin) en OPDC
48
In een veilige vervangende gezinssituatie
(vormen van pleegzorg)
Pleegzorg Jeugdigen (0 – 18 jaar) in een
acuut onveilige thuissituatie
Met en zonder een licht
verstandelijke beperking
In combinatie met
gedragsproblemen en/of
psychiatrische problemen
En/of ter (tijdelijke) ontlasting van
het gezin
Crisispleegzorg
Tijdelijke pleegzorg
Pleegzorg voor langere tijd
Pleegzorgplus
Maatwerkpleegzorg
Deeltijd pleegzorg
Ondersteunings pleegzorg
PIT (Persoonlijke Interactieve
Thuisondersteuning)
Begeleide omgang
Diagnostiek
Systeemtherapie
Triple P*
Video interactie begeleiding*
Training Zorgen voor
getraumatiseerde kinderen
Gezinsonderzoek gericht op
perspectief
Perspectief-onderzoek
Op een behandellocatie (vormen van 24-uurszorg)
24-uurs behandeling Jeugdigen met complexe gedrags-
en psychiatrische problematiek,
waarbij de behandeling thuis niet
mogelijk is.
En/of in een acuut bedreigende
(gezinssituatie)
Behandeling met verblijf
Intensieve Behandeling met
verblijf
Crisis- en observatieopname
24-uurs behandeling
24-uurs Behandeling
gericht op zelfstandig
wonen
Jeugdigen (16 – 23 jaar) met
complexe gedragsproblemen die
zelfstandig willen leren wonen.
Begeleid zelfstandig wonen
met verblijf
Intensief Begeleid Zelfstandig
Wonen met verblijf
Verblijf in Trainingscentrum
24-uurs Intensieve
Zelfstandigheidstraining
24-uurs
Zelfstandigheidstraining
24-uurs Behandeling
Moeder en Kind
Jonge (aanstaande) moeders (±16
– 23 jaar) die niet bij hun
ouders/¬verzorgers kunnen wonen
en structuur en ondersteuning
nodig hebben bij het moederschap
en zelfstandig functioneren.
Verblijf in Trainingscentrum
voor Jonge Moeders LVB
24-uurs
Zelfstandigheidstraining voor
Jonge Moeders
49
50
51
Inhoudsopgave Jaarrekening
6.1 Jaarrekening 2016 ................................................................................. 53
6.1.1 Balans per 31 december 2016 ................................................................ 53
6.1.2 Resultatenrekening over 2016 ................................................................ 54
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 ................................................................ 55
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ................................. 56
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016 .................................... 66
6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa .................................................. 75
6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016.......................................... 76
6.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2016 ..................................... 77
6.1.9 Exploitatieoverzicht 2016 Subsidies totaal .............................................. 88
6.1.10 Exploitatieoverzicht 2016 Subsidies Gemeente Almere ......................... 89
6.1.11 Exploitatieoverzicht 2016 Subsidies Gemeente Lelystad ....................... 90
6.1.12 Exploitatieoverzicht 2016 Flevoland Jeugdwet residentiële zorg en
pleegzorg ................................................................................................. 91
6.1.13 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders ............................. 92
6.2 Overige gegevens .................................................................................. 93
6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ............................................... 93
6.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming ................................................. 93
6.2.3 Resultaatbestemming .............................................................................. 93
6.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum ............................................................ 93
6.2.5 Nevenvestigingen .................................................................................... 93
6.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................. 93
52
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
53
6.1 Jaarrekening 2016
6.1.1 Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
Ref. 31-dec-16 31-dec-15
€ €
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 6.585.843 7.766.517
Totaal vaste activa 6.585.843 7.766.517
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 46.504 0
Debiteuren en overige vorderingen 3 5.633.438 6.434.908
Liquide middelen 4 5.836.002 3.167.008
Totaal vlottende activa 11.515.944 9.601.916
Totaal activa 18.101.787 17.368.433
Ref. 31-dec-16 31-dec-15
€ €
PASSIVA
Eigen vermogen 5
Kapitaal 45 45
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 5.446.977 4.594.214
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 429.426 753.643
Totaal eigen vermogen 5.876.449 5.347.902
Voorzieningen 6 2.588.592 3.537.910
Langlopende schulden (nog voor meer 7 2.663.933 3.224.846
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 277.845 382.640
Overige kortlopende schulden 8 6.694.968 4.875.135
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 6.972.813 5.257.775
Totaal passiva 18.101.787 17.368.433
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
54
6.1.2 Resultatenrekening over 2016
Ref. 2016 2015
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 9 29.869.778 29.931.516
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 10 4.321.703 2.961.159
Overige bedrijfsopbrengsten 11 1.519.469 732.451
Som der bedrijfsopbrengsten 35.710.950 33.625.126
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 12 25.044.829 23.457.232
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 731.251 755.316
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 14 365.094 0
Overige bedrijfskosten 15 8.978.642 8.640.146
Som der bedrijfslasten 35.119.816 32.852.694
BEDRIJFSRESULTAAT 591.133 772.431
Financiële baten en lasten 16 -62.587 -46.499
RESULTAAT BOEKJAAR 528.547 725.931
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Wmo -667 -2.195
Risicorerserve Jeugdzorg 24.392 -499.185
Reserve Aanvaardbare kosten 852.763 1.227.311
Bestemmingsreserve AMS -347.941 0
528.547 725.931
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
55
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016
Ref. 2016 2015
€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 591.133 772.431
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1 1.154.221 755.316
- boekresultaat -290.489 0
- mutaties voorzieningen 6 -949.318 -613.637
-85.586 141.679
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 3 801.470 -6.100.755
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot 2 -151.299 1.172.159
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet) 8 1.874.287 -92.351
2.524.458 -5.020.947
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.030.005 -4.106.837
Ontvangen interest 16 17.753 46.289
Betaalde interest 16 -80.340 -92.788
Buitengewoon resultaat 0 0
-62.587 -46.499
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.967.419 -4.153.336
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -453.348 -194.177
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 770.290 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 316.942 -194.177
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 0 0
Aflossing langlopende schulden 7 -615.367 -356.714
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -615.367 -356.714
Mutatie geldmiddelen 2.668.994 -4.704.227
Stand geldmiddelen per 1 januari 3.167.008 7.871.235
Stand geldmiddelen per 31 december 5.836.002 3.167.008
Mutatie geldmiddelen 2.668.994 -4.704.227
Toelichting:
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
56
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
6.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Verslaggevingsperiode
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Continuïteitsveronderstelling
Vergelijking met voorgaand jaar
Stelselwijziging
Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan kinderen en jongeren met en zonder een licht verstandelijke
beperking en hun ouders/opvoeders in het kader van de jeugdwet, WMO en WLZ. Vitree richt zich op
kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met de mogelijkheid om de zorg te kunnen voortzetten
t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp
tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur
hulp in het gezin. Als het niet kan, geeft Vitree de voorrang aan opvang in een gezinsvervangende
gezinssituatie, zoals een pleeggezien. Daarnaast biedt Vitree vormen van niet geïndiceerde zorg, vaak in
samenwerking met ketenpartners. In de loop van 2016 is Vitree daarnaast gestart met een nieuwe activiteit:
het bieden van opvang en begeleiding aan Alleenstaande Minderjarige Statushouders (AMS). Vitree heeft
geen privaat gefinancierde activiteiten.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Vitree is statutair (en feitelijk) gevestigd te Lelystad, op het adres Kamp 40-28, en is geregistreerd onder KvK-
nummer 41022253.
Er is in 2016 geen stelselwijziging opgetreden.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
57
Gebruik van schattingen
Verbonden partijen
Kasstroomoverzicht
Grondslagen WNT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest worden
opgenomen onder de kasstromen uit operationale activiteiten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
(des)investeringen worden verantwoord onder de kasstromen uit investeringsactiviteiten. Aflossingen op
langlopende leningen en ontvangsten uit hoofde van nieuw opgenomen leningen worden verantwoord onder de
kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Als verbonden partijen worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover heersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Vitree nauwe verwanten zijn verbonden
partijen.
Voor de uitvoering van Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft
de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken
van deze jaarrekening gehanteerd.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
58
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur van het vast actief. De afschrijvingspercentages van de betreffende activa worden
genoemd in 5.1.7 Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa.
WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste verkrijgings- of
vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde
investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of de
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op
heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze
bekostigingssysteem, wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten
voortaan worden gedekt via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor
vastgoed, zoals exploitatierisico's (leegstand, onderbezetting) boekwaarde risico's (marktontwikkeling) en het
risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed
(onderhoud, locatie) zijn van mening dat zich, voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die
gehuurd worden van derden, momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde
risico's voor het vastgoed.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar Vitree zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot
het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met
betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de
balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid
van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Vitree.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
59
Voorziening nieuwbouw Jeugdzorg
Wijziging in de subsidierelatie leidt tot aanpassing van de voorwaarden
Overdracht van de subsidievoorwaarden
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
1
2 Gebouw Gebonden Methode, berekent de waarde van het betreffende object.
Uitgangspunt hierbij is dat op de lange termijn de zorgexploitatie neutraal kan worden uitgevoerd.
De provincie Flevoland heeft namens het rijk in de jaren '90 een specifieke doeluitkering jeugdzorg aan Vitree
verstrekt voor de verwerving van nieuw vastgoed, zijnde een pand gelegen aan Walvisplein 95/96 en de
Lierstraat 15 in Almere. Door de provincie Flevoland is een totaalbedrag van € 1.259.139 beschikbaar gesteld
aan Vitree. Voorwaarden daarbij zijn dat over dit bedrag geen afschrijving plaatsvindt en dat bij vervreemding
van de panden met de provincie wordt overlegd over terugbetaling van de bijdrage en afspraken worden
gemaakt over eventuele boekwinsten.
Bij de subsidievaststelling over 2014 voor Vitree is de verplichting opgenomen dat met de inwerkingtreding van
de Jeugdwet per 1 januari 2015, Vitree bij verkoop van de panden Walvisplein 95/96 en Lierstraat 15 na 1
januari in overleg met de penvoerende gemeente mag overgaan tot eventuele herbestemming van de door de
provincie Flevoland verstrekte subsidiebijdrage. Daartoe is instemming nodig van de Flevolandse gemeenten.
Ook is in de subsidievaststelling in algemene zin vastgelegd dat de vrijgekomen financiële middelen, bij
verkooop van deze panden, door de gemeenten herbestemd dienen te worden voor doeleinden die vallen
onder de reikwijdte van de Jeugdwet.
Vitree beschikt over diverse panden in eigendom. Gezien de planvorming en de mogelijke vermindering van de
activiteiten zal een deel van deze panden mogelijk op termijn moeten worden afgestoten. Vitree heeft een
toets gedaan op de totale vastgoedportefeuille, die deels bestaat uit eigendomspanden en in belangrijke mate
uit (kortlopende) huurcontracten. Vitree heeft haar vastgoed volgens de Gebouw Gebonden Methode
onderzocht. De berekening van deze zogenaamde impairment toets heeft uitgewezen dat het vastgoed van
Vitree niet in aanmerking komt om te impairen.
Met het inwerking zijn getreden van de Jeugwet per 01-01-2015 is de subsidierelatie tussen provincie
Flevoland en de jeugdzorginstelling geëindigd. De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Jeugdwet. De provincie heeft met de vaststelling van de subsidie 2014 de voorwaarden
betreffende het vastgoed (Walvisplein en Lierstraat) van Vitree overgedragen aan de gemeenten,
respectievelijk aan de voor hen penvoerende (centrum-) gemeente Almere.
Vitree heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige
kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en
vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa
per 31 december 2016.
De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te
verkopen, zijn ontleend aan de taxaties door een onafhankelijke externe taxateur.
Vitree heeft geanalyseerd in hoeverre de waarde op de balans van vastgoed (boekwaarde) wordt terugverdient
door toekomstige kasstromen (bedrijfswaarde). De bedrijfswaarde kan op twee manieren worden berekend, te
weten:
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde
en de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn
om de verkoop te realiseren.
EBIT-methode, berekent de waarde van de totale organisatie (zorg en vastgoed).
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
60
Uitgangspunten berekening vastgoed
Uitgangspunten opbrengsten bij berekening vastgoed
Nacalculatie
-
-
Uitgangspunten kosten bij berekening vastgoed
Het uitgangspunt voor de berekening is de vastgoedexploitatie. Hierin worden de inkomsten en uitgaven over
de exploitatieduur van het vastgoed uitgezet. Op deze manier wordt het jaarlijkse vastgoedexploitatieresultaat
inzichtelijk gemaakt. Er is alleen gekeken naar de kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten) en de
opbrengsten die daar tegenover staan. Reguliere exploitatie (zoals onderhoud, kosten van beheer,
verzekeringen, belastingen, energie etc.) blijven in dit model buiten beschouwing. Verondersteld wordt dat
deze onder de (zorg)exploitatie vallen.
Vitree heeft een analyse gemaakt van alle gebouwen welke door Vitree worden gebruikt. Dit betreffen zowel
panden in eigendom als huurpanden. Hierbij is gebruik gemaakt van het AAG-vastgoedrekenmodel. In dit
model worden alle vastgoedgerelateerde kosten (m.n. afschrijving, rente en huur) en opbrengsten (m.n.
productie maal prijs, subsidieregelingen en huuropbrengsten) opgenomen ten behoeve van de
vastgoedexploitatie. Tevens wordt een bedrijfswaarde berekening gemaakt op basis van toekomstige
inkomsten en uitgaven.
ZZP-productie / NHC (Productie in WLZ)
In de berekening zijn de vergoedingen voor AWBZ-activiteiten gebaseerd op de vastgestelde NHC-tarieven
conform beleidsregel CA-300-605. Daarnaast is uitgegaan van de productiebegroting voor 2016. Hierop zijn de
volgende correcties doorgevoerd:
Verdere afbouw volume met 10% in 2018
Conform het overgangsregime wordt de nacalculatie meegenomen. Dit betreffen de huurkosten, afschrijving
van activa, afschrijving van instandhoudingen, afschrijving van investering, rentelasten en Kleinschalig Wonen.
24-uurszorg (productie in de Jeugdwet)
In de berekening zijn de vergoedingen voor vastgoed conform de inkoop/aanbestedingen per gemeente voor
2016 opgenomen. Daarnaast is uitgegaan van de productiebegroting voor 2016.
De begroting 2016 is naar de toekomst doorgetrokken. Hierop zijn de volgende correcties doorgevoerd:
Verdere afbouw volume vanuit de gemeente met 10% in 2018
Ambulante productie/subsidie
Van de ambulante zorgproductie wordt door Vitree intern een percentage van 3% gereserveerd voor vastgoed.
De ondersteunende ruimten ten behoeve van de ambulante activiteiten worden hiervan bekostigd. Er worden
tariefkortingen verwacht over de extramurale productie van 5% in 2018.
Pleegzorg
In de berekening is aansluiting gemaakt met de actuele boekwaarden (ultimo 2016) gebaseerd op historische
investeringen conform de activalijst van Vitree. De boekwaarden van vervoersmiddelen, inventaris, inrichting en
apparatuur zijn in het Vastgoedrekenmodel buiten beschouwing gelaten. Zowel de investeringen uit het
verleden als de geplande (instandhoudings-) investeringen zijn opgenomen in de berekening en worden lineair
afgeschreven. Grootschalige renovaties zijn niet opgenomen.
Van de productie pleegzorg wordt door Vitree intern een percentage van 3% gereserveerd voor vastgoed. De
ondersteunende ruimten ten behoeve van de activiteiten van pleegzorg worden hiervan bekostigd.
Verhuuractiviteiten
Vitree verhuurt een deel van het kantoor aan de Kamp te Lelystad aan derden. De opbrengsten zijn als
verhuuropbrengst meegenomen.
Boekwaarden en geplande investeringen
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
61
Overige uitgangspunten bij berekening vastgoed
· Hilbert van Dijkstraat 13, Kampen – 100%
· Kamp 4028-4030 / 4257 / 4032, Lelystad – 100%
· Het Ruim 2, Almere – 100%
Basisjaar
Overhead
De verdeling van overhead is gebaseerd op: vierkante meters van aanwezige gebouwen gedurende de looptijd.
Dit betekent dat de verrekening van de lasten van overheadsgebouwen per jaar kunnen verschillen door de
einde looptijd van objecten. De volgende gebouwen of delen van het gebouw zijn opgegeven als
overheadsgebouw. Aan de kosten van deze gebouwen is geen productie gekoppeld. Ter illustratie: een
ambulant kantoor is hierdoor niet bestempeld als overheadsgebouw.
Als uitgangspunt is gekozen voor peildatum 2017. Het eerst prognosejaar wordt hiermee 2017.
Disconteringsvoet
Op grond van de huidige marktsituatie wordt uitgegaan van een disconteringsvoet van 5%. Hierin zijn de
inflatiecorrectie, rentevergoeding en de risico-opslag verwerkt.
Indexering
Voor de prijsindex over de kosten is uitgegaan van 2,5% voor de komende periode tot 2018. Voor de index
van de opbrengsten wordt uitgegaan van een index van 1% per jaar, met uitzondering van de indexering van
de NHC-tarieven tot 2018 (namelijk 2,5% per jaar). De indexatie van de NHC is wettelijk vastgelegd. Vanaf
2018 is het onzeker hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen. Hierom wordt rekening gehouden met 1% inflatie
vanaf 2018 voor zowel de kosten als de opbrengsten.
Voor de middellange termijn zijn de verwachte investeringen per pand redelijk goed in te schatten. Voor de
langere termijn is dat moeilijker. Daarom is in de berekeningen uitgegaan van een (normatieve) jaarlijkse
instandhoudingsinvestering. Er is hierbij onderscheid gemaakt in verschillende hoogte van investeringen. Voor
eigendomspanden is een gemiddeld bedrag per vierkante meter opgenomen van € 15,20 per m² BVO/jaar.
Dat sluit aan op de huidige norm voor jaarlijkse instandhouding, namelijk 0,8% van initiële investering, zoals
deze in vergoedingen is opgenomen. Voor huurlocaties wordt uitgegaan van een lager bedrag, omdat in de
huur al een deel van de instandhouding is verdisconteerd. Hiervoor wordt uitgegaan van € 5 per m² BVO/jaar.
Vitree heeft in totaal 51 huurlocaties. In totaal wordt in 2016 € 1.384.779 aan huur betaald. Uitgaande van
11.588 m2 BVO ligt de gemiddelde huurprijs op € 120 per m2.
(Jaarlijkse) instandhouding
Huurkosten
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
62
Vervreemding van vaste activa
Liquide middelen
Voorzieningen (algemeen)
- Transitie Jeugd
- Persoonlijk Budget Levensfase
- Jubileumuitkeringen
- Verlieslatend contract
Voorziening transitie Jeugd
Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)
Voorziening jubileumverplichtingen
Voorziening langdurig zieken
De volgende voorzieningen zijn opgenomen in verband met gelijkmatig te verdelen lasten over een aantal
boekjaren:
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van
ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers.
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft
de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4%.
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij
de afwikkeling van de verplichting.
Vitree heeft een voorziening opgenomen voor de transitie en de daar bijbehorende extra kosten die gemaakt
moeten worden. In deze voorziening zijn de salariskosten opgenomen betreffende medewerkers die moeten
afvloeien volgens het reorganisatieplan van Vitree. Tevens zijn hierin de kosten opgenomen betreffende
wachtgelden, juridische kosten en overige bijkomende kosten. Daarnaast is rekening gehouden met
tranistiekosten voortvloeiend uit vastgoed.
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO
verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een
beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig
uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
63
Voorziening verlieslatend contract
Schulden
Vitree heeft een 15-jarig contract afgesloten waarbij een negatief verschil ontstaat tussen de door Vitree na
de balansdatum te ontvangen prestatie en de door hem na de balansdatum te verrichten contraprestatie. Voor
dit negatieve verschil is een voorziening opgenomen. Bij de berekening van de voorziening is rekening
gehouden met de onvermijdbare kosten.
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden
worden opgenomen onder kortlopende schulden.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
64
6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Opbrengsten
Personele kosten
Pensioenen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden
bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Vitree heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vitree. De
verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vitree betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever
wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en
voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen.
Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad
nu minder sterk schommelen. In juni 2016 bedroeg de dekkingsgraad 92,5%. Het vereiste niveau van de
dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar hieraan te
kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten
of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Vitree heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
65
Rentebaten en rentelasten
6.1.4.4 Grondslagen van segmentering
• indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzet;
• indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzet;
• indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzet.
In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten WLZ, Jeugdwet, WMO en Opvang Minderjarige
Statushouders
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis
van de volgende uitgangspunten:
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
66
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-16 31-dec-15
De specificatie is als volgt: € €
Bedrijfsgebouwen en terreinen 5.468.993 6.420.940
Machines en installaties 434.626 442.988
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 682.223 902.589
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0
Totaal materiële vaste activa 6.585.842 7.766.517
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €
Boekwaarde per 1 januari 7.766.517 8.327.656
Bij: investeringen 453.348 194.177
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 731.251 755.316
Af: bijzondere waardeverminderingen 365.094 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 537.677 0
Boekwaarde per 31 december 6.585.843 7.766.517
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.7.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
67
2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz
t/m 2013 2014 2015 2016 totaal
€ € € € €
Saldo per 1 januari 0 7.767 -390.407 -382.640
Financieringsverschil boekjaar -277.845 -277.845
Correcties voorgaande jaren 0 0 0 0
Betalingen/ontvangsten 0 0 429.144 429.144
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 429.144 -277.845 151.299
Saldo per 31 december 0 7.767 38.737 -277.845 -231.341
Stadium van vaststelling (per erkenning): a a a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-16 31-dec-15
€ €
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 46.504 0
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 277.845 382.640
-231.341 -382.640
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015
€ €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 3.350.265 4.738.875
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 3.628.110 5.129.282
Totaal financieringsverschil -277.845 -390.407
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
68
ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €
Vorderingen op debiteuren 1.717.026 1.665.597
Af: voorziening voor oninbaarheid -198.311 -203.090
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 0
Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen: 65.145 81.586
Nog te ontvangen bedragen: 4.022.964 4.959.645
Nog te ontvangen subsidies 0 -99.782
Overige overlopende activa:
Te vorderen lonen 26.615 30.951
Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.633.438 6.434.908
Toelichting:
De voorziening voor oninbaarheid debiteuren bestaat uit niet geïnde eigen bijdragen cliënten en zorgdeclaraties waarover onzekerheden
bestaan.
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar en de reële waarde benadert de boekwaarde.
De nog te ontvangen bedragen bestaan voor het grootste deel uit gelden van gemeenten. Dit betreffen gelden waar in het kader van de
jeugdwet prestaties (intramurale- en extramurale zorg en pleegzorg) voor zijn verricht.
Er zijn geen vorderingen aan kredietinstellingen verpand ten behoeve van kortlopende schulden.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
69
4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €
Bankrekeningen 5.829.455 3.163.523
Kassen 7.152 8.384
Kruisposten -605 -4.899
Totaal liquide middelen 5.836.002 3.167.008
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
70
PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15
€ €
Kapitaal 45 45
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 5.446.977 4.594.214
Niet collectief gefinancierd gebonden vermogen 429.426 753.643
Totaal eigen vermogen 5.876.449 5.347.902
Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €
Kapitaal 45 0 0 45
Totaal kapitaal 45 0 0 45
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €
Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten 4.594.214 852.763 0 5.446.977
0
Totaal bestemmingsfondsen 4.594.214 852.763 0 5.446.977
Niet collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €
Algemene reserves:
Algemene reservers Jeugd JLVB 76.707 0 0 76.707
Algemene reservers Jeugd Jeugdzorg 149.817 0 0 149.817
Overige reserves:
Risicoreserve Jeugdzorg 234.719 24.392 0 259.111
Bestemmingsreserve financiering Tallinstraat 294.595 0 0 294.595
Bestemmingsreserve AMS 0 -347.941 0 -347.941
Bestemmingsreserve WMO -2.195 -667 0 -2.862
Totaal algemene en overige reserves 753.643 -324.217 0 429.426
Toelichting:
De risicoreserve is gevormd uit positieve en negatieve exploitatiesaldi. Het dient om aanvaardbare risico's te kunnen dekken. De
bestemmingsreserve financiering Tallinnstraat wordt gebruikt om de lasten van een eventuele toekomstige hypothecaire lening
betreffende de locatie aan de Tallinnstraat te Leystad te verminderen. Deze beperking is door het bestuur van de provincie Flevoland
opgelegd.
De reserve aanvaardbare kosten (RAK) wordt gevormd op grond van de NZA beleidsregels. Deze reserve kan alleen wijzigen door
toevoegingen en onttrekkingen die jaar ontstaan als gevolg van verschillen tussen exploitatiekosten van dat jaar en de aanvaardbare
kosten van dat jaar. Een positief saldo van de RAK dient beschikbaar te worden gehouden voor door de NZa beleidsregels aangewezen
zorgactiviteiten. Met ingang van 2015 zijn dit zorgactiviteiten uit hoofde van de Wet langdurige zorg en onttrekkingen in verband met de
exploitatie van de Jeugdwet.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
71
PASSIVA
6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016
€ € € € €
Voorziening jubileumuitkering JLVB 52.142 28.090 52.142 0 28.090
Voorziening jubileumuitkering Jeugdzorg 33.830 18.840 33.830 0 18.840
Voorziening Groot Onderhoud 0 15.391 0 0 15.391
Voorziening Langdurig zieken 55.106 25.219 48.194 0 32.131
Persoonlijk Budget Levensfase JLVB 390.168 31.377 6.144 0 415.401
Voorziening ORT vakantiedagen 0 228.616 0 0 228.616
Transitie Jeugdzorg 1.009.859 693.426 254.780 733.966 714.539
Voorziening verlieslatend contract 1.996.805 0 727.496 133.725 1.135.584
Totaal voorzieningen 3.537.910 1.040.959 1.122.586 867.691 2.588.592
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.257.620
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.330.972
hiervan > 5 jaar 237.030
Toelichting per categorie voorziening:
7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €
Schulden aan banken 2.663.933 3.224.846
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 2.663.933 3.224.846
Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €
Stand per 1 januari 3.581.560 3.938.274
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 615.367 356.714
Stand per 31 december 2.966.193 3.581.560
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 302.260 356.714
Stand langlopende schulden per 31 december 2.663.933 3.224.846
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 302.260 356.714
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 2.663.933 3.224.846
hiervan > 5 jaar 1.454.893 1.797.990
Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
In de waarderingsgrondslagen zijn de toelichtingen per voorziening opgenomen. In de berekening van de jubileumvoorziening wordt
rekening gehouden met een disconteringsvoet van 4%.
Het verlieslatende contract van de Morinel 8-10 te Dronten is gedurende het jaar 2016 afgekocht. In de onderhoudsvoorziening is
rekening gehouden met een versobering van het onderhoudsplan die geldt binnen het van toepassing zijnde stelsel. In 2016 is het
reguliere onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
72
PASSIVA
8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €
Crediteuren 1.513.882 1.500.713
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 302.260 356.714
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.027.378 1.004.175
Schulden terzake pensioenen 209.445 240.362
Nog te betalen salarissen 112.522 103.771
Vakantiegeld 722.782 693.174
Vakantiedagen 603.937 347.130
Overige schulden:
Nog te betalen kosten: 2.030.554 470.354
Vooruitontvangen opbrengsten: 162.706 104.455
Overige overlopende passiva: 9.503 54.287
Totaal overige kortlopende schulden 6.694.969 4.875.135
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
73
15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Huur
Huurovereenkomst panden Contractperiode totale huur contract tijd
Beeldsnijderstraat 10-12-38 Zwolle m.i.v. 01-03-2004 voor onbepaalde tijd 20.994
De Grutto 2-4-6-8 Dronten m.i.v. 11-07-2005 voor onbepaalde tijd 67.321
De Grutto 54 Dronten m.i.v. 06-09-2010 voor onbepaalde tijd 58.842
De Helling 15 Dronten m.i.v. 15-08-2007 t/m 14-08-2017 16.399
Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle m.i.v. 01-08-2009 t/m 31-07-2024 1.155.125
Fijistraat 34 Almere m.i.v. 01-01-2016 voor onbepaalde tijd 13.421
J.Campertstraat 95-97-99-101 Almere m.i.v. 17-04-2003 t/m 16-03-2018 37.589
Kometenlaan 1 Emmeloord m.i.v. 01-10-2015 t/m 30-09-2018 7.206
Laan der VOC 440-446-452 Almere m.i.v. 22-08-2002 voor onbepaalde tijd 27.555
Laan der VOC 458 Lelystad m.i.v. 15-08-2002 voor onbepaalde tijd 8.557
Morinel 12-14-16-18 Dronten m.i.v. 01-09-1985 voor onbepaalde tijd 32.078
Mozartlaan 120-122-124-126 Zwolle m.i.v. 01-05-2007 t/m 30-04-2017 68.019
Noorderplassen Almere m.i.v. 01-08-2009 t/m 31-07-2029 10.121.625
(complex gelegen aan het Ruim en Kajuit)
Poseidonsingel 132-135 Almere m.i.v. 31-12-2010 voor onbepaalde tijd 43.018
Samoastraat 48 Almere m.i.v. 16-04-2003 voor onbepaalde tijd 12.052
Scandinaviëlaan 31 Emmeloord m.i.v. 01-11-2008 t/m 31-10-2018 16.716
Slenk 1 Urk m.i.v. 01-04-2016 t/m 31-03-2017 4.672
Stevinweg 2 Zeewolde m.i.v. 01-07-2016 voor onbepaalde tijd 9.573
Strand 73 - 74 Lelystad m.i.v. 01-10-2001 voor onbepaalde tijd 15.998
Tahitistraat 22-23 Almere m.i.v. 01-11-2006 voor onbepaalde tijd 22.103
Verhulststraat 2-4 Zwolle m.i.v. 14-06-2004 voor onbepaalde tijd 39.612
Wortmanstraat 524 Kampen m.i.v. 26-11-2008 voor onbepaalde tijd 7.371
Wortmanstraat 526 Kampen m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd 6.204
Wortmanstraat 528 Kampen m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd 6.204
Totaal 11.818.254
Toelichting in welke mate (het totaal van) de huren als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de huur (< 1 jr.) 1.464.024
Langlopend deel van de huur (> 1 jr.) 10.354.230
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 5.536.600
Bankgaranties
Bankgaranties huurovereenkomsten € per jaar
Kantoorruimte op de begane grond aangeduid als unit 6, deel uitmakend
van het kantorencomplex "Parkstaete", Helling 15 te Dronten 4.800
Verzekerde waardenDe verzekerde waarden worden op indexbasis vastgesteld. Verzekerde waarde per 31 december 2015
Verzekering € per jaar
Bedrijfsuitrusting/inventaris en huurdersbelang 5.992.251
Gebouwen 16.277.483
Extra kosten/opruimingskosten -> inbegrepen in opstal en inventarisverzekering
Reconstructiekosten -> inbegrepen bij brand en exploitatieverzekering
Autoverzekering - letselschade 7.500.000
Autoverzekering - materiële schade 2.500.000
Werkgeveraansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering 1.000.000
Bestuurdersaanprakelijkheid 5.000.000
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven 5.000.000
Milieuschade eigen locatie 500.000
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële
nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar € 1.464.024,
voor de komende 5 jaar € 4.817.630 en daarna € 5.536.600.
Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
In de cao onderhandelingen wordt gesproken over een compensatie voor het mislopen van ORT over vakantiedagen voor medewerkers
die structureel ORT ontvangen. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht in per 2010.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
74
Leaseverplichting
Merk Looptijd € per jaar
Leaseauto's 88.798
Toelichting in welke mate (het totaal van) de leaseverplichtings als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de leaseverplichting (< 1 jr.) 68.161
Langlopend deel van de leaseverplichting (> 1 jr.) 20.638
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0
Overige langlopende verplichtingen
Overige
IT beheer 01-01-2015 tm 30-06-2018 900.000
Salarisverwerking 2017 (6 maanden opzegtijd) 111.920
Digitaal gebouwbeheer tm 01-06-2018 20.826
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende verplichtingen als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende verplichtingen (< 1 jr.) 425.804
Langlopend deel van de langlopende verplichtingen (> 1 jr.) 6.942
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0
Kredietfaciliteiten
Kredietlimiet
ABN AMRO 1.400.000
verplichting tm eind contract
€
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
75
6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in
middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces
gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa
€ € € € € €
Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde 12.273.116 996.131 5.511.491 0 0 18.780.738
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 5.852.176 553.143 4.608.902 0 0 11.014.221
Boekwaarde per 1 januari 2016 6.420.940 442.988 902.589 0 0 7.766.517
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 318.432 43.476 91.440 0 0 453.348
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 380.311 48.739 302.201 0 0 731.251
- bijzondere waardeverminderingen 365.094 0 0 0 0 365.094
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
- desinvesteringen
aanschafwaarde 758.556 5.266 24.548 0 0 788.370
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 233.929 1.821 14.943 0 0 250.693
per saldo 524.627 3.445 9.605 0 0 537.677
Reclassificatie
.aanschafwaarde 167.393 -32.369 -17.845 117.179
.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
.cumulatieve afschrijvingen 167.046 -32.023 -17.845 117.178
Mutaties in boekwaarde (per saldo) -951.947 -8.362 -220.366 0 0 -1.180.674
Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde 11.665.599 1.066.710 5.596.228 0 0 18.445.716
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 6.196.606 632.084 4.914.005 0 0 11.859.873
Boekwaarde per 31 december 2016 5.468.993 434.626 682.223 0 0 6.585.843
Afschrijvingspercentage 0-10% 5-10% 5-20% 0,0% 0,0%
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
76
6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016
Leninggever Hoofdsom
Totale
loop-
tijd
Soort lening
Werke-
lijke-
rente
Restschuld
31
december
2015
Nieuwe
leningen
in 2016
Aflossing
in 2016
Restschuld
31
december
2016
Restschuld over 5
jaar
Resterende
looptijd in
jaren eind
2016
Aflos-
sings-
wijze
Aflos-
sing 2017Gestelde zekerheden
€ % € € € € € €
Deutsche Bank 1.361.341 25 Hypothecaire 4,25% 313.107 0 313.107 0 0 0 Lineair 0 Waarborgfonds
ABN-AMRO Bank 1.800.000 20 Hypothecaire 2,97% 1.215.000 0 135.000 1.080.000 405.000 8 Lineair 135.000 Waarborgfonds
ABN-AMRO Bank 1.800.000 18 Hypothecaire 3,11% 950.000 0 100.000 850.000 350.000 9 Lineair 100.000 Waarborgfonds
Rabobank * 265.000 25 Hypothecaire 0,99% 126.212 0 10.608 115.604 62.564 11 Lineair 10.608 Clingendaellaan 1-7 en Walvisplein 95-96 Almere
Rabobank * 375.000 25 Hypothecaire 1,00% 175.000 0 15.000 160.000 85.000 11 Lineair 15.000 Raaltepad 31-37 Almere
Rabobank * 250.000 30 Hypothecaire 1,00% 160.474 0 8.328 152.146 110.506 18 Lineair 8.328 Kamp 40-28 Lelystad
Rabobank * 1.000.000 30 Hypothecaire 1,00% 641.767 0 33.324 608.443 441.823 18 Lineair 33.324 Kamp 40-28 Lelystad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.581.560 0 615.367 2.966.193 1.454.893 302.260
* Rentepercentage = Euribor + opslag
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
77
6.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2016
6.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016
SEGMENT Wlz
2016 2015
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 3.350.265 5.205.947
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 7.562 0
Overige bedrijfsopbrengsten 936.474 290.548
Som der bedrijfsopbrengsten 4.294.301 5.496.495
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 2.452.121 3.834.410
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 72.226 123.467
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 36.095 0
Overige bedrijfskosten 874.662 303.706
Som der bedrijfslasten 3.435.105 4.261.583
BEDRIJFSRESULTAAT 859.196 1.234.912
Financiële baten en lasten -6.433 -7.601
RESULTAAT BOEKJAAR 852.763 1.227.311
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €
Reserve aanvaardbare kosten 852.763 1.227.311
852.763 1.227.311
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
78
SEGMENT Jeugdwet
2016 2015
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 24.957.727 0
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 4.314.141 28.042.448
Overige bedrijfsopbrengsten 582.995 0
Som der bedrijfsopbrengsten 29.854.863 28.042.448
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 21.205.163 19.562.699
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 629.634 629.914
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 314.706 0
Overige bedrijfskosten 7.624.891 8.310.241
Som der bedrijfslasten 29.774.395 28.502.854
BEDRIJFSRESULTAAT 80.468 -460.406
Financiële baten en lasten -56.076 -38.779
RESULTAAT BOEKJAAR 24.392,06 -499.185
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €
Risicoreserve Jeugdzorg 24.392 -499.185
24.392 -499.185
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
79
SEGMENT WMO
2016 2015
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 40.849 86.183
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 0 0
Overige bedrijfsopbrengsten 0 0
Som der bedrijfsopbrengsten 40.849 86.183
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 29.545 60.122
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 879 1.936
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 393 0
Overige bedrijfskosten 10.641 26.201
Som der bedrijfslasten 41.457 88.259
BEDRIJFSRESULTAAT -608 -2.076
Financiële baten en lasten -59 -119
RESULTAAT BOEKJAAR -667 -2.195
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve WMO -667 -2.195
-667 -2.195
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
80
SEGMENT Opvang Minderjarige Statushouders
2016 2015
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 1.520.937 0
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 0 0
Overige bedrijfsopbrengsten 0 0
Som der bedrijfsopbrengsten 1.520.937 0
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 1.358.000 0
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 28.512 0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 13.900 0
Overige bedrijfskosten 468.467 0
Som der bedrijfslasten 1.868.879 0
BEDRIJFSRESULTAAT -347.941 0
Financiële baten en lasten 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR -347.941 0
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve AMS -347.941 0
-347.941 0
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
81
6.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2016 2015
€ €
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
SEGMENT Wlz 852.763 1.227.311
SEGMENT Jeugdwet 24.392 -499.185
SEGMENT WMO -667 -2.195
SEGMENT Opvang Minderjarige Statushouders -347.941 0
528.547 725.931
Resultaat volgens resultatenrekening 528.547 725.931
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
82
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 0 -18.657
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 3.350.265 4.764.353
Opbrengsten Jeugdwet 24.957.727 25.099.637
Opbrengsten Wmo 40.849 86.183
Opbrengsten Opvang Minderjarige Statushouders 1.520.937 0
Totaal 29.869.778 29.931.516
17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €
Subsidies Wlz/Zvw-zorg 7.562 18.348
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 12.360 27.387
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 4.301.781 2.915.424
Totaal 4.321.703 2.961.159
Toelichting:
18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Eigen bijdragen Cliënten 0 -224
Overige opbrengsten 1.519.469 732.675
Totaal 1.519.469 732.451
Toelichting:
Subsidies voor werkzaamheden op scholen zijn in 2015 bij de start van het schooljaar 2015-2016 gestart. In 2016 zijn deze
subsidies voor het gehele jaar beschikbaar gesteld. Mede hierdoor zijn de opbrengst uit subsidies van gemeenten gestegen.
De subsidie voor de overgang van kapitaallasten is in 2015 te laag opgenomen. Het bedrag van € 352.812 is derhalve in 2016 in de
opbrengsten opgenomen.
Door verkoop van panden is er bij de overige opbrengsten een boekresultaat meegenomen van € 290.489.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
83
LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €
Lonen en salarissen 17.194.584 17.612.467
Sociale lasten 2.819.851 2.777.006
Pensioenpremies 1.477.601 1.377.648
Andere personeelskosten: 1.187.057 1.245.756
Subtotaal 22.679.093 23.012.877
Personeel niet in loondienst 2.365.736 444.356
Totaal personeelskosten 25.044.829 23.457.233
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per cao:
cao Gehandicaptenzorg 227 259
cao Jeugdzorg 148 129
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 375 388
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0
Toelichting:
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €
Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 731.251 755.316
Totaal afschrijvingen 731.251 755.316
21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €
Bijzondere waardeverminderingen van:
0
- materiële vaste activa 365.094 0
Totaal 365.094 0
Toelichting:
Vitree heeft voor het vastgoed geen impairment hoeven toe te passen. Echter heeft wel een herwaardering plaatsgevonden voor de te
koop staande locaties van Vitree om dit af te stemmen op de verwachte verkoopwaarde.
Door de stijging in de vraag naar ambulante zorg, zijn deze mensen nodig om aan hieraan te kunnen voldoen.
De kosten voor personeel niet in loondienst zijn gestegen door het inzetten van extra medewerkers op de ambulante zorg.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
84
22. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 655.704 693.290
Algemene kosten 2.037.071 2.315.156
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4.299.428 3.978.314
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 454.356 -731.875
- Energiekosten gas 154.148 99.912
- Energiekosten stroom 130.461 65.575
- Energie transport en overig 56.186 105.005
Subtotaal 795.151 -461.383
Huur en leasing 1.191.288 2.114.769
Totaal overige bedrijfskosten 8.978.642 8.640.146
Toelichting:
23. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €
Rentebaten 17.753 46.289
Subtotaal financiële baten 17.753 46.289
Rentelasten -80.340 -92.788
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten -80.340 -92.788
Totaal financiële baten en lasten -62.587 -46.499
Het verschil in de post onderhoud wordt veroorzaakt door de vrijval van de voorziening Groot Onderhoud. In 2015 is er een bedrag van
€ 1.506.735 vrijgevallen.
Bij de huur en leasing wordt het verschil veroorzaakt door het vrijvallen van een deel van de voorziening van verlieslatende contracten.
In 2015 is voor een huurcontract € 649.129 opgenomen. In 2016 is na afkoop van dit contract een restbedrag vrijgevallen voor €
133.725.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
85
24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
bedragen x € 1 P. van der Linden
Functie(s) Bestuurder
Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1
Gewezen topfunctionaris? nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning 130.012
Belastbare onkostenvergoedingen 0
Beloningen betaalbaar op termijn 10.772
Totaal bezoldiging 140.784
Toepasselijk WNT-maximum 120.000
Motivering indien overschrijding: Overgangsrecht
Gegevens 2015
Functie(s) Bestuurder
Duur dienstverband 2015 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband in 2015 (in fte) 1
Bezoldiging
Beloning 129.847
Belastbare onkostenvergoedingen 0
Beloningen betaalbaar op termijn 10.627
Totaal bezoldiging 2015 140.474
Toepasselijk WNT maximum 148.879
bedragen x € 1 J. Veuger F. Gommer F. Gommer
Functie(s) Voorzitter RvT Voorzitter RvT Lid RvT
Duur dienstverband 1/1 - 19/01 27/1 – 31/12 1/1 – 26/1
Bezoldiging
Beloning 576 12.384 624
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0
Totaal bezoldiging 576 12.384 624
Toepasselijk WNT-maximum 937 17.063 624
Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2015
Functies(s) Voorzitter RvT Lid RvT
Duur dienstverband 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging
Beloning 11.075 7.383
Belastbare onkostenvergoedingen 297 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0
Totaal bezoldiging 2015 11.372 7.383
Toepasselijk WNT-maximum 25.587 17.058
Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
86
bedragen x € 1 B.A. Kaatee M.H. Zwaan H.A. Dijkstra
Functie(s) Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12
Bezoldiging
Beloning 8.860 8.860 8.860
Belastbare onkostenvergoedingen 311 182 204
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0
Totaal bezoldiging 9.171 9.042 9.064
Toepasselijk WNT-maximum 12.000 12.000 12.000
Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2015
Functies(s) Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Duur dienstverband 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging
Beloning 7.383 7.383 7.383
Belastbare onkostenvergoedingen 309 164 77
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0
Totaal bezoldiging 2015 7.692 7.547 7.460
Toepasselijk WNT-maximum 17.058 17.058 17.058
Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t n.v.t
bedragen x € 1 M.M. Frank
Functie(s) Lid RvT
Duur dienstverband 30/3 – 31/12
Bezoldiging
Beloning 6.645
Belastbare onkostenvergoedingen 176
Beloningen betaalbaar op termijn 0
Totaal bezoldiging 6.821
Toepasselijk WNT-maximum 9.107
Motivering indien overschrijding: n.v.t.
Gegevens 2015
Functies(s)
Duur dienstverband 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
87
Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
25. Honoraria accountant 2016 2015
€ €
De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening 47.880 66.126
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 22.560 0
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0
Totaal honoraria accountant 70.440 66.126
26. Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Bij de cijfers van 2015 is een fout geconstateerd bij de bezoldiging van de bestuurder. Door het hanteren van een foutieve fiscale
waarde van zijn auto is de beloning uitgekomen op € 131.053 met een totale bezoldiging van € 141.680. Na correctie van de fiscale
waarde is de werkelijke beloning uitgekomen € 129.847 met een totale bezoldiging van € 140.474. Hertoetsing van de gecorrrigeerde
cijfers aan de destijds toepasselijke normen leidt niet tot onverschuldigde betalingen.
- De bezoldiging wordt gedurende vier jaar na inwerkingtreden van de Regeling zorg en jeugdhulp 2016 gerespecteerd;
- De bezoldiging mag slechts worden verhoogd indien de verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de Regeling zorg en jeugdhulp 2016 zijn overeengekomen. Een later overeengekomen verhoging leidt tot verval
van het overgangsrecht.
- Vervolgens dient de bezoldiging in een periode van drie jaar teruggebracht te worden naar het nieuwe toepasselijke maximum op
grond van de Regeling zorg en jeugdhulp 2016
De bestuurder heeft in 2016 geen verhoging in salaris gehad. De bezoldiging van de bestuurder overschrijdt echter wel, na het
toepassen van de nieuwe Regeling zorg en jeugdhulp 2016, het bezoldigingsmaximum. De nieuwe regeling schrijft voor hoeveel
punten een instelling op verschillende aspecten mag scoren. Vitree komt uit op een totaalscore van 8 punten en komt daarmee uit
op klasseindeling II met een bezoldigingsmaximum van € 120.000. Het betreft een wijziging in de klasseindeling waar, bij het
criterium financieringsbronnen, de jeugdwet als één financieringsbron geldt, wat ver afstaat van de praktijk. De WNT bezoldiging
2016 van de bestuurder vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen afspraken vóór in werking treding van sectorale regeling Zorg en
Jeugdhulp 2016, waardoor het overgangsrecht van toepassing is. Dit houdt in dat:
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt
24.
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
88
6.1.9 Exploitatieoverzicht 2016 Subsidies totaal
Gemeente Gemeente TOTAAL
Almere Lelystad
Opbrengsten
Gemeentelijke subsidie 2.154.874 1.676.568 3.831.442
Huuropbrengsten - - -
Overige opbrengsten 28.966- 2.517 26.450-
Totaal opbrengsten 2.125.908 1.679.085 3.804.993
-
Kosten
Lonen en salarissen 1.760.276 1.403.347 3.163.623
Overige Personeelskosten 50.539 50.982 101.521
Apparaatskosten 53.016 46.522 99.538
Automatiseringskosten 55.409 52.397 107.807
Huisvestingkosten 107.039 84.309 191.348
Verzorgingskosten 121.547 28.266 149.813
Totaal kosten 2.147.826 1.665.824 3.813.650
Exploitatie resultaat 21.918- 13.261 8.657-
Onttrekking Risico Reserve - - -
Netto resultaat 21.918- 13.261 8.657-
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
89
6.1.10 Exploitatieoverzicht 2016 Subsidies Gemeente Almere
Oké op School Oké op School
voorlichting voor
PO en VO
Zorgarrangement
De Watertuin
De Bombardon OPDC Expertteams
(gezins)
ondersteuning
Jongerencoach Werving
Pleegouders
in Almere
TOTAAL
Opbrengsten
Gemeentelijke subsidie 750.171 162.736 499.513 350.058 241.496 38.400 50.000 62.500 2.154.874
Huuropbrengsten -
Overige opbrengsten 34 29.000- 28.966-
Totaal opbrengsten 750.205 162.736 499.513 350.058 241.496 38.400 21.000 62.500 2.125.908
Kosten
Lonen en salarissen 637.030 138.289 414.679 283.950 187.260 25.950 16.098 57.019 1.760.276
Overige Personeelskosten 21.425 6.899 15.338 1.798 4.516 385 179 - 50.539
Apparaatskosten 22.916 4.475 13.555 2.454 5.824 1.061 846 1.885 53.016
Automatiseringskosten 24.159 5.176 15.585 3.417 4.797 1.228 1.047 - 55.409
Huisvestingkosten 37.039 3.438 18.604 28.461 7.980 10.820 698 - 107.039
Verzorgingskosten 2.831 2 83.304 29.643 4.428 0 1 1.339 121.547
Totaal kosten 745.399 158.278 561.065 349.722 214.806 39.444 18.868 60.243 2.147.826
Exploitatie resultaat 4.806 4.458 61.552- 336 26.690 1.044- 2.132 2.257 21.918-
Onttrekking Risico Reserve - - - - - - - -
Netto resultaat 4.806 4.458 61.552- 336 26.690 1.044- 2.132 2.257 21.918-
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
90
6.1.11 Exploitatieoverzicht 2016 Subsidies Gemeente Lelystad
Jeugd &
Gezinteam
Onderwijs/zorg Huisvesting,
administratieve
ondersteuning en
inzet teamcoach
TOTAAL
Opbrengsten
Gemeentelijke subsidie 984.583 486.500 205.485 1.676.568
Huuropbrengsten
Overige opbrengsten 2.517 2.517
Totaal opbrengsten 987.100 486.500 205.485 1.679.085
Kosten
Lonen en salarissen 813.091 416.266 173.990 1.403.347
Overige Personeelskosten 35.269 12.688 3.025 50.982
Apparaatskosten 31.909 13.610 1.004 46.522
Automatiseringskosten 36.696 14.883 818 52.397
Huisvestingkosten 24.372 9.885 50.052 84.309
Verzorgingskosten 2.620 25.582 64 28.266
Totaal kosten 943.957 492.913 228.954 1.665.824
Exploitatie resultaat 43.143 6.413- 23.469- 13.261
Onttrekking Risico Reserve - - - -
Netto resultaat 43.143 6.413- 23.469- 13.261
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
91
6.1.12 Exploitatieoverzicht 2016 Flevoland Jeugdwet residentiële zorg en pleegzorg
Pleegzorg
-
Werkelijk
Residentiële
Jeugdhulp
-
Werkelijk
Opbrengsten
Gemeentelijke subsidie 6.065.790 9.316.232
Huuropbrengsten
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten 6.065.790 9.316.232
Kosten
Lonen en salarissen 2.347.034 6.444.392
Overige Personeelskosten 159.331 303.688
Apparaatskosten 155.736 209.899
Automatiseringskosten 193.251 282.018
Huisvestingkosten 129.646 1.327.395
Verzorgingskosten 3.025.198 444.804
Totaal kosten 6.010.196 9.012.197
Exploitatie resultaat 55.594 304.036
Onttrekking Risico Reserve - -
Netto resultaat 55.594 304.036
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
92
6.1.13 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid van de handtekeningen van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht zijn de handtekeningen niet in deze versie van de Jaarrekening opgenomen.
Raad van Bestuur Raad van Toezicht
P. van der Linden 18-4-2017 F. Gommer 18-4-2017
B.A. Kaatee 18-4-2017
M.H. Zwaan 18-4-2017
H.A. Dijkstra 18-4-2017
R.J.M. van Wuijtswinkel 18-4-2017
H.J.M. Reimert 18-4-2017
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
93
6.2 Overige gegevens
6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
6.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
6.2.3 Resultaatbestemming
6.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
6.2.5 Nevenvestigingen
6.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De Raad van Bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 18 april 2017.
De Raad van Toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering
van 18 april 2017.
In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Vitree.
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.
Na balansdatum is door het bestuur van Vitree in april 2017 bij de medezeggenschapsraden een adviesaanvraag
over een voorgenomen fusie met Triade neergelegd.
Stichting Vitree heeft geen nevenvestigingen.
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
94
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
95
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
96
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
97
Jaarrekening 2016 Stichting Vitree
98
